УТВЕРЖДЕНПриказом Комитета государственного

имущества и приватизацииМинистерства финансовРеспублики Казахстан

от «____» _________ 2008 года№_________

УСТАВАкционерного общества

«Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

Астана, 2008

1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУСАКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЙ «ЗЕРДЕ»

1. Настоящий Устав Акционерного общества «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (далее – АО «Холдинг «Зерде») разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и содержит положения о правовом статусе АО «Холдинг «Зерде», включая наименование последнего, местонахождение его исполнительного органа, сведения о правах акционеров, порядок образования и компетенцию органов АО «Холдинг «Зерде», а также порядок организации их деятельности, условия реорганизации и прекращения деятельности АО «Холдинг «Зерде» и другие положения, касающиеся функционирования АО «Холдинг «Зерде».

2. АО «Холдинг «Зерде» создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2008 года № 668 «О создании акционерных обществ «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа», «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

3. АО «Холдинг «Зерде» является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и внутренними документами АО «Холдинг «Зерде».

4. АО «Холдинг «Зерде» приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

5. Финансирование деятельности АО «Холдинг «Зерде» осуществляется за счет средств уставного капитала и доходов, формируемых за счет дивидендов акционерных обществ, пакет акций которых находится в собственности АО «Холдинг «Зерде» (далее – Компании) и иных доходов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. АО «Холдинг «Зерде» имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

7. АО «Холдинг «Зерде» имеет печати, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, а также счета в банках, в том числе валютные, может иметь товарный знак, логотип и иные фирменные реквизиты. Все реквизиты АО «Холдинг «Зерде» оформляются на государственном и русском языке.

8. АО «Холдинг «Зерде» вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также участвовать в уставных капиталах и деятельности других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в порядке предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

2

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

9. Наименование АО «Холдинг «Зерде»:Полное наименование:1) на государственном языке: «Зерде» Ұлттық инфокоммуникациялық

холдингі» акционерлік қоғамы;2) на русском языке: акционерное общество «Национальный

инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;3) на английском языке: joint-stock company «Zerde» National

infocommunication holding».Сокращенное наименование АО «Холдинг «Зерде»:1) на государственном языке: «Зерде» Холдингі» АҚ;2) на русском языке: АО «Холдинг «Зерде»;3) на английском языке: JSC «Zerde» Holding».10. Место нахождения исполнительного органа АО «Холдинг «Зерде»

(его Правления):Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Республики, 24.11. Срок деятельности АО «Холдинг «Зерде» - не ограничен.

3. УЧРЕДИТЕЛИ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

12. Учредителем АО «Холдинг «Зерде» является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

13. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2008 года № 668 «О создании акционерных обществ «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа», «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», Министерство образования и науки Республики Казахстан является государственным органом, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций АО «Холдинг «Зерде» и представляющим интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

14. Настоящий Устав является учредительным документом АО «Холдинг «Зерде». Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3

5. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

15. Основным предметом деятельности АО «Холдинг «Зерде» является эффективное управление юридическими лицами, пакеты акций (доли участия) которых переданы в оплату размещаемых акций АО «Холдинг «Зерде» в целях создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности и экономической эффективности инфокоммуникационной отрасли, развития инфокоммуникационных ресурсов и стандартов, стимулирования инвестиционной и инновационной активности в сфере инфокоммуникаций.

16. Деятельность АО «Холдинг «Зерде» будет основываться на следующих основных принципах:

повышение конкурентоспособности и экономической эффективности деятельности Компаний;

внедрение лучшей мировой практики корпоративного управления АО «Холдинг «Зерде» и Компаниями;

транспарентность и комплексность, предполагающие активное использование института независимых директоров.

Реализация этих основных принципов деятельности будет осуществляться путем активного участия АО «Холдинг «Зерде» в развитии Компаний через функции акционера и/или представительство в соответствующих советах директоров.

17. Основными функциями и видами деятельности АО «Холдинг «Зерде» являются:

обеспечение достижения Компаниями стратегических целей и задач;содействие в реализации прорывных инфокоммуникационных проектов;внедрение лучшей мировой практики корпоративного управления

Компаниями;повышение экономической эффективности деятельности Компаний;содействие развитию отдельных отраслей экономики Республики

Казахстан;содействие развитию рынка инфокоммуникационных технологий;обеспечение формирования единых инфокоммуникационной среды,

информационных ресурсов, систем и стандартов;стимулирование инвестиционной и инновационной активности в сфере

инфокоммуникаций;повышение конкурентоспособности и экономической эффективности

инфокоммуникационной отрасли;содействие развитию рынка интеллектуальной собственности;осуществление инвестиционной деятельности в сфере

инфокоммуникаций;внедрение новейших технологий и использование инноваций;постановка целей для Компаний; утверждение долгосрочных стратегических планов развития Компаний,

среднесрочных бизнес-планов, инвестиционных программ и годовых бюджетов Компаний, направленных на достижение поставленных целей;

4

рассмотрение и определение основных показателей эффективности Компаний;

обеспечение достижения целей, в том числе максимизация финансовых результатов Компаний;

обеспечение принятия корректирующих мер в случае невыполнения Компаниями поставленных целей и показателей эффективности;

мониторинг и контроль результатов деятельности Компаний;организационное обеспечение аудита Компаний;формирование корпоративных политики и принципов управления, в том

числе подбор и мотивация руководителей Компаний;выработка предложений по инфокоммуникационному развитию;организация и внедрение социальных проектов;активная реализация международного сотрудничества и осуществление

представительства АО «Холдинг «Зерде» и Компаний на международном уровне;

проведение научно-исследовательских работ, изысканий и исследований для определения потребностей отраслей экономики;

формирование единых инфокоммуникационной среды, информационных ресурсов, систем и стандартов;

участие в формировании технополисов, технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационных центров, центров коммерциализации и трансферта технологий, проектных конструкторских бюро;

осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

18. АО «Холдинг «Зерде» вправе создавать филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, которые действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров. В целях оптимизации и унификации нормативных документов АО «Холдинг «Зерде», а также деятельности филиалов и представительств, исполнительный орган АО «Холдинг «Зерде» вправе разрабатывать типовое Положение о филиале/представительстве АО «Холдинг «Зерде», впоследствии утверждаемое Советом директоров. При этом, непосредственное утверждение Положений о филиалах и представительствах АО «Холдинг «Зерде» производится также Советом директоров.

19. Структура и штатное расписание всех подразделений филиала (представительства), устанавливается в соответствии с Положением о филиале/представительстве, а также решениями исполнительного органа АО «Холдинг «Зерде» в пределах его компетенции. Создание и ликвидация структурных единиц внутри филиала (представительства) производится на основании решения исполнительного органа АО «Холдинг «Зерде».

20. Руководство деятельностью филиала (представительства) осуществляют лица, назначаемые исполнительным органом АО «Холдинг «Зерде». Руководитель филиала (представительства) несет ответственность перед исполнительным органом АО «Холдинг «Зерде» и действует на

5

основании генеральной доверенности, полученной в установленном порядке. 21. АО «Холдинг «Зерде» несет ответственность за деятельность

филиалов и представительств АО «Холдинг «Зерде».

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

22. АО «Холдинг «Зерде» имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

23. АО «Холдинг «Зерде» обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. АО «Холдинг «Зерде» несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

24. Единственный акционер не отвечает по обязательствам АО «Холдинг «Зерде» и несет риск убытков, связанных с деятельностью АО «Холдинг «Зерде», в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

25. АО «Холдинг «Зерде» не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам АО «Холдинг «Зерде».

26. АО «Холдинг «Зерде» может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

27. АО «Холдинг «Зерде» может являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты интеллектуальной собственности на основе лицензионных договоров (соглашений).

28. АО «Холдинг «Зерде» может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

29. АО «Холдинг «Зерде» самостоятельно решает все вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором и расстановкой кадров, реализацией программ по подготовке и переподготовке кадров, в том числе за рубежом.

30. АО «Холдинг «Зерде» осуществляет международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31. АО «Холдинг «Зерде» вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

32. АО «Холдинг «Зерде» имеет право получать и использовать займы и кредиты в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у

6

иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

33. АО «Холдинг «Зерде» разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую и корпоративную документацию.

34. АО «Холдинг «Зерде» может иметь другие права и нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

35. Единственный акционер имеет право:1) участвовать в управлении АО «Холдинг «Зерде» в порядке,

предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;3) получать информацию о деятельности АО «Холдинг «Зерде», в том

числе знакомиться с финансовой отчетностью АО «Холдинг «Зерде», в порядке, определенном настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя,подтверждающие его право собственности на ценные бумаги АО «Холдинг «Зерде»;

5) избирать членов Совета директоров АО «Холдинг «Зерде»;6) оспаривать в судебном порядке принятые органами АО «Холдинг

«Зерде» решения;7) обращаться в АО «Холдинг «Зерде» с письменными запросами о его

деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в АО «Холдинг «Зерде»;

8) на часть имущества при ликвидации АО «Холдинг «Зерде»;9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг АО

«Холдинг «Зерде», конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;11) требовать проведения аудиторской организацией аудита АО «Холдинг

«Зерде» за свой счет.36. Единственный акционер может иметь и другие права,

предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

37. Единственный акционер АО «Холдинг «Зерде» обязан:1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством

Республики Казахстан и настоящим Уставом;2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального

держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций АО «Холдинг «Зерде»;

3) не разглашать информацию об АО «Холдинг «Зерде» или его деятельности, составляющие служебную, коммерческую или иную охраняемую

7

законом тайну;4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством

Республики Казахстан.

9. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

38. Имущество АО «Холдинг «Зерде» предназначено для обеспечения деятельности АО «Холдинг «Зерде» и принадлежит ему на праве собственности.

39. Имущество АО «Холдинг «Зерде» формируется за счет:1) денежных средств и иного имущества, внесенного акционерами

(учредителями, инвесторами) в уставный капитал в качестве оплаты за приобретенные акции АО «Холдинг «Зерде»;

2) доходов, полученных в результате деятельности АО «Холдинг «Зерде»;3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям, в

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.40. Имущество создаваемых АО «Холдинг «Зерде» филиалов и

представительств принадлежит АО «Холдинг «Зерде» на праве собственности.

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

41. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности АО «Холдинг «Зерде» и формируется посредством оплаты акций учредителями АО «Холдинг «Зерде» по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, устанавливаемым в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава.

42. АО «Холдинг «Зерде» вправе производить изменения Уставного капитала в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

11. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

43. АО «Холдинг «Зерде» выпускает только простые акции. Простая акция предоставляет акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов при наличии у АО «Холдинг «Зерде» чистого дохода и на получение части имущества АО «Холдинг «Зерде» при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

44. Выпуск акций АО «Холдинг «Зерде» осуществляется в бездокументарной форме.

45. АО «Холдинг «Зерде» размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

46. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной

8

собственности) и иное имущество, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

47. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций АО «Холдинг «Зерде» осуществляется регистратором АО «Холдинг «Зерде», в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

48. АО «Холдинг «Зерде» может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены; 2) общее количество акций, передаваемых в залог АО «Холдинг «Зерде» и

находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций АО «Холдинг «Зерде», за исключением акций, выкупленных АО «Холдинг «Зерде»;

3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

12. ОПЛАТА АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

49. Цена за акции, размещаемые АО «Холдинг «Зерде»,

устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

50. В оплату размещаемых акций АО «Холдинг «Зерде» могут быть внесены деньги, имущественные права, в том числе права на результаты интеллектуальной собственности и иное имущество, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата акций АО «Холдинг «Зерде» иным, помимо денег, имуществом, осуществляется по цене, определяемой независимым оценщиком, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если в оплату размещаемых акций АО «Холдинг «Зерде» вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования АО «Холдинг «Зерде». До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера АО «Холдинг «Зерде» не допускается.

51. До момента полной оплаты размещаемых акций, АО «Холдинг «Зерде» не вправе давать приказ о зачислении таких акций на счет их приобретателя в системе реестров держателей акций АО «Холдинг «Зерде». Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные АО «Холдинг «Зерде», не имеют права голоса и по ним не выплачиваются дивиденды.

13. ДИВИДЕНДЫ

52. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый АО «Холдинг «Зерде» в

9

установленном законодательством Республики Казахстан порядке.Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами

АО «Холдинг «Зерде». Выплата дивидендов ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями АО «Холдинг «Зерде» и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

53. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам годапринимается Единственным акционером.

54. Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о начислении дивидендов.

55. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

56. Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Холдинг «Зерде» должно быть опубликовано в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

57. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО «Холдинг «Зерде»;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;4) дату начала выплаты дивидендов;5) порядок и форму выплаты дивидендов.58. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных

дивидендов независимо от срока образования задолженности АО «Холдинг «Зерде».

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

59. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям при отрицательном размере собственного капитала АО «Холдинг «Зерде» или если размер собственного капитала АО «Холдинг «Зерде» станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям, а также в случае если АО «Холдинг «Зерде» отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, или указанные признаки появятся у АО «Холдинг «Зерде» в результате начисления дивидендов по его акциям.

60. Действия, совершенные в нарушение пункта 59 настоящего Устава, рассматриваются, как наносящие ущерб интересам кредиторов АО «Холдинг «Зерде» и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

10

14. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ» И КОМПАНИЯМИ

61. Взаимоотношения АО «Холдинг «Зерде» и Компаний определяются его функциями, указанными в настоящем Уставе. При этом влияние АО «Холдинг «Зерде» на деятельность Компаний ограничивается рамками управления через осуществление функций акционера и представительство в соответствующих Советах директоров Компаний.

62. В составы советов директоров Компаний входят работники АО «Холдинг «Зерде» и независимые директора. Председателями советов директоров Компаний, в случаях, когда АО «Холдинг «Зерде» обладает необходимым количеством голосов, являются представители АО «Холдинг «Зерде», определяемые Правлением АО «Холдинг «Зерде».

15. ОРГАНЫ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

63. Органами АО «Холдинг «Зерде» являются:1) высший орган - Единственный акционер;2) орган управления - Совет директоров;3) исполнительный орган – Правление;4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

16. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

64. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом АО «Холдинг «Зерде» к компетенции общего собрания акционеров, принимаются государственным органом, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций АО «Холдинг «Зерде» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, и оформляются в установленном порядке приказами.

65. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности АО «Холдинг «Зерде» за отчетный период.

66. Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Правлением и/или Советом директоров АО «Холдинг «Зерде».

67. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны рассматриваться на годовом общем собрании акционеров Общества, инициируется Советом директоров.

68. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного

11

акционера несет АО «Холдинг «Зерде», за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

69. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

70. Материалы по вопросам избрания членов органов АО «Холдинг «Зерде» должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилия, имя, а также по желанию – отчество;2) сведения об образовании;3) сведения об аффилиированности к АО «Холдинг «Зерде»;4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три

года;5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы

кандидатов.71. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового

общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

1) годовую финансовую отчетность АО «Холдинг «Зерде»;2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за прошедший

год;3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого

дохода АО «Холдинг «Зерде» за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Холдинг «Зерде»;

4) иные документы по усмотрению инициатора.72. Решения Единственного акционера должны храниться Правлением

и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время.По требованию Единственного акционера ему выдается копия либо

выписка из решения Единственного акционера.

17. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

73. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав АО «Холдинг «Зерде» или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация АО «Холдинг «Зерде»; 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО

«Холдинг «Зерде» или изменении вида неразмещенных объявленных акций АО «Холдинг «Зерде»;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг АО «Холдинг «Зерде», а также их изменение;

12

6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

7) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления АО «Холдинг «Зерде» на основании соответствующего решения Правительства Республики Казахстан;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Холдинг «Зерде». Аудиторская организация определяется после и на основании результатов проведенных АО «Холдинг «Зерде» в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан государственных закупок. Единственный акционер принимает решение по данному вопросу в течение 5 (пяти) календарных дней с момента представления ему первым руководителем АО «Холдинг «Зерде» копии протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, либо итогов государственных закупок способом ценовых предложений, либо протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника;

9) утверждение годовой финансовой отчетности; 10) утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Холдинг

«Зерде» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Холдинг «Зерде»;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям АО «Холдинг «Зерде» в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

12) принятие решения об участии АО «Холдинг «Зерде» в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО «Холдинг «Зерде» активов;

13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе АО «Холдинг «Зерде» в соответствии с настоящим Законом;

14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности АО «Холдинг «Зерде», в том числе определение средства массовой информации;

15) введение и аннулирование «золотой акции»; 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим

Законом и уставом АО «Холдинг «Зерде» к исключительной компетенции Единственного акционера.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которымотнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, вкомпетенцию других органов, должностных лиц и работников АО «Холдинг «Зерде», если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

13

18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

74. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью АО «Холдинг «Зерде», за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.

75. По решению Единственного акционера членам Совета директоров АО «Холдинг «Зерде» в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Советов директоров АО «Холдинг «Зерде», за исключением членов, являющихся государственными служащими. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера в соответствии с настоящим Уставом.

76. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности АО «Холдинг «Зерде»;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

3) принятие решения о выкупе АО «Холдинг «Зерде» размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Холдинг «Зерде»;

5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг АО «Холдинг «Зерде»;

6) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа АО «Холдинг «Зерде», избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

8) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций АО «Холдинг «Зерде» либо являющегося предметом крупной сделки;

11) утверждение по представлению исполнительного органа среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности АО «Холдинг «Зерде» и отчетов об их исполнении;

14

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Холдинг «Зерде», перечень которых утверждается Советом директоров (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности АО «Холдинг «Зерде»), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг АО «Холдинг «Зерде», а также учетной политики АО «Холдинг «Зерде»;

13) утверждение штатной численности АО «Холдинг «Зерде»;14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и

представительств АО «Холдинг «Зерде» и утверждение положений о них;15) принятие решения о приобретении АО «Холдинг «Зерде» десяти и

более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Правления АО «Холдинг «Зерде»;

16) увеличение обязательств АО «Холдинг «Зерде» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) выбор регистратора АО «Холдинг «Зерде» в случае расторжения договора с прежним регистратором АО «Холдинг «Зерде»;

18) определение информации об АО «Холдинг «Зерде» или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых АО «Холдинг «Зерде» имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

77. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 76 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению АО «Холдинг «Зерде».

78. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления АО «Холдинг «Зерде», а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

79. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директора не может быть менее одной трети числа членов Совета директоров.

80. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров.

81. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом:

1) организовывает работу Совета директоров АО «Холдинг «Зерде»;2) созывает заседания Совета директоров АО «Холдинг «Зерде» и

председательствует на них;3) организует на заседаниях ведение протокола.

15

82. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

83. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления АО «Холдинг «Зерде» либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;1) аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Холдинг

«Зерде»;2) Единственного акционера;3) службы внутреннего аудита.84. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется

председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

85. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

86. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

87. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания.

88. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

89. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

90. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

16

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

91. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

92. Решение о заключении крупных сделок, в совершении которых АО «Холдинг «Зерде» имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

93. По усмотрению председателя Совета директоров АО «Холдинг «Зерде», принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования.

Порядок проведения заочного заседания Совета директоров определяется внутренними актами АО «Холдинг «Зерде».

94. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Холдинг «Зерде»;

2) дату, время и место проведения заседания;3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;4) повестку дня заседания;5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;6) принятые решения;7) иные сведения по решению Совета директоров.95. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые

путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве АО «Холдинг «Зерде».

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника АО «Холдинг «Зерде» и оттиском печати АО «Холдинг «Зерде».

19. ПРАВЛЕНИЕ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

96. Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением АО «Холдинг «Зерде». Правление АО «Холдинг «Зерде» возглавляет Председатель Правления.

17

97. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности АО «Холдинг «Зерде», не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц АО «Холдинг «Зерде», в том числе:

1) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров штатную численность АО «Холдинг «Зерде»;

2) утверждает штатное расписание АО «Холдинг «Зерде» с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности АО «Холдинг «Зерде»;

3) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками АО «Холдинг «Зерде»;

4) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности АО «Холдинг «Зерде», не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров;

5) представляет Совету директоров на утверждение среднесрочные планы финансово-хозяйственной деятельности АО «Холдинг «Зерде» и отчеты об их исполнении;

6) утверждает бюджет АО «Холдинг «Зерде» на основании утвержденных Советом директоров среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности, а также вносит в него изменения и дополнения;

7) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности АО «Холдинг «Зерде»;

8) принимает решение об оказании АО «Холдинг «Зерде» спонсорской (благотворительной) помощи;

9) принимает решения об участии АО «Холдинг «Зерде» в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части и нескольких частей активов, в сумме, составляющей до десяти процентов от всех принадлежащих АО «Холдинг «Зерде» активов;

10) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности АО «Холдинг «Зерде», не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров АО «Холдинг «Зерде».

98. Правление осуществляет функции единственного акционера или единственного участиника (акционера или участника) по отношению к дочерним (зависимым) организациям.

99. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

100. Образование Правления АО «Холдинг «Зерде», его полномочия, а также досрочное их прекращение, осуществляются по решению Совета директоров АО «Холдинг «Зерде» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

101.Члены Правления являются работниками АО «Холдинг «Зерде». 102.Член Правления вправе работать в других организациях только с

согласия Совета директоров. 103.Члены Правления должны выполнять возложенные на них

обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы АО «Холдинг «Зерде» и Единственного

18

акционера. 104.Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для

предотвращения ущерба, оптимизации деятельности АО «Холдинг «Зерде» путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом.

105. Члены Правления информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

106. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с АО «Холдинг «Зерде». Трудовой договор от имени АО «Холдинг «Зерде» с председателем Правления заключается Председателем Совета директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления заключается Председателем Правления.

107. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.108. Правление, как правило, собирается не менее 1 раза в месяц.109. Правление может быть созвано по требованию любого члена

Правления АО «Холдинг «Зерде».110. Решения Правления принимаются большинством голосов

присутствующих членов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

111. Председатель Правления:1) возглавляет Правление;1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета

директоров;2) совершает сделки от имени АО «Холдинг «Зерде» в порядке,

установленном законодательством Республики Казахстан;3) без доверенности действует от имени АО «Холдинг «Зерде» в его

отношениях с третьими лицами;4) выдает доверенности на право представления АО «Холдинг «Зерде» в

его отношениях с третьими лицами;5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников

АО «Холдинг «Зерде» (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом) применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6) устанавливает размеры должностных окладов работников АО «Холдинг «Зерде» и персональных надбавок к окладам, определяет размеры премий работников АО «Холдинг «Зерде», за исключением работников, входящих в состав Правления и службы внутреннего аудита, в соответствии с внутренними актами АО «Холдинг «Зерде»;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

9) устанавливает режим работы АО «Холдинг «Зерде»;

19

10) утверждает внутренние нормативные документы, в порядке, определяемом Правлением АО «Холдинг «Зерде»;

11) отчитывается перед Советом директоров АО «Холдинг «Зерде» в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

12) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ АО «Холдинг «Зерде»;

13) открывает банковские и другие счета АО «Холдинг «Зерде»;14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;15) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение

необходимые материалы;16) обеспечивает формирование технической, информационно-

коммуникационной и правовой политики, политики корпоративного развития и управления активами АО «Холдинг «Зерде» и Компаний;

17) осуществляет стратегическое планирование деятельности АО «Холдинг «Зерде» и Компаний;

18) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности АО «Холдинг «Зерде», необходимой для выполнения задач, не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также компетенции Правления АО «Холдинг «Зерде».

По решению Председателя Правления АО «Холдинг «Зерде» членам Правления АО «Холдинг «Зерде» могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

20. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

112. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Холдинг «Зерде», оценки в области внутреннего контроля, управление рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и культивирования в целях совершенствования деятельности АО «Холдинг «Зерде» может быть образована Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в Состав Совета директоров и Правления АО «Холдинг «Зерде».

113. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита АО «Холдинг «Зерде», утверждаемым Советом директоров.

114. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности АО «Холдинг «Зерде»;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

20

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

21. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦААО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

115. Должностные лица АО «Холдинг «Зерде» (члены Совета директоров и Правления АО «Холдинг «Зерде»):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы АО «Холдинг «Зерде» и Единственного акционера;

2) не должны использовать или допускать использование имущества АО «Холдинг «Зерде» в противоречии с настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров АО «Холдинг «Зерде», а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности АО «Холдинг «Зерде» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности АО «Холдинг «Зерде», в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в АО «Холдинг «Зерде», если иное не установлено внутренними документами АО «Холдинг «Зерде».

116. Члены совета директоров, Председатель и члены Правления АО «Холдинг «Зерде» несут ответственность перед АО «Холдинг «Зерде» за причиненный их действиями (бездействием) ущерб АО «Холдинг «Зерде» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

117. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

118. Финансовым годом АО «Холдинг «Зерде» является календарный год. Годовая финансовая отчетность АО «Холдинг «Зерде» составляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и включает в себя бухгалтерский баланс АО «Холдинг «Зерде», отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и иную отчетность.

119. Исполнительный орган АО «Холдинг «Зерде» ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и

21

утверждения. Годовая финансовая отчетность АО «Холдинг «Зерде» подлежит предварительному утверждению Советом директоров АО «Холдинг «Зерде» не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится Единственным акционером.

Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган АО «Холдинг «Зерде» представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

120. АО «Холдинг «Зерде» ежегодно публикует в печатном издании годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Законодательством Республики Казахстан могут предусматриваться дополнительные требования к порядку и формам опубликования АО «Холдинг «Зерде» финансовой отчетности.

23. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ».

ДОКУМЕНТЫ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

121. АО «Холдинг «Зерде» доводит до сведения Единственного акционера по его запросу информацию о деятельности АО «Холдинг «Зерде», затрагивающую интересы Единственного акционера.

122. Предоставление информации о деятельности АО «Холдинг «Зерде», затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

123. Документы АО «Холдинг «Зерде», касающиеся его деятельности, подлежат хранению АО «Холдинг «Зерде» в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления АО «Холдинг «Зерде» или в ином месте, по решению Правления.

124. По требованию Единственного акционера АО «Холдинг «Зерде» обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, утверждаемом Правлением, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

125. Информация о деятельности АО «Холдинг «Зерде» с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий таковой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Правления АО «Холдинг «Зерде», в противном случае Единственный акционер несет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

126. АО «Холдинг «Зерде» ведет учет своих аффилиированных лиц на

22

основании сведений, предоставляемых этими лицами. АО «Холдинг «Зерде» представляет список своих аффилиированных лиц

государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

127. Единственный акционер и должностные лица АО «Холдинг «Зерде» предоставляют Председателю Правления АО «Холдинг «Зерде» информацию о своих аффилиированных лицах в течение 7 дней со дня ее возникновения.

128. В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом АО «Холдинг «Зерде» как аффилиированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо АО «Холдинг «Зерде» уведомляют об этом Председателя Правления АО «Холдинг «Зерде» в пятидневный срок.

129. Средством массовой информации АО «Холдинг «Зерде» для целей предоставления информации единственному акционеру АО «Холдинг «Зерде» и опубликования финансовой отчетности являются республиканские периодические печатные издания «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан». Наряду с указанными изданиями, для осуществления хозяйственной, производственной и иной коммерческой деятельности АО «Холдинг «Зерде» могут использоваться другие средства массовой информации.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

130. Реорганизация АО «Холдинг «Зерде» (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

131. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

132. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

25. ЛИКВИДАЦИЯ АО «ХОЛДИНГ «ЗЕРДЕ»

133. Решение о добровольной ликвидации АО «Холдинг «Зерде» принимается Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

134. Принудительная ликвидации АО «Холдинг «Зерде» осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

135. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации АО «Холдинг «Зерде» назначается ликвидационная комиссия.

136. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению АО «Холдинг «Зерде» в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

23

137. Процедура ликвидации АО «Холдинг «Зерде» и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

138. При ликвидации АО «Холдинг «Зерде» его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

139. Распределение имущества ликвидируемого АО «Холдинг «Зерде» производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

140. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в органах юстиции и действует в течение всего периода действия АО «Холдинг «Зерде» или до принятия нового Устава АО «Холдинг «Зерде». Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, АО «Холдинг «Зерде» руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

141. Устав АО «Холдинг «Зерде» может быть изменен и/или дополнен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

142. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение может быть заменено другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

143. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

24

Председатель Комитета государственногоимущества и приватизацииМинистерства финансовРеспублики Казахстан Э. Утепов

25