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経済産業省製造産業

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から令和２年２月７日付

け警察庁丙組組企発第３８号、 警察庁警備局長から令和２年２月７日付け警察庁丙備企発第４０号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知らせしま

す。

警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が令和２年２月７日付け外務

省告示第３６号により、 国家公安委員会委員長が令和２年２月７日付け国家公安委員会告示第６号によりタリバーン関係者等のリストの改正

　

御ｉ表） を行っ

たところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第２２

号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の届出義務を徹底されたいというものです。

　

Ｉ ＳＩＬ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも

留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を

お願いいたします。

１機 密 性 １１警察庁丙組組企発第３８号

警察庁丙備企発第４０号令 和

　

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経済産業省製造産業局長

　

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警察庁刑事局組織犯罪対策部長警

　

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タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その１３３）

　

この度、別添のとおり 「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対

象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」（令和２年２月７日付

け外務省告示第３６号）及び「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ

我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の

規定に基づき国際テロリストを公告する件」（令和２年２月７日付け国家公安委員会告

示第６号） により資産 （財産） 凍結措置等の対象となる者の一部が改正された。

　

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、 これまでも、 犯罪による

収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第２２号。 以下 「犯罪収益移転防止法」 と

いう。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、また、タリバーン関係者等との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第２２８ 号） 及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施す

る国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成 ２６ 年法律第１２４号。 以下「国際テロリスト財産凍結法」という。） により規制されているところである。最近の厳

しい国際テロ情勢に鑑み、 宝石商に対し、 この度の改正内容を周知していただくととも

に、 Ｉ Ｓ工Ｌその他のイスラム過激派組織やその関係者が本件タリバーン関係者等に含

まれていることにも留意し、引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引に

ついて犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底され、また、タリバーン関係者等との一定の取引について国際テロリスト財産凍結法等の規定が遵守されるよう、 よ

ろしくお取り計らい願いたい。

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［１‐ ～７７８．

　

略］

７７９．

　

ア マ ドウアマ ドゥ・クファ （別名：（ａ）アマ ドウ・バリ一（ｂ）アマ ド

ウ・クファ（ｃ）ハマ ドウン・クファ（ｄ）ハマ ドウン・クファ

（ｅ）ハマ ドウ・クファ（ｆ）ハマ ドウ・クファ）

ＡＭＡＤＯＵ ＫＯＵＦＡ （ａ．ｋ．ａ．：際）Ａｍａｄ。ｕ Ｂａｒｒｙ（ｂ）Ａｍａｄｏｕ Ｋｏｕｆｆａ

（ｃ）Ｈａｍａｄｏｕｎ Ｋｏｕｆａ（ｄ）Ｈａｍａｄｏｕｎ Ｋｏｕｆｆａ（ｅ）Ｈａｍａｄｏｕ Ｋｏｕｆａ

（ｆ）Ｈａｍａｄｏｕ Ｋｏｕｆｆａ）

称号：不明

役職：不明

生年月 日：１９５８年頃

出 生 地 ：Ｋｏｕｆａ

　

Ｍａｌｉ

国籍：不明

旅券番号：不明

ＩＤ番号：不明

住所：Ｍａｌｉ

国連制裁委員会による指定日：２０２０年２月 ４日

その他の情報：ジャマーア・ヌスラ・アル・イスラーム・

ワ・アル・ムスリミーン （７７０‐ に指定した団体）のマシ

ナ大隊 （ＫａｔｉｂａＭａｃｉｎａ） の創立者で、 イスラム・マ グレブ

諸国のアル・カーイダ組織（１７３‐に指定した団体）の幹

部。 目の色：茶、髪の毛：黒。同人に対するインターポール

（国際刑事警察機構） ・国連安全保障理事会特別手配書の

ウェブ‐ リ ン ク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ－

ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ－ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅｓ ｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

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ア ル ・カ ーイ ダ／工Ｓｕ （ダーイ シュ） と 関係 を有 する 自 然 人

　

氏 名

　

ア マ ドウ ・ ク フ ァ （ＡＭＡＤＯＵ ＫＯＵＦＡ）

　

別 名

　

（ａ） ア マ ド ウ ・ バ リ 一 （Ａｍａｄｏｕ Ｂａｒｒｙ）

　

（ｂ）ア マ ド ウ ・ ク フ ァ （Ａｍａｄｏｕ Ｋｏｕｆｆａ）

　

（ｃ）ハ マ

ドウ ン ・ ク フ ァ （Ｈａｍａｄｏｕｎ

　

Ｋｏｕｆａ）

　

（ｄ）ハ マ ド ウ ン ・ ク フ ァ （Ｈａｍａｄｏｕｎ

　

Ｋｏｕｆｆａ）

　

（ｅ）ハ マ ド ウ ・

ク フ ァ （Ｈａｍａｄｏｕ Ｋｏｕｆａ）

　

（ｆ） ハマ ドウ ・ ク フ ァ （Ｈａｍａｄｏｕ Ｋｏｕｆｆａ）

称号

　

不明

役職

　

不明

生 年月 日

　

１９５８年 頃

　

出 生 地

　

Ｋｏｕｆａ， Ｍａｌｉ

　

国籍

　

不 明

　

旅券番号

　

不明

　

住 所

　

Ｍａｌｉ

　

名 簿に記載された年月 日

　

２０２０年２月 ４ 日

　

名 簿記 載 者 公告 番 号

　

Ｑエー２９７

　

そ の 他 参 考 と な る べき 事 項

　

ジャ マ ー ア ・ヌ ス ラ ・ ア ル ・イ ス ラ ー ム ・ ワ・ ア ル ・ ムス リ ミ ー ン（Ｑ

Ｅ．８３） の マ シ ナ 大 隊 （Ｋａｔｉｂａ Ｍａｃｉｎａ） の創 立者 で、 イ ス ラ ム ・ マ グ レブ諸 国 の ア ル ・カ ーイ ダ組 織

（ＱＥ－ ８） の幹部。 目の色：茶、 髪の毛：黒。 同人に対するイ ンターポール （国際刑事警察機構）・

国 連 安 全 保 障 理 事 会 特 別 手 配 書 の ウ ェ ブ ・ リ ン ク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉ

ｃｅ Ｖｉｅｗ Ｎ－Ｎｏｔｉｃｅｓ ｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ