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有益鋼鐵股份有限公司 103 年股東常會議事錄 壹、時間:民國 103 年 6 月 11 日(星期三)上午九時整。 貳、地點:高雄市路竹區北嶺里民治路 16 巷 22 號(北嶺里社區活動中心)。 叁、出席股東:出席股東含委託書共計代表股數 55,107,923 股,佔本公司已發行股數之 61.08% (已發行總股數 90,220,260 股)。 肆、主席:劉憲同 記錄:陳麗紋 伍、主席致詞:略 陸、報告事項: (一)102年度營業報告,報請鑒察,請參閱附件。 (二)102年度監察人查核決算表冊報告,報請鑒察,請參閱附件。 柒、承認事項 第一案 :董事會提 由:本公司102年度各項決算表冊,提請 承認。 明:一、本公司102年度財務報表,業經國富浩華聯合會計師事務所劉奕宏會計 師及謝仁耀會計師查核簽證完竣,連同營業報告書、盈餘分配表等經董 事會通過,送經監察人審查竣事,並出具查核報告書在案。 二、本案各項書表請參閱附件。 三、提請 承認。 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 第二案 :董事會提 由:本公司 102 年度盈餘分配,提請 承認。 明:一、本公司於 103 年 3 月 5 日董事會依公司法及本公司章程規定,擬定 102 年度盈餘分配案如下: 盈 餘 分 配 表 102 年度 單位:新台幣元 期初未分配盈餘 21,148,096 加(減):首次採用 IFRSs 對 101.12.31 之未分配盈餘調整數 (12,757,258) 其他綜合損益(102 年度確定福利計畫之精算損益) 1,046,671 102 年度稅後淨利 69,447,760 小計 78,885,269 提列項目 提列 10%法定盈餘公積 (6,944,776) 可供分配盈餘 71,940,493 分配項目 股東現金股利(0.70 元) (63,154,182) 期末未分配盈餘 8,786,311 附註: 配發員工現金紅利:1,250,060 元。 配發董監事酬勞 :1,250,059 元。 董事長:劉憲同 經理人:劉憲榮 會計主管:陳聰智

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    102 102 (%) 4,622,400 2,877,159 62.24% 4,396,855 2,734,112 62.18% 225,545 143,047 63.42% 72,707 62,734 86.28% 152,838 80,313 52.55% -2,328 3,980 270.96% 150,510 84,293 56.00%

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  • () 1. (1)ASTMASMEJISDNV ENCNS

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    (4) a. b. c.

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