jaarstukken - westland · resultaat 2014 . de gemeente westland sluit het jaar 2014 uiteindelijk af...

A ldus bes loten door de raad in z i jn openbare

vergader ing van 14 ju l i 2015,

de gr i f f ier , de voorzi t ter ,

2014

Raad 14 juli 2015

Jaarstukken

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 Aanbiedingsnota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1 .1.

Het f inanc ië le resul taat en ontwikkel ing van reserves over 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1 .2.

Het f inanc ië le beeld in hoofd l i jnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1 .2.1.

Leeswi j ze r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3.

Doorwerkend ef fect resu l ta ten jaars tukken naar 2015 en verder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.4.

Rechtmat igheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.5.

Gebeurten issen na balansdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.6.

Staat van de Gemeente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.7.

Hoofdstuk 2 Jaarvers lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Programmaverantwoord ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.1.

Programma A Economische en Ruimte l i jke Ontwikkel ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.1.1.

Programma B W erk en Inkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.1.2.

Programma C Maatschappel i jke Omgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.1.3.

Programma D Jeugd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.1.4.

Programma E Fys ieke Leefomgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.1.5.

Programma F Dienstver len ing en Belast ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.1.6.

Programma G Bestuur en Vei l igheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2.1.7.

Overzicht Algemene Dekk ingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2.1.8.

Invester ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2.2.

2.2.1 Kapi taa l las ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

2.2.2 Omvang invester ingspor tefeu i l le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

2.2.3 Afges loten Invester ingen / in gebru ik genomen invester ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

2.2.4 Bi js te l l ing lopende inves ter ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

2.2.5 Overzicht subs id ies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Paragrafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2.3.

Paragraaf Lokale Hef f ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 2.3.1.

Paragraaf W eerstandsvermogen en Ris icobeheers ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2.3.2.

Paragraaf Onderhoud Kapi taa lgoederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2.3.3.

Paragraaf F inanc ier ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2.3.4.

Paragraaf Bedr i j fsvoer ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 2.3.5.

Paragraaf Verbonden Part i jen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2.3.6.

Paragraaf Grondbele id en Vastgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 2.3.7.

Hoofdstuk 3 Jaarrekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Gronds lagen voor waarder ing en resul taa tbepal ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 3.2.1.

Vaste act i va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 3.3.1.

Voorraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 3.3.2.

Eigen vermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 3.3.3.

Voorzien ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 3.3.4.

Vlot tende pass iva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 3.3.5.

Niet u i t de balans b l i jkende rechten en verp l icht ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 3.3.6.

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 2

Overzicht van baten en las ten over begrot ings jaar 2014 (x 1000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3.4.

Toel icht ing op het overzicht van ba ten en las ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 3.5.

Onvoorziene baten en las ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 3.5.1.

Overzicht van inc idente le baten en las ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 3.5.2.

Div idenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 3.5.3.

Wet Normer ing Topinkomens (W NT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 3.5.4.

Begrot ingsrechtmat igheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 3.5.5.

Sing le in format ion , s ing le audi t (SiSa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 3.6.


Gemeente Westland

Hoofdstuk 1 Aanbiedingsnota


Voorwoord 1.1.

Geachte lezer ,

U heef t de jaars tukken van de gemeente W est land over het jaar 2014 voor u. Z i j vormen het s lu i ts tuk

van de budgetcyc lus voor het boek jaar 2014 en bestaan u i t het jaa rvers lag en de jaarrekening. W ij

leggen h iermee verantwoord ing af over het gevoerde bele id en he t f inanc ië le beheer in het d ienst jaar

2014. De raad wordt met deze s tukken in s taat geste ld om zi jn con tro lerende t aak in te vu l len.

Nieuwe bestuursperiode

Het jaar 2014 is het eers te jaar van de n ieuwe bestuursper iode 2014 -2018. Op 19 maart 2014 vonden

de verk iezingen p laats voor de gemeenteraad, waarna de f ract ies van CDA W est land, Gemeente

Belang W est land, VVD West land en Progress ief W est land op 1 mei 2014 een bestuursakkoord

presenteerden onder het mot to “Nieuwe real i te i t -n ieuwe u i tdagingen. Samen bouwen aan een s terk

West land.” In het Col legewerkprogramma is vervo lgens u i tgewerkt wat wi j gaan doen om de ambi t ies

u i t het Bestuursakkoord waar te maken. W i j boden d i t CW P (“Nieuwe real i te i t W est landse

oploss ingen. Samen bouwen aan een economisch, s terk , soc iaa l k racht ig en aantrekkel i jk W est land.” )

in jun i 2014 aan uw raad aan.

Ingri jpende gebeurtenissen in 2014

Het jaar 2014 was voora l een bewogen jaar . Het drama met v lucht MH17, de daarop vo lgende

sanct ies van de EU én de react ie van Rusland daar weer op (boycot ) z i j n n ie t ongemerkt aan de

g lastu inbouwsector voorb i j gegaan. De spanningen in het Midden -Oosten waren eveneens van inv loed

op de economie en de samenleving. Daarnaast heef t de toenemende in ternat ionale concurrent ie

consequent ies voor de economische ontwikkel ingen in W est land. Di t ge ldt ook voor de veranderde

houding van banken naar de g lastu inbouw, onder meer a ls gevolg van de aangescherpte regelgeving

voor de vermogensposi t ie van banken (op g rond van het zogenoemde Basel I I I -akkoord) . Het

voorzicht ige hers te l van de economie is hoopvol , hoewel daar tegenover s taat dat de werk loosheid

nauwel i jks daal t . In het soc iaa l domein is in 2014 veel aandacht besteed aan de voorbere id ing van de

3 decentra l isat ies op het gebied van de jeugdzorg, par t ic ipat ie en zorg.

Veel bereikt in 2014

In 2014, het jaa r waar in de gemeente W est land haar 10 - jar ig bestaan vierde, is onze inzet ger icht

geweest op het verder vers terken van het g reenportc luster en de soc ia le kracht d ie zo kenmerkend is

voor W est land. Tegel i jke r t i jd z i jn inspanningen verr icht om W est land aantrekkel i jker te maken en de

d ienstver len ing van de gemeente meer e igent i jds .

Het jaar 2014 s tond onder meer in het teken van de voorbere id ing op de n ieuwe taken op het geb ied

van jeugd, par t ic ipat ie en zorg . De invoer ing van deze taken per 1 januar i 2015 is naar behoren

ver lopen . Met het oog op de verander ingen in het soc ia a l domein heef t vor ig jaar ook de

doorontwikkel ing van de welzi jnsorganisat ies verder vorm gekregen. De inzet van soc iaa l makelaars ,

d ie de W est landse samenleving vers te rken op he t gebied van opvoeden, opgroeien en meedoen, i s

h iervan een zichtbaar resul taat . Ook de u i tbre id ing van he t min imabele id in 2014 draagt in

be langr i jke mate b i j aan het doel meer mensen in s taat te s te l len mee te doen aan de samenleving.

De p lannen voor de Greenport Hort i Campus kregen in 2014 verder vorm en er werd of f ic iee l gesta r t

met de aanleg van de n ieuwe groene recreat ieve verb ind ing in de Poelzone. Om de in ternat ionale

pos i t ie van W est land te vers tevigen werden in 2014 bui ten landse delega t ies ontvangen, was

West land prominent aanwezig met een kas t i jdens het W K Hockey en nam en wi j samen met het

West landse bedr i j fs leven deel aan succesvol le handelsmiss ies naar China en Japan.

Met a ls doel de verkeersvei l igheid en bere ikbaarheid te vergroten werd vor ig jaar opnieuw gewerkt

aan een groot aanta l in f rast ructure le pro jecten, waaro nder het 3 - in -1 pro ject . Ook de aanpak van

knelpunten op school - thu isroutes is in 2014 voor tgezet . Met het oog op de toekomst was het

rea l iseren van een eenduid ige vis ie van he t bedr i j fs leven en de gemeente op de bere ikbaarheid van

West land een belangr i jk resul taat .

Er werden in W est land in 2014 in to taa l 725 n ieuwe woningen opgeleverd; een s t i jg ing van 350 ten

opzichte van 2013 en he t hoogste aanta l s inds het begin van de economische cr is is in 2008. Door de


invoer ing van er fpacht z i jn de mogel i jkheden op de woningmarkt voor s ta r ters en senioren vergroot .

Eind 2014 kwam he t Masterp lan W aelpark gereed, waarmee er nu een kwal i ta t ie f goed en f inanc iee l

haalbaar p lan l ig t voor het gebied tussen Naaldwi jk en ’s -Gravenzande. De s tar t van de bouw van de

Kastanjehof en s loop van de Koningswerf betekenden de aanvang van de u i tvoer ing van de

centrumplannen in respect ieve l i jk Kwintsheul en ’s -Gravenzande. In be ide centra kr i jg t de

leefbaarheid h iermee een belangr i jke impuls .

De gemeente l i jke d ienstver len ing is in 2014 verder gedig i ta l iseerd. Het aanta l producten en d iens ten

dat d ig i taa l kan worden aangevraagd is vergroo t en het is voor inwoners en ondernemers mogel i j k om

voor de omgevingsvergunning de aanvraag, het bes lu i t en de tekeningen d ig i taa l in te z ien via de

websi te van de gemeente. Ook a l le bouwvergunn ingen van voor 2010 zi jn nu gedig i ta l iseerd.

Ten s lo t te z i jn goede resul ta ten geboekt op he t gebied van ve i l igheid. Door de s tevige samenwerk ing

tussen gemeente, po l i t ie , Openbaar Min is ter ie en buurtprevent ie en de inzet van te le foonc i rke ls ,

WhatsApp-groepen en Burgernet is het aanta l geweldsdel ic ten en woning inbraken in 2014 s te rk

afgenomen.

Opbouw jaarstukken

De doels te l l ingen voor het be le id en de in 2014 ver r ichte act i v i te i ten en geleverde prestat ies z i j n in

de jaars tukken per p rogramma weergegeven. De f inanc ië le weers lag h iervan is te v inden in de

(programma)jaarrekening. De jaarrekening vo lgt voor wat be tref t de programma -indel ing de indel ing

van de begrot ing 2014 en funct ioneert in d ie z in ook a ls ‘sp i egel ’ van de begrot ing.

Resultaat 2014

De gemeente W est land s lu i t het jaar 2014 u i te indel i jk a f met een voordel ig resul taat dat , na

verwerk ing van de mutat ies in de reserves, € 6 ,4 mln. hoger is dan he t resul taat van de Prorap u i t het

na jaar van 2014 ad € 3 ,1 mln. Daarmee komt he t to ta le sa ldo van de Prorap 2014 en de jaarrekening

2014 samen u i t op € 9,5 mln. Het reë le voordel ige sa ldo over 2014 bedraagt echter € 5 ,5 mln. He t

rekeningsaldo bevat namel i jk onder meer een technische vr i j va l van een voorzien ing

wegenbeheerp lan voor een bedrag van € 2 ,1 mln . Omdat d i t bedrag benodigd b l i j f t voor he t

wegenonderhoud s te l len wi j de raad voor om d i t bedrag d i rect te s tor ten in een n ieuwe

bestemmingsreserve wegen. Daarnaast is er voor een bedrag van € 1,9 mln. sprake van

werkzaamheden d ie vanui t 2014 door lopen naar 2015 dan wel a lsnog worden opgestar t in 2015. Zoals

gebru ike l i jk s te l len wi j voor om d i t bedrag in 2015 opnieuw beschikbaar te s te l len voor het

voor tzet ten van deze werkzaamheden. Voor een verdere toe l icht ing b i j d i t resul taat wordt u verwezen

naar paragraaf 1 .2.1 van deze aanbiedingsnota.

Raadsbehandel ing

De gemeenteraad behandel t de jaars tukken, vastgeste ld in het Col lege van 30 jun i 2015, in z i jn

vergader ing van 14 ju l i 2015. De jaars tukken zi jn te raad plegen op de websi te van de gemeente

(www.140174.n l ) .

Het co l lege van burgemeester en wethouders


Het f inanciële resul taat en ontwikkel ing van reserves over 2014 1.2.

In deze paragraa f is een u i teenze t t ing opgenomen van de belangr i jks te f inanc ië le u i tkomsten over

2014, met een analyse van de belangr i jks te componenten.

Het f inanciële beeld in hoofdl i jnen 1.2.1.

Het jaar 2014 is een jaar geweest waar in z ich een voorzicht ig hers te l van de economie heef t

a fgetekend. De economische groei is aangetrokken en er is beweging gekomen in de huizenmark t ,

zoals b l i jk t u i t de bouw van het toegenomen aan ta l woningen in W est land in 2014. Het hers te l is

echter nog broos en er i s nog geen sprake van g roeipercentages van 2% of meer zoals we d ie kenden

van voor de economische cr is is . P os i t ie f is dat naast de u i tvoer recent ook de b innenlandse

bestedingen langzaam beginnen aan te t rekken. De par t icu l ie re consumpt ie is in 2014 echter

nauwel i jks gestegen. Het voorzicht ige hers te l zo rgt er ook voor dat de s i tuat ie op de a rbeidsmarkt

n ie t s terk en snel verbe ter t . Zowel het a rbeidsaanbod a ls de werkgelegenheid s t i jgen l icht met a ls

gevolg dat de werk loosheid nauwel i jks daal t . In het zu ide l i jk deel van de Randstad l iggen n ie t temin

veel economische kansen. Het is nu ook zaak om de pos i t ie van d i t gebied verder te vers terken op

een wi j ze zoals d i t ook a l p laatsvindt in b i j voorbeeld de reg io ’s Amsterdam en Eindhoven.

Dichter b i j hu is b l i j f t de economische s i tuat ie in West land ook om aandacht vragen. De

g lastu inbouwsector maakt nog s teeds zware t i jd en door, mede a ls gevolg van de boycot van Rus land.

In het l icht van het vorenstaande is het goed da t wi j 2014 hebben kunnen afs lu i ten met een

voordel ig rekeningresul taat dat € 6,4 mln. hoger is dan het t i jdens de Prorap 2014 voorziene resu l taat

van € 3 ,1 mln. Daarmee komt het to ta le sa ldo van de Prorap 2014 en de jaarrekening 2014 samen u i t

op € 9 ,5 mln. Di t sa ldo verd ient een s tevige nuancer ing. Het reë le voorde l ige sa ldo over 2014

bedraagt € 5 ,5 mln.

Het rekeningsaldo beva t namel i jk onder meer een tec hnische vr i j va l een voorzien ing

wegenbeheerp lan voor een bedrag van € 2 ,1 mln . Omdat d i t bedrag benodigd b l i j f t voor he t

wegenonderhoud s te l len wi j de raad voor om d i t bedrag d i rect te s tor ten in een n ieuwe

bestemmingsreserve wegen. Daarnaast is er voor ee n bedrag van € 1,9 mln. sprake van

werkzaamheden d ie vanui t 2014 door lopen naar 2015 dan wel a lsnog worden opgestar t in 2015. Deze

budget ten zi jn spec i f iek door uw raad voor deze werkzaamheden toegekend. Het gaa t in dat ve rband

onder meer om baggerwerkzaam heden, act iv i te i ten in het kader van de West land agenda I I , de

zogenoemde Basisregis t ra t ie Grootschal ige Topograf ie , ICT voor de 3 D’s , inc idente le middelen voor

het opstar ten van een vo lwaard ig Klant Contactcentrum (KCC) , hers t ructurer ing van he t spor tpar k

Maasdi jk , een eenmal ige koopkracht tegemoetkoming en een overschot op het Par t ic ipat iebudget

2014. Zoals gebru ike l i jk s te l len wi j voor om het h iermee gemoeide bedrag van € 1,9 mln. in 2015

opnieuw beschikbaar te s te l len voor het voor tze t ten van deze werkz aamheden.

In vergel i jk ing met de Prorap is er verder sprake van een nadeel op de gebiedsontwikkel ing van

€ 3 ,6 mln. Daar tegenover s taat een aan ta l voora l inc idente le voordelen in de explo i ta t ie , d ie deels

a ls autonoom kunnen worden beschouwd maar deels ook het gevolg z i jn van te rughoudendheid b i j de

besteding van budget ten in verband met o rganisator ische ontwikkel ingen .

De reservepos i t ie van de gemeente is ten opzichte van 2013 gedaald met € 3,6 mln. Di t wordt

enerzi jds veroorzaakt door een verschuiving tussen de reserves en de voorzien ingen a ls gevolg van

een wi j z ig ing in de voorschr i f ten over de verantwoord ing van via de r ioo lhef f ing geïnd geld .

Anderzi jds z i jn de bestemmingsreserves ingezet voor de (confo rm raadsbes lu i ten) beoogde doelen.

Het bat ig sa ldo over 2014 n ive l leer t de dal ing voor een groot deel . De reservepos i t ie van de

gemeente bedraagt e ind 2014 € 223,2 mln. ( inc l . het jaarrekeningresul taat over 2014).

De schuldpos i t ie van de gemeente ( langlopende len ingen) bedraag t u l t imo 2014 € 378,1 mln . In de

begrot ing 2014 ( inc l . wi j z ig ingen) was nog u i tgegaan van een schuldpos i t ie van € 400 mln. op da t

moment . De s tand van de len ingen per 31 december 2014 komt ca. € 22 mln. lager u i t dan begroot

vanwege een lagere f inanc ier ingsbehoef te dan verwacht .


De opbouw van het rekeningresul taat 2014 is a ls vo lgt :

(bedragen x € 1 mln.)

Real isat ie

2013

Begroting

2014

Bi jgeste lde

begrot ing

2014

Real isat ie

2014

Baten 214,1 209,7 245,3 228,8

Lasten - / - 214,4 - / - 222,3 - / - 259.7 - / - 222,2

Exploita t ieresultaat -0 ,3 -12,6 -14,4 6,6

Ont t rekk ingen aan reserves 18,5 24,6 44,4 35,6

Toevoegingen aan reserves - / - 17,4 - / - 12,0 - / - 30,0 - / - 32,7

Saldo reservemutaties 1,1 12,6 14,4 - / - 2 ,9

Resultaat na reservemutaties 0,8 0,0 0,0 9,5


Uitgebreide toel ichting bi j het f inancieel resul taat over 2014

In onderstaande tabel is een u i tsp l i ts ing gemaak t naar de belangr i jks te componenten waaru i t het

rekeningsaldo 2014 is opgebouwd.

STAAT VAN AFWIJKINGEN

Resul taat begrot ings jaar 201 4 Bedrag x € 1

Programmarapportage 201 4 3.100.000

Ef fec t na programmarappor tage 201 4 6 .400.000

6 .400.000

Rekeningresul taa t 2014 9.500.000

Programma Bedrag x € 1

A Economische en Ruimtel i jke Ontwikkel ing W est land Agenda I I 500.000

Grondzaken -3 .600.000

Vas tgoedexp lo i ta t ie -100.000

To taal p rogramma A -3 .200.000

B W erk en Inkomen W erk en Inkomen 300.000

Par t i c ipat i e 300.000

To taal p rogramma B 600.000

C Maatschappel i jke omgeving Spor t 100.000

Bas isgezondheidszorg 100.000

To taal p rogramma C 200.000

D Jeugd Onderwi jsonders teun ing 500.000

Jeugdgezondheids zo rg 100.000

Onderwi jshu is ves t ing 300.000

To taal p rogramma D 900.000

E Fysieke lee fomgeving W egen 1.600.000

Openbare ve r l i ch t ing 100.000

W ater 300.000

Vergunn ingen 500.000

To taal p rogramma E 2.500.000

G Bestuur en vei l igheid In tegra le ve i l ighe id 100.000

In tegra le handhav ing 100.000

To taal p rogramma G 200.000

Algemene dekkingsmidde len Programmarappor tage 201 4 3 .100.000

Niet aanwenden pos t Onvoorz ien 100.000

Bedr i j f s voe r i ngskos ten 2 .300.000

Algemene u i t ke r ing 2 .000.000

To taal Algemene dekkingsmiddelen 7 .500.000

Diverse Afwi jk i ngen ove r d i ve rse p rogramma's 800.000

To taal d iverse 800.000

To taal 9.500.000


Op de verschi l lende a fwi jk ingen wordt per programma h ieronder nader ingegaan.

( I = inc identeel e f fec t , S = s t ructureel e f fec t )

Programma A Economische en Ruimtel i jke Ontwikkel ingen € -3 ,2 mln.

West land Agenda I I € 0 ,5 mln. ( I )

De W est land agenda I I is opgestar t in januar i 2014. Onder d i t p rogramma val t een negenta l p ro jecten

waarvoor een budget van € 1,0 mln. is u i tge t rokken. Het merendeel van de kosten za l pas vanaf 2015

gemaakt worden. Doordat een terzake geraamde ont t rekk ing van € 0 ,5 mln. aan de reserves ook n ie t

heef t p laatsgevonden, betekent d i t voor de jaarrekening een voordeel van b i jna € 0,5 mln. Bi j het

raadsvoorste l to t bestemming van het resul taat s te l len wi j u voor om d i t bedrag over te b rengen naar

2015.

Grondzaken € -3 ,6 mln. ( I )

Het nadel ig resul taat op de grondzaken kan worden toegeschreven aan de verhoging van een aan ta l

reeds eerder getrof fen voorzien ingen. Bi j de voorzien ingen voor de deelnemingen OBW Z en ONW

gaat het daarb i j om een bedrag van € 0,8 mln. Daarnaast is de voorzien ing voor onderhanden werk op

basis van recen te in format ie verhoogd met € 2,8 mln. In het MPG 2015 -2018 was nog rekening

gehouden met een verhoging van € 2,2 mln.

Vastgoedexplo i ta t ie € -0 ,1 mln. ( I )

Op grond van taxat ies heef t er een afwaarder ing p laatsgevonden van een perceel aan de

Poeld i jkseweg van € 0 ,3 mln. Hier tegenover s taan een voordeel op he t onderhoud van ve lden a ls

gevolg van een ef f ic iënte aanbesteding en een voordeel op de taakste l l ing verkoop vas tgoed van in

to taa l een k le ine € 0 ,2 mln.

Programma B Werk en Inkomen € 0 ,6 mln.

Werk en inkomen € 0,3 mln. ( I )

Binnen d i t be le idsveld z i jn enkele re la t ie f k le ine voordelen onts taan a ls gevolg van verschuivingen

van u i tgaven naar 2015. Het gaat h ierb i j om de eenmal ige koopkracht tegemoetkoming (waar ook een

eenmal ige r i jksb i jdrage tegenover s taat) en de u i tgaven voor schuldhulpver len ing. Bi j het

raadsvoorste l to t bestemming van het resul taat s te l len wi j u daarom voor om in d i t verband een

bedrag van € 0,2 mln. over te brengen naar 2015.

Daarnaast hebben er meer terugvorder ingen b i j zondere b i js tand p laatsgevonden, hetgeen heef t

gele id to t een voordeel van b i jna € 0,1 mln.

Part ic ipat ie € 0 ,3 mln. ( I )

Voor het par t ic ipat iebudget bestond to t 2014 een zogenoe mde meeneemregel ing, waardoor n ie t

u i tgegeven middelen u i t de r i jksb i jdrage admin is t ra t ie f konden worden overgeheveld naar een vo lgend

jaar . Vanaf 2014 kan d i t n ie t meer. Het nog reste rende budget ad € 0,3 m ln. is benodigd voor re -

in tegrat ieact i v i te i ten in 2015. Bi j het raadsvoors te l to t bestemming van het resul taat s te l len wi j u

daarom voor om het bedrag van € 0,3 mln. over te brengen naar 2015.

Programma C Maatschappel i jke Omgeving € 0 ,2 mln.

Ind iv iduele vers t rekk ingen € 0,0 mln.

In de Prorap is toegel i ch t dat het gekante lde W MO-bele id in combinat ie met enkele succesvol le

aanbestedingen in 2014 naar verwacht ing zou le iden to t een voordel ig sa ldo op het W MO -budget van

ca. € 5,1 mln. Di t voordeel is nog € 0,2 mln. hoger u i tgeval len dan t i j dens het samenste l len van de

Prorap werd voorzien. Het voordel ig sa ldo op de W MO -budget ten wordt zoals gebru ike l i jk gestor t in

de reserve W MO, d ie ook wordt be trokken b i j de u i tvoer ing van de 3 Decentra l isat ies .


Basisgezondheidszorg € 0,1 mln . ( I )

Als gevolg van een ver r ekening van de zogenoemde ver legde BTW met de GGD is e r sprake van een

voordeel van een k le ine € 0,1 mln.

Sport € 0 ,1 mln. ( I )

De hers t ructurer ing van het spor tpark loop t nog door in 2015. Een deel van het beschikbare budget

van ru im € 0,1 mln. is daarom nog n ie t besteed in 2014. Di t ge ldt eveneens voor het budget van

€ 25.000 voor de pr i jsvraag Hoge Bomen. Bi j he t raadsvoorste l to t bestemming van het resul taat

ste l len wi j u daarom voor om het bedrag van € 0,14 mln. over te b rengen naar 2015.

Programma D Jeugd € 0 ,7 mln.

Onderwi jsondersteuning € 0,5 mln. ( I )

Er is een k le ine € 0,2 mln. minder u i tgegeven aan aangepast vervoer. Di t hangt samen met een lager

aanbod van leer l ingen en met een aanbestedingsvoordeel . Daarnaast wordt het gebru ik van openbaar

en e igen vervoer gest imuleerd, hetgeen eveneens le id t to t kostenmat ig ing. Ook is h ie r een voordeel

opgetreden a ls gevolg van een af rekening van subs id ie over 2013 ad € 0 ,1 mln.

Daarnaast kan ook een deel van de kosten voor peuterspeelza len u i t deze r i jksb i jdr age worden

gedekt . Di t le id t in 2014 to t een voordeel van € 0 ,2 mln.

Jeugdgezondheidszorg € 0,1 mln . ( I )

De u i tgaven voor het Centrum voor Jeugd en Gezin va l len b i jna € 0,1 mln. lager u i t doordat

problemen soms b innen de reeds bestaande mogel i jkheden kond en worden opgelost , zonder daarb i j

gebru ik te hoeven maken van he t zogenoemde regelvr i j budget .

Onderwi jshuisvest ing € 0,3 mln. ( I )

Op het gebied van de onderwi jshuisvest ing is een voordeel van € 0,3 mln. onts taan a ls gevolg van de

vr i j va l van de onderhoudsvoorzien ing scholen in verband met de overgang van de

verantwoordel i jkheid voor het onderhoud aan de schoolgebouwen naar de schoolbesturen. Daarnaast

z i jn er twee schade-u i tker ingen ontvangen van verzeker ingsmaatschappi jen voor een bedrag van

€ 0 ,1 mln. De h iermee samenhangende kosten konden grotendeels worden opgevangen b innen de

bestaande budget ten. Hier tegenover s taat nog een hogere las t van b i jna € 0,1 mln. Deze heef t

betrekk ing op de afboek ing van de boekwaarde van verkochte act i va.

Programma E Fysieke Leefomgeving € 2 ,5 mln.

Wegen € 1,6 mln. ( I )

Er is op d i t gebied een nadeel onts taan van € 0 ,7 mln. Di t wordt ve roorzaakt door de afwaarder ing

van gronden b i j een aan ta l investe r ingen. Het gaat dan om de invester ingen: gronden Groeneweg -

Galgeweg I I en IRG De Baak (verkoop gronden).

Hier tegenover s taat een tweeta l voordelen in 2014 a ls gevolg van verschuivingen van act i v i te i ten

naar 2015. Het gaat h ierb i j om de wet te l i jke gemeente l i jke taak in het kader van de Bas isregis t ra t ie

Grootschal ige Topograf ie (€ 0,1 mln. ) en het u i t s te l van een jur id ische p rocedure inzake het

fa i l l issement van een aannemer naar 2015 (eveneens € 0,1 mln. ) . Bi j het raadsvoorste l to t

bestemming van het resul taat s te l len wi j u daarom voor om deze bedragen over te brengen naar

2015.

De voorzien ing egal isat ie wegenbeheerp lan d ien t in verband met he t nog ontbreken van een vo l led ig

geactual iseerd beheerp lan om BBV -technische redenen t i jde l i jk te worden omgezet in een

bestemmingsreserve. De vr i j va l van de voorzien ing bedraagt € 2 ,1 mln. en ver loopt (eveneens op

bas is van het BBV-bepal ingen) v ia de explo i ta t ie . In het raadsvoorste l to t bestemming van he t

resul taat s te l len wi j u vervo lgens voor om het be tref fende bedrag d i rect te s tor ten in een n ieuw te

vormen reserve W egen.

Openbare ver l icht ing € 0 ,1 mln. ( I )

Een herberekening van de Regionale Energ ie Belast ing (REB) u i t eerdere jaren heef t ge le id to t een

teruggave van energ iekosten van ru im € 0,1 mln.


Water € 0,3 mln . ( I )

In 2014 is er een achters tand onts taan in het regul iere onderhoud va n bermen en oevers en

baggerwerkzaamheden. Het u i tvoeren van inspect ies heef t ver t rag ing opgelopen waardoor een aanta l

baggerwerkzaamheden n iet conform p lanning kon worden u i tgevoerd. Bi j het raadsvoorste l to t

bestemming van het resul taat s te l len wi j u daa rom voor om het h iermee samenhangende bedrag van

€ 0 ,3 mln. over te brengen naar 2015.

Vergunningen € 0,5 mln. ( I )

Op di t gebied is er ten opzichte van de b i jgeste lde raming van € 1 ,8 mln . sprake van een voordeel

van € 0 ,5 mln. a ls gevolg van verschi l lende factoren. Bi j een aanta l won ingbouwpro jecten is eerder

dan verwacht een vergunning ver leend. Daarnaast is er sprake van een toename van he t aanta l

vergunningen voor ind iv iduele woningen en was de aanvraag voor een vergunning van twee

n ieuwbouwscholen n ie t in de prognose voor 2014 meegenomen.

Programma F Dienstver lening en Belast ingen € 0 ,0 mln.

Geen b i j zondere afwi jk ingen.

Programma G Bestuur en Vei l igheid € 0 ,2 mln.

In tegra le ve i l igheid € 0,1 mln. ( I )

Op di t gebied is er sprake van enkele k le inere voordelen. De van de provinc ie ontvangen subs id ie

voor het toezicht op de Zandmotor is hoger dan geraamd. Daarnaast z i jn er in het kader van het

ve i l igheidsbele id verschi l lende maatregelen get rof fen, d ie geen geld hebben gekost .

In tegra le handhaving € 0,1 mln. ( I )

In het pro ject Ruimte voor de Glastu inbouw is de handhaving van de gewraakte s t r i j d igheden met het

bestemmingsplan in 2014 t i jde l i jk bevroren in verband met het a fhandelen van handhavingsverzoeken

en het nader u i twerken van het vo ors te l voor een gewi j z igde aanpak van de s t r i jd igheden. In 2015 za l

de handhaving weer worden opgepakt , waardoor het in 2014 n ie t bestede budget in 2015 weer nodig

is . Over igens is een en ander n ie t van invloed op het jaarrekeningsaldo 2014 daar de in d i t verband

geraamde ont t rekk ing aan de reserves in 2014 ook n ie t heef t p laatsgevonden.

De verrekening van de opr icht ingskosten van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) over 2013 en

2014 en van de d i recte product iekosten van de ODH heef t ge le id to t een voordeel van ru im € 0 ,1 mln.

Algemene dekkingsmiddelen € 7 ,5 mln.

Programmarapportage € 3,1 mln.

De programmarapportage 2014 s loot met een pos i t ie f sa ldo van € 3,1 mln. Korthe idshalve word t u

voor de toe l icht ing verwezen naar de programmarapportage.

Niet aanwenden post onvoorzien € 0,1 mln. ( I )

De geraamde post voor onvoorziene u i tgaven behoefde n ie t te worden aangewend in 2014.

Bedr i j fsvoer ingskosten € 2,3 mln . ( I )

Op de bedr i j fsvoer ingskosten is sprake van een voordeel van in to taa l € 2,3 mln. Een spec i f ica t ie van

d i t bedrag is opgenomen in het hoofdstuk Algemene Dekk ingsmiddelen, e lders in deze jaar reken ing.

In hoofd l i jn ge ldt dat er in verband met het heron twerp van de afdel ingen en in aanloop naar het

n ieuwe gemeentehuis te rughoudend is omgegaan met de ve rschi l lende bedr i j fsvoer ingsbudget ten ,

waardoor het genoemde voordeel heef t kunnen onts taan .

Algemene u i tker ing € 2,0 mln. ( I /S)

De raming van de a lgemene u i tker ing u i t he t gemeentefonds in de pr imi t ieve begrot ing is gebaseerd

op de meic i rcu la i re 2013. In de eers te actual isat ie 2014 en in de Prorap 2014 zi jn de mutat ies

verwerkt to t en met de septemberc i rcu la i re 2014. De begrote s ta nd inc lus ie f wi j z ig ingen is h ierop

gebaseerd . De werkel i jk verantwoorde u i tker ing i s op bas is van de decemberc i rcu la i re in 2014


€ 1 .996.000 hoger dan deze raming . De raad is per br ie f in januar i 2015 reeds geïnformeerd over de

ef fecten van deze c i rcu la i re .

Diverse kleine verschi l len € 0 ,8 mln.

Verder is nog sprake van meerdere k le ine verschi l len op de programma’s d ie onder de

toe l icht ingsgrens van € 100.000 b l i j ven.

Structuree l / incidenteel

Het voordel ig jaarrekeningresul taat bedraagt € 9,5 mln. Hiervan heef t een bedrag van € 1 ,0 mln. een

structureel karakte r (onderdeel a lgemene u i tker ing) . De over ige afwi jk ingen (gesaldeerd voordel ig

€ 8 ,5 mln. ) hebben een inc identeel karakter .

Ontwikkel ing reserves 2014

De reserves zi jn onder te verdelen in een Algemene reserve, d ie een a lgemene buf fer funct ie vervu l t

en de bestemmingsreserves d ie gevormd zi jn ten behoeve van een bepaa ld doel .

De ontwikkel ing van de reservepos i t ie z ie t er a ls vo lgt u i t :

Bedragen in € mln.

Omschr i jving 1 januari 2014 31 december 2014

Algemene reserve 4,5 5,8

Bat ig sa ldo jaar rekening 2014 9 ,5

Bestemmingsreserves 222,3 207,9

Totaal reserves 226,8 223,2

De reservepos i t ie van de gemeente is ten opzichte van 2013 gedaald met € 3,6 mln. Di t wordt

enerzi jds veroorzaakt door een verschuiving tussen de reserves en de voorzien ingen a ls gevolg van

een wi j z ig ing in de voorschr i f ten over de verantwoord ing van via de r ioo lhef f ing geïnd geld .

Anderzi jds z i jn de bestemmingsreserves ingezet voor de (confo rm raadsbes lu i ten) beoogde doelen.

Het bat ig sa ldo over 2014 n ive l leer t de dal ing voor een groot deel . De reservepos i t ie van de

gemeente bedraagt e ind 2014 € 223,2 mln. ( inc l . het jaarrekeningresul taat over 2014).

Voor een u i tgebre ide toe l icht ing op de s tor t ingen en ont t rekk ingen i n de reserves wordt ve rwezen

naar paragraaf 3 .3.2 Eigen vermogen. Zoals gebru ike l i jk z i jn de voorzien ingen in d i t overzicht n ie t

meegenomen.

Ris ico ’s

Zoals in de paragraaf Weerstandsvermogen (onderdeel 2 .3.2 van deze jaarrekening) ook is

aangegeven, z i j n de r is i co ’s voor de gemeente l i cht a fgenomen. De r is ico ’s doen zich, zoals ook in de

voorgaande jaren, voor b i j grondexplo i ta t ies en pro jecten. Daarnaast vragen de garants te l l ingen aan

corporat ies en ins te l l ingen de aandacht , a lsmede de deelnemingen.

De weerstandsrat io (de verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaci te i t ) in de

begrot ing 2015 bedroeg 1,03. Als gevolg van de afname van de r is ico ’s en het voordel ig

rekeningresul taat 2014 i s deze rat io gestegen naar 1,27. Een weerstandsrat i o van 1,0 wordt

voldoende geach t . Daarom is het nu mogel i jk om een bedrag van € 13 ,2 mln. te deblokkeren u i t het

als weerstandsvermogen geoormerkte bedrag van de so l id i te i ts reserve. Di t geoormerkte deel

bedraagt dan € 41,2 mln .

Bes lu i tvo rming in d i t ve rband vindt op de gebru ike l i jke wi jze p laats b i j de Voortgangsrapportage CW P

2013-2017/1e Actual isat ie 2015.


Leeswijzer 1.3.

Het Bes lu i t Begro t ing en Verantwoord ing p rovinc ies en gemeenten (BBV) schr i j f t voor dat de opbouw

van de jaars tukken van gemeenten gel i jk is aan d ie van de programmabegrot ing voor da t jaar . De

jaars tukken bestaan u i t het jaarvers lag (de programmaveran twoord ing, invester ingen en paragra fen)

en de jaarrekening (de f inanc ië le verantwoord ing waarop de contro leverk lar ing betrekk ing hee f t ) .

Jaarvers lag

De programmaverantwoord ing is opgenomen in hoofdstuk 2.1 van deze jaars tukken. Het beva t de

bele idsmat ige verantwoord ing over 2014. Bi j a l le onderwerpen en speerpunten d ie in de

Programmabegrot ing 2014 zi jn benoemd, wordt ingegaan op de vraag o f we bere ik t hebben wat we

ons ten doel hebben ges te ld en wat we daarvoor hebben gedaan. Ind ien van toepass ing word t op

basis van de laa ts te ontwikkel ingen een kor te doork i jk naar 2015 gegeven. De p rogramma’s worden

afges loten met het an twoord op de vraag ‘wat heef t het gekost? ’

In hoofdstuk 2.2 v indt ve rantwoord ing p laats over de investe r ingen waar in enerzi jds word t terug

gekeken op 2014 maar waar in anderzi jds ook de meer jar ige ef fecten van de b i js te l l ing van de

invester ingen , zoals d ie voorheen in de in vester ingsrapportage waren verwerkt , worden

gepresenteerd.

Tot s lo t worden in hoofdstuk 2.3 de paragrafen opgenomen. Het Bes lu i t begrot ing en veran twoord ing

provinc ies en gemeenten schr i j f t voor dat er verp l ichte paragrafen worden opgenomen in het

jaarvers lag ( te weten t reasury, de loka le hef f ingen, het weerstandsvermogen, de bedr i j fsvoer ing, het

onderhoud van de kapi taa lgoederen, grondbele id en vastgoed en een overzicht van de verb onden

part i jen) . Z i j geven, a ls een dwarsdoorsnede van de programma’s , inzicht in een aanta l

bedr i j fsvoer ing aspecten van de gemeente.

Jaarrekening

In hoofdstuk 3 is de f inanc ië le ver ta l ing van het gevoerde bele id te v inden, d ie bestaat u i t de

programmarekening en de balans met toe l icht ing. De programmarekening bevat een overzicht van de

explo i ta t ie resul ta ten per be le idsveld. Gemeenten zi jn verp l ich t om in de jaars tukken ook de

verantwoord ings informat ie van spec i f ieke u i tker ingen op te nemen. Deze zogenaa mde SiSa-b i j lage

(Sing le In fo rmat ion Sing le Audi t ) is opgenomen in hoofdstuk 3.6 Sing le in format ion, s ing le audi t

(SiSa) .

Doorwerkend effect resultaten jaarstukken naar 2015 en verder 1.4.

Sinds 2011 maakt de eers te Invester ingsrapportage deel u i t van de jaarrekening. Deze in fo rmat ie is

opgenomen in deze paragraaf . Hiermee kunnen de meer jar ige ef fecten van de kapi taa l las ten b i j de

jaarrekening tegel i jk met de jaarrekening ze l f aan uw raad worden voorgelegd en meegenomen

worden in he t F inanc iee l Meer ja ren Perspec t ie f 2015-2019 (FMP). Tevens wordt uw raad op deze

wi j ze in een vroeg s tad ium geïnformeerd over de noodzakel i jke b i js te l l ing van investe r ingen en de

daarmee verband houdende l iqu id i te i ten.

In d i t onderdeel wordt ingegaan op:

A. De b i js te l l ingen van de raming van u i tgaven en inkomsten van de k redieten en voorgenomen

invester ingen over de per iode 2015 -2019.

B. Het e f fect van de onder 1 genoemde b i js te l l ing, gecombineerd met een n ieuwe

l iqu id i te i tenplanningen en/of de actua l isat ie van de afs lu i tdata op de voor 2015-2018 geraamde

kapi taa l las ten. In d i t e f fec t is ook een actual isat ie van he t Meer jaren Invester ingsplan (MIP)

2015-2018 meegenomen.

A. Afwijkingen (over - en onderschri jdingen) op lopende kredie ten

In het kader van het budgetrecht van de raad (de begrot in gsrechtmat igheid) moet b i j (ve rwachte)

overschr i jd ingen van beschikbaar geste lde kredieten een formele b i js te l l ing van he t kred iet

p laatsvinden. Deze b i js te l l ingen van kredieten hebben wel consequent ies voor de u i t de investe r ingen

voortv loe iende kapi taa l l as ten vanaf 2015.


Bi j deze jaarrekening is b i j nadel ige b i js te l l ingen onderzocht o f dekk ing mogel i jk is door het a f ramen

van beschikbaar geste lde kredieten a ls gevolg van gereal iseerde onderschr i jd ingen of door b i j raming

van de verwachte c .q . reeds gereal iseerde inkomsten.

De b i js te l l ing op de u i tgaven en inkomsten van de lopende invester ingsportefeu i l le a ls gevolg van de

aanpass ingen door de h ierboven genoemde componenten (over - en onderschr i jd ing van het kred iet ,

l iqu id i te i tenplanningen en afs lu i tdata) gee f t het vo lgende beeld:

Bedragen in € m ln .

P rog ramma B i js te l l ing B i j s te l l ing B i j s te l l ing

u i tgaven inkomsten per sa ldo

A Economische en Ruim te l i j ke ontwikke l ingen 0 ,10 N 0 ,10 V 0

B W erk en Inkomen 0 0 ,01 V 0 ,01 V

C Maatschappel i j ke Omgev ing 0 0 0

D Jeugd 0 0 0

E Fys ieke Leefomgev ing 0 ,68 N 2 ,38 V 1 ,70 V

F Diens t ve r len ing en Be las t ingen 0 0 0

G Bes tuur en Ve i l i ghe id 0 0 0

Totaa l 0 ,78 N 2 ,49 V 1 ,71 V

Op bas is van de b i jgeste lde l iqu id i te i tenplanning vanaf 2015 worden voor enkele investe r ingen

overschr i jd ingen verwacht ná 2014 (de overschr i jd ingen u l t imo 2014 worden toegel icht in het

hoofdstuk investe r ingen van deze jaarrekening, onderdeel 2 .2.2 ) . De substant ië le afwi jk ingen op

kredieten (zowel u i tgaven a ls op inkomsten) worden h ieronder toegel icht :

Programma A:

Nieuwbouw Kastanjehof Kwintsheul

Zowel de geraamde u i tgaven a ls de i nkomsten worden b i jgeste ld met € 98.550. Over deze budget ta i r

neutra le b i js te l l ing is de raad in de vergader ing van 20 januar i 2015 geïnformeerd (MPG 2015 -2018).

Programma C:

Restaurat ie kerk toren Naaldwi jk

Het betref t h ier een budget ta i r neut ra le b i js te l l ing (u i tgaven en inkomsten) van ru im € 12.000.

Invester ingssubs id ies Sport

De invester ingssubs id ie wordt in 2015 afgerekend en va l t € 10.000 lager u i t dan geraamd.

Programma E:

Gronden Groeneweg-Galgeweg

De raad is v ia het MPG 2015 -2018 reeds ge ïnformeerd over een afwaarder ing van € 158.000 en een

aframing van geraamde opb rengsten ad € 260.000.

IRG Reconstruct iegebied W ater ingveldse Polder

Zowel de u i tgaven en inkomsten worden b i jgeste ld met € 494.797. Als gevolg van ju r id ische kosten

worden de geraamde u i tgaven verder verhoogd met € 100.000.

Daarnaast z i jn de inkomsten me t € 912.500 verhoogd door een toegezegde subs id ie van Haaglanden.

Anderzi jds heef t een afwaarder ing p laatsgevonden op de geraamde opbrengst voor een te verkopen

woning en een 5 ta l won ingrechten (nadeel € 300.000). E en en ander is reeds in het MPG 2015 -2018

verwerkt .

Groene schakels Deelpro ject 3 /Zwethst rook

Het ontwikkel ingsfonds Zwethzone wordt met een pos i t ie f sa ldo afges loten (voordeel € 92 .000, z ie

MPG 2015-2018).

Aanleg rotonde Pi j le tu inenweg/Middelbroekweg

Voor het p ro ject is van Haaglanden nu een subs id ie toegekend (verhoging baten € 860.000).


Verbreding N213 inc lus ie f reconstruct ie N213 -Di jkweg

Over de on twikkel ing Elsenbosch is er nu bestuur l i jke consensus. De r icht l i jnen worden met de

ontwikkelaar verwerkt in een anter ieure overeenkomst . Er is v oor de ontwikkel ing van de Elsenbosch

een ext ra krediet nodig van € 136 .194. Aan b i jdrage n wordt € 104.168 geraamd.

Voor de verb reding van de N213 d ient het naastgelegen bestemmingsplan woonkern Naaldwi jk

passend gemaakt te worden. Om de wi j z ig ing mogel i jk te maken, inc lus ie f a fhandel ing van te

verwachten bezwaren, is een ext ra kredie t nodig van € 107 .858.

Reconstruct ie Middenzwet te W ater ingen

Bi j de reconstruct ie wordt rekening gehouden met een te ontvangen b i jd rage u i t het mobi l i te i ts fonds

van € 440 .000 .

Bere ikbaarheid & ve i l igheid Sportpark de Hoge Bomen

Door de aanleg van ext ra parkeerp laatsen ter p laatse van de Hoogwerf en het aanpassen van de

r i j route op he t hu id ige parkeerterre in worden ext ra kosten geraamd van € 66.000.

Rio ler ing bui tengebied De L ier (a ls onderdeel RGW)

Naast een budget ta i r neutra le verhoging van u i tgaven en inkomsten ad € 75.000, z i jn ui tgaven

vooru i t l opend op de vote r ing van krediet geboekt (z ie ook het hoofdstuk invester ingen van deze

jaarrekening, onderdeel 2 .2. )

Toegankel i jkheid openbaar vervoer - Jaarp lan 2010

In navolg ing van de af raming in de Prorap 2014 kan op bas is van de actuele kostenraming van het

verbeterprogramma sta l l ingvoorzien ingen b i j bushal tes verder worden ver laagd met € 60.000.

Bruggen en kunstwerken

Ten gevolge van de maatschappel i jke d iscuss ie over e f fecten voor de omgeving b i j he t verhogen van

de brug aan de Hoge Noordweg / Kanaalweg is het voor lop ige behoud van de brug verder onderzocht .

Er is gebleken dat de vervanging met c i rca 10 jaar kan worden u i tges te ld . Om de ve i l igheid in d ie

per iode zeker te s te l len worden goedkopere onderhoudsmaatregelen get rof fen. Het voor de

vervanging gevo teerde k rediet van to taa l € 348.000 is nu n ie t nodig.

B. Bi jstel l ing kapitaal lasten 2015 -2018

De b i js te l l ingen van de lopende investe r ingskred ieten door het aanpassen van a fs lu i tdata,

l iqu id i te i tenplanning en b i j - en af ramingen zi jn van invloed op de u i t deze investe r ingen

voortv loe iende meer jar ige kapi taa l las ten ( ren te en afschr i jv ing) . Di t ge ldt eveneens voor de

actual isat ie van het MIP.

Om een ju is t e f fec t van de mutat ies in de kapi taa l las ten weer te geven moeten de kapi taa l las ten wel

gecorr igeerd worden voor de "ges loten c i rcu i ts" ; a fva lverwerk ing, r io ler ing of bouwgrondexplo i ta t ie .

Mutat ies b i j deze onderdelen le iden nam el i jk n ie t to t een wi jz ig ing van he t begrot ingsresul taa t ,

aangezien a l le wi j z ig ingen b i j deze onderdelen worden gecor r igeerd door een mutat ie in de reserve

tar ie fegal isat ie a fva ls to f fenhef f ing c .q. r ioo l recht o f door act i ver ing b i j bouwgrondexplo i ta t ies .

Eveneens geldt dat in de b i js te l l ing van invester ingen met een maatschappel i jk nut met een

(gedeel te l i jke) dekk ing vanui t de reserve maatschappel i jk nut de net to bedragen zi jn opgenomen (dus

dat deel wat n ie t v ia de reserve loopt) .

In het Col legeW erkProgramma 2014-2018 is een s te lpost achterb l i j vende kapi taa l las ten opgenomen.

Achtergrond b i j de s te lpost is , dat sommige invester ingen vanwege externe factoren u i t lopen of

achter b l i j ven in de p lanning ondanks de s tur ing op de f inanc ië le p lanning.

Door de p rovinc ie is over igens in het kader van het f inanc iee l toezicht medegedeeld, dat in p r inc ipe

een s te lpost a l leen a ls inc idente le dekk ing mag worden meegenomen (en derhalve n ie t meer ja r ig) .

Meer ja r ige ef fecten moeten vo lgens de provinc ie meer expl ic ie t in de b egrot ing worden verwerkt . W i j

zu l len, zoals toegezegd, nog met de provinc ie h ierover in contact t reden. De gehanteerde

systemat iek past b i j de West landse prakt i jk . De onderstaande tabel toon t ook aan dat het

gebru ike l i jke ef fect z ich weer heef t voorgedaan.


Op bas is van de actual isat ie van het MIP en de doorrekening van de lopende investe r ingen b i j deze

jaarrekening kan nu de vo lgende meer jar ige b i js te l l ing van de s te lpost over de per iode 2015 -2018

worden gemaakt :

Ef fect (bedragen in mln. ) 2015 2016 2017 2018

Resterende s te lpost (c .q . nog in te vu l len) 0 ,70 N 1,50 N 2,07 N 2,92 N

Net to b i js te l l ing kapi taa l las ten a.g.v. jaar rekening 2,28 V 1,38 V 1 ,15 V 1,05 V

Resterende s te lpost na jaarrekening 0,00 0,12 N 0 ,92 N 1 ,87 N

Resul taat 1 ,58 V

Het vorenstaande resul teer t u i te indel i jk in he t vo lgende voors te l zoals d ie terugkomen in het b i j deze

jaarrekening behorende raadsvoorste l :

De lopende invester ingen b i j te s te l len voor een bedrag van per sa ldo € 1,71 mln. (voordel ig ) . (Z ie

voor d i t bedrag ove r igens de eerdere tabel in d i t onderdeel . )

Rechtmatigheid 1.5.

Sinds enige jaren geldt dat de jaarrekening n ie t a l leen een getrouw beeld moet geven, maar ook dat

de daar in verantwoorde baten, las ten en balansmutat ies rechtmat ig to t s tand zi jn gekomen.

Rechtmat ig wi l zeggen: vo lgens de geldende wet - en regelgeving. De u i tgangspunten voor

rechtmat igheid en de geldende wet - en regelgeving zi jn door de gemeenteraad vastgeste ld in het

contro leprotocol voor de accountantscontro le .

De gemeente zie t ze l f toe op het rec htmat ig handelen van de organisat ie . In het in te rne contro lep lan

rechtmat igheid z i jn a l le processen geïnven tar iseerd waarb i j sprake is van f inanc ië le handel ingen van

enige omvang b i j inkomsten, u i tgaven of ve rander ingen in de vermogensposi t ie . Aan de hand van een

r is icoanalyse wordt per jaar bepaald welke processen voor cont ro le in aanmerk ing komen. De

contro les worden u i tgevoerd door deelwaarnemingen u i t te voeren met een check l is t ger icht op de

geldende wet - en regelgeving. De resul ta ten zi jn vastgelegd i n een doss ier en de rapportage is

besproken met de verantwoordel i jken voor het proces. W aar nodig worden verbeter ingen

doorgevoerd.

In 2014 zi jn op 27 p rocessen contro les op het rechtmat ig handelen u i tgevoerd. Daarb i j is vastgeste ld

dat de processen vo ldoende beheersmaatregelen bevat ten d ie de rechtmat ige to ts tandkoming van de

las ten, baten en balansmutat ies waarborgen. Al leen b i j inkopen is geconstateerd dat in één geval

onrechtmat ig is gehande ld doordat b i j een opdracht voor jur id ische adviesdiensten (2B -d ienst ) n ie t

aan de meld ingspl icht is vo ldaan. Voor het boek jaar 2014 gaat het daarb i j om een bedrag van

€ 8 .500.

Gebeurtenissen na balansdatum 1.6.

Brand Water ingen

In de nacht van maandag 12 op d insdag 13 januar i 2015 is er b rand u i tgebroken in een

bedr i j fsverzamelgebouw aan de Poeld i jkseweg in W ater ingen. Bi j de b rand is asbest vr i jgekomen.

Gel i jk na de b rand is gestar t met de saner ing van een aanta l s t ra ten in het betref fende gebied.

De kosten van deze maatregelen zu l len op de e igenaren van de loods worden verhaald v ia de

gebru ike l i jke procedure van kostenverhaal b i j he t toepassen van bestuursdwang.

Staat van de Gemeente 1.7.

Bijlage B:

Staat van de Gemeente 2014

Bij model bestuursovereenkomst Westland

Het spec i f iek toezicht wordt zo veel mogel i jk a fgeschaf t , gener iek toezicht wordt de norm. Het

in terbestuur l i jk toezicht op de gemeenten wordt met de W et revi ta l iser ing gener iek toezicht (W rgt)

zoveel mogel i jk door de naast hogere overheid , de provinc ie , u i tgevoerd . Het Ri jk b l i j f t wel

toezichthouder voor o .a. wet ten in het soc ia le domein.


De wet betekent voora l een “herbevest ig ing” van de pos i t ie van de gemeenteraad a ls eers te orgaan

dat toezicht houdt op he t co l lege. De wet zet nadrukkel i jk in op het ver s terken van de hor i zonta le

verantwoord ing (de verantwoord ing van het co l lege aan raad) en een afbouw van de ver t ica le

toezicht las t vanui t r i jk en provinc ie . Dat kan omdat de wet u i t gaat van ver t rouwen. Het is de raad d ie

a ls eers te aan zet is , met de prov inc ie of he t Ri jk met terughoudendheid en op afs tand in de tweede

l i jn . Di t past b i j het duale s te lse l .

De k leur geef t de in tens i te i t van het toezicht door de provinc ie aan. W elke vorm van toezicht verschi l t

per domein. Bi j de ind icat ie groen is er sprake van een l icht reg ime, b i j oran je mat ig en b i j rood kr i jg t

de gemeente te maken met een in tens ieve vorm van toezicht .

Financiën Rood/Oran je/Groen Toel icht ing

De begrot ing 2015 is in evenwicht

B r ie f p rov inc ie Zu id -Hol land d .d . 19 dec , 2014;

kenmerk PZH-2014-499761274

Onderwerp: Toez icht reg ime begrot i ng 2015

De begrot ing 2015 is s t ruc turee l en reëe l

s lu i tend.

De meer jarenbegro t ing 2016 - 2018 is

in evenwicht

De meer j arenram ing 2016 -2018 is na verwerk ing

van het ove rz ich t inc idente le baten en las ten en

cor rec t ie van de s te lpos t accommodat iebe le id

s t ruc turee l en reëe l i n evenwicht .

I s er reden voor ex t ra aandacht?

De meer j arenbegrot i ng 2015 -2018 vo ldoet aan de c r i t e r i a voor

rep ress ie f beg rot i ngs toez ic ht .

W i j zu l len b i j he t ops te l len van de n ieuwe begrot i ng 2016 reken ing

houden met de v is ie van de prov inc ie m .b. t . de ve rwerk ing van

s te lpos ten over de prog ramma’s . W ij zu l len bez ien hoe h ieraan vo rm

gegeven kan worden met inachtnem ing van het behoud van een

t ransparant to taa love rz ich t van het ver loop en de i nvu l l ing .

Ruimtel i jke o rdening Rood/Oran je/Groen Toel icht ing

De provincia le ru imtel i jke belangen

z i jn opgenomen in de gemeentel i jke

ru imtel i jke p lannen

E r z i j n 6 voo rontwerpbes temmingsp lannen

voo rge legd aan de p rov inc ie . H ie r z i jn twee

voo rover l eg reac t ies op inged iend (één op

exte rne ve i l i ghe id en één op deta i lhandel ) . E r

z i jn 6 ontwerpbes temmingsp lannen voo rge legd

aan de p rov inc ie . Op de

ontwerpbes temmingsp lannen z i jn geen

z iens wi j zen inged iend door de prov inc ie . Er z i j n

12 (gewi jz igd ) vas tges te lde bes temmingsp lannen

voo rge legd aan de p rov inc ie . Er i s geen

reac t ieve aanwi j z i ng gewees t . Aangenomen

wordt dat de p lannen dan ook in

ove reens temming z i jn met he t be le id van de

prov inc ie .



Omgevingsrecht

Rood/Oran je/Groen Toel icht ing (Toez ich t , handhaving en vergunning

ver lening mi l ieu, bouwen en wonen)

Er is een door de gemeenteraad

vastgestelde zel fevaluat i e .

Het u i t voeren van ze l f eva luat ie t oo l i s

gerea l i s ee rd. In 2013 hebben wi j de raad een

br i e f "Resu l t a ten ze l f eva luat ie VTH -taken W abo"

ter kenn isname ges tuurd. I n 2014 hebben wi j

daa rop een onafhanke l i j k e ve r i f i ca t ie l a ten

u i t voeren. Daar waar het R i j k aanvan ke l i j k

voo rnemens was om de kwal i te i t sc r i te r ia

cent raa l en eendu id ig aan a l le gemeenten op te

leggen, i s e r nu voor gekozen om gemeenten

ze l f c r i t e r i a voo r de k wal i t e i t te la ten bepalen,

onder meer vanwege de d i ve rs i te i t ,

schaa lg root te en l oka le omstand igh eden. Voor

W es t land betekent dat , dat de loka le

toez ichts taken op orde waren ten t i j de van het

invu l len. Dat betekent dat w i j de Raad wel

ge ïn fo rmeerd hebben, maar n ie ts hebben hoeven

te la ten vas ts te l len .

N.B . wi j achten de e is van de PZH te hoog in .

En ig onderzoek geef t aan dat andere gemeenten

een ve rbeterp lan we l door co l lege la ten

vas ts te l len , maar n ie t doo r de Raad.

vanze l fsprekend gaan wi j g raag het gesp rek met

de PZH aan. W i j hebben daarom "groen"

aangegeven i . p .v . " rood" .

Er is een door de gemeen teraad

vastgesteld verbeterplan.

Er is geen ve rbete rp lan, want i s n ie t aan de

orde. W e vo ldeden aan de e isen, na d i rec t

doo rvoe ren van enke le marg ina le verbeter i ngen.

De ODH heef t voo r de m i l ieu taken d ie z i j

u i t voeren wel een ve rbeterp lan opges te ld . Z ie

ook N.B. h ie rboven.

Vanaf 1 -1 -2015: er is een door de

gemeenteraad vastgestelde

e indmeting.

N.v . t .

Deze ind icato r komt te verva l l en, aangezien het

lande l i j k t ra jec t i s a fges lo ten en er geen

e indmet ing wordt gefac i l i t eerd .


Nee, ondanks dat e r geen f ormeel vas tges te ld verbete rp lan is , i s we l

bekend waarvoor enke le k le ine ve rbeter ingen moet worden

doorgevoerd. Dat wordt a l u i tgevoerd, zoa ls aanvu l l ende scho l ing.


Provincia le Ris icokaart Rood/Oran je/Groen TOELICHTING

De gemeente levert ac tue le en

vol ledige informat ie voor de

provincia le r is icokaart

Prov inc ia l e r i s icokaar t : i s ‘ o ran je ’ omdat de

gegevens van het ISOR n ie t ac tuee l z i j n . Er z i jn

momentee l gesprekken gaande over

onderbreng ing en ac tua l i se r ing van ISOR me t

zowel de Omgevingsd iens t Haaglanden (ODH)

a ls de Ve i l i ghe ids reg io Haaglanden (VRH). D i t

moet er toe le i den dat nog het ee rs te ha l f jaa r

van 2015 ISOR wordt geac tua l i see rd en be legd

(b i j ODH of VRH).

Het Regis te r R is icos i tuat i es Gevaar l i j ke S to f fen

(RRGS) is in 2013 ove rgedragen aan de ODH.

Het RRGS is op één bedr i j f na up - to -date . Het

bet re f fende bedr i j f za l op kor te te rm i jn

gecont ro l ee rd worden.


Archief - en informat iebeheer Rood/Oran je/Groen Toel icht ing

Het archief - en informat iebeheer z i jn

op orde

A rch ie f - en in f ormat iebeheer z i jn op enke le

aspec ten n ie t op orde. Over het a l gemeen is het

arch ie f - en in fo rmat iebeheer ( zowel f ys iek a ls

d ig i taa l ) op d iverse onderde len ve rbeterd . D i t

komt doordat e r in 2014 d i ve rse verbete rac t ies

in gang z i jn gezet en u i tgevoerd. E r z i j n

kwal i ta t i e f gez ien geen onderde len op achte ru i t

gegaan. Di t i s weergegeven in het Arch ie f ve rs lag

2014. Andere aangedragen verbeterpunten voo r

het arc h ie f - en i n format iebeheer worden

opgenomen i n een p lan van aanpak .



Huisvest ing Verbl i j fsgerecht igden/

Vergunninghouders Rood/Oran je/Groen Toel icht ing

Er is n iet vol ledig voldaan aan de

hal f jaar taakstel l ing en er is wel een

achterstand

Gevraagde in f ormat ie

S tand van zaken

Voorsp rong/achters tand pe r 1 januar i

van het ve rantwoord ings jaar : + 1

Fase in te rvent i e ladder : s igna leren

Taaks te l l ing ee rs te ha l f jaa r van het

ve rantwoord ings jaa r : 39

In het ee rs te ha l f jaar gehu i sves te

ve rb l i j f sgerecht igden/ve rgunninghouders : 32

Voorsp rong/achters tand pe r 1 ju l i

van het ve rantwoord ings jaar : - 6

Fase in te rvent i e ladder : s igna leren

Taaks te l l ing tweede ha l f j aar van het

ve rantwoord ings jaa r : 56

In het tweede ha l f jaa r gehu isves te

ve rb l i j f sgerecht igden/ve rgunninghouders : 47

Voorsp rong/achters tand pe r 31 dec .

van het ve rantwoord ings jaar : - 15

De Prov inc ie gaat u i t van de gegevens van het

COA. Deze gegevens z i jn t o t op heden nog n ie t

vo l l ed ig o f n i e t ju is t verwerk t waardoor de s tand,

waar de Prov inc ie z ich op baseer t , n ie t

ove reenkomt met wat daadwerk e l i j k i s

gerea l i s ee rd. De c i j fe rs h i e rboven bet re f fen

daarom de gegevens zoa ls d ie b i j ons bek end

z i jn .

Er is t i jd ig voldaan aan de

hal f jaar taaks tel l ing en er is geen

achterstand

N.v. t .

Het COA reg is t ree r t op d i t moment nog n ie t het

gem idde ld aanta l weken waarb innen een

ve rb l i j f sgerecht igde / vergunninghouder wordt

gehu isves t . D i t betekent dat er geen in fo rmat ie

i s ten aanz ien van het t i j d i g vo ldoe n aan de

ha l f jaar t aaks te l l ing .


De taaks te l l i ng ve rgunn inghouders van 2015 is b i j zonder hoog. De

kans is aanwezig dat ook d i t jaar n ie t aan de taaks te l l ing kan worden

vo ldaan. Di t i s reeds bekend en h ie r wordt ext ra aandacht aan

bes teed.


Gemeente Westland

Hoofdstuk 2 Jaarverslag


Gemeente Westland

Programmaverantwoording 2.1.


Programma A Economische en Ruimteli jke Ontwikkel ing 2.1.1.

Programma A Economische en Ruimtel i jke Ontwikkel ing Thema Sterke Greenport Accent Duurzame glastu inbouwcluster

Kern-boodschap

W est land ontwikke l t duurzaam door kenn is , innovat i e en prak t i j k aan e lkaa r te ver b inden.

Algemene beschri jv ing

Door kenn is , innovat ie en prak t i j k met e lkaar te ve rb inden zorgen we voo r een s terk en

duurzaam c lus ter . De g las tu inbouw werk t a l ja ren aan het te rugdr i ngen van het

ene rg ieverbru ik en heef t aandacht voor waterk r i ng lopen. De sec to r wi l onafhanke l i j ker

worden van foss ie l e brands to f fen en s t reef t naar ve rm inder ing van de u i t s toot van

schadel i j k e s to f fen naar l ucht , bodem en water .

Wat w i lden we Omschr i jving gewenst effect

bereiken? • Vers terk ing Greenpor ts t ruc tuur

• Een s terk , duurzaam en modern g las tu inbouwc lus te r (pr imai re p roduc t ie , handel ,

d is t r ibu t ie en toe lever ing )

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014

Aanta l werknemers in W es t land

(W erkge legenheidsmoni to r Haaglanden)

60.650

(2008)

57.900 55.698

Wat zouden we Activi te i ten die hebben bi jgedragen aan het gewenste effect

daarvoor Omschri jv ing W at hebben we gedaan?

doen? Fac i l i t e ren modern ise r ing/hers t ruc turer i ng

g las tu inbouw, o . a . Poe l zone en Boomawate r ing, met

ru im te l i j k ins t rumenta r ium. Vas ts te l len ‘ routekaar t ’

modern ise r ing g las tu inbouw met ro l gemeente en

bedr i j f s leven gespec i f i cee rd.

Poe lzone:

- Gebiedsger ich te aanpak 350

hec tare he rs t ruc tu re r ing

- U i t voe r ing t ender rege l i ng

- Verkoop ca. 20

u i tp laats ingskave ls voo r

woningen

- Vers terken van de

wate rs t ruc tuur Boomawate r ing;

- Gebiedsger ich te aanpak 300

hec tare he rs t ruc tu re r ing

- Oplossen dr i e

ve rkee rskne lpunten

- Verkoop ca. 15

u i tp laats ingskave ls voo r

woningen

In het kader van de W es t land

Agenda I I Rappor t ‘Moderne

g las tu inbouw W est land ’ en P lan van

Aanpak gepresentee rd.

Ins t rument ‘Koopopt i e” ontwikke ld

te r bevorder ing u i tp l aats ing

woningen/besch ikbaar s te l l en

gronden tegen ag ra r ische pr i j s .

Onders teunen en fac i l i t e ren van innovat i eve en

duurzame mark t in i t ia t ieven in het g l as tu inbouwc lus te r :

ene rg ie t rans i t ie doo r aanwending aardwarmte/ W armte -

Koude -ops lag, ene rg iev is ies bedr i j vente r re inen en

ontwikke l i ng van een b iobased pa rk .

De aardwarmtebor ing b i j Har t ing

Hol l and is gerea l i s eerd .

Agro l og is t ieke bedr i j vente r re inen

hebben voor 7 ,6 m ln . SDE subs id ie

aangevraagd voo r 20.000


zonnepanelen.

V ier ene rg iescans u i tgevoerd

Onderzoek l ocat iebepal ing van B io

Base loopt .

Onders teunen en fac i l i t e ren rea l i sa t ie Greenpor t Hor t i

Campus W es t land.

Mas te rp lan geb iedsontwikk e l ing

Greenpor t Hor t i Campus (GHC)

vas tges te ld .

U i twerk ing ges ta r t .

Twee pro jec ten van W es t land

Agenda I I opgenomen in GHC.

Subs id ie aangevraagd.

Bes lu i t nemen ove r vervo lg W es t land Agenda. W es t land Agenda I I i s opges tar t en

in u i t voe r ing.

Ui tvoe ren van be le i d Toer i sme en

rec reat ie /Vaar rec reat i e samen met mark tpar t i j en en

andere overheden, o .a . verdere ontwikke l ing

d iens t ve r len ing VVV W est land.

Ophoging Oos te r leese b rug ges ta r t .

D iverse vaar rec reat ieve

voo rz ien ingen ge rea l i see rd .

Vaarwegennetwerk vas tge legd .

Toer is t i sche kaar t , Magazine Be leef

W es t land , B lauwe v lag en

du invoetpad Te r Hei jde

gerea l i s ee rd.

Op ANW B borden ve rwi jz i ng naar

s t randen opgenomen.

Onderzoek i nvoe r ing ‘W es t landpas ’

ges tar t ;

Voorbe re id ing aanpass ing S lag

V lugtenburg ges tar t ;

1e jaar rond s t randpavi l joen

geopend;

Gunn ing voor l ocat ie s t randhui zen

in voorbe re id ing.

Ui tvoe ren van ac t iv i t e i ten op het te r re i n van

duurzaamheid (Duurz aamheids -u i t voe r ingsprog ramma

2014) op bas is van de Duurzaamheidsagenda. Deze

meer jarenbegrot i ng r i ch t z i ch op People , P lanet en

Prof i t en is derha l ve tevens het Duurzaamheids -

u i t voer ings programma (DUP) 2014 (voorheen Mi l i eu -

u i t voer ings programma).

Thema’s :

• Energ ie t rans i t i e , K l imaatadapta t i e , Aans lu i t i ng

onderwi js -arbe idsmark t , Duurzame mobi l i te i t ,

Duurzame bedr i j venter re inen, Gronds to f fent rans i t ie

(Programma E) .

• Natuurontwikke l i ng en be lev ing (p rogramma E) ,

Verduurzam ing woningvoor raad, Duurzame

bedr i j f svoe r ing gemeente (programma F) .

• ‘Duurzame’ arbe idsk rachten (Prog ramma C) ,

Bet rokken Jeugd (Programma D) , Energ ieke

samenlev ing (P rogramma E) .

Economische k racht ( p ro f i t )

Gefac i l i t eerd : Energ ie - t rans i t ie

(aa rdwarmte, zonne-energ ie , W KO),

k l imaatadapta t i e ( reg iona le

adapta t ies t ra teg ie , s tev ige d i j ken,

voo rkomen waterover las t ,

wate raanvoer b i j d roogte ,

wate rk wal i te i t ) , aans lu i t ing

onderwi js -arbe idsmark t (Greenpor t

Hor t i c ampus , W es t landse Natuur en

Mi l i eueducat i e (W NME) en

‘Samenwerk ing Onderwi js

Bedr i j f s l even (SOB) ’ ) ,

ve rduurzam ing mobi l i t e i t (duu rzaam

ve rvoe r , groen gas , weg van de

energ ie t rans i t ie , doo rs t rom ing,

ve i l ig verkeer ) , verduurzam ing

bedr i j venter re i nen (ene rg ie -adv ies ) ,

g ronds to f fent rans i t ie B iobase

W es t land en Inzamel ing waardevo l

hu ishoudel i j k a f va l ) .

Kwal i te i t l ee fomgeving ( p lanet )

Gefac i l i t eerd : Natuurontwi kke l ing

en –belev ing (eco log ische


ve rb ind ingen, duurzame

bedr i j f svoe r ing gemeente duurzame

inkoop en voorbere id ing duurzaam

gemeentehu is ) .

Soc ia le verbondenheid (peop le )

Gefac i l i t eerd : ‘Duurzame’

arbe idsk rachten (MVO W est land,

Arbe idsm igranten) , Bet rok ken

Jeugd (Jeugdconferent i e ) ,

Energ ieke samenlev ing (P la t form

Duurzaam W est land ) , T i j de l i j k

Anders Gebru ik (TAG).

Beleidskader Kaders tel lende bele idsnota’s

Jaar van

vasts te l l ing Loopt i jd

S t ruc tuu rv is i e W es t land inc l . u i t voe r i ngsagenda 2013 Tot 2020, doork i j k

to t 2040

Bedr i j vente r re inenv is ie 2013 Tot 2020, doork i j k

to t 2040

Energ iev is ie 2007 Door lopend

Duurzaamheidsagenda 2013 Tot 2020

Bele ids v is ie Toer isme en Recreat ie “Be leef

W es t land” 2012 2030

Ontwikkel ingen & ris ico’s

- De economische s i tuat ie maak t dat het aanta l hers t ruc turer ings in i t ia t i even

achterb l i j f t b i j de oorsp ronke l i j ke verwacht ingen.

- Ook over i ge i nves ter i ngen van g las tu inbouwbedr i j f s leven (b i j v . i n duurzame

pro jec ten ) heef t te l i j den onder de onguns t ige p r i j svo rm in g, met name in de

groentes ec tor .

- Heror iënta t ie ro l van de gemeente b i j modern ise r ing tee l ta reaa l ; hu id i ge fac i l i t e rende

ro l o f meer reg ie voe rend t e opere ren.


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Bedrijventerreinenvisie%202013-2020.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Energievisie.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Duurzaamheidsagenda_20130129(compressed).pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Beleidsvisie%20toerisme%202012.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Beleidsvisie%20toerisme%202012.pdf

Programma A Economische en Ruimtel i jke Ontwikkel ing Thema Sterke Greenport Accent Bereikbaarheid

Kern-boodschap

W est land werk t in het be lang van de economie aan de ve rbete r ing van het wegennet .


Voor de ontwikke l ing van het g las tu i nbouwc lus ter i s het be lang r i j k dat de Greenpor t

W es t land goed bere ikbaar i s . Om de groe i van het ( v racht )ve rkee r op te vangen, werken we

aan de verbeter i ng van het wegennet . W e doen d i t door n i euwe i n f ras t ruc tuu r aan te leggen,

het bes taande wegennet te verbeteren en door een be tere onts lu i t i ng van de

g las tu inbouwgeb ieden.


bereiken? • Verbeterde f ys ieke bere ikb aarhe id van W es t land a ls geheel ;

• Verbeterde onts lu i t i ng van de bedr i j venter re i nen en het g las tu i nbouwgebied met

inachtname van a l le ve rvoersmodal i te i t en (wi j zen van ve rvoe r) .

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Opste l len routekaar t 2030 ‘ve rbeter ing be re ikbaarhe id

W es t land ’ op bas is van ac tua l i sa t i e verkeersmodel

2013; samenwerk ing met R i jkswaters taat , p rov inc ie

Zu id -Ho l land en Regio .

Lobbydocument vas tges te ld in

P la t form Mob i l i te i t .

Input Gebiedsverkenning W es t land

a ls bas is MIRT inves te r ingen.

E ind 2014 ges tar t .

Het agenderen van be re ikbaarhe idskne lpunten en

inv loed u i toefenen op de f inanc ie r i ng, het ontwerp en

de u i t voer i ng van i n f rap ro jec ten ter ve rs terk i ng van

W es t landse be re ik baarhe id zoa ls opgenomen in het

Meer j arenprogramma In f ras t ruc tuur Ruim te en

Trans por t (MIRT) , het R i j ksprog ramma Beter Benut ten

en het Inves ter i ngsp rog ramma Verkeer en Vervoer

( IPVV) Haaglanden.

Ten aanzien van het MIRT z i jn voor W es t land d r ie

gebiedsagenda ’s re l evant : Haaglanden, Rot terdam

Vooru i t en Zu idv leuge l .

Haaglanden

Er z i j n f inanc ier ingsafsp raken gemaak t tussen Ri jk ,

prov inc ie en reg io i n het bes tuursakkoord “MIRT A4

Passage poor t en en inpr ik kers ” . Voor W es t land gaat

het om het aanpassen van de Harnaschknoop (A4) ,

ve rb reden van de N211 (W ippo lde r laan ) tussen A4 en

Ve i l ing route en rea l i sa t i e van 3 ongel i j kv loe rse

k ru is ingen W ippo lder l aan en Loze r laan.

Rot te rdam Vooru i t

Rea l isa t ie N ieuwe W es te l i j ke Oeverve rb ind ing

waarvoor de Ontwerp Ri jks s t ruc tuurv is ie i n 2013 is

vas tges te ld .

Zu idv leuge l

Vanwege het s terke accent op economie (waaronder

Greenpor ts ) i n de Zu idv leuge l worden ook

bere ikbaarhe idspro jec ten van W es t land zoa ls de

cent ra l e as en het “k wal i t e i t snet goederenvervoer ”

(maat rege len in Greenpor t s ten behoeve van

In het BO MIRT 2014 z i j n de

vo lgende voor W es t land re levante

a fspraken vas tge legd:

- samenwerk ing tussen

ove rheden en bedr i j f s leven

voo r t zet ten .

- subs id ies voo r de fys ieke

onts lu i t ing van de Cool te rm ina l

b l i j ven besch ikbaar .

- P rov inc ie Zu id -Hol land neemt

reg ie op locat i e b innenvaar t

conta iner t erm ina l N ieuwe

W aterweg.

- R i j k , reg io en bedr i j f s leven

s tar ten een gezamenl i j ke s tud ie

naa r veranderend ( l og is t iek )

ru im tegebru ik ten behoeve van

de Greenpor ts in Zu id -Hol l and .

- Samen met PZH gewerk t aan de

u i twerk ing en p lano log ische

procedures van de capac i te i t

u i tb re id i ng N213.

- Real isa t ie f ie tsb rug in 2014

ges tar t .

De verbete r i ng van de doors t rom ing

N211/ N222 voorbere id .

F ie tsvoorz ien ingen buss ta t ion

Verd i l aan u i tgeb re id .


agro log is t iek ) op de agenda gep laats t van de

Zu idv leuge l . Deze worden ve r vo lgens ook weer

meegenomen in het Bes tuu r l i j k Over l eg MIRT

Zu idv leuge l samen met de MIRT Verkenningen

Haaglanden en Rot t erdam.

Ten aanzien van Beter Benutten (2014) be t re f t het

voo r W es t land de vo lgende pro jec ten:

• Capac i te i t su i tb re id ing N213 ;

• F ie tsbrug V l ie t po lderp le in ;

• Verbeter ing doors t rom ing k ru is ing ;

Ve i l ing route /W ippo lder l aan N211 ;

• F ie tsvoorz ien ingen buss ta t ion Verd i l aan ;

• Mobi l i te i t smanagement .

Verder zet ten wi j i n op de n ieuwe t ranche “Beter

Benut ten 2015/2016” .

Ten aanzien van het IPVV Haaglanden (2014) gaat het

om de vo lgende p ro jec ten: pro jec ten u i t het BOR -fonds

Haaglanden ( i nm idde ls a f ge lopen, met u i t s te l voor 3 - i n -

1 pro jec t ) ; p ro jec ten u i t he t Mob i l i te i t s fonds

Haaglanden, waaronder programmapro jec ten zoa ls de

gemeente l i j ke p ro jec ten, f i e ts - en ve rkee rs -

ve i l ighe idsp ro jec ten, mobi l i te i t smanagementp ro jec ten ,

het Ac t ieprog ramma Regionaal Openbaar Vervoer ,

programma Beter Benut ten , prog ramma Poor ten en

Inpr ikke rs A4-passage, p rogramma F ie ts F i levr i j en

Quick W ins pro jec ten, exp lo i ta t ie OV.

De mobi l i te i t smakelaa r hee f t samen

met he t bedr i j f s leven d iverse

in i t ia t i even voo r

Mobi l i te i t smanagement opges tar t .

Voorbe re id ingen get ro f fen voo r

bete r Benut ten Vervo lg 2015 -

2017. Inzet ten op

mobi l i te i t smanagement , s l imme

log is t iek en maat rege len

bere ikbaarhe id .

Het 3 - in -1 p ro jec t i s vo lop in

u i t voer ing .

S tar t aan leg dubbe l s t rook s ro tonde

op de Ve i l ingroute /Van Luyk laan ,

Kwin tsheu l .

Fac i l i t e ren rea l i sa t ie onderde len 3 - in -1 p ro jec t :

• Ver lengde Vei l i ng route ;

• Knooppunt W es ter lee en verb ind ings weg ;

W es ter lee – Maasd i jk ;

• Fase 2 N223 Duurzaam Vei l ig ;

• F ie tsbrug N213 .

Nog n ie t vo l l ed ig a fgerond.

V l ie tpo lde rp le in , het verkeersp le in

W es ter lee en g ro te de len van de

N223 in geb ru ik genomen

Aanleg f ie tsbrug en verb ind ings weg

W es ter lee Maasdi jk ges ta r t .

U i t voe r ing aans lu i t ing Ver l engde

Vei l ing route conform b i jges te lde

p lann ing .

Bevorderen van de leefbaarhe id , be re ikbaarhe id en

ve rkee rsve i l ighe id in de ke rn Maasdi jk door aan leg

Verb ind ings weg Maasdi jk .

Ges tar t met grondverwerv ing.

Fac i l i t e ren ve rb red ing gedeel te N213. Prov inc ie Zu id -Hol land hee f t s tar t

u i tges te ld . P lano log ische p rocedure

voo rbere id .

Real iseren van v is ie Openbaar Vervoer voor de lange

term i jn (o .a . met aandacht voo r betaa lbaarhe id en

toeganke l i j k he id) om een k racht ige lobby b i j de Regio

te kunnen voe ren.

V is ie Openbaar Vervoer P lus

vas tges te ld .


Beleidskader Kaders tel lende bele idsnota’s Jaar van vasts te l l ing Loopt i jd

W es t lands ve rkee rs -en vervoe rsp lan 2006 Tot 2015

Inves te r ingsprog ramma Verkeer en Vervoer

( IPVV)

2014 (s tadsgewes t

Haaglanden)

Jaar l i j kse

vas ts te l l ing door

Haaglanden

S t ruc tuu rv is i e W es t land 2013 Tot 2020,

doo rk i j k to t 2040

V is ie Openbaar Vervoer + 2014 -


- Bezu in ig ingen b i j ove rheden brengen onzekerheden mee ten aanz ien van de

f inanc ie r i ng van de gewens te in f rapro jec ten.

- MIRT- i nves te r ingen a fhank e l i j k ges te ld van resu l ta t en “Geb ieds ve rkenning W es t land ”


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Westlands%20Verkeer%20en%20Vervoersplan%202005-2015.pdf

Programma A Economische en Ruimtel i jke Ontwikkel ing Thema Sterke Greenport Accent Externe posi t ionering Greenport Westland

Kern-boodschap

W est land inves tee r t in externe netwerken om te zorgen voo r onders teun ing in be le i d en

f inanc iën, met a ls doe l de pos i t ie van de v i ta l e en i n t ernat ionaa l geor i ënteerde greenpor t te

behouden en te ve rs terken .


Om onze doe len a ls s terke Greenpor t te bere iken z i j n wi j mede a fhanke l i j k van externe

par t i jen . Het i s noodzake l i j k om inv loed u i t te oefenen op agenda’s van andere ove rheden en

i ns tant ies . Daarb i j moeten wi j weten welke exte rne on twikke l ingen van inv loed z i jn op de

Greenpor t . In de Greenpor t v is ie i s daarom opgenomen dat de gemeente W es t land de andere

ove rheden nod ig heef t om de e igen ru im te l i j k -economische agenda te kunnen ve rwezenl i j ken.

Conc reet doen wi j dat doo r dee lname in de d i vers e s t ra teg ische a l l ian t i es , wat moet le iden

to t onders teun ing in be le id en f inanc iën.


bereiken? • Een s terk en dynamisch Greenpor tc lus ter

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Par t i c ipe ren in Greenpor t Ho l l and overheden ko lom

onder voorz i t te rschap van de burgemees ter van

W es t land en van daaru i t a f s temming en gezamenl i j ke

l obby r i ch t ing Ri jk op de thema’s : ru im te, kenn is &

i nnovat i e , onderwi js en a rbe idsmark tbe le id ,

ve rduurzam ing, bere ikbaarhe id en in t ernat i ona l i ser i ng.

Lobby voor f inanc ië le compensat i e

aan groente te le rs a ls gevo lg van de

Russ ische boycot .

Onders teun ing gegeven aan

s t ra teg ie voo r n ieuwe af zet

s t ruc tuur groente te lers ( Mc -K insey) .

Gezamenl i j k een Greenpor t Ho l land -

agenda vas tges te ld .

Greenpor t -congres georgan isee rd .

Deelname in de ROM Zu idv leuge l , waaronder het

rea l i seren van de Hor t i t ech b innen de ROM. Opwerken

bus iness cases om de innovat i es voor de tu inbouw

ve rde r te b rengen. Deze kunnen v ia de f inanc ie r ings -

en par t i c ipat iemaatschappi j van de ROM aanspraak

maken op kap i taa lvers t rek k ingen ( r i s icodragende

len ingen) .

F inanc ië le par t i c i pat i e in I nnovat i on

Quar ter ( IQ) (voo rheen ROM

Zuidv leuge l ) . P rog rammamanager

Hor t i t ech vanu i t W es t land

aanges te ld . D i ve rse in i t i a t i even

worden opgewerk t voor f inanc ie r ing .

Af ronden bes lu i t vo rm ingsp roces rond dee lname van

W es t land aan de MRDH.

A fgerond.

Verkennen van subs id iemogel i j kheden voo r W es t land, in

samenwerk ing met andere ove rheden en mark tpar t i jen ,

voo ru i t lopend op de n ieuwe Europese subs id ie ronde

(2014 -2020) .

Met p rov inc ies Zu id -Hol l and en

Noord -Hol land een Europas t ra teg ie

gerea l i s ee rd .

Samen met de raads f rac t ies CDA en

VVD bezoeken EU-par lementar i ërs

aan W es t land georgan isee rd.

Verkenn ing mogel i j kheden

In ter regs ubs id i e ges ta r t met andere

Europese reg io .

In ternat ionaa l u i td ragen van de k racht van Greenpor t

W es t land v i a presenta t ies en ontvangs ten en daarb i j

ve rb ind ingen to t s tand brengen met

tu inbouwbedr i j f s leven.

Contac ten ge legd rappor teur

hor t i cu l ture Euro Par lemen t .

Dee lname hande lsm iss ies China,


Japan en Zu id -Korea .

C i rca 50 in t ernat iona le de legat i es

ontvangen w.o. de prem ier van

Japan.

Opt rekken in de Greenpor t W es t land -Oos t land met een

gezamenl i j ke agenda op de thema’s ru im te, kenn is &

i nnovat i e , onderwi js en a rbe idsmark t , verduurzam ing,

bere ikbaarhe id . Vanui t ove rhe id en bedr i j f s leven een

gezamenl i j ke l obby r i ch t ing reg io en p rov inc ie .

S t ich t ing GPW O opger ich t op bas is

van de T r ip l e Hel i x s t ruc tuur

(ove rhe id , bedr i j f s leven en

kenn is ins te l l ingen) met

u i t voer ings programma.

Prog rammamanager aanges te ld .

Het ops te l len , moni to ren en pe r iod iek eva lue ren van

pres ta t i eafsp raken met de S t ich t ing W es t land

Market ing.

Ver t raagt , p res ta t i eafsp rak en komen

in 2015.


S t ruc tuu rv is i e W es t land 2013 2020 met doo rk i j k to t 2040


- U i tdag ing om de ac t iv i t e i ten van gemeente W es t land op de ju is te manie r te

ve rv l echten met het programma van Greenpor t W es t land Oos t land, de MRDH en IQ


Programma A Economische en Ruimtel i jke Ontwikkel ing Thema Aantrekkel i jk Westland Accent Leefomgeving

Kern-boodschap

W est land inves tee r t in l evend ige en l eefba re kernen.


De dorpscent ra z i j n zee r bepa lend voo r de aant rekke l i j khe id en leefbaarhe id van onze

kernen. W i j s t reven e rnaar de k wal i t e i t van de do rpsc ent ra een impuls te geven. W e doen d i t

doo r he rontwikke l i ng van een aanta l l ocat ies en door te zo rgen voo r meer en betere

voo rz ien ingen.


bereiken? • V i ta le kernen

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Ruimte l i j ke en economische ontwikke l ing van de

kernen verbete ren op de d i ve rse onderde len.

Gebiedsv is i e Mons te r

(gemeentehu is en omgeving) in

concept gereed.

Voorbe re id ing p lan van aanpak

voo r ve rkoop/ontwikke l ing

gemeentehu is locat ies .

Ui tvoe ren van cent rumplannen:

• ’ s -Gravenzande

• Kwin tsheu l

• De L ier

• Poe ld i j k

• Honse lers d i j k

• Mons ter

’s -Grav en zande : S ta r t s loop

Konings wer f , ve rp laats ing

ondernemers Konings wer f .

Kwintsheu l : s tar t bouw Kas tan jehof .

De L ier : Ve rkoop gemeentehu is

voo r herontwikke l ingen .

Fac i l i t e ren bouw n ieuwe supermark t

met woningen op voo rmal ige Rabo-

locat ie .

Poeld i j k : 39 woningen en

supermark t opge leverd.

Honse lers d i j k :

Overeens temming ove r

v lekkenplan, onderhandel i ngen met

bet rokken pa r t i j en ove r u i twerk ing

dee lp lannen en aan - en ve rkoop

van locat ies .

Monster : Herontwikke l ing

Montessor i locat ie ges ta r t .

Ui tvoe ren Ac t ie -agenda no ta grondbele id . In MPG 2015-2018 wordt s tand van

zaken van de ac t ie -agenda

gerappor tee rd .


Nota g rondbele id 2013

Meer j arenperspec t ie f geb iedsontwikke l ing 2014 t /m 2017


- De cent rumplannen z i j n voornamel i j k par t i cu l ie re ontwikke l ingen d ie de gemeen te

fac i l i t ee r t o f waar i n wordt samengewerk t met de gemeente. De voo r tgang van

cent rumplannen is s terk a f hanke l i j k van de economische s i tuat ie .


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Nota%20Grondbeleid%20Westland%202013%20v4.0.docx

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20MPG%202013-2016%20deel%201.pdf

Programma A Economische en Ruimtel i jke Ontwikkel ing Thema Aantrekkel i jk Westland Accent Water

Kern-boodschap

De gemeente W es t land en het Hoogheemraadschap van Del f land nemen samen ( innovat ieve)

maat rege len om te zorgen voo r d roge voeten en levend water .


W ij werken s inds enke le ja ren samen met het Hoogheemraadschap van Del f land en het

W est landse bedr i j f s leven aan een ‘wate rp roof W es t land ’ . Door e f fec t ieve maat rege len te

nemen ve rk le i nen we de kans op waterover las t en garanderen we vo ldoende en schoon

wate r . D i t met behoud van zovee l mogel i j k g l as tu inbouwgrond en tegen acceptabe le kos ten.


bereiken? • Droge voeten, schoon wate r en z ich tbaar water i n de gemeente W es t land.

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014

Aanta l po lders op orde (kaar t kne lpunten, u rgent i e en

inundat i e van 24 po lde rs )

0 5 6

Opperv lak te natuurvr i ende l i j ke oeve rs en

v ispaa ip laatsen i .h .k .v . Kader Richt l i j n W ater (KRW )

(ha )

0 1 ,5 0 ,29



doen? Fac i l i t e ren reduc t ie wate rberg ings teko r ten en het

ve rbeteren van de wate rk wal i te i t doo r mee te l i f ten met

ru im te l i j ke ontwikke l ingen.

• Oran jepo lder ( Maasd i jk ) ;

• K ra l inge rpo lder en Oude L ierpo lder (De L ie r ) ;

• Boomawate r ing (Mons ter -Poeld i j k ) ;

• Poe lzone (Mons ter - ’ s -Gravenzande, Naaldwi jk ) .

Maat rege len Oran jepo lde r en

Kra l inge rpo lder u i tgevoerd .

Maat rege len Oude L ie rpo lder dee ls

u i tgevoerd. W atersys teem anal yse

Boomawate r ing a fgerond, Mons te r

ve r t raagd

Maat rege len Poel zone in

u i t voer ing.

St imuleren toepass ing van innovat i eve ontwikke l i ngen

op bas is van p i lo ts :

• W aterbergende kasdaken ;

• Dynamische inzet g ie twate rbass ins voo r t i jde l i j ke

wate rberg ing .

Resu l ta t en p rak t i j kp roef

W aterbergende kasdaken bekent .

Eers te fase p i l o t Dynamische inzet

g ie twate rbass ins a fgerond. Tweede

fase in voo rbe re id i ng .

Opste l len aanpak omgaan met hemelwate r . V is ie hemelwate r en

ins t rumenta r ium ontwikke l t ,

p rak t i j kp roef in De L ie r u i t gevoerd.

Gezamenl i j k prog rammeren met Del f land van het

ophogen van ke r ingen in combinat ie met het onderhoud

van wegen.

In u i t voe r ing.


W aterp lan W es t land Prog ramma 2012 -2015 ‘Samen op

weg naar u i t voer i ng ’ 2011 2015

W es t land water nu en la te r (W aterp lan W es t land) 2008 2015


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Waterplan%20Westland%20Programma%202012-2015.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Waterplan%20Westland%20Programma%202012-2015.pdf

Programma A Economische en Ruimtel i jke Ontwikkel ing Thema Aantrekkel i jk Westland Accent St imulansen woningmarkt

Kern-boodschap

W est land zoek t samen met haa r pa r tners naar mogel i j kheden om de vas tge lopen woningmark t

v lo t te t rekken.


W ij wi l l en zo rgen voo r vo ldoende en betaa lba re woningen voor s tar t ers , jonge gez innen en

ouderen. De woningmark t s tagneer t a l en ige t i jd door de economische recess ie . D iverse

par t i jen , zoa ls ontwikke laa rs , corpo rat i es , gemeente, S tadsgewes t Haaglanden, banken en

makelaars ve rkennen samen de mogel i j kheden om de W es t landse woningmark t weer i n

beweging te k r i jgen. De gemeente heef t ge ld besch ik baar in de bes temmingsres erve

Vo lkshu isves t i ng. W e zu l len d i t naar ve rwacht ing inze t ten voor maat rege len d ie de

doors t rom ing bevorde ren.


bereiken? • Een woningmark t d ie voo rz ie t in de e igen woningbehoef te en ec onomisch gebondene.

• S t imuleren van de doors t rom ing en toeganke l i j khe id van s tar te rs op de woningmark t .

• Een woningmark t d ie vo ldoet aan de woningbehoef te van arbe idsm igranten.

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014

• Verhoud ing s ta r te rs / doo rs t romers

toegewezen huurwoningen

• Aanta l ve rs terk te s tar t ers l en ingen voo r

koopwoningen

36%

(2010)

30

(2008)

44%

100

32%

(1e he l f t 2014)

117



doen? Ui tvoe ren van maat rege len u i t het pakket ‘ v lo t t rekken

woningmark t ’ ( t i en punten p lan ) .

In u i t voe r ing:

- P i lo t met vr i je kave ls , e r fpacht

en goedkope

woningbouwconcepten

(Chrysantens t raat , Naaldwi jk ) ;

- U i tbre id ing s ta r te rs len ing ;

- F lexibe le bes temmingsp lannen ;

- P la t form W oningmark t

(samenwerk ing met

mark tpar t i jen) .

On ho ld to tdat woons t ra teg ie

gereed is :

- Doors t roomprem ie;

- F lexibe le g rondpr i j zen.

Geen u i t voe r ing:

- “Res tschu ld f inanc ie r ing” (wordt

opgepak t doo r Ri jk )

“Garant ie verkoop hu id ige woning ”

( te g roo t f i nanc iee l r i s ico

gemeente ) .

Her i j ken woonv is ie . Her i j k ing is ges tar t

Maken van p res ta t i eafsp raken tussen gemeente en

corpo rat i es .

Na her i j k i ng woonvis i e .

Fac i l i t e ren van in i t i a t ieven om te komen to t hu isves t i ng

van arbe idsm igranten .

Geen concrete in i t i a t ieven

inged iend.



W oonvis ie W es t land 2020 p lus

u i twerk ings programma 2009 Tot 2020


De n ieuwe v is ie Ruim te en Mobi l i te i t van de prov inc ie :

- s te l t de ontwikke l ing van u i t leg locat ies ter d iscuss ie ;

- geef t aan dat b i j n ieuwbouwontwikke l ingen a l t i jd gebouwd za l moeten worden in een

concrete , aantoonbare behoef te ;

- geef aan dat gebouwd moet worden i n het j u is te woonmi l ieu ;

- geef t aan dat de won ingbouwprogrammer ing reg ionaa l a fges temd moet worden.

De n ieuwe W oningwet voo rz ie t i n een andere re la t i e t ussen gemeente en

woningco rporat ie . Ook wordt h ie r in een gro tere toez ic hthoudende ro l voor de gemeente

opgenomen. De (he r i j k te) woonv is ie , a ls onderdee l van het woonprogramma, wordt een

le idend kader in de samenwerk ing. Aspec ten a ls de omvang van de soc ia l e

woningvoor raad, de betaa lbaa rhe id en het ve r koopbe le id z i jn h ie rb i j be langr i j ke

onderwerpen.


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Woonvisie%20Westland%202020.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Woonvisie%20Westland%202020%20deel%20II%20Uitwerkingsprogramma.pdf

Programma A Economische en Ruimtel i jke Ontwikkel ing Thema Continuïtei t van de bedri j fsu itoefening ( going concern)

Kern-boodschap

Gemeente l i j k vas tgoed


Het doe lmat ig en rendabel beheren van het gemeente l i j k vas tgoed ten behoeve van het

accommoderen van gemeente l i j ke en maatschappel i j k e func t ies , p lanvorm ing en s t ra teg ische

doe le inden met in achtnem ing van de gebru ike rse isen .


bereiken? • Het doe lmat ig en rendabel beheer van het gemeente l i j k vas tgoed.

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Implementeren accommodat iebe le id . Na GR-ve rk iez ingen

voo rbere id ingen u i tgevoerd voor

een k le i ne re vas tgoedpor te feu i l l e

en mul t i func t ione le r gebru i k .

Ti jde l i j k bes temmen van gemeente l i j k vas tgoed . In het p ro jec t TAG z i jn 29

ve rzoeken v i a qu ick scan

b innengekomen. Daarvan 15

negat ie f beoordee l d . V ier z i jn onder

voo rwaarden pos i t ie f bevonden.

T ien ve rzoeken z i j n inget rokken o f

zonder verde re adv iser i ng

gehonoreerd. Aanta l cont rac ten pe r

31.12.2014 115 .

Vas tgoed dat geen b i jd rage meer leve r t aan be le ids - en

ru im te l i j ke doe ls te l l i ngen, ve rv reemden.

Aanta l ve rv reemdingen 8 met een

net to opb rengs t van € 2 ,4 m l n.


U i tgangspuntennota Vas tgoedbele id 2009


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Uitgangspuntennota%20Vastgoedbeleid.docx

Programma-totaal ( x € 1 . 0 0 0 )

Wat heef t het gekost in 2014?

Omschr i jving Real isat ie

2013

Begroting 2014 voor wi jz iging

Begroting 2014 na

wi jz iging

Real isat ie 2014

Las ten

A05 Bere ikbaarhe id en mobi l i te i t 622 595 641 581

A10 Economische s t imuler ing 2 .744 3 .431 4 .208 2 .939

A15 Ruim te l i j k be le id 4 .854 5 .004 4 .861 4 .268

A20 Mi l i eu 1 .070 551 1 .042 760

A25 W onen 1 .580 1 .536 1 .806 1 .019

A30 Bouwgrondexp lo i ta t ie 29.950 20.685 52 .831 31.739

A35 Vas tgoedexp lo i ta t ie 7 .384 6 .783 7 .467 7 .450

Totaal lasten 48 .204 38.585 72.856 48 .756

Baten

A05 Bere ikbaarhe id en mobi l i te i t 3 0 0 0

A10 Economische s t imuler ing 760 696 882 1 .317

A15 Ruim te l i j k be le id 72 48 177 222

A20 Mi l i eu 346 55 293 214

A25 W onen 242 374 356 240

A30 Bouwgrondexp lo i ta t ie 26.458 25.419 52 .312 28.651

A35 Vas tgoedexp lo i ta t ie 1 .164 3 .406 5 .363 5 .656

Totaal baten 29 .045 29.998 59 .384 36 .300

Exploita t ieresultaat (het geraamde totaal saldo van baten en lasten)

-19. 159 -8 .587 -13. 472 -12. 456

Reserves en voorzieningen

Stor t ingen rese rves -3 .654 -9 .733 -4 .660 -5 .722

Ont t rekk ingen rese rves 3 .748 5 .486 5 .986 3 .153

Totaal mutat ies reserves 94 -4 .247 1 .326 -2 .569

Het geraamde resul taat Programma A

-19. 065 -12. 834 -12. 146 -15. 025


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A%20-%20Analyse%20afwijkingen.docx

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20Overzicht%20producten.docx#A05







http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx#A!C28

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx#A!C56

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en –verantwoording 2014.

De to ta le a fwi jk ing b innen programma A bedraagt voordel ig € 903.000 voor bestemming en nadel ig

€ 2 .879.000 na bestemming. De belangr i jks te afwi jk ingen bestaan u i t :

Lasten:

A10 Economische s t imuler ing € 1,2 mln. voordee l .

EFRO (Europees Fonds Regionale Ontwikkel ing) Duurzame Greenport West land Oost land € 0,3 mln.

nadel ig inc identeel .

Di t verschi l is voor he t g roots te deel te verk laren doordat er in de begrot ing geen rekening is

gehouden met de laats te termi jn beta l ing (a f rekening) welke één op één wordt doorbetaald aan de

pro jectpar tners van deze subs id ieregel ing € 351.000. Di tze l fde verschi l onts taat b i j de baten,

waardoor het budget ta i r neutraa l is .

West land Agenda I € 0 ,1 mln. voordeel inc identeel .

West land Agenda I is per medio 2013 gro tendeels geëind igd, waarb i j ges te ld is dat ten las te van

West land Agenda I nog verp l icht ingen zi jn aangegaan voor het verder u i tvoeren van een aanta l

pro jecten. Deze verp l ich t ingen zi jn inder t i jd gemeld aan de raad; d aarb i j is ook aangegeven dat de

verp l icht ingen zouden door lopen langer dan 2014.

Doordat ook de ont t rekk ing aan de reserve n ie t heef t p laatsgevonden is d i t voor de jaar rekening een

budget ta i r neut ra le post .

West land Agenda I I € 0 ,94 mln. voordeel inc iden teel .

West land Agenda I I is opgestar t januar i 2014 en betref t een programma waar 9 p ro jecten onder

val len, waar in to taa l een budget van € 1 mln . voor gereserveerd is vanui t de gemeente. De pro jecten

zi jn in 2014 gestar t , doch merendeels zu l len de kosten p as echt in 2015 komen.

Doordat een geraamde ont t rekk ing van € 0,5 mln . aan de reserve ook n ie t heef t p laatsgevonden,

betekent d i t voor de jaar rekening een voordeel van € 0,45 mln. Bi j het raadsvoorste l to t bestemming

van het resul taat s te l len wi j u voor o m d i t bedrag over te brengen naar 2015.

BIO Base W est land (BBW) € 0,32 mln. voordeel inc identeel .

Vanui t BBW wordt € 300 .000 ingezet ten behoeve van de verdere ontwikkel ing van BBW , in

combinat ie met een inc idente le subs id ie van € 300.000 van de Provinc ie Zuid -Hol land en € 200.000

vanui t he t bedr i j fs leven.

Ten t i jde van de subs id ieaanvraag lag de scope op het verwaarden van rests t romen.

De ontwikkel ingen in de b iobased economy gaan echter snel . Inmiddels wordt er naast het

verwaarden van de rests t romen ook nadrukkel i jk gekeken naar inhoudsstof fen u i t spec i f iek voor d i t

doel geteelde p lanten . D i t is er mede de oorzaak van da t de werkel i jke u i tgaven wat achte rb l i j ven b i j

de oorspronkel i jke raming. Doorda t ook de ont t rekk ing aan de reserve n ie t heef t p laatsgevonden i s

d i t voor de jaar rekening een budget ta i r neutra le post .

Het restan t van de afwi j k ingen laat z ich verk laren door d iverse afwi jk ingen k le iner dan € 100 .000.

A15 Ruimte l i jk be le id € 0,6 mln. voordeel .

Mutat ies ten las te van de reserve waterproblemat iek € 0,5 mln. voordeel inc identeel

Afgelopen jaar z i jn pro jecten u i tgevoerd in de Oranjepolder , Kra l ingerpolder en de Oude L ie rpolder .

Echter , er z i t ten ook nog gebiedsprocessen in de p lanfase. Hie rb i j is ve el onderzoek nodig om tot een

complete set maatregelen te komen d ie door a l le par t i jen worden gedeeld . Di t ge ld t b i j voorbeeld voor

de Oude L ie rpolder en Monster . Hie rdoor is de u i tvoer ing van b i j voorbeeld de duiker in Monster

ver t raagd. Ook l i f ten we met a ndere pro jecten mee zodat het u i t voer ingsprogramma water op een

s l imme manier haar pro jecten kan u i tvoeren. Een aanta l maatregelen zi jn daardoor goedkoper

u i tgeval len dan geraamd.




Het restan t van de afwi j k ingen laat z ich verk laren door d iverse afwi jk ingen k le iner dan € 100 .000.

A20 Mi l ieu € 0,28 mln. voordeel .

De afwi jk ingen la ten zich verk la ren door d iverse afwi jk ingen k le iner dan € 100.000.

A25 W onen € 0,79 mln. voordeel .

Mutat ies ten las te van de reserve Volkshuisvest ing € 704.000 voordeel inc identeel .

Bestaat voor he t groots te deel u i t in het ve r leden toegezegde b i jdragen aan d iverse pro jecten.

Daarvan is voor € 200.000 inmidd els du ide l i jk dat deze verp l icht ing komt te verva l len. Ind ien nodig

wordt e r over leg gevoerd met betrokken par t i jen of bedoelde pro jecten daadwerkel i jk nog to t

u i tvoer ing gaan komen.

Daarnaast was het confo rm rapportage in Prorap 2014 (programma D) n ie t n odig de geraamde

€ 200.000 vanui t de reserve Volkshuisvest ing over te hevelen naar Jeugdwerk.



Het restan t van de afwi j k ingen laat zich verk laren door d iverse afwi jk ingen k le iner dan € 100 .000.

Baten:

A10 Economische s t imuler ing € 0,4 3 mln. voordeel .

EFRO (Europees Fonds Regionale Ontwikkel ing) Duurzame Greenport West land Oost land € 375.000

voordeel inc identeel . In de begrot ing was geen rekening gehouden met de laats te termi jn (a f rekening)

van deze subs id ieregel ing. € 3 51.000 van de subs id ie is doorbetaald aan de pro jectpar tners en i s

daarmee budget ta i r neut raa l .

Het restan t van de afwi j k ingen laat z ich verk laren door d iverse afwi j k ingen k le iner dan € 100 .000.

A25 W onen € 0 ,1 mln. nadeel .

Kosten van de Star ters len ingen € 0 ,1 mln . nadeel .

Star ters len ingen zi jn de eers te 3 jaar a f loss ings - en rentevr i j . Doordat de huid ige hypotheekrente

du ide l i jk lager is dan de hypotheekrente van 3 jaar o f langer ge leden zi jn er meer len ingen na 3 jaar

a fge lost dan geraamd. H ierdoor b l i j f t de renteopbrengst van de annuï te i ten len ingen achter op de

raming. Di t bet ref t een ont t rekk ing aan de reserve en is daarmee voor de jaarrekening een budget ta i r

neutra le post .

A30 Bouwgrondexplo i ta t ie € 2,6 mln. nadeel ( inc identeel ) .

Di t product s lu i t ten opzichte van de begrot ing met een nadel ig resul taat van € 2.567.636. Afdrachten

in het kader van bovenwi jkse voorzien ingen o f p lanresul ta ten lopen via het product van de reserves.

Voor het bepalen van he t resul taat d ien t het verschi l in mutat ies in de reserves d ie aan d i t p roduc t

gekoppeld z i jn te worden meegenomen.

Het resul taa t bedraag t dan voor d i t product € 3.622.095 nadeel .

De afgelopen per iode hebben meerdere ber ichten over de ontwikkel ingen op de woningmarkt het l icht

gezien. Deze ber ichten zi jn onder meer afkomst ig van banken (Rabobank , ING, ABN/AMRO), het

CPB, de NVM en het OTB. In a l le ber ichten over de woningmarkt word t gesproken van een zich

s tab i l iserende to t l icht hers te l lende woningmarkt in 2014. De markt voor bestaande koopwoningen is

a lweer een s tap je verder dan de markt voor n ieuwbouwwoningen. Met name de markt voor de

duurdere woningen b l i j f t achter , wat in W est l and ook goed merkbaar is in de teruggelopen gemiddelde

VON-pr i js voor verkochte woningen.

In W est land is sprake van een zich hers te l lende n ieuwbouwmarkt . In 2014 zi jn ru im 700

n ieuwbouwwoningen opgeleverd . Di t is het hoogs te aanta l s inds de s ta r t van de c r is is in 2008. Ook

het aanta l woningen waarvoor een omgevingsvergunning is ver leend, is in 2014 gestegen.


De verkopen bedragen in 2014 € 13,3 mln. en hebben o.a. bet rekk ing op de pro jecten L ie rmolen

(€ 1 ,8 mln . ) , Poeld i jk centrum (€ 2,5 mln. ) , Duingeest (€ 0,9 mln. ) Hoogeland (€ 4,2 mln. ) en Ju l iahof

(€ 3,8 mln. ) . In de begro t ing is een opbrengst geraamd van € 45 mln. De geraamde afname van de

grondbank door ONW (€ 31,1 mln. ) za l nu in het 2e kwartaa l 2015 p laatsvinden.

Met de W est landse Zoom is a fgesproken dat in 2014 voor € 5 mln. g rond wordt a fgenomen. Deze

€ 5 mln. is betaald en daarvoor is € 1 mln. aan grond geleverd. Voor de resterende € 4 mln. worden

de gronden la te r ge leverd. Hierdoor d ient d i t bedrag op de balans te worden verantwoord a ls een

vooru i t ontvangen bedrag en word t het n ie t a ls inkomst verantwoord op product A30 en evenmin op

de balans onder de g rondbank van de W est landse Zoom.

De aankopen bedragen in 2014 € 2,7 mln. hebben o.a. betrekk ing op de pro jecten Duingeest

(€ 0 ,5 mln. ) , Hoogeland (€ 0,5 mln. ) , het Kernwinkelgebied ’s Gravenzande (€ 0,9 mln. ) en de

West landse Zoom (€ 0,4 mln. ) . In de begrot ing is aan verwervingen een bedrag geraamd van

€ 24 mln. Het verschi l wordt voornamel i jk veroorzaakt doordat de aankopen van ONW nu in het

2e kwartaa l 2015 zu l len p laatsvinden.

In 2014 heef t een kapi taa ls tor t ing p laatsgevonden van € 6,2 mln. Hiervan heef t € 1,7 mln. betrekk ing

op het Ontwikkel ingsmaatschappi j Het Nieuwe West land en € 4,5 mln. op de W est landse Zoom. In het

ver leden zi jn dergel i jke kapi taa ls tor t ingen afgewaardeerd. Ook in 2014 is deze l i jn gevolgd. De

afwaarder ing is ten las te van de Voorzien ing Grondexplo i ta t ie gebracht en heef t geen gevolgen voor

het rekeningresul taa t .

Het resul taa t op het product A30, inc lus ie f de mutat ies in de reserves, bedraagt € 3.622 .095 nadel ig .

Di t nadeel kan wordt toegerekend aan de verhoging van de getrof fen voorzien ingen.

Op bas is van recente grondexplo i ta t ies en een verdere u i twerk ing van de r is ico ’s op bas is van de

door de gemeente gehanteerde parameters z i jn de voorzien ingen aangepast . De voorzien ing voor de

OBW Z bedraagt per 31 december 2014 € 30 mln. exc l . de waarde van de gemeente l i jke aandelen in

OBW Z, een afname van € 0,35 mln. Voor ONW is de voorzien ing, exc l . de waarde van de

gemeente l i jke aandelen in ONW , berekend op € 3,6 mln. een toename van € 1,18 mln.

De r is icoreserver ing b innen het weerstandvermogen is voor OBW Z en ONW berekend op

respect ieve l i j k € 9,1 mln . en € 1,99 mln.

Conform het MPG 2015-2019 zouden de voorzien ingen worden verhoog d met € 2,2 mln. In de

commiss ie EFO van 11 februar i 2015 is ingegaan op de waarder ing van het vastgoed en aangegeven

dat voor enkele panden, waarb i j v ia he t MPG was u i tgegaan van een W OZ taxa t ie , nog zouden

worden gehertaxeerd. Op bas is van recente gegevens d ienen de voorzien ingen over 2014 te worden

verhoogd met € 2,8 mln . Ten opzichte van het MPG een verhoging van € 0,6 mln. Het verschi l wordt

voornamel i jk veroorzaak t door de afwaarder ing van het pand ’s Gravenzandseweg 38 te Naaldwi jk .

Het pand Verd i laan 88 te Monste r is in 2014 overgeheveld naar he t regul iere vastgoed van de

gemeente. Het pand is voor de komende jaren verhuurd en een ontwikkel ing op deze locat ie wordt

n ie t ve rwacht .

Toel icht ing A35 Vastgoedexplo i ta t ie , per sa ldo € 0,31 mln. voordeel . ( inc identeel ) .

Di t p roduct s lu i t ten opzichte van de begrot ing met een voordel ig resul taat van € 310.163. Geplande

invester ingsbi jd ragen voor Quintus, inventar is Okidok i en organisat ieontwikkel ing Vastgoed zi jn voor

een deel doorgeschoven naar 2015. Het gaa t h ie rb i j om een bedrag van € 447.000 .

Deze kosten worden gedekt u i t de reserves. Voor het bepalen van het resul taat d ient het ve rschi l in

mutat ies in de reserves d ie aan d i t product gekoppeld z i jn te worden meegenomen. Het resul taat

bedraagt dan voor d i t product c i rca € 310.163 - € 447.000 = € 136.837 negat ie f .

Verkooptaakste l l ing voordeel € 65.000.

De net to verkoopopbrengst van he t vastgoed in 2014 bedraagt € 2,4 mln . , € 0 ,06 hoger dan geraamd.

In de Prorap 2014 was rekening gehouden met een s t i jg ing van de geraamde opbrengst met

€ 1 ,1 mln. to t € 2,3 mln. In 2014 zi jn een 8 ta l panden/perce len verkocht .

De to ta le verkooptaakste l l ing over de per iode 2011 t /m 2015 bedraagt € 4,8 mln.


Onze inspanningen b l i j ven er op ger ich t om de opgelegde taakste l l ing te ha len, wel l icht bu i ten de

per iode 2013-2015.

Het ver loop wordt nu a ls weergegeven:

2011 2012 2013 2014 2015 2016ev Totaal

Real iser ing/ raming

1 ,38 1,25 -1,9 2,4 1 0,75 4,88

Explo i ta t ie 0 ,8 1 -1 ,1 0,8 1 ,5

Mutat ie egal isat iereserve 0,58 0,25 -0,8 1,6 1 0,75 3,38

Onderhoud ve lden voordeel € 100.000 .

Het e f fect van het tweede jaar werken met één aannemer voor het onderhoud op sportparken werpt

z i jn vruchten af . Ook waren er in 2014 minder werkzaamheden nodig in het restgroen op de

sportparken.

Afwaarder ing boekwaarde nadeel € 302.000 .

Het BBV bevat a r t ike len en bepal ingen over de waarder ing van vastgoed. Op grond van taxat ies c .a.

heef t er in 2014 een afwaarder ing p laatsgevonden van € 302.000. Het be t ref t het een perceel aan de

Poeld i jkseweg te Monste r .


Programma B Werk en Inkomen 2.1.2.

Programma B Werk en Inkomen Thema Sociale kracht Accent Actief meedoen

Kern-boodschap

In W es t land wi l l en we dat i ede reen mee kan doen i n de samenlev ing. Daarb i j z i j n burge rs

ze l f aan zet . Luk t d i t echt n ie t , ook n ie t met hu lp van de omgeving, dan b ieden wi j een

vangnet .


De komende j aren moet de d iens tver len ing op het brede soc iaa l maatschappe l i j ke ter re i n

ve rde r ontwikke ld en ge ïnnoveerd worden. Di t i s nod ig vanwege de decent ra l i s a t ies , waarb i j

vanu i t het R i j k meer taken en verantwoorde l i j kheden b i j bu rgers en gemeente wo rden

neerge legd. Het overheve len van taken vanu i t het R i j k op het geb ied van de AW BZ,

jeugdzorg en de Par t i c ipat i ewet en andere externe on twikke l ingen, zoa ls ve rg r i j z ing en

toename van de onders teun ings vraag a ls gevo lg van de economische recess ie , ve rg ro te n de

taaks te l l ing . Daar i n pakken we onze ro l ook reg ionaa l op, onder andere om in de toekomst

lokaa l k wal i te i t te kunnen b l i j ven b ieden. Van bu rgers wordt meer en vake r verwacht dat z i j

z ich inzet t en voo r hun omgeving en s igna le ren waar het m inder goed gaa t .

E r l iggen kans en om onze soc ia le en zo rgzame samenlev ing te vers te rken. Doordat de ro l

van bu rgers , veren ig ingen en bedr i j ven gro ter wordt , onts taat meer bet rokkenhe id . De

gemeente zoek t samen met de maatschappel i j ke o rgan isat ies , v r i jw i l l i gers , c l iën tengroepen

en de inwoners naar een n ieuwe, betere en e f f i c i ënte re invu l l i ng van de taken.

W i j b l i j ven een beroep doen op de e igen k racht en ve rantwoorde l i j khe id van de i nwoners van

W es t land en de samenlev ing e r omheen. Daarmee s t reven wi j naa r het behoude n van de

ba lans b innen de besch ikbare budget ten, met oog voor de maatschappe l i j ke e f f ec ten.


bereiken? • A l leen d iegene d ie er recht op heef t ont vangt een ink omensvoorz ien ing ;

• Maatschappel i j ke pa r t i c ipa t ie van bu rgers d i e leven van een m in imum inkomen ;

• Burgers hebben beheersbare schu lden o f z i j n schu ldenvr i j ;

• Het b i eden van passend werk voo r mensen met een i nd icat ie voor de soc ia l e

werk voorz ien ing (SW ) .

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014

Aanta l k lanten met een l opende

inkomensvoorz ien ing

886 (2012) 985 1114

Aanta l l en aanvragen schu ldhu lpver len ing 228 (2012) 260 208

Slag ingspercentage

schu ldhu lpve r len ings t ra j ec ten

85% (2012) 85% 81%



doen? Ger icht benaderen van potent ië l e rechthebbenden

Ac t ie f vers t rekken van i n fo rmat ie

I s gerea l i see rd .

• V roegt i jd i g benaderen e inde WW -ers

• S t reng z i j n aan de poor t

• B ieden van re- i n tegra t ie

• Handhaven

• I s gerea l i see rd ;



• I s gerea l i see rd .

Ef f i c iënter en e f fec t ieve r i n r i ch ten p roduc t - en

proces afhande l ing .

• Re- in tegra t iep roces &

maat rege lproces a fges temd

t .b .v . e f fec t ieve u i t voer ing.

Ontwikke len van een passende u i t voe r i ngss t ruc tuu r t en

behoeve van de i nvoe r ing van de Par t i c ipat i ewet ,

gep land voo r 2015 met de daarb i j behorende

• Be langr i j ks te werkp rocess en en

s tandaard documenten

aangepas t aan de


bele idsmat ige en f i nanc ië l e kaders . Par t i c ipat i ewet ;

• Vero rden ingen opges te ld ;

• Reg iona le too lbox ontwikke ld

met ins t rumenten ter

onders teun ing van re - in teg ra t ie .

Aanbieden van i n teg ra le schu ldhu lpver len ing door

m idde l van:

• in teg ra le in tak e

• budgetbeheer

• f inanc iee l beheer

• be ta l i ngs rege l ing

• schu ldenrege l ing

Is gerea l i see rd .

Her in r ich ten van de t oegang to t de onders teun ing

b innen de leefdomeinen Opgroe ien, W erk en Meedoen.


Ui tvoe ren van de W SW . Taaks te l l ing is ge rea l i see rd .


Min imabele id W es t land

Addendum Min imabele id

2012

2014

Onbepaalde

t i jd

Nota par t i c i pat iebe le id W es t land 2011 2012-2015

V is ie van gemeente W es t land op de W et Soc ia le

W erkvoorz ien ing (W sw) en de u i t voer i ng door

Pat i jnenburg .

2008 Onbepaalde

t i jd

Nota schu ldhu lpve r len ing 2012 2012-2016


- De economische recess ie heef t nog s teeds e f fec t op het aanta l

inkomensvoorz ien ingen


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/B-%20Minimabeleid%202013%20ev.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/B%20-%20Nota%20Participatiebeleid.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/B-%20Visienota%20WSW.pdf



http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/B%20-%20Beleidsplan%20integrale%20schuldhulpverlening%202012%202016%20def%20concept.docx

Programma B Werk en Inkomen Thema Sociale kracht Accent Maatschappel i jk verantwoord ondernemerschap

Kern-boodschap

W ij s t imuleren onze werkgevers om in te spe len op s oc ia le ontwikke l i ngen en hun

ve rantwoorde l i j k he id t e pakken in maatschappe l i j ke v raags tukken.


Met het oog op de toekomst inves te ren we i n duurzame arbe ids re la t ies . W e kunnen het ons

in f inanc ië le en maatschappel i j ke z in n ie t perm i t teren om mensen aan de kant te la ten s taan.

W e gaan h ie rb i j u i t van de ve rantwoorde l i j k he id van ondernemers en de e igen k racht van

burge rs . A ls ove rhe id hebben we h ie r ook een be lang. Daarom onders teunen en/ o f

par t i c i pe ren we waar dat nod ig o f wense l i j k i s .


bereiken? • Maximale benut t i ng a rbe idscapac i te i t u i t ke r ingsgerec ht igden en n ie t -

u i t ker i ngsgerec ht igden ;

• A rbe idsgehandicapten v inden werk b i j regu l i e re werkgevers .

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Onders teunen van en pa r t i c iperen in pro jec t W es t land

heef t werk .


Verder u i t bouwen van het ondernemersp le in :

Ac t ie f benaderen van werk gevers met

resu l taatger ich te ins t rumenten vanu i t het

werk geversserv icepunt .

U i tbre iden van MVO convenant par t ne rs .

U i tbre iden van cer t i f i ce r ing MVO par tners .

• I s gerea l i see rd.

• In 2014 z i jn 41 n ieuwe MVO

convenantpar tners verwelk omd.

• In 2014 z i jn 5 MVO par t ner s to t

Proud Par tners benoemd.

Ui twerken van het soc iaa l akkoord in reg ionaa l ve rband . Regionaal mark tbewerk ingsp lan is

opges te ld .


Inkoop - en aanbes ted ingsbe le id W elbes teed 2012

Nota Par t i c ipat i ebe le i d W es t land 2011 2015


- Door de hu id ige economische s i tuat i e i s nog s teeds r i s ico m i jdend gedrag z ich tbaar

b i j ondernemers . H ierdoor i s het nog a l t i jd gecompl iceerd om u i t ker ingsgerecht i gden

te p laatsen b i j een ondernemer .


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/B%20-%20Welbesteed%20inkoop-%20en%20aanbestedingsbeleid%202012.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/B%20-%20Nota%20Participatiebeleid.pdf

Programma-totaal

( x € 1 . 0 0 0 )



2013


Begroting 2014 na

wi jz iging

Real isat ie 2014

Las ten

B05 W erk en inkomen 22.351 22.388 23.819 24.339

B10 Soc ia le werk voorz ien ing 8 .267 8 .207 8 .642 8 .700

B15 Par t i c ipat i e 4 .009 6 .430 7 .295 4 .779

Totaal lasten 34 .627 37.025 39.756 37 .818

Baten

B05 W erk en inkomen 17.143 15.605 16.010 16.402

B10 Soc ia le werk voorz ien ing 7 .803 7 .721 8 .156 8 .230

B15 Par t i c ipat i e 2 .131 1 .558 1 .911 2 .015

Totaal baten 27 .077 24.884 26.077 26 .647


-7 .550 -12. 141 -13 . 679 -11. 171


Stor t ingen rese rves -1 .776 0 0 -286

Ont t rekk ingen rese rves 442 4 .002 4 .626 3 .020

Totaal mutat ies reserves -1 .334 4 .002 4 .626 2 .734

Het geraamde resul taat Programma B

-8 .884 -8 .139 -9 .053 -8 .437


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/B%20-%20Analyse%20afwijkingen.docx

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20Overzicht%20producten.docx#B05



http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx#B!C16


De tota le a fwi jk ing b innen programma B bedraagt voordel ig € 2. 508.000 voor bestemming en

voordel ig € 616.000 na bestemming. Di t resul taat bestaat u i t de vo lgende onderdelen. Lasten

B05 W erk en inkomen:

De tota le hogere u i tgaven ad € 521.000 bestaan u i t :

Hogere u i tgaven ten behoeve van inhuur ext ra capac i te i t inkomen ad € 261.000. Di t word t gedekt

u i t de bestemmingsreserve W erk & Inkomen .

Per sa ldo is er voor 2014 een nadel ig sa ldo van € 431.268 m et bet rekk ing to t de W et BUIG

(hogere las ten € 696.425 en hogere inkomsten € 265.157) . Di t bedrag wordt gedekt u i t de

bestemmingsreserve W erk & Inkomen.

Met ingang van 2014 is de raming van de inkomsten en u i tgaven W et Buig nagenoeg budget ta i r

neutraa l opgenomen in de begrot ing met een r is i co -ops lag van 3%. Gedurende het jaar v inden er

geen mutat ies p laats . Aan het e inde van het jaa r za l het sa ldo worden verrekend met de

bestemmingsreserve W erk & Inkomen.

Lagere u i tgaven ad € 145.000 m et betrekk ing to t de eenmal ige koopkracht tegemoetkoming

(eenmal ige r i jksb i jdrage). Di t bedrag za l worden overgeheveld naar 2015, omdat het laats te

gedeel te in dat jaa r wordt betaald.

Lagere u i tgaven Schuldhulpver len ing ad € 80.000 Een bedrag van € 60.000 za l worden

overgeheveld naar 2015, omdat er door een andere wi j ze van factu rer ing nog een deel van de

kosten 2014 in 2015 zu l len p laatsvinden.

Het resterende verschi l ad € 53.732 laat z ich verk laren door d iverse afwi jk ingen onder € 100.000 .

B15 Par t ic ipat ie :

De tota le lagere u i tgaven ad € 2.516.000 bestaan u i t :

Lagere u i tgaven voorbere id ing decentra l isat ies ad € 2.272.000. Het overschot is meegenomen in

het Plan van Aanpak 3D 2015.

Vri j va l meeneemregel ing Part ic ipat iebudget 2014 ad € 292.000. Di t bedrag is benodigd voor de

kosten re - in tegrat ie 2015. Voorgeste ld word t om d i t bedrag door resul taa t bestemming over te

hevelen naar 2015.

Het reste rende versch i l ad € 48.000 laat z ich verk laren door d iverse afwi jk ingen onder € 100.000 .

Baten

B05 W erk en inkomen:

De tota le hogere inkomsten ad € 393.000 bestaan met name u i t de hogere inkomsten wet BUIG

ad € 265.157. (Z ie toe l icht ing b i j las ten B05) en hogere inkomsten a ls gevolg van meer

terugvorder ingen b i j zondere b i js tand ad € 91.000. Het resterende verschi l ad € 36.843 laa t z ich

verk laren door d iverse a fwi jk ingen onder € 100.000 .

B15 Par t ic ipat ie :

De to ta le hogere inkomsten ad € 104.000 bestaa n met name u i t de ext ra vergoeding maatschappel i jke

begele id ing inburger ing p l icht ige as ie lgerecht igden ad € 63.000.

Het reste rende verschi l ad € 41.000 laat z ich verk laren door d iverse afwi jk ingen onder € 100.000 .

Het reste rende verschi l voor bestemming ad € 17.000 laat zich verk laren door d iverse k le ine

afwi jk ingen onder € 100.000 .

Reserves

Per sa ldo is er een lagere ont t rekk ing u i t de reserves ad € 1. 606.000 bestaande u i t :

Lagere ont t rekk ing Soc ia le Moni to r : € 20 .000;

Lagere ont t rekk ing voorbere id ing decentra l isat ies : € 2.2 72.000;

Lagere ont t rekk ing in tens iver ing a rmoede - en schuldenbele id € 6.000 ;

Niet geraamde ont t rekk ing nadel ig sa ldo wet BUIG conform jaarrekening : € 431.000 ;

Niet geraamde Ont t rekk ing in verband met inhuur ext ra capac i te i t inkomen € 261.000 .

Een hogere s to r t ing in de reserve ad € 285.000 betref t :

Overschot BBZ 2014: € 285.000.


Programma C Maatschappel ijke Omgeving 2.1.3.

Programma C Maatschappel i jke Omgeving Thema Aantrekkel i jk Westland Accent Kunst en cultuur

Kern-boodschap

Een goed kuns t - en cu l t uu rk l imaat draagt b i j aan de i dent i t e i t van W es t land en geef t

impulsen voor ve rander i ng en vern ieuwing.


Een aant rekke l i j k kuns t - en cu l tuu rk l imaat v inden we be lang r i j k voor W es t land. D i t geef t

u i td rukk ing aan onze ident i te i t en d raagt b i j aan de soc ia le samenhang, c reat i v i t e i t en

innovat i e in de loka le samenlev ing. Kuns t kan mensen emot ionee l en gees te l i j k ve r r i j k en.

Een ru im cu l tuuraanbod maak t een gemeente o ok aant rekke l i j k om te wonen en te werk en en

draagt daa rmee b i j aan de economische ontwikke l ing van W es t land.


bereiken? • Een k wal i t a t ie f hoogwaard ig en samenhangend cu l tuu raanbod te r bevo rder i n g van

dee lname kuns t en cu l tuur ;

• Ins tandhouden van cu l tu ree l h is tor isch er fgoed .

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Ui tvoe ren van de Kadernota Kuns t en Cul tuur I s gerea l i see rd .

Actua l i seren van de Kadernota Cul tuur h is tor isch

er fgoed W es t land .

De ac tua l i sa t ie van de kadernota

Cul tuur His tor isch Er f goed W es t land

is n ie t u i tgevoerd, de hu id i ge nota

Cul tuur His tor isch Er f goed W es t land

is nog van k racht .

Aan de hand daarvan is in 2014 het

vo lgende u i tgevoerd:

30 monumenten aangewezen a ls

gemeente l i j k monument ;

15 subs id ieaanvragen vo l t oo i t en

u i tgekeerd ;

Opr icht i ng “S t ich t ing

Monumentaa l W es t land” .


Nota Cul tuur His tor isch Er f goed W es t land 2005 Onbepaalde t i jd

Kuns t en Cul tuu r vanu i t de kern 2009 Onbepaalde t i jd

De weg van en naar de bu rger .

U i tgangspunten n ieuwe werk wi j ze

d iens t ve r len ing soc iaa l domein .

2014 2016


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/C%20-%20Nota%20Cultuurhistorisch%20Erfgoed.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/C%20-%20Kunst%20en%20Cultuur%20vanuit%20de%20Kern.pdf

Programma C Maatschappel i jke Omgeving Thema Sociale kracht Accent Actief meedoen

Kern-boodschap

In W es t land wi l l en we dat i ede reen mee kan doen i n de samenlev ing. Daarb i j z i j n burge rs

ze l f aan zet . Luk t d i t echt n ie t , ook n ie t met hu lp van de omgeving, dan b ieden wi j een

vangnet .


De komende j aren moet de d iens tver len ing op het brede soc iaa l maatschappe l i j ke ter re i n

ve rde r ontwikke ld en ge ïnnoveerd worden. Di t i s nod ig vanwege de decent ra l i s a t ies , waarb i j

vanu i t het R i j k meer taken en verantwoorde l i j kheden b i j bu rgers en gemeente wo rden

neerge legd. Het overheve len van taken vanu i t het R i j k op het geb ied van de AW BZ,

jeugdzorg en de par t i c i pat i ewet en andere externe on twikke l ingen, zoa ls ve rg r i j z ing en

toename van de onders teun ings vraag a ls gevo lg van de economische recess ie , ve rg ro te n de

taaks te l l ing . Daar i n pakken we onze ro l ook reg ionaa l op, onder andere om in de toekomst

lokaa l k wal i te i t te kunnen b l i j ven b ieden. Van bu rgers wordt meer en vake r verwacht dat z i j

z ich inzet t en voo r hun omgeving en s igna le ren waar het m inder goed gaa t .

E r l iggen kans en om onze soc ia le en zo rgzame samenlev ing te vers te rken. Doordat de ro l

van bu rgers , veren ig ingen en bedr i j ven gro ter wordt , onts taat meer bet rokkenhe id . De

gemeente zoek t samen met de maatschappel i j ke o rgan isat ies , v r i jw i l l i gers , c l iën tengroepen

en de inwoners naar een n ieuwe, betere en e f f i c i ënte re invu l l i ng van de taken.

W i j b l i j ven een beroep doen op de e igen k racht en ve rantwoorde l i j khe id van de i nwoners van

W es t land en de samenlev ing e r omheen. Daarmee s t reven wi j naa r het behoude n van de

ba lans b innen de besch ikbare budget ten, met oog voor de maatschappe l i j ke e f f ec ten.


bereiken? Ac t ieve en ze l f redzame bu rge rs ;

Burgers d i e dat nod ig hebben weten waar z i j te recht kunnen voo r maatschappel i j ke

onders teun ing ;

In tegra le resu l taatger ich te onders teun ing voo r k wetsbare bu rge rs .

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014

Tevredenheid k lanten W mo voorz ien ingen

(hbh = hu lp b i j hu ishouden)

2010

7 ,3-7 ,8 (hbh)

7 ,4 – 7 ,8 N.v . t . *

*Vanwege de ve le verander ingen is e r ove r 2014 geen k lant tev redenheids met i ng ver r i ch t .



doen? Her in r ich ten van de t oegang to t de onders teun ing



Real iseren ve rschu i v ing van be roep op ind iv i due le naar

a lgemene en co l l ec t ieve voorz ien ingen .

I s cont inue p roces . In 2014 is de

Pi lo t dagbes ted ing sen ioren “de

ve ren ig i ng ” ge rea l i see rd.

Voorbe re iden overheve l i ng A lgemene W et B i j zondere

Z iek tekos ten (AW BZ) - func t ies dagbes ted ing en

begele id ing, pe rsoon l i j ke verzo rg ing naar W et

Maatschappel i j ke onders teun ing (W mo) .


Vers terken in fo rmele zorg en i nzet vr i jwi l l i ge rs . I s gerea l i see rd m .b. t . andere ro l en

inzet V i t i s (waaronder de n ieuwe

func t ie soc iaa l make laar )


Wmo be le idskader 2013 - 2016 2012 2013-2016

Vero rden ing W mo 2013 2012 2013 e .v .


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/C%20-%20Wmo%20beleidskader%202013-2016.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/C%20-%20Verordening%20WMO%202013.pdf

Programma C Maatschappel i jke Omgeving Thema Continuïtei t van de bedri j fsu itoefening (going concern)

Kern-boodschap

Bevorderen van de leefbaarhe id en soc ia le cohes ie door m idde l van ontmoet ing, par t i c ipat ie

en onders teun ing .

Programma-totaal ( x € 1 . 0 00 ) Wat heef t het gekost in 2014?


2013


Begroting 2014 na

wi jz iging

Real isat ie 2014

Las ten

C05 B ib l io theek 1 .744 1 .749 1 .789 1 .789

C10 Cul tuur 1 .469 1 .336 1 .933 1 .626

C15 Ind i v idue le ve rs t rekk ingen 11.467 14.699 11.416 11.172

C20 W es t landtheater De Naa ld 2 .313 1 .386 1 .429 1 .986

C25 Gezondheid 1 .333 1 .041 1 .390 1 .146

C30 Spor t 3 .575 3 .352 4 .776 3 .923

C35 W elz i jn 3 .088 3 .092 3 .074 2 .989

C40 Wmo subs id ies 956 1 .107 1 .139 963

C45 Cul tuur h is tor isch e r fgoed 546 633 612 597

C50 His tor isch a rch ie f W es t land 465 496 497 504

Totaal lasten 26 .956 28.891 28.055 26 .695

Baten

C05 B ib l io theek 167 166 165 169

C10 Cul tuur 0 5 5 7

C15 Ind i v idue le ve rs t rekk ingen 1 .759 1 .485 1 .708 1 .743

C20 W es t landtheater De Naa ld 937 125 125 700

C25 Gezondheid 70 67 67 127

C30 Spor t 80 51 51 104

C35 W elz i jn 0 0 0 0

C40 Wmo subs id ies 0 0 0 0

C45 Cul tuur h is tor isch e r fgoed 13 7 7 12

C50 His tor isch a rch ie f W es t land 16 1 2 2

Totaal baten 3 .042 1 .907 2 .130 2 .864


-23. 914 -26. 984 -25. 925 -23.831


Stor t ingen rese rves -3 .304 1 .361 -5 .052 -5 .509

Ont t rekk ingen rese rves 661 300 2 .443 1 .252

Totaal mutat ies reserves -2 .643 1 .661 -2 .609 -4 .257

Het geraamde resul taat Programma C

-26. 557 -25. 323 -28. 534 -28.088


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/C%20-%20Analyse%20afwijkingen.docx

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20Overzicht%20producten.docx#C05










http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx#C!C28

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx#C!C16


De tota le a fwi jk ing b innen programma C bedraagt voordel ig € 2. 094.000 voor bestemming en

voordel ig € 446.000 na bestemming. Di t resul taat bestaat u i t de vo lgende onderdelen.

Lasten

C10 Cul tuur :

Lagere u i tgaven ad € 306.000.

Dit betre f t voornamel i jk de verbouwing van het Zuide inde € 266.000. De p lanning heef t ver t rag ing

opgelopen door langdur ig voorover leg met de toekomst ige huurders.

Het restan t ad € 40.000 bestaat u i t d i verse k le ine afwi jk ingen < € 100.000 .

C15 Ind iv iduele vers t rekk ingen:


De belangr i jks te a fwi jk ingen zi jn :

Lagere u i tgaven huishoudel i jke hu lp ( inc l . PGB en Al fahulp) ad € 101.000 door afname van he t

aanta l uren huishoudel i j ke hu lp;

Lagere u i tgaven dure woningaanpass ingen ad € 82. 000;

Restant ad € 61.000 bes taat u i t d i verse k le ine afwi jk ingen < € 100 .000 ;

Het voordel ig sa ldo wordt gestor t in de bestemmingsreserve W MO.

C20 De Naald:

Per sa ldo is er een voordel ig verschi l van € 18.000, wat he t gevolg is van lagere f r ic t iekosten dan

geraamd. Door verze l fs tandig ing van de Naald per 1 apr i l 2014 onts tond er een gebroken boek jaar

voor de gemeente. Ui tgaven en inkomsten van vóór en ná 1 apr i l z i jn inmiddels ver rekend met de

n ieuwe s t icht ing. Er is sprake van een overschr i jd ing op de u i tg aven van € 557.000 terwi j l er o .a.

door de verrekening hogere inkomsten waren van € 575.000.

C25 Gezondheid:

Lagere u i tgaven ad € 244.000 .

De kosten voor de opsta r tper iode GGD Haaglanden zi jn u i tgesmeerd over de per iode 2014-2017. Het

resterende bedrag ad € 214.000 za l worden meegenomen naar vo lgende jaren.

Restant ad € 30.000 bes taat u i t d i verse k le ine afwi jk ingen < € 100 .000 .

C30 Sport :


Di t wordt veroorzaakt door:

De laats te te rmi jn voor de bouw van de turnhal in Naaldwi j k ad € 140.000 za l in 2015 worden

ui tbetaald.

De hers t ructurer ing van het Sportpark Maasdi jk loopt nog, waardoor het resterende bedrag ad

€ 115.000 za l worden gebru ik t in 2015.

Voor het in ontwikkel ing zi jnde accommodat iebele id z i jn in 2014 s lechts min imal e u i tgaven

gedaan. Di t ve roorzaakt een onderschr i jd ing van € 388.000 op de u i tgaven van d i t product . De

middelen zu l len in 2015 worden ingezet .

Lagere u i tgaven ad € 25 .000 betref t de Pr i jsvraag Hoge Bomen. Deze p r i jsvraag za l nog

p laatsvinden in 2015.

Het restan t ad € 185 .000 bestaat u i t d i verse k le ine afwi jk ingen < € 100.000.

C40 W MO subs id ies:


Subs id ieverzoeken voor n ieuwe in i t ia t ieven zi jn in 2014 gehonoreerd vanui t het Innovat iepro ject

decentra l isat ies wat gef inanc ierd word t u i t de reserve W MO en de reserve W erk en Inkomen, v ia het

programmabudget 3D (z ie B15). Daarom is he t budget W MO subs id ies n ie t u i tgeput en het restan t

v loe i t te rug in de reserve W MO subs id ies.


Baten

C20 De Naald:

Hogere inkomsten ad € 575.000 .

Z ie toe l icht ing las ten .

Het reste rende verschi l voor bestemming ad € 252.000 laat zich verk laren door d iverse k le ine


Reserves

Een hogere s to r t ing in de reserve ad € 456.000 bestaande u i t :

Voordel ig sa ldo W MO-indiv iduele vers t rekk ingen ad: € 280.000;

Hogere s to r t ing W MO-subs id ies ad € 176.000. Lagere ont t rekk ing u i t de reserve ad: € 1.191.000 bestaande u i t :

Lagere ont t rekk ing ontwikkel ing accommodat iebele id ad: € 388.000 ;

Lagere ont t rekk ing pro jectsubs id ie turnhal Naaldwi jk ad: € 140.000 ;

Lagere ont t rekk ing aanloopkosten GGD Haaglanden ad: € 214.000 ;

Lagere ont t rekk ing voor verbouwing Zuide inde en gelu idsdichte cabine € 266.000 ;

Het reste rende bedrag ad € 183.000 bestaat u i t d iverse a fwi jk ingen < € 100.000 .


Programma D Jeugd 2.1.4.

Programma D Jeugd Thema Sociale Kracht Accent Kansri jk opgroeien

Kern-boodschap

W est land zorg t dat vo lgende generat i es kansr i j k kunnen opgroe ien.


Voor een s te rk W es t land inves te ren wi j in onze j eugd. W e s t reven ernaar dat onze jeugd

kansr i j k kan opgroe ien. De jongeren van nu leveren i n de toekomst een be lang r i j ke b i jd rage

aan de vers te rk ing van de W es t landse samenlev ing en de economie.

In ons in tegraa l j eugdbele id komen a l le be le i ds ter re i nen rond k i nde ren en j ongeren samen.

Van onders teun ing b i j opg roe ien en (gees te l i j ke) gezondheids zo rg en onderwi js t o t zaken a ls

handhaving, ve i l i ghe id en i n r ich t i ng van de openbare ru im te.


bereiken? • K inde ren en j ongeren groe ien in een kansr i j ke omgeving ve i l i g en gezond op to t

ze l f redzame, soc ia le en ac t ieve bu rgers .

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Ui tvoe ren van de v ie r p rog rammal i jnen In tegraa l

Jeugdbele id :

S terke Samenlev ing

P revent i e en vroeg -s igna le r ing

Ext ra onders teun ing

S terke scho len

M.b. t . ac t iepunten 2014 is a l les

gerea l i s ee rd.

Ui tvoe ren van het mas terp lan onderwi jshu is ves t ing . I s gerea l i see rd .

Voorbe re iden i nvoer ing Jeugd wet , waardoor a l le zo rg

en onders teun ing aan jeugd igen, ook spec ia l i s t i sche

zo rg en verb l i j f een gemeente l i j ke taak wordt .


Her in r ich ten van de t oegang to t de onders teun ing




Kaders jongerenwerk en jeugd - coö rd inato r 2013 Onbepaalde t i jd

Loka le Educat ieve Agenda W es t land 2013 2013-2016

Onderwi jsachte rs tandenbele id W es t land 2012 2012-2015

Kadernota in tegraa l j eugdbele id 2013 Onbepaalde t i jd

Mas te rp lan onderwi jshu isves t ing 2011 2012-2019

W es t land op weg naar 2015,

Richt inggevende u i tgangspunten

voo r kans r i j k opgroe ien, mee doen & werken

in de gemeente W es t land. Tussens tap voo r een

n ieuw be le i dskader Soc iaa l Domein

2016-2019

2014 2014-2015

De weg van en naar de bu rger .

U i tgangspunten n ieuwe werk wi j ze

d iens t ve r len ing soc iaa l domein

2014 2016


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/D%20-%20Jongerenwerk%20en%20jeugdcoordinator.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/D%20-%20Lokale%20Educatieve%20Agenda%202013-2016.docx

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/D-%20Onderwijsachterstandenbeleid%202012-2015.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/D-%20Uitvoeringsprogramma%20Programmalijnen%20Integraal%20jeugdbeleid%202013%20def%20def.docx

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/D%20-%20Deel%201%20Integraal%20huisvestingsplan%20Onderwijs.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/D%20-%20Deel%202%20Integraal%20huisvestingsplan%20onderwijs.pdf

Programma-totaal ( x € 1 . 00 0 )



2013


Begroting 2014 na

wi jz iging

Real isat ie 2014

Las ten

D05 Onderwi jsonders teun ing 5 .123 4 .851 5 .208 4 .532

D10 Onderwi jshu is ves t ing 7 .456 7 .796 7 .807 7 .935

D15 Jeugdac t iv i te i ten 1 .869 1 .381 1 .293 1 .135

D20 Jeugdgezondheids zo rg 3 .493 3 .977 4 .523 4 .197

Totaal lasten 17 .941 18.005 18 .831 17 .799

Baten

D05 Onderwi jsonders teun ing 724 800 1 .026 853

D10 Onderwi jshu is ves t ing 706 690 679 1 .139

D15 Jeugdac t iv i te i ten 209 0 0 18

D20 Jeugdgezondheids zo rg 0 0 0 14

Totaal baten 1 .639 1 .490 1 .705 2 .024


-16. 302 -16. 515 -17 . 126 -15.775


Stor t ingen rese rves -535 -874 0 0

Ont t rekk ingen rese rves 402 241 792 457

Totaal mutat ies reserves -133 -633 792 457

Het geraamde resul taat Programma D

-16. 435 -17. 148 -16 . 334 -15.318


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/D%20-%20Analyse%20afwijkingen.docx

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20Overzicht%20producten.docx#D05




http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx#D!C15

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx#D!C15


De tota le a fwi jk ing b innen programma D bedraagt voordel ig € 1.351.000 voor bestemming en

voordel ig € 1.016.000 na bestemming. Di t resul taat bestaat u i t de vo lgende onderdelen.

Lasten

D05 Onderwi jsondersteuning:


In a fwacht ing van de verdere invu l l ing van de Lokaal Educat ieve Agenda zi jn voor het

Onderwi jsachters tandenbele id to t nu toe a l leen de regul iere subs id ieaanvragen behandeld. Di t

heef t een onderschr i jd ing van € 379.000 to t gevolg.

Lagere u i tgaven ad € 160.000 b i j aangepast vervoer door minder leer l ingen,

aanbestedingsvoordeel en s t imuler ing openbaar vervoer/e igen vervoer.

Lagere u i tgaven ad € 76 .000 betref t terugvorder ing van subs id ie 2013.

Het restan t van de onderschr i jd ing ad € 62.000 wordt veroorzaakt do or d iverse k le ine afwi jk ingen

< € 100.000.

D10 Onderwi jshuisvest ing:

Hogere u i tgaven ad € 128.000 .

De hogere u i tgaven hebben voor een bedrag van € 71.000 bet rekk ing op ext ra afschr i j v ing i n verband

met afboek ing boekwaarde van verkochte act i va.

Het restant ad € 57.000 wordt veroorzaakt door d iverse k le ine afwi jk ingen < € 100.000 .

D15 Jeugdact i v i te i ten :


De u i tgaven b i j jeugdbele id va l len lager u i t voor een bedrag van € 98 .000 a ls gevolg van o.a. lagere

kosten dan voorzien b i j de jeugdconferent ie . Het restant vanui t de reserve za l in 2015 aangewend

worden voor een vervo lg op de jeugdconferen t ie en het organiseren van het jeugdl in t je .

Het restan t van de onderschr i jd ing ad € 61.000 betref t d i verse k le ine afwi jk ingen < € 100 .000 .

D20 Jeugdgezondheidszorg :


De kosten voor a fwerk ing CJG W oerdblokei land, voor aanpass ingen CJG De Vang en voor

aanpass ingen CJG Van der Horstweg zi jn in 2014 lager u i tgeval len dan begroot , omdat nog n ie t

a l le werkzaamheden ge reed zi jn . Het resterende bedrag ad. € 237.000 is benodigd voor 2015.

De u i tgaven voor Cent rum voor Jeugd en Gezin va l len € 85 .000 lager u i t doordat er voornamel i jk

minder dan verwacht gebru ik is gemaakt van het regelvr i j budget , omdat sommige problemen

b innen bestaande mogel i jkheden konden worden opgelost .

Het restan t van de onderschr i jd ing ad € 4.000 betref t d i verse k le ine afwi jk ingen

< € 100.000 .

Baten

D05 Onderwi jsondersteuning:

Lagere inkomsten ad € 173.000 (z ie ook toe l icht ing las ten D05).

Een deel van de dec la rabele kosten van de doelu i tker ing Onderwi jsachte rs tandenbele id s taat

verantwoord b i j de peute rspeelza len. Het sa ldo van deze middelen (€ 379 .000 - € 203 .000)

€ 176.000 wordt gereserveerd en ingezet in 2015. Daarna word t het restant in 2016 af gerekend met

het Ri jk .

Restant ad € 3 .000 bet ref t d ive rse k le ine afwi jk ingen < € 100.000 .

D10 Onderwi jshuisvest ing :

Hogere inkomsten ad € 460.000 betref t de vr i j va l van de onderhoudsvoorzien ingen scholen

ad € 316.000 door de overgang van de veran twoordel i jkheid voor het onderhoud van gemeente naar

schoolbestuur per 1 -1 -2015.


Hogere inkomsten ad € 65.000 betref t twee schade -u i tker ingen van de verzeker ingsmaatschappi j met

betrekk ing to t de W indroos in Naaldwi jk en de Mar iaschool in W ater ingen .

Het restan t van de overschr i jd ing ad. € 79.000 betref t d i verse k le ine afwi jk ingen < € 100.000 .

Het reste rende verschi l voor bestemming ad € 30.000 laat z ich verk laren door d iverse k le ine


Reserves

Een lagere on t t rekk ing u i t de reserve ad . € 335.000 bestaande u i t :

Lagere ont t rekk ing in tegraal jeugdbele id ad € 98 .000 ;

Lagere ont t rekk ing Cent rum Jeugd en Gezin ad € 237.000 .


Programma E Fysieke Leefomgeving 2.1.5.

Programma E Fysieke Leefomgeving Thema Aantrekkel i jk Westland Accent Kwali te i t buitenruimte

Kern-boodschap

W ij s t imuleren en fac i l i t e ren in i t ia t i even d ie de k wal i te i t van de bu i t en ru im te bevo rde ren. B i j

he t onderhoud van g roen, i n f ras t ruc tuu r en spee l voorz ien ingen s taat het borgen van de

ve i l ighe id en bere ikbaarhe id cent raa l .


W e voeren het onderhoud en beheer van de openbare ru im te p lanmat ig en sys temat isch u i t .

W e gebru iken daarb i j beheerp lannen waar i n de k wal i t e i t van de voorz i en ingen is

aangegeven. Daarnaas t s t imuleren wi j burgers en ondernemers om ze l f het in i t i a t ie f te

nemen voor de k wal i te i t van hun leefomgeving.


bereiken? Een openbare ru im te en in f ras t ruc tuur d ie vo ldoet aan de m in imale (wet te l i j ke) e i sen ten

aanz ien van ve i l ighe id .

Opt imaal beheer en onderhoud van de openbare ru im te b innen de kaders van de

taaks te l l ing en besch ikba re m idde len.

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Bl i j ven invu l len van regu l ie r duurzaam as fa l tonderhoud

door ge r ich t hers te l van gebreken.

I s gerea l i see rd b innen de wet te l i j k e

e isen op het geb ied van ve i l ighe id .

Zoveel mogel i j k in teg raa l i nzet t en van groen budget t en

b i j he r in r ich t i ngsp ro jec ten.

A fspraken z i jn aangescherpt .

B i j voorbee ld : combinat ie

r io l er i ngs werk , waterhu ishouding,

groenonderhoud en

wegenonderhoud in wi jk Ops ta l

(Naaldwi jk ) .

Minder f requent maaien van gazons b innen de

bebouwde kom. Bermen bu i ten de bebouwde kom

b l i j ven dr i emaal pe r jaar gemaaid worden.

I s gerea l i see rd.

Het u i t voeren van i nspec t i es in de openbare ru im te,

b i j voo rbee ld op het geb ied van wegen, b ruggen,

spee l voorz ien ingen en bomen.


Focus leggen op k le i ne hers te lwerkzaamheden van

ob jec ten in de openbare ru im te.

Focus ve r legd, o .a . b i j

e lementenverhard ing.

Rein igen van de openbare ru im te op s t ra t eg ische

locat ies en momenten, dus daar waar het mees t nod ig .

I s gerea l i see rd op bas is van een

zgn. bee ldbes tek .

Oppakken van het grootscha l i g onderhoud aan

voetpaden nu g lasveze lnetwerk i s aangelegd.

I s opgepak t .


Beheerp lan Openbare Ruim te 2011 2016


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/E%20-%20Beheerplan%20Openbare%20Ruimte.pdf


- Vanwege het complexe karak ter van de verzakk ingsprob lemat iek in de bomen - en

dru ivenbuur t in De L ier i s een op d i t geb ied gespec ia l i seerd bu reau i ngeschake ld om

te adv iseren over passende maat rege len. De complex i te i t i s het gevo lg van de

omvang van het p rob leemgeb ied, de p laatse l i j ke ve rsch i l len i n zet t ingsn iveaus en de

d iverse par t i jen d ie erb i j z i jn bet rokken. D i t a l les vraagt om een maatwerkop loss ing

en maak t het op voo rhand t re f fen van ind iv i due le maa t rege len onwensel i j k . Omdat de

benodigde aanpak de nod ige t i j d kos t i s er we l co r rec t ie f k le inscha l ig onderhoud

u i tgevoerd om gevaar l i j ke s i tuat ies te voo rkomen.

- U i t s te l van ru im te l i j ke ontw ikke l ingen heef t to t gevo lg dat vervang ing moet worden

u i tges te ld , waardoor de beheerkos ten op lopen.


Programma E Fysieke Leefomgeving Thema Aantrekkel i jk Westland Accent Leefomgeving

Kern-boodschap

W est land inves tee r t in l evend ige en l eefba re kernen.


De dorpscent ra z i j n zee r bepa lend voo r de aant rekke l i j khe id en leefbaarhe id van onze

kernen. W i j s t reven e rnaar de k wal i t e i t van de do rpsc ent ra een impuls te geven. W e doen d i t

doo r he rontwikke l i ng van een aanta l l ocat ies en door te zo rgen voo r meer en betere

voo rz ien ingen.


bereiken? • Verbeterde bee ldk wa l i te i t van onbebouwde, braak l iggende te r re inen door e r t i j de l i j k een

prak t ische i nvu l l i ng aan te geven.

• De openbare ru im te in de c ent ra vo ldoet aan de m in imale (wet te l i j ke) e isen ten aanz ien

van ve i l ighe id en be re ikbaarhe id .

• Burgers en ondernemers d ie bet rokken z i jn b i j hun woon - en leefomgeving en z ic h

h ie rvoo r inzet ten.

• Burgers d i e gebru ik maken van de ve rsch i l lende (d i g i t a le ) mogel i j kheden van het

Meldpunt Leefomgeving.

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Verder s t imuleren en fac i l i t e ren van

bewoners in i t i a t ieven (pro jec t Buur t in u i t voer i ng ) d ie de

kwal i te i t van hun leefomgeving vergro ten.

150e Buur t in Ui t voer i ng pro jec t i s

gefac i l i t eerd ( ge i tenwei Kwin tsheu l ) .

Bet rekken van ondernemers b i j he t leve ren van een

b i jd rage aan het onderhoud van winke lcent ra ,

bed r i j venter re i nen, e tc .

Verkennende gesp rekken met

ve ren ig i ngen en bedr i j ven gevoerd.

In adopt ie geven van n ieuwe gemeente l i j ke ro t ondes en

b l i j vend toez icht houden op het onderhoud .

Nagenoeg a l le gemeente l i j ke

ro tondes z i jn geadoptee rd. Voor

dr i e ge ld t da t e r geen an imo was

voo r adopt ie : Zwar tend i j k / Papelaan

(Mons te r ) , Kon ing in

Ju l ianaweg/Oudelands t raat ( ’s -

Gravenzande ) en Beukenlaan/

Naaldwi jkseweg (s -Gravenzande ) .

Schouwen (zowe l met burgers a ls ambte l i j k ) en

inspec te ren van de f ys ieke leefomgev ing.

I s gerea l i see rd. Cont i nu p roces .

Opt imal iseren van de werk ing van het Meldpunt

Leefomgeving onder andere door de inzet van moderne

communicat iem idde len (zoa ls soc ia l media) .

D ig i taa l melden is ges t imuleerd.

Forse s t i jg i ng gebru ik ‘ bu i t en beter

app ’ .

(T i jde l i j k ) i n r i c h ten van onbebouwde, braak l iggende

(n i e t openbare) te r re inen a ls vas t onderdee l van het

bes lu i t - en beheer t ra jec t van ru im te l i j ke ontwikke l ingen.

Braak l i ggende gronden z i j n in kaa r t

geb racht v ia een web app l i ca t ie en

worden h iermee aangeboden voo r

geb ru ik in de buur t .

Real i sa t ie van de p ro jec ten Zweths t rook en Lange

W ater ing a ls onderdee l van de Zwethzone.

Inr ich t ing Zweths t rook is a fgerond.

Eco log ische zone Lange W ater i ng is

aangelegd en i nge r ich t .


Be le idsp lan bee ldk wal i te i t 2011 2016

Speel ru im tebe le idsp lan 2010 2020


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/E%20-%20Beleidsplan%20beeldkwaliteit%202012-2016%20def%2010-11-2011.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/E%20-%20Speelruimtebeleidsplan%20'Geef%20ze%20de%20Ruimte%20Westland'.pdf

Programma E Fysieke Leefomgeving Thema Aantrekkel i jk Westland Accent Water

Kern-boodschap

De gemeente W es t land en het Hoogheemraadschap van Del f land nemen samen ( innovat ieve)

maat rege len om te zorgen voo r d roge voeten en levend water .


W ij werken s inds enke le ja ren samen met het Hoogheemraadschap van Del f land en het

W est landse bedr i j f s leven aan een ‘wate rp roof W es t land ’ . Door e f fec t ieve maat rege len te

nemen ve rk le i nen we de kans op waterover las t en garanderen we vo ldoende en schoon

wate r . D i t met behoud van zovee l mogel i j k g l as tu inbouwgrond en tegen acceptabe le kos ten.


bereiken? • Adequate aanpak van de waterprob lemat iek tegen zo laag moge l i j k maatschappe l i j ke

kos ten.

• Verbeteren van de chem ische waterk wal i t e i t .

• Vas thouden van water i n d roge t i jden.

• Combine ren van onderhoud aan ker i ngen en wegen waar mogel i j k .

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Met ing ove rs tor t en / em iss ies . I s gerea l i see rd. Moni to r ing is

cont inue p roces .

Communiceren ove r het ju i s t gebru ik van de r io ler ing in

het bu i tengeb ied.

I s in samenwerk ing met

Hoogheemraadschap van Del f land

en Omgevingsd iens t Haag landen

opgepak t .

In tens ieve r samenwerken b innen de a f va lwate rketen. Samenwerk ing met

Hoogheemraadschap van Del f land

en twaal f andere gemeenten is

ve rde r geconcret isee rd i n NAD

(Netwerk A fva lwate rketen Del f land ) .

Ui tvoe ren van r i oo l ve rvang ingsmaat rege len en -

ve rbeter i ngen op locat i es waar s t ruc tu ree l sprake is van

wate rove r las t .

Techn ische maat rege len z i jn

conform p lann ing voo rbere id voor

u i t voer ing.

Opste l len van gezamenl i j k programma met Del f land

voo r u i t voer i ng ophogen ke r ingen i n combinat ie met

onderhoud wegen op k ru inen.

I s opges ta r t .


Verb reed Gemeente l i j k R io ler i ngsp lan (GRP) W es t land

2011-2015

2011 2015

W aterp lan W es t land 2011 2015


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/E%20-%20Hoofdrapport%20verbreed%20GRP%202011-2015.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/E%20-%20Hoofdrapport%20verbreed%20GRP%202011-2015.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/E%20-%20Waterplan%20Westland%20Programma%202012-2015.pdf

Programma E Fysieke Leefomgeving Thema Aantrekkel i jk Westland Accent Vei l ig onderweg

Kern-boodschap

W est land inves tee r t in ve rkeersve i l i ghe id , van dr i ewie le r to t ro l la to r .


W est land is een drukke gemeente met vee l economische ac t iv i t e i t en daardoor vee l

(v racht )verkeer . Om de verkeersve i l i ghe id te ve rg ro ten nemen we fys ieke maat rege len, maar

omdat ve i l i ghe id ook samenhangt met het gedrag van verk ee rsdee lnemers r i c h ten we ons ook

op gedragsbe ïnv loed ing. Overhe id , scho len en ouders hebben h ie r in a l lemaal een

ve rantwoorde l i j k he id .


bereiken? Een ve i l ig en bere ikbaar W es t land ;

Aant rekke l i j k economisch ves t ig ingsk l imaat vanwege de goede be re ikbaarhe id van

W es t land ;

Ve i l ige routes in en tussen de kernen voor schoo lgaand ( f i e ts )verkeer .

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Ui tvoe ren van Duurzaam Vei l ig maat rege len, waarb i j

onder meer wordt ingezet op gedrag be ïnv loedende

campagnes en ve rkee rseducat ie .

I s gerea l i see rd. In over l eg met

bewoners z i jn sne lhe id remmende

maat rege len u i tgevoerd zoa ls het

aanbrengen van drempels en

p la teaus in ve rsch i l lende k ernen.

Andere maat rege len waren het

aanbrengen van K iss&Ride zones ,

in - en u i t r i t aanpass ingen en gedrag

be ïnv loedende campagnes zoa ls de

zeb ra -ac t ie .

Ui tvoe ren van maat rege len om de ve i l i ghe id van school -

thu is routes te vergro ten n .a .v . ana l yse van door

scho l ie ren aangegeven kne lpunten.

In to taa l z i jn t o t en met 2014 239

van de 311 gemelde kne lpunten

ve rkee rsve i l iger gemaak t . De

maat rege len, d ie gefaseerd worden

u i tgevoerd, va r i ëren tussen het

p laatsen van borden en he t

aanbrengen van marker ingen to t

aan k ru ispunt aanpass ingen.

Her in r i ch t ing van wegen combineren met het u i t voeren

van inr ich t ingsmaat rege len conform het W es t lands

Verkeers - en Vervoersp lan (W VVP) en de

ve rkee rsp lannen per ke rn .

I s gerea l i see rd t .a . v . schoo l -

thu is route p ro jec ten en Duurzaam

Vei l ig maat rege len.

Afs temmen van werkzaamheden met medeoverheden,

nutsbedr i j ven, hu lpd iens ten en aannemers in het kader

van Bere ikbaar W es t land.

I s verder ve rs terk t , onder andere

m .b.v . Loca l Tra f f i c Cont ro l . Cont i nu

proces .

Communiceren ove r wegwerkzaamheden en

om le id ingen.

I s in samenwerk ing met andere

wegbeheerders en be langhebbenden

u i tgevoerd. Cont inu proces .



W es t lands Verkeers - en Vervoersp lan 2006 2015

Verkee rsp lannen per ke rn :

’ s -Gravenzande

Mons ter

De L ier

2006 Cont i nu

V is ie Greenpor t W es t land 2020 2005 2020

S t ruc tuu rv is i e W es t land 2025 (pe rspec t ie f 2040) 2013 2025/2040


- Bere ikbaarhe id heef t doo r l opend onder d ruk ges taan door ve le wegwerkzaamheden.

- In 2014 is in reg ionaa l ve rband een doors ta r t gemaak t met p laats ing van E -

laadpalen.


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/E%20-%20WVVP.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/E%20-%20Verkeersplan%20s%20Gravenzande.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/E%20-%20Verkeersplan%20Monster%20en%20Ter%20Heijde.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/E%20-%20Verkeersplan%20De%20Lier.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/E%20-%20Visie%20Greenport%20Westland%202020.pdf

Programma E Fysieke Leefomgeving Thema Continuïtei t van de bedri j fsu itoefening ( going concern) Algemene beschri jv ing

Naas t de thema’s en accen ten wordt b innen programma E een groot aanta l regu l ie re , jaar l i j ks

te rugkerende ac t i v i te i ten u i tgevoerd ( go ing concern) . Deze ac t i v i te i ten hebben t o t doe l een

schone, aant rekke l i j ke en ve i l ige l eefomgeving te c reëren. Daarb i j gaat het om zowel de

onbebouwde a ls de bebouwde omgeving, met onder andere de m i l ieuaspec ten l ucht , bodem,

wate r , ge lu id , r io l er i ng, a f va l e n bouwen s loopaspec ten (cons t ruc t ie , b randve i l i ghe id ,

kwal i te i t van de bebouwde omgeving en ve i l ig s lopen van onder meer asbes t ) , ve i l ighe id in

het verkeer , de aanwez ighe id en k wal i t e i t van een goede i n f ras t ruc tuu r en openbaar g roen

met rec reat iemogel i j k heden voor vo lwassenen en jongeren/k inde ren.

B innen ges te lde wet - en rege lgev ing worden ten aanz ien van de genoemde aspec ten

aanvragen omgevingsve rgunning behandeld .


bereiken? Kwal i te i t bebouwde en onbebouwde omgeving waarbo rgen.

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Behandelen, toetsen en beoorde len van aanvragen om

ve rgunning op g rond van de W et a lgemene bepal ingen

omgevings recht (W abo) .

I s gerea l i see rd. Cont i nu p roces .


W els tandsnota W es t land 2012 Cont i nu

Rec lame maken in W es t land 2012 Cont i nu


- In 2014 is een wets voors te l Omgevings wet naa r de Tweede Kamer ges tuu rd. De wet

za l i n 2018 i n werk ing t reden en van inv loed z i j n op een aanta l aspec ten van de

ve rgunningve r len ing op grond van de W et a lgemene bepal ingen omgevings rech t . W at

daa rvan de gevo lgen z i jn , i s nu nog n ie t def in i t i e f te du iden, omdat u i twerk ing in

Algemene maat rege len van bes tuu r (AMVB’s ) nog p laatsv indt en de wet to t aan

vas ts te l l ing aan wi jz i g ingen onderh ev ig i s .

- De doorontwik ke l ing van het W abo-proces en de d ig i ta l i ser i ng van d i t werkp roces

heef t ge le i d to t een sne l l e re a fhandel ing van aanvragen. Di t e f fec t kan nadel i g

worden be ïnv loed, ind ien een s i tuat i e onts taat waar i n n ie t vo ldoende menskrach t en

adequate m idde len besch ikb aar z i jn , a ls gevo lg van bezu in ig ingen en noodzake l i j ke

k r imp van de gemeente l i j k e organ isat ie . Om een derge l i j ke s i tuat ie te voorkomen is

een voor tdurende moni to r i ng door t oepass ing van process tur ing en –management

ingevoerd.





2013


Begroting 2014 na

wi jz iging

Real isat ie 2014

Las ten

E05 W egen en verkeer 16.718 22.734 23.769 22.361

E10 Parkeren 362 348 352 360

E15 Openbare ve r l i ch t ing 1 .910 1 .989 1 .889 1 .755

E20 W ater 1 .094 1 .024 1 .204 875

E25 Groen en rec reat ie 8 .603 7 .757 8 .030 7 .925

E30 Rio ler i ng 10.873 11.012 10.799 10.387

E40

Voor l i c h t ing en handhaving

a fva l 237 61 61 53

E45 Vergunn ingen 5 .502 4 .418 4 .873 4 .843

Totaal lasten 45 .299 49.343 50 .977 48 .559

Baten

E05 W egen en verkeer 1 .076 297 543 2 .775

E10 Parkeren 143 138 138 147

E15 Openbare ve r l i ch t ing 104 128 150 190

E20 W ater 131 0 0 0

E25 Groen en rec reat ie 186 263 148 196

E30 Rio ler i ng 127 129 134 270

E40

Voor l i c h t ing en handhaving

a fva l 0 0 0 0

E45 Vergunn ingen 1 .893 1 .573 1 .962 2 .438

Totaal baten 3 .660 2 .528 3 .075 6 .016


-41. 639 -46. 815 -47. 902 -42.543


Stor t ingen rese rves 13 -830 -253 -2 .913

Ont t rekk ingen rese rves 5 .037 12.179 12 .731 10.451

Totaal mutat ies reserves 5 .050 11.349 12 .478 -7 .538

Het geraamde resul taat Programma E

-36. 589 -35. 466 -35. 424 -35.005


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/E%20-%20Analyse%20afwijkingen.docx

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20Overzicht%20producten.docx#E05









http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx#E!C28

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx#E!C28


De tota le a fwi jk ing b innen programma E bedraagt voordel ig € 5.359.000 voor bestemming en


Lasten

E05 W egen en Verkeer

Lagere u i tgaven ad: € 1.410.000.

De kapi taa l las ten van invester ingen voor ‘wegen e n verkeer ’ z i jn per sa ldo € 1,2 mln. lager . Di t

bedrag houdt verband met ont t rekk ingen aan d iverse reserves. Enerzi jds is er op gronden € 0,7 mln.

extra afgeboekt (gemeld in eerdere rapportages zoals MPG 2015) , anderzi jds is de u i tvoer ing van

grote pro jecten ver t raagd, wat een voordeel o plever t van € 1,9 mln. Het betref t invester ingen d ie

d i rect o f op te rmi jn gedekt worden vanui t een reserve.

Voorgeste ld wordt om van de toegekende inc iden te le budget ten “Bas isreg is t ra t ie Grootschal ige

Topograf ie (BGT)” en “Vertegenwoord ig ing namens de gem eente in een jur id ische procedure” , he t

restant ad € 136 .000 over te hevelen naar 2015 via de resul taatsbestemming.

Met de gelden voor g roo t onderhoud asfa l tve rhard ing is behoedzaam omgegaan in afwacht ing van de

nieuwe beheerp lannen (€ 192.000).

De ext ra ui tgaven voor ingenieursd iensten (€ 53 .000) z i jn d i rect doorbelast aan derden. Een dee l van

de verschi l len laat z ich verk laren door d iverse a fwi jk ingen onder € 100.000.

E15 Openbare Ver l icht ing

Lagere u i tgaven ad: € 134.000 .

De energ ie lasten van de openbare ver l icht ing zi jn € 124.000 lager door een teruggave op bas is van

een herrekening van de Regionale Energ ie Belas t ing (REB) u i t eerdere ja ren en voordelen u i t de

tar ie fs te l l ing. Een deel van de verschi l len laat z i ch verk laren door d iverse afwi jk ingen ond er

€ 100.000.

E20 W ater

Lagere u i tgaven ad: € 329.000.

Er is in 2014 ach ters tand onts taan in het regul ie re onderhoud van bermen en oevers en

baggerwerkzaamheden (€ 252.000). Het u i tvoeren van inspect ies heef t ver t rag ing opgelopen met a ls

gevolg dat de baggerwerkzaamheden, d ie a l leen in de winte r u i tgevoerd mogen worden, n ie t conform

p lanning zi jn u i tgevoerd. Bi j het raadsvoorste l to t bestemming van he t resu l taat s te l len wi j u daarom

voor om het h iermee samenhangende bedrag van € 252.000 over te brengen naa r 2015.

Een deel van de verschi l len laat z ich verk laren door d iverse afwi jk ingen onder € 100.000 .

E25 Groen en Recreat ie


Aan het ca lami te i tenfonds speelvoorzien ingen is € 34.000 ont t rokken om in het hers te l van

speel toeste l len te voorzien, waardoor nog een bedrag van ru im € 0 ,1 mln. resteer t . De ont t rekk ing

aan het fonds is h ie rop afgestemd zodat een en ander n ie t van invloed is op het jaar rekeningsaldo.

Een deel van de verschi l len laat z ich verk laren door d ivers e afwi jk ingen onder € 100.000 .

E30 Rio le r ing


B innen het n ieuw op te s te l len beheerp lan W aterhuishouding, waar in een in tegra le en meer jar ige

aanpak wordt opgenomen, vormt de r io le r ing een belangr i jk onderdeel . In 2014 is een pas op de

p laats gemaakt in verband met een heror iëntat ie op de aanpak.

Werkzaamheden op het gebied van onderzoek worden gefaseerd u i tgevoerd (€ 140.000).

Nu de inhaals lag is a fgerond is er minder aanle id ing geweest voor d i rect onderhoud, re in ig ing en

inspect ie van he t le id ingenste lse l (€ 220.000) en worden de maatregelen gefaseerd u i tgevoerd .


Door te lemet r ie is er een verbeterd inzicht in de onderhoudss i tuat ie van r ioo lgemalen. Di t heef t

ge le id to t meer p revent ieve maat regelen en to t hogere kosten voor communicat ie ( - € 160 .000).

Er hebben zich geen ca lami te i ten voorgedaan (€ 50.000) en e r is een voordeel onts taan door het in

e igen hand houden van onderhoudswerkzaamheden (€ 70.000). De ext ra u i tgaven voor n ieuwe

huisaans lu i t ingen ( -€ 65 .000) worden gecompenseerd door de ext ra inkomsten (z ie baten) .

Tot s lo t za l worden voorgeste ld om via de actual isat ie bestedingsplannen twee bedragen over te

hevelen naar 2015 omdat deze pro jecten n ie t geheel in 2014 zi jn u i tgevoerd. Di t bet ref t handhaving

in het kader van Rio ler ing Glastu inbouw W est land en de s t ra teg ie voor het aans lu i ten op de r io le r ing

in het bu i tengebied ( respect ieve l i jk € 81 .750 en € 89.872).


E05 W egen en Verkeer

Hogere inkomsten ad: € 2.232.000.

Veel re la t ie f k le ine vergoedingen van derden voor hers te l van schade, werkzaamheden en b i jdragen

resul teren in een pos i t ie f resul taat (€ 129.000).

De voorzien ing egal isat ie wegenbeheerp lan d ien t in verband met he t nog ontbreken van een vo l led ig

geactual iseerd beheerp lan om BBV -technische redenen t i jde l i jk te worden omgezet in een

bestemmingsreserve. De vr i j va l van de voorzien ing bedraagt € 2 .103.000 en ver loopt (eveneens op

basis van het BBV-bepal ingen) v ia de explo i ta t ie . In het raadsvoorste l to t bestemming van he t

resul taat s te l len wi j u vervo lgens voor om het be tref fende bedrag d i rect te s tor ten in een n ieuw te

vormen reserve W egen.

E30 Rio le r ing

Hogere inkomsten ad: € 136.000.

De ext ra inkomsten voor n ieuwe huisaan s lu i t ingen van € 79.000 hangen samen met de eveneens

gestegen kosten. De over ige inkomsten worden gevormd door d iverse b i jd ragen van derden .

E45 Vergunningen

Hogere inkomsten ad: € 476.000.

In 2014 zi jn de legesopbrengsten € 500.000 hoger dan de b i jgeste l de verwacht ing van € 1,8 mln. Di t

betekent dat de opbrengsten ie ts meer kostendekkend zi jn (65%) dan aanvankel i jk werd verwacht . De

hogere leges inkomsten zi jn onts taan door v ier fac toren:

- het aanta l woningbouwpro jecten of onderdelen daarvan waarvoor in 20 14 vergunning is ver leend

terwi j l d i t pas voor 2015 werd verwacht ;

- meer aanvragen van vergunning voor ind iv iduele woningen;

- de aanvraag van vergunning voor 2 n ieuwbouw scholen d ie n ie t in de p rognose waren opgenomen;

- de reserver ing d ie is vr i j geval len omdat een aanta l bezwaren tegen de leges n ie t is gehonoreerd.


Reservemutaties

Lagere ont t rekk ing van € 2,8 mln. u i t de reserves voornamel i jk bestaande u i t :

• Lagere ont t rekk ingen u i t reserves, d ie d i rect o f op termi jn in dekk ing voorzien van investe r ingen

€ 1 ,9 mln. ;

• Lagere ont t rekk ing voor ca lami te i ten speelvoorzien ingen € 0,1 mln. ;

• De ont t rekk ing u i t de bestemmingsreserve is € 0 ,8 mln. lager dan geraamd. Di t bestaat

voornamel i jk u i t de lagere r io ler ingskosten, de hogere inkomsten huisaans lu i t ingen,

lagere kwi j tscheld ings lasten en hogere he f f ingsbi jdragen.

De tar ieven voor de r ioo lhef f ing zi jn in 2014 met 1,5% voor woningen en met 5% voor

n ie t -woningen gestegen. Daar waar in 2013 nog voor € 0,9 mln. on t t rokken is aan de reserve,

wordt in 2014 gedoteerd . W erkzaamheden op het gebied van onderzoek en onderhoud van de

r io ler ing zi jn evenals re in ig ing en inspect ie gefaseerd u i tgevoerd. Er is een inc identeel voordeel

door de herberekening van de Regionale Energ ie Belast ing (REB) over d r ie jaren.


Programma F Dienstverlening en Belastingen 2.1.6.

Programma F Dienstverlening en Belast ingen Thema Eigenti jdse dienstver lening Accent Verbeteren dienstverlening

Kern-boodschap

W est land is voor z i jn bu rgers , bedr i j ven en ins te l l i ngen een bet rokken, deskund ige gemeente

d ie meedenk t en geen onnodige rege ls op legt . Voor d ig i ta l e produc ten kan j e 24 /7 b i j ons

terecht .


Het p rog ramma Diens tve r l en ing heef t een doors ta r t gemaak t . De d ig i t a le d i ens t ve r len ing v i a

de vern ieuwde webs i te , de deregu le r ing, het accountmanagement en het K lant Contac t

Cent rum (KCC) vormen in 2014 de ruggengraat van de W est landse d iens tver l en ing. D i t

ove reenkomst ig de u i t gangspunten voor de gemeente l i j ke d iens tve r len ing.


bereiken? • Burgers , bedr i j ven en maatschappe l i j ke ins te l l ingen d ie een gemeente l i j k produc t wi l len

a fnemen waarb i j he t KCC a ls eers te aans preekpunt fungeer t , z i j n tev reden over de

sne lhe id en k wal i t e i t van de d iens tve r len ing;

• Gebru ik van goedkope en e f fec t ieve d iens tver l en ings kanalen met in ternet a ls p re ferent

kanaal ;

• E f f i c iënte d iens tve r l en ings processen;

• Verm inderde adm in is t ra t i eve l as tend ruk voo r bu rgers , bedr i j ven, i ns te l l ing en en de

gemeente;

• Een ge ïmplementee rde m idof f i ce waar i n a l l e d iens tve r len ingsp rocessen en in f ormat ie

d ig i taa l samenkomen en worden onts lo ten.

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014

Klant tevredenheid cent ra l e ba l ie ,

te le foon en e - loket wordt gewaardeerd

> 7 .

7 .5 >7 7 ,7

80% van de b i j he t KCC inkomende

te le foongesprekken worden b innen 20

seconden opgenomen .

80% 60%

Conform meer jarenp lan

KCC.

Gemiddelde wacht t i jd aan de cent ra l e

ba l i e (op a fsp raak ) .

≤ 5

m inuten

≤ 5 m inuten 1 ,10 m inuten .

Percentage te le fon ische vragen dat i n

eers te k lantcontac t wordt a fgehandeld .

75% Op d i t moment z i jn e r

n ie t vo ldoende data te r

besch ikk ing voo r een

hard pe rcentage. E ind

2015 z i j n d i e we l

besch ikbaar . Nu is de

inschat t ing dat 60% van

de contac ten in eers te

k lantcontac t wordt

a fgehandeld .

Afhandel ing omgev ings ve rgunningen

b innen wet te l i j ke term i jn .

100% 100% - regu l i e re p rocedure:

95,2% b innen 8 weken

- u i tgeb re ide p rocedure:

68,5% b innen 26 weken,

term i jn van o rde




doen? Verder herontwerpen d iens tver len ings proc essen . Cont i nu p roces , o . a . implementat ie

Fronto f f i ce Samenlev ing .

Implementeren van een m idof f i ce , waar i n a l l e

d iens t ve r len ings processen en in fo rmat ie van de

gemeente d ig i taa l samenkomen en worden onts lo ten .

Cont i nu p roces .

De m idof f i ce i s techn isch operat ionee l

en een aanta l componenten is daa r

ook op aanges lo ten. De bredere i nzet

van de m idof f i ce ter onders teun ing

van het d i g i taa l , zaakger ic h t werken

wordt vanaf 2015 meegenomen in de

pro jec ten van het Mas te rp lan

Dig i ta l i seren.

Regule ren bezoekerss t romen door ac t ieve

kanaals tu r i ng .

Cont i nu p roces .

Vanui t kanaals tu r ing naar

kanaalge le id ing. A fhanke l i j k van het

produc t za l het kanaal pre ferent z i j n .

B i j voorbee ld ingewikke lde zo rg vragen

z i jn j u is t gesch ik t voor pe rsoon l i j k

contac t te rwi j l bu lk processen

(a fspraken en meld ingen leefomgeving

ju is t v ia i n te rnet kunnen) .

Profess iona l i se ren K lant Contac t Cent rum (KCC) . Cont i nu p roces .

Gerea l i seerd:

-Kwal i te i t sproces KCC (moni tor ing op

de k wal i te i t ) ;

- implementat ie F ronto f f i ce

Samenlev ing ;

- In teg ra t i e pos t /e -mai l b innen het

KCC.

Verder u i twerken van de i nvoe r i ng van de

f l i t svergunning voo r een aanta l bouwwerken.

Gerea l i seerd :

10% van de omgevingsvergunningen

als “ f l i t sve rgunning” b innengekomen.

Bedr i j ven en gese lec tee rde brancheorgan isat ies

proac t ie f benaderen en een duurzame re la t ie bouwen .

Gerea l i seerd.

Profess iona l i se ren webs i te . Doorontwikke l i ng Toptaken S i te .

Verhogen van d ig i taa l aanbod produc ten en d iens ten . Cont i nu p roces .

Gerea l i seerde fo rmul ieren :

- A fspraak annuleren

- Aanvraag

aanwezighe idsvergunning

kansspe lautomaten

- Check l i s t TAG

- Ind ienformul ie r TAG

- Ter rassenmeld ing

- Schade i nr ich t i ng

e igendommenverzeke r ing

- Aanvragen s tandp laatsve rgunning

- Urn, asbus p laatsen

- Herbegraven o f c remeren

- Grondsn ipperbe le id

- Vergunn ing weekmark t

D iverse fo rmul ie ren v ia het

ondernem ingsdoss ie r :

- Aanvraag ve rgunning Drank en

Horeca 3x


- Meld ings formul ie r

le id i nggevenden

Dig i ta l i seren van gemeente l i j ke doss iers voo r zover

nod ig in d i rec te d iens tve r l en ing o f behoef te aan

in format ie .

Onderzoek en o f ook de doss iers bezwaar / be roep

be las t ingen kunnen worden ged ig i ta l i see rd.

Gerea l i seerd.

I s u i tgevoerd.

Implementeren n ieuwe Soc ia l Return On Inves tment

(SROI ) - rege l ing en opzet ten met ing van het

gerea l i s ee rde SROI .

Geïmplementeerd.

St imuleren Economisch Mees t Voorde l ige Inschr i j v i ng

(EMVI ) -aanbes ted ingen en met ing opzet ten van het

aanta l EMVI -aanbes ted ingen .

Cont i nu p roces . Opzet m et ing

gerea l i s ee rd.

Real iseren van het u i t voer i ngsp lan deregu ler ing . I s gerea l i see rd.


D iens t ve r len ing d ichtb i j 2009 Door lopend

Inkoop - en aanbes ted ingsbe le id gemeente W es t land 2012 Door lopend


De ontwikke l i ngen, zoa ls de in tegra t i e van de ba l ie met de te l e fon ie , het beantwoorden

van de e -mai ls en de p i l o t Fronto f f i ce Samenlev ing en la te r de op r ich t ing van het team

Fronto f f i ce Samenlev ing hebben een negat ie f e f fec t gehad op het se rv ice leve l van het

KCC. De capac i te i t voor deze ontwikke l i ngen g ing namel i j k ten kos te van de

produc t iecapac i te i t . D i t was een bewus te keuze ten aanz ien van het meer ja renp lan

(CW P) en de Decent ra l i sa t ies (3D) . Ook z i jn er 8 . 000 meer gesprekken beantwoord dan

in 2013, zonder dat de bezet t ing is aangepas t . D i t heef t een negat ie f e f fec t op de

wacht t i jden.


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/F%20-%20Boekje_visie_dienstverlening.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/F%20-%20Welbesteed%20inkoop-%20en%20aanbestedingsbeleid%202012.pdf

Programma F Dienstverlening en Belast ingen Thema Eigenti jdse dienstver lening Accent Herhuisvesting gemeentel i jke organisat ie

Kern-boodschap

W est land werk t aan betaa lbare en e igent i j dse gemeente l i j ke hu isves t ing.


Onze gemeentekantoren z i jn gedateerd, z i j n n i e t energ iezu in ig , z i jn ve rspre id t ove r v i er

locat ies en vo ldoen n ie t meer aan de e isen van deze t i jd . A ls werkgever hebben wi j de p l i ch t

onze medewerke rs op een goede manie r te hu isves ten, tegen maatschappe l i j k aanvaardbare

kos ten.


bereiken? E f f i c iënte en e igent i jds e hu isves t ing voo r de gemeen te l i j ke o rgan isat ie i n 2017.

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Na bes lu i t vorm ing ee rs t fo rmeren van een

pro jec torgan isat ie en vervo lgens u i t voe ren van een

hu isves t ings t ra jec t .


Selec teren van dr i e consor t ia ten behoeve van de

concur rent i eger ich te Dia loog .



Raadsvoors te l - en bes lu i t k red ie taanvraag hu isves t ing

gemeente l i j ke o rgan isat ie .

2013


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/F%20-%20Raadsv.%20huisvesting%20ambt.%20organisatie.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/F%20-%20Raadsb.%20huisvesting%20ambt.%20organisatie.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/F%20-%20Raadsb.%20huisvesting%20ambt.%20organisatie.pdf

Programma F Dienstverlening en Belast ingen Thema Sterke Greenport Accent Arbeidsmigranten

Kern-boodschap

W est land werk t aan een ee r l i j k woon - en werkk l imaat voo r a rbe idsm igranten, d ie onze

economie mede d raa iende houden.


De W est landse g las tu inbouw b iedt vee l werkge legenheid op a l l e r l e i n i veaus en

werk gebieden. B i j voo rbee ld produc t i e , techn iek , log is t iek , automat iser ing en handel . Voor

het t i j de l i j ke p roduc t iewerk z i jn ve le handen nod ig . Arbe idsm igra nten spe len daarb i j een

be lang r i j ke ro l . W i j nemen onze verantwoorde l i j khe id doo r de s t room in ternat i ona le fo rens en

in goede banen t e le i den.


bereiken? Een ee r l i j k woon- en werkk l imaat voo r a rbe idsm igranten;

Voorkomen i l l egaa l ve rb l i j f d .m .v. inz ich t in de verb l i j f p laats en ve rb l i j f sduur van

arbe idsm igranten.

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014

Aanta l ac tuee l i ngesch reven arbe idsm igranten met

pe i l datum 1 januar i .

2000 4000 3515



doen? Samenwerken met de u i t zendbranche om ef f i c iënte

in - en u i t schr i j fp rocedures in de BRP te rea l i seren .

Opzet ten van een ze l f s tand ig W es t land Regis t ra t i e

Nie t Ingezetenen (RNI ) - lok et .

Vers t rekken van BSN-nummers aan pe rsonen welke

(nog) n ie t in aanmerk ing k omen voo r reg is t ra t ie i n

de BRP.

Cont i nu p roces .

I s ver t raagd .

I s ver t raagd .

U i t voe ren van in tegra le (bouwen woningtoez icht ,

b randweer en bu rgerzaken) cont ro le - en

handhavingsac t i v i te i ten rondom de insch r i j v ing van

arbe idsm igranten i n de BRP.

U i t voe ren van cont ro les i n 50 panden waar in

arbe idsm igranten ve rb l i j ven om mogel i j ke u i t bu i t i ng

met bet rekk ing to t loon - en huurm iss tanden te

cons ta teren en deze doorzet ten naar de

Arbe ids inspec t i e .

Cont i nu p roces .


Real iseren van hu is ves t ing arbe idsm igranten . Cont i nu p roces .


Nota t i j de l i j k wonen i n W est land 2008 Door lopend

In tegraa l Handhavingsbe le id 2010 2011-2014

Huisves t ing arbe idsm igranten 2012 Door lopend

Ontwikkel ingen & r is ico’s

Door ver t rag ing, op r i j ksn i veau, in de opzet van een ze l f s tand ig RNI - loket i s he t a fgeven

van BSN-nummers aan n ie t ingezetenen nog n ie t mogel i j k .


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/F%20-%20Tijdelijk%20Wonen.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/F%20-%20Handhavingsbeleid.pdf

Programma F Dienstverlening en Belast ingen Thema Continuïtei t van de bedri j fsu itoefening ( going concern) Algemene beschri jv ing

De ro l d i e de gemeente W es t land heef t i s fac i l i t e rend op het geb ied van au la ’s voor

begraafp laatsen, reg isse rend op het geb ied van a fva l s to f fen inzamel ing en u i t voerend op het

geb ied van be las t ingen, d i ens tve r l en ing en begraafp laatsen.


bereiken? Een verantwoord ta r ievenbele id ;

Vo ldoende begraafcapac i te i t b ieden b innen de gemeente;

Een duurzame omgang met a fva l ;

Het hu ishoudel i j k a fva l wordt zovee l mogel i j k gesche iden aangeboden;

Het aangeboden hu ishoude l i j k a fva l wordt tegen zo guns t ig mogel i j ke voo rwaarden

ingezameld en verwerk t .

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Vas ts te l len van de kos tendekkende t ar i even voo r W abo -

gere la t ee rde l eges , a fva ls to f fen - en r ioo lhef f ingen en

maatschappel i j k aanvaardbare ta r i even voo r ove r ige

leges , mark tge lden en l i j kbezo rg ings rechten.

I s gerea l i see rd m .u.v . de W abo -

gere la t ee rde l eges . Tar i even W abo

z i jn 65% kos tendekkend i n 2014.

Ui tbre iden van de bes taande begraafp laats in

W ater ingen.

S tar ten met de voo rbere id i ng voo r een n ieuwe

begraafp laats in W ater ingen.


I s ver t raagd. Begraafbehoef te wordt

opn ieuw onderzocht .

Af ronden van de i n teg ra le her inr ich t ing van de

begraafp laats in De L ie r vanwege ve r legg ing van een

wate rgang.


Inzet ten van communicat ie om het be lang van het

gesche iden i nzamelen van waardevo l le en b ru ikba re

gronds to f fen onder de aandacht te b rengen b i j bu rge rs

en bedr i j ven.

Cont i nu p roces .

In samenwerk ing met (k led ing ) inzamelaa rs en soc ia le

werk voorz ien ing Pat i jnenburg fac i l i t e ren en s t imuleren

van k r ing loopac t i v i te i t en.

I s geborgd.


Beheersverorden ing begraafp laatsen gemeente

W es t land 2013

2013

Door lopend

A fva ls to f fenve ro rden ing 2012 gemeente W es t land 2011 Door lopend


- In 2014 heef t z ich de ve rwachte da l ing van de opbrengs ten u i t inzamel ing van oud

pap ier geopenbaard. Eén en ander i ngegeven door :

• da l i ng van de were ldwi jde pap ierpr i j s ;

• da l i ng van het vo lume pap ier dat in om loop is , a ls gevo lg van de economische

recess ie en de voor tschr i jdende d ig i ta l i se r ing .

- De doe ls te l l ing om de hoeveelhe id res ta f va l te ve rm inderen van 565 k i log ram per

hu ishouden i n 2012 naar 83 k i log ram per hu ishouden in 2020, b l i j f t van k racht .

H ie rmee wordt aanges lo ten b i j de lande l i j ke normen zoa ls vas tges te ld i n het

Landel i j k A fva lbe le i dsp lan . Het sche id ingspercentage dat lande l i j k i s a fgesp roken

(75% ) voor 2020 wordt nog n ie t benaderd ( in W es t land 2014 54%).

- De t rend waarb i j vake r wordt gekozen voor c remat ies en verhoudingsgewi js in

mindere mate voo r begraven, zet door . D i t heef t r i s ico ’s voor de kos tendekkendheid


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/F%20-%20Verordening%20begraafplaatsen.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/F%20-%20Verordening%20begraafplaatsen.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/F%20-%20Afvalstoffenverordening%202012.pdf

van de begraaf leges .

- Omt rent de eventue le rea l i sa t ie van een techn isch c remator ium in W est land bes taat

nog geen du ide l i j khe id . De eventue le komst van een c remator ium in W es t land kan

inv loed hebben op de keuze tussen begraven o f c remeren.

Programma-totaal ( x € 1 . 0 0 0 )



2013


Begroting 2014 na

wi jz iging

Real isat ie 2014

Las ten

F05 Persoonsdocumenten 4 .339 3 .852 3 .733 3 .706

F20 A fva l inzamel ing 7 .031 7 .197 6 .850 6 .776

F25 Begraafp laatsen 2 .239 1 .931 2 .008 1 .970

F30 Mi l i euhef f ingen 423 368 362 358

F35

Hef f ing en i nvorde r ing gem.

be las t ingen/hef f i ngen 3 .504 2 .421 2 .335 2 .331

Totaal lasten 17 .536 15.769 15.288 15 .141

Baten

F05 Persoonsdocumenten 1 .628 1 .491 1 .747 1 .825

F20 A fva l inzamel ing 892 885 770 728

F25 Begraafp laatsen 1 .250 1 .418 1 .315 1 .280

F30 Mi l i euhef f ingen 19.096 19.130 19.429 19.470

F35

Hef f ing invo rde r i ng gem.

be las t ingen/hef f i ngen 177 109 190 200

Totaal baten 23 .043 23.033 23 .451 23 .503


5 .507 7 .264 8 .163 8 .362


Stor t ingen rese rves -402 -225 -222 -630

Ont t rekk ingen rese rves 1 .064 938 324 498

Totaal mutat ies reserves 662 713 102 -132

Het geraamde resul taat Programma F

6 .169 7 .977 8 .265 8 .230


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/F%20-%20Analyse%20afwijkingen.docx

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20Overzicht%20producten.docx#F05






http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx#F!C7

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx#F!C14


De tota le a fwi jk ing b innen programma F bedraagt voordel ig € 199.000 voor bestemming en nadel ig

€ 35.000 na bestemming . Di t resul taat bestaat u i t de vo lgende onderdelen:

Lasten

F05:

In to taa l is op d i t produc t sprake van een bedrag van € 27.000 aan lagere u i tgaven .

Enerzi jds is er sprake van een hogere a fdracht van r i jks leges van re isdocumenten ad € 89.000. Aan

de batenkant is er dan ook sprake van hogere on tvangen leges op d i t p roduct .

Anderzi jds z i jn de u i tgaven op het programma d ienstver len ing € 107.000 achtergebleven b i j de

raming. De h ie r tegenover s taande geraamde ont t rekk ing aan de reserve Dig i ta l iser ing doss iers (z ie

ook h ieronder onder Reservemuta t ies) is met een gel i jk bedrag ver laagd .

F20:

De tota le lagere kosten van € 74 .000 bet ref t lagere kosten verwerk ing deels t romen grof hu ishoudel i jk

afva l .

F25:

De tota le lagere u i tgaven van € 39. 000 bet ref fen d iverse k le ine bedragen beneden de

toe l icht ingsgrens.

F30:

De tota le lagere u i tgaven van € 4.000 bet ref fen d iverse k le ine bedragen beneden de


F35:

De tota le lagere u i tgaven van € 5.000 bet ref fen d iverse k le ine bedragen be neden de


Baten

F05:

De hogere opbrengst bedraagt € 78.000 . Voor een bedrag van € 89 .000 is deze onts taan door een

verhoogd aanta l a fgegeven re isdocumenten. Hier tegenover s taat aan de las tenzi jde op d i t produc t

een evenredige toename van de afdracht r i jks leges.

Het restan t van - € 11.000 betref t d i ve rse k le ine bedragen beneden toe l i cht ingsgrens.

F20:

De tota le lagere inkomsten van € 42.000 bet ref fen d iverse k le ine bedragen ben eden de


F25:

De to ta le lagere inkomsten van € 35.000 bet ref fen d iverse k le ine bedragen beneden de


F30:

De tota le hogere inkomsten van € 40.000 be tref fen d iverse k le ine bedragen beneden de


F35:

De tota le hogere inkomsten van € 10.000 be tref fen d iverse k le ine bedragen beneden de



Reserve mutat ie

Per sa ldo wordt minder ont t rokken aan de reserves dan geraamd, (voordeel mutat ie reserves

€ 234.000) .

Zoals onder F05 is toegel icht , kon vo ls taan worden met een lagere ont t rekk ing aan de reserve

Dig i ta l iseren doss iers . Daarnaast is er gesto r t in de reserve egal isat ie avals tof fenhef f ing. .

De geraamde on t t rekk ing aan de bestemmingsreserve egal isat ie a fva ls to f fenhef f ing is omgezet in een

s tor t ing. De behaalde resul ta ten van onder meer gunst ig e aanbestedingen en vergoedingen voor

deels t romen werden in de begrot ing opgenomen a ls een verminder ing van te ont t rekken gelden. In

de huid ige weergave is een s tor t ing opgenomen in de reserve van € 408.000, waarb i j inbegrepen de

eerder gemelde resul ta ten .De ont t rekk ing u i t reserves s t i jg t door deze weergave.


Programma G Bestuur en Vei l igheid 2.1.7.

Programma G Bestuur en Vei l igheid Thema Aantrekkel i jk Westland Accent Vei l ig in ons Westland

Kern-boodschap

In W es t land s taat de ve i l ighe id van bu rgers en bedr i j ven voorop


Elke v ie r jaa r wordt het i n tegraa l ve i l ighe idsprog ramma vas tges te ld . D i t be le id i s to t s tand

gekomen in gesprekken met ve le pa r tne rs , onder andere de inwoners van W es t land. A l le

par t i jen v inden communicat ie over de u i t voer i ng van het be le id een be langr i j k onderdee l . Op

het geb ied van ve i l i ghe id wi l len we de e igen verantwoorde l i j khe id van inwoners en

ondernemers ve rg ro ten. D i t kan door hen goed t e in fo rmeren, b i j p lannen te bet rekken en een

ro l te geven. Goed voorbee ld h i ervan is de samenwerk ing tussen bu i t e ngewoon

opspor ingsambtenaren (boa ’s ) en de buur tp revent i e .

In 2011 is het handhavings be le id 2011 -2014 opges te ld . D i t be le id geef t de kaders voor het

u i t voeren van de werkzaamheden op het geb ied van m i l ieuhandhaving en bouw - en

woningtoez icht . Het doe l i s om b innen bouwen woningtoez icht en m i l ieuhandhaving met een

t ransparante , e f f ec t ieve en e f f i c iënte inzet van m idde len te komen to t een s i tuat i e waarb i j

he t voo r een ieder du ide l i j k i s hoe de gemeente W es t land haar m idde len i nzet om na lev ing

van rege ls t e bere iken en/o f te bevo rderen. W i j wi l len een pre t t ige woon - , werk - en

leefomgeving voor onze bu rge rs en ondernemers . Dat wi l len wi j bere iken door de

duurzaamheid , ve i l ighe id en leefbaarhe id i n het W es t land te ve rg ro ten en te waarbo rgen.

Handhaving is h i e rb i j één van de m idde len d ie h iervoor wordt ingezet . Handhaving is dus

geen doe l op z ich , maar een onderdee l van de regu le r ingsketen (ontwikke l i ng we t - en

rege lgev ing – no rms te l l ing – ve rgunningver l en ing – u i t voe r ing – toez ic ht - handhaving ) .


bereiken? Een ve i l ig (e r ) en l eefbaar W es t land .

Indicator 0-meting Begroting 2014 Werkel i jk 2014

Het rappor tc i j fe r dat de W es t landse burge r

toekent aan de ve i l i ghe id i s hoger dan het

gem idde lde c i j fe r in de reg io Haaglanden

(6 ,9 ) en m in imaal een 7 ,0 .

(Bron: in tegra le ve i l ighe ids moni tor 2014)

7

(2010)

7,4



doen? In tegraa l Ve i l ighe idsbe le id

Opste l len van een i n teg raa l ve i l ighe idsp rogramma

2015-2018, waarb i j de s t ruc tuur van het kernbe le id

ve i l ighe id van de VNG a ls u i tgangspunt wordt genomen.

U i t voe r ing geven aan het i n teg raa l

ve i l ighe idsp rogramma aan de hand van de

ve i l ighe ids ve lden u i t het k ernbe le id ve i l ighe id :

ve i l ige woon- en l eefomgeving;

ve i l ighe id en bedr i j v ighe id ;

jeugd en ve i l ighe id ;

f ys ieke ve i l i ghe id (onder meer brandweerzo rg ) ;

in teg r i te i t en ve i l i ghe id .

Ops te l len W vb 2015 -2018 ges tar t .


In tegraa l Handhav ingsbe le id

Opste l len van het In teg raa l Handhavingsbe le id 2015 -

2018.

Ui tvoe ren van het In t eg raa l Handhavingsbe le id 2011 -

In u i t voe r ing .

I s gerea l i see rd, cont inu proces .


2014 op de vo lgende te r re i nen:

bouwen

m i l ieu

b randve i l ighe id

Ui tvoe ren van de ze l f eva luat ie too l en i nd ien nod ig

ops te l len en u i t voe ren van het verbete rp lan

toez ichts taken (opdrac ht in terbes tuu r l i j k toez icht

prov inc ie) .

Toe l i ch t i ng:

Een pro fess ione le k wal i te i t van de u i t voer i ng van

ve rgunningve r len ing, toez i cht en handhaving is wat d e

samenlev ing van de ove rhe id verwacht . De rege lgev ing

in het W abo-domein is complex. Eenduid ige

kwal i te i t sc r i te r i a maken de u i t voer i ng een s tuk

eenduid iger . Het doe l i s om de u i t voe r ing t ransparan ter

en voo rspe lbaarde r te maken en een meer ge l i j kmat ige

aanpak ove r het l and t e rea l i seren.

Kwal i te i t sc r i t e r i a maken inz ichte l i j k we lke k wal i te i t

burge rs , bed r i j ven en i ns te l l ingen, maar ook overheden

onder l i ng en opdrachtgeve rs mogen verwachten b i j de

u i t voer ing o f de i nvu l l i ng van de VTH -taken. Di t

inz ich te l i j k maken gebeur t doo r het i nvu l l en van de

ze l f eva luat ie too l (web app l ica t ie ) .

I s gerea l i see rd en is ver i f i ca t ie

u i tgevoerd. Kwal i t e i t sc r i te r ia a ls

lokaa l maatwerk .

Voor t zet ten van ac t i v i te i ten vanu i t het p ro jec t ru im te

voo r de g las tu inbouw.

In u i t voe r ing.


W es t lands Ve i l ighe idsbe le id 2011 -2014 2011 2011-2014

In tegraa l Handhavingsbe le id 2011 -2014 2011 2011-2014

In tegraa l ve i l ighe idsprog ramma 2015 -2018

In tegraa l Handhavingsbe le id 2015 -2018


- Min is ter V&J heef t bes lo ten in 2014 om de proces -ve rbaa l vergoeding a f te schaf fen

per 1 januar i 2015.


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/G%20-%20Westlands%20Veiligheidsbeleid%202011-2014.pdf

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/G%20-%20Integraal%20Handhavingsbeleid.pdf

Programma G Bestuur en Vei l igheid Thema Bestuur


W est land s t reef t naa r e f fec t ie f bes tuu r en e igent i j dse in terac t ie met burgers , bed r i j ven en het

maatschappel i j k m iddenve ld .


bereiken? • Een s terke pos i t ioner i ng van de Raad i n de l oka le samenlev ing en naar andere

ove rheden;

• Een k wal i t a t ie f goed bes lu i t vorm ingsp roces ;

• Een inz ichte l i j ke P lann ing & Cont ro l cyc lus .

Indicator 0-meting

Begroting 2014

Werkel i jk 2014



doen? Verder opt imal iseren van de d ig i t a le

in format ievoorz ien ing t .b .v . bes tuur l i j ke bes lu i t vorm ing

(bes tuur , burge rs en ambtenaren ) .

I s gerea l i see rd m .b. t .

toeganke l i j k ere webs i te en een

ge ïn tegree rd

raads in fo rmat iesys teem ( IBABS);

Pro jec t d i g i ta l e gr i f f ie en p i lo t open

raads in fo rmat ie ges ta r t .

Leveren van een ac t ieve b i jd rage aan n ieuwe

( in te rgemeente l i j ke) samenwerk ingsverbanden, zoa ls

democrat ische leg i t imer ing met ropool reg io .

Samenwerken met andere ove rheden en dee l u i tmaken

van netwerk en, b i j voorbee ld b innen het soc ia l e domein .

Bes lu i t dee lname Met ropoo l reg io

Rot te rdam – Den Haag.

Bes lu i t l i qu idat i e S tadgewes t

Haaglanden.

In tens iveren van het i n terne samenwerk ings - en

in format iep roc es tussen raad en co l lege.

Door lopend p roces .

Voorbe re iden van de bes tuurspe r i ode 2014 -2018,

waaronder het ops te l l en van een overdrachtsdocumen t

van het co l l ege.

Gerea l i seerd, inwerk proc es raad en

co l lege .

Pro fess iona l i se r ing gr i f f ie , in

u i t voer ing .






2013


Begroting 2014 na

wi jz iging

Real isat ie 2014

Las ten

G05 Gemeente raad 4 .350 4 .098 4 .125 4 .182

G10 Burgemees ter en W ethouders 2 .835 3 .687 3 .780 3 .779

G15 Bes tuur l i j ke samenwerk ing 722 1 .327 1 .327 1 .331

G20 Verk iez ingen 58 587 587 500

G25 A lgemene voo r l i ch t i ng 394 652 652 667

G30 Bezwaar en be roep 272 789 789 778

G35 Brandweer 147 125 194 171

G40 In tegra le ve i l ighe id 3 .472 3 .194 3 .105 2 .973

G45 Vei l ighe id subs id i es 6 .210 6 .387 6 .311 6 .295

G50 In tegra le handhav ing 5 .065 4 .834 5 .225 4 .816

Totaal lasten 23 .525 25.680 26.095 25 .492

Baten

G05 Gemeente raad 0 0 0 0

G10 Burgemees ter en W ethouders 96 15 15 19

G15 Bes tuur l i j ke samenwerk ing 0 0 0 0

G20 Verk iez ingen 0 0 0 0

G25 A lgemene voo r l i ch t i ng 0 0 0 0

G30 Bezwaar en be roep 1 0 0 0

G35 Brandweer 0 0 468 468

G40 In tegra le ve i l ighe id 157 189 158 168

G45 Vei l ighe id subs id i es 203 80 80 96

G50 In tegra le handhav ing 134 235 207 208

Totaal baten 591 519 928 959


-22. 934 -25. 161 -25. 167 -24.533


Stor t ingen rese rves -12 -12 0 0

Ont t rekk ingen rese rves 165 600 871 624

Totaal mutat ies reserves 153 588 871 624

Het geraamde resul taat Programma G

-22. 781 -24. 573 -24. 296 -23.909


http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/G%20-%20Analyse%20afwijkingen.docx

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20Overzicht%20producten.docx#G05










http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx#Blad1!C5

http://5.200.29.45/INTRA/FIN/documenten/Jaarstukken%202014/A-G%20-%20Reserves%20en%20voorzieningen%20(RvdL).xlsx


De tota le a fwi jk ing b innen programma G bedraag t voordel ig € 6 34.000 voor bestemming en voordel ig

€ 387.000 na bestemming. De belangr i jks te afwi j k ingen bestaan u i t :

Lasten programma G € 603.000 voordeel

G40 Integra le vei l igheid € 131.000 voordeel incidenteel

Op bas is van de ontvangen subs id ie vanui t de Provinc ie Zuid -Hol land voor het toezicht op de

zandmotor is een voordeel van € 46.000 onts taan . Di t bestaa t u i t gemaakte uren Boa’s (gedekt u i t

algemene middelen) .

Voor de e indejaars feesten wordt subs id ie besc hikbaar geste ld , op he t beschikbare budget is € 20 .000

over. In to taa l z i j n er 3 feesten geweest in de jaarwissel ing 2014/2015.

In het kader van het ve i l igheidsbele id z i jn maatregelen getrof fen d ie geen geld hebben gekost .

Hierdoor is er € 50 .000 over .

Het over ige verschi l van € 15.000 laat z ich verk laren door d iverse k le ine afwi jk ingen .

G50 Integra le handhaving € 409.000 voordeel incidenteel

Het pro ject Ruimte voor de Glastu inbouw (GTB) i s inmiddels afgerond: de s t r i jd igheden zi jn gewraakt

en het voors te l voor de handhavingsstra teg ie, dat van toepass ing is op zowel de gewraakte a ls de

n ieuw geconstateerde s t r i jd igheden, is vastgelegd in het CW P. Daarb i j is aangegeven dat van de

gewraakte s t r i jd igheden er 70 pr io r i ta i re doss iers z i jn d ie in de co l legeper i ode 2015-2018 zu l len

worden opgepakt . Vanwege het a fhandelen van handhavingsverzoeken en het nader u i twerken van

het voors te l voor een gewi j z igde aanpak van de s t r i jd igheden, is de handhaving van de gewraakte

s t r i jd igheden in 2014 t i j de l i jk bevro ren. Het u i tgewerkte voors te l voor de handhavingsst rateg ie wordt

in 2015 door het co l lege vastgeste ld . Gevolg is dat pr ior i te i t gegeven wordt aan het handhaven van

n ieuwe s t r i jd igheden en dat de gewraakte s t r i jd igheden conform de p r ior i ter ing gehandhaafd gaan

worden vanaf 2015. Di t betekent dat het budget (€ 246.000) vo lgend jaar nodig is om de 70 pr ior i ta i re

doss iers op te kunnen pakken.

De teruggaaf pro jectkosten opr icht ing ODH 2013 en 2014 en de af rekening van de d i recte

product iekosten zi jn in 2014 verantwoord hierdoor is een voordel ig verschi l van € 120.000 onts taan.

Het over ige verschi l van € 43.000 laat z ich verk laren door d iverse k le ine afwi jk ingen .

Overige producten € 62.000 voordeel inc identeel

Dit verschi l is te verk laren door d iverse k le ine a fwi jk ingen, o .a. onderhoud gebouwen brandweer ,

procedure bezwaar en beroep en kosten gemeenteraad.

Baten programma G € 31.000 voordeel

Het verschi l laat z ich verk laren door d iverse k le ine afwi jk ingen.


Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen 2.1.8.

8.1 Inleiding

Als dekk ingsmiddel voor de programma's d ienen de a lgemene dekk ingsmiddelen. De belangr i jks te

onderdelen h iervan zi jn :

A lgemene u i tker ing u i t het gemeentefonds ;

A lgemene lokale be last ingen (onroerendezaakbe last ingen, toer is ten - , forensen- en

hondenbelast ing) ;

Rente en d iv idend van geld len ingen en deelnemingen .

Ook de concernste lposten vormen een onderdeel van de a lgemene dekk ingsmiddelen, onder meer a ls

gevolg van de in de begrot ing opgenomen s te lposten ten behoeve van nader te s te l len

bele idspr ior i te i ten o f a ls taakste l l ing voor nog te concret iseren bezuin ig ingen. De bestemming be tref t

in pr inc ipe a lgemene middelen, zo lang nog geen toedel ing heef t p laatsgevonden.

In tabel 1 z i jn de ramingen en werkel i jke bedragen opgenomen van h ierboven genoemde a lgemene

dekk ingsmiddelen.

Tabel 1 : Algemene dekkingsmiddelen ( x € 1 .0 0 0 )

Omschri jving Begroting incl .w i jz .

2014

Rekening 2014

Saldo

1. Concernstelposten / a lg. baten en lasten - / - 668 + 2.236 V V 2.904

2. Geldleningen en deelnemingen + 19.062 + 19.107 V 45

3. Algemene u itkering u it het gemeentefonds + 80.171 + 82.167 V 1.996

4. Onroerendezaakbelast ingen + 24.883 + 24.606 N 277

5. Overige belast ingen + 420 + 440 V 20

Totaal + 123.868 + 128.556 V 4.688

Saldo Prorap Mutat ie reserves ( lagere ont t rekk ingen)

V 3.132 N 365

Totaal V 7.455

Hieronder geven wi j een toe l icht ing b i j bovengenoemde c i j fers :

8.2 Concernstelposten / a lgemene baten en lasten

De concernste lposten / a lgemene baten en las ten la ten een onderschr i jd ing zien van € 2,917 mln .

Speci f icat ie ( * € 1.000): Raming Werkel i jk Saldo

1a Post onvoorzien - 100 - € 100 V

1b Bedr i j fsvoer ing - 427 + 2.270 € 2 .697 V

1c Kle ine ramingen/afwi jk ingen - 141 - 34 € 107 V

Totaal - 668 + 2.236 € 2 .904 V

Een beperkt deel van d i t sa ldo betref t l as ten waartegenover een ont t rekk ing u i t een reserve s tond . Nu

de las ten lager z i jn , v ind t ook de ont t rekk ing aan de reserve n ie t p laats . Hie rdoor t reedt voor dat deel

geen ef fect op he t jaarrekeningsaldo op.

Het voordeel op de reserves van ca. € 0,4 mln. zorgt ervoor dat er “net to ” sprake is van een voordeel

op de concernste lposten / a lgemene baten en las ten van b i jna € 2 ,5 mln. Di t bedrag word t

onderstaand verk laard :


1a In de pr imi t ieve begrot ing 2014 was de raming van de post onvoorzien € 100.000. Gedurende he t

jaar 2014 is h ier geen gebru ik van gemaakt .

1b Bedr i j fsvoer ing

Organisat ieon twikkel ing: voordeel € 0,3 mln.

Een deel van de act i v i te i ten in het kader van de organisat ieontwikkel ing schui f t door naar 2015.

Di t hangt samen met de faser ing van act i v i te i ten voor de mobi l i te i t van de

herp laats ingskandidaten . Het gaa t om een bedrag van € 0,6 mln. , waarvan over igens € 0,3 mln.

niet van invloed is op he t jaarrekeningsaldo omdat de terzake geraamde ont t rekk ing aan de

reserves ook geen doorgang heef t gevonden.

Zoals wi j in de Prorap 2014 ook aankondigden, vormt de taakste l l ing op de organisat ie een g rote

verander ingsopgave voor medewerkers . Soms be tekent dat ook onduidel i j kheid over hoe

werkzaamheden / de funct ie er in de toekomst prec ies komt u i t te z ien. Het herontwerp van de

afdel ingen, dat momenteel organisat ie breed in u i tvoer ing is , gaat d ie du ide l i jkheid weergeven. In

aanloop naar de implementat ie van d ie herontwerpen is terughoudend met d iverse

bedr i j fsvoer ingsbudget ten omgegaan. Di t omdat een ef fect ieve inzet van d ie budget ten gebaat is

b i j du ide l i jkheid over dat herontwerp en wat dat betekent voor funct ies en medewerkers . Die

du ide l i jkheid zorg er vervo lgens voor dat ger icht geïnvesteerd kan worden in schol ing /

ontwikkel ing en begele id ing van medewerkers . Hierdoor is ten opzichte van de Prorap een

aanvul lend voordeel onts taan van € 0,3 m ln .

Huisvest ing: voordeel € 0,3 mln.

Onderhoud van de gemeentewerven is in 2014 u i tgeste ld in verband met het herontwerp van de

betrokken afdel ing, he tgeen heef t ge le id to t een onderschr i jd ing van € 0,1 mln. op de geraamde

kosten.

Daarnaast is e r een bespar ing opgetreden van € 0,2 mln. a ls gevolg van minderkosten

nutsvoorzien ingen en schoonmaken. Conform afspraak d ienen deze budget ten mede ter dekk ing

van de las ten van de n ieuwe huisvest ing. Tot op het moment van ingebru ikname van de n ieuwe

huisvest ing wordt waar mogel i jk terughoudend omgegaan met de besteding van de huid ige

budget ten.

Lagere u i tgaven / e f f ic iency: voordeel € 0,7 mln.

Op het gebied van fac i l i ta i re zaken en ICT zi jn voordelen gereal iseerd. Deze hangen deels samen

met een minder gebru ik van schr i j f - en bureaubehoef ten en meeval lende por tokosten. Daarnaast

z i jn op he t gebied van ICT voordelen onts taan door o.a. het doorwerkend ef fect van de gunst ige

contractaanpass ingen in 2013 voor g lasvezelverb ind ingen en door het zoveel a ls mogel i jk

tempor iseren van invester ingen r icht ing de n ieuw e centra le hu isvest ing . Verder is de

ingebru ikname van de zogenoemde schi lappl icat ie voor de 3 D’s ver t raagd a ls gevolg van de

spec i f ieke 3D-wetgeving d ie pas e ind 2014 de f in i t ie f bekend werd. Deze wetgeving is van invloed

op de ontwikkel ing van de sof tware . De raad heef t h iervoor v ia de kadernota 2014 een spec i f iek

budget toegekend. Voor het h iermee gemoeide bedrag ad € 126.000 s te l len wi j u in he t

raadvoorste l to t vasts te l l ing van de jaarrekening voor d i t te bestemmen voor inzet voor d i t doel in

2015.

Personele kosten: voordeel € 1,0 mln.

Op de personele kosten resteer t u i te indel i jk een voordeel van ca. € 1,0 mln. Di t bedrag bestaat

ui t d ive rse voor - en nadelen d ie deels ook tegen e lkaar wegval len. In hoofd l i jn gaat het om de

vo lgende zaken.

Een belangr i jk deel van de taakste l l ing is in 2014 s t ructureel ingevuld (z ie in d i t verband ook

de paragraaf bedr i j fsvoer ing in deze jaar rekening) . Inc lus ie f een aanta l i nc idente le voordelen

is de taakste l lende bezu in ig ing op de organisat ie in 2014 meer dan vo l led i g gereal iseerd Na

ver rekening van deze bezuin ig ing is per sa ldo nog sprake van een k le in voordeel op het P -

budget . Evenals in 2013 is één van de oorzaken h iervoor dat e r hogere inkomsten zi jn


gereal iseerd u i t de tacher ing van medewerkers . Daarnaast is in he t kader van het rea l ise ren

van de taakste l l ing weer terughoudend omgegaan met de invu l l ing van vacatures.

Op de over ige bedr i j fsvoer ingsbudget ten zi jn enkele voordelen gereal iseerd. Zo is er door he t

terughoudende vacaturebele id en de afgenomen format ie s prake van lagere las ten voor

werving & se lect ie . Daarnaast le id t de faser ing van de act iv i te i ten in he t kader van de

mobi l i te i t ook to t lagere kosten dan voorzien.

Een deel van het P-budget wordt gedekt door het toerekenen van de kosten aan invester ingen

en pro jecten. Er konden a ls gevolg van de invester ingsambi t ies u i te indel i jk meer uren worden

doorberekend aan de genoemde kostendragers , hetgeen h ier to t een voordeel heef t ge le id .

1c . Over ige k le ine verschi l len

Naast bovenstaande afw i jk ingen is sprake van een aanta l k le ine afwi jk ingen d ie samen oplopen

naar een voordeel van € 0,1 mln.

8.3 Geldleningen en deelnemingen

De opbrengst van de winstu i tker ingen en ren te -ef fecten was in 2014 € 0,045 mi l joen hoger dan

geraamd:


2a Dividend Nutsbedr i j ven :

Hold ing W est land In f ra BV + 11.232 + 11.232 -

Gem. Bezi t Evides NV + 1.400 + 1.440 € 40 V

CAI W est land + 248 + 248 -

Kapi taa l las ten - / - 161 - / - 161 -

2b Beleggingen / deelnemingen :

BNG + 383 + 383 -

HVC + 263 + 265 € 2 V

Dutch Sta te Treasury + 41 € 41 V

Kapi taa l las ten - / - 20 - / - 20 -

2c Geld len ingen - / - 1 .331 - / - 1 .338 € 7 N

2d Bespaarde ren te + 5.839 + 5.839

2e Renteresul taa t + 1.209 + 1.178 € 31 N

Totaal + 19.062 + 19.107 € 45 V

Toel ichting:

2a Dividend Nutsbedr i j ven ( € 40.000 voordel ig )

Het d iv idend van Evides bestaat u i t een s lo td iv idend 2013 van € 749.000 en een in ter im d i v idend

2014 van € 691.000. Voor W est land komt d i t € 40.000 hoger u i t dan in de begrot ing 2014 is

opgenomen.

2b Beleggingen / deelnemingen (€ 43.000 voordel ig)

De opbrengst van Dutch State Treasury betre f t de eenmal ige verkoop van

Grootboek inschr i j v ingen (soort s taatsobl iga t ies) aan het Agentschap Min is ter ie van Financ iën.

Verkoop was voor de gemeente de enige mogel i j kheid om de hoofdsom van deze eeuwigdurende

grootboek inschr i j v ing te verzi l veren.

2e Renteresul taa t (€ 31.000 nadel ig)

Op het renteresul taa t (verschi l betaalde rente / doorbelaste rente ) is sprake van een ger ing

nadeel .


8.4 Algemene u itkering u i t het gemeentefonds


Algemene u i tker ing u i t het gemeentefonds + 80.171 + 82.167 € 1 .996 V

De raming van de a lgemene u i tker ing u i t he t gemeentefonds in de pr imi t ieve begrot ing is gebaseerd

op de meic i rcu la i re 2013. In de 1e actual isat ie 2014 en in de Prorap 2014 zi jn de mutat ies verwerkt

to t en met de septemberc i rcu la i re 2014. De begrote s tand i nc lus ie f wi j z ig ingen is h ierop gebaseerd.

De werkel i jk ve rantwoorde u i tker ing is op bas is van de decemberc i rcu la i re in 2014 € 1 . 996.000 hoger

dan deze raming. De raad is per br ie f in januar i 2015 reeds in hoofd l i jnen geïnformeerd over de

ef fecten van deze c i rcu la i re .

Deze pos i t ieve afwi jk ing is een gevolg van:

na de septemberc i rcu la i re door het r i jk ve rs t rekte af rekeningen over voorgaande jaren

(2012/2013). Het betref t een nabeta l ing van € 887.000 door een herzien ing van de af t rek

belast ingcapac i te i t van de n ie t -woningen over 2012 en door een b i js te l l i ng in de oppervlakte van

de bebouwing, land en bui tenwater , de berekende oever lengte en he t aanta l lage inkomens b innen

West land (2013).

Aanpass ingen in de aanta l len van de verschi l lende maats taven 2014 (afg erond € 1.041.000) op

basis van na de septemberc i rcu la i re door het r i j k vers t rekte gegevens. Het betref t h ier

voornamel i jk een doorwerk ing van de hogere aanta l len inwoners met een laag inkomen en een

opwaartse b i js te l l ing van het aanta l b i js tandsgerecht igd en en het zogenoemde k lantenpotent iee l in

West land.

een b i js te l l ing door de verschenen decemberc i rcu la i re 2014 van afgerond € 67.000. De verhoging

i s een gevolg van de vr i j va l van de verdeel reserve b innen het gemeente fonds in 2014 en een

ui tker ing van € 10.000 voor de voor de s tar t en u i t ro l in 2015 van LHBT -emancipat iebele id (LHBT:

Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgender personen) .

8.5 Onroerendezaakbelast ingen

In 2014 is de werkel i jke opbrengst € 0,277 lager dan de raming na begrot ingswi j z ig ing .


4a OZB e igenaars woningen + 12.334 + 12.618 € 284 V

4b OZB e igenaars n ie t woningen + 7.873 + 7.519 € 354 N

4c OZB gebru ikers n ie t won ingen + 4.676 + 4.469 € 207 N

Totaal + 24.883 + 24.606 € 277 N

In 2014 bedraag t de werkel i jke opbrengst voor de OZB € 24,6 mi l joen. Di t is € 277.000 minder dan

geraamd. Di t is grotendeels het gevolg van een a rrest van de Hoge Raad. Omdat verp leeg - /

verzorg ingshuizen n ie t langer a ls n ie t -woningen, maar a ls woningen moeten worden gewaardeerd ,

v indt een verschuiving in de OZB-opbrengsten p laats . De opbrengsten OZB voor n ie t -woningen

(e igenaren en gebru ikers) worden lager en de OZB -opbrengst voor woningen (e igenaren) wordt hoger.

De minderopbrengst wordt ve rk laard door het lagere OZB-ta r ie f (e igenaren), dat ge ldt voor woningen

ten opzichte van n ie t -woningen en het ontb reken van een tar ie f voor gebru ikers van woningen ( reeds

afgeschaf t in 2006) . St ructureel za l er door deze ontwikkel ing sprake zi jn van een lagere OZB-

opbrengst van € 162.000 per jaar .

8.6 Overige belast ingen

In 2014 is de werkel i jke opbrengst € 0,421 mln. , d i t is ± € 19 .000 hoger dan begroot .


5a Forensenbelast ing + 111 + 116 € 5 V

5b Toer is tenbelast ing + 309 + 323 € 14 V

Totaal + 420 + 439 € 19 V


Gemeente Westland

Investeringen 2.2.


Inleiding

In de invester ingsrappor tage b i j de jaar rekening 2013 c .q. b i j de 1e actual isat ie 2014 en vervo lgens

b i j de Prorap 2014 bent u onder meer ge ïnformeerd over de benodigde b i js te l l ingen op de lopende

invester ingskredieten en het verwachte resul taat op de kapi taa l las ten. Deze invester ingsrapportage

geef t u inzicht in de ( fys ieke) investe r ingen d ie in de W est landse maatschappi j worden gedaan. Het

invester ingsprogramma kent ambi t ie en is gebaseerd op u i tvoer ing van bes lu i ten zoals door de raad

genomen. In d i t hoo fdstuk geven we u op hoofd l i jnen inzicht in de werke l i jke c i j fe rs en achterg ronden

in re la t ie to t de b i jgeste lde begrot ing 2014.

2.2.1 Kapitaal lasten

De kapi taa l las ten u l t imo 2014 geven het vo lgende resul taat voor bestemming en na bestemming:

Begrote kapi taa l las ten 2014 € 36,5 mln. + /+

Bi js te l l ing begrote kapi taa l las ten € 5 ,5 mln. + /+

Bijgeste lde begrote kapitaal lasten 2014 € 42,0 mln. +/+

Def in i t ieve werkel i jke kapi taa l las ten 2014 € 49,7 mln. - / -

Waar in begrepen:

Ver lagen aandelenkapi taa l W Z en ONW t . l .v. voorzien ing

€ 6 ,3 mln.

+ /+

Act ive r ing kosten p laberum € 1 ,0 mln. +/+

Resultaat kapi taal lasten 2014 € 0 ,4 mln. +/+

Kapi taa l las ten MIP n ieuw n iet aangevraagd € 1 ,2 mln. + /+

Kapi taa l las ten MIP vervanging n ie t aangevraagd € 0 ,0 mln. + /+

Totaal kapi taal lasten MIP niet aangevraagd € 1 ,2 mln. +/+

Resultaat kapi taal lasten 2014 voor bestemming € 0 ,8 mln. +/+

Dekk ing via reserves kapi taa l las ten

lopende investe r ingen

€ 0 ,7 mln. - / -

Dekk ing via reserves kapi taa l las ten

MIP n ie t aangevraagd

€ 1 ,2 mln. - / -

Dekking u it reserves € 1 ,9 mln. - / -

Resultaat kapi taal lasten 2014 na bestemming € 1 ,1 mln. - / -

In de werkel i jke kapi taa l las ten is het ver lagen van het aandelenkapi taa l WZ en ONW opgenomen. De

ver lag ing is gedekt vanu i t de voorzien ing grondexplo i ta t ie . Eveneens zi jn v ia de kapi taa l las ten kosten

p laberum geact i veerd. Beide componenten hebben geen net to -e f fect op de explo i ta t ie en zi jn

derhalve geen onderdeel van he t resul taat kapi taa l las ten na bestemming.

Het in de tabel opgenomen nadel ig resul taat na bestemming op de kapi taa l las ten ad € 1, 1 mln. wordt

vo l led ig veroorzaakt door a fwaarder ing van g ronden b i j enkele invester ingen. Het gaat dan om de

invester ingen : gronden Groeneweg -Galgeweg I I , IRG De Baak (verkoop gronden) en g rond

Poeld i jkseweg 10-12.

De n iet aangevraagde kapi taa l las ten u i t het MIP bedragen € 1,2 mln. He t gaat h ierb i j om de vo lgende

invester ingen :

• 2e verkeersonts lu i t ing bedr i jven terre in Teyl ingen (word t doorgeschoven naar 2015)

• Reconstruct ie Kwaklaan (wordt doorgescho ven naar 2015)

Di t u i ts te l is verder n ie t van invloed op het explo i ta t iesa ldo 2014 omdat de betref fende inves ter ingen

gedekt zouden worden u i t reserves.


2.2.2 Omvang investeringsportefeui l le

De omvang van de restk redieten van de lopende invester ingsportefeu i l le (c i rca 150 invester ingen)

bedraagt u l t imo 2014 per sa ldo € 38.988.649. Het sa ldo van de restan tkredieten is a ls vo lgt over de

programma’s in te de len :

Economische & Ruimtelijke

Ontwikkeling; -4.392.678; -9% Maatschappelijke

omgeving; 363.405; 1%

Jeugd; 9.498.917; 20%

Fysieke leefomgeving;

29.902.867; 62%

Dienstverlening en belastingen; 417.925; 1%

Bestuur en veiligheid;

3.198.213; 7%


In 2014 zi jn er de vo lgende lopende kredieten ( invester ingen waarvoor het kred iet is gevoteerd en

onderhanden zi jn) :

Lopende investeringen per programma Krediet

(uitgaven) Krediet

(inkomsten) Uitgaven t/m 2014

Inkomsten t/m 2014

Saldo Restant krediet

Economische & Ruimtelijke Ontw.

W: Kunstgrasveld Velo 487.894 65.507 487.894 65.507 0 Afgesloten

Herstructurering sportpark KMD 2.144.900 0 2.022.184 0 122.716 122.716

Herstructurering sportpark Maasdijk 289.200 0 19.963 0 269.237 269.237

Herstructurering sportpark Maasdijk dekking Ec.nut 64.197 0 0 0 64.197 64.197

Plaberum (stelpost) 295.172 0 0 0 295.172 295.172

Honderdland fase II (plaberum) 902.382 10.000 906.504 10.000 -4.122 Afgesloten

Gebiedsontwikkeling Boomawatering BCF 23.994.046 17.792.158 18.717.713 8.008.184 -4.507.641 -4.507.641

Gebiedsontwikkeling Boomawatering rente 559.112 0 468.804 0 90.308 90.308

Gebiedsontwikkeling Boomawatering BTW 500.000 0 216.396 0 283.604 283.604

Plaberum Oranjewijk Wateringen 129.438 0 129.438 0 0 Afgesloten

Plaberum Uilehorst 44 Honselersdijk 20.801 300 13.745 300 7.056 7.056

Plaberum's Gravenzandseweg 38 Naaldwijk 48.500 0 41.910 0 6.590 6.590

Plaberum Kreeklaan 10 's Gravenzande 24.002 0 4.956 0 19.046 19.046

Plaberum centrumplan Honselersdijk 140.090 0 138.686 0 1.404 1.404

Plaberum Horti Campus 40.726 0 57.497 0 -16.771 -16.771

Nieuwbouw Kastanjehof Kwintsheul 1.327.000 640.000 1.091.438 0 -404.438 -404.438

Plaberum openbare ruimte Rentmeester 12.500 0 9.723 0 2.777 2.777

Plaberum Herontwikkeling locatie Demokwekerij 15.000 0 9.330 0 5.670 5.670

Aanleg kunstgrasveld RKVV Westlandia 143.407 83.321 143.408 83.321 -1 Afgesloten

Aankoop gebouw Rozemarijn 1 Wateringen 427.000 317.000 425.634 0 -315.634 -315.634

Aankoop grond Rozemarijn 1 Wateringen 480.000 480.000 480.000 0 -480.000 -480.000

Verbouwing gebouw Rozemarijn 1 Wateringen 170.000 0 132.510 0 37.490 37.490

Aankoop grond Leeuwerik 9 te Kwintsheul 204.465 0 206.355 0 -1.890 -1.890

Aankoop en verbouwing Leeuwerik 9 te Kwintsheul 520.535 0 392.105 0 128.430 128.430

Verdilaan 88 (M) voormalig Politiebureau 0 0 1.586.728 0 -1.586.728 Afgesloten

Totaal Economische & Ruimtelijke ontw. 32.940.367 19.388.286 27.702.922 8.167.312 -5.983.529 -4.392.678

Maatschappelijke omgeving

Restauratie kerktoren Naaldwijk 600.000 0 593.223 12.439 19.216 19.216

Investeringssubsidies sport 373.950 0 362.111 0 11.839 11.839

Investeringssubsidie RKVV Westlandia 2011 165.000 0 98.718 0 66.282 66.282

Investeringssubsidie Schietvereniging Monster 2011 144.685 0 122.982 0 21.703 21.703

Investeringssubsidie Biljartvereniging Groene Hart 90.000 0 90.000 0 0 Afgesloten

Investeringssubsidie waterveld hockey 150.000 0 150.000 0 0 Afgesloten

Bijdrage revitalisering Westlands Museum 1.019.365 0 775.000 0 244.365 244.365

Renovatie sportvelden 2014 135.300 0 134.521 0 779 Afgesloten

Totaal maatschappelijke omgeving 2.678.300 0 2.326.554 12.439 364.185 363.405

Jeugd

M: Polanen schoolproject Montesori 3.560.930 208.345 3.523.181 208.345 37.749 37.749

N Boemerang uitbreiding 4.337.617 40.401 4.261.349 40.401 76.268 76.268

N Rehoboth uitbreiding 2 groepen 291.000 0 0 0 291.000 Afgesloten



(uitgaven) Krediet


Inkomsten t/m 2014


W Pieter vd Plasschool 5.145.200 0 2.367.287 0 2.777.913 2.777.913

Brede school Wateringen Zuid-West 3.759.099 36.000 3.576.302 36.000 182.797 182.797

H Kameleon voorbereidingskrediet nieuwbouw 1.262.400 0 1.051.898 0 210.502 210.502

N Ouverture uitbreiding lokalen 424.400 0 58.263 0 366.137 366.137

G PWAschool uitbreiding lokalen 1.546.500 0 1.305.488 0 241.012 241.012

H Palet uitbreiding lokalen 149.300 0 136.648 0 12.652 Afgesloten

M Aloysiusschool/Kompas voorbereiding 3.897.500 0 290.223 0 3.607.277 3.607.277

G Eben Haezerschool voorbereiding 2.377.970 0 753.281 0 1.624.689 1.624.689

Verbetering binnenklimaat basisscholen 2.400.000 0 2.343.731 0 56.269 56.269

Renovatie schoolgebouwen 414.200 0 414.120 0 80 Afgesloten

Uitbreiding ISW Hoogeland 618.500 0 388.453 0 230.047 230.047

M Zevensprong uitbreiding lokaal 362.000 0 273.742 0 88.258 88.258

Totaal jeugd 30.546.616 284.746 20.743.966 284.746 9.802.649 9.498.917

Fysieke leefomgeving

Fietsviaduct Vlietpolderplein 337.500 0 312.500 0 25.000 25.000

Zuidelijke Randweg (Relatie met 3 in 1) Dek.m.nut 543.905 0 336.442 0 207.463 207.463

Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) 3.131.933 2.288.619 3.056.776 2.288.618 75.156 75.156

Zuidelijke randweg aanleg fietsvoorz. 383.000 264.080 351.440 264.080 31.560 31.560

G: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving 3.735.815 4.652.114 3.711.919 4.342.115 -286.104 -286.104

G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg 4.322.305 1.753.115 4.308.011 1.753.115 14.295 14.295

W: Groene schakels 1.311.342 6.990 1.322.460 6.990 -11.118 Afgesloten

Gronden Groeneweg - Galgeweg II -75.000 1.685.145 -93.032 450.265 -1.216.849 -1.216.849

IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder 28.857.862 16.697.269 27.360.267 15.384.853 185.179 185.179

RG Rec. Wat. Polder verkoop gronden 268.000 268.000 268.000 0 -268.000 -268.000

Dub.strooks rotonde Wateringsv.polder dekk.M.Nut 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0

IRG Gebied De Baak 4.548.747 1.714.141 4.560.524 1.711.021 -14.897 -14.897

IRG De Baak verkoop gronden 443.000 350.000 400.758 0 -307.758 -307.758

Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook 3.409.602 3.266.777 3.286.438 3.282.039 138.426 138.426

3-in-1 Project (provinciaal) 725.846 0 653.971 0 71.875 71.875

Voorbereiding aanleg Oostelijke Randweg De Lier 225.002 0 134.834 0 90.168 90.168

Waterkering De Lier centrum 1.850.004 500.000 1.586.151 530.570 294.423 294.423

Aansluiten Lange Broekweg op Veilingroute 878.527 678.828 878.526 678.828 1 1

Autotunnel nabij Westerlee 7.921.173 5.321.172 5.113.995 3.752.292 1.238.298 1.238.298

Aansluiten Lange Broekw op Veilingr. dek M-nut 1.300.302 0 0 0 1.300.302 1.300.302

Inrichting Openbaar gebied Kwintsheul 469.000 0 203.199 1.093 266.894 266.894

Aanleg rotonde Galgeweg (ontsl. SPP Hoge Bomen) 950.001 775.000 946.293 773.573 2.281 Afgesloten

Gebiedsontwikkeling Poelzone BCF 36.186.682 35.766.907 17.018.495 19.356.102 2.757.382 2.757.382

Gebiedsontwikkeling Poelzone (gem.deel) BCF 6.288.004 40.004 6.288.002 40.004 2 2

Gebiedsontwikkeling Poelzone BTW 500.000 919.775 532.460 1.115.575 163.340 163.340

aanleg recr.- en ecologisch zone "lange Watering" 2.893.684 2.510.000 2.830.866 2.462.178 14.997 14.997

Aanleg Recr. en ec.zone Lange Watering Dek.m.nut 411.313 0 411.313 0 0 0

Ontsluiting Teylingen 134.690 0 111.759 0 22.931 22.931

Dir.verbind.tussen de Maasdijk (N220) en Honderdla 22.138.891 12.878.891 5.677.771 22.960 3.605.189 3.605.189

Aanleg rotonde Pijletuinenweg/Middelbroekweg 660.000 0 0 0 660.000 660.000

Rotonde Pijletuinenweg/Middelbroekweg dekk. M-nut 990.000 0 312.952 0 677.048 677.048



(uitgaven) Krediet


Inkomsten t/m 2014


Verbreding N213 incl. reconstruc. N213-Dijkweg 1.342.500 0 239.493 0 1.103.007 1.103.007

Reconstructie Middenzweth te Wateringen 2.350.000 0 718.303 440.000 2.071.697 2.071.697

Aansluiting rotonde Maasdijk 2.360.000 0 174.000 0 2.186.000 2.186.000

Aansluiting Rotonde Maasdijk dek. M-nut 1.380.000 0 1.380.000 0 0 0

Herinrichting Graaf Florisplein e.o. ’s Gravenz 1.087.500 1.087.500 92.007 92.007 0 0

Aanv. maatregelen Scope uitbr. 3-in-1 project 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000

Vervanging sanitair units strand 120.000 0 102.500 0 17.500 Afgesloten Bereikbaarheid & veiligheid Sportpark de Hoge Bomen 464.000 0 0 0 464.000 464.000

WL: N223 1.404.534 8.269 1.169.808 8.268 234.726 234.726

L: Ophogen boezemkades totaal 510.306 0 335.722 0 174.584 174.584

Aansluiten riolering buitengebied 2005 5.170.287 5.135.330 5.234.324 4.691.352 -508.015 -508.015

Bijdrage vervaging verkeersregelinst.N220 heenweg 116.111 0 61 0 116.050 116.050

Reconstructie Papedijk - Maasdijk 155.489 35.000 9.653 0 110.836 110.836

W: De Lier 2.019.101 1.939.891 2.106.527 2.015.295 -12.022 -12.022 Geestcomplex tus Woerd & Geestweg (kern Naaldwijk) 1.877.891 237.600 1.877.983 237.600 -92 Afgesloten

Rioleringsplan Geesterw./JvPolanen e.o. (Mo) 599.476 0 561.650 0 37.826 Afgesloten

Rioleringsplan Vogel- / Oranjebuurt (Gz) 1.178.091 68.000 1.144.832 68.000 33.259 Afgesloten

Rioleringsplan bloemenbuurt (Mo) 311.704 0 93.058 0 218.646 218.646

Rioleringsplan Poeldijk-O (Po) 1.992.491 46.700 1.956.161 46.700 36.330 Afgesloten

Bruggen (Hout) 2009 439.816 0 439.816 0 0 Afgesloten

Riolering Uiterlier 92.500 0 48.028 0 44.472 44.472

Riolering Lugtigheidstraat Maasdijk 857.363 25.000 855.910 25.000 1.453 Afgesloten

Riolering Burgemeesterswijk 1.277.600 70.340 1.278.937 70.340 -1.337 -1.337

Riolering Kortenaerstraat e.o., 1e fase 2.069.037 17.120 1.912.649 17.120 156.388 156.388

Riolering Beukenlaan 194.458 3.459 183.380 3.459 11.079 Afgesloten

Toegankelijkheid openbaar vervoer - Jaarplan 2010 1.438.800 1.304.800 1.344.621 1.298.177 87.556 87.556

Geluidsscherm Kruisbroekweg 350.142 0 307.176 0 42.966 42.966

Geluidsscherm Kruisbroekweg Dek. m nut 794.858 0 794.858 0 0 Afgesloten

Reconstructie Poeldijksepad 994.500 569.000 951.658 569.861 43.703 Afgesloten

Herinrichting Beukenlaan 612.400 405.000 602.073 397.435 2.762 Afgesloten

Riolering Lierweg / Piet Heinstraat 1.152.301 0 856.276 213.064 509.089 509.089

Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2010 249.999 45.000 263.016 45.000 -13.017 Afgesloten

Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2011 308.000 41.533 279.443 41.533 28.557 28.557

Verkeersplan Naaldwijk 100.000 0 16.230 0 83.770 83.770

Verkeersplan 's-Gravenzande 252 0 252 0 0 0

Vervanging openbare verlichting, jaarplan 2011 935.150 0 931.843 0 3.307 Afgesloten

Herinrichting na rioolvervanging, jaarpl 2011-2012 1.475.388 0 1.357.506 0 117.882 117.882

Riolering Nederhof 800.000 0 801.925 0 -1.925 Afgesloten

Riolering Wateringen Noord 629.595 0 293.075 0 336.520 336.520

Frankenthaler / Guldenland 179.300 0 166.270 0 13.030 13.030

Vervanging Damwanden 2011 1.880.000 160.000 1.576.803 83.000 226.197 226.197

DL - Riolering Kerklaan/Rijnstraat 124.999 0 15.418 0 109.581 109.581

DL - Vrijvervalriolering gemaal Perdik 561.080 41.850 508.408 47.579 58.401 Afgesloten

Riolering Hoge Woerd / Grote Woerdlaan Naaldwijk 1.079.000 0 991.068 0 87.932 87.932

Riolering Opstal west Naaldwijk 2.692.000 0 1.193.785 0 1.498.215 1.498.215

Wateroverlast Opstal west (N) dekk. M-nut 161.700 0 161.700 0 0 0



(uitgaven) Krediet


Inkomsten t/m 2014


Riolering Kruisbroek Oost 100.000 0 26.916 0 73.084 73.084

Riolering Kwaklaan Wateringen 234.999 0 234.635 10.000 10.364 Afgesloten

Voet-, Fietspad Honderdland Westlandhotel 219.999 68.689 191.438 68.689 28.562 Afgesloten

Kruisbroek west riolering (N) 1.273.713 0 1.180.090 0 93.623 93.623

Zwartendijk N465 2.105.241 0 1.949.700 4.104 159.644 159.644

Duurzaam Veilig, jaarschijf 2012 251.370 0 139.627 0 111.743 111.743

Uitvoeren verkeersplannen 2012 1.756 0 2.630 0 -874 -874

Straatwerkzaamheden, jaargang 2012 3.024.272 0 3.052.337 0 -28.065 Afgesloten

Drukriolering Nieuwlandsedijk en strandweg GRAV 1.100.000 0 1.098.549 0 1.451 Afgesloten

Tractie - jaarplan 2010 640.000 0 81.080 0 558.920 558.920

School-thuis routes, jaarschijf 2012 1.928.500 550.000 1.618.793 521.220 280.927 280.927

Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2012 1.476.732 656.000 1.341.671 617.295 96.356 96.356

Kralingse polder wateroverlast 359.007 100.000 351.841 111.000 18.166 Afgesloten

Geluidscherm Burg. van Doornlaan (DL) 535.331 0 483.762 0 51.569 51.569

Fietsvoorzieningen Lange Kruisweg 18.468 0 38.430 0 -19.962 -19.962

Reconstructie Kwaklaan 16.742 0 914.032 113.365 -783.655 -783.655

Reconstructie Kwaklaan dekking M-nut 0 0 852.000 0 -852.000 -852.000

Rotonde Emmastraat Zwartendijk 16.126 0 27.623 0 -11.497 -11.497

Vervanging straatmeubilair 2013 57.968 0 57.281 0 687 Afgesloten

Riolering Abel Tasmanln e.o. DL 242.000 0 111.156 0 130.844 130.844

Wateroverlast Abel Tasman e.o. DL dekk. M-nut 250.000 0 250.000 0 0 0

Riolering Oranjebuurt De Lier 92.900 0 52.972 0 39.928 39.928

Riolering Noordweg/Vliettuinen noord Wateringen 85.700 0 42.536 0 43.164 43.164

Riolering Buitengebied 2013 707.300 0 702.816 0 4.484 Afgesloten

Vervangen gemalen 2013 250.000 0 244.962 0 5.038 Afgesloten

Straatwerkzaamheden - jaarplan 2013 2.569.864 0 2.304.382 0 265.482 265.482

School-thuis routes, jaarschijf 2013 478.500 0 793.507 204.400 -110.607 -110.607

Vervanging openbare verlichting - jaarplan 2013 531.042 0 526.128 0 4.914 Afgesloten

Realisatie duinvoetpad Ter Heijde 100.000 100.000 64.250 64.250 0 0

Vervangen beschoeiingen 2013 260.289 0 261.245 0 -956 Afgesloten

Vervanging damwanden 2012-2013 1.000.300 0 694.017 0 306.283 306.283

Herinrichting diverse wegen na rioolvervanging '13 655.600 0 556.864 0 98.736 98.736

Fietsvoorziening Poelzone 470.000 0 312.554 0 157.446 157.446

Fietsvoorziening Poelzone dekk. M-nut 705.000 0 705.000 0 0 0

Bruggen en kunstwerken - jaarplan 2013 542.266 0 9.732 0 532.534 532.534

Bruggen (hout) en kunstwerken - jaarplan 2013 305.534 0 189.553 0 115.981 115.981

Relining Westland 2013-2014 130.000 0 93.052 0 36.948 36.948

Duurzaam Veilig - Jaarschijf 2013 248.000 0 186.425 0 61.575 61.575

Verv.aansluiting vacuüm gemaal Maasdk/'s-Gravenz 55.000 0 51.117 0 3.883 Afgesloten

Vervangen Oosterleese brug 1.130.000 770.000 182.307 31.600 209.293 209.293

Vaar recreatieve voorzieningen 150.000 0 52.728 0 97.272 97.272

Vervanging duikers 2014 201.652 0 114 0 201.538 201.538

Vervangen straatmeubilair 2014 118.256 0 110.589 0 7.667 7.667

Aanschaf/vervanging gladheidsbestrijding - 2014 125.900 0 73.857 0 52.043 52.043

Vervangen VRI's - Jaarschrijf 2014 248.000 0 5.148 0 242.852 242.852

Bijdrage Provinciale VRI's 2014 160.000 0 114 0 159.886 159.886

Vervangen VRI’s – jaarschijf 2012 248.000 0 80.283 0 167.717 167.717



(uitgaven) Krediet


Inkomsten t/m 2014


Vervangen VRI’s – jaarschijf 2013 248.000 0 12.213 0 235.787 235.787

Effect.Speelplaatsenplan - jaarpl.2014 (Groot) 145.078 0 92.799 0 52.279 52.279

Effectuer.Speelplaatsenpl. jaarpl2014 (Klein) 0 0 50.257 0 -50.257 -50.257

Aanbrengen beschoeiingen - jaarplan 2014 265.495 0 264.776 0 719 719

Bruggen en kunstwerken - jaarplan 2014 1.178.112 0 281.650 0 896.462 896.462

Herinrichting div wegen na rioolvervanging 2014 655.600 0 231.279 0 424.321 424.321

Vervanging openbare verlichting - jaarplan 2014 584.298 0 491.403 0 92.895 92.895

Straatwerkzaamheden - jaarplan 2014 2.621.262 0 556.889 0 2.064.373 2.064.373

Vervanging damwanden 2014 500.643 0 18.285 0 482.358 482.358

Riolering Buitengebied 2014 (VGRP 2014 1e trache) 600.000 0 469.283 0 130.717 130.717 Vervangen gemalen 2014 (GRP verv-jaarsch. 2014 B) 250.000 0 40.239 0 209.761 209.761

Riolering Lange Wateringkade (GRP verv.2014 A) 75.000 0 76.043 0 -1.043 -1.043

Riolering Sportlaan – De Lier (GRP vervang.2014) 100.000 0 0 0 100.000 100.000

Skateboardbaan Monster 140.000 0 113.900 0 26.100 26.100

Aansluiten Oude Lierpolder, cluster Vreeburchlaan 350.000 0 257.974 0 92.026 92.026

Operationeel programma waterplan 2014 491.800 0 144.927 0 346.873 346.873

Rioolvervanging Gantellaan Monster (2014 -A) 50.000 0 0 0 50.000 50.000

Veegwagens (tractie – jaarplan 2012) 249.000 0 2.664 0 246.336 246.336

School-thuis routes, jaarschijf 2014 488.168 200.000 6.116 0 282.052 282.052

Totaal fysieke omgeving 220.244.632 106.022.908 154.421.833 70.373.255 30.173.145 29.902.867

Dienstverlening en belastingen

Vervangen inzamelmiddelen jaarplan 2012 249.501 0 233.325 0 16.176 16.176


Vervanging duikers 2013 98.849 0 13.154 0 85.695 85.695

Uitbreiding begraafplaats Wateringen 250.000 0 88.370 0 161.630 161.630


Totaal dienstverlening en belastingen 932.850 0 514.925 0 417.925 417.925

Bestuur en veiligheid

Voorber.kred. huisvesting gem. organisatie 3.500.000 0 1.328.924 0 2.171.076 2.171.076

Tractie jaarschijf 2009 413.376 0 404.631 0 8.745 Afgesloten

Primaire softwarepakketten 796.247 0 795.876 0 371 Afgesloten

Implementatie E dienstverlening 3.871.270 0 3.619.432 0 251.838 251.838

Verv. laptops, printers, mob. telefoons (inc.PDA) 121.857 0 122.937 0 -1.080 Afgesloten

Grafische werkplekken 100.000 0 100.490 0 -490 Afgesloten

Vervanging meubilair 2013 69.100 0 30.393 0 38.707 38.707

Vervanging administratieve werkstations 109.978 0 113.743 0 -3.765 Afgesloten

Vervanging Grafische werkstations en laptops 2012 51.400 0 50.173 0 1.227 Afgesloten

Hardware/Software WABO 70.000 0 26.774 3.000 46.226 46.226

Vervanging administratieve werkstations 2013 119.653 0 116.357 0 3.296 Afgesloten

Vervangen centrale infrastructuur 2014 526.319 0 32.170 0 494.149 494.149

Vervanging primaire softwarepakketten 2014 404.783 0 208.566 0 196.217 196.217

Totaal bestuur en veiligheid 10.153.983 0 6.950.465 3.000 3.206.518 3.198.213

Totaal generaal 297.496.748 125.695.940 212.660.666 78.840.752 37.980.894 38.988.649


Ten aanzien van de ( res tant)kredieten met een negat ie f sa ldo u l t imo 2014 (> € 100.000) wordt he t

volgende vermeld :

1 . School - thu isroutes, jaarschi j f 2013 € 110.607

Deze overschr i jd ing wordt geheel gecompenseerd door een restant op he t geheel vergel i jkbare

krediet School - thu isroutes, jaarschi j f 2012.

2 . Verd i laan 88 (M) voormal ig po l i t iebureau € 1.586.728

In het ver leden is het pand Verd i laan 88 te Mons ter (voormal ig po l i t iebureau) a ls s t ra teg ische

vastgoed aangekocht . Het pand wi j z ig t nu van bestemming en wordt vanaf november 2013 verhuurd

aan Vi t is W elzi jn . In november 2014 is daadwerkel i jk het huurcontract ges loten. Hierdoor is het

aankoopbedrag overgeheveld vanui t het s t ra teg isch vastgoed naar de maatschappel i jke act iva. De

verantwoorde kosten zu l len vo lgens de regul iere systemat iek vanaf 2015 worden a fgeschreven.

3 . Rio ler ing bui tengebied (a ls onderdeel RGW ) € 508.015

De voorbere id ingen voor de aans lu i t ing van de laats te g lastu inbouwgebieden op de r io le r ing zi jn

vooru i t l opend op de vote r ing van deze kosten (opgenomen b innen het MIP) ten las te van he t

raamkrediet geboekt . De b i jdragen u i t eenmal ige aans lu i tkosten ad € 444 .000 worden voor reeds

aangesloten gebieden in 2015 verwacht .

4 . Reconstruct ie Kwaklaan ( inc l . dekk ing M -nut ) € 1.635.655

Vooru i t lopend op de beschikbaars te l l ing van een krediet van € 1.953.000 in de raadsvergader ing van

17 maart 2015 zi jn kosten gemaakt voor de reconstruct ie Kwaklaan. Een deel van deze kosten ad

€ 852.000 word t gedekt door de reserve dekk ing invester ingen Maatschappel i jk Nut .

Voor de vo lgende invester ingen geldt dat het negat ieve restantkrediet ermee verband houdt dat e r op

net to-bas is (u i tgaven - / - inkomsten) meer is u i tgegeven dan het net to -krediet zou toestaan. Echter , in

deze geval len lopen de u i tgaven op de geraamde inkomsten vooru i t en d ienen er nog inkomsten te

worden gereal iseerd. Veela l bet ref t het h ier gesubs id ieerde pro jecten waarvoor de subs id ie of

b i jdrage pas kan worden gedec lareerd b i j a f ronding van he t pro ject . Hierb i j is derhalve geen sprake

van reë le overschr i jd ingen:

Gebiedsontwikkel ing Boomawater ing

€ 9 .783.974

Nieuwbouw Kastanjehof Kwintsheul € 738.550

Aankoop gebouw Rozemar i jn 1 W ater ingen € 317.000

Aankoop grond Rozemar i jn 1 W ater ingen € 480.000

Maasdi jk – Naaldwi jkseweg grondverwerving € 310.000

Gronden Groeneweg – Galgeweg € 816.880

IRG W ater ingveldse Polder verkoop gronden € 268.000

IRG De Baak verkoop gronden € 350.000

2.2.3 Afgesloten Invester ingen / in gebruik genomen investeringen

De ingebru ikname van een investe r ing is van belang, aangezien de ingebru ikname bepalend is voor

het s tar ten van de afschr i jv ing op de invester ing . In de meeste geval len wordt met de ingebru ikname

ook de investe r ing afges loten.

In het onderdeel 2 .2.2. i s aangegeven welke lopende investe r ingen u l t imo 2014 zi jn a fges loten (z ie

ko lom restant kred ieten) .

In de h ierna vo lgende l i j s t is een overzicht opgenomen van investe r ingen d ie gedurende 2014 in

gebru ik z i jn genomen, maar waarvan het kred ie t in een la ter jaa r formeel wordt a fges loten aangezien

de f inanc ië le afwikkel ing van de invester ing op dat moment pas wordt a fgerond.


In gebruik genomen invester ingen per programma Jaar 1e invester ing

Economische & Ruimtel i jke ontwikkel ing

Hers t ruc turer i ng spor tpark KMD 2012

Aankoop gebouw Rozemar i jn 1 W ater ingen 2014

Aankoop grond Rozemar i jn 1 W ater ingen 2014

Aankoop grond Leeuwer ik 9 te Kwin tsheu l 2014

Aankoop en ve rbouwing Leeuwer ik 9 te Kwin tsheu l 2014

Maatschappel i jke omgeving

Res tau rat i e Kerk to ren Naaldwi jk 2013

Fys ieke leefomgeving

R io l er i ng L ierweg / P ie t He ins t raat 2010

Vervanging Dam wanden 2011 2011

Zwar t end i j k N465 2011

Gelu idscherm brug. Van Doorn laan (DL) 2012

S t raatwerk zaamheden – jaarp lan 2013 2013

School - t hu is routes , jaarsc h i j f 2013 2013

Real isa t ie du invoetpad Te r Hei jde 2013

Her in r ich t ing d i ve rse wegen na r ioo lvervang ing 2013 2013

F ie tsvoorz ien ing Poel zone 2013

Bruggen (hout ) en kuns twerken – j aa rp lan 2013 2013

Duurzaam Vei l ig – j aa rsch i j f 2013 2013

Vervangen s t raatmeubi la i r 2014 2014

E f fec tuer ing spee lp laatsenp lan – jaa rp lan 2014 (groot ) 2014

E f fec tuer ing spee lp laatsenp lan – jaa rp lan 2014 (k l e in ) 2014

Aanbrengen beschoei i ngen – jaa rp lan 2014 2014

Vervanging openbare ver l i ch t ing – j aa rp lan 2014 2014

W aterove r las t Ops ta l wes t (N) dekk ing M-nut 2014

Skateboardbaan Mons ter 2014

Rio ler i ng Lange W ater ingk ade (GRP ve rv. 2014 A) 2014

Dienstver lening en Belast ingen

Vervangen i nzamelm idde len jaa rp lan 2012 2011

Vervangen i nzamelm idde len jaa rp lan 2014 2014

2.2.4 Bi jstel l ing lopende investeringen

S inds 2011 maakt de eers te Invester ingsrapportage deel u i t van de jaarrekening. Deze in fo rmat ie is

opgenomen in deze paragraaf . Hiermee kunnen de meer jar ige ef fecten van de kapi taa l las ten b i j de

jaarrekening tegel i jk met de jaarrekening ze l f aan uw raad worden voorgelegd en meegenomen

worden in he t F inanc iee l Meer ja ren Perspect ie f 2015 -2019 (FMP). Tevens wordt uw raad op deze

wi j ze in een vroeg s tad ium geïnformeerd over de noodzakel i jke b i js te l l ing van investe r ingen en de

daarmee verband houdende l iqu id i te i ten.

In d i t onderdeel wordt ingegaan op:

A. De b i js te l l ingen van de raming van u i tgaven en inkomsten van de k redieten en voorgenomen

invester ingen over de per iode 2015 -2019.

B. Het e f fect van de onder 1 genoemde b i js te l l ing, gecombineerd m et een n ieuwe

l iqu id i te i tenplanningen en/of de actua l isat ie van de afs lu i tdata op de voor 2015 -2018 geraamde

kapi taa l las ten. In d i t e f fec t is ook een actual isat ie van he t Meer jaren Invester ingsplan (MIP) 2015 -

2018 meegenomen.


A. Afwijkingen (over - en onderschri jdingen) op lopende kredie ten

In het kader van het budgetrecht van de raad (de begrot ingsrechtmat igheid) moet b i j (ve rwachte)

overschr i jd ingen van beschikbaar geste lde kredieten een formele b i js te l l ing van he t kred iet

p laatsvinden. Deze b i js te l l ingen van kredieten hebben wel consequent ies voor de u i t de investe r ingen

voortv loe iende kapi taa l las ten vanaf 2015.

Bi j deze jaarrekening is b i j nadel ige b i js te l l ingen onderzocht o f dekk ing mogel i jk is door het a f ramen

van beschikbaar geste lde kredieten a ls gevolg van gereal iseerde onderschr i jd i ngen of door b i j raming

van de verwachte c .q . reeds gereal iseerde inkomsten.

De b i js te l l ing op de u i tgaven en inkomsten van de lopende invester ingsportefeu i l le a ls gevolg van de

aanpass ingen door de h ierboven genoemde componenten (over - en onderschr i jd ing van het kred iet ,

l iqu id i te i tenplanningen en afs lu i tdata) gee f t het vo lgende beeld:

Bedragen in € m ln .

P rog ramma B i js te l l ing B i j s te l l ing B i j s te l l ing

u i tgaven inkomsten per sa ldo

A Economische en Ruim te l i j ke ontwikke l ingen 0 ,10 N 0 ,10 V 0

B W erk en Inkomen 0 0 ,01 V 0 ,01 V

C Maatschappel i j ke Omgev ing 0 0 0

D Jeugd 0 0 0

E Fys ieke Leefomgev ing 0 ,68 N 2 ,38 V 1 ,70 V

F Diens t ve r len ing en Be las t ingen 0 0 0

G Bes tuur en Ve i l i ghe id 0 0 0

Totaa l 0 ,78 N 2 ,49 V 1 ,71 V

Op bas is van de b i jgeste lde l iqu id i te i tenplanning vanaf 2015 worden voor enkele investe r ingen

overschr i jd ingen verwacht ná 2014 (de overschr i jd ingen u l t imo 2014 zi jn reeds toegel icht b i j 2 .2 .2) .

De substant ië le afwi jk ingen op kredieten (zowel u i tgaven a ls op inkomsten) worden h ieronder

toegel icht :

Programma A:

Nieuwbouw Kastanjehof Kwintsheul

Zowel de geraamde u i tgaven en inkomsten worden b i jgeste ld met € 98.550. Over deze budget ta i r

neutra le b i js te l l ing is de raad in de vergader ing van 20 januar i 2015 geï nformeerd (MPG 2015-2018).

Programma C:

Restaurat ie kerk toren Naaldwi jk

Het betref t h ier een budget ta i r neut ra le b i js te l l ing (u i tgaven en inkomsten) van ru im € 12.000.

Invester ingssubs id ies Sport

De invester ingssubs id ie wordt in 2015 afgerekend en va l t € 10.000 lager u i t dan geraamd.

Programma E:

Gronden Groeneweg-Galgeweg

De raad is v ia het MPG 2015 -2018 reeds ge ïnformeerd over een afwaarder ing van € 158.000 en een

af raming van geraamde opbrengsten ad € 260.000.

IRG Reconstruct iegebied W ater ingveldse P older

Zowel de u i tgaven en inkomsten worden b i jgeste ld met € 494.797. Als gevolg van ju r id ische kosten

worden de geraamde u i tgaven verder verhoogd met € 100.000.

Daarnaast z i jn de inkomsten met € 912.500 verhoogd door een toegezegde subs id ie van Haaglanden .

Anderzi jds heef t een afwaarder ing p laatsgevonden op de geraamde opbrengst voor een te verkopen

woning en een 5 ta l won ingrechten (nadeel € 300.000). E .e.a. is reeds in het MPG 2015 -2018

verwerkt .


Groene schakels Deelpro ject 3 /Zwethst rook

Het ontwikkel ingsfonds Zwethzone wordt met een pos i t ie f sa ldo afges loten (voordeel € 92 .000, z ie

MPG 2015-2018).

Aanleg rotonde Pi j le tu inenweg/Middelbroekweg

Voor het p ro ject is van Haaglanden nu een subs id ie toegekend (verhoging baten € 860.000).

Verbreding N213 inc lus ie f reconstruct ie N213-Di jkweg

Over de on twikkel ing Elsenbosch is er nu bestuur l i jke consensus. De r icht l i jnen worden met de

ontwikkelaar verwerkt in een anter ieure overeenkomst . Er is voor de ontwikkel ing van de Elsenbosch

een ext ra krediet nodig van € 1 36 .194. Aan b i jdrage wordt € 104.168 geraamd.

Voor de verb reding van de N213 d ient het naastgelegen bestemmingsplan woonkern Naaldwi jk

passend gemaakt te worden. Om de wi j z ig ing mogel i jk te maken, inc lus ie f a fhandel ing van te

verwachten bezwaren, is een ex t ra kredie t nodig van € 107 .858.

Reconstruct ie Middenzwet te W ater ingen

Bi j de reconstruct ie wordt rekening gehouden met een te ontvangen b i jd rage u i t het mobi l i te i ts fonds

van € 440 .000.

Bere ikbaarheid & ve i l igheid Sportpark de Hoge Bomen

Door de aanleg van ext ra parkeerp laatsen ter p laatse van de Hoogwerf en het aanpassen van de

r i j route op he t hu id ige parkeerterre in worden ext ra kosten geraamd van € 66.000.

Rio ler ing bui tengebied en W ; De L ier (a ls onderdeel RGW )

Naast een budget ta i r neutra le verhoging van u i tgaven en inkomsten ad € 75.000, z i jn ui tgaven

vooru i t l opend op de vote r ing van krediet geboekt (z ie ook onderdeel 2 .2.2)

Toegankel i jkheid openbaar vervoer - Jaarp lan 2010

In navolg ing van de af raming in de Prorap 2014 kan op bas is van de actuele kostenraming van het

verbeterprogramma sta l l ingvoorzien ingen b i j bushal tes verder worden ver laagd met € 60.000.

Bruggen en kunstwerken

Ten gevolge van de maatschappel i jke d iscuss ie over e f fecten voor de omgeving b i j he t verhogen van

de brug aan de Hoge Noordweg / Kanaalweg is het voor lop ige behoud van de brug verder onderzocht .

Er is gebleken dat de vervanging met c i rca 10 jaar kan worden u i tgeste ld . Om de ve i l igheid in d ie

per iode zeker te s te l len worden goedkopere onderhoudsmaatregelen get rof fen. Het voor de

vervanging gevo teerde k rediet van to taa l € 348.000 is nu n ie t nodig.

2.2.5 Overzicht subsidies

In de commiss ie EFO is toegezegd, dat met ingang van deze jaarrekening b i j deze

invester ings rapportage een to taa loverzicht van subs id ies wordt opgenomen. Het overzicht is qua

opzet vergel i jkbaar met het overzicht , zoals d i t nu voor een deel van de subs id ies reeds is

opgenomen in het MPG.


Het overzicht is in 2 de len gespl i ts t :

a . Een overzicht van subs id ies met betrekk ing to t de in d i t hoofdstuk behandelde

invester ingen :

Projectnaam investering Naam regeling Datum

beschik-

king

Beschikking Datum

Vaststel-

ling

Vaststelling Voorschot

t/m 2014

Zuidelijke randw eg Mobilteitsfonds - gemeentelijke projecten 27-1-2012 154.294€ -€

Fietsonderdoorgang Zuidelijke randw eg Mobiliteitsfonds - Programma fiets 24-8-2011 264.080€ -€

Ontsluiting Wateringveldse Polder Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 4-4-2011 5.988.000€ 24-sep-14 5.988.000€ 5.988.000€

Ontsluiting Wateringveldse Polder Regiofonds 9-9-2009 649.830€ 13-feb-14 687.622€ 687.622€

Ontsluiting Wateringveldse Polder Mobilteitsfonds - gemeentelijke projecten 9-9-2009 595.706€ 08-sep-14 595.706€ 595.706€

rotonde Wateringveldsepolder Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 25-4-2014 912.510€ 456.255€

Boomaw atering - Vervangen brug

Casembrootlaan

Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 10-9-2014 129.150€ 25-feb-15 129.150€ -€

Boomaw atering Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 30-9-2008 6.886.200€ 23-apr-14 6.886.200€ 6.886.200€

Boomaw atering infra - 2e fase (nieuw aan te

leggen van Ruijvenlaan)

Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 23-2-2015 863.580€ -€

Scope uitbreidingen 3-in-1 project Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 9-3-2011 5.988.000€ 4.990.000€

Rotonde Galgew eg/ Hoogeland Mobiliteitsfonds - Programma fiets 6-7-2012 260.060€ 25-mrt-14 257.858€ 257.858€

Rotonde Galgew eg/ Hoogeland Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 6-7-2012 520.130€ 26-mrt-14 515.715€ 515.715€

Fietspad Lange Watering Mobiliteitsfonds - Programma fiets 6-7-2012 450.000€ 26-jun-14 450.000€ 450.000€

Fietspad Lange Watering Groenfonds 19-2-2010 590.000€ 784.585€ 784.585€

Vispaaiplaats Buijs Ballot Groenfonds 15-12-2014 200.000€ -€

Rotonde Pijletuinenw eg/ Middelbroekw eg Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 23-2-2015 573.750€ -€

Rotonde Pijletuinenw eg/ Middelbroekw eg Mobiliteitsfonds - Programma fiets 23-2-2015 286.870€ -€

Verbreden van de Middenzw et Mobilteitsfonds - gemeentelijke projecten 500.000€ -€

Verbreden van de Middenzw et Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 500.000€ -€

Herinrichting Mariendijk Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 12-7-2013 66.830€ 09-jan-14 66.830€ -€

Busstation Verdilaan en halteplaatsen

Verdilaan

Mobiliteitsfonds - Openbaar Vervoer 13-5-2013 222.000€ 25-mrt-14 186.179€ -€

Fietsstallingen bij bushalte Verdilaan Mobiliteitsfonds - Openbaar Vervoer 2-12-2013 208.219€ 14-apr-14 208.219€ -€

Fietsstallingen bij bushaltes Westland Beter Benutten 29-10-2014 25.594€ -€

Fietsstallingen bij bushaltes Westland Inframaatregelen Netw erk 29-10-2014 25.594€ -€

Larixlaan en Molenstraat Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 12-7-2013 58.990€ 09-apr-14 58.990€ -€

Reconstructie Poeldijksepad Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 10-10-2012 199.910€ 10-mrt-14 189.954€ -€

Reconstructie Poeldijksepad Mobiliteitsfonds - Programma fiets 10-10-2012 399.810€ 10-mrt-14 379.908€ -€

Reconstructie Beukenlaan Mobiliteitsfonds - Programma fiets 25-9-2013 150.000€ 02-okt-14 132.478€ -€

Reconstructie Beukenlaan Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 25-9-2013 300.000€ 02-okt-14 264.957€ -€

Aanleg f iets- en voetpad Honderdland Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 12-12-2012 70.960€ 24-mrt-14 68.689€ -€

School thuis route 2e fase - Jan Barendselaan Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 13-6-2013 18.230€ 17-nov-14 18.230€ -€

School- thuisroute 2e fase "Dr. Weitjenslaan/

Margrietlaan"

Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 14-6-2013 8.660€ 17-nov-14 8.660€ -€

school thuis route 2e fase - Burg. Cramerlaan Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 14-6-2013 8.800€ -€

School thuis route 2e fase - Zandeveltw eg Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 10-6-2013 24.250€ 22-jan-14 24.250€ -€

School thuis route fase 1 - Grote Woerdlaan Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 17-12-2012 90.050€ 22-jan-14 90.050€ -€

School thuis route 2e fase - Kerklaan/

Veilingw eg

Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 10-6-2013 2.760€ 04-feb-14 2.760€ -€

Fietspad velo terrein Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 23-4-2014 65.710€ 29-aug-14 65.710€ -€

School- thuisroute 2e fase "Grote Achterw eg,

Zw artendijk, Grote Woerdlaan"

Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 17-3-2014 36.640€ 13-okt-14 36.640€ -€

School- thuisroute 2e fase - Vestdijklaan Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 9-7-2014 65.150€ 17-nov-14 65.150€ -€

School- thuisroute 2e fase diverse vanaf de

Appelstraat


school- thuisroute 2e fase "Julianaw eg Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 9-7-2014 107.580€ -€

School thuis route 2e fase - Hoflaan/ Koningin

Julianaw eg


School thuis route 3e fase - Verburghlaan en

omgeving


Vervangen zw ethbrug Mobilteitsfonds - duurzaam veilig 13-5-2013 216.040€ 26-mrt-14 199.300€ -€

Duinvoetpad Ter Heijde Incidentele subsidie 19-7-2013 121.545€ 19.447€


b . Een overzicht van subs id ies met betrekk ing to t pro jecten, n ie t z i jnde invester ingen.

Projectnaam investering (vervolg) Naam regeling Datum

beschik-

king

Beschikking Datum

Vaststel-

ling


t/m 2014

Oosterleesebrug Groenfonds 11-6-2014 94.930€ -€

Oosterleesebrug Algemene Wet Bestuursrecht 16-5-2013 300.000€ 30.000€

Oosterleesebrug Uitvoerings- programma Groen 9-9-2014 400.000€ 100.000€

NSL geld aardw armte NSL 23-12-2014 350.000€ -€

Poelzone Amendement 98 10-10-2014 3.000.000€ 400.000€

Poelzone Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 21-2-2011 17.964.000€ 14.371.200€

Poelzone Mobiliteitsfonds - Programma fiets

(f ietstunnel)

12-9-2014 1.814.760€ -€


(f ietspaden)

-€


(bruggen)

750.960€ -€

Beleef Poelzone Groenfonds 25-9-2013 143.145€ -€

Fietspad Lange Watering Fietsprojecten Zuid-Holland 2-10-2012 950.000€ 760.000€

Projectnaam overige subsidies Naam regeling Datum

beschik-

king

Beschikking Datum

Vaststel-

ling


t/m 2014

Verkeersveiligheidsbevorderend toezicht

Zandmotor

Projectsubsidie 149.386€ € 119.509

Zandmotor: reddingsbrigade Projectsubsidie 1-7-2014 105.221€ € 84.177

Onderhoude skateroutes Algemene Wet Bestuursrecht 21-2-2014 120.481€ 19-aug-14 74.148€ -€

BERST St. DLO LEI 12-7-2013 51.859€ € 57.045

Taskforce duurzame Greenport Westland-

Oostland

EFRO 2.100.265€ 1.680.212€

EGS Noordland - Kapitelland Subsidieregeling Planvorming

Bedrijventerrein

31-12-2013 50.000€ 40.000€

Haalbaarheidsstudie aardw armtenetw erk Den

Haag-Westland

Subsidieregeling Planvorming

Bedrijventerrein

31-12-2013 24.500€ 24.500€

Gebebiedsgerichte quickscan denken als

belegger op bedrijventerrein Hondert margen


Bedrijventerrein

11-2-2014 6.975€ 6.975€


belegger op bedrijventerrein Planeten


Bedrijventerrein

11-2-2014 6.425€ 6.425€


belegger op bedrijventerrein Honsel


Bedrijventerrein

11-2-2014 7.525€ 7.525€

Vraagbundeling energiemaatregelen Flora

Holland

Subsidieregeling planvorming bedrij-

venterreinen en greenportlocaties ZH

30-6-2014 8.500€ 8.500€

Vraagbundeling energiemaatregelen

agrologistiek ABC Westland



30-6-2014 8.500€ 8.500€

Vraagbundeling energiemaatregelen

Handelscentrum Westerlee



30-6-2014 8.500€ 8.500€

Bio Base Westland Projectsubsidie 23-9-2013 300.000€ 300.000€

Recr. Voorz. – Kustbescherming en onderhoud

zandmotor

Incidentele subsidie 17-2-2014 26.500€ 21.200€

Zonnepanelen basisschool Het Kompas Subsidieverordening Luchtkw aliteit

Haaglanden 2010

13-2-2014 4.500€ 4.500€

Zonnepanelen basisschool De Boemerang Subsidieverordening Luchtkw aliteit

Haaglanden 2010

13-2-2014 22.500€ 22.500€

Zonnepanelen basisschool Ouverture Subsidieverordening Luchtkw aliteit

Haaglanden 2010

13-2-2014 16.950€ 16.950€

Zonnepanelen basisschool PWA Subsidieverordening Luchtkw aliteit

Haaglanden 2010

13-2-2014 13.420€ 13.420€

Zonnepanelen op 10 scholen Subsidieverordening Luchtkw aliteit

Haaglanden 2010

10-9-2014 163.500€ -€

NSL geld Plaatsen e-laadpalen Beter Benutten: E-laad- infrastructuur 9-4-2014 91.350€ 45.675€


B. Bi jstel l ing kapitaal lasten 2015 -2018

De b i js te l l ingen van de lopende investe r ingskred ieten door het aanpassen van a fs lu i tdata,

l iqu id i te i tenplanning en b i j - en af ramingen zi jn van invloed op de u i t deze investe r ingen

voortv loe iende meer jar ige kapi taa l las ten ( ren te en afschr i jv ing) . Di t ge ldt eveneens voor de

actual isat ie van het MIP.

Om een ju is t e f fec t van de mutat ies in de kapi taa l las ten weer te geven moeten de kapi taa l las ten wel

gecorr igeerd worden voor de "ges loten c i rcu i ts" ; a fva lverwerk ing, r io ler ing of bouwgrondexplo i ta t ie .

Mutat ies b i j deze onderdelen le iden namel i jk n ie t to t een wi jz ig ing van he t begrot ingsresul taa t ,

aangezien a l le wi j z ig ingen b i j deze onderdelen worden gecor r igeerd door een mutat ie in de reserve

tar ie fegal isat ie a fva ls to f fenhef f ing c .q. r ioo l recht o f door act i ver ing b i j bouwgrondexplo i ta t ies .

Eveneens geldt dat in de b i js te l l ing van invester ingen met een maatschappel i jk nut met een

(gedeel te l i jke) dekk ing vanui t de reserve maatschappel i jk nut de net to bedragen zi jn opgenomen (dus

dat deel wat n ie t v ia de reserve loopt) .

In het Col legeW erkProgramma 2014 -2018 is een s te lpost achte rb l i j vende kapi taa l las ten opgenomen.

Achtergrond b i j de s te lpost is , dat sommige invester ingen vanwege externe factoren u i t lopen of

achter b l i j ven in de p lanning ondanks de s tur ing op de f inanc ië le p lanning.

Door de p rovinc ie is over igens in het kader va n het f inanc iee l toezicht medegedeeld, dat in p r inc ipe

een s te lpost a l leen a ls inc idente le dekk ing mag worden meegenomen (en derhalve n ie t meer ja r ig) .

Meer ja r ige ef fecten moeten vo lgens de provinc ie meer expl ic ie t in de begrot ing worden verwerkt .

Op bas is van de actual isat ie van het MIP en de doorrekening van de lopende investe r ingen b i j deze

jaarrekening kan nu de vo lgende meer jar ige b i js te l l ing van de s te lpost over de per iode 2015 -2018

worden gemaakt :

Ef fect (bedragen in mln. ) 2015 2016 2017 2018

Resterende s te lpost (c .q . nog in te vu l len) 0 ,70 N 1,50 N 2,07 N 2,92 N

Net to b i js te l l ing kapi taa l las ten a.g.v. jaar rekening 2,28 V 1,38 V 1 ,15 V 1,05 V

Resterende s te lpost na jaarrekening 0,00 0,12 N 0 ,92 N 1 ,87 N

Resul taat 1 ,58 V

Het vorenstaande resul teer t u i te indel i jk in he t vo lgende voors te l zoals d ie terugkomen in het b i j deze

jaarrekening behorende raadsvoorste l :

De lopende invester ingen b i j te s te l len voor een bedrag van per sa ldo € 1,71 mln. (voordel ig ) . (Z ie

voor d i t bedrag over igens de tab el onder 2 .2.4 van d i t hoofdstuk. )

Projectnaam overige subsidies (vervolg) Naam regeling Datum

beschik-

king

Beschikking Datum

Vaststel-

ling


t/m 2014

ISV 3 bodem Investeringsbudget stedelijke

vernieuw ing

20-4-2014 117.000€ 117.000€

ISV 3 geluid Investeringsbudget stedelijke

vernieuw ing

7-12-2010 1.929.000€ 1.929.000€

ISV 2 geluid Investeringsbudget stedelijke

vernieuw ing

1.535.652€ 1.535.652€

ISV 3 - w onen Investerings Programma Stedelijke

Vernieuw ing 3

7-12-2010 964.000€ 964.000€

gevelmaatregelen aan w oningen Subsidieregeling sanering

verkeerslaw aai

4-12-2014 11.886€ -€

Ut Daikpad Subsidieverordening Groen 27-9-2013 63.197€ -€

Floating Life Groenfonds 25-9-2013 45.800€ -€


Gemeente Westland

Paragrafen 2.3.


Paragraaf Lokale Heff ingen 2.3.1.

1 .1 Inleiding

De gemeente l i jke hef f ingen zi jn na de doelu i tker ingen en de a lgemene u i tker ing u i t het

Gemeentefonds de belangr i jks te bron van inkomsten. Bi j gemeente l i jke hef f ingen wordt onderscheid

gemaakt tussen belast ingen en rechten. Belast ingen hebben een a lgemeen karakter . Een d i recte

re la t ie tussen de belast ing en de gemaakte kosten van de gemeente is in het a lgemeen n iet

aanwezig. Bi j rechten is er wel sprake van een d i recte re la t ie tussen de hef f ing en de gemeente l i j ke

taak. Bi j rechten mogen de geraamde opbrengsten n ie t hoger z i jn dan de geraamde kosten van de

gemeente voor de u i toe fening van de taak. Na af loop van een jaar kunnen en mogen er wel

a fwi jk ingen zi jn .

De genoemde ta r ieven z i jn in december 2013 door de raad vastgeste ld . In deze paragraaf loka le

hef f ingen gaat he t om de gereal iseerde inkomsten.

1.2 Gemeente l i jke be last ingen

Onroerende-zaakbelast ingen (OZB)

Elk jaar wordt het onroerend goed gewaardeerd voor de W et waarder ing onroerende zaken (W OZ).

Hiermee vo lgt de W OZ-waarde jaar l i jks de mark tontwikkel ing. De gemeente W est land voert deze

waarder ing in e igen beheer u i t . Voor het be last ing jaar 2014 geldt voor de aans lag OZB de naar

pr i jspei l van 1 januar i 2013 vastgeste lde waarde van he t onroerend goed. Er is geen wet te l i jk

maximum geste ld aan de jaar l i jkse s t i jg ing van de OZB -tar ieven. De macronorm voor het

begrot ings jaar 2014 was vastgeste ld op 3,5%. Dat betekent dat in 2014 voor a l le gemeenten samen

de opbrengst van de OZB 3,5% meer mag zi jn dan in 2013. De overschr i jd ing van de macronorm in

2012 en 2013 is ver rekend in de reë le macronorm van 2013. De r eë le macronorm, rekening houdend

met de verminder ing , bedraagt 2 ,45%. Het gemeente l i jk be le id is dat da l ing van de gemiddelde WOZ -

waarde wordt gecompenseerd door een gel i jk t i jd ige s t i jg ing van de ta r ieven.

Real isat ie OZB

In 2014 is de werkel i jke opbrengst € 24,6 mln. Di t is € 277.000 minder dan geraamd. Di t is het gevolg

van een a rrest van de Hoge Raad. Hierdoor worden verzorg ingshuizen n ie t langer a ls n ie t -woningen

maar a ls woningen gewaardeerd. Er v indt een verschuiving in de opbrengsten p laats . Hie rdoor

worden de opbrengsten OZB voor n ie t -woningen (e igenaren en gebru ikers) lager en de OZB

opbrengst voor woningen (e igenaren) hoger. De minderopbrengst wordt verk laard door het lagere

OZB tar ie f (e igenaren) van woningen ten opzichte van n ie t -woningen en het ontbreken van een tar ie f

voor gebru ikers van won ingen (afgeschaf t in 2006).

Toer is tenbelast ing

Di t bet re f t een belast ing d ie word t geheven voor het houden van verb l i j f met overnacht ing b innen de

gemeente tegen vergoed ing in welke vorm dan ook door personen d ie n ie t a ls ingeze tene zi jn

opgenomen in de Bas isregis t ra t ie Personen (BRP). Door het hef fen van een toer is tenbelast ing d ragen

dus ook n ie t - inwoners b i j in de kosten van de a lgemene voorzien ingen.

Hoewel n ie t verp l ich t voorgeschreven , is de naam ‘ toer is tenbelast ing ’ on t leend aan ar t ike l 224

Gemeentewet . Opgemerkt wordt dat de naam de lad ing van de belast inghef f ing op grond van deze

verordening n ie t vo l led ig dekt . In navolg ing van de Gemeentewet s te l t de vero rdening

toer is tenbelast ing aan de overnacht ing geen e isen van toer is t ische of recreat ieve aard. Ook in de

jur isprudent ie is a l meermalen bevest igd da t ook betaald verb l i j f met overnacht ing zonder toer is t i sche

of recreat ieve aanle id ing, to t be last ingpl icht le id t .

Het aanta l overnacht ingen is bepalend voor de belast ing d ie geheven wordt . De tar ieven 2014 zi jn ten

opzichte van 2013 gestegen met het in f la t iepercentage van 2%.


Real isat ie Toer is tenbelast ing

In 2014 bedroeg de werkel i jke opbrengst € 324.000. Di t is € 1 5.000 meer dan de geraamde

opbrengst .

Forensenbelast ing

Di t bet re f t een belast ing d ie word t geheven van degene d ie , zonder in de gemeente hoofdverb l i j f te

hebben, op meer dan 90 dagen per jaar een gemeubi leerde woning besch ikbaar houdt .

Het tar ie f is ges tegen met het in f la t iepercentage van 2%.

Real isat ie Forensenbelast ing

In 2014 bedroeg de werkel i jke opbrengst € 116.000. Di t is € 5.000 meer dan de geraamde opbrengst .

1.3 Gemeente l i jke rechten

Onder de naam ‘ rechten’ worden tar ieven geheven voor diverse typen gemeente l i jke d ienstver len ing.

Bi j rechten is e r in fe i te sprake van een d i recte re la t ie tussen de hef f ing en de gemeente l i jke taak. De

geraamde opbrengsten mogen n iet hoger z i jn dan de geraamde kosten van de gemeente voor

u i toefening van de taak. De aanvrager van de d ienst dan wel degene ten behoeve van wie de d ienst

is ver leend is be last ingp l icht ig . De rechten voor 2014 worden h ieronder kor t besproken.

Leges a lgemeen

De tar ieven voor 2014 zi jn aangepast aan de hand van he t in f la t iepercentage van 2%, tenzi j nader

begrensd door wet te l i jke tar ie fs te l l ingen.

Kru issubs id iër ing

Bi j de par lementa i re behandel ing van de tar ieven voor de fys ieke leefomgeving ( t i te l 2) heef t de

min is ter gezegd dat kru issubs id iër ing ongewenst is . Het in het “Kabinetsp lan aanpak admin is t ra t ieve

las ten” genoemde u i tgangspunt ten aanzien van kru issubs id iër ing heef t echter n ie t ge le id to t

wetgevende maatregelen. Evenmin is de bepal ing in de Gemeentewet ze l f gewi j z igd. De Hoge Raad

heef t op 13 februar i 2015 bes l is t dat de beoorde l ing van de opbrengst l im iet moet p laatsvinden op het

to taa l van de geraamde baten en las ten. Di t betekent dat kru issubs id iër ing nog s teeds (deels)

mogel i jk is . Concreet be tekent d i t dat de kostendekkendheid van Ti te l 2 (omgevingsve rgunning) meer

dan 100% mag zi jn , zo lang de kostendekkendheid van de to ta le leges (Ti te l 1 , 2 en 3 ) n ie t meer i s

dan 100%.

Conform het model van de VNG is de legesta r ieventabel onderverdeeld in dr ie t i te ls :

1 . t i te l 1 Algemene d ienstver len ing

2. t i te l 2 Dienstver len ing va l lend onder fys ieke leefomgeving/omgevingsvergunning

3. t i te l 3 Dienstver len ing va l lend onder Europese Dienstenr icht l i jn

Kru issubs id iër ing met t i te l 3 is op grond van de Europese Dienstenr icht l i jn verboden.

Elk hoofdstuk van t i te l 3 d ient de geme ente te contro leren op kostendekkendheid. Ind ien u i t con t ro le

b l i jk t dat er op het betre f fende vergunningste lse l o f samenhangende vergunningste lse ls winst wordt

gemaakt , d ienen de ta r ieven te worden aangepast to t o f onder 100% kos tendekkendheid.

Leges t i te l 1 . Algemene d ienstver len ing

Onder t i te l 1 va l len de secretar ie leges. Hierb i j kunt u denken aan leges voor r i jbewi j zen, paspoorten

en u i t t reksels u i t het geboorteregis ter . Maar ook leges voor huwel i jken en onthef f ingen in het kader

van de APV val len onder t i te l 1 . W aar mogel i jk z i jn de tar ieven verhoogd met 2%. Niet a l le tar ieven

kunnen worden verhoogd. Het Ri jk s te l t de maximumtar ieven voor. Sinds 1 januar i 2014 geldt er een

maximumtar ie f voor r i jbewi j zen .

In 2014 is de werkel i jke opbrengst € 1,76 mln. Di t is € 73.000 meer dan geraamd. Di t komt

voornamel i jk door een verhoogd aanta l a fgegeven re isdocumenten.


Leges Ti te l 2 . Fys ieke leefomgeving/omgevingsvergunning (W abo - leges)

In 2014 zi jn de legesopbrengsten € 2,44 mln. Di t is € 478.000 meer dan begr oot .

De meeropbrengst is onts taan door v ier fac toren.

- Een aanta l vergunningaanvragen voor woningbouwpro jecten o f onderdelen daarvan is in 2014

ver leend terwi j l d i t pas voor 2015 werd verwacht ;

- Meer bouwaanvragen voor ind iv iduele woningen;

- De leges voor twee scho len (n ieuwbouw) waren n ie t in de prognose opgenomen;

- Minder toegekende bezwaarschr i f ten dan waar rekening mee was gehouden.

Leges Ti te l 3 . Europese Dienstenr icht l i jn

Ter bevorder ing van de vr i jhe id van vest ig ing en de vr i je verr icht ing van gren soverschr i jdende

d iensten s t reef t de Europese Dienstenr icht l i jn (EDR) naar:

- vereenvoudig ing van admin is t ra t ieve procedures

- de ophef f ing van belemmeringen voor d ienstenact iv i te i ten en

- verg rot ing van het wederzi jdse ver t rouwen tussen l ids taten onder l in g en van d ienstver r ichters en

consumenten in de in terne markt .

Een vergunningste lse l va l t a l leen onder de EDR als het ve rgunningste lse l spec i f iek is ger icht op

d ienstver r ichters of d ienstver leners . Een a lgemeen vergunningste lse l (b i j v. de omgevingsvergunn ing

voor bouw- of aanlegact i v i te i ten) va l t n ie t onder de EDR omdat d i t z ich n ie t u i ts lu i tend r icht op

d ienstver r ichters /d ienstver leners , maar ook op par t icu l iere burgers .

In de EDR is bepaald da t even tuele kosten voor de aanvragers in verband met hun

vergunningaanvraag redel i jk z i jn en evenredig met de kosten van de vergunningsprocedures in

kwest ie en de kosten van de procedures n ie t mogen overschr i jden.

Elk hoofdstuk van t i te l 3 d ient de gemeente te contro leren op kostendekkendheid. Ind ien u i t con t ro le

b l i jk t dat er op het betre f fende vergunningste lse l o f samenhangende vergunningste lse ls winst wordt

gemaakt , d ienen de ta r ieven te worden aangepast to t o f onder 100% kos tendekkendheid.

Real isat ie Europese Dienstenr icht l i jn

In 2014 bedroeg de werkel i jke op brengst € 13.000. Dat is € 5.000 minder dan de geraamde

opbrengst .

L i jkbezorg ingsrechten

L i jkbezorg ingsrechten worden geheven voor he t gebru ik van de begraa fp laatsen en door de gemeente

te ver lenen d iensten be t ref fende de begraafp laatsen. De ta r ieven zi j n in 2014 gestegen met 4%. De

tar ieven zi jn opgenomen in een afzonder l i jke tar ieventabel .

Real isat ie L i jkbezorg ingsrechten

In 2014 bedroeg de werkel i jke opbrengst € 1,26 m ln . Dat is wanneer de over ige vergoedingen e rb i j

worden bet rokken € 35.000 lager dan de geraamde opbrengsten. Gecons tateerd kan worden da t in

2014 geen verdere terug loop b i j de u i tg i f te par t icu l iere graven is geweest . Voor de in 2014 geboden

mogel i jkheden voor de aankoop van een par t icu l ier graf met een loopt i jd van minder dan 30 jaar werd

26 maal gekozen, waarb i j met name in het 2e ha l f jaar vaker voor de n ieuwe mogel i jkheden werd

gekozen. Doordat de kosten a ls geheel eveneens met ca. € 32.000 achte rb leven , b leef het sa ldo op

het n iveau van de begro t ing.

Afva ls to f fenhef f ing

Onder de naam afva ls to f fenhef f ing wordt in de gemeente W est land een belast ing geheven van degene

d ie gebru ik maakt van een perceel waarvoor de gemeente op grond van de W et mi l ieubeheer een

verp l icht ing heef t to t het inzamelen van huishoudel i jke afva ls to f fen.


De verwacht ing was da t de kosten voor verwerk ing van a fva ls to f fen ten opzichte van 2013 wederom

lager zouden worden. Aangezien he t u i tgangspunt voor a fva ls to f fenhef f ing 100% kostendekkendheid

is , z i jn de tar ieven voor 2014 daarom ver laagd met 2%.

Real isat ie Afva ls to f fenhef f ing

In 2014 bedroeg de werkel i jke opbrengst € 8,26 mln. Di t is ca. € 12.000 meer dan begroot .

Reserve Tarie f egal isat ie afvalstoffenheff ing

Het doel van de reserve is om schommel ingen te voorkomen in de tar ieven voor afva ls to f fenhe f f ing.

Ondanks een ver lag ing van de tar ieven In 2014 met 2% is per sa ldo € 408.047 toegevoegd aan de

reserve . Zoals toegel ich t in de kadernota 2015 i s d i t voordeel overwegend onts taan door gunst ige

aanbestedingen en vergoedingen voor gescheiden deels t romen. Verder z i jn er voordelen geweest op

de kosten voor inzamel ing van g rof hu ishoudel i j k a fva l . De inkomsten u i t de hef f ing zi jn per sa ldo

over 2014 € 140.000 meer dan in de p r imai re raming was opgenomen.

Rioo lhef f ing

Rioo lhef f ing wordt geheven van de e igenaar van een perceel (op bas is van de W OZ -waarde) da t

d i rect o f ind i rect is aanges loten op de gemeente l i jke r io ler ing en van de gebru iker van een perceel

waaru i t a fva lwater d i rect o f ind i rect op de gemeente l i jke r io ler ing wordt a fgevoerd.

De opbrengst van de r ioo lhef f ing mag a l leen worden gebru ik t te r dekk ing van de kosten van:

- het inzamelen en t ransporteren van huishoudel i j k en bedr i j fsafva lwater en het zu iveren van

huishoudel i jk a fva lwater ;

- het inzamelen van afvloe iend hemelwater en het verwerken h ie rvan a lsmede maatregelen om

st ructureel nadel ige gevolgen van de grondwaters tand te voorkomen of te beperken.

In het Verbreed Gemeente l i jk Rio ler ings Plan (VGRP), dat e lke vier jaa r wordt vastgeste ld , p lannen

we de n ieuwe- en vervangings invester ingen. In 2014 is een p as op de p laats gemaakt in verband met

een heror iënta t ie op de aanpak. W erkzaamheden op het gebied van onderzoek, onderhoud van de

r io ler ing zi jn evenals re in ig ing en inspect ie u i tgeste ld . Verder is er een voordeel b i j de kosten

energ ie door de herberekening van de Regionale Energ ie Belast ing (REB) over dr ie jaren, Er hebben

zich geen ca lami te i ten voorgedaan en e r is meer onderhoudswerk door e igen personeel verr icht .

De tar ieven zi jn in 2014 verhoogd. De tar ieven r ioo lhef f ing voor n ie t -woningen zi jn gestegen met 5%,

de tar ieven voor woningen met 1,5%. Omdat de aans lag r ioo lhef f ingen voor e igenaren is gebaseerd

op de W OZ-waarde, z i jn de tar ieven voor de r ioo lhef f ing e igenaren verhoogd met 6,27% (woningen)

en met 6 ,95% (n ie t -woningen). Hie rmee wordt de (gemi ddelde) waardedal ing gecompenseerd.

Ui tgangspunt is dat de (gemiddelde) waardeontwikkel ing geen gevolgen heef t voor de opbrengst van

de r ioo lhef f ing.

Real isat ie Rioolhef f ing

In 2014 is de werkel i jke opbrengst € 11,2 mln. Di t is € 27.000 meer dan de geraa mde opbrengst . Als

gevolg van he t arrest van de Hoge Raad (z ie ook OZB) worden verzorg ingshuizen n ie t langer a ls n ie t -

woningen maar a ls woningen gewaardeerd. Hierdoor v indt een verschuiv ing in de opbrengsten p laats .

De aans lagen r ioo lhef f ing e igenaren word en berekend op bas is van de W OZ-waarde. Hierdoor i s n ie t

langer het e igenarentar ie f r ioo lhef f ing n ie t -woningen van toepass ing, maar het ( lagere)

e igenarentar ie f r ioo lhef f ing woningen.

Voor de r ioo lhef f ing gebru ik heef t d i t nauwel i jks gevolgen. Hier word t n ie t de W OZ-waarde a ls

gronds lag voor de he f f ing gebru ik t , maar een vast tar ie f . Het ta r ie f voor het gebru ik van een n ie t -

woning is nagenoeg gel i j k aan het tar ie f voor een meerpersoonshuishouden (woningen).

Reserve Tarie f egal isat ie r ioolheff ing

Er is een dota t ie van € 456.000 u i t de he f f ing naar de reserve. Door ont t rekk ingen voor pro jecten a ls

handhaving van onrechtmat ig gebru ik en aans lu i ts t ra teg ie en voor de ext ra kosten van

huisaans lu i t ingen € 257.000 wordt per sa ldo ca. € 199.000 gedoteerd.


Marktgelden

In 2014 zi jn de ta r ieven met 5% verhoogd.

Real isat ie Marktgelden

In 2014 is de werkel i jke opbrengst € 90.000 . Di t is € 3.000 minder dan geraamd.

1.4 Lokale lastendruk

Bi j de bepal ing van de loka le las tendruk k i jken we naar de ontwikkel i ng van de zogenaamde won ing

gebonden belast ingen. Di t z i jn de OZB, de afva ls to f fenhef f ing en de r ioo lhef f ing. In de navolgende

tabel geven we inzicht in de opbouw van de loka le las tendruk in de gemeente W est land in 2012, 2013

en 2014. Bi j de berekening zi j n we u i tgegaan van een gemiddelde waarde van een koopwoning in de

gemeente W est land van € 270.000 in 2012, € 257.000 in 2013 en € 241.000 in 2014, d ie wordt

bewoond door de e igenaar met een meerpersoonshuishouden.

Tabel 1 .1: Lastendruk gemiddelde wonin g

De lokale las tendruk voor een meerpersoonshuishouden in een e igen woning met een gemiddelde

waarde was in 2012 € 720,20, in 2013 € 731,00 en in 2014 € 738,63 .

De tar ieven zi jn in 2014 verhoogd, met u i tzonder ing van de tar ieven van de afva ls to f fenhef f i ng . De

s t i jg ing van de woonlasten, voor een meerpersoonshuishouden in een woning met een gemiddelde

W OZ-waarde van € 241.000, b leef met ca. 1% ru im onder de in f la t iecorrect ie van 2%. Ook de s t i j g ing

van OZB b leef onder de bruto macronorm van 3 ,5%.

De macronorm is een door het Ri jk vastgeste ld percentage dat aangeef t hoeveel de OZB ten opzichte

van vor ig jaar landel i jk mag s t i jgen; exc lus ie f areaalu i tbre id ing. Omdat de ontwikkel ing van de loka le

las ten is gebaseerd op een gemiddelde, kan de fe i te l i jke las te nontwikkel ing voor een ind iv iduele

burger h iervan afwi jken.

271,00 280,00 289,00

54,40 55,00 55,67

165,00 168,60 171,12

229,80 227,40 222,84

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014

pe

rce

nta

ge e

n b

ed

rage

n

jaren

Lokale lastendruk gemiddelde woning

afvalstoffenheffing

rioolheffing gebruiker

rioolheffing eigenaar

OZB


1.5 Kwij tscheldingsbele id

Op grond van de Invorder ingswet 1990 en het gemeente l i jke kwi j tscheld ingsbele id kan een

belast ingschuld ige d ie n ie t in s taat is anders dan met bu i tengewoon bezwaar een belast ingaans lag

geheel o f gedeel te l i jk te beta len, gehele o f gedeel te l i jke kwi j tscheld ing worden ver leend. Bi j

Min is ter ië le regel ing worden inkomensnormen vastgeste ld , welke van toepass ing zi jn voor de

eventuele toekenning van kwi j tscheld ingsaanvragen. D e gemeente W est land hanteer t ten aanzien van

de normbedragen een kwi j tscheld ingspercentage van 100%.

De gemeente W est land ver leen t kwi j tscheld ing voor de afva ls to f fenhef f ing en de r ioo lhef f ing voor het

gebru ik van een perceel door een par t icu l ier hu ishoude n. De gemeente maakt s inds een aanta l jaren

naar tevredenheid gebru ik van de d iensten van St icht ing In l icht ingenbureau. W aar mogel i jk wordt d i t

u i tgebre id. Voor een dee l van de kwi j tscheld ingsverzoeken za l a l t i jd een schr i f te l i jke aanvraag

moeten worden ingediend. De gemeente b l i j f t zoeken naar mogel i jkheden om de ef f ic iency te

verg roten en de admin is t ra t ieve las ten te verminderen.

Omschri jving 2012 2013 2014

Aanta l aanvragen 1.342 1.350 1.470

Waarvan: - toegewezen 969 1.090 1.208

-gedeel te l i j k toegewezen 42 16 45

-a fgewezen 208 192 157

-bu i ten behandel ing geste ld 123 52 60

Tabel 1 .2: Overz ich t behandelde kwi j tscheld ingen over 2014 (s tand begin 2015)

1.6 Overzicht belangri jkste tarieven

De tar ieven zi jn opgenomen in de verordeningen d ie in december 2013 door de raad zi jn vastgeste ld .

In het onderstaande overzicht z i jn de ontwikkel ingen van de tar ieven weergegeven.

Overzicht be langr i jks te

tar ieven

2012 2013 2014

OZB ( % waarde)

- e igenaar woning

- e igenaar n ie t -woning

- gebru iker n ie t -woning

0 ,1006%

0,1604%

0,1195%

0,1093%

0,1728%

0,1288%

0,1202%

0,1903%

0,1418%

Rioolhef f ing

- e igendom ( % waarde)

- woning

- n ie t -woning

- gebru ik (per aans lu i t ing)

- éénpersoonshuishouden

- tweepersoonshuishouden

- meerpersoonshuishouden

- bedr i j ven

0 ,0200%

0,0266%

€ 131,16

€ 148,08

€ 165,00

€ 152,04

0 ,0214%

0,0312%

€ 134,04

€ 151,32

€ 168,60

€ 167,16

0 ,0231%

0,0350%

€ 135,96

€ 153,48

€ 171,12

€ 175,44

Afva ls to f fenhef f ing

- éénpersoonshuishouden

- tweepersoonshuishouden

- meerpersoonshuishouden

€ 182,16

€ 205,80

€ 229,80

€ 180,24

€ 203,64

€ 227,40

€ 176,52

€ 199,56

€ 222,84

Tabel 1 .3: Overz ich t belangr i jkste tar ieven


Geraamde

Inkomsten 2014*

Werkel i jke

Inkomsten 2014

Onroerende-zaakbelast ingen 24.883 24.606

Afva ls to f fenhef f ing / re in ig ingsrechten 8 .250 8.262

Rioolhef f ing 11.179 11.207

Toer is tenbelast ing 309 324

Forensenbelast ing 111 116

Leges

- W abo- leges

- Burger l i jke s tand

1 .962

1.688

2 .440

1.761

Marktgelden 93 90

L i jkbezorg ingsrechten 1.315 1.259

Totaal : 49.790 50.065

Tabel 1 .4: Opbrengst van de lokale belas t ingen en hef f ingen (bedragen * € 1 .000 )

* Bet re f t de ge raamde inkomsten na Prorap 2014

Tabel 1 .5: Opbouw lokale belas t ingen en hef f ingen

49,1%

16,5%

22,4%

0,6%

0,2%

4,9%

3,5% 0,2%

2,5% Onroerende zaakbelastingen

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Toeristenbelasting

Forensenbelasting

Waboleges

Secretarieleges

Marktgelden

Lijkbezorgingsrechten


Prestat ie - indicatoren nulmeting 2014

begroot

2014

gereal iseerd

Aanvragen kwi j tscheld ing b innen 12

weken afhandelen

(2011)

100%

100% 100%

Ti jd ig op leggen gecombineerde

aans lagen met W OZ-beschikk ing

1 maart : 95% 1 jun i : 100%

(2011)

96,20%

98,30%

97,5%

100%

95%

99%

Bezwaren a fhandelen voor:

1 oktober: 80% 31 december: 100%

(2010)

65% 86%

90% 100%

96% 99%

React ies burgers b innen 1 werkdag

beantwoorden: >95%

(2010)

93%

96%

92%

Automat ische incasso u i tbre iden to t : >

40%

(2010)

40,15%

48%

42%

Saldo openstaande debi teuren over de

laats te 6 jaar terugbrengen

to t ≤ 0 ,5%

(2010)

1,09%

0,5% 0,6%

Tabel 1 .6: Indica toren


Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2.3.2.

2 .1 Inleiding

Aan het rea l ise ren van de doels te l l ingen van de gemeente zi jn onvermi jde l i jk r is ico 's verbonden.

Hier tegen zi jn d iverse maatregelen te t re f fen zoa ls verzekeren (overdragen van r is ico 's) en voorz ien

in in terne beheers ingsmaatregelen (voorkomen en beheersen van het r i s ico) . Voor resterende r i s ico 's

is het nodig middelen vr i j te houden om eventuele schade op te vangen.

Volgens het Bes lu i t Begrot ing en Verantwoord ing provinc ies en gemeenten (BBV) bevat deze

paragraaf weerstandsvermogen de vo lgende in format ie :

1 . een inventar isat ie van de weerstandscapaci te i t ;

2 . een inventar isat ie van de r is ico 's ;

3 . het be le id omtrent de weerstandscapaci te i t en r is ico 's .

2 .2 Defini t ies

De volgende begr ippen s taan in deze paragraaf centraa l :

Weerstandsvermogen : het ve rmogen van de gemeente W est land om f inanc ië le r is ico ’s op te kunnen

vangen zodat taken voor tgezet kunnen worden en doelen bere ikbaar b l i jven.

Di t weerstandsvermogen wordt bepaald door de re la t ie te leggen tussen de beschikbare

weerstandscapaci te i t (middelen d ie b eschikbaar z i jn om n iet begrote kosten te dekken) en de

benodigde weerstandscapaci te i t (de r is ico 's d ie de gemeente loopt waarvoor geen voorzien ingen

getrof fen zi jn) .

Ris ico : Een r is ico is de kans van het optreden van een gebeurten is met een negat ie f gevo lg voor de

gemeente.

Weerstandscapaci te i t : middelen d ie nodig z i jn om r is ico 's op te vangen. Voor de gemeente W est land

gelden op begrot ingsbas is de vo lgende posten a ls beschikbare weerstandscapaci te i t :

- Algemene reserve

- Reserve Versterk ing f inanc ië le so l id i te i t

- Post onvoorzien

- Onbenut te be last ingcapac i te i t

2 .3 Risicomanagement

Ris icomanagement is een middel om op een gest ructureerde manie r r is ico 's in beeld te brengen, te

evalueren en door er proact ie f mee om te gaan, ze beter te beheersen. Ris ico 's worden

geïnventa r iseerd, voor zover mogel i jk worden de f inanc ië le gevolgen bepaa ld en, a ls dat mogel i jk is ,

worden beheersmaatregelen getroffen.

Door a l in een vroeg s tad ium na te denken over de mogel i jke r is ico 's van bepaald be le id , z i jn deze

nog te voorkomen, of eventueel ernst ige gevolgen ervan te beperken.

De belangr i jks te r is ico 's worden per iod iek in beeld gebracht . Jaar l i jks le id t dat b i j de begrot ing en

jaarrekening to t een actual isat ie van het r is icoregis ter en daarmee he t r i s icoprof ie l van de gemeente.

Hiermee wordt een belangr i jk aspect van r is icomanagement u i tgevoerd, name l i jk de inven tar isat ie van

r is ico 's .


Een ander be langr i jk onderdeel van r is icomanagement is de beheers ing van r is ico 's en het vergroten

van het r is icobewustzi jn . Per iod iek worden h ie rvoor d iverse act i v i te i ten u i tgevoerd, zoals b i j voorbeeld

in terne contro les. Om een en ander meer gestruc tureerd aan te pakken, i s het pro ject In tegraal

r is icomanagement in u i tvoer ing genomen. In da t kader wordt in 2015:

1 . Het be le idskader Ris icomanagement aan de gemeenteraad voorgelegd ;

2 . Het r is icomanagement verbonden met de s t ra teg ische doelen van de gemeente ;

3 . Het (dan vastgeste lde) be le idskader Ris icomanagement geïmplementeerd met een duide l i jk

taakverdel ing in de ambte l i jke organisat ie .

2.4 Grondbedri j f

Het grondbedr i j f rapporteer t jaar l i jks haar r is icoprof ie l in het "Meer jarenperspect ie f Grondbedr i j f "

(MPG). In d i t MPG zi jn de r is ico 's gedeta i l lee rd terug te v inden. De r is ico 's van het g rondbedr i j f

maken in tegraal onderdeel u i t van de benodigde weerstandscapaci te i t .

2.5 Benodigde weerstandscapacitei t

Gelet op de aard van de in format ie is geen spec i f ieke in format ie over de r is ico ’s opgenomen. Het in

de openbaarheid b rengen van deze in format ie zou de pos i t ie van de gemeente, met name b i j

onderhandel ingen, kunnen schaden.

De log ische focus voor het beheersen van f inanc ië le r is ico`s l ig t op de r is ico 's met de groo ts te

invloed op de weerstandscapaci te i t . De top -10 van r is ico ’s heef t voora l betrekk ing op

grondexplo i ta t ies , pro jecten, waarb i j de gemeente afhankel i jk is van derden, en deelnemingen. De

achtergrond van deze r i s ico 's kunt u lezen in he t MPG.

Naast de bovengenoemde r is ico 's bestaat de top -10 van r is ico 's u i t :

• de r is ico ’s d ie verbonden zi jn aan de rea l isat ie van een n ieuw gemeentehuis (het betre f t h ier een

samenste l l ing van verschi l lende r is ico ’s met ook een verschi l lende kans van opt reden. Het meest

rea l is t ische scenar io laa t een gecombineerd f inanc iee l gevolg z ien van € 3,1 mln . , waarb i j de

kans 99% is) .

• de f r ic t iekosten d ie on ts taan b i j het doorvoeren van maat regelen in het kader van het p rogramma

innovat ie f bezuin igen (op d i t moment wordt het f inanc iee l gevolg geschat op € 3,5 mln . ; kans van

optreden wordt geschat op 90%).

• de kosten van de jeugdzorg. Er is nog onvoldoende zicht op de populat ie van de zorgvragers

(omvang, aard, duur) en daardoor op de f inanc ië le verp l ich t ingen (op d i t moment wordt he t

f inanc iee l gevolg geschat op € 3 mln . ; kans van optreden wordt geschat op 90%).

• de gevolgen van de Part ic ipat iewet . Mogel i jk kan de gemeente n ie t t i jd ig en afdoende

maatregelen t re ffen om de bezuin ig ing op de WSW -ui tker ing op te kunnen vangen (op d i t moment

wordt he t f inanc iee l gevolg geschat op € 1,8 mln . ; kans van optreden wordt geschat op 90%).

Monte Car lo -s imulat ie

Op bas is van de geactua l iseerde r is ico ’s is een Monte -Carlo -s imulat ie u i tgevoerd. Deze

r is icos imulat ie is gebaseerd op het gegeven dat n ie t a l le r is ico ’s z ich tegel i jk en in maximale omvang

zu l len voor zu l len doen. De s imulat ie wi js t u i t dat een weerstandscapaci te i t van € 49,6 mln.

vo ldoende is .

Bruto -omvang r is ico ’s

De r is ico ’s ver tegenwoord igen een to ta le waarde van € 106 ,9 m ln. in de s i tuat ie dat a l le r is ico ’s z i ch

in vo l le omvang zouden voordoen. Hoewel d i t na tuur l i jk een onreal is t isch scenar io is , geef t he t

bedrag wel een indruk van de maximale b loo ts te l l ing aan r is ico ’s .

Netto -omvang r is ico ’s

Als wordt gekeken naar de kans dat de r is ico ’s z ich zu l len voordoen (dus kans maal e ffect ) , daal t de

r is ico -omvang naar € 56 ,0 m ln.


Ris ico ’s 50%

De som van de r is ico ’s , waarvan de kans van op treden min imaal op 50% wordt ingeschat , bedraagt

€ 52,8 mln. Hie rb i j z i jn de r is ico ’s met een lagere kans inschat t ing weggelaten.

Op bas is van de vier bovenstaande berekeningen kan worden geste ld da t de gemeente b loots taa t aan

r is ico ’s met een to taa lbedrag van €106,9 mln . , waarb i j de fe i te l i jke r is icowaard e tussen € 56 mln . en

€ 49,6 mln . l ig t .

In het kader van de paragraaf weerstandsvermogen wordt het bedrag u i t de Monte Car lo -s imulat ie

aangehouden.

In de begrot ing 2015 hebben wi j aangegeven te werken aan een n ieuwe kadernota

Ris icomanagement , welke ook gevolgen kan hebben voor de kwant i f icer ing van he t r is icoprof ie l . Om –

zoals de voorschr i f ten bepalen - de jaarrekening ook in d i t opzicht de sp iegel van de begrot ing te

la ten zi jn , hebben wi j de berekening van het r is icoprof ie l ook in deze jaar rekening no g gebaseerd op

de in de begrot ing gehanteerde Monte Car lo -s imulat ie . W i j zu l len de genoemde kadernota in de loop

van 2015 aan u voor leggen. De wi jze van het p resenteren van r is ico ’s in de paragraaf

Weerstandsvermogen en r is icobeheers ing maakt h ier onderdee l vanui t .

2.6 Beschikbare weerstandscapacitei t

Op grond van de nu bekende gegevens kan het vo lgende overzicht worden gegeven:

Weerstandscapacitei t

Reservecapaci te i t

- Algemene reserve * 3 ,7

- Rekeningresul taat 2014 na bestemming ** 4 ,7

- Geoormerkt deel Reserve Versterk ing

f inanc ië le so l id i te i t

54,4

Totaal weerstandscapacitei t 62,8

Besch ikbare weers tandscapac i te i t : bedragen per 1 -1-2015 (x € 1 m ln . )

* De s tand van de a lgemene reserve is u l t imo 2014 x € 5 ,8 m ln . , waarvan € 2 ,1 mln . bek lemd is (o .a . voor

de W es t land Agenda en de Hor t i campus) .

** Reken ing houdend met het raadsvoors te l t o t vas ts te l l ing van de jaar reken ing en de bes temming van het

resu l taat kan een bedrag van € 4 ,7 m ln . worden toegevoegd aan de a lgemene reserve.

** * Het benodigde weers tandsve rmogen ( inc l . het geoormerk te dee l van de so l i d i te i t s reserve ) i s voor 25%

rentev r i j gemaak t . De in deze tabe l gep resentee rde s tand is doo r de raad vas tges te ld b i j de

behandel i ng van de kadernota 2015 i n de raad van 15 ju l i 2014.

2 .7 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de rat io van beschikbare weerstandscapaci te i t gedeeld door benodigde

weerstandscapaci te i t ( in mi l joenen).

W erke l i j k

2012

( jaar reken ing

mei 2013)

Geraamd

2014

(begrot ing

ju l i 2013)

W erke l i j k

2013

( jaar reken ing

mei 2014)

Geraamd

2015

(begrot ing

ju l i 2014)

W erke l i j k

2014

( jaar reken ing

jun i 2015)

Beschikbare

weerstandscapaci te i t

67,0 58,6 55,9 56,4 62,8

Benodigde

weerstandscapaci te i t

59,5 63,0 55,0 55,0 49,6

Rat io

Weerstandsvermogen

1,13 0,93 1,02 1,03 1,27


De a lgemeen geaccepteerde norm voor het weerstandsvermogen is a ls vo lgt :

Als we de rat io van de gemeente West land voor 2015 afze t ten tegen de norm, dan is er sp rake van

een vo ldoende weerstandsvermogen.

2.8 Conclusie

De werkel i jke weerstandsrat io u l t imo 2014 (1,27) is beduidend gunst iger dan deze was b i j de laats te

actual isat ie in 2014 ( ten behoeve van de jaar rekening 2013). Toen bedroeg de rat io 1 ,02 en kon een

bedrag van € 0,9 mln. worden gedeblokkeerd u i t het geoorm erkt deel van de so l id i te i ts reserve, dat

daarna nog € 54 ,4 mln. bedroeg. De r is ico ’s worden nu met € 49,6 mln. ca. € 5,4 mln. lager ingeschat

dan t i jdens voornoemde laats te actual isat ie (€ 55 mln. ) . Daarnaast is de a lgemene reserve € 2 ,7 mln.

hoger en is e r sp rake van een bat ig sa ldo over 2014.

Een weerstandsrat io van 1,0 wordt vo ldoende geacht . Daarom is het nu mogel i jk om een bedrag van

€ 13,2 mln. te deblokkeren u i t het geoormerkte bedrag van de so l id i te i ts reserve. Het geoormerkte

deel bedraagt dan € 41 ,2 mln.

Beslu i tvo rming in d i t ve rband vindt op de gebru ike l i jke wi jze p laats b i j de 1e Actual isat ie 2015.

W aarder i ngsc i j fe r Rat io weers tandsvermogen Beteken is

A 2 ,0 < x Ui ts tekend

B 1 ,4 < x < 2 ,0 Ruim vo ldoende

C 1 ,0 < x < 1 ,4 Vo ldoende

D 0 ,8 < x < 1 ,0 Mat i g

E 0 ,6 < x < 0 ,8 Onvo ldoende

F X < 0 ,6 Ru im onvo ldoende


Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 2.3.3.

3.1 Inleiding

De gemeente heef t aanz ien l i jk geïnvesteerd in de openbare ru imte in de vorm van wegen, g roen,

water , r io ler ing en gebouwen. Het onderhoud van deze kapi taa lgoederen is van belang voor de zorg

voor een ve i l ige leefomgeving en daarmee voor het welbevinden van onze inwoners.

De las ten van onderhoud en vervanging van kap i taa lgoederen zi jn voornamel i jk b innen het

programma Fys ieke Leefomgeving opgenomen. Daar waar de programma’s de bele idsmat ige

toe l icht ing op de begrot ing weergeven, geef t deze paragraaf inzicht in de jaar l i jkse inspanningen van

het regul iere beheer.

Het kapi taa lgoed gebouwen is opgenomen in de paragraaf Grondbele id en vastgoed. Voor

be le idskader en u i tvoer ing wordt h iernaar verwezen.

3.2 Beleidskader en uitgangspunten

In het be le idsplan Beeldkwal i te i t Openbare Ruimte zi jn de bele idsui tgangspunten en de gewenste

beeldkwal i te i tsn iveaus opgenom en. In de afge lopen jaren is ernaar gestreefd om de verschi l len in de

beeldkwal i te i t tussen de kernen op te he f fen en beeldkwal i te i t log isch te d i f ferent ië ren tussen

gebiedstypen. In d i t be le idsplan zi jn ook de s t ree fwaarden voor de technische kwal i te i t op genomen

voor de d iverse beheerd isc ip l ines. Deze technische kwal i te i t wordt beoordeeld v ia s teekproeven en

ve ld inspect ies conform ( landel i jke) r icht l i jnen.

3.3 Beheerplannen openbare ru imte

In de beheerp lannen worden de condi t ies en maatregelen vastgelegd om de doels te l l ingen u i t het

be le idsplan Beeldkwal i te i t Openbare Ruimte te bere iken. De wet te l i jke bas is voor he t opste l len van

de beheerp lannen wordt gevormd door het Bes lu i t Begrot ing en Verantwoord ing provinc ies en

gemeenten (BBV). Voor 2012 -2016 zi jn beheerp lannen opgeste ld voor de vo lgende gebieden:

1 . Wegen ( inc lus ie f ge lu idschermen en verkeersregel ins ta l la t ies) ;

2 . Civ ie l technische kunstwerken (Bruggen, damwanden en duikers) ;

3 . Openbaar groen;

4 . Speelvoorzien ingen;

5 . St raatmeubi la i r ;

6 . St raatre in ig ing openbare ru imte;

7 . Openbare Ver l icht ing;

8 . Begraafp laatsen;

9 . Water en oevers .

De act i v i te i ten d ie in het kader van het beheer worden u i tgevoerd kunnen worden ingedeeld in de

vo lgende hoo fdmaatrege len:

• Service onderhoud;

• P lanmat ig jaar l i jks onderhoud;

• P lanmat ig meer jaren on derhoud;

• Inspect iewerkzaamheden;

• Renovat ies en vervangingen.

Bezuin ig ingstaakste l l ing

Met de vasts te l l ing van de begrot ing 2013 -2016 heef t de Raad ingestemd met het voorgeste lde

pakket bezuin ig ingsmaat regelen op het gebied van de kwal i te i t van de openbare ru imte.

Ui tgangspunten h ie rb i j waren dat verkeersvei l igheid en bere ikbaarheid gewaarborgd moesten b l i j ven.

De bezuin ig ingsmaatregelen zi jn in 2014 verder u i tgevoerd.


Beheerplannen openbare ru imte

Eind 2014 is gestar t met het opste l len van n ieuwe beheerp lannen voor de per iode 2015 -2018. Het

betref t de vo lgende p lannen:

- Beheerp lan Bedr i j venter re inen ;

- Beheerp lan W egen;

- Beheerp lan Recreat iegebieden en Begraafp laatsen ;

- Beheerp lan W aterhuishouding ;

- Beheerp lan W oonwi jken en Dorpscentra .

In deze paragraa f wordt per v igerend beheerp lan (2012 -2016) aangegeven wat in 2014 is gedaan.

Daarnaast wordt aangegeven wat b innen d ie spec i f ieke beheerd isc ip l ine de belangr i jks te

ontwikkel ingen zi jn geweest .

3.3.1 Beheerplan Wegen ( inc lusief geluidsschermen en VRI’s)

Door het in goede technische s taat houden van wegen worden verkeersve i l igheid en bere ikbaarheid

zoveel mogel i jk geborgd . In 2014 is daarom opnieuw grote inzet gepleegd op het onderhouden van de

West landse wegen. Hier toe zi jn de jaar l i jkse inspect ies u i tge voerd en zi jn de onderhoudsmaatregelen

u i tgevoerd conform de landel i jke pr inc ipes van de kwal i te i tssystemat iek van he t Cent rum voor

Regelgeving en Onderzoek in de Grond -, W ater- en W egenbouw en de Verkeers techniek (CROW ).

De inzet op in loop van achters ta nden is gecont inueerd. De s t reefnorm van 0% voor asfa l t is n ie t

rea l is t isch gebleken vanwege de re la t ie met andere ( ru imte l i jke) ontwikkel ingen, de in tegra le aanpak

en de soms beperkte mogel i jkheden in het kader van Bere ikbaar W est land. Ook op voe tpaden

( tegelverhard ing) is ingezet op de in loop to t de vastgeste lde s t reefnorm van maximaal 5%

onvoldoende en op r i jbanen (k l inkerverhard ing) to t maximaal 10%.

De volgende pro jecten u i t het invester ingsprogramma, groter dan € 100.000, z i jn in 2014 u i tgevoerd:

Asfaltwerkzaamheden beheerplan

Asfa l twerkzaamheden Moddermanple in - Molenlaan (HO) € 261.000

Asfa l twerkzaamheden Vogelaer ( tussen Mar iënd i jk en Middelb roekweg HO) € 242.000

Asfa l twerkzaamheden Vogelaer , inc l . Zu idwi jckweg (HO) € 135.000

Asfa l twerkzaamheden Korte Kru isweg (MA) € 131.000

Asfa l twerkzaamheden Dorppolderweg (DL) € 192.000

Asfa l tonderhoud Laan van Boekeste i jn (DL) € 134.000

Herstraatwerkzaamheden beheerplan

Werkzaamheden wegen e lementen 2014 (HO) € 221.000

Werkzaamheden wegen e lementen 2014 (GZ) € 379.000

Werkzaamheden wegen e lementen 2014 (DL) € 150.000

Werkzaamheden wegen e lementen 2014 (NA) € 429.000

Werkzaamheden wegen e lementen 2014 (MO) € 370.000

Werkzaamheden wegen e lementen 2014 (W A) € 560.000

Herstraatwerkzaamheden na r ioolvervanging

Herst raten Lugt igheidst raat / Maasdi jk na r ioo lvervanging € 115.000

Hers t ra ten Hoenderpark laan 2e fase na r ioo lvervanging, inc l . 4 p la teaus € 109.000

Her inr icht ing na r ioo lvervanging W aldeck Pyrmonts t raat /Maur i tss t raat eo (MA) € 103.000

Hers t ra ten Koningst raat / Verhagenple in na r ioo lvervanging € 182.000

F ie tsvoorzien ing Poelzone (b i jdrage aan PO) € 509.000


Verkeersvei l igheid

School - thu isroutes: F ie tspad VELO en u i tb re id ing parkeerter re in W ater ingen € 138.000

School - thu isroutes a lgemeen € 483.000

Reconstruct ie Zwartendi jk N465 € 1.833.000

Wegen over ig

Vervangen gelu idscherm Burg. van Doorn laan (DL) € 432.000

Toegankel i jkheid openbaar vervoer: verbete ren s ta l l ingsplaatsen Verd i laan en

u i t ro l W est land

€ 188.000

Onderhoud van de gelu idschermen is op orde. In 2014 is één gelu idscherm vervangen, te weten d ie

langs de Burgemeeste r van Doorn laan in De L ie r . De vervanging van het ge lu idsscherm nabi j de

n ieuw te rea l iseren ro tonde Pi j le tu ineweg is in 2014 voorbere id.

3.3.2 Beheerplan civiel technische kunstwerken (bruggen, damwanden en duikers)

Bi j het gepleegde onderhoud van c iv ie l technische kunstwerken s taan technische kwal i te i t en

ve i l igheid voorop. Di t a l les om d e (verkeers)ve i l i gheid te kunnen waarborgen. Door het u i t voeren van

de jaar l i jkse inspect iecyc l i aan bruggen, damwanden, du ikers en over ige c iv ie l technische

kunstwerken is inzichte l i jk gemaakt waar maat regelen getrof fen moeten worden.

Bruggen

Op bas is van levenscyc lusbenader ing zi jn maatregelen getrof fen d ie zowel op kor te a ls lange termi jn

goedkoper z i jn gebleken . Hierdoor is b innen de taakste l lende middelen de achters tand fo rs ingelopen

in 2014.

Damwanden

Op bas is van recente inspect ies is gebleken dat een groter deel van het areaal damwanden van

onvoldoende kwal i te i t is dan eerder aangenomen werd. Op bas is h ie rvan worden vervo lgmaat rege len

bepaald.

Onderstaand een overzicht van b ruggen en damwanden d ie in 2014 zi jn vervangen:

Bruggen en damwanden

Vervangen brug Mal le Heulbrug, Laan van Adr ichem € 319.000

Vervangen brug Casembroot laan € 266.000

Ui tvoer ing vervanging damwand Gante l laan -Havenstraat € 258.000

Vervanging damwand en brug Lange W ater ingkade ( inc l . verhard ing,

Hemelwater r io ler ing en recreat ieve voorzien ingen)

€ 1.509.000

Duikers

Eind 2014 is gestar t met het in beeld b rengen en inspecteren van a l le du ikers d ie in gemeente l i jk

beheer z i jn . Hiermee is een belangr i jke s tap gezet in het verkr i jgen van een vo l led ig overzicht van

het areaal du ikers en de b i jbehorende kwal i te i t e rvan.

In samenwerk ing met he t Hoogheemraadschap is een aanta l knelpunten ges ignaleerd in de

doors t roming van duikers . Van h ieru i t z i jn maatregelen benoemd zoals het re in igen van duikers

(baggeren) en het aanbrengen van in laatput ten .

3.3.3 Beheerplan openbaar groen

Groenvoorzien ingen dragen b i j aan een aant rekkel i jke woon - en werkomgeving. De te rea l iseren

kwal i te i t van het groen i s systemat isch beschreven, vo lgens een kwal i te i tssysteem dat gebaseerd is

op landel i jke r ich t l i jnen, de zogenaamde Kwal i te i tscata logus Openbare Ruimte van he t CROW .

Hoewel de gewenste (beeld)kwal i te i t n ie t overa l i n W est land is gehaald s taat ook b i j het

groenonderhoud de (verkeers)ve i l igheid te a l len t i jde centraa l en b l i j f t deze geborgd.


In 2014 zi jn onder meer op de vo lgende locat ies grootschal ige renovat ies u i tgevoerd:

Kern Project Toel ichting

Water ingen Rioolpro ject ’T Tol land -Guldeland e.d . In tegraal u i tgevoerd met r ioo lpro ject .

Bomen kappen en n ieuwe p lanten

inc lus ie f ondergrondse g roeip laatsen.

Monster Johannes Vermeerst raat Her inr icht ing p lantsoen

Monster Berckheide Her inr icht ing p lantsoen

Al le kernen Vervangen oude vers le ten

p lantvakken

Diverse oude vers le ten p lantvakken

roo ien en voorzien van n ieuwe

beplant ing.

3.3.4 Beheerplan speelvoorz iening

Inspect ies en service - inspanningen waren in 2014 de belangr i jks te ins t rumenten voor de

ins tandhouding van speel toeste l len. Vei l igheid s taat voorop b i j he t beheer van speelvoorzien ingen.

Hier toe zi jn speelvoorzien ingen vo lgens de Europese n ormen en procedures geïnspecteerd.

De levensduur van speelvoorzien ingen is door middel van k le ine repara t ies en s l imme renova t ies

ver lengd . Speel toeste l len en ondergronden worden u i ts lu i tend vervangen wanneer reparat ies n ie t

meer mogel i jk o f rendabel z i j n . Door de raad is b i j de jaarrekening 2013 een ca lami te i tenfonds voor

speelvoorzien ingen ingeste ld (€ 150.000), bedoe ld om de bezuin ig ing op (de vervanging van)

speelvoorzien ingen op te vangen. Een deel van d i t budget (ca. € 33.000) is gebru ik t om schades van

oud en n ieuw te hers te l len. Door de vervanging van onderdelen konden speelvoorzien ingen

gehandhaafd b l i j ven en hoefden er in 2014 geen toeste l len verwi jderd te worden.

De volgende vervanging/ rea l isat ie van een speelvoorzien ing (grote r van € 100.000) heef t in 2014

p laatsgevonden:

Speelvoorzieningen

Skatebaan Monster € 114.000

3.3.5 Beheerplan openbare verl icht ing

In 2014 is de langlopende samenwerk ing met W est land In f ra op het gebied van beheer en onderhoud

van de openbare ver l icht ing hern ieuwd. De n ieuwe contracts i tuat ie met W est land In f ra Ut i l i t ies B.V.

heef t onder meer ge le id to t een verzakel i jk ing van de (prestat ie )afspraken over het beheer en

onderhoud van de openbare ver l icht ing.

Er l ig t een wet te l i jke opgave om in 2020, ten opzichte van 2013, 20% minder energ ieverbru ik te

hebben op het gebied van openbare ver l icht ing . Er is gestar t met onderzoeken welke maatregelen

nodig z i jn om d ie doels te l l ing te ha len. Daarb i j wordt onder meer gekeken naar de u i tkomsten van

een p i lo t met LED-ver l icht ing op de Pi j le tu inenweg in Naaldwi jk , d ie in 2014 is voorbere id.

Binnen het regul iere onderhoud van de openbare ver l icht ing zi jn technisch verouderde l ichtmasten en

armaturen vervangen. De n ieuwe voorzien ingen ( inc lus ie f lampen) z i jn m inder onderhoudsgevoel ig e n

daarnaast energ iezuin iger . Meld ingen op he t gebied van openbare ver l icht ing zi jn zoveel mogel i jk

gec lusterd en op bas is van een pr ior i ter ing opgepakt .

3.3.6 Beheerplan water en oevers

In 2014 zi jn inspect ies u i tgevoerd waarb i j a l le waterkanten in beeld z i jn gebracht . Zowel b i j

beschoeide a ls n ie t beschoeide waterkan ten zi jn gebreken geconstateerd . Omdat deze resul ta ten

e ind 2014 bekend zi jn geworden is in 2014 achters tand onts taan in het regul iere onderhoud van

bermen en oevers en baggerwerkzaamheden.

Hoofdwatergangen en boezemwatergangen worden door het Hoogheemraadschap van Del f land

(HHvD) gebaggerd. Al le over ige (po lder )wate rgangen, voor zover deze e igendom zi jn van de


gemeente, worden door de gemeente gebaggerd . De gemeente baggert e lk jaar 1 /8e deel van het

he le baggerareaal . Hie rb i j wordt de hele watergang gebaggerd, ook in s i tuat ies waarb i j de andere

hel f t van een par t icu l ier o f tu inder is . In 2014 is ca. 2 .400 m¹ watergang gebaggerd.

F inanc ië le rea l isat ie beheerp lannen 2014:

3.4 Verbreed Gemeente l i jk Rioleringsplan (vGRP) Westland 2011 -2015

Op het gebied van r io le r ing dragen gemeenten zorg voor een goede afvoer van afva l - en hemelwater .

In het vGRP 2011-2015 heef t de gemeente verwoord hoe zi j invu l l ing geef t aan haar dr ie wet te l i j ke

zorgpl ichten ten aanzien van de r io ler ingszorg . Deze dr ie zorgpl ichten zi jn :

1 . de zorgpl icht voor a fva lwater ;

2 . de zorgpl icht voor hemelwater ;

3 . de zorgpl icht voor g rondwater .

De a lgemene doels te l l ing op het gebied van r io ler ing (zorg d ragen voor een goede afvoer van afva l -

en hemelwater ) is in het Verbrede Gemeente l i jk Rio ler ingsplan W est land 2011 -2015 ver taa ld in

concrete doelen met daarb i j horende funct ionele e isen, maats taven en meetmethoden.

In 2014 is gestar t met het opste l len van n ieuwe beheerp lannen voor de per iode 2015 -2018. Eén van

de n ieuwe beheerp lannen is het beheerp lan W aterhuishouding. Het verbreed Gemeente l i jk

Rio ler ingsPlan (vGRP) maakt onderdeel u i t van d i t beheerp lan.

In tens iever samenwerken b innen de afva lwaterketen

Naar aanle id ing van het Bestuursakkoord W a ter is op 22 november 2013 een bestuur l i jke

overeenkomst afva lwate rketen Del f land ondertekend. In 2014 is samen met de reg io een vis ie voor de

afva lwaterketen opgeste ld . Vervo lgens is opdracht gegeven voor u i twerk ing van de vis ie in een

s t ra teg isch ketenplan in 2015. Ook is een aanta l samenwerk ingspro jecten opgestar t . Per p ro ject

kunnen de deelnemende par t i jen bes lu i ten o f ze wel o f n ie t meedoen in de samenwerk ing. Vanui t

West land is b i jgedragen aan het opste l len van de vis ie , he t s t ra teg isch ke tenplan, een reg ionale

BEHEERPLANNEN 2014

in € 1.000 raming realisatie raming realisatie raming realisatie

Service onderhoud 354 321 72 75 11 4

Planmatig jaarlijks onderhoud 97 89 12 8 2236 1.891

Planmatig meerjaren onderhoud 3.002 2.722 449 456 334 478

Inspectie en overig 111 160 88 84 271 346

Groenvervanging 142 325

Totalen 3.563 3.293 620 622 2.994 3.043

investeringen 2876 3317 4169 3309

BEHEERPLANNEN 2014

in € 1.000 raming realisatie raming realisatie raming realisatie

Service onderhoud 24 680 660

Planmatig jaarlijks onderhoud 60 58 399 282

Planmatig meerjaren onderhoud 212 269 120 120 386 256

Inspectie en overig 42 43 153 197 4

Totalen 338 370 953 978 790 538

investeringen 191 311 581 538 242 268

In het beheerplan wegen zijn de beheerplannen geluidsschermen en verkeersregelinstallaties opgenomen.

Wegen

Bruggen en

damwanden Groen

Speelvoorzieningen Openbare verlichting Water en oevers


vGRP, meten en moni to r ing van da tagegevens en de OAS -sen Groo te Lucht , Haagweg en Nieuwe

Waterweg (OAS = opt imal isat ie a fva lwate rketen s tud ie) .

Hemelwater

Ter voorkoming van waterover last z i jn r ioo lvervangingsmaatregelen en -verbeter ingen doorgevoerd

op locat ies waar s t ructureel sprake is van waterover last . De vo lgende pro jecten zi jn d i t kader

u i tgevoerd: r io le r ing L ierweg/Piet Heinst raat te De L ier ( fase L ie rweg), Rio ler ing Abel Tasmanlaan te

De L ier en Rio ler ing Ops ta l fase 2. Ook zi jn ex t ra maatregelen genomen op de parkeerp laats in Ter

Hei jde.

Grondwater

Om inzicht te kr i jgen in het funct ioneren van het grondwatersysteem en daarmee invul l i ng te geven

aan de gemeente l i jke zorgpl icht voor grondwater , heef t de gemeente een grondwatermeetne t

gereal iseerd. Met he t meetnet aan het r ioo l overs tor ten en de regenmeters is in 2014 g lobaal inzicht

verkregen in de werk ing van het r ioo l overs to r ten van de gemengde r io le r ing.

Onderstaand een overzicht van in 2014 u i tgevoerde r io ler ingspro jecten (grot er dan € 100.000) :

Riolering

Rioler ing Abel Tasmanlaan e.o. en Oranjebuur t ( inc l . MA de Rui te rs t raat en

b i jdrage aan Baron van Gentp le in)

€ 414.000

Rio ler ing cent rum De L ier (L ierweg / Piet Heinst raat , fase 1 en 2) € 1 .001.000

Rio ler ing Hoge W oerd / Grote W oerd laan, inc l . def in i t ie f hers t ra ten (NA) € 939.000

Rio ler ing Opsta l fase ( fasen 1a+b, 1c en 2) € 1 .169.000

Rio ler ing Oranjewi jk (WA Noord) € 112.000

Aanslu i ten Oude L ierpolder , c lus ter Vreeburchlaan € 258.000

F inanc ië le rea l isat ie beheerp lannen 2014 :

VGRP ( x € 1.000) 2014 Begroting Begroting na wi jz iging Real isat ie

VGRP 2011 -2015

Diversen 162 162 105

Planvorming 350 335 201

Bui tengebied en d rukr io ler ing 455 761 587

Nieuwe taken bui tengebied en r io ler ing 306 43 20

Onderhoud vr i jverva l r ioo l 519 398 272

Gemalen en pompen 894 451 649

Rein igen s t raa tko lken 109 109 116

Randvoorzien ingen 59 59 41

Nieuwe gemeente l i jke water taken 150 75 43

Groot onderhoud 500 500 486

Totaal exploitat ie 3.504 2.893 2.520

INVESTERINGEN: jaarschi jven VGRP *

4.430 4.430 4.849

Totaal invester ingen 4.430 4.430 4.849

* exc lus ie f inzet voor RGW


Paragraaf Financiering 2.3.4.

4 .1. Inleiding

Kaders

In de W et f inanc ier ing decentra le overheden, a fgekort de W et F iDO, z i jn de kaders geste ld voor een

verantwoorde , prudente en profess ionele inr icht ing en u i tvoer ing van de t reasuryfunct ie van

decentra le overheden. Onder de t reasuryfunct ie va l len o.a . het ge ldst romenbeheer, sa ldob eheer ,

l iqu id i te i tenbeheer, f inanc ier ing ( in - en extern) , u i tzet t ing van gelden en het renter is icobeheer.

De gemeente heef t twee kader - en verantwoord ings inst rumenten op het gebied van t reasury, te weten

een t reasurystatuut , waar in de verantwoordel i jkhede n en spel regels z i jn opgenomen en een t reasury

paragraaf d ie jaar l i jks wordt aangeboden b i j de begrot ing en het jaarvers lag.

In het t reasurystatuut is de “be le idsmat ige in f ras t ructuur” van de t reasuryfunct ie vastgelegd in de

vorm van u i tgangspunten, doel s te l l ingen, r icht l i j nen en l imieten. Het t reasurystatuu t maakt een

object ieve en t ransparan te verantwoord ing voora f en achteraf mogel i jk .

Ontwikkel ingen

Op 14 december 2013 is het schatk is tbe leggen voor decentra le overheden in werk ing getreden. Het

verp l i cht a l le decentra le overheden om hun over to l l ige ( l iqu ide) middelen aan te houden in de

schatk is t .

Vanaf januar i 2014 is he t beta l ingsverkeer b i j W est land vo l led ig gebaseerd op het n ieuwe Europese

betaalsysteem SEPA (Single Euro Payments Area) . Met SEPA zi jn er Europese s tandaarden en

Europese betaal - en incassoproducten ingevoerd.

4.2. Renteontwikkel ingen

De renteon twikkel ing over 2005 t /m 2014 is in onderstaande graf iek weergegeven waarb i j voor de

kor t lopende f inanc ier ing is gekozen voor een 3 -maands kasgeld en voor de langlopende f inanc ie r ing

voor een 10 jaar f i xe len ing.

Graf iek 1 : Renteontwikkel ing 200 5-2014

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

jan-0

5

jan-0

6

jan-0

7

jan-0

8

jan-0

9

jan-1

0

jan-1

1

jan-1

2

jan-1

3

jan-1

4

jan-1

5

Renteontwikkeling 2005 - 2014

Kas 3mnd


In de begrot ing 2014 was de renteverwacht ing gebaseerd op de rentenot i t ie jun i 2013 van Thésor

(een onafhankel i jk adviesbureau op het gebied van t reasury van maatschappel i jke organisat ies en

overheden). De verwacht ing in 2014 voor kor te f inanc ier ing (3 maa nden) was c i rca 0,4% en voor

lange f inanc ier ing (10 jaar f i xe) rond de 3,0%.

Ui t de tabel b l i jk t dat de huid ige rentestand h is tor isch ext reem laag is . Dat lage n iveau is ook door

externe adviesbureaus n ie t voorzien.

Het werkel i jk gemiddeld rentepercentag e over 2014 bedroeg voor kor te f inanc ier ing (3 maanden)

0,32% en voor lange f inanc ier ing (10 jaar f i xe) 2 ,10%. De lage rentestanden in 2014 hebben voor

gemeente W est land een pos i t ie f e f fec t gehad. Bi j de rekeningcourant ( " rood s taan") en het

aantrekken van kor t ge ld door middel van kasgeld len ingen is geprof i teerd van de zeer lage

rentestand op de geldmarkt (kor te f inanc ier ing) . Bi j het aant rekken van een n ieuwe langlopende

len ing in december 2014 van € 25 m ln . kon worden geprof i teerd van de lage rente op de

kapi taa lmarkt ( lange f inanc ier ing) .

4.3. Gemeentef inanciering

Onder gemeentef inanc ie r ing va l t zowel het lenen van gelden a ls het u i t ze t ten van gelden.

Het lenen van gelden met een kor te loop t i jd is s lechts in beperkte mate toegestaan in verband met de

in de wet F iDO opgenomen kasgeld l imiet . Is de f inanc ier ingsbehoef te gro ter dan zu l len e r

langlopende geld leningen moeten worden aanget rokken.

De kor t lopende f inanc ier ing (kor ter dan een jaar) bestaat voor een deel u i t kasgeld len ingen. De rest

is rekening-courant .

De langlopende f inanc ie r ing za l h ieronder worden toegel icht .

4 .3 .1. Porte feui l le opgenomen langlopende leningen

In het onderstaande overzicht s taan de mutat ies 2014 in deze len ingenportefeu i l le weergegeven.

Mutat ies in len ingenportefeu i l le o /g (x € 1 m ln . ) Jaarrekening Begrot ing inc l .

begrot ingswi j z ig ing

Stand per 1 januar i 2014 368,1 368,0

Nieuwe len ingen 47,0 69,0

Af loss ingen -37,0 -37,0

Stand per 31 december 2014 378,1 400,0

De gemeente heef t in januar i 2014 een langlopende len ing van € 22 m ln . met een loopt i jd van 15 jaar

en een rente van 2,347% en in december een langlopende len ing van € 25 m ln . ( loopt i jd 15 jaar en

een rente van 1,183%) a fges loten. Er is in 2014 voor € 37,0 m ln . op de len ingen afgelost .

De stand van de len ingen per 31 december 2014 komt € 22 mln. lager u i t dan begroot vanwege een

lagere f inanc ier ingsbehoef te dan verwacht .

Renteresultaat 2014

De gemeente W est land kent een rentebudget , ook wel kostenplaats rente genoemd, waarop de

betaalde rente ( rente over de geleende gelden) en de bespaarde rente ( rente over het e igen

vermogen) worden veran twoord.

De betaalde en bespaarde rente worden vervo lgens ( in de vorm van kapi taa l las ten) toegerekend aan

de d iverse programma's op bas is van 2 ,6% (vas tgeste ld rente -omslag % voor 2014) van het

invester ingsbedrag per programma. Di t omslagpercentage is het gemiddelde rentepercentage op de

len ingenportefeu i l le .


In de navolgende s taat i s het rentebudget na begrot ingswi j z ig ing vergeleken met de werkel i jke

rente lasten.

x € 1 m ln . Jaarrekening Begrot ing inc l .


Afwi jk ing

Betaalde ren te 9,49 9 ,45 -0 ,04

Bespaarde ren te 7 ,29 7,29 0,00

Totaal 16,78 16,74 -0,04

Toegerekende rente 17,26 17,20 -0,06

Resul taat 0 ,48 0 ,46 0 ,02

De jaarrekening heef t een voordel ig resul taat op het rentebudget van € 0,48 m ln .

Op bas is van de begrot ing inc lus ie f begrot ingswi jz ig ingen werd een voordel ig resul taat op het

rentebudget verwacht van € 0,46 m ln . , he tgeen een k le ine afwi jk ing be tekent ten opzichte van de

bi jgeste lde begrot ing van € 0,02 m ln .

Toerekening afschri jv ing boeterente

De boeteren te in verband met de u i tgevoerde renteconvers ie in 2012 is in deze jaarrekening conform

de dest i jds genomen raadsbes lu i ten verwerkt . Daarmee word t een bedrag van € 0,5 m ln . toegerekend

aan contractpar tners b i j grondexplo i ta t ies en een bedrag van € 0,375 m ln . aan het ges loten c i rcu i t

voor de r io ler ing. He t restant van de afschr i j v ing op de boete (€ 0,7 m ln . ) b l i j f t ten las te van de

a lgemene middelen.

4.3.2. Porte feui l le ui tgezette langlopende gelden

De gemeente kan in het kader van de publ ieke taak ook langlopende len ingen vers t rekken.

In het onderstaande overzicht s taan de wi j z ig ingen 2014 weergegeven.

Mutat ies in u i tgezet te ge lden por te feu i l le

(x € 1 mln. )

Jaarrekening Begrot ing inc l .


Stand per 1 januar i 2014 27,5 27,5

Nieuwe len ingen 0,0 0,0

Af loss ingen -1,5 -1 ,4

Stand per 31 december 2014 26,0 26,1

Rente over de u i tgezet te ge lden 2014 1,1 1,1

Onderstaand een spec i f i cat ie van de u i tgezet te ge lden per 31 december 2014.

Spec i f icat ie sa ldo per 31 dec 2014

(x € 1 m ln . )

Jaarrekening Begrot ing inc l .


Hypotheek personeel 13,1 13,2

Leningen woningcorpora t ies 0,3 0,3

Over ige len ingen 12,6 0,0

Totaal 26,0 13,5

De in jun i 2013 door de gemeente vers t rekte ge ld len ing aan het Ontwikkel ingsbedr i j f De W est landse

Zoom C.V. van € 12,5 m l n . is ve r lengd to t begin ju l i 2015 (oorspronkel i jke af loss ing was gepland in

ju l i 2014), met een opt ie to t ver lenging met maximaal een jaar .

S inds 1 januar i 2009 geldt op grond van de gewi j z igde wet FIDO een verbod op het vers t rekken van

hypothecai re len ingen en garant ies ten behoeve van he t e igen personeel . Bi j de begrot ing wordt er

rekening mee gehouden dat door overs lu i ten van de hypo theek, o f door het ve rp l icht a f lossen a ls

gevolg van he t ver la ten van de gemeente door werkaanvaard ing e lders , er jaar l i jk s c i rca € 1 mln . aan

(ext ra) a f loss ing p laats v indt . Ambtenaren maken ook gebru ik van de mogel i jkheid om een gedee l te

van de hypo theek (boetevr i j ) ext ra af te lossen. Er z i jn 5 hypotheken in 2014 in z i jn geheel a fge lost .


4.4. Risicobeheer

Onder he t f inanc ië le r is i coprof ie l van de gemeente W est land vers taan wi j de vo lgende r is ico ’s :

- het ren ter is ico

- het kred iet r is ico en garants te l l ingen

- het in te rn l iqu id i te i ts r is ico

4.4.1. Renterisicobeheer

Voor de beheers ing van de renter is ico ’s ge lden twee concrete r icht l i jnen, namel i jk de kasgeld l imiet

( renter is ico kor t lopende f inanc ier ing) en de rente r is iconorm (rente r is ico langlopende f inanc ier ing) .

Kasgeldl imiet (renteris ico kort lopende f inanciering)

Het r is ico op kor t lopende f inanc ier ing ( loop t i jd to t 1 jaar) word t beperkt met een zogenoemde

kasgeld l imiet op bas is van de wet F iDO. Di t houdt in dat de to ta le omvang van de kor t lopende schuld

maximaal 8 ,5% van he t begrot ingstotaa l mag zi jn . Het begrot ingst otaa l voor 2014 bedroeg

€ 234,3 mln. De kasgeld l imiet voor 2014 kwam derhalve u i t op € 19 ,9 m l n .

In onderstaande tabel is het ver loop in 2014 van de kor t lopende f inanc ier ing per kwartaa l

weergegeven. In het kor t bepaal t deze kasgeld l imiet het bedrag aan f inanc ier ing dat met kor t lopende

middelen (< 1 jaar ) gef inanc ierd mag worden. Deze l imiet is ingeste ld om daarmee een pos i t ieve

b i jdrage te leveren aan de beheers ing van het renter is ico. De wetgever legde daarb i j vast (a r t ike l 4

van de W et F ido) dat overschr i jd ing van de kasgeld l imiet is toegestaan maar dat b i j overschr i jd in g

van het derde achte reenvolgende kwartaa l de gemeente een p lan aan de toezichthouder voor legt om

weer b innen de l imiet te komen. In de f inanc ië le vero rdening 2015 is over igens vastgelegd dat ons

co l lege de raad vooru i t l opend daarop a l in formeert ind ien er één kwartaa l sprake is van een

overschr i jd ing .

Gegevens kasgeld l imiet (x € 1 m ln . ) 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw

Gemiddeld net to v lo t tende schuld -14,9 -6 ,8 -8 ,5 -12,1

Kasgeld l imiet -19,9 -19,9 -19,9 -19,9

Ruimte kasgeld l imiet

Overschr i jd ing = - / Onderschr i jd ing = +

5 ,0

13,1

11,4

7 ,8

Renterisiconorm (renterisico langlopende f inanciering)

Om ongewenste f inanc ië le gevolgen van rentewi j z ig ingen te beperken wordt door de Min is ter van

Financ iën ook jaar l i jks een renter is iconorm aangegeven. De jaar l i jkse af loss ingen mogen n iet meer

bedragen dan 20% van het begrot ingstotaa l .

Het doel is dat op deze wi j ze gemeenten hun len ingenportefeu i l le zo moeten spre iden, dat de te

lopen renter is ico ’s ge l i jkmat ig over de jaren worden verspre id.

Voor gemeente W est land komt de renter is iconorm voor 2014 u i t op € 46,9 m ln .

Het renter is ico op de vaste schuld bedraagt in 2014 € 37,0 m ln . , zoda t de gemeente vo ldoet aan de

wet te l i jke e isen van de renter is iconorm.

4.4.2. Kredietr is ico en garantstel l ingen

Krediet r is ico

Onder krediet r is ico word t ve rs taan het r is ico dat door de gemeente u i tgezet te ge lden n ie t worden

terugbetaald. Hierb i j d ient onderscheid gemaakt te worden in vers t rekte ge ld len ingen in het kader van

de publ ieke taak en u i tzet t ingen van over to l l ige middelen in het kader van de t reasury funct ie .

De vers t rekte ge ld len ingen bestaan voor c i rca 50% ui t ve rs t rekte hypo theken aan personeel . Het

kred iet r is ico hangt samen met de kredietwaard igheid van de debi teur en de bedongen zekerheden

zoals hypotheken aan personeel .

Daarnaast kunnen er over to l l ige middelen in he t kader van de t reasuryfunct ie worden u i tgezet . E ind

2013 is het verp l icht schatk is tbe leggen voor decentra le overheden ingevoerd.


Schatk is tbe leggen

Op 14 december 2013 is de “W et to t wi j z ig ing van de W et F iDO in verband met het rentedragend

aanhouden van l iqu ide middelen in ’s Ri jks schatk is t ” in werk ing getreden.

Het verp l icht a l le decent ra le overheden om hun over to l l i ge ( l iqu ide) middelen aan te houden in de

schatk is t b i j het min is ter ie van Financ iën in de vorm van rekening -courant en/of depos i to ’s .

De belangr i jks te redenen voor de invoer ing van schatk is tbe leggen zi jn de b i jdrage aan de

verminder ing van de EMU-schuld en het verder verminderen van de beleggingsr is ico ’s b i j decentra le

overheden. Het kredie t r i s ico b i j schatk is tbe leggen is vr i jwel n ih i l .

De hoogte van de rentevergoeding is ge l i jk aan de rente waartegen de Neder landse s taat z ichzel f

f inanc ier t op de geld - en kapi taa lmarkt . He t rendement dat h ierdoor nog behaald kan worden met

over to l l i ge midde len komt h ierdoor aanzien l i jk lager te l iggen.

Het is over igens toegestaan een re la t ie f k le in bedrag aan over to l l ige middelen bui ten de schatk is t

aan te houden. De hoogte van d i t drempelbedrag is a fhankel i jk van de begrot ingsomvang en kwam

voor W est land in 2014 u i t op € 1,75 m ln . Het d rempelbedrag is gebaseerd op een gemiddelde per

kwartaa l .

Decentra le overheden kr i jgen geen beschikk ing over een leenfac i l i te i t b i j de schatk is t . De te rm

schatk is tbe leggen past h ier dan ook bete r dan schatk is tbank ieren.

Om een opt imaal renteresul taat te behalen za l zo min mogel i jk gebru ik worden gemaakt van het

schatk is tbe leggen. In 2014 is geen gebru ik gemaakt van he t schatk is tbe leggen.

Garants te l l ingen

De gemeente kan a ls een ins te l l ing in gebreke b l i j f t b i j vers t rekte garant ies worden aangesproken

voor de restschuld van de len ing evenals de achters ta l l ige rente.

De gemeente W est land za l len ingen of garan t ies u i t hoofde van de publ ieke taak u i ts lu i tend

vers t rekken aan door he t co l lege van B&W goedgekeurde par t i jen. Boven dien zu l len , ind ien mogel i jk ,

zekerheden of garan t ies worden geëis t .

In augustus 2013 zi jn de n ieuwe bele idsregels garant ies gemeente W est land 2013 in werk ing

getreden ter vervanging van de in 2007 vastgeste lde bele idsregels . De bele idsregels geven naas t d e

voorwaarden voor het ve rs t rekken van garant ies ook r icht l i jnen voor het beheersen van de r is ico ’s .

In de n ieuwe bele idsregels is in het kader van f inanc iee l so l ide bele id opgenomen dat b i j de

afhandel ing van aanvragen voor d i recte garant ies van meer dan € 1 m ln . een in tegra le a fweging

plaats v indt waarb i j , naast de toets ingscr i ter ia , het to taa l van r is ico ’s voor tv loe iend u i t deze

aanvragen wordt a fgezet tegen de f inanc ië le pos i t ie van de gemeente. He t co l lege bes l is t over deze

aanvragen 2 keer per jaar .

In het kader van ongeoor loofde s taatssteun is e r nu ook een bepal ing opgenomen dat e lke aanvraag

h ierop getoets t za l worden en op bas is van de u i tkomst bepaald word t onder welke voorwaarden de

garant ie vers t rekt d ient te worden om het r is ico op ongeoor loof de s taa tssteun te voorkomen c .q. te

min imal iseren.

Bi j de ins te l l ingen waarb i j een gemeentegarant ie loopt (van meer dan € 1 m ln . ) wordt jaar l i jks een

beperkt onderzoek gedaan naar de f inanc ië le pos i t ie van de ins te l l ing met a ls doel eventuele r is ico 's

vroegt i j d ig te kunnen s ignaleren.

In het onderstaande overzicht s taan de wi j z ig ingen 2014 van de garants te l l ingen weergegeven.

Mutat ies garants te l l ingen (x € 1 m ln . ) gemeente l i jk deel . Jaarrekening

Stand per 1 januar i 2014 287,5

Nieuwe garant ies 57,0

Ver lag ing garant ies 20,0

Stand per 31 december 2014 324,5

Z ie voor een verdere deta i l ler ing de n ie t u i t de balans b l i jkende rechten en verp l icht ingen

(W aarborgen en garan t ies) .


4.4.3. Intern l iquiditei tsris ico

In terne l iqu id i te i ts r is ico ’s worden beperkt door t reasury ac t i v i te i ten te baseren op een kor te termi jn

l iqu id i te i tsp lanning ( loop t i jd to t één jaar) , a lsmede een l iqu id i te i tsp lanning met een loopt i jd van vier

jaar o f langer .

Een l iqu id i te i tsp lanning verschaf t i nzic ht in de toekomst ige ontvangsten en beta l ingen van de

gemeente. Op bas is van de l iqu id i te i tsp lanning z i jn de geraamde ren tekosten zowel b i j de 1e

actual isat ie 2014 a ls b i j de Prorap 2014 b i jgeste ld .

4 .5 . Relat iebeheer

Op het gebied van re la t iebeheer wordt het rea l iseren van zo gunst ig mogel i jke condi t ies voor de af te

nemen d iensten beoogd. De bankre lat ies en hun bancai re condi t ies worden regelmat ig beoordeeld.

Met de BNG is u l t imo 2011 een verbeterde f inanc ier ingsovereenkomst afges loten.

De gemeente heef t de meeste bankzaken ondergebracht b i j de BNG. Daarnaast z i jn er ook re la t ies

met de Rabobank en de ING.


Paragraaf Bedrijfsvoering 2.3.5.

5 .1. Inleiding

Bedr i j fsvoer ing is noodzakel i jk voor de rea l isat ie van de doels te l l ingen en maatschappel i jke ef fecten

d ie de gemeente met haar be le id nastree f t . Het u i tgangspunt h ierb i j is een naar bu i ten ger ichte en

s lagvaard ige organisat ie , d ie met haar t i jd mee gaat en d ie f lexibe l omgaat met verander ingen . De

d ienstver len ing d ient daarb i j e igent i jds en ef f ic iënt te z i jn . In het CW P 2014 -2018 “Nieuwe real i te i t ,

West landse oploss ingen” hebben wi j aangegeven d i t te wi l len bere iken door verder te investeren in

( in terne) werkprocessen op het v lak van doelmat igheid en ten aanzien van het verder d ig i taa l

inr ichten van de in - en externe d ienstver len ing. Ook werken wi j aan u i tbouw van het

accountmanagement .

5.2. Personeel en organisat ie

In de dekk ingsvoorste l len b i j de begrot ing 201 1 en 2012 is een taakste l l i ng op de organisat ie

opgenomen d ie op l iep to t € 6,8 mln. in 2015. De taakste l l ing bedraagt na het dekk ingsvoorste l b i j de

begrot ing 2015 s t ructureel € 9,3 mln. (vana f het begrot ings jaar 2018). In onderdeel 5 .3 van deze

paragraaf worden het ver loop en de invu l l ing van deze taakste l l ing nader toegel icht .

In de afge lopen ja ren en 2014 hebben wi j mede in dat verband werkprocessen aangepast en is de

d ienstver len ing aan burgers en bedr i j ven verder gedig i ta l iseerd. Verder z i jn in 2014 d e herontwerpen

van enkele a fde l ingen doorgevoerd en hee f t cen tra l isat ie van de f inanc ië le funct ie in 2014

daadwerkel i jk z i jn bes lag gekregen.

Naast deze taakste l l ing d ie le id t to t reduct ie van format ie is in 2014 een s tar t gemaakt met de

inbedding in de organisat ie van de n ieuwe taken, voor tv loe iend u i t de 3 Decentra l isat ies . Deze

n ieuwe taken vergen ext ra ambte l i jke capac i te i t . Het e f fect op de fo rmat ie is z ichtbaar in paragraaf

5 .2.2.

Het verva l len van funct ies betekent ook dat sommige medewerkers hun huid ige werkzaamheden n ie t

meer kunnen u i tvoeren. Di t aanta l is to t op heden beperkt doorda t in de afge lopen jaren s tevig is

ingezet op vr i jwi l l ige mobi l i te i t . V ia een zorgvuld ig inger icht proces worden de HPK -ers

(herp laats ingskandidaten) begele id naar ee n andere funct ie , in - o f exte rn. Di t v indt p laats door een

spec i f iek aangeste lde pro ject le ider herp laats ing en mobi l i te i t en door de inzet van loopbaanadviseurs

ten behoeve van het van werk -naar-werkt ra ject vanui t de Talenten Coach. Zolang deze n ieuwe func t ie

n ie t is gevonden, geven wi j medewerkers de gelegenheid om op t i jde l i jke bas is werkzaamheden

( “k lussen”) u i t te voeren . Hiermee worden twee doelen gediend: medewerkers kr i jgen de kans om zich

verder te ontwikkelen op een voor hen mogel i jk n ieuw vakgebie d en e r is minder externe inhuur

noodzakel i jk .

Daarnaast worden de herp laats ingskandidaten act ie f onders teund b i j hun herp laats ing.

5.2.1. Externe inhuur

De vastgeste lde norm voor de kosten van externen is voor 2014 en verder bepaald op maximaal 15%

van de geraamde tota le loonsom. In 2014 vormden de kosten van de ingehuurde medewerkers 11,3%

van het P-budget . In onderstaande tabel wordt de rea l isat ie a fgezet tegen de norm.


Grafiek externe inhuur a ls percentage van het P -budget

Categor ie 1 : ex te rnen ten l as te van het P -budget

Categor ie 2 : ex te rnen ten l as te van p ro jec tge lden en i nves ter i ngen

Tabel ex terne inhuur a ls percentage van het P -budget

Naast deze met de raad afgesproken norm voor het vo lume van de externe inhuur, heef t de raad in

november 2014 ook normen vastgeste ld voor meer kwal i ta t ieve aspecten van de externe inhuur. Het

gaat h ierb i j om de duur van de inhuur, de hoogte van de tar ieven en het inhuren van oud -

medewerkers . Voor de overgangsper iode in 2014 to t 1 oktober heef t u de door het co l le ge

gehanteerde handelwi j ze goedgekeurd. Met inachtneming h iervan is er in 2014 sprake van één

afwi jk ing. Conform het kader inhuur exte rnen rapporteren we u h ie rb i j dat we in dat geval

toestemming hebben gegeven om af te wi jken van de maximumtar ieven . Het b et ref t een inhuur van

een appl icat iebeheerder , waarb i j het gaat om een spec ia l is t ische funct ie met een beperkt aanbod van

deze exper t ise. He t inhuren van deze expert ise i s van groot be lang voor de implementat ie van de dr ie

decentra l isat ies . He t gaat h ierb i j om de per iode november 2014 – december 2015. Het inhuurtar ie f

bedraagt € 90,25 per uur en wordt a ls marktconform beoordeeld voor deze spec ia l is t ische funct ie . Het

maximumtar ie f voor de h ier van toepass ing zi jnde loonschaal 9 bedraagt € 60,65 per uur .

Per 1 januar i 2013 is de W NT (W et Normer ing bezold ig ing topfunct ionar issen publ ieke en

semipubl ieke sector ) van kracht geworden. Door het s te l len van een bezold ig ingsmaximum, een

verbod op bonussen of andere var iabele be lon ingen aan topfunct ionar issen en e en verbod op hoge

beëind ig ingsvergoedingen wi l de wetgever verh inderen dat ins te l l ingen in de publ ieke en

semipubl ieke sector bovenmat ige bezold ig ingen toekennen. De voorgeschreven publ icat ie op bas is

van de wet is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarrek ening.

Verbonden part i jen en gesubsidieerde instel l ingen

Ook verbonden par t i jen en gesubs id ieerde ins te l l ingen zi jn onder bepaalde voorwaarden gehouden

aan de bepal ingen van de W NT.

De gemeente W est land is act ie f met het onder de aandacht brengen van de W NT en voert ger ich t

onderzoek u i t naar deze rechtspersonen.

Externe inhuur

%

P-budget Externe inhuur

%

P-budget

Totaal 49.587.996 1.684.560 3,4% 3.934.659 7,9% 5.619.219 11,3%

% P-budgetExternen

2014

P-budget

2014

Categorie 1 Categorie 2 Totaal

Externen


Door de gemeenten in de reg io Haaglanden is a fgesproken dat voorafgaande aan een n ieuwe

begrot ingscyc lus gezamenl i jke afspraken worden gemaakt over de f inanc ië le kaders te l l ing voor

gemeenschappel i j ke regel ingen (GR’en), waaronder nakoming van de WNT. Deze afspraken worden

opgenomen in een aan de GR’en te verzenden “Kaderbr ie f ” .

Met u i tzonder ing van de Hold ing W est land In f ra NV b l i j ven de verbonden par t i jen b innen de norm

voor topfunct ionar issen. Als gevolg van contractuele afspraken van vóór 6 december 2011 is voor de

d i rect ie het overgangsrecht van toepass ing. Conform ar t ike l 7 .3 W NT zal de belon ing van de d i rect ie

v ier jaa r na de inwerk ing tred ing van de W NT (dus met ingang van 2017) in een per i ode van d r ie jaar

worden te ruggebracht naar de maximaal toegestane belon ing.

5.2.2. Formatie en loonbegrot ing

Het aanta l format iep laatsen per 31 december 2014 bedroeg 717 f te ( fo rmat ie van de organisat ie

inc lus ie f Gr i f f i e , exc lus ie f Col lege en Raad) .

De s tand begrot ing bet ref t de s tand van de toegestane format ie per 1 apr i l van het voorgaande jaar .

De s tand jaar rekening betref t de s tand van de toegestane format ie per 31 december van het

betref fende jaar . Voor 2014 betekent d i t da t het aanta l format iep l aatsen is gedaald van 770 (s tand

jaarrekening 2013) to t 717 f te (s tand jaarrekening 2014). Deze dal ing bet ref t de eerder genoemde

s t ructure le invu l l ing van de (oorspronkel i jke) bezuin ig ingstaakste l l ing met 29 f te (6 f te verwerkt in de

begrot ing 2015 en 23 f te in deze jaarrekening) .

Naast de mutat ies a ls gevolg van de oorspronke l i jke taakste l l ing is er per sa ldo 24 f te verva l len door

over ige mutat ies . Di t bet ref t de vo lgende wi j z ig ingen :

- 16 f te a fname in verband met de economische omstandigheden ;

- 12 f te a fname door de verze l fs tandig ing van theater De Naal d;

- 4 f te a fname door over ige k le inere mutat ies ;

- 2 f te u i tbre id ing ambte l i j ke ondersteuning van he t co l lege van B&W (op bas is van kaderno ta 2015

en begrot ing 2015 -2018) ;

- 6 f te ( t i jde l i jke ) u i tbre id ing ten beh oeve van rea l i seren vo lwaard ig KCC ( raadsbes lu i t 17

september 2013) .

5 .3 . Bezuinigingen

5.3.1. Taakstel l ing op de organisat ie

In 2014 is een vo lgende s tap gemaakt met de invu l l ing van de taakste l l ing op de ambte l i jke

organisat ie zoals d ie in de begrot ing 2011 / 201 2 is opgenomen. Fundament onder de invu l l ing van

deze taakste l l ing is het “anders bezuin igen”. Geen bot te reduct ie van f te ’s maar een innovat ieve vorm

van bezuin ig ing d ie tevens (of ju is t ) een doorontwikkel ing van de organisat ie is . Voor het f inanc ië le

rendement wordt daarb i j o .a . ger icht op opt imal i sat ie van p rocessen en versoberen van in terne

d ienstver len ing.

5.3.2. Verloop van de taakste l l ing

Door het innovat ieve karakter kunnen bezuin ig ingen n ie t d i rect spec i f iek worden ingeboekt . Innovat ie

kost t i jd waarb i j ook het meenemen van medewerkers een zorgvuld ig proces vere is t dat t i jd vergt . Dat

Peildatum FormatieMutatie

taakstellingenMutatie overig

Stand volgende

P&C documentBezetting Mutaties

Stand volgend

P&C document

01-04-2010 (t.b.v. begroting 2011) 839 5 844

31-12-2010 (jaarrekening 2010) 844 -4 -6 834 761 -12 749

01-04-2011 (t.b.v. begroting 2012) 834 2 836

31-12-2011 (jaarrekening 2011) 836 3 839 749 -10 739

01-04-2012 (t.b.v. begroting 2013) 839 -1 4 842

31-12-2012 (jaarrekening 2012) 842 -1 -25 816 739 -47 692

01-04-2013 (t.b.v. begroting 2014) 816 -48 2 770

31-12-2013 (jaarrekening 2013) 770 -6 -32 732 692 -24 668

01-04-2014 (t.b.v. begroting 2015) 732 -23 8 717

31-12-2014 (jaarrekening 2014) 717 668

-83

Overzicht formatie


le id t er toe da t in de afge lopen jaren een deel van de taakste l l ing nog n ie t s t ructureel ingevuld kon

worden. Daarvoor is ieder jaar een inc iden te le op loss ing gevonden.

In navolg ing van 2013 is in 2014 weer een belangr i jke s tap gezet in de s t ructure le invu l l ing.

In onderstaande tabel is het ver loop van de taakste l l ing en de inc idente le / s t ructure le invu l l ing

weergegeven (de vermelde bedragen per jaar z i jn cumulat ie f ) .

Real isat ie taakstel l ing

Jaar Bezuinigings-

doelstel l ing

Structuree l P-

budget

Structuree l

materieel budget

Incidenteel Totaal

2011 2.000.000 447.000 39.000 1.514.000 2.000.000

2012 4.330.000 506.000 314.000 3.510.000 4.330.000

2013 5.000.000 3 .394.000 587.000 1.019.000 5.000.000

2014 6.000.000 4 .580.000 1.180.000 240.000 6.000.000

Met name de oplever ing en de invu l l i ng van de herontwerpen van de afde l ingen hebben b i jgedragen

aan deze s t ructure le invu l l ing. Deze herontwerpen b ieden ook zicht op vo l led ige s t ructure le rea l i sat ie

in de komende jaren. Daarb i j werken wi j , zoals ook aangegeven in de begrot ing 2015, nog

aanvul lende p lannen u i t voor de aanvul lende taakste l l ing op de organisat ie zoals d ie in de begro t ing

2015-2018 is opgenomen. Voor da t deel z ien wi j voora l kansen in de rea l isat ie van de centra le

hu isvest ing en de verdere mogel i jkheden to t e f f ic iënter werken d ie dat b iedt . Daarnaast k i jken we

kr i t isch naar de aanwezige bele idscapac i te i t b innen de organisat ie .

5.3.3. Formatiereductie z ichtbaar

De st ructure le invu l l ing van de taakste l l ing zorgt er ook voor da t in toenemende mate een reduct ie

van de format ie z ichtbaar is . In de onderstaande tabel is d ie cumulat ie f opgenomen:

Real isat ie

2013

Real isat ie

2014

Geraamd

2015

Totaal

Totaal 54 83 110 110

Ui t deze tabel b l i jk t dat to t en met 2014 in het kader van de bezuin ig ing nu 83 f te aan

format iereduct ie (van de oorspronkel i jke taakste l l ing) is gereal iseerd . De voor 2014 geraamde

reduct ie bedroeg 92 f te . We hebben in 2014 de rest van de taakste l l ing nog inc identeel ingevuld maar

l iggen met het herontwerp van afdel ingen verder goed op koers voor de rea l isat ie van de s t ructure le

invu l l ing.

Hierb i j tekenen wi j aan dat de daadwerkel i jke fo rmat iereduct ie in to taa l aanzien l i jk hoger is dan de

h ier genoemde 83 f te . Er z i jn in 2014 ook 16 f te verva l len a ls gevolg van de economische

omstandigheden.

5.3.4. Verzi lveren van formatiereductie

De bezuin ig ingen op de format ie betekenen da t sommige medewerkers herp laats ingskandidaat

worden. Vanui t goed werkgeverschap is een s tevig proces inger icht om deze medewerkers v ia in te rne

en exte rne mobi l i te i t naar een andere funct ie te begele iden. Daarb i j wordt zoveel a ls mogel i jk

gestuurd op vr i jwi l l ige mobi l i te i t zodat de bezuin ig ingen met zo min moge l i jk f r ic t iekosten verzi l ve rd

kunnen worden. De Talentencoach ondersteunt het management h ierb i j . Door deze aanpak is er to t

op heden sprake van s lechts een beperkt aanta l herp laats ingskandidaten . Voor deze kandidaten i s

een aparte o rganisat ie -eenheid ingeste ld onder le id ing van een pro ject le ider . Hie rmee wordt

maximaal ingezet op het zo snel mogel i jk herp laatsen van deze medewerkers Gedurende deze

per iode worden de bet rokken funct ionar issen zoveel a ls mogel i jk ingezet op t i jde l i jke k lussen.

Daarnaast is e r u i teraard ru imte voor om - en b i j schol ing.

Naarmate de bezuin ig ingen vorderen, worden de mogel i jkheden om die zonder f r ic t iekosten te

rea l iseren wel s teeds k le iner . Daarom is in de begrot ing 2015 een f r ic t iebudget van € 5 m ln .

geraamd.


5.3.5. Conclusie

Na een langere per iode van voorbere id ing en u i tvoer ing worden de resul ta ten van het zorgvuld ig

door lopen proces s teeds meer z ichtbaar. Di t b l i jk t o .a . u i t de s t ructur e le format iereduct ie van 99 f te ,

waarmee thans 90% is gereal iseerd van het to ta le aanta l van 110 f te dat u i te indel i jk geraamd is .

Dankzi j de daarvoor gekozen aanpak is het ge lukt om de f r ic t iekosten daarb i j to t op heden beperkt te

houden.

De aanvul lende taakste l l ing vormt daarb i j een u i tdaging om de kwal i te i t en het n iveau van de

d ienstver len ing op pei l te houden. In 2015 zu l len wi j aangeven op welke wi j ze dat vorm gegeven kan

worden.

5.4. Planning & Control

P&C-cyc lus

Het jaar 2014 was een b i jzonder jaar in d ie z in dat in maart de raadsverk iezingen werden gehouden.

Di t bracht voor de P&C-cyc lus in 2014 met z ich mee dat er sprake was van enkele n ie t jaar l i jks

voorkomende inst rumenten: een zogenoemde end -term-review en een n ieuw Col legewerkprogramma.

Daarnaast is in de p laats van de gebru ike l i jke Voortgangsrappor tage CWP een zogenoemde

Kadernota opgeste ld .

Voor 2014 zag de P&C-kalender er – mede a ls gevolg van he t bovenstaande – op hoofd l i jnen a ls

vo lgt u i t :

• Jaars tukken 2013, waar in ons co l lege verantwoord ing af legde over het gevoerde bele id . De

jaars tukken 2013 zi jn op 15 ju l i 2014 door de gemeenteraad vastgeste ld .

• End- term review 2010 -2014: het a fs lu i ten van de vor ige co l legeper iode 2010 -2014 le idde to t een

terugbl ik op het a fge lopen Col legewerkprogramma “De rou te naar bouwen, b inden en bere iken” ,

waar in is beschreven we lke resul ta ten in de afge lopen co l legeper iode zi jn bere ik t en wat nog n ie t

is gereal iseerd. De end - term review 2010-2014 i s op 7 maart 2014 naar de leden van de

gemeenteraad verzonden.

• Col legewerkprogramma 2014-2018, waar in het ges loten coal i t ieakkoord nader is u i tgewerkt in

be le idsdoelen en concre te act ies . Het CW P is gebru ik t a ls le idraad voor de programmabegrot ing

2015-2018.

• Kadernota 2014-2018, waar in de le idende f inanc ië le kaders en randvoo rwaarden, de

u i tgangspunten f inanc iee l be le id voor het opste l len van de ontwerpbegro t ing 2015 -2018 en

Financ iee l Meer jarenperspect ie f z i jn vastgelegd en waar in een eers te actual isat ie van het

begrot ings jaar 2014 is opgenomen. In de raadsvergader ing van 15 ju l i 2014 is de 1ste actual isat ie

2014 vastgeste ld en zi jn de voor lop ige sa ld i in de jaarschi jven 2015 -2018 van he t FMP voor

kennisgeving aangenomen.

• Prorap 2014, waar in de tweede b i js te l l ing van he t begrot ings jaar 2014 is opgenomen. De Prorap

is vastgeste ld in de raadsvergader ing van 6 november 2014 .

• Programmabegrot ing 2015-2018, waar in het n ieuwe CW P en de Kadernota 2014 -2018 met inbegr ip

van het b i jbehorende dekk ingsplan nader z i jn u i tgewerkt . De (meer jaren)begrot ing is e ind

september aan de raad aangeboden, waarna d i t document op 6 november 2014 in de

raadsvergader ing is vastgeste ld .

• Het e inde van de begrot ingscyc lus 2014 wordt tens lot te gevormd door deze jaars tukken 2014.

Opzet programmabegrot ing

De begrot ing wordt opgeste ld b innen d iverse wet te l i jke kaders en randvoorwaarden. Een belangr i jk

voorschr i f t is het Bes lu i t Begrot ing en Verantwoord ing Provinc ies en gemeenten (BBV).

Tevens wordt in de programmabegrot ing zo veel a ls mogel i jk rekening geho uden met de opmerk ingen

en aanbevel ingen van de provinc ie Zuid -Hol land naar aanle id ing van de begrot ing van het vor ige jaar .

Daarnaast z i jn e r in de a fge lopen jaren geregeld aanpass ingen gedaan in de programmabegro t ing

teneinde deze aan kwal i te i t te la ten winnen. Daarb i j gaat het om zowel de doel t re f fendheid a ls de

doelmat igheid van het te voeren bele id . Naast opzet en indel ing wordt ook jaar l i jks kr i t isch naar de

inhoud van de programma’s gekeken.


Jaarvers lag

Het jaarvers lag is gebaseerd op het p rogramm aformat van de begro t ing. Hierb i j ge lden de vo lgende

kernpunten:

• Het programma zel f kent in format ie op hoo fd l i jnen. De raad is voora l in de gelegenheid om te

s turen op het e f fect en de inzet van ins t rumenten en minder op losse act i v i te i ten. Di t betekent da t

de in tegra le veran twoord ing n ie t v ia de begrot ingscyc lus, maar v ia de bele idscyc lus ver loopt .

• In het programma is een beperkt aanta l re levante ind icatoren benoemd.

• Het co l lege legt de focus op d ie e lementen d ie de kern vormen van de gemeente en d ie W est l and

helpen om ook op de langere termi jn kracht ig , soc iaa l , ondernemend en f inanc iee l gezond te

bl i jven. De vo lgende vi j f thema’s z i jn le idend in ons handelen:

- Een s terke greenport ;

- Onze soc ia le kracht ;

- Een aantrekkel i jk W est land;

- Een e igent i jdse d ienstver len ing;

- F inanc ië le duurzaamheid.

• Binnen deze thema’s z i jn accenten benoemd.

• V ia de hyper l inks d ie in het jaarvers lag worden opgenomen zi jn de achter l iggende s tukken

raadpleegbaar.

5.5. Dienstverlening

Het jaar 2014 s tond in het teken van de af ronding van he t Programma Dienstver len ing . Met d i t

Programma heef t de gemeente W est land afgelopen jaren een goede bas is ge legd om aan haar

burgers en bedr i jven e igent i jdse d ienstver len ing te kunnen b ieden. Zo zi jn o .a. veel gemeente l i jke

d ienstver len ingsprocessen herontworpen en gedig i ta l iseerd. Ook is een n ieuwe websi te ge lanceerd,

waarmee een g roeiend aanta l producten en d iens ten d ig i taa l wordt aangeboden. In 2014 is ook een

n ieuwe opzet gemaakt voor een centra le W ebredact ie , d ie moet zorgen voor een verbete r ing van de

‘ content ’ op de websi te . Verder is een eers te s lag gemaakt met de profess ional iser ing van het Klant

Contact Centrum (KCC) van de gemeente.

In de tweede hel f t van 2014 is op het gebied van d ienstver len ing ook hard gewerkt aan de

voorbere id ing van de n ieuwe taken in he t soc iaa l domein a ls gevolg van de dr ie decentra l isat ies

vanui t he t r i jk . Daartoe i s in aans lu i t ing op het KCC o.a . – voora lsnog pro jectmat ig - een n ieuwe,

brede toegang gecreëerd voor a l le bestaande en n ieuwe taken in het soc iaa l domein.

Zoals a l in de begro t ing is aangekondigd zi jn we er daarmee echte r nog n ie t . Bi j de vasts te l l ing van

het Col lege W erk Programma 2014 -2018 is in beeld gebracht welke vervo lgstappen gezet moeten

worden om in 2017 te kunnen vo ldoen aan de ambi t ieuze doelen d ie het Ri jk s te l t op het gebied van

d ig i ta le d ienstver len ing. Daartoe is in 2014 een Masterp lan Dig i ta l ise ren opgeste ld met een aanta l

n ieuwe d ig i ta l iser ingspro jecten, dat in 2015 u i tgevoerd gaat worden.

5.6. ICT

In 2014 is er vooru i tgang geboekt in het s t reven om in format iemanagement , procesmanagement en

technologie in organisator isch opzicht nauw met e lkaar te verb inden. Voor de rea l isat ie van de

ambi t ies op het gebied van d ig i ta l iser ing heef t een inventa r isat ie p laatsgevonden van p ro jecten d ie

daarvoor noodzakel i jk z i jn . De u i tvoer ing van a l deze p ro jecten overs t i jg t het beschikbare budget en

het absorpt ievermogen van de organisat ie . Daarom is een nadere pr io r i ter ing b innen deze pro jecten

aangebracht . Deze pr ior i ter ing houdt in dat een focus is ge legd op de 3 -Decentra l isat ies . Voor de

s tur ing en beheers ing van deze p ro jecten is een Masterp lan Dig i ta l ise ren opgeste ld met daar in

kaders en r icht l i jnen voor de u i tvoer ing.

Diverse ins t rumenten zoals koppel ing en tussen appl icat ies , e -Diensten etc . worden b innen de

technische in f rast ructuur verder on twikkeld en s tap voor s tap aangeboden. Ook b ieden we d iverse

appl icat ies aan op andere apparatuur dan de s tandaardwerkplekken. Di t draagt b i j aan he t fac i l i teren

van het e igent i jds werken.


Om de ICT in f rast ructuur s tab ie l te houden, hebben we op verschi l lende werkplekken de hardware

vervangen en sof tware updates u i tgevoerd. In he t tweede deel van het jaar is veel inzet gepleegd op

de ondersteuning van de dr ie dece ntra l isat ies met de inr icht ing van werkp lekken, appl icat ies en

verb ind ingen.

De l i jn ten aanzien van samenwerk ing met andere gemeenten op he t gebied van ICT -beheer is

voor tgeze t door in 2014 een in tent ieovereenkomst te s lu i ten met de gemeente Midden -Del f land.

Daarnaast hebben we de samenwerk ing met Le idschendam -Voorburg verder vormgegeven en

geïntegreerd in onze manier van werken. De tevredenheid b innen Leidschendam -Voorburg over onze

d ienstver len ing is in 2014 verder gestegen.

5.7. Interne controle en rechtmatigheid

De in terne contro leprocessen van de gemeente z i jn grotendeels op o rde. Het handhaven van de

n ieuwe e igen regels voor inkoop en aanbesteding b l i j f t een punt van aandacht . Hieraan wordt

nadrukkel i jk aandacht besteed t i jdens de in te rne contro les in de o rganisat ie en aan de daaru i t

voor tv loe iende bevind ingen en aanbevel ingen. Daarnaast worden, waar dat mogel i jk is , de cont ro les

meer ger icht op he t borgen van he t rechtmat ig handelen in de processen ze l f in p laats van op de

producten van d ie p rocessen. Daarmee wordt de contro le last d ie gepaard gaat met het borgen van

het rechtmat ig handelen beperkt .

5.8. Inkoop en aanbesteding

In 2014 is bes loten een reg ionale inkoopsamenwerk ing te formal iseren. Deelnemers zi jn Del f t ,

Voorschoten, W assenaar, Le idschendam -Voorburg, Pi jnacker -Nootdorp, Zoetermeer, Ri jswi jk en

West land. Gedurende een per iode van 3 jaar wordt een en ander pro jectmat ig georganiseerd onder

aanstur ing van de gemeente Zoetermeer . Daarna vindt er een evalua t ie p laats en wordt bepaald welk

vervo lg dan wensel i jk is . Er is een samenwerk ingsovereenkomst afges loten waar in de afspraken zi jn

vastgelegd. Begin 2015 wordt in over leg met de ver tegenwoord igers per vakgebied bepaald welke

inkooptra jecten gezamenl i jk zu l len worden opgepakt in 2015.

De voor 2014 geplande evaluat ie van het inkoopbele id is u i tgeste ld naar 2015, d i t vanwege een

aanta l wi j z ig ingen da t in 2014 is doorgevoerd , waaronder de implementa t ie van de gros l i js ten en de

l i js t van loka le ondernemers. Het be le id s t reef t de vo lgende ambi t ies na : d oelmat ig , e f f ic iënt en

rechtmat ig inkopen, duurzaam inkopen, SROI rea l iseren en meer Economisch Meest Voordel ige

Inschr i jv ing (EMVI) -aanbestedingen. Deze pun ten zu l len worden meegenomen in de evaluat ie .

In 2014 is de centra le contractenregis t ra t ie gereal iseerd. Probleem is nog wel dat n ie t a l le eerder

a fges loten contracten in de reg is t ra t ie z i jn vastgelegd. In 2015 za l een uni forme wi j ze van

contractmanagement worden geïmplementeerd .


Omschri jving Prestat ie- indicator

Duurzaam inkopen Bi j openbare Nat ionale en Europese aanbestedingen wordt in

100% van de geval len vo ldaan aan de voor de overheid

vastgeste lde duurzaamheidseisen.

Stand van zaken u l t imo 2014: De met ing terzake geef t het

beeld dat over het a lgemeen b i j aanbestedingen d ie to t de

doelgroep behoren duurzaamheidscr i ter ia worden toegepast .

Kr i t ische noot daarb i j is dat n ie t a l t i jd a l le mogel i jke cr i ter ia

worden toegepast . Het ju is t toepassen van de cr i ter ia za l

nogmaals onder de aandacht worden geb racht van de

inkopende par t i jen.

Real isat ie Soc ia l Return on

Investment (SROI)

Van a l le aanbestedingen voor d iensten met een waarde g roter

dan € 100.000 en van a l le aanbestedingen voor werken met

een waarde groter dan € 500.000 wordt 5% van de inkoopsom

als SROI gereal iseerd.

Stand van zaken u l t imo 2014: SROI word t a l vee lvu ld ig

toegepast . In 2014 is een waarde van € 300.000 aan SROI

gereal iseerd. In de loop van 2015 za l het contrac tenregis ter

nagenoeg complee t zi jn wanneer naast de n ieuwe contracten

ook de eerder a fges loten en nog lopende cont racten worden

opgenomen. Met behulp daarvan kan dan gemeten worden o f

SROI daadwerkel i jk wordt toegepast in a l le geva l len dat d i t

zou moeten.

.

Meer EMVI-aanbestedingen

10% van a l le aanbestedingen met een waarde groter dan

€ 50.000 voor lever ingen en d iensten en g roter dan € 100.000

voor werken vind p laats op bas is van EMVI.

Stand van zaken u l t imo 2014: In 2014 zi jn 17 aanbestedingen

gepubl iceerd. Bi j 7 aanbestedingen h iervan is EMVI toegepast .

Hiermee is de doels te l l i ng voor 2014 gereal iseerd.

5.9. Huisvest ing

Op 18 december 2012 heef t de gemeenteraad bes loten om een W est lands publ iek - en

bestuurscentrum te rea l i seren op de voormal ige Rabobanklocat ie aan de Verd i laan in Naa ldwi jk en

een kantoorgebouw voor ambtenaren op de voormal ige ISW -locat ie aan de Tiendweg in Naaldwi j k . In

2014 is de pro jectorganisat ie voor de n ieuwbouw geformeerd en is de aanbestedingsprocedure

opgestar t . Vervo lgens is gestar t met de concurrent ieger icht e d ia loog, welke verder in 2015 word t

a fgerond. Zo werkt W estland aan een betaalbare en e igent i jdse gemeente l i jke hu isvest ing. De

doels te l l ing is om medio 2017 de n ieuwe gemeente l i jke hu isvest ing in gebru ik te nemen.


Paragraaf Verbonden Parti jen 2.3.6.

6.1. Inleiding

Een verbonden par t i j is een pr i vaatrechte l i jke o f publ iekrechte l i jke rechtspersoon waar in de gemeente

een bestuur l i jk en f inanc iee l be lang heef t . Onder bestuur l i jk be lang wordt vers taan dat de gemeente

zeggenschap heef t , u i t hoofde van ver tegenwo ord ig ing in het bestuur hetzi j u i t hoofde van s temrecht .

Het f inanc ië le be lang is het bedrag dat ter besch ikk ing is geste ld en dat n ie t ve rhaalbaar is , o f

waarvoor aansprakel i jkheid bestaat ind ien de verbonden par t i j fa i l l ie t gaat o f haar verp l icht ingen n i e t

nakomt.

6.2. Beleid verbonden part i jen

6.2.1. Bestaand beleid

De gemeente is u i t voerder van een omvangr i jk en gevar ieerd takenpakke t . De u i tvoer ing van een

aanta l taken vindt p laats met behulp van het ins t rument verbonden par t i j en. Hierb i j heef t de

gemeente ervoor gekozen om de u i tvoer ing bewust op afs tand te p laatsen of in samenwerk ing met

anderen te la ten doen. Di t z i jn organisat ies waaraan de gemeente zich voor een bepaalde per iode

(meesta l langdur ig) bestuur l i jk en f inanc iee l verb indt . Een dergel i jke verb in ten is is aangegaan met

andere gemeenten (gemeenschappel i jke regel ingen), publ iek -p r iva te samenwerk ingsverbanden (PPS)

en pr ivate par t i j en (s t ich t ingen en vennootschappen).

De gemeente b l i j f t de u i te indel i jke verantwoordel i jkheid houden voor het rea l iser en van de beoogde

doels te l l ingen. Van belang is te contro leren of de doels te l l ingen van de verbonden par t i jen nog

s teeds corresponderen met d ie van de gemeente en of de doels te l l ingen van de gemeente via de

verbonden par t i jen gereal iseerd worden. Bele id en kaders vormen h ierb i j een belangr i jk

toets ings inst rument .

Met ingang van 2014 is de regelgeving ten aanzien van de in format ie in de paragraaf verbonden

par t i jen gewi j z igd . Het i s nu verp l icht om in format ie op te nemen over het e igen vermogen, he t

vreemd vermogen en het resul taat van de verbonden par t i jen.

Het f inanc ië le be lang be tref t het budget ta i re bes lag en de f inanc ië le r is ico 's d ie de gemeente met

verbonden par t i jen kan lopen en de daaru i t voor tv loe iende budget ta i re gevolgen.

Ten aanzien van besture n van p r i vate rechtspersonen waarmee een subs id iere la t ie bestaat is a ls

be le id vastgeste ld dat deelname h ier in namens de gemeente W est land in beginsel n ie t za l

p laatsvinden.

In de paragraaf z i jn de f inanc ië le gegevens opgenomen op bas is van het laats t vast geste lde

document dat inzicht geef t in deze gegevens. In de meeste geval len is d i t de jaarrekening 2013 of de

begrot ing 2014.

6.2.2. Nieuw beleid

In 2015 wordt ingezet op implementat ie van het in het na jaar van 2014 aan de raad aangeboden

bele idskader governance verbonden par t i j en.


6.3. Overzicht verbonden part i jen

- Hold ing IOPW NV

- VOF Jul iaho f

- Ontwikkel ingsbedr i j f De West landse Zoom CV/BV

- Ontwikkel ingsmaatschappi j Het Nieuwe W est land (ONW )

- Streekwerkplaats Pat i jnenburg

- GGD Haaglanden

- Stadsgewest Haaglanden

- Innovat ion Quarter (Regionale Ontwikkel ingsmaatschappi j )

- Recreat ieschap Midden-Del f land

- NV Huisvui lcent ra le Noord -Hol land

- Gemeenschappel i jke regel ing Vei l igheidsregio Haaglanden (VRH)

- Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

- Bank Neder landse Gemeenten (BNG)

- Gemeenschappel i jk Bezi t Evides BV

- Hold ing W est land In f ra NV

- Regel ing CAIW W est land/Midden -Del f land (CAIW)


Naam Holding IOPW ( Integraa l Ontwikkel ingsplan Westland) NV

Vest ig ingsplaats Naaldwijk

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Doels te l l ing Gezamenl i jke ontwikkel ing van de pro jecten:

a . Tu inveld

b. Gante l de Baak

c . Duingeest

d . Poelpolder

d ie passen b innen het be le id van de Vis ie Greenport W est land 2020 en de

gemeente l i jke s t ructuurv is ie .

Openbaar be lang Bi jdragen aan het rea l iseren van de woningbouwo pgave van W est land.

Overzicht act i v i te i ten

en prestat ies

De samenwerk ingsstructuur r icht z ich op p ro jecten d ie passen b innen he t

be le id van de Vis ie Greenport W est land 2020 en de gemeente l i jke

s t ructuurvis ie .

Het be le id is vormgegeven in een Hold ing met een NV-st ructuur , de Hold ing

IOPW NV, en de u i tvoer ingsorganisat ie is ondergebracht in een CV/BV -

construct ie , geheten Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe W est land” BV

en Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe W estland” CV.

Deelnemers aan de Hold ing IOPW NV zi jn naast de gemeente W est land, de

provinc ie Zuid -Hol land en het Hoogheemraadschap van Del f land.

Bestuur l i jk be lang Het co l lege van B&W is op d iverse n iveaus in de hold ing act ie f .

Als aandeelhouder in Ho ld ing IOPW NV

- aandeelhoudersvergader ing

- bestuur

In de Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe West land” BV via de

- Algemene vergader ing van aandeelhouders

- Raad van commissar issen

en in de Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe W est land” CV via de Raad

van Vennoten

Verander ingen in het

be lang van de

gemeente

Er heef t z ich geen verander ing voorgedaan in he t be lang van de gemeente

in de Hold ing IOPW .

Eigen vermogen

begin 2014

€ 94.312, Jaarrekening 2014 .

Eigen vermogen

e inde 2014

€ 89.637, Jaarrekening 2014 .

Vreemd vermogen

begin 2014

€ 2 .629, Jaarrekening 2014 .

Vreemd vermogen

e ind 2014

€ 2 .820, Jaarrekening 2014 .

F inanc iee l be lang

gemeente

De gemeente par t ic ipeer t in de Hold ing IOPW NV voor 77,1%. De over ige

aandelen zi jn in handen van de Provinc ie Zuid -Hol land (13,7%) en het

Hoogheemraadschap van Del f land (9,2%).

De Hold ing IOPW NV beheert evenals BNG GO (dochter van de BNG) 50%

van de aandelen in de Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe W est land”

BV. De Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe West land” BV beheert 0 ,5

% van de aandelen in de Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe

West land” CV.

Op bas is van deze verde l ing beheert de gemeente W est land ind i rect

0,19275% van de aandelen in de Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe

West land” CV. Daarnaas t beheert de gemeente West land d i rect 38,37% van

de aandelen in de Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe W est land” CV.

Ontwikkel ing

vermogensverhouding

Het betref t een Hold ing. Verwezen wordt naar ONW CV

Resul taat d ienst jaar € 4.675 nadel ig u i t Concept jaarrekening 2014


Naam Holding IOPW ( Integraa l Ontwikkel ingsplan Westland) NV


2014

Toekomstperspect ie f De to ta le governance s t ructuur van de Hold ing IOPW NV en ONW BV/CV

wordt heroverwogen. In dat kader wordt overwogen de hold ing op te hef fen.

Samenhangende

r is ico ’s en

weerstandspos i t ie

Het betref t een Hold ing. Verwezen wordt naar ONW CV

Over ige in fo rmat ie

Pr imaathouder Planontwikkel ing

Naam VOF Jul iahof

Vest ig ingsplaats Gemeente Westland

Rechtsvorm Vennootschap onder f i rma

Doels te l l ing De gezamenl i jke ontwikkel ing en rea l isat ie van ca. 475 woningen ten

noordoosten van de kern W ater ingen.

Openbaar be lang Bi jdragen aan het rea l iseren van de woningbouwopgave van W est land.


en prestat ies

De Vennootschap onder f i rma Ju l iahof is een samenwerk ingsverband

tussen de gemeente W est land (50%) en de mark tpar t i jen Bouwfonds MAB

Ontwikkel ing BV (33,3%) en Volker W essels Vastgoed BV (16,7%).

Deze samenwerk ing is ger icht op de ontwikkel ing en rea l isat ie van ca. 475

woningen ten noordoosten van de kern W ater ingen en omvat een gebied

van ca. 14 ha. groot .

Met deze VOF-construct ie is een Vergader ing van Vennoten (VvV) act ie f

geworden, d ie per iod iek b i jeenkomt. Daarnaast b l i j f t de s tuurgroep Ju l iahof

b i jeenkomen, bestaande u i t een g el i jkwaard ige ver tegenwoord ig ing van de

gemeente W est land en de gezamenl i jke marktpar t i jen waar goedkeur ing

p laatsvindt van belangr i j ke bes lu i ten.

De taak van de gemeente l i jke grondbankfunct ie i s het ( f iscaal ) bouwr i jp

maken van de g rond en deze in kavels leveren aan het genoemde

samenwerk ingsverband. Al le gronden zi jn in 2014 geleverd.

De gezamenl i jke grondexplo i ta t ie word t pr imai r gevoerd door de

gemeente l i jke p laneconoom, in nauw over leg met de marktpar t i jen.

Daarnaast v indt in d i t ve rband per iod iek af s temming p laats met het

adviesbureau (PT Partners - Ti lburg ) dat voor de VOF de admin is t ra t ie

voer t .

Bestuur l i jk be lang Het co l lege van B&W is d i rect betrokken via het :

- l idmaatschap in de Vergader ing van Vennoten (VvV)

- l idmaatschap van de Stuurgroep Ju l iahof


be lang van de

gemeente


in de VOF Jul iahof .

Eigen vermogen

begin 2014

€ 0, Jaarrekening 2014 .

E igen vermogen

e inde 2014


Vreemd vermogen

begin 2014

€ 31.174.347, Jaarreken ing 2014 .

Vreemd vermogen

e ind 2014

€ 33.248.162, Jaarreken ing 2014 .


gemeente

Voor de p lanreal isat ie wordt gewerkt met een externe pro ject f inanc ier ing ,

waarvoor b i j de BNG een to ta le fac i l i te i t van ca. € 20 mln. is aangegaan.


Naam VOF Jul iahof


Binnen het samenwerk ingsverband zu l len de vennoten op bas is van de

s temverhouding 3/6 deel (Gemeente) , 2 /6 deel (Bouwfonds) en 1/6 deel

(Volker W essels) act ie f z i jn in de vennootschap.

Ontwikkel ing

vermogensverhouding

Niet van toepass ing. Het vermogen bestaat a l leen u i t v reemd vermogen.

Resul taat d ienst jaar

2014


Toekomstperspect ie f De woningmarkt t rek t weer ie ts aan. Het b l i j f t onzeker of de gehanteerde

grondpr i j zen gelet op de marktomstandigheden gereal iseerd kunnen

worden.

Samenhangende

r is ico ’s en


Voorzien ing € 2 ,2 mln.

Het r is ico opgenomen in het r is icoregis ter b l i j f t € 0 ,75mln. In december

2014 is de grondexplo i ta t ie met pr i jspei l 1 -1 -2015 geactual iseerd en in

januar i 2015 is deze vas tgeste ld . Het is een s lu i tende grondexplo i ta t ie a ls

de vennoten jaar l i jks € 600.000 (waarvan de gemeente 50%) b i jd ragen in

het resul taat . Voor deze afspraak is b innen de gemeente een voorzien ing

getrof fen.

De r is ico ’s in de g rondexplo i ta t ie z i jn verder benoemd en gekwant i f iceerd

op bas is van de grondexplo i ta t ie -parameters , zoals gehanteerd en

vergel i jkbaar met de act ieve grondexplo i ta t ies van de gemeente.

Over ige in fo rmat ie Eén van de par tners (Grondvest W est land B.V.) in Ju l iaho f VOF is in het

eers te kwar taa l van 2014 u i tget reden.


Naam Ontwikkel ingsbedri j f De Westlandse Zoom CV / BV


Rechtsvorm Commandi ta i re - / Bes loten Vennootschap

Doels te l l ing De ontwikkel ing en rea l i sat ie van woningen en eventuele commerc ië le en

n ie t -commerc ië le ru imten in het gebied van de West landse Zoom en

Monster -Noord.

Openbaar be lang Bi jdragen aan het rea l iseren van de woningbouwopgave en eventuele

andere funct ies van W est land.


en prestat ies

Het Ontwikkel ingsbedr i j f De W est landse Zoom is een

samenwerk ingsverband dat voor tv loe i t u i t het Convenant W est landse Zoom

en de op 7 ju l i 2006 getekende Samenwerk ingsovereenkomst (SOK) De

West landse Zoom en Mo nster-Noord.

De samenwerk ing is in oorsprong aangegaan tussen enerzi jds de gemeente

West land en anderzi jds de marktpar t i jen Bouwfonds MAB Ontwikkel ing BV

en Grondvest W est land BV (een samenwerk ing tussen Van Mier lo

Planontwikkel ing en W eboma Vastgoed).

Op 10 maar t 2014 is de herziene SOK W est landse Zoom door gemeente en

Bouwfonds Ontwikkel ing BV ondertekend. Daar in wordt onder meer

invu l l ing gegeven aan de overname door Bouwfonds van de pos i t ie van

Grondvest . Verder wordt in de SOK invul l ing gegeven aan ee n vraag

gestuurde en consumentger ichte ontwikkel ing van het

woningbouwprogramma.

In het kader van de governance is inmiddels , overeenkomst ig de

bepal ingen van de samenwerk ingsovereenkomst , een Algemene

Vergader ing van Aandee lhouders benoemt en een s tatuta i re d i rect ie

aangeste ld .

De aangegane samenwerk ing tussen de gemeente W est land en Bouwfonds

Ontwikkel ing BV (per 1 -1-2015 BPD) is t /m 2030 ger icht op ontwikkel ing en




rea l isat ie van woningen (c i rca 2.900). Daarnaast worden in beperkte mate

maatschappel i jke en commerc ië le funct ies gereal iseerd.

De taak van de vennootschap is o .a. het leveren van marktconfo rme

bouwr i jpe g rond geschik t voor woningbouw en andere vastgoedobjecten en

het voeren van een g rondexplo i ta t ie d ienaangaande.

De samenwerk ingsstructuur r ich t z ich op p ro jecten d ie passen b innen he t

be le id van de St ructuurv is ie W est land 2025, te weten:

- De Gouw

- De Kreken

- Poeld i jk Dorp

- De Duinen

- Diverse ecolog ische verb ind ingszones.

De voortgang in de grondui tg i f te is mede door de recess ie ernst ig

gestagneerd. Het is één van de redenen geweest om de kaders van het

pro ject te herzien en opnieuw vast te leggen in de SOK 2014.

Bestuur l i jk be lang Het co l lege van B&W is d i rect betrokken a ls :

- aandeelhouder in de Beheer BV

- aandeelhouder van de Part ic ipat iemaatschappi j De W est landse Zoom

- aandeelhouder b i j benoeming van de d i recteur/ p rocurat iehouder van

OBW Z BV


be lang van de

gemeente


in het Ontwikkel ingsbed r i j f De W est landse Zoom CV / BV

Eigen vermogen

begin 2014

CV: € 10.000.000, Jaarrekening 2014 .

BV: € 216 .000, Jaar rekening 2014 .

E igen vermogen

e inde 2014

CV: € 19.040.000, Jaarrekening 2014 .

BV: € 396 .000, Jaar rekening 2014 .

Vreemd vermogen

begin 2014

CV: € 29.814.000, Jaarrekening 2014 .

BV: € 1 , Jaarrekening 2014 .

Vreemd vermogen

e ind 2014

CV: € 26.241.000, Jaarrekening 2014 .



gemeente

Gemeente W est land bez i t 50% van de aandelen in het Ontwikkel ingsbedr i j f

De W est landse Zoom BV. De over ige 50% is in handen van Bouwfonds

Ontwikkel ing BV.

Gemeente W est land bez i t 100% van de aandelen in de

Part ic ipat iemaatschappi j De W est landse Zoom BV.

De gemeente W est land en Bouwfonds Ontwikkel ing BV hebben beide een

aandeel van 50% in de Beheer BV.

De par t ic ipat iemaatschappi j De W est landse Zoom BV is middels een 49%

aandelenbelang commandi ta i r vennoot van he t ontwikke l ingsbedr i j f De

West landse Zoom CV Co mmandiet Bouwfonds bezi t eveneens 49% van

deze aandelen . Het restant van 2 % is in handen van de Beheer BV.

Voor de gemeente is het r is ico contractueel ingeperkt to t het ingebrachte

vermogen, z i jnde € 11,7 mln. ( waarvan € 9,52 mln. geplaats t s tar tkapi taa l

in de par t ic ipat iemaatschappi j ) en de garants te l l ing van in to taa l € 30 mln.

Vanaf 1 ju l i 2014 hebben de aandeelhouders Bouwfonds Ontwikkel ing BV

en de gemeente W est land naar ra to van hun aandelen opnieuw een len ing

vers t rekt van in to taa l € 25 mln. met ee n maxima le loopt i jd van één jaar

met opt ie op 1 jaar ver lenging.

Gelet op de huid ige marktomstandigheden is in de jaarrekening 2014

rekening gehouden met r is ico ’s , conform het ges te lde in de SOK 2014.

Ontwikkel ing

vermogensverhouding

De so lvabi l i te i ts ra t io van de CV bedraagt 25% per 31 december 2013 en

42% per 31 december 2014.





2014

CV: € 0 , Jaarrekening 2014 .


Toekomstperspect ie f Gelet op de marktomstandigheden bestaat het r i s ico dat p lanning en

programmering van de p lannen b i jgeste ld moeten worden, met mogel i jke

consequent ies voor de g rondexplo i ta t ie .

Samenhangende

r is ico ’s en


Voorzien ing € 29,9 mln. ; a fwaarder ing aandelen Part ic ipat iemaatschappi j

De W est landse Zoom BV € 9,52 mln. Nog te s to r ten aandelenkapi taa l

€ 2,18 mln. Ris icoreserver ing € 9,1 mln.

Gelet op de huid ige marktomstandigheden is de deelname in de

Part ic ipat iemaatschappi j De W est landse Zoom afgewaardeerd in de

jaarrekening 2010. In de jaarrekening 2012 is voor d e mogel i jke negat ieve

resul ta ten b i j de deelneming een voorzien ing gevormd.

De voorzien ing bedraagt per 31 december 2014 € 29,9 mln. exc lus ie f de

waarde van de gemeente l i jke aandelen in OBW Z BV ( thans b i j de gemeente

voorzicht igheidshalve gewaardeerd op n i h i l ) . Onderdeel van deze

voorzien ing is voor c i rca € 2,1 mln. budget opgenomen voor respect ieve l i jk

plankosten en bestemmingsplannen. De voorzien ing en afwaarder ing

bedragen samen € 39,4 mln.

Over ige in fo rmat ie Bi j de deelneming is sprake is van een gron dbank-construct ie . Bi j de SOK

2014 is overeengekomen met OBW Z BV dat a l le gronden onvoorwaardel i jk

worden overgenomen. OBW Z BV heef t de verp l icht ing to t een jaar l i jkse

afname u i t de grondbank ter waarde van min imaa l € 5 mln.

Ui tgangspunt is dat de b i jgeste lde grondexplo i ta t ie s lu i tend is . W i j

onderkennen b i j de u i tvoer ing d iverse r is ico ’s . De b i jgeste lde

grondexplo i ta t ie kan beter inspelen op r is ico ’s , omdat de indel ing en

programmering veel f lexibe ler van opzet is .

De SOK 2014 is op 10 maart 2014 onderteke nd door de par t i jen.

In de SOK is ook de governance geherdef in ieerd .

Bui ten de CV/BV-construct ie is een s tatuta i re d i rect ie gevormd bestaande

u i t een gel i jkwaard ige ver tegenwoord ig ing van de gemeente W est land en

Bouwfonds, waar be langr i jke en wi j z ig ingsbes lu i ten moeten worden

goedgekeurd.

De dagel i jkse le id ing van OBW Z is in handen van een pro jectd i recteur .

Het mandaat van de pro jectd i recteur /procurat iehouder is vastgelegd b i j de

samenwerk ingsovereenkomst .


Naam Ontwikkel ingsmaatschappi j Het Nieuwe Westland (ONW)


Rechtsvorm Commandi ta i re - / Bes loten Vennootschap

Doels te l l ing Gezamenl i jke ontwikkel ing van de pro jecten

a . Tu inveld;

b . Gante l de Baak;

c . Duingeest ;

d . Waelpark .

d ie passen b innen het be le id van de gemeente l i j ke s t ructuurvis ie W est land

2025, perspect ie f 2040 .

Openbaar be lang Bi jdragen aan het rea l iseren van de woningbouwopgave van W est land.


en prestat ies

De samenwerk ingsstructuur r icht z ich op p ro jecten d ie passen b innen he t

be le id van de St ructuurv is ie W est land 2025.

De u i tvoer ingsorganisat ie van de Hold ing IOPW is ondergebracht in een

CV/BV-construct ie , gehe ten Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe

West land” BV en Ontwikkel ingsmaatschappi j “H e t Nieuwe W est land” CV.




Bestuur l i jk be lang Het co l lege van B&W is op d iverse n iveaus in de ontwikkel ingsmaatschappi j

ac t ie f :

- Aandeelhoudersvergader ing ;

- bestuur in de Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe W est land” BV via

de Algemene vergader ing van aandee lhouders ;

- Raad van commissar issen ;

- Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe W est land” CV via de Raad van

Vennoten.


be lang van de

gemeente


in de Ontwikkel ingsmaatschappi j Het Nieuwe W est land.

Eigen vermogen

begin 2014

CV: € 17.138.000, Jaarrekening 2014 .

BV: € 73 .000, Jaar reken ing 2014 .

E igen vermogen

e inde 2014

CV: € 19.522.000, Jaarrekening 2014 .

BV: € 77 .000, Jaar reken ing 2014 .

Vreemd vermogen

begin 2014

CV: € 20.335.000, Jaarrekening 2014 .

BV: € 69 .000, Jaar reken ing 2014 .

Vreemd vermogen

e ind 2014

CV: € 9 .072.000, Jaarrekening 2014 .

BV: € 157 .000, Jaar rekening 2014 .


gemeente

De Hold ing IOPW NV, waar in de gemeente W est land voor 77,1% in

deelneemt, beheert evenals BNG GO (dochter van de BNG) 50% van de

aandelen in de Ontwikke l ingsmaatschappi j “Het Nieuwe W est land” BV. De

Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe W est land” BV beheert 0 ,5 % van

de aandelen in de Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe W est land” CV.

Op bas is van deze verde l ing beheert de gemeente W est land ind i rect

0,19275% van de aandelen in de Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe

West land” CV. Daarnaas t beheert de gem eente West land d i rect 38,37 %

van de aandelen in de Ontwikkel ingsmaatschappi j “Het Nieuwe W est land”

CV. Het Rendement op Eigen Vermogen (REV) i s nu berekend op 0,59%.

De ontwikkel ing van het REV hangt nauw samen met voora l de s i tuat ie op

de woningmarkt .

He t gemeente l i jk aandelenkapi taa l bedraagt € 7.608.000 wat per november

2014 vo l led ig is gestor t .

Ontwikkel ing

vermogensverhouding

De so lvabi l i te i ts rat io van de CV bedraagt 46% per 31 december 2013 en

68% per 31 december 2014.


2014

CV: € 165.000, Jaar rekening 2014 .

BV: € 4.000, Jaar rekening 2014 .

Toekomstperspect ie f

Gelet op de marktomstandigheden bestaat het r i s ico dat p lanning en

programmering van de p lannen b i jgeste ld moeten worden, met mogel i jke

consequent ies voor de g rondexplo i ta t ie .

Samenhangende

r is ico ’s en


Getrof fen voorzien ing € 3,6 mln. ; a fwaarder ing aandelenkapi taa l per 31

december 2014 € 7,6 mln. Nog te s tor ten aandelenkapi taa l € 0.

Ris icoreserver ing is € 2 mln. Over he t r is ico van de aanle g

p iekwaterberg ing is a fgesproken dat d i t door gedeeld wordt door gemeente

en hoogheemraadschap. Di t r is ico wordt voor de gemeente ingeschat op

€ 3 ,0 mln. en maakt onderdeel u i t van het weerstandsvermogen van de

gemeente.

In de a l longe ONW zi jn a fspraken g emaakt over f inanc ier ing en andere

rendementen en r is icoverdel ing tussen enerzi jds de gemeente en

anderzi jds he t hoogheemraadschap en de provinc ie .

In de normat ieve g rondexplo i ta t ie van ONW zi jn de taakste l lende

bezuin ig ing en f isca le r i s ico ’s meegenomen. De r is ico ’s van de verdere

ui twerk ing zi jn benoemd en gekwant i f iceerd op bas is van de




grondexplo i ta t ie -parameters , zoals gehanteerd en vergel i jkbaar met de

act ieve g rondexplo i ta t ies van de gemeente.

De voorzien ing bedraagt per 31 december 2014 € 3,6 mln. e xc lus ie f de

waarde van de gemeente l i jke aandelen in ONW (per 31 december 2014

geheel a fgewaardeerd) . Onderdeel van deze voorzien ing is voor c i rca € 0,8

mln. budget opgenomen voor p lankosten De voorzien ing en afwaarder ing

samen bedragen € 11,2 mln. De gevoe l ighe idsanalyse geef t aan dat he t

resul taat van de g rondexplo i ta t ie voora l a fhangt van de toekomst ige

grondopbrengsten en de f inanc ier ings lasten. Ui tgaande van de base -case

met een REV van 0,59% is ook een best -case en worst -case berekend. Het

resul taat van het worst -case scenar io l ig t b innen de in de geste lde

voorzien ing van de gemeente en afwaarder ing van het aandelenkapi taa l .

Over ige in fo rmat ie Een tweeta l publ ieke par t i jen in de NV (p rovinc ie en hoogheemraadschap)

hebben aangegeven een andere ro l in de gebiedsontwikkel ing te wi l l en

spelen. Di t za l in 2015 geëf fectueerd worden.


Naam Streekwerkplaats Pati jnenburg


Rechtsvorm St icht ing

Doels te l l ing Het opr ichten , explo i teren en in s tand houden van een of meer soc ia le

werkplaatsen te r voorzien ing in de werkgelegenheid voor moei l i jk in het

normale arbeidsproces p laatsbare inwoners van de gemeente W est land,

waarb i j tevens wordt vo ldaan aan de voorwaarden d ie h ieraan geste ld

worden in de W et Soc ia le W erkvoorzien ing.

Openbaar be lang De s t icht ing is op g rond van ar t ike l 2 , derde l id , van de W et soc ia le

werkvoorzien ing, b i j bes lu i t van het co l lege van burgemeester en

wethouders van de gemeente W est land aangewezen om voornoemde wet

u i t te voeren.


en prestat ies

Ui tvoer ing W SW

Bestuur l i jk be lang Bestuur l i jk verantwoorde l i jk .

De d i recteur -bestuurder legt op bas is van een ges loten

managementcontract verantwoord ing af aan de gemeente. Per iod iek word t

een soc iaa l en f inanc iee l vers lag aangeleverd. Ook b iedt de d i recteur -

bestuurder de vo lgende vers lagen de gemeente ter goedkeur ing aan : de

jaar l i jkse begrot ing, het f inanc iee l jaarvers lag, het jaarrapport en de

bele idsnota.


be lang van de

gemeente

Er hebben zich geen verander ingen voorgedaan in het be lang van de

gemeente.

Eigen vermogen

begin 2013

€ 2.672.300, Jaarrekening 2013 . Gegevens 2014 nog nie t beschikbaar .

Eigen vermogen

e inde 2013


Vreemd vermogen

begin 2013


Vreemd vermogen

e ind 2013



gemeente

Economisch veran twoordel i jk .

De gemeente l i jke b i jdrage is in 2014 geraamd op € 0,325 mln. (ge l i jk aan

2012). Bi j een tekor t op de jaarrekening wordt een beroep gedaan op he t

e igen (beperkte ) weerstandsvermogen en ind ien noodzakel i jk wordt he t


Naam Streekwerkplaats Pati jnenburg


tekor t gedekt vanui t gemeente l i jke middelen.

Ontwikkel ing

vermogensverhouding

St icht ing Pat i jnenburg is 100% eigenaar van twee BV’s : het

re ïntegrat iebedr i j f W erkst room en de beheer BV Bi jdorp. Op bas is van de

geconsol ideerde balansen van de afgelopen ja ren is te z ie n dat de

so lvabi l i te i ts ra t io van he t groepsvermogen zich pos i t ie f ontwikkel t . Per 31

december 2013 bedroeg deze 0,43 . Eind 2012 was dat 0 ,35 en e ind 2011

0,30.


2014

+ € 216.300, Begrot ing 2014 Gegevens resultaat 2014 nog niet

beschikbaar

Toekomstperspect ie f Om in de komende ja ren een verbreding van het takenpakket van

Pat i jnenburg, b innen het soc iaa l domein, mogel i jk te maken wordt een

s tatutenwi j z ig ing voorbere id.

Samenhangende

r is ico ’s en


Met de invoer ing van de Part ic ipat iewet per 1 januar i 2015 wordt e r een

kor t ing toegepast op de r i jksb i jdrage per Standaard Eenheid (SE). Hierdoor

neemt het r is ico op tekor ten toe. Daarnaast za l de ins t room in de W SW

worden gestop t en za l het aanta l W sw-ers door u i ts t room afnemen.

Tekor ten kunnen in eers te ins tant ie gedekt worden u i t

bestemmingsreserves van Pat i jnenburg .

Over ige in fo rmat ie - De u i tvoer ing van de W et Soc ia le W erkvoorzien ing is door de gemeente

aan Pat i jnenburg opgedragen en de gemeente s te l t h iervoor het

Ri jksbudget beschikbaar .

- In 2014 heef t de laats te ins t room in de W sw p laa tsgevonden. Met de

invoer ing van de Part ic ipat iewet per 1 januar i 2015 wordt de ins t room in

de W SW gestopt en het vo lume van het aanta l SE b innen de W SW

afgebouwd.

- De gemeenteraad heef t de 'Verordening Cl iëntenpart ic ipat ie soc ia le

werkvoorzien ing ' , de 'Verordening p laats ingsvolgorde W et soc ia le

werkvoorzien ing ' en de 'Verordening Persoonsgebonden Budget begele id

werken ' vastgeste ld .

- De verantwoord ingscyc lus is va stgelegd in de opr icht ingsakte van de

St icht ing Pat i jnenburg:

o jaar l i jkse begrot ing en jaarrekening

o s taat van baten en las ten

o maandel i jks f inanc iee l vers lag

- Per oktober 2010 is het Werkple in W est land operat ioneel . De kantoren

van Pat i jnenburg werden h ier toe verbouwd. Hiervoor heef t Pat i jnenburg

een len ing op het hu id ige pand afges loten, met garants te l l ing door de

gemeente. De len ing za l worden a fgelost door de huuropbrengsten van de

deelnemende par t i jen.

- Er bestaat een reë le kans dat de bedr i j fsopbr engsten vanwege de

economische recess ie en andere invloeden achter zu l len b l i j ven. Het b l i j f t

voor Pat i jnenburg moei l i jk om geschik t werk b innen te ha len en ook de

toenemende concurrent ie van SW -bedr i jven u i t de reg io is voelbaar.

- Sinds 2013 is de u i tvoe r ing van de re - in tegra t ie taken in tegraal

neergelegd b i j W erkst room, a ls onderdeel van Pat i jnenburg.

Pr imaathouder Samenleving


Naam GGD Haaglanden

Vest ig ingsplaats Den Haag

Rechtsvorm Gemeenschappel i jke Regel ing (GR).

In de GR GGD Haaglanden wordt u i tgegaan van het d ienstver len ingsmodel .

Di t bestuursmodel houdt in dat de negen deelnemende gemeenten

gezamenl i jk vragen aan één van de gemeenten (Den Haag) om het

vastgeste lde takenpakket u i t te voeren . De negen gemeenten besturen

gezamenl i jk de GR en de gemeente Den Haag is daarnaast e igenaar van de

u i tvoer ingsorganisat ie .

GGD Den Haag heef t he t personeel , takenpakket , de gemeente l i jke

b i jdragen en contracten overgenomen van GGD ZHW . Over het vo lume,

kwal i te i tsn iveau en de vergoeding van het takenpakket z i jn v ier jaar l i jks

afspraken gemaakt . De eers te afspraken lopen van 2014 t /m 2017.

Doels te l l ing Het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van de

inwoners van de reg io Haaglanden.

Openbaar be lang De gezondheid van de inwoners van de reg io Haaglanden.


en prestat ies

De GGD voert , conform haar bevoegdheid, taken u i t d ie vermeld s taan in

de W et publ ieke gezondheid, a lsmede de taken d ie b i j o f k rachtens andere

wet ten aan de GGD worden opgedragen. Bi j deze taken word t er een

onderscheid gemaakt in de u i tvoer ing van het reg ionale en het loka le

pakket .

De u i tvoer ing door de GGD Haaglanden bestaat u i t :

Act ie f bewaken en moni toren van de publ ieke gezondheid in de reg io

Haaglanden; op bas is h iervan het loka le bestuur adviseren over het te

voeren gezondheidsbele id .

Bevorderen van de gezondheid. Als proact ie f adviseur van he t loka le

bestuur en de maatschappel i jke organisat ies in de publ ieke

gezondheidszorg en a ls u i tvoerder b i jdragen aan de verbeter ing van de

gezondheid en aan het terugdr ingen van de verschi l len in gezondheid

en levensverwacht ing van verschi l lende bevolk ingsgroepen.

Beschermen tegen natuur l i jke en/of opzet te l i jke bedre ig ingen van de

vo lksgezondheid, door toezicht , maar ook door een act ie f ingr i jpen b i j

gezondheidsbedre ig ingen van ind iv iduen of groepen van personen.

Hiervoor vervu l t de GGD verschi l lende, e lkaar aanvul lende ro l len:

onderzoek, adviser ing en act ie f optreden.

Bestuur l i jk be lang In het a lgemeen bestuur is een afgevaard igde van het co l lege van B&W van

iedere deelnemende gemeente benoemd.


be lang van de

gemeente

Per 1 januar i 2014 is de GGD Haaglanden opger icht waarb i j is gekozen

voor een d ienstver len ingsmodel . De GGD Den Haag heef t het personeel

overgenomen en de n ieuwe gemeenschappel i jke regel ing heef t he t

takenpakket en de gemeente l i jke b i jdragen en contracten overgenomen van

de GGD ZHW .

Eigen vermogen

begin 2014

N.v. t . , he t betre f t een d ienstver len ingsmodel .

Eigen vermogen

e inde 2014


Vreemd vermogen

begin 2014


Vreemd vermogen

e ind 2014



gemeente

Tot gronds lag van he t f i nanc ië le beheer van de GGD st re kt een jaar l i jkse

begrot ing van inkomsten en u i tgaven, d ie te lkens u i ter l i jk 1 ju l i van he t jaar


Naam GGD Haaglanden


voorafgaande aan he t ka lender jaar waar z i j voor ge ldt , door he t a lgemeen

bestuur wordt vastgeste ld en zo nodig in de loop van da t jaar kan worden

gewi jz igd. De ontwerpbegrot ing wordt aan de gemeenteraad toegezonden.

De Raad kan zi jn z ienswi jze over de ontwerpbegrot ing naar voren brengen

b i j het bestuur . Omdat sprake is van een d ienstver len ingsmodel , waarb i j de

kosten voora f vast l iggen in de vastgeste lde begrot in g za l de jaar rekening

vr i jwel ge l i jk z i jn aan de begrot ing.

Ontwikkel ing

vermogensverhouding



2014


Overzicht

be leggingsresul taat /

kosten


Toekomstperspect ie f Volgens ar t . 14 l id 1 van de W et publ ieke gezondheid ‘dragen de co l leges

van burgemeester en wethouders van gemeenten d ie behoren to t een reg io

a ls bedoeld in de W et ve i l igheidsreg io ’s , v ia het t re f fen van een

gemeenschappel i jke regel ing zorg voor de ins te l l ing en ins tandhouding van

een reg ionale gezondheidsdienst in d ie reg io ’ .

Kor tom, het hebben van een GR GGD is verp l icht .

Bovendien la ten de Haaglandengemeenten de GGD Haaglanden een ro l

spelen in het benodigde toezicht op de maatwerkvoorzien ingen vo lgens de

hoofdstukken 2 en 3 van de W mo 2015.

In 2015 wordt onderzoch t o f het n ieuw te vormen Advies - en Meldpunt

Huise l i jk geweld en Kindermishandel ing (AMHK) b i j en onder reg ie van

GGD Haaglanden moet worden gepos i t ioneerd.

Samenhangende

r is ico ’s en


Voor de gemeente W est land zi jn geen r is ico ’s op de bedr i j fsvoer ing, omdat

er sprake is van een d ienstver len in gsmodel . De jaarrekening van GGD

Haaglanden is voor de ZHW -gemeenten gel i jk aan de begrot ing. Di t tenzi j

er sprake is geweest van ext ra taken (zoals g rootschal ige vacc inat ie ter

a fwending van een in fec t ieziekte -epidemie) o f dat er meer o f minder is

a fgenomen van producten d ie per prestat ie worden afgerekend (zoals

k inderopvanginspect ies of ve rwerk ing vangnetmeld ingen).

In 2014 is geen sprake geweest van ext ra taken.

Het bestuur toets t jaa r l i j ks de geleverde prestat ies in re la t ie to t het

a fgesproken vo lume en kwal i te i tsn iveau. De gemaakte afspraken over

vergoeding van het takenpakket ge lden voor v ier jaar . Daarna moet

h ierover opnieuw worden onderhandeld. T i jd ig en t ransparant inzicht in de

voortgang van de u i tvoer ing van het a fgesproken takenpakket is h ier voor

een noodzaak. Hierover z i jn dan ook afspraken vastgelegd in het

reg lement .

Over ige in fo rmat ie Wat is gedaan in 2014?

• GGD Haaglanden, de samenvoeging van GGD Den Haag en GGD Zuid -

Hol land W est (ZHW ) is per 1 januar i 2014 van s tar t gegaan.

• De GR van GGD ZHW is per 1 januar i 2014 opgeheven. Het openbaar

l ichaam van de GR b l i j f t nog wel bestaan, zo lang dat nodig is voor de

afwikkel ing van de nog lopende verp l icht ingen en de veref fen ing van

het vermogen.

• Vasts te l l ing Begrot ing 2015 GGD Haaglanden .

• Vasts te l l ing Jaarrekening 2013 GGD ZHW .


Naam GGD Haaglanden


De jaarrekening 2013 van GGD ZHW is afges loten met een negat ie f

resul taat van € 338 .000 (voor 8 gemeenten) a ls gevolg van de

inc idente le baten en las ten in verband met de ophef f ing van GGD ZHW .

In d i t bedrag zi jn de r is i co ’s verwerkt d ie in de begrot ing 2013 waren

voorzien. Zo is :

o Het pand aan de Brechtz i jde verkocht ;

o De ICT van GGD ZHW afgebouwd en d ie b i j GGD Haaglanden

opgebouwd;

o De len ing van GGD ZHW afgelost ;

o A l le personeel herp laats t .

Het negat ieve resul taat past b innen de b i j de gemeente l i jke

programmarapportage 2013 beschikbaar geste lde middelen voor de

GGD ad € 393.000 voor f r ic t ie -en aanloopkosten GGD.

Risico's

In de jaarrekening 2013 van de GGD Zuid -Hol land W est waren twee r is ico ’s

benoemd, waarmee in de jaarrekenin g ze l f geen rekening was gehouden, te

weten de gevolgen van het nog af te s lu i ten Cao-akkoord en de u i tkomst

van de lopende rechtszaak van een oud -medewerker .

Het eers te r is ico heef t z i ch n ie t voorgedaan, omdat er geen terugwerkende

kracht was naar de per iode van GGD ZHW . Het tweede r is ico is inmiddels

afgewikkeld en de f inanc ië le gevolgen h iervan kunnen worden opgevangen

b innen de beschikbaar geste lde middelen.

Het openbaar l ichaam GGD ZHW bl i j f t nog enige t i jd bestaan, zodat

mogel i jke credi teuren hun verp l ich t ingen te a l len t i jde nog kunnen ind ienen

b i j de gemeente Zoete rmeer, d ie de f inanc ië le afwikkel ing verzorgt voor de

acht ZHW -gemeenten.

Mochten zich de komende t i jd nog n ieuwe r is ico ’s voordoen, d ie to t

substant ië le f inanc ië le verp l icht ingen le iden, dan za l de gemeente

Zoetermeer de f inanc ië le gevolgen verrekenen met de ZHW -gemeenten.

Voora lsnog is er geen enkele aanwi j z ing, waaru i t een mo gel i jk f inanc iee l

r is ico b l i jk t .

Pr imaathouder Samenleving


Naam Stadsgewest Haaglanden


Rechtsvorm Gemeenschappel i jke regel ing Regionaal Openbaar L ichaam

Doels te l l ing Komen tot een goed bere ikbare reg io met een s terke economische

concurrent iepos i t ie en een aantrekkel i jk leef - , woon- en vest ig ingsk l imaat .

Openbaar be lang De behart ig ing van de belangen met een reg ionaal karakter om een

evenwich t ige en voorspoedige ontwikkel ing van de reg io te bevorderen.


en prestat ies

Het beheren van de belangen van de gemeente West land op de

deel terre inen:

• Ruimte l i jke ordening

• Verkeer en vervoer

• Wonen

• Mi l ieu

• Groen

• Economische ontwikkel ing

• Agr ibus iness

• Jeugdzorg

Bestuur l i jk be lang In het dagel i jks en het a lgemeen bestuur z i jn a fgevaard igden van het

co l lege van B&W van iedere deelnemende gemeente benoemd.


be lang van de

gemeente

Per 1-1 -2015 is S tadsgewest Haaglanden in l iqu idat ie .

Eigen vermogen

begin 2014

€ 17.967.777, waarvan € 5,64 m ln . Algemene Reserve en € 12,3 m ln .

Bestemmingsreserve

Eigen vermogen

e inde 2014

Prognose: € 16 ,96 mi l joen waarvan € 5 ,5 mln. A lgemene Reserve en

€ 11,5 mln. bestemmingsreserve. Jaarrekening 2014 nog n ie t beschikbaar.

Vreemd vermogen

begin 2014

In de zin van langlopende len ingen is € 0 .

Vreemd vermogen

e ind 2014

In de zin van langlopende len ingen is € 0 .


gemeente

De b i jdrage aan het Stadsgewest Haaglanden bestaat u i t :

Algemene b i jdrage: € 554.769

Groenfonds: € 102.735

Mobi l i te i ts fonds: € 937.971

Ontwikkel ing

Vermogensverhouding

Niet van toepass ing in verband met l iqu idat ie .


2014

Toekomstperspect ie f Stadsgewest Haaglanden is per 1 januar i 2015 in l iqu idat ie .

Samenhangende

r is ico ’s en


Stadsgewest Haaglanden is per 1 januar i 2015 in l iqu idat ie . L iqu idat ie

wordt he t vanui t b innen de begrot ing en reserve(s) opgevangen.


Pr imaathouder Bedr i j fsvoer ing, Advies en Services (BAS )


Naam Innovation Quarter (Regionale Ontwikkel ingsmaatschappi j (ROM)

Zuidvleugel B.V.)


Rechtsvorm Besloten Vennootschap

Doels te l l ing De miss ie van Innovat ion Quarter is om het innovat ie f ve rmogen van Zuid -

Hol land te on ts lu i ten, met een ger ichte inze t van mensen en middelen op de

kerntaken Market ing & Acquis i t ie , Innovat ie & Ontwikkel ing

en Part ic ipat ie & Financ ier ing en een s te rke focus op (cross -overs tussen

de) reg ionale speerpuntdomeinen.

Openbaar be lang Verbeter ing van de economische pos i t ie van de reg io Zuid -Hol land.


en prestat ies

De vennootschap heef t ten doel het s t imuleren van de economische

ontwikkel ing in de reg io Zuid -Hol land en h iermee het vers terken van de

pos i t ie en de in ternat ionale concurrent iekracht van Zuid -Hol land en

Neder land, door:

a . het pos i t ioneren en prof i leren van de reg io Zuid -Hol land en het u i t voeren

van markts t ra teg ieën;

b . het bevorderen van het vest ig ingsk l imaa t in de reg io Zuid -Hol land door

het op eniger le i wi j ze deelnemen in , f inanc ieren, besturen, toezicht

houden op, adviseren en het begele iden van ondernemingen;

c . het s t imuleren en fac i l i teren van innovat ie en he t verb inden van par t i jen

voor economische s t ructuurvers terk ing;

d . het s t ructure ren en organiseren van toegang to t f inanc ier ing voor

s tar tende en snel g roeiende ondernemingen d ie z ich bezig houden met

technologische innovat ie ;

e . het ind i rect middels haar dochtermaatschappi j (en) vers t rekken van

kapi taa l aan de h iervoor in l id d . genoemde ondernemingen in de vorm

van aandelenkapi taa l en /of (converteerbare, ach tergeste lde) len ingen;

f . het ve rkr i jgen, beheren, explo i te ren en vervreemden van

reg is tergoederen en van vermogenswaarden in het a lgemeen;

g . het ve rs t rekken van garant ies , het verb inden van de vennootschap en

het bezwaren van act i va van de vennootschap ten behoeve van

ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een

groep is verbonden en ten behoeve van derden, en a l hetgeen met

vorenstaand verband houdt o f daartoe bevorder l i jk kan zi jn , a l les in de

ru imste zin van het woord, rekening houdende met de economische

agenda van de Zuidvleugel .

Bestuur l i jk be lang Het co l lege van B&W , ver tegenwoord igd door de wethouder Economische

Zaken en Greenport , is d i rect betrokken a ls aandeelhouder met s temrecht in

de AVA naar ra to van he t aandelenkapi taa l (1 ,8051%).


be lang van de

gemeente

Er hebben zich geen verander ingen voorgedaan in de belangen van de

aandeelhouders in Innovat ion Quarter .

Eigen vermogen

begin 2014

€ 27,7 mln.

E igen vermogen

e inde 2014

€ 27,7 mln.

Vreemd vermogen

begin 2014

€ 0,0 mln. , Begrot ing 2014 .


Naam Innovation Quarter (Regionale Ontwikkel ingsmaatschappi j (ROM)

Zuidvleugel B.V.)


Vreemd vermogen

e ind 2014

Nog n ie t bekend

Financ iee l be lang

gemeente

De gemeente W est land bezi t 500 .000 aandelen van nominaal 1 euro, z i j nde

1,8051% van de aandelen van Innovat ion Quarte r (ROM Zuidvleugel B.V. )

Ontwikkel ing

vermogensverhouding

Nog n ie t bekend


2014

Nog n ie t bekend

Toekomstperspect ie f In 2015 zu l len de kosten n ie t worden gedekt door de opbrengsten . Omdat in

deze per iode het rendement u i t vermogen nog beperkt za l z i jn . He t

overgrote deel za l rendement u i t u i tgezet te l iqu id i te i ten zi jn .

Samenhangende

r is ico ’s en


Alhoewel de voornaamste focus b l i j f t l iggen op rea l iseren van

groei f inanc ier ing in de vroege fase van bedr i jven , is het van groo t be lang

dat ook het innovat ieve middenbedr i j f met groei expans ie IQ weet te v inden

voor f inanc ier ingsaanvragen. Het f inanc ieren van jonge

technologiebedr i j ven is r is icovol en de gemiddelde

rendementsverwacht ingen zi jn negat ie f to t n ih i l . Invester ingen in het

middenbedr i j f z i jn s tab ie ler en noodzakel i jk . Nie t a l leen kan IQ daarmee het

doelgroep vergro ten in de reg io, maar be langr i jker is dat de hoogte van het

rendement bepaald gaa t worden door invester ingen in het middensegment .

Over ige in fo rmat ie Er v inden gesprekken p laats met gemeenten over toet red ing to t Innova t ion

Quarte r . Als deze kandidaten middelen in het aandelenfonds s tor ten

verandert het f inanc ië le be lang van de huid ige aandeelhouders.

Pr imaathouder Strateg ie

Naam Recreatieschap Midden -Delf land

Vest ig ingsplaats Schiedam

Rechtsvorm Openbaar l ichaam

Doels te l l ing Het behar t igen van de belangen van de openluchtrecreat ie , mede in het

kader van de Reconst ruct iewet Midden -Del f land. Voor zover mogel i jk

gebeurt d i t onder handhaving van he t landel i jk karakter van het gebied.

Hieronder word t vers taan het bewaren en bevorderen van de natuur - en

landschappel i jke waarden, het in s tand houden van Flora en Fauna en he t

ver lenen van medewerk ing aan en het bevorderen van de to ts tandkoming

en de handhaving van een natuur l i jk b io log isch evenwich t ig mi l ieu in het

gebied.

Openbaar be lang Belangenbehart iger van recreat ie en beheerder van recreat iegebieden.


en prestat ies

In 2013 is het be le id van het schap her i jk t . Deze her i jk ing is doorgevoerd

in 2014 en werkt nog door in de begrot ing 2015 van het schap. De ja ren

2014 en 2015 s taan in het teken van de u i tvoer ing van he t her i jk te be le id .

Dat wi l zeggen dat de maatregelen d ie in 2013 z i jn vastgeste ld , in 2014 en

2015 in u i tvoer ing worden gebracht . Di t gaat in over leg met de deelnemers

van het schap, waaronder W est land.


Naam Recreatieschap Midden -Delf land

Vest ig ingsplaats Schiedam

De natuur - en recreat iegebieden va l lend b innen de gemeenschappel i jke

regel ing zi jn onderhouden conform het pr inc ipe ‘ schoon, heel en ve i l ig ’

voor een opt imaal gebru ik door bezoekers , waarb i j de re la t ie met a l le in het

gebied aanwezige poten t ië le contract en zodanig is dat van weerszi jden de

gemaakte afspraken worden nageleefd.

Bestuur l i jk be lang Het co l lege heef t u i t z i jn midden een l id en een p lv. l id aangewezen om de

gemeente te ver tegenwoord igen in de Midden -De l f landraad.


be lang van de

gemeente

Het Ri jk heef t aangegeven te wi l len u i t t reden u i t het Recrea t ieschap.

Vanui t het schap is de schade berekend op € 30 .146.246. Het r is ico voor

het schap bestaat er u i t dat het schap n ie t de vo l led ige schade vergoed

kr i jg t . De kans h ie rop wordt door he t schap ingeschat a ls gemiddeld wat

resul teer t in een midden r is ico. Dientengevolge wordt rekening gehouden

met een gemiddeld r is ico ter hoogte van 50% x € 30.146.246 =

€ 15.073.123.

Door de Midden Del f land Raad is hog er beroep ingeste ld b i j de Afdel ing

Bestuursrechtspraak van de Raad van State De z i t t ing b i j de Raad van

State heef t p laatsgevonden en de u i tspraak wordt op zi jn vroegst medio

apr i l 2015 verwacht . De Raad van State heef t par t i jen opgeroepen met

e lkaar in over leg te t reden waarb i j een aanta l u i tgangspunten voor de

besprek ingen zi jn genoemd. In de u i tspraak zu l len deze punten worden

meegegeven aan de par t i jen. Daarb i j moet worden gedacht aan het

beperken van de u i tgaven en het genereren van meer inkomsten.

Eigen vermogen

begin 2014

€ 8.292.729

E igen vermogen

e inde 2014

€ 13.663.938

Vreemd vermogen

begin 2014

€ 14.309.330

Vreemd vermogen

e ind 2014

€ 8 .997.305


gemeente

De gemeente neemt dee l voor een jaar l i jks bedrag van € 10.488.

Ontwikkel ing

vermogensverhouding

Solvabi l i te i t ra t io per 31 december 2014 (e igenvermogen / to taa lvermogen)

bedraagt 60%


2014

Voor bestemming € 5.632.004 (V) ; Na bestemming € 5.598.592 (V)

Toekomstperspect ie f Op bestuur l i jk n iveau is over leg gaande over de toekomst van he t

Recreat ieschap, waarb i j het ophef fen van he t schap en het overdragen van

het e igendom en beheer aan gemeenten of andere par t i jen op t ioneel is .

Ook wordt bekeken in hoever re de u i tvoer ingorganisat ie van het

Recreat ieschap (Groenservice Zuid -Hol land) a l dan n ie t

gepr iva t iseerd/u i tgeplaa ts t moet worden.

Samenhangende

r is ico ’s en


De rat io weerstandsvermogen is berekend teneinde te bepalen of

het schap in s taat is vo ldoende f inanc ië le midde len vr i j te maken voor het

dekken van de r is ico 's op het moment , dat de r is ico 's z ich voordoen.

De rat io per 31 december 2014 is 0 ,4. Di t be tekent dat het

weerstandsvermogen ru im onvoldoende is .

De u i t t red ing van Ri jk en de consequent ies van deze u i t t red ing worden a ls

een gemiddeld r is ico gekwal i f iceerd.


Pr imaathouder Inr icht ing & Beheer Openbare Ruimte ( IBOR)


Naam N.V. Huisvui lcentrale Noord -Hol land (HVC)

Vest ig ingsplaats Alkmaar

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Doels te l l ing Het rea l iseren van hun doels te l l ingen op het gebied van energ ie en k l imaat

en afva l - en grondstof fen, waarb i j voor op loss ingen met een zo hoog

mogel i jk mi l ieurendement tegen verantwoorde kosten wordt gekozen.

Openbaar be lang HVC werkt aan het inzamelen en verwerken van afva l , het te rugwinnen van

grondstof fen en het produceren van duurzame energ ie.


en prestat ies

Afva lverwerk ing ten d ienste van de gemeente.

Bestuur l i jk be lang Stemrecht in de AVA naar ra to van he t aandelenkapi taa l .


be lang van de

gemeente

Er heef t geen verander ing p laatsgevonden in he t be lang van de gemeente

in de Huisvui lcentra le Noord -Hol land .

Eigen vermogen

begin 2014

€ 63.178.000, Jaarreken ing 2014 .

E igen vermogen

e inde 2014

€ 68.381.000, Jaarreken ing 2014 .

Vreemd vermogen

begin 2014

€ 967.307.000 , Jaarrekening 2014 .

Vreemd vermogen

e ind 2014

€ 936.905.000, Jaarrekening 2014 .


gemeente

De gemeente neemt dee l met 130 aandelen A ad € 45,45. De gemeente

ste l t z ich eveneens naar ra to van haar aandelen garant voor

gegarandeerde len ingen van de N.V. Huisvui lcen tra le Noord -Hol land (HVC)

en de daaru i t voor tv loe iende hoofdel i jke aansprakel i jkheid. Di t beteken t

een garants te l l ing voor de kernact iv i te i t (a fva lverwerk ings insta l la t ie ) van

c i rca € 26 mln. De gemeente ontvangt voor haar garants te l l ing een

provis ie .

Investeren in Duurzame Energ ie is voor HVC een belangr i jke s tap om aan

haar bedr i j fsdoels te l l ing te vo ldoen. Het tar ie f voor de verwerk ing van

huishoudel i jk restaf val bedroeg in 2014 € 78,28.

Ontwikkel ing

vermogensverhouding

De so lvabi l i te i t ra t io u l t imo 2014 is 6 ,8%. Di t is een verbeter ing t .o .v. van

2013, toen ver l ies ge leden werd. HVC st ree f t de komende jaren naar een

vast rendement en een pos i t ieve kasstroom. Di t l e id t to t een verbeter ing

van de so lvabi l i te i t .

De so lvabi l i te i t van NV HVC is laag. Bi j de opr icht ing van HVC hebben de

aandeelhouders gekozen voor een f inanc ier ingsst ructuur d ie in be langr i j ke

mate is gebaseerd op garants te l l ing voor exte rne len ingen , teneinde de

kapi taa l las ten en daarmee de verwerk ingstar ieven zo laag mogel i jk

te houden. Pos i t ieve resul ta ten in de afge lopen jaren werden ingezet om de

verwerk ingstar ieven te ver lagen. Momenteel wordt in opdracht van de

aandeelhouders onderzocht o f de f inanc ier ingsstructuur aanpass ing

behoef t .


2014

€ 5.137.000 voordel ig (Jaarrekening 2014)

Toekomstperspect ie f In 2013 is de bedr i j fsvoer ing van HVC in het kader van een veranderende

markt onderzocht .

De door HVC ingezet te maatregele n en s t ra teg ie om de negat ieve

resul ta ten om te bu igen zi jn door externe bureaus, met expert ise op het

gebied van respect ieve l i jk de afva lmarkt en f inanc iën, getoets t .

De conc lus ies zi jn :

1 . Het f inanc iee l perspect ie f is so l ide. Door de veranderde wi j ze va n

afschr i jven toonde 2013 rode c i j fers , maar inmiddels is de ombuig ing

zichtbaar .


Naam N.V. Huisvui lcentrale Noord -Hol land (HVC)

Vest ig ingsplaats Alkmaar

2. HVC opereer t conform de opdracht a ls nutsbedr i j f , waarb i j pos i t ieve

resul ta ten pr imai r z i jn ingezet om de tar ieven te ver lagen .

3 . Er is vo ldoende afva l voor de afva lener g iecen tra les beschikbaar. Di t

a fva l bestaa t u i t res tafva l van deelnemende gemeenten, langlopende

contracten voor bedr i j fsafva l en import (b i j v. u i t Engeland).

4 . Ui tgangspunt is dat b i j een toenemende mate van recyc l ing, ondanks

hogere verbrandingskosten, de kosten voor de burger n ie t s t i jgen.

5 . HVC heef t een ro l in de ambi t ies van de aandeelhouders ten aanzien

van duurzame energ ie.

De ingezet te maat regelen, zoals een ombuig ingsoperat ie van € 19 mln . ,

tempor iser ing van invester ingen en personeels reduct ie hebben resul taat

gehad. Het jaar 2014 is met winst a fges loten en ook de prognoses voor

zowel de kor te a ls langere termi jn z i jn pos i t ie f .

Samenhangende

r is ico ’s en


De r is ico`s van HVC zi jn van operat ionele, s t ra teg ische en f inanc ië le aa rd.

Zo le id t het toenemende hergebru ik to t een verdere dal ing van de

hoeveelheid b randbaar restafva l . De voorgenomen invoer ing van een

belast ing op het verb randen van restafva l le id t to t hogere verwerk ings -

tar ieven voor de burger en meer admin is t ra t ieve la s ten voor HVC.

Strateg ische r is ico`s worden gevormd door bedr i j fs -kr i t ische processen en

ve i l igheidsr is ico`s .

Door de lage so lvabi l i te i t za l de f inanc ierbaarheid en kapi ta l iser ing de

komende jaren een aandachtsgebied b l i jven .

Over ige in fo rmat ie Door het co l lege van B&W is aan N.V. Huisvui lcentra le Noord -Hol land

(HVC) een exc lus ie f recht ver leend voor de verwerk ing van het

hu ishoudel i jk GFT- en restafva l b innen de gemeente.

In december 2014 is door HVC, W est land In f ra en Flora Hol land Tr ias

West land BV opger icht om een proefbor ing op ca . 4 km (de Tr ias - laag) te

rea l iseren. De gemeente heef t par t i jen b i j e lkaar gebracht met a ls

u i tgangspunt betaalbare , duurzame warmte voor zoveel mogel i jk

tu inbouwondernemers in het W est land.

Pr imaathouder Inr icht ing en Beheer Openbare Ruimte ( IBOR)

Naam Gemeenschappel i jke regel ing Vei l igheidsregio Haaglanden (VRH)


Rechtsvorm Gemeenschappel i jke regel ing Regionaal Openbaar L ichaam

Doels te l l ing De doels te l l ing is verwoord in ar t ike l 2 , l id 4 van de GR. De

Vei l igheidsregio Haaglanden behart ig t de belangen van de gemeenten op

het gebied van brandweerzorg, rampenbest r i jd ing en cr is isbeheers ing, en

geneeskundige hulpver len ing.

Openbaar be lang Vei l igheidsregio Haaglanden (VRH) s taat 24 uur per dag, 7 dagen in de

week k laar voor ve i l ighe id en zorg in de reg io. Z i j bundel t h iervoor de

krachten van verschi l lende par tners om samen goed voorbere id te z i jn op

dagel i jkse, maar ook op grootschal ige inc identen en deze s lagvaard ig te

bestr i jden. Daarb i j t reed t de VRH op a ls reg isseur b i j het o rganiseren en

u i tvoeren van de hulpver len ing.


en prestat ies

In de gemeenschappel i jke regel ing is ten aanzien van de doels te l l ing het

vo lgende opgenomen:

1 . De Vei l igheidsregio behart ig t de bela ngen van de gemeenten ten

aanzien van de door hen overgedragen taken op de vo lgende terre inen:

a . brandweerzorg;

b . geneeskundige hulpver len ing b i j ongeval len en rampen;




c. rampenbestr i jd ing en cr is isbeheers ing;

d . het beheer van de gemeenschappel i jke meld kamer.

2 . Daarnaast hee f t de Vei l i gheidsregio de zorg voor:

a . het in s tand houden van de zorg inste l l ing CPA en de zorg voor het

vo ldoen aan de verp l icht ingen d ie voortv loe ien u i t de W et toe lat ing

zorg inste l l ingen ;

b . een adequate samenwerk ing met het reg ionale co l lege van pol i t ie ten

aanzien van onder meer de gemeenschappel i jke meldkamer;

c . een gecoörd ineerde en mul t id isc ip l ina i re voorbere id ing op de

rampenbestr i jd ing en cr i s isbeheers ing.

Bestuur l i jk be lang Het Algemeen Bestuur van de VRH bestaat u i t de 9 burgemeesters van de

deelnemende gemeenten. Ui t de leden van het Algemeen Bestuur wordt

een Dagel i jks Bestuur gevormd. De burgemeester van Den Haag is

voorzi t te r van het Algemeen Bestuur en Dagel i jks Bestuur VRH.


be lang van de

gemeente


deelnemers in de GR Ve i l igheidsregio Haaglanden.

Eigen vermogen

begin 2014

€ 11.782.000

E igen vermogen

e ind 2014

€ 9.773.000

Vreemd vermogen

begin 2014

€ 86.158.000

Vreemd vermogen

e ind 2014

€ 80.297.000


gemeente

De Vei l igheidsregio s te l t jaar l i jks een begrot ing op d ie door het Algemeen

Bestuur wordt vastgeste ld . Voorafgaand kan de gemeenteraad haar

z ienswi j ze u i tbrengen op de ontwerpbegrot ing .

Met ingang van 2013 wordt de n ieuwe verdeels leute l gehanteerd voor de

gemeente l i jke b i jdrage.

Per 2015 wordt de bezuin ig ingstaakste l l ing van 10% door de VRH

gereal iseerd zoals beschreven in het v is iedocument „Op Koers‟ . Het doel is

een brandweerorganisat ie met een hoger maatschappel i jk rendement .

In d i t kader worden ook in de gemeente W est land act iv i te i ten ontp loo id om

de repress ieve taak van de brandweer te vern ieuwen en meer te investeren

in het voorkomen van inc identen (brandvei l ig leven) .

Ontwikkel ing

vermogensverhouding

De so lvabi l i te i ts rat io bedraagt per 31 december 2014 10,9% .


2014

€ 3.578.000

Toekomstperspect ie f Brandweer Haaglanden i s bezig met de u i tvoer ing van he t v is iedocument

“Op Koers” . Deze vis ie moet le iden to t ee n brandweerorganisa t ie met een

hoger maatschappel i jk rendement per 2015. Naast deze s t ra teg ische

koerswi jz ig ing is een s t ructure le bezuin ig ing van 10% opgelegd per 2015.

Het begro t ings jaar 2015 wordt gebru ik t om de behaalde resul ta ten te la ten

bek l i jven in de VRH en dat het vern ieuwingsproces gestaag kan worden

voortgeze t . Brandweer Haaglanden heef t voor de bele idsper iode 2015 -2020

een doork i jk gepresenteerd op f inanc iee l en bele ids inhoudel i jk n iveau.

De komende per iode s taat ook in het teken van de samenvoeging van de

Gemeenschappel i jke Me ldkamer Haaglanden en Hol lands Midden.

Bi j de Oranjekolom (Bevolk ingszorg) word t ingezet op twee hoofdtaken:




- Regional iser ing s leute l ro l len b innen de cr is isorganisat ie .

- Opt imal iseren van de gemeente l i jke cr is isprocessen, waarb i j de

gemeenten zich on twikkelen van u i tvoerder naar reg isseur en de

bas iszorg met name georganiseerd wordt voor verminderd

ze l f redzamen.

Samenhangende

r is ico ’s en


De rat io van het weerstandsvermogen bedraagt 0 ,8 en d i t betekent dat he t

weerstandsvermogen ‘mat ig ’ is .

Over ige in fo rmat ie Door middel van he t jaarvers lag en het f inanc iee l jaarber icht wordt de raad

e lk jaar geïnformeerd over de prestat ies van de VRH.

Pr imaathouder Ruimte, Omgeving en Ve i l igheid (ROV)

Naam Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)


Rechtsvorm Gemeenschappel i jke regel ing

Doels te l l ing Ef f ic iëntere u i tvoer ing van mi l ieutaken, waarb i j wordt vo ldaan aan de

wet te l i jke kwal i te i tse isen, onder andere door middel van meer spec ia l isat ie .

Openbaar be lang De kwal i te i t van mi l ieu -vergunningver len ing en m i l ieuhandhaving ten

behoeve van de ve i l ighe id en gezondheid in de leefomgeving.


en prestat ies

Ui tvoer ing en adviser ing ten aanzien van de vergunningver lenende,

toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het mi l ieu - en

omgevingsdomein

Bestuur l i jk be lang Het Algemeen Bestuur bestaat u i t 12 leden , waarvan één u i t het co l lege

van W est land. Het Dagel i jks Bestuur bestaat u i t 5 leden aangewezen door

en u i t het AB. Het Dagel i jks Bestuur bestaat in ieder geval u i t één l i d van

de provinc ie , één l id van Den Haag en één l id van W est land.


be lang van de

gemeente


deelnemers in de GR Omgevingsdienst Haaglanden.

Eigen vermogen

begin 2014

Ci j fers nog n ie t bekend. Vasts te l l ing jaars tukken vindt in het AB op 2 ju l i

2015 p laats .

Eigen vermogen

e inde 2014


2015 p laats .

Vreemd vermogen

begin 2014


2015 p laats .

Vreemd vermogen

e ind 2014

Ci j fers nog n ie t bekend. Vasts t e l l ing jaars tukken vindt in het AB op 2 ju l i

2015 p laats .


gemeente

De ODH ste l t jaar l i jks een begrot ing op d ie door het Algemeen Bestuur

wordt vastgeste ld . Voorafgaand kan de raad haar z ienswi j ze u i tbrengen op

de ontwerpbegrot ing.

Vasts te l l ing van de begrot ing gebeurt u i ter l i jk op 1 augustus in het jaa r

voorafgaande aan he t begrot ings jaar . Op bas is van de p r imai re begrot ing

( inc l . na jaarsnota 2013) was de deelnemersbi jdrage 2014 voor de

gemeente W est land geraamd op € 3.494.000. Per 1 januar i 2014 worden de

door de provinc ie Zuid -Hol land aan de gemeente West land overgedragen

mi l ieutaken u i tgevoerd door de ODH. De gemeente is h iervoor

gecompenseerd via de A lgemene Ui tker ing. Di t heef t ge le id to t een

budget ta i r neut ra le wi jz ig ing van de jaar l i jkse deelnemersbi jdrage naar

€ 3 .626.607. Daarnaast heef t de ODH conform het bedr i j fsp lan nog de

verp l icht ing om de pro jectkosten (verdeeld over 4 jaar) te rug te verd ienen.

Voor 2014 is d i t geraamd op € 72.451. Hiermee komt de b i jdrage 2014 op

€ 3 .554.156.


Naam Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)


Ontwikkel ing

vermogensverhouding


2015 p laats .


2014


2015 p laats .

Toekomstperspect ie f De eers te d r ie jaar v ind t f inanc ier ing p laats op bas is van input

( “ lumpsum”) . Daarna vindt de omschakel ing naar output f inanc ier ing p laats

(2016). Di t houdt in dat er met kostpr i j zen wordt gerekend en dat per

a fgenomen product word t betaa ld.

Samenhangende

r is ico ’s en


De r is icoparagraaf van de ODH is in de begrot ing 2015 nog onvoldoende

u i tgewerkt . De ODH werkt aan een goede r is icoanalyse.

Met het jaarrekeningoverschot van 2013 is het weerstandsvermogen van de

ODH versneld op n iveau gebracht (5% con form het bedr i j fsp lan) .

Over ige in fo rmat ie De Omgevingsdienst Haaglanden is op 1 apr i l 2013 van s ta r t gegaan, heef t

ca. 200 medewerkers en voer t mi l ieutaken u i t voor de gemeenten W est land,

Den Haag, Zoete rmeer, Midden -Del f land, Le idschendam-Voorburg, Ri jswi jk ,

Wassenaar en Pi jnacker -Nootdorp en de p rovinc ie Zuid -Hol land .

Pr imaathouder Ruimte, Omgeving en Ve i l igheid (ROV)

Naam Bank Nederlandse Gemeenten NV


Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Doels te l l ing BNG Bank is de bank van en voor overheden en ins te l l ingen voor het

maatschappel i jk be lang.

Openbaar be lang dat

op deze wi j ze

behart igd wordt

De bank draag t duurzaam bi j aan het laag houden van de kosten van

maatschappel i jke voorzien ingen voo r de burger .


en prestat ies

BNG Bank b iedt f inanc ië le d iensten op maat , zoa ls kredietver len ing,

advies, beta l ingsverkeer , e lekt ron isch bank ieren en vermogensbeheer. Ook

par t ic ipeert de bank in publ iek -pr ivate samenwerk ing.

Bestuur l i jk be lang De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via s temrecht op de

aandelen. Het s temrecht is naar ra to van het aandelenkapi taa l .


be lang van de

gemeente

Er hebben zich geen verander ingen voorgedaan in de be langen van de

aandeelhouders in BNG Bank.

Eigen vermogen

begin 2014

1 januar i 2014 € 3.430 mln. (bron: Persber icht BNG jaarc i j fers 2014) .

E igen vermogen

e inde 2014

31 december 2014 € 3.582 mln. (bron: Persber icht BNG jaarc i j fers 2014) .

Vreemd vermogen

begin 2014

1 januar i 2014 € 127.753 mln. (bron: Persber icht BNG jaarc i j fers 2014) .

Vreemd vermogen

e ind 2014

31 december 2014 € 149 .923 mln. (bron : Persber icht BNG jaarc i j fe rs 2014) .


gemeente

301.860 aandelen (0,542% van he t to taa l ) .

Ontwikkel ing

vermogensverhouding

De so lvabi l i te i ts rat io ( leverage-rat io ) 2013 bedroeg 2,3% (voor 2014 nog

n ie t bekend gemaakt) .

Deze rat io lag in de jaren 2009 t /m 2013 tussen de 1,8% en 2,3%.

Als gevolg van de f inanc ië le recess ie worden de kapi taa lvere is ten voor

banken aanzien l i jk ve rscherpt . Voor BNG betekent d i t dat he t e igen

vermogen de komende jaren nog verder d ient toe te nemen.


2014

Resul taat 2014 € 126 mln. (bat ig) , (bron : Persber icht BNG jaarc i j fers 2014)

Overzicht Het d iv idend over het boek jaar 2013 bedroeg 25% van he t resul taat ,


Naam Bank Nederlandse Gemeenten NV


beleggingsresul taat hetgeen u i tkomt op € 70 ,7 mln. Voor W est land betekent d i t een

d iv idendui tker ing van € 0,38 mln. Deze is in 2014 ontvangen.

Ook over 2014 bedraagt het d iv iden d 25% van he t resul taat , he tgeen

neerkomt op een d iv idendbedrag van € 32 mln. Voor W est land betekent d i t

in d ienst jaar 2015 een d iv idend van € 172.000. Het nadel ige verschi l met

de raming van € 350.000 za l worden verwerkt in de eers te actual isat ie

2015.

Vanaf het boek jaar 2011 is het d iv idend vastgeste ld op 25% van het

resul taat in p laats van de gebru ike l i jke 50%, d i t in verband met de

toekomst ige hogere kapi taa lvere is ten voor de bank.

Toekomstperspect ie f BNG heef t in een persber icht van 9 maart 2015 het resul taat over 2014

bekend gemaakt . De BNG had door de economische omstandigheden te

maken met een dal ing van de k lantvraag. De net towinst over 2014 bedroeg

€ 126 mln. Dit is een dal ing van € 157 mln. ten opzichte van 2013 toen het

resul taat € 283 m ln . was. Het renteresul taa t over 2014 was € 444 mln.

(2013: € 530 mln. ) . De belangr i jks te reden voor de dal ing van het rente -

resul taat ten opzichte van 2013 was de aanhoudende dal ing van de

markt rente. Behalve door een s t ructu re le da l ing van het renteresul taat

werd de dal ing van de net towinst veroorzaakt doordat verander ingen in de

marktwaarde van het pakket aan f inanc ië le ins t rumenten van de bank n ie t

z i jn gereal iseerd. En voor een deel was d i t een u i tv loe ise l van maat rege len

van de Europese Cent ra le bank, d ie hebben geresul teerd in

conservat ievere waarder ingen. Nieuwe wet - en regelgeving le idde tevens

to t een s t ructu re le s t i jg ing van de operat ionele las ten en b i jdragen aan

hef f ingen zoals de nat ionale bankenbelast ing en het Europese

resolut ie fonds. Het e f fec t van een en ander op het in 2015 u i t te keren

d iv idend is h ie rvoor opgenomen onder Overzicht be leggingsresul taat .

Samenhangende

r is ico ’s en


West land heef t aan r is icodragend vermogen (aandelenkapi taa l ) € 0,7 mln.

op de ba lans s taan. BNG Bank behoort to t de meest kred ietwaard ige

banken ter were ld. In 2014 is de bank dan ook ges laagd voor de balans - en

s t resstest van de Europese toezichthouders.

Over ige in fo rmat ie Het aanta l vaste medewerkers ( in Fte ’s ) u l t imo 2013 bedroeg 273. (Ul t imo

2012 was dat 279)

Pr imaathouder Bedr i j fsvoer ing, Advies en Services (BAS)


Naam Gemeenschappel i jk Bezit EVIDES BV

Vest ig ingsplaats Rotterdam

Rechtsvorm Besloten vennootschap

Doels te l l ing Het a l t i jd kunnen leveren van schoon en hoogwaard ig dr inkwater en he t

cont inu beschikbaar hebben van industr iewater dat aan s t renge normen

vo ldoet .


op deze wi j ze

behart igd wordt

Voor burgers en bedr i j ven in Zuid -Hol land Zuid en Zeeland en op de

Brabantse W al is het van groo t be lang dat z i j a l t i jd kunnen rekenen op de

lever ing van betrouwbaar wate r .


en prestat ies

Evides r icht z ich op het cont inu verbeteren van technieken om water te

zu iveren, te leveren en - daar waar mogel i jk - te hergebru iken.

Voor gro te industr ië le bedr i jven lever t Evides water op maat . Di t kan in de

vorm van t i j de l i jke ondersteuning voor de comple te rea l isat ie en bediening

van waterzu iver ings insta l la t ies . Evides is ook act ie f in het zu iveren van

afva lwater en het hergebru ik van gez uiverd afva lwater voor onder andere

industr ië le toepass ingen. In 2013 zu iverde Evides to taa l 289 mln. kubieke

meter wate r . Het is het één na groots te dr inkwaterbedr i j f en de groots te

industr iewater leveranc ie r van Neder land.

Bestuur l i jk be lang De aandeelhouders hebben zeggenschap in GB Evides BV via s temrech t op

de aandelen. Het s temrecht is naar ra to van het aandelenkapi taa l .

GB Evides BV heef t een 50% belang in Evides NV.


be lang van de

gemeente


aandeelhouders in GB Evides BV.

Eigen vermogen

begin 2014

1 januar i 2013 € 224,3 mln. , Jaarrekening 2013 ( laats t bekende gegevens) .

E igen vermogen

e inde 2014

31 december 2013 € 228 ,5 mln. , Jaarrekening 2013 ( laats t bekende

gegevens) .

Vreemd vermogen

begin 2014


Vreemd vermogen

e ind 2014


gegevens) .


gemeente

118.904 aandelen (6,43% van he t to taa l ) .

Ontwikkel ing

vermogensverhouding

De so lvabi l i te i ts rat io (e igen vermogen / to taa l vermogen) bedroeg 41% in

2013. Deze rat io lag in de jaren 2009 t /m 2013 tussen de 38% en 41%.


2014

Resul taat 2013 € 27,7 m ln. (bat ig) , Jaarrekening 2013 ( laats t bekende

gegevens) .

Overzicht

be leggingsresul taat

In het jaar 2014 is een bedrag van € 1,44 mln. ontvangen. Di t bestaat u i t

een s lo tu i tker ing over 2013 en een in ter im d iv idend over 2014.

Voor 2015 is aan te ontvangen d iv idend een bedrag van € 1,2 mln. begroot .

Toekomstperspect ie f Ondanks de l ichte verbe ter ing van de economie b l i j f t de Europese

f inanc iee l economische s i tuat ie onzeker. Di t hee f t d i recte invloed op de

industr ië le act i v i te i ten. Hierdoor verwacht Evides n ie t dat veel n ieuwe

industr iewatercontracten worden aangegaan. Kansen voor groei z i jn

voornamel i jk aanwezig in het bu i ten land en met name in opkomende

economieën zoals China en Vietnam.

Samenhangende

r is ico ’s en



op de balans s taan.

Over ige in fo rmat ie Het aanta l personeels leden b i j Evides NV ( in Fte ’s) u l t imo 2013 bedroeg

660. (Ul t imo 2012 was dat 637) .



Naam Holding Westland Infra NV

Vest ig ingsplaats Poeldi jk

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Doels te l l ing Transporteren van energ ie en daaraan gere lateerde producten en d iensten

b innen met name de gemeenten W est land en Midden -Del f t land.


op deze wi j ze

behart igd wordt

Als reg ionaal netbeheerder zorgt W est land In f ra voor betrouwbare energ ie -

in f rast ructuren . Hie rb i j z i jn de ve i l igheid voor de omgeving en de

persoonl i jke ve i l igheid be langr i jke aandachtspunten

Overzicht ac t i v i te i ten

en prestat ies

West land In f ra houdt z ich bezig met ger icht onderhoud en

vervangingsstra teg ieën met a ls resul taat een e f f ic iënte en ve i l i ge

beschikbaarheid van de d is t r ibut ienetwerken. W est land In f ra is be trokken

b i j ontwikkel ingen op he t gebied van duurzaam gebru ik van energ ie en de

t rans i t ie naar een duurzame energ ievoorzien ing.

Bestuur l i jk be lang De aandeelhouders hebben zeggenschap in Hold ing W est land In f ra NV via

s temrecht op de aandelen. Het s temrecht is naar ra to van het

aandelenkapi taa l .


be lang van de

gemeente


aandeelhouders in Hold ing W est land In f ra NV.

Eigen vermogen

begin 2014


Eigen vermogen

e inde 2014


gegevens) .

Vreemd vermogen

begin 2014


Vreemd vermogen

e ind 2014


gegevens) .


gemeente

1.728 aandelen (86 ,4% van het to taa l ) .

Ontwikkel ing

vermogensverhouding

De so lvabi l i te i ts rat io (e igen vermogen / to taa l vermogen) na verwerk ing

d iv idend bedroeg 43% ul t imo 2013. Deze rat io lag in de jaren 2009 t /m

2013 tussen de 40% en 44%.


2014

Resul taat 2013 € 18,0 m ln. (bat ig) , Jaarrekening 2013 ( laats t bekende

gegevens) .

Overzicht

be leggingsresul taat

Het d iv idend over het boek jaar 2013 bedroeg € 13,0 mln. Voor W est land

betekent d i t een d iv idendui tker ing van € 11,2 mln. Deze is in 2014

ontvangen. Voor de jaren 2015 t /m 2018 is voor West land jaar l i jks een

dividendbedrag geraamd van € 11,2 mln.

Over de boek ja ren t /m 2016 (u i tker ings jaren t /m 2017) z i jn onder bepaalde

randvoorwaarden s t ree fbedragen voor he t d iv idend afgesproken. Een van

de randvoorwaarden is een min imale so lvabi l i te i t s rat io van 40%. Het

d iv idend voor 2018 is geraamd op bas is van cont inuer ing van deze l i jn .

Toekomstperspect ie f De komende jaren za l W est land In f ra inspelen op decentra le

ontwikkel ingen, het ve rk r i jgen van een pos i t ie in de loka le aan

geothermiebronnen verbonden warmtenet ten en het benut ten van kansen in

pr ivate net ten.

Samenhangende

r is ico ’s en



op de balans s taan.

Over ige in fo rmat ie Het aanta l vaste medewerkers ( in Fte ’s ) u l t imo 2013 bedroeg 188. (Ul t imo

2012 was dat 180) .



Naam Regel ing CAIW Westland/Midden -Delf land (CAIW)


Rechtsvorm Gemeenschappel i jke regel ing


gemeente

Bi j de l iqu idat ie worden de voor u i tker ing vr i jkomende gelden u i tgekeerd

aan de deelnemende gemeenten. Di t gebeurt in verhouding to t het aanta l

netwerkaans lu i tpunten in een gemeente op 1 januar i van het l iqu idat ie jaar .

Di t met inachtneming van de cr i ter ia d ie door he t Algemeen Bestuur b i j

toet red ing van een gemeente zi jn vastgeste ld .

Bestuur l i jk be lang Gedurende de l iqu idat ieper iode is de gemeente in het Algemeen Bestuur

ver tegenwoord igd door twee personen. Eén daarvan is tevens l id van het

Dagel i jks Bestuur .


be lang van de

gemeente

Er hebben zich geen verander i ngen voorgedaan in de belangen van de

aandeelhouders in Hold ing W est land In f ra NV.

Eigen vermogen

begin 2013

€ 6.105.772, Jaarrekening 2013 .

Eigen vermogen

e ind 2013

€ 6.380.498, Jaarrekening 2013 .

Vreemd vermogen

begin 2013


Vreemd vermogen

e ind 2013

€ 991, Jaarrekening 2013.

Over ige in fo rmat ie Door de l iqu idat ie worden er door de Regel ing CAIW geen bestuur l i jke

act iv i te i ten meer ondernomen.

Wat is er bere ik t?

In 2014 is er over leg geweest over de afwikkel ing van de achtergeste lde

len ing d ie l iqu idat ie van de Regel ing CAIW W est land/Midden -Del f land in de

weg s taat .

CIF Hold ing heef t toegezegd dat de len ing op 19 jun i 2015 wordt a fge lost .

De af ronding van de l iqu idat ie Regel ing CAIW West land/Midden -Del f land

vindt in jun i 2015 p laats .

Pr imaathouder Strateg ie


Paragraaf Grondbeleid en Vastgoed 2.3.7.

7.1. Doelstel l ingen

De gemeentel i jke doelen van het grondbeleid

In de vigerende no ta worden a ls doels te l l ingen van het gemeente l i jk grondbele id genoemd:

• Het fac i l i teren en s tur ing geven aan bestuur l i jk en maatschappel i jk gewenste ru imte l i jke

ontwikkel ingen;

• Het s t reven naar een rechtvaard ige verdel ing van kosten en opbrengsten voor gemeente en

grondeigenaren via de a fde l ing Grondexplo i ta t ie (Grex) van de W et ru imte l i jke orde ning (W ro);

• Het beheersbaar en inzichte l i jk maken van de r i s ico ’s van ru imte l i jke on twikkel ingen en apar te

(bouw)pro jecten.

Beleidsui tgangspunten

De belangr i jks te be le idsui tgangspunten u i t de no ta grondbele id z i jn :

• De Gemeente W est land voert se lect ie f en ger icht een act ie f grondbele id , u i ts lu i tend om

belangr i jke gemeente l i jke doelen te rea l ise ren.

• De Gemeente W est land za l fac i l i ta i r grondbele id ondersteunen wanneer de gemeente geen

jur id ische aanpass ingen hoef t te doen ten behoeve van een pr i vaat in i t ia t ie f en za l terughoudend

omgaan met pr i vate in i t i a t ieven waar wel een jur id ische aanpass ing benodigd is . Bi j fac i l i ta i r

grondbele id hoor t een act ie f kostenverhaal .

• De Gemeente W est land za l in beginsel geen medewerk ing ver lenen aan een p lanolog ische

maatregel waarb i j het tekor t b i j de gemeente b l i j f t , omdat het bestemmingsplan dan voor de

gemeente n ie t economisch u i tvoerbaar is . Di t is a l leen anders a ls raad u i tdrukkel i jk van mening i s

dat , in het be lang van het pro ject , een gemeente l i jke b i jdrage in een tekor t is gerechtvaard igd.

• De Gemeente W est land voert ac t ie f r is icomanagement in de bedr i j fsvoer ing van de

grondexplo i ta t ies en weegt n ieuwe in i t ia t ieven zorgvuld ig af b innen de mogel i jkheden van het

weerstandsvermogen.

• De Gemeente W est land voert min imaal jaar l i jks b i j het opste l len van het MPG en het TMPG een

r is icoanalyse u i t .

Real iseren van doelste l l ingen

Mede a ls gevolg van de economische recess ie heef t de Gemeente W est land, zoals u i t de

bele idsui tgangspunten b l i jk t , met het n ieuwe grondbele id gekozen om zeer se lect ie f en ger icht to t

ac t ie f grondbele id over te gaan. De W ro b iedt de gemeente kracht ige ins t rumenten om in een

fac i l i terende ro l reg ie te voeren over de ru imte l i j ke ontwikkel ingen en om de gemeente l i jke

grondexplo i ta t iekosten te verhalen. Act i e f grondbele id (v ia gemeente l i jk e igendom) word t s lechts

ingezet om concrete gemeente l i jke doelen te rea l iseren, d ie anders n ie t van de grond zouden komen.

7.2. Ontwikkel ingen

De afgelopen per iode hebben meerdere ber ichten over de ontwikkel ingen op de woningma rkt het l icht

gezien. Deze ber ichten zi jn onder meer afkomst ig van banken (Rabobank , ING, ABN/AMRO), het

CPB, de NVM en het OTB.

In a l le ber ichten over de woningmarkt wordt gesproken van een zich s tab i l iserende to t l icht

hers te l lende woningmarkt in 2014. De markt voor bestaande koopwoningen is a lweer een s tap je

verder dan de markt voor n ieuwbouwwoningen. Met name de markt voor de duurdere woningen b l i j f t

achter , wa t in W est land ook goed merkbaar is in de teruggelopen gemiddelde VON -pr i js voor

verkochte woningen.

In W est land is sprake van een zich hers te l lende n ieuwbouwmarkt . In 2014 zi jn ru im 700

n ieuwbouwwoningen opgeleverd . Di t is het hoogs te aanta l s inds de s ta r t van de c r is is in 2008. Ook

het aanta l woningen waarvoor een omgevingsvergunning is ver leend, is in 2014 gestegen.


7.3. Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

De resul ta ten van de grondexplo i ta t ie worden afgewikkeld v ia de Algemene Reserve. De r is ico ’s

binnen de grondexplo i ta t ies z i jn per pro ject in beeld gebracht . Deze worden in de tabel len c i j fe rmat ig

to t u i tdrukk ing gebracht in de ko lom r is ico. Deze r is ico ’s maken in tegraal deel u i t van de benodigde

weerstandscapaci te i t b innen de gemeente met he t h ieraan geoormerkte deel van de a lgemene

reserve en Reserve vers terk ing f inanc ië le so l id i te i t .

Voorziening onderhanden werken

Wanneer u i t de haalbaarheidsberekeningen van ru imte l i jke p lannen b l i jk t dat de contante waarde een

negat ie f sa ldo oplever t , moet voor d ie p lannen (conform de BBV) een voorzien ing worden getro f fen

voor het nadel ige resul taat . Ui t j aarrekening 2014 b l i jk t , dat de omvang van de voorzien ing

onderhanden werk per 31 december 2014 € 41,7 m ln . bedraagt .

Cijfers grondexploitat ies

De gemeente W est land hanteer t het zogeheten “Plan - en bes lu i tvo rmingsproces ru imte l i jke

maatregelen” (Plaberum) b i j de u i tvoer ing van ru imte l i jke ontwikkel ingen. Hierb i j wordt het gehele

proces - van het eers te in i t ia t ie f to t aan de afs lu i t ing - in 4 fasen verdeeld: def in i t ie fase,

ontwerpfase, voorbere id ingsfase en rea l isat ie fase. De par t icu l iere p ro jecten s taan samen met de

gemeente l i jke grondexplo i ta t ies onder de verschi l lende p laberumfasen genoemd. Het s t ra teg isch

vastgoed is ingedeeld in de prepro ject fase of in i t ia t ie f fase.

Prepro ject fase of in i t ia t ie f fase: St rateg isch vastgoed

In d ie s i tuat ies dat verwervingen bui ten een door de raad vastgeste lde act ieve gemeente l i jke

grondexplo i ta t ie va l len spreken we van s t ra teg ische of ant ic iperende verwervingen. Strateg ische

aankopen moeten a l t i jd door de Raad worden goedgekeurd.

Binnen het taakveld Grondbedr i j f is de por te feu i l le s t ra teg isch vastgoed verdeeld in twee

categor ieën, te weten de bestemde voorraad en de vr i je voorraad .

De bestemde voor raad betref t onroerende zaken, d ie 'ge reserveerd ' z i jn voor bepaalde pro jecten. Per

31 december 2014 bedraagt de to ta le boek waarde in de bestemde voor raad € 15,7 mln. De vr i je

voor raad betref t onroerende zaken, waarvoor geen concrete en u i tgewerkte p lannen bestaan. De

boekwaarde voor het vastgoed in de vr i je voor raad bedraagt € 22,4 mln.

De afwaarder ing per 31 december 2014 bedraagt € 24,1 mln.

Tabel 1: Strategisch vastgoed

De mutat ies in 2014 hebben voornamel i jk betrekk ing op rente - en beheerskosten.

In 2014 is het perceel Verd i laan 88 te Monste r met een boekwaarde van € 1,5 mln. overgeheveld naar

het regul iere vastgoed van de gemeente. Het pand is voor de komende jaren verhuurd en een

ontwikkel ing op deze locat ie word t n ie t verwacht .

Pro jecten in de voorbere id ings - en u i tvoer ingsfase

De boekwaarde voor de pro jecten in de voorbere id ings - en u i tvoer ingsfase bedraagt per 31 december

2014 € 261,6 mln. Daarvan zi t € 234 mln. in de g rondbankfunct ies .

Per 31 december 2014 i s ten behoeve van pro jecten met een negat ie f sa ldo € 17,5 mln. aan

voorzien ingen gevormd. Het to ta le f inanc ië le r is i co van de p ro jecten bedraagt € 11,3 mln .

Boekwaarde mutaties mutatie boekwaarde voorz. ohw Balanswaarde risicores.

1.1.2014 2014 boekwaarde 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014

Strategisch vastgoed

bestemde voorraad 15.105.573 627.543 15.733.116 9.966.500 5.766.616 499.785

vrije voorraad 23.738.318 271.791 -1.586.728 22.423.380 14.197.500 8.225.880 236.974

38.843.891 899.334 -1.586.728 38.156.497 24.164.000 13.992.497 736.759


Tabel 2: Projec ten en voorbereid ingsfase / u i tvoer ingsfase

Met de W est landse zoom is a fgesproken dat in 2014 voor € 5 mln. g rond wordt a fgenomen. Deze

€ 5 mln. is betaald en daarvoor is voor € 1 mln. aan grond geleverd . Omdat voor de res terende

€ 4 mln. nog geen lever ing heef t p laatsgevonden, d ient d i t bedrag op de balans te worden

verantwoord a ls een vooru i t ontvangen bedrag. Hierdoor is het n ie t a ls inkomst verantwoord op

product A30 en n ie t in deze tabel opgenomen.

Pro jecten in de nazorgfase en af ges loten pro jecten

Door de a fges loten pro jecten met een pos i t ie f resul taat is een bedrag van € 1,2 mln. a fgedragen aan

de a lgemene reserve.

Tabel 3: pro jecten in de nazorgfase en afgeslo ten projec ten

Deelnemingen

De gemeente W est land par t ic ipeert b i j d r ie gebiedsontwikkel ingen in een samenwerk ingsverband

waarvoor een aparte rechtspersoon is ingeste ld . Het betref t :

• Ju l iahof (VOF)

• Ontwikkel ingsmaatschappi j het Nieuwe W est land (BV/CV)

• Ontwikkel ingsbedr i j f De West landse Zoom (BV/CV)

De grondexplo i ta t ies voor deze ontwikkel ingen z i jn b i j de ze l fs tandige rechtspersonen ondergebracht

en va l len dus n ie t onder de gemeente l i jke grondexplo i ta t ie . In een apart hoofdstuk van het MPG

wordt over deze deelnemingen gerapporteerd.

De gemeente vervu l t onafhankel i jk van d e inges te lde rechtspersonen voor de VOF Jul iahof en het

Ontwikkel ingsbedr i j f De West landse Zoom BV/CV de grondbewaarfunct ie . Dat be tekent dat de

gemeente de gronden aankoopt en bouwr i jp lever t aan de ontwikkelende par t i jen. De par t i jen zu l len

de op dat moment ge ldende boekwaarde aan de gemeente W est land vergoeden.

Jul iahof

Al le gronden en opsta l len zi jn ge leverd u i t de grondbank van de gemeente aan VOF Jul iahof .

In december 2014 is de grondexplo i ta t ie met p r i j spei l 1 januar i 2015 geactual iseerd en vastgeste ld .

Het is een s lu i tende grondexplo i ta t ie a ls de vennoten jaar l i jks € 600.000 (waarvan de gemeente 50%)

b i jdrage in het resul taat . Voor deze afspraak is b innen de gemeente een voorzien ing van € 2,2 mln.

gevormd.

De r is ico ’s in de g rondexplo i ta t ie z i jn verder benoemd en gekwant i f iceerd op bas is van de

grondexplo i ta t ie -parameters , zoals gehanteerd en vergel i jkbaar met de act ieve grondexplo i ta t ies van

de gemeente. Deze zi jn voor de gemeente berekend op € 0,75 mln .

ONW

Medio 2014 is door ONW een herziene g rondexplo i ta t ie vastgeste ld . He t rendement is ten opzichte

van de g rex 2013 l icht a fgenomen van 0,76% naar 0,59%. In 2014 heef t een b i js tor t ing van he t

aandelenkapi taa l p laatsgevonden van € 1,7 mln.


1.1.2014 2014 boekwaarde 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014

Projecten in voorbereidings-/uitvoeringsfase

Grondexploitaties 28.902.865 -2.558.633 26.344.231 14.631.624 11.712.607 9.568.430

Publiek-Private Samenwerking (PPS) 230.717.462 3.310.902 234.028.364 723.436 233.304.928 0

Passief grondbeleid/Particulier iniatief 19.795 1.265.269 1.285.064 2.145.900 -860.836 1.800.000

259.640.122 2.017.538 0 261.657.660 17.500.960 244.156.700 11.368.430


1.1.2014 2014 boekwaarde 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014

Afgesloten/nazorg

Grondexploitatie nazorg -930.776 -164.727 -1.095.503 68.299 -1.163.802 0

Grondexploitatie afgesloten -1.826.788 -1.826.788 -3.653.576 0 -3.653.576 0

-2.757.564 -1.991.515 0 -4.749.079 68.299 -4.817.378 0


De r is ico ’s in de g rondexplo i ta t ie z i jn verder benoemd en gekwant i f iceerd op bas is van de

grondexplo i ta t ie -parameters , zoals gehanteerd en vergel i jkbaar met de act ieve grondexplo i ta t ies van

de gemeente. Di t resul teer t in een te t re f fen voorzien ing van € 3,6 mln. Ten opzichte van 2013 is de

voorzien ing toegenomen met € 1,1 mln. waarb i j het aandelenkapi taa l per 31 december 2014 geheel is

a fgewaardeerd. De r is icoreserver ing is berekend op ad € 2 mln. een ver lag ing van € 7,8 mln.

Westlandse Zoom

Bi j de SOK 2013 is overeengekomen met OBW Z BV dat a l le gronden onvoorwaardel i jk worden

overgenomen. OBW Z BV heef t de verp l icht ing to t een jaar l i jkse afname u i t de grondbank ter waarde

van min imaal € 5 mln . Op 10 maart 2014 is de SOK door de par t i jen ondertekend.

W i j onderkennen b i j de u i tvoer ing diverse r is ico ’s . Voor het opvangen van de mogel i jke negat ieve

resul ta ten voor de W est landse zoom is een voorzien ing get rof fen van € 29,9 mln. een afname van

€ 0 ,03 mln.

In 2014 heef t een b i js tor t ing van het aandelenkapi taa l aan de Part ic ipat iemaatschappi j De

West landse Zoom plaatsgevonden van € 4,52 mln. Gelet op de berekende r is ico ’s is , evenals eerder

stor t ingen, ook deze b i js tor t ing afgewaardeerd. Deze afwaarder ing heef t p laatsgevonden ten las te

van de ge trof fen voorzien ing. De r is icoreserver ing is bere kend op € 9 ,1 mln.

7.4. Actieagenda

In de nota g rondbele id i s een act ieagenda opgenomen met act ies om enerzi jds to t een rea l is t isch

planaanbod voor woningbouw te komen en anderzi jds de r is ico ’s op de grondexplo i ta t ies te

beheersen en ver l iezen zoveel mogel i jk te voorkomen of te beperken . De act ieagenda wordt v ia het

MPG gemoni to rd.

7.5. Financieel resume

In to taa l is er b innen de grondexplo i ta t ie € 9 4,8 mln. aan voorzien ingen getrof fen.

Di t kan a ls vo lgt worden weergegeven:

Gacalculeerde tekorten

stand per

01.01.2014 incl.

rente

aanwending

in 2014

stand per

31.12.2014Verschil

Projecten 17.322.022 60.645 17.569.259 307.882

strategische vastgoed 21.832.870 199.812 24.164.000 2.530.942

Totaal 39.154.892 260.457 0 41.733.259 2.838.824 nadeel 2014

Getroffen voorziening

stand per

01.01.2014 incl.

rente

aanwending

in 2014

aanwending

afwaardering

aandelenkap

stand per

31.12.2014Verschil

Jul iahof 2.585.409 300.000 2.285.409 0

onw 4.223.308 0 1.738.265 3.668.702 1.183.659

Westlandse zoom 35.039.279 227.253 4.520.000 29.944.963 -347.064

PMWZ 50.000 0 50.000 0

Totaal 41.897.996 527.253 6.258.265 35.949.074 836.595 nadeel 2014


Naast de get rof fen voorz ien inge n is nog rekening gehouden met een r is icoreserver ing van € 23 ,9 mln.

7.6. Vastgoed

Beleidskader

Op 19 december 2009 is door de raad de nota “U i tgangspuntennota vastgoedbele id gemeente

West land” vastgeste ld .

In deze nota is onder u i tgangspunt 8 verwoord:

“Voor he t maatschappel i jk vastgoed, het over ig bezi t en de huisvest ing van de e igen organisat ie is de

onderhoudsnorm sober en doelmat ig . Deze is vas tgelegd in meer jaren onderhoudsplannen.

Strategisch bezi t wordt tegen min imale kosten in s tand gehouden “ .

De act i v i te i ten d ie in het kader van het beheer worden u i tgevoerd kunnen worden ingedeeld in de

vo lgende hoo fdmaatrege len:

- Service onderhoud

- P lanmat ig jaar l i jks onderhoud

- Planmat ig meer jaren onderhoud

- Inspect iewerkzaamheden

Uitvoering

De gemeente l i jke vas tgoedorganisat ie ontwikkel t z ich s teeds verder to t p rofess ionele

vastgoedorganisat ie . Hierb i j s tuur t z i j meer en meer op de ef f ic iënte inzet van he t gemeente l i jk

vastgoed. De por te feu i l l e omvat ongeveer 700 objecten en is ingedeeld in t i jde l i jk en s t ra teg i sch

vastgoed (55%), maatschappel i jk vastgoed (25%), vastgoed voor e igen gebru ik (5%), vastgoed dat

vervreemd kan worden (10%) en vastgoed met een andere funct ie , zoals monumenta le f ru i tmuren,

dorpspompen en to i le tun i ts (5%). De f inanc ië le s i tuat ie van de g emeente maakt het s turen op een

ef f ic iëntere inzet van vastgoed nog pregnanter . Ook in 2014.

Aandelenkapitaal Totaal

waarvan

gestort per

31.12.2014

reeds afgewaar-

deerd t/m 2013

afgewaar-

deerd in

2014 tlv

voorziening

totaal

afgewaardeerd

ONW 7.607.966 7.607.966 5.869.701 1.738.265 7.607.966

Participatiemaatschappi j 11.700.000 9.520.000 5.000.000 4.520.000 9.520.000

Holding IOPW 40.440 40.440 0 0 0

Totaal 19.348.406 17.168.406 10.869.701 6.258.265 17.127.966

Risicoreservering stand 1.1.2014 stand 31.12.2014 Verschil

projecten/plaberum 12.306.382 11.368.430 -937.952

s trategisch vastgoed 764.853 736.759 -28.094

Totaal projecten 13.071.235 12.105.189 -966.046

Jul iahof 750.000 750.000 0

ONW 9.790.000 1.994.800 -7.795.200

Westlandse zoom 0 9.122.337 9.122.337

Totaal deelnemingen 10.540.000 11.867.137 1.327.137

Totaal 23.611.235 23.972.326 361.091 toename 2014


In 2014 is wederom en conform de afspraken € 0 ,18 mln . s t ructureel bezuin igd. Belangr i jks te winst is

geboekt door het s l immer aanbesteden van onderhoudswerk en het saneren in regul iere act iv i te i ten.

Tot en met 2017 d ient nog s t ructureel € 0,4 mln . te worden bezuin igd. Met name het

accommodat iebele id moet d i t resul taat op leveren.

Speerpunten van het vastgoedbele id

Implementat ie accommodat iebele id

Mede door de gemeenteraadsverk iezingen in maart 2014 en he t daaropvolgende CW P zi jn de

act iv i te i ten in het kader van accommodat iebele id opnieuw gepr ior i teerd. In 2014 hebben de

voorbere id ingen p laatsgevonden om te komen to t een k le inere gemeente l i jke vastgoedportefeu i l le en

mul t i funct ioneler gebru ik van de welzi jns - en cu l tuuraccommodat ies. In december 2014 is d i t met de

RIA EFO gecommuniceerd.

Vervreemden van over to l l ig vastgoed

Het be le id om overto l l ig vastgoed af te s to ten werd ook in 2014 voor tgezet . Na wi j z ig ing in de Prorap

i s in de begrot ing rekening gehouden met een ne t to verkoopopbrengst € 2,3 mln. Ui te indel i jk

bedraagt de net to verkoopopbrengst € 2,4 mln .

De focus in 2015 l ig op een heldere verkoopst ra teg ie voor de len van de verkoopportefeu i l le om

h iermee het a fs to ten te versnel len .

Bedr i j fsvoer ing

Verzel fs tandig ing van de explo i ta t ie van de gemeente l i jke sportha l De W est landhal heef t in 2014

p laatsgevonden. Opt ispor t W est land BV explo i teer t to t e ind 2017 de spor tha l . Deze e inddatum van

het contract loopt ge l i jk me t de over ige explo i ta t ies van Opt ispor t in W estland. Het

accommodat iebele id le id t u i te indel i jk to t een inkr imping van de gemeente l i jke por te feu i l le . Daarb i j is

het noodzakel i jk dat pr i vate accommodat ies ook beter ingezet kunnen worden. Het Makel punt * is qua

technische inr icht ing vr i jwel gereed. De u i t ro l h ie rvan loopt in 2015 gel i jk op met de implementat ie

van het accommodat iebele id

*Di t i s een d ig i taa l p la t fo rm waarop “v raag” naar huu rru im te en “aanbod” van besch ikbare ru im te (aanbod zoa ls

de gemeente l i j ke accommodat ies ) samenkomt .

T i jde l i jk Anders Benut ten

Sinds de s tar t van TAG in 2013 zi jn er v ia de QuickScan 29 verzoeken b innengekomen (3 in 2014).

Daarvan zi jn 15 om u i teenlopende redenen negat ie f beoordeeld. Er z i jn 4 onder voorwaarden po s i t ie f

bevonden en voor 10 aanvragen is er om verschi l lende redenen geen adv ies u i tgebracht ( inge trokken

of zonder verdere adviser ing gehonoreerd) . In de prakt i jk b l i jk t regelgeving vaak een beperkende

factor voor in i t ia t ieven. In 2015 word t onderzocht hoe regelgeving geopt imal iseerd moet worden en

bele idsmat ig aangepast om f lexibe le r in te kunnen spelen op in i t ia t ieven. Over igens is een belangr i jk

onderdeel van de regul iere Vastgoedbedr i j fsvoer ing het t i jde l i jk in gebru ik geven van vastgoed wat

voor gebiedsontwikkel ing is aangekocht . Dat z i jn b i jvoorbeeld woningen en tu inbouwbedr i j ven. De

inkomsten u i t deze t i jde l i jke ingebru ikgeving var iëren per jaar . In 2014 een bedrag van € 1 ,8 mln .

Voor braak l iggende ter re inen wordt a l vaak gekozen voor begrazing door s chaapskudden.

Ver loopoverzicht voorzien ingen

Voor het explo i teren en beheren van het gemeente l i jk vastgoed worden twee voorzien ingen gebru ik t .

Het betref t de voorzien ing onderhoud gebouwen en de voorzien ing zwembaden.

De dotat ies en ont t rekk ingen in 2014 zi jn in onderstaande tabel weergegeven.


bedragen x € 1 .000

Voorz iening

stand per

01-01.2014 Dota t ie Ontt rekking

Stand per

31-12 -2014

Groot onderhoud zwembaden 638 259 139 758

Onderhoud Gebouwen 1.633 569 384 1 .818

De Vang 303

303 0

Totaal 2 .574 828 826 2 .576

In 2014 is € 40.000 minder aan groot onderhoud zwembaden u i tgeven dan begroot . Enkele geplande

werkzaamheden voor de zwembaden Vreeloo en Maesumunde zi jn doorgeschoven naar 2015. Di t is

ook het geval b i j het g root onderhoud aan gebouwen, waarb i j in 2014 € 91.000 minder is u i tgegeven

dan begroot .


Gemeente Westland

Hoofdstuk 3 Jaarrekening


Balans per 31 december 2014 3.1.

(bedragen x € 1 .000 ) Ultimo Ultimo

ACTIV A 2014 2013

Vaste ac t iva

Immate r ië le vas te ac t iva 35.997 37.809

- Kos ten verbonden aan het s lu i ten van ge ld len ingen en het sa ldo van ag io

en d isag io 35.612 37.231

Kos ten van onderzoek en ontwikke l ing voo r een bepaald ac t ie f 385 578

Mater i ë le vas te ac t iva 339.472 317.649

- Inves te r ingen met een economisch nut 171.318 255.135

- Inves te r ingen met een economisch nut , waarvan te r bes t r i jd i ng van de

kos ten een hef f ing kan worden geheven

90.792

0

- Inves te r ingen in de openbare ru im te met u i t s lu i tend maatschappel i j k nut

(waarvan u i t gegeven i n e r fpacht )

77.362

(0)

62.514

(0)

Financ ië le vas te ac t iva 48.855 48.732

- Kap i taa lvers t rekk ingen aan :

• dee lnem ingen 6 .992 6 .992

• gemeenschappel i j ke rege l i ngen

• ove r i ge verbonden par t i j en

- Len ingen aan:

• openbare l i chamen a ls bedoeld i n a r t i ke l 1 , onderdee l a , van de W et

f inanc ie r i ng decent ra l e ove rheden

• won ingbouwcorpo rat i es 311 585

• dee lnem ingen 12.500 12.500

• ove r i ge verbonden par t i j en

- Over ige lang lopende len ingen u /g 25.290 25.805

- Ui tzet t ingen i n ’ s R i j ks schatk is t met een rente t yp ische loopt i j d van één

jaa r o f langer

0

0

- U i t ze t t ingen i n de vo rm van Neder lands schu ldpap ie r met een rente

typ ische l oopt i jd van één j aar o f langer

0

0

Over ige u i t ze t t ingen met een rente t yp ische l oopt i jd van één jaar o f

langer

0

0

B i jd ragen aan ac t iva in e igendom van derden 3 .762 2 .850

Totaal vas te ac t iva 424.324 404.190

V lot tende ac t iva

Voor raden 258.043 259.088

- Grond - en hu lps to f f en:

• n ie t in exp lo i t a t ie genomen bouwgronden 11.261 11.840

• ove r i ge g rond - en hu lps to f fen 0 0

- Onderhanden werk , waaronder bouwgronden in exp lo i t a t ie 242.277 242.602

- Gereed produc t en handelsgoederen 4 .505 4 .646

- Vooru i tbeta l ingen

Ui t zet t i ngen met een rente typ ische loopt i jd kor t er dan één jaa r 37.653 38.418

- Vorder i ngen op openbare l i chamen 16.210 18.401

- Vers t rek te kasge ld len ingen aan openbare l i chamen

- Over ige vers t rek te kasge ld len ingen

- Ui tzet t ingen i n ’ s R i j ks schatk is t met een rente t yp ische loopt i j d kor te r

dan één j aa r

- Reken ing -cou rantverhouding met het R i j k

- Reken ing -cou rantverhoudingen met n ie t - f inanc ië le ins te l l ingen 44 41

- U i t ze t t ingen i n de vo rm van Neder lands schu ldpap ie r met een rente

typ ische l oopt i jd ko r ter dan één jaa r

- Over ige vorde r ingen 21.399 19.976

- Over ige u i t ze t t ingen


Liqu ide midde len 24 2 .440

- Kassa ld i 11 18

- Banksa ld i 13 2 .386

- Kru ispos ten 0 36

Over lopende ac t iva 10 .113 12.745

- De van de Europese en Neder landse ove rhe ids l i chamen ontvangen

voo rschotbedragen d ie ont s taan door voor f i nanc ier i ng op u i t ker i ngen met

een spec i f iek bes ted ingsdoel 4 .158 6 .203

- Over ige nog te ontvangen bedragen, en de voo ru i tbetaa lde bedragen d ie

ten las te van vo lgende begrot ings ja ren komen 5.955 6.542

To taal v lot tende ac t iva 305.833 312.691

Totaalgeneraal 730.157 716.881


(bedragen x € 1 .000 ) Ultimo Ultimo

PASSIV A 2014 2013

Vaste passiva

Eigen ve rmogen 223.194 226.760

- A lgemene reserve 5 .790 3 .674

- Bes temmingsreserves 207.926 222.252

- Gerea l i seerde resu l taat 9 .478 834

Voor zien ingen 56 .469 53.610

- Voorz ien ingen voo r ve rp l i ch t ingen, ver l iezen en r i s ico 's 42.720 47.368

- Ega l isa t ievoorz ien ingen 2 .576 5 .242

- Van de rden ve rk regen m idde len d ie spec i f iek bes teed moeten

worden 11.173 1 .000

Vas te schu lden met een rente typ ische loopt i j d van één jaar o f

langer 378.244 368.221

- Obl igat ie l en ingen

- Onderhandse len ingen van :

• b innen landse pens ioenfondsen en verzeke r ings ins te l l ingen

• b innen landse banken en ove r ige f inanc ië le i ns te l l i ngen 378.155 368.135

• b innen landse bedr i j ven

• openbare l i chamen a ls bedoeld i n a r t i ke l 1 , onderdee l a , van

de W et f inanc ier i ng decent ra l e overheden

• ove r i ge b innen lands e sec toren

• bu i ten landse i ns te l l ingen, fondsen, banken, bed r i j ven en

ove r i ge sec toren

- Door derden be legde ge lden

- W aarborgsommen 89 86

To taal vas te passiva 657.907 648.591

V lot tende passiva

Net to v lo t tende schu lden met een rente typ ische loopt i jd kor t er dan

één j aa r 48 .745 42.498

- Kasge ld len ingen aangegaan b i j openbare l i c hamen 0 0

- Over ige kasge ld len ingen

- Bank - en g i rosa ld i 14.810 18.013

- Over ige schu lden 33.935 24.485

Over lopende pass iva 23 .505 25.792

- Verp l i c h t ingen d ie in het begrot ings jaa r z i jn opgebouwd en d ie i n

een vo lgend begrot ings jaar to t beta l i ng komen met u i t zonder ing

van jaa r l i j ks terugke rende arbe idskos ten ge re la tee rde

ve rp l i ch t i ngen van ve rge l i j kbaar vo lume 15.032 8 .549

- De van de Europese en Neder landse ove rhe ids l i chamen

ontvangen voorschotbedragen voor u i t ker i ngen met een spec i f iek

bes ted ingsdoel d ie d i enen ter dekk ing van l as ten van vo lgende

begrot i ngs ja ren 7 .757 16.112

- Over ige voo ru i t ontvangen bedragen d ie ten bate van vo lgende

begrot i ngs ja ren komen 716 1 .131

To taal v lot tende passiva 72.250 68.290

Totaal -generaal 730.157 716.881

Gewaarbo rgde ge ld l en ingen 512.113 498.211

Garants te l l i ngen 324.452 287.495


Toelichtingen 3.2.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepal ing 3.2.1.

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschr i f ten d ie het Bes lu i t begrot ing en

verantwoord ing provinc ies en gemeenten daarvoor geef t .

Algemene grondslagen voor het opstel len van de jaarrekening

De waarder ing van de act iva en pass iva en de bepal ing van het resul taa t v indt p laats op bas is van

h is tor ische kosten. Tenz i j b i j het desbetre f fende balanshoofd anders is vermeld, worden de act i va en

pass iva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en las ten worden toegerekend aan het jaar waarop zi j bet rekk ing hebben. Baten en winsten

worden s lechts genomen voor zover z i j op balansdatum zi jn gereal iseerd. Ver l iezen en r is ico 's d ie

hun oorsprong vinden voor het e inde van het begrot ings jaar , worden in acht genomen ind ien zi j voor

het opmaken van de jaar rekening bekend zi jn geworden.

Div idendopbrengsten van deelnemingen worden a ls bate genomen op het moment waarop het

d iv idend be taalbaar geste ld wordt .

Personeels lasten worden in pr inc ipe toegerekend aan het boek jaar waa rop ze be trekk ing hebben. Als

gevolg van he t formele verbod op het opnemen van voorzien ingen c .q. schulden u i t hoofde van

jaar l i jks terugkerende a rbeidskosten gere lateerde verp l ich t ingen van vergel i jkbaar vo lume worden

sommige personele las ten echter toege rekend aan de per iode waar in u i tbeta l ing p laatsvindt ; daarb i j

moet worden gedacht aan componenten zoals z iektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden,

over lopende vakant iegeld - en ver lo faanspraken en dergel i jke.

Voor arbeidskosten gere lateerde verp l i cht ingen van een jaar l i jks vergel i jkbaar vo lume wordt geen

voorzien ing getrof fen of op andere wi j ze een verp l icht ing opgenomen. De referent ieper iode is

dezel fde a ls d ie van de meer jarenraming, te weten vier jaar . Ind ien er sprake is van (eenmal ige)

schokef fecten (b i j voorbeeld reorganisat ies) d ient wel een verp l ich t ing opgenomen te worden.

Balans

Vaste act iva

Algemeen

De act i va met re la t ie f ger inge betekenis c .q . waarde (minder dan € 50.000) worden rechts t reeks ten

las te van de explo i ta t ie gebracht . Kosten voor onderhoud of renovat ie worden n ie t langer

geact iveerd , tenzi j de invester ing b i jdraagt aan de ver lenging van de economische en/of technische

levensduur van act iva . U i tzonder ing vormen de kosten van g ronden en te rre inen, deze kosten worden

a l t i jd geac t iveerd.

Op vaste act i va met een beperkte gebru iksduur (mater iee l en immater iee l ) word t jaar l i jks l ineai r

a fgeschreven op bas is van de verwachte toekomst ige gebru iksduur.

Aanvang van de afschr i j v ingen vindt normaal gesproken p laats vanaf de datum van ingebru ikname

van het act ie f . Omdat ingebru ikname op wi l lekeur ige t i jds t ippen in he t jaar kan p laatsvinden, wordt

met a fschr i jven gestar t (conform de begrot ing) in het jaar vo lgend op het jaar van de ingebru ikname.

De vaste act i va worden gewaardeerd tegen de verkr i jg ings - o f ve rvaard ig ingspr i js . De

verkr i jg ingspr i js omvat de inkooppr i js en de b i jkomende kosten. De vervaard ig ingspr i js omvat de

aanschaf f ingskosten van de gebru ik te g rond - en hulpstof fen en de over ige kosten, d ie rechts t reeks

aan de vervaard ig ing kunnen worden toegerekend. Onder de over ige kosten kunnen de ind i recte

kosten en de rente over het t i jdvak dat aan de vervaard ig ing van het act ivum kan worden toegerekend

begrepen zi jn .


De afschr i j v ingstermi jnen voor de immater ië le en mater ië le vaste a ct i va zi jn vastgelegd in de

afschr i jv ingstabel len behorende b i j de F inanc ië le vero rdening gemeente W est land 2010.

Immater ië le vaste act i va

De immater ië le vaste ac t iva worden gewaardeerd tegen de verkr i jg ings - c .q . ve rvaard ig ingspr i js

verminderd met de afschr i jv ingen en waardeverminder ingen d ie naar verwacht ing duurzaam zi jn . De

kosten verbonden aan het s lu i ten van geld len ingen worden a fgeschreven gedurende de restant

loopt i jd van de betrokken geld len ing. De kosten van onderzoek en ontwikkel ing voor een bep aald

act ie f worden in 5 jaar a fgeschreven. De a fschr i j v ing vangt aan b i j ingebru ikname van het

gere la teerde mater ië le vast act ie f .

Mater ië le vaste act i va met economisch nut

In er fpacht u i tgegeven g ronden

De in er fpacht u i tgegeven perce len zi jn gewaardeerd tegen de eers te u i tg i f tepr i js ( i .c . de waarde d ie

b i j eers te u i tg i f te a ls bas is voor de canonberekening in aanmerk ing is genomen). Gronden waarvan

de er fpacht eeuwigdurend is a fgekocht , z i jn tegen een ger inge reg is t ra t iewaarde opgenomen.

Invester ingen met een economisch nut , waarvoor ter best r i jd ing van de kosten een hef f ing kan

worden geheven.

Wanneer invester ingen grotendeels of meer worden gedaan voor r io ler ing of het inzamelen van

huishoudel i jk a fva l , dan worden deze investe r ingen voortaan op de bala ns opgenomen in een aparte

categor ie : de invester ingen met economisch nut , waarvoor ter best r i jd ing van de kosten een hef f ing

kan worden geheven. Deze mater ië le vaste act i va zi jn gewaardeerd tegen de verkr i jg ings - o f

vervaard ig ingspr i js . Spec i f ieke investe r ingsbi jdragen van derden worden op de desbetref fende

invester ing in minder ing gebracht ; in d ie geval len wordt op het sa ldo a fgeschreven.

Sl i j tende invester ingen worden vanaf het eers te jaar na ingebru ikneming l ineai r a fgeschreven in de

verwachte gebru iksduur, waarb i j rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op

grondbezi t met economisch nut (bu i ten de openbare ru imte) word t n ie t a fgeschreven.

Bi j de waarder ing wordt in voorkomende geval len rekening gehouden met een b i j zondere

verminder ing van de waarde, ind ien deze naar verwacht ing duurzaam is . In het begrot ings jaar heef t

een dergel i jke verminder ing over igens n ie t p laatsgevonden.

Over ige invester ingen met economisch nut

Deze mater ië le vaste ac t iva zi jn gewaardeerd tegen de verkr i jg ings - o f vervaard ig ingspr i js .

Spec i f ieke invester ingsb i jdragen van derden worden op de desbetre f fende investe r ing in minder ing

gebracht ; in d ie geval len wordt op het sa ldo a fgeschreven.

Sl i j tende invester ingen worden vanaf het eers te jaar na ingebru ikneming l ineai r a f geschreven in de

verwachte gebru iksduur, waarb i j rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op

grondbezi t met economisch nut (bu i ten de openbare ru imte) word t n ie t a fgeschreven.

Bi j de waarder ing wordt in voorkomende geval len rekening gehouden met een b i j zondere

verminder ing van de waarde, ind ien deze naar verwacht ing duurzaam is . In het begrot ings jaar heef t

een dergel i jke verminder ing over igens n ie t p laatsgevonden. Dergel i jke afwaarder ingen worden

teruggenomen a ls ze n ie t langer noodzakel i jk b l i j ken. Vol led igheidshalve vermelden wi j dat op

invester ingen d ie vóór 2008 gedaan zi jn soms extra is a fgeschreven zonder economische noodzaak

( ter ver l icht ing van toekomst ige las ten) . Ook zi jn in voorkomende geval len reserves op dergel i jke

invester ingen afgeboekt .

Invester ingen in de openbare ru imte met u i ts lu i tend maatschappel i jk nu t

Invester ingen met een maatschappel i jk nut (met u i tzonder ing van kunstvoorwerpen met

cu l tuurh is tor ische waarde) worden eveneens geact iveerd. Het gaat dan o .a. om invester ingen in de

openbare ru imte, zoals reconstruct ies van wegen, c iv ie l technische kunstwerken, reconstruct ie van

groenvoorzien ingen, openbare ver l icht ing en verkeers insta l la t ies . De ondergrond van deze werken

wordt daarb i j a ls in tegraal onderdeel van het werk besch ouwd (en dus ook afgeschreven). Bi j

invester ingen met een maatschappel i jk nut z i jn in voorkomende geval len reserves d i rect in minder ing

op het betre f fende act ie f gebracht .


Financ ië le vaste act iva

Kapi taa lvers t rekk ingen aan gemeenschappel i jke regel ingen en len ingen u /g zi jn opgenomen tegen

nominale waarde. Zo nodig is een voorzien ing voor verwachte oninbaarheid in minder ing gebracht .

Part ic ipat ies in he t aandelenkapi taa l van NV’s en BV’s (kapi taa lvers t rekk ingen aan deelnemingen in

de zin van het BBV) zi jn gewaardeerd tegen de verkr i jg ingspr i js van de aandelen. Ind ien de waarde

van de aandelen onverhoopt s t ructureel mocht da len to t onder de verkr i j g ingspr i js za l a fwaarder ing

p laatsvinden.

Bi jdragen aan act i va van derden zi jn gewaardeerd tegen het bedrag van de vers t rekte b i jdragen,

verminderd met a fschr i j v ingen. De ver leende b i jd ragen worden afgeschreven in de per iode waar in het

betrokken act ie f van de derde op bas is van de door de gemeente geste lde voorwaarden moet

b i jdragen aan de publ ieke taak.

Van een deelneming is k rachtens ar t ike l 1 l id d BBV sprake a ls de gemeente par t ic ipeert in het

aandelenkapi taa l van een NV of BV. Vlottende act iva

Voorraden

De nog n ie t in explo i ta t ie genomen bouwgronden zi jn gewaardeerd tegen verk r i jg ingspr i js dan wel

lagere marktwaarde en overeenkomst ig de geste lde e isen zoals genoemd in de in 2012 b i jgeste lde

not i t ie grondexplo i ta t ie . Er wordt geen rente b i jgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.

De a ls onderhanden werken opgenomen bouwgronden in explo i ta t ie z i jn ge waardeerd tegen de

vervaard ig ingspr i js , dan wel de lagere marktwaarde. De vervaard ig ingspr i js omvat de kosten d ie

rechts t reeks aan de vervaard ig ing kunnen worden toegerekend (zoals g rondaankopen en kosten van

bouwen woonr i jpmaken) a lsmede een redel i jk te achten aandeel in de rentekosten en de

admin is t ra t ie - en beheerskosten. Voor tussent i jdse winstneming geldt he t rea l isat iebeginsel , da t a ls

er vo ldoende zekerheid over de gereal iseerde winst is , deze ook genomen moet worden . Als cr i te r ium

voor vo ldoende zekerheid ge ldt , dat a l le kosten reeds gedekt z i jn door gereal iseerde verkopen. Het

co l lege bepaal t b i j het opste l len van de jaarrekening of er sprake is van vo ldoende zekerheid. In dat

geval wordt maximaal 75% van de geraamde winst genomen. Zolang daarvan geen sprake is worden

de verk regen verkoopopbrengsten ten vo l le op de vervaard ig ingskosten in minder ing gebracht .

De voorzien ing wordt gevormd tegen net to con tante waarde .

Gerede p roducten en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de kostpr i js o f tegen de

marktwaarde ind ien de marktwaarde lager is dan de kostpr i js . Da t laats te doet z ich voora l voor ind ien

voor raden incourant worden. De kostpr i js bestaa t u i t de ver rekenpr i j zen van grond - en hulpstof fen en

de loon- en machinekosten d ie aan de vervaard ig in g kunnen worden toegerekend.

Vorder ingen en over lopende act iva

De vorder ingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid z i jn e r

een dr ie ta l voorzien ingen in minder ing gebrach t (a lgemene debi teuren , debi teuren belast ingen en

soc ia le zaken). De voorz ien ing wordt s ta t isch bepaald op bas is van de geschat te inn ingskansen.

L iqu ide middelen en over lopende posten

Deze act i va worden tegen nominale waarde opgenomen.


Vaste passiva

E igen vermogen

Het e igen vermogen bes taat u i t de a lge mene reserve, de bestemmingsreserves en he t gereal iseerde

resul taat na bestemming vo lgend u i t het overzich t van baten en las ten . Het resul taat wordt

a fzonder l i jk opgenomen a ls onderdeel van het e igen vermogen. Een bestemmingsreserve is een

reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heef t gegeven.

Voorzien ingen

Voorzien ingen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verp l icht ing c .q. het

voorzienbare ver l ies . De pens ioenverp l icht ing ten behoeve van de wethouders is echter tegen de

contante waarde van de ( reeds opgebouwde) toekomst ige u i tker ingsverp l icht ingen gewaardeerd. De

onderhoudsegal isat ievoorzien ingen s toe len op een meer jarenraming van het u i t te voeren groo t

onderhoud aan (een dee l van) de gemeente l i jke kapi taa lgoederen, waar in rekening is gehouden met

de kwal i te i tse isen d ie te r zake geformuleerd zi jn . In de paragraaf onderhoud kapi taa lgoederen d ie is

opgenomen in het jaarvers lag is het be le id te r zake nader u i teengezet .

In het W i jz ig ingsbes lu i t van 25 jun i 2013, van toepass i ng met ingang van het begrot ings jaar 2014, is

in ar t ike l 44, l id d BBV een separate voorzien ingscategor ie geïnt roduceerd voor

vervangings invester ingen waarvoor een hef f ing wordt geheven. In het kader van de jaar rekening 2014

is de not i t ie r io le r ing 2014 van de commiss ie BBV essent iee l , waar in e.e .a. meer in deta i l is

u i tgewerkt en toegel icht .

In de raad van 19 december 2006 is de nota reserves en voorzien ingen goedgekeurd. Deze nota heef t

ge le id to t een be tere onderbouwing van de reserves en voorzien ingen, bovendien zi jn de spel regels

aangegeven voor de vorming en het gebru ik van de reserves en voorzien ingen.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane a f loss ingen.

De vaste schulden hebben een rente typ i sche loopt i jd van één jaar o f langer.

Vlottende passiva

De vlo t tende pass iva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantste l l ingen

Voor zover len ingen door de gemeente gewaarborgd zi jn , is bu i ten te l l ing het to taa lbedrag van de

geborgde schuldrestanten per e inde boek jaar opgenomen. Over igens is in de toe l icht ing op de balans

nadere in format ie opgenomen.

Niet u i t de balans b l i jkende verpl ichtingen

In de toe l icht ing op de balans worden belangr i jke n ie t in de balans opgenomen f inanc ië le

verp l icht ingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomst ige jaren is verbonden (b i j voorbeeld

langlopende huurcont racten en leasecontracten) .

Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van ba ten en las ten geef t de omvang weer van a l le baten en las ten en het sa ldo

daarvan . Het sa ldo van de baten en las ten ( resu l taat) wordt a fzonder l i jk opgenomen in de balans ,

maar wordt automat isch onderdeel van de Algemene Reserve.


Toelichting op de balans per 31 december 2014 (bedragen X € 1 .000) 3.3.

ACTIVA

Vaste act iva 3.3.1.

Immaterië le vaste act iva

De post immater ië le vas te act iva word t onderscheiden in :

31.12.2014 31.12.2013

Kos ten verbonden aan

s lu i ten ge ld l en ing

Kos ten onderzoek en ontwikke l ing

voo r een bepaald ac t ie f

35.612

385

37.231

578

Totaal 35.977 37.809

Het onderstaande overzicht geef t het ve r loop weer van de immater ië le vaste act iva gedurende het

jaar 2014:

Boekwaarde

31.12.2013

Investe -

r ingen

Desinves -

ter ingen

Afschr i j -

v ingen

Bi jd ragen

van

derden

Afw aarde-

r ingen

Boekwaarde

31.12.2014

Kos ten ver -

bonden aan

s lu i ten ge ld l en.

Kos ten van

onderzoek en

ontwikke l i ng

37.231

578

0

0

0

0

1 .619

193

0

0

0

0

35.612

385

Totaal 37.809 0 0 1 .812 0 0 35.977

De afschr i j v ing bet ref t met name de in 2012 geact iveerde verschuld igde boeterente van € 38,8 mln. a f

te schr i jven in 24 jaar voor het vervroegd af lossen van BNG len ing L.40.101826 met een restschuld

van € 156 ,7 mln.

Materiële vaste act iva

De mater ië le vaste act iva bestaan u i t de vo lgende onderdelen:

31-12 -2014 31-12 -2013 01-01 -2014

Correct i e*

01-01 -2014

- Inves ter i ngen met een

economisch nut

171.318 255.135 -88.444 166.691

- Inves ter i ngen met een

economisch nut , waarvoor ter

bes t r i j d ing van de kos ten een

hef f ing kan worden geheven

90.792 0 89.010 89.010

- Inves ter i ngen in de openbare

ru im te met een maatschappel i j k

nut

77.362 62.514 -566 61.948

(waarvan in er fpacht u i tgegeven) (0) (0) (0) (0)

Totaal 339.472 317.649 0 317.649

* Vanwege her rubr icer ing van act i va met een maatschappel i jk nut naar economisch nut wordt een

bedrag van € 566.528 gecorr igeerd. Daarnaast v indt e r een cor rect ie in de rubr icer ing p laats van

€ 89.009.995 naar inves ter ingen met een economisch nut , waarvoor ter bestr i jd ing van de kosten een

hef f ing kan worden geheven.

In het boek jaar 2014 is er geen boekwaarde bet ref fende er fpachtgronden.


De invester ingen met economisch nut kunnen a ls vo lgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde

per 31 -12-2014

Boekwaarde

per 31 -12-

2013

Correct i e

01-01 -2014

Boekwaarde

per 01 -01-2014

Gronden en t er re i nen 23.415 23.412 0 23.412

W oonru im ten 211 336 0 336

Bedr i j f sgebouwen 128.475 123.946 0 123.946

Grond - , wegen

wate rbouwk undige werken

2 .286 88.434 -86.015 2 .419

Vervoerm idde len 1 .088 1 .220 0 1 .220

Mach ines , apparaten en

ins ta l la t i es

3 .326 4 .503 -702 3 .801

Over ige mater ië l e vas te ac t iva 12.517 13.284 -1 .727 11.557

Totaal 171.318 255.135 -88.444 166.691

Het onderstaand overzicht geef t het ve r loop van de boekwaarde van de over ige investe r ingen met

economisch nut weer:

Boek-

waarde

31-12 -2013

Investe -

r ingen

Desin -

veste -

r ingen

Afschr i j -

v ingen

Bi jd ragen

van

derden

Afw aar -

der ing

Correct i e

01-01 -2014

Boek-

waarde

31-12 -2014

Gronden en

ter re inen

23.412 686 249 132 0 302 0 23.415

W oonru im ten 336 0 116 9 0 0 0 211

Bedr i j f sgebouwen 123.946 8 .934 429 3 .976 0 0 0 128.475

Grond - , wegen

wate r -

bouwk undige

werk en

88.434 259 0 101 291 0 -86.015 2 .286

Vervoerm idde len 1 .220 180 0 312 0 0 0 1 .088

Mach ines ,

apparaten en

ins ta l la t i es

4 .503 332 3 804 0 0 -702 3 .326

Over ige

mater ië le vas te

ac t iva

13.284 3 .045 147 1 .938 0 0 -1 .727 12.517

Totaal 255.135 13.436 944 7 .272 291 302 -88.444 171.318

De belangr i jks te in het boek jaar gedane invester ingen vanaf € 0,75 mln. (zowel pos i t ie f a ls negat ie f )

staan in onderstaand overzicht ve rmeld.

Omschri jv ing Invester ingen

(vermeerder ingen)

Desinvester ingen/Bi jd ragen

van derden (verminder ingen)

Pieter van de r P lasschool 2 .043 0

Verbeter ing b innenk l imaat scho len 1 .388 0

Huisves t ing gemeente l i j ke organ isat i e ( voorbe r . ) 795 0

Verd i l aan 88 (M) vm l . Po l i t iebu reau ( * ) 1 .587 0

Hers t ruc turer i ng spor tpark KMD 1.435 0

Nieuwbouw Kas tan jehof Kwin tsheu l 887 0

Diverse i nves ter i ngen onder € 0 , 75 m ln . 5 .301 1 .235

Totaal 13.436 1 .235

(*) Het pand Verd i laan 88 te Naaldwi jk is voor de komende jaren verhuurd en een ontwikkel ing op

deze locat ie word t n ie t verwacht . Het pand behoud h ierdoor z i jn maatschappel i jke funct ie en is

derhalve overgebracht van het s t ra teg isch vastgoed (voorraden) naar he t regul iere vastgoed

(mater ië le vaste act i va) .


De invester ingen met een economisch nut , waarvoor ter best r i jd ing van de kosten een hef f ing kan

worden geheven kunnen a ls vo lgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde

per 31 -12-2014

Boekwaarde

per 31 -12-

2013

Correct i e

01-01 -2014

Boekwaarde

per 01 -01-2014

Grond - , wegen

wate rbouwk undige werken

87.989 0 86.224 86.224

Mach ines , apparaten en

ins ta l la t i es

1 .272 0 1 .059 1 .059

Over ige mater ië l e vas te ac t iva 1 .531 0 1 .727 1 .727

Totaal 90.792 0 89.010 89.010

Het onderstaand overzicht geef t het ve r loop van de boekwaarde van de invester ingen met een

economisch nut , waarvoor ter best r i jd ing van de kosten een hef f ing kan worden geheven weer :

Boek-

waarde

31-12 -2013

Investe -

r ingen

Desin -

veste -

r ingen

Afschr i j

-v ingen

Bi jd ragen

van

derden

Afw aar -

der ing

Correct i e

01-01 -2014

Boek-

waarde

31-12 -2014

Grond - , wegen

wate r -

bouwk undige

werk en

0 4 .814 23 2 .807 219 0 86.224 87.989

Mach ines ,

apparaten en

ins ta l la t i es

0 286 0 73 0 0 1 .059 1 .272

Over ige mater ië l e

vas te ac t i va

0 0 0 196 0 0 1 .727 1 .531

Totaal 0 5 .100 23 3 .076 219 0 89.010 90.792




(vermeerder ingen)



Rio ler i ng L ierweg/P ie t He ins t raat 856 213

Rio ler i ng Hoge W oerd/Grote W oerd laan 823 0

Rio ler i ng Ops ta l wes t 1 .007 0

Diverse i nves ter i ngen onder € 0 , 75 m ln . 2 .414 29

Totaal 5 .100 242

De invester ingen in de openbare ru imte met een maatschappel i jk nut kunnen a ls vo lgt worden

onderverdeeld:

Boekwaarde

per 31 -12-2014

Boekwaarde

per 31 -12-2013

Grond - , wegen waterbouwk und ige werken 74.510 59.294

Mach ines , apparaten en ins ta l la t ies 643 1 .012

Over ige mater ië l e vas te ac t iva 2 .208 2 .208

Totaal 77.362 62.514


Het onderstaand overzicht geef t het ve r loop van de boekwaarde van de invester ingen in de openbare

ru imte met een maatschappel i jk nut weer:

Boek-

waarde

31.12.2013

Investe -

r ingen

Desinves -

ter ingen

Afschr i j -

v ingen

Bi jd ragen

van

derden

Afw aar -

der ing

Correct i e

01.01.2014

Boek-

waarde

31.12.2014

Grond - , weg-

en water -

bouwk undige

werk en

59.294 43.589 3 .542 10.242 14.380 0 -209 74.510

Mach ines ,

apparaten en

ins ta l la t i es

1 .012 98 0 109 0 0 -357 644

Over ige

mater ië le

vas te ac t i va

2 .208 257 0 257 0 0 0 2 .208

Totaal 62.514 43.944 3 .542 10.608 14.380 0 -566 77.362

Onder b i jd ragen van derden zi jn de b i jdragen van derden opgenomen d ie d i rect gere la teerd zi jn aan

de het betrokken act ie f . Onder de afwaarder ingen s taan de afwaarder ingen vermeld wegens

duurzame waardeverminder ingen.




(vermeerder ingen)



IRG Recons t ruc t iegeb ied W ater ingve ldse Po lde r 2 .975 2 .380

IRG Geb ied De Baak 22 1 .362

Gebiedsontwikke l ing Boomawater i ng 2 .348 837

Scope u i tb re id ingen 3 - in -1 pro jec t 5 .016 3 .752

Gebiedsontwikke l ing Poel zone 9 .687 7 .848

Vervanging dam wanden 2011 1 .311 83

Di rec te ve rb ind ing Maasdi j k en Honderd land 5 .494 23

Recons t ruc t ie Kwak laan 1 .749 0

Zwar t end i j k N465 1 .833 4

S t raatwerk zaamheden – jaarp lan 2012 802 0

S t raatwerk zaamheden – jaarp lan 2013 1 .432 0

School - t hu is routes – j aa rsch i j f 2013 762 204

Aans lu i t ing ro tonde Maasdi jk 1 .554 0

Diverse i nves ter i ngen onder € 0 , 75 m ln . 8 .959 1 .429

Totaal 43.944 17.922


Financiële vaste act iva

Het ver loop van de f inanc ië le vaste act i va gedurende het jaar 2014 word t in onderstaand overzicht

weergegeven:

Boek-

waarde

31-12 -

2013

Investe -

r ingen

Desin -

veste -

r ingen

Afschr i j -

v ingen /

af lossin -

gen

Afw aar -

der ingen

Boek-

waarde

31-12 -

2014

Kapi taa lvers t rekk ingen aan :

- dee lnem ingen 6 .992 1 .738 0 0 1 .738 6 .992

- gemeenschappel i j ke rege l ingen 0 0 0 0 0 0

- over ige ve rbonden pa r t i jen 0 0 0 0 0 0

Len ingen aan:

- openbare l i chamen a ls bedoeld in

ar t i ke l 1 , onderdee l a , van de W et


0 0 0 0 0 0

- woningbouwcorporat ies 585 0 0 274 0 311

- dee lnem ingen 12.500 4 .520 0 0 4 .520 12.500

- over ige ve rbonden pa r t i jen 0 0 0 0 0 0

Over ige lang lopende len ingen 25.805 1 .988 0 2 .503 0 25.290

Ui tzet t ingen i n ’ s R i j ks schatk is t met

een rente typ ische loopt i j d van één j aa r

o f langer

0 0 0 0 0 0

Ui tze t t ingen i n de vo rm van Neder lands

schu ldpapier met een rente typ ische

loopt i jd van één j aa r o f langer

0 0 0 0 0 0

Over ige u i t ze t t ingen met een rente

typ ische l oopt i jd van één j aar o f langer

0 0 0 0 0 0

B i jd ragen ac t iva in e igendom van

derden

2 .850 1 .074 0 162 0 3 .762

Totaal 48.732 9 .320 0 2 .939 6 .258 48.855

Kapi taa lvers t rekk ingen aan deelnemingen

In 2014 heef t een kapi taa ls tor t ing p laatsgevonden van € 1.738.264 in het aandelenkapi taa l van

Ontwikkel ingsmaatschappi j Het Nieuwe W est land C.V. Gelet op de berekende r is ico ’s is , evenals

eerdere s tor t ingen, ook deze b i js to r t ing afgewaardeerd. Deze afwaarder ing heef t p laatsgevonden ten

las te van de getrof fen voorzien ing .

Leningen aan Woningbouwcorporat ies

De jaar l i jkse af loss ing, voor 2014 € 265.614 van len ingen W estambacht is met name de oorzaak van

de afname van de boekwaarde van len ingen aan woningbouwcorporat ies .

Leningen aan deelnemingen

De invester ing van € 4.520.000 betref t een kapi taa ls tor t ing aan de Part ic ipat ie Maatschappi j

West landse Zoom. Gelet op de berekende r is ico ’s is , evenals eerdere s to r t ingen, ook deze b i js to r t ing

afgewaardeerd. Deze afwaarder ing heef t p laa tsgevonden ten las te van de getrof fen voorzien ing.

Over ige langlopende len ingen

De invester ing be tref t de u i tbeta l ing van b i jd ragen aan het S t imuler ingsfonds Volkshuisvest ing

Neder landse Gemeenten (SVn) met bet rekk ing to t s tar ters len ingen voor een bedrag van € 1 .987.940.

De af loss ing bet ref t de hypothecai re ge ld le ningen ambtenaren voor een bedrag van € 1.240 .142, de

af loss ing op s tar ters len ingen voor een bedrag van € 987.940, de af loss ing op de len ing L i thos ad

€ 230.000 en de jaar l i jkse af loss ing van een len ing met betrekk ing to t St i cht ing Zwembad Monste r

voor een bedrag van € 36.498.


Bi jdragen act iva in e igendom van derden

Het invester ingsbedrag met betrekk ing to t de b i jdragen aan act i va in e igendom van derden wordt met

name veroorzaakt door b i jdragen vers t rekt aan het W est lands Museum ad € 775.000, aan

Schietve ren ig ing Monste r ad € 122.982 , aan Bi l j a r tve renig ing Groene Har t ad € 90.000 en aan RKVV

West landia ad € 78.041. Op b i jdragen vers t rekt in het ver leden wordt a fgeschreven, in 2014 een

bedrag van € 162.045.

Vlottende act iva

Voorraden 3.3.2.

De post voor raden wordt a ls vo lgt gespec i f iceerd :

Voorraden 31.12.2014 31.12.2013

* Voor raad Grond 253.538 254.442

* Gereed produc t en hande lsgoederen 4 .505 4 .646

Totaal 258.043 259.088

De post "Gereed p roduct en handelsgoederen" bestaat u i t een d r ie ta l gronden welke voor verkoop

gereed zi jn . Di t z i jn de g ronden Groeneweg -Galgeweg, IRG De Baak en IRG W ater ingveldse Polder

voor een to taa lbedrag van € 1,4 mln. De waarde van de te verkopen panden bedraagt € 3,1 mln.

inc lus ie f een afwaarder ing van € 1,8 mln.

Van de voorraad Grond wordt he t vo lgende overzicht weergegeven:

Boek-

waarde

31.12.2013

Overboe-

king

gronden

Vermeer -

Der ingen

Vermin-

der ingen

Resul taat -

Neming /

Voorz iening

Boek-

waarde

31.12.2014

* (Nog) n ie t i n exp lo i ta t ie

genomen bouwgronden

11.049 0 5 .121 -2 .252 -2 .840 11.078

* Onderhanden werk

(bouwgrond -exp lo i ta t i e

242.602 1 .115 14.724 -15.743 -421 242.277

*P laberum 791 0 238 -1 .015 169 183

Totaal 254.442 1 .115 20.083 -19.010 -3 .092 253.538

In 2014 heef t een overboek ing van de gronden p laatsgevonden van € 1,1 mln. Het be tref t h ier de

inbreng van gronden in het pro ject Kavelverkoop Chrysantenstraat vanu i t het pro ject Hoogeland.

Met de W est landse zoom is a fgesproken dat in 2014 voor € 5 mln. g rond wordt a fgenomen. Deze

€ 5 mln. is betaald en daarvoor is € 1 mln. aan grond geleverd. Voor de resterende € 4 mln. worden

de gronden la te r ge leverd. Hierdoor d ient d i t bedrag op de balans te worden verantwoord a ls een

vooru i t ontvangen bedrag en is het n ie t a ls inkomst verantwoord in bovenstaand overzicht .

Naas t de toegevoegde rente over 2014 zi jn de voorzien ingen op het onderhanden werk met € 2,8 mln.

toegenomen en heef t een afwikkel ing van € 0,2 mln. p laatsgevonden. Het to taa lbedrag dat in

minder ing is gebracht op de gronden bedraagt per u l t imo 2014 € 41 ,7 mln .

Een g lobale prognose voor pro jecten met explo i ta t ieopzet z ie t er a ls vo lg t u i t :

Pro jecten met explo i ta t ieopzet 242.276

Nog te maken kosten 189.170

Nog te verwachten opbrengsten 429.366

Verwacht exploita t ie resultaat -2 .080

Waarder ing gronden bouwgrondexploitat ie

De waarder ing van de gronden vind t p laats tegen de verkr i jg ing – o f vervaard ig ingspr i js . Bi j de

waarder ing is ook rekening gehouden met de a fwaarder ing van de gronden ind ien de marktwaarde op

de balansdatum lager is .


De explo i ta t ieberekeningen van de grondexplo i ta t ies z i jn geactual iseerd , waarb i j de gevolgen van de

n ieuwe economische rea l i te i t z i jn verwerkt .

Over de gehele l in ie is nog s teeds merkbaar dat pro jecten ver t ragen, gefaseerd in ontwikkel ing

worden gebracht , ge wi j z igd worden, o f vo l led ig worden s t i lge legd . W anneer par t icu l iere p lannen

ver t ragen bestaat het r is ico, dat de ambte l i jke kosten in de p lanbegele id ing toenemen doordat meer

over leg nodig is . Er za l b l i jvend s te rk op gestuurd moeten worden om de p lankoste n zoveel mogel i jk

te beperken.

Bi j pro jecten waarvoor de gemeente een grondbankfunct ie vervu l t z i jn en worden n ieuwe afspraken

gemaakt , met a ls u i tgangspunt dat de afname van gronden gegarandeerd wordt , waardoor de

rente lasten n ie t b l i j ven oplopen.

Grondexploi tat ies deelnemingen

De grondexplo i ta t ies van de deelnemingen zi jn s lu i tend. Desondanks is in de jaarrekening reken ing

gehouden met ver l iezen op de grondexplo i ta t ies d ie samen met marktpar t i jen in een deelneming z i jn

ondergebracht . Deze ver l iezen komen to t u i tdrukk ing in de waarder ing van het aandelenkapi taa l van

de deelnemingen en in de voorzien ing grondexplo i ta t ies . De berekening van deze ver l iezen is

gebaseerd op de g rondexplo i ta t ies d ie in 2014 door de deelnemingen zi jn opgeste ld aangevuld met

een e igen r is icoanalyse van de gemeente. De waarder ing van de deelnemingen en het bepalen van de

hoogte van de voorzien ingen is daarmee gebaseerd op inschat t ingen d ie de gemeente op d i t moment

maakt . De werkel i jke ontwikkel ing van de grondexplo i ta t ies is vanweg e de huid ige en toekomst ige

marktomstandigheden onzeker. Het is n ie t u i tges loten dat de f inanc ië le u i tkomsten van de

grondexplo i ta t ies zu l len afwi jken van waar nu in de jaarrekening rekening mee is gehouden. Daarom

worden de g rondexplo i ta t ies jaar l i jks geactual iseerd. Zowel voor W est landse Zoom als ONW geldt dat gewerkt wordt aan opt imal iser ing van de p lannen en

f lexib i l iser ing van bestemmingsplannen. Doels te l l ing van de deelnemingen is en b l i j f t een min imaal

kostendekkende grondexplo i ta t ie .

Voor een nadere toe l icht ing op de grondexplo i ta t ie wordt ve rwezen naar de toe l icht ing op het

programma Economische en Ruimte l i jke Ontwikkel ing en de paragraaf Grondbele id en vastgoed.

Uitzett ingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen u i tzet t ingen met een loopt i jd van één jaar o f minder kunnen a ls vo lg t

gespec i f iceerd worden:

Soort vorder ing Boekwaarde

31-12 -2014

Voorz iening

oninbaarheid

Balanswaarde

31-12 -2014

Balanswaarde

31-12 -2013

Vorder i ngen op openbare l i chamen 16.210 0 16.210 18.401

Vers t rek te kasge ld len ingen aan openbare

l i chamen a ls bedoeld in ar t i ke l 1 , onderdee l a ,

van de W et f inanc ier ing decent ra l e ove rheden 0 0 0 0

Over ige vers t rek te kasge ld len ingen 0 0 0 0

Ui tzet t ingen i n ’ s R i j ks schatk is t met een rente

t yp ische l oopt i jd ko r ter dan één jaa r 0 0 0 0

Reken ing -cou rantverhouding met het R i j k 0 0 0 0

Reken ing -cou rant verhoudingen met n ie t -

f inanc ië le ins te l l ingen 44 0 44 41

Ui tze t t ingen i n de vo rm van Neder lands

schu ldpapier met een rente typ ische loopt i jd

kor ter dan één jaa r 0 0 0 0

Over ige vorde r ingen 23.782 2 .383 21.399 19.976

Over ige u i t ze t t ingen 0 0 0 0

Totaal 40.036 2 .383 37.653 38.418


Voor verwachte oninbaarheid is in 2014 een dr ie ta l voorzien ingen opgenomen van in to taa l

€ 2 .383.171. Deze dr ie voorzien ingen zi jn een voorzien ing voor a lgemene vorder ingen, een

voorzien ing voor vorder ingen in re la t ie to t be last ingen en een voorzien ing vo or vorder ingen in re la t ie

to t soc ia le zaken . Deze voorzien ingen zi jn inges te ld om toekomst ige oninbare vorder ingen op te

kunnen vangen. In 2014 is de hoogte van het d r ie ta l voorzien ingen opnieuw bepaald en aangepas t op

bas is van de ze l fde berekeningsmethod e a ls voorgaande jaren.

Verpl icht Schatkis tbankieren

Verpl icht Schatk is tbank ieren (wet SKB) houdt in dat over to l l ige middelen boven een bepaalde

drempel moeten worden aangehouden in de scha tk is t b i j het min is ter ie van Financ iën. Het

gemiddelde per kwartaa l mag n iet hoger z i jn dan het drempelbedrag . Gedurende het kwartaa l moet

h ier toe het gemiddelde over de sa ld i rekening courant op dag bas is worden gemoni tord. Roodstanden

worden n ie t meegerekend b i j de vasts te l l ing van het gemiddelde: de benut t ing van de d rempel is voor

d ie dag dan gel i jk aan nul . Dre igt de drempel overschreden te worden dan moet een gedeel te naar de

schatk is t worden overgeboekt .

Het drempelbedrag is ge l i jk aan 0,75% van de begrot ing voor he t betre f fende jaar a ls deze lager i s

dan € 500 mln. Voor de gemeente W est land is de drempel voor 2014 gel i jk aan € 1.757.000.

Berekening Drempel SKB 2014 Begro t ing W est land 2014 Drempel

0,75% € 234.260.000 € 1 .757.000

Saldo SKB per kwartaal

Kwar taa l 1 2 3 4

Saldo SKB (€ ) 0 2 .760 4 .680 0

De gemeente is op geen enkel moment in 2014 verp l icht geweest to t schatk is tbank ieren. Behalve 1

dag in het 2e en 2 dagen in het 3

e kwartaa l z i jn de sa ld i rekening courant gedurende het he le jaar

negat ie f geweest . De pos i t ieve s tanden kwamen n iet boven de € 300.000 en de drempel is daarmee

geen enkele keer overschreden.

Liquide middelen

Het sa ldo van de l iqu ide middelen bestaat u i t de vo lgende componenten:

31-12 -2014 31-12 -2013

Kassa ld i 11 18

Banksa ld i

Kru ispos ten

13

0

2 .386

36

Totaal 24 2 .440

De kas- , en banksald i z i j n in de jaarrekening a ls vo lgt verwerkt :

Onder de l iqu ide middelen is verantwoord € 0 ,02 mln.

Onder de vlo t tende pass iva is veran twoord € 14,81 mln.

Per sa ldo een negat ie f sa ldo van € 14,79 mln.


Overlopende act iva:

De post over lopende act iva kan a ls vo lgt onderscheiden worden:

31-12 -2014 31-12 -2013

De van Europese en Neder landse overhe ids l i chamen nog te

ontvangen voorschotbedragen d ie onts taan door

voo r f inanc ier i ng op u i t ke r i ngen met een spec i f iek

bes ted ingsdoel

4 .158 6 .203

Over ige nog te ontvangen bedragen, en de voo ru i tbetaa lde

bedragen d ie ten las te van vo lgende begrot i ngs ja ren komen

5.955 6 .542

Totaal 10.113 12.745

De in de balans opgenomen van EU, Ri jk en p rovinc ies nog te ontvangen voorschotbedragen d ie z i jn

onts taan door voor f inanc ier ing op u i tker ingen met een spec i f iek bestedingsdoel kunnen a ls vo lg t

worden gespec i f iceerd (vanaf € 0,1 mln. ) :

Speci f ieke u i tker ing Saldo

31-12 -2013

Toevoegingen Ontvangen

bedragen

Saldo

31-12 -2014

Aanvul lende u i t ke r ing 2011 BBZ 17 0 0 17

Zu ide l i j ke randweg (3 in 1 pro jec t ) 418 0 0 418

W ater ingve ldse po lder 1 .445 2 .380 2 .939 886

Groene Schake ls Deelp ro jec t

3 /Zweths t rook

134 306 440 0

Gebiedsontwikke l ing Boomawater i ng 1 .366 569 1 .366 569

Aanleg ro t onde Ga lgeweg 775 0 775 0

Aanleg rec r . - en eco log isc h zone

“Lange W eter ing”

220 172 220 172

Gebiedsontwikke l ing Poel zone 0 1 .427 0 1 .427

Toeganke l i j khe id openbaar vervoe r 243 202 394 51

Recons t ruc t ie Poe ld i j ksepad 569 0 569 0

Her in r ich ten Beuken laan 405 0 405 0

School - t hu is routes 146 102 146 102

Vervangen Zwethb rug W ater i ngen 199 0 199 0

Kra l ingse po lder wate rove r las t 100 0 100 0

Recons t ruc t ie Middenzwet 0 440 0 440

Diversen nog te ontvangen 166 46 136 76

Totaa l 6 .203 5 .644 7 .689 4 .158


PASSIVA

Eigen vermogen 3.3.3.

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat u i t de vo lgende posten:

Omschri jv ing Boekwaarde

31-12 -2014

Boekwaarde

31-12 -2013

Algemene reserve 5 .790 3 .674

Bes temmingsreserves 207.926 222.252

Gerea l i seerde resu l taat 9 .478 834

Totaal 223.194 226.760

Het ver loop in 2014 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Boek-

waarde

31-12 -2013

Toevoeging

Ontt rekking

Bestem-

ming

resul taa t

vor ig

boek jaar

Vermin-

der ing ter

dekking

van

afschr i j -

v ingen

Boek-

waarde

31-12 -2014

Algemene reserve 3 .674 3 .874 661 1 .097 0 5 .790

A lgemene reserve –

gerea l i s ee rde resu l t aat

834 9 .478 834 0 0 9 .478

Greenpor t 3 .147 0 261 0 0 2 .886

Bovenwi jkse

voo rz ien ingen

5 .345 1 .266 3 .819 0 0 2 .792

Volkshu isves t i ng 2 .590 552 268 0 0 2 .875

Vas tgoed PO 735 0 103 0 0 632

Egal isa t ie rente ops lag

grondbank en

0 2 .430 0 0 0 2 .430

Garant ie loon ( fus ie) 423 0 46 0 0 377

F lanke rende pe rsone le

m idde len

2 .123 1 .965 0 0 0 4 .088

W et Maatschappe l i j ke

Onders teun ing

7 .350 5 .332 1 .032 0 0 11.650

K l imaatbe le i d BANS

2004 (SLOK)

90 0 30 0 0 60

Kos ten S tar te rs len ingen 1 .012 155 328 0 0 838

W MO mo-dee l 1 .325 177 1 0 0 1 .501

Nieuwbouw

gemeentehu is

34.646 0 0 0 0 34.646

FES pro jec ten 2 .376 0 2 .300 0 0 76

Cent rumplannen 3 .245 0 89 0 0 3 .156

Soc iaa l

maatschappel i j ke v is ie

3 .231 0 695 0 0 2 .535

Spor taccommodat ies 1 .249 0 719 0 0 530

De W aterman 207 0 86 0 0 121

Vers terk ing f inanc ië l e

so l id i te i t

111.161 299 4 .403 0 0 107.057

W erk en Inkomen 6.133 2 .346 1 .740 0 0 6 .739

Economische

ontwikke l i ngen

44 0 2 0 0 42

Armoedebes t r i jd ing 23 0 23 0 0 0

Ac tua l i seren

bes temmingsp lannen

199 0 15 0 0 184


Boek-

waarde

31-12 -2013

Toevoeging

Ontt rekking

Bestem-

ming

resul taa t

vor ig

boek jaar

Vermin-

der ing ter

dekking

van

afschr i j -

v ingen

Boek-

waarde

31-12 -2014

Breedtespor t 10 0 10 0 0 0

Tar i e f ega l i sa t ie

a fva ls to f fenhef f ing

5 .218 408 0 0 0 5 .626

Tar i e f ega l i sa t ie

r ioo lhef f i ng

11.611 456 10.430 0 0 1 .637

Bruggen van

Hoogheemraadschap

Del f land

73 0 0 0 0 73

Fonds Cent rum voor de

Kuns ten

115 0 45 0 0 70

Garant ie rege l i ng en

r i s ico c lus ter -

f inanc ie r i ng aardwarmte

700 0 0 0 0 700

Egal isa t ie

m idde lens t room NUP

483 159 0 0 0 641

W aterprob lemat iek 1 .197 1 .371 1 .042 0 0 1 .527

Ris icobeheers ing maat -

schappe l i j k domein

198 0 0 0 0 198

Egal isa t ie

beheerp lannen

1 .599 1 .154 2 .500 0 0 253

Egal isa t ie vas tgoed 833 2 .380 774 0 0 2 .439

Ris ico omvang

u i t ker i ngenbes tand

2 .061 0 2 .061 0 0 0

Overd racht e igendom

prov inc ia le wegen

2 .909 0 1 .871 0 0 1 .038

Dig i ta l i ser ing doss iers 78 222 193 0 0 107

S t imuler ings rege l ing

Duurzame energ ie

0 500 80 0 0 420

Rio ler i ng 0 1 .636 0 0 0 1 .636

Dekk ing i nves ter i ngen

maatschappel i j k nut

3 .085 7 .678 0 0 7 .560 3 .203


economisch nut

5 .429 0 0 0 650 4 .779

Totaa l 226.760 42.202 36.461 1 .097 8 .210 223.194


Onderstaand een toe l ich t ing op de omvang en mutat ies van de reserves.

Ver loopoverzicht algemene reserve in het boek jaar 2014:

Omschri jv ing Mutat ies Stand

* S tand 31 december 2013 voo r resu l taatbes temming 3 .674

* Voorde l i g sa ldo jaar reken ing 2013 834

* S tor t ing van bes temmingsreserve Egal isa t i e Vas tgoed 774

* Vr i j va l bes temmingsrese rve D ig i ta l i ser i ng doss iers 82

* Ver lagen rente a fhanke l i j khe id 725

* Vr i j va l bes temmingsrese rve Breedtespor t 10

* Aanpass ingen p lan resu l t a ten 1 .449

Totaa l s to r t ingen 2014 3 .874

* Onderzoek en s ta t i s t iek 13

* Achters ta l l i g onderhoud woonwagens 60

* In teg raa l jeugdbele id 111

* U i twerken en implemente ren UPIB -p ro jec ten 31

* Pro jec t aans lu i t s t ra teg ie res tant 2013 32

* Toekomst ige begraafp laa ts De L ie r 80

* Bouwr i jp maken ve rkocht s tuk grond De L ie r 51

* W es t land Agenda – B io Base W es t land 66

* W es t land Agenda 1 16

* Aanpass ingen p lan resu l t a ten 187

* D iverse k l e ine ont t rekk ingen 14

* Resu l t aatbes temming 2014 1 .097

Totaa l ont t rekk ingen 2014 1 .758

E indbalans 31 december 2014 5 .790

Het voordel ige resul taat 2014 van € 9.477.978 (2013 voordel ig € 834.164) is in a fwach t ing van

beslu i tvorming van de raad afzonder l i jk opgenomen. Na verwerk ing resteer t een a lgemene reserve

van c i rca € 15,3 mln.

Reserve Greenport

De reserve is bestemd voor het dekken van invester ingen in het kader van het in tegraal

ontwikkel ingsplan W est land.

In to taa l is in 2014 € 261.259 aan de reserve on t t rokken;

* Ont t rekk ingen:

- Economische s t imulans Varend Corso € 25.000

- Economische s t imulans VVV € 38.940

- Duurzame ontwikkel ingen € 51.148

- Regionale samenwerk ing ROM-Zuidvleugel € 100.000

- In ternat ional iser ing € 24.243

- Diverse economische Ac t iv i te i ten € 21.928

€ 261.259

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

Dit is een door lopend vereveningsfonds met het doel bovenwi jkse voorzien ingen gestructureerd in

beeld te brengen en te houden en door te berekenen naar zowel act ieve a ls pass ieve

grondexplo i ta t ies . In 2014 hebben er s to r t ingen p laatsgevonden vanui t de grondexplo i ta t ie voor een

bedrag van € 1.265 .691. Ter dekk ing van investe r ingen is in to taa l € 3.819.000 ont t rokken aan de

reserve .

Reserve Volkshuisvesting

Doel van de reserve ondersteuning s tar te rs en senioren op de woningmarkt en bevorder ing

doors t roming op de woningmarkt . In 2014 zi jn de ontvangen ant i -speculat iebedingen voor een bedrag


van € 2 .258 aan de reserve toegevoegd, is er een bedrag van € 350 .000 voor s t imulansen op de

woningmarkt en een bedrag van € 200 .000 op bas is van het Col legewerkprogramma 2011 -2014

gestor t . Aan de reserve is € 268.000 ont t rokken voor het pro ject vr i je kavels Chrysantenstraat

Naaldwi jk .

Reserve Vastgoed PO

Het dekken van kosten voor het op po ten zet ten van de werkeenheid Vas tgoedbe heer is het doel van

deze reserve. De ext ra opbrengsten u i t de verkoop van gemeente l i jk vastgoed kan voor bovenstaand

doel aangewend worden en gestor t worden in deze reserve. Op termi jn d ient deze reserve ook de

funct ie te kr i jgen om o .m. de f inanc ië le r is ico 's b innen het vastgoed op te vangen. In 2014 is voor de

ui tvoer ing van het vastgoedbele id een bedrag van € 103.646 ont t rokken aan de reserve.

Reserve egal isat ie rente opslag grondbanken

Het doel van de reserve is het egal iseren van de rente b i j de g rondbanken. In 2014 is , confo rm

raadsbes lu i t vasts te l l ing jaarrekening 2013, een bedrag van € 2.430 .000 gestor t vanui t de reserve

Financ ië le so l id i te i t .

Reserve Garantie loon ( fusie)

Het doel van de reserve is het dekken van kosten van garant ies op he t in komensnadeel van het

personeel a ls gevolg van de fus ie . In 2014 is een bedrag van € 45 .658 aan garant ie loon aan de

reserve ont t rokken.

Reserve Flankerende personele middelen

Deze reserve is gevormd ter dekk ing van de kos ten d ie voortv loe ien u i t de verdere

profess ional iser ing van de organisat ie . Deze pro fess ional iser ing beteken t een grote veranderopgave

voor de medewerkers met soms ook onduidel i jkheid over hoe werkzaamheden er in de toekomst

prec ies u i t komen te z ien. Het herontwerp van de afdel ingen gaat d ie du ide l i jkheid geven en zorgt er

voor dat vervo lgens ger i cht geïnvesteerd kan worden in schol ing / begele id ing van de medewerkers .

Gebleken is dat in aanloop naar dat herontwerp terughoudend met de besteding van een aanta l

bedr i j fsvoer ingsbudget ten is om gegaan, waardoor een bedrag van € 1.965.203 kon worden gestor t in

deze reserve.

Reserve Wet Maatschappel i jke Ondersteuning

De reserve is bestemd voor het egal iseren van de kosten W et Maatschappel i jk Ondersteuning

betref fende de ind iv idue le vers t rekk ingen en huishoudel i jke hu lp. Per sa ldo is er in 2014 een bedrag

van € 5 .332.299 toegevoegd aan de reserve . Voor de kosten van de invoer ing van de decentra l isat ie

wordt in to taa l een bedrag van € 1.032.258 ont t rokken aan de reserve.

Reserve Kl imaatbeleid BANS 2004 (SLOK)

De reserve is gevormd ter dekk ing van het gemeente l i jke deel van het k l imaatconvenant . Diverse

pro jecten d ie onder de BANS k l imaat regel ing vie len hebben nu een vervo lg in de regel ing

St imuler ing en Lokale Kl imaat in i t ia t ieven (SLOK) 2008 -2012. De ont t rekk ing van € 29.712 hee f t te

maken met gemaakte kosten betref fende een proef openbare ver l icht ing voorzien van LED ver l icht ing.

Reserve Kosten Startersleningen

De reserve is gevormd ter dekk ing van kosten s tar ters len ingen. In 2014 i s een bedrag v an € 328.342

ont t rokken aan de reserve zi jnde de rente - en beheerskosten van s tar te rs len ingen. Een bedrag van

€ 154.776 aan ontvangen rente is toegevoegd aan de reserve.

Reserve WMO-mo deel

De reserve is bestemd voor het egal iseren van de kosten W et Maatschappel i jk Ondersteuning

betref fende bele idsontwikkel ing en subs id ies. Per sa ldo is er in 2014 een bedrag van € 175 .622

toegevoegd aan de reserve.


Reserve Nieuwbouw gemeentehuis

De reserve is gevormd voor de dekk ing van de kosten van het pro ject n i euwbouw gemeentehuis . In

2014 hebben er geen mutat ies p laatsgevonden op de reserve.

Reserve FES projecten

De reserve is gevormd voor de dekk ing van het ext ra invester ingsbedrag voor de economische

ontwikkel ing van de gemeente. Het bedrag is voora l bedoel d a ls cof inanc ier ing van de toegezegde

FES-subs id ie . In 2014 is een bedrag van € 500.000 ont t rokken met bet rekk ing to t ROM -Zuidvleugel

en is er een bedrag ont t rokken van € 1.800.000 ter dekk ing van de Dubbels t rookse rotonde

Water ingveldse Polder .

Reserve Centrumplannen

De reserve is gevormd voor het rea l ise ren van centrumplannen. Hier toe i s in 2014 een bedrag van

€ 89.255 ont t rokken met betrekk ing to t he t pro ject vr i je kavels Chrysantenstraat Naaldwi jk .

Reserve Sociaal maatschappel i jke visie

De reserve is gevormd voor het u i twerken van de soc iaa l maatschappel i jke v is ie ( inc lus ie f het

rea l iseren van een cent rum jeugd en gezin) . In 2014 is een bedrag van € 695.345 ont t rokken waarvan

€ 100.150 is ont t rokken voor de Kadernota Kunst en Cul tuur , € 217.895 voor a fwerk ing CJG

Woerdblokei land, € 51.500 voor aanpass ingen CJG De Vang, € 35.598 voor aanpass ingen CJG Van

der Horstweg, € 283.951 voor cu l ture le in i t i a t ieven verbouwing Zuide inde en aanschaf ge lu idd ichte

cabines en € 6.250 voor de ontwikkel ing van accommoda t iebele id .

Reserve Sportaccommodaties

De reserve is gevormd voor invester ingen in spor taccommodat ies. In 2014 is er in to taa l een bedrag

van € 718 .633 ont t rokken waarvan € 549.400 met betrekk ing to t de turnhal in Naaldwi jk en € 169.233

met betrekk ing to t de sportaccommodat ie Quintus.

Reserve De Waterman

De reserve is gevormd ter dekk ing van de explo i ta t ie - en onderhouds lasten van zwembad De

Waterman. Al leen het noodzakel i jke onderhoud voor de ins tandhouding wordt u i tgevoerd en is n ie t te

voorspel len. In 2014 is een bedrag van € 85 .664 aan de reserve ont t rokken.

Reserve Versterk ing f inanciële sol idi tei t

De reserve is gevormd voor het vers te rken van de f inanc ië le so l id i te i t . In 2014 heef t een s tor t ing

plaatsgevonden van € 299.000 vanwege een pos i t ie f sa ldo van de begrot ing 2014. Naar aanle id ing

van het Col legeW erkProgramma 2010 -2014 is in to taa l € 4.403.471 u i t de reserve ont t rokken.

* Ont t rekk ingen:

- Vis ie Dienstver len ing € 300.000

- Hers t ructu rer ing corpora t ie € 100.000

- Fr ic t iekosten De Naald € 78.000

- Onderhoud gemeentehuis € 35.540

- Horecaple in ’s Gravenzande € 8 .895

- Vaarcreat ie € 1 .036

- Vorming reserve egal isat ie rente ops lag g rondbanken € 2.430.000

- Toegevoegd aan reserve Volkshuisvest ing € 200 .000

- Toegevoegd aan reserve W aterp lan € 1.250.000

€ 4.403.471

Reserve Werk en Inkomen

De reserve is gevormd om de schommel ingen in de begrot ing waar he t de open e inde regel ingen

WW B/BBZ/IOAW /IOAZ betref t te voorkomen (door het s tor ten van inc iden te le overschot ten en

u i tnemen b i j inc idente le overschr i jd ingen). Even tuele inc idente le overschot ten inzet ten voor

maatregelen om de u i tgaven in he t kader van deze open e inde regel ingen s t ructureel b innen de

f inanc ië le kaders te houden, a lsmede het t re f fen van m aat regelen te r voorkoming van ins t room.

Dekk ing van de te verwachten overschr i jd ing van het inkomensdeel WW B. Toegevoegd aan de

reserve is een bedrag van € 2.060.695 zi jnde een dotat ie van de reserve Ris ico omvang


ui tker ingenbestand en een bedrag van € 285 .457 zi jnde he t overschot BBZ 2014. Ont t rokken aan de

reserve is een bedrag van € 2.418 voor de huur van de g lasvezelverb ind ing van he t W erkple in

West land, een bedrag van € 1.032.258 voor de kosten van de invoer ing van de decentra l isat ie , een

bedrag van € 431.268 voortv loe iende u i t de W et BUIG, een bedrag van € 260.845 met betrekk ing to t

inhuur Inkomen 2014 en een bedrag van € 12 .960 voor de kosten van de Soc ia le moni tor .

Reserve Economische ontwikkel ingen

De reserve is gevormd om een impuls te geven aan de innovat ieve ontwikkel ingen in de

tu inbouwcluster . In 2014 is h iervoor € 1.793 a ls ont t rekk ing in de boeken opgenomen.

Reserve Armoedebestri jding

Het doel van deze reserve is het bestr i jden van armoede. Voor het vers t rekken van computers voor

k inderen van min ima is in 2014 € 23.637 on t t rokken. De s tand van de reserve is h ie rmede gekomen

op n ih i l en voorgeste ld wordt de reserve te la ten verva l len .

Reserve Actual iseren bestemmingsplannen

De reserve is gevormd voor het dekken van de kosten voor de actual is er ing van bestemmingsplannen.

Voor p lanaanpass ingen naar aanle id ing van beroepsprocedures a ls gevolg van de actual iser ing is in

2014 een bedrag van € 14.870 ont t rokken.

Reserve Breedtesport

Het doel van de reserve is door de inzet van e igen middelen de br eedtesport te bevorderen. In 2014

i s het restant van de reserve ad € 9.943 vr i jgeva l len. Voorgeste ld word t de reserve te la ten verva l len.

Reserve Tarie f egal isat ie afvalstoffenheff ing

Het doel van de reserve is om schommel ingen te voorkomen in de tar ieven voor afva ls to f fenhe f f ing.

Ondanks een ver lag ing van de tar ieven In 2014 met 2 % is per sa ldo € 408.047 toegevoegd aan de

reserve . Zoals toegel ich t in de kadernota 2015 i s d i t voordeel overwegend onts taan door gunst ige

aanbestedingen en vergoedingen voor g escheiden deels t romen. Verder z i jn er voordelen geweest op

de kosten voor inzamel ing van g rof hu ishoudel i j k a fva l . De inkomsten u i t de hef f ing zi jn per sa ldo

over 2014 € 140.000 meer dan in de p r imai re raming was opgenomen.

De tar ie f egal isat iereserve Afva ls tof fenhef f ing is overwegend gevoed door aanbestedings - en

ef f ic iënt ievoordelen. Bi j de vasts te l l ing van de begrot ing 2016 -2019 is het bes lu i t genomen om u i t d i t

deel van de reserve in 2015 een bedrag beschikbaar te s te l len voor d ig i ta l iser ing en daarmee de

toegankel i jkheid, gebru iksvr iendel i jkheid en k lan tger ichtheid van de d ienstver len ing voor burgers en

bedr i jven te verbete ren. Tegen deze ont t rekk ing i s in 2015, v ia de aans lag afva ls to f fenhef f ing ,

bezwaar aangetekend door 2 burgers met a ls kern dat er geen sprake zou zi jn van vr i j besteedbare

middelen. De reserve Afva ls tof fenhe f f ing is gezien de oorsprong van de voeding vr i j besteedbaar . Di t

is conform de regelgeving, zoals opgenomen in de not i t ie r io le r ing van de Commiss ie BBV van 11

november 2014 en de vragen en antwoorden 2015 van deze Commisss ie BBV.

Reserve Tarie f egal isat ie r ioolheff ing

Het doel van de reserve is om schommel ingen te voorkomen in de tar ieven voor r ioo lhef f ing.

De tar ieven voor de r ioo lhef f ing zi jn in 2014 met 1,5% voor woningen en met 5% voor n ie t -woningen

gestegen. Daar waar in 2013 nog voor € 898 .106 ont t rokken is aan de reserve, word t in 2014

€ 198.958 gedoteerd.

Binnen het n ieuw op te s te l len beheerp lan W aterhuishouding, waar in een in tegra le en meer jar ige

aanpak wordt opgeste ld vormt de r io ler ing een belangr i jk onderdeel . In 2014 is een pas op de p laats

gemaakt in verband met een heror iënta t ie op de aanpak.

In november 2014 zi jn de voorschr i f ten over de verantwoord ing van via de r ioo lhef f ing ge ïnd geld

gewi jz igd. In de n ieuwe regelgeving moeten opbrengsten u i t de r ioo lhef f ing en bespaarde gelden u i t

u i tgeste lde werkzaamheden u i ts lu i tend én b l i j vend voor het r io ler ingsdoel worden bes temd en worden

ondergebracht in een voorzien ing . Ui ts lu i tend ef f ic iency - en aanbestedingsvoordelen kunnen aan een

bestemmingsreserve, worden toegevoegd.


De bron, waaru i t de bestemmingsreserve overwegend is onts taan vormt het u i tgangspunt Voor de

toedel ing van het sa ldo naar een voorzien ing c .q . bestemmingsreserve. Het gevolg van de u i tspraak

in de Not i t ie is dat er een verschuiving op treedt van bestemmingsreserve naar een voorzien ing en dat

een veel g roter deel van de middelen geoormerkt is .

Per u l t imo 2014 word t van de bestemmingsreserve egal isat ie tar ie f r ioo lhef f ing een bedrag van

€ 10.173.321 ondergebracht in een Voorzien ing Rio ler ing en € 1.636.494 b l i j f t achter in de reserve.

Voorgeste ld wordt d i t res tant sa ldo te s tor ten in een bestemmingsreserve Rio ler ing (gevolg van

not i t ie r io ler ing commiss ie BBV).

Reserve Bruggen van Hoogheemraadschap Del f land

De reserve is gevormd om het achters ta l l ig onderhoud te dekken van de overgedragen bruggen van

en door het Hoogheemraadschap. De reserve is gevormd vanui t het door het Hoogheemraadschap

h iervoor betaalde bedrag. In 2014 hebben er geen mutat ies p la atsgevonden op deze reserve.

Reserve Fonds Centrum voor de Kunsten

De reserve is gevormd om de to ts tandkoming van een W est lands Centrum voor de Kunsten in de

aanloopper iode te vergemakkel i jken, a lsmede de beoogde partners en deelnemers in het Centrum

voo r de Kunsten te he lpen de s tap naar deelname te maken. In 2014 is een bedrag van € 45 .000

ont t rokken ter dekk ing van de kosten.

Reserve Garantieregel ing en r is ico cluster f inanciering aardwarmte

De reserve is gevormd voor het mogel i jk maken van aardwarmtebor ingen in het W est land.

In 2014 hebben e r geen mutat ies p laatsgevonden op deze reserve. Per 31 december 2014 s taat de

gemeente nog wel garan t voor een bedrag van € 200.000.

Reserve Egal isat ie middelenstroom Nationaal Uitv. Programma (NUP)

Via de zogeheten 'kasschui f ' , een rente loze len ing van he t min is ter ie van BZK, is ge ld beschikbaar

gekomen voor de u i tvoer ing van he t NUP. De reserve is gevormd voor he t egal iseren van deze

‘ kasschui f ’ b innen de a lgemene u i tker ing in de jaren 2011 t /m 2015. In 2014 is h ier toe € 158.700

gestor t in de reserve.

Reserve Waterproblematiek

De reserve is gevormd voor het op lossen van waterproblemen in he t W est land. Hie r toe is in 2014 een

bedrag van € 1.250 .000 gestor t in de reserve. Daarnaast z i jn b i jdragen van het Hoogheemraadschap,

de provinc ie Zuid -Hol land en het Groenfonds Haaglanden van in to taa l € 121.320 in de reserve

gestor t . Voor de aanpak van waterp roblemat iek in 2014 is een bedrag van € 1.041.552 on t t rokken.

Reserve Risicobeheers ing maatschappel i jk domein

De reserve is gevormd om de f inanc ië le r is ico ’s op het maatschappel i jk domein beheersbaar te

maken. In 2014 hebben er geen mutat ies p laa tsgevonden op deze reserve.

Reserve Egal isat ie Beheerplannen

De reserve is gevormd ter egal isat ie van de met de beheerp lannen samenhangende act i v i te i ten.

Naast een dota t ie van € 900.936 in 2014 is een bedrag van € 197.000 toegevoegd aan de reserve

vanwege lagere kosten openbare ver l icht ing en een bedrag van € 56 .000 vanwege een

aanbestedingsvoordeel op verkeersregel ins ta l la t ies . Conform de raming i s In 2014 is een bedrag van

€ 2 .500.000 ont t rokken aan de reserve te r dekk ing van de beheerp lannen.

Reserve Egal isat ie vastgoed

De reserve is gevormd ter egal isat ie van de opbrengsten van verkoop van vastgoed. De ne t to

(meer)opbrengst voor verkoop van vastgoed ad € 2.380.000 is in 2014 toegevoegd aan de reserve.

Daarnaast is een bedrag van € 774.000 ont t rokken aan de reserve en gestor t in de Algemene reserve.


Reserve Risico omvang uitker ingenbestand

De reserve is gevormd voor het opvangen van de gevolgen van de achterb l i jvende afname van he t

u i tker ingenbestand. In 2014 is het sa ldo van deze reserve toegevoegd aan de reserve W erk en

Inkomen. Voorgeste ld wordt de reserve t e la ten verva l len.

Reserve Overdracht eigendom provinciale wegen

De reserve is gevuld met ge lden d ie door de Provinc ie z i jn overgedragen b i j de overdracht van

voormal ige Provinc ia le wegen. Tot op heden beperkt deze reserve zich to t de overgedragen N465, d e

Zwartendi jk . In 2014 werd € 1.870.871 on t t rokken voor het geplande u i tvoer ing van groot onderhoud

van de Zwar tendi jk .

Reserve Digi tal isering dossiers

De reserve is gevormd voor het dekken van de kosten voor het d ig i ta l iseren van doss iers . In 2014 is

h ie r toe een bedrag van € 222.000 gestor t in de reserve. In 2014 is voor de betref fende kosten een

bedrag ont t rokken van € 192.624.

Reserve Stimuleringsregel ing Duurzame energie

De reserve is gevormd voor de kosten van u i tvoer ing van de St imule r ings regel ing Duurzame energ ie.

In 2014 is h iervoor € 500.000 gedoteerd aan de reserve en gedurende 4 jaar een raming van

€ 125.000 per jaar opgenomen voor deze in i t ia t ieven. In 2014 is voor de kosten een bedrag

ont t rokken aan de reserve van € 79 .584.

Reserve Dekking investeringen maatschappel i jk nut

De reserve is noodzakel i jk voor het admin is t ra t ie f ve rwerken van dekk ingen u i t d i verse reserves ten

behoeve van investe r ingen met een maatschappel i jk nut . De inzichte l i jkhe id in de werkel i jke

beschikbaarheid van de d iverse reserves wordt h iermede bevorderd. Voor de admin is t ra t ieve

verwerk ing is een bedrag van in to taa l € 7 .677.571 toegevoegd aan de reserve. Ont t rokken is in

to taa l € 7.559.548. De mutat ies vo lgen op de vo lgende pagina.

Reserve Dekking investeringen economisch nut

De reserve is noodzakel i jk voor het admin is t ra t ie f ve rwerken van dekk ingen u i t d i verse reserves ten

behoeve van investe r ingen met een economisch nut . De inzichte l i jkhe id in de werkel i jke

beschikbaarheid van de d iverse reserves wordt h iermede bevorderd. Voor de admin is t ra t ieve

verwerk ing is een bedrag van in to taa l - / - € 280 toegevoegd aan de reserve zi jnde een correct ie op

een eerder gesto r t bedrag m.b. t . het ve rvangen van t r ibunes W est landhal . Ont t rokken is in to taa l

€ 649.678. De mutat ies vo lgen op de vo lgende pagina.


Mutat ies Dekking invester ingen maatschappel i jk nut Bedrag Totaal

* S tor t ing u i t reserve Bovenwi jkse voo rz ien ingen:

- Aans lu i t i ng ro tonde Maasdi jkp le i n 1 .380.000

- Rotonde P i j le tu i nenweg/Midde lbroek weg 690.000

- F ie tsvoorz ien ing Poe lzone 705.000

- Dubbels t rooks ro t onde W ater ingve ldse po lder 1 .800.000

- Recons t ruc t ie Kwak laan 852.000

Subtotaal s tor t ingen 5.427.000

* S tor t ing u i t reserve W aterprob lemat iek :

- W aterove r las t Abe l Tasmanlaan e .o . 250.000

- W aterove r las t Ops ta l 161.700

Subtotaal s tor t ingen 411.700

* S tor t ing u i t reserve Overdracht P rov. wegen:

- Zwar tend i j k N465 1 .838.871

Subtotaal s tor t ingen 1 .838.871

To taal stor t ingen 7 .677.571

* Ont t rekk ingen:

- Zu ide l i j ke randweg re la t ie 3 in 1 336.442

- Recr - en eco log ische zone Lange W ater ing 209.849

- Aans lu i t i ng ro tonde Maasdi jkp le i n 1 .380.000

- W aterker ing De L ier Cent rum 11.963

- In r i ch t i ng Openbaar geb ied Kwintsheu l 122.115

- Rotonde P i j le tu i nenweg/Midde lbroek weg 312.952

- F ie tsvoorz ien ing Poe lzone 705.000

- Zwar tend i j k N465 1 .829.227

- Dubbels t rooks ro t onde W ater ingve ldse po lder 1 .800.000

- Recons t ruc t ie Kwak laan 852.000

Totaal Ont trekkingen 7 .559.548

Mutat ies Dekking invester ingen economisch nut Bedrag Totaal

* S tor t ing u i t A lgemene res erve:

- Vervangen t r ibunes W es t landhal - / - 280

Subtotaal s tor t ingen - / - 280

To taal stor t ingen - / - 280

* Ont t rekk ingen:

- Onderg ronds aanbrengen g lasconta iners 7 .133

- R ioo lgemaal en pers l e id ing De L ier Oos t 21.094

- Immanuël u i tb re id ing gebouw 2.745

- I ch tus u i tbre id i ng gebouw 4.395

- Achtsprong u i tb re id ing gebouw 3.353

- Verburchhof /Gante lhof 4 .531

- ISW Hoogeland 25.730

- Implementat ie E -d iens tver l en ing 449.000

- Aan leg V IS Rioo l V reeburgh laan 3 .780

- Aan leg hockeyve ld HC W est land 33.495

- Aan leg kuns tg rasve ld RKVV W est land ia 39.639

- Aan leg kuns tg rasve ld J u l iana Spor tpark 36.580

- Capac i te i t svergro t ing pers le i d ing Poeld i j k 7 .860

- Capac i te i t svergro t ing r i oo lgemaal De A rend Poeld i j k 3 .728

- Vervangen t r ibunes W es t landhal 6 .615

Totaal Ont trekkingen 649.678


Voorzieningen 3.3.4.

In het overzicht z i jn de voorzien ingen verdeeld naar dr ie hoofdgroepen:

Hoofdgroep 1: Verp l icht ingen en ver l iezen waarvan de omvang op de ba lansdatum onzeker is , doch

redel i jkerwi js te schat ten en op de balansdatum bestaande r is ico 's te r zake van bepaalde te

verwachten verp l icht ingen of ver l iezen waarvan de omvang redel i jkerwi js is te schat ten.

Hoofdgroep 2: Kosten d ie in een vo lgend begrot ings jaar zu l len worden gemaakt , mi ts het maken van

d ie kosten zi jn oorsprong mede vindt in het begrot ings jaar o f in een voorafgaand begrot ings ja ar en de

voorzien ing s t rekt to t ge l i jkmat ige verdel ing van las ten over een aanta l begrot ings jaren, de

onderhoudsegal isat ievoorzien ingen;

Hoofdgroep 3: Van derden verk regen middelen d ie spec i f iek besteed moeten worden en d ienen ter

dekk ing van las ten van vo lgende begrot ings jaren , met u i tzonder ing van de voorschotbedragen, d ie

z i jn verkregen van de Europese en Neder landse overheids l ichamen voor u i tker inge n met een

spec i f iek bestedingsdoel ;

Het ver loop van de voorzien ingen in het boek jaar 2014 is a ls vo lgt :

Boekwaarde

31-12 -2013

Toevoeging Vr i jval Aanwending Boekwaarde

31.12.2014

Hoofdgroep 1:

* W ethouders pens ioenen 5 .743 326 0 313 5 .756

* W achtge lden wethouders 412 49 0 68 393

* Onderhoud scho len IHP 0 372 0 0 372

* Grondexp lo i t a t ie 40.660 2 .075 0 6 .786 35.949

* Gebouw De Vang 303 0 0 303 0

* Openbare ru im te 250 0 0 0 250

(sub ) to taa l hoofdg roep 1 47.368 2 .822 0 7 .470 42.720

Hoofdgroep 2:

* Groot onderhoud Zwembaden 638 259 0 139 758

* W egenbeheersp lan 2 .049 54 2 .103 0 0

* Onderhoud Gebouwen 1.634 568 0 384 1 .818

* Onderhoud scho len IHP 921 564 0 1 .485 0

(sub ) to taa l hoofdg roep 2 5 .242 1 .445 2 .103 2 .008 2 .576

Hoofdgroep 3:

* Gar . reg en r i s ico c lus ter f in .

Aardwarmte

1 .000 0 0 0 1 .000

* R io l er i ng 0 10.173 0 0 10.173

(sub ) to taa l hoofdg roep 3 1 .000 10.173 0 0 11.173

Totaal 53.610 14.440 2 .103 9 .478 56.469

Onderstaand per hoofdgroep een toe l icht ing op de omvang en mutat ies van de voorzien ingen.

Hoofdgroep 1:

Voorziening Wethouders pensioenen

Deze voorzien ing d ient ter dekk ing van huid ige en toekomst ige aanspraken op pens ioenen van

wethouders en voormal ig wethouders , aangevuld met aanspraken voor het par tnerpens ioen van de

wethouders en oud-wethouders van zowel de voormal ige vi j f gemeenten a ls de gemeente W est land.

De voorzien ing en de jaar l i jkse s tor t ing daar in wordt per iod iek op actuar ië le bas is herrekend. In 2014

heef t er een regul iere s tor t ing van € 325.194 p laatsgevonden Verder is in 2014 een bedrag van

€ 313.156 aan met name u i tker ingen wethouder pens ioenen ont t rokken aan de voorzien ing.

Voorziening Wachtgeld en wethouders

De voorzien ing d ient ter dekk ing van huid ige en toekomst ige aanspraken op wachtgelden van

wethouders en voormal ig wethouders . De omvang van de voorzien ing is gebaseerd op de to ta le


verp l icht ing d ie de gemeente heef t op g rond van de Algemene pens ioenwet po l i t ieke ambtsdragers

(W et APPA). Ongeacht de reden van onts lag (vr i jwi l l i g o f onvr i jwi l l ig ) is e r van rechtswege aanspraak

op een APPA-ui tker ing. In 2014 heef t een regul ie re s tor t ing van € 10.310 p laatsgevonden en is op

bas is van actuar ië le berekeningen nog een aanvul lend bedrag van € 39.067 toegevoegd aan de

voorzien ing. Verder is in 2014 een bedrag van € 68.117 aan voorschotbeta l ingen aan de

ui tker ingsorganisat ie ont t rokken aan de voorzien ing.

Voorziening Onderhoud scholen IHP

Verwezen wordt naar de toe l icht ing onder hoofdgroep 2.

Voorziening Grondexploitat ie

De voorzien ing is gevormd voor het opvangen van negat ieve resul ta ten b i j deelnemingen.

In 2014 is een bedrag van € 227.252 ont t rokken aan de voorzien ing voor de kosten verbonden aan de

West landse Zoom. Daarnaast is een bedrag van € 300.000 ont t rokken voor het b i js tor ten van de Grex

Ju l iahof . Een bedrag van € 6.258.265 is aangewend voor het a fboeken van in 2014 b i j gestor t

aandelenkapi taa l van de Part ic ipat iemaatschappi j De W est landse Zoom (€ 4.520.000) en het

Ontwikkel ingsbedr i j f He t Nieuwe W est land (€ 1.738.265). De voorzien ing is voor de W est landse Zoom

ver laagd met € 347.064 en voor het ONW verhoogd met € 1.183.6 59.

Voorziening Gebouw De Vang

De voorzien ing is gevormd om toekomst ige u i tgaven te kunnen bekost igen a ls gevolg van de brand in

2013 van gebouw De Vang. In 2014 is het sa ldo van de voorzien ing ad € 302.921 ont t rokken aan de

voorzien ing. Voorgeste ld wordt de voorzien ing te la ten verva l len.

Voorziening Openbare ruimte

De voorzien ing is gevormd om in een aanta l zaken d ie voorheen in he t r i s icoregis ter werden

opgenomen te voorzien. Het betref t r is ico`s in invester ingen in de openbare ru imte, d ie

gekwant i f iceerd kunnen worden. In 2014 hebben er geen mutat ies p laa tsgevonden.

Hoofdgroep 2:

Voorziening Groot onderhoud zwembaden

Betref t een reserver ing van middelen ten behoeve van g root onderhoud van zwembaden. In 2014 is

ten las te van de explo i ta t ie € 258.996 gereserveerd. In 2014 is een bedrag van € 139.015 ten las te

gekomen van de voorzien ing.

Voorziening Wegenbeheersplan

Deze voorzien ing is ingeste ld voor de gel i jkmat ige verdel ing van de las ten van he t wegonderhoud

over een aanta l ja ren. De voorzien ing heef t een re la t ie met het beheerp lan wegen. Di t beheerp lan is

een onderdeel van de beheerp lannen 2012 -2016, d ie met ingang van 2013 op een aangepast n iveau

zi jn vastgeste ld . In 2014 is een bedrag van € 53.281 gestor t met be trekk ing to t rentebi jschr i jv ing .

In verband met het nog ontbreken van een vo l led ig geactual iseerd beheerp lan d ient de voorzien ing

om BBV- technische redenen te worden omgezet in een bestemmingsreserve. De vr i j va l van de

voorzien ing bedraagt € 2.102.628 en ver loop t (eveneens op bas is van de BBV -voorschr i f ten) v ia de

explo i ta t ie . In het raadsvoorste l to t bestemming van het resul taat wordt voorgeste ld om het

betref fende bedrag d i rec t te s tor ten in een n ieuw te vormen bestemmingsreserve W egen.

Voorziening Onderhoud Gebouwen

Betref t een reserver ing van middelen ten behoeve van het onderhoud van gebouwen. In 2014 is ten

las te van de explo i ta t ie € 568.709 gereserveerd. Voor het onderhoud in 2014 is € 383.950 on t t rokken

aan de voorzien ing.

Voorziening Onderhoud scholen IHP

Door middel van jaar l i jkse gel i jke s tor t ingen kan het Meer jaren onderhoudsplan onderwi jsgebouwen

ui tgevoerd worden. In 2014 is ten las te van de explo i ta t ie een bedrag van € 540.000 gesto r t in de

voorzien ing en er is een bedrag van € 23 .935 gestor t met bet rekk ing to t rentebi jschr i j v in g. Voor het


ui tvoeren van het onderhoud is in 2014 € 796 .608 ont t rokken. Omdat de gemeente per 1 januar i 2015

n ie t meer verantwoordel i jk is voor onderhoud scholen va l t er een bedrag vr i j van € 316.421 en wordt

het restantsa ldo van de voorzien ing ad € 371.5 00 ondergebracht b i j de voorzien ingen van hoofdgroep

1.

Hoofdgroep 3:

Voorziening Garantieregel ing en r is ico cluster f inanciering aardwarmte

Betref t een voorzien ing in het kader van de garant ieregel ing en he t r is ico van de c luster f inanc ier ing

b i j de aardwarmtebor ingen. In 2014 zi jn e r geen mutat ies geweest . De gemeente s taat per

31 december 2014 nog wel garant voor € 500 .000.

Voorziening Riolering

Voortv loe iend u i t n ieuwe regelgeving moeten opbrengsten u i t de r ioo lhef f ing en bespaarde gelden u i t

u i tgeste lde werkzaamheden u i ts lu i tend én b l i j vend voor het r io ler ingsdoel worden bes temd en worden

ondergebracht in een voorzien ing . De voorzien ing d ie conform deze rege lgeving is gevormd u i t de

bestemmingsreserve Tar ie f egal isat ie r ioo lhef f ing bedraagt u l t im o 2014 € 10.173.321.

Vaste schulden met een loopti jd langer dan één jaar

De onderverdel ing van de in de balans opgenomen vaste schulden met een loopt i jd langer dan één

jaar is a ls vo lgt :

Boekwaarde

per 31 -12-2014

Boekwaarde

per 31 -12-2013

Obl igat ie l en ingen 0 0

Onderhandse len ingen

- b innen landse pens ioenfondsen en

ve rzeker i ngs ins te l l ingen

0 0

- b innen landse banken en ove r i ge f inanc ië l e ins te l l ingen 378.155 368.135

- b innen landse bedr i j ven 0 0

- openbare l i chamen a ls bedoeld in a r t i ke l 1 , onderdee l a ,

van de W et f inanc ier ing decent ra l e ove rheden

0 0

- over ige b innen landse sec toren 0 0

- bu i t en lands e ins te l l i ngen 0 0

378.155 368.135

Door derden be legde ge lden 0 0

W aarborgsommen 89 86

Verp l i c h t ingen u i t hoofde van f inanc ia l

leaseovereenkomsten

0 0

Totaal 378.244 368.221

In onderstaand overzicht wordt het ver loop weergegeven van de vaste schulden met een loopt i jd

langer dan één jaar over het jaar 2014:

Saldo

31-12 -2013

Vermeerde-

r ingen

Af lossingen Saldo

31-12 -2014

Rente

* B innen landse banken en

ove r i ge f inanc ië l e ins te l l ingen

368.135 47.000 36.980 378.155 9 .331

* W aarborgsommen 86 88 85 89 0

Totaal 368.221 47.088 37.065 378.244 0


Binnenlandse banken en overige f inanciële instel l ingen

De gemeente heef t in he t kader van to taa l f inanc ier ing (het sa ldo van de to ta le beta l ingen minus

to ta le ontvangsten) in januar i en december 2014 twee langlopende len ingen van respect ieve l i jk

€ 22 mln. en € 25 mln. a fges loten. Er is in 2014 voor € 37,0 mln. op de len ingen afgelost .

Voor een nadere toe l icht ing op de por te feu i l le langlopende len ingen wordt ve rwezen naar de

paragraaf F inanc ier ing.

Vlottende passiva 3.3.5.

Onder de vlo t tende pass iva zi jn opgenomen:

Boekwaarde

31-12 -2014

Boekwaarde

31-12 -2013

Net to -v l o t tende schu lden met een rente typ ische

loopt i jd kor t er dan één j aa r

48.745 42.498

Over lopende pass iva 23.505 25.792

Totaal 72.250 68.290

Netto-v lo t tende schulden met een rente typ ische loopt i jd kor ter dan één jaar

De in de balans opgenomen kor t lopende schulden kunnen a ls vo lgt gespec i f iceerd worden:

Boekwaarde

31-12 -2014

Boekwaarde

31-12 -2013

Kasgeld len ingen aangegaan b i j openbare l i c hamen

a ls bedoeld in a r t i ke l 1 , onderdee l a , van de W et


0 0

Over ige kasge ld len ingen 0 0

Banksa ld i 14.810 18.013

Over ige schu lden 33.935 24.485

Totaal 48.745 42.498

Over lopende pass iva

De spec i f icat ie van de post over lopende pass iva is a ls vo lgt :

Boekwaarde

31-12 -2014

Boekwaarde

31-12 -2013

Verp l i c h t ingen d ie in het begrot ings jaa r z i jn

opgebouwd en d ie i n een vo lgend begrot i ngs jaar to t

beta l i ng komen m.u.v . jaa r l i j ks terugke rende

arbe idskos ten ge re la tee rde ve rp l i ch t ingen met

ve rge l i j kbaar vo lume

15.032 8 .549

De van Europese en Neder landse overhe ids l i chamen

ontvangen voorschotbedragen voor u i t ker i ngen met

een spec i f iek bes ted ingsdoel d ie d ienen t er dekk ing

van las ten van vo lgende begrot ings jaren

7 .757 16.112

Over ige voo ru i t ontvangen bedragen d ie ten bate van

vo lgende begrot i ngs ja ren komen

716 1 .131

Totaal 23.505 25.792


De in de balans opgenomen van EU, Ri jk en p rovinc ies ontvangen voorschotbedragen voor

u i tker ingen met een spec i f iek bestedingsdoel d ie d ienen ter dekk ing van las ten van vo lgende

begrot ings jaren kunnen a ls vo lgt worden gespec i f iceerd:

Saldo

31-12 -2013

Ontvangen

bedragen

Vr i jgeval len

bedragen of

de te rug-

betal ingen

Saldo

31.12.2014

* Reserver i ngs rege l ing

Par t i c ipat i ebudget

454 293 746 1

* Onderwi jsachte rs tandenbele id 996 662 491 1 .167

* EFRO subs id i e 4 j a r i g 157 0 152 5

* ISV 3 Gelu id 1 .390 289 41 1 .638

* Gelu idsaner i ng ISV I I 2005 -2008 634 604 395 843

* Subs id i e B IO base W es t land 5 104 66 43

* NSL subs id ie aardwarmte 0 175 0 175

* ISV 3 2 .057 0 418 1 .639

* ISV 3 W onen 652 145 0 797

* Gebiedsontwikke l i ng Poe lzone 5 .087 0 5 .087 0

* Gebiedsontwikke l i ng Poe lzone

amendement

0 400 15 385

* Aans lu i t i ng Lange Broek weg op

Vei l ing route

4 .311 0 4 .311 0

* Aan leg rec r . -en eco log isc he zone

L .W ater

0 225 0 225

* Scope u i t bre id i ngen 3 - in -1 pro jec t 0 559 0 559

* D iverse ont vangen voo rschotbedragen 369 228 317 280

Totaal 16.112 3 .684 12.039 7 .757

Niet u i t de balans b l i jkende rechten en verpl ichtingen 3.3.6.

Waarborgen en garanties Het in de balans opgenomen bedrag voor door de gemeente W est land vers t rekte waarborgen aan

natuur l i jke - en rechtspersonen kan a ls vo lgt naar de aard van de geld len ing gespec i f iceerd worden:

Aard

garan t ie

Garant ie begin

d ienst jaar

Toevoeging

2014

Af lossing

2014

Restan t e inde

d ienst jaar

Direct 77.295.561 14.520.667 4 .558.544 87.257.684

Ind i rect 210.199.000 17.447.000 15.452.000 212.194.000

Totaal 287.494.561 31.967.667 20.010.544 299.451.684

De toename van he t d i recte gemeente l i jke deel in vers t rekte garant ies ad € 14,5 mln. bestaa t u i t twee

n ieuwe len ingen . Een garant ie aan Lent i z onderwi jsg roep (Hort i Campus)van 13 mln. en e r is een

garant ie vers t rekt aan een sportverenig ing. ( n ieuwe turnaccommodat ie De Hoge Bomen) van

€ 0 ,15 mln.

In het voor jaar van 2014 hebben wi j de opgevraagde garants te l l ingsovereenkomsten ontvangen van

twee oude garant ies (Zorg inste l l ing Piete r van Foreest) welke in a fwacht ing van he t ontvangen van de

opgevraagde bewi jss tukken, nog n ie t waren opgenomen in deze s taat . Van het opgenomen bedrag

van € 0 ,19 mln. s taat er e ind 2014 nog een garant ie open van een len ing van € 0,06 mln. De andere

len ing is wel opgenomen maar daarvan was de laats te af loss ing ook in 2014. De garant ie van HVC is

aangepast aan de laats te formele s tand van zaken en met € 1,26 mln. verhoogd. Van een

sportverenig ing (St icht ing Het Hooge Moyenne) is een br ie f ontvangen dat z i j een len ing hebben

afges loten waarb i j de garant ie van de gemeente ad € 0,08 mln. n ie t is gebru ik t .


De afname van het d i rec te gemeente l i jke deel van € 4,56 mln. bestaa t naast de re gul iere af loss ing u i t

het vo l led ig af lossen van een vers t rekte garant ie aan s t icht ing de Leeuwer ik ( k inderopvang).

De ind i recte garant ies bestaan vo l led ig u i t de met W SW achtervang vers t rekte garant ies aan de dr ie

woningbouwverenig ingen.

Langlopende f inanciële verpl ichtingen

De gemeente is voor een aanta l toekomst ige jaren verbonden aan verschi l lende, n ie t u i t de balans

b l i jkende, f inanc ië le verp l icht ingen en rechten (negat ieve bedragen) . Hieronder vo lgt een opsomming

van de belangr i jks te van deze ver pl icht ingen vanaf € 50.000:

Omschri jv ing Leverancier Loopt i jd Bedrag per jaar

Huur aanbouw K&A houtbouw 2014-2016 € 163.000

Onderhoud en se rv ice pr in t ers Canon 2012-2016 € 55.000

Mobie le te l e fon ie T-Mobi le 2012-2016 € 100.000

Vas te te le fon ie Te le2 2013-2016 € 108.000

D iens t ve r len ingsovereenk omst

Archeo log ie

Er fgoed Del f t 2012-2017 € 110.000

Lee r l ingenvervoer Connexx ion/Personen -

ve rvoe r Drechts teden

2013-2015 ca. € 950.000

Buur tp revent ie Buur tp revent ie t eams (10

teams) W es t land

Onbepaald € 100.000

S t randve i l ighe id Reddingsbr i gade Mons ter Onbepaald € 122.500

S t randve i l ighe id Reddingsbr i gade ’s -

Gravenzande

Onbepaald € 122.500

Huur W erkp le in Pat i jnenburg 2010-2020 € 405.000

Brandverzeke r ing Raetsheren van Orden 2014-2016 € 315.000

Aansprake l i j khe ids ve rzeke r ing Cent raa l Beheer 2012-2015 € 100.000

A rbod iens tve r len ing Arbo Unie 2015-2017 € 60.000

ICT Diens tve r len ing Le idschendam -Voorbu rg 2013-2017 - / - € 1 .200.000

In 2014 zi jn op 21 p rocessen rechtmat igheid con tro les u i tgevoerd.

De Westlandse Zoom

Er z i jn zeven perce len waarvan de koopovereenkomsten zi jn getekend en de verp l icht ingen na 2014

door lopen. De perce len zi jn om st ra teg ische redenen aangekocht ten behoev e van he t pro ject De

West landse Zoom. In to taa l gaat het om een verp l icht ing van € 3,95 mln.

Grondverwerving

Door de rechter is u i tspraak gedaan over een g rondverwerving. De tegenpart i j is tegen deze u i tspraak

in cassat ie gegaan. De Hoge Raad heef t de zaa k terug verwezen naar het Gerech tshof . Op d i t

moment kan geen inschat t ing worden gemaakt over de f inanc ië le u i tkomst van d i t geschi l .


Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2014 (x 1000) 3.4.

Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Programma A Economische en Ruimtelijke ontwikkeling

29.998 38.585 8.587 59.384 72.856 13.472 36.300 48.756 12.456

Programma B Werk en Inkomen 24.884 37.025 12.141 26.077 39.756 13.680 26.647 37.818 11.171

Programma C Maatschappelijke omgeving

1.906 28.891 26.984 2.130 28.055 25.925 2.864 26.696 23.831

Programma D Jeugd 1.490 18.005 16.515 1.705 18.831 17.126 2.024 17.799 15.774

Programma E Fysieke leefomgeving 2.529 49.343 46.815 3.075 50.977 47.902 6.016 48.559 42.543

Programma F Publieksdiensten en belastingen

23.033 15.769 -7.264 23.451 15.288 -8.163 23.503 15.141 -8.362

Programma G Bestuur en veiligheid 519 25.680 25.161 928 26.095 25.167 959 25.492 24.533

Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen 25.454 0 -25.454 25.303 0 -25.303 25.045 0 -25.045

Algemene uitkeringen 77.443 0 -77.443 80.171 0 -80.171 82.167 0 -82.167

Geldleningen en deelnemingen 22.403 3.598 -18.805 23.138 4.077 -19.062 23.186 4.079 -19.107

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 5.294 5.294 0 3.700 3.700 122 -2.115 -2.237

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 125.300 8.891 -116.408 128.612 7.777 -120.835 130.520 1.964 -128.555

Onvoorziene lasten 0 100 100 0 100 100 0 0 0

Totaal saldo van baten en lasten 209.657 222.288 12.631 245.362 259.735 14.373 228.833 222.225 -6.608

Storting/onttrekking aan reserves:

Programma A Economische en Ruimtelijke ontwikkeling

5.486 9.733 4.247 5.986 4.660 -1.326 3.153 5.722 2.569

Programma B Werk en inkomen 4.002 0 -4.002 4.626 0 -4.626 3.020 285 -2.734

Programma C Maatschappelijke omgeving

300 -1.361 -1.661 2.444 5.052 2.609 1.252 5.509 4.257

Programma D Jeugd 241 874 633 792 0 -792 457 0 -457

Programma E Fysieke leefomgeving 12.179 830 -11.348 12.731 253 -12.478 10.451 810 -9.641

Programma F Publieksdiensten en belastingen

938 225 -713 324 222 -102 498 630 132

Programma G Bestuur en veiligheid 600 12 -588 871 0 -871 624 0 -624

Programma H Algemene Dekkingsmiddelen

856 1.658 801 16.625 19.838 3.212 16.139 19.766 3.627

Subtotaal mutaties reserves 24.602 11.971 -12.631 44.399 30.026 -14.373 35.594 32.724 -2.870

Gerealiseerde resultaat 234.260 234.260 0 289.761 289.761 0 264.427 254.949 -9.478


Toelichting op het overzicht van baten en lasten 3.5.

De belangr i jks te verschi l len tussen de begrot ing na wi j z ig ing en de rea l isat ie worden in deze

paragraaf nader toegel icht . Voor een u i tgebre ide toe l icht ing wordt verwezen naar het bet ref fende

programma.

Analyse Programma A

De tota le a fwi jk ing b innen programma A bedraagt voordel ig € 903.000 voor bestemming en nadel ig

€ 2 .879.000 na bestemming. De belangr i jks te afwi jk ingen bestaan u i t :

Economische s t imuler ing + € 1,6 mln. ( I )

Verschi l lende pro jecten , waaronder pro jecten d ie va l len onder de W est land Agenda, z i jn in 2014

gestar t maar de kosten zu l len voornamel i jk in 2015 worden gemaakt .

Wonen en water + € 1,3 mln. ( I )

In het kader van de Volkshuisvest ing zi jn in het ver leden b i jdragen toegezegd aan d iverse pro jecten.

Ui tker ing h ie rvan heef t i n 2014 n ie t p laatsgevonden. Op he t gebied van de waterp roblemat iek

verkeren gebiedsprocessen nog in een p lanfase.

Grondzaken - € 2,6 mln. ( I )

De aanpass ingen van de voorzien ingen onderhanden werk resul teer t in een nadeel van € 2,8 mln. en

voor de deelnemingen met € 0,8 mln. Planresul ta ten en b i jdrage fonds bovenwi jkse voorzien ingen

geven een voordeel van € 1,0 mln.

Vastgoedexplo i ta t ie + € 0,3 mln.

Geplande invester ingsbi jdragen c .a. z i jn voor een deel doorgeschoven naar 2015 (€ 0,4 mln. ) .

Analyse Programma B

De tota le a fwi jk ing b innen programma B bedraagt voordel ig € 2. 508.000 voor bestemming en

voordel ig € 616.000 na bestemming. Di t resul taat bestaat u i t de vo lgende onderdelen. .

Hogere u i tgaven t .b .v. inhuur ext ra capac i te i t inkomen ad € 261.000. Di t wordt gedekt u i t de

bestemmingsreserve W erk & Inkomen .

Per sa ldo is er voor 2014 een nadel ig sa ldo van € 431.268 m.b. t . de W et BUIG Di t bedrag word t

gedekt u i t de bestemmingsreserve W erk & Inkomen.

(M. i . v. 2014 is de raming van de inkomsten en u i tgaven W et Buig nagenoeg budget ta i r neutraa l

opgenomen in de begro t ing met een r is ico -ops lag van 3%. Gedurende het jaar v inden er geen

mutat ies p laats . Aan het e inde van het jaar za l het sa ldo worden verrekend met de

bestemmingsreserve W erk & Inkomen).

Lagere u i tgaven voorbere id ing decentra l isat ies ad € 2.259.000. Het overschot is meegenomen in

het Plan van Aanpak 3D 2015.

Lagere u i tgaven ad € 145 .000 m.b. t . de eenmal ige koopkracht tegemoetkoming (eenmal ige

r i jksb i jdrage). Di t bedrag za l worden overgeheveld naar 2015, omdat he t laats te gedeel te in dat

jaar word t betaald.

Daarnaast wordt er een bedrag in de reserve W erk en Inkomen gestor t van € 285.000 Di t bet ref t het

overschot BBZ 2014.

Tevens is e r per sa ldo een lagere ont t rekk ing u i t de d iverse reserves ad € 1.594.000.

Dit bestaat voornamel i jk u i t een lagere ont t rekk ing voorbere id ing decent ra l isat ies ad € 2.259 .000 en

een n ie t geraamde on t t rekk ing nadel ig sa ldo van de W et BUIG ad € 431 .000


Analyse Programma C

De tota le a fwi jk ing b innen programma C bedraagt voordel ig € 2. 094.000 voor bestemming en

voordel ig € 446.000 na bestemming. Di t resul taat bestaat u i t de vo lgende onderdelen.

Lagere u i tgaven ad. € 266.000 betref t de verbouwing van het Zuide inde ad € 266.000. De p lanning

heef t ver t rag ing opgelopen door langdur ig voorover leg met de toekomst ige huurders .

Lagere u i tgaven W MO ind iv iduele vers t rekk ingen ad € 295.000 door met name lagere u i tgaven

huishoudel i jke hu lp ( inc lus ie f PGB en Alphahulp) ad € 101.000 a ls gevolg van een afname van het

aanta l uren huishoudel i j ke hu lp en lagere u i tgaven dure woningaanpass ingen ad € 82.000 .

Lagere u i tgaven m.b. t . GGD Haaglanden. De kosten voor de opstar tper iode GGD Haaglanden zi jn

u i tgesmeerd over de per iode 2014-2017. Het resterende bedrag ad € 214 .000 za l worden

meegenomen naar vo lgende jaren .

Een onderschr i jd ing ad € 388.000 zi jnde n ie t b estede gelden voor het te ontwikkelen

accommodat iebele id . De middelen zu l len in 2015 worden ingeze t .

De laats te te rmi jn van de bouw van de turnhal in Naaldwi jk ad € 140.000 za l in 2015 worden

ui tbetaald.

De hers t ructurer ing van het Sportpark Maasdi jk lo opt nog en het resterende bedrag ad € 115.000 za l

worden gebru ik t in 2015 .

Lagere u i tgaven W MO subs id ies ad € 176.000 .

Subs id ieverzoeken voor n ieuwe in i t ia t ieven zi jn in 2014 gehonoreerd vanui t het Innovat iepro ject

decentra l isat ies wat gef inanc ierd word t u i t de reserve W MO en de reserve W erk en Inkomen, v ia het

programmabudget 3D. Daarom is het budget W MO subs id ies n ie t u i tgepu t en het restant v loe i t te rug

in de reserve W MO subs id ies.

Daarnaast wordt er een hoger bedrag in de reserve gesto r t van € 517 .00 0. Di t be t ref t he t overschot

W MO indiv iduele vers t rekk ingen ad € 330.000 en W MO subs id ies ad € 176.000.

Tevens is e r een lagere ont t rekk ing u i t de reserve ad: € 1.191.000 bestaande u i t :

Lagere ont t rekk ing ontwikkel ing accommodat iebele id ad: € 388.000 ;

Lagere ont t rekk ing pro jectsubs id ie turnhal Naaldwi jk ad: € 140.000 ;

Lagere ont t rekk ing aanloopkosten GGD Haaglanden ad: € 214.000 ;

Lagere ont t rekk ing voor verbouwing Zuide inde en gelu idsdichte cabine € 266.000 ;

Het reste rende bedrag ad: € 183.000 bestaa t u i t d iverse a fwi jk ingen < € 100.000 .

Analyse Programma D

De tota le a fwi jk ing b innen programma D bedraagt voordel ig € 1.351.000 voor bestemming en


Lagere u i tgaven ad € 160.000 b i j aangepast vervoer door minder leer l ingen,

aanbestedingsvoordeel en s t imuler ing openbaar vervoer/e igen vervoer.

Onderschr i jd ing jeugdbe le id ad € 98.000 a ls gevolg van o .a. lagere kosten dan voorzien b i j de

jeugdconferent ie . Het restant vanui t de reserve za l in 2015 aangewend worden voor een vervo lg

op de jeugdconferent ie en het organiseren van het jeugdl in t je .

Lagere u i tgaven ad € 237.000 a ls gevolg van lagere kosten dan begroot in 2014 voor afwerk ing

CJG W oerdblokei land, voor aanpass ingen CJG D e Vang en voor aanpass ingen CJG Van der

Horstweg, omdat nog n ie t a l le werkzaamheden gereed zi jn . Het reste rende bedrag is benodigd

voor 2015.

Hogere inkomsten ad € 144.000 door met name hogere schade -u i tker ingen van de

verzeker ingsmaatschapp i j en hogere huuropbrengsten.

Per sa ldo € 203 .000 lagere u i tgaven b i j de doelu i tker ing Onderwi jsachte rs tandenbele id


Daarnaast is e r een lagere ont t rekk ing u i t de reserve ad € 335.000 bestaande u i t :

Lagere ont t rekk ing in tegraal jeugdbele id ad: € 98.000 ;

Lagere ont t rekk ing Cent rum Jeugd en Gezin ad: € 237.000 . Analyse Programma E

De tota le a fwi jk ing b innen programma E bedraagt voordel ig € 3.256.000 voor bestemming en


Lagere u i tgaven aan kap i taa l las ten van invester ingen voor ‘wegen en verkeer ’ € 1,2 mln. , het

betref t invester ingen, d ie d i rect o f op termi jn gedekt worden vanui t een reserve.

Er is in 2014 ach ters tand onts taan in het regul ie re onderhoud van bermen en oevers en

baggerwerkzaamheden (€ 252.000).

B innen het n ieuw op te s te l len beheerp lan W aterhuishouding, waar in een in tegra le en

meer jar ige aanpak wordt opgenomen, vormt de r io ler ing een belangr i jk onderdeel . In 2014 is

een pas op de p laats gemaakt in verband met een heror iëntat ie op de aanpak. Lagere

ui tgaven € 412.000.

Hogere inkomsten door d iverse b i jd ragen van derden voor wegen en r io ler ing € 265.000.

De t i jde l i jke omzet t ing van de voorzien ing egal isat ie wegenbeheerp lan vanwege BBV -

technische redenen in een reserve. Deze omzet t ing ver loopt v ia de explo i ta t ie . Vr i j va l € 2,1

mln. In het raadsvoorste l to t bestemming van het resul taat s te l len wi j u vervo lgens voor om

het betref fende bedrag d i rect te s tor ten in een n ieuw te vormen reserve Wegen.

In 2014 zi jn de W ABO- legesopbrengsten € 500.000 hoger dan de b i jgeste lde verwacht ing van

€ 1,8 mln. De hogere opbrengst wordt gevormd door een vervroegde vergunningver len ing voor

woningbouwpro jecten en 2 scholen, meer aanvragen voor ind iv iduele woningen en vr i j va l van

een reserver ing voor bestreden leges.

De lagere on t t rekk ing u i t de reserves van € 2,8 mln. v loe i t i n be langr i jke mate voort u i t

ver laagde ont t rekk ingen u i t reserves, d ie d i rect o f op termi jn in dekk ing voorzien van

invester ingen

Analyse Programma F

De to ta le a fwi jk ing b innen programma F bedraagt voordel ig € 199.000 voor bestemming en nadel ig

€ 35.000 na bestemming . Di t resul taat bestaat u i t de vo lgende onderdelen:

Lagere kosten van € 74.000 betref t l agere kosten verwerk ing deels t romen grof hu ishoudel i jk a fva l .

Een hogere opbrengst van € 89.000 door een verhoogd aanta l a fgegeven re isdocumenten.

Daarnaast is de mutat ie u i t reserves lager dan geraamd door een hogere do tat ie aan de

bestemmingsreserve a fva ls to f fenhef f ing (€ 0,1 m ln. ) en met een lagere ont t rekk ing aan de reserve

Dig i ta l iseren doss iers (€ 0,1 mln . ) .

Analyse Programma G

De tota le a fwi jk ing b innen programma G bedraag t voordel ig € 6 34.000 voor bestemming en voordel ig

€ 387.000 na bestemming. De belangr i jks te afwi j k ingen bestaan u i t :

• Op het p ro ject ‘Ruimte voor de g lastu inbouw’ is € 246.000 over . Vanwege het a fhandelen van

handhavingsverzoeken en het nader u i twerken van het voors te l voor een gewi jz igde aanpak van

de s t r i jd igheden, is de handhaving van de gewraakte s t r i jd igheden in 2014 t i jde l i jk bevroren.

• Voor de Omgevingsdienst Haaglanden is de u i te indel i jke b i jdrage € 120.000 lager dan geraamd.

• Op het p roduct in tegra le ve i l igheid is een voordeel behaald van € 131.000 (o.a. lagere kosten

toezicht zandmotor , minder e indejaars feesten en er z i jn maatregelen ge trof fen d ie geen geld

hebben gekost) .

• Het restan t van de afwi j k ingen laat z ich verk laren door d iverse afwi jk ingen k le iner dan € 100 .000.


Onvoorziene baten en lasten 3.5.1.

De post onvoorzien is voor 2014 in to taa l geraamd op € 100.000. In 2014 is er geen gebru ik gemaakt

van deze post en za l vr i j va l len ten gunste van de a lgemene middelen.

Overzicht van incidentele baten en lasten 3.5.2.

De gemeenten zi jn verp l icht om de omvang van de inc idente le baten en las ten zichtbaar te maken in

de programmabegrot ing en – rekening. Het onderscheid tussen s t ructuree l en inc identeel is voora l van

belang om zicht te kr i jgen op de f inanc ië le pos i t ie van de gemeen te. Ind ien de s t ructure le las ten

worden gedekt door de s t ructure le baten is er sp rake van “mater iee l ” begrot ingsevenwicht .

Ook moeten gemeenten de s t ructure le on t t rekk ingen en toevoegingen aan reserves opnemen in de

programmabegrot ing en – rekening. Toevoegingen aan en ont t rekk ingen u i t de reserves worden a ls

inc identeel beschouwd, tenzi j het gaat om regul iere ont t rekk ingen u i t een daartoe toere ikende

(bestemmings)reserve gedurende een per iode van min imaal 3 jaar met a ls doel het dekken van

s t ructure le las ten.

Hieronder vo lg t het overzicht van de werkel i jke inc idente le baten en las ten op programmaniveau

(conform ar t . 28, l id c) en een overzicht van de s t ructure le toevoegingen en ont t rekk ingen aan de

reserves. Posten k le iner dan € 100.000 zi jn gegroepeerd p er p rogramma.


Incidentele baten Incidentele lasten

Omschr i jv ing Begrot ing

na

wi j z ig ing

Werkel i jk Omschr i jv ing Begrot ing

na

wi j z ig ing

Werkel i jk

EFRO 201 577 EFRO 238 540

Gebiedsmarket ing 400 400

W es t land Agenda 2 1 .000 51

B io Base W es t land 45 66 B io Base W es t land 473 193

W es t land Agenda 1 108 16

W aterprob lemat iek 121 138 W aterprob lemat iek 1 .147 646

Subs id ie rege l i ng Duurzame

energ ie

125 80

Vo lkshu isves t i ng 704 0

Hers t ruc turer i ngsp ro jec t

corpo rat i es

100 100

S tar ters l en ingen 272 155 S tar ters l en ingen 360 328

A lgemene las ten

P lanontwikke l i ng BCF

496 496

Inves te r ingssubs id i e Quin tus 435 169

Groene spor t ve lden a lg . 143 143

Aan- en verkoop gem.

e igendommen

296 241

Over ige inc idente le

baten prog ramma A

429 350 Over ige inc idente le l as ten

programma A

1.119

630

Totaal p rogramma A 1.068 1 .286 Totaal p rogramma A 7.144 4.033

Ext ra capac i te i t team

Inkomen

464 740

Eenmal ige koopkrac ht

tegemoetkom ing

282 137

Voorbe re id ing

decent ra l i s a t ies

3 .980 1 .946




na

wi j z ig ing


na

wi j z ig ing

Werkel i jk

Innovat i ep ro jec t

decent ra l i s a t ie

575 408


baten prog ramma B


programma B

258 150

Totaal p rogramma B 67 126 Totaal p rogramma B 5.559 3 .381

Kuns tz inn ige vorm ing

amateur is t i sch

550 284

Kadernota kuns t en cu l t uu r 108 32

Bas isgezondheidszorg 312 98

Zwembad W aterman 150 0

P ro jec tsubs id ie tu rnha l

Naaldwi jk

700 560

B i jd rage spor tpark Maasdi j k 309 185

Ontwikke l i ng

accommodat iebe le i d

395 6

W MO vr i jwi l l i gersbe le id 161 161


baten prog ramma C


programma C

168 110

Totaal p rogramma C 0 0 Totaal p rogramma C 2.853 1.436

Jeugdbele id 209 111

Cent rum voor Jeugd en

gez in

542 319


baten prog ramma D


programma D

85 100

Totaal p rogramma D 0 14 Totaal p rogramma D 836 530

Schades voo r

ve rzeker i ngen

50 43 Schades voo r verzeke r ingen 56 143

Vr i j va l voo rz ien ing

W egenbeheersp lan

0 2 .103

Zwar t end i j k N465 1 .877 1 .861

Bas is reg is t ra t ie

Grootscha l ige Topograf i e

105 36

W egen n ieuwe aan leg 7 .191 4 .744

Fa i l l i ssementskos ten 125 57

B ruggen / damwanden 186 12

Verkee rsmaat rege len

a lgemeen

236 122

Achters ta l l ig maaiwerk 150 134

Ca lam i te i tenfonds openbare

spee lp laatsen

150 50

Aans lu i t s t ra t eg ie 282 212

HHD wate rzu i ve r ings -

techn ische vragen

110 111


baten prog ramma E


programma E

327 273

Totaal p rogramma E 91 2 .276 To taal p rogramma E 10.795 7.755

Implementat ie E -

d iens t ve r len ing

331 224


baten prog ramma F


programma F

157 158




na

wi j z ig ing


na

wi j z ig ing

Werkel i jk

Totaal p rogramma F 15 0 Totaal p rogramma F 488 382

Representa t ie 10 - ja r ig

bes taan

100 98

ROM Zuidv leuge l 600 600

Verk iez ingen 213 125


baten prog ramma G


programma G

271 25

Totaal p rogramma G 0 0 Totaal p rogramma G 1.184 848


baten prog ramma H

Over ige inc idente le l as ten

programma H

0 10

Totaal Programma H 0 0 To taal Programma H 0 10

Ui twerken en implementeren

UPIB

271 31

Organ isat i eontwikke lbudge t 150 58

Implementat ie E -

d iens t ve r len ing

449 449

Capac i te i t KCC 504 320

Over ige inc idente le l as ten

kos tenp laatsen

137 50

Totaal kostenplaatsen 0 0 Totaal kostenplaatsen 1.511 908

Totaal incidentele

baten 1.241 3 .702 Totaal incidentele lasten 30.370 19.283


Incidentele ont trekkingen reserves Incidentele stort ingen reserves


na

wi j z ig ing


na

wi j z ig ing

Werkel i jk


maatschappel i j k nut

9 .452 7 .560


ont t rekk ingen

14.088 7 .159 Over ige inc idente le

s tor t ingen

169 295

Totaal incidentele

onttrekkingen

23.540 14.719 To taal incidentele

stor t ingen

169 295


Structure le ont trekk ingen reserves Structure le stort ingen reserves


na

wi j z ig ing


na

wi j z ig ing

Werkel i jk


economisch nut

201 201

D iverse kos ten

s tar ters l en ingen

360 328 Diverse opbrengs ten

s tar ters l en ingen

272 155

Over ige s t ruc tu re le

ont t rekk ingen

48 32

Totaal structurele

onttrekkingen

609 561 To taal structurele

stor t ingen

272 155


Dividenden 3.5.3.

De d iv idenden s taan verantwoord onder de Algemene dekk ingsmiddelen. In 2014 is € 13,6 mln. aan

dividenden verantwoord.

Wet Normering Topinkomens (WNT) 3.5.4.

In le id ing

Per 1 januar i 2013 is de Wet Normer ing bezold ig ing topfunct ionar issen publ ieke en semipubl ieke

sectoren (W NT) in werk ing getreden. De W NT voorzie t in een ins t rument waarmee ingegrepen kan

worden in de bezold ig ing van topfunct ionar issen in de publ ieke en se mipubl ieke sector . Door het

s te l len van een bezold ig ingsmaximum, een verbod op bonussen of andere var iabele be lon ingen aan

topfunct ionar issen en een verbod op hoge beëind ig ingsvergoedingen wi l de wetgever verh inderen dat

ins te l l ingen in de publ ieke en semi publ ieke sector bovenmat ige bezold ig ingen toekennen.

Relevante bepal ingen

De wet maakt ondersche id in ( in ter im) topfunct ionar issen en ( in te r im) funct ionar issen met de aan

d ie funct ie gere lateerde e isen. Zo geldt voor topfunct ionar issen een verp l ichte pub l icat ie in de

jaars tukken en, a ls het overgangsrecht n ie t van toepass ing is , b i j overschr i jd ing van het

normbedrag (voor het ve rs lag jaar 2014 € 230.474) een onverschuld igde beta l ing met een

verp l ichte vorder ing op de balans.

Voor funct ionar issen geldt (niet voor externe funct ionar issen voor het ve rs lag jaar 2014) de

publ icat iep l icht b i j overschr i jd ing van het normbedrag en is er geen terugvorder ingsverp l icht ing.

Voor de in te r im ( top -) funct ionar is komt daar de bepal ing b i j dat de per iode van inhuur meer d an 6

maanden is b innen een t i jdsbestek van 18 maanden.

Ui tker ingen wegens beëindig ing van het d ienstverband mogen n iet meer bedragen dan de

belon ing ( inc lus ie f pens ioenvoorzien ing) in de 12 maanden voor het on ts lag met een maximum

van € 75 .000 ( fu l l t ime d i enstverband). De maximum onts lagvergoeding is a l leen van toepass ing

op werknemers d ie va l len onder de def in i t ie van topfunct ionar issen.

Voor funct ionar issen is de normer ing van € 75.000 n ie t van toepass ing. Voor deze medewerkers

geldt , dat ind ien het to ta a l van de u i tker ingen wegens beëindig ing van he t d ienstverband meer

bedraagt o f za l bedragen dan de maximale bezo ld ig ing, publ icat ie d ient p laats te v inden.

Medewerk ing aan W NT-regis ter

Op 15 oktober 2014 hee f t de Min is ter van Binnen landse zaken en Konink r i jksre la t ies de gemeente

verzocht mee te werken aan de opbouw van een W NT -regis ter . Het reg is ter maakt het mogel i jk da t

a l le ins te l l ingen d ie onder de W NT val len door het Min is te r ie goed en t i j d ig worden geïnformeerd over

de W NT en de verp l icht ingen d ie d aaru i t voor tv loe ien. De gemeente is gevraagd de namen en de

contactgegevens van gemeenschappel i jke regel ingen, d ie in 2013 en in 2014 zi jn opger icht en waar

de gemeente aan deelneemt, en van de door de gemeente gesubs id ieerde ins te l l ingen d ie tenminste

3 achtereenvolgende ka lender jaren één of meer subs id ies zi jn ver leend d ie samen per ka lender jaar

ten minste € 500.000 bedragen en tenminste voor 50% deel u i tmaken van de inkomsten van de

rechtspersoon in dat ka lender jaar , op te geven voor 1 december 2014. De gemeente heef t aan dat

verzoek vo ldaan.


Naam M. van Beek N. Broekema

Func t ie Secreta r is /a lgemeen

d i rec teur

Gr i f f ie r

Duur Diens tverband 12 maanden 12 maanden

Omvang Diens tverband 36 uur 36 uur

Be lon ing € 131.061 € 98.322

Door werkgever betaa lde SV -prem ies * € 4 .622 € 7 .424

Be las tba re kos tenve rgoedingen € 0 € 0

Voorz ien ingen betaa lbaa r op term i jn € 22.356 € 15.375

Beë ind ig i ngsu i t ke r ingen € 0 € 0

Totaal € 158.038 € 121.121

*Het bet re f t a l le doo r de werkgever betaa lde SV-prem ies .

Begrotingsrechtmatigheid 3.5.5.

De accountant oordeel t over zowel de ge trouwheid van de jaars tukken a ls over de rechtmat igheid van

de bestedingen. De accountant baseert z i jn con tro leact iv i te i ten mede op het op 17 februar i 2015 door

uw raad vastgeste lde contro leprotocol . Hier in is ook invu l l ing gegeven aan het begrot ingscr i ter ium in

het kader van begrot ingsrechtmat igheid.

Het begro t ingscr i ter ium wordt a ls vo lgt gedef in ieerd:

“F inanc ië le beheershandel ingen, d ie ten g ronds lag l iggen aan de baten en las ten, a lsmede de

balansposten, d ienen to t s tand te z i jn gekomen b innen de grenzen van de geautor iseerde begrot ing

en h iermee samenhangende programma’s . In de begrot ing zi jn de maxima voor de las ten vermeld d ie

door de raad zi jn vastgeste ld . Di t houd t in dat de f inanc ië le beheershandel ingen d ienen te passen

b innen de begrot ing , waarb i j het ju is te p rogramma, de toere ikendheid van het begrot ingsbedrag ,

alsmede het begrot ings jaar van belang zi jn . ”

Het ge ldende normenkader, zoals opgenomen in het contro leprotoco l , bestaat u i t 11 u i tgangspunten

ter toets ing b i j a fwi jk ingen.

Met de con tro le op de ju is te toepass ing van het begrot ingscr i ter ium word t getoets t o f het budget recht

van de gemeenteraad is gerespecteerd.

Rechtmat igheidsaspecten afwi jkingen programmarekening 2014

Ti jdens he t samenste l len van de jaarrekening is geconstateerd dat er geen sprake is van

overschr i jd ing van de geautor iseerde p rogrammatota len.

Rechtmat igheidsaspecten afwi jkingen invester ingen 2014

Ul t imo 2013 is er sprake van een aanta l overschr i jd ingen op invester ingen. Confo rm ar t ike l 8 l id 3

(F inanc ië le verordening Gemeente W est land 2010) d ienen afwi jk ingen groter dan € 100 .000 te worden

toegel icht . Onderstaand vo lgt een nadere u i teenzet t in g over één pos t d ie h ieronder va l t .

1 . School - thu isroutes, jaarschi j f 2013 € 315.007

Deze overschr i jd ing wordt voor een bedrag van € 204.400 gecompenseerd door subs id ieb i jdragen

vanui t he t Stadsgewest Haaglanden op d i t k red iet . In verband h iermee i s bepal ing 3 van het

normenkader begrot ingsrechtmat igheid van toepass ing: “Kostenoverschr i jd ingen d ie geheel o f

grotendeels worden gecompenseerd door d i rect gere la teerde opbrengsten, b i jvoorbeeld v ia subs id ies


of kostendekkende omzet” . Di t deel van de oversc hr i jd ing is derhalve onrechtmat ig , maar te l t n ie t

mee voor het oordeel over de begrot ingsrechtmat igheid.

De h ierna nog resterende overschr i jd ing ad € 110.607 word t geheel gecompenseerd door een res tant

op het geheel vergel i jkbare krediet School - thu isroutes , jaarschi j f 2012 ad € 280.927.

2 . Reconstruct ie Kwaklaan ( inc l . dekk ing M -nut ) € 1.635.655

Vooru i t lopend op de beschikbaars te l l ing van een krediet van € 1.953.000 in de raadsvergader ing van

17 maart 2015 zi jn e r kosten gemaakt voor de reconstruct ie van de Kwak laan. Over igens kan een

deel van deze kosten ad € 852.000 worden gedekt u i t de reserve dekk ing invester ingen

Maatschappel i jk Nut in overeenstemming met de door de raad vastgeste lde programmabegrot ing

2013-2016.

Omdat de aan deze invester ing ten gro nds lag l iggende overeenkomst a l e ind 2014 is ges loten, d ienen

de betref fende u i tgaven reeds in het boek jaar 2014 te worden verantwoord.

Voor deze post is bepal ing 2 van het normenkader begrot ingsrechtmat igheid van toepass ing:

“Kostenoverschr i jd ingen d ie passen b innen het bestaande bele id , maar waarb i j de accountant

ondubbelz inn ig vasts te l t dat d ie n ie t ve rwerkt hadden kunnen worden in de laats te ProRap. ” Op grond

van deze overweging gaat het formeel om een onrechtmat ige u i tgave, d ie echter n ie t hoe f t mee t e

te l len voor het rechtmat igheidsoordeel .


Single information, single audit (SiSa) 3.6.

In deze b i j lage is de verantwoord ing opgenomen over de spec i f ieke regel ingen d ie onder he t SiSa -

pr inc ipe va l len . Deze b i j lage maakt formeel onderdeel u i t van de jaarrekenin g 2014.

De bestuur l i jke in format ie is verwerkt in de programma's .


OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB)

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 485.757 € 0 € 0 € 990.313 SZW G1 Het totaal aantal geïndiceerde

inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G1 / 01 Indicatornummer: G1 / 02

405,50 JaSZW G1A Hieronder per regel één

gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: G1A / 01 Indicatornummer: G1A / 02 Indicatornummer: G1A / 03

1 61783 Westland 300,34 17,5223456789

10111213

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaamWet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T 1)

SiSa-bijlage 2014 versie 2 januari 2015Jaarverslag en Jaarrekening 2014 210


100SZW G2 Besteding (jaar T) algemene

bijstand

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Besteding (jaar T) IOAW

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 14.574.241 € 264.711 € 774.316 € 31.960 € 156.573 € 1.374 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10

€ 83.051 € 5.872 € 0 Ja

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015SZW G3 Besteding (jaar T)

levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 151.736 € 439.000 € 52.575 € 1.034.179 € 61.236 € 0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 JaSZW G5 Het aantal in (jaar T) bij een

ROC ingekochte contacturen

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering

Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07

Aard controle D1Indicatornummer: G5 / 01

1.762Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Reservering besteding van educatie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )


De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05 Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07

€ 1.219.187 € 284.601 € 0 € 0 € 0 Ja

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2014

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2014

Wet participatiebudget (WPB)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.


jaarstukken - westland · resultaat 2014 . de gemeente westland sluit het jaar 2014 uiteindelijk af...

Documents