แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2556 ดาวน์โหลดไฟล์

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการขอมลประจาป

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน)

สารบญ

หนา

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 5

3. ปจจยความเสยง 25

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 29

5. ขอพพาททางกฎหมาย 39

6. ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน 40

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 43

8. โครงสรางการจดการ 44

9. การกากบดแลกจการ 55

10. ความรบผดชอบตอสงคม 73

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 76

12. รายการระหวางกน 79

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทสาคญ 85

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 95

การรบรองสวนถกตองของขอมล 100

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท 101

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 126

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน 127

และหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท (Compliance)

สวนท 1

การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) ประกอบธรกจศนยจาหนายสนคาแบบชาระเงนสดและบรการตนเอง

จาหนายสนคาอปโภคบรโภคใหแกลกคาทเปนสมาชกของแมคโคร ภายใตชอ “แมคโคร” ซงมสาขาอย

ท วป ร ะ เท ศ ไท ย บรษทฯ ดาเนนงานโดยทมผ บรหารมออาชพซงประจาอย ทสานกงานใหญใน

กรงเทพมหานคร และทมบรหารประจาแตละสาขาเพอสนบสนนการดาเนนงานใหเปนไปตามแผนงานและ

เปาหมายทกาหนดไว ในป 2532 บรษทฯ ไดเปดหางแมคโคร สาขาแรก คอ สาขาลาดพราว ณ สนป 2556

บรษทฯ มสาขารวมทงสน 64 สาขา ซงแตละสาขามขนาดพนทขายและรปแบบทแตกตางกนไปตามทาเล

ทตง ประกอบดวย สาขาในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลรวม 11 สาขา และสาขาในตางจงหวดรวม 53

สาขา และรานจาหนายอาหารแชแขงขนาดเลก “สยามโฟรเซน” อก 5 แหง มพนทขายรวมประมาณ

481,000 ตารางเมตร ทงน ศนยจาหนายสนคาของแมคโครมพนทขายเฉลยตงแต 1,000 - 12,000 ตารางเมตร

ตอสาขา ทกสาขาไดรบการพฒนาขนโดยคานงถงความตองการ และลกษณะการประกอบธรกจของกลม

ลกคาหลกในแตละพนทเปนสาคญ นอกจากนบรษทฯ ยงมการขยายการประกอบธรกจ โดยถอหนทงหมด

ในบรษทยอย 2 แหง ดงน

บรษท ประเภทกจการ

บรษท สยามฟด เซอรวส จากด ประกอบธรกจจดหาผลตภณฑอาหารท งนาเขาจาก

ตางประเทศ และในประเทศ และจาหนายไปยงลกคา

ทวประเทศ โดยเปนผนาทมความเชยวชาญในการคดสรร

ผลตภณฑอาหารทมคณภาพดเยยมทง แชแขง แชเยน และ

อ าห ารแ ห ง ไดแ ก เน อ ส ต ว อ าห ารท ะ เล ม น ฝ ร ง

ผลตภณฑนม และผลตภณฑปรงแตงอาหาร นอกจากน

บรษทฯ มมาตรการเขมงวดในการบรหารจดการควบคม

วงจรคณภาพตงแตระบบการรบสนคา จดเกบ และการ

ขนสงภายใตกระบวนการทไดมาตรฐานดวย

บรษท วนาสยาม ฟ ด จากด ประกอบธรกจทางการคาและจดจาหนายอาหาร รวมทง

ธรกจนาเขาและสงออกอาห ารท ม คณ ภาพส ง ดาน

ผลตภณฑเนอสตว อาหารทะเล มนฝรง ผลตภณฑนมและ

ผลตภณฑปรงแตงอาหาร เปนตน

1

1.1 นโยบายในการดาเนนธรกจของบรษทฯ

ปรชญาองคกร วสยทศน และภารกจหลก ของบรษทฯ มดงน

ปรชญาองคกร (Philosophy)

เตบโตดวยผลงาน

มงไปทธรกจเฉพาะดานและสวนแบงทางการตลาด

ลงทนในบคลากร

เสาะแสวงหาสงทแปลกใหม

บรหารความเปลยนแปลง

ฟง เรยนร และตอบสนอง

ทาสงตางๆ ใหเรยบงาย

วสยทศน (Vision)

แมคโคร คคดธรกจคณ... แมคโคร คคดธรกจคณ

มงมนสรรหาสนคาคณภาพใหครบครน

ดวยราคาและบรการภายใตขอเสนอทางการคาทดทสด

เพอตอบสนองความตองการของลกคาผประกอบธรกจดานอาหาร

ภารกจหลก (Mission)

เราจะดาเนนธรกจ เพอเปนคคาอนดบหนงของลกคาสมาชกผประกอบธรกจดานอาหาร

(To be the 1st Choice Supplier to our Registered Food Professionals)

บรษทฯ ยงคงดาเนนธรกจโดยเนนกลยทธการยดถอเอาความตองการของลกคาเปนศนยกลาง

(Customer Centric) ภายใตภารกจหลก “เราจะดาเนนธรกจ เพอเปนคคาอนดบหนงของลกคาสมาชกผ

ประกอบธรกจดานอาหาร” (To be the 1st Choice Supplier to our Registered Food Professionals) และ

ยงดาเนนโครงการพฒนาตางๆ เพอเสรมความแขงแกรงใหแกองคกรอยางย งยน

บรษทฯ ไดเรมพฒนา แมคโคร ฟดเซอรวส ซงเปนศนยจาหนายสนคารปแบบใหมตงแตป 2555 เพอ

ตอบสนองความตองการของผประกอบธรกจบรการดานอาหาร เพอใหสอดคลองกบกลยทธของบรษทฯ

โดยสาขาแรกทหวหน ไดรบการตอบรบทด และมผลประกอบการเปนไปตามความคาดหมาย

นอกจากนสาขาดงกลาวยงไดสรางความภาคภมใจใหกบบรษทฯ ดวยรางวลชนะเลศดานการออกแบบ

ประเภท Warehouse Club จาก Chain Store Age สงผลใหบรษทฯ มความเชอมนและมงพฒนาแมคโคร

ฟดเซอรวส ขนาดเลก โดยไดมการเปด แมคโคร ฟดเซอรวส สาขาปาตองและราไวยในจงหวดภเกต

2

เพอเออตอการขยายสาขาไปยงทาเลทใกลกบลกคากลมผประกอบการโรงแรม รานอาหาร และจดเลยง

(“โฮเรกา”) หรอในพนททมศกยภาพในจงหวดทองเทยวมากขน โดยในเบองตนสาขาทง 2 แหง มผล

ประกอบการเปนไปตามเปาหมายของบรษทฯ

ในดานการขยายธรกจในปทผานมา บรษทฯ สามารถขยายสาขาแมคโครไดจานวน 7 สาขา ในภาค

ตะวนออกจานวน 1 สาขา ไดแก ตราด ภาคอสานจานวน 3 สาขา ไดแก มกดาหาร ชมแพ และ

นครพนม และภาคใตจานวน 3 สาขา ไดแก สตล ปาตอง และราไวย ในจงหวดภเกต

จากความมงมนดาเนนงานภายใตภารกจหลก สงผลใหปจจบน แมคโครมฐานลกคามากกวา 2.5 ลาน

ราย โดยตลอดปทผานมา บรษทฯ ดาเนนโครงการและกจกรรมตางๆ อยางตอเนอง ภายใตโครงการ

Lovemark เพอเนนทาความเขาใจกบความตองการทแทจรงของผประกอบการคาปลกรายยอย และ

ผประกอบการมออาชพทางดานอาหาร ตลอดจนดาเนนกจกรรมภายใตโครงการมตรแทโชหวยทชวย

เสรมความสามารถในการแขงขนใหแกกลมผคาปลกรายยอยมากยงขน รวมทงการจดงาน “วนนดพบ

ผประกอบการรานคาปลก” “ตลาดนดโชหวย” และ “มหกรรมครบเครองเรองอาหารและอปกรณ”

ปจจยความสาเรจของธรกจแมคโคร สวนหนงเกดจากการสรางและพฒนาบคลากรอยางตอเนอง ตาม

แผนงานบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล (HR Roadmap) โดยแมคโครจะมงใหการอบรมและพฒนา

บคลากรใหมคณภาพและเตบโตกาวหนาไปตามสายงาน เพอเตมเตมความตองการบคลากรของบรษทฯ

และเสรมรากฐานทแขงแกรงใหแกองคกร เพอใหพรอมทจะเผชญความทาทายในอนาคต

เพอทจะบรรลเปาหมายในการเตบโตและขยายธรกจ ภายใตความตองการของลกคาทหลากหลายและ

การแขงขนทเพมมากขน ในป 2556 แมคโครไดซอระบบปฏบตการทตอบสนองไดดกวาระบบปจจบน

และในขณะนระบบดงกลาวกาลงอยในขนตอนการพฒนา ซงเมอระบบดงกลาวสามารถทางานไดอยาง

เตมรปแบบ ระบบนจะชวยทาการจดการขอมลในทกแผนก และชวยเพมประสทธภาพในการทางาน

เพอรองรบการเจรญเตบโตในอนาคต และเพอการบรหารจดการการดาเนนธรกจอยางตอเนองภายใต

ภาวะวกฤต (Business Continuity Management) บรษทฯ ไดเตรยมขยายศนยกระจายสนคาอาหารแหง

และสนคาอปโภคแหงท 2 ซงคาดวาจะสามารถเปดใชงานไดในชวงไตรมาส 3 ป 2557 และเมอ

รวมกบศนยกระจายสนคาในปจจบน จะทาใหบรษทฯ มความสามารถในการกระจายสนคาเพมขนเปน

สองเทาตว

แมวาในป 2556 จะเปนปททาทาย แตบรษทฯ กยงประสบความสาเรจ โดยสามารถบรรลเปาหมายทาง

การเงน ซงเปนผลมาจากความสาเรจจากการโครงการพฒนาตางๆ อกทงพนกงานของบรษทฯ มความ

ทมเทและใสใจตองานทรบผดชอบ สงผลใหบรษทฯ มยอดรายไดรวม จานวน 129,781 ลานบาท

เพมขนรอยละ 12.9 จากยอดรายไดรวมในปทผานมา และมกาไรสทธหลงหกภาษจานวน 4,299 ลานบาท

เพมขนรอยละ 21.6 เมอเทยบกบปทผานมา

3

ทงน เศรษฐกจของไทยในป 2557 คาดการณวาจะเตบโตเพยงประมาณรอยละ 3-4 จากประมาณการ

อปสงคในประเทศขยายตวตา ประกอบกบสถานการณการชมนมทางการเมองในชวงตนป จงนบเปนอก

ปททาทายของแมคโครในการขบเคลอนองคกรใหเตบโตอยางกาวกระโดด อยางไรกตามบรษทฯ จะ

ยงคงสงเสรมกจกรรมทเนนความตองการของลกคาเปนหลก และสานตอโครงการการพฒนาตางๆ เพอ

เปนการสนบสนนภารกจหลก นอกจากน บรษทฯ ยงดาเนนโครงการทสาคญอนๆ ซงรวมถงการนา

ระบบปฏบตการใหมมาใช และเตรยมเปดศนยกระจายสนคาอาหารแหงและสนคาอปโภคแหงท 2

นอกจากน การทแมคโครเปนบรษทในเครอเจรญโภคภณฑ จงถอเปนโอกาสอนดทจะนาความโดดเดน

ของการเปนผนาทางดานอาหาร และความชานาญในการขยายตลาดตางประเทศของเครอเจรญโภค

ภณฑ มาเสรมสรางความแขงแกรงและความสามารถทางการแขงขนของแมคโคร เพอสงเสรมใหแมค

โครสามารถเตบโตอยางย งยนในอนาคต

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทสาคญ

1) มการเปลยนแปลงผถอหนรายใหญ จากบรษท เอสเอชว เนเธอรแลนด บ.ว. เปนบรษท ซพ ออลล

จากด (มหาชน) โดย บรษท เอส เอชว เนเธอรแลนด บ.ว. (SHV) โอนหนของ SHV และบรษทใน

เครอของ SHV ทถอหนในบรษทฯ ทงทางตรงและทางออม จานวน 154,429,500 หน คดเปนรอยละ

64.35 ของจานวนหนทออก และจาหนายไดแลวทงหมด ใหแก บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน)

(ซพ ออลล) ในวนท 26 มถนายน 2556 มผลทาให ซพ ออลล กลายเปนผถอหนใหญของบรษทฯ

2) มการทาคาเสนอซอหลกทรพย ตอผถอหนของบรษทฯ โดย ซพ ออลล ในระหวางวนท 28

มถนายน 2556 ถงวนท 5 สงหาคม 2556 โดยผถอหนไดขายหนของบรษทฯ ใหกบ ซพ ออลล เปน

จานวน 76,172,375 หน คดเปนรอยละ 31.74

3) มการจดทะเบยนเปลยนแปลงมลคาทตราไวของหนของบรษทฯ จากเดมมลคาหนละ 10.00 บาท

จานวน 240,000,000 หน เปนมลคาหนละ 0.50 บาท จานวน 4,800,000,000 หน ทกระทรวงพาณชย

เมอวนท 4 ตลาคม 2556 ตามมตทประชมวสามญผถอหนครงท 2/2556 ของบรษทฯ เมอวนท 20

กนยายน 2556

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

ภาพรวมการประกอบธรกจของกลมบรษท แสดงตามแผนภมของบรษทฯ และบรษทในเครอ ณ

วนท 31 ธนวาคม 2556 ดงน


บรษท สยามฟด เซอรวส จากด

99.99%

บรษท วนาสยาม ฟ ดจากด

100%

4

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

โครงสรางรายไดของกลมบรษท (รายไดหลงปรบปรงรายการระหวางกนของกลมบรษท)

ธรกจ/ผลตภณฑ/บรการ ดาเนนการ %การถอหน 2556 2555 2554

โดย ของบรษท ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

ศนยจาหนายสนคาแมคโคร

รายไดจากการขายสนคา

อปโภคบรโภค และรายไดอน

บรษท สยามแมคโคร

จากด (มหาชน)

-

128,295

98.9

113,746

98.9

98,592

98.9

รวม

นาเขาและจาหนายสนคา

แชแขงและแชเยน

รายไดจากการขายสนคา

และบรการ และรายไดอน

บรษท สยามฟด

เซอรวส จากด

99.99

1,422

1.1

1,206

1.1

1,078

1.1

รวม

นาเขา สงออก และจาหนาย

สนคาแชแขงและแชเยน

รายไดจากการขายสนคาและ

บรการ และรายไดอน

บรษท วนาสยาม

ฟ ด จากด

100

64

0.0

4

0.0

-

-

รวม 64 0.0 4 0.0 - -

รวมทงหมด 129,781 100 114,956 100 99,670 100

2.1 ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ

(1) ศนยจาหนายสนคาแมคโคร - Makro Cash and Carry

โดยบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน)

ธรกจหลกของบรษท สยามแมคโคร จากด(มหาชน) (“บรษทฯ”) คอ การดาเนนธรกจศนยจาหนาย

สนคาระบบสมาชกแบบชาระเงนสดและบรการตนเองภายใตชอ “แมคโคร” ซงมสาขากระจายอยทว

ประเทศ

สนคาอปโภคบรโภคและบรการของศนยจาหนายสนคาแมคโคร ประกอบดวยสนคาประเภทตาง ๆ

จานวนมาก โดยจาแนกเปนกลมตางๆ ไดดงตอไปน

ก) เครองใชไฟฟาและอปกรณซอมบารง (Electrical Appliances and D.I.Y.)

ข) เครองเขยน เครองใชในสานกงาน เครองใชในสานกงานอตโนมต

ค) อปกรณเครองครว อปกรณทใชในธรกจโรงแรม รานอาหาร และธรกจใหบรการดานอาหาร

ง) เครองกฬา เฟอรนเจอร เครองใชในบาน

จ) สงทอและเครองแตงกาย

ฉ) ผก ผลไมสด เนอสตว อาหารทะเล อาหารนม

ช) ผลตภณฑอาหารแชแขงและแชเยน

5

ซ) เครองดม ขนมขบเคยว

ฌ) ผลตภณฑทาความสะอาด ชาระลาง และเครองสาอางค

ญ) สนคาของชาทวไป (General Grocery)

ฎ) ยา และอาหารเสรม

ฏ) เบเกอร

ฐ) ภตตาคาร

นอกจากสนคาประเภทอปโภคบรโภคโดยทวไปแลว บรษทฯ ยงเพมทางเลอกใหกบลกคาโดย

การจาหนายสนคาภายใตเครองหมายการคาของตนเอง (D.O.B : Distributor Own Brand) ซงเปน

กลยทธทธรกจจดจาหนายทงหลายไมวาจะเปนธรกจในรปแบบ Cash & Carry อยางแมคโคร หรอ

หางสรรพสนคาตางกประสบความสาเรจมาแลวในหลายประเทศทวโลก

สนคาภายใตเครองหมายการคาของตนเอง (D.O.B) คอสนคาทบรษทฯ ทเปนเจาของชองทาง

จาหนายวาจางผผลตใหผลตสนคาใหกบตนเองโดยใชเครองหมายการคาของบรษทฯ และมลกษณะ

บรรจภณฑ (Packaging Unit) ตามทบรษทฯ กาหนด

ปจจบนบรษทฯ ดาเนนการจาหนายสนคา D.O.B. ทงประเภทอปโภคบรโภค โดยแบงประเภท

และชนดของสนคาตามเครองหมายการคาตางๆ เชนตวอยาง ดงตารางตอไปน

เครองหมายการคา ประเภทของสนคา

aro สนคาอปโภค ไดแก แกวนา ถงพลาสตก หนงยาง ภาชนะพลาสตก เครองครวสเตนเลส

ชดสงฆทาน ถงมอเอนกประสงค ไมแขวนเสอ และเกาอพลาสตก เปนตน

สนคาบรโภค ไดแก ขาวสาร เสนหมอบแหง น ามนพช น าปลา หมหยอง ไสกรอก

ผลไมกระปอง น าผลไมบรรจขวด ผลตภณฑอาหารแชแขง ผลตภณฑอาหารแชเยน

กระดาษชาระ นายาลางจาน และนายาทาความสะอาดสขภณฑ เปนตน

Q-BIZ กระดาษถายเอกสาร กระดาษแฟกซ กระดาษเครองคดเงน บตรตอกเวลา สมด ปากกา

แฟมเอกสาร ซองใสเอกสาร ซองจดหมาย กาว โตะคอมพวเตอร ตเกบเอกสาร

โตะทางานเหลก และเกาอใชในสานกงาน เปนตน

Starline ผลตภณฑเครองใชสวนบคคล

Protech เครองใชไฟฟา

savepak กระดาษชาระ นายาลางจาน วนเสน และไสกรอก เปนตน

M & K ขนมขบเคยว คกก และนาผลไม เปนตน

ไทยรวงขวญ ขาวสาร

PETZFRIEND อาหารสนข อาหารแมว และอาหารปลา เปนตน

6

เนองจากพฤตกรรมทเปลยนแปลงไปของผบรโภค กลาวคอ ผบรโภคมความรความเขาใจในตว

สนคา และตลาดมากขน ทาใหการยดตดกบเครองหมายการคานอยลงและหนไปสนใจคณภาพและ

ราคาแทน ลกคาทมความสนใจในสนคาประเภทน ไดแก ลกคากลมสถาบน องคกร รานอาหาร

เปนตน ซงเปนกลมลกคาทตองการซอสนคาเปนปรมาณมากเพอนาไปจาหนายตอหรอใชในธรกจ

และมกมเจาหนาทฝายจดซอเพอทาการเลอกซอสนคาโดยเฉพาะ ดงนนลกคากลมนจะมความร

ความเขาใจในการเลอกซอสนคาทด ซงเดมมกจะตดตอกบผคาสงหรอผผลต เพอซอสนคา

ในปรมาณมาก เชน กระดาษชาระเพอใชในบรษททวไป หรอนามนพชสาหรบการใชงานใน

ภตตาคาร ดงนนสนคาภายใตเครองหมายการคาของแมคโครจะเปนอกทางเลอกหนงทจะสนอง

ความตองการของลกคากลมนทตองการสนคาทมคณภาพเหมาะสม ผลตโดยผผลตทนาเชอถอ

ในราคาทถกกวา

(2) ธรกจนาเขาและจาหนายสนคาแชแขงและแชเยน พรอมบรการดานจดเกบและจดสง

โดยบรษท สยามฟด เซอรวส จากด

บรษท สยามฟด เซอรวส จากด (“สยามฟด”) เปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.9 สยามฟด

เปนผนาในธรกจนาเขามความเชยวชาญในการคดสรรผลตภณฑอาหารทมคณภาพดเยยมทง

แชแขง แชเยน และอาหารแหง จากตางประเทศ และในประเทศ ไดแก เนอสตว อาหารทะเล มนฝรง

นม และผลตภณฑปรงแตงอาหาร นอกจากน สยามฟดมมาตรการเขมงวดในการบรหารจดการ

ควบคมวงจรคณภาพตงแตระบบการรบสนคา จดเกบ และการขนสงภายใตกระบวนการทได

มาตรฐานดวย กลมลกคาหลกของสยามฟด ทสาคญ ไดแก

- กลมลกคาโรงแรมชนนา ระดบ 4-5 ดาว (4-5 Stars Hotel)

- กลมภตตาคาร (Full Service Restaurant: FSR)

- กลมผใหบรการอาหารจานดวน (Quick-Service Restaurant: QSR)

- กลมผประกอบการโรงงานอตสาหกรรม และผจาหนาย (Manufacturing and Trader)

- กลมผใหบรการดานอาหารใน โรงพยาบาล สายการบน และกลมสถาบนตาง ๆ (Catering and

Institutions)

โดยบรษท วนาสยาม ฟด จากด

บรษท วนาสยาม ฟ ด จากด เปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 100 จดตงขนปลายป 2555 ณ

เมองโฮจมนห ประเทศเวยดนาม เพอประกอบธรกจการนาเขาและสงออก ตลอดจนจาหนาย

สนคาประเภทผลตภณฑอาหารคณภาพสงใหแกผประกอบธรกจใหบรการอาหารจานดวน

รานอาหารตางๆ และธรกจโรงแรมทวไป

7

2.2 การตลาดและการแขงขน

2.2.1 กลยทธการแขงขน

(1) ผลตภณฑ

ก) ศนยจาหนายสนคาแมคโคร - Makro Cash and Carry

บรษทฯ ยงคงใหความสาคญกบการขายสนคาประเภทอาหารซงเปนธรกจหลกอยาง

ตอเนอง และเพอใหมนใจวาบรษทฯ จะยงคงเปนผนาในดานการประกอบธรกจศนย

จาหนายสนคาแบบชาระเงนสดและบรการตนเองของประเทศไทย โดยอาศยความ

แขงแกรงทางดานอาหารของบรษทฯ

เนองดวยอตสาหกรรมดานอาหารมการขยายตวอยางตอเนอง ตามภาวะเศรษฐกจ และ

การเตบโตของอตสาหกรรมการทองเทยว ประกอบกบการเปลยนแปลงในพฤตกรรม

ของผบรโภคยคใหมทนยมการรบประทานอาหารนอกบานมากขน สงผลใหบรษทฯ

ไดจดตงทมงานธรกจฟดเซอรวส เพอมงเนนทาความเขาใจในเชงลกถงความตองการ

ของผประกอบการมออาชพทางดานอาหาร หรอผประกอบธรกจโรงแรม รานอาหาร

และจดเลยง (“โฮเรกา”) พฒนาสนคา บรการและสาขารปแบบใหมเพอตอบโจทยทาง

ธรกจ และเพมความพงพอใจใหแกลกคา ซงจะเปนรากฐานสนบสนนการเจรญเตบโต

ของธรกจฟดเซอรวสอยางย งยน ดงจะเหนไดจากการพฒนารปแบบสาขาทมพนท

ขายเลกลง และการนาเสนอสนคาและบรการใหตรงกบความตองการของกลมลกคา

โฮเรกาในพนททองเทยวทมศกยภาพสง คอ แมคโคร ฟดเซอรวส และรานสยามโฟรเซน

และการเพ มความหลากหลายของสนคาและบรการ เพอใหแมคโครเปนคคาท

นาเสนอทางเลอกทดทสดใหแกลกคาสมาชก

ความหลากหลายของสนคาเปนสงจาเปนทชวยดงดดลกคา และรกษาฐานลกคากลม

หลกของบรษทฯ ลกคาไดรบความพงพอใจจากการจบจายสนคาทแมคโคร และได

สนคาทตองการในราคาทเหมาะสม กลมลกคาหลกของบรษทฯ มความตองการสนคา

ทมลกษณะเฉพาะเจาะจงและแตกตางกนออกไป ดวยการวเคราะหพฤตกรรมการซอ

สนคาของลกคาแตละกลมอยางใกลชด ชวยทาใหบรษทฯ สามารถตอบสนองความ

ตองการของลกคาทแตกตางกนไดอยางถกตอง และเมอบรษทฯ ขยายธรกจออกไปยง

พนทใหมๆ บรษทฯ สามารถทจะปรบเปลยนสนคาทจาหนายในแตละสาขาเพอให

สอดคลองกบความตองการของลกคาในแตละสถานทไดอยางเหมาะสม

8

ข) ธรกจนาเขาและจาหนายสนคาแชแขงและแชเยน พรอมบรการดานจดเกบและจดสง

เพอตอบสนองกบธรกจบรการเกยวกบอาหารทมมลคาตลาดในระดบสงมากและมการ

แขงขนอยางตอเนองในชวงป 2556 สยามฟด ไดวางแผนกลยทธ เพอสรางความ

ไดเปรยบในการแขงขนสาหรบลกคากลมเปาหมายดวยการสรางความแตกตางใหม

ความเหนอคแขงในดานตาง ๆ ดงน

- ความหลากหลาย และคณภาพของสนคา

สยามฟด ศกษาขอมลทางการตลาดอยางตอเนอง เพอมงเนนการตอบสนองความ

ตองการของลกคา สยามฟดจงมงเนนการคดสรรสนคาทมคณภาพผานการ

ตรวจสอบคณภาพของสนคาทไดมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสนคาในกลมอาหาร

นานาชาต อาท ญปน ซงมอตราการเตบโตสงกวาอตราการเตบโตเฉลยของอาหาร

ประเภทอน ควบคกบการขยายตราสนคาโดยการคดสรรและนาเสนอสนคา ท

ไดรบการยอมรบ เพอเจาะจงกลมลกคาอยางชดเจนมากขน

- ความเปนเลศในดานการบรการ

จากความตงใจของสยามฟด ทตองการสรางความเปนเลศในดานการใหบรการ จง

ไดดาเนนการศกษาระบบเครองมอและเทคโนโลยใหมๆ ทเหมาะสม เพอใหการ

ทางานของฝายบรการเปนไปอยางมประสทธภาพสงสดในการตอบสนองความ

ตองการของลกคารวมทง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซง

เปนเครองมอขององคกรและของพนกงานในองคกรในการพฒนาระบบการจดการ

ลกคาสมพนธทมประสทธภาพโดยอาศยการจดการจากระบบฐานขอมลลกคา

เพอใหหนวยงานทเกยวของมขอมลในการใหบรการลกคาทสอดคลองกนทงองคกร

ซงจะเพมประสทธภาพในการดาเนนงาน

สยามฟด มความพรอมทจะลงทนในเทคโนโลยใหมๆ เพอยกระดบพฒนาศกยภาพ

การใหบรการทเหนอชนอยางมออาชพ ตามมาตรฐานการบรการระดบสากล เพอ

สรางความประทบใจในการใหบรการ สงเสรมภาพลกษณทด และสามารถแขงขน

ในตลาดไดในระยะยาว

- การใหความสาคญกบพนกงาน

การมงสความเปนเลศในการบรการทจะตอบสนองความตองการของลกคา

กลมเปาหมาย พนกงานในองคกรเปนหวใจสาคญในการทสยามฟดจะประสบ

ความสาเรจตามเปาหมาย ดงน นจงใหความสาคญในกระบวนการเลอกสรร

พนกงาน รวมท งจดใหมหลกสตรการฝกอบรม พรอมการประเมนผลงานของ

พนกงานอยางตอเนอง โดยมงเนนความรเกยวกบสนคา และการใหบรการทด เพอ

สรางความซอสตยของลกคาตอสยามฟดในระยะยาว

9

(2) ทาเลทตง


บรษทฯ เปดดาเนนธรกจการจดจาหนายในลกษณะ Cash & Carry เปนรายแรกใน

ประเทศไทย ณ สนป 2556 บรษทฯ มจานวนสาขาทวประเทศรวมทงสน 64 สาขา แต

ละสาขาจะมพนทและรปแบบทแตกตางกนไปตามทาเลทต ง แบงเปนสาขาใน

กรงเทพมหานครและปรมณฑลจานวน 11 สาขา และสาขาในตางจงหวดจานวน 53

สาขา นอกจากนยงมรานจาหนายอาหารแชแขงขนาดเลก “สยามโฟรเซน” รวม 5 แหง

ตงอยทจงหวดเชยงใหม อดรธาน นครศรธรรมราช นครราชสมา และชลบร สาขาแต

ละแหงตงอยในทาเลทเหมาะสมและสะดวกตอการเดนทางมาใชบรการของลกคา

สมาชกทกกลม โดยนาเสนอสนคาทหลากหลายและมการจดเรยงสนคาท ม

ลกษณะเฉพาะเพอตอบสนองความตองการของกลมลกคาสมาชกในแตละทาเลทตง


นอกจากสานกงานใหญในกรงเทพมหานครแลว สยามฟดมสาขาในประเทศ รวม 3 แหง

ไดแก เกาะสมย พทยา และภเกต ทงนเพอรองรบการขยายตวของโรงแรม รานอาหาร

ภตตาคาร ในแหลงทองเทยว และสามารถเขาถงกลมลกคาใหมๆ ไดมากขน

(3) นโยบายดานราคา


ความสามารถในการแขงขนดานราคาเปนปจจยทสาคญอยางยงตอความสาเรจของ

บรษทฯ และเปนสงดงดดใหกลมลกคาเปาหมายเขามาจบจายซอสนคาทแมคโคร

บรษทฯ สามารถแขงขนดานราคาโดยอาศยปจจยหลายดาน เชน การสารวจราคา การ

บรหารตนทนการดาเนนงานใหดขน และความสามารถในการทางานรวมกบผผลต

สนคา เปนตน

บรษทฯ ยงคงดารงไวซงโครงสรางการบรหารงานดวยตนทนทต า โดยหาวธการ

บรหารจดการตนทนอยางมประสทธภาพอยางตอเนอง และการปรบปรงประสทธภาพ

การดาเนนงาน ทงน บรษทฯ ยงมการดาเนนโครงการตางๆ ทไดรเรมในชวงปทผานมา

เชน การบรหารและควบคมอตราผลกาไรอยางมประสทธภาพ การบรหารสนคาคงคลง

และสนคาทมการหมนเวยนชา การบรหารตนทนทางการเงนทเกยวกบสนคา การ

อนรกษ และประหยดพลงงาน การใชทรพยากรใหเกดประโยชนสงสด ตลอดจนการ

ใชระบบการใหแสงสวางและอปกรณตางๆ ทประหยดพลงงานและเปนมตรกบ

สงแวดลอม

10


สยามฟด กาหนดราคาสนคาทสามารถแขงขนไดในตลาด และเหมาะสมกบคณภาพ

ของสนคาและบรการ ซงเปนพนฐานสความสาเรจของสยามฟด และทาใหสามารถดงดด

ใหลกคาหลกตดสนใจเลอกซอสนคาทสยามฟดจาหนาย

(4) การสงเสรมการขาย

ก) ศนยจาหนายสนคาแมคโคร – Makro Cash and Carry

บรษทฯ มการจดทาวารสาร Makro Mail เพอเปนสอในการตดตอกบสมาชกโดยตรง

โดย Makro Mail จะมลกษณะเปนแผนโฆษณาลวงหนาวาในแตละปกษ (2 สปดาห)

บรษทฯ จะทาการลดราคาสนคาชนดใดบาง ซงสนคาทนามาสงเสรมการจาหนายจะ

เปนสนคาทมราคาถกกวาปกตมาก เนองจากบรษทฯ มแผนงานลวงหนาตลอดปทจะ

จดใหมการเสนอขายสนคาราคาพเศษแกลกคา ดงนนบรษทฯ จงมการวางแผนลวงหนา

รวมกบผจ ดจาหนาย (Suppliers) ตางๆ เพอใหการสงเสรมการจาหนายของแตละ

Suppliers เปนไปโดยสอดคลองกบการสงเสรมการจาหนายของบรษทฯ นอกจากน

บรษทฯ ยงไดรวมมอกบธนาคารในการเสนอบรการทางธรกจใหกบลกคาในรปแบบ

การเปดสาขายอย ณ ศนยจาหนายสนคาแมคโคร การบรการบตรเครดตซตแบงกการด

สาหรบซอสนคาทกประเภท และบตรเครดตทมตราสญลกษณวซา/ มาสเตอร สาหรบ

การซอสนคาอปโภคประเภทเครองใชไฟฟา อปกรณ เครองใชสานกงาน และ

เฟอรนเจอร

งาน “มหกรรมครบเครองเรองอาหารและอปกรณ” เปนกจกรรมสาคญประจาปท

แมคโคร จดขนเพอตอกย าถงภารกจหลกทวา “เราจะดาเนนธรกจ เพอเปนคคาอนดบ

หนงของลกคาสมาชกผประกอบธรกจดานอาหาร” และสงเสรมใหสมาชก และ

ผประกอบการกลมธรกจโรงแรม ภตตาคาร รานอาหาร และบรการจดเลยง นาความร

และแรงบนดาลใจจากกจกรรมไปเพมศกยภาพการแขงขน และดาเนนธรกจไดอยางย งยน

จากความสาเรจตลอดหลายปทผานมา แมคโครจงไดจดงาน “มหกรรมครบเครองเรอง

อาหารและอปกรณ” ตอเนองเปนปท 8 ณ ศนยแสดงสนคาอมแพค อารนา เมองทองธาน

ระหวางวนท 31 ตลาคม 2556 ถงวนท 3 พฤศจกายน 2556 ภายใตแนวคด “ตอยอด

ธรกจรบพนธมตรอาเซยน” เพอเตรยมความพรอมใหผประกอบการสามารถรบมอกบ

การแขงขนทจะเกดขน และโอกาสทางธรกจทกาลงจะตามมาในโอกาสทประเทศไทย

กาลงจะกาวเขาสการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน การจดงานในครงน ไดรบการ

ตอบรบเปนอยางดทงจากผประกอบการธรกจอาหารและประชาชนทวไป กจกรรม

หลกภายในงานครงน ประกอบดวย การสาธตทาอาหารโดยเชฟมออาชพและศลปน

นกแสดงชอดงทประสบความสาเรจในธรกจรานอาหาร มาแบงปนประสบการณและ

แนวคดการตอยอดธรกจ กจกรรมสมมนาและเวรคชอป นอกจากน จดเดนของงาน คอ

11

การแขงขนทาอาหาร ”แมคโคร โฮเรกา ชาเลนจ 2013”โดยผชนะเลศจะไดรบถวย

ประทาน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล พระวรราชาทนดดามาต และไดเปน

ตวแทนประเทศไทยเขารวมแขงขนทาอาหารเวทระดบเอเชยในงาน “Food & Hotel

Asia 2014 (FHA)” ณ ประเทศสงคโปร

แมคโครไดดาเนนโครงการ “แมคโครมตรแทโชหวย” (“Makro Retailer Alliance :

MRA”) อยางตอเนองมาเปนปท 6 เพอเพมศกยภาพรานคาปลก และรานโชหวยไทย

โดยการใหคาแนะนา ความรดานการบรหารจดการรานคาปลก สนบสนนเครองมอใน

การสรางยอดขายและผลกาไร ใหผประกอบการรานคาปลกรายยอย นาไปพฒนา

ปรบปรงธรกจ เพอตอบสนองตอพฤตกรรมของผบรโภคยคใหมทมการเปลยนแปลง

อยางรวดเรว สมาชกจานวนมากสามารถพฒนาจนมรายไดเพมขน และสามารถยนหยด

อยไดอยางอสระและยงยนแมในภาวะการแขงขนทสง

แนวทางการเพมศกยภาพรานโชหวยไทยในป 2556 มการดาเนนงานทชดเจนตงแต

ตนน าถงปลายน า โดยตลอดทงป ศนยมตรแทโชหวยทงในกรงเทพฯ และในสวน

ภมภาค ไดจดอบรมใหความรเกยวกบกลยทธการบรหารรานคาปลกอยางมออาชพแก

สมาชกผประกอบการ โดยมทมงานแมคโครมตรแทโชหวย และสมาชกผประกอบการ

ทประสบความสาเรจมารวมแลกเปลยนประสบการณการทาธรกจ

โครงการ “แมคโครมตรแทโชหวย” เปนโครงการหนงทประสบความสาเรจเปนอยางมาก

ดงจะเหนไดจากจานวนสมาชกทเขารวมโครงการทเพมขนอยางตอเนอง

นอกจากกจกรรมดงกลาวขางตน แมคโคร ยงไดรวมกบมหาวทยาลย 57 แหงทวประเทศ

เพอจดกจกรรมใหความรดานการบรหารจดการรานคาปลกแกนกศกษากวา 3,000 คน

พรอมดงศกยภาพของคนรนใหมใหเขามามสวนรวมในการใหคาปรกษา และพฒนา

รานโชหวยในทองถนของตนไดเกอบ 600 ราน

เพอขยายฐานลกคา และเพมมลคาใหแกสมาชกแมคโครมตรแทโชหวย ในปน

โครงการฯ ไดรเรมจดทา “คมอการเปดรานใหม” สาหรบสมาชกใหมทตองการเปด

รานมนมารท หรอรานโชหวย ซงนาเสนอความรการจดการรานคาอยางครบวงจร

ซงครอบคลมหวขอ การเตรยมตวกอนเปดราน ความรกฎหมายเบองตน รปแบบการ

วางผงราน ตวอยางการจดเรยงสนคาในหมวดหลกๆ รายการสนคาขายดทวประเทศ

เพอชวยในการเลอกซอสนคาเขารานไดอยางเหมาะสม รวมทง รายการอปกรณตางๆ

เชน ตแช ชนวางสนคา อปกรณไฟฟา พรอมประมาณการเงนลงทน และระยะเวลาคน

ทน เปนตน ทงยงรวมมอกบพนธมตรทางการคา มอบสทธพเศษ และสวนลดตางๆ เพอ

ลดตนทนในการจดตงธรกจแกผประกอบการใหมอกดวย

12

งาน “ตลาดนดโชหวย” เปนอกหนงกจกรรมทสาคญในโครงการ ”แมคโคร มตรแท

โชหวย” ซงจดขนเพอผประกอบการรานโชหวย โดยภายในงานประกอบดวยกจกรรม

ทเปนประโยชน การใหความร และความบนเทง สาหรบงาน “ตลาดนดโชหวย ครงท 5” น

จดขนระหวาง วนท 21-24 มนาคม 2556 ภายใตแนวคด “2556 โชหวยครองเมอง” โดย

ไดรบความรวมมอจากพนธมตรธรกจคาปลกกวา 200 ราย สานตอกจกรรมสนบสนน

ใหโชหวยไทยลกขนมาพฒนาตนเอง เพอความอยรอดในภาวะการแขงขนทสง

งาน “ตลาดนดโชหวย” ครงท 5 มการนาเสนอเมองจาลองทมรานโชหวยตงอยพรอม

สอดแทรกความรการบรหารจดการรานคาปลกทเหมาะสมกบทาเลในยานตางๆ อาท

ยานทาพระจนทร สลม และเยาวราช ฯลฯ การใหคาแนะนาการจดการรานคาปลก

แนวคดรปแบบการจดรานใหมๆ การจดแสดงโมเดลผลงานในโครงการประกวด "โชหวย

โชวเสนห" ทตกแตงปรบปรงรานโชหวยเกาใหแตกตางอยางนาสนใจ การเสวนาให

ความรดานธรกจคาปลกจากวทยากรผเชยวชาญ การจดเวรคชอปไอเดยเสรมเพมรายได

และครงแรกกบการเรยนรการพฒนาบรหารรานคาปลกผานเกมมตรแทโชหวยออนไลน

ทงหมดนเนนสรางไอเดยใหมๆ ใหแกผทสนใจเขาเยยมชมงานกวา 50,000 ราย

สามารถนาไปประยกตใชไดจรงกบรานโชหวยของตนเอง เพอใหธรกจเตบโตอยค

สงคมไทยสมดงแนวคดโชหวยครองเมอง

จากความสาเรจของการจดงาน “ตลาดนดโชหวย” อยางเตมรปแบบทอมแพค

เมองทองธาน สมาชกผประกอบการในสวนภมภาคจานวนมาก แสดงความสนใจ และ

ตองการมสวนรวมในกจกรรมอนเปนประโยชนตอธรกจ บรษทฯ จงเดนสายจดงาน

“วนนดพบผประกอบการรานโชหวย” โดยคดเลอกกจกรรมทสาคญภายในงาน “ตลาด

นดโชหวย” หมนเวยนไปจดแสดงทแมคโครทกสาขาทวประเทศ

สาหรบป 2557 ทมแมคโครมตรแทโชหวย ยงมงมนใหความสาคญกบการพฒนา

สมาชกผประกอบการรานคาปลกทมศกยภาพ ใหเตบโตขนอกระดบอยางมคณภาพ

รวมทงมแผนเปดตว ”คมอการปรบปรงราน” สาหรบสมาชกผประกอบการทมรานคา

อยเดม และมความตงใจทจะพฒนารานคาปลกใหประสบความสาเรจตอไป


สยามฟด ไดปรบปรงภาพลกษณทางการตลาด โดยทาการปรบปรงเวบไซต จดทาแผน

พบโฆษณาแบบใหม และจดกจกรรมตางๆ ใหแกลกคาเพอการสาธตผลตภณฑ รวมทง

ยงไดขยายฐานลกคาในกลมภตตาคารอาหารเอเชยทงทเปนรายยอยและทเปนภตตาคาร

ในเครอตางๆ ซงทาใหการดาเนนธรกจของสยามฟดมความหลากหลายมากยงขน

13

2.2.2 ลกษณะลกคา และกลมลกคาเปาหมาย

ดวยฐานลกคาสมาชกซงมอยเปนจานวนมากทวประเทศ บรษทฯ ประสบความสาเรจอยางตอเนอง

ในการจดจาหนายสนคาอปโภคบรโภคใหแกลกคาสมาชกซงประกอบธรกจในภาคอตสาหกรรม

ตางๆ โดยมกลมลกคาเปาหมายเปนผประกอบการธรกจขนาดกลางถงขนาดเลก ไดแก กลมรานคา

ปลกรายยอย กลมผประกอบการธรกจโรงแรม รานอาหาร และจดเลยง (โฮเรกา) กลมสถาบนตางๆ

และกลมผประกอบอาชพอสระ รวมถงกลมผประกอบการธรกจบรการ ซงลกษณะของลกคา และ

กลมลกคาเปาหมาย แบงตามประเภทธรกจของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) และบรษท

ยอย ไดดงน


ก) ผ คาปลกรายยอย: ผประกอบการคาปลกรายยอยทจาหนายสนคาอปโภคบรโภค ซง

กระจายอยทวประเทศ ประกอบดวย รานขายของชา รานโชหวย รานมนมารท รานขาย

เครองเขยน เปนตน

ข) โฮเรกา: ผประกอบการธรกจโรงแรม รานอาหาร และจดเลยง รวมถงรานอาหารขนาด

เลก รานขายอาหารรมทาง รถเขนขายอาหาร สวนใหญเปนผประกอบการขนาดกลาง

และขนาดเลกทจาหนายอาหารหลากหลายประเภท

ค) ธรกจบรการ: ครอบคลมถงหนวยงานภาครฐ และธรกจในสาขาอาชพตางๆ ไดแก

บรษท สานกงานบรการตางๆ สวนราชการตางๆ โรงเรยน รานเสรมสวย โรงพมพ ราน

ซกรด และผประกอบธรกจบรการทวไป เปนตน

กลมลกคาหลกทแมคโครใหความสาคญมาโดยตลอด คอ กลมผคาปลกรายยอย หรอราน

โชหวย ทมความตองการพนฐานในดานความครบครนของสนคา และความเหมาะสม

ของราคาทสามารถนาไปทากาไรตอได ทผานมาแมคโครไดมอบความคมคาของสนคา

และบรการใหแกลกคาเสมอมา เหนออนใดคอการมสวนรวมในการเพมศกยภาพทางการ

แขงขนแกผประกอบการคาปลกรายยอย อาท การสรางสรรคกจกรรมลกคาสมพนธ

กจกรรมสงเสรมการขาย และกจกรรมเสรมสรางความรดานธรกจคาปลกผานโครงการ

แมคโครมตรแทโชหวย

ความหลากหลายของสนคาในราคาทเหมาะสมเปนสงทจาเปนทชวยดงดดและรกษาฐาน

ลกคากลมหลกของบรษทฯ โดยกลมลกคาหลกมความตองการสนคาทมลกษณะ

เฉพาะเจาะจงและแตกตางกนออกไป แตดวยความใสใจในการวเคราะหขอมลพฤตกรรม

การซอสนคาของลกคาแตละกลมอยางละเอยด ทาใหบรษทฯ สามารถตอบสนองความ

ตองการของลกคาทแตกตางกนไดอยางถกตอง และเมอมแผนขยายสาขาไปยงพนทตางๆ

แมคโครจงสามารถคดเลอกสนคาทจาหนายในสาขาใหมใหสอดรบกบความตองการของ

ลกคาในแตละพนทไดอยางเหมาะสม อนนามาซงความพงพอใจในการจบจายสนคาทแมคโคร

14

เพอใหสอดคลองกบทศทางในการพฒนาธรกจฟดเซอรวส บรษทฯ จงใหความสาคญมาก

ขนกบการพฒนาความหลากหลายของสนคาสาหรบลกคากลมโฮเรกาและผประกอบการ

มออาชพทางดานอาหาร ทใหความสาคญกบคณภาพ ความสดสะอาด การมสนคาเพอ

รองรบความตองการของลกคาอยางเพยงพอ และมาตรฐานความปลอดภยของวตถดบทใช

ในการประกอบอาหาร แมคโครจงไดคดสรรสนคาท เปนคาตอบสาหรบความ

สะดวกสบายในการใชงานอยางหลากหลาย ทงอาหาร เครองปรงสาเรจรป อาหารสดท

ผานการตดแตงพรอมปรงและพรอมขาย รวมทงวตถดบในการประกอบอาหารทตอบ

โจทยทงครวไทย ครวจน ครวญปน ครวตะวนตก และครวอตาเลยน เปนตน ในขณะเดยวกน

ทมพฒนาลกคาไดลงพนททางานสารวจความพงพอใจและความตองการของลกคากลม

โฮเรกา เพอนาขอมลมาพฒนาสนคาใหดยงขนในอนาคต

บรษทฯ ยงรวมกบผผลตพฒนาสนคาคณภาพด ราคาประหยด ทงสนคาอปโภคบรโภค

ภายใตเครองหมายการคาของบรษทฯ เชน ”เอโร“ (“aro”) ”เซพแพค“ (“savepak”) เพอวาง

จาหนายเปนทางเลอกใหมเฉพาะในสาขาของแมคโคร ดวยรปแบบสนคาทถกออกแบบให

มความหลากหลายและแตกตางจากสนคาภายใตเครองหมายการคาอนๆ ทใชในการ

บรโภคทวไป โดยคานงถงลกษณะการใชงาน ขนาดทเหมาะสม และราคาทสามารถเพม

กาไร หรอชวยลดตนทนของธรกจ เชน เครองปรงสาเรจรปสตรพเศษทสามารถนาไป

ประกอบอาหารไดทนท เหมาะสาหรบธรกจรานอาหารยคใหมทตองการสนคาทม

มาตรฐานดานรสชาต สะอาด ถกสขอนามย ตลอดจนขนาดบรรจภณฑทงายตอการซอใน

เชงปรมาณเพอการประกอบธรกจโดยเฉพาะ ซงจนถงปจจบนกลมสนคาภายใต

เครองหมายการคาของบรษทฯ ไดรบการตอบรบจากลกคาเปนอยางด สะทอนไดจาก

ยอดขายทเพมขนอยางตอเนอง

กลยทธการดาเนนธรกจของแมคโครเนนการยดถอเอาความตองการของลกคาเปน

ศนยกลาง (Customer Centric) โดยมภารกจหลก “เราจะดาเนนธรกจ เพอเปนคคาอนดบ

หนงของลกคาสมาชกผประกอบการธรกจดานอาหาร” แมคโครมงเนนการเขาใจและ

เขาถงลกคา ผานการดาเนนกจกรรมดานการบรหารลกคาสมพนธอยางตอเนอง ควบคกบ

การพฒนาสนคาและบรการใหมความหลากหลาย เพอตอบสนองความตองการของกลม

ลกคาเปาหมายหลก ไดแก ผคาปลกรายยอย และผประกอบธรกจบรการดานอาหาร

เพอรกษาและเพมความพงพอใจใหกบลกคาสมาชกทปจจบนมมากกวา 2.5 ลานคน และ

เพมฐานลกคาใหมใหมากขน บรษทฯ ใชเครองมอ และโปรแกรมตางๆ อยางหลากหลาย

ภายใตโครงการ Lovemark ต งแตการสรางทมงานฝายพฒนาลกคามากกวา 600 คน

กระจายในทกสาขาทวประเทศ เพอสารวจความตองการเฉพาะของลกคาสมาชก และทา

ความเขาใจถงปจจยในการตดสนใจซอสนคา การพฒนาโปรแกรมสาหรบจดเกบ และ

15

วเคราะหขอมลเชงลก เพอการพฒนา และปรบปรงคณภาพสนคาและบรการ ใหตรงใจ

ลกคามากยงขน นอกจากน ยงมการสารวจความพงพอใจของลกคาทกกลมโดยหนวยงาน

ภายนอกทนาเชอถอ จานวน 2 ครงตอป

ในเดอนกมภาพนธ ป 2556 แมคโครไดเปดตวโครงการ Lovemark และประชาสมพนธให

ลกคาไดรบทราบภายใตแคมเปญ “คณคอ… คนสาคญ” พรอมสทธพเศษทบรษทฯ รวมกบ

พนธมตร 6 ราย ไดแก ธนาคารออมสน ธนาคารกสกรไทย เอไอเอส เมองไทยประกนชวต

เมองไทยประกนภย และศนยบารงรกษารถยนตแอค มอบใหกบลกคาสมาชกแมคโคร

โดยเฉพาะ เพอประโยชนในการดาเนนธรกจ ซงรวมถงสนเชอโชหวย สนเชอ SME

โปรโมชนคาโทรศพท โปรแกรมประกนชวตและประกนอบตเหต และโปรแกรมสวนลด

สาหรบตรวจเชครถ

แคมเปญดงกลาวไดรบการตอบรบเปนอยางดจากลกคา ทาใหในป 2557 บรษทฯ จะ

ขบเคลอนกจกรรมการบรหารความสมพนธกบลกคาอยางตอเนองภายใตแนวคด “แมคโคร

คคดธรกจคณ” โดยจะตอกย าความมงมนเพอเปนคค าอนดบหนงของลกคาสมาชก

ผประกอบธรกจดานอาหาร และสนบสนนลกคาสมาชกและผประกอบการใหสามารถ

ดาเนนธรกจไดอยางเขมแขง

นอกจากน การมความเขาใจอยางลกซงถงความคดเหนและความตองการของลกคาจะชวย

ใหแมคโครสามารถพฒนาลกษณะของสาขาและการจดวางสนคาในรปแบบใหมๆ อกทง

ยงจะชวยในการพฒนาความหลากหลายของสนคาและรปแบบการนาเสนอสนคาตางๆ

รวมถงสนคาภายใตเครองหมายการคาของบรษทฯ ซงประสบความสาเรจเปนอยางด

องคประกอบดานการตลาดเหลานจะชวยในการตอบสนองความตองการทเฉพาะเจาะจง

และแตกตางกนไปของกลมลกคาหลกแตละกลม และยงเออใหบรษทฯ สามารถและพรอม

ทจะทางานรวมกบบรษทผจดจาหนายสนคาหลกอยางใกลชดในการแสวงหาแหลงสนคา

ตางๆ ทตรงกบความตองการ และมราคาทเหมาะสม เพอนาเสนอแกกลมลกคาเปาหมาย

หลกทเปนผประกอบการมออาชพทางดานอาหาร และผคาปลกทางดานอาหาร


กลมลกคาหลกของสยามฟด ไดแก กลมธรกจโรงแรม ภตตาคาร และรานอาหาร(โฮเรกา)

ธรกจคาปลก ซงรวมถงภตตาคารขนาดใหญทงประเภทผประกอบการอสระและภตตาคาร

นานาชาต ธรกจโรงแรม ธรกจการใหบรการดานอาหารแกลกคาคสญญา รวมถงกลม

บรการอาหารจานดวน (Quick Service Restaurant: QSR) สยามฟด สามารถรกษาฐาน

ลกคาเดม และขยายฐานลกคาใหมเพมขน เนองจากประสบการณทยาวนานและมความร

ความเขาใจอยางลกซงในธรกจบรการดานอาหาร และธรกจของลกคากลมโฮเรกา รวมทง

การนาเสนอสนคาและบรการทตรงตอความตองการของกลมลกคาเปาหมาย

16

นอกจากน สยามฟดยงคงมงพฒนาบคลากรอยางตอเนอง โดยดาเนนการฝกอบรมแก

พนกงานใหมความร ความเขาใจในธรกจบรการดานอาหาร และธรกจของลกคากลม

โฮเรกา เพอนาเสนอสนคาและบรการทตรงกบความตองการของลกคามากทสด โดยมการ

จดการอบรมความรเกยวกบผลตภณฑจากหวหนาพอครว (Chef) และการพฒนาทกษะใน

การขาย เปนตน ตลอดจนการใหความสาคญกบการเขารวมกจกรรมตางๆ เพอสรางการ

รบรและกระชบความสมพนธกบกลมลกคาโฮเรกา อาท การเปนผสนบสนนงานทเกยวกบ

ธรกจดานอาหาร เชน งาน Food & Hotel Thailand 2013 งาน Pattaya Food & Hotelier

Expo’13 งาน Culinary Schools’ US Food Products Cooking Competition และ งาน 1st

Food & Beverages Association of Thailand (FBAT) Dinner of 2013 เปนตน ทงยงมสวน

รวมในงานแสดงสนคาสาคญ เชน งาน THAIFEX-World of Food Asia 2013 และงาน

“มหกรรมครบเครองเรองอาหารและอปกรณ” ทจดโดย บมจ. สยามแมคโคร ทงน เพอให

สยามฟดมผลประกอบการทเตบโตอยางตอเนองและยงยน

สยามฟด เปนผนาในตลาดกลมลกคาหลกของตนเอง เนองจากมความเขาใจสภาพตลาด

และมสนคาหลากหลายชนดเสนอแกลกคา รวมทงความรในตวสนคาเปนอยางด จากการท

สยามฟด มคลงสนคาอย 4 แหง จงสามารถจดสงสนคาคณภาพดแกลกคาทวประเทศ

วนาสยาม ฟ ด ใหความสาคญกบการขยายตลาด และมงเนนการนาเสนอความหลากหลาย

ของผลตภณฑอาหารคณภาพสง ใหแกกลมลกคาเปาหมายในเมองโฮจมนห สงผลให ว

นาสยาม ฟ ด มผลประกอบการเปนไปตามเปาหมาย และเพอปรบปรงภาพลกษณความเปน

มออาชพในการประกอบธรกจใหบรการดานอาหาร และรองรบการขยายตวของธรกจใน

อนาคต

2.2.3 ลกคารายใหญ

ลกคารายใหญทมยอดซอสนคาและบรการเกนกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบการเงนรวม

ทผานมาของบรษท และบรษทยอย

- ไมม –

2.2.4 การจาหนายและชองทางการจาหนาย


การจดจาหนายสนคาของบรษทฯ เปนแบบชาระดวยเงนสดและบรการตนเอง โดย

จาหนายสนคาใหแกลกคาทเปนสมาชกบตรแมคโครผานสาขาของบรษทฯ ซงในป 2556

มจานวน 64 สาขาทวประเทศ และรานจาหนายอาหารแชแขงขนาดเลก “สยามโฟรเซน”

อก 5 แหง ทงนจะมงเนนการจาหนายสนคาในปรมาณมาก กาไรตอหนวยนอย และบรหาร

17

ตนทนการดาเนนงานใหตาทสด บรษทฯ ยงไดอานวยความสะดวกใหแกลกคา เชน การ

ใหบรการแนะนาเกยวกบสนคา และรายละเอยดอนๆ ท งนลกคาสามารถขอคนหรอ

แลกเปลยนสนคา หากพบวาสนคานนชารดหรอเสยหายอนเกดจากความบกพรองของ

แมคโคร หรอผผลต โดยลกคาจะตองนาใบเสรจรบเงนพรอมทงสนคาทประสงคจะขอคน

หรอเปลยนมาพบเจาหนาทแผนกรบคนหรอแลกเปลยนสนคาภายใน 7 วน นบจากวนททา

การซอ ยกเวนสนคาสดและแชแขงจะตองกระทาภายในวนทซอไปเทานน ทงนสนคาทจะ

ขอคนหรอเปลยนตองอยในสภาพเรยบรอยทงตวสนคาและหบหอ นอกจากน บรษทฯ ยง

ไดมการประกนราคาสนคา (Price Guarantee) ภายใตเงอนไขของบรษทฯ เพอเปนการ

รบประกนราคาสนคาทจาหนายใหแกลกคาของบรษทฯ

บรษทฯ ไดเปดรานสยามโฟรเซน ซงเปนรานจาหนายสนคารปแบบใหม ทถกพฒนาขน

เพอจาหนายผลตภณฑอาหารแชแขงและอาหารแหงทเกยวเนองกบการประกอบธรกจ

บรการดานอาหาร ใหแกกลมลกคาผประกอบการโรงแรม รานอาหาร และจดเลยง

(โฮเรกา) เปนหลก สยามโฟรเซนถกพฒนาขน โดยมวตถประสงคเพอเพมชองทางการ

จาหนายสนคาใหแกบรษทฯ โดยตงอยในทาเลทลกคาเขาถงไดงาย เพอจบจายซอสนคาไป

ใชในธรกจของตน หรอในทาเลทไมไกลจากสถานทประกอบการของลกคา ซงเปนการ

อานวยความสะดวกในการหาซอผลตภณฑอาหารแชแขงทมคณภาพดและรองรบความ

ตองการของกลมลกคาผประกอบการธรกจดานอาหาร โดยในปจจบน มสาขาของสยาม

โฟรเซนทงหมด 5 สาขา ดงน คอ สาขาแรกเปดใหบรการเมอป 2553 ทเชยงใหม สาขาท

สองเปดทอดรธาน ในป 2554 ซงไดรบการตอบรบจากลกคาเปนอยางด และอก 3 สาขา ท

จงหวดนครศรธรรมราช อาเภอทงสง จงหวดนครราชสมา และ จงหวดชลบร อาเภอศรราชา

ในป 2555

นอกจากน บรษทฯ ยงไดเปดแมคโคร ฟดเซอรวส ซงเปนศนยจาหนายสนคารปแบบใหม

แหงแรกในประเทศไทย โดยไดเปดใหบรการสาขาแรกเมอเดอนมกราคม 2555 ทหวหน

ซงเปนทาเลทมศกยภาพสงแวดลอมไปดวยลกคาในกลมผใหบรการอาหารหลากหลาย

ประเภทนบตงแตรานอาหารขนาดเลกและขนาดกลางไปจนถงโรงแรมขนาดกลางและ

ขนาดใหญ ศนยจาหนายสนคารปแบบใหมนมพนทขายประมาณ 5,900 ตารางเมตร และ

ถกออกแบบและพฒนาขนเพอกลมลกคาผใหบรการดานอาหารโดยเฉพาะ เพอใหเปน

แหลงจาหนายสนคาสาหรบผประกอบธรกจใหบรการอาหารแบบครบวงจร สนคาท

จาหนายจงมความหลากหลายและถกคดสรรเปนพเศษเพอใหตรงกบความตองการของ

ลกคากลมโฮเรกา ประกอบดวยผลตภณฑอาหารสดและอาหารแชแขง ผลตภณฑ

อาหารแหง เครองครว อปกรณในการเตรยมอาหาร และของใชทจาเปนสาหรบธรกจ

รานอาหารและโรงแรม ศนยจาหนายสนคารปแบบใหมนไดรบการตอบรบเปนอยางดจาก

ลกคาและผใชบรการ และมผลการดาเนนงานทดตามการคาดการณของบรษทฯ นอกจาก

18

สาขาหวหนแลว บรษทฯ ไดยงไดพฒนาแมคโคร ฟดเซอรวส รปแบบใหมทมพนทขาย

เลกลง เพอใหเกดความคลองตวในการขยายสาขา และยงทาใหบรษทฯ สามารถเขาถง

พนททใกลกบกลมลกคาเปาหมายมากขน หรอในพนททเปนแหลงทองเทยวและมพนท

วางสาหรบการสรางสาขาไมมากนก เพอตอบโจทยธรกจและสนบสนนลกคากลมโฮเรกา

ในแตละพนทใหสามารถดาเนนธรกจไดอยางย งยน ทงนในป 2556 บรษทฯ ไดมการเปด

แมคโคร ฟดเซอรวส สาขาปาตองและราไวย จงหวดภเกต บนพนทขายประมาณ 1,000

และ 2,000 ตารางเมตร ตามลาดบ ถงแมวาพนทขายจะลดลง แตเมอประกอบกบวธการจด

วางสนคาแนวใหมทอานวยความสะดวกในการใชบรการของลกคา และการคดสรรผลตภณฑ

ทผประกอบการรานอาหารจาเปนตองใชประจาวน ทาใหรปแบบของสาขาประเภทนยงคง

ตอบโจทยธรกจของกลมลกคาเปาหมาย อกทงผลประกอบการเบองตนของทงสองสาขา

เปนไปตามทบรษทฯ คาดการณไว ทาใหบรษทฯ เหนโอกาสในการขยายแมคโคร

ฟดเซอรวส ขนาดเลกตอไป โดยในเดอนกมภาพนธ ป 2557 บรษทฯ ไดเปดสาขาใหมท

เกาะพะงน จงหวดสราษฎรธาน บนพนทขายประมาณ 2,000 ตารางเมตร


สยามฟด มพนกงานขายดแลลกคาแตละราย แตละกลมโดยเฉพาะ รวมทงมแผนก

บรการลกคาสวนกลางทสามารถใหบรการกบลกคาไดโดยตรง ซงทาใหสามารถเขาถง

กลมลกคาเปาหมายได รวมทงเขาใจความตองการของลกคาไดด นอกจากน สยามฟด ได

สรางความโดดเดนใหกบธรกจดวยการเพมชองทางจาหนายสนคาอาหารแหงโดยอาศยความ

รวมมอจากแมคโคร ซงจะทาใหบรษทฯ มสถานภาพทจะชงสวนแบงการเตบโตในตลาด

ไดเปนอยางด บรษทฯ ยงคงดาเนนโครงการพฒนากจการอยางตอเนอง เพอยกระดบ

ศกยภาพในการแขงขนและรกษาตาแหนงทางการตลาดเอาไว และประสบความสาเรจใน

การพฒนาธรกจใหม ไดแก ธรกจรานอาหารและเครองดมแบบสาขาและอาหารจานดวน

(Quick Service Restaurant: QSR) ซงเปนการขยายฐานลกคาและการพฒนาธรกจ

สยามฟด มคลงสนคาหองเย น และรถจดสงสนคาทตดเครองควบคมอณหภมทา

ความเยน ทาใหมความพรอมในการใหบรการและเปนผนาตลาดในดานผลตภณฑ

อาหารทมคณภาพสง ตลอดจนสามารถตอบสนองความตองการของกลมลกคา

ผประกอบการมออาชพดานอาหาร ทอยใน 4 ทาเลหลกๆ ซงเปนสถานททองเทยว

สาคญ ไดแก กรงเทพมหานคร เกาะสมย พทยา และภเกต ไดอยางมประสทธภาพ

ป 2556 บรษท และบรษทยอย มการสงสนคาออกไปจาหนายตางประเทศเปนจานวนเงน

92 ลานบาท

19

2.2.5 ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

(1) ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขนของธรกจคาปลกและสง

ภาวะการแขงขนของอตสาหกรรมคาปลกของไทยทวความรนแรงมากขนอยาง ตอเนอง

เพอชวงชงกาลงซอของผบรโภคทมการเตบโตในป 2556 อยคอนขางจากด หลงจาก

มาตรการกระตนเศรษฐกจตางๆ ของภาครฐ อาท นโยบายรถคนแรก การปรบขนคาแรง

ขนตาทวประเทศ 300 บาท การปรบฐานเงนเดอนสาหรบผสาเรจการศกษาระดบปรญญา

ตรมาอยท 15,000 บาท เปนตน ไมสามารถเพมกาลงซอของผบรโภคได เนองจากรายจายท

เพมขนจากการผอนชาระ และคาครองชพทสงขนจากตนทนสนคาทปรบราคามารองรบ

กอนหนาน รวมถงปจจยดานการเมองทเกดการชมนมในไตรมาสสดทายของป 2556

ตอเนองมาจนถงตนป 2557

ผประกอบการคาปลกสวนใหญจงมงสรางสรรคกจกรรมสงเสรมการขาย เพอหวงกระตน

กาลงซอของผบรโภค ควบคไปกบการบรหารจดการตนทนการดาเนนธรกจใหตาลงอยาง

มประสทธภาพ หลงไดรบผลกระทบจากการปรบขนคาแรงขนตาทวประเทศเชนกน

อยางไรกด ดวยศกยภาพของตลาดคาปลกคาสงของไทยยงคงมแนวโนมการเตบโตทด

ผประกอบการคาปลกทงในกลมรานสะดวกซอ และผประกอบการคาปลกขนาดใหญ จงม

ความตนตวทจะพฒนารปแบบธรกจ และขยายสาขาอยางตอเนองในทาเลทตงใหมๆ เพอ

แยงชงสดสวนทางการตลาด และแขงขนกบผประกอบการคาปลกรายใหมทเลงเหน

โอกาสและกาวเขามาเปนทางเลอกในตลาด อาท รานสะดวกซอ “ลอวสน 108” ทเกดจาก

การรวมทนระหวางกลมสหพฒนกบกลมลอวสน องค ราน “ซเปอรคม” และ “ซเปอรคม

ขายสง” ของกลมเซนทรลรเทล เปนตน

(2) ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขนของธรกจนาเขาและจาหนายสนคาแชแขงและแชเยน

พรอมบรการดานจดเกบและจดสง

ในป 2556 มนกทองเทยวจากตางประเทศเดนทางเขามาในประเทศไทยมากกวา 26.7 ลานคน

เพมขนจากปกอนรอยละ 19.6 โดยในชวงสามไตรมาสแรก มอตราการเตบโตทดรอยละ 22.0

และถงแมวาจะมสถานการณการชมนมทางการเมองทเกดขนในไตรมาสสดทายของป

สยามฟด ยงคงดาเนนงานตามกลยทธการเพมความพงพอใจใหแกลกคาควบคไปกบการ

ปรบปรงผลการดาเนนงาน โดยในป 2556 สยามฟด มงเนนการพฒนาประเภทสนคาใหมๆ

ใหมความหลากหลาย การปรบปรงการใหบรการลกคาในภาพรวม การเพมยอดขายใน

กลมสนคาทมอตรากาไรตอหนวยสง การปรบปรงระบบการบรหารจดการภายในใหม

ประสทธภาพ และเมอประกอบกบความสาเรจในการขยายฐานลกคา สงผลให สยามฟด ม

ยอดขายและกาไรสทธในป 2556 สงขนจากป 2555 ในอตรารอยละ 17.5 และ 69.8

ตามลาดบ

20

2.2.6 แนวโนมการขยายตวของอตสาหกรรม

ป 2557 คาดวาการแขงขนของผประกอบการในภาคธรกจคาปลกคาสงยงคงรนแรงและตอเนอง

ตลอดท งป ท งในดานการตลาดและการสงเสรมการขาย อกท งการแขงขน ไมเพยงแตทวความ

รนแรงในระดบสาขาและรานคาเทานน ผประกอบการตางๆ ยงแขงขนในดานการจางบคลากรทม

ประสบการณและไดรบการฝกฝนมาเปนอยางด ซงเปนปจจยแหงความสาเรจทสาคญสาหรบงาน

บรการลกคาและกจกรรมการขาย ดงนนผประกอบการดงกลาวจาเปนตองใหความสาคญอยางยง

ในการรกษาบคลากรทมประสบการณและมศกยภาพทดของตนเอาไว

สดทายน การแขงขนโดยรวมในภาคธรกจคาปลกคาสงจะยงมความรนแรงเพมขน หากมการ

ประกาศใชพระราชบญญตการประกอบธรกจคาปลกหรอคาสงในอนาคตอนใกลน ซงจะเปน

ขอจากดในการดาเนนธรกจของผประกอบการในอนาคต

2.2.7 จานวนและขนาดของคแขงขนรวมทงสถานภาพในการแขงขน

สภาพการแขงขนของธรกจคาในอตสาหกรรมน ปจจบนอยในสภาวะทรนแรงโดยพจารณาตาม

ชองทางการจดจาหนายอนทมการขยายตวอยางรวดเรว ไดแก ชองทางการจดจาหนายแบบไฮเปอร

มารเกตซงเปนธรกจคาปลกขนาดใหญและมการแขงขนอยางรนแรง อยางไรกตาม หากพจารณา

ถงชองทางการจดจาหนายแบบ Cash & Carry ซงเปนชองทางการจดจาหนายของบรษทฯ นน

บรษทฯ มสวนแบงทางการตลาดสงสด เนองจากในปจจบน บรษทฯ เปนผประกอบการเพยงราย

เดยวเทานนในธรกจ Cash & Carry อยางไรกตาม สาหรบสนคาบางประเภททบรษทฯ จาหนายอย

อาจมการแขงขนโดยทางออมกบผประกอบการในชองทางการจดจาหนายแบบไฮเปอร มารเกต

ซงขณะนมผประกอบการอยหลายราย เชน บกซ และเทสโก โลตส เปนตน

ณ สนป 2556 จานวนรานคาปลกขนาดใหญและขนาดเลก มดงน

• รานคาปลกขนาดใหญ ประกอบดวย แมคโคร 64 สาขา (ไมรวมสยามโฟรเซนอก 5 สาขา)

เทสโก โลตส 157 สาขา และบกซ 119 สาขา

• รานซเปอรมารเกต ประกอบดวย ทอปส ซเปอร 106 สาขา บกซ มารเกต 30 สาขา และ

ตลาดโลตส 185 สาขา

• รานสะดวกซอ ประกอบดวย เซเวนอเลฟเวน 7,429 สาขา เทสโก โลตส เอกซเพรส 1,304

สาขา แฟมลมารท 1,051 สาขา มนบกซ 278 สาขา และทอปส เดล 12 สาขา

2.2.8 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

ฝายจดซอของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) จะแบงกลมผลตภณฑตามประเภทของ

สนคาโดยแตละกลมผลตภณฑจะมผรบผดชอบในการเลอกหาและสงซอสนคาแตละประเภท

ซงสวนใหญจะเปนสนคาทผลตในประเทศ โดยจะสงซอสนคาจากผผลตและหรอผจาหนาย

โดยตรง ทงนจะมการทาสญญาการคากบผผลตและหรอผจาหนายเปนรายๆ ไป ซงจะมลกษณะ

21

เปนสญญาและเงอนไขทางการคาทตกลงกน โดยสวนใหญหรอเกอบทงหมดของสญญาการคาจะ

มอายกาหนด 1 ป และเมอครบกาหนดแลวสญญาจะถกตอออกไปอกคราวละ 1 ป จนกวาจะม

การบอกเลกสญญาเปนลายลกษณอกษร

ความใสใจในความปลอดภยดานอาหารยงคงเปนนโยบายสาคญของบรษทฯ ทยดถอลกคาเปน

ศนยกลาง จงมงสรางความพงพอใจแกกลมลกคาผประกอบการธรกจดานอาหารทเขมงวดเรอง

คณภาพ และความปลอดภยของอาหาร โดยยกระดบระบบการรบประกนคณภาพและ

กระบวนการควบคมคณภาพอาหาร ตงแตแหลงผลตจนถงจดจาหนายใหเปนไปตามมาตรฐาน

การรบรองตางๆ จากองคกรภายในประเทศและระดบสากล นอกจากน ในป 2556 แมคโครยง

เปนรายแรกและรายเดยวทไดรบโลประกาศเกยรตคณจากกองบงคบการปราบปรามการกระทา

ความผดเกยวกบการคมครองผบรโภค สานกงานตารวจแหงชาต ในฐานะทดาเนนธรกจอยางม

ความรบผดชอบตอความปลอดภยของผบรโภค

โครงการ Quality Pro ของแมคโคร ไดมสวนสนบสนนใหเครอขายเกษตรกรไทยพฒนาคณภาพ

และมาตรฐานผลผลตทางการเกษตรทด มความปลอดภยสง ทสาคญสามารถใชเทคโนโลย

ตรวจสอบยอนหลงได โดยในป 2556 ไดเพมสนคาทางการเกษตรภายใตโครงการนหลาย

รายการ ไดแก แตงโมกนร เมลอนญปน กลวยหอม มะพราวน าหอม เปนตน อกหนงโครงการ

สาคญในปนคอ การรเรมแนวคดการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคคาในสวนภมภาค โดย

สนบสนนการจดตง ”ศนยรวบรวมสนคาประจาภมภาค” (“Regional Hub”) เพอรบรองคณภาพ

สนคาเบองตนตงแตตนทาง ทาใหไดสนคาทองถนทสด สะอาด ปลอดภย ซงในแตละศนยม

หองปฏบตการตรวจสอบความปลอดภยและคณภาพสนคา ตามมาตรฐาน หลกเกณฑวธการทด

ในการผลต (GMP) และหลกปฏบตทดในหองปฏบตการ (GLP) โดยสนคาทออกจากศนย

ดงกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานทกาหนดโดยภาครฐ เชน มาตรฐานคณภาพ (Q Mark) และ

ความปลอดภยดานอาหาร (Food Safety) โดยในปจจบนมสนคาประเภทผก ผลไม และเนอสตว

ทผานศนยรวบรวมสนคาซงพฒนาขนตามหวเมองใหญในเกอบทกภมภาคของประเทศ เชน

เชยงใหม อบลราชธาน ชลบร ราชบร ปทมธาน นครปฐม และสมทรปราการ เปนตน อกทงม

แผนทจะขยายเพมเพอรองรบการเตบโตของธรกจในอนาคต

แมคโครใหความสาคญกบการจดการสภาพแวดลอมภายในศนยจาหนายสนคาทกสาขา โดยมง

สรางความสะดวกสบายแกลกคาทเขามาใชบรการจบจายสนคา รวมทงเพมมาตรการการรกษา

ความปลอดภยสาหรบลกคา และพนกงานดวยการดาเนนโครงการสงเสรมความปลอดภยตางๆ

เชน ”Store Safety Scorecard” การเตรยมพรอมรบมอภยพบตทางธรรมชาต กระบวนการ

บรห ารจดการการดาเน น ธรกจอยางตอ เน องภายใตภาวะวกฤต (Business Continuity

Management: BCM) เปนตน เพอสรางความตระหนกแกพนกงานและใหระลกถงความ

ปลอดภยอยเสมอ (Top of mind) นอกจากนบรษทฯ ยงมการจดฝกอบรมและสมมนาเชง

22

ปฏบตการแกพนกงานอยางสมาเสมอ เพอเสรมสรางความร ความเขาใจเกยวกบวธการ

ปฏบตงานทถกตอง เชน การฝกใชรถฟอรคลฟท (Forklift) การดบเพลง การปฐมพยาบาล

ตลอดจนการอบรมทเกยวกบความปลอดภยตางๆในสาขา โดยมเปาหมายลดจานวนอบตเหตท

อาจเกดขนในระหวางปฏบตงาน ท งย งมการกาหนดตวชว ด (KPIs) เพอประเมนผลการ

ดาเนนงานดานนโดยเฉพาะ

สวน บรษท สยามฟด เซอรวส จากด จะแบงกลมผลตภณฑตามประเภทของสนคาโดยแตละ

กลมผลตภณฑจะมผรบผดชอบในการเลอกหาและสงซอสนคาแตละประเภทซงสวนใหญจะ

เปนสนคาทนาเขาจากตางประเทศ โดยจะสงซอสนคาจากผผลตและหรอผจาหนายโดยตรง ซงม

ขอตกลงทางการคาทเปนไปตามเงอนไขทางธรกจปกต

ณ สนป 2556 บรษท และบรษทยอย มสดสวนการสงซอสนคาตางประเทศรวมกน คดเปนรอยละ

3.6 ของยอดสงซอสนคาทงหมด

การพงพงการซอผลตภณฑจากผจาหนายสนคาเกนกวารอยละ 30 ของมลคาการซอผลตภณฑ

ทงหมดในระยะเวลา 3 ป ทผานมา หรอผกพนวาจะซอเกนกวารอยละ 30 ของมลคาการซอ

ผลตภณฑในอนาคตของบรษท และบรษทยอย

- ไมม -

2.2.9 การผลต

ภายใตนโยบายการดาเนนธรกจของกลมบรษท ปจจบนยงไมมวตถประสงคทจะทาการผลต

สนคาเพอจาหนายแตอยางใดแมจะมเครองหมายการคาของตวเอง บรษทฯ กจะวาจางผผลตทม

คณภาพเปนผผลตให

2.2.10 งานทยงไมไดสงมอบ

- ไมม –

2.3 แผนงานในอนาคต

จากภาวะเศรษฐกจในชวงตนป 2557 ทยงไมมสญญาณเชงบวกทชดเจนทจะผลกดนใหเศรษฐกจ

เตบโต สงผลใหการขยายตวของเศรษฐกจในป 2557 คาดการณวาจะอยทประมาณรอยละ 3-4

ประกอบกบผบรโภคขาดความเชอมน และอาจจะมการจบจายในการซอสนคาลดลง ดงนนป 2557 จง

นบเปนอกปททาทายสาหรบผประกอบการธรกจคาปลก ซงคาดวาการแขงขนจะยงคงทวความรนแรง

ขนอยางตอเนอง

23

ความทาทายทสาคญของบรษทฯ ในป 2557 คอการขบเคลอนใหธรกจเตบโตอยางแขงแกรงและยงยน

ภายใตสภาวะเศรษฐกจทถกคาดการณไว ดงนน บรษทฯ ยงคงมงมนทจะดาเนนธรกจโดยเนนกลยทธ

ททาใหบรษทฯ ประสบความสาเรจในหลายปทผานมา คอ การยดถอเอาความตองการของลกคาเปน

ศนยกลาง (Customer Centric) โดยการพฒนาลกคา และความหลากหลายของสนคาอยางตอเนอง

ควบคไปกบการวางรากฐานทางธรกจใหบรษทฯ สามารถเตบโตไดอยางย งยน นอกจากน ป 2557

ยงเปนปทบรษทฯ จะฉลองการดาเนนงานครบ 25 ป โดยบรษทฯ วางแผนการดาเนนกจกรรมตางๆ

เพอเปนการตอบแทนตอลกคา คคา สงคม และพนกงานของบรษทฯ เชน กจกรรมสงเสรมการขาย

การสรางความสมพนธทดกบคคา และการรวมกบพนกงานในการทากจกรรมทเปนสาธารณประโยชน

เปนตน

หนงในแผนงานสาคญในการวางรากฐานทางธรกจของบรษทฯ คอ การนาระบบปฏบตการใหมมาใช

เพอรองรบการขยายธรกจของบรษทฯ และเพมประสทธภาพในการทางานทงทสานกงานใหญและ

สาขา โดยระบบดงกลาวจะกอใหเกดการทางานแบบรวมศนย และสามารถนาขอมลตางๆ มาวเคราะห

ในเชงลกไดอยางมประสทธภาพ เพอประโยชนในการพฒนาลกคา การออกแบบกจกรรมสงเสรมการ

ขาย ทงการพฒนาสนคาและบรการ เพอตอบโจทกความตองการของลกคา

อกหนงในแผนงานทสาคญ คอการเปดใชศนยกระจายสนคาอาหารแหงและสนคาอปโภคแหงท 2 ท

อาเภอบางเสาธง จงหวดสมทรปราการ ซงจะชวยเพมขดความสามารถในการกระจายสนคาเปน 2 เทา

จากปจจบน เพอรองรบปรมาณสนคาทจะเพมขนในอนาคต นอกจากน บรษทฯ ยงวางแผนทจะสราง

ศนยกระจายสนคาและคลงสนคาอาหารสดแหงใหมขน เพอสนบสนนและเสรมสรางความแขงแกรง

ในการดาเนนธรกจบรการดานอาหารใหเตบโตอยางย งยน และการสรางศนยกระจายสนคาใหมทงสอง

แหงน ยงเปนการกระจายความเสยงทมตอการมศนยกระจายสนคาเพยงแหงเดยวในปจจบน

ดวยความทธรกจของบรษทฯ มการขยายตวอยางรวดเรว การเตรยมความพรอมดานบคลากรจงเปน

เรองทบรษทฯ ใหความสาคญมาโดยตลอด พรอมการวางแผนพฒนาทรพยากรบคคล เพอรองรบการ

เตบโตของธรกจในอนาคต โดยมงรกษาบคลากรทมคณภาพใหอยกบองคกร เนนการพฒนาศกยภาพ

บคลากรเพอรองรบตาแหนงงานตางๆ การใหโอกาสบคลากรเตบโตในสายงานอาชพ การพฒนา

บคลากรเพอสบทอดตาแหนงบรหาร รวมถงการจดหาบคลากรทมความร ความสามารถ มาเตมเตมใน

ตาแหนงงานทบรษทฯ ตองการเพอสรางความไดเปรยบทางการแขงขนในธรกจคาปลกและคาสง

นอกจากน เพอเปนการสนบสนนเปาหมายในการเจรญเตบโตของธรกจ บรษทฯ ยงใหความสาคญกบ

การขยายสาขา ประกอบกบการพฒนารปแบบศนยจาหนายสนคาแมคโคร ใหมรปแบบทหลากหลาย

ขน เพอใหสามารถเขาถงกลมลกคาเปาหมายไดมากขน โดยปจจบนเนนการพฒนารปแบบของแมคโคร

ฟดเซอรวส ในขนาดตางๆกน ซงสามารถเพมชองทางในการขยายสาขาเพอใหสอดคลองกบกลยทธ

ของบรษทฯ ควบคไปกบการพฒนาสาขาบรษทฯ ยงคงใหความสาคญกบการพฒนาสนคาทงความ

24

หลากหลายและความปลอดภย ในขณะเดยวกน บรษทฯ ยงวางแผนการศกษาถงโอกาสการทาธรกจใน

ประเทศเพอนบาน เพอเตรยมความพรอมในการลงทนขยายธรกจไปยงประเทศทมศกยภาพ สาหรบ

โครงการดานการอนรกษพลงงานและสงแวดลอม บรษทฯ ยงคงใหความสาคญอยางตอเนองใน

โครงการตางๆ ทบรษทฯ ไดรเรม เชน โครงการ “3-R” (Reduce, Reuse, Recycle) และการปลก

จตสานกในการอนรกษสงแวดลอมใหแกพนกงาน

นอกจากน การทบรษทฯ เปนบรษทในเครอเจรญโภคภณฑ เปนโอกาสดทจะนาความร ความชานาญ

ในธรกจดานอาหารอยางครบวงจรและความเชยวชาญในการขยายธรกจในตางประเทศของกลมบรษท

ในเครอเจรญโภคภณฑมาชวยเสรมความแขงแกรงใหแกบรษทฯ เพอใหสามารถเตบโตไดอยางย งยน

ในอนาคต

3. ปจจยความเสยง

ความเสยงตางๆ ทเกดขนกบธรกจอาจเกดจากกลยทธการดาเนนงาน สถานะการเงน การปฏบตตามขอบงคบ

ของกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ การเปลยนแปลงกฎระเบยบขอบงคบและกฎหมาย ภาวะเศรษฐกจและ

สถานการณทางการเมอง รวมถงภยธรรมชาต แมคโครตระหนกถงความเสยงดงกลาว และไดนามาพจารณา

อยางรอบคอบในการดาเนนทกกจกรรมทางธรกจ รวมถงไดกาหนดมาตรการเพอบรหารจดการความเสยง

ดงกลาวอยางเปนรปธรรม เพอขจดหรอลดความเสยงเหลานใหอยในระดบทมผลกระทบตอบรษทฯ นอยทสด

ภาวะเศรษฐกจ การเมอง และภยธรรมชาต

การดาเนนธรกจศนยจาหนายสนคาแบบชาระเงนสดและบรการตนเอง รวมถงธรกจบรการดานอาหาร ไดรบ

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกในระดบทแตกตางกนไป ในหลายปทผานมา

บรษทฯ เผชญปจจยลบทสงผลตอเศรษฐกจ ซงรวมถงความผนผวนของสภาพอากาศในประเทศ เชน ภยแลง

และอทกภย ความไมสงบทางการเมอง รวมทงเศรษฐกจโลกทยงไมฟนตว อยางไรกด เนองจากสนคาสวนใหญ

ทบรษทฯ จาหนายเปนสนคาประเภทสงของจาเปนในการดารงชพ รวมถงสนคาจาพวกอาหารสด ประกอบ

กบแมคโครมสาขากระจายอยทวประเทศ ทาใหผลกระทบจากปจจยดงกลาวมไมมาก

นอกจากน บรษทฯ ไดกาหนดแผนงานการบรหารจดการการดาเนนธรกจอยางตอเนองภายใตภาวะวกฤต

(Business Continuity Management framework) เพอใหมนใจวากระบวนการปฏบตงานทสาคญของบรษทฯ

จะสามารถดาเนนงานตอไปไดภายใตสถานการณวกฤตตางๆ ทอาจเกดขน ซงภายหลงเหตการณน าทวม

ใหญเมอปลายป 2554 หลายมาตรการของโครงการนไดถกนามาใชและไดถกปรบปรงและพฒนาเพมขน

เพอใหโครงการมความสมบรณมากขน โดยแผนงานปจจบนอยระหวางการเตรยมการขยายศนยกระจาย

สนคาอาหารแหงและสนคาอปโภคแหงท 2 ทอาเภอบางเสาธง จงหวดสมทรปราการ ซงมสวนชวยลดความ

เสยงในกรณศนยกระจายสนคาแหงใดแหงหนงจาเปนตองปดการดาเนนงานชวคราวดวยเหตผลใดๆ กตาม

ทงยงเพมศกยภาพในการขนสงและกระจายสนคา ตลอดจนรองรบการขยายสาขาของแมคโครในอนาคต

25

กฎระเบยบขอบงคบ และกฎหมาย

การดาเนนธรกจของบรษทฯ จดอยในภาคธรกจคาปลกคาสง ซงอยภายใตกฎระเบยบขอบงคบของภาครฐ

และกฎหมายธรกจเฉพาะกวา 30 ฉบบ และมแนวโนมทจะถกควบคมมากขนเนองจากอาจมระเบยบ

ขอบงคบและกฎหมายใหมๆ ออกบงคบใชในอนาคต โดยกฎหมายและขอบงคบทสาคญ ประกอบดวย

กฎหมายผงเมอง พระราชบญญตควบคมอาคาร และใบอนญาตประกอบกจการ ซงอาจสงผลกระทบตอ

แผนการขยายธรกจ นอกจากน กฎหมายและขอบงคบทประกาศใชในระยะหลงไดใหความสาคญกบสทธ

ประโยชนของผบรโภคมากขน รวมไปถงสขอนามยและความปลอดภยในดานอาหาร ไดแก พระราชบญญต

วาดวยราคาสนคาและบรการ ซงบงคบใชกบสนคาหลายชนดและสงผลกระทบตออตรากาไรของกจการ

พระราชบญญตควบคมเครองดมแอลกอฮอล พระราชบญญตความรบผดตอความเสยหายทเกดขนจากสนคา

ทไมปลอดภย และกฎกระทรวงกาหนดหลกเกณฑ วธการ และแบบการเกบสถตและขอมลการจดทาบนทก

รายละเอยด และรายงานสรปผลการทางานของระบบบาบดนาเสย พ.ศ. 2555

เพอใหการดาเนนธรกจของบรษทฯ ไปเปนตามกฎหมายและขอบงคบของภาครฐขางตน อกทงการทบรษทฯ

เปนบรษทมหาชน ทจะตองคานงถงกฎระเบยบและขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและ

สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย บรษทฯ จงตองใชความระมดระวงและความ

รอบคอบปฏบตตามกฏหมายอยางเครงครดในการดาเนนธรกจ ซงสงผลใหกระบวนการทางานมความ

ซบซอนและมตนทนในการดาเนนงานทสงขน

สดสวนการถอหนของผถอหนรายใหญ

ณ วนท 21 พฤศจกายน 2556 กลมผถอหนรายใหญของบรษทฯ คอ บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และ

บรษททเกยวของถอหนรวมกนเปนจานวนรอยละ 97.88 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ

ซงสดสวนการถอหนทมากกวารอยละ 75 ดงกลาว นกลงทนอาจมความเสยงจากการทกลมผถอหนรายใหญ

ดงกลาวสามารถควบคมมตทงหลาย รวมทงมตพเศษของทประชมผถอหน ดงนน ผถอหนรายยอยอาจไม

สามารถรวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบ และถวงดลเรองทผถอหนรายใหญเสนอได

อยางไรกตาม คณะกรรมการบรษทใหความสาคญตอการดาเนนการภายใตหลกการกากบดแลกจการทด โดย

เปดโอกาสใหผถอหนรายยอยสามารถเสนอเรองเพอบรรจเขาเปนวาระการประชมและเสนอชอบคคลเพอเขา

รบการพจารณาคดเลอกเปนกรรมการ เปนการลวงหนากอนการประชมสามญผถอหนประจาป อกทงบรษทฯ

ไดแตงต งกรรมการอสระ 6 ทาน โดย 5 ทาน เปนกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ซง

กรรมการตรวจสอบทกทานเปนผทรงคณวฒทมความรความสามารถเปนทรจกและยอมรบในสงคม โดย

กรรมการตรวจสอบของบรษทฯ มหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ซงถอเปนการ

ชวยเสรมประสทธภาพและสรางการตรวจสอบและถวงดลอานาจทด รวมถงสรางความโปรงใสในการ

บรหารจดการของบรษทฯ นอกจากน หากเปนเรองทเกยวของกบผถอหนรายใหญ และเปนรายการทอาจม

26

ความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ จะตองดาเนนการตามมาตรการหรอขนตอนการอนมตการทา

รายการระหวางกน ซงอยภายใตกรอบของกฎหมายอยางเครงครด

สนคาและสขอนามยของผลตภณฑอาหาร

สขอนามยและความปลอดภยของผลตภณฑอาหาร (Food safety) ไดรบความสนใจมากขนจากผบรโภค และ

อยภายใตการควบคมอยางเขมงวดมากขนจากกฎหมายและขอบงคบตางๆ เนองจากสนคาสวนใหญของ

บรษทฯ เปนสนคาประเภทอาหาร ซงมความเสยงตอผลกระทบทเกดจากความกลวของผบรโภคใน

สถานการณทมการระบาดของเชอโรคตางๆ ทอาจมผลกระทบกบอาหาร หรอขาวสารการปนเปอนสารเคม

ในอาหาร อาท เชอไขหวดนก หรอสารปนเปอนในอาหาร เปนตน

เพอลดทอนความเสยงดงกลาว บรษทฯ ไดกาหนดใหมการตรวจสอบและรบรองคณภาพสนคาอาหาร ทงท

ศนยกระจายสนคา และสาขาของแมคโคร ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลดานสขอนามยและความปลอดภย

นอกจากน บรษทฯ ยงจดหาสนคาจากผผลตทมมาตรฐานอาหารปลอดภยและเชอถอได รวมทงรวมพฒนา

สนคาคณภาพภายใตเครองหมายการคา “Quality Pro”

ภาวะการแขงขนและบคลากร

ในชวงหลายปทผานมา ภาคอตสาหกรรมคาปลกมอตราการเตบโตทสง การแขงขนทวความรนแรงมากขน

รวมถงระบบพาณชยอเลกทรอนกสทมการพฒนาการอยางรวดเรวในประเทศทเจรญแลว การเตบโตอยาง

รวดเรวสาหรบพาณชยอเลกทรอนกสในประเทศไทยอาจสงผลกระทบตอการดาเนนการของธรกจคาปลก

แบบเดม และธรกจของแมคโคร อยางไรกด การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกสภายใตชองทาง

www.makroclick.com และกลยทธการกระจายสาขาใหครอบคลมทวประเทศ ไดชวยลดความเสยงจาก

ผลกระทบดงกลาว แมคโครจะยงคงเสาะแสวงหากลยทธทหลากหลายเพอรกษาความสามารถในการแขงขน

อยางย งยน และดารงไวซงความเปนผนาในทางธรกจ

บรษทฯ ตระหนกดวาทรพยากรบคคลเปนองคประกอบสาคญในการดาเนนธรกจ โดยภาวะการขาดแคลน

แรงงานทมฝมอและบคลากรคณภาพจงเปนปจจยเสยงททกองคกรเผชญอยในปจจบน จากการท

ผประกอบการคาปลกมการขยายธรกจอยางรวดเรว ทาใหเกดการแขงขนและแยงชงบคลากรคณภาพระหวาง

องคกร ซงบคลากรทไดรบการฝกจากแมคโครมแนวโนมทจะไดรบการจงใจในเรองผลตอบแทนทสงขน

จากผประกอบการธรกจอน เพอลดความเสยงดานบคลากรและรกษาบคลากรคณภาพใหอยกบองคกร บรษทฯ

จงใหความสาคญกบการจายคาตอบแทนทเหมาะสม การพฒนาศกยภาพ และความปลอดภยในการทางาน

ในขณะเดยวกน บรษทฯ ยงสงเสรมและเปดโอกาสใหบคลากรไดแสดงความคดสรางสรรคและรเรมทาสง

ใหมๆ ในงานทรบผดชอบ และมการจดใหมการฝกอบรมทเหมาะสม และสรางบรรยากาศการทางานเปนทม

เหมอนคนในครอบครวเดยวกน ดงนน บรษทฯ เชอมนวาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทางานทดจะ

ชวยสรางความผกพนระหวางบคลากรกบองคกร และรกษาบคลากรโดยเฉพาะบคลากรทมศกยภาพในการ

27

เตบโตกบบรษทฯ ซงเปนสวนหนงของแผนงานสรางบคลากรเพอสบทอดตาแหนง ปจจยเหลานจะเออตอ

การลดความเสยงดานบคลากรได และทาใหบรษทฯ มบคลากรคณภาพทเพยงพออยเสมอ เพอสนบสนนการ

ขยายธรกจอยางย งยนตามแผนกลยทธทกาหนดไว

ระบบปฏบตการทางธรกจ

บรษทฯ มการใชเทคโนโลยสารสนเทศทวทงองคกร ซงเปนสงจาเปนและเปนพนฐานในการดาเนนธรกจได

อยางมประสทธภาพ โดยทระบบปฏบตงานหลกและการดาเนนธรกจของบรษทฯ มการใชคอมพวเตอรเขา

มาชวยในการปฏบตงานทงหมด ดงนนบรษทฯ จงมความเสยงทอาจไดรบผลกระทบอยางรนแรง หากระบบ

สารสนเทศไดรบความเสยหายจากไวรสคอมพวเตอร หรอจากระบบไฟฟาขดของ หรอจากภยพบตทาง

ธรรมชาต

นอกจากนในป 2556 บรษทฯ ไดดาเนนการจดหาและตดตงระบบ retail merchandising system สาหรบใช

แทนระบบเดม เพอเพมประสทธภาพในการบรหารจดการภายในองคกร การใหบรการตอบสนองความ

ตองการของลกคา และสนบสนนการขยายธรกจในอนาคต อยางไรกด บรษทฯ ตระหนกถงความเสยงทอาจ

เกดขนในระหวางการดาเนนการปรบเปลยนจากระบบเกาสระบบใหม จงไดกาหนดมาตรการตางๆ เพอ

ปองกนและลดผลกระทบทอาจจะเกดขนอยางเปนระบบและมประสทธภาพ ทงการแตงตงผบรหารทม

ประสบการณมาดแลการดาเนนงานโดยภาพรวม การควบคมและสนบสนนการทางานใหตรงตามแผนงานท

กาหนด การวาจางหนวยงานทนาเชอถอมาตรวจสอบและวดผลการปฏบตงานในทกขนตอน การพฒนา

บคลากรในแผนกสารสนเทศใหพรอมรองรบความเสยงตางๆ อนเกดจากระบบใหม และทสาคญคอ การ

บรหารจดการความเปลยนแปลงขององคกร ใหบคลากรทงทประจาอยสานกงานใหญและปฏบตงานอยใน

แตละสาขา พรอมทจะปรบตวใหสอดคลองกบการทางานภายใตระบบสารสนเทศใหมทจะขบเคลอนธรกจ

แมคโครตอไปในอนาคต

28

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

4.1 สนทรพยถาวรของบรษทและบรษทยอย


มลคาทางบญช มลคาทางบญช

สนทรพย ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555

(ลานบาท) (ลานบาท)

ทดน 8,633 8,099

อาคาร 5,616 5,045

อปกรณในรานคา 1,803 1,669

เครองตกแตงและตดตง 1,569 1,282

อปกรณสานกงาน 301 218

ยานพาหนะ 23 12

สทธการเชาและสวนปรบปรงสญญาเชา 821 603

งานระหวางกอสราง 525 290

รวม 19,290 17,219

ทงนในจานวนดงกลาวมสนทรพยทถกรบรทางบญชเปนสญญาเชาการเงนโดย ณ 31 ธ.ค. 2556 มราคาตามบญช-สทธ

จานวน 179.1 ลานบาท

29

รายละเอยดของทดนทสาคญของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน)

สนทรพย ทาเลทตง พนทใชสอย มลคาทางบญช มลคาทางบญช ประเภทของ วตถประสงคของการถอครอง การใชเปน

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 การถอสทธ หลกประกน

(ลานบาท) (ลานบาท) การกยมเงน

ทดน สาขาลาดพราว 32 ไร 1 งาน 5 ตารางวา 155.7 155.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาแจงวฒนะ 37 ไร 69.4 ตารางวา 82.5 82.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาศรนครนทร 27 ไร 3 งาน 31 ตารางวา 231.6 231.6 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาบางบอน 43 ไร 3 งาน 99.8 ตารางวา 213.8 213.8 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาชลบร 22 ไร 2 งาน 57 ตารางวา 124.7 124.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเชยงใหม 29 ไร 3 งาน 85 ตารางวา 236.2 236.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาโคราช 24 ไร 2 งาน 31 ตารางวา 137.5 137.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขารงสต 14 ไร 28 ตารางวา 412.8 412.8 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาหาดใหญ 40 ไร 1 งาน 17.7 ตารางวา 158.5 158.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาอดรธาน 22 ไร 3 งาน 6.5 ตารางวา 185.9 185.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาพษณโลก 23 ไร 1 งาน 70.2 ตารางวา 148.5 148.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาขอนแกน 25 ไร 3 งาน 69.3 ตารางวา 207.0 207.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสราษฎรธาน 25 ไร 3 งาน 70 ตารางวา 185.5 185.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาอบลราชธาน 24 ไร 293.5 293.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาระยอง 33 ไร 3 งาน 44.9 ตารางวา 211.3 211.3 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขานครสวรรค 29 ไร 3 งาน 33 ตารางวา 180.3 180.3 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาจรญสนทวงศ 22 ไร 3 งาน 30 ตารางวา 90.4 99.3 เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสาทร 18 ไร 2 งาน 92 ตารางวา 124.2 133.6 เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขานครปฐม 35 ไร 1 งาน 20 ตารางวา 126.5 126.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสรนทร 20 ไร 3 งาน 18 ตารางวา 51.5 51.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสามเสน 22 ไร 27 ตารางวา 133.6 141.1 เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขานครศรธรรมราช 15 ไร 2 งาน 2.4 ตารางวา 75.0 75.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเชยงราย 15 ไร 3 งาน 2.1 ตารางวา 55.3 55.3 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสกลนคร 14 ไร 1 งาน 28.8 ตารางวา 43.0 43.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสพรรณบร 13 ไร 3 งาน 24 ตารางวา 61.6 61.6 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาจนทบร 10 ไร 3 งาน 94.6 ตารางวา 43.9 43.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาภเกต 24 ไร 21.75 ตารางวา 75.7 72.5 เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขารอยเอด 12 ไร 2 งาน 61.8 ตารางวา 39.2 39.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาตรง 12 ไร 2 งาน 80.6 ตารางวา 35.9 35.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

30

รายละเอยดของทดนทสาคญของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) (ตอ)




สาขาสระแกว 17 ไร 3 งาน 30 ตารางวา 45.0 45.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสมย 14 ไร 10.7 ตารางวา 44.7 46.7 เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาบรรมย 16 ไร 56 ตารางวา 71.7 71.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาศรสะเกษ 16 ไร 69.5 69.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาลาพน 21 ไร 7 ตารางวา 47.4 49.4 เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขากระบ 15 ไร 1 งาน 2 ตารางวา 86.9 86.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเพชรบร 28 ไร 1 งาน 72 ตารางวา 106.3 106.3 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาชยภม 15 ไร 59.9 59.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสระบร 18 ไร 1 งาน 94 ตารางวา 93.2 93.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาปราณบร 19 ไร 2 งาน 18.6 ตารางวา 60.9 60.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาฉะเชงเทรา 20 ไร 2 งาน 8 ตารางวา 116.2 116.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเชยงใหม 2 20 ไร 3 งาน 56.6 ตารางวา 241.2 241.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขารามอนทรา 21 ไร 3 งาน 92 ตารางวา 338.6 338.6 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาชมพร 21 ไร 1 ตารางวา 66.2 66.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาพทยา 27 ไร 3 งาน 8 ตารางวา 339.0 339.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขากาแพงเพชร 22 ไร 3 งาน 18 ตารางวา 55.9 55.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขากาญจนบร 21 ไร 15.6 ตารางวา 85.4 85.4 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาลพบร 19 ไร 2 งาน 13 ตารางวา 80.2 80.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาหนองคาย 26 ไร 2 งาน 27 ตารางวา 72.7 72.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาราชบร 21 ไร 3 งาน 42 ตารางวา 45.2 46.9 เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาแมรม 19 ไร 45.6 ตารางวา 94.3 94.3 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาอยธยา 37 ไร 73 ตารางวา 345.7 345.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาลาปาง 20 ไร 1 งาน 8.4 ตารางวา 197.4 197.4 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาหวหน 20 ไร 3 งาน 49.3 ตารางวา 286.4 286.4 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาคลองหลวง 25 ไร 338.2 338.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเลย 31 ไร 2 งาน 19.5 ตารางวา 169.3 169.3 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเพชรบรณ 19 ไร 1 งาน 19.5 ตารางวา 57.7 57.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาบางพล 22 ไร 2 งาน 62.3 ตารางวา 383.6 383.6 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขามกดาหาร 19 ไร 3 งาน 53 ตารางวา 190.8 189.6 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

31

รายละเอยดของทดนทสาคญของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) (ตอ)




สาขาสตล 25 ไร 2 งาน 75.1 ตารางวา 106.9 96.4 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาตราด 21 ไร 4.8 ตารางวา 146.4 144.6 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาปาตอง 1 ไร (1,600 ตรม.) 9 11 เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาชมแพ 21 ไร 1 งาน 111.1 - เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาราไวย 3 ไร 2 งาน 64.3 ตารางวา 31.1 - เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขานครพนม 29 ไร 3 งาน 41.7 ตารางวา 206.2 - เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเกาะพะงน 6 ไร 1 งาน 81.4 ตารางวา 19.9 - เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาบงกาฬ 20 ไร 1 งาน 92 ตารางวา 66.8 - เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาพทยาเหนอ 8 ไร 48.25 ตารางวา 27.1 - เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาแมสาย 35 ไร 1 งาน 61 ตารางวา 103.1 - เจาของสทธการเชา ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

สาขาปากชอง 28 ไร 2 งาน 90 ตารางวา 202.3 - เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

บางกอกนอย 13 ไร 2 งาน 19.9 ตารางวา 112.9 112.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนทตงสถานทประกอบการ ไมม

รวม 9,453.4 8,702.8

หมายเหต ทดนสาขาบางบอนไดหกทบรจาคเปนทางเทาแลว 31.7 ตารางวา

ทดนสาขาสระบรไดหกทบรจาคเปนทางเทาแลว 5 ตารางวา

32

รายละเอยดของอาคารและสวนปรบปรงอาคารทสาคญของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน)




อาคาร สานกงานใหญ และสาขาลาดพราว 21,058.6 ตารางเมตร 94.9 98.1 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

และสวน สาขาแจงวฒนะ 15,873 ตารางเมตร 60.2 69.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

ปรบปรง สาขาศรนครนทร 16,020 ตารางเมตร 58.9 67.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

อาคาร สาขาบางบอน 15,732 ตารางเมตร 65.0 73.6 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาชลบร 16,329 ตารางเมตร 58.8 64.8 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเชยงใหม 16,171.5 ตารางเมตร 52.9 58.4 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขานครราชสมา 16,551 ตารางเมตร 62.2 67.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขารงสต 16,592 ตารางเมตร 59.8 60.3 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาหาดใหญ 14,830 ตารางเมตร 52.9 54.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาอดรธาน 14,846 ตารางเมตร 60.1 56.1 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาพษณโลก 13,703 ตารางเมตร 58.0 50.8 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาขอนแกน 13,703 ตารางเมตร 70.8 63.6 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสราษฎรธาน 13,703 ตารางเมตร 73.0 67.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาอบลราชธาน 15,014 ตารางเมตร 83.5 80.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาระยอง 14,935 ตารางเมตร 80.8 85.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขานครสวรรค 13,673 ตารางเมตร 85.4 81.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาจรลสนทวงศ 15,072 ตารางเมตร 172.2 183.6 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสาทร 18,453 ตารางเมตร 153.8 162.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขานครปฐม 12,322 ตารางเมตร 86.8 91.8 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสรนทร 8,972 ตารางเมตร 55.0 58.1 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสามเสน 8,635 ตารางเมตร 89.1 87.4 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขานครศรธรรมราช 6,580 ตารางเมตร 42.0 43.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเชยงราย 6,580 ตารางเมตร 51.0 53.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสกลนคร 6,673 ตารางเมตร 39.9 40.4 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสพรรณบร 6,673 ตารางเมตร 45.5 46.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาจนทบร 6,673 ตารางเมตร 41.0 42.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาภเกต 9,980 ตารางเมตร 166.0 162.8 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขารอยเอด 6,673 ตารางเมตร 43.2 43.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาตรง 6,673 ตารางเมตร 44.0 44.6 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

33

รายละเอยดของอาคารและสวนปรบปรงอาคารทสาคญของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) (ตอ)




สาขาสระแกว 9,636 ตารางเมตร 68.8 70.1 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสมย 7,954 ตารางเมตร 97.7 101.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาบรรมย 8,609 ตารางเมตร 76.0 78.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาศรสะเกษ 8,609 ตารางเมตร 80.9 83.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาลาพน 8,609 ตารางเมตร 84.9 88.4 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขากระบ 7,954 ตารางเมตร 71.2 74.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเพชรบร 9,761 ตารางเมตร 93.6 96.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาชยภม 8,609 ตารางเมตร 76.9 79.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสระบร 8,609 ตารางเมตร 80.2 83.6 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาปราณบร 8,609 ตารางเมตร 84.6 88.1 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาฉะเชงเทรา 8,609 ตารางเมตร 88.7 92.3 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเชยงใหม 2 11,460 ตารางเมตร 111.8 115.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขารามอนทรา 9,598 ตารางเมตร 114.7 118.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาชมพร 8,898 ตารางเมตร 102.5 106.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาพทยา 9,872 ตารางเมตร 116.7 121.0 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขากาแพงเพชร 9,038 ตารางเมตร 103.5 107.4 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขากาญจนบร 9,754 ตารางเมตร 100.6 104.4 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาลพบร 9,754 ตารางเมตร 104.8 108.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาหนองคาย 9,754 ตารางเมตร 105.0 108.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาราชบร 9,754 ตารางเมตร 105.5 109.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาแมรม 9,524 ตารางเมตร 104.0 107.9 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาอยธยา 10,466 ตารางเมตร 111.9 115.6 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาลาปาง 9,848 ตารางเมตร 106.4 110.4 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาหวหน 9,317 ตารางเมตร 119.2 124.5 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาคลองหลวง 10,466 ตารางเมตร 113.9 119.2 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเลย 9,868 ตารางเมตร 109.8 114.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาเพชรบรณ 9,719 ตารางเมตร 117.0 121.7 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาบางพล 9,985 ตารางเมตร 126.3 130.3 เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สยามโฟรเซน สาขาตลาดเมองใหม 222 ตารางเมตร 1.0 1.0 เจาของสทธการเชา ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

34

รายละเอยดของอาคารและสวนปรบปรงอาคารทสาคญของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) (ตอ)




สยามโฟรเซน สาขาอดรธาน 128 ตารางเมตร 1.0 1.2 เจาของสทธการเชา ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สยามโฟรเซน สาขาทงสง 131 ตารางเมตร 0.9 1.1 เจาของสทธการเชา ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สยามโฟรเซน สาขาตลาดยาโม 145 ตารางเมตร 0.9 1.1 เจาของสทธการเชา ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สยามโฟรเซน สาขาศรราชา 259 ตารางเมตร 1.6 1.6 เจาของสทธการเชา ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขามกดาหาร 9,868 ตารางเมตร 125.1 - เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาปาตอง 1,600 ตารางเมตร 13.6 - เจาของสทธการเชา ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาสตล 9,868 ตารางเมตร 127.6 - เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาตราด 9,889 ตารางเมตร 128.2 - เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาชมแพ 9,857 ตารางเมตร 129.9 - เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขาราไวย 3,120 ตารางเมตร 56.9 - เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

สาขานครพนม 9,857 ตารางเมตร 145.1 - เจาของกรรมสทธ ใชเปนสถานทประกอบการ ไมม

รวม 5,615.6 5,044.8

35

บรษท สยามฟด เซอรวส จากด (บรษทยอย)

สนทรพย


ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555


อาคาร 0.6 1.1

อปกรณในรานคา - -

เครองตกแตงและตดตง 5.3 5.1

อปกรณสานกงาน 9.4 13.9

ยานพาหนะ 3.2 4.9

สทธการเชาและสวนปรบปรง - -

งานระหวางกอสราง 1.9 -

รวม 20.4 25.0

บรษท วนาสยาม ฟด จากด (บรษทยอย)

สนทรพย


ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555


อาคาร - -

อปกรณในรานคา - -

เครองตกแตงและตดตง 0.1 -

อปกรณสานกงาน 5.5 0.3

ยานพาหนะ - -

สทธการเชาและสวนปรบปรง - -

งานระหวางกอสราง - -

รวม 5.6 0.3

36

ภาระผกพนเกยวกบสญญาเชาดาเนนงาน

สญญาเชาดาเนนงาน

จานวนเงนขนตาทตองจายในอนาคตตามสญญาเชาดาเนนงานของบรษท และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

มดงน

งบการเงนรวม

งบการเงนเฉพาะของบรษท

(บาท)

(บาท)

ภายใน 1 ป

247,199,767

235,893,373

เกนกวา 1 ป แตไมเกน 5 ป 992,323,643

976,824,615

เกนกวา 5 ป

1,621,052,602

1,621,052,602

รวม

2,860,576,012

2,833,770,590

นโยบายการลงทนในบรษทยอย

เงนลงทนในบรษทยอย

เงนลงทนในบรษทยอยแสดงในงบการเงนของบรษทฯ โดยใชวธราคาทน เงนลงทนในบรษทยอยดงกลาวเปนการ

ลงทนในกจการทบรษทฯ ถอหนมากกวารอยละ 50 ของสทธในการออกเสยงทงหมด และกจการทบรษทฯ มอานาจ

ในการควบคม การดอยคาของเงนลงทนในบรษทยอยจะบนทกเปนคาเผอการปรบมลคาเงนลงทน

เงนลงทนในบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

งบการเงนเฉพาะของบรษท

เงนลงทนตามวธ

ราคาทน

(พนบาท)


269,765

บรษท วนาสยาม ฟ ด จากด

45,638

รวม

315,403

37

บรษทยอยทงหมดเปนบรษททจดทะเบยนและดาเนนกจการในประเทศไทย มรายละเอยดดงน

บรษทยอย

ประเภทกจการ

สดสวนเงนลงทน (%)

บรษท สยามฟด เซอรวส จากด - ผเชยวชาญทางดานการนาเขาและจดจาหนายอาหารจาก

ตางประเทศ และในประเทศ ดวยอาหารทมคณภาพดเยยม

ดานผลตภณฑเนอสตวอาหารทะเล มนฝรง ผลตภณฑนม

และผลตภณฑปรงแตงอาหารโดยทผลตภณฑตางๆ จะมการ

จดเกบและจดสงไปยงทกจงหวดในประเทศไทยอยางม

ประสทธภาพภายใตการควบคมอณภมใหไดมาตรฐานตามท

กาหนด

99.99

บรษท วนาสยาม ฟ ด จากด - ประกอบธรกจทางการคาและจดจาหนายอาหาร รวมทง

ธรกจนาเขาและสงออกอาหารทมคณภาพสง ดานผลตภณฑ

เนอสตว อาหารทะเล มนฝรง ผลตภณฑนม และผลตภณฑ

ปรงแตงอาหาร เปนตน

100.00

หนทออกและเรยกชาระแลวและเงนปนผลสาหรบปของบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 มดงน

ทนชาระแลว

เงนปนผล

(บาท)

(บาท)

บรษท สยามฟด เซอรวส จากด 45,000

-

บรษท วนาสยาม ฟ ด จากด 45,638

-

รวม

90,638

-

38

5. ขอพพาททางกฎหมาย

บรษท และบรษทยอยไมมขอพพาททางกฎหมายใดๆ ทอาจสงผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษท

และบรษทยอยทมจานวนสงเกนกวารอยละ5 ของสวนของผถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 รวมทงไมมคด

ทมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษท และบรษทยอย อยางมนยสาคญ และไมมคดความในธรกจอนท

ไมไดเปนธรกจโดยปกตของบรษท และบรษทยอย

39

6. ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน

6.1 ขอมลทวไป


ทะเบยนบรษทเลขท : 0107537000521 (เดมเลขท บมจ. 299)

วนทจดทะเบยน : 10 พฤษภาคม 2531

ทตงสานกงานใหญ : 3498 ชน 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจน เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240

โทรศพท 0-2723-1000 โทรสาร 0-2375-2927

เวบไซต www.siammakro.co.th

ประเภทธรกจ : ดาเนนธรกจศนยจาหนายสนคาแบบชาระเงนสด และบรการตนเอง

จาหนายสนคาอปโภคบรโภคใหแกลกคาทเปนสมาชกบตรของแมคโคร

จานวนและชนดของหน : หนสามญจดทะเบยน จานวน 4,800,000,000 หน

ทนจดทะเบยน : 2,400,000,000 บาท จานวน 4,800,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท

ทนทออกและเรยกชาระแลว : 2,400,000,000 บาท จานวน 4,800,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท

บรษทยอย และบรษทรวม

บรษทยอย

(1) บรษท สยามฟด เซอรวส จากด

ทะเบยนบรษทเลขท : 0105527032739 (เดมเลขท 3276/2527)

วนทจดทะเบยน : 7 กนยายน 2527

ทตงสานกงานใหญ : 2439 ถนนรมทางรถไฟเกาสายปากนา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

กรงเทพฯ 10110

โทรศพท 0-2620-6000 โทรสาร 0-2620-6001

เวบไซต www.siamfoodservices.com

ประเภทธรกจ : ผเชยวชาญทางดานการนาเขาและจดจาหนายอาหารจากตางประเทศและ

ในประเทศ ดวยอาหารทมคณภาพดเยยมดานผลตภณฑเนอสตว อาหารทะเล

มนฝรง ผลตภณฑนม และผลตภณฑปรงแตงอาหาร โดยทผลตภณฑตางๆ

จะมการจดเกบและจดสงไปยงทกจงหวดของประเทศไทยอยางม

ประสทธภาพภายใตการควบคมอณหภมใหไดมาตรฐานตามทกาหนด

จานวนและชนดของหน : หนสามญจดทะเบยน จานวน 450,000 หน

ทนจดทะเบยน : 45,000,000 บาท จานวน 450,000 หน มลคาทตราไวหนละ 100 บาท

ทนทออกและเรยกชาระแลว : 45,000,000 บาท จานวน 450,000 หน มลคาทตราไวหนละ 100 บาท

40

(2) บรษท วนาสยาม ฟ ด จากด

ทะเบยนบรษทเลขท : 411043002045

วนทจดทะเบยน : 15 ตลาคม 2555

ทตงสานกงานใหญ : 56 ถนนฟมหงอกแถก วารด 6 ดสทรก 3 โฮจมนหซต

ประเทศเวยดนาม

โทรศพท (848) 7309-1188 โทรสาร (848) 3820-1886

เวบไซต www.vinasiamfood.com.vn

ประเภทธรกจ : ประกอบธรกจทางการคาและจดจาหนายอาหาร รวมทงธรกจนาเขาและ

สงออกอาหารทมคณภาพสง ดานผลตภณฑเนอสตว อาหารทะเล มนฝรง

ผลตภณฑนม และผลตภณฑปรงแตงอาหาร เปนตน

ทนจดทะเบยน : 1,500,000 เหรยญสหรฐ

ทนทเรยกชาระแลว : 1,500,000 เหรยญสหรฐ

บรษทรวม

- ไมม -

6.2 ขอมลสาคญอน ทมผลกระทบตอการตดสนใจของผลงทน

- ไมม -

41

6.3 บคคลอางอง

นายทะเบยนหน : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด

อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

62 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110

โทรศพท 0-2229-2800, 0-2654-5599

โทรสาร 0-2359-1259

ผสอบบญช : นายประสทธ เยองศรกล ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยนท 4174

นายวเชยร กงมนตร ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยนท 3977

นายสมชาย จณโณวาท ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยนท 3271

บรษท ไพรชวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด

ชน 15 บางกอกซตทาวเวอร

179/74-80 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120

โทรศพท 0-2286-9999, 0-2344-1000

โทรสาร 0-2286-5050

ทปรกษากฎหมาย : บรษท สานกงานกฎหมายสยามซต จากด

ชน 20 อาคารรจนาการ

183 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพฯ 10120

โทรศพท 0-2676-6667-8

โทรสาร 0-2676-6188-9

บรษท ชวลต แอนด แอซโซซเอทส จากด

ชน 20 อาคารรจนาการ

183 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพฯ 10120

โทรศพท 0-2676-6667-8

โทรสาร 0-2676-6188-9

42

สวนท 2

การจดการและการกากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จานวนทนจดทะเบยนและทนชาระแลว

บรษทฯ มทนจดทะเบยน 2,400 ลานบาท ทนทออกและเรยกชาระแลว 2,400 ลานบาท แบงเปน

หนสามญ 4,800 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท

7.2 ผถอหน

ผถอหนใหญ

รายชอผถอหนใหญ ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนครงสดทาย (วนท 21 พฤศจกายน 2556)

ชอ จานวนหน % ของจานวนหนทงหมด

1) บรษท สยามแมคโคร โฮลดง (ประเทศไทย) จากด 2,640,302,800 55.01

2) บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) 2,057,846,700 42.87

รวม 4,698,149,500 97.88

กลมผถอหนใหญ

ชอ จานวนหน % ของจานวนหนทงหมด

กลมบรษทในเครอซพ ออลล

- บรษท สยามแมคโคร โฮลดง (ประเทศไทย) จากด 2,640,302,800 55.01 - บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) 2,057,846,700 42.87

หมายเหต :

1. บรษท สยามแมคโคร โฮลดง (ประเทศไทย) จากด เปนบรษทในเครอ บรษท ซพ ออลล จากด

(มหาชน) ซงถอหนในบรษทฯ รวมกนรอยละ 97.88 ของหนทงหมดของบรษทฯ

2. ผลงทนสามารถดขอมลผถอหนทเปนปจจบนไดจากเวบไซต www.siammakro.co.th ของบรษทฯ กอน

การประชมสามญประจาปผถอหน

7.3 การออกหลกทรพยอน -ไมม-

7.4 นโยบายการจายเงนปนผล

หากไมมความจาเปนอนใด คณะกรรมการบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) มนโยบายทจะเสนอ

ใหทประชมผถอหนพจารณาจายเงนปนผลของบรษทฯ แกผถอหนเปนจานวนไมนอยกวารอยละ 40

ของกาไรสทธทหกภาษเงนไดแลวในแตละป โดยเรมจากผลการดาเนนงานตงแตป 2537 เปนตนไป

ในสวนนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย คณะกรรมการของบรษทยอยดงกลาวจะพจารณา

เปนครงคราวไป

43

8. โครงสรางการจดการ

โครงสรางกรรมการบรษทประกอบดวย คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย ไดแก คณะกรรมการ

บรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

8.1 คณะกรรมการบรษท

โครงสรางคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน หรอจานวนขนตาตามทกฎหมายและมตท

ประชมผถอหนกาหนดแตไมเกน 18 คน โดยคณะกรรมการบรษทจะตองเปนผมคณสมบตและไมม

ลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด และกฎหมายอนทเกยวของ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 คณะกรรมการของบรษทมจานวนทงสน 18 คน ประกอบดวย

ก) กรรมการทเปนผบรหาร (มอานาจลงนามผกพนบรษทฯ) 8 ทาน

ข) กรรมการทไมเปนผบรหาร 10 ทาน

- กรรมการซงไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน

- กรรมการอสระซงไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน

- กรรมการอสระซงเปนกรรมการตรวจสอบ 5 ทาน

ประธานกรรมการเปนกรรมการอสระ และไมมความสมพนธใดๆ กบฝายบรหารและไมเปนบคคล

เดยวกนกบประธานเจาหนาทบรหาร เพอเปนการแบงแยกหนาทในการกาหนดนโยบายการกากบ

ดแลกจการทดและการบรหารงานประจา ดงนน จงกอใหเกดการถวงดลของกรรมการทไมเปน

ผบรหาร ดงน

- มคณะกรรมการอสระ 6 ทาน (รวมประธานกรรมการ) คดเปนรอยละ 33.33 ของกรรมการทง

คณะมคณสมบตตามคานยามดงรายละเอยดหนา 58 ทงน คณะกรรมการเหนวานายอรรถพร

ขายมาน เปนกรรมการอสระทมความรดานบญชและการเงน จงไดแตงต งใหเปนประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

- มคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวย กรรมการอสระทง 5 ทาน

44

รายชอคณะกรรมการบรษทและการเขารวมประชมของกรรมการในป 2556 (จานวนครง)

รายชอ ตาแหนง

ประชม

กรรมการ

(6 ครง)

สามญผถอหน

ประจาป

(1 ครง)

วสามญ

ผถอหน

(2 ครง)

1. นายอาสา สารสน กรรมการอสระ และ

ประธานกรรมการ

5/6

1/1 2/2

2. นายอรรถพร ขายมาน กรรมการอสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

6/6 1/1 2/2

3. นายชวลต อตถศาสตร กรรมการอสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

6/6 1/1 2/2

4. นายธระ วภชนน กรรมการอสระ

กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กาหนดคาตอบแทน

6/6 1/1 2/2

5. ดร. ชยวฒน วบลยสวสด กรรมการอสระ และ


3/6 0/1 1/2

6. นายโชต โภควนช กรรมการอสระ และ


3/6 0/1 0/2

7. นายสเตฟาน โรนลด นานนงกา

(ลาออกในระหวางป)

กรรมการบรหาร

2/6 1/1 0/2

นายกอศกด ไชยรศมศกด*

(แตงตงแทน)

รองประธานกรรมการท 1 และ

กรรมการบรหาร (กลม1)

3/6 0/1 1/2

8. นางสชาดา อทธจารกล รองประธานกรรมการท 2 และ


6/6 1/1 2/2

9. ดร. ประเสรฐ จารพนช กรรมการบรหาร (กลม1) และ

กรรมการสรรหาและ


4/6 0/1 0/2

10. นายวลเลม เฮนดรคส แวน ลวเวน



3/6 1/1 0/2

นายพทยา เจยรวสฐกล*


กรรมการบรหาร (กลม2) และ

กรรมการสรรหาและกาหนด

คาตอบแทน

3/6 0/1 0/2

45


ประชม


(6 ครง)

สามญผถอหน

ประจาป

(1 ครง)

วสามญ

ผถอหน

(2 ครง)

11. นายเวาเตอร แวน เดอร เวรด



3/6 1/1 0/2

นายปยะวฒน ฐตะสทธาวรกล*



3/6 0/1 1/2

12. นายสภกต เจยรวนนท** กรรมการ 1/6 0/1 0/2

13. นายณรงค เจยรวนนท** กรรมการบรหาร (กลม1) 3/6 0/1 0/2

14. นายศภชย เจยรวนนท** กรรมการ 2/6 0/1 0/2

15. นายอดเรก ศรประทกษ** กรรมการ 3/6 0/1 0/2

16. นายอารง สรรพสทธวงศ** กรรมการบรหาร (กลม1) 3/6 0/1 0/2

17. นางเสาวลกษณ ถฐาพนธ กรรมการบรหาร (กลม2) 6/6 1/1 2/2

18. นายฟลลป วลเลยม คอกซ*** กรรมการ 5/6 1/1 2/2


1. * แตงต งแทนกรรมการทลาออกระหวางป ตามมตทประชมวสามญผ ถอหนค รงท 1 /2556

เ มอวนท 5 กรกฎาคม 2556

2. ** แตงต ง เ ปนกรรมกา รใหม เ พม เตม ตามมต ทประชมวสาม ญผ ถอ หนค รง ท 1 /2556 เ มอ

ว นท 5 กรกฎาคม 2556

3. *** แตงตงแทนนายธนนท เจยรวนนท กรรมการซงลาออกจากตาแหนง เมอวนท 11 พฤศจกายน 2553

ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 4/2553

4. กรรมการอสระ หมายถง กรรมการทมไดเปนกรรมการบรหาร และไมไดมสวนเกยวของกบการ

บรหารงานประจาและไมเปนผถอหนรายใหญในบรษทฯ รวมทงมคณสมบตตามเกณฑทคณะกรรมการ

กากบตลาดทนกาหนด

5. สาหรบนายชวลต อตถศาสตร กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบนน เปนกรรมการผจดการของ

บรษท สานกงานกฎหมายสยามซต จากด และบรษท ชวลต แอนด แอซโซซเอทส จากด ซงเปนผใหบรการ

เปนทปรกษากฎหมายแกบรษทฯ โดยไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาท ตอป ซงลกษณะการใหบรการ

เปนทปรกษากฎหมายดงกลาว มผลทาให นายชวลต อตถศาสตร มคณ สมบตไมเปนไปตาม

หลกเกณฑทคณะกรรมการกากบตลาดทนกาหนด ซงทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2553

เมอวนท 23 กมภาพนธ 2553 ไดมมตเปนเอกฉนทอนมตผอนผนเรองคณสมบตดงกลาวดวยเหตผล

ดงตอไปน

(ก) นายชวลต อตถศาสตร เปนผทมความรเปนอยางดเกยวกบกจการของบรษทฯ และกฎระเบยบของ

หนวยราชการตางๆ ทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ หรอทอาจมผลกระทบตอบรษทฯ และ/หรอ

กจการของบรษทฯ ทาใหบรษทฯ สามารถเตรยมการและปฏบตตามกฎระเบยบตางๆ ไดอยาง

46

ถกตองและทนทวงท และเพอดาเนนการปองกนมใหไดรบผลกระทบใดๆ จงมความจาเปนทจะตอง

ยงคงใหนายชวลต อตถศาสตร เปนกรรมการอสระ

(ข) คณะกรรมการเหนวาการแตงตงนายชวลต อตถศาสตร ไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาท และการ

ใหความเหนทเปนอสระ

ทงน บรษทฯ ไดเปดเผยขอมลดงกลาวขางตนในหนงสอนดประชมสามญประจาปผถอหนครงท 17

(ประชมเมอวนท 29 เมษายน 2553) ในวาระการพจารณาแตงตงนายชวลต อตถศาสตร กรรมการอสระให

กลบเขามาดารงตาแหนงดงกลาวแลว

6. กรรมการบรหาร หมายถง กรรมการทมอานาจลงนามผกพนบรษทฯ ไดแก

กรรมการบรหารคนใดคนหนง จาก (กลม1) ลงนามรวมกบ กรรมการบรหารคนใดคนหนง จาก(กลม 2) รวม

เปนสองคนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท

วาระการดารงตาแหนงของกรรมการ

บรษทฯ ไดกาหนดใหในการประชมผถอหนสามญประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3

โดยใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดเปนผออกจากตาแหนง กรรมการทออกจากตาแหนงตาม

วาระอาจถกเลอกกลบเขามาดารงตาแหนงใหมได

หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

1. คณะกรรมการบรษท มหนาทกาหนดทศทางและนโยบายหลกของบรษทฯ พรอมทงกากบดแล

ฝายบรหารใหดาเนนการตามนโยบายอยางมประสทธภาพเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และ

ผถอหนดวยความโปรงใสและเปนธรรม ภายใตกรอบขอกาหนดของกฎหมายและจรยธรรมทาง

ธรกจ

2. คณะกรรมการบรษท มหนาทในการกาหนดวสยทศน แผนการดาเนนงาน และงบประมาณของ

บรษทฯ ตลอดจนกากบดแลใหฝายจดการดาเนนการใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณท

กาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผลเพอเพมมลคาทางเศรษฐกจสงสดใหแกกจการ

3. คณะกรรมการบรษท ตองเปนผกาหนดจรรยาบรรณของบรษทฯ เพอใหกรรมการบรษท ผบรหาร

พนกงาน รวมถงลกจางทกคน ใชเปนแนวทางในการประพฤตปฏบตควบคไปกบขอบงคบและ

ระเบยบของบรษทฯ เพอใหเกดความเปนธรรมตอผมสวนเกยวของทกฝาย

4. คณะกรรมการบรษท ตองปฎบตหนาทดวยความรความสามารถอยางเตมท รบผดชอบตอการตดสนใจ

ของตนเอง โดยใชดลยพนจอยางอสระบนพนฐานของความซอสตยสจรต ระมดระวงและรอบคอบ

โดยคานงถงประโยชนสงสดของบรษทฯ และเปนธรรมตอผถอหนทกฝาย

5. คณะกรรมการบรษท มหนาทในการอนมตในสวนการดาเนนการทางการเงนเกยวกบการลงทนของ

บรษทฯ โดยคานงถงผลประโยชนสงสดของบรษทฯ และเปนธรรมตอผมสวนเกยวของทกฝาย

6. คณะกรรมการบรษท ตองจดใหมระบบบญช การรายงานทางการเงน การสอบบญช การควบคมภายใน

และการตรวจสอบภายในทมความนาเชอถอ มการทบทวนระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบ

ภายในเปนประจาเพอใหมประสทธภาพและประสทธผล

47

7. คณะกรรมการบรษท ตองละเวนหรอหลกเลยงการมสวนรวมในกจการใดๆ ซงมสวนไดเสยกบกจการ

ของบรษทฯ หรออาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ รวมทงสอดสองดแลเรองการ

จดการแกไขปญหาความขดแยงทางผลประโยชน และรายการทเกยวโยงกน

8. คณะกรรมการบรษท ตองจดใหมเลขานการบรษท เพอใหคาแนะนาทางดานกฎหมายและกฎเกณฑ

ตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบ เพอชวยใหคณะกรรมการและบรษทฯ ปฏบตใหเปนไปตามท

กฎหมายและกฎระเบยบตางๆ ทมผลบงคบใช

9. คณะกรรมการบรษท ตองจดใหมการทบทวนและประเมนผลการปฏบตงานของตนเองทงคณะเปน

ประจาทกป โดยรวมกนพจารณาผลการดาเนนงานและปญหาเพอสะทอนถงประสทธภาพในการ

ดาเนนงานและหาแนวทางปรบปรงแกไข

10. คณะกรรมการบรษท มหนาทตองเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท และการประชมผถอหนทกครง

หากมภารกจสาคญทไมสามารถเขารวมประชมไดใหแจงตอประธานกรรมการบรษท

11. คณะกรรมการบรษท ตองจดใหมการประเมนผลการปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการทด และ

จรรยาบรรณของบรษทฯ ไมนอยกวาปละ 1 ครง

คณะกรรมการบรหาร

รายชอคณะกรรมการบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

1. นางสชาดา อทธจารกล กรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร

2. นายกอศกด ไชยรศมศกด* กรรมการบรหาร

3. ดร. ประเสรฐ จารพนช กรรมการบรหาร

4. นายพทยา เจยรวสฐกล* กรรมการบรหาร

5. นายปยะวฒน ฐตะสทธาวรกล** กรรมการบรหาร

6. นายณรงค เจยรวนนท** กรรมการบรหาร

7. นายอารง สรรพสทธวงศ** กรรมการบรหาร

8. นางเสาวลกษณ ถฐาพนธ กรรมการบรหาร


* แตงตงแทนกรรมการบรหาร ซงลาออกในระหวางป

** กรรมการบรหารใหม ซงไดรบการแตงตงในระหวางป

หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร

1. กาหนดแผนงานและกลยทธในการดาเนนธรกจของแตละธรกจ การลงทน ดานกาลงคน การประเมนผล

และหลกเกณฑการพจารณากาหนดผลตอบแทน

2. จดทางบประมาณและโครงการลงทนของแตละธรกจ และนาเสนอตอคณะกรรมการของบรษทฯ เพอ

พจารณาอนมต

48

3. ตดตามผลการดาเนนงานและความกาวหนาของโครงการลงทนของแตละธรกจ และรายงานผล

รวมทงปญหา หรอ อปสรรคทเกดขนและแนวทางในการปรบปรงแกไขใหคณะกรรมการบรษททราบ

4. ตดตามผลการพฒนาระบบการจดการและบรหารความเสยงของแตละธรกจ

5. ตดตามผลการพฒนาบคลากร การแตงตงโยกยายผบรหารของแตละธรกจตามแผนงานการสราง

ผบรหารทดแทน

8.2 ผบรหาร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทมผบรหารจานวนทงสน 8 คน ประกอบดวย


1. นางสชาดา อทธจารกล ประธานเจาหนาทบรหาร

2. นายช หลง ลน ประธานเจาหนาทบรหาร - สายงานธรกจฟด เซอรวส

3. นายฌอง มเชล เดอ ไกเยอ รองประธานเจาหนาทบรหาร - สายงานบรหารสนคา

4. นางเสาวลกษณ ถฐาพนธ รองประธานเจาหนาทบรหาร - สายงานบรหารการเงน

5. นายโทมส เลสล แฮมเมอร รองประธานเจาหนาทบรหาร - สายงานดานปฏบตการ

6. นายพอล สตเฟน ฮาวเว รองประธานเจาหนาทบรหาร-สายงานพฒนาระบบขอมล

7. นางบญสน ศรเลศชยพานช ผอานวยการฝายบรหารงานกลาง

8. นายวชรชย หลอทรพย ผอานวยการฝายบรหารทรพยากรบคคล


ผบรหารตามรายนามขางตนทงหมดเปนผบรหารตามนยามทประกาศกาหนดโดยคณะกรรมการกากบ

ตลาดทนภายใตพรบ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย

49


โครงสรางการจดองคกร ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ก) กรรมการทเปนผบรหาร (มอานาจลงนามผกพนบรษท) จานวน 8 ทาน

ข) กรรมการทไมเปนผบรหาร จานวน 10 ทาน

ประกอบดวย

- กรรมการซงไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน

- กรรมการอสระซงไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน

- กรรมการอสระซงเปนกรรมการตรวจสอบ 5 ทาน

กรรมการอสระจานวน 6 ทาน (รวมประธานกรรมการ) คดเปนสดสวน 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะ

หลกเกณฑการคดเลอกกรรมการอสระ

คณสมบตของกรรมการอสระ

กรรมการอสระตองมคณสมบตตามเกณฑตอไปน

1. ถอหนไมเกนรอยละหนงของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย

บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมการถอหนของผท

เกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอน

ประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบ

เดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการม

ลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทงนลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการ

อสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจ

ควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะท

เปน บดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนราย

ใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอานาจควบคมของ

บรษท หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ

หรอของผมอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยาง

อสระของตน รวมท งไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนทมนย หรอผ มอ านาจควบคมของผ ท ม

ความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญหรอ

ผมอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกาหนดคาตอบแทน

ประธาน

เจาหนาท

บรหาร -

สายงาน

ธรกจฟด เซอรวส

ประธานเจาหนาทบรหาร รองผ อานวยการ

ฝายตรวจสอบภายใน

ผ อานวยการ

ฝายบรหาร

ทรพยากรบคคล

ผ อานวยการ

ฝายบรหาร

งานกลาง

รองประธาน


บรหาร -

สายงาน

บรหารการเงน



บรหาร -

สายงาน

ดานปฏบตการ



บรหาร -

สายงาน

บรหารสนคา



บรหาร -

สายงานพฒนา

ระบบขอมล

คณะกรรมการบรหาร

50

8.3 เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษท ไดมมตแตงตงใหนางสาวนโลบล ตงประสทธ ดารงตาแหนงเปนเลขานการ

บรษท ตงแตวนท 18 มนาคม 2551 เพอรบผดชอบดาเนนการดงตอไปน ในนามของบรษทฯ หรอ

คณะกรรมการ

1. จดทาและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน

(ก) ทะเบยนกรรมการ

(ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ และรายงานประจาป

ของบรษทฯ

(ค) หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการประชมผถอหน

2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร

3. ดาเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศกาหนด

4. จดสงสาเนารายงานการมสวนไดเสย (กรรมการ/ ผบรหาร/ บคคลทเกยวของ) ใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจดวนนบแตวนทบรษทฯ ไดรบรายงานนนจาก

กรรมการและผบรหาร

5. ปฏบตหนาทขางตน ดวยความรบผดชอบ ความระมดระวง และความซอสตยสจรต รวมทงตอง

ปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษทฯ มตคณะกรรมการ ตลอดจนมตท

ประชมผถอหน

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท

ตามเอกสารแนบ 1

การดารงตาแหนงของกรรมการ และผบรหารในบรษทยอยและ/หรอบรษททเกยวของ


รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย


8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

1.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน

(ก) คาตอบแทนกรรมการ

กรรมการบรษท จานวน 21 ราย (รวมกรรมการซงไดลาออกในระหวางป) ไดรบคาตอบแทน

บาเหนจกรรมการ รวมเปนเงนท งสน 17.72 ลานบาท ท งน อตราคาตอบแทนกรรมการ

บรษทในป 2556 มดงน

51

รายชอ อตราคาตอบแทน

1. นายอาสา สารสน 150,000 บาท/ เดอน

2. นายอรรถพร ขายมาน 135,000 บาท/ เดอน

3. นายชวลต อตถศาสตร 110,000 บาท/ เดอน

4. นายธระ วภชนน 110,000 บาท/ เดอน

5. ดร. ชยวฒน วบลยสวสด 110,000 บาท/ เดอน

6. นายโชต โภควนช 110,000 บาท/ เดอน

7. นายสเตฟาน โรนลด นานนงกา 95,000 บาท/ เดอน


นายกอศกด ไชยรศมศกด 95,000 บาท/ เดอน


8. นางสชาดา อทธจารกล 95,000 บาท/ เดอน

9. ดร. ประเสรฐ จารพนช 95,000 บาท/ เดอน

10. นายวลเลม เฮนดรคส แวน ลวเวน 95,000 บาท/ เดอน


นายพทยา เจยรวสฐกล 95,000 บาท/ เดอน


11. นายเวาเตอร แวน เดอร เวรด 95,000 บาท/ เดอน


นายปยะวฒน ฐตะสทธาวรกล 95,000 บาท/ เดอน


12. นายสภกต เจยรวนนท 95,000 บาท/ เดอน

13. นายณรงค เจยรวนนท 95,000 บาท/ เดอน

14. นายศภชย เจยรวนนท 95,000 บาท/ เดอน

15. นายอดเรก ศรประทกษ 95,000 บาท/ เดอน

16. นายอารง สรรพสทธวงศ 95,000 บาท/ เดอน

17. นางเสาวลกษณ ถฐาพนธ 95,000 บาท/ เดอน

18. นายฟลลป วลเลยม คอกซ 95,000 บาท/ เดอน

(ข) คาตอบแทนกรรมการบรหาร

กรรมการบรหาร จานวน 10 ราย (รวมกรรมการซงไดลาออกในระหวางป) ไดรบคาตอบแทน

ในฐานะกรรมการของบรษทฯ ซงรวมอยในขอ (ก) แลว

52

(ค) คาตอบแทนผบรหาร

ผบรหารจานวน 9 ราย (รวมผบรหารซงไดลาออกในระหวางป) ไดรบคาตอบแทนรวมเปน

เงนทงสน 134.11 ลานบาท ซงประกอบดวย เงนเดอน และโบนส

1.2 คาตอบแทนอน

ก) คาตอบแทนอนของกรรมการ

-ไมม-

ข) คาตอบแทนอนของผบรหาร

ในป 2556 บรษทฯ ไดจายคาตอบแทนอนๆ ใหแกผบรหารของบรษทฯ จานวน 9 ราย รวม

เปนเงนท งสน 41.60 ลานบาท ซงประกอบดวย เงนกองทนสารองเลยงชพเฉพาะสวนท

บรษทฯ จายให (3% ของเงนเดอน) และคาใชจายของผบรหารชาวตางประเทศ เชน คาเชา

บาน คานา คาไฟฟา คาโทรศพท คาภาษ คาเบยประกนชวต และคาเดนทาง เปนตน

รายการคาตอบแทนผบรหารขางตนใชตามเกณฑทบรษทฯ ไดมการจายออกไปในระหวาง

ป โดยจะแตกตางจากจานวนเงนทแสดงไวในงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะบรษท ซง

ไดจดทาขนตามหลกการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบญญตการบญช

พ.ศ. 2543

8.5 บคลากร

1) จานวนพนกงานทงหมด และจานวนพนกงานในแตละสายงานหลก

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

บรษท ประเภทธรกจ จานวนพนกงาน

บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) จาหนายสนคาอปโภคบรโภค 11,213 คน

บรษท สยามฟด เซอรวส จากด ผเชยวชาญทางดานการนาเขาและจดจาหนาย 140 คน

อาหารจากตางประเทศ และในประเทศ ดวย

อาหารทมคณภาพดเยยมดานผลตภณฑเนอสตว

อาหารทะเล ผลตภณฑนม และผลตภณฑ

ปรงแตงอาหาร โดยทผลตภณฑตางๆ จะมการ

จดเกบและจดสงไปยงทกจงหวดของประเทศอยางม

ประสทธภาพ ภายใตการควบคมอณหภมใหได

มาตรฐานตามทกาหนด

บรษท วนาสยาม ฟ ด จากด ประกอบธรกจทางการคาและจดจาหนายอาหาร 22 คน

รวมทงธรกจนาเขาและสงออกอาหารทมคณภาพสง

ดานผลตภณฑเนอสตว อาหารทะเล มนฝรง

ผลตภณฑนม และผลตภณฑปรงแตงอาหาร เปนตน

รวม 11,375 คน

53

ผลตอบแทนรวมของผบรหารและพนกงานทงหมดในป 2556

บรษท ผลตอบแทนรวม (ลานบาท)

บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) 3,474.19

บรษท สยามฟด เซอรวส จากด 74.21

บรษท วนาสยาม ฟ ด จากด 21.74

รวม 3,570.14

ผลตอบแทนรวมของพนกงานทงหมดประกอบดวย เงนเดอน โบนส เงนกองทนสารองเลยงชพ

เฉพาะสวนทบรษทจายให (3% ของเงนเดอน) และคาใชจายของผบรหารชาวตางประเทศ เชน

คาเชาบาน คานา คาไฟฟา คาโทรศพท คาภาษ คาเบยประกนชวต และคาเดนทาง เปนตน

รายการคาตอบแทนผบรหารขางตนใชเกณฑเงนสดทบรษทฯ ไดจายออกไปในระหวางป โดยจะ

แตกตางจากจานวนเงนทแสดงไวในงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะบรษท ซงไดจดทาขน

ตามหลกการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบญญตการบญช พ.ศ. 2543

2) นโยบายในการพฒนาบคลากร

บรษท และบรษทยอยเชอมนเปนอยางยงวา พนกงานทกคนลวนมความสาคญตอการดาเนนงาน

ของบรษทฯ ในทกๆ ดาน และเชอวาพนกงานเปนปจจยทสาคญอยางยงตอความสาเรจขององคกร

ทงในอดต ปจจบน และอนาคต

ปจจยความสาเรจของธรกจบรษทฯ ตลอดระยะเวลา 24 ปทผานมา สวนหนงเกดจากการสราง

และพฒนาบคลากรอยางตอเนอง ตามแผนงานบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล ซง

ประกอบดวยการพฒนาบคลากรและการบรหารทรพยากรบคคล การพฒนาศกยภาพผบรหาร

และแผนการสบทอดตาแหนงงานในระดบผบรหาร เพอเสรมสรางความรและความแขงแกรงของ

บคลากรทกระดบ เพอเตรยมความพรอมสาหรบกลยทธการเจรญเตบโตของธรกจในอนาคต

การพฒนาของฝายทรพยากรบคคลในป 2556 เนนการเสรมสรางความแขงแกรงใหแกแผนก และ

รวมถงการการกระจายอานาจจากสานกงานใหญไปสสาขามากขน นอกจากน บรษทฯ ยงมงให

ความสาคญกบการอบรมทกษะความสามารถตามสายงาน (Functional Competency) การพฒนา

ศกยภาพของผบรหาร การพฒนาพนกงานทมศกยภาพทจะกาวขนเปนระดบผบรหาร และการ

อบรมทกษะพเศษ เพอเสรมสรางทกษะความรแกบคลากรทปฏบตงานอยทสาขา ควบคไปกบการ

พฒนาศกยภาพบคลากรซงประจาอยทสานกงานใหญ ใหสามารถปฏบตงานรวมกนอยางม

ประสทธภาพ

54

บรษทฯ ไดดาเนนโครงการอบรมและพฒนาบคลากรอยางเปนระบบในหลากหลายโครงการ

เพอใหบคลากรทมศกยภาพมความพรอมทจะเตบโตไปสตาแหนงงานระดบผบรหารตอไป อาท

โครงการพฒนาทกษะความเปนผนา (Leadership Skills Development Program) มงเนนพฒนา

บคลากรระดบผจดการสาขา และผจดการอาวโส ใหมความพรอมเพอรบผดชอบในตาแหนงงาน

ทสงขน โครงการสตาร (Star program) พฒนาบคลากรในระดบผชวยผจดการสาขาทมศกยภาพ

สง ใหมความพรอมทจะกาวขนสระดบผจดการสาขาตอไป โครงการแมคโคร ฟดเซอรวส อคาเดม

(Food Service Academy) ซงเชญผเชยวชาญในธรกจการใหบรการดานอาหารและเชฟทมชอเสยง

มาเปนผฝกอบรมพนกงานในสายงานฟดเซอรวส และบคลากรระดบบรหาร เพอใหความร

เกยวกบอตสาหกรรมดานอาหาร และสรางความตระหนกใหแกองคกร เปนตน

นอกเหนอจากโครงการพฒนาบคลากรภายในองคกร บรษทฯ ยงมแผนรวมกบบรษทในเครอซพ

ผลตบคลากรคนรนใหมรองรบการเตบโตของธรกจบรษทฯ ผานสถาบนการจดการปญญาภวฒน

(PIM) โดยสนบสนนทนการศกษาแกนกศกษา ใหโอกาสในการฝกงานและพรอมรบเขาทางาน

ทนททจบการศกษา นอกจากนยงมแผนสนบสนนการศกษาแกบคลากรภายในองคกร เพอ

ยกระดบวฒการศกษาและพฒนาขดความสามารถควบคไปกบการเตบโตในสายงานดวย

ป 2557 ถอเปนปแหงการพฒนาคณภาพบคลากรของบรษทฯ ใหมทกษะในการปฏบตงาน ม

ศกยภาพในการเปนผนา และพรอมทจะพฒนาตนเองอยางรวดเรว เพอเตมเตมความแขงแกรงใน

ตาแหนงงานตางๆ ของบรษทฯ และนาพาธรกจเตบโตไปในอนาคตอยางย งยน

9. การกากบดแลกจการ 9.1 นโยบายการกากบดแลกจการทด

บรษทตระหนกถงความสาคญของการกากบดแลกจการทด โดยมความเชอมนวาการกากบดแล

กจการทด จะเปนการเสรมสรางใหกระบวนการทางานและกระบวนการบรหารจดการม

ประสทธภาพยงขน ซงจะนาไปสความเจรญเตบโตอยางย งยนและเพมมลคาใหกบผถอหนในระยะยาว

คณะกรรมการบรษทจงไดกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการทด (Corporate Governance

Policy) โดยยดถอแนวทางตามหลกการกากบดแลกจการทดของ OECD (The Organization for

Economic Co-operation and Development) และไดมการจดทานโยบายการกบดแลกจการทด เปน

ลายลกษณอกษร ขน โดยมเนอหาทครอบคลมทง 5 หมวดหลก ไดแก สทธของผถอหน การปฏบต

ตอผถอหนอยางเทาเทยมกน การคานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย การเปดเผยขอมลและความ

โปรงใส และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

55

9.2 คณะกรรมการชดยอย


รายชอคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

1. นายอรรถพร ขายมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายชวลต อตถศาสตร กรรมการตรวจสอบ

3. นายธระ วภชนน กรรมการตรวจสอบ

4. ดร. ชยวฒน วบลยสวสด* กรรมการตรวจสอบ

5. นายโชต โภควนช* กรรมการตรวจสอบ


1. นายอรรถพร ขายมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผทมความรและประสบการณทา

หนาทในการสอบทานความนาเชอถองบการเงนของบรษทฯ โดยมประสบการณตามประวตการ

ทางานซงไดแสดงไวในหนา 102

2. * ไดรบการแตงตงเปนกรรมการตรวจสอบใหม ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท

5/2556 เมอวนท 7 สงหาคม 2556

หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ท เหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจาง

หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบ

ภายใน

3. สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของ

ตลาดหลกทรพย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

4. พจารณา คดเลอก เสนอแตงต งบคคลซงมความเปนอสระเพอทาหนาทเปนผสอบบญชของ

บรษทฯ และเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมม

ฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

5. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผล

และเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ

6. จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษทฯ ซง

รายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมล

อยางนอยดงตอไปน

56

(ก) ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษทฯ

(ข) ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ

(ค) ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

(ง) ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

(จ) ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

(ฉ) จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน

(ช) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาท

ตามกฎบตร (charter)

(ซ) รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความ

รบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทฯ มอบหมายดวยความเหนชอบจาก


คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

รายชอคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

1. นายธระ วภชนน* ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

2. ดร. ประเสรฐ จารพนช กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

3. นายพทยา เจยรวสฐกล** กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน


* เปนกรรมการอสระของบรษทฯ

** แตงตงแทนกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ซงลาออกในระหวางป

หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

1. คดเลอกและสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอดารงตาแหนงกรรมการชดตางๆ

เพอใหมองคประกอบ และคณสมบตตามกฎหมาย/ ระเบยบทเกยวของ และนาเสนอความเหนตอ

คณะกรรมการบรษท เพอพจารณาอนมตหรอนาเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษท ซงจะ

นาเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต (แลวแตกรณ)

2. พจารณาหลกเกณฑ และกาหนดคาตอบแทนสาหรบกรรมการบรษท และกรรมการชดตางๆ

ทคณะกรรมการบรษทแตงตง ใหสอดคลองเหมาะสมกบผลการดาเนนงานของบรษทฯ และ

ความรบผดชอบ โดยเปรยบเทยบไดกบระดบคาตอบแทนของบรษทอนๆ ในอตสาหกรรม

เดยวกน หากพจารณาแลวเหนควรใหมการเปลยนแปลงไปจากมตผถอหนเดม ใหนาเสนอตอ

คณะกรรมการบรษท พจารณาเพอนาเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต

3. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

57

9.3 การสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงสด

(1) กรรมการอสระ

หลกเกณฑการคดเลอกกรรมการอสระ

คณสมบตของกรรมการอสระ

กรรมการอสระตองมคณสมบตตามเกณฑตอไปน

1. ถอหนไมเกนรอยละหนงของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ

บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบ

รวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทได

เงนเดอนประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอานาจควบคมของบรษท เวนแต

จะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทงนลกษณะตองหามดงกลาว

ไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผถอ

หนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย

ในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมท งคสมรสของบตร ของ

ผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปน

ผบรหารหรอผมอานาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหน

รายใหญ หรอของผมอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใช

วจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอานาจ

ควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอ

ห นรายใหญหรอผมอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะ

ดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการทารายการทางการคาทกระทาเปนปกต

เพอประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอ

บรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหกยม คาประกน

การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนทานองเดยวกน ซงเปนผล

ใหบรษทหรอคสญญามภาระหนทตองชาระตออกฝายหนง ตงแตรอยละสามของสนทรพย

ทมตวตนสทธของบรษทหรอตงแตยสบลานบาทขนไป แลวแตจานวนใดจะตากวา ทงน

การคานวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการทเกยวโยงกน

ตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการทารายการทเกยวโยง

กน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนใน

ระหวางหนงปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

58

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนราย

ใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอ

หนสวนของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย

บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพน

จากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษา

กฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจาก บรษท

บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และ

ไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย

เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหน

รายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท

หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวม

บรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละหนงของ

จานวนหนทมสทธออกเสยงท งหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยาง

เดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงาน

ของบรษท

กรรมการอสระทมคณสมบตตามขอ 1 ถงขอ 9 อาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ ให

ตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบ

เดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท โดยมการตดสนใจในรปแบบของ

องคคณะ (collective decision) ได

ในกรณทบคคลทบรษทแตงตงใหดารงตาแหนงกรรมการอสระเปนบคคลทมหรอเคยม

ความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพเกนมลคาทกาหนดตามขอ 4 หรอขอ 6

คณะกรรมการบรษทอาจพจารณาผอนผนใหไดหากเหนวา การแตงต งบคคลดงกลาวไมม

ผลกระทบตอการปฏบตหนาท และการใหความเหนทเปนอสระ และบรษทไดเปดเผยขอมล

ตอไปนในหนงสอนดประชมผถอหนในวาระพจารณาแตงตงกรรมการอสระดงกลาวแลว

(ก) ลกษณะความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพททาใหบคคลดงกลาวม

คณสมบตไมเปนไปตามหลกเกณฑทกาหนด

(ข) เหตผลและความจาเปนทยงคงหรอแตงตงใหบคคลดงกลาวเปนกรรมการอสระ

(ค) ความเหนของคณะกรรมการของบรษทในการเสนอใหมการแตงตงบคคลดงกลาวเปน

กรรมการอสระ

59

(2) การสรรหากรรมการ

บรษทฯ เปดโอกาสในการใหผถอหนสวนนอยสามารถเสนอชอบคคลผมคณสมบตเหมาะสม

เพอเขารบการพจารณาคดเลอกเปนกรรมการเปนการลวงหนาตามหลกเกณฑของบรษทฯ กอน

วนประชมสามญผถอหนประจาป 2557

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ทาหนาทคดเลอกและสรรหาบคคลทมคณสมบต

เหมาะสม เพอดารงตาแหนงกรรมการหรอกรรมการอสระของบรษทฯ และนาเสนอ

ความเหนตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา และคณะกรรมการบรษทจะเปนผเสนอ

พรอมทงความเหนตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต การลงมตเลอกตงกรรมการ ตอง

ผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและม

สทธออกเสยงตามหลกเกณฑและวธการทกาหนดในขอบงคบของบรษทฯ ดงน

ก) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนทตนถอ

ข) ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดตามขอ ก) เลอกตงบคคลคนเดยว หรอหลาย

คนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

ค) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทา

จานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกต งในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการ

เลอกต งในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงมหรอพงจะ

เลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานทประชมเปนผชขาด

ในกรณ ทตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหต อน นอกจากถงคราวออกตามวาระ ให

คณะกรรมการเลอกบคคล ซงมคณสมบตและไมมลกษณะตองหาม ตามมาตรา 68 แหง

พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ .ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชม

คณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา 2 เดอน บคคลซงเขาเปน

กรรมการแทนดงกลาว จะอยในตาแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการท

ตนแทน โดยมตของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ

จานวนกรรมการทยงเหลออย

9.4 การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอย และบรษทรวม

คณะกรรมการบรษทมกลไกในการกากบดแลททาใหสามารถควบคมการดแล การจดการและ

รบผดชอบการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม เพอดแลรกษาผลประโยชนในเงนลงทน

ของบรษท โดย

1. มการสงบคคลเพอเปนตวแทนของบรษทไปเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผมอานาจควบคมใน

บรษทดงกลาวตามสดสวนการถอหน โดยไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการ

2. มการกาหนดขอบเขตอานาจหนาทและความรบผดชอบของกรรมการและผบรหารทเปน

ตวแทนของบรษทในบรษทดงกลาวในการควบคม หรอมสวนรวมในการกาหนดนโยบายท

สาคญตอการดาเนนธรกจ

60

3. มกลไกในการกากบดแลทมผลใหการเปดเผยขอมลฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน การทา

รายการระหวางบรษทดงกลาวกบบคคลทเกยวโยงกน การไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย

หรอการทารายการสาคญอนใดของบรษทดงกลาวใหครบถวนถกตองและใชหลกเกณฑท

เกยวของกบการเปดเผยขอมลและการทารายการในลกษณะดงกลาวขางตนในทานองเดยวกน

กบหลกเกณฑของบรษท ผานทางหนวยงานสวนกลางโดยสายงานบญชและการเงน และ

หนวยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนขอบงคบของบรษทยอยยงมขอกาหนดเกยวกบการทา

รายการทเกยวโยงกน การไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย ใหเปนไปตามขอกาหนดของ

กฎหมายหลกทรพยอกดวย

4. มการกาหนดระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและรดกม เพยงพอ ในบรษทยอยดวยระบบ

ควบคมภายในและตรวจสอบโดยฝายตรวจสอบภายใน

9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

เพอเปนการปองกนการซอหรอขายหลกทรพยโดยใชสารสนเทศภายใน และเพอปองกนขอครหา

เกยวกบความเหมาะสมของการซอขายหลกทรพยของบคคลภายในบรษทฯ ควบคมและจากดการ

นาขอมลภายในของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนสวนตว และเพอการซอขายหลกทรพย โดยบรษทฯ

จะเกบรกษาสารสนเทศทสาคญทยงไมไดเปดเผยไวเปนความลบ และจากดใหรบรไดเฉพาะผบรหาร

ระดบสงทเกยวของเทานน และผบรหารระดบสงทมโอกาสเขาถงหรอไดรบขอมลภายในทสาคญ

ของบรษทฯ ทยงไมไดเปดเผยตอประชาชนจะตองรายงานขอมลการซอหรอขายหลกทรพยของ

บรษทฯ ตามขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เรอง

หลกเกณฑ เงอนไข และวธการเกยวกบการจดทาและเปดเผยรายงานการถอหลกทรพย นอกจากน

ในการจดเตรยมและการแจกจายเอกสารทเกยวของกบสารสนเทศทสาคญทยงไมไดเปดเผยนน จะ

กระทาโดยเจาหนาทของบรษทฯ เฉพาะบคคลทจาเปนและเกยวของเทานน

นอกจากนแลว บรษทฯ มระเบยบประกาศและบอกกลาวใหผบรหาร เจาหนาท และบคคลอนใดท

เกยวของทราบอยอยางสมาเสมอถงหลกการของบรษทฯ วาดวยความประพฤตทชอบดวยกฎหมาย

และจรรยาบรรณในการดาเนนการตางๆ ทงภายในบรษทฯ และตอบคคลภายนอก โดยเฉพาะในสวน

ของสารสนเทศทสาคญทยงไมไดเปดเผยไวเปนความลบ ซงอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยหรอ

การซอขายหลกทรพย และการปองกนการแสวงหาประโยชนสวนตวในการซอขายหลกทรพยวา

การกระทาในลกษณะทเปนการเปดเผยสารสนเทศทสาคญและการเปดเผยขอมลภายในของบรษทฯ

เพอประโยชนสวนตนเปนสงทตองหาม ตามนโยบายของบรษทฯ ไดหามผบรหารและพนกงานนา

ขอมลภายในของบรษทฯ ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตน และในทางธรกจ หรอนาไปใชในทางท

กอใหเกดสวนไดสวนเสย นอกจากน ยงตองเกบรกษาขอมลภายในดงกลาวไวเปนความลบอยาง

เขมงวด

61

9.6 คาตอบแทนผสอบบญช

(1) คาตอบแทนจากการสอบบญช

บรษท และบรษทยอย จายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกสานกงานสอบบญชทผสอบบญช

สงกดในรอบปบญช 2556 โดยมรายละเอยดดงน

ชอบรษทผจาย สานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด คาสอบบญช (บาท) บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด 5,489,530*

บรษท สยามฟด เซอรวส จากด บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด 853,179

บรษท วนาสยาม ฟ ด จากด บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส (ประเทศเวยดนาม) จากด 311,790


* ไมรวมคาตอบแทนในกรณผสอบบญชเขารวมสงเกตการณในการตรวจนบสนคาคงคลง ระหวาง

ปของแตละสาขาของบรษทฯ เปนจานวนเงน 684,000 บาท และไมรวมถงคาสอบบญชสาขาทเปดใหม

ในป 2556 จานวน 7 สาขา เปนจานวนเงน 280,000 บาท

(2) คาบรการอน

บรษท และบรษทยอย จายคาตอบแทนของงานบรการอน ไดแก การเปนทปรกษาธรกจใน

ดานตางๆ ทไมเกยวกบงานสอบบญช การใหบรการทปรกษาดานเทคโนโลยสารสนเทศ การ

ใหบรการดานกฎหมายและภาษ การใหบรการทปรกษาดานสถตประกนภย และการ

ตรวจสอบตามวธการทตกลงรวมกน ใหแกสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกดในรอบป

บญช 2556 โดยมรายละเอยดดงน

ชอบรษทผจาย

ประเภทของงานบรการอน

ผใหบรการ

จาย

(บาท)

สวนท

จะตองจาย


(บาท)



การใหบรการทปรกษาดาน

เทคโนโลยสารสนเทศ (1)

บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส

คอนซลตง (ประเทศไทย) จากด**

- 12,500,000



การใหบรการดานกฎหมาย

และภาษ (2)

บรษท ทปรกษากฎหมายและภาษ

อากร ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส

จากด**

- 70,000



การใหบรการทปรกษาดานสถต

ประกนภย


แอคชวเรยล เซอรวสเซส (ประเทศ

ไทย) จากด**

300,000 329,300



การตรวจสอบตามวธการ

ทตกลงรวมกน (3)


เอบเอเอส จากด

- 275,500

62

ชอบรษทผจาย

ประเภทของงานบรการอน

ผใหบรการ

จาย

(บาท)

สวนท

จะตองจาย


(บาท)



การใหบรการทปรกษาดานสถต

ประกนภย


แอคชวเรยล เซอรวสเซส (ประเทศ

ไทย) จากด**

- 51,500



การตรวจสอบตามวธการ

ทตกลงรวมกน (4)


เอบเอเอส จากด

30,000 7,500

รวม 330,000 13,233,800


(1) การใหคาปรกษาเกยวกบการพฒนาระบบใหมโดยการสอบทานความพรอมของระบบคาปลกท

จะนามาใชในอนาคต

(2) การใหบรการดงกลาวเปนบรการทตอเนองจากป 2553

(3) การใหคาปรกษาเพอสอบทานการตอบแบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน

(4) การเขารวมสงเกตการณทาลายสนคาของบรษท สยามฟด เซอรวส จากด ในระหวางป พ.ศ. 2556

** ผใหบรการดงกลาวเปนบรษทในกลมเดยวกบสานกงานบญชทผสอบบญชสงกด

9.7 การปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการทด

หมวดท 1 สทธของผถอหน

(1) คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดนโยบายเกยวกบการกากบดแลกจการทด โดยตระหนกถง

ความสาคญของสทธของผถอหน พรอมทงดาเนนการรกษาสทธพนฐานทผถอหนพงไดรบ

และความเทาเทยมกนอยางเปนธรรมตอผถอหนทกราย ดวยความโปรงใส และเปนธรรม

ภายใตกรอบขอกาหนดของกฎหมายและจรยธรรมทางธรกจ รวมถงการจดการทเหมาะสม

มประสทธภาพ เพอใหเกดประสทธผลทดทสดตอผถอหนของบรษทฯ

(2) บรษทฯ ใหความสาคญและเคารพสทธของผถอหน โดยปฏบตตามหลกเกณฑทกฎหมาย

กาหนด ในป 2556 บรษทฯ จดประชมผถอหนท งหมด 3 ครงไดแก การประชมสามญ

ประจาปผถอหนเมอวนท 25 เมษายน 2556 การประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556

เมอวนท 5 กรกฎาคม 2556 และครงท 2/2556 เมอวนท 20 กนยายน 2556 ณ หองจตรทศ

โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน เลขท 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง

กรงเทพมหานคร อนง ในป 2556 บรษทฯ ไดดาเนนการใหผถอหนสวนนอยเสนอเพมวาระ

การประชมลวงหนากอนวนประชมสามญผถอหนประจาป 2557 และเสนอชอบคคลผม

คณสมบตเหมาะสมเพอเขารบการพจารณาคดเลอกใหดารงตาแหนงกรรมการของบรษทฯ

63

เปนการลวงหนาไดระหวางวนท 1 ตลาคม 2556 ถงวนท 15 มกราคม 2557 โด ยม

ร า ย ล ะ เอ ย ด แ ล ะ ห ล ก เก ณ ฑ ต า ม ท ไ ด เ ป ด เผ ย ไ ว บ น เว บ ไ ซ ต ข อ ง บ ร ษ ท ฯ ท

www.siammakro.co.th และแจงใหผถอหนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยฯ

(3) บรษทฯ มอบใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ซงเปนนายทะเบยนหน

ของบรษทฯ เปนผจดสงหนงสอเชญประชมสาหรบการประชมสามญประจาปผถอหน

ป 2556 การประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/2556 และครงท 2/2556 พรอมท งขอมล

ประกอบการประชมตามวาระตางๆ ใหแกผถอหนลวงหนากอนวนประชม 21 วน 8 วน และ

11 วน ตามลาดบ โดยในแตละวาระมความเหนของคณะกรรมการประกอบอยางครบถวน

(4) บรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอเชญประชมไวทเวบไซต www.siammakro.co.th ของบรษทฯ

กอนวนประชมสามญประจาปผถอหนป 2556 วนประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556 และ

ครงท 2/2556 ลวงหนา 38 วน 22 วน และ 18 วน ตามลาดบ และไดแจงผานระบบขาวของ

ตลาดหลกทรพยฯ ถงการเผยแพรหนงสอเชญประชมดงกลาวไวทเวบไซตของบรษทฯ สวน

รายงานการประชมผถอหนไดเผยแพรไวทเวบไซตดงกลาวหลงวนประชม 13 วน 14 วน

และ 11 วนตามลาดบ

(5) ในการประชมสามญประจาปผถอหนป 2556 และการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556

และครงท 2/2556 มกรรมการบรษทฯ ซงรวมถงกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ

จานวน 9 ทาน 7 ทาน และ 10 ทาน ตามลาดบ รวมทงผสอบบญชและทปรกษากฎหมาย

ของบรษทฯ เขารวมประชม โดยประธานในทประชมไดประกาศแจงจานวนและสดสวน

ผถอหนทเขาประชม ผถอหนทรบมอบฉนทะ วธปฏบตในการลงคะแนน วธการทใชในการ

นบคะแนนเสยงตงแตเรมตนการประชม ดาเนนการประชมและจดใหผถอหนออกเสยง

ลงคะแนนโดยเรยงตามวาระทระบไวในหนงสอนดประชม ไมมการเพมวาระอน

นอกเหนอจากทระบไวในหนงสอนดประชม (ไมมวาระจร) ดาเนนการประชมใหเปนไป

ตามขอบงคบบรษทฯ และมการบนทกการประชมถกตองครบถวน เพอใหผถอหนสามารถ

ตรวจสอบได ตลอดจนเปดโอกาสใหผถอหนมสทธอยางเทาเทยมกนในการสอบถาม แสดง

ความคดเหน ตามระเบยบวาระการประชมและเรองทเสนอ รวมท งไดตอบคาถามอยาง

ครบถวนในทประชมผถอหน

(6) บรษทฯ ใหสทธผถอหนทมารวมประชมผถอหนภายหลงเรมการประชมแลว มสทธ

ออกเสยงหรอลงคะแนนในระเบยบวาระทอยระหวางการพจารณาและวาระอนๆ ทยงไมได

ลงมต

64

http://www.siammakro.co.th/


(7) บรษทฯ มนโยบายสงเสรมใหน กลงทนสถาบนในการเขารวมประชมผถอห น โดย

บรษทฯ ไดทาการตดตอประสานงานกบนกลงทนสถาบน เพออานวยความสะดวกใน

การลงทะเบยนลวงหนา 1 วน กอนวนประชมผถอหนจรง

(8) บรษทฯ ไมมการสรางอปสรรคแกผถอหนในการพบปะระหวางกนเพอปรกษาหารอ

เกยวกบสทธพนฐานของบรรดาผถอหน

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกนอยางเปนธรรม

บรษทฯ มนโยบายปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนอยางเปนธรรม และเปนไปตาม

ขอกาหนดกฎหมาย รวมทงมมาตรการการปองกนกรณทกรรมการและผบรหารใชขอมลภายใน

เพอหาผลประโยชนใหแกตนเองหรอผอนในทางมชอบ ซงเปนการเอาเปรยบผถอหนรายอน

ทงนบรษทฯ ไดคานงถงการปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนอยางเปนธรรม ดงน

(1) ใหสทธออกเสยงในทประชมผถอหนเปนไปตามจานวนหนทผถอหนถออยโดยหนงหนม

สทธเทากบหนงเสยง

(2) ในป 2556 บรษทฯ ไดดาเนนการใหผถอหนสวนนอยเสนอเพมวาระการประชมลวงหนา

กอนวนประชมสามญผถอหนประจาป 2557 และเสนอชอบคคลผมคณสมบตเหมาะสมเพอ

เขารบการพจารณาคดเลอกใหดารงตาแหนงกรรมการของบรษทฯ เปนการลวงหนาได

ระหวางวนท 1 ตลาคม 2556 ถงวนท 15 มกราคม 2557 โดยมรายละเอยดและหลกเกณฑ

ตามทไดเปดเผยไวบนเวบไซตของบรษทฯ ท www.siammakro.co.th และไดแจงใหผถอหน

ทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยฯ

(3) บรษทฯ ไดจดสงหนงสอนดประชมพรอมเอกสารทเกยวของใหแกผถอหนอยางครบถวน

และสนบสนนใหผถอหนใชหนงสอมอบฉนทะรปแบบทผถอหนสามารถกาหนดทศ

ทางการลงคะแนนเสยงได และสามารถใชสทธออกเสยงเลอกตงกรรมการเปนรายบคคลได

ในวาระการเลอกตงกรรมการ

(4) ผถอหนสามารถมอบฉนทะใหบคคลอน หรอกรรมการอสระของบรษทฯ เขาประชมแทน

ได โดยบรษทฯ เสนอใหมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระซงเปนกรรมการตรวจสอบ และ

ไดระบแจงคาอธบายและขอมลของกรรมการตรวจสอบไวในหนงสอนดประชม ทงน ใน

การประชมสามญประจาปผถอหนป 2556 และการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556

และครงท 2/2556 มผถอหนจานวน 360 ราย 319 ราย และ 70 ราย ตามลาดบ มอบฉนทะ

65


ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซงเปนกรรมการอสระท

บรษทฯ เสนอเปนผรบมอบฉนทะใหออกเสยงแทน อกทงบรษทฯ ไดดาเนนการอานวย

ความสะดวกและปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนในการประชมผถอหนดงกลาว

(5) บรษทฯ มระเบยบประกาศและบอกกลาวใหผบรหาร เจาหนาท และบคคลอนใดทเกยวของ

ทราบอยอยางสมาเสมอถงหลกการของบรษทฯ วาดวยความประพฤตทชอบดวยกฎหมาย

และจรรยาบรรณในการดาเนนการตางๆ ทงภายในบรษทฯ และตอบคคลภายนอก โดยเฉพาะ

ในสวนของการเกบรกษาและปองกนการใชขอมลภายในของบรษทฯ รายละเอยดไดกลาว

ไวแลวในหวขอการดแลเรองการใชขอมลภายใน หนา 61

หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดเสย

(1) บรษทฯ ไดใหความสาคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลม โดยปฏบตตามขอกาหนดของ

กฎหมาย เพอดแลสทธของผมสวนไดเสยกลมตางๆ และประสานประโยชนรวมกนอยาง

เหมาะสม ดงน

ผถอหน : บรษทฯ จะดาเนนธรกจอยางโปรงใส มงมนในการสรางความ

เจรญเตบโตอยางมนคงในระยะยาว และผลตอบแทนทด

ใหกบผถอหน

ลกคา : บรษทฯ มงมนทจะแสวงหาและเพมความหลากหลายของสนคา

ตลอดจนควบคมดแลคณภาพของสนคาใหไดมาตรฐาน ตรงกบ

ความตองการของลกคา พรอมท งปรบปรงและพฒนาการ

ใหบรการอยางตอเนอง ตลอดจนการสรางสมพนธภาพทดและ

ยงยนกบลกคาในระยะยาวเพอใหลกคาไดรบความพงพอใจ

อยางสงสดในสนคาและบรการ

พนกงาน : บรษทฯ มนโยบายมงเนนการฝกอบรมและพฒนาบคลากรใหม

โอกาสเตบโตในสายงานอาชพ โดยการจดการฝกอบรมเพอ

ยกระดบฝมอของพนกงานในทกระดบ เพอใหเปนพนกงานทม

คณภาพและมประสทธภาพในการทางานและมผลงานทโดดเดน

พรอมทจะไดรบการปรบเลอนตาแหนงงานใหสงขน รวมทงม

นโยบายทจะจายคาตอบแทนตามคางาน และผลการปฏบตงาน

รวมทงสวสดการแกพนกงานอยางเปนธรรม โดยทผลตอบแทน

และสวสดการของบรษทฯ จะเปนอตราทสามารถแขงขนไดใน

66

ตลาดแรงงานสาหรบอตสาหกรรมเดยวกน นอกจากน บรษทฯ ยง

มนโยบายเกยวกบการบรหารและจดการดานความปลอดภย

อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการทางาน โดยบรษทฯ

ไดจดตงคณะกรรมการความปลอดภย อาชวอนามย และ

สภาพแวดลอมในการทางาน (คปอ.) และเจาหนาทความ

ปลอดภยในการทางาน (จป.) ในระดบหวหนางาน (จป.หน) และ

ระดบบรหาร (จป .บ) โดยไดดาเนนตามมาตรการดานความ

ปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการทางานอยาง

เพยงพอและเหมาะสม เพอใหปลอดจากเหตอนจะทาใหเกดการ

สญเสยชวต บาดเจบจากอบตเหต และการเจบปวยอนเนองจาก

การทางาน รวมทงไดเขารวมรณรงคและสงเสรมกจกรรมดาน

ความปลอดภยฯ กบหนวยงานราชการทเกยวของอยางตอเนอง

คคาและเจาหน : บรษทฯ มงมนทจะปฏบตตอคคาอยางเปนธรรม โดยคานงถง

ผลประโยชนรวมกน รวมท งปฏบตตามสญญาทตกลงรวมกน

นอกจากน บรษทฯ ปฏบตตามสญญาททารวมกนกบเจาหนทก

รายอยางเครงครด ตลอดจนชาระหนตามเงอนไขทระบไวใน

สญญาททารวมกนดงกลาว

คแขง : บรษทฯ ดาเนนธรกจตามกรอบกตกาการแขงขนสากล ภายใต

กฎหมายเกยวกบหลกปฏบตการแขงขนทางการคา ไมละเมด

ความลบหรอลวงรความลบทางการคาของคแขงดวยวธฉอฉล

และไมทาลายคแขงดวยวธการอนไมสจรต

สงคมและสงแวดลอม : บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญของสงคมและสงแวดลอมท

เราอาศยอย บรษทฯ จงไดสงเสรมใหทกๆ สาขาไดมสวนรวม

รบผดชอบตอสงคมทตงอยเสมอมา โดยการใหความรวมมอใน

กจกรรมตางๆ ของชมชนและกจกรรมสาธารณะตางๆ รวมทงม

สวนรวมในการพฒนาดานการศกษา สงคมและสงแวดลอม

รายละเอยดเพมเตมไดกลาวไวแลวในหวขอความรบผดชอบตอ

สงคม หนา 73 และการบรหารความยงยนดานสงแวดลอม

ห น า 74 นอกจากน บรษทฯ ไดกา ห น ด น โ ย บ าย อ นร ก ษ

พลงงานเพอใช เปนแนวทางดาเนนการด านพลงงานและ

สงเสรมการใชพลงงานใหเกดประสทธภาพและประโยชน

สงสด ซงเปนการชวยลดภาวะโลกรอนอกดวย

67

(2) บรษทฯ มการตดตามดแลใหมการปฏบต และการแจงเบาะแส คอ กรรมการ ผบรหาร และ

พนกงานทกคน มหนาทและความรบผดชอบตองรบทราบ ทาความเขาใจนโยบายการ

กากบดแลกจการทด และยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงาน เพอสงเสรมใหบรษทฯ

เปนบรษทฯ ทมประสทธภาพในการดาเนนงาน มการบรหารงานและกากบดแลกจการทด

ผบรหารทกระดบในองคกรตองดแลรบผดชอบและถอเปนเรองสาคญทจะดาเนนการ

ใหพนกงานภายใตสายบงคบบญชาทราบ เขาใจและปฏบตตามนโยบายการกากบดแล

กจการของบรษทฯ อยางจรงจง

บรษทฯ เปดชองทางใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน สามารถซกถามขอ

สงสย และแจงเบาะแสเกยวกบการไมปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการทดของ

บรษทฯ โดยสามารถสงขอรองเรยนหรอสอบถามแนวปฏบตไดท

ก) ผบงคบบญชาตามลาดบชน

ข) ฝายทรพยากรบคคล - สานกงานใหญ

ค) ฝายกฎหมายและกากบดแลกจการทด

ง) ผตรวจสอบภายใน และ

จ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) บรษทฯ มนโยบายตอตานการทจรต โดยวางเปนแนวทางดงน

ก) ผบรหารและพนกงานของบรษทฯ จะตองกระทาการภายใตกรอบจรยธรรมทางธรกจ

และละเวนการกระทาทมผลกระทบกระเทอนตองานในทางทจรตหรอขดตอกฎหมาย

ข) ผบรหารและพนกงานของบรษทฯ จะตองไมทาการให หรอรบเงน หรอประโยชนอน

ใดโดยมชอบดวยกฎหมาย

(4) บรษทฯ มนโยบายและแนวปฏบต เกยวกบการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญา

ครอบคลมเนอหาดงตอไปน

ก) ไมสนบสนนการดาเนนการทมลกษณะเปนการละเมดทรพยสนทางปญญาหรอ

ลขสทธตามทกาหนดในกฎหมายวาดวยทรพยสนทางปญญา ทงน หากบรษทฯ พบ

การละเมดทรพยสนทางปญญา บรษทฯ จะดาเนนการอยางรวดเรวตามขนตอนตางๆ

ทเหมาะสม เพอยตหรอหยดการเขาถงสงทถกกลาวหาวามการละเมดสทธ

ข) บรษทฯ จะดาเนนการอยางรวดเรวตามขนตอนตางๆ ทเหมาะสมตามระเบยบวาดวย

การดาเนนการทางวนยพนกงานของบรษทฯ และแจงใหผททาการละเมดทรพยสน

ทางปญญาดงกลาวทราบ

68

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

(1) นอกจากการเผยแพรขอมลตามเกณฑทกาหนดและผานชองทางของตลาดหลกทรพยฯ แบบ

แสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาปแลว บรษทฯ ไดมการเปดเผย

ขอมลทงภาษาไทยและภาษาองกฤษผานชองทางอนๆ ดวย เชน เวบไซตของบรษทฯ โดยได

ปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยางสมาเสมอ

(2) คณะกรรมการบรษท ใหความสาคญตอการเปดเผยขอมลทมความถกตอง ครบถวน

โปรงใส และทนเวลา ทงขอมลทางการเงนและขอมลทไมใชทางการเงนตามทกฎหมาย

กาหนด เพอใหนกลงทนและผมสวนไดเสยทกกลมไดมขอมลทเชอถอได และเพยงพอ

ประกอบการตดสนใจ โดยกาหนดใหสานกเลขานการบรษท และฝายนกลงทนสมพนธม

หนาทรบผดชอบในการ ตดตอสอสาร และเผยแพรขอมลขาวสารของบรษทฯ ทเปน

ประโยชนแกนกลงทนรายยอย นกลงทนสถาบน นกวเคราะห และบคคลทวไป ทงใน

ประเทศและตางประเทศอยางเทาเทยมและเปนธรรมตามทกฎหมายกาหนด ผานชอง

ทางการสอสารหลากหลายชองทาง เชน การแจงสารสนเทศผานตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย หรอการเผยแพรขอมลตางๆ ผานเวบไซตของบรษทฯ นอกจากน บรษทฯ ได

จดใหมการประชมและพบปะผลงทน นกวเคราะห เปนประจาทกไตรมาส หลงจากได

เปดเผยผลการดาเนนงานตอตลาดหลกทรพยฯ แลว

(3) คณะกรรมการบรษท ไดจดใหมรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงน และไดแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญช รายละเอยดเพมเตมไดกลาวไว

แลวในรายงานประจาป

(4) การเปดเผยบทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการ


วาระการดารงตาแหนงของกรรมการ การประชมคณะกรรมการบรษท และนโยบายการ

จายคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร รายละเอยดไดกลาวไวแลวภายใตหมวดท 5 ความ

รบผดชอบของคณะกรรมการ

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบรษท ปฏบตหนาทอยางซอสตยสจรต และระมดระวง และเพอประโยชน

สงสดของบรษทฯ และผถอหน โดยพจารณาเอกสารประกอบวาระสาคญกอนวนประชม

ซงบรษทฯ สงใหประมาณ 7 วนลวงหนา

69

(2) เพอใหกรรมการบรษทปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ กรรมการบรษท ไดยดถอและ

ปฏบตในการดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนไมเกน 5 บรษท

(3) การแตงตงกรรมการใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ และขอกาหนดของกฎหมายท

เกยวของ ท งนจะตองมความโปรงใสชดเจน ในการสรรหากรรมการใหดาเนนการผาน

กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และการพจารณาจะตองประกอบดวยขอมล

เกยวกบประวตการศกษาและประสบการณในการประกอบวชาชพของบคคลนนๆ โดยม

รายละเอยดทเพยงพอ เพอประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการและ/ หรอผถอหน

(4) คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษท ไดแตงตงคณะอนกรรมการเพอชวยในการกากบดแลกจการทดของบรษทฯ

ดงน

ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอสระจานวน 5 ทาน โดยม นายอรรถพร

ขายมาน เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลต อตถศาสตร นายธระ วภชนน

ดร. ชยวฒน วบลยสวสด และนายโชต โภควนช เปนกรรมการตรวจสอบ และมรอง

ผอานวยการฝายตรวจสอบเปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอยดเพมเตมได

กลาวไวแลวในหวขอรายงาน คณ ะกรรมการตรวจส อบ ห นา 76 และหวขอ

คณะกรรมการตรวจสอบ หนา 56

ข) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ไดกลาวไวแลวในหวขอคณะกรรมการสรรหา

และกาหนดคาตอบแทน หนา 57

(5) บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ก) คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดนโยบายเกยวกบการกากบดแลกจการทดดวยความ

มงมนและตงใจทจะปฏบตตามหลกการดงกลาว โดยไดกาหนดทศทางและนโยบายหลก

ของบรษทฯ พรอมทงกากบดแลฝายบรหารใหดาเนนการตามนโยบายอยางม

ประสทธภาพเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และผถอหนดวยความโปรงใสและ

เปนธรรม ภายใตกรอบขอกาหนดของกฎหมายและจรยธรรมทางธรกจ นอกจากน

ยงใหความสาคญตอระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในของบรษทฯ

ข) คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดวสยทศน แผนการดาเนนงาน และงบประมาณของบรษทฯ

ตลอดจนกากบดแลใหฝายจดการดาเนนการใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณท

กาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพอเพมมลคาทางเศรษฐกจสงสดใหแก

กจการ ทงน บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการ


รายละเอยดไดกลาวไวแลวในหวขอโครงสรางการจดการ หนา 44 อนง ในสวนของการ

ดาเนนการทางการเงนเกยวกบการลงทนของบรษทฯ คณะกรรมการบรษท จะเปนผอนมต

การลงทนดงกลาว ทงน ไมรวมถงรายการทตองขอความเหนจากผถอหนตามขอกาหนด

ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ และพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535

70

ค) วาระการดารงตาแหนงของกรรมการ บรษทฯ ไดกาหนดใหในการประชมผถอหนสามญ

ประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนทอยใน

ตาแหนงนานทสดเปนผออกจากตาแหนง กรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระอาจถก

เลอกกลบเขามาดารงตาแหนงใหมได

ง) คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดจรรยาบรรณของบรษทฯ เพอใหกรรมการบรษท

ผบรหาร พนกงาน รวมถงลกจางทกคน ใชเปนแนวทางในการประพฤตปฏบตควบคไป

กบขอบงคบและระเบยบของบรษทฯ เพอใหเกดความเปนธรรมตอผมสวนเกยวของทก

ฝาย ทงน บรษทฯ ไดมการตดตามการปฏบตตามแนวทางดงกลาวเปนประจา รวมถง

กาหนดบทลงโทษทางวนยไวดวย

จ) บรษทฯ มรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ซงไดแสดงรายละเอยดไวใน

หวขอรายการระหวางกน หนา 79 ทงน บรษทฯ ไดเปดเผยรายการดงกลาวไวในหมายเหต

ประกอบงบการเงนรายไตรมาสและสนปในหวขอรายการกบบคคลหรอกจการท

เกยวของกน ซงงบการเงนดงกลาวไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

การอนมตจากคณะกรรมการบรษท

ฉ) รายการทเขาขายรายการทเกยวโยงกนของบรษทฯ จะตองไดรบการพจารณาและอนมต

จากคณะกรรมการบรษท รวมทงไดปฏบตตามหลกเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ

ช) คณะกรรมการบรษท ไดจดใหมระบบบญช การรายงานทางการเงน การสอบบญช การ

ควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทมความนาเชอถอ มการทบทวนระบบการ

ควบคมภายในและการตรวจสอบภายในเปนประจาเพอใหมประสทธภาพและ

ประสทธผล นอกจากน บรษทฯ มฝายตรวจสอบภายในเพอใหมนใจวาการปฏบตงาน

หลกและกจกรรมทางการเงนสาคญของบรษทฯ ไดดาเนนการตามแนวทางทกาหนด

และมประสทธภาพ โดยผบรหารฝายตรวจสอบภายในรายงานตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ซ) คณะกรรมการบรษท ไดใหความสาคญเกยวกบการบรหารความเสยงเปนอยางมาก

โดยบรษทฯ ไดมการจดทาแบบสอบถามในเรองการบรหารความเสยงของกจการใน

แตละดาน โดยมผบรหารของแตละหนวยงานเปนผประเมนความเสยงและไดจดให

ผตรวจสอบภายนอกทาการสอบทานแบบสอบถามทไดตอบโดยผบรหารวาเปนไปตาม

คาตอบทไดรบหรอไม ตลอดจนมการกาหนดมาตรการปองกนและจดการความเสยง

ซงรวมถงความเสยงทมผลตอการดาเนนงานของบรษทฯ เพอเปนหลกประกนการดารง

อยอยางมนคงของบรษทฯ

(6) การประชมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท มกาหนดประชมโดยปกตเปนประจาทก ๆ 3 เดอน และมการประชมพเศษ

เพมตามความจาเปน โดยมการกาหนดวาระชดเจนลวงหนา และมวาระพจารณารายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงนเปนประจา ทงน บรษทฯ ไดจดสงหนงสอเชญประชม

พรอมระเบยบวาระการประชมและเอกสารกอนการประชมลวงหนา 7 วน เพอใหคณะกรรมการได

71

มเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม โดยในป 2556 ทผานมาคณะกรรมการม

การประชมตามวาระปกตและวาระพเศษรวมทงสน 6 ครง โดยการเขารวมประชมของ

คณะกรรมการบรษทแตละทานสรปไดแสดงรายละเอยดไวในหวขอ 8.1 คณะกรรมการบรษท

หนา 44

ทงน ไดมการจดบนทกการประชมเปนลายลกษณอกษร จดเกบรายงานการประชมทผานการ

รบรองจากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผเกยวของตรวจสอบได

อนง ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ซงเปนกรรมการอสระทงหมด ไดม

การประชมระหวางกนกบผสอบบญชของบรษทฯ โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย

(7) การประเมนตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของตนเองทงคณะอยางนอยปละ

ครง โดยรวมกนพจารณาผลการดาเนนงานและปญหาเพอสะทอนถงประสทธภาพในการ

ดาเนนงานและหาแนวทางปรบปรงแกไขตอไป

(8) คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

ก) คาตอบแทนกรรมการ

บรษทฯ ไดกาหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชดเจน โปรงใส สอดคลอง เหมาะสมกบ

ผลการดาเนนงานของบรษทฯ และความรบผดชอบ โดยเปรยบเทยบไดกบระดบ

คาตอบแทนของบรษทอนๆ ในอตสาหกรรมเดยวกน และไดขออนมตจากทประชมผถอหน

แลว

ข) คาตอบแทนผบรหาร

บรษทฯ ไดกาหนดคาตอบแทนผบรหารซงเปนไปตามหลกการและนโยบาย โดยเชอมโยงกบ

ผลการดาเนนงานของบรษทฯ และผลการดาเนนงานของผบรหารแตละทาน

ค) จานวนคาตอบแทนกรรมการและผบรหารในป 2556

รายละเอยดไดกลาวไวแลวในหวขอคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร หนา 51

(9) การพฒนากรรมการและผบรหาร

กรรมการทไดรบการแตงตงใหมจะไดรบทราบขอมลของบรษทฯ กฎระเบยบ ขอมลเกยวกบ

ธรกจของบรษทฯ รวมทงขอมลทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทของกรรมการใหมอยาง

เพยงพอกอนปฏบตหนาท

คณะกรรมการบรษท สงเสรมใหมการฝกอบรมและการใหความรแกผเกยวของ เชน กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ ผบรหาร เลขานการบรษท เปนตน เพอใหมการปรบปรงการปฏบตงาน

อยางตอเนอง และการทางานมประสทธภาพยงขน

72

10. ความรบผดชอบตอสงคม

การตอบแทนกลบคนสสงคมนบเปนอกภารกจหนงทบรษทฯ ในฐานะสมาชกทดของชมชน ใหความสาคญ

ควบคไปกบการพฒนาธรกจ โดยตลอดป 2556 ผบรหารและพนกงานจตอาสาของแมคโครไดมสวนรวม

ในกจกรรม หรอโครงการตางๆ เพอพฒนาเศรษฐกจ สงคม และสานสมพนธอนดกบชมชนในพนททม

สาขาของแมคโครตงอย ซงรวมถงพนกงานในบางสาขารวมบรจาคโลหตในวนครบรอบวนเปดสาขานนๆ

และการใหทนการศกษาแกเดกนกเรยนในชมชนทแมคโครเปดสาขาใหม เปนตน

โครงการหนงทดาเนนการมาอยางตอเนอง คอ โครงการ “หมอไทยไรสารตะกว คนไทยแขงแรง ประเทศ

ไทยแขงแรง” โดยบรษทฯ รวมกบสโมสรโรตาร และพนธมตรทางธรกจ จงใจใหผประกอบการ

รานกวยเตยวทงในกรงเทพฯ และสวนภมภาค นาหมอกวยเตยวใบเกามาแลกหมอกวยเตยวสเตนเลสสตล

ใบใหมทปลอดภยจากสารตะกว เพอเสรมสรางสขภาพและพฒนาคณภาพชวตทดของผบรโภค

วกฤตภยธรรมชาตยงคงสรางความเสยหายใหกบสถานทสาคญของชมชนในพนทตางๆ แมคโครนาเงน

ทไดจากการบรจาคของลกคาสมาชก มาจดซอเครองชวยหายใจมอบใหกบโรงพยาบาลจานวน 10 แหง

ทวประเทศภายใตโครงการฟนฟโรงพยาบาลหลงนาทวม รวมทงรวมกบมลนธราชประชานเคราะห

ในพระบรมราชปถมภ และสภากาชาดไทย มอบสงของชวยเหลอผประสบภยน าทวม ตลอดจนมอบ

สงของแกผขาดแคลนโอกาสในสงคมไทย อาท โรงเรยนสอนคนตาบอด จงหวดสราษฏรธาน เปนตน

ในดานการพฒนาเยาวชนและสงเสรมการศกษาของไทย นอกจากการบรจาคทนการศกษาและอปกรณ

การเรยนแกโรงเรยนทขาดแคลน ในป 2556 บรษทฯ ดาเนนการรวมกบมลนธเพอนศลปนและพนธมตร

ทางธรกจ สรางและสงมอบอาคารเรยนหลงใหมใหแกโรงเรยนจารศรบารง จงหวดปทมธาน ทงยงใหการ

สนบสนนโครงการอาหารกลางวนในโรงเรยนประถมศกษา ภายใตโครงการ “นองอมทอง สมองแจมใส”

ของกระทรวงศกษาธการ ทมงเสรมสรางใหเดกนกเรยนไทยทกคนไดรบอาหารอยางเพยงพอตามหลก

โภชนาการทด

บรษทฯ ยงใหความรวมมอกบกระทรวงพาณชย รบซอและกระจายผลผลตทางการเกษตรผานสาขา

ของแมคโครทวประเทศ เพอชวยแกปญหาผลผลตลนตลาดและสนคาราคาตกตาใหกบเกษตรกรไทย ซงท

ผานมาแมคโครไดมสวนสงเสรมความรแกเกษตรกรในดานตางๆ อาท การบรรจหบหอผลตภณฑ การทา

การตลาด การจดจาหนาย ฯลฯ โดยพจารณารบซอผลตภณฑทางการเกษตรจาพวกผก ผลไม และขาว

จากโครงการหลวงตางๆ อยางตอเนอง เชน มลนธโครงการหลวง โครงการฟารมตวอยาง ตามพระราชดาร

ในสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ เปนตน นอกจากน แมคโครยงรบซอผลตภณฑจากสหกรณ

วสาหกจชมชน และผลตภณฑ “หนงตาบล หนงผลตภณฑ” มาวางจาหนายในสาขาตามความเหมาะสม

73

อาท เงาะ มงคด ลองกอง สละ จากสหกรณการเกษตรเขาสมง และสหกรณการเกษตรเมองขลง เปนตน

นบเปนอกหนงแรงทสนบสนนเกษตรกรไทยใหมรายไดจากอาชพเกษตรกรรมอยางย งยน

การบรหารความยงยนดานสงแวดลอม

แมคโครตระหนกดวาการดาเนนโครงการดานความยงยนดานสงแวดลอมมสวนชวยสนบสนนการสราง

ความเปนเลศในการดาเนนธรกจและความเจรญเตบโตขององคกรในระยะยาว ดงนนบรษทฯ จงไดให

ความสาคญกบการใหพนกงานทกระดบมสวนรวมและมความเขาใจในวถการทางานของแมคโคร ทยด

หลกการดาเนนธรกจอยางมความรบผดชอบ มงสรางสรรคสงคมทย งยนควบคไปกบการดแลรกษา

สงแวดลอมในฐานะทธรกจแมคโครเปนสวนหนงของสงคมไทย

กจกรรม 3R ใชทรพยากรอยางรคณคา

ป 2555 แมคโครไดรเรมโครงการปลกฝงแนวคด 3R อนประกอบไปดวย reduce การลดการใชในสงทไม

จาเปน reuse การใชทรพยากรอยางรคา และ recycle การนากลบมาใชใหม โดยแนวคดดงกลาวไดถก

กาหนดใหเปนสวนหนงในขนตอนการปฏบตงานประจาวนของพนกงาน ซงมการตงคณะกรรมการของ

แตละหนวยงานเพอตรวจประเมน และมการกาหนดตวชวด (KPIs) เพอประเมนผลการทางานอยาง

สมาเสมอ

ตอเนองมาถงป 2556 จากความสมฤทธผลของโครงการในระยะแรก ถอเปนจดเรมตนทดในการดาเนน

กจกรรมดงกลาวตอมา ทงน บรษทฯ สามารถลดปรมาณการใชกระแสไฟฟาไดถง 5.5 ลานกโลวตตชวโมง

(Kwh) ลดปรมาณการใชน ามนดเซลไดกวา 624,000 ลตร นอกจากนน ยงสามารถนาลงกระดาษและกลอง

โฟมสงเขาสกระบวนการรไซเคลไดมากกวา 16,000 ตน และ 39 ตน ตามลาดบ และลดปรมาณการปลอย

กาซเรอนกระจกสชนบรรยากาศไดกวา 20,000 ตนตอป

จากความสาเรจในกาวแรก บรษทฯ มงมนในการกาวสศกราชใหมดวยเปาหมายทใหญขน นนคอการ

ดาเนนงานเพอสรางความยงยนอยางครบวงจร โดยเชอมโยงขอมลและทางานรวมกบผผลตสนคา เพอ

สรางมาตรฐานในการดแลรกษาสงแวดลอมและลดการใชสารพษทเปนอนตรายตลอดทงซพพลายเชน

เผยแพรการผลต EM สชมชน

การผลตน าหมกชวภาพ หรอ EM คออกหนงกจกรรมของแมคโครทประสบความสาเรจ และสรางความ

ยงยนใหเหนเปนรปธรรม เรมตนจากการนาผลไมทเหลอจากการจาหนายมาเขาสกระบวนการผลตนาหมก

ชวภาพ ทผานมาสามารถผลตนาหมกชวภาพไดมากกวา 300,000 ลตรตอป และนามาใชประโยชนภายใน

องคกร อาท ใชทาความสะอาด รวมทงแจกจายใหกบลกคาสมาชก ความสาเรจของโครงการ ทาใหบรษทฯ

74

มนใจทจะถายทอดองคความรเหลาน สสงคม โดยจดอบรมกระบวนการผลตน าหมกชวภาพแก

บคคลภายนอก ทงลกคาสมาชกและประชาชนทวไป ปรากฏวาเปนกจกรรมทไดรบการตอบรบทดจาก

ชมชน

พฒนาศนยจาหนายสนคาสเขยว

ภายใตแนวทางการดาเนนธรกจอยางย งยน บรษทฯ ไดปรบเปลยนระบบการจดการภายในแมคโครสาขา

ตางๆ ตามเปาหมาย เพอการอนรกษพลงงาน และการใชทรพยากรใหเกดประโยชนสงสด ในป 2556

บรษทฯ ไดกาหนดเปาหมายในการลดการใชพลงงานในแตละสาขา และการลงทนวางระบบการ

จดการพลงงานทมประสทธภาพ

แมคโคร สาขาตราด ถอเปนสาขารนใหมทชจดเดนดานอาคารประหยดพลงงานและรกษาสงแวดลอม

โดยเปนสาขานารองทดลองใชอปกรณประหยดพลงงาน อาท การลดการถายเทความรอนรวมเขาสอาคาร

โดยการเพมความหนาฉนวนกนความรอนทหลงคา เพอลดปรมาณการใชไฟฟาจากเครองปรบอากาศ

การใชน าจากกระบวนการรไซเคลเพอนามาใชในการระบายความรอนของระบบทาความเยน การใช

หลอดไฟประหยดพลงงาน LED และการใชแผงพลงงานแสงอาทตย เปนตน

นอกจากน แมคโครยงไดรบรางวล VA Award 2556 (Voluntary Agreement Award) ดานการอนรกษ

พลงงานในอาคาร จากกระทรวงพลงงาน โดยรางวลดงกลาวพจารณาตลอดหวงโซการผลตจนกระทงถง

จดจาหนาย โดยกจกรรมทไดรบการรบรองคอ Green Meeting และ Eco Certification ซงรวมถงผลตภณฑ

ฉลากเขยว (Green Label) ไดแก น ายาลางจานตราเอโร และอาคารลดคารบอน (Carbon Reduction

Building) ซงกคอแมคโคร สาขาตราด

ในขณะเดยวกน แมคโคร สาขาแจงวฒนะ ศรนครนทร และสาทร ยงไดรบการคดเลอกจากการไฟฟา

นครหลวง ใหเปนอาคารทมประสทธภาพในการใชพลงงาน โดยไดรบมอบตราสญลกษณ “การไฟฟา

นครหลวง อาคารประหยดพลงงาน” ในโครงการสงเสรมการปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงานใน

อาคาร เนองจากเปนศนยจาหนายสนคาทผานเกณฑเงอนไขดานการใชพลงงาน (MEA Index) และเงอนไข

ดานคณภาพการใชงาน หลงจากผานการประเมนดานตางๆ ทาให แมคโคร สาขาสาทร ไดรบคดเลอกให

เปน อาคารประหยดพลงงานดเดน ประจาป 2556 (ประเภทไฮเปอรมารเกต)

75

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

11.1 ความเหนของคณะกรรมการเกยวกบการควบคมภายในของบรษท และบรษทยอย

ในการประชมคณะกรรมการครงท 1/2557 เมอวนท 19 กมภาพนธ 2557 โดยมกรรมการ

ตรวจสอบทง 5 ทานของบรษทเขารวมประชมดวย คณะกรรมการบรษทไดประเมนระบบการ

ควบคมภายในของบรษทฯ โดยการอนมตแบบประเมนทฝายบรหารจดทาและ รายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ แลวสรปไดวา จากการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทฯ

ในดานตาง ๆ 5 องคประกอบ คอ การควบคมภายในองคกร การประเมนความเสยง การควบคม

การปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม คณะกรรมการเหนวา

ระบบการควบคมภายในของบรษทมความเพยงพอและเหมาะสม โดยบรษทฯ ไดจดใหมบคลากร

อยางเพยงพอทจะดาเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมทงมระบบควบคมภายใน

ในเรองการตดตามควบคมดแลการดาเนนงานของบรษทยอยให สามารถปองกนทรพยสนของ

บรษทและบรษทยอยจากการทกรรมการหรอผบรหารนาไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอานาจ

รวมถงการทาธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงและบคคลทเกยวโยงกน อยางเพยงพอแลว

สาหรบการควบคมภายในในหวขออน คณะกรรมการเหนวาบรษทฯ มการควบคมภายในท

เพยงพอแลวเชนกน

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ

จานวน 3 ทาน ซงเปนผมความสามารถ มคณสมบต และความเปนอสระตามขอกาหนดของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยม นายอรรถพร ขายมาน เปนประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ นายชวลต อตถศาสตร และนายธระ วภชนน เปนกรรมการตรวจสอบ

ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2556 ทประชมไดพจารณา เปนเอกฉนทอนมตการ

แตงต ง ดร.ชยวฒน วบลยสวสด และ คณโชต โภควนช เปนกรรมการตรวจสอบเพมเตมใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ โดยใหมผลตงแตวนท 7 สงหาคม 2556 เปนตนไป

ภายในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการจดประชมทงหมด 5 ครง โดยการเขารวมประชม

ของกรรมการตรวจสอบแตละทานสรปไดดงน

รายชอ จานวนครงทเขาประชม

1. นายอรรถพร ขายมาน 5

2. นายชวลต อตถศาสตร 5

3. นายธระ วภชนน 5

4. นายโชต โภควนช 1

5. ดร. ชยวฒน วบลยสวสด 1

76

ซงในการประชมแตละครงไดมฝายบรหารของบรษทฯ และผสอบบญชจากภายนอกเขารวมประชม

ดวย เพอแสดงความเหนในหวขอทเกยวของ โดยการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบม

ประเดนทเปนสาระสาคญ ไดแก

การจดทางบการเงน

1. สอบทานงบการเงน และงบการเงนรวมของบรษทฯ รายไตรมาส และสาหรบป 2556 โดยได

สอบทาน และพจารณาจากรายงานของและจากการประชมกบผสอบบญชภายนอก รวมทง

คาชแจงจากเจาหนาทฝายบรหารของบรษทฯ เพอใหมนใจวารายงานทางการเงนของบรษทฯ

และบรษทยอย ไดจดทาขนอยางถกตองตามทควรในสาระสาคญตามหลกการบญชทรบรอง

ทวไปและมการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ครบถวน และเชอถอได

2. สอบทานการเปดเผยขอมลของบรษทฯ และการปฏบตการในรายการระหวางกนของบรษทฯ

กบบรษทยอย รวมทงรายการทเกยวโยงกนเพอใหมนใจวาบรษทฯ ไดดาเนนตามเงอนไขทาง

ธรกจและหลกเกณฑทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนด

การควบคมภายใน

3. สอบทานระบบการควบคมภายในของบรษทฯ และระบบการตรวจสอบภายในใหเหมาะสม

และมประสทธภาพ และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

4. สอบทานแผนงานการตรวจสอบและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ของป 2556 ของ

แผนกตรวจสอบภายใน

5. พจารณาประเดนสาคญเกยวกบการควบคมภายในของบรษทฯ และใหขอแนะนาในการ

ปรบปรงใหแกผบรหารของบรษทฯ รวมกบผสอบบญชภายนอก ผตรวจสอบภายใน และ

เจาหนาทฝายบรหารของบรษทฯ

การทารายการทเกยวโยงกน

6. พจารณาสอบทานรายการทเกยวโยงกน ซงอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบ

บรษทฯ เปนรายการจรงทางการคาอนเปนธรกจปกตทวไป ซงบรษทฯ ไดถอปฏบตตาม

นโยบายการกากบดแลกจการทด

77

การคดเลอกผสอบบญช

7. พจารณาคดเลอก เสนอแตงต ง บคคลซงมความอสระ เพอทาหนาทเปนผสอบบญชของ

บรษทฯ และบรษทยอย เสนอคาสอบบญชรวมกบคณะกรรมการบรษทฯ รวมท งเขารวม

ประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย อยางนอยปละ 1 ครง

การปฏบตตามกฎหมายและระเบยบทางการทเกยวของ

8. พจารณาผลการสอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ

ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ

และกฎหมายอนทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ มการปฏบตตามกฎหมายและระเบยบ

ทางการทเกยวของใหเปนไปอยางถกตอง

คณะกรรมการตรวจสอบพจารณาแลวเหนวา บรษทฯ ถอนโยบายการกากบดแลกจการทดเปน

สาคญ มผลใหระบบการควบคมภายในมประสทธภาพเพยงพอ ไมมขอบกพรองทเปนสาระสาคญ

สาหรบรายการทเกยวโยงกนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนเปนรายการจรงทางการคา

อนเปนธรกจทวไปอยางสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตามนโยบายบรษทฯ ไมพบรายการ

ผดปกตทเปนสาระสาคญ การปฏบตตามกฎหมายและระเบยบทางการทเกยวของเปนไปโดยถกตอง

สาหรบงบการเงนและงบการเงนรวมของบรษทฯ รอบบญชสนสด 31 ธนวาคม พ.ศ. 2556 ไดจดทา

ขนอยางถกตองตามทควรในสาระสาคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป และมการเปดเผยขอมล

อยางเพยงพอ โดยไมมเหตการณแสดงถงปญหาหรอรายการทมผลกระทบตองบการเงนอยางม

สาระสาคญ

11.3 หวหนางานฝายตรวจสอบภายใน

บรษทฯ กาหนดผงสายงานองคกรใหฝายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานโดยตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซงมนางสาวศภรตน สาเนยงหงษ รองผ อ านวยการฝายตรวจสอบภายใน เปนเลขานการ

คณะกรรมการตรวจสอบ และทาหนาทรบผดชอบเปนหวหนางานผตรวจสอบภายในของบรษทตงแตวนท 15

กนยายน พ.ศ. 2539 เนองจาก มประสบการณในปฏบตงานดานการตรวจสอบภายในในธรกจ มาเปนระยะ 17

ป เคยเขารบการอบรมในหลกสตรทเกยวของกบการปฏบตงานดานตรวจสอบภายใน ไดแก การบรหาร

ความเสยง การวางแผนและประเมนความเพยงพอการควบคมภายใน ตามหลกการ COSO และมความเขาใจ

ในกจกรรมและการดาเนนงานของบรษท จงเหนวา มความเหมาะสมทจะปฏบตหนาทดงกลาวไดอยาง

เหมาะสมเพยงพอ

78

ทงน เพอใหสอดคลองกบแนวทางการเปดเผยขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และ

หนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบายการกากบดแลกจการทด จงมความเหนให

นาเสนอตอทประชมคณะกรรมการตรวจสอบครงท 1/2557 ในวนท 19 กมภาพนธ 2557 ในการพจารณา

รบรองใหความเหนชอบในการแตงต ง นางสาวศภรตน สาเนยงหงษ ดารงตาแหนงหวหนางานฝาย

ตรวจสอบภายใน รวมทง ใหความเหนชอบในการพจารณาและอนมตถอดถอน โยกยายผดารงตาแหนง

หวหนางานฝายตรวจสอบภายในของบรษท โดยมรายละเอยดประวตเกยวกบหวหนางานฝายตรวจสอบ

ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหวางกน

อางถงหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 2 “ขอมลทสาคญ” และขอ 10 “รายการกบบคคลหรอกจการท

เกยวของกน” เปนผลใหรายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนของบรษท ฯ

ม 2 กลมดงน

1. ในชวงตนปจนถงวนท 25 มถนายน พ.ศ. 2556 เปนบรษทในกลมบรษท เอสเอชว และ

2. ตงแตวนท 26 มถนายน พ.ศ. 2556 เปนตนไป เปนบรษทในกลมบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน)

ในรอบป 2556 ทผานมา บรษท และบรษทยอยมการเขาทารายการระหวางกนกบกจการทเกยวของกน

ตามทไดมการเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 10 เรอง “รายการกบบคคลหรอกจการท

เกยวของกน” โดยสรป มดงน

ลกษณะของความสมพนธ และรายการระหวางกน (กลมบรษท เอสเอชว)

การใชบรการ

ในระหวางป 2556 บรษท และบรษทยอย มการใชบรการจากกจการทเกยวของกนโดยไดรบอนญาตให

ใชซอฟตแวรและสทธในเครองหมายการคา เครองหมายบรการ และไดรบบรการบารงรกษาซอฟตแวร

ระบบบรหารจดการขอมลเพอใชในทางธรกจ ระหวางกลมบรษทในเครอเอสเอชว เปนผถอหนรายใหญ

และมการแตงตงตวแทนเขามาเปนกรรมการบรษท โดยราคาการใชบรการจากบรษทเหลานเปนไปตาม

ราคาและสญญาทตกลงรวมกน มลคาของรายการดงกลาวสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ม

จานวน 83.1 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 1.0 ของคาใชจายในการขายและบรหารรวมของบรษท และ

บรษทยอย โดยมรายละเอยดดงน

ชอบรษท ลกษณะความสมพนธ จานวนเงน (ลานบาท)

บรษท ออรคม เอเชย เทรดมารค เอจ จากด บรษทในเครอ 83.1

รวม 83.1

79

ลกษณะของความสมพนธ และรายการระหวางกน (กลมบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน))

1. ลกหนการคา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษท และบรษทยอยมยอดคงเหลอของลกหนการคากบกจการทเกยวของ

กนจานวน 2.2 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 0.8 ของลกหนการคารวมของบรษท และบรษทยอย

2. เจาหนการคา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษท และบรษทยอยมยอดคงเหลอของเจาหนการคากบกจการทเกยวของ

กนจานวน 291.0 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 1.6 ของเจาหนการคารวมของบรษท และบรษทยอย

โดยมรายละเอยดดงน


บรษท ซ.พ. ฟ ดสโตร จากด บรษทในเครอ 77.6

บรษท ซพเอฟ เทรดดง จากด บรษทในเครอ 76.7

บรษท เพอรเฟค คอมพาเนยน กรป บรษทในเครอ 36.7

บรษท ซ.พ. คาปลกและการตลาด จากด บรษทในเครอ 35.8

บรษท ซพ-เมจ จากด บรษทในเครอ 29.7

บรษท ซ.พ. คอนซเมอรโพรดกส จากด บรษทในเครอ 29.4

อน ๆ บรษทในเครอ 5.1

รวม 291.0

3. เจาหนอน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษท และบรษทยอยมยอดคงเหลอของเจาหนอนกบกจการทเกยวของกน

จานวน 139.6 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 12.6 ของเจาหนอนรวมของบรษท และบรษทยอย โดยม

รายละเอยดดงน


บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) บรษทใหญ 91.0

บรษท โกซอฟท (ประเทศไทย) จากด บรษทในเครอ 45.0

อน ๆ 3.6

รวม 139.6

4. การขายสนคาและบรการ

ในระหวางป 2556 บรษท และบรษทยอยมรายการขายสนคาและบรการกบกจการทเกยวของกน โดย

ราคาขายสนคาและบรการใหกบบรษทเหลานเปนไปตามเงอนไขธรกจปกตเชนเดยวกบรายการขาย

สนคาและใหบรการกบกจการอนทไมเกยวของกนและเปนไปตามราคาตลาดหรอเปนไปตามเงอนไข

ทตกลงรวมกน มลคาของรายการดงกลาวสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 มจานวน 33.6 ลานบาท

หรอคดเปนรอยละ 0.03 ของยอดรายไดรวมของบรษท และบรษทยอย โดยมรายละเอยดดงน

80





บรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) บรษทในเครอ 3.3



รวม 33.6

5. การซอสนคา

ในระหวางป 2556 บรษท และบรษทยอยมรายการซอสนคาจากกจการทเกยวของกน โดยราคาซอจาก

บรษทเหลานเปนไปตามเงอนไขธรกจปกตเชนเดยวกบรายการซอกบกจการอนทไมเกยวของกนและ

เปนไปตามราคาตลาดหรอเปนไปตามเงอนไขทตกลงรวมกน มลคาของรายการดงกลาวสาหรบป

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 มจานวน 827.5 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 0.7 ของตนทนขายรวมของ

บรษท และบรษทยอย โดยมรายละเอยดดงน





บรษท ซพ-เมจ จากด บรษทในเครอ 89.9

บรษท ซ.พ. คาปลกและการตลาด จากด บรษทในเครอ 72.6



รวม 827.5

6. การซอสนทรพยถาวรและสนทรพยไมมตวตน

ในระหวางป 2556 บรษท และบรษทยอยมรายการซอสนทรพยถาวรและสนทรพยไมมตวตนจาก

กจการท เกยวของกน โดยราคาซอจากบรษทเหลานเปนไปตามเงอนไขสนบสนนธรกจปกต

เชนเดยวกบรายการซอกบกจการอนทไมเกยวของกน และเปนไปตามราคาตลาด หรอเปนไปตาม

เงอนไขทตกลงรวมกน มลคาของรายการดงกลาวสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 มจานวน

47.3 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 0.1 ของสนทรพยรวมของบรษท และบรษทยอย โดยมรายละเอยด

ดงน

81


บรษท โกซอฟท (ประเทศไทย) จากด บรษทในเครอ 42.1

บรษท ฟรวลล โซลชนส จากด บรษทในเครอ 5.2

รวม 47.3

7. การใชบรการ

ในระหวางป 2556 บรษท และบรษทยอยมการใชบรการจากกจการทเกยวของกน โดยราคาการใช

บรการจากบรษทเหลานเปนไปตามราคาและสญญาทตกลงรวมกน มลคาของรายการดงกลาวสาหรบ

ปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 มจานวน 99.6 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 1.1 ของคาใชจายในการ

ขายและบรหารรวมของบรษท และบรษทยอย โดยมรายละเอยดดงน


บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) บรษทใหญ 91.0


รวม 99.6

ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

1. รายการซอสนทรพยถาวรและสนทรพยไมมตวตนกบบรษทในกลมบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน)

ไดแก อปกรณคอมพวเตอรและโปรแกรมคอมพวเตอร เปนรายการทเกดขนจากธรกรรมทางการคา

ตามปกต โดยราคาซอเปนไปตามราคาและเงอนไขทตกลงรวมกน

2. การใชบรการสามารถแบงไดดงน

2.1 การใชบรการกบบรษทในกลมบรษท เอสเอชว ไดแก รายการรบอนญาตใหใชซอฟตแวร และ

สทธในเครองหมายการคา เครองหมายบรการ และรายการรบบรการในการสนบสนน

ซอฟตแวรระบบการบรหารจดการฐานขอมลเพอใชในการธรกจ เปนการใหความชวยเหลอ

ทางดานเทคนคและการจดการจากบรษทในเครอในตางประเทศเพอดาเนนธรกจหลกของ

บรษทฯ โดยตนทนการใชระบบและซอฟตแวรถกกวาการพฒนาระบบและซอฟตแวรใน

ประเทศเอง

2.2 การใชบรการกบบรษทในกลมบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ไดแก รายการรบอนญาตให

ใชซอฟตแวร และสทธในเครองหมายการคา เครองหมายบรการ เพอดาเนนธรกจหลกของ

บรษทฯ

82

มาตรการหรอขนตอนการอนมตการทารายการระหวางกน นโยบายและแนวโนมการทารายการระหวางกน


บรษทฯ มรายการระหวางกนกบบรษททเกยวของเฉพาะกรณอนเนองมาจากการดาเนนธรกจเทานน โดย

ยดถอประโยชนของบรษทฯ เปนสาคญ โดย รายการรบอนญาตให ใชซอฟตแวร และสทธใน

เครองหมายการคา เครองหมายบรการ รายการรบบรการในการสนบสนนซอฟตแวรระบบการบรหาร

จดการฐานขอมลเพอใชในทางธรกจ เปนสงจาเปนตอการประกอบธรกจและการดาเนนงานของบรษทฯ

ทงน รายการดงกลาวไดผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษทกอนการดาเนนการหรอการจายชาระ

คาบรการ ซงเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ สาหรบนโยบายและแนวโนมในการทารายการระหวางกน

ในอนาคตนน บรษท และบรษทยอย มนโยบายทจะทารายการระหวางกนเฉพาะกรณอนเนองมาจากการ

ดาเนนธรกจเทานน ซงจะเปนไปในราคาหรอเงอนไขทไมแตกตางจากการปฏบตกบบคคลภายนอก และ

จะตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทกอนทจะเขาทารายการระหวางกน หรอไดรบสตยาบนจาก

คณะกรรมการบรษทสาหรบรายการดงกลาว

หากเปนการทารายการท เกยวโยงกนเกยวกบขอตกลงทางการคาท ม เงอนไขการคาโดยทวไป

คณะกรรมการบรษท ไดอนมตในหลกการใหบรษท และบรษทยอย สามารถทาธรกรรมกบกรรมการ

ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของได หากธรกรรมเหลานนมขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกน

กบทวญ�ชนจะพงกระทากบคสญญาทวไปในสถานการณเดยวกน ดวยอานาจตอรองทางการคาท

ปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปนกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ ซงม

รายละเอยดดงตอไปน

1. การซอสนคา

กรณทบรษทและบรษทยอยมการซอสนคาจากกลมบรษททเกยวของ ซงเปนกจการทมกรรมการ

รวมกนและ/หรอเปนกลมผถอหนเดยวกน ทงน รายการซอสนคาดงกลาว เปนไปตามเงอนไขทาง

ธรกจปกต เชนเดยวกบรายการซอสนคากบกจการอนทไมเกยวของกนและเปนไปตามราคาตลาด

2. การใชบรการ

บรษทและบรษทยอย ไดรบบรการดานการใหคาปรกษาทางกฎหมายจากบรษท สานกงานกฎหมาย

สยามซต จากด และบรษท ชวลต แอนด แอซโซซเอทส จากด ซงเปนกจการทมกรรมการรวมกน ทงน

รายการใหบรการดงกลาว เปนไปตามทระบไวในสญญาททารวมกน ซงบรษทและบรษทยอย

พจารณาวามความเหมาะสมดแลว รวมถงบรษทและบรษทยอยไดรบบรการจากกลมบรษททเกยวของ

ซงเปนกจการทมกรรมการรวมกนและ/หรอเปนกลมผถอหนเดยวกน ซงเปนไปตามเงอนไขทาง

ธรกจปกต เชนเดยวกบการไดรบบรการจากบคคลอนทไมเกยวของกนในสถานการณเดยวกน และ

เปนไปตามราคาทกาหนด

83

3. การขายสนคาและใหบรการ

บรษท และบรษทยอย ไดจาหนายสนคาใหแกกรรมการและ/หรอผบรหาร รวมถงไดจาหนายสนคา

และใหบรการใหแกกลมบรษททเกยวของซงเปนกจการทมกรรมการรวมกนและ/หรอเปนกลมผถอ

หนเดยวกน ซงเปนไปตามเงอนไขทางธรกจปกต เชนเดยวกบการจาหนายสนคาและใหบรการใหกบ

บคคลอนทไมเกยวของกนในสถานการณเดยวกน และเปนไปตามราคาทกาหนด

โดยรายการซอขายสนคาและบรการ และการซอสนทรพยถาวร และสนทรพยทไมมตวตน ซงเปนรายการ

ทเกดขนจากธรกรรมทางการคาตามปกตนน บรษทมมาตรการคมครองผลงทนเพอปองกนการถายเท

ผลประโยชน โดยใหฝายตรวจสอบภายในเปนผตรวจสอบถงความจาเปนของการทารายการดงกลาวกบ

หนวยงานภายในทเกยวของเพอใหรายการซอขายสนคาและบรการ และการซอสนทรพยถาวร และ

สนทรพยทไมมตวตน เปนไปตามราคาตลาดและตองรายงานผลการตรวจสอบดงกลาวแกคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนประจาทกไตรมาส

นอกจากนน การใชบรการ ไดแก รายการรบอนญาตใหใชซอฟตแวร และสทธในเครองหมายการคา

เครองหมายบรการ รายการรบบรการบารงรกษาระบบการบรหารจดการฐานขอมลเพอใชในการธรกจ จาก

บรษทในเครอเปนไปตามทระบไวในสญญาททารวมกน ซงบรษทฯ พจารณาวามความเหมาะสมดแลว

84

85

13. ขอมลทางการเงนท�สาคญ

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

เสนอผถอหนของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะบรษทของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) และ

บรษทยอย และของเฉพาะบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) ซ�งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนรวมและ

งบแสดงฐานะการเงนเฉพาะบรษท ณ วนท� 31 ธนวาคม พ.ศ. 2556 และงบกาไรขาดทนรวมและงบกาไรขาดทน

เฉพาะบรษท งบกาไรขาดทนเบดเสรจรวม และงบกาไรขาดทนเบดเสรจเฉพาะบรษท งบแสดงการเปล�ยนแปลง

สวนของผถอหนรวมและงบแสดงการเปล�ยนแปลงสวนของผถอหนเฉพาะบรษท และงบกระแสเงนสดรวมและ

งบกระแสเงนสดเฉพาะบรษท สาหรบปส�นสดวนเดยวกน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชท�สาคญและ

หมายเหตเร�องอ�น ๆ

ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน

ผบรหารเปนผรบผดชอบในการจดทาและการนาเสนองบการเงนเหลาน�โดยถกตองตามท�ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงน และรบผดชอบเก�ยวกบการควบคมภายในท�ผบรหารพจารณาวาจาเปนเพ�อใหสามารถจดทา

งบการเงนท�ปราศจากการแสดงขอมลท�ขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ความรบผดชอบของผสอบบญช

ขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได

ปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซ�งกาหนดใหขาพเจาปฏบตตามขอกาหนดดานจรรยาบรรณ

รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพ�อใหไดความเช�อม�นอยางสมเหตสมผลวางบการเงนปราศจากการแสดง

ขอมลท�ขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญหรอไม

การตรวจสอบรวมถงการใชวธการตรวจสอบเพ�อใหไดมาซ�งหลกฐานการสอบบญชเก�ยวกบจานวนเงนและการ

เปดเผยขอมลในงบการเงน วธการตรวจสอบท�เลอกใชข�นอยกบดลยพนจของผสอบบญช ซ�งรวมถงการประเมน

ความเส�ยงจากการแสดงขอมลท�ขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญของงบการเงนไมวาจะเกดจากการทจรตหรอ

ขอผดพลาด ในการประเมนความเส�ยงดงกลาว ผสอบบญชพจารณาการควบคมภายในท�เก�ยวของกบการจดทาและ

การนาเสนองบการเงนโดยถกตองตามท�ควรของกจการ เพ�อออกแบบวธการตรวจสอบท�เหมาะสมกบสถานการณ

แตไมใชเพ�อวตถประสงคในการแสดงความเหนตอประสทธผลของการควบคมภายในของกจการ การตรวจสอบ

รวมถงการประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชท�ผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการ

ทางบญชท�จดทาข�นโดยผบรหาร รวมท�งการประเมนการนาเสนองบการเงนโดยรวม

สวนท� 3

ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

86

ขาพเจาเช�อวาหลกฐานการสอบบญชท�ขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพ�อใชเปนเกณฑในการแสดงความเหน

ของขาพเจา

ความเหน

ขาพเจาเหนวา งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะบรษทขางตนน� แสดงฐานะการเงนรวมและฐานะการเงนเฉพาะ

บรษทของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) และบรษทยอย และของเฉพาะบรษท สยามแมคโคร จากด

(มหาชน) ณ วนท� 31 ธนวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดาเนนงานรวมและผลการดาเนนงานเฉพาะบรษทและ

กระแสเงนสดรวมและกระแสเงนสดเฉพาะบรษทสาหรบปส�นสดวนเดยวกน โดยถกตองตามท�ควรในสาระสาคญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ประสทธ� เย�องศรกล

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 4174

บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด

กรงเทพมหานคร

19 กมภาพนธ พ.ศ. 2557

บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงนรวม

ณ วนท� 31 ธนวาคม

2554 (ปรบปรงใหม)

พนบาท (%)* พนบาท (%)* พนบาท (%)*

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 5,010,820 13.9 6,055,829 18.8 6,288,326 20.6

ลกหน�การคา - สทธ 278,303 0.8 234,940 0.7 174,917 0.6

ลกหน�กจการท�เก�ยวของกนและ

เงนใหกยมระยะส�นแกกจการท�เก�ยวของกน 215 - - - - -

สนคาคงเหลอ - สทธ 9,791,949 27.1 7,275,508 22.5 7,212,129 23.6

สวนลดรบคางรบ 835,303 2.3 652,563 2.0 544,550 1.8

สวนของสทธการเชาท�ถงกาหนดภายในหน�งป 35,418 0.1 32,916 0.1 31,423 0.1

สนทรพยหมนเวยนอ�น - สทธ 483,755 1.3 435,787 1.4 334,119 1.1

รวมสนทรพยหมนเวยน 16,435,763 45.5 14,687,543 45.5 14,585,464 47.8

สนทรพยไมหมนเวยน

ท�ดน อาคารและอปกรณ - สทธ 18,097,736 50.1 16,499,150 51.1 14,824,004 48.5

อสงหารมทรพยเพ�อการลงทน - สทธ 112,866 0.3 112,866 0.4 119,200 0.4

สทธการเชา - สทธ 728,788 2.0 529,432 1.6 555,400 1.8

คาความนยม - สทธ 167,384 0.5 167,384 0.5 167,384 0.6

สนทรพยไมมตวตนอ�น - สทธ 341,298 1.0 69,529 0.2 55,657 0.2

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช - สทธ 207,146 0.6 206,007 0.6 228,231 0.7

สนทรพยไมหมนเวยนอ�น 13,360 - 18,658 0.1 12,337 -

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 19,668,578 54.5 17,603,026 54.5 15,962,213 52.2

รวมสนทรพย 36,104,341 100.0 32,290,569 100.0 30,547,677 100.0

* อตราสวนน�ไมไดแสดงอยในงบการเงนท�ตรวจสอบโดยผสอบบญช

ตรวจสอบแลว

ในป 2556 ไดมการปรบปรงงบการเงนยอนหลงป 2555 และ 2554 เน�องจากการบงคบใชของมาตรฐานการบญชฉบบท� 12 เร�อง ภาษเงนไดตามหมายเหตประกอบงบ

การเงนขอ 3.17

87

2555 (ปรบปรงใหม)2556


งบแสดงฐานะการเงนรวม (ตอ)

ณ วนท� 31 ธนวาคม



หน�สนและสวนของผถอหน

หน�สนหมนเวยน

เงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงน 3,166,649 8.8 2,099,787 6.5 2,052,044 6.7

เจาหน�การคา

กจการอ�น 17,885,898 49.5 15,728,455 48.7 15,595,914 51.1

กจการท�เก�ยวของกน 291,020 0.8 - - - -

รวมเจาหน�การคา 18,176,918 50.3 15,728,455 48.7 15,595,914 51.1

เจาหน�กจการท�เก�ยวของกน 139,562 0.4 88,191 0.3 80,861 0.3

หน�สนหมนเวยนอ�น

เจาหน�อ�น 967,145 2.7 907,922 2.8 699,329 2.3

ภาษเงนไดคางจาย 484,333 1.3 521,676 1.6 634,473 2.1

คาใชจายคางจาย 1,326,100 3.7 1,339,631 4.1 993,425 3.2

หน�สนตามสญญาเชาการเงนท�ถงกาหนดชาระภายในหน�งป - สทธ 27,870 0.1 23,989 0.1 22,522 0.1

อ�น ๆ 251,404 0.7 291,584 0.9 170,008 0.5

รวมหน�สนหมนเวยน 24,539,981 68.0 21,001,235 65.0 20,248,576 66.3

หน�สนไมหมนเวยน

หน�สนตามสญญาเชาการเงน - สทธ 165,512 0.4 103,909 0.4 127,150 0.5

สารองผลประโยชนของพนกงาน 344,306 1.0 288,613 0.9 226,993 0.7

หน�สนไมหมนเวยนอ�น 33,144 0.1 34,218 0.1 36,197 0.1

รวมหน�สนไมหมนเวยน 542,962 1.5 426,740 1.4 390,340 1.3

รวมหน�สน 25,082,943 69.5 21,427,975 66.4 20,638,916 67.6

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน 2,400,000 2,400,000 2,400,000

ทนท�ออกและชาระแลว 2,400,000 6.6 2,400,000 7.4 2,400,000 7.8

สวนเกนมลคาหน 3,290,152 9.1 3,290,152 10.2 3,290,152 10.8

กาไรสะสม

จดสรรแลว

สารองตามกฎหมาย 240,000 0.7 240,000 0.7 240,000 0.8

ยงไมไดจดสรร 5,090,879 14.1 4,932,301 15.3 3,978,609 13.0

องคประกอบอ�นของสวนของผถอหน 367 - 141 - - -

รวมสวนของผถอหน 11,021,398 30.5 10,862,594 33.6 9,908,761 32.4

รวมหน�สนและสวนของผถอหน 36,104,341 100.0 32,290,569 100.0 30,547,677 100.0

- - -



2556

88



การเงนขอ 3.17


งบกาไรขาดทนรวม

สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม



รายได

รายไดจากการขาย 126,637,747 97.6 112,140,155 97.6 97,153,849 97.5

รายไดคาบรการ 2,448,877 1.9 2,192,605 1.9 1,947,707 1.9

รายไดอ�น 694,094 0.5 623,089 0.5 568,459 0.6

รวมรายได 129,780,718 100.0 114,955,849 100.0 99,670,015 100.0

คาใชจาย

ตนทนขาย 115,673,257 89.1 102,760,453 89.4 89,402,408 89.7

คาใชจายในการขาย 6,713,240 5.2 5,758,064 5.0 4,747,495 4.8

คาใชจายในการบรหาร 1,678,779 1.3 1,500,099 1.3 1,152,282 1.1

คาตอบแทนผบรหาร 205,784 0.2 160,499 0.1 176,458 0.2

คาใชจายท�เก�ยวของกบสถานการณน�าทวม - - - - 238,070 0.2

รวมคาใชจาย 124,271,060 95.8 110,179,115 95.8 95,716,713 96.0

กาไรกอนหกตนทนทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได 5,509,658 4.2 4,776,734 4.2 3,953,302 4.0

ตนทนทางการเงน (83,931) - (85,215) (0.1) (63,253) (0.1)

คาใชจายภาษเงนได (1,127,149) (0.9) (1,157,827) (1.0) (1,236,317) (1.2)

กาไรสทธสาหรบป 4,298,578 3.3 3,533,692 3.1 2,653,732 2.7

กาไรตอหนข�นพ�นฐาน

กาไรสทธสาหรบป - กอนรายการปรบปรง 0.90 0.74 0.54

รายการปรบปรง - - 0.01

กาไรสทธสาหรบป - กอนรายการปรบปรง 0.90 0.74 0.55



2556

89


การเงนขอ 3.17 นอกจากน�กาไรตอหนข�นพ�นฐานไดมการปรบปรงจานวนหนสามญถวเฉล�ยจากการเปล�ยนแปลงมลคาท�ตราไวตอหนของหนสามญเสมอนวาไดมการ

เปล�ยนแปลงแลวต�งแตปลายป 2554



งบกาไรขาดทนเบดเสรจรวม


2556 2554 (ปรบปรงใหม)


กาไรสทธสาหรบป 4,298,578 3.3 3,533,692 3.1 2,653,732 2.7

กาไรขาดทนเบดเสรจอ�น:-

ผลตางของอตราแลกเปล�ยนจากการแปลง

คางบการเงนท�เปนเงนตราตางประเทศ 226 - 141 - - -

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป 4,298,804 3.3 3,533,833 3.1 2,653,732 2.7




ในป 2556 ไดมการปรบปรงงบการเงนยอนหลงป 2555 และ 2554 เน�องจากการบงคบใชของมาตรฐานการบญช

ฉบบท� 12 เร�อง ภาษเงนไดตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 3.17

90


งบกระแสเงนสดรวม


2556 2555 (ปรบปรงใหม) 2554 (ปรบปรงใหม)

พนบาท พนบาท พนบาท

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไรกอนหกคาใชจายภาษเงนได 5,425,727 4,691,519 3,890,049

รายการปรบปรง

คาเส�อมราคา 1,259,977 1,133,009 958,292

คาตดจาหนายสนทรพยไมมตวตน 35,912 26,252 22,180

คาตดจาหนายสทธการเชา 35,028 33,161 31,336

ตดจาหนายอาคารและอปกรณ 1,614 24,618 6,436

ตดจาหนายสนทรพยไมมตวตน 2 - 5,968

ดอกเบ�ยรบ (74,142) (85,853) (69,067)

ตนทนทางการเงน - ดอกเบ�ยจายจากเงนกยม 69,745 72,634 49,784

ตนทนทางการเงน - ดอกเบ�ยจายภายใตสญญาเชาการเงน 14,186 12,581 13,470

ขาดทนจากการจาหนายท�ดน อาคารและอปกรณ 5,653 20,943 6,077

กาไรจากการจาหนายอสงหารมทรพยเพ�อการลงทน - (10,022) -

(กลบรายการ)คาเผ�อผลขาดทนจากการตดจาหนายสนทรพยถาวร 2,907 (11,320) 21,227

คาเผ�อการดอยคาอสงหารมทรพยเพ�อการลงทน - - 16,300

(กลบรายการ)คาเผ�อสนคาลาสมยและสญหาย (19,276) (79,914) 106,616

(กลบรายการ)คาเผ�อราคาทนสนคาสงกวามลคาสทธท�จะไดรบ 875 26 (202)

สารองผลประโยชนของพนกงาน 58,685 69,024 42,248

ผลตางของอตราแลกเปล�ยนจากการแปลงคางบการเงน

ท�เปนเงนตราตางประเทศ 1,084 141 -

อ�นๆ (1,212) 3,262 78

การเปล�ยนแปลงของสนทรพยและหน�สนดาเนนงาน

ลกหน�การคา (43,652) (59,907) (29,305)

ลกหน�กจการท�เก�ยวของกน (215) - -

สนคาคงเหลอ (2,498,039) 16,509 (1,420,148)

สวนลดรบคางรบ (182,740) (108,013) (80,025)

สนทรพยหมนเวยนอ�น (45,016) (104,721) 62,397

สนทรพยไมหมนเวยนอ�น 5,298 (6,322) (4,799)

เจาหน�การคา - กจการอ�น 2,157,443 132,541 2,783,840

เจาหน�การคา - กจการท�เก�ยวของกน 291,020 - -

เจาหน�กจการท�เก�ยวของกน 51,371 7,330 4,741

เจาหน�อ�น (25,520) 165,936 5,390

คาใชจายคางจาย (5,699) 344,100 290,633

หน�สนหมนเวยนอ�น (41,623) 121,229 (49,457)

หน�สนไมหมนเวยนอ�น (1,075) (1,979) (680)

สารองผลประโยชนของพนกงาน (2,993) (7,405) (9,699)

เงนสดไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน 6,475,325 6,399,359 6,653,680

การรบดอกเบ�ย 74,133 85,876 69,017

การจายดอกเบ�ย (77,577) (70,528) (26,558)

การจายภาษเงนได (1,165,629) (1,248,400) (1,099,584)

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน 5,306,252 5,166,307 5,596,555


92


งบกระแสเงนสดรวม (ตอ)


2556 2555 (ปรบปรงใหม) 2554 (ปรบปรงใหม)

พนบาท พนบาท พนบาท

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

ซ�อท�ดน อาคารและอปกรณ (2,725,638) (2,794,230) (3,218,021)

ซ�อสนทรพยไมมตวตนอ�น (285,901) (51,319) (24,763)

ซ�อสทธการเชา (236,886) (10,000) (85,345)

เงนสดรบจากขายท�ดน อาคารและอปกรณ 9,246 7,803 8,726

เงนสดรบจากการขายอสงหารมทรพยเพ�อการลงทน - 16,356 -

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (3,239,179) (2,831,390) (3,319,403)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงน - สทธ 1,066,862 47,742 852,044

เงนสดจายหน�สนตามสญญาเชาการเงน (38,944) (35,156) (34,461)

เงนปนผลจายใหแกผถอหน (4,140,000) (2,580,000) (2,100,000)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (3,112,082) (2,567,414) (1,282,417)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ�มข�น (ลดลง) สทธ (1,045,009) (232,497) 994,735

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอตนป 6,055,829 6,288,326 5,293,591

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอปลายป 5,010,820 6,055,829 6,288,326

- - -

รายการท�ไมใชเงนสด

กจกรรมลงทน

ซ�อท�ดน อาคารและอปกรณ โดยท�ยงไมไดชาระเงน 455,368 392,409 338,556

ซ�อสนทรพยไมมตวตนอ�นโดยท�ยงไมไดชาระเงน 28,950 7,167 18,363

ซ�ออปกรณภายใตสญญาเชาทางการเงน 90,242 801 15,848


93


RATIO ANALYSIS

2556 2555 2554

(ปรบปรงใหม) (ปรบปรงใหม)

อตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.7 0.7 0.7

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.2 0.3 0.3

สภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 0.2 0.3 0.3

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 13.7 14.3 13.7

ระยะเวลาขายสนคาเฉล�ย (วน) 26.2 25.2 26.2

อตราสวนหมนเวยนเจาหน� (เทา) 6.8 6.6 6.3

ระยะเวลาชาระหน� (วน) 52.8 54.9 57.2

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร

(PROFITABILITY RATIO)

อตรากาไรข�นตน % 8.7 8.4 8.0

อตรากาไรจากการดาเนนงาน % 4.3 4.2 4.2

อตรากาไรอ�น % 0.1 0.1 -0.2

อตราสวนเงนสดตอการทากาไร % 97.8 110.1 135.6

อตรากาไรสทธ % 3.3 3.1 2.7

อตราผลตอบแทนผถอหน % 39.3 34.0 27.6

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน

(EFFICIENCY RATIO)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย % 12.6 11.2 9.4

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร % 32.1 29.8 26.5

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 3.8 3.7 3.5

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

(FINANCIAL POLICY RATIO)

อตราสวนหน�สนตอสวนของผถอหน (เทา) 2.3 2.0 2.1

อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ�ย (เทา) 84.4 92.0 253.1

อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน (Cash Basis) (เทา) 0.8 1.0 1.2

อตราการจายเงนปนผล % 89.3 84.9 95.0

เกดข�นจรง

94

95

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

ตนป 2556 ทกภาคสวนตางคาดการณวาสภาพเศรษฐกจในปน�นาจะอยในเกณฑดสะทอนการเตบโตดงท�ปรากฏ

ในป 2555 ท�รอยละ 6.5 อยางไรกตาม แรงขบเคล�อนทางเศรษฐกจตางๆ ไมสามารถชวยสงใหเกดการขยายตว

อยางย�งยนตอเน�องจากป 2555 ได เน�องจากการเตบโตทางเศรษฐกจในป 2556 มการขยายตวดวยอตราเพยง

รอยละ 2.9 เน�องจากมปจจยท�งภายใน และภายนอกกระทบตอตวขบเคล�อนทางเศรษฐกจท�สาคญ ภาคการ

สงออกของประเทศมการเตบโตแบบตดลบจากสภาพเศรษฐกจโลกท�ยงไมฟ�นตว การบรโภคภาคเอกชนทรงตว

เน�องจากหน�ภาคครวเรอนท�เพ�มข�น และคาครองชพท�ปรบตวสงข�นเชนกน อกท�งเมดเงนลงทนจากภาคเอกชน

ลดลง ในขณะท�การลงทนภาครฐมการขยายตวอยางจากดเน�องจากรฐบาลไมสามารถนาเงนงบประมาณมาใช

กระตนเศรษฐกจไดตามแผนท�วางไว

ความเช�อม�นของผบรโภคท�ลดลงประกอบกบการใชจายภาคเอกชนท�ทรงตว ไดกอใหเกดผลกระทบตอหลายๆ

อตสาหกรรมอยางหลกเล�ยงไมได อยางไรกตาม เน�องจากสนคาท�บรษทฯ จาหนายเปนสนคาท�จาเปนตอการ

ดารงชพ ทาใหผลประกอบการของบรษทฯ ไมไดรบผลกระทบมากนกจากสภาพเศรษฐกจโดยรวมท�ไมสดใส

นอกจากน�น ฐานลกคาของบรษทฯ ท�มมากกวา 2.5 ลานรายท�วประเทศ ซ�งครอบคลมหลายๆ ธรกจ

เปรยบเสมอนตวชวยในการกระจายความเส�ยงเม�อธรกจใดธรกจหน�งไดรบผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจท�

ถดถอย ประกอบกบบรษทฯ มกลยทธในการเนนความพงพอใจของลกคาเปนหลก โดยไดมการพฒนาฐาน

ลกคา และพฒนาผลตภณฑใหตรงกบความตองการของลกคาอยางตอเน�อง ทาใหบรษทฯ ยงคงสามารถรกษา

ระดบการดาเนนธรกจไวได

รายได

ยอดขายรวมของบรษทฯ ในป 2556 มจานวน 126,638 ลานบาท เตบโตข�นรอยละ 12.9 เม�อเทยบกบปท�ผานมา

ซ�งเปนผลจากการเพ�มข�นของยอดขายของแมคโครในอตรารอยละ 12.9 และยอดขายรวมของบรษทยอยไดแก

บรษท สยามฟด เซอรวส จากด และ บรษท วนาสยาม ฟด จากด ในอตรารอยละ 24.6 (ไมรวมยอดขายท�ขายให

แมคโคร) โดยการเตบโตของยอดขายรวมดงกลาวเปนผลสบเน�องมาจากความมงม�นอยางตอเน�องท�จะตอบ

โจทยทางธรกจใหแกกลมลกคาเปาหมายโดยการเนน การพฒนาลกคา และการพฒนาผลตภณฑใหมความ

หลากหลาย มคณภาพ และมปรมาณเพยงพอตอความตองการของลกคา นอกจากน�ยงรวมถง การเปดสาขาใหม

ในระหวางปอก 7 สาขา การพฒนารปแบบของสาขาใหมๆ ไดเร�มสงผลตอผลประกอบการ ตลอดจนความ

ทมเทของพนกงานแมคโครท�มงม�นใหบรการแกลกคาสมาชกอยางเตมท� ยอดขายของสาขาเดมท�เปดเตมป

เตบโตรอยละ 7.8 เปนผลจากยอดขายกลมอาหารแหงและอาหารสดซ�งมการเตบโตข�นอยางมาก ณ ส�นป 2556

บรษทฯ มจานวนสาขาแมคโครท�งส�น 64 สาขา และรานสยามโฟรเซนอก 5 แหง

รายไดรวมของบรษทฯ ในปท�ผานมามมลคารวม 129,781 ลานบาท เพ�มข�นรอยละ 12.9 เม�อเทยบกบป 2555

ซ�งมจานวน 114,956 ลานบาท

กาไรข�นตน

96

กาไรข�นตนตามงบการเงนรวมสาหรบป 2556 ของบรษทฯ มจานวน 10,964 ลานบาท คดเปนอตรากาไรข�นตน

ถวเฉล�ยรอยละ 8.7 ตอยอดขายรวม ซ�งเพ�มข�นจากรอยละ 8.4 ของป 2555 หรอคดเปนการเพ�มข�นของมลคากาไร

ข�นตนโดยรวมรอยละ 16.9 ท�งน�กาไรข�นตนท�เพ�มข�นเปนผลจากการทมเทอยางตอเน�องในการปรบปรงฐาน

ลกคา ซ�งบรษทฯ ไดมงเนนกลมลกคาผประกอบธรกจบรการดานอาหาร และปรบปรงกลมผลตภณฑ ซ�ง

สงผลใหอตรากาไรข�นตนโดยรวมดข�น และการเพ�มยอดขายสนคาภายใตเคร�องหมายการคาของบรษทฯ

คาใชจายในการขายและบรหาร

ในป 2556 บรษทฯ มคาใชจายในการขายและบรหารรวมท�งส�น 8,598 ลานบาท เพ�มข�นจานวน 1,179 ลานบาท

หรอรอยละ 15.9 เม�อเทยบกบป 2555 ซ�งมจานวน 7,419 ลานบาท โดยคาใชจายในการขายเพ�มข�นรอยละ 16.6

เปนผลมาจากคาใชจายของสาขาใหม 12 สาขาท�เปดมาต�งแตป 2555 (5 สาขาเปดในป 2555 และ 7 สาขาใน

ป 2556) การเพ�มข�นของคาแรงข�นต�าท�วประเทศ คาไฟฟา และคาใชจายในการเตรยมบคคลากรสาหรบ

สาขาใหม คาใชจายในการบรหารเพ�มข�นรอยละ 13.5 เปนผลจากการเพ�มข�นของคาใชจายในการสรางบคลากร

เพ�อรองรบการขยายธรกจของบรษทฯ การสรางเสรมศกยภาพผบรหาร และแผนการสบทอดตาแหนงงาน

รวมท�งการเพ�มข�นของคาใชจายในการพฒนาระบบปฏบตการใหมของบรษทฯ

กาไรสทธ

ในป 2556 บรษทฯ มกาไรกอนตนทนทางการเงนและภาษจานวน 5,510 ลานบาท เพ�มข�น 733 ลานบาท หรอ

รอยละ 15.3 เม�อเทยบกบป 2555 กาไรหลงหกภาษมจานวน 4,299 ลานบาท (หลงการปรบปรงยอนหลงท�

เก�ยวกบภาษเงนไดรอตดบญช) เพ�มข�นรอยละ 21.6 จากปท�ผานมา ซ�งการเพ�มข�นน�นนอกจากจะเปนผลจาก

การพฒนาในดานตางๆ ดงท�ไดกลาวไปแลว การปรบลดอตราภาษเงนไดนตบคคลจากอตรารอยละ 23 เปน 20

กเปนอกหน�งปจจยท�ทาใหกาไรสทธของบรษทฯ เพ�มข�น

กาไรตอหน

ในป 2556 ท�ประชมวสามญผถอหนของบรษทฯ ไดมมตอนมตการเปล�ยนแปลงมลคาท�ตราไวของหนสามญ

ของบรษทฯ จากเดมมลคา 10 บาทตอหน จานวน 240,000,000 หน ใหเปนมลคา 0.50 บาทตอหน จานวน

4,800,000,000 หน โดยการแตกหนสามญจานวน 1 หน มลคาท�ตราไวหนละ 10 บาท ใหเปนหนสามญจานวน 20 หน

มลคาท�ตราไวหนละ 0.50 บาท โดยบรษทฯ ไดจดทะเบยนเปล�ยนแปลงมลคาหนสามญกบกระทรวงพาณชย

เม�อวนท� 4 ตลาคม 2556

หากคานวณหลงการแตกหนดงกลาว บรษทฯ มกาไรสทธตอหนสาหรบป 2556 จานวน 0.90 บาท เปรยบเทยบ

กบป 2555 ซ�งมกาไรตอหนเทากบ 0.74 บาท ท�งน�เปนผลจากยอดขายท�เพ�มข�น อตรากาไรข�นตนท�เพ�มสงข�น และการ

บรหารตนทนอยางมประสทธภาพ สวนอตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหนเพ�มข�นจากรอยละ 34.0

ในป 2555 เปนรอยละ 39.3 ในป 2556

ฐานะทางการเงน

97

สนทรพยรวม

สนทรพยรวมของบรษทฯ ณ ส�นป 2556 มจานวนท�งส�น 36,104 ลานบาท เพ�มข�น 3,813 ลานบาท หรอเพ�มข�น

รอยละ 11.8 เม�อเทยบกบปท�ผานมา ซ�งมจานวน 32,291 ลานบาท การเพ�มข�นของสนทรพยรวมมปจจยสาคญ

มาจากการเพ�มข�นของสนคาคงเหลอจานวน 2,516 ลานบาท และการเพ�มข�นของท�ดน อาคารและอปกรณ

สทธจานวน 1,599 ลานบาท สนคาคงเหลอของบรษทฯ ท�เพ�มข�นน�นสอดคลองกบปรมาณสนคาสาหรบจานวน

สาขาใหม อกท�งบรษทฯ ไดมการเพ�มระดบจานวนสนคาคงคลงเพ�อปองกนเหตการณตางๆ ท�อาจเกดข�น

จากปญหาทางการเมองท�เร�มมมาต�งแตปลายป 2556 ตอเน�องถงตนป 2557 (ปฏบตการปดกรงเทพ) ท�ดน

อาคารและอปกรณสทธเพ�มข�นเน�องจากในระหวางปบรษทฯ ไดมการลงทนขยายสาขาใหมจานวน 7 สาขา

ซ�อท�ดนและเชาท�ดนระยะยาวเพ�มรวมท�งหมด 4 แปลง เพ�อกอสรางสาขาใหมในป 2557 และซ�อเคร�องจกร

และอปกรณทดแทนของเดมรวมเปนมลคาท�งส�น 3,116 ลานบาท สาหรบรายการเงนสดและรายการเทยบเทา

เงนสดท�ลดลงจานวน 1,045 ลานบาท เกดจากการเพ�มข�นของกระแสเงนสดจากการดาเนนงานโดยเพ�มข�น

5,306 ลานบาท และลดลงดวยการลงทนในท�ดน อาคารและอปกรณดงกลาวขางตน และการจายเงนปนผล

ระหวางปจานวน 4,140 ลานบาท

หน�สนหมนเวยน

หน�สนหมนเวยนของบรษทฯ ณ ส�นปมจานวนท�งส�น 24,540 ลานบาท เพ�มข�น 3,539 ลานบาท หรอเพ�มข�น

รอยละ 16.9 เม�อเทยบกบป 2555 ซ�งมจานวน 21,001 ลานบาท เปนผลมาจากการเพ�มข�นของเจาหน�การคา และ

เงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงน โดยเจาหน�การคาเพ�มข�นเน�องจากการส�งซ�อสนคาคงคลงเพ�มข�นเพ�อ

รองรบสาขาใหมจานวน 7 สาขาท�เปดระหวางป 2556 และการเพ�มระดบสนคาคงคลงชวงปลายปจากปญหา

ความไมแนนอนทางการเมอง และเงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงนมจานวนเพ�มข�นเพ�อเสรมสราง

สภาพคลองของบรษทฯ และรองรบการขยายธรกจในอนาคต

ทนจดทะเบยน

ไมมการเปล�ยนแปลงในป 2556 โดยมลคาของทนจดทะเบยนท�งหมดเทากบ 2,400 ลานบาท ซ�งในการ

ประชมวสามญผถอหนเม�อวนท� 20 กนยายน 2556 ไดมการอนมตเร�องการเปล�ยนแปลงมลคาหนสามญ

จากเดมมมลคา 10 บาทตอหน เปน 0.50 บาทตอหน ทาใหบรษทฯ มจานวนหนสามญเพ�มข�นจากเดม

จานวน 240 ลานหน เปน 4,800 ลานหน โดยชาระเตมมลคาแลว

สวนของผถอหน

ณ ส�นป 2556 สวนของผถอหนมจานวน 11,021 ลานบาท เพ�มข�น 158 ลานบาท หรอเพ�มข�นรอยละ 1.5

จากป 2555 ซ�งมจานวน 10,863 ลานบาท โดยมมลคาหนตามบญชเทากบ 2.30 บาทตอหน

กระแสเงนสด

อตราสวนหน�สนตอสวนของผถอหน

98

อตราสวนหน�สนตอสวนของผถอหนเพ�มข�นจาก 2.0 เทาในป 2555 เปน 2.3 เทาในป 2556 ซ�งเปนผลโดยตรง

จากการเพ�มข�นของเจาหน�การคาและเงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงน อตราสวนหน�สนท�มภาระดอกเบ�ย

ตอสวนของผถอหน (Interest-bearing debt to equity) มอตราเพ�มข�นเปน 0.30 ในป 2556 จากอตรา 0.21

ในป 2555 อยางไรกตาม ณ ส�นป 2556 บรษทฯ มเงนสดและวงเงนสนเช�อเพยงพอเพ�อรองรบการลงทนและ

รายจายเงนสดอ�นๆ สาหรบป 2557

กระแสเงนสดจากการดาเนนงาน

สาหรบป 2556 กระแสเงนสดสทธจากการดาเนนงานมจานวน 5,306 ลานบาท เพ�มข�น 140 ลานบาท หรอ

รอยละ 2.7 จากป 2555 เน�องจากกาไรกอนภาษเงนไดเพ�มข�นเปนหลก

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

กระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทนของบรษทฯ จานวน 3,239 ลานบาท ระหวางป 2556 เปนการใชไป

สาหรบการขยายการลงทนในสาขาใหมๆ ในระหวางป การซ�อท�ดนรวมท�งการเชาท�ดนระยะยาวเพ�มสาหรบ

แผนการเปดสาขาในป 2557 และการลงทนซ�อโปรแกรมระบบปฏบตการใหม

กระแสเงนสดจากกจกรรมการจดหาเงน

กระแสเงนสดใชไปสทธในกจกรรมการจดหาเงนระหวางป 2556 จานวน 3,112 ลานบาท เปนผลมาจาก

การจายเงนปนผลจานวน 4,140 ลานบาท เงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงนเพ�มข�นจานวน 1,067 ลานบาท

เพ�อเสรมสรางสภาพคลองและการขยายธรกจ

เงนปนผล

ตามมตท�ประชมคณะกรรมการบรษท เม�อวนท� 19 กมภาพนธ 2557 ไดมมตเปนเอกฉนทใหเสนอตอท�ประชม

ผถอหนเพ�ออนมตใหบรษทฯ ประกาศจายเงนปนผลงวดสดทายประจาป 2556 ในอตราหนละ 0.30 บาท

รวมเปนเงนปนผลท�งส�น 1,440 ลานบาท และกาหนดจายเงนปนผลงวดสดทายในวนท� 23 พฤษภาคม 2557

อน�ง จานวนเงนปนผลงวดสดทายดงกลาวเปนสวนท�เพ�มจากเงนปนผลระหวางกาลจานวน 0.50 บาทตอหน

ซ�งบรษทฯ ไดจายไปท�งหมดแลวในไตรมาสท� 4 ของป 2556

ราคาหน

หนของบรษทฯ ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 มราคาปดเทากบ 29.00 บาท

ตอหน คดเปนมลคาบรษทรวมตามราคาตลาดเทากบ 139,200 ลานบาท เพ�มข�น 32,160 ลานบาท หรอ

รอยละ 30.0 จากส�นป 2555 ซ�งมมลคารวมตามราคาตลาดเทากบ 107,040 ลานบาท

นโยบายการบญชใหม

สภาวชาชพบญชไดออกมาตรฐานการบญชใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงนใหมและมาตรฐานการบญช

ท�มการปรบปรงซ�งมผลบงคบใช ณ วนท� 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยนโยบายท�เก�ยวของและมผลกระทบมดงน�

99

1. ภาษเงนไดงวดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช (มาตรฐานการบญชฉบบท� 12 ภาษเงนได)

2. การแปลงคาเงนตราตางประเทศ (มาตรฐานการบญชฉบบท� 21 ผลกระทบจากการเปล�ยนแปลงของอตรา

แลกเปล�ยนเงนตราตางประเทศ)

3. ขอมลจาแนกตามสวนงาน (มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท� 8 สวนงานดาเนนงาน)

รายละเอยดท�เก�ยวของไดเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 3.2.1 ท�งน�มเพยงนโยบายการบญช

เร�องภาษเงนไดงวดปจจบนและภาษเงนไดรอตดบญชเทาน�นท�ไดมการปรบปรงงบการเงนยอนหลง ซ�งได

เปดเผยรายละเอยดไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 3.17 ภาษเงนไดงวดปจจบนและภาษเงนไดรอการ

ตดบญช

การรบรองความถกตองของขอมล

“บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษท

ขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอนสาคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจง

ในสาระสาคญ นอกจากน บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดงขอมลอยางถกตอง

ครบถวนในสาระสาคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระสาคญ

ทงของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และ

บรษทได แจ งขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 19 กมภาพนธ 2557 ตอผสอบบญชและ

กรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทสาคญของระบบการควบคม

ภายใน รวมทงการกระทาทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทไดรบรองความถกตองแลว

บรษทไดมอบหมายให นางเสาวลกษณ ถฐาพนธ เปนผลงลายมอชอกากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมม

ลายมอชอของ นางเสาวลกษณ ถฐาพนธ กากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลทบรษทไดรบรองความถกตองของ

ขอมลแลวดงกลาวขางตน”

ชอ ตาแหนง ลายมอชอ

1. นายอารง สรรพสทธวงศ กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท …………………………

2. นางเสาวลกษณ ถฐาพนธ กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท ………………………….

ผรบมอบอานาจ

นางเสาวลกษณ ถฐาพนธ กรรมการ และ

รองประธานเจาหนาทบรหาร –สายงาน

บรหารการเงน ………………………….

100

เอกสารแนบ 1

รายละเอยดเกยวกบกรรมการผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท


ชอ-นามสกล/

วนทไดรบแตงตง

ตาแหนง อาย

(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)

จานวนหนท

ถอ (หน)

ความสมพนธ

กบผบรหาร

คณวฒทางการศกษา/

ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน

(รวมทงตาแหนง หนาทการงานอนในปจจบน)

นายอาสา สารสน

26 มกราคม 2537

กรรมการอสระ และ


77 ป

ไมม ไมม ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ

Boston University สหรฐอเมรกา

ประวตการอบรมโดยสมาคม

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษท

ไทย(IOD)

2546 Director Accreditation Program

2550 Audit Committee Program

2551 Finance for Non-Finance Director

2556 Role of Chairman Program

บรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2541-ปจจบน ประธานกรรมการ

บรษท ผาแดงอนดสทร จากด (มหาชน)

2542-ปจจบน กรรมการอสระ

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน)



2544-ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา

บรษท ปนซเมนตไทย จากด (มหาชน)

2550-ปจจบน กรรมการอสระ


2556-ปจจบน รองประธาน และประธานกรรมการตรวจสอบ


บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย


บรษท ไทยเอเชยแปซฟคบรวเวอร จากด


บรษท อมตะ ซต จากด

2543-2555 ราชเลขาธการ

สานกราชเลขาธการ

2546-ปจจบน กรรมการ

บรษท ไทยนาทพย จากด

2547-ปจจบน ประธานของทปรกษา

สมาคมไทย-ลาว เพอมตรภาพ

101




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







2548-ปจจบน รองประธานกรรมการ

มลนธสถาบนพฒนามนสาปะหลงแหงประเทศไทย


บรษท แมสอดพลงงานสะอาด จากด

นายอรรถพร ขายมาน

16 พฤศจกายน 2542


ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

69 ป ไมม ไมม Associate member of the Institute

of Chartered Accountants in

Australia

Associateship in Accounting from

Western Australia Institute of

Technology (Now, Curtin

University of Technology)


สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

(IOD)


2552 Director Certification Program


2542-ปจจบน กรรมการอสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


ปจจบน กรรมการอสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท กดเยยร (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)


2535-2539 กรรมการผจดการ

สานกงาน ไพรซวอเตอรเฮาส กรงเทพฯ

นายชวลต อตถศาสตร

16 พฤศจกายน 2542



65 ป ไมม ไมม นตศาสตรบณฑต

(เกยรตนยมอนดบสอง)

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

เนตบณฑตไทย

เนตบณฑตองกฤษ



(IOD)




2542-ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ


2552-2556 กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน)


2520-2548 กรรมการ

บรษท ทปรกษากฎหมายสากล จากด

2548-ปจจบน กรรมการผจดการ

บรษท สานกงานกฎหมายสยามซต จากด

102




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)








บรษท ชวลต แอนด แอซโซซเอทส จากด


บรษท สานกงานทปรกษาภาษเอสซแอล จากด

นายธระ วภชนน

14 พฤษภาคม 2546


กรรมการตรวจสอบ และ


สรรหาและกาหนด

คาตอบแทน

64 ป ไมม ไมม ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ และ

เศรษฐศาสตร

University of Wisconsin-Stevents

Point, U.S.A.



(IOD)


2548 Audit Committee Program




2551-2552 กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน


2553-ปจจบน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน


ปจจบน กรรมการอสระ และประธานกรรมการ

บรษท อนเตอรไฮด จากด (มหาชน)

บรษท พรเชยส ชพปง จากด (มหาชน)

กรรมการอสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษทเงนทน กรงเทพธนาทร จากด (มหาชน)

กรรมการอสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท สหอตสาหกรรมนามนปาลม จากด (มหาชน)


2533-2537 ผแทนประจาประเทศไทย

บรษท พรเดนเชยล แอสเซด แมนเนจเมนท เอเชย ลมเตด

2538-2540 รองกรรมการผจดการใหญอาวโส

กลมบรษทพรเมยร

2541-2547 รองกรรมการผจดการ

ธนาคารเพอการสงออกและนาเขาแหงประเทศไทย

103




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







ดร. ชยวฒน วบลสวสด

5 กรกฎาคม 2556



67 ป ไมม ไมม ปรญญาตร มหาวทยาลยวลเลยมส

ประเทศสหรฐอเมรกา

ปรญญาเอก สถาบนเทคโนโลย

แมสสาชเสตต (เอมไอท)



(IOD)


2550 Certificate of Leadership Program

สถาบนวทยาการตลาดทน


2547-2553 ประธานกรรมการบรหาร

ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน)



5 ก.ค. 2556-ปจจบน กรรมการอสระ


7 ก.ค. 2556-ปจจบน กรรมการตรวจสอบ



2538-2539 ทปรกษาเศรษฐกจของนายกรฐมนตร

2539 รฐมนตรชวยวาการกระทรวงการคลง และรกษาราชการแทนรฐมนตรวาการ

กระทรวงการคลง

2540-2541 ผวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย

2544-2547 ทปรกษารองนายกรฐมนตร และรฐมนตรวาการกระทรวงการคลง

2551-2552 รองประธานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

นายโชต โภควนช




71 ป ไมม ไมม ผสอบบญชรบอนญาต

ประเทศองกฤษ

หลกสตรพฒนาการจดการ

มหาวทยาลยฮารวารด


หลกสตรการจดการดานการตลาด

มหาวทยาลยสแตนฟอรด

ประเทศ สหรฐอเมรกา



บรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน)


บรษทเงนทน ทสโก จากด (มหาชน) (ปจจบนชอ ธนาคารทสโก จากด (มหาชน))


บรษท ลอกซเลย จากด (มหาชน)

5 ก.ค. 2556-ปจจบน กรรมการอสระ


7 ก.ค. 2556-ปจจบน กรรมการตรวจสอบ


104




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)









(IOD)

2543 Chairman 2000



2555 - IOD National Director

Conference 2012 –Moving

Corporate Governance Forward:

Challenge for Thai Directors

- Monitoring the Quality of

Financial Reporting

- Successful Formulation &

Execution of Strategy

- How to Measure the Success of

Corporate Strategy

- Monitoring Fraud Risk

Management

- Monitoring the Internal Audit

Function

- Monitoring the System of

Internal Control and Risk

Management

ปจจบน กรรมการในคณะกรรมการดานการเงน และกรรมการในคณะกรรมการกาหนด

คาตอบแทนและสรรหากรรมการ



2535-2537 กรรมการผจดการใหญ และกงสลใหญแหงเดนมารกประจาประเทศไทย

บรษท อสตเอเชยตก (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)


กลมบรษท ไทยวา จากด (มหาชน)


บรษท คงฟชเชอร โฮลดงส จากด

บรษท ไทยสมารทคารด จากด


บรษท ทร มฟ จากด

บรษท กรงเทพอนเตอรเทเลเทค จากด (มหาชน)

2547-2549 ประธานเจาหนาทบรหาร

ธนาคารสนเอเชย จากด (มหาชน) (ปจจบนชอ ธนาคารไอซบซ (ไทย) จากด (มหาชน))


บรษท บางกอกแรนช จากด (มหาชน)

นายกอศกด ไชยรศมศกด


รองประธานกรรมการท 1

และกรรมการบรหาร

(กรรมการผมอานาจลง

นามผกพนบรษทฯ)

61 ป ไมม ไมม ประกาศนยบตรพาณชยศาสตร

โรงเรยนอสสมชญพาณชย

ปรญญาตร เศรษฐศาสตร

มหาวทยาลยธรรมศาสตร


5 ก.ค. 2556-ปจจบน กรรมการบรหาร


12 ก.ค. 2556-ปจจบน รองประธานกรรมการท 1


105




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







ปรญญาบรหารธรกจดษฎบณฑต

กตตมศกด สาขาวชาการจดการ

มหาวทยาลยศรปทม

ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกด

สาขาศลปศาสตร

มหาวทยาลยนอรธ เชยงใหม

ปรญญาบรหารธรกจดษฎบณฑต

กตตมศกด สาขาวชาการจดการ

มหาวทยาลยราชภฎสวนดสต



(IOD)


2549 The Role of Chairman

ปจจบน รองประธานกรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน)


2516-2521 ผจดการฝายจดซอวตถดบอาหารสตว

บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด


บรษท กรงเทพโปรดวส จากด

บรษท ซ.พ. เกษตรอตสาหกรรม จากด

บรษท ซ.พ. อนเตอรเทรด จากด

บรษท กรงเทพการประมง จากด

2526-2530 รองกรรมการผจดการใหญบรหาร (การคาระหวางประเทศ)

บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด (ประจาฮองกง)

ปจจบน รองประธานกรรมการ


นายกสมาคมกฬาหมากลอมแหงประเทศไทย

ประธานสมาพนธหมากลอมจนโลก

กรรมการสงเสรมกจการมหาวทยาลยสงขลานครนทร

กรรมการสภา สถาบนการจดการปญญาภวฒน

นายกสมาคมปญญาภวฒน

นางสชาดา อทธจารกล

29 สงหาคม 2539

รองประธานกรรมการท 2


และประธานเจาหนาท

บรหาร



61 ป ไมม ไมม ปรญญาตร สาขาบญช




2538-2544 ผอานวยการฝายบรหารการเงน


2539-ปจจบน กรรมการบรหาร



บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน

106




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมส

กรรมการบรษทไทย(IOD)


2544-2556 รองประธานกรรมการ


2553-ปจจบน ประธานเจาหนาทบรหาร


12 ก.ค. 2556-ปจจบน รองประธานกรรมการท 2





ดร.ประเสรฐ จารพนช



และกรรมการสรรหาและ




65 ป 200

(ไมเปลยนแปลง)

ไมม Ph. D. in Industrial Engineering and

Management, Oklahoma State

University



(IOD)


Finance for non-finance Director

2551 Role of the Compensation

Committee






2550-2553 กรรมการอสระ


2551-2552 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน


2553-ปจจบน กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน


2553-11 ก.ค. 2556 กรรมการ




นายพทยา เจยรวสฐกล





58 ป ไมม ไมม ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร

(เกยรตนยมอนดบหนง)



2542 กรรมการและรองประธานเจาหนาทบรหาร


107




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ




(IOD)




8 ส.ค. 2556-ปจจบน กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหาร



2527 กรรมการผจดการ

บรษท กรงเทพโปรดวซ จากด

2528 รองกรรมการผจดการ

C.P. STANDARD RESOURCES CO., LTD. ฮองกง


กลมธรกจการคาระหวางประเทศเครอเจรญโภคภณฑ


กลมธรกจการตลาดและการจดจาหนายเครอเจรญโภคภณฑ

ปจจบน กรรมการ

บรษท ซ.พ. คาปลกและการตลาด จากด

บรษท เคานเตอรเซอรวส จากด

บรษท ซพ รเทลลงค จากด

บรษท โกซอฟท (ประเทศไทย) จากด

บรษท เอม เอ เอม ฮารท จากด

บรษท ไดนามค แมนเนจเมนท จากด

บรษท ศกษาภวฒน จากด

บรษท ปญญธารา จากด

บรษท ออลล เทรนนง จากด

บรษท ออลล คอรปอเรชน จากด

กรรมการสภา สถาบนการจดการปญญาภวฒน

นายปยะวฒน

ฐตะสทธาวรกล





60 ป ไมม ไมม ปรญญาตร คณะบรหารธรกจ

(การตลาด)

มหาวทยาลยรามคาแหง


2533 ผจดการทวไป


108




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







ปรญญาเอก ดษฎบณฑตกตตมศกด

มหาวทยาลยราชภฎสวนดสต



(IOD)


2536 ผชวยกรรมการผจดการดานปฏบตการ


2539-2541 รองกรรมการผจดการดานปฏบตการ







2521 โครงการสกรชาแหละ

บรษท ซ.พ. ผลตภณฑอาหาร จากด

2526 ผจดการกจการไกยาง


2529 ผจดการกจการเปดเชอร


2531 รองผจดการทวไป

บรษท ซ.พ. เคเอฟซ จากด


บรษท ซ.พ. โลตส คอรปอเรชน จากด

กรรมการผจดการ

บรษท รเทลลงค (ไทยแลนด) จากด

บรษท ซ.พ. คาปลกและการตลาด จากด

บรษท เคานเตอรเซอรวส จากด

บรษท เอม เอ เอม ฮารท จากด

ผอานวยการ

โรงเรยนปญญาภวฒนเทคโนธรกจ

สถาบนเทคโนโลยปญญาภวฒน

109




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







นายสภกต เจยรวนนท


กรรมการ 50 ป ไมม เปนพชายของ

นายณรงค

เจยรวนนท

และ

นายศภชย


ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ

New York University




(IOD)





กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทน และสรรหากรรมการ





ปจจบน ประธานบรหาร

บรษท ยทว เคเบลเนตเวอรค จากด (มหาชน)

รองประธานกรรมการบรหาร



บรษท ทร วชนส จากด (มหาชน)

บรษท ทร วชนส เคเบล จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการบรหาร

บรษท เทเลคอมโฮลดง จากด


บรษท เจยไต แลนด โฮลดง จากด

บรษท เจยไต พรอพเพอรต เมเนสเมนท จากด

บรษท เจยไต เรยล เอสเตรส กรป จากด

บรษท เจยไต โลตส (เซยงไฮ) จากด

บรษท ฟอรจน ลสซง จากด

บรษท แมส เจยน อนเวสเมนท จากด

บรษท ปกกง โลตส ซปเปอรมารเกต เชนส สโตร จากด

บรษท เอสเอม ทร จากด

ประธานกรรมการรวม

บรษท เซยงไฮ คงฮวล - ซปเปอรแบรนดมอล จากด

110




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







รองประธานกรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร

กลมธรกจการตลาดและจดจาหนาย (จน) บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด

บรษท เซยงไฮ โลตส ซปเปอรมารเกต เชนส สโตร จากด

ประธานเจาหนาทบรหาร

กลมธรกจพฒนาทดน (จน) บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด

ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร

บรษท ซพ โลตส คอรปอเรชน จากด

รองประธานกรรมการ

กลมธรกจการตลาดและจดจาหนาย (ไทย) บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด

กลมธรกจพฒนาทดน (ไทย) บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด

กลมธรกจโทรคมนาคม บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด

กลมธรกจยานยนตและอตสาหกรรม (จน) บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด


บรษท เจยไต เทรดดง (ปกกง) จากด

บรษท เจยไต วชน จากด

บรษท เจยไต อนเตอรเนชนแนลไฟแนนซ จากด

บรษท เซยงไฮ ฟอรจน เวลด ดเวลลอปเมนท จากด


บรษท เจยไต ดเวลลอปเมนท อนเวสเมนท จากด

บรษท เจยไต กรป จากด

บรษท ซพ โภคภณฑ จากด


บรษท ฟอรจน เซยงไฮ จากด

บรษท โลตส ซพเอฟ (จน) อนเวสเมนท จากด

บรษท ผง อน อนชวรนช (กรป) ออฟ ไชนา จากด

ตาแหนงทางสงคม

2536 คณะกรรมาธการเดกเยาวชนและผสงอาย

กรรมการสมาคมวฒนธรรมและเศรษฐกจไทย-จน

2538 ทปรกษากตตมศกดประจาคณะกรรมาธการกฬา สภาผแทนราษฎร

111




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







2545 รองประธานสภาธรกจไทย-จน

สมาชกชมรมธรกจไทยรนใหม

2547 อปนายกสมาคมขมาแหงประเทศไทย

กรรมการกองทนสงเสรมงานวฒนธรรม

สานกงานคณะกรรมการวฒนธรรมแหงชาต

2548 อปนายกสมาคมสงเสรมการลงทนและการคาไทย-จน

สมาชกสมาคมธรกจไทยรนใหม

2549 ทปรกษาประจาคณะกรรมาธการการสาธารณสข สภาผแทนราษฎร

Management Committee of Chia Tai International Center of Peking University

Member of Fudan Incentive Management Fund Committee of Fudan University

Award of Bai Yu Lan from Shanghai Government

2551 Committeeman of Chinese People’s Government Consultant Committee

Wuhan Province No. 10th

กงสลกตตมศกดสหพนธรฐรสเซยประจาจงหวดภเกต กระบ และพงงา

2552 ทปรกษารฐมนตรวาการกระทรวงวฒนธรรม

ทปรกษาประจาคณะกรรมาธการการศกษา สภาผแทนราษฎร

กรรมการมลนธเดอะบลด

2553 ประธานหอการคาไทยในจน

2554 Vice Chairman of Youth Committee of China Overseas Chinese

Investment Enterprises Association

2555 ผชานาญการประจาคณะกรรมาธการการแรงงาน และสวสดการสงคม วฒสภา

2556 ทปรกษารฐมนตรชวยวาการกระทรวงกลาโหม

ทปรกษารฐมนตรชวยวาการกระทรวงวฒนธรรม

นายณรงค เจยรวนนท





48 ป ไมม เปนนองชาย

ของนายสภกต


และพชายของ

นายศภชย


ปรญญาตร วทยาศาสตรบณฑต

สาขาวชา Business Administration,

New York University,



2542- ปจจบน กรรมการ




112




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







หลกสตร Advance Management

Program : Transforming Proven

Leaders into Global

Executives, Harvard Business

School, Harvard University

ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกด

สาขาวชา บรหารธรกจ

มหาวทยาลยรามคาแหง



(IOD)


5-11 ก.ค. 2556 กรรมการ






บรษท Ek-Chor Distribution (Thailand) จากด

2540 กรรมการผจดการ

บรษท Ek-Chor Trading (Shanghai) จากด


บรษท Shanghai Lotus Supermarket Chain Store จากด


บรษท Yangtze Supermarket Investment จากด

บรษท Wuhan Lotus Supermarket Chain Store จากด


ธนาคาร Business Development


บรษท Tai’an Lotus Supermarket Chain Store จากด

บรษท Beijing Lotus Supermarket Chain Store จากด


บรษท Xi’an Lotus Supermarket Chain Store จากด

บรษท Shantou Lotus Supermarket Chain Store จากด


บรษท Qingdao Lotus Supermarket จากด

2550-2553 กรรมการบรหาร

บรษท ซ.พ. โภคภณฑ จากด

2550-ปจจบน รองประธานกรรมการอาวโส

บรษท CP Lotus Corporation จากด

บรษท Chia Tai (China) Investment จากด

113




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







2551-2553 กรรมการบรหาร



บรษท ซพพซ จากด

บรษท Beston Action Utility Wear (Lianyungang) จากด

บรษท Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store จากด

บรษท Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store จากด

บรษท Zhejiang CP Trading จากด


บรษท Foshan C.P. Management Consulting จากด


บรษท ซนเพลกซ จากด

บรษท แซทเทลไลท เซอรวส จากด

บรษท Wuxi Ailian Supermarket Chain Store จากด

บรษท Wuxi Yilian Supermarket จากด

บรษท Taizhou Yilian Supermarket Chain Store จากด

บรษท Hefei Ailian Supermarket จากด

บรษท Changsha Chulian Supermarket จากด

บรษท Wuchan Yichu Ailian Supermarket จากด

บรษท Changsha Ailian Supermarket จากด

บรษท Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จากด

2553-ปจจบน ผอานวยการใหญ

มหาวทยาลยธรกจ ซพ

รองประธานคณะกรรมการ

บรษท แพนเทอร เอนเทอรเทนเมนท จากด


กลมธรกจการตลาดและจดจาหนาย (ไทย)

กลมธรกจการตลาดและจดจาหนาย (จน)

กลมธรกจพฒนาทดน (จน)

บรษท Shanghai Kinghill จากด

บรษท CP Lotus Corporate Management จากด

114




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)








บรษท ทร วชนส เคเบล จากด (มหาชน)


บรษท Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) จากด

บรษท Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) จากด

บรษท Chia Tai Qingdao Holdings จากด

บรษท Chia Tai Xiangyang Holdings จากด

บรษท แกรนด รเวอร พารค คอรปอเรชน จากด

บรษท แกรนด รเวอร เพลส คอรปอเรชน จากด

บรษท แกรนด รเวอร ฟรอนท คอรปอเรชน จากด


บรษท เอส เอม ทร จากด

ผชวยอาวโสประธานกรรมการ เครอเจรญโภคภณฑ “สรรหาบคลากรของเครอ”


บรษท Shanghai Cailian Supermarket จากด

บรษท Nantung Tonglian Supermarket จากด

บรษท Kunshan Tailian Supermarket จากด

บรษท C.P. Zonglian (Shanghai) Management จากด

บรษท Shantou Lotus Supermarket Chain Store จากด

บรษท Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จากด

บรษท Beijing Lotus Supermarket Chain Store จากด

กรรมการผจดการ

บรษท Shanghai Litai Logistics จากด


บรษท CP Food Product (Shanghai) จากด

2556- ปจจบน กรรมการ

บรษท Shanghai Yilian Supermarket จากด

บรษท Shanghai Ailian Supermarket จากด

บรษท Shanghai Songlian Supermarket จากด

บรษท Wenzhou Yichu Ailian Supermarket จากด

115




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







นายศภชย เจยรวนนท


กรรมการ 46 ป ไมม เปนนองชาย

ของนายสภกต


และนายณรงค


ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ

(การเงน)

Boston University




(IOD)



2535 เจาหนาทอาวโสประจาสานกกรรมการผจดการใหญ


2536 ผอานวยการฝายหองปฏบตการ


2537 ผอานวยการอาวโสฝายสนบสนนและประสานงานวางแผน และปฏบตงานโครงการ


2538 ผจดการทวไปโทรศพทนครหลวงตะวนออก


2539 รองกรรมการผจดการใหญดานปฏบตการ และพฒนาธรกจ


2540 รองกรรมการผจดการใหญอาวโส


2542-ปจจบน กรรมการผจดการใหญ และประธานคณะผบรหาร


5 ก.ค. 2556-ปจจบน กรรมการ



2532 Management Trainee (1 ป)

บรษท สยามแมคโคร จากด

2533 Management Trainee (1 ป)

Soltex Federal Credit Union, USA

2534 เจาหนาทการเงนอาวโส (2 ป)

บรษท วนไทย จากด


บรษท ไวรเออ แอนด ไวรเลส จากด


บรษท ฟรวลล โซลชนส จากด


บรษท พนธวณช จากด

116




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







2545-ปจจบน กรรมการผจดการใหญ


2549-ปจจบน ประธานเจาหนาทบรหาร


ตาแหนงทางสงคม

2542-ปจจบน กรรมการทปรกษา

สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชปถมภ (TCT)

2548-2550 กรรมการสมาคมบรษทจดทะเบยน (LCA)

2549-ปจจบน ประธานคณะอนกรรมการหาทน ศนยดวงตาสภากาชาดไทย

กรรมการจดหาและบรการดวงตาแหงสภากาชาดไทย

2551-2552 กรรมการคณะกรรมการจดหาทนและประชาสมพนธเพอกอสราง

อาคารรกษาพยาบาลรวมเฉลมพระเกยรต และอปกรณเครองมอทางการแพทย

โรงพยาบาลจฬาลงกรณ

2551-ปจจบน กรรมการคณะกรรมการอานวยการโครงการจดหาและบรการดวงตาเชงรกทวประเทศ

2552-ปจจบน กรรมการสภามหาวทยาลยกรงเทพ

2553-2554 กรรมการบรหารศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต

2553-ปจจบน ทปรกษาประธานกรรมการบรหาร มลนธราชประชานเคราะหในพระบรมราชปถมภ

กรรมการกลางมลนธรามาธบดฯ

กรรมการมลนธหอศลปวฒนธรรมแหงกรงเทพมหานคร

กรรมการทปรกษาหลกสตรวทยาศาสตรมหาบณฑตและดษฎบณฑต

สาขาวชาธรกจเทคโนโลยการจดการนวตกรรม (สหสาขาวชา)


นายอดเรก ศรประทกษ


กรรมการ 67 ป ไมม ไมม ปรญญาวทยาศาสตร

ดษฎบณฑตกตตมศกด

มหาวทยาลยแมโจ

ปรญญาเศรษฐศาสตร


มหาวทยาลยเชยงใหม


2546-2547 กรรมการผจดการใหญ และประธานคณะผบรหาร


2548-ปจจบน กรรมการผจดการใหญ และประธานคณะผบรหาร


5 ก.ค. 2556-ปจจบน กรรมการ


117




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







ปรญญาวทยาศาสตร


สาขาวทยาศาสตร และเทคโนโลย

อาหาร มหาวทยาลยเทคโนโลย

ราชมงคลอสาน

ปรญญาปรชญา


สาขาวชาเกษตรศาสตร

มหาวทยาลยอบลราชธาน



สาขาวชาเทคโนโลยการอาหาร

มหาวทยาลยแมฟาหลวง



สาขาวชาวทยาศาสตรการอาหาร

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร



(IOD)




2548-ปจจบน รองประธานกรรมการ


นายอารง

สรรพสทธวงศ





60 ป ไมม ไมม ปรญญาตรสาขาการบญช


ปรญญาโทสาขาการบญช




บรษท ซ.พ. ออลล จากด (มหาชน)



118




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)









(IOD)


2546 Company Secretary

2549 Board Performance Evaluation

DCP Refresher


Committee

5-11 ก.ค. 2556 กรรมการ





2519-2523 เจาหนาทวเคราะหโครงการ

บรรษทเงนทนอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2523 รองผจดการฝายบญชการเงน



บรษท อลอนซ ซ.พ. ประกนภย จากด


ธนาคารวนาสยาม


บรษท ซพพซ จากด (มหาชน)


บรษท ซ.พ. โลตส คอรปอเรชน จากด

ปจจบน รองประธานสานกการเงน


นางเสาวลกษณ

ถฐาพนธ

15 ธนวาคม 2547


และรองประธาน

เจาหนาทบรหาร -

สายงานบรหารการเงน

(กรรมการผมอานาจ

ลงนามผกพนบรษทฯ)

58 ป ไมม ไมม ปรญญาตร สาขาบญช



ปรญญาตร สาขากฎหมาย


ปรญญาโท สาขาบญช



2540-2542 รองกรรมการผจดการ-บญชและการเงน

บรษท พรเมยรเอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน)

2545-2553 ผอานวยการฝายบรหารการเงน




2553-ปจจบน รองประธานเจาหนาทบรหาร - สายงานบรหารการเงน


119




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)









(IOD)



2542-2545 รองกรรมการผจดการอาวโส-บญชและการเงน

กลมบรษทพรเมยร



นายฟลลป

วลเลยม คอกซ

25 เมษายน 2556


68 ป ไมม ไมม Attended the Sydney University

to study Business Administration



(IOD)

-ไมม-


2540-2550 ผอานวยการฝายบรหารสนคาบรโภค (กลมอาหารแหง)


2550-2553 ผอานวยการบรหารฝายสนคาบรโภค (กลมอาหารแหง)และซพพลายเชนแมเนจเมนท


25 เม.ย. 2556-ปจจบน กรรมการ




บรษท มาบญครอง ศรชย ซปเปอรมารเกต จากด

2548-2553 กรรมการ บรษท สยามฟด เซอรวส จากด

2554-ม.ค. 2556 Chief Commercial Officer and Member of the Executive Board of

Directors แมคโคร อเมรกาใต

120

ผบรหาร และ เลขานการบรษท




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







นายช หลง ลน


ประธานเจาหนาท

บรหาร - สายงานธรกจ

ฟด เซอรวส

50 ป

ไมม ไมม Business Manager Courses,

Chung-Shin University



ไทย(IOD)



2546-2553 ผอานวยการฝายบรหารสนคาบรโภค (กลมอาหารสด)


2553-ปจจบน ประธานเจาหนาทบรหาร - สายงานธรกจฟด เซอรวส



2533-2544 ผจดการกลมอาหารสด

บรษท เวลคม ไตหวน แดร ฟารม

2544-2546 ผอานวยการฝายบรหารสนคาบรโภค

บรษท แมคโคร ไตหวน

2550-ปจจบน ผอานวยการบรหาร


2555 - 2556 ประธานกรรมการ

บรษท วนาสยาม ฟ ด จากด

นายณอง มเชล

เดอ ไกเยอ

1 กนยายน 2553

รองประธานเจาหนาท

บรหาร -สายงาน

บรหารสนคา

55 ป

ไมม ไมม Master Degree

in Business Administration,

Insittut Superieur de Gestion

(ISG, Paris)



(IOD)

-ไมม-


2553-ปจจบน รองประธานเจาหนาทบรหาร-สายงานบรหารสนคา



2539-2548 ผอานวยการฝายการตลาดและบรหารสนคา

Carrefour

2548-2550 ประธานเจาหนาทบรหาร

Giant Hypermarket, Dairy Farm

2552-2553 Offer Director

Kingfisher Group

121




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







นายโทมส เลสล

แฮมเมอร

1 มกราคม 2554


บรหาร - สายงานดาน

ปฏบตการ

59 ป ไมม

ไมม Business Administration,

San Diego College



(IOD)

-ไมม-


2552-2553 ผอานวยการฝายขายและปฏบตการ


2554-ปจจบน รองประธานเจาหนาทบรหาร - สายงานดานปฏบตการ



2543-2546 รองกรรมการผจดการ

Price Smart China Enterprises, China

2546-2548 รองกรรมการผจดการ และ Business Unit General Manager

China Resource Vanguard Co., Ltd., China

2549-2551 ผอานวยการบรหาร/ Retail Business Unit General Manager

Great Dreams Cartoon Group Ltd., China

นายพอล สตเฟน ฮาวเว

2 กนยายน 2556


บรหาร-สายงานพฒนา

ระบบขอมล

48 ป ไมม

ไมม The Diploma of Information

Technology (DIT),

Melbourne Institute of Technology,

Australia



(IOD)

-ไมม-


2 ก.ย. 2556-ปจจบน รองประธานเจาหนาทบรหาร - สายงานพฒนาระบบขอมล



2542-2556 Oracle Enterprise Architect

นางบญสน

ศรเลศชยพานช

9 ธนวาคม 2553

ผอานวยการฝาย

บรหารงานกลาง

60 ป ไมม ไมม อ.บ. คณะอกษรศาสตร

(เกยรตนยมอนดบหนง)



2535-2540 ผชวยผจดการใหญ - สายงานบรหารและพฒนาบคคล

บรษท ครสเตยน และ นลเสน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

2541-2553 ผอานวยการฝายบรหารทรพยากรบคคล


122




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)









ไทย(IOD)


Finance for Non Finance Director


Committee



พ.ค.-ธ.ค. 2550 กรรมการ


2553-ปจจบน ผอานวยการฝายบรหารงานกลาง





นายวชรชย หลอทรพย

17 มถนายน 2556

ผอานวยการฝายบรหาร

ทรพยากรบคคล

57 ป ไมม ไมม ปรญญาตรเศรษฐศาสตรบณฑต


ปรญญาโทรฐประศาสนศาสตร

มหาบณฑตสาขาบรหารงานบคคล

(เกยรตนยมอนดบหนง) นดา



(IOD)

-ไมม-


17 ม.ย. 2556-ปจจบน ผอานวยการฝายบรหารทรพยากรบคคล



2524-2533 ผจดการอาวโสแผนกบรหารคาจางเงนเดอนและฝกอมรม

NXP Semiconductors (Thailand) Co., Ltd.

2534-2538 ผจดการอาวโสฝายผลต


2539-2552 ผอานวยการฝายผลต



NXP Semiconductors (Philippines) Co., Ltd.

นางสาวนโลบล

ตงประสทธ

18 มนาคม 2551

เลขานการบรษท 54 ป ไมม ไมม นตศาสตรบณฑต (เกยรตนยม)


เนตบณฑตไทย สานกอบรมศกษา

กฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา


2551-ปจจบน เลขานการบรษท


123




(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)


ถอ (หน)







Certificate in Attorney Assistant

Training Program,

Litigation/Corporation, UCLA

Extension, School of Law, U.S.A.

นตศาสตรมหาบณฑต (“LLM”)

โรงเรยนกฎหมาย

มหาวทยาลยเทมเปล ฟลลาเดเฟย

มลรฐเพนซลวาเนย



2529-2532 ทนายความ (ประจาบรษท)

หางหนสวนสามญจดทะเบยน บกรมแอนดโก

2532-2547 ทนายความหนสวน

บรษท ทปรกษากฎหมายสากล จากด

2548-ปจจบน กรรมการ/ ทนายความหนสวน

บรษท สานกงานกฎหมายสยามซต จากด

124

ขอมลการดารงตาแหนงของคณะกรรมการ และผบรหารในบรษท บรษทยอยและ/ หรอบรษททเกยวของ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

รายชอบรษท บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) บรษทยอย

รายชอ บรษท สยามฟด เซอรวส จากด

นายอาสา สารสน 1, 6

นายอรรถพร ขายมาน 6, 7

นายชวลต อตถศาสตร 6, 8

นายธระ วภชนน 6, 8, 9

ดร. ชยวฒน วบลยสวสด 6, 8

นายโชต โภควนช 6, 8

นายกอศกด ไชยรศมศกด 2, 5

นางสชาดา อทธจารกล 2, 3, 5 4

ดร. ประเสรฐ จารพนช 4, 5, 10

นายพทยา เจยรวสฐกล 4, 5, 10

นายปยะวฒน ฐตะสทธาวรกล 4, 5

นายสภกต เจยรวนนท 4

นายณรงค เจยรวนนท 4, 5

นายศภชย เจยรวนนท 4

นายอดเรก ศรประทกษ 4

นายอารง สรรพสทธวงศ 4, 5

นางเสาวลกษณ ถฐาพนธ 5, 11 4

นายฟลลป วลเลยม คอกซ 4

นายช หลง ลน 12 4

นายโทมส เลสล แฮมเมอร 13 4

นางบญสน ศรเลศชยพานช 14 4

หมายเหต

ตาแหนง 1 = ประธานกรรมการ 2 = รองประธานกรรมการ 3 = ประธานเจาหนาทบรหาร 4 = กรรมการ 5 = กรรมการบรหาร 6 = กรรมการอสระ 7 = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8 = กรรมการตรวจสอบ 9 = ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 10 = กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 11 = รองประธานเจาหนาทบรหาร – สายงานบรหารการเงน

12 = ประธานเจาหนาทบรหาร - สายงานธรกจฟด เซอรวส 13 = รองประธานเจาหนาทบรหาร – สายงานดานปฏบตการ 14 = ผอานวยการฝายบรหารงานกลาง

125


รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

รายชอบรษทยอย บรษท สยามฟด เซอรวส จากด บรษท วนาสยาม ฟด จากด

รายชอกรรมการ

นางสชาดา อทธจารกล กรรมการ -

นางเสาวลกษณ ถฐาพนธ กรรมการ -

นายช หลง ลน กรรมการ -

นายโทมส เลสล แฮมเมอร กรรมการ -

นางบญสน ศรเลศชยพานช กรรมการ -

นางสาวธญมาส วรชาต กรรมการ -

นายเลง ชว ปง - กรรมการ

126


รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท (Compliance)

หวหนางานตรวจสอบภายใน

ชอ ตาแหนง อาย

(ณ วนท 31 ธ.ค. 2556)

คณวฒทางการศกษา ประวตการทางานทสาคญ

นางสาวศภรตน

สาเนยงหงษ

รองผอานวยการ

ฝายตรวจสอบภายใน

45 ป

ปรญญาโท สาขา MBA

มหาวทยาลย สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

ประกาศนยบตร ผสอบบญชรบอนญาต (CPA)

วฒบตร BCM Certificate การฝกอบรมภายนอกองคกร - การบรหารความเสยง - การวางแผนงานตรวจสอบภายใน (COSO) - การประเมนการควบคมภายใน (COSO) - Business Process Improvement - Business Continuity Management

2532 – 2539 ผจดการตรวจสอบ

บรษท Coopers & Lybrand (Thailand)

2539 - ปจจบน รองผอานวยการฝายตรวจสอบภายใน


127


- ไมม -

128


- ไมม -

129

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2556 ดาวน์โหลดไฟล์

Documents