ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНiЯ...

www.stockworld.com.ua, [email protected], +38 063 505 44 04

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛЕС" (30217808)Дата регистрации: 01.12.1998

Адрес: 8038500000 , 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд.29/58, оф.99

Квед Название

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Собственники предприятия в 4 квартале 2015 года

Власник Цінні папериВид особи Найменування,

код ЄДРПОУ, країна

Вид, форма випуску та

форма існування

Номінальна вартість

Кількість Від загальної кількості (%)

фізична фізична особа,,

УКРАЇНА

Акція проста бездокументар

на іменна

100.00 64377 42.9180

фізична фізична особа,,

УКРАЇНА

Акція проста бездокументар

на іменна

100.00 84523 56.3487


24.04.2015 | Особлива інформація емітента I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "Велес"

2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження емітента 04071 Київ вул. Введенська, буд.29/58, оф.994. Код за ЄДРПОУ 302178085. Міжміський код та телефон, факс (044) 229-17-27 (044) 229-17-276. Електронна поштова адреса [email protected]. Голова правлiння Лаптєв Вадим Iванович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено

або звільнено)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Володіє часткою

в статутн

ому капіталі емітент

а (у відсотка

х)1 2 3 4 5 6

20.04.2015

звільнено Голова наглядової ради

Карауш Надiя Петрiвна

особа не надала згоду на розкриття персональних данних

56.349

гггггг


ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛЕС". Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів

Дата здійснення дії: 20.04.2015Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ емітента: 30217808

Місцезнаходження емітента:

04071, м. Київ, вул. Введенська, буд.29/58, оф.99

Голова правління Лаптєв Вадим Іванович

Повідомленняпро внесення змін до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерівПриватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Велес"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛЕС» код ЄДРПОУ 30217808 (надалі – Товариство) повідомляє про внесення змін до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «20» квітня 2015 року об 12 годині 00 хв., за адресою: 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, оф.99.Повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 від 18.03.2015 року.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства доповнено наступними питаннями:

7.Обрання Голови та членів Наглядової Ради.8.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови Ревізійної комісії.9.Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.10.Визначення напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.11.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.12.Про прийняття рішення про заміну депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 70 від 14.04.2015 року.


ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛЕС". Повідомлення про проведення загальних зборів




04071, м. Київ, вул. Введенська, буд.29/58, оф.99



Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛЕС»код ЄДРПОУ 30217808 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2015 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, оф.99.Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення зборів з 11.00 до 11.40 години та за місцем проведення зборів.Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонера, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах, оформлену згідно з законодавством України).Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до переліку акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «ВЕЛЕС» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 годину 14 квітня 2015 року.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 квітня 2015р.Порядок денний.1.Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.3.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.2.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту Правління.3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту Наглядової ради.4.Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора.5.Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.6.Визначення напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.7.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.8.Про прийняття рішення про заміну депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть, ознайомитись за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд.29/58, оф.99, у робочі дні з 10-00 до 18-00 години. Зазначені матеріали надаються учасникам загальних зборів акціонерів також в день проведення зборів у місці їх проведення.Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі подати свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів, але не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Лаптєв Вадим Іванович.Телефон для довідок: (044) 383-64-20.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Страхова компанія «Велес» (тис. грн.)

Найменування показника період Звітний 2014Попередній 2013Усього активів 2038019796Основні засоби 7070Довгострокові фінансові інвестиції 1825917505Запаси 25Сумарна дебіторська заборгованість 14301314Грошові кошти та їх еквіваленти 474757Нерозподілений прибуток 8023855Власний капітал 4100507Статутний капітал 1500015000Довгострокові зобов'язання 419319Поточні зобов'язання 5943Чистий прибуток (збиток) 5403733Середньорічна кількість акцій (шт.) --Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 77

Голова правління ПрАТ «СК «ВЕЛЕС» Лаптєв В.І.


ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛЕС". Відомості про зміну складу посадових осіб




04080, м. Київ, вул. Турiвська 18/20, кв. 60


На посаду головного бухгалтера ПрАТ "СК "ВЕЛЕС" замiсть звiльненої Березинець О.Т. у вiдповiдностi до наказу №15/07-К вiд 23.07.2013 року призначено Шапошникову Надiю Iванiвну. Особу призначено безстроково, до призначення обiймала посаду головного бухгалтера у ТОВ "Компьютерна академiя "ШАГ" з 10.08.2011 по 15.04.2013 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашених судимостей за корисливi та посадової злочини не має.








10.07.2013 року згідно наказу №14/07к було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:- звільнено з посади головного бухгалтера Березинець Олену Трофимiвну (паспорт серії СО № 936989, виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.06.2002). Часткою у статутному капiталi емітента не володіє; обіймала посаду з 16.04.2013; непогашених судимостей за корисливі та посадової злочини не має. Головного бухгалтера Березинець Олену Трофимiвну звільнено на пiдставi наказу 10.07.2013 року №14/07к за власним бажанням у вiдповiдностi до ст. 38 КЗпП України.На посаду головного бухгалтера ПрАТ "СК "ВЕЛЕС" замість звільненої Березинець О.Т. нікого не призначено.








15.04.2013 наказу № 06/04-К від 15.04.2013 року було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:- звільнено з посади головного бухгалтера Бобик Ірину Леонідівну (паспорт серії CO №183179, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.06.1999). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймала посаду з 27.04.2009 по 15.04.2013 року; непогашених судимостей за корисливі та посадової злочини не має;- призначено на посаду Головного бухгалтера Березинець Олену Трофимівну (паспорт серії СО № 936989, виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.06.2002). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено безстроково, до призначення обіймала посаду радника голови правління у ПРаТ Страхова компанія «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 19.03.2013 року по 11.04.2013 року; непогашених судимостей за корисливі та посадової злочини не має.


ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛЕС". Повідомлення про проведення загальних зборів







Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛЕС»код ЄДРПОУ 30217808 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 березня 2013 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, оф.99.Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення зборів з 11.00 до 11.40 години та за місцем проведення зборів.Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонера, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах, оформлену згідно з законодавством України).Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до переліку акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «ВЕЛЕС» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 годину 22 березня 2013 року.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 березня 2013р.

Порядок денний.1.Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.3.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.2.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Затвердження звіту Правління.3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Затвердження звіту Наглядової ради.4.Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора.5.Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.6.Визначення напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.7.Відкликання Голови правління.8.Обрання Голови правління.9.Розгляд питання щодо утворення структурних підрозділів (філій).10.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть, ознайомитись за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд.29/58, оф.99, у робочі дні з 10-00 до 18-00 години. Зазначені матеріали надаються учасникам загальних зборів акціонерів також в день проведення зборів у місці їх проведення.Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі подати свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів, але не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Лаптєв Вадим Іванович.Телефон для довідок: (044) 383-64-20.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Страхова компанія «Велес» (тис. грн.)

Найменування показника період Звітний 2012Попередній 2011Усього активів 1637316439Основні засоби 1322Довгострокові фінансові інвестиції 1165411654Запаси 34Сумарна дебіторська заборгованість 13221061Грошові кошти та їх еквіваленти 489616Нерозподілений прибуток 122103Власний капітал 1562915610Статутний капітал 85008500Довгострокові зобов'язання 00Поточні зобов'язання 325352Чистий прибуток (збиток) 19-382Середньорічна кількість акцій (шт.) 150000150000Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 00Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 00Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 44

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.02.13р. в офіційному виданні НКЦПФР № 34 "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"


ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛЕС". Повідомлення про проведення загальних зборів






ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!23.04.2012 року об 12 год. 00хв. за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, оф.99, 1 поверх, в кабінеті голови правління відбудуться щорічні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС».Початок зборів об 12-00 годині.Реєстрація учасників зборів (акціонерів та їх представників) відбудеться за місцем проведення зборів з 11-00 годин до 11-45 годин у день проведення зборів.Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам та/або їх представникам необхідно мати при собі:•паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представника;•свідоцтво про народження дитини — батькам малолітньої дитини-акціонера, яка не досягла 14 років;•довіреність акціонера — представникам акціонерів.Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до переліку акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» станом на 24.00 годину 19 квітня 2012 року.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2012р.

Порядок денний зборів:1.Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.2.Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.3.Заслуховування звіту Голови правління ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його заслуховування.4.Заслуховування звіту Голови Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його заслуховування.5.Заслуховування звіту Голови ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його заслуховування.6.Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» за 2011 рік.7.Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» за результатами 2011 року, в тому числі нерозподіленого прибутку за попередні періоди.8.Про затвердження розміру річних дивідендів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС».9.Визначення напрямків діяльності товариства на 2012 рік.10.Розгляд питання щодо зміни місцезнаходження ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС».11.Внесення змін до статуту ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» та їх затвердження.12.Розгляд питання щодо приведення КВЕД ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» у відповідність до вимог КВЕД 2012 та норм діючого законодавства України.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть, ознайомитись за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, оф.99, 1 поверх у робочі дні з 10-00 до 17-00 години (перерва на обід з 12-00 до 13-00 години). Зазначені матеріали надаються учасникам загальних зборів акціонерів також в день проведення зборів у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Лаптєв Вадим Іванович.Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.Посвідчення Головою правління довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах проводиться за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, оф.99, 1 поверх у робочі дні з 9.00 до 18.00 годин без перерви на обід.Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: +38 (044) 383-64-10.Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» (тис. грн.)Найменування показника період Звітний 2011Попередній 2010Усього активів 1813316865Основні засоби 7048Довгострокові фінансові інвестиції 116548243Запаси 40Сумарна дебіторська заборгованість 57127670


Грошові кошти та їх еквіваленти 292335Нерозподілений прибуток 1797485Власний капітал 1730415992Статутний капітал 1500015000Довгострокові зобов'язання 00Поточні зобов'язання 325362Чистий прибуток (збиток) 1312-33Середньорічна кількість акцій (шт.) 150000150000Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 00Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 00Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 48Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні "Відомості ДКЦПФР" № 55 від 22.03.2012р.Голова правління ____________________В.І. Лаптєв


ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛЕС". Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій






03.11.2009 року ЗАТ СК "Велес" була отримана інформація від ТОВ „ПРК” про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.Згідно даних системи реєстру: - на рахунку «фізичної особи» відбулось збільшення кількості акцій на 44 499 шт. або 29, 66 %. Загальна кількість акцій становить 84 523 шт. або 56, 35 %. - на рахунку «фізичної особи» відбулось збільшення кількості акцій на 33 901 шт. або 22, 60 %. Загальна кількість акцій становить 64 377 шт. або 42, 92 %.


ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛЕС". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента






Протоколом засідання Наглядової ради ЗАТ СК "Велес" від 11.08.2009 року, відповідно до Статуту Товариства, до складу посадових осіб внесено зміни:- звільнено з посади Члена правління Булгарова Олександра Олександровича, паспорт КЕ № 969394, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 20.03.1998 року, у з’язку з переобранням. Перебував на посаді з 06.05.2009 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.- призначено Членом правління Парфєєвца Сергія Леонідовича, паспорт ЕА № 703626, виданий Олександрівським МВУМВС України в Кіровоградській області 22.01.2000 року. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї діяльності обіймала посади помічника машиніста екскаватора, лаборанта, гірничого майстра, інструктора, начальна відділу страхової компанії, управляючого справами філіалу банка, начальника відділу філіалу банка, директора філії, директора страхової компанії, начальника відділення банку, заступника та голови правління страхової компанії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.








Протоколом засідання Спостережної ради ЗАТ СК "Велес" від 06.05.2009 року, відповідно до Статуту Товариства, до складу посадових осіб внесено зміни:

- призначено Членом правління Булгарова Олександра Олександровича, паспорт КЕ № 969394, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 20.03.1998 року. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї діяльності обіймала посади слідчого, прокурора, юриста, начальника юридичного відділу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.








Наказом № 1-2704/09 від 27.04.2009р. по ЗАТ СК «ВЕЛЕС»- звільнено з посади Головного бухгалтера Пилипко Ірину Вікторівну, паспорт серії СО № 348211, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 11.04.2000р. Перебувла на даній посаді з 10.09.2007 р.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.

Наказом №2-2704/09 від 27.04.2009р.- прийнято на посаду Головного бухгалтера Бобик Ірину Леонідівну, паспорт серії СО № 183179, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 25.06.1999 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї діяльності обіймала посади бухгалтера, заступника головного бухгалтера та головного бухгалтера Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.








26 квітня 2009 року Загальними зборами акціонерів ЗАТ СК «ВЕЛЕС» (надалі Товариство) було прийнято рішення про про зміну складу посадових осіб емітента: - звільнено з посади Голови правління Царьову Віру Миколаївну, паспорт КЕ № 917180, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 06.02.1998 р, у з’язку з переобранням. Перебувала на посаді з 08.07.2008 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.- призначено на посаду Голови правління Лаптєва Вадима Івановича, паспорт серії КЕ № 751509, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 29.08.1997 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї діяльності обіймала посади страхового брокера, заступника директора, виконавчого директора, директора філіалу,регіонального керівника, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.- звільнено з посади Голови Спостережної ради Гладченко Олександра Івановича (інформація щодо паспортних даних у Товариства відсутня) у з’язку з переобранням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.- призначено на посаду Голови Спостережної ради Карауш Надію Петрівну, паспорт серії КЕ № 194240, виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській області 05.03.1996 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї діяльності обіймала посади бухгалтера, бухгалтера-кассира, головного бухгалтера, керівника аудиторської служби, віце-президента концерну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частка у статутному капіталі Товариства 55,899 %.- звільнено з посади Голови Ревізійної комісії Денисюк Анатолія Олександровича (інформація щодо паспортних даних у Товариства відсутня) у з’язку з переобранням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.- призначено на посаду Ревізора Жуковського Анатолія Вікторовича, паспорт серії КК № 179161, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 05.12.1998 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї діяльності обіймала посади начальника відділу кадрів,Генерального директора,заступника директора, президента концерну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частка у статутному капіталі Товариства 42.564 %.- звільнено з посади члена Спостережної ради Дашко Сергія Миколайовича (інформація щодо паспортних даних у Товариства відсутня) у з’язку з відкликанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.Замість звільненої особи нікого не призначено.- звільнено з посади члена Спостережної ради Чорну Тетяну Володимирівну (інформація щодо паспортних даних у Товариства відсутня) у з’язку з відкликанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.Замість звільненої особи нікого не призначено.


ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛЕС". Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу






26 квітня 2009 року Загальними зборами акціонерів ЗАТ СК «ВЕЛЕС» (надалі Товариство) було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу до 15 000 000, 00 грн. Збільшення статутного капіталу відбудеться шляхом закритого (приватного) розміщення 78 400 штук простих іменних акцій документарної форми існування, номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна.Статутний капітал збільшується шляхом додаткового випуску акцій на загальну суму 7 840 000, 00 гривень. Акції будуть розміщуватися за номінальною вартістю – 100 (сто) гривень за акцію. Оплата здійснюється грошовими коштами. Акції, що додатково випускаються, мають бути розміщенні виключно між акціонерами Товариства.Розміщення акцій додаткового випуску не призводить до виникнення нового власника великого пакета акцій Товариства, Розміщення акцій додаткового випуску може призвести до зміни частки у статутному капіталі акціонера „Фізичної особи”, який вже володіє пакетом акцій в розмірі 30 476 штук або 42, 56 %. Співвідношення кількості акцій, що розміщуються до розміру статутного капіталу Товариства – 109,5 %. Співвідношення загальної кількості акцій в обігу до розміру статутного капіталу Товариства становить 100%.Права, які отримають акціонери в цінні папери, що розміщуються:- брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) і бути обраним на будь-яку посаду;- вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів;- отримувати інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства за звітний період (річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів);- виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства;- отримувати частину прибутку Товариства у вигляді дивідендів, пропорційно кількості акцій, якими володіє акціонер. Право на отримання дивідендів мають особи, які володіють акціями Товариства на початок строку виплати дивідендів;- переважне право на придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному (складеному) капіталі Товариства на момент прийняття рішення про випуск акцій;- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;- одержати частку вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційну частці акціонера у статутному (складеному) капіталі Товариства;- реалізувати інші права, встановленім цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.Товариство має на меті збільшити статутний фонд (капітал) для виконання статутних цілей та підвищення фінансової стабільності Товариства.Рішення про збільшення статутного капіталу прийнято 2 (двома) учасниками Загальних зборів акціонерів Товариства, які мають 70 500 (сімдесят тисяч п’ятсот) голосів, що відповідає 98,46 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів. Придбання акцій, що розміщуються, членами уповноваженого органу не передбачається. Конвертація акцій, що розміщуються не передбачається.


ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛЕС". зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.





Голова правління Царьова Віра Миколаївна

16 лютого 2009 р. реєстроутримувач ТОВ „БУД-РЕЄСТР” (код ЄДРПОУ 24366898), що здійснює облік права власності на акції ЗАТ «Страхова компанія «ВЕЛЕС» у депозитарній системі України, повідомив про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів, у зв’язку з чим:-пакет власника іменних цінних паперів-юридичної особи Українсько-Андорського спільного підприємства «АМП» акціонерне товариство (код ЄДРПОУ 21625655, м. Київ, вул. Копиленка, 3, кв. 7) став менше 10 відсотків голосуючих акцій (0 акцій - 0 відсотків голосуючих акцій);-пакет власника іменних цінних паперів-юридичної особи спільного підприємства Закритого акціонерного товариства «Дніпро Мотор Інвест» (код ЄДРПОУ 14298457, м. Київ, вул. Якутська, 14) став менше 10 відсотків голосуючих акцій (0 акцій - 0 відсотків голосуючих акцій);-пакет власника іменних цінних паперів-фізичної особи Карауш Надії Петрівни становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (40 024 акцій – 55,8994 відсотків голосуючих акцій);-пакет власника іменних цінних паперів-фізичної особи Жуковського Анатолія Вікторовича становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (30 476 акцій – 42,5642 відсотків голосуючих акцій)


ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛЕС". Зміна складу посадових осіб емітента





Голова правління Царьова Віра Миколаївна

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято на загальних зборах акціонерів від 08.07.2008. року:Звільнено з посади голови правління Синельнікова Олексія Миколайовича (паспорт СН 978577, виданий 26.11.1998 року Московським РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Звільнено за рішенням загальних зборів акціонерів від 08.07.2007 року. Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 1 рік.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.Призначено на посаду голови правління Царьову Віру Миколаївну (паспорт КЕ 917180, виданий 06.02.1998 року Приморським РВ УМВС України в Одеській обл.). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Підстава рішення – обрання загальними зборами акціонерів від 08.07.2008. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено.Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: СК «Едем», головний бухгалтер, фінансовий директор, директор Одеської дирекції, генеральний директор, президент.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.


ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛЕС". Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента





Голова правління Синельніков Олексій Миколайович

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято наказом №15/7-“К” від 10.09.2007 р.:Призначено на посаду головного бухгалтера Пилипко Ірину Вікторівну (паспорт СО 348211, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 11.04.2000р.). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Підстава рішення – згідно наказу №15/7-“К” від 10.09.2007. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: ТДВ “Страхова компанія “Гамайун”, головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.








Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято наказом №13/7-“К” від 15.08.2007 р.:Звільнено з посади головного бухгалтера Носик Ольгу Віталіївну (паспорт СН 244450, виданий 01.08.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Підстава рішення – згідно наказу №13/7-“К” від 15.07.2007. Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 1 місяць.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.Дана посада є вакантною.








Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято наказом №13/7-“К” від 15.08.2007 р.:

Звільнено з посади головного бухгалтера Носик Ольгу Віталіївну (паспорт СН 244450, виданий 01.08.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Підстава рішення – згідно наказу №13/7-“К” від 15.07.2007. Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 1 місяць.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.








Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято на загальних зборах акціонерів від 06.07.2007. року (протокол №29) та наказами №13/07-“К” від 03.07.2007, №04/7-“К” від 10.07.2007 р.:

1. Звільнено з посади генерального директора Білуна Бориса Михайловича (паспорт СО 114068, виданий 20.05.1999 року Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Звільнено за рішенням загальних зборів акціонерів від 06.07.2007 року. Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 6 років 5 місяців.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.

2. Звільнено з посади головного бухгалтера Кононенка Віктора Івановича (паспорт СН 115831, виданий 09.04.1996 року Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Звільнено зідно наказу №13/07-“К” від 03.07.2007. Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 6 років 4 місяці. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.

3. Призначено на посаду голови правління Синельнікова Олексія Миколайовича (паспорт СН 978577, виданий 26.11.1998 року Московським РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Підстава рішення – обрання загальними зборами акціонерів. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: ПП “Брокерський дім “Вибір”, директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.

4. Призначено на посаду головного бухгалтера Носик Ольгу Віталіївну (паспорт СН 244450, виданий 01.08.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Підстава рішення –згідно наказу №04/7-“К” від 10.07.2007. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено.Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: ТДВ “Страхова компанія “Кепітал Іншурінс груп”, головний бухгалтер за сумісництвом.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.Голова Правління Синельніков Олексій Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНiЯ...

Documents