世紀民生科技股份有限公司 106年度 年 報¸–紀...股票代號： 5314...
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股票代號：5314
世紀民生科技股份有限公司
106 年度
年 報
中華民國 107 年 5 月 21 日 刊印
查詢公司年報網址：http：//newmops.tse.com.tw
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一、本公司發言人、代理發言人資料：
本公司發言人
姓 名：錢 逸 森
職 稱：董 事 長、總 經 理
電 話：(03)578-4866
電子郵件信箱：[email protected]
代理發言人
姓 名：鍾 欣 佩
職 稱：秘 書
電 話：(03)578-4866
電子郵件信箱：[email protected]
二、總公司、工廠地址及電話：
總公司：新竹科學工業園區新竹市工業東四路 24~2 號 2樓
電 話：(03)578-4866 (十線)
傳 真：(03)578-5002
三、股票過戶機構：
名 稱：元大證券股份有限公司
地 址：台北市承德路三段 210 號地下一樓
網 址：http://www.yuanta.com.tw/
電 話：（02）2586-5859
四、簽證會計師：
會計師姓名：鄭雅慧會計師、李典易會計師
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
地 址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓
網 址：http://www.pwcglobal.com.tw/
電 話：（02）2729-6666
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有
價證券資訊之方式：無
六、公司網址：
http://www.myson.com.tw/
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年 報 目 錄
壹、致股東報告書 ················································································· 1
貳、公司簡介 ························································································ 3一、設立日期 ····················································································· 3二、公司沿革 ····················································································· 3
參、公司治理報告 ················································································· 5 一、組織系統 ····················································································· 5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資
料 ······························································································ 6 三、公司治理運作情形 ········································································17 四、會計師公費資訊 ···········································································34 五、更換會計師資訊 ···········································································35 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內
曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊 ······························35 七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股
權質押變動情形 ···········································································36 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內
之親屬關係之資訊 ········································································36 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對
同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ···························37
肆、募資情形 ·······················································································38一、公司資本及股份 ···········································································38二、公司債辦理情形 ···········································································41 三、特別股辦理情形 ···········································································41 四、海外存託憑證辦理情形 ··································································41 五、員工認股權憑證辦理情形 ·······························································41 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ··········································41 七、資金運用計劃執行情形 ··································································41
伍、營運概況 ·······················································································42 一、業務內容 ····················································································42 二、市場及產銷概況 ···········································································46 三、從業員工資訊 ··············································································50 四、環保支出資訊 ··············································································50 五、勞資關係 ····················································································51 六、重要契約 ····················································································52
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陸、財務概況 ······················································································ 53 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 ··············································· 53 二、最近五年度財務分析 ···································································· 58 三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告 ········································· 64 四、最近年度財務報告 ······································································· 65 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ································ 65 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉
困難情事資訊 ············································································· 65 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ·································· 66
一、財務狀況比較分析 ······································································· 66 二、財務績效比較分析 ······································································· 67 三、現金流量分析 ············································································· 68 四、最近年度重大資本支出對財務業務影響 ············································ 68 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一
年投資計劃 ················································································ 68 六、風險事項分析 ············································································· 68 七、其他重要事項 ············································································· 69
捌、特別記載事項 ··············································································· 70
一、關係企業相關資料 ······································································· 70 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 ·························· 74 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ··········· 74 四、其他必要補充說明事項 ································································· 74
玖、依證券交易法第三十六條第三項第二款規定應揭露事項 ················ 74 附件 1：最近年度財務報告 ········································································ 75 附件 2：最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ······························· 138 附件 3：董事、監察人暨經理人道德行為準則 ·············································· 190
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壹、致股東報告書各位股東女士,先生：
世紀民生科技股份有限公司 107 年度股東常會，承蒙各位股東在百忙之中撥冗叁
會，謹代表公司及全體員工感謝各位對公司的支持與愛護。茲將 106 年度營運結果及 107
年度營運展望報告如下:
一、106 年度營業計畫執行結果
本公司民國 106 年度的合併營業收入總淨額為新台幣 175,104 仟元，稅前損失
為新台幣 13,979 仟元，稅後損失為新台幣 13,970 仟元；茲將公司 106 年度營業計
畫實施成果列示如下： 單位：新台幣仟元
產品類別 106 年度 105 年度 增(減)金額 變動比例
營業收入 175,104 169,822 5,282 3%
營業成本 (90,618) (127,182) 36,564 (29%)
已實現銷貨毛利 1,048 315 733 233%
營業毛利 85,534 42,955 42,579 99%
營業費用 (162,771) (160,552) (2,219) 1%
營業淨損 (77,237) (117,597) 40,360 (34%)
營業外收入及支出 63,258 9,749 53,509 549%
稅前淨損 (13,979) (107,848) 93,869 (87%)
本年度純損 (13,970) (107,965) 93,995 (87%)
本公司民國106年度的合併營業收入總淨額相較於前一年度約略小增。民國106
年度整體中，積體電路營業額約6仟萬元，占總營業額35%，車電系統模組營業額約
7百萬元，占總營業額約4%，技術服務及其他收入約2仟6百萬元，占總營業額約15%，
子公司翰禹科技的數位監控系統模組營業額約8仟1百萬元，占總營業額約46%。產
品毛利率，民國106年度為48%，較前一年度25%，大幅成長原因為民國106年度技術
服務收入增加及數位監控系統產品毛利率上升所致。
民國106年度的營業費用為1億6仟2百餘萬元，較前一年度增加2百萬元；其中
包括銷售費用2仟1百萬元，管理費用5仟3百餘萬元，以及研發費用8仟8百萬元。綜
合以上，民國106年度本期淨損計1仟3百餘萬元，歸屬於母公司業主之淨損7百餘萬
元，每股虧損0.13元。本公司實收資本額為6億元，財務報表截至民國106年12月31
日止之待彌補虧損為3億2仟2百萬元。
二、財務收支及獲利能力分析
1.民國 106 年度營業活動所產生之現金流出為新台幣 72,297 仟元，投資活動所產
生之現金流出為新台幣 12,503 仟元，籌資活動所產生之現金流入為新台幣
18,069 仟元，本期淨現金流出為新台幣 66,491 仟元。
2.預算執行情形：本公司無須公開 106 年度財務預測資訊，故不適用。
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3.獲利能力分析： 年度
分析項目
106 年度 105 年度
償債能力 流動比率(%) 278.30 293.94
速動比率(%) 222.66 197.02
獲利能力 資產報酬率(%) (3.67) (24.98)
股東權益報酬率(%) (4.65) (30.54)
純益率(%) (7.98) (63.58)
每股虧損(元) (0.13) (1.66)
三、107年度營運計畫概要
1.經營方針：
為改善財務結構及提升每股淨值，本公司民國107年將進行出售本公司智慧財產及
相關生產製具，公司成立二十七年以來，主要產品集中在視訊元件及消費性及光
纖傳導元件為主，產品應用於多媒體3C等產品。鑑於電子業市場競爭激烈加上中
國大陸集成電路設計產業已進入快速發展時期；公司經營階層經過審慎評估後，
期望透過此交易可提供讓公司積極進行轉型發展之資源。公司將聚焦新事業發
展，專注開發及佈局車用電子相關模組市場，整合上、下游並尋求戰略伙伴，整
合資源，以車用相關模組生產製造為未來經營主要方向，初期以影音相關模組進
入，未來2年將導入藍芽影音模組、觸控面版及其他電控模組產品。
2.預期銷售成長及依據：
汽車電子將帶動全球半導體產業持續成長，近年來全球車用半導體產業不但發展加
速且力道漸趨強勁，預計2020年全球車用半導體的產值將達到487.8億美元，2016–
2020年複合成長率為5.8%。可見車用電子相關產業，已然成為下個明星產業。
3.營運目標：
配合車用電子相關模組市場之發展趨勢，建立品質、交期與價格之競爭優勢來打
開市場知名度；另外深化與客戶間之合作關係，提供一個穩定供應鏈平台，提高
公司整體的營收及營運效率。展望未來，因應外在環境的改變及市場趨勢，公司
進行重大變革，將聚焦新事業發展，推出差異化產品，提高公司核心價值。以追
求更具效率的營運及獲利模式，進而提升股東、客戶與員工長期利益。
最後，謹代表公司經營團隊向全體股東致上最誠摯謝意並祝各位股東身體健康快
樂平安。
董事長：錢 逸 森 總經理：錢 逸 森 會計主管：許 惠 珠 鸝
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貳、公司簡介一、設立日期
民國 80 年 7 月 29 日
二、公司沿革 日 期 事 項
1990~1995 年 創始團隊於美國加州成立 MMyyssoonn TTeecchhnnoollooggyy,, IInncc..((11999900 年年 77 月月))。
在新竹科學園區成立“民生科技股份有限公司＂(1991 年 7 月)。
全球首用 CMOS 製程設計乙太網路同軸電纜收發器，市佔率高達 90%
以上，成為全球第一供應商，供貨對象包含當時全球最大網路商
3COM、HP、D-Link 等。
1996~2000 年 中華民國證券櫃檯買賣交易中心掛牌交易(1996 年 9 月)。
CRT 監視器用 OSD 產品全球第一供應商，全球市佔率達 33%。
推出 10/100Mbit 乙太網路解決方案。
獲得 ISO9001 認證(2000 年 6 月)。
2001~2005 年 裕隆集團入主經營團隊(2001 年 3 月)，同年 10 月與世紀半導體合併
，更名為「世紀民生科技股份有限公司」。
Fllaasshh MMCCUU 產品成功應用於 LCD 監視器，成為全球第一供應商，市佔
率達 45%以上，平均出貨量 5KK/月。
自行研發成功的 USB 2.0 實體並通過 USB-IF USB2.0 高速測試認證。
TFT-LCD 驅動晶片出貨量 2KK/月(2003 年 06 月)。
推出光纖通訊產品。
VoIP 單晶片正式量產出貨。
USB 硬碟外接盒控制晶片於中國大陸市場佔有率躍升為第一位。
2006~2009 年 155M 光纖接收端前置放大器(TIA)躍升為全球第一供應商。
進入汽車電子微控制器晶片及 CAN 總線研發。
兩岸首家推出汽車儀表單晶片控制晶片及汽車數位測距晶片。
車用 CAN Gateway(閘道控制晶片)正式通過實車測試(科專項目)。
網路電話單晶片製作的家用網路產品經烽火集團交貨予山西移動。
2010~2014 年 全球首家推出 1.25G 光纖後放加驅動及微控制器之高集成度晶片。
圖形式菜單控制器(Graphics OSD)成功導入車用電腦、倒車輔助、車
用儀表等。
Flash MCU 成功應用於車用冷卻風扇馬達 HDMI 影音系統等。
CAN 微控制器實車驗證成功；項目包括:汽車車體控制、方向機柱控
制以及引擎室前車體控制。
開發直流無刷 (BLDC) 馬達和永磁同步(PM SM )馬達控制專用ＭＣＵ
以及解決方案（包含韌體和硬體)，並持續深化 M C U 的競爭力以及
功能。
開發車用等級的觸控鍵解決方案，並導入車用人機界面之應用，並提
升開發能力到部品交貨的要求。
開發 2.5G 光纖後放加驅動及微控制器之高集成度晶片以用於ＧＰＯ
Ｎ，ＥＰＯＮ之光模組，並成功於中國大陸主流光模組供應商出貨。
BLDC 解決方案成功打入手持式電動工具系統廠。
PMSM 解決方案成功導入台灣家電品牌之分離式冷氣機以及工業用高
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日 期 事 項
瓦數之負壓式通風機。
2015~2017 年 車用級觸控鍵技術，CAN 總線技術成功導入東風裕隆納智捷 U7 及 M7
車款。
2015 年 12 月投資入股翰禹科技股份有限公司(ZAVIO)，產品研發專
注於網路攝影機產品及監控解決方案的提供。
通用型 8位元 Flash MCU 新產品開發佈局完成，新增 CS8963、CS8964、
CS8967A、CS8978A、CS8969、CS5523 等新產品系列。
2016 年 3 月武漢群茂轉投資成立深圳市芯立達半導體有限公司，專
注 MCU 銷售及解決方案提供。
ASIC 業務展開，客製化完成第一代產品開發及試產驗證工作。
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參、公司治理報告
一、組織系統 (一)組織結構
(二)主要部門所營業務內部稽核 內部稽核相關事宜。
董事長、總經理室 綜理公司全盤業務之執行、協調、訂定營運目標並指揮監督部屬處理
業務等事宜。
研發/應用/產品工程部
產品企劃、監督及掌控各項專案開發的進度、引進新的設計理念、佈
局電輔方法及軟體以縮短專案開發的時間及確保專案開發的成功率。
應用環境設定、設計展示版、參考設計及連結韌體及軟體、提供 Q/A
測試環境、處理產品應用及客戶相關問題、提供技術文件及應用技術
文件、執行產品在應用環境下功能驗證、拜訪客戶及解決客戶問題等。
發展產品測試程式、將新產品導入量產、產品良率及不良品分析、協
助 R/D debug、基本可靠度測試、工程實驗品封裝作業、新製程評估。
公司品質政策之規劃與執行，確保產品品質符合客戶之要求。
業 務 部 綜理產品銷售服務，市場開拓、客戶服務及執行銷售計劃。
營 運 部 管理單位：綜理員工招募、聘任、核薪及員工福利事項之規劃與執行；
一般行政總務廠務及財產管理；ISO 相關文件管制；網站維護等。
資材單位：負責公司採購及廠內與委外生產相關業務、進出口及保稅
相關作業、綜理倉管相關作業。
法務單位：負責合約相關業務。 財務資訊部 財會單位：綜理公司財務、資金調度、投資管理、預算分析及報告、
會計、成本、稅務、股務等事宜。
資管單位：綜理應用系統規劃、開發評估及維護公司電腦系統安全與
應用。
董事會
董事長
總經理室
股東大會
內部稽核
研發/應用/產品工程部 業務部 營運部 財務資訊部
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二、董事
、監
察人、總經理、副
總經理、協理、各部門
及分支機構主管資料
(一)董
事及監察人資料(一
)： 107
年5月
15日
職 稱
姓 名
國
籍或
註
冊地
性
別
選
任
日 期
任
期 初
次選任
日
期
選任時
持有股份
現在
持有股數
(註)
配偶、未
成年子
女現
在持有股
份(註
)
利用他人
名義
持
有股份
主
要經
（學）歷
目
前兼
任本
公司
及其
他公
司之
職務
具配
偶或
二親
等以
內關
係之
其他
主管
、董
事或
監察
人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職
稱
姓名
關
係
董事長
中華汽車
工業
(股)公
司
代表人：錢
逸森
(註)
中華
民國
中華
民國
不適
用
男
104.06.09 三
年 90
.06.
26
4,704,66
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190
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4,70
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美國
印第
安那
大學
商管
碩
士
世紀
民生
科技
(股
)公司
副
總經
理/景
傳光
電董
事長
/
寰宇
國際
財務
顧問
執行
副
總/鼎
康證
券公
司總
經理
/
安泰
證券
投資
顧問
公司
總
經理
/花旗
銀行
台北
分行
協理
/美國
大通
銀行
台北
分
行經
理
本公
司總
經理
騰富
科技
(股)董
事長
無
無
無
董事
中華汽車
工業
(股)公
司
代表人：周
永晃
(註)
中華
民國
中華
民國
不適
用
男
104.06.09 三
年 90
.06.
26
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0.00% 休
士頓
大學
企業
管理
碩士
裕隆
經管
企業
(股
)公司
財
管部
科長
本公
司財
務主
管
裕隆
經管
企業
(股
)公司
財管
部科
長
無
無
無
董事
翔韋投資
(股)
公司
代表人：王
永源
中華
民國
中華
民國
不適
用
男
104.06.09 三
年 90
.06.
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3,578,04
4 0
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3,57
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嘉義
大學
管理
研究
所管
理
學碩
士
裕隆
集團
經管
公司
協力
平
台總
監
華創
車電
技術
中心(股
)採
購暨
營運
Group協
理
杭州
華創
車電
技術
中心
有限
公司
董事
中華
台亞
股份
有限
公司
董事
協欣
金屬
工業
(股
)董事
穎西
工業
(股)董
事
裕隆(中
國)汽
車投
資有
限公
司董
事
友聯
車材
製造
(股
)董事
裕盛
工業
(股)董
事
裕器
工業
(股)監
察人
台普
工業
(股)董
事
江申
工業
(股)監
察人
友永(股
)公
司董
事
財團
法人
中衛
發展
中心
董事
無
無
無
董事
翔韋投資
(股)
公司
代表人：廖
建順
中華
民國
中華
民國
不適
用
男
104.06.09 三
年 90
.06.
26
3,578,04
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3,57
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0.0
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0
0
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0.00% 政
大企
研所
碩士
裕隆
經管
企業
(股
)公
司新
事業
發展
部經
理
裕隆
經管
企業
(股
)公
司經
營辦
公室
經
理
無
無
無
獨立
董事
李中旺
中
華民
國
男
104.06.09 三
年 104.
06.0
9
0 0.
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0 0.
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00% 台
大電
機工
程研
究所
碩士
明
泰科
技(股
)公司
董事
長、
執行
長
明泰電
子(香
港)有
限公
司法
人代
表董
事
Alpha Ne
tworks
NL B.
V.法
人代
表董
事
友訊
科技
(股)公
司董
事
本公
司薪
酬委
員會
及審
計委
員會
委員
無
無
無
獨立
董事
錢逸森(註)
中華
民國
男
104.06.09 三
年 104.
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9
190 0.
00%
190 0.
00%
0 0.
00%
0 0.
00%
美國
印第
安那
大學
商管
碩
士
騰富
科技
(股)董
事長
本公
司薪
酬委
員會
及審
計委
員會
委員
無
無
無
-6-
-
- 7 -
職 稱
姓 名
國
籍或
註
冊地
性 別
選 任
日 期
任
期 初
次選任日
期
選任時
持有股份
現在
持有股數(註
)
配偶、未成年子女現
在持有股份(註
)
利用他人名義持
有股份
主要
經（學）歷
目
前兼
任本
公司及其
他公
司之
職務
具配
偶或二
親等以內
關係
之
其他
主管、
董事或監
察人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職 稱
姓名
關 係
獨立
董事
黃凱風
中華
民國
男
104.06.09 三年 104.06.09 451
0.00%
451
0.00%
0
0.00%
0 0.00% University of Illinois
Ph.D. USA
交通
大學電
子物理學
系教
授
本公
司薪酬
委員會及
審計
委員
會委員
無
無
無
註:本
公司
於107年
1月
23日
接獲錢
逸森先生
辭任獨
立董
事、
審計
委員
及薪
資報
酬委
員會
成員
職務
;湯宇
方先
生及
楊存
孝先
生辭
職書
;法人
董事中
華汽車
工業股份
有限公
司改派書
，由原
代表人湯
宇方先
生及
楊
存孝
先生
改派
為錢
逸森
先生
及周
永晃
先生
;生效
日皆
為107年
1月
31日
。且
經107年
1月
31日
董事
會全
體出
席董
事推
選錢
逸森先
生為董事
長。
-7-
-
- 8 -
法人股東之主要股東：
107 年 5 月 15 日
法人股東名稱 法人股東之主要股東及持股比例
中華汽車工業股份有限公司 1.台元紡織股份有限公司(25.19%)
2.三菱自動車工業株式會社(14.00%)
3.裕隆汽車製造股份有限公司(8.05%)
4.台文針織股份有限公司(6.76%)
5.三菱商事株式會社(4.80%)
6.國泰人壽保險股份有限公司(3.64%)
7.南山人壽保險股份有限公司(1.27%)
8.嚴凱泰(1.20%)
9.花旗商銀託管挪威中央銀行投資專戶(1.13%)
10.台灣人壽股份有限公司(0.96%)
翔韋投資股份有限公司 1.台元紡織股份有限公司(90.60%)
2.台文針織股份有限公司(9.40%)
法人股東之主要股東為法人者其主要股東： 107 年 5 月 15 日
法人名稱 法人之主要股東及持股比例
台元紡織股份有限公司 1.裕隆汽車製造股份有限公司(20.85%)
2.財團法人嚴慶齡工業發展基金會(14.24%)
3.英屬維爾京群島商霍夫曼兄弟投資公司(9.80%)
4.英屬維爾京群島商伊文斯股份有限公司(9.71%)
5.英屬開曼群島商西橋投資公司(9.13%)
6.立元投資股份有限公司(7.17%)
7.永舜投資股份有限公司(6.82%)
8.立朋投資股份有限公司(5.61%)
9.台文針織股份有限公司(4.55%)
10.元威投資股份有限公司(3.10%)
三菱自動車工業株式會社 1.日產自動車株式會社(33.99%)
2.三菱商事株式會社(9.23%)
3.三菱重工業株式會社(8.34%)
4.株式會社三菱東京 UFJ 銀行(3.26%)
5.日本 TRUSTEE SERVICES 信託銀行株式會社(信託口)
(2.15%)
6.日本 MASTER TRUST 信託銀行株式會社(信託口) (1.84%)
7.MHI Automotive Capital 合同會社 MMC 株式運用匿名組
合 2(1.59%)
8.BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY
1(1.28%)
9.日本 TRUSTEE SERVICES 信託銀行株式會社(信託口 9)
(0.98%)
10.日本 TRUSTEE SERVICES 信託銀行株式會社(信託口 5)
(0.93%)
-8-
-
- 9 -
法人名稱 法人之主要股東及持股比例
裕隆汽車製造股份有限公司 1.台元紡織股份有限公司(18.11%)
2.中華汽車工業股份有限公司(16.67%)
3.嚴凱泰(10.18%)
4.南山人壽保險股份有限公司(3.70%)
5.泛德投資股份有限公司(1.58%)
6.勞工保險基金(1.47%)
7.公務人員退休撫卹基金管理委員會(1.34%)
8.三商美邦人壽保險股份有限公司 (1.25%)
9.財團法人嚴慶齡工業發展基金會(1.09%)
10.新制勞工退休金(1.07%)
台文針織股份有限公司 1.英屬維爾京群島商萬達公司(72.51%)
2.台元紡織股份有限公司(21.97%)
3.裕隆汽車製造股份有限公司(5.09%)
4.財團法人吳舜文工商發展策進會(0.1684%)
5.樂文實業股份有限公司(0.13%)
6.威文投資股份有限公司(0.13%)
7.嚴凱泰(0.0006%)
三菱商事株式會社 1.日本 TRUSTEE SERVICES 信託銀行株式會社(信託
口)(8.26%)
2.日本 MASTER TRUST 信託銀行株式會社(信託口)(5.31%)
3.東京海上日動火災保險株式會社(4.68%)
4.明治安田生命保險相互會社 (4.07%)
5.ICHIGO TRUST PTE. LTD.(2.29%)
6.日本 MASTER TRUST 信託銀行株式會社(三菱重工業株式
會社口・退職給付信託口)(2.02%)
7.STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (1.73%)
8.日本 TRUSTEE SERVICES 信託銀行株式會社（信託口 5）
(1.66%)
9.日本 TRUSTEE SERVICES 信託銀行株式會社（信託口 9）
(1.40%)
10.日本 TRUSTEE SERVICES 信託銀行株式會社（信託口 1）
(1.23%)
國泰人壽保險股份有限公司 國泰金融控股股份有限公司(100%)
南山人壽保險股份有限公司 1.第一銀行受潤成投資控股公司信託專戶(75.14%)
2.潤成投資控股股份有限公司(15.48%)
3.杜英宗(3.25%)
4.潤華染織廠股份有限公司(0.28%)
5.潤泰租賃股份有限公司(0.15%)
6.吉品投資股份有限公司(0.11%)
7.郭文德(0.11%)
8.寶暉投資股份有限公司(0.05%)
9.寶煌投資股份有限公司(0.05%)
-9-
-
- 10 -
法人名稱 法人之主要股東及持股比例
10.寶意投資股份有限公司(0.05%)
11.寶志投資股份有限公司(0.05%)
花旗商銀託管挪威中央銀行
投資專戶 因實務限制，故無法提供
台灣人壽股份有限公司 中國信託金融控股股份有限公司(100%)
-10-
-
-11
-
董事及監察人資料(二
)：
條件
姓名
是否
具有
五年
以上
工作
經驗及
下列專
業資格
符 合
獨 立
性 情
形(註
)
兼任
其他
公開
發行
公司
獨立
董事
家數
商務、法務、財
務、會
計或
公司
業務
所須
相關
科系
之公
私立
大專
院校
講師
以上
法官、檢察
官、律
師、會
計師或
其他
與公
司業
務所需
之國
家考
試及格
領有
證書
之專門
職業
及技
術人員
商務、法
務、財務
、
會計或公
司
業務所須
之
工作經驗
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
中華汽車
工業
(股)公
司(註
1)
代表人
:錢逸
森
無
中華汽車
工業
(股)公
司(註
1)
代表人
:周永
晃
無
翔韋投資
(股)公
司
代表人
:王永
源
無
翔韋投資
(股)公
司
代表人
:廖建
順
無
李中旺
無
錢逸森
(註1)
無
黃凱風
無
-11-
-
-12
-
註：各董
事、監
察人
於選
任前
二年
及任
職期
間符合
下述各
條件者
，請於
各條件
代號下
方空格
中打“＂
。
(1).非
為公司或
其關
係企
業之
受僱
人。
(2).非
公司之關
係企
業之
董事
、監
察人
(但
如為
公司或其
母公司
、子公
司依本
法或當
地國法
令設置
之獨立
董事
，不
在此
限)。
(3).非
本人及其
配偶
、未
成年
子女
或以
他人
名義持
有公司
已發行
股份總
額百分
之一以
上或持
股前十
名之自
然人
股東
。
(4).非
前三款所
列人
員之
配偶
、二
親等
以內
親屬或
三親等
以內直
系血親
親屬。
(5).非
直接持有
公司
已發
行股
份總
額百
分之
五以上
法人股
東之董
事、監
察人或
受僱人
，或持
股前五
名法人
股東
之董
事、
監察
人或
受僱
人。
(6).非
與公司有
財務
或業
務往
來之
特定
公司
或機構
之董事
（理事
）、監察人
（監事
）、經理人
或持股
百分之
五以
上股
東。
(7).非
為公司或
關係
企業
提供
商務
、法
務、
財務、
會計等
服務或
諮詢之
專業人
士、獨
資、合
夥、公
司或機
構之
企業
主、
合夥
人、
董事
（理
事）、
監察
人（
監事
）、經
理人
及
其配偶。
但依
股票
上市
或於
證券
商營
業處
所買賣公
司薪資
報酬委
員會設
置及行
使職權
辦法第
七條履
行職
權之
薪資
報酬
委員
會成
員，
不在
此限
。
(8).未
與其他董
事間
具有
配偶
或二
親等
以內
之親屬
關係。
(9).未
有公司法
第30條
各款
情事
之一
。
(10).未有公
司法
第27
條規
定以
政府
、法
人或其代
表人當
選。
註1：
本公司於
107
年1月
23日
接獲
錢逸
森先
生辭
任獨立
董事、
審計委
員及薪
資報酬
委員會
成員職
務;湯宇
方先
生及
楊存
孝先
生辭
職書
;法人
董事
中華
汽車
工業
股份
有限
公
司改派書
，由
原代
表人
湯宇
方先
生及
楊存孝
先生改
派為錢
逸森先
生及周
永晃先
生;生
效日皆
為107
年1月
31日
。
(二)
總經
理、
副總
經理
、協
理、
各部
門及
分支
機構
主管
資料
107年
05月15日
職 稱
國
籍 姓
名
性
別就
任日
期
持有股份
配偶、未成年子
女
持有股份
利用他人
名義
持有股份
主 要
(學
) 經
歷
目
前兼
任其
他公
司
之職
務
具配
偶或
二親
等以
內關
係之
經理
人
股數
持股比
例
股數
持股比
例
股數 持
股比
例
職稱
姓
名
關係
總經理
中
華民
國 錢
逸森
(註
) 男
107.0
1.3
1 190
0.00%
0 0.00%
0 0.00% 美國印第安那大學商管碩士
世紀民生科技
(股)公
司副總經理
/
景傳光電董事長
/寰宇國際財務顧
問執行副總
/鼎康證券公司總經理
/安泰證券投資顧問公司總經理/
花旗銀行台北分行
協理/ 美
國大
通銀行台北分行經理
本公司總經理
騰富科技
(股)董
事長
無
無
無
總經理
中
華民
國 楊
存孝
(註
) 男
101.0
6.1
9 574,701
0.96% 163,034 0.27%
0 0.00% 美國史丹福大學電機博士
民生科技副總經理
世紀半導體副總經理
無
無
無
無
註：民國
107
年1月
31日
楊存
孝先
生辭
任總
經理
，董事
會於該
日聘任
錢逸森
先生為
總經理
。
-12-
-
-13
-
(三)最
近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
‧董事(含
獨立董事)之
酬金：
單位：仟元
職稱
姓名
董事酬
金
A、B 、
C及
D等
四項
總額
占稅
後純益
之比
例
兼任員工領取相關酬金
A、B、
C、D、
E、F及
G等七項總額占稅後
純益之比例
有無領取來
自子公司以
外轉投資事
業酬金
報酬
(A)
退職退休金
(B)
董事
酬勞
(C)
業務
執行費
用
(D)
薪資、獎金
及特
支費
等(E)
退職退休金(F)
註1
員工酬勞(G)
本公司 財務報
告內所
有公司
本公司 財務報
告內所
有公司
本公
司 財
務報
告內
所
有公
司
本公
司 財
務報
告內
所
有公
司
本公
司 財
務報
告內
所有
公
司
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
本公
司 財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告內所有
公司
本公司 財務報告
內所有公
司
現金紅
利金額 股票紅
利金額 現金紅
利金額 股票紅
利金額
董事
長 中
華汽
車工
業(股
)公司
(註2)
代表
人：湯
宇方
0 0
0 0
0 0
18
18 (0.24)%
(0.24)% 3,875
3,875
0
0
0
0
0
0 (51.00)% (51.00)%
無
董事
中華
汽車工
業(股
)公司
(註2)
代表
人：楊
存孝
00
00
00
15
15(0.20)%
(0.20)% 3,273
3,807
108
108
0
0
0
0 (44.49)% (51.48)%
無
董事
翔韋
投資
(股)公
司
代表
人：王
永源
0 0
0 0
0 0
9 9 (0.12)%
(0.12)%
0
0
0
0
0
0
0
0
(0.12)%
(0.12)%
無
董事
翔韋
投資
(股)公
司
代表
人：廖
建順
0 0
0 0
0 0
12
12 (0.16)%
(0.16)%
0
0
0
0
0
0
0
0
(0.16)%
(0.16)%
無
獨立
董事
李中
旺
120
120
0 0
0 0
12
12 (1.73)%
(1.73)%
0
0
0
0
0
0
0
0
(1.73)%
(1.73)%
無
獨立
董事
錢逸
森(註
2)
120
120
0 0
0 0
18
18 (1.81)%
(1.81)%
0
0
0
0
0
0
0
0
(1.81)%
(1.81)%
無
獨立
董事
黃凱
風
120
120
0 0
0 0
18
18 (1.81)%
(1.81)%
0
0
0
0
0
0
0
0
(1.81)%
(1.81)%
無
*除上
表揭露
外，最
近年度公司董事為財務報告內所有公司
提供服
務(如
擔任
非屬
員工之
顧問等
)領取
之酬金：
無。
註1：
最近年
度（
106年）實際給付退職退休金金額為
0，表
中所列
退職
退休
金係屬
提撥數
。
註2：
本公司於
107年
1月
23日接獲錢逸森先生辭任獨
立董
事、審
計委
員及
薪資
報酬委
員會成
員職務
;湯宇
方先生
及楊存
孝先生辭職書;法
人董事中華汽車工業股份有限公司改派書，由原代表人湯宇方先生及
楊存
孝先生改派為錢逸森先生及周永晃先生;生
效日
皆為
107年
1月
31日
。
-13-
-
-14
-
。
酬金級距
表
給付
本公司各個董事酬金級距
董
事姓名
前
四項
酬金
總額
(A+B
+C+D
) 前七項酬金總額
(A+B
+C+D
+E+F
+G)
本公
司
財務
報告內
所有公
司
本公司
財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0元
中華
汽車工業
(股)公
司代表人：湯宇方、楊
存孝
/翔韋投資(股
)公司代表人:王永源、廖
建順
/李中旺/錢
逸森
/黃凱風
同左
翔
韋投資
(股)公
司代表人
:王永源、廖建順
/李
中旺
/錢逸森/黃
凱風
同左
2,00
0,00
0元
（含）～
5,00
0,00
0元（不含）
無
無
中華汽車工業
(股)公
司代表人：湯宇方、楊
存孝
同左
5,00
0,00
0元
（含）～
10,0
00,0
00元（不含）
無
無無
無
10,0
00,0
00元
（含）～
15,0
00,0
00元（不含）
無
無無
無
15,0
00,0
00元
（含）～
30,0
00,0
00元（不含）
無
無無
無
30,0
00,0
00元
（含）～
50,0
00,0
00元（不含）
無
無無
無
50,0
00,0
00元
（含）～
100,
000,
000元（不含）
無
無無
無
100,
000,
000元
以上
無
無無
無
總計
7名
7名
7名
7名
‧監察人之酬金：不適用(本
公司於民國
104年
6月
9日股東常會進行全面改選且設立獨立董事取代監察人)。
-14-
-
-15
-
‧總經理及副總經理之酬金：
單位
：仟
元
職稱
姓名
薪資
(A)
(註
1)
退職退休
金(B
) (註
2)
獎金及
特支費等
(C)
(註
3)
員工酬勞
金額
(D)
A~C及
D總
額占
稅後
純
益之
比例
（％
）
有無
取來
自子
公司
以外
轉投
資事
業酬
金
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本公
司
財務報
告內所
有公司
本公
司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所
有公
司
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
現金
金額 股
票金額 現
金金額
股票金
額
執行長
湯
宇方
(註4)
6,598
7,132
108
108
550
550
0
0
0
0
(95.0
5)
(102.
04)
無
總經理
楊
存孝
(註4)
註1：
係填列
最近
年度
總經
理及
副總
經理
薪資、職
務加給
、離職
金。
註2：
最近年
度(106
年)實
際給
付退
職退
休金
金額
為0，
表中所
列退職
退休金
係屬提
撥數。
註3：
係填列
最近
年度
總經
理及
副總
經理
各種獎金
、獎勵
金、車
馬費、
特支費
、各種
津貼、
宿舍、
配車
等實
物提
供及
其他
報酬
金額
。如
提供
房屋
、汽
車
及其他交
通工
具或
專屬
個人
之支
出時
，應揭
露所提
供資產
之性質
及成本
、實際
或按公
平市價
設算之
租金
、油
資及
其他
給付
。另
如配
有司
機者
，請
附註說明
公司
給付
該司
機之
相關
報酬
，但不
計入酬
金。另
依IFRS 2「
股份基礎
給付」
認列之
薪資
費用
，包
括取
得員
工認
股權
憑證
、限
制員
工權
利
新股及
參與
現金
增資
認購
股份
等，
亦應計入
酬金。
註4：
民國
107年
1月
31日
湯宇
方先
生及
楊存孝先
生辭任
，董事
會於該
日聘任
錢逸森
先生為
總經理
。
酬金
級距表
給付本公司各個總經理及副總
經理酬
金級距
總經
理及副
總經理姓名
本公
司財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0元
無
無
2,00
0,00
0元（含）～
5,00
0,00
0元（不
含）
湯宇方
/楊存孝
湯宇方
/楊存孝
5,00
0,00
0元（含）～
10,0
00,0
00元（不含）
無
無
10,0
00,0
00元（含）～
15,0
00,0
00元（不含）
無
無
15,0
00,0
00元（含）～
30,0
00,0
00元（不含）
無
無
30,0
00,0
00元（含）～
50,0
00,0
00元（不含）
無
無
50,0
00,0
00元（含）～
100,
000,
000元
（不含
）
無無
100,
000,
000元
以上
無
無
總計
2名
2名
-15-
-
-16
-
‧分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：
單位：仟元
職稱
姓名
股票金額
現金金額
總計
總額
占稅
後純
益之
比例（
％）
經理
人
執行長
湯宇方(註
1)
0 0
0 0
總經理
楊存孝(註
1)
財會主管
林瑞卿(註
2)
*係填列
106年
度經
董事
會通
過分
派經
理人
之員工
酬勞金
額（含
股票及
現金
），若無
法預估
者則按
去年實
際分
派金
額比
例計
算今
年擬
議分
派金
額。
稅後
純益
係指
最近
年度之稅
後純益
。已
採用
國際
財務
報導
準則
者，稅
後純益
係指最
近年度
個體或
個別財
務報告
之稅後
純益
。
註1：
民國
107年
1月
31日
湯宇
方先
生及
楊存孝先
生辭任
，董事
會於該
日聘任
錢逸森
先生為
總經理
。
註2：
民國
107年
1月
31日
董事
會因
應公
司組織調
整，調
整林瑞
卿小姐
職務為
會計主
管，財
務主管
由周
永晃
先生
接任
。
(四)分
別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經
理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純
益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。
(1)本
公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例：
單位
：仟
元；
％
106年
度
105年度
本公
司
合併
報表內
所有公
司
本公司
合併報表內所有公司
職
稱
酬金總額
佔稅
後
純益
比例
酬金
總額
佔稅
後
純益
比例
酬金總額
佔稅後
純益比例
酬金總額
佔稅後
純益比例
董事
4
62
(6.05)%
462
(6.05)%
444
(0.44)%
444
(0.44)%
監察
人(註
) 0
0.00
% 0
0.00
% 0
0.00%
0
0.00%
總經
理及副總經理
7,2
56
(95.
05)%
7,790
(102.04)%
7,377
(7.39)%
7,917
(7.93)%
註:本
公司於
104年
6月
9日股東常會全面改選，廢除監察人制度，由全體獨立董事組成第
1屆審計委員會。
(2)說
明：
1.依本公司章程規定，公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額，應提撥員工酬勞不低於15%，
董事酬勞不高於0.5%。
民國105及
106年
皆無員工及董事酬勞發放。
2.總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、配車等，其給付標準主
要依其職位、所承擔責
任並參酌業界通常水準、貢獻價值釐定。
3.未來風險之關聯性：無。
-16-
-
- 17 -
三三三三、、、、公司治理運作情形公司治理運作情形公司治理運作情形公司治理運作情形
(一)董事會運作情形：
最近年度(106 年度)董事會開會 7 次(A)，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名(註 1) 實際出(列)
席次數Ｂ
委託出
席次數
實際出(列)
席率(%)【Ｂ
/Ａ】(註 2)
備註
董事長 中華汽車工業(股)公司
代表人：湯宇方 6 1 86
董事 中華汽車工業(股)公司
代表人：楊存孝 6 1 86
董事 翔韋投資(股)公司
代表人：王永源 4 1 57
董事 翔韋投資(股)公司
代表人：廖建順 4 1 57
獨立董事 李中旺 5 2 71
獨立董事 錢逸森 7 0 100
獨立董事 黃凱風 7 0 100
其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立
董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(一)證券交易法第 14條之 3所列事項：無。
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議
決事項：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因
以及參與表決情形：無。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）
與執行情形評估：
1.本公司訂定「董事會議事規範」，董事會相關運作皆依該規範辦理。
2.本公司於民國 104 年 3 月 16 日董事會通過於民國 104 年股東常會選任 3 名獨立董
事並設置審計委員會。
3.本公司於民國 104 年 6 月 11 日經董事會通過委任於民國 104 年股東常會當選之 3
名獨立董事為第三屆薪酬委員會成員，以專業客觀地位，就董事會成員及經理人之
薪資報酬政策予以評估並提出建議，供董事會決策參考。
4.本公司設有公開網站揭露相關資訊，提昇資訊透明度。
註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以
其在職期間最近年度董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註
欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期
間最近年度董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
-17-
-
- 18 -
其在職期間最近年度董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註
欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期
間最近年度董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
-18-
-
- 19 -
(二)審計委員會運作情形及監察人參與董事會運作情形：
審計委員會運作情形資訊
最近年度(106 年度)審計委員會(註)開會 6 次(Ａ)，獨立董事出列席情形如下： 職稱 姓名 實際出席次數
(Ｂ) 委託出席次數 實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)(註) 備註
獨立董事 李中旺 4 2 67
獨立董事 錢逸森 6 0 100
獨立董事 黃凱風 6 0 100 其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計
委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：無。(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議
決事項：無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益
迴避原因以及參與表決情形：無。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝
通之重大事項、方式及結果等）：
1. 內部稽核定期及不定期將所查核之內控情形呈報審計委員會成員，並可用 e-mail、口頭詢問等方式進行溝通。
2. 會計師依審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」及其他審計準則公報規定，就核閱/查核規劃階段等治理事項臚列發函並與董事進行溝通。
註：＊ 年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職
期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。＊ 年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註
明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
＊ 本公司於 104 年 6 月 9 日股東常會全面改選，廢除監察人制度，由全體獨立董事組成第1 屆審計委員會。
-19-
-
-20
-
(三)公
司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評估項目
運作情形
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否
摘要說明
一、公司是否依據「上
市上櫃公司治理實務守
則」訂定並揭露公司治理實務守則？
是
本公司已訂定「公司治理實務守則」，
內容請參詳公
司網站
http://www.myson.com.tw/。
無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益
（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建
議、
疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序
實施
？
是
本公
司設
有發
言人
及代
理發
言人
適時
處理
股東
建
議、疑義、糾紛。並於董事會通過股東常會受理股東
提案、提名獨立董事候選人之審查標
準及作業流程。 無
差異。
（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東
及主
要股東之最終控制者名單？
是
本公
司與
主要
股東
保持
互動
且委
託元
大證
券股
務代
理部處理相關股務事宜，以掌握實際控制公司之主要
股東及主要股東之最終控制者名單
。
無差異。
（三）公司
是否建立、執行與關係企業間之風
險控
管及防火牆機制？
是
本公司於所訂「資金貸與及背書保證作業辦法」、「取
得或處分資產處理程序」中已訂定與關係企業間相關
往來應遵循程序或規定，另亦於內控中訂有「
關係人
交易之管理」、「子公司管理辦法」。
無差異。
（四）公司
是否訂定內
部規範，禁止公司內部
人利
用市場上未公開資訊買賣有價證
券？
是
本公司於所訂「防範內線交易管理作業」，「董事、監
察人暨經理人道德行為準則」中皆規範到禁止公司內
部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券
。
無差異。
三、董事會之組成及職責
（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針
及落
實執行？
是
本公司於規畫董事會成員時，會就公司運作、營運型
態及發展需求考量成員多元化組成，本公司
已於
104
年股東常會選舉
3席獨立董事。
無差異。
（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計
委員
會外，是否自願設置其他各類功能
性委
員會？
否 本公司除依法已設置薪資報酬委員會並於
104年
3月
16日董事會通過設置審計委員會，未來將依
法規或營
運需求設置其他各類功能性委員會。
將依法規或營運需求設置。
-20-
-
-21
-
評估項目
運作情形
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否
摘要說明
（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其
評估方式，每年並定期
進行績效評估？
否 本公司尚未訂定董事會績效評估辦法及其評估方式。 將
依需求訂定。
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？
是
本公
司每
年定
期評
估簽
證會
計師
之獨
立性
並呈
董事
會報告，所擔任之會計師非本公司董監事亦非利害關
係人且未存有潛在僱佣關係、委任後其服務年數不超
過7年等，具有獨立性。
無差異。
四、上市上櫃公司是否
設置公司治理專(兼
)職
單位
或人
員負
責公
司治
理相
關事
務(包
括
但不限於提供董事、監察人執行業務所需
資料、依法辦理董事會及股東會之會議相
關事宜、辦理公司登記
及變更登記、製作
董事會及股東會議事錄等)？
是本公司設有人員負責處理公司治理相關事項，如董事
執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議相關
事宜、辦理公司登記及
變更登記、製作董事會
及股東
會議事錄等。
無差異。
五、公司是否建立與利害關係人
(包括但不限於
股東、員工、客戶及
供應
商等
)溝通
管道
，
及於公司網站設置利害關係人專區，並妥
適回應利害關係人所關切之重要企業社
會責任議題？
是
本公
司設
有發
言人
及代
理發
言人
且於
公開
網站
揭露
財務業務狀況及公司治理資訊，另亦於公司網站設置
利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重
要企業社會責任議題。
無差異。
六、公司是否委任專業
股務代辦機構辦理股東
會事務？
是
本公
司委
任專
業股
務代
辦機
構元
大證
券股
份有
限公
司辦理股東會事務。
無差異。
七、資訊公開
（一）公司
是否架設網
站，揭露財務業務及公
司治
理資訊？
是
本公司已架設網站揭露財務業務及公司治理資訊，內
容請參詳
http://www.myson.com.tw/。
無差異。
-21-
-
-22
-
評估項目
運作情形
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否
摘要說明
（二）公司
是否採行其
他資訊揭露之方式（如
架設
英文網站、指定專人負責公司資訊
之蒐
集及揭露、落實發言人制度、法人
說明
會過程放置公司網站等）？
是
本公
司落
實發
言人
制度
且指
定專
人負
責公
司資
訊之
蒐集及揭露，相關資訊揭露可參考公司網站。
無差異。
八、公司是否有
其他有
助於瞭解公司治理運作
情形之重要資訊（包括但不限於員工權
益、僱員關懷、投資者
關係、供應商關係、
利害關係人之權利、董事及監察人進修之
情形、風險管理政策及風險衡量標準之執
行情形、客戶政策之執
行情
形、公司為董
事及監察人購買責任保險之情形等）？
是
*員工權益及僱員關懷：本公司各項員工福利措施、
進修、退休制度與其實
施情形，以及勞資間之
協議等
請參年報伍、四環保支出資訊
及伍、五勞資關係資訊。
*投資者關係：本公司落
實發言人制度適時處理股東建
議。
*供應商關係：本公司本
誠信原則與供應商維持良好關
係。
*風險管理政策及風險衡量標
準之執行情形：本公司訂
定內部規章且重大營運政策、資金貸與或背書保證、
取得或處分資產、重要投資案等皆需依相關規定程序
辦理並依核決權限或經董事會決議後執行。
*客戶政策之執行情形：本公司設有負責處理客戶售後
服務及申訴管道之專責單位及程序
。
*公司為董事及監察人購買責
任保險之情形：本公司民
國106年未為董事及監察人購買責任保險。
*董事及監察人進修之情形：本公司董事及監
察人於民
國106年度進修均符合「上市上櫃公司董事、監察人
進修推行要點」規定，參與情形請參
(註2)。
無重大差異。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強
事項與措施。
(未列入受評公司者無需填列
)不適用。
註1：
運作情形不論勾選｢是
｣或｢否
｣，均應於摘要說明欄位敘明。
-22-
-
-23
-
註2：
職稱
姓名
進修日期
主辦單位
課程名稱
進修時
數(小
時)
董事
湯宇方
106年
11月
09日
社團法人中華公司治理協會
最新租稅法令修正暨解析；董事對租稅法
令與法律責任應有之認識
6
董事
楊存孝
106年
11月
14日
財團
法人
中華
民國
證券
暨期
貨市
場發
展基金會
審計委員會之相關規範及運作實務；內線
交易案相關法律問題之探討
6
董事
王永源
106年
08月
09日
社團法人中華公司治理協會
查核報告的大改革；董監如何督導企業風
險管理及危機管理
6
董事
廖建順
106年
10月
25日
社團法人中華公司治理協會
第十三屆公司治理國際高峰論壇
6
獨立
董事
李中旺
106年
12月
07日
財團
法人
中華
民國
證券
暨期
貨市
場發
展基金會
國際
與我
國反
避稅
發展
與企
業應
有之
因應探討；「
印股票換鈔票」證券詐欺-漫
談股票與公司債之發行不法
6
獨立
董事
錢逸森
106年
06月
28日
財團
法人
中華
民國
會計
研究
發展
基金
會
內稽
人員
如何
偵防
企業
舞弊
與大
數據
分析之應用實務探討
6
獨立
董事
黃凱風
106年
11月
14日
財團
法人
中華
民國
證券
暨期
貨市
場發
展基金會
審計委員會之相關規範及運作實務；內線
交易案相關法律問題之探討
6
-23-
-
24
(四)公司如有設置薪酬委員會者，其組成、職責及運作情形：
(1)薪資報酬委員會成員資料
身分別
（註 1）
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形（註 2） 兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註 商務、法務 、 財
務、會計
或公司業
務所需相
關料系之
公私立大
專院校講
師以上
法官、檢察
官、律師、會
計師或其他
與公司業務
所需之國家
考 試 及 格
領有證書之
專門職業及
技術人員
具 有 商
務 、 法
務 、 財
務、會計
或 公 司
業 務 所
需 之 工
作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 李中旺 無
獨立董事 錢逸森 無
獨立董事 黃凱風 無
註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。 註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“＂。
（1） 非為公司或其關係企業之受僱人。（2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設
置之獨立董事者，不在此限。
（3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。（5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五
名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8） 未有公司法第 30條各款情事之一。
-24-
-
- 25 -
(2)薪資報酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3人。
二、本屆委員任期：104 年 6 月 11 日至 107 年 6 月 8 日，最近年度(106 年度)薪資報
酬委員會開會 3次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：：
職稱 姓名實際出席
次數(Ｂ) 委託出席
次數
實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ) (註)
備註
召集人 李中旺 2 1 67
委員 錢逸森 3 0 100
委員 黃凱風 3 0 100
其他應記載事項：
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內
容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應
敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：
無。
註：(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則
以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
-25-
-
-26
-
(五)履
行社會責任情形：
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司企業社會責任
實務守則差異情形及原因
是否
摘要說明
(註2)
一、落實公司治理
（一
）公
司是
否訂
定企
業社
會責
任政
策或
制度
，以
及檢討實施成效？
（二）公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？
（三
）公
司是
否設
置推
動企
業社
會責
任專
（兼
）職
單位
，並
由董
事會
授權
高階
管理
階層
處理
，
及向董事會報告處理情形？
（四）公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工
績效考核制度與企業社會責任政策結合，及
設立明確有效之獎勵與懲戒制度？
是 是 是
否
（一）本公司已訂定「企
業社
會責
任實
務守
則」。
（二）本公司尚未定期舉辦社會責任教育訓練
。
（三）本公司尚未設置
推動企業社會責任專職
單
位，惟透過已制定辦法
經總經理決議後由
歸屬負責單位辦理及執行
。
（四）本公司每年進行員工績效考核且依考核結
果給予獎勵或懲戒以與企業社會責任政策
結合
。
無重大差異。
二、發展永續環境
（一
）公
司是
否致
力於
提升
各項
資源
之利
用效
率，
並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？
（二
）公
司是
否依
其產
業特
性建
立合
適之
環境
管理
制度？
（三
）公
司是
否注
意氣
候變
遷對
營運
活動
之影
響，
並執
行溫
室氣
體盤
查、
制定
公司
節能
減碳
及
溫室氣體減量策略？
是 是 是
（一）本公司致力於各
項資源之利用效率，明
確
標示
並宣
導可
回收資
源之
分類
以減
少資
源
浪費
。
（二）本公司屬
IC設計業，依規定申報事業廢棄
物並確實執行環境管理。
（三）本公司宣導減少紙張浪費及無人辦公區域
燈源及冷氣空調關閉以達減碳及溫室氣體
減量，且已制定公司「節能減碳、減少用
水用電及廢棄物政策」，
避免各項資源之浪
費，成為節能環保之永續公司。
無差異。
三、維護社會公益
（一
）公
司是
否依
照相
關法
規及
國際
人權
公約
，制
定相關之管理政策與程序？
（二
）公
司是
否建
置員
工申
訴機
制及
管道
，並
妥適
是 是
（一）本公司目前企業
社會責任政策施行係依
循
相關
法令
及宣
導事項
執行
，且
明定
書面
環
境政
策，
依環
保之精
神執
行相
關事
務，
使
其瞭
解本
公司
支持綠
色環
保以
及響
應全
球
無差異。
-26-
-
-27
-
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司企業社會責任
實務守則差異情形及原因
是否
摘要說明
(註2)
處理？
（三
）公
司是
否提
供員
工安
全與
健康
之工
作環
境，
並對員工定期實施安全與健康教育？
（四
）公
司是
否建
立員
工定
期溝
通之
機制
，並
以合
理方
式通
知對
員工
可能
造成
重大
影響
之營
運
變動？
（五
）公
司是
否為
員工
建立
有效
之職
涯能
力發
展培
訓計畫？
（六
）公
司是
否就
研發
、採
購、
生產
、作
業及
服務
流程
等制
定相
關保
護消
費者
權益
政策
及申
訴
程序？
（七
）對
產品
與服
務之
行銷
及標
示，
公司
是否
遵循
相關法規及國際準則？
（八）公
司與
供應
商來
往前
，是
否評
估供
應商
過去
有無影響環境與社會之紀錄？
（九）公司與其主要供應商之契約是否包含供應商
如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境
與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契
約之條款？
是 是 是 是 是 是 是
環境永續的經營理念。
（二）本公司依據勞動基準法及相關法令訂定「工
作規
則」
。為
協調勞
資關
係，
定期
召開
員
工大
會、
設立
意見箱
，員
工以
電子
信箱
、
一般書信、電話等皆可提出意見。
（三）本公司提供員工
安全與健康之工作環境
並
對員
工定
期實
施安全
與健
康教
育資
訊請
參
年報
伍、
營運
概況
項五
勞資
關係
項(一
) 6.
工作
環境
及員
工人
身安
全的
保護
措施
資
訊。
（四）本公司重視員工
意見，提供多種管道以
促
進勞
資雙
方之
溝通協
議，
維持
良好
之勞
資
關係。
（五）本公司針對員工
及公司之發展需求，開
辦
新進
人員
訓練
、專業
知識
與技
能訓
練等
各
類教育訓練課程。
（六）本公司網站設有
利害關係人專區，關係
人
皆可
透過
該網
站詢得
窗口
做為
申訴
管道
以
維護其權益。
（七）本公司對產品與
服務之行銷及標示，皆
遵
循相關法規及國際準則。
（八）本公司與供應商合作洽
詢，均以使產品符
合法令規定，以確保產
品安全性進而提升
企業社會責任。
（九）本公司主要供應商如涉
及違反其企業社會
責任
政策
，且
對環
境與
社會
有顯
著影
響
時，得隨時終止或解除契約。
四、加強資訊揭露
無差異。
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-
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司企業社會責任
實務守則差異情形及原因
是否
摘要說明
(註2)
（
一）
公司
是否
於其
網站
及公
開資
訊觀
測站
等處
揭
露具
攸關
性及
可靠
性之
企業
社會
責任
相關
資
訊？
是公司已於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸
關性及可靠性之企業社會責任相關資訊。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：
本公司已依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則，其運作情形並無重大差異。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：
參與中華民國台灣半導體產業協會對產學基金籌措，以利協會工作之推動，促進產業與學界之互動交流。
七、公司企業社會