TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 Hallituksen esitys valtuustolle 12.6.2018

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 Terveyden ja sairaanhoidon kehitys 2 Opetus ja tutkimus 3 Yleinen taloudellinen kehitys 4 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 4 Kuntayhtymän henkilöstö 6 Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 25 Talouden vakauttamisohjelman toteutumisen seuranta 26 Sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi 28 Ympäristötekijät 29 Tilikauden tuloksen muodostuminen 30 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainoittamista koskevat toimenpiteet 31 Rahoitusasema ja sen muutokset 32 Konsernin toiminta ja talous 34 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin luottamuselimet 2017 37 Tilivelvollisten luettelo 40

2. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 40 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 40 Suoritetavoitteiden toteutuminen 53 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 54 Talousarvion toteutumisvertailulaskelmat 58 Kuntayhtymä yhteensä 58 Turun yliopistollinen keskussairaala 62 Psykiatrian tulosalue 63 Tekniset ja huoltopalvelut 64 Hallintokeskuksen tulosalue 65 Liikelaitosten toimintakertomukset ja tilinpäätökset 66 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 66 Turunmaan sairaalan liikelaitos 74 Tyks-Sapa-liiikelaitos 81 Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisvertailu 2017 92 Talousarvion sitovuustasojen toteutuminen vuonna 2017 94 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen 95 Suoritetavoitteiden toteutuminen 98 Lähetteet, palvelua saaneet eri henkilöt 100

3. KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA 102

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 108

5. TASE-ERITTELYT 126

6. KONSERNITILINPÄÄTÖS 132

1

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2017 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä rikottiin eräs merkkipaalu: tuotimme yli miljoona avohoitokäyntiä. Kansalaiselle käynti sairaalassa tai sitä korvaava kontakti piirin asiantuntijoihin on merkityksellinen arjen tapahtuma: onhan kysymyksessä hetki, jona vaihdetaan tärkeää tietoa omasta sairaudesta, hyvinvoinnista, elämästä ja joskus kuoleman kysymyksistä. Saamamme palautteen mukaan kansalaiset kokevat tuon käynnin yleensä sujuvan hyvin ja vastaavan niihin odotuksiin, joita käyntiin kohdistuu. Taustalla on paljon työtä, jotta ammattilaisen osaaminen vastaisi tarvetta ja jotta satojen tuhansien asiakkaiden prosessit soljuisivat läpi koneistomme. Aina on toki parannettavaa, ja sen ammattilaisemme hyvin tunnistavat. Sairaanhoitopiiri on joitakin vuosia käyttänyt tavoiteasetantaa ohjaamaan toimintaa ja sen kehittämistä. Tavoiteasetannassa yhdistetään valtuuston asettamat sitovat tavoitteet tulos- ja toimialueiden omiin tavoitteisiin ja viedään osin myös johtavien viranhaltijoiden henkilökohtaisiksi tavoitteiksi. Kun kesällä 2017 tulos- ja toimialueet tekivät itsearviointina riskianalyysin omasta toiminnastaan, havaitsin tunnistettujen riskien toimivan helposti syötteenä tavoiteasetannalle. Meillä on vielä tehtävää tavoiteasetannan ja tavoitejohtamisen tapojen vakiinnuttamisessa, mutta koen, että olemme oikealla uralla. Myös talouden voidaan sanoa noudattavan oikeaa vakauttamisohjelman mukaista uraa. Jäsenkuntien maksuosuudet jäivät toista vuotta peräjälkeen alle talousarviossa hyväksytyn tason. Syinä tälle voidaan nimetä mm. kilpailukykysopimuksen vaikutukset henkilöstökulujen tasoon sekä jatkuvasti kasvava palvelumyynti jäsenkuntien ulkopuolelle. Talouden tasapainon ja tuottavuuskehityksen kannalta jatkuva pieni kasvu on suotavaa, mutta kieltämättä siinäkin tulee joskus seinä vastaan. Olemme konkreettisesti nähneet, miten kasvavat potilasvirrat johtavat paikoin tilanahtauteen ja työntekijäpulaan. Epäilen myös henkilöstön hyvinvointikyselyssä raportoidun psykososiaalisen kuormituksen, kiireen ja työn keskeytysten osaltaan liittyvän potilasvirtojen muutoksiin. Kuormitusta liittyy myös organisaatiomuutoksiin, joista viime vuonna suurin oli Turun kaupungin psykiatrian siirto sairaanhoitopiirin vastuulle. Kahden eri toimintakulttuurin hitsaaminen yhdeksi kestää vuosia. Toivon mukaan hieman helpommalla pääsevät Sapa-liikelaitoksen yksiköt, jotka vuoden 2017 lopussa liittyivät Tyksin tulosalueeseen. Sairaanhoitopiirin organisaatiomuutoksissa on varauduttu sote-uudistukseen, jonka maakunnallista valmistelua tehtiin muutosjohtajien tuella koko vuosi 2017. Ensimmäisen valinnanvapaus-lakiluonnoksen aiheuttaman kritiikin takia koko palvelutuotannon suunnittelu oli kuitenkin tauolla toukokuusta joulukuulle, jolloin uudet työryhmät aloittivat työnsä. Henkilöstömme jaksaa silti satsata kouluttautumiseen niin ammatillisesti kuin muiden valmiuksien osalta. Haluan tässä yhteydessä mainita muun muassa sen, että ruotsin kielen koulutus on ollut viime vuonna niin haluttua, että

2 kielikurssiryhmien, osallistujien ja oppituntien määrä on yli kolminkertaistunut vuoteen 2014 nähden. Työntekijöidemme osaamista, sopeutumiskykyä ja henkistä kanttia koeteltiin myös 18.8.2017, kun Turussa tapahtui maan ensimmäinen terrori-isku. Ensihoidon nopea toiminta, päivystyksen sujuvuus kuin myös laadukas hoito teholla ja vuodeosastoilla noteerattiin paitsi mediassa, myös ministeritason kiitoksin. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin tehtäviä on suurimman osan vuotta 2017 mallikkaasti hoitanut sairaalajohtaja Petri Virolainen sen jälkeen kun viran edellinen haltija Samuli Saarni siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Haluan osoittaa molemmille kiitokset hyvästä kumppanuudesta, kuten myös sairaanhoitopiirin muille johtohenkilöille, tulos- ja toimialuejohdolle sekä meitä aktiivisti sparranneelle hallitukselle. Olen nauttinut vahvasta yhteistyön hengestä. Kiitän samalla koko henkilöstöä vuoden 2017 hyvistä tuloksista. Leena Setälä

TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON KEHITYS Yksi sairaala –toimintamalli ja organisaatio vakiintuivat sekä psykiatrian toimintojen maakunnallinen yhdistyminen etenivät suunnitellusti vuoden 2017 aikana. Päivystysuudistus ja tiettyjen erikoissairaanhoidon toimintojen kansallinen keskittäminen toivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille uusia velvoitteita ja tehtäviä. Piiriin perustettiin mm. uusia päivystysrinkejä. Muutokset edellyttivät tiettyjen lähisairaaloiden toimintojen siirtämistä muihin yksiköihin. Merkittävin kokonaisuus oli anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan ja ympärivuorokautisen päivystyksen lopettaminen Loimaan ja Vakka-Suomen yksiköistä. Vastaavasti alueille vakiinnutettiin laajat erikoissairaanhoidon avopalvelut. Tämä tarkoitti esimerkiksi polikliinisen kirurgian kehittämistä ja päiväsairaalatoiminnan lisäämistä. Operatiivisen toiminnan kansallinen keskittäminen lisäsi erityisesti sydän- ja syöpäpotilaiden määrää Tyksissä. Tämä johti merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin eli mm. Salon sairaalan vuodeosastojen siirtoon toimialueille, leikkaussaliresurssin uudelleen allokointiin, Tyksiin selkäkeskuksen perustamiseen, henkilöstöresurssien tarkistukseen ja EPLL:n valvontaosaston suunnittelun käynnistämiseen. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon organisaatiota uudistettiin sote-uudistuksen näkökulmasta. Psykiatrian tulosalueen ja Sapa-liikelaitoksen yhdistämistä Tyksin toimialuerakenteeseen valmisteltiin koko vuoden ajan. Sapan rakenteista syntyi kaksi uutta toimialuetta ja yhdessä psykiatrian tulosalueen kanssa ne yhdistyivät Tyksin organisaatioon vuoden 2018 alusta. Potilasmäärän kasvoi 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lähetemäärien kasvu oli 6,4 %, jota osin selittää Turun kaupungin psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen VSSHP:n toiminnaksi. Hallituksen pyynnöstä tehtiin selvitys lähetemäärän kasvun syistä, mutta yhtä selkeää syytä kasvulle ei löydetty. Kasvuun vaikuttaa todennäköisesti mm. parantunut palvelutarjonta, uudet hoidon indikaatiot ja alueellinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon resurssipula. Potilasmäärän kasvua pystyttiin kompensoimaan tehostamalla toimintaa, mikä näkyi mm. vähentyneenä vuodeosastohoitona. Suunniteltua suuremmasta potilasvolyymistä johtuen piiri pystyi alentamaan hintoja kahdesti vuoden aikana. Pääsy hoidon tarpeen arviointiin ja hoitoon parani lisääntyneestä palvelutarpeesta huolimatta. Vuoden lopussa hoitoa odottavien mediaaniodotusaika oli 29 vrk:tta, joka oli Suomen lyhyin.

3 Sairaanhoitopiiri on ollut aktiivisesti mukana sote-uudistuksen valmistelussa. Piiri on valmistellut maakunnan erikoissairaanhoidon yhdistämistä yhteen organisaatioon sekä osallistunut maakunnallisen kuntoutusmallin suunnitteluun.

OPETUS JA TUTKIMUS

Tyksissä annettavaa opetusta ohjaa erityisvastuualueen opetus- ja koulutuspolitiinen strategia, jonka tavoitteena on varmistaa tiivis yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja koulutusorganisaatioiden kesken, turvata osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa, henkilöstön riittävyys ja työtyytyväisyys vaikuttamalla henkilökunnan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, työhyvinvointiin sekä työoloihin. Tavoitteena on myös varmistaa johtamisosaamisen kehittyminen uudistuvassa toimintaympäristössä sekä tieteellisen jatkokoulutuksen ja tutkimustyön edellytyksien turvaaminen. Ohjelman mukaisesti sairaanhoitopiirissä on annettu runsaasti sekä perus- että erikoistumiskoulutusta eri terveydenhuollon osaajille ja opiskelijoille. Merkittävä osa koulutuksesta on siirretty verkko-oppimisympäristöön, mikä on otettu vastaan hyvin. Alueellista koulutusta on myös lisätty. Osana Terveyskampus Turku –hankkeen opetus- ja koulutusyhteistyötä toteutettiin mm. videovälitteistä sekä moniammatillista simulaatio-opetusta osana uusien opetusmenetelmien kehittämistä ja opiskelijamoduuliharjoittelua jalkautettiin usealle osastolle. Oppimisympäristöjen laatua on seurattu ja raportoitu. Lääkärien ja hammaslääkärien peruskoulutuksen määrissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Erikoislääkäri-/erikoishammas-lääkärikoulutuksen muutokset olivat myös vähäisä, mutta tulevaisuuden erikoislääkäritarvetta on pyritty huomioimaan entistä paremmin. Sairaanhoitopiirin tiede- ja tutkimusstrategiaa on noudatettu suunnitellusti ja tutkimustoiminta on ollut vilkasta. Toiminnan arvoja ovat olleet eettisyys, kriittisyys, potilas-/asiakaskeskeisyys sekä kliininen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Kriittisenä tekijänä on pidetty myös näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta, jota on erityisesti vuoden aikana painotettu ja seurattu. Aktiivisia tutkimusprojekteja oli vuonna 2017 käynnissä 838 kappaletta, mikä oli 104 projektia edellistä vuotta enemmän. Uusia lupia myönnettiin 330 kappaletta. Tutkimusrahoituksessa ei tapahtunut oleellista muutosta, tutkimustoiminnan kulut vähenivät 2,6 %. Valtion jakamasta rahasta Tyks erva-alueen osuus oli 17,5 %, joka on kansallisesti toiseksi suurin osuus. Ulkopuolisia tutkimusrahoitussopimuksia tehtiin myös eri yritysten, EU:n, Tekesin, Sitran säätiöiden ja Suomen Akatemian kanssa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on eturintamassa ja edelläkävijä Biopankkien yhteistyössä ja kliinisellä tiedolla johtamisen kehittämisessä. Tutkimuspalvelut-yksikkö on koordinoinut monia alueen tutkimus- ja opetustoiminnan kannalta keskeisen tärkeitä hankkeita, kuten kliinisen tietopalvelun kehittämistä. Huippuosaamisstrategian mukaisten kilpailukykyämme turvaavien huippuosaamisyksiköiden haku käynnistyi jo joulukuussa 2016 ja 5 ensimmäistä huippuosaamisyksikköä valittiin tammikuussa 2017. Näiden yksiköiden toiminta on käynnistynyt ohjelman mukaisesti.

4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Suomen bruttokansantuote kasvoi vuoden 2017 aikana odotettua enemmän. Vuoden aikana ennustetietoja korjattiin ylöspäin ja myönteinen suhdannenousu nosti ennakkoarvioiden mukaan BKT:n muutoksen 3,1 %:iin. Kasvun odotetaan hieman hidastuvan vuonna 2018, tammikuussa 2018 ennustetaan 2,4 % kasvua. Julkisen talouden alijäämän arvioidaan pienentyvän asteittain, vuonna 2017 valtion nettoluotonannon arvioidaan edelleen olevan 1,2 % BKT:stä. Parantuneesta suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi. Suotuisa suhdannekehitys ei yksistään poista julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan menoja. Lähivuosien näkymät eivät ole helpottamassa sillä väestön ikärakenteen muutos kasvattaa sekä eläkemenoja että sosiaali- ja terveydenhuollon menoja. Työllisyystilanne on parantunut asteittain. Maan hallituksen asettama työllisyysasteen tavoite on realisoitumassa ja vuonna 2017 työllisyysaste oli ennakkotiedon mukaan 69,4 %. Vuonna 2018 sen arvioidaan edelleen parantuvan. Varsinais-Suomessa työllisyysasteen kasvu jatkui tasaisena ja parantui vuonna 2017 yli 4 %. Vuoden lopussa saavutettiin 70,8 % työllisyysaste. Positiivinen rakennemuutos näkyy työllisyysasteen parantumisessa hieman muuta maata nopeampana kehityksenä. Alueen meri- ja autoteollisuuden nopea kasvu johtaa seudun myönteistä kehitystä. Ennakkotietojen mukaan Varsinais-Suomen arvonlisäys oli Suomen kolmanneksi nopeinta. Myös kuntatalous vahvistui vuonna 2017. Kuntien verotulot kasvoivat 2,0 % eli 450 milj. euroa ja valtionosuudet laskivat vastaavasti 300 milj. euroa. Kuntasektorin toimintakulut laskivat 1,0 % -yksikköä muun muassa kilpailukykysopimuksen vaikutusten, perustoimeentulotuen Kela –siirron ja kuntien omien tehostamistoimenpiteiden seurauksena. Tilikauden tulos oli silti negatiivinen 60 kunnassa. Kuntien lainakanta nousi 0,9 %. Varsinais-Suomessa oli 27 kuntaa, joista kolmen tilikauden tulos oli negatiivinen. Varsinais-Suomessa lainakanta/asukas kasvoi yli 3 %, mutta oli edelleen alle Manner-Suomen keskiarvon.

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

Kuntayhtymän toimielimien toiminta

Kunnallisvaalien siirtymisen lokakuulta 2016 huhtikuuhun 2017 aiheutti tilanteen, jossa valtuusto sekä kuntayhtymän muut toimielimet vaihtuivat poikkeuksellisesti kesken vuoden.

Toimielin Kokouksia

Käsiteltyjä

asioita

Valtuusto 3 66

Hallitus 12 200

Hallintojaosto 9 95

Kiinteistöjaosto 13 144

Lähipalvelulautakunta 4 24

Tyks-Sapa -liikelaitoksen johtokunta 11 134

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta 11 99

Turunmaan sairaalan liikelaitoksen johtokunta 8 80

Psykiatrian tulosalueen johtokunta 7 87

Tarkastuslautakunta 8 111

5 Uusi, huhtikuussa 2017 pidettyjen kunnallisvaalien jälkeen valittu valtuusto kutsuttiin ensimmäisen kerran koolle 19.9.2017. Valtuusto valitsi järjestäytymiskokouksessa kuntayhtymälle uudet jäsenet edellä taulukossa mainittuihin toimielimiin sekä hyväksyi Tyksin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kunnallisvaltuustokaudelle 2017–2021. Valtuuston sääntömääräisessä marraskuun kokouksessa uutena kuntalain velvoittamana asiana oli luottamushenkilöiden ja tiettyjen viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitusten raportointi valtuustolle. Muista valtuuston vuoden aikana tekemistä päätöksistä voidaan mainita uuden kuntalain vaatimusten mukaisen hallintosäännön hyväksyminen kesävaltuustossa 13.6.2017. Kesävaltuusto myönsi myös eron johtajaylilääkäri Samuli Saarnille 10.4.2017 alkaen. Vuoden aikana tapahtunut merkittävin organisaatiorakennetta koskeva päätös oli valtuuston kesäkuussa hallintosäännön hyväksymisen osana tekemä päätös, jolla valtuusto päätti Tyks-Sapa liikelaitoksen sekä psykiatrian tulosalueen lakkauttamisesta ja edellä mainittujen liittämisestä lääkehuoltoa lukuun ottamatta Tyksin tulosalueeseen 1.1.2018 lukien. Sairaanhoitopiirin organisaatiossa tapahtui vuoden aikana myös muita merkittäviä muutoksia. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti tammikuussa osana valtuuston 12.6.2016 päätöksen toimeenpanoa, että sairaanhoitopiiri vastaanottaa Turun kaupungin psykiatrian erikoissairaanhoidon toiminnot ja henkilöstön liikkeenluovutuksella. Fuusio toteutui päätöksen mukaisesti 1.5.2017 lukien. Edelleen hallitus päätti keväällä osuuskunnan perustamisesta Suomen biopankkien yhteiseen palvelutoimintaan yhdessä muiden yliopistosairaaloiden biopankkien taustaorganisaatioiden kanssa sekä hyväksyi asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseen tähtäävän Una Oy:n perustamisasiakirjat. Edellä mainittujen lisäksi hallitus hyväksyi joulukuussa sopimuksen Läntisen syöpäkeskuksen perustamisesta yhdessä Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Turun yliopiston kanssa. Tukipalvelujen osalta merkittävin muutos on ollut hallituksen kesäkuussa tekemä periaatepäätös Medbit Oy:n fuusioimisesta Medi-It konsernin kanssa. Fuusion tarkoituksena on luoda Suomen suurin sote-ICT-palveluntuottaja, jonka kautta myös sen omistajilla on vahvemmat mahdollisuudet osallistua myös kansallisella tasolla päätettäviin kehityssuuntiin. Vuoden aikana päätettiin käynnistää myös Länsirannikon yliopistollista sairaalaa koskeva selvitys yhdessä Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Turun yliopiston kanssa. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa kolmen maakunnan yhteisen yliopistollisen sairaalan muodostamisen ja toteuttamisen mahdollisuudet ja edellytykset sekä tarkoituksenmukaisuus. Hallinnon järjestämiseen liittyen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi kesällä Johtamisen käsikirja -ohjeistuksen, jossa kuvataan lyhyesti sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osuutta johtamisessa sekä Riskienhallinnan politiikka -nimisen ohjeen, jossa on määritelty sairaanhoitopirin tahtotila riskienhallinnan tavoitteista, periaatteista ja käytännön toteuttamisesta.

6 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ

Keskeiset saavutukset

Sairaanhoitopiirin tärkein voimavara on osaava ja palveluhenkinen henkilöstö. Terveys- ja hyvinvointialalla kilpailu osaavista työntekijöistä tulee tulevien vuosien aikana kiristymään entisestään, jolloin työnantajan tulee panostaa entistä enemmän työnantajakuvan kehittämiseen sekä houkuttavuus-tekijöiden lisäämiseen. Toimintaympäristön muuttuu, mutta sairaanhoitopiirin perustehtävä pysyy ennallaan ja jokaisen työntekijän työpanos on tärkeä. Henkilöstöohjelman mukaisesti piirin visio tulevaisuuden työpaikasta on ’Osaamisen iloa arvokkaassa työssämme’. Henkilöstöprosessien ja -käytäntöjen kehittämistoiminnan painopisteet pohjautuivat vuosille 2016–2018 laadittuihin Henkilöstöohjelmaan ja VSSHP:n strategiaan. Henkilöstöpalvelut toteuttivat vuonna 2017 mm. seuraavat asiat:

Turun kaupungin psykiatrian fuusioon liittyvät HR-tehtävät

Työhyvinvointikyselyn kilpailutus, sisällön laadinta ja organisaatiorakenteen määrittely, tulokset analysointi ja viestintä.

Palautekulttuurin kehittäminen mm. Vuorotellen vaikuttaen –verkkokurssin julkaisulla

YT-neuvotteluiden fasilitointi taloudellisin ja tuotannollisin perustein Tyks-Sapassa ja Psykiatrialla

Työvuorolistojen hyväksynnän ja arkistoinnin sekä sivutoimi-ilmoituksen sähköistäminen

Palkanlaskennan toiminnan keskittäminen Raisioon ja muun HR:n muutto rakennus 8:aan Tyksin mäellä

170 alueellisen koulutuksen järjestäminen, joissa yhteensä 10 000 osallistujaa

Ruotsin kieliryhmien määrän kaksinkertaistaminen ja oman kielitasotestin sekä verkko-oppimateriaalin käyttöönotto

Sisäinen rekrytointi osaksi rekrytointiprosessia

Kahdeksan työyhteisön ristiriitatilanteen sovittelu

Varhainen tuki -ohjeen päivittäminen

Terveyden edistämisen koordinaattorin rekrytointi

HR-raporttien monipuolistaminen ja raportoinnin leanaus

Tuetun työmatkalipun tarjoaminen parkkipaikasta luopuneille

Esimiesten HR-viestin käyttöönotto

22 HR-tärpin, eli sisäisen koulutuksen järjestäminen yli 1000 osallistujalle

7 Henkilöstövoimavarat

Sairaanhoitopiirin henkilöstömäärä muuttui merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna johtuen Turun kaupungin Psykiatrian siirtymisestä sairaanhoitopiirin alle. Fuusio vaikutti sekä henkilöstö- että vakanssimäärään.

Yllä olevassa kuviossa lukuihin sisältyvät eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Vakinaisen henkilöstön prosentuaalinen osuus koko henkilöstöstä oli 75 % vuonna 2017. Määräaikaisten työntekijöiden kasvua selittävät Turun psykiatrialta siirtyneet määräaikaiset työntekijät. Lisäksi laitoshuollon toiminta-alue laajentui vuoden 2017 aikana, mikä kasvatti määräaikaisen työvoiman käyttöä.

Henkilöstön määrä ja rakenne 2014–2017

Kokonais-määrät

2014 2015 2016 2017

7577 7661 7688 8223

Palvelussuhde 2014 2015 2016 2017

henkilöstön määrä 7 577 7 661 7688 8223

toistaiseksi voimassa oleva 77 % 77 % 77 % 75 %

määräaikainen 23 % 23 % 23 % 25 %

määräaikaisista avoimen toimen hoitajia 35 % 35 % 35 % 32 %

kokoaikainen 92 % 92 % 93 % 93 %

osa-aikainen 7 % 7 % 6 % 6 %

sivuvirkasuhde (yo) 1 % 1 % 1 % 1 %

Osa-aikatyö

kaikki osa-aikatyön muodot 13 % 13 % 14 % 15 %

Sukupuolijakauma

naisia 83 % 83 % 83 % 82 %

miehiä 17 % 17 % 17 % 18 %

i Koko vuoden aikana VSSHP:llä työskenteli yhteensä 10 548 henkilöä (2016; 9988)

8

Kaavio Vakanssit kuvaa yhden päivän tilannetta sairaanhoitopiirin vakanssien kokonaismäärästä. Tiedot tulevat Prima-palkanmaksujärjestelmästä.

Ammattiryhmien prosenttiluvut olivat samat, kuin vuonna 2016. Henkilöstömäärä on kasvanut, mutta ammattiryhmien suhteelliset koot ovat pysyneet samana. Vuonna 2017 perustettiin yhteensä 9 uutta vakinaista virkaa ja tointa hallituksen ja johtokuntien asettamien aikataulujen mukaisesti. Osa perustamispäätöksistä tehtiin vuoden 2016 puolella.

Hallitus perusti Hallintokeskuksen tietohallintoon 2 uutta ICT-arkkitehdin toimea sekä psykiatrialle kaksi erikoistutkijan toimea

Tyks-Sapan johtokunta perusti erikoislääkärin vakanssin Patologialle, sairaalakemistin Saskeen, kaksi farmaseuttia ja yhden lääketyöntekijän Tyks-Sapan lääkehuoltoon.

9 2017 perustettiin yhteensä 367 uutta vakinaista virkaa ja tointa Turun kaupungin psykiatrisen hoidon toimintojen siirtyessä Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin organisaatioon. Lisäksi vakanssipankista annettiin 9 vakanssipohjaa, joilla perustettiin vakanssit Tyks-Sapa-liikelaitokseen, kehittämispalveluihin ja henkilöstöpalveluihin. Uusia määräaikaisia vakansseja perustettiin seuraavasti:

Tyks-Sapaan perustettiin 5 tiiminvetäjää

Hankinta- ja logistiikkapalveluihin perustettiin kaksi hankinta-asiantuntijaa

Hallintopalveluihin perustettiin hankejohtaja

Virkojen ja toimien muutokset 2017

Nimikemuutoksia tehtiin yhteensä 80 kappaletta. Lääkäreiden tehtävänimikkeitä tarkistettiin 12 virassa ja hoitohenkilöstön 29 virassa tai toimessa. Loput 39 nimikemuutosta tehtiin akateemisissa ja hallinto- ja huoltohenkilökunnan vakansseissa. Vuoden 2017 lopussa vakanssipankissa oli 7 vakanssia.

Henkilöstön ikä- ja koulutusrakenne VSSHP:ssä koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2017 lopussa 43 vuotta.

Uudet

vakituiset vakanssit

Uudet määräaikaiset

ja tilapäiset vakanssit

Nimike-muutokset

Lakkautetut virat ja toimet

Tyks

51 1

Turunmaan sairaala

Psykiatrian tulosalue 367

2

Tekniikan ja huollon tulosalue

6

Hallintokeskus 11 3 1

EPLL

8

Tyks-Sapa 7 5 12

VSSHP yhteensä 385 8 80 1

10 Vakinaisesta henkilöstöstä 33 % on ollut yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa 10-20 vuotta. Yli 20 vuotta yhtäjaksoisesti kestäneiden palvelussuhteiden osuus on 30 %. Sairaanhoitopiirin palveluksessa viihdytään siis pitkään.

Koko henkilöstö mukaan otettuna keskimääräinen palvelusaika on 11,5 vuotta.

Koko henkilöstön keskimääräinen palvelusaika vuosissa

Lääkärit 10,9

Akateemiset 7,7

Hoitohenkilöstö 12,1

Hallinto- ja huolto 11,8

11 Sairaanhoitopiirin koulutusrakenne on pysynyt samanlaisena vuoteen 2016 verrattuna. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden pätevyysvaatimusten toteutumista tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa. Tarkistusten avulla varmistetaan se, että henkilöstöllä on lain vaatima tutkinto ja oikeus ammatin harjoittamiseen.

Vaihtuvuus VSSHP:n henkilöstön vaihtuvuus on vielä alhainen ja vastaa 161 henkilön irtisanoutumista vuonna 2017. Luvut eivät sisällä eläkkeelle jääneitä. Vaikka vaihtuvuus pysyi aikaisempien vuosien tapaan alhaisena, erityisesti lääkäreiden ja hoitohenkilöstön vaihtuvuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna. 2018 aikana arvioidaan huolella, mitkä tekijät pitävät työntekijät VSSHP:ssä ja miten vältetään vaihtuvuuden kasvun kiihtyminen. Vaihtuvuusprosentti oli vuonna 2017 korkein Psykiatrian tulosalueella (4,9 %) sekä Hallintokeskuksessa (3,3 %).

2014 2015 2016 2017

Lääkärit 2 % 4 % 2 % 4 %

Akateeminen tutkimus- ja hoitohenkilöstö 3 % 3 % 5 % 4 %

Hoitohenkilöstö 2 % 2 % 2 % 2 %

Hallinto- ja huoltohenkilöstö 2 % 2 % 2 % 3 %

Yhteensä 2 % 2 % 2 % 3 %

Vakinaisen henkilöstön irtisanoutumisprosentti 2014–2017

Jokaista työsuhteensa päättävää pyydetään vastaamaan kyselyyn, jolla pyritään selvittämään mm. irtisanoutumisen syitä sekä yleisiä kokemuksia VSSHP:stä työnantajana. Lähtökyselyiden mukaan lähtöön vaikuttaa yleisimmin ns. ”Muu syy”, joka pitää sisällään esimerkiksi vaihdon uuteen työhön tai muuton paikkakunnalta.

Ennuste henkilöstön eläköitymisestä on tehty olettaen, että henkilö jää eläkkeelle 64-vuotiaana. Kevan tilaston mukaan vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä VSSHP:ssä oli 63,7 vuotta. Vuoden 2018 luvuissa ovat mukana henkilöt, jotka täyttävät tai ovat jo täyttäneet 64

12 vuotta ko. vuonna. Työntekijöitä eläköityy ennusteen mukaisesti seuraavan kahden vuoden aikana yhteensä yli 300 henkilöä ja tämän jälkeen määrän voidaan olettaa kasvavan.

Eläkkeelle siirtyneet 2012–2017 (Kevan tilastot)

Työntekijän siirtyessä työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle tulee työnantajalle maksettavaksi varhaiseläkemenoperusteinen eli varhe-maksu. Kevan valtuuskunta päättää maksun määrän jokaiselle vuodelle erikseen, mikä vaikuttaa osaltaan työnantajalta perittävän maksun suuruuteen. Suuret työnantajat kuten VSSHP maksavat varhe-maksua eläkemenoperusteisesti. Sitä maksetaan 36 kalenterikuukauden ajan eläkkeen alkamisesta, joten maksut jakautuvat kolmelle tai neljälle vuodelle. Alla oleva kaavio kuvaa VSSHP:n varhaiseläkemenoperusteisten maksujen suuruutta suhteessa muihin kunnallisiin työnantajiin (=valtakunnalliseen keskiarvoon). VSSHP:n varhemaksut ovat olleet koko seuranta-ajan pienemmät kuin kunnallisilla työnantajilla keskimäärin. Vuonna 2016 varhe-maksut ovat kääntyneet nousuun samassa suhteessa valtakunnallisen kehityksen kanssa jääden kuitenkin 0,1 prosenttiyksikköä alle valtakunnallisen tason. Valtakunnallista tasoa vastaava nousu on jatkunut vuonna 2017. Vahva panostus työhyvinvointiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa on mahdollistanut varhemaksujen suotuisan kehityksen.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vanhuuseläke 101 136 118 128 133 134

Työkyvyttömyyseläke 8 5 8 6 9 6

Kuntoutustuki 17 16 16 16 12 22

Osatyökyvyttömyyseläke 35 36 39 31 36 45

Osa-aikaeläke 12 18 12 12 24 19

Yhteensä (pl. osa-aikaeläkkeet.)

161 193 181 181 190 207

13

Työpanos

Työpanos saadaan vähentämällä henkilöstön työpäivistä kaikki poissaolopäivät. Kuntayhtymän tasolla työpanos oli 5,4 % suurempi kuin vuonna 2016. Työpanoksen kasvu selittyy suuremmalla henkilöstömäärällä sekä vähentyneillä poissaoloilla.

2013 2014 2015 2016 2017

5 362 5 302 5478 5 450 5 745

Työpanos laskennallisina virkoina 2013–2017

Henkilötyövuosi (HTV) puolestaan perustuu tehtyyn työaikaan sisältäen myös ylityöt. Yksi HTV vastaa laskennallisesti yhden henkilön n. 10,5 kk työskentelyä. Henkilötyövuodet ovat kehittyneet seuraavasti vuodesta 2015 alkaen:

2015 2016 2017

6439 6 309 6589,4

HTV-luvun laskentaan vaikuttavat erilliskorvaukset sekä niiden maksuaikataulu. Näistä syistä kaikki joulukuun tiedot eivät ole vielä tiedossa tämän raportin julkaisuajankohtana. Vuoden 2017 HTV tulee siis todennäköisesti olemaan hieman suurempi kuin tällä hetkellä tiedossa oleva 6589,4.

Työaikapankki

Työaikapankilla tarkoitetaan paikallisesti sovittua järjestelmää, jossa työntekijän ansaitsemat rahamääräiset työaikakorvaukset muutetaan vastaavaksi vapaa-ajaksi ja nämä vapaat siirretään hänen työaikapankkiin. Työaikapankkivapaita voidaan pitää esimiehen kanssa sopien myöhemmin. Työaikapankki lisää mahdollisuuksia työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen sekä mahdollisuuden henkilöstöresurssien joustavampaan käyttöön palvelutoiminnan volyymivaihteluissa. Työaikapankki -pilotti aloitettiin VSSHP:ssä kesällä 2015. Mukana on 25 yksikköä/suunnittelupistettä: - 5 syöpäyksiköitä - 6 kuvantamien yksiköitä - 3 sydänyksiköitä - 9 asiantuntijapalvelu-yksiköitä - 1 päivystyslaboratorio - 1 neuron pkl

14 Vuoden 2017 lopussa työaikapankissa oli säästettynä vapaa-aikaa yhteensä 7896 tuntia. Tämä olisi tarkoittanut yhteensä noin 130 000 euroa maksettavia työaikakorvauksia. Näin ollen siltä osin kun työaikapankkivapaata pitävän työntekijän tilalle ei tarvita sijaista, vapaa-ajaksi muutetut työaikakorvaukset tuovat säästöä yksiköiden henkilöstökuluihin.

Poissaolot

Työajan rakenne kertoo sen, miten vuosi on keskimäärin jakautunut työnteon ja erilaisten vapaiden kesken. Tilanteessa, jossa henkilöstöllä ei ole minkäänlaisia palkallisia tai palkattomia poissaoloja, eli ei lomia, sairauspoissaoloja tai muita poissaoloja, työpanoksen osuus olisi 100 %.

Sairauspäivät / henkilö 2011–2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16,1 15 14,4 14,4 14,3 14,4 13,6

15 Sairauspoissaolot laskivat vuoden 2016 määrään nähden 5,6 %. Sairauspoissaolojen lasku on merkittävä, sillä vähentyminen merkitsee vuositasolla runsaan 1 milj. euron säästöä, kun yhden sairauspoissaolopäivän hintana käytetään 300 euroa. Omailmoituspoissaolojen määrä nousi 17 % vuoteen 2016 verrattuna. Tätä selittää omailmoituskäytännön muutos, joka toteutettiin vuoden 2017 alussa niin, että työntekijä voi olla pois työstä omailmoituksella 1-5 pv. Aiemmin omailmoitus oli käytössä max. 3 pv. sairauspoissaoloissa. Muutoksella tavoiteltiin lyhyiden sairauspoissaolojen ja ”turhien” lääkärissä käyntien vähenemistä sekä luottamuksen lisääntymistä työnantajan ja työntekijän välillä. Muutoksen seurauksena yhden päivän sairauspoissaolot ovat kasvaneet 6 %. Lisäksi omailmoituksella poissaolon keskimääräinen aika nousi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan työterveyshuollon kirjoittamien lyhyiden sairauspoissaolotodistusten määrät vähenivät 16 %.

Omailmoituspoissaolojen osuus kaikista sairauspoissaoloista oli 14,5 %. Omailmoituksella oltiin pois töistä keskimäärin 2,8 päivää/henkilö. Kelan osasairauspäivärahan turvin palasi pitkältä sairauspoissaololta omaan työhönsä osa-aikaisesti yhteensä 150 henkilöä, osasairauspäivärahan käyttö työhön paluun tukena on kasvanut 30 % edellisestä vuodesta. Osasairauspäivärahan käyttö on kasvanut tasaisesti jo vuodesta 2013 alkaen. Noin 40 % kaikista VSSHP:n työntekijöistä ei ollut sairauden takia poissa kertaakaan vuoden aikana.

16 Palkkaus ja palkitseminen

Tilinpäätöksen mukaiset palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat koko kuntayhtymän osalta 392 miljoonaa euroa. Palkkakustannukset kasvoivat 2,6 % vuoteen 2016 verrattuna. Palkkakustannusten kasvu oli looginen seuraus henkilöstömäärän muutokselle.

Ylityötä syntyi akateemisten, hoitohenkilöstön, sekä hallinnon- ja huollon ammattiryhmissä merkittävästi enemmän viime vuoteen verrattuna. Kasvua tapahtui erityisesti hallinnon ja huollon henkilöstössä, jonka ylityötunnit lähes kolminkertaistuivat. Lääkäreiden osalta ylityötunteja syntyi viime vuoteen verrattuna vähemmän ja työaikalain mukaisia ylityksiä ei tapahtunut. Tehty tuntimäärä jakautui tasaisesti tulos- ja toimialueiden sekä henkilöiden kesken. Ylitöitä seurataan sairaanhoitopiirissä kaikkien ammattiryhmien osalta vuosikolmansittain. Kaikilla toimialueilla ylitöiden vähentämiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä.

Kannustaminen

Liikkuvuuskannustimet VSSHP:ssä on lähipalvelusopimukset kattavasti lääkäreille, hoitohenkilö-kunnalle ja tekniikan työntekijöille. Sopimusta voidaan soveltaa työntekijöihin, joiden tehtäviin kuuluu työskentely toistuvasti ja säännöllisesti useammassa kuin yhdessä VSSHP:n toimipaikassa, kun näiden toimipaikkojen välinen etäisyys on vähintään 50 km. Tätä lähipalvelulisää maksettiin vuonna 2017 noin 95 henkilölle. VSSHP:n erityisosaajien liikkumisen kannustamiseksi Erva-alueella otettiin käyttöön sopimus työstä, jota tehdään Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Tyksin onkologit ja kardeologit ovat jo aloittaneet työskentelyn Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Henkilökunnan joustava käyttö ja liikkuvuus ovat entisestään parantuneet ja hoitohenkilöstö liikkuu melko ketterästi oman toimialueen sisällä, mutta koettu osaamisvaje muiden toimialueiden erikoispuolelle on ehkä osittain esteenä liikkumiselle. Myös lääkäreiden liikkuvuus lisääntyy edelleen; lähisairaaloiden poliklinikkatyötä tehdään varsin säännöllisesti kantasairaalasta käsin.

17 Nopea palkitseminen Nopea palkitseminen malli eli Nopsa on ollut osa VSSHP:n kannustusjärjestelmää vuodesta 2015 alkaen. Se on tarkoitettu lähiesimiehille työkaluksi, jolla he voivat kiittää joko rahapalkkiolla tai liikunta- ja kulttuuriseteillä yksittäistä tai useampaa työntekijää. Nopeaan palkitsemiseen budjetoitiin vuonna 2017 299 580 €, josta käytettiin 244 970 € eli 82 %. Vuonna 2017 Nopsan uudeksi palkkiomuodoksi otettiin kokeiluluonteisesti yksi palkallinen vapaapäivä, jonka arvo Nopsa-budjetista on kaikilla ammattiryhmillä 250 €. Nopsa-vapaapäiviä myönnettiin palkkiona 41 päivää vuoden 2017 aikana. Pääpaino Nopsa-palkkioissa on kuitenkin edelleen ollut kulttuuri- ja liikuntaseteleissä. Nopeaa palkitsemista päätettiin jatkaa toistaiseksi voimassaolevana ja palkintovalikoimaan lisättiin pysyvästi vapaapäivä. EPLL, Psykiatria sekä Tekniikan ja huollon tulosalueet käyttivät koko Nopsa-budjettinsa 100 prosenttisesti. Kehitysprojektipalkkiot Vuoden 2016 lopussa hyväksyttiin pilotoitavaksi kehitysprojektipalkkiot, joiden tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä kehittämään organisaation toimintaa strategialähtöisesti. Tällaisen strategisen kehitysprojektin tavoitteena pitää olla merkityksellinen muutos tai hyöty, joka poikkeaa normaalista työhön liittyvästä kehittämistoiminnasta. Projektiryhmän tulee olla moniammatillinen ja/ tai poikkitieteellinen. Projektin lopputulos pitää olla selkeästi osoitettavissa kaikilla seuraavilla 4 osa-alueella: asiakas, talous, henkilöstö ja prosessit. Palkkion suuruus per henkilö vastaa maksimissaan yhden henkilön kuukausipalkkaa. Kaksi palkkioon oikeuttavaa projektia valittiin toteutettavaksi ja kyseisten projektien loppuraportteja odotetaan keväällä 2018.

Vuoden Menestyjät Vuoden Menestyjät – kannustepalkkioihin oli jälleen varattu 35 000 euroa, josta jaettiin nyt 34 125 euroa. Hakukriteeriksi oli valittu ”Työn uudistaminen läpi VSSHP:n”. Kannustepalkintoa tavoitteli 73 ryhmää, joista palkinto myönnettiin 18 ryhmälle. Palkituissa ryhmissä työskentelee yhteensä 285 työntekijää. Nämä ryhmät olivat kehittäneet työtään yli tavanomaisten tavoitteiden joko parantamalla palvelua tai kehittämällä osaamista entisestään, esimerkiksi hyödyntämällä digitalisaatiota tai vähentämällä byrokratiaa. Työn uudista-misessa arvostettiin erityisesti uudistamista yli yksikkörajojen ja hierarkioiden sekä eri ammattiryhmien välisen yhteistyön parantamista. Näillä perusteilla palkittiin esimerkiksi sydän- ja keuhko-leikkauspotilaiden preoperatiivinen ohjaus, jossa moniammatillinen tiimi on kehittänyt ja toteuttanut potilaslähtöistä prosessia. Aloitepalkkiot

Vuonna 2015 sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön aloitejärjestelmä, jonka avulla työntekijät voivat tehdä työympäristöön tai -käytäntöihin liittyviä parannusehdotuksia. Aloitteiden määrä on noussut tasaisesti vuodesta 2015 alkaen. Vuonna 2017 rahapalkinto myönnettiin yhteensä 20 aloitteelle ja tavarapalkinto 16 aloitteelle.

18 Aloitteita on kolmen vuoden aikana tehty eniten Medisiinisellä toimialueella ja kolmen vuoden aikana yhteensä 272 henkilöä on kirjannut yhden tai useamman aloitteen järjestelmään. Noin 3 % koko henkilöstöstä on siis osallistunut toiminnan kehittämiseen aloitetoiminnan muodossa. Aloitteita tehtiin eniten asiakaspalvelun ja työmenetelmien parantamiseksi.

Osaava ja riittävä henkilöstö

Yliopistosairaalassa palvelujen tuottaminen edellyttää monenlaista erityisosaamista. Osaamisen ylläpitämiseksi sairaanhoitopiiri tekee yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä, jossa tutkimus- ja opetustehtävät ovat tärkeässä osassa. Osaamista ylläpidetään myös osallistumalla ulkopuolisten organisaatioiden järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Erikoisalakohtaisen ammatillisen osaamisen lisäksi henkilöstöltä edellytetään myös mm. esimiesosaamista, kielitaitoa, tietoteknistä osaamista, palveluosaamista ja työyhteisötaitoja. Yhteisen osaamisen ylläpitämiseksi sairaanhoitopiirissä järjestetään paljon sisäistä koulutusta lähiopetuksena ja verkkokoulutuksena. Tavoitteena on, että jokainen työntekijämme osallistuu 3-10 täydennys-koulutuspäivään vuodessa. Osaamisen kehittämisen tarpeet määritellään vuosittaisissa kehityskeskusteluissa ja osaamisen arvioinnin tukena toimivat osaamiskartat. Koulutuksen lisäksi osaamista ylläpidetään mm. työkierron, mentoroinnin ja erilaisten projektien ja kehittämistehtävien avulla.

Täydennyskoulutus Koulutusbudjetti oli 1,2 % palkkamäärärahasta eli 3,78 milj. euroa ja siitä

käytettiin 81 % vuoden aikana. Pääosa budjetista (n. 90 %) käytettiin toimi-, tulos- ja palvelualueilla kliinisen erityisosaamisen kehittämiseen. Yhteisellä koulutusmäärärahalla (n. 10 %) järjestettiin mm. turvallisuus-, esimies-, kieli- ja it-koulutuksia.

Avainlukuja osaamisen kehittämisessä

2015 2016 2017

Osallistujien määrä

Päiviä/ osallistuja

Osallistujien määrä

Päiviä/ osallistuja

Osallistujien määrä

Päiviä/ osallistuja

Ammatillinen henkilöstökoulutus 4 941 5 5 703 5 6520 5

Esimies-/johtamiskoulutus 241 7 438 3 373 3

Opintovapaalla oleva henkilöstö 167 119 187 126 193 125

Vuoden 2017 aikana ruotsin kielikoulutuksen määrää lisättiin edelleen. Opintoryhmien lisääminen johti oppituntien määrän kasvuun, mutta kursseille osallistuneiden määrä ei noussut samassa suhteessa. Vuoden 2017 ryhmäkoot olivat siis pienempiä verrattuna vuoden 2016 ryhmiin. Kielikoulutus järjestettiin tiettyyn erikoissanastoon ja -tilanteisiin keskittyvinä pienryhminä sekä tasoryhminä, joissa harjoiteltiin erityisesti suullista kielitaitoa. Kurssien tavoitteena on aktivoida osallistujien kielitaito, lisätä oman erikoisalan sanastoa ja luoda rohkeutta ruotsin kielen käyttöön potilashoidossa.

Ruotsin kielikoulutuksen määrä (yhteinen koulutusbudjetti)

Opintoryhmiä Oppitunteja Kursseille osallistujia

yhteensä

2014 10 120 86

2015 11 132 88

2016 21 252 186

2017 37 428 253

19 Alla olevassa taulukossa ovat johtamisopinnoissa aloittaneiden ja valmistu-neiden määrät vuosina 2008–2017. Keskeneräisiin MediMerc-opintoihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Opintojen loppuunsaattamiselle on asetettu määräajat ja henkilöitä on kehotettu aktivoitumaan keskeneräisten opintojen päättämisessä. Valmistumisprosentti on kuitenkin edelleen vain 70 %.

Aloitus-vuosi

MBA (3 v)

Medimerc (2 v)

JEAT (2 v) TEAT (2 v)/LAT

(2 v) ESIM II (½ v)

Aloittaneet Valmis-tuneet

Aloittaneet Valmis-tuneet

Aloittaneet Valmis-tuneet

Aloittaneet Valmis-tuneet

Aloittaneet Valmis-tuneet

2008 20 14 11 7

2009 20 8 13 9

2010 20 15 18 16

2011 20 16 20 13 13 11

2012 20 13 13 12

2013 20 16 9 9

2014 20 10 8 4 25 25

2015 3 3 15 9 25 24

2016 1 0 6 6 47 47

2017 1 0 15 0 11 3 25 25

Rekrytointi

97 % hakuun laitetuista työpaikoista saatiin täytettyä ja vain 11 työpaikkaa jäi täyttämättä kyseisellä rekrytointikerralla. Rekrytointi-haasteet koskivat pääsääntöisesti erikoislääkärin pätevyyttä edellyttäviä tehtäviä ja eniten rekrytointihaasteita oli aiempien vuosien tapaan psykiatrian tulosalueella. Seuraavista kaavioista käy ilmi rekrytoinnit ja hakemukset vakituisiin tehtäviin.

Sos/th = sosiaali-/ terveydenhuolto

i

20

Koeaikapurkuja työntekijän tai työnantajan toimesta tehtiin vuoden 2017 aikana yhteensä 14 kappaletta. Määrää voidaan pitää erittäin pienenä rekrytoitujen työntekijöiden määrään nähden, eli rekrytointi on enimmäkseen onnistunutta ja työntekijät viihtyvät työssään.

Ammattiryhmä Työpaikat Hakijat Hakijat/

työpaikka

Terveydenhuoltoala yht 263 3616 14

Kuntoutus ja terapia 13 314 24

Laboratoriohoitaja ja röntgenhoitajat 29 232 8

Välinehuoltajat 7 100 14

Lähi- ja perushoitajat 8 379 47

Lääkärit 56 153 3

Psykologit 8 104 13

Sairaanhoitajat, kätilöt 88 1639 19

Suun terveydenhuolto 0 0 0

Osastonsihteerit 8 177 22

Terveydenhuollon muut tehtävät 25 327 13

Ylihoitajat ja os.hoitajat, apulaisoh:t 21 191 9

Hallinto ja toimistotyö 17 941 55

Sosiaaliala 4 13 3

Tekninen ala 89 789 9

Hakijamäärät per vakituinen työpaikka 2017

21 Lokakuun alusta lähtien VSSHP:ssä oli mahdollista käyttää toimiin rekrytoitaessa myös sisäistä hakua. Sisäisellä haulla tarkoitetaan työpaikan ilmoittamista vain sairaanhoitopiirin sisällä ja rekrytointia sairaanhoitopiirissä jo työskentelevien joukosta. Työpaikkailmoitus on nähtävissä Santran avoimet työpaikat -sivulla ja näitä työpaikkoja voivat hakea VSSHP:ssä vakituisena tai määräaikaisena työskentelevät työntekijät. Yhteensä 37 työpaikkaa laitettiin sisäiseen hakuun loka-joulukuun aikana ja niihin saatiin 220 hakemusta eli keskimäärin 6 hakemusta työpaikkaa kohti. Koska sisäisissä rekrytoinneissa hakijamäärät ovat pienempiä, vähentää sisäisen rekrytoinnin käyttö VSSHP:n kokonaishakijamääriä aiemmasta. Kuusikymmentä esimiestä osallistui vuoden 2017 aikana rekrytointi-haastatteluvalmennukseen. Yhteensä 150 esimiestä on osallistunut henkilöarviointiin osana rekrytointiprosessia. Esimiestehtäviin rekrytoiduista 40 % on osallistunut henkilöarviointiin osana rekrytointiprosessia. Rekrytointiprosessin läpimenoaika VSSHP-tasolla oli 34 kalenteripäivää eli tavoitetaso (alle 50 kalenteripäivää) saavutettiin.

Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelu on työntekijän ja esimiehen välinen luottamuksellinen keskustelu, jossa sovitaan tulevan kauden tavoitteet ja kehittymistarpeet, annetaan palautetta menneestä kaudesta molemmin puolin sekä keskustellaan työhyvinvoinnista ja työyhteisön toimivuudesta ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista. Sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaan tavoite- ja kehityskeskustelu tulee käydä kerran vuodessa jokaisen vakituisen ja vähintään puoli vuotta määräaikaisena työskentelevän kanssa. Vuoden 2017 työhyvinvointikyselyssä 61 % työntekijöistämme kertoi käyneensä kehityskeskustelun viimeisen vuoden aikana. Heistä reilu puolet koki kehityskeskustelun hyödylliseksi ja alle 10 % hyödyttömänä. Kehityskeskusteluiden kokonaisprosenttiin ei voi olla tyytyväinen, vaikka otetaan huomioon, että osa keskusteluista käydään, mutta ne jäävät kirjaamatta Sympa-työkaluun. Tavoiteasetannan, työntekijän osaamisen kehityksen, urakehityksen ja työhyvinvoinnin seuraamisen kannalta kehityskeskustelut ovat välttämättömiä.

22

Työhyvinvointi

Työhyvinvointikysely Syksyllä 2017 toteutettiin sairaanhoitopiirin työhyvinvointikysely. Työhyvinvointikysely toteutettiin ensimmäisen kerran sairaanhoitopiirin omana toimintana ja se sisälsi lähiesimiestyön arvioinnin. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 67.

Kyselyn mukaan tyytyväisyys työhön on hyvällä tasolla, työ koetaan merkitykselliseksi ja työstä ollaan ylpeitä. Lisäksi henkilöstö kokee, että heidän ammattitaito (tiedot ja taidot) on hyvällä tasolla.

Työhyvinvointikyselyn mukaan 87 % työntekijöistä suosittelisi VSSHP:tä työnantajana ystävälleen (vuonna 2015 78 %).

23 Lähiesimiestyötä pidetään sairaanhoitopiirissä hyvänä. Työntekijät arvioivat, että lähiesimies johtaa työyhteisöään hyvin tai melko hyvin. Työyhteisön työhyvinvoinnista huolehtimista arvioitiin hyvin samassa suhteessa johtamisen arviontiin nähden. Vaihtelua eri tulosalueiden välillä oli jonkin verran.

Edellisen työhyvinvointikyselyn (2015) perusteella nostettiin kehittämis-kohteeksi epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen vähentäminen. Vuonna 2017 tehdyssä työhyvinvointikyselyssä työpaikkakiusaamisen kysymystä muokattiin niin, että epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen määriteltiin toistuvaksi tai jatkuvaksi toiminnaksi. 9 % henkilöstöstä kertoi kyselyssä kohdanneensa epäasiallista käyttäytymistä tai kiusaamista viimeisen 12 kuukauden aikana, kun vuonna 2015 kiusaamista ilmoitti kokeneensa 18 % henkilöstöstä.

Kiusaamiskokemuksen muutokseen vaikuttaa useat tekijät. Kysymyksen tarkennuksella on varmasti oma osuutensa, mutta myös aktiivisella puuttumisella ristiriita- ja konfliktitilanteisiin on vaikutusta. Työyhteisösovittelujen käyttö ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi onkin vakiintunut ja sovitteluprosesseja toteutetaan vuosittain keskimäärin kymmenen kappaletta.

Vuoden 2017 työhyvinvointikyselyn perusteella kehittämiskohteeksi nostettiin psykososiaalisen kuormituksen hallinta. Kyselyn mukaan psykososiaalinen kuormitus näkyy työssä toistuvina keskeytyksinä sekä kiireen kokemuksena. Työntekijöillä on myös kokemusta siitä, ettei työtä ehditä tekemään kunnolla ja tämä johtaa riittämättömyyden tunteeseen.

Traumaattisen työtilanteen puinti

Vuonna 2017 puitiin 55 traumaattista työtilannetta. Traumaattisten työtilanteiden puinti (TraPu) toiminta on aloitettu vuonna 2015. Puinti-istuintoja vetävät toimintaan koulutetut sairaanhoitopiirin työntekijät, jotka toimivat TraPu –ohjaajina oman toimensa ohella.

Vuoden 2017 TraPu –toiminnan kasvua selittää osaltaan elokuussa sattunut Turun puukotus tapaus, jonka seurauksena järjestettiin 13 puintia TraPu –ohjaajien, sairaalapappien ja työterveyshuollon toimesta. Lisäksi järjestettiin useita muita tukitoimenpiteitä liittyen työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtimiseen ko. tilanteessa.

Asteikko 1,0 < 1,4

1,4 < 1,8

1,8 < 2,2

2,2 < 2,6

2,6 < 3,0

3,0 < 3,4

3,4 < 3,8

3,8 < 4,2

4,2 < 4,6

4,6 < 5,0

24

Työterveyshuollon kustannukset

Työterveyshuollon kustannusten kasvu taittui vuonna 2017 ja kustannukset olivat samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Myös kela 1 ja kela 2 korvausluokkien välinen ero on tasoittunut. Työterveyskustannuksia pitkään kasvattanut tekemättömien lakisääteisten terveystarkastusten suma on saatu purettua. Työterveyshuollon kustannukset ovat 508 euroa/työntekijä.

Tapaturmat Tapaturmataajuus kuvaa ilmoitettujen tapaturmien määrää suhteessa

miljoonaan tehtyyn työtuntiin. Työmatkatapaturmat, veritapaturmat ja muut työtapaturmat kuvaavat kaikkien työtapaturmien kokonaismäärään.

Tapaturmaraportoinnin osalta tiedot saadaan vuoden osalta vasta myöhään

seuraavan vuoden keväällä vakuutusyhtiöiden käsittelyn ollessa vielä monen tapaturman osalta avoinna. Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi tapaturmavakuutuslaki määritteli aikarajan, jossa työtapaturmat on ilmoitettava vakuutusyhtiölle. Käytännössä tämä ei kuitenkaan vielä 2016 tilastoinnin

25 osalta toteutunut, joten vuoden 2016 henkilöstökertomuksessa esitetyt luvut on tarkistettu tähän raporttiin. Vuoden 2017 luvut ovat raportointiajankohtaan nähden luotettavammat käytäntöjen parannuttua.

Työtapaturmia vähentää jatkuva panostus työpaikan riskinarvioinnin toteuttamiseen ja toimenpiteisiin. Tapaturmien tutkimiseen ja juurisyiden selvittämiseen sekä korjaaviin sekä ehkäiseviin toimenpiteisiin on panostettu ja ilmeisesti saavutettu myös tuloksia. Vuoden 2017 aikana julkaistiin esimiesasemassa oleville sekä työsuojelupareille suunnattu koulutus työsuojeluvastuista. Koulutusmateriaalia tarjottiin Moodlessa sekä luentomaisena HR-tärpeissä. Koulutukset jatkuvat vuoden 2018 aikana.

ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ, EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

Tilivuoden aikana sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi päivitykset johtamisen käsikirjaan ja riskienhallinnan politiikkaan. Asiakirjassa on määritelty shp:n tahtotila riskienhallinnan tavoitteista, periaatteista ja käytännön toteuttamisesta. Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä muiden toimintaohjeiden (mm. työsuojelun toimintaohjelma, valmiussuunnitelma ja potilasturvallisuussuunnitelma) kanssa kokonaisuuden riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan lähtökohtana ovat kuntayhtymän strategia ja kansallinen lainsäädäntö. Riskienhallinta tukee VSSHP:n tavoitteiden toteutumista. VSSHP:n tunnistetut riskit luokitellaan neljään pääryhmään, jotka ovat operatiiviset, strategiset, taloudelliset ja vahinkoriskit. Kaikkiin näihin luokkiin voi kuulua sisäisiä ja/tai ulkoisia riskejä. Riskien kartoitus ja hallinta ovat osa vuosisuunnitteluprosessia ja tavoiteasetantaa. Sen lisäksi vuoden aikana käynnistetty sairaanhoitopiirin strategian päivitys vastaa osaltaan tunnistettuihin riskeihin.

26 Merkittävimmiksi riskeiksi muodostuivat osaavan työvoiman saatavuuden heikkeneminen, palvelukysynnän resursseja suurempi kasvu ja siitä seuraava jäsenkuntien kustannusten kasvu, sote-valmistelun epäonnistuminen, avohoitotoiminnan siirtyminen yksityiselle sektorille sekä digitalisaation ja tiedolla johtamisen edellytysten liian hidas eteneminen ja hallitsematon uusien hoitomuotojen käyttöönotto. Jokaiselle riskille on suunniteltu toimenpiteet riskin hallitsemiseksi tai poistamiseksi. Toiminnan kehittymiseen ja keskeisimpiin riskeihin vaikuttaa edelleen sote- ja maakuntauudistuksen keskeneräisyys ja epävarmuus tulevista linjauksista. Varsinais-Suomen maakunnassa valmistelu eteni tilivuoden aikana hitaasti ja monen asian osalta valmius edetä ennen lainsäädännön vahvistumista on ollut edelleen vähäistä. Tulevaan kehitykseen vaikuttaa aivan keskeisesti se, tuleeko lait hyväksytyksi vai ei. Vuoden aikana vahvistettiin myös kiinteistöstrategia. Dokumentin avulla voidaan edetä sairaanhoidon ja sen tukipalvelujen toimintojen suunnittelussa ja kohdistaa tarkemmat kuntokartoitukset ja rakennusinvestoinnit tarkoituksenmukaisesti. Kiireellisen peruskorjauksen tarpeita on kantasairaalan lisäksi kaikissa lähisairaaloissa.

TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA Sairaanhoitopiiri on aloittanut vuonna 2012 toteuttamaan talouden

suunnittelussa ja ohjaamisessa 10 -vuotista vakauttamisohjelmaa. Vakauttamisohjelmassa määriteltiin seuraavat tavoitteet: Jäsenkuntien maksuosuuksien keskimääräinen vuosimuutos ohjelmakaudella voi olla enintään 3,8 %, pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä voi olla enintään 200 miljoonaa euroa ja taseeseen kertyneet kumulatiiviset alijäämät tulee kattaa em. reunaehtojen puitteissa ilman lisäkantoa jäsenkunnilta. Viitearvojen määrittelemisen jälkeen, on jäsenkunnilta siirretty sairaanhoitopiirin toiminnaksi ensihoitopalvelu ja valtaosa alueen kuntien terveyskeskus-päivystyksestä. Näistä merkittävistä toimintojen siirroista huolimatta, sairaanhoitopiiri on sitoutunut toteuttamaan talouden vakauttamisohjelman viitearvoja. Vuonna 2017 fuusioitiin Turun kaupungin psykiatrinen erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Fuusion taloudellinen vaikutus on vuositasolla n. 30 milj. euroa ja asian mittakaavan vuoksi talouden vakauttamisohjelman viitearvoista jäsenkuntien maksuosuuksien kehitystä on hankala saavuttaa.

Tilivuosi 2017 oli talouden vakauttamisohjelman 6. vuosi. Jäsenkuntien

maksuosuuksien keskimääräinen muutos vuosina 2012 – 2017 on ollut 3,4 %. Psykiatrian fuusioitu toiminta huomioiden keskimääräinen muutos vakauttamisohjelmakaudella on ollut 3,8 %. Ilman fuusioitua toimintaa tavoite saavutetaan. Voimassa olevan taloussuunnitelman lopussa vuonna 2020 toteuma olisi 3,3 %.

27 Psykiatrian fuusion vaikutukset toteutuvat vuositasolla täysimääräisesti vuonna 2018, jolloin kustannustason muutos on n. 30,6 milj. euroa. Talous-suunnitelman mukaisesti jäsenkuntien keskimääräiseksi maksuosuuksien kasvuksi vakauttamisohjelmakaudella on muodostumassa 3,9 % vuoden 2020 loppuun mennessä. Velkaantumista koskevan tavoitteen osalta on tarkoituksenmukaista tarkastella korollisen vieraan pääoman kokonaismäärää eli lainakannan kehitystä. Tilivuoden 2017 jälkeen lainakanta on laskenut 184 milj. euron tasolle. Talousarvion ja suunnitelman 2018 - 2020 mukaan tavoitteessa pysytään edelleen.

Sairaanhoitopiirin alijäämien kattamissuunnitelman lähtökohtana on ollut

kattaa alijäämät tasaisesti ohjelmakauden aikana. Tilinpäätöksen 2017 jälkeen kumulatiivinen ylijäämä on 6,4 milj. euroa. Talousarvio 2018 on laadittu 4,4 milj. euroa alijäämäiseksi ja vuoden 2019 talousarvio voidaan laatia 2 milj. euroa alijäämäiseksi. Sairaanhoitopiiri on onnistunut kattamaan alijäämänsä asetettujen reunaehtojen puitteissa.

SISÄISEN VALVONNAN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta on arvioitu tammikuussa 2018 toteutetulla johdon edustajille suunnatulla kyselyllä. Kyselyyn vastaajat valittiin otannan perusteella ja sen sai noin puolet toimi- ja palvelualuejohdon edustajista. Kyselyn vastausprosentti oli 86 %. Arvioinnin tulokset on esitetty alla olevassa kaaviossa.

28

Arviointi on tehty asteikolla 1-5 (1 = heikosti, 5 = hyvin ja järjestelmällisesti). Koko arvioinnin keskiarvoksi tuli 3,92, joten yleisarvosana oli hyvä. Vuonna 2016 vastaava luku oli 3,69, joten kokonaisuutena tulos oli parempi. Päämäärä ja tehtävä – sekä toiminnan suunnittelu –osioissa arviot olivat paremmat, kuin viime vuonna. Niiden tulokset olivat jo viime vuonna korkealla tasolla. Strategisen tason tavoitteiden asettamisessa on arvioiden perusteella edelleen tapahtunut edistymistä, mutta haasteena voi kuitenkin olla se, miten niistä johdetaan konkreettiset tavoitteet yksikkötasolle.

Toimintakulttuuria ja organisaatiorakennetta koskevat arviot olivat edelleen hyvällä tasolla ja lähellä edellisten vuosien tuloksia. Tosin kaksi merkittävää organisaatiomuutosta (Tyks-Sapan siirtyminen osaksi Tyksiä vuodenvaihteessa 2017/2018 ja Turun kaupungin psykiatrian sulautuminen sairaanhoitopiiriin 1.5.2017) sekä vuoden 2018 keväällä tapahtuva muutto Medisiina D –rakennukseen tarkoittavat sitä, että usean yksikön toiminnassa on tapahtunut tai tapahtumassa huomattavia muutoksia, joiden seurauksia ei ole vielä tiedossa. Resursseja arvioitaessa tulokset laskivat edelleen kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Kyseisen osion tulos oli kaikista osa-alueista heikoin (3,22). Sairaanhoitopiirissä on useita yksiköitä, joilla on selkeä resurssivaje (joko henkilöstö ja/tai tilat). Potilasmäärät ovat joillakin yksiköillä kasvaneet huomattavastikin viimeisten vuosien aikana, mutta henkilöresurssit eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Myös käytössä olevat tilat eivät kaikilta osin riittävästi vastaa nykyisiä tarpeita.

Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta -osio sai merkittävästi aiempia vuosia paremman arvion. Poikkeamien seuranta ja niiden hallinta toimivat pääsääntöisesti hyvin (mm. HaiPro-ilmoitukset). Sairaanhoitopiirin viime vuonna käyttöön otettu yhteinen toimintamalli, jossa vuotuisen

29 tavoiteasetannan osana laaditaan yksiköittäin riskiarvio, on mitä ilmeisimmin tuottamassa tulosta, ja sitä kautta myös yleisesti edistänyt riskien hallintaa. Toiminnan seurannan arvio on jonkin verran viimevuotista parempi. Tietovarastoa on hyödynnetty entistä paremmin muun muassa palvelualuekohtaisilla näkymillä. Siitä huolimatta johdon raportoinnissa nähdään vielä paljon kehitysmahdollisuuksia, ja tietovaraston käyttöä tulisikin näinollen edelleen tehostaa. Taloussuunnittelijan hyvä tavoitettavuus ja läheinen yhteistyö toiminnasta vastaavien kanssa koetaan useassa yksikössä tärkeänä tekijänä, joka merkittävästi edesauttaa yksikön toiminnan suunnittelua ja raportointia.

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Ympäristötavoitteet Uusi ympäristöryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2015. Ryhmänä tehtävänä on

ympäristöasioiden kehittäminen ja seuranta. Johtoryhmä hyväksyi sairaanhoitopiirille ympäristöohjelman vuosille 2012 – 2018 30.11.2011 (§ 41). Ympäristöohjelman kolmena keskeisenä tavoitteena ovat: Järjestäytynyt ympäristöosaaminen, henkilöstön jatkuva informointi ja koulutus, erilaisten ympäristöasioiden kehityskohteiden selvittäminen.

Keskeisimmät ympäristöteot 2017

Jätehuolto-ohjeita on tarkennettu ja piirin henkilökuntaa on koulutettu uusiin

ohjeisiin noin 500 hengen vuosivauhtia. Sairaanhoitopiiri on mukana muutamassa ympäristötutkimushankkeessa, joista merkittävin on jätevesien lääkejäämätutkimusprojekti. Jätehuoltokysely on työn alla ja suunnitteilla on ulkopuolinen auditointi kuntayhtymän ympäristöasioiden hoidosta.

Ympäristötilinpäätös Ympäristökulu aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa

ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristö-haittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän

ympäristökulut vuonna 2017 €

Tili Tilin nimi 2016 2017 Muutos %

4360 Sähkö 4 389 587 4 136 113 -5,8

4361 Lämmitys 5 882 194 6 061 991 3,1

4362 Vesi 408 748 420 746 2,9

42203 Jätehuoltopalvelut 1 544 137 1 623 280 5,1

42209 Muut puhtaanapito- ja pesupalvelut 24 464 49 472 102,2

4366 Rakennusten kunnosspitotarvikkeet 802 256 855 974 6,7

4367 Alueiden kunnossapitotarvikkeet 37 195 46 142 24,1

42201 Rakennusten kunnosspitopalvelut, 15 % 757 683 692 889 -8,6

42202 Alueiden kunnossapitopalvelut, 15 % 51 092 46 902 -8,2

Kulut yhteensä 13 897 356 13 933 509 0,3

Vuonna 2017 sähkön euromääräisen kulutuksen vähenemään ovat

vaikuttaneet onnistuneet myyntihinnan kiinnitykset. Sisäilmaongelmien parantunut korjaustilanne vähensi rakennusten kunnossapitopalveluita.

Monet toiminnot sisältävät ympäristökuluja, yllä olevaan laskelmaan on pyritty

kokoamaan niistä oleellisimmat. Ympäristöasioiden taloudellinen merkitys on todennäköisesti jonkin verran suurempi kuin tähän kerätyt ympäristökulut osoittavat. Tehdyn ympäristötilinpäätöksen tuloslaskelman luokittelu perustuu yleiseurooppalaiseen ympäristönsuojelu-toimenpiteiden tilastoluokitukseen.

30 Ympäristötilinpäätös kattaa pääosan sairaanhoitopiirin toimintayksiköitä

koskevista ympäristötuotoista ja -kuluista. Rakennusten ja alueiden kunnossa-pidon kuluista on arvioitu 15 % liittyvän ympäristökuluihin. Oman henkilö-kunnan ympäristötyöhön käytettyä työaikaa ei ole arvioitu vuosille 2016–2017.

Tärkeimmät seurantaluvut

Sähkön, lämmön ja veden kulutus vuosina 2016 - 2017

Sähkö MWh Lämpö MWh/a Vesi m3

TYKS 2016 2017 Muutos % 2016 2017 Muutos % 2016 2017 Muutos %

Kantasairaala 18 630 18 179 -2,4 33 891 33 943 0,2 73 156 73 982 1,1

T-sairaala 16 594 16 675 0,5 23 025 22 007 -4,4 70 187 72 257 2,9

Kirurginen sairaala 2 160 2 128 -1,5 3 081 2 936 -4,7 12 109 9 936 -17,9

Raision sairaala 1 278 1 307 2,3 4 024 3 831 -4,8 5 395 5 122 -5,1

Paimion sairaala 1 206 1 135 -5,9 6 098 5 709 -6,4 5 747 5 154 -10,3

Turku lääkehuolto 2 271 1 906 -16,1 1 098 997 -9,2 5 163 4 089 -20,8

Logistiikkakeskus 219 222 1,4 359 334 -7,0 240 222 -7,5

Loimaan sairaala 2 299 2 265 -1,5 4 539 4 414 -2,8 10 147 10 854 7,0

Salon sairaala 4 787 4 873 1,8 6 265 6 110 -2,5 27 944 28 849 3,2

Vakka-Suomen sairaala 2 226 2 213 -0,6 3 220 3 203 -0,5 13 523 13 426 -0,7

Yhteensä 51 670 50 903 -1,5 85 600 83 484 -2,5 223 611 223 891 0,1

Halikon sairaala 1 205 1 176 -2,4 5 685 5 750 1,1 13 465 14 976 11,2

Psykiatria, Vakka-Suomi 722 697 -3,5 3 890 3 792 -2,5 4 186 3 622 -13,5

Turunmaan sairaala 946 961 1,6 2 425 2 291 -5,5 5 691 5 014 -11,9

Kuntayhtymä yhteensä 54 543 53 737 -1,5 97 600 95 317 -2,3 246 953 247 503 0,2

Yllä Tyksin kantasairaalan rakennukset sisältävät U- ja A-sairaalan sekä piha-alueen rakennukset. Kirurgisen sairaalan vedenkulutus on vähentynyt, kun vuonna 2017 sen ilmanvaihdosta poistettiin vesisumuun perustunut jäähdytys. Syksy 2017 oli lämmin, mikä näkyy vähentyneenä kaukolämmön kulutuksena. Jätteitä kerättiin vajaat 1.800 tonnia 130 erilaisena jätejakeena. Lisäksi kerättiin vaarallisia jätteitä vajaat 80 tonnia.

Ympäristövastuut Ympäristövastuu on ympäristöön liittyvä olemassa oleva velvoite, jolla on

todennäköisesti tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus. Tällainen ympäristövastuuseen liittyvä vastainen meno merkitään taseeseen joko pakollisena varauksena tai siirtovelkana. Sairaanhoitopiirillä ei ole näitä vastuita merkittävässä mittakaavassa.

Ehdollinen ympäristövelka on velvoite, joka syntyy aikaisempien tapahtumien

seurauksena, mutta jonka olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan kunnan määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta. Sairaanhoitopiirillä ei ole näitä vastuita merkittävässä mittakaavassa.

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Kuntayhtymän tasolla tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2017 muodostui 2.042.748,79 euroa. Talousarviossa tilikauden tavoitetuloksena oli nollatulos.

Kertaluonteisena eränä tilinpäätökseen kirjattiin Medbit Oy:n osinkotuloina 1,2

milj. euroa. Uudenkaupungin psykiatrian A-rakennuksen kertapoistona kirjattiin kuluksi vuodelle 2017 1,5 milj. euroa. Potilasvakuutusvarauksen muutos lisäsi vuoden 2017 kuluja 5,6 milj. euroa (vuonna 2016 kulukirjaus oli 1,2 milj. euroa negatiivinen).

Kilpailukykysopimuksen mukaiset lomarahojen leikkaukset vähensivät vuoden

2017 henkilöstömenoja 5,0 milj. euroa (vuonna 2016 3,6 milj. euroa).

31

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 (Milj. euroa)

Muutos

2017 2016 %

Toimintatuotot

Myyntituotot 706,67 686,08

Maksutuotot 27,32 26,09

Tuet ja avustukset 3,77 3,90

Muut toimintatuotot 16,95 754,71 17,13 733,20 2,9

Toimintakulut

Henkilöstökulut 392,37 382,25

Palvelujen ostot 143,91 131,81

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 154,84 144,10

Muut toimintakulut 18,37 709,50 17,92 676,08 4,9

Toimintakate 45,21 57,12 -20,8

Rahoitustuotot ja -kulut: -2,24 -1,27 77,2

Vuosikate 42,97 55,85 -23,1

Poistot ja arvonalentumiset -40,92 -42,57 -3,9

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2,04 13,28

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 106,4 108,4

Vuosikate prosenttia poistoista 105,0 131,2 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOITTAMISTA KOSKEVAT TOIMENPITEET

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2017 ylijäämä kirjataan taseen yli- ja alijäämätilille. Ylijäämään sisältyy Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ylijäämää 530.937,30 euroa, Tyks-Sapa-liikelaitoksen ylijäämää 1.319.737,54 euroa ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksen alijäämää 680.779,53 euroa. Kuntayhtymän taseessa 31.12.2017 on vuoden 2017 ylijäämää koskevan kirjauksen jälkeen ylijäämäkertymää 6.416.801,26 euroa, mikä on 1,1 % vuotuisista myyntituotoista jäsen- ja ulkokunnilta. Ylijäämä-/alijäämäkertymä Tase Tilikauden 2017 Tase

31.12.2017 31.12.2016 Ylijäämä + 31.12.2017

Alijäämä -

Yleinen tase

TYKS 3 664 636,94 1 449 664,76 5 114 301,70

Psykiatrian tulosalue 921 566,53 -589 951,27 331 615,26

Tekniset ja huoltopalvelut -241 116,30 13 139,99 -227 976,31

Yleinen tase yhteensä 4 345 087,17 872 853,48 5 217 940,65

Liikelaitokset

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos -1 804 521,86 530 937,30 -1 273 584,56

Turunmaan sairaala 1 548 663,70 -680 779,53 867 884,17

Tyks-Sapa -liikelaitos 284 823,46 1 319 737,54 1 604 561,00

Liikelaitokset yhteensä 28 965,30 1 169 895,31 1 198 860,61

Kuntayhtymä yhteensä 4 374 052,47 2 042 748,79 6 416 801,26

Vuoden 2017 tilinpäätös ei edellytä talouden tasapainoittamista koskevan esityksen tekemistä toimintakertomuksessa (Kuntalaki 115 §). Kuntayhtymän talousarvioon ja suunnitelmaan 2018 - 2020 sisältyy suunnitelma vuoden 2018 talousarvion laadintavaiheessa vuoden 2017 loppuun mennessä kertyväksi arvioidun 4,4 milj. euron ylijäämän palauttamisesta jäsenkunnille alijäämäisellä tuloksella vuonna 2018.

32 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahavirta oli ylijäämäinen tai alijäämäinen sekä miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai ylijäämäinen rahavirta käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Tulorahoituksella voitiin vuonna 2017 rahoittaa käyttötalous ja investoinnit kokonaan. Rahoitusylijäämää jäi 16,9 milj. euroa. Kun pitkäaikaisten lainojen lyhennykset olivat 31,3 milj. euroa, pitkäaikaisten lainojen otto 15,0 milj. euroa ja muut maksuvalmiuden muutokset +13,2 milj. euroa, muodostui kassavarojen muutokseksi +13,9 milj. euroa. Kassavarojen määrä 31.12.2017 oli 29,1 milj. euroa (15,3 milj. euroa 31.12.2016). Vuoden 2017 talousarviossa oli varattu lainojen nostoon 35,5 milj. euroa.

Pitkäaikaisten lainojen määrä oli 31.12.2017 184,2 milj. euroa (200,6 milj.

euroa 31.12.2016). Omavaraisuusaste säilyi vuoden 2016 tasolle ollen nyt 33,0 % (31.12.2016 33,3 %). RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 (Milj. euroa)

2017 2016

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 43,0 55,9

Satunnaiset erät 0,0 0,0

Tulorahoituksen korjauserät 4,6 47,5 -1,6 54,2

Investointien rahavirta

Investointimenot 32,6 16,2

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,2 0,4

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,8 30,6 0,5 15,3

Toiminnan ja investointien rahavirta 16,9 39,0

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset 0,1 0,0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15,0 0,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31,3 -31,3

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 -16,3 0,0 -31,3

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos -7,1 -10,6

Korottomien velkojen muutos 21,1 2,4

Muut maksuvalmiuden muutokset -0,9 13,2 -1,8 -9,9

Rahoituksen rahavirta -3,1 -41,2

Rahavarojen muutos 13,9 -2,3

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 29,1 15,3

Rahavarat 1.1. 15,3 17,6

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus % 136,7 353,6

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 109,1 12,2

Lainanhoitokate 1,3 1,7

Kassan riittävyys (pv) 13,7 7,7

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 13,5 13,8

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 41,6 39,3

33 Taseen loppusumma 31.12.2017 oli 543,7 milj. euroa, mikä on 11,6 milj. euroa enemmän, kuin 31.12.2016. Pysyvien vastaavien tasearvo supistui 9,9 milj. euroa. Nettoinvestoinnit lisäsivät tasearvoa 31,1 milj. euroa, poistot vähensivät 40,9 milj. euroa. Saamiset lisääntyivät 7,1 milj. euroa ja kassavarat 13,9 milj. euroa. Taseen vastattavaa puolella oma pääoma kasvoi tilikauden ylijäämän verran (2,0 milj. euroa). Vieraan pääoman määrä lisääntyi yhteensä 4,7 milj. euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma väheni nettomääräisesti 16,3 milj. euroa, kun lainoja lyhennettiin 31,3 milj. euroa ja uutta lainaa otettiin 15,0 milj. euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma lisääntyi 21,0 milj. euroa. Kasvusta ostovelkojen muutos oli +6,5 milj. euroa ja siirtovelkojen muutos +13,2 milj. euroa. Pakolliset varaukset kasvoivat potilasvakuutusvarauksen kasvusta johtuen 5,1 milj. euroa.

TASE 31.12.2017 (Milj. euroa)

VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016 VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT 437,9 447,8 OMA PÄÄOMA 178,9 176,8

Aineettomat hyödykkeet 0,4 0,7 Peruspääoma 172,5 172,5

Muut pitkävaikutteiset menot 0,1 0,3 Arvonkorotusrahasto

Ennakkomaksut 0,4 0,4 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 4,4 -8,9

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2,0 13,3

Aineelliset hyödykkeet 433,2 442,9

Maa- ja vesialueet 12,7 12,7 PAKOLLISET VARAUKSET 32,7 27,6

Rakennukset 346,8 367,6 Eläkevaraukset 0,2 0,2

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,4 0,5 Muut pakolliset varaukset 32,6 27,4

Koneet ja kalusto 52,5 52,1

Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Ennakkomaksut ja keskeneräiset Lahjoitusrahastojen pääomat 1,3 1,7

hankinnat 20,7 9,8

VIERAS PÄÄOMA 330,7 326,0

Sijoitukset 4,2 4,2 Pitkäaikainen 152,9 169,3

Osakkeet ja osuudet 2,7 2,5 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 152,8 169,2

Muut lainasaamiset 0,2 0,3 Lainat muilta luotonantajilta 0,1 0,1

Muut saamiset 1,3 1,3 Muut velat 0,0 0,1

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lyhytaikainen 177,8 156,6

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1,0 1,1 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31,3 31,3

Saadut ennakot 2,3 1,9

VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat 39,9 33,3

Vaihto-omaisuus Muut velat 14,0 13,1

Aineet ja tarvikkeet 10,4 9,7 Siirtovelat 90,2 77,1

Saamiset 65,3 58,2 543,7 532,1

Pitkäaikaiset saamiset 14,6 9,6 TASEEN TUNNUSLUVUT

Muut pitkäaikaiset saamiset 0,2 0,2 Omavaraisuusaste % 33,0 33,3

Siirtosaamiset 14,5 9,4 Velkaantumisaste % 86,7 104,8

Suhteellinen velkaantuneisuus % 43,5 44,2

Lyhytaikaiset saamiset 50,7 48,6 Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 47,2 45,0

Myyntisaamiset 27,8 27,7 Quick ratio 0,5 0,4

Muut saamiset 13,6 11,1 Current Ratio 0,5 0,5

Siirtosaamiset 9,3 9,8 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 184,2 200,6

Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 385 420

Rahat ja pankkisaamiset 29,1 15,3 Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 1,1 0,8

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 104,8 83,2

543,7 532,1

34 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Konserniyhteisöt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen määräysvallassa

olevat tytäryhteisöt sekä osakkuusyhteisöt muodostavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin konsernin. Kuntayhtymällä on valtuuston vuonna 2008 hyväksymä ja vuonna 2015 päivittämä konserniohje, jolla on luotu puitteet ensisijaisesti konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen omistajaohjaukselle. Ohjetta noudatetaan soveltavin osin myös osakkuusyhteisöissä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat tytär- ja osakkuusyhteisöt:

Koti- Omistus- Toiminta- Taseen

paikka osuus % tuotot loppusumma

milj. euroa milj. euroa

Tytäryhteisöt

Medbit Oy Turku 60,0 49,050 12,295

Länsirannikon Työterveys Oy Turku 90,9 6,219 1,328

TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö Turku 100,0 0,333 2,892

TYKSin koulutus- ja vapaa-ajan

viettokeskuksen säätiö Turku 100,0 0,012 0,042

Kiinteistö Oy Hirviluhta Salo 65,7 0,132 0,124

Osakkuusyhteisöt

Lännen tekstiilihuolto Oy Turku 25,4 14,511 8,300

Asunto Oy Alhaistentorni Salo 30,7 0,098 0,323

Kiinteistö Oy Kuskinkuja Kaarina 31,6 0,112 1,716

FinnHEMS Oy Vantaa 20,0 30,308 11,999 Tytäryhteisöjen toiminta ja talous vuonna 2017

Medbit Oy Medbit Oy on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuonna 2008 perustama julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat yhtiön palveluita käyttävät kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät. Yhtiön toimialana on terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ICT-palvelut: asiantuntija-, tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut. Yhtiön pääasiallisena toiminta-alueena on ollut Tyksin erityisvastuualue, joka koostuu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien toiminta-alueista. VSSHP:n omistusosuus yhtiöstä 31.12.2017 oli 60,0 %, Satakunnan sairaanhoitopiirin 21,4 %, Vaasan sairaanhoitopiirin 7,3 % ja Porin kaupungin 7,2 %. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on vuonna 2017 toiminut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousjohtaja Arja Pesonen ja toimitusjohtajana Jari Nevalainen. Medbit Oy:n toimintaympäristö on ollut muutoksen kohteena. Sote- ja maakuntauudistuksen lisäksi asiakkaiden toimintojen fuusioinnit (esim. VSSHP:n ja Turun psykiatrian fuusio) sekä kansallisten ICT-toimijoiden perustaminen ja uudenlaisten yhteistyömallien tarve ICT-palvelutuottajien kesken ovat tuoneet yhtiön toimintaan merkittäviä uudistustarpeita. Yhtiön toiminta on laajentumassa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun käynnistyessä myös muille alueille Suomessa Medbit Oy:n ja Medi-IT Oy:n sulautuessa uudeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluita tuottavaksi 2M-IT Oy:ksi 1.3.2018 alkaen. Fuusion myötä uudesta 2M-IT Oy:stä tulee tytäryhteisön sijaan VSSHP:n osakkuusyhteisö. Medbit Oy:n vuosi 2017 oli taloudelliselta ja toiminnalliselta tulokseltaan onnistunut. Yhtiö pääsi tavoiteltuun taloudelliseen tulokseen siitä huolimatta, että palvelujen hinnat pidettiin ennallaan. Liikevaihto oli 57,8 milj. euroa, jossa

35 kasvua 18,0 %. Tilikauden voitto oli 19.441 euroa (28.326 euroa vuonna 2016).

Länsirannikon Työterveys Oy Länsirannikon Työterveys Oy on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perustama, vuonna 2013 toimintansa aloittanut työterveydenhuollon palveluita tuottava yhtiö. VSSHP:n omistusosuus yhtiöstä on 90,9 % ja Satakunnan sairaanhoitopiirin 9,1 %. Henkilökuntaa yhtiöllä oli vuonna 2017 47 henkilöä (48 henkilöä vuonna 2016). Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on vuonna 2017 toiminut kuntayhtymän hallituksen jäsen Simo Paassilta sekä toimitusjohtajana ja johtavana työterveyslääkärinä Petri Nieminen. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2017 6,0 milj. euroa (6,2 milj. euroa vuonna 2016). Palvelujen myynti VSSHP:lle oli 3,9 milj. euroa (samoin 3,9 milj. euroa vuonna 2016). Satakunnan sairaanhoitopiiri vähensi palvelujen ostojaan yhtiöltä n. 200.000 euroa, mikä näkyi liikevaihdon vähenemisenä. Ostopalvelujen määrää vähennettiin edelleen vuonna 2017, mikä näkyi yhtiön tuloksessa. Sitovaksi tavoitteeksi asetettu suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työterveysyhteistyö kuntayhtymän kanssa toteutui suunnitellusti. Tilikauden voitto oli 367.948,20 euroa (390.022 euroa vuonna 2016). Yhtiön taseessa on kertyneitä voittovaroja 31.12.2017 498.512 euroa. Kuntayhtymän yhtiölle myöntämää 300.000 euron pääomalainaa lyhennettiin vuonna 2017 100.000 eurolla. Tyks koulutus ja tutkimussäätiö Tyksin koulutus- ja tutkimussäätiön tehtävänä on tukea kliinisen lääketieteen sekä muun korkeakoulutasoisen terveystieteen tutkimustoimintaa ja ylläpitoa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Säätiö pyrkii lisäämään tietoutta toiminnastaan ja vakaaseen omaisuuden kasvuun. Säätiön tuotot olivat vuonna 2017 yhteensä 256.189 euroa. Tutkimus-apurahoja säätiö jakoi 96.000 euroa (vuonna 2016 63.467 euroa). Henkilöstö- ja muiden kulujen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 64.922,53 euroa (vuonna 2016 11.452 euroa). Säätiön taseessa oli kertyneitä ylijäämävaroja 31.12.2017 2,9 milj. euroa. Säätiön varat ovat sijoitettuina asunto-osakkeisiin ja rahoitusarvopapereihin. Tyks koulutus ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiö Säätiö järjestää sairaanhoitopiirin henkilöstön koulutus- ja virkistyskäyttöön tiloja Naantalin Luonnonmaalla sijaitsevassa Metsä-Jukolassa sekä Saariselällä sijaitsevassa Tunturi-Jukolassa. Vuonna 2017 Metsä-Jukolan käyttökertoja oli 198 (vuonna 2016 331, vuonna 2015 336). Tiloja käytettiin koulutustarkoituksissa 14 % ja virkistystarkoituksissa 86 %. Tilojen käyttö koulutustarkoituksissa väheni vuonna 2017. Tunturi-Jukolan käyttökertoja oli 88 (vuonna 2016 89, vuonna 2015 86).

Konsernivalvonnan toimivuuden arviointi

Konserniohjauksen ja -valvonnan vastuita täsmennettiin hallituksen 16.12.2014 hyväksymällä toimintasäännön muutoksella ja valtuuston 9.6.2015 hyväksymällä päivitetyllä konserniohjeella. Niiden mukaan hallintojaoston tehtävänä on vuoden 2015 alusta lukien ollut huolehtia hallituksen puolesta konserniohjaukseen ja -valvontaan liittyvistä tehtävistä, seurata

36 kuntakonserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja raportoida tarvittaessa havainnoistaan kuntayhtymän hallitukselle. Konserniohjauksen ja -valvonnan toimeenpano on vastuutettu sairaanhoitopiirin johtajan ohjauksessa toimivalle sisäiselle tarkastajalle ja hänen tuekseen perustetulle konserniohjaustiimille, joka on kokoontunut pääsääntöisesti kuukausittain. Konserniohjaustiimin keskeisenä tehtävänä on parantaa hallituksen ja sairaanhoitopiirin johtajan edellytyksiä johtaa konsernia ja tarjota konsernijohtamiseen riittävän laaja osaaminen ja riittävät resurssit. Tiimi raportoi sairaanhoitopiirin johtajalle. Konserniohjaustiimi on valmistellut hallintojaostolle tytäryhteisöjen seurantaraportit sekä osavuosijaksoilta että tilinpäätöksen osalta. Seurantaraportteihin sisältyvät sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Vuoden 2018 toiminnallisten tavoitteiden valmistelussa konserniohjaustiimi on avustanut sairaanhoitopiirin johtajaa tytäryhteisöjen tavoitteiden yhteensovittamisessa konsernin yhteisten tavoitteiden kanssa. Lisäksi konserniohjaustiimi on valvonut tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta muun muassa yhtiöiden hallitusten tekemiä päätöksiä säännöllisesti seuraamalla. Sitovien tavoitteiden toteutumista kuvaavassa taulukossa on arvioitu myös tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumista (sivu 52).

Konsernin talous Konsernitilinpäätöksessä tytäryhteisöjen vuoden 2017 tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat on yhdistelty vastaaviin kuntayhtymän laskelmiin. Osakkuusyhteisöjen tilikauden 2017 voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta on konsernitilinpäätökseen yhdistelty kuntayhtymän omistusosuutta vastaava osuus. Konsernitilinpäätöksessä kuntayhtymä-konsernin tulos sekä taloudellinen asema on esitetty siten, kuin kuntayhtymä ja sen tytäryhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen.

Konsernin toimintatuotot olivat 783,4 milj. euroa (kuntayhtymä 754,7 milj.

euroa) ja toimintakulut 736,3 milj. euroa (kuntayhtymä 709,5 milj. euroa). Konsernin ylijäämä vuodelta 2017 oli 1,4 milj. euroa (kuntayhtymä 2,0 milj. euroa).

Konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma tunnuslukuineen on esitetty

sivulla 132.

37 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN LUOTTAMUSELIMET 2017

VALTUUSTO 2017 Puheenjohtaja Niko Aaltonen I varapuheenjohtaja Eero Kuisma II varapuheenjohtaja Jarmo Metsänperä

Osakas Varsinainen jäsen Varajäsen

Aura Arvo Laakso Heikki Isotalo

Liisa-Anneli Holmberg Kirsti Numminen

Kaarina Markku Ilus Toni Toivonen

Heidi Saario Tino-Taneli Tanttu

Jukka Sirén Kari Nikkonen

Anneli Suutari Sofia Virta

Kimitoön - Niklas Guseff Inger Wretdal

Kemiönsaari Ann-Marie Kulla Roger Forss

Koski Tl Heikki Pietilä Heikki Tuominen

Pirjo Laine Leena Aarikka

Kustavi Antti Ääritalo Jarmo Mäntynen

Laitila Virve Aho Ulla-Maija Koivusalo

Pauliina Hämäläinen Paula Elo

Eero Kuisma Helvi Kähkölä

Lieto Arto Tikka Minna Hallanheimo

Sari Täckman Heidi Tuimala

Minerva Peltola Tiia Virta

Loimaa Heikki Vainio Jari Välimäki

Marja-Liisa Laitila Siiri Jumppanen

Jarmo Metsänperä Simo Rajamäki

Marttila Reino Lindqvist Pasi Björk

Marja-Leena Nystedt Anne Jurttila-Portaala

Masku Jouni Kalleinen Pirkko Helenius

Taru Liimatta Aki Simola

Kaarina Ylhäinen Taito Ylhäinen

Mynämäki Kirsi Järvi Päivi Maisila

Tuula Toivonen Taina Laitinen

Naantali Juha Haapakoski Markku Tuuna

Anita Saksi Elina Salokangas

Martti Sipponen Marika Polso

Nousiainen Virpi Järäinen Susanna Kekkonen

Alpo Penttinen Tapani Suvinen

Oripää Anne-Mari Kaarto 16.10.2017 saakka Kirsi Pukkila 16.10.2017 alkaen

Kaisa Kiertonen

Paimio Piia Rannikko Marita Jätinvuori

Terhi Reponen Heikki Kuparinen

Tapani Salo Mervi Kuusela

Pargas - Ole Åberg Conny Granqvist

Parainen Tarja Rinne Regina Koskinen

Mona Lehtonen Nina-Maria Nyman

Punkalaidun Pasi Siukola Sakari Pärssinen

Outi Uusi-Kouvo Marita Koisti

Pyhäranta Heikki Vainio Asko Tanhuanpää

Arja Numme Eveliina Sainio

Pöytyä Markku Autio Rauno Kajander

Reijo Kullanmäki Ulla-Riitta Arvola

Katri Keloniemi Eero Pöllänen

Raisio Anneli Kivijärvi Sari Packalén

Eeva Savola Jukka Rantala

Sari Suominen Jenny Jalo

Rusko Mauri Laine Lassi Laine

Kirsti Tuominen Marianne Leino

Salo Ari Aalto Mika Kortelainen

Jouni Eskola Kalervo Rättö

Heikki Tamminen Maritza Leino

Teija-Liisi Kontkanen Pia Hellström

Sauvo Sami Virta Jaakko Kivisaari

Juha Vähä-Kurki Mari Lehtikankare-Toivonen

Somero Raila Hakamäki Ulla Korpihuhta

Pia Maavirta Tuomo Kurkikangas

Tero Pirttilä Mirja Rouhiainen

Taivassalo Mari Jaranti Niina Anttila

Turku Liisa Norontaus Jaakko Lindfors

Annika Sirén Pirjo Hovi-Hairisto

Niko Aaltonen Raimo Oksa

Ville Laakso Ulla-Maija Vierimaa

Emmi Lehtinen Saila Inervo

Uusikaupunki Antti Haapavuori Pirjo Pesola

Seppo Nikula Eija Maikola

38 Juha Nevavuori Matti Valkeinen

Vehmaa Anna Ekström Mika Haukka

Antero Ahala Satu Topi

Turun yliopisto Päivi Mikkola Sanna-Mari Tammilaakso

Juha Peltonen Sari Mäkelä

Kokouksia 3 HALLITUS 2017

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Piia Elo, Turku Heidi Virtanen, Turku

I varapuheenjohtaja Ville Valkonen, Turku Juhani Leppä, Turku

II varapuheenjohtaja Tuija Ollikkala, Turku Birgitta Ristolainen, Turku

Jäsenet Maija Kyttä, Turku Piia Alvesalo, Turku

Lasse Virtanen, Uusikaupunki Irja Skyten-Suominen, Kustavi

Kari Friman, Kaarina Jussi Helesvirta, Rusko

Jerina Wallius, Salo Pia Maavirta, Somero

Simo Paassilta, Salo Miro Simola, Loimaa

Seppo Lehtola, Laitila Henna Vuoristo, Lieto

Anneli Kivijärvi, Raisio Martti Sipponen, Naantali

Ulla Huittinen, Salo Riitta Karjalainen, Turku

Aimo Suikkanen, Koski Tl Rauno Kajander, Pöytyä

Pekka Heikkilä, Raisio Olli Nordberg, Turku

Mirjami Flemmich, Pöytyä Saara Ruokonen, Salo

Jukka Kärkkäinen, Turku Alpo Lähteenmäki, Turku

Pirjo Lampi, Turku Sirkku Saarinen, Laitila

Niklas Guseff, Kemiönsaari Merja Fredriksson, Parainen

Kalle-Antti Suominen, Turun yliopisto Päivi Mikkola, Turun yliopisto

Pentti Huovinen, Turun yliopisto Eeva Rainio, Turun yliopisto

Kokouksia 12 HALLITUKSEN ALAISET JAOSTOT HALLINTOJAOSTO 2017

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Simo Paassilta Heidi Virtanen

Varapuheenjohtaja Tuija Ollikkala Birgitta Ristolainen

Jäsenet Pirjo Lampi Niklas Guseff

Anneli Kivijärvi Jukka Kärkkäinen

Kari Friman Jussi Helesvirta

Maija Kyttä Piia Alvesalo

Aimo Suikkanen Rauno Kajander

KIINTEISTÖJAOSTO 2017

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Juhani Leppä Ville Valkonen

Varapuheenjohtaja Ulla Huittinen Riitta Karjalainen

Jäsenet Martti Sipponen Henna Vuoristo

Irja Skytén-Suominen Jerina Wallius

Alpo Lähteenmäki Pekka Heikkilä

Seppo Lehtola Miro Simola

Päivi Mikkola Kalle-Antti Suominen

LÄHIPALVELULAUTAKUNTA 2017

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Heikki Laine, Raisio Esa Kari, Mynämäki

Varapuheenjohtaja Pirjo Pesola, Uusikaupunki Heidi Saarinen, Taivassalo

Jäsenet Kalle Varvikko, Salo Juha Wiskari, Somero

Ulla-Riitta Arvola, Pöytyä Anne Valta, Marttila

Terhi Sinisalo, Laitila Ulla-Maija Nikula, Uusikaupunki

Miro Simola, Loimaa Leena Puumalainen, Koski Tl

Jukka Alestalo, Salo Ismo Valve, Somero

Minna Hallanheimo, Lieto Jarmo Mäntynen, Kustavi

Jarmo Havuaho, Paimio Teija Nummela, Raisio

Tuomo Liljenbäck, Turku Kati Laine, Turku

Sari Pesonen, Salo Altti Järvenpää, Salo

Esko Antikainen, Kemiönsaari Kauko Pietikäinen, Kemiönsaari

Markku Tuominen Timo Salmi, Taivassalo

ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2017

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Raimo Erkkilä, Kaarina Ilona Koivunalho, Turku

Varapuheenjohtaja Irja Gustafsson, Kaarina Päivi Rantanen, Nousiainen

Jäsenet Juhani Leppä, Turku Sadri Beqiri, Turku

Petri Virolainen Arja Pesonen Arja Pesonen

Katariina Kauniskangas Jarkko Virtanen

Arto Rantala Anne Laapotti-Salo

39 Jane Marttila Max Lönnqvist

Juha Sandberg Arto Oikarinen

Kaisa Nissinen-Paatsamala Sari Koistinen

Anna Arola-Järvi Erkki Tuomaala

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN JOHTOKUNTA 2017

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Jukka Kärkkäinen, Turku Pentti Aitamurto, Uusikaupunki

Varapuheenjohtaja Wilhelmiina Kallio, Salo Marja-Liisa Mutka, Laitila

Jäsenet Ari Rusi, Rusko Teemu Vappula, Pöytyä

Janne Hilli, Turku Pirjo Ranti, Turku

Jussi Perkkola, Laitila Hanna Gustafsson, Naantali

Tarja Vuontela, Paimio Heikki Vainio, Loimaa

Katri Keloniemi, Pöytyä Kaarina Ylhäinen, Masku

Tiina Johansson, Parainen Mari Kesälä, Sauvo

Matti Rantanen, Turku Marja-Leena Virkki, Kaarina

TURUNMAAN OSAVASTUUALUEEN/LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2017

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Olof Elenius, Parainen Jeanette Laaksonen, Parainen

Varapuheenjohtaja Kim Lindstedt, Parainen Stefan Järnström, Parainen

Jäsenet Mikaela Luoma, Parainen Jari Lehtivaara, Kemiönsaari

Birgitta Ristolainen, Lieto Mona Nylund, Turku

Inger Wretdal, Kemiönsaari Anders Nordell, Kemiönsaari

Niklas Guseff, Kemiönsaari Carita Backas, Kemiönsaari

Stig Eggert, Kemiönsaari Ghita Edmark, Kemiönsaari

Merja Fredriksson, Parainen Conny Granqvist, Parainen

Regina Koskinen, Parainen Kurt Ekström, Parainen

TURUNMAAN OSAVASTUUALUEEN JOHTOKUNNAN VÄHEMMISTÖKIELINEN JAOSTO 2017

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Elina Kemppainen, Parainen Raimo Luhtanen, Kemiönsaari

Varapuheenjohtaja Monica Eriksson, Kemiönsaari Raina Blomqvist, Parainen

Jäsenet Mika Lehtinen, Kemiönsaari Arja Marjatsalo-Kyllästinen, Kemiönsaari

Jari Tschernij, Parainen Helena Särkijärvi, Parainen

Anu Taivainen, Kemiönsaari Sami Siitojoki, Kemiönsaari

TYKS-SAPA LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2017

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Martti Sipponen, Naantali Tapani Mellanen, Kaarina

Varapuheenjohtaja Riitta Karjalainen, Turku Riina Kolkkala-Westerlund, Lieto

Jäsenet Sanna Vauranoja, Kaarina Arja Kitola, Mynämäki

Harri Blomqvist, Uusikaupunki Alpo Penttinen, Nousiainen

Kaija Hartiala, Turku Eeva Savola, Raisio

Pilvi Heiskanen, Turku Taina Laitinen, Mynämäki

Jarmo Rasi, Loimaa Harri Palomäki, Naantali

Kari Salminen, Nousiainen Olli-Pekka Ahokas, Vehmaa

Pentti Huovinen Matti Laato

KIELELLISEN VÄHEMMISTÖN LAUTAKUNTA 2017

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Egon Nordström, Parainen Jonas Heikkilä, Turku

Varapuheenjohtaja Christjan Brander, Parainen Conny Granqvist, Parainen

Jäsenet Karoliina Abrahamsson, Parainen Eeva Bergman, Parainen

Eva-Stina Hellbom. Kemiönsaari Martti Peräaho, Raisio

Gunilla Avellan, Kemiönsaari Anne-Marie Nygren, Parainen

Risto Nurmela, Parainen Tomy Wass, Kemiönsaari

Marianne Robertsson, Turku Mari Lindman, Turku

Anders Laurén, Kemiönsaari Dennis Nordell, Kemiönsaari

Marja-Riitta Ståhlberg, Turku Janna Lehtimäki, Turku

TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTAJA 2017

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Reino Lindqvist, Marttila Heikki Vaino, Loimaa

Varapuheenjohtaja Annika Sirén, Turku Kirsti Lannermaa, Salo

Jäsenet Antti Ääritalo, Kustavi Ari Aalto, Salo

Sanna Vauranoja, Kaarina Piki Kettinen, Rusko

Jukka Sirén, Kaarina Olli Vestu, Pöytyä

Mona Nylund, Turku, 29.11.2017 saakka Eija Adenius-Tiilikainen, Turku, 29.11.2017 alkaen

Eija Adenius-Tiilikainen, Turku, 29.11.2017 saakka Arja Iho, Turku, 29.11.2017 alkaen

Leena Rautiola, Mynämäki Päivi Föhr, Kaarina

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy / vastuunalainen tilintarkastaja Hannu Laurila, JHTT, Kuntayhtymätarkastaja Synnöve Niemi

40 TILIVELVOLLISTEN LUETTELO

Kuntayhtymän valtuusto päätti 28.11.2017 (§ 58), että vuosina 2017 - 2020

tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet ja viranhaltijat:

Tilivelvolliset luottamushenkilöt:

         Tarkastuslautakunnan jäsenet

         Hallituksen, hallintojaoston ja kiinteistöjaoston jäsenet

         Kielellisen vähemmistön lautakunnan jäsenet

         Lähipalvelulautakunnan jäsenet

        Turunmaan osavastuualueen/liikelaitoksen johtokunnan jäsenet

        Turunmaan osavastuualueen johtokunnan vähemmistökielinen jaosto

         Sairaanhoidollisen palvelujen/Tyks-Sapa-liikelaitoksen

johtokunnan jäsenet (31.12.2017 asti)

         Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnan jäsenet

         Psykiatrian tulosalueen johtokunnan jäsenet (31.12.2017 asti) Tilivelvolliset viranhaltijat:

         Kuntayhtymätarkastaja          Lääkehuollon tulosaluejohtaja (1.1.2018 alkaen)

         Sairaanhoitopiirin johtaja          Hallintojaoston esittelijä

         Johtajaylilääkäri          Kiinteistöjaoston esittelijä

         Tyksin sairaalajohtaja          Tyksin toimialue- ja palvelualuejohtajien asemiin

         Hallintoylihoitaja määrätyt viranhaltijat

         Hallintojohtaja          Kielellisen vähemmistön lautakunnan esittelijä

         Henkilöstöjohtaja          Lähipalvelulautakunnan esittelijä

         Talousjohtaja          Turunmaan sairaalan liikelaitoksen toimitusjohtaja

         Talouspalvelupäällikkö          Turunmaan osavastuualueen johtokunnan vähemmistö-

         Talouspäällikkö kielisen jaoston esittelijä

         Hankinta- ja logistiikkajohtaja          Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimitusjohtaja (31.12.2017 asti)

         Tietohallintojohtaja          Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja

         Teknillinen johtaja          Psykiatrian tulosalueen toimialajohtaja (31.12.2017 asti)

Tilivelvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä siltä osin, kun he osallistuvat kokouksiin ja viranhaltijoiden sijaisia heidän toimiessaan tilivelvollisen viranhaltijan sijaisena.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Strategiasuunnitelman pohjalta vuodelle 2017 asetettujen valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty seuraavissa taulukoissa.

Arviot tavoitteiden saavuttamisesta perustuvat tavoitteiden vastuuhenkilöiden

arviointiin. Tavoitteiden saavuttamista on arvioitu myös sairaanhoitopiirin johtoryhmässä.

Sanallisten tavoitteiden toteutumista koskevien selvitysten lisäksi toteutumista

on kuvattu väreillä: vihreä = tavoite on saavutettu, keltainen = tavoite saavutettu osittain ja punainen = tavoitetta ei saavutettu.

VSSHP Sitovat tavoitteet strategiakaudelle 2017-2018, erityisesti vuodelle 2017.

Sairaanhoitopiirin visiona on kehittyä muiden toimijoiden kanssa yhdessä kohti asiakaslähtöisiä palveluita.

Toisin sanoen strategian tärkeimpinä tavoitteina on lisätä palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyttä ja tiivistää yhteistyötä eri palveluntuottajien välillä.

Asiakaslähtöisyys on tärkeää, koska

• Potilaan rooli asiakkaana vahvistuu monin tavoin.

• Tärkeintä on varmistaa potilaiden tarvitsemien palveluiden laatu, saatavuus ja tehokkuus jatkuvasti kasvavien odotusten ja tarpeiden paineessa.

Yhteistyö on keskeinen keino päästä tavoitteeseen, koska

• Suurin vaikutus ihmisten terveyteen saadaan vain yhteistyöllä eri toimijoiden välillä. Näitä ovat mm. potilaat, henkilöstö, kunnat ja korkeakoulut.

• Palveluiden integraatio asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi on edennyt, mutta paljon työtä on vielä jäljellä. Varsinais-Suomen erikoissairaanhoidon,

perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyötä voidaan merkittävästi tiivistää, ja palveluiden maakunnallista yhdenvertaisuutta lisätä.

• Valtakunnallisia uudistuksia ei kannata jäädä odottamaan, koska tuloksia tulee vain tekemällä yhteistyötä käytännön tasolla.

Tavoitteet on otettu suoraan Vaikuttava muutos – strategiasta. Toimenpiteiden osalta mukana ovat lisäksi aiemman strategiakauden tavoitteista ne, jotka ovat

tekemättä ja uuden strategian kanssa yhteensopivia.

Tavoiteasetanta on tasapainotettu strategian mukaisesti jakamalla tavoitteet neljään näkökulmaan:

Potilaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvoiva henkilöstö, jatkuva parantaminen ja uudistaminen.

Strategian toteutumisen mittaaminen ja seuranta on kehittyvä prosessi, eikä shp:n tavoiteasetantaprosessi vielä kykene täysipainoisesti mittaamaan strategian

etenemistä numeraalisilla mittareilla. Aikataulutusta tarkastellaan vuosittain.

Sote-uudistuksen eteneminen voi vaikuttaa merkittävästi strategian toteuttamiseen.

41

42

POTILASLÄHTÖISYYSHaluan tulla hoidetuksi Varsinais-Suomessa, koska hoito on sellaista kuin haluan: laadukasta, oikea-aikaista ja ystävällistä.

Tiedän, mistä saan apua ja tietoa. Voin osallistua ja vaikuttaa hoitooni myös kotoa käsin.

Potilastietoni ovat aina käytettävissä, eikä minua ja läheisiäni pallotella paikasta toiseen.

POTILASLÄHTÖISYYS

Päämäärät 2017-2018 Tavoitteet 2017-2018 Siirtyvät toimenpiteet

2015-2016 kaudelta

Toimenpiteet 2017 - Mittarit Toteutuma

Kokemusasiantuntija-

toiminta ja potilas-

järjestöyhteistyö

vakiinnutetaan

tukemaan hoitopro-

sessien kehitystyötä

toimialueilla.

≥1 kokemusasian-

tuntijaa kullakin

toimialueella

Kokemusasiantuntijat valmistuneet ja nimetty

toimialueille

Uudistukset toteutettu.

Saamme vuosittain

palautetta > 50000 eri

potilaalta kansallisiin

asiakastyytyväisyys-

kysymyksiin (5kpl).

Osin toteutettu, uutta palautteenantoa lisäävää

tekstiviestimuistutetta on pilotoitu

Naistentaudeilla.Pilottia ei ole päästy

laajentamaan eikäsaatujen palautteiden määrää

arvioimaan keskeneräisen raportointiosion

vuoksi.

Määrälliseen tavoitteeseen ei päästy.

Laaturekistereihin

kirjattujen potilaiden

osuus kaikista poti-

laista kasvaa.

Laaturekistereitä on otettu käyttöön ja

rekistereissä olevien potilaiden määrä on

noussut. Vuodella 2018 käyttöön otettavista

rekistereistä on alustavasti sovittu.

Sairaaloiden välinen

vertailu ja kliininen

tietopalvelu tuottavat

johtamisen ja

potilaiden kannalta

hyödyllistä tietoa.

Kansalliseen bench markingiin on valittu AVH,

selkä, HIV ja kardiologian rekisterit. THL:n kanssa

määritetty käytettävät mittarit

Lisäämme asiakkaiden osallisuutta

hoidossa sekä hoidon ja

hoitoprosessien suunnittelussa.

Kliinisen

tietopalveluyksikön (KTP)

kehittäminen

maakunnalliseksi pilotiksi

yhdessä Satshp:n ja Turun

kaupungin kanssa.

Mediaani oli vuoden lopussa 29 vrk (31.12.2016 32

vrk)

Asiakaspalautteiden

käsittelyprosessi

uudistetaan ja

asiakaspalvelun

kehittämisohjelma

toteutetaan.

Otamme käyttöön

sairauskohtaisia

laaturekistereitä ja

rakennamme

vertailukäytännöt yo-

sairaaloiden kanssa.

Kaiken toiminnan on tuotettava

arvoa potilaille ja muille asiakkaille

Takaamme laajat, laadukkaat, hyvin

saavutettavat ja yhdenvertaiset

erikoissairaanhoidon palvelut

maakunnassa.

Hoitoonpääsyä

nopeutetaan toimi- ja

vastuualuekohtaisesti.

Hoitoonpääsyn

mediaani laskee

VSSHP:n tasolla 10 %

vuodessa.

Keskeiset arvon mittarit ovat

asiakkaan kokemus ja hoitojen

vaikuttavuus

43

POTILASLÄHTÖISYYS

Päämäärät 2017-2018 Tavoitteet 2017-2018 Siirtyvät toimenpiteet 2015-

2016 kaudelta

Toimenpiteet 2017 - Mittarit Toteutuma

Valmistellaan yhdessä kuntien

kanssa nykyistä järjestämis-

suunnitelmatyötä tiiviimpi yh-

teistyörakenne palveluiden

digitalisoinnin kehittämiseksi.

Toteutetaan alueellinen asia-

kaspolkuhanke ja sen onnistu-

misen edellyttämät muutokset

asiakas- ja johtamistiedon alu-

eellistamiseksi.

Potilastiedot ovat oikeassa paikassa

oikeaan aikaan.

Mahdollistamme asiakastiedon

käytettävyyden: yhteinen sote-

tietohallinto maakunnassa ja

tiekartta yhteisiin potilas-

tietojärjestelmiin.

Sitoudumme ja panostamme

UNA-hankkeeseen ja kansalli-

seen potilastietojärjestelmien

kehittämiseen.

Ensimmäiset UNA-

hankkeen

hankintaprosessit

ovat käynnistyneet.

UNA-ytimen kilpailutus käynnistyi vuoden

2017 lopulla. VSSHP päätti perustaa hankintoja

varten UNA-osakeyhtiön muiden

yliopistosairaanhoitopiirien kanssa.

Kohdistamme markkinointi-

viestintää erva-alueen

asukkaille ja lähettäville

lääkäreille.

Valinnanvapauden

perusteella meille

tulevien ja muualle

lähtevien potilaiden

suhde paranee.

Säilynyt ennallaan vuoteen 2016 verrattuna:

2,8 meille hakautunutta yhtä muualle

hakeutunutta kohti.

Lisäämme positiivista some-

viestintää molemmilla kieli l lä. Käyntimäärät ja

tykkäykset Facebook -

sivuilla kaksinker-

taistuvat.

Tyks/VSSHP-sivulla oli vuoden alussa 3288

tykkäystä ja 3254 seuraajaa, ja vuoden lopussa

4524 tykkäystä ja 4576 seuraajaa.

Välitämme positiivisia uutisia

shp:n palveluista ja

tieteellisistä tuloksista.

Sairaanhoitopiiristä

kertovien

positiivisten

artikkelien määrä

tiedotusvälineissä

kasvaa.

Numerotiedot puuttuvat, mutta vahvan

tuntuman perusteella kasvua oli vuoden

loppua kohden ja etenkin ruotsinkielisessä

mediassa.

Palvelu on niin hyvää ja hoidon

korkea laatu yleisesti tiedossa, jotta

ihmiset haluavat tulla meille

hoitoon.

Viestimme aktiivisesti palveluiden

korkeasta laadusta.

Tyks on mukana uusien talojen suunnittelussa

ja rakentamisessa.Tyksin osuus on

kansallisesti merkittävä.

Terveyskylään on

avattu 3 uutta "taloa"

kehdennetusti

varsinais-

suomalaisille

potilaille.

Potilas on aktiivisesti mukana

hoidoissaan maakunnallisten di-

gitaalisten asiointipalveluiden

kautta.

Otamme käyttöön asiakaslähtöiset

IT-tuetut toimintamallit:

maakunnallinen potilas- ja

asiakastiedon hallinta, sähköinen

asiointi sekä alueelliset tiedolla

johtamisen järjestelmä.

Otamme käyttöön uusia

asiointipalveluita, joita

kehitetään Virtuaalisairaala

2.0 ja ODA-hankkeissa.

43

44

YHDENVERTAISUUS

Olen oikeutettu samoihin palveluihin kuin kaikki muutkin asuinpaikastani riippumatta.

Haluan, että palveluni on tuotettu järkevästi ja taloudellisesti niin, että rahaa riittää muihinkin tärkeisiin yhteiskunnan palveluihin

YHDENVERTAISUUS

Päämäärät 2017-2018 Tavoitteet 2017-2018 Siirtyvät toimenpiteet

2015-2016 kaudelta

Toimenpiteet 2017 - Mittarit Toteutuma

Lisäämme henkilökunnan

ruotsinkielen osaamista.

Kielikoulutukseen

osallistuneiden määrä

kasvaa.

Koulutuksen volyymi on jatkanut kasvuaan ja

omaehtoinen koulutuskin on huomattavaa.

Kaikki hoito-ohjeet käännetään

ruotsiksi.

Tähän on luotu malleja, mutta edelleen on

kääntämättömiä ohjeita.

Kehitämme Tyksin

ruotsinkielistä potilasohjausta

ja tiivistämme yhteistyötä

Turunmaan sairaalan kanssa.

Lisäämme yhteistyötä

Ahvenanmaalle ja Vaasan

seudulle toimialuetasolla.

Ahvenanmaan ja Vaasan

VSSHP käyttö kasvaa.

Erva alueen käyttö tammi-elokuussa 2,6 milj. euroa

viime vuotta suurempi.

Lähisairaaloiden

avohoitopalveluiden

kehittäminen.

Vakiinnutamme

lähisairaaloiden toiminnan ja

mitoitamme palvelutarjonnan

tarvetta vastaavaksi.

Lähipalveluvalikoima

laajuus ja oman alueen

lähisairaalapalvelujen

käyttö kasvaa.

Tarjottavien erikoisalojen määrät ennallaan.

Salossa selvää kasvua, Loimaalla lievää kasvua ja

Uudessakaupungissa pientä laskua.

Keskitetään maakunnan

päivystys Tyks

kantasairaalaan ja Tyks

Salon sairaalaan, mikäli

STM ei myönnä

poikkeuslupaa

perusterveydenhuollon

tasoiselle päivystykselle.

Keskitetään yöpäivystys Tyks

kantasairaalaan ja Tyks Salon

sairaalaan ja vahvistetaan päivä-

ja ilta-aikaista

päivystystoimintaa.

Yöpäivystys keskitetty.

Yhtenäistämme erikoissairaanhoidon

hoitokäytännöt ja tuemme

hoitokäytäntöjen yhteinäistämistä

myös peruspalveluissa.

Selvitetään sairaanhoitopiirin

mahdollisuudet tukea ja

yhtenäistää kuntoutusta ja

geriatrista hoitoa

maakunnallisena palveluna.

Työryhmät perustettu ja ne ovat jättäneet

selvitykset. Yhtenäistämistyön jatkosta osana sote-

suunnittelua on sovittu.

Syöpäkeskuksen kautta

pilotoidaan erva-tason

yhtenäiset hoitoketjut.

Suurimpien syöpäryhmien

hoitoketjut yhtenäistetty

ervassa.

Hoitoketjujen yhtenäistäminen on edennyt

suunnitelmien mukaisesti. Samoin työnjako,

keskustelut meneillään.

Kehitämme yksi sairaala -mallin

mukaisia kuntouttavia lähisairaaloita

alueen yhdenvertaisten palveluiden

takaamiseksi ja

perusterveydenhuollon tueksi.

Oikeudenmukaisuus konkretisoituu

eri potilas- ja asiakasryhmien

yhdenvertaisena kohteluna.

Tuotamme yhä laajemman

palveluvalikoiman myös ruotsiksi.

Alueellinen yhdenvertaisuus

edellyttää palveluiden jatkuvaa

kehittämistä.

45

YHDENVERTAISUUS

Päämäärät 2017-2018 Tavoitteet 2017-2018 Siirtyvät toimenpiteet 2015-2016

kaudelta

Toimenpiteet 2017 - Mittarit Toteutuma

Lape-hankkeen toimintamallit

vakiintuvat

Toiminta laajenee suunnitelmien

mukaan

TYKSiin on perustettu C-tason

palliatiivisen hoidon yksikkö ja

organisaatiorakenne, joka tukee

maakunnallisen kuntoutuksen ja

geriatrian kehittämistä.

Yksikköä ei ole perustettu, mutta

palliatiivista hoitoa on laajennettu

uusiin potilasryhmiin (sydänpotilas).

Talouden suunnittelussa toteutetaan

talouden vakauttamisohjelman

tavoitteita jäsenkuntien

keskimääräisen maksuosuuden

muutoksesta, vieraan pääoman

määrästä ja alijäämän kattamisesta.

Jäsenkuntien keskimääräinen

enimmäismaksuosuustavoite

saavutetaan vuoden 2018 loppuun

mennessä.

Tavoite toteutui vuoden 2017 loppuun

mennessä (kasvu 3,4 %).

Erikoissairaanhoidon kysynnän

kasvusta aiheutuvat tarpeet katetaan

resursseja uudelleen kohdentamalla

ja vähentämällä palveluiden

”ylikäyttöä”.

Vuonna 2017 jäsenkuntien

maksuosuuksien enimmäiskasvu on

0,9 % talousarviosta 2016.

Maksuosuuksien kasvu ilman

psykiatriaa -0,4 %.

Vapautamme pääomaa tiloista ja

laitteista:

Kiinteistöstrategia on hyväksytty

hallituksessa.

Pidennämme toiminnan

suunnittelun aikajännettä ja

kytkemme sen tiiviisti tila- ja

investointiohjelmaan.

5 % kuluvähennys ei toteutunut

kokonaisuudessaan, mutta

kustannusten nousu saatiin

pysäytettyä.

Varmistamme, että uuden

teknologian käyttö on perusteltua,

arvioitua ja harkittua.

Arviointi on toteutettu.

Noudatamme kiinteistösalkun

hoidossa linjattuja periaatteita.

Kiinteistöihin liittyviä kuluja on

vähennetty 5 % vuodesta 2015

vuoden 2017 loppuun mennessä.

Eri potilasryhmiä tulee kohdella

yhdenvertaisesti; resursseja pitää

kohdentaa eniten tarvitseville

ryhmille, vaikuttavimmille hoidoille

ja ennaltaehkäisylle.

Osallistutaan aktiivisesti

kuntayhteistyönä toteutettaviin

sote-integraatiota edistäviin

hankkeisiin mm. lasten- ja

perhepalveluissa, mielenterveys-

ja päihdepalveluissa,

vanhuspalveluissa ja

kuntoutuspalveluissa

Selvitetään alueellisen sosiaali- ja

terveydenhuollon järjestämissuun-

nitelmatyön kautta mahdollisuudet

sovittaa yhteen Turun kaupungin ja

muiden alueen kuntien sekä

sairaanhoitopiirin toimintaa niin, että

alueelliset mahdollisuudet tukea

perustason terveys- ja sosiaali-

palveluita (erityisesti vanhus-,

kuntoutus-, ennaltaehkäisevän

terveydenhuollon päihde- ja

erityishuoltopalveluita) paranevat.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa talouden

kantokyvyn huomiointia: julkisten

varojen pitää riittää myös muihin

kuin sote-palveluihin.

Strategisen kiinteistöryhmän tehtävät:

Kiinteistösalkun muodostaminen.

Noudatamme talousarviossa ja

sen muutoksissa tavoiteltua

kehitysuraa (vuosien 2012-2018

maksurasituksen kasvun

keskiarvo kuntayhtymätasolla on

korkeintaan 3,8 %).

Vakiinnutamme

arviointimenettelyn

investointien suunnittelussa.

Kaikki yli 100.000 euron

kustannusvaikutteiset

laiteinvestoinnit ja menetelmät

läpäisevät arviointimenettelyn.

45

46

HYVINVOIVA JA OSAAVA HENKILÖSTÖMinusta huolehtivat parhaat mahdolliset ammattilaiset, jotka viihtyvät työssään.

Näen, että tässä työpaikassa luottamus, arvostus ja avoimuus ovat arjessa läsnä.

Innostus ja halu kehittyä välittyvät myös minulle ja minun hoitooni – ja palautettani kuunnellaan.

HYVINVOIVA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ

Päämäärät 2017-2018 Tavoitteet 2017-2018 Siirtyvät toimenpiteet 2015-2016

kaudelta

Toimenpiteet 2017 - Mittarit Toteutuma

Toimialajohtajat on haasteltu 9/17.

Yhteenveto ja johtopäätökset on laadittu

10/17.

Malli Satakunnan shp:ssä tehdyn työn

korvaamisesta on otettu käyttöön.

Tuemme osaamisen kehittä-

mistä koko maakunnassa.

Järjestämme vetovoimaisia

alueellisia koulutuksia.

Alueellisten koulutusten ja

niihin osallistuvien määrä kasvaa

9908 osallistujaa 170 alueellisessa

koulutuksessa 2017 (2016: 8624).

Kehitämme työyhteisötaitoja.

Parannamme

rekrytointiosaamista

Järjestämme koulutukset

rekrytointiprosessista, työkalusta ja

haastattelutaidosta.

Rekrytointien onnistuminen (<

1v työsuhteisten

irtisanoutumiset ja koeaikapurut

vähenevät) ja hakijoiden

määrä/vakanssi kasvaa.

97 % hakuun laitetuista työpaikoista saatiin

täytettyä ja vain 11 työpaikkaa jäi

täyttämättä kyseisellä rekrytointikerralla.

Hakijamäärät/vakanssi vähenivät jonkin

verran edellisestä vuodesta koska

lokakuussa -17 otettiin käyttöön sisäiset

rekrytoinnit. Koeaikapurkuja tehtiin

vuoden 2017 aikana yhteensä 14 kappaletta.

Koeaikapurkutietoa ei ole 2016.

VSSHP käyttää ensisijaisesti

Terveyskampus – verkoston

esimies- ja johtamiskoulutuksia.

Koulutusohjelma käynnistyy 5/2018.

VSSHP:llä on 8 paikkaa, jotka on jo täytetty.

Esimieskoulutukseen

osallistuneiden määrä kasvaa.

Esimieskoulutukseen osallistuneiden

määrä on vähentynyt vuodesta 2016.

Vuonna 2017:373 osallistujaa, 2016:438

osallistujaa.

Kehityskeskustelu toteutuu > 80

%:lla työntekijöistä

Kehityskeskustelut toteutuvat työhyvin-

vointikyselyn mukaan 60 %:lla, Sympan

mukaan 40 %:lla.

Johtajan käsikirja on päivitetty,

riskienhallinnan politiikka on ohjeistettu ja

toimeksipantu osana vuosisuunnittelua

konserni- ja toimialuetasolla.

Prosessikuvausta ei ole tehty

(johtajaylilääkärin rekrytointi on kesken).

Verkkokurssit on tehty ja julkaistu

Santrassa. Työhyvinvointikyselyssä 9 %

henkilöstöstä raportoi kiusaamisen

kokemuksia

Arvostava vuorovaikutus ja sujuva

yhteistyö työpaikalla tuovat

työhyvinvointia ja varmistavat

potilaan hyvän hoidon.

Oikea osaaminen on oikeassa

paikassa oikeaan aikaan.

Kuunteleva ja keskusteleva

esimiestyö sekä tavoitteiden

asettaminen ja osaamisen

kehittäminen mahdollistavat

toiminnan joustavan kehittämisen.

Vahvistamme sote-alalla

tarvittavia johtamis- ja

esimiestaitoja yhdessä

kuntien, korkeakoulujen ja

erva-alueen kanssa

Sosiaali- ja terveydenhuollon

esimieskoulutusta vahvistetaan

alueellisesta näkökulmasta, johtamis-

ja henkilöstöosaamista korostaen.

Muodostamme kattavan

kokonaisuuden Terveyskampus

Turku -verkoston sote-alan esimies-

ja johtamiskoulutuksista.

Teemme ja toteutamme palaute-

kulttuurin kehittämisen suunni-

telman. Toteutamme työyhteisö-

taitojen verkkokoulutuksen ja

kaikille esimiehille suunnatun

koulutuksen vuorovaikutus-

osaamisesta.

2016 VSSHP: n kannustinjärjestelmä

kattaa strategisen, operatiivisen ja

käyttäytymisen alueet ja on viestitty

henkilökunnalle. Uutta

kannustinjärjestelmää toteutetaan

kuten sovittu 2014 mukaan lukien mm.

nopea palkitseminen.

Kannustamme henkilöstöä

liikkumaan eri toimipisteiden

välillä ja lisäämme

etävastaanottoa ja

etäkonsultaatiotoimintaa.

Arvioimme liikkuvan osaamisen

tarpeen, kohteet, tekijät ja keinot

ja teemme analyysin pohjalta

suunnitelman liikkuvuuden

kehittämiseksi.

Kokonaissuunnitelma

liikkuvuuden kehittämiseksi on

tehty tukemaan lähisairaaloiden

poliklinikkatoimintaa.

2016: Tavoiteasetantajärjestelmä

viiimeistellään käyttöön.

Konsernin johtamisjärjestelmää

kehitetään osallistavaan ja

ketterään suuntaan. Järjestelmä

vakiinnutetaan ja jalkautetaan

vastuualuetasolle.

Johtamisjärjestelmän

prosessikuvaus valmistuu ja on

käytössä kaikilla organisaation

tasoilla.

Työhyvinvointitutkimuksessa

syksyllä 2017 kiusaamista

kokeneiden määrä laskee

(tavoite <10 %).

47

JATKUVA PARANTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Haluan hoitoon Tyksiin, koska tiedän, että yliopistosairaalan huippuosaamisen taustalla on ainutlaatuista kokemusta, huipputason tutkimusta ja tuotekehitystä.

Yliopistosairaalan, korkeakoulujen, kuntien ja elinkeinoelämän toimiva yhteistyö on koko maakunnan menestykselle tärkeä.

JATKUVA PARANTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Päämäärät 2017-2018 Tavoitteet 2017-2018 Siirtyvät toimenpiteet 2015-2016

kaudelta

Toimenpiteet 2017 - Mittarit Toteutuma

Erikoissairaanhoidon on pysyttävä

huippulaatuisena,

kustannustehokkaana ja

kilpailukykyisenä.

Kehitämme jatkuvan parantamisen

taitoja lean – ajattelun pohjalta.

Prosessien kehittämisosaamista

vahvistetaan omalla

kouluttajalla, sisäisten

kehittäjien verkostolla ja koko

henkilökunnan koulutuksella.

Lean -implementaatio-

suunnitelma päivitetty,

resursoitu ja

toteutuksessa.

Kehittämisjohtaja ja lean-projektipäällikkö ovat

aloittaneet työnsä keväällä. Kehittämis- ja lean-

implementaatiosuunnitelma ovat päivitettävinä.

Edistämme vaativien hoitojen

keskittämistä Tyksiin.

Selvitetään

yhteensovittamismahdol- lisuudet

ja saavutettavat hyödyt koskien

muuta Turun kaupungin tuottamaa

Anestesiaa edellyttävä leikkaushoito keskitettiin

Turkuun ja Saloon.

Työnjako Turun kaupungin kanssa ei muuttunut.

Lisätään erva-yhteistyötä ja

päivitetään erva-järjestämis-

sopimus niin, että vaativampia

hoitoja keskitetään enenevästi

Tyksiin.

VSSHP ulkokuntamyynti

kasvaa suunnitelma-

kaudella.

Keskittämistä ohjaava asetus on huomioitu

työnjaon päivityksessä ja pantu toimeen.

Ulkokuntamyynti kasvoi.

Selvitetään sairaanhoitopiirin

liikelaitosten ja psykiatrian

tulosalueen hallintomallien

yhteensopivuus sairaanhoitopiirin

yksi sairaala –rakenteeseen ja sen

tavoitteisiin ja tehdään selvitys-

työhön pohjalta päätökset.

Integroidaan sairaanhoidollisten

palveluiden liikelaitos

sairaanhoitopiiriin. Selvitetään

ja tehdään päätökset muiden

liikelaitosten hallinto-mallista

sote-uudistuksen lainsäädännön

selvittyä.

Suunnitelma Sapan siirrosta Tyksin osaksi

toteutettiin vuodenvaihteessa. Myös psykiatria

liitettiin Tyksiin 31.12.2017.

Osallistumme maakunnalliseen

sote-integraatioon järjestämissuun-

nitelman mukaisesti, yhteistyössä

alueen toimijoiden kanssa

Panostamme resursseja

maakunnallisen järjestämis-

suunnitelmatyön ja sote-

valmistelun tukeen ja

toteuttamiseen.

Tuemme yliopistosairaalan

kilpailukykyä ja edistämme sitä

järjestämissopimuksen

mukaisen erityisvastuualue-

yhteistyön kautta.

Sairaanhoitopiiri parantaa omaa

toimintaansa ja tukee koko

maakunnan palvelujärjestelmän

kehittämistä.

Mahdollistamme ja

resursoimme sairaanhoitopiirin

osallistumisen sote-uudistuksen

toteuttamiseen.

Johtavat viranhaltijat osallistuvat säännöllisesti

maakunnan valmisteluryhmien kokouksiin.

Sairaanhoitopiiri omien toimintojen muutokset

sote-uudistuksessa on kartoitettu elokuussa 2017.

Keskitetään sellaista

erikoissairaanhoitoa jota ei

katsota lähipalveluksi ja jonka

keskittämisellä saadaan

kustannustehokkuuden tai

laadun parantamista.

Työnjaon muutokset

VSSHP:n sisällä ja

suhteessa Turun

kaupungin erikois-

sairaanhoitoon

toteutuvat

suunnitelman mukaan.

47

48

JATKUVA PARANTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Päämäärät 2017-2018 Tavoitteet 2017-2018 Siirtyvät toimenpiteet 2015-

2016 kaudelta

Toimenpiteet 2017 - Mittarit Toteutuma

VSSHP ja Turun kaupungin

psykiatrian organisaatioiden

yhdistämisestä tehdään

päätökset. Perustetaan

hankeorganisaatio

valmistelemaan psykiatrisen

osastohoidon keskittäminen

VSSHP ja Turun kaupungin

psykiatrian organisaatiot

yhdistetään ja toiminta

integroidaan

asiakaslähtöiseksi

kokonaisuudeksi.

Psykiatrian fuusio toteutettiin 1.5.2017 ja uusi

organisaatiomalli toimeenpantiin 1.1.2018.

Osastohoidon keskittämistä suunnitellaan

osana normaalia kehittämistoimintaa.

Uuden rakennuksen suunnitteluorganisaatio

perustetaan myöhemmin.

Tiivistämme innovaatioyhteistyötä

alueen tutkimus- ja opetus-

organisaatioiden ja elinkeinoelämän

kanssa.

Mahdollistamme uusien

innovaatioiden joustavan

testaamisen sekä yliopistosairaalassa

että peruspalveluissa.

Turun Terveyskampuksen

valmisteluvaihe toteutetaan

(5 työryhmää) ja

kampusyhteistyön

syventämisestä tehdään

päätökset

Ryhmien työstä

nousseet

päätösehdotukset

saatettu

organisaatioiden

hallintoelinten

käsittelyyn.

Suunniteltu ja toteutettu sellaisia

yhteistyöhankkeita, jotka eivät ole

edellyttäneet hallintoelinten käsittelyä.

Valitaan

huippuosaamisyksiköt

3-5 huippuosaamis-

yksikköä valittu ja

toiminnassa

Huippuosaamisyksiköt (5 kpl) on valittu ja

toiminnassa.

Tutkimusjulkaisujen

suhde muihin

yliopistosairaaloihin.

Vertailua ei ole tehty kesken vuotta.

Opiskelijapalaute on

paras yliopisto-

sairaaloista (CLES).

Vertailua vuodelta 2017 ei ole tehty kesken

vuotta.

2016 vertailussa VSSHP paras

Innovaatioeko-

systeemin prosessi

valmis.

Innovaatioiden hakeminen jatkuu hankkeena,

ekosysteemin rakentaminen on etenee myös

Virtuaalisairaala-hankkeessa.

Yhteistyö korkeakoulujen kanssa

tiivistyy.

Toteutamme ”University Health

Campus Turku” -kehittämisohjelman

ja huippuosaamisstrategian

toimenpiteet.

Sairaanhoitopiiri parantaa omaa

toimintaansa ja tukee koko

maakunnan palvelujärjestelmän

kehittämistä.

Perustetaan hanke-

organisaatio valmistelemaan

maakunnan psykiatrisen

osastohoidon keskittäminen

Turkuun ja tehdään

rakennuttamista koskevat

päätökset.

Yliopistosairaalan kyky tukea

tutkimusta ja maakunnan terveys- ja

bioalaa paranee.

Rakennetaan

Innovaatioekosysteemi

Science Parkin kanssa osana

YSI-hanketta ja

Yrityshautomohanketta.

49

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

Sitova tavoite Tavoitetaso 2017 Suunnitellut toimenpiteet Mittari Aikataulu Vastuu Toteutuminen

1. Lisätään potilasinformaatiota

jonotusajoista (netti-informaation

kehittäminen).

Päivystyksen

ylil.

Toukokuun lopussa 2017 hoidon tarpeen arviointi

alle 30 minuutissa 92 %:lle potilaista.

2. Työnjaon muuttaminen triagessa

(koulutus)

3. Ambulanssipotilaat suoraan

hoitoyksikköön

4. Lähetepotilaiden ohjauksen

muuttaminen

5. Kontrollipotilaiden ajanvaraus

6. Tiedonsiirrossa toimiva

järjestelmä (Robotti: Safir -->

Uranus)

Hoidon tarpeen arviointi

onnistuu päivystyksissä alle 10

minuutissa 70 %:sti ja alle 20

minuutissa 100 %:sti vuoden

2018 loppuun mennessä

Hoidon tarpeen arvio toteutuu

alle 30 min yli 90 % toukokuussa

2017. 31.12.2017 100 %.

Jonotusaika hoidon tarpeen

arvioon (EWQ)

2017-2018

Viimeisen osavuosikatsauksen aikana (1.9. – 31.12.)

hoidon tarpeen arviointi alle 30 minuutissa 94 %:lle

potilaista ja alle 10 minuutissa 72 %:lle potilaista.

49

50

Turunmaan sairaalan liikelaitos

Strateginen tavoite ja

kehittämiskohteen nimi

Miksi asia on tärkeä Tavoitetila Suunnitellut

toimenpiteet

Mittarit (toiminnallinen/

taloudellinen/

henkilöstövaikutukset)

Aikataulu Vastuu Toteutuminen

IT-palvelujen kehittäminen

ja laajentaminen

Prosessien hiominen sairaalassa.

Erityisesti saaristosta johtuen

etäisyydet ovat pitkät.

Tekstiviesti-muistutukset,

omailmoitukset otettu

käyttöön. Verkkoyhteydet

korvaavat osan

poliklinikkakäynneistä ja

puhelinajoista.

Tekstiviesti-

muistutukset

poliklinikka-ajoista ja

toimenpiteistä kattavat

kaikki erikoisalat.

Omailmoitus.

Jälkikäynnit ja

puhelinajat korvataan

osaksi suojatuilla

Tekstiviestimuistutusten ja

omailmoitusten lukumäärät.

Verkkoyhteyksien osuus kaikista

käynneistä.

2017 Toimitusjohtaja

Reijo Grönfors,

henkilöstö- ja

kehittämispääl-

likkö Susanna

Friman

Omailmoituksiin liityvät kokemukset eivät ole

muissa Tyksin yksiköissä olleet tyydyttäviä.

Turunmaan sairaala on ollut yhteydessä CGI:n

edustajiin, ilmoitusprosessia on tutkittu, minkä

jälkeen järjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2018.

Uniapneapotilaiden kaukoseuranta on otettu

käyttöön. Tekstiviesti-muistutukset kattavat kaikki

poliklinikat.

Jatkuva laadunkehitys SHQS-

laatuohjelmalla

Tärkeä työkalu toiminnan laadun

ja kustannustehokkuuden

seurantaan ja kehittämiseen

lainsäädännön, direktiivien ja

asetettujen tavoitteiden

näkökulmasta.

Toimenpiteet toteutettu ennen

seurannan auditointia.

Prosessien kehittäminen

jäsenkuntien tarpeisiin.

Täydentää ja lisätä

prosessikuvauksia, joita

LabQuality on

ehdottanut. Kartoittaa

yhteiset

potilasprosessit.

Hyväksytty seuranta-auditointi.

Hyvien potilaspalautteiden

jatkuminen ja hyvä henkilöstön

työhyvinvointi sekä tehokas,

tuottava toiminta.

2017 Toimitusjohtaja

Reijo Grönfors,

henkilöstö- ja

kehittämispääl-

likkö Susanna

Friman

Kaksi sisäistä auditoijaa on koulutettu. Seuranta-

auditointi on suoritettu ja tullut hyväksytyksi.

Tukitoimintojen integrointi Toimivat tukitoiminnot ovat

välttämättömiä ydintoiminnoille.

Tukitoiminnot tukevat

onnistuneella, edullisella ja

kokonaisnäkökulma huomioon

ottavalla tavalla yhdintoimin-

toja. Turunmaan sairaalan

talouspäällikkö vastaa eri

tukitoimintojen

koordinoinnista.

Suunniteltu integraatio

toteutettu

2017 Toimitusjohtaja

Reijo Grönfors,

talouspäällikkö

Mona Rönnholm

Taloushallinnon palvelukeskuksen, henkilöstö-

toimiston ja hankintatoimiston osalta on

integraatio voitu toteuttaa. Teknisten ja

huoltopalvelujen osalta on asia

yhteisymmärryksessä siirretty, mutta työtä

jatketaan vuonna 2018, jotta päästäisiin

tilanteeseen, jossa tukitoiminnot tukevat

ydintoimintoja kokonaisnäkökulmasta.

Sujuva ja joustava yhteistyö Muutokset tutkimuksessa ja

hoidossa edellyttävät henkilöstön

uudelleenkohdentamista

rykrytointien sijaan.

Osastojen ja eri poliklinikoiden

henkilöstö on

uudelleenkoulutettu niin, että

se voi työskennellä yli

yksikkörajojen.

Ulkoinen ja sisäinen

koulutus,

kehityskeskustelut

Koulutettujen henkilöiden

lukumäärä, jotka voivat

työskennellä yli yksikkörajojen.

2017 Toimitusjohtaja

Reijo Grönfors,

henkilöstö- ja

kehittämispääl-

likkö Susanna

Friman

Yhteistyö Turunmaan sairaalan ja EPLL:n kanssa on

alkanut. Henkilökuntaa Turunmaan sairaalasta on

ollut tutustumassa EPLL:n toimintaan ja

päinvastoin. Ruotsinkielisen puhelinkeskuksen

toiminnasta järjestettiin joulukuussa suunnittelu-

kokous ja seuraava tammikuussa 2018. Turunmaan

sairaalassa on henkilökunta työskennellyt yli

yksikkörajojen ja tiiviimpi yhteistyö

vuodeosastojen välillä viikonloppuisin on

toteutettu.

Integroitu, tasa-arvoinen

hoito äidinkielellä

Hoito äidinkielellä on olennainen

osa tasa-arvoista hoitoa

Toimintasuunnitelma

Turunmaan sairaalan tulevalle

konseptille sote-uudistuksen

päälinjojen mukaisesti ottaen

huomioon potilaiden oikeuden

valinnanvapauteen sekä

yhtiöittämisvelvoitteen.

Sote-uudistus on

kuntavetoinen ja

yhteistyö Turunmaan

kuntien kanssa jatkuu

työryhmässä, joka

perustettiin kesällä 2016.

Työryhmän ehdotus 2017 Toimitusjohtaja

Reijo Grönfors

Projektisuunnitelma kaksikielisten sosiaali- ja

terveyspalvelujen yhtiöittämisestä on hyväksytty

maakuntavalmistelun ruotsinkielisessä jaostossa

Paraisten, Kemiönsaaren ja Turun kaupungin sekä

Turunmaan sairaalan johtokunnan toimesta. Koska

yhtiöittämisvelvoite poistui ja valinnanvapauslaki

on vielä valmisteltavana, jatkaa työryhmä työtään

vielä vuonna 2018.

Potilaslähtöisyys

Jatkuva parantaminen ja uudistuminen

Hyvinvoiva henkilöstö

Yhdenvertaisuus

51

Tyks-Sapa-liikelaitos

Strateginen tavoite ja

kehittämiskohteen nimi

Miksi asia on tärkeä Tavoitetila Suunnitellut toimenpiteet Mittarit (toiminnallinen/

taloudellinen/

henkilöstövaikutukset)

Aikataulu Vastuu Toteutuminen

Asiakaslupauksemme toteutuvat

sovitusti. (3.2)

Palvelu tuotetaan silloin, kun

potilas eniten hyötyy ja se on

taloudellisinta

Palvelutasot

toteutuvat sovitusti ja

potilashoidon

tarpeiden mukaisesti

(=lääketieteellinen

tarve), edistää hoidon

Palvelukysyntää vastaava resurssointi Palvelutaso (= oikea-aikaisuuden

mittarit), asiakaspalautteet

2017-2018 Kaikki 7

palvelualuetta

vuositason

tavoite

- Laatupoikkeamien mukaiset korjaavat

toimenpiteet.

- Laatupoikkeamat vuositason

tavoite

- Palveluvalikoiman jatkuva

uudistaminen

- Tuotevalikoiman uudistuminen vuositason

tavoite

- Terveyskeskusfuusioiden

väestökattavuus ad 100 % vuonna 2018

- Varsinais-Suomen Laboratoriokeskus

perustetaan

- Erva yhteistyöfoorumien ylläpito

- Ervan lääkintälaiteneuvottelukunta

- Yhteiskäyttöiset tietovarastot

- Ulkokuntamyynti kasvaa 5 % 3,1 %

Rekrytoimme, valmennamme ja

sitoutamme riittävästi huippuosaajia

(1.2)

Sote-uudistukseen

valmistautuminen, kilpailu

osaajista kiristyy

Riittävästi osaajia Toimeenpanemme UHCT-strategiaa

tutkimuksen ja koulutuksen osalta.

Tutkimus- ja koulutusyhteistyö

Työkierto

2017-2018 Kaikki 7

palvelualuetta

vuositason

tavoite

Osaamme johtaa huippujoukkuetta

(1.1)

Sote-uudistukseen

valmistautuminenJohtamistulokset

paranevat

Johtamiskoulutus ja johtajien/esimiesten

itsearvioinnit

Johtamiskysely, sairauspoissaolot 2017-2018 Kaikki 7

palvelualuetta

vuositason

tavoite

Toimeenpanemme osaltamme

Health Campus Turkua ja

parannamme palveluamme

henkilöstön ja kumppanien kanssa

potilaan parhaaksi (2.2)

Varmistetaan

sairaanhoidolliset palvelut

maakunnassa lähipalveluna

huomioiden

kokonaistaloudellisuus.

Yksi terveydenhuolto - Terveyskeskusfuusiot

- Prosessien sujuvoittamishankkeet

- Yhteiset hankkeet tilaaja-asiakkaiden

kanssa

Väestökattavuus v. 2018 mennessä

100 %

2017-2018 Kaikki 7

palvelualuetta

vuositason

tavoite

Kaikki 7

palvelualuetta

Ylläpidämme palvelualueilla

akkreditoidut/sertifioidut/auditoidut

laatujärjestelmät/laadunhallinnan

dokumentit. (3.1)

Laatujärjestelmät tähtäävät

laatupoikkeamien poistoon.

Laatupoikkeamien

vähentäminen

2017-2018 Kaikki 7

palvelualuetta

Potilaslähtöisyys

Jatkuva parantaminen ja uudistuminen

Hyvinvoiva henkilöstö

Yhdenvertaisuus

Järjestämme kustannustehokkaasti

maakunnallisesti kattavat julkiset

sairaanhoidolliset palvelut ja

edistämme Länsirannikon

yhteistyötä. (2.3)

- Sote-uudistukseen

valmistautuminen

- Tuottavuuden parantaminen

Länsirannikon kolmessa

sairaanhoitopiirissä yhdessä ja

erikseen.

Yksi terveydenhuolto.

Ostopalvelujen

kotiutus soveltuvin

osin.

Ulkokuntamyynnin

kasvu 5 %

Henkilöstövaikutuksia

palvelualueella.

Ulkokuntamyynti

2017-2018

51

Medbit Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2017

Tavoite Toteutuminen

Omistaja-asiakkaiden toiminnan kehittämisen ja muutoksen      Koko vuoden jaksolla toteutuma on 53 % ja jää alle 60 % tavoite-tukeminen tarvittavassa laajuudessa ja aikataulussa      tason- Tavoite:      Kesäkuusta 2017 alkaen 60 %:n tavoite on saavutettu 60 % kehitystyöstä asiakkaan priorisoiman      Johtoryhmä seuraa osuuden kehittymistä viikoittain ja tulokset kymmenen kärkikehityshankkeen tekemiseen julkaistaan yhtiön intrassa

- Mittari:       Raportointi asiakkaille viikkotasolla vuoden viimeisellä Medbitin työajanseurannasta tietovarastoon neljänneksellä ei toteutunut

raportoitu kehitystyön osuus ja kohdistuminen

keskiarvona viikkotasolla 1.1. - 31.12.

Medbitin kustannusrakenne ja tulos 2017 budjetin mukainen       Tulos on tavoitteen mukainen: 20.672,39 euroa- Tavoite:       Palveluhintoihin ei ole tullut muutoksia Nollatulos ja hintojen korotus jatkuvien palvelujen

osalta enintään 0,5 %.

- Mittari:

Jatkuvien palvelujen yksikköhinnoittelun

muutosprosentin keskiarvo

Medbitin kyky toimia tehokkaasti ottaen huomioon       Asiakkaiden johdolle ja sopimusvastaaville suunnattu asiakas-muutoksen kriittisyys asiakkaiden toiminnalle suhdetutkimus tehdään kerran vuodessa. Tulos mitataan vuoden

- Tavoite: vaihteen jälkeen

Avainasiakkaiden kohtaamiskyselyiden tulos       Vuoden 2016 tulos oli 3,6 ja hallituksessa on käsitelty parannus- nousee vuositasolla vähintään 0,1 yksikköä toimenpiteitä ja hallituksen asettamaa tulostavoitetta 27.4.2017.

- Mittari: Myös vuosien 2014 ja 2015 tulos oli 3,6

Asiakassuhdetutkimus       Vuoden 2017 tutkimuksen tulos oli 3,5

Länsirannikon Työterveys Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2017

Tavoite Toteutuminen

Voitollinen tulos kilpailukykyisin hinnoin Tulos vuodelta 2017 on 458.581 euroa (budjetti 220.320 euroa)

- Osatavoitteita:

    Ostopalveluiden hallittu kotiuttaminen     Lääkäriostopalvelut vähentyneet: vuonna 2015 noin 413.000

    Työterveyspalveluiden ja sairaanhoitopiirien euroa vuonna 2016 noin 176.000 euroa ja vuonna 2017 27.643 euroa

tavoitteiltaan samansuuntaisten prosessien synkronointi,     Yhteisten prosessien työstöä jatkettu

sujuvoittaminen ja oikea resurssointi     Otettu käyttöön esimiehille (sisäinen raportointi) työnteijöiden

    Digitalisoinnin hyödyntäminen laskutettavan työn toteutumisen vertailuraportto (Excel)

    Oman henkilöstön jatkuva perehdyttäminen liike-     Painopistealueet vuosille 2017-2019 on valittu:

taloudelliseen ajatteluun ja omien sisäisten prosessien 1) Hyvä asiakaspalvelu

sujuvoittamiseen 2) Välittäminen ja vastuunotto

    Oman henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen 3) Laatu

4) Vaikuttavuus ja kustannustehokkuus

Teemoista on järjestetty oma koko henkilöstön kehittämispäivä,

jonka jälkeen jatkotyöstö tapahtuu ammattiryhmäkokouksissa

Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työterveysyhteistyö     Yhteistyön vaikuttavuuden mittarina mm. sairauspoissaolo-%

toteutuu: HR, työsuojelu, VSSHP:n ja SATSHP:n johto ja oli laskenut 0,2 % VSSHP:ssä, mikä HR:n laskelmissa tarkoittaa

esimiehet; työterveyspalveluiden prosessien synkronointi n. 1 milj. euron kustannussäästöä. VSSHP sai myös ensi kertaa

VSSHP:n sekä SATSHP:n henkilöstöpalveluiden, työsuojelun enimmäiskorvauksen Kelalta vuoden 2016 työterveydenhuollon

ja henkilöstön edustajien sekä esimiesten hyvinvointia kustannuksista. Korvauksen määrä oli yhteensä 1.733.331,90 euroa.

ja työkykyä tukevien prosenssien kanssa     Yhteisten prosessien työstöä on jatkettu mm. pitkien sairaus-

lomien hallinnan ja terveystarkastusprosessin osalta. Työterveys-

    Seurataan yhteistyön vaikuttavuutta yhdessä huollossa on siirrytty hyödyntämään VSSHP:n sähköistä riskien-

määritellyin mittarein arviointi/perustyöpaikkaselvitys -työkalua.

    Synkronoitavat prosessit työterveysyhteistyönä:     Työterveyshuollon sisällä on panostettu prosessien yhteisten

yhdistetään ja integroidaan työterveyden ja sairaan- toimintatapojen ja laadun vahvistamiseen. Ensimmäisen laatu-

hoitopiirien samansuuntaisia prosesseja työterveys- mittarin (perustyöpaikkaselvitys) tuloksia odotetaan.

yhteistyössä huomioiden kustannustehokkuus ja     Työterveysneuvotteluiden lukumäärä vuonna 2017 oli 370 kpl.

asiakaslähtöisyys sekä omistajien strategia ja     Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvana aulakyselynä Turun

henkilöstön sekä työterveyshuollon lakisääteiset ja Porin yksiköiden käyttäjien osalta. Aulakyselyn (1912 vastaajaa)

tarpeet perusteella tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työterveydenhuollon

vastaanottopalveluihin oli 98 %, ajanvarauksen palveluihin 94 %

ja toimistopalveluihin 95 % vastaajista.

    Sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän työterveysyhteistyön

tyytyväisyyden mittaria ollaan ottamassa käyttöön.

52

53 SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lähetteet ja palvelujen kysyntä

Lähetteitä kertyi tammi-joulukuussa 2017 piirin sairaaloihin yhteensä 177.087, mikä on 6,4 % vuotta 2016 enemmän. Lähetteiden lukumäärää lisäsi osaltaan Turun psykiatrisen erikoissairaanhoidon fuusio kuntayhtymään. Tyksissä lähetteiden määrän kasvu oli 4,8 %, mikä kuvaa lähetteiden määrän kasvua somaattisessa hoidossa. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä oli 2,2 % suurempi, kuin vuonna 2016 (Tyksissä 2,4 % suurempi).

Lähetteet yhteensä Palveluja saaneet eri henkilöt

Tammi-joulukuu Muutos Tammi-joulukuu Muutos

2017 2016 17/16 % 2017 2016 17/16 %

Sairaalat

TYKS 138 499 132 107 4,8 161 420 157 698 2,4

Turunmaan sairaala 8 655 9 562 -9,5 11 237 12 533 -10,3

Psykiatrian tulosalue 11 590 6 655 74,2 17 437 9 974 74,8

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 18 343 18 166 1,0 100 173 100 070 0,1

Yhteensä 177 087 166 490 6,4 219 954 215 132 2,2

Somaattinen erikoissairaanhoito Somaattisen hoidon palvelutuotannon määrä ylitti hoitojaksoilla mitattuna

tavoitteet 1,5 % ja avohoitokäynteinä 3,0 %.

SOMAATTINEN HOITO Toteutunut Talousarvio Tot. Toteutunut Muutos

2017 2017 % 2016 17/16 %

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 61 441 60 549 101,5 62 514 -1,7

Hoitopäivät 227 785 228 843 99,5 234 361 -2,8

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) 18 680 16 158 115,6 18 928 -1,3

Keskimääräinen hoitoaika 3,71 3,78 98,1 3,75 -1,1

Avohoito

Avohoitokäynnit 882 768 857 126 103,0 853 155 3,5

Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 16 596 18 490 89,8 17 146 -3,2

Leikkaustoimenpiteet yhteensä 35 276 34 648 101,8 36 074 -2,2

Psykiatrinen hoito Psykiatrisen erikoissairaanhoidon suoritteet toteutuivat tavoitteisiin ja vuoteen 2016 verrattuna seuraavasti:

PSYKIATRINEN HOITO Toteutunut Talousarvio Tot. Toteutunut Muutos

2017 2017 % 2016 17/16 %

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 3 161 2 869 110,2 2 060 53,4

Hoitopäivät 67 049 64 315 104,3 41 747 60,6

Keskimääräinen hoitoaika 21,2 22,4 94,6 20,3 4,7

Avohoito

Avohoitokäynnit 222 308 209 060 106,3 140 453 58,3

Psykiatrisen hoidon suoritteisiin sisältyy Turulta 1.5.2017 siirtyneen psykiatrisen hoidon suoritteita seuraavasti:

Toteutunut Talousarvio Tot.

2017 2017 %

Hoitojaksot 1 055 858 123,0

Hoitopäivät 26 440 24 220 109,2

Avohoitokäynnit 73 422 73 300 100,2 Ilman Turun psykiatrian suoritteita psykiatristen hoitojaksojen määrä kasvoi 2,2 % ja avohoitokäyntien määrä 6,0 %. Hoitopäivät vähenivät 2,7 %.

54 Hoidon saatavuus Hoitoon pääsy oli edellisvuotta nopeampaa. Hoitoon pääsyä odottaneiden

mediaani oli 29 vrk. Yli 6 kuukautta odottaneiden potilaiden lukumäärä joulukuun lopussa 2017 oli 144 potilasta (1,2 %). Elokuun lopussa 2017 yli 6 kuukautta odottaneita oli 132 ja vuoden 2016 lopussa 110 potilasta.

Hoidon tarpeen arviointia yli 90 vrk odottaneita oli 39 (1,4 %). Elokuun

lopussa 183 ja vuoden 2016 lopussa 56. Lähetteen käsittely 21 vrk:n sisällä ei toteutunut 732 lähetteen osalta, mikä vastaa 0,7 % lähetteistä. Elokuussa yli 21 vrk käsittelyajan vaatineita oli 507 ja vuoden 2016 lopussa 548.

Toimialuekohtaiset tiedot suoritetavoitteiden toteutumisesta ovat sivulla 98.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2017 talousarvion toteutuminen ja tuloksen muodostuminen

Kuntayhtymän toimintakuluiksi muodostui 709,5 milj. euroa, mikä tarkoittaa

nimellistä 4,9 % kasvua edellisestä vuodesta. Toimintakulut kasvoivat vertailukelpoisesti 1,2 % vuoteen 2016 verrattuna, kun Turun kaupungilta 1.5.2017 lukien siirtyneen psykiatrisen erikoissairaanhoidon menot (18,0 milj. euroa), potilasvakuutusvarauksen 6,8 milj. euroa vuotta 2016 suurempi kulukirjaus ja 1,3 milj. euroa suurempi lomarahaleikkaus otetaan vertailussa huomioon. Toimintakulut ylittivät talousarvion 8,3 milj. euroa (1,2 %). Ylityksestä selittyy 3,8 milj. euroa arviota suuremmalla potilasvakuutus-varauksen muutoksella ja 4,2 milj. euroa tarvikemyynnistä johtuneella materiaalin ostojen määrärahaylityksellä. Toiminnan volyymit ylittivät selvästi talousarvion. Hoitojaksojen osalta ylitys oli 1,9 % ja avohoidon osalta 3,6 %. Hoidettujen eri potilaiden määrä kasvoi 2,2 %.

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 8,8 milj. euroa (1,2 %). Ylitys syntyi

kokonaan muiden, kuin jäsenkuntatuottojen talousarvioylityksistä ja kasvusta. Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta ylitti arvion 4,4 milj. euroa, muut myyntituotot 7,1 milj. euroa (josta tarvikemyynnin osuus 4,2 milj. euroa), maksutuotot 1,1 milj. euroa ja muut toimintatuotot 1,9 milj. euroa. Muut kuin jäsenkuntatuotot kasvoivat 3,9 % vuodesta 2016.

Tuotot jäsenkunnilta alittivat 7,0 milj. euroa (1,2 %) talousarvion.

Vertailukelpoisesti ilman Turulta siirtynyttä psykiatriaa jäsenkuntien maksuosuuksien muutos oli -0,4 %. Nimellinen muutos edellisestä vuodesta psykiatrian fuusio sisältäen oli 2,6 %. Jäsenkuntien palvelujen käyttö oli suoritteilla mitattuna suunniteltua suurempaa. Jäsenkunnille kertyi hoitojaksoja 1,0 % ja avohoitokäyntejä 3,6 % talousarviossa arvioitua enemmän. Volyymin kasvun seurauksena hallitus päätti tilikauden aikana alentaa kuntalaskutushintoja (hallitus 10.10.2017 § 137 ja 19.12.2017 § 199).

Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutumatiedot on esitetty sivulla 95. Sitovat nettokulut alittivat talousarvion kuntayhtymän tasolla 9,0 milj. euroa

(1,6 %). Sitovien nettokulujen kasvu oli 4,8 % (vertailukelpoisesti 0,5 %). Tilikauden ylijäämäksi muodostui hintojen alennusten jälkeen 2,0 milj. euroa, kun tavoitetuloksena oli nollatulos.

Toimintakulujen talousarvion toteutuminen menolajeittain

Henkilöstökulut olivat 392,4 milj. euroa. Talousarvio alittui 0,3 milj. euroa

(0,1 %). Henkilöstökulut kasvoivat nimellisesti 2,6 % vuoteen 2016 verrattuna. Vertailukelpoisesti muutos oli -0,1 %, kun oikaistaan Turun psykiatrian fuusiosta johtuva kasvu (11,6 milj. euroa) ja lomarahojen leikkausten vaikutukset.

55 Palvelujen ostomenot olivat 143,9 milj. euroa. Ilman potilasvakuutukseen

liittyvän varauksen poikkeavaa muutosta talousarvio olisi alittunut 1,6 milj. euroa. Varauksen muutoksesta johtuen talousarvio ylittyi 2,2 milj. euroa (1,5 %). Vertailukelpoisesti ilman Turun psykiatriaa ja potilasvakuutusvarauksen muutosta kasvu oli 0,9 %.

Materiaalin ostomenot ylittivät määrärahat yhteensä 8,7 milj. euroa (5,9 %),

josta tarvikemyynnin talousarvioylitystä oli 4,2 milj. euroa. Ennakoitua suurempi potilasmäärä ja suoritetavoitteiden ylittyminen aiheutti 4,5 milj. euron materiaalikustannusten talousarvioylityksen. Nimellisesti tarvikemenojen kasvu oli 7,5 %. Vertailukelpoisesti ilman tarvikemyynnin kasvua 5,9 %.

Käyttötalouden sitovuustasot

Valtuustoon nähden sitovat nettokulut toteutuivat tulosalueittain seuraavasti:

2017 Yli arvion + Muutos Ylitys- Erotus

Tilinpäätös Talousarvio Tot. % Alle arvion- 17/16 % oikeudet

€

Sitovat nettokulut:

Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia 493 784 911 500 636 200 98,6 -6 851 289 6,0 -6 851 289

Turunmaan sairaalan liikelaitos 11 027 126 11 263 100 97,9 -235 974 -17,6 -235 974

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 61 547 113 62 183 500 99,0 -636 387 1,9 -636 387

Tyks-Sapa-liikelaitos 131 931 994 127 156 900 103,8 4 775 094 3,3 6 400 000 -1 624 906

Kuntayhtymä yhteensä 565 601 012 574 644 400 98,4 -9 043 388 4,8 -9 043 388

Tyks-Sapa-liikelaitoksen sitovat nettokulut ylittivät määrärahan 4,8 milj. euroa (3,8 %), mutta valtuuston 28.11.2017 (§ 52) myöntämä 6,4 milj. euron ylitysoikeus riitti kattamaan ylityksen. Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia (hallituksen alaiset tulosalueet) samoin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos ja Turunmaan sairaalan liikelaitos pysyivät sitovissa nettokuluissaan.

Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain

Seuraavassa on esitetty talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa meno- ja tulolajeittain. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2017

Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma

Kuntayhtymä yhteensä Tilinpäätös Talousarvio Tot. Tilinpäätös Tot. Muutos

2017 2017 % 2016 % 17/16 %

Toimintatuotot €

Myyntituotot

Tuotot jäsenkunnilta 554 260 626 560 524 400 98,9 539 184 362 99,5 2,8

Ensihoidon myyntituotot 13 383 135 14 120 000 94,8 13 919 998 104,7 -3,9

Tuotot ulkokunnilta ja muilta 67 168 215 62 733 200 107,1 66 241 558 104,8 1,4

Erityisvaltionosuus 15 166 958 14 200 000 106,8 15 018 826 98,8 1,0

Muut myyntituotot 56 687 643 49 579 600 114,3 51 714 794 106,6 9,6

Maksutuotot 27 324 674 26 198 100 104,3 26 090 179 110,5 4,7

Tuet ja avustukset 3 770 055 3 561 600 105,9 3 897 320 125,7 -3,3

Muut toimintatuotot 16 946 638 15 017 400 112,8 17 131 579 108,6 -1,1

Toimintatuotot yhteensä 754 707 942 745 934 300 101,2 733 198 616 101,2 2,9

Toimintakulut

Palkat 313 374 343 309 352 200 101,3 297 368 413 98,4 5,4

Sosiaalivakuutusmaksut 78 990 941 83 318 700 94,8 84 882 387 99,6 -6,9

Henkilöstömenot yhteensä 392 365 284 392 670 900 99,9 382 250 800 98,7 2,6

Palveluiden ostot 143 914 451 141 741 700 101,5 131 806 443 99,9 9,2

Materiaalin ostot 154 844 233 146 175 200 105,9 144 100 251 104,9 7,5

Muut toimintakulut 18 372 109 20 656 200 88,9 17 920 375 93,2 2,5

Toimintakulut yhteensä 709 496 076 701 244 000 101,2 676 077 869 100,0 4,9

Toimintakate 45 211 866 44 690 300 101,2 57 120 747 117,3 -20,8

56 Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot 1 477 870 105 000 756 649 101,5 95,3

Rahoituskulut 3 722 558 3 871 500 96,2 2 023 584 87,5 84,0

Peruspääoman korkokulut 0 0 0 0,0

Nettorahoitustuotot+/kulut- -2 244 688 -3 766 500 59,6 -1 266 934 60,7 77,2

Vuosikate 42 967 178 40 923 800 105,0 55 853 812 119,9 -23,1

Poistot ja arvonalentumiset 40 924 429 40 923 800 100,0 42 569 327 98,2 -3,9

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 042 749 0 13 284 485 -84,6

Sitovat nettokulut 565 601 012 574 644 400 98,4 539 819 875 97,9 4,8 Investointimenot Investointimenot olivat vuonna 2017 koko kuntayhtymässä 32,6 milj. euroa

(16,2 milj. euroa vuonna 2016), mikä on investointeihin varatusta 47,2 milj. euron määrärahasta 69,1 %. Talousarvio alittui yhteensä 14,6 milj. euroa.

Vuoden 2017 talousarvioon varattu 4,9 milj. euron määräraha Mikron tontin

hankintaan jäi käyttämättä, kun Turun kaupunki käytti etuosto-oikeuttaan. Rakentamisen investoinnit olivat 16,9 milj. euroa (66,2 % talousarviosta).

Määrärahoista jäi käyttämättä yhteensä 8,6 milj. euroa hankkeiden siirtymisten ja viivästymisten johdosta. Uuden pysäköintirakennuksen aloitus siirtyi vuodelle 2018 ja vuoden 2017 määrärahasta jäi käyttämättä 5,5 milj. euroa.

Laitehankintainvestoinnit olivat yhteensä 15,4 milj. euroa (92,1 %

talousarviosta). Määrärahoista jäi käyttämättä 1,3 milj. euroa. Merkittävien tutkimus- ja hoitolaitteiden hankinnat (10,3 milj. euroa) toteutuvat talousarvion mukaisesti toteutumisprosentin ollessa 102,6 %. Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisvertailu on esitetty sivulla 92.

Liikelaitosten tulokset ja niiden käsittelyä koskevat johtokuntien esitykset

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen tulos vuodelta 2017 on ylijäämäinen

530.937,30 euroa (tavoitetulos +400.000 euroa). Liikelaitoksen johtokunnalle on 1.3.2018 pidettävään kokoukseen tehty esitys, että johtokunta esittäisi hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ylijäämä siirretään taseen yli- ja alijäämätilille.

Turunmaan sairaalan liikelaitoksen tulos vuodelta 2017 muodostui

alijäämäiseksi 680.779,53 euroa (tavoitetulos -750.000 euroa). Liikelaitoksen johtokunta on 22.2.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tilikauden alijäämä jätetään taseen ylijäämä-/alijäämätilille.

Tyks-Sapa-liikelaitoksen tulos vuodelta 2017 on 1.319.737,54 euroa

ylijäämäinen (tavoitetulos 0 euroa). Koska liikelaitoksen johtokunta on vuoden 2018 alusta lukien päättänyt toimintansa, hallitus esittää valtuustolle, että Tyks-Sapa-liikelaitoksen tilikauden ylijäämä jätetään taseen yli- ja alijäämätilille.

57 Talouden kehitys tunnusluvuilla mitattuna

Kuntayhtymän talous on kehittynyt tunnusluvuilla mitattuna vuosina 2012 -

2017 seuraavasti:

Talouden tunnusluvut2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 101,8 106,3 107,8 106,6 108,4 106,4

Vuosikate prosenttia poistoista 5,4 89,2 107,3 102,9 131,2 105,0

Tuotot jäsenkunnilta asukasta kohti (euroa) 982 1 062 1 100 1 153 1 159 1 186

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus % 1,7 64,3 262,2 210,5 353,6 136,7

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) -217,4 -211,0 -74,5 -85,1 12,2 109,1

Lainanhoitokate 0,2 0,8 1,4 1,4 1,7 1,3

Kassan riittävyys (pv) 6,2 5,6 9,8 8,9 7,7 13,7

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 13,1 15,4 13,6 13,0 13,8 13,5

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 45,5 36,9 34,8 35,5 39,3 41,6

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste % 27,7 25,9 28,7 29,9 33,3 33,0

Velkaantumisaste % 162,1 192,1 147,6 131,1 104,8 86,7

Suhteellinen velkaantuneisuus % 65,6 64,0 54,8 49,2 44,2 43,5

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 45,0 47,2

Quick ratio 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

Current ratio 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 268,9 307,6 259,2 231,9 200,6 184,2

Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 572 651 547 487 420 385

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -3,1 -3,5 -1,8 -1,6 0,8 1,1

58 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma

Kuntayhtymä yhteensä

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 527 302 200,66 531 941 400 99,1 4 639 199 502 635 972 503 466 000 99,8 4,9

Kalliin hoidon tasausmaksut 18 289 559,85 20 651 000 88,6 2 361 440 28 792 388 29 970 000 96,1 -36,5

Erityisvelvoitemaksut 22 052 000,00 22 052 000 100,0 0 21 676 000 21 676 000 100,0 1,7

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 567 643 760,51 574 644 400 98,8 7 000 639 553 104 360 555 112 000 99,6 2,6

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 67 168 215,07 62 733 200 107,1 -4 435 015 66 241 558 63 233 200 104,8 1,4

Erityisvaltionosuus 15 166 957,99 14 200 000 106,8 -966 958 15 018 826 15 200 000 98,8 1,0

Muut myyntituotot 56 687 642,62 49 579 600 114,3 -7 108 043 51 714 794 48 519 700 106,6 9,6

Maksutuotot 27 324 673,51 26 198 100 104,3 -1 126 574 26 090 179 23 616 100 110,5 4,7

Tuet ja avustukset 3 770 054,56 3 561 600 105,9 -208 455 3 897 320 3 100 000 125,7 -3,3

Muut toimintatuotot 16 946 637,65 15 017 400 112,8 -1 929 238 17 131 579 15 772 300 108,6 -1,1

Toimintatuotot yhteensä 754 707 941,91 745 934 300 101,2 -8 773 642 733 198 616 724 553 300 101,2 2,9

Toimintakulut

Palkat 313 374 342,64 309 352 200 101,3 -4 022 143 297 368 413 302 060 800 98,4 5,4

Sosiaalivakuutusmaksut 78 990 941,27 83 318 700 94,8 4 327 759 84 882 387 85 251 800 99,6 -6,9

Henkilöstökulut yhteensä 392 365 283,91 392 670 900 99,9 305 616 382 250 800 387 312 600 98,7 2,6

Palveluiden ostot 143 914 450,59 141 741 700 101,5 -2 172 751 131 806 443 131 926 100 99,9 9,2

Materiaalin ostot 154 844 232,84 146 175 200 105,9 -8 669 033 144 100 251 137 399 600 104,9 7,5

Vuokrat 9 757 626,43 9 893 300 98,6 135 674 8 625 243 8 426 900 102,4 13,1

Muut toimintakulut 8 614 482,35 10 762 900 80,0 2 148 418 9 295 132 10 799 600 86,1 -7,3

Toimintakulut yhteensä 709 496 076,12 701 244 000 101,2 -8 252 076 676 077 869 675 864 800 100,0 4,9

Toimintakate 45 211 865,79 44 690 300 101,2 -521 566 57 120 747 48 688 500 117,3 -20,8

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 7 763,89 50 000 15,5 42 236 15 909 50 000 31,8 -51,2

Muut rahoitustuotot 1 470 106,24 55 000 2672,9 -1 415 106 740 740 695 800 106,5 98,5

Korkokulut 3 696 342,15 3 845 000 96,1 148 658 2 001 662 2 287 200 87,5 84,7

Muut rahoituskulut 26 215,75 26 500 98,9 284 21 921 26 000 84,3 19,6

Peruspääoman korkokulut 0,00 0 0 518 500 0,0

Nettorahoitustuotot+/kulut- -2 244 687,77 -3 766 500 59,6 -1 521 812 -1 266 934 -2 085 900 60,7 77,2

Vuosikate 42 967 178,02 40 923 800 105,0 -2 043 378 55 853 812 46 602 600 119,9 -23,1

Suunnitelmapoistot 40 924 429,23 40 923 800 100,0 -629 42 569 327 43 350 600 98,2 -3,9

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 2 042 748,79 0 -2 042 749 13 284 485 3 252 000 408,5 -84,6

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 754 143 063,25 746 048 600 101,1 -8 094 463 720 670 780 721 528 600 99,9 4,6

Toiminnan nettokulut 647 936 184,78 651 577 600 99,4 3 641 415 621 080 260 629 774 700 98,6 4,3

Sitovat nettokulut 565 601 011,72 574 644 400 98,4 9 043 388 539 819 875 551 341 500 97,9 4,8

Tuotot jäsenkunnilta asukasta kohti 1 186,18 1 201 98,8 15 1 159 1 163 99,6 2,4

59 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Toiminnan kokonaisuutta osoittava investointilaskelma

Kuntayhtymä yhteensä

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Investointimenot

Rakennukset 16 936 230,78 25 585 000 66,2 8 648 769 7 093 829 15 810 000 44,9 138,7

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,00 0 0 0

Koneet ja kalusto 15 399 780,88 16 726 000 92,1 1 326 219 8 999 382 11 373 500 79,1 71,1

Muut käyttöomaisuushankinnat 281 320,00 4 900 000 5,7 4 618 680 57 270 0 391,2

Investointimenot yhteensä 32 617 331,66 47 211 000 69,1 14 593 668 16 150 481 27 183 500 59,4 102,0

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin 1 176 316,00 220 000 534,7 -956 316 353 983 320 000 110,6 232,3

Pysyvien vastaavien luovutustulot 285 192,62 0 -285 193 246 652 0 15,6

Investointitulot yhteensä 1 461 508,62 220 000 664,3 -1 241 509 600 635 320 000 187,7 143,3

Investoinnit netto 31 155 823,04 46 991 000 66,3 15 835 177 15 549 846 26 863 500 57,9 100,4

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 42 967 178,02 40 923 800 105,0 -2 043 378 55 853 812 46 602 600 119,9 -23,1

Satunnaiset erät 0,00 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät 4 567 779,42 1 768 000 258,4 -2 799 779 -1 627 582 1 615 000 -100,8 -380,6

Toiminnan rahavirta yhteensä 47 534 957,44 42 691 800 111,3 -4 843 157 54 226 231 48 217 600 112,5 -12,3

Investointien rahavirta

Investoinnit 32 617 331,66 47 211 000 69,1 14 593 668 16 150 481 27 183 500 59,4 102,0

Rahoitusosuudet investointeihin 1 176 316,00 220 000 534,7 -956 316 353 983 320 000 110,6 232,3

Pysyvien vastaavien luovutustulot 834 198,20 0 -834 198 531 704 0 56,9

Investointien rahavirta 30 606 817,46 46 991 000 65,1 16 384 183 15 264 794 26 863 500 56,8 100,5

Toiminnan ja investointien rahavirta 16 928 139,98 -4 299 200 -393,8 -21 227 340 38 961 437 21 354 100 182,5 -56,6

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 15 000 000,00 35 462 500 42,3 20 462 500 0 12 109 200 0,0

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -31 333 332,00 -31 333 300 100,0 32 -31 333 332 -31 333 300 100,0 0,0

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0 0 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0 0 0

Lainakannan muutokset -16 333 332,00 4 129 200 -395,6 20 462 532 -31 333 332 -19 224 100 163,0 -47,9

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman korotus+/alentaminen- 0,00 0 0 0

Muut oman pääoman muutokset 0,00 0 0 0

Oman pääoman muutokset 0,00 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 13 157 001,63 0 -9 912 361 1 122 000

Rahoituksen rahavirta -3 076 330,37 4 129 200 -74,5 7 205 530 -41 245 693 -18 102 100 227,9 -92,5

Rahavarojen muutos 13 851 809,61 -170 000 -14 021 810 -2 284 256 3 252 000 -70,2 -706,4

60 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Talousarvion sitovuutta osoittava tuloslaskelma

Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 458 497 288,96 462 620 100 99,1 4 122 811 431 932 441 431 584 100 100,1 6,2

Kalliin hoidon tasausmaksut 18 127 375,05 20 333 000 89,2 2 205 625 28 366 732 29 570 000 95,9 -36,1

Erityisvelvoitemaksut 18 033 100,00 18 033 100 100,0 0 17 725 800 17 725 800 100,0 1,7

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 494 657 764,01 500 986 200 98,7 6 328 436 478 024 973 478 879 900 99,8 3,5

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 62 549 376,76 57 775 400 108,3 -4 773 977 61 027 507 58 261 300 104,7 2,5

Erityisvaltionosuus 15 166 957,99 14 200 000 106,8 -966 958 15 018 826 15 200 000 98,8 1,0

Muut myyntituotot 34 984 170,59 30 460 100 114,9 -4 524 071 30 286 135 28 476 400 106,4 15,5

Maksutuotot 23 090 204,42 22 378 200 103,2 -712 004 21 917 239 19 978 200 109,7 5,4

Tuet ja avustukset 3 171 391,81 2 641 600 120,1 -529 792 3 164 196 2 219 400 142,6 0,2

Muut toimintatuotot 27 272 801,37 25 692 900 106,1 -1 579 901 27 065 588 26 132 300 103,6 0,8

Toimintatuotot yhteensä 660 892 666,95 654 134 400 101,0 -6 758 267 636 504 463 629 147 500 101,2 3,8

Toimintakulut

Palkat 242 921 270,26 241 877 600 100,4 -1 043 670 228 067 517 232 994 100 97,9 6,5

Sosiaalivakuutusmaksut 61 312 819,47 65 163 800 94,1 3 850 981 65 184 450 65 836 400 99,0 -5,9

Henkilöstökulut yhteensä 304 234 089,73 307 041 400 99,1 2 807 310 293 251 967 298 830 500 98,1 3,7

Palveluiden ostot 165 270 637,88 158 916 000 104,0 -6 354 638 150 677 415 147 801 800 101,9 9,7

Materiaalin ostot 137 169 300,87 130 461 000 105,1 -6 708 301 127 076 276 123 115 600 103,2 7,9

Vuokrat 6 722 522,13 7 007 400 95,9 284 878 5 332 709 5 589 400 95,4 26,1

Muut toimintakulut 9 659 500,98 11 905 300 81,1 2 245 799 10 256 802 11 724 800 87,5 -5,8

Toimintakulut yhteensä 623 056 051,59 615 331 100 101,3 -7 724 952 586 595 169 587 062 100 99,9 6,2

Toimintakate 37 836 615,36 38 803 300 97,5 966 685 49 909 294 42 085 400 118,6 -24,2

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 7 763,89 50 000 15,5 42 236 15 909 50 000 31,8 -51,2

Muut rahoitustuotot 1 424 923,45 41 800 3408,9 -1 383 123 716 357 738 400 97,0 98,9

Korkokulut 3 696 342,15 3 845 000 96,1 148 658 2 001 477 2 287 200 87,5 84,7

Muut rahoituskulut 20 914,24 21 500 97,3 586 16 891 21 500 78,6 23,8

Peruspääoman korkokulut 0,00 0 0 504 000 0,0

Sisäiset rahoitustuotot 0,00 5 800 0,0 5 800 4 984 52 300 9,5

Sisäiset rahoituskulut 0,00 3 500 0,0 3 500 3 385 20 000 16,9

Nettorahoitustuotot+/kulut- -2 284 569,05 -3 772 400 60,6 -1 487 831 -1 284 503 -1 992 000 64,5 77,9

Vuosikate 35 552 046,31 35 030 900 101,5 -521 146 48 624 791 40 093 400 121,3 -26,9

Suunnitelmapoistot 34 679 192,83 34 680 900 100,0 1 707 36 320 665 37 041 400 98,1 -4,5

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 872 853,48 350 000 249,4 -522 853 12 304 126 3 052 000 403,1 -92,9

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 661 452 500,81 653 882 000 101,2 -7 570 501 624 937 588 626 432 200 99,8 5,8

Toiminnan nettokulut 571 501 245,28 572 611 600 99,8 1 110 355 541 767 181 548 785 200 98,7 5,5

Sitovat nettokulut 493 784 910,53 500 636 200 98,6 6 851 289 465 720 848 475 323 900 98,0 6,0

61 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Investointimenot

Rakennukset 16 936 230,78 25 585 000 66,2 8 648 769 7 061 001 15 610 000 45,2 139,9

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto 10 117 598,36 10 730 000 94,3 612 402 3 394 096 6 606 100 51,4 198,1

Muut käyttöomaisuushankinnat 281 320,00 4 900 000 5,7 4 618 680 57 270 391,2

Investointimenot yhteensä 27 335 149,14 41 215 000 66,3 13 879 851 10 512 367 22 216 100 47,3 160,0

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin 1 129 331,00 -1 129 331

Pysyvien vastaavien luovutustulot 285 192,62 -285 193 213 267 33,7

Investointitulot yhteensä 1 414 523,62 0 -1 414 524 213 267 0 563,3

Investoinnit netto 25 920 625,52 41 215 000 62,9 15 294 374 10 299 100 22 216 100 46,4 151,7

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 35 552 046,31 35 030 900 101,5 -521 146 48 624 791 40 093 400 121,3 -26,9

Satunnaiset erät 0 0

Tulorahoituksen korjauserät 4 524 491,65 1 743 200 259,6 -2 781 292 -1 610 746 1 591 000 -101,2 -380,9

Toiminnan rahavirta yhteensä 40 076 537,96 36 774 100 109,0 -3 302 438 47 014 044 41 684 400 112,8 -14,8

Investointien rahavirta

Investoinnit 27 335 149,14 41 215 000 66,3 13 879 851 10 512 367 22 216 100 47,3 160,0

Rahoitusosuudet investointeihin 1 129 331,00 0 -1 129 331 0 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 833 794,97 0 -833 795 483 204 0 72,6

Investointien rahavirta 25 372 023,17 41 215 000 61,6 15 842 977 10 029 162 22 216 100 45,1 153,0

Toiminnan ja investointien rahavirta 14 704 514,79 -4 440 900 -331,1 -19 145 415 36 984 882 19 468 300 190,0 -60,2

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaam.lisäykset-/vähennykset+ 100 000,00 -100 000 0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 15 000 000,00 35 462 500 42,3 20 462 500 12 109 200 0,0

Muut pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -31 333 332,00 -31 333 300 100,0 32 -31 333 332 -31 333 300 100,0 0,0

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0

Lainakannan muutokset -16 333 332,00 4 129 200 -395,6 20 462 532 -31 333 332 -19 224 100 163,0 -47,9

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman korotus+/alentaminen-

Muut oman pääoman muutokset

Oman pääoman muutokset 0,00 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 15 380 626,82 311 700 -15 068 927 -7 934 806 3 007 800 -263,8 -293,8

Rahoituksen rahavirta -852 705,18 4 440 900 -19,2 5 293 605 -39 268 138 -16 216 300 242,2 -97,8

Rahavarojen muutos 13 851 809,61 0 -13 851 810 -2 283 256 3 252 000 -70,2 -706,7

62 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Turun yliopistollinen keskussairaala

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 398 786 658,66 399 991 200 99,7 1 204 541 390 847 139 390 458 300 100,1 2,0

Kalliin hoidon tasausmaksut 15 606 663,54 17 035 000 91,6 1 428 336 25 096 382 25 220 000 99,5 -37,8

Erityisvelvoitemaksut 17 743 200,00 17 743 200 100,0 0 17 416 000 17 416 000 100,0 1,9

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 432 136 522,20 434 769 400 99,4 2 632 878 433 359 521 433 094 300 100,1 -0,3

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 60 846 367,08 56 813 800 107,1 -4 032 567 59 653 726 57 313 800 104,1 2,0

Erityisvaltionosuus 15 166 957,99 14 200 000 106,8 -966 958 15 018 826 15 200 000 98,8 1,0

Muut myyntituotot 18 545 439,22 14 840 500 125,0 -3 704 939 16 022 018 14 278 900 112,2 15,7

Maksutuotot 21 692 214,41 21 040 000 103,1 -652 214 21 118 135 19 291 000 109,5 2,7

Tuet ja avustukset 64 967,25 17 000 382,2 -47 967 90 761 17 000 533,9 -28,4

Muut toimintatuotot 7 451 007,60 6 949 800 107,2 -501 208 7 905 476 6 829 600 115,8 -5,7

Toimintatuotot yhteensä 555 903 475,75 548 630 500 101,3 -7 272 976 553 168 463 546 024 600 101,3 0,5

Toimintakulut

Palkat 176 751 347,82 174 188 200 101,5 -2 563 148 173 764 042 177 004 700 98,2 1,7

Sosiaalivakuutusmaksut 44 852 318,57 46 977 000 95,5 2 124 681 49 712 372 50 040 900 99,3 -9,8

Henkilöstökulut yhteensä 221 603 666,39 221 165 200 100,2 -438 466 223 476 414 227 045 600 98,4 -0,8

Palveluiden ostot 152 392 305,92 145 266 300 104,9 -7 126 006 142 859 064 140 618 500 101,6 6,7

Materiaalin ostot 120 077 393,13 113 254 100 106,0 -6 823 293 112 113 447 107 561 700 104,2 7,1

Vuokrat 37 930 198,41 38 583 500 98,3 653 302 39 438 094 40 711 700 96,9 -3,8

Muut toimintakulut 13 738 215,02 20 331 400 67,6 6 593 185 16 435 877 20 571 400 79,9 -16,4

Toimintakulut yhteensä 545 741 778,87 538 600 500 101,3 -7 141 279 534 322 895 536 508 900 99,6 2,1

Toimintakate 10 161 696,88 10 030 000 101,3 -131 697 18 845 568 9 515 700 198,0 -46,1

Rahoitustuotot ja kulut

Muut rahoitustuotot 296,54 0 -297 3 0 9343,9

Muut rahoituskulut 1 048,97 0 -1 049 754 0 39,1

Sisäiset rahoituskulut 0,00 0 0 115 700 0,0

Nettorahoitustuotot+/kulut- -752,43 0 752 -751 -115 700 0,6 0,2

Vuosikate 10 160 944,45 10 030 000 101,3 -130 944 18 844 817 9 400 000 200,5 -46,1

Poistot ja arvonalentumiset 8 711 279,69 9 030 000 96,5 318 720 9 131 820 9 400 000 97,1 -4,6

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 1 449 664,76 1 000 000 145,0 -449 665 9 712 997 0 -85,1

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 554 454 107,53 547 630 500 101,2 -6 823 608 543 455 469 546 024 600 99,5 2,0

Toiminnan nettokulut 506 700 182,51 504 783 200 100,4 -1 916 983 498 319 076 505 608 100 98,6 1,7

Sitovat nettokulut 430 686 857,44 433 769 400 99,3 3 082 543 423 646 524 433 094 300 97,8 1,7

63 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Psykiatrian tulosalue

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 59 710 630,30 62 628 900 95,3 2 918 270 41 085 302 41 125 800 99,9 45,3

Kalliin hoidon tasausmaksut 2 520 711,51 3 298 000 76,4 777 288 3 270 350 4 350 000 75,2 -22,9

Erityisvelvoitemaksut 0,00 0 0 0

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 62 231 341,81 65 926 900 94,4 3 695 558 44 355 652 45 475 800 97,5 40,3

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 1 703 009,68 961 600 177,1 -741 410 1 373 781 947 500 145,0 24,0

Erityisvaltionosuus 495 396,00 495 400 100,0 4 501 596 723 000 69,4 -1,2

Muut myyntituotot 1 670 231,78 1 631 000 102,4 -39 232 1 313 129 1 376 600 95,4 27,2

Maksutuotot 1 397 833,94 1 334 600 104,7 -63 234 795 819 674 700 118,0 75,6

Tuet ja avustukset 911 116,75 853 300 106,8 -57 817 1 006 731 750 000 134,2 -9,5

Muut toimintatuotot 286 616,08 176 300 162,6 -110 316 192 087 260 400 73,8 49,2

Toimintatuotot yhteensä 68 695 546,04 71 379 100 96,2 2 683 554 49 538 796 50 208 000 98,7 38,7

Toimintakulut

Palkat 35 223 159,36 36 473 100 96,6 1 249 941 25 522 237 25 243 400 101,1 38,0

Sosiaalivakuutusmaksut 8 703 247,13 9 811 300 88,7 1 108 053 7 285 632 7 138 500 102,1 19,5

Henkilöstökulut yhteensä 43 926 406,49 46 284 400 94,9 2 357 994 32 807 869 32 381 900 101,3 33,9

Palveluiden ostot 16 836 548,56 16 331 300 103,1 -505 249 10 902 629 11 083 500 98,4 54,4

Materiaalin ostot 1 397 784,26 1 747 400 80,0 349 616 665 779 809 500 82,2 109,9

Vuokrat 5 736 931,89 5 824 200 98,5 87 268 4 421 207 4 591 400 96,3 29,8

Muut toimintakulut 1 383 283,25 1 837 500 75,3 454 217 1 323 421 1 492 000 88,7 4,5

Toimintakulut yhteensä 69 280 954,45 72 024 800 96,2 2 743 846 50 120 905 50 358 300 99,5 38,2

Toimintakate -585 408,41 -645 700 90,7 -60 292 -582 109 -150 300 387,3 0,6

Rahoitustuotot ja kulut

Muut rahoituskulut 226,53 0 -227 95 0 139,1

Sisäiset rahoituskulut 0,00 0 0 1 700 0,0

Nettorahoitustuotot+/kulut- -226,53 0 227 -95 -1 700 5,6 139,1

Vuosikate -585 634,94 -645 700 90,7 -60 065 -582 204 -152 000 383,0 0,6

Poistot ja arvonalentumiset 4 316,33 4 300 100,4 -16 13 146 48 000 27,4 -67,2

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -589 951,27 -650 000 90,8 -60 049 -595 350 -200 000 297,7 -0,9

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 69 285 497,31 72 029 100 96,2 2 743 603 50 134 146 50 408 000 99,5 38,2

Toiminnan nettokulut 65 019 698,76 68 033 900 95,6 3 014 201 46 826 380 47 346 300 98,9 38,9

Sitovat nettokulut 62 821 293,08 66 576 900 94,4 3 755 607 44 951 002 45 675 800 98,4 39,8

64 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Tekniset ja huoltopalvelut

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Toimintatuotot

Kuntayhtymän sisäiset tuotot *

Myyntituotot 25 072 846,39 25 793 000 97,2 720 154 23 711 401 24 302 700 97,6 5,7

Vuokratuotot 51 557 981,37 51 901 700 99,3 343 719 52 881 233 54 174 000 97,6 -2,5

Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0

Yhteensä 76 630 827,76 77 694 700 98,6 1 063 872 76 592 634 78 476 700 97,6 0,0

Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta

Myyntituotot 709 427,83 623 500 113,8 -85 928 692 543 1 382 600 50,1 2,4

Maksutuotot 156,07 3 600 4,3 3 444 3 284 12 500 26,3 -95,2

Tuet ja avustukset 0,00 0 0 5 035 0

Muut toimintatuotot 7 236 320,89 6 483 600 111,6 -752 721 6 710 444 6 462 800 103,8 7,8

Yhteensä 7 945 904,79 7 110 700 111,7 -835 205 7 411 307 7 857 900 94,3 7,2

Toimintatuotot yhteensä 84 576 732,55 84 805 400 99,7 228 667 84 003 941 86 334 600 97,3 0,7

Toimintakulut

Palkat 17 386 407,95 17 696 500 98,2 310 092 15 989 653 17 858 400 89,5 8,7

Sosiaalivakuutusmaksut 4 408 730,18 4 768 800 92,4 360 070 4 599 955 5 048 800 91,1 -4,2

Henkilöstökulut yhteensä 21 795 138,13 22 465 300 97,0 670 162 20 589 609 22 907 200 89,9 5,9

Palvelujen ostot 13 117 696,77 13 456 000 97,5 338 303 13 954 056 12 296 600 113,5 -6,0

Materiaalin ostot 15 245 505,38 14 908 200 102,3 -337 305 13 930 308 14 207 800 98,0 9,4

Vuokrat 548 137,50 387 600 141,4 -160 538 459 811 348 200 132,1 19,2

Muut toimintakulut 4 202 629,10 4 206 700 99,9 4 071 3 852 370 4 256 500 90,5 9,1

Toimintakulut yhteensä 54 909 106,88 55 423 800 99,1 514 693 52 786 153 54 016 300 97,7 4,0

Toimintakate 29 667 625,67 29 381 600 101,0 -286 026 31 217 788 32 318 300 96,6 -5,0

Rahoitustuotot ja kulut

Korkokulut 185,00 0 -185 0 0

Muut rahoituskulut 8 774,22 0 -8 774 640 0 1 270,9

Sisäiset rahoituskulut 3 754 443,09 3 845 000 97,6 90 557 4 214 249 4 837 900 87,1 -10,9

Nettorahoitustuotot+/kulut- -3 763 402,31 -3 845 000 97,9 -81 598 -4 214 889 -4 837 900 87,1 -10,7

Vuosikate 25 904 223,36 25 536 600 101,4 -367 623 27 002 899 27 480 400 98,3 -4,1

Poistot ja arvonalentumiset 25 891 083,37 25 536 600 101,4 -354 483 27 068 461 27 480 400 98,5 -4,3

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 139,99 0 -13 140 -65 563 0 -120,0

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 84 563 592,56 84 805 400 99,7 241 807 84 069 503 86 334 600 97,4 0,6

Sitovat nettokulut 76 617 687,77 77 694 700 98,6 1 077 012 76 658 197 78 476 700 97,7 -0,1

65 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Hallintokeskuksen tulosalue

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Toimintatuotot

Kuntayhtymän sisäiset tuotot

Myyntituotot * 25 676 211,65 31 077 400 82,6 5 401 188 27 342 676 30 168 100 90,6 -6,1

Erityisvaltionosuus 191 070,00 191 100 100,0 30 193 480 263 500 73,4 -1,2

Muut toimintatuotot 4 287,60 0 -4 288 5 781 0 -25,8

Yhteensä 25 871 569,25 31 268 500 82,7 5 396 931 27 541 937 30 431 600 90,5 -6,1

Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta 0

Erityisvelvoitemaksut 289 900,00 289 900 100,0 0 309 800 309 800 100,0 -6,4

Erityisvaltionosuus 0,00 0 0 0

Muut myyntituotot 5 109 982,88 3 793 700 134,7 -1 316 283 3 939 543 2 972 500 132,5 29,7

Maksutuotot 0,00 0 0 0

Tuet ja avustukset 2 195 307,81 1 771 300 123,9 -424 008 2 061 669 1 452 400 141,9 6,5

Muut toimintatuotot 1 284 257,17 768 300 167,2 -515 957 1 279 518 1 408 700 90,8 0,4

Yhteensä 8 879 447,86 6 623 200 134,1 -2 256 248 7 590 531 6 143 400 123,6 17,0

Toimintatuotot yhteensä 34 751 017,11 37 891 700 91,7 3 140 683 35 132 467 36 575 000 96,1 -1,1

Toimintakulut

Palkat 13 560 355,13 13 519 800 100,3 -40 555 12 791 585 12 887 600 99,3 6,0

Sosiaalivakuutusmaksut 3 348 523,59 3 606 700 92,8 258 176 3 586 490 3 608 200 99,4 -6,6

Henkilöstökulut yhteensä 16 908 878,72 17 126 500 98,7 217 621 16 378 075 16 495 800 99,3 3,2

Palvelujen ostot 15 478 948,23 17 127 100 90,4 1 648 152 14 602 738 15 950 500 91,6 6,0

Materiaalin ostot 448 618,10 551 300 81,4 102 682 366 742 536 600 68,3 22,3

Vuokrat 2 950 412,33 2 798 900 105,4 -151 512 2 922 478 2 941 300 99,4 1,0

Muut toimintakulut 371 458,51 250 500 148,3 -120 959 434 386 249 100 174,4 -14,5

Toimintakulut yhteensä 36 158 315,89 37 854 300 95,5 1 695 984 34 704 420 36 173 300 95,9 4,2

Toimintakate -1 407 298,78 37 400 1 444 699 428 048 401 700 106,6 -428,8

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 7 763,89 50 000 15,5 42 236 15 909 50 000 31,8 -51,2

Muut rahoitustuotot 1 424 626,91 41 800 3408,2 -1 382 827 716 354 738 400 97,0 98,9

Korkokulut 3 696 157,15 3 845 000 96,1 148 843 2 001 477 2 287 200 87,5 84,7

Muut rahoituskulut 10 864,52 21 500 50,5 10 635 15 402 21 500 71,6 -29,5

Peruspääoman korkokulut 0,00 0 0 504 000 0,0

Sisäiset rahoitustuotot 3 754 443,09 3 850 800 97,5 96 357 4 219 233 5 007 600 84,3 -11,0

Sisäiset rahoituskulut 0,00 3 500 0,0 3 500 3 385 20 000 16,9

Nettorahoitustuotot+/kulut- 1 479 812,22 72 600 2038,3 -1 407 212 2 931 232 2 963 300 98,9 -49,5

Vuosikate 72 513,44 110 000 65,9 37 487 3 359 279 3 365 000 99,8 -97,8

Poistot ja arvonalentumiset 72 513,44 110 000 65,9 37 487 107 238 113 000 94,9 -32,4

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0 0 3 252 041 3 252 000 100,0

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 39 937 851,00 41 834 300 95,5 1 896 449 36 831 922 39 119 000 94,2 8,4

Sitovat nettokulut 25 871 569,25 31 268 500 82,7 5 396 931 24 289 895 27 179 600 89,4 6,5

66 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TOIMINTAKERTOMUS HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODELTA 2017

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Toimitusjohtajan katsaus

Muutoksen tuulet ovat puhaltaneet vuoden 2017 aikana jälleen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa. Loimaan ja Vakka-Suomen sairaalan yöpäivystys loppui 1.4.2017 ja sitä edelsi tiivis toiminnan muutoksen suunnittelu. Samalla ensihoidon valmiutta parannettiin Loimaan ja Laitilan alueella. Meillä ei ole edelleenkään ollut toiminnan ja talouden kannalta identtisiä ja hyvän vertailun mahdollistavia peräkkäisiä vuosia. Suunnitelmien teko on tästä syystä ollut myös vaikeaa. Sotea kohti mennessä on edessä yhä enemmän muutosten tulvaa, joten tässä tilanteessa voimme vain pyrkiä tekemään parhaamme. Alkuvuodesta 2017 EPLL:n toimintasääntöä tarkistettiin ja selkeytettiin erityisesti hoitohenkilökunnan johtamisen näkökulmasta. Samalla perustettiin palvelupäällikön asema, johon nimettiin ylihoitaja Anne Hedman. Ensihoidon palvelutasopäätös hyväksyttiin vuodelle 2018 sairaanhoitopiirin valtuustossa marraskuussa 2017. Palvelutasopäätös ja sen toteumaa seurataan uuden valtakunnallisen ohjeen mukaisesti. Tyksin erva-alueen sairaanhoitopiirit tekivät yhtenäisen palvelutasopäätöksen tavoitettavuuden osalta. Tämä on ollut myös kansallinen tahtotila. EPLL:n toimintaa aloitettaessa sovittiin jäsenkuntien ja johtokunnan kanssa, että perustetaan henkilökunnan vakansseja päivystykseen sen hetkiseen toiminnan suunnitteluun sopivasti ja toiminnan muuttuessa tilanteeseen tarvittaessa reagoidaan. Vuonna 2017 todettiin, että kriittinen henkilöstömitoituksen raja on ylitetty. Useana perättäisenä vuotena on ollut pakko perustaa määräaikaisia ylimääräisiä vakansseja, että potilaiden hoito ei vaarantuisi. Johtokunnalle esitettiin tilanne syyskuussa. Todettiin, että päivystyksen toiminnan kannalta henkilöstöresurssien niukkuus ja alati vaihtuvat sijaiset ovat riski potilasturvallisuuden ja hoidon laadun heikkenemisen kannalta. Asiaa vietiin vuoden 2018 budjettiin liittyvänä asiana sairaanhoitopiirissä eteenpäin ja taloussuunnitelmassa saatiin n. 1,8 milj. euron lisämääräraha henkilöstömitoituksen korjaamiseksi. Sosiaalipäivystys aloitti syyskuussa 2017 toimintansa T-sairaalan yhteispäivystyksessä. Sosiaalityöntekijä on ollut tavoitettavissa päivystyksessä perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Toimintaa suunnitellaan lisättävän vuoden 2018 aikana. Puhelinpalveluissa olemme pyrkineet parantamaan saavutettavuutta. Hankimme uuden puhelinjärjestelmän Elisa, Orange. Sairaanhoitopiirin sopimus Elisan kanssa mahdollisti hankinnan. Alkuvuodesta Turun, Loimaan ja Vakka-Suomen puhelinpalvelunumero yhdistetiin ja väestöä ohjataan soittamaan yhteen numeroon. Salon osalta työtä ei päästy vielä vuoden 2017 aikana aloittamaan. Turussa tapahtunut terrorismiksi luokiteltu isku 18.8.2017 kosketti koko Suomea. EPLL:n henkilökunta, kuten myös sairaanhoitopiirin muiden yksiköiden henkilöstö suoriutui poikkeustilanteen hoidosta erinomaisesti. Tuona päivänä ja pitkään sen jälkeenkin on korostunut hyvä yhteistyö Varsinais-Suomen alueella toimivien viranomaisten, järjestöjen ja vapaaehtoisten toimijoiden välillä. Tapahtuma nosti myös hyvin esiin

67 varautumis- ja valmiussuunnittelun merkityksen Varsinais-Suomessa ja koko Suomessa.

Henkilöstö Liikelaitoksen henkilöstömäärä vuonna 2017 oli 365 (357 vuonna 2016).

EPLL:n henkilöstön henkilöstöpanosprosentti oli 106,8 % (103,6 % vuonna 2015), kun VSSHP:n työpanos oli 93,4 % ja Tyksin 99 %. Omaehtoinen vaihtuvuus % (irtisanoutuneet, ei sisällä eläköityviä henkilöitä) oli vuonna EPLL:ssä 2,2 %, tämä tarkoitti 7 irtisanoutumista. Henkilöstön ikärakenteesta johtuen lakisääteisiä poissaoloja oli runsaasti, lisäksi täydennys- ja jatko-opinnoja suoritettiin paljon opinto- ja virkavapailla.

Ensihoitopalvelut vuonna 2017

Ensihoitopalvelu tuotettiin entiseen tapaan monituottajamallilla seuraavin osuuksin: Sairaanhoitopiirin oma toiminta 6 yksikköä (18 %) Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 12 yksikköä (35 %) Ostopalvelu 15 yksikköä (44 %) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (ostopalvelu) 1 yksikkö (3 %) Näiden lisäksi ensihoitopalveluiden tuottamiseen osallistuivat Rajavartio-laitoksen meripelastushelikopteri sekä FinnHEMS20-lääkäriyksikkö. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuotti entiseen tapaan ensivastetoimintaa sekä vakinaisen palokunnan, että vapaaehtoispalokuntien yksiköillä.

Ensihoitopalvelujen sitovien tavoitteiden toteutuminen Tavoite 1. Tuottaa ensihoitopalvelua siten, että potilaat tavoitetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti ainakin riskialueluokissa 1 – 3.

Palvelutasopäätös: potilaiden saavuttamiselle asetetut tavoitteet.

Riskialue-

luokka

AB AB hoitotaso C ambulanssi D ambulanssi

8min 15min 30min 30min 120min

1 85 % 95 % 85 % 95 % 90 %

2 65 % 90 % 85 % 90 % 90 %

3 45 % 80 % 80 % 85 % 90 %

4 20 % 60 % 80 % 75 % 90 %

5 5 % 20 % 60 % 30 % 75 %

Potilaiden tavoittaminen vuonna 2017 (2016, 2015). Tavoitteesta jääminen on merkitty punaisella värillä. Riskialueluokkaa 3 tyypillisesti edustavat pienet maaseututaajamat sekä kaupunkien laita-alueet.

Riskialue-

luokka

AB AB hoitotaso C ambulanssi D ambulanssi

8min 15min 30min 30min 120min

1 84 (84, 93) % 99 (99, 99) % 100 (100, 100) % 99 (99, 100) % 100 (100, 100) %

2 65 (62, 77) % 96 (95, 97) % 99 (99, 100) % 96 (97, 99) % 100 (100, 100) %

3 37 (38, 50) % 85 (84, 88) % 98 (99, 99) % 92 (84, 93) % 99 (99, 100) %

4 18 (18, 31) % 66 (65, 73) % 97 (95, 98) % 83 (83, 86) % 99 (99, 100) %

5 6 (9, 12) % 35 (31, 28) % 80 (84, 96) % 58 (44, 77) % 100 (97, 100) %

68 Tavoite 2. Kehittää ja vakiinnuttaa ensihoidon raportointijärjestelmää. Ensihoidon palvelualue laati raportointisuunnitelman, jossa kuvatuille tiedoille määritettiin keräysmenetelmä. Teknisten syiden vuoksi tietoja ei kuitenkaan saatu näkyville yhteen paikkaan tietoportaaliin, kuten oli suunniteltu. Ambulanssityhjiöitä kartoittavan työkalun laatiminen ei mahtunut Safir-hankkeeseen vuoden 2017 aikana. Tavoite 3.

Valmistella palvelutasopäätös siten, että sen valtuustokäsittely on mahdollista

kesäkuussa 2017.

Ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelua ei voinut aloittaa suunnitellussa aikataulussa, koska sen laatimista ohjaava asetus oli uudistumassa, ja uusi asetus julkistettiin lopullisessa muodossaan vasta loppukesällä.

Päivystyspalvelut 2017

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos vastaa ja koordinoi päivystyspalveluiden järjestämisestä koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Kokonaisuuteen on liitetty myös alueellinen hammaslääkäripäivystys sekä mielenterveys- ja päihdepalveluyksikkö. Vakka-Suomen sairaalassa lääkäripalvelut on ostettu ympärivuorokautisesti Attendo Terveyspalvelut Oy:lta ja Loimaan sairaalassa virka-ajan ulkopuolella. Sosiaali- ja terveysministeriö ei enää myöntänyt sairaanhoitopiirille lupaa jatkaa ympärivuorokautista päivystystä edes perusterveydenhuollon tasoisena. Päivystyspalvelut ovat olleet sen jälkeen ollut avoinna alueen asukkaille klo 8-22 välisenä aikana viikon jokaisena päivänä. Salon päivystysyksikössä toimii ns. rinnakkaismalli eli samoissa tiloissa on ollut sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystys klo 8 – 24 välisenä aikana. Öisin EPLL tuottaa alueelle yhteispäivystyksen palvelut.

Tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena päivystyksen palvelualueella oli arvioida hoidon tarpeen suhteen kaikki potilaat 30 minuutin sisällä. Arviointi on nopeutunut vuoden 2016 tasosta, mutta aivan tavoitteeseen ei päästy ja viimeisen osavuosikatsauksen aikana keskimäärin runsas 94 % arvioitiin alle puolessa tunnissa. Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen päivystyksissä potilaan hoidon kiireellisyyden arviointi on tapahtunut välittömästi potilaan saavuttua päivystysalueelle. Hoidon tarpeen arvioinnin tulokset kuvaavat vain T-sairaalan tilannetta. Suuremmaksi pullonkaulaksi näyttäisikin muodostuvan hoidon tarpeen arvioinnin jälkeinen odotusaika.

Suoritteet Vuonna 2017 EPLL:n päivystyspisteissä oli yhteensä 140.171 päivystys-käyntiä. Edelliseen vuoteen verrattuna kävijämäärä laski hieman (2,9 %). Turun yhteispäivystyksessä hoidettiin potilaita viime vuotista enemmän (kasvua 3,6 %). Akuutti- ja akuuttihälytyspotilaiden osuus verrattuna vuoteen 2016 on pysynyt ennallaan useiden vuosien voimakkaan kasvun jälkeen. Turussa hoidetuista potilaista yhteensä noin 3,7 % vaatii hoitoa akuuttihoitohuoneessa. Turussa hoidettiin kaikkiaan 104.789 potilasta, joista puolet vaatii hoitoyksikkötasoista hoitoa ja puolet hoidettiin ns. nopealla linjalla. Koko päivystysalueella potilaista hiukan yli 7 % hoidettiin sairaanhoitajavastaanotolla. Salossa hoidettiin runsas 400 potilasta vähemmän, kuin edellisvuonna (4,6 % lasku). Loimaalla hoidettiin 11.065 potilasta ja kävijämäärän lasku oli 17,8 %.

69 Vakka-Suomen sairaalassa hoidettiin yhteensä 14.983 potilasta, jossa on laskua viime vuoteen verrattuna 24,5 %.

Kehittämis- ja tukipalvelut 2017 Kehittämis- ja tukipalvelut palvelut (ent. Yhteiset palvelut) sisältävät asiointipalvelut, potilaskuljetukset ja tutkimusvuodeosastotoiminnan. Asiointipalveluihin kuuluvat etäasiointipalvelut (=puhelinpalvelut ja sähköinen asiointi), tekstinkäsittelypalvelut ja käännöspalvelut. Keväällä 2017 otettiin käyttöön uusi keskitetty puhelinjärjestelmä (OC). Keskitettyyn puhelin-järjestelmään liittyivät maalis – huhtikuussa myös Loimaan ja Vakka-Suomen päivystykset. Sähköisiä palveluja on pilotoitu alkukesästä 2017 lähtien osana kansallista ODA (=Omahoito ja digitaaliset hyvinvointipalvelut) -hanketta. Lisäksi olemme mukana Virtuaalisairaala-hankkeessa kehittämässä Päivystystaloa. Potilaskuljetuspalveluihin kuuluvat hoitolaitoskuljetukset, ajojärjestelijät, sisäiset potilaskuljetukset ja vainajakuljetukset.

Tavoitteiden toteutuminen ja suoritteet

Tilastojemme mukaan hoidamme meille tulleista puheluista 84,3 % ja loput puheluista tilastoituvat luopuneina puheluina. Näihin ei ole joko ehditty vastaamaan tai sitten takaisinsoittopyyntöä ei ole jätetty. Hoidetuista puheluista menee takaisinsoittoon keskimäärin 32 %. Puheluihin, jotka eivät menneet takaisinsoittoihin, vastattiin keskimäärin 41 sekunnissa ja alle minuutissa vastasimme 88 % puheluista. Takaisinsoittoihin päätyneiden puhelujen soittoviiveet olivat vuonna 2016 16 min ja loppuvuodesta 2017 13 min. Viive lyheni loppuvuotta kohti, kun siirryimme yhteiseen puhelujonoon, jolloin myös lähisairaaloiden päivystyksessä otettiin enemmän puheluja vastaan. Vuosi 2017 oli hoitolaitoskuljetuksen osalta melko vakiintunutta. Tyksissä leikattujen vaasalaisten sydänpotilaiden kuljetuksia takaisin Vaasan keskussairaalaan oli 193, joista takseilla kuljetettiin 45 potilasta. Kaikista kuljetuksista taksikyytien osuus oli 62,6 %, kun vuonna 2016 se oli 49,9 %. Sisäisten potilaskuljetusten määrät ovat olleet jatkuvassa kasvussa, johtuen osaltaan useiden toimipisteiden muutoista ja kuvantamisen laitteiden sijoittumisen vaihtumisista.

ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2017 Toimintatuotot Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintatuotoiksi 2017 muodostui

74,3 milj. euroa, mikä on 99,4 % talousarviosta. Tuotot alittivat talousarvion 441.704 euroa. Kasvu edellisen vuoden toteumaan verrattuna oli 0,6 % (0,4 milj. euroa).

Toimintakulut Liikelaitoksen toimintakulut olivat vuonna 2017 yhteensä 73,3 milj. euroa,

mikä on 99,2 % talousarviosta. Talousarvio alittui 571.139 euroa. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,2 %.

Henkilöstökulut Henkilöstökulut olivat 26,5 milj. euroa. Talousarvioylitykseksi muodostui 454.778 euroa (1,7 % talousarviosta) siten, että palkkojen talousarvioylitys oli 645.967 euroa ja vastaavasti sosiaaliturvamaksut alittivat niille asetetun talousarvion 191 188 euroa.

70 Palveluiden ostot Palvelujen ostot muodostavat merkittävimmän kuluerän henkilöstökulujen ohella liikelaitoksen toimintakuluissa. Palvelujen ostojen toteuma oli yhteensä 38,3 milj. euroa. Talousarvio alittui 972.815 euroa (2,5 %). Palvelujen ostomenot vähenivät vuoteen 2016 verrattuna 217.000 euroa (0,6 %). Materiaalien ostot Materiaalien ostot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, alittaen talousarvion 80.752 euroa (2,2 %). Menojen kasvu vuoteen 2016 verrattuna oli 5,2 %.

Sitovat nettokulut

Sitovien nettokulujen toteumaksi muodostui 61.547.113 euroa. Valtuuston asettamaksi käyttötalouden sitovuustasoksi vuoden 2017 talousarviossa oli määritelty 62.183.500 euroa. Sitovat nettokulut jäivät yhteensä 636.387 euroa (1,0 %) alle määrärahan.

Tilikauden tulos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen tulos vuodelta 2017 muodostui 530.937,30 euroa ylijäämäiseksi, tavoitetuloksen ollessa 400.000 euroa. Alijäämäkertymä taseessa 31.12.2017 vuoden 2017 ylijäämän jälkeen on 1.273.584,56 euroa. Liikelaitoksen johtokunta esittää valtuustolle, että vuoden 2017 ylijäämä siirretään taseen yli- ja alijäämätilille.

Talouden kehitys tunnusluvuilla mitattuna

Liikelaitoksen talous on kehittynyt tunnusluvuilla mitattuna vuosina 2012 -

2017 seuraavasti:

Talouden tunnusluvut2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 92,4 94,1 104,3 101,7 101,9 101,3

Vuosikate prosenttia poistoista -2 074,0 -864,8 517,6 251,8 312,0 220,9

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus % -4 511,8 -129,9 2 436,5 615,9 1 194,0 812,5

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) -2,1 -7,1 -4,9 -3,9 -2,6 0,3

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 40,9 30,1 20,3 12,6 13,7 15,0

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 81,3 33,8 59,5 29,4 32,1 35,2

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste % -38,2 -62,1 -39,4 -35,2 -16,2 -8,4

Velkaantumisaste % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Suhteellinen velkaantuneisuus % 25,8 28,5 19,6 12,6 13,9 15,8

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 14,2 16,0

Quick ratio 0,7 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8

Current ratio 0,7 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -10,2 -13,9 -7,3 -4,4 -2,9 -2,0

71 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Kuntayhtymäkaava

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 45 413 239,44 45 108 400 100,7 -304 839 44 032 415 45 314 100 97,2 3,1

Kalliin hoidon tasausmaksut 138 575,53 212 000 65,4 73 424 298 669 300 000 99,6 -53,6

Erityisvelvoitemaksut 3 143 100,00 3 143 100 100,0 0 3 090 500 3 090 500 100,0 1,7

Tuotot jäsenkunnilta ennen ensihoitoa 48 694 914,97 48 463 500 100,5 -231 415 47 421 584 48 704 600 97,4 2,7

Ensihoidon myyntituotot 13 383 135,00 14 120 000 94,8 736 865 13 919 998 13 300 000 104,7 -3,9

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 62 078 049,97 62 583 500 99,2 505 450 61 341 581 62 004 600 98,9 1,2

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 4 520 691,79 4 909 600 92,1 388 908 5 089 510 4 909 600 103,7 -11,2

Erityisvaltionosuus 112 704,00 112 700 100,0 -4 114 109 166 000 68,7 -1,2

Muut myyntituotot 3 811 204,72 3 662 900 104,0 -148 305 3 788 789 3 655 200 103,7 0,6

Maksutuotot 3 174 635,10 2 852 500 111,3 -322 135 2 858 585 2 417 600 118,2 11,1

Tuet ja avustukset 597 241,16 560 000 106,7 -37 241 572 373 520 600 109,9 4,3

Muut toimintatuotot -29 631,19 25 400 -116,7 55 031 84 747 25 400 333,7 -135,0

Toimintatuotot yhteensä 74 264 895,55 74 706 600 99,4 441 704 73 849 695 73 699 000 100,2 0,6

Toimintakulut

Palkat 21 151 066,67 20 505 100 103,2 -645 967 19 929 097 20 362 700 97,9 6,1

Sosiaalivakuutusmaksut 5 321 311,63 5 512 500 96,5 191 188 5 680 263 5 702 800 99,6 -6,3

Henkilöstökulut yhteensä 26 472 378,30 26 017 600 101,7 -454 778 25 609 360 26 065 500 98,3 3,4

Palveluiden ostot 38 281 985,15 39 254 800 97,5 972 815 38 499 096 38 178 300 100,8 -0,6

Materiaalin ostot 3 515 347,88 3 596 100 97,8 80 752 3 341 489 3 721 600 89,8 5,2

Vuokrat 3 895 862,80 3 894 000 100,0 -1 863 3 970 978 3 878 500 102,4 -1,9

Muut toimintakulut 1 136 887,33 1 111 100 102,3 -25 787 1 045 828 932 800 112,1 8,7

Toimintakulut yhteensä 73 302 461,46 73 873 600 99,2 571 139 72 466 751 72 776 700 99,6 1,2

Toimintakate 962 434,09 833 000 115,5 -129 434 1 382 944 922 300 149,9 -30,4

Rahoitustuotot ja kulut

Muut rahoitustuotot 8 740,45 5 000 174,8 -3 740 7 850 0 11,3

Muut rahoituskulut 1 120,92 500 224,2 -621 280 0 301,0

Peruspääoman korkokulut 0,00 0 0 1 100 0,0

Sisäiset rahoitustuotot 0,00 1 000 0,0 1 000 784 0

Sisäiset rahoituskulut 0,00 500 0,0 500 3 2 000 0,1

Nettorahoitustuotot+/kulut- 7 619,53 5 000 152,4 -2 620 8 352 -3 100 -269,4 -8,8

Vuosikate 970 053,62 838 000 115,8 -132 054 1 391 296 919 200 151,4 -30,3

Suunnitelmapoistot 439 116,32 438 000 100,3 -1 116 445 903 519 200 85,9 -1,5

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 530 937,30 400 000 132,7 -130 937 945 393 400 000 236,3 -43,8

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 73 742 698,70 74 312 600 99,2 569 901 72 912 936 73 297 900 99,5 1,1

Toiminnan nettokulut 66 180 508,46 67 205 800 98,5 1 025 292 65 599 807 66 679 100 98,4 0,9

Sitovat nettokulut 61 547 112,67 62 183 500 99,0 636 387 60 396 188 61 603 500 98,0 1,9

72 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Investointimenot

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto 119 386,08 124 000 96,3 4 614 116 528 118 000 98,8 2,5

Muut käyttöomaisuushankinnat

Investointimenot yhteensä 119 386,08 124 000 96,3 4 614 116 528 118 000 98,8 2,5

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin 0,00 0 0 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 0 0 0

Investointitulot yhteensä 0,00 0 0 0

Investoinnit netto 119 386,08 124 000 96,3 4 614 116 528 118 000 98,8 2,5

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 970 053,62 838 000 115,8 -132 054 1 391 296 919 200 151,4 -30,3

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -403,23 0 403 0 0

Toiminnan rahavirta yhteensä 969 650,39 838 000 115,7 -131 650 1 391 296 919 200 151,4 -30,3

Investointien rahavirta

Investoinnit 119 386,08 124 000 96,3 4 614 116 528 118 000 98,8 2,5

Rahoitusosuudet investointeihin 0,00 0 0 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 403,23 0 -403 0 0

Investointien rahavirta 118 982,85 124 000 96,0 5 017 116 528 118 000 98,8 2,1

Toiminnan ja investointien rahavirta 850 667,54 714 000 119,1 -136 668 1 274 768 801 200 159,1 -33,3

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset -850 667,54 -714 000 119,1 136 668 -1 275 168 -801 200 159,2 -33,3

Rahoituksen rahavirta -850 667,54 -714 000 119,1 136 668 -1 275 168 -801 200 159,2 -33,3

Rahavarojen muutos 0,00 0 0 -400 0

73 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU Liikelaitoskaava

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Liikevaihto

Myyntituotot jäsenkunnilta 45 413 239,44 45 108 400 100,7 -304 839 44 032 415 45 314 100 97,2 3,1

Ensihoidon myyntituotot 13 383 135,00 14 120 000 94,8 736 865 13 919 998 13 300 000 104,7 -3,9

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 4 520 691,79 4 909 600 92,1 388 908 5 089 510 4 909 600 103,7 -11,2

Kalliin hoidon tasausmaksut 138 575,53 212 000 65,4 73 424 298 669 300 000 99,6 -53,6

Erityisvelvoitemaksut 3 143 100,00 3 143 100 100,0 0 3 090 500 3 090 500 100,0 1,7

Erityisvaltionosuus 112 704,00 112 700 100,0 -4 114 109 166 000 68,7 -1,2

Muut myyntituotot 3 811 204,72 3 662 900 104,0 -148 305 3 788 789 3 655 200 103,7 0,6

Liikevaihto yhteensä 70 522 650,48 71 268 700 99,0 746 050 70 333 989 70 735 400 99,4 0,3

Liiketoiminnan muut tuotot

Maksutuotot 3 174 635,10 2 852 500 111,3 -322 135 2 858 585 2 417 600 118,2 11,1

Tuet ja avustukset 597 241,16 560 000 106,7 -37 241 572 373 520 600 109,9 4,3

Muut tuotot -29 631,19 25 400 -116,7 55 031 84 747 25 400 333,7 -135,0

Muut tuotot yhteensä 3 742 245,07 3 437 900 108,9 -304 345 3 515 706 2 963 600 118,6 6,4

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 74 264 895,55 74 706 600 99,4 441 704 73 849 695 73 699 000 100,2 0,6

Materiaalit ja palvelut

Materiaalin ostot 3 515 347,88 3 596 100 97,8 80 752 3 341 489 3 721 600 89,8 5,2

Palvelujen ostot 38 281 985,15 39 254 800 97,5 972 815 38 499 096 38 178 300 100,8 -0,6

Materiaalit ja palvelut yhteensä 41 797 333,03 42 850 900 97,5 1 053 567 41 840 585 41 899 900 99,9 -0,1

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 21 151 066,67 20 505 100 103,2 -645 967 19 929 097 20 362 700 97,9 6,1

Sosiaalivakuutusmaksut 5 321 311,63 5 512 500 96,5 191 188 5 680 263 5 702 800 99,6 -6,3

Henkilöstökulut yhteensä 26 472 378,30 26 017 600 101,7 -454 778 25 609 360 26 065 500 98,3 3,4

Poistot ja arvonalentumiset 439 116,32 438 000 100,3 -1 116 445 903 519 200 85,9 -1,5

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat 3 895 862,80 3 894 000 100,0 -1 863 3 970 978 3 878 500 102,4 -1,9

Muut kulut 1 136 887,33 1 111 100 102,3 -25 787 1 045 828 932 800 112,1 8,7

Muut kulut yhteensä 5 032 750,13 5 005 100 100,6 -27 650 5 016 806 4 811 300 104,3 0,3

Liiketoiminnan kulut yhteensä 73 741 577,78 74 311 600 99,2 570 022 72 912 654 73 295 900 99,5 1,1

Liikeylijäämä (-alijäämä) 523 317,77 395 000 132 -128 318 937 041 403 100 232 -44,2

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 0,00 1 000,00 0 1 000 784,09 0,00

Muut rahoitustuotot 8 740,45 5 000 174,8 -3 740 7 850 11,3

Korkokulut 0,00 500,00 0,0 500 2,58 2 000,00 0,1

Korvaus peruspääomasta 0,00 0 0 0 1 100 0,0

Muut rahoituskulut 1 120,92 500 224,2 -621 280 0 301,0

7 619,53 5 000 152,4 -2 620 8 352 -3 100 -269,4 -8,8

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 530 937,30 400 000 133 -130 937 945 393 400 000 236 -44

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+) 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 530 937,30 400 000 132,7 -130 937 945 393 400 000 236,3 -43,8

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 73 742 698,70 74 312 600 99,2 569 901 72 912 936 73 297 900 99,5 1,1

Toiminnan nettokulut 66 180 508,46 67 205 800 98,5 1 025 292 65 599 807 66 679 100 98,4 0,9

Sitovat nettokulut 61 547 112,67 62 183 500 99,0 636 387 60 396 188 61 603 500 98,0 1,9

74 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TOIMINTAKERTOMUS HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODELTA 2017

Turunmaan sairaalan liikelaitos Toimitusjohtajan katsaus

Turunmaan sairaalassa tapahtui suuria organisatorisia muutoksia heti vuoden alusta alkaen, kun sairaalan psykiatrian yksikön toiminta siirtyi osaksi psykiatrian tulosalueen toimintaa ja tukipalvelut siirtyivät keskitetyiksi konsernipalveluiksi. Tässä yhteydessä Turunmaan sairaalasta siirtyi yhteensä 50 virkaa ja tointa toiseen organisaatioon (31 virkaa ja tointa psykiatrialta ja 19 tointa tukipalveluista). Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että siirtymä sujui suunnitellusti ja ilman erityisiä yllätyksiä. Näistä merkittävistä muutoksista huolimatta voi vuotta 2017 pitää Turunmaan sairaalan kannalta sekä suoritteiden että talouden osalta tasapainoisena ja hyvänä vuotena. Avohoitokäyntien toteuma oli 101,6 % talousarvioon verrattuna ja avohoitokäyntien määrä oli yhteensä 29.653. Vuodeosastohoidon hoitojaksojen toteuma oli 97,5 % ja hoitopäivien toteuma 99,3 % talousarvioon verrattuna. Hoitopäivien määrä oli 5 434 ja hoitojaksojen määrä 1.423. Keskimääräinen hoitoaika pysyi muuttumattomana ollen 3,8 päivää. Leikkausten toteuma oli 96,8 % talousarvioon verrattuna. Kaikista leikkauksista 66,7 % päätoimenpiteen mukaan tilastoituna oli päiväkirurgisia. Leikkausten kokonaisluku päätoimenpiteen mukaan tilastoituna oli 2.322 leikkausta. Tämä virallinen luku ei kuitenkaan huomioi molemminpuolisia leikkauksia, joitten määrä varsinkin silmäkirurgiassa on merkittävä, esimerkiksi kaihileikkauksista 43,0 % oli molemminpuolisia. Hoito toteutui kaikilla erikoisaloilla lainmukaisen hoitotakuuajan puitteissa. Kaiken kaikkiaan Turunmaan sairaalassa hoidettiin 11.237 potilasta. Toimintakulujen toteuma vuonna 2017 oli 96,3 % talousarvioon verrattuna ja euroissa talousarvio alittui 471 376 euroa. Vuodelle 2017 oli budjetoitu 750.000 euron alijäämä, jotta aikaisempien vuosien ylijäämää voitaisiin palauttaa takaisin kunnille (vuoden 2016 tilinpäätöksessä ylijäämää oli 1,5 milj. euroa). Suotuisan menokehityksen ansiosta kuntalaskutushintoja laskettiin vuoden 2017 aikana kolmeen kertaan takautuvasti vuoden alusta alkaen, jotta suunniteltu alijämää saavutettaisiin. Koska toteutuneet toimintakulut olivat kuitenkin ennustettuja vähäisemmät, jäi toteutunut alijäämä 69 220 euroa suunniteltua pienemmäksi. Toimintatuottojen toteuma oli 96,7 % talousarvioon verrattuna, euroissa 11,6 milj. euroa. Jäsenkuntien myyntituottojen toteuma oli 99,2 % talousarviosta, euroissa 10,0 milj. euroa, 84.363 euroa budjetoitua vähemmän. Vuoden 2017 alijäämä oli 680 779 euroa. Taseen ylijäämäkertymä 31.12.2017 on 867 884 euroa. Sitovat nettokulut, joka on johtokunnan sitova taso valtuustoon nähden, olivat 11 027 126 euroa, mikä on 97,9 % määrärahasta. Eli sitovat nettokulut alittivat talousarvion 235 974 euroa. Yhteistyö Turun kaupungin kanssa on jatkunut entiseen tapaan. Turun kaupungin korvalääkäri leikkasi kaikkiaan 153 turkulaista lapsikorvapotilasta. Tähän toimintaan kuuluvat muut palvelut Turun kaupunki osti sairaalalta. Koska yhtä erikoislääkärin virkaa ei voitu julistaa haettavaksi, on sairaala jossain määrin turvautunut konsulttipalveluiden ostoon.

75 Toukokuussa toteutettiin SHQS (Social and Health Quality Service)-ylläpitoauditointi hyvin tuloksin. Sekä laatutyöskentely että lean-työskentely jatkuivat suunnitellusti. Toukokuussa sairaalan johtokunta valitsi terveydenhuollon maisteri Susanna Frimanin sairaalan uudeksi henkilöstö- ja kehittämispäälliköksi. Automaattinen sammutusjärjestelmä asennettiin talven 2017 aikana johtokunnan 2016 tekemän päätöksen mukaisesti. Sote-uudistuksen paikallinen valmistelutyö on jatkunut, mutta koska maan hallitus joutui perustuslakivaliokuntakäsittelyn jälkeen uudistamaan ehdotuk-sensa valinnanvapauslaiksi, ovat myös ne suunnitelmat, jotka koskevat toimintamallia, joka turvaisi kaksikielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Varsinais-Suomessa, joutuneet odottamaan lainvalmistelua. Erilaisista vaihtoehtoisista malleista on kuitenkin keskusteltu ja uusi työryhmä, joka koostuu Turun kaupungin, Paraisten kaupungin, Kemiönsaaren ja Turunmaan sairaalan viranhaltijoista, on perustettu valmistelemaan kaksikielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden palvelukonseptia. Toimintamallia, joka yhdistää sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon yhteen hallinnolliseen organisaatioon, pidetään edelleen mahdollisena ja tavoiteltavana vaihtoehtona. Tämän yksikön keskus olisi Kaskenmäellä, mutta satelliittitoimintaa olisi sekä Paraisten kaupungissa että Kemiönsaarella. Jotta saavutettaisiin samanaikaisesti sekä sote-uudistuksen tavoittelema integraatio että turvattaisiin kattavat täysin kaksikieliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, tulee löytää sopiva yhteistyömalli Tyksin ja jatkossa maakunnan liikelaitoksen kanssa. Tässä yhteistyössä olisi mahdollista yhdistää Turunmaan sairaalan täysin kaksikielinen miljöö ja Tyksin erityisasiantuntemus. Tämä yhteistyö ei palvelisi pelkästään Varsinais-Suomen ruotsinkielisiä potilaita, vaan myös niitä ruotsinkielisiä potilaita, jotka lähetetään Tyksiin Pohjanmaalta ja Ahvenanmaalta. Uusi toimintamalli tulee lisäksi suunnitella niin, että se luo Eschnerska Frilasarettet-säätiölle toimintasääntöjensä mukaisen mahdollisuuden myötävaikuttaa tulevien kaksikielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluitten toteuttamiseen. Tästä hyötyisi yhteistyön kautta myös maakunnan liikelaitos. Syksyllä 2017 asetettiin vuodelle 2018 strategisia tavoitteita, jotka VSSHP:n strategisten linjausten lisäksi huomioivat tulevan sote-uudistuksen tavoitteita. Tekonivelkirurgia tullaan koko maassa keskittämään ja Turunmaan sairaala tulee asteittain luopumaan tästä toiminnasta. Vuodeosastohoitoa tullaan kehittämään kuntouttavan hoidon suuntaan ja geriatrista asiantuntemusta tullaan lisäämään ja tulevaisuudessa on tavoitteena myös täysin kaksikielinen saattohoidon moduuli. Rakennusprojekti, joka on polkenut paikallaan, tulee päivittää niin, että se vastaa uusia haasteita ja tarpeita. Muutokset vuodenvaihteessa 2016 - 2017, erityisesti psykiatriaa, mutta myös tukipalveluja koskien ja se epävarmuus, joka koskee sote-uudistusta ja erityisesti epävarmuutta koskien sairaalan tulevaisuuden leikkaustoimintaa, on ollut sairaalan henkilökunnalle psyykkisesti raskasta. Tällä hetkellä näyttää tulevaisuus kuitenkin valoisammalta ja sairaalan henkilökunta on näinä vaikeinakin aikoina näyttänyt sekä vahvuutensa että valmiutensa uusiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin. Tällä vahvuudella voimme saavuttaa onnistuneen lopputuloksen. Vuoden aikana ovat sekä Eschnerska Frilasarettet-säätiö että Kunnallisneuvos C.G. Sundellin säätiö edelleen tukeneet sairaalan toimintaa ja näin mahdollistaneet ajanmukaisten laitteiden ja tutkimus- ja hoitomenetelmien käyttöönoton.

76

Henkilöstö Henkilökunnan lukumäärä 31.12.2017 oli 117. Lääkäreitä sairaalassa on 24 ja hoitohenkilöstöä yhteensä 84.

2017 2016 Muutos

Lääkärit 24 26 -2

Akateeminen tutkimus- ja hoitohenkilöstö 2 5 -3

Hoitohenkilöstö 84 108 -24

Hallinto-, talous- ja huoltohenkilöstö 7 26 -19

Henkilöstön lukumäärä yhteensä 117 165 -48

Hallintosäännön mukaan sairaalan johtokunta voi 1.1.2006 lähtien perustaa virkoja ja toimia. Vuonna 2017 jatkettiin virkojen ja toimien läpikäymistä niin, että tilapäisten virkojen ja toimien määrä jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Psykiatrian toimintojen yhdistäminen psykiatrian tulosalueeseen vähensi henkilökuntaa 31 ja tukipalvelujen muutos kuntayhtymän konsernipalveluiksi 19 henkilöä. Tästä johtuen vuoden 2017 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2016. Turunmaan sairaalassa annetaan hoitoa molemmilla kotimaisilla kielillä. Hoitohenkilöstön kaksikielisyysvaatimus asettaa osittain korkeampia vaatimuksia henkilökunnan rekrytoinnille. Vuoden aikana julistettiin avoimeksi johdon sihteerin toimi sekä henkilöstö- ja kehityspäällikön virka. Molemmat vakanssit voitiin täyttää. Sisätautien erikoislääkärin viran aukijulistamiseen ei ole saatu lupaa. Sairaala on sen sijaan ostanut konsulttipalveluita. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

Ikäryhmittäin henkilökunta jakautui seuraavasti:

Henkilökunnan ikäjakautuma %:na

(vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä)

Alle 25 25-34 35-44 45-54 Yli 55 Yhteensä

Lääkärit 0,9 6,2 6,2 8,9 22,1 %

Akat. hoitohenkilöstö 0,9 0,8 %

Hoitohenkilöstö 2,7 10,6 26,6 19,6 13,3 72,8 %

Muut 0,9 1,8 0,9 0,9 4,4 %

Yhteensä 2,7 12,4 34,6 26,6 24,0 100,0 %

Henkilöstön työpanos Työpanos oli vuonna 2017 83,4 laskennallista virkaa (vuonna 2016 124,6 laskennallista virkaa). Työpanosprosentti eli työpanoksen suhde virkojen ja toimien lukumäärään oli 75,7 % (82,1 % vuonna 2016) Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2017 1.994 päivää. Sairauspoissaolo-% (sairauslomat työajasta) oli 3,7 %. Sairaanhoitopiirin keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti oli vuonna 2017 samoin 3,7 %. Kehityskeskustelut Vuonna 2017 käytyjen kehityskeskustelujen toteutumisprosentti oli 63 % henkilöstöstä, missä on vähennystä vuoteen 2016 verrattuna (83 %). Jatkossa on pyrkimyksenä saavuttaa parempi tulos eri ammattiryhmissä ja ottaa uusi ohjelma systemaattisesti käyttöön kaikissa yksiköissä. Koulutus

Vuoden 2017 aikana henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua sisäisiin koulutustilaisuuksiin sairaalassa ja sairaanhoitopiirissä ja myös ulkoisiin koulutustilaisuuksiin sekä erilaisiin verkkokursseihin.

77 LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 11,6 milj. euroa, mikä on 96,7 %

talousarviosta. Talousarvio alittui 400.974 euroa. Hintoja alennettiin kolme kertaa vuoden aikana. Vertailua vuoteen 2016 ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, koska organisaatio muuttui vuoden 2017 alusta.

Myyntituotot jäsenkunnilta olivat 10,0 milj. euroa, mikä on 99,2 % talousarviosta. Talousarvio alittui 84.363 euroa. Jäsenkuntien hoitojaksojen toteutuma talousarvioon (tuotantosuunnitelmaan) verrattuna oli 97,5 % ja avohoitokäyntien toteutuma 101,6 %.

Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 12,3 milj. euroa, mikä on 96,3 %

talousarviosta. Talousarvio alittui 0,5 milj. eurolla. Henkilöstökulut jäivät alle talousarvion 298.236 euroa toteutumisprosentin

ollessa 95,2 %. Materiaalin ostomenot ylittivät talousarvion 130.425 euroa toteutumisprosentin ollessa 105,6 %. Palvelujen ostomenot alittivat talousarvion 174.193 euroa toteutumisprosentin ollessa 95,0 %.

Tilikauden tulos Tilikauden alijäämä oli 680.779,53 euroa, kun tavoitetuloksena oli 750.000

euron alijäämä. Liikelaitoksen johtokunta esittää valtuustolle, että alijäämä siirretään taseen yli- ja alijäämätilille. Aiemmin kertynyt ylijäämä mukaan lukien liikelaitoksen ylijäämäkertymä vuoden 2017 taseessa on 867.884 euroa, mikä on 8,6 % jäsenkuntien ja ulkokuntien vuotuisista myyntituotoista.

Käyttötalouden sitovuustaso

Sitovat nettokulut (valtuustoon nähden) olivat 11,0 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 235.974 euroa (2,1 %).

Investointimenot Investointimenoihin käytettiin vuonna 2017 46.985 euroa, mikä on 18,8 % talousarvioon varatusta 250.000 eurosta. Investointimenot rahoitettiin kokonaisuudessaan lahjoitusvaroilla.

Talouden kehitys tunnusluvuilla mitattuna

Talous kehittyi keskeisillä tunnusluvuilla mitattuna vuonna 2017 seuraavasti: Talouden tunnusluvut

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 99,1 103,3 108,9 100,0 99,8 94,5

Vuosikate prosenttia poistoista -84,2 279,5 765,3 10,0 -17,9 -13 463,2

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus % -1 050,6 307,8 -2 127,5 56,4 47,6 0,0

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 1,6 1,2 2,5 2,0 1,8 1,3

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 3,7 5,6 6,8 5,4 3,6 12,5

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 32,5 31,1 29,1 41,3 32,9 28,9

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste % 60,2 63,0 66,0 60,4 48,5 48,3

Velkaantumisaste % 1,6 1,5 1,3 1,3 2,4 3,0

Suhteellinen velkaantuneisuus % 17,1 16,0 14,6 20,8 18,8 19,9

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 18,9 20,0

Quick ratio 2,0 2,0 2,8 2,4 2,5 2,4

Current ratio 2,0 2,0 2,8 2,4 2,5 2,4

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 3,8 6,0 13,7 13,9 12,0 8,6

78 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU Liikelaitoskaava

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Turunmaan sairaalan liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Liikevaihto

Myyntituotot jäsenkunnilta 10 008 537,26 10 092 900 99,2 84 363 12 751 118 13 267 800 96,1 -21,5

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 98 146,52 48 200 203,6 -49 947 124 542 62 300 199,9 -21,2

Kalliin hoidon tasausmaksut 23 609,27 106 000 22,3 82 391 126 987 100 000 127,0 -81,4

Erityisvelvoitemaksut 314 200,00 314 200 100,0 0 308 500 308 500 100,0 1,8

Erityisvaltionosuus 16 992,00 17 000 100,0 8 17 220 18 400 93,6 -1,3

Muut myyntituotot 159 073,26 131 300 121,2 -27 773 263 782 194 800 135,4 -39,7

Liikevaihto yhteensä 10 620 558,31 10 709 600 99,2 89 042 13 592 149 13 951 800 97,4 -21,9

Liiketoiminnan muut tuotot

Maksutuotot 1 013 159,39 967 400 104,7 -45 759 1 095 848 933 100 117,4 -7,5

Tuet ja avustukset 0,00 360 000 0,0 360 000 160 000 360 000 44,4

Muut tuotot 7 308,65 5 000 146,2 -2 309 191 392 210 000 91,1 -96,2

Muut tuotot yhteensä 1 020 468,04 1 332 400 76,6 311 932 1 447 239 1 503 100 96,3 -29,5

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 11 641 026,35 12 042 000 96,7 400 974 15 039 388 15 454 900 97,3 -22,6

Materiaalit ja palvelut

Materiaalin ostot 2 453 724,58 2 323 300 105,6 -130 425 2 685 531 2 827 600 95,0 -8,6

Palvelujen ostot 3 333 807,34 3 508 000 95,0 174 193 3 552 068 3 448 300 103,0 -6,1

Materiaalit ja palvelut yhteensä 5 787 531,92 5 831 300 99,2 43 768 6 237 599 6 275 900 99,4 -7,2

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 4 713 557,97 4 887 700 96,4 174 142 6 486 092 6 864 800 94,5 -27,3

Sosiaalivakuutusmaksut 1 185 006,03 1 309 100 90,5 124 094 1 843 653 1 923 800 95,8 -35,7

Henkilöstökulut yhteensä 5 898 564,00 6 196 800 95,2 298 236 8 329 745 8 788 600 94,8 -29,2

Poistot ja arvonalentumiset 5 019,31 4 900 102,4 -119 167 169 190 000 88,0 -97,0

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat 321 094,44 355 200 90,4 34 106 45 388 53 800 84,4 607,4

Muut kulut 311 433,39 406 700 76,6 95 267 460 563 353 400 130,3 -32,4

Muut kulut yhteensä 632 527,83 761 900 83,0 129 372 505 951 407 200 124,3 25,0

Liiketoiminnan kulut yhteensä 12 323 643,06 12 794 900 96,3 471 257 15 240 464 15 661 700 97,3 -19,1

Liikeylijäämä (-alijäämä) -682 616,71 -752 900 91 -70 283 -201 076 -206 800 97 239,5

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 0,00 2 500,00 0 2 500 2 600,80 20 000,00 13

Muut rahoitustuotot 1 840,90 1 200 153,4 -641 1 647 2 100 78,4 11,8

Korkokulut 0,00 300,00 0,0 300 185,00 300,00 61,7

Korvaus peruspääomasta 0,00 0 0 0 14 500 0,0

Muut rahoituskulut 3,72 500 0,7 496 21 500 4,2 -82,2

1 837,18 2 900 63,4 1 063 4 042 6 800 59,4

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -680 779,53 -750 000 91 -69 220 -197 034 -200 000 99 245,5

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+) 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -680 779,53 -750 000 -69 220 -197 034 -200 000 245,5

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 12 323 646,78 12 795 700 96,3 472 053 15 240 670 15 662 500 97,3 -19,1

Toiminnan nettokulut 11 142 264,58 11 328 300 98,4 186 035 13 525 400 13 942 500 97,0 -17,6

Sitovat nettokulut 11 027 126,06 11 263 100 97,9 235 974 13 383 639 13 861 800 96,6 -17,6

79 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Turunmaan sairaalan liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Investointimenot

Rakennukset 0,00 0 32 828 200 000 16,4

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto 46 985,00 250 000 18,8 203 015 258 440 150 000 172,3 -81,8

Muut käyttöomaisuushankinnat 0 0

Investointimenot yhteensä 46 985,00 250 000 18,8 203 015 291 268 350 000 83,2 -83,9

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin 46 985,00 220 000 21,4 173 015 353 983 320 000 110,6 -86,7

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 0 0 0

Investointitulot yhteensä 46 985,00 220 000 21,4 173 015 353 983 320 000 110,6 -86,7

Investoinnit netto 0,00 30 000 0,0 30 000 -62 715 30 000 -209,1

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) -682 616,71 -752 900 90,7 -70 283 -201 076 -206 800 97,2 239,5

Poistot ja arvonalentumiset 5 019,31 4 900 102,4 -119 167 169 190 000 88,0 -97,0

Rahoitustuotot ja -kulut 1 837,18 2 900 63,4 1 063 4 042 6 800 59,4 -54,5

Satunnaiset erät

Muut tulorahoituksen korjauserät 43 691,00 24 800 176,2 -18 891 -1 720 24 000 -7,2

Tulorahoitus yhteensä -632 069,22 -720 300 87,8 -88 231 -31 585 14 000 -225,6 1901,2

Investointien rahavirta

Investoinnit 46 985,00 250 000 18,8 203 015 291 268 350 000 83,2 -83,9

Rahoitusosuudet investointeihin 46 985,00 220 000 21,4 173 015 353 983 320 000 110,6 -86,7

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 0 0 0

Investointien rahavirta 0,00 30 000 0,0 30 000 -62 715 30 000 -209,1

Toiminnan ja investointien rahavirta -632 069,22 -750 300 84,2 -118 231 31 130 -16 000 -194,6

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset 632 069,22 750 300 84,2 118 231 -31 730 16 000 -198,3

Rahoituksen rahavirta 632 069,22 750 300 84,2 118 231 -31 730 16 000 -198,3

Rahavarojen muutos 0,00 0 0 -600 0

80 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Kuntayhtymäkaava

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Turunmaan sairaalan liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 10 008 537,26 10 092 900 99,2 84 363 12 751 118 13 267 800 96,1 -21,5

Kalliin hoidon tasausmaksut 23 609,27 106 000 22,3 82 391 126 987 100 000 127,0 -81,4

Erityisvelvoitemaksut 314 200,00 314 200 100,0 0 308 500 308 500 100,0 1,8

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 10 346 346,53 10 513 100 98,4 166 753 13 186 605 13 676 300 -21,5 -21,5

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 98 146,52 48 200 203,6 -49 947 124 542 62 300 199,9 -21,2

Erityisvaltionosuus 16 992,00 17 000 100,0 8 17 220 18 400 93,6 -1,3

Muut myyntituotot 159 073,26 131 300 121,2 -27 773 263 782 194 800 135,4 -39,7

Maksutuotot 1 013 159,39 967 400 104,7 -45 759 1 095 848 933 100 117,4 -7,5

Tuet ja avustukset 0,00 360 000 0,0 360 000 160 000 360 000 44,4

Muut toimintatuotot 7 308,65 5 000 146,2 -2 309 191 392 210 000 91,1 -96,2

Toimintatuotot yhteensä 11 641 026,35 12 042 000 96,7 400 974 15 039 388 15 454 900 97,3 -22,6

Toimintakulut

Palkat 4 713 557,97 4 887 700 96,4 174 142 6 486 092 6 864 800 94,5 -27,3

Sosiaalivakuutusmaksut 1 185 006,03 1 309 100 90,5 124 094 1 843 653 1 923 800 95,8 -35,7

Henkilöstökulut yhteensä 5 898 564,00 6 196 800 95,2 298 236 8 329 745 8 788 600 94,8 -29,2

Palveluiden ostot 3 333 807,34 3 508 000 95,0 174 193 3 552 068 3 448 300 103,0 -6,1

Materiaalin ostot 2 453 724,58 2 323 300 105,6 -130 425 2 685 531 2 827 600 95,0 -8,6

Vuokrat 321 094,44 355 200 90,4 34 106 45 388 53 800 84,4 607,4

Muut toimintakulut 311 433,39 406 700 76,6 95 267 460 563 353 400 130,3 -32,4

Toimintakulut yhteensä 12 318 623,75 12 790 000 96,3 471 376 15 073 295 15 471 700 97,4 -18,3

Toimintakate -677 597,40 -748 000 90,6 -70 403 -33 907 -16 800 201,8 1898,4

Rahoitustuotot ja kulut

Muut rahoitustuotot 1 840,90 1 200 153,4 -641 1 647 2 100 78,4 11,8

Muut rahoituskulut 3,72 500 0,7 496 21 500 4,2 -82,2

Peruspääoman korkokulut 0,00 0 0 14 500 0,0

Sisäiset rahoitustuotot 0,00 2 500 0,0 2 500 2 601 20 000 13,0

Sisäiset rahoituskulut 0,00 300 0,0 300 0 300 0,0

Nettorahoitustuotot+/kulut- 1 837,18 2 900 63,4 1 063 4 042 6 800 59,4 -54,5

Vuosikate -675 760,22 -745 100 90,7 -69 340 -29 865 -10 000 298,7 2162,7

Poistot ja arvonalentumiset 5 019,31 4 900 102,4 -119 167 169 190 000 88,0 -97,0

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -680 779,53 -750 000 90,8 -69 220 -197 034 -200 000 98,5 245,5

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 12 323 646,78 12 795 700 96,3 472 053 15 240 670 15 662 500 97,3 -19,1

Toiminnan nettokulut 11 142 264,58 11 328 300 98,4 186 035 13 525 400 13 942 500 97,0 -17,6

Sitovat nettokulut 11 027 126,06 11 263 100 97,9 235 974 13 383 639 13 861 800 96,6 -17,6

81 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TOIMINTAKERTOMUS HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODELTA 2017

Tyks-Sapa-liikelaitos

Toimitusjohtajan katsaus

Tavoitteemme on potilas- ja asiakaskeskeinen palvelu, jossa nopea diagnoosi ja hoidon ripeä aloittaminen säästävät kustannuksia hoidon myöhemmässä vaiheessa. Potilaalle lisäarvoa tuottaa tutkimus- ja hoitoprosessiin käytetyn ajan minimointi. Palvelimme asiakkaitamme maakunnassa n. 60 eri toimipisteessä ja käytössämme oli toimitiloja n. 30 200 m2, joista VSSHP:n tiloja 72 % ja ulkopuolisia vuokratiloja - lähinnä terveyskeskuksissa - 28 %. Sitovien nettokulujen tasolla liikelaitoksen talousarvio ylittyi 4,8 milj. euroa (3,8 %), mutta valtuuston 28.11.2017 (§ 52) myöntämä 6,4 milj. euron ylitysoikeus riitti kattamaan ylityksen. Suurin ylitys sitovissa nettokuluissa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli lääkehuollossa (1,7 milj. euroa). Toimintakulut kasvoivat vuodesta 2016 3,0 % ja sitovat nettokulut 3,3 %. Kuntayhtymässä vastaavat kasvuprosentit olivat 1,2 % ja 0,5 %. Kasvua selittää diagnostisten palvelujen ja lääkehuollon palvelujen käytön kasvu. Tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2017 muodostui 1,3 milj. euroa. Tilauskantamme kasvoi merkittävästi kahteen edelliseen vuoteen verrattuna, mikä on osaltaan mahdollistanut asiakkaille hoitoprosesseissa kustannussäästöjä (mittakaava-etu) ja hintojen alennukset. Diagnostisten palvelujen suoritemäärät kasvoivat eri palvelualueilla vuoteen 2015 verrattuna seuraavasti: TyksLab 4,8 %, VSKK 12,8 %, patologia 6,1 %, kliininen neurofysiologia 17,3 %, mikrobiologia ja genetiikka 8,6 %. Talouden haasteita tilauskannan kasvun lisäksi vuodelle 2018 ovat: Medisiina D:n käyttöönottoon liittyvät muuttokustannukset, ostopalvelujen, kotiutus (mm patologia), diagnostisten alojen riittävät lääkäreiden erikoistumisvirat, tutkimuspalvelujen oikea-aikainen saatavuus ja genetiikan osaamiskeskusprojektin vakinaistaminen (johtokunta 14.12.2017 § 129). Kansallinen osaamiskeskus Saske (synnynnäisten aineenvaihdunta-sairauksien seulontakeskus) vakinaistettiin johtokunnan päätöksellä vuonna 2016 ja samana vuonna johtokunta käynnisti em. genetiikan osaamis-keskusprojektin. Sairauspoissaolomme vähenivät 3,8 % ja työpanosprosentti oli 91,3 % (VSSHP 93,4 %). Evesin käyttö väheni 3 % edelliseen vuoteen verrattuna, mikä lienee signaali henkilöstön paremmasta saatavuudesta. Riskienhallinta toteutui osana palvelualueiden laatujohtamisjärjestelmiämme, jotka standardeineen vastaavat sote-järjestämislain omavalvonta-ohjelmia. Auditoinneissa ja johdon katselmuksissa esiin tulleet riskit on jatkokäsitelty palvelualueiden johtoryhmissä. Seuraavia riskejä totesimme sote-uudistukseenkin liittyen:

Medisiina D:n käyttöönotto viivästyy

riittämätön laitekanta lisää ostopalvelujen ja lisätöiden käyttöä

diagnostiset it-järjestelmät eivät ole potilasturvallisuuden edellyttämällä tasolla

osaavan henkilöstön vaje diagnostiikassa (riittämätön erikoislääkäri-koulutus)

82

mahdollisuudet maakuntien väliseen yhteistyöhön voivat heiketä ja menetetään liiketoiminnan eriyttämisestä saatavat hyödyt (Tyks-Sapa johtokunta § 100/2010)

Vuosi 2017 jää Tyks-Sapa liikelaitoksen viimeiseksi toimintavuodeksi. Vuoden lopussa liikelaitos puretaan ja toiminnot integroidaan osaksi Tyks –tulosaluetta ja lääkehuollosta muodostetaan oma tulosalueensa. Toimintojen kehittämistyö jatkuu uudessa organisaatiossa.

Palvelujen kysyntä, saatavuus ja suoritteet

Suoritteiden määrät olivat suuremmat, kuin vuonna 2016 muilla paitsi Välinehuollolla. Kuvantamisessa päivystyspalveluiden tilauskanta on kasvanut 7,4 %, samoin tutkimusten vaativuustaso 6,8 %. Vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kuvantamisen päivystystutkimusten kysyntä on kasvanut 11,3 % ja tutkimusten vaativuus 10,7 %. Arkityöpäivä vuonna 2017 oli kaksi vähemmän, kuin vuonna 2016. Palvelualueiden suoritteet 2015 - 2017 SUORITTEET (kpl) 1-12/2017 1-12/2016 1-12/2015 17/16 17/15

muutos-% muutos-%

KL.NEUROFYSIOLOGIA

Absoluuttinen kokonaisvolyyymi 11 128 10 589 9 720 5,1 14,5

josta oma tuotanto (virka-aika) 10 983 10 438 9 617 5,2 14,2

josta oma tuotanto (päivystysaika) 145 151 103 -4,0 40,8

Painotettu kokonaisvolyymi 16 729 15 829 14 256 5,7 17,3

PATOLOGIA

Kokonaisvolyymi 89 193 88 850 84 074 0,4 6,1

josta välitysmyynti 13 693 14 059 13 808 -2,6 -0,8

TYKSLAB

Kokonaisvolyymi 6 178 618 6 009 798 5 893 683 2,8 4,8

josta välitysmyynti 84 957 97 134 101 105 -12,5 -16,0

VSKK

Kokonaisvolyymi 308 011 300 788 309 531 2,4 -0,5

josta oma tuotanto (virka-aika) 225 649 225 265 234 657 0,2 -3,8

josta oma tuotanto (päivystysaika) 71 272 66 370 64 018 7,4 11,3

josta MRI-välitysmyynti 5 518 5 175 6 645 6,6 -17,0

josta rintatutkimusten välitysmyynti 0 1 393

josta lisä-VES-tutkimukset 5 606 4 079 3 886 37,4 44,3

Ekvivalenttipisteet 28 498 756 26 683 043 25 736 954 6,8 10,7

Ekvivalenttipisteet, oma tuotanto 27 126 334 25 395 569 24 050 416 6,8 12,8

VÄLINEHUOLTO (KESKITETTY)

Suoritemäärät yhteensä 880 133 912 853 952 481 -3,6 -7,6

Päivystystilaukset 3 647 3 053 19,5

LÄÄKEHUOLTO

Kokonaisvolyymi 359 880 334 488 331 163 7,6 8,7

josta myynti piirille 261 668 235 651 246 435 11,0 6,2

Solunsalpaaja-annokset 36 370 32 681 29 560 11,3 23,0

TYKS MIKROBIOLOGIA JA GENETIIKKA

Kokonaisvolyymi 439 069 408 485 404 367 7,5 8,6

Lääketieteellinen genetiikka M902 4 753 4 272 4 232 11,3 12,3

Kliininen virologia M904 119 555 86 141 69 856 38,8 71,1

Kliininen mikrobiologia ja immunologia M906 134 944 134 603 130 420 0,3 3,5

Kliininen mikrobiologia M938 179 817 183 469 199 859 -2,0 -10,0

SASKE

Kokonaisvolyymi 50 753 46 290 25 200 9,6 101,4 Asiakkaiden tutkimuspalvelukysyntään on pystytty pääosin vastaamaan. Kuvantamislaitteiden käyttöasteen lisäämistä on mahdollistettu eves-työllä. A-sairaalan remontti on haaste VSKK:n palvelutuotannon järjestämiselle ja Lääkehuollon toimitalon korjausprojektin jatkuminen ainakin vuoteen 2018 on haaste lääkehuollon palvelujen järjestämiselle.

83 Toiminnalliset tavoitteet

Liikelaitoksella oli vuonna 2017 valtuustoon nähden sitovia tavoitteita 9. Näistä kolme oli taloudellista ja 6 toiminnallista tavoitetta. Taloudellisista tavoitteista saavutimme kaikki kolme, kun otetaan huomioon valtuuston 28.11.2017 tekemä päätös talousarvion ylitysoikeudesta sitoviin nettokuluihin. Toiminnallisista tavoitteista saavutimme kokonaan neljä ja kaksi saavutettiin vain osittain. Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty sivulla 51.

Kehittämishankkeet

Lean-teoriakoulutuksiin ja simulaatioharjoituksiin on osallistunut Tyks-Sapa-liike-laitoksessa lähemmäs 600 henkilöä. Koulutuksia jatketaan syksyllä mikrobiologian ja genetiikan, Tykslabin ja välinehuollon palvelualueilla. Päivittäisjohtamisen taulut on otettu käyttöön VSKK:n A-röntgenin MRI-yksikössä ja kaupunginsairaalan kuvantamis-yksikössä. Patologia otti käyttöön päivittäisjohtamisen taulun näytteiden jakoprosessin sujuvoittamiseksi ja uusi toimintamalli on otettu hyvin vastaan. Tykslabin kaupungin-sairaalan näytteenottoprosessissa on otettu käyttöön päivittäisjohtamisen taulu.

Tutkimus ja opetus

Turun yliopiston mikrobiologian, virologian ja lääketieteellisen genetiikan diagnostiset toiminnot liitettiin vuoden 2015 alussa liikelaitokseen uudeksi Mikrobiologian ja genetiikan palvelualueeksi. Fuusiosopimuksessa määrättiin tutkimus- ja tuotekehitysyksikön perustamisesta sekä sovittiin määräaikaisesta tutkimus-rahoituksesta liikelaitoksen eri palvelualueille. Rahoitus koostuu uudelle palvelualueelle kohdistetusta rahoituksesta (300.000 euroa) ja liikelaitoksen kaikille palvelualueille kohdistetusta kilpailutetusta tutkimusrahoituksesta (400.000 euroa). Kilpailutettu tutkimusrahoitus koostui fuusiosopimukseen liittyvästä 200 000 euron osuudesta sekä Tyks-Sapan kohdentamasta 200 000 euron osuudesta. Kilpailutettuja tutkimusapurahoja myönnettiin vuonna 2017 25 projektiin. Projekteista 16 oli vuoden 2015 kolmivuotisten projektien jatkohakemuksia. 9 oli uusia hakemuksia. Lääketieteellinen tutkimus ja opetus on edelleen ollut aktiivista kaikilla viidellä diagnostisella palvelualueella. Julkaisuja ja väitöskirjoja valmistui vuonna 2017 yhteensä 224. Tohtorin tutkintoja oli 15.

Tutkimustoiminnan tunnusluvut

Julkaisut

2017 (2016) Tohtorin-tutkinnot 2017 (2016)

Patologia 69 (57) 1 (0)

KNF 14 (8) 2 (0)

VSKK 50 (46) 4 (0)

Tykslab 22 (29) 1 (0)

MBG 89 (80) 7 (5)

84 Turun yliopistossa suoritetut erikoislääkärien tutkinnot vuosina 2010 - 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä

Kliininen neurofysiologia 0 1 0 0 0 1 0 0

Kliininen kemia 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Kliininen farmakologia 1 0 1 2 0 1 1 0 6

Kliininen mikrobiologia 1 0 1 0 0 0 0 0 2

Patologia 1 1 2 0 1 0 0 2 7 lisäkoulutusohjelmien tutkinnot 1 0 0 0 0 1

Radiologia 1 3 2 1 8 3 3 3 24 lisäkoulutusohjelmien tutkinnot 2 3 3 1 0 0 1 10

Yhteensä 8 7 9 4 9 5 4 6 52

Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus

Liikelaitoksen johtokunta vakinaisti valtakunnallisen aineenvaihdunta-sairauksien seulontakeskuksen (Saske) toiminnan 1.1.2016 alkaen. Yksikkö on ainoa vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seurantalaboratorio Suomessa. Vuoden 2017 aikana Sasken näytemäärät lisääntyivät edelleen vuoteen 2016 verrattuna yli 9 % eli yli 50.000 seulontatutkimukseen. Tämä vastaa n. 90 % kaikista Suomessa syntyvistä lapsista. Vuoden 2017 aikana seulontapalvelut tulivat kattamaan yhtä sairaanhoitopiiriä lukuun ottamatta koko maan. Toimintaa arvioidaan jatkuvasti sekä vasteajan että laadun suhteen. Yksikön toimintatuotot vuonna 2017 olivat 3,0 milj. euroa.

Henkilöstö Virat ja toimet

Tyks-Sapa-liikelaitoksessa oli 31.12.2017 yhteensä 1 020 virkaa ja tointa. Näistä 9 oli tilapäisiä vakansseja. Vakanssit jakaantuivat henkilöstöryhmittäin ja palvelualueille seuraavasti.

Liikelaitoksen vakanssit 31.12.2017

Virat ja toimet 31.12.2017 Lääkärit Amanu- enssit

Akat.tutk. ja

hoitohk. Hoitohk.

Hallinto- talous ja huoltohk

Yhteensä 31.12.2017

Yhteiskustannuspaikka

4 4

Yhteislaboratorio 2

2 7 1 12

Tykslab 20 1 16 271 6 314

VSKK 71 2

211 5 289

V-S Lääkehuolto

65 19 4 88

Patologia 28

2 32 2 64

Kl.neurofysiologia 10

27

37

Välinehuolto

107 2 109

Mikrobiologia ja genetiikka 12

11 75 5 103

Liikelaitos yhteensä 143 3 96 749 29 1020

(Tilapäiset vakanssit Tykslab 7, Mikrobiologia1 ja Välinehuolto 1)

Työpanos ja keski-ikä

Työpanos laskennallisina virkoina oli 849,4 vuonna 2017. Tässä ei ole mukana ulkopuolisella rahoituksella rahoitettujen tutkijoiden työpanosta. Laskennallisina virkoina työpanos on noussut 28,3 henkilöllä. Tämä selittyy vakanssien määrän lisäyksellä ja suurempana sijaistyövoiman ja tilapäisten vakanssien käyttönä kaikilla palvelualueilla. Työpanosprosentti on kasvanut 1,8 % edellisestä vuodesta.

85

2017 2017 2016 2016

Keski- ikä

työpanos laskennall. virkoina

työpanos %

työpanos laskennall. virkoina

työpanos %

Muutos 17/16 laskennall. virkoina

Muutos % 17/16

Tyks-Sapa 43,9 849,4 85,8 % 821,1 84,0 % 28,3 1,8 %

Yhteiskustannuspaikka 48,8 11,8 73,9 % 10,5 62,6 % 1,3 11,3 %

Tykslab 44,4 263,4 85,9 % 253,6 84,8 % 9,8 1,1 %

VSKK 43,0 229,9 80,1 % 223,4 78,0 % 6,5 2,1 %

V-S Lääkehuolto 41,2 79,9 95,5 % 74,4 91,8 % 5,5 3,7 %

Patologia 43,3 51,8 96,4 % 49,6 94,9 % 2,2 1,5 %

Kl.neurofysiologia 41,2 31,4 87,5 % 30,7 86,2 % 0,7 1,3 %

Välinehuolto 50,2 94,0 86,2 % 93,1 86,2 % 0,9 0,0 %

Mikrobiologia ja genetiikka 41,9 87,3 89,0 % 85,8 87,5 % 1,5 1,5 %

Poissaolot ja sairauslomat Poissaolopäiviä vuonna 2017 henkilöstölle kertyi yhteensä 91.233 kalenteripäivää, mikä on 3467 (3,6 %) kalenteripäivää vähemmän, kuin vuonna 2016. Merkittävin poissaolon peruste on vuosilomapäivät, joiden osuus poissaolopäivistä on 47,4 %. Sairauslomia oli vuonna 2017 yhteensä 13.189 kalenteripäivää. Sairauslomat ovat vähentyneet 3,8 % (526 kalenteripäivää) edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaoloprosentti koko liikelaitoksessa oli 3,3 % (3,4 % vuonna 2016). Suurimmat vähennykset olivat mikrobiologian ja genetiikan yksikössä ja yhteiskustannuspaikalla.

Sairauspoissaoloprosentit

2017 2016 2015

Mikrobio. ja genetiikka 2,4 3,2 2,3

Tykslab 3,6 3,6 3,7

VSKK 3,2 3,1 3,2

patologian palvelualue 1,7 2 1,1

kl.neurofysiologian palvelualue 1,7 2 1,9

Lääkehuolto 2,7 3,2 2,9

Välinehuollon palvelualue 5,2 5,4 5,4

Yhteiskustannuspaikka 2,5 4,1

Tyks-Sapa yhteensä 3,3 3,4 3,3

Työhyvinvointi ja koulutus VSSHP tutki sairaanhoitopiirin henkilöstö hyvinvointia syksyllä 2017. Yksiköissä, joissa tulokset edellyttivät kehittämistoimenpiteitä, tehtiin yhteistyötä henkilöstötoimiston hyvinvointitiimin asiantuntijoiden kanssa. Työhyvinvointiin pyrittiin vaikuttamaan myös Lean-hankkeilla ja päivittäisjohtamisella. Liikelaitos järjesti vuonna 2017 kolme Tyks-Sapa sote-seminaaria: 15.2., 18.8. ja 10.11.2017. Johtoryhmälle järjestettiin johtamiskoulutusta: Johtajan taidot tänään ja huomenna. Laboratorioyksiköiden hoitohenkilöstön esimiehille järjestettiin muutosvalmennus-koulutusta.

86 TYKS-SAPA-LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 Toimintatuotot Liikelaitoksen toimintatuotot olivat yhteensä 170,2 milj. euroa, joka on 104,8 % vuodelle 2017 budjetoidusta. Myyntitulot piirin sairaaloilta olivat 132,0 milj. euroa eli 104,8 % budjetoidusta. Myyntituotot yhteensä olivat 167,4 milj. euroa, joka on 104,8 % budjetoidusta. Myyntitulot yhteensä kasvoivat vuoteen 2016 verrattuna 3,9 %, josta myynti piirin sairaaloille kasvoi 4,1 % ja myynti piirin ulkopuolelle 3,1 %. Tyks-Sapa-liikelaitos alensi hintojaan taannehtivasti 2 % (3,4 milj. euroa) syys-joulukuussa 2017.

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vsshp:n ostot 2009-2017 milj. euroa(sis.as.hyv., ei satunn.tulot)

Tot.

TA

Kuva. VSSHP:n ostot (2009-2017) liikelaitokselta milj. euroa

Toimintakulut Toimintakulut olivat yhteensä 163,1 milj. euroa, joka on 104,2 % talousarviosta (ylitys 6,6 milj. euroa). Kasvu vuoteen 2016 verrattuna oli 3,0 %. Sitovat nettokulut olivat 131,9 milj. euroa eli 103,8 % budjetoidusta. Kasvu vuoteen 2016 oli 3,3 % ja talousarvioylitys 4,8 milj. euroa (valtuuston myöntämä ylitysoikeus 6,4 milj. euroa).

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kestävyysvaje Milj.euroa

Toiminnan nettokulut,muutos-%

Kuva. Toiminnan nettokulujen kasvu-% ja TA-ylitys milj. euroa 2009-2017

87 Henkilöstökulut Henkilöstökulujen toteutuma oli 55,8 milj. euroa (104,4 % talousarviosta). Talousarvio ylittyi 2,3 milj. euroa. Kasvu vuoteen 2016 oli 1,3 %. Henkilöstökulujen talousarvioylitys syntyi pääosin VSKK:n palvelualueelta. Lääkehuolto, Tyks-MBG ja liikelaitoksen yhteinen palvelualue eivät ylittäneet henkilöstökulujen määrärahojaan. Palvelujen ostot Palvelujen ostojen toteutuma oli 28,4 milj. euroa, joka on 103,0 % budjetoidusta (ylitys 0,8 milj. euroa). Menot kasvoivat vuoteen 2016 verrattuna 1,8 %. Merkittävin määrärahaylitys syntyi tutkimus- ja hoitopalvelujen ostoissa (0,6 milj. euroa), joissa menot kuitenkin vähenivät vuoteen 2016 verrattuna 3,3 %. Tykslabin tutkimus- ja hoitopalveluissa kasvu oli 1,6 % ja talousarvioylitys 0,4 milj. euroa (6,6 %). Tutkimus- ja hoitopalvelujen ostoista n. 52 % on välitettävien tutkimuspalvelujen ostoja. Materiaalin ostot Materiaalin ostojen toteutuma oli 68,8 milj. euroa, joka on 105,3 % budjetoidusta (ylitys 3,4 milj.). Kasvu vuoteen 2016 oli 6,3 %. Suurimmat euromääräiset talousarvioylitykset syntyivät röntgen- ja laboratoriotarvikkeissa (2,4 milj. euroa) ja apteekkitarvikkeissa (1,1 milj. euroa). Röntgen- ja laboratoriotarvikkeiden kulutusta lisäävät kasvaneet suoritemäärät. Suurin osa röntgen – ja laboratoriotarvikeylityksestä syntyi Tyks-MBG:ssa (1,3 milj. euroa) ja Tykslabissa (1,0 milj. euroa).

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TA 42,7 42,7 43,7 44,8 46,5 47,1 47,9 50,1 52,8

Tot. 41,8 41,9 44,2 44,0 45,5 46,0 49,7 50,5 53,9

40

45

50

55

Mil

j. e

uro

a

Lääkehuollon apteekkitarvikeostot 2009-2017 Milj. euroa

TA

Tot.

Kuva: Apteekkitarvikeostot 2009-2017.

Muut toimintakulut Vuokramenojen toteuma (10,0 milj. euroa) alitti talousarvion 63.118 euroa 0,6 %). Sisäiset tilavuokrat (7,5 milj. euroa) jäivät alle arvion 251.025 euroa (3,3 %). Ulkoiset vuokramenot (2,5 milj. euroa) ylittivät arvion 187.907 euroa (8,0 %).

88 Poistot Suunnitelmapoistojen toteutuma oli 100,0 % talousarvioista (ylitys 1.101 euroa). Tilikauden tulos Tyks-Sapa-liikelaitoksen ylijäämä oli 1.319.737,54 euroa. Aiempien tilikausien kumulatiivinen ylijäämä oli 284.823,46 euroa. Ylijäämäkertymä 31.12.2017 jälkeen on 1.604.561,00 euroa. Investointimenot Investointimenojen toteutuma (5,1 milj. euroa) oli 91,0 % talousarviosta (alitus 506 189 euroa). Rahoitusasema ja sen muutokset Toiminnan ja investointien nettokassavirta oli vuonna 2017 positiivinen 2,0 milj. euroa. Tulorahoitus riitti käyttötalouden ja investointien rahoitukseen. Talouden kehitys tunnusluvuilla mitattuna Talous kehittyi keskeisillä tunnusluvuilla mitattuna vuonna 2017 seuraavasti: Talouden tunnusluvut

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 101,7 103,0 102,7 103,6 103,7 104,3

Vuosikate prosenttia poistoista 97,0 90,9 70,4 100,5 104,1 122,7

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus % 41,4 21,9 86,9 155,7 112,2 139,2

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 4,3 -11,0 -13,3 -13,5 -13,0 -8,2

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 28,9 36,5 37,7 35,6 33,0 29,9

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 35,0 31,7 54,3 33,1 35,4 34,5

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste % 48,4 32,0 34,3 34,9 34,8 38,8

Velkaantumisaste % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Suhteellinen velkaantuneisuus % 13,0 23,5 21,5 19,0 18,7 16,4

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 18,8 16,5

Quick ratio 1,0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Current ratio 1,2 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -0,1 -0,4 0,0 0,0 0,2 1,0

89 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Kuntayhtymäkaava

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Tyks-Sapa-liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Toimintatuotot

Kuntayhtymän sisäiset tuotot

Myyntituotot 131 958 184,33 125 872 100 104,8 -6 086 084 126 702 589 121 497 700 104,3 4,1

Erityisvaltionosuus 1 284 792,00 1 284 800 100,0 8 1 300 819 1 078 700 120,6 -1,2

Muut toimintatuotot 8 754,90 0 -8 755 7 160 0 22,3

Yhteensä 133 251 731,23 127 156 900 104,8 0 128 010 567 122 595 600 104,4 4,1

Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta 0

Erityisvelvoitemaksut 561 600,00 561 600 100,0 0 551 200 551 200 100,0 1,9

Erityisvaltionosuus 0,00 0 0,0 0 0 0 0,0

Muut myyntituotot 35 460 007,92 33 900 500 104,6 -1 559 508 34 391 229 33 919 700 101,4 3,1

Maksutuotot 46 674,60 0 -46 675 218 507 287 200 76,1 -78,6

Tuet ja avustukset 1 421,59 0 -1 422 750 0 89,5

Muut toimintatuotot 900 604,04 741 200 121,5 -159 404 1 065 683 741 200 143,8 -15,5

Yhteensä 36 970 308,15 35 203 300 105,0 -1 767 008 36 227 368 35 480 100 102,1 2,1

Toimintatuotot yhteensä 170 222 039,38 162 360 200 104,8 -7 861 839 164 237 936 158 075 700 103,9 3,6

Toimintakulut

Palkat 44 588 447,74 42 081 800 106,0 -2 506 648 42 885 707 41 839 200 102,5 4,0

Sosiaalivakuutusmaksut 11 171 804,14 11 333 300 98,6 161 496 12 174 021 11 788 800 103,3 -8,2

Henkilöstökulut yhteensä 55 760 251,88 53 415 100 104,4 -2 345 152 55 059 728 53 628 000 102,7 1,3

Palvelujen ostot 28 405 658,22 27 577 300 103,0 -828 358 27 892 181 26 971 900 103,4 1,8

Materiaalin ostot 68 846 472,75 65 388 400 105,3 -3 458 073 64 749 991 61 392 500 105,5 6,3

Vuokrat 10 020 682,06 10 083 800 99,4 63 118 10 546 119 10 249 900 102,9 -5,0

Muut toimintakulut 98 560,73 93 600 105,3 -4 961 127 501 135 800 93,9 -22,7

Toimintakulut yhteensä 163 131 625,64 156 558 200 104,2 -6 573 426 158 375 520 152 378 100 103,9 3,0

Toimintakate 7 090 413,74 5 802 000 122,2 -1 288 414 5 862 415 5 697 600 102,9 20,9

Rahoitustuotot ja kulut

Muut rahoitustuotot 34 601,44 7 000 494,3 -27 601 14 886 4 000 372,2 132,4

Muut rahoituskulut 4 176,87 4 000 104,4 -177 4 730 4 000 118,2 -11,7

Peruspääoman korkokulut 0,00 0 0 47 600 0,0

Sisäiset rahoitustuotot 0,00 0 0 0

Sisäiset rahoituskulut 0,00 5 000 0,0 5 000 4 981 50 000 10,0

Nettorahoitustuotot+/kulut- 30 424,57 -2 000 -32 425 5 175 -97 600 -5,3 487,9

Vuosikate 7 120 838,31 5 800 000 122,8 -1 320 838 5 867 590 5 600 000 104,8 21,4

Poistot ja arvonalentumiset 5 801 100,77 5 800 000 100,0 -1 101 5 635 591 5 600 000 100,6 2,9

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 319 737,54 0 -1 319 738 232 000 0 468,9

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 168 936 903,28 162 367 200 104,0 -6 569 703 164 020 822 158 079 700 103,8 3,0

Sitovat nettokulut 131 931 993,69 127 156 900 103,8 -4 775 094 127 778 568 122 576 400 104,2 3,3

90 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Liikelaitoskaava

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Tyks-Sapa-liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Liikevaihto

Myyntituotot piirin sairaaloilta 131 958 184,33 125 872 100 104,8 -6 086 084 126 702 589 121 497 700 104,3 4,1

Muut myyntituotot 35 460 007,92 33 900 500 104,6 -1 559 508 34 391 229 33 919 700 101,4 3,1

Liikevaihto yhteensä 167 418 192,25 159 772 600 104,8 -7 645 592 161 093 818 155 417 400 103,7 3,9

Liiketoiminnan muut tuotot

Erityisvelvoitemaksut 561 600,00 561 600 100,0 0 551 200 551 200 100,0 1,9

Erityisvaltionosuus 1 284 792,00 1 284 800 100,0 8 1 300 819 1 078 700 120,6 -1,2

Maksutuotot 46 674,60 -46 675 218 507 287 200 76,1 -78,6

Muut tuotot 910 780,53 741 200 122,9 -169 581 1 073 592 741 200 144,8 -15,2

Muut tuotot yhteensä 2 803 847,13 2 587 600 108,4 -216 247 3 144 118 2 658 300 118,3 -10,8

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 170 222 039,38 162 360 200 104,8 -7 861 839 164 237 936 158 075 700 103,9 3,6

Materiaalit ja palvelut

Materiaalin ostot 68 846 472,75 65 388 400 105,3 -3 458 073 64 749 991 61 392 500 105,5 6,3

Palvelujen ostot 28 405 658,22 27 577 300 103,0 -828 358 27 892 181 26 971 900 103,4 1,8

Materiaalit ja palvelut yhteensä 97 252 130,97 92 965 700 104,6 -4 286 431 92 642 171 88 364 400 104,8 5,0

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 44 588 447,74 42 081 800 106,0 -2 506 648 42 885 707 41 839 200 102,5 4,0

Sosiaalivakuutusmaksut 11 171 804,14 11 333 300 98,6 161 496 12 174 021 11 788 800 103,3 -8,2

Henkilöstökulut yhteensä 55 760 251,88 53 415 100 104,4 -2 345 152 55 059 728 53 628 000 102,7 1,3

Poistot ja arvonalentumiset 5 801 100,77 5 800 000 100,0 -1 101 5 635 591 5 600 000 100,6 2,9

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat 10 020 682,06 10 083 800 99,4 63 118 10 546 119 10 249 900 102,9 -5,0

Muut kulut 98 560,73 93 600 105,3 -4 961 127 501 135 800 93,9 -22,7

Muut kulut yhteensä 10 119 242,79 10 177 400 99,4 58 157 10 673 621 10 385 700 102,8 -5,2

Liiketoiminnan kulut yhteensä 168 932 726,41 162 358 200 104,0 -6 574 526 164 011 111 157 978 100 103,8 3,0

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 289 312,97 2 000 -1 287 313 226 824 97 600 232 468

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 0,00 0 0 0 0

Muut rahoitustuotot 34 601,44 7 000 494,3 -27 601 14 886 4 000 372,2 132,4

Korkokulut 0,00 5 000 0,0 5 000 4 981 50 000 10,0

Korvaus peruspääomasta 0,00 0 0 0 47 600 0,0

Muut rahoituskulut 4 176,87 4 000 104,4 -177 4 730 4 000 118,2 -11,7

30 424,57 -2 000 -32 425 5 175 -97 600 -5,3 487,9

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 319 737,54 0 -1 319 738 232 000 0 469

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0 0 0

Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+) 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 319 737,54 0 -1 319 738 232 000 0 468,9

91 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Tyks-Sapa-liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2016

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA joulukuu 2017 2017 % Alle arvion joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Investointimenot

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,00 0 0 0

Koneet ja kalusto 5 115 811,44 5 622 000 91,0 506 189 5 230 318 4 499 400 116,2 -2,2

Muut käyttöomaisuushankinnat 0,00 0 0 0

Investointimenot yhteensä 5 115 811,44 5 622 000 91,0 506 189 5 230 318 4 499 400 116,2 -2,2

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin 0,00 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 0 33 385 0

Investointitulot yhteensä 0,00 0 33 385 0

Investoinnit netto 5 115 811,44 5 622 000 91,0 506 189 5 196 933 4 499 400 115,5 -1,6

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 289 312,97 2 000 -1 287 313 226 824 97 600 232,4 468,4

Poistot ja arvonalentumiset 5 801 100,77 5 800 000 100,0 -1 101 5 635 591 5 600 000 100,6 2,9

Rahoitustuotot ja -kulut 30 424,57 -2 000 -32 425 5 175 -97 600 -5,3 487,9

Muut tulorahoituksen korjauserät 0,00 0 -15 115 0

Tulorahoitus yhteensä 7 120 838,31 5 800 000 122,8 -1 320 838 5 852 475 5 600 000 104,5 21,7

Investointien rahavirta

Investoinnit 5 115 811,44 5 622 000 91,0 506 189 5 230 318 4 499 400 116,2 -2,2

Rahoitusosuudet investointeihin 0,00 0 0 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 48 500

Investointien rahavirta 5 115 811,44 5 622 000 91,0 506 189 5 181 818 4 499 400 115,2 -1,3

Toiminnan ja investointien rahavirta 2 005 026,87 178 000 -1 827 027 670 657 1 100 600 60,9 199,0

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset -2 005 026,87 -348 000 576,2 1 657 027 -670 657 -1 100 600 60,9 199,0

Rahoituksen rahavirta -2 005 026,87 -348 000 576,2 1 657 027 -670 657 -1 100 600 60,9 199,0

Rahavarojen muutos 0,00 -170 000 0,0 -170 000 0 0

92 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- INVESTOINTIMENOJEN HANKEKOHTAINEN

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2017

Kuntayhtymä yhteensä

RAKENTAMINEN Tammi-joulukuu Talousarvio Tot. Yli arvion-

2017 2017 % Alle arvion

Merkittävät hankkeet €

TYKS T3-hanke: Toiminnallisen ja tilasuunnittelut menot 399 105,18 400 000 99,8 895

TYKS A-sairaalan muutos- ja korjaustyöt (AD1, AD2) 4 081 432,24 3 000 000 136,0 -1 081 432

TYKS A-sairaalan C-siipi 206 095,43 400 000 51,5 193 905

TYKS Yhdystunneli A-sairaalasta T-sairaalaan 1 410 011,70 700 000 201,4 -710 012

TYKS SH-rakennus ilmastoinnin lisäys ja tekn.korjaus 3 092 375,10 3 800 000 81,4 707 625

TYKS Rakennus 8. 1. kerroksen sisäilmasaneeraus 1 176 046,87 350 000 336,0 -826 047

TYKS Lääkehuoltorakennuksen korjaus 1 015 180,40 2 250 000 45,1 1 234 820

TYKS Uusi pysäköintirakennus * 232 714,72 5 735 000 4,1 5 502 285

TYKS AA7 Munuaisosasto * 1 050 837,27 1 765 000 59,5 714 163

TYKS T-sairaala C-osa, laboratorion uudet näytteenottotilat 376 167,33 400 000 94,0 23 833

TYKS T-sairaalan helikopterikentän korotus 456 284,29 600 000 76,0 143 716

TYKS A-sairaalan julkisivun kunnostus ja ikkunoiden uusiminen 145 505,52 635 000 22,9 489 494

Loimaa Loimaan sairaala 2. kerros peruskorjaus 260 936,41 1 000 000 26,1 739 064

Salo Salon sairaalan A-osan 6. kerroksen peruskorjaus * 10 040,88 500 000 2,0 489 959

Salo Salon sairaalan katto ja muut saneeraustyöt 1 023 044,87 500 000 204,6 -523 045

Salo Salon sairaalan gynenpoliklinikan saneeraus 502 134,94 350 000 143,5 -152 135

Salo Psykiatrian ja Salon sairaalan hankkeiden suunnittelu 18 573,74 500 000 3,7 481 426

Yhteensä 15 456 486,89 22 885 000 67,5 7 428 513

Muut rakennushankkeet ja kiinteistölaitehankinnat

Muut rakennushankkeet Vsshp yhteensä 1 479 743,89 2 700 000 54,8 1 220 256

Rakentaminen yhteensä 16 936 230,78 25 585 000 66,2 8 648 769

MAA-ALUEIDEN HANKINTA

TYKS Mikron tontin hankinta 0,00 4 900 000 0,0 4 900 000

LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT

Merkittävät hankkeet

TYKS SPECT/TT -kamera 649 980,84 650 000 100,0 19

TYKS PET-TT -laite 2 740 541,13 2 730 000 100,4 -10 541

TYKS Kahden sädehoitolaiteen uusinta 4 430 892,92 4 500 000 98,5 69 107

Yhteensä 7 821 414,89 7 880 000 99,3 58 585

Muut laite- ja kalustohankinnat

TYKS 2 296 183,47 2 800 000 82,0 503 817

Psykiatria 0,00 50 000 0,0 50 000

Yhteensä 2 296 183,47 2 850 000 80,6 553 817

Laite- ja kalustohankinnat yhteensä 10 117 598,36 10 730 000 94,3 612 402

MUUT KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT

Turku Energian liittymismaksut (paikoitusalue) 1 320,00 0 -1 320

Taide-esineet 5 000,00 0 -5 000

UNA Oy:n osakkeiden hankinta 150 000,00 0 -150 000

Suomen Biopankkiosuuskunnan osuuspääomasijoitus 125 000,00 0 -125 000

Muut käyttöomaisuushankinnat yhteensä 281 320,00 0 -281 320

Investointimenot yhteensä ilman liikelaitoksia *** 27 335 149,14 41 215 000 66,3 13 879 851

93 LIIKELAITOSTEN INVESTOINTIMENOT Tammi-joulukuu Talousarvio Tot. Yli arvion-

2017 2017 % Alle arvion

€

Turunmaan sairaalan liikelaitos

Laite- ja kalustohankinnat 46 985,00 250 000 18,8 203 015

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

Laite- ja kalustohankinnat 119 386,08 124 000 96,3 4 614

Tyks-Sapa-liikelaitos

Merkittävät hankkeet

VSKK Suoradigit. natiivikuvauslaite/Salo 424 840,80 300 000 141,6 -124 841

VSKK Tietokonetomografialaite/Uki 409 287,41 500 000 81,9 90 713

VSKK Suoradigit. natiivikuvauslaite/Uki 468 619,82 300 000 156,2 -168 620

VSKK Suoradigitaalinen EOS-laite/TKS 516 784,00 300 000 172,3 -216 784

Välineh. Medisiina D laitehankinnat 642 432,34 740 000 86,8 97 568

Yhteensä 2 461 964,37 2 140 000 115,0 -321 964

Muut laite- ja kalustohankinnat

TyksLab 498 987,58 531 000 94,0 32 012

VSKK 425 756,90 881 000 48,3 455 243

V-S Lääkehuolto 0,00 70 000 0,0 70 000

Kl. Neurofysiologia 126 490,50 234 000 54,1 107 510

Patologia 589 551,07 762 000 77,4 172 449

SASKE 86 000 0,0 86 000

Mikrobiologia 581 980,02 508 000 114,6 -73 980

Välinehuolto 431 081,00 410 000 105,1 -21 081

Yhteensä 2 653 847,07 3 482 000 76,2 828 153

TYKS-SAPA-liikelaitos yhteensä 5 115 811,44 5 622 000 91,0 506 189

Investointimenot yhteensä 32 617 331,66 47 211 000 69,1 14 593 668

* Hallitus päätti 25.4.2017 (§ 39), että pysäköintirakennuksen suunnitteluun varatusta 7,0 milj. euron

määrärahasta voidaan vuonna 2017 käyttää 765.000 euroa munuaiskeskuksen saneeraukseen ja

500.000 euroa Salon sairaalan A-osan 6. kerroksen peruskorjaukseen.

** Valtuusto myösi (13.6.2017 § 10) Tyks-Sapa-liikelaitokselle 170.000 euron lisämäärärahan välinehuollon

vaunupesukoneen hankintaan.

*** Hallituksen sitovuustaso valtuustoon nähden

94

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SITOVUUSTASOJEN

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOTEUTUMINEN VUONNA 2017

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion + Ylitys-

2017 2017 % Alle arvion - oikeudet *

SITOVUUSTASOT VALTUUSTOON NÄHDEN

Kuntayhtymä yhteensä ilman liikelaitoksia

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut 493 784 911 500 636 200 98,6 -6 851 289

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 872 853 350 000 249,4 522 853

INVESTOINTIMENOT

Investointimenojen yhteismäärä 27 335 149 41 215 000 66,3 -13 879 851

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut 61 547 113 62 183 500 99,0 -636 387

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 530 937 400 000 132,7 130 937

INVESTOINTIMENOT

Investointimenojen yhteismäärä 119 386 124 000 96,3 -4 614

Tyks-Sapa-liikelaitos

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut 131 931 994 127 156 900 103,8 4 775 094 6 400 000

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 319 738 0 1 319 738

INVESTOINTIMENOT

Investointimenojen yhteismäärä 5 115 811 5 622 000 91,0 -506 189

Turunmaan sairaalan liikelaitos

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut 11 027 126 11 263 100 97,9 -235 974

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -680 780 -750 000 90,8 69 220

INVESTOINTIMENOT

Investointimenojen yhteismäärä 46 985 250 000 18,8 -203 015

SITOVUUSTASOT HALLITUKSEEN NÄHDEN

Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut

Tyks 430 686 857 433 769 400 99,3 -3 082 543

Psykiatrian tulosalue 62 821 293 66 576 900 94,4 -3 755 607

Tekniset ja huoltopalvelut 76 617 688 77 694 700 98,6 -1 077 012

Hallintokeskuksen tulosalue 25 871 569 31 268 500 82,7 -5 396 931

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Tyks 1 449 665 1 000 000 145,0 449 665

Psykiatrian tulosalue -589 951 -650 000 90,8 60 049

Tekniset ja huoltopalvelut 13 140 0 13 140

Hallintokeskuksen tulosalue 0 0 0

* Valtuusto 28.11.2017 § 52

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ VERRATTUNA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOON JA KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMIIN

Tammi-joulukuu 2017

Kuntayhtymä yhteensä

Tuotot jäsenkunnilta yhteensäKunta Tuotot yhteensä Talousarvio Yli arvion + Tot. Muutos

€ 2017 Alle arvion - % 17/16 %

Aura 4 376 134 4 750 123 -373 989 92,1 -3,2

Kaarina 38 991 021 38 941 819 49 202 100,1 2,2

Kemiönsaari 8 825 844 9 607 788 -781 944 91,9 -5,3

Koski Tl 3 337 960 3 114 584 223 376 107,2 2,1

Kustavi 1 355 809 1 373 227 -17 418 98,7 -1,8

Laitila 10 160 704 10 888 587 -727 883 93,3 -8,8

Lieto 21 725 916 21 525 852 200 064 100,9 1,0

Loimaa 21 723 972 23 543 902 -1 819 930 92,3 -3,7

Marttila 2 594 600 2 693 542 -98 942 96,3 0,5

Masku 9 487 003 11 192 024 -1 705 021 84,8 -10,0

Mynämäki 9 369 255 10 238 046 -868 791 91,5 -4,1

Naantali 22 405 119 22 506 489 -101 370 99,5 -1,0

Nousiainen 5 173 589 5 819 075 -645 486 88,9 -13,4

Oripää 2 035 561 2 183 434 -147 873 93,2 8,3

Paimio 12 518 324 12 474 397 43 927 100,4 2,8

Parainen 20 082 920 18 513 693 1 569 227 108,5 4,8

Punkalaidun 1 445 371 1 955 156 -509 785 73,9 -28,7

Pyhäranta 2 738 752 2 680 627 58 125 102,2 -5,2

Pöytyä 10 904 890 10 428 598 476 292 104,6 5,5

Raisio 27 225 861 29 032 440 -1 806 579 93,8 -7,3

Rusko 6 105 591 6 699 420 -593 829 91,1 -6,2

Salo 70 043 196 69 660 073 383 123 100,5 0,6

Sauvo 3 860 503 3 779 565 80 938 102,1 -0,6

Somero 11 460 022 11 867 904 -407 882 96,6 -6,7

Taivassalo 2 528 953 2 389 774 139 179 105,8 3,3

Turku 211 966 978 211 604 876 362 102 100,2 9,9

Uusikaupunki 22 214 129 21 978 616 235 513 101,1 4,1

Vehmaa 2 985 786 3 200 769 -214 983 93,3 0,8

Kunnat yhteensä 567 643 761 574 644 400 -7 000 639 98,8 2,6

Tuottoihin jäsenkunnilta sisältyvät Turulta 1.5.2017 lukien siirtyneen

psykiatrisen erikoissairaanhoidon tuotot. Ilman Turulta siirtynyttä psykiatriaa

jäsenkuntatuottojen vertailukelpoinen muutos vuodesta 2016 oli -0,4 %.

-30 -20 -10 0 10 20 30

Parainen

Koski Tl

Taivassalo

Pöytyä

Pyhäranta

Sauvo

Uusikaupunki

Lieto

Salo

Paimio

Turku

Kaarina

Naantali

Kunnat keskimäärin

Kustavi

Somero

Marttila

Raisio

Laitila

Vehmaa

Oripää

Loimaa

Aura

Kemiönsaari

Mynämäki

Rusko

Nousiainen

Masku

Punkalaidun

8,5

7,2

5,8

4,6

2,2

2,1

1,1

0,9

0,5

0,4

0,2

0,1

-0,5

-1,2

-1,3

-3,4

-3,7

-6,2

-6,7

-6,7

-6,8

-7,7

-7,9

-8,1

-8,5

-8,9

-11,1

-15,2

-26,1

Poikkeama talousarviosta - %

TUOTOT JÄSENKUNNILTA YHTEENSÄ VERRATTUNA TALOUSARVIOON 2017

95

96

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ VERRATTUNA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOON JA KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMIIN

Tammi-joulukuu 2017

Kuntayhtymä yhteensä

Myyntituotot jäsenkunnilta SuoritteetKunta Myyntituotot Talousarvio Yli arvion + Tot. Muutos Hoito- Palv.suunn. Tot. Muutos Käynnit Palv.suunn. Tot. Muutos

yhteensä € 2017 Alle arvion - % 17/15 % jaksot 2017 % 17/16 % 2017 % 17/16 %

Aura 4 036 232 4 390 504 -354 272 91,9 -1,5 406 471 86,2 -9,6 8 326 8 459 98,4 2,6

Kaarina 36 211 941 36 001 524 210 417 100,6 4,3 3 992 3 747 106,5 2,9 75 749 69 340 109,2 6,9

Kemiönsaari 8 236 686 8 984 453 -747 767 91,7 -4,0 1 099 1 224 89,8 -3,6 14 469 15 224 95,0 -5,5

Koski Tl 3 146 174 2 910 931 235 243 108,1 4,1 368 312 117,9 7,6 4 993 5 176 96,5 0,9

Kustavi 1 279 489 1 292 480 -12 991 99,0 -0,4 135 148 91,2 -5,6 2 227 2 146 103,8 6,8

Laitila 9 479 581 10 165 318 -685 737 93,3 -7,8 1 188 1 142 104,0 -7,5 17 069 17 720 96,3 -4,8

Lieto 20 185 956 19 890 602 295 354 101,5 3,2 2 112 2 104 100,4 -3,8 41 909 39 135 107,1 7,4

Loimaa 20 319 764 22 058 236 -1 738 472 92,1 -2,2 2 091 2 395 87,3 -7,1 44 102 46 036 95,8 0,8

Marttila 2 432 473 2 521 383 -88 910 96,5 2,6 265 272 97,4 -5,7 4 005 4 234 94,6 -0,2

Masku 8 659 333 10 316 342 -1 657 009 83,9 -8,8 971 996 97,5 0,8 18 260 18 877 96,7 1,2

Mynämäki 8 699 086 9 529 001 -829 915 91,3 -2,5 924 1 024 90,2 -6,3 16 999 16 526 102,9 6,6

Naantali 20 788 238 20 795 813 -7 575 100,0 0,9 2 154 2 139 100,7 0,3 37 597 35 114 107,1 3,0

Nousiainen 4 759 243 5 380 693 -621 450 88,5 -12,8 515 564 91,3 -18,6 10 031 9 514 105,4 0,7

Oripää 1 918 138 2 059 199 -141 061 93,1 10,9 207 228 90,8 -9,2 3 515 3 591 97,9 9,7

Paimio 11 612 715 11 516 253 96 462 100,8 5,2 1 248 1 273 98,0 1,4 22 644 22 270 101,7 5,3

Parainen 18 764 839 17 119 151 1 645 688 109,6 7,2 2 298 2 099 109,5 5,4 34 833 32 209 108,1 3,0

Punkalaidun 1 201 621 1 696 324 -494 703 70,8 -29,8 100 169 59,2 -46,5 2 267 3 021 75,0 -16,3

Pyhäranta 2 556 606 2 487 915 68 691 102,8 -3,9 294 261 112,6 -8,1 4 941 4 931 100,2 1,4

Pöytyä 10 174 774 9 656 128 518 646 105,4 8,0 1 158 987 117,3 11,3 19 210 18 852 101,9 2,3

Raisio 25 284 020 26 970 442 -1 686 422 93,7 -6,0 2 708 2 852 95,0 -10,9 51 208 52 004 98,5 0,7

Rusko 5 584 566 6 148 171 -563 605 90,8 -4,7 563 605 93,1 -5,7 11 901 12 154 97,9 2,7

Salo 65 447 780 64 798 076 649 704 101,0 2,5 7 511 7 203 104,3 0,2 130 245 124 618 104,5 3,7

Sauvo 3 603 061 3 507 189 95 872 102,7 1,2 393 369 106,5 -7,7 6 888 6 546 105,2 8,5

Somero 10 733 089 11 095 991 -362 902 96,7 -5,4 1 283 1 365 94,0 -8,9 19 009 17 078 111,3 6,4

Taivassalo 2 389 699 2 242 443 147 256 106,6 5,2 250 282 88,7 -10,4 4 084 3 611 113,1 5,6

Turku 196 113 863 194 832 119 1 281 744 100,7 13,2 21 875 21 278 102,8 2,5 389 943 369 531 105,5 31,0

Uusikaupunki 20 891 529 20 579 292 312 237 101,5 6,2 2 161 2 127 101,6 1,7 45 120 47 626 94,7 -5,1

Vehmaa 2 791 703 2 995 427 -203 724 93,2 2,9 306 342 89,5 -11,6 5 626 5 593 100,6 8,7

Kunnat yhteensä 527 302 201 531 941 400 -4 639 199 99,1 4,9 58 575 57 978 101,0 -0,6 1 047 170 1 011 136 103,6 11,6

Suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen.

Sisältää Turulta 1.5.2017 lukien siirtyneen psykiatrisen erikoissairaanhoidon.

97

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ VERRATTUNA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOON JA KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMIIN

Tammi-joulukuu 2017

Kuntayhtymä yhteensä

Kalliin hoidon tasausmaksu ErityisvelvoitemaksuKunta Lopullinen Talousarvio Yli arvion + Tot. Muutos Lopullinen Talousarvio Yli arvion + Tot. Muutos

maksuosuus 2017 Alle arvion - % 17/16 % maksuosuus 2017 Alle arvion - % 17/16 %

Aura 152 716 172 433 -19 717 88,6 -36,6 187 186 187 186 0 100,0 1,5

Kaarina 1 248 621 1 409 836 -161 215 88,6 -35,8 1 530 459 1 530 459 0 100,0 2,8

Kemiönsaari 264 705 298 882 -34 177 88,6 -37,0 324 453 324 453 0 100,0 0,9

Koski Tl 91 913 103 780 -11 867 88,6 -37,7 99 873 99 873 0 100,0 -0,3

Kustavi 34 290 38 717 -4 427 88,6 -36,5 42 030 42 030 0 100,0 1,7

Laitila 326 427 368 573 -42 146 88,6 -36,8 354 696 354 696 0 100,0 1,1

Lieto 738 024 833 313 -95 289 88,6 -36,5 801 937 801 937 0 100,0 1,6

Loimaa 630 900 712 359 -81 459 88,6 -37,2 773 307 773 307 0 100,0 0,5

Marttila 77 699 87 731 -10 032 88,6 -38,0 84 428 84 428 0 100,0 -0,7

Masku 371 866 419 879 -48 013 88,6 -37,1 455 803 455 803 0 100,0 0,8

Mynämäki 301 102 339 978 -38 876 88,6 -37,1 369 067 369 067 0 100,0 0,7

Naantali 726 453 820 248 -93 795 88,6 -36,4 890 428 890 428 0 100,0 1,9

Nousiainen 186 163 210 199 -24 036 88,6 -36,5 228 183 228 183 0 100,0 1,7

Oripää 52 757 59 569 -6 812 88,6 -38,5 64 666 64 666 0 100,0 -1,5

Paimio 406 884 459 419 -52 535 88,6 -36,7 498 725 498 725 0 100,0 1,3

Parainen 592 204 668 666 -76 462 88,6 -36,8 725 876 725 876 0 100,0 1,2

Punkalaidun 116 816 131 899 -15 083 88,6 -38,1 126 933 126 933 0 100,0 -0,9

Pyhäranta 81 837 92 403 -10 566 88,6 -36,7 100 309 100 309 0 100,0 1,4

Pöytyä 328 036 370 390 -42 354 88,6 -37,1 402 080 402 080 0 100,0 0,7

Raisio 930 623 1 050 780 -120 157 88,6 -36,9 1 011 218 1 011 218 0 100,0 1,0

Rusko 234 093 264 317 -30 224 88,6 -36,0 286 932 286 932 0 100,0 2,5

Salo 2 064 688 2 331 269 -266 581 88,6 -37,1 2 530 728 2 530 728 0 100,0 0,8

Sauvo 115 667 130 601 -14 934 88,6 -36,3 141 775 141 775 0 100,0 2,1

Somero 348 380 393 361 -44 981 88,6 -37,2 378 552 378 552 0 100,0 0,5

Taivassalo 62 565 70 643 -8 078 88,6 -37,1 76 688 76 688 0 100,0 0,7

Turku 7 122 696 8 042 337 -919 641 88,6 -36,0 8 730 420 8 730 420 0 100,0 2,6

Uusikaupunki 594 235 670 959 -76 724 88,6 -36,9 728 365 728 365 0 100,0 1,0

Vehmaa 87 200 98 459 -11 259 88,6 -38,4 106 883 106 883 0 100,0 -1,3

Kunnat yhteensä 18 289 560 20 651 000 -2 361 440 88,6 -36,5 22 052 000 22 052 000 0 100,0 1,7

Kalliin hoidon tasausraja vuonna 2017 80.000 euroa (vuonna 2016 60.000 euroa)

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-joulukuu 2017

Kuntayhtymä yhteensä

Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

joulukuu 2017 2017 % joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

SOMAATTINEN HOITO

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 61 441 60 549 101,5 62 514 61 970 100,9 -1,7

Hoitopäivät 227 785 228 843 99,5 234 361 241 160 97,2 -2,8

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) 18 680 16 158 115,6 18 928 17 704 106,9 -1,3

Keskimääräinen hoitoaika 3,71 3,78 98,1 3,75 3,89 96,3 -1,1

Avohoito

Avohoitokäynnit 882 768 857 126 103,0 853 155 825 680 103,3 3,5

Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 16 596 18 490 89,8 17 146 18 975 90,4 -3,2

Leikkaustoimenpiteet yhteensä 35 276 34 648 101,8 36 074 36 679 98,4 -2,2

PSYKIATRINEN HOITO

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 3 161 2 869 110,2 2 060 1 901 108,4 53,4

Hoitopäivät 67 049 64 315 104,3 41 747 40 179 103,9 60,6

Keskimääräinen hoitoaika 21,2 22,4 94,6 20,3 21,1 95,9 4,7

Avohoito

Avohoitokäynnit 222 308 209 060 106,3 140 453 135 345 103,8 58,3

YHTEENSÄ

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 64 602 63 418 101,9 64 574 63 871 101,1 0,0

Hoitopäivät 294 834 293 158 100,6 276 108 281 339 98,1 6,8

Keskimääräinen hoitoaika 4,56 4,62 98,7 4,28 4,40 97,1 6,7

Avohoito

Avohoitokäynnit 1 105 076 1 066 186 103,6 993 608 961 025 103,4 11,2

Yllä psykiatrisen hoidon suoritteisiin sisältyy Turulta 1.5.2017 lukien siirtyneen

psykiatrisen hoidon suoritteet seuraavasti:

Tammi- Talousarvio Tot.

joulukuu 2017 2017 %

Hoitojaksot 1 055 858 123,0

Hoitopäivät 26 440 24 220 109,2

Avohoitokäynnit 73 422 73 300 100,2

SUORITTEET YHTEENSÄ vertailukelpoisesti ilman

Turulta siirtynyttä psykiatriaa

Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

joulukuu 2017 2017 % joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

Hoitojaksot 63 547 62 560 101,6 64 574 63 871 101,1 -1,6

Hoitopäivät 268 394 268 938 99,8 276 108 281 339 98,1 -2,8

Avohoitokäynnit 1 031 654 992 886 103,9 993 608 961 025 103,4 3,8

98

99 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-joulukuu 2017

Vuodeosastohoito Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

joulukuu 2017 2017 % joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

HOITOJAKSOT

TO1 TULES 8 544 7 047 121,2 8 243 7 730 106,6 3,7

TO2 Sydänkeskus 5 342 5 220 102,3 5 067 5 000 101,3 5,4

TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia 9 431 9 707 97,2 9 781 8 760 111,7 -3,6

TO4 Neuro 5 279 5 440 97,0 5 331 5 165 103,2 -1,0

TO5 Medisiininen 13 298 13 222 100,6 13 993 13 178 106,2 -5,0

TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit 6 219 6 537 95,1 6 106 6 927 88,1 1,9

TO7 Naistenklinikka 6 917 7 035 98,3 7 415 8 005 92,6 -6,7

TO8 Lasten ja nuorten klinikka 4 843 4 870 99,4 4 929 5 710 86,3 -1,7

TP2 TOTEK 145 11 148 10 -2,0

Tyks yhteensä 60 018 59 089 101,6 61 013 60 485 100,9 -1,6

Psykiatrian tulosalue 3 161 2 869 110,2 1 864 1 681 110,9 69,6

Turunmaan sairaala

Somaattinen hoito 1 423 1 460 97,5 1 501 1 485 101,1 -5,2

Psykiatrinen hoito 0 0 196 220 89,1

Turunmaan sairaala yhteensä 1 423 1 460 97,5 1 697 1 705 99,5 -16,1

Kuntayhtymä yhteensä 64 602 63 418 101,9 64 574 63 871 101,1 0,0

Vuodeosastohoito Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

joulukuu 2017 2017 % joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

HOITOPÄIVÄT

TO1 TULES 24 424 23 852 102,4 24 863 26 040 95,5 -1,8

TO2 Sydänkeskus 19 596 19 700 99,5 18 737 19 790 94,7 4,6

TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia 30 453 29 824 102,1 30 910 29 720 104,0 -1,5

TO4 Neuro 25 295 26 002 97,3 25 359 25 059 101,2 -0,3

TO5 Medisiininen 63 145 60 118 105,0 64 923 66 635 97,4 -2,7

TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit 17 971 20 037 89,7 19 344 20 861 92,7 -7,1

TO7 Naistenklinikka 22 532 22 200 101,5 22 661 24 595 92,1 -0,6

TO8 Lasten ja nuorten klinikka 16 673 17 990 92,7 18 290 19 075 95,9 -8,8

TP2 TOTEK 2 262 3 650 62,0 3 532 3 650 96,8 -36,0

Tyks yhteensä 222 351 223 373 99,5 228 619 235 425 97,1 -2,7

Psykiatrian tulosalue 67 049 64 315 104,3 38 390 36 679 104,7 74,7

Turunmaan sairaala

Somaattinen hoito 5 434 5 470 99,3 5 742 5 735 100,1 -5,4

Psykiatrinen hoito 0 0 3 357 3 500 95,9

Turunmaan sairaala yhteensä 5 434 5 470 99,3 9 099 9 235 98,5 -40,3

Kuntayhtymä yhteensä 294 834 293 158 100,6 276 108 281 339 98,1 6,8

Avohoito Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

joulukuu 2017 2017 % joulukuu 2016 2016 % 17/16 %

AVOHOITOKÄYNNIT

TO1 TULES 65 170 66 185 98,5 64 332 65 700 97,9 1,3

TO2 Sydänkeskus 21 191 20 471 103,5 19 677 19 180 102,6 7,7

TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia 67 490 65 930 102,4 63 743 61 235 104,1 5,9

TO4 Neuro 47 826 44 904 106,5 44 499 39 625 112,3 7,5

TO5 Medisiininen 173 184 160 625 107,8 163 126 151 230 107,9 6,2

TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit 199 770 191 960 104,1 190 510 184 250 103,4 4,9

TO7 Naistenklinikka 49 945 49 470 101,0 48 879 50 920 96,0 2,2

TO8 Lasten ja nuorten klinikka 58 663 60 091 97,6 58 979 60 540 97,4 -0,5

TP1 Asiantuntijapalvelut 18 652 19 860 93,9 20 222 19 685 102,7 -7,8

TP2 TOTEK 5 771 5 730 100,7 5 739 4 815 119,2 0,6

Tyks yhteensä 707 662 685 226 103,3 679 706 657 180 103,4 4,1

Psykiatrian tulosalue 222 308 209 060 106,3 131 520 127 595 103,1 69,0

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 145 453 142 700 101,9 143 059 140 200 102,0 1,7

Turunmaan sairaala

Somaattinen hoito 29 653 29 200 101,6 30 390 28 300 107,4 -2,4

Psykiatrinen hoito 0 0 8 933 7 750 115,3

Turunmaan sairaala yhteensä 29 653 29 200 101,6 39 323 36 050 109,1 -24,6

Kuntayhtymä yhteensä 1 105 076 1 066 186 103,6 993 608 961 025 103,4 11,2

Turunmaan sairaalan psykiatrian yksikkö fuusioitiin vuoden 2017 alusta lukien Psykiatrian tulosalueeseen.

100 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- LÄHETTEET,

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUJA SAANEET ERI HENKILÖT

Tammi-joulukuu 2017

LÄHETTEETLähetteet yhteensä Ulkoiset lähetteet yhteensä

Tammi-joulukuu Muutos Tammi-joulukuu Muutos

2017 2016 17/16 % 2017 2016 17/16 %

Sairaalat

TYKS 138 499 132 107 4,8 99 679 95 472 4,4

Turunmaan sairaala 8 655 9 562 -9,5 7 775 8 591 -9,5

Psykiatrian tulosalue 11 590 6 655 74,2 7 672 4 315 77,8

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 18 343 18 166 1,0 18 052 17 937 0,6

Yhteensä 177 087 166 490 6,4 133 178 126 315 5,4

Yksityisestä

Terveyskeskuksista terveydenhuollosta

Tammi-joulukuu Muutos Tammi-joulukuu Muutos

2017 2016 17/16 % 2017 2016 17/16 %

Sairaalat

TYKS 60 187 57 939 3,9 27 949 26 531 5,3

Turunmaan sairaala 4 446 5 010 -11,3 2 926 3 142 -6,9

Psykiatrian tulosalue 5 111 2 816 81,5 871 463 88,1

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 13 417 13 582 -1,2 4 017 3 892 3,2

Yhteensä 83 161 79 347 4,8 35 763 34 028 5,1

Muilta lähettäjätahoilta Sisäiset lähetteet

(suurin ryhmä: muut sairaalat) oman sairaalan klinikalta

Tammi-joulukuu Muutos Tammi-joulukuu Muutos

2017 2016 17/16 % 2017 2016 17/16 %

Sairaalat

TYKS 11 543 11 002 4,9 38 820 36 635 6,0

Turunmaan sairaala 403 439 -8,2 880 971 -9,4

Psykiatrian tulosalue 1 690 1 036 63,1 3 918 2 340 67,4

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 618 463 33,5 291 229 27,1

Yhteensä 14 254 12 940 10,2 43 909 40 175 9,3

PALVELUJA SAANEET ERI HENKILÖT

Palveluja saaneet eri henkilöt *

Tammi-joulukuu Muutos

2017 2016 17/16 %

Sairaalat

TYKS 161 420 157 698 2,4

Turunmaan sairaala 11 237 12 533 -10,3

Psykiatrian tulosalue 17 437 9 974 74,8

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 100 173 100 070 0,1

Yhteensä * 219 954 215 132 2,2

* Yhteissummasta on eliminoitu kahdessa tai useammassa sairaalassa hoidetut

101

3. KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA

102 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TULOSLASKELMA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Kuntayhtymä yhteensä

1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 Muutos

Toimintatuotot %

Myyntituotot 706 666 576,19 686 079 538,47

Maksutuotot 27 324 673,51 26 090 178,75

Tuet ja avustukset 3 770 054,56 3 897 319,61

Muut toimintatuotot 16 946 637,65 754 707 941,91 17 131 579,07 733 198 615,90 2,9

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 313 374 342,64 297 368 413,25

Henkilösivukulut

Eläkekulut 65 261 643,01 65 268 492,63

Muut henkilösivukulut 13 729 298,26 19 613 894,56

Palvelujen ostot 143 914 450,59 131 806 442,73

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 154 844 232,84 144 100 250,91

Muut toimintakulut 18 372 108,78 709 496 076,12 17 920 375,11 676 077 869,19 4,9

Toimintakate 45 211 865,79 57 120 746,71 -20,8

Rahoitustuotot ja -kulut:

Korkotuotot 7 763,89 15 908,88

Muut rahoitustuotot 1 470 106,24 740 740,48

Korkokulut 3 696 342,15 2 001 662,34

Muut rahoituskulut 26 215,75 -2 244 687,77 21 921,47 -1 266 934,45 77,2

Vuosikate 42 967 178,02 55 853 812,26 -23,1

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -40 924 429,23 -42 569 327,45

Arvonalentumiset 0,00 -40 924 429,23 0,00 -42 569 327,45 -3,9

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00

Tilikauden tulos 2 042 748,79 13 284 484,81

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 042 748,79 13 284 484,81

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 106,4 108,4

Vuosikate prosenttia poistoista 105,0 131,2

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2017

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymä yhteensä

VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016 VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172 456 955,00 172 456 955,00

Muut pitkävaikutteiset menot 56 573,52 309 397,40 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 4 374 052,47 -8 910 432,34

Ennakkomaksut 392 278,83 392 278,83 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 042 748,79 13 284 484,81

448 852,35 701 676,23 178 873 756,26 176 831 007,47

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 12 690 618,56 12 746 305,97 PAKOLLISET VARAUKSET

Rakennukset 346 769 022,31 367 588 011,42 Eläkevaraukset 186 800,00 186 800,00

Kiinteät rakenteet ja laitteet 389 320,71 469 095,62 Muut pakolliset varaukset 32 560 503,00 27 443 718,00

Koneet ja kalusto 52 478 153,53 52 112 654,31 32 747 303,00 27 630 518,00

Muut aineelliset hyödykkeet 182 215,77 177 215,77 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 20 726 766,37 9 770 294,97 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 342 105,96 1 689 492,89

433 236 097,25 442 863 578,06

Sijoitukset VIERAS PÄÄOMA

Osakkeet ja osuudet 2 658 136,85 2 546 438,35 Pitkäaikainen

Muut lainasaamiset 200 000,00 300 000,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 152 833 344,00 169 166 676,00

Muut saamiset 1 338 405,67 1 338 405,67 Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90

4 196 542,52 4 184 844,02 Muut velat 0,00 74 324,00

152 915 610,90 169 323 266,90

Pysyvät vastaavat yhteensä 437 881 492,12 447 750 098,31 Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 333 332,00 31 333 332,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Saadut ennakot 2 313 721,16 1 851 679,15

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 967 703,07 1 111 559,02 Ostovelat 39 860 508,74 33 336 966,05

Muut velat 14 037 607,28 13 056 503,56

VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtovelat 90 241 338,26 77 053 414,79

Vaihto-omaisuus 177 786 507,44 156 631 895,55

Aineet ja tarvikkeet 10 372 405,60 9 724 613,71

Vieras pääoma yhteensä 330 702 118,34 325 955 162,45

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset 543 665 283,56 532 106 180,81

Muut pitkäaikaiset saamiset 168 000,00 201 600,00

Siirtosaamiset 14 465 320,14 9 397 429,31

14 633 320,14 9 599 029,31 TASEEN TUNNUSLUVUT

Lyhytaikaiset saamiset Omavaraisuusaste % 33,0 33,3

Myyntisaamiset 27 832 371,54 27 735 585,46 Velkaantumisaste % 86,7 104,8

Muut saamiset 13 581 228,15 11 125 059,14 Suhteellinen velkaantuneisuus % 43,5 44,2

Siirtosaamiset 9 267 072,35 9 782 354,88 Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 47,2 45,0

50 680 672,04 48 642 999,48 Quick ratio 0,5 0,4

Current Ratio 0,5 0,5

Saamiset yhteensä 65 313 992,18 58 242 028,79 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 184,2 200,6

Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 385 420

Rahat ja pankkisaamiset 29 129 690,59 15 277 880,98 Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 1,1 0,8

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 104 816 088,37 83 244 523,48

543 665 283,56 532 106 180,81

103

TASE 31.12.2017

KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 56 573,52

Ennakkomaksut 392 278,83 448 852,35

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 12 690 618,56

Rakennukset 346 769 022,31

Kiinteät rakenteet ja laitteet 389 320,71

Koneet ja kalusto 52 478 153,53

Muut aineelliset hyödykkeet 182 215,77

Ennakkomaksut ja kesken-

eräiset hankinnat 20 726 766,37 433 236 097,25

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 2 658 136,85

Muut lainasaamiset 200 000,00

Muut saamiset 1 338 405,67 4 196 542,52 437 881 492,12

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 967 703,07

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 10 372 405,60

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Muut pitkäaikaiset saamiset 168 000,00

Siirtosaamiset 14 465 320,14 14 633 320,14

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 27 832 371,54

Muut saamiset 13 581 228,15

Siirtosaamiset 9 267 072,35 50 680 672,04

Rahat ja pankkisaamiset 29 129 690,59 104 816 088,37

543 665 283,56

104

105

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 172 456 955,00

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 4 374 052,47

Tilikauden yli-/alijäämä 2 042 748,79 178 873 756,26

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset 186 800,00

Muut pakolliset varaukset 32 560 503,00 32 747 303,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat 1 342 105,96

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 152 833 344,00

Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90

Muut velat 0,00 152 915 610,90

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 333 332,00

Saadut ennakot 2 313 721,16

Ostovelat 39 860 508,74

Muut velat 14 037 607,28

Siirtovelat 90 241 338,26 177 786 507,44 330 702 118,34

543 665 283,56

Turussa 27.3.2018

Piia Elo Mirjami Flemmich Kari Friman Niklas Guseff

Pekka Heikkilä Ulla Huittinen Pentti Huovinen Anneli Kivijärvi

Maija Kyttä Jukka Kärkkäinen Pirjo Lampi Seppo Lehtola

Tuija Ollikkala Simo Paassilta Aimo Suikkanen Kalle-Antti Suominen

Ville Valkonen Jerina Wallius Lasse Virtanen

Leena Setälä Arja Pesonen

Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti

Turussa päivänä kuuta 2018

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Hannu Laurila JHTT

106 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- RAHOITUSLASKELMA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Kuntayhtymä yhteensä

1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 42 967 178,02 55 853 812,26

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Tulorahoituksen korjauserät 4 567 779,42 47 534 957,44 -1 627 581,52 54 226 230,74

Investointien rahavirta

Investointimenot 32 617 331,66 16 150 481,20

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 176 316,00 353 983,15

Pysyvien vastaavien luovutustulot 834 198,20 30 606 817,46 531 704,32 15 264 793,73

Toiminnan ja investointien rahavirta 16 928 139,98 38 961 437,01

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset - /vähennykset + 100 000,00 0,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 15 000 000,00 0,00

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -31 333 332,00 -31 333 332,00

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 -16 333 332,00 0,00 -31 333 332,00

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman korotus +/alennus - 0,00 0,00

Muut oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -203 530,98 -133 833,59

Vaihto-omaisuuden muutos -647 791,89 -1 621 804,42

Saamisten muutos -7 071 963,39 -10 604 282,15

Korottomien velkojen muutos 21 080 287,89 13 157 001,63 2 447 559,11 -9 912 361,05

Rahoituksen rahavirta -3 076 330,37 -41 245 693,05

Rahavarojen muutos 13 851 809,61 -2 284 256,04

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 29 129 690,59 15 277 880,98

Rahavarat 1.1. 15 277 880,98 17 562 137,02

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus % 136,7 353,6

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 109,1 12,2

Lainanhoitokate 1,3 1,7

Kassan riittävyys (pv) 13,7 7,7

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 13,5 13,8

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 41,6 39,3

107

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

108 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TILINPÄÄTÖKSEN 2017 LIITETIEDOT HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Vuoden 2017 tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 1.2. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus ja suunnitelman mukaisten poistojen

laskentaperusteet Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on kirjattu alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä kuluvien pysyvien vastaavien ja muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaisilla tasapoistoilla taloudellisena käyttöaikana. Valtuuston vahvistamina poistoaikoina on käytetty: Rakennuksissa ja rakennelmissa 30 - 40 vuotta Kiinteissä rakenteissa ja laitteissa 5 - 10 vuotta Tutkimus- ja hoitolaitteissa 2 - 10 vuotta Muissa koneissa ja kalustossa 3 - 7 vuotta Aineettomissa hyödykkeissä 2 - 5 vuotta Valtuusto vahvisti kuntayhtymälle 11.6.2009 (§ 28) uudet suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet. Uutta ohjetta on sovellettu sen voimaantulon (11.6.2009) jälkeen käyttöönotettujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistosuunnitelmien laatimiseen. Laite- ja kalustohankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa ja vuosikorjauksiksi luettavat rakennusten korjausmenot on kirjattu vuosikuluksi.

1.3. Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostuksessa on käytetty varastokirjanpidon tietojärjestelmiin sisältyvää painotetun keskihinnan menetelmää.

1.4. Saamisten ja velkojen arvostus

Saamiset on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon:

Luottotappio on kirjattu, kun sen syntyminen on käynyt ilmeiseksi

Saamiset on merkitty taseeseen ainoastaan siihen arvoon, jonka osalta maksusuorituksen vielä odotetaan tulevan.

Jos saamisesta ei odoteta enää lainkaan suoritusta, se on poistettu kokonaan luottotappiona.

Yksittäiset potilasmaksusaatavat on poistettu, kun velallinen on ulosotossa todettu maksukyvyttömäksi tai saatavaa ei ole perimistoimiston toimesta saatu perityksi. Kolme vuotta ja sitä vanhemmat saamiset on poistettu.

Velat on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon. 1.5. Menojen ja tulojen jaksotus Tulojen jaksotus:

Myyntituotot jäsenkunnilta, ulkokunnilta, vakuutuslaitoksilta ja muilta on jaksotettu vuodeosastohoidon osalta somaattisessa hoidossa päättyneisiin hoitojaksoihin ja psykiatriassa hoitopäiviin perustuen. Avohoidon myyntitulojen jaksotus perustuu avohoitokäynteihin.

Kalliin hoidon tasausmaksu on kirjattu sille vuodelle, jolle sen perusteena olevat suoritteet kohdistuvat. Erityisvelvoitemaksu on kirjattu tuloksi maksuun perustuen.

Erityisvaltionosuus on kirjattu maksuun perustuen. Tilikaudella käyttämättä jäänyt osuus erityisvaltionosuustulosta on kirjattu siirtovelkoihin. (Koskee ainoastaan tutkimus-hankkeiden erityisvaltionosuutta).

Tilikaudella käyttämättä jäänyt osuus ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta on kirjattu siirtovelkoihin.

Muiden myyntituottojen kirjausperusteena on suoritteiden luovuttaminen.

Potilasmaksutulot on jaksotettu hoitopäiviin ja avohoitokäynteihin perustuen.

Työterveydenhuollon Kela-korvaus on kirjattu suoriteperusteella arvioon perustuen.

Lääkäreiden koulutuskorvausten kirjausperusteena on palkan maksuvuosi.

109 Menojen jaksotus:

Varsinaisten palkkojen maksuperusteinen kirjaus vastaa vuositasolla varsin tarkoin suoriteperustetta. Vuodenvaihteessa maksamatta olleet erilliskorvaukset on jaksotettu henkilötasolla henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän tietojen perusteella. Ajanjaksolta 18.12. – 31.12.2017 kuitenkin arvioon perustuen.

Lomapalkat ja lomarahat on kohdistettu sille tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana olevat palkat kirjataan. Lomapalkkavelan kirjaamisessa on otettu huomioon Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamat ohjeet ja lausunnot. Lomarahojen 30 % leikkaus vuonna 2017 kertyneistä lomarahoista on otettu huomioon lomapalkkavelassa 31.12.2017.

Työaikapankin palkkamenot on kohdistettu suoriteperusteen mukaisesti tilinpäätös-vuodelle.

Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut on tilikauden aikana jaksotettu palkkoja vastaavasti, määriteltyinä prosentteina palkkamenoista. Tilinpäätöksessä on tehty tarkistukset tapaturmavakuutusmaksuun vakuutusyhtiön lopullista vuoden 2017 vakuutusmaksua koskevan arvion perusteella sekä eläkemenoperusteiseen eläkevakuutusmaksuun, varhe-maksuun ja ryhmähenkivakuutusmaksuun Kuntien eläkevakuutuksen vuoden 2017 lopullista maksua koskevan arvion perusteella.

Palvelujen ostojen kirjausperusteena on ollut palvelun vastaanottaminen.

Varastoitavien tarvikkeiden menot on kirjattu varastoluovutuksiin perustuen. Jäljellä oleva vaihto-omaisuuden hankintameno on aktivoitu. Muiden, kuin varastoitavista tarvikkeista aiheutuneiden menojen osalta kirjausperusteena on ollut tarvikkeen vastaanottaminen.

Vuokramenot on jaksotettu vuokra-aikaan perustuen. Korkomenot ja korkotulot on jaksotettu korkopäivien perusteella.

Kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenot on aktivoitu ja kirjattu vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.

Pakolliset varaukset:

Pakollisena varauksena on taseen vastattaviin kirjattu potilasvakuutuksen vastuuvaraus (Kuntajaoston lausunto 108/16.1.2015), vanhojen eläkkeiden eläkevastuu (Kuntajaoston lausunto 3/16.9.1996) ja Mandatum henkivakuutusyhtiön kanssa tehtyyn maksatussopimukseen perustuva eläkevastuu.

2. Vuoden 2017 tilinpäätökseen kirjattu kertapoisto Uudenkaupungin psykiatrian A-rakennuksen jäljellä olevasta hankintamenosta ja poistoajan lyhentäminen

Uudenkaupungin psykiatrian A-rakennuksen jäljellä olevasta hankintamenosta (3.034.235 euroa) on vuoden 2017 tilinpäätöksessä kirjattu 1.500.000 euroa kertapoistona kuluksi kirjanpitolain 5:13 §:n perusteella, koska rakennusten käyttö sairaalatoiminnassa suunnitelman mukaan päättyy 1.5.2018 lukien ja rakennuksesta ei tähän mennessä saatujen tarjousten perusteella todennäköisesti saataisi poistamatonta hankintamenoa vastaavaa myyntituloa. Rakennuksen poistoaika kertapoiston jälkeen lyhennetään vuoden 2018 alusta lukien 7 vuoteen.

3. Kilpailukykysopimuksen mukainen 30 % vähennys lomarahoista ja sen huomioon

ottaminen tilinpäätöksessä Kilpailukykysopimuksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön lomanmääräytymisvuosien 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 lomarahoja leikataan 30 %:lla. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 27.9.2016 lausunnon (lausunto 114), jonka mukaan lomarahojen leikkaus otetaan tilinpäätöksissä huomioon suoriteperusteella lomarahojen kertymästä 1.4.2016 lukien. Tilinpäätöksessä 2017 on otettu huomioon 30 % vähennys vuonna 2017 kertyneistä lomarahoista kirjattaessa lomarahoja kuluksi vuodelle 2017 ja lomapalkkavelaksi 31.12.2017. Vähennykset on laskettu henkilötasolla henkilöstöhallinnon tietojärjestelmässä. Tulosalueittain lomarahojen leikkauksen vuoden 2017 henkilöstökuluja vähentävät vaikutukset ovat seuraavat. Lomarahojen 30 % leikkauksen henkilöstökuluja vähentävä vaikutus:

2017 2016

€ 1.1. - 31.12. 1.4. - 31.12.

Turun yliopistollinen keskussairaala 2 737 249 2 130 273

Psykiatrian tulosalue 662 411 318 012

Tekniset ja huoltopalvelut 288 324 205 070

Hallintokeskus 249 882 179 658

Ensihoidon ja päiv. liikelaitos 259 097 193 832

Turunmaan sairaalan liikelaitos 80 282 81 379

Tyks-Sapa-liikelaitos 713 915 533 710

Kuntayhtymä yhteensä 4 991 160 3 641 934

110

4. Potilasvakuutuksen vastuuvaraus ja kuluksi kirjattu varauksen muutos vuoden 2017 tilinpäätöksessä

Potilasvakuutuskeskus ilmoitti 16.1.2018 kuntayhtymän potilasvakuutuksen vastuuvarauksen määräksi 31.12.2017 tilanteessa 44.686.518 euroa, johon sisältyy 8.364.454 euroa vammaispalvelulain mukaisia vastuita, joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta. Vastuuvelka, sisältäen vammaispalvelulain mukaisista vastuista ainoastaan tunnetut regressit, on 36.322.064 euroa.

31.12.2017 31.12.2016 Muutos € %

Vastuut ilman vammaispalvelulain

mukaisia vastuita 30 772 888 26 330 902 4 441 986 16,9

Vammaispalvelulain mukaiset vastuut:

- Tunnetut regressit 5 549 176 4 435 657 1 113 519 25,1

Yhteensä 36 322 064 30 766 559 5 555 505 18,1

- Vastuut, joista kunnat eivät ole

käyttäneet regressioikeutta 8 364 454 9 824 393 -1 459 939 -14,9

Yhteensä 44 686 518 40 590 952 4 095 566 10,1 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 16.1.2015 lausunnon potilasvakuutusvastuun kirjaamisohjeiden muuttamisesta (lausunto 108). Lausunnossaan Kuntajaosto toteaa, että sellaiset vammaispalvelulain 15 §:n mukaiset regressivastuut, jotka ovat toteutuneet ja kunta on tilitystä vastaan hakenut Potilasvakuutuskeskukselta korvausta, tulee tilinpäätöksessä käsitellä potilasvakuutusvarauksena. Sen sijaan muita vammaispalvelulain perusteella mahdollisesti aiheutuvia vastuita koskien tulee tilinpäätöstä laadittaessa arvioida toteutuvatko kirjanpitolain pakollisen varauksen tunnusmerkit. Mikäli vammaispalvelulain mukaiset vastuut eivät täytä varauksen tekemisen edellytyksiä, esitetään ne tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuusitoumuksina. Kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksessä vammaispalvelulain mukaisista vastuista pakollisena varauksena on kirjattu tunnettuja regressejä vastaava määrä 5.549.176 euroa. Kuluksi on kirjattu näin lasketun varauksen kasvuna 5.555.505 euroa. Potilasvakuutuskeskuksen ilmoittamat vastuut (8.364.454 euroa), joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta, ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuusitoumuksissa.

5. Selvitys keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen kertyneistä menoista 31.12.2017 Kuntalaskutustulot on kirjattu tuloslaskelmaan tuotoiksi hoitojaksojen päättymisen perusteella. Tarkka meno tulon kohdalle -periaate edellyttäisi keskeneräisten hoitojaksojen 31.12.2017 mennessä kertyneiden välisuoritteista aiheutuneiden menojen kirjaamista tuloslaskelmaan tuotoksi tai menon vähennykseksi ja taseeseen laskuttamattomiin saamisiin. Jotta tilinpäätös antaa kirjanpitolain 3:2 §:ssä säädetyllä tavalla oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, ilmoitetaan seuraavassa keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen 31.12.2017 mennessä kertyneiden menojen määrät. Menoihin sisältyvät hoitopäivien, toimenpiteiden ja tutkimusten aiheuttamat menot.

Keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen tilinpäätöspäivään

mennessä kertyneet, laskuttamatta olevat menot:

Hoito-

%:na kunta- jaksojen

Euroa laskutuksesta lkm

Vuonna 2017 3 799 275 0,78 479

Vuonna 2016 3 098 230 0,64 469

Vuonna 2015 3 526 602 0,73 468

111

6. Sovintosopimus lääkehuoltorakennuksen vaurioiden korjaustöiden kustannusten korvaamisesta

Sairaanhoitopiiri on 10.10.2017 allekirjoitetulla sovintosopimuksella hyväksynyt kertakaikkisen 3,5 milj. euron sovintokorvauksen lääkehuoltorakennuksen vaurioiden korjaustöiden toteuttamiseksi. Maksusuoritus on tullut kuntayhtymän pankkitilille 17.11.2017. Vahingonkorvausta tuloutetaan vuosittain toteutuneiden lääkehuollon tilojen korjauksesta aiheutuneiden investointimenojen suhteessa rahoitusosuutena investointilaskelmaan. Vuodelle 2017 on tuloutettu 1.129.331 euroa (toteutuneet investointimenot ennen vuotta 2018 1.190.942 euroa). Loppuosa tuloutetaan vuosina 2018 - 2019 investointimenoja vastaan, jotka suunnitelman mukaan ovat näinä vuosina 2,5 milj. euroa.

7. Konsernitilijärjestelmässä olevien liikelaitosten pankkitilien saldojen esittäminen tilinpäätöksessä

Konsernitilijärjestelmässä olevien liikelaitosten tytärtilien saldot esitetään liikelaitosten erillistaseissa sisäisenä saamisena kuntayhtymältä (miinusmerkkinen saldo sisäisenä velkana kuntayhtymälle). Kuntayhtymän yleisessä taseessa liikelaitosten tytärtilien saldot esitetään vastaavasti sisäisinä saamisina ja velkoina liikelaitoksilta. Saamiset pankilta esitetään yleisen taseen kassavaroissa. Menettely vastaa konsernitilijärjestelmän sopimusoikeudellista tulkintaa, jonka mukaan kuntayhtymällä on ulkoinen pankkisaaminen (ei liikelaitoksilla). Kuntayhtymän yhteenlaskettuun taseeseen esittämistavalla ei ole vaikutusta.

8. Konsernitilijärjestelmässä olevien tytäryhteisöjen pankkitilien saldojen esittäminen tilinpäätöksessä

Konsernitilijärjestelmässä olevien tytäryhteisöjen tytärtilien saldot esitetään kuntayhtymän taseessa velkana tytäryhteisöille (miinusmerkkinen tytärtilin saldo saamisena tytäryhteisöiltä). Tytärtilien saldoja vastaavat saamiset pankilta ovat kuntayhtymän kassavaroissa. Menettely vastaa konsernitilijärjestelmän sopimusoikeudellista tulkintaa, jonka mukaan kuntayhtymällä on ulkoinen pankkisaaminen (ei tytäryhteisöillä). Konsernitaseeseen esittämistavalla ei ole vaikutusta. Tytäryhteisöjen pankkitileistä konsernitilinjärjestelmässä ovat Medbit Oy:n ja Länsirannikon Työterveys Oy:n pankkitilit.

9. Konsernitilinpäätös vuodelta 2017 Konsernitilinpäätöksessä kuntayhtymän tilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat tytär- ja osakkuusyhteisöt:

Koti- Omistus- Toiminta- Taseen

paikka osuus % tuotot loppusumma

milj. euroa milj. euroa

Tytäryhteisöt

Medbit Oy Turku 60,0 57,823 14,516

Länsirannikon Työterveys Oy Turku 90,9 6,057 1,653

TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö Turku 100,0 0,189 2,959

TYKSin koulutus- ja vapaa-ajan

viettokeskuksen säätiö Turku 100,0 0,045 0,051

Kiinteistö Oy Hirviluhta Salo 65,7 0,143 0,119

Osakkuusyhteisöt

Lännen Tekstiilihuolto Oy Turku 25,4 16,384 7,540

Kiinteistö Oy Kuskinkuja Kaarina 31,6 0,109 1,697

FinnHEMS Oy Vantaa 20,0 30,614 12,395 FinnHEMS Oy (lääkärihelikopteritoiminnasta vastaava yhtiö) on yhdistelty konsernitilinpäätökseen yhtiöön tehdyn osakesijoituksen (2.000 euroa) määräisenä, koska yhtiön omaan pääomaan (voittovaroihin) sisältyy merkittävimpänä eränä valtionosuudet, joihin kohdistuu palautusvelvollisuus (voittovarat 31.12.2017 8,1 milj. euroa).

112 Tytäryhteisöjen vuoden 2017 tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat on yhdistelty vastaaviin kuntayhtymän laskelmiin. Osakkuusyhteisöjen tilikauden 2017 voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta on konsernitilinpäätökseen yhdistelty kuntayhtymän omistusosuutta vastaava osuus (sovellettu pääomaosuusmenetelmä). Ennen yhdistelyä on eliminoitu kuntayhtymän ja tytäryhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat sekä sisäinen omistus. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernin tuloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

10. Liikelaitosten tilinpäätösten yhdisteleminen kuntayhtymän tilinpäätökseen

Tyks-Sapa-liikelaitoksen, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma on yhdistelty kuntayhtymän tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahoituslaskelmaan rivi riviltä. Liikelaitosten liitetiedot sisältyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietoihin. Liikelaitosten tilinpäätöslaskelmat on esitetty erillislaskelmina kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Kuntayhtymän tuloslaskelmasta ja talousarvion toteutumisvertailusta on eliminoitu liikelaitosten ja yleisen taseen keskinäisistä liiketapahtumista syntyneet tuotot ja kulut. Kuntayhtymän taseesta on eliminoitu liikelaitosten ja yleisen taseen keskinäiset saamiset ja velat ja yleisen taseen omistusosuudet Tyks-Sapa-liikelaitoksen, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksen peruspääomaan.

11. Vuoden 2017 talousarvioon tehdyt muutokset ja talousarvion ylitysoikeudet VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TALOUSARVIOMUUTOKSET 2017

Turun psykiatrian fuusion aiheuttamat talousarviomuutokset • Turun kaupungin hyvinvointitoimialan psykiatrisen erikoissairaanhoidon toiminnat fuusioitiin

kuntayhtymän psykiatrian tulosalueeseen 1.5.2017 lukien. Valtuusto hyväksyi 13.6.2017 (§ 8) vuoden 2017 talousarvioon muutokset, joilla talousarvioon otettiin siirtynyttä toimintaa vastaavat määrärahat ja tuloarviot 8 kuukaudelle, touko-joulukuulle 2017. Kuntayhtymän tasolla talousarvion ulkoisten toimintakulujen määrärahat kasvoivat 20.057.900 euroa, tuloarviot muilta, kuin jäsenkunnilla 594.700 euroa ja sitovat nettokulut 19.463.200 euroa. Nettokulujen määrä merkittiin kuntien palvelusuunnitelmissa jäsenkuntatuotoksi Turun kaupungilta.

• Psykiatrian tulosalueelle aiheutuvien välittömien vaikutusten lisäksi fuusio lisäsi myös laitoshuollon menoja teknisten ja huoltopalvelujen tulosalueella, työterveydenhuollon menoja hallintokeskuksen tulosalueella, lääkehuollon sekä kuvantamis- ja laboratoriopalvelujen menoja Tyks-Sapa-liikelaitoksessa ja potilaskuljetusten menoja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa. Myös nämä menojen lisäykset, jotka kuntayhtymän sisäisen laskutuksen avulla kohdistetaan psykiatrian tulosalueelle, otettiin muutetussa talousarviossa huomioon. Vaikutukset tulosalueiden sitoviin nettokuluihin olivat yhteenvetona seuraavat: Sitovat nettokulut Alkuperäinen Turun psykiatrian Talousarvio 2017

tulosalueittain talousarvio 2017 fuusio 1.5.2017 talousarvio-

Valtuusto lukien (valtuusto muutosten

29.11.2016 § 26 13.6.2017 § 8) jälkeen

Tyks 433 769 400 433 769 400

Psykiatrian tulosalue 47 113 700 19 463 200 66 576 900

Tekniset ja huoltopalvelut 77 099 400 595 300 77 694 700

Hallintokeskuksen tulosalue 31 137 400 131 100 31 268 500

Kuntayhtymä yht. ilman liikelaitoksia 481 173 000 19 463 200 500 636 200

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 62 183 500 62 183 500

Turunmaan sairaalan liikelaitos 11 263 100 11 263 100

Tyks-Sapa-liikelaitos 126 696 000 460 900 127 156 900

Kuntayhtymä yhteensä 555 181 200 19 463 200 574 644 400

• Psykiatrisen hoidon suoritetavoitteisiin lisättiin valtuuston päätöksellä hoitojaksoja 858, hoitopäiviä

24.220 ja avohoitokäyntejä 73.300. Kuntien palvelusuunnitelmissa suoritteet kohdistettiin Turun kaupungille.

113 • Vaikutukset kuntayhtymätason talousarvioon olivat seuraavat:

Kuntayhtymä yhteensä Alkuperäinen Turun psykiatrian Talousarvio 2017

talousarvio 2017 fuusio 1.5.2017 talousarvio-

Valtuusto lukien (valtuusto muutosten

TULOSLASKELMA € 29.11.2016 § 26 13.6.2017 § 8) jälkeen

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 512 478 200 19 463 200 531 941 400

Kalliin hoidon tasausmaksut 20 651 000 20 651 000

Erityisvelvoitemaksut 22 052 000 22 052 000

Tuotot jäsenkunnilta 555 181 200 19 463 200 574 644 400

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 62 733 200 62 733 200

Erityisvaltionosuus 14 200 000 14 200 000

Muut myyntituotot 49 532 900 46 700 49 579 600

Maksutuotot 25 722 400 475 700 26 198 100

Tuet ja avustukset 3 489 400 72 200 3 561 600

Muut toimintatuotot 15 017 300 100 15 017 400

Toimintatuotot yhteensä 725 876 400 20 057 900 745 934 300

Toimintakulut

Palkat 298 652 200 10 700 000 309 352 200

Sosiaalivakuutusmaksut 80 451 400 2 867 300 83 318 700

Henkilöstökulut yhteensä 379 103 600 13 567 300 392 670 900

Palveluiden ostot 137 467 000 4 274 700 141 741 700

Materiaalin ostot 145 352 300 822 900 146 175 200

Vuokrat 8 516 600 1 376 700 9 893 300

Muut toimintakulut 10 746 600 16 300 10 762 900

Toimintakulut yhteensä 681 186 100 20 057 900 701 244 000

Toimintakate 44 690 300 0 44 690 300

Nettorahoitustuotot+/kulut- -3 766 500 -3 766 500

Vuosikate 40 923 800 0 40 923 800

Suunnitelmapoistot 40 923 800 40 923 800

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 0 0 0

Sitovat nettokulut 555 181 200 19 463 200 574 644 400

Lisämääräraha Tyks-Sapa-liikelaitoksen investointimenojen määrärahaan

Valtuusto myönsi (13.6.2017 § 10) Tyks-Sapa-liikelaitokselle 170.000 euron lisämäärärahan välinehuollon vaunupesukoneen hankintaan.

HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TALOUSARVIOMUUTOKSET 2017

Hallitus päätti 25.4.2017 (§ 48), että pysäköintirakennuksen suunnitteluun varatusta 7,0 milj. euron määrärahasta voidaan vuonna 2017 käyttää 765.000 euroa munuaiskeskuksen saneeraukseen ja 500.000 euroa Salon sairaalan A-osan 6. kerroksen peruskorjaukseen.

TALOUSARVION YLITYSOIKEUDET

Valtuusto päätti kokouksessaan 28.11.2017 (§ 52) myöntää vuoden 2017 talousarvioon Tyks-Sapa-liikelaitokselle 6,4 milj. euron ylitysoikeuden sitoviin nettokuluihin.

114

Tuloslaskelman liitetiedot

12. Pakollisten varausten muutokset

Pakollisena varauksena on tilinpäätökseen kirjattu potilasvakuutuksen vastuuvaraus ja KuEL:n

ulkopuolella tehdyistä eläkesitoumuksista aiheutuva eläkevastuu.

Kuntayhtymä: Potilasvakuutuksen vastuuvaraus KuELn ulkop. Pakolliset

Vakuutus- josta kirjattu: eläkkeiden varaukset

maksuvastuu Menojäämiin Pakollisiin eläkevastuu yhteensä

yhteensä varauksiin

Pakolliset varaukset 1.1.2017 30 766 558,00 3 322 840,00 27 443 718,00 186 800,00 27 630 518,00

Tuloslaskelmaan kirjattu:

- Varauksen lisäys 5 116 785,00 5 116 785,00 5 116 785,00

- Varauksen vähennys

Menojäämiin kirjattu:

- Varauksen lisäys 438 720,00 438 720,00

Pakolliset varaukset 31.12.2017 36 322 063,00 3 761 560,00 32 560 503,00 186 800,00 32 747 303,00

Konserni:

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen tytäryhteisöjen taseisiin 31.12.2017 ei sisälly pakollisia varauksia.

13. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

Kuntayhtymä:

Euroa

Turun yliopistollinen keskussairaala

Myyntivoitot

- Asuinrakennuksen ja tontin myynti

Loimaan sairaalassa 120 824,68

- Asunto Oy Alhaistentornin osakkeiden myynti 70 880,50

- Käytöstä poistetut tutkimus- ja hoitolaitteet,

koneet ja kalusto 1 412,26 193 117,44

Psykiatrian tulosalue

Myyntivoitot

- G-rakennuksen ja määräalan myynti

Uudessakaupungissa 148 967,74

- E-rakennuksen ja määräalan myynti

Uudessakaupungissa 77 411,09

- Vapaa-ajanviettokeskuksen (Tammilehto)

rakennusten ja määräalan myynti 129 106,08 355 484,91

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

Myyntivoitot

- Käytetyn ambulanssin myynti 403,23

Kuntayhtymä yhteensä (myyntivoitot) 549 005,58

Tytäryhteisöt:

- Tytäryhteisöillä ei ollut myyntivoittoja tai -tappioita vuonna 2017 0,00

Konserni yhteensä (myyntivoitot) 549 005,58

115 14. Rahoitustuotot ja -kulut Kuntayhtymä Konserni

2017 2016 2017 2016

Korkotuotot

Talletusten korkotuotot 0,00 6 224,68 812,55 14 190,20

Antolainojen korot 7 763,89 9 150,00 0,00 0,00

Tytäryhteisöjen maksamat konsernitilin korot 534,20 0,00 0,00

7 763,89 15 908,88 812,55 14 190,20

Korkokulut

Pitkäaikaisten lainojen korkokulut 3 702 482,99 4 214 249,12 3 714 174,17 4 218 111,37

Korkojen palautus 0,00 -2 212 791,69 0,00 -2 212 791,69

Lyhytaikaisten lainojen korkokulut -6 140,84 185,00 -6 140,84 185,00

Sisäiset korkokulut liikelaitoksille 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytäryhteisöille maksetut konsernitilin korot 19,91 0,00 0,00

3 696 342,15 2 001 662,34 3 708 033,33 2 005 504,68

Muut rahoitustuotot

Viivästyskorot 68 921,76 716 097,11 68 921,76 716 097,11

Osingot ja osuuspääomien korot 1 398 651,24 11 730,00 222 518,03 15 310,84

Muut rahoitustuotot 2 533,24 12 913,37 21 648,19 18 145,11

1 470 106,24 740 740,48 313 087,98 749 553,06

Muut rahoituskulut

Peruspääoman korkokulut jäsenkunnille 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut rahoituskulut 26 215,75 21 921,47 33 432,41 26 032,52

26 215,75 21 921,47 33 432,41 26 032,52

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 244 687,77 -1 266 934,45 -3 427 565,21 -1 267 793,94

15. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointienvastaavuudesta

2016 2017 2018 2019 2020

Kuntayhtymä:

Poistonalaiset investoinnit 16 093 211 32 336 012 43 313 000 40 662 200 39 494 400

Rahoitusosuudet -353 983 -1 176 316 -60 000 -60 000 -60 000

Investointien omahankintameno 15 739 228 31 159 696 43 253 000 40 602 200 39 434 400

Suunnitelman mukaiset poistot 42 569 327 40 924 429 40 319 100 37 516 800 38 378 900

Poistot %:na investointimenoista 270,5 131,3 93,2 92,4 97,3

Viiden vuoden keskiarvo:

Investointien omahankintameno 34 037 705

Suunnitelman mukaiset poistot 39 941 711

Poistot %:na investointimenoista 117,3

16. Palvelujen ostomenojen erittely

Kuntayhtymä

2017 2016

Asiakaspalvelujen ostot 27 359 334 24 765 865

Muut palvelujen ostot 116 555 117 107 040 578

Yhteensä 143 914 451 131 806 443

116 Taseen liitetiedot

17. Kuntayhtymä: Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot Muut pitkä- Ennakko- Aineettomat

vaikutteiset maksut hyödykkeet

menot yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2017 309 397,40 392 278,83 701 676,23

Lisäykset tilikauden aikana 0,00

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00

Aktivoitu 0,00

Vähennykset tilikauden aikana 0,00

Tilikauden poisto -252 823,88 -252 823,88

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12.2017 56 573,52 392 278,83 448 852,35

Arvonkorotukset 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 56 573,52 392 278,83 448 852,35

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Arvo- ja Ennakkomaksut Aineelliset

alueet rakenteet kalusto taide- ja keskeneräiset hyödykkeet

ja laitteet esineet hankinnat yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2017 12 746 305,97 367 588 011,42 469 095,62 52 112 654,31 177 215,77 9 770 294,97 442 863 578,06

Lisäykset tilikauden aikana 26 123 016,13 26 123 016,13

Rahoitusosuudet tilikaudella -46 985,00 -1 129 331,00 -1 176 316,00

Aktivoitu 1 320,00 5 085 188,62 15 206 939,89 5 000,00 20 298 448,51

Vähennykset tilikauden aikana -57 007,41 -64 883,71 -41 919,25 -14 037 213,73 -14 201 024,10

Tilikauden poisto -25 839 294,02 -79 774,91 -14 752 536,42 -40 671 605,35

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12.2017 12 690 618,56 346 769 022,31 389 320,71 52 478 153,53 182 215,77 20 726 766,37 433 236 097,25

Arvonkorotukset 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 12 690 618,56 346 769 022,31 389 320,71 52 478 153,53 182 215,77 20 726 766,37 433 236 097,25

Pysyvien vastaavien sijoitukset Muut laina-

Osakkeet ja osuudet saamiset Muut saamiset

Osakkeet Osakkeet Muut Osakkeet ja Pääoma- Muut Sijoitukset

tytäryhteisöt omistusyht. osakkeet osuudet lainat tytär- pysyvät yhteensä

yhteisöt ja osuudet yhteensä yhteisöille saamiset

Poistamaton hankintameno 1.1.2017 1 166 716,00 1 046 068,00 333 654,35 2 546 438,35 300 000,00 1 338 405,67 4 184 844,02

Lisäykset 275 000,00 275 000,00 275 000,00

Vähennykset -321 239,00 157 937,50 -163 301,50 -100 000,00 -263 301,50

Hankintameno 31.12.2017 1 166 716,00 724 829,00 766 591,85 2 658 136,85 200 000,00 1 338 405,67 4 196 542,52

Arvonalennukset tilikaudella 0,00 0,00

Arvonkorotukset 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 1 166 716,00 724 829,00 766 591,85 2 658 136,85 200 000,00 1 338 405,67 4 196 542,52

Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2017 437 881 492,12

18. Aktivoidut korkomenot

T-sairaalan hankintamenoihin on luettu rakennusaikaisia korkomenoja seuraavan

laskelman mukaisesti. Aktivoitujen korkomenojen poistamaton määrä 31.12.2017

tase-erässä rakennukset on 7.843.168 euroa.

Vuosi T-sairaalan (I-vaihe) T-sairaalan D-siipi T2-sairaalarakennus (E,F,G) Yhteensä

Aktivointi Aktivoituja Aktivointi Aktivoituja Aktivointi Aktivoituja Aktivointi Aktivoituja

korkomenoja korkomenoja korkomenoja korkomenoja

poistamatta poistamatta poistamatta poistamatta

2003 1 200 324 1 200 324

2004 1 170 316 1 170 316

2005 1 140 308 1 140 308

2006 1 110 300 1 110 300

2007 1 080 292 1 080 292

2008 1 050 284 1 050 284

2009 1 020 276 1 701 235 1 687 058 1 701 235 2 707 334

2010 990 268 1 630 350 2 620 618

2011 960 260 1 573 642 2 533 902

2012 930 252 1 516 935 2 447 187

2013 900 244 1 460 227 6 903 427 6 750 018 6 903 427 9 110 488

2014 870 236 1 403 519 6 519 903 8 793 658

2015 840 228 1 346 811 6 289 789 8 476 828

2016 810 220 1 290 103 6 059 675 8 159 998

2017 780 212 1 233 395 5 829 561 7 843 168

117 19. Oma pääoma Kuntayhtymä Konserni

2017 2016 2017 2016

Peruspääoma

Peruspääoma 1.1. 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00

- Peruspääoman määrässä ei ole

tapahtunut muutoksia tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00

Peruspääoma 31.12. 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00

Muut omat rahastot

Muut omat rahastot 1.1. 0,00 0,00 803 833,86 583 157,57

Muut omat rahastot 31.12. 0,00 0,00 881 275,74 803 833,86

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 4 374 052,47 -8 910 432,34 8 472 213,81 -5 119 039,74

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 042 748,79 13 284 484,81 1 403 045,39 13 591 253,55

Oma pääoma 1.1. 176 831 007,47 163 546 522,66 181 733 002,67 167 921 072,83

Oma pääoma 31.12. 178 873 756,26 176 831 007,47 183 213 489,94 181 733 002,67

Ylijäämä-/alijäämäkertymä 31.12. 6 416 801,26 4 374 052,47 9 875 259,20 8 472 213,81

20. Jäsenkuntien peruspääomaosuudet 31.12.2017

Osuus Osuus

Kunta euroa % Kunta euroa %

Turku 52 670 808 30,5 Aura 1 420 590 0,8

Salo 22 896 749 13,3 Koski Tl 1 119 077 0,6

Uusikaupunki 10 292 365 6,0 Sauvo 1 091 147 0,6

Raisio 9 837 783 5,7 Taivassalo 1 087 012 0,6

Kaarina 9 435 338 5,5 Marttila 871 365 0,5

Loimaa 8 772 014 5,1 Pyhäranta 857 999 0,5

Parainen 6 228 401 3,6 Kustavi 709 813 0,4

Naantali 5 989 622 3,5 Oripää 614 707 0,4

Lieto 5 049 264 2,9 Yhteensä 172 456 955 100,0

Laitila 4 545 665 2,6

Mynämäki 4 481 222 2,6

Pöytyä 3 911 653 2,3

Somero 3 737 545 2,2

Paimio 3 729 504 2,2

Kemiönsaari 3 443 697 2,0

Masku 2 813 595 1,6

Rusko 1 858 285 1,1

Nousiainen 1 710 104 1,0

Vehmaa 1 685 218 1,0

Punkalaidun 1 596 413 0,9

21. Ylijäämä-/alijäämäkertymät tulosalueittain 31.12.2017

Ylijäämä-/alijäämäkertymä Tase Tilikauden 2017 Tase

31.12.2017 31.12.2016 Ylijäämä + 31.12.2017

Alijäämä -

Yleinen tase

TYKS 3 664 636,94 1 449 664,76 5 114 301,70

Psykiatrian tulosalue 921 566,53 -589 951,27 331 615,26

Tekniset ja huoltopalvelut -241 116,30 13 139,99 -227 976,31

Yleinen tase yhteensä 4 345 087,17 872 853,48 5 217 940,65

Liikelaitokset

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos -1 804 521,86 530 937,30 -1 273 584,56

Turunmaan sairaala 1 548 663,70 -680 779,53 867 884,17

Tyks-Sapa -liikelaitos 284 823,46 1 319 737,54 1 604 561,00

Liikelaitokset yhteensä 28 965,30 1 169 895,31 1 198 860,61

Kuntayhtymä yhteensä 4 374 052,47 2 042 748,79 6 416 801,26

118 22. Pitkäaikaiset lainat ja niiden lyhennysohjelma

Kuntayhtymä Kuntayhtymä Medbit Oy Kiint.Oy Hirviluhta Konserni

Lainat Lainat muilta Muut velat yhteensä Lainat: Porin Lainat yhteensä

rahoitus- ja luotonantajilta (Vampulan perus- kaupunki, rahoitus- ja

Lyhennysvuosi vak.laitoksilta (SPR:n laina) pääoman pal.) Vaasan shp vak.laitoksilta

2019 9 833 332,00 9 833 332,00 281 028,77 11 111,12 10 125 471,89

2020 21 333 332,00 21 333 332,00 201 851,28 11 111,12 21 546 294,40

2021 41 333 332,00 41 333 332,00 205 565,24 1 111,04 41 540 008,28

2022 31 333 332,00 31 333 332,00 31 333 332,00

2023 ja sen jälkeen 49 000 016,00 82 266,90 49 082 282,90 49 082 282,90

Yhteensä 31.12.2017 152 833 344,00 82 266,90 0,00 152 915 610,90 688 445,29 23 333,28 153 627 389,47

Pitkäaikaisten lainojen

vuonna 2018 erään-

tyvät lyhennykset 31 333 332,00 74 324,00 31 407 656,00 279 857,64 16 666,68 31 704 180,32

Vuonna 2018 erääntyvät maksettaviksi seuraavat kuntayhtymän pitkäaikaisten rahalaitoslainojen lyhennykset:

Laina Nostopäivä Lyhennyspäivä Lyhennys euroa

Kuntarahoitus Oy

14349/10 23.3.2010 23.3.2018 15 000 000,00

16207/12 26.11.2012 26.11.2018 15 000 000,00

Pohjola Pankki

80892583 27.8.2010 27.2.2018 666 666,00

80892583 27.8.2010 27.8.2018 666 666,00

31 333 332,00

23. Saamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä

Kuntayhtymä: 2017 2016

Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset

Pysyvien vastaavien sijoitukset 31.12

Tytäryhtiöille myönnetyt

pääomalainat 200 000,00 300 000,00

Saamiset 31.12.

Myyntisaamiset 110 198,97 124 493,62

Muut saamiset 1 629 018,28 879 664,08

Siirtosaamiset 51 170,96

Yhteensä 1 790 388,21 200 000,00 1 004 157,70 300 000,00

Muihin saamisiin sisältyy konsernitilijärjestelmän pankkitilisaamiset tytäryhteisöiltä

Saamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä on eliminoitu konsernitaseesta.

24. Velat tytär- ja osakkuusyhteisöille

Kuntayhtymä: 2017 2016

Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset

Velat 31.12.

Ostovelat 5 500 260,93 4 193 211,39

Muut velat 712 558,40 706 194,69

Siirtovelat 255 278,71

Yhteensä 6 468 098,04 0,00 4 899 406,08 0,00

Muihin velkoihin sisältyy konsernitilijärjestelmän pankkitilivelat tytäryhteisöille

Velat tytär- ja osakkuusyhteisöiltä on eliminoitu konsernitaseesta.

25. Pitkäaikaiset saamiset Kuntayhtymä Konserni

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Muut saamiset

Vuokranalennusetuudet 168 000,00 201 600,00 168 000,00 201 600,00

Siirtosaamiset

T3-sairaalahankkeen investointimenot 14 364 121,08 9 296 230,25 14 364 121,08 9 296 230,25

Vuokraennakot 101 199,06 101 199,06 114 375,30 101 199,06

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 31.12. 14 633 320,14 9 599 029,31 14 646 496,38 9 599 029,31

119 26. Lyhytaikaiset saamiset Kuntayhtymä Konserni

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Myyntisaamiset 27 832 371,54 27 735 585,46 31 221 549,09 30 164 999,46

Lainasaamiset 0,00 0,00

Muut saamiset 13 581 228,15 11 125 059,14 11 976 247,70 10 266 321,19

Siirtosaamiset 9 267 072,35 9 782 354,88 11 929 306,85 12 623 864,12

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31.12. 50 680 672,04 48 642 999,48 55 127 103,64 53 055 184,77

Muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Arvonlisäverosaamiset 11 918 357,12 9 977 573,59 11 918 357,12 9 977 573,59

Konsernin sisäiset pankkitilisaamiset 429 018,28 879 664,08 0,00 0,00

Osinkosaamiset 1 200 000,00 0,00

Muut saamiset 33 852,75 267 821,47 57 890,58 288 747,60

Muut saamiset yhteensä 31.12. 13 581 228,15 11 125 059,14 11 976 247,70 10 266 321,19

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Tasaerälaskutuksen lisälaskutus

jäsenkunnilta 4 539 747,65 3 496 740,41 4 539 747,65 3 496 740,41

Saamiset Kansaneläkelaitokselta

työterveyshuoltoon 1 733 000,00 2 934 437,72 1 780 672,00 2 934 437,72

Koulutuskorvaus Työttömyysvak.rahastolta 302 973,00 281 623,00 302 973,00 281 623,00

Muut siirtosaamiset 2 691 351,70 3 069 553,75 5 305 914,20 5 911 062,99

Siirtosaamiset yhteensä 31.12. 9 267 072,35 9 782 354,88 11 929 306,85 12 623 864,12

27. Lyhytaikainen vieras pääoma Kuntayhtymä Konserni

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 333 332,00 31 333 332,00 31 349 998,68 31 344 443,12

Lainat julkisyhteisöiltä 279 857,64 81 183,45

Saadut ennakot 2 313 721,16 1 851 679,15 2 338 406,97 1 875 762,84

Ostovelat 39 860 508,74 33 336 966,05 38 494 691,14 32 213 993,55

Muut velat 14 037 607,28 13 056 503,56 15 835 818,39 13 761 697,83

Siirtovelat 90 241 338,26 77 053 414,79 93 454 811,93 80 131 971,33

Lyhytaikainen vieras pääoma 31.12. 177 786 507,44 156 631 895,55 181 753 584,75 159 409 052,12

Muihin velkoihin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Tilitettävät ennakonpidätykset ja

sosiaaliturvamaksut 6 764 407,63 6 638 243,22 7 074 493,32 6 940 559,32

Eläkevakuutusmaksujen tilitykset 6 207 089,19 5 471 365,08 6 473 288,36 5 709 485,85

Arvonlisäverovelka 1 081 470,79 840 318,03

Konsernin sisäiset pankkitilivelat 712 558,40 706 194,69 0,00 0,00

Osinkovelka 799 200,00

Muut velat 353 552,06 240 700,57 407 365,92 271 334,63

Muut velat yhteensä 31.12. 14 037 607,28 13 056 503,56 15 835 818,39 13 761 697,83

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Lomapalkkavelka 58 856 276,67 55 342 307,87 61 725 636,15 57 976 814,81

Työaikapankin menojäämäpalkat 158 724,63 158 724,63

Maksamatta olevat erilliskorvaukset 7 142 859,45 6 515 646,82 7 182 936,48 6 557 849,54

Tasaerälaskutuksen palautukset

jäsenkunnille 7 654 187,14 4 767 280,32 7 654 187,14 4 767 280,32

Tutkimusapurahojen jaksotus 7 146 001,07 5 105 491,57 7 146 001,07 5 105 491,57

Potilasvakuutuksen vakuutus-

maksulainan lyhennys 3 761 560,00 3 322 840,00 3 761 560,00 3 322 840,00

Lääkehuoltorakennuksen vahingon-

korvauksen tulouttamatta oleva osuus 2 370 669,00 2 370 669,00

Muut siirtovelat 3 151 060,30 1 999 848,21 3 455 097,46 2 401 695,09

Siirtovelat yhteensä 31.12. 90 241 338,26 77 053 414,79 93 454 811,93 80 131 971,33

120

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

29. Leasing-vastuut Kuntayhtymä Konserni

(sisältää arvonlisäveron) 2017 2016 2017 2016

Maksut alkaneelta tilikaudelta 1 485 557,25 1 636 987,12 9 379 840,92 8 738 346,55

Maksut seuraavilta vuosilta 2 945 712,39 3 929 845,21 15 091 051,27 15 803 004,71

Leasing-vastuut yhteensä 31.12. 4 431 269,64 5 566 832,33 24 470 892,19 24 541 351,27

T3-sairaalahanke toteutetaan kiinteistöleasing -rahoituksena. Sopimukseen sisältyviä menoja on toteutunut

31.12.2017 mennessä yhteensä 23.079.474,39 euroa (alv 0 %). Varsinainen kiinteistöleasingin mukainen

vuokra-aika alkaa rakennuksen käyttöönotosta 2021.

30. Potilasvakuutusmaksuvastuut vammaispalvelulain perusteella

Kuntayhtymän potilasvakuutusmaksuvastuut vammaispalvelulain perusteella, joista kunnat eivät

ole käyttäneet regressioikeutta, ovat Potilasvakuutuskeskuksen arvion mukaan 8.364.454 euroa.

Koronvaihtosopimukset on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat

korot kiinteiksi ja poistettu koronmuutoksiin liittyvä riski. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksu-

päivät vastaavat toisiaan sopimuksissa 75324, 75323, 32062 ja 268481.

Sopimus 67380 on jatko-oikeudellinen koronvaihtosopimus, jolla on olemassa olevan, samaan aikaan päättyvän lainan

korko vaihdettu kiinteäksi 25.1.2021 saakka. Tämän jälkeen sopimuskumppanilla on 20 vuoden jatko-oikeus kiinteään 2,5 %

korkoon.  Mikäli jatko-oikeutta käytetään, kohdistetaan jälleenrahoitustarvetta varten nostettava tuleva laina sopimusta vastaavasti.

Rahoitusmarkkinoiden pitkäaikainen kehitys huomioiden, voidaan koronvaihtosopimuksen ehtoja jatko-oikeudenkin ajalta pitää

sairaanhoitopiirin riskienhallinnan kannalta järkevinä.

Sopimus 67429 on purkuoikeudellinen koronvaihtosopimus. Sopimuskumppanilla on mahdollisuus käyttää purkuoikeutta

30.3.2022, johon saakka sopimuksella on vaihdettu olemassa olevan lainan vaihtuva korko kiinteäksi. Mikäli purkuoikeutta

käytetään, on purun kustannus sairaanhoitopiirille pieni. Mikäli purkuoikeutta ei käytetä, kohdistetaan jälleenrahoitustarvetta varten

nostettava tuleva laina sopimusta vastaavasti.

Tilinpäätöksessä lainakannan suojausaste on 62,8 %. T3 sairaalan kiinteistöleasingrahoitus huomioiden suojausaste oli 55,8 %.

Sairaanhoitopiirin voimassa olevan taloussuunnitelman 2018 - 2020 mukaan suunnitelmakaudella jälleenrahoitetaan ja

nostetaan uutta lainaa 65,5 milj. euroa. Lainakannan on arvioitu olevan vuoden 2020 lopussa 187,2 milj. euroa. Tilanne ei muutu

vuosina 2021-2022 vaan tarve lainojen jälleenrahoitukselle säilyy.

32. Kuntayhtymän antamat takaussitoumukset

Valtuusto päätti 29.11.2016 (§ 32) omavelkaisen takauksen antamisesta Medbit Oy:n tekemille, yhteismäärältään enintään

viidentoista (15) miljoonan euron suuruisille leasing-rahoitussopimuksille vuoden 2019 loppuun voimassa olevana takaus-

limiittinä ja että takauksen ehtona on konserniohjeessa vahvistettujen kuntayhtymän tytäryhteisöjen takaustoiminnan

edellytysten toteutuminen.

28.Lomapalkkavelka 31.12.2017 ja tilikauden kuluksi kirjattu lomapalkkavelan muutos

Kuntayhtymä: Avaava tase Korvaus Turulta Lomapalkkavelka Tase Kuluksi kirjattu

1.1.2017 psykiatrian korvausten 31.12.2017 lomapalkka-

henkilöstön jälkeen velan muutos

lomapalkoista

Turun yliopistollinen keskussairaala 32 509 239,37 32 509 239,37 32 850 371,83 341 132,46

Psykiatrian tulosalue 5 157 060,23 2 512 382,52 7 669 442,75 7 583 496,63 -85 946,12

Tekniset ja huoltopalvelut 3 022 454,52 73 988,50 3 096 443,02 3 149 334,40 52 891,38

Hallintokeskus 2 621 981,15 2 621 981,15 2 762 007,10 140 025,95

Yleinen tase yhteensä 43 310 735,27 2 586 371,02 45 897 106,29 46 345 209,96 448 103,67

Ensihoidon ja päiv. liikelaitos 3 397 565,93 3 397 565,93 3 713 340,28 315 774,35

Turunmaan sairaalan liikelaitos 808 155,54 808 155,54 873 852,61 65 697,07

Tyks-Sapa-liikelaitos 7 825 851,13 7 825 851,13 7 923 873,82 98 022,69

Kuntayhtymä yhteensä 55 342 307,87 2 586 371,02 57 928 678,89 58 856 276,67 927 597,78

31. Koronvaihtosopimukset

Sopimuskumppani Tunnus Tekopäivä Päättymis- Vaihtuva korko Kiinteä Nimellisarvo Markkina-arvo

päivä korko % 31.12.2017 31.12.2017

Pohjola Pankki Oyj 75324 27.8.2010 27.8.2025 6 kk euribor 2,85 12 000 008 -1 181 240

Pohjola Pankki Oyj 75323 5.12.2011 23.3.2018 6 kk euribor 2,24 15 000 000 -187 355

Kuntarahoitus Oyj 67380 25.1.2011 25.1.2021 3 kk euribor 2,73 20 000 000 -5 009 762

Kuntarahoitus Oyj 32062 5.2.2013 10.10.2021 3 kk euribor 1,64 20 000 000 -1 196 508

Kuntarahoitus Oyj 67429 5.2.2013 30.3.2033 3 kk euribor 1,52 30 000 000 -3 119 283

Pohjola Pankki Oyj 268481 4.6.2013 28.6.2023 3 kk euribor 1,60 20 000 000 -1 429 663

Yhteensä 1,99 117 000 008 -12 123 809

121 33. Huostassa olevat varat

Valtion varmuusvarastorahaston varoilla hankitun

varaston arvo 31.12.2017 38 305,16 euroa

34. Kiinnitykset

Turunmaan sairaala:

Kiinnitys vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi

(Föreningen r.f. St. Henrik) 6 728,00 euroa

35. Muut taloudelliset vastuut

Arvonlisäveron palautusvastuut (arvonlisäverolaki 33 §)

- Paimion sairaalan tiloista n. 40 % on vuokrattu huhtikuusta 2014 lukien Mannerheimin Lastensuojeluliitolle.

Koska vuokrattavat tilat ovat siirtyneet arvonlisäverottomaan käyttöön, kuntayhtymälle on syntynyt arvonlisäveron

palautusvastuu tilojen peruskorjauskustannuksista palautuksena saaduista arvonlisäveroista 10 vuoden

tarkistuskauden ajalta.

Arvonlisäveron palautusvastuun määrä 31.12.2017 on 1.859,34 euroa.

Vuokravastuut

Konserni: Euroa

Tytäryhteisöjen vuokravastuut (sisältää arvonlisäveron)

- Medbit Oy:n vuokravastuut 3 505 487

- Länsirannikon Työterveys Oy:n vuokravastuut 863 157

4 368 644

Tilintarkastuspalkkiot

36. Tilintarkastusyhteisöille (PwC Julkistarkastus Oy, BDO Audiator Oy) maksettiin tilintarkastuspalkkioina

vuonna 2017 yhteensä 32.227,83 euroa (vuonna 2016 36.058,85 euroa).

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

37. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2017

TYKS Psyk. Tekniset Hallinto- Ensih. Turun- Tyks- Kunta-

tulos- ja huolto- keskus ja päiv. maan Sapa yhtymä

Kuntayhtymä: alue palvelut liikelaitossair. yhteensä

Lääkärit 680 143 22 36 24 146 1 051

Akateeminen tutkimus-

ja hoitohenkilöstö 74 98 2 96 270

Hoitohenkilöstö 2 724 695 8 290 84 748 4 549

Hallinto-, talous- ja

huoltohenkilöstö 87 21 644 348 37 7 28 1 172

Yhteensä 3 565 957 644 378 363 117 1 018 7 042

Henkilöstön lukumäärän

muutos vuodesta 2016 -9 379 33 11 7 -48 15 388

Tytäryhteisöt: 2017 2016 Muutos

Medbit Oy 252 217 35

Länsirannikon Työterveys Oy 47 48 -1

38. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Kuntayhtymä Konserni

2017 2016 Muutos % 2017 2016 Muutos %

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 313 374 343 297 368 413 5,4 327 530 038 309 864 143 5,7

Henkilösivukulut

Eläkekulut 65 261 643 65 268 493 -0,0 67 808 312 67 493 281 0,5

Muut henkilösivukulut 13 729 298 19 613 895 -30,0 14 219 852 20 322 527 -30,0

Henkilöstökulut yhteensä 392 365 284 382 250 800 2,6 409 558 201 397 679 951 3,0

122

Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

39. Sairaanhoitopiirin johtajaa koskeva johtajasopimus

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 13.6.2017 (§ 15) sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälän kanssa solmitun johtajasopimuksen.

Sopimus pitää sisällään sairaanhoitopiirin johtajan tehtävät, työn edellytykset, toimivallan, työnjaon ja yhteistyökäytännöt,

vuosittaiset tavoitteet ja niiden arvioinnin, palkkauksen ja palkitsemisen, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen, menettelyt

ristiriitatilanteissa ja erokorvauksen sekä johtajasopimuksen kokonaisarvioinnin käytännöt.

Sopimus sisältää 6 kuukauden irtisanomisajan palkkaa vastaavan erokorvauksen.

40. Länsirannikon Työterveys Oy:lle annettu pääomalaina

Kuntayhtymä on antanut vuonna 2014 Länsirannikon Työterveys Oy:lle, joka on kuntayhtymän tytäryhteisö, 300.000 euron

pääomalainan, josta vuonna 2017 saadun lyhennyksen jälkeen on maksamatta 200.000 euroa. Lainan vuotuinen korkokanta on

ollut 24.9.2017 saakka 3,0 % ja 25.9.2017 lukien 2,0 %.

41. Avustukset tytäryhteisöille

Kuntayhtymä maksoi vuonna 2017 avustusta Tyksin koulutus- ja tutkimussäätiölle 58.621,73 euroa ja Tyksin koulutus- ja vapaa-

ajanviettokeskuksen säätiölle 13.000,00 euroa.

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

42. Osakkeet ja osuudet 31.12.2017

Kuntayhtymä: Kotipaikka Luku- Omistus- Nimellis- Kirjanpito- Kuntayhtymän osuus:

määrä osuus % arvo arvo omasta vieraasta tilik. voitosta +/

pääomasta pääomasta tappiosta -

Tytäryhteisöt

Medbit Oy Turku 60,02 1 000 000,00 1 000 000,00 1 498 138,52 7 214 854,36 11 669,17

Länsirannikon Työterveys Oy Turku 90,9 100 000,00 100 000,00 553 192,87 949 097,05 334 498,36

TYKSin koulutus- ja vapaa-

ajanviettokeskuksen säätiö Turku 100,0 16 818,79 0,00 44 600,01 6 182,25 5 401,77

TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö Turku 100,0 25 228,19 0,00 2 927 584,21 31 204,03 64 922,53

Kiinteistö Oy Hirviluhta Halikko 92 65,7 23 209,93 66 716,00 39 462,37 38 758,23 3 031,27

1 166 716,00 5 062 977,98 8 240 095,92 419 523,10

Osakkuusyhteisöt

Lännen tekstiilihuolto Oy Turku 320 25,4 268 800,00 268 800,00 645 959,46 1 042 145,08 -100 783,39

Kiinteistö Oy Kuskinkuja Kaarina 7 090 31,6 11 924,52 454 029,00 520 341,24 16 210,18 -18 538,98

FinnHEMS Oy Vantaa 20,0 2 000,00 2 000,00

724 829,00 1 168 300,70 1 058 355,26 -119 322,37

Muut yhteisöt

Asunto Oy Alhaistentorni Salo 206 15,4 10 394,02 160 619,50

UNA Oy Tampere 100 150 000,00 150 000,00

Kliinisten laboratoriotutkimusten

laaduntarkkailu Oy Helsinki 6 6,0 100,91 101,00

Sjukhustvätt Ab Turku 7 0,2 588,66 589,00

Kuntarahoitus Oy Helsinki 26 500 84 800,00 84 800,00

Qualisan Oy Helsinki 1 3,3 10 000,00 10 000,00

As Oy Eerikinkreivi, autopaikka 16 000,00

Kuntien Palvelukeskus KPK THH Oy Helsinki 1 1,00 1,00

Kuntien Palvelukeskus KPK ICT Oy Helsinki 1 1,00 1,00

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy Turku 8 010 1,0 103 329,00 104 982,26

NETS 84,09 84,09

527 177,85

Puhelinosakkeet ja osuudet

Suomen biopankkiosuuskunta Turku 125 000,00 125 000,00

Loimaan kaukolämpö Oy Loimaa

(liittymismaksut) 55 332,00

Osuuskunta Metsäliitto Helsinki 500,00 500,00

Vesijohdon osuusmaksut (Tammilehdon rantasauna) 2 682,00

183 514,00

Lomaosakkeet

Kiinteistö Oy Jutaporo 36 400,00

Holiday Club 19 500,00

Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 658 136,85

123 Taloutta ja sen kehitystä kuvaavat tunnusluvut

42.Talouden tunnusluvut2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ohjearvot

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 101,8 106,3 107,8 106,6 108,4 106,4

Vuosikate prosenttia poistoista 5,4 89,2 107,3 102,9 131,2 105,0 > 100 % tulorahoitus on riittävä

Tuotot jäsenkunnilta asukasta kohti (euroa) 982 1 062 1 100 1 153 1 159 1 186

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus % 1,7 64,3 262,2 210,5 353,6 136,7

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) -217,4 -211,0 -74,5 -85,1 12,2 109,1

Lainanhoitokate 0,2 0,8 1,4 1,4 1,7 1,3 > 2 hyvä, 1-2 tyydyttävä, < 1 heikko

Kassan riittävyys (pv) 6,2 5,6 9,8 8,9 7,7 13,7

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 13,1 15,4 13,6 13,0 13,8 13,5

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 45,5 36,9 34,8 35,5 39,3 41,6

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste % 27,7 25,9 28,7 29,9 33,3 33,0 > 70 % hyvä, < 50 % heikko

Velkaantumisaste % 162,1 192,1 147,6 131,1 104,8 86,7

Suhteellinen velkaantuneisuus % 65,6 64,0 54,8 49,2 44,2 43,5

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 45,0 47,2

Quick ratio 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 - 1 tyydyttävä, 1 - 1,5 hyvä

Current ratio 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 268,9 307,6 259,2 231,9 200,6 184,2

Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 572 651 547 487 420 385

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -3,1 -3,5 -1,8 -1,6 0,8 1,1

41.Tunnuslukujen laskentaperusteet

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot/(Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate/Poistot

Mikäli vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen

tulorahoitusta voidaan pitää riittävänä. Oletusta voidaan pitää pätevänä

vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräisiä vuotuisia investointeja.

Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno

Tunnuluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta

on rahoitettu tulorahoituksella.

Pääomamenojen tulorahoitus % = 100 x Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen lisäys +

Lainanlyhennykset)

Tunnuluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta, anto-

lainojen lisäyksestä ja lainanlyhennyksistä on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman

korkojen ja lyhennysten maksuun.

Kassan riittävyys (pv) = 365 x Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella

Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa

tilinpäätöspäivän kassavaroilla.

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) = 365 x Myyntisaamiset/Toimintatuotot

Ostovelkojen kiertoaika (pv) = 365 x Ostovelat/(Toimintakulut - henkilöstökulut + investointimenot)

Omavaraisuusaste % = 100 x Oma pääoma/(Koko pääoma - Saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä.

Velkaantumisaste % = 100 x (Korollinen vieras pääoma - Rahat ja rahoitusarvopaperit)/Oma pääoma

Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Käyttötulot

Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin

vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Leasing-vastuut)/Käyttötulot

Quick ratio = Rahoitusomaisuus/Lyhytaikainen vieras pääoma

Tunnusluku kuvaa rahoitusomaisuuden riittävyyttä lyhytaikaisten

velvoitteiden hoitamiseen.

Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % = 100 x Yli-/alijäämäkertymä 31.12./Myyntituotot jäsen- ja ulkokunnilta

124 42. Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot 2017

TULOT MENOT

Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 754 707 941,91 Toimintakulut 709 496 076,12

Korkotuotot 7 763,89 Korkokulut 3 696 342,15

Muut rahoitustuotot 1 470 106,24 Muut rahoituskulut 26 215,75

Satunnaiset tuotot 0,00 Tulorahoituksen korjauserät

Tulorahoituksen korjauserät - Pakollisten varausten lis.(-), väh. (+) -5 116 785,00

- Pysyvien vastaavien - Pysyvien vastaavien

hyödykkeiden luovutusvoitot -549 005,58 hyödykkeiden luovutustappiot 0,00

Investoinnit Investoinnit

Rahoituosuudet investointimenoihin 1 176 316,00 Investointimenot 32 617 331,66

Pysyvien vastaavien Rahoitustoiminta

hyödykkeiden luovutustulot 834 198,20 Antolainasaamisten lisäykset 0,00

Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 31 333 332,00

Antolainasaamisten vähennykset 100 000,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15 000 000,00 Oman pääoman vähennykset 0,00

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 Kokonaismenot yhteensä 772 052 512,68

Oman pääoman lisäykset 0,00

Kokonaistulot yhteensä 772 747 320,66

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot 694 807,98

+ Muut maksuvalmiuden muutokset 13 157 001,63

- Rahavarojen muutos -13 851 809,61

-694 807,98 (Itseisarvo)

43. Konsernin kokonaistulot ja -menot 2017

TULOT MENOT

Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 783 367 070,12 Toimintakulut 736 313 304,93

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 181 321,50 Korkokulut 3 708 033,33

Korkotuotot 812,55 Muut rahoituskulut 33 432,41

Muut rahoitustuotot 313 087,98 Tulorahoituksen korjauserät

Satunnaiset tuotot 0,00 - Pakollisten varausten lis.(-), väh. (+) -5 116 785,00

Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien

- Pysyvien vastaavien luovutusvoitot -549 005,58 hyödykkeiden luovutustappiot 0,00

Investoinnit Investoinnit

Rahoituosuudet investointimenoihin 1 176 316,00 Investointimenot 34 138 486,68

Pysyvien vastaavien Rahoitustoiminta

hyödykkeiden luovutustulot 834 198,20 Antolainasaamisten lisäykset 0,00

Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 31 420 071,01

Antolainasaamisten vähennykset 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15 803 483,24 Oman pääoman vähennykset 646 969,01

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 Kokonaismenot yhteensä 801 143 512,37

Oman pääoman lisäykset 0,00

Kokonaistulot yhteensä 801 127 284,01

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot -16 228,36

+ Muut maksuvalmiuden muutokset 14 095 270,07

- Rahavarojen muutos -14 079 041,71

16 228,36 (Itseisarvo)

01

125

5. TASE-ERITTELYT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2017

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymä yhteensä

VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016 VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172 456 955,00 172 456 955,00

Muut pitkävaikutteiset menot 56 573,52 309 397,40 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 4 374 052,47 -8 910 432,34

Ennakkomaksut 392 278,83 392 278,83 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 042 748,79 13 284 484,81

448 852,35 701 676,23 178 873 756,26 176 831 007,47

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 12 690 618,56 12 746 305,97 PAKOLLISET VARAUKSET

Rakennukset 346 769 022,31 367 588 011,42 Eläkevaraukset 186 800,00 186 800,00

Kiinteät rakenteet ja laitteet 389 320,71 469 095,62 Muut pakolliset varaukset 32 560 503,00 27 443 718,00

Koneet ja kalusto 52 478 153,53 52 112 654,31 32 747 303,00 27 630 518,00

Muut aineelliset hyödykkeet 182 215,77 177 215,77 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 20 726 766,37 9 770 294,97 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 342 105,96 1 689 492,89

433 236 097,25 442 863 578,06

Sijoitukset VIERAS PÄÄOMA

Osakkeet ja osuudet 2 658 136,85 2 546 438,35 Pitkäaikainen

Muut lainasaamiset 200 000,00 300 000,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 152 833 344,00 169 166 676,00

Muut saamiset 1 338 405,67 1 338 405,67 Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90

4 196 542,52 4 184 844,02 Muut velat 0,00 74 324,00

152 915 610,90 169 323 266,90

Pysyvät vastaavat yhteensä 437 881 492,12 447 750 098,31 Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 333 332,00 31 333 332,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Saadut ennakot 2 313 721,16 1 851 679,15

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 967 703,07 1 111 559,02 Ostovelat 39 860 508,74 33 336 966,05

Muut velat 14 037 607,28 13 056 503,56

VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtovelat 90 241 338,26 77 053 414,79

Vaihto-omaisuus 177 786 507,44 156 631 895,55

Aineet ja tarvikkeet 10 372 405,60 9 724 613,71

Vieras pääoma yhteensä 330 702 118,34 325 955 162,45

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset 543 665 283,56 532 106 180,81

Muut pitkäaikaiset saamiset 168 000,00 201 600,00

Siirtosaamiset 14 465 320,14 9 397 429,31

14 633 320,14 9 599 029,31 TASEEN TUNNUSLUVUT

Lyhytaikaiset saamiset Omavaraisuusaste % 33,0 33,3

Myyntisaamiset 27 832 371,54 27 735 585,46 Velkaantumisaste % 86,7 104,8

Muut saamiset 13 581 228,15 11 125 059,14 Suhteellinen velkaantuneisuus % 43,5 44,2

Siirtosaamiset 9 267 072,35 9 782 354,88 Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 47,2 45,0

50 680 672,04 48 642 999,48 Quick ratio 0,5 0,4

Current Ratio 0,5 0,5

Saamiset yhteensä 65 313 992,18 58 242 028,79 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 184,2 200,6

Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 385 420

Rahat ja pankkisaamiset 29 129 690,59 15 277 880,98 Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 1,1 0,8

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 104 816 088,37 83 244 523,48

543 665 283,56 532 106 180,81

126

127 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2017

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia

Tase Avaava tase Tase Avaava tase

VASTAAVAA 31.12.2017 1.1.2017 VASTATTAVAA 31.12.2017 1.1.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172 456 955,00 172 456 955,00

Muut pitkävaikutteiset menot 56 573,52 309 397,40 Arvonkorotusrahasto

Ennakkomaksut 0,00 0,00 Muut omat rahastot

56 573,52 309 397,40 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 4 345 087,17 -7 959 038,44

Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 872 853,48 12 304 125,61

Maa- ja vesialueet 12 690 618,56 12 746 305,97 177 674 895,65 176 802 042,17

Rakennukset 346 769 022,31 367 588 011,42 PAKOLLISET VARAUKSET

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,00 0,00 Eläkevaraukset 186 800,00 186 800,00

Koneet ja kalusto 30 778 797,41 29 183 695,82 Muut pakolliset varaukset 32 142 106,00 27 069 012,00

Muut aineelliset hyödykkeet 182 215,77 177 215,77 32 328 906,00 27 255 812,00

Ennakkomaksut ja keskeneräiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

hankinnat 20 427 427,97 9 770 294,97 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 013 526,69 1 111 425,28

410 848 082,02 419 465 523,95

Sijoitukset VIERAS PÄÄOMA

Osakkeet ja osuudet 20 750 242,76 20 638 544,26 Pitkäaikainen

Muut lainasaamiset 200 000,00 300 000,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 152 833 344,00 169 166 676,00

Muut saamiset 1 338 405,67 1 338 405,67 Lainat julkisyhteisöiltä

22 288 648,43 22 276 949,93 Lainat muilta luotonantajilta

Muut velat 0,00 74 324,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 433 193 303,97 442 051 871,28 152 833 344,00 169 241 000,00

Lyhytaikainen

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 333 332,00 31 333 332,00

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 967 703,07 1 111 559,02 Lainat julkisyhteisöiltä

Saadut ennakot 2 313 721,16 1 851 679,15

VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat 31 031 442,39 25 187 267,98

Vaihto-omaisuus Muut velat 30 961 641,07 30 345 384,51

Aineet ja tarvikkeet 2 999 892,39 2 813 048,67 Siirtovelat 73 386 290,48 61 355 890,69

169 026 427,10 150 073 554,33

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset Vieras pääoma yhteensä 321 859 771,10 319 314 554,33

Muut pitkäaikaiset saamiset 168 000,00 201 600,00

Siirtosaamiset 14 364 121,08 9 296 230,25 532 877 099,44 524 483 833,78

14 532 121,08 9 497 830,25

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 23 292 843,08 23 696 001,42 TASEEN TUNNUSLUVUT

Muut saamiset 21 157 895,37 21 865 209,82 Omavaraisuusaste % 33,5 33,8

Siirtosaamiset 7 603 649,89 8 170 432,34 Velkaantumisaste % 89,9 107,4

52 054 388,34 53 731 643,58 Suhteellinen velkaantuneisuus % 48,4 49,9

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 52,5 50,7

Saamiset yhteensä 66 586 509,42 63 229 473,83 Quick ratio 0,5 0,5

Current Ratio 0,5 0,5

Rahat ja pankkisaamiset 29 129 690,59 15 277 880,98 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 184,2 200,5

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 1,0 0,9

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 98 716 092,40 81 320 403,48

532 877 099,44 524 483 833,78 Avaavassa taseessa 1.1.2017 Turunmaan sairaalan liikelaitoksen rakennukset (1.793.718,93 euroa)

ja maa-alueet (836.348,10 euroa) siirrettiin yleiseen taseeseen. Turunmaan sairaalan jäljelle

jäänyt peruspääoma (1.898.568,97 euroa) merkittiin sisäiseksi omistukseksi yleiselle taseelle.

Muutosten jälkeen jäsenkuntien koko peruspääoma (172.456.955 euroa) on yleisessä taseessa.

(Valtuuston päätös 13.6.2017 § 9)

128 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2017

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016 VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma 366 409,60 366 409,60

Maa- ja vesialueet Arvonkorotusrahasto

Rakennukset Muut omat rahastot

Kiinteät rakenteet ja laitteet Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -1 804 521,86 -2 749 914,97

Koneet ja kalusto 881 870,59 1 201 600,83 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 530 937,30 945 393,11

Ennakkomaksut ja keskeneräiset -907 174,96 -1 438 112,26

hankinnat VIERAS PÄÄOMA

881 870,59 1 201 600,83 Lyhytaikainen

Saadut ennakot

VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat 1 790 541,55 1 557 032,23

Lyhytaikaiset saamiset Muut velat 3 642 186,53 3 407 174,79

Myyntisaamiset 2 187 002,73 2 323 994,29 Siirtovelat 6 337 511,85 5 324 751,31

Muut saamiset 6 567 473,64 4 366 136,73 11 770 239,93 10 288 958,33

Siirtosaamiset 1 226 718,01 959 114,22

9 981 194,38 7 649 245,24 Vieras pääoma yhteensä 11 770 239,93 10 288 958,33

Saamiset yhteensä 9 981 194,38 7 649 245,24 10 863 064,97 8 850 846,07

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00

TASEEN TUNNUSLUVUT

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 9 981 194,38 7 649 245,24 Omavaraisuusaste % -8,4 -16,2

Velkaantumisaste % 0,0 0,0

10 863 064,97 8 850 846,07 Suhteellinen velkaantuneisuus % 15,8 13,9

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 16,0 14,2

Quick ratio 0,8 0,7

Current Ratio 0,8 0,7

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,0 0,0

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -2,0 -2,9

129 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2017

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Turunmaan sairaalan liikelaitos

Tase Avaava tase Tase Avaava tase

VASTAAVAA 31.12.2017 1.1.2017 VASTATTAVAA 31.12.2017 1.1.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma 1 898 568,97 1 898 568,97

Maa- ja vesialueet 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto

Rakennukset 0,00 0,00 Muut omat rahastot

Kiinteät rakenteet ja laitteet Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 548 663,70 1 745 697,24

Koneet ja kalusto 2 231,52 7 250,83 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -680 779,53 -197 033,54

Ennakkomaksut ja keskeneräiset 2 766 453,14 3 447 232,67

hankinnat 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET

2 231,52 7 250,83 Eläkevaraukset

Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 418 397,00 374 706,00

Osakkeet ja osuudet 327 678,33 327 678,33 418 397,00 374 706,00

Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

327 678,33 327 678,33 Lahjoitusrahastojen pääomat 233 586,17 454 772,51

Pysyvät vastaavat yhteensä 329 909,85 334 929,16 VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90

Lyhytaikaiset saamiset Muut velat

Myyntisaamiset 155 464,27 115 812,78 82 266,90 82 266,90

Lainasaamiset Lyhytaikainen

Muut saamiset 5 138 484,76 6 497 780,93 Saadut ennakot

Siirtosaamiset 109 269,76 160 751,38 Ostovelat 212 262,88 392 710,90

5 403 218,79 6 774 345,09 Muut velat 503 688,30 490 617,14

Siirtovelat 1 516 474,25 1 866 968,13

Saamiset yhteensä 5 403 218,79 6 774 345,09 2 232 425,43 2 750 296,17

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00 Vieras pääoma yhteensä 2 314 692,33 2 832 563,07

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 403 218,79 6 774 345,09 5 733 128,64 7 109 274,25

5 733 128,64 7 109 274,25

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste % 48,3 48,5

Avaavassa taseessa 1.1.2017 liikelaitoksen rakennukset (1.793.718,93 euroa) Velkaantumisaste % 3,0 2,4

ja maa-alueet (836.348,10 euroa) siirrettiin yleiseen taseeseen peruspääomaa Suhteellinen velkaantuneisuus % 19,9 18,8

vastaan (2.630.067,03 euroa). (Valtuuston päätös 13.6.2017 § 9) Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 20,0 18,9

Quick ratio 2,4 2,5

Current Ratio 2,4 2,5

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,1 0,1

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 8,6 12,0

130 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2017

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Tyks-Sapa-liikelaitos

VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016 VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 16 170 805,67 16 170 805,67

Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto

Ennakkomaksut 392 278,83 392 278,83 Muut omat rahastot

392 278,83 392 278,83 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 284 823,46 52 823,83

Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 319 737,54 231 999,63

Maa- ja vesialueet 17 775 366,67 16 455 629,13

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet 389 320,71 469 095,62 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Koneet ja kalusto 20 815 254,01 21 720 106,83 Lahjoitusrahastojen pääomat 94 993,10 123 295,10

Ennakkomaksut ja keskeneräiset

hankinnat 299 338,40 0,00 VIERAS PÄÄOMA

21 503 913,12 22 189 202,45 Lyhytaikainen

Sijoitukset Saadut ennakot

Osakkeet ja osuudet 16 000,00 16 000,00 Ostovelat 8 442 733,49 7 894 431,69

Muut lainasaamiset Muut velat 10 514 983,86 14 281 263,53

16 000,00 16 000,00 Siirtovelat 9 001 061,68 8 505 804,66

27 958 779,03 30 681 499,88

Pysyvät vastaavat yhteensä 21 912 191,95 22 597 481,28

Vieras pääoma yhteensä 27 958 779,03 30 681 499,88

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 45 829 138,80 47 260 424,11

Aineet ja tarvikkeet 7 372 513,21 6 911 565,04

Saamiset TASEEN TUNNUSLUVUT

Pitkäaikaiset saamiset Omavaraisuusaste % 38,8 34,8

Siirtosaamiset 101 199,06 101 199,06 Velkaantumisaste % 0,0 0,0

Suhteellinen velkaantuneisuus % 16,4 18,7

Lyhytaikaiset saamiset Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 16,5 18,8

Myyntisaamiset 3 813 533,03 3 294 253,72 Quick ratio 0,6 0,6

Muut saamiset 12 302 266,86 13 863 868,07 Current Ratio 0,9 0,8

Siirtosaamiset 327 434,69 492 056,94 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,0 0,0

16 443 234,58 17 650 178,73 Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 1,0 0,2

Saamiset yhteensä 16 544 433,64 17 751 377,79

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 23 916 946,85 24 662 942,83

45 829 138,80 47 260 424,11

6. KONSERNITILINPÄÄTÖS

132 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNIN TULOSLASKELMA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Konserni yhteensä

1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 Muutos

Toimintatuotot %

Myyntituotot 735 365 495,83 707 871 185,24

Maksutuotot 27 324 673,51 26 090 178,75

Tuet ja avustukset 3 830 676,26 3 954 095,81

Muut toimintatuotot 16 846 224,52 783 367 070,12 17 191 297,55 755 106 757,35 3,7

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 327 530 037,90 309 864 142,81

Henkilösivukulut 82 028 163,25 87 815 808,36

Palvelujen ostot 143 416 888,60 126 682 786,03

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 156 759 583,31 144 952 883,44

Muut toimintakulut 26 578 631,87 736 313 304,93 27 075 839,98 696 391 460,62 5,7

Osuus osakkuusyhteisöjen

voitosta (tappiosta) 181 321,50 52 591,41

Toimintakate 47 235 086,69 58 767 888,14 -19,6

Rahoitustuotot ja -kulut:

Korkotuotot 812,55 14 190,20

Muut rahoitustuotot 313 087,98 749 553,06

Korkokulut 3 708 033,33 2 005 504,68

Muut rahoituskulut 33 432,41 -3 427 565,21 26 032,52 -1 267 793,94 170,4

Vuosikate 43 807 521,48 57 500 094,20 -23,8

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -42 347 877,06 -43 865 653,26

Arvonalentumiset 0,00 -42 347 877,06 0,00 -43 865 653,26 -3,5

Tilikauden tulos 1 459 644,42 13 634 440,94 -89,3

Vähemmistöosuudet -56 599,03 -43 187,39

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 403 045,39 13 591 253,55 -89,7

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 106,4 108,4

Vuosikate prosenttia poistoista 103,4 131,1

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNITASE 31.12.2017

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Konserni yhteensä

VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016 VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172 456 955,00 172 456 955,00

Muut pitkävaikutteiset menot 2 341 200,95 2 725 148,39 Muut omat rahastot 881 275,74 803 833,86

Ennakkomaksut 423 403,83 392 278,83 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 8 472 213,81 -5 119 039,74

2 764 604,78 3 117 427,22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 403 045,39 13 591 253,55

Aineelliset hyödykkeet 183 213 489,94 181 733 002,67

Maa- ja vesialueet 12 690 618,56 12 746 305,97

Rakennukset 346 836 913,99 367 658 731,92 VÄHEMMISTÖOSUUDET 1 073 668,59 1 741 480,45

Kiinteät rakenteet ja laitteet 389 320,71 469 095,62

Koneet ja kalusto 53 331 152,94 53 014 358,48 PAKOLLISET VARAUKSET

Muut aineelliset hyödykkeet 183 179,07 178 403,07 Eläkevaraukset 186 800,00 186 800,00

Ennakkomaksut ja keskeneräiset Muut pakolliset varaukset 32 560 503,00 27 443 718,00

hankinnat 20 726 766,37 9 770 294,97 32 747 303,00 27 630 518,00

434 157 951,64 443 837 190,03 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Sijoitukset Lahjoitusrahastojen pääomat 1 342 105,96 1 689 492,89

Osakkuusyhteisöosuudet 1 168 300,69 1 369 824,29

Osakkeet ja osuudet 2 608 816,22 2 055 005,76 VIERAS PÄÄOMA

Muut saamiset 1 347 280,64 1 338 405,67 Pitkäaikainen

5 124 397,55 4 763 235,72 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 152 856 677,28 169 201 120,40

Lainat julkisyhteisöiltä 688 445,29 164 819,69

Pysyvät vastaavat yhteensä 442 046 953,97 451 717 852,97 Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90

Muut velat 0,00 74 324,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 153 627 389,47 169 522 530,99

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 967 703,07 1 111 559,02 Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 349 998,68 31 344 443,12

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä 279 857,64 81 183,45

Vaihto-omaisuus Saadut ennakot 2 338 406,97 1 875 762,84

Aineet ja tarvikkeet 10 372 405,60 9 724 613,71 Ostovelat 38 494 691,14 32 213 993,55

Muut velat 15 835 818,39 13 761 697,83

Saamiset Siirtovelat 93 454 811,93 80 131 971,33

Pitkäaikaiset saamiset 181 753 584,75 159 409 052,12

Muut pitkäaikaiset saamiset 168 000,00 201 600,00

Siirtosaamiset 14 478 496,38 9 397 429,31 Vieras pääoma yhteensä 335 380 974,22 328 931 583,11

14 646 496,38 9 599 029,31

Lyhytaikaiset saamiset 553 757 541,71 541 726 077,12

Myyntisaamiset 31 221 549,09 30 164 999,46

Lainasaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT

Muut saamiset 11 976 247,70 10 266 321,19 Omavaraisuusaste % 33,2 33,7

Siirtosaamiset 11 929 306,85 12 623 864,12 Velkaantumisaste % 84,4 101,9

55 127 103,64 53 055 184,77 Suhteellinen velkaantuneisuus % 42,5 43,3

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 49,1 46,1

Saamiset yhteensä 69 773 600,02 62 654 214,08 Quick ratio 0,5 0,4

Current Ratio 0,5 0,5

Rahoitusarvopaperit 1 017 878,94 988 894,06 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 184,3 200,6

Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 386 420

Rahat ja pankkisaamiset 29 579 000,11 15 528 943,28

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 110 742 884,67 88 896 665,13

553 757 541,71 541 726 077,12

133 01

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2017

Konserni yhteensä

1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 43 807 521,48 57 500 094,20

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Tulorahoituksen korjauserät 4 567 779,42 48 375 300,90 -1 627 581,52 55 872 512,68

Investointien rahavirta

Investointimenot 34 138 486,68 16 522 502,19

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 176 316,00 353 983,15

Pysyvien vastaavien luovutustulot 834 198,20 32 127 972,48 531 704,32 15 636 814,72

Toiminnan ja investointien rahavirta 16 247 328,42 40 235 697,96

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset - /vähennykset + 0,00 0,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 15 000 000,00 0,00

Lainat julkisyhteisöiltä 803 483,24 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -31 338 887,56 -31 344 443,12

Lainat julkisyhteisöiltä -81 183,45 -80 376,67

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 -15 616 587,77 0,00 -31 424 819,79

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman korotus +/alennus - 0,00 0,00

Muut oman pääoman muutokset * -646 969,01 -646 969,01 478 271,78 478 271,78

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -203 530,98 -133 833,59

Vaihto-omaisuuden muutos -647 791,89 -1 621 804,42

Saamisten muutos -7 119 385,94 -11 538 735,59

Korottomien velkojen muutos 22 065 978,88 14 095 270,07 601 562,64 -12 692 810,96

Rahoituksen rahavirta -2 168 286,71 -43 639 358,97

Rahavarojen muutos 14 079 041,71 -3 403 661,01

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 30 596 879,05 16 517 837,34

Rahavarat 1.1. 16 517 837,34 19 921 498,35

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus % 132,9 355,6

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 111,4 16,4

Lainanhoitokate 1,4 1,7

Kassan riittävyys (pv) 13,9 8,1

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 14,5 14,6

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 38,9 37,3

134