sst: บร ษ ท ทร พย ศร ไทย ...-1 (2556) robbin จากบร ษ ท บ...

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการขอมลประจาป

ส�นสดวนท! "# ธนวาคม &''(

บรษท ทรพยศรไทย จากด (มหาชน)

( SST)

สารบญ

หนา

สวนท! # การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ �

2. ลกษณะการประกอบธรกจ !

". ปจจยความเส&ยง ()

*. ทรพยสนท&ใชในการประกอบธรกจ ((

/. ขอพพาททางกฏหมาย (2

3. ขอมลท&วไปและขอมลสาคญอ&น ")

สวนท! & การจดการและการกากบดแลกจการ

!. ขอมลหลกทรพยและผถอหน "!

:. โครงสรางการจดการ *)

2. การกากบดแลกจการ 3*

�). ความรบผดชอบตอสงคม :(

��. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส&ยง 2"

�(. รายการระหวางกน 2:

สวนท! " ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

�". ขอมลทางการเงนท&สาคญ �))

�*. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ �)2

การรบรองความถกตองของขอมล ��)

เอกสารแนบ � รายละเอยดเก&ยวกบกรรมการ ผบรหารและผมอานาจควบคมบรษท

เอกสารแนบ ( รายละเอยดเก&ยวกบกรรมการของบรษทยอย

เอกสารแนบ " รายละเอยดเก&ยวกบผตรวจสอบภายใน

รายงาน ��-

1

นโยบายและภาพรวมธรกจ

บรษททรพยศรไทย จากด (มหาชน) เรมประกอบกจการประเภทคลงสนค#า และท%าเทยบ

เรอมาตงแต%ป) 2519 จดทะเบยนเป.นบรษทมหาชน เมอป) 2537 จากประสบการณทยาวนาน ในธรกจคลงสนค#า

บรษทได#ขยายกจการส%ธรกจคลงเกบเอกสาร บรรจกล%อง/แฟ;ม ในป)2538 มการพฒนา ระบบการจดเกบเอกสาร

โด ย น า ร ะ บ บ AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) ร ะ บ บ BARCODE แ ล ะ

COMPUTER มาใช#งานการจดเกบและค#นหาเอกสารได#อย%างมประสทธภาพ พร#อมบรการจดเกบสออเลคทรอนคส

หรอสนค#าทมความจาเป.นต#องเกบในห#องควบคมอณหภม

ในเดอนตลาคม 2552 บรษทได#ก%อตงบรษทย%อยขน ชอ บรษทเอส เอส ท คลงสนค#า

จากด ประกอบธรกจคลงสนค#ารบอนญาต โดยบรษททรพยศรไทย จากด (มหาชน) ยงคงดาเนนธรกจ ท%าเทยบเรอ

เดนทะเล ให#เช%าพนทคลงสนค#า ให#บรการบรหารสตอกสนค#าและบรการรบฝากเอกสารอย%

เพอเป;าหมายในการเพมกาไรและรายได#ให#กบองคกร รวมทงเป.นการกระจาย ความเสยง

ในธรกจโดยไม%พงพงรายได#จากธรกจคลงสนค#าเพยงอย%างเดยว ในเดอนกรกฏาคม 2554 บรษทได#เข#าไปลงทนใน

บรษท อตสาหกรรมววฒน จากด ผ#ผลตและจาหน%ายนามนพชและอาหารสตว

ต%อมาในเดอนมกราคม 2555 บรษทได#เข#าส%ธรกจอาหารและเครองดม ด#วยการ เข#าซอ

ห#น 100% ในบรษท มดแมน จากด บรษท โกลเด#นโดนท (ประเทศไทย) จากด และบรษท เอบพคาเฟZ(ประเทศ

ไทย)จากด โดยบรษท โกลเด#นโดนท (ประเทศไทย) จากด เป.นบรษททถอ สทธในการประกอบธรกจร#านอาหาร

และเครองดมแบรนด “Dunkin Donut” ในประเทศไทย ส%วน บรษท เอบพคาเฟZ (ประเทศไทย) จากด เป.นบรษท

ทถอสทธในการประกอบธรกจอาหารและเครองดม แบรนด “Au Bon Pain” ในประเทศไทย หลงจากนนบรษท

ยงได#ขยายกจการต%อไปในธรกจอาหารและเครองดม โดยได#ซอสนทรพยทใช#ในการประกอบธรกจจาหน%ายไอศกรม

แบรนด “Baskin Robbins” แต%เพยงผ#เดยวในประเทศไทยโดยผ%านบรษทย%อย คอ บรษท โกลเด#นสกgป จากด

วสยทศนและพนธกจ


2

วสยทศน : เป�นผ�นาในธรกจคลงสนค�า คลงเอกสาร ม�งมนพฒนาระบบคลงสนค�า Automation และม�งส�ธรกจอาหาร และเครองดม โดยดาเนนธรกจด�วยความมความรบผดชอบ ต�อสงคมและสงแวดล�อม

พนธกจ 1 ) ม�งเน�นการสร�างมลค�าเพมให�องค1กร ผ�ถอห�น และผ�มส�วนได�ส�วนเสย

2) ส�งมอบสนค�าและการบรการทมคณภาพและได�มาตรฐานสงด�วยวทยาการและเทคโนโลย นาสมย

3) บรหารจดการโดยยดหลกธรรมาภบาล มความรบผดชอบต�อพนกงาน ชมชน สงคม และสงแวดล�อม และสร�างความสมพนธ1กบกล�มผ�มส�วนได�ส�วนเสยให�เหนคณค�าของธรกจ

ปhจจบนการประกอบธรกจของบรษท ทรพยศรไทย จากด (มหาชน) แบ%งเป.น 3 ธรกจหลกคอ

Strong & Safety

ความปลอดภยมนคงของสถานทและความปลอดภยในการทางานและการให�บรการ

ความปลอดภยเป�นหวใจสาคญของการให�บรการในธรกจ คลงเอกสารและคลงสนค�า ทรพย1สนของลกค�า ทเกบรกษาไว�ต�องปลอดภย รวมถงสถานทจดเกบ ต�องมความมนคงแขงแรง และความปลอดภยทงใน การจดเกบและการทางาน

Service

บรการด�วยความรวดเรว ทนเวลา ถกต�อง สภาพ มนาใจ และม�งมนพฒนาอย�างต�อเนอง

พนกงานมความรกในการให�บรการ ให�บรการตามนโยบายทบรษทกาหนดไว� คอ บรการด�วยความรวดเรว ทนเวลา ถกต�อง สภาพ มนาใจ และม�งมนพฒนาอย�างต�อเนอง เพอให�ลกค�าพงพอใจสงสด

Trust

สร�างความไว�วางใจ และเชอมนในการดาเนนธรกจ

ปฏบตต�อลกค�า พนกงาน ค�ค�า และผ�มส�วนได�ส�วนเสย ทกฝCายอย�างเป�นธรรม โดยม�งมนในการสร�างความเชอมน และสร�างความไว�วางใจ เคารพ และสนบสนนเพอนร�วมงาน และพนธมตร ตลอดจนดาเนนการต�างๆ เพอให�ได�รบความ ไว�วางใจ เช�นเดยวกน

Teamwork

สร�างทมเพอเปEาหมายเดยวกน

การทางานเป�นทมมความสาคญและเป�นสงจาเป�นสาหรบการเพมประสทธภาพและประสทธผลของงาน การทางานจะไปส�ความสาเรจได�ต�องอาศยความร�วมมอของพนกงานทกคน


3

ธรกจคลงสนค#าและท%าเทยบเรอ ธรกจนามนพชและอาหารสตว และธรกจอาหาร และเครองดม มบรษทย%อย 7

บรษท ดงต%อไปน

ธรกจคลงสนค�าและท�าเทยบเรอ

1. บรษท เอส เอส ท คลงสนค�า จากด

จดทะเบยนก�อตงบรษทเมอวนท 10 กรกฎาคม 2552 มทนจดทะเบยน จานวน 5,000,000 บาท

(ห#าล#านบาท)ดาเนนกจการคลงสนค#ารบอนญาต โดยม วตถประสงคหลกคอรบฝากสนค#าโดยได#รบเงนค%าตอบแทน

หรอประโยชนอนใด

ธรกจนามนพชและอาหารสตว(

2. บรษท อตสาหกรรมววฒน( จากด

บรษท อตสาหกรรมววฒน จากด มทนจดทะเบยนจานวน 200,000,000 บาท มวตถประสงค ในการทา

ธรกจอตสาหกรรมด#านการผลตและจดจาหน%าย

3. บรษท ส�งเสรมปศสตว(ไทย จากด บรษทจดตงขนเมอเดอนกมภาพนธ( 2555 มทนจดทะเบยน 1,000,000 บาท จดตงและถอห�น

โดยบรษท อตสาหกรรมววฒน( จากด ร�อยละ 100 บรษทประกอบกจการนาเข#า ส%งออก และค#าพชผล ทาง

การเกษตรและผลตภณฑจากพชผลทางการเกษตรทกชนด รวมถงกากถวเหลอง กากเมลดฝ;าย กากเมลด

ทานตะวน และวตถดบเพอใช#ผลตอาหารสตวทกชนด

ธรกจอาหารและเครองดม

4. บรษท มดแมน จากด


4

บรษทดาเนนธรกจในลกษณะ Holding Company ทนจดทะเบยน 525,000,000 บาท บรษท

มดแมน จากด เป.นผ#ถอห#นสามญร#อยละ 100 ในบรษท เอบพ คาเฟ (ประเทศไทย) จากด และเป.นผ#ถอห#นร#อยละ

100 ในบรษท โกลเด#น โดนท (ประเทศไทย) จากด

5. บรษท เอบพ คาเฟ (ประเทศไทย) จากด เป.นผ#ถอสทธในการประกอบธรกจร#านอาหาร Au Bon Pain แต%เพยงผ#เดยวในประเทศไทย ม

ทนจดทะเบยน 40,000,000 บาท Au Bon Pain เป.นเครอข%ายร#านอาหาร ประเภทเบเกอร และคาเฟZทมสาขาอย%

ทวโลก มจานวนสาขาในประเทศไทย ณ สนป) 2556 จานวน 60 สาขา

6. บรษท โกลเด�น โดนท (ประเทศไทย) จากด เป.นผ#ถอสทธในการประกอบธรกจร#าน Dunkin’ Donuts แต%เพยงผ#เดยว ในประเทศไทย มทน

จดทะเบยน 300,000,000 บาท ร#าน Dunkin’ Donuts เป.นเครอข%ายร#านอาหารประเภทโดนท และเครองดมท

เป.นทร#จกและมสาขาทวโลก มจานวนสาขาในประเทศไทย ณ สนป) 2556 จานวน 246 สาขา

7. บรษทโกลเด�น สก=ป จากด เป.นบรษททประกอบกจการจาหน%ายไอศกรมภายใต#แบรนด “ Baskin Robbin” ก%อตงขนโดย

บรษท มดแมน จากด มทนจดทะเบยน 5,000,000 บาท ซงได#ทาการซอสทธและทรพยสน ทใช#ในการประกอบ

กจการจาหน%ายไอศกรมภายใต#แบรนด Baskin Robbin จากบรษท บกสกgป จากด เมอเดอน มถนายน 2555 ม

จานวนสาขาในประเทศไทย ณ สนป) 2556 จานวน 23 สาขา

การถอหนของบรษทในบรษทยอย ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556


5

80% 100% 99.9995%

20%

100%

100% 100% 100%

นอกจากบรษทยอยดงกลาวขางตนแลว บรษทใหญยงมการลงทนในบรษทรวม

ไดแก กองทนรวมอสงหารมทรพยทรพยศรไทย ซ� งมรายละเอยดดงน1

กองทนรวมอสงหารมทรพยทรพยศรไทย (SSTPF)

บมจ. ทรพยศรไทย (SST)

บจก. เอส เอส ท คลงสนคา

กรรมการ

บจก. มดแมน บจก. อตสาหกรรมววฒน

บรษท สงเสรมปศสตวไทย จากด

บรษท โกลเดน โดนท

(ประเทศไทย) จากด

บรษท เอบพ คาเฟ

(ประเทศไทย) จากด

บรษท โกลเดน สกป จากด


6

กองทนรวมอสงหารมทรพยทรพยศรไทย (“SSTPF” หรอ “กองทนรวมฯ”) ไดรบการอนมตจาก

สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยใหจดทะเบยนจดต1 ง เปนกองทนรวม

อสงหารมทรพย และไดจดทะเบยนกองทรพยสนเปนกองทนรวมเม�อวนท� >? เมษายน >@@A โดยมบรษท

หลกทรพยจดการกองทน ซไอเอมบ-พรนซเพล จากด เปนผจดการกองทน มวตถประสงคเพ�อระดมเงนทนจาก

นกลงทนท�วไป ไปลงทนในอสงหารมทรพยเชงพาณชย ปจจบนกองทนรวมฯ มทนชาระแลว 675 ลานบาท

และเม�อวนท� >H เมษายน >@@A บรษทไดซ1อ หนวยลงทนของกองทนรวมฯ เปนจานวน >>.@ ลานหนวย มลคา

หนวยละ JK บาท คดเปนมลคาท1งส1น >>@ ลานบาท หรอคดเปนรอยละ LL.LL ของหนวยลงทนท1งหมด

กองทนรวมฯ มนโยบายการจายเงนปนผลในกรณท�กองทนรวมฯ มกาไรตามเกณฑท�สามารถ จายเงนปน

ผลได กองทนรวมฯ จะจายเงนปนผลใหแกผถอหนวยลงทนไมเกนปละ > คร1 ง ในอตรา ไมนอยกวารอยละ ?K

ของกาไรสทธประจารอบปท�ไมรวมกาไรท�ยงไมไดเกดข1นจากการประเมนคา

กลมผถอหนรายใหญ

บรษท ทรพยศรไทย จากด (มหาชน) เดมเปนบรษทในเครอของธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)

ตอมาเม�อวนท� 17 พฤศจกายน 2548 บรษทไดมการเปล�ยนแปลงผถอหนรายใหญ จากธนาคารไทยพาณชย จากด

(มหาชน) เปนกลมผรวมลงทนของนายศภสทธR สขะนนทร และต1งแตป 2549 กลมผถอหนรายใหญเปนนายศภ

สทธR สขะนนทร และผเก�ยวของ มสดสวนการถอหนมากกวารอยละ @K ของจานวนหนท�จาหนายไดแลวท1งส1น

ลกษณะการประกอบธรกจ

โครงสร#างรายได#จากแต%ละกล%มธรกจ


7

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

บมจ.ทรพยศรไทย

คลงสนคา

บจ.เอส เอส

ท

คลงสนคา และทาเทยบเรอ

บจ.อตสาหกรรมววฒน

น"ามนพช 100

บจ.สงเสรมปศสตวไทย และอาหารสตว 100 60 3 299 13 194 22

บจ.มดแมน อาหาร 100

บจ.โกลเดนโดนท (ประเทศไทย) และเคร'องด'ม 100

บจ.เอบพ คาเฟ

(ประเทศไทย) 100

บจ.โกลเดน สกป 100 1,829 83 1,625 74 - -

กาไรจากการจาหนายสนทรพยถาวร 1 0 1 0 419 48

คาบตรสมาชก 15 1 10 1 - -

รายไดอ 'น 41 2 47 2 58 6

รวมรายได 2,188 100 2,204 100 878 100

10 208 2480 242 11 222

ป 2556 ป

2555 ป

2554

ช'อบรษท ประเภทธรกจถอหนรอยละ

ลกษณะการประกอบธรกจแยกตามประเภทธรกจ

(1) ลกษณะผลตภณฑ(และการบรการ

� ธรกจคลงสนค�าและท�าเทยบเรอ


8

บรษท ทรพย(ศรไทย จากด (มหาชน)

• บรการรบฝากเอกสาร

รบฝากเอกสารบรรจกล%อง/แฟ;ม โดยใช#ระบบ AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND

RETRIEVAL SYSTEMS) พร#อมระบบ BARCODE และ COMPUTER ในการจดเกบ และค#นหา ให#บรการ ด#าน

ต%าง ๆทเกยวข#อง เช%น บรการรบ-ส%งเอกสาร บรรจเอกสาร ค#นหาหรอ ถ%ายเอกสาร รบทาลายเอกสาร จดหากล%อง

ขนาดมาตรฐานเพอการบรรจเอกสาร และให#บรการห#องรบรองเพอตรวจสอบเอกสาร ณ ศนยจดเกบเอกสาร

ให#บรการเกบสออเลกทรอนกสในห#องควบคมอณหภม และความชนสมพทธและให#บรการ Scan และจดเกบข#อมล

ใน Server

• บรการให�เช�าคลงสนค�า

บรษทมบรการให#เช%าพนทคลงสนค#า ทงแบบเช%าเหมาหลง และแบบแบ%งพนทให#เช%า ตงแต%

100 ตารางเมตรขนไปโดยใช#แผงเหลกลวดตาข%ายกน แบ%งแยกพนทให#เช%าภายในโกดงสนค#าแต%ละหลง ทาให#

สามารถตอบสนองความต#องการของลกค#าได#มากขน

สนค#าทผ#เช%านาเข#าเกบ ได#แก% เหลก เคมภณฑ เครองจกร ฝ;าย ผ#าชนดต%าง ๆ รองเท#า

กระเบอง อปกรณตกแต%งบ#าน วตถดบในการทาอาหาร อปกรณสานกงาน สสาเรจรปและวตถดบในการผลตส

เฟอรนเจอร สงพมพ และอปกรณจดงานแสดงสนค#า เป.นต#น

• บรการบรหารจดการสตอกสนค�า

บรษทให#บรการรบบรหารจดการสตอกสนค#าแบบครบวงจรพร#อมรายงานยอดสนค#าคงเหลอ

รายเดอนและรายงานยอดสนค#าเพอการออกใบแจ#งหน บรการออกใบแจ#งหนและเรยกเกบเงน ให#กบลกค#าของผ#

ว%าจ#าง


9

• บรการอน ๆ

- บรการให#ก#เงนโดยการรบจานาสนค#าทฝากอย%กบบรษทย%อย ซงประกอบกจการ คลงสนค#ารบอนญาต

- บรการท%าสาหรบเทยบเรอเดนทะเล ซงสามารถเทยบเรอขนาดใหญ%ได#พร#อมกน 2 ลา รวมทงบรเวณทจอดเรอลาเลยงสนค#าจานวนมาก

- บรการสนค#าผ%านท%าหรอเขตคลงสนค#า สาหรบสนค#าทมได#นาเข#าเกบ ในคลงสนค#าของบรษท แต%นาผ%านไปยงสถานทอน

- บรการชงนาหนกโดยใช#เครองชงททนสมยและเทยงตรงขนาด 18 x 3 เมตร 60 ตน จานวน 3 เครอง

- บรการขนถ%ายสนค#า โดยจดหากรรมกร และอปกรณขนถ%ายสนค#า ทกชนดไว#บรการอย%างพร#อมมลและพอเพยง

- บรการจดหาการประกนภยในสนค#าทนาเข#าเกบในคลงสนค#า ตามความประสงคของลกค#า

- บรการด#านความปลอดภย โดยมยามรกษาการณภายในบรเวณคลงสนค#าตลอด 24 ชวโมง

บรษท เอส เอส ท คลงสนค�า

ให#บรการรบฝากสนค#าพชผลและผลผลตเกษตรกรรมทเตรยมส%งไปต%างประเทศ เช%น

ข#าวสาร เมลดกาแฟ ข#าวโพด นาตาล ฯลฯ และรบฝากสนค#าทวไปทผลตได#และใช#หมนเวยนภายใน ประเทศ เช%น

สรา เครองปรบอากาศ ยางรถยนต และผลผลตเกษตรกรรมอนๆ โดยออกใบประทวนสนค#าและใบรบ ของคลงสนค#า

เป.นหลกฐาน ซงผ#รบฝากสนค#าสามารถนาไปทา Packing Stock กบธนาคารพาณชย หรอเป.น หลกประกนในการก#

เงนกบสถาบนการเงนอน ๆ และรบฝากสนค#าทสงเข#ามา

จากต%างประเทศ เช%น ป�ยเคม ข#าวสาล ส%วนผสมอาหารสตว ฯลฯ รวมทงสนค#าททา Trust Receipt กบธนาคาร

พาณชย หรอเป.นหลกประกนในการก#เงนจากสถาบนการเงนอน ๆ ปhจจบน ณ วนท

31 ธนวาคม 2555 บรษท เอส เอส ท คลงสนค#า จากด มพนทคลงรบอนญาตจานวน 13 หลง รวมพนท 18,344

ตารางเมตร


10

� ธรกจนามนพชและอาหารสตว(

บรษท อตสาหกรรมววฒน( จากด

ผลตและจาหน%ายนามนพชหลายชนด เช%น นามนพชทพไวส นามน ถวเหลองจาหน%ายให#

แบรนด “ทพ” โดยจดจาหน%ายผ%านช%องทางต%าง ๆ เช%น Modern Trade ร#านค#าปลก ทวไปภตตาคาร ร#านอาหาร

และผ#ส%งออกต%างประเทศ จาหน%ายนามนพช (ดบ) ทยงไม%ผ%านการกลน และกากถวเหลอง ให#กบโรงงานอาหาร

สตวและฟารมเลยงสตว

บรษท ส�งเสรมปศสตว(ไทย จากด

นาเข#า ส%งออก และค#าพชผลทางการเกษตร และผลตภณฑจากพชผลทาง การเกษตร

ทกชนด รวมถงกากถวเหลอง กากเมลดทานตะวน กากเมลดฝ;ายและวตถดบทใช#ผลต

� ธรกจอาหารและเครองดม

บรษท เอพบ คาเฟF จากด

ร#านอาหารโอ ปอง แปง Au Bon Pain เป.นเครองหมายการค#าของร#านอาหารใน รปแบบเบเกอร คาเฟZ ทมสาขาทวโลก นาเสนอความหลากหลายของสนค#าและบรการทมเอกลกษณเฉพาะตว ให#ลกค#าได#เลอกสรร ตามความต#องการ บรษทเป.นผ#ถอสทธในเครองหมายการค#า “Au Bon Pain” แต%เพยงผ#เดยว ในประเทศ

ไทย โดยสทธดงกล%าวถอโดยบรษท เอบพ คาเฟ (ประเทศไทย) จากด ปhจจบน ร#านโอปองแปง มสาขา อย%ทว

ประเทศไทย จานวน 60 สาขา (ข#อมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2556) การให#บรการ มทงให#บรการทร#าน หรอ

นากลบ รวมถงให#บรการส%งถงทบ#านหรอสานกงานต%าง ๆ และให#บรการรบจดอาหารสาหรบงานเลยง ตามความ

ต#องการของลกค#าด#วย


11

บรษท โกลเด�นโดนท จากด

Dunkin’Donuts เป.นเครองหมายการค#าของกาแฟ และเบเกอรทได#รบความ นยมจากชาวอเมรกนอย%าง ต%อเนองยาวนานกว%า 60 ป) บรษทถอสทธในเครองหมาย การค#า “Dukin’ Donuts” แต%เพยงผ#เดยวในประเทศไทยโดยสทธดงกล%าวถอโดยบรษท โกลเด#น โดนท (ประเทศไทย) จากด ปhจจบน มจานวนสาขา ทวประเทศไทยทงสน 246 สาขา (ข#อมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2556) การให#บรการมทง ให#บรการทร#าน และนากลบ รวมถงการบรการนาส%งทบ#านหรอสถานททางาน รวมถงการรบจดชด สแนคบอกซสาหรบงานประชม งานเลยงสงสรรคต%าง ๆ นอกจากนยงให#บรการจดเลยงนอกสถานท ตามความต#องการของลกค#าอกด#วย

บรษท โกลเด�นสก=ป จากด

Baskin Robbins เป.นเครองหมายการค#าของร#านไอศกรมแบบเชนสโตร ทม

เครอข%าย ใหญ%ทสดในโลก (The World’s Largest Chain of Ice Cream Specialty Stores) เรมก%อตงเมอป)

พศ. 2488 ทประเทศสหรฐอเมรกา จากนนมการพฒนาและขยายตวอย%างต%อเนองมาถงปhจจบน บรษทถอสทธใน

เครองหมายการค#า “Baskin Robbins” ในประเทศไทย โดยสทธดงกล%าวถอโดยบรษท โกลเด#น สกgป จากด

ปhจจบนร#านไอศกรม บาสกน รอบบนส มจานวนสาขาในประเทศไทยทงสน 23 สาขา (ข#อมล ณ วนท 31

ธนวาคม 2556) โดยทาเลร#านส%วนใหญ%จะตงอย%ในบรเวณเขตศนยการค#าและย%านธรกจต%าง ๆ ให#บรการทงการ

บรการทร#านและนากลบ

(2) การตลาดและภาวะการแข�งขน

ธรกจคลงสนค�าและท�าเรอ

กล%มลกค#าของธรกจคลงสนค#าและท%าเรอม 2 ลกษณะ คอ ลกค#าทตดต%อ กบบรษทโดยตรง ซงส%วน

ใหญ%จะเป.นลกค#าเช%าทเคยใช#บรการมานาน เช%นผ#ส%งออก หรอผ#นาเข#า และผ#ประกอบการอตสาหกรรมต%าง ๆ และ


12

กล%มลกค#าทบรษทเข#าไปตดต%อกบลกค#าเอง ส%วนใหญ%จะเป.นลกค#าฝากเอกสาร บรษทจงต#องมทมงานฝZายการตลาด

เข#าถงลกค#าโดยตรง ด#วยช%องทางต%าง ๆ เช%น การแจกเอกสาร (Brochure) หรอออกบธ (Booth) ตามสถานทต%าง ๆ

ลกค#าของบรษทส%วนใหญ%เป.นลกค#าฝากเอกสารบรรจกล%อง / แฟ;ม และลกค#าท เป.น ผ# นา เข# าสนค#า

ประ เภท ไม#แปรรป ฝ;ายอด เบลล ถ ว เหลอง และข#าวสาล ลกค#า ท เป.น ผ#ส%งออกสนค#าประเภทนาตาลทราย

และข#าวสาร เป.นต#น และลกค#าทเป.นผ#ค#าปลกขนาดใหญ% มสนค#าประเภทอปกรณกฬา อปกรณตกแต%งบ#าน อปกรณ

สานกงาน และวตถดบในการทาอาหาร เป.นต#น ลกค#าส%วนใหญ%ประมาณ ร#อยละ 65 จะเป.นลกค#าฝากสนค#าและเอกสาร

และส%วนน#อยประมาณร#อยละ 35 เป.นลกค#าเช%าคลงสนค#า

กลยทธ(ในการแข�งขน

1. เน#นการบรการทมประสทธภาพ สะดวกรวดเรว และถกต#อง เพอตอบสนองความต#องการของลกค#า

2. มทาเลทตงของคลงสนค#าและท%าเทยบเรอทสะดวกในการเข#าถง ทงทางนาและทางบก

3. ให#ความสาคญกบความปลอดภยของสนค#าทเกบรกษา รวมถงความปลอดภยของพนกงาน ทเกยวข#องไม%ว%าจะเป.นพนกงานของบรษทเองหรอพนกงานของลกค#า

• สภาพการแข�งขนภายในอตสาหกรรม

ในสภาวะปกตการประกอบธรกจด#านการให#บรการคลงสนค#าและท%าเทยบเรอของ

บรษท จดได#ว%ามการแข%งขนไม%มากนกและมค%แข%งขนรายสาคญๆ เดมเพยงไม%กราย ได#แก% บรษททจดทะเบยนใน

ตลาดหลกทรพยแห%งประเทศไทยในหมวดขนส%งและโลจสตกส ปhจจบน นเรมมผ#ประกอบการสนใจในธรกจน

เพมขน เพอรองรบการขยายตวของธรกจ รวมถงการเป�ดเสรอาเซยน (AEC) ทกาลงจะเกดขนในป) 2558

สาหรบการให#บรการด#านรบฝากเอกสารนน แม#จะมค%แข%งในตลาดการค#าไม%มาก รายแต%

กลบมการแข%งขนทสง บรษทจงต#องเร%งพฒนาการให#บรการ และทมงานทงฝZายการตลาดและลกค#าสมพนธพบปะ

ลกค#าอย%างใกล#ชดทงก%อนและหลงการขาย เพอสอบถามความต#องการและความพงพอใจของลกค#า เพอนามา

พฒนาการให#บรการอย%างต%อเนอง


13

อนง บรษทสามารถสร#างความเชอมนให#กบลกค#าด#วยจดเด%น 3 ประการ คอ

1. บรษท มชอเสยงด เป�ดบรการมากว%า 30 ป) เป.นทร#จกและเชอถอของผ#ใช#บรการ และสถาบนการเงน 2. มกรรมสทธในคลงสนค#าทได#มาตรฐาน มความมนคง แขงแรง ปลอดภย และมทาเลทตงด การคมนาคม

สะดวก ตดแม%นาเจ#าพระยา ตดถนนสขสวสดเชอมถงถนนวงแหวนอตสาหกรรม 3. บรการด

3.1 พนกงานมคณภาพทาให#การตรวจรบ-จ%ายสนค#าถกต#อง แม%นยา และรวดเรว

3.2 อปกรณบรรจและขนถ%ายมประสทธภาพสง พนกงานมความชานาญ ทาให#การขนถ%ายสนค#ารวดเรว

และไม%เกดความเสยหาย

3.3 มความยดหย%นในการปฏบตงาน และสามารถพฒนาการให#บรการด#วยเทคโนโลยททนสมย ทาให#

สามารถตอบสนองความต#องการของลกค#าได#ด

แนวโน�มการเจรญเตบโตของอตสาหกรรม

คลงสนค#าในประเทศไทยแบ%งออกเป.นประเภทใหญ% ๆ ได# 3 ประเภท คอ

1. คลงสนค#าทเจ#าของมไว#ใช#ประโยชนเอง เช%น คลงสนค#าของโรงงาน ห#างสรรพสนค#าผ#นา เข#า และผ#ส%งออก เป.นต#น ช%วงใดทเหลอใช#กอาจให#เช%าทวไปด#วย

2. คลงสนค#าทเจ#าของมไว#เพอให#เช%าโดยเฉพาะ คอ ไม%ได#มวตถประสงคเพอใช#ประโยชนเอง แต%ม%งให#ผ#ประกอบการตามข#อ 1 ทไม%มคลงสนค#าเป.นของตนเองเช%า

3. คลงสนค#าจดทะเบยน เป.นคลงสนค#าทต#องจดทะเบยนกบกระทรวงพาณชยมสทธใช#คาว%า “คลงสนค#า” ต%อท#ายชอบรษท สามารถให#เช%าคลงและรบฝากสนค#า โดยออกใบรบของคลงสนค#าและใบ

ประทวน สนค#าให#แก%ผ#ฝาก ซงผ#ฝากสามารถนาไปทานตกรรมเกยวกบการโอนกรรมสทธในสนค#าและจานาสนค#า

กได#

ในรอบกว%า 10 ป)ทผ%านมา ความต#องการใช#พนทคลงสนค#ามเพมขนโดยตลอด กล%าวคอเพมขน

ตามความเจรญเตบโตทางภาวะเศรษฐกจของประเทศ และมแนวโน#มทคลงสนค#าทมมาตรฐานดและมท%าเทยบเรอ

เดนทะเลขนาดใหญ%ตดแม%นาเจ#าพระยาจะทวความสาคญมากขนเรอย ๆ เนองจากมคลงสนค#าร%นเก%าจานวนไม%


14

น#อย ได#เปลยนไปดาเนนธรกจทางด#านอนทให#ผลตอบแทนมากกว%า ได#แก%โรงแรม คอนโดมเนยม และอาคาร

สานกงาน เป.นต#น

ในระยะกลางและระยะยาว ธรกจคลงสนค#าทมมาตรฐานดยงคงมแนวโน#มทจะเตบโตต%อไป

ได#ด คอ ต#องเตบโตควบค%ไปพร#อมกบผลตภณฑมวลรวมของประเทศ ปรมาณสนค#านาเข#าและส%งออก ของประเทศ

ทเพมขน ทาให#ความต#องการใช#พนทคลงสนค#าเพมขนเช%นกน ในขณะทพนทคลงสนค#าในเขตกรงเทพฯ และ

ปรมณฑลทอย%ตดรมฝh�งแม%นาเจ#าพระยามแนวโน#มทจะลดน#อยลงไป ในขณะทโอกาสทคลงสนค#าใหม% ๆ ทมท%า

เทยบเรอจะเกดกเป.นไปได#ยากมาก เพราะมข#อจากดทางด#านสถานท ราคาทดน และสงปลกสร#าง ดงนน

คลงสนค#าใหม% จงมแนวโน#ม ทจะเกดขนในเขตรอบนอกกรงเทพมหานคร ในต%างจงห วดมากกว%า เช%น

พระนครศรอยธยา อ%างทอง ชลบร และฉะเชงเทรา เป.นต#นและเป.นคลงสนค#าทไม%มท%าเทยบเรอ (Inland

Warehouse)


ช�องทางการจดจาหน�าย

บรษทมช%องทางการจดจาหน%ายนามนพชและอาหารสตวดงต%อไปน

ธรกจนามนพช บรษทจดให#มพนกงานขายรบผดชอบการจาหน%ายตามช%องทางดงน 1. บรเวณกรงเทพฯ และปรมณฑล เน#นกล%มเป;าหมายประเภทร#านอาหาร ภตตาคาร โรงแรมต%าง ๆ 2. ต%างจงหวดนอกเหนอจากข#อ 1 จดจาหน%ายผ%านร#านค#าส%งและห#างสรรพสนค#า 3. โรงงานอตสาหกรรมต%าง ๆ

สภาพการแข�งขนภายในอตสาหกรรม

อตสาหกรรมนามนพชและอาหารสตว ในป)นยงคงมการขยายตวไม%มากนก สภาพการ

แข%งขนไม%รนแรง แต%ปรบตวขนลงแปรไปตามสภาวการณของตลาด


15


ช�องทางการจดจาหน�าย

• ร#านอาหารโอปองแปง Au Bon Pain เน#นการนาเสนอความหลากหลายของสนค#า และบรการทมเอกลกษณ

เฉพาะตว ให#ลกค#าได#เลอกสรรตามความต#องการ เมนอาหารแซนดวชต#นตารบแบบโอ ปอง แปง ขนมปhง และเบ

เกอร จานวนกว%า 30 ชนดด#วยสตรซโร%แกรมสทรานสแฟ.ต ไม%มส%วนประกอบของไขมนทรานส ทส%งผลเสย ต%อ

สขภาพ เมนซป สลดทมคณค%าทางโภชนาการและแซนดวชทลกค#าสามารถเลอกส%วนผสมได#เองตามความ ชนชอบ

พร#อมด#วยเครองดมสตรพเศษอกหลากหลายชนดในบรรยากาศร#านอาหารทอบอ%น และ เป.นกนเอง จากพนกงาน

ทมคณภาพของโอ บอง แปง

การให#บรการของร#านโอ ปอง แปง มทงการให#บรการทร#านและนากลบ พร#อมทงบรการ

จดส%งถงทบ#านหรอสานกงาน นอกจากน ยงมบรการจดเลยงตามความต#องการของลกค#าอกด#วย

ทาเลทตงของร#านส%วนใหญ%อย%ในย%านธรกจชอดง ศนยการค#าทมชอเสยง โรงพยาบาล

หรอในบรเวณทมสถานทแวดล#อมไปด#วยกล%มเป;าหมายทเป.นคนทางาน นกธรกจร%นใหม% นกเรยน นกศกษา ทม

รสนยมทนสมยเลอกสรรสงทดทสดให#ตนเอง

• ร#านดงกน โดนท Dunkin’Donuts การเป�ดสาขาจะมรองรบลกค#าทกระดบโดยสาขาของดงกนโดนท ใน

ประเทศไทยมกระจายอย%ทวไป เช%น ตามห#างสรรพสนค#า หรอศนยการค#าทวไป บรเวณย%านธรกจ หรอชมชนต%าง

ๆ เพอความสะดวกแก%ลกค#าในทก ๆ กล%ม การให#บรการมทงให#บรการทร#าน และนากลบ รวมถงการรบจดชดส

แนคบอกซสาหรบงานประชม งานเลยงสงสรรคต%าง ๆ นอกจากนยงให#บรการ จดเลยงนอกสถานทตามความ

ต#องการของลกค#าอกด#วย

• ร#านไอศกรมบาสกน รอบบนส


16

“Baskin-Robbins” แบรนดไอศกรมจากประเทศสหรฐอเมรกา จดอย%ในระดบ ไอศกรม ทม

คณภาพสง มการจาหน%ายผ%านระบบขายปลกซงกระจายอย%ตามศนยการค#าขนาดใหญ% ย%านธรกจต%าง ๆ โดยม%งเน#น

ไปทกล%มลกค#าระดบกลางขนไป ในแต%ป)จะมการจดทาแผนการตลาด ทแตกต%างกน มการปรบ เปลยนกลยทธตาม

ความเหมาะสมเพอให#สอดคล#องกบสถานการณ ในด#านการประชาสมพนธการสอสาร กบกล%มลกค#าทผ%านมา ม

การจดทา Fanpage บนสออนเตอรเนต สอประชาสมพนธหน#าร#าน เช%น โปสเตอร สแตนด และคปองส%วนลดตด

กบ Postcard เป.นต#น ซงในอนาคตจะเน#นการสอสารกบกล%มลกค#ามากขนเพอ เป.นการสร#างกล%มลกค#าใหม% โดย

การใช#สอวทย และโทรทศนซงเป.นกลยทธทต#องอาศยความพร#อมและ ความเหมาะสมในอนาคต

สภาพการแข�งขนภายในอตสาหกรรม

ธรกจอาหารและเครองดมมศกยภาพการเจรญเตบโตสงและมแนวโน#มทด ส%งผลให# ม

ผ#ประกอบการรายใหม% ๆ เข#าส%ตลาดตลอดเวลา การแข%งขนในธรกจน จงสงขนอย%างหลกเลยงไม%ได# ค%แข%งขน แต%

ละรายต%างมผลตภณฑใหม% ๆ พร#อมการส%งเสรมการขายต%าง ๆ ออกมาอย%างต%อเนอง อย%างไรกตาม บรษท เชอมน

ในคณภาพและตราสนค#าทแขงแกร%ง รวมถงกลยทธทางการตลาดของตราสนค#าทง 3 ยห#อว%าจะสามารถ เตบโตได#

อย%างต%อเนอง

(3) การจดหาผลตภณฑ(หรอบรการ

ธรกจคลงสนค�าและท�าเทยบเรอ

บรษท ทรพยศรไทย จากด (มหาชน) มคลงสนค#าให#บรการอย% 3 แห%งด#วยกน คอ

1. คลงสนค#า 1 และท%าเทยบเรอ ตงอย%เลขท 71,71/1-8 หม% 1 ซอยสขสวสด 49 ถนนสขสวสด ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ โทร. 02-463-4280-9 โทรสาร 02-463-4287, 02-818-7847 ประกอบด#วยคลงสนค#าจานวน 28 หลง บรรจสนค#าได#ประมาณ 210,000 เมตรกตน ท%าเทยบเรอ 2 ท%า ทพกสนค#า


17

ความจสนค#าประมาณ 12,000 เมตรกตน ทจอดรถบรรทกสนค#าประมาณ 150 คน และสานกงานต%าง ๆ ทเกยวข#อง

2. คลงสนค#า 2 และคลงเอกสาร ตงอย%เลขท 115 หม% 6 ซอยสขสวสด 76 ถนนสขสวสด ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ โทร. 02-463-0127, 02-464-1502-9 โทรสาร 02-817-5190 ประกอบด#วยคลงเกบสนค#าจานวน 4 หลงความจสนค#าประมาณ 35,325 เมตรกตน คลงเอกสาร 10 หลง รวมพนท 17,463 ตารางเมตร ห#องควบคมอณหภมและความชน พนท 96 ตารางเมตร ทจอดรถบรรทกสนค#าจานวนประมาณ 100 คน และสานกงานทเกยวข#อง

3. คลง 3 (คลงเอกสาร) ตงอย%เลขท 115/7-9 หม% 6 ซอยสขสวสด 76 ถนนสขสวสด ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ โทร. 02-819-9322-3, 02-819-9372-77, 02-819-9379 โทรสาร 02-819-9378 ประกอบด#วยคลงเกบเอกสาร 7 หลง รวมพนท 12,709 ตารางเมตร คลงเกบเอกสารห#องมนคง (Strong Room) จานวน 1 หลงพร#อมระบบคลงสนค#าอตโนมต พนท 1,445 ตารางเมตร ชนเกบเอกสารพร#อมระบบป;องกนอคคภยและป;องกนผ#บกรกด#วยแสงอนฟาเรดและกล#องวงจรป�ด ห#องควบคมอณหภมและความชนในอาคาร พนทรวม 156 ตารางเมตร พร#อมสานกงานทเกยวข#อง

ผลกระทบต�อสงแวดล�อม

บรษทได#ทาการศกษาวเคราะหผลกระทบและแนวทางการแก#ไขนาเสนอคณะกรรมการ

สงแวดล#อมและกรมเจ#าท%า เพอขอใบอนญาตมและใช#ท%าเทยบเรอ โดยการจดสร#างรางระบายนา และบ%อดกไขมน

เพอรองรบและบาบดความสกปรกของนาทงภายในโครงการ และจดทาตะแกรงดกขยะทฝาท%อระบายนาทกช%อง

และทปลายท%อก%อนระบายส%แม%นาเจ#าพระยา รวมทงจดทาป;ายเตอนข#อห#ามต%าง ๆ ภายในโครงการ และปฏบต

ตามมาตรการป;องกน และลดผลกระทบ สงแวดล#อมด#านคณภาพนา เช%น ตรวจสอบท%อระบายนาภายในบรเวณ

โครงการเพอป;องกนการอดตน ระมดระวงในการขนถ%ายสนค#า โดยเฉพาะป�ยเคมและสนค#าทางการเกษตร มให#

เกดหกหล%นหรอรวไหลลงส%แม%นาได# นอกจากนบรษทยงมหน#าทต#องปฏบต ตามเงอนไขใบอนญาตให#ม/ใช#ท%าเทยบ

เรอ คอ ตรวจสอบคณภาพนาทง ทปล%อยจากโครงการทกจดโดยตรวจวด PH, BOD, SUSPERDED SOLID

และ GREOSE AND OIL เป.นประจาทก 3 เดอน และรายงานผลให#กรมเจ#าท%า และคณะกรรมการ สงแวดล#อม

แห%งชาตพจารณาทกครง ซงในการตรวจสอบคณภาพนาทงดงกล%าว บรษทได#ดาเนนการ จ#างบรษททมความ

ชานาญและได#ขนทะเบยนการปฏบตการวเคราะหกบกรม โรงงานอตสาหกรรม ทาหน#าทตรวจวเคราะหนาทง


18


บรษทฯนาเข#าวตถดบหลกคอ เมลดถวเหลอง นาเข#าจากประเทศสหรฐอเมรกา และประเทศอาเจนตนา

และกากถวเหลอง นาเข#าจากประเทศอาเจนตนา


• ร#านดงกน โดนท ใช#วตถดบทผลตในประเทศไทย โดยมครวผลต 22 แห%ง ตงอย% ในกรงเทพฯ 4 แห%ง และอก 18 แห%งกระจายอย%ทวประเทศ

• ร#านโอ ปอง แปง มโรงงานผลตในส%วนอาหารแช%แขง 1 แห%ง ตงอย%ท นคมอตสาหกรรมบางป ต.แพรกษา อ.เมอง จ.สมทรปราการ และมครวผลตในส%วนขนมอบ 2 แห%ง ตงอย%ทพระราม 3 และ พทยา นอกจากนยงมการผลตอาหารในครวของร#านในบางสาขา เพอจดส%งกระจายไปยงสาขาใกล#เคยง วตถดบ หลกคอแป;งสาหรบทาขนม ซงเป.นไปตามมาตรฐานเดยวกบร#านโอ ปอง แปง ทวโลก

• ไอศกรม บาสกน รอบบนส นาเข#าไอศกรมโดยตรงจากสหรฐอเมรกา ไม%ได#ม กระบวนการผลตในประเทศไทย ซงเป.นมาตรฐานเดยวกบไอศกรม บาสกน รอบบนสทวโลก


19

ปHจจยความเสยง

ในการดาเนนธรกจย%อมต#องพบกบปhจจยความเสยงต%าง ๆ ซงอาจส%งผลกระทบ มนยสาคญต%อผลการดาเนนการของธรกจ บรษทฯได#ให#ความสาคญกบการบรหารความเสยง โดยดาเนนการควบค%กบการควบคมภายในและ การตรวจสอบภายในตามแนวการปฏบตทด เพอให#สามารถปรบตวในสภาวะความเสยงต%าง ๆ ได#อย%างแขงแกร%ง ปhจจยความเสยง ทอาจเกดขนกบบรษทมดงต%อไปน 1. บรษทมผ�ถอห�นรายใหญ� >50%

คณศภสทธ สขะนนทร และกล%มผ#ทเกยวข#องได#ถอห#นในบรษทมากกว%าร#อยละ 50 ของจานวนห#นทจาหน%ายได#แล#วทงสน จงอาจสามารถควบคมมตทประชมผ#ถอห#นได# ไม%ว%าจะเป.นการแต%งตงกรรมการ หรอการขอมตในเรองอนทต#องใช#เสยงส%วนใหญ%ของทประชมผ#ถอห#น ยกเว#นในเรองทกฎหมายหรอข#อบงคบบรษทกาหนดให#ต#องได#รบเสยง 3ใน 4 ของทประชมผ#ถอห#น ดงนนผ#ถอห#นรายอนจงอาจไม%สามารถรวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบ และถ%วงดลเรองทผ#ถอห#นใหญ%เสนอได# 2. สภาวะการแข�งขนสง

ปhจจบนธรกจมการแข%งขนสงขนมาก มผ#ขายและผ#ให#บรการรายใหม%เกดขนตลอดเวลา ส%วนผ#ขายและผ#ให#บรการรายเดมกมการปรบกลยทธรวมถงพฒนาสนค#าและบรการกนมากขน บรษทได#มการเตรยมความพร#อมในการรองรบสภาวะการแข%งขนสงด#วยการพฒนาคณภาพการให#บรการและพฒนาคณภาพของผลตภณฑ มการอบรมผ#บรหาร และบคลากรเพอให#สามารถปรบปรงกระบวนการทางาน ให#ควบค%ไปกบการพฒนาด#านต%าง ๆ เพอความพงพอใจสงสด ของลกค#าและผ#ทเกยวข#อง

3. ความเสยงในการต�อสญญาแฟรนไชส(


20

ธรกจอาหารและเครองดมของบรษทฯดาเนนงานภายใต#แบรนดทได#รบแฟรนไชสจากต%างประเทศ ภายใต#ข#อตกลงและเงอนไขของสญญาแฟรนไชส ดงนนจงอาจเกดความเสยง ในเรองการไม%ได#รบการต%ออาย สญญาแฟรนไชส หรอการเปลยนแปลงรายละเอยดและเงอนไขต%างๆ ของสญญานน อย%างไรกตาม เนองจากแบรนดทได#รบสญญา แฟรนไชสดงกล%าวเป.นแบรนดทบรษทได#ทาการตลาดมาอย%างต%อเนองยาวนาน มยอดขายทด และตลาดมโอกาสเตบโตมากขนตามลาดบ ความเสยงในข#อนจงอย%ในระดบตา

4. ความเสยงเกยวกบอตราดอกเบย

บรษทมความเสยงในเรองของอตราดอกเบยซงเกดจากสนทรพยและหนสนทางการเงน แต%เนองจากอตราดอกเบยดงกล%าวเป.นอตราทปรบขนลงตามอตราตลาด หรอมอตราดอกเบยคงท ใกล#เคยงกบอตราตลาดในปhจจบน ความเสยงดงกล%าวจงอย%ในระดบตา

5. ความเสยงด�านการเกบหนจากลกหนการค�า

ในกล%มธรกจทมการให#สนเชอทเกยวเนองกบลกหนการค#าทางบรษทได#กาหนดนโยบายรวมถงการดาเนนการ ตดตามและควบคมสนเชอไว#อย%างเหมาะสม นอกจากนกล%มลกค#าของบรษทยงมความหลากหลาย ดงนนความเสยงจากการทไม%สามารถเกบหนได#จงมตา

ส%วนของกล%มธรกจด#านอาหารและเครองดมซงเป.นกล%มททารายได#หลกให#กบบรษทนน โอกาสเกดความเสยงด#านนมเพยงเลกน#อย เนองจากรายได#ดงกล%าวเทยบได#กบเงนสด

6. ความเสยงจากการต�องปฏบตตามเงอนไขของสญญาเงนก�ระยะยาว

บรษทและบรษทย%อยแห%งหนงต#องปฏบตตามเงอนไขทางการเงนบางประการตามทระบในสญญาเงนก# เช%น การดารงอตราส%วนหนสนต%อส%วนของผ#ถอห#น อตราส%วนความสามารถในการชาระหน และข#อจากดในการจาหน%าย จ%าย โอนหรอก%อภาระผกพนในทดน สงปลกสร#าง อปกรณและเงนลงทนบางส%วนให#เป.นไปตามสญญาเป.นต#น ซงบรษทและบรษท อตสาหกรรมววฒน จากด (บรษทย%อย) ไม%สามารถปฏบตตามเงอนไขทางการเงนบางประการภายใต#สญญาเงนก#ยมได# อย%างไรกตาม บรษทและบรษทย%อยดงกล%าวได#รบจดหมายผ%อนปรนการผดเงอนไขดงกล%าวจากทาง ธนาคารแล#ว


21

7. ความเสยงจากการขาดแคลนแรงงาน

ประเทศไทยประสบปhญหาการขาดแคลนแรงงานในทกภาคส%วน ปhญหาในการ แย%งแรงงานจงเกดขน ซงบรษทได#ให#ความสาคญ กบความเสยงด#านนโดยได#จดสวสดการทด ผลตอบแทนทเหมาะสม พฒนาความร#ในด#านต%าง ๆ ให#กบพนกงานอย%างต%อเนอง รวมถงจด สภาพแวดล#อมทเหมาะสมกบการทางาน เพอให#พนกงานสามารถทางานได#อย%างม ประสทธภาพและมความพงพอใจในการทางานกบบรษทในระยะยาว

ทรพย(สนทใช�ในการประกอบธรกจ

1. ทรพย(สนถาวร ณ 31 ธนวาคม 2556 บรษทและบรษทย%อยมทรพยสนถาวรหลกทใช#ในการประกอบธรกจดงน บมจ. ทรพยศรไทย ประเภท/ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ ราคาทน ภาระผกพน

1. ทดน ทตง 71,71/1-9 หม% 1 ซ.

สขสวสด 49 และ 115 หม% 6

ซ.สขสวสด 76 ถ.สขสวสด ต.

บางจาก อ.พระประแดง จ.

สมทรปราการ

เป.นเจ#าของ 403,044,329

2. ทดน,อาคารคลงสนค#าและท%า

เทยบเรอทตง 71,71/1-9 หม%

1 ซ.สขสวสด 49 ถ.สขสวสด

ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.

สมทรปราการ เนอท 3 ไร% 2

งาน 73 ตารางวา

สทธครอบครองตามสญญาเช%าประกอบด#วย

คลงสนค#าจานวน 4 หลง (หลงท 41-44)

และท%าเทยบเรอขนาดใหญ% 1 ท%า

34,918,455 สญญาเช%าทดนกบ

กรมธนารกษ


22

3. ทดน ทตง 2044/25-27 ถ.

เพชรบรตดใหม% แขวงบางกะป�

เขตห#วยขวาง กรงเทพฯ เนอท

42 ตารางวา

เป.นเจ#าของ 10,500,000 -

4. อาคารคลงสนค#า โรงงาน ท%า

เทยบเรอและส%วนปรบปรง

เป.นเจ#าของ 227,848,348

ประเภท/ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ ราคาทน ภาระผกพน

5. ส%วนปรบปรงอาคารคลงสนค#า

และ ท%าเทยบเรอ ซ.สขสวสด

49 และ ซ.สขสวสด76

เป.นเจ#าของ 20,249,199 -

6. อาคารสานกงาน และส%วน

ปรบปรง

ทตง 2044/25-27 ถ.เพชรบร

ตดใหม%

เป.นเจ#าของ 14,684,511

7. เครองจกรและอปกรณ เป.นเจ#าของ 226,703,144 -

10

.

เครองใช#สานกงานและเครอง

ตกแต%ง

เป.นเจ#าของ 22,805,716 -

12

.

ยานพาหนะ เป.นเจ#าของ 21,687,445 -

13

.

สนทรพยระหว%างก%อสร#าง เป.นเจ#าของ 47,357.085 -

14 อสงหารมทรพยเพอการลงทน เป.นเจ#าของ 454,379,569 -


23

.

สนทรพย(ถาวรของบรษทย�อย

บรษท เอส เอส ท คลงสนค�า จากด


1.อาคารคลงสนค#า

มพนท 1,100 ตรม.ตงอย%ท ซ.สขสวสด

49 อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ

เป.นเจ#าของ 1,666,170 -

2.เครองตกแต%งสานกงาน เป.นเจ#าของ 87,300 -



1.ทดน(โรงงาน) ทตง 39/6 หม%ท3

ถนนตวานนท ตาบลบ#านใหม% อาเภอ

เป.นเจ#าของ 7,759,556 ทดนคาประกนสนเชอกบธนาคาร


24

ปากเกรด จงหวดนนทบร เนอท 83ไร%

2 งาน 13ตารางวา

2.ทดนภายในโครงการบ#านศรปทม

ลองสเตย ต.ท#ายเกาะ อ. สามโคก

ปทมธาน เนอทอ 1 งาน 19.9 ตรว.

เป.นเจ#าของ

1,438,800 -

ประเภท/ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ� ราคาทน ภาระผกพน

3.ทดนพร#อมอาคารพาณชย 3 ชน

จานวน 1 คหา ทตง 237/23 แยกจาก

ถนนสขสวสด ต.ในคลอง บางปลากด

อ.พระสมทร เจดย จ.สมทรปราการ

เนอท 18 ตารางวา

เป.นเจ#าของ

1,200,000 -

4.อาคารและส%วนปรบปรงอาคาร เป.นเจ#าของ 88,474,356 คาประกนเงนสนเชอกบธนาคาร

5.เครองจกรและอปกรณ

เป.นเจ#าของ 551,142,679 เครองจกรและอปกรณส%วนใหญ%

คาประกนเงนสนเชอกบธนาคาร

6.เครองตกแต%งและเครองใช#สานกงาน เป.นเจ#าของ 12,647,999 -

7.ยานพาหนะ เป.นเจ#าของ 8,444,337 -

8.สนทรพยระหว%างก%อสร#าง เป.นเจ#าของ 28,638,669 -

บรษท โกลเด�น โดนท (ประเทศไทย) จากด


25


1.อาคารสานกงานและส%วนปรบปรง สญญาเช%า 135,306,639 -

2.เครองจกรและอปกรณ เป.นเจ#าของ 102,342,713 -



บรษท เอบพ คาเฟ (ประเทศไทย) จากด






5.สนทรพยระหว%างก%อสร#าง เป.นเจ#าของ 953,215 -

บรษท โกลเด�น สก=ป จากด






26

4.สนทรพยระหว%างก%อสร#าง เป.นเจ#าของ 345,000 -

บรษท มดแมน จากด


เครองตกแต%งและเครองใช#สานกงาน เป.นเจ#าของ 977,500 -

2. สนทรพย(ไม�มตวตน

บรษททรพย(ศรไทย จากด (มหาชน)


เครองหมายการค#า นามนพชทพ เป.นเจ#าของ 90,000,000 -

ซอฟแวรคอมพวเตอร เป.นเจ#าของ 8,312,600 -






สทธบตรและลขสทธ เป.นเจ#าของ 23,382,148 -


27




สทธบตรและลขสทธ เป.นเจ#าของ 30,419,489 -




1.สทธบตรและลขสทธ เป.นเจ#าของ 2,994,213 -

2.ซอฟแวรคอมพวเตอร เป.นเจ#าของ 1,846,449 -



ซอฟแวรคอมพวเตอร เป.นเจ#าของ 2,210,000


28

ข�อพพาททางกฎหมาย

เมอวนท 1 กมภาพนธ 2556 บรษทอตสาหกรรมววฒนจากด (บรษทย%อย) ถกฟ;องเป.นคดแพ%ง

คดหมายเลข ดาท 414/2556 ระหว%าง บรษท โซลด ซอรส คอรเปอรเรชน จากด โจทก เรยกให#ชาระหน

ค%าตอบแทนการเป.นตวแทนเพอขาย ห#น/ กจการ/ ทรพยสนของบรษทย%อย ศาลได#มคาพพากษายกฟ;องเมอวนท

17 ธนวาคม 2556 ต%อมาโจทกยนคาร#องขอขยาย เวลายนอทธรณต%อเนองกน 3 ครง โดยเมอวนท 10 มนาคม

2557 โจทกได#ขอขยายเวลายนอทธรณครงท 3 ศาลมคาสงอนญาตให#ขยายระยะเวลายนอทธรณได#ถงวนท 11

เมษายน 2557

ทงน ฝZายบรหารและทนายความได#ใช#ดลยพนจในการประเมนผลของคดทถกฟ;องร#องแล#ว และ

เชอมนว%าจะไม%มความเสยหายทเป.นสาระสาคญเกดขน จงไม%ได#มการประมาณการหนสนค%าความเสยหายไว#


29

ข�อมลทวไปของบรษท

ข�อมลบรษท

บรษท ทรพย(ศรไทย จากด (มหาชน)

ชอย%อ SST

เลขทะเบยนบรษท 0107537002117

ประเภทธรกจ ให#บรการจดเกบเอกสาร/ทรพยสน บรการให#เช%าและบรหารพนท เพอรองรบการจดเกบสนค#า รวมทงให#บรการรบบรหารจดการสตgอกสนค#า และกจการ ท%าเทยบเรอ

ทนจดทะเบยน 334,513,122.00 บาท

(สามร#อยสามสบสล#านห#าแสน หนงหมนสามพนหนงร#อยยสบสองบาทถ#วน) ประกอบด#วยห#นสามญ 334,513,122 ห#น (สามร#อยสามสบสล#านห#าแสนหนงหมนสามพนหนงร#อยยสบสองห#น)


30

มลค%าห#น ห#นละ 1.00 (หนงบาท)

ทนทออกและชาระเตมมลค%า 226,022,192.00 บาท (สองร#อยยสบหกล#านสองหมนสองพนหนงร#อยเก#าสบสองบาทถ#วน)

ทตงสานกงานใหญ% 2044/25-27 ถนนเพชรบรตดใหม% แขวงบางกะป� เขตห#วยขวาง กรงเทพมหานคร 10310

โทรศพท 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5 โทรสาร 02-318-3490-1

ทตงคลงสนค#า 1 71, 71/1-8 หม% 1 ซอยสขสวสด 49 ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 10130

โทรศพท 02-463-4280-9 โทรสาร 02-463-4287, 02-818-7847

ทตงคลงสนค#า 2 และ คลงเอกสาร 115 หม% 6 ซอยสขสวสด 76 ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 10130 โทรศพท 02-463-0127, 02-464-1502-9 โทรสาร 02-817-5190

ทตงคลงสนค#า 3 และ คลงเอกสาร 115/7-9 หม% 6 ซอยสขสวสด 76 ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 10130

โทรศพท 02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9397 โทรสาร 02-819-9378

เวบไซต www.subsrithai.co.th และ www.subsrithai.com

ข�อมลบรษทย�อย

ธรกจคลงสนค�า

บรษท เอส เอส ท คลงสนค�า จากด



31

ประเภทธรกจ กจการคลงสนค#า / ให#บรการรบฝากสนค#า

ทนจดทะเบยน 5,000,000.00 บาท (ห#าล#านบาทถ#วน) ประกอบด#วยห#นสามญ 50,000 ห#น (ห#าหมนห#น)

มลค%าห#น ห#นละ 100.00 (หนงร#อยบาท)

ทตงสานกงานใหญ% 2044/25-27 ถนนเพชรบรตดใหม% แขวงบางกะป� เขตห#วยขวาง

กรงเทพมหานคร 10310

โทรศพท 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5

โทรสาร 02-318-3490-1

ทตงคลงสนค#า 71/9 หม% 1 ซอยสขสวสด 49 ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง

จงหวดสมทรปราการ 10130

โทรศพท 02-463-4280-9

โทรสาร 02-463-4287, 02-818-7847

ธรกจนามนพช และอาหารสตว(



ประเภทธรกจ ผลตนามนพชและอาหารสตว

ทนจดทะเบยน 200,000,000.00 บาท (สองร#อยล#านบาทถ#วน) ประกอบด#วยห#นสามญ 200,000,000 ห#น (สองร#อยล#านห#น)

มลค%าห#น ห#นละ 1.00 (หนงบาท)

ทตงสานกงานและโรงงาน 39/6 หม%ท 3 ถนนตวานนท ตาบลบ#านใหม% อาเภอปากเกรด

จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 02-961-6040-9, 02-583-7147


32

โทรสาร 02-583-8207

เวบไซต www.tipoil.com

บรษท ส�งเสรมปศสตว(ไทย จากด


ประเภทธรกจ ประกอบกจการนาเข#า ส%งออก ค#าพชผลทางการเกษตร และผลตภณฑจากพชผลทางการเกษตรทกชนด

ทนจดทะเบยน 1,000,000.00 บาท (หนงล#านบาทถ#วน) ประกอบด#วยห#นสามญ 10,000 ห#น (หนงหมนห#น)


ทตงสานกงาน 39/6 หม%ท 3 ถนนตวานนท ตาบลบ#านใหม% อาเภอปากเกรด

จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 02-961-6040-9, 02-583-7147

โทรสาร 02-583-8207

ธรกจอาหาร และเครองดม



ประเภทธรกจ ดาเนนธรกจในลกษณะ Holding Company

ด#านการลงทน และการจดการ

ทนจดทะเบยน 525,000,000.00 บาท (ห#าร#อยยสบห#าล#านบาทถ#วน) ประกอบด#วยห#นสามญ 5,250,000 ห#น (ห#าล#านสองแสนห#าหมนห#น)



33

ทตงสานกงาน 209/1 อาคารเค ทาวเวอร บ ชน 25 ถนนสขมวท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110

โทรศพท 02-261-5370-75

โทรสาร 02-261-5360



ประเภทธรกจ ประกอบกจการผลตและจาหน%ายอาหารจานด%วน ขนมและอาหารต%างๆ ท อบแล#วทกชนด

ทนจดทะเบยน 300,000,000.00 บาท (สามร#อยล#านบาทถ#วน) ประกอบด#วยห#นสามญ 30,000,000 ห#น (สามสบล#านห#น)

มลค%าห#น ห#นละ 10.00 (สบบาท)



โทรศพท 02-261-5370-75

โทรสาร 02-261-5360

เวบไซต https://th-th.facebook.com/DunkinDonutsThai



ประเภทธรกจ ประกอบกจการผลตและจาหน%ายอาหารจานด%วน ขนม และอาหารต%างๆ

ทอบแล#วทกชนด

ทนจดทะเบยน 40,000,000.00 บาท (สสบล#านบาทถ#วน) ประกอบด#วยห#นสามญ

4,000,000 ห#น (สล#านห#น)


34




โทรศพท 02-261-5370-75

โทรสาร 02-261-5360

เวบไซต www.aubonpainthailand.com



ประเภทธรกจ ประกอบกจการผลตนาเข#า และจาหน%ายไอศครม ขนมและอาหารชนดต%างๆ

ทนจดทะเบยน 5,000,000.00 บาท (ห#าล#านบาทถ#วน) ประกอบด#วยห#นสามญ 500,000 ห#น (ห#าแสนห#น)




โทรศพท 02-261-5370-75

โทรสาร 02-261-5360

บคคลอ�างองอนๆ

• นายทะเบยนหลกทรพย( บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด 62 อาคารตลาดหลกทรพยแห%งประเทศไทย ถนนรชดาภเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110

โทรศพท 02-229-2800


35

โทรสาร 02-359-1259

• ผ�สอบบญช - นางสาวสพรรณ ตรยานนทกล ผ#สอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4498 - นายศภชย ปhญญาวฒโน ผ#สอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3930 - นางสาวศราภรณ เอออนนตกล ผ#สอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน

3844

บรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด

193/136-137 อาคารเลครชดา ชน 33 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110

โทรศพท 02-264-0777

โทรสาร 02-264-0789

• ผ�ตรวจสอบภายใน บรษท สอบบญช ไอ ว แอล จากด 77 ซอยสภาพงษ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250

โทรศพท 02-748-2332-4

โทรสาร 02-748-2331


37

ข�อมลหลกทรพย�และผ�ถอห�น

1. หลกทรพย�ของบรษท

ห�นสามญ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษท ทรพย�ศรไทย จากด (มหาชน) มทนจดทะเบยน 334,513,122 บาท

(สามร)อยสามสบสล)านห)าแสนหนงหมนสามพนหนงร)อยยสบสองบาทถ)วน) แบ1งเป3นห)นสามญ 334,513,122 ห)น

มลค1าทตราไว)ห)นละ 1 บาท โดยเป3นทนทออกและชาระแล)ว 226,022,192 บาท (สองร)อยยสบหกล)าน สองหมน

สองพนหนงร)อยเก)าสบสองบาทถ)วน)

ห�นก�

บรษทได)ออกห)นก)จานวน 2 ครง ดงน

1. ออกห)นก)ครงท 1/2556 วนท 15 มนาคม 2556

ห)นก)ไม1ด)อยสทธ ไม1มประกน ครงท 1/2556 ครบกาหนดไถ1ถอนวนท 15 มนาคม 2558 อตราดอกเบย

คงทร)อยละ 5.00 ต1อป> โดยชาระดอกเบยทก 3 เดอนตลอดอายห)นก) จานวน 140,000 หน1วย มลค1าทตราไว)หน1วย

ละ 1,000 บาท คดเป3นมลค1ารวม 140,000,000 บาท

2. ออกห)นก)ครงท 2/2556 วนท 7 สงหาคม 2556

ห)นก)ไม1ด)อยสทธ ไม1มประกน ครงท 2/2556 ครบกาหนดไถ1ถอนวนท 6 กมภาพนธ� 2558 อตรา

ดอกเบยคงทร)อยละ 5.25 ต1อป> โดยชาระดอกเบยทก 3 เดอนตลอดอายห)นก) จานวน 350,000 หน1วย มลค1าทตรา

ไว)หน1วยละ 1,000 บาท คดเป3นมลค1ารวม 350,000,000 บาท

2. โครงสร�างผ�ถอห�น

ผ)ถอห)นรายใหญ1 ณ วนท 20 พฤษภาคม 2556 (วนปDดสมดทะเบยนผ)ถอห)นครงหลงสดประจาป> 2556)

มลค1าห)นละ 1.- บาท จานวนห)นทจาหน1ายได)ทงหมด 226,022,192 ห)น


38

ลาดบท ชอ - สกล จานวนห�น % ของจานวนห�นทจาหน,ายแล�วทงหมด

1. นายศภสทธ สขะนนทร� 43,071,278 19.06

2. นางอนทรา สขะนนทร� 23,346,127 10.33

3. นายศภชย สขะนนทร� 22,951,950 10.15

4. นางสาวดวงแข ชนธรรมมตร� 12,518,577 5.54

5. นางสาวดวงดาว ชนธรรมมตร� 12,287,486 5.44

6. นายจารญ ชนธรรมมตร� 11,000,000 4.87

7. นายสมชาย ชนธรรมมตร� 8,253,495 3.65

8. นางกมล ปHจฉมสวสด 6,957,725 3.08

9. นางสาวกมลฤด ปHจฉมสวสด 6,375,075 2.82

10. นางมนทนฐ แต)มศรชย 5,717,500 2.53

11. นายพรประสงค� แต)มศรชย 3,033,525 1.34

12. นายสทธพจน� อรยสทธวงศ� 2,961,750 1.31

13. นายสกล งามเลศชย 1,988,150 0.88

14. ด.ช. ศภฤทธ สขะนนทร� 1,916,750 0.85

15. นางพรทพย� ปHญญาสกลวงศ� 1,837,500 0.81

ยอดรวม 164,216,888 72.66


39

3. นโยบายการจ,ายเงนป9นผล

บรษทมนโยบายจ1ายเงนปHนผลในแต1ละป> ในอตราไม1น)อยกว1าร)อยละ 50 ของกาไรสทธตาม งบการเงน

รวมในแต1ละงวดบญชหลงจากหกภาษเงนได)นตบคคลและเงนสารองต1างๆทกประเภท ตามทกฎหมายกาหนด โดย

การจ1ายเงนปHนผลดงกล1าวจะต)องไม1ขดต1อกฎหมายพระราชบญญตบรษทมหาชน ทงนการจ1ายเงนปHนผลดงกล1าว

จะขนอย1กบกระแสเงนสด แผนการลงทนในโครงการต1างๆ ของบรษท รวมถงความจาเป3นและความเหมาะสมอนๆ

ในอนาคตด)วย

สาหรบการจ1ายเงนปHนผลของบรษทย1อย และ/หรอบรษทร1วมให)แก1บรษท ทรพย�ศรไทย จากด (มหาชน)

จะขนอย1กบกระแสเงนสดและสภาพคล1อง รวมถงความเหมาะสมและความต)องการ ในการใช)เงนของแต1ละบรษท

โครงสร�างการจดการ บรษท ทรพย�ศรไทย จากด (มหาชน)


40

คณะกรรมการบรษท

ตรวจสอบภายใน


คณะกรรมการบรหาร

กรรมการผ�จดการ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรร

มาภบาล

ผ�จดการฝ+ายคลง สนค�า ผ�จดการฝ+าย คลงเอกสาร ผ�จดการฝ+ายบญช และการเงน

เลขานการบรษท

ผ�จดการฝ+าย ปฏบตการ

คณะทางานบรหารความเสยง

คณะกรรมการสรรหาและกา หนดค3าตอบแทน

กรรมการ


41

ลาดบ ชอ – นามสกล ตาแหน,ง

1. นายแก)วขวญ วชโรทย* ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ

2. นายสมโภชน� อนทรานกล* กรรมการ ประธานกรรทการตรวจสอบ และกรรมการอสระ

3. นางจตรา ถาวระ* กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ

4. นายสรพงษ� ไพสฐพฒนพงษ�* กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ

5. นายศภสทธ สขะนนทร�** กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร

6. นายปDลญชย ประดบพงศ� กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหาร

7. นายสมฤทธ ตนตดลกกล** กรรมการ และกรรมการบรหาร และเลขานการบรษท***

8. นางอนทรา สขะนนทร�** กรรมการ

9. นางสาวดวงดาว ชนธรรมมตร�** กรรมการ

10. นางสาวดวงแข ชนธรรมมตร� กรรมการ

* กรรมการอสระ เป3นผ)ทรงคณวฒและเป3นบคคลภายนอก ซงมได)เป3นลกจ)าง หรอ พนกงานทได)รบเงนเดอน

จาก บรษท หรอบรษททเกยวข)อง มอสระจากผ)ถอห)นรายใหญ1 และถอห)นในบรษทหรอบรษททเกยวข)องไม1

เกนร)อยละ 0.5 ของทนจดทะเบยนทชาระแล)ว และจะสามารถดแลผลประโยชน�ของผ)ถอห)นรายย1อยได)

(รายละเอยดเพมเตมหน)า 76)

** กรรมการผ�มอานาจลงนามผกพนบรษทประกอบด�วย นายศภสทธ สขะนนทร� นายสมฤทธ ตนตดลกกล นาง

อนทรา สขะนนทร� และ นางสาวดวงดาว ชนธรรมมตร� โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนลงลายมอชอร1วมกนและ

ประทบตราสาคญของบรษท

***เลขานการบรษท ทาหน)าทให)ข)อมลและคาแนะนา ข)อกฎหมายและกฎเกณฑ�ต1างๆ ซงคณะกรรมการจะต)อง

ทราบและปฏบต ฯลฯ (รายละเอยดเพมเตมหน)า 80)

รายชอการดารงตาแหน,งของผ�บรหารในบรษทย,อย


42

กรรมการบรษททเป?นกรรมการในบรษทย,อย ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ชอกรรมการ

ชอบรษทย,อย

บรษท

เอส

เอส

ท คล

งสนค

)า จา

กด

บรษท

อตส

าหกร

รมวว

ฒน�

จากด

บรษท

ส1งเส

รมปศ

สตว�ไ

ทย จ

ากด

บรษท

มดแ

มน จ

ากด

บรษ

ท เอ

บพ ค

าเฟ (ป

ระเท

ศไทย

)

จากด

บ

รษท

โกลเ

ด)น โด

นท (ป

ระเท

ศไทย

)

จากด

บรษ

ท โก

ลเด)น

สกTป

จาก

ด

1. นายแก)วขวญ วชโรทย

2. นายสมโภชน� อนทรานกล �

3. นางจตรา ถาวระ

4. นายสรพงษ� ไพสฐพฒนพงษ�

5. นายศภสทธ สขะนนทร� � � � � � � �

6. นายปDลญชย ประดบพงศ� � � �

7. นายสมฤทธ ตนตดลกกล � � � � � � �

8. นางอนทรา สขะนนทร�

9. นางสาวดวงดาว ชนธรรมมตร�

10. นางสาวดวงแข ชนธรรมมตร�

หมายเหต � = กรรมการ � = ประธานกรรมการ � = กรรมการบรหาร

องค�ประกอบและการแต,งตง


43

คณะกรรมการบรษทประกอบด)วย ประธานกรรมการ และกรรมการอกจานวนหนง ตามทผ)ถอห)นเสนอ

เพอให)เหมาะสมกบขนาดของกจการของบรษท และเพอให)การปฏบตงานมประสทธภาพ ซงเมอรวมแล)ว ต)องไม1

น)อยกว1า 5 คน และไม1ควรเกน 12 คน โดยประธานกรรมการเป3นกรรมการอสระ และใน คณะกรรมการบรษท จะ

มกรรมการทไม1เป3นผ)บรหารไม1น)อยกว1ากงหนง และมกรรมการท มความเป3นอสระ อย1างแท)จรงปราศจาก

ความสมพนธ�ทางธรกจ หรอความสมพนธ�อนใด อนอาจมอทธพล ต1อการใช)ดลยพนจอย1างเป3นอสระไม1น)อยกว1า 1

ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด

การเลอกตงกรรมการและ/ห รอกรรมการอสระของบรษทให)กระทาโดยทประชมผ) ถอห)น หรอ

คณะกรรมการบรษท ตามข)อบงคบบรษทและพระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 ตามหลกเกณฑ�

และวธการดงต1อไปน

1. ผ)ถอห)นคนหนงมคะแนนเสยงเท1ากบหนงห)นต1อหนงเสยง

2. ในการเลอกตงกรรมการ อาจใช)วธออกเสยงลงคะแนนเลอกกรรมการเป3นรายบคคล คราวละคน

หรอคราวละหลายคนรวมกนเป3นคณะ หรอด)วยวธการอนใดกได) ตามแต1ทประชมผ)ถอห)นจะเหนสมควร แต1ในการ

ลงมต แต1ละครง ผ)ถอห)นต)องออกเสยงด)วยคะแนนทมตาม ข)อ 1 ทงหมด จะแบ1งคะแนนเสยงแก1คนใด หรอคณะ

ใดมากน)อยเพยงใดไม1ได)

3. การออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการให)ใช)เสยงข)างมาก หากมคะแนนเสยงเท1ากน ให)ประธาน

ทประชมเป3นผ)ออกเสยงชขาด

4. กรรมการบรษทมวาระการดารงตาแหน1งคราวละ 3 ป> โดยกรรมการทครบกาหนดวาระ การดารง

ตาแหน1งอาจได)รบการเสนอชอให)กลบเข)าดารงตาแหน1งและอาจได)รบการแต1งตงกลบเข)าดารงตาแหน1งเดมอกได)

หากผ)ถอห)นพจารณาแล)วเหนชอบด)วย

บทบาทหน�าทความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

1. ปฏบตหน)าทดแลและจดการดาเนนการของบรษทให)เป3นไปตามกฎหมาย วตถประสงค� ข)อบงคบของบรษท และมตของทประชมผ)ถอห)น กฎกระทรวง หรอ พระราชบญญต อนเกยวกบการประกอบกจการของบรษท ตลอดจนหลกเกณฑ�และข)อบงคบ ของตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย� และตลาดหลกทรพย�


44

2. ปฏบตหน)าทของตนและบรหารงานอย1างเตมความสามารถด)วยความรบผดชอบ ความซอสตย� สจรต เพอให)เกดประโยชน�สงสดต1อบรษท และผ)มผลประโยชน�ร1วมกน (Stakeholders)

3. ไม1 แ ส ว งห า ผ ล ป ร ะ โย ช น� อ น ม ช อ บ จ า ก ก า ร ท า ง า น ไม1 ว1 า ท า งต ร งห ร อ ท า งอ) อ ม บรหารงานด)วยความระมดระวงและหลกเลยงความขดแย)งผลประโยชน�ส1วนตนต1อผลประโยชน� ของบรษท เพอให)การบรหารเป3นไปอย1างเตมทและมประสทธภาพ รวมถง - ไม1หาผลประโยชน�ส1วนตวจากการเป3นกรรมการ - ไม1ใช)ความลบของบรษทในทางทผด - ไม1เป3นกรรมการในบรษททประกอบกจการอนมสภาพอย1างเดยวกนหรอเป3นค1

แข1งขนทางการค)าของบรษท - ไม1มผลประโยชน�ในการทาสญญาของบรษท

4. กาหนดนโยบาย ยทธศาสตร� แผนงานการดาเนนธรกจของบรษท และงบประมาณของบรษท

5. ตดตามและกากบดแลให)ฝcายบรหารจดการดาเนนการให)เป3นไปตามนโยบายทกาหนดไว)อย1างมประสทธภาพและประสทธผล เพอเพมมลค1าทางเศรษฐกจสงสด และการเตบโตอย1างยงยน ให)แก1กจการและความมนคงสงสดให)แก1ผ)ถอห)น

6. จดให)มและกากบดแลให)มการบรหารจดการตามหลกเกณฑ�การกากบดแลกจการทด โดยมระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในอย1างมประสทธภาพ รวมทงตดตาม การดาเนนการอย1างสมาเสมอ ครอบคลมทกด)านทงด)านการเงน การปฏบตงาน การดาเนนการ ให)เป3นไปตามกฎหมาย ข)อบ งคบ ระเบยบท เกยวข)อง และจดให)มกลไกการตรวจสอบ และถ1วงดลทมประสทธภาพเพยงพอในการปdองกนรกษาและดแลเงนลงทนของผ)ถอห)นและทรพย�สนของบรษทอย1เสมอ กาหนดระเบยบปฏบตเป3นลายลกษณ�อกษร มหน1วยงานตรวจสอบภายใน ทเป3นอสระ รายงานต1อคณะกรรมการตรวจสอบ และทาหน)าทตรวจสอบการปฏบตงาน ของทกหน1วยงานให)เป3นไปตามระเบยบทวางไว)

7. จดให)มระบบบรหารความเสยงทเกยวข)องทกด)าน ครอบคลมปHจจยความเสยงทเกยวข)องกบ วสยทศน� เปdาหมาย กลยทธ�ทางธรกจ การเงน การบรการ และการปฏบตการด)านอนๆ พจารณาถงโอกาสทจะเกดและระดบความรนแรงของผลกระทบ กาหนดมาตรการในการปdองกน แก)ไขและผ)รบผดชอบทชดเจน รวมทงกาหนดมาตรการในการรายงานและการตดตามประเมนผล โดยจดให)มคณะกรรมการบรหารความเสยงในระดบจดการ มหน)าทนาเสนอ แผนและผลการปฏบตตามแผนต1อคณะกรรมการบรหารเป3นประจา


45

8. จดให)มระบบบญช การรายงานทางการเงน และการสอบบญชทมความน1าเชอถอได) รวมทงดแลให)มกระบวนการในการประเมนความเพยงพอของการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน การบรหารจดการความเสยง การรายงานทางการเงน และการตดตามและประเมนผล

9. ดแลและจดการแก)ไขปHญหาความขดแย)งทางผลประโยชน�รวมทงการใช)ทรพย�สนของบรษทในทางมชอบและการกระทาทไม1ถกต)องในรายการระหว1างบคคลทเกยวโยงกนอย1างรอบคอบ โดยผ)มส1วนได)เสยต)องไม1มส1วนร1วมในการตดสนใจ

10. แต1งตงมอบหมายให)กรรมการคนหนงหรอหลายคน หรอบคคลอนใดให)ปฏบตการ อย1างใดอย1างหนงแทนคณะกรรมการ โดยกาหนดบทบาทหน)าทและความรบผดชอบให)ชดเจน เพอช1วยดแลรายงานทางการเงน ระบบควบคมภายใน และระบบการกากบดแลกจการ ให)เป3นไปตามนโยบายทกาหนดไว)


46

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล

ลาดบ ชอ ตาแหน1ง

1. นายสมโภชน� อนทรานกล ประธานกรรมการตรวจสอบฯ กรรมการทเป3นอสระ และ มความร)ด)านบญชการเงน

2. นางจตรา ถาวระ กรรมการตรวจสอบฯ กรรมการทเป3นอสระ และ มความร)ด)านบญชการเงน

3. นายสรพงษ� ไพสฐพฒนพงษ� กรรมการตรวจสอบฯ กรรมการทเป3นอสระ และ มความร)ด)านบญชการเงน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด)วย กรรมการบรษททมคณสมบตความเป3นอสระ ตามประกาศและหลกเกณฑ�ทบรษทกาหนดอย1างน)อย 3 คน และอย1างน)อย 1 คนต)องมความร)ด)านบญช/การเงน โดยมวาระการดารงตาแหน1ง คราวละ 3 ป> กรรมการตรวจสอบทครบกาหนดวาระ การดารงตาแหน1งอาจได)รบการแต1งตงกลบเข)าดารงตาแหน1งอกได)หากคณะกรรมการบรษทเหนสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทมขอบเขต หน)าท และความรบผดชอบต1อคณะกรรมการบรษทดงต1อไปน

ขอบเขต หน�าท และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมภบาล

1. สอบทานให)บรษทมการรายงานทางการเงนอย1างถกต)องและเพยงพอ

2. สอบทานให)บรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal control) และระบบการ ตรวจสอบภายใน (Internal audit) ท เหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเป3นอสระ ของหน1วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให)ความเหนชอบ ในการพจารณาแต1งตง โยกย)าย เลกจ)างหวหน)าหน1วยงานตรวจสอบภายใน หรอหน1วยงานอนใด ทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให)บรษทปฏบตตามกฎหมายว1าด)วยหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย� ข)อกาหนด ของตลาดหลกทรพย� และกฎหมายทเกยวข)องกบธรกจของบรษท

4. พจารณา คดเลอก เสนอแต1งตงบคคลซงมความเป3นอสระ เพอทาหน)าทเป3นผ)สอบบญชของบรษท และเสนอค1าตอบแทนของบคคลดงกล1าว รวมทงเข)าร1วมประชมกบผ)สอบบญช โดยไม1มฝcายจดการเข)าร1วมประชมด)วยอย1างน)อยป>ละ 1 ครง

5. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแย)งทางผลประโยชน�ให)เป3นไป ตาม


47

กฎหมายและข)อกาหนดของตลาดหลกทรพย� ทงนเพอให)มนใจว1ารายการดงกล1าว สมเหตสมผลและเป3นประโยชน�สงสดต1อบรษท

6. จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปDดเผยไว)ในรายงานประจาป>ของบรษท ซงรายงานดงกล1าวต)องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต)องประกอบด)วย ข)อมลอย1างน)อยดงต1อไปน

(ก) ความเหนเกยวกบความถกต)อง ครบถ)วน เป3นทเชอถอได)ของรายงานทางการเงน ของบรษท

(ข) ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท (ค) ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายว1าด)วยหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย�

ข)อกาหนดของตลาดหลกทรพย� หรอกฎหมายทเกยวข)องกบธรกจของบรษท (ง) ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผ)สอบอบบญช (จ) ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแย)งผลประโยชน� (ฉ) จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข)าร1วมประชมของกรรมการ

ตรวจสอบ แต1ละท1าน (ช) ความเหนหรอข)อสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบได)รบจากการปฏบตหน)าท

ตามกฎบตร (charter) (ซ) รายการอนทเหนว1าผ)ถอห)นและผ)ลงทนทวไปควรทราบภายใต)ขอบเขตหน)าทและ ความ

รบผดชอบทได)รบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายด)วยความเหนชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

8. รายงานต1อคณะกรรมการบรษท หากพบหรอมข)อสงสยว1ามรายการหรอการกระทา ทอาจมผลกระทบอย1างมนยสาคญต1อฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษท เพอดาเนนการปรบปรงแก)ไขภายในระยะเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร ซงได)แก1 รายการทเกดความขดแย)งทางผลประโยชน� การทจรตหรอมสงผดปกต หรอมความบกพร1อง ทสาคญในระบบควบคมภายใน การฝcาฝjนกฎหมายว1าด)วยหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย� ข)อกาหนดของตลาดหลกทรพย� หรอกฎหมายทเกยวข)องกบธรกจของบรษท หากคณะกรรมการของบรษทไม1ดาเนนการปรบปรงแก)ไขภายในระยะเวลาทกาหนด ให)กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนงรายงานต1อสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย� หรอตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย


48

อนง ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 4/2556 เมอวนท 13 ธนวาคม 2556 ได)มมตให)คณะกรรมการ ตรวจสอบ ทาหน)าทเป3นผ)ดแลให)บรษทมการปฏบตตามนโยบายด)านการกากบดแลกจการทด และได)เปลยนเป3น “คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล” โดยมหน)าทเพมเตมดงน

1. ศกษาและตดตามความเคลอนไหว แนวโน)ม การปฏบตด)านการกากบดแลกจการทด นาเสนอ คณะกรรมการบรษทพจารณาความเหมาะสมในการนามาเป3นแนวทางในการดาเนนงานของบรษท

2. พฒนาและเสนอแนะนโยบายการกากบดแลกจการทดของบรษท พร)อมทงจรรยาบรรณธรกจ ต1อคณะกรรมการบรษท รวมถงทบทวนและปรบปรงนโยบายให)มความเหมาะสมอย1างสมาเสมอ

3. ตดตามดแลให)มการปฏบตตามนโยบายและหลกปฏบตตามกรอบจรยธรรม ตามหลกการ กากบดแลกจการทดของบรษท พร)อมทงรายงานผลการประเมน ให)คณะกรรมการบรษทรบทราบ


ลาดบ ชอ ตาแหน,ง

1. นายศภสทธ สขะนนทร� ประธานกรรมการบรหาร

2. นายปDลญชย ประดบพงศ� รองประธานกรรมการบรหาร

3. นายสมฤทธ ตนตดลกกล กรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหารประกอบด)วย ประธานกรรมการบรหาร และกรรมการบรหารไม1น)อยกว1า 2 คน ม

อานาจหน)าทตามทคณะกรรมการบรษทได)มอบหมายดงน

ขอบเขตอานาจหน�าทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร

1. กาหนดแนวทางการพฒนาและการขยายงานของกจการให)เป3นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ บรษท พร)อมประเมนความเสยงทอาจจะเกดขนจากผลตภณฑ�ใหม1 หรอความเสยงทอาจเกดขน สาหรบธรกรรมทจะจดตงขนใหม1 รวมถงกาหนดแนวทางการปdองกนความเสยงทอาจจะเกดขน กบธรกรรม

2. กาหนดแผนธรกจ งบประมาณ และอานาจการบรหารต1างๆ ของบรษท เพอเสนอให) คณะกรรมการบรษทอนมต

3. ตรวจสอบ ตดตามการดาเนนงานตามนโยบาย และแนวทางการบรหารงานด)านต1างๆ ของบรษทตามทกาหนด ให)เป3นไปอย1างมประสทธภาพเออต1อสภาพการดาเนนธรกจ


49

4. พจารณาโครงการการลงทนขนาดใหญ1ของบรษทตามนโยบายของคณะกรรมการบรษท โดยทาการวเคราะห�โครงการลงทน ความเสยง และผลประโยชน�ทคาดว1าจะได)รบ นาเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต

5. พจารณากลนกรองข)อมลหรอข)อเทจจรงในเรองทจะนาเสนอต1อคณะกรรมการบรษทเพอการพจารณาอย1างละเอยดและถกต)อง

6. รายงานต1อคณะกรรมการบรษทอย1างสมาเสมอเกยวกบการบรหาร การดาเนนงาน และสถานะ ความเสยงของบรษท และการเปลยนแปลงต1างๆ รวมถงเรอง ทต)องดาเนนการปรบปรงแก)ไข เพอให)สอดคล)องกบนโยบายและกลยทธ�ทกาหนด โดยจดให)ม คณะทางานบรหารความเสยง พจารณาความเสยงทเกดขนในแต1ละฝcาย และเชอมโยงรวมเป3นความเสยงขององค�กร เพอกาหนดวธการจดการ หรอแนวทาง การปdองกนกบความเสยงทระบไว) พร)อมตดตาม และประเมนผลต1อไปอย1างต1อเนอง

7. อนมตจดการอนเกยวกบการดาเนนกจการของบรษทดงน - อนมตรายจ1ายทถอเป3นค1าใช)จ1ายไม1เกนมลค1า 10.00 ล)านบาท

- อนมตรายจ1ายทถอเป3นสนทรพย�ไม1เกนมลค1า 50.00 ล)านบาท

- อนมตการรบจานาสนค)าต1อรายไม1เกนมลค1า 100.00 ล)านบาท

8. มอานาจแต1งตง ถอดถอน เจ)าหน)าทระดบบรหารทตากว1าตาแหน1งกรรมการผ)จดการ

9. ดาเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายเป3นคราวๆ ไป

การประชมของคณะกรรมการบรหาร

1. คณะกรรมการบรหารจะต)องจดให)มหรอเรยกประชมตามทเหนสมควร

2. มตของคณะกรรมการบรหารจะถอตามเสยงข)างมากของกรรมการทมาประชมครบองค�ประชม ทงนกรรมการทมส1วนได)เสยในเรองใดจะต)องไม1เข)าร1วมในการพจารณาหรอลงมตเกยวกบเรองนน

3. การประชมคณะกรรมการบรหารต)องมกรรมการมาประชมไม1น)อยกว1ากงหนงของจานวนกรรมการทงหมดจงเป3นองค�ประชม

ในป> 2556 คณะกรรมการบรหารได)จดให)มการประชมเพอตดตามการดาเนนงานของฝcายจดการ ของบรษท

รวม 4 ครง โดยได)รายงานต1อทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณารบทราบและอนมตแล)ว


50

นอกจากการประชมอย1างเป3นทางการดงกล1าวข)างต)นแล)วนน คณะกรรมการบรหารได)มการนดหมาย

ประชมพเศษนอกรอบ เพอปรกษาหารอในการบรหารงานในด)านต1างๆ อย1างสมาเสมอเป3นประจาทกเดอน และได)

เข)าร1วมประชมหารอพร)อมให)คาแนะนาในการทางานกบเจ)าหน)าทฝcายบรหารของบรษทย1อยเป3นประจา อย1างน)อย

เดอนละ 1 ครง เพอตดตามการปฏบตงานให)บรรลเปdาหมายทตงไว)

โดยในป> 2556 ทผ1านมา คณะกรรมการบรษทมการประชมตามวาระปกตจานวน 4 ครง ในแต1ละครงมกรรมการเข)าร1วมประชมเกนกว1า 75% ทกครง เพอร1วมพจารณาและตดตาม การทางานของฝcายบรหาร ให)ดาเนนการตามทได)ให)นโยบายไว) ตดตามแผนการดาเนนธรกจ ของบรษทและงบประมาณของบรษท รวมทงได)ร1วมพจารณาและพฒนาปรบปรงโครงการสาคญๆ ทฝcายบรหารนาเสนอ โดยรายละเอยดการเข)าร1วมประชมของกรรมการแต1ละท1าน สรปได)ดงน

การเข�าประชมของคณะกรรมการบรษทแต,ละคณะ ในปB 2555 (1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2556)

ชอ - นามสกล ตาแหน,ง การประชมคณะกรรมการ ในปB 2556



คณะกรรมการตรวจสอบ


51

รวม 4 ครง รวม 4 ครง รวม 4 ครง

1. นายแก�วขวญ วชโรทย ประธานกรรมการบรษท 3/4

2. นายสมโภชน� อนทรานกล กรรมการบรษท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4 4/4

3. นางจตรา ถาวระ กรรมการบรษท และ กรรมการตรวจสอบ

4/4 3/4


กรรมการบรษทและ กรรมการตรวจสอบ

4/4 4/4

5. นายศภสทธ สขะนนทร� กรรมการบรษท และ ประธานกรรมการบรหาร

4/4 4/4

6. นายปJลญชย ประดบพงศ� กรรมการบรษท และ รองประธานกรรมการบรหาร

4/4 4/4

7. นายสมฤทธ ตนตดลกกล กรรมการผ)จดการ และกรรมการบรหาร

4/4 4/4

8. นางอนทรา สขะนนทร� กรรมการบรษท 4/4


กรรมการบรษท 4/4


กรรมการบรษท 4/4

คณะทางานบรหารความเสยง

คณะทางานบรหารความเสยงประกอบด)วย กรรมการผ)จดการ ผ)จดการฝcาย รองผ)จดการฝcาย และผ)ช1วย

ผ)จดการฝcาย เพอพจารณาความเสยงทเกดขนในแต1ละฝcาย จากนนให)พจารณาถงการเชอมโยงกน ระหว1างความ


52

เสยงของแต1ละฝcาย เพอกาหนดยทธศาสตร�และแนวทางในการบรหารความเสยงโดยรวม ขององค�กรและให)

สอดคล)องกบนโยบายและเปdาประสงค�ของบรษท พร)อมตดตามรายงานต1อคณะกรรมการบรหาร เป3นประจาทก 6

เดอน และให)จดทาค1มอการบรหารความเสยงทมองค�ประกอบครบถ)วน สามารถ เผยแพร1ให)กรรมการ ผ)บรหาร

พนกงานทกระดบได)รบทราบและนาไปเป3นแนวทางปฏบตได)

องค�ประกอบหลกของการบรหารจดการความเสยงทดคอ

• กาหนดนโยบาย วตถประสงค� ขอบเขตของการดาเนนงาน ระยะเวลา และกจกรรมในการดาเนนการ รวมถงการกาหนดผ)รบผดชอบในการดาเนนงานให)สอดคล)องกบนโยบายการบรหารความเสยง

• ระบความเสยง โดยพจารณาว1ามความเสยงใดบ)างทเกยวข)องกบการดาเนนกจการขององค�กร เช1น ด)านการเงน ด)านการดาเนนงาน ด)านการจดการ ด)านการตลาด รวมถงความเสยงทมผลกระทบ ต1อชอเสยงของกจการ เป3นต)น

• ระบถงระดบความเสยหายทอาจเกดขนได)จากความเสยงแต1ละประเภท (ระดบความเสยง = ระดบของความรนแรง x โอกาสของการเกดความเสยง) และมการจดลาดบความเสยง จากผลการวเคราะห�ความเสยง ข)างต)น

• กาหนดมาตรการหรอวธการจดการต1อความเสยงทระบไว)

• การทารายงานการบรหารความเสยงและการประเมนผลการบรหารความเสยง

• ตดตามทบทวนความเพยงพอของนโยบายและระบบการบรหารความเสยงให)มประสทธผลของระบบและการปฏบตตามนโยบายทกาหนดอย1างต1อเนอง

กรรมการผ�จดการและผ�บรหาร


1. นายสมฤทธ ตนตดลกกล กรรมการผ)จดการ


53

2. นายนพดล ลลาอารยสกล ผ)จดการอาวโสฝcายคลงเอกสาร

3. นายปHญญา ซ1นทรพย� (แต1งตง 1 ม.ค.57) แทนนายธนยศ เถกงเกยรต ซงเกษยณอาย 31 ธ.ค.56

ผ)จดการฝcายคลงสนค)า

4. นางพชร บนนาค ผ)จดการอาวโสฝcายปฏบตการ

5. นางสาวจรวลย� ธนนทา (แต1งตง 16 ต.ค. 56) แทนนายเจรญ บญมโนทรพย� ซงลาออก 15 ต.ต.56

ผ)จดการฝcายบญชและการเงน

มตทประชมคณะกรรมการบรษทได)กาหนดให)กรรมการผ)จดการมอานาจหน)าทดาเนนการเกยวกบธรกจปกตของบรษท และดาเนนการในเรองต1างๆ ตามมตคณะกรรมการบรษทและมตคณะกรรมการบรหาร รวมทงมอานาจหน)าทดงต1อไปน

ขอบเขตอานาจหน�าทและความรบผดชอบของกรรมการผ�จดการ

1. รบผดชอบในการบรหารงานทงปวงของบรษทให)เป3นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบรษท

2. อนมตจดการอนเกยวกบการดาเนนกจการของบรษทดงน - อนมตรายจ1ายทถอเป3นค1าใช)จ1ายไม1เกนมลค1า 2.00 ล)านบาท

- อนมตรายจ1ายทถอเป3นสนทรพย�ไม1เกนมลค1า 10.00 ล)านบาท

- อนมตการรบจานาสนค)าต1อรายไม1เกนมลค1า 20.00 ล)านบาท

3. สร)างวสยทศน�และกาหนดพนธกจ เพอกาหนดแนวทางการดาเนนงานและพฒนาองค�กรในระยะยาว

4. รบผดชอบผลประกอบการทางธรกจและพฒนาธรกจให)ครบวงจร เพอให)ได)ผลตอบแทน ทางเศรษฐศาสตร�ในอตราทเหมาะสม

5. ตอบสนองความต)องการของตลาดและลกค)า โดยการพฒนาคณภาพสนค)าและบรการอย1างต1อเนอง เพยงพอ ทนต1อเวลาในทกสถานการณ� ในราคาทเป3นธรรม

6. พฒนาบรษทให)ประกอบธรกจอย1างมจรรยาบรรณ ปฏบตตามกฎหมาย ศลธรรม และวฒนธรรม อนดงาม

7. พฒนาองค�กรและบคลากรให)มความร)ความสามารถเตมศกยภาพ สร)างวฒนธรรมองค�กร จรรยาบรรณในวชาชพ


54

8. ศกษาและพฒนาเทคโนโลยใหม1ๆ กระบวนการเพมผลผลต และพฒนาธรกจอย1างต1อเนอง โดยอาศยทรพยากรทมอย1อย1างเตมศกยภาพ

9. อนๆ ตามทได)รบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค,าตอบแทนกรรมการ

ด)วยทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 4/2556 เมอวนท 13 ธนวาคม 2556 ได)มมตให)แต1งตง

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค1าตอบแทนกรรมการเพอทาหน)าทสรรหา และคดเลอกบคคล ทมคณสมบต

เหมาะสมทจะดารงตาแหน1งกรรมการบรษท กรรมการชดย1อย และนาเสนอต1อคณะกรรมการบรษท เพอนาชอ

เสนอต1อทประชมถอห)น หรอนาเสนอต1อคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาแต1งตง คณะกรรมการสรรหาและ

กาหนดค1าตอบแทนกรรมการ ดงน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค1าตอบแทนกรรมการประกอบด)วยกรรมการอสระ 2 ใน 3 โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ต)องเป3นกรรมการอสระ มวาระการดารงตาแหน1งคราวละ 3 ป> ทงนกรรมการ สรรหาฯ ซงพ)นจากตาแหน1งตามวาระอาจได)รบการแต1งตงใหม1อกได) หากคณะกรรมการบรษทเหนสมควร โดยมหน)าทดงน

1. พจาณาหลกเกณฑ�และกระบวนการสรรหา รวมทงคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมาะสม ทจะดารงตาแหน1งกรรมการบรษท กรรมการชดย1อย และนาเสนอต1อคณะกรรมการบรษท เพอนาชอเสนอต1อทประชม ผ)ถอห)น หรอนาเสนอต1อคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาแต1งตง

2. พจารณาคดเลอกบคคลท เหมาะสมทจะดารงตาแหน1งกรรมการผ) จดการ และนาเสนอต1อ คณะกรรมการบรษทเพอพจารณาแต1งตง


1. นายสมโภชน� อนทรานกล ประธานกรรมการสรรหาฯ

2. นายสรพงษ� ไพสฐพฒนพงษ� กรรมการสรรหาฯ

3. นายศภสทธ สขะนนทร� กรรมการสรรหาฯ


55

3. พจารณากาหนดแนวทางและหวข)อในการประเมนการปฏบตงานของกรรมการบรษท และกรรมการผ)จดการ เป3นประจาทกป> โดยคานงถงหน)าทความรบผดชอบและความเสยงทเกดขน

4. เสนอนโยบายการจ1ายค1าตอบแทน และผลประโยชน�อนสาหรบคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดย1อย และกรรมการผ)จดการ พร)อมทงพจารณาทบทวนอตราค1าตอบแทน สาหรบกรรมการบรษท กรรมการชดย1อย และกรรมการผ)จดการ ให)เหมาะสมและสอดคล)อง กบความรบผดชอบและผลการดาเนนงานของบรษท เสนอต1อคณะกรรมการบรษท โดยคณะกรรมการบรษทเป3นผ)อนมตค1าตอบแทนของกรรมการผ)จดการ สาหรบค1าตอบแทนของ กรรมการบรษท และกรรมการชดย1อย คณะกรรมการบรษทจะต)องนาเสนอต1อทประชมผ)ถอห)น ให)พจารณาอนมตต1อไป

5. ภารกจอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

ค,าตอบแทนของกรรมการและผ�บรหาร

1. ค,าตอบแทนกรรมการ :

ด)วยค1าตอบแทนเป3นเรองเกยวกบผลประโยชน�ของกรรมการโดยตรง ดงนนกรรมการ จงไม1สามารถอนมตค1าตอบแทนของตนเองได) คณะกรรมการต)องจดให)มกระบวนการ กาหนดค1าตอบแทนทโปร1งใสในระดบทเหมาะสมและเพยงพอทจะจงใจและรกษากรรมการทมคณภาพตามท ต)องการ โดยมการเสนอขออนมตจากผ)ถอห)นทกป> การพจารณาค1าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพจารณาจากการเปรยบเทยบกบระดบทปฏบตอย1ในอตสาหกรรมเดยวกน ผลการประกอบการของบรษท และหน)าทความรบผดชอบของกรรมการ โดยการพจารณา กาหนดค1าตอบแทนของกรรมการอย1ในอานาจอนมตของการประชมผ)ถอห)น และกรรมการ ทเป3นกรรมการชดย1อยจะได)รบค1าตอบแทนตามบทบาทและหน)าททรบผดชอบ

นอกจากนค1าตอบแทนกรรมการควรสงเพยงพอทจะดแลและรกษากรรมการทมคณสมบตตามทบรษทต)องการด)วย

ค,าตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดย,อย ปB 2556

กรรมการ ปB 2556 ปB 2555

จานวนราย จานวนเงน จานวนราย จานวนเงน

คณะกรรมการบรษท (ค1าตอบแทน) 10 2,986,000 10 2,238,000

คณะกรรมการบรหาร (ค1าตอบแทน) 3 5,428,500 3 3,444,000

คณะกรรมการตรวจสอบ (ค1าตอบแทน) 3 630,000 3 570,000


56

เงนสะสมเข)าโครงการ EJIP 10 2,880,000 10 2,145,000

โบนส 10 - 10 -

อนๆ 10 - 10 -

รวม 10 11,924,500 10 8,397,000

2. ค,าตอบแทนผ�บรหาร :

ค1าตอบแทนผ)บรหารเป3นไปตามหลกการและนโยบายทคณะกรรมการบรษทกาหนด โดยคณะกรรมการบรหารเป3นผ)พจารณาและนาเสนอจานวนค1าตอบแทนทเหมาะสมต1อคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาและอนมตขนสดท)าย โดยพจารณาค1าตอบแทนให)อย1ในระดบทสามารถจงใจและรกษา กรรมการผ)จดการและผ)บรหาร ทมความร)ความสามารถ มศกยภาพในการปฏบตงานให)กบบรษท ซงเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของบรษทและผลการประเมนการปฏบตงานของกรรมการผ)จดการและผ)บรหาร แต1ละคนด)วย

ค,าตอบแทนทเป?นตวเงน

ค,าตอบแทนกรรมการ(ทเป?นตวเงน) เฉพาะค,าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษท ปB 2556 (1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2556) ดงต,อไปน

ชอ - นามสกล ตาแหน,ง 2556

เฉพาะตาแหน,งกรรมการบรษท

1. นายแก)วขวญ วชโรทย ประธานกรรมการบรษท 610,000

2. นายสมโภชน� อนทรานกล กรรมการบรษทและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

264,000


57

3. นางจตรา ถาวระ กรรมการบรษทและ กรรมการตรวจสอบ

264,000


กรรมการบรษทและ กรรมการตรวจสอบ

264,000

5. นายศภสทธ สขะนนทร� กรรมการบรษทและ ประธานกรรมการบรหาร

264,000

6. นายปDลญชย ประดบพงศ� กรรมการบรษทและ รองประธานกรรมการบรหาร

264,000

7. นายสมฤทธ ตนตดลกกล กรรมการผ)จดการและกรรมการบรหาร

264,000

8. นางอนทรา สขะนนทร� กรรมการบรษท 264,000


กรรมการบรษท 264,000


กรรมการบรษท 264,000


58

ค,าตอบแทนคณะกรรมการชดย,อย ปB 2556

กรรมการ ปB 2556

จานวนราย จานวนเงน

คณะกรรมการบรหาร (ค1าตอบแทน) 3 5,428,500

คณะกรรมการตรวจสอบ (ค1าตอบแทน) 3 630,000

เงนสะสมเข)าโครงการ EJIP 10 2,880,000

โบนส 10 -

อนๆ 10 -

รวม 10 8,938,500

ค,าตอบแทนผ�บรหาร ปB 2556 ซงรวมตาแหน,งกรรมการผ�จดการด�วย

กรรมการผ�จดการและผ�บรหาร ปB 2556 ปB 2555

จานวนราย จานวนเงน จานวนราย จานวนเงน

เงนเดอน 5 8,784,290 5 7,807,800

โบนส 5 3,764,810 5 3,549,000

เงนสะสมเข)าโครงการ EJIP 5 556,030 5 537,096

อนๆ เช1น เงนสมทบกองทนสารองเลยงชพ ผลประโยชน�ระยะยาวของพนกงาน

5 1,612,320 5 2,672,014

รวม 5 14,717,450 5 14,565,910


59

รายงานการเปลยนแปลงการถอครองห�นของคณะกรรมการบรษทและผ�บรหาร (ณ วนท 31 ธนวาคม 2556)

ชอ - นามสกล

ห�นสามญ

31 ธ.ค. 2556

ทนชาระแล�ว 226,022,19

2

ร�อยละ 25 ธ.ค. 2555

ทนชาระแล�ว 180,817,904

ร�อยละ ซอ ระหว,างปB

ขาย ระหว,างปB

1. นายแก)วขวญ วชโรทย 583,045 0.26 436,082 0.24 - -

2. นายสมโภชน� อนทรานกล 132,565 0.06 115,698 0.06 - 50,000

3. นางจตรา ถาวระ 145,080 0.06 85,710 0.05 - -

4. นายสรพงษ� ไพสฐพฒนพงษ� 145,065 0.06 85,698 0.05 - -

5. นายศภสทธ สขะนนทร� 46,245,108 20.46 36,965,733 20.44 - -

6. นายปDลญชย ประดบพงศ� 45,486 0.02 64,275 0.04 - 65,300

7. นายสมฤทธ ตนตดลกกล 114,963 0.05 199,504 0.11 - 170,000

(โอนให)ค1สมรส)

8. นางอนทรา สขะนนทร� 23,369,957 10.34 18,185,712 10.06 479,900

9. นางสาวดวงดาว ชนธรรมมตร� 12,311,316 5.45 9,818,699 5.43 - -

10. นางสาวดวงแข ชนธรรมมตร� 12,569,107 5.56 9,963,572 5.51 66,700 -

11. นายนพดล ลลาอารยสกล 52,227 0.02 33,162 0.02 - -

12. นายธนยศ เถกงเกยรต 43,681 0.02 27,678 0.02 - -

13. นางพชร บนนาค 39,876 0.02 24,930 0.01 - -

14. นายเจรญ บญมโนทรพย� 35,068 0.02 22,976 0.01 - -

15. นางสาวจรวลย� ธนนทา - - - - - -

16. นายปHญญา ซ1นทรพย� - - - - - -

หมายเหต - จานวนห)นข)างต)นได)รวมจานวนห)นทกรรมการและผ)บรหารได)รบจากโครงการ EJIP - การคานวณสดส1วนของการถอห)น คานวณจากจานวนห)นทออกและเรยกชาระแล)ว

- นายเจรญ บญมโนทรพย� ตาแหน1งผ)จดการฝcายบญชและการเงน ลาออกเมอวนท 16 ตลาคม 2556 และนางสาวจรวลย� ธนนทา ดารงตาแหน1งแทน ตงแต1วนท 16 ตลาคม 2556


60

- นายธนยศ เถกงเกยรต ตาแหน1งผ)จดการฝcายคลงสนค)า เกษยณอาย เมอวนท 31 ธนวาคม 2556 และนายปHญญา ซ1นทรพย� ดารงตาแหน1งแทน ตงแต1วนท 1 มกราคม 2557

บคลากร

ในป> 2556 จานวนบคลากรของบรษทและบรษทย1อยมจานวนทงสน 3,244 คน แบ1งตามสายธรกจได)ดงต1อไปน ธรกจคลงสนค)าและท1าเทยบเรอ จานวน 256 คน ธรกจนามนพชและอาหารสตว� จานวน 49 คน ธรกจอาหารและเครองดม จานวน 2,939 คน ในป> 2556 จานวนเงนเดอน ค1าแรง และผลประโยชน�อนของพนกงานของบรษทและ บรษทย1อย มจานวนทงสน 508.01 ล)านบาท

นโยบายในการพฒนาพนกงาน

บรษทให)ความสาคญกบการพฒนาความร) ความสามารถของพนกงานทกคน โดยถอว1าพนกงานทกคน คอ

ผ)ทมส1วนสาคญอย1างยงในการสร)างความสาเรจของบรษท การพฒนาบคลากรของบรษทจงเป3นการลงทน ระยะยาวทค)มค1า เป3นส1วนสาคญในการเตบโตอย1างยงยนของบรษท

นอกจากน บรษทยงมนโยบายด)านสวสดการเพอให)เกดแรงจงใจทดในการทางาน ทาให)ปฏบตงาน อย1างมประสทธภาพสงสด และเพอคณภาพชวตทดของพนกงานทกคน พนกงานทกคนจะได)รบการปฏบต อย1างเป3นธรรมและสมศกดศรในฐานะเป3นส1วนหนงของบรษท ได)ทางานในสภาพแวดล)อมทมความเป3นระเบยบ เรยบร)อย ปลอดภยและได)รบค1าตอบแทนทเหมาะสม


61

สรปข�อมลเกยวกบโครงการสะสมห�นสาหรบพนกงาน (Employee Joint Investment Program: “EJIP”)

วตถประสงค�ของโครงการ

Employee Joint Investment Program (EJIP) เป3น โครงการสาหรบบรษ ทจดทะเบยน ในตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย เพอสนบสนนให)พนกงาน/ผ)บรหาร/กรรมการ ของบรษทมการลงทนแบบสะสมห)นของบรษททตนทางานอย1เป3นรายงวด (เช1น รายเดอน หรอรายไตรมาส) ตามความสมครใจด)วยหลกการเฉลยต)นทน (Dollar Cost Average)

EJIP เป3นรปแบบหนงของการให)ผลตอบแทนให)แก1พนกงาน/ผ)บรหาร/กรรมการของบรษท สร)างความร)สกมส1วนร1วมในความเป3นเจ)าของบรษททตนทางาน (Ownership) และเป3นแรงจงใจ ให)เกดความจงรกภกดกบองค�กรและร1วมทางานกบองค�กรในระยะยาว (Long-term Incentives)

เงนสมทบของบรษท

เงนสมทบให�พนกงาน/ผ�บรหาร/กรรมการ

ซอห�นของบรษทเป�นประจาทกงวด

ตวแทนดาเนนการ

บรษทหลกทรพย%เป�นตวแทนดาเนนการ

• ซอห�นของบรษทในแต(ละงวด

• จดสรรห�นทซอในแต(ละงวดลงในบญชของพนกงาน/ผ�บรหาร/กรรมการ

เงนลงทนของพนกงาน/ผ�บรหาร/กรรมการ

แบ(งเงนเดอน/ค(าตอบแทนบางส(วนซอห�นของ

บรษทเป�นประจาทกงวด (ตามความสมครใจ)

EJIP


62

บรษทได�จดทาโครงการ EJIP 2 ครง โดยได�รบการอนมตจากทประชมผ�ถอห�น คอ

- ครงท 1 ตงแต1วนท 1 สงหาคม 2553 ถงวนท 31 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 2 ป>

- ครงท 2 ตงแต1วนท 1 สงหาคม 2555 ถงวนท 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ป>

รายละเอยดของโครงการสะสมห�นสาหรบพนกงาน ครงท 2

ระยะเวลาโครงการ ตงแต,วนท 1 สงหาคม 2555 ถงวนท 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ปB

คณสมบตผ�เข�าร,วมโครงการ

พนกงาน ผ)บรหาร (เป3นพนกงานประจาและอายงาน 1 ป>ขนไป) และกรรมการบรษท โดยเป3นไปตามความสมครใจของผ)ทมสทธเข)าร1วมโครงการ

รปแบบโครงการ - พนกงาน/ผ)บรหาร จ1ายเงนในอตราร)อยละ 5 ของเงนเดอนทกเดอนเพอนาเข)าโครงการ

- บรษทจ1ายสมทบให)พนกงาน/ผ)บรหาร ในอตราร)อยละ 7 ของเงนเดอนเพอนาเข)าโครงการ

- กรรมการจ1ายเงนจานวน 16,000.- บาท เป3นประจาทกเดอนเพอเข)าร1วมโครงการ - บรษทจ1ายเงนสมทบให)กรรมการจานวน 24,000.-บาทเป3นประจาทกเดอนเพอเข)าร1วม

โครงการ

กาหนดการซอห�น ทกเดอนตามวนทบรษทกาหนดไว) (สงซอหลกทรพย�จากบรษทหลกทรพย�ค1สญญาเป3นไปโดยอตโนมตตามสญญาทพนกงาน/ผ)บรหาร/กรรมการ ทาไว)กบบรษทหลกทรพย�นนๆ)

ตวแทนดาเนนการ บรษท หลกทรพย� ฟDลลป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) (บรษทหลกทรพย�จะเปDดบญชซอขายหลกทรพย�ในชอของพนกงาน/ผ)บรหาร/กรรมการ ทเข)าร1วมโครงการ หลงจากการซอหลกทรพย�เสรจสมบรณ�แล)ว หลกทรพย�จะถกโอนเข)าบญชของพนกงาน/ผ)บรหาร/กรรมการนนๆ)

เงอนไขการถอครอง เมอครบโครงการและขายได)ทงจานวนทถอครองตงแต1วนท 15 สงหาคม 2557 เป3นต)นไป


63

ผลประโยชน�ในหลกทรพย�

- เงนปHนผล (Dividend Gain) จะตกกบพนกงาน/ผ)บรหาร/กรรมการ ในฐานะเจ)าของหลกทรพย�โดยตรง

- ผลประโยชน�ในด)านราคา (Capital Gain) จะตกแก1พนกงาน/ผ)บรหาร/กรรมการ เมอพนกงาน/ผ)บรหาร/กรรมการ มสทธในการขายหลกทรพย�

- พนกงาน/ผ)บรหาร/กรรมการ สามารถใช)สทธอนๆ ในห)นทถอครอง อาท สทธในการจองห)นเพมทน (rights Issue) ใบสาคญแสดงสทธ (Warrant) การเข)าร1วมประชมผ)ถอห)น (Shareholders’ Meeting)

ภาษทเกยวข�อง - พนกงาน/ผ)บรหาร/กรรมการ ทเข)าร1วมโครงการต)องเสยภาษเงนได)บคคลธรรมดาสาหรบจานวนทบรษทสมทบให)

- บรษทสามารถหกลดหย1อนภาษเงนได)นตบคคลจากจานวนเงนทสมทบให)กบพนกงาน/ผ)บรหาร/กรรมการ ได)


64

การกากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความสาคญของการกากบดแลกจการทด จงได)กาหนดนโยบายให)ครอบคลมถงหลกการในเรองสทธและความเท1าเทยมของผ)ถอห)นและผ)มส1วนได)เสย บทบาทหน)าทความรบผดชอบและความเป3นอสระของคณะกรรมการ การเปDดเผยข)อมลและความโปร1งใส การควบคมและการบรหารความเสยง และจรยธรรมธรกจ โดยดแลให)กรรมการ ผ)บรหาร และพนกงานปฏบตตามนโยบายดงกล1าวคอ

1. คณะกรรมการจะปฏบตและสอสารกบผ)ถอห)นอย1างยตธรรมและเท1าเทยมกน 2. คณะกรรมการจะคานงถงสทธของผ)มส1วนได)เสยในกล1มต1างๆ และสนบสนนให)มความเข)าใจ และ

ร1วมมออนดต1อบรษท 3. คณะกรรมการจะปฏบตหน)าทโดยคานงถงผลประโยชน�ของบรษทและผ)ถอห)นเป3นสาคญ และจดให)ม

โครงสร)างและกระบวนการในการกาหนดบทบาทและหน)าทความรบผดชอบทชดเจนของกรรมการในฐานะทเป3นกรรมการแยกจากบทบาทของความเป3นผ)ถอห)นและฝcายจดการ

4. คณะกรรมการจะดาเนนการตามความเหมาะสมเพอสร)างความมนใจว1าฝcายจดการได)ดาเนนการเปDดเผยข)อมลและรายงานของบรษทอย1างถกต)อง ตรงเวลา โปร1งใส และสอดคล)องกบกฎระเบยบ ของทางราชการ

5. คณะกรรมการมหน)าทรบผดชอบในการกาหนดให)มโครงสร)างการพจารณาความสามารถของฝcายจดการทงในด)านนโยบายการจดการและความเหมาะสมของระบบการควบคม

6. คณะกรรมการจะกาหนดหลกเกณฑ�จรรยาบรรณในการทาธรกจสาหรบ กรรมการ ฝcายจดการ และพนกงานทวไป เพอให)ถอปฏบตและใช)เป3นแนวในการทางานให)สอดคล)องกบกฎหมายทเกยวข)อง และมาตรฐานจรยธรรมทางธรกจและแนวปฏบตในธรกจทเป3นทยอมรบ

ในป> 2556 บรษทได)เข)าร1วมโครงการพฒนาบรษทจดทะเบยนด)านการกากบดแลกจการทด กบตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย เพอปรบปรงระบบการกากบดแลกจการทด บทบาทคณะกรรมการ การบรหารความเสยง และการควบคมภายใน ให)เป3นมาตรฐานในระดบทเป3นทยอมรบโดยทวไป และเพมศกยภาพในการแข1งขนเพอนาไปส1ความเจรญเตบโตทยงยน

คณะกรรมการบรษทจงได)ปรบปรงนโยบายการกากบดแลกจการของบรษท พร)อมค1มอจรยธรรม ในป> 2556 ซงเป3นการปรบปรงครงท 2 เพอนาไปปฏบตให)สอดคล)องกบเวลาและสถานการณ� และแนวทางของ สานกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย โดยมรายละเอยดดงต1อไปน

1. หมวดสทธของผ�ถอห�น


65

คณะกรรมการบรษทตระหนกและให)ความสาคญถงสทธของผ)ถอห)น ไม1ว1าจะเป3นสทธขนพนฐานตามกฎหมาย ได)แก1 การซอขายหรอโอนห)น การมส1วนแบ1งกาไรของกจการ การได)รบข)อมลของกจการอย1างเพยงพอ การเข)าร1วมประชมเพอใช)สทธออกเสยง ในทประชมผ)ถอห)นเพอแต1งตงหรอถอดถอนกรรมการ แต1งตงผ)สอบบญชและเรองทมผลกระทบต1อบรษท เช1น การจดสรรเงนปHนผล การกาหนดหรอการแก)ไขข)อบงคบและหนงสอบรคณห�สนธ การลดทนหรอเพมทน การอนมตรายการพเศษ สทธในการมอบฉนทะให)ผ)อนเข)าประชม สทธในความเป3นเจ)าของ ผ1านการแต1งตงคณะกรรมการให)ทาหน)าทแทนตน และมสทธในการตดสนใจ เกยวกบการเปลยนแปลงทสาคญของบรษท เป3นต)น

1.1 การประชมผ�ถอห�น

ในป> 2556 บรษทได)จดประชมสามญผ)ถอห)นประจาป> 2556 เมอวนท 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ มลนธวชรเวชวทยาลย อาคารเฉลมพระบารม 50 ป> เลขท 2 ซอยศนย�วจย ถนนเพชรบรตดใหม1 แขวงบางกะปD เขตห)วยขวาง กรงเทพมหานคร เพอพจารณาวาระตามกฎหมายกาหนด และตามแนวทางของตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย และเพมทนแบบ General Mandate มกรรมการเข)าร1วมประชม 9 ท1าน และมอบฉนทะให)ผ)แทนเข)าร1วมประชม 1 ท1าน รวมผ)ถอห)นและผ)รบมอบฉนทะจากผ)ถอห)นเข)าร1วมประชม รวมเป3นจานวนทงสน 96 ท1าน และนบห)นรวมกนได)จานวนทงสน 111,924,347 ห)น หรอร)อยละ 61.90 ของจานวนห)นทงหมด

การดาเนนการก,อนการประชมผ�ถอห�น

1) เปDดโอกาสให)ผ)ถอห)นเสนอระเบยบวาระการประชมสามญผ)ถอห)นและ/หรอเสนอชอ บคคลเพอเข)ารบการคดเลอกเป3นกรรมการบรษทล1วงหน)า ระหว1างเดอนตลาคม ถงเดอนธนวาคม 2556 สาหรบการประชมสามญผ)ถอห)นประจาป> 2557 โดยแจ)งให)ผ)ถอห)นทราบผ1านระบบข1าวของตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย พร)อมประกาศหลกเกณฑ�และระบขนตอนทชดเจนไว)ในเวบไซต�ของบรษทท www.subsrithai.co.th

2) การเชญประชมผ)ถอห)นนนบรษทมอบหมายให)บรษท ศนย�รบฝากหลกทรพย� (ประเทศไทย) จากด ซงเป3นนายทะเบยนห)นของบรษทเป3นผ)จดส1งหนงสอเชญประชมพร)อมเอกสาร ประกอบการประชมให)แก1ผ)ถอห)นก1อนหน)าวนประชม 14 วน และเผยแพร1ในเวบไซต� ของบรษทท www.subsrithai.co.th ล1วงหน)า 30 วนก1อนวนประชม และได)ทาการ เผยแพร1หนงสอเชญประชมผ1านทางสอหนงสอพมพ�รายวนเป3นเวลา 3 วน ล1วงหน)าก1อนวนประชม 17 วน เพอให)ผ)ถอห)นมเวลาในการศกษาข)อมล ประกอบการประชมล1วงหน)าอย1างเพยงพอ

3) หนงสอเชญประชมของบรษทมการให)ข)อมล วน เวลา สถานท และวาระการประชม ตลอดจนข)อมลทงหมดทเกยวข)องกบเรองทต)องตดสนใจในทประชมแก1ผ)ถอห)น รวมถง


66

หนงสอมอบฉนทะแบบ ก. และ ข. ซงเป3นแบบมาตรฐาน ตามทกระทรวงพาณชย�กาหนด ข)อบงคบของบรษทในส1วนทเกยวข)องกบการประชมผ)ถอห)น หลกเกณฑ�และวธการในการลงมตในแต1ละวาระตามข)อบงคบของบรษท และรายละเอยดเอกสารหลกฐานทจาเป3นเพอให)ผ)ถอห)นนามาอย1างครบถ)วนในวนประชม นอกจากนยงได)ระบรายชอและประวตกรรมการอสระเพอให)ผ)ถอห)นสามารถเลอกทจะมอบฉนทะให)เข)าประชมแทนได)

4) หนงสอเชญประชมผ)ถอห)นของบรษทในแต1ละวาระมการระบอย1างชดเจนว1าเป3นเรอง เสนอเพ อทราบหรอพจารณา รวมท งข)อเทจจรง วตถประสงค� และเหตผล ความเหนคณะกรรมการ ตลอดจนจานวนคะแนนเสยงในการผ1านมตอนมต เช1น มตพเศษทต)องการคะแนนเสยง 3 ใน 4 เป3นต)น

5) วาระแต1งตงกรรมการ มการระบชอพร)อมประวตของกรรมการผ)ได)รบการเสนอชอ เพอเลอกตงเป3นกรรมการบรษท ในป> 2556 มการเสนอชอกรรมการเดมกลบเข)า ดารงตาแหน1งใหม1 จงได)ให)ข)อมลเกยวกบการเข)าร1วมประชมในป>ทผ1านมา และจานวนป>ทดารงตาแหน1งในบรษทด)วยรวมถงสดส1วนการถอหลกทรพย�ของบรษท

6) สาหรบวาระการเลอกตงกรรมการอสระนน บรษทได)เพมข)อมลกรรมการผ)ได)รบการเสนอชอ เกยวกบความเป3นอสระในการทาหน)าทของกรรมการ เช1น การมส1วนได)เสยกบบรษท บรษทย1อย หรอนตบคคลทอาจจะมความขดแย)ง เป3นต)น

7) กาหนดให)มวาระเกยวกบค1าตอบแทนของกรรมการเพอให) ผ) ถอห)นพจารณาอนมต ค1าตอบแทนของกรรมการเป3นประจาทกป>และบรษทได)มการชแจงอย1างละเอยดไว)ในแบบแสดงรายการข)อมลประจาป> (56-1) รวมถงนโยบายและหลกเกณฑ�ในการพจารณา

8) วาระแต1 งต งผ) สอบ บญ ช มการระบ ชอ ผ)สอบบญ ช บรษทท ส ง กด ประสบการณ� ความสามารถ และความเป3นอสระของผ)สอบบญช รวมทงค1าบรการของผ)สอบบญช

9) วาระอนมตจ1ายเงนปHนผล ได)มการแจ)งนโยบายการจ1ายเงนปHนผล อตราเงนปHนผล พร)อมเหตผลและข)อมลประกอบ

การดาเนนการประชมผ�ถอห�น

1) ในการประชมผ)ถอห)นทกครง ประธานทประชมได)แจ)งเกณฑ�ทใช)ในการประชม วธการออกเสยงลงมตและนบคะแนนให)ผ)ถอห)นทราบ และให)มการใช)บตรลงคะแนน


67

2) ประธานทประชมผ)ถอห)นเปDดโอกาสให)ผ)ถอห)นซกถามและแสดงความคดเหนได) และได)มการบนทกประเดนคาถามคาตอบไว)ในรายงานการประชมเพอให)ผ)ถอห)นทไม1ได)เข)าประชมได) รบทราบ

3) ในวาระแต1งตงกรรมการ บรษทได)เปDดโอกาสให)ผ)ถอห)น ได)ใช)สทธลงคะแนน เลอกกรรมการเป3นรายบคคล

4) มการใช)บตรลงคะแนนให)ผ)ถอห)นกรอกในกรณทไม1เหนด)วย และงดออกเสยง เพอคานวณ หกออกจากผ)ทมสทธออกเสยงลงคะแนนทงหมด

5) ในการประชมสามญผ)ถอห)นประจาป> 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ บรหาร และกรรมการผ)จดการเข)าร1วมประชม และบรษทได)มการเชญผ)สอบบญช และคณะเจ)าหน)าทบรหารของบรษททมส1วนเกยวข)องเข)าร1วมประชมด)วย เพอให)ข)อมลหรอตอบข)อซกถามของผ)ถอห)นอย1างเตมท

6) ในแต1ละวาระของการประชม บรษทได)จดให)มการลงมตและบนทกจานวนคะแนนเสยง ทได)รบในแต1ละวาระอย1างชดเจนว1าเหนชอบ ไม1เหนชอบ หรองดออกเสยงเป3นจานวนเท1าใด

7) บรษทให)สทธผ)ถอห)นทมาร1วมประชมภายหลงเรมการประชมไปแล)ว โดยผ)ถอห)น มสทธออกเสยงหรอลงคะแนนในระเบยบวาระทอย1ระหว1างการพจารณา และยงไม1ได)ลงมต

8) บรษทไม1เพมวาระการประชมและไม1มการแจกเอกสารทมข)อมลสาคญเพมเตม อย1างกะทนหน หรอเปลยนแปลงข)อมลสาคญ

การดาเนนการหลงการประชมผ�ถอห�น

หลงการประชมผ)ถอห)น บรษทได)จดทารายงานการประชมผ)ถอห)น ซงประกอบด)วย รายละเอยดต1างๆ ได)แก1 การแจ)งวธการลงคะแนนและนบคะแนน การลงมตคะแนนและบนทก จานวนคะแนนเสยงทได)รบใน แต1ละวาระอย1างชดเจนว1าเหนชอบ ไม1เหนชอบ หรองดออกเสยงเป3นจานวนเท1าใด รวมถงมคาชแจงทเป3นสาระสาคญ มคาถามและคาตอบหรอข)อคดเหนโดยสรป และบรษทได)จดส1งรายงานการประชมให)ตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทยภายใน 14 วนตามกาหนด และนาขนบนเวบไซต�ของบรษทภายใน 30 วนจากวนประชมเพอให)ผ)ถอห)นทสนใจสามารถเข)าไปศกษาได)

จากการดาเนนโครงการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ)ถอห)นประจาป> 2556 ทจดขนโดยสมาคมส1งเสรมผ)ลงทนไทย บรษทได)รบคะแนน 95 ซงจดอย1ในเกณฑ� “ดเยยม”

1.2 ส,งเสรมให�ผ�ถอห�นได�ใช�สทธและออกเสยงอย,างเตมท


68

1) แยกการปDดสมดทะเบยนพกการโอนห)น เพอสทธในการเข)าร1วม ประชมสามญผ)ถอห)นประจาป>เพอให)ผ)ถอห)นได)พจารณาอนมตจดสรรเงนกาไรและการจ1ายเงนปHนผลประจาป> ก1อนทจะมการปDดสมดพกการโอนห)นเพอสทธในการรบเงนปHนผลอกครง เพอเป3นการรกษาสทธของผ)ถอห)นในการเลอกทจะถอห)นเพอรบเงนปHนผลหรอไม1

2) การกาหนดสถานทประชมให)สะดวกต1อผ)ถอห)น ซงบรษทจดประชม สามญผ)ถอห)นทอาคารเฉลมพระบารม 50 ป> ซอยศนย�วจย ถนนเพชรบรตดใหม1 แขวงบางกะปD เขตห)วยขวาง ซงอย1บรเวณใกล)เคยงสานกงานใหญ1ของบรษท และสะดวกในการเดนทาง ขนาดห)องเหมาะสม สามารถรองรบผ)เข)าร1วมประชม ได)อย1างเพยงพอ และอานวยความสะดวกให)ผ)ถอห)นสามารถลงทะเบยนเข)าประชม ล1วงหน)าอย1างน)อย 1 ชวโมงก1อนเรมการประชม

3) ในกรณผ)ถอห)นไม1สามารถเข)าร1วมประชมด)วยตนเองให)สามารถมอบฉนทะให)ผ)อน หรอมอบฉนทะให)กรรมการอสระของบรษท เข)าร1วมประชมและลงมตแทนได) โดยอานวยความสะดวกให)สามารถดาวน�โหลดแบบฟอร�มหนงสอมอบฉนทะ และข)อมลต1างๆ ของบรษท เช1น ข)อมลทางการเงน ข)อมลการประชม ได)จากเวบไซต�ของบรษท

1.3 สทธของผ�ถอห�นในการรบร�สารสนเทศของบรษท

คณะกรรมการให)ความสาคญต1อการเปDดเผยข)อมลทมความถกต)อง ครบถ)วน โปร1งใส และทวถงทงรายงานข)อมลทางการเงนและข)อมลทวไป ตลอดจนข)อมลสาคญทมผลกระทบ ต1อราคาหลกทรพย�ของบรษท โดยได)เผยแพร1ข)อมลข1าวสารต1างๆ ดงกล1าวเพอให)ผ)ลงทนและผ)ทเกยวข)อง ได)รบทราบ ทงโดยผ1านช1องทางและสอการเผยแพร1ข)อมลต1างๆ ของตลาดหลกทรพย� และเวบไซต�ของบรษท


69

2. หมวดการปฏบตต,อผ�ถอห�นอย,างเท,าเทยมกน

บรษทต)องสร)างความมนใจให)กบผ)ถอห)นในการทจะมาลงทนกบบรษท ดงนนคณะกรรมการจงควรต)องดแลการใช)เงนของบรษทให)เหมาะสมเพอสร)างประโยชน�สงสดต1อบรษทและผ)ถอห)น และกากบดแลให)ผ)ถอห)น ทกรายได)รบการปฏบตและปกปdองการใช)สทธขนพนฐาน ตามทได)กาหนดนโยบายไว)แล)วข)างต)น

คณะกรรมการมนโยบายจดกระบวนการประชมผ)ถอห)นในลกษณะทเป3นการสนบสนนให)มการปฏบต ต1อ ผ)ถอห)นทกรายอย1างเท1าเทยมกน โดยเปDดโอกาสให)ผ)ถอห)นส1วนน)อยสามารถเสนอเพม วาระการประชมล1วงหน)าก1อนวนประชมผ)ถอห)นประจาป> และเสนอชอบคคลเพอเข)าดารงตาแหน1ง กรรมการล1วงหน)าในเวลาอนสมควร พร)อมทงกาหนดมาตรการปdองกนกรรมการ และผ)บรหารใช)ข)อมลภายในเพอหาผลประโยชน�ให)แก1ตนเองหรอผ)อนในทางมชอบ (Abusive self-dealing) เช1น การซอขายหลกทรพย�โดยใช)ข)อมลภายใน (Insider trading) การนาข)อมลภายในไปเปDดเผยกบบคคลทเกยวข)อง กบกรรมการและผ)บรหาร ซงถอเป3นการเอาเปรยบหรออาจก1อให)เกดวามเสยหายต1อ ผ)ถอห)นโดยรวมได) รวมถงกาหนดให)คณะกรรมการและผ)บรหารของบรษทต)องเปDดเผยข)อมลเกยวกบส1วนได)ส1วนเสยของตนและผ)เกยวข)อง เพอให)คณะกรรมการสามารถพจารณาธรกรรมของบรษททอาจมความขดแย)งของผลประโยชน� และเพอให)สามารถตดสนใจถงประโยชน�ของบรษทโดยรวม โดยกรรมการและผ)บรหารทมส1วนได)เสยกบธรกรรมททากบบรษทไม1ควรมส1วนร1วมในการตดสนใจทาธรกรรมดงกล1าว ดงนนจงกาหนดแนวทางปฏบตทสาคญไว)ดงน

1. คณะกรรมการบรษทกาหนดหลกเกณฑ�ให)ผ)ถอห)นส1วนน)อยสามารถเสนอเพมวาระการประชมและเสนอชอบคคลเพอพจารณาเข)ารบการเลอกตงกรรมการบรษทล1วงหน)าก1อนการประชมผ)ถอห)นประจาป> พร)อมชแจงขนตอนและวธการทชดเจนและโปร1งใสให)ผ)ถอห)นได)รบทราบ เช1น การกาหนดคณสมบตของผ)ถอห)นทจะนาเสนอระเบยบวาระการประชม และ/หรอเสนอชอกรรมการ ขนตอนการเสนอระเบยบวาระการประชม และ/หรอ การเสนอชอกรรมการ การกาหนดคณสมบตและลกษณะต)องห)ามของกรรมการ และกรรมการอสระ การให)ความยนยอมของผ)ได)รบการเสนอชอ การจดส1งเอกสารทเกยวข)องในการนาเสนอ และขนตอนการพจารณาของคณะกรรมการ เป3นต)น โดยเผยแพร1ผ1านทางเวบไซต�ของบรษทล1วงหน)า 3-4 เดอนก1อนวนประชมผ)ถอห)นประจาป> ซงเรองทผ1านความเหนชอบ จากคณะกรรมการจะได)บรรจเป3นระเบยบวาระในการประชมผ)ถอห)นประจาป>ต1อไป


70

2. คณะกรรมการต)องให)ข)อมลและเวลาแก1ผ)ถอห)นอย1างเพยงพอในการพจารณาตดสนใจ ในแต1ละวาระก1อนการประชม จงไม1ควรเพมวาระการประชม ทไม1ได)แจ)งเป3นการล1วงหน)าโดยไม1จาเป3น โดยเฉพาะวาระทสาคญทผ)ถอห)น ต)องใช)เวลาในการศกษาข)อมลก1อนการตดสนใจ

3. กาหนดให)กรรมการอสระ (Independent Directors) เป3นผ)ดแลผ)ถอห)นส1วนน)อย โดยผ)ถอห)นส1วนน)อยสามารถเสนอแนะแสดงความคดเหนข)อร)องเรยนไปยงกรรมการอสระ ผ1านอเมล� [email protected] ซงกรรมการอสระจะเป3นผ)พจารณา ดาเนนการให)ตามความเหมาะสมในแต1ละเรอง และกรณทเหนว1าเป3นเรองสาคญ ทมผลกระทบต1อผ)มส1วนได)เสยโดยรวม หรอมผลต1อการดาเนนกจการของบรษท กรรมการอสระจะเสนอเรองต1อทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณากาหนดเป3นวาระการประชมผ)ถอห)นต1อไป

4. กาหนดให)มนโยบายและมาตรการปdองกนการใช)ข)อมลภายในโดยมชอบ (Insider Trading) ของบคคลทเกยวข)องคอ คณะกรรมการบรษท ฝcายจดการ และพนกงานบรษท ทเกยวข)องกบข)อมล รวมถงค1สมรส และบตรท ยงไม1บรรลนตภาวะให)ชดเจน โดยมอบหมายให)เลขานการบรษทแจ)งให)ผ)เกยวข)องดงกล1าวได)ทราบถงแนวทางปฏบตภาระหน)าทและบทกาหนดโทษ และให)มการตดตามผลการปฏบตงาน ตามทได)กาหนดไว)อย1างสมาเสมอ พร)อมสรปรายงานต1อคณะกรรมการตรวจสอบ เพอรบทราบและพจารณาต1อไป

5. กาหนดให)กรรมการทมส1วนได)เสยในการพจารณาในวาระหรอธรกรรมใด ต)องรายงานการมส1วนได)เสยก1อนการพจารณาในวาระหรอการทาธรกรรมนนๆ และหากกรรมการคนใดมส1วนได)เสยอย1างเป3นนยสาคญ กรรมการรายดงกล1าว ต)องงดการร1วมพจารณาหรองดออกเสยงในวาระหรอการทาธรกรรมนนด)วย

3. หมวด บทบาทของผ�มส,วนได�เสย

ผ)มส1วนได)เสย อนได)แก1 ผ)ถอห)น หรอนกลงทน พนกงาน ลกค)า ค1ค)า เจ)าหน และชมชนทบรษทตงอย1 สงคม หรอภาครฐ รวมถงค1แข1ง และผ)สอบบญชอสระ ควรได)รบการปฏบตและการดแลจากบรษท ตามสทธทมตามกฎหมายทเกยวข)อง และตามข)อตกลงทมกบบรษท คณะกรรมการจงส1งเสรม ให)เกดมความร1วมมอระหว1างบรษทกบ ผ)มส1วนได)เสยในการสร)างเสรมผลการดาเนนงานของบรษท เพอสร)างความมนคงอย1างยงยนให)กบกจการ และควรเปDดเผยข)อมลทสาคญ ทเกยวข)องให)กบผ)มส1วนได)เสย เหล1านนได)รบทราบอย1างเพยงพอ จงให)กาหนดเป3นนโยบาย และแนวทางปฏบตโดยจดทาเป3นเอกสาร “ค1มอจรรยาบรรณธรกจ” เพอให)เกดความชดเจน และสามารถนาไปปฏบตได)อย1างถกต)อง และเพอส1งเสรม พฤตกรรมและวฒนธรรมองค�กรในเรอง จรรยาบรรณ


71

ธรกจ จงเหนควรกาหนดเป3นแนวทางปฏบตให)ชดเจน ซงคณะกรรมการจะได)ตดตาม ให)มการนาไปปฏบตอย1างจรงจงต1อไปดงน

1. แยกกล1มของผ)มส1วนได)เสยว1ามกล1มใดบ)างตามสทธและความรบผดชอบทบรษทต)องปฏบต และดแล เช1น ผ)ถอห)น พนกงาน ลกค)า ค1ค)าและ/เจ)าหน ค1แข1งทางการค)า ชมชน สงคมและสงแวดล)อม เป3นต)น รวมถงพฒนากระบวนการภายในอย1างสมาเสมอ เพอให)เป3นไปตามนโยบายทบรษทกาหนด

2. กาหนดให)มการเข)มงวดในการดแลสงคมและสงแวดล)อมอนมผลกระทบจากการประกอบ ธรกจโดยตรงอย1างครบถ)วน เพอให)ผ)เกยวข)องมนใจว1าการประกอบธรกจของบรษท ได)คานงถงปHจจยด)านสงแวดล)อมและสงคม เพอการพฒนาอย1างยงยน พร)อมจดทารายงานความรบผดชอบทางสงคม ตามหลกเกณฑ�ททางตลาดหลกทรพย� แห1งประเทศไทยและสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย� กาหนดไว)เป3นแนวทางปฏบต พร)อมเผยแพร1ไว)ในรายงานประจาป> หรอเอกสารเผยแพร1ขององค�กร หรอในเวบไซต�รวมทงช1องทางต1างๆ

3. กาหนดให)มนโยบายในการยกระดบคณภาพชวตในสถานประกอบการของพนกงานทกคนให)มความเป3นอย1ทดขนและมความปลอดภยในการทางาน

4. กาหนดให)มนโยบายและแนวทางปฏบตเกยวกบค1าตอบแทนและสวสดการแก1พนกงาน

5. กาหนดให)มนโยบายและแนวทางปฏบตเกยวกบการพฒนาความร)และศกยภาพของพนกงาน โดยเปDดเผยตวเลขจานวนชวโมงเฉลยของการฝ�กอบรมของพนกงานต1อป>

6. กาหนดให)มนโยบายทจะไม1เกยวข)องและการละเมดสทธมนษยชนและเปDดเผยวธการปฏบตให)เป3นททราบทวกน

7. กาหนดให)มนโยบายและวธปฏบตทดและเป3นธรรม มความรบผดชอบต1อลกค)า ค1ค)าและ เจ)าหน ค1แข1ง ไว)อย1างชดเจนเป3นรปธรรมและให)เปDดเผยถง การปฏบต ไว)ให)เป3นททราบทวกน

8. กาหนดให)มนโยบายการต1อต)านการทจรตคอร�รปชน และห)ามให)หรอรบสนบน เพอผลประโยชน�ทางธรกจของบรษท โดยกาหนดแนวทางปฏบต และแนวทางการตดตาม ประเมนผลการปฏบตตามนโยบาย


72

9. กาหนดให)มนโยบายหรอแนวทางปdองกนพนกงานหรอผ)แจ)งเบาะแสในการกระทาผด และกาหนดช1องทางในการแจ)งเบาะแส และกาหนดผ)รบผดชอบเพอสงการให)มการ ตรวจสอบข)อมลอย1างชดเจนไว)ใน “ค1มอจรรยาบรรณธรกจ”

10. กาหนดให)มกลไกการตดตามดแลให)มการปฏบตตามแนวทางท กาหนดไว)ใน “ค1มอจรรยาบรรณธรกจ” เพอสร)างความมนคงอย1างยงยนให)กบกจการ และเปDดโอกาส ให)พนกงาน ผ)มส1วนได)เสยและผ)เกยวข)องมช1องทางการแจ)งข)อร)องเรยน และข)อเสนอแนะต1อกรรมการตรวจสอบและหรอกรรมการอสระ

4. หมวด การเปJดเผยข�อมลและความโปร,งใส

การเปDดเผยข)อมลทถกต)อง ครบถ)วน ทนเวลา โปร1งใส รวมถงการเข)าถงข)อมลททนต1อสถานการณ� อย1างเท1าเทยมกนนนเป3นหลกทบรษทต)องถอปฏบต ด)วยเชอมนว1าการได)รบความไว)วางใจจากผ)ถอห)นนกลงทน รวมถงทกฝcายทเกยวข)องเป3นปHจจยสนบสนนมลค1าเพมให)กบบรษททงในระยะสนและระยะยาวคณะกรรมการจงต)องดแลและกาหนดแนวทางปฏบตทดเพอให)สอสารและนาเสนอข1าวและข)อมลได)ง1าย มความเท1าเทยมกนและน1าเชอถอดงน

1. นอกจากการให)เผยแพร1ข)อมลตามเกณฑ�ทกาหนดและผ1านช1องทางของตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย ทงแบบแสดงรายการข)อมลประจาป> (แบบ 56-1) และรายงานประจาป> (56-2) แล)ว กาหนดให)มการเผยแพร1ข)อมลทงภาษาไทยและองกฤษผ1านช1องทางเวบไซต�ของบรษท และต)องปรบปรงข)อมลให)เป3นปHจจบนอย1างสมาเสมอ

2. จดให)มการรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการต1อรายงานทางการเงน แสดงควบค1ไปกบรายงานของผ)สอบบญช ซงมเนอหารบรองการปฏบตตามหลกการบญช และมรายงานทางการเงนทมข)อมลถกต)องครบถ)วนเป3นจรงตามมาตรฐานการบญช โดยให)ประธานกรรมการบรษท และกรรมการผ)จดการเป3นผ)ลงนามรบรอง

3. ให) จดทาคาอธบายและการวเคราะห�ของฝcายจดการ (Management Discussion and Analysis หรอ MD&A) เพอประกอบการเปDดเผยงบการเงนทกไตรมาส เพอให)นกลงทนได)รบทราบข)อมลและเข)าใจการเปลยนแปลงทเกดขนกบฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษท นอกเหนอจากข)อมลตวเลขในงบการเงนเพยงอย1างเดยว

4. ให) จดทาผลการปฏ บ ตการตามนโยบายของบรษทในเรอง การกากบ ดแลกจการ จรรยาบรรณธรกจ การบรหารความเสยง การดแลและรบผดชอบต1อสงแวดล)อมและสงคม


73

รวมทงกรณทไม1สามารถปฏบตตามนโยบายดงกล1าวได)พร)อมด)วยเหตผล เผยแพร1ให)ผ)เกยวข)องได)รบทราบโดยผ1านช1องทางต1างๆ เช1น ในรายงานประจาป> และเวบไซต�ของบรษท เป3นต)น

5. ให)เปDดเผยบทบาทและหน)าทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดย1อย จานวนครงของการประชมและจานวนครงทกรรมการแต1ละท1านเข)าร1วมประชมในป>ทผ1านมา และความเหนจากการทาหน)าท

6. กาหนดเป3นนโยบายให)กรรมการและผ)บรหาร ทต)องรายงานการถอหลกทรพย� และการเปลยนแปลงการถอหลกทรพย�ตามเกณฑ�ของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย� ต)องจดทาสาเนาแจ)งให)บรษททราบด)วยโดยผ1านเลขานการบรษท ภายในวนเดยวกนหรอภายในวนทาการถดไป นบแต1มการรายงานดงกล1าว เพอนาเสนอให)ประธานกรรมการบรษทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และจดเกบต1อไป ทงนให)เลขานการบรษทมหน)าทต)องจดทาสรปรายงานการซอ-ขายห)น/การถอครองหลกทรพย�ของกรรมการและผ)บรหารหากมการเปลยนแปลงให)ทประชมคณะกรรมการทราบทกครง

7. กาหนดเป3นนโยบายให)กรรมการและผ)บรหารต)องรายงานการมส1วนได)เสยของตน และบคคลทมความเกยวข)อง ซงเป3นส1วนได)เสยทเกยวข)องกบการบรหารจดการ กจการของบรษท หรอบรษทย1อย ตามหลกเกณฑ�เงอนไขข)อกาหนด พ.ร.บ. บรษทมหาชน และ พ.ร.บ. หลกทรพย�และตลาดหลกทรพย� ให)บรษททราบโดยผ1านเลขานการบรษท เพอรวบรวมเสนอให)ประธานกรรมการบรษทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนทาการ นบแต1วนทบรษทได)รบรายงานนน และเพอทาการเกบรกษาต1อไป ทงนให)เลขานการบรษทมหน)าทต)องจดทาสรปรายงานการมส1วนได)เสยของกรรมการและผ)บรหารหากมการเปลยนแปลงให)ทประชมคณะกรรมการทราบทกครง

8. ให)รายงานนโยบายการกากบดแลกจการและผลการปฏบตงานตามนโยบาย รวมถงนโยบายการดแลสงแวดล)อมและสงคม และผลการปฏบตตามนโยบายด)วย โดยให)ทาการเปDดเผยผ1านช1องทางต1างๆ เช1น ในแบบแสดงรายการข)อมลประจาป> (แบบ 56-1) ในรายงานประจาป> (แบบ 56-2) และ เวบไซต�ของบรษท

9. ให)เปDดเผยนโยบายการจ1ายค1าตอบแทนกรรมการและผ)บรหารระดบสงทสะท)อนภาระหน)าทและความรบผดชอบ รวมทงรปแบบหรอลกษณะของค1าตอบแทน รวมถงค1าตอบแทน ทได)รบจากการเป3นกรรมการของบรษทย1อยด)วย และนาเสนอให)ผ)ถอห)นพจารณาอนมต เป3นประจาทกป> หากป>ใดไม1ม ควรระบว1าไม1ม


74

10. กาหนดให)มบคคลในการประสานงานให)ข)อมลในการเปDดเผยข)อมลกบตลาดหลกทรพย� (Contact Person) ดงน (1) การเปDดเผยสารสนเทศตามรอบบญช ได)แก1 งบการเงนประจาป> และงบการเงนราย

ไตรมาส แบบแสดงรายการข)อมลประจาป> (แบบ 56-1) รายงานประจาป> (แบบ 56-2) โดย ผ)จดการฝcายบญชและการเงน

(2) การเปDดเผยสารสนเทศตามเหตการณ� ได)แก1 รายการได)มา/จาหน1ายไปซงทรพย�สน รายการทเกยวโยง กาหนดวนประชมผ)ถอห)น การเปลยนแปลงกรรมการ และผ)สอบบญช มตทประชมคณะกรรมการหรอมตทประชมผ)ถอห)น รายงานการประชมผ)ถอห)น โครงการลงทน เป3นต)น โดยผ)จดการฝcายปฏบตการ หรอผ)จดการฝcายบญชและการเงน


75

5. หมวด ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร�างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทประกอบด)วย ประธานกรรมการ และกรรมการอกจานวนหนง ตามทผ)ถอห)นเสนอเพอให)เหมาะสมกบขนาดของกจการของบรษท และเพอให)การปฏบตงานมประสทธภาพ ซงเมอรวมแล)วต)องไม1น)อยกว1า 5 คน และไม1ควรเกน 12 คน โดยประธานกรรมการเป3นกรรมการอสระ และในคณะกรรมการบรษทจะมกรรมการ ทไม1เป3นผ)บรหารไม1น)อยกว1ากงหนง และมกรรมการทมความเป3นอสระ อย1างแท)จรงปราศจากความสมพนธ�ทางธรกจ หรอความสมพนธ�อนใดอนอาจมอทธพลต1อการ ใช)ดลยพนจอย1างเป3นอสระไม1น)อยกว1า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด

กรรมการบรษทมวาระการดารงตาแหน1งคราวละ 3 ป> โดยกรรมการทครบกาหนดวาระ การดารงตาแหน1งอาจได)รบการเสนอชอให)กลบเข)าดารงตาแหน1ง และอาจได)รบการแต1งตงกลบเข)า ดารงตาแหน1งเดมอกได) หากผ)ถอห)นพจารณาแล)วเหนชอบด)วย

เพอเพมประสทธภาพของการปฏบตหน)าทกรรมการบรษทไม1ควรดารงตาแหน1งในบรษทจดทะเบยนรวมถงบรษทย1อยทไม1ได)จดทะเบยนของบรษทจดทะเบยนเกนกว1า 5 บรษท และให)เปDดเผยข)อมล การดารงตาแหน1งของกรรมการแต1ละคนให)ผ)ถอห)นทราบด)วย


บรษทจดให)มจานวนกรรมการทเหมาะสมกบขนาดของกจการ โดยปHจจบนมกรรมการทงสน 10 ท1าน วาระการดารงตาแหน1งของกรรมการคอ คราวละ 3 ป> ประกอบด)วย

- กรรมการอสระจานวน 4 ท1าน ซงมคณสมบตครบถ)วนตามเกณฑ�ของสานกงาน ก.ล.ต. คดเป3น 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะ และหนงในกรรมการอสระ เป3นประธานกรรมการ บรษท ซงไม1เป3นบคคลเดยวกบกรรมการผ)จดการ เพอเป3นการแบ1งแยกหน)าท ในการกาหนดนโยบายการกากบดแลและการบรหารงานประจา

- กรรมการทเป3นผ)บรหาร (Executive Director) 3 ท1าน

- กรรมการทมได)เป3นผ)บรหาร (Non- Executive Director) 7 ท1าน

- กรรมการทมอานาจลงนามผกพนบรษท 4 ท1าน (ลงนาม 2/4 ท1าน)

กรรมการอสระ


76

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเป3นกรรมการอสระทไม1เป3นบคคลเดยวกบประธานกรรมการบรหาร และไม1ได)

เป3นพนกงานหรอเจ)าหน)าทบรหารของบรษท

บทบาทหน�าทความรบผดชอบของประธานกรรมการบรษท

1. รบผดชอบในฐานะผ)นาของคณะกรรมการในการกากบ ตดตาม ดแลการบรหารงานของ คณะกรรมการบรหาร และคณะอนกรรมการอนๆ ให)บรรลวตถประสงค� ตามแผนงานทกาหนดไว)

2. เป3นประธานการประชมคณะกรรมการ และผ)ถอห)นของบรษท

3. เป3นผ)ลงคะแนนเสยงชขาดในกรณททประชมคณะกรรมการบรษทมการลงคะแนนเสยง และคะแนนเสยง 2 ฝcายเท1ากน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบเป3นกรรมการอสระตามความหมายของตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทยและสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มความเป3นอสระจากผ)ถอห)นใหญ1หรอกล1มของผ)ถอห)นใหญ1 และผ)บรหาร ของบรษทและไม1มความสมพนธ�ใดๆ กบฝcายบรหาร

โดยกรรมการอสระทได)รบการแต1งตงนนจะต)องเป3นบคคลทมคณสมบตครบถ)วนตามหลกเกณฑ�ทคณะกรรมการกากบตลาดทนกาหนด ทงน บรษทได)ปรบปรงนยามกรรมการอสระของบรษท ให)เข)มงวด กว1านยามทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กาหนด

คณสมบตของกรรมการอสระ

1. ถอห)นไม1เกนร)อยละ 0.5 ของทนชาระแล)วของบรษท บรษทย1อย บรษทร1วม หรอนตบคคลทอาจมความขดแย)ง โดยให)นบรวมห)นทถอโดยผ)ทเกยวข)องด)วย และกาหนดคณสมบตอนตามทสานกงาน ก.ล.ต. กาหนด

2. ไม1มส1วนร1วมบรหารงานไม1เป3นพนกงาน/ลกจ)าง/ทปรกษาทได)รบเงนเดอนประจาหรอเป3น ผ)มอานาจควบคมของบรษท บรษทย1อย บรษทร1วม หรอนตบคคลทอาจมความขดแย)ง ในปHจจบนและช1วง 2 ป>ก1อนได)รบการแต1งตง


77

3. ไม1มความสมพนธ�ทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนในลกษณะทเป3นบดามารดา ค1สมรส พน)อง และบตร รวมทงค1สมรสของบตรกบผ)บรหาร ผ)ถอห)นรายใหญ1 ผ)มอานาจควบคม หรอบคคลทจะได)รบการเสนอชอเป3นผ)บรหารหรอผ)มอานาจควบคมของบรษท หรอบรษทย1อย

4. ไม1มความสมพนธ�ทางธรกจกบบรษท บรษทย1อย บรษทร1วม หรอนตบคคล ทอาจมความขดแย)งในปHจจบนและช1วง 2 ป>ก1อนได)รบการแต1งตงในลกษณะดงน ก) ไม1มความสมพนธ�ในลกษณะของการให)บรการทางวชาชพ เช1น ผ)สอบบญช ผ)ให)บรการ

ทางวชาชพอนซงได)รบค1าบรการเกนกว1า 2 ล)านบาทต1อป> เช1น ทปรกษากฎหมาย ทปรกษาการเงน ผ)ประเมนราคาทรพย�สน เป3นต)น

ข) ไม1มความสมพนธ�ทางการค)า/ทางธรกจซงมมลค1ารายการตงแต1 20 ล)านบาทขนไปหรอตงแต1ร)อยละ 3 ของมลค1าสนทรพย�รวมทมตวตนสทธของบรษท แล)วแต1จานวนใดจะตากว1า ทงนในการพจารณามลค1ารายการ ให)รวมรายการ ทเกดขนในระหว1าง 6 เดอนก1อนวนทมการทารายการในครงล1าสด

5. ไม1เป3นกรรมการทได)รบการแต1งตงขนเพอเป3นตวแทนของกรรมการบรษท ผ)ถอห)นรายใหญ1 หรอผ)ถอห)นซงเกยวข)องกบผ)ถอห)นรายใหญ1ของบรษท

6. ไม1มลกษณะอนใดททาให)ไม1สามารถให)ความเหนอย1างเป3นอสระได)

ทงนคณสมบตของ “กรรมการอสระ” อย1ในเกณฑ�ทเข)มงวดกว1าข)อกาหนดขนตาของสานกงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย ในเรองการถอห)นของบรษทซงได)กาหนดไว)ไม1เกน 1%


78

ตารางแสดงประเภทของกรรมการ

ชอ - นามสกล

ประเภทกรรมการ

ตวแทน ผ�ถอห�น

กรรมการทไม,ได�เป?นผ�บรหาร

กรรมการอสระ

กรรมการท เป?นผ�บรหาร

1. นายแก�วขวญ วชโรทย � � �

2. นายสมโภชน� อนทรานกล � � �

3. นางจตรา ถาวระ � � �

4. นายสรพงษ� ไพสฐพฒนพงษ� � � �

5. นายศภสทธ สขะนนทร� � �

6. นายปJลญชย ประดบพงศ� � �

7. นายสมฤทธ ตนตดลกกล � �

8. นางอนทรา สขะนนทร� � �

9. นางสาวดวงดาว ชนธรรมมตร� � �

10. นางสาวดวงแข ชนธรรมมตร� � �

รวม 10 7 4 3

5.2 คณะกรรมการชดย,อย

คณะกรรมการบรษทได)แต1งตงกรรมการจานวนหนงจากคณะกรรมการบรษท ซงมคณสมบตและความร)ความเชยวชาญทเหมาะสมเป3นกรรมการในคณะกรรมการย1อยทคณะกรรมการบรษทได)จดตงขน เพอให)ทาหน)าทกลนกรองและตรวจสอบในเรองสาคญและเกดขนเป3นประจา ซงต)องดแลอย1างใกล)ชด สมาเสมอ เพอเพมประสทธภาพในการตดตามและควบคมการดาเนนงานให)คณะกรรมการบรษท อนได)แก1 คณะกรรมการบรหารคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค1าตอบแทน


79

สาหรบรายละเอยดบทบาท หน)าท ความรบผดชอบ องค�ประกอบ คณสมบต และการรายงานต1อ คณะกรรมการ อย1ในหวข)อการจดการ, คณะกรรมการบรหาร, คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค1าตอบแทน

5.3 การประชมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกาหนดให)มการประชมอย1างน)อยทกๆ 3 เดอน และให)มการประชมพเศษ เพมตามความจาเป3น

การนดหมายประชมให)เลขานการบรษททาหน)าทประสานงานนดหมายกรรมการทกท1านล1วงหน)าอย1างน)อย 1 เดอน และให)จดทาเป3นหนงสอเชญประชมโดยกาหนดวาระ วน เวลา และสถานทประชม พร)อมเอกสาร ประกอบการพจารณาให)ชดเจน และแจ)งให)ทราบล1วงหน)าก1อนการประชมอย1างน)อย 7 วน เพอให)กรรมการได)มเวลาในการพจารณาศกษาข)อมลอย1างเพยงพอ เว)นแต1ในกรณเร1งด1วน ให)สามารถแจ)งโดยวธอนได)ตามทกรรมการจะสามารถรบทราบได)

องค�ประชมของคณะกรรมการบรษทคอต)องมกรรมการเข)าร1วมประชมไม1น)อยกว1าครงหนงของจานวนกรรมการทงหมด

ในทประชม ประธานทาหน)าทดาเนนการประชมตามวาระทแจ)งไว) และสรปประเดน เรองในวาระการประชมเพอการพจารณาของกรรมการ พร)อมประมวลความเหนและสรปมตทประชม โดยเปDดโอกาสให)กรรมการ แต1ละคนแสดงความคดเหนได)อย1างเตมท เว)นแต1กรรมการผ)มส1วนได)เสย ในเรองทพจารณา ประธานต)องเชญออกจากทประชมระหว1างการพจารณาในเรองนนๆ

ในการพจารณาเรองหนงเรองใด กรรมการมสทธขอดเอกสารทเกยวข)อง พร)อมทงขอให)ฝcายบรหารชแจงรายละเอยดข)อมลเพมเตมได)

การลงมตให)ใช)คะแนนเสยงข)างมาก และหากมกรรมการคดค)านมตดงกล1าว ให)บนทกคาคดค)านนน ไว)ในรายงานการประชมด)วย อนงกรรมการผ)มส1วนได)เสยในเรองนนๆ ให)งดออกเสยง

5.4 เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทได)จดให)มเลขานการบรษท ทาหน)าทให)ข)อมลและคาแนะนาข)อกฎหมาย

และกฎเกณฑ�ต1างๆ ซงคณะกรรมการจะต)องทราบและปฏบต ประสานงาน และจดเตรยมระเบยบวาระการประชม

จดทาและเกบรกษาทะเบยนกรรมการ จดทาหนงสอเชญประชม เอกสารการประชม แจ)งล1วงหน)าก1อนการประชม

เป3นเวลาเพยงพอสาหรบการศกษาและพจารณาเรองทจะประชม เพอให)ความเหนและออกเสยงลงคะแนน ดแล


80

และจดการประชมให)ดาเนนการได)ด)วยด และเป3นไปตามข)อกฎหมายและข)อบงคบของบรษท จดรายงานการ

ประชม จดเกบรายงานการประชมและเอกสารเกยวกบการประชม รายงานประจาป> และรายงานการมส1วนได)เสย

ทรายงานโดยกรรมการและผ)บรหาร โดยสาเนาส1งให)ประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วนทาการนบแต1วนทบรษทได)รบรายงานนน ประสานงานให)มการปฏบตตามนโยบายการกากบ

ดแลกจการทบรษทประกาศใช) พร)อมทงดาเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศกาหนด

ทงนเลขานการบรษทต)องปฏบตหน)าทด)วยความรบผดชอบ ความระมดระวง และความซอสตย�

รวมทงต)องปฏบตให)เป3นไปตามกฎหมาย วตถประสงค� ข)อบงคบของบรษท มตคณะกรรมการ ตลอดจนมตท

ประชม ผ)ถอห)น

ค,าตอบแทนของผ�สอบบญช

1. ค1าตอบแทนจากการสอบบญช (audit fee)

ในป> 2556 บรษทและบรษทย1อยจ1ายค1าตอบแทนจากการสอบบญชให)แก1 บรษท

สานก งาน เอนส�ท แอนท� ยง จากด โดยแบ1งเป3นค1าสอบบญชสาหรบบรษทเป3นจานวนเงน 1,400,000 บาท ค1า

สอบบญชสาหรบบรษทย1อยจานวนเงน 3,545,000 บาท

2. ค1าบรการอน(non-audit fee) ป> 2556 บรษทมค1 าบรการอนจ1ายให)แก1บรษท

เอนส�ท แอนด� ยง คอร�ปอเรท เซอร�วสเซส จากด ซงเป3นบรษทในกล1ม Ernst & Young เป3นเงน 320,000

บาท


81

ความรบผดชอบต,อสงคม

1. การประกอบกจการด�วยความเป?นธรรม

1. การแข1งขนทเป3นธรรม

บรษทปฏบตตามกรอบการแข1งขนทางการค)าทสจรต โดยยดมนในการดาเนนธรกจ ตามกรอบกตกาทเป3นธรรม ภายใต)กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณบรษท โดยไม1มการกระทาในทางทจรตอนเป3นผลร)ายต1อกน และไม1แสวงหาความลบทางการค)า ของค1แข1งหรอข)อมลจาเพาะของค1แข1งโดยวธการอนมชอบด)วยกฎหมายหรอละเมดข)อตกลงทจะไม1เปDดเผยข)อมลของค1แข1ง ไม1ว1าจะได)จากลกค)าหรอบคคลอน โดยในป>ทผ1านมาบรษทไม1มข)อพพาทใดๆ ในเรองทเกยวกบค1แข1งทางการค)า

2. ส1งเสรมความรบผดชอบต1อสงคมในค1ค)าและ/หรอเจ)าหน


82

บรษทมนโยบายในการปฏบตและรบผดชอบต1อค1ค)าและ/หรอเจ)าหนทกรายอย1างเท1าเทยม เสมอภาคและเป3นธรรม โดยคานงถงประโยชน�สงสดของบรษท และตงอย1บนพนฐาน ของการได)ผลตอบแทนทเป3นธรรมต1อทงสองฝcาย ดงน

2.1 บรษทมการปฏบตต1อค1ค)าอย1างเหมาะสม เป3นธรรม และเสมอภาค ไม1เรยก หรอไม1รบ หรอจ1ายผลประโยชน�ใดๆ ทไม1สจรตในทางการค)ากบค1ค)า และไม1ใช)วจารณญาณ หรอความสมพนธ�ส1วนตวเข)ามาตดสน เพอให)มนใจว1าค1ค)าทกรายของบรษท ได)รบความเป3นธรรมอย1างเท1าเทยมกน ปฏบตตามสญญา หรอเงอนไขต1างๆ ทตกลงกนไว) อย1างเคร1งครด

2.2 มการปฏบตต1อเจ)าหนตามเงอนไขหรอข)อตกลงทางการค)า และหน)าททพงมต1อเจ)าหน สร)างความไว)วางใจให)กบเจ)าหนผ1านการบรหารงานอย1างมจรรยาบรรณ อานวยความสะดวกด)านข)อมล ข1าวสาร เพอสร)างความเข)าใจเกยวกบ สถานะทางการเงนของบรษท


83

3. การเคารพต1อสทธในทรพย�สน

3.1 มการกาหนดนโยบายไว)ในค1มอจรรยาบรรณธรกจ หวข)อ การไม1ละเมดทรพย�สนทางปHญญา เพอให)พนกงานปฏบตตามสทธในทรพย�สน ทรพย�สนทางปHญญา ลขสทธ สทธบตร อย1างเคร1งครด

3.2 ส1งเสรมให)ผ)บรหาร พนกงาน ใช)ทรพยากรและทรพย�สนของบรษทอย1างมประสทธภาพ ใช)สนค)าและบรการทมลขสทธถกต)องและไม1สนบสนนสนค)าหรอการกระทาทเป3นการละเมดทรพย�สนทางปHญญา

2. การต,อต�านการทจรตคอร�รปชน

คณะกรรมการบรษทกาหนดให)มนโยบายว1าด)วยการต1อต)านการทจรต โดยกาหนดไว)ในค1มอจรรยาบรรณธรกจ หวข)อ การต1อต)านการทจรตและคอร�รปชน ดงน

1. ห)ามมให)พนกงานให) หรอเสนอทจะให) สงของหรอประโยชน� อนใดแก1บคคลภายนอก อาทเจ)าหน)าทของรฐ นายหน)า ตวแทน ค1ค)า ฯลฯ ทมเจตนาชกนาให)บคคลนน กระทาหรอละเว)นการกระทาใดอนเป3นการผดต1อกฎหมาย

2. ห)ามมให)รบสงของหรอประโยชน�อนใดสาหรบตนเองหรอผ)อนทส1อไปในทางจงใจให)ปฏบต หรอ ละเว)นการปฏบตหน)าทในทางมชอบ

3. ดาเนนธรกจร1วมกบหน1วยงานต1างๆ ไม1ว1าจะเป3นหน1วยงานของรฐ รฐวสาหกจ หรอเอกชน ทงภายในประเทศและต1างประเทศ ต)องดาเนนไปอย1างโปร1งใส เป3นธรรม และถกต)อง ตามกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต1างประเทศทบรษทตดต1อธรกจด)วย

ในป> 2556 ทผ1านมาบรษทได)ส1งพนกงานระดบบรหารเข)าอบรมในหลกสตรทเกยวกบการต1อต)านการทจรต เพอส1งเสรมความร) ความเข)าใจ และศกษาแนวทางจดทาให)เป3นนโยบายต1อต)านคอร�รปชน (Anti-corruption Policy) เพอนามาปฏบตและประกาศใช)ต1อไป

บรษทถอปฏบตอย1างเคร1งครดต1อกฎหมายทเกยวข)องในด)านต1างๆ ทงคณภาพชวต สงแวดล)อม ความปลอดภย แรงงาน การจดการด)านบญชและภาษอากร ลขสทธ และทรพย�สนทางปHญญา การปdองกนจากการทจรต รวมทงประกาศต1างๆ ทางราชการทเกยวข)องกบการดาเนนธรกจของบรษท เช1น ประกาศของคณะกรรมการปdองกนและปราบปรามการทจรตแห1งชาต (ป.ป.ช.) เรองหลกเกณฑ�และวธการจดทา และแสดงบญชรายการรบ


84

จ1ายของโครงการทบคคลหรอนตบคคลเป3นค1สญญากบหน1วยงานของรฐ พ.ศ. 2554 เรมบงคบใช)ตงแต1วนท 1 เมษายน 2555

เปDดโอกาสให)ผ)มส1วนได)ส1วนเสย สามารถแจ)งเบาะแส ผ1าน E-mail กรรมการอสระโดยตรง และกาหนดมาตรการค)มครองผ)แจ)งเบาะแส โดยได)กาหนดไว)ในค1มอจรรยาบรรณของบรษท

3. การเคารพสทธมนษยชน

คณะกรรมการบรษทให)ความสาคญและถอเป3นนโยบายบรษทในเรองของการเคารพสทธมนษยชนและเคารพในศกดศรส1วนบคคล ความเป3นส1วนตว และสทธของแต1ละบคคลทได)มปฏสมพนธ�ด)วย ในระหว1างการปฏบตหน)าท และไม1กระทาการใดๆ หรอส1งเสรมให)มการละเมดหรอล1วงเกนสทธมนษยชนใดๆ

นอกจากนบรษทให)ความสาคญในการเป3นกลางทางการเมอง ไม1เข)าไปมส1วนร1วมและไม1ฝHกใฝcพรรคการเมอง ใดพรรคการเมองหนง หรอผ)มอานาจทางการเมองคนใดคนหนง ยดมนในระบอบประชาธปไตย และส1งเสรมให)พนกงานใช)สทธเลอกตงตามรฐธรรมนญ โดยบรษทได)กาหนดไว)ในค1มอจรรยาบรรณธรกจของบรษท

4. การปฏบตต,อแรงงานอย,างเป?นธรรม

บรษทตระหนกดว1า “พนกงาน” เป3นทรพยากรทสาคญยงทจะนาพาไปส1ความสาเรจในการประกอบกจการ ของบรษทและบรรลผลตามเปdาหมายทได)กาหนดไว)อย1างมประสทธภาพสงสด บรษทจงม1งมน ทจะให)พนกงานทกคนมความภาคภมใจและเชอมนในองค�กร รวมถงค1าตอบแทนทเป3นธรรมต1อพนกงาน โดยได)กาหนดเป3นนโยบายไว)ในค1มอจรรยาบรรณธรกจ ดงน

1. ส1งเสรมความเท1าเทยมกนในการจ)างแรงงาน ไม1สนบสนนการเลอกปฏบตทงทางตรง หรอทางอ)อม ไม1ว1าจะเป3นเชอชาต สผว เพศ ความโน)มเอยงทางเพศ อาย ความทพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเหนด)านการเมองทไม1ผดกฎหมาย หรอการแสดงความเหนอนใด

2. จดให)มสทธประโยชน� และสวสดการต1างๆ ทพนกงานพงจะได)รบ เช1น วนหยดพกผ1อน การจ1ายค1าล1วงเวลา ค1ารกษาพยาบาล เป3นต)น

3. จดให)มขนตอน วธการ และกระบวนการยนข)อร)องทกข� และพจารณายตข)อร)องทกข� ทเหมาะสมและเป3นธรรม

4. กรณมการทาผดระเบยบหรอวนยและต)องดาเนนการเพอให)มการพจารณาสอบสวนเพอลงโทษอย1างเป3นธรรมแล)วแต1กรณ


85

5. สนบสนนด)านสขอนามย และความปลอดภยของพนกงาน เพอส1งเสรมให)เกดสขอนามยทด และสภาพแวดล)อมการทางานทปลอดภย มการควบคมภยอนตรายต1างๆ และดาเนนการเพอปdองกนมให)เกดอบตเหตและโรคจากการทางานต1างๆ

6. เปDดโอกาสให)พนกงาน และผ)มส1วนได)ส1วนเสยทกกล1ม สามารถแจ)งข)อร)องเรยน หรอแสดงความคดเหนหรอซกถามข)อสงสย ผ1าน E-mail ของเลขานการบรษท กรรมการตรวจสอบ หรอกรรมการอสระ

เพอให)เป3นไปตามนโยบายบรษทได)จดทาโครงการต1างๆ เพอสนบสนนและเสรมสร)างบรรยากาศ การทางานร1วมกนตลอดจนเสรมสร)างขวญและกาลงใจในการทางาน เช1น

- บรษทได)จดตงกองทนสารองเลยงชพพนกงานของบรษทมาตงแต1ป> 2529 ก1อนทจะม ประกาศใช)พระราชบญญตกองทนสารองเลยงชพ พ.ศ. 2530 ด)วยมวตถประสงค� เพอสนบสนนและเป3นสวสดการให)กบพนกงานในการออมและสร)างหลกประกนในอนาคต ทาให)พนกงานมเงนก)อนเมอต)องออกจากงานหรอเมอเกษยณอายจากงาน และเป3นการสร)าง แรงจงใจให)พนกงานทางานกบบรษทในระยะยาวด)วย ปHจจบนบรษทได)กาหนด จ1ายเงนสมทบให)พนกงานในอตรา 3-15% ของค1าจ)างตามอายงานของพนกงาน

- บรษทได)จดให)มโครงการสะสมห)นสาหรบพนกงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) ต1อเนองเป3นครงท 2 ซงเป3นรปแบบหนงของการให)ผลตอบแทนแก1พนกงาน สร)างความร)สกมส1วนร1วมในความเป3นเจ)าของบรษท (Ownership) และเป3นแรงจงใจ ให)เกดความจงรกภกดกบองค�กรและร1วมทางานกบบรษทในระยะยาว (Long-term Incentives) โดยพนกงานจ1ายเงนในอตราร)อยละ 5 ของเงนเดอนทกเดอนและบรษทจ1ายสมทบให)พนกงาน ในอตราร)อยละ 7 ของเงนเดอน เพอนาเข)าโครงการ

- บรษทได)จดตงคณะกรรมการสวสดการในสถานประกอบกจการ เพอเป3นเสมอนสอกลาง ในการถ1ายทอดความต)องการด)านสวสดการของลกจ)างให)นายจ)างทราบ และร1วมปรกษา หารอให)ข)อเสนอแนะตลอดจนดแลการจดการสวสดการภายในสถานประกอบกจการ ซงบรษทเหนว1าพนกงานจะได)รบผลประโยชน� และมขวญกาลงใจในการทางานต1อไป บรษทจงได)สนบสนนจดให)มอปกรณ� เครองมอเครองใช) เครองอานวยความสะดวกในการทางาน และสร)างสงแวดล)อมในการทางานทดตามทคณะกรรมการสวสดการนาเสนอ

- บรษทได)จดตงคณะกรรมการความปลอดภย และกาหนดนโยบาย ความปลอดภยในสถานประกอบกจการ ซงในป>ทผ1านมาไม1มรายงาน การเกดอบตเหต ในการทางาน


86

- บรษทจดให)มการทาประกนชวต ประกนอบตเหต และประกนสขภาพ ให)กบพนกงานทกคน ทกระดบชน เมอเข)าร1วมงานกบบรษท โดยเฉพาะพนกงานทต)องเดนทาง ไปให)บรการลกค)า ต1างจงหวด บรษทได)ให)ความใส1ใจและให)ความสาคญ ถงความปลอดภยในการเดนทาง จงจดทาประกนภยการเดนทาง เพมให)กบทกคนทออกไปปฏบตงาน บรษทมการทบทวน ปรบปรงโปรแกรมประกนภย เพอเพมความค)มครองให)สอดคล)องกบภาวะเศรษฐกจ และค1าครองชพปHจจบนอย1างต1อเนอง รวมถงได)จดให)มการตรวจสขภาพพนกงาน ประจาป>สาหรบพนกงานทกท1านด)วย

- บรษทให)ความสาคญในในการดแลความปลอดภยพนกงาน โดยจดให)มการวางแผนและฝ�กอบรม ระบบปdองกนอคคภย และซ)อมหนไฟให)กบพนกงานเป3นประจาทกป>อย1างน)อยป>ละ 1 ครง นอกจากนยงได)ว1าจ)างทมวศวกรรมควบคมตามกฎหมายซงผ1านการอบรมและขนทะเบยนเป3น ผ)ตรวจสอบอาคารและอปกรณ�ให)มาดาเนนการตรวจสอบอาคารและอปกรณ�ประกอบของอาคารเป3นประจาทกป>

- บรษทยงม1งพฒนาสร)างเสรมความร)ความสามารถของพนกงานอย1างต1อเนอง เพอให)พร)อม ทจะรองรบการเตบโตของบรษท ในป>ทผ1านมาบรษทได)จดให)ม การฝ�กอบรมพฒนา ฝ>มอแรงงานให)กบพนกงานของบรษท เพอเพมความร) ความสามารถ ทกษะและทศนคต ต1อการปฏบตงานตามแนวนโยบายของทางภาครฐด)วย

5. ความรบผดชอบต,อผ�บรโภค

บรษทให)ความสาคญในเรองความพงพอใจของลกค)าต1อการให)บรการด)านธรกจของบรษท จงม1งมนทจะพฒนาระบบการให)บรการอย1างต1อเนอง เพอตอบสนองความต)องการของลกค)า ให)มประสทธภาพและประสทธผลเพมขนตลอดเวลา โดยบรษทได)กาหนดเป3นนโยบายเกยวกบการปฏบต ทเป3นธรรมและรบผดชอบต1อลกค)าไว)อย1างชดเจนในค1มอจรรยาบรรณธรกจ ดงน

1. ส1งมอบสนค)าและให)บรการทมคณภาพ และมประสทธภาพ ตรงตามหรอสงกว1าความคาดหมาย ของลกค)าภายใต)เงอนไขและราคาทเป3นธรรม พร)อมทงให)คาแนะนาเกยวกบการใช)สนค)า และบรการของบรษทอย1างมประสทธภาพและเป3นประโยชน�สงสดต1อลกค)า

2. ให)ข)อมลเกยวกบสนค)าและการบรการทถกต)อง เพยงพอ และทนต1อเหตการณ�แก1ลกค)า เพอให)ลกค)ามข)อมลเพยงพอในการตดสนใจ ซงข)อมลทให)ต)องไม1เกนความเป3นจรง จนเป3นเหตให)ลกค)าเข)าใจผดเกยวกบคณภาพ ปรมาณ หรอเงอนไขใดๆ ของสนค)าหรอบรการ


87

3. ปฏบตตามข)อตกลงทได)ทาไว)กบลกค)าอย1างถกต)องครบถ)วน ภายใต)ข)อบงคบและกฎหมาย อนเกยวกบการประกอบวชาชพของบรษท และไม1กระทาการใดๆ อนเป3นการละเมด หรอผดสญญากบลกค)า

4. มระบบการจดเกบรกษาข)อมลของลกค)าอย1างปลอดภย มมาตรการรกษาความลบของลกค)า ไม1ส1งต1อข)อมลโดยไม1ได)รบความยนยอมจากลกค)า และไม1นาข)อมลของลกค)าไปเผยแพร1 หรอใช)เพอประโยชน�เพอตนเองหรอผ)อน

5. จดให)มระบบและกระบวนการทให)ลกค)าร)องเรยนเกยวกบคณภาพ ปรมาณ ความปลอดภยของสนค)าและบรการ รวมทงความรวดเรวในการตอบสนองหรอส1งมอบ และดาเนนการอย1างถงทสดเพอให)ลกค)าได)รบการตอบสนองอย1างรวดเรว

6. จดให)มการสารวจความพงพอใจด)านการบรการลกค)าอย1างต1อเนองทกป> เพอทราบความต)องการของลกค)าอย1างแท)จรง และนามาปรบปรงเพอการให)บรการทดยงขน

7. ปฏบตกบลกค)าด)วยความสภาพ มประสทธภาพ และเป3นทวางใจได)ของลกค)า ด)วยยดมนในคตพจน�ของบรษท คอ “บรการด)วยความรวดเรว ทนเวลา ถกต)อง สภาพ มนาใจ และม1งมนพฒนาอย1างต1อเนอง”

ในระยะกว1า 10 ป>ทผ1านมาลกค)าเก1าของบรษทส1วนใหญ1ยงคงใช)บรการต1อเนองมาจนถงปHจจบน เนองจากบรษทส1งมอบสนค)าและให)บรการทมคณภาพ และมประสทธภาพ สะดวก รวดเรว ซอสตย� มความยดหย1นในการให)บรการ ภายใต)เงอนไขและราคาทเป3นธรรม และปฏบตตามข)อตกลงทได)ทาไว)กบลกค)าอย1างถกต)องครบถ)วน ภายใต)ข)อบงคบและกฎหมายอนเกยวกบการประกอบวชาชพของบรษท และไม1กระทาการใดๆ อนเป3นการละเมดหรอผดสญญากบลกค)าของบรษท นอกจากสทธของลกค)าตามสญญาทได)ทาข)อตกลงกนแล)ว บรษทยงคานงถงความพงพอใจของลกค)าด)วย โดยได)จดให)มการประเมนความพงพอใจของลกค)าเป3นประจาทกป> และปรบปรงบรการ และพฒนาบรการต1างๆ เพอให)เชอมโยงสอดคล)องกบมาตรฐานคณภาพ ISO 9001:2008 ทบรษทได)รบ รวมทงได)จดให)มระบบและกระบวนการทให)ลกค)าร)องเรยนเกยวกบคณภาพ ปรมาณ ความปลอดภยของสนค)าและบรการ

6. การร,วมพฒนาชมชนและสงคม

บรษทมนโยบายทจะทาให)บรษทเป3นองค�กรทม “บรรษทภบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) ด)วยการดาเนนกจกรรมภายในและภายนอกองค�กร ทมการคานงถงผลกระทบต1อสงคม โดยการใช)ทรพยากรทมอย1ในองค�กรหรอทรพยากรจากภายนอกองค�กร ในอนทจะทาให)อย1ร1วมกนในสงคมได)อย1างเป3นปกตสข บรษทจงได)กาหนดนโยบายในเรองการปฏบตต1อสงคมและชมชนไว)ในค1มอจรรยาบรรณธรกจ ดงน


88

1. ร1วมมอกบภาครฐ ภาคเอกชน และหน1วยงานทเกยวข)องรวมทงชมชนทบรษทตงอย1 เพอสนบสนนและยกระดบคณภาพสงแวดล)อมอย1างต1อเนอง รวมถงการตอบสนองอย1างรวดเรวและมประสทธภาพต1อเหตการณ�ทมผลกระทบต1อสงแวดล)อมและชมชน อนเนองจากการดาเนนงานของบรษท

2. ปลกฝHงจตสานกความรบผดชอบต1อสงคม และสงแวดล)อมตลอดจนขนบธรรมเนยม ประเพณท)องถนทองค�กรตงอย1ให)เกดขนในหม1พนกงานทกระดบอย1างจรงจงและต1อเนอง

3. ให)ความสาคญในการมส1วนร1วม และสร)างความสมพนธ�อนดให)เกดขน ระหว1างองค�กรกบชมชนทตงอย1ทงทดาเนนการเองและร1วมมอกบรฐและชมชน อย1างสมาเสมอ

ในป> 2556 ทผ1านมาบรษทได)จดทาโครงการหรอกจกรรมเพอสงคมและชมชน ดงน

การบรจาค

ในป> 2556 บรษท ได)มโครงการช1วยเหลอบรจาคสงของเครองใช)สาหรบคนพการและทพพลภาพ เมอวนเสาร�ท 6 กรกฎาคม โดยได)ไปมอบสงของและบรจาคเงนทพนกงานได)ร1วมการบรจาค ซงประกอบไปด)วย ผลตภณฑ�ผ)าอ)อมผ)ใหญ1 นายาฆ1าเชอโรค และเครองใช)ประจาวนอนๆ ให)กบสถานสงเคราะห�คนพการและทพพลภาพพระประแดง จงหวดสมทรปราการ ซงมผ)พการในความดแลตงแต1อาย 18 ป>ขนไปถงวยชรา โดยผ)พการและคนชราดงกล1าวเป3นผ)ทด)อยโอกาส ขาดผ)อปการะเลยงดหรอถกทอดทง เพอให)ผ)พการเหล1านนได)รบการค)มครอง ฟj�นฟสภาพ และพฒนาศกยภาพทงทางร1างกายและสงคม

ในด)านสงคมและชมชนบรเวณใกล)เคยงกบบรษท บรษทได)มอบทนเพอการศกษา และทนในการจดงานวนเดกแห1งชาตให)กบโรงเรยนต1างๆ ในเขตอาเภอพระประแดงและอาเภอพระสมทรเจดย� เป3นประจาต1อเนองกนทกป> นอกจากนบรษทได)จดงบเป3นเงนบรจาคเพอช1วยเหลอสงคม และพทธศาสนาเป3นประจาต1อเนองกนทกป>ด)วยเช1นกน สาหรบป> 2556 บรษทได)ใช)เงนบรจาคช1วยเหลอวด โรงเรยน และมลนธ/สมาคม รวมเป3นเงนทงสน 141,000.00 บาท

การบาเพญประโยชน�

โครงการบรจาคโลหตเพอเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจ)าอย1หว ทรงเจรญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธนวาคม 2556 เพอถวายเป3นพระราชกศล (ป>ท 2) เมอวนท 2 พฤศจกายน 2556


89

การเข)าร1วมโครงการกบหน1วยงานต1างๆ

บรษทให)ความร1วมมอในการสนบสนนกจกรรมต1างๆ ของส1วนราชการ โดยการเข)าร1วมสมมนา และเสนอความเหนในฐานะผ)ประกอบการธรกจคลงสนค)า ท1าเทยบเรอ กบ สมาคมธรกจคลงสนค)า ไซโล และห)องเยน เพอประโยชน�ต1อส1วนราชการเพอนาไปปรบปรงกฎ ระเบยบ การบรหารจดการต1างๆ เพอเพมประสทธภาพของภาคอตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ

ส1งเสรมการศกษาโดยการให)ความร)

ให)ความร)แก1สถาบนการศกษาต1างๆ รวมถงหน1วยงานของภาครฐและเอกชนทสนใจระบบคลงสนค)าอตโนมต โดยได)ให)เข)าเยยมชมดงานกจการด)านคลงเอกสารอตโนมตของบรษท ซงระบบ Automated Storage and Retrieval System เป3นเทคโนโลยททนสมยทสดในทวปเอเชย และเป3นแห1งแรกและแห1งเดยวในประเทศไทย สาหรบ ในป> 2556 มหน1 วยงานทสนใจเข)าเยยมชมดงานคลงเอกสารอตโนม ตระบบ AS/RS เช1น มหาวทยาลยเกษตรศาสตร� ภาควชาการจดการการผลต วทยาลยเทคนคระยอง และวทยาลยพาณชยการเชตพล เป3นต)น

การให)ความร1วมมอกบหน1วยราชการหรอองค�กรในท)องถน

บรษทได)ให)ความร1วมมอกบหน1วยงานราชการในการดาเนนงานของราชการ เช1น ให)เทศบาลเมองลดหลวงใช)สถานทของคลงสนค)า 2 เพอการเลอกตงทงระดบท)องถน และการเลอกตงทวไป

การดแลรกษาสงแวดล�อม

บรษทมนโยบายทจะดาเนนธรกจโดยให)ความสาคญและยดมนในการดแลรกษาสงแวดล)อมและความปลอดภย อาชวอนามย ในการประกอบกจกรรมต1างๆ อนเป3นธรกจของบรษท รวมถงการดาเนนกจกรรม ทร1วมสร)างสรรค�สงคม ชมชน เพอให)เกดประโยชน�ต1อเศรษฐกจและสงคม โดยกาหนดเป3นนโยบาย ไว)ในค1มอจรรยาบรรณธรกจ ดงน

1. ให)ความร1วมมอ และควบคมให)มการปฏบตตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบยบทเกยวข)องกบสงแวดล)อมและความปลอดภย อาชวอนามย

2. ดแลรกษาสภาพแวดล)อมในการทางานให)มความปลอดภยต1อชวตและทรพย�สนของพนกงาน ลกค)าและบคคลผ)มาตดต1องานอย1เสมอ

3. จดให)มปdองกนอบตเหตและควบคมการปล1อยของเสย ให)อย1ในระดบตากว1าค1ามาตรฐานท ยอมรบได)


90

4. ผ)บรหารและพนกงานจะต)องเอาใจใส1อย1างยงต1อกจกรรมทงปวงทจะส1งเสรมถงความปลอดภย คณภาพอาชวอนามย และสงแวดล)อม

5. ส1งเสรมกจกรรมอนรกษ�ทรพยากรธรรมชาต และสงแวดล)อมในลกษณะ การสร)างจตสานกในการใช)ทรพยากรอย1างค)มค1า เช1น นา ไฟฟdา กระดาษ ฯลฯ และให)ความร)ความเข)าใจทถกต)องแก1พนกงานเกยวกบการอนรกษ�สงแวดล)อม

6. เปDดเผยข)อมลอย1างตรงไปตรงมาเกยวกบความสมพนธ�ของการดาเนนงานต1อความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดล)อม

7. สนบสนนการจดซอผลตภณฑ� หรอบรการทมการพจารณาความปลอดภย การอนรกษ�สงแวดล)อม และพลงงาน

จากนโยบายดงกล1าวข)างต)น บรษทจงได)ดแลการปล1อยนาเสยลงในแม1นา ของธรกจท1าเทยบเรอและคลงสนค)าทตงอย1รมแม1นาเจ)าพระยา โดยจดทาบ1อพกเพอดกไขมนและบาบดนาเสย มการนาตวอย1างนาจากจดต1างๆ ส1งไปตรวจสอบคณภาพให)อย1ในมาตรฐานโดยตรวจวดค1าความเป3นกรด-ด1าง (Ph) ความสกปรกในรปของสารอนทรย� (BOD) ปรมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปรมาณนามนและไขมน (Oil & Grease) ปรมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปรมาณฟอตเฟต (Phosphate) และอนๆ เป3นประจาทก 3 เดอน และรายงานต1อหน1วยงานราชการทเกยวข)อง

และในด)านความปลอดภย อาชวอนามย บรษทจงดแลรกษาสภาพแวดล)อมในการทางาน ให)มความปลอดภยต1อชวตและทรพย�สนของพนกงาน ลกค)า และบคคลผ)มาตดต1องานอย1เสมอ จงได)มการปรบปรงตรวจเชคระบบปdองกนภยทงด)านอคคภยและภยจากทางนาอย1างสมาเสมอ มการวางแผน และฝ�กอบรมระบบปdองกนอคคภยให)กบพนกงานเป3นประจาทกป> รวมถงว1าจ)างทมวศวกรรม ควบคมตามกฎหมายซงผ1านการอบรมและขนทะเบยนเป3น ผ)ตรวจสอบอาคารและอปกรณ� ให)มาดาเนนการ ตรวจสอบความมนคงแขงแรงของอาคาร ตรวจสอบระบบลฟต� ระบบไฟฟdา ระบบปรบอากาศ ระบบสขอนามย และสงแวดล)อม ระบบปdองกนและระงบอคคภย สมรรถนะของระบบและอปกรณ�ต1างๆ ของอาคาร ระบบบรหารจดการความปลอดภยในอาคาร เป3นประจาทกป> ซงบรษทได)รบใบรบรอง การตรวจสอบอาคารจากหน1วยงานราชการมาตลอดจนถงปHจจบน

7. นวตกรรมและการเผยแพร,นวตกรรมจากการดาเนนความรบผดชอบต,อสงคม

คณะกรรมการบรษท ได)กาหนดวสยทศน�องค�กรในป> 2556 “เป3นผ)นาในธรกจคลงสนค)า คลงเอกสาร ม1งมนพฒนาระบบคลงสนค)า Automation และม1งส1ธรกจอาหาร และเครองดม โดยดาเนนธรกจ ด)วยความมความรบผดชอบต1อสงคมและสงแวดล)อม” และเพอนาไปส1การสร)างมลค1าเพมให)องค�กรในระยะยาว ด)วยการพฒนาและ


91

ต1อยอดความร)ใหม1ๆ เพอนาไปส1การเปลยนแปลงทางความคด การผลต กระบวนการทางานให)เจรญก)าวหน)า ใช)ทรพยากรอย1างค)มค1า มต)นทนทเหมาะสม และสร)างความสามารถในการแข1งขนทเพมขนอย1างต1อเนอง

ในป> 2556 บรษทได)การขยายคลง Automation เพอตอบสนองความต)องการของลกค)า เพมประสทธภาพการทางาน ความรวดเรว และแม1นยา ช1วยให)พนกงานทางาน ได)สะดวกลดปHญหาการเจบปcวยของพนกงานจากการเคลอนย)ายกล1องเอกสาร

8. การจดทารายงานแห,งความยงยน

เพอให)เป3นไปตามแนวปฏบตของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย� ในป> 2556 บรษท ได)เปDดเผยการดาเนนงานด)านความรบผดชอบต1อสงคม ใน 8 หวข)อหลกการ ดงได)กล1าวไปแล)วข)างต)นคอ

1. การประกอบกจการด)วยความเป3นธรรม


92

2. การต1อต)านการทจรตคอร�รปชน

3. การเคารพสทธมนษยชน

4. การปฏบตต1อแรงงานอย1างเป3นธรรม

5. ความรบผดชอบต1อผ)บรโภค

6. การร1วมพฒนาชมชนหรอสงคม

7. การดแลรกษาสงแวดล)อม

8. การมนวตกรรมและเผยแพร1นวตกรรมซงได)จากการดาเนนงานทมความรบผดชอบต1อสงคม สงแวดล)อม และผ)มส1วนได)เสย

อนง ในป> 2556 บรษท ได)เข)าร1วมโครงการ CSR DAY Coaching Program ซงเป3นการให)คาปรกษา เชงลกด)าน CSR Report โดยสถาบนไทยพฒน� ซงบรษทคาดว1าจะสามารถพฒนาระดบจดทารายงานความยงยน (Sustainability Development Report) ตามกรอบ GRI ได)ในระดบ C ต1อไป โดยในป> 2557 บรษท ได)เรมจดเกบข)อมลทเกยวกบผ)มส1วนได)เสย และกาหนดตวชวดตามกรอบการจดทารายงานความยงยนของ GRI ทสอดคล)องกบการดาเนนธรกจของบรษท นอกจากนบรษท ได)ส1งพนกงานเข)าอบรม ในหลกสตรความรบผดชอบต1อสงคมเพอการพฒนาทยงยน ทจดโดยตลาดหลกทรพย� สถาบนธรกจเพอสงคม (CSRI) และ สถาบนพฒนาธรกจอย1างยงยน (SBDI) อย1างต1อเนองด)วย

การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ


93

เรยน ท1านผ)ถอห)นบรษท ทรพย�ศรไทย จากด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ทรพย�ศรไทย จากด (มหาชน) ประกอบด)วยกรรมการอสระจานวน 3 ท1าน มคณสมบตครบถ)วนตามข)อกาหนด ดงน

1. นายสมโภชน� อนทรานกล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. น า ย ส ร พ ง ษ� ไ พ ส ฐ พ ฒ น พ ง ษ� กรรมการตรวจสอบ

3. นางจตรา ถาวระ ก ร ร ม ก า รตรวจสอบ

ในป> 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได)ปฏบตหน)าทและความรบผดชอบตามทได)รบมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษท โดยได)จดให)มการประชมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครง และในป> 2557 จนถงวนท

รายงาน จานวน 1 ครงรวมทงสน 5 ครง ซงสรปผลได)ดงน

1. สอบทานให�บรษทมรายงานทางการเงนอย,างถกต�องและเพยงพอ

- สอบทานงบการเงนระหว1างกาลและงบการเงนประจาป> 2556 ของบรษท ร1วมกบผ)สอบบญช และฝcายจดการของบรษท รวมทงประชมเป3นการเฉพาะ กบผ)สอบบญชโดยไม1มฝcายจดการด)วย โดยได)สอบถามและรบฟHงคาชแจง ตลอดจนให)คาแนะนาและ/หรอข)อคดเหนในประเดนต1างๆ ทเกยวข)องกบรายงานทางการเงนของบรษท ก1อนนาเสนอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาอนมต ให)เปDดเผยไปยงตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย และสานกงาน คณะกรรมการกากบหลกทรพย� และตลาดหลกทรพย�

ความเหน : คณะกรรมการตรวจสอบเหนว1า รายงานทางการเงนของบรษท ประจาป> 2556 มความถกต)องตามทควรในสาระสาคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป เป3นทเชอถอได)

2. สอบทานให�บรษทมระบบการควบคมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ทเหมาะสม รวมทง

พจารณาความเป?นอสระของสานกงานตรวจสอบภายใน

- ให)ความเหนชอบแผนการตรวจสอบ พจารณาผลการตรวจสอบ และตดตามให)ฝcายบรหาร เร1งปรบปรงการปฏบตงานตามประเดนทผ)ตรวจสอบภายในเสนอแนะ


94

- สรปความเหนเกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษท สาหรบป> 2556 ตามแบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย� และตลาดหลกทรพย� ประกอบกบผลการประเมนตนเองของกรรมการตรวจสอบ และของกรรมการบรษท ตามแนวทางการกากบดแลกจการทด

- พจารณาคดเลอกผ)ตรวจสอบภายในซงเป3นหน1วยงานภายนอก รวมถงประเมนผล การปฏบตงาน ของผ)ตรวจสอบภายในในรอบป> 2556

ความเหน : คณะกรรมการตรวจสอบเหนว1า บรษทมระบบการควบคมภายในและระบบ การตรวจสอบ

ภายในทเพยงพอและเหมาะสมแล)ว และสานกงานตรวจสอบภายในมความเป3นอสระ

3. สอบทานให�บรษทปฏบตตามกฎหมายว,าด�วยหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย� และกฎหมายทเกยวข�องกบธรกจของบรษท รวมทงกฎ/ ระเบยบ/ ประกาศ/ คาสง ทออกโดยอาศยอานาจตามกฎหมายดงกล,าว

- รบทราบรายงานการปฏบตตามกฎหมายว1าด)วยหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย�และกฎหมายทเกยวข)อง กบธรกจของบรษทและตดตามความคบหน)าในเรองดงกล1าว

- รบทราบจากผ)สอบบญชว1าไม1มประเดนและข)อสงเกตทต)องแจ)งให)คณะกรรมการตรวจสอบทราบตาม บทบญญตในมาตรา 89/25 แห1งพระราชบญญตว1าด)วยหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย�

ความเหน : คณะกรรมการตรวจสอบเหนว1า บรษทได)มการตดตามดแลการถอปฏบต ตามกฎหมายท

เหมาะสม และได)รบทราบการรายงานเกยวกบการถอปฏบตตามกฎหมายทกไตรมาส

4. สอบทานระบบการบรหารความเสยงของบรษท

- สอบทานการดาเนนการด)านบรหารความเสยงของบรษท และรบทราบความคบหน)า ในการดาเนนการด)านการบรหารความความเสยงของคณะทางานบรหารความเสยง

ความเหน : คณะกรรมการตรวจสอบรบทราบการดาเนนการด)านบรหารความเสยงของคณะทางาน บรหาร

ความเสยง และจะตดตามผลความคบหน)าในการดาเนนการต1อไป

5. พจารณา คดเลอก เสนอแต,งตง และเสนอค,าตอบแทนผ�สอบบญชและผ�ตรวจสอบภายในของบรษท

- พจารณาคดเลอก และเสนอแนะต1อคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาและขออนมตต1อทประชมสามญ ผ)ถอห)นครงท 1/2557 ให)แต1งตง นางสาวสพรรณ ตรยานนทกล ผ)สอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4498 หรอ นายศภชย ปHญญาวฒโน ผ)สอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3930 หรอ นางสาวศราภรณ� เอออนนต�กล ผ)สอบ


95

บญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3844 แห1งบรษท สานกงาน อวาย จากด (เดมชอบรษท สานกงาน เอนส�ท แอนด� ยง จากด) เป3นผ)สอบบญช ของบรษทประจาป> 2557 รวมทงเสนอแนะจานวนเงนค1าสอบบญชประจาป> 2557 เป3นจานวน 3,910,000 บาท

ความเหน : คณะกรรมการตรวจสอบเหนว1า ผ)สอบบญชของบรษททเสนอแต1งตง มผลงานเป3นทน1าพอใจ และมาตรฐานการตรวจสอบเป3นไปตามหลกเกณฑ�การตรวจสอบบญชทยอมรบทวไป อกทงได)ปฏบตงาน เยยงผ)ประกอบวชาชพอย1างเตมความสามารถ และให)ข)อเสนอแนะ เกยวกบระบบการควบคมภายใน รวมทงมความเป3นอสระในการปฏบตงาน จงเหนสมควรให)เสนอต1อทประชม คณะกรรมการบรษทฯ เพอเสนอแต1งตงผ)สอบบญชต1อทประชมผ)ถอห)นต1อไป

6. พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแย�งทางผลประโยชน� ให�เป?นไปตามกฎหมายว,าด�วยหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย� และกฏหมายทเกยวข�องกบธรกจของบรษท รวมทงกฎ/ ระเบยบ/ ประกาศ/ คาสง ทออกโดยอาศยอานาจตามคาสงตามกฎหมายดงกล,าว

- รบทราบรายการของบรษททเกยวโยงกนและหลกเกณฑ�ทกาหนดไว)สาหรบการทารายการระหว1างกน ในอนาคตของบรษทว1าเป3นไปตามเงอนไขทางการค)าปกต

- รบทราบการปฏบตตามแนวปฏบตทกาหนดโดยคณะกรรมการบรษท ว1าด)วยเรองหลกเกณฑ� และวธการรายงาน การมส1วนได)เสยของกรรมการและผ)บรหารของบรษท ตามทสานกงานคณะกรรมการ กากบหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย�ประกาศกาหนดให)บรษทจดทะเบยนดาเนนการ

ความเหน : คณะกรรมการตรวจสอบเหนว1า บรษทได)ปฏบตตามข)อกาหนดและ ข)อกฎหมาย ทเกยวข)องแล)ว

7. อนๆ

- ตดตามความคบหน)าในการปฏบตตามมตคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประเมนตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจาป> 2556 เพอนาเสนอต1อคณะกรรมการของบรษท

- สอบทานข)อมลทเปDดเผยไปยงตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย และสานกงานคณะกรรมการ กากบหลกทรพย� ในรายงานประจาป>2556 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข)อมลประจาป> สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ของบรษท (แบบ 56-1)


96

- รายงานสรปผลการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรบป> 2556 ต1อคณะกรรมการบรษท ทกไตรมาส

ทงนคณะกรรมการตรวจสอบได)ปฏบตหน)าทตามขอบเขตอานาจหน)าทและความรบผดชอบทมต1อคณะกรรมการบรษทตามทกาหนด ด)วยความเป3นอสระ การแสดงความเหนได)ยดหลกความโปร1งใส สามารถอธบายและตรวจสอบได) โดยคานงถงหลกการกากบดแลกจการทดตามแนวทาง ของตลาดหลกทรพย�แห1งประเทศไทย

............................................

(นายสมโภชน� อนทรานกล)

คณะกรรมการบรษทได)มการพจารณาความเพยงพอของระบบควบคมภายใน จากรายงาน

คณะกรรมการซงเหนว1าครอบคลมองค�ประกอบของระบบการควบคมภายในทสาคญครบถ)วนแล)ว ในส1วนของการ

ตรวจสอบภายใน บรษทได)ใช)บรการหน1วยงานภายนอกคอ บรษท สอบบญช ไอ วแอล จากด ผ)รบผดชอบคอ คณ

วลด สบญเรอง โดยมประวตในเอกสารแนบ 3 ซงคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาแล)ว เหนว1ามคณสมบต

เหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตงานในหน)าทดงกล1าว


97

สาหรบการบรหารจดการความเสยง บรษทได)จดตงคณะทางานบรหารความเสยงขนในป>

2556 โดยมรายละเอยดของคณะทางานและองค�ประกอบหลกของการบรหารจดการความเสยงทด ระบไว)ใน

หน)าท 52


98

รายการระหว,างกน

ในระหว1างป>ทผ1านมา บรษททรพย�ศรไทยจากด (มหาชน) และบรษทย1อยมรายการระหว1างกน ซง

เป3น รายการทเกดขนตามปกตธรกจของบรษท ลกษณะของรายการส1วนใหญ1เป3นรายการซอขายสนค)า ค1าบรการ

เงนก)ยมและเงนให)ก)ยมระหว1างกน โดยเงนก)ยมจะคดดอกเบยในอตราทอ)างองกบอตราดอกเบย ของธนาคาร

พาณชย� ณ ช1วงเวลาใดเวลาหนงทเกดรายการนน

1. รายการระหว1างกนในป> 2556

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทมรายการทางบญชทเกยวข)องกนตามหมายเหตประกอบ

งบการเงน ข)อ 6

2. ความจาเป3นและความสมเหตสมผลของการทารายการระหว1างกน

ในการดาเนนธรกจทมการแข1งขนสง การมพนธมตรหรอเครอข1ายทางธรกจจะช1วยให)เกด

ความคล1องตวในการดาเนนธรกจมากกว1าการทต)องพงพงบคคลภายนอก

3. ขนตอนการอนมตการทารายการระหว1างกน

ในการทารายการระหว1างกนทมใช1การซอขายหรอให)บรการตามปกตทวไป จะต)องได)รบการ

พจารณาจากคณะกรรมการบรหารก1อน และหากขนาดของธรกรรมทเกดขนไม1อย1ในอานาจทคณะ

กรรมการบรหารสามารถอนมตได) คณะกรรมการบรหารจะสรปมตของทประชมเพอเสนอต1อคณะ

กรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตต1อไป

4. นโยบายและแนวโน)มการทารายการระหว1างกนในอนาคต


99

รายการระหว1างกนระหว1างบรษทและบรษทย1อย เป3นรายการตามปกตของธรกจทวไป

ดงนนในอนาคตรายการซอขาย หรอให)บรการต1าง ๆ ระหว1างกนจะยงคงมอย1 โดยบรษทจะดาเนนการ

โดยคานงถงผลประโยชน�ของบรษทเป3นสาคญและราคาทคดจะต)องเป3นไปตามราคาตลาด ส1วนเงนก)ยม

หรอเงนให)ก)ยมระหว1างกนนน บรษทจะกระทาเท1าทมเหตจาเป3นและเหมาะสม โดยจะคานงถงผล

ประโยชน�ของบรษทเป3นสาคญเช1นกน


100

บรษท ทรพยศรไทย จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท( 31 ธนวาคม 2556

(หนวย: บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2554 2556 2555 2554

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 99,594,516 110,408,109 75,081,673 12,339,455 10,273,810 39,991,068

เงนลงทนช *วคราว 2,316 3,011,628 7,770,900 2,316 3,011,628 7,770,900

ลกหน- การคาและลกหน-อ*น 69,965,625 66,843,494 44,444,762 52,281,483 38,749,248 35,193,584

ลกหน- คาชดเชยจากบรษทประกนภย - 76,129,442 227,995,677 - - -

สนคาคงเหลอ 67,285,173 139,675,758 209,839,353 - - -

ลกหน- เงนใหกยมแกและดอกเบ-ยคางรบโดยมสนคาเปนประกน

กจการท*เก *ยวของกน - - - - 83,731,122 485,602,493

เงนใหกยมระยะส-นแกและดอกเบ-ยคางรบ - - - 28,815,368 243,000,711 -

สนทรพยหมนเวยนอ*น 36,283,869 21,689,501 9,158,461 22,028,825 6,936,588 5,766,086

รวมสนทรพยหมนเวยน 273,131,499 417,757,932 574,290,826 115,467,447 385,703,107 574,324,131

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากประจากบธนาคาร - - 1,178,463 - - 1,178,463

เงนฝากธนาคารท*มภาระผกพน 3,726,136 6,460,870 1,581,744 - - -

เงนลงทนในบรษทรวม 237,599,510 239,581,069 238,257,991 225,000,000 225,000,000 225,000,000

เงนลงทนในบรษทยอย - - - 833,962,253 708,535,329 281,999,000

อสงหารมทรพยเพ*อการลงทน 454,379,569 547,178,495 539,806,638 454,379,569 547,178,495 539,806,638

ท*ดน อาคารและอปกรณ 1,835,179,969 1,702,817,095 1,446,202,324 721,557,339 570,805,326 534,057,443

สนทรพยไมมตวตน 452,690,816 539,777,800 87,057,003 17,571,930 75,213,723 84,153,008

คาความนยม 949,204,167 951,857,579 235,649,075 - -

สทธการเชา 76,091,591 50,186,318 26,493,077 22,708,352 24,600,715 26,493,077

เงนมดจาคาเชา 52,295,568 49,846,691 - - - -

สนทรพยภาษเงนไดรอตดบญช 16,838,955 5,698,021 1,850,292 64,665,733 31,213,612 1,850,292

สนทรพยไมหมนเวยนอ*น 9,558,229 5,482,239 358,829 148,359 208,562 231,129

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 4,087,564,510 4,098,886,177 2,578,435,436 2,339,993,535 2,182,755,762 1,694,769,050

รวมสนทรพย 4,360,696,009 4,516,644,109 3,152,726,262 2,455,460,982 2,568,458,869 2,269,093,181

1. ตารางสรปผลการเงน


101


งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)




2556 2555 2554 2556 2555 2554

หน3สนและสวนของผถอหน

หน3สนหมนเวยน

เงนก ยมระยะส-นจากสถาบนการเงน 356,000,149 334,070,808 79,656,979 63,000,149 50,000,000 -

เจาหน-การคาและเจาหน- อ*น 300,877,250 323,109,875 166,036,205 57,448,929 76,758,459 120,054,246

เงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงนสวนท*ถงกาหนดชาระ

ภายในหน* งป 143,889,232 87,000,000 37,000,000 52,000,000 29,500,000 27,000,000

หนก ระยะยาวสวนท*ถงกาหนดชาระภายในหน* งป - 489,406,820 - - 489,406,820 -

ภาษเงนไดคางจาย 9,502,689 15,893,157 5,552,631 - - 5,473,509

หน- สนหมนเวยนอ*น 21,761,082 19,660,208 7,841,184 6,630,151 5,578,212 4,318,338

รวมหน3สนหมนเวยน 832,030,402 1,269,140,868 296,086,999 179,079,229 651,243,491 156,846,093

หน3สนไมหมนเวยน

เงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงน - สทธจากสวนท*ถงกาหนด

ชาระภายในหน* งป 1,172,470,155 1,253,125,000 516,000,000 184,000,000 195,000,000 26,000,000

หนก ระยะยาว - สทธจากสวนท*ถงกาหนดชาระภายในหน* งป 488,353,655 - 488,285,771 488,353,655 - 488,285,771

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 28,385,181 31,252,575 10,151,594 8,179,326 10,645,073 8,547,285

หน- สนภาษเงนไดรอตดบญช 390,868,272 402,603,669 297,944,317 134,276,489 132,645,326 127,319,886

หน- สนไมหมนเวยนอ*น 4,993,600 4,853,763 - - - -

รวมหน3สนไมหมนเวยน 2,085,070,863 1,691,835,007 1,312,381,682 814,809,470 338,290,399 650,152,942

รวมหน3สน 2,917,101,265 2,960,975,875 1,608,468,681 993,888,699 989,533,890 806,999,035


102


งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)




2556 2555 2554 2556 2555 2554

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 334,513,122 หน มลคาหนละ 1 บาท

(2555: หนสามญ 271,227,395 หน มลคาหนละ 1 บาท) 334,513,122 271,227,395 151,250,000 334,513,122 271,227,395 151,250,000

ทนออกจาหนายและชาระเตมมลคาแลว

หนสามญ 226,022,192 หน มลคาหนละ 1 บาท

(2555: หนสามญ 180,817,904 หน มลคาหนละ 1 บาท) 226,022,192 180,817,904 130,652,308 226,022,192 180,817,904 130,652,308

หนสามญซ-อคน - - (7,283,035) - - (7,283,035)

สวนเกนมลคาหน

สวนเกนมลคาหนสามญ 337,773,202 337,773,202 197,566,156 337,773,202 337,773,202 197,566,156

สวนเกนทนหนสามญซ-อคน 37,006,907 37,006,907 18,666,632 37,006,907 37,006,907 18,666,632

กาไรสะสม

จดสรรแลว - สารองตามกฎหมาย 18,081,790 18,081,790 15,125,000 18,081,790 18,081,790 15,125,000

- สารองหนสามญซ-อคน - - 7,283,035 - - 7,283,035

ยงไมไดจดสรร 615,983,498 773,913,463 984,784,170 637,088,877 799,645,861 904,621,675

องคประกอบอ*นของสวนของผถอหน

สวนเกนทนจากการตราคาท*ดน - สทธจากภาษเงนได 205,599,315 205,599,315 195,462,375 205,599,315 205,599,315 195,462,375

สวนของผถอหนของบรษทฯ 1,440,466,904 1,553,192,581 1,542,256,641 1,461,572,283 1,578,924,979 1,462,094,146

สวนของผมสวนไดเสยท*ไมมอานาจควบคมของบรษทยอย 3,127,840 2,475,653 2,000,940 - - -

รวมสวนของผถอหน 1,443,594,744 1,555,668,234 1,544,257,581 1,461,572,283 1,578,924,979 1,462,094,146

รวมหน3สนและสวนของผถอหน 4,360,696,009 4,516,644,109 3,152,726,262 2,455,460,982 2,568,458,869 2,269,093,181


103


งบกาไรขาดทนเบดเสรจ




2556 2555 2554 2556 2555 2554

กาไรขาดทน:

รายได

รายไดจากการขาย 1,888,603,962 1,924,823,436 193,565,951 - - 128,149,472

รายไดจากการใหบรการ 241,912,138 222,128,028 208,371,308 237,657,268 218,867,942 204,910,370

รายไดอ*น

เงนปนผลรบ - - - 15,444,000 17,451,000 -

กาไรจากการจาหนายเงนลงทน - - - - 68,648,491 -

กาไรจากการตราคาอสงหารมทรพยเพ*อการลงทน - 7,371,857 - - 7,371,857 -

กาไรจากการจาหนายสนทรพยถาวร - 777,183 418,612,450 - - 418,612,450

ดอกเบ- ยรบ 701,321 954,503 24,196,344 4,288,049 19,162,377 34,955,566

อ*นๆ 56,439,763 48,123,100 33,528,006 12,296,497 17,317,684 13,474,417

รวมรายได 2,187,657,184 2,204,178,107 878,274,059 269,685,814 348,819,351 800,102,275

คาใชจาย

ตนทนขาย 780,862,446 925,409,703 216,400,804 - - 143,142,707

ตนทนการใหบรการ 166,367,293 140,751,172 126,790,630 166,567,667 140,667,864 126,739,988

คาใชจายในการขาย 986,904,137 860,699,821 - - - -

คาใชจายในการบรหาร 200,840,109 180,100,489 82,343,535 58,805,936 53,893,462 68,437,232

คาใชจายในการดาเนนการซ-อธรกจ - 45,894,004 - - 45,894,004 -

ขาดทนจากการดอยคาของเงนลงทนในบรษทยอย - - - 99,573,076 145,220,792 -

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย 60,000,000 36,636,914 - 51,000,000 - -

ขาดทนจากการดอยคาของคาความนยม 2,653,411 66,353,663 - - - -

รวมคาใชจาย 2,197,627,396 2,255,845,766 425,534,969 375,946,679 385,676,122 338,319,927

ขาดทนกอนสวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม

คาใชจายทางการเงนและภาษเงนได (9,970,212) (51,667,659) 452,739,090 (106,260,865) (36,856,771) 461,782,348

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 13,462,441 18,774,078 13,257,991 - -

กาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายทางการเงนและภาษเงนได 3,492,229 (32,893,581) 465,997,081 (106,260,865) (36,856,771) 461,782,348

คาใชจายทางการเงน (110,555,474) (122,659,522) (40,921,142) (37,889,983) (57,077,405) (29,604,646)

กาไร(ขาดทน)กอนภาษเงนได (107,063,245) (155,553,103) 425,075,939 (144,150,848) (93,934,176) 432,177,702

ภาษเงนไดปจจบน (22,863,770) (41,378,651) (145,995,378) - (8,455,441) (145,316,039)

ภาษเงนไดรอตดบญช 22,876,331 15,694,072 138,984,558 31,820,958 26,572,115 51,253,813

ขาดทนสาหรบป (107,050,684) (181,237,682) 418,065,119 (112,329,890) (75,817,502) 338,115,476


104


งบกาไรขาดทนเบดเสรจ (ตอ)




2556 2555 2554 2556 2555 2554

กาไรขาดทนเบดเสรจอ(น:

กาไรจากการตราคาท*ดน - 12,671,175 - - 12,671,175 -

- - (41,034,645) (41,034,645)

กลบรายการสวนเกนทนจากการตราคาท*ดน

เน*องจากการเปล*ยนแปลงอตราภาษ - - 30,540,995 - - 30,540,995

ผลกระทบของภาษเงนได - (2,534,235) 2,098,730 - (2,534,235) 2,098,730

กาไรขาดทนเบดเสรจอ(นสาหรบป - 10,136,940 (8,394,920) - 10,136,940 (8,394,920)

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป (107,050,684) (171,100,742) 409,670,199 (112,329,890) (65,680,562) 329,720,556

การแบงปนกาไร (ขาดทน)

สวนท*เปนของผถอหนของบรษทฯ (107,702,871) (181,712,395) 417,566,428 (112,329,890) (75,817,502) 338,115,476

สวนท*เปนของผมสวนไดเสยท*ไมมอานาจควบคมของบรษทยอย 652,187 474,713 498,691

(107,050,684) (181,237,682) 418,065,119

การแบงปนกาไรขาดทนเบดเสรจรวม

สวนท*เปนของผถอหนของบรษทฯ (107,702,871) (171,575,455) 409,171,508 (112,329,890) (65,680,562) 329,720,556

สวนท*เปนของผมสวนไดเสยท*ไมมอานาจควบคมของบรษทยอย 652,187 474,713 498,691

(107,050,684) (171,100,742) 409,670,199

กาไรตอหน

กาไรตอหนข-นพ-นฐาน

ขาดทนสวนท* เปนของผถอหนของบรษทฯ (0.48) (0.81) 2.79 (0.50) (0.34) 2.26


105


งบกระแสเงนสด




2556 2555 2554 2556 2555 2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไร(ขาดทน)กอนภาษเงนได (107,063,245) (155,553,103) 425,075,939 (144,150,848) (93,934,176) 432,177,702

รายการปรบกระทบยอดขาดทนกอนภาษเปนเงนสดรบ (จาย)

จากกจกรรมดาเนนงาน

คาเผ*อหน-สงสยจะสญ 150,279 - 202,195 135,620 - 202,195

กลบรายการคาเผ*อการลดลงของมลคาสนคาคงเหลอ (7,546,318) (13,775,126) - - - -

คาเส*อมราคาและคาตดจาหนาย 217,764,982 202,523,550 55,286,676 43,160,708 42,372,827 41,788,128

(กาไร) ขาดทนจากการจาหนายสนทรพยถาวร 6,834,554 (777,183) (418,612,450) (94,619) - (418,612,450)

ขาดทนจากการตดจาหนายสนทรพย 8,684,704 950,462 22,469 - - 22,469

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย 60,000,000 36,636,914 - 51,000,000 - -

คาใชจายหนก รอตดบญชตดจาย 1,244,835 1,121,049 1,063,909 1,244,835 1,121,049 1,063,909

ขาดทนจากการดอยคาของคาความนยม (หมายเหต 18) 2,653,412 66,353,663 - - - -

กาไรจากการตราคาอสงหารมทรพยเพ*อการลงทน (หมายเหต - (7,371,857) - - (7,371,857) -

คาใชจายในการดาเนนการซ-อธรกจ - 45,894,004 - - 45,894,004 -

กาไรจากการจาหนายเงนลงทนในบรษทยอย - - - - (68,648,491) -

ขาดทนจากการดอยคาของเงนลงทนในบรษทยอย - - - 99,573,076 145,220,792 -

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม (13,462,441) (18,774,078) (13,257,991) - - -

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 1,689,510 6,156,613 3,795,898 1,435,253 2,097,788 2,191,588

เงนปนผลรบ - - - (15,444,000) (17,451,000) -

ดอกเบ-ยจาย 110,555,474 122,659,522 40,921,142 37,889,983 57,077,405 29,604,646

ดอกเบ-ยรบ (701,321) (954,503) (24,196,344) (4,288,049) (19,162,377) (34,955,566)

กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปล*ยนแปลงในสนทรพยและหน- สนดาเนนงาน280,804,425 285,089,927 70,301,443 70,461,959 87,215,964 53,482,621

สนทรพยดาเนนงาน (เพ*มข-น) ลดลง

ลกหน-การคาและลกหน- อ*น (3,323,943) (10,704,001) 62,621,618 (13,667,855) (3,562,930) 36,028,000

ลกหน- คาชดเชยจากบรษทประกนภย (หมายเหต 9) 76,129,442 151,866,235 - - -

สนคาคงเหลอ 79,936,903 120,015,541 143,286,346 - -

สนทรพยหมนเวยนอ*น (3,996,258) (3,014,757) 2,416,327 (6,080,150) 1,285,045 (1,633,711)

สนทรพยไมหมนเวยนอ*น (6,524,867) (15,333,412) (215,059) 60,203 22,567 (87,359)

หน- สนดาเนนงานเพ*มข-น (ลดลง)

เจาหน-การคาและเจาหน- อ*น (4,909,542) 98,446,340 11,157,816 1,064,480 (946,901) (2,503,771)

จายผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (4,556,904) (1,085,984) - (3,901,000) - -

หน- สนหมนเวยนอ*น 2,100,874 (57,398,576) (9,750,051) 1,051,939 1,259,874 1,225,955

หน- สนไมหมนเวยนอ*น 139,837 4,038,763 - - - -

เงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน 415,799,967 571,920,076 279,818,440 48,989,576 85,273,619 86,511,735

จายดอกเบ-ย (109,809,489) (126,833,745) (35,879,015) (37,683,575) (56,954,426) (29,628,694)

จายภาษเงนได (39,852,348) (47,473,361) (144,221,134) (9,012,087) (16,384,497) (143,562,702)

เงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงาน 266,138,130 397,612,970 99,718,291 2,293,914 11,934,696 (86,679,661)


106


งบกระแสเงนสด (ตอ)


(หนวย: บาท)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2554 2556 2555 2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนลงทนช *วคราวลดลง 3,009,312 4,759,272 67,229,100 3,009,312 4,759,272 67,229,100

เงนฝากประจากบธนาคารลดลง - 1,178,463 (1,178,463) - 1,178,463 (1,178,463)

เงนฝากธนาคารท*มภาระผกพน (เพ*มข- น) ลดลง 2,734,734 (105,132) 114,676,768 - - 116,258,512

ลกหน- เงนใหก ยมแกกจการท*เก*ยวของกน

โดยมสนคาเปนประกน (เพ*มข- น)ลดลง - - (240,874,019) - - (224,017,406)

เงนสดจายเพ*อซ-อเงนลงทนในบรษทยอย - (1,327,503,941) (203,480,105) - (1,454,536,616) (214,999,000)

เงนสดจายเพ*อซ-อหนเพ*มทนในบรษทยอย (หมายเหต 13) - - - (225,000,000) (263,249,800) -

เงนสดจายเพ*อใชในการดาเนนการซ-อธรกจ - (45,894,004) - - (45,894,004) -

เงนสดรบจากการจาหนายเงนลงทนในบรษทยอย - - - - 927,636,595 -

เงนสดรบจากการลดทนหนบรมสทธJ ในบรษทยอย - - - - 38,249,800 -

เงนสดจายเจาหน- ตามสญญาซ-อธรกจ (21,000,000) (42,000,000) - (21,000,000) (42,000,000) -

เงนสดจายเพ*อซ-อเงนลงทนในบรษทรวม - - (225,000,000) - - (225,000,000)

ซ-อสนทรพยถาวร (223,164,959) (176,841,472) (140,230,462) (91,510,501) (54,949,946) (114,054,496)

เงนสดรบจากการจาหนายสนทรพยถาวร 2,223,584 1,704,167 659,406,555 580,654 - 659,406,555

ซ-ออสงหารมทรพยเพ*อการลงทน - - (300,000) - - (300,000)

ซ-อสนทรพยไมมตวตน (12,609,460) (18,791,698) (1,436,591) (1,135,591) (1,139,807) (1,436,592)

ซ-อสทธการเชา (35,184,710) (1,319,500) - - - -

เงนปนผลรบ 15,444,000 17,451,000 - 15,444,000 17,451,000 -

รบดอกเบ- ย 752,854 1,026,087 26,617,325 4,736,418 22,006,606 37,388,547

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (267,794,645) (1,586,336,758) 55,430,108 (314,875,708) (850,488,437) 99,296,757

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนก ระยะส-นจากสถาบนการเงนเพ*มข- น 21,929,341 254,413,829 (107,650,274) 13,000,149 50,000,000 -

ลกหน- เงนใหก ยมแกกจการท*เก*ยวของกนโดยมสนคาเปนประกนลดลง - - - 83,401,573 398,856,522 -

เงนใหก ยมระยะส-นแกกจการท*เก*ยวของกนลดลง - - - 214,066,523 5,968,566 -

เงนสดรบจากเงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงน 65,166,800 850,000,000 - 41,000,000 200,000,000 -

จายชาระเงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงน (88,932,413) (62,875,000) (32,000,000) (29,500,000) (28,500,000) (32,000,000)

เงนสดรบจากหนก ระยะยาว 490,000,000 - 490,000,000 - -

จายชาระหนก ระยะยาว (490,000,000) - (490,000,000) - -

ตนทนการทารายการของการออกหนก (2,298,000) - (2,298,000) - -

เงนสดรบจากการใชสทธตามใบสาคญสทธ - 160,236,624 77,218,464 - 160,236,624 77,218,464

เงนสดรบจากการจาหนายหนสามญซ-อคน - 25,623,310 18,858,166 - 25,623,310 18,858,166

เงนปนผลจาย (หมายเหต 29) (5,022,806) (3,348,539) (47,215,772) (5,022,806) (3,348,539) (47,215,772)

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (9,157,078) 1,224,050,224 (90,789,416) 314,647,439 808,836,483 16,860,858

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ(มข3น (ลดลง) สทธ (10,813,593) 35,326,436 64,358,983 2,065,645 (29,717,258) 29,477,954

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 110,408,109 75,081,673 10,722,690 10,273,810 39,991,068 10,513,114

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 99,594,516 110,408,109 75,081,673 12,339,455 10,273,810 39,991,068

- - - -

ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพ(มเตม

รายการท*มใชเงนสด

เจาหน- คาซ-อสนทรพยถาวร 26,966,596 24,035,664 2,282,310 2,230,027 1,810,445 2,282,310


107

�. การแสดงอตราสวนทางการเงน

ณ วนท� 31 ธนวาคม


ป ��6 ป ��5 ป ��4 ป ��6 ป ��5 ป ��4

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง เทา 0.33 0.33 1.94 �.� 0.59 3.66

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 0.25 0.22 1.20 0.62 0.58 3.62

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 0.25 �.�1 �.51 �.�& 0.03 (�.68)

อตราสวนหมนเวยนลกหน *การคา เทา 31.15 38.58 6.73 �.�� 5.92 6.21

ระยะเวลาเกบหน *เฉล,ย วน 11.72 9.33 53.49 �-.-� 60.81 57.97

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร

อตรากาไรข *นตน % 55.54 50.34 15.62 �-.-& 35.73 20.17

อตรากาไรสทธ % (4.89) (8.22) 47.60 ( &.��) (21.73) 42.26

อตราผลตอบแทนผ ถอหน % (7.14) (11.69) 33.04 (7.8-) (4.98) 27.62

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย % (2.41) (4.73) 16.90 ( . 7) (3.13) 16.64

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร % 6.26 1.35 35.82 (&�.7�) (8.65) .�:

อตราการหมนของสนทรพย เทา �.49 �.57 �.8� �.&& �.14 �.8-

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหน *สนตอสวนของผถอหน เทา �.�� 1.90 &.� �.�: �.62 �.55

อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ *ย เทา 3.79 .�& 7.80 &.8� 0.20 2.92


108

อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน(Cash basis) เทา (0.96) (1.09) (�.:8) (&�.��) (0.29) (0.75)

อตราการจายเงนปนผล % N/A 27.71 8.01 N/A 66.24 9.90

ขอมลตอหน

มลคาตามบญชตอหน บาท �.8- :.�� 11.81 �. 7 :.7� 11.19

กาไรสทธตอหน บาท (�. 7) (1.01) 2.79 (�.��) (0.42) �.��

เงนปนผลตอหน บาท N/A 0.28 0.22 N/A 0.28 0.22

อตราการเตบโต

สนทรพยรวม % (3.45) 43.26 7�.7- (4.40) 13.19 26.39

หน *สนรวม % (1.48) 84.09 99.00 �. 22.61 (0.47)

สวนของผ ถอหน % (7.20) 0.74 56.50 (7. 8) 7.99 48.50

รายไดรวม % (0.75) 150.97 196.51 (��.�-) (56.40) 173.06

กาไรสทธ % (40.93) (143.35) 728.50 ( :.&�) (122.42) 601.03


109

การวเคราะหและคาอธบายของฝ�ายจดการ

1. ภาพรวม

ในป� 2556 รายได�ของธรกจคลงสนค�าและท�าเทยบเรอ และธรกจอาหารและเครองดม ยงคงม

การเตบโตอย�างต�อเนอง แม�จะได�รบผลกระทบจากสถานการณ+ต�าง ๆ ภายในประเทศอย�บ�างในขณะท

รายได�ของธรกจนามนพชและอาหารสตว+ลดลงมากเมอเทยบกบป� 2555 เนองจาก ในป� 2556 ธรกจ

นามนพชทาการผลตด�วยสต5อควตถดบเดมทคงเหลอจากสนป� 2555 เท�านน ไม�ได�นาเข�า วตถดบใหม�

เนองจากราคาทเพมสงขน และสภาพการแข�งขนทมนามนพชชนดอนๆ ทดแทนได� หลากหลายทงชนด

และราคาส�งผลให�การแข�งขนสงขนมาก และไม�ได�มการประกอบธรกรรมของกจการ นาเข�าและค�ากากถว

เหลอง

2. ผลการดาเนนงาน

พจารณาผลการดาเนนงานทผ�านมา จากข�อมลงบการเงนดงต�อไปน

1. ส วนของรายได"

ในป� 2556 บรษทและบรษทย�อยมรายได�รวมทงสน 2,187 ล�านบาท ลดลง 0.75 %

จากงวดเดยวกนของป�ก�อนซงมรายได�รวม 2,204 ล�านบาท โดยแยกพจารณาตามกล�มธรกจได�ดงน

ธรกจคลงสนค�าและท�าเทยบเรอ มรายได�ค�าบรการ 242 ล�านบาท เพมขน 9.01% จากงวด

เดยวกนของป�ก�อนทมรายได�ค�าบรการ 222 ล�านบาท เนองจากมลกค�ารายใหม�เพมมากขน

ธรกจอาหารและเครองดม มรายได�จากการขาย 1,829 ล�านบาท เพมขน 12.48% จากงวด

เดยวกนของป�ก�อนทมรายได�จากการขาย 1,626 ล�านบาท เนองจากการขยายสาขาของทง 3 แบรนด+


110

ธรกจนามนพชและอาหารสตว+ มรายได�จากการขาย 60 ล�านบาท ลดลง 79.93% จากงวด

เดยวกนของป�ก�อนทมรายได�จากการขาย 299 ล�านบาท เนองจากในป� 2556 มการผลตและจาหน�าย

นามนพชทผลตจากวตถดบเดมทคงเหลอจากป� 2555 และไม�ได�มการนาเข�าวตถดบใหม�เพมเตม จาก

เหตผลเรองราคาต�นทนเพมขนและการแข�งขนของตลาดทเพมสงขนตามทกล�าวไว�ในภาพรวมข�างต�น และ

ในป� 2556 น ไม�มการนาเข�ากากถวเหลองมาจาหน�าย

2. ค าใช"จ าย

ในป� 2556 บรษทและบรษทย�อยมต�นทนขายและการให�บรการรวม 947 ล�านบาท เทยบ กบป�

2555 ซงมต�นทนขายและการให�บรการรวม 1,067 ล�านบาท ลดลง 120 ล�านบาท เนองจาก ต�นทนขาย

ของธรกจนามนพชและอาหารสตว+ทมการผลตและจาหน�ายน�อยลงจากป� 2555

ค�าใช�จ�ายขายประจาป� 2556 ของบรษทและบรษทย�อยมยอดรวม 987 ล�านบาท เพมขน

126 ล�านบาทเมอเทยบกบป� 2555 ซงมจานวน 861 ล�านบาท เนองจากการขยายสาขาของธรกจ

อาหารและเครองดมทง 3 แบรนด+

ค�าใช�จ�ายในการบรหารประจาป� 2556 ของบรษทและบรษทย�อยมจานวน 201 ล�านบาท

เพมขน 21 ล�านบาทเมอเทยบกบป� 2555 ซงมจานวน 180 ล�านบาท สาเหตหลกมาจากเงนเดอน ค�าแรง

และผลประโยชน+อน ๆ ทเกยวข�องซงเพมสงขน

ในระหว�างป� 2556 บรษทได�จดให�มการประเมนมลค�ายตธรรมของเครองหมายการค�า โดย

ผ�ประเมนอสระ ผลการประเมนพบว�ามมลค�ายตธรรมตากว�ามลค�าตามบญชอย�เปDนจานวน 51 ล�านบาท

จงเกดรายการขาดทนจากการด�อยค�าเครองหมายการค�าดงกล�าวจานวน 51 ล�านบาท และ บนทกขาดทน

จากการด�อยค�าความนยม จากการซอกจการนามนพชและอาหารสตว+เปDนจานวน 3 ล�านบาท และในส�วน

ของธรกจนามนพชและอาหารสตว+มการบนทกรบร�ขาดทนจากการด�อยค�า จานวน 9 ล�านบาท


111

นอกจากน บรษทยงมการบนทกผลต�างของค�าเสอมราคาทเพมขนจากการซอธรกจ

ระหว�างราคาทนกบราคายตธรรมของธรกจอาหารและเครองดมจานวน 32 ล�านบาท ธรกจนามน พชและ

อาหารสตว+ จานวน 42 ล�านบาท

3. กาไรสาหรบป&

ในป� 2556 บรษทมผลขาดทนสทธ 107 ล�านบาท เทยบกบป� 2555 ซงมผลขาดทนสทธ สาหรบ

ป� 181 ล�านบาท มผลต�าง 74 ล�านบาท คดเปDนอตราลดลงร�อยละ 41 เนองจากการลดลง ของผลกระทบ

จากการปฏบตตามมาตรฐานการบญชฉบบท 36 (ปรบปรง 2555) เรองการด�อยค�า ของสนทรพย+และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 3 (ปรบปรง 2552) เรอง การรวมธรกจ ของธรกจนามนพชและ

อาหารสตว+ และธรกจอาหารและเครองดม เปรยบเทยบระหว�างป� 2556 กบป� 2555 ดงต�อไปน

ป� 2556 ป� 2555 (ล�านบาท)

- ค�าใช�จ�ายในการซอธรกจ - 46

- ขาดทนจากการด�อยค�าเครองหมายการค�า 51 -

- ขาดทนจากการด�อยค�าทดนและอปกรณ+ 9 37

- ขาดทนจากการด�อยค�าความนยมจากการซอธรกจ 3 66 รวม 63 149

จากข�างต�น ผลกระทบจากมาตรฐานการบญชของป� 2556 ลดลงเมอเทยบกบป� 2555

จานวน 86 ล�านบาท ส�งผลให�ผลขาดทนลดตาลง

ฐานะการเงน


112

พจารณาจากฐานะการเงนของบรษท จากการเปลยนแปลงของข�อมลในงบการเงน จากด�าน

ต�างๆ ดงต�อไปน

1. ส วนประกอบของสนทรพย

ในป� 2556 บรษทมสนทรพย+หมนเวยน 273 ล�านบาท เทยบกบป� 2555 ซงมสนทรพย+

หมนเวยน 418 ล�านบาท ลดลง 145 ล�านบาท สาเหตหลกมาจากบรษทย�อยแห�งหนง ได�รบชาระเงน

ชดเชยจากบรษทประกนภยซงบนทกบญชลกหนไว�ในป� 2555 จานวน 76 ล�านบาทครบถ�วนแล�วในป�

2556 และการลดลงของสนค�าคงเหลอจากในป� 2555 มจานวนสทธ 139 ล�านบาท เทยบกบป� 2556 ซง

มจานวน 67 ล�านบาท ลดลง 72 ล�านบาท เนองจากบรษท ในกล�มนามนพชและอาหารสตว+ มการผลต

สนค�าจากสต5อคสนค�าคงเหลอในป� 2555 โดยไม�ได� มการสงซอวตถดบเพมเตมใหม�ในป� 2556 จงทาให�

ยอดสนค�าคงเหลอลดตาลง และได�นาเงนทได�รบทงหมดไปจ�ายชาระหนและค�าใช�จ�ายของบรษท

2. คณภาพของสนทรพย

2.1 สนทรพย+

ในระหว�างป� 2556 บรษทได�จดให�มการประเมนมลค�ายตธรรมของเครองหมายการค�า

การค�าโดยผ�ประเมนอสระ โดยใช�หลกเกณฑ+การประเมนด�วยวธ Relief-from-royalty method ผลการ

ประเมนพบว�ามมลค�ายตธรรมตากว�ามลค�าตามบญชอย�เปDนจานวน 51 ล�านบาท และบรษทย�อย แห�งหนง

ในระหว�างป� 2556 พบว�าเกดการด�อยค�าของเครองจกรเปDนจานวน 9 ล�านบาท ดงนน บรษทจงได�บนทก

ขาดทนจากการด�อยค�าของสนทรพย+ในป� 2556 จานวนรวม 60 ล�านบาท

นอกจากน บรษทยงได�ทดสอบการด�อยค�าของค�าความนยมซงเกดจากการซอธรกจ

นามนพชและอาหารสตว+ พบว�ามมลค�ายตธรรมตากว�ามลค�าตามบญชเปDนจานวน 3 ล�านบาท จงได�บนทก

รบร�ขาดทนจากการด�อยค�าของค�าความนยมในป� 2556 จานวน 3 ล�านบาท


113

เมอพจารณาอตราผลตอบแทนจากสนทรพย+ พบว�า ในป� 2556 บรษทมอตรา

ผลตอบแทนจากสนทรพย+ (2.41%) ลดลงจากป� 2555 ทมอตราผลตอบแทนจาก สนทรพย+ (4.73%)

2.2 ลกหน

หากพจารณาจากงบการเงนรวม จะเหนว�า จานวนเท�าของอตราส�วน การหมนเวยนของลกหน

ลดลงจากเดมในป� 2555 จานวน 38.58 เปDน 31.15 เท�าในป� 2556 และ ระยะเวลาเกบหนเฉลยเพมขน

จากเดมเลกน�อยโดยระยะเวลาเกบหนเฉลยในป� 2556 และ 2555 เท�ากบ 11.72 และ 9.33 ตามลาดบ

สาเหตเนองมาจากธรกจคลงสนค�าและท�าเทยบเรอมปรมาณ ลกค�า เพมมากขนในช�วงป� 2556 ซงธรกจได�

ดาเนนการปรบปรงประสทธภาพการบรหารลกหน ให�รวดเรวมากขนในป� 2557 เพอรองรบการเพมขน

ของลกค�าดงกล�าว

3. สภาพคล อง

3.1 กระแสเงนสด

ในป� 2556 เงนสดใช�ไปในกจกรรมลงทนมจานวน 268 ล�านบาท ลดลงจากป� 2555

ซงม จานวน 1,586 ล�านบาท เนองจากในป� 2556 นไม�มการลงทนในกจการใหม� มผลให�เงนสดจากกจกรรม

จดหาเงนลดลงจากป� 2555 จานวน 1,224 ล�านบาท เหลอเพยงเงนใช�ไปในกจกรรมจดหาเงน จานวน 9 ล�าน

บาท

3.2 อตราส�วนสภาพคล�อง

อตราส�วนสภาพคล�องในป� 2556 เปDนจานวน 0.33 เท�ากบป� 2555 ซงมจานวน 0.33

เช�นเดยวกน ส�วนอตราส�วนสภาพคล�องหมนเรวป� 2556 มจานวน 0.25 สงขนกว�าป� 2555 ซงมจานวน

0.22 เนองจากจานวนหนสนทครบกาหนดภายในหนงป�ของป� 2556 ลดลงจากป� 2555

3.3 รายจ�ายลงทน


114

ในป� 2556 ธรกจคลงสนค�าและท�าเทยบเรอมรายจ�ายลงทนในเครองจกร สาหรบ

คลงเอกสาร (Automation) และการปรบปรงคลงสนค�าและคลงเอกสารให�รองรบ ความต�องการของ

ลกค�าทมมากขน ส�วนธรกจอาหารและเครองดมมรายจ�ายลงทนหลก เพอการขยายสาขา

3.4 แหล�งทมาของเงนทน

3.4.1 ความเหมาะสมของโครงสร�างเงนทน

เมอพจารณาจากอตราส�วนหนสนต�อส�วนของผ�ถอห�นในป� 2556 มอตราส�วน

2.02 สงกว�าในป� 2555 ซงมอตราส�วน 1.90 ซงแสดงถงหนสนทมปรมาณค�อนข�างสง แต�อย�ในอตราส�วนท

สามารถยอมรบได�

3.4.2 หนสน

บรษทและบรษทย�อยมหนสนหมนเวยนลดลงจาก 1,269 ล�านบาทในป� 2555

เปDน 832 ล�านบาทในป� 2556 ลดลง 437 ล�านบาท เนองจากห�นก�ระยะยาวส�วนทครบกาหนด ชาระใน

หนงป�มจานวนลดลง

ป.จจยและอทธพลทอาจมผลต อการดาเนนงานหรอฐานะการเงนในอนาคต

ป]จจยสาคญประการหนงทจะมผลต�อการดาเนนงาน รายได� และกาไรของบรษท คอความ

ต�องการของผ�บรโภคทมการเปลยนแปลงอย�ตลอดเวลา ซงบรษทและบรษทย�อย ได�มการพฒนาสนค�าและ

บรการให�รองรบความต�องการของลกค�าให�ได�มากทสด รวมถงความพยายามในการสร�างความแตกต�างของ

สนค�าและบรการให�โดดเด�น ต�างจากค�แข�งขน รวมทงเพมประสทธภาพในการบรการเพอเพมรายได�ให�กบ

บรษท และการเตบโตของบรษทในอนาคต

นอกจากนทางด�านแรงงานทใช�ในธรกจ ไม�ว�าจะเปDนการบรรจและขนถ�ายสนค�า หรอ

แรงงานในธรกจอาหารและเครองดมซงต�องใช�พนกงานเปDนจานวนมาก ซงจะหาได�ยากมากขนทกท ยงเปDน


115

ป]จจยทมผลกระทบต�อการดาเนนงานของบรษท ในอนาคตได�เช�นกน อย�างไรกตาม ทางบรษทได�เตรยมการ

แก�ป]ญหาโดยการให�ความสาคญ ในการพฒนาความร� ความสามารถ และผลตอบแทนทเหมาะสม เพอให�

พนกงาน สามารถเตบโตไปพร�อมกบ การเตบโตของธรกจ อกทงยงพยายามทจะนาเอาระบบขนถ�ายอตโนมต

(Automation) มาประยกต+ใช� เพอลดการพงพาแรงงานอกด�วย


116

ส�วนท 2

การรบรองความถกต�องของข�อมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาป�ฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองว"า ขอมลดงกล"าวถกตองครบถวน ไม"เป&นเทจ ไม"ทาใหผอนสาคญผด หรอไม"ขาดขอมลทควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากนบรษทของรบรองว"า

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป� ไดแสดงขอมลอย"างถกตองครบถวนในสาระสาคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทย"อยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเป3ดเผยขอมลทดเพอใหแน"ใจว"า บรษทไดเป3ดเผยขอมลในส"วน ทเป&น สาระสาคญทงของบรษทและบรษทย"อยอย"างถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตาม ระบบดงกล"าว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตาม ระบบดงกล"าว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ต"อผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซงครอบคลมถง ขอบกพร"องและการเปลยนแปลงทสาคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระทา ทมชอบทอาจมผลกระทบ ต"อการจดทารายงานทาง การเงนของบรษทและบรษทย"อย

ในการน เพอเป&นหลกฐานว"าเอกสารทงหมดเป&นเอกสารชดเดยวกนกบทบรษท ไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นางสาวจรวลย ธนนทา เป&นผลงลายมอชอ กากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไม"มลายมอชอของ นางสาวจรวลย ธนนทา กากบไว บรษทจะถอว"าไม"ใช"ขอมล ทบรษทไดรบรองความถกตองของขอมล แลวดงกล"าวขางตน


117

ชอ

ตาแหน�ง

ลายมอชอ

1.นายศภสทธ สขะนนทร@ กรรมการบรษท/ประธานกรรมการบรหาร ............................................

2.นายสมฤทธ ตนตดลกกล กรรมการผจดการ/กรรมการบรหาร ............................................

ตราบรษท

ชอ ตาแหน�ง ลายมอชอ

ผรบมอบอานาจ นางสาวจรวลย@ ธนนทา ผจดการฝDายบญช/การเงน ............................................

ทงน มาตรา 89/20 แห"งพระราชบญญตหลกทรพย@และตลาดหลกทรพย@ พ.ศ.2535 ซงแกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตหลกทรพย@และตลาดหลกทรพย@ (ฉบบท 4) พ.ศ.2551 กาหนดใหกรรมการและผบรหารตองร"วมกนรบผดต"อบคคลทซอขายหลกทรพย@ของบรษทในความเสยหายใด ๆ อนเกดขนเนองจากการเป3ดเผยขอมลต"อผถอหนหรอประชาชนทวไป โดยแสดงขอความทเป&นเทจในสาระสาคญหรอปกป3ดขอความจรงทควรบอกใหแจงในสาระสาคญในกรณของงบการเงนและรายงานทเกยวกบฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษทหรอรายงานอนใดทตองเป3ดเผยตามมาตรา 56 หรอมาตรา 199 โดยมไดจากดความรบผดชอบไวเฉพาะกรรมการและผบรหารทลงลายมอชอ รบรองความถกตองของขอมลในเอกสารดงกล"าวเท"านน อย"างไรกด กรรมการหรอผบรหารซงสามารถ พสจน@ไดว"า โดยตาแหน"งทตนไม"อาจล"วงรถงความแทจรงของขอมลหรอการขาดขอมลทควรตองแจงนน ย"อมไม"มความรบผดตามมาตรา 89/20


1

เอกสารแนบ 1 ประวตผ�บรหารของบรษทและบรษทย�อย

คณวฒทางการศกษา/ประวตการอบรม

• ปรญญาเทคโนโลยการเกษตรดษฎบณฑตกตตมศกด สาขาวชาเทคโนโลยภมทศน" สถาบนเทคโนโลยแม%โจ'

• ปรญญาวทยาศาสตร"ดษฎบณฑตกตตมศกด สาขาวชาส%งเสรมการเกษตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร"

• ปรญญาครศาสตร"ดษฎบณฑตกตตมศกด สาขาเทคโนโลยการเกษตร สถาบนเทคโนโลยเจ'าคณทหารลาดกระบง

• ปรญญาปรชญาดษฎบณฑตกตตมศกด สาขาวทยาศาสตร"สงแวดล'อม มหาวทยาลยรามคาแหง

• ปรญญาศลปศาสตร"ดษฎบณฑตกตตมศกด สาขาวชาการพฒนาชมชน มหาวทยาลยมหาสารคาม

• ปรญญาบรหารธรกจบณฑตกตตมศกด สาขาวชาการจดการ วทยาลยบณฑตบรหารธรกจ

• ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกด สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

• ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกด สาขาเทคโนโลยการเกษตร มหาวทยาลยราชภฎสงขลา

• ปรญญาเทคโนโลยบณฑตกตตมศกด สาขาการถ%ายภาพและภาพยนตร" คณะวทยาศาสตร"และเทคโนโลยมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ

ประสบการณ�การทางานในระยะ 5 ป� ย อนหลง ป3 2521 – 2529 รองเลขาธการพระราชวง สานกพระราชวง ป3 2530 – ป;จจบน เลขาธการพระราชวง สานกพระราชวง / ประธานพระคลงข'างท / ผ'อานวยการโครงการ ส%วนพระองค"

เกยวกบการเกษตรสวนจตรลดา ป3 2539 ผ'อานายการโครงการอนรกษ"พนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชดารสมเดจพระ เทพรตนราชสดาฯ

สยามบรมราชกมาร ป3 2552 ทปรกษามลนธพระดาบส ป3 2554 รองประธานมลนธ "อนรกษ"พนธกรรมพช สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร" (อพ.สธ.)

การดารงตาแหน%งกรรมการในป&จจบน

• กจการทเป+นบรษทจดทะเบยน -ไม%ม-

นายแก วขวญ วชโรทย

ประธานกรรมการบรษทและกรรมการอสระ อาย 85 ป�


2

• กจการทไม%ใช%บรษทจดทะเบยน -ไม%ม-

การอบรมจากสมาคมส%งเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย( IOD) -ไม%ม-

สดส%วนการถอห น ณ 31 ธนวาคม 2556 : 583,045 ห'น ร'อยละ 0.26


3


• บญชบณฑต คณะพาณชยศาสตร"และการบญช จฬาลงกรณ"มหาวทยาลย

• ปรญญาบตรวทยาลยปMองกนราชอาณาจกร ภาครฐร%วมเอกชน ร%นท 6 / 2536

• Senior Executive Program ร%นท 1 สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร"แห%งจฬาลงกรณ"มหาวทยาลย

ประสบการณ�การทางานในระยะ 5 ป� ย อนหลง

ป3 2538 – ป;จจบน ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอดมนนสเทรทฟ แมเนจเม'นท" ป3 2542 – 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามพาณชย" ลสซง ป3 2542 – ป;จจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกนภย ป3 2546 – 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด" ป3 2546 – ป;จจบน ประธานกรรมการ บจ. เอสซเอมบ ป3 2551 – ป;จจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรยนท"ไทย ป3 2556 – ป;จจบน ประธานกรรมการ บจ. มดแมน*

การดารงตาแหน%งกรรมการป&จจบน

• กจการทเป+นบรษทจดทะเบยน มจานวน 1 บรษท

- ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด"

• กจการทไม%ใช%บรษทจดทะเบยน มจานวน 5 บรษท

- ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอดมนนสเทรทฟ แมเนจเม'นท" - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกนภย - ประธานกรรมการ บจ. เอสซเอมบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรยนท"ไทย - ประธานกรรมการ บจ. มดแมน*

นายสมโภชน� อนทรานกล

กรรมการบรษท / ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ อาย 75 ป�


4

การอบรมจากสมาคมส%งเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

• หลกสตร Effective Audit Committees & Best Practices

• หลกสตร Director Certification Program ( DCP) ร%นท 24/2002

• หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) ร%นท 63/2007

• หลกสตร Chartered Director Class (CDC) ร%นท 3/2008


(* บรษทย%อยของบรษท)


5


• พาณชยศาสตร"การบญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร"

• Senior Executive Program ร%นท 12/2541 สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร"แห%งจฬาลงกรณ"มหาวทยาลย


ป3 2548 – 2553 กรรมการอสระ บมจ. สยามเวบ

ป3 2549 - 2552 ผ'จดการใหญ% บจ.นามนไออาร"พซ / ผ'จดการใหญ% บจ. ไออาร"พซ โพลออล

ป3 2549 – 2553 ทปรกษากรรมการผ'จดการใหญ% ปฏบตหน'าทรกษาการผ'ช%วยกรรมการผ'จดการใหญ% สายงาน

วางแผนจดหาและค'าวตถดบ บมจ.ไออาร"พซ / ผ'จดการใหญ% บจ. ไทย เอ บ เอส

ป3 2553 - 2556 ทปรกษากรรมการผ'จดการใหญ% สงกดกรรมการผ'จดการใหญ% ช%วยปฏบตงาน สายพาณชยกจ

และการตลาด บมจ.ไออาร"พซ



- ทปรกษากรรมการผ'จดการใหญ% สงกดกรรมการผ'จดการใหญ% ช%วยปฏบตงานสายพาณชยกจและการตลาด บมจ.ไอ

อาร"พซ ถง 31 ธนวาคม 2556

• กจการทไม%ใช%บรษทจดทะเบยน -ไม%ม-

นางจตรา ถาวระ

กรรมการบรษท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ อาย 73 ป�


6


• หลกสตร Director Accreditation Program ( DAP ) ร%นท 56/2006



7


• การบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร"

• พาณชย"ศาสตร" มหาวทยาลยธรรมศาสตร"

• นตศาสตร" มหาวทยาลยธรรมศาสตร"

• มาตรฐานการบญชใหม% สภาวชาชพบญช

• โลจสตกส" เทคโนโลยสมยใหม%เพอการบรหารจดการโลจสตกส" และซพพลายเชน อตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร%

• โลจสตกส"-สนค'าคงคลง อตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร%

• ผ'ตรวจสอบบญชภาษอากร กรมสรรพากร

• Mini MBA มหาวทยาลยธรรมศาสตร"-มตชน

• รฐศาสตร"ประยกต" สมาคมรฐศาสตร"แห%งประเทศไทย


ป3 2534 – ป;จจบน โฆษกกล%มอตสาหกรรมยานยนต" สภาอตสาหกรรมแห%งประเทศไทย ป3 2541 – ป;จจบน กรรมการสายงานประชาสมพนธ" สภาอตสาหกรรมแห%งประเทศไทย ป3 2545 – 2551 กรรมการสถาบนเสรมสร'างขดความสามารถมนษย" สภาอตสาหกรรมแห%งประเทศไทย ป3 2548 – ป;จจบน ทปรกษา บจ. กรงค"ปรซ" อนเตอร"เนชนแนล ป3 2549 – 2551 กรรมการ สภาอตสาหกรรมแห%งประเทศไทย ป3 2549 – ป;จจบน กรรมการสายงานวชาการ สภาอตสาหกรรมแห%งประเทศไทย ป3 2552 – ป;จจบน กรรมการส%งเสรมการส%งออก สภาผ'ส%งออกทางเรอ ป3 2553 – ป;จจบน กรรมการสายงานส%งเสรมการค'าและการลงทน สภาอตสาหกรรมแห%งประเทศไทย ป3 2555 – ป;จจบน รองประธานกล%มอตสาหกรรมยานยนต" สภาอตสาหกรรมแห%งประเทศไทย

นายสรพงษ� ไพสฐพฒนพงษ�

กรรมการบรษท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

อาย 73 ป�


8


• กจการทเป+นบรษทจดทะเบยน -ไม%ม –

• กจการทไม%ใช%บรษทจดทะเบยน -ไม%ม –


• หลกสตร Director Certification Program ( DCP) ร%นท 142/2554



9


• บรหารธรกจมหาบณฑต การตลาด การเงน และธรกจระหว%างประเทศ มหาวทยาลยไมอาม ประเทศสหรฐอเมรกา


ป3 2543 – ป;จจบน กรรมการผ'จดการ บมจ. สยามเวบ ป3 2544 – ป;จจบน กรรมการบรหาร บจ. สรกจ / กรรมการบรหาร บจ. รวมศภกจ ป3 2552 – ป;จจบน กรรมการ บจ. เอส เอส ท คลงสนค'า * ป3 2554 – ป;จจบน กรรมการ บจ. อตสาหกรรมววฒน" * ป3 2555 – ป;จจบน กรรมการบรหาร บจ. มดแมน * / กรรมการ บจ. เอบพ คาเฟ (ประเทศไทย) * / กรรมการ บจ. โกลเด'น โดนท (ประเทศไทย) * / กรรมการ บจ. ส%งเสรมปศสตว"ไทย * / กรรมการ บจ. โกลเด'น สกsป *



• กจการทไม%ใช%บรษทจดทะเบยน มจานวน 10 บรษท - กรรมการผ'จดการ บมจ. สยามเวบ

- กรรมการบรหาร บจ. สรกจ - กรรมการบรหาร บจ. รวมศภกจ - กรรมการ บจ. เอส เอส ท คลงสนค'า * - กรรมการ บจ. อตสาหกรรมววฒน" * - กรรมการบรหาร บจ. มดแมน * - กรรมการ บจ. เอบพ คาเฟ (ประเทศไทย) * - กรรมการ บจ. โกลเด'น โดนท (ประเทศไทย) * - กรรมการ บจ. ส%งเสรมปศสตว"ไทย *

นายศภสทธ สขะนนทร�

กรรมการบรษทซงมอานาจลงลายมอชอแทนบรษท / ประธานกรรมการบรหาร อาย 38 ป�


10

- กรรมการ บจ. โกลเด'น สกsป *



สดส%วนการถอห น ณ 31 ธนวาคม 2556 : 46,245,108 ห'น ร'อยละ 20.46



11


• ประกาศนยบตรชนสงทางบรหารธรกจ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร"


ป3 2545 – ป;จจบน กรรมการ บมจ. สยามเวบ

ป3 2552 – ป;จจบน กรรมการ บจ. เอส เอส ท คลงสนค'า *

ป3 2554 – ป;จจบน กรรมการ บจ. อตสาหกรรมววฒน" *

ป3 2555 – ป;จจบน กรรมการ บจ. ส%งเสรมปศสตว"ไทย *




- กรรมการ บมจ. สยามเวบ

- กรรมการ บจ. เอส เอส ท คลงสนค'า *

- กรรมการ บจ. อตสาหกรรมววฒน" *

- กรรมการ บจ. ส%งเสรมปศสตว"ไทย *



นายปIลญชย ประดบพงศ�

กรรมการบรษท / รองประธานกรรมการบรหาร

อาย 58 ป�


12




13


• บรหารธรกจมหาบณฑต จฬาลงกรณ"มหาวทยาลย

• บญชบณฑต จฬาลงกรณ"มหาวทยาลย


ป3 2546 – 2552 อนกรรมการด'านสนค'าเกษตรล%วงหน'าประเภทข'าว ตลาดสนค'าเกษตรล%วงหน'า แห%งประเทศไทย

ป3 2552 – ป;จจบน กรรมการ บจ. เอส เอส ท คลงสนค'า * ป3 2554 – ป;จจบน กรรมการ บจ. อตสาหกรรมววฒน" * ป3 2555 – ป;จจบน กรรมการ บจ. ส%งเสรมปศสตว"ไทย * ป3 2556 – ป;จจบน กรรมการบรหาร บจ. มดแมน * / กรรมการ บจ. เอบพ คาเฟ (ประเทศไทย) * / กรรมการ บจ. โกลเด'น โดนท (ประเทศไทย) * / กรรมการ บจ. โกลเด'น สกsป * .



• กจการทไม%ใช%บรษทจดทะเบยน มจานวน 7 บรษท - กรรมการ บจ. เอส เอส ท คลงสนค'า * - กรรมการ บจ. อตสาหกรรมววฒน" * - กรรมการบรหาร บจ. มดแมน * - กรรมการ บจ. เอบพ คาเฟ (ประเทศไทย) * - กรรมการ บจ. โกลเด'น โดนท (ประเทศไทย) * - กรรมการ บจ. ส%งเสรมปศสตว"ไทย *

นายสมฤทธ ตนตดลกกล

กรรมการบรษทซงมอานาจลงลายมอชอแทนบรษท / กรรมการบรหาร / กรรมการผ จดการ / เลขานการบรษท อาย 61 ป�


14

- กรรมการ บจ. โกลเด'น สกsป *



• หลกสตร Director Certification Program (DCP) ร%นท 51/2004

• หลกสตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) ร%นท 15/2012




15


• อนปรญญา สาขาเลขานการ Melbourne, Australia


ป3 2511 – 2553 รองกรรมการผ'จดการใหญ%สายงานพฒนาธรกจ บจ. โรงงานนาตาลนวกรงไทย /

รองกรรมการผ'จดการใหญ%สายงานพฒนาธรกจ บจ. นาตาลนวกว'างส'นหล /

รองกรรมการผ'จดการใหญ%สายงานพฒนาธรกจ บจ. นาตาลท%ามะกา

ป3 2519 – 2553 รองกรรมการผ'จดการใหญ%สายงานพฒนาธรกจ บมจ. นาตาลขอนแก%น

ป3 2546 – ป;จจบน กรรมการ บจ. แชมปwเป3xยนเฟอร"เมนเตชน

ป3 2547 – ป;จจบน กรรมการ บจ. ราชาชรส

ป3 2553 – 2554 กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ% บมจ. นาตาลขอนแก%น /

กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. โรงงานนาตาลนวกรงไทย /

กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. นาตาลนวกว'างส'นหล /

กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. นาตาลท%ามะกา

ป3 2553 – ป;จจบน ผ'จดการทวไป บจ. เค.เอส.แอล. เอกซ"ปอร"ต เทรดดง /

กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด" เทรดดง /

กรรมการ บจ. โรงไฟฟMานาตาลขอนแก%น

ป3 2554 – ป;จจบน กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ%อาวโส บมจ. นาตาลขอนแก%น /

กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ%อาวโส บจ. โรงงานนาตาลนวกรงไทย /

กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ%อาวโส บจ. นาตาลนวกว'างส'นหล /

นางอนทรา สขะนนทร�

กรรมการบรษทซงมอานาจลงลายมอชอแทนบรษท อาย 66 ป�


16

กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ%อาวโส บจ. นาตาลท%ามะกา



- กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ%อาวโส บมจ. นาตาลขอนแก%น


17


- กรรมการ บจ. แชมปwเป3xยนเฟอร"เมนเตชน

- กรรมการ บจ. ราชาชรส

- กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด" เทรดดง

- กรรมการ บจ. โรงไฟฟMานาตาลขอนแก%น

- กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ%อาวโส บจ. โรงงานนาตาลนวกรงไทย

- กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ%อาวโส บจ. นาตาลนวกว'างส'นหล

- กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ%อาวโส บจ. นาตาลท%ามะกา





18


• Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada

• Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.

• ปรญญาตร บรหารธรกจ คณะเศรษฐศาสตร"และบรหารธรกจ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร"


ป3 2539 – ป;จจบน กรรมการ บจ. อ%อนนชก%อสร'าง ป3 2542 – ป;จจบน กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรยลเอสเทต ป3 2547 – ป;จจบน กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ% บมจ. นาตาลขอนแก%น / กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. นาตาลนวกว'างส'นหล / กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. โรงงานนาตาลนวกรงไทย / กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. นาตาลท%ามะกา / ป3 2549 – ป;จจบน กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททเรยล ซพพลายส" ป3 2550 – ป;จจบน กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด" เทรดดง



- กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ% บมจ. นาตาลขอนแก%น


- กรรมการ บจ. อ%อนนชก%อสร'าง

- กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรยลเอสเทต

- กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. นาตาลนวกว'างส'นหล

นางสาวดวงดาว ชนธรรมมตร�

กรรมการบรษทซงมอานาจลงลายมอชอแทนบรษท อาย 55 ป�


19

- กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. โรงงานนาตาลนวกรงไทย

- กรรมการและรองกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. นาตาลท%ามะกา

- กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททเรยล ซพพลายส"

- กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด" เทรดดง


• หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) ร%นท 17/2004 • หลกสตร Director Certification Program (DCP) ร%นท 71/2006



20


• Diploma from KATINKA School, England

• หลกสตร MMP ร%นท 3 จฬาลงกรณ"มหาวทยาลย


ป3 2547 – ป;จจบน กรรมการและผ'ช%วยกรรมการผ'จดการใหญ% บมจ. นาตาลขอนแก%น /

กรรมการและผ'ช%วยกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. นาตาลนวกว'างส'นหล /

กรรมการและผ'ช%วยกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. โรงงานนาตาลนวกรงไทย /

กรรมการและผ'ช%วยกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. นาตาลท%ามะกา



- กรรมการและผ'ช%วยกรรมการผ'จดการใหญ% บมจ. นาตาลขอนแก%น


- กรรมการและผ'ช%วยกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. นาตาลนวกว'างส'นหล

- กรรมการและผ'ช%วยกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. โรงงานนาตาลนวกรงไทย

- กรรมการและผ'ช%วยกรรมการผ'จดการใหญ% บจ. นาตาลท%ามะกา


นางสาวดวงแข ชนธรรมมตร�

กรรมการบรษท อาย 58 ป�


21




22

กรรมการบรษททเป+นกรรมการในบรษทย%อย ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ชอกรรมการ

ชอบรษทย%อย

บรษท

เอส

เอส

ท คล

งสนค

'า จาก

ด

บรษท

อตส

าหกร

รมวว

ฒน" จ

ากด

บรษท

ส%งเส

รมปศ

สตว"ไ

ทย จ

ากด

บรษท

มดแ

มน จ

ากด

บรษ

ท เอ

บพ ค

าเฟ (ป

ระเท

ศไทย

) จาก

ด

บรษ

ท โก

ลเด'น

โดนท

(ประ

เทศไ

ทย) จ

ากด

บรษ

ท โก

ลเด'น

สกsป

จาก

ด

1. นายแก'วขวญ วชโรทย

2. นายสมโภชน" อนทรานกล �

3. นางจตรา ถาวระ

4. นายสรพงษ" ไพสฐพฒนพงษ"

5. นายศภสทธ สขะนนทร" � � � � � � �

6. นายป�ลญชย ประดบพงศ" � � �

7. นายสมฤทธ ตนตดลกกล � � � � � � �

8. นางอนทรา สขะนนทร"

9. นางสาวดวงดาว ชนธรรมมตร"

10. นางสาวดวงแข ชนธรรมมตร"

หมายเหต � = ประธานกรรมการ � = กรรมการ � = กรรมการบรหาร


23

ประวตผบรหาร


• ปรญญาโท คณะรฐประศาสนศาสตร"หลกสตร การจดการภาครฐและภาคเอกชน สถาบนบณฑต พฒนบรหารศาสตร" (นด'า)

• นตศาสตร"บณฑต มหาวทยาลยรามคาแหง

• โครงการพฒนาผ'ประกอบการธรกจอตสาหกรรม (คพอ.) ขนสง หลกสตรนวตกรรมการจดการเพอ ความยงยน สานกพฒนาผ'ประกอบการ กรมส%งเสรมอตสาหกรรม

• หลกสตรผ'บรหารงานขายยคใหม% ร%นท 3 ศนย"การศกษาต%อเนองแห%งจฬาลงกรณ"มหาวทยาลย

• Mini - MBA การตลาดยคดจตอลสาหรบผ'บรหาร Nation University


ป3 2535 – 2542 รองผ'จดการฝ�ายคลงสนค'า บมจ. ทรพย"ศรไทย ป3 2543 – 2546 รองผ'จดการอาวโสฝ�ายคลงสนค'า บมจ.ทรพย"ศรไทย ป3 2547 – 2550 ผ'จดการฝ�ายคลงเอกสาร บมจ. ทรพย"ศรไทย

สดส%วนการถอห น 52,227 ห'น ร'อยละ 0.02 ณ 31 ธนวาคม 2556

นายนพดล ลลาอารยสกล

ผ จดการอาวโสฝMายคลงเอกสาร อาย 54 ป�


24


• รฐประศาสนศาสตร" มหาบณฑต จฬาลงกรณ"มหาวทยาลย

• บญชบณฑต จฬาลงกรณ"มหาวทยาลย


ป3 2545 – 2546 ผ'ช%วยกรรมการผ'จดการ บมจ. ท.กรงไทยอตสาหกรรม

ป3 2551 – 2553 กรรมการ สมาคมธรกจคลงสนค'า ไซโล และห'องเยน

ป3 2554 – 2556 อปนายก สมาคมธรกจคลงสนค'า ไซโล และห'องเยน

ป3 2556 – ป;จจบน กรรมการทปรกษา สมาคมธรกจคลงสนค'า ไซโล และห'องเยน

สดส%วนการถอห น 43,681 ห'น ร'อยละ 0.02 %

ณ 31 ธนวาคม 2556

นายธนยศ เถกงเกยรต ผ จดการฝMายคลงสนค า อาย 60 ป� * เกษยณ ณ 31 ธนวาคม 2556


25


• นตศาสตร"บณฑต มหาวยาลยรามคาแหง

• หลกสตร Corporate Secretary Development Program คณะพาณชยศาสตร"และการบญช จฬาลงกรณ"มหาวทยาลย

• หลกสตร Organnizational Risk Management Program สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร" จฬาลงกรณ"มหาวทยาลย

• โครงการพฒนาผ'ประกอบการธรกจอตสาหกรรม (คพอ.) ขนสง หลกสตรนวตกรรมการจดการเพอความยงยน สานกพฒนาผ'ประกอบการ กรมส%งเสรมอตสาหกรรม

• หลกสตร "การบรหารความรบผดชอบต%อสงคม เพอการพฒนาทยงยน" ร%น 2

• หลกสตร "workshop การเสรมทกษะนกปฏบต CSR" สถาบนพฒนาธรกจอย%างยงยน และตลาดหลกทรพย"แห%งประเทศไทย


ป3 2537 - 2542 ผ'ช%วยผ'จดการฝ�ายปฏบตการ บมจ. ทรพย"ศรไทย ป3 2543 - 2546 รองผ'จดการฝ�ายปฏบตการ บมจ. ทรพย"ศรไทย ป3 2547 - 2552 ผ'จดการฝ�ายปฏบตการ บมจ. ทรพย"ศรไทย

สดส%วนการถอห น 39,876 ห'น ร'อยละ 0.02


นางพชร บนนาค

ผ จดการอาวโสฝMายปฏบตการ อาย 56 ป�

นางสาวจรวลย� ธนนทา

ผ จดการฝMายบญชและการเงน อาย 47 ป�


26


• บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลย หอการค'าไทย

• บญชบณฑต มหาวยาลยเชยงใหม%


ป3 2544 – 2552 ผ'จดการบญชบรหาร บมจ. ปนซเมนต"นครหลวง ป3 2552 – 2553 รองผ'จดการฝ�ายบญช บจ. โตโยต'าลสซง ป3 2553 – 2555 ผ'จดการบญช บจ สแตนดาร"ดแคน

สดส%วนการถอห น - ณ 31 ธนวาคม 2556


• ปรญญาโทบรหารธรกจ มหาวทยาลยบรพา

• นตศาตร"บณฑต มหาวทยาลยรามคาแหง

• หลกสตรการแก'ไขป;ญหาและการตดสนใจ

• หลกสตรการเจรจาต%อรองทางธรกจภาคองกฤษ


ป3 2545 – 2552 ผ'จดการสาขา ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) ป3 2552 – 2556 ผ'อานวยการ ฝ�ายทปรกษาการลงทน บจ. หลกทรพย" ทรนต

สดส%วนการถอห น -

นายป&ญญา ซ%นทรพย�

ผ จดการฝMายคลงสนค า อาย 55 ป� * ดารงตาแหน%งป&จจบน เรม 1 ม.ค. 2557


27


เอกสารแนบ 1 ประวตกรรมการบรษทยอย

23

รายละเอยดเก ยวกบกรรมการของบรษทยอย

ช อ-นามสกล / สดสวน ความสมพนธทางครอบครว

ตาแหนง การถอหน(%) ระหวางกรรมการและผบรหาร ชวงเวลา ตาแหนง บรษท/หนวยงาน

นายนาดม ซาเวยร ซาลฮาน ไมม - Hospitality Management - Cornell University, USA. 1981-1983

Laundry consultant/executive trainee/assistant f&b

manager Hyatt orchid chiang mai, chiang mai thailand

อาย 54 ป - Hospitality Management - University for Hospitality 1983-1984 Assistant manager convention services Hyatt central plaza, bangkok thailand

- กรรมการบรษทซ> งมอานาจ - Education - Florida, USA 1984-1987 Assistant food & beverage manager The royal orchid sheraton hotel & towers, bangkok thailand

ลงลายมอช>อแทนบรษท 1987-1990 Food & Beverage manager/executive assistant manager Holiday inn phuket, phuket thailand

- กรรมการบรหาร 1990-1991 Resident manager The rarotongan resort hotel, cook islands

1992-1993 Opening task force team member (food & beverage) Holiday inn bali hai, bali indonesia

1993-1997 General manager Dusit rayavadee resort, krabi thailand

1997-2003 Group general manager Starbucks coffee (thailand) & food novelties (thailand)

2003 onward CEO & Directors Mudman Group Co.,Ltd.

คณวฒทางการศกษา/ประวตการอบรมประสบการทางานในระยะ 5 ป ยอนหลง

เอกสารแนบ 1 ประวตกรรมการบรษทยอย

24


เอกสารแนบ 3 ประวตผ�ตรวจสอบภายใน สานกงาน สอบบญช ไอ วแอล จากด นางสาววลด สบญเรอง การศกษา :

� ปรญญาตร จฬาลงกรณ)มหาวทยาลย สาขาทฤษฎบญช การทางาน :

� พ.ศ. 2537-ป6จจบน บรษทสอบบญช ไอ วแอล จากด � พ.ศ. 2533-2537 บรษท แมนดอมคอร)ปอเรชน (ประเทศไทย) จากด � พ.ศ. 2529-2533 บรษท ดลอยท) ทช โธมทส ไชยยศ จากด

ใบอนญาตประกอบวชาชพ :

� ผ�สอบบญชรบอนญาต (CPA) ทะเบยนเลขท 3829 ประกาศนยบตร :

� Director Accreditation Program โดยสมาคมสNงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) � Audit Committee Program โดยสมาคมสNงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

ไมม

sst: บร ษ ท ทร พย ศร ไทย ...-1 (2556) robbin จากบร ษ ท บ...

Documents