det sundhedsvidenskabelige fakultet niels jernes vej 10 ... · idræt, sundhed og læring...
TRANSCRIPT
2011-6
25. oktober 2011 Ref.: AKS J.nr.: 2011-014-00047
Indkaldelse til møde 2011-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 – 15.00, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 3 Leder af Forskerskolen Thomas Graven-Nielsen deltager under punkt 3. Nils Thidemann og Maria Madsen VBN redaktionen deltager under punkt 4. Kristian Vagn Nielsen, Fakultetskontorets Økonomicenter deltager under punkt 5. Dagsorden: Åbent møde
1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-6
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-5 Bilag 2011-6-2a: Referat fra akademisk råds møde den 14. september 2011 Bilag 2011-6-2b: Referat fra TEKNAT og SUND fællesmøde den 14. september 2011
3. Drøftelse af forskerskolens udvikling på baggrund af præsentation af forskerskolen. Bilag 2011-6-3: Oplæg ved leder af forskerskolen Thomas Graven-Nielsen (bilag eftersendes)
4. Præsentation af AAU´s Open Access http://www.vbn-redaktionen.aau.dk/openaccess
5. Orientering om og drøftelse af budget 2012, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag 2011-6-5: Budget 2012 Version 2 af 4. oktober 2011. Samt egenkapital-oversigt (institut og skole)
Lukket møde 6. Fortroligt – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor
idræt, sundhed og læring (stillings nr. 41083) ved Institut for Læring og Filosofi Bilag 2011-6-6: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
7. Fortroligt – Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Peter William Stubbs, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: “Short-latency crossed spinal responses in the human soleus muscle during sitting and walking” Bilag 2011-6-7: Bedømmelsesudvalgets indstilling
Åbent møde 8. Meddelelser
a. Sager godkendt af dekanen Bilag 2011-6-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen 1.9 - 21.10. 2011
9. Eventuelt
Til akademisk råds medlemmer
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte tlf. 9940 7990 E-mail: [email protected]
2011-5
26. september 2011 Ref.: AKS J.nr.: 2011-014-00045
Foreløbigt referat af møde 2011-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 14. september 2011, kl. 14.45 – 16.00, Niels Jernes Vej 10, mødelokale 3 Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand) x VIP-repræsentanter: Pascal Madeleine x Lasse Riis Østergaard x Diana Stentoft x Lars Arendt-Nielsen x Torben Moos x Studenter repræsentanter: Kasper Bendix Johnsen x Ditte Johanne Haulrich x Observatører: Else Ramsgaard (TAP) x Susanne Nielsen Lundis (TAP) x Kirstine Rosenbeck Gøeg x Fra Fakultetskontoret deltog: Bodil Brander Christensen (BBC) og Ann Karina Schelde (AKS) (referent). Dini Boer (Fakultetskontorets HR-center) deltog under punkterne 6 – 8. Mødet begyndte kl. 14.45 Mødet sluttede kl. 16.00 Næste møde afholdes: 2.11.2011
Til akademisk råds medlemmer
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte tlf. 9940 7990 E-mail: [email protected]
2011-5
Side 2 af 6
Dagsorden for møde i akademisk råd 2011-5: Åbent møde
1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-5
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-4 Bilag 2011-5-2: Referat fra akademisk råds møde den 22. juni 2011
3. Høring. Forslag til ny vedtægt for AAU (30 min.) Bilag 2011-5-3a: Høring SUND i forbindelse med fastsættelse af ny vedtægt for Aalborg Universitet (06.09.2011) Bilag 2011-5-3b: Høring i forbindelse med fastsættelse af ny vedtægt for Aalborg Universitet (11.07.2011)
4. Godkendelse af strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 - 2015 (10 min.) Bilag 2011-5-4a: Sagsfremstilling Bilag 2011-5-4b: Udkast strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 - 2015
5. Godkendelse af handlingsplan studiemiljøvurdering (10 min.) Bilag 2011-5-5a: Sagsfremstilling Bilag 2011-5-5b: Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på TEKNAT og SUND 2011
Lukket møde
6. Fortroligt - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Stephen Edward Rees’ indleverede afhandling: ”The Intelligent Ventilator (INVENT) Project: The role of mathematical models in translating physiological knowledge into clinical practice", til forsvar for doktorgraden i Teknik Bilag 2011-5-6: Bedømmelsesudvalgets indstilling
7. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen som adjungeret professor. Bilag 2011-5-7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiverende indstillinger, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt CV for indstillet kandidat
8. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen som adjungeret professor. Bilag 2011-5-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiverende indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt CV for indstillet kandidat
Åbent møde 9. Meddelelser
a. Sager godkendt af dekanen Bilag 2011-5-9a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 09.06.2011 – 01.09.2011
b. Godkendelser vedr. eksterne lektorer Bilag 2011-5-9b: Fortegnelse over godkendelser vedr. eksterne lektorer i perioden 25. juni – 29. august 2011
10. Eventuelt
2011-5
Side 3 af 6
Referat af møde i akademisk råd 2011-5: Åbent møde
1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-5 Dekanen indledte punktet med at konstatere:
- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden inkl. bilag er udsendt onsdag den 7. september 2011 (5 hverdage før mødet).
- at akademisk råd er beslutningsdygtig, idet 6 ud af 8 medlemmer er til stede.
Det blev aftalt at dagsordenes punkt 3 Høring, forslag til ny vedtægt for AAU drøftes som sidste punkt (nyt punkt 5) under første del af det åbne møde. I nærværende referat følges dagordenens rækkefølge af punkter.
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-4 Bilag 2011-5-2: Referat fra akademisk råds møde den 22. juni 2011 Referat af akademisk råds møde den 22. juni 2011 blev godkendt.
3. Høring. Forslag til ny vedtægt for AAU (30 min.) Bilag 2011-5-3a: Høring SUND i forbindelse med fastsættelse af ny vedtægt for Aalborg Universitet (06.09.2011) Bilag 2011-5-3b: Høring i forbindelse med fastsættelse af ny vedtægt for Aalborg Universitet (11.07.2011) Bodil Brander Christensen indledte punktet med at orientere om ”køreplan” for høring på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i forbindelse med fastsættelse af ny vedtægt for AAU (jf. bilag 2011-5-3a). SUND skal indsende et koordineret høringsvar efter høring af minimum samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg på alle niveauer samt akademisk råd. Der var herefter en drøftelse af følgende fokusområder jf. høringsskrivelsen:
Fastsættelse af procedurer for udpegning af bestyrelsens eksterne medlemmer: Akademisk råd behandlede høringsskrivelsens to modeller for sammensætning af udpegningsorgan til bestyrelsens eksterne medlemmer. Der var tilslutning til forslaget fra FSU (jf. bilag 2011-5-3a), hvor der foreslås en kombination af de to modeller, således at udpegningsorganet består af bestyrelsesformand, et medlem udpeget af Akademiet for de Tekniske Videnskaber samt en VIP repræsentant. Yderligere var der tilslutning til at det foreslås, at Indstillingsorganet som minimum skal indstille to egnede kandidater. Desuden bør en ligelig kønsfordeling så vidt muligt tilgodeses. Tilsvarende gør sig gældende at det skal tilstræbes af udpegningsorganet får repræsentation af begge køn.
Fastsættelse af skolestrukturen- og studienævnenes kompetencer: Akademisk råd behandlede høringsskrivelsens to modeller for skolestrukturen og studienævnenes kompetencer og tilsluttede sig Skoleadministrationsmodellen. Det blev bragt i forslag, at der gennemføres en evaluering af School of Medicine. Dekanen gjorde opmærksom på, at en evaluering af skolen på nuværende tidspunkt vil være for tidligt: Vi skal sikre, at det hele har rodfæstet sig. Diana Stentoft bemærkede såfremt man vælger at lave en kompetenceopdeling mellem studienævn og skoler er det samtidig vigtigt, at der informeres herom.
2011-5
Side 4 af 6
Fastsættelse af struktur og kompetencer for råd og udvalg på institutniveau:
Akademisk råd behandlede høringsskrivelsens forslag om sammenlægning af samarbejds-, arbejdsmiljø- og institutudvalg hvilket ikke kunne tiltrædes. Susanne Nielsen Lundis bemærkede, at sammenlægning af instituttets samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg vil være naturligt idet de to udvalg har samme fokusområder. Svar fra institut-niveauet (institutråd, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) indarbejdes i SUNDs høringssvar.
Akademisk råd havde ingen kommentarer til eventuelle nye kompetencer til akademisk råd.
4. Godkendelse af strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 - 2015 (10 min.) Bilag 2011-5-4a: Sagsfremstilling Bilag 2011-5-4b: Udkast strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 - 2015 BBC indledte punktet med at orientere om, at akademisk råd i flere omgange har drøftet strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 – 2015. Modtaget kommentarer til strategien er søgt indarbejdet. Indikatorer i strategien er fjernet og vil i den videre proces i forbindelse med at beskrive og igangsætte initiativer blive indarbejdet. Der fremkom følgende bemærkninger til strategipapiret:
Forsigtighed med brug af kvantitative mål Tilslutning til at epidemiologi indarbejdes (under forskning). Dekanen udarbejder.
Der sker en sproglig redigering af mission. Akademisk råd vedtog Strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 – 2015.
5. Godkendelse af handlingsplan studiemiljøvurdering (10 min.) Bilag 2011-5-5a: Sagsfremstilling Bilag 2011-5-5b: Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på TEKNAT og SUND 2011
Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af de studerendes vurdering af og idéer til studiemiljøet på TEKNAT og SUND i et skema udsendt 17. marts 2011. Det efterfølgende arbejde med undersøgelsens resultater og opfølgning herpå er foregået på både AAU-, fakultets- og skoleniveau med en omfattende koordinering mellem niveauerne. Handlingsplanen vil, sammen med AAU-niveauets handlingsplan og de øvrige fakulteters handlingsplaner, blive offentliggjort på AAU´s hjemmeside.
Akademisk råd drøftede herefter de studerendes trivsel, herunder bl.a. hvad gruppearbejdet betyder for de studerendes trivsel. Det blev bragt i forslag, at der arrangeres et ”brush-up forløb” ift. PBL for studerende på kandidatuddannelserne. Desuden blev det foreslået, at studeredes trivsel ved de andre universiteter sammenholdes med AAU mhp. at kunne sætte ind de rigtige steder. Fysiske rammer samt fysisk indretning set ift. PBL og gruppearbejde blev også noteret som en vigtig pointe. Akademisk råd tiltrådte handlingsplan for arbejdet med studiemiljøet på TEKNAT og SUND i 2011.
2011-5
Side 5 af 6
Lukket møde
6. Fortroligt - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Stephen Edward Rees’ indleverede afhandling: ”The Intelligent Ventilator (INVENT) Project: The role of mathematical models in translating physiological knowledge into clinical practice", til forsvar for doktorgraden i Teknik Bilag 2011-5-6: Bedømmelsesudvalgets indstilling
Diana Stentoft forlod mødet under behandling af dette punkt pga. inhabilitetsreglerne.
Akademisk råd tiltrådte bedømmelsesudvalgets indstilling om at antage afhandlingen til forsvar.
7. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af
titlen som adjungeret professor. Bilag 2011-5-7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiverende indstillinger, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt CV for indstillet kandidat
Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
- Professor Lars Arendt-Nielsen (formand) - Professor Kathleen Sluka, Physical Therapy and Rehabilitation Science, Carver College of Medicine, University of Iowa, USA - Professor Barry John Sessle, School of Medicine and Dentistry, University of Rocherster, Canada.
8. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af
titlen som adjungeret professor. Bilag 2011-5-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiverende indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt CV for indstillet kandidat Der blev rejst spørgsmål om hvorvidt adjungeret professorer kan indgå i bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af titlen som adjungeret professor, hvilket dekanen bekræftede, er i overensstemmelse med reglerne på området.
Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: - Professor Ulrik Baandrup (formand) - Professor Erik Berg Schmidt, Institut for Klinisk Medicin, Kardiologisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital, Aarhus Universitet - Professor Mogens Lytken Larsen, Kardiologi, Syddansk Universitet.
Åbent møde 9. Meddelelser
a. Sager godkendt af dekanen Bilag 2011-5-9a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 09.06.2011 – 01.09.2011 Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.
b. Godkendelser vedr. eksterne lektorer Bilag 2011-5-9b: Fortegnelse over godkendelser vedr. eksterne lektorer i perioden 25. juni – 29. august 2011 Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.
2011-5
Side 6 af 6
10. Eventuelt Lasse Riis Østergaard fremførte, at det lave optagelsestal til Sundhedsteknologi giver anledning til bekymring. Dels ses et stort behov for at styrke ingeniørområdet under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og dels har ”markedet” brug for disse kandidater. Lasse foreslog at der afsættes flere midler til markedsføring af uddannelsen. Dekanen tilføjede, at der er stor opmærksomhed på rekrutteringsproblemet. Midler til markedsføring er udmøntet til skolen hvorfor der opfordres til at tage en snak med skoleleder Jesper Franch herom.
2011-5
14. september 2011 Ref.: AKS J.nr.: 2011-014-00045
Referat fra fælles tema-møde i akademisk råd TEKNAT og SUND, onsdag den 14. september 2011 kl. 12.30 – 14.30, Niels Jernes vej 14 (NOVI), mødelokale 4-117 PBL status og fremtid på TEKNAT og SUND Ordstyrer: Lars Døvling Andersen
Kl. 12.30 – 12.45: PBL på en TEKNAT uddannelse set med studenterøjne. Hvordan anvendes PBL, og hvad er erfaringerne? Jacob Thellufsen, studerende ved TEKNAT præsenterede hvorledes studerende ved TEKNAT oplever PBL (præsentation vedlægges referatet).
pbl.pdf
Der fremkom følgende bemærkninger til de studerende syn på PBL:
Mange gode pointer omkring gruppearbejde – men hvad med den problemorienterede vinkel?
Forskellige synsvinkler på PBL begrebet set fra hhv. de studerende kontra undervisere/forskere
Ressourcerne er meget vigtige set i forhold til at PBL kan fungere. Kl. 12.45 – 13.00: PBL på medicinuddannelsen. Hvordan anvendes PBL, og hvad er erfaringerne? v. Trine Fink, SUND Trinke Fink, lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi præsenterede anvendelse af PBL på medicinuddannelsen, herunder læring via hhv. projektarbejde samt via cases. Case-undervisning adskiller sig primært fra projekt- /gruppearbejde ved at være meget mere undervisningsstyret. Antal cases pr. semester varierer fra ca. 10 – 15 uger. Trine præsenterede herefter forløbet i en typisk case-undervisning i medicinsk faglighed.
Til akademisk råds medlemmer
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte tlf. 9940 7990 E-mail: [email protected]
2011-5
Side 2 af 2
Kl. 13.00 – 13.30: Udvikling, forskningsbasering og dokumentation af PBL på AAU. Herunder præsentation af PBL Academy (Annette Lorentsen, Diana Stentoft, Dorina Gnaur, Anette Kolmos, Jette Holgaard og Lars Bo Henriksen) Anette Kolmos, professor ved Institut for Planlægning præsenterede instituttets syn på udvikling, forskningsbasering og dokumentation af PBL på AAU (præsentation vedlægges referatet).
academisk raad 1.pptx
Diana Stentoft, adjunkt ved Institut for Læring og Filosofi og medlem af Management Board for PBL Akademiet orienterede om baggrunden for etablering af PBL Akademi, der har til formål at samle AAU´s kræfter på PBL-området. Akademiets Management Board består af én repræsentant fra hvert af de fire fakulteter (Diana Stentoft, Thomas Ryberg, Erik Laursen og Lars Bo Henriksen). Direktionen har foreløbigt bevilget midler til at drive PBL Akademiet i 2 år. OBS! Til kalenderen - officiel åbningsdag forventes at blive den 1. december – der vil blive udsendt nærmere information herom. Diana bemærkede input til en liste over personer, der har ideer til udvikling mv. mhp. netværksdannelse gerne modtages. Annette Lorentsen, institutleder ved Institut for Læring og Filosofi oplyste, at der opleves en generel efterspørgsel ift. at udbyde et formelt kompetenceudviklingssystem – ikke mindst set ift. akkrediteringssystem. Annette tilføjede, at adjunkt pædagogikum fremadrettet bliver PBL orienteret og modulopdelt. Kl. 13.30 – 13.40 Pause Kl. 13.40 – 14.30 Drøftelse inkl. opsamling Under opsamling på dagens indlæg og drøftelser blev der knyttet følgende bemærkninger:
Opfordring til genindførelse af tidligere afholdt semesterevaluering - det var en god måde at reflektere over hvad der gik godt og hvad der gik ”mindre godt” på det pågældende semester
Hvis gruppeeksamener skal indføres, skal implementering overvejes I relation til den pædagogiske kompetenceudvikling bør det overvejes nærmere hvad der
giver en god læring samt en god projektledelse Medicin opfordrer til at der udbydes et målrettet fokuseret halvdagsseminar indenfor
PBL. Hvad er det for en kompetenceprofil vi understøtter på AAU mht. PBL PBL tilbud målrettet til de studerende Opfordring til at holde PBL drøftelserne ”i live” – godt initiativ med et fællesmøde.
Ver. 2
2012
1
2011 -
Budget
2012
Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet (SUND)
4. oktober 2011
Side 2 af 19
Indholdsfortegnelse
Nye elementer i budget 2012 ........................................................................................................................................... 3
Institutnavne og forkortelser ............................................................................................................................................ 4
Overordnede indtægtsrammer ......................................................................................................................................... 4
Takstkatalog ...................................................................................................................................................................... 5
Institutternes indtægtsrammer ...................................................................................................................................... 10
Aktivitetstal - baggrundsdata .......................................................................................................................................... 11
Undervisningsleverancer ........................................................................................................................................ 11
Publikationer ........................................................................................................................................................... 11
Ekstern omsætning ................................................................................................................................................. 12
Ph.d.-grader ............................................................................................................................................................ 12
VIP-løn ............................................................................................................................................................................. 13
VIP/DVIP-løn............................................................................................................................................................ 13
TAP- annuum budget til institutter ................................................................................................................................. 15
TAP/annuum ........................................................................................................................................................... 15
Forskeruddannelsesbudget ............................................................................................................................................. 17
Ph.d.-budgettet ....................................................................................................................................................... 17
Husleje budget ................................................................................................................................................................ 18
Huslejeindtægt og -omkostning .............................................................................................................................. 18
Huslejeindtægt ........................................................................................................................................................ 18
Uddannelsesbudget, timer og kr. til School .................................................................................................................... 19
Uddannelse ............................................................................................................................................................. 19
3
Nye elementer i budget 2012
Budget 2012 for SUND tager udgangspunkt i principperne bag SUND budget 2011 med følgende ændringer.
1. Uddannelsesbudgettet er baseret på en foreløbig STÅ-prognose. Den endelige prognose udarbejdes straks efter, at den endelige STÅ-produktion 2011 og de endelige optagelsestal pr. 1.10.2011 er kendte
2. Fakultetet er tilført forskningsmidler pba. en forventning om tilførsel af yderligere midler via forhandlinger om udmøntning af yderligere midler til universiteterne
3. Rektor har ændret sin afregning af husleje fra netto- til brutto-m2, men netto-afregning fastholdes i fakultetets interne afregning. 2.502 kr. pr. m2. I det foreliggende indtægtsbudget er det beløb, der ganges på antal m2 pr. personalekategori og pr. studerende beregnet til at udgøre 2.502 kr., et mindre fald i forhold til 2011
4. Undervisningsleverancer m.v. er indarbejdet på baggrund af forventede leverancer 2011 og ikke
som hidtil på baggrund af allerede leveret undervisning 2 år forud for budgetåret. Der vil medio
2012 ske en afregning af de reelle leverancer 2011.
5. Der er sket en regulering af det antal årsværk, institutterne tildeles til servicering af school og
studienævn. Herudover skal institutterne sikre studiesekretær- og laberatoriedækning af
uddannelserne.
6. Husleje til husning af 1. studieårs studerende har hidtil været dækket af dekanen. Fra og med 2012
tilføreres institutterne ressourcer svarende til 4 m2 for de studerende, der ikke er placeret sammen
med TEKNAT-studerende på Strandvejen. Institutterne udløser for studerende på 3.-10. semester,
der huses, som hidtil 5 m2
7. Institutternes huslejeindtægt for studerende, der huses, reguleres i 2012 i forhold til det reelle
antal studerende, instituttet har huset.
8. Seminarrum og auditorier er i 2011 samfinansieret mellem TEKNAT og SUND. I 2012 betaler SUND
for egne seminarrum og auditorier.
9. Taksten pr. publikationspoint er i 2012 17.000 kr. pr. publikationspoint
10. Der er indarbejdet en ny takst for kandidatfærdiggørelse, der afspejler takstfaldet fra VTU på 25%.
Bachelorfærdiggørelse afregnes med samme takst som i 2011.
11. Timeopsparing ultimo 2007 ekskl. allerede konverterede timer omsættes til kr. og tilføres
institutternes opsparing. Konverteringssatsen er 250 kr./time. Der er vedhæftet opsparingpr 31.12.
2010 inkl. Foreløbigt beløb efter konvertering af timer. Beløbet fastlægges endeligt i løbet af meget
kort tid. Disponeringen af opsparingen forventes indarbejdet i instituttets årlige
omkostningsbudget
12. Lønbudgetteringen i institutterne foregår i RES.
Nedenstående gennemgang af takster og aktiviteter er en opsummering af tidligere år og ovenstående
punkter. Der er under hvert delbudget en nærmere beskrivelse af hvad der indgår i de enkelte
delbudgetter.
4
Institutnavne og forkortelser
Overordnede indtægtsrammer
i 1.000 kr. i løbende priser 2011 Ændring 2012
Statsindtægter 134.398 15.112 149.509
Salg af varer og tjenesteydelser 2.722 - 0 2.722
Tilskudsfinansierede aktiviteter 38.311 0 38.311
Diverse 0 0 0
Samlede indtægter 175.431 15.111 190.542
Salg af varer og tjenesteydelser samt tilskudsfinansieret aktiviteter er fremskrevet uændret fra 2011.
1.000 kr. INDTÆGT
ADM
10% AUB HUSLEJE
BEV.
I ALT
Uddannelse 82.716 8.272 1.631 20.679 52.135
Efter-/videreuddannelse 399 40 0 0 359
Forskning 45.616 4.562 980 6.842 33.231
Forskeruddannelse 20.661 2.066 325 2.474 15.796
Tilsk. aktiviteter (UK95+97) 0 0 0 0 0
Indtægt. virksomhed (UK90) 0 0 0 0 0
Fripladser 0 0 0 0 0
Delsum indtægter 149.392 14.939 2.936 29.995 101.521
Udvekslingsstuderende 118 12 0 29 76
Samlede indtægter i alt 149.509 14.951 2.936 30.024 101.598
Forkortelse Fulde institutnavne
HEALTH Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
LEARNING- sund Institut for Læring og Filosofi
5
Takstkatalog
GENNEMSNITSLØN, VIP
Sats 352 Gennemsnitløn (Prof+Prof (MSO)+lektor+adjunkt+DVIP)
Beregning afspejler det forventede gennemsnitlige forhold ml. stillingskategorierne P:L:A, samt
forholdet 85/15 mellem VIP/DVIP.
ÅRSVÆRKSNORM
1 årsværk 1642 timer
VIP-LØNSMODEL
FORSKNING
0,5 faktor ganges på alle undervisningsleverancer
0,15 faktor ganges på al tilskudsfinansieret aktivitet (UK95+97)
17.000 kr. udløses pr. publikationspoint
6
TAP/ANNUUM
Beregning af VIP-årsværk:
omsat til kroner] / [VIP-gennemsnitsløn]
Grundbevilling
1000 t.kr. pr institut
Laboratoriebevilling
STOR 1.625 t.kr. pr. institut
MELLEM 1.100 t.kr. pr. institut
LILLE 575 t.kr. pr. institut
TAP pr. VIP-årsværk
Ekstremt eksperimentel: t.kr. 115
Meget eksperimentel: t.kr. 90
Normalt eksperimentel: t.kr. 65
Gennemsnitsløn pr. år, AC-TAP/TAP
428.283
Annuum pr. VIP-årsværk
30.000 kr.
Fakultetets medfinansiering vedrører alene udstyr, der kan aktiveres, og dermed min. 100.000 kr. fra 2012
[UV-leverance omsat til kroner + forskningsaktiviteter (ekstern omsætning, publikationspoint)
Udstyrsbevillinger fra virksomheder og fonde medfinansieres med op til 50%.
7
HUSLEJE
Pris pr. kvm. 2.502 kr.
Kriterier bag beregning af huslejeindtægt
50% af samlet laboratorieudgift afløftes af fakultetet
Udgifter til seminarrum afløftes også af fakultetet
Institutkerne udgør 100 kvm - tildeles forlods
Der gives indtægter udfra aktivitetstal (VIP, TAP, ph.d., studenterårsværk):
- antal årsstuderende opgjort i forår 2011 og efterår 2010
- antal leverede "undervisnings- og forskningsårsværk" indeholdt i budget 2012
- antal ordinære ph.d.-stipendieårsværk indeholdt i budget 2012
- antal "TAP-årsværk" indeholdt i budget 2012
Indtægten beregnes som m2 pris x 'aktivitet' jf. ovenfor x følgende antal m2:
5 m2 pr. studerende
4 m2 pr. basisstuderende (strandvejen undtaget)
10 m2 pr. ph.d.-studerende
20 m2 pr. VIP
20 m2 pr. TAP
Pr. kategori udløses i 2012:
12.500 kr. pr. studerende
25.000 kr. pr. ph.d.-studerende
50.000 kr. pr. VIP
50.000 kr. pr. TAP
I anledning af UNI-lab og de kommende års udbygningsplaner oprettes en bufferpulje
til dekanens disposition. Puljen anvendes af dekanen primært til at afløfte "tomgangsleje"
for bygninger under renovering samt til øvrige udgifter som f.eks. genhusning i forbindelse med
renovering og/eller nybyggeri.
Opsigelser eller andre ønsker om afløftning af huslejeudgifter med virkning for følgende år skal
være dekanen i hænde senest 1. juni.
8
PH.D.-OMRÅDET
Kriterier for fordeling af ordinære ph.d.-stipendier:
75.000 kr. pr. VIP (beregnet i budget 2011)
300.000 kr. pr. tildelt ph.d.-grad. Indleverede afhandlinger udløser ½ sats.
Satserne gælder for 2011 og 2012 og afspejler, at ph.d.-midlerne fordeles i forholdet 40:60
mellem VIP og ph.d.-grad
Tildelte doktorgrader udløser 2*sats pr. tildelt ph.d.-grad
Medfinansieringsaftaler opfyldes (1/3 fakultet ved 2/3 eksternt finansieret)
Medfinansiering udløser i alt 300.000 kr. 150.000 kr. ved godkendt studieplan; 150.000 kr.
ved tildelt grad.
Ph.d. årsværk udgør 475.100 kr
Stipendium 323.100 kr.
samt
Taxameter 152.000
Studieafgift
25.000 kr. pr. indskrevet ph.d.-stud. uanset finansieringskilde (pr. indskrivningsår)
kurser, og forskerskolen afholder normale udgifter ved bedømmelse.
Doktorgrad
En tildelt doktorgrad udløser dobbelt ph.d. takst
Ph.d.-studerende med "friplads" er friholdt for betaling af studieafgift. Fripladser kan deltage i ph.d.-
9
SCHOOL
Samlet grundbevilling til schools inkl. 1. studieår
6.000 timer pr. år.
Gennemsnitligt udløste antal timer pr. STÅ inkl. grundbevilling
92,0 timer
Udløste timer pr. STÅ
73,9 timer (1.-10. semester)
Udløste timer pr. bonusudløsende dimittend
39,5 timer (bachelor)
29,6 timer (kandidat) (ny i 2012)
Studieenhedsbevilling inkl. censur
3.500 kr. pr. STÅ (1.-10. semester)
Herudover afsættes en særlig bevilling til 1. studieår til TAP, IT m.v
10
Institutternes indtægtsrammer
Tabel 1 - Institutternes samlede indtægtsrammer
1.000 kr.
Lønsum
VIP-løn
I alt
2012
Institutbe
v.
Lab.bev.
2012
TAP og
Annuum
2012
Ph.d.
(STIP og
taxameter)
2012
Forskerskoler
2012
Husleje-
indtægt
2012
Afregn.
Strategisk
pulje
2012
Indtægts-
ramme fra
FAK
2012 i alt
Budget
Ekstern
oms.
Alle UK
2012
HEALTH 39.723 2.625 11.675 10.253 3.753 16.840 300 85.169 36.500
LÆRING-SUND 1.308 250 215 170 0 139 0 2.081 0
I alt 41.031 2.875 11.890 10.422 3.753 16.980 300 87.250 36.500
Kolonnen yderst til højre med budget ekstern omsætning 2012 er kun foreløbige tal og indarbejdes endeligt når institutterne har indmeldt deres
omsætningstal pr. 7. oktober 2011.
11
Aktivitetstal - baggrundsdata
Undervisningsleverancer
Fakultetet har modtaget indberetninger fra institutterne af dets undervisningsleverancer for 2010, som vil
ligge til grund for indtægtsrammerne. Der vil i 2012 ske en regulering af indtægtsrammerne på baggrund af
2011-leverancerne.
Tabel 2 - Leverede undervisningstimer til budget 2012
Timer
Lev. UV
i alt
til brug for budget
2012
HEALTH 58.012
LÆRING-SUND 2.234
I alt 60.246
Publikationer
Publikationer 2010 og deres omsætning til point pr. institut er låst pr. 1.september 2011. Samme data er
blevet anvendt ved fastlæggelsen af rektors budget.
Tabel 3- Publikationspoint pr institut
Institut
Samlet antal
point pr.
inst. 1)
HEALTH 212
LÆRING-SUND 1
I alt 213
12
Ekstern omsætning
Institutterne har meldt dets forventede omsætning i 2011 ind til fakultetet. Budget 2012 vil primo 2012
blive korrigeret pba. den endelige aktivitet på de tilskudsfinansierede aktiviteter i 2011.
Tabel 4 - Forventet ekstern omsætning 2011 pr. institut
Institut
Forventet ekstern
omsætning 2011
HEALTH 36.500.000
LÆRING-SUND 730.000
I alt 37.230.000
Ph.d.-grader
Opgørelsen af ph.d.-grader blev omlagt i f. m. budget 2011. Der gives midler ud for de grader, der er tildelt i
hele kalenderåret 2011. Midlerne reguleres primo 2012, når det endelige antal ph.d. grader for 2011 ligger
fast.
Tabel 5 - Tildelte ph.d. grader 2011
INST.
TILDELTE
PH.D.-
GRADER
2011 1)
TILDELTE
PH.D.-
GRADER
2011 2)
Doktor
afhandlinger
2011
Indleverede
PH.D
afhandlinger
Til budget
2012 i alt
ordinære
ph.d. +
doktor
VIP
ÅRSV.
2012
HEALTH 11 5 0 2 16 60,46
LÆRING-SUND 0 0 0 0 0 2,26
I alt 11 5 0 2 16 62,72
13
VIP-løn
VIP/DVIP-løn
Også i 2012 anvendes én timepris til omregning af undervisningsleverancer til VIP/DVIP-løn. Den beregnede
gennemsnitsløn afspejler det gennemsnitlige forhold mellem professorer, lektorer og adjunkter på
fakultetet. Herudover er forventningen om, at 15% af den samlede undervisningsleverance skal leveres af
DVIP, indarbejdet i timelønnen. Gennemsnitligt vil den udløste VIP-løn fra undervisningsleverancer altså
kunne finansiere 85% fastansatte fordelt i ovennævnte forhold og 15% timelærere (inkl. ph.d.-studerende).
Der udløses et forskningstillæg på hele undervisningsleverancen. Forskningstillægget indeholder
undervisningsadministration. Forskningstillægget udgør 50% (dvs. ½ time pr. leveret undervisningstime).
For hvert publikationspoint udløses i 2012 17.000 kr.
En mio. kr. i omsætning på tilskudsfinansieret aktivitet udløser som i 2011 150.000 kr. Det udløste beløb
indgår herefter i beregningen af VIP-årsværk, som udløser TAP/annuum, ph.d. og husleje.
Tabel 6 - VIP løn forskning
Institut
Forsk.
pba.
Udd.
Aktivitet
1.000 kr.
Forsk. pba.
Prognose
Ekstern oms.
2011
1.000 kr.
Forsk. pba.
Publ.point
2010
1.000 kr.
Samlet VIP-
løn Forskning
1.000 kr.
HEALTH 10.214 5.475 3.607 19.296
LÆRING-SUND 393 110 18 521
I alt 10.607 5.585 3.625 19.816
Tabel 7 - VIP løn undervisning
Institut
Udd.
Aktivitet
1.000 kr.
Samlet VIP-
løn
Uddannelse
1.000 kr
HEALTH 20.428 20.428
LÆRING-SUND 787 787
I alt 21.214 21.214
14
Tabel 8 - VIP løn i alt
Institut
Samlet
VIP-løn
uddann
else
1.000 kr
Samlet VIP-
løn forskning
1.000 kr
Samlet VIP-
løn i alt
1.000 kr
HEALTH 20.428 19.296 39.723
LÆRING-SUND 787 521 1.308
I alt 21.214 19.816 41.031
15
TAP- annuum budget til institutter
TAP/annuum
Taksterne bag TAP/annuum-budgettet fastholdes uændrede i f. t. 2011.
Tabel 9 - TAP ANNUUM i alt
Inst.
Institut-
bevilling
Lab.
bevilling
VIP-
udløst
TAP-bev.
School
TAP-bev.
Annuum LAB./TAP
I ALT 1)
HEALTH 1.000 1.625 7.901 1.713 2.061 14.300
LÆRING-SUND 250 0 147 0 68 465
i alt 1.250 1.625 8.048 1.713 2.129 14.765
Tabel 10 - Inst.- og lab. bevilling
Inst.
Institut
bevilling
Lab.
bevilling
HEALTH 1.000 1.625
LÆRING-SUND 250 0
1.250 1.625
Tabel 11 - TAP udløst pr. VIP årsværk
Inst.
Samlet
VIP-løn
(kroner)
VIP-løn
omsat til
VIP-årsv.
(årsværk)
TAP-
udløst
pr.
VIP-årsv.
VIP-udløst
TAP-bev.
I alt
1.000 kr.
HEALTH 39.723 68,70 115 7.901
LÆRING-SUND 1.308 2,26 65 147
I alt 41.031 70,96 8.048
Tabel 12 - School TAP
Inst.
School /
TAP
Årsv.
School /
TAP
1.000 kr.
TAP-bev.
I alt
1.000 kr.
HEALTH 4,00 1.713 9.614
LÆRING-SUND 0,00 0 147
4,00 1.713 9.761
16
Tabel 13 - ANNUUM udløst pr. beregnet VIP årsværk
Inst.
VIP-årsv.
2011
Annuum
pr.
VIP-årsv.
1.000 kr.
VIP-
Annuum
i alt
1.000 kr.
HEALTH 68,70 30,0 2.061
LÆRING-SUND 2,26 30,0 68
I alt 70,96 2.129
17
Forskeruddannelsesbudget
Ph.d.-budgettet
Der beregnes en fast sats pr. tildelt ph.d.-grad og en fast sats pr. VIP. Taksten er fastholdt som i 2011.
Ressourcer til samfinansierede ph.d.-forløb udløses løbende i 2012. Der afsættes som i Budget 2011 en
pulje til dækning af afløb af samfinansierede forløb i 2012 samt en pulje til opstart af nye forløb i 2012. Et
samfinansieret forløb udløser i alt 300.000 kr. fordelt med 150.000 ved godkendelse af ph.d.-studieplan og
150.000 kr. ved tildeling af ph.d.-grad.
I 2012 fastholdes kriterierne for fakultetets samfinansiering af ph.d.-studerende, dvs. 2/3 ekstern
finansiering og tilstedeværelse på universitetet. I 2011 vil fakulteterne dog også kunne medfinansiere
forskningsrådsmidler, dvs. Forskningsrådene ansøges om 100% dækning af ph.d.-forløb, der indgår i
projektet, men der kan på den baggrund udløses 1/3 frie ph.d.-midler til instituttet.
Samfinansieringsmidlerne fra fakulteterne skal anvendes til nye ph.d.-forløb.
Til Forskerskolen betales i 2012 som i 2011 et indskrivningsgebyr på 25.000 kr./år i den periode den ph.d.-
studerende er indskrevet.
Tabel 14 - Udløste ph.d. -midler
INST.
VIP udløst ph.d.
bevilling I ALT 1.000
kr.
Indleverede
afhandlinger
2011
Udløst ph.d.
bevilling pr.
grad I ALT
1.000 kr.
SAMLET
BEVILLING
PH.D.
1.000 kr.
HEALTH 5.153 300 4.800 10.253
LÆRING-SUND 170 0 0 170
I alt 5.322 300 4.800 10.422
18
Husleje budget
Huslejeindtægt og -omkostning
Fakultetets forventede huslejebetaling for 2012 fremgår af rektors budget. Fakultetet har efterfølgende
udarbejdet en omkostningsfordeling mellem institutter og fakultet. Alle aktivitetsoplysninger bag
beregningen af instituttets indtægt fra fakultetet til dækning af huslejeomkostningen sker dels i fakultetets
øvrige budgetter, dvs. antal VIP-årsværk, TAP-årsværk og ph.d.-årsværk, dels i løbet af 2012 ved opgørelse
af antal årselever, som det enkelte institut huser.
Huslejeindtægt
Principperne bag huslejemodellen videreføres fra 2011 dog med den tidligere nævnte ændring, der angår
ressourceudløsning for studerende på 1. studieår. Institutterne tilføres fra og med 2012 ressourcer
svarende til 4 m2 for de studerende, der ikke er placeret sammen med TEKNAT-studerende på Strandvejen.
Institutterne udløser for studerende på 3.-10. semester, der huses, som hidtil indtægt svarende til 5 m2. De
budgetterede indtægter for husning af studerende reguleres i 2012 som de senere år pba. reelt antal
husede studerende.
Tabel 15 - Huslejeindtægt institutter
Institut
Lab.
finans.
Institut-
kerne Aktivitets-kriterier Dekanaftaler I alt
HEALTH 2.132 250 13.226 1.231 16.840
LÆRING-SUND 0 0 139 0 139
I alt 2.132 250 13.366 1.231 16.980
Tabel 16 - Husleje udgiftssiden
Institut Antal m2 Udgift Areal 50% kældre
Efter fradrag 50%
kældre Samlet udgift
HEALTH 8.359 20.913.217 186 8.173 20.447.595
LÆRING-SUND 0 0 0 0 0
Udgifter i alt til institutter 8.359 20.913.217 186 8.173 20.447.595
Auditorier - SUND 155 386.809 0 155 386.809
Seminarrum - SUND 784 1.961.318 0 784 1.961.318
Fakultetskontor 154 386.309 0 154 386.309
Diverse 211 526.921 0 211 526.921
INS-IT 37 91.323 0 37 91.323
Ledige overført til fælles 174 435.348 0 174 435.348
I alt udenfor institutter 1.514 3.788.028 0 1.514 3.788.028
Samlet huslejeudgift 9.873 24.701.245 186 9.687 24.475.623
19
Uddannelsesbudget, timer og kr. til School
Uddannelse
School of Health and Medicine tildeles 6.000 timer. Hver STÅ optjent fra 1.-10. semester udløser som i 2011
3.500 kr. til school til dækning af censur, almindelige 'studieenhedsudgifter' og markedsføring. Timesatsen
pr. STÅ i fastholdes på 92 timer inkl. grundbevilling. Fordelingen af de 92 timer mellem grundbevilling, STÅ
og færdiggørelse sker pba. prognoser for hhv. STÅ og dimittender. Tildelingen af timer til school sker pba.
opgjorte STÅ og dimittender i 2012.
Som nævnt tilgår studieenhedsbevilling og censurbevilling school.
Tabel 17 - Indtægtsramme til School - ordinær uddannelse
SUND
Grundbevilling til schools 6.000
Timer pr. STÅ 73,9
Timer pr. bonusudløsende dimittend bachelor 39,5
Timer pr. bonusudløsende dimittend kandidat 29,6
Kr. pr. STÅ 3.500
School STÅ Dimittender
bachelor
Dimittender
kandidat
I alt
SHM 842 111 117
SHM - timer 62.224 4.385 3.463 70.072
SHM - kr. 2.947.000 2.947.000
Akkumuleret opsparing 31/12-2010, kr. 1.000. Inklusiv foreløbig afregning af timeopsparing ultimo 2007 omregningsats 250
Institut Opsparing pr. 31/12-2008 Opsparing 31/12-2009 Resultat 2010 Reguleringer 2010 Opsparing 31/12-2010 i 1.000 kr. Antal timer opsparet Antal timer omregnet til t.kr Opsparing i alt
HEALTH 19.821 25.121 5.793 349 31.263 24.000 6.000 37.263
LÆRING 0 0
I alt 19.821 25.121 5.793 31.263 24.000 6.000 37.263
Akkumuleret opsparing pr. 31.12.2010 Studienævn /schools, kr. 1.000
School ultimo 2009 Resultat 2010 Egenkapital 31/12 2010
Medicine and Lifes Sciences 1.042 360 1.402
I alt 1.042 360 1.402
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Fortegnelse over sager godkendt af dekanen
i perioden 01.09-21.10.2011
(A1) = ansættelse med opslag
(A2) = ansættelse uden opslag (tidsbegrænset)
(F) = forlængelse
(G) = genansættelse
(O) = oprykning
Ansættelse/genansættelse af videnskabelige assistenter:
Rasmus Hogreffe Sørensen, i perioden 01.09.2011-31.12.2011 (A2)
Alex Skovsbo Jørgensen, i perioden 01.09.2011-31.01.2012 (A2)
Kristian Kjær Petersen, i perioden 01.09.2011-31.08.2012 (A2)
Steffen Vangsgård, i perioden 01.10.2011-31.03.2012 (A2)
Louiza Bohn Thomsen, i perioden 01.10.2011-30.06.2012 (A2)
Daniel Johansen, I perioden 01.10.2011-29.02.2012 (F)
Ansættelse/genansættelse af Postdoc (tidsbegrænset):
Sara Finocchietti, i perioden 01.10.2011-31.08.2014 med bevillingsgiver (F)
Samuel Schmidt, i perioden 01.10.2011-31.08.2014 med bevillingsgiver (O)
Ansættelse/genansættelse af lektorer:
Bo Bentsen, i perioden 01.09.2011-31.08.2012 (A2)
Dan Stieper Karbing, pr. 01.10.2011 (A1)(O)
Ansættelse/genansættelse af studielektorer:
John Hansen, i perioden 01.10.2011-30.09.2012 (O)
Ansættelse/genansættelseaf adjungerede professorer (tidsbegrænset):
Gregory Y.H. Lip, i perioden 01.10.2011-30.09.2016
Peter Laurberg, i perioden 01.11.2011-31.10.2016
Henrik H. Rasmussen, i perioden 01.11.2011-31.10.2016
Ansættelse/genansættelse af ekstern lektor:
Hamidollah Hasanlouei, i perioden 01.09.2011-30.06.2012
Lars Peter Gudbjerg, i perioden 01.09.2011-30.06.2012
Kim Jensen, i perioden 01.09.2011-30.06.2012
John Friis, i perioden 01.09.2011-30.06.2012
Simon Munksøe Jepsen, i perioden 01.09.2011-30.06.2012
Alina Zalounina Falborg, i perioden 01.10.2011-30.06.2012
Orlovsansøgning:
Bo Bentsen, uge 43 og 44 6 timer pr. uge
Opsigelser:
Kerstin Jung pr. 31.10.2011
Opslag af stillinger:
Lektor i idræt, sundhed og læring, Institut for Læring og Filosofi, ans. frist 24.10.2011