ringsted.dk · web viewdet er i tabellen forudsat, at alle overførslerne fra 2013 på 75,2 mio....

ReferatByrådet

Møde nr.: 8/2014

Dannet den: Torsdag den 16-10-2014

Mødedato: Mandag den 08-09-2014

Mødetidspunkt: 19:00 - 22:25

Mødested: Byrådssalen

Medlemmer Henrik Hvidesten (HH) VKlaus Hansen (KH) VPer Roos (PR) VLine Lynnerup (LL) VTimo Jensen (TJ) VRikke Hedegaard (RH) VJohnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) VPer Nørhave (PEN) ODaniel Nørhave (DN) OAnders Weber (AW) OPia Fussing (PIF) OFinn Andersen (FA) CJan Jakobsen (JJ) ØTorben Lollike (TLO) BKisser Franciska Lehnert (KFL) IBritta Nielsen (BN) FPer Flor (PEF) ALisbeth Andersen (LA) ABenny Christensen (BC) AGunnar Christiansen (GC) A (orlov)Sadik Topcu (ST) AMette Ahm-Petersen (MAP) A (stedfortræder for GC)

Fraværende

Bemærkninger

Referat for ByrådetMøde nr. 8/2014 - 8. september 2014 - kl. 19:00

Side 94

Indholdsfortegnelse

Punkt nr. Side

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 8. september 2014..............................................22. Teknisk budgetforslag for 2015 (ØK)......................................................................................33. Igangsættelse af Planstrategi 2015 (PBU)............................................................................104. Villaolietanksag Høedvej 15 - Frigivelse af midler (KMU).....................................................135. Beslutning om genetablering af Ringsted Trafiksikkerhedsråd og godkendelse af forslag til

kommissorium (KMU)..........................................................................................................166. Endelig vedtagelse af Affaldshåndteringsplan 2014-2024 (KMU)........................................197. Forslag til indsatsprogram for vandløb (KMU)......................................................................218. Orientering om CO2-regnskab 2013 - klimakommune (KMU)..............................................279. Ophør af samarbejdsaftalen mellem Ringsted Kommune, Naturstyrelsen og HOFOR ang.

Benløse Skovby (PBU).......................................................................................................2910. Kolonihaveområdet Hjortemosen i Benløse - Forslag til Tillæg nr. 24 til kommuneplan

2009-2020 og lokalplan 280 (PBU).....................................................................................3211. Proces for rengøringsudbud 2015-2018 (PBU)..................................................................3612. Separering af kloakker på kommunens ejendomme (PBU)................................................4013. Vibevej 2 - afholdt lictation (PBU).......................................................................................4214. Indfrielse af kommunale garantier i ejendomme (PBU)......................................................4415. Frigivelse af midler til forundersøgelse for vandelementet på Torvet (KMU, PBU)............4616. Fremtidigt vandrerhjemstilbud i Ringsted kommune (PBU, BUU, KTU).............................5017. Ny liggehal til Allindelille Børnehus (BUU, PBU).................................................................5718. Salg af nabobygning til Allindelille skole - afledte udgifter (BUU, PBU)..............................6019. Takst for SFO II morgenåbning (BUU)................................................................................6220. Kommune lån til Ringsted Kongrescenter til indkøb af PA anlæg til Store Sal (KTU)........6421. Indretning af nyt lokale til Billedkunstnerisk Grundkursus i Ringsted (KTU, PBU).............6722. Evaluering af valgene 25. maj 2014....................................................................................6923. Orientering om for-analyse forsyningssamarbejde og videre proces (ØK).........................7224. Halvårsregnskab 2014 (ØK)...............................................................................................7725. Revisionsberetning om revision af regnskab 2013 (ØK).....................................................8226. Høring vedrørende udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 (ØK)..........................................8427. Forhold til leverandør (KMU)...............................................................................................8828. Anmodning om ekspropriation for varmeledning. (KMU)....................................................8929. Stillingtagen til tilbud på køb af ejendom (PBU)..................................................................91


Side 94

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 8. september 2014Åben sagSagsid: 14/331Sagen afgøres i: ByrådetBilag:Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Godkendt med bemærkning om, at det i sag 2: ”Teknisk budgetforslag for 2015” er direktionen som indstiller, at Byrådet oversender budgetforslaget til 2. behandling


Side 94

2. Teknisk budgetforslag for 2015 (ØK)Åben sagSagsid: 13/27433Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Generelle bemærkninger til teknisk budget (110975/14)

2 Specielle bemærkninger til teknisk budgetforslag (110978/14)3 Skatter og takster i teknisk budgetforslag (110979/14)4 Specifikationer til budgetforslag 2015 (112635/14)5 Direktionens forslag til prioritering af anlægsopgaver i det tekniske

budget for 2015-2018 (112341/14)6 Effektiviseringsforslag til budget 2015 (112894/14)7 Ønskeforslag til budget 2015 (112895/14)8 Notat om reviderede effektiviseringsforslag (112896/14)9 Høringssvar fra interessenter maj-juni 2014 (112899/14)10 Bemærkninger til høringssvar (112897/14)11 Notat om sager der henføres til budgetforhandlingerne

(112898/14)

IndledningSagsgang

BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU

Orientering

Indstilling

Beslutning X XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven udarbejde et teknisk budgetforlag til Byrådet. Budgetforslaget skal herefter 1. behandles i Byrådet.

Beskrivelse af sagenHermed fremsendes det tekniske budgetforslag, som tager afsæt i budgettet for overslagsårene i det vedtagne budget for 2014 korrigeret med vedtagne tillægsbevillinger, pris- og lønregulering, tekniske ændringer som følge af økonomiaftale med regeringen, ny befolkningsprognose samt øvrige tekniske ændringer i budgettets forudsætninger. Der er således ikke taget stilling til ændringer som følge af omstillingsforslag. Budgetprocessen tager udgangspunkt i at budgetlægningen baseres på en blokbudgetterings metode, dog således at der er mulighed for, at der kan omstilles på tværs af udvalgene via en omstillingspulje. Fagudvalgene har fremsendt omstillingsforslag svarende til godt 16,4 mio. kr. I henhold til budgetprocessen er det målsætningen, at der omstilles for 0,75 procent af serviceudgiftsrammen svarende til 10,7 mio. kr.


Side 94

Der er indarbejdet en investeringspulje i budget 2015 på 3 mio. kr. i henhold til budgetvedtagelse for 2014. Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets budgetbidrag har været sendt i høring hos interessenter og der har været afholdt fællesmøde omkring budget 2014 mellem Byrådet og HMU den 26. juni. Byrådets partier skal frem mod den endelige budgetvedtagelse i oktober måned, med udgangspunkt i omstillingsforslag og budgetønsker, fremkomme med ændringsforslag til nærværende budgetforslag, Selve budgetforslaget består af følgende bilag:

1. Generelle bemærkninger2. Specielle bemærkninger3. Skatter og takster4. Specifikationer til budget

Herudover vedlægges som bilag:

5. Direktionens forslag til omprioritering vedrørende anlægsbudget6. Effektiviseringsforslag7. Drifts – og anlægsønskeforslag8. Notat om reviderede effektiviseringsforslag9. Høringssvar fra interessenthøring i maj/juni 201410. Administrationens bemærkninger til høringssvar 11. Notat om sager der henfører til budgetforhandlingerne

Budgetforslagets hovedposter er vist nedenfor. I bilagsmaterialet er i generelle bemærkninger vist en samlet budgetopgørelse og i de specielle bemærkninger er under de enkelte områder vist yderligere specifikationer. I bilag 4 er optrykt specifikationer til budget. Under Økonomiudvalgt er indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 14,2 mio. kr. fra 2015. Puljen er indarbejdet for at sikre at serviceudgiftsrammen ikke overskrides som følge af overførsler mellem budgetår. Det forudsættes imidlertid, at puljen ikke udmøntes til forbrug, men forbliver som udisponeret budget under Økonomiudvalget. Det reelle resultat af ordinær drift og den reelle ændring af likvide aktiver forventes således at blive som nedenfor viste hovedtal, hvor det er forudsat, at den tekniske servicepulje ikke er forbrugt.


Side 94

I 2014 forventes et kasseforbrug på 58,1 mio. kr. som dog er betinget af at alle overførsler fra 2013 samt hele budgettet for 2014 bliver forbrugt i 2014. Såfremt overførsler fra 2013 på i alt 75,2 mio. kr. ikke anvendes i 2014, vil kassen blive forøget med 17,1 mio. kr. I 2015 forventes der at være en kasseforøgelse på 22,6 mio. kr. mens der i budgetoverslagsårene 2016 – 2018 forventes et kasseforbrug i 2016 på 3,6 mio. kr. og en kasseforøgelse på 13,4 mio. kr. I 2017 og 8,1 mio. kr. i 2018. I 2016 er der indarbejdet en forventet betaling til Landsbyggefonden på 14 mio. kr. i relation til modernisering af Margrethegården. Kasseforøgelsen i 2015 skal ses i lyset af, at der i økonomiaftalen for 2015 er et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. hvoraf Ringsteds Kommunes andel udgør 22,8 mio. kr. Det foreslås, at afsætte 12,0 mio. kr. heraf i 2015 som en pulje til imødegåelse af budgetmæssig usikkerhed på arbejdsmarkedsområdet. Kommunerne skal ikke forvente at modtage et tilsvarende tilskud i 2016 og efterfølgende år. Kommunens økonomi er derfor sårbar overfor uforudsete udsving i udgifterne. Administrationens budget vedrørende arbejdsmarkedsområdet, er reduceret med ca. 26 mio. kr. i overensstemmelse med Regeringen og KL’s forventninger til virkningen af de reformer der er vedtaget på området. Vurderingen er, at disse forventninger er meget optimistiske hvorfor der er en budgetusikkerhed på dette område. Problematikken er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger afsnit 1.8.4. Opmærksomheden skal henledes på, at det i aftalen mellem Regeringen og KL er henstillet, at det tildeles flere midler til sundhedsområdet som kommunerne delvist vil kunne finansiere ved en reduktion at udgifterne til befordring og redningsberedskab. Denne omprioritering er ikke indarbejdet i budgetforslaget. Endvidere er der i aftalen tildelt kommunerne midler til implementering af folkeskolereformen med 2,5 mio. kr. årligt til Ringsted kommune frem til medio 2017. Disse midler er ikke i budgetforslaget udmøntet til skolerne. I budgetaftalen for 2014 var der reservert 1,4 mio. kr. af driftsmidler til lærerarbejdspladser i 2015. I givet fald vil de skulle finansieres af ovennævnte 2,5 mio. kr. Det har vist sig, at der ikke


Side 94

er behov for disse midler til etablering af lærerarbejdspladser. På den baggrund indgår de ikke i anlægsbudgettet, men er som det fremgår en del af det samlede driftsbudget. Der er i budgettet reserveret 2,8 mio. kr. til frokostordninger i daginstitutioner. Midlerne er i budgetforslaget i budgetåret 2015, ikke i overslagsårene, overført til Børn- og Ungeområdet. Midlerne anbefales ikke brugt til varige formål, idet det drejer sig om DUT- midler som folketinget kan beslutte at trække tilbage, eller at institutionsbestyrelserne på et tidpunkt gerne vil bruge dem til frokostordninger. Midlerne overføres til børne- og ungeområdet som følge af de seneste års store merforbrug. Det må forventes, at de initiativer der er igangsat med henblik på at bringe balance i budgettet har en implementeringshorisont på 1 – 2 år Det likviditetsmæssige resultat af budgetforslaget er vist i nedenstående tabel. Det er forudsat at den tekniske servicepulje ikke anvendes, men at puljen på 12 mio. kr. vedrørende Arbejdsmarkedsområdet anvendes.

Det er i tabellen forudsat, at alle overførslerne fra 2013 på 75,2 mio. kr. bliver forbrugt i 2014. De anførte beholdninger ultimo året er kassebeholdning pr. 31/12. Kassebeholdningen den sidste dag i måneden et altid lav, idet der på en række områder er sket forudbetalinger for den kommende måned og kommunens skatteindtægter indgår primo måneden. Den gennemsnitlige likviditet er derfor væsentlig højere end beholdningen ultimo året. Strukturelle udfordringerRingsted kommune står overfor økonomiske udfordringer, som dels består af stigende udgifter blandt andet på grund af den demografiske udvikling og dels vigende indtægtsgrundlag. Grundværdier og beskatningsgrundlag er de seneste år steget mindre end landsgennemsnittet og udligningsordningen mellem kommuner kompenserer kun med 58 % af denne stigende strukturelle ubalance i kommunens økonomi. Det giver tiltagende udfordringer med at sikre balancen mellem indtægter og udgifter. Ifølge den nuværende befolkningsprognose vil der allerede i 2016 og 2017 være en økonomisk ubalance i forhold til den demografiske udvikling i størrelsesordenen 1 – 3 mio. kr.Frem imod 2020 må det forventes, at denne ubalance vil stige betydeligt som følge af befolkningens ændrede alderssammensætning, med et stigende antal ældre, mens øvrige aldersgrupper stort set forventes uændrede. Efter budgetperioden må det således forventes, at der skal afsættes betydelig flere midler til pasning af ældre. Det kan blive nødvendigt at finde finansieringen via reduktioner i serviceudgifterne. Økonomisk politikI nedenstående skema redegøres for hvorledes budgetforslaget opfylder målsætning i den økonomiske politik med hensyn til overskud, teknisk servicepulje, anlæg, likviditet og gæld.


Side 94

Målsætning BudgetforslagOverskud på den ordinære drift i 2015 skal vær 110 mio. kr. stigende til 125 mio. kr. fra 2017. *)

Overskuddet er i 2015 udgør 105 mio. kr. stigende til 116 mio. kr. i 2017..

Der etableres en teknisk servicepulje på 1 % af kommunens serviceudgifter.

Målsætningen er opfyldt.

Skattefinansierede anlæg udgør 55-65 mio. kr. årligt fra 2015 til 2017. Fra 2018 udgør anlægsrammen 65 mio. kr. varigt.


Ændring af likvide aktiver må samlet set ikke være negativ i budgetperioden.


Kassebeholdningen ved udgangen af 2017 skal minimum være 0.


Den årlige gældsafvikling udgør 40 mio. kr. Målsætningen er opfyldt.*) I den økonomiske politik er fastsat mål for henholdsvis 2015 og 2017. Serviceudgifter i budgetforslaget Ringsted Kommunes andel af den samlede serviceramme er af KL beregnet til 1.423,9 mio. kr. I budgetforslaget udgør de samlede serviceudgifter 1.426,0 mio. kr. eller 2,1 mio. kr. mere end den af KL udmeldte tekniske serviceudgiftsramme.

Tekniske ændringer Økonomiudvalget skal videresende det tekniske budgetforslag med henblik på 1. behandling i Byrådet. Det tekniske budget indeholder ændringer forhold til regeringsforhandlingerne samt en ny indtægts- og udgiftsvurdering. Desuden indeholder det tekniske budget demografi, ny lovgivning, nye skøn for overførselsindkomster og er række øvrige ændringer af teknisk karakter. Alle tekniske ændringer er detaljeret beskrevet i de generelle bemærkninger. Der pågår p.t. er arbejdet med at udarbejde en ny budgetmodel for specialinstitutionen der kan håndtere en ubalance, hvor vigende belægninger på flere institutioner medfører problemer med at overholde indtægtsforudsætningerne. Det forventes, at aktivitetsforudsætningerne (antal pladser) må nedsættes varigt, herunder skal der reguleres i budgetforudsætninger. Håndteringen forventes ikke at medføre ændringer i det samlede resultat. Budgetændringer i relation til specialinstitutioner indarbejdes via et teknisk ændringsforslag, som der således kan tages stilling til i forbindelse med budgetvedtagelsen. Anlægsbudget Budgetforslaget indeholder budget til skattefinansieret anlæg på 55,3 mio. kr. i 2015 stigende til 65,0 mio. kr. fra 2018 i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik. Byrådet har på nuværende tidspunkt disponeret 47,5 mio. kr. af anlægsrammen i 2015. Der resteret således 7,8 mio. kr. der ikke er disponeret.


Side 94

Videre proces Borgmesteren vil i den kommende tid indkalde Byrådets partier til uformelle møder med henblik på indgåelse af en aftale om budgettet for 2015.

Frist for indsendelse af ændringsforsalg til budgetforslaget er fastsat til onsdag den 24. september kl. 12.00.

Frist for underændringsforslag til budgettet er fastsat til fredag den 26. september kl. 12.00.

Som det har været tilfældet i tidligere år står Økonomidirektøren til rådighed for de enkelte partier på et fortroligt plan, såfremt der er spørgsmål eller behov for hjælp i relation til f.eks. ændringsforslag.

HøringI henhold til styrelseslovens § 38, stk. 1 er det Økonomiudvalget, der fremsætter et forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag, der skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Det foreslås at sende det tekniske budgetforslag incl. bilag til offentlig høring med frist til den 19. september for indsendelse af høringsforslag, således at Byrådet får lejlighed til at se høringssvarene inden der skal udarbejdes ændringsforslag.

VurderingDet er Direktionens vurdering, at med herværende budgetforslag overholdes styrelsesloven og de af KL indgåede økonomiske aftaler.

IndstillingDirektionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget godkender det tekniske budgetforslag2. Økonomiudvalget oversender det tekniske budgetforslag til Byrådets 1. behandling.3. at Økonomiudvalget sender budgetforslaget i offentlig høring med frist til den 19.

september 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Godkendt Ej til stede: Daniel Nørhave

Supplerende sagsfremstillingI henhold til styrelseslovens § 38, stk. 1 skal Økonomiudvalgets budgetforslag undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Jf. styrelseslovens § 38, stk. 2 godkender Byrådet budgettet ved 2. behandlingen. Byrådets forretningsorden jf. § 6, stk. 2 fastslår at, ”Ved 1. behandling af en sag, der skal undergives to behandlinger, stemmes der ikke om sagens realitet, men kun om sagens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden Byrådet træffer beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Der skal gå mindst 24 timer mellem 1. og 2. behandling.”


Side 94

Økonomiudvalget indstiller: At Byrådet oversender budgetforslaget til 2. behandling.

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Godkendt.

Beslutning i CMU Sundheds- og omsorgscenter den 09-09-2014Drøftet. Henrik bemærker, at vedr. effektiviseringsforslag, så er det en skævvridning, at det kun er KLC der skal spare på aftenvagter. Det er svært at forklare medarbejderne og vanskeligt i forhold til rekruttering.Hvis forslaget bliver en realitet, vil vi tage det op i CMU. CMU har ikke yderligere tilføjelser i forhold til det høringssvar, der tidligere er fremsendt, hvorfor der ikke fremsendes noget denne gang.


Side 94

3. Igangsættelse af Planstrategi 2015 (PBU)Åben sagSagsid: 14/3500Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 (105549/14)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling x x

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en Planstrategi og en Agenda 21 strategi, jf. Planlovens §§ 23a og 33a. Sagen fremlægges med henblik på opstart af arbejdet og godkendelse af tids- og procesplan.

Beskrivelse af sagenEn planstrategi skal indeholde oplysninger om:

Planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af Kommuneplanen. Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen. Beslutning om enten at revidere Kommuneplanen i sin helhed eller revidere

kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og blot genvedtage den resterende del af Kommuneplanen.

Arbejdet med den fysiske plan – Kommuneplanen – følger således efter og tager afsæt i planstrategien. Den gældende Planstrategi (http://ringsted.planweb.dk/strategi/Menu.aspx) tager udgangspunkt i den del af den tidligere vision, der retter sig umiddelbart mod fysisk planlægning. Byrådet behandler i september 2014 en opdateret vision. Det foreslås nu, at Planstrategien bliver et målrettet strategisk dokument, der tager alle sporene i Byrådets opdaterede vision op og kobler dem til fysisk planlægning. Den samlede vision bliver det styrende element i Planstrategi 2015. Planstrategien kan dermed bruges til at sende et budskab til borgerne og erhvervslivet om, hvad Byrådet foreslår af korte og langsigtede initiativer, der bidrager til visionens realisering. Planstrategien kan signalere handling og fokus indenfor rammerne af visionen, men samtidig brede forståelsen af visionen mere ud. Desuden skal strategien være afsæt for kommende fagpolitikker, som forudsættes at tage afsæt i Byrådets vision og i Planstrategi.

http://ringsted.planweb.dk/strategi/Menu.aspx


Side 94

Planstrategi 2015 foreslås at være operationel og gennemsigtig, så både borgere, politikere, erhvervsdrivende og medarbejdere har fokus på og viden om de visioner og handlemuligheder, strategien åbner op for. Der skal sættes fokus på strategisk planlægning. Der lægges op til at de politiske udvalg skal inddrages aktivt i processen og at der skal være en bred borgerinddragelse – borgere, foreninger og erhvervsliv. For at sikre et sikkert fundament til Planstrategien, vil vi foreslå, at der udarbejdes en række analyser for de enkelte spor i visionen – detailhandelsanalyse etc. De skal arbejdes under kommunens citybrand: ”Ringsted – midt i mulighederne”og under de 4 underoverskrifter, der udgør sporene i visionen for kommunen. Planstrategien skal være kort og præcis, hvorfor det foreslås, at formen bliver en trykt publikation med et flot grafisk udtryk, så publikationen kan bliver interessant for borgeren og brugbar for hele organisationen – den skal få Byrådets visioner til at leve! Publikationen skal suppleres med en hjemmeside, hvor den særligt interesserede kan finde de bagvedliggende rapporter og analyser samt referater fra relevante møder igennem processen. (som hjemmesiden for Torvet http://ringsted.planweb.dk/torvet/Menu.aspx) For hver spor i vision skal der skabes visionsgrupper på tværs af kommunens centre, der skal være med til at skabe selve Planstrategien. I (bilag 1) er en tids- og procesplan. Byrådet forventes inddraget ved politisk opstartsseminar i november 2014 og et strategiseminar i april 2015. Ligeledes kan politikerne deltage i cafédebatterne, der indkaldes til i hvert af de fire spor i visionen i april 2015. Til cafédebatterne forventes indbudt centrale aktører fra foreninger og erhvervslivet. Der vil være oplæg med efterfølgende debat. Alle borgere, foreninger og erhvervslivet er velkomne til at deltage i cafédebatterne. Det forventes, at Forslag til Planstrategi 2015 kan blive politisk vedtaget i december 2015, hvorefter forslaget kommer i 8 ugers offentlig hørigt i februar og marts. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015 forventes at kunne ske i juni 2016.

http://ringsted.planweb.dk/torvet/Menu.aspx


Side 94

HøringIngen.

ØkonomiSagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

VurderingAdministrationen vurderer, at forslaget til tids- og procesplan vil give en planstrategi, der vil fungere som bindeled mellem Byrådets vision og de enkelte fagpolitikker. Forslaget til organisering vurderes at sikre et bredt ejerskab til strategien i Byrådet, administrationen og blandt borgere og erhvervsliv, hvilket er en forudsætning for, at visionen kan realiseres.

IndstillingDirektionen indstiller;

1. at arbejdet med Planstrategi 2015 i gangsættes,2. at tids- og procesplanen godkendes.

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 19-08-2014Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Anbefales godkendt.



Side 94

4. Villaolietanksag Høedvej 15 - Frigivelse af midler (KMU)Åben sagSagsid: 05/1251Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Undersøgelsespåbud i forbindelse med forurening fra villaolietank

(126787/08)2 Afslutning af påbud om jordforurening på Høedvej 15, 4174

Jystrup midtsj. - 4174-80-719 (90050/14)

Indledning Sagsgang

BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU

Orientering

Indstilling x x

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Sagen omhandler oprensning af forurening fra en villaolietank på Høedvej 15, 4174 Jystrup Midtsj. Der gælder særlige regler for forurening fra villaolietank, som gør at kommunerne skal betale for en del af oprensningen, når den lovfastsatte beløbsgrænse overstiges. Sagen fremlægges med henblik på at få en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. I Miljø- og Teknikudvalgets møde den 21. oktober 2008 (bilag 1) blev sagen om undersøgelsespåbud og afsættelse af midler til oprensningen behandlet. Rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. er efterfølgende godkendt på budgettet.

Beskrivelse af sagenDenne sag drejer sig om forurening fra en villaolietank. Disse sager administreres efter bl.a. § 48 og 49 i jordforureningsloven. Der er bestemmelser om, at villaolietanke er forsikrede i forbindelse med forurening fra lovlige tanke og installationer og at der skal gives påbud om undersøgelse og oprensning. Forsikringen er hos Topdanmark og Oliebranchen Miljøpulje(OM) står for arbejdet omkring undersøgelse og oprydning, på baggrund af påbud fra kommunerne.Da denne sag er startet i 2004, dækkede forsikringen op til 1,6 mio. kr. excl. moms, udgifter derover skal dækkes af kommunen. I denne sag er vi over dette beløb og skal derfor dække nogle udgifter. Primo juni 2004 går grundejers oliefyr i stå. Der konstateres tegn på forurening omkring fyringsolietanken. Medio juni 2004 udsteder Ringsted Kommune påbud om undersøgelse af olieforureningen. Forureningsundersøgelse gennemføres i 2004. Oliebranchens Miljøpulje (OM) udfører oprensning i december 2004 i henhold til beskrivelser i forureningsundersøgelsen.


Side 94

Den 24. oktober 2008 giver Ringsted Kommune et nyt undersøgelsespåbud. Dette er behandlet i Miljø- og Teknikudvalgets møde den 21. oktober 2008. På baggrund af de supplerende undersøgelser af jord, grundvand og poreluft på ejendommen, vurderes det, at der er efterladt 200-300 kg olie i jorden. Den 19. september 2012 udsteder Ringsted Kommune et påbud om nedrivning af boligen og total oprensning af jordforureningen. Dette er behandlet i Klima- og Miljøudvalgets møde den 21. november 2011. Fra beslutningen er taget i Klima- og Miljøudvalget til det endelig påbud er udstedt, er der foregået en forhandling mellem grundejer og OM omkring kompensation for hus og andre detaljer i forbindelse med oprensningen. I denne sag tog disse forhandlinger lidt længere tid end normalt og der er derfor et spænd fra beslutningen er taget i udvalget, til vi sender det endelige påbud. I februar-marts 2014 nedrives den tidligere bolig. Herefter opgraves den resterende del af jordforureningen og udgravningen fyldes op med rene materialer. Oliebranchens Miljøpulje (OM) er nu kommet med overslag på udgifterne, som kommunen skal afholde i forbindelse med oprensningen. Overslaget lyder på 1,05 mio. kr. Der mangler stadig opkrævning på sløjfning af boringer og vi ved derfor, at der kommer yderligere udgifter. Det forventes, at disse udgifter ligger omkring 150.000 kr., hvorefter de samlede udgifter vil ligge på ca. 1,2 mio. kr. E-mail med overslag over udgifter fra Oliebranchens Miljøpulje (OM) vedlægges i bilag 2. Administrationen vil efterfølgende prøve at få refunderet udgifterne hos Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen administrerer en ordning, hvor kommunerne kan få refunderet udgifter på villaolietanksager, som var i gang, men ikke afsluttede pr. 1. november 2010. Vi er ikke garanteret refusion, da puljen kan være opbrugt. I så fald vil det ikke være muligt at få pengene refunderet andre steder.

HøringIngen.

ØkonomiDer søges om frigivelse af anlægsbevilling til formålet på 1,2 mio. kr. Bevillingen foreslås finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. med en rest herefter på 0,8 mio. kr. Rådighedsbeløbet er overført fra år til år siden 2008.

VurderingAdministrationen vurderer, at påbuddet fra 19. september 2012 om oprensning af olieforurening på Høedvej 15, 4174 Jystrup Midtsj. er opfyldt, og at midlerne derfor kan frigives.

IndstillingDirektionen indstiller, at der frigives 1,2 mio. kr. til betaling for oprensning af olieforurening fra en villaolietank på Høedvej 15, 4174 Jystrup Midtsj.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-08-2014Anbefales godkendt. Ej til stede: Benny Christensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Anbefales godkendt


Side 94

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Godkendt. Ej til stede: Johnny Dahlgaard


Side 94

5. Beslutning om genetablering af Ringsted Trafiksikkerhedsråd og godkendelse af forslag til kommissorium (KMU)Åben sagSagsid: 14/13280Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 2 til KMU-møde - Forslag til sammensætning af Ringsted

Trafiksikkerhedsråd (90915/14)2 Bilag 1 til KMU møde - Forslag til kommissorium for Ringsted

Trafiksikkerhedsråd (104776/14)3 Bilag 3 - Notat om evaluering af Trafiksikkerhedsrådets virke i

perioden 2010-2013.pdf (105699/14)

Indledning Sagsgang


Orientering

Indstilling X x

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede i forbindelse med budgettet for 2009, at der skulle oprettes et Trafiksikkerhedsråd. Den 19. april 2010 godkendte Klima- og Miljøudvalget et kommissorium for byrådsperioden 2010-2013. Rådets kommissorium og mandat udløb sammen med byrådsperioden. Byrådet skal derfor træffe beslutning, om Trafiksikkerhedsrådet skal genetableres. Samtidig skal der tages stilling til kommissorium og sammensætning af rådet.

Beskrivelse af sagenDet seneste trafiksikkerhedsråd bestod af 18 medlemmer fra såvel kommunale som eksterne parter. Ifølge kommissoriet var rådets arbejde forankret i medvirken til udarbejdelse af bl.a. ny trafiksikkerhedsplan og ny bymidteplan.Trafiksikkerhedsrådet havde en begrænset virkeperiode på fire år. Skal kommunen have et trafiksikkerhedsråd?Erfaringer fra de seneste fire års arbejde med Ringsted Trafiksikkerhedsråd viser, at det er relevant at have et forum, hvor interessegrupper, politikere og administration mødes i dialog og samarbejde om mest mulig trafiksikkerhed og tryghed for pengene. Medlemmer i det hidtidige råd gav på sidste møde (24/10 2013) udtryk for, at det er positivt at få medindflydelse på trafiksikkerhedsarbejdet. Herved får kommunens administration mulighed for at udarbejde helhedsorienterede løsningsforslag. Derfor bør der fortsat være denne dialogmulighed i kommunen. Der er udarbejdet et evalueringsnotat (bilag 3) til sagen. Forslag til nyt kommissoriumAdministrationen har udarbejdet et forslag til kommissorium for Ringsted Trafiksikkerhedsråd.Det findes som (bilag 1) til sagen. Forslag til ny sammensætning af trafiksikkerhedsrådet fremgår af (bilag 2).


Side 94

I forhold til seneste kommissorium er der lagt op til nogle ændringer, som beskrives her:

Beskrivelse Argumenter• Trafiksikkerhedsrådets formål og opgaver er søgt forankret

i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan fra 2013, ”Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar”. Klik her for at læse handlingsplanen.

Kommunen kan udnytte nationale erfaringer fra de seneste års trafiksikkerhedsarbejde.

• Herudover er trafiksikkerhedsrådets arbejde fokuseret på høring om planer og projekter i relation til planlægning, anlæg og drift af det kommunale vejnet.

Flere parter kan bidrage til sikring af helhedsorienterede løsninger.

• Der er forslag om, at trafiksikkerhedsrådet mindst én gang i hver valgperiode holder en trafiksikkerhedsdag, hvor alle relevante interessenter inviteres. Her tænkes bl.a. på byrådet, grundejerforeninger, landsbyforeninger, erhvervslivet, skoler og ungdomsuddannelser.

En sådan dag vil kunne medvirke til, at de forskellige interessenter får et medejerskab til trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen.

• Trafiksikkerhedsrådet foreslås sammensæt af 23 medlemmer fra 20 interne og eksterne parter. I den seneste byrådsperiode havde rådet 18 medlemmer fra 17 parter. Bilag 2 indeholder en oversigt over sammensætningen.

Ved at inddrage de nye parter i trafiksikkerhedsrådet dannes der et bedre grundlag, for en helhedsorienterende tilgang til trafiksikkerhedsopgaven.

• Trafiksikkerhedsrådets medlemmer udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Genudpegning kan finde sted.

En tydeliggørelse i forhold til det gamle kommissorium.

• Trafiksikkerhedsrådet bemyndiges til at nedsætte arbejdsgrupper til at løse afgrænsede opgaver

Flere parter og medlemmer medfører sikkert behov for nedsættelse af undergrupper. Muligheden er nu sikret.

• Kommissoriet har ingen begrænset gyldighedsperiode. Det vil blive gennemgået for revision/ajourføring inden udgangen af hver valgperiode.Det vil sige, at Trafiksikkerhedsrådet – i givet fald – vil fortsætte indtil byrådet beslutter andet.

Kommunen signalerer hermed, at trafiksikkerhedsopgaven er i fokus – også på længere sigt.

HøringIngen.


VurderingAdministrationen vurderer, at det vil være relevant for trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen, at der fremover er etableret et formelt trafiksikkerhedsråd. Samtidig vurderer administrationen, at forslag til nyt kommissorium og sammensætning for rådet vil kunne danne grundlag for en konstruktiv dialog med interne og eksterne interessenter om trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen.

IndstillingDirektionen indstiller,

1. at Ringsted Trafiksikkerhedsråd genetableres.

http://www.faerdselssikkerhedskommissionen.dk/sites/kombelt.dev2.1508test.dk/files/filer/Handlingsplan%202013-2020%20Hver%20ulykke%20er%20%C3%A9n%20for%20meget%20-%20et%20f%C3%A6lles%20ansvar.pdf

http://www.faerdselssikkerhedskommissionen.dk/sites/kombelt.dev2.1508test.dk/files/filer/Handlingsplan%202013-2020%20Hver%20ulykke%20er%20%C3%A9n%20for%20meget%20-%20et%20f%C3%A6lles%20ansvar.pdf


Side 94

2. at Klima- og Miljøudvalget udpeger to repræsentanter af sin midte, heraf skal den ene påtage sig formandshvervet.

3. at forslag til Kommissorium og sammensætning for Ringsted Trafiksikkerhedsråd godkendes.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-08-2014Anbefales godkendt. Klima- og Miljøudvalget udpegede følgende repræsentanter til Trafiksikkerhedsrådet:

Udvalgsformand Klaus Hansen, formand for Trafiksikkerhedsrådet Finn Andersen, medlem af Trafiksikkerhedsrådet

Ej til stede: Benny Christensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Anbefales godkendt med Klima og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.


Side 94

6. Endelig vedtagelse af Affaldshåndteringsplan 2014-2024 (KMU)Åben sagSagsid: 14/5581Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 - Notat om ændringer i Regeringens Ressourceplan

(97913/14)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling x x

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg På baggrund af den gældende lovgivning skal Byrådet vedtage en ny kommunal affaldshåndteringsplan for perioden 2014-2024, senest den 1. oktober 2014, som også er ikrafttrædelsestidspunktet. Inden den endelige vedtagelse skal et udkast til planen fremlægges i otte ugers offentlig høring. Høringsperioden er slut, og der er ikke indkommet høringssvar. Den endelige plan skal vedtages.

Beskrivelse af sagenRingsted Kommune skal udarbejde en ny affaldshåndteringsplan gældende for perioden 2014-2024. Affaldsplanen skal sikre, at de nationale målsætninger bliver implementeret. Arbejdet med affaldsplanen blev igangsat i september 2011. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra de seks AffaldPlus-kommuner samt AffaldPlus. Gruppen har arbejdet med det overordnede indhold i affaldsplanerne. Parallelt hermed har forskellige undergrupper gennemført opgaver i form af kortlægninger, økonomiforhold, besigtigelser, analyser, mængdefremskrivninger m.m., som affaldsplangruppen efterfølgende har sat sammen til nærværende affaldshåndteringsplan. Repræsentanter fra AffaldPlus har varetaget hvervet som hhv. formand og sekretær i affaldsplangruppen. Affaldshåndteringsplanen har været igennem følgende politiske behandlinger:

Klima- og Miljøudvalget den 19.12.2011: Godkendelse af at administrationen arbejder videre med den fremlagte planproces.

Klima- og Miljøudvalget den 21.09.2012: Godkendelse af, at den nye affaldshåndteringsplan træder i kraft den 01.01.2014, samt at den eksisterende affaldsplan forlænges indtil 31.12.2013.

Klima- og Miljøudvalget den 21.10.2013: Godkendelse af, at den nye affaldshåndteringsplan træder i kraft den 01.10.2014, samt at den eksisterende affaldsplan forlænges indtil 30.09.2014.

Klima- og Miljøudvalget den 29.04.2014, Økonomiudvalget den 05.05.2014 samt Byrådet den 12.05.2014: Godkendelse af, at forslaget til affaldshåndteringsplanen sendes i høring i godt 8 uger.


Side 94

Til den sidstnævnte politiske behandling blev det samlede planforslag (hovedplan, bilag 1, bilag 2 samt bilag 3 - tidsplan) præsenteret. Det samlede planforslag er ikke vedlagt dette dagsordenspunkt. Der er ikke indkommet høringssvar til affaldshåndteringsplanen. I løbet af høringsperioden er der imidlertid blevet offentliggjort en endelig version af Regeringens Ressourceplan. Af bilag 1 fremgår det hvilke overordnede ændringer, der er indarbejdet i denne.

HøringDen offentlige høring er foretaget i perioden den 20. maj 2014 til den 18. juli 2014. Der er ikke modtaget høringssvar i perioden.


VurderingForslaget til Ringsted Kommunes affaldshåndteringsplan har ikke givet anledning til høringssvar fra borgere, organisationer, virksomheder m.fl. Administrationen vurderer, at brugerne af Ringsted Kommunes affaldsordninger således anser det for nødvendigt, at der gennemføres ændringer i affaldssystemet med en markant bedre udnyttelse af ressourcerne til følge. Som det fremgår af bilag 1, er det ligeledes administrationens vurdering, at de ændringer, der er tilføjet Ressourceplanen, efter dennes høringsperiode, ligger inden for de allerede beskrevne initiativer og kampagner, som er beskrevet i høringsudkastet til Ringsted Kommunes Affaldshåndteringsplan. Indholdet af Ringsted Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 fastholdes således.

IndstillingDirektionen indstiller, at den samlede affaldsplan for Ringsted Kommune - 2014-2024 vedtages uden ændringer.



Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Godkendt. Ej til stede: Sadik Topcu


Side 94

7. Forslag til indsatsprogram for vandløb (KMU)Åben sagSagsid: 14/1382Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 til dagsorden. Kommunenotat Ringsted Kommune.pdf

(98477/14)2 Bilag 2b til dagsorden. Tabel med forslag til Virkemidler i 2.5

Smålandsfarvandet.xlsx (98830/14)3 Bilag 2c til dagsorden, Kortbilag til hovedvandopland 2.5

Smålandsfarvandet.pdf (103631/14)4 Bilag 2d til dagsorden. Midretalsudtalelse fra Gefion og

Landøkonomisk Selskab.pdf (103634/14)5 Bilag 3 til dagsorden. Forslag til indsatsplan Hovedvandopland

Kalundborg.pdf (103632/14)6 Bilag 4. til dagsorden. Forslag til indsatsprogram hovedopland

Isefjord og Roskilde Fjord.pdf (103633/14)7 Bilag 2a.til dagsorden. Forslag til indsatsprogram for

hovedvandopland Smålandsfarvandet.pdf (104370/14)8 Bilag 5 til dagsorden. Forsalg til indsatsprogram for

hovedvandområde Køge Bugt.pdf (104372/14)9 Bilag 2e. Mindretalsudtalese fra Gefion, Vandråd

Smålandsfarvandet.pdf (104761/14)10 Bilag 2f til dagsorden. Naturstyrelsens kort med

hovedvandoplande og fordeling af økonomisk ramme og indsatsniveau (3).pdf (104762/14)

Indledning


Orientering

Indstilling x x

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Forslag til indsatsprogram for vandløb, i de hovedvandoplande der berører Ringsted Kommune. Efter lov om vandplanlægning, skal regeringen v/ Naturstyrelsen, fastlægge miljømål og indsatsprogrammer for at forbedre vandmiljøet. Som noget nyt i den anden vandplanperiode, har kommunerne, under inddragelse af vandråd, udarbejdet dele af indsatsprogrammet. Det drejer sig om indsatsprogrammet for vandløb, det vil sige forbedring af de fysiske forhold i vandløb i de 23 hovedvandoplande i Danmark. Fire af hovedvandløbene er i berøring med Ringsted Kommune. Til at finansiere vandløbsindsatserne, har regeringen afsat en foreløbig økonomisk ramme.


Side 94

Det forelægges til Byrådet i Ringsted Kommune, at godkende de 4 forslag til indsatsplaner i hhv. hovedvandoplandene til 2.5 Smålandsfarvandet, 2.1 Kalundborg, 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, samt 2.4 Køge Bugt. Ved at godkende kommunernes forslag til indsatsplaner, godkendes det, at forslagene videresendes til Naturstyrelsen. Kommunernes forslag vil dermed komme til at indgå i Naturstyrelsens grundlag ved udarbejdelse af det samlede udkast til indsatsprogrammer for den kommende vandplanperiode.

Beskrivelse af sagenForhistorie:Som led i vandplanlægningen for anden vandplanperiode, er det lovmæssigt bestemt (lov om vandplanlægning, nr.1606 af 26. december 2013), at kommunerne skal inddrages i vandplanlægningen. Forslagene til indsatsplaner er blevet til på baggrund af et samarbejde kommunerne imellem og det arbejde der er foregået i de rådgivende Vandråd. Naturstyrelsen har den 7. april 2014 udmeldt rammerne for arbejdet i form af:

Afgrænsning af- og tilstandsvurdering af vandløb, udkast til miljømål samt vurdering af hvilke vandløb der er i risiko for manglende målopfyldelse i 2021

Virkemiddelkatalog med prissatte virkemidler med mulige indsatser med det mål at forbedre de fysiske forhold i vandløb for at opnå forbedret miljøtilstand.

En økonomisk ramme, fordelt på de enkelte hovedvandoplande Kort og diverse vejledninger

Til at rådgive kommunerne i hovedvandoplandene, er der for hvert hovedvandopland etableret ét overordnet rådgivende vandråd, samt lokale vandråd i de enkelte kommuner. Der henvises til Klima og Miljøudvalgets møde d. 17. marts 2014, dagsordenens pkt. 8 ” Etablering af Vandråd og lokalgruppe”, samt bekendtgørelse nr. 121 af 7. februar 2014 om vandrådenes oprettelse, sammensætning og samarbejde med kommunalbestyrelserne indenfor et hovedvandopland. Kommunernes samlede forslag til indsatsprogrammer i de enkelte hovedvandoplande, skal godkendes i oplandskommunerne, hvorefter forslagene senest den 7. oktober 2014 skal indberettes til Naturstyrelsen. Hermed vil kommunernes bidrag til indsatsprogrammer indgå i Naturstyrelsens arbejde hen mod et forslag til et indsatsprogram for den anden vandplanperiode fra 2015- 2021. Såfremt Naturstyrelsen ikke modtager forslag til indsatsprogrammer fra et hovedvandopland, eller hvis et forslag ikke holder sig inden for de udmeldte rammer, udarbejde miljøministeren ved Naturstyrelsen et forslag til indsatsprogram for det pågældende. Indsatsprogrammer: Et indsatsprogram dækker alle oplandskommunerne i et hovedvandopland. Indsatsprogrammet skal på tværs af kommunerne, opfylde de udmeldte rammer som blev udmeldt af Naturstyrelsen. Ved det seneste møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet den 17. juni 2014, blev der opnået konsensus om forslagene til et samlet indsatsprogram for hovedvandoplandet Smålandsfarvandet.


Side 94

Sekretariatskommunernes administrationer indstiller til oplandskommunerne, at vandrådets forslag til indsatsprogram også skal være kommunernes forslag. Det er således dette forslag for Smålandsfarvandet der fremlægges til godkendelse i Ringsted byråd. Specielt for Ringsted Kommune: En stor del af Ringsted Kommune er beliggende i hovedvandoplandet til 2.5 Smålandsfarvandet, se figur 1. Administrationen i Ringsted har, med rådgivning fra det lokale vandråd i Ringsted, udelukkende foreslået indsatser i hovedvandoplandet til Smålandsfarvandet.

Figur 1. Kommunegrænse angivet med sort, hovedoplandsgrænse angivet med blå I forhold til indsats, er der for denne planperiode tale om forslag til konkrete foranstaltninger til forbedring af fysiske forhold i vandløb, dvs. den indsats der skal til for at forbedre miljøtilstanden i visse vandløb. Typer af indsats tager udgangspunkt i Miljøministeriets virkemiddelkatalog der består af en række prissatte virkemidler. For hvert hovedvandopland har Naturstyrelsen udmeldt en økonomisk ramme, samt et antal km vandløb, hvor der som minimum skal gives forslag til indsatser med henblik på målopfyldelse. For hovedvandoplandet til Smålandsfarvandet, forventer Naturstyrelsen en minimumsindsats på 113 km vandløb samt fjernelse af 7 spærringer ud fra en økonomisk ramme på 42,1 mio. kr. I oplandet til Smålandsfarvandet er ca. 700 km vandløb i risiko for manglende målopfyldelse. I arbejdet med forslag til indsatsplanerne, har kommunerne med rådgivning fra deres lokale vandråd, udvalgt de strækninger hvor det er sandsynligt at indsatsen med de valgte virkemidler kan gennemføres bedst muligt. Kommunerne har søgt at opnå ”mest miljø for pengene”, dvs. forbedret tilstand på flest mulige km vandløb inden for den givne økonomiske ramme, samtidig med at der tages hensyn til afvandingsmæssige forhold mm. Det skal bemærkes, at kommunernes forslag til indsatser er angivet på et overordnet niveau. Forundersøgelser vil på et senere tidspunkt afgøre om indsatserne kan realiseres, eller om der skal ske justeringer.


Side 94

I Ringsted Kommune er foreslået indsatser på ca. 14 km af de omkring 90 km vandløb der er i risiko for ikke at opnå målopfyldelse. Forslagene i Ringsted er fordelt på 8 lokaliteter spredt i kommunen. Budgettet er ifølge virkemiddelkataloget på ca. 5 mio. kr. De foreslåede virkemidler består af;

udskiftning eller udlægning af bundmateriale etablering af træer langs vandløb genslyngning af vandløb etablering af sandfang fjernelse af fysisk spærring åbning af rørlagte vandløb

For en nærmere beskrivelse af indsatserne i Ringsted, herunder forslag til virkemidler, tilhørende økonomi, samt forløb i den lokale arbejdsgruppe, se Bilag 1. En samlet beskrivelse af forslag til indsatsplanen for hele hovedvandoplandet til Smålandsfarvandet, fremgår af Bilag 2a-f. Vandråd for Smålandsfarvandet:Vandrådet for hovedvandoplandet Smålandsfarvandet har afholdt en række møder fra april til juni 2014. Der blev i vandrådet opnået enighed om det samlede forslag til indsatser i Smålandsfarvandet. Dagsordener, referater, mødematerialer, forslag til indsatsprogrammer m.v. kan ses på Næstved kommunes hjemmeside Link til hjemmesiden Vandråd for øvrige hovedvandoplande:I lighed med arbejdet i hovedvandopland Smålandsfarvandet, har oplandskommunerne med rådgivning fra Vandråd, opnået enighed om forslag til samlede indsatser i hhv. hovedvandopland 2.1 Kalundborg, 2.2. Isefjord og Roskilde Fjord, og 2.4. Køge Bugt. Der er ikke foreslået indsatser i Ringsted Kommunens del af disse vandområder. Forslaget med indsatsprogram for 2.5 Smålandsfarvandet er vedlagt dagsordenen som:Bilag 1. Kommunenotat. Notat med angivelse af forløb samt kort, tabel og beskrivelse af forslagene til indsatser i Ringsted Kommune Bilag 2a. Oplandsrapport Smålandsfarvandet. Rapport med forslag til indsatsprogram 2015-2021 for hovedvandoplandet: 2.5. Smålandsfarvandet. Indeholder kort over hovedvandopland, og økonomiske opgørelser over valgte virkemidler, hhv. samlet for oplandet og fordelt på de enkelte kommuner.Bilag 2b. Liste over indsats i 2.5. Smålandsfarvandet. Regneark med angivelse af foreslåede virkemidler i de enkelte kommuner, opdelt på delstrækninger af vandløb. Bemærkninger til de enkelte vandløbsstrækninger og spærringer fremgår af dette regneark. Bilag 2c. Kortbilag til oplandsrapport. Supplerende kortbilag til hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet.Bilag 2d. Mindretalsudtalelse fra organisationer i Ringsted Lokalgruppe.Mindretalsudtalelse fra Gefion og Landsøkonomisk SelskabBilag 2e.. Mindretalsudtalelsefra organisation i Vandrådet for Smålandsfarvandet. Mindretalsudtalelse fra GefionBilag 2f. Naturstyrelsens kort med markering af hovedvandoplande, samt fordeling af vandløbsindsats og økonomisk ramme for anden vandplanperiode 2015-2021. Forslag til indsatsprogram for 2.1 Kalundborg, er vedlagt dagsordnen som:

http://www.naestved.dk/Borger/NaturMiljoeEnergi/Vandplaner/Vandraad_Smaalandsfarvandet.aspx


Side 94

Bilag 3. Indsatsprogram for Kalundborg Fjord Forslag til indsatsprogram for 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, er vedlagt dagsordnen som: Bilag 4. Indsatsprogram for Roskilde og Isefjord Forslag til indsatsprogram for 2.4 Køge Bugt, er vedlagt dagsordnen som: Bilag 5. Indsatsprogram for Køge Bugt Miljøvurdering:Sekretariatskommunerne skal samle og koordinere kommunernes bidrag om vandløbsforanstaltninger, til den miljørapport staten skal udarbejde efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer (SMV). Dette bidrag medsender sekretariatskommunerne til staten sammen med forslagene til indsatsprogrammer. Oplandskommunerne til Smålandsfarvandet arbejder pt. på en samlet SMV, hvor de enkelte virkemidler bliver miljøvurderet. Den politiske proces:Inden sekretariatskommunerne sender forslagene til Miljøministeriet v/Naturstyrelsen, skal de godkendes politisk i de enkelte oplandskommuner. Hovedvandopland Smålandsfarvandet har Næstved som sekretariatskommune.Hovedopland Kalundborg Fjord har Kalundborg som sekretærkommune.Hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord har Roskilde som sekretærkommuneHovedopland Køge Bugt har Køge som sekretærkommune. Det videre forløb:Når forslagene er politisk behandlede, holdes der et møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet den 29. september 2014. Her kan vandrådet udtale sig om kommunernes endelige forslag til indsatsprogrammer inden disse sendes til Miljøministeriet senest 7. oktober 2014. Vandrådets udtalelse medsendes forslagene til indsatsprogrammer, ligesom indkomne mindretalsudtalelser o.l. fra foreninger og organisationer i vandråd og lokalgrupper vil blive medsendt. Når Staten har udfærdiget et samlet forslag til indsatsplan for anden vandplanperiode, sendes forslaget i høring inden den endelige vedtagelse.

HøringIngen


VurderingDet er administrationens vurdering, at det er positivt at staten inddrager kommunerne i vandplanlægningen for de kommende vandplanperioder. Dette har ikke været gjort før, men med Lov om Vandplanlægning, er der kommet fokus på øget interessentinddragelse. Som det første, sker denne inddragelse ved at kommunerne skal bidrage med bl.a. forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene, for sikre bedre vandmiljø.


Side 94

For at styrke lokalinddragelsen i vandplanlægningen, fastsætter loven derudover at der oprettes Vandråd blandt relevante foreninger og organisationer for hvert hovedopland, samt lokale vandråd i de enkelte kommuner. I Ringsted Kommune har 5 lokale organisationer og foreninger med hhv. landbrugs- og naturinteresser, udgjort det lokale vandråd og bidraget med rådgivning af administrationen. Det er administrationens vurdering, at styrkelse af lokalinddragelse i vandplanlægningen, har resulteret i gode forslag til indsatsplaner med lokal forankring. Samarbejdet med de øvrige oplandskommuner og vandråd i både kommuner og hovedvandopland, har bidraget til at sikre at lokalkendskab til områder er blevet udnyttet, ligesom ønsker for indsats er medtaget i det omfang det har været muligt inden for de givne rammer. Alt i alt er det administrationens vurdering, at staten, ved at inddrage kommuner og lokale interessenter i planlægningen, vil komme til at opnå en bedre vandløbsindsats, end hvis hele indsatsplanlægningen blev fastlagt af staten.


1. at forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandet 2.5 Smålandsfarvandet godkendes

2. at forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandet 2.1 Kalundborg godkendes3. at forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandet 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

godkendes4. at forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandet 2.4 Køge Bugt godkendes





Side 94

8. Orientering om CO2-regnskab 2013 - klimakommune (KMU)Åben sagSagsid: 09/27860Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 CO2-REGNSKAB 2013.pdf (90308/14)

IndledningSagsgang


Orientering X X X

Indstilling

BeslutningBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Som klimakommune skal kommunen årligt aflevere en opgørelse over kommunens eget udslip af CO2, samt en handleplan, der beskriver, hvordan kommunen vil nå CO2-målet det følgende år. Opgørelsen til Danmarks Naturfredningsforening fremlægges hermed til orientering.

Beskrivelse af sagenRingsted Kommune har, som klimakommune, forpligtet sig til at nedsætte sin CO2-udledning med 2 % om året. I 2013 har kommunen foretaget energirenoveringer i Bengerds Børnehus, Ringsted Sportscenter og Vigersted Skole samt Byskovskolen. Desuden har der været fokus på transporten, især indenfor Hjemmeplejen, med bl.a. ”kør grønt” kurser for de ansatte. CO2-opgørelsen for 2013 viser imidlertid, at selv om der er et lille fald i CO2-udledningen fra de kommunale bygninger er den samlede udledningen steget med 2,3 % i forhold til 2012. Den væsentligste årsag til stigningen er øget elforbrug på kommunens tekniske anlæg, herunder centralrensningsanlægget og halmvarmeværket. Det øgede forbrug hænger sammen med en øget drift. Således er der på renseanlægget behandlet mere spildevand fra kommunens virksomheder, og ser man på energiforbruget i forhold til mængden af renset spildevand, er det faktisk faldet lidt fra 2012 til 2013. Drift af halmvarmeværket kræver umiddelbart mere energi end de gasfyrede varmeværker, men samlet set giver den øgede drift på halmvarmeværket dog anledning til en betydelig CO2-reduktion i kommunen som geografisk område, da der herved fortrænges den mere CO2-belastende naturgas i fjernvarmeproduktionen. For 2013 er opgørelsesmetoden for CO2-udledningen fra elforbruget ændret, således at der ses bort fra de årlige variationer i den nationale el-emissionsfaktor, som kommunen ingen indflydelse har på. El-emissionsfaktoren angiver hvor meget CO2 der udledes pr. forbrugt kWh, og den afhænger af hvor meget af strømproduktionen, der er baseret på fossile brændsler i forhold til vedvarende energikilder. Når der ses bort fra variationen af denne, giver det et mere retvisende billede af den udvikling, der sker indenfor de aktiviteter, som kommunen har indflydelse på. Set over de 5 år, hvor kommunen har været tilknyttet klimakommuneaftalen, er CO2-udledningen faldet med ca. 10 % svarende til ca. 2 % om året. Medregnes virkningen af el-


Side 94

emissionsfaktoren er CO2-emissionen faldet med ca. 19 % i samme periode. Det er særligt udviklingen hen imod brug af mere vedvarende energi i fjernvarmen, der er årsagen til CO2-reduktionen I 2014 vil Ringsted Forsyning A/S arbejde med at forbedre styringen af pumper på både spildevandsområdet og vandforsyningsområdet, for derved at reducere elforbruget. I de kommunale bygninger lægges indsatsen i et stort samlet energirenoveringsprojekt på behandlingshjemmet Nebs Møllegård. Endelig vil kommunen indføre elektroniske kørebøger og flådestyring for at få en optimal udnyttelse af kommunens bilflåde, herunder mest mulig kørsel i klimavenlige biler. CO2-regnskab 2013 og handleplan 2014 vedlægges som (bilag).HøringIngen.


VurderingRingsted Kommune har i 2013 arbejdet med forskellige projekter for at nedbringe energiforbrug og CO2-udledning. Samlet set slår forbedringerne imidlertid ikke igennem i opgørelsen over det samlede energiforbrug pga. og større aktiviteter på de tekniske anlæg, er den samlede CO2-udledning er steget fra 2012 til 2013. Den reduktion i CO2-udledningen, som der er sket gennem de sidste 5 år, er primært sket som følge af anvendelsen af mere vedvarende energi i fjernvarmen og ikke som følge af et reduceret energiforbrug, samlet set. Der ligger derfor stadig store udfordringer i at få nedbragt energiforbruget, særlig i de kommunale bygninger.

IndstillingDirektionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-08-2014Til efterretning. Ej til stede: Benny Christensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Taget til efterretning med den bemærkning at der ønskes en opfølgning i fagudvalget på indsatser der skal sikre målopfyldelsen fra 2015 og fremefter.

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Taget til efterretning med Økonomiudvalgets bemærkning.


Side 94

9. Ophør af samarbejdsaftalen mellem Ringsted Kommune, Naturstyrelsen og HOFOR ang. Benløse Skovby (PBU)Åben sagSagsid: 08/24899Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 (90878/14)

2 Bilag 2 (89556/14)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X X

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Kommune indgik den 26. april 2004 et samarbejde med Naturstyrelsen og HOFOR (dengang Københavns Energi) om et stort skovrejsningsprojekt nord for Benløse ”samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune v/Københavns Energi, Miljøministeriet v/ Skov- og Naturstyrelsen og Ringsted Kommune om skovrejsning ved Benløse” (Benløse Skov). HOFORs formål med projektet var at beskytte vandkvaliteten i Haraldsted Sø, som dengang fungerede som drikkevandsressource for Københavns Kommune. Da HOFOR ikke længere indvinder vand fra Haraldsted sø, ønsker de at opsige samarbejdsaftalen.

Beskrivelse af sagenBaggrunden for aftalen var at beskytte vandkvaliteten i Haraldsted sø samtidig med, at der blev etableret et offentligt skov- og naturområde, som kunne anvendes som rekreativt område for Ringsted Kommunes borgere (Bilag 1 – Samarbejdsaftalen) Projektet er blevet indarbejdet i kommuneplan 2009 som et perspektivområde, og skovrejsningsudpegningerne er direkte indarbejdet i det relevante tema i kommuneplanen.


Side 94

Den 29. marts 2012 fremsendte HOFOR et forslag til et nyt projektområde for Benløse Skov. I det nye forslag var kun den østlige del af det oprindelige projektområde medtaget. I Byrådets møde den 11. juni 2012 blev det besluttet, at der: ”tages kontakt til Københavns Energi med henblik på en forhandling af afgrænsningen af det foreslåede skovområde”. Administrationen har sammen med HOFOR og Naturstyrelsen efterfølgende arbejdet på projektets afgrænsning. HOFOR har med brev af 2. juli 2014 (bilag 2) meddelt, at de ikke længere anvender vandet fra Haraldsted Sø i forbindelse med produktion af drikkevand. Det medfører, at langt størstedelen af det oprindelige projektområde ikke længere er relevant for HOFOR at beskytte. De ønsker derfor ikke længere at deltage i skovrejsningsprojektet Benløse Skov. Dog har HOFOR vist interesse for beskyttelse af grundvandet til Vigersted Kildeplads, med andre projekter og tiltag. Det fremgår af samarbejdsaftalen, at ”ændring, herunder ophør af samarbejdsaftalen forudsætter, at parterne er enige om at formålet med samarbejdet er udtømt”. HOFOR anmoder derfor Ringsted Kommune om at bekræfte, at de er enige i, at formålet med projektet er udtømt og at samarbejdsaftalen for Benløse Skov derfor kan ophøre. Ringsted Kommune kan alternativt lade være med at godkende ophør af aftalen. Konsekvensen af dette vil være, at aftalen fortsat løber til år 2032. Dog vil HOFOR ikke være forpligtet til at betale for opkøb af jord på arealet, eller tilplantning af skov.

HøringHOFORs brev af 2. juli 2014, med ønske om at opsige aftalen, er sendt i høring hos Ringsted Kommune og Naturstyrelsen. Der er ikke foretaget høring af andre parter.


VurderingDa HOFOR ikke længere har interesse i Haraldsted Sø, ønsker de ikke at medvirke i projektet Benløse Skovby. Administrationen vurderer, at projektet ikke bør fortsætte uden HOFORs medvirken.


Side 94

Alternativt kan Byrådet fastholde aftalen. Administrationen vurderer dog, at aftalen reelt er værdiløs, da HOFOR kan fastholde, at de ikke vil bruge midler til at opkøbe ejendomme eller rejse skov på arealerne. Det vurderes dog, at der kan være mange fordele og synergieffekter ved at fortsætte samarbejdet med HOFOR og Naturstyrelsen omkring grundvandsbeskyttelse.Administrationen anbefaler derfor, at forhandlingerne med HOFOR og Naturstyrelsen fortsættes således, at eventuelt andre områder til beskyttelse af Vigersted Kildeplads kan indgå i en ny samarbejdsaftale.


1. at det besluttes, at formålet med samarbejdsaftalen om Benløse Skovby er udtømt.2. at administrationen fortsætter forhandlingerne med HOFOR om andre projekter til

grundvandsbeskyttelse.


Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Anbefales godkendt.



Side 94

10. Kolonihaveområdet Hjortemosen i Benløse - Forslag til Tillæg nr. 24 til kommuneplan 2009-2020 og lokalplan 280 (PBU)Åben sagSagsid: 12/33028Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 26 juni 2014.pdf

(87244/14)2 Bilag 2- intern høring af screening for lov om miljøvurdering

(87299/14)3 Bilag 3- Forslag til lokalplan 280 26 juni 2014.pdf (87240/14)4 Bilag 4- Brev om ansøgning om dispensation.pdf (103587/14)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X X

Beslutning X

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 19. marts 2013, at administrationen igangsætter planarbejdet. Baggrunden var, at formanden for kolonihaveforeningen Hjortemosen i brev af den 9. januar 2013 ønsker nye udvidelsesmuligheder for de enkelte huse i kolonihaveforeningen. (Bilag 4). Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan 280 forelægges til godkendelse og efterfølgende høring i 8 uger.

Beskrivelse af sagenFor at muliggøre, at kolonihaveforeningen Hjortemosen kan gennemgå en tidssvarende udvidelse af de enkelte huse, er der udarbejdet kommuneplantillæg til det eksisterende rammeområde 5G1 med det formål, at give mulighed for at den enkelte kolonihavegrund må bebygges med højest 40 m², og den enkelte nyttehave må bebygges med højest 20 m². For begge gælder det, at det er eksklusiv overdækket terrasse, fritliggende drivhus og redskabsskur mv. (Bilag 1). Det skal oplyses, at administrationen allerede har drøftet et tidligere udkast til kommuneplantillæg og lokalplan med Formanden for Kolonihaveforening Hjortemosen og Formanden for Kredsformanden Kolonihaveforbundet Ringsted kreds. Forslag til lokalplan 280 omfatter et areal på ca. 47.000 m² (Bilag 3). Lokalplanforslagets formål er, at åbne mulighed for, at området anvendes til koloni- og nyttehaver, hundeskov og fælles friarealer, samt at fastsætte bestemmelser for disse.


Side 94

Lokalplanen giver mulighed for at enkelte kolonihavegrunde må bebygges med højest 40 m², udover dette må der bygges:

· En overdækket terrasse på højest 10 m².· Et fritliggende drivhus på højest 10 m².· Et redskabsskur på højest 10 m².

I alt højest 30 m² (terrasse, drivhus og redskabskur). Den enkelte nyttehavegrund må bebygges med højest 20 m², udover dette må der bygges:

· En overdækket terrasse på højest 10 m².· Et fritliggende drivhus på højest 10 m².· Et redskabsskur på højest 10 m².

I alt højest 30 m² (terrasse, drivhus og redskabskur). Desuden giver lokalplanforslaget bl.a. mulighed for en senere etablering af en sti langs Fluebæksvej, og opsætning af én mikromølle pr. kolonihave/nyttehave. Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser for materialer, højder og bygningsplacering.


Side 94

HøringEfter en endelig vedtagelse i Byrådet den 8. september 2014, skal Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og Forslag til lokalplan 280 offentliggøres i 8 uger, forslaget forventes annonceret og sendt i høring i slutningen af september måned.


Side 94


VurderingI forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til lokalplan 278, er der foretaget en miljøscreening jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som viser at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet (Bilag 2).

Administrationen vurderer, at lokalplanen vil give mulighed for udvidelsesmulighederne for kolonihaveforeningen, og dermed give mulighed for en fremtidig fornuftig anvendelse af området. Desuden giver lokalplanen på sigt mulighed for en ny sti langs Fluebæksvej.


1. at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

2. at der ikke skal foretages en miljøvurdering jf. § 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

3. at Forslag til Lokalplan 280 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 19-08-2014Per Flor blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor


Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Per Flor blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Godkendt. Ej til stede: Per Flor


Side 94

11. Proces for rengøringsudbud 2015-2018 (PBU)Åben sagSagsid: 14/15017Sagen afgøres i: ByrådetBilag:IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling x x

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg På baggrund af en omfattende analyse af rengøringsområdet inkl. beslægtede serviceopgaver i hele Ringsted Kommune, besluttede Byrådet den 25. juni 2014 en såkaldt Model 4, som omhandler genudbud af den nuværende kontrakts rengøringsopgaver og fastholdelse af egen decentral rengøring på de øvrige områder/institutioner. I denne sag besluttes den videre proces og tidsplan for udmøntning af rengøringsudbuddet frem mod kontraktstart den 1. januar 2015 samt økonomisk, budget- og bevillingsmæssig opfølgning herpå.

Beskrivelse af sagenDen nuværende rengøringskontrakt med ISS, som omhandler ca. 70 % af rengørings-opgaverne i kommunen på ca. 90 lokaliteter, er forlænget maksimalt til udløb med udgangen af 2014 efter en samlet kontraktlængde på 6 år. De resterende ca. 30 % udføres i egne decentrale løsningsmodeller med kommunale kombinationsstillinger. Udbudsforretningen er organiseret med en udbudsgruppe, således:

Dansk Servicekonsulent, som også var konsulent på udarbejdelse af Rengøringsanalysen, medvirker som rådgiver og konsulent gennem udbuddet

Repræsentant fra direktionen Repræsentanter fra Vej- og Ejendomscentret Sparring med repræsentanter fra HMU Sparring med relevante centre i organisationen

Da der er truffet beslutning om et genudbud, så tager udbuddet principielt afsæt i gældende kendte forhold for rengøringsområdet, som dog er tilpasset med en række nødvendige og hensigtsmæssige justeringer og ændringer i forhold til lovgivning og politikker, samt en række præciseringer med afsæt i de opnåede erfaringer omkring de udliciterede rengøringsopgaver. Beskrivelse af udbuddetDet samlede rengøringsareal udgør i alt ca. 100.000 kvadratmeter på ca. 90 lokaliteter. Kontraktens startdato er den 1. januar 2015. Kontrakten løber til den 31. december 2018 med option for kommunen på forlængelse i op til 2 x 1 år.


Side 94

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud af rengøringsydelser i henhold til ”Udbudsdirektivet”, hvor der endvidere tages afsæt i kommunens udbuds- og indkøbspolitik omkring tildelingskriterier og sociale klausuler mv. Udbuddets kravspecifikation udgør grundlæggende kommunens nuværende program i rengøringsomfang, -dage og -tidspunkter mv., som udføres efter det faglige renhedsgrads-system. I lighed med tidligere vil der være mulighed for, at institutionerne kan tilkøbe ekstraydelser herunder hovedrengøringsopgaver fra leverandøren inden for de decentralt afsatte budgetter til rengøring. Kontrakten vil som hidtil være forankret i Vej- og Ejendomscentret, idet der arbejdes hen imod at sikre en faglig, juridisk og økonomisk kompetent controlling af kontrakten ved ekstern bistand fra kontraktstarten, idet bl.a. samarbejde, fleksibilitet, kvalitetssikring, kontrol og rapportering mv. vil være nøgleord for det fremtidige setup i samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Det vurderes, at omkostningerne til ekstern controlling vil udgøre ca. 200.000 kr. årligt. Tidsplan for udbuddet Udbudsgruppen arbejder med en meget stram tids- og handleplan for elektronisk gennemførelse af EU-udbuddet med følgende hovedterminer:

11. september 2014 Udbudsbekendtgørelse offentliggøres 16. oktober 2014 Underretning om prækvalifikation og udsende udbudsmateriale 21. oktober 2014 Orienteringsmøde tilbudsgivere samt evt. bygningsbesigtigelse 21. november 2014 Tilbudsfrist 1. december 2014 Politisk beslutning med valg af leverandør # 2. december 2014 Underretning om tildelingsbeslutning 11. december 2014 Stand still periode udløber (10 kalenderdage) 12. december 2014 Indgåelse af kontrakt 1. januar 2015 Kontraktstart

Politiske møder den 1. december 2014:

Ekstraordinært møde i Plan- og Boligudvalget Ordinært møde i Økonomiudvalget Ekstraordinært møde i Byrådet

Opfølgning på gennemført udbudDe økonomiske konsekvenser af udbuddet kendes først efter valg af leverandør og indgåelse af kontrakt, hvilket sker i december 2014. På den baggrund vil der på januar-møderne 2015 fremlægges en sag omkring de økonomiske konsekvenser efter udbuddet med beskrivelse af de budget- og bevillingsmæssige justeringer. I denne sag vil også indgå de økonomiske konsekvenser omkring det fremtidige setup for controlling af kontrakten.

HøringIngen.

ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser.


Side 94

VurderingAdministrationen vurderer, at den beskrevne proces- og tidsplan for genudbud af rengøringsopgaverne – trods en stram tidsplan – kan gennemføres, således at kontrakten og leverandøren kan være på plads på en hensigtsmæssig måde til opstart den 1. januar 2015. Det er endvidere administrationens vurdering, at kravspecifikationen inkl. optioner under forudsætning af kontraktopfyldelse fra leverandøren vil kunne sikre en god rengøringskvalitet på institutionerne, hvilket bl.a. vil skulle understøttes af en fokuseret kontraktforvaltning gennem et kompetent setup for controlling, som er under udarbejdelse med henblik på opstart samtidig med kontrakten den 1. januar 2015.


1. at proces- og tidsplanen, herunder afholdelse af ekstraordinære møder i Plan- og Boligudvalget samt i Byrådet den 1. december 2014, for rengøringsudbuddet godkendes.

2. at der på januar-møderne 2015 fremlægges sag for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedrørende konsekvenserne, herunder de økonomiske, budget- og bevillingsmæssige forhold, som følge af rengøringsudbuddet og kontraktindgåelsen.

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 19-08-2014Anbefales godkendt efter afstemning.

VPer

Roos (PR) V

ALisbeth

Andersen (LA) A

Per Flor (PEF) A

Timo Jensen (TJ) V

Anders Weber (AW) O

BTorben Lollike

(TLO) B

Kisser Franciska

Lehnert (KFL) I

For X X X X XImod X XUndlo

d

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Anbefales godkendt efter afstemning:

VHenrik

Hvidesten (HHV)

V

ASadik Topcu (ST)

A

VKlaus Hansen (KH)

V

ALisbeth Andersen (LA) A

OPer

Nørhave (PEN)

O

ODaniel Nørhave (DN)

O

FBritta Nielsen (BN)

F

BTorben Lollike (TLO)

B

CFinn

Andersen (FA) C

For x x x x x xImod x x x

Undlod

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Socialistisk Folkeparti stillede forslag om, at rengøringsopgaverne sendes i udbud i perioden 2015-2016.


Side 94

Medlemmer For Imod UndlodHenrik Hvidesten (HHV) V XKlaus Hansen (KH) V XPer Roos (PR) XLine Lynnerup (LL) V XTimo Jensen (TJ) V XRikke Hedegaard (RH) V XJohnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V XPer Nørhave (PEN) O XDaniel Nørhave (DN) O XAnders Weber (AW) O XPia Fussing (PIF) O XKisser Franciska Lehnert (KFL) I XBritta Nielsen (BN) F XTorben Lollike (TLO) B XFinn Andersen (FA) C XJan Jakobsen (JJ) Ø XPer Flor (PEF) A XLisbeth Andersen (LA) A XBenny Christensen (BC) A XMette Ahm (MAP) A XSadik Topcu (ST) A X

Herefter blev indstillingen godkendt efter afstemning Medlemmer For Imod UndlodHenrik Hvidesten (HHV) V XKlaus Hansen (KH) V XPer Roos (PR) XLine Lynnerup (LL) V XTimo Jensen (TJ) V XRikke Hedegaard (RH) V XJohnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V XPer Nørhave (PEN) O XDaniel Nørhave (DN) O XAnders Weber (AW) O XPia Fussing (PIF) O XKisser Franciska Lehnert (KFL) I XBritta Nielsen (BN) F XTorben Lollike (TLO) B XFinn Andersen (FA) C XJan Jakobsen (JJ) Ø XPer Flor (PEF) A XLisbeth Andersen (LA) A XBenny Christensen (BC) A XMette Ahm (MAP) A XSadik Topcu (ST) A X


Side 94

Enhedslisten stemte imod med den begrundelse, at administrationen bør pålægges senest inden udgangen af 2016 at klargøre en sag med henblik på hjemtagelse af den kommunale rengøring, når indeværende udbudsperiode udløber i 2018.


Side 94

12. Separering af kloakker på kommunens ejendomme (PBU)Åben sagSagsid: 14/15739Sagen afgøres i: ByrådetBilag:IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X X

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Der er på investeringsoversigten afsat 350.000 kr. til separering af kloaker i forbindelse med Teglovnsvej. Denne sag drejer sig om frigivelse af 80.000 kr. til projektering og omkostninger på Ridehallens separering.

Beskrivelse af sagenRingsted Forsyning er i gang med at efterkomme beslutningen om separering af de offentlige kloakker i vejen jævnføre Tillæg 16 til Spildevandsplanen. Beslutningen indebærer, at husejerne efterfølgende skal separere deres kloakker på deres ejendomme. På kommunes ejendomme er det i første omgang 3 bygninger på kasernen, som vil blive berørt af separering på Telgovnsvej. Ridehallen er den første af de 3 bygninger, der bliver tilsluttet den nye kloakering. De to andre bygninger vil komme på næstes års inventeringsoversigt.

Der kan opstilles følgende budget:Håndværkerudgifter 270.000 kr.Honorar extern 33.000 kr.Honorar intern 7.000 kr.Omkostninger 40.000 kr.

I alt 350.000 kr. Tidsplan:August-September Frigivelse af beløb til honorar og omkostningerSeptember ProjekteringOktober-November Frigivelse af beløb til håndværkerudgifterNovember-December Udførelse

HøringIngen.

ØkonomiUdgiften dækkes at det på investeringsoversigten af satte beløb til separering af kloakker, Teglovnsvej.


Side 94

VurderingFor at følge tillæg 16 til Spildevandsplanen, bør arbejdet udføres snarest muligt.


1. at der gives en udgiftsbevilling på 80.000 kr.2. at udgiften dækkes af det på investeringsoversigten afsatte beløb til separering af

kloakker Teglovnsvej.





Side 94

13. Vibevej 2 - afholdt lictation (PBU)Åben sagSagsid: 14/13305Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag - Dagsordenspunkt fra 2012 (103539/14)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X X

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Som opfølgning på beslutning i Byrådet d. 26-06-2012 (Bilag), søger denne sag om ændret bevilling og frigivelse af den samlede bevilling.

Beskrivelse af sagenI bygningerne på Vibevej 2 er der ved flere miljøundersøgelser fundet forekomster af blyforurening i vægmaling og gulve samt PCB-forurening i vinduesfuger og facadepartier. Byrådet har tidligere besluttet at bevillige kr. 500.000 til nedrivning af bygningerne. Arbejdet med nedbrydningen af bygningerne har været sendt i udbud og der har været afholdt licitation d. 04-06-2014. Budgettet for nedrivningen fremviser efter afholdt licitation en samlet udgift på kr. 900.000. det er derfor nødvendigt at udvide budgettet for sagen med kr. 400.000, da det forsat ikke er rentabelt at renoverer bygningerne. Der er allerede fortaget flere miljøundersøgelser end det er normalen ved tilsvarende nedrivninger af denne størrelse og disse har indgået i udbudsmaterialet. Det ikke muligt at kortlægge bygningerne fuldstændigt med hensyn til omfanget af miljøfarlige stoffer, da det vil kræve en meget omfattende og bekostelig miljøundersøgelse. Men der kan, på trods af miljøundersøgelserne, dukke yderligere ikke tilgængelig, på nuværende tidspunkt, miljøforurenet byggemateriale op under udførsel af nedrivningen.

HøringIngen.

Økonomi I forbindelse med den afholdte licitation vil det reviderede budget være som følger: Budget 2014Håndværkerudgifter 620.500,00 kr.

Ikke kontraktlige arbejder 124.100,00 kr.


Side 94

Rådgiverydelse - EksternProjektering 17.050,00 kr.Øvrige rådgivere 60.242,21 kr.Rådgiverydelse - Intern 58.107,79 kr.GrundudgifterOmkostninger 20.000,00 kr.

900.000,00 kr.

VurderingDet er nødvendigt at udvide budgettet for sagen med 400.000 kr., da det fortsat ikke er økonomisk rentabelt at renovere bygningerne. Da det fortsat vurderes, at kommunen ikke umiddelbart har behov for en ledig byggegrund til eget formål på denne placering, anbefales det desuden at sætte grunden til salg. Den forventede indtægt ved et salg er svær at forudsige, men må forventes som minimum at kunne dække den yderlige omkostning til nedrivningen. Efterfølgende vil der blive fremført en sag om mulighederne for udstykningen af grunden, samt udarbejdelse en ny lokalplan for området.


1. at der søges en ekstra bevilling til nedrivningen af de to bygninger på Vibevej 2, på 400.000 kr. finansieret af køb og salg,

2. at den samlede bevilling på 900.000 kr. frigives,3. at grunden Vibevej 2 sælges,4. at der efterfølgende i 2014 fremlægges en sag omhandlende mulighederne for salg af

grunden.





Side 94

14. Indfrielse af kommunale garantier i ejendomme (PBU)Åben sagSagsid: 14/13403Sagen afgøres i: ByrådetBilag:IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X X

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Kommune har i en række ejendomme, hvor der tidligere er gennemført sanering og byfornyelse, givet kommunale garantier til belåning af disse udgifter. Ejendommene har været ejet af ejendomsinvestoren Christian Correll. Christian Correll er gået konkurs, og ejendommene er, med undtagelse af en, solgt på tvangsauktion, og de kommunale garantier skal indfries. Der er ikke afsat midler hertil i budgettet, hvorfor sagen forelægges Byrådet med henblik på godkendelse af finansiering af udgiften.

Beskrivelse af sagenDer er tilbage i 80’erne og 90’erne gennemført en række sanerings- og byfornyelsesopgaver af den ældre bygningsmasse i kvartererne omkring Sct. Knudsgade, Sct Hansgade, og Pileborggade, samt Køgevej, Næstvedvej, Rønnedevej og Schaldemosevej. Christian Correll har ejet følgende af disse ejendomme:

Køgevej 15/Dagmarsgade 78-80 Køgevej 19/Dagmarsgade 81 Køgevej 25 Schaldemosevej 6-8 Rønnedevej 4//Schaldemosevej 2

Ved sanerings- og byfornyelsesarbejder blev udgifterne opdelt i en værdiforøgende del og en tabsgivende del. Finansieringen af den værdiforøgende del betales af lejerne via lejestigninger og den tabsgivende del finansieres af stat og kommune. Den tabsgivende panthæftelse blev garanteret at stat og kommune med 50 % til hver. I anledning af de gennemførte tvangsauktioner har statens administration indfriet garantier på følgende ejendomme: Ejendom Kommunal andel af

garantisum


Side 94

Køgevej 15/Dagmarsgade 78-80 181.723

Køgevej 19/Dagmarsgade 81 156.044

Køgevej 25 102.867

Schaldemosevej 6-8 527.830

Rønnedevej 4//Schaldemosevej 2 *) 911.000

I alt 1.879.364 *) Ejendommen er endnu ikke solgt på tvangsauktion. Beløbet er anslået ud fra den seneste opgørelse fra kreditforeningen.

HøringIngen.

ØkonomiDer er ikke i budgettet taget højde for disse garantier. Der er således behov for en tillægsbevilling til formålet på 1.879.400 kr. i 2014. Det skal bemærkes, at samtidig med indfrielse af garantierne, bortfalder ydelsesstøtten på de respektive lån, der udgør 293.000 kr. med helårsvirkning fra 2015. Der er mulighed for at lånefinansiere udgifter til indfrielse af garantier.

VurderingDa kassebeholdningen vil være genskabt i løbet af 7 år, vurderes det, at der ikke er behov for lånefinansiering.


1. at de respektive garantier indfries, 2. at der gives en tillægsbevilling på 1.879.400 kr. til formålet, finansieret af

kassebeholdningen,3. at budgettet til ydelsesstøtten til sanering- og byfornyede ejendomme reduceres med

293.000 kr. fra 2015 og fremefter.


Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Anbefales godkendt.Ej til stede: Daniel Nørhave



Side 94

15. Frigivelse af midler til forundersøgelse for vandelementet på Torvet (KMU, PBU)Åben sagSagsid: 14/3058Sagen afgøres i: ByrådetBilag:IndledningSagsgang


Orientering x

Indstilling x x

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Administrationen søger om frigivelse af en anlægsbevilling på 300.000 kr. til forundersøgelse af vandelementet i forbindelse med torveomdannelsen. Forundersøgelsen skal belyse hvorvidt vandelementet kan kobles med kommunens indsats på klimatilpasningsområdet.

Beskrivelse af sagenI forbindelse med processen for torveomdannelsen er der offentliggjort en foreløbig plan for torvet, der er sendt i offentlig høring henover sommeren. Det samlende element er vandet, der med sin legende form skal give variation til Torvets form og blive et strøg man kan promenere langs med. Langs med kanalen skal der være opholdsmuligheder, springvand og vandlegeredskaber, der vil gøre det til Ringsteds sjoveste legeplads. Vandelementet er tænkt som værende Torvets store attraktion og vartegn!

Vandtilførslen er i tørre perioder tænkt til at komme fra søen, hvor vandet filtreres og pumpes videre til brøndpumper og fontæner. Kanalen kommer til at virke som et system til lokal afledning af regnvand [LAR], hvor Torvets fald bruges til at opsamle vandet og føre det ned til


Side 94

søen. Ved store regnmængder er idéen, at regnen skal opsamles i tanke under jorden og pumpes op, når det bliver tørt igen. Kanalen forsøges således indtænkt i kommunens overordnede klimatilpasningsindsats, som er beskrevet i den kommende Kommuneplan samt i den kommende Handleplan for klimatilpasning. Torvet indgår i kommunens Handleplan for klimatilpasning under indsatsområde ”byens bånd”. Selve Torvet ligger højt, og er derfor ikke direkte oversvømmelsestruet. Den høje befæstelsesgrad og den høje bebyggelsestæthed er dog bidragsyder til det samlede billede af oversvømmelsestruslen i indsatsområdet, og det er derfor relevant at tilbageholde vand fra Torvet og de tilstødende bygninger, for at kunne lede vandet videre, når der igen bliver tørt. Fordelen ved at koble klimatilpasning og torveomdannelse er, at der kan opnås en synergieffekt mellem kommunens byomdannelse og forsyningens ønske om at opgradere de slidte kloakker i området. For at få et klart billede af, hvor meget vand der kan tilbageholdes og hvor meget, der i det daglige skal cirkulere og pumpes, er det nødvendigt at få udarbejdet en forundersøgelse af forholdet. Der bør i forundersøgelsen udarbejdes et skitseforslag på baggrund af den skitserede vandkanal i GEHL´s byrumsprogram. Kanalen tænkes udført efter reglerne om forsyningsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Det vil sige, at Ringsted Spildevand vil kunne finansiere en del af projektet, forudsat at projektet lever op til en række forudsætninger, hvilket forundersøgelsen skal belyse. Forundersøgelsen skal ligeledes indeholde et prisoverslag, hvor økonomien i en traditionel spildevandsløsning stilles op mod den alternative løsning, for at se om projektet kan udføres som et medfinansieringsprojekt. I praksis skal opstillingen ske for at se, om det fortsat er økonomisk fordelagtigt for Ringsted Spildevand med det alternative projekt og om det derved kan blive et klimatilpasningsprojekt som medfinansieringsprojekt. Afklaring omkring den fremtidige drift af kanalen skal indgå i forprojektet. I reglerne omkring medfinansiering er det fastlagt, at omkostninger for projekter, der er politisk færdigbehandlet inden udgangen af 2014, har mulighed for at blive 100% finansieret af forsyningsselskabet for den del af projektet, der hidrører afledning af tag- og overfladevand. Efter 2014 kan forsyningsselskabets finansieringsandel højest udgøre 75%. For at muliggøre fuld medfinansiering skal resultatet af forundersøgelsen foreligge efteråret 2014.

HøringIngen.

ØkonomiDer søges om frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med vandelementet på Torvet. Bevillingen foreslås finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2014 til fornyelse af bymidten – konto 118; Plan for fornyelse af Bymidte. Over perioden 2014 - 2016 er der afsat et nettobudget på 6.000.000 kr. fordelt med 2.000.000 kr. pr. år. Rest budget herefter i 2014 (2.000.000-300.000 = 1.700.000 kr.).


Side 94

Bemærk, at Rådgiverudgifterne til GEHL-arkitekter og anlæg af midlertidige tiltag, som der er bevilget penge til tidligere, er bevilget fra en anden konto – konto 116; Byforskønnelse områdefornyelse. Der er til denne konto forventning om statslig medfinansiering til de i områdefornyelsen beskrevne elementer. Det er også fra denne konto renovering af kulturhuset bliver taget. Konto 2013 2014 2015 2016116, Byforskønnelse områdefornyelse

Områdefornyelse 2.0 +1.0 stat

2.0 +1.0 stat

2.0 + 1.0 stat

118, Plan for fornyelse af bymidte

Bymidten 2.0 2.0 2.0

Ialt 3.0 5.0 5.0 2.0 Elementer i områdefornyelsen (konto 116)

Vedtaget budget 2011 Ændringer godkendt af Plan- og Boligudvalget den 16. april 2013

Pladsen foran Sct. Bendt kirke 1.350.000 kr 3.350.000 kr

Opgradering af Sct. Hansgade 1.000.000 kr 1.000.000 kr

Lækroge ved Torvet 400.000 kr 400.000 kr

Dobbeltretning af Nørregade 2.000.000 kr Udgår

Aktivitetsskabende elementer 400.000 kr 400.000 kr

Kulturhuset og kulturelle tiltag 3.000.000 kr 3.000.000 kr

Præsentationspjece 100.000 kr 100.000 kr

Byens bånd 300.000 kr 300.000 kr

Kunst i byen 100.000 kr 100.000 kr

Bygningsfornyelse, analyse 50.000 kr 50.000 kr

Program og proces 300.000 kr 300.000 kr

I alt 9.000.000 kr 9.000.000 kr

VurderingAdministrationen vurderer, at udarbejdelse af et forprojekt, der synliggør muligheden for, om vandelementet kan indgå som et medfinansieringsprojekt, kan være med til at sikre realiseringen af Torveomdannelsen. Forprojektet kan ligeledes synliggøre, hvor store driftsomkostninger vandelementet vil få fremadrettet.



Side 94

1. at Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.2. at Plan- og Boligudvalget frigiver en anlægsbevilling på 300.000. kr. finansieret som

foreslået.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-08-2014Indstillingens punkt 1 taget til efterretning. Ej til stede: Benny Christensen

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 19-08-2014Indstillingens punkt 2 anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Indstillingens punkt 2 anbefales godkendt. Ej til stede: Daniel Nørhave

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Indstillingens punkt 2 godkendt.


Side 94

16. Fremtidigt vandrerhjemstilbud i Ringsted kommune (PBU, BUU, KTU)Åben sagSagsid: 14/16621Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 - Fakta om Danhostel Faxe.docx (104433/14)

IndledningSagsgang


Orientering x x

Indstilling x x

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede d. 25-6-2014, at nuværende aftale om drift af vandrerhjemmet forlænges til og med den 28. februar 2015. I denne sag skal Byrådet beslutte om der efter denne dato skal være vandrerhjem i kommunale bygninger i Ringsted Kommune. I givet fald skal Byrådet også beslutte vandrerhjemmets driftsform og placering.

Beskrivelse af sagenRingsted Kommune har igennem en årrække haft vandrerhjem drevet i kommunale bygninger. Ringsted Vandrerhjem er i dag placeret på to adresser; Sct. Bendtsgade 18 (Dele af Amtsstuegården) og Ole Hansens Vej 7 (en del af bygningen). På Amtsstuegården er der 8 værelser, mens der på Ole Hansens Vej 7 er der 17 værelser. I alt er der 88 sengepladser – heraf er de 53 på Ole Hansens Vej 7. Vandrerhjemmet bliver brugt som traditionelt vandrerhjem, idet turister anvender det 1-2 overnatninger. Denne type af brug er dog ikke den primære. I forhold til overnatninger er der i højere grad tale om overnattende håndværkere og om gæster i forbindelse med de store arrangementer i Ringsted, såsom Ringsted Festival, Middelalderfestival m.m. Ca. 8-10 gange om året er alle sengepladser i vandrerhjemmet, og i Ringsted Kommune, booket pga. af store arrangementer. Endelig anvender kostelever på Zealand Business College også vandrerhjemmet, når der ikke er ledige værelser i skolens kostafdeling. Vandrerhjemmet bliver også anvendt til dagsarrangementer – det kan være i forbindelse med konfirmationer, begravelser, familiefester og firma-dagsarrangementer/kurser. Igennem den periode hvor nuværende driftsform har været i brug, hvilket er siden juni 2013, har vandrerhjemmet haft en omsætning på i alt kr. 1.238.000 ex. moms. Omsætningen pr. år er fordelt således:

· Værelsesudlejning 650.000 kr.· Fester og arrangementer 372.000 kr.· Kurser 216.000 kr.


Side 94

Omsætningen har generet et netteoverskud på ca. 200.000 kr. Som en del af nuværende driftsaftale betaler Ringsted Kommune 25.000 kr. månedligt for drift af vandrerhjemmet. Hvis der ikke længere skal være vandrerhjem i kommunale bygninger, kan det enten medføre lukning af vandrerhjem eller skabe muligheder for, at en privat aktør kan åbne et vandrerhjem. Uden vandrerhjem i Ringsted Kommune vil nogle af ovennævnte arrangementer givetvis blive afholdt andetsteds i Ringsted, men andre vil blive holdt uden for kommunen. Det samme gælder for overnatninger. I de 8-10 tilfælde årligt, hvor al overnatningskapacitet i Ringsted i dag er i brug, vil det betyde, at den overnatning der i dag lægges på vandrerhjemmet, vil blive lagt uden for kommunen. PlaceringHvis vandrerhjemmet fortsat skal i kommunale bygninger, skal der tages stilling til placering, idet Byrådet d. 25-6-14 besluttede, at Ole Hansens Vej 7 fortsat skal sættes til salg. Hvis der skal sikres et fornuftigt grundlag for fremtidig drift, er vandrerhjemmet nødt til at etablere værelser m.m. som erstatning for de værelser m.m. som de i dag råder over på Ole Hansens Vej 7. Administrationen peger på 2 fremtidige placeringer til vandrerhjem i Ringsted Kommune:

1a) Amtsstuegården – hele bygningen1b) Amtsstuegården – dele af bygningen (1. salen ud mod Sct. Bendtsgade reetableres)2) Nybygning ved Ringsted Sportscenter

Ad 1a)Hvis Amtsstuegården udelukkende anvendes til vandrerhjem, kan der etableres 13 værelser og ca. 40 sengepladser yderligere. Derudover kan der etablere én køkkenfacilitet og to fællesrum. Placeringen tæt på byen er attraktiv, og der vil ligeledes kunne etableres et attraktivt udemiljø. En placering på Amtsstuegården vil betyde, at nuværende aktiviteter kan videreføres. En konsekvens af at Amtsstuegården udelukkende skal anvendes til vandrerhjem vil være, at der ikke er plads til den idrætsbørnehave som i dag også er placeret der. I forhold til efterspørgsel efter børnehavepladser, kan der ikke reduceres i antallet af pladser før i 2016. Hvis Idrætsbørnehave fortsat skal eksistere, kan den flyttes til Østre Parkvej 2F. I dag er der Skole- og Familiehus på adressen, men denne flyttes 31-12-2014. Ad 1b)Hvis 1. sal ud mod Sct. Bendtsgade inddrages kan der etableres 7 værelser og 16 sengepladser yderligere. Derudover kan der etablere ét mindre fællesrum. Placeringen tæt på byen er attraktiv og nuværende aktiviteter kan videreføres. Dog vil reduktionen af antallet af værelser i forhold til i dag betyde, at vandrerhjemmet i ringere grad kan matche efterspørgslen, når der afholdes store arrangementer i Ringsted.


Side 94

Ad 2)I 2011 blev der udarbejdet en helhedsplan for Ringsted Sportscenter. I planen indgår bygning af SportsOtel/vandrerhjem med 24 værelser og 96 sengepladser. Dette vandrerhjem kan erstatte det nuværende, idet det overstiger nuværende antal sengepladser. Vandrerhjemmet ved Sportscentret kan endvidere udbygges, hvis der er ønsker om dette. En placering ved Sportscentret vil give mulighed for nye aktiviteter på vandrerhjemmet, såsom træningslejre for idrætsforeninger, overnatninger for organisationer/virksomheder, der gerne vil benytte idræt til at ”teambuilde”. De fleste af de nuværende aktiviteter kan endvidere videreføres. Dog vil aktiviteter der er direkte relateret til Sct. Bendts Kirke sandsynligvis blive afholdt andetsteds. Hvis vandrerhjemmet mister muligheden for at råde over Ole Hansens Vej 7 inden nyt vandrerhjem står klart, vil det være nødvendigt at etablere værelser i den mellemliggende periode. Vandrerhjemmet har tidligere anvendt værelser på 1. salen på Amtsstuegården på fløjen ud mod Skt. Bendts Gade. Disse værelser står p.t. omme, idet det kræver restaurering at benytte dem. DriftsformHvis der fortsat skal være vandrerhjem i kommunale bygninger i Ringsted Kommune, skal der også tages beslutning om fremtidig driftsform af vandrerhjemmet. Administrationen kan pege på følgende muligheder:

1. Der udbydes forpagtningskontrakt Det er denne driftsform, der har været anvendt hidtil indtil forpagter misligholdt kontrakten og fratrådte i juni 2013. Efter opslag/udbud kan der indgås en forpagtningsaftale med en privatperson eller firma. Forpagteren betaler en procentuel afgift af bruttoomsætningen (15 % i tidligere aftale) og stiller garanti for de driftsmæssige forpligtigelser overfor Ringsted Kommune. Det kan vælges at koble en række sociale klausuler til forpagtningsbetingelserne.

2. Der indgås aftale om socialt projektMan kan udarbejde socialt projekt med udbyder (f.eks. Glad mad) om drift af vandrerhjemmet. Som udgangspunkt for model og vurdering har administrationen besøgt Danhostel Faxe, som har været drevet som socioøkonomisk virksomhed i godt 20 år (Bilag 1)

Forpagtningsordning kan igangtræde d. 1-3-2015, men en socialøkonomisk ordning vil kræve mere forberedelse og vil derfor først kunne igangsættes d. 1-1-2016.

HøringIngen

ØkonomiAnlægsudgifter – Vandrerhjem på hele AmtsstuegårdenDer er udarbejdet et groft overslag over udgifterne til indretning af vandrerhjem på Amtsstuegården. Idet der ikke er udarbejdet konkrete indretningsplaner, så overslaget er baseret på overordnede m²-priser. Der er ikke regnet med udgifter til fjernelse af PCB, asbest


Side 94

eller bly. Nedenstående overslag omfatter udgifter til indretning på de arealer som i dag anvendes af Idrætsbørnehaven. Overslaget omfatter indvendig ombygning og indretning af værelser i stueetagen (de arealer som i dag anvendes af Idrætsbørnehaven), etablering af ABA-anlæg, og renovering af udearealer (fjernelse af legeplads, lægning af rullegræs). Derudover er der afsat midler til rådgivning og uforudsete udgifter. I alt forløber det sig til 5.156.780 kr. Derudover er der udgifter forbundet med at renovere 1. salen ud mod Sct. Bendtsgade,i det der skal foretages;

Diverse gulvreparationer Maling af lofter og vægge på værelser, badværelse, forgang og gangareal Udskiftning af toiletter og blandingsbatterier Fjernelse af vinyl på to vægge i hvert badeværelse, genopbygning af væg, beklædning

med fliser

Ovenstående beløber sig til 870.750 kr. En følgeomkostning ved at anvende hele Amtstuegården til vandrerhjem, er at Idrætsbørnehaven skal flyttes. Der er udarbejdet et groft overslag over udgifterne til indretning af idrætsbørnehave på Østre parkvej 2F. idet der ikke er udarbejdet konkrete indretningsplaner, så overslaget er baseret på overordnede m²-priser. Der er ikke regnet med udgifter til fjernelse af PCB, asbest eller bly. Overslaget omfatter indvending ombygning og etablering af legeplads. Derudover er der afsat midler til rådgivning og uforudsete udgifter. I alt forløber det sig til 5.872.080 kr. Den samlede omkostning ved at etablere vandrerhjem på hele Amtsstuegården er 11.899.610 kr Anlægsudgifter – Vandrerhjem på dele af AmtsstuegårdenSom det fremgår af beregningen oven for, vil det koste 870.750 kr. at renovere og indrette 1. salen ud mod Sct. Bendstgade til vandrerhjem. Anlægsudgifter – Vandrerhjem på Ringsted SportscenterI forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for Ringsted Sportscenter i 2011, blev det det vurderet at det ville koste 17.329.000,00 kr. at etablere ovennævnte 24 værelser og 96 sengepladser. I helhedsplanen er vandrerhjemmet placeret på den grund der i anvendes til klubhus til fodboldklub. Derfor er der afsat yderligere 7.500.000 kr. til etablering af fælles fodboldhus i 2 plan. Endelig er der udgifter til rådgivere, uforudsete udgifter og øvrige omkostninger, således at den samlede anlægsudgift bliver 28.138.208 kr.


Side 94

Tallene er blevet kvalificeret i sommeren 2014 af samme firma - BBP ARKITEKTER A/S – som foretog første beregning. De er nu samlet set på 32.778.934 kr. Tallet er inkl. udgifter til rådgivere, uforudsete udgifter og øvrige omkostninger. Det er således blevet dyrere i forhold til første beregning. Det kan vælges at fravige helhedsplanen og give vandrerhjemmet en anden placering. Dermed kan nuværende fodboldhus bevares. Dette vil formindske anlægsudgiften til 22.352.433 kr. inkl. udgifter til rådgivere, uforudsete udgifter og øvrige omkostninger.

VurderingDet er administrationens vurdering, at der i Ringsted kommune er et behov for et vandrerhjem. Dels til overnatninger og dels til forskellige aktiviteter i forhold til virksomheder og private. Endelig er der også er særligt behov i forbindelse med årets store begivenheder, og hvis Ringsted Kommune fremadrettet gerne vil fremstå som oplevelsesby kan dette behov vise sig at blive større. Både et privat drevet vandrerhjem og vandrerhjem i kommunale bygninger kan dække ovennævnte behov. I forhold til placering af vandrerhjem er det administrationens vurdering, at en placering ved Sportscentret vil skabe muligheder for nye indtjeningsmuligheder i form af overnattende idrætsklubber i forbindelse med træningslejre og stævner. Det vil ligeledes være en attraktiv placering for Idræts- og Kulturakademiet (IKA), og der vil således være mulighed for at kunne indgå en længerevarende lejeaftale med en fast bruger. Ved at flytte nuværende vandrerhjem til Sportscentret, er det administrationens vurdering, at det kan dække det samlede behov for vandrerhjem i Ringsted Kommune. Som en overgangsordning, er det administrationens vurdering, at model 1b (anvende dele af Amtsstuegården) kan bringes i spil. I forhold til driftsform, så viser praksis fra Danhostel Faxe, at vandrerhjemsdrift kan være et velegnet forretningsområde for en socioøkonomisk virksomhed. Men det er administrationens vurdering, at man i Faxe klart prioriterer den socialøkonomiske driftsform fremfor den kommercielle drift. Dette medfører, at potentialer i den kommercielle drift i en række tilfælde bevidst bliver fravalgt, fordi det er vanskeligt at forene med den socioøkonomiske dimension. Administrationen vurderer endvidere, at der ikke i Ringsted Kommune er et tilstrækkeligt antal borgere med den rette profil til at kunne drifte et vandrerhjem. Dette skyldes, at vi i forvejen har tilbud – såsom Glad Mad – som dækker dette behov. Hvis forpagtningsordningen vælges som driftsform, er det administrationens vurdering, at det vil være realistisk at kunne tiltrække en seriøs forpagter. Vandrerhjemmet forventes i 2014 at nå en omsætning på 1,2 mio. kr. ex. moms. Med en mere langsigtet og professionel drift, hvor vandrerhjemmet også markedsføres aktivt, vil omsætningen forventet kunne øges til omkring 2 mio. kr. på årsbasis. En omsætning på dette niveau vil kunne sikre en indtjening til operatør og en forpagtningsafgift til kommunen, som dækker de afledte udgifter til bygningsvedligehold. Nævnte omsætning tager udgangspunkt i at vandrerhjemmet placeres ved Sportscentret eller på hele Amtsstuegården. Hvis kun dele af at Amtsstuegården anvendes, vil omsætningen være lavere, og det vil være en større udfordring at skabe fornuftigt drift. Administrationen vurderer stadig, at det vil være muligt, og dermed også muligt at tiltrække en seriøs forpagter.


Side 94

Aftalen kan udformes med en gradueret forpagtningsafgift, der stiger med omsætningen. Et andet afgørende forhold er aftalens løbetid hvor minimum formodentlig skal være 3 år, for at forpagter får et seriøst grundlag at arbejde ud fra.


1. at der træffes beslutning om hvorvidt der kan være vandrerhjem i kommunale bygninger i Ringsted Kommune.

2. at hvis der skal være vandrerhjem i kommunale bygninger i Ringsted Kommune, så skal det etableres ved Sportscentret og udgifterne til dette indgår i forhandlingerne til budget 2015 og i overslagsårene.

3. at hvis der skal være vandrerhjem i i kommunale bygninger Ringsted Kommune, så skal det være med en forpagtningsdriftsform.

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 19-08-2014Til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2014Taget til efterretning. Ej til stede: Per Flor, Johnny Dahlgaard og Rikke Hedegaard

Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 21-08-2014

1. Det indstilles, at der godt kan drives vandrehjem i kommunale bygninger.2. Anbefales godkendt med kommentar om, at 1. salen på Amtsstuegården istandsættes

snarest muligt med finansiering via køb/salg.3. Anbefales godkendt med kommentar om, at det undersøges, om der i en

forpagtningsaftale er mulighed for at forpligte forpagteren med en social dimension.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Økonomiudvalget anbefaler følgende godkendt:

1. At der kan drives vandrehjem i kommunale bygninger2. At 1. salen på Amtstuegården istandsættes til vandrehjemsdrift snarest muligt med

finansiering via køb/salg. 3. Det undersøges om der i en forpagtningsaftale om vandrehjemsdrift er mulighed for at

forpligtige forpagteren med en social dimension.

Ej til stede: Daniel Nørhave

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Enhedslisten stillede forslag om, at sagen sendes til fornyet sagsbehandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Medlemmer For Imod UndlodHenrik Hvidesten (HHV) V XKlaus Hansen (KH) V XPer Roos (PR) XLine Lynnerup (LL) V XTimo Jensen (TJ) V X


Side 94

Rikke Hedegaard (RH) V XJohnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V XPer Nørhave (PEN) O XDaniel Nørhave (DN) O XAnders Weber (AW) O XPia Fussing (PIF) O XKisser Franciska Lehnert (KFL) I XBritta Nielsen (BN) F XTorben Lollike (TLO) B XFinn Andersen (FA) C XJan Jakobsen (JJ) Ø XPer Flor (PEF) A XLisbeth Andersen (LA) A XBenny Christensen (BC) A XMette Ahm (MAP) A XSadik Topcu (ST) A X

Herefter blev indstillingen godkendt efter afstemning med Økonomiudvalgets bemærkning Medlemmer For Imod UndlodHenrik Hvidesten (HHV) V XKlaus Hansen (KH) V XPer Roos (PR) XLine Lynnerup (LL) V XTimo Jensen (TJ) V XRikke Hedegaard (RH) V XJohnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V XPer Nørhave (PEN) O XDaniel Nørhave (DN) O XAnders Weber (AW) O XPia Fussing (PIF) O XKisser Franciska Lehnert (KFL) I XBritta Nielsen (BN) F XTorben Lollike (TLO) B XFinn Andersen (FA) C XJan Jakobsen (JJ) Ø XPer Flor (PEF) A XLisbeth Andersen (LA) A XBenny Christensen (BC) A XMette Ahm (MAP) A XSadik Topcu (ST) A X


Side 94

17. Ny liggehal til Allindelille Børnehus (BUU, PBU)Åben sagSagsid: 14/15941Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 budget for byggesagen (105763/14)

2 Bilag 2 - Situationsplan.pdf (98559/14)3 Bilag 3 - Stueplan med brandforhold.pdf (98563/14)4 Bilag 4 - Facader og gavle (SS).pdf (98570/14)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X X X

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede den 25. juni 2013 en række tiltag på dagtilbudsområdet, for at imødekomme det faldende børnetal. Derfor er der i investeringsoversigten for 2014 afsat 1 mio. kr. til bygning af liggehal i Allindelille Børnehus. Da der er opståede udfordringer i forhold til byggeproces og overholdelse af budgetramme, fremlægges sagen nu til politisk behandling.

Beskrivelse af sagenForløbet med bygning af liggehal har to udfordringer. Dels er proceduren for anlægsarbejde ikke fulgt, og dels bliver anlægsomkostningerne dyrere end det afsatte budgetbeløb. ForløbetI slutningen af januar 2014 blev byggesagen af liggehal igangsat uden politisk behandling. Ved en fejl igangsatte Vej- og Ejendomscentret (VEC) byggeriet, selv om pengene til anlægsprojektet ikke var frigivet. Samtidig besluttede VEC, at indhente hjælp fra rådgiver, da kapaciteten for anlægsopgaver i centret var udfyldt.I foråret 2014 var der dialog med håndværkere og i begyndelsen af juni blev byggeriet sat i gang. Da administrationen i slutningen af juni 2014 opdagede, at budgetrammen ikke var frigivet, at budgetrammen ikke kunne overholdes og at der var sket en sammenblanding af udgifter til bygning af liggehal, til genopretning og til afledte effekter af salg af nabobygning, ”Landlyst”, blev byggeriet sat i bero. På dette stade var det gamle fyrrum og depotrum revet ned, varmeinstallationen var afbrudt, fundament var støbt, der var gjort klar til sokkel og terrændæk og elinstallation var bestilt adskilt hos elektriker og ny stikledning bestilt hos SEAS. I alt var der forbrugt 362.178 kr.Undervejs i processen har der været dialog med Allindelille Børnehus. I forbindelse med at byggeriet blev sat i bero, var der dialog med Børnehuset og der blev fundet en midlertidig løsning som erstatning for liggehal. BudgettetBudgettallet på 1 mio. kr., som var et overslagstal, har efterfølgende vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Dette skyldes primært krav til byggematerialer og brandsikring af bygningen indenfor 2,5 m indenfor skellinje.


Side 94

Byggeudgifterne forløber sig til 1.457.081 kr. Derudover medfører byggestoppet yderligere omkostninger på 96.407 kr. Sidstnævnte omkostninger omhandler primært ekstra leje af midlertidige pavilloner og ekstraordinære varmeudgifter. Samlet anlægssum er dermed 1.553.488 kr. (Bilag 1: Budget for byggesagen)Anledningen med at bygge liggehal bruges endvidere til at skifte fyr, reparere kloakker og nedrive udhus. Udgifter til dette er 131.791 kr. Denne udgift foreslås finasieret af genopretningspuljen. Den samlede genopretningspulje er frigivet, hvor 2 mio. kr. ikke er disponeret. TidsplanDer resterer 16 ugers byggeperiode. Det forventes, at igangsætte byggeriet igen den 15. september 2014 efter forventet godkendelse i Byrådet den 8. september 2014. Det forventes derfor, at byggeriet kan stå klar den 1. januar 2015. Bilag 2 Situationsplan, Bilag 3 stueplan med brandforhold og Bilag 4 Facader og gavle viser projektet.

HøringIngen.

ØkonomiDer søges om frigivelse af en anlægsbevilling på kr. 1.553.488 kr. Den foreslås finansieret af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. afsat til formålet i budget 2014. De resterende 553.488 kr. foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat til ”Budgetramme skoler” (Budget: 1 mio. kr.) med en efterfølgende restsum på kr. 446.512. Der er ikke p.t. planlagt konkrete projekter finansieret af ”Budgetramme skoler”.

VurderingDet er administrationens vurdering, at forløbet omkring bygning af liggehal hverken i forhold til proces eller pris har været acceptabel og at det derfor var nødvendigt at stoppe byggeriet. Administrationen vurderer endvidere, at liggehallen, som den er projekteret i denne sag tilfredsstiller behovet for vuggestuepladser i området. Endelig vurderer administrationen, at projektet kan finansieres som foreslået.


1. at den projekterede liggehal med tilstødende rum udføres som beskrevet og projekteret.

2. at der frigives en anlægsbevilling i 2014 på kr. 1.553.488 finansieret som foreslået.3. at der anvendes kr. 131.791 fra genopretningspuljen til nedrivning af fyr og etablering

af nyt fyr.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2014Udvalget udtrykker utilfredshed med sagsforløbet og konstaterer, at Vej- og Ejendomscentret har igangsat projektet uden politisk godkendelse. Udvalget forventer, at der iværksættes tiltag, som sikrer fremtidig overholdelse af styrelsesloven. Udvalget ser sig nødsaget til at anbefale projektet godkendt af hensyn til den daglige drift i Allindelille Børnehus. Med de kommentarer, anbefales indstillingen godkendt. Ej til stede: Per Flor, Johnny Dahlgaard og Rikke Hedegaard


Side 94

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-08-2014Udvalget udtrykker utilfredshed med sagsforløbet og konstaterer, at Vej- og Ejendomscentret har igangsat projektet uden politisk godkendelse. Udvalget forventer, at der iværksættes tiltag, som sikrer fremtidig overholdelse af styrelsesloven. Udvalget ser sig nødsaget til at anbefale projektet godkendt af hensyn til den daglige drift i Allindelille Børnehus.Med de kommentarer, anbefales indstillingen godkendt. Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Lehnert

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Anbefales godkendt med Plan og Boligudvalgets og Børne og Undervisningsudvalgets bemærkning. Ej til stede: Daniel Nørhave

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger. Ej til stede: Jan Jakobsen


Side 94

18. Salg af nabobygning til Allindelille skole - afledte udgifter (BUU, PBU)Åben sagSagsid: 11/17344Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 budget for byggesagen (105763/14)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X X X

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Landlyst blev solgt til Allindelille Friskole efter godkendelse i Byrådet den 3. februar 2014. Landlyst har fælles installationer med Allindelille Børnehus, og derfor er det nødvendigt at ændre installationerne. Der fremlægges budgettal for arbejdet og forslag til finansiering.

Beskrivelse af sagenVed salg af Landlyst til Allindelille Frisskole er det blevet nødvendigt at ændre installationerne for el og vand og etablere selvtstændig IT-forbindelse. Installationerne var sammenkoblet, hvilket ikke gør det muligt at afregne forbrug særskilt for den private skole og den kommunale daginstitution. For sagen om etablering af ny liggehal til Allindelille Børnehus har forløbet været, at administrationen i slutningen af juni 2014 opdagede, at budgetrammen ikke var frigivet, at budgetrammen ikke kunne overholdes og at der var sket en sammenblanding af udgifter til bygning af liggehal, til genopretning og til afledte effekter af salg af nabobygning, ”Landlyst”. Derfor er arbejdet sat i bero. På nuværende tidspunkt er der afholdt udgifter på 70.000 kr. der relaterer sig til afledte effekter af salg af Landlyst. Budget for ændring af installationerne er i alt 137.121 kr. (Bilag 1: Budget for byggesagen) Arbejderne vil blive udført koordineret med genoptagelse af projektet med ny liggehal for Allindelille Børnehus. Efter behandling af sagen i Byråd 8. september kan arbejderne starte 15. september 2014.

HøringIngen.

ØkonomiDer søges om frigivelse af en anlægsbevilling på kr. 137.121 kr. Den foreslås finansieret af kontoen for køb og salg, da udgifterne er afledt af salget af nabobygning til Allindelille Skole.

VurderingDet er administrationens vurdering, at det ikke er acceptabelt, at udgifterne vedrørende salg af bygningen ikke fremkom ved behandling af salgssagen.


Side 94

Administrationen vurderer endvidere, at arbejderne vedrørende installationerne er nødvendige, og at arbejderne kan finansieres som foreslået.


1. at ændringerne i installationer vedrørende el, vand og etablering af IT-opkobling udføres.

2. at der frigives en anlægsbevilling i 2014 på 137.121 kr. finansieret via kontoen for køb og salg som foreslået

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2014Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Johnny Dahlgaard og Rikke Hedegaard

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-08-2014Anbefales godkendt. Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Lehnert

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Anbefales godkendt Ej til stede: Daniel Nørhave



Side 94

19. Takst for SFO II morgenåbning (BUU)Åben sagSagsid: 14/6565Sagen afgøres i: ByrådetBilag:IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling x x

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om indførelse af morgenåbningsmodul i SFO II og tilhørende takst herfor.

Beskrivelse af sagenI forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen har administrationen fået henvendelser fra borgere, som ønsker at melde deres barn ud af SFO I og/eller SFO II med baggrund i de længere skoledage og dermed mindre behov for SFO tilbud. Flere borgere har dog forespurgt på muligheden for alene, at købe et morgenmodul, således at deres børn kan være i morgenåbningen inden skolestart. Det er på nuværende tidspunkt muligt at købe morgenmodul for SFO I børn uden køb af eftermiddagsmodul, men tilsvarende mulighed er ikke tilgængelig for SFO II børn. I morgenmodulet for SFO I skelnes der mellem to typer af morgenmoduler; Et morgenmodul fra kl. 6.00 til skoletidens begyndelse og et morgenmodul fra kl. 6.30 til skoletidens begyndelse. Såfremt Byrådet ønsker samme mulighed for børn i SFO II, skal der tillige besluttes en takst for morgenmodulet i SFO II. Da et evt. tilbud til SFO II børn vil svare til det eksisterende tilbud for SFO I børn, anbefales det, at taksten for SFO II morgenmodul svarer til de eksisterende takster for SFO I børn.

HøringIngen

ØkonomiTaksten for SFO I morgenmodul fra kl. 6.30 til skolestart er 1.027 kr. i 11 måneder. Taksten for SFO I morgenmodul fra kl. 6.00 til skolestart er 1.369 kr. i 11 måneder. Takstbetalingen svarer til, at der er fuld forældrebetaling for morgenmodulerne. Der vil således ikke være økonomiske konsekvenser for kommunen ved at udvide morgenmodulerne til også at omfatte børn i SFO II.


Side 94

VurderingDet er administrationens vurdering, at der bør være lige muligheder for SFO I og SFO II børn for alene at vælge morgenmoduler. Det er ligeledes administrationens vurdering, at taksten for SFO II morgenmoduler bør svare til taksterne for SFO I morgenmoduler. Administrationen gør dog opmærksom på, at såfremt at morgenmodulet tilbydes for SFO II børn – vil dette formentlig medføre flere udmeldinger fra SFO II`s eftermiddagsmoduler.


1. at der tilbydes morgenmoduler for SFO II børn

2. at taksterne for morgenmodul i SFO II bliver:

Taksten for kl. 6.30 til skolestart er 1.027 kr. i 11 måneder. Taksten for kl. 6.00 til skolestart er 1.369 kr. i 11 måneder.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2014Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Johnny Dahlgaard og Rikke Hedegaard




Side 94

20. Kommune lån til Ringsted Kongrescenter til indkøb af PA anlæg til Store Sal (KTU)Åben sagSagsid: 14/14092Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 (Lukket bilag)

Indledningsagsgang


Orientering

Indstilling X X

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Kongrescenter ønsker at optage et kommunelån til indkøb af PA anlæg til Store Sal.

Beskrivelse af sagenI forbindelse med årsplan og fokuspunkter for 2014 har Ringsted Kongrescenter besluttet at undersøge rentabilitet og markedsvilkår ved at overgå fra den nuværende gang til gang leje af højttaleranlæg (kaldet PA-anlæg) til en permanent løsning for Store Sal.

Muligheden for permanent anlæg har sidst været vurderet i 2012 og siden da er antallet af ”PA” arrangementsdage i Store Sal steget med 5-8 om året (p.t. er der ca. 30-35 koncerter om året), og prisudviklingen på gode branchegodkendte PA anlæg har været gunstig. Hertil kommer at branchen har reguleret de ekstra krav en artist kan stille overfor arrangør hvad angår lys og lyd.

Blandt flere tilbud er valget faldet på et KARA anlæg, som er et anerkendt mærke i branchen. Købsprisen inkl. montering og indregulering af lyden beløber sig til 724.000 kr. + moms. Kongrescentret har ikke mulighed for at dække købet over driften. Som alternativ kan der etableres et kommunalt lån med en løbetid på 72 måneder til indkøb af PA anlægget. I praksis vil et lån betyde, at det årlige driftsbeløb i de kommende 6 år til Ringsted Kongrescenter nedsættes. Lånet vil blive forrentet med kommunens indlånsrente, som p.t. udgør 0,43%.

Anskaffelsen af eget PA anlæg rummer følgende fordele:

Med et permanent anlæg vil lydbilledet i Store Sal kunne forbedres væsentligt. Det gælder i særdeleshed de 222 pladser på Balkonen som, modsat i dag, vil blive dækket med eget højttaler system (delay system). Anlægget indreguleres permanent, så hele Store Sal optimeres lydmæssigt. Der har(og flere gange med rette) været klager fra publikum over lyden.

Der vil blive sparet mandskabstimer, når PA anlægget ikke længere skal hejses op/ned ca. 25 gange om året, men hænger permanent.


Side 94

Der vil være mindre slitage primært på gulv og scene, når PA anlægget ikke længere skal transporteres ind/ud af Store Sal.

HøringIngen.

ØkonomiSammenholder man køb med den nuværende lejepris fra den nuværende leverandør vil der være en årlig nettobesparelse på ca. 78.000 kr. Beregningen er baseret på 30 koncerter pr. år i Store Sal.

Provenuet kan vise sig at blive større, da et permanent anlæg også giver mulighed for udlejning i forbindelse med større konferencer, firmajulefrokoster m.m.

Som alternativ til at Ringsted Kongrescenter optager et lån af Ringsted Kommune, kan der indgås en leasingaftale. Der er indhentet tilbud på dette. Det bedste tilbud kommer fra Nordea Finans med en leasingaftale over 72 måneder og en månedlig ydelse på 10.646 kr. Efter de 72 måneder vil Ringsted Kongrescenter eje PA-anlægget. En aftale med Nordea Finans vil, pga. af højere rente, betyde, at besparelsen reduceres med ca. 6.000 kr. om året.

VurderingDet er administrationens vurdering, at indkøb af et permanent PA-anlæg vil skabe en bedre lydoplevelse for publikum i Ringsted Kongrescenter. Dette gælder ikke mindst for publikum på Balkonen. Praksis i Ringsted Kommune er, at institutioner, ud af egen drift, skal spare sammen til større investeringer. Men da Ringsted Kongrescenter kan opnå en årlig driftsbesparelse på ca. 78.000 kr. og samtidig skabe muligheder for nye og flere arrangementer, vurderer administrationen, at det i dette tilfælde bør anbefales at bevilge Ringsted Kongrescenter et lån af Ringsted Kommune. Det anbefales endvidere, at Kongressen skal beholde driftsbesparelsen på 78.000 kr., og at den anvendes til fastholde sin position som attraktivt kulturtilbud.


1. at Ringsted Kongrescenter bevilges et lån på 724.000 kr. af Ringsted Kommune til indkøb af PA-anlæg.

2. at lånet forrentes med kommunens aktuelle indlånsrente på 0,43% p.a. og tilbagebetales over driftstilskuddet de næste 6 år. Den årlige regulering bliver 122.500 kr.

3. at driftsbesparelsen fastholdes på Ringsted Kongrescenters budget.

Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 21-08-2014Anbefales godkendt.



Side 94

Ej til stede: Daniel Nørhave

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Godkendt efter afstemning. Medlemmer For Imod UndlodHenrik Hvidesten (HHV) V XKlaus Hansen (KH) V XPer Roos (PR) XLine Lynnerup (LL) V XTimo Jensen (TJ) V XRikke Hedegaard (RH) V XJohnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V XPer Nørhave (PEN) O XDaniel Nørhave (DN) O XAnders Weber (AW) O XPia Fussing (PIF) O XKisser Franciska Lehnert (KFL) I XBritta Nielsen (BN) F XTorben Lollike (TLO) B XFinn Andersen (FA) C XJan Jakobsen (JJ) Ø XPer Flor (PEF) A XLisbeth Andersen (LA) A XBenny Christensen (BC) A XMette Ahm (MAP) A XSadik Topcu (ST) A X


Side 94

21. Indretning af nyt lokale til Billedkunstnerisk Grundkursus i Ringsted (KTU, PBU)Åben sagSagsid: 09/6488Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 - Anlægsbudget BGK m ny flugtsvejsdør.pdf (107196/14)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling x x x

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Billedkunstnerisk Grundkursus i Ringsted (BGK Ringsted), som underviser elever inden for billedkunst, har indtil nu fået stillet værksteds- og undervisningslokale til rådighed hos foreningen Ringsted Galleriet Bøllingsvej 15. Den 26. juli har Ringsted Galleriet meddelt, at galleriet ikke længere ønsker at stille lokaler til rådighed for BGK Ringsted. Hermed står Ringsted Kommune uden lokale til de 10 elever, som skal starte på BGK Ringsted d. 12. september 2014.

Beskrivelse af sagenBGK er et projekt under den regionale kulturaftale 2011-2014, som, over et 3 årigt kursusforløb, forbereder eleverne til videreuddannelse på kunstakademier og andre kreative uddannelser. BGK har 3 afdelinger i kulturregionen: Holbæk, Ringsted og Roskilde med fælles administration i Roskilde. I kulturaftale perioden har BGK et årsbudget på kr. 1,6 mio. kr. Heraf bidrager hver af de 3 BGK kommuner med kr. 150.000 om året. Den resterende finansiering (1,150 mio. kr.) kommer via midler fra kulturaftalen, Kulturministeriet, Region Sjælland og deltagerbetaling fra eleverne.Foruden det årlige tilskud på kr. 150.000 dækker hver BGK kommune selv udgifter til lokale, vand, varme og rengøring. Ringsted Galleriet har dækket disse udgifter fraset et kommunalt tilskud til rengøring på kr. 8.000 om året.Administrationen har mandag d. 4. august 2014 afholdt møde med Ringsted Galleriet for at vurdere om det alligevel ville være muligt at fortsætte samarbejdet. Galleriet har oplyst, at de fortsat ønsker at arbejde tæt sammen med BGK Ringsted, men at beslutningen om ikke at stille lokale til rådighed er definitiv. Med godt 6 uger til BGK eleverne starter skal Ringsted Kommune finde alternative værksteds- og undervisnings-faciliteter for at overholde kommunens del af BKG aftalen under kulturaftalen. Det er nødvendigt, at BGK Ringsted kan disponere lokalet 100 %, så materialer og værker kan blive stående mellem undervisningsforløbene. Administrationen har afsøgt mulighederne herunder muligheden for placering på en af de kommunale skoler, og har måttet erkende at de ikke har egnede faciliteter. Administrationen peger på en placering i baderum/omklædnings lokalet i forbindelse med gymnastiksalen på kasernen, idet det både i forhold til størrelse og faciliteter kan leve op til de krav der stilles i BGK-undervisningen. Lokalet bruges ikke længere til bad og omklædning, da alle idrætsaktiviteter er flyttet ud af gymnastiksalen.


Side 94

HøringIngen

ØkonomiBudgetoverslaget for indretning af lokalet og etablering af depot i mellemgangen ligger på kr. 199.924 (Bilag 1). Finansieringen foreslås finasieret med kr. 166.924 af ikke disponerede midler på kontoen for børnekultur (kr. 104.924) og kontoen for kulturelle arrangementer (kr. 62.000). De resterende kr. 33.000, som omhandler forsatsvinduer, foreslås finansieret af genopretningspuljen. Den samlede genopretningspulje er frigivet, hvor 2 mio. kr. ikke er disponeret.

VurderingLokalet er velegnet til BGK, da det har et godt lysindfald og da der kan etableres den nødvendige depotplads i mellembygningen.Med placeringen på Kasernen vil BGK Ringsted kunne indgå i læringsmiljøet omkring Musik- og Kulturskolen og Musik- og Kulturskolen vil kunne forestå den daglige drift og administration. Hertil kommer at undervisningen af Kulturskolens eget billedkunsthold (som p.t. finder sted på Valdemarskolen) vil kunne flyttes til det nye billedkunstlokale. Tilsvarende vil lokalet kunne bruges i forbindelse med nye læringsforløb under folkeskolereformen. Lokalet vil ikke kunne stå klart til BGK’s skolestart d. 12. september. Undervisningen i de første 1-2 måneder planlægges afholdt på Valdemarskolen.


1. at lokalet i Garnisonen 44 indrettes til brug for BGK Ringsted. 2. at finansieringen sker som foreslået og at midlerne bringes i anvendelse i efteråret

2014.

Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 21-08-2014Anbefales godkendt.

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-08-2014Anbefales godkendt. Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Lehnert




Side 94

22. Evaluering af valgene 25. maj 2014Åben sagSagsid: 09/29346Sagen afgøres i: ByrådetBilag:IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling x

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Efter valgene søndag den 25. maj 2014 er formænd og sekretærer på kommunens 13 afstemningssteder blevet bedt om at evaluere dels valghandlingen men også afstemningsstederne. De punkter i denne evaluering som kræver Byrådets behandling, forelægges hermed.

Beskrivelse af sagenDer er bemærkninger til følgende hovedpunkter:

1. Servering af alkohol på valgdagen2. Afstemningssted i Ørslev og Haraldsted3. Afløsere på de 3 store afstemningssteder (Ringsted Kongrescenter, Benløse Hallen og

Dagmarskolen)4. Digitale valglister

Ad 1. Der er ved flere valg kommet bemærkninger om, at det ikke er nødvendigt at servere bitter til morgenbordet og ej heller øl og vin til frokost og aften. Og på ét af kommunens afstemningssteder har det været nødvendigt at sende en deltager hjem, inden optællingen var færdig. Ringsted Kommune har en personalepolitik og af denne fremgår det, at der ikke må indtages alkohol eller euforiserende stoffer i nogen form i arbejdstiden eller i indlagte pauser, hvor arbejdet genoptages efterfølgende. Hvis en ansat indtager eller er påvirket af alkohol eller stoffer, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder medføre advarsel, bortvisning eller afskedigelse. Da der på valgdagen deltager både politisk udpegede personer og ansatte, ville det være nemmere at have ens regler omkring indtagelse af alkohol. Ad 2.I forbindelse med indførelse af digital indberetning af valgresultater er der problemer med telefon- og netadgang på afstemningssted Haraldsted. Samtidig er der kommet bemærkninger om, at Ørslev Forsamlingshus ikke er et indbydende afstemningssted.


Side 94

Ad 3.Ved valgene den 25. maj var der ikke afløsning til frokost og aften på de 3 store afstemningssteder. Det fungerede rimeligt ved disse valg, da stemmeprocenten ikke var så høj. Det tilkendegives dog, at det vil skabe problemer ved andre typer af valg, specielt til aften (spisetid), hvis der ikke er fuld bemanding ved valgbordene. Ad 4.Det er muligt at indføre digitale valglister. Digitale valglister betyder, at vælgerne frit kan vælge hvilket valgbord de vil hen til – det med kortest kø. Digitale valglister betyder, at i stedet for at markere vælgeren med kryds i papir-valglisten, så skannes vælgerens valgkort og ”krydset” registreres digitalt. Altså ingen fejlafkrydsninger og ingen tvivl om hvor mange der har været at stemme. Der stilles forslag om, at administrationen igangsætter processen med at indføre digitale valglister i Ringsted Kommune. I første omgang dog kun med skanning af valgkort på de 3 store afstemningssteder.

HøringIngen

ØkonomiDen løbende udgift til digital valgliste kan finansieres via sparede diæter og forplejning, da digitale valglister vil betyde lidt færre tilforordnede vælgere. Der er dog en implementeringsudgift til bla. uddannelse, skannere og printere på ca. 66.000 kr. som foreslås finansieret over Økonomiudvalgets rådighedskonto. En eventuel mer-/mindreudgift til andre afstemningssteder i Haraldsted og Ørslev vil blive beskrevet, når sagen forelægges Byrådet igen.

VurderingAd 1.Et forslag er derfor, at Ringsted Kommune fremover ikke serverer alkohol på afstemningsstederne på valgdagen dog undtaget valgcafeen i forbindelse med kommunalvalget. Administrationen vurderer, at forslaget omkring alkohol er i god tråd med kommunens alkoholpolitik. Ad 2.Der stilles derfor forslag om, at administrationen undersøger om der er andre egnede lokaler til afholdelse af valg i disse 2 områder. Når dette er undersøgt, forelægges sagen igen for Byrådet. Ad 3.Der stilles derfor forslag om, at ved fremtidige valg, dog undtaget valg til EuropaParlamentet, er afløsning på de 3 store steder kl. 18. Samtidig foreslås det også, at den varme ret serveres kl. 18 for tilforordnede, der har deltaget i valghandlingen hele dagen, og kl. 19 for afløserne, som herefter deltager i optællingen.


Side 94

Administrationen vurderer, at ændringen omkring afløsning gør, at erhvervsaktive ikke behøver at tage fri for at deltage i valghandlingen og at det derfor gør det nemmere for partierne at udpegede tilforordnede vælgere. Ad 4.For at forsøge at undgå kø ved valgbordene på de 3 store afstemningssteder bør det overvejes at indføre digitale valglister. Der stilles forslag om, at administrationen igangsætter processen med at indføre digitale valglister i Ringsted Kommune. I første omgang dog kun med skanning af valgkort på de 3 store afstemningssteder. Administrationen vurderer også, at indførelse af digitale valglister er en naturlig proces i den digitale udvikling.


1. at Ringsted Kommune fremover ikke serverer alkohol på afstemningsstederne på valgdagen indtil optællingen er afsluttet, dog undtaget valgcafeen i forbindelse med kommunalvalget

2. at administrationen undersøger, om der er andre egnede lokaler til afholdelse af valg i Haraldsted og Ørslev. Når dette er undersøgt forelægges sagen igen for Byrådet

3. at der ved fremtidige valg, dog undtaget valg til EuropaParlamentet, er afløsning på de 3 store steder kl. 18.

4. at den varme ret serveres kl. 18 for tilforordnede, der har deltaget i valghandlingen hele dagen, og kl. 19 for afløserne, som herefter deltager i optællingen.

5. at administrationen igangsætter processen med at indføre digitale valglister i Ringsted Kommune. I første omgang dog kun med skanning af valgkort på de 3 store afstemningssteder d.v.s. Ringsted Kongrescenter, Benløse Hallen og Dagmarskolen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkterne 2-5 med bemærkning om at eventuel afløsning til Europa parlamentsvalget vurderes i forbindelse med planlægningen af valghandlingen. Ej til stede: Daniel Nørhave

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.


Side 94

23. Orientering om for-analyse forsyningssamarbejde og videre proces (ØK)Åben sagSagsid: 13/19011Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 - Foranalyse - Individuelle synergier - bestyrelsesnotat -

Ringsted (endeligt notat){PwC-FvvpW3X}.pdf (76673/14)2 Bilag 2 - Foranalyse - Individuelle synergier - direktionsnotat

(endelig version){PwC-FvwBkXd}.pdf (76674/14)3 Bilag 3 - Individuelle synergier - målere i stedet for kunder{PwC-

Fxlw6PZ}.pdf (76675/14)4 Bilag 4 - Rettelsesblad afsnit 5.7.2 Takstanalyse verme{PwC-

FzVHmSH}.pdf (76676/14)5 Bilag 5 - Kommissorium for samarbejde mellem kommunerne

Roskilde, Lejre, Holbæk og Sorø.pdf (76669/14)6 Bilag 6 - Svar på uddybende spørgsmål - Ringsted Forsyning AS

- Beslutning om deltagelse i samarbejde - Svar på uddybende spørgsmål.pdf (110785/14)

7 Bilag 7 - Aftale om en vækstpakke 2014.pdf (110791/14)

IndledningSagsgang


Orientering X X

Indstilling

BeslutningBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Rapporten ”Foranalyse – Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger” af 1. maj 2014 fremlægges hermed til orientering.

Beskrivelse af sagenPå baggrund af Ringsted Byråd- og bestyrelsen for Ringsted Forsynings beslutning af september 2013 om deltagelse i for-analysen om et muligt samarbejde / fusion mellem kommunernes forsyningsselskaber foreligger der nu en rapport. I undersøgelsen har deltaget forsyningerne fra følgende kommuner: Holbæk, Roskilde, Lejre, Slagelse, Sorø, Ringsted, Faxe og Køge.I perioden fra december 2013 til maj 2014, har der pågået et arbejde med leverandørerne PwC, Bech Bruun og Niras om udarbejdelse af rapporten. Arbejdet med forundersøgelsen har vist et økonomisk potentiale på mellem 85 mio.-kr. til 170 på mio.-kr. Potentialet er forskelligt for de fire samarbejdsformer, som er beskrevet. Og det er afhængigt af hvilke forsyningsarter, der indgår (vand, varme, spildevand, el, affald). Beregningerne tager udgangspunkt i regnskab 2012. De 4 samarbejdsformer er:


Side 94

· Fuld Fusion: Som indebærer sammenlægning af alle kommunernes forsyninger herunder

fælles takster. Potentiale er opgjort til 170 mio. kr. · Fælles Holdingselskab: Som indebærer en fælles driftsorganisation, men forskellige

takster opretholdes. Potentialet er opgjort til 169 mio. kr.· Fælles serviceselskab: Som indebærer opretholdelse af de eksisterende forsyninger, som

hver især køber ydelser i form af drift og administration i det fælles serviceselskab. Potentialet er opgjort til 148 mio. kr.

· Shared Service: Som indebærer opretholdelse af de eksisterende forsyninger, som køber administrative ydelser i et fælles serviceselskab. Potentialet er opgjort til 85 mio. kr.

På et møde den 5. maj 2014 har Forsyningernes bestyrelser og kommunernes Økonomiudvalg fået forelagt for-analysens resultater. Flere deltagere på mødet efterlyste den enkelte forsynings andel af det samlede potentiale. Efterfølgende har konsulenterne oplyst, at Ringsted Forsynings andel er vurderet til at ligge mellem 15 – og 20 mio.- kr. i fælles Holding-modellen. Tidsplan:I september 2014 vil der blive forelagt sager i de 9 kommuners økonomiudvalg og byråd, hvor der lægges op til beslutning om evt. valg af model for et fremtidigt forsyningssamarbejde og proces for gennemførelse af den valgte model. Forud herfor skal de enkelte Kommuner og Forsyninger vurdere den enkelte forsynings eventuelle deltagelse i et fremtidigt samarbejde herunder hvilken samarbejdsmodel, der anbefales. Dette skal pågå i perioden fra juni til og med august 2014. Ringsted Forsyning behandlede sagen den 17. juni 2014 og beslutningen blev:”Sagen blev drøftet og genoptages i august”.

ØkonomiIntet at bemærke.

VurderingPå baggrund af hovedrapporten samt den individuelle synergigevinst, er det ikke muligt for administrationen at give et præcist bud på synergigevinsten for Ringsted Forsyning A/S, idet den individuelle beregning contra samlet billede fra hovedrapporten, er forskellig fra hinanden. Ovenstående potentialer er et ”bedste” bud på et beregnet potentiale, under den forudsætning, at alle 9 forsyninger indgår. Ud over et økonomisk potentiale, er der endvidere peget på en række mere kvalitative fordele ved en fusion af forsyningsselskaberne.

IndstillingDirektionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2014Orienteringen er taget til efterretning med den bemærkning at følgende spørgsmål bør belyses af konsulenterne i det videre arbejde.

a) En detaljeret redegørelse for hvorledes provenuet for Ringsted Forsyning fremkommer fordelt på forsyningsarter. Herunder ønskes belyst sammenhængen mellem


Side 94

nuværende takster og Ringsted Forsynings andel af det samlede effektiviseringspotentiale.

b) En detaljeret redegørelse for hvorledes affaldsområdet indgår i beregningerne herunder selskabsretlige konsekvenser i forhold til de nuværende affaldsselskaber ved at trække opgaver ud af disse.

c) De erfaringer og eksempler der henvises til flere steder i foranalysen bedes konkretiseret.

Ej til stede: Lisbeth Andersen, Per Nørhave og Daniel Nørhave

Beslutning i Byrådet den 25-06-2014Orientering taget til efterretning med Økonomiudvalgets bemærkninger. Ej til stede: Per Nørhave, Daniel Nørhave, Lisbeth Andersen og Rikke Hedegaard

Supplerende sagsfremstillingNye Bilag:

Bilag 6 - Svar på uddybende spørgsmål - Svar fra PWC Bilag 7 - Aftale om en vækstpakke

Administrationen har nu via Ringsted Forsyning modtaget svar fra konsulenterne vedlagt som bilag 6. Hovedpunkterne i svaret er gengivet herunder. Desuden har Folketinget indgået en aftale om en vækstpakke, som stiller krav til effektivisering af forsyningsselskaberne. Ringsted Forsynings vurdering af konsekvenserne er desuden anført. Vedrørende spørgsmål a)En detaljeret redegørelse for hvorledes provenuet for Ringsted Forsyning fremkommer fordelt på forsyningsarter. Herunder ønskes belyst sammenhængen mellem nuværende takster og Ringsted Forsynings andel af det samlede effektiviseringspotentiale.Svar: Generelt er der tale om en høj grad af skøn. Der er anvendt to forskellige modeller til beregning af provenuet, som giver forskellige resultater, og provenuet er derfor angivet som et interval på 15 – 20 mio. Fordelingen mellem de forskellige forsyningsselskaber og mellem de forskellige forsyningsarter bygger på en teoretisk fordeligng ud fra størrelsen og er ikke et udtryk for detaljeret analyse af den enkelte forsyning.Hvis de beregnede effektiviseringer anvendes til takstnedsættelse vil det betyde en reduktion med:Ca. 50 øre pr. m3 for Ringsted Vand A/SCa. 3 kr. samlet pr. m3 for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/SCa. 28 kr. pr. MWh for Ringsted Fjernvarme A/S Vedrørende spørgsmål b)En detaljeret redegørelse for hvorledes affaldsområdet indgår i beregningerne herunder selskabsretlige konsekvenser i forhold til de nuværende affaldsselskaber ved at trække opgaver ud af disse.Svar:I rapporten behandler kun de opgaver, som løses i de 9 forsyninger i dag. Affaldsområdet er ikke en del af Ringsted Forsyning, og således ikke med i rapporten. Kun Faxe og Holbæk har affald med i forsyningsselskabet. Holdes affaldsområdet i Faxe og Holbæk ude af fællesskabet, vil det medføre et tab af effektivisering på mere end 6 mio. kr.i forhold til det, som fremgår af for-analysen.,


Side 94

Hvis Ringsted Kommune ønsker at trække opgaver ud af Affald+ for at lægge dem ind i et nye fællesskab henvises til vedtægterne i Affald+. I for-analyserapporten er der nævnt, at et fremtidigt forsyningsselskab vil kunne tilbyde aktiviteter som affaldsindsamlingsordninger, drift af genbrugspladser mv., dog forudsat ovenstående er belyst nærmere. Vedrørende spørgsmål c)De erfaringer og eksempler der henvises til flere steder i for-analysen bedes konkretiseret.Svar:Erfaringer og eksempler er yderligere konkretiseret under punkt 4 i notatet, erfaringerne er basseret på de bydende rådgiveres kendskab fra andre selskaber, enten gennem revision, medvirken til udskillelse eller øvrige opgaver hermed. Det er således ikke umiddelbart muligt at efterprøve disse. Aftale i Folketinget om en vækstpakkeSiden forelæggelsen af denne sag for byrådet i juni har regeringen og en række partier i Folketinget lavet en aftale om en vækstpakke, som sætter nye krav til forsyningsvirksomhederne om effektivisering (vedlagt som bilag y), og der orienteres derfor herom som en del af beslutningsgrundlaget denne sag. Ringsted Forsyning har givet nedenstående vurdering af vækstpakkens betydning: I forbindelse med regeringens vækstplan 2014 – 2020, er der for vandsektoren udmeldt et effektiviseringspotentiale på 1,3 mia. kr. fuldt udmøntet i 2020, som den samlede vandsektor skal optimere.Regeringens effektiviseringsforslag på 1,3 milliarder kroner svarer nøjagtig til det beløb, som regeringens evaluator(Deloitte) af vandsektorloven har regnet sig frem til i sin rapport. Effektiviseringsrammen fordeler sig med 900 millioner kroner i spildevandsselskaberne og 400 millioner kroner i vandforsyningsselskaberne. Vækstpakkens krav vil ligge ud over det effektiviseringskrav vandforsyninger i dag får igennem prisloftsreguleringen. Et forsigtigt bud på en udmøntning kun på m3-taksten for Ringsted vandforsyninger:Det samlede vandforbrug for Danmark udgør ca. 360.603.968 m3 vand, heraf udgør 87 % af vandforbruget de kommunalt ejet selskaber samt de forbrugerejet selskaber som er lovomfattet vandsektorloven, svarende til 313.725.452 m3. Udmeldt potentiale 1.360.000.000 kr. / 313.725.452 m3 = 4,33 kr./m3 samlet for vand og spildevand, forudsættes dette fordelt ligeligt på m3-taksten vil det betyde reduktion af taktsen Vandforsyning m3- effektiviseringspotentiale = 1,33 kr./m3Spildevandsforsyning m3- effektiviseringspotentiale = 3,00 kr./m3Ovenstående effektivisering er forudsat en ren takstnedsættelse, hvordan det rent faktisk udmøntes er meget usikkert.Først nu begynder forhandlingerne om vækstpakkens udmøntning. Det forventes, at der efter sommerferien / efteråret foreligger et nærmere bud herpå. Et økonomisk potentiale ved samarbejde vil derfor kunne anvendes til effektiviseringskravene i prisloft og vækstpakke. Sagen har været behandlet af bestyrelsen i Ringsted forsyning d. 25. august 2014: Direktøren indstillede, at administrationen beder om mandat til at gå i dialog med andre forsyningsselskaber – såfremt bestyrelserne ikke ønsker at tilslutte sig det store fællesskab. Bestyrelsen traf følgende beslutning: Tiltrådt, med bemærkning om at dialog skal munde ud i konkrete forslag til synergier og samarbejder, der kan få indflydelse fra budget 2016.


Side 94

Vurdering:Direktionen vurderer, at der er et potentiale for effektivisering af forsyningsvirksomheden gennem samarbejde med andre forsyningsselskaber. Størrelsen af dette potentiale er imidlertid usikkert og skal holdes op imod risikoen for tab af indflydelse og lokalt engagement. Effektiviseringskravene i ”Vækstpakken” gør, at alle muligheder for effektiviseringer bør afdækkes, og dersom Byrådet ikke ønsker at gå videre med planerne om fusion i stor skala, så bør andre muligheder for mere lokale og mindre vidtgående samarbejder undersøges.

IndstillingDirektionen indstiller at der enten

1. arbejdes videre med fusion af forsyningsselskaberne efter en af de modeller, som er nævnt i for-analysen

eller

2. administrationen går i dialog med andre kommuner om mere lokale og mindre vidtgående samarbejde på forsyningsområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Indstillingens punkt 2 anbefales godkendt med Ringsted forsynings bestyrelses bemærkning. Ej til stede: Daniel Nørhave

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Side 94

24. Halvårsregnskab 2014 (ØK)Åben sagSagsid: 14/17693Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 - halvårsregnskab 2014.docx (109427/14)

2 Bilag 2 - Specifikationer.pdf (112573/14)3 Bilag 3 Forslag til budgetomplaceringer.docx (109430/14)4 BILAG 4 - Køb og Salg - perioden 1. januar 2012 - 30. juni

2014.pdf (109432/14)5 Bilag 5 - Anlæg halvårsregnskab 2014.pdf (112567/14)

IndledningSagsgang


Orientering X X X X X X

Indstilling X

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Der er udarbejdet halvårsregnskab ved udgangen af juni 2014. Halvårsregnskabet skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Det er udarbejdet på baggrund af centres og institutioners rapporteringer. I henhold til styrelsesloven skal halvårsregnskabet forelægges Byrådet senest i starten af september og herefter indrapporteres til Indenrigsministeriet. På den baggrund er det nødvendigt at starte behandlingen af sagen i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen forelægges efterfølgende til orientering til de øvrige fagudvalg.

Beskrivelse af sagenHalvårsrapporten er den første efter indførelsen af den nye centerstruktur og ændringen i den politiske udvalgsstruktur. Da rapporten retter sig mod den politiske struktur, er det ikke direkte muligt at finde detaljer på centerniveau. I bilag 1 findes hele budgetrapporten inkl. likviditet og rapportering på den finansielle strategi, samt bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser og i bilag 2 findes tabel over hele budgetrapporten.

Hele 1.000 kr.

Korrigeret

budget 2014

Forbrug halvår

Forventet regnskab

2014

Afvigelse

forventet regnska

b

Afvigelse%

1 Indtægter -2.061.533 -1.085.177 -2.058.750 -2.783 -0,1%

2 Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 1.944.719 3.992 -0,2% Økonomiudvalget 234.955 115.973 228.380 6.575 -2,8%


Side 94

Klima- og Miljøudvalget 74.702 26.575 71.193 3.509 -4,7% Plan- og Boligudvalget 54.941 29.193 55.511 -570 1,0% Børne- og Undervisningsudvalget 541.479 242.991 546.294 -4.815 0,9%

Social- og Arbejdsmarkedsudvalg 795.098 379.609 792.005 3.094 -0,4%

Ældre- og Genoptræningsudvalget 196.621 103.749 200.262 -3.641 1,9%

Kultur- og Trivselsudvalget 50.916 28.831 51.075 -159 0,3% 3 Renter 14.724 4.990 11.124 3.600 -24,4%Resultat af ordinær drift 1+2+3 -98.097 -153.265 -102.907 4.809 -4,90% Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på i alt 98,1 mio. kr. De samlede tilbagemeldinger efter halvåret resulterer i et forventet ordinært driftsoverskud på 102,9 mio. kr. hvilket er 4,8 mio. kr. over det budgetterede niveau. Det ordinære driftsoverskud anvendes til hhv. anlæg, køb og salg af jord, brugerfinansieret drift og brugerfinansierede anlæg, afdrag på gæld, ændring i likvide aktiver samt øvrige finansforskydninger. Der forventes 2,8 mio. kr. mindre i indtægter, primært fordi faldende ejendomsvurderinger giver kommunen mindre indtægter fra grundskyld.

For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca. 1.948,7 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. De enkelte områders afvigelser gennemgås i hovedtræk nedenfor – en samlet opgørelse vises i bilag 1. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug til renter mv. på 3,6 mio. kr. primært på grund af nedjustering af renteforventningerne for 2014. ØkonomiudvalgetFor Økonomiudvalget ventes et mindreforbrug på i alt 6,6 mio. kr.. For udvalgsbevillingerne under Ledelse og personale forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hovedsageligt vedrørende arbejdsskadeforsikringer. Centrenes administration forventer et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Det fordeler sig således: Sundheds- og Omsorgscentret, Arbejdsmarkedscentret og Socialcentret forventer at holde budgettet. Teknik- og Miljøcentret forventer merforbrug på 2,5 mio. kr. og Vej- og Ejendomscentret forventer merforbrug på 0,5 mio. kr. Det er for begge centres vedkommende indenfor det godkendte underskud. De øvrige centre forventer tilsammen et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. For administrationens fælleskonti forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.. – heraf vedrører 5,5 mio. kr. fælles IT-udgifter. Hovedårsagerne hertil er primært udskydelse af IT-projekter: Udgifterne til IT-Social- og Sundhedsparaplyen (1,1 mio. kr.) kommer først i 2015. Udskudte projekter i relation til kommunens IT-infrastruktur (fiber, lager-enheder mv.) medfører udskydelse af udgifter for i alt 2,7 mio. kr. Midlerne stammer fra PC-afgiften og reserveres til vedligeholdelse og udbygning af den samlede it-infrastruktur. Behovet for vedligeholdelse og geninvesteringer er svingende og kan variere betydeligt i omfang. Det er midler her fra, der anvendes til større investeringer fx i telefonisystem og lignende. Større tilbagebetaling fra


Side 94

aftaler mellem KMD og KOMBIT forventes at give et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Provenuet er indkalkuleret i vedtagne effektiviseringer i 2015. Endelig giver FUS-samarbejdet i år et overskud på 0,6 mio. kr., som skal overføres til 2015 idet andre kommuner medfinansiere udgiften. Klima- og MiljøudvalgetFor driften under Klima- og Miljøudvalget ventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det er på kollektiv trafik, glatførebekæmpelse og på Vej og Park, der ventes mindreforbrug, mens der for vejbidrag forventes en merudgift på 1,2 mio. kr. Børne- og UndervisningsudvalgetPå Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr.:Et merforbrug på skolerne (4,6 mio. kr.) skyldes primært en mindre indtægt på takster på specialskoler end budgetteret, som følge af manglende belægning af de normerede pladser. Der pågår pt. et arbejde med henblik på at regulere normeringsforudsætningerne på specialinstitutioner med virkning fra 2015. Mindreforbruget på dagtilbudsområdet (4,7 mio. kr.) skyldes færre børn end forudsat og flere indtægter end forventet fra andre kommuner i forbindelse med at deres børn passes i Ringsted Kommunes institutioner. Merforbruget på Børn og Unge (4,9 mio. kr.) skyldes flere udgifter til foranstaltninger, samt et reserveret beløb på 1,4 mio. kr. i forbindelse med en endnu ikke afgjort ankesag. Social- og ArbejdsmarkedsudvalgetHele Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. På sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. efter en tilsyneladende stabiliseret udvikling på medfinansieringsområdet. På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 4,1 mio. kr. Det er bl.a. Boligsikring, kvindekrisecentre og forsorgshjem samt hjælpemidler, der udviser merforbrug. På Ungeområdet under Socialområdet forventes der merforbrug på 3,6 mio. kr. som ligger på unge over 18 år, bl.a. på grund af stigende udgifter til foranstaltninger. På Beskæftigelsesområdet for unge og voksne forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Min-dreforbruget i Jobcentret skyldes dels færre udgifter til kontanthjælp, hvilket skyldes den nye kontanthjælpsreform og færre forsikrede ledige end sidste år (150 helårspersoner). Desuden ses flere kommunale løntilskudspladser. På ungeområdet er aktivitetsudviklingen som forventet, men med flere udgifter end budgetteret. Der er derfor ønske om at regulere budgetterne mellem Jobcentret og Ungeenheden, så budgetterne er mere retvisende. Ældre- og GenoptræningsudvalgetHer forventes der samlet et merforbrug på 3,6 mio. kr. fordelt med 2,2 mio. kr. på udvalgs-bevillingerne og 1,4 mio. kr. på institutionsbevillingerne. Merforbruget på udvalgsbevillingerne kan primært henføres til forventet merforbrug på den aktivitetsbaserede budgetramme (1,1 mio. kr.) samt merforbrug i tomgangshusleje (1,1 mio. kr.). Merforbruget på institutionsbevillingerne kan dels henføres til Plejecenter Ortved (0,5 mio. kr.), dels til Fælles-budgettet, hvor der henstår en budgetreduktion på 0,9 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet i driftsbudgetterne på plejehjemmene. Budgetreduktionen har hidtil været dækket af en udisponeret ramme, som har været en følge af lave belægninger på


Side 94

plejehjemmene. Belægningerne på plejehjemmene er steget og rammen er derfor for nuværende disponeret fuldt ud. AnlægFor de skattefinansierede anlæg ventes mindreforbrug på i alt 27,1 mio. kr. Dette dækker over såvel mer- som mindreforbrug samt forskydninger på anlæg. På Køb og Salg ventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. som følge af forskydninger mellem årene, samt at udstykningen Knudslund er sat i bero og at Østre Parkvej 2B (nu Idrætsakademi) ikke bliver solgt.I bilag 5 ses liste samt kort status på igangværende anlæg inkl. Køb og Salg. LikviditetGennemsnitslikviditeten for de seneste 12 måneder, opgjort pr. 30. juni 2014 er 151,8 mio. kr., ekskl. deponeringen på 3,4 mio. kr. Det er 49,1 mio. kr. højere end pr. 1. juli 2013. Finansiel strategiDen finansielle strategi er overholdt. Kommunens andel af fast forrentet gæld er p.t. 64,5% mod ca. 27,4% sidste år. Og den samlede andel af gæld i fremmed valuta udgør 31,6%. Budgetomplaceringsønsker og tekniske ændringerI forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet foreslås 10 budget-omplaceringer, hvor i alt 14,7 mio. kr. flyttes mellem forskellige budgetposter. Omplaceringerne indebærer ikke nogen kassevirkning. De er dels ændringer i budgetter som følge af reguleringer af tilskud m.v., dels ændringer, der skal forbedre budgetternes nøjagtighed. Reguleringer vedr. tilskud mv. giver anledning til justering af følgende poster: Vederlag til byrådsmedlemmer (0,2 mio.kr.), midler vedr. Vandråd (0,1 mio. kr.), arbejdsmarkedsreformer (0,9 mio. kr.), samt regulering af beskæftigelsestilskud 2013 og 2014 (1,8 mio.kr.). Omplaceringerne er indarbejdet i bilagsmaterialet, og er nærmere beskrevet i bilag 3. De søges godkendt i forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet.

VurderingBudgetrapporten giver anledning til bekymring på flere udgiftsområder:· På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område er der fortsat pres på den

aktivitetsbaserede budgetramme – også efter indregning af hele demografipuljen.· Både på området Børne- og Undervisningsudvalgets område Børn og Unge og på Social-

og Arbejdsmarkedsudvalgets område Unge over 18 år ses der stigende udgifter til foranstaltninger.

I samarbejde med de respektive områder arbejdes der med gennemgang af områderne med henblik på igangsættelse af de nødvendige tiltag, der vurderes at kunne forbedre budgetoverholdelsen.


1. at halvårsregnskabet for 2014 jf. bilag 1 tages til efterretning2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne omplaceringer og tekniske budgetændringer

godkendes


Side 94

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Anbefales godkendt. Ej til stede: Daniel Nørhave

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Godkendt. Ej til stede: Mette Ahm-Petersen


Side 94

25. Revisionsberetning om revision af regnskab 2013 (ØK)Åben sagSagsid: 14/16519Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Beretning om revisionsaftale nr. 21 (110689/14)

2 Afsluttende beretning nr. 22, regnskabsår 2013 (110691/14)3 Direktionens bemærkninger til revisionsberetning nr. 22

(110683/14)4 Regnskab 2013 incl. korrektioner på balance (110929/14)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Styrelseslovens § 45, stk. 2 foreskriver, at revisionen skal fremsende sin beretning om den afsluttende revision og sine eventuelle bemærkninger til det aflagte regnskab til besvarelse. På baggrund heraf tager Byrådet stilling til de fremkomne bemærkninger og godkender regnskabet endeligt. I Bilag 3 anføres direktionens forslag til svar på bemærkningerne.

Beskrivelse af sagenBDO Kommunernes Revision har 15, august 2014 mailet sine beretninger nr. 21 og 22 til Byrådet. Beretningerne og kommunens regnskab for 2013 vedlægges som bilag til denne dagsorden. Beretning nr. 21 vedrører den revisionsaftale, der er indgået mellem BDO Kommunernes Revision og Ringsted Kommune. Det nye Byråd er på den måde gjort bekendt med samarbejdet og med lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar. Beretning nr. 22 er den afsluttende beretning vedrørende revision af regnskabsåret 2013. Resten af sagsfremstillingen drejer sig om denne beretning. De revisionsbemærkninger, der skal behandles af Byrådet og fremsendes til kommunens tilsynsmyndighed, er anført i beretningens afsnit 1.5.2, Revisionens bemærkninger. Revisionen har givet anledning til bemærkninger på det sociale område og i forbindelse med afstemningen af regnskabets balancekonti. På det sociale område - dvs på områderne Kontanthjælp og Aktivering, Fleksløn-tilskud/fleksjob og Ledighedsydelse – finder revisionen, at området ikke administreres i overensstemmelse med de gældende regler, idet der er konstateret fejl og mangler i sagerne. Revisionen henstiller, at de gældende regler iagttages og at der sættes ledelsesmæssigt fokus på områderne. Direktionen har i denne forbindelse udarbejdet udkast til handleplan for området, der beskrives som en del af Byrådets besvarelse.


Side 94

Med hensyn til afstemning af balancens konti fandt revisionen, at 16 konti ikke var afstemt med udgangen af 2013, heraf var 8 heller ikke afstemt med udgangen af 2012. Selv om statuskontienes poster ikke har nogen væsentlig betydning for regnskabet, henstiller revisionen, at der laves en plan for afstemningen. Udover de to bemærkninger er der i beretningens enkelte delafsnit orienteringer, kommentarer og anbefalinger som ikke har karakter af egentlige bemærkninger. I bilag 3 er anført direktionens kommentarer til revisionens kommentarer og anbefalinger. Notatet vedhæftes som bilag. Korrektion i regnskabetDet skal oplyses, at administrationen på baggrund af revisionens gennemgang, har foretaget to korrektioner af det regnskab, Byrådet oversendte til revisionen den 10. juni 2014. Korrektionerne påvirker alene regnskabets balance og ikke regnskabsresultatet. Den ene korrektion vedrører udgifter på 29,7 mio. kr. til nye affaldsstativer i renovationsordningen. De var ved en fejl var optaget som ét samlet materielt anlægsaktiv under udførelse. Efter de gældende regler kan stativerne ikke optages som ét samlet aktiv, og posten er derfor fjernet fra balancen. Den anden korrektion er en samlet forpligtelse på 3,7 mio. kr. vedrørende tjenestemandspension til lærere. Den skulle have været optaget i balancen som en henlæggelse. Begge dele er nu rettet, og regnskabet kan indstilles til Byrådets endelige godkendelse.

IndstillingDirektionen indstiller at: 1. Beretningen og direktionens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger

godkendes.2. Regnskabet for 2013 (bestående af Generelle bemærkninger, Specielle bemærkninger

samt bilag) godkendes endeligt.




Side 94

26. Høring vedrørende udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 (ØK)Åben sagSagsid: 14/18073Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Politisk del høringsudkast til sundhedsaftale (111056/14)

2 Administrativ del høringsudkast til sundhedsaftale (111065/14)3 Overordnede mål og indsatser - SUNDHEDSAFTALEN

(111062/14)4 Udkast til høringssvar (112668/14)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling x

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har den 11. august 2014 sendt et udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 i høring med høringsfrist den 15. september 2014. Sundhedsaftalen forventes endeligt godkendt af region og kommuner i november-december 2014, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Høring vedr. udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 sendes direkte til behandling i Økonomiudvalg og Byråd, da det indenfor den korte høringsfrist ikke har været muligt at indhente høringssvar fra de enkelte fagudvalg.

Beskrivelse af sagenSundhedskoordinationsudvalgene, i hver af de fem regioner, udarbejder i henhold til Sundhedsloven hvert 4. år en forpligtigende sundhedsaftale. Sundhedsaftalen indgås mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af Regionsrådet, Kommunekontaktrådet (KKR) og Praktiserende Lægers Organisation i regionen. Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar for at leve op til sundhedsaftalen. Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. Den enkelte patient og borger skal modtage en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Sundhedsaftalen 2015-2018 består af en politisk del og en administrativ udmøntning. Den politiske del beskriver vision, overordnede mål og mål for det sammenhængende sundhedsvæsen (Bilag 1).


Side 94

Vision:

Fælles om bedre sundhed – vi vil skabe et velkoordineret samarbejde om de fælles borgere, både ved samtidige indsatser og ved overgange mellem sektorer. Aftalen skal betyde, at borgerne oplever sammenhæng, høj faglig kvalitet og en respektfuld inddragelse i eget forløb.

Overordnede mål:

Flere gode og sunde leveår til borgeren Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge.

Mål:

Mere sundhed til flere – handler om samarbejdet om tidlig opsporing og udsatte borgere med henblik på at mindske ulighed i sundhed

Borgeren som partner – handler om, at borgeren er ekspert i eget liv og om, at pårørende og frivillige organisationer skal inddrages

En borger – én plan – forudsætter, at der er klarhed om roller, ansvar og opgaver samt om tidlig dialog og sikker elektronisk kommunikation

Integreret og borgernært sundhedsvæsen – handler om at sikre kvalificerede nære tilbud til de borgere, der ikke har brug for sygehusbehandling. Det kræver anvendelse af sundhedsdata til at understøtte en effektiv styring samt teknologiske løsninger og kompetenceudvikling

Ved aftaleperiodens udløb i 2018 skal det kunne måles, om de overordnede mål er nået. Den administrative udmøntning af de politiske mål er delt op i en række tværgående temaer og tre obligatoriske indsatsområder. Hertil kommer forslag til fælles spilleregler, organisering af samarbejdet og implementering af aftalen (Bilag 2). De tværgående temaer er:

Kvalitet og læring Patientsikkerhed Forskning Kompetencer og relationer Økonomi og kapacitet Opgaveoverdragelse og delegation Sundheds-it og digitale arbejdsgange.

De tre obligatoriske indsatsområder er:

Genoptræning og rehabilitering Behandling og pleje Forebyggelse.

Sammenhængen mellem de forskellige dele af aftalen fremgår af Bilag 3, Sundhedsaftalen 2015-2018: Indsatser fordelt på mål.


Side 94

HøringÆldreråd og Handicapråd høres direkte i regionalt regi.

ØkonomiImplementering af sundhedsaftalen kan medføre visse merudgifter, dels i forbindelse med opgaveoverdragelse og dels i forbindelse med etablering af nye tiltag som f.eks. kompetenceudvikling. Sundhedsaftalen er dog på nuværende tidspunkt så overordnet, at det ikke er muligt at konkretisere yderligere.

VurderingSundhedsaftalens intentioner vurderes at flugte godt med de initiativer, der de senere år er taget i Ringsted Kommune på sundhedsområdet. Her tænkes bl.a. på en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsat, etablering af tværgående team til sikring af den gode udskrivelse samt et styrket samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Sundhedsaftalen lægger op til et tæt og forpligtigende samarbejde, og den bygger på en større ensartethed i det nære sundhedsvæsen kommunerne imellem og i praksissektoren. Dette er nødvendigt for at sikre en høj kvalitet, men der bør i udmøntningen af aftalen være opmærksomhed på og respekt for kommunernes forskelligheder og muligheder. Høringssvaret understreger hvor vigtigt det er, at koordinationen og ansvarsfordeling er klarlagt og forbedret. Mange borgere oplever problemer i den forbindelse. Der opfordres til, at det er blandt de opgaver der fokuseres først på i forbindelse med implementeringen af aftalen.

Det er vanskeligt at give en endelig vurdering af Sundhedsaftalens samlede konsekvenser for Ringsted Kommune, idet der igennem hele sundhedsaftalen henvises til en såkaldt værktøjskasse, som er tænkt som en konkret og handlingsvisende del af den samlede aftale. Værktøjskassen er imidlertid fortsat under udarbejdelse og derfor ikke udsendt sammen med høringsmaterialet. Vigtige områder som forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer, fælles værktøjer og handle- og implementeringsplaner mangler således fortsat at blive beskrevet. Hovedkonklusionen er, at Ringsted Kommunes endelige stillingtagen til Sundhedsaftale 2015-2018 bør afvente færdiggørelse af værktøjskassen. Implementering af sundhedsaftalen kan medføre merudgifter, dels i forbindelse med opgaveoverdragelse og dels i forbindelse med etablering af nye tiltag som f.eks. kompetenceudvikling. Sundhedsaftalen er dog på nuværende tidspunkt så overordnet, at det ikke er muligt at konkretisere yderligere og den har indtil videre ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det påpeges at kommunen støtter aftalens intention om at kassetænkning skal undgås. Vi har i forlængelse af denne intention en forventning om, at der kan overføres ressourcer i det omfang, at der sker en opgaveglidning fra regionen til kommunerne.

Det vurderes således væsentligt, at den samlede økonomi konkretiseres. Det anbefales at der sideløbende med implementeringen af aftalen, nedsættes et fælles udvalg eller arbejdsgruppe, som får til opgave at kortlægge de samlede økonomiske konsekvenser og komme med forslag til håndteringen af disse.


Side 94

IndstillingDirektionen indstiller, at udkast til Ringsted Kommunes høringssvar godkendes (jf. Bilag 4). Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Anbefales godkendt. Ej til stede: Daniel Nørhave



Side 94

27. Forhold til leverandør (KMU)Lukket sagSagsid: 14/15881Sagen afgøres i: Byrådet


Side 94

28. Anmodning om ekspropriation for varmeledning. (KMU)Åben sagSagsid: 14/3700Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Anmodning om ekspropriation og fastlæggelse af erstatning (mail

til bilag).pdf (106172/14)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X X

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Fjernvarme A/S har anmodet kommunen om at gennemføre ekspropriation med tilhørende fastsættelse af erstatning for ulemper i forbindelse med en fjernvarmeledning på Kobbervej 3, Ringsted, da det ikke er lykkedes at opnå en frivillig aftale med lodsejeren.

Beskrivelse af sagenRingsted Fjernvarme A/S har anmodet kommunen om at iværksætte ekspropriation med fastsættelse af erstatning for ulemper i forbindelse med placering af en rørledning for udnyttelse at overskudsvarme mellem krematoriet og skolerne over ejendommen Kobbervej 3, Ringsted, da der ikke har kunnet opnås en frivillig aftale med lodsejeren. Der henvises til bilag 1, der foruden anmodningen også indeholder kort over varmeledningens placering. Lodsejeren er utilfreds med den tilbudte erstatning, som i øvrigt er accepteret af de øvrige berørte lodsejere. Der er tilbudt en erstatning på 5.280 kr. for den ulempeerstatning som rørledningens placering giver lodsejeren for begrænset råderet, men lodsejeren har krævet 50.000 kr. Det er heller ikke med kommunens mellemkomst lykkedes at opnå en frivillig aftale med lodsejeren og iværksættelse af ekspropriering er derfor nødvendig. Ringsted Fjernvarme A/S henvendelse sker i medfør af projektforslag udarbejdet af Ringsted Forsyning 11. juni 2012 og beslutning om ekspropriation efter varmeforsyningsloven, lovbek. Nr. 1184 af 14. dec. 2011 § 16 og § 17, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal gennemføres ekspropriation, såfremt det er af væsentlig betydning for etableringen af de for et godkendt kollektivt varmeforsyningsanlæg nødvendige rørledninger. Ekspropriationen bliver gennemført under anvendelse af de procedureregler, der er angivet i Lov om offentlige veje § 47-49. På den baggrund indkaldes grundejerne til en åstedsforretning, hvor der foretages en besigtigelse og en påvisning af den påtænkte ekspropriation og dens omfang, herunder forslag til erstatning for rådighedsindskrænkninger (servitutpålæg), arealerhvervelse, ulemper mm. Udgangspunktet for erstatningsfastsættelsen er principper udarbejdet af landinspektøren på baggrund af afgørelser i taksations- og overtaksationskommissionen.


Side 94

Ejer, bruger og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen har adgang til åstedsforretningen eller inden for en frist af 3 uger efter denne at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de synspunkter, som de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Den berørte ejer og brugere vil inden åstedsforretningen få tilsendt uddrag af lodsejerfortegnelse med ejendoms- og ekspropriationsbeskrivelse samt ekspropriationsplan.

HøringIngen.

ØkonomiDet er fra Ringsted Forsyning A/S oplyst, at udgifterne i forbindelse med forretningen til rådgivere, landinspektør, teknikere mv. i første omgang betales af kommunen, der så efterfølgende får udlæggene tilbagebetalt fra Ringsted Forsyning A/S. Tilkendte erstatningsbeløb betales direkte af varmeforsyningen.

VurderingDet er administrationens opfattelse, at der ikke vil kunne opnås en frivillig aftale med lodsejeren, så en ekspropriation vil være nødvendig.


1. at der iværksættes ekspropriation og fastsættelse af erstatningsbeløb ved deklaration om fjernvarmeledning på matr. 3X, Benløse By, Benløse, beliggende Kobbervej 3, 4100 Ringsted.

2. resultatet af ekspropriationen forelægges efterfølgende Byrådet til godkendelse.





Side 94

29. Stillingtagen til tilbud på køb af ejendom (PBU)Åben sagSagsid: 13/21706Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1: Stillingtagen til tilbud på køb af ejendom (PBU)

(86869/14)2 Bilag 2: Købstilbud (110249/14)3 Bilag 3: VS: Købstilbud Ole Hansens Vej 7, Ringsted - Købstilbud

Ole Hansensvej 7, underskrevet af tilbudsgiver.pdf (114591/14)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X X

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede på sit møde den 25. juni 2014, at salg af ejendommen Ole Hansens Vej 7 skulle søges fremmet ved, at ejendommen blev udbudt til salg hos en ejendomsmægler, hvor alle muligheder for ejendommens fremtidige brug principielt holdes åben for forhandling. Dagsorden for mødet vedlægges som Bilag 1. Michael Lerner og Thomas Sindal, der var blandt de oprindelig bydende, har nu henvendt sig til mægleren og oplyst, at de er paratte til at betale 7,2 mio. kr. for ejendommen. Sagen forelægges til stillingtagen til deres tilbud.

Beskrivelse af sagenPå baggrund af Byrådets beslutning om at lade en ejendomsmægler prøve at sælge ejendommen uden fremtidige bindinger, tog administrationen kontakt til en mægler – Nybolig Erhverv i Slagelse med henblik på salg af ejendommen. Mægleren har herefter haft kontakt med Michael Lerner, der først nævner muligheden for køb af ejendommen for 6,5 mio. kr. forudsat anvendelse som kommunen havde for øje, nemlig vandrerhjem og Budget Hotel samt daginstitutionen Rosengården. Mægleren oplyser nu, at de har fået et bud fra Michael Lerner og Thomas Sindal om, at de vil købe ejendommen for 7,2 mio. kr. under følgende forudsætninger:

Der stilles ingen krav om ejendommens fremtidige eventuelle ændring af status. Kommunen kan leje daginstitutionen for en leje på 150 kr. pr. m2 eksklusiv forbrug. Ejendommen skal anvendes som beboelsesudlejning på langtidskontrakt. Der vil blive skærmet af til daginstitutionen Rosengården, så der ikke er gennemgang

til vandrerhjem. Overtagelse den 1. oktober 2014. Brugsret over de tomme værelser og opholdsrum fra den 1. september 2014.


Side 94

Byderne har anmodet om svar inden den 28. august 2014, og administrationen har i den anledning oplyst mægleren om, at Byrådet tidligst kan tage stilling til tilbuddet mandag den 8. september 2014 om aftenen. Mægleren ønsker at fremhæve, at det er et væsentligt punkt for byderne at have værelser til rådighed fra den 1. september 2014, og dette søges løst i det omfang, der må inddrages lokaler, der nu er omfattet af vandrehjemmets mulighed for at disponere over. Det er i den forbindelse aftalt, at byderne kan leje værelserne fra den 1. september 2014 på sædvanlige lejevilkår indtil en eventuel overtagelse af ejendommen finder sted. Tilbuddet vedlægges som Bilag 2.

HøringIngen.

ØkonomiKommunens provenu ved handelen beløber sig til 6,7 mio. kr.: salgssummen på 7,2 mio. kr. minus 0,5 mio. kr. i forventet salær til ejendomsmægler. Da der er tale om salg af kommunal ejendom med efterfølgende leje vil ordningen – medmindre lejekontrakten højest løber tre år og ikke kan forlænges - medføre, at der skal deponeres likviditet eller fratrækkes i låneramme, svarende til værdien af det lejede. Den årlige husleje for Rosengården kan opgøres til 110.000 kr. årligt ekskl. forbrug, som budgetmæssigt er til rådighed, jf. Budget 2013 (Vedtaget effektiviseringsforslag ”Frasalg af bygning Ole Hansensvej 7” fra Plan og Boligudvalget).

VurderingDet er administrationens vurdering, at der for nuværende og med de givne betingelser ikke kan opnås en højere pris for ejendommen. Skal ejendommen sælges under andre forudsætninger og anvendelse, vil der sandsynligvis gå en længere periode. Lejen af daginstitutionen kan ligeledes forhandles til at løbe indtil videre med mulighed for opsigelse med et varsel. Administrationen vurderer endvidere, at vandrerhjemmet i perioden frem til den 1. marts 2015 godt kan videreføres med en reduceret værelseskapacitet, men at det på permanent basis vil være nødvendigt at øge værelseskapaciteten igen for at opnå en tilstrækkelig omsætning – i øvrigt henvises til punkt nr. 3 (Sag 14/16621) angående ”Fremtidigt vandrerhjemtilbud i Ringsted Kommune” på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. august 2014.


1. at tilbuddet fra Michael Lerner og Thomas Sindal accepteres.2. at der indgås lejeaftale for børnehaven Rosengården på de tilbudte vilkår. 3. at der under ”Køb og salg” afsættes rådighedsbeløb og samtidig gives en

udgiftsbevilling (anlæg) på 0,5 mio. kr. til dækning af salgsomkostninger, og en indtægtsbevilling (anlæg) på 7,2 mio. kr. Nettoprovenuet på 6,7 mio. kr. tilgår ”Køb og salg”.

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-08-2014Anbefales godkendt med bemærkning om, at udvalget – i muligt omfang – gerne ser, at lejeaftalen omkring børnehaven Rosengården indeholder følgende elementer:


Side 94

1. Langt opsigelsesvarsel fra udlejer (f.eks. 5 år).2. Kort opsigelsesvarsel fra lejer (f.eks. 6-12 måneder).3. Lejeregulering sker på et fornuftigt niveau (f.eks. efter nettoprisindekset).

Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Lehnert

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2014Anbefales godkendt med Plan og Boligudvalgets bemærkning. Ej til stede: Daniel Nørhave

Supplerende sagsfremstillingDer er nu modtaget købstilbud, som det er fremsat overfor mægleren, og dette vedlægges som bilag 3 Købstilbuddet er afgivet af ”S-Invest Holding ApS eller ordre”, og svarer i sit indhold til det tidligere oplyste.

Beslutning i Byrådet den 08-09-2014Godkendt efter afstemning med Plan- og Boligudvalgets bemærkning Medlemmer For Imod UndlodHenrik Hvidesten (HHV) V XKlaus Hansen (KH) V XPer Roos (PR) XLine Lynnerup (LL) V XTimo Jensen (TJ) V XRikke Hedegaard (RH) V XJohnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V XPer Nørhave (PEN) O XDaniel Nørhave (DN) O XAnders Weber (AW) O XPia Fussing (PIF) O XKisser Franciska Lehnert (KFL) I XBritta Nielsen (BN) F XTorben Lollike (TLO) B XFinn Andersen (FA) C XJan Jakobsen (JJ) Ø XPer Flor (PEF) A XLisbeth Andersen (LA) A XBenny Christensen (BC) A XMette Ahm (MAP) A XSadik Topcu (ST) A X

Benny Christensen stemte imod med den bemærkning, at han finder salgsprisen for lav og ikke i overensstemmelse med kommuneplanens intention.


Side 94

Underskriftsside

Henrik Hvidesten (HH) V

Klaus Hansen (KH) V

Per Roos (PR) V

Line Lynnerup (LL) V

Timo Jensen (TJ) V

Rikke Hedegaard (RH) V

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

Per Nørhave (PEN) O

Daniel Nørhave (DN) O

Anders Weber (AW) O

Pia Fussing (PIF) O

Finn Andersen (FA) C

Jan Jakobsen (JJ) Ø

Torben Lollike (TLO) B

Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

Britta Nielsen (BN) F

Per Flor (PEF) A

Lisbeth Andersen (LA) A

Benny Christensen (BC) A

Gunnar Christiansen (GC) A (orlov)

Sadik Topcu (ST) A

Mette Ahm-Petersen (MAP) A (stedfortræder for GC)

ringsted.dk · web viewdet er i tabellen forudsat, at alle overførslerne fra 2013 på 75,2 mio....

Documents