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台端興業股份有限公司 民國一百零二年股東常會會議記錄 壹、時 間:民國一百零二年六月二十四日上午九時整 貳、地 點:新北市中和區中正路 880 號 13 樓(本公司會議室) 參、本公司已發行總股數:65,626,000 股 肆、出席股東所持股數及比率:35,064,791 股,其比率為 53.43%(佔已發行總股 數 65,626,000 股) 伍、主 席:林董事長 樂堯 陸、記 錄:林建興 出席股東代表股數已達法定數,主席宣佈本會議開始。 柒、開會議程 報告事項 一、本公司 101 年度營業報告,謹請 公鑒。 說明:101 年度營業報告書,請參閱附件一。 二、本公司 101 年度監察人查核報告,謹請 公鑒。 說明:本公司 101 年度財務報表及營業報告書各項表冊,業經監察人審查竣事, 請參閱附件二。 三、本公司間接投資大陸之執行情形,謹請 公鑒。 說明:本公司間接投資大陸之執行情形,請參閱附件三。 四、本公司背書保證情形,謹請 公鑒。 說明:本公司背書保證情形,請參閱附件四。 五、修訂本公司董事會議事規則報告,謹請 公鑒。 說明:本公司董事會議事規則報告,請參閱附件五。

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Page 1: 台端興業股份有限公司 - Taitwun 2013.pdf · (2)本公司因採用國際財務報導準則,致101年1月1日轉換日及101年比 較期間之未分配盈餘分別增加新台幣63,104,408元及減少新台幣

台端興業股份有限公司 民國一百零二年股東常會會議記錄

壹、時 間:民國一百零二年六月二十四日上午九時整

貳、地 點:新北市中和區中正路 880 號 13 樓(本公司會議室)

參、本公司已發行總股數:65,626,000 股

肆、出席股東所持股數及比率:35,064,791 股,其比率為 53.43%(佔已發行總股

數 65,626,000 股)

伍、主 席:林董事長 樂堯

陸、記 錄:林建興

出席股東代表股數已達法定數,主席宣佈本會議開始。

柒、開會議程

報告事項

一、本公司 101 年度營業報告,謹請 公鑒。

說明:101 年度營業報告書,請參閱附件一。

二、本公司 101 年度監察人查核報告,謹請 公鑒。

說明:本公司 101 年度財務報表及營業報告書各項表冊,業經監察人審查竣事,

請參閱附件二。

三、本公司間接投資大陸之執行情形,謹請 公鑒。

說明:本公司間接投資大陸之執行情形,請參閱附件三。

四、本公司背書保證情形,謹請 公鑒。

說明:本公司背書保證情形,請參閱附件四。

五、修訂本公司董事會議事規則報告,謹請 公鑒。

說明:本公司董事會議事規則報告,請參閱附件五。

Page 2: 台端興業股份有限公司 - Taitwun 2013.pdf · (2)本公司因採用國際財務報導準則,致101年1月1日轉換日及101年比 較期間之未分配盈餘分別增加新台幣63,104,408元及減少新台幣

六、報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別

盈餘公積數額,謹請 公鑒。

說明:(1)依金管會 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函說明三之規定

辦理。

(2)本公司因採用國際財務報導準則,致 101 年 1 月 1 日轉換日及 101 年比

較期間之未分配盈餘分別增加新台幣 63,104,408 元及減少新台幣

91,801 元。

(3)本公司依上開金管會規定,首次採用國際財務報導準則時,帳列未實現

重估增值新台幣 0元及累積換算調整數利益新台幣 64,524,007 元,101

年 1月 1日因選擇適用國際財務報導準則第1號豁免項目而轉入保留盈

餘部分,提列特別盈餘公積新台幣 63,104,408 元,102 年 1 月 1 日應提

列特別盈餘公積新台幣 63,104,408 元。

七、其他報告案

說明:本公司 102 年股東常會提案期間 102 年 4 月 19 日起至 102 年 4 月 29 日並

無股東提案。

承認事項

ㄧ、本公司 101 年度之營業報告書及決算表冊案,謹提請 承認。(董事會提)

說明:(一)本公司民國 101 年度財務報表,包括:資產負債表、損益表、股東權

益變動表及現金流量表,業經勤業眾信聯合會計師事務所張敬人及李

東峰會計師查核完竣,連同營業報告書經董事會決議通過,並送請監

察人審查完竣,謹提請 承認。

(二)民國 101 年度財務報表,請參閱附件六。民國 101 年度營業報告書,

請參閱附件一。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、本公司 101 年度虧損撥補案,謹提請 承認。(董事會提)

說明:本公司因 101 年度虧損,故不配發股利,本公司 101 年度虧損撥補表請參

閱附件七。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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討論及選舉事項

ㄧ、擬修改公司章程案,謹提請 公決。(董事會提)

說 明:為配合主管機關規定,擬修訂本公司公司章程部份條文,請參閱附件八。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、修訂「背書保證作業程序」案,謹提請 公決。(董事會提)

說 明:1.為配合主管機關規定,茲修訂本公司相關規定辦法,請參閱附件九。

2.附件九之背書保證作業程序修訂對照表第四條所訂本公司及子公司整

體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之百,主要係因本公司

之轉投資事業資金需求增加,銀行皆會要求本公司對子公司申請之借款

額度提供背書保證,本公司為取得較佳之借款條件,以致於需對轉投資

公司進行背書保證,故本公司需訂定較高的背書保證總額之限額,以備

轉投資事業營業拓展之需,實乃為追求最大投資效益所需進行之策略,

本公司將以穩健踏實之經營方針,對整體財務風險嚴格審慎控管以創造

股東最大權益。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、修訂「資金貸與他人作業程序」案,謹提請 公決。(董事會提)

說 明:為配合主管機關規定,茲修訂本公司相關規定辦法,請參閱附件十。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、本公司獨立董事、董事及監察人全面改選案(董事會提)

說明:1.本屆獨立董事、董事及監察人之任期將於民國 102 年 6 月 28 日屆滿,為

配合本年股東常會全面改選,現任獨立董事、董事及監察人全部同意提

前解任,並於新任獨立董事、董事及監察人當選日起卸任。

2.本公司章程設置獨立董事 2人,並依「公開發行公司獨立董事設置及應

遵行事項辦法」第五條第六項規定獨立董事與非獨立董事應一併進行選

舉,分別計算當選名額。

3.依據本公司章程規定,應選董事 5名(含獨立董事 2名) 及監察人 3名。

新選任獨立董事、董事及監察人任期自民國102年6月24日起至民國105

年 6 月 23 日止,任期三年。

4.獨立董事選舉採候選人提名制度,並於 102 年 4 月 19 日起至 102 年 4 月

29 日止,依公司法第 192-1 條規定公告受理持股 1%以上之股東提名,截

至提名期間屆至,由 1%以上之股東向本公司提出候選人名單,經本公司

審查通過提名獨立董事候選人名單及其資格條件符合情形如下:

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學 歷 經 歷 持有股數

施文彬 美國康乃爾大學理

論與應用力學研究

所博士

國立臺灣大學機械

工程學系教授

國立臺灣大學機械

工程學系副教授

0 股

蔡蒔銓 波士頓大學財務金

融博士

國立臺灣師範大學

教授

國立臺灣師範大學

副教授

國立臺灣師範大學

助理教授

嶺東科技大學副教

淡江大學兼任副教

RSM 百輝會計師事

務所合夥會計師

0 股

5.有關本公司董事及監察人選舉辦法請參閱附錄三。

6.謹提請 選舉。

選舉結果:

當選別 姓 名 戶號或身分證

統一編號

所得選票代表之選

舉權數

董事 林樂堯 1 37,001,450

董事 林樂賢 7 36,108,728

董事 黃彥賢 219 35,064,791

獨立董事 蔡蒔銓 315 34,020,854

獨立董事 施文彬 460 33,128,132

監察人 林明麗 164 36,109,933

監察人

晉元投資股

份有限公司

代表人:陳

信夫

276 35,064,791

監察人 胡慧茹 463 34,019,649

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五、解除新任董事競業禁止議案,謹提請 公決。(董事會提)

說明:1.依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行

為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得許可。為配合實際業

務需要,在無損及公司的利益下,擬俟提請股東會同意解除董事競業

禁止之限制。

2.茲為公司營運上之需要,擬提請 102 年股東會同意本公司全體之董事不

受公司法第 209 條競業禁止之限制,以利業務之推展。

(一)董事之名稱:林樂賢

(二)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

林樂賢:東莞台端電子有限公司董事、昆山前端電子有限公司董事

(三)所擔任該大陸地區事業地址:

1.東莞台端電子有限公司:廣東省東莞市長安鎮烏沙村蔡屋工業開

發區振榮路 9號

2.昆山前端電子有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路 2888 號

(四)所擔任該大陸地區事業營業項目:連接器、零件、五金模具之製造及

銷售業務

(五)對本公司財務業務之影響程度:上述公司皆為本公司轉投資事業,其

投資損益皆依規定認列

(六)經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持

股比例:無

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 臨時動議:無

散會上午九時二十八分

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