Ta Dyr

Ekon

Han , '11.wicx DYREK1011'~

11!

GENERALNY

MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

8 17- 2016 Warszawa, dnia

WEWN ĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Ś rodowiska z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ś rodowiska (Dz. Urz. Min. Ś rod. poz. 41), w zwi ązku z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), ustala si ę dla Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego wewn ę trzny regulamin organizacyjny o nast ępuj ącej treści:

§ 1.

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Kontroli i Audytu Wewn ętrznego, zwany dalej „Regulaminem", ustala szczegółową strukturę organizacyjną oraz podzia ł zada ń w Biurze Kontroli i Audytu Wewn ętrznego, zwanym dalej „Biurem".

§ 2.

1. Biurem kieruje Dyrektor przy pomocy Zast ępcy Dyrektora — kieruj ącego audytem wewnętrznym.

2. Dyrektor odpowiada za właściwą realizację zadań należących do zakresu działania Biura, okreś lonych w § 3, 5 oraz 24 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ś rodowiska.

§ 3.

W skład Biura wchodzą : 1) Dyrektor (BKA-D); 2) Zastępca Dyrektora — kieruj ący audytem wewn ętrznym (BKA-ZD); 3) Wydział Kontroli Resortowej (BKA-I); 4) Zespół Kontroli Instytucji Po ś redniczącej (BKA-II); 5) Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego (BKA-III); 6) Zespół do spraw Kontroli Zarządczej (BKA-IV); 7) Administrator Bezpiecze ństwa Informacji (BKA-ABI); 8) Sekretariat Biura (BKA-S).

§ 4.

Schemat struktury organizacyjnej Biura okre ś la załącznik do Regulaminu.

§ 5.

1. Dyrektorowi podlegaj ą : 1) Zastępca Dyrektora; 2) Wydział Kontroli Resortowej; 3) Zespół Kontroli Instytucji Po ś redniczącej;

4) Zespół do spraw Kontroli Zarządczej; 5) Sekretariat Biura.

2. Zastępcy Dyrektora — kieruj ącemu audytem wewn ętrznym podlega Zespół do spraw Audytu Wewn ętrznego

3. Nadzór nad realizacj ą zadań związanych z audytem wewn ętrznym, okreś lonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm .), sprawuje bezpoś rednio Minister Ś rodowiska, zwany dalej „Ministrem". W zakresie realizacji zada ń kierującego audytem wewn ętrznym Zastępca Dyrektora podlega bezpo ś rednio Ministrowi.

4. Administrator Bezpiecze ństwa Informacji w zakresie realizacji zada ń związanych z ochroną danych osobowych w Ministerstwie Ś rodowiska, zwanym dalej „Ministerstwem", podlega bezpo ś rednio Ministrowi.

§ 6.

Do właściwości Dyrektora należy w szczególności: 1) realizacja obowiązków okreś lonych w § 4 i 6 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa

Ś rodowiska; 2) zapewnienie wspó łpracy Ministerstwa z organami kontroli zewn ętrznej; 3) ocena opracowa ń , materiałów i pism przygotowywanych w Biurze pod wzgl ędem

merytorycznym oraz pod wzgl ędem prawidłowości stosowania obowiązujących przepisów, zachowania właściwych procedur, kompetencji oraz odpowiedniej redakcji;

4) parafowanie projektów umów cywilnoprawnych; 5) organizowanie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa; 6) reprezentowanie Biura na zewn ątrz w sprawach nale żących do właściwości Biura; 7) udział w konferencjach, w pracach komisji parlamentarnych oraz krajowych

i zagranicznych komisji, komitetów i grup roboczych, w zakresie kompetencji Biura; 8) realizacja obowi ązku zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

zarządczej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

9) przygotowanie Biura w okresie pokoju do funkcjonowania w wy ższych stanach gotowo ści obronnej pa ństwa;

10) organizowanie okresowych narad roboczych z pracownikami Biura dla omówienia stopnia realizacji zada ń , a także ustalenia kierunków, metod oraz form dzia łania;

11) nadzór nad przygotowywaniem opisów stanowisk pracy i indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników Biura oraz sporz ądzanie opisów stanowisk pracy i indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników bezpo ś rednio nadzorowanych;

12) nadzór nad realizacj ą budżetu Biura; 13) wykonywanie innych zada ń zleconych przez Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy

Stanu lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 7.

Do właściwości Zastępcy Dyrektora — kierującego audytem wewnętrznym należy w szczególności: 1) realizacja zada ń audytu wewn ętrznego; 2) koordynowanie audytu wewn ętrznego w ramach resortu; 3) współpraca z Wydziałem Kontroli Resortowej, komórkami audytu wewn ętrznego

jednostek podległych Ministrowi albo nadzorowanych przez Ministra oraz organami kontroli zewn ętrznej;

4) przygotowywanie w porozumieniu z Ministrem rocznego planu audytu wewn ętrznego; 5) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewn ętrznego za rok poprzedni

wraz z wnioskami; 6) współpraca z Komitetem Audytu dla dzia łów gospodarka wodna i ś rodowisko;

2

7) kierowanie pracą bezpoś rednio podległej komórki organizacyjnej oraz nadzorowanie terminowości i prawidłowości realizacji powierzonych jej zada ń , jak również doskonalenie metod jej działania i stylu pracy;

8) ocena opracowa ń , materiałów i pism przygotowywanych w bezpo ś rednio podleg łej komórce organizacyjnej pod wzgl ędem merytorycznym oraz pod wzgl ędem prawidłowości stosowania obowiązujących przepisów, zachowania w łaściwych procedur, kompetencji oraz odpowiedniej redakcji;

9) współpraca z Dyrektorem w zakresie realizacji obowi ązku zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

10) parafowanie projektów umów cywilnoprawnych oraz pism i materia łów wymagających podpisu Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa w sprawach nale żących do właściwości bezpoś rednio podleg łej komórki organizacyjnej;

11)podpisywanie innych pism w sprawach nale żących do właściwości bezpoś rednio podległej komórki organizacyjnej;

12)organizowanie wspó łpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w sprawach należących do właściwości bezpoś rednio podległej komórki organizacyjnej;

13) reprezentowanie Biura na zewn ątrz oraz reprezentowanie Ministerstwa w stosunkach z innymi urzędami i instytucjami, w sprawach należących do właściwości bezpoś rednio podległej komórki organizacyjnej;

14) udział w konferencjach, w pracach komisji parlamentarnych oraz krajowych i zagranicznych komisji, komitetów i grup roboczych, w zakresie kompetencji bezpoś rednio podległej komórki organizacyjnej;

15)wnioskowanie do Dyrektora w sprawach zatrudniania, wynagradzania, awansowania i odznaczania pracowników bezpoś rednio podleg łej komórki organizacyjnej;

16)organizowanie okresowych narad roboczych z pracownikami bezpo ś rednio podległej komórki organizacyjnej dla omówienia stopnia realizacji zada ń , a także ustalenia kierunków, metod oraz form dzia łania;

17) sporządzanie opisów stanowisk pracy i indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników bezpoś rednio nadzorowanych;

18)wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa lub Dyrektora.

§ 8.

Do właściwości naczelnika wydziału i kierujących zespołami należy w szczególności: 1) planowanie, organizowanie i kierowanie pracami, odpowiednio, wydziału albo zespołu

w celu terminowego i zgodnego z obowi ązującymi przepisami prawa wykonywania zada ń ustalonych w Regulaminie oraz opracowywanie projektów opisów stanowisk pracy i indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników;

2) przydzielanie zadań pracownikom, udzielanie wskazówek i pomocy w realizacji tych zadań oraz sprawdzanie pod wzgl ędem merytorycznym i formalnym pism sporz ądzanych w, odpowiednio, wydziale albo zespole, a także parafowanie pism przed przekazaniem ich Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora — kieruj ącemu audytem wewnętrznym;

3) doskonalenie stylu i metod pracy oraz usprawnianie organizacji i techniki pracy; 4) prowadzenie kontroli terminów za łatwianych spraw; 5) reprezentowanie, odpowiednio, wydzia łu albo zespołu wobec kieruj ących komórkami

organizacyjnymi Ministerstwa; 6) wnioskowanie do bezpo ś redniego przełożonego w sprawach zatrudnienia, awansowania,

nagradzania i wyróżniania pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy.

§ 9.

Do wspólnych zada ń komórek organizacyjnych Biura w zakresie ich właściwości należy: 1) realizowanie zada ń , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6-7, 12, 14-16, 18, 19, 21-22 oraz

25 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ś rodowiska; 3

2) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organami i instytucjami;

3) opracowywanie projektów upoważnień Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa do przeprowadzenia poszczególnych kontroli lub zada ń audytowych;

4) przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji zwi ązanej z realizacj ą zadań danej komórki.

§ 10.

Do zadań Wydziału Kontroli Resortowej należy organizowanie i przeprowadzanie, we własnym zakresie bądź z udziałem pracowników innych komórek organizacyjnych Ministerstwa, kontroli w komórkach organizacyjnych Ministerstwa i jednostkach podleg łych Ministrowi albo nadzorowanych przez Ministra, a w szczególno ści: 1) przeprowadzanie kontroli, zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092) oraz standardami kontroli w administracji rządowej;

2) opracowywanie projektów rocznych planów kontroli resortowej; 3) przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem kontroli resortowej oraz kontroli dora źnych,

zleconych przez Kierownictwo Ministerstwa; 4) ustalanie stanu faktycznego w zakresie kontrolowanego obszaru, a w razie stwierdzenia

nieprawidłowości — ustalanie ich przyczyn i skutków oraz okre ś lanie osób za nie odpowiedzialnych;

5) opracowywanie, w oparciu o poczynione ustalenia, syntetycznej informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli oraz projektów wyst ąpień pokontrolnych lub sprawozda ń z kontroli zawieraj ących:

ocenę skontrolowanej dzia łalności ze wskazaniem ustale ń , na których została oparta, zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawid łowości, zalecenia lub wnioski dotycz ące usunięcia występujących nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki;

6) opracowywanie rocznych sprawozda ń z wyników przeprowadzonych przez Biuro;

7) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotycz ących działalności kontrolnej;

8) wykonywanie innych zada ń zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora kierującego audytem wewn ętrznym.

§ 11.

Do zadań Zespołu Kontroli Instytucji Po ś redniczącej należy realizacja zada ń związanych z działaniami Ministra jako Instytucji Po ś redniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ś rodowisko 2007-2013, zwanego dalej „POIi Ś 2007-2013", oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ś rodowisko 2014-2020, zwanego dalej „POIi Ś 2014-2020", w ramach dzia łań kontrolnych oraz prowadzenie spraw zwi ązanych z realizacj ą budżetu Biura w układzie zadaniowym i paragrafowym, a w szczególno ści: 1) sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Funduszy Ekologicznych, zwanego dalej

„DFE": a) wkładu do sprawozdania z wykonania planu kontroli systemowych, kontroli projektów

Pomocy Technicznej oraz kontroli trwałości projektów Pomocy Technicznej w sektorze ś rodowisko w ramach POI iŚ 2007-2013 na dany rok,

b) wkładów bieżących do Rejestru Korekt i Narusze ń w ramach POIiŚ 2007-2013 na podstawie wyników kontroli,

c) wkładu do planu kontroli na dany rok obrachunkowy w ramach POIi Ś 2014-2020 w zakresie kontroli projektów Planów Dzia łań pomocy technicznej i kontroli trwa łości Planów Działań pomocy technicznej w Instytucjach Wdra żających,

d) wkładu do Rocznego podsumowania ko ńcowych sprawozda ń z audytu i przeprowadzonych kontroli za rok obrachunkowy w ramach POIi Ś 2014-2020

4

a)

b) c)

kontroli resortowych

w zakresie kontroli projektów Planów Dzia łań pomocy technicznej, kontroli procedur zawierania umów przez Instytucje Wdra żające w ramach Planów Działań pomocy technicznej, kontroli trwa łości Planów Działań pomocy technicznej i innych kontroli prowadzonych przez Biuro,

e) wkładu do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Po ś redniczącej POIiŚ oraz wkładu do Opisu Funkcjonowania i Procedur dla POIi Ś 2014-2020;

2) koordynowanie i prowadzenie planowych kontroli systemowych w Instytucjach Wdrażających POIiŚ 2007-2013 we współpracy z Departamentem Ekonomicznym;

3) prowadzenie kontroli doraźnych Instytucji Wdrażających POIiŚ 2007-2013 z własnej inicjatywy, z inicjatywy DFE lub na zlecenie Instytucji Zarządzającej;

4) przeprowadzanie kontroli projektów Pomocy Technicznej, w tym kontroli trwa łości tych projektów oraz kontroli procedur zawierania umów w Instytucjach Wdra żających POIiŚ 2007-2013;

5) opiniowanie odwołań Instytucji Wdrażających POIiŚ 2007-2013 od wyników kontroli procedur zawierania umów przeprowadzonych przez Instytucj ę Poś redniczącą w ramach kontroli projektów Pomocy Technicznej;

6) prowadzenie i monitorowanie rejestru zalece ń pokontrolnych wydanych Instytucjom Wdrażającym w wyniku przeprowadzonych kontroli systemowych i kontroli projektów Pomocy Technicznej z okreś leniem terminów ich planowanego wdrożenia i wykonania w ramach POIiŚ 2007-2013;

7) prowadzenie kontroli projektów Planów Dzia łań pomocy technicznej w Instytucjach Wdrażających POIiŚ 2014-2020;

8) prowadzenie kontroli procedur zawierania umów przez Instytucje Wdra żające w ramach Planów Działań pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020;

9) prowadzenie kontroli trwa łości Planów Działań pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020; 10) udział w kontrolach systemowych w ramach POIiŚ 2014-2020; 11) nadzór nad wdrażaniem przez Instytucje Wdra żające zaleceń pokontrolnych z kontroli

projektów Planów Dzia łań pomocy technicznej w ramach POIi Ś 2014-2020; 12)sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Ekonomicznego, na podstawie wyników

kontroli, wkładów bieżących do Rejestru Korekt i Narusze ń w ramach POIiŚ 2014-2020; 13)sporządzanie wkładu do wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność

w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ 2014-2020 w części dotyczącej kontroli Pomocy Technicznej;

14)sporządzanie rocznych sprawozda ń wraz z wnioskami dla Dyrektora Biura z wyników kontroli oraz realizacji pozosta łych zadań Zespołu;

15)opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności kontrolnej;

16) wykonywanie innych zada ń zleconych przez Dyrektora lub Zast ępcę Dyrektora — kierującego audytem wewnętrznym.

§ 12.

Do zadań Zespołu do spraw Audytu Wewnętrznego należy planowanie, organizowanie i realizowanie zada ń z audytu wewnętrznego, a w szczególności: 1) realizacja zada ń audytowych zgodnie z planem, w tym:

a) badanie stanu kontroli zarządczej w Ministerstwie, w wyniku którego Minister i Dyrektor Generalny Ministerstwa uzyskuj ą obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tej kontroli,

b) ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowi ązującymi w Ministerstwie procedurami wewn ę trznymi,

c) ocena efektywno ści i gospodarności podejmowanych działań , okreś lanie oraz analizowanie przyczyn i skutków uchybie ń ;

2) przedstawianie do akceptacji Zastępcy Dyrektora — kieruj ącego audytem wewn ętrznym, wyników audytu wewn ętrznego w sprawozdaniach z poszczególnych audytów;

3) prowadzenie czynno ści doradczych maj ących na celu wspieranie Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa w realizacji celów i zada ń ;

4) przeprowadzanie audytów zleconych oraz audytów poza planem; 5

5) przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń z przeprowadzonych zadań audytowych;

6) wykorzystywanie wyników kontroli zewnętrznej w realizacji zada ń audytowych w Ministerstwie;

7) obsługa Komitetu Audytu dla dzia łów gospodarka wodna i ś rodowisko, w tym w szczególności: a) gromadzenie planów audytu i sprawozda ń z wykonania planów oraz innych

niezbędnych dla Komitetu Audytu informacji z jednostek podleg łych Ministrowi albo nadzorowanych przez Ministra i komórek organizacyjnych Ministerstwa,

b) przygotowywanie zbiorczych informacji o istotnych ryzykach i s łabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarz ądczej,

c) zapewnienie obsługi organizacyjnej Komitetu Audytu; 8) wykonywanie innych zada ń zleconych przez Dyrektora lub Zast ępcę Dyrektora —

kieruj ącego audytem wewn ętrznym.

§ 13.

Do zadań Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej należy w szczególno ści: 1) realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych w zakresie koordynowania kontroli zarz ądczej w Ministerstwie, w tym: a) realizacja obowiązków związanych z koordynacją procesu składania przez Ministra

oświadczenia o stanie kontroli zarz ądczej za podległe mu działy administracji rządowej — gospodarka wodna i ś rodowisko,

b) zapewnienie jednolitych standardów w zakresie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka oraz mechanizmów kontroli w Ministerstwie i w jednostkach podleglych Ministrowi albo nadzorowanych przez Ministra, zgodnie ze Standardami kontroli zarz ądczej dla sektora finansów publicznych,

c) weryfikacja danych na temat ryzyk i mechanizmów kontroli przekazywanych przez dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa,

d) opracowywanie w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, informacji, z zakresu kontroli zarz ądczej na potrzeby Ministra oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa,

e) koordynowanie spraw z zakresu planowania i wdra żania planów reakcji na ryzyko przez komórki organizacyjne Ministerstwa,

f) tworzenie i aktualizacja metodyki oceny ryzyka i mechanizmów kontroli, jak równie ż związanych z nią wzorów dokumentów;

2) koordynowanie kontroli zarz ądczej w jednostkach podleglych Ministrowi albo nadzorowanych przez Ministra;

3) koordynowanie realizacji zada ń w zakresie skarg, wniosków i petycji wp ływających do Ministerstwa, w tym: a) ewidencja wp ływających do Ministerstwa skarg, wniosków i petycji w centralnym

rejestrze skarg, wniosków i petycji zgodnie z „Instrukcj ą w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Ministerstwie Ś rodowiska", zatwierdzon ą przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa,

b) analiza wstępna przedmiotu skarg, wniosków i petycji oraz niezw łoczne kierowanie ich do rozpatrzenia przez w łaściwą komórkę organizacyjną Ministerstwa lub jednostkę podległą Ministrowi albo nadzorowaną przez Ministra, jak równie ż kierowanie ich do innych urzędów lub instytucji celem rozpatrzenia według właściwości,

c) umieszczanie skanu petycji oraz innych ustawowo wymaganych informacji na stronie internetowej Ministerstwa,

d) rozpatrywanie we własnym zakresie skarg, wniosków i petycji niewymagaj ących przekazania do innych komórek organizacyjnych Ministerstwa, jednostek podleg łych Ministrowi albo nadzorowanych przez Ministra lub innych urz ędów lub instytucji,

e) monitorowanie terminowego za łatwiania skarg, wniosków i petycji przez komórki organizacyjne Ministerstwa lub jednostki podleg łe Ministrowi albo nadzorowane przez Ministra, jak również przechowywanie dokumentacji w tym zakresie,

6

f) opracowywanie oraz przedstawianie Kierownictwu Ministerstwa: — okresowych analiz i ocen dotycz ących przyjmowania i za łatwiania skarg

i wniosków wraz ze wskazaniem przyczyn i źródeł ich powstawania, jak równie ż propozycji zmierzaj ących do ich usuni ęcia,

— zbiorczej informacji rocznej o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, g) współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów oraz innymi urzędami i instytucjami w zakresie skarg, wniosków i petycji, h) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji oraz

opracowywanie zwi ązanej z tym dokumentacji; 4) koordynowanie nadzoru nad organami i jednostkami podleg łymi Ministrowi lub

nadzorowanymi przez Ministra, w tym: a) przeprowadzanie okresowych przegl ądów dokumentu „Polityka nadzorcza Ministra

Ś rodowiska" i jego aktualizacja, b) opiniowanie dokumentów nadzorczych pn. „Dzia łania nadzorcze nad (nazwa

jednostki,Y' opracowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa w zakresie zgodności z dokumentem „Polityka nadzorcza Ministra Srodowiska";

5) realizacja zada ń w zakresie wspó łpracy Ministerstwa z organami kontroli zewn ętrznej, w tym: a) wsparcie Dyrektora w zapewnieniu wspó łpracy Ministerstwa z organami kontroli

zewnętrznej, w tym koordynowanie spraw zwi ązanych z przygotowywaniem odpowiedzi Ministra na wyst ąpienia pokontrolne, w szczególności Najwyższej Izby Kontroli,

b) monitorowanie stanu realizacji wniosków de lege ferenda oraz wniosków systemowych sformu łowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli po kontrolach przeprowadzonych w Ministerstwie,

c) opracowywanie zbiorczych informacji rocznych na temat wyników kontroli przeprowadzonych przez Najwy ższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej oraz Państwową Inspekcję Pracy w komórkach organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostkach podleg łych Ministrowi albo nadzorowanych przez Ministra;

6) koordynowanie dzia łań związanych z przeciwdzia łaniem korupcji w Ministerstwie, w szczególności w zakresie realizacji obowi ązków wynikających z Uchwa ły nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rz ądowego Programu Przeciwdzia łania Korupcji na lata 2014-2019 (M.P. poz. 299);

7) wykonywanie innych zada ń zleconych przez Dyrektora lub Zast ępcę Dyrektora — kieruj ącego audytem wewn ętrznym.

§ 14.

1. Do właściwości Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy: 1) sprawdzanie zgodno ści przetwarzania danych osobowych w komórkach

organizacyjnych Ministerstwa z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Ministra Ś rodowiska — Administratora danych osobowych w Ministerstwie (ADO);

2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 2135, z późn. zm .) oraz przestrzegania zasad w niej okre ś lonych;

3) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

4) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez ADO, z wyj ątkiem zbiorów danych osobowych zawieraj ących dane wraż liwe;

5) organizacja bezpiecze ństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

6) zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami Polityki Bezpiecze ństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Ś rodowiska;

7) prowadzenie ewidencji osób upowa żnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach Ministerstwa;

7

8) zgłaszanie do rejestracji do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej „GIODO", zbiorów danych osobowych zawieraj ących dane wraż liwe;

9) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;

10)nadzór nad bezpiecze ństwem danych osobowych; 11)weryfikowanie i akceptowanie przed łożonych przez komórki organizacyjne

Ministerstwa projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym;

12) inicjowanie i podejmowanie przedsi ęwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.

2. Funkcje Administratora Bezpiecze ństwa Informacji oraz jego zastępców pełnią osoby wyznaczone przez Ministra, zgodnie z odr ębnymi przepisami.

§ 15.

1. Podstawowym zadaniem Sekretariatu Biura jest prowadzenie spraw zwi ązanych z obsługą Biura celem zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania.

2. Do zadań Sekretariatu Biura nale ży w szczególności: 1) przyjmowanie i wysy łanie korespondencji Biura; 2) przedkładanie przyj ętej korespondencji do dekretacji Dyrektorowi i Zastępcy

Dyrektora — kieruj ącemu audytem wewnętrznym oraz rozdzielanie jej do odpowiednich komórek organizacyjnych Biura;

3) prowadzenie ewidencji pism wp ływających i wychodzących z Biura; 4) obsługa telefoniczna Dyrektora i Zastępcy Dyrektora — kieruj ącego audytem

wewnę trznym oraz prowadzenie terminarza ich zaj ęć ; 5) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do w łaściwych

pracowników Biura lub innych komórek organizacyjnych Ministerstwa; 6) prowadzenie spraw zwi ązanych z dostępem do informacji publicznej w zakresie

spraw dotyczących działania Biura; 7) aktualizacja, administrowanie i redagowanie, w zakresie le żącym w kompetencjach

Biura, serwisu intranetowego i serwisu internetowego Ministerstwa, w tym cz ęści serwisu internetowego Ministerstwa pe łniącej funkcję strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Ministra;

8) prowadzenie ewidencji sprawozda ń , protokołów, wystąpień i zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewn ętrznej, a także przechowywanie kopii odpowiedzi udzielonych na wystąpienia pokontrolne zewn ętrznych organów kontroli;

9) nadzór nad przestrzeganiem w Biurze instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywanie i przekazywanie akt Sekretariatu do archiwum Ministerstwa;

10) prowadzenie listy obecności oraz załączników do niej; 11) prowadzenie spraw zwi ązanych z delegacjami s łużbowymi pracowników Biura; 12)sporządzanie planu urlopów na podstawie wniosków pracowników Biura; 13)prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników Biura w materia ły

biurowe oraz przydzia ły socjalne, a także w służbowe bilety komunikacji miejskiej, w tym prowadzenie ewidencji wydanych biletów;

14)wspieranie Dyrektora w realizacji obowi ązku zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz ądczej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

15)wykonywanie innych polece ń Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora — kieruj ącego audytem wewnętrznym.

§ 16.

1. W przypadku nieobecności Dyrektora, zastępuje go Zastępca Dyrektora — kieruj ący audytem wewnętrznym, z wyłączeniem spraw dotyczących koordynacji zada ń Wydziału Kontroli Resortowej, które w przypadku nieobecno ści Dyrektora wykonuje Naczelnik Wydziału Kontroli Resortowej.

8

2. W przypadku jednoczesnej nieobecno ści Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora — kieruj ącego audytem wewn ętrznym, Dyrektora zastępuje Naczelnik Wydziału Kontroli Resortowej, a w razie jego nieobecno ści, inny upoważniony przez Dyrektora pracownik Biura.

3. W przypadku nieobecno ści Zastępcy Dyrektora — kieruj ącego audytem wewn ę trznym, zastępuje go wskazany przez niego pracownik Biura, spe łniający wymogi okre ś lone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 17.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

DYREKTOR BIURA KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Andrzej Zbylut

W porozumieniu:

DYREKTOR BI °' 7j+ rilifiliTORA GENERALNEGO Dyre 1 o eneralnego

Krzysztof Czarniecki

Agn esźka Chilmon

9

WYDZIW-L KONTROLI RESORTOWEJ

ZESPÓL DO SPRAW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DYREKTOR

ZASTĘPCA DYREKTORA —

KIERUJĄCY AUDYTEM WEWN ĘTRZNYM

ZESPÓL DO SPRAW AUDYTU

WEWN ĘTRZNEGO

MINISTER ŚRODOWISKA

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA

INFORMACJI

ZESPÓL KONTROLI INSTYTUCJI

POŚREDNICZĄCEJ

SEKRETARIAT BIURA

Załącznik do wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli i Audytu Wewn ętrznego

z dnia

Schemat struktury organizacyjnej Biura Kontroli i Audytu Wewn ętrznego