tdzz.download?uji.verb= - ir pocketpdf.irpocket.com/c3676/jwgy/pn2y/gy97.pdf決算情報...
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【内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制】
取締役会
(取締役5名)
監査役会
(監査役4名)
会計監査人
(有限責任監査法人トーマツ)
選任・解任選任・解任 選任・解任
会計監査
業務監査
選定・解職・監督
内部監査 指示・監督 報告
報告
指示
株主総会
コンプライアンス委員会
会計監査
連携
代表取締役社長 内部監査室(1名)
子会社等・本社各部門
決 算 情 報 決 定 事 実 発 生 事 実
確認
助言
相談
(緊急時)
報告
指示
指示
報告
取締役会(承認)
情報取扱責任者
外部専門家
東京証券取引所(TDnet 登録)、報道機関(資料投函等)、当社ホームページ(掲載)
開示
経理部門
代表取締役社長(決裁)
報告
・本社各部門
・子会社等
IR 部門
開示指示
IR 部門
指示
情報取扱責任者
【適時開示体制の概要】