mandag 07.12.2015 kl. 8:00 mødelokale d2 · meddelelser 3 budgetopfølgning 4, 2015 4 etablering...

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde

03-12-2015

Mandag 07.12.2015 kl. 8:00

Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet Side

Meddelelser 3 Budgetopfølgning 4, 2015 4 Etablering af Facility Management (FM) – afledte budgetomplaceringer 10 Analyser af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i det nordsjællandske område 13 Hørsholm Vand ApS - ansøgning om kommunal lånegaranti for investeringsudgifter i 201519 Godkendelse af takster for 2016 for Hørsholm Vand ApS og revideret betalingsvedtægt for

spildevand og revideret vandforsyningsregulativ 22 Orientering om status på ejendomsstrategi 26 Rungsted Ladegård - tilgroning af markerne 28 Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station 31 Endelig vedtagelse af Lokalplan 155 - Barakstien 34 Budget 2016-2019: Udmøntning af generelle servicereduktioner på Økonomiudvalget 42 Budget 2016-2019: Udmøntning af generelle servicereduktioner på Miljø- og

Planlægningsudvalget 44 Budget 2016-2019: Udmøntning af generelle servicereduktioner på Social- og Seniorudvalget

47 Budget 2016-2019: Udmøntning af servicereduktioner på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets

område 51 Budget 2016-2019: Udmøntning af generelle servicereduktioner på Børne- og Skoleudvalgets

område 54 Budget 2016-2019: Udmøntning af generelle servicereduktioner på Sundhedsudvalget 58 Budget 2016-2019: Udmøntning af generelle servicereduktioner på Erhvervs- og

Beskæftigelsesudvalget 61 Bilagsoversigt 64

Fraværende

Økonomiudvalget Mandag den 07-12-2015 Side 2

Bemærkninger til dagsorden


Økonomiudvalget

Punkt: 1 Acadre sagsnr.:

Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag

Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund John Larsen, centerchef for Ejendomme, orienterede om status vedrørende

sygehusgrunden.

John Larsen orienterede endvidere om status vedrørende tvisten om renovering af

Hørsholm Skole.

Thomas Rafn, centerchef for Økonomi og Personale, orienterede om budgetavisen – Budget

2016 i tal.

Niels Lundshøj (A), Troels Moe (I) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.


Økonomiudvalget

Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 15/18394 Journalnr.: 00.01.00A00 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Sultan Özcetin

Budgetopfølgning 4, 2015

Baggrund Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 4 for Hørsholm Kommune.

Budgetopfølgningen indeholder en orientering om status om økonomien samt forslag til

budgetkorrektioner som følge heraf.

Den samlede budgetkorrektion på drift er i alt -4,8 mio. kr. i 2015, som primært kan

henføres til mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter:

· Servicedrift 0,5 mio. kr.

· Øvrig drift -5,3 mio. kr.

På anlæg er den samlede budgetkorrektion -23,8 mio. kr. i 2015, som hovedsageligt

skyldes anlægsflytninger til 2016. Se bilag 1.

Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,

· at driftsbudgettet reduceres med 4.780.100 i 2015 og forøges med 500.000

kr. i 2016.

· at anlægsbudgettet reduceres med 23.761.311 kr. i 2015, forøges med

52.242.311 kr. i 2016 og reduceres med 28.981.000 kr. i 2017

· at de angivne anlægsprojekter omprioriteres og disses rådighedsbeløb

frigives

· at de angivne budgetter omplaceres mellem drift og anlæg og disses

rådighedsbeløb frigives

· at tage orienteringen om den økonomiske status til efterretning.

Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2015, heraf behandles

budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien

samt at foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 4 starter i Økonomiudvalget og

behandles derefter i Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet er delt op i to hovedelementer;


Det første hovedelement er ”Forventet regnskab”, hvor administrationen vurderer den

forventede udvikling i Kommunens økonomi. Det andet hovedelement er de konkrete

”Budgetkorrektioner”, som administrationen foreslår, der ageres på, som følge af det

forventede regnskab.

1. Forventet Regnskab

I dette afsnit gennemgås den økonomiske status, herunder det forventede regnskab på

driftsudgifter og anlægsudgifter.

1.1 Drift - skattefinansierede

Det forventede regnskab 2015 er 13,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2015

inkl. overførsler. Administrationen forventer således, at der efter planen vil blive forbrugt af

overførslerne fra 2014-2015, som udgjorde 23,9 mio. kr. Se tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2015 opdelt på udvalg

Mio. kr.

(1) Korrigeret

budget 2015

inkl.

overførsler

(2) Forventet

regnskab 2015

(3)

Forventet

restbudget

(4)

Overførsler

2014-2015

Miljø- og

Planlægningsudvalget -

skattefinansieret 86,2 84,3 1,9 1,8

Børne- og Skoleudvalget 404,5 400,3 4,2 8,9

Social- og Seniorudvalget 394,6 391,7 2,9 7,5

Sundhedsudvalget 129,7 122,9 6,7 0,9

Sport-, Fritid- og

Kulturudvalget 52,2 51,2 1,0 0,2

Erhvervs- og

Beskæftigelsesudvalget 120,6 124,5 -3,9 0,3

Økonomiudvalget 193,3 192,3 1,0 4,3

I alt 1.381,1 1.367,2 13,9 23,9

De væsentligste opmærksomhedspunkter er:

Social- og Seniorudvalget

På ældre- og sundhedsområdet forventes der mindreudgifter på SOSU uddannelser, da der

har været færre, der har taget uddannelsen. Ligeledes er der et mindreforbrug på køb af

pladser på Beskyttede boliger i andre kommuner. Der har tidligere været købt 2 pladser, nu

er der en plads tilbage.

På det sociale område er budgettet under pres med ca. 3,1 mio. kr. Det forventede

merforbrug vedrører merudgifter til særligt tilrettelagt uddannelse (STU), en ny BPA-sag

(Borgerstyret Personlig Assistance) samt nye sager og takststigninger til botilbud af

længere varighed.

Desuden presser udgifterne til flygtningens ophold på vandrehjem og hoteller etc.

budgettet.

Socialudvalget

På politikområde 51 forventes et mindreforbrug på ca. 6,5 mio. kr., som primært kan

henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter.


Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 blev budgettet på arbejdsmarkedsområdet

reduceret som følge af Økonomiministeriets nedjusterede vækstskøn.

Det har imidlertid ikke slået igennem i forhold til udviklingen på Jobcentrets målgrupper

samlet set, og det er derfor for nuværende ikke realistisk, at de budgetmæssige mål kan

indfries. Antallet er forsikrede ledige og borgere på sygedagpenge er faldet, mens antallet

af borgere på kontanthjælp er steget, hvilket blandt andet skyldes indførelse af

varighedsbegrænsningen for forsikrede ledige som indebærer, at nogle borgere på

Arbejdsløshedsdagpenge efter ophør af dagpenge overgår til kontanthjælp.

Et samlede forventede merforbrug på politikområde 70 forventes at ville udgøre 3 mio. kr.

1.2 Drift - brugerfinansierede

På det brugerfinansierede område er det forventede regnskab 2015 -2,5 mio. kr.

Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2015

Mio. kr.

(1) Korrigeret

budget 2015

(2) Forventet

regnskab 2015

(3)

Forventet

mer-

/mindre-

forbrug (-)

Miljø- og


brugerfinansieret -0,9 -2,5 -1,6

I alt -0,9 -2,5 -1,6

Merindtægten på 1,6 mio. kr. skyldes efterregulering af erhvervsaffaldsgebyret fra tidligere

år.

1.3 Anlæg

Det forventede regnskab 2015 er 30,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2015

inkl. overførsler. Se tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: De samlede anlægsudgifter opdelt på udvalg

Mio. kr.

(1) Korrigeret

budget 2015

inkl.

overførsler

(2) Forventet

regnskab 2015

(3)

Forventet

restbudget

(4)

Overførsler

2014-2015

Miljø- og


skattefinansieret 27,3 21,5 5,8 11,3

Børne- og Skoleudvalget 12,3 7,6 4,8 -0,7

Social- og Seniorudvalget 19,5 18,7 0,8 1,8

Sundhedsudvalget 0,3 0,3 0,0 0,0

Sport-, Fritid- og

Kulturudvalget 32,8 13,5 19,3 1,9


Økonomiudvalget -9,3 -9,2 0,0 1,8

I alt 83,0 52,4 30,7 16,1

De væsentligste opmærksomhedspunkter er:

· Der forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. på Opgradering af Idrætsparken, som

skyldes forsinkelse i tidsplanen. Anlægget fortsætter i 2016.

· Flere af anlægsarbejderne som følge af folkeskolereformen er udskudt til 2017, hvorfor

der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

1.4 Serviceudgifter

Regeringen og KL har aftalt et niveau for kommunernes samlede serviceudgifter. På

landsplan forventes det, at kommunernes samlet set kommer til at overholde

servicerammen og derfor forventes der ingen sanktioner overfor kommunerne.

2 Budgetkorrektioner

I afsnittet nedenfor gennemgås budgetkorrektionerne på udvalget, herunder beskrivelse af

de væsentligste korrektioner.

2.1 Budgetkorrektioner af driftsudgifter

Administrationen har gennemgået forbruget i 2015 opgjort per 30.09.15 med henblik på at

konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2015 og forbruget. Afvigelserne har

permanente karakterer. De fleste korrektioner har effekt i overslagsårene og vil blive

indarbejdet i budget 2016-2019. Se tabel 4 nedenfor.

Den samlede budgetkorrektion på drift er i alt -4,8 mio. kr., som primært kan henføres til

mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsener.

· Servicedrift 0,5 mio. kr.

· Øvrig drift -5,3 mio. kr.

Korrektionerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste korrektioner er

gennemgået nedenfor.

Børne- og Skoleudvalget

Tilførsel af udgiftspresmidler på 1,8 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget

For at reducere det budgetmæssige pres på det sociale område

på merudgifter til særligt tilrettelagt uddannelse (STU), en ny

BPA-sag (Borgerstyret Personlig Assistance) samt nye sager og

takststigninger til botilbud af længere varighed, korrigeres der for

ved nærværende budgetopfølgning med en omplacering på 1,2

mio. kr. Finansieringen kommer fra ældre- og sundhedsområdet

på Social- og Seniorudvalget.

Sundhedsudvalget


Det forventede mindreforbrug på 6,6 mio. kr., som primært kan henføres til

aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, tillægges kommunens

kassebeholdning.

2.1 Budgetkorrektioner af anlægsudgifter

På anlæg er den samlede budgetkorrektion -23,8 mio. kr. i 2015, som hovedsageligt

skyldes anlægsflytninger til 2016.

Børne- og Skoleudvalget

Skolereform-anlægsaktiviteter på 4,0 mio. kr. udskydes fra 2015 til 2017.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

· Forventet restbudget på anlægget ”Opgradering af Idrætsparken” og på ”Skøjtehallen” på

henholdsvis 8,0 og 3,0 mio. kr. udskydes fra 2015 til 2016.

Økonomi/personale

Tillægsbevilling

Drift

/

anlæ

g m.v 2015 2016 2017 2018 2019

Politikområde: 11,

Veje og grønne

områder Anlæg -2.117.300 2.117.300 0 0 0

Politikområde: 12,

Miljø Anlæg -543.600 543.600 0 0 0

Politikområde: 13,

Bygningsvedligeholdel

se Anlæg -2.800.000 2.800.000 0 0 0

Politikområde 30:

Institutioner for børn

og unge Drift 1.746.400 0 0 0 0

Politikområde: 31,

Undervisning Drift 34.500 0 0 0 0

Politikområde: 31,

Undervisning Anlæg -4.758.100 735.300 4.022.800 0 0

Politikområde: 41,

Ældre og sundhed Drift -1.200.000 0 0 0 0

Politikområde: 42,

Borgerservice Drift 1.200.000 0 0 0 0

Politikområde: 41,

Ældre og sundhed Anlæg -524.200 524.200 0 0 0

Politikområde: 42,

Social og psykiatri Anlæg -650.000 650.000 0 0 0

Politikområde: 51,

Sundhed Drift -6.561.000 0 0 0 0


Politikområde: 60,

Biblioteket Drift -100.000 -100.000 -100.000

-

100.00

0

-

100.00

0

Politikområde: 61,

Kultur og Fritid Drift 100.000 100.000 100.000

100.00

0

100.00

0

Politikområde: 61,

Kultur og Fritid Anlæg 750.000 0 -750.000 0 0

Politikområde: 63,

Idrætsparken Anlæg

-

11.000.000 26.000.000

-

15.000.000 0 0

Politikområde: 80,

Administration og

planlægning Drift 0 500.000 0 0 0

Politikområde: 80,

Administration og

planlægning Anlæg 500.000 -500.000 0 0 0

Politikområde: 81,

Køb og salg af jord og

faste ejendomme Anlæg -2.118.111 2.118.111 0 0 0

Politikområde: 82,

Finansiering Anlæg -500.000 17.253.800

-

17.253.800 0 0

I alt

-

28.541.41

1

52.742.31

1

-

28.981.00

0 0 0

Kommunikation Budgetopfølgning 4 bliver ikke behandlet i fagudvalg.

Bilag - Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 4, 2015

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.



Økonomiudvalget

Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 15/2750 Journalnr.: 00.30.00Ø00 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Sultan Özcetin

Etablering af Facility Management (FM) – afledte

budgetomplaceringer

Baggrund 5. oktober 2015 tilsluttede alle partier i kommunalbestyrelsen sig kommunens

ejendomsstrategi, ”Velfærd frem for Mursten”. I forlængelse heraf førstebehandlede

Kommunalbestyrelsen forslag til ændringer i styrelsesvedtægten den 23. november 2015.

De foreslåede opgaveændringer i styrelsesvedtægten betyder, at der skal omplaceres

relevante drifts- og anlægsbudgetter mellem udvalg.

Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen,

· Som konsekvens af de foreslåede opgaveændringer i styrelsesvedtægten,

omplaceres de angivne drift- og anlægsbudgetter mellem udvalg, jf. bilag 1 og bilag

2

Sagsfremstilling Pr. 1. juni 2015 er der gennemført en organisationsændring i administrationen, idet der er

etableret et nyt Center for Ejendomme, som er udskilt fra Center for Teknik. Formålet er at

sikre en helhedsorienteret og omkostningseffektiv ejendomsdrift i kommunen på tværs af

centrene.

I tråd hermed har alle partier i kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2015 tilsluttet sig

kommunens ejendomsstrategi ”Vedfærd frem for mursten”. Det er aftaleparternes

grundtanke at effektivisere ejendomsdriften og således frigøre ressourcer til kernevelfærd.

Der skal derfor de kommende år ske en systematisk optimering af kommunens

ejendomsportefølje for at opnå omkostningseffektive løsninger. Den administrative

implementering heraf vil primært ske i Center for Ejendomme.

For at realisere grundtankerne i ejendomsstrategien har kommunalbestyrelsen

førstebehandlet forslag til ændringer i styrelsesvedtægten den 23. november 2015. Det

centrale i de foreslåede opgaveændringer er, at kommunens ejendomsportefølje og

opgaver relateret hertil forankres i Økonomiudvalget i tilfælde, hvor der er tale om:


1. drift og vedligeholdelse af fast ejendom i det omfang der er

bebyggelse på matriklen

2. bygge- og anlægsopgaver vedrørende kommunale bygninger og

lokaler

Tillige lægges der op til, Miljø- og Planlægningsudvalget varetager:

1. drift og vedligeholdelse af kommunens grønne områder

2. gennemførelse af anlægsopgaver vedrørende veje og grønne område

I konsekvens af de ovennævnte foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten har

administrationen arbejdet på hvilke relevante drifts- og anlægsbudgetter i fagudvalg og

Økonomiudvalget, der skal omplaceres.

Det samlede overblik over omplaceringer på drift- og anlægsbudgetterne fremgår af

henholdsvis bilag 1 (drift) og bilag 2 (anlæg).

Tabel 1 Budgetmæssige konsekvenser på drift

Driftsbudget 2016 før og efter

implementering af ny FM

struktur

Budget

2016 før

FM

Korrigeret

2016 efter

FM

Budget

korrektion

Miljø- og Planlægningsudvalget 23.755.700 689.800 -23.065.900

Børne- og Ungeudvalget 27.398.500 7.319.800 -20.078.700

Social- og Sundhedsudvalget 11.379.600 655.500 -10.724.100

Sundhedsudvalget 699.000 142.700 -556.300

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 12.958.900 5.281.300 -7.677.600

Erhvervs- og

Beskæftigelsesudvalget 436.500 182.700 -253.800

Økonomiudvalget 735.700 63.092.100 62.356.400

I alt 77.363.900 77.363.900 0

Tabel 2 Budgetmæssige konsekvenser på anlæg

Anlægsbudget

2016 som følge af

ny FM struktur

2015 2016 2017 2018 2019

Miljø- og

Planlægningsudvalget -4.727.200

-

16.261.500

-

20.234.700 0 0

Børne- og

Ungeudvalget -9.135.200 -4.395.300 0 0 0

Social- og

Sundhedsudvalget

-

19.810.200 -893.200 0 0 0

Sundhedsudvalget 0 -2.300.000 -300.000 -300.000 -300.000

Sport-, Fritid- og

Kulturudvalget

-

18.160.600

-

60.813.200

-

21.661.300 0 0

Økonomiudvalget 51.833.200 84.663.200 42.196.000 300.000 300.000


Økonomi/personale Budgettet vedrørende kommunens ejendomsportefølje er i øjeblikket placeret ud på de

enkelte udvalg. I konsekvens af de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten omplaceres

de relevante drifts- og anlægsbudgetter mellem fagudvalg og Økonomiudvalget, jf. forslag

til ændringer i styrelsesvedtægten - 1. behandling i kommunalbestyrelsen den 23.

november 2015. De budgetmæssige konsekvensrettelser er listet op i bilag 1 og bilag 2.

Derfor er der til dette afsnit ikke tilføjet et bevillingsskema.

Bilag - Bilag 1 Budgetmæssige konsekvenser på drift, FM 2015

- Bilag 2 Budgetmæssige konsekvenser på anlæg, FM 2015

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt betinget af, at

Kommunalbestyrelsen godkender ændringerne i styrelsesvedtægten i forbindelse med 2.

behandlingen den 14. december 2015.



Økonomiudvalget

Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 15/22634 Journalnr.: 00.01.00A21 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Anne Holmegaard

Analyser af fusionsmuligheder for

forsyningsselskaber i det nordsjællandske område

Baggrund Der har i løbet af 2015 været foretaget tre større analyser af mulighederne for

sammenlægning af forskellige forsyningsselskaber i det nordsjællandske område.

Der foreligger nu rapporter for hver af de tre gennemførte analyser; henholdsvis Nordlig-

analyse (1), Midt-Nord analyse (2) og Midt-Øst-analyse(3) (Fælles Renseanlæg).

Analyserne kommer med bud på mulige fremtidige samarbejdsmodeller på vand- og

spildevandsområdet, der vil kunne indfri de effektiviseringskrav, forsyningsselskaberne

forventes at stå overfor de kommende år.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Forslag Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om og i givet fald hvilken af de

beskrevne modeller, der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling Baggrunden for udarbejdelse af analyserne er, at vandselskaberne står over for en række

udfordringer, der nødvendiggør overvejelser om behov for sammenlægning og

konsolidering af kommunernes forsyningsselskaber på vand- og spildevandsområdet.

Vandsektorloven stiller krav om en fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne.

Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig

effektivisering af driften på 2-4 %. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til

effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig

større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til

specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af

klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle

projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Undersøgelserne har vist, at synergigevinsterne ved de analyserede scenarier af en

sammenlægning af forsyningsselskaber i en fælles forsyningskoncern bedst vil kunne indfri

de effektiviseringskrav, forsyningsselskaberne forventes at stå overfor de kommende år.


Rapporterne analyserer potentialer og muligheder for forskellige samarbejdsmodeller, der

spænder fra mere tekniske samarbejder, over en holding-model, og til fuld fusion af

forsyningsselskaberne.

Det vil i alle modeller med undtagelse af ”fuld fusion” fortsat være muligt at opretholde

differentierede investeringsniveauer og takster i de deltagende kommuner.

1. Nordlig-analyse:

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 23. marts 2015 at deltage i en Nordlig-

analyse af fusionsmulighederne på forsyningsområdet i det nordsjællandske område. I

analysen deltog følgende 11 kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund,

Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Kommune.

Analysen viser generelt, at der kan realiseres væsentlige synergigevinster ved øget

samarbejde på tværs af de 11 deltagende kommuner. Synergigevinsternes størrelse er

afhængig af valget af samarbejdsmodel og dermed graden af integration.

Rapporten analyserer følgende fem typer af samarbejder:

1 Fuld sammenlægning gevinst på 160 mio. kr. 12 %

2. Holding-modellen, gevinst på 158 mio. kr. 12 %

3. Fælles serviceselskab, gevinst på 139 mio. kr. 10 %

4. Forpligtende samarbejde, gevinst på 103 mio. kr. 8 %

5. Teknisk samarbejde. gevinst på 30 mio. kr.

Ved Holding-modellen (2) og Fuld sammenlægning(1) forventes den samlede gevinst på

drift og anlæg at blive på henholdsvis 158 mio. kr. og 160 mio. kr., svarende til 12 %. De

samlede synergigevinster ved Fælles serviceselskab er anslået til 139 mio. kr., svarende til

10 %, ved Forpligtende samarbejde til 103 mio. kr. svarende til 8 % og ved Teknisk

samarbejde til 30 mio. kr.

De største synergigevinster opnås således ved Holding-modellen eller Fuld

sammenlægning. Synergi-gevinsterne er endvidere opgjort pr. kommune, og for Hørsholm

kommune er synergigevinsten opgjort til 7 %. Synergigevinsterne er estimeret pr. år og

under forudsætning af, at alle 11 kommuner deltager samt at alle strukturelle ændringer er

gennemført.

Den samlede synergigevinst kan omregnes til en reduktion af prisen pr. m3 drikkevand og

spildevand på henholdsvis 1,15 kr./m3 og 2,94 kr./m3, ex moms, opgjort som et

gennemsnit. For de forbrugere, der både modtager drikkevand og afleder spildevand, vil

det betyde en samlet besparelse i størrelsesordenen 5.11 kr./m3 inklusiv moms, såfremt

gevinsten bruges til at nedsætte taksterne.


2. Midt-Nord-analyse:

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 23. marts 2015 at deltage i en Midt-

Nordlig-undersøgelse (Nordvand-undersøgelsen) med det formål at belyse en mulig

sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i følgende 10 kommuner:

Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-

Taarbæk og Rudersdal. Lyngby-Taarbæk valgte imidlertid efterfølgende ikke at deltage i

undersøgelsen.

I kommissoriet for undersøgelsen er det forudsat, at der etableres en koncern med en

holdingselskabsstruktur. Ejerkommunerne ejer aktier i holdingselskabet. Holdingselskabet

ejer forsyningsselskaberne og det fælles serviceselskab. De underliggende adskilte

forsyningsselskaber vil opretholde eget prisloft og egne takster inden for den enkelte

kommunes geografiske område. Det er således det enkelte forsyningsselskabs forbrugere,

der betaler for de investeringer og den drift, som forsyningsselskabet måtte afholde

omkostninger til.

Der vurderes at være væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved en

sammenlægning af forsyningsselskaberne. Samlet vurderer revisionsfirmaet PwC en

synergigevinst i størrelsesordenen 81–107 mio. kr. årligt ved etablering af en fælles

koncern blandt de 6 nuværende forsyningskoncerner. Synergieffekten på driften vurderes

at udgøre i størrelsesordenen 44-64 mio. kr. årligt, mens synergigevinsten på

anlægsudgifterne vurderes at udgøre i størrelsesordenen 37-43 mio. kr. årligt.

Synergigevinsterne er endvidere opgjort pr. kommune, og for Hørsholm kommune er

synergigevinsten opgjort til 6,9 %.

Den samlede synergigevinst kan omregnes til en reduktion af prisen pr. m3 drikkevand og

spildevand på henholdsvis 1,06 kr./m3 og 1,70 kr./m3, ex moms, opgjort som et

gennemsnit. For de forbrugere, der både modtager drikkevand og afleder spildevand, vil

det betyde en samlet besparelse i størrelsesordenen 3,45 kr./m3 inklusiv moms, såfremt

gevinsten bruges til at nedsætte taksterne.

Der er flere modeller for sammensætning af bestyrelserne, der kan understøtte forskellige

ønsker. Det kunne f.eks. være ønsker om politisk indflydelse i bestyrelserne på alle

selskabsniveauer, direkte ejerindflydelse på alle selskabsniveauer, at sikre forbruger- og

medarbejderrepræsentanter i relevante bestyrelser, at sikre en overskuelig mødestruktur

for bestyrelsesmøder i hele koncernen samt at sikre en effektiv bestyrelsesstørrelse.

Konstruktionen af bestyrelsen har indflydelse på bestyrelsesarbejdet og antallet af møder.

I en ”tillempet enhedsbestyrelse” har hver ejerkommune én gennemgående repræsentant i

bestyrelserne for holding- og serviceselskabet og forsyningsselskaberne. Der vælges 2

fælles forbrugerrepræsentanter i det fælles forsyningsområde som koncernen omfatter, og

der vælges medarbejderrepræsentanter efter gældende regler (svarende til halvdelen af de

øvrige bestyrelsesmedlemmer). Hvis der er én ejerrepræsentant fra hver af de 9

kommuner, vil det betyde en bestyrelse på 16 personer, inklusiv forbruger- og

medarbejderrepræsentanter. Hvis der er to ejerrepræsentanter fra hver af de 9 kommuner,

vil det betyde en bestyrelse på 29 personer.

Hvis man vil tilgodese større lokal forankring kan man opbygge en bestyrelsesstruktur

med ”fælles holdingbestyrelse og kommune-specifikke forsyningsbestyrelser”. Så vil der

være én bestyrelse for holding- og serviceselskabet og én bestyrelse pr. kommune, der er

bestyrelse for de forsyningsselskaber, der er hjemmehørende i kommunen. De


kommunespecifikke bestyrelser kunne hver for sig bestå af f.eks. 3 ejerrepræsentanter og

2 forbrugerrepræsentanter. Der vil så være 9 kommune-specifikke forsyningsbestyrelser på

hver 5 bestyrelsesmedlemmer og én fælles holding – og servicebestyrelse på 16 personer,

med én ejerrepræsentant fra hver kommune og inklusiv forbruger- og

medarbejderrepræsentanter.

Herudover peger rapporten på, at for at opnå et godt samarbejde mellem ejerkommunerne

og forsyningskoncernen kan man med fordel arbejde med årlige driftsaftaler. Driftsaftalen

vil konkretisere de overordnede mål, som ejerkommunerne kan have fastsat i en eventuel

ejerstrategi og de enkelte opgaver, som skal løses inden for rammerne af en

samarbejdsaftale. Driftsaftalen skal godkendes af bestyrelsen og de enkelte ejerkommuner.

Effektiviseringsmulighederne forudsætter på sigt, at administrationen samles på en

lokation, og at driftsenhederne samles på færre lokationer end i dag.

3. Midt-Øst-analyse (Fælles Renseanlæg):

På et borgmestermøde den 3. september 2015 blev det aftalt at analysere mulighederne

for at gennemføre en fælles renseanlægsstruktur i følgende 5 kommuner: Allerød,

Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Analysen er efterfølgende blevet

betegnet som Midt-Øst-analysen.

Målet med analysen er at skabe en løsning, der ud over at give stordriftsfordele anvender

den nyeste teknologi og de bedste rensemetoder og har fokus på bæredygtige løsninger og

miljøforhold. Cowi´s strukturanalyse viser, at der er væsentlige gevinster ved etablering af

en ny rense- og infrastruktur.

Cowi har vurderet 4 tekniske løsninger:

(1) centralisering på et nyt renseanlæg,

(2) centralisering på udvidet Nivå Renseanlæg,

(3) centralisering på udvidet Usserød Renseanlæg,

(4) centralisering på Nivå og Usserød Renseanlæg.

Der kan endvidere etableres energiproducerende anlæg i forbindelse med teknisk løsning

(1)-(3). Alle løsninger giver årlige besparelser i forhold til nuværende løsning.

Et energiproducerende renseanlæg vil være et af de første i Danmark, men uden at være et

teknologisk udviklingsprojekt.

Besparelsen ved alle løsningsforslag er i størrelsesordenen 5,5 mio. kr. om året efter

finansiering af de nødvendige anlægsinvesteringer til den nye renseløsning.

Parternes vision kan således opfyldes og sikrer en ny struktur, der ud over effektivitet også

vægter bæredygtig drift, driftssikkerhed og vandmiljø højt. Spørgsmålet om, hvilken

struktur og /eller teknologi der er den mest optimale, vil afhænge af ejernes ønsker til

prioriteringen af økonomi, bæredygtighed og anvendelse af nyeste teknologi.

Renseopgaven kan organiseres på flere måder. Efter aftale med styregruppen fokuserer

den endelige rapport fra Horten og PwC på to modeller:


(1) Fælles Rens A/S, hvor der stiftes et fælles renseselskab, der ejes af de enkelte

spildevandsselskaber. Fælles Rens A/S kan enten begrænses til at eje det/de fælles nye

renseanlæg, eller alle forsyningerne kan samle deres eksisterende renseanlæg samt det

nye renseanlæg i selskabet. De øvrige forsyningsopgaver bevares som i dag.

Medarbejderne, som varetager opgaver knyttet til renseanlæggene, skal overflyttes til

Fælles Rens A/S på grund af udbudsretlige krav til samarbejdet.

(2) Fælles Holding A/S, hvor der stiftes et holdingselskab, som kommunerne ejer i

fællesskab, og som samler opgaverne inden for både vand- og spildevandsforsyningen.

Driftsorganisationerne, dvs. alle medarbejderne, samles i et fælles serviceselskab, der ejes

af holdingselskabet. Holdingselskabet ejer derudover et nyt fælles renseselskab (Fælles

Rens A/S) samt de eksisterende forsyningsselskaber, der bevares i deres nuværende form.

Løsning nr. 2 med en ny rensestruktur kombineret med en sammenlægning i form af en

holding-struktur medfører umiddelbart de største økonomiske synergier og en mere robust

organisation med større faglighed.

De 5 kommuner har en sammenlignelig geografi/topografi på vand- og

spildevandsområdet, der giver et naturligt afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et

geografisk område med stor andel af bystruktur, hvilket giver fælles problemstillinger og

dermed grundlag for fælles løsninger.

De 5 kommuners forsyningskoncerner er kendetegnet ved, at alle håndterer drikkevand og

spildevand og dermed har erfaring i at løse den samme type af opgaver. To af

forsyningerne har endvidere opgaven omkring affaldsområdet. Den fælles koncern vil have

en stort set ligeværdig ejerfordeling blandt de 5 kommunale ejere.

Der kan gøres de samme betragtninger vedr. sammensætning af bestyrelserne som anført

under Midt-Nord-analysen (2).

Alle deltagende forsyninger får synergier ved deltagelse i et fælles ledet selskab. De

skønnede samlede synergier (drift og anlæg) er årligt 16-21 mio. kr., svarende til 5-7 %

for Fælles Rens og årligt 44 mio. kr., svarende til 10 % for Fælles Holding med et nyt fælles

renseselskab og et nyt fælles serviceselskab. Sidstnævnte vil medføre en samlet besparelse

på 1,55 kr. pr m3 spildevand og 0,77 kr. pr. m3 drikkevand. For de forbrugere, der både

modtager drikkevand og afleder spildevand, vil det betyde en samlet besparelse i

størrelsesordenen 2,90 kr./m3 inklusiv moms, såfremt gevinsten bruges til at nedsætte

taksterne.

Tværgående vurderinger

Revisionsvirksomheden PwC og advokatfirmaet Horten har været rådgivere på alle tre

analyser. Niras har medvirket som rådgiver i Nordlig-analyse(1), mens Cowi har været

rådgiver på Midt-Øst-analysen(3).

PwC har udarbejdet et notat, der sammenligner de potentielle synergigevinster i de tre

analyser. Da PwC har været rådgiver på alle tre undersøgelser, er der anvendt samme

forudsætninger og vurderinger for sammenlægningsgevinster i alle analyserne. Når

synergigevinsterne er forskellige i de tre undersøgelser, skyldes det primært forskel på

antallet af kommuner, der har deltaget i de enkelte analyser. PwC konkluderer i

sammenligningsnotatet, at der i realiteten ikke vil være nogen forskel for den enkelte

kommune i potentielle synergigevinster ved at deltage i det ene samarbejde frem for det

andet.


Det gælder for alle tre analyser, at omkostningerne til etablering af en ændret struktur ikke

er indeholdt i de skønnede synergier. Erfaringen viser, at omkostninger forbundet med

sammenlægninger typisk udgør i størrelsesorden ½-1½ års synergigevinster, dog ½-1 års

synergigevinst for Midt-Øst-analysen på grund af færre deltagende selskaber.

Fælles for de tre analyser er, at der peges på holdingmodellen som en mulighed. Det er

administrationens vurdering, at det indenfor rammerne af en holdingmodel er muligt at

aftale ejerforhold, vedtægter, bestyrelsens sammensætning mv., der kan sikre den enkelte

kommune den indflydelse, som kommunen ønsker med hensyn til investeringsniveau og

takster mv.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at en holdingmodel i alle tilfælde vil medføre

styrket faglighed, blandt andet i forhold til klimatilpasningsindsatsen, samt mere robuste

organisationer med bedre mulighed for at skabe nye innovative løsninger.

Administrationen har yderligere foretaget en vurdering af, om

kommunalbestyrelsesmedlemmer, der tillige er bestyrelsesmedlemmer i

forsyningsselskabet, er inhabile ved behandlingen af dette punkt. Det er vurderingen, at

bestyrelsesmedlemmer i forsyningsselskabet ikke er inhabile i forbindelse med at der

træffes beslutning om, hvilken model man ønsker at arbejde videre med. Der er lagt vægt

på at der fortsat er tale om analyser af samarbejdsmuligheder med andre kommuner, at

beslutning kan træffes på et sagligt grundlag og ved varetagelse af offentlige interesser og

at der ikke træffes beslutning om salg eller fusion.

Sagens tidligere behandling ØU den 11. marts 2015

KB den 23. marts 2015

Bilag - Fælles Rensestruktur.pdf

- Rapport_Analyse_sammenlægning.pdf

- PWC s Analyse_af_samarbejdsmulighederne_på_forsyningsomr.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget indstillede godkendt, at der skal arbejdes videre med Midt-Nord-analysen

og Midt-Øst-analysen (Fælles Renseanlæg) og med mulighed for udvidelse af

deltagerkredsen betinget af, at interessenterne omkring Usserød Å deltager i samarbejdet.

Der vil snarest muligt blive fremlagt ny sag til politisk behandling om, hvilken af disse 2

analyser, der alene skal arbejdes videre med.

Økonomiudvalget indstillede endvidere godkendt, at Hørsholm Kommune udtræder af

Nordlig-analysen.



Økonomiudvalget

Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 15/22940 Journalnr.: 13.02.00Ø60 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Hørsholm Vand ApS - ansøgning om kommunal

lånegaranti for investeringsudgifter i 2015

Baggrund Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle en ansøgning fra Hørsholm Vand

ApS om kommunal lånegaranti til byggekredit og lån inden for en maksimal kreditramme

på 27.700.000 kr. Beløbet vedrører finansiering af investeringsudgifterne til vandselskabets

anlægsudgifter i 2015.

Forslag Administrationen foreslår,

• at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende en kommunal

garantistillelse for maksimalt 27.700.000 kr. for Hørsholm Vand ApS’

investeringsudgifter i 2015

• at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunen skal opkræve en

engangsprovision på 0,5 % af kreditrammen, svarende til 188.500 kr.

Sagsfremstilling Hørsholm Vand ApS har ved brev af 16. november 2015 ansøgt om kommunal

garantistillelse for selskabets investeringsudgifter til anlægsarbejder inden for drikke- og

spildevandsområdet i 2015. Garantien skal dække en maksimal kreditramme for 2015 på

27.700.000 kr. Ansøgningen med bilag fremgår af bilagene til dagsordenspunktet.

Beløbet omfatter:

Drikkevand 2.300.000 kr.

Spildevand 25.400.000 kr.

I alt 27.700.000 kr.

Med en kommunal garanti vil Hørsholm Vand ApS kunne opnå et lån hos KommuneKredit

på mere fordelagtige vilkår, hvorved de renteomkostninger, der skal indregnes i

vandpriserne, belaster vandprisen mindst muligt, hvilket vil være til gavn for forbrugerne.

Lånet optages i KommuneKredit som byggekredit og omlægges til endelig finansiering med

en løbetid på 25 år, når investeringsudgifterne er afholdt – senest den 31. marts 2016. Der

ansøges derfor om samtidig garantistillelse til både byggekredit og lån.


Hjemlen til at yde garantien findes i § 16 i vandsektorloven. Formålet bag bestemmelsen er

at sikre, at vandselskaberne kan finansiere deres anlægsudgifter på fordelagtige vilkår.

Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkræve en

markedsmæssig garantiprovision, jf. en udtalelse af 1. oktober 2014 fra Økonomi- og

Indenrigsministeriet.

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2014 godkendt en tilsvarende kommunal

garantistillelse for maksimalt 7.540.000 kr. for Hørsholm Vand ApS’ investeringsudgifter i

2014. Det blev i den forbindelse besluttet, at kommunen skulle opkræve garantiprovision

med et engangsbeløb på 0,5 % af kreditmaksimum (garantisummen) ud fra en vurdering

af, at kommunen ved garantistillelsen alene påtog sig en meget lille risiko, da selskabet

forventes altid at kunne forrente og afdrage de optagne lån. Niveauet for garantiprovision

var samtidig i tråd med andre tilsvarende sager, herunder Nordforbrænding (nu Norfors),

hvor spørgsmålet har været drøftet mellem de deltagende kommuner.

På den baggrund foreslår administrationen, at der også denne gang opkræves en

engangsprovision på 0,5 % af garantistillelsen (kreditmaksimum), svarende til 188.500 kr.

De kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer i bestyrelsen for Hørsholm Vand

ApS – Morten Slotved (C), Jan H. Klit (C), Henrik Peulicke (C) og Anne Ehrenreich (V) – må

betragtes som inhabile og kan derfor ikke deltage i sagens behandling i økonomiudvalget

og i kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale Efter lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af

garantier mv.) § 3, stk. 3 henregnes garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til

investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved

kloakering og rensningsanlæg ikke til kommunernes låntagning.

Betaling af provision for garantistillelsen vil indgå som en indtægt i kommunen, og

kommunen vil derfor opnå en indtægt på 188.500 kr., hvis administrationens indstilling

godkendes.

Bevillingsskema

Beløb

Tillægsbevilling Drift/anlæ

g m.v

Indeværend

e år

Overslagså

r 1 (2016)

Overslagså

r 2

Overslagså

r 3

Politikområde: 82 Drift

-188.500

Politikområde:

I alt

0 -188.500 0 0

Anlægsbevilling:

(igangsætningstilladels

e)

Politikområde:

Politikområde:


I alt

0 0 0 0

Bilag - Ansøgning om kommunal garantistillelse 2015.pdf

- Budgetopfølgning Drikkevand investeringer 30092015.pdf

- Budgetopfølgning Spildevand investeringer 30092015.pdf


Morten Slotved (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget

Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 15/22647 Journalnr.: 13.00.00P00 Sagsforløb: ØU- KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Jens Anders Johnsen

Godkendelse af takster for 2016 for Hørsholm Vand

ApS og revideret betalingsvedtægt for spildevand

og revideret vandforsyningsregulativ

Baggrund Hørsholm Vand ApS har fremlagt deres takstblad for vand og spildevand for 2016.

Takstbladet skal godkendes af Hørsholm Kommune. Taksterne er beregnet så Hørsholm

Vands indtægter og udgifter balancerer. Taksterne overholder udkast til afgørelse fra

Forsyningssekretariatet. Hørsholm Vand ApS har revideret betalingsvedtægter for

spildevand og vandforsyningsregulativet. Disse skal også godkendes af Hørsholm

Kommune.

Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at

godkende:

taksterne for drikkevand og afledning af spildevand for 2016, da de

er i overensstemmelse med afgørelse om prisloft.

revideret betalingsvedtægt for spildevand revideret vandforsyningsregulativ

Sagsfremstilling Drikkevand og spildevand

Ifølge vandforsyningslovens § 53 og lov om betalingsregler for

spildevandsforsyningsselskaber m.v. § 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af

spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune

Takterne skal i begge tilfælde overholde det prisloft, der på pågældende område er

udstukket af Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat.

Beregning af takster

Hørsholm Vand ApS beregner taksterne således, at indtægter og udgifter balancerer, dvs.

selskabet hverken tjener eller taber penge samlet set for det kommende år.


Desuden er drikkevand og spildevand adskilt, således at taksterne for drikkevand kun

dækker udgifterne på drikkevandsområdet, og taksterne for afledning af spildevand kun

dækker spildevandsområdet.

Forsyningssekretariatets rolle

Forsyningssekretariatet udstikker et prisloft for alle forsyninger, baseret på selskabernes

økonomi og materiel. Prisloftet er en maksimal takst selskabet må opkræve, selskabet må

derfor gerne sætte en lavere takst, hvis selskabets økonomi kan bære det.

Prisloftet meddeles først i et udkast, som selskaberne har mulighed for at kommentere.

Efter at have behandlet eventuelle indsigelser træffer Forsyningssekretariatet en endelig

afgørelse om prisloftets størrelse.

Vurdering i forhold til prisloft

Hørsholm Vand har selv beregnet takster, der ligger lidt lavere end det udkast til afgørelse,

som Forsyningssekretariatet har meddelt om spildevand. Administrationen vurderer, at

takstbladet vil overholde prisloftet og samtidig være i overensstemmelse med reglerne for

selskabets økonomiske drift, og dermed kan godkendes.

Betydning for en standardfamilie

I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning har Hørsholm Vand beregnet

den økonomiske konsekvens ved takstændringerne for en standardfamilie.

Der er en stigning af den samlede takst på 5,05 kr/m3. Dette svarer til for en familie med

to børn og et årligt forbrug på 120 m3 til en årlig merudgift på 606 kr.

Stigning i taksten skyldes nedenstående forhold:

enhe

d

Spildev

and

Drikkev

and

ex

moms

inkl.

moms

Skat

Kr./m

3 2,62 1,66 4,28 5,35

miljømål/medfinansiering

Kr./m

3 0,2 0,2 0,25

Trappemodel (reduktion til erhverv)

Kr./m

3 0,81 0,81

1,

01

Potentiel stigning 2016

3,63 1,66 5,29 6,61

Faktuel stigning 2016

Kr./m

3 5,05

Forskel i potentiel stigning og faktuel

stigning 2016

Kr./

m3

1,56

Den samlede takst er fordelt på spildevand og drikkevand som angivet her:


enhe

d

Spildevand Drikkevand ex

moms

inkl.

moms

Indtægtsramme

(modregnet alle andre

indtægter)

Kr. 42.527.75

2,00

29.152.38

5,75

mængder m3 1.243.72

2

1.282.29

3

Prisloft 2016

(=potentiel takst)

Kr./

m3

34,19

22,73

56

,93

71

,16

Takst 2016 (=faktuel

takst)

Kr./

m3

26,8 19,62 46

,42

58

,02

Bestyrelsen for Hørsholm Vand ApS har bibeholdt en takst-strategi med stabile takster,

hvorfor taksten er fastsat til 58,03 kr./m3. Reduktionen mellem den potientielle takst og

den faktuelle takst skyldes dels effektiviseringer tidligere år og dels forventninger til

effektiviseringer i 2016.

Tømningsordninger

Kommunen har tidligere besluttet, at alle fedtudskillere, bundfældningstanke og

samletanke skal være tilsluttet kommunale tømningsordninger, der skal drives af Hørsholm

Vand, som hverken skal tabe eller tjene penge på ordningen.

På bilaget fremgår også til jeres orientering Hørsholm Vands takster for

tømningsordningerne.

Revideret regulativ for drikkevand

Ændringerne i regulativet er en tilpasning i forhold til nyt standardregulativ udarbejdet af

DANVA

Administrationen har ingen bemærkninger til det reviderede regulativ for vandforsyning.

Revideret betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg

Betalingsvedtægten er suppleret med et afsnit 18 om klageadgang

Administrationen har ingen bemærkninger til den reviderede betalingsvedtægt for

spildevandsanlæg

Økonomi/personale Vedtagelsen af takstbladet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm

Kommune. Dog vil ændrede takster påvirke udgiften ved driften af kommunale ejendomme

ud fra ejendommenes vandforbrug.

Kommunikation Vedtagelse af nye takster vil blive annonceret i på kommunens hjemmeside.

Bilag - Bilag 10.2 Noter til Revideret Regulativ for vandforsyning.pdf

- Bilag 10.1 Revideret Regulativ for vandforsyning.pdf

- Bilag 9.2 Indeksregulering af kloaktilslutningsbidrag.pdf


- Bilag 7.3 Model - beregning af spildevandstakster for 2016.pdf

- Bilag 7.2 Model - beregning af drikkevandstakster for 2016.pdf

- Bilag 7.1 Takstblad 2016.pdf

- Afgørelse - Hørsholm Vand ApS (V102) - PL2016, drikkevand.pdf

- Afgørelse - Hørsholm Vand ApS (S051) - PL2016, spildevand.pdf

- Bilag 9.1 Revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg.pdf




Økonomiudvalget

Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 15/21328 Journalnr.: 82.00.00P00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: John Larsen

Orientering om status på ejendomsstrategi

Baggrund I forbindelse med budgetaftale 2016-2019 indgik Kommunalbestyrelsen aftale om en

udviklings- og investeringsstrategi ”Velfærd frem for mursten”.

Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling Meddelelsessag til Økonomiudvalg:

Målet for arbejdet med at implementere strategien ”Velfærd frem for Mursten” er at skabe

intelligente løsninger, der både løfter kvaliteten i kernevelfærden og reducerer udgifterne til

ejendomsdrift. Strategien er en delaftale i Budgetaftalen 2016-2019.

Arbejdet med at implementere udviklings- og investeringsstrategien ”Velfærd frem for

mursten” blev igangsat i oktober 2015. Der er etableret en Task Force, der er forankret i

CEJ og med deltagelse af medarbejdere fra BOV, DOS og KOF, samt en ekstern konsulent.

Arbejdet vil i oktober-december fokusere på at etablere en robust og smidig organisering af

implementeringsarbejdet, hvorved det sikres, at målet om at skabe intelligente løsninger,

der både løfter kvaliteten i kernevelfærden og reducerer udgifterne til ejendomsdrift

indfries.

Implementeringsarbejdet forankres i en programorganisering, der skaber en tæt kobling til

både direktion samt chefgruppe, og som understøtter organisationen i det tværgående

samarbejde. Det er direktionens ønske, at det tværgående samarbejde styrkes i

organisationen, samtidig med at der ved at arbejde på tværs af faggrænser,

myndighedsopgaver og organisationen skabes rum for at nye innovative løsninger,

herunder et tæt samspil med borgere, brugere og medarbejdere.

Arbejdet med at implementere udviklings-og investeringsstrategien ”Velfærd frem for

mursten” arbejder med følgende delopgaver:

Status for projekterne er, at arbejdet med "Det

sammenhængende børneliv 0-18 år" blev igangsat med en

orientering af Børne- og Skoleudvalget den 27. oktober 2015.

Børne-og Skoleudvalget blev orienteret om den overordnede


målsætning for projektet samt tidsplan. Næste skridt for

projektet bliver at arbejde videre med scenariet om at optimere

klassedannelsen. Der afholdes et orienteringsmøde for

interessenterne samt en studietur med bestyrelser, ledere og

BSU. Herudover præsenteres BSU for data og evidens på

området. Efter årsskiftet igangsættes processen med at

undersøge muligheden for at etablere børneuniverser med fokus

på en rød tråd mellem dagtilbud og skole, samt at etablere større

dagtilbud og forny de fysiske rammer.

Projekterne ”Rådhus”, ”Kulturhus Trommen”, ”Fritidshuset” og

”Foreningshuse” påbegyndes med relevante chefer og ledere.

Projektorganiseringerne startes i januar 2016, hvorefter

projekterne sættes i drift.

Omkring ‘Facility Management’ har der gennem længere tid

været arbejdet på samlingen af Teknisk Service i en FM

organisering. Der har været afholdt informationsmøder og

drøftelser med de involverede ledere og medarbejdere, og den

fremtidige ledelse af området er på plads. Der arbejdes på at

implementere andre FM ydelser inden for området, bl.a. opgaven

omkring kommunens samlede bildrift.

CEJ har i samarbejde med tandplejen igangsat forundersøgelser

omkring samling af tandplejen på Vallerød Skole

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.



Økonomiudvalget

Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 15/21514 Journalnr.: 01.05.10K08 Sagsforløb: MPU - ØU - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Koch

Rungsted Ladegård - tilgroning af markerne

Baggrund Ejendommen Rungsted Ladegård er omfattet af fredningskendelse af 1971. Formålet med

fredningen er at sikre det åbne landbrugslandskab, men skal også beskytte det

kulturhistoriske miljø, som det store gårdanlæg udgjorde. Rungsted Ladegårds jorder er

igen ved at springe i skov, efter at arealerne blev foranlediget ryddet af

Naturerhvervsstyrelsen i 2013. Arealerne dyrkes således fortsat ikke, og en del selvsåede

birketræer og poppeltræer breder sig på jorderne. Hørsholm Kommune er tilsynsmyndighed

for de fredede arealer, og administrationen modtager nu igen henvendelser vedrørende

rydning af arealerne.

Forslag Administrationen indstiller, at Miljø-og Planlægningsudvalget drøfter følgende muligheder:

1. Hørsholm Kommune rydder som tilsynsmyndighed med fredede

arealer jorderne, inkl. rodfræsning. Rydningen kan ske med

samtykke fra ejer eller med tilladelse fra Fredningsnævnet. Der

skal foreligge en plejeplan. Hvis der kan findes midler inden for

eksisterende budget, kan rydningen finde sted indenfor anslået

ca. 3-9 måneder, afhængig af ejerens samtykke.

2. Hvis ikke rydningen kan finansieres inden for gældende budget,

søges udgiften til rydningen - anslået ca. 150.000 kr. - medtaget

i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020. I så fald er

tidsperspektivet anslået ca. 1-1½ år.

3. Hørsholm Kommune videregiver som tilsynsmyndighed

oplysninger om arealernes tilgroning til Naturerhvervstyrelsen

med henblik på at opnå, at styrelsen påbyder opvæksten fjernet.

Tidsperspektiv, erfaringsmæssigt op til 2 år, måske længere. Økonomi, ingen udgifter for kommunen.

Sagsfremstilling Ejendommen Rungsted Ladegård er omfattet af fredningskendelse af 1971. Formålet med

fredningen er at sikre det åbne landbrugslandskab, men skal også beskytte det

kulturhistoriske miljø, som det store gårdanlæg udgjorde. Siden den nuværende ejer


overtog ejendommen i 2006 er ladegårdsanlægget tilladt nedrevet, der er givet

zonetilladelse til at opføre en ny kopi af ladegårdsanlægget, og der er parallelt hermed

givet dispensation fra fredningen. Disse tilladelser er udløbet, og der er efter fornyet

sagsbehandling meddelt såvel ny landzonetilladelse, og der er givet en ny dispensation fra

fredningen. Byggeandragende til genopførelse af ladegårdsanlægget er under behandling i

administrationen.

Jorderne omkring Rungsted Ladegård har indtil 2005 været i regelmæssig omdrift.

Dyrkningen af jorderne ophørte i 2006 med det resultat, at jorderne springer i skov. De

første klager over opvæksten på dyrkningsjorderne indløber i 2011. Opvæksten - men ikke

rødder - blev ryddet i 2013 på foranledning af Naturerhvervsstyrelsen, som har

tilsynspligten med landbrugsjorder. Da rødderne ikke blev ryddet i 2013, skyder træerne

nu fra rødderne igen, og den nye opvækst er allerede nu oppe i 3-4 meters højde. Det

vurderes, at mellem 30 og 40 procent af arealerne øst for banen mellem ladegården og

golfbanen er ved at springe i skov.

Hørsholm Kommune er tilsynsmyndighed i forhold til overholdelse af fredningen. Som

landbrugsejendom er ejendommen endvidere omfattet af Bekendtgørelse om

jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, jf. BEK nr. 637 af 10.06.2010, hvor

Naturerhvervsstyrelsen er myndighed. Bekendtgørelsen indeholder en forpligtelse for ejer

eller bruger til at friholde landbrugsjorder for træer og buske. Rydningspligten gælder for

fredede arealer, hvis rydningspligten ikke strider mod fredningsbestemmelser. Tilgroningen

er i strid med såvel fredningen som rydningspligten efter landbrugsloven.

Hørsholm Kommune kan som tilsynsmyndighed med fredede områder foranledige

tilgroningen fjernet. Da der er tale om tilgroning og ikke bevidst tilplantning har Hørsholm

Kommune ikke mulighed for at iværksætte en påbudssag, men er, hvis ejeren ikke følger

kommunens henstilling, nødsaget til at få tilgroningen fjernet.

Efter frugtesløse forhandlinger med ejeren i foråret 2011, henvendte Hørsholm Kommune

sig den 26. september 2011 til det daværende Plantedirektorat – nu

Naturerhvervsstyrelsen – om at rydningspligten på de fredede arealer ikke er overholdt.

Efter forskellige forsinkelser, bl.a. med at fastslå hvornår dyrkningen er ophørt og

kontrolbesøg fra Naturerhvervsstyrelsen, har henvendelsen resulteret i, at styrelsen sendte

påbud om rydning af opvæksten på arealerne. Arealerne blev på denne baggrund ryddet i

efteråret 2013, altså 2 år efter Hørsholm Kommunes første henvendelse til

Naturerhvervsstyrelsen.

Vurdering, Hørsholm Kommunes muligheder

Hørsholm Kommune kan som tilsynsmyndighed med fredede områder foranledige

tilgroningen fjernet. Da der er tale om tilgroning og ikke bevidst tilplantning, har Hørsholm

Kommune ikke mulighed for at iværksætte en påbudssag. Men kan, hvis ejeren ikke følger

kommunens henstilling, foranstalte tilgroningen fjernet. Der er indhentet pris på dette hos

materielgården:

· rydning og flisning, forventet pris ca. 115.000 kr., ekskl. moms.

· rodfræsning, forventet pris ca. 25.000 kr., ekskl. moms.

Forud for plejen skal der være opnået enighed med ejeren om, hvad plejen skal gå ud på.

Hvis der ikke kan opnås enighed mellem ejer og kommune, skal Fredningsnævnet give

tilladelse. Der skal foreligge en plejeplan, som beskriver den pleje, der skal foretages for at

genskabe den ønskede tilstand i landskabet. I den aktuelle sag skal en plejeplan sikre, at

arealerne ikke springer i skov, det kan gøres ved:


at have arealerne i landbrugsmæssig omdrift

at lade arealerne afgræsse foretage årligt høslæt

Det forudsætter i alle tre tilfælde, at rødder fjernes.

Hvis ejer ikke selv ønsker at foretage plejen, men indvilliger i, at kommunen foretager

plejen, kan plejen iværksættes umiddelbart. Hvis ejer ikke samtykker til udførelsen af

plejen, må plejeplanen forelægges Fredningsnævnet, der så træffer afgørelse, om

plejeforanstaltningerne kan gennemføres, jf. Bekendtgørelse om pleje og tilsyn af fredede

arealer. Såfremt der kan opnås enighed med ejeren, vil plejen kunne iværksættes i

vinteren 2016 på en tillægsbevilling. Såfremt der ikke kan opnås enighed med ejeren, skal

sagen indbringes for Fredningsnævnet.

I så fald vil tidsperspektivet blive noget længere, forsigtigt anslået vil en tilladelse fra

Fredningsnævnet tidligst kunne foreligge i sidste halvdel af 2016. Der er ikke mulighed for

at pålægge ejeren at afholde udgiften.

Sagen kan igen indbringes til Naturerhvervsstyrelsen. Der gik to år fra klagerne blev

indgivet til Naturerhvervsstyrelsen, før påbud om rydning blev efterkommet. Desuden blev

rødderne ikke fjernet. Forventet tidsperspektiv, erfaringsmæssigt to år, måske mere.

Bilag - fotostandpunkt 6.jpg

- fotostandpunkt 4.jpg

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-11-2015 Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at:

- der udarbejdes en plejeplan for området.

- Hørsholm Kommune videregiver som tilsynsmyndighed oplysninger om arealernes

tilgroning til Naturerhvervsstyrelsen med henblik på at opnå, at styrelsen påbyder

opvæksten fjernet. Administrationen følger sagens fremdrift i

Naturerhvervsstyrelsen med henblik på at vurdere, om der eventuelt skal

fremsættes et ønske om midler til rydning i forbindelse med Budget 2017-2020.

Ove Pedersen deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget godkendte Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling med den ændring,

at formuleringen ”med henblik på at vurdere, om der eventuelt skal fremsættes et ønske

om midler til rydning i forbindelse med Budget 2017-2020” udgår. Administrationen

orienterer løbende Økonomiudvalget om status.



Økonomiudvalget

Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 15/10058 Journalnr.: 05.01.08G01 Sagsforløb: MPU ØU KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Tabassum Hussain

Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst

Station

Baggrund I forbindelse med udmøntning af anlægsrammen for 2016-2019, har administrationen

foreslået, at der blev afsat midler til udskiftning af 2 gangbroer over Kystbanen langs

Rungstedvej. Da projektet ikke var en del af Budgetaftale 2016-2019 søger

administrationen hermed tillægsbevillig til at igangsætte projektering.

Forslag Administrationen foreslår at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og

Kommunalbestyrelsen anbefaler,

At projektet godkendes og projektet udføres i forbindelse med

Bane Danmarks sporspærring i 2017.

At der budgetomplaceres 300.000 kr. til 2016 og 5.625.000 kr. til

2017 fra den udisponerede anlægspulje i 2019, til projektering og

udskiftning af gangbroerne. Beløbene søges samtidig frigivet.

Sagsfremstilling Som et led i den almindelige drift har administration fået fortaget et særeftersyn af 2

identiske gangbroer, placeret på hver side af Rungstedvej, over kystbanen.

Der blev i juni 2013 foretaget et generaleftersyn af disse gangbroer, som viste at der

løbende skulle fortages beskæring af uønsket beplantning, oprensning af fuger, samt

pletvise reparationer, hvor der forekommer afskalning af beton. I maj 2015 fik

administration foretaget et særeftersyn som viser:

Brodækket er angrebet af klorider, der er trængt hele vejen

igennem brodækket

Armering i over og underside af brodækket viser tegn på

grubetæringer Højt indhold af klorider i endevederlagene


På baggrund af de ovennævnte resultater har administrationen vurderet at der foretages

kontrol og eftersyn min. hvert ½ år, således at det kan vurderes om gangbroerne er

stadige i forsvarlig stand til færdsel.

For at kunne udskifte gangbroerne kræves det, at Bane Danmark laver sporspærring på

Kystbanen. Bane Danmark planlægger sporspærring i sommer 2017, hvor udskiftning af

disse gangbroer vil kunne indgå i Bane Danmarks arbejder. Hørsholm Kommune skal

allerede nu tilkendegive om renoveringen skal indgå i sporspærringen eller ej.

Næste sporspærring er først om 8-10 år og udskiftning og det vurderes at udskiftning af

gangbroerne ikke kan udskydes i så mange år.

Økonomi/personale I det eksisterende budget er der ikke afsat midler til udskiftning af gangbroen over

Kystbanen. Projektet skønnes at koste i alt 5.925.000 kr. som foreslås finansieret af den

udisponerede anlægspulje i 2019.

Den afledte drift afholdes inden for det eksisterende budget.

Bevillingsskema

Beløb

Tillægsbevilling Drift/anlæ

g m.v

Overslagså

r 2016

Overslagså

r 2017

Overslagså

r 2018

Overslagså

r 2019

Politikområde: 11

223 xxx Udskiftning af

gangbroer over

Kystbanen

Anlæg 300.000 5.625.000

Politikområde: 11

222101 Anlægsramme -5.925.000

I alt

0 0 0 -5.925.000

Anlægsbevilling:

(igangsætningstilladelse

)

Politikområde: 11

223 xxx Udskiftning af

broer over Kystbanen 300.000 5.625.000

Politikområde:

I alt

300.000 5.625.000 0 0

Sagens tidligere behandling 15/10058 25. juni 2115


Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-11-2015 Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen:

At projektet godkendes og projektet udføres i forbindelse med

Bane Danmarks sporspærring i 2017.

At der budgetomplaceres 300.000 kr. til 2016 og 5.625.000 kr. til

2017 fra den udisponerede anlægspulje i 2019, til projektering og udskiftning af gangbroerne. Beløbene søges samtidig frigivet.


Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.



Økonomiudvalget

Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 14/15027 Journalnr.: 01.02.00P15 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Jeppe Bo Svendsen

Endelig vedtagelse af Lokalplan 155 - Barakstien

Baggrund Forslag til Lokalplan 155 for et område mellem Barakstien og Ridebanen med tilhørende

Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra

den 22. juni 2015 til den 21. september 2015. Der er indkommet 19 høringssvar.

Høringssvarene fremlægges til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse af

lokalplan og kommuneplantillæg.

Forslag Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til lokalplan 155 for et område mellem

Barakstien og Ridebanen med tilhørende tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages

endeligt med følgende ændringer:

1. Bestemmelser

1a) Ændring af § 1 tredje punkt til følgende ordlyd: ”at sikre området som grønt og

parklignende.”

1b) Ændring af § 3.3 til: ”Delområde B: Området må kun anvendes til offentlige formål,

liberale erhverv og helårsbolig.”

1c) Tilføjelse af § 3.6: ”Delområde E: Området må kun anvendes til liberale erhverv og

offentlige formål.”

1d) Tilføjelse af § 7.4: ”Beplantning i sigtelinjen mellem Sognegården og Hørsholm Kirke

må maksimalt have en højde i kote 34 DVR90. Området er indtegnet under navnet

’Sigtelinje’ på kortbilag 3. Området er afgrænset af en lige linje fra Sognegårdens østligste

hjørne via ’Domhusets’ vestligste hjørne til skel, skel mellem matr. 168 og 17i, skel mellem

7000bk og 17i samt 17o og Sognegårdens sydlige facade forlænget ud til skel mod 7000bk.

Alle matrikler af Hørsholm by, Hørsholm.”

1e) Ændring af § 7.4 til § 7.5

1f) Ændring af § 7.5 til § 7.6

1g) Tilføjelse af § 8.4:


”Der skal udlægges det nødvendige antal cykelparkeringspladser til sikring af, at

parkeringen kan ske på egen grund. Etablering af cykelparkeringspladser skal ske ud fra

normen:

• 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal til liberale erhverv eller offentlige formål”.

2. Redegørelse

2a) Side 4: ”tre etager” rettes til ”2 ½ etage”

2b) Side 7: ”og parklignende” tilføjes i andet afsnit af ’Lokalplanens formål’.

2c) Side 7: ”For at sikre Sognegårdens visuelle kontakt med Hørsholm Kirke og anlægget

omkring denne indeholder lokalplanen bestemmelser, der fastsætter en maksimal

beplantningshøjde i sigtelinjen fra Sognegården til Hørsholm Kirke.” Tilføjes som

selvstændigt afsnit under ’Lokalplanens indhold’.

2d) Side 7: ”Folehaven” rettes til ”Folehavevej”

2e) Side 8: ”Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med ovenstående planramme,

da lokalplanforslaget giver mulighed for byggeri i tre etager og en bebyggelsesprocent på

45 %. Vedtagelse af lokalplanforslaget forudsætter derfor vedtagelse af

kommuneplantillæg.” Tilføjes under ’Kommuneplan 2013 – 2025’.

3. Kortbilag

Kortbilag 3 – arealanvendelseskortet – tilrettes i overensstemmelse med § 7.4.

Sagsfremstilling Administrationen har modtaget 19 høringssvar i høringsperioden. Afsendere på høringssvar

er:

(1) Elisabeth og Allan Just Møller, (2) Ebbe Christensen og Inge graves Christensen, (3)

Annette Lindholm, (4) Tove Andersen, (5) Henry Bent Stripp, (6) Peter Djørup, (7) Greta

Bruhn, (8) Ane Marie Laursen, (9) Simon Bastiansen, (10) Kirsten Christiansen, (11)

Museum Nordsjælland – Hørsholm, (12) Hørsholm Menighedsråd, (13) Fredensborg

Provstiudvalg, (14) Helsingør Stiftsøvrighed, (15) Cyklistforbundet Fredensborg/Hørsholm,

(16) Grønt Råd, (17) Danmarks Naturfredningsforening, (18) Radikale Venstre, (19) Prince

Advokater.

Høringssvarene 4 – 10 er samme høringssvar, blot underskrevet af syv forskellige

høringssvargivere.

Høringssvarene kan inddeles i følgende temaer:

A. Fortætning (1, 2, 3, 4-10, 16, 17)

B. Kirkebyggelinje (1, 12, 14)

C. Særinteresser contra almenvellet (3, 4-10, 17, 18)

D. Indkig til Sognegården og beplantning (12, 13, 14, 17)

E. Oversvømmelse (12, 14)

F. Fritliggende bebyggelse (3, 4-10, 13, 14, 16)

G. Anvendelse til boligformål (16)

H. Uoverensstemmelse med gældende planlægning (16, 17)

I. Planmæssig begrundelse og redegørelse (16, 17)


J. Tilladelse til hegn (16, 17)

K. Anvendelse til boligformål for matr. 17n (19)

L. Cykelparkering (15)

M. Redaktionelle rettelser (1)

A. Fortætning

Indsigelse 1, 2, 3, 4-10, 16 og 17.

Svargiverne lægger vægt på, at lokalplanområdet er en del af Hørsholms historiske

centrum, hvor der ikke bør byfortættes udover den udvidelsesmulighed, som den

eksisterende lokalplan giver.

Administrationens bemærkninger

Hørsholm Kommune har begrænsede muligheder for vækst i form af nye byområder,

hvorfor udviklingsmulighederne primært ligger i byfortætning af det eksisterende

byområde. Kommuneplan 2013 – 2015 udstikker følgende retningslinje, for byfortætning af

boligområder: ”Fortætning vil primært være ønskelig inden for de stationsnære

kerneområder, langs Usserød Kongevej, i Hørsholm Bymidte og langs dele af Rungstedvej.

Der ønskes som hovedregel ikke fortætning af villaområder.”

Den foreslåede boligbebyggelse på Barakstien er ikke i modstrid med denne retningslinje,

og med sin placering tæt på Rungstedvej og Hørsholm Bymidte, er området et sted, hvor

fortætning er vurderet som en mulighed. Samtidig er administrationen meget

opmærksomme på, at området omkring Hørsholm Kirke og Ridebanen er byens historiske

kerne. Den nye bebyggelse vurderes dog ikke at være i strid med dette, idet bebyggelsen

ikke bliver højere end eksisterende byggeri i området og bebyggelsen ligger tilbagetrukket

fra Ridebanen.

Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

B. Kirkebyggelinje

Indsigelse 1, 12 og 14.

Svargiverne mener ikke, at der bør gives dispensation fra kirkebyggelinjen.


Dispensation fra kirkebyggelinje kan ikke gives på baggrund af lokalplan, men på baggrund

af konkret vurdering og byggeansøgning.


C. Særinteresser contra almenvellets interesser

Indsigelse 3, 4-10, 17 og 18.

Det anføres, at lokalplanens tilladelse til boligbyggeri i området er udtryk for, at ansøgers

økonomiske interesser vejer tungere end almenvellets interesse i at bevare områdets

nuværende udseende.


Fornyelse af boligmassen medvirker til at opretholde Hørsholm Kommunes

bygningsmæssige standard og varierede boligudbud. Samtidig er boligbyggeri med til at

holde udbuddet oppe, og derved gøre det muligt at tiltrække nye borgere. I den forstand er

boligbyggeri generelt et gode for hele kommunen. Det er administrationens vurdering, at

lokalplanforslaget giver mulighed for boliger af høj kvalitet i en del af Hørsholm Kommune,

hvor udbygning med boliger er hensigtsmæssigt.



D. Indkig til Sognegården og beplantning

Indsigelse 12, 13, 14 og 17.

Svargiverne vurderer, at byggefeltets placering vil medføre indkigsgener for Sognegården.

Det drejer sig om kig ind i Sognegården, fra det foreslåede byggeri, men også om en

krænkelse af følelsen af anonymitet og privatliv i forbindelse med meget private og

personlige besøg hos præsten til bl.a. sjælesorg. Det anføres, at en beplantningsplan er af

afgørende betydning for, om den visuelle kontakt mellem Sognegården og Hørsholm Kirke

opretholdes og om det foreslåede byggeri vil medføre indbliksgener. Desuden anføres det,

at en beplantningsplan er nødvendig for, at kunne opnå lokalplanforslagets mål om et

åbent grønt område.


Byggefeltet er trukket 3 m væk fra skel, og lokalplanen videreførre de overordnede

bestemmelser for beplantning i området, som blev fastlagt i lokalplan 77-3 i forbindelse

med realiseringen af projektet for Sognegården. Dette giver muligheden for, at kunne

beplante Sognegårdens matrikel på den måde, som menighedsrådet finder ønskeligt, og

dermed imødegå indbliksgener på den efter egen opfattelse bedste måde. Af hensyn til den

visuelle kontakt mellem Sognegården og Hørsholm Kirke indføres en bestemmelse i

lokalplanforslaget, der inden for lokalplanområdet fastsætter en maksimal højde på

beplantning i sigtelinjen.

Indsigelsen giver anledning til indførelse af redegørelse og bestemmelser for karakteren af

ubebyggede arealer fra lokalplan 77-3 samt en maksimal højde i kote 34 DVR90 på

beplantning inden for lokalplanområdet i sigtelinjen fra Sognegården mod kirken. Området

indtegnes på kortbilag 3.

E. Oversvømmelse

Indsigelse 12 og 14.

Det påpeges, at området tidligere har været udsat for omfattende oversvømmelse og

vandskade som følge af kraftig regn. Derfor skal anlæg af boliger ikke føre til, at denne

risiko forhøjes, men derimod til en mindskelse af risikoen.


Området er i dag udpeget som risikoområde i ’Klimatilpasningsplanen’, og arbejde pågår

for at analysere, hvordan oversvømmelsesrisikoen håndteres mest effektivt.

Lokalplanforslaget henviser derfor til Spildevandsplanen, hvorigennem den fundne løsning

forventes implementeret. Spildevandsplanen forudsætter i øvrigt, at nybyggeri (herunder et

kommende byggeri på Barakstien) opføres med separatkloakering, hvilket mindsker

risikoen for oversvømmelse.


F. Fritliggende bebyggelse

Indsigelse 3, 4-10, 13, 14 og 16.

Lokalplanforslagets placering af at fritliggende byggefelt anfægtes med henvisning til, at

det vil fratage Sognegården noget af sin prægnans i området og udfordre denne som

Ridebanens vartegn. Desuden anføres det, at det kulturhistoriske miljø omkring

Slotshaven, Ridebanen og Dronningedammen vil lide skade af en ny større moderne

bebyggelse.



Byggefeltet til den foreslåede bebyggelse er beliggende i områdets østside, og vil således

ikke påvirke arealet umiddelbart omkring Sognegården, som derfor vil forblive den eneste

nyere bebyggelse op ad Ridebanen. Sognegårdens prægnans i forhold til Ridebanen

vurderes derfor ikke, at være truet af det foreslåede byggeri.

Indsigelsen giver ikke anledning til ændring i lokalplanforslaget.

G. Anvendelse til boligformål

Indsigelse 16.

Indsiger mener ikke, at der bør åbnes for yderligere boligbyggeri i lokalplanområdet, da det

bryder med områdets karakter. Desuden anføres det, at tilladelse til boligformål i den

foreslåede bebyggelse ikke harmonerer med fratagelse af retten til boligformål på matr.

17n af Hørsholm by, Hørholm.


Hørsholm Kommunes boligstrategi tilskriver ”at Hørsholm Kommune accepterer og

understøtter byfortætning, hvor dette kan ske på en planmæssig og arkitektonisk

hensigtsmæssig måde”. Det er med udarbejdelse og igangsætning af lokalplanarbejdet

besluttet, at byfortætning i dette område er en mulighed.

Angående matr. 17n se tema K.


H. Uoverensstemmelse med gældende planlægning


Det anføres, at lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg ikke er i

overensstemmelse med gældende planlægning.


Forslaget til lokalplan og kommuneplantillægget er netop lavet, da det gældende

plangrundlag ikke gav mulighed for det ansøgte projekt. Kommunalbestyrelsen ønsker at

fremme projektet via en planlægning, der giver mulighed for fortætning i form af nye

boliger tæt på Hørsholm Bymidte.


I. Planmæssig begrundelse og redegørelse


Det anføres, at der mangler en planmæssig begrundelse for de foretagne ændringer i

lokalplanforslaget. Samtidig gøres opmærksom på, at lokalplanforslaget mangler en

redegørelse for gældende planlægning herunder kommune- og lokalplan, jf. Planlovens §

16, stk. 1.


Planlovens § 16 stk. 1. anfører, at et lokalplanforslag skal redegøre for ”hvorledes planen

forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området.” Det betyder, at

lokalplanen skal redegøre for den overliggende planlægning for området, der har

indflydelse på planen som følge af rammestyringssystemet. Redegørelsen indgår i

lokalplanforslaget under overskriften ’Forhold til anden planlægning’. Det tages til

efterretning, at det ikke eksplicit er beskrevet, hvor lokalplanforslaget strider mod

kommuneplanen, og at vedtagelse af lokalplanforslaget forudsætter vedtagelse af et


kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget har dog været forudsat, og tillægget har

således fulgt lokalplanen i hele høringsperioden.

Indsigelsen giver anledning til en tilføjelse af en beskrivelse af, hvor lokalplanen strider

mod kommuneplanen, og at vedtagelse af lokalplanforslaget forudsætter vedtagelse af et

kommuneplantillæg.

J. Tilladelse til hegn


Det anføres, at bestemmelse 7.1 (”Hegning inden for lokalplanområdet må kun etableres

som levende hegn med en maksimal højde på 180 cm.”) stemmer dårligt overens med

lokalplanforslagets formål om at bevare området som grønt og åbent.


Når lokalplanforslaget har som formål at ”bevare området som grønt og åbent” er det for at

understrege, at området skal være præget af bevoksning frem for tæt bebyggelse.

Lokalplan 77-3 indeholder mulighed for et haverum omkring Sognegården ”med varieret

beplantning og slyngede stier”. Dette område skulle danne en kontrast til Ridebanens

stramme udtryk. Lokalplan 77-3 indeholder den samme bestemmelse om hegning, som

forslag til lokalplan 155.

Det er intentionen, at lokalplan 155 skal give de samme muligheder for beplantning som et

parklignende haverum omkring Sognegården, hvorfor bestemmelsen fastholdes. Dog vil der

ikke være krav om det. Ej heller vil intentionen om en offentligt sammenhængende park i

området genoptages.

Indsigelsen fører til, at det misvisende ’åbent’ i formålsbestemmelsen bliver skiftet ud med

’parklignende’.

K. Anvendelse til boligformål for matr. 17n

Indsigelse 19.

Svargiver anmoder om, at anvendelsesbestemmelsen for delområde B ændres, så den også

giver mulighed for anvendelse til boligformål.


Som følge af indsigelsen, vil anvendelsesbestemmelsen for mat. 17n blive tilføjet

anvendelse til helårsboligformål.

L. Cykelparkering

Indsigelse 15.

Cyklistforbundet Fredensborg/Hørsholm efterspørger en norm for cykelparkering i området.


Som følge af indsigelsen vil der i lokalplanen blive indført bestemmelser om, at anlægge 1

parkeringsplads per 100 m2 etageareal til offentlige formål. Det vurderes dog ikke

nødvendigt at sikre plads til cykelparkering ved en bebyggelse med blot seks boliger.

Indsigelsen giver anledning til indførelse af en bestemmelse for cykelparkering.

M. Redaktionelle rettelser

Indsigelse 1.

Følgende rettelser foreslås indarbejdet.


I afsnittet ”Lokalplanens beliggenhed”

”[…] mod øst af boligbebyggelse i tre etager […]” rettes til ”[…] mod øst af boligbebyggelse

i 2 ½ etage […]”

I afsnittet ”Lokalplanens indhold”

I sidste afsnit under ”Vej- og parkeringsforhold” linje tre skal ”Folehaven” ændres til

”Folehavevej”.


Indsigelserne imødekommes og lokalplanforslaget tilrettes derefter.

Sagens tidligere behandling Sagen er tidligere behandlet i:

MPU den 2. marts 2011

MPU den 31. august 2011

MPU den 31. oktober 2012

MPU den 28. maj 2013

ØU den 13. juni 2013

KB den 24. juni 2013



MPU den 26. februar 2015

KB den 23. marts 2015

MPU den 20. maj 2015

ØU den 11. juni 2015

KB den 22. juni 2015

Bilag - Lokalplan 155 - Barakstien med bilag og kommuneplantillæg

- Høringsnotat - Barakstien

- Oversigt over høringssvar

- Hvidbog.pdf

- Tom Mortangs kommentarer til høringssvar

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-11-2015 Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen, at forslag til lokalplan 155 for et område mellem Barakstien og

Ridebanen med tilhørende tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt med de

oplistede ændringer.

Peter Antonsen (Borgerlisten) stemte imod.

Thorkild Gruelund (Konservativ Folkeparti) undlod af stemme.


Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Med stemmerne 2 for og 3 imod (Henrik Klitgaard (B), Gitte Burchard (O) og Peter

Antonsen (T)) forkastede Økonomiudvalget Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget besluttede endvidere med samme stemmefordeling at stoppe sagen på

dette grundlag.


Morten Slotved (C) erklærede herefter til beslutningsprotokollen, at han ønsker sagen

indbragt til afgørelse af Kommunalbestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 23

(standsningsretten).

Thorkild Gruelund (C) undlod at stemme.



Økonomiudvalget

Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 15/19532 Journalnr.: 00.30.00Ø00 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Sultan Özcetin

Budget 2016-2019: Udmøntning af generelle

servicereduktioner på Økonomiudvalget

Baggrund Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel

servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter skal nedjusteres med et

nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede

serviceudgifter.

På Økonomiudvalgets område er de samlede generelle servicereduktioner på 4.993.000 kr.

fordelt på politikområder:

Politikområde 80, 4.433.000 kr.

Politikområde 82, 560.000 kr.

Som led i budgetaftalen skal administrationen forestå den konkrete udmøntning, som i

nogle tilfælde er betinget af en formel politisk godkendelse.

Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen,

at administrativt godkendte forslag tages til efterretning

Sagsfremstilling Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel



serviceudgifter. Nedjusteringen på 30 mio. kr. er fordelt på politikområder, så alle bidrager

med relativt lige meget.

I forhold til den konkrete udmøntning fremgår det af budgetaftalen:

· at konkrete udmøntningsforslag, som ikke kræver formel politisk godkendelse, skal ikke

godkendes i fagudvalg.


· at konkrete udmøntningsforslag, som kræver formel politisk godkendelse (eksempelvis

servicestandarder) vil blive politisk godkendt.

Administrationen har arbejdet videre med den konkrete udmøntning og har i

overensstemmelse med budgetaftalens ordlyd tilstræbt, at udmøntningen når bredt ud i

hele organisationen.

På Økonomiudvalgets område er ingen udmøntningsforslag betinget af en formel politisk

godkendelse. Der er to udmøntningsforslag, og de er godkendt på administrativt niveau:

Administrativt godkendte forslag:

Reducerede driftsudgifter på rådhuset

· Reduktion på tværgående puljer

Det samlede overblik over de konkrete udmøntninger på Økonomiudvalgets område

fremgår af bilag 1.

Økonomi/personale Udmøntningen af de generelle servicereduktioner sker i forlængelse af det vedtagne budget

2016-2019.

Kommunikation Udmøntningen af de generelle servicereduktioner videreformidles til institutioner og

budgetansvarlige ligesom udmøntningen indarbejdes i institutionernes budgetter fra 2016

og frem.

Da fordelingen af de generelle servicereduktioner på politikområder blev politisk vedtaget i

forbindelse med budgetaftale 2016-2019, er de konkrete udmøntninger ikke

høringsberettiget.

Bilag - Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag, ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at

der vil blive forelagt en specifikation af servicereduktionerne til politisk behandling i januar

2016.

Gitte Burchard (O) forlod mødet kl. 9.50.



Økonomiudvalget

Punkt: 12 Acadre sagsnr.: 15/19532 Journalnr.: 00.30.00Ø00 Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Sultan Özcetin


servicereduktioner på Miljø- og

Planlægningsudvalget




serviceudgifter.

På Miljø- og Planlægningsudvalgets område er de samlede generelle servicereduktioner på

2.399.000 kr. fordelt på politikområder:

Politikområde 11, 1.618.000 kr.

Politikområde 12, 154.000 kr. Politikområde 13, 627.000 kr.



Forslag Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget tager administrativt godkendte

forslag til efterretning, samt indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

følgende forslag til formel politisk godkendelse:

Politikområde 11:

Ophør med tømning af vejbrønde på private fællesveje

Reduceret vedligeholdelse af udenomsareal v. Idrætsparken

Reduktion af tilsyn og tømning af affaldskurve

Rungsted Badestrand - nedsættelse af vedligeholdelsesniveauet

og undlade udsætning af badeponton

Politikområde 12:


Reduktion af serviceniveau til bekæmpelse af bjørneklo,

vedligehold af vandløb og badevandsanalyser














På Miljø- og Planlægningsudvalgets område er nogle udmøntningsforslag betinget af en

formel politisk godkendelse, mens andre er godkendt på administrativt niveau:

Forslag som kræver formel politisk godkendelse:

Ophør med tømning af vejbrønde på private fællesveje

Reduceret vedligeholdelse af udenomsareal v. Idrætsparken

Reduktion af tilsyn og tømning af affaldskurve

Rungsted Badestrand - nedsættelse af vedligeholdelsesniveauet

og undlade udsætning af badeponton

Reduktion af serviceniveau til bekæmpelse af bjørneklo,

vedligehold af vandløb og badevandsanalyser


Reducerede asfaltarbejder

Reduktion i serviceniveau til opsamlingssteder på batterier,

konsulentbistand samt ophør med medlemskab af Nordisk

Miljøsamarbejde og opsigelse af miljøforsikring Reduktion i vedligeholdelse af kommunens ejendomme


I forbindelse med de konkrete udmøntningsforslag flyttes servicereduktionen på 9.000 kr.

fra politikområde 10 til politikområde 11.

Det samlede overblik over de konkrete udmøntning på Miljø- og Planlægningsudvalgets

område – både administrative og politisk betingede forslag - fremgår af bilag 1.

Bilag 2 indeholder en redegørelse, der beskriver de konkrete udmøntninger på Miljø- og

Planlægningsudvalgets område.

Bilag - Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, MPU

- Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag, MPU

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-11-2015 Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

godkende punktet.

Troels Moe (Liberal Alliance) stemte imod.

Ove Pedersen deltog ikke i mødet

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (O) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget

Punkt: 13 Acadre sagsnr.: 15/19532 Journalnr.: 00.30.00Ø00 Sagsforløb: SSU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan


servicereduktioner på Social- og Seniorudvalget




serviceudgifter.

På Social- og seniorudvalgets område er de samlede generelle servicereduktioner på


· Politikområde 41, 6.747.000 kr.

· Politikområde 42, 2.550.000 kr.



Forslag Administrationen foreslår, at Social- og seniorudvalget tager administrativt godkendte


følgende forslag til godkendelse:

Politikområde 41:

Nedbringelse af tværfagligt personale på plejecentre

Praktisk bistand – nedjustering af serviceniveau på rengøring til

hver 3. uge Personalereduktion (inkl. Ledelse) på de midlertidige pladser

Politikområde 42:

Ved alkoholrelaterede problemstillinger visiteres til dagbehandling

i stedet for døgnbehandling.

Ved stofrelaterede problemstillinger visiteres til dagbehandling i

stedet for døgnbehandling. Ophør af ordning med opsøgende psykiatri.








at konkrete udmøntningsforslag, som ikke kræver formel politisk

godkendelse, skal ikke godkendes i fagudvalg.

at konkrete udmøntningsforslag, som kræver formel politisk

godkendelse (eksempelvis servicestandarder) vil blive politisk godkendt.




På Social- og seniorudvalgets område er nogle udmøntningsforslag betinget af en formel

politisk godkendelse, mens andre er godkendt på administrativt niveau:


Nedbringelse af tværfagligt personale på plejecentre

Reduktion i tilbuddet af aktiviteter på ældreområdet

Praktisk bistand – nedjustering af serviceniveau på rengøring til

hver 3. uge

Personalereduktion (inkl. Ledelse) på de midlertidige pladser

Ved alkoholrelaterede problemstillinger visiteres til dagbehandling

i stedet for døgnbehandling.

Ved stofrelaterede problemstillinger visiteres til dagbehandling i

stedet for døgnbehandling. Ophør af ordning med opsøgende psykiatri.



Nedjustering af ressourcetildelingen pr. plads på plejecentrene

samt tilpasning af ledelsesniveauet.

Praktisk bistand – nedjustering af serviceniveau samt

effektivisering

Reduktion af ældrepuljen samt nedjustering af ledelsesressoucer.

Madproduktionen i caféen på Louiselund erstattes af mad leveret

fra caféen på Sophienlund og caféens åbningstid reduceres.

Revisitering af bostøttesager og omlægning af bostøtteordninger

fra individuelle ordninger til gruppeordninger.

Servicereduktioner på socialpsykiatrisk center Åstedet.

Servicereduktion på Solskin, Højmosevænge og

bostøtteordninger. Beboelse til flygtninge

Det samlede oveblik over de konkrete udmøntning på Social- og seniorudvalgets område –

både administrativt og politiske godkendte forslag - fremgår af bilag 1.

Bilag 2 indeholder en redegørelse, der beskriver de konkrete udmøntninger på Social- og

Seniorudvalget område.


2016-2019.



og frem.



høringsberettiget.

Bilag - Bilag 1 konkrete udmøntningsforslag SSU

- Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, SSU

- Kvalitetsstandarder for Rengøring 2016

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-11-2015 Social og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

godkende punktet. Social og Seniorudvalget indstiller herunder ny kvalitetsstandard på

rengøring i hjemmeplejen med frekvensen rengøring hver 3. uge til Økonomiudvalget

og Kommunalbestyrelsen.

Gitte Burchard (O) stemte imod.


Fraværende: Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.




Økonomiudvalget

Punkt: 14 Acadre sagsnr.: 15/19532 Journalnr.: 00.30.00Ø00 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Budget 2016-2019: Udmøntning af

servicereduktioner på Sport-, Fritid- og

Kulturudvalgets område




serviceudgifter.

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område er de samlede generelle servicereduktioner på








Forslag Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager administrativt

godkendte forslag til efterretning, samt indstiller overfor Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen følgende forslag til formel politisk godkendelse:

Politikområde 61:

· Reduktion af følgende tilskud/puljer:

o Driftstilskud Møllen

o Ungedrevne projekter

o Kulturhuspuljen

o Kultur- og Fritidspuljen

o Pulje for nyskabende aktiviteter


o Aktivitetstilskud

o Idrætsordning

o Lokaletilskud. Aftensskole

o Lokaletilskud. Foreninger














På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område er nogle udmøntningsforslag betinget af en

formel politisk godkendelse, mens andre er godkendt på administrativt niveau:


· Reduktion af følgende tilskud/puljer:

o Driftstilskud Møllen

o Ungedrevne projekter

o Kulturhuspuljen

o Kultur- og Fritidspuljen

o Pulje for nyskabende aktiviteter

o Aktivitetstilskud

o Idrætsordning

o Lokaletilskud. Aftensskole

o Lokaletilskud. Foreninger


· Nednormering på biblioteket og færre indkøb af materialer, herunder musik

· Reduktion af tilskud/puljer

o Energitilskud

o Hørsholm Udstillingen

o 4-årig overgangsordning

o Team Hørsholm


· Musikskolen nedjusterer aktivitetsniveau ved elev-relaterede udgifter som undervisning,

indkøb af instrumenter og reperationer. Ligeldes spares der på personalerelaterede

udgifter.

· Nedlægelse af kulturteknikerstilling og reduktion af teknisk vedligehold i Trommen.

· Nednormering i Idrætsparken.

Det samlede overblik over den konkrete udmøntning på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets

område – både administrative og politisk betingede forslag - fremgår af bilag 1.

Bilag 2 indeholder en redegørelse, der beskriver de konkrete udmøntninger på Sport-,

Fritid- og Kulturudvalgets område.


2016-2019.



og frem.



høringsberettiget.

Bilag - Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag, SFKU

- Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, SFKU

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2015 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog administrationens forslag til efterretning og indstiller

overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag.

Imod stemte Alexander Jonsbak (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.




Økonomiudvalget

Punkt: 15 Acadre sagsnr.: 15/19532 Journalnr.: 00.30.00Ø00 Sagsforløb: BSU,ØU,KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Lars Heinrichsen


servicereduktioner på Børne- og Skoleudvalgets

område




serviceudgifter.

På Børne- og Skoleudvalgets område er de samlede generelle servicereduktioner på

10.476.000 kr. fordelt på nedenstående politikområder:

Politikområde 30 (Institutioner for børn og unge), 2.607.000 kr.

Politikområde 31 (Undervisning), 5.395.000 kr.

Politikområde 34 (Børn og unge med særlige behov), 2.474.000

kr.

Som led i budgetaftalen forestår administrationen den konkrete udmøntning, som i nogle

tilfælde er betinget af en formel politisk godkendelse.

Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager de administrativt godkendte


formelt at godkende:

Politikområde 30:

· øge forældrebetalingen til 25% i vuggestue (fra 3.100 til 3.170 kr.) og dagpleje (fra 2.910

til 3.065 kr.)

· øge antal lukkeuger fra 2 til 3 uger i dagtilbud (dog 1 åben)

Politikområde 31:

· øge forældrebetalingen for SFO 1 (fra 1.572 til 1.672 kr.) og SFO 2 (fra 376 til 476 kr.)

· øge antal lukkeuger i SFO fra 2 til 3 uger (dog 1 åben)

Politikområde 34:

· fjerne tilskud til terapi og rådgivning af børn af alkoholmisbrugere.


· reducere serviceniveauet med 35 % til aflastningsophold for familier med handicappede

børn.


servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter nedjusteres med et





· at konkrete udmøntningsforslag, som ikke kræver formel politisk godkendelse, ikke skal







På Børne- og Skoleudvalgets område er nogle udmøntningsforslag betinget af en formel

politisk godkendelse, mens andre er godkendt på administrativt niveau:


· øge forældrebetalingen til 25% i vuggestue (fra 3.100 til 3.170 kr.) og dagpleje (fra 2.910

til 3.065 kr.)

· øge antal lukkeuger fra 2 til 3 uger i dagtilbud (dog 1 åben)

· øge forældrebetalingen for SFO 1 (fra 1.572 til 1.672 kr.) og SFO 2 (fra 376 til 476 kr.)

· øge antal lukkeuger i SFO fra 2 til 3 uger (dog 1 åben)

· Fjerne tilskud til terapi og rådgivning af børn af alkoholmisbrugere

· Reducere serviceniveauet med 35 % til aflastningsophold for familier med handicappede

børn


· Reducere budgetrammen til Koglerne (puljeinstitution)

· Nedjustere inklusionsmidler på 0-6 års området

· Nedjustere barn pr. voksen faktoren i dagtilbud

· Indgåelse af aftale med anden leverandør, når kontrakten med Møllevejens Skole ophører

· Reducere køb af undervisningsmaterialer

· Nednormering af Ungdomsskolen

· 10 klasse: Reducere fra 2 til 1 klasse


· Nedlægge Naturskolen

· Nedlægge af udskolingslinjer (bevare midler til valgfag)

· Reducere driftsbeløb per elev

· Øge barn pr. voksen faktoren i SFO før skolestart

· Ekstra tilbageholdenhed i 2016 på skoler og fælles formål

· Reduktion af aktiviteter for regional og kommunal specialundervisning

· Reduktion af budgetramme til PPR

· Den åbne anonyme skilsmisserådgivning lukkes, og støttekontaktteamet reduceres

Det samlede oveblik over de konkrete udmøntninger på Børne- og Skoleudvalgets område

– både administrative og politisk betingede forslag - fremgår af bilag 1.

Bilag 2 indeholder en redegørelse, der beskriver de konkrete udmøntninger på Børne- og

Skoleudvalgets område.


2016-2019.

Kommunikation Udmøntningen af de generelle servicereduktioner formidles til skoler, dagtilbud og

budgetansvarlige ligesom udmøntningen indarbejdes i skoler og dagtilbuds budgetter fra

2016 og frem.

Da fordelingen af de generelle servicereduktioner på politikområderne blev politisk vedtaget

i forbindelse med budgetaftale 2016-2019, er de konkrete udmøntninger ikke

høringsberettiget.

Bilag - Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, BSU

- Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag, BSU

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-11-2015 Børne- og Skoleudvalget tiltrådte det samlede forslag.

Annette Wiencken (V) og Alexander Jonsbak (V) stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt med den

præcisering, at de tre lukkeuger i SFO i sommerferien vil være i uge 29+30+31, og at der

vil være én SFO åben i uge 31 for de forældre, der har behov.


Økonomiudvalget

Punkt: 16 Acadre sagsnr.: 15/19532 Journalnr.: 00.30.00Ø00 Sagsforløb: SU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan


servicereduktioner på Sundhedsudvalget




serviceudgifter.

På Sundhedsudvalgets område er de samlede generelle servicereduktioner på 843.000 kr.

fordelt på politikområder:

• Politikområde 51, 514.000 kr.




Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager administrativt godkendte forslag til

efterretning, samt indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen følgende

forslag til godkendelse:

Politikområde 51:

• Effektivisering og nedjustering af serviceniveau på genoptræningsområdet

• Indkaldeintervaller hos tandplejen øges.

• Nedjustering af sundhedsplejens ressourcer samt nedlæggelse af Legeteket.








• at konkrete udmøntningsforslag, som ikke kræver formel politisk godkendelse, skal

ikke godkendes i fagudvalg.

• at konkrete udmøntningsforslag, som kræver formel politisk godkendelse

(eksempelvis servicestandarder) vil blive politisk godkendt.




På Sundhedsudvalgets område er nogle udmøntningsforslag betinget af en formel politisk

godkendelse, mens andre er godkendt på administrativt niveau:


• Effektivisering og nedjustering af serviceniveau på genoptræningsområdet


• Effektivisering og nedjustering af serviceniveau på genoptræningsområdet.

• Effektivisering på forebyggelsesenheden.

• Reduktion i ”Puljen for bedre mulighed for opfølgende motionstilbud i de frivillige

foreninger efter endt kommunal indsats”

• Reduktion i ”Puljen til nye indsatser/projekter”

Det samlede oveblik over de konkrete udmøntning på Sundudvalgets område – både

administrativt og politiske godkendte forslag - fremgår af bilag 1.

Bilag 2 indeholder en redegørelse, der beskriver de konkrete udmøntninger på

Sundhedsudvalgets område.


2016-2019.



og frem.



høringsberettiget.

Bilag - Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag SU

- Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag SU


Beslutning Sundhedsudvalget den 26-11-2015 Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

punktet.

Anne Ehrenreich (V) stemte imod, da hun finder nedprioriteringen af bl.a. genoptræning og

intervallerne for børns tandlægebesøg for meget uheldig. Det kan medføre øgede udgifter

på andre områder, bl.a. til mere hjemmehjælp, og det vil forringe børnenes

sundhedsmæssige status.

Fraværende: Kristin Arendt (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.




Økonomiudvalget

Punkt: 17 Acadre sagsnr.: 15/19532 Journalnr.: 00.30.00Ø00 Sagsforløb: EBU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: 07.12.2015 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan


servicereduktioner på Erhvervs- og

Beskæftigelsesudvalget




serviceudgifter.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er de samlede generelle

servicereduktioner på 579.000 kr. fordelt på politikområder:





Forslag Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tager administrativt

godkendte forslag til efterretning, samt indstiller overfor Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen følgende forslag til godkendelse:

Politikområde 70:

• Reduktion i midlerne til behandling af stress

Politikområde 79:

• Reduktion i tilskud til erhvervsfremmende arrangementer








• at konkrete udmøntningsforslag, som ikke kræver formel politisk godkendelse, skal

ikke godkendes i fagudvalg.

• at konkrete udmøntningsforslag, som kræver formel politisk godkendelse

(eksempelvis servicestandarder) vil blive politisk godkendt.




På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er nogle udmøntningsforslag betinget af

en formel politisk godkendelse, mens andre er godkendt på administrativt niveau:


• Reduktion i midlerne til behandling af stress.

• Reduktion i tilskud til erhvervsfremmende arrangementer.


-ingen forslag

Det samlede oveblik over de konkrete udmøntning på Erhvervs- og

Beskæftigelsesudvalgets område – både administrativt og politiske godkendte forslag -

fremgår af bilag 1.

Bilag 2 indeholder en redegørelse, der beskriver de konkrete udmøntninger på Erhvervs- og

Beskæftigelsesudvalgets område.


2016-2019.



og frem.



høringsberettiget.

Bilag - Bilag 1 konkrete udmøntningsforslag, EBU

- Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, EBU


Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-11-2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen at godkende punktet.

Imod stemte V, idet V finder, det er en forkert prioritering, som vil ramme stresssyge og

erhvervslivet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015 Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.




Bilagsoversigt Pkt.

nr. Tilgang Titel Refnr.

2 Åben Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 4, 2015 2072724 3 Åben Bilag 1 Budgetmæssige konsekvenser på drift, FM 2015 2072189 3 Åben Bilag 2 Budgetmæssige konsekvenser på anlæg, FM 2015 2072190 4 Åben Fælles Rensestruktur.pdf 2067027 4 Åben Rapport_Analyse_sammenlægning.pdf 2067025

4 Åben PWC s

Analyse_af_samarbejdsmulighederne_på_forsyningsomr.pdf 2067024

5 Åben Ansøgning om kommunal garantistillelse 2015.pdf 2069586 5 Åben Budgetopfølgning Drikkevand investeringer 30092015.pdf 2069592 5 Åben Budgetopfølgning Spildevand investeringer 30092015.pdf 2069593 6 Åben Bilag 10.2 Noter til Revideret Regulativ for vandforsyning.pdf 2068986 6 Åben Bilag 10.1 Revideret Regulativ for vandforsyning.pdf 2068985 6 Åben Bilag 9.2 Indeksregulering af kloaktilslutningsbidrag.pdf 2068973 6 Åben Bilag 7.3 Model - beregning af spildevandstakster for 2016.pdf 2068967 6 Åben Bilag 7.2 Model - beregning af drikkevandstakster for 2016.pdf 2068962 6 Åben Bilag 7.1 Takstblad 2016.pdf 2068961 6 Åben Afgørelse - Hørsholm Vand ApS (V102) - PL2016, drikkevand.pdf 2068959 6 Åben Afgørelse - Hørsholm Vand ApS (S051) - PL2016, spildevand.pdf 2068955 6 Åben Bilag 9.1 Revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg.pdf 2067460 8 Åben fotostandpunkt 6.jpg 2059791 8 Åben fotostandpunkt 4.jpg 2059787 10 Åben Lokalplan 155 - Barakstien med bilag og kommuneplantillæg 2065411 10 Åben Høringsnotat - Barakstien 2061123 10 Åben Oversigt over høringssvar 2065412 10 Åben Hvidbog.pdf 2060364 10 Åben Tom Mortangs kommentarer til høringssvar 2052948 11 Åben Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag, ØU 2075112 12 Åben Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, MPU 2065900 12 Åben Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag, MPU 2065851 13 Åben Bilag 1 konkrete udmøntningsforslag SSU 2064950 13 Åben Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, SSU 2064958 13 Åben Kvalitetsstandarder for Rengøring 2016 2069967 14 Åben Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag, SFKU 2063124 14 Åben Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, SFKU 2063126 15 Åben Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, BSU 2065004 15 Åben Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag, BSU 2065013 16 Åben Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag SU 2065241 16 Åben Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag SU 2065243 17 Åben Bilag 1 konkrete udmøntningsforslag, EBU 2065975 17 Åben Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, EBU 2065972

Økonomiudvalget 07-12-2015 Side 65

Morten Slotved (C) Formand

______________________________________________

Nadja Maria Hageskov (C) Medlem

______________________________________________

Thorkild Gruelund (C) Medlem

______________________________________________

Annette Wiencken (V) Medlem

______________________________________________

Henrik Klitgaard (B) Næstformand

______________________________________________

Gitte Burchard (O) Medlem

______________________________________________

Troels Moe (I) Medlem

______________________________________________

Peter Antonsen (T) Medlem

______________________________________________

Niels Lundshøj (A) Medlem

______________________________________________

Økonomiudvalgets møde 07-12-2015

mandag 07.12.2015 kl. 8:00 mødelokale d2 · meddelelser 3 budgetopfølgning 4, 2015 4 etablering...

Documents