2

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使之表決權數 14,196,973 權，贊成權數

12,249,000 權，佔表決權數 86.28%；反對 0 權，佔表決權數 0%；

無效票 0 權，佔表決權數 0%；棄權及未投票 1,947,973 權，佔

表決權數 13.72%;贊成權數超過表決權數的二分之一，本案照案

通過。

第二案：

案由：104 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司 104 年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表，請參閱附件四。

2.本次擬分配普通股股東紅利為每股 3.5 元，其中股票 3.0 元，現金 0.5 元。

3.現金股利之分派，採元以下無條件捨去計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順

序調整，至符合現金股利分配總額。

4.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權

董事會全權處理。

5.本案俟股東常會決議通過後，擬授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使之表決權數 14,196,973 權，贊成權數

12,249,000 權，佔表決權數 86.28%；反對 0 權，佔表決權數 0%；

無效票 0 權，佔表決權數 0%；棄權及未投票 1,947,973 權，佔

表決權數 13.72%;贊成權數超過表決權數的二分之一，本案照案

通過。

3

五、討論事項：

第一案：

案由：擬申請股票上櫃案，敬請 討論。(董事會提)

說明：1.本公司為長遠發展及吸引人才，提高經營績效及企業形象，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃。

2.本案俟股東常會決議通過後，擬授權董事會於適當時機配合相關法令規定全權辦理。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使之表決權數 14,196,973 權，贊成權數

12,249,000 權，佔表決權數 86.28%；反對 0 權，佔表決權數 0%；

無效票 0 權，佔表決權數 0%；棄權及未投票 1,947,973 權，佔

表決權數 13.72%;贊成權數超過表決權數的二分之一，本案照案

通過。

第二案：

案由：擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案，敬請 討論。(董事會提)

說明：1.本公司為配合上櫃承銷制度相關法令規定，擬於中華民國證券櫃檯買賣中心之董事會通過本公司上櫃申請後辦理現金增

資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源，現

金增資股數依送件當時資本額與法令規定辦理。

2.本次現金增資發行新股，擬依公司法第 267 條規定，保留現金增資發行新股總數 10%~15%之股數由員工認購，其餘85%~90%擬請股東會同意依證券交易法第 28條之 1規定，排除原股東優先認購之權利，全數委託證券承銷商辦理上櫃前

公開承銷用，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽

特定人認購。

3.本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等

4

相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請

股東會授權董事會全權處理。

4.本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。

5.本案俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會訂定認股繳款暨增資基準日等相關事宜。

6.依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上櫃前擬採何種承銷方

式，擬提請股東會授權董事長，視市場狀況決定。

7.本案俟股東常會決議通過後，擬授權董事會於適當時機配合相關法令規定全權辦理。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使之表決權數 14,196,973 權，贊成權數

12,249,000 權，佔表決權數 86.28%；反對 0 權，佔表決權數 0%；

無效票 0 權，佔表決權數 0%；棄權及未投票 1,947,973 權，佔

表決權數 13.72%;贊成權數超過表決權數的二分之一，本案照案

通過。

第三案：

案由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。 (董事會提)

說明：1.為配合營運需要，擬自 104 年度可供分配盈餘中提撥股東股利新台幣 52,935,000 元轉增資發行新股，每股面額新台幣 10元，計發行普通股 5,293,500 股。

2.本次增資發行新股按增資配股基準日股東名簿所記載之股東持有股數計算，每仟股無償配發 300 股，配發不足壹股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼

湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按股票面額認

購。

5

3.本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。

4.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事

會全權處理。

5.本案俟股東常會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。

6.以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

決議：本議案之投票表決結果

表決時出席股東可行使之表決權數 14,196,973 權，贊成權數

12,249,000 權，佔表決權數 86.28%；反對 0 權，佔表決權數 0%；

無效票 0 權，佔表決權數 0%；棄權及未投票 1,947,973 權，佔

表決權數 13.72%;贊成權數超過表決權數的三分之二，本案照案

通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

七、散 會：同日上午十時二十一分，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。

附件二

8

【附件三】

9

【附件三】

10

【附件三】

11

【附件三】

12

【附件三】

13

【附件三】

14

【附件三】

15

01.股東會議事錄(P1)有用印02.三貝德105年股東常會議事錄(p2~p.5)03.附件一.營業報告書(p6-P7)有用印04.附件二-審計委員會審查報告書(p8)05.附件三.104年度三貝德財務報表p.9-p15(用印版)06.附件四.盈餘分配表(p.16有用印)