目 錄壹、致股東報告書 ---------------------------------------------------------------------------- 1

貳、公司簡介

一、設立日期 -----------------------------------------------------------------------------------------------3 二、公司沿革 -----------------------------------------------------------------------------------------------3

參、公司治理報告

一、組織系統 -----------------------------------------------------------------------------------------------7 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 -------------9 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 -------------------------------- 15 四、公司治理運作情形 --------------------------------------------------------------------------------- 22 五、會計師公費資訊 ------------------------------------------------------------------------------------ 53 六、更換會計師資訊 ------------------------------------------------------------------------------------ 54 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於

簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會

計師所屬事務所或其關係企業之期間 --------------------------------------------------------- 54 八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之

十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ------------------------------------------------------ 55 九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關

係之資訊 --------------------------------------------------------------------------------------------- 56 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投

資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例------------------------------------------------ 57

肆、募資情形

一、資本及股份 ------------------------------------------------------------------------------------------ 58 二、公司債辦理情形 ------------------------------------------------------------------------------------ 61 三、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受讓他

公司股份發行新股之辦理情形 ------------------------------------------------------------------ 61 四、資金運用計畫執行情形 --------------------------------------------------------------------------- 61

伍、營運概況

一、業務內容 --------------------------------------------------------------------------------------------- 62 二、市場及產銷概況 ------------------------------------------------------------------------------------ 73 三、從業員工資訊 --------------------------------------------------------------------------------------- 95 四、環保支出資訊 --------------------------------------------------------------------------------------- 95 五、勞資關係 --------------------------------------------------------------------------------------------- 99 六、重要契約 ------------------------------------------------------------------------------------------- 101

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ------------------------------------------------- 102 二、最近五年度財務分析 ---------------------------------------------------------------------------- 106 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ------------------------------------------------------- 109 四、最近年度財務報告 -------------------------------------------------------------------------------- 110 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 --------------------------------------- 185 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事

應列明其對本公司財務狀況之影響 ---------------------------------------------------------- 243

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況 ------------------------------------------------------------------------------------------- 244 二、財務績效 ------------------------------------------------------------------------------------------- 245 三、現金流量 ------------------------------------------------------------------------------------------- 246 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ------------------------------------------------- 247 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計

畫 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 247 六、風險事項分析評估 ------------------------------------------------------------------------------- 249 七、其他重要事項 ------------------------------------------------------------------------------------- 250

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料 ------------------------------------------------------------------------------- 251 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ------------------------------ 258 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 --------------- 258 四、其他必要補充說明事項 ------------------------------------------------------------------------- 258

※最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所

定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 -------------------------------------- 258

壹、致股東報告書

一、107 年度營業結果報告

本公司 107 年度合併營業額為 18,287,354 仟元，較 106 年度 17,172,886 仟元增加1,114,468 仟元(6.5%)。107 年度獲利 1,012,724 仟元，較 106 年之獲利 992,726 仟元增加19,998 仟元(2.0%)。107 年度合併營收再創歷史新高， 107 年在集團全體員工齊心努力下，多數事業單位皆較 106 年度成長，其中尤以大陸食品、急凍熟麵，以及常溫米飯事業成長幅度較高。

106 年下半年度上海金山一廠油脂廠、二廠綜合食品廠及廣州鮮奶油廠陸續投入生產，大陸食品事業初期新廠固定成本負担重、增加支出，但由於產量及營收較高幅度的成

長，使得 107 年合併營業利益率仍較 106 年增加 0.92%。107 年由於中美貿易戰開打，年中人民幣再次大幅貶值，使得 107 年集團產生了匯兌損失 104,831 仟元，為 107 年合併稅後純益較 106 年略增的主要原因。

在財務收支方面，107 年合併負債總額 15,812,842 仟元，負債比率 71.5％，較 106 年合併負債總額 16,490,502 仟元，負債比率 73.4％，金額減少 677,660 仟元，比率減少 1.9％。由營業活動產生的現金流入有 2,006,568 仟元，資本支出則只有 1,049,851 仟元，流動比率 119.8％，與 106 年度的 119.9％持平，顯示整體的財務狀況尚稱良好。

在集團產品研究發展方面，水晶肥皂系列產品及葡萄柚籽抗菌系列產品，堅持天然油

脂製造和無添加主張，水晶系列產品榮獲美國農業部(USDA)生質標章綠色產品認證，其生質含量高達 99％以上；水晶肥皂液體及牛樟芝皂亦通過美國 AMA 實驗室低敏認證，未來將著力於研發生物分解度高、多功能性潔淨衣物的產品。油脂事業持續研發健康系列及

功能性用油，並引進國外高級的油脂產品，擴大服務面向，提供客戶全方位烘焙所需，近

年成功研發漢餅專用油及漢餅專用粉，致力推廣漢餅產業到國際市場，未來將持續藉由原

料、製程技術的提升，著重在功能性、專用性油脂之發展。冷凍麵糰針對不同型態的業

者，開發更便於導入及應用的客製化產品，是烘焙業不可或缺的忠實夥伴，更是進軍全球

市場的利器。冰淇淋事業開創帶領台灣冰品的潮流，持續推出消費者喜愛的口味，及開創

更多與客戶共同推出的專屬冰品。常溫米飯事業生產即食膳纖熟飯以健康養生的功能屬性

為訴求，具有調節血糖與血脂的功效，為國內第一家榮獲健康認證食品的健康米飯。

二、108 年度營業計劃概要

南僑一向堅持產品品質，以消費者的利益為優先，憑藉卓越的技術，客製化到位的服

務，持續創造客戶具差異化的競爭優勢。油脂、冷凍麵糰及急凍熟麵的銷量年年成長，更

持續加強生產研發及管理的知識能力，厚實市場經營基礎。

南僑大陸油脂事業在內地經營 22 年，以顧問式行銷與客戶成為生命共同體，近幾年的營收大幅成長。因應銷售量的增加，在大陸的第三座油脂工廠-上海金山廠於 106 年 7月開始投入生產，產能增加 40％，也是南僑在大陸投資最大且全程食材溯源管理的工廠。於廣州廠新建的第二座鮮奶油工廠亦於 106 年 8 月投入生產，產能較天津鮮奶油廠增加一倍。南僑因應大陸未來經貿更為發展，決定「上海南僑」申請在上海掛牌上市，以取

之於當地的資金用之於當地，持續擴充或升級設備及生產技術，壯大在大陸市場的競爭力。

-1-

【★】

南僑在泰國屯墾經營亦有 28 年。近年尤其以嬰兒米果、調理熟飯及粥的銷售大幅成長，產能已呈滿載。看好東南亞及歐美市場未來的發展，105 年泰國南僑公司於現有工廠旁新取得二萬坪的土地，去年 10 月已開始進行建廠擴廠計劃，初期將投資 13 億泰銖，興建一棟廠房及裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，預計明年第一季投產，新增的產

能將使得泰國南僑公司未來的營收有機會再大幅成長。

三、未來發展策略及外部環境影響

未來發展策略：南僑放眼經營全球利基市場為藍圖，在油脂、稻米、麵粉乳製品上持

續投資，目前食品營收已超過集團全部營收的 96％，在油脂、日用品及米飯亦投注開發生技功能產品。近幾年來，無論是台灣、中國或泰國，產品已外銷到全球市場，各項營運

皆有顯著的成長。以深耕台灣、發展大陸、前進東協之戰略主軸，獲得良好的成效。尤以

大陸仍是成長的市場，除食用油脂及冷凍麵糰產品外，南僑更進一步投入急凍熟麵事業。

未來在大陸、泰國及台灣也都將持續進行投資。

競爭環境：競爭永遠存在，唯有不斷的研發創新，創造企業的獨佔價值，才能站穩市

場不被淘汰，以油脂事業為例，引進國際知名並具功效的油脂產品，和自行生產的油脂產

品搭配，相輔相成，創造大於二的效果；未來會以如漢餅潮的概念帶動產業的發展提升開

創新局，取得產業在消費者心中的定位與地位。

法規環境：近年消費者越來越關注產品的品質、安全與衛生，南僑從 1980 年代主動引進消費者保護觀念。衛福部於 104 年底公佈新的食品安全衛生管理法，以保障消費者食的安全。南僑更早在 103 年即開始推動冰淇淋產品履歷，全面的溯源管理，是國內第一家領先同業的公司；上海金山油脂新廠是全面溯源管理綠色科技應用的工廠。南僑集團更率

先設立食安辦公室，專業專人專責，嚴格把關南僑旗下所使用的各項原材料，包含餐飲事

業，日常的徹底執行食品安全的教育與資訊傳達。加強安全實驗室之投資，提高自主檢驗

及管理的能力。近來政府亦不斷的修改公司法及證管等法令，推行公司治理新制，企業一

定會全力配合。

總體環境：中美貿易戰於 107 年展開，導致亞幣相繼貶值，政府也在 107 年起企業所得稅率由 17％提高為 20％，並調升基本工資，衝擊台灣所有的企業。全球經濟發展，導致環境生態破壞，氣候持續暖化，巴黎氣候協定已於 105 年正式生效，企業面對「減碳議題」勢必會增加經營成本，是以，進行節能減碳是本公司近期的工作目標。另外美國的貿

易及貨幣政策亦造成波動影響，東南亞區域經濟夥伴關係的建立更將影響台灣的經濟，政

府勞工政策也消弭企業的獲利成長空間。本公司唯有更投資在產品的研發、提升產品競爭

力，更高標準地著重產品品質、安全與衛生，加強食安的風險控管。在極度氣候變化的衝

擊下，南僑已長期深度專研，並累積專業知識，能即時掌握最佳的原料油價格採購時機，

能立於不敗之地。

本公司創立至今已有 67 年的歷史，堅持誠信永續經營，對社會經濟大環境持續關注投入心力與資源，以客戶與消費者的權益為角度出發，追求企業成長與獲利的永續經營為

目標，並為所有股東創造更佳的投資利益。

此致

南僑股東常會

董事長

 

-2-

貳、公司簡介

一、設立日期：1952 年 3 月 29 日

(2017 年 08 月 25 日更名登記為「南僑投資控股股份有限公司」)

二、公司沿革：

『南僑投資控股股份有限公司』成立於 1952 年，創辦人為旅菲華僑陳其志先生接辦原『南僑工業股份有限公司』改組而成。南僑多角化發展，以「原料相關、技術相關、通

路相關、文化相關」為限制條件，聚焦經營，更以「知變、求變、應變、不變」原則，掌

握產業環境的脈動趨勢，深耕「油脂/乳製品、麵粉、稻米、餐飲、洗劑日用品、生技、複合式飯店」等七大領域，生產基地分布台灣、泰國、中國，產品行銷世界各地，以「永

續經營」為理念，放眼全球利基市場。

為提升集團經營效率及發揮管理效能、加強長期競爭力，台灣南僑轉型為投資控股公

司(2017 年 8 月 1 日為基準日)，並於 2017 年底上海子公司開始申請在大陸掛牌上市(IPO)，2018 年已向大陸監證會遞交 A 股掛牌申請文件。(一)南僑台灣事業

1.洗劑事業--1952 年生產南僑肥皂，1956 年生產甘油，1963 年引進當時最先進設備的義大利馬紹尼機器，開發出南僑水晶肥皂，至今仍是洗衣皂領導品牌。1980 年在桃園廠增設香皂工場，多角化經營香皂、洗髮精等清潔用品領域。近年環保意識

抬頭，也積極投入天然洗滌日用品系列研發︰洗衣專用的水晶肥皂液體(2010 年)；水晶肥皂天然抗菌洗衣液體(2012 年)，及洗蔬果等級的食器洗滌液、水晶葡萄柚籽噴霧乾洗手(2013 年)；四大超商上架的水晶肥皂差旅組(2016 年，是為旅遊、出差人士的貼心設計)；水晶肥皂洗衣用液體-馨香系列(2017 年)，有檸檬香茅、櫻花百合、薰衣馬鞭草 3 款﹔2018 年再推出洋甘菊低敏型，產品甚深獲市場好評。南僑洗劑品質經得起考驗，歷年取得的產品認證及獎項無數，如 2018 年︰․南僑水晶榮獲《媽媽寶寶》雜誌舉辦的 2018 年第 17 屆最愛婦幼菁品大賞，榮獲

【洗衣精】類別「人氣菁品」獎項

2.生技日用品事業-- 南僑延續精湛的製皂工藝，淬取牛樟芝精華，經多年研發，2014 年推出《牛樟芝沐浴皂》，為跨入保養品市場首支產品，2018 年再推出針對男女臉部不同膚質所研發的《牛樟芝活力幻顏精華皂》。

․「牛樟芝皂」獲得美國 FDA 認證之 AMA 實驗室檢驗通過貼膚測試皮膚刺激及敏感評估

․「樟之物語活力精華皂」榮獲第 15 屆玉山獎3.油脂事業--1971 年與日本十大油脂企業ミヨシ技術合作，生產烘焙用油脂，供應麵

包、糕餅、餅乾、冰淇淋、速食麵等廠家業者。「南僑酥油」、「玉峰牌」、「維

佳」等食用油脂系列產品，深得客戶的信賴支持，近年成功研發漢餅專用油及漢餅

專用粉，致力推廣漢餅產業到國際市場，未來將持續藉由原料、製程技術的提升，

著重在功能性、專用性油脂之發展。南僑致力成為「烘焙業最忠實的夥伴」，貫徹

顧問式行銷、一步到位的服務信念，持續創造客戶具差異化的競爭優勢。而為因應

食安問題導入的油脂追溯原料來源履歷管理系統，已於 2017 年 6 月全面建置完成上線。

4.冰品事業--1988 年成立『國際皇家乳品公司』(1997 年 12 月，皇家與可口公司合併為『皇家可口股份有限公司』)，以「杜老爺」為品牌，開發具獨特性、高附加價值產品，為全台第一大冰品產銷公司。2004 年開發「卡比索」頂級冰淇淋品牌；

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2013 年進軍大陸市場；2013 年生產高品質霜淇淋供應便利商店；2016 年開設首家杜老爺 café 主題餐廳；2016 年起深度合作開發授權商品，如 2018 年與全家合作推出比利時蓮花焦糖餅甜筒、比利時蓮花焦糖餅雪糕等，並與美國百年巧克力品牌

Hershey's 好時巧克力合作，推出聯名巧克力雪糕於全聯通路獨家販售，皆是成功的市場熱銷商品。

皇家可口公司是首家參與經濟部於 2012 年「安心食品履歷追溯雲端運用計畫」的企業中，唯一將內部系統徹底自動化完成全產品導入追溯追踪制度的公司。

5.冷凍麵糰事業--南僑於 1991 年在中壢基地設立冷凍麵糰工廠。南僑冷凍麵糰研發能力強，質優、安全、衛生，具有省時、省錢、省人力、操作簡單的競爭優勢，並

持續研發新產品，建立自有產品特色，是烘焙業者不可或缺的最佳夥伴，已行銷至

日本、香港、上海、美國、加拿大、澳洲、杜拜。

南僑有心為台灣烘焙產業盡一份心力，2017 年「台北國際烘焙暨設備展」中，特別規劃『新漢餅潮』漢餅博覽會專區，結合全省 16 家業者共襄盛舉；2018 年「南僑新漢餅潮漢餅大展」以「漢餅甜點化」為主題，聯手全台 37 家知名漢餅業者共同展出；2019 年活動則以「漢餅群英會」為題，邀請全台 20 位漢餅師傅現場展演。南僑全力打造現代化的漢餅工藝，以烘焙科技開發的漢餅專用原料系列-漢餅專用油、漢餅專用麵粉，讓台灣的漢餅製作更具經濟規模，並計畫以建立完整供應

鏈方式，把漢餅產業做大，進而推展至國際市場。

6.急凍熟麵事業--1998 年與日本加藤吉株式會社簽訂急凍熟麵技術合作合約，為台灣第一家生產冷凍麵企業。1999 年 1 月「讚岐」急凍熟麵上市。急凍熟麵美味、方便、快速、安全、衛生，是餐飲業者提高經營績效的最佳選擇。

依麵體的不同特性研發，不斷推出新產品︰中式勁麵、北方刀削麵、河南燴麵…，

產品銷往美國、加拿大、香港、澳洲、瑞士、奧地利、印尼等海外市場。目前國內

客戶數約 20,000 家以上。7.常溫米飯事業--2004 年投資 3 億元在中壢基地發展常溫即食熟飯事業，生產的膳纖

熟飯，以健康養生的功能屬性為訴求，具有調節血糖與血脂的功效，為國內第一家

榮獲健康認證食品的健康米飯，是台灣市場獨家及創新的商品。主要以外銷為主，

已成功進入美國、澳洲、挪威、英國等地區。

常溫米飯產品品質優良，近 2 年獲得-「御米飯 美味熟飯」榮獲第三屆《十大嚴選穀得 Good 產品》(2017 年)；「御米飯 美味熟飯」榮獲 2018 年度《銀髮友善食品》獎殊榮。

8.餐飲事業

(1)僑和本場流專業麵店---1999 年成立『僑和公司』，開設「本場流」示範專業麵店，作為急凍熟麵的天線功能，收集市場資訊，提供客戶交流平台，位於桃園

觀光工廠內。

(2)點水樓餐廳---2005 年南京旗艦店開幕，其後陸續開設台北 SOGO 復興店、台北懷寧店、南崁店、南僑桃園觀光工廠店、新竹店、林口店、上海點水樓店、大

直店、日本點水樓別館(東京四谷店，2018.3 月開幕)。2015 年在日本東京新宿購置大樓，開設新宿點水樓水晶會館。點水樓目前計有台灣 8 家店、上海 2 家店及日本 1 家店。與時俱進、充分使用在地食材、注重飲食文化底蘊的點水樓，歷年屢獲獎項，

如 2018 年 3 月，點水樓入選全球權威美食評鑑《2018 年台北米其林指南》必比登推介美食名單之一。

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點水樓近 2 年參與提升食材安心保障與響應政府政策的活動︰2017 年︰(1)加入「有心溯源餐廳平台」，消費者可清楚明瞭食材的來源及產銷履歷。(2)配合食藥署建置之「食安百貨」平台，提供餐點的自主檢驗報告。(3)2017 年世大運賽事期間，配合協助台北市政府接待各國與會人士，將台灣的飲食文化向國際人士推介。(4)配合台北市政府觀傳局活動，行銷台灣美食於海外各地區。2018 年︰(1)桃園食安嘉年華活動。(2)與台北市觀光傳播局合作，藉由「彩色小籠包」推廣台北美食。

(3)臺北寶萊納餐廳---寶萊納餐飲在上海打響名號，2009 年回台設店。首家店位於關渡台北國立藝術大學校區，並擇桃園觀光工廠設立啤酒釀酒廠，採用德國

原裝進口的設備與原料。

9.南僑桃園觀光工廠事業--獲得政府觀光工廠認證，2012 年南僑桃園觀光工廠開幕，面積 15,000 坪，設有七大區︰(1)南僑創辦人紀念園區；(2)油脂參觀走廊區；(3)水晶肥皂體驗區；(4)點水樓文化餐飲區；(5)本場流示範麵店、寶萊納釀酒工廠及餐飲示範中心；(6)泰國四面佛禮讚區；(7)泰國文物館&泰國風味餐廳。南僑觀光工廠以寓教於樂方式，發展出與觀光、教育、國民外交、地方群聚等緊密

結合的觀光工廠新風貌，體現企業對社會責任的經營與促進地方產業發展的用心。

(二)南僑海外事業

1.泰南僑事業--1989 年成立的泰南僑公司，是南僑第一個海外據點，1991 年萬磅廠開工，生產速食麵、米果類產品，以屯墾式經營，獲得多項食品認證，為外銷歐美

最有力的後盾，是泰國當地政府認可的標竿企業，常是泰國政府接待外國使節人士

參訪的首選企業。因應未來事業拓展，另購入 2 萬坪土地作為擴廠運用，第一期新建廠房預計今年底完工，明年投產。

泰南僑生產的「薄片米果」以低油、健康、美味的優質特色，經德國農業學會評

選，榮獲「食品金牌獎」，產品銷售歐、亞、美各大洲。近年從事嬰兒米果、調理

熟飯、調理粥系列等產品研發。

2015 年泰南僑生產的「小廚師」泡麵正式返台銷售，定位為「慢食麵」，推出多款口味。2017 年與點水樓合作推出「小廚師牛肉麵」，網路對牛肉泡麵進行盲測評比票選，『小廚師紅燒半筋半肉牛肉麵』拿下最高總分。2018 年再推出售價 248元的『火烔雞麵』瞄準高價泡麵市場。

2.大陸油脂烘焙事業--1996 年成立「天津頂好油脂公司」多年來深耕發展，供應烘焙油脂、鮮奶油、冷凍麵糰、冰淇淋、焙可詩餡料等產品，是大陸高品質油脂市場的

領導品牌。

2007 年南僑油脂廣州廠落成，2015 年於上海金山區興建第三座生產基地，2016 年舉行上海金山一廠啟用典禮暨金山農產合作永續發展啟動儀式，並再投資興建金山

二廠，2017 年在四川重慶成立西部營運中心。以食品安全、全程可溯、環保節能的上海金山廠，為大陸首座全程溯源的烘焙油脂

以及食品加工廠，未來南僑將持續關注研發與創新、食安與溯源、環境永續等發展

目標。

在產品品質及設備製程方面，歷年取得多項優異成績，近如上海南僑食品公司成為

首家取得上海民宗辦認證的金山區食品生產企業(2017 年)；多項產品得到 Halal 認證︰僑藝 800 獲天津市濱海新區伊斯蘭教協會認證(2018 年)、焙可詩/烘可心/僑藝800 等產品獲山東 Halal 認證(2018 年)。

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3.上海寶萊納餐飲事業--1996 年成立『上海寶萊納餐飲有限公司』，德國 Paulaner 集團技術授權，1997 年上海汾陽路成立第一家寶萊納餐廳，是結合高級現釀啤酒與正統巴伐利亞菜餚特色的「花園啤酒餐廳」。上海寶萊納以其獨特的餐飲魅力，迄

今據點已拓展至整個上海地區，發展出不同型式的主題餐飲。

上海寶萊納餐飲事業現有寶萊納餐廳 6 家（新天地店、濱江店、世博店、長寧來福士店、新國際博覽中心店、國家會展中心店）、仙炙軒鐵板燒 1 家（世博店）。寶萊納長寧來福士店榮獲 Trip Expert 2018 年度 Experts′ Choice 獎。

南僑積極、創新、精進，與客戶共同成長，共創雙贏，諸如參加專業的烘焙展活

動，以帶領時代潮流、符合消費者需求、為客戶量身訂作為宗旨，提供最新的烘焙資

訊，研發各業態所需的油脂、冷凍麵糰等產品，邀請國內外業界大師專題演講、多面

向與業界交流﹔2018 年中國首屆國際進口博覽會活動，上海南僑進口事業設館參展，以〝一帶一路安心食品供應鏈〞為主題，開拓全球業務市場。

食品安全議題近年來十分受到關注，南僑亦加強油脂原料溯源管理，內部成立食

安委員會，由集團執行副總裁擔任召集人，嚴密監督管控，並對海外油脂供應商進行

實地訪廠，確保油脂原料來源等級符合國家規定。

再者，隨著產業環境的迅速變動，「企業社會責任-CSR」已是企業立足的必備要素，南僑於 2015 年開始編製 CSR 報告書，專人專職，以委員會方式推動相關政策，2016 年將中國事業納入，2017 年將泰國事業納入編寫邊界。南僑所有事業體將以更嚴謹的經營態度，在公司治理、食品安全、環境永續方面，善盡企業社會公民責

任。南僑投控獲得《2018 年第十一屆 TCSA 台灣企業永續獎》報告類-傳統製造業(銀獎)榮譽。

南僑集團成立 67 年，秉持「誠信」、「永續經營」理念，以『天行健，君子以自強不息』精神，自我期勉，洞察潮流趨勢，力求績效穩定、持續成長，實踐為所有

關係人帶來最大效益與利潤的經營目標。

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參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織結構

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(二)公司各主要部門所營業務

部 門 所 營 業 務

油脂/冷凍麵糰事業部 專業用油脂產品及冷凍麵糰產品之研發、產製及銷售

家品事業部 洗劑日用品產品之研發、產製及銷售

國際貿易事業部 負責商品進出口、外銷業務及原物料、包材、設備之採購

急凍熟麵事業部 急凍熟麵產品之研發、產製及銷售

常溫米飯事業部 常溫米飯之研發、產製及銷售

牛樟芝事業部 牛樟芝皂及相關產品之研發、產製及銷售

小廚師慢食麵事業部 小廚師泡麵之研發、產製及銷售

餐飲聯合後勤辦公室 南僑及轉投資之餐飲事業之規劃、執行與服務窗口

行政管理功能 法務、總務之管理

資訊功能 資訊系統開發、架構及管理

財務功能 財務管理及資金運用規劃

會計功能 會計帳務、稅務相關作業管理

工程部 工程相關業務之協助、執行及管理

人力資源功能 人力資源管理與組織發展

-8-

二、

董事、

監察人、總經理、副總經理

、協

理、

各部門及

分支

機構

主管資料

董事及監察人資料

(一)

職 稱國 籍

姓 名性 別

選(就

) 任

日期

任期

初次

選任

日期

選任時

持有股份

現在持

有股數

配偶、未

成年子

女

現在持有

股份

利用他人

名義持

有股份

主要

經

(學)歷

目前

兼任

本公

司及

其他

公司

之職

務

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

其他

主管

、董

事或

監察

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事 長

中 華 民 國

陳 飛 龍男

107/

5/30

三

年

48/0

4/04

33,8

14,9

3411

.50%

33,8

14,9

3411

.50%

3,57

7,41

31.

22%

0

0.00

%美

國舊

金山

大學

公共

行政

碩士

皇家

可口

(股)公

司董

事長

僑和

企業

(股)公

司董

事長

其志

企管

文化

(股)公

司董

事長

華志

(股)公

司董

事長

南僑

維京

公司

董事

長

南新

國際

公司

董事

長

南僑

開曼

控股

有限

公司

董事

長

泰國

南僑

公司

董事

長

泰國

永聚

公司

董事

點水

樓餐

飲事

業(股

)公司

董事

南僑

油脂

(股)公

司董

事長

華強

實業

(股)公

司董

事長

董事

監察

人

董事

副總經理

/營運長

陳飛

鵬

財團

法人

南僑

投資

控股

股份

有限

公司

職工

福利

委員會

代表人

陳怡文

華志

(股)

公司

代表

人

陳正

文

陳正

文

兄弟

父女

父子

父子

副 董 事 長

中 華 民 國

陳 飛 鵬男

107/

5/30

三

年

55/0

3/25

36,9

42,9

9512

.56%

36,9

42,9

9512

.56%

0 0.

00%

0

0.00

%東

吳大

學經

濟系

皇家

可口

(股)公

司董

事

僑和

企業

(股)公

司董

事

其志

企管

文化

(股)公

司董

事

華志

(股)公

司董

事

南僑

維京

公司

董事

南僑

開曼

控股

有限

公司

董事

南新

國際

公司

董事

泰國

南僑

公司

董事

泰國

永聚

公司

董事

點水

樓餐

飲事

業(股

)公司

董事

南僑

油脂

(股)公

司董

事

華強

實業

(股)公

司董

事

董事

長陳

飛龍

兄弟

-9-

職 稱國 籍

姓 名性 別

選(就

) 任

日期

任期

初次

選任

日期

選任時

持有股份

現在持

有股數

配偶、未

成年子

女

現在持有

股份

利用他人

名義持

有股份

主要

經

(學)歷

目前

兼任

本公

司及

其他

公司

之職

務

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

其他

主管

、董

事或

監察

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事中華

民國

皇家可

口

(股)公

司

代表人

李勘文

男

107/

5/30

三

年

95/0

6/09

95/0

6/09

46,0

41,2

59

26,5

83

15.6

5%

0.01

%

46,0

41,2

59

26,5

83

15.6

5%

0.01

%0

0.00

%

0 0.

00%

中興

大學

企業

管

理碩

士

皇家

可口

(股)公

司董

事

南新

國際

公司

董事

南僑

開曼

控股

有限

公司

董事

天津

吉好

食品

有限

公司

董事

天津

南僑

食品

有限

公司

董事

廣州

南僑

食品

有限

公司

董事

泰國

南僑

公司

董事

泰國

永聚

公司

董事

廣州

吉好

食品

有限

公司

董事

南僑

食品

集團

上海

(股)公

司董

事

無無

無

董 事中華

民國

皇家可

口

(股)公

司

代表人

周明芬

女10

7/05

/30

三年

10

7/05

/30

46,0

41,2

59

9,00

0

15.6

5%

0.00

46,0

41,2

59

9,00

0

15.6

5%

0.00

0

0.00

%

0 0.

00%

Texa

s A&

M

Uni

vers

ity

Educ

atio

nal

Tech

nolo

gy 碩

士

政大

企家

班

皇家

可口

(股)公

司總

經理

僑和

企業

(股)公

司董

事/總

經理

泰國

南僑

公司

董事

上海

僑好

貿易

董事

廣州

吉好

董事

華強

實業

(股)董

事/總

經理

點水

樓餐

飲事

業(股

)公司

總經

理

南僑

美食

餐飲

公司

監察

人

無無

無

董 事

中華

民國 &

美國

華志

(股)公

司代表

人

陳正文

男

107/

5/30

三

年

95/0

6/09

104/

06/1

0

675,

884

0

0.23

%

0.00

%

864,

884

0

0.29

%

0.00

%

0

1,47

5,00

0

0.00

%

0.50

%

0 0.

00%

舊金

山金

門大

學

財務

研究

所碩

士

上海

其志

商務

咨詢

有限

公司

執行

董

事 上海

南僑

食品

有限

公司

董事

上海

僑好

企業

管理

有限

公司

執行

董

事 上海

僑好

食品

有限

公司

董事

上海

僑好

貿易

有限

公司

董事

長

上海

寶萊

納公

司董

事長

天津

吉好

食品

有限

公司

董事

天津

南僑

食品

有限

公司

董事

天津

僑好

食品

有限

公司

董事

南新

國際

公司

董事

南僑

食品

集團

上海

(股)公

司董

事長

南僑

開曼

控股

有限

公司

董事

廣州

吉好

食品

有限

公司

董事

廣州

南僑

食品

有限

公司

董事

重慶

僑興

公司

執行

董事

南僑

維京

公司

董事

泰國

南僑

公司

董事

其志

企管

文化

(股)公

司董

事

董事

長

監察

人

陳飛

龍

財團

法人

南僑

投資

控股

股份

有限

公司

職工

福利

委員會

代表人

陳怡文

父子

姊弟

-10-

職 稱國 籍

姓 名性 別

選(就

) 任

日期

任期

初次

選任

日期

選任時

持有股份

現在持

有股數

配偶、未

成年子

女

現在持有

股份

利用他人

名義持

有股份

主要

經

(學)歷

目前

兼任

本公

司及

其他

公司

之職

務

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

其他

主管

、董

事或

監察

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨立

董事

中華

民國

陳定國

男10

7/5/

30

三年

10

4/6/

100

0 0

0 0

0 0

0 美

國密

西根

大學

企業

管理

博士

淡江大學管理學院企業經營講座教授

財團

法人

中華

企業

研究

院學

術教

育

基金

會董

事長

潤泰

企業

集團

總顧

問

上海

復旦

大學

、山

東大

學、

浙江

大

學、

中國

石化

總公

司幹

部學

院顧

問

教授

上海

交通

大學

安泰

管理

學院

董事

/顧問

教授

香港

中文

大學

管理

學院

榮譽

教授

無無

無

獨立

董事

中華

民國

林錦獅

男10

7/5/

30

三年

10

4/6/

100

0 0

0 0

0 0

0 淡

江大

學會

計系

林錦

獅會

計師

事務

所執

業會

計師

旺玖

科技

股份

有限

公司

監察

人無

無無

監 察 人

中華

民國 &

美國

財團

法人

南

僑投

資控

股

股份

有限

公

司職

工福

利

委員會

代表人

陳怡文

女10

5/6/

8 三

年

102/

6/10

4,90

8,96

0

0

1.67

%

0

4,90

8,96

0

0

1.67

%

0

0

686,

635

0

0.23

%

0 0.

00%

美國

舊金

山大

學

碩士

天津

南僑

食品

有限

公司

董事

長

天津

吉好

食品

有限

公司

董事

長

天津

僑好

食品

有限

公司

董事

長

廣州

南僑

食品

有限

公司

董事

長

點水樓餐飲事業股份有限公司董事長

僑和

企業

股份

有限

公司

監察

人

南僑

美食

餐飲

顧問

(股)公

司副

董事

長

其志

企管

文化

股分

有限

公司

監察

人

上海

南僑

食品

有限

公司

董事

長

上海

僑好

食品

有限

公司

董事

長

上海

僑好

企業

管理

有限

公司

監事

上海

僑好

貿易

有限

公司

董事

南僑

維京

公司

董事

上海

寶萊

納公

司副

董事

長

南僑

日本

公司

董事

長

南僑

顧問

公司

監察

人

南僑

食品

集團

上海

(股)公

司董

事

重慶

僑興

公司

監事

南新

國際

公司

董事

南僑

開曼

控股

有限

公司

董事

廣州

吉好

食品

有限

公司

董事

長

南僑

油脂

(股)公

司監

察人

華強

實業

(股)公

司監

察人

僑富

生技

(股)公

司董

事

董事

長

董事

副總經理

/營運長

陳飛

龍

華志

(股)

公司

代表

人

陳正

文

陳正

文

父女

姊弟

姊弟

監 察 人

中華

民國 &

美國

吳鼎臣

男10

5/06

/8

三年

10

5/06

/810

,713

0.

00%

10,7

13

0.00

%12

3 0.

00%

0

0.00

%淡

江英

專英

語系

穩懋

半導

體(股

)公司

董事

長室

資深

顧

問無

無無

-11-

表一：法人股東之主要股東

法 人 股 東 名 稱

法 人 股 東 之 主 要 股 東

皇家可口股份

有限公司

南僑投資控股股份有限公司

(99.

65%

)

華志股份有限

公司

陳飛龍

(45%

)、陳飛鵬

(45%

)

財團法人南僑

投資控股股份有限公司職工福利委員會

不適用

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

法 人 名 稱

序 號

法 人 之 主 要 股 東 名 稱

持股

比率

%

南僑投資控股股份有限公司

1 皇家可口股份有限公司

15.6

5%

2 陳飛鵬

12.5

6%

3 陳飛龍

11.5

0%

4 國泰人壽保險股份有限公司

7.05

%

5 永豐託管英屬維爾京群島商瑞華春天公司專戶

4.23

%

6 永豐託管維爾京群島商愛華柯仕摩公司專戶

3.65

%

7 富邦人壽保險

(股)公

司全權委託野村投信

2.57

%

8 花旗

(台灣

)商業銀行受

託保管挪威中央銀行投資專戶

1.67

%

9 財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利

委員會

1.67

%

10

滙豐

(台灣

)商業

銀行股

份有限

公司

受託

保管摩

根士丹

利國

際有限公司投資專戶

1.63

%

-12-

董事及監察人資料（二）

條件

姓名

職稱

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形(註)

兼任

其他

公開

發行

公司

獨立

董事

家數

商務、法務、

財務、會計或

公司業務所須

相關科系之公

私立大專校院

講師以上

法 官 、 檢 察

官、律師、會

計師或其他與

公司業務所需

之國家考試及

格領有證書之

專門職業及技

術人員

商務、法務、

財務、會計或

公司業務所須

之工作經驗1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

董事長陳飛龍 0

董事 陳飛鵬 0

董事皇家可口(股)公司

0 代表人：李勘文

董事皇家可口(股)公司

0 代表人：周明芬

董事華志(股)公司

0 代表人：陳正文

獨立董事

陳定國 0

獨立董事

林錦獅 0

監察人

財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會 0

代表人：陳怡文

監察人吳鼎臣 0

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打

“ ”。(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權

之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事，不在此限)。(3) 非本人及其配偶、未成年子女以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十

名之自然人股東。

(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事﹞監察人或受僱人，或持股前

五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使辦法第七條履行職權之薪資報酬

委員會成員，不在此限。

(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。(9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。(10)未有公司第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

-13-

(二)總

經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

職稱

（註

1）國籍

姓 名

性別

選(就

)任日

期

持有股份

配偶、未

成年子

女持有股

份

利用他人

名義持

有股份

主要經（

學）歷

（註

2）目

前兼

任其

他公

司之

職務

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

經理

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

總經

理/

執行

副總裁

中華

民國

李勘

文男

86

/09/

09

26,5

830.

01%

0 0.

00%

0 0.

00%

中興大學

企管

碩士

天津

南僑

食品

有限

公司

董事

天津

吉好

食品

有限

公司

董事

廣州

南僑

食品

有限

公司

董事

南僑

食品

集團

(上海

)(股)公

司董

事

廣州

吉好

董事

泰永

聚董

事

泰南

僑董

事

皇家

可口

(股)公

司董

事

南僑

開曼

控股

公司

董事

南新

國際

公司

董事

無無

無

事業部

營運長

中華

民國

周明

芬女

10

5/5/

24

9,00

0 0.

00%

0 0.

00%

0 0.

00%

Texa

s A&

M U

nive

rsity

Ed

ucat

iona

l Tec

hnol

ogy

碩士

政大企家

班

皇家

可口

(股)公

司總

經理

華強

實業

(股)董

事/總

經理

僑和

企業

(股)公

司董

事/總

經理

點水

樓餐

飲事

業(股

)公司

總經

理

南僑

美食

餐飲

公司

監察

人

上海

僑好

貿易

董事

泰南

僑董

事

廣州

吉好

董事

無無

無

事業部

營運長

中華

民國

戴淑

文女

10

4/01

/01

2,13

6 0.

00%

0 0.

00%

0 0.

00%

輔仁大學大眾傳播系學士

南僑

油脂

事業

(股)公

司董

事/總

經理

泰南

僑董

事

南僑

日本

監察

人

無無

無

事業部

副總經理

中華

民國

林明

川男

10

2/05

/01

0 0.

00%

0 0.

00%

0 0.

00%

台北商專

國際貿

易科

無無

無無

協理

中華

民國

朱瑞

姿女

10

4/01

/01

0 0.

00%

0 0.

00%

0 0.

00%

靜宜大學

食品營

養系

碩士

無無

無無

協理

中華

民國

黃淑

玲女

10

5/11

/21

0 0.

00%

0 0.

00%

0 0.

00%

台灣大學

EMBA

僑

富生

技(股

)公司

監察

人無

無無

顧問

中華

民國

邱瀞

慧女

10

7/8/

13

0 0.

00%

0 0.

00%

0 0.

00%

逢甲大學

銀行保

險學系

無無

無無

註1：

應包括

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構

主管資

料，

以及

凡職

位相當

於總經

理、副

總經

理或

協理

者，不

論職稱

，亦均應予揭露。

註2：

與擔任

目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核

簽證會

計師

事務

所或

關係企

業任職

，應敘

明其

擔任

之職

稱及負

責之職

務。

-14-

三、最近年度支付董事、監察

人、總經理及副總經理之酬金

(一)

(1-1

)董事

(含獨立董事

)之酬金

(個別揭露姓名及酬金方式

)

職稱

姓名

董事

酬金

A、

B、 C

及D等

四項

總額

占稅

後純

益

之比

例(註

10)

兼任

員工

領取

相關

酬金

A、

B、C、

D、

E、F及

G等

七

項總

額占

稅後

純

益之

比例

(註10

)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

(註11

)

報酬

(A)

(註2)

退

職退

休金

(B)

董事

酬勞

(C)(註

3)

業務

執行

費用

(D)(註

4)

薪資

、獎

金及

特支

費等

(E) (註

5)

退職

退休

金(F

) 員

工酬

勞(G

) (註

6)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註7)

本公

司

財務

報告

內所

有公

司(註

7)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註7)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註7)

本公

司

財務

報告

內所

有公

司

(註7)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註7)

本公

司

財務

報告

內所

有公

司(註

7)

本公

司財

務報

告內

所有

公司

(註7)

本

公司

財務

報

告內

所

有公

司

(註7)

現

金金

額股

票金

額現

金金

額股

票金

額

董事

長陳

飛龍

27,9

61,6

68

30,1

61,0

34

385,

524

417,

036

26,9

16,3

6626

,916

,366

115,

200

1,94

4,40

15.

47%

5.87

%

0 0

0 0

0 0

0 0

5.47

%5.

87%

無

副董

事長

陳飛

鵬11

,049

,184

12

,036

,904

33

5,84

4 36

0,34

412

,666

,525

12,6

66,5

2590

,000

90,0

00

2.38

%2.

48%

0

0 0

0 0

0 0

0 2.

38%

2.48

%

無

董事

皇家

可口

(股)

公司

代表

人

李勘

文

0 0

0 0

2,63

8,85

92,

638,

859

0 0

0.26

%0.

26%

13

,764

,972

14

,982

,397

364,

680

364,

680

213,

423

0 21

3,42

30

1.68

%1.

80%

無

董事

皇家

可口

(股)

公司

代表

人

周明

芬

0 0

0 0

2,63

8,85

92,

638,

859

0 0

0.26

%0.

26%

0

11,9

38,2

200

131,

484

0 0

206,

504

0 0.

26%

1.47

%

無

董事

華志

(股)公

司

代表

人

陳正

文

0 0

0 0

5,27

7,71

95,

277,

719

0 0

0.52

%0.

52%

0

17,3

63,3

140

0 0

0 24

2,65

90

0.52

%2.

26%

無

*除上

表揭

露外

，最

近年

度公

司董

事為

財務

報告

內所

有公

司提

供服

務(如

擔任

非屬

員工

之顧

問等

)領取

之酬

金：

(1-2

)董事

(含獨立董事

)之酬金

(彙總配合級距揭露姓名方式

)

職稱

姓名

董事

酬金

A、

B、 C

及D

等四

項總

額占

稅

後純

益之

比例

(註10

)

兼任

員工

領取

相關

酬金

A、

B、C、

D、

E、F及

G等

七項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註10

)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

(註11

)

報酬

(A)

(註2)

退

職退

休金

(B)

董事

酬勞

(C)(註

3)業

務執

行費

用

(D)(註

4)

薪資

、獎

金及

特支

費等

(E) (註

5)

退職

退休

金(F

) 員

工酬

勞(G

) (註

6)

本公

司

財務

報告

內所

有公

司(註

7)

本公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註7)

本公

司

財務

報告

內所

有公

司(註

7)

本公

司

財務

報告

內所

有公

司(註

7)

本公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註7)

本公

司

財務

報告

內所

有公

司(註

7)

本公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註7)

本公

司財

務報

告內

所有

公

司(註

7)

本公

司

財務

報告

內所

有公

司

(註7)

現

金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

獨立

董事

陳定

國

0 0

0 0

0 0

1,32

0,00

01,

320,

000

0.13

%

0.13

%

0 0

0 0

0 0

0 0

0.00

%

0.00

%

無

獨立

董事

林錦

獅

*除上

表揭

露外

，最

近年

度公

司董

事為

財務

報告

內所

有公

司提

供服

務(如

擔任

非屬

員工

之顧

問等

)領取

之酬

金：

-15-

(2-1

)酬金級距表

給付

本公司各個董事酬金級距

董事姓名

前四

項酬金

總額

(A+B

+C+D

) 前七項酬金總額

(A+B

+C+D

+E+F

+G)

本公

司(註

8)

財務

報告內

所有公

司(註

9) H

本公司

(註8)

財務報告內所有公司

(註9)

I 低

於2,

000,

000元

陳定

國、林

錦獅

陳定

國、林

錦獅

陳定國、林錦獅

陳定國、林錦獅

2,00

0,00

0元

（含）～

5,00

0,00

0元（不含

）李

勘文

、周

明芬

李勘

文、周

明芬

周明芬

5,00

0,00

0元

（含）～

10,0

00,0

00元（不含）

陳正

文陳

正文

陳正文

10,0

00,0

00元（含）～

15,0

00,0

00元（不含）

李勘文

周明芬

15,0

00,0

00元（含）～

30,0

00,0

00元（不含）

陳飛

鵬陳

飛鵬

陳飛鵬

陳飛鵬、李勘文、陳正文

30,0

00,0

00元（含）～

50,0

00,0

00元（不含）

50,0

00,0

00元（含）～

100,

000,

000元（不含

）陳

飛龍

陳飛

龍陳飛龍

陳飛龍

100,

000,

000元以上

總計

7人

7人

7人

7人

註1：

董事

姓名

應分

別列

示(法

人股

東應

將法

人股

東名

稱及

代表

人分

別列

示)，

以彙

總方

式揭

露各

項給

付金

額若

董事

兼任

總經

理或

副總

經理

者應

填列

本表

及下

表(3

-1)

或(3

-2)。

註2：

係指最近

年度

董事

之報

酬(包

括董

事薪

資、

職務加

給、離

職金、

各種獎

金、獎

勵金等

等)。

註3：

係填列最

近年

度經

董事

會通

過分

派之

董事酬

勞金額

。註

4：係

指最

近年

度董

事之

相關

業務

執行

費用

(包括

車馬

費、

特支

費、

各種

津貼

、宿

舍、

配車

等實

物提

供等

等)如

提供

房屋

、汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時，

應揭

露所

提供

資產

之性質

及成

本、

實際

或按

公平

市價

設算

之租

金、

油資

及其

他給

付。

另如

配有

司機

者，

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相

關報

酬，

但不

計入

酬金。

註5：

係指

最近

年度

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

、副

總經

理、

其他

經理

人及

員工

）所

領取

包括

薪資

、職

務加

給、

離職

金、

各種

獎金

、獎

勵金

、車

馬費

、特

支費

、各

種津

貼、

宿舍

、配車等

實物

提供

等等

。如

提供

房屋

、汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時，

應揭

露所

提供

資產

之性

質及

成本

、實

際或

按公

平市

價設

算之租

金、

油資

及其

他給

付。

另如

配有司

機者，

請附註

說明公

司給付

該司機

之相關

報酬，

但不計

入酬

金。

另依

IFRS

2「

股份

基礎

給付

」認

列之

薪資

費用

，包

括取得

員工

認股

權憑

證、

限制

員工

權利新

股及參

與現金

增資認

購股份

等，亦

應計入

酬金。

註6：

係指

最近

年度

董事

兼任

員工（

包括

兼任

總經

理、

副總

經理

、其

他經

理人

及員

工）

取得

員工

酬勞

（含

股票

及現

金）

者，

應揭

露最

近年

度經

董事

會通

過分

派員

工酬

勞金額

，若

無法

預估

者則

按去

年實

際分派

金額比

例計算

今年擬

議分派

金額，

並另應

填列附

表一之

三。

註7：

應揭露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司董事

各項酬

金之總

額。

註8：

本公司給

付每

位董

事各

項酬

金總

額，

於所歸

屬級距

中揭露

董事姓

名。

註9：

應揭露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司每位

董事各

項酬金

總額，

於所歸

屬級距

中揭露

董事

姓名

。註

10：稅

後純益

係指

最近

年度

之稅

後純

益；

已採用

國際財

務報導

準則者

，稅後

純益係

指最近

年度個

體或個

別財

務報

告之

稅後

純益

。註

11：

a.本

欄應

明確

填列

公司

董事

領取

來自

子公司

以外轉

投資事

業相關

酬金金

額。

b.公

司董

事如

有領取

來自

子公

司以外

轉投

資事

業相

關酬

金者

，應

將公

司董

事於

子公

司以

外轉

投資

事業

所領

取之

酬金

，併

入酬

金級

距表

之I欄

，並

將欄

位名

稱改

為「

所有

轉投

資事

業」

。c.酬

金係

指本

公司

董事

擔任

子公

司以

外轉

投資

事業

之董

事、

監察

人或

經理

人等

身分

所領

取之

報酬

、酬

勞（

包括

員工

、董

事及

監察

人酬

勞）

及業

務執

行費

用等

相關酬

金。

＊本表所

揭露酬

金內

容與

所得

稅法

之所

得概

念不同

，故本

表目的

係作為

資訊揭

露之用

，不作

課稅之

用。

-16-

(2-2

)監察人之酬金

(彙總配合級距揭露姓名方式

)

職稱

姓名

監察人酬

金A、

B及

C等

三項

總額

占稅

後純

益

之比

例 (註

8)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

(註9)

報酬

(A)

(註

2)

酬勞

(B)

(註3)

業

務執

行費

用(C

) (註

4)

本公司

財務報告

內所有

公司

(註5)

本公司

財務報告

內所有

公司

(註5)

本公司

財務

報告

內所

有公

司

(註5)

本

公司

財務

報告

內所

有

公司

(註5)

監察人

財團

法人

南僑

投資

控股

股份

有限

公司

職工

福利

委員

會代

表人

陳怡

文0

6,86

9,74

5 2,

638,

860

2,63

8,86

0 0

718,

177

0.26

%

1.01

%

無

監察人

吳鼎

臣

(3-1

)酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金

級距

監察人姓名

前三項酬金總額

(A+B

+C)

本公

司(註

6)

財務報告內所有公司

(註7)

D

低於

2,00

0,00

0元

陳怡

文、吳

鼎臣

吳鼎臣

2,00

0,00

0元

（含）～

5,0

00,0

00元（不含）

5,00

0,00

0元

（含）～

10,0

00,0

00元（不含）

10,0

00,0

00元（含）～

15,0

00,0

00元（不含）

陳怡文

15,0

00,0

00元（含）～

30,0

00,0

00元（不含）

30,0

00,0

00元（含）～

50,0

00,0

00元（不含）

50,0

00,0

00元（含）～

100,

000,

000元（不含

）

100,

000,

000元以上

總計

2人

2人

註1：

監察人姓

名應

分別

列示

(法人

股東

應將

法人

股東名

稱及代

表人分

別列示

)，以彙總方

式揭露

各項給

付金

額。

註2：

係指最近

年度

監察

人之

報酬

(包括

監察

人薪資、

職務加給

、離職

金、各

種獎金

獎勵金

等等

)。註

3：係

填列最

近年

度經

董事

會通

過分

派之

監察人

酬勞金

額。

-17-

註4：

係指

最近

年度

給付

監察

人之

相關

業務

執行

費用

(包括

車馬

費、

特支

費、

各種

津貼

、宿

舍、

配車

等實

物提

供等

等)。

如提

供房

屋、

汽車

及其

他交

通工

具或

專屬

個人

之支

出時

，應

揭露

所提

供資

產之

性質

及成

本、

實際

或按

公平

市價

設算

之租

金、

油資

及其

他給

付。

另如

配有

司機

者，

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相

關報

酬，但不

計入酬

金。

註5：

應揭露合

併報告

內所有

公司

(包括

本公司

)給付本

公司監察

人各項

酬金之

總額。

註6：

本公司給

付每位

監察人

各項酬

金總額

，於所

歸屬級

距中揭

露監察

人姓名

。註

7：應

揭露合

併報告

內所有

公司

(包括

本公司

)給付本

公司每位

監察人

各項酬

金總額

，於所

歸屬級

距中揭

露監察

人姓名

。註

8：稅

後純益

係指最

近年度

之稅後

純益；

已採用

國際財

務報導

準則者

，稅後

純益係

指最近

年度個

體或個

別財務

報告之

稅後純

益。

註9：

a.本

欄應明

確填列

公司監

察人

領取來

自子公

司以外

轉投資

事業相

關酬金

金額。

b.公司

監察人

如有領

取來自子

公司以

外轉投

資事業

相關酬

金者，

應將公

司監察

人於子

公司以

外轉投

資事業

別所領

取之酬

金，併

入酬金

級距表

D欄，並

將欄位

名稱改為

「所有

轉投資

事業」

。c.酬

金係

指本

公司

監察

人擔

任子

公司

以外

轉投

資事

業之

董事

、監

察人

或經

理人

等身

分所

領取

之報

酬、

酬勞

（包

括員

工、

董事

及監

察人

酬勞

）及

業務

執行

費用

等相關酬

金。

＊本表所

揭露酬

金內容

與所得

稅法之

所得概

念不同

，故本

表目的

係作為

資訊揭

露之用

，不作

課稅之

用。

(3-2

)總經

理及

副總

經理

之酬

金(彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式)

職稱

姓名

薪資

(A)

(註2)

退

職退

休金

(B)

獎金

及

特支

費等等

(C)

(註3)

員工

酬勞金

額(D

) (註

4)

A、

B、 C

及D等

四

項總

額占稅

後純益

之

比例

（％）

(註8）

有無

領取來

自子

公司以

外轉

投資事

業酬

金(註

9）本

公司

財務

報告內

所有

公司

(註5)

本

公司

財務

報告內

所有

公司

(註5)

本

公司

財務

報告內

所有

公司

(註5)

本公

司財

務報

告內

所有公

司

(註5)

本

公司

財務

報告

內所

有公

司

(註5)

現

金金

額股

票金

額現

金金

額股

票金

額

總經

理/執

行副總

裁李

勘文

4,93

4,77

2 17

,321

,476

364,

680

952,

012

8,83

0,20

022

,694

,025

21

3,42

30

683,

051

0 1.

42%

4.

11%

無

事業

部營運

長周

明芬

事業

部營運

長戴

淑文

事業

部副總

經理

林明

川

＊不論職

稱，凡

職位相

當於總

經理、

副總經

理者

(例如：

總裁、

執行長

、總監

…等等

)，均應予

揭露。

-18-

酬金級距表

給付

本公司各個總經理及副總經

理酬

金級距

總經理及副總經理姓名

本公

司(註

6)

財務報告內所有公司

(註7)

E

低於

2,00

0,00

0元

2,00

0,00

0元

（含）～

5,00

0,00

0元（不含

）林明川

5,00

0,00

0元

（含）～

10,0

00,0

00元（不含）

戴淑文

10,0

00,0

00元（含）～

15,0

00,0

00元（不含）

李勘

文周明芬

15,0

00,0

00元（含）～

30,0

00,0

00元（不含）

李勘文

30,0

00,0

00元（含）～

50,0

00,0

00元（不含）

50,0

00,0

00元（含）～

100,

000,

000元（不含

）

100,

000,

000元以上

總計

1人

4人

註1：

總經理及

副總

經理

姓名

應分

別列

示，

以彙總

方式揭

露各項

給付金

額。若

董事兼

任總經

理或副

總經理

者應

填列

本表

及上

表(1

-1)或

(1-2

)。註

2：係

填列最

近年

度總

經理

及副

總經

理薪

資、職

務加給

、離職

金。

註3：

係填

列最

近年

度總

經理

及副總

經理

各種

獎金

、獎

勵金

、車

馬費

、特

支費

、各

種津

貼、

宿舍

、配

車等

實物

提供

及其

他報

酬金

額。

如提

供房

屋、

汽車

及其

他交

通工

具或

專屬

個人

之支

出時，應

揭露

所提

供資

產之

性質

及成

本、

實際

或按

公平

市價

設算

之租

金、

油資

及其

他給

付。

另如

配有

司機

者，

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相關

報酬

，但

不計

入酬

金。

另依

IFRS

2「股份

基礎

給付」

認列之

薪資費

用，包

括取得

員工認

股權

憑證

、限

制員

工權

利新

股及

參與

現金

增資

認購

股份

等，

亦應計入

酬金

。註

4：係

填列

最近

年度

經董

事會通過

分派

總經

理及

副總

經理

之員

工酬

勞金

額（

含股

票及

現金

），

若無

法預

估者

則按

去年

實際

分派

金額

比例

計算

今年

擬議

分派

金額

，並

另應填

列附

表一

之三

。稅

後純

益係

指最近

年度之

稅後純

益；已

採用國

際財務

報導準

則者，

稅後純

益係

最近

年度

個體

或個

別財

務報

告之

稅後

純益

。註

5：應

揭露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

司總經理

及副總

經理各

項酬金

之總額

。註

6：本

公司給

付每

位總

經理

及副

總經

理各

項酬金

總額，

於所歸

屬級距

中揭露

總經理

及副總

經理姓

名。

註7：

應揭露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司每位

總經理

及副總

經理各

項酬金

總額，

於所歸

屬級

距中

揭露

總經

理及

副總

經理

姓名

。註

8：稅

後純益

係指

最近

年度

之稅

後純

益；

已採用

國際財

務報導

準則者

，稅後

純益係

指最近

年度個

體或個

別財

務報

告之

稅後

純益

。註

9： a.本欄應

明確

填列

公司

總經

理及

副總

經理領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業相關

酬金金

額。

b.公

司總

經理

及副

總經

理如有

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

相關

酬金

者，

應將

公司

總經

理及

副總

經理

於子

公司

以外

轉投

資事

業所

領取

之酬

金，

併入

酬金

級距

表E欄

，並

將欄

位名

稱改

為「

所有

轉投資

事業」

。

c.酬

金係

指本

公司

總經

理及

副總

經理

擔任

子公

司以

外轉

投資

事業

之董

事、

監察

人或

經理

人等

身分

所領

取之

報酬

、酬

勞（

包括

員工

、董

事及

監察

人酬

勞）

及業

務執行

費用

等相

關酬

金。

＊

本表所

揭露酬

金內

容與

所得

稅法

之所

得概

念不同

，故本

表目的

係作為

資訊揭

露之用

，不作

課稅之

用。

-19-

(二)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

職稱

（註 1）姓名

（註 1）股票金額 現金金額 總計

總額占稅後純益

之比例（％）

經

理

人

執行副總裁 李勘文

0 841,071 841,071 0.08%

事業部營運長 周明芬

事業部營運長 戴淑文

事業部副總經理 林明川

協理 朱瑞姿

協理 黃淑玲

顧問 邱瀞慧

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法

預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之

稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告

之稅後純益。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

(1)總經理及相當等級者

(2)副總經理及相當等級者

(3)協理及相當等級者

(4)財務部門主管

(5)會計部門主管

(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

-20-

(三) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析。並說明給付酬

金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

1.最近二年度支付酬金占個體財務報告稅後純益比率：

年度本公司 合併報表內所有公司

106年度 107年度 106年度 107年度

董事酬金總額 92,275,665 105,738,823 114,837,655 141,910,728董事酬金總額占個體財務報

告稅後純益之比例9.30% 10.44% 11.57% 14.01%

監察人酬金總額 10,189,400 2,638,860 17,526,446 10,226,782監察人酬金總額占個體財務

報告稅後純益之比例1.03% 0.26% 1.77% 1.01%

總經理及副總經理酬金總額 28,181,225 14,343,075 67,253,025 41,650,564總經理及副總經理酬金總額

占個體財務報告稅後純益之

比例2.84% 1.42% 6.77% 4.11%

註：106 年度個體財務報告稅後純益為 992,726,000 元；107 年度個體財務報告稅後純益為1,012,724,000 元。

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯

性：

(1)本公司依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使

職權辦法」之規定，設置薪資報酬委員會。委員會依據公司經營策略、用人政

策及給付能力評估決定酬金給付政策，並參考本公司每年參加專業薪資調查機

構所獲得之薪資調查報告結果，訂定及定期檢視本公司董、監事及經理人之酬

金水準，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

(2)本公司董事及監察人酬金給付之標準係明訂於公司章程內。

(3)本公司總經理及副總經理之薪資視其個人績效表現與對公司整體營運貢獻度，

依參酌專業機構調查之市場薪資水準給付之。獎金分配係依據本公司績效管理

辦法，並參考公司年度經營績效與個人績效表現給付之。

(4)未來風險：本公司已依章程規定，投保董監事責任險。

-21-

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 11 次(Ａ)，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數Ｂ

委託出席次數

實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】

(註 2) 備註

董事長 陳飛龍 11 0 100% 107/5/30 股東會改選連任

副董事長 陳飛鵬 9 1 81.8% 107/5/30 股東會改選連任

董事皇家可口股份限公司

代表人李勘文11 0 100% 107/5/30 股東會

改選連任

董事皇家可口股份限公司

代表人周明芬5 0 100% 107/5/30 股東會

改選連任

董事華志股份有限公司

代表人陳正文6 4 54.5% 107/5/30 股東會

改選連任

獨立董事 陳定國 11 0 100% 107/5/30 股東會改選連任

獨立董事 林錦獅 11 0 100% 107/5/30 股東會改選連任

監察人財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會代表人陳怡文

7 0 63.6% 105/6/8 股東會改選連任

監察人 吳鼎臣 9 0 81.8% 105/6/8 股東會改選新任

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對

獨立董事意見之處理。

1. 本公司 107 年度共召開 11 次董事會會議，並無證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因

以及參與表決情形。

1. 本公司治理實務守則第 31 條規定：本公司董事應秉持高度之自律，對董事會所列議案如涉有董事本身利害關係致損及

公司利益之虞時，即應自行迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使

其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

董事自行迴避事項，應明訂於董事會議事規範。

-22-

2. 本公司董事會議事規則第 15 條規定：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明

其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論

及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，不算入已出席董事會之表決

權數。

3. 最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事會相關議案，與董事有利害關係事項之議案：

(1) 107.2.13 董事會討論薪資報酬委員會提交本公司 4 位董事兼經理人及 6 位經理人106 年度年終獎金個別數額建議案。本公司 4 位董事-董事長陳飛龍、副董事長陳飛鵬、董事李勘文、陳正文，已依公司法及本公司董事會議事規則第 15 條規定，董事對於會議事項有自身利害關係者，予以迴避。

本案表決情形：出席董事除自身之數額迴避�