teoria del caso
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Autor Neyra Flores Nuevo Codigo Procesal Penal - Teoria del CasoTRANSCRIPT
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TEORÍA DEL CASOTEORÍA DEL CASO
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El nuevo CPP y el modeloEl nuevo CPP y el modelo
acusatorio adversarialacusatorio adversarial
Es ACUSATORIO porque
exi
ste una
distribución de roles.
- Fiscal: Ejerce la potestad persecutoria
- Defensor: Se opone a la pretensión punitiva del Fiscal
- Juez: Decide
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Es ADVERSARIAL porque la investigación y juzgamiento discurre bajo el principio de contradicción entre el Fiscal y el defensor.
Las partes deben diseñar su teoría del caso, desarrollar un conjunto de destrezas, aportar pruebas y realizar interrogatorios
El Juez tiene un rol relativamente pasivo, interviene
para impedir que las alegaciones se des víen hacia aspectos impertinentes e inadmisibles, sin coartar el razonable ejercicio de la acusación y la defensa (Art.363.1)
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El juicio: una cuestión estratégicaEl juicio: una cuestión estratégica
R especto del delito y sus circunstancias,
lo mejor que tenemos es un conjunto de versiones acerca de lo que ´realmenteocurrióµ;
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El juicio es profundamente estratégico en un
sentido específico: la prueba no habla porsí sola. Debe ser presentada y puesta al
servicio de nuestro relato.
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El juicio: una cuestión estratégicaEl juicio: una cuestión estratégica
El litigante, en el juicio oral, debe narrar y persuadir y , para ello, debe preparar su caso;
El abogado es un mensajero de cierta
información. Y no importa qué tan bueno o
significativo sea el mensaje: si el mensajero es
malo, el mensaje no llega
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Teoría del caso como visiónTeoría del caso como visión
estratégicaestratégica
Hay que tener una visión estratégica del proceso
¿Cómo vamos a afrontar el caso?Una visión estratégica del caso permite Tomar las decisiones pertinentes dentro del
proceso
Ad vertir nuestras debilidades y las de la otra parte
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¿Cómo deben de afrontar el fiscal o ¿Cómo deben de afrontar el fiscal o defensa el caso frente a los hechos: defensa el caso frente a los hechos:
¿cómo inicio mi teoría del caso?¿cómo inicio mi teoría del caso?
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FISC ALFISC AL
Por qué es el acusado culpable
-o-
Por qué es la defensa equivocada
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DEFENSADEFENSA
¿Por qué es mi cliente nocul pable?
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Dos grupos
No lo hizo
( identificación )
Hizo, pero«
(¿Qué paso?)
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TERCER GR UPO
Duda razonable
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¿Qué es la teoría del caso?¿Qué es la teoría del caso? Es, por sobre todas las cosas, un punto de
vista. MI punto de vista es M I teoría del caso;
Una vez que tengo mi teoría del caso, la regla
es casi absoluta: mi teoría del caso domina
todo lo que hago dentro del proceso y nunca
hago nada inconsistente con mi teoría delcaso.
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La teoría del casoLa teoría del caso Depende en primer término del
conocimiento que el abogado tenga acerca de
los hechos de la causa. Por lo general, sólo podremos defender una y
nada más que una.
Una teoría del caso servirá mejor a nuestracausa en la medida en que sea más creíble
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La teoría del casoLa teoría del caso El paso siguiente para una teoría del caso
eficaz, es hacerla simple; debe ser capaz de
explicar con comodidad toda la información
que produzca el juicio.
Es, en definitiva, nuestra simple, lógica y
persuasiva historia acerca de lo que´realmente ocurrióµ
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Entonces la teoría del caso es:Entonces la teoría del caso es:a. La brújula del litigante
b. Un mapa sobre el que se ha diseñado el transcurso
del proceso
c. El planteamiento que el Fiscal o el abogado hace sobre los hechos penalmente relevantes, losfundamentos jurídicos que lo apoy an y las pruebasque lo sustentan.
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CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS1. Se diseña desde el momento de asumir el
caso
2. Se orienta al juicio oral
3. Es mutable durante la investigación
4. Después de la acusación tiene que ser única
5. Debe ser autosuficiente
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...
Características...
Características
6. Tiene que ser clara y sencilla
7. Debe ser coherente
8. Es veraz
9. Tiene suficiencia jurídica
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IMPORTANCIA IMPORTANCIA La TEOR IA DEL C ASO nos permite:
R ealizar un análisis estratégico del caso
Ordenar y clasificar la información Adecuar los hechos al tipo penal
Seleccionar la evidencia relevante
Detectar debilidades propias y de la otra parte Tener los argumentos básicos para tomar
decisiones importantes
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UTILIDAD EN EL JUICIOUTILIDAD EN EL JUICIO
ORALORAL1. E vita inconsistencias e incongruencias2. Permite diseñar el alegato de apertura y de
cierre
3. Organiza la presentación de las pruebas4. Nos orienta en el interrogatorio y
contrainterrogatorio5. Nos ay uda a identificar las preguntas que
deben objetarse y cuando hacerlo
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La narración de historias en juicioLa narración de historias en juicio El litigante trabajará con hechos y con teorías
jurídicas . Y debe saber distinguir qué encaja en
cuál parte del juicio oral ² hechos o derecho. Cuando queremos pedirle al tribunal que
considere una específica teoría jurídica, le
deberemos estar diciendo que todos loselementos de la misma deben darse por
satisfechos
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La narración de historias en juicioLa narración de historias en juicio Las teorías jurídicas, por ser abstractas y
generales, no se refieren a una historia concreta
sino que pueden superponerse a un númeroinfinito de historias de la vida real.
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Hay entonces una distancia: de un lado están los relatos, desprovistos de conclusiones
jurídicas; de otro, las teorías y sus elementos, desprovistas en principio de contenido fáctico específico
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La narración de historias en juicioLa narración de historias en juicio
¿Cómo superar esa distancia? Presentándole al
tribunal proposiciones fácticas para cada unode los elementos de nuestras teorías jurídicas
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La narración de historias en juicioLa narración de historias en juicio
Una proposición fáctica es una afirmación de
hecho, respecto de mi caso concreto, que si el
juez la cree, tiende a satisfacer un elemento de
la teoría jurídica ( es un elemento legal
reformulado en un lenguaje corriente ).
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R econocer precisamente los elementosconstitutivos de nuestra teoría jurídica será
fundamental para determinar cuáles son lasproposiciones fácticas que deben constituir
nuestra teoría del caso
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COMPONENTESCOMPONENTES1. Fáctico: Identificación de los hechos
relevantes
2. Jurídico: Encuadramiento de los hechos al tipo penal
3. Probatorio: Permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes
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¿Qué es la P
roposición Fáctica?¿Qué es la P
roposición Fáctica? Una proposición fáctica:
Es una afirmación de hecho, respecto de mi
caso concreto, que si el juez la cree, tiende a
satisfacer un elemento de la teoría jurídica.
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Es importante identificar plenamente loshechos del evento criminal, pues si ´se
omite uno de los episodios se fragmentala películaµ.
Es mejor tener hechos nocontrovertidos en la teoría del caso.
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Es importante dividir los hechosrelevantes en episodios de forma
cronológica, para tener ordenada la
teoría del caso ( esto ay uda a elaborar el
alegato de apertura ).
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Doctor en Derecho 31
¿Qué es una teoría jurídica?¿Qué es una teoría jurídica? Son abstractas y generales, no se refieren
a una historia concreta sino que pueden
superponerse a un número infinito de
historias de la vida real.
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Doctor en Derecho 32
Se analiza la subsunción t ípica de losSe analiza la subsunción t ípica de los
hechos a la norma penal haciendo«hechos a la norma penal haciendo«
Un juicio de tipicidad objetiva.
Un juicio de tipicidad subjetiva (dolo o culpa,
elementos subjetivos distintos del dolo ).
Causas de inacción.
Causas de justificación.
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Causas de inculpabilidad.
Las ejecutorias supremas.
Los precedentes vinculantes obligatorios.
Los cambios legislativos
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Doctor en Derecho 34
¿Qué es la evidencia?¿Qué es la evidencia? Las proposiciones fácticas deben de estar
acreditadas con pruebas.
Estas pruebas son la evidencia que necesito.
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Doctor en Derecho 35
R ecomendaciones con respecto a la R ecomendaciones con respecto a la
evidenciaevidencia Hay que identificar los medios de prueba de los hechos
relevantes.
Luego se pregunta si este hecho relevante admitecontroversia
Determinar el fin u objeto de este medio probatorio.
Determinar lo que va a aportar cada medio de prueba
para la teoría del caso ( ver si es evidencia afirmativa, derefutación, de credibilidad, circunstancial, directa, etc.)
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Analizar las fortalezas, debilidades, amenazasy oportunidades de cada medio de prueba.
Determinar la estrategia sobre el orden de
presentación de las pruebas en juicio que
dependerá de la orientación que se de a l ateoría del caso
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Doctor en Derecho 37
Regla establecida: se debe presentar a
los testigos más ´fuertesµ al inicio y final
de la etapa probatoria dedicada al
examen y contra-examen de testigos.
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ELABORACIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO
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Doctor en Derecho 39
¿CÓMO LA DESAROLLAMOS?¿CÓMO LA DESAROLLAMOS?
MÉTODOS:
LLUVIA DE IDEAS
AMIGOS
NORMALES
ABOGADOS
Que me den
muchas
ideas del caso
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Doctor en Derecho 40
MÉ TODOSMÉ TODOS
C AFÉ por las mañanas
CERV EZA y hot-dog por las tardes
cerrar la puerta con llave, nadie sale del Estudio o Despacho hasta que caso este listo
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LA LLUVIA DE IDEAS
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Doctor en Derecho 42
En la lluvia de ideas««En la lluvia de ideas««
La idea es tener la mente abierta, no lo que tu
sabes es todo, no encerrarte. Tener los ojosabiertos siempre, es reaccionar muchas veces a
lo que hace la otra parte.
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Doctor en Derecho 43
¡DUR AN TE L A LLU V IA DE IDEAS NO ABR AN LOS P AR AGU AS!
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Doctor en Derecho 44
¿QUÉ HAGO EN UN DÍA
SECO? BUSC AR NARR A TI V AS:
Del cliente
Del acusador
Del la policía
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Doctor en Derecho 45
Método de juego de rolesMétodo de juego de roles intercambiar entre participantes los de
imputado, víctima y testigos, 2 los interrogan
y contrainterrogan como Fiscales y Defensores
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Doctor en Derecho 46
CUEN T AME EL C ASO
E V IDENCIA NO CON TR O V ERTIBLE
SI SIGUES CON PR OBLEMAS«
« MÁS IN V ES TIGACIÓN
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Doctor en Derecho 47
¿Cuál es la fuente de información ¿Cuál es la fuente de información
más importante?más importante?
El cliente ¡no tu investigación¡
Después de la lluvia ¡ la investigación¡
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Doctor en Derecho 48
En un 70 por ciento los casos se ganan en el Estudio y Despacho, el 30 por ciento restante se concreta en lassalas de audiencia a trav és de las otras Técnicas de
Litigación Oral:
Alegatos de Apertura Alegatos de ClausuraExámenes Directo, contraexamen, R edirecto y recontraexamenObjecionesPresentación de Prueba R eal
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Doctor en Derecho 49
¿CUÁNDO SE CONSTRUYE?¿CUÁNDO SE CONSTRUYE?
1. Desde el momento que tenemosconocimiento de los hechos
2. Se plantea como hipótesis de lo que pudohaber ocurrido
3. Esta hipótesis debe estar sujeta acomprobación durante la investigación
4. La hipótesis se convierte en teoría alfinalizar la investigación
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Doctor en Derecho 50
CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
TEORÍA DEL CASOTEORÍA DEL CASO
El conocimiento íntegro del caso como
presu puesto básico indis pensable
Hay que conocer los hechos y el derecho a aplicar
El que no conoce el caso nada tiene que hacer en el proceso
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Doctor en Derecho 51
Paso 1: Relato de los hechosPaso 1: Relato de los hechos
Fiscal: A partir del documento policial, la declaración de la víctima o de algún testigo.
Defensa: A partir de la declaración del imputado y testigos.
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Doctor en Derecho 52
Paso 2: Determinación de laPaso 2: Determinación de la
teoría jurídicateoría jurídica
Identificar el tipo penal y sus elementos
Analizar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad
Determinar supuestos de dogmática penal.
Ej. Error de prohibición,
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Doctor en Derecho 53
Paso 3: Construcción dePaso 3: Construcción de
pro posiciones f ácticas pro posiciones f ácticas
Permiten unir el relato de hechos con la teoría jurídica
Son afirmaciones de hechos que pueden ser reproducidos en juicio y que dan cuenta de
un elemento de la teoría jurídica
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Doctor en Derecho 54
Algunas observaciones sobre las Algunas observaciones sobre las
proposiciones fácticasproposiciones fácticas Es sobre ellas que recae la prueba;
Se puede contar con múltiples proposicionesfácticas para cada elemento o sólo con una;
Las proposiciones fácticas pueden ser fuertes( más satisfacen el elemento legal para el que
son ofrecidas) o débiles ( menos lo satisfacen )
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La fortaleza o debilidad de una proposición
fáctica no tiene que ver con que tengamosprueba para acreditarla;
El test de la ´superposiciónµ: mientras másesté mi contraparte en condiciones de
superponer a esa misma proposición fáctica
otra versión al menos igualmente razonable y creíble de esos hechos, más débil sera ella.
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La fortaleza o debilidad de una proposición
fáctica no puede evaluarse respecto de cada
una de ellas individualmente considerada,
sino de todas ellas sopesadas unas con otras,
tanto en relación con las propias como con
las de la contraparte.
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Teoría del Caso: ElaboraciónTeoría del Caso: Elaboración
Pro posiciones f ácticasPro posiciones f ácticas
La Narración de hechos relevantes respondena las siguientes preguntas que satisface loselementos jurídicos necesarios:
² Quién hizo (Sujeto activo ) ² A quien se lo hizo (Sujeto pasivo )
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² Qué hizo ( Conducta t ípica )
² Cómo ( Circunstancia )
² Dónde, (Elemento de localización )
² Cuál fue el resultado ( R esultado t ípico )
² Cuándo ( Circunstancia de tiempo )
² Por qué (Móvil )
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Paso 4: Determinación de lasPaso 4: Determinación de las
evidenciasevidencias
Las proposiciones fácticas deben estar
acreditadas con pruebas declaradas admisiblesy pertinentes.
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La construcción precisa y clara de la
proposición fáctica determina completamente
la prueba que vamos a necesitar;
También la prueba puede ser fuerte o débil
(test de la credibilidad)
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Paso 5: Clasificación de laPaso 5: Clasificación de laevidencia con miras al juicio oralevidencia con miras al juicio oral
Antes de ingresar al juicio oral debemos saberqué es lo que vamos a emplear, en qué orden
y cómo lo vamos a formular.
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Doctor en Derecho62
La pregunta que debemos hacernos: ¿quépruebas necesito, para acreditar cuáles
proposiciones fácticas, que satisfagan quéelementos, de cuáles teorías jurídicas?
La respuesta a esta pregunta nos da nuestra
teoría del caso.
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Doctor en Derecho63
Paso 6: Identificación dePaso 6: Identificación de
debilidades del casodebilidades del caso
Debemos saber cuáles son aquellos aspectosque podrían ser utilizados por la otra parte,
ello nos servirá para cubrir oportunamente
nuestras debilidades
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José Antonio Neyra Flores
Doctor en Derecho64
Paso 7: Se debe generar unPaso 7: Se debe generar un
tema o una frasetema o una frase
Se debe buscar una frase a manera de titular
de diario,
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José Antonio Neyra Flores
Doctor en Derecho65
Caso DalíCaso Dalí
Elementos constitutivos del tipo de estafa:
a. una representación
b. que dicha representación engañe o induzca al error de la
víctima
c. que a consecuencia de dicho engaño o error la víctima
haga una disposición patrimonial d. dolo
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José Antonio Neyra Flores66
Herramienta posibleHerramienta posible
Teoría Jurídica Teoría Fáctica Teoría
Probatoria
Error
Representación
Disposición
patrimonial «