一零四資訊科技股份有限公司 目錄

壹、致股東報告書 ................................................................ 1

貳、公司簡介 .................................................................... 4

參、公司治理報告 ................................................................ 6

一、組織系統 ............................................................... 6

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ......... 8

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ...................... 16

四、公司治理運作情形 ...................................................... 24

五、會計師公費資訊 ........................................................ 49

六、更換會計師資訊 ........................................................ 49

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於

簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之資訊 .............................. 50

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之

十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .................................... 51

九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關

係之資訊 .............................................................. 53

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投

資事業之持股數資訊 .................................................... 54

肆、募資情形 ................................................................... 55

一、資本及股份 ............................................................ 55

二、公司債辦理情形 ........................................................ 59

三、特別股辦理情形 ........................................................ 59

四、海外存託憑證辦理情形 .................................................. 59

五、員工認股權憑證辦理情形 ................................................ 59

六、限制員工權利新股辦理情形 .............................................. 60

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .................................. 62

八、資金運用計畫執行情形 .................................................. 62

伍、營運概況 ................................................................... 63

一、業務內容 .............................................................. 63

二、市場及產銷概況 ........................................................ 68

三、從業員工資訊 .......................................................... 71

四、環保支出資訊 .......................................................... 71

五、勞資關係 .............................................................. 71

六、重要契約 .............................................................. 72

陸、財務概況 ................................................................... 73

一、最近五年度簡明財務資料 ................................................ 73

二、最近五年度財務分析 .................................................... 77

三、最近年度財務報告之監察人查核報告 ...................................... 80

四、最近年度財務報告 ...................................................... 81

五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告 ............................... 125

六、公司及其關係企業最近年度財務狀況 ..................................... 170

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .................................... 170

一、財務狀況 ............................................................. 170

二、財務績效 ............................................................. 170

三、現金流量 ............................................................. 171

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................. 171

五、最近年度轉投資政策 ................................................... 171

六、風險事項分析評估 ..................................................... 171

七、其他重要事項 ......................................................... 173

捌、特別記載事項 .............................................................. 174

一、關係企業相關資料 ..................................................... 174

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ..................... 176

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 ........... 176

四、其他必要補充說明事項 ................................................. 176

玖、最近年度及截至年報刊印日止對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ............. 176

壹、致股東報告書

一、前言

各位股東女士、先生們，大家好：

感謝各位股東於百忙之中撥冗參加本公司 107 年股東常會。本人謹代表一零四資訊科技股

份有限公司歡迎大家的蒞臨指導。

二、106 年度營業報告

(一) 營運計畫實施成果

一零四為落實經營的三大使命「職涯使命，壯有所用」、「銀髮使命，老有所終」、

「孩子使命，幼有所長」，106 年度持續發展的服務商模包括：

一、職涯使命

1.行動求職服務：因應使用手機求職應徵者仍為大宗，一零四持續精進手機服務的使

用體驗，在 106 年新增了手機版職務大百科服務，工作快找 APP、PC 網頁版、手機

網頁版先後完成了搜尋服務改版，並依據用戶行為偏好導入更精準的工作推薦。

2.企業求才服務：隨著行動趨勢持續攀升，一零四持續優化行動求才服務，106 年 104

人才快找 APP 完成了履歷表改版、新增聯絡訊息推播通知等服務。企業徵才介紹頁

面也推出手機版，讓跨裝置的使用經驗更順暢。為協助企業經營品牌力、提升企業

對求職者的招募吸引力，協助企業客戶經營雇主品牌、打造專屬的整體招募解決方

案，為企業找到優秀人才。

3.職涯社群平台：一零四對求職者希望做到「不只找工作，為你找方向」，在職涯社群

上會員可分享職務專業與心得，形成會員的個人品牌力，並透過旁人客觀的肯定，

協助會員發掘自己的方向，進而吸引貴人及徵才企業的關注。

4.人力資源管理平台：104eHRMS 整合各產業標竿企業之需求，以彈性的參數設定滿足

企業複雜的人事假勤與薪資計算需求並持續優化。另外，一零四也提供中小企業人

力資源雲端管理平台「企業大師」，協助企業輕鬆管理人與事，幫助人資人員提高專

業、員工協作溝通、主管管理決策，有效提升工作效率。

5.Be A Giver 平台：經理人在 Be A Giver 社群平台上發表專業文章及在職涯診療室提

供線上駐診服務及參與實體的講座活動，讓個人專業充份展現。

二、銀髮使命

1.銀髮銀行媒合平台：結合醫護八大專家（醫師、護理師、營養師、藥師、物理治療

師、職能治療師、社工師、體適能師）的照會過程，及居家護理所的護理師扮演健

康促進顧問，開發並推出以健康促進與預防為概念的健康促進建議書，依據長者個

別需求擬定健康促進建議與管家服務計畫，測試銀髮市場子女與長者需求，完成二

大場域(台北市與新北市)的供需測試。

2.高年級平台：一個以發揮健康長者價值為使命的平台，退休者可以在平台上，提供

付費服務供需求者報名和參與，於 106 年 11 月對外上線。首波主打退休者提供導覽

形式之服務，將陸續推出烹飪、顧問等形式。

三、孩子使命

工作世界及 Kids 平台：落實一零四「幼有所長」的使命，透過 Kids 平台協助師長，

陪孩子一起看見天分；運用工作世界平台協助學生找到適合就讀的科系及探索未來適性的工作。Kids 平台上線至今，已有 12,044 個作品及天賦探索記錄。工作世界平

-1-

台也有 945 位職涯志工解答學生 3,865 個職涯問題。

(二) 財務績效表現

106 年度合併營業收入為新台幣(下同)1,539,995 仟元，較 105 年度合併營業收入

1,454,753 仟元，成長 6%。106 年度合併營業淨利為 358,159 仟元，較 105 年度合併營業淨利 338,955 仟元，成長 6%。106 年度合併稅後淨利為 318,663 仟元，較 105 年度合併稅後淨利 398,304 仟元，減少 20%，主要係因 105 年度認列所得稅利益 43,135 仟元及處分子公司一零四人力資源顧問(股)公司投資利益 38,765 仟元所致。

單位：新台幣仟元

項 目 106 年度 105 年度

營業收入 1,539,995 1,454,753

營業淨利 358,159 338,955

稅前淨利 381,785 376,635

所得稅費用 63,122 17,096

繼續營業單位淨利 318,663 359,539

停業單位損益(註) - 38,765

稅後純益 318,663 398,304

資產報酬率(%) 14 17

權益報酬率(%) 21 26

佔實收資本額(稅前純益)(%) 115 113

純益率(%) 21 27

普通股稅後每股盈餘(新台幣元) 9.60 12.04

註：一零四於民國一○四年十二月二十九日經董事會決議處分子公司一零四人力資源全數股權，並於民國

一○五年一月五日完成交易。民國一○五年度財務報告業已依國際財務報導準則第五號公報，將相關

處分利益於合併綜合損益表中分類為停業單位損益。

(三) 研究與發展成果

一零四為了提供客戶更多且更好的服務，並加強精進優化使用者介面的體驗，106

年度已陸續完成各項研發專案包話：

1.優化人力資源雲端管理平台

人力資源雲端管理平台優化分成兩大部分，於功能上除原本的動態牆外，亦提供包含任務、會議、投票、活動、檔案、即時訊息等功能以滿足企議內部員工溝通的需求，於工程技術方面則運用新語言及新的服務架構於 AWS 上，除了大幅提升產品效能外，未來可以隨客戶的使用狀況動態調整資源配置以滿足客戶需求。

2.全集團使用者帳號整合

提供一致的登入登出接口，提供集團內所有服務一致的使用者體驗，將各項服務互相串聯發揮綜效，提供更完整的產品價值。

3.共用平台的建立

提供一零四內部產品所需之共用元件，包括通知系統、使用者 Profile 系統、以及即時通訊系統。

4.語意分析及使用者行為分析

自主開發出斷詞斷字系統，將這些文字資料進行語意分析; 並且記錄每一位使用者在人力銀行服務中的使用軌跡，藉由掌握使用者的喜好及行為，持續優化產品，並推薦最適合使用者的服務及內容。

5.雲端大數據整合倉儲與處理 一零四擁有市場上最多最完整的履歷表、職缺、公司、使用者行為資料，將分散各處

-2-

【★】

的內容資料以及行為統一整合至雲端環境，藉由雲端強大靈活的運算環境，充分利用

一零四數據庫最大的優勢。

三、公司發展策略及未來展望

(一) 公司發展策略

在人力銀行產品發展方面，將持續提升媒合效果、強化用戶體驗。透過雲端大數據

整合倉儲與處理、語意分析及使用者行為分析等專案，實現數據驅動(Data-driven)的

產品發展策略，將一零四既有的企業用戶與個人用戶規模優勢，轉化為數據規模與數據

驅動應用服務優勢，也為發展人工智慧(AI)應用奠定基礎。透過全集團使用者帳號整合

專案，將各項服務互相串聯發揮綜效，並掌握使用者在各產品的使用行為，以提供更精

準的內容與服務推薦。

為了協助企業管理內部人才，於顧問服務上，持續的精進人才管理之諮詢服務並與

測評系統高度整合；於人資系統開發上，持續投資雲端與賣斷版系統之開發以滿足國內

大中小企業於人才管理上的需求。

此外為落實一零四的三大使命，推出世代互助「Be A Giver」一場以幫助為實的社

會運動：

1.成立履歷診療室、職涯診療室，藉由職場資深工作者的經驗分享，將工作技能、專業

經驗等傳承給年輕工作者，甚至是社會新鮮人及校園學子，弭平世代溝通歧見，縮短

學用落差。

2.協助孩子從小開始，探索適合自己天賦的學習科系及行業。將與學校教學活動有更多

的結合，並且透過 Be A Giver 號召更多的職涯工作者成為一零四的夥伴，讓學校老

師可以更容易運用一零四各項生涯服務，讓台灣的下一代有更棒的競爭力。

3.為有效協助中高階主管的職涯發展，及拓展中高階的服務，除了精耕既有的獵才服務

之外，藉由 Be A Giver 社群平台的建立，讓中高階主管的專長能力有另一個發揮的

舞台，同時銜接獵才的服務，或是延伸中高階人才的第二職涯！

(二) 未來展望

一零四持續努力成為華人地區人力資源領導品牌，並以「社會責任」、「創新思維」、

「顧客導向」、「誠信正直」四大價值觀為行為的最高準則，並以永續經營為宗旨，善盡

社會責任及公司治理，為員工打造長遠發展的工作環境，為客戶提供更有價值的服務，

也期盼能持續為股東、客戶、員工及所有利害關係人創造最大的價值。

最後謹祝 諸位股東

身體健康 萬事如意

董 事 長：楊 基 寬

總 經 理：楊 基 寬

會計主管：林 芬 如

 

-3-

貳、公司簡介

一、設立日期：民國(下同)82 年 10 月 30 日。

二、公司沿革

82 年 10 月 扶華國際市場開發顧問有限公司成立，創立資本額 1,500 千元。

87 年 09 月 變更有限公司為(股)公司，現金增資 3,500 千元，實收資本額 5,000

千元。

89 年 08 月 更名為一零四資訊科技(股)公司。

89 年 12 月 榮獲「傑出資訊應用暨產品獎」。

90 年 07 月 經證期會核准補辦公開發行，現金增資95,000千元，額定股本300,000

千元，實收股本 100,000 千元。

91 年 08 月 辦理盈餘轉增資 15,000 千元，實收股本 115,000 千元。

92 年 04 月 經董事會決議通過，成立「一零四人力資源顧問(股)公司」。

92 年 08 月 辦理盈餘轉增資 15,000 千元，實收股本 130,000 千元。

93 年 08 月 辦理現金增資 10,000 千元及盈餘轉增資 100,000 千元，實收股本

240,000 千元。

93 年 10 月 正式以「通訊網路類股」興櫃掛牌。

94 年 01 月 經董事會決議通過，成立「一零四學習科技(股)公司」。

94 年 07 月 辦理盈餘轉增資 60,000 千元，實收股本 300,000 千元。

95 年 02 月 辦理現金增資 37,500 千元，實收股本 337,500 千元。正式於臺灣證券

交易所掛牌上市，為第一家上市的網路公司。

95 年 12 月 為進入大陸線上人力招募市場及擴大營運規模，透過薩摩亞轉投資公

司間接投資大陸地區「點識網絡技術(上海)有限公司」。

96 年 04 月 直接投資大陸地區「百識人才諮詢(上海)有限公司」。

96 年 12 月 投資「一零四管理顧問(股)公司」，專注研發新產品。

97 年 12 月 獲選遠見雜誌台灣 A+ 最會賺錢 73強 第二名。

98 年 11 月 一零四卓越人才資源網榮獲經濟部第九屆「e-21 金網獎」優質獎。

98 年 12 月 獲經濟部、工研院頒發的『2009 創新服務光點台灣』典範業者。

100 年 03 月 首家研發推出手機平台找工作的人力銀行，讓求職者找工作更便利。

100 年 06 月 榮獲 2011 大型企業排名 TOP5000 網路資訊供應業第四名。

100 年 10 月 榮獲 2011 遠見服務業大調查『人力銀行網站類』第一名。

100 年 12 月 榮獲經濟部頒發 2011 第 4 屆商業服務業優良品牌獎。

101 年 06 月 榮獲第 9屆國家品牌玉山獎「傑出企業類」、「最佳人氣品牌類」。

101 年 06 月 榮獲 2012 台灣服務業大評鑑金牌大賞。

101 年 06 月 榮獲 2012 大型企業排名 TOP5000 網路資訊供應業第六名。

-4-

101 年 10 月 榮獲 2012 第 9 屆國家品牌玉山獎『傑出企業類』全國首獎。

102 年 01 月 獲頒國際標準 ISO 27001 資訊安全管理系統認證。

102 年 01 月 「104 工作快找」APP 榮獲《2012 年度華人行動應用大賞》之「最佳

互動 UI 介面」。

102 年 05 月 獲頒 2013 年遠見「企業社會責任獎」健康職場組 楷模獎。

102 年 06 月 榮獲 2013 工商時報臺灣服務業大評鑑「金牌大賞」。

102 年 06 月 榮獲 2013 年度永恆金句「你未必出類拔萃 但肯定與眾不同」。

102年 07月 中華徵信所2013年台灣地區大型企業排名TOP5000網路資訊供應業第

五名。

102 年 12 月 榮獲第 11屆十大企業金炬獎。

103 年 01 月 夢想搖籃上線。

103 年 04 月 榮獲 2014 年遠見「企業社會責任獎」中小企業組 楷模獎。

103 年 06 月 獲頒 2014《工商時報》臺灣服務業大評鑑「金牌大賞」。

103 年 10 月 職涯社群上線。

104 年 06 月 榮獲 2015《工商時報》臺灣服務業大評鑑「金牌大賞」。

104 年 07 月 榮獲 2015 年財政部頒發「104 年度使用電子發票績優營業人」獎。

104 年 09 月 企業大師上線。

105 年 01 月 榮獲「2015 金投賞創意獎」、「2015 行銷傳播傑出貢獻獎」創新精神獎

銀獎。

105 年 07 月 獲頒 2016《工商時報》臺灣服務業大評鑑「金牌大賞」。

105 年 09 月 榮獲勞動部 2016 年「工作生活平衡奬」、「工作悠活奬」、「家庭樂活奬」。

105 年 10 月 榮獲勞動部 2016 年人才發展品質管理系統評鑑「銀牌」奬。

105 年 12 月 獲頒 2016 新北市優良哺(集)乳室評鑑特優。

106 年 01 月 榮獲 Google 2016 年台灣第四季 Youtube 最成功廣告影片「Be A Giver_

不怎麼樣的 25 歲，誰沒有過？」。

106 年 07 月 榮獲 2017「亞太區資安領導成就獎」。

106 年 10 月【Be A Giver 履歷診療室】榮獲第一屆 CSR 影響力之『核心價值影響

力獎』。

106 年 12 月 榮獲勞動部 2017「國家人才發展獎」大型企業獎。

106 年 12 月 獲頒衛福部國民健康署 2017 健康職場認證「健康促進標章」。

-5-

股東會

董事會

董事長

總經理

網路服務

事業體

平台暨顧問服務

事業體

稽核室

監察人

集團管理

事業體

薪酬委員會

社會企業處

研發

中心

公司治理單位

財務總處

參、公司治理報告

一、組織

系統

(一)公

司之組織結構

-6-

(二)各

主要部門所營業務

部門名稱

主要業務

內容

網路服務事業體

負責求職求才網路服務事業產品之策略規劃、研究發展、行銷與業務推廣。

平台暨顧問服務事業體

負責企業

雲端人

資平台

、人資系

統暨顧

問服務

、獵才顧

問暨專

案招募

服務以及

銀髮銀

行管家

媒合、健

康預防

與銀髮

學苑服

務產品之策略規劃、研究發展、行銷與業務推廣。

集團管理事業體

1.財務管理：年度預算編製、經營管理、會計事務、稅務規劃、資金調度、融資規劃、中長期資金與轉投資規劃、子公司

管理、股務業務管理等。

2.公司治理：董事會和股東會事務籌劃、公司治理相關守則(公

司治理實務守則、誠信經營守則、道德行為準則)之

建立及

推動、公司企業中英版網站規劃管理等。

3.人力資源管理與總務採購：組織發展與設計、召募任用、訓練與人才發展、薪酬福利、員工關係、資產管理、友善與健

康職場、總務行政與採購管理等。

4.資訊服務與管理：負責規劃、設計、開發/建

置、管理、維護全集團對內/對

外所有資訊服務與網路/系

統/資

料庫/安

全架

構/單

一登入帳號密碼中心，確保全集團對外服務的程式品質；建置與維運機房/公

有雲環境，導入並實施資訊安全與個

人資料保護管理系統與制度。

5.透過品牌活動、公共議題、公關行銷、以及大眾廣宣等活動，提高品牌價值，擴大品牌知名度與好感度。

研發中心

1.研發檢驗職場工作者各項就業條件的競爭力檢測評量工具，協助企業進行人力資源管理與求職者自我瞭解。

2.研發提升職場工作者競爭力的各項服務與機制，協助其提升職場競爭力。

3.研發銀

髮銀行

依長者

個別需求

擬定健

康促進

建議與管

家照顧

指導與

服務計畫

。以多屏

一雲

整合式行

動裝置結

合雲

端大數

據等物聯科技應用，創建銀髮產業的生態系。

4.研發雲端管理平台，提供客戶低成本、高效益的企業雲端人資平台。

5.Open Platform研發與建置，提供線上

API註冊與使用之開發者平台，讓第三方開發者利用

104 Open API

發展出更多元

的應用。

6.建立及

導入數

據分析

及資料科

學研究

方法協

助公司各

項專案

產品達

成，以持

續提供符

合客

戶需求之

創新服務

及產

品的目

標。

社會企業處

根據本公司的使命與願景，發展創新的商模與服務，以解決社會問題。

稽核室

1.負責本公司及子公司內部控制體系之建立、推動，並監督執行情形。

2.督促並協助公司各單位及子公司制訂、維護內控制度，且落實自行評估作業執行。

3.依風險程度擬定稽核計劃及執行內部稽核作業，並根據稽核結果，提出改善建議持續追蹤。

-7-

二、

董事

、監

察人

、總

經理

、副

總經

理、

協理

、各

部門

及分

支機

構主

管資

料

(一)董

事、

監察

人資

料

1.董

事及

監察

人資

料：

民國

(下

同)1

07年

03月

31日

職

稱

國籍或

註冊地

姓名

性別

選(就

)任

日期

任

期

初次

選任

日期

選任時

持有

股份

現

在持

有股

份

配偶

、未

成年

子女

現在

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要經

(學)歷

目

前兼

任本

公司及

其他

公司

之職務

具配偶

或二

等親

以內

關係

之其

他主

管、

董事

或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股

數

持股

比率

職

稱

姓

名

關

係

董 事 長

中華

民國

楊基寬

男

104

年

06月

24日

3

年

89年

08月

14日

3,47

3,49

310.4

9%3,77

3,15

711.3

6%3,77

3,15

711.3

6% －

－

學歷：國立成功大學外文

系學士

經歷：佳佳科技經理、精

元電腦經理

本公司：總經理

他公司：一零四學習科技

(股)公

司董事長暨總經理、一零四管理

顧問

(股)公

司董事長暨總經理、

點識信息科技

(上海)有

限公司執

行董事暨法定代表人、百識人才

諮詢

(上海)有

限公司董事長、財

團法人一零四希望基金會董事

長、扶華投資

(股)公

司董事長、

財團法人臺北市天美慈善基金會

董事

－

－

－

董

事

中華

民國

蘇宏文

男

104

年

06月

24日

3

年

89年

08月

14日

246,

167

0.74

%246,

167

0.74

%9,00

00.03

% －

－

學歷：美國德州休士頓大

學法學院法學碩士

經歷：宏茂國際法律事務

所主持律師、一零四管理

顧問

(股)公

司總經理、

萬能、華夏專校兼任講師

本公司：法務長

他公司：一零四管理顧問

(股)公

司董事、一零四學習科技

(股)公

司董事、百識人才諮詢

(上海)有

限公司監察人、財團法人一零四

希望基金會董事

－

－

－

董

事

中華

民國

阮劍安

男

104

年

06月

24日

3

年

94年

05月

16日

256,

240

0.77

%143,

240

0.43

%87,0

000.26

% －

－

學歷：比利時魯汶大學歐

洲研究所碩士

經歷：中國飛利浦數字影

像系統中國區業務總監、

一零四資訊科技

(股)公

司總經理

本公司：無

他公司：一零四管理顧問

(股)公

司監察人、財團法人一零四希望

基金會董事、活水社企投資開發

(股)公

司行銷顧問團召集人

－

－

－

-8-

職

稱

國籍或

註冊地

姓名

性別

選(就

)任

日期

任

期

初次

選任

日期

選任時

持有

股份

現

在持

有股

份

配偶

、未

成年

子女

現在

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要經

(學)歷

目

前兼

任本

公司及

其他

公司

之職務

具配偶

或二

等親

以內

關係

之其

他主

管、

董事

或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股

數

持股

比率

職

稱

姓

名

關

係

董 事Mala

ysia Chan

g Mun

Kee

男

104

年

06月

24日

3

年

100年

6月

9日

－

－

－

－

－

－

－

－

學歷：德州大學奧斯汀分

校機械工程學系學士、麻

省理工學院機械工程學系

碩士

經歷

：Kendall

Inte

rnat

iona

l re

gion

al

dire

ctor

of

sale

s an

d mark

etin

g fo

r Ma

lays

ia

本公司：無

他公司：

Executive

Dire

ctor

/Chi

ef E

xecu

tive

Officer–

JcbNext Berhad

、Director–

Greenfield Japan

Kabu

shik

i Kai

sha、

Ind

epen

dent

Dire

ctor

, Vi

trox

cor

p Bh

d,

Malaysia、

Director, Innity

Bhd,

Mal

aysi

a、Ind

epen

dent

Dire

ctor

, MO

L Gl

obal

－

－

－

獨 立 董 事

中華

民國

李 誠

男

104

年

06月

24日

3

年

102年

06月

28日

－

－

－

－

－

－

－

－

學歷：美國麻省大學經濟

學博士、勞資關係碩士

經歷：美國明尼蘇達州州

立大學經濟系教授、中華

經濟研究院副院長、國立

中央大學管理學院院長、

國立中央大學副校長、國

立中央大學代理校長、東

元電機薪資委員會委員、

財團法人馮纘華林清涼環

境保護基金會董事、信義

房屋仲介

(股)公

司獨立董

事及薪酬委員

本公司：薪酬委員

他公司：

國立中央大學人力資源研究所兼

任教授、國立中央大學國鼎講座

教授、財團法人中華勞資關係研

究所

名譽董事長、

Glob

al B

usin

ess

Revi

ew,

Advi

sory

Boa

rd M

embe

r、Asi

an

Paci

fic

Busi

ness

Rev

iew,

Edit

oria

l Bo

ard

Memb

er (

UK)、

The

Jour

nal

of I

ndus

tria

l Rela

tion

s, Edi

tori

al Advi

sory

Boar

d Me

mber

(Au

stra

lia)、

Harv

ard Bu

sine

ss Revi

ew (中文

版), Editorial Advisory Board

Member、南京大學商學院人力資

源管理學報

(Journal of Human

Resource Management)學術委員

會委員、國家發展委員會顧問、

財團法人中華經濟研究院

研究

顧問、天下文化遠見集團社務顧

問、行政院人力小組委員

－

－

－

-9-

職

稱

國籍或

註冊地

姓名

性別

選(就

)任

日期

任

期

初次

選任

日期

選任時

持有

股份

現

在持

有股

份

配偶

、未

成年

子女

現在

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要經

(學)歷

目

前兼

任本

公司及

其他

公司

之職務

具配偶

或二

等親

以內

關係

之其

他主

管、

董事

或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股

數

持股

比率

職

稱

姓

名

關

係

獨 立 董 事

中華

民國

劉威麟

男

104

年

06月

24日

3

年

98年

06月

10日

－

－

－

－

－

－

－

－

學歷：美國史丹佛大學管

理科學及工程及電機雙碩

士、英屬哥倫比亞大學資

訊工程學士

經歷：魔狐科技

(股)公

司執行長、資訊工業策進會

投資經理、台平科技

(股)

公司投資襄理

本公司：薪酬委員

他公司：高博思

(股)公

司董事

長、創新聚合

(股)公

司董事、優

勢方舟

(股)公

司董事、六度數位

科技

(股)公

司董事

－

－

－

監 察 人

中華

民國

扶華投

資(股

)公司

104

年

06月

24日

3

年 97年

06月

11日

2,42

7,34

47.33

%2,42

7,34

47.31

%－

－

－

－

－

－

－

－

－

代表

人：許

梅芳

女

－

－

－

－

－

－

－

－

學歷：銘傳大學會計系

經歷

：大

亞聯

合會

計師

事務所

會計師

本公司：無

他公司：旺矽科技

(股)獨

立董事

暨薪酬委員、大亞聯合會計師事

務所會計師

－

－

－

監 察 人

中華

民國

蔡讚雄

男

104

年

06月

24日

3

年

102年

06月

28日

－

－

－

－

－

－

－

－

學歷：中國文化大學法學

碩士、國立政治大學財稅

系學士

經歷： 行

政院公平交易委

員會委員、立法院立法委

員暨最高顧問、中國文化

大學經濟系副教授

本公司：無

他公司：基隆市政府市政顧問、

立法委員協進會常務監事、祭祀

公業蔡興遜管理人

－

－

－

2.法

人股

東之

主要

股東

：

107年

03月

31日

法

人

股

東

名

稱法

人

股

東

之

主

要

股

東

扶華

投資

(股

)公司

楊

基寬

11.3

6%，

顧蘊

祥11.

36%，

楊芊

莉77

.28%

3.上

表之

主要

股東

為法

人者

其主

要股

東：

無此

情形

。

-10-

4.董事及監察人資料：

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格

符合獨立性情形

兼任其他公

開發行公司

獨立董事家

數

商 務 、 法

務、財務、

會計或公司

業務所須相

關科系之公

私立大專院

校講師以上

法官、檢察官、

律師、會計師或

其他與公司業

務所需之國家

考試及格領有

證書之專門職

業及技術人員

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所須之

工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

楊基寬 0 家

蘇宏文 0 家

阮劍安 0 家

Chang Mun

Kee 0 家

李 誠 0 家

劉威麟 0 家

許梅芳 1 家

蔡讚雄 0 家

各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者之情形。

（1）非為公司或其關係企業之受僱人。

（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接

持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。

（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以

上或持股前十名之自然人股東。

（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱

人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、

經理人或持股百分之五以上股東。

（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨

資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理

人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及

行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

（9）未有公司法第 30條各款情事之一。

（10）未有公司法第 27條規定以政府、法人或其代表人當選。

-11-

(二

)總經

理、

副總

經理

、協

理、

各部

門及

分支

機構

主管

資料

：

107

年04

月01日

職稱

國

籍

姓名

性別

選(就

)

任日

期

(註1)

持有

股份

配

偶、未

成年

子

女持

有股

份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要經

（學

）歷

目

前兼

任其

他公

司之

職務

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

經理

人

股數

持

股

比率

股數

持

股

比率

股 數

持股

比率

職

稱

姓

名

關

係

董事

長暨

總經

理

中華

民國

楊基

寬男

105年

01月

01日

3,773,157

11.36%

3,773,157

11.36%

－－

學

歷：

國立

成功大

學外文

系學士

經歷

：佳佳

科技經

理、精

元電腦

經理

一零

四學習

科技

(股)公

司董

事長

暨總

經

理、一

零四

管理顧

問(股

)公司董

事長

暨總

經理、點

識信

息科

技(上

海)有

限公司

執行

董事

暨法定

代表人、百

識人

才諮

詢(上

海)

有限

公司董

事長、財

團法

人一零

四希

望基

金會

董事長、扶

華投資

(股)公

司董事

長、

財團

法人臺

北市天

美慈善

基金會

董事

－

－

－

事業

體

總經

理

中華

民國

洪廣

禮

(註2)

男

105年

03月

01日

36,000

0.11%

－

－

－－

學歷

：國立

台灣大

學EMBA

商學所碩士

經歷

：惠

普科

技(股

)公

司企

業服

務事

業處

總經

理、

電資

(EDS)總

經理、優利

(Unisys)系

統金

融事

業副

總經理

無

－

－

－

事業

體

總經

理

中華

民國

黃于

純女

105年

03月

01日

22,953

0.07%

－

－

－－

學歷

：澳洲

南澳大

學商業

管理系

碩士

經歷：一

零四資

訊科技

(股)公

司稽核

長/人

資長、中凌

科

技(股

)公司

營業處

副理

百識

人才諮

詢(上

海)有

限公

司董

事、財

團

法人

一零四

希望基

金會董

事及執

行長

－

－

－

法務

長

中華

民國

蘇宏

文男

93年

01月

01日

246,167

0.74%

9,000

0.03%

－－

學歷

：美國

德州休

士頓大

學法學

院法

學碩

士

經歷

：宏

茂國

際法

律事

務所

主持

律師

、一

零四

管理

顧問

(股)公

司總

經理、

萬能、

華夏專

校兼

任講

師

一零

四管理

顧問

(股)公

司董

事、一零

四學

習科

技(股

)公司

董事

、百

識人

才諮

詢(上

海)有

限公

司監

察人

、財

團法

人一

零四

希

望基

金會董

事

－

－

－

副總

經理

暨財

務長

中華

民國

林芬

如女

104年

04月

01日

6,000

0.02%

－

－

－－

學歷

：美國

明尼蘇

達大學

雙子城

校區

企業

管理

碩士

經歷

：遠

傳電

信(股

)公

司協

理、

新世

紀資

通(股

)公

司協

理、安

源通

訊(股

)公司財

務長、美商

花旗

銀行

產品

經理

、

EQUUS Computer Systems,Inc.(USA)財

會部門經理

一零

四學習

科技

(股)公

司財

務長、一

零四

管理

顧問

(股)公

司財

務長、財

團法人

一零

四希

望基金

會董事

－

－

－

副總

經理

中華

民國

晉麗

明男

95年

09月

25日

14,000

0.04%

－

－

－－

學歷

：元智

大學管

理研究

所碩士

經歷

：立

端科

技(股

)公

司人

資主

管兼

總經

理特

助、

宜進

實業

(股)公

司管理

部經理

東吳

大學會

計系兼

任講師

－

－

－

副總

經理

中華

民國

吳麗

雪女

102年

05月

02日

14,413

0.04%

－

－

－－

學歷

：國立

台灣科

技大學

EMBA

企業管理系碩士

經歷

：新

摩市

國際

(股

)公

司行

銷業

務處

協理

、才

庫人

力

資源

顧問

(股)公

司台

中分

公司經

理、英

商怡

和集團

Pizza

Hut(必

勝客

)區域

經理

靜宜

大學就

業輔導

委員會

委員、育達

商職

課程

發展顧

問

－

－

－

副總

經理

中華

民國

花梓

馨男

104年

04月

01日

6,000

0.02%

－

－

－－

學歷

：美國

紐約大

學心理

研究所

碩士

經歷

：中華

人力資

源管理

協會

第11

屆理

事暨

e-HR

委員

會主

委、寶

成國際集團 NIKE事業群

教育

訓練

暨企業

變革

專案

經理

東吳

大學心

理系講

師

－

－

－

副總

經理

中華

民國

陳嵩

榮男

104年

04月

01日

4,000

0.01%

8,000

0.02%

－－

學歷

：輔仁

大學圖

書資訊

學系研

究所

碩士

經歷：傳技

資訊

(股)公

司產

品專

案處

協理、華

藝數位

(股)

公司

副總

經理

、台

灣大

哥大

行銷

處主

任、

新浪

網產

品經

理

無

－

－

－

-12-

職稱

國

籍

姓名

性別

選(就

)

任日

期

(註1)

持有

股份

配

偶、未

成年

子

女持

有股

份

利用

他人

名義

持有

股份

主要

經（

學）

歷

目前

兼任

其他

公司

之職

務

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

經理

人

股數

持

股

比率

股數

持股

比率

股 數

持股

比率

職

稱

姓

名

關

係

副總

經理

中華

民國

臧柏

皓

(註3)

男

104年

11月

16日

21,000

0.06%

－

－

－－

學歷

：國立

臺灣大

學資訊

管理學

系博

士

經歷

：趨勢

科技

DCS(Data Center S

ervices) Sr.

Director、

康迅數

位資訊

長

無

－

－

－

副總

經理

中華

民國

鍾文

雄男

105年

03月

01日

6,000

0.02%

－

－

－－

學歷

：中國

文化大

學勞工

研究所

碩士

經歷

：怡

東集

團人

資長

、中

國旺

旺集

團人

力資

源總

處總

處長

、信

義房

屋仲

介(股

)公

司人

資部

執行

協理

、台

灣固

網(股

)公司

人資暨

行政管

理處處

長

社團

法人中

華人力

資源管

理協會

第13

屆

理事

長、亞

太區人

力資源

管理聯

盟

(APFHRM)理

事

－

－

－

副總

經理

中華

民國

林俊

宏男

105年

04月

01日

－

－

－

－

－

－

學歷

：國立

中央大

學人力

資源管

理系

博士

經歷

：國

立台

灣師

範大

學及

致理

技術

學院

兼任

助理

教授

、勞

動部勞

動力發

展署

TTQS

輔導顧問

國立

中央

大學

人力

資源

管理

研究

所兼

任

助理

教授

－

－

－

副總

經理

中華

民國

石惠

貞女

105年

04月

01日

26,000

0.08%

－

－

－－

學歷

：國立

政治大

學企業

管理系

碩士

經歷

：一

零四

資訊

科技

(股

)公

司財

務長

、宏

正自

動科

技

公司

副理

、柏

泓媒

體公

司財

務長

、華

陽中

小企

業開

發公

司專

案經理

無

－

－

－

副總

經理

中華

民國

滕豪

林男

106年

02月

06日

－

－

－

－

－

－

學歷

：美國

匹茲堡

大學資

訊科學

研究

所碩

士

經歷

：復

興航

空資

訊長

、威

航航

空資

訊長

、雅

虎奇

摩產

品管

理、Expedia

inc.資

深產

品經理、Lollipop

創辦

人、

Microsoft US.產

品經理、Capgemini US.顧問

無

－

－

－

副總

經理

中華

民國

林宜

沛女

107年

04月

01日

600

0.00%

10

0.00%

－－

學

歷：

育達

商業技

術學院

企業管

理系

學士

經歷

：聯邦

醫院管

理部

無

－

－

－

協理

中華

民國

王榮

春男

95年

04月

01日

26,000

0.08%

－

－

－－

學歷

：國立

政治大

學心理

系博士

經歷

：國

防大

學心

理系

助理

教授

、宏

碁電

腦(股

)公

司專

案顧

問

一零

四管理

顧問

(股)公

司董

事、一零

四學

習科

技(股

)公司監

察人、財

團法

人一

零四

希望

基金

會董

事、

點識

信息

科技

(上

海)

有限

公司監

察人

－

－

－

協理

中華

民國

黃漢

聲男

105年

03月

01日

4

0.00%

10

0.00%

－－

學歷

：美國

加州州

立大學

大眾傳

播研

究所

碩士

經歷

：一

零四

資訊

科技

(股

)公

司企

業採

購網

部經

理、

台

灣商

業網

商務

拓展

部經

理、

東森

國際

網路

網站

開發

事業

部副

理

無

－

－

－

協理

中華

民國

曾煜

仁男

101年

01月

09日

－

－

－

－

－

－

學歷

：世新

大學資

訊管理

系學士

經歷

：益登

科技資

訊協理

、安德

華科

技系

統開

發經理

無

－

－

－

協理

中華

民國

汪勝

龍

(註4)

男

102年

11月

26日

－

－

－

－

－

－

學歷

：國立

清華大

學核子

工程研

究所

碩士

經歷

：國

際思

奧思

有限

公司

業務

協理

、西

聯匯

款資

深業

務經

理

無

－

－

－

協理

中華

民國

黃宣

偉

(註5)

男

102年

07月

29日

－

－

－

－

－

－

學歷

：國

立交

通大

學電

機資

訊學

院資

訊工

程學

系研

究所

碩士

經歷

：和信

超媒體

戲谷分

公司資

訊技

術處

處長

無

－

－

－

-13-

職稱

國籍

姓名

性別

選(就)

任日期

(註1)

持有股

份

配偶、未

成年子

女持有

股份

利用他

人

名義持

有

股份

主要經

（學

）歷

目前兼

任其

他公司

之職

務

具配偶

或二

親

等以內

關係

之

經理人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股 數

持股

比率

職

稱

姓

名

關

係

協理

中華民國

李明倫

男

104年

04月

01日

7,295

0.02%

6,619

0.02%

－－

學歷：中華大學土木工程學系學士

經歷

：一

零四

資訊

科技

(股

)公

司加

值事

業群

協理

暨家

教

網部經理

中華職棒球員工會顧問

－

－

－

協理

中華民國

黃志龍

男

104年

04月

01日

102

0.00%

594

0.00%

－－

學歷：摩納哥皇家大學商業管理碩士

經歷

：聯

意製

作(股

)公

司總

務組

組長

、姿

屋(股

)公

司總

務副課長

財團法人一零四希望基金會董事

－

－

－

協理

中華民國

李魁林

(註6)

男

104年

04月

01日

19,010

0.06%

465

0.00%

－－

學歷：東吳大學數學系學士

經歷

：台

證證

券債

券部

襄理

、元

大京

華證

券資

訊部

高級

工程師

無

－

－

－

協理

中華民國

王郁琳

女

104年

04月

01日

6,000

0.02%

－

－

－－

學歷：國立台北商專電子資料處理科副學士

經歷

：八

達創

新科

技人

事行

政處

經理

、華

彩軟

體學

習事

業群行政副理、光威電腦人資部主任

無

－

－

－

協理

中華民國

杜玉梅

女

105年

04月

01日

1,000

0.00%

－

－

－－

學歷：國立臺灣科技大學企業管理學系碩士

經歷

：一

零四

資訊

科技

(股

)公

司人

力資

源處

經理

、安

泰

人壽人力資源處資深專員

無

－

－

－

協理

中華民國

翁維薇

女

105年

10月

01日

－

－

－

－

－－

學歷：國立政治大學新聞學系碩士

經歷：Yahoo奇摩電子商務行銷部資深經理、蘋果日報

財經中心科技組記者、民生報家庭消費中心科技組記者

無

－

－

－

協理

中華民國

吳佳縉

男

105年

11月

01日

－

－

－

－

－－

學歷：美國西北大學整合營銷傳播學系碩士

經歷：HTC宏達電子行銷資深協理、Logos顧問公司總

經理、康法科技業務協理、華碩歐洲行銷總監

無

－

－

－

協理

中華民國

蕭惠欣

(註7)

女

106年

01月

01日

－

－

－

－

－－

學歷：私立德明商業專科學校 財

務金融科

經歷：康健人壽電銷協理、渣打銀行消費金融副理

無

－

－

－

協理

中華民國

王禎鵬

(註8)

男

105年

11月

01日

2,463

0.01%

10

0.00%

－－

學歷：美國俄亥俄州立大學營建管理碩士

經歷：研華電腦協理、太世科資訊副理、Ohio Dep

t. of

Development

Programming Analyst、

Ohio Dept. of

Correction, Programming Analyst

無

－

－

－

協理

中華民國

林嘉軒

(註9)

男

105年

11月

07日

－

－

－

－

－－

學歷：國立交通大學 應

用數學系學士

經歷： KKBOX

平台技術中心首席工程師、痞客邦技術部

資深工程師

無

－

－

－

協理

中華民國

呂承諭

男

106年

01月

01日

－

－

－

－

－－

學歷：國立暨南國際大學資訊工程學系博士

經歷

：優

像數

位媒

體科

技(股

)公

司技

術部

總監

、資

料科

學家、中研院資訊所研究員

無

－

－

－

協理

中華民國

蘇麗美

女

106年

04月

01日

－

－

－

－

－－

學歷：國立中山大學人力資源管理研究所碩士

經歷：潤

泰集

團人

力資

源處

經理

、潤

泰營

造人

資部

襄

理、

潤弘

工程

人資

部專

員、

潤泰

維護

人資

部主

辦專

員、

財金資訊人事處高級管理師

無

－

－

－

-14-

職稱

國籍

姓名

性別

選(就)

任日期

(註1)

持有股

份

配偶、未

成年子

女持有

股份

利用他

人

名義持

有

股份

主要經

（學

）歷

目前兼

任其

他公司

之職

務

具配偶

或二

親

等以內

關係

之

經理人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股 數

持股

比率

職

稱

姓

名

關

係

協理

中華民國

江錦樺

女

106年

04月

01日

－

－

－

－

－－

學歷：國立中央大學人力資源研究所碩士

經歷

：一

零四

資訊

科技

人才

開發

部資

深經

理、

中華

汽車

人力

資源

處副

理、

南僑

化工

行政

管理

處課

長、

東森

寬頻

人資行政處專員

社團法人中華人力資源管理協會科技與

媒體整合委員會委員

－

－

－

協理

中華民國

陳啟昌

男

106年

06月

01日

－

－

－

－

－－

學歷：美國賓州大學資料科學研究所碩士

經歷：中華電信規劃處工程師、BSI驗證部主導稽核、亞

太網

匯資

安服

務處

協理

、啟

碁科

技(股

)公

司研

發處

工程

師、鈺松國際研發處資安工程師

無

－

－

－

協理

中華民國

曹訓誌

男

106年

09月

01日

－

－

－

－

－－

學歷：國立交通大學應用藝術研究所碩士

經歷

：華

碩設

計中

心概

念企

劃設

計部

主任

、緯

創資

通價

值創

中心

感知

介面

開發

處設

計副

理、

台積

電三

廠製

程整

合部副理、國立新竹教育大學/實

踐大學兼任講師

台灣使用者經驗設計協會監事

－

－

－

協理

中華民國

吳英儀

男

106年

09月

26日

－

－

－

－

－－

學歷：澳洲昆士蘭科技大學資訊工程研究所碩士

經歷

：趨

勢科

技(股

)公

司全

球資

訊服

務部

資深

經理

、益

馳京采資通資深技術支援經理、Allied Telesys Int台

灣區

業務

部技

術顧

問、

網眼

科技

資深

技術

支援

經理

、康

柏電腦整合專員

無

－

－

－

協理

中華民國

徐敏殷

女

107年

02月

01日

－

－

－

－

－－

學歷：英國斯特拉斯克萊德大學

MBA碩士

經歷

：飛

時創

意(股

)公

司營

運長

、聖

洋科

技(股

)公

司社

群事

業部

總監

、明

基電

通(股

)公

司品

牌中

心數

位行

銷經

理、

圓剛

科技

(股

)公

司網

路電

視事

業部

專案

副理

、明

基

亞太(股

)公司產品行銷企劃

無

－

－

－

註1：

選(就

)任日期揭露為目前職位(就

任或升任)之

日期。

註2：

洪廣禮事業體總經理於

106年

03月

31日辭任本公司事業體總經理一職，持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

註3：

臧柏皓副總經理於

106年

10月

16日卸任本公司副總經理一職，持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

註4：

汪勝龍協理於

106年

07月

31日辭任本公司協理一職，持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

註5：

黃宣偉協理於

106年

01月

31日辭任本公司協理一職，持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

註6：

李魁林協理於

106年

02月

28日卸任本公司協理一職，持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

註7：

蕭惠欣協理於

106年

08月

24日辭任本公司協理一職，持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

註8：

王禎鵬協理於

106年

12月

31日卸任本公司協理一職，持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

註9：

林嘉軒協理於

106年

09月

25日辭任本公司協理一職，持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

-15-

三、最近

年度支付董事、監察人

、總經理及副總經理之

酬金：

(一)董

事及監察人酬金

1.董事(含

獨立董事)之

酬金

106年

12月

31日；單位：新臺幣千元

職稱

姓名

董事酬

金

A、

B、 C及

D等

四項

總額

占稅

後純

益之

比例

兼任員

工領

取相關

酬金

A、

B、C、D、

E、F及

G等七

項總額

占稅

後純益

之比

例

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

退職退

休金

(B)

董事酬

勞(C)

業務執

行費用

(D)

薪資、

獎金

及特

支費等

(E)

退職退

休金

(F)

員工酬

勞(G)

(註

1)

本 公 司

財 務 報 告 內

所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內

所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內

所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內

所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內

所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內

所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內

所 有 公 司

本公司

財務報

告內

所有公

司

本 公 司

財 務 報 告 內

所 有 公 司

現金

金額

股 票 金 額

現金

金額

股 票 金 額

董事長

楊基寬

00

0

0

6,26

66,26

630

30

1.98

%1.98

%5,89

7 5,89

7 0

0

0

0

1,01

4 0

3.83

%4.15

% 無

董事

阮劍安

董事

蘇宏文

董事

Chang

Mun Kee

獨立

董事

李 誠

獨立

董事

劉威麟

註1：

為106

年度經

董事會通

過分派

之金額

，按去

年實際

配發金

額比例

計算擬

議數。

註2：

董事為

財務報

告內所有

公司提

供顧問

服務領

取之酬

金為

711。

-16-

酬金級距表

給付

本公

司各個

董事

酬金級

距

董事

姓名

前四

項酬

金總額

(A+B

+C+D)

前七

項酬

金總額

(A+

B+C

+D+E

+F+

G)

本公

司

財務

報告

內所有

公司

本公

司

財務

報告

內所有

公司

低於

2,000,0

00元

楊基

寬、阮

劍安、

蘇宏文、

Chang

Mun K

ee、李

誠、劉

威

麟

楊基

寬、阮

劍安、

蘇宏文、

Chan

g Mu

n Ke

e、李

誠、劉

威

麟

楊基

寬、阮

劍安、Chan

g Mun

Kee

、李

誠、

劉威麟

楊基

寬、阮劍

安、Chang Mun

Kee

、李

誠、

劉威麟

2,00

0,000

元（含

）～

5,00

0,00

0元

（不含

）

- -

- -

5,00

0,000

元（含

）～

10,0

00,0

00元

（不含

）-

- 蘇

宏文

蘇宏

文

10,0

00,000元

（含

）～15,00

0,000元

（不

含）

- -

- -

15,0

00,000元

（含

）～30,00

0,000元

（不

含）

- -

- -

30,0

00,000元

（含

）～50,00

0,000元

（不

含）

- -

- -

50,0

00,000元（含

）～100,

000,

000元（不

含）

- -

- -

100,

000,000元以

上

- -

- -

總計

共 6

位

共 6

位

共 6

位

共 6

位

-17-

2.監

察人

之酬

金

106年

12月

31日

；單

位：

新臺

幣千

元

職稱

姓

名

監察

人酬

金

A、

B及

C等

三項

總額

占

稅後

純益

之比例

有無

領取

來

自子

公司

以

外轉

投資

事

業酬

金

報酬

(A)

酬勞

(B)

業務

執行

費用

(C)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司

監察

人

扶華

投資

(股)公

司-許

梅芳

0

0 2,

089

2,08

9 0

0

0.66

% 0.6

6%

無

監察

人

蔡讚

雄

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個監

察人

酬金

級距

監察

人姓

名

前三

項酬

金總

額(A+

B+C)

本公

司

財務

報告

內所

有公

司

低於

2,0

00,0

00元

扶

華投

資(股

)公司

(代表

人：

許梅

芳)，

蔡讚

雄

扶華

投資

(股)公

司(代

表人

：許

梅芳

)，

蔡讚

雄

2,00

0,00

0元

（含

）～

5,0

00,0

00元

（不

含）

-

-

5,00

0,00

0元

（含

）～

10,0

00,0

00元

（不

含）

-

-

10,0

00,0

00元

（含

）～

15,00

0,00

0元

（不

含）

-

-

15,0

00,0

00元

（含

）～

30,00

0,00

0元

（不

含）

-

-

30,0

00,0

00元

（含

）～

50,00

0,00

0元

（不

含）

-

-

50,0

00,0

00元

（含

）～

100,0

00,0

00元

（不

含）

-

-

100,

000,

000元

以上

-

-

總計

共

2 位

共

2 位

-18-

(二)總

經理及副總經理之酬金

1.總經理及副總經理之酬金

106年

12月

31日；單位：新臺幣千元

職稱

姓

名

薪資

(A)

退職

退休

金(B)

獎金

及

特支

費等

等(C)

員工

酬勞

金額

(D)

(註1)

A、B、

C及

D等

四項

總額

占稅

後純

益之

比

例（

％）

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

本

公司

財

務報

告內

所有

公司

本

公司

財務

報告

內

所有

公司

本

公司

財務

報告

內

所有

公司

本公

司

財務

報告

內所

有公

司

本公

司

財務

報告

內所

有公

司

現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票金額

董事

長暨

總經

理

楊基

寬

36,2

34

36,2

34

0

0

21,6

4221,6

42

6,18

8 0

8,68

8 0

20.1

4%20.9

2%

無

事業

體總

經理

洪

廣禮

事業

體總

經理

黃

于純

法務

長

蘇宏

文

副總

經理

暨財

務長

林

芬如

副總

經理

鍾

文雄

副總

經理

晉

麗明

副總

經理

吳

麗雪

副總

經理

花

梓馨

副總

經理

陳

嵩榮

副總

經理

臧

柏皓

副總

經理

林俊

宏

副總

經理

石惠

貞

副總

經理

滕

豪林

註1：

為106年

度經董事會通過分派之金額，按去年實際配發金額比例計算擬議數。

註2：

僅列106年

度總經理及副總經理人員名單及其酬金。

-19-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個總

經理

及副

總經

理酬

金級

距總

經理

及副

總經

理姓

名

本公

司

財務

報告

內所

有公

司

低於

2,00

0,00

0元

楊

基寬

、洪

廣禮

楊

基寬

、洪

廣禮

2,00

0,00

0元

（含

）～

5,0

00,0

00元

（不

含）

林芬

如、陳

嵩榮、吳

麗雪、鍾

文雄、石

惠貞

、林

俊宏

、臧

柏皓

、滕

豪林

林

芬如、陳

嵩榮、吳

麗雪、鍾

文雄、石

惠貞、林

俊宏

、臧

柏皓

、滕

豪林

5,00

0,00

0元

（含

）～

10,

000,

000元

（不

含）

蘇宏

文、

黃于

純、

花梓

馨、

晉麗

明

蘇宏

文、

黃于

純、

花梓

馨、

晉麗

明

10,0

00,0

00元

（含

）～

15,0

00,0

00元

（不

含）

- -

15,0

00,0

00元

（含

）～

30,0

00,0

00元

（不

含）

- -

30,0

00,0

00元

（含

）～

50,0

00,0

00元

（不

含）

- -

50,0

00,0

00元（

含）～10

0,00

0,00

0元（

不含

）-

-

100,

000,

000元

以上

-

-

總計

共

14

位共

14位

註：僅列

106年度總經理及副總經理人員名單及其酬金級距。

-20-

2.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 106年

12月

31日；單位：新臺幣千元

職稱

姓名

股票金額

(註2)

現金金額

總計

(註1)

總額占稅

後純益之比例（％）

經 理 人

董事

長暨總

經理

楊基

寬

0

14,97

4 14,97

4 4.71%

事業

體總經

理(註

4)

洪廣

禮

事業

體總經

理

黃于

純

法務

長

蘇宏

文

副總

經理暨

財務長

林芬

如

副總

經理

晉麗

明

副總

經理

吳麗

雪

副總

經理

花梓

馨

副總

經理

陳嵩

榮

副總

經理

(註5)

臧柏

皓

副總

經理

鍾文

雄

副總

經理

林俊

宏

副總

經理

石惠

貞

副總

經理

滕豪

林

副總

經理

林宜

沛

協理

王榮

春

協理

黃漢

聲

協理

曾煜

仁

協理

(註6)

汪勝

龍

協理

(註7)

黃宣

偉

協理

李明

倫

協理

黃志

龍

協理

(註8)

李魁

林

協理

王郁

琳

協理

杜玉

梅

協理

翁維

薇

協理

吳佳

縉

協理

(註9)

蕭惠

欣

協理(註

10)

王禎

鵬

協理(註

11)

林嘉

軒

協理

呂承

諭

協理

蘇麗

美

協理

江錦

樺

協理

陳啟

昌

協理

曹訓

誌

-21-

職稱

姓名

股票金額

(註2)

現金金額

總計

(註1)

總額占稅

後純益之比例（％）

協理

吳英

儀

協理

徐敏

殷

註1：

為106年

度經

董事會

通過分派

之金

額，

按去年

實際配

發金額

比例

計算

擬議

數。

註2：

106年

度未

配發

股票股

利。

註3：

僅列

106年

度時

為經

理人之名

單及

其員

工酬勞

。

註4：

洪廣禮

事業體

總經理

於106年

3月

31日辭

任本公

司事業

體總經

理一

職，

相關資

訊揭露

至卸任

日止

。

註5：

臧柏皓

副總經

理於

106年

10月

16日

卸任本

公司副

總經理

一職，

相關

資訊

揭露至

卸任日

止。

註6：

汪勝龍

協理於

106年

07月

31日

辭任

本公

司協理

一職，

相關資訊

揭露

至卸

任日止

。

註7：

黃宣偉

協理於

106年

01月

31日

辭任

本公

司協理

一職，

相關資訊

揭露

至卸

任日止

。

註8：

李魁林

協理於

106年

02月

28日

卸任

本公

司協理

一職，

相關資訊

揭露

至卸

任日止

。

註9：

蕭惠欣

協理於

106年

08月

24日

辭任

本公

司協理

一職，

相關資訊

揭露

至卸

任日止

。

註10：

王禎

鵬協

理於

106年

12月

31日

卸任

本公司

協理一

職，相

關資訊

揭露

至卸

任日止

。

註11：

林嘉

軒協

理於

106年

09月

25日

辭任

本公司

協理一

職，相

關資訊

揭露

至卸

任日止

。

(三)分別

比較說

明本

公司及

合併報

表所有

公司於最

近二年

度支付

本公司董

事、監

察人、

總經理及

副總經

理酬金

總額占個

體財務

報告

稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

職 稱

董事、監

察人、總經理及副總經

理酬金

佔個體財

務報告稅後純益比例

106年

度

105年

度

本公司

合併報表

所有公司

本公司

合併報表

所有公司

董事

(註

1)1.98%

1.98%

1.73%

1.73%

監察人

0.66%

0.66%

0.58%

0.58%

總經理及副總經理

(註

3)20.14%

20.92%

15.57%

16.47%

註1：

董事

酬金

總額

不含

兼任

員工

領取

相關

酬金

。

註2：

106

年度

及105

年度

個體

財報

稅後

純益

分別

為318

,123千

元及

398,3

68千

元。

註3：

本公

司及

合併

報表

所有

公司

106年

度支

付董

事、監

察人、總

經理

及副

總經

理酬

金總

額占

稅後

純益

比例

較105年

度增

加，主

要係

因10

5年度

認列

以前

年度

所得

稅迴

轉利

益，

致稅

後純

益減

少所

致。

-22-

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)本

公司董監

酬金依

公司章

程第廿

六規定

，當年度

如有獲

利，應

提撥不高

於百分

之三為

董監酬勞

，由於

酬勞之

訂定乃取

當年

度盈餘

一定比

率的

上限

，故與

公司經

營績

效呈

高度關

聯性。

董監

酬金

除參考

公司過

去經

營績

效給付

外，其

發放

標準

、結構

與制度

亦將依

據未

來風

險因素

彈性調

整，

即當

未來景

氣看壞

、或

公司

經營風

險提高

時，

則董

監之酬

金將隨

之調

整，

此外也

參考董

事會績

效評

估結

果，作

為分配

之重

要考

量因素

。相關

績效

考核

及薪酬

合理性

均經

薪資

報酬委

員會審

核，

定期

檢討及

定期評估董事之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

(2)給

付總經理

及副總

經理酬

金可分

薪資、

獎金及特

支費，

再加計

員工酬勞

共三類

，薪資

即公司法

所稱之

報酬，

係依據工

作職

掌、總

體環境

及市

場水

準等因

素，訂

定足

以反

映工作

績效之

報酬

；獎

金及特

支費等

項目

主要

係依公

司「員

工薪

資福

利管理

辦法」規定計算及為留任優秀人才所給付之限制員工權利新股及員工持股信託；員工酬勞則根據公司章程第廿六條之規定，

當年度

如有獲

利，

應提

撥百分

之八至

百分

之十

五為員

工酬勞

，由

於員

工酬勞

之訂定

乃取

當年

度盈餘

之一定

區間

的比

例，故

與公司

經營績

效呈

高度

關聯性

，相關

酬金

除參

考相關

同業水

準及

公司

過去經

營績效

給付

外，

其發放

標準、

結構

與制

度亦將

隨時視

實際營

運狀

況及

相關法

令變動

適時

檢討

調整之

，且不

以引

導經

理人為

追求酬

金而

從事

逾越公

司風險

之行

為。

此外，

本公司

之薪資

報酬

委員

會亦會

定期評

估總

經理

及副總

經理之

薪資

報酬

，並將

所提建

議提

交董

事會討

論，以

謀公

司永

續經營

與風險控管之平衡。

-23-

四、

公司

治理

運作

情形

(一)董

事會

運作

情形

最近

年度

董事

會開

會5次

(Ａ)，

董事

監察

人出

列席

情形

如下

：

職稱

姓

名

實際

出(列

)席次

數(Ｂ

) 委

託出

席次

數

實際

出(列

)席率

(%)【

Ｂ/Ａ

】

備註

董事

長

楊基

寬

5 0

100%

-

董事

蘇宏

文

5 0

100%

-

董事

阮劍

安

5 0

100%

-

董事

Chan

g Mu

n Ke

e 3

2 60%

-

獨立

董事

李

誠

4 1

80%

-

獨立

董事

劉威

麟

5 0

100%

-

監察

人

扶華

投資代

表人：

許梅芳

5 0

100%

-

監察

人

蔡讚

雄

5 0

100%

-

其他

應記

載事

項：

一

、獨

立董

事出

席各

次董

事會

情形

：

106年

度

第1次

第

2次

第

3次

第

4次

第

5次

李 誠

親

自出

席

親自

出席

親

自出

席

委託

出席

親

自出

席

劉威

麟

親自

出席

親

自出

席

親自