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一、公司發言人＼代理發言人： 發言人： 姓名：吳阿香 職稱：會計協理 電話：03-3868820 EXT.150 e-mail：[email protected] 代理發言人： 姓名：陳俊良 職稱：稽核課長 電話：03-3868820 EXT.130 e-mail：[email protected]
二、總公司、工廠之地址及電話
總公司及工廠：桃園市大園區南港里許厝港 29-45 號 電話：03-3868820
三、辦理股票過戶機構
名稱：統一綜合證券股份有限公司 地址：台北市松山區東興路８號地下一樓 網址：http://www.pscnet.com.tw 電話：02-27463797
四、最近年度財務報告簽證會計師之名稱、地址、電話
姓名：鄭憲修、曾國富 名稱：正風聯合會計師事務所 地址：台北市南京東路 2 段 111 號 14 樓(頂樓) 網址：http://www.clockcpa.com.tw 電話：02-25165255
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊
之方式：無。 六、公司網址：http://www.ginar.com.tw
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目 錄
頁次
壹、致股東報告書
一、一○三年營業報告 ................................................. 1
二、一○四年營業計劃概要 ............................................. 2
三、未來公司發展策略 ................................................. 3
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 ................... 3
貳、公司簡介 ............................................................. 4
參、公司治理報告
一、公司組織 ......................................................... 6
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ... 8
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ................ 12
四、公司治理運作情形 ................................................ 17
五、會計師公費資訊 .................................................. 32
六、更換會計師資訊 .................................................. 32
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任
職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊 ........................ 32
八、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質
押變者 .......................................................... 33
九、持股比例占前十大股東間互為關係人資料 ............................ 34
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一
轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ...................... 34
肆、募資情形暨資金運用計畫執行情形
一、公司資本及股份 .................................................. 35
二、公司債辦理情形 .................................................. 40
三、特別股辦理情形 .................................................. 40
四、海外存託憑證辦理情形 ............................................ 40
五、員工認股權憑證辦理情形 .......................................... 40
六、限制員工權利新股辦理情形 ........................................ 40
七、併購或受讓他公司股份或發行新股辦理情形 .......................... 40
八、資金運用計畫執行情形 ............................................ 40
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伍、營運概況
一、業務內容 ........................................................ 41
二、市場及產銷狀況 .................................................. 45
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 ........................ 52
四、環保支出資訊 .................................................... 52
五、勞資關係 ........................................................ 53
六、重要契約 ........................................................ 54
陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 ................................ 55
二、最近五年度財務分析 .............................................. 63
三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ................................ 69
四、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報告 .................. 72
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ..................... 143
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難之情
事 ............................................................. 210
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況比較分析 ............................................... 211
二、財務績效比較分析 ............................................... 212
三、現金流量分析 ................................................... 213
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ........................... 214
五、最近年度轉投資政策，其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投
資計畫 ......................................................... 215
六、風險管理及評估 ................................................. 215
七、其他重要事項 ................................................... 219
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料 ............................................... 220
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ............... 222
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 ..... 222
四、其他必要補充說明事項 ........................................... 222
玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東
權益或證券價格有重大影響之事項 .................................... 222
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致股東報告書
各位股東女士、先生 大家好：
首先感謝各位股東對晉倫長期的支持與愛護，在此向各位股東致謝。
全球經濟發展在經過 2008 年金融海嘯之後，就充滿著多重不確定性，經常在景氣有些回溫
時，負面因素就再次出現導致經濟下滑，其中較大包含歐債危機及中國大陸所面臨地方金融、
政府債務問題等經濟風險，致使各國企業都不敢冒然投資增加資本支出擴充產能，庫存亦維持
在中低水位，再者為降低中國經濟波動倒帳風險，公司亦採取帳款緊縮策略，針對收款品質較
差之客戶調節接單量，相對本公司一○三年度集團合併營收呈現小幅衰退，連帶影響獲利表現；
未來年度本公司仍持續提升既有產品品質、積極擴展大陸營業所據點，增加市佔率，加速產能
利用率之極大化外，亦將研究開發高附加價值、高毛利產品，讓晉倫公司營運績效得以持續成
長。
茲將本公司一○三度營業概況及一○四年度營業計劃報告如下：
一、 一○三年營業報告：
(一) 營業計劃實施成果 本公司一○三年度合併營收為新台幣 20.38 億元，較一○二年 21.35 億元，衰減
0.97 億元，衰減 4.5%；稅後淨利新台幣 0.72 億元，較前一年稅後淨利新台幣 0.85 億元，衰減 15.2%，每股稅後盈餘為新台幣 1.30 元。
(二) 合併財務收支及獲利能力 1. 財務結構
分析項目 103 年 102 年 權益與資產比率（%） 50.62 48.69 負債與資產比率（%） 49.38 51.31
2. 償債能力 分析項目 103 年 102 年
流動比率（%） 185.10 182.82 速動比率（%） 126.39 126.19
3. 獲利能力 分析項目 103 年 102 年
資產報酬率（%） 4.36 5.34 權益報酬率（%） 7.99 10.08 佔實收資本
比率（%）
營業利益 16.73 21.76 稅前純益 16.90 22.77
純益率（%） 3.52 3.97 當期每股盈餘（元） 1.30 1.53
(三) 預算執行情形：本公司一○三年度並未對外公開財務預測。
1
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(四) 技術及研究發展狀況： 本公司公司於工程塑膠製造上累積多年之經驗。目前主要為尼龍、聚丙烯、ABS、
PBT、PC 複合材料之生產，並已開發各種纖維補強級及阻燃級複合材料，應用於汽車
零件，電腦週邊產業之塑膠件的製造。除了以上工程塑膠之應用開發外，未來除繼續
研究改良現有工程塑膠外，並投入長纖及高功能性特殊工程塑膠材料開發，全力專研
於高強度，高導熱，導電，長纖維等複合材料之開發，著眼於汽車、筆記型電腦、平
板電腦、手持式電子產品之應用，以及液晶電視顯示器之外框與機構件材料開發；大
量使用高強度工程塑膠取代金屬件，達成輕薄短小之要求，並依客戶需求進行特殊用
途規格開發，跨足電子、通訊、家電、汽車用之工程塑膠材料，特別投入人力致力於
各項特殊高功能工程塑膠之製造，配合市場之走向，及環保上之要求，符合歐盟環保
要求之非鹵素系耐燃複合材料。
工程塑膠未來之發展，將朝高強度、耐高溫、高流動性之潮流發展，並針對輕薄
短小之成型技術運用，製程技術及完整檢測評估測試及環境保護之要求等技術之研發。
由於複合材料之應用及品質係隨研發能力而逐漸提昇，持續以技術及產品研發為發展
基礎，以維持公司之競爭利基，為工程塑膠複合材料業者必然之發展模式。而本公司
累積多年研發經驗，擁有專業的研發團隊、試驗儀器設備齊全及與學術界密切合作，
近年來並因應大陸市場未來多樣化之需求，通過 TS16949 認證，致力於汽車用塑料及
電子用塑料之認證開發工作。推展 ROHS 之材料開發，並符合國際之綠色材料要求，
除致力於科技發展外並對社會環境盡一份心力。
近期擬大量投入於高功能性工程塑膠材料開發，著力研發出高剛性,低翹曲，導
熱，導電，高平整性，低收縮之特殊功能材料。繼續推展於汽車、電子、五金工具等
各項運用，擴大市場。
二、 一○四年營業計劃概要
(一)營業目標
104 年本公司新廠將持續 NB 機殼之聚碳酸酯/丙烯晴-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)生
產，亦將著手研究開發 PP,NY 長纖等高附加價值產品來補足，以因應全球景氣復甦仍
有不確定因素所影響公司現有產品之未來發展性，亦能提高公司整體獲利能力，此外
本公司將持續秉持穩健與彈性配置產品產銷，除新產品之持續擴展外，針對既有之產
品要求同仁對所有客戶提供更完善之服務，全面提升企業綜合競爭力，以爭取兩岸訂
單，確保公司的經營業績持續成長，本公司依據以往之業績、現有客戶接單情形、新
產品開發進度及參考市場未來需求分析，預計 104 年集團銷售量可達 24,000 噸；另一方面配合客戶跨國競爭，在原料採購上作全球化佈局，透過兩岸生產據點取得當地
低成本原料，以掌握資源獲得最高經濟效益。相信全體同仁在艱辛的環境下，會秉持
一貫刻苦耐勞的精神，全力以赴達到目標。
(二)重要之產銷政策
1.接單生產彈性化，提昇品質及生產效能，在品質及交期上加強客戶信賴度。
2.配合地區代理之佈局策略，擴大市場佔有率，建立完整之行銷通路，為銷售自有品
牌舖路。
3.發展多樣化產品並有效控制生產成本、品質、庫存量，在價格及交期上提昇優質服
務。
(三) 經營方針
2
-
1.配合新產品類型開發，再擴大推動大型公司產品認證；並繼續開發於各種產品應用，
以期提高產銷研配合效率化。
2.加速開拓工程塑膠材料應用市場行銷通路、加強客戶服務、開發新客戶及新市場；
以期擴大市占率，進而研發新型複合材料符合市場需求。
3.加強開發交通器材零組件，供應台灣及大陸汽車 OEM、AM 兩大市場認證。配合客戶
特殊需求，研發特殊規格新產品，藉產銷良好合作關係提高客戶滿意度。
4.善用集團各廠製造優勢，有效整合各廠生產組合，以提升生產良率，控制產品品質
降低產品成本，以符合最大經濟效益，使公司產品更具競爭力。
5.東南亞市場加強佈局，增設辦事處及於各國設立經銷商，加強推動台灣對外銷售之
比重。
6.持續發展高功能性之特殊工程塑膠，拓展產品之多樣化服務客戶，並提升產品價值，
提高銷售利益。
三、 未來公司發展策略
1.配合政府產業發展，與學術研究機構及學校合作研究，建立研發中心開發新材料，提升
產品高值化並擴展新材料之應用。
2.藉由台灣電子業代工強項，致力於 NY、PC 複合材料生產技術之研發及生產，以爭取 3C
產品接插件及外殼應用需求產業相關大廠訂單。
3.瞄準中國大陸內銷市場，由母子公司積極開發汽車零組件包括水箱、進氣岐管、保險桿、
儀表板、內飾件等，供應台灣及大陸汽車生產跟維修兩大市場，並進一步拓展海外維修
市場認證販售。
4.順應環保趨勢推展節能減碳，積極研究回收環保料應用於 4C 產業之工程塑膠，減少碳
足跡，對全球推展減碳盡一份心力。
四、 受到外部競爭環境、法規環璄及總體經營環境之影響
1、外部競爭環境：
本公司所生產銷售之複合材料，下游運用產業廣泛，配合各產業之需求需持續研
發創新，以對抗同業之競爭。
2、法規環境：
本公司一向本著合法經營、善盡社會責任，對於法規環境的變化也因內部相關部門
及人員的應變及法律專家諮詢而得以合法遵循。
3、總體經營環境：
高剛性、高強度、易加工及輕薄小一直是工程塑膠市場要求主流，晉倫因擁有堅強
之研發及銷售團隊，除傳統用工程塑膠外，並跨足汽車電子、通訊、照明、耐高溫之
工程塑膠材料，特別投入人力致力於各項阻燃型工程塑膠之製造，配合市場之走向、
客戶特殊功能需求及環境上之要求，研發各種功能性之工程塑膠材料提昇產品附加價
值，並符合歐盟環保要求，推展 ROHS 之材料開發，通過 TS16949 及 QC080000 管理系
統認證等，相信晉倫未來必能有效面對任何總體經營環境的變動。
敬祝 身體健康 闔家平安
董 事 長：鐘春重
3
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貳、公司簡介
一、設立日期：中華民國七十一年七月十五日
二、公司沿革
年份 重 要 紀 事
71 年 創立晉倫企業有限公司，資本額為新台幣壹佰萬元。初期以銷售各類工程塑膠
原料為主。
73 年 增資至新台幣貳佰萬元。
74 年 增資至新台幣伍佰萬元。
75 年 增資至新台幣壹仟萬元。
78 年 晉倫改制為股份有限公司，增資至新台幣參仟萬元。
80 年 斥資新台幣伍仟萬元於林口興建辦公大樓。
81 年 晉倫增資至新台幣肆仟捌佰萬元。
82 年 晉倫增資至新台幣玖仟伍佰萬元。
84 年 晉倫與晉博合併，增資至新台幣玖仟陸佰壹拾萬貳仟元。
85 年 開發 MAPEX 尼龍防火級及尼龍超韌級。
86 年 開發 APLAX PBT 複合材料及合金塑膠材料之製造，產能 7,000 噸/年。
87 年 防火及工程塑膠開發推出市場；擴增生產線，產能 8,000 噸/年。
88 年 晉倫增資至新台幣壹億伍佰捌拾壹萬壹仟貳佰元。產能 10,000 噸/年。
89 年 產能擴充至 15,000 噸/年。增資至新台幣壹億肆仟萬元，並補辦公開發行。
90 年 開發 KAPEX PC 複合材料。
90 年 產能擴增至 19,000 噸/年，增資至新台幣壹億捌仟壹佰萬元。
90 年 申請股票上櫃。
91 年 本公司股票 2月份於櫃檯買賣中心正式掛牌買賣。
91 年 財政部證期會核准盈餘、資本公積轉增資及現金增資，增資至新台幣貳億肆仟
玖佰捌拾貳萬元。
91 年 於大陸轉投資晉倫塑料科技(東莞)有限公司，從事工程塑料及塑料合金之產銷。
92 年 財政部證期會核准盈餘、資本公積轉增資，增資至新台幣貳億柒仟伍佰壹拾玖
萬元。
93 年 於大陸轉投資晉倫塑料科技(福州)有限公司及晉德塑料科技(東莞)有限公司，
從事工程塑料及塑料合金之產銷。
93 年 財政部證期會核准盈餘、資本公積轉增資，增資至新台幣參億貳仟肆佰貳拾萬
元。
94 年 投資成立泰國合資廠。
94 年 行政院金融監督管理委員會核准盈餘轉增資，增資至新台幣參億伍仟陸佰參拾
貳萬元。
4
-
95 年 行政院金融監督管理委員會核准盈餘轉增資，增資至新台幣參億玖仟陸佰柒拾
柒萬元。
96 年 於大陸轉投資晉倫塑料科技(昆山)有限公司，從事工程塑料及塑料合金之產銷。
96 年 行政院金融監督管理委員會核准盈餘轉增資，增資至新台幣肆億參仟壹佰捌拾
陸萬元。
97 年 清算大陸轉投資公司晉倫塑料科技(福州)有限公司。
97 年 行政院金融監督管理委員會核准盈餘轉增資，增資至新台幣肆億肆仟伍佰陸拾
柒萬元。
99 年 行政院金融監督管理委員會核准現金增資，增資至新台幣肆億玖仟捌佰壹拾柒
萬元。
99 年 斥資新台幣壹億參佰貳拾陸萬玖仟元購買大園鄉許厝港段 1065-0036 土地及二
廠擴建動土。
100 年 大園二廠擴建完工取得使用執照。
100 年 辦理庫藏股減資貳仟萬元，實收資本額變更為新台幣肆億柒仟捌佰壹拾柒萬元。
100 年 設置薪資報酬委員會。
100 年 清算大陸轉投資公司晉倫塑料科技(昆山)有限公司。
101 年 行政院金融監督管理委員會核准盈餘轉增資，增資至新台幣伍億壹仟陸佰肆拾
貳萬參仟陸佰元。
103 年 與江蘇省淮安高新技術產業開發區管理委員會簽訂投資協議。
103 年 晉倫塑料科技(東莞)有限公司由東莞遷出至江蘇淮安，設立江蘇晉倫塑料科技
有限公司。
103 年 江蘇晉倫塑料科技有限公司取得位於江蘇省淮陰區淮河路北側土地使用權並動
土建廠。
103 年 行政院金融監督管理委員會核准盈餘轉增資，增資至新台幣伍億伍仟貳佰伍拾
柒萬參仟元。
5
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參、
公司
治理
報告
一、公司組織
(一)組織系統圖：
股東大會
監 察
人
董 事
長
董 事
會
稽 核
室
董事長室
生 產
部
研 發
部
製
造
研
發
品
保
晉倫總經理
中 南 區 營 業 所
工
務
資
材
北 區 營 業 所
薪資報酬委員會
總經理室
海 外 營 業 所 營
業 部
晉德總經理
總經理室
管 理
部
營 業
部
研 發
部
生 產
部
財
務
東 莞 營 業 所
昆 山 營 業 所
天 津 營 業 所
重 慶 營 業 所
品
保
研
發
工
務
資
材
製
造
總 管
理 處
財
務
部
經理室
經理室
會
計
部
會
計
人 事 總 務
人
事
總
務
部
6
-
(二)各主要部門所營業務 部門別 主要業務
董事長室
1、公司經營方針之規劃、審核與檢討分析。
2、轉投資事業之評估及監督管理。
3、集團經營生產據點之評估、建廠工程規劃。
稽核室 1、內部控制制度之有效執行評估及建議。
2、內部稽核作業之執行。
總經理室
1、所屬公司經營績效之審核及檢討分析。
2、各項經營目標之擬訂與檢討。
3、所屬公司各部門工作之協調及管理。
4、所屬公司各項原、物料之採購。
5、各項管理制度之推動與執行。
總管理處
1、財務規劃、資金籌措、調度及管理。
2、客戶及供應商信用額度之評核及控管。
3、會計帳務、稅務處理、管理報表編製與分析。
4、預算彙編、控制與分析。
5、主管機關定期公告事項之執行。
6、人力資源之規劃及管理、管理規章制度之制定與執行。
7、資訊系統之之資料備份及安全管理，電腦軟硬體之管理及維護。
8、股票發行管理、股息股利發放之業務執行。
營業部
1. 各項產品國內外業務之銷售、推展。 2. 客戶信用調查、產品價格分析。 3. 市場資訊搜集及分析。
研發部
1、新產品、新技術之開發及製程改善之研究。
2、專利之申請。
3、製程作業標準、原料及成品檢驗標準之建立。
4、各項 ISO 品質制度之建立及執行，品質之差異統計分析。
5、產品成本分析。
6、儀器等檢驗設備之定期校驗及管理。
生產部
1、依營業需求擬訂生產計晝、產品之製造加工、交期之控制，製
造技術之改善及環境維護之管理。
2、技術人員之在職教育訓練及工廠衛生安全之管理。
3、生產相關設備之維修、保養及管理。
4、原物料及成品之進、出、存管理。
5、原、物料之請購，生產排產之管理。
7
-
二、
董事
、監
察人
、總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料
(一) 董事及監察人資料(1)
104.03.24
職 稱
國
籍或
註冊地
姓 名
選
(就)任
日 期
任
期
初次選
任
日期
選任時
持有
股份
現在持
有股
份配
偶、
未成
年子
女現在
持有
股份
利用他
人名
義持有
股份
主要經
（學）歷
目
前兼
任本
公司
及其他
公司
之職務
具配偶
或二
親等
以內關
係
之其他
主管、董
事或監
察人
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
職
稱
姓
名
關 係
董事長
中
華
民國
鐘
春重
10
2.05
.17
3年
71
.07.
151,
194,
233
2.31
1,27
9,62
42.
3253
7,55
60.
97-
-聯合工
專化
工科
恆洲實
業(股
)業務
主任
兼任本
公司
總經
理
弘廣投
資(股
)董事
長
- -
-
董事
中華
民國
鍾
保敏
10
2.05
.17
3年
85
.04.
131,
513,
060
2.93
1,62
0,04
42.
9346
,290
0.08
- -國
立政
治大
學會
研所
敬達聯
合會
計師
事務所
會計
師
敬達聯
合會
計師
事務所
會計
師
監察人
鍾
育謀
兄
弟
董事
中
華
民國
亨
通投
資有
限公司
代表
人：謝
國煌
102.
05.1
7 3年
95
.05.
162,
120,
110
4.11
2,26
8,51
74.
1120
0,38
90.
36-
-美國底
特律
大學
博士
國
立台
灣大
學化
工系教
授
- -
-
董事
中
華
民國
楊
國樑
10
2.05
.17
3年
82
.03.
1395
,000
0.18
716,
900
1.30
--
-淡江大
學會
計系
長榮海
運會
計員
聯揚會
計師
事務
所總經
理
連展科
技(股
)公司
監察
人
晶睿科
技(股
)公司
監察
人
欣技資
訊(股
)公司
監察
人
- -
-
董事
中
華
民國
陳
原振
10
2.05
.17
3年
96
.06.
1522
,530
0.04
33,7
370.
0610
,967
0.02
- -台
灣大
學化
學工
程所專
士
台灣大
學博
士後
研究
兼
任本
公司
台灣
廠總經
理
- -
-
董事
中
華
民國
張
振文
10
2.05
.17
3年
96
.06.
1544
,209
0.08
46,2
330.
08-
- -明
新工
專化
工科
和成興
業研
發工
程師
兼
任本
公司
東莞
廠總經
理
- -
-
董事
中
華
民國
黃
文超
10
2.05
.17
3年
10
2.05
.17
410,
838
0.80
397,
876
0.72
--
-國立工
業技
術學
院 電
機系
無
-
- -
監察人
中
華
民國
吳
清在
10
2.05
.17
3年
95
.05.
1647
3,73
00.
9250
6,89
10.
92-
- -美
國紐
約市
大學
博士
明
安國
際企
業(股
)獨立
董事
順達科
技(股
)獨立
監察
人
- -
-
監察人
中
華
民國
顏
順榮
10
2.05
.17
3年
95
.05.
1644
4,77
80.
8647
5,91
20.
86-
- -文
化大
學觀
光系
長榮海
運舊
金山
分公司
總經
理海
聯國
際有
限公
司總經
理
- -
-
監察人
中
華
民國
鍾
育謀
10
2.05
.17
3年
85
.04.
1313
1,93
90.
2614
1,17
40.
261,
149
0.00
- -新
營高
中普
通科
敬達聯
合會
計師
事務所
主任
敬
達聯
合會
計師
事務所
主任
董事
鍾保敏
兄
弟
8
-
法人股東之主要股東
104 年 3 月 24 日
法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東
亨通投資有限公司 謝慶澔(59%)、林珍芳(24%)、謝慶餘(12%) 註：法人股東之主要股東名稱 (其股權比例超過百分之十或股權比例占前十名)
董事及監察人資料(2)
條件 姓名 （註 1）
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格
符合獨立性情形（註 1）
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法 官 、 檢 察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務 、 財務、會計或 公 司業 務 所須 之 工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
董 事 長 鐘 春 重
0 董 事 鍾 保 敏
0 董 事 亨通投資有限公司代 表 人 謝 國 煌
0
董 事 楊 國 樑
0 董 事 陳 原 振
0 董 事 張 振 文
0 董 事 黃 文 超
0 監 察 人 吳 清 在
1 監 察 人 顔 順 榮
0 監 察 人 鍾 育 謀
0 註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“＂。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2） 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之
子公司之獨立董事者，不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監
察人或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7） 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合
夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會
設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）未有公司法第 30 條各款情事之一。
（10）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
9
-
董事
及監
察人
進修
情形
(3)
職稱
姓名
就任
日期
進修
日期
主辦單位
課程
名稱
進修
時數
進修
是否符
合規定(註
)
備 註
起
訖
法人
董事
代表
人
謝國
煌99
/04/
30
101/
8/23
101/
8/23
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
上櫃
興櫃
公司
內部
人股
權宣
導
說明會
3.0
是
監察
人
鍾育
謀99
/04/
30
99/7
/20
99/7
/20
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
上櫃
興櫃
公司
內部
人股
權宣
導
說明會
4.0
是
100/
7/22
100/
7/22
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
上櫃
興櫃
公司
內部
人股
權宣
導
說明會
3.0
是
101/
8/23
101/
8/23
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
上櫃
興櫃
公司
內部
人股
權宣
導
說明會
3.0
是
註：係
指是
否符
合『
上市
上櫃
公司
董事
、監
察人進修推行要點』所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、
進修
之安
排與
資訊
揭露
。
10
-
(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
104
年03
月24
日
職 稱
國籍
姓 名
選(就
) 任
日期
持有股份
配偶、未成年子女
持有股份
利用他人名義
持有股份
主要經（學）歷
目前兼任其他
公司之職務
具配偶或二親等以內關係
之經理人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職 稱
姓 名
關 係
董事
長兼
總經
理
中華
民國
鐘春重
71.07.15
1,27
9,62
42.
3253
7,55
60.
97-
- 聯合工專化工科
恆州實業(股)公
司業務主
任
弘廣
投資
(股)
董事
長
無
無
無
台灣
廠
總經
理
中華
民國
陳原振
97.10.01
33,7
370.
0610
,967
0.02
- - 台
灣大學化學工程所博士
台灣大學博士後研究
無
無
無
無
東莞
廠
總經
理
中華
民國
張振文
97.10.01
46,2
330.
08-
--
- 明新工專化工科
和成興業研發工程師
無
無
無
無
執行
副總
經理
中華
民國
楊富誠
97.03.24
--
--
- - 美
國紐約市立大學
MBA
富邦銀行紐約分行副理
無
無
無
無
營業
部
協理
中華
民國
陳偉超
97.09.01
4,63
00.
01-
--
- 逢甲大學工業工程系
晉倫公司品保主管
無
無
無
無
研發
部
協理
中華
民國
林柏齡
101.06.01
7,76
90.
01-
--
- 中央大學海洋地質化學所
台灣伯恩氏製程工程師
無
無
無
無
會計
部
協理
中華
民國
吳阿香
103.04.01
31,11
00.
06-
--
- 德明商專企管科
志聖工業會計
無
無
無
無
註：執行副總經理楊富誠於
104.
03.3
1退休
11
-
三、
一
○三
年度
支付
董事
、監
察人
、總
經理
及副
總經
理之
酬金
(1)董
事之
酬金
103
年度：單
位：仟股/新
台幣仟元
職稱
姓名
董事
酬金
A、B、C及
D
等四
項總額
占稅
後純益
之比
例
(註七)
兼任
員工領
取相
關酬
金
A、B、
C、D、
E、
F及
G等
七項總
額占
稅後純
益
之比例(註八)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
報酬(A)
(註一)
退職
退休
金(B)
盈餘
分配之
酬勞(C)
(註二)
業務
執行費
用(D)
(註三)
薪資
、獎金
及特
支費等(E)
(註
四)
退職
退休金
(F)
(註五)
盈餘分配員工紅利(G)
(註六)
員工
認股
權憑
證得
認購
股數
(H)
(註七)
本 公 司
合併
報表
內所
有公
司
本 公 司
合併
報表
內所
有公
司
本公
司
合併
報表
內所
有公
司
本公
司
合併
報表
內所
有公
司
本公
司
合併
報表
內所
有公
司
本公
司
合併
報
表內
所
有公
司
本公
司
合併
報表
內所
有公
司
本公
司
合併
報表
內所
有公
司
本 公 司
合併
報表
內所
有公
司
本公
司
合併
報
表內
所
有公
司
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
董事
長 鐘
春重
-
-
- -
1,35
81,
358
1,50
51,
505
3.99
%3.
99%
9,19
913
,460
31
731
71,
088
- 1,
088
- -
- 18
.75%
24.
68%
無
董事 鍾
保敏
董事
亨通
投資
有限
公司
代表
人：
謝國
煌
董事 顏
順榮
董事 陳
原振
董事
張
振文
董事
楊
國樑
董事
黃
文超
12
-
酬金
級距
表
103
年12
月31
日
給付
本公司
各個
董事
酬金
級距
董事
姓名
前四項酬金總額(A+B+C+D)
前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
本公
司
合併
報表內
所有
公司
本公
司
合併
報表內
所有
公司
低於
2,00
0,00
0元
鐘
春重、鍾保敏、亨
通投資有
限
公司、陳
原振、張
振文、楊國
樑、
黃文
超
鐘春
重、鍾
保敏
、亨
通投
資有
限
公司、陳
原振、張
振文、楊國
樑、
黃文
超
鍾保
敏、亨
通投
資有
限公
司、
楊國樑
、黃
文超
鍾
保敏
、亨
通投
資有
限公
司、
楊國樑
、黃
文超
2,00
0,00
0元
（含
）～
5,00
0,00
0元
(不含
) -
- 陳
原振
、張
振文
陳
原振
、張
振文
5,00
0,00
0元
（含
）～
10,0
00,0
00元
(不含
) -
- 鐘
春重
鐘春
重
10,0
00,0
00元（
含）
～15
,000
,000
元(不
含)
- -
- -
15,0
00,0
00元（
含）
～30
,000
,000
元(不
含)
- -
- -
30,0
00,0
00元（
含）
～50
,000
,000
元(不
含)
- -
- -
50,0
00,0
00元（
含）
～10
0,00
0,00
0元
(不含
)-
- -
-
100,
000,
000元
以上
-
- -
-
總計
7人
7人
7人
7人
註一、係
103年度董
事之
報酬（
包括
董事薪
資、
職務加
給、
離職金
、各
種獎金
、獎
勵金等
）。
註二、本
公司
及合併
報表之
103年稅
後純益
71,8
28仟元
，董
事會通
過之
董監酬勞
1,93
9仟元。
註三、係
103年度董
事之
相關業
務執
行費用
(包括
車馬費
、特
支費、
各種
津貼、
宿舍
、配車
等實
物提供
等)。
註四、係
103年度董
事兼
任員工
(包括
兼任總
經理
、副總
經理
、其他
經理
人及員
工)所
領取包
括薪
資、職
務加
給、退
職退
休金、
離職
金、各
種獎
金、
獎勵金、
車馬
費、特
支費
、各種
津貼
、宿舍
、配
車等實
物提
供等。
103年
度兼
任員
工領
取之
薪資
、獎
金及
特支
費金
額含
提供
董事
長汽
車一
部作
為代
步工
具，
該汽
車取
得成
本為
1,57
3仟
元、
帳面
價值
131仟
元，
設算之租
金及
油資共
661仟元，
併入
特支費
。
註五、係
103年度董
事兼
任員工
(包括
兼任總
經理
、副總
經理
)屬退職退休
金費用
化提
列數為
0仟
元、提
撥數為
317仟元
。
註六、係
103年度董
事兼
任員工
(包括
兼任總
經理
、副總
經理
、其他
經理
人及員
工)取
得之員
工紅
利（含
股票
紅利及
現金
紅利）
，本
公司及
合併
報表
之10
3年
稅後
純益
71,8
28仟元，
董事
會通過
之員
工紅利
3,87
9仟
元。
註七、係指截
至年報
刊印
日止董
事兼
任員工
(包括
兼任總
經理、副總
經理、其他
經理
人及員
工)取
得員工
認股
權憑證
得認
購股數（不
包括已
執行部份）。
註八、本
公司
及合併
報表之
103年稅
後純益
71,8
28仟元
。
13
-
(2)監
察人之酬金
1
03年
度：
單位
：仟
股：
新台
幣仟
元
職稱
姓名
監察人酬金
A、B、
C及
D等四項總額
占稅後純益之比例(註
四)
有無
領取來
自
子公
司以外
轉
投資
事業酬
金
報酬
(A)
(註一
) 退職退休金
(B)
盈餘分配之酬勞
(C)(註二
) 業務
執行費
用(D
)(註
三)
本公
司 合
併報表內
所有公司
本公司
合併報表內
所有公司
本公司
合併報表內
所有公司
本公司
合併
報表內
所有
公司
本公
司
合併
報表內
所有
公司
監察
人吳
清在
-
-
-
- 58
2 58
2 65
5 65
5 1.
72%
1.
72%
無
監
察人
顏順
榮
監察
人鍾
育謀
酬
金級
距表
給付
本公司
各個
監察人酬金級距
監
察人
姓名
前
三項
酬金
總額
(A+B
+C)
本公司
合
併報
表內
所有
公司
低
於2,
000,
000元
吳清在、顏順榮、鍾育謀
吳
清在
、顏
順榮
、鍾
育謀
2,
000,
000元
（含
）～
5,00
0,00
0元(不
含)
- -
5,00
0,00
0元
（含
）～
10,0
00,0
00元(不
含)
- -
10,0
00,0
00元（
含）
～15
,000
,000
元(不
含)
- -
15,0
00,0
00元（
含）
～30
,000
,000
元(不
含)
- -
30,0
00,0
00元（
含）
～50
,000
,000
元(不
含)
- -
50,0
00,0
00元（
含）
～10
0,00
0,00
0元(不
含)
- -
100,
000,
000元
以上
-
- 總
計
3人
3人
註
一、係
103年度監
察人
之報
酬（
包括
監察
人薪
資、
職務
加給
、離
職金
、各
種獎金
、獎勵
金等
）。
註二、本
公司
及合併
報表
之10
3年
稅後
純益
71,8
28仟
元，
董事
會通
過之
董監
酬勞
1,93
9仟元。
註三、係
103年度給
付監
察人
之相
關業
務執
行費
用(包
括車
馬費
、特
支費
、各種
津貼
、宿舍
、配
車等實
物提
供等等
)。
註四、本
公司
及合併
報表
之10
3年
稅後
純益
71,8
28仟
元。
14
-
(3)總經理及副總經理之酬金
103
年度：單位：仟股：新台幣仟元
職稱
姓名
薪資
(A)
（註一）
退職
退休
金(B)
(註
六)
獎金
及特
支費
等等
(C)
(註
二)
盈餘分配
之員工紅
利金額
(D)
(註
三)
A、B、
C及
D等四
項總額
占
稅後純益
之比例（
％）
（註四）
取得員工
認股權憑
證
數額
（註五）
有無領取
來自
子公司以
外轉
投資事業
酬金
本
公司
合併報表
內
所有公司
本公司
合併
報表
內
所有
公司
本公司
合併
報表
內
所有
公司
本公
司
合併
報表
內所有
公司
（註
5）
本
公司
合併報表
內所
有公司
本公司
合併報表
內
所有公司
現金紅
利金
額
股票紅
利金額
現金紅
利金額
股票紅
利金額
總經
理
鐘春
重
6,45
8 8,
337
410
410
4,98
47,
366
1,23
9 -
1,23
9-
18.2
3%24
.16%
-
- 無
台
灣廠
總經
理陳
原振
東莞
廠總經
理張
振文
執行
副總經
理楊
富誠
酬金
級距
表
給付
本公司
各個
總經
理及
副總
經理
酬金
級距
總經理及副總經理姓名
本公司
合併報
表內
所有
公司
低於
2,00
0,00
0元
張振文
-
2,00
0,00
0元（
含）
～5,
000,
000元
（不含
）
鐘春重、陳原振、楊富誠
陳原振、張
振文
、楊
富誠
5,00
0,00
0元（
含）
～10
,000
,000
元（
不含
）
- 鐘
春重
10
,000
,000
元（
含）
～15
,000
,000
元（
不含
）
- -
15,0
00,0
00元（
含）
～30
,000
,000
元（
不含
）
- -
30,0
00,0
00元（
含）
～50
,000
,000
元（
不含
）
- -
50,0
00,0
00元（
含）
～10
0,00
0,00
0元
（不
含）
-
-
100,
000,
000元
以上
-
-
總計
4人
4人
註一、係
103年度薪
資、職務加給、離職金。
註二、係
103年度各
種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。
10
3年度兼任員工領取之薪資、獎金及特支費金額含提供董事長汽車一部作為代步工具，該汽車取得成本為
1,57
3仟元、帳面價值
131仟元，設算之租金及油資共
661仟元，
併入特支費。
註三、係
103年度預計取得之員工現金紅利，本公司及合併報表之
103年稅後純益
71,8
28仟元，董事會通過之員工紅利
3,87
9仟元。
註四、本公司及合併報表之
103年稅後純益
71,8
28仟元。
註五、係指截至年報刊印日止取得員工認股權憑證得
認購股數（不包括已執行部份）。
註六、係
103年度總
經理、副總經理屬退職退休金費用化提列數為
0仟元、提撥數為
410仟元。
15
-
(4)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形
103 年 12 月 31 日單位：仟元
職稱
(註一)
姓名
(註二) 股票紅利金額
現金紅利金額
(註三) 總計
總額占稅後純
益之比例(%)
經
理
人
總經理 鐘春重
- 1,552 1,552 2.16%
台灣廠總經理 陳原振
東莞廠總經理 張振文
執行副總經理 楊富誠
營業部協理 陳偉超
研發部協理 林柏齡
會計部協理 吳阿香
註一、揭露個別姓名及職稱，以彙總方式揭露盈餘分配情形。
註二、經理人之適用範圍，依據證期局九十二年三月二十七日台財證三字第○九
二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下：
（1）總經理及相當等級者
（2）副總經理及相當等級者
（3）協理及相當等級者
（4）財務部門主管
（5）會計部門主管
（6）其他有為公司管理事務及簽名權利之人
註三、係 103 年度預計取得之員工現金紅利，本公司及合併報表之 103 年稅後純益 71,828 仟元，董事會通過之員工紅利 3,879 仟元。
(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度，支付本公司董事、監
察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政
策、標準與組合，訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。
1、最近二年度酬金總額佔稅後純益比例比較
職稱 102 年度 103 年度
本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司
董事
21.39% 28.36% 23.94% 29.87% 監察人
總經理及 副總經理
說明：分析 103 年度酬金總額佔稅後純益比例較 102 年度略高之原因： 103 年與 102 年支付本公司董事、監察人、總經理、副總經理酬金總額佔稅後純益比例之差異原因，係因 103 年度稅後純益 71,828 仟元較 102 年度稅後純益 84,712 仟元，減少 15.30%，致本年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例較 102 年略高。
2、給付酬金政策、標準及與經營績效及未來風險之關係
(1)董監車馬費方面，係參考同業水準支付；盈餘分配之董事酬勞方面，係依本公司章程規定辦理，於本公司決算有盈餘時，由董事會擬具分派案，提報股東會通過，總經理及副總經理酬勞聘用時呈董事長核准並經董事會通過。
(2)經營績效之優劣，影響經營主管經營獎金之發放。
16
-
四、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形資訊
一○三年度董事會開會 14 次，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出 (列 )席次數
委託出席次數
實際出 (列 )席率 (%) 備註
董事長兼 總經理 鐘 春 重 14 - 100.0%
董 事 鍾 保 敏 14 - 100.0%
董 事 亨通投資有限公司 代表人：謝國煌
14 - 100.0%
董 事 楊 國 樑 14 - 100.0% 董 事 陳 原 振 14 - 100.0% 董 事 張 振 文 13 - 92.9% 董 事 黃 文 超 14 - 100.0% 監察人 吳 清 在 14 - 100.0% 監察人 顏 順 榮 14 - 100.0% 監察人 鍾 育 謀 14 - 100.0%
其他應記載事項：
一、證交法第 14 條之 3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敍明董事會日、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敍明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：
為加強董事會職能，積極審閱公司之管理決策及營運計畫，以強化董事會職能；另董事會運作皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務，並已建立完備之資訊揭露系統，以確保股東能取得公司相關之最新訊息，提升資訊透明度。
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：
1、本公司並未設置審計委員會，故不適用。 2、監察人參與董事會運作情形 一○三年度董事會開會 14 次，監察人出列席情形如下：
職稱 姓名 實際列席次數 實際列席率 (%) 備註 監察人 吳 清 在 14 100.0% 監察人 顏 順 榮 14 100.0% 監察人 鍾 育 謀 14 100.0%
其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責： （一）監察人與公司員工及股東之溝通情形： 監察人認為必要時得與公司員工及股東直接聯絡對談。 （二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形： 本公司監察人得隨時調查公司業務及財務狀況，並得請董事會或經理人提
出報告，必要時再與會計師聯絡；內部稽核主管定期向監察人呈報稽核報告。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敍明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。
17
-
18
(三)公
司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否
摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守
則」訂定並揭露公司治理實務守則？
否本公司目前尚未統合訂立公司治理實務守則，但已
依據「上市上櫃公司治理實務守則」為規範，訂定
與公司治理相關辧法，並揭露於
公開資訊觀測站及
公司網站，其運作與公司治理實
務運作尚無重大差
異。
無重大差異
二、公司股權結構及股東權益
（
一）公司是
否訂定內部作業程序處理股東建
議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序
實施？
（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東
及主要股
東之最終控制者名單？
（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風
險控管及防火牆機制？
（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部
人利用市場上未公開資訊買賣有價證
券？
是 是 是 是
(一) 公
司已依規定建立發言人制度，由發言人及代
理發言人負責處理股東建議、疑義、糾紛及訴
訟相關事宜。
(二
)透過股務代理機構提供股東名冊資料，及內
部人股權異動申報制度掌握。
(三)本
公司已訂定「集團企業、特定公司及關係
人財務作業辦法」及「子公司監控作業辧法」
執行之。
(四)本
公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」
及「防範內線交易管理辧法」規範內部人不應
違背禁止內線交易之規定。
無重大差異
三、董事會之組成及職責
（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針
及落實執行？
（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計
委員會外，是否自願設置其他各類功能
性委員會？
（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其
評估方式，每年並定期進行績效評估？
否 否 否
(一) 本公司董事會成員均在各領域有不同專長，
對公司營運已有相當之幫助。
(二) 本
公司依法設置薪資報酬委員會，並未自願設
置其他各類功能性委員會，未來將視需要及法
令規定評估設置。
(三) 本
公司每月召開董事會，董事會成員已定期檢
討績效，惟尚未訂定正式董事會績效評估辦
無重大差異
-
19
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否
摘要說明
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？
是
法，未來將視需要及法令規定評估訂定。
(四) 董
事會每年定期評估會計師獨立性。。
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及
於公司網站設置利害關係人專區，並妥適
回應利害關係人所關切之重要企業社會責
任議題？
是
(一)本
公司與往來銀行、員工、客戶、供應商均有
暢通之管道，並尊重、維護其應有之合法權
益。
(二)本
公司設有發言人及代理發言人擔任對投資
人窗口，並依規定定期及不定期於公開資訊
觀測站申報各項財務業務資訊，並於本公司
網址www.ginar.com.tw，連結至公開資訊觀
測站。
無差異
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東
會事務？
是
本公司委任統一綜合證券股份有限公司股務代理
部，代辦本公司各項股務事宜，並訂有「股務作業
處理程序」規範相關事務。
無差異
六、資訊公開
（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公
司治理資訊？
（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如
架設英文網站、指定專人負責公
司資訊
之蒐集及揭露、落實發言人制度
、法人
說明會過程放置公司網站等）？
是 是
(一
)本
公司
依規
定定
期及
不定
期於
公開
資訊
觀測
站申報各項財務業務及公
司治理資訊情形。
(二)本
公司設有專責人員負責公司資訊之蒐集及
揭露，並已依規定建立發言人制度。
無差異
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作
情形之重要資訊（包括但不限於員工權
益、僱
員關懷、投
資者
關係、供
應商
關係
、
利害關係人之權利、董事及監察人進修之
情形、風險管理政策及風險衡量標準之執
行情形、客戶政策之執行情形、公司為董
是
(一)員
工權益、僱員關懷：本公司成立職工福利
委員會、退休金制度、辦
理各項員工訓練、
員工團體保險、並定期為
員工健康檢查等福
利措施，與員工維持和諧
關係。
(二)投
資者關係：公司依法令規定，於公開資訊觀
測站及公司網站充分揭露資訊，讓投資人瞭解
無差異
-
20
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否
摘要說明
事及監察人購買責任保險之情形等）？
公司營運概況，保障投資人權益。
(三)供
應商關係：本公司與供
應商維持互助合作之
良好關係，以確保貨源穩定，並定期對供應商
作評估，以掌握供貨品質。
(四) 本
公司董事及監察人依
個人需求自行進修，
董事及監察人進修情形
詳本年報第10頁。
(五)風
險管理政策及風險衡量標準之執行情形：
本公司風險管理政策及風險衡量標準之執行
均依各項管理辦法之規範辦理，對於營運過
程中各項不確定性、透過相關管理之運作，
以控制各項風險於公司可容忍範圍內。
(六)客
戶政策之執行情形：本公司已通過
ISO-9001、ISO-14001、
QC08000及
TS16949
等品質認證，設有完善之客訴處理流程，與
客戶之互動及溝通情形良好。
(七)本
公司尚未為董事及監察人購買責任保險。
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他
專業機構之公司治理評鑑報告？（若有，
請敍明其董事會意見、自評或委外評鑑結
果、主要缺失或建議事項及改善情形）
(註2)
否
本公司無委託其他專業機構之公司評鑑報告。
無
註1：
運作情形不論勾選｢是
｣或｢否
｣，均應於摘要說明欄位敘明。
註2：
所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。
-
(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：
本公司已於 100 年 11 月 11 日開始設置第一屆薪資報酬委員會，其職責為就
董監酬勞及經理人員工紅利、獎金核發、各項獎金核發辦法提出建議予董事
會核議。
1. 薪資報酬委員會成員資料
身份別
（註 1）
條
件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2）
兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註
（註 3）
商 務 、 法
務、財務、
會計或公司
業務所需相
關料系之公
私立大專院
校講師以上
法官、檢察
官、律師、
會計師或其
他與公司業
務所需之國
家考試及格
領有證書之
專門職業及
技術人員
具有商務、
法 務 、 財
務、會計或
公司業務所
需之工作經
驗
1 2 3 4 5 6 7 8
其他 劉安皓 0 其他 王峻寛 0 其他 楊靜子 0 註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“＂。
（1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份
超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
（3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 （5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法
人股東之董事、監察人或受僱人。
（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8） 未有公司法第 30 條各款情事之一。 註 3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行
使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。
2. 薪資報酬委員會運作情形資訊 (1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3人。
(2)第二屆委員任期：102 年 05 月 17 至 105 年 5 月 16 日，最近年度薪資報酬
委員會開會 2次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
21
-
職稱 姓名 實際出
席次數
(Ｂ)
委託出席
次數
實際出席率
(%) (Ｂ/Ａ)
(註)
備註
召集人 劉安皓 2 0 100% 委員 王峻寛 2 0 100% 委員 楊靜子 2 0 100% 其他應記載事項：
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案
內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，
應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處
理：無此情形。
22
-
23
(五) 履行社會責任情形
評估項目
運作情形
與上市上櫃公司企業社會責任
實務守則差異情形及原因
是
否
摘要說明
一、落實公司治理
（
一）
公司
是否
訂定
企業
社會
責任
政策
或制
度，
以
及檢討實施成效？
（二）公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？
（三
）公
司是
否設
置推
動企
業社
會責
任專
（兼
）職
單位
，並
由董
事會
授權
高階
管理
階層
處理
，
及向董事會報告處理情形？
（四）公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工
績效考核制度與企業社會責任政策結合，及
設立明確有效之獎勵與懲戒制度？
是 是
否 否
(一
)本公司訂有企業社會責任實務守則。
(二)公
司常利用內部會議場合宣導企業倫理觀
念，尚未明訂定期舉辦社會責任教育訓練。
(三
)本公司因尚未設置推動企業社會責任專
(兼)
職單位，故無相關處理情形提報董事會。
(四)本
公司已訂定董事、經理人薪酬辦法及相關
獎懲制度並且每年進行員工績效考核，未來
將加強相關績效考核制度與企業社會責任政
策作結合。
(一)公
司將視實際需要增修企
業社會責任政策，並
檢討實
施成效情形。
(二
)公司將視實際需要舉辦社
會責任教育訓練。
(三
)加強推動企業社會責任專
職單位之設置及實施。
(四)無
差異。
二、發展永續環境
（
一）
公司
是否
致力
於提
升各
項資
源之
利用
效率
，
並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？
（二
）公
司是
否依
其產
業特
性建
立合
適之
環境
管理
制度？
（三
）公
司是
否注
意氣
候變
遷對
營運
活動
之影
響，
並執
行溫
室氣
體盤
查、
制定
公司
節能
減碳
及
溫室氣體減量策略？
是 是 是
(一)公
司為提升各項資源之利用效率，於廢水處
理上，加裝廢水設備，對於可回收之廢棄物
全加
回收
以減
少垃
圾產
出，降
低對
環境
負荷
之影響。
(二)公
司己建立環境管理制度，主要原物料之使
用上，完全符合ROHS之規定，於生產時亦禁
用指令中規範之有害物質，藉以降低對環境
的影響。
(三
)公
司設
有專
職之
環境
管理
專責
人員
，且
本公
司有
鑑於
工作
環境
與員
工人
身安
全保
護措
施
之重
要性
，以
ISO1
4001
及安
全衛
生風
險控
(一)無
差異
(二)無
差異
(三)無
差異
-
24
評估項目
運作情形
與上市上櫃公司企業社會責任
實務守則差異情形及原因
是
否
摘要說明
制，
利用
目標
及方
案管
理，
顯著
風險
進行
優
先改
善，
而較
低風
險則
運用
作業
管理
改善
後，獲得明顯的成效。
另公司內部亦規定，在溫度未達一定高溫
前，減量使 用冷氣，以達到節能減碳及溫
室氣體減量的政策。
三、維護社會公益
（
一）
公司
是否
依照
相關
法規
及國
際人
權公
約，
制
定相關之管理政策與程序？
（
二）
公司
是否
建置
員工
申訴
機制
及管
道，
並妥
適
處理？
（
三）
公司
是否
提供
員工
安全
與健
康之
工作
環境
，
並對員工定期實施安全與健康教育？
（
四）
公司
是否
建立
員工
定期
溝通
之機
制，
並以
合
理方
式通
知對
員工
可能
造成
重大
影響
之營
運
變動？
（
五）
公司
是否
為員
工建
立有
效之
職涯
能力
發展
培
訓計畫？
（
六）
公司
是否
就研
發、
採購
、生
產、
作業
及服
務
流程
等制
定相
關保
護消
費者
權益
政策
及申
訴
程序？
（
七）
對產
品與
服務
之行
銷及
標示
，公
司是
否遵
循
相關法規及國際準則？
（
八）
公司
與供
應商
來往
前，
是否
評估
供應
商過
去
是
是
是
是
是
是
是
是
(一)本
公司依照勞基法制定各項規定，以確保員
工權益，對所聘僱之非本國籍員工亦比照本籍
員工享有各項福利制度。
(二)本
公司已建置員工申訴機制及管道，並且都
獲得妥適處理。
(三
)本公司完全依勞基法辦理，定期對員工進行
健康檢查，以瞭解員工健康狀況；注重員工工
作環境與人身安全。
(四
)本公司針對營運狀況、未來營運計劃、組織
調整等情形，以公告、會議或MAIL通知等方式
讓員工知悉。
(五
)本公司定期安排有效之專業訓練，以加強其
職涯發展能力。
(六
)公司生產之產品為下游原料，公司之營業單
位，專責處理客訴問題，研發單位協助處理客
戶品質問題。
(七
)公司對產品與服務之行銷及標示，向來以遵
循法令規定及客戶需求為原則。
( 八
) 公司建立新的合格供應商均會進行評估作
(一)無
差異
(二)無
差異
(三)無
差異
(四)無
差異
(五)無
差異
(六)無
差異
(七)無
差異
( 八) 無
重大差異
-
25
評估項目
運
作情
形
與上
市上
櫃公
司企
業社
會責
任
實務
守則
差異
情形
及原
因
是
否
摘要
說明
有無
影響環境與社會之紀錄？
（
九）
公司
與其
主要
供應
商之
契約
是否
包含
供應
商
如涉
及違
反其
企業
社會
責任
政策
，且
對環
境
與社
會有
顯著
影響
時，
得隨
時終
止或
解除
契
約之
條款？
否
業，未
來會
將供
應商
過去
有無
影響
環境
與社
會
之紀
錄列
為考
察。
(九
)公司
未來
將視
實務
狀況
加強
與主
要供
應商
簽
訂包
含供
應商
如涉
及違
反其
企業
社會
責任
政
策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終
止或
解除
契約
之條
款。
(九
)無重
大差
異
四、
加強
資訊
揭露
（
一）
公司
是否
於其
網站
及公
開資
訊觀
測站
等處
揭
露具
攸關
性及
可靠
性之
企業
社會
責任
相關
資
訊？
否
公司
尚未
具體
揭露
具攸
關性
及可
靠性
之企
業社
會
責任
相關
資訊
。
公司
若有
具攸
關性
及可
靠性
之
企業
社會
責任
相關
資訊
，將
揭
露於
「櫃
買中
心產
業價
值鏈
資
訊平
台」。
五
、公
司如
依據「上市上櫃公司企業社會
責任
實務
守則
」訂
有本
身之
企業
社會
責任
守則
者，
請敘
明其
運作
與所
訂守
則之
差異
情形
：
公
司所
訂之
企業社會責任實務守則，依
依據「
上市
上櫃
公司
企業
社會
責任
實務
守則
」規
範所
訂定；公
司擬
依現
況與
法令
規定
循序
予以
落實
，
並無
重大
差異
情形。
六
、其
他有
助於瞭解企業社會責任運作情
形之
重要
資訊
：
(一)本
公司召募任用人員並不因性別、國
籍等
之不
同而
有差
別，每
位員
工均
依法
加入
勞保、健
保、社
保及
團保
並依
法提
撥退
休金
以保
障員
工權
益，並提供員工良好之工作環
境。
(二)環
保方面，本公司皆依環保法令
相關
規定
，取
得應
有之
許可
證，
以確
保符
合政
府法
規，
減輕
對環
境之
衝擊
，並
朝無
污染
之目
標努
力。
(三)對
於供應商關係，本公司依據採
購程
序書
每半
年針
對有
往來
之供
應商
進行
評估
，以
確保
交期
及品
質，
並與
其保
持良
好之
互動
關係
。
(四)對
於本
公司之投資者關係及利害
關係
人之
權利
方面
，本
公司
係隨
時保
持暢
通之
溝通
管道
，充
分發
揮發
言人
機制
，並
秉持
誠信
原則
即時
發布
公開資訊以維護投資者關係
及利
害關
係人
之權
益。
(五)本
公司
不定期小額捐款予社會團
體,如
台東
社會
福利
聯盟
。
七、
公司
企業
社會責任報告書如有通過相
關驗
證機
構之
查證
標準
，應
加以
敘明
：無
。
註1：
運作
情形不論勾選｢是
｣或｢否
｣，均應
於摘
要說
明欄
位敘
明。
註2：
公司
已編
製企業社會責任報告書者，
摘要
說明
得以
註明
查閱
企業
社會
責任
報告
書方
式及索
引頁
次替
代之
。
-
(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：
評 估
項
目
運作情形
與上市上櫃公司誠信經營
守則差異情形及原因
是
否
摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
（一）公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政
策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營
政策之承諾？
（二）公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案
內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴
制度，且落實執行？
（三）公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七
條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行
為風險之營業活動，採行防範措施？
是
是
是
(一)本
公司尚
未訂
定誠信
經營
相關規
章，
但本公
司要
求所有董
事、
監察人
、經
理人及
員工
於從事
商業
行為之過
程中
，不得
直接
或間接
收受
任何不
正當
利益，或
為不
正當之
承諾。
(二
)本公司尚
未訂
定防範
不誠
信行為
方案
等作業
程
序，惟員
工手
冊訂有行為指南、違規之懲戒等
規範，並對
新進人員
教育
訓練時，加
強宣導
誠信
經營之重
要性。
(三
)本公司
嚴謹要
求董事、監
察人及
經理
人之行
為符
合道德規
範，
並透過
內部
稽核之
查核
機制防
範不
誠信行為
之營
業活動
，行
賄及收
賄、
提供非
法政
治獻金等
情事
發生。
(一)無
重大差異
(二)除
需明訂於誠信經營
守則外，並無重大差異
。
(三)除
需明訂於誠信經營
守則外，並無重大差
異。
二、落實誠信經營
（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往
來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？
（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專
（兼）職單位，並定期向董事會報告其執行情形？
（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述
管道，並落實執行？
（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制
度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，
或委託會計師執行查核？
（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓
是
是
是
是
否
(一)本
公司於商業契約中皆有訂定誠信行為之條
款，以避免不誠信行為。
(二
)本公司尚未設置推動企業誠信經營專（兼）
職單位，但稽核過程中有發現不誠信行為者，
依規定應向董事會報告。
(三
)本公司適當陳述管道，於日常防止利益衝突。
(四)本
公司已建立有效之會計制度、內部控制制
度，並由稽核人員定期查核。
(五)本
公司尚未定期舉辦誠信經營之內、外部之
(一)無
重大差異
(二)無
重大差異
(三)無
重大差異
(四)無
重大差異
(五
)視實際需要舉辦誠信
26
-
評
估
項
目
運作
情形
與
上市
上櫃
公司
誠信
經營
守則
差異
情形
及原
因
是
否
摘要
說明
練？
教
育訓
練。
經
營之
內、外
部教
育訓
練。
三
、公
司檢
舉制
度之
運作
情形
（
一）
公司
是否
訂定
具體
檢舉
及獎
勵制
度，
並建
立便
利
檢舉
管道
，及
針對
被檢
舉對
象指
派適
當之
受理
專
責人
員？
（
二）
公司
是否
訂定
受理
檢舉
事項
之調
查標
準作
業程
序
及相
關保
密機
制？
（三
）公
司是
否採
取保
護檢
舉人
不因
檢舉
而遭
受不
當處
置之
措施
？
是 是 是
(一
)本公
司員
工可
透過
電話
或信
件檢
舉相
關違
反
誠信
經營
規定
。
(二
) 本
公司
提供
正當
檢舉
管道，並
對於
檢舉
人身
分及
檢舉
內容
應確
實保
密，以
避免
善意
檢舉
人員
遭受
報復
。
(三) 本
公司提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身
分及檢舉內容應確實保密，妥適保護檢舉人
免遭
受不
當之
處置
，並
禁止
對其
進行
報復
。
(一)無
重大
差異
(二
)無重
大差
異
(三
)無重
大差
異
四、
加強
資訊
揭露
（
一）
公司