วันจันทร ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14 : 00 น. ·...

เพอความรวดเรวในการลงทะเบยนโปรดนาแบบใบลงทะเบยน ซงพมพบารโคดมาในวนประชม

เอกสารเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2563

ณ หองปารชาต ชน 3 โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯเลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป

เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

เวลา 14 : 00 น.

เนองจากการจดประชมสามญผถอหน จะเปนการรวมกนของคนหมมาก ซงเปนปจจยเสยงตอการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา (covid-19) ดวยความหวงใยตอสขภาพของผเขารวมประชมผถอหนหรอผถอหนทอยในกลมเสยง เชน เดนทางกลบจากประเทศกลมเสยง

นอยกวา 14 วน หรอผมไขหรออาการเกยวกบทางเดนหายใจควรพจารณามอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ แทนการเขารวมประชมดวยตนเอง

วนจนทร�ท 3 สงหาคม 2563

เป�ดรบลงทะเบยน เวลา 12.00 น.

งดแจกของชาร�วย อาหารและเครองดม ในงานประชมสามญผ�ถอห�น

เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563

สารบญ

หนา

คาบอกกลาวการคมครองขอมลสวนบคคล (Privacy Notice) 1 - 1

มาตราการและแนวปฏบตในการประชมภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 2 - 3

หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2563 4 - 11

เอกสารแนบทาย

1. สาเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562 (ซงประชมเมอวนท 25 เมษายน 2562) 12 - 31

2. ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการของบรษทฯ 32 - 39

3. ขอมลเกยวกบกรรมการอสระทบรษทเสนอชอใหเปนผรบมอบฉนทะของผถอหน 40 - 41

4. นยามกรรมการอสระ 42

5. ขอบงคบของบรษท (เฉพาะสวนทเกยวกบการประชมสามญผถอหน) 43 - 45

6. คาชแจงวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน และการออกเสยงลงคะแนนในการเขารวมประชมสามญผถอหน 46 - 47

7. หลกฐานแสดงสทธและขนตอนการเขารวมประชมสามญผถอหน 48 - 49

8. รายงานประจาป 2562 (ดาวนโหลดผานรหสควอาร (QR Code)) 50

9. แบบฟอรมขอรบรายงานประจาป 2562 (รปเลมภาษาไทย) 51

10. แผนทสถานทจดการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 53

สงทสงมาดวย

1. แบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผถอหน (แบบแจงการประชม) (โปรดนามาเพอลงทะเบยนในวนประชม)

2. หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.

หมายเหต: บรษทฯ ไดจดสงเอกสารตามสงทสงมาดวย 1 และ 2 มาพรอมน โดยแยกจากเอกสารเชญประชมเลมน

บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 1

คาบอกกลาวการคมครองขอมลสวนบคคล (Privacy Notice)

สาหรบการประชมสามญผถอหนบรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน)

บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ใหความสาคญกบการคมครองขอมลสวนบคคลของทาน

จงขอแจงขอมลดงตอไปนใหทานทราบเพอเปนการปฏบตตาม พ.ร.บ. คมครองขอมลสวนบคคล พ.ศ.2562

วตถประสงค ความจาเปน และขอมลสวนบคคลทจะเกบรวบรวม

บรษทฯ จาเปนจะตองเกบรวบรวมขอมลสวนบคคลของทานตามททานแจงไวแกบรษทฯ ไดแก ชอ นามสกล ทอย เบอรโทรศพท และเลขทบตรประจาตวประชาชนของทาน เพอนาไปใชภายใตวตถประสงค ดงตอไปน

• เรยกประชมสามญผถอหนประจาป 2563 รวมถงจดใหมการประชมสามญผถอหนประจาป ตามทกฎหมายกาหนด และ

• จดสงเลมรายงานประจาป (Annual Report) ใหแกทานผถอหนตามทไดแจงมา

ระยะเวลาในการเกบรกษาขอมลสวนบคคล

บรษทฯ จะดาเนนการเกบรกษาขอมลสวนบคคลของทานตามทระบไวในเอกสารฉบบน ตลอดระยะเวลาทจาเปนตองใชขอมลเพอใหเปนไปตามวตถประสงคดงกลาวขางตน

สทธของเจาของขอมลสวนบคคล

ในฐานะททานเปนเจาของขอมลสวนบคคล ทานมสทธตางๆ ตามทกาหนดไวใน พ.ร.บ. คมครองขอมลสวนบคคล พ.ศ.2562 ซงอาจรวมถง สทธในการถอนความยนยอม สทธในการขอเขาถงและรบขอมลสวนบคคล สทธในการขอแกไขขอมลสวนบคคลใหถกตอง สทธในการขอใหลบหรอทาลายขอมลสวนบคคล สทธในการขอใหระงบการใชขอมลสวนบคคล สทธในการขอใหโอนขอมลสวนบคคลตามวธการทกฎหมายกาหนด สทธรองเรยน และสทธในการคดคานการเกบรวบรวม ใช หรอเปดเผยขอมลสวนบคคลทเกยวกบตน

เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 2

มาตราการและแนวปฏบตในการประชม

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19

บรษทฯ มความตระหนกและหวงใยตอความเสยงของการแพรระบาดและความปลอดภยของผถอหนทเขารวมประชม จงขอแจงมาตรการและซกซอมความเขาใจมายงผถอหนดงตอไปน

1. ขอใหผถอหนมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ เขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนการเขารวมประชมดวยตนเอง (รายชอและรายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 3 หนา 40-41) โดยระบในหนงสอมอบฉนทะทจดสงใหกบทานผถอหน หรอดาวนโหลดทางเวบไซตบรษทฯ (แนะนาใหทานออกเสยงในวาระตางๆ ลวงหนา) พรอมแนบหลกฐาน (ตามเอกสารแนบทาย 6 และ 7 หนา 46-49) สงมายงบรษทฯ (เพอความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกรณาสงมายงบรษทฯ ภายในวนศกรท 24 กรกฎาคม 2563)

ถง: ฝายกากบดแลกจการ ชน 4 บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) เลขท 19/20-22 ซอยศนยวจย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310

2. บรษทฯ เพมชองทางใหผถอหนสามารถสงคาถามเปนลายลกษณอกษรทเกยวของกบวาระการประชมลวงหนาได โดยดาวนโหลดแบบฟอรมทเวบไซตบรษท www.harn.co.th/นกลงทนสมพนธ/ขอมลสาหรบผถอหน/การประชมผถอหน และสงคาถามและชอ-สกล มาพรอมกบหนงสอมอบฉนทะใหกรรมการอสระตามทกลาวขางตน หรอเลอกการสงคาถามลวงหนามาทาง Email : [email protected] หรอ [email protected] ภายในวนศกรท 24 กรกฎาคม 2563 โดยบรษทฯ จะบนทกคาถามและคาตอบไวในรายงานการประชมอยางครบถวน

3. บรษทฯ เตรยมจดการประชมเพอลดความแออดของผเขารวมประชมในพนทการประชม โดยจดเวนระยะหางระหวางบคคล 1 เมตร ในจดตางๆ คอ จดคดกรอง จดตรวจเอกสาร จดลงทะเบยน

4. ขอใหผเขารวมประชมทกทาน ปฏบตตามแนวทางการดาเนนการจดประชมสามญผถอหนของบรษทฯ อยางเครงครด เพอปองกนและลดความเสยงของการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ดงน

4.1 ผเขารวมประชมจะตองตอบแบบคดกรองตนเองกอนเขาในบรเวณสถานทจดประชม หากผเขารวมประชมรวมทงบคคลใกลชดมการเดนทาง หรอผานในพนทหรอสถานทเสยงตอการตดเชอโควด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสข หรอมอาการเจบปวย เชน มไข ไอ จาม มนามก จะไมอนญาตใหเขารวมประชม และขอความรวมมอผเขารวมประชมปฏบตตามคาแนะนาของเจาหนาททจดคดกรองอยางเครงครด หากไมปฏบตตามจะไมอนญาตใหเขาบรเวณพนทการจดประชม แตสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระได ในกรณททานปกปดขอมลดานสขภาพหรอประวตการเดนทางของทาน อาจถอเปนความผดตามพระราชบญญตโรคตดตอ พ.ศ.2558

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


4.2 ผเขารวมประชมตองตรวจวดอณหภมรางกายผานเครองตรวจวด โดยบรษทฯ กาหนดจดเพอคดกรองผเขารวมประชมกอนเขาสบรเวณงาน หากมอณหภมรางการตงแต 37.5 องศาเซลเซยสขนไป จะไมอนญาตใหเขารวมประชม ผเขารวมประชมทผานการคดกรองจะตดสตกเกอร และสวมหนากากอนามยทนามาเองตลอดเวลาทเขารวมประชม รวมถงทาความสะอาดมอดวยแอลกอฮอลเจลทจดเตรยมไวตามจดตางๆ

4.3 บรษทฯ ขอสงวนสทธไมใหเขาบรเวณพนทประชม สาหรบผเขารวมประชมทไมผานการคดกรองหรอไมทาแบบคดกรองโรคโควด-19

4.4 เพอลดความเสยงจากการแพรระบาด บรษทฯ จงไมจดเตรยมไมโครโฟนสาหรบการสอบถาม โดยผเขารวมประชมทประสงคจะสอบถามในทประชม ขอใหสงคาถามใหแกเจาหนาทบรษทฯ ภายในหองประชม เพอจดสงคาถามแกประธานกรรมการบรษท/ผดาเนนการประชม โดยบรษทฯ จะจดการประชมใหกระชบ

5. บรษทฯ งดบรการอาหารและเครองดมใดๆ ในบรเวณงาน เพอปองกนความเสยงจากการแพรระบาด

6. หากสถานการณมการเปลยนแปลงตอไป หรอมขอกาหนดจากหนวยงานราชการเพมเตมเกยวกบการจดประชมผถอหน บรษทฯ จะแจงใหทานทราบทางเวบไซตบรษทฯ (www.harn.co.th)

ทงน อาจเกดความลาชาในการคดกรองและการลงทะเบยนเขารวมประชม บรษทฯ ตองขออภยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสน


วนท 29 มถนายน 2563

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563

เรยน ทานผถอหนของบรษทฯ

ทประชมคณะกรรมการ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ครงท 5/2563 วนท 9 มถนายน 2563

ไดมมตอนมตใหเรยกประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 ในวนจนทรท 3 สงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองปารชาต ชน 3

โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ เลขท 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10320 โดยกาหนดรายชอผถอหนทมสทธเขารวมประชมสามญผถอหนและออกเสยงลงคะแนน (Recode Date) ในวนพฤหสบดท 25 มถนายน 2563

บรษทฯ ไดประกาศในเวบไซตของบรษทฯ เพอเรยนเชญใหผถอหนเสนอระเบยบวาระการประชมลวงหนา นอกเหนอจากวาระทกาหนดไวลวงหนากอนการประชม ตงแตวนท 1 ตลาคม ถงวนท 31 ธนวาคม 2562 โดยเมอครบกาหนดเวลาแลว ปรากฎวา ไมมผถอหนทานใดเสนอระเบยบวาระอนมายงบรษทฯ

บรษทฯ จงขอแจงระเบยบวาระการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 ตามมตคณะกรรมการบรษทฯ ดงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562

วตถประสงคและเหตผล

บรษทฯ ไดจดประชมสามญผถอหน ประจาป 2562 เมอวนพฤหสบดท 25 เมษายน 2562 และไดสงสาเนารายงานการประชมดงกลาวถงตลาดหลกทรพยฯ ภายใน 14 วน นบตงแตวนประชมและสงถงกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาตามกฎหมายกาหนดพรอมเผยแพรผานเวบไซตของบรษทฯ ท www.harn.co.th เรยบรอยแลว โดยคณะกรรมการบรษทได พจารณ ารบรองรายงานการประชมสามญ ผ ถอ หนประจาป 2562 โดยมสาเนารายงานการประชมตามเอกสารแนบทาย 1 (หนา 12-31)

ความเหนของคณะกรรมการ

การบนทกรายงานการประชมมความถกตองครบถวน จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562

คะแนนเสยงเพอลงมต รบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562


เพอรายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562 และการเปลยนแปลงทสาคญของบรษทฯ ใหผถอหนทราบ รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 8 (หนา 50) รายงานประจาป 2562 ในรปแบบรหสควอาร (QR Code)


เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอรบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562

คะแนนเสยงเพอลงมต ในวาระนเปนการรายงานเพอทราบเทานน มไดมการลงมต


วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562


ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 112 และขอบงคบของบรษท ขอ 48. กาหนดใหบรษทฯ ตองจดทางบดลและบญชกาไรขาดทน ณ วนสนสดรอบบญชของบรษทฯ เพอนาเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณาอนมต

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมครงท 1/2563 วนท 27 กมภาพนธ 2563 ไดสอบทานงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวม ของบรษทฯ และบรษทยอย สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ทไดผานการตรวจสอบและรบรองโดยผสอบบญชรบอนญาตแลว มความเหนวา ถกตองและเชอถอไดรวมถงเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ


เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ทผสอบบญชของบรษทฯ ไดตรวจสอบรบรองและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 8 (หนา 50) รายงานประจาป 2562 ในรปแบบรหสควอาร (QR Code) (ซงแสดงงบการเงน ประจาป 2562)

คะแนนเสยงเพอลงมต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน


วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2562 เปนทนสารองตามกฎหมาย


ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 116 และขอบงคบของบรษท ขอ 45. บรษทฯ ตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหา (5) ของกาไรสทธประจาป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน เพอนาเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณาอนมต


บรษทฯ มกาไรสทธสาหรบป 2562 ตามงบการเงนเฉพาะกจการ 150,591,499 บาท เหนควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณาอนมตการจดสรรสารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกาไรสทธประจาป เปนจานวนเงน 2,156,169 บาท รวมสารองตามกฎหมายทงสนเทากบรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนทออกและชาระแลว



วาระท 5 พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ป 2562


ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 115 และขอบงคบของบรษท ขอ 43. และขอ 44. กาหนดใหทประชมสามญผถอหนพจารณาการจายเงนปนผลประจาป และคณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนเปนครงคราวได เมอปรากฏแกกรรมการวาบรษทมกาไรพอสมควรทจะกระทาเชนนนได และเมอไดจายเงนปนผลแลวใหรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมผถอหนคราวตอไป ทงน บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกาไรสทธของงบการเงน ภายหลงจากการหกภาษเงนไดและสารองทกประเภทตามทไดกาหนดไวในขอบงคบของบรษทฯ และตามกฎหมาย



บรษทฯ มกาไรสทธจากผลการดาเนนงานป 2562 โดยอางองจากงบการเงนเฉพาะกจการ 150,591,499 บาท เหนควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอรบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล และไมมการเสนอจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงานป 2562 เพมเตมอก เนองจากคณะกรรมการไดอนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลแทนการจายเงนปนผลประจาป เพอหลกเลยงผลกระทบอนเนองมาจากการเลอนกาหนดวนประชมสามญผถอหนประจาป ซงบรษทฯ ไดจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนเมอวนศกรท 15 พฤษภาคม 2563 ในอตราหนละ 0.18 บาท สาหรบผลการดาเนนงานตงแตวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562 รวมเปนจานวนเงนทงสน 105,210,000 บาท หรอคดเปนสดสวนการจายเงนปนผลรอยละ 69.23 ของกาไรสทธรวม ซงเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ในอตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกาไรสทธของงบการเงน ภายหลงจากการหกภาษเงนไดและสารองทกประเภทตามทไดกาหนดไวในขอบงคบของบรษทฯ และตามกฎหมาย

ตารางเปรยบเทยบอตราการจายเงนปนผลในรอบ 3 ปทผานมา ดงน

ขอมลการจายเงนปนผล ป 2562 ป 2561 ป 2560

เงนปนผลระหวางกาล (บาท/หน) 0.18 - -

เงนปนผลประจาป (บาท/หน) - 0.16 0.14

กาไรสทธตอหน (บาท) 0.26 0.23 0.22

อตราการจายเงนปนผลตอกาไรสทธ (%) 69.23 69.57 63.64

ราคาพาร (บาท/หน) 0.50 0.50 0.50

จานวนหนสามญ ณ วนสนงวด (หน) 584,500,000 584,500,000 584,500,000

ทงน ผถอหนสามญประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครดตภาษเงนไดในอตรา 20/80 ของเงนปนผลตามหลกเกณฑทกาหนดไวในมาตรา 47 ทวแหงประมวลรษฎากร

คะแนนเสยงเพอลงมต ในวาระนเปนการรายงานเพอทราบเทานน มไดมการลงมต

วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563


ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 70 และ 71 และขอบงคบของบรษท ขอ. 17 กาหนดวา “ในการประชมสามญผถอหนประจาปทกครง กรรมการจะตองออกจากตาแหนงอยางนอยจานวนหนงในสาม (1/3) โดยอตรา ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจานวนใกลเคยงทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)” โดยในป 2563 มกรรมการทตองออกตามวาระจานวน 4 ทาน ไดแก (1) นางสาววรนช สไพบลยพพฒน กรรมการอสระ (2) นางสรมา เอยมสกลรตน กรรมการ

(3) ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการ

(4) นายภาคภม วองไพฑรย กรรมการ

บรษทฯ ไดประกาศในเวบไซตของบรษทฯ เรยนเชญใหผถอหนเสนอรายชอบคคลทมคณสมบตตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และหลกการกากบดแลกจการของบรษทฯ เพอเขารบการสรรหาเปนกรรมการบรษท ตงแตวนท 1 ตลาคม ถงวนท 31

ธนวาคม 2562 โดยเมอครบกาหนดเวลาแลว ปรากฎวา ไมมผถอหนรายใดเสนอชอผทรงคณวฒเขามายงบรษทฯ

ความเหนของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ทประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ในการประชม ครงท 4/2562 วนท 13 พฤศจกายน 2562 ไดดาเนนการสรรหาผทรงคณวฒตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน โดยพจารณากลนกรองอยางรอบคอบ ระมดระวง ถงคณสมบตและความเหมาะสมตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) สดสวน


จานวนกรรมการอสระ และคณสมบตของกรรมการอสระตามนยามกรรมการอสระของบรษทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทน รวมทงพจารณาคณสมบตถงความร ความสามารถ ประสบการณ ทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ ทงรายบคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทงคณะ โดยไดเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอเสนอตอทประชมผถอหนเพอเลอกตงกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563 กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหนง จานวน 4 ทาน ดงน (รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 2 (1)-(4) หนา 32-39)

(1) นางสาววรนช สไพบลยพพฒน ดารงตาแหนงกรรมการอสระ ตออกวาระหนง

(2) นางสรมา เอยมสกลรตน ดารงตาแหนงกรรมการ ตออกวาระหนง

(3) ดร.เจน ชาญณรงค ดารงตาแหนงกรรมการ ตออกวาระหนง

(4) นายภาคภม วองไพฑรย ดารงตาแหนงกรรมการ ตออกวาระหนง

โดยไดพจารณาแลววาบคคลทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการอสระจะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ และมคณสมบตตามคานยามกรรมการอสระทบรษทฯ กาหนดไว (รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 4 หนา 42) ทงน สบเนองจาก ดร.สพจน เธยรวฒ ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการอสระและทกตาแหนงในบรษทฯ มผลตงแตวนท 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ดงนน องคประกอบของคณะกรรมการบรษท จานวน 9 ทาน มจานวนกรรมการอสระ 3 ทาน ยงเปนไปตามขอบงคบบรษท และหลกเกณฑของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และเพยงพอตอการบรหารงาน ไมจาเปนตองแตงตงกรรมการทดแทนตาแหนงทวางลงในขณะน


คณะกรรมการบรษท ซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสยในระเบยบวาระน ไดพจารณากลนกรองอยางรอบคอบ ระมดระวง ถงคณสมบตของบคคลทไดรบการเสนอชอใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหนง วาเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ และไดพจารณาแลววาบคคลทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการอสระจะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ และเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนแตงตงกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563 จานวน 4 ทาน กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหนง ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน



วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ประจาป 2563


ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 90 และขอบงคบของบรษท ขอ 30. กาหนดใหกรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามททประชมผถอหนจะพจารณา และลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ความเหนของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ในการประชมครงท 4/2562 วนท 13 พฤศจกายน 2562 ไดพจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทและกรรมการชดยอย ประจาป 2563 (ปทเสนอ) อยางละเอยดรอบคอบ โดยคานงถงความเหมาะสมประการตางๆ ไดแก ผลการดาเนนงานของบรษทฯ ผลงานและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย เรอง การเทยบเคยงกบองคกรทอยในอตสาหกรรมเดยวกน และมขนาดธรกจใกลเคยงกน รวมถงสภาวการณทางธรกจโดยรวม และเหนควรเสนอใหคงอตราคาตอบแทนกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ทงคาตอบแทนประจาและเบยประชมในอตราเดยวกบป 2562



คณะกรรมการบรษทไดพจารณากลนกรองอยางรอบคอบวาโครงสรางดงกลาวเหมาะสมกบความรบผดชอบและสามารถจงใจใหกรรมการนาพาองคกรใหดาเนนงานตามเปาหมายทงระยะสนและระยะยาว สามารถเปรยบเทยบไดกบองคกรทอยในอตสาหกรรมเดยวกน และคาถงความเหมาะสมตามปจจยและหลกเกณฑตางๆ อยางครบถวนแลว เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย

สาหรบป 2563 (ปทเสนอ มผลตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2563) ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ตามอตราดงตอไปน

องคประกอบคาตอบแทน ป 2563

(ปทเสนอ) เปรยบเทยบกบ

ป 2562

1. คาตอบแทนรายเดอนกรรมการบรษท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหารความเสยง / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

- ประธานกรรมการบรษท 30,000 บาท /เดอน 30,000 บาท /เดอน

- ประธานกรรมการชดยอย 25,000 บาท /เดอน 25,000 บาท /เดอน

- กรรมการบรษท / กรรมการอสระ 20,000 บาท /เดอน 20,000 บาท /เดอน

- กรรมการบรษท (ทางานสปดาหละ 3 วน) 120,000 บาท /เดอน 120,000 บาท /เดอน

2. คาเบยประชมกรรมการบรษท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหารความเสยง / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

- ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครง 15,000 บาท /ครง

- กรรมการ 10,000 บาท /ครง 10,000 บาท /ครง

3. เงนโบนส ไมม ไมม

4. สทธประโยชนอนๆ ไมม ไมม

หมายเหต : หลกการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย:

1. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เปนผกาหนดและจดทาหลกการหรอนโยบาย "การจายคาตอบแทนกรรมการ" และนาเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาเหนชอบ เพอเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป โดยตองสอดคลองกบขอบงคบบรษท หมวดท 4 วาดวยเรองคณะกรรมการรวมถงปจจยตางๆ ทเกยวของ ดงน

- หนาทและความรบผดชอบของกรรมการแตละทาน

- มความเหมาะสมเมอเทยบเคยงกบบรษทมหาชนอนๆ ทมผลประกอบการและดาเนนธรกจใกลเคยงกน

- มความเปนธรรมและโปรงใส เพอสรางแรงจงใจในการรกษากรรมการทมคณภาพตามทตองการ

- มความเหมาะสมกบความสามารถในการจายคาตอบแทนของบรษท 2. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เปนผสรปผลการจายคาตอบแทนประจาป ทงนตองไมเกนวงเงนทไดรบการอนมตจากท

ประชมผถอหนปทผานมา และนาเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาเหนชอบ เพอรายงานตอทประชมผถอหนรบทราบถงจานวนเงนทไดจายไปจรง โดยพจารณาปจจยตางๆ ดงตอไปน

- ผลการดาเนนงานของบรษทปทผานมา

- กาหนดเวลาทเหมาะสมในการจาย

- รายละเอยดและเงอนไขการจาย อาท การจายผลตอบแทนประจาป ใหจายใหกรรมการทกคนทยงคงดารงตาแหนงอย กรณทกรรมการคนใดเพงเขาดารงตาแหนงและยงไมครบป การจายผลตอบแทนประจาป อาจจะจายตามสดสวนของ ระยะเวลาของการดารงตาแหนงของกรรมการคนนน

3. กรรมการทมสทธไดรบคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนกงานของบรษทซงไดรบเงนเดอนประจา 4. กรรมการบรษททดารงตาแหนงอนๆ ในกรรมการชดยอย จะไดรบคาตอบแทนรายเดอนตามตาแหนงทมคาตอบแทนสงทสดเพยงตาแหนงเดยว

คะแนนเสยงเพอลงมต ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยไมนบคะแนนเสยงสวนของผถอหนทมสวนไดเสย


วาระท 8 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563


ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 120 และขอบงคบของบรษท ขอ 51. กาหนดใหทประชมผถอหนสามญประจาปแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนทผสอบบญชควรไดรบทกป โดยในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมครงท 1/2563 วนท 27 กมภาพนธ 2563 ไดพจารณาคดเลอกผสอบบญชของบรษทฯ โดยพจารณาจากความสามารถ ประสบการณตลอดจนความเปนอสระของผสอบบญช และพจารณาคาตอบแทนการสอบบญชใหเหมาะสมกบหนาท ภาระ ความรบผดชอบ โดยไดเสนอตอคณะกรรมการบรษท ใหพจารณาแตงตง นายธนะวฒ พบลยสวสด หรอ นางสาวพจนรตน ศรพพฒน หรอ นางสาวรงนภา แสงจนทร หรอ นางสาวเตชน พรเพญพบ หรอ ผสอบบญชทานอนทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ใหความเหนชอบ ซงบรษท สอบบญชธรรมนต จากด มอบหมายใหเปนผสอบบญชผรบผดชอบ จากบรษท สอบบญชธรรมนต จากด เปนผสอบบญช ประจาป 2563 (ปทเสนอ) และเสนอใหกาหนดคาตอบแทนการสอบบญชประจาปและรายไตรมาส เปนจานวนเงน 1,406,000 บาท และคาใชจายอนๆ (คาใชจายเบดเตลดทเกดขนจรงระหวางปฏบตงาน) ทงน อตราคาตอบแทนการสอบบญชประจาปและรายไตรมาส และคาใชจายอนๆ ทเสนอดงกลาวเพมขนจากอตราทเสนอในทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตในป 2562 จานวน 80,000 บาท หรอคดเปน 6.03%


คณะกรรมการบรษท โดยการพจารณากลนกรองอยางรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตใหแตงตงผสอบบญชจาก บรษท สอบบญชธรรมนต จากด ซงไมเปนสานกงานสอบบญชเดยวกนกบบรษทยอย โดยคณะกรรมการจะดแลใหสามารถจดทางบการเงนไดทนตามกาหนดระยะเวลา โดยกาหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงตามรายชอตอไปน เปนผสอบบญชและลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทฯ ประจาป 2563

1. นายธนะวฒ พบลยสวสด ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 6699

จานวนปทสอบบญชในรอบ 7 ปทผานมา : 3 ป (ป 2560 ถง ป 2562) หรอ

2. นางสาวพจนรตน ศรพพฒน ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 9012

จานวนปทสอบบญชในรอบ 7 ปทผานมา : -ไมม- หรอ

3. นางสาวรงนภา แสงจนทร ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 10142


4. นางสาวเตชน พรเพญพบ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 10769


5. ผสอบบญชทานอนทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ใหความเหนชอบ ซงบรษท สอบบญชธรรรมนต จากด มอบหมายใหเปนผสอบบญชผรบผดชอบ

ผสอบบญชทไดรบการเสนอชอดงกลาว ไมมความสมพนธ และ/หรอ สวนไดเสยกบบรษทฯ / บรษทยอย / ผบรหาร / ผถอหนรายใหญ หรอผเกยวของกบบคคลดงกลาว โดยมความเปนอสระตอการปฏบตหนาท พรอมทงมคณสมบตเหมาะสม และตรงตามเกณฑการพจารณาของบรษทฯ

และเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนการสอบบญชของบรษทฯ ประจาป 2563

(ปทเสนอ) และรายไตรมาส ตามทปรากฏในตารางดงตอไปน


ประเภทคาตอบแทน ป 2563

(ปทเสนอ) เปรยบเทยบกบ

ป 2562

เปลยนแปลง

1. คาสอบบญช (Audit Fee)

- คาสอบบญชประจาป และรายไตรมาส 1,406,000 1,326,000 เพมขน 80,000 บาท หรอคดเปน 6.03%

2. คาใชจายอนๆ (Non-Audit Fee) (คาใชจายเบดเตลดทเกดขนจรงระหวางปฏบตงาน เชน คาเบยเลยง คาลวงเวลา คาเดนทาง คาโทรศพท เปนตน)

เรยกเกบตามทเกดขนจรงของ

คาใชจาย

เรยกเกบตามทเกดขนจรงของ

คาใชจาย

- ไมม -



วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบของบรษทฯ


ทประชมคณะกรรมการบรษท ไดมมตอนมตใหแกไขกฎบตรของคณะกรรมการบรษท โดยนอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตาแหนงเมอ “มอายครบ 80 ป โดยพนจากตาแหนงนบตงแตวนสนสดรอบปบญช”

ดงนน ขอบงคบของบรษทฯ ขอ 18. จงควรไดรบการแกไขเพมเตมใหสอดคลองกน ทงน ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 31 กาหนดใหการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษทตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน


เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบของบรษทฯ ขอ 18. เพอใหสอดคลองกบกฎบตรของคณะกรรมการบรษท ทมการแกไขเปลยนแปลง โดยใหยกเลกขอความเดมและใหใชขอความใหมดงตอไปนแทน รวมทงการแกไข และ/หรอ เพมเตม รายละเอยดหรอขอความใหเปนไปตามคาสงนายทะเบยนตามความจาเปนและเหมาะสม โดยทไมกระทบตอสาระสาคญของการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษทฯ

ขอความเดม ขอความใหม ขอ 18. นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตาแหนงเมอ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดหรอกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(4) ทประชมผถอหนลงมตใหออก

(5) ศาลมคาสงใหออก

ขอ 18. นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตาแหนงเมอ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดหรอกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(4) ทประชมผถอหนลงมตใหออก

(5) ศาลมคาสงใหออก

(6) มอายครบ 80 ป โดยพนจากตาแหนงนบตงแตวนสนสดรอบปปฏทน

คะแนนเสยงเพอลงมต ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจานวนคะแนนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน


วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

บรษทฯ มความตระหนกและหวงใยตอความเสยงของแพรระบาดของไวรสโควด-19 ตลอดจนสขภาพและความปลอดภยของผถอหนและผทเขารวมประชมทกทาน โดยจดทนงในหองประชมใหมการเวนระยะหางระหวางบคคล 1 เมตร จงขอใหทกทานศกษาทาความความเขาใจและปฏบตตามมาตรการและแนวปฏบตในการประชมทแสดงไวในหนา 2-3 ของเอกสารน อยางเครงครด

บรษทฯ สนบสนนใหผถอหนมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ แทนการเขารวมประชมดวยตนเอง โดยบรษทฯ กาหนดให ดร.ถกล นนธราภากร และ ดร.โสตถธร มลลกะมาส กรรมการอสระ เปนผ รบมอบฉนทะ (รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 3 หนา 40-41) เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในนามผถอหน โดยสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. (ตามสงทสงมาดวย 2) พรอมเอกสารหลกฐาน สงมายงบรษทฯ ภายในวนศกรท 24 กรกฎาคม 2563

บรษทฯ จะเปดใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะ ลงทะเบยนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉนทะ ตงแตเวลา 12.00 น. และใครขอความรวมมอจากผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะ กรณาศกษาเงอนไขวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน ฯลฯ

ตามเอกสารแนบทาย 6 (หนา 46-47) และเพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยนเขาประชม ขอใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะนาเอกสารและหลกฐานแสดงสทธการเขารวมประชม ตามเอกสารแนบทาย 7 (หนา 48-49) มาแสดงเพอลงทะเบยนในวนประชม

บรษทฯ มนโยบายงดเวนการมอบของชารวยใหแกผถอหน และเพอปองกนความเสยงจากการแพรระบาด จงงดบรการอาหารและเครองดมใดๆ ในบรเวณงาน

สาหรบผถอหนทประสงคจะขอรบรายงานประจาป 2562 แบบรปเลม (ภาษาไทย) โปรดระบในแบบฟอรมขอรบรายงานประจาป 2562 (ตามเอกสารแนบทาย 9 หนา 51) หรอหากผถอหนมคาถามทตองการใหบรษทฯ ชแจงในประเดนของระเบยบวาระทนาเสนอในครงน สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดทเวบไซตของบรษทฯ (www.harn.co.th/นกลงทนสมพนธ/ขอมลสาหรบผถอหน/การประชมผถอหน) และสงคาถามลวงหนา ภายในวนศกรท 24 กรกฎาคม 2563 มายงบรษทฯ ผานชองทางดงน

• ฝายกากบดแลกจการ (วรนกาญจน ธระอมรานนท หรอ วาสกาญจน บญม) โทรศพท. 02-203-0868 ตอ 415, 450

แฟกซ. 02-203-0030

อเมล [email protected] หรอ [email protected]

ทงน อาจเกดความลาชาในการคดกรองและการลงทะเบยนเขารวมประชม ดงนน บรษทฯ ขอความรวมมอใหผถอหนทมาประชมดวยตนเองมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ แทนการเขาประชมดวยตนเอง บรษทฯ ตองขออภยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสน

จงเรยนมาเพอโปรดทราบ และขอเรยนเชญทานผถอหนเขารวมประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 ตาม วน เวลา และสถานททระบไวขางตนดวย จกขอบคณยง

ขอแสดงความนบถอ

ดร.ถกล นนธราภากร

ประธานกรรมการ


เอกสารแนบทาย 2 (1) | พจารณาวาระท 6

ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการของบรษทฯ

• ชอ-สกล : นางสาววรนช สไพบลยพพฒน (ไดรบการเสนอใหกลบเขาดารงตาแหนงตออกวาระหนง)

• ตาแหนงปจจบน : กรรมการอสระ (ไมเปนผบรหาร) กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

• ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง : กรรมการอสระ

• อาย (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : 56 ป • สญชาต : ไทย

• ความรความชานาญ : การบญช / การเงน / การบรหารความเสยง

• ประวตการศกษา

- บรหารธรกจมหาบณฑต Middle Tennessee State University, USA. - เศรษฐศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

• ประวตการฝกอบรม

- หลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 1. หลกสตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รน 8/2019

2. หลกสตร Director Certification Program (DCP) รน 281/2019

3. หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รน SET/2012

• ประวตการทางาน

- 2561 - ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน,

บมจ.หาญ เอนจเนยรง โซลชนส - 2555 - 2561 กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอนจเนยรง โซลชนส - 2530 - 2561 First Senior Vice President, บมจ.ทสโก ไฟแนลเชยลกรป

• สดสวนการถอหนบรษท (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : ไมม • วนทไดรบการแตงตง : 5 กนยายน 2555 (บรษทฯ ยงไมเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย)

บรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ป 2557 ทาใหดารงตาแหนงตอเนองมา

• จานวนปทเปนกรรมการอสระ : 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจบน) หากไดรบการอนมตใหกลบเขาดารงตาแหนงตอในครงน รวมเปน 7 ป และทานจะดารงตาแหนงตอไปอก 2 ป รวมเปน 9 ป

• การเขารวมประชมในป 2562

- การประชมสามญผถอหนประจาป 2562 1 ครง เขารวมประชม 1 ครง

- การประชมคณะกรรมการบรษท 6 ครง เขารวมประชม 6 ครง

- การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครง เขารวมประชม 4 ครง

- การประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 4 ครง เขารวมประชม 4 ครง



• ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย -ไมมการดารงตาแหนง-

องคกร/หนวยงาน/กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

-ไมมการดารงตาแหนง-

ตาแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ ทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน


• หลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการ- คณะกรรมการบรษทไดพจารณากลนกรอง ดวยความรอบคอบ ระมดระวง ตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและพจารณา

คาตอบแทนแลว เหนวานางสาววรนช สไพบลยพพฒน มคณสมบตทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ และเปนผมคณสมบตการเปนกรรมการอสระครบถวน และจะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ

• มคณสมบตกรรมการตามกฎหมายและไมมลกษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน -ใช- • มคณสมบตการเปนกรรมการอสระครบถวนตามนยามกรรมการอสระของบรษทฯ -ใช-

(รายละเอยดของนยามกรรมการอสระ หนา 42) (เทากบขอกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนท ทจ.28/2551 เรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหม (ฉบบประมวล)

• การมสวนไดเสยในบรษทฯ -ไมม- • ประวตการกระทาผดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลง -ไมม- • ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการดวยกน -ไมม- • การมสวนไดเสยในวาระทพจารณาในการประชมครงน - วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารง

ตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563

- วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประจาป 2563

• การมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา -ไมม- • การเปนผใหบรการทางวชาชพ เชน ผสอบบญช ทปรกษาทางกฎหมาย -ไมม- • ความสมพนธทางธรกจอยางมนยสาคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาทไดอยางอสระ -ไมม- • การมสวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการอน -ไมม-




• ชอ-สกล : นางสรมา เอยมสกลรตน (ไดรบการเสนอใหกลบเขาดารงตาแหนงตออกวาระหนง)

• ตาแหนงปจจบน : กรรมการ (ไมเปนผบรหาร) กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

และกรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท

• ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง : กรรมการ


• ความรความชานาญ : ความรเกยวกบธรกจ / การเงน / การบรหารทวไป / ความรบผดชอบตอสงคม

และการพฒนาสความยงยน


- บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลย Stanford , U.S.A. - เศรษฐศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย


- หลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 1. หลกสตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รน 5/2018

2. หลกสตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รน 24/2015


4. หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รน SET/2012


- 2561 - ปจจบน กรรมการ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน, บมจ.หาญ เอนจเนยรง โซลชนส - 2532 - ปจจบน กรรมการบรหาร, บจก.หาญเอนยเนยรง

- 2559 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร, บมจ.หาญ เอนจเนยรง โซลชนส - 2555 - 2559 กรรมการ และกรรมการบรหาร, บมจ.หาญ เอนจเนยรง โซลชนส - 2545 - 2559 กรรมการบรหาร, บจก.คว ท เอส

- 2532 - 2559 กรรมการบรหาร, บจก.ชลแมทช - 2544 - 2555 กรรมการบรหาร, บจก.ไฟรวคเตอร

• สดสวนการถอหนบรษท (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : 84,234,151 หน (14.41%) (รวมการถอหนบรษทของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ)

• วนทไดรบการแตงตง : 5 กนยายน 2555 (บรษทฯ ยงไมเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย) บรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ป 2557 ทาใหดารงตาแหนงตอเนองมา

• จานวนปทเปนกรรมการบรษท : 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจบน) • การเขารวมประชมในป 2562



- การประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 4 ครง เขารวมประชม 4 ครง





จานวน 1 แหง 1. กรรมการบรหาร บรษท หาญเอนยเนยรง จากด /

ประเภทธรกจใหเชาอสงหารมทรพยตาแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ ทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน -ไมมการดารงตาแหนง-


คาตอบแทนแลวเหนวา นางสรมา เอยมสกลรตน มคณสมบตทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ และเปนผมคณสมบตการเปนกรรมการครบถวน ตามทไดกาหนดไวตามหลกเกณฑทเกยวของ

• มคณสมบตกรรมการตามกฎหมายและไมมลกษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน -ใช- • การมสวนไดเสยในบรษทฯ -ไมม- • ประวตการกระทาผดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลง -ไมม- • ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการดวยกน - พสาว ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการ

• การมสวนไดเสยในวาระทพจารณาในการประชมครงน - วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563





• ชอ-สกล : ดร. เจน ชาญณรงค (ไดรบการเสนอใหกลบเขาดารงตาแหนงตออกวาระหนง)

• ตาแหนงปจจบน : กรรมการ (ไมเปนผบรหาร) กรรมการบรหาร

และกรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท



• ความรความชานาญ : ความรเกยวกบธรกจ / กฎหมาย / เทคโนโลย / การบรหารความเสยง / การบรหารกลยทธ / ความรบผดชอบตอสงคมและการพฒนาสความยงยน


- Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering Minor in Management, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge

- Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge

- วศวกรรมศาสตรบณฑต (เกยรตนยม อนดบ 1) จฬาลงกรณมหาวทยาลย


- หลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 1. หลกสตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รน 8/2015

2. หลกสตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รน 23/2015

3. หลกสตร Family Business Sustainability (FBS) รน 1/2014



- 2560 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร, บมจ.หาญ เอนจเนยรง โซลชนส - 2550 - ปจจบน กรรมการ, บจก.หาญเอนยเนยรง

- 2544 - 2557 ผกอตงและประธานเจาหนาทบรหาร, Siam General Aviation Company Limited (SGA) - 2542 - 2544 กรรมการและผจดการทวไป, Siam Land Flying Company Limited

- 2541 - 2543 Business Analyst, ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) - 2540 - 2541 ผชวยผจดการทวไป, Thai Air Cargo Co., Ltd.

• สดสวนการถอหนบรษท (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : 72,319,130 หน (12.37%) (รวมการถอหนบรษทของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ) • วนทไดรบการแตงตง : 28 เมษายน 2560

• จานวนปทเปนกรรมการบรษท : 3 ป (28 เมษายน 2560 - ปจจบน) • การเขารวมประชมในป 2562



- การประชมคณะกรรมการบรหาร 12 ครง เขารวมประชม 11 ครง





จานวน 1 แหง 1. กรรมการ บรษท หาญเอนยเนยรง จากด /

ประเภทธรกจใหเชาอสงหารมทรพยตาแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ ทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน -ไมมการดารงตาแหนง-


คาตอบแทนแลวเหนวา ดร.เจน ชาญณรงค มคณสมบตทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ และเปนผมคณสมบตการเปนกรรมการครบถวน ตามทไดกาหนดไวตามหลกเกณฑทเกยวของ

• มคณสมบตกรรมการตามกฎหมายและไมมลกษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน -ใช-• การมสวนไดเสยในบรษทฯ -ไมม- • ประวตการกระทาผดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลง -ไมม-

• ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการดวยกน - นองชาย นางสรมา เอยมสกลรตน กรรมการ

• การมสวนไดเสยในวาระทพจารณาในการประชมครงน - วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563





• ชอ-สกล : นายภาคภม วองไพฑรย (ไดรบการเสนอใหกลบเขาดารงตาแหนงตออกวาระหนง)

• ตาแหนงปจจบน : กรรมการ (ไมเปนผบรหาร)



• ความรความชานาญ : ความรเกยวกบธรกจ / การบรหารความเสยง / การบรหารทวไป


- วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต (สาขาไฟฟา) มหาวทยาลย Illinois Institue of Technology , U.S.A. - วศวกรรมศาสตรบณฑต (สาขาไฟฟา) มหาวทยาลย University of Illinois , U.S.A.


- หลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 1. หลกสตร Directors Accreditation Program (ACEP) รน 14/2015

2. หลกสตร Role of the Chairman Program (ROP) รน 36/2015

3. หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รน 42/2005


- 2558 - ปจจบน กรรมการ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) - 2542 - 2560 กรรมการ บรษท หาญเอนยเนยรง จากด

- 2545 - 2559 กรรมการ บรษท คว ท เอส จากด

- 2542 - 2559 กรรมการ บรษท ชลแมทช จากด

- 2555 - 2558 ประธานกรรมการ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) - 2541 - 2544 กรรมการผจดการ บรษทในเครอ บรษท หาญเอนยเนยรง จากด

- 2535 - 2541 กรรมการผจดการ บรษท อตสาหกรรมพรมไทย จากด (มหาชน) - 2528 - 2537 กรรมการและผจดการทวไป บรษท Carpet International จากด (มหาชน)

• สดสวนการถอหนบรษท (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : 4,251,825 หน (0.73%) (รวมการถอหนบรษทของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ) • วนทไดรบการแตงตง : 5 กนยายน 2555 (บรษทฯ ยงไมเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย)

บรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ป 2557 ทาใหดารงตาแหนงตอเนองมา

• จานวนปทเปนกรรมการบรษท : 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจบน) • การเขารวมประชมในป 2562








ตาแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ ทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน



คาตอบแทนแลวเหนวา นายภาคภม วองไพฑรย มคณสมบตทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ และเปนผมคณสมบตการเปนกรรมการครบถวน ตามทไดกาหนดไวตามหลกเกณฑทเกยวของ

• มคณสมบตกรรมการตามกฎหมายและไมมลกษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน -ใช-• การมสวนไดเสยในบรษทฯ -ไมม- • ประวตการกระทาผดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลง -ไมม- • ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการดวยกน -ไมม- • การมสวนไดเสยในวาระทพจารณาในการประชมครงน - วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารง

ตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563



เอกสารแนบทาย 3 (1)

กรรมการอสระของบรษทฯ ทเปนผรบมอบฉนทะของผถอหน

ในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563

ของ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน)

• ชอ-สกล ดร.ถกล นนธราภากร

• ตาแหนงปจจบน กรรมการอสระ (ไมเปนผบรหาร) ประธานกรรมการบรษท

และประธานกรรมการตรวจสอบ

• อาย 74 ป

• สญชาต ไทย

• วนทไดรบการแตงตง 5 กนยายน 2555 (บรษทฯ ยงไมเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย) บรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ป 2557 ทาใหดารงตาแหนงตอเนองมา

• ทอยตดตอ 27 ซอยพฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงเทพฯ 10250

• สดสวนการถอหนบรษท (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) - ไมมการถอหนในบรษท -

• จานวนปทเปนกรรมการ 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจบน)

• การมสวนไดเสยในวาระทพจารณาในการประชมครงน - วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย สาหรบป 2563

• วาระทไมมสวนไดเสยในการประชมครงน - วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562

- วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562

- วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562

- วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2562 เปนทนสารองตามกฎหมาย

- วาระท 5 พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ป 2562

- วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563

- วาระท 8 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563

- วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบของบรษทฯ

- วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

• การมสวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการอน - ไมม -

หมายเหต : รายละเอยด “ประวตกรรมการบรษท” ปรากฎตามเอกสารแนบทาย 8 (หนา 50) รายงานประจาป 2562

ในรปแบบรหสควอาร (QR Code)


เอกสารแนบทาย 3 (2)

กรรมการอสระของบรษทฯ ทเปนผรบมอบฉนทะของผถอหน

ในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563


• ชอ-สกล ดร.โสตถธร มลลกะมาส

• ตาแหนงปจจบน กรรมการอสระ (ไมเปนผบรหาร) กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

• อาย 57 ป

• สญชาต ไทย

• วนทไดรบการแตงตง 5 กนยายน 2555 (บรษทฯ ยงไมเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย) บรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ป 2557 ทาใหดารงตาแหนงตอเนองมา

• ทอยตดตอ 100 ถนนสขมวท 34 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110

• สดสวนการถอหนบรษท (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) - ไมมการถอหนในบรษท -

• จานวนปทเปนกรรมการ 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจบน)

• การมสวนไดเสยในวาระทพจารณาในการประชมครงน - วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย สาหรบป 2563

• วาระทไมมสวนไดเสยในการประชมครงน - วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562

- วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562

- วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562

- วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2562 เปนทนสารองตามกฎหมาย

- วาระท 5 พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ป 2562

- วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563

- วาระท 8 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563

- วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบของบรษทฯ

- วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

• การมสวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการอน - ไมม -

หมายเหต : รายละเอยด “ประวตกรรมการบรษท” ปรากฎตามเอกสารแนบทาย 8 (หนา 50) รายงานประจาป 2562

ในรปแบบรหสควอาร (QR Code)


เอกสารแนบทาย 4

นยามกรรมการอสระ

บรษทกาหนดองคประกอบคณะกรรมการบรษท ใหประกอบดวย กรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมดของบรษท

คณสมบตของกรรมการอสระ มดงน

1. ถอหนไมเกนรอยละหนง (1) ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจา หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอานาจควบคมของผขออนญาต เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง (2) ปกอนวนทไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ ทงน ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษา ของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พนอง

และบตร รวมทงคสมรสของบตรของกรรมการรายอน ผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาตหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต ในลกษณะทอาจเปนการขดขวาง การใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอานาจควบคม ของผทมความสมพนธทางธรกจกบผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต และไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาตสงกดอย เวนแต จะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต และไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของผขออนญาต ผถอหนรายใหญ หรอผถอหน ซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของผขออนญาต หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละหนงของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของผขออนญาตหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของผขออนญาต

นยามกรรมการอสระของบรษทเปนไปตามขอกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน ท ทจ. 28/2551 เรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหม (ฉบบประมวล)



ขอบงคบของบรษท

(เฉพาะทเกยวกบการประชมผถอหน) 1. การประชมผถอหน

ขอ 32. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาป ภายในส (4) เดอนนบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษท

การประชมผถอหนคราวอนๆ ใหเรยกวา “ประชมวสามญ” คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร ผถอหนคนหนงหรอหลายคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละสบ (10) ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดจะเขาชอกนทาหนงสอในฉบบเดยวกนรองขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนกได โดยในหนงสอรองขอนนจะตองระบวาใหเรยกประชมเพอการไดไวชดเจนในกรณเชนนคณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในสสบหา (45) วน นบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน

ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผถอหนทงหลายซงเขาชอกนหรอผถอหนคนอนๆ รวมกนไดจานวนหนตามทบงคบไวนนจะเรยกประชมเองกไดภายในสสบหา (45) วนนบแตวนครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการประชมผถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจาเปนทเกดจากการจดใหมการประชมและอานวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนทเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนตามวรรคสามครงใด จานวนผถอหนซงมารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทกาหนดไวในขอบงคบน ผถอหนตามวรรคสามตองรวมกนรบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดจากการจดใหมการประชมในครงนนใหแกบรษท

ขอ 33. ในการบอกกลาวเรยกประชมผถอหนนน ใหคณะกรรมการจดทาหนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา พรอมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผถอหนและนายทะเบยนตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม และใหโฆษณาคาบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพไมนอยกวาสาม (3) วน กอนวนประชมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วนตดตอกน

2. องคประชม

ขอ 34. ในการประชมผถอหน ตองมจานวนผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) เขารวมประชมไมนอยกวายสบหา (25) คนหรอไมนอยกวากงหนง (1/2) ของจานวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด จงจะครบเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนง (1) ชวโมง จานวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทกาหนดไว หากวาการประชมผถอหนนนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา เจด (7) วนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมจาเปนตองครบองคประชม

ขอ 35. ในการประชมผถอหน ผถอหนจะมอบฉนทะใหผอนเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนตนกได การมอบฉนทะจะตองทาเปนหนงสอลงลายมอชอผมอบฉนทะ และทาตามแบบทนายทะเบยนตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดกาหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรอบคคลซงประธานกรรมการกาหนดไว ณ สถานทประชมกอนผรบมอบฉนทะเขาประชม และอยางนอยใหมรายการดงตอไปน

ก. จานวนหนทผมอบฉนทะนนถออย ข. ชอผรบมอบฉนทะ

ค. ครงทของการประชมทมอบฉนทะใหเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน



ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชม หรอไมอาจปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนซงมาประชมเลอกผถอหนคนหนงเปนประธานในทประชม

3. คะแนนเสยง ขอ 37. ในการประชมผถอหน ผถอหนทกคนมคะแนนเสยงหนง (1) เสยงตอหนง (1) หน ในกรณทผถอหนมสวนไดเสยเปนพเศษ

ในเรองใด ผถอหนจะไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน นอกจากการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ

ขอ 38. การออกเสยงลงมตใดๆ หรอการอนมตกจการใดๆ ในทประชมผถอหนจะตองไดรบความเหนชอบดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมออกเสยงลงคะแนน เวนแตจะกาหนดไวเปนอยางอนในขอบงคบน หรอกรณอนตามกฎหมายจะกาหนดไว

4. เงนปนผล และเงนสารอง

ขอ 43. หามมใหประกาศอนญาตจายเงนปนผล นอกจากโดยมตของทประชมผถอหน หรอมตคณะกรรมการกรณทมการจายเงนปนผลระหวางกาล การจายเงนปนผลใหแจงเปนหนงสอไปยงผถอหน และใหโฆษณาคาบอกกลาวการจายเงนปนผลนนทางหนงสอพมพเปนระยะเวลาสาม (3) วนตดตอกน และจดใหมการจายเงนปนผลดงกลาวภายในหนง (1) เดอนนบแตวนทมมตเชนวานน

ขอ 44. คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนเปนครงคราวได เมอปรากฏแกกรรมการวาบรษทมกาไรพอสมควรทจะกระทาเชนนนได และเมอไดจายเงนปนผลแลวใหรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมผถอหนคราวตอไป

ขอ 45. บรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกาไรสทธประจาป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน นอกจากทนสารองดงกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหทประชมผถอหนลงมตใหจดสรรเงนทนสารองอนตามทเหนวาจะเปนประโยชนในการดาเนนกจการของบรษทดวยกได

เมอไดรบอนมตจากทประชมใหญผถอหนแลว บรษทอาจโอนทนสารองอน ทนสารองตามกฎหมาย และทนสารองสวนลามลคาหนตามลาดบ เพอชดเชยผลขาดทนสะสมของบรษท

5. คณะกรรมการ

ขอ 14. ใหบรษทมคณะกรรมการคณะหนง ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากงหนง (1/2) ของจานวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในอาราชอาณาจกร และใหคณะกรรมการเลอกตงกรรมการดวยกนเปนประธานกรรมการ และอาจเลอกรองประธานกรรมการ และตาแหนงอนตามทเหนเหมาะสมดวยกได รองประธานกรรมการมหนาทตามขอบงคบในกจการซงประธานกรรมการมอบหมาย

ขอ 15. ผเปนกรรมการของบรษท ไมจาเปนจะตองเปนผถอหนของบรษท

ขอ 16. ใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการบรษทตามหลกเกณฑ และวธการดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนทถอ (2) ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยเลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได ในกรณทเลอกตง

บคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได



(3) บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบเลอกตงเปนกรรมการ เทาจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 17. ในการประชมผสามญประจาปทกครง กรรมการจะตองออกจากตาแหนงอยางนอยจานวนหนงในสาม (1/3) โดยอตรา ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)

กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกนวา ผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไป ใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดเปนผออกจากตาแหนงกรรมการผออกจากตาแหนงไปนนจะเลอกเขารบตาแหนงอกกได

ขอ 22. ทประชมผถอหน อาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยง ไมนอยกวาสามในส (3/4 ) ของจานวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนง (1/2) ของจานวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ขอ 30. บาเหนจกรรมการ และคาตอบแทนใหสดแลวแตทประชมผถอหนจะกาหนด กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอ ผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบหรอตามททประชมผถอหนจะพจารณา ซงอาจกาหนดเปนจานวนแนนอนหรอวางหลกเกณฑและจะกาหนดไวเปนคราวๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และนอกจากนนใหไดรบเบยเลยงสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษท

ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทอนสทธของพนกงานและลกจางของบรษท ซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงาน หรอลกจางของบรษท

การจายคาตอบแทนตามวรรคหนงและวรรคสองตองไมขดหรอแยงกบการดารงคณสมบตของกรรมการทเปนอสระตามทกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด

6. การบญช การเงนและการสอบบญช

ขอ 46. รอบปบญชของบรษทเรมตนในวนท 1 มกราคม และสนสดลงในวนท 31 ธนวาคมของทกป

ขอ 48. คณะกรรมการตองจดใหมการทางบดลและบญชกาไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบปบญชของบรษทเสนอตอทประชมผถอหนในการประชมสามญประจาปเพอพจารณาอนมต โดยคณะกรรมการตองจดใหมผสอบบญชตรวจสอบใหเสรจกอนทจะนาเสนอตอทประชมผถอหน

ขอ 49. คณะกรรมการตองจดสงเอกสารดงตอไปนไปใหผถอหน พรอมกบหนงสอนดประชมสามญประจาป (1) สาเนางบดลและบญชกาไรขาดทนทผสอบบญชตรวจสอบแลว พรอมทงรายงานการตรวจสอบบญชของผสอบบญช (2) รายงานประจาปของคณะกรรมการ พรอมเอกสารแสดงขอมลประกอบรายงานดงกลาว

ขอ 51. ใหทประชมผถอหนสามญประจาปแตงตงผสอบบญชทกป โดยทประชมผถอหนอาจเลอกผสอบบญชผซงออกไปนนกลบเขารบตาแหนงอกกไดใหทประชมผถอหนกาหนดคาตอบแทนทผสอบบญชควรไดรบ

ขอ 52. ผสอบบญชตองไมเปนกรรมการ พนกงาน ลกจาง หรอผดารงตาแหนงหนาทใด ๆ ของบรษท

ขอ 54. ผสอบบญชมสทธทาคาชแจงเปนหนงสอเสนอตอทประชมผถอหน และมหนาทเขารวมประชมในการประชมผถอหนของบรษททกครงทมการพจารณางบดล บญชกาไรขาดทน และปญหาเกยวกบบญชของบรษท เพอชแจงการตรวจสอบบญชตอผถอหน และใหบรษทจดสงรายงานและเอกสารทงหมดของบรษททผถอหนจะพงไดรบในการประชมผถอหนครงนนแกผสอบบญชดวย


วธการมอบฉนทะ

การลงทะเบยนเขารวมประชม


คาชแจงวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน และการออกเสยงลงคะแนน

ในการเขารวมประชมสามญผถอหน ของ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน)

ในกรณทผถอหน ไมสามารถเขารวมประชมผถอหนของบรษทฯ ไดดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะไดโดยดาเนนการ ดงน

1. ใหใชหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (ตามสงทสงมาดวย 2) ทบรษทฯ ไดจดสงใหเพยงแบบเดยวเทานน

2. สามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ (รายชอและรายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 3 หนา 40-41) คนใดคนหนง ตามความประสงคของผถอหน กรณากรอกรายละเอยดตามทบรษทฯ ระบไวในหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (ตามสงทสงมาดวย 2) และลงนามในหนงสอมอบฉนทะในหนา 3 และหนา 4 พรอมแนบหลกฐาน (ตามเอกสารแนบทาย 7 หนา 48-49) ทงน เพอความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรณาสงมายงบรษทฯ “ฝายกากบดแลกจการ ชน 4 บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) เลขท 19/20-22 ซอยศนยวจย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 ภายในวนศกรท 24 กรกฎาคม 2563 (แนะนาใหออกเสยงในวาระตางๆ ลวงหนา) หรอ

3. สามารถมอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชมแทน (สามารถระบรายละเอยดของผรบมอบฉนทะไดสงสด 2 ราย แตสามารถเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนผถอหนไดเพยงรายเดยวเทานน และไมสามารถแบงแยกจานวนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได) ผถอหนกรณากรอกรายละเอยดในหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (ตามสงทสงมาดวย 2) และลงนามในหนงสอมอบฉนทะในหนา 3 และหนา 4 พรอมแนบหลกฐาน (ตามเอกสารแนบทาย 7 หนา 48-49) นอกจากน เพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยน ขอใหผรบมอบฉนทะลงนามในหนงสอมอบฉนทะ และแบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) เพอแสดงตอเจาหนาทบรษทในการลงทะเบยนในวนประชมกอนเวลาเรมการประชมอยางนอย 2 ชวโมง

1. เนองจากการจดประชมสามญผถอประจาป 2563 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 จะเปนการรวมกนของคนหมมาก ซงเปนปจจยเสยงตอการแพรระบาด ดวยความหวงใยตอสขภาพและความปลอดภย ของผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะผเขารวมประชม บรษทฯ จงขอใหทกทานปฏบตตามมาตรการและแนวปฏบตในการประชมภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรสโควด-19 ทแสดงไวในหนา 2-3 ของเอกสารน อยางเครงครด

2. บรษทฯ จะเปดรบลงทะเบยนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉนทะ กอนเรมการประชมไมนอยกวา 2 ชวโมง หรอตงแตเวลา 12.00 น. ในวนจนทรท 3 สงหาคม 2563 ณ หองปารชาต ชน 3 โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ เลขท 92

ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10320 (แผนทสถานทประชมตามเอกสารแนบทาย 10

หนา 53) และจะลงทะเบยนดวยระบบบารโคด

3. เพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยน ขอใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะ นาแบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) พรอมเอกสารประกอบการลงทะเบยนตามรายละเอยดในหลกฐานแสดงสทธการเขารวมประชมผถอหน (รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 7 หนา 48-49) เพอแสดงตอเจาหนาทบรษทในการลงทะเบยนในวนประชมกอนเวลาเรมการประชมอยางนอย 2 ชวโมง


การออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน


หลกเกณฑการลงคะแนนเสยง

1. วาระทวไป1.1 การออกเสยงลงคะแนนแตละวาระ จะกระทาโดยวธการเลอกระบลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยง โดยนบหนงหนตอหนง

เสยง (1 หน : 1 เสยง) ซงผถอหน หรอผรบมอบฉนทะ ตองออกเสยงลงคะแนนเพยงอยางใดอยางหนงระหวาง เหนดวย / ไมเหนดวย / หรองดออกเสยง ทงน ไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวนได

1.2 ในกรณมอบฉนทะ

- ผรบมอบฉนทะ จะตองออกเสยงลงคะแนนวธการในขอ 1.1 เทานน หากการลงคะแนนเสยงวาระใดไมเปนไปตามทระบไวใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง และไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน

- ในกรณทประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองทนอกเหนอจากทระบไว รวมถงกรณทมการเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ผรบมอบฉนทะ มสทธพจารณาและลงคะแนนไดตามทเหนสมควร

2. วาระเลอกตงกรรมการขอบงคบของบรษท ขอ 16. กาหนดให2.1 ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทาจานวนหนทตนถอ2.2 ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยเลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได ในกรณทเลอกตงบคคล

หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได 2.3 บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการ เทาจานวนกรรมการทจะพงมหรอ

จะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

วธปฏบตในการลงคะแนนเสยง การนบคะแนนเสยง และการแจงการนบคะแนนเสยงในแตละวาระ

1. ประธานทประชม/ผดาเนนการประชม เปนผชแจงวธการลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนนเสยง และวธการนบคะแนนเสยงใหทประชมทราบกอนเรมการประชม

2. ประธานทประชม/ผดาเนนการประชม เปนผเสนอใหผถอหน หรอผรบมอบฉนทะ พจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยจะมการสอบถามทละวาระเพอใหผถอหน หรอผรบมอบฉนทะไดลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนนเสยง

3. หลงจากทผถอหน หรอผรบมอบฉนทะ มการลงคะแนนเสยงในวาระนนๆ เรยบรอยแลว จะทาการนบคะแนน และแจงผลการนบคะแนนใหทประชมทราบทกวาระหลงจากผถอหน หรอผรบมอบฉนทะ ไดลงมตในแตละวาระแลว

มตของทประชมผถอหน

1. กรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมาก เปนมตของทประชม2. กรณอนๆ ซงมกฎหมายหรอขอบงคบบรษทกาหนดไวแตกตางจากกรณปกต มตของทประชมจะเปนไปตามกฎหมายหรอ

ขอบงคบนนกาหนด โดยประธานในทประชม/ผดาเนนการประชม จะแจงในทประชมใหรบทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดงกลาว หากคะแนนเสยงเทากน ใหประธานทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงตางหากเปนเสยงชขาด ผถอหนใดมสวนไดเสยในเรองใดโดยเฉพาะ หามมใหออกเสยงในเรองนน และประธานทประชม อาจจะเชญใหผถอหนนนออก

นอกทประชมชวคราวกได เวนแตเปนการออกเสยงลงคะแนนเพอเลอกตงกรรมการ



หลกฐานแสดงสทธการเขารวมประชมสามญผถอหน


บรษทฯ จะเปดรบลงทะเบยนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉนทะ ตงแตเวลา 12.00 น. และจะลงทะเบยนดวยระบบบารโคด เพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยน ขอใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะ นาแบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) และ/หรอ หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (สงทสงมาดวย 2) ทไดจดสงใหผถอหนพรอมเอกสารเชญประชมผถอหน มาพรอมกบเอกสารประกอบการลงทะเบยน เพอแสดงตอเจาหนาทบรษทในการลงทะเบยนในวนประชม โดยเปนไปตามแนวทางปฏบตการกากบดแลกจการทด สาหรบบรษทจดทะเบยน ป 2560 ซงเอกสารทตองใชในการลงทะเบยนเพอเขารวมประชมผถอหน มดงน

1. การเขารวมประชมดวยตนเอง : ผถอหนตองแสดงเอกสาร ณ จดลงทะเบยน ดงน

1.1 บคคลธรรมดา

แบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผ ถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) พรอมกรอกรายละเอยด และลงนามใหครบถวน

บตรประจาตวประชาชน หรอใบขบข หรอบตรประจาตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณผถอหนเปนชาวตางชาต) ฉบบจรงทยงไมหมดอาย ในกรณทมการแกไขชอ-สกล ตองแสดงหลกฐานรบรองการเปลยนแปลงดงกลาวดวย

1.2 นตบคคล

แบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผ ถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) พรอมกรอกรายละเอยด และลงนามใหครบถวน

สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอสาเนาใบขบข หรอสาเนาหนงสอเดนทาง (กรณผถอหนเปนชาวตางชาต) ทยงไมหมดอาย ของผมอานาจลงนามแทนนตบคคล ซงลงนามรบรองสาเนาถกตอง

สาเนาหนงสอรบรองนตบคคลซงออกใหโดยกระทรวงพาณชย หรอหนวยงานทเกยวของไมเกน 3 เดอน ซงลงนามรบรองสาเนาถกตอง โดยผมอานาจลงนามผกพนนตบคคลนน พรอมประทบตราสาคญของนตบคคล (ถาม)

2. การมอบฉนทะ : ผรบมอบฉนทะตองแสดงเอกสาร ณ จดลงทะเบยน ดงน (บรษทฯ จะอานวยความสะดวกในการตดอากรแสตมป 20 บาท บนหนงสอมอบฉนทะ ใหผรบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขาประชม ณ จดตรวจเอกสาร) 2.1 บคคลธรรมดา

หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (สงทสงมาดวย 2) ซงลงนามโดยผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ (กรณาลงนามในหนา 3

และหนา 4) พรอมกรอกรายละเอยดใหครบถวน

แบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผ ถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) พรอมกรอกรายละเอยดใหครบถวน (ลงนามโดยผรบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขารวมประชม)

สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอสาเนาใบขบข หรอสาเนาหนงสอเดนทาง (กรณผถอหนเปนชาวตางชาต) ของผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ ทยงไมหมดอาย พรอมลงนามรบรองสาเนาถกตอง

2.2 นตบคคล

หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (สงทสงมาดวย 2) ซงลงนามโดยผมอานาจลงนามผกพนนตบคคลตามหนงสอรบรองนตบคคล พรอมประทบตราสาคญของนตบคคล (ถาม) และผรบมอบฉนทะ (กรณาลงนามในหนา 3 และหนา 4) พรอมกรอกรายละเอยดใหครบถวน

แบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผ ถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) พรอมกรอกรายละเอยดใหครบถวน (ลงนามโดยผรบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขารวมประชม)

สาเนาหนงสอรบรองนตบคคลซงออกใหโดยกระทรวงพาณชย หรอหนวยงานทเกยวของไมเกน 3 เดอน ซงรบรองสาเนาถกตองโดยผมอานาจลงนามผกพนนตบคคลนน พรอมประทบตราสาคญของนตบคคล (ถาม)

สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอสาเนาใบขบข หรอสาเนาหนงสอเดนทาง (กรณผถอหนเปนชาวตางชาต) ของผมอบฉนทะผมอานาจลงนามผกพนนตบคคล และผรบมอบฉนทะ ทยงไมหมดอาย พรอมลงนามรบรองสาเนาถกตอง

กรณผมอบฉนทะเปนผลงทนตางประเทศ แตงตงใหคสโตเดยนในประเทศไทย เปนผรบฝากและดแลหน ใหแนบเพมเตมดงน

1) หนงสอมอบอานาจจากผมอบฉนทะในการใหคสโตเดยนเปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. แทน

2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตใหประกอบธรกจคสโตเดยน



ขนตอนการเขารวมประชมสามญผถอหน บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) ประจาป 2563

ผถอหน บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน)

บรษทลงทะเบยนดวยระบบ Barcode

บรษทเปดโอกาสใหผถอหนอาสา

ทาหนาทเปนสกขพยานในการนบคะแนนเสยง

เพอความโปรงใสในการดาเนนการ

ลงทะเบยน

(เรม 12.00 น.)

• แสดงบตรประจาตว• แบบฟอรมลงทะเบยน Barcode

มาดวยตนเอง

กรณาสงบตรลงคะแนนทกวาระ

คนตอเจาหนาทบรษทเมอเสรจสนการประชม

ผรบมอบฉนทะ

ตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบยน

(เรม 12.00 น.)

จดคดกรอง จดคดกรอง

• แสดงหนงสอมอบฉนทะทกรอกขอมลถกตอง ครบถวน• แบบฟอรมลงทะเบยน Barcode• แสดงสาเนาบตรประจาตวผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ

ซงรบรองสาเนาถกตอง

เจาหนาทกลาวสรปผลคะแนนตอทประชม

เจาหนาทเกบบตรลงคะแนนเฉพาะผไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง และสรปผลลงคะแนน

กรณทมผไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ในวาระใดๆ ใหยกมอขน และกรอกบตร

ลงคะแนน และเซนชอ

ประธานเสนอวาระการประชมตามลาดบ

ลงนามในใบลงทะเบยน

ประธานเปดประชม

(เวลา 14.00 น.)

เขาหองประชม

รบบตรลงคะแนน



รายงานประจาป 2562

(ดาวนโหลดผานรหสควอาร (QR Code))

การใชรหสควอาร (QR Code) สาหรบดาวนโหลด รายงานประจาป 2562

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยบรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ในฐานะนายทะเบยนหลกทรพยไดพฒนาระบบเพอใหบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ สงเอกสารการประชมผถอหนและรายงานประจาปในรปแบบอเลกทรอนกสผานรหสควอาร (QR Code) ใหผถอหนสามารถเรยกดขอมลไดอยางสะดวกและรวดเรว

ผถอหนสามารถดาวนโหลดขอมลผาน QR Code ตามขนตอนตอไปน

สาหรบระบบ iOS (iOS 11 ขนไป)

1. เปดกลองบนมอถอ

2. สแกน (หนกลองถายรปบนมอถอสอง) ท QR Code

3. หนาจอจะมขอความ Notification ขนมาดานบน ใหกดทขอความนน เพอดขอมลประกอบการประชม

หมายเหต : กรณทไมมขอความ Notification บนมอถอ ผถอหนสามารถสแกน QR Code จากแอปพลเคชน อนๆ เชน QR Code Reader, Facebook และ Line เปนตน

สาหรบระบบ Android

1. เปดแอปพลเคชน QR Code Reader, Facebook หรอ Line

ขนตอนการสแกน QR Code ผาน Line

เขาไปท Line เลอก Add Friend (เพมเพอน) เลอก QR Code สแกน QR Code

2. สแกน (หนกลองถายรปบนมอถอสอง) ท QR Code เพอดขอมลประกอบการประชม



แบบฟอรมขอรบรายงานประจาป 2562

ของ

บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน)

เรยน ฝายกากบดแลกจการ

ขาพเจา............................................................................ นามสกล.........................................................................

หมายเลขโทรศพท ................................................. E-mail ........................................................................มความประสงค ทจะขอรบรายงานประจาป 2562 แบบรปเลม (ภาษาไทย) ซงมเนอหาเชนเดยวกนกบในรหสควอาร (QR Code) โดยระบทอยในการจดสงเอกสารตามความประสงค ดงน

ใหบรษทฯ จดสงทางไปรษณย (ลงทะเบยน) ตามทอยทจดสงหนงสอเชญประชมสามญผถอหน

ใหบรษทฯ จดสงทางไปรษณย (ลงทะเบยน) ตามทอยดานลางน

เลขท........................หม............ซอย..............................................หมบาน...................................................................

ถนน...........................................ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต...................................................

จงหวด..............................................................................................รหสไปรษณย.......................................................

โดยไดนาสงแบบฟอรมน ทางโทรสารหมายเลข 02-203-0030 หรอทางจดหมายอเลกทรอนกส ถงฝายกากบดแลกจการ

ท [email protected] หรอ [email protected] เพอใหทางบรษทฯ ไดดาเนนการจดสงตามประสงคทไดระบไว

ลงชอ ................................................................... ผถอหน

( )

วนท.......................................................................

หากมขอสงสยหรอขอแนะนาโปรดตดตอ : - นางวรนกาญจน ธระอมรานนท โทรศพท: 0-2203-0868 ตอ 415 หรอ

- นางสาววาสกาญจน บญม โทรศพท: 0-2203-0868 ตอ 450



แผนท

สถา

นทจด

การป

ระชม

สามญ

ผถอห

น ปร

ะจาป

2563

บรษท

หาญ

เอนจ

เนยร

ง โซล

ชนส

จากด

(มหา

ชน)

ณ ห

องปา

รชาต

ชน

3 โร

งแรม

โกลเ

ดน ท

วลป

ซอฟเ

ฟอรน

กรง

เทพฯ

เล

ขท 92

ซ.แส

งแจม

ถ.พ

ระรา

ม 9

แขวง

บางก

ะป เข

ตหวย

ขวาง

กรง

เทพม

หานค

ร

+66(0) 2203 0868 +66 (0) 2203 0245 www.harn.co.th Harn Engineering Solutions

Shareholder’s Registration No.เลขทะเบยนผถอหลกทรพย

เรยนTo

Addressบานเลขท

โดยผถอหลกทรพยจำนวนทงสนรวมHolding the total amount of shares/units

หน/หนวย

หน/หนวยshares/units

หนสามญOrdinary share

หน/หนวยPreferred shareหนบรมสทธ

shares/units

ขอมลบรษท / หลกทรพย

Attachment

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200803

สงทสงมาดวย

Nationalityสญชาต

Subjectวนท

เอกสารประกอบการประชม ฯลฯDetails of meeting document

Date

Company / Securities Information

บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จำกด (มหาชน)HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

สงทสงมาดวย 1Notification of Meetingแบบแจงการประชม

Attachment 1

เรอง กำหนดการประชมสามญผถอหนSchedule of Annual General Meeting of Shareholders

29 มถนายน 2563

Meeting Date : Monday, August 03, 2020 at 14:00 hrs.วนทประชม : วนจนทรท 03 สงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.

สถานทประชม : หองปารชาต ชน 3 โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 เขตหวยขวาง กรงเทพฯMeeting Venue : Parichart Hall, 3rd Fl., Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huaikhwang, Bkk.

ของ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จำกด (มหาชน)of HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) numberหมายเลขบตรประจำตวประชาชน........................................................ไดมาเขารวมการประชมดงกลาวขางตน

attend the above mentioned meeting.

ลงชอ............................................................ผเขาประชมSign Meeting Attendee

ขาพเจา..........................................................................................เปน[ ]ผถอหลกทรพย [ ]หรอผรบมอบฉนทะI/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพอความสะดวกในการลงทะเบยน ผถอหลกทรพยหรอผรบมอบฉนทะทจะมาประชม โปรดนำเอกสารฉบบนมาแสดงตอเจาหนาทลงทะเบยนในวนประชมสำหรบผถอหลกทรพยทมาประชมดวยตนเอง กรณาแสดงบตรประจำตวประชาชน หรอใบขบข หรอบตรขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณผถอหนตางประเทศ) ฉบบจรงพรอมกบแบบฟอรมลงทะเบยนทานสามารถคนหารายละเอยดระเบยบวาระการประชม พรอมความเหนกรรมการในเรองดงกลาว รวมทงสงทจะเสนอตอทประชมพรอมรายละเอยดและเอกสารประกอบการประชมอนๆ ผาน QRCode หรอ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200803 หรอ ตดตอขอรบเอกสารประกอบการประชมไดทบรษทผออกหลกทรพยเวบไซต: www.harn.co.th / โทร 22030868 ตอ 450 / email : [email protected]สอบถามขอมลเพมเตมไดท SET Contact Center เวบไซต : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card orpassport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URLhttps://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200803You can also contact the issuer for the annual reportWebsite : www.harn.co.th /Tel. +66 22030868 Ext. 450 / email : [email protected] further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. Proxy Form B.

(แบบทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนและตายตว) (Form with fixed and specific details authorizing proxy)

เลขทะเบยนผถอหน เขยนท Shareholder registration number Written at วนท เดอน พ.ศ. Date Month Year (1) ขาพเจา สญชาต อยเลขท ซอย I/We nationality residing/located at no. Soi ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code (2) เปนผถอหนของบรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”)

Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”)

โดยถอหนจานวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows หนสามญ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes หนบรมสทธ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

preference share shares and have the rights to vote equal to votes (3) ขอมอบฉนทะให (กรณาเลอกขอใดขอหนง) Hereby appoint (Please choose one of following)

1. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years residing/located at no. ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code

หรอ/Or

ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years residing/located at no. ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code คนหนงคนใดเพยงคนเดยว Anyone of these persons

2. มอบฉนทะใหกรรมการอสระคนใดคนหนงของบรษทฯ คอ Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company ดร. ถกล นนธราภากร Dr. Thakol Nunthirapakorn หรอ/Or ดร. โสตถธร มลลกะมาส Dr. Sothitorn Mallikamas หรอ/Or (รายละเอยดประวตกรรมการอสระปรากฏตามเอกสารแนบทาย 3 ของหนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 3 of the Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders)

ทงน ในกรณทกรรมการอสระผรบมอบฉนทะคนใดคนหนง ไมสามารถเขาประชมได ใหกรรมการอสระทเหลอเปนผรบมอบฉนทะแทนกรรมการอสระทไมสามารถเขาประชม In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. เปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 ในวนจนทรท 3 สงหาคม 2563

เวลา 14.00 น. ณ หองปารชาต ชน 3 โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ เลขท 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10320 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, August 3, 2020 at 2.00 p.m. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang District, Bangkok 10320, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กรณเลอกขอ 1. กรณาทาเครองหมาย ท 1. ระบชอผรบมอบอานาจ If you make proxy by choosing No.1, please mark at 1. and give the details of proxy (proxies).

กรณเลอกขอ 2. กรณาทาเครองหมาย ท 2. และเลอกกรรมการอสระคนใดคนหนง If you make proxy by choosing No. 2, please mark at 2. and choose one of these members of the Independent Directors.

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) (Please attach stamp duty of Baht 20)

สงทสงมาดวย 2 Attachment 2

หนา 1 / 4

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562 Agenda no. 1 To consider adopt minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain

วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562

Agenda no. 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2019 ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:


วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 Agenda no. 3 To consider approve the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statement for the year ended

December 31, 2019 ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:


วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2562 เปนทนสารองตามกฎหมาย

Agenda no. 4 To consider approve the allocation of net profit for the year 2019 to the statutory reserve ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:


วาระท 5 พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ป 2562

Agenda no. 5 To consider the acknowledge the 2019 payment of interim dividend ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:


วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563 Agenda no. 6 To consider approve election of directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2020 ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:


วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ประจาป 2563 Agenda no. 7 To consider approve the 2020 remuneration for Board of Director and Board-Committees ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:


หนา 2 / 4

วาระท 8 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563 Agenda no. 8 To consider approve the 2020 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:


วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบของบรษทฯ Agenda no. 9 To consider approve appointment of the amendments / additions of the Company’s Articles of Association ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:


วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) Agenda no.10 Other matters (if any) (5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใช

เปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not

the vote cast by the shareholder. (6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมต

ในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instructions in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชอ/Signed …………………………………………...ผมอบฉนทะ/Grantor

(...…………………...…………………….)

ลงชอ/Signed …………………………………………...ผรบมอบฉนทะ/Proxy

(...…………………...…………………….)


(...…………………...…………………….)

หมายเหต/Remarks

1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

หนา 3 / 4

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) A proxy is granted by a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited

ในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 ในวนจนทรท 3 สงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ณ หองปารชาต ชน 3 โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ เลขท 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10320 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, August 3, 2020 at 2.00 p.m. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang District, Bangkok 10320 or such other date, time and place as the meeting may be held.

----------------------------------------------------------------------- วาระท เรอง

Agenda no. Re : ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain

วาระท เรอง Agenda no. Re :

ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain







ขาพเจาขอรบรองวา รายการในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ ถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชอ/Signed …………………………………………...ผมอบฉนทะ/Grantor

(...…………………...…………………….)


(...…………………...…………………….)

หนา 4 / 4

วันจันทร ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14 : 00 น. ·...

Documents