fosen regionrÅd...lærende organisasjon, team og teamarbeid, konflikt og uenigheter v/ kjell Åge...

Stordalsveien 1, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10

E-post: [email protected] Internett: www.fosen.net

INNKALLING TIL STYRE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD

Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

Fredag 09.06.17 kl 10:00 (kaffe serveres fra kl 09:45)

Møterom «Balsnes» Ørland Kultursenter, Ørland kommune

Styret behandler først saker som skal behandles i rådsmøtet/årsmøtet (egen innkalling),

deretter fortsetter styret behandling av øvrige saker.

Saksliste:

SAK 13/17 Oppfølging av styrets vedtak

SAK 14/17 Årsmelding Fosen Regionråd 2016

SAK 15/17 Regnskap Fosen Regionråd 2016

SAK 16/17 Regnskap og årsmeldinger 2016 for regionale samarbeidsordninger

SAK 17/17 Utviklingsprisen 2016

SAK 18/17 Kjøp av aksjer og egenkapitalinnskudd

SAK 19/17 Prosjektplan forprosjekt pilot Fosenregionen, Næringsvennlig Region

Orienteringer:

Dialog med leder, Anne Marit Mevassvik, for fellesnemda Trøndelag fylkeskommune

Interkommunalt Politiråd, signering av avtale mellom Fosen lensmannsdistrikt og

Fosenkommunene.

Utdeling av Utviklingsprisen 2016

Informasjon om pågående prosjekter i regionrådet ved daglig leder

Forfall meldes til sekretariatet snarest.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!

Med hilsen

Fosen Regionråd

Ove Vollan

styreleder

Styre- og rådsmedlemmer i

Fosen Regionråd

FOSEN REGIONRÅD

VÅR REF.: Torun DERES REF.: DATO: 02.06.17

mailto:[email protected]

Behandlet av: Saks-

nr.:

Møte-

dato:

Saks-

beh.:

Navn på saken

Rådmannsgruppa

Oppfølging av styrets vedtak

Arbeidsutvalget 08/17 30.05.17 TB

Styret 13/17 09.06.17 TB

SAK 13/17 Oppfølging av styrets vedtak

SAKSNR.

SAKSNAVN

TILTAK

07/17 STYRK Fosen Prosjektet STYRK Fosen er under

opprettelse

08/17 Budsjett Døgnåpen digital

forvaltning

Innarbeides i budsjett 2018

09/17 Mat fra Fosen Avventer ny søknad fra aktørene

10/17 Sluttrapport forstudie NVR

Fosenpilot

Sluttrapporten er ferdigstilt og vedlagt

møteinnkallingen

11/17 Kommunereform på Fosen Stortingets vedtak den 8.juni

12/17 Konstituering av daglig leder Fosen

Regionråd

Konstitueringen er operativ

Arbeidsutvalgets innstilling:

Saken tas til orientering.

Styrets vedtak:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av: Saks-

nr.:

Møte-

dato:

Saks-

beh.:

Navn på saken

Rådmannsgruppa 10/17 19.05.17 TB

Årsmelding Fosen Regionråd 2016


Styret 14/17 09.06.17 TB

Rådet 02/17 09.06.17 TB

Vedlegg:

Årsmelding for Fosen Regionråd 2016

Saksfremstilling:

Vedlagt sakspapirene er Fosen Regionråds forslag til årsmelding for 2016

Sekretariatets forslag til vedtak:

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen

Regionråds årsmelding for 2016.

Rådmannsgruppens innstilling:

Rådmannsgruppen anbefaler årsmøtet å godkjenne fremlagte årsmelding som Fosen

Regionråds årsmelding for 2016

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne fremlagte årsmelding som Fosen Regionråds

årsmelding for 2016

Styrets innstilling overfor årsmøtet:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne fremlagte årsmelding som Fosen Regionråds

årsmelding for 2016

Rådet/årsmøtets vedtak:


1

Årsmelding Fosen Regionråd for 2016

HOVEDFOKUS 2016:

Gjennom formalisert samarbeid i Fosen Regionråd i mer enn 25 år har kommunene på Fosen

utviklet et tjenestesamarbeid og et utviklingsarbeid av god kvalitet. Regionsamarbeidet står

ikke i et konkurranseforhold til kommunene sitt eget arbeid. Samarbeidet bygger på den

erfaring at en god del oppgaver med fordel kan utføres i samhandling mellom flere

kommuner. Gjennom samarbeidet har kommunene oppnådd bredere og mindre sårbare

kompetansemiljøer, som oppfyller lovpålagte krav og yter tjenester med høyere kvalitet til

innbyggerne. Vårt mål har vært at den erfaring og kompetanse som vi har opparbeidet oss

gjennom disse årene skal kunne være et godt grunnlag for samarbeid også med ny

kommunestruktur på Fosen.

Digital døgnåpen forvaltning vil bidra til at alle kommuner vil ha et godt digitalt

tjenestetilbud til innbyggerne.

Samarbeidet i Næringsalliansen på Fosen vil også være viktig i det videre arbeidet med

utvikling av regionen vår.

Kommunestruktur har ikke vært regionalt tema i 2016 men kommunene har arbeidet med

ulike løsninger seg imellom.

Det har vært noe redusert aktivitet i regionrådet i 2016 som følge av at daglig leder har vært

sykemeldt i perioder og at det ikke har vært innsatt vikar.

Regionkonsulent for oppvekst og utdanning

Regionkonsulenten legger til rette for og koordinerer arbeidet med kompetanseheving,

kvalitetsutvikling og gjennomføring av prosjekter på barnehage- og skoleområdet.

Arbeidet medfører også å være bindeledd til det statlige nivået og å delta på møter med

Fylkesmannen og de andre regionkonsulentene i fylket. Fylkesmannen har også lagt føringer for

innholdet i regionkonsulentordningen.

Videre er regionkonsulenten bindeleddet mellom barnehage og skole og de andre områdene det

arbeides med i Regionrådets regi. Dette medfører deltakelse i fellesmøter, spesielt med fokus på

utvikling i regionen. Regionkonsulenten forbereder møtene i OFO, og følger opp de

samarbeidsprosjektene OFO ønsker at det skal satses på i Fosenregionen. Regionkonsulenten bidrar

også til arbeid i den enkelte kommune når dette blir etterspurt.

Alle de 7 kommunene i regionen har i 2016 deltatt i samarbeidet på oppvekstområdet.

Oppvekstforum Fosen (OFO)

Oppvekstforum Fosen består av ansvarlige innen barnehage og skole i kommunene. OFO har i 2016

hatt 9 møter, hvorav ett ble gjennomført som et felles møte med Lederforum for helse og omsorg.

Forumet setter fokus på kvalitet i barnehage og skole, kompetanseheving, utviklingsarbeid og det å

holde seg oppdatert på sentrale føringer.

2

OFO inviterer alltid fylkesmennene ved oppvekst- og utdanningsavdelingene til å delta på sine

møter. De deltar når de har mulighet og bidrar med informasjon og i drøftinger.

Kompetanseutvikling på barnehageområdet i 2016

BAKOM-prosjektet på Fosen

OFO prioriterer kompetanseutviklingstiltak i tråd med Kunnskapsdepartementets «Strategi for

kompetanse og rekruttering 2014 - 2020». OFO har utarbeidet en egen Strategisk kompetanseplan

for barnehagene på Fosen. Denne ble revidert i juni 2016 og har gyldighet ut 2018. Plattformen i

planen er at alle regionale tiltak skal støtte barnehagene i å utvikle seg til lærende organisasjoner

med mål om at barnehagebasert kompetanseutvikling skal bli en naturlig arbeidsform i alle

barnehager.

I revidert Strategisk kompetanseplan for barnehagene på Fosen kommer betydningen av kompetent

ledelse på alle nivå i barnehagen tydelig frem. OFO har valgt å ha et ekstra fokus på ledelse i

barnehagene i de regionale kompetansetiltakene fra 2016 til 2018. Fosen regionråd har på vegne av

alle 7 kommunene fått tilsagn om 1 080 000 kr. i OU-midler for å finansiere lederutviklingstiltakene

i denne strategien. Alle barnehagene på Fosen har fått tilbud om deltakelse i tiltakspakken

(BAKOM-prosjektet) gjeldende til og med 2018. 30 av 35 barnehager har underskrevet avtale om

deltakelse i BAKOM-prosjektet. Hovedtiltaket i dette prosjektet er ekstern veiledning på ledelse av

utviklingsarbeid i den enkelte barnehage. Alle styrere og pedagogiske ledere deltar i

veiledningsgrupper som veiledes av fagpersoner fra DMMH. Oppstart av veiledning og

fagsamlinger med veilederne fra DMMH er satt til februar 2017.

I 2016 er følgende regionale kompetansetiltak gjennomført innenfor BAKOM-prosjektet:

Kursdag for styrere og barnehagemyndighetene med tema: Ståstedsanalysen for

barnehager. Kursholdere: Marianne Meling og Solgunn Wiik Bjørke,

Hardanger/Voss kompetanseregion

LUIB samling for styrere og barnehagemyndighetene. Tema: Barnehagebasert

kompetanseutvikling og barnehagelovens bestemmelser om styrers ansvar. Faglig

ansvarlig: Regionkonsulenten i samarbeid med FMST.

Lederutviklingsprogram for pedagogiske ledere og styrere med tema; Barnehagen som

lærende organisasjon, team og teamarbeid, konflikt og uenigheter v/ Kjell Åge Gotvassli

(DMMH, Nord universitetet), vår 2015 – vår 2016

Felles fagdag for alle ansatte i barnehagene på Fosen 25. november. Tema: Endring og

læring i barnehagen. Faglig ansvarlig: Torill Moe, NTNU og Nord universitetet

Andre samarbeidsområder/tiltak:

Samarbeid om barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagene. 2 opplæringsdager av nye

tilsynsutøvere i tilsynskorpset i samarbeid med NEAregionen og FMST.

NY-tiltak for nytilsatte barnehagelærere i samarbeid med DMMH og Trondheim kommune.

Fagdager for nyutdannede barnehagelærere og deres mentorer for å understøtte veiledning

lokalt. I 2016 har 10 barnehagelærere deltatt i tiltaket.

Desentralisert barnehagelærerutdanning på Fosen i regi av HINT (nå Nord universitetet)

startet opp høsten 2013 og avsluttes våren 2017.

3

Kompetanseutvikling på skoleområdet i 2016

Lærende nettverk mellom skolene på Fosen

I februar 2016 vedtok OFO «Plan for lærende nettverk mellom skolene i Fosen, 2016 – 2018».

Planen ble iverksatt i 2016 med to gjennomførte dialogkonferanser, hvor alle skolene deltok med

sine ledere og plangrupper. Nettverket drives i samarbeid med utviklingsveileder i UiU

(Ungdomstrinn i utvikling).

Det lærende nettverket for skolene på Fosen skal være en arena for fokus på kollektiv utvikling av

skolene. Med elevenes læring, motivasjon og mestring i bakhodet, skal nettverket skal være en

arena for å få input om forskning, teori og lov- og planverk relatert til skolens samfunnsoppdrag.

Nettverket skal også være en arena for deling og refleksjon over pågående praksis, for utvikling og

planlegging av ny praksis. Slik skal det lærende nettverket bidra til at den enkelte kommune og

skole videreutvikler kultur og struktur for læring i egen organisasjon.

OFO har bestemt at hovedtema i det lærende nettverket skal være Relasjon, både mellom de ansatte

i skolen, mellom lærer – elev og mellom skole-hjem. I tillegg til 2-dagers dialogkonferanser hvert

semester, får skolene forpliktende mellomarbeid som skal bidra til at fokus i nettverksarbeidet når

elevene i klasserommene. Fosen regionråd har fått tilsagn om 190 000 kr i OU-midler til bruk i

planperioden 2016-2018.

Tema og eksterne fagpersoner på dialogkonferansene i 2016 har vært:

- Relasjonsferdigheter i elevsentrert ledelse, på lærer og ledernivå. Calle Dons, NTNU

- Relasjonsorienter klasseledelse. Inger Bergkastet, Oslo kommune

-

Ekstern skolevurdering

På Fosen er vi nå inne i andre runde av ekstern skolevurdering for alle skolene. Innen utgangen av

2017 skal det være gjennomført vurdering ved alle skoler for andre gang siden oppstart. Totalt 5

skoler ble vurdert i løpet av 2016. I tillegg fikk regionen etter søknad tildelt kr. 60 000 i tilskudd fra

Utdanningsdirektoratet for revitalisering av vurdererkorpset. Dette gav oss blant annet mulighet til

rekruttering og opplæring av 5 nye skolevurderere.

I 2016 ble det gjennomført tre fagsamlinger for skolevurdererne:

- Gjennomgang av forskning på ekstern skolevurdering. Denne samlingen ble arrangert i

samarbeid med Nea-regionen. Faglig ansvarlig: Anne Berit Emstad, NTNU

- Opplærings- og oppfriskningsdager for nye og erfarne skolevurderere i Fosen-regionen.

Faglig ansvarlig: Turid Mykkeltvedt, Utdanningsdirektoratet.

- Kvalitativ metode og anlayse (samarbeid med Nea-regionen). Faglig ansvarlig: May

Britt Postholm.

Andre samarbeidsområder/tiltak

Samarbeid om lokalt gitt muntlig eksamen, blant annet gjennom eget «Reglement for lokalt

gitt eksamen på Fosen» samt en årlig felles regional samling for faglærere og sensorer.

«Kvalitetssikring av uteskole som faglig arena»; kursrekke for uteskolelærere i skolene på

Fosen i 2016 og 2017. To samlingsdager gjennomført i 2016. Faglig ansvarlig: Den fysiske

skolesekken og Trondheimsregionens friluftsråd.

4

Fellesregionale veiledningsmøter med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I 2016 har tema for

veiledning vært:

- Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 – Skolebasert vurdering

- Endringer i Opplæringsloven kap. 9a (Elevene sitt skolemiljø)

NY-tiltak for nytilsatte grunnskolelærere i samarbeid med NTNU og Trondheim kommune.

Fagdager for nyutdannede grunnskolelærere og deres mentorer for å understøtte veiledning

lokalt. I 2016 har 8 grunnskolelærere deltatt i tiltaket.

Regionalt samarbeid med PPT;

- Lese- og skriveopplæringen:

o Nettverk for skrive- og leseveiledere drives i samarbeid med regional

ressursperson i PPT.

o Fagdag med tema læringsstrategier. Faglig ansvarlig: Gerd Fredheim

- Læringsmiljø:

o Opplæringsdager for nytilsatte på Olweusskoler

o Nettverkssamlinger for nøkkelpersoner.

Digital døgnåpen forvaltning (DDF) – Prosjektstatus

Gjennom prosjektet Digital døgnåpen forvaltning skal neste generasjons kommuneportal utvikles.

Fokus ligger på å utvikle gode, effektive digitale tjenester med mulighet for dialog og 24/7

tjenesteyting mot næringsliv og innbyggere. Fosenkommunene skal ha de mest fornøyde

innbyggerne i Norge når det gjelder digitale tjenester og digital innbyggerdialog

Digital døgnåpen forvaltning har hatt fokus på videreutvikling av Rettpåsak i 2016. Det er

gjennomført arbeidsprosessanalyser for 7 nye søknadsprosesser som implementeres teknisk i tjene

sten Rettpåsak, der 3 er ferdigstilt (skjenkebevilling, søknad på norskkurs og søknad på

motorferdsel i utmark) og 3 snart er klare (elektronisk signatur av arbeidsavtaler, søknad på

kulturskole og søknad på SFO-plass). De siste prosessene (søknad på omsorgsbolig, søknad på

støttekontakt og førstekontakt institusjonsopphold) er knyttet til helse- og omsorgsområdet og

innbefatter arbeid med sikker sone. Prosjektleder, i samarbeid med Åfjord kommune og med

rådgiving fra Norsk Helsenett, har ansvar for dette utviklingsarbeidet, som vil foregå videre i 2017.

RETTPÅSAK

Vi har nå klart å få til en tjeneste med løpende heldigitalisering av søknadsprosesser som er knyttet

til sak og arkiv. Prosesser som er knyttet til eksterne fagsystem krever fortløpende teknisk utvikling.

Vi kan nå implementere f.eks 10 skjema (heldigitalt) på forholdsvis kort tid om vi ønsker det.

SvarUt er installert. Det er likevel viktig å ha et sterkt fokus på

tjenesteutvikling/arbeidsprosessanalyser, og å følge opp kommunene videre i arbeidet med dette

området. Fosenportalen videreutvikles, og vil få to store fokusområder med egen funksjonalitet,

Jobb på Fosen og Næring på Fosen ferdig implementert i 2017.

Prosjektleder ønsker å være i forkant i forhold til innbyggernes bruk av dialogplattformer, og har

satt seg som mål å få tjenesten Rettpåsak tilgjengelig med det siste og beste som finnes av

responsivt design. Det er gitt skjønnsmidler til dette arbeidet, innvilget i desember 2016.

Det er laget en kommunikasjonsplattform med film, annonser og brosjyrer som skal rulles ut på

Fosen så snart de 3 prosessene nevnt tidligere i teksten er fullstendig ferdigstilt.

En målsetting i prosjektet er å bidra til at arbeidet som foregår fortløpende i Fosenregionen med

digital tjenesteinnovasjon også kommer andre kommuner i fylket (og landet for øvrig) til nytte.

Prosjektleder sitter som medlem i strategigruppa i DiguT, og er i full gang med arbeidet knyttet til

en «nasjonal» digital veileder sammen med STFK (gjennom DiguT). Dette del prosjektet har en

kostnadsramme på ca. 500 000 eks mva - og er finansiert gjennom skjønnsmidler og prosjektmidler

5

fra Digitaliseringsutvalg Trøndelag. Foredragsvirksomhet ved reise, samt veiledning pr video gis

andre kommuner og regionsamarbeid nasjonalt.

SATSNINGSOMRÅDER 2016

Prosjektleders stilling har vært på 100%, der prosjektledelse knyttet til DDF er på 80% og

regionkoordinator innen e-feltet er på 20%.

Gevinstrealisering og arbeidsprosessanalyser

Samarbeid med ACOS angående arbeid med videre heldigitaliseringer: Teknisk utvikling og

innholdsproduksjon Rettpåsak. Rettpåsak leveres nå både i sak/arkiv systemet Websak og

Ephorte. Moduler fra innovasjonsprosjektet brukes i statlige portaler som Statskogs nye

digitale løsning på nett.

Utarbeidelse av hovedprosjekt sammen med blant andre Sintef og STFK på gevinstarbeid

Prosjektansvarlige – tid til samarbeid og videreutvikling av nettsider og verktøy.

Tilrettelegging og oppfølging av all kursing med prosjektansvarlige knyttet til DDF.

Kommunikasjonsplattform utarbeidet og klar til offentliggjøring.

Utarbeide JobbpåFosen og NæringpåFosen

Anbud – innkjøp av fagsystemer og integrasjoner knyttet til Rettpåsak: Speedadmin og

Webcruiter, samt Visma flyt og Visma profil

Gjennomføring av delprosjekt knyttet til skjønnsmidler: Digital veileder og Responsivt

design

DiguT/Nasjonal digital veileder, ansvaret for anbudsprosess og innholdsproduksjon. Jobber

med å få på plass retningslinjer innen innkjøp/anbud, digitalisering og IKT som gjelder hele

det nye Trøndelag.

Møter i kommunene

Sekretariat Efagråd/koordinering regionalt innen digitalisering og elektronisk

kommunikasjon.

Igangsetting av KS Læring, SvarUT -, GEO integrasjon, samarbeid med EVRY.

Eksterne foredrag og rådgiving andre kommuner

Brukertesting (2 gjennomført).

ØKONOMI

Prosjektet har en god økonomisk styring. Eksterne midler, som skjønnsmidler, og god

utnyttelse av investeringsmidler fra oppstarten av prosjektet har gjort at DDF har hatt større

fart og høyere måloppnåelse enn forventet. Der målsettingen var 1 søknadsprosess

heldigitalisert (barnehage) frem til og med 2017 – har vi nå klart å lage en løsning som gjør

at vi kan heldigitalisere etter det tempoet vi ønsker, så lenge søknadsprosessen kun er

knyttet til Ephorte.

Det er ikke gjort noen nyinvesteringer i regionen på prosjektet siden 2014.

6

Interkommunalt barnevernsamarbeid - Fosen Barneverntjeneste

Samarbeidsordningen ble etablert 1. mars 2012, og er et samarbeid mellom barneverntjenestene i

Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Leksvik og Rissa.. Therese Guddingsmo er ansatt som felles

barnevernleder. Hovedkontoret ligger i vertskommunen Rissa, men det er forutsatt at tjenesten skal

være representert i hver av deltakerkommunene.

Samarbeidsordningen har fungert i 4 år. Tjenesten har 5 oppmøtekontor, med ukentlig

oppmøte i alle de 7 deltakerkommunene.

2015 har hatt høy aktivitet i fht akutte saker, tilrettelagt avhør jfr vold og overgrepssaker,

foreldrekonflikt saker, samt ungdoms og småbarns arbeid. Tjenesten er en av de tjenestene i

Sør- Trøndelag som anmeldte flest saker. 18 akutte plasseringer i 2015 hvor 13 av disse

barna fortsatt er under omsorg.

Egne ansatte har brukt mer tid på endringstiltak. Det er behov for ytterligere kompetanse på

endringsverktøy samt kartleggingsverktøy.

Totalt antall meldinger har gått noe ned sammenlignet med 2014 fra 377 til 347. Leksvik og

Osen har økt mens Rissa, Bjugn og Roan har gått ned. Barn på tiltak har økt fra 2014 fra 236

til 270.

Avtale om beredskap med barnevernvakta i Trondheim. Oppstart juni 2015. Effekt:

kvalitetsforbedring av egne tjenester, mindre slitasje på ansatte og tjenestens ledelse.

Digitalt klientarkiv har effektivisert arbeidsprosesser.

Tilsyn fra arbeidstilsynet, samt egenvurdering i regi av fylkesmannen på mottaksarbeid.

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag ble påstartet.

Tilsyn/evalueringer blir brukt til forbedringsarbeid i egen tjeneste. Resultatet fra Fosen

revisjon sitt tilsyn med Fosen barneverntjeneste er påstartet arbeid i samarbeid med

kommunene for å få på plass kommunenes internkontroll i fht Fosen barneverntjeneste.

Månedlig rapportering til kommunene på økonomi og kort status. Rapportering pr tertial.

Orientering i kommunestyrene, februar/mars 2015.

Sykefravær på 11.39%. Høsten 2015 ble det satt i gang et arbeidsmiljø prosjekt i regi av

personalkontoret i Rissa for å få ned sykefraværet.

Tre ansatte over på AFP og 2 fagledere som sluttet.

Eget verneombud på plass og vernerunde gjennomført.

Videreutdanning i COS-I, COS-P og barnesamtalen samt tre på barnevernlederutdanningen.

Fosen barneverntjeneste gikk i balanse med budsjett i 2015.

7

Næringsalliansen i Fosen og regional utvikling

Fosenregionen står i årene framover foran de største investeringer noen sinne i Midt-Norge;

Kampflybaseutbyggingen på Ørlandet som er igangsatt i 2015, og det er gitt konsesjoner og fattett

besluttning om utbygging av nye vinkraftparker på Fosen på områdene Storheia, Kvenndalsfjellet,

Harbaksfjellet og Roan. Statnett skal videre bygge ut ny 420 Kv kraftlinje over Fosen.

Norsk havbruksnæring har vært en av de sterkeste vekstnæringene de siste årene. Fosen er i dag en

region med betydelig aktivitet innenfor lakseoppdrett, Dette er forsterket ytterligere gjennom

bygging og planlagte utbygginger ved Marine Harvest sin fôrfabrikk på Valsneset i Bjugn.

I årene framover forventes det etterspørsel etter arbeidskraft med riktig kompetanse. Dette gir en

rekke muligheter for å styrke regionens vekstkraft og verdiskaping. Bjugn/Ørland og Åfjord er de

regionale tyngdepunktene ifm investeringer og aktiviteter. De er derfor de regionale "motorene" for

de muligheter som regionen skal utnytte framover.

Næringsalliansen i Fosen består av 1. linjetjenesten for næring i kommunene, utviklingsselskapene i

regionen og næringsforeningene. Samhandlinga i Næringsalliansen framover må ha et sterkt fokus

på å styrke samhandlingen mellom aktørene samt kontinuerlig vurdere behov for endring og

tilpasning av regionens strategier.

Å styrke vekstkraften og verdiskapingen på Fosen betinges av et godt samarbeid i trippel helix

partnerskapet (næringsliv, kommunene, FoU-miljøene). Aktiviteter i ByR Fase 1 har bekreftet

viktigheten av dette, og i det videre arbeid i Næringsalliansen og arbeidet med ByR Fase 2 vil det

være behov for å styrke forankring og involvering mot næringslivet og kommuneorganisasjoner, og

en enda sterkere involvering av kunnskapsmiljøene.

Milepæler og aktiviteter i Næringsalliansen på Fosen i 2016

Arrangert workshop som oppstart på arbeidet med felles næringsplan.

Utarbeidet strategisk næringsplan for Fosenregionen 2016-2020

Strategisk Næringsplan 2016-2020 (SNP) er vedtatt i kommunestyrene i alle kommunene i

Fosenregionen.

Etablert regionalt næringsfond med vedtatte vedtekter

Fosen Regionråd stiller med ressurser til ledelse av Næringsalliansen og prosjektledelse av

Byregionprogrammet.

Utviklet samarbeidsmodell som er fundamentet for prosjektarbeidene.

Definert organisering av prosjektarbeidene under de fire hovedstrategiene i SNP.

Fosenregionen ble pilot for Innovasjon Norge sitt nye verktøy Næringsvennlig Region

Næringsalliansen på nett- integreres i Fosenportalen.no som er Fosenkommunenes nettsider.

Arrangert Fosenkonferansen 2016 med tema havrommet for næringsliv og politikere i

Fosenregionen.

Bidratt til markedsføring av lokalprodusert mat og reiseliv i Fosenregionen med deltakelse

på Oi! Trøndersk Matfestival.

12 deltakere fra Næringsalliansen på Fosen deltok på nasjonal nettverkssamling for

Byregionprogrammet i Tromsø med tema innovasjon og omstilling. I tillegg deltok

Næringsalliansen på nasjonal nettverkssamling på Gardermoen i februar med oppstart av

fase 2 Byregionprogrammet.

Samferdselsprosjektet "Fosenvegene - ei tim' te' by'n" (daglig leder Knut Sundet)

"Fosenpakken" har en god framdrift og det er nå ferdigstilt 12 av 18 prosjekter.

Det er flere prosjekter under bygging samtidig, dette gir stor aktivitet og høyt tempo på bygging,

planlegging og prosjektering.

Det er nå ferdigstilt veger for 1.119 milliarder kroner.

8

Trafikktall og Inntekter

Trafikken er stigende i alle innkrevingspunkter. 2016 ble første år at inntektene ble høyere enn

anslaget i bompengeproposisjonen. Det ser derfor ut som at vi skal klare å ta inn de tapte inntektene

etter hvert.

Gjennomsnittstaksten som var beregnet til kr 65.- (2011 kr) er pr 2016 kr 67,67.

Trafikktall fordelt på årsdøgntrafikk (ÅDT) i innkrevingspunktene 2016:

Flakk - Rørvik ÅDT 1850 økning 89

Brekstad - Valset ÅDT 474 økning 37

Krinsvatn ÅDT 1455 økning 99

Samlet driftsinntekter kr. 93.513.034,-

El-bil trafikken er stadig økende og gir oss et estimert inntektstap på totalt kr. 2,8 mill. for 57 873

el-biler, regnet ut fra maximal rabatt takst.

Trafikken som passerer Krinsvatn fordeler seg slik kommunenevis;

Osen 0,7%, Roan 2,5%, Åfjord 18,2%, Bjugn 19,8%, Ørland 10,7%, Rissa 9,1%, Leksvik 3,4%, og

øvrig trafikk (ikke Fosninger) 35,6%

Dette viser at trafikken prosentvis har økt fra Åfjord, Bjugn og ikke Fosninger, men har gått ned fra

Rissa.

For ytterligere opplysninger viser vi til selskapets egen årsmelding og regnskap, som kan fås ved

henvendelse til sekretariatet eller finnes på www.fosenvegene.no

"Fosenpakken» bygges etter vedtatt framdriftsplan og ligger, for de fleste prosjekter, i forkant av

plana. Flere prosjekter er ferdigstilt og det er stor aktivitet og høyt tempo på bygging, planlegging

og prosjektering.

Siden 2011 er det ferdigstilt veier for i overkant av kr 700 mill.

Trafikktall og Inntekter

Trafikken er fortsatt noe høyere enn anslaget i Stortingsproposisjonen, mens gjennomsnittaksten

som var beregnet til kr 65.- (2011 kr) er kr 64,24 i 2015.(flere avtaler enn beregnet, samt el-

bilfritak.) Dette gir samlet sett for 2015 en underdekning på ca kr. 1,9 mill i forhold til

bompengeproposisjonens anslag på inntekter.

Passeringsinntekter fordelt på innkrevingspunktene i 2015:

Flakk - Rørvik kr.43.450.895,- ÅDT 1761, (2014 kr. 41.643.180.- ÅDT 1772)

Brekstad - Valset kr. 9.311.281,- ÅDT 446, (2014 kr.9.059.018,- ÅDT 449)

Krinsvatn kr. 33.206.374,- ÅDT 1461, (2014 kr. 30.089.067.- ÅDT 1356)

El-bil-trafikken er stadig økende og gir oss et estimert inntektstap på totalt kr. 2,4 mill. regnet ut fra

maximal rabattakst.

Det ble i Fosen Tingrett den 4. og 5. februar 2015 gjennomført en rettslig avgjørelse i tvisten

mellom en bruker og Fosenvegene AS vedrørende ikke betalte bompenger med bakgrunn i påstand

om feilplassering av bomstasjonen på Krinsvatn.

Saksøker tapte på alle punkter og Fosen Tingrett stadfestet at passeringspunktet er i tråd med

vedtakene som ble fattet i kommunestyrene og departementets senere presisering av at

passeringspunktet skulle plasseres langs riksveg 715, sør for vegdelet.

9

Trafikken som passerer Krinsvatn fordeler seg slik kommunenevis;

Osen 0,7%, Roan 2,5%, Åfjord 16,2%, Bjugn 19,8%, Ørland 10,7%, Rissa 12,1%, Leksvik 3,4%,

og øvrig trafikk (ikke Fosninger) 34,6%

Dette viser at trafikken prosentvis har økt noe fra Åfjord, Bjugn, Osen, Roan og ikke Fosninger.

Ny Fremdrift:

Fylkestingene har vedtatt å forskuttere pakke 3 med ferdigstillelse av alle prosjekter i 2018, med

unntak av Fv 717 Stadsbygd - Vemundstad der Kommunaldepartementet, etter innsigelse fra

riksantikvaren, først vedtok endelig trase i desember 2015. Planlagt byggestart høst 2018.

For ytterligere opplysninger viser vi til selskapets egen årsmelding og regnskap, som kan fås ved

henvendelse til sekretariatet eller finnes på www.fosenvegene.no

FOSEN REGIONRÅD 2016

Rådsmedlemmer Fosen Regionråd, 2015 - 2019

BJUGN: Medlem: Ogne Undertun Pers.vara.: Hans Eide

Medlem: Anne Torill Rødsjø Pers.vara.: Kristine Graneng

LEKSVIK: Medlem: Steinar Saghaug Pers.vara.: Bjørnar Buhaug

Medlem: Knut Ola Vang Pers.vara.: Merethe Kopreitan Dahl

OSEN: Medlem: John Einar Høvik Pers.vara.: Line Stein

Medlem: Jørn Nordmeland Pers.vara.: Kristian Momyr

RISSA: Medlem: Ove Vollan Pers.vara.: Liv Darell

Medlem: Maria Husby Gjølgali Pers.vara.: Per Kristian Skjærvik

ROAN: Medlem: Einar Eian Pers.vara.: Erik Jakobsen

Medlem: Ola Håvard Krogfjord Pers.vara.: Hanne Skjæggestad

ØRLAND: Medlem: Tom Myrvold Pers.vara.: Finn Olav Odde

Medlem: Knut Ring Pers.vara.: Gunnhild Tettli

ÅFJORD: Medlem: Vibeke Stjern Pers.vara.: Jon Husdal

Medlem: Håkan Berdahl Pers.vara.: Gunnar Singsaas

STYRET 4 ordinære møter, inklusive to rådsmøter, og ett ekstraordinært styremøte behandlet

21 saker i 2016

BJUGN: Medlem: ordf. Ogne Undertun Pers.vara.: varaordf. Hans Eide

LEKSVIK: Medlem: ordf. Steinar Saghaug Pers.vara.: varaordf. Bjørnar Buhaug

OSEN: Medlem: ordf. John Einar Høvik Pers.vara.: varaordf. Line Stein

RISSA: Medlem: ordf. Ove Vollan Pers.vara.: varaordf. Liv Darell

ROAN: Medlem: ordf. Einar Eian Pers.vara.: varaordf. Erik Jakobsen

ØRLAND: Medlem: ordf. Tom Myrvold Pers.vara.: varaordf. Finn Olav Odde

ÅFJORD: Medlem: ordf. Vibeke Stjern Pers.vara.: varaordf. Jon Husdal

Styrets leder: Ove Vollan

Styrets nestleder: Vibeke Stjern

Av saker som er behandlet / drøftet i styret nevnes:

Ledige lønnsmidler i sekretariatet

Strategisk Næringsplan 2016-2020

10

Drift av Næringsalliansen på Fosen

Oppgjør etter salg av aksjer i Kystlab Prebio

Tilsetting av utviklingsleder

Pilotprosjekt Næringsvennlig Region Fosenregionen

KS Læring

SvarUt

Nettbasert rekrutteringsløsning for kommunene

Forlengelse av prosjektet Døgnåpen digital forvaltning

- Årsmøtesaker

- Budsjett 2017 – Fosen Regionråd

- Budsjett 2017 – Samarbeidsordninger

- Møteplan 2017

ARBEIDSUTVALG Møter etter behov

- Ove Vollan Rissa – leder

- Vibeke Stjern Åfjord – nestleder

- Roar Leirset Osen – leder rådmannsgruppa

SEKRETARIAT

- Vidar Daltveit - sekretariatsleder 100 %

- Torun Bakken - utviklingsleder 100 % (fra 15.10.16)

- Gøril Dønheim-Nilsen - regionkonsulent oppvekst 100 %

- Eirin Folde - prosjektleder DDF 100 %

FAGLIGE FORUM - NETTVERK:

Rådmannsgruppen

Leder i 2016 har vært rådmann Roar Leirset, Osen kommune. Leder av rådmannsgruppen er også

medlem i Arbeidsutvalget.

Rådmannsgruppen har i sine møter en gjennomgang av status i de ulike samarbeidsprosjektene.

Rådmannsgruppen skal forberede saker som legges frem for styrets behandling. I tillegg arbeider

rådmannsgruppen med fellesløsninger som med fordel kan løses i felleskap kommunene imellom.

Rådmannsgruppen fremmer innstilling til arbeidsutvalget (AU) i de fleste saker som behandles i

AU og styre.

Fosen Lønn

For Fosen lønn har året 2016 har vært preget av høy produksjon og stabil drift, samtidig som

det jobbes kontinuerlig med tilpasninger til endrede rammebetingelser og nye tekniske

løsninger. I løpet av 2016 har alle Fosen-kommunene tatt i bruk elektroniske timelister

(GAT) for helse- og omsorgssektoren. Dette er arbeidsbesparende for avdelingen da det gir

færre manuelle timelister. Innføring av elektroniske bilag i reiseregningsmodulen vil også

bety en mer effektiv behandling av reiseregninger. Ulike løsninger på IKT-området, har

skapt noen ekstra utfordringer for avdelingen gjennom året.

11

Fosen lønn har en stabil arbeidsstokk som er godt innkjørt på arbeidsoppgavene og som

kjenner sine eierkommuner, kunder og firma godt. Dette medfører at arbeidet utføres

effektivt og målrettet.

Fosen lønn har hatt 7 kommuner og 20 øvrige virksomheter i oppdragsporteføljen i 2016. I

løpet av året fikk avdelingen to nye firma som det kjøres lønn for. Dette var Fosen

Renovasjon Næring og KulturCompagniet i Rissa.

Totalt sett er det innberettet og lønnet ut for ca. 1.205 millioner kroner i oppgavepliktige

ytelser, som er fordelt på 6 083 lønns- og trekkoppgaver. Fosen lønn er således et av de

større fagmiljøene innenfor lønnsarbeid i regionen. Regnskapet for 2016 viser et

mindreforbruk på kr. 248 265,- og dette er avsatt til fond. Det er ingen store avvik i forhold

til budsjett.

Samhandlingen mellom vertskommunen og deltakerkommunene fungerer godt. Totalt sett

utførte Fosen Lønn vel 7 årsverk i 2016, som var fordelt på 9 personer, 1 mann og 8 kvinner.

Sykefraværet var i 2016 på 4,33 % og kan ikke sies å være relatert til forhold på

arbeidsplassen.

Kemnerkontoret for Fosen

Kemnerkontoret for Fosen ledes av kemner Roy Kjeøy, 7 ansatte, fordelt på 6,4 årsverk,

betjener i overkant av 25 000 skatteytere og ca 1.100 arbeidsgivere.

Det er innfordret 1 889 913 517 kr i skatt i 2016 mot 1 874 707 936 kr i 2015. Dette gir en

økning på 15 205 581 kr.

Arbeidsgiveravgift utgjør i 2016 kr 314 748 472 mot kr 314 748 472 i 2015. Dette gir en

økning på 4 959 402 kr.

Alle ansatte ved kontoret har ansvar for innfordring og føring av skatteregnskap med mer i

henhold til” Ansvarskart kemnerkontoret for Fosen”.

Regnskapet for 2016 viser at kemnerkontoret hadde ett mindre forbruk på kroner 601 539,-.

Budsjettet for 2017 er på 5.765.900,-.

Samhandlingen mellom vertskommunen og deltakerkommunene fungerer bra.

Avdelingen har godt arbeidsmiljø, hvor alle bidrar positivt. Sykefraværet var på 3,85 % i

2016. Mye av dette skyldes langtidsfravær relatert til en ansatt.

Avdelingen har høy kompetanse innenfor sitt fagområde. Det bedrives kontinuerlig

oppdatering gjennom kursvirksomhet.

Felles skade og personforsikring:

Felles forsikringsordning koordineres av Fosen Regnskap/Bjugn kommune

Felles reiseforsikring er tegnet gjennom Fosen Regionråd

Fosen Inkasso

Samhandlingen har vært bra, vi forholder oss til økonomisjef, eventuelt avdelingsledere,

samt de regnskapsførere disse har på Fosen Regnskap.

Kompetansen på innfordring er god og blir stadig bedre. Har også en god kompetanse

innenfor juss, eiendomsskatt og økonomi, som tilbys kundene på timesats.

Fosen Inkasso har inndrevet krav for de 7 Fosen-kommunene, Fosen Renovasjon, Fosen

Renovasjon Næring og Ørland kultursenter, samt enkelte saker for andre mindre selskaper.

Utenrettslig inkasso: I 2016 sendte vi ut førstegangspurring i 8963 saker. Vi ligger stabilt på

ca 10% som går videre til betalingsoppfordring/inkasso.

Rettslig inkasso: Vi sendte 73 saker til namsmannen for rettslig inndriving og 48 saker til

tingretten for tvangssalg av fast eiendom. Dertil en noen fravikelser.

12

Enheten bidrar også med tjenester utenfor inkasso-saksfeltet; juridisk rådgivning, styreverv,

eiendomsskatt, økonomioppgaver, gjeldsrådgivning mv

I 2016 har vi hatt 5 ansatte fordelt på 3 årsverk på avdelingen, og året har vært litt

utfordrende på forskjellige vis. Samhandlingen har vært bra, vi forholder oss til

økonomisjefene i kommunene, eventuelt avdelingsledere, samt de regnskapsførere disse har

på Fosen Regnskap.

Medarbeidersamtaler er gjennomført. Leder økonomiavdelinga Rissa overtok

personalansvar fra mai. Det har fram til da tilligget leder Fosen Inkasso.

I 2016 hadde vi et overskudd på 357` Dette skyldes hovedsakelig inntekter på uvanlig stort salg av tjenester utenfor inkassofeltet

IKT-gruppe

Faglig forum for IKT-ledere/kontakter i deltakerkommunene.

Den vedtatte eKommunestrategien og organiseringen der betyr at mange av sakene som

IKT-gruppen har vært involvert i tidligere løses gjennom det etablerte e-fagrådet.

Fosen IKT

Fosen IKT er det valgte tjenestesenteret for felles IKT-tjenester for de samarbeidende

kommunene på Fosen. Ørland Kommune trakk seg ut av dette samarbeidet og våre felles

løsninger i løpet av 2016.

Fosen IKT drifter i tillegg IKT løsninger for: Fosen Kommunerevisjon, Fosen Renovasjon,

Fosen Helse IKS, Fosen Brann og Redning, Fosen Regionråd, Osen Kirkekontor, Kultur

Compagniet, Kontroll Utvalget, Rissa Kirkelige Fellesråd og Rissa Utvikling.

Fosen IKT har ansvaret for å bygge opp og drifte felles IKT-infrastruktur og felles

sentraliserte løsninger.

Prosjekter Fosen IKT har vært involvert i løpet av 2016:

1.Større oppgraderinga av fagsystemer som Agresso, ePhorte, Kvalitetssystem mfl.

2.Prosjekt Døgnåpen forvaltning

3.ePhorte EDU/EDF – Svar UT

4.Utfasing av Windows 2003-servere og gamle løsninger.

5.Hjemmekontorløsning sikker sone satt i drift tidlig 2016.

6.Nytt klientdesign iverksatt.

7.Ny løsning for mail-vask. Kr. 250.000,- spart.

8.Lisensrevisjon fra Microsoft.

9.Nytt design og teknologi for trådløse nettverk

10.IKT-infrastruktur nye Åsly skole med svitsjer og 58 stk trådløspunkter.

11.Nye fiberforbindelser internt i Rissa og til Fosen Helse IKS i Skolegata 9C, Brekstad.

Medarbeidersamtaler: Alle ansatte hadde medarbeidersamtaler i løpet av vinter/vår 2016.

Netto driftsoverskudd ble kr 1.504.326,-

Det var budsjettert med bruk av kr 1.750.000,- fra tidligere avsatte midler. Av disse midlene

ble det kun brukt kr 245.674,-

Kr 1.676.619,- ble brukt til investering i sentral server- og nettverksteknologi i serverrom.

Budsjettet var på kr. 1.434.512,- => Bruk av investeringsfond, kr 242.107,-.

Saldo investeringsfond pr 31.12.16 var kr 335.389,-

Fosen IKT ansatte ny lærling høsten 2016. Fosen IKT består av 8 fast ansatte og to

lærlinger.

Vesentlig forbedring av driftsstatus. Antall åpne driftssaker ble redusert fra et nivå rundt 260

åpne saker til at vi nå ligger jevnt på 100 saker. Av disse er halvparten bestillinger (request)

og halvparten feil (incident).

13

Ny hjemmekontorløsning for sikker sone ble satt i drift og ble godt mottatt av våre kunder.

Vi hadde ingen avvik i revisjonen fra Microsoft. Ble gjennomført av revisjonsselskapet

KPMG.

Faggruppe Profil Fosen – Helse- og omsorgsprogram

Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner

Etablert faggruppe Profil omsorg Fosen (Osen, Roan, Åfjord(VK), Indre Fosen, Bjugn)

Fokus i samarbeidsprosjektet er i stor grad kvalitetsforbedring, effektivisering, opplæring i

og implementering av nasjonale krav samt stor økonomisk gevinst ved å være flere sammen.

Nye og forbedrede programversjoner vil bidra til ytterligere mulighet for kvalitetsforbedring

og effektivisering. For optimal kvalitet, ressurs- og nyttegevinst ønsker vi å opprettholde

kommunalt samarbeid på området.

Organisering og bemanning

Fag- /systemansvarlig i kommunene utgjør faggruppe Profil Omsorg Fosen. Faggruppen

møtes hver andre mnd. Det er ulik praksis i den enkelte kommune i forhold til ekstra

stillingsressurs som arbeider med Profil. Det er den enkelte kommune som drifter

stillingsressurs for å arbeide /oppgradere og utvikle Profil i egen kommune.

Fagmiljø

Faggruppa jobber godt i lag og har stor fokus på kvalitetsforbedringer og helhetlig bruk av

programmet. Fagprogrammet Profil omsorg og mobil omsorg blir benyttet 24/7 /365 dager

og brukergruppen er alle ansatte som utøver helsehjelp i kommunene.

Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen

Vi tilegner oss kompetanse gjennom regionalt og nasjonalt samarbeid, kurs og opplæring.

Vi bruker ulike tilgjengelige kanaler Visma Community, samarbeider med Utviklingssentret

for hjemmetjenester for sykehjem og hjemmetjenester i Sør- Trøndelag gjennom ulike

prosjekt som har som mål å utvikle og forenkle dokumentasjon i elektronisk pasientjournal.

Samarbeid med leverandør om ulike forbedringer ut fra våre erfaringer, og samarbeid med

de andre Profil omsorgskommunene.

Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2016 Implementert ny standard for

dokumentasjon i elektronisk pasientjournal.

Utfordringer i 2017 og framover

De største og mest urovekkende utfordring fremover er ressurstilgang og kompetanse fra

FosenIKT i forbindelse med kontinuerlige oppgraderingen og fornying av Profil omsorg

Sikkerhet i forhold til at alle systemene virker 24/7 365. Det er viktig at alle sertifikater

fornyes slik at systemene virker. Dette er det rådmenn som har ansvar for pr. dags dato.

FosenIKT overvåker også dette uten at dette er nedfelt i en avtale hvem som skal ha det fulle

ansvar.

Overvåkning av Visma samhandling link er utfordrende for personell i den enkelte

kommune. Sikkerhet for at meldinger faktisk kommer frem. Dette vil på sikt kreve

sentralisert overvåkning. Det vil være en betydelig økning av meldinger for hver pasient

som utskrives fra sykehus. Support vil bli viktig.

Mål 2017.

Samarbeid mellom Profilkommuner i Sør-Trøndelag er etablert i forbindelse med oppstart

bedding av e. kommunikasjon/meldinger. Samarbeidet videreføres med tanke på

kompetanseheving og ønsket endring opp mot leverandør om bedre funksjoner i

fagprogrammet. KomUt –samarbeidet. Ny satsing mot Psykisk helse, helsestasjon og

rehabiliteringstjenesten for intern og ekstern kommunikasjon.

14

Bibliotekgruppe

Biblioteksamarbeidet i Fosen omfatter biblioteksjefene i alle medlemskommunene. Formålet er

å ivareta oppgaver som kommunene/folkebibliotekene hver for seg er for små til å ta hånd om

fullt ut. Dette omfatter særlig utvikling av tjenesten og enkelt- «produkter» innenfor

bibliotektjenesten, opplæring og kompetanseoppbygging.

Fosen Barnevernstjeneste

Organisatorisk og strukturell evalueringen av Fosen bv.tj ble sluttført våren 2016. Ny modell

ble besluttet og iverksatt i mai. Fosen bv.tj gikk fra å være generalist modell til en oppdeling

i team; mottak/undersøkelse, tiltak og omsorg. Omstillingen har vært krevende. Målet med

endringen har vært å få færre avvik, økt mulighet til spisskompetanse, økt kvalitet på de

tjenestene vi yter, samt i større grad i kunne imøtekomme fremtidige behov. Rutinearbeid og

internkontroll har vært ett av fokusområdene etter omorganiseringen. Endringen evalueres

etter første halvår 2017.

2016 har hatt saker hvor ulike type utfordringer hva gjelder barn og familiers behov. Det

registreres en økende bekymring knyttet til enkelt ungdommer, deres psykiske helse og

atferd. Samtidig brukes det mer tid i enkeltsaker vedrørende små barn. Antall anmeldelser i

fht vold og overgrep er fortsatt stor.

Økt bruk av familieråd og fokus på nettverk i undersøkelser, tiltaksarbeid og rekruttering av

fosterhjem er krevende, men oppleves som svært nyttig. Tjenestens kompetanse innen bruk

av familieråd er blitt lagt merke til både i Nord- og Sør-Trøndelag.

Fosen barneverntjeneste arrangerte fagdag på Fosen med tema kjønnslemlestelse og

overgrep høsten 2016. Samarbeidspartnerne på Fosen ble bedt inn. Som ledd i fokus på økt

kartleggingsverktøy og tiltaksverktøy i egen tjeneste har 6 ansatte tatt Euroadad og 4

barnesamtalen. Leder har fullført del 2 i barnevernlederutdanningen. Ansatte har hatt

veiledning med Øyvind Kvello to dager.

På tross av en økt kompetanse i egen tjeneste i 2016, opplever man at det fortsatt et stort

behov for å kunne utvikle egne tiltak som i dag kjøpes eksternt fra private eller fra Bufetat.

Fosen bv.tj har prioritert tilsynsfører ordningen også i 2016 med positive resultat. Kun 1

barn var uten tilsynsfører pr 31.12.16 og 70% av alle tilsynsbarna på Fosen fikk i 2016

besøk fra tilsynsfører jfr lovkravet. Dette er forbedring fra 2014 som viste 34% og 2015,

55%. Det har vært fokus på veiledning til og opplæring av tilsynsførerne.

Totalt antall meldinger har i 2016 gått noe ned. I 2016 fikk man 282 meldinger mot

henholdsvis 377 i 2014 og 347 i 2015. Også antall barn på tiltak pr 31.12.2016 har gått ned

fra 2015 fra 270 til 250 i 2016.

Samarbeidet med og bistand fra barnevernvakta gir økt kvalitet i enkelte saker og skjermet

fritid for ansatte. Deres spisskompetanse har i flere saker blitt opplevd som viktige faglige

bidrag. Ansatte har deltatt på to fagdager i regi av barnevernvakta i 2016. Ordningen ble

evaluert sommeren 2016.

I de kommuner hvor det er strukturer og arenaer for forbyggende arbeid, deltar Fosen

barneverntjeneste.

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag i regi Fylkesmannen ble

ferdig våren 2016.

Som resultat av Fosen revisjon sitt tilsyn med Fosen barneverntjeneste ble det i 2015

påstartet et arbeid i samarbeid med kommunene på Fosen med å få på plass kommunenes

internkontroll i fht Fosen barneverntjeneste. Interkontrollen er i de fleste kommunene vedtatt

i kommunestyret i 2016. Resultatet ble at det årlig, ved årsskifte lages et bestiller brev

mellom kommunene og Fosen bv.tj.

Fosen bv.tj har hatt politistudent og barnevernpedagogstudent.

Fosen barneverntjeneste hadde et mindreforbruk på 77.000 kr i 2016. Dette er avsatt på

15

reservefond. Kommunene er derfor fakturert det samme som budsjett.

Fosen barneverntjeneste mottok kr 430.000 i søknadsskjønn fra Fylkesmannen i 2016, dette

for å dekke barnevernvakt ordning. Vi har også 6,8 faste stillinger og 50 % kun for 2016

finansiert av Fylkesmannen.

Fondsmidler pr 31.12.16 Fosen barneverntjeneste:

Kompetansefond – midler fra Fylkesmannen: 38.940,-

Reservefond – midler i reserve til senere år: 506.173. Det er vedtatt av regionrådet at ikke

overskuddsfondet skal overstige 250.000 kr, men med tillatelse har fondet til Fosen

barneverntjeneste blitt større.

Fosen Regnskap

Se regnskap og årsmelding for samarbeidsordningene 2016

Faggruppe Økonomi og regnskap

Ikke mottatt årsmelding fra faggruppen

Faggruppe Sak/arkiv


Kartgruppe


Fosen Helse IKS

Ikke mottatt årsmelding

Styrets sluttord: (2016)

Fantastiske Fosen, vil forhåpentligvis være et uttrykk som vil prege vår region også i

fremtiden. Vi tilhører en region vi kan være stolt av, en region som vil samarbeide med

nasjonale og regionale myndigheter for at planlagte og vedtatte målsettinger skal kunne

realiseres.

Fosen Regionråd har vist evne og vilje til samarbeid i mer enn 25 år. Hvordan vil dette

samarbeidet se ut dersom vi får en kommuneinndeling på Fosen som innebærer en, to, tre

eller kanskje fire kommuner?

Vil Fosen fortsatt fremstå som en «sammensveiset» enhet der tjenestesamarbeid og

fellesløsninger er fremtredende? Vi mener at det felles tjenestetilbudet som er etablert er til

beste for alle parter, et samarbeid som må fortsette dersom resultatet av kommunereformen

blir mer enn en kommune på Fosen.

Skal vi klare å realisere mange av våre «drømmer», spesielt innen samferdsel, annen

infrastruktur og ikke minst næringssamarbeid, ja da må vi fortsatt klare å tale Fosen sin sak

med en stemme!

16

Vårt hovedmål vil fortsatt være at kommunene sammen klarer å videreutvikle Fosen til beste

for næringsliv, innbyggere, tilflyttere, nyetablerere og tilreisende, et sted der folk skal trives,

føle trygghet og ikke minst tilhørighet.

Styret takker alle som på en eller annen måte har bidratt positivt til det regionale

samarbeidet i 2016. Sammen skal vi fortsatt utvikle Fantastiske Fosen – et hav av

muligheter!

Med hilsen

Styret i Fosen Regionråd

Steinar Saghaug Tom Myrvold John Einar Høvik

Leksvik Ørland Osen

Einar Eian Vibeke Stjern Ogne Undertun

Roan Åfjord Bjugn

Ove Vollan

Rissa

styreleder

Fosen, des. 2016/ juni 2017

17

Økonomisk oversikt drift år 2016

FOSEN REGIONRÅD Opprinnelig Regulert

Regnskap budsjett budsjett Regnskap

2 016 2 016 2 016 2 015

Driftsinntekter:

620-670 Diverse avgiftspliktig salg 60 067 0 0 0

700 Ref fra staten 1 698 628 240 000 240 000 277 908

710 Sykelønnsrefusjoner 400 874 0 0 175 903

729 Momsrefusjon 985 228 0 0 1 157 569

730 Ref fra fylkeskommuner 850 000 600 000 600 000 950 000

750 Ref fra kommuner 5 554 829 5 230 000 5 230 000 9 384 159

770 Ref fra andre 820 000 0 0 0

800 Tilskudd fra staten 715 000 250 000 250 000 665 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 11 084 626 6 320 000 6 320 000 12 610 539

Driftsutgifter:

010-080,160-165 Lønnsutgifter 2 761 954 3 729 000 3 729 000 3 245 992

090-099 Sosiale utgifter 441 882 698 000 698 000 491 915

100-285-(160-165) Kjøp av varer og tjenester som inn- 5 179 125 3 662 500 3 662 500 5 417 327

går i tjenesteproduksjonen

300-380 Kjøp av varer og tjenester som er- 0 0 0 0

statter kommunal tjenesteproduksj

429 Momsrefusjon 985 228 0 0 1 157 569

450-470 Overføringer 686 361 26 000 351 000 118 285

480 Forsikringer 22 590 0 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER 10 077 140 8 115 500 8 440 500 10 431 088

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 1 007 486 -1 795 500 -2 120 500 2 179 451

Finansinntekter:

900-905 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 171 038 250 000 250 000 477 234

920 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 171 038 250 000 250 000 477 234

Finansutgifter:

500 Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 0 0 0

510 Avdragsutgifter 0 0 0 0

529 Kjøp av andeler 0 10 000 10 000 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 0 10 000 10 000 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS 171 038 240 000 240 000 477 234

990 Motpost avskrivninger 0 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT 1 178 524 -1 555 500 -1 880 500 2 656 685

INTERNE

FINANSTRANSAKSJONER

930 Bruk av tidligere års regnskapsm oversk 634 935 0 634 935 652 410

940 Bruk av disposisjonsfond 1 485 500 1 160 500 1 485 500 642 500

950 Bruk av bundne driftsfond 295 678 495 000 495 000 144 148

960 Bruk av likviditetsreserven 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER 2 416 113 1 655 500 2 615 435 1 439 058

570 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0

530 Dekning av tidligere års underskudd 0 0 0 0

540 Avsetninger til disposisjonsfond 709 759 100 000 709 759 725 410

550 Avsetninger til bundne driftsfond 1 771 204 0 25 176 2 735 398

560 Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0

SUM AVSETNINGER 2 480 963 100 000 734 935 3 460 808

580/980 Regnskapsmessig merforbr/mindreforbr -1 113 674 0 0 -634 935

18

Fosen Regionråd

BALANSEREGNSKAP 2016

2 016 2 015

Anleggsmidler 570 963 565 974

Faste eiendommer og anlegg 0 0

Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0

Utlån 0 0

Aksjer og andeler 570 963 565 974

Omløpsmidler 14 041 234 12 697 852

Kortsiktige fordringer 446 790 489 066

Aksjer og andeler 0 0

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 0 0

Kasse/bank/post 13 594 444 12 208 786

SUM EIENDELER 14 612 197 13 263 826

EGENKAPITAL

Egenkapital 13 200 652 11 576 614

Disposisjonsfond 2 591 239 3 366 980

Bundne driftsfond 8 484 251 7 008 725

Ubundne invest.fond 0 0

Bundne invest.fond 0 0

Regnskapsmessig mindreforbruk 1 113 673 634 935

Udisponert i investeringsregnskapet 440 526 0

Likviditetsreserve 0 0

Kapitalkonto 570 963 565 974

GJELD

Langsiktig gjeld 0 0

Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Sertifikatlån 0 0

Andre lån 0 0

Kortsiktig gjeld 1 411 545 1 687 212

Kassekreditt 0 0

Annen kortsiktig gjeld 1 411 545 1 687 212

Sum EK og gjeld 14 612 197 13 263 826


Behandlet av: Saks-

nr.:

Møte-

dato:

Saks-

beh.:

Navn på saken

Rådmannsgruppa 09/17 19.05.17 TB

Fosen Regionråd – regnskap 2016


Styret 15/17 09.06.17 TB

Rådet 03/17 09.06.17 TB

Vedlegg:

1. Regnskap for 2016 med økonomioversikter og noter til regnskapet

2. Revisjonsberetning for årsregnskapet 2016

Andre saksdokument – ikke vedlagt denne saken: 1. Årsmelding 2016 for Fosen Regionråd (sak 14/17)

Saksfremstilling:

Fosen Regionråd er regnskapsmessig opprettet som eget selskap med egen balanse.

Regnskapet legges fram samla for hele regionrådets virksomhet inklusive balansen. Hvilke

prosjekter det har vært aktivitet i framgår av regnskapet.

Årsmelding og regnskap for tjenestesamarbeid hvor vertskommuner er ansvarlig for

regnskapsføringen legges fram som egen sak. (sak 16/17)

Vi har i saksframlegget og i NOTER til regnskapet redegjort for:

o Økonomisk oversikt drift 2016

o Økonomisk oversikt investering

o Balanseregnskap 2016

o NOTE 1: Endring i arbeidskapital

o NOTE 2: Aksjer og andeler i varig eie

o NOTE 3: Fond og resultat

o NOTE 4: Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr. 31.12.16

o NOTE 5: Kapitalkonto

o NOTE 6: Regnskapsprinsipp og pensjon

o NOTE 7: Inntekter som påvirker resultatet

o Detaljregnskapet framlagt på samme nivå og inndeling i prosjekt jfr. det vedtatte

budsjett for Fosen Regionråd.

Kommentarer til noen av prosjektene:

Aktivitetene i regionsamarbeidet på Fosen har også i 2016 vært stor. Når det gjelder

aktivitetene i regionsamarbeidet så henvises det til årsmeldinga for 2016.

Sekretariatets innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen

Regionråds regnskap for 2016.

2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 1.116.990,- avsettes

slik:

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK

Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk 2016 Avsettes på følgende fond

4900 Fosen Regionråd -1 015 762,74 Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet

4903 Fosenmessa -1 500,00 Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet

4927 Utviklingsprsien for Fosen -700,00 Disp.fond 2.5600.010 Tiltaksmidler

4950 Regionkonsulenten -79 027,82 Disp.fond 2.5600.014 Regionkonsulenten

4955 Regionkonsulenten FEIDE -20 000,00 Disp.fond 2.5600.014 Regionkonsulenten

-1 116 990,56 Sum mindreforbruk

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK

Prosjekt Prosjektnavn Merforbruk 2016 Avsettes på følgende fond

4901 Tiltaksmidler 1 069,00 Fra disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet

4960 Fosenkonferansen 2 248,80 Fra disp.fond 2.5600.015 Næringsalliansen

3 317,80 Sum merforbruk

INFORMASJON TIL STYRET

Prosjekt Prosjektnavn 2 016 Avsettes på følgende fond

4904 Næringsalliansen 1 166 313,26 Er avsatt på bundet fond 2.5100.035 Næringsalliansen i Fosen

4908 DDF 412 529,36 Er avsatt på bundet fond 2.5100.028 DDF

4954 Etterutdanning barnehage 72 620,03 Er avsatt på bundet fond 2.5100.019 Etterutdanning barnehage

4953 Etterutdanning skole 291 147,55 Er avsatt på bundet fond 2.5100.018 etterutdanning skole

4959 Glød 4 530,00 Er avsatt på bundet fond 2.5100.026 Glød

4957 Ekstern skolevurdering 94 564,84 Er avsatt på bundet fond 2.5100.020 Ekstern skolevurdering

2 041 705,04

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes.


1. Rådmannsgruppen anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen



slik:






















2 041 705,04

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes

Styrets innstilling overfor Rådet/Årsmøte:

1. Styret i Fosen Regionråd anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen



slik:






















2 041 705,04

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes

Rådets / Årsmøtets vedtak:

Økonomisk oversikt drift år 2016

FOSEN REGIONRÅD Opprinnelig Regulert


2 016 2 016 2 016 2 015

Driftsinntekter:

620-670 Diverse avgiftspliktig salg 60 067 0 0 0

700 Ref fra staten 1 698 628 240 000 240 000 277 908

710 Sykelønnsrefusjoner 400 874 0 0 175 903

729 Momsrefusjon 985 228 0 0 1 157 569

730 Ref fra fylkeskommuner 850 000 600 000 600 000 950 000

750 Ref fra kommuner 5 554 829 5 230 000 5 230 000 9 384 159

770 Ref fra andre 820 000 0 0 0

800 Tilskudd fra staten 715 000 250 000 250 000 665 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 11 084 626 6 320 000 6 320 000 12 610 539

Driftsutgifter:

010-080,160-165 Lønnsutgifter 2 761 954 3 729 000 3 729 000 3 245 992

090-099 Sosiale utgifter 441 882 698 000 698 000 491 915

100-285-(160-165) Kjøp av varer og tjenester som inn- 5 179 125 3 662 500 3 662 500 5 417 327

går i tjenesteproduksjonen

300-380 Kjøp av varer og tjenester som er- 0 0 0 0

statter kommunal tjenesteproduksj

429 Momsrefusjon 985 228 0 0 1 157 569

450-470 Overføringer 686 361 26 000 351 000 118 285

480 Forsikringer 22 590 0 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER 10 077 140 8 115 500 8 440 500 10 431 088

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 1 007 486 -1 795 500 -2 120 500 2 179 451

Finansinntekter:

900-905 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 171 038 250 000 250 000 477 234

920 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 171 038 250 000 250 000 477 234

Finansutgifter:

500 Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 0 0 0

510 Avdragsutgifter 0 0 0 0

529 Kjøp av andeler 0 10 000 10 000 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 0 10 000 10 000 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS 171 038 240 000 240 000 477 234

990 Motpost avskrivninger 0 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT 1 178 524 -1 555 500 -1 880 500 2 656 685

INTERNE

FINANSTRANSAKSJONER

930 Bruk av tidligere års regnskapsm oversk 634 935 0 634 935 652 410

940 Bruk av disposisjonsfond 1 485 500 1 160 500 1 485 500 642 500

950 Bruk av bundne driftsfond 295 678 495 000 495 000 144 148

960 Bruk av likviditetsreserven 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER 2 416 113 1 655 500 2 615 435 1 439 058

570 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0

530 Dekning av tidligere års underskudd 0 0 0 0

540 Avsetninger til disposisjonsfond 709 759 100 000 709 759 725 410

550 Avsetninger til bundne driftsfond 1 771 204 0 25 176 2 735 398

560 Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0

SUM AVSETNINGER 2 480 963 100 000 734 935 3 460 808

580/980 Regnskapsmessig merforbr/mindreforbr -1 113 674 0 0 -634 935

Regnskapsskjema - investering 2016Opprinn Regulert


2016 2016 2016 2015

Investering i anleggsmidler 0 0 0 0

Utlån og forskuttering 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 523 089 0 0 4 591

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 523 089 0 0 4 591

Finansiert slik

Brukt av lån 0 0 0 0

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0

Overføringer 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0

Andre inntekter 0 0 0 4 591

Salg av aksjer og andeler 963 615 0 0 0

Sum ekstern finansiering 963 615 0 0 4 591

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 0 0 0 0

Sum finansiering 963 615 0 0 4 591

Udekket/udisponert -440 526 0 0 0

Fosen Regionråd

BALANSEREGNSKAP 2016

2 016 2 015

Anleggsmidler 570 963 565 974

Faste eiendommer og anlegg 0 0

Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0

Utlån 0 0

Aksjer og andeler 570 963 565 974

Omløpsmidler 14 041 234 12 697 852

Kortsiktige fordringer 446 790 489 066

Aksjer og andeler 0 0

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 0 0

Kasse/bank/post 13 594 444 12 208 786

SUM EIENDELER 14 612 197 13 263 826

EGENKAPITAL

Egenkapital 13 200 652 11 576 614

Disposisjonsfond 2 591 239 3 366 980

Bundne driftsfond 8 484 251 7 008 725

Ubundne invest.fond 0 0

Bundne invest.fond 0 0

Regnskapsmessig mindreforbruk 1 113 673 634 935

Udisponert i investeringsregnskapet 440 526 0

Likviditetsreserve 0 0

Kapitalkonto 570 963 565 974

GJELD

Langsiktig gjeld 0 0

Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Sertifikatlån 0 0

Andre lån 0 0

Kortsiktig gjeld 1 411 545 1 687 212

Kassekreditt 0 0

Annen kortsiktig gjeld 1 411 545 1 687 212

Sum EK og gjeld 14 612 197 13 263 826

Memoriakonti

Memoriakonto 0 0

Ubrukte lånemidler 0 0

Andre memoriakonti 0 0

Motkonto for memoriakontiene 0 0

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet 31.12.2016 31.12.2015 Endring

2.1 Omløpsmidler kr 14 041 234 kr 12 697 852 1 343 382

2.3 Kortsiktig gjeld kr 1 411 545 kr 1 687 212 -275 667

Arbeidskapital kr 12 629 689 kr 11 010 640 1 619 049

Drifts- og investeringsregnskapet Beløp Sum

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

+ Sum driftsinntekter kr 11 084 625

- Sum driftsutgifter kr 10 077 140

+ Eksterne finansinntekter kr 171 038

kr -

Sum driftsregnskapet kr 1 178 523 kr 1 178 523

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

+ Sum inntekter kr -

- Sum utgifter kr -

Eksterne finansutgifter

- Avdragsutgifter kr -

- Utlån kr -

- Kjøp av aksjer og andeler kr 523 089

Eksterne finansinntekter

+ Bruk av lån kr -

+ Mottatte avdrag på utlån kr -

+ Salg av aksjer og andeler kr 963 615

Sum investeringsregnskapet kr 440 526 kr 440 526

kr -

Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap kr 1 619 049

Sum endring arbeidskapital jf balansen kr 1 619 049

Differanse kr -

- Eksterne finansutgifter

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)

Note 2 Aksjer og andeler i varig eie

Markeds- Eierandel i

Selskapet navn verdi selskapet

Andeler KLP 60 963,00

Aksjer i Prebio - solgt 0,00

Aksjer i Fosenbrua AS 510 000,00

Sum aksjer og andeler pr 31.12. 570 963,00

Note 3 Fond og resultat

Disposisjonsfond Beløp

Beholdning 01.01. -3 366 979

Bruk av fondet i driftsregnskapet 1 485 500

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0

Avsetninger til fondet -709 759

Beholdning 31.12. -2 591 238

Bundne driftsfond Beløp

Beholdning 01.01. -7 008 725

Bruk av fondene i driftsregnskapet 295 678

Avsetning til fondenen -1 771 204

Beholdning 31.12. -8 484 251

Ubundne investeringsfond Beløp

Beholdning 01.01. 0

Avsetninger til fondene 0

Bruk av fondene 0

Beholdning 31.12. 0

Bundne investeringsfond Beløp

Beholdning 01.01. 0

Avsetninger til fondene 0

Bruk av fondene 0

Beholdning 31.12. 0

Investering

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp

Beholdning 01.01. 4 591

Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk) 440 526

Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk) 4 591

Beholdning 31.12. (mindreforbruk investering) 440 526

Drift

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp

Beholdning 01.01. 634 935

Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) 1 113 673

Årets disponering av resultat (mindreforbruk) 634 935

Beholdning 31.12. (mindreforbruk drift) 1 113 673

Note 4

Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord

kommune pr 31.12.2016

Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune

Beløp

Gruppeliv og OU-midler 6 960,45

Sum 6 960,45

Note 5 - Kapitalkonto

Debet Kredit

Inngående balanse 565 974,00

Kjøp av aksjer og andeler 523 089,00

Salg av aksjer og andeler 963 615,00

Oppskrivning aksjer og andeler 445 515,00

Utgående balanse 570 963,00

Sum 1 534 578,00 1 534 578,00

Note 6 - Regnskapsprinsipp og pensjon

regnskapsforskriften §8.

Anordningsprinsippet jfr. Kommuneloven §48:

avsluttes.

Vurderingsregler jfr. Regnskapsforskriften §8:

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, og disse vurderes

til anskaffelseskost.

Andre eiendeler er omløpsmidler som vurderes til laveste av anskaffelseskost

og virkelig verdi.

Fosen regionråd betaler pensjonspremie til KLP

Ansatte trekkes 2% av brutto lønn, mens arbeidsgiver dekker resten av premien

Beregnet premie utgiftsføres i drift og avsettes i balansen. Påløpte fakturaer

fra KLP føres mot avsatt beløp.

Anvendte regnskapsprinsipp og vurderingsregler ihht. Kommuneloven §48 og

Alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året er med i års-

regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet

Note 6 - Regnskapsprinsipp

regnskapsforskriften §8.

Anordningsprinsippet jfr. Kommuneloven §48:

avsluttes.

Vurderingsregler jfr. Regnskapsforskriften §8:

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, og disse vurderes

til anskaffelseskost.

Andre eiendeler er omløpsmidler som vurderes til laveste av anskaffelseskost

og virkelig verdi.

Anvendte regnskapsprinsipp og vurderingsregler ihht. Kommuneloven §48 og

Alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året er med i års-

regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet

Note 7 - Inntekter som påvirker resultatet

For mye avsatt i balansen dekning KLP 94 640,69

Arbeidsgiveravgift av avsatt beløp 4 826,68

Sum inntektsført 99 467,37

PROSJEKTREGNSKAP FOSEN REGIONRÅD 2016

Konto Konto(T) Regnskap Revidert budsjett Oppr. budsjett

10100 Fastlønn 1 195 123,86 1 010 000,00 1 010 000,00

10509 Annen lønn & trekkpl. godtgj. 21 176,45 842 000,00 842 000,00

10900 Pensjonsinnskudd KLP 106 713,24 263 000,00 263 000,00

10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 1 864,20 4 000,00 4 000,00

10990 Arbeidsgiveravgift 49 269,56 110 000,00 110 000,00

11000 Kontormateriell 4 330,35 10 000,00 10 000,00

11001 Kopipapir 1 050,00 0,00 0,00

11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 14 772,26 12 000,00 12 000,00

11151 Bevertning 6 827,00 90 000,00 90 000,00

11200 Diverse materiell / utgifter 16 654,74 5 000,00 5 000,00

11203 Utgiftsdekning 4 087,00 0,00 0,00

11206 Velferdstiltak ansatte 4 566,00 3 000,00 3 000,00

11209 Andre tjenester/materialer 260,00 0,00 0,00

11300 Porto, fraktutgifter 0,00 3 000,00 3 000,00

11301 Gebyr banktjenester 4 090,00 4 000,00 4 000,00

11302 Telefon- og faxutgifter 6 345,29 25 000,00 25 000,00

11303 Linjeleie 12 301,20 50 000,00 50 000,00

11400 Annonser 27 116,80 5 000,00 5 000,00

11403 Trykking/kopiering 0,00 15 000,00 15 000,00

11404 Representasjon 1 335,00 10 000,00 10 000,00

11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 800,00 20 000,00 20 000,00

11600 Diettgodtgjørelse 0,00 20 000,00 20 000,00

11602 Bilgodtgjørelse 15 574,60 100 000,00 100 000,00

11650 Telefon godtgjørelse 1 047,00 0,00 0,00

11706 Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 10 000,00 10 000,00

11707 Transport reiseregninger 4 705,00 80 000,00 80 000,00

11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 13 538,70 15 000,00 15 000,00

11900 Husleie 938,64 8 000,00 8 000,00

11952 Kontingenter 0,00 1 000,00 1 000,00

11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 21 666,75 37 000,00 37 000,00

12000 Kjøp av inventar 0,00 15 000,00 15 000,00

12001 Kjøp av EDB-utstyr 24 869,59 3 000,00 3 000,00

12006 Leie av utstyr 0,00 25 000,00 25 000,00

12201 Leie/leasing av maskiner 16 224,00 0,00 0,00

12400 Serviceavtaler 48 778,58 30 000,00 30 000,00

12700 Konsulenttjenester 2 600,00 20 000,00 20 000,00

12705 DDF - ihht kontrakt med ACOS 0,00 60 000,00 60 000,00

12715 Utviklingstiltak 50 000,00 0,00 0,00

14290 Moms 25% 58 276,13 0,00 0,00

14294 Moms 8% 86,36 0,00 0,00

14500 Overføring til kommuner 64 227,56 0,00 0,00

14801 Forsikring - egenandel 22 590,00 0,00 0,00

15291 Kjøp av andeler 0,00 10 000,00 10 000,00

15400 Avsetning disposisjonsfond 243 383,31 243 383,31 0,00

15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 1 015 762,74 0,00 0,00

16209 Div. gebyr -67,00 0,00 0,00

17000 Ref. fra staten -4 227,56 0,00 0,00

17100 Sykelønnsrefusjoner -400 874,00 0,00 0,00

17290 Kompensasjon 25% moms driftsregnskap -58 276,13 0,00 0,00

17294 Kompensasjon 8% moms driftsregnskap -86,36 0,00 0,00

17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -1 980 000,00 -1 980 000,00 -1 980 000,00

18001 Skjønnstilskudd 0,00 -100 000,00 -100 000,00

19000 Renter av bankinnskudd -170 542,55 -250 000,00 -250 000,00

19003 Forsinkelsesrenter -6 561,00 0,00 0,00

19009 Andre renteinntekter 6 066,00 0,00 0,00

19300 Bruk av tidl års regnskapm mindreforbruk -243 383,31 -243 383,31 0,00

19400 Bruk av disposisjonsfond -225 000,00 -225 000,00 -225 000,00

19500 Bruk av bundne fond 0,00 -360 000,00 -360 000,00

4900 Fosen Regionråd 0,00 0,00 0,00

11404 Representasjon 1 069,00 0,00 0,00

14500 Overføring til kommuner 325 000,00 325 000,00 0,00

15400 Avsetning disposisjonsfond 292 727,00 292 727,00 100 000,00

15800 Regnskapsmessig mindreforbruk -1 069,00 0,00 0,00

17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00


19400 Bruk av disposisjonsfond -325 000,00 -325 000,00 0,00

4901 Tiltaksmidler 0,00 0,00 0,00



4902 Fantastiske Fosen 0,00 0,00 0,00

11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 0,00 1 500,00 1 500,00


15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 1 500,00 0,00 0,00



4903 Fosenmessa 0,00 0,00 0,00

10509 Annen lønn & trekkpl. godtgj. 152,40 0,00 0,00

10802 Møtegodtgjørelse 6 000,00 0,00 0,00

10990 Arbeidsgiveravgift 313,78 0,00 0,00

11000 Kontormateriell 40,00 0,00 0,00

11151 Bevertning 46 410,00 0,00 0,00

11203 Utgiftsdekning 199,00 0,00 0,00

11209 Andre tjenester/materialer 5 500,00 0,00 0,00

11400 Annonser 8 848,80 0,00 0,00

11404 Representasjon 3 550,00 0,00 0,00

11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 1 350,00 0,00 0,00

11600 Diettgodtgjørelse 1 065,00 0,00 0,00

11602 Bilgodtgjørelse 2 218,40 0,00 0,00

11705 Reiseutg. ref. fakt. 13 382,20 0,00 0,00

11706 Oppholdsutgifter ved reiser 15 054,55 0,00 0,00

11707 Transport reiseregninger 6 103,98 0,00 0,00

11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 9 256,24 0,00 0,00

12700 Konsulenttjenester 280 333,80 0,00 0,00

12705 DDF - ihht kontrakt med ACOS 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00


12720 ByR 2 - Tour de Fosen 33 490,06 0,00 0,00

12721 ByR 2 - Team og kunnskapsutvikling 3 615,00 0,00 0,00

12724 ByR 2 - Videreutvikling av regionens strategier 127 819,22 0,00 0,00

12729 ByR 2 - Andre prosjektkostnader 776 404,11 0,00 0,00

14290 Moms 25% 433 225,16 0,00 0,00

14294 Moms 8% 4 572,27 0,00 0,00

14700 Overføring til private 120 000,00 0,00 0,00

15500 Avsetn til bundne driftsfond 1 166 313,26 0,00 0,00

17000 Ref. fra staten -1 300 000,00 0,00 0,00



17300 Ref. fra fylkeskommuner -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00

17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00

4904 Næringsalliansen 0,00 0,00 0,00

10100 Fastlønn 626 411,91 716 000,00 716 000,00





11000 Kontormateriell 4 199,01 10 000,00 10 000,00

11003 Faglitteratur 0,00 2 000,00 2 000,00

11151 Bevertning 9 376,00 3 000,00 3 000,00

11302 Telefon- og faxutgifter 17 137,03 10 000,00 10 000,00

11303 Linjeleie 19 012,36 6 000,00 6 000,00

11404 Representasjon 990,00 0,00 0,00


11600 Diettgodtgjørelse 3 195,00 2 000,00 2 000,00


11706 Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 3 000,00 3 000,00


11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 414,96 1 000,00 1 000,00

11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 628 489,66 500 000,00 500 000,00

12001 Kjøp av EDB-utstyr 2 164,42 1 000,00 1 000,00

12005 Kjøp av annet utstyr 14 868,00 1 000,00 1 000,00

12700 Konsulenttjenester 411 500,00 50 000,00 50 000,00

12705 DDF - ihht kontrakt med ACOS 241 659,50 0,00 0,00

12706 DDF - utenom kontrakt ACOS 205 388,90 0,00 0,00

12707 DDF - betalt til andre leverandører 352 932,48 0,00 0,00

14290 Moms 25% 452 478,08 0,00 0,00

14294 Moms 8% 2 300,32 0,00 0,00


15500 Avsetn til bundne driftsfond 437 705,39 25 176,03 0,00



17300 Ref. fra fylkeskommuner -250 000,00 0,00 0,00

17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -1 103 306,00 -800 000,00 -800 000,00

17701 Ref. fra andre (fakturert) -672 000,00 0,00 0,00

18001 Skjønnstilskudd -515 000,00 0,00 0,00




4908 Digital døgnåpen forvaltning 0,00 0,00 0,00

11200 Diverse materiell / utgifter 250,00 0,00 0,00

14700 Overføring til private 25 050,00 26 000,00 26 000,00

15400 Avsetning disposisjonsfond 215,00 215,00 0,00

15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 700,00 0,00 0,00

19300 Bruk av tidl års regnskapm mindreforbruk -215,00 -215,00 0,00


4927 Utviklingsprisen for Fosen 0,00 0,00 0,00

10100 Fastlønn 688 533,63 716 000,00 716 000,00





11000 Kontormateriell 0,00 3 000,00 3 000,00

11003 Faglitteratur 4 341,50 2 000,00 2 000,00

11151 Bevertning 20 469,64 10 000,00 10 000,00

11152 Bevertning ved kurs/opplæring 21 996,90 0,00 0,00

11200 Diverse materiell / utgifter 17 282,50 0,00 0,00

11203 Utgiftsdekning 4 087,31 0,00 0,00

11206 Velferdstiltak ansatte 0,00 3 000,00 3 000,00

11302 Telefon- og faxutgifter 0,00 10 000,00 10 000,00

11303 Linjeleie 0,00 6 000,00 6 000,00

11404 Representasjon 1 875,01 2 000,00 2 000,00

11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 5 340,00 25 000,00 25 000,00

11600 Diettgodtgjørelse 355,00 2 000,00 2 000,00


11650 Telefon godtgjørelse 1 297,34 0,00 0,00



11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 414,96 1 000,00 1 000,00

11900 Husleie 21 500,00 1 000,00 1 000,00

11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 212,00 0,00 0,00

12001 Kjøp av EDB-utstyr 14 881,04 0,00 0,00

12005 Kjøp av annet utstyr 0,00 4 000,00 4 000,00

12715 Utviklingstiltak 48 666,00 75 000,00 75 000,00

14290 Moms 25% 11 767,26 0,00 0,00

14294 Moms 8% 551,29 0,00 0,00






17700 Ref. fra andre - private -25 000,00 0,00 0,00

18001 Skjønnstilskudd -200 000,00 -150 000,00 -150 000,00



4950 Regionkonsulenten 0,00 0,00 0,00

12705 DDF - ihht kontrakt med ACOS 0,00 20 000,00 20 000,00


4952 Entreprenørskap i skoler og bhg 0,00 0,00 0,00

10509 Annen lønn & trekkpl. godtgj. 13 689,20 0,00 0,00

10990 Arbeidsgiveravgift 698,15 0,00 0,00

11151 Bevertning 13 842,50 0,00 0,00


11502 Oppholdsutgifter kurs 51 049,54 0,00 0,00

11602 Bilgodtgjørelse 471,20 0,00 0,00


11900 Husleie 1 227,27 0,00 0,00



14290 Moms 25% 381,00 0,00 0,00

14294 Moms 8% 10 730,60 0,00 0,00



17500 Ref. fra kommuner -21 523,00 0,00 0,00

19500 Bruk av bundne fond -291 147,55 0,00 0,00

4953 Etterutdanning skole 0,00 0,00 0,00

10509 Annen lønn & trekkpl. godtgj. 36 141,00 0,00 0,00

10990 Arbeidsgiveravgift 1 843,19 0,00 0,00

11151 Bevertning 25 481,50 0,00 0,00




11600 Diettgodtgjørelse 355,00 0,00 0,00




11900 Husleie 2 574,55 0,00 0,00

11951 Gebyrer 80,00 0,00 0,00



14290 Moms 25% 20,00 0,00 0,00

14294 Moms 8% 1 384,82 0,00 0,00

15500 Avsetn til bundne driftsfond 72 620,03 0,00 0,00

17000 Ref. fra staten -394 400,00 -240 000,00 -240 000,00



4954 Etterutdanning barnehage 0,00 0,00 0,00

11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 0,00 20 000,00 20 000,00





4955 Regionkonsulenten - FEIDE Fosen 0,00 0,00 0,00



11151 Bevertning 12 306,00 0,00 0,00

11152 Bevertning ved kurs/opplæring 738,00 0,00 0,00



11600 Diettgodtgjørelse 1 065,00 0,00 0,00





14294 Moms 8% 3 129,87 0,00 0,00


15500 Avsetn til bundne driftsfond 94 564,84 0,00 0,00

16200 Annet avg.fritt salg -60 000,00 0,00 0,00



4957 Ekstern skolevurdering 0,00 0,00 0,00

11151 Bevertning 3 720,00 0,00 0,00

11152 Bevertning ved kurs/opplæring 810,00 0,00 0,00

19500 Bruk av bundne fond -4 530,00 0,00 0,00

4959 Glød 0,00 0,00 0,00

11151 Bevertning 51 100,00 0,00 0,00

11200 Diverse materiell / utgifter 850,00 0,00 0,00

11400 Annonser 8 848,80 0,00 0,00


14290 Moms 25% 6 324,70 0,00 0,00

15800 Regnskapsmessig mindreforbruk -2 248,80 0,00 0,00


17701 Ref. fra andre (fakturert) -123 000,00 0,00 0,00

4960 Fosenkonferansen 0,00 0,00 0,00

1


Behandlet av: Saks-

nr.:

Møte-

dato:

Saks-

beh.:

Navn på saken

Rådmannsgruppa 11/17 19.05.17 TB Regnskap og årsmeldinger 2016 for

regionale samarbeidsordninger

(orientering til styret og rådet) Arbeidsutvalget 07/17 30.05.17 TB

Styret 16/17 09.06.17 TB

Rådet 03/17 09.06.17 TB

Vedlegg:

1. Regnskap / årsmeldinger / kommentarer til regnskapet for de ulike samarbeidsordninger

Saksfremstilling:

Regnskap 2015 Regnskap 2016

Brutto utgifter

Andel kommuner

Brutto utgifter

Andel kommuner

Fosen Regnskap 6 627 840 5 961 625 7 343 344 6 361 901

Fosen Lønn 4 822 164 4 727 284 4 929 014 4 839 279

Kemnerkontoret for Fosen 5 286 390 4 245 999 5 830 147 5 107 200

Fosen Barneverntjeneste

Fosen IKT (drift) 10 446 766 8 880 980 12 532 932 11 861 516

Fosen Inkasso 3 011 900 2 745 500

Fosen Kart/GIS 714 836 714 836 829 987 829 987

Sak/arkiv

Helse-/ omsorgsprogrogram 529 641 423 521 347 889

Regnskap og årsmeldingene som er inntatt i saksframlegget er utarbeidet av lederne av

tjenestesentrene eller regionansvarlig for samarbeidsordningene.

Avsetning til fond og bruk av fond:

Styret i Fosen Regionråd behandlet spørsmålet om avsetning til og bruk av fond i sak 23/12.

Følgende ble vedtatt:

”Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes

til bundet fond – drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr.

250.000.

Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk blir dekket av midler som er

avsatt til bundet fond – drift.

Unntatt fra bestemmelsen om maksimal fondsbeholdning er Fosen IKT, som det er vedtatt egne

bestemmelser for vedrørende avsetning til bundne fond drift og investering”.

Sekretariatets innstilling:

1. Regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes for de fremlagte

oppstillingene.

2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering.

2

Rådmannsgruppens vedtak:

Saken har ikke vært behandlet i rådmannsgruppen.

Arbeidsutvalgets innstilling til styre:

1. Regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes for de fremlagte

oppstillingene.

2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering.

Styrets innstilling til Rådet / årsmøte:

Rådets / Årsmøtets vedtak:

3

Fosen Regnskap (Vertskommune: Bjugn) Driftsregnskap:

Konto Tekst Regnskap Budsjett Regnskap

2016 2016 2015

010 - 050 Lønnsutgifter 5 051 605 4 890 000 4 730 383

090 - 099 Sosiale utgifter 1 070 086 1 345 000 870 205

100 - 199 Kjøp av varer og tjenester 750 415 655 000 746 994

200 - 240 Inventar/utstyr/serviceavtaler 164 019 60 000 80 000

270 Konsulenttjenester 164 305 0 53 290

290 Internkjøp (fra vertskommunen) 125 620 60 000 114 669

540 Fondsavsetning 17 294 0 32 299

SUM DRIFTSUTGIFTER 7 343 344 7 010 000 6 627 840

620 Utfakturering av porto separat -583 515 -500 000 -535 820

750 Ref for oppsett nytt firma (Rissa) -154 415 0 0

710 Sykepenger -61 153 0 -69 369

570 Overført til investering 0 0 0

750 Betaling fra kommunefirma/firma -6 361 901 -6 400 000 -5 961 625

750 Utleie av prosj.ledelse/div -172 360 -100 000 -51 026

750 Overført fra Inderøy kommune -10 000 -10 000 -10 000

SUM DRIFTSINNTEKTER -7 343 344 -7 010 000 -6 627 840

Fosen regnskap 0 0 0

Bundet fond - drift Regnskap Budsjett Regnskap

2016 2016 2015 Inngående balanse 01.01 232 705 0 200 407

Bruk av fond 0 0 0

Avsatt til fond 17 294 0 32 299

Utgående balanse 31.12 249 999 0 232 706

Investeringsregnskap:

Konto Tekst Regnskap Budsjett Regnskap

2016 2016 2015

02000 Oppgradering Agresso 734 509 250 000 734 509

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 734 509 250 000 734 509

07500 Overføring fra kommuner -734 509 -250 000 -734 509

SUM INVESTERINGSINNTEKTER -734 509 -250 000 -734 509

4

KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: Fordeles etter faktisk timeforbruk pr kommune/firma

Kommuneandeler - drift: Regnskap Budsjett Regnskap

2016 2016 2015

Osen 410 800 438 400 401 250

Roan 410 000 438 400 415 250

Åfjord 822 900 851 200 756 300

Bjugn 951 100 972 800 882 375

Ørland 1 062 900 979 200 940 950

Rissa 1 032 200 1 049 600 926 700

Leksvik 795 800 822 400 671 000

Betaling fra øvrige selskap - utenom kommuner 876 201 848 000 967 800

SUM 6 361 901 6 400 000 5 961 625

Kommuneandeler - investering Regnskap Budsjett Regnskap

2016 2016 2015

Osen 91 996,00 71 663,00

Roan 93 515,00 71 296,00

Leksvik 133 446,00 99 462,00

Åfjord 129 422,00 96 588,00

Rissa 181 815,00 134 766,00

Ørland 47 801,00 118 138,00

Bjugn 152 837,00 142 596,00

SUM 830 832,00 250 000 734 509,00

ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom budsjett og regnskap

Det er foretatt en utfakturering litt i underkant av budsjett.

Lønn og pensjon Vi hadde en del timer som var opparbeidet i 2016 og som ble utbetalt i januar 2017.

Det ble derfor valgt å foreta en periodisering av påløpte lønnskostnader. Systemansvarlig har vært prosjektleder ved oppgraderingen av M5 på Rissa-basen

Systemansvarlig har også vært "leid ut" som prosjektansvarlig i forbindelse med oppgradering til M5

for Ørland kommune - da de valgte å oppgradere på et annet tidspunkt enn de øvrige deltakerkommunene. Vedlikehold på to baser være en merbelastning og ekstra-arbeid Som regnskapet gjenspeiler så ga dette oss en del ekstrainntekter

Oppgradering på to baser førte også til at en del oppgaver måtte løses på overtid.

5

Når det gjelder pensjonsinnskudd til KLP så hadde vi en liten besparelse

Kjøp av utstyr Inventar - gjelder underarmsstøtter og nye rullemuser

EDB-utstyr - gjelder skjermer, ruller til skanner, to fakturaprintere og toner

Annet utstyr - gjelder ny brevåpner og trådløst headsett Leie av utstyr - gjelder leie av kopimaskin

Serviceavtaler og konsulenttjenester Posten serviceavtaler gjelder drift av kopimaskin - Sticos oppslag, Sticos kommune,

Finale årsoppgjør (årsoppgjørsprogram for næringsselskap), Adra Match (bankavstemming),

vedlikehold av standard Agresso som går utenom brukerstøtteavtalen. Dette er en post

som det er vanskelig å forutsi/stipulere. Internkjøp fra Bjugn kommune

Kjøpt noe mer enn vi forutså - dette gjelder ikke bare årsoppgjøret - men også arbeid

med avtaler og oppgradering av Agresso til Milestone 5 Konsulenttjenester

For å sette opp nytt firma - KulturCompagniet - så ble det valgt å bruke Evry til dette

i stor grad. FR betalte fakturaen i første omgang og sendte refusjonskrav til Rissa

i etterkant.

2.

Kunder pr 31.12.2016 Pr 31.12.2016 så hadde vi 30 firma som vi skanner og fører regnskap for - dvs 30 firma

som skal ha ferdigstilte årsregnskap - i tillegg skanner vi for 4 firma som Rissa fører regnskapet for selv 3.

Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner Vi opplever samarbeidet med alle vår "kunder" som positivt. Vi gir tilbud til et årlig

besøk for å drive litt info og opplæring . 4.

Organisering og bemanning Bemanningssituasjonen ved avdelingen er stabil og vi har pr dags dato 9,8 årsverk.

5.

Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner

Samhandlingen mellom Fosen regnskap og samarbeidskommunene oppleves som positivt. Vi gir et tilbud

om et kommunebesøk hvert år og det er flere kommuner som har «benyttet» seg av dette.

6.

Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen De ansatte ved FR har jobbet lenge ved avdelingen og har derfor god kompetanse

To av de ansatte er autoriserte regnskapsførere og har jobbet med regnskap innenfor

privat næringsliv. Men det kommer stadig nytt regelverk og nye utfordringer - slik at

det anses å være behov for å høyne kompetansen innenfor de aller fleste områder 7.

Forbedrings- og effektiviseringstiltak Høyne kompetansen ifm årsoppgjør - intern opplæring vil bli prioritert

Ved sykefravær så fikk vi erfare hvor sårbar vi er - ikke minst på faktureringsbiten,

dette må det gjøes noe med. Frigjort ressurs ifm kommunesammenslåing

6

går over på fakturering Vi må fortsatt jobbe aktivt for å flere til å benytte seg av inngående EHF

8.

Utfordringer Stabil bemanning for å få til en jevn drift viser seg å være viktig.

Med såpass mange firma og forsystem ,så anses bemanningen å være marginal

For å få til en mer effektivisering - så er vi avhengig av å ta i bruke mer digitalisering av oppgaver - dette ligger i tiden og vi må "bare henge på". På skanning, fakturabehandling og overgang til EHF for flere leverandører ville har gitt oss en effektiviseringsgevinst.

Vi er kjent med en del løsninger - men dette krever investeringer

7

Fosen Lønn (Vertskommune: Åfjord)

Regnskap 2016: Fosen Lønn (vertskommune Åfjord)

Driftsregnskap

Konto Tekst Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015

010-050 Lønnsutgifter 3 458 688kr 3 433 000kr 3 482 513kr

090-099 Sosiale utgifter 799 334kr 979 000kr 775 868kr

100-199 Kjøp av varer og tjenester 274 843kr 325 000kr 338 686kr

200-240 Inventar og utstyr 57 940kr 80 000kr 95 696kr

270 Konsulenttjenester 89 925kr 55 000kr 129 295kr

429 Mva-kompensasjon 19kr 10 000kr 106kr

500 Avsetning til fond 248 265kr

Sum driftsutgifter 4 929 014kr 4 882 000kr 4 822 164kr

700 Ref. arbeidsm.tiltak -50 000kr -kr

710 Sykepenger -89 716kr -kr -53 697kr

729 Ref. mva. -19kr -10 000kr -106kr

750 Betaling fra kommuner -4 839 279kr -4 822 000kr -4 726 783kr

950 Bruk av fond -kr -41 578kr

Sum driftsinntekter -4 929 014kr -4 882 000kr -4 822 164kr

Kommunevis fordelingKostnadene fastsettes etter faktisk timeforbruk pr. kommune og selskap.

Kommune Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015

Osen 381 420kr 360 000kr 359 431kr

Roan 391 064kr 370 000kr 368 311kr

Åfjord 635 057kr 610 000kr 625 849kr

Bjugn 754 161kr 764 000kr 743 166kr

Ørland 716 067kr 670 000kr 650 153kr

Rissa 1 184 283kr 1 440 000kr 1 262 447kr

Leksvik 612 876kr 608 000kr 603 881kr

Øvrige firma 164 351kr 114 046kr

Sum 4 839 279kr 4 822 000kr 4 727 284kr

Bundet fond - drift Regnskap 2015 Regnskap 2016

Inngående balanse 01.01. 213 897kr 172 319kr

Bruk av fond -41 578kr

Avsatt overskudd drift 248 265kr

Utgående balanse 31.12. 172 319kr 420 584kr

8

KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: Kostnadene fordeles etter faktisk timeforbruk pr. kommune og selskap.

Kommune: Regnskap

2014 Budsjett

2014 Regnskap

2013

Osen 345 696 314 000 331 891

Roan 356 355 314 000 382 661

Åfjord 586 201 580 000 608 780

Bjugn 734 026 821 000 730 535

Ørland 622 346 628 000 635 105

Rissa 1 331 348 1 303 000 1 382 094

Leksvik 583 884 579 000 562 240

Betalt av "småselskap" 74 144 0 67 695

SUM 4 634 000 4 539 000 4 701 001

ÅRSMELDING FOSEN LØNN 2016:

For Fosen lønn har året 2016 har vært preget av høy produksjon og stabil drift, samtidig som det jobbes

kontinuerlig med tilpasninger til endrede rammebetingelser og nye tekniske løsninger. I løpet av 2016 har

alle Fosen-kommunene tatt i bruk elektroniske timelister (GAT) for helse- og omsorgssektoren. Dette er

arbeidsbesparende for avdelingen da det gir færre manuelle timelister. Innføring av elektroniske bilag i

reiseregningsmodulen vil også bety en mer effektiv behandling av reiseregninger. Ulike løsninger på IKT-

området, har skapt noen ekstra utfordringer for avdelingen gjennom året.

Fosen lønn har en stabil arbeidsstokk som er godt innkjørt på arbeidsoppgavene og som kjenner sine

eierkommuner, kunder og firma godt. Dette medfører at arbeidet utføres effektivt og målrettet.

Fosen lønn har hatt 7 kommuner og 20 øvrige virksomheter i oppdragsporteføljen i 2016. I løpet av året fikk

avdelingen to nye firma som det kjøres lønn for. Dette var Fosen Renovasjon Næring og KulturCompagniet i

Rissa.

Totalt sett er det innberettet og lønnet ut for ca. 1.205 millioner kroner i oppgavepliktige ytelser, som er

fordelt på 6 083 lønns- og trekkoppgaver. Fosen lønn er således et av de større fagmiljøene innenfor

lønnsarbeid i regionen. Regnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr. 248 265,- og dette er avsatt til

fond. Det er ingen store avvik i forhold til budsjett.

Samhandlingen mellom vertskommunen og deltakerkommunene fungerer godt. Totalt sett utførte Fosen

Lønn vel 7 årsverk i 2016, som var fordelt på 9 personer, 1 mann og 8 kvinner.

Sykefraværet var i 2016 på 4,33 % og kan ikke sies å være relatert til forhold på arbeidsplassen.

9

Kemnerkontoret for Fosen (Vertskommune: Leksvik) Driftsregnskap Konto Tekst Regnskap

2016 Budsjett

2016 Regnskap

2015

010-050 Lønnsutgifter 3 047 668 3 180 000 3 064 392

090-099 Sosiale utgifter 892 427 1 014 000 984 069

100-199 Kjøp av varer og tjenester 152 037 265 200 196 424

Arbeidsgiverkontroll 1 028 171 1 025 000 988 216

200-240 Inventar/utstyr 108 305 123 000 53 289

540 - 550 Avsetning til fond 601 539 0 0


620 - 650 Salg av varer og tjenester -452 920 - 500 000 -450 253

700 - 710 Statlige tilskudd og refusjoner

-68 699 0 -166 024

750 Ref. fra kommuner 1) -5 074 292 -5 107 200 -4 480 235

770 Ref. fra Leksvik kommune 0 0

940 - 950 Bruk av fond -234 236 0 -189 878

260 SUM DRIFTSINNTEKTER -5 830 147 -5 607 200 -5 286 390

Kemnerkontoret for Fosen 0 0 0

Bundet fond – drift Regnskap 2015 Regnskap 2016

Inngående balanse 01.01 189 878 0

Bruk av fond 189 878 234 236

Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett

Avsatt overskudd drift 2016 0 601 539

Utgående balanse 31.12 0 367 304

KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: 10 % av den totale kostnad deles likt mellom kommunene. Den resterende andelen (90 % av den totale

kostnaden) fordeles med 80 % etter folketall og den resterende 20 % etter antall arbeidsgivere som leverer

lønns- og trekkoppgaver.

Kommune: Regnskap

2016 Budsjett

2016 Regnskap

2015

Osen 277 156 277 156 230 420

Roan 268 580 268 580 223 290

Åfjord 693 754 693 754 576 770

Bjugn 904 230 904 230 751 754

Ørland 992 952 992 952 825 516

Rissa 1 260 489 1 260 489 1 047 939

Leksvik 710 040 710 040 590 310

SUM 5 107 200 5 107 200 4 245 999

10


Utgifter:

I budsjettet for 2016 ble det estimert med 5.607.200,- i utgifter, mens regnskapet viste totale utgifter på

5.228.608,-. Altså et mindre forbruk på 601.539,-. For 2017 er det budsjettert med 5.766.400,- i utgifter.

Inntekter:

Inntektene for kemnerkontoret ble for 2016 ble på 5.830.147,-, dette er over de budsjetterte tallene som var

på 5.607.200,-. For 2017 er det budsjettert med inntekter på kr 5.766.400,-.

2. Skatter og avgifter på Fosen

Skatter og

avgifter 2016

Arbeidsgiveravgift

2016

Skatter og

avgifter 2015

Arbeidsgiveravgift

2015

Ørland 432 466 723 81 288 124 434 312.613 78 316 643

Rissa 479 873 427 103 950 099 472 607 456 104 213 751

Bjugn 350 224 594 33 329 673 332 697 465 31 238 754

Åfjord 261 879 335 32 761 949 269 935 982 31 158 422

Roan 67 434 067 5 743 346 62 993 278 5 631 979

Osen 72 410 868 4 773 522 69 351 398 4 851 936

Leksvik 225 624 503 57 861 161 232 809 744 59 336 987

1 889 913 517 319 707 874 1 874 707 936 314 748 472

Økning / reduksjon av skatter og avgifter fra 2014 til 2013:

Skatter og

avgifter

Arbeidsgiveravgift

2016 1 889 913 517 319 707 874

2015 1 874 707 936 314 748 472

Økning / reduksjon 15 205 581 4 959 402

Restanser – arbeidsgiveravgift:

Arbeidsgiveravgift pr

31.12.16

Arbeidsgiveravgift pr

31.12.15

Endring ( ) =

reduksjon

Ørland 1 241 468 107 381 1 134 087

Rissa 1 756 680 1 987 546 ( 230 866 )

Bjugn 236 982 340 783 ( 103 801 )

Åfjord 66 726 95 071 ( 28 345 )

Roan 43 772 45 908 ( 2 136 )

Osen 799 0 799

Leksvik 907 818 873 723 34 095

803 833

11

Restskatter (forfalt, men ikke betalt):

Restskatt person

31.12.16

Restskatt person

31.12.15

Endring ( ) =

reduksjon

Ørland 4 530 574 4 585 986 ( 55 412 )

Rissa 7 249 745 6 267 919 981 826

Bjugn 9 929 431 9 925 189 604 242

Åfjord 2 176 030 2 867 699 ( 691 669 )

Roan 759 015 553 494 ( 205 521 )

Osen 728 103 519 198 208 905

Leksvik 4 615 772 4 810 002 ( 194 230 )

648 111

3. ”Kunder” pr. 01.01.2017

Pr 01.01.17 var det 25 318,- innbyggere som soknet til Kemnerkontoret for Fosen. Ved samme dato var

det 1.086 arbeidsgivere. Det var 22.515,- forskuddspliktige skatteytere, samt 1.241,- etterskuddspliktige

skatteytere.

4. Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner

Samhandlingen mellom vertskommune og deltakerkommunene fungerer bra.

5. Organisering og bemanning

Kontoret har i dag 7 ansatte fordelt på 6,4 årsverk.

Ansatte: Hovedansvarsområde –

arbeidsfordeling.

Roy Kjeøy ( kemner ) Ledelse, skatteutvalg, per oppgjør,

rapportering, innfordring.

Sigrun Nytrø ( nestleder ) Skatteregnskap, innfordring ( Leksvik

- Åfjord ).

Liv Bones ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Ørland –

Roan ).

May Hilde Skarsaune ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Bjugn –

Osen ).

Per Rostad ( konsulent ) Innfordring, konkurser,

gjeldsordninger, utlegg.

Kari A. Krabseth ( konsulent 80 % ) Bankavstemming, post,

terminoppgaver mv.

Liv Skei ( konsulent 60 % ) Skatteregnskap, innfordring ( Rissa ).

Alle ansatte ved kontoret har ansvar for innfordring og føring av skatteregnskap med mer i henhold til”

Ansvarskart kemnerkontoret for Fosen”.

6. Arbeidsmiljø / sykefravær

Avdelingen har et godt arbeidsmiljø, hvor alle bidrar positivt. Dette gjenspeiles også i sykefraværet som

er på lave 3,85 %. Dette er langt under vertskommunens måltall som er på 6 %. Det er også langt under

vertskommunens reelle sykefravær som er på 9,75 %.

12

7. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen

Avdelingen har høy kompetanse innenfor sitt arbeidsområde. Det bedrives kontinuerlig oppdatering

gjennom kursvirksomhet.

8. Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2016

Kemnerkontoret har i 2016 ikke gjennomført spesifikke effektiviseringstiltak eller

forbedringstiltak.

9. Utfordringer i 2018 og framover

Det er utfordringer med hensyn til noen skatteytere som over tid har opparbeidet seg relativt

store restanser. Dette er personer med svært begrensede legale inntekter og svært få eiendeler.

Det er også svært vanskelig å oppnå kontakt med disse personene.

10. Andre kommentarer til regnskapet

Ingen andre kommentarer til regnskapet.

Fosen Inkasso (Vertskommune: Rissa) DRIFTSREGNSKAP

Konto Tekst Regnskap 2016 Budsjett 2016 Budsjett 2017

010-050 Lønnsutgifter 1 467 490 1 250 000 1 410 000

090-099 Sosiale utgifter 448 665 480 000 504 500

100-189 Kjøp av varer og tjenester 244 526 795 500 281 000

190-199 Gebyrer/Lisenser/div. 469 033 I post over 610 000

200-240 Inventar/utstyr/serviceavtaler 10 990 10 000 10 000

270 Utviklingstiltak/Konsulenttjenester 1 027 40 000 40 000

290 Internkjøp (fra vertskommune) 0

429 Moms - kompensasjonsordning 12 365 170 000 229 500

550 Avsetn. til bundne driftsfond 357 804 0


620-650 Salg av varer og tjenester - 2 773 960 -2 420 000 - 2 550 500

690 Fordelte utgifter - 110 027 - 100 000 - 250 000

710 Sykepenger - 1932 -5 000 - 5 000

729 Ref. av moms – drift - 12 365 -170 000 - 229 500

750 Ref fra kommune 0 -500

770-780 Ref. fra andre - 113 616 -50 000 - 50 000

950 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0

260 SUM DRIFTSINNTEKTER

- 3 011 900

- 2 74

5 500

-3 085 000

RESULTAT: 2 745 500

13

Bundet fond – drift Regnskap 2016

Inngående balanse 01.01 0

Avsatt overskudd drift 2016 357 804

Utgående balanse 31.12 357 804

Ingen investeringer.

ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET:

1. Forholdet mellom budsjett og regnskap Utgifter: Utgiftene til Fosen Inkasso har samlet vært ganske som budsjettert. Lønnsutgiftene har vært litt høyere enn budsjettert, men det kommer av at et par av medarbeiderne har jobbet i perioder har jobbet i litt større stillingsandel for å håndtere at man har solgt andre tjenester i mye større grad enn vanlig siste halvår. Inntekter: Større enn budsjettert med, dette skyldes salg av andre tjenester fra avdelingen.

2. «Kunder» pr. 31.12.2014 Våre kunder består i Bjugn, Leksvik, Osen, Roan, Rissa, Ørland og Åfjord kommuner, Fosen Renovasjon IKS, Fosen Renovasjon Næring AS, Ørland Kultursenter, samt noen mindre kommunale foretak.

3. Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner Samhandlingen har vært bra, vi forholder oss til økonomisjef, evt avdelingsledere, samt de regnskapsførere disse har på Fosen Regnskap.

4. Organisering og bemanning 5 ansatte, 3 årsverk. Leder har i tillegg til lederfunksjoner ansvar for saksbehandling av de rettslige sakene på avdelingen. Ellers er saksbehandlingen fordelt ut på de enkelte ansatte etter kommune/foretak.

5. Arbeidsmiljø / sykefravær Godt arbeidsmiljø de ansatte imellom. Litt trøbbel med lufteanlegg. Minimalt sykefravær.

6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen Kompetansen på innfordring er god og blir stadig bedre. Internmøter. Deltar på Evry Først for å være oppdatert på system. Samlet har avdelingen høy kompetanse på flere fagfelt, noe som tilbys kundene som tjeneste på timesats. Og nettopp det at ansatte får jobbe litt «vidt», bidrar tilbake med økt kompetanse til avdelinga.



Det at Ørland kommune trådte ut av IKT-samarbeidet skaper merarbeid for avdelingen. I 2016 lå porteføljen brakk noen måneder, og det var utfordringer med å komme seg i gang igjen. Siden Agresso Ørland ligger på en ekstern server, er automatisk printing ikke lenger mulig, så print-jobber må igangsettes manuelt, dette vil fortsette også framover. Det har vært til dels store problem med treghet, men det bedret seg etter hvert. Avdelingen har hatt mye større salg av eksterne tjenester siste halvår 2016, og det vil vedvare i første halvår 2017. Fint for bunnlinja og for kompetansen på avdelinga, men det har vært meget krevende for de ansatte.

14

Kommunevis fordeling: Fordelingsprinsipp: Kostnadene med Fosen Inkasso fordeles 30% likt på alle kommuner og 70% etter aktivitet. Aktiviteten beregnes ut fra antall utsendte betalingsoppfordringer pr år på hver kommune beregnet pr 31.08. året før budsjettåret. Fosen Renovasjon beregnes også etter samme prinsipp. Ørland Kultursenter som mellomstort foretak deler fastutgifter med «mor»-kommune, men får egen faktura på sin andel av aktivitetsbasert beløp. Små-selskapene faktureres etter sak. Ved fakturering siste tertial justerer man ihht andre inntekter.

Kommune: Regnskap

2014 Budsjett

2015 Budsjett

2016 Endring

Osen 153904 202158

Roan 146853 171266

Åfjord 242034 261457

Bjugn 381279 449108

Ørland 365416 396274

Rissa 640381 505585

Leksvik 243796 268744

Fosen Renovasjon 282574 390808

Betaling "småselskap"/andre tjenester 61763 100000

SUM 2518000 2745500

Fosen IKT (Vertskommune: Rissa) DRIFTSREGNSKAP 2016: Fosen IKT (Vertskommune: Rissa) Konto Tekst Regnskap

2016 Budsjett

2016 Regnskap

2015

010-050 Lønnsutgifter 5 348 511 5 500 000 5 106 588

090-099 Sosiale utgifter 1 546 371 2 001 000 1 324 507

100-199 Kjøp av varer og tjenester 2 948 431 2 236 300 2 063 100

200 Investering/utstyr 831 080 20 000

240 Serviceavtaler 850 386 413 700 255 236

270 Utviklingstiltak/Konsulenttjenester 257 836 300 000 175 035

429 Moms - kompensasjonsordning 326 502 742 500 944 804

540-550 Avsetning til fond *) 423 815 0 577 496


700 Sykepenger 0 13 683

710 Lærlingstilskudd 99 130 0 91 661

729 Ref av moms 326 502 742 500 944 661

650/690 Betaling fra kommuner/firma 8 721 000 8 721 000 7942 765

Ref. fra kommuner tilleggstjenester 1 491 837 1 221 074

Ref. fra kommuner, MS-lisenser 1 648 789

750 Ref fra private

940-950 Bruk av fond til drift 0 1 750 000 232 779

940-950 Bruk av fond investering 245 674

260 SUM DRIFTSINNTEKTER 12 532 932 11 213 500 10 446 766

RESULTAT: 0 0 0 *) Avsetning til bundne fond jfr. vedtatt budsjetteringsprinsipp i forbindelse med budsjettet for 2010

15

Bundet fond - investering Regnskap 2016 Regnskap 2015

Inngående balanse 01.01 577 496 0

Bruk av fond 245 674

Avsatt til fond 577.496

Utgående balanse 31.12 331 822 577.496


Budsjettet var på kr. 1.434.512,- => Bruk av investeringsfond, kr 245 674,-.

Bundet fond – drift Regnskap 2016 Regnskap 2015

Inngående balanse 01.01 2 386 623 2 619 402

Bruk av fond 232 779

Avsatt overskudd drift 423 815

Utgående balanse 31.12 2 810 438 2 386 623 Netto driftsoverskudd ble kr 423.815,-

Det var budsjettert med bruk av kr 1.750.000,- fra tidligere avsatte midler.

Investeringsregnskap: Konto Tekst Regnskap

2016 Budsjett

2016 Regnskap

2015

Investeringer 1.676.619 1.434.512 512 718

950 Bruk av bundne driftsfond/investeringsfond 245 674

Kommuneandeler: Fordelingsprinsipp: (vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2010).

Tjenestekatalogen legges til grunn for prising pr. kunde. Det bygges på to hovedprinsipper:

a) Selvkost.

Dette betyr en lav timepris, samt at det er innberegnet svært lite tid til annet enn drift. Dette fordi Fosen

IKT vil være en tilnærmet ASP-leverandør.

b) Prisstruktur er ut fra grunnkost, driftstid, antall applikasjoner og det antall brukere/klienter den enkelte

kommune har mot den enkelte applikasjon. Dette gir et reelt kostnadsbilde for enkelte kommune sett ut

ifra hva den enkelte kommune har bestilt av tjenester.

Tjenestekatalogen beskriver:

a) Hvilke tjenester som skal leveres den enkelte kommune til hvilken kostnad.

b) Ressursbehov for administrasjon og tjenesteleveranser.

c) Et konsept som bygger på at jo flere som benytter applikasjonene desto billigere blir det for den enkelte

kommune.

I ekstraordinært rådmannsmøte 27.06.2014 ble blant annet følgende vedtatt som omhandler Fosen IKT’s

økonomi:

Fosen IKT utarbeider en ny tjenestekatalog/økonomimodell innen utgangen av 2014. Følgende

grunnleggende prinsipp legges til grunn:

a) Alle kommuner må bidra med en grunnkostnad for å delta i samarbeidet.

b) Alle tjenester, fagprogram, applikasjoner, brukere osv. prises pr bruker/enhet/kommune.

c) Den enkelte kommunes IKT-kostnader vil utvikle seg i takt med mengden tjenester som kjøpes av Fosen

IKT.

Ovennevnte punkter skal være utredet/gjennomført innen utgangen av 2014.

Momentene over ble implementer ifbm budsjett 2016.

16

Kommunevis fordeling av driftsbudsjett: Kommuner - fordeling drift og tilleggtjenester:

Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015

Osen, inkl avtalte tilleggstjenester 421 560 421 560 378 746

Tilleggstjenester & viderefakturering 198 069 21 528

Roan, inkl avtalte tilleggstjenester 370 007 370 007 389 073


Åfjord, inkl avtalte tilleggstjenester 944 513 944 513 1 199 604


Microsoft lisenser 346 766

Bjugn, inkl avtalte tilleggstjenester 1 457 048 1 457 048 865 028



Ørland, inkl avtalte tilleggstjenester 703 363 703 363 694 814



Rissa, inkl avtalte tilleggstjenester 3 198 110 3 198 110 3 201 202

Tilleggstjenester & viderefakturering 451 194 434


Leksvik, inkl avtalte tilleggstjenester 1 146 554 1 146 554 918 925


Microsoft lisenser

Betalt av "småselskapene" under:

Fosen Renovasjon 95 744 95 744 104 874

Tilleggstjenester & viderefakturering 12 675


Fosen Regionråd 42 553 42 553 25 927



Fosen Helse IKS 59 919 59 919 37 796

Fosen Kommunerevisjon 50 898 50 898 21 359


Rissa Utvikling 53 284 53 284 40 737

Rissa Kirkelige Fellesråd 114 122 114 122 64 681


Osen Sokn 37 366 37 366 0


Fosen Kontroll utvalget 25 849 25 849 0


SUM inkl. tilleggstjenester 11 861 516 8 720 889 8 880 980

17

Kommunevis fordeling av investeringsbudsjett: Kommuner - fordeling investering Regnskap

2016 Regnskap

2015

Osen 77 627 57 565

Roan 69 384 59 178

Åfjord 175 394 174 992

Bjugn 276 613 135 541

Ørland 127 427 108 871

Rissa 448 243 377 498

Leksvik 219 799 139 568

Fosen Renovasjon 7 930 7 439

Fosen Regionråd 2 587 3 874

Fosen Helse IKS 6 462 5 922

Fosen Kommunerevisjon 4 920 3 347

Rissa Utvikling 4 144 6 383

Rissa Kirkelige Fellesråd 10 997 10 135

Kontroll utvalget 363 0

Osen Sokn 2 624 0

SUM 1 434 512 1 090 214

ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET:

1. Forholdet mellom budsjett og regnskap

Forklaring på overskudd på drift skyldes:

Netto driftsoverskudd ble kr 423.815,

Vi fakturerte i 2016 for over 3 millioner ekstra. Mye av dette er viderefakturering av Microsoft

lisenser og hardware som PC’er og nettverksutstyr. Ca 700.000,- var timer i forbindelse med

prosjekter og ekstra bistand ut i kommunene og små kundene.

Forklaring på bruken av eksisterende investeringsfond:


Budsjettet var på kr. 1.434.512,- => Bruk av investeringsfond, kr 245.674,-.

Saldo investeringsfond pr 31.12.16 var kr 331.822,-

2. ”Kunder” pr. 31.12.2016

Fosen IKT sine kunder i 2016 var de 7 samarbeidende kommune på Fosen samt, Fosen

Renovasjon, Fosen Regionråd, Fosen Revisjon, Fosen Helse, Fosen Brann redning, Kultur

Compagniet, Rissa Utvikling, Rissa Kirkelige Fellesråd og Osen Sokn.


Det ble ikke avholdt møter i det felles faglige IKT-forumet i 2016. Fosen IKT avholdt møter

med ledelsen og IKT-kontakter i flere enkeltkommuner i løpet av 2016. Videre så stiller Fosen

IKT ofte i møter med de fagansvarlige for ulike fagsystemer, samt i rådmannsgruppa. Fosen

IKT er representert i e-fagrådet og sekretariatet for e-fagrådet.

18


Fosen IKT ble skilt ut som en egen enhet med eget regnskap fra 1/1-2010. Fosen IKT er en

avdeling i Rissa Kommune (vertskommune) underlagt rådmannen. Kommunene ved sin

rådmann har delegert til Rissa Kommune å få utført sine IKT-driftstjenester.

Fosen IKT består av 8 fast ansatte og 2 lærlinger. I tillegg har vi i perioder utplassert elever fra

videregående skoler og NAV.


Fosen IKT hadde et høyt nærvær også i 2016.

Alle ansatte hadde medarbeidersamtaler i løpet av vinter/våren 2016.


De ansatte gjennomfører kurs som anses nødvendig for å kunne drifte våre systemer. Videre

deltar de ansatte på en rekke faglige seminarer samt bruker egen tid på kompetanseheving.


Fosen IKT fokuserer kontinuerlig på å forbedre interne arbeidsprosesser og mer rasjonell

samhandling med våre kunder. Enheten opplever god effekt av egenutviklet støtteverktøy som

er skreddersydd for våre behov. Kommuner utenfor Fosen-samarbeidet har fattet interesse for

våre støtteverktøy og vurderer nå å ta i bruk disse verktøyene.

I løpet av 2016 oppnådde Fosen IKT en vesentlig forbedring av driftsstatus. Antall åpne

driftssaker ble redusert fra et nivå rundt 260 åpne saker til et jevnt nivå på rundt 100 saker. Av

disse er omtrent halvparten bestillinger (request) og resterende er feil (incident).

Prosjekter Fosen IKT har vært involvert i løpet av 2016:

1. Større oppgraderinger av fagsystemer som Agresso, ePhorte, Kvalitetssystem mfl.

2. Prosjekt Døgnåpen forvaltning

3. ePhorte EDU/EDF – Svar UT

4. Utfasing av Windows 2003-servere og gamle løsninger.

5. Hjemmekontorløsning sikker sone satt i drift tidlig 2016.

6. Nytt klientdesign iverksatt.

7. Ny løsning for mail-vask. Kr. 250.000,- spart.

8. Lisensrevisjon fra Microsoft. Ingen avvik.

9. Nytt design og teknologi for trådløse nettverk

10. IKT-infrastruktur nye Åsly skole med svitsjer og 58 stk trådløspunkter.

11. Nye fiberforbindelser internt i Rissa og til Fosen Helse IKS i Skolegata 9C, Brekstad.


Kommende kommunesammenslåinger vil være utfordrende da det må gjøres et vesentlig stykke

arbeid med alle fagsystemer, tilgangsstyringer, nye mailadresser mm.

Alle kommunene i Trøndelag får nye kommunenummer fra 1.1.2018. Dette generer også et

stykke arbeid i flere fagsystemer som vil kreve at dette arbeidet koordineres.

Fra nå og framover må vi ta innover oss nye teknologier innen robotisering (både software og

fysiske) og bruk av løsninger med innebygget kunstig intelligens.


Ny hjemmekontorløsning for sikker sone ble satt i drift i 2016. Denne ble svært godt mottatt av

våre kunder.

19

Vi hadde ingen avvik i revisjonen fra Microsoft. Revisjonen gjennomført av revisjonsselskapet

KPMG over en periode på 11 uker høsten 2016.

Alle kommuner i Fosen samarbeidet, unntatt Ørland Kommune, er fullt integrert i felles

driftsmiljø og har all serverdrift hos Fosen IKT.

Fosen GIS/Kart (Vertskommune/regionansvar: Åfjord)

Driftsregnskap Konto: Tekst Regnskap

2015 Budsjett

2016 Regnskap

2016

100-199 Kjøp av varer og tjenester 464 398,75 665 000 578 395,00

270 Utviklingstiltak (jfr. Tiltaksplan) 156 062,50 100 000 126 592,50

290 Betaling til vertskommune 94 375,00 100 000 125 000,00

429 Moms

SUM DRIFTSUTGIFTER 714 836,25 865 000 829 987,50

729 Ref. av moms

750 Ref. fra kommuner -714 836,25 -865 000 -829 987,50

SUM DRIFTSINNTEKTER -714 836,25 -865 000 -829 987,50

Fosen GIS/kart 0 0 0

KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: 60 % fordeles likt mellom deltakerkommunene og 40 % etter folketallet pr. 1.1. året før

budsjettåret.

Kommune: Regnskap

2015 Budsjett

2016 Regnskap

2016

Osen 72 679,69 83 969,67

Roan 72 306,95 83 577,38

Åfjord 97 958,04 113 966,77

Bjugn 114 527,90 133 738,19

Ørland 119 813,99 139 844,84

Rissa 136 677,51 157 877,10

Leksvik 100 872,17 117 013,56

SUM 714 836,25 865 000 829 987,50

Budsjettert fordeling mellom kommune ble gjort av økonomisjef i Åfjord kommune i forbindelse

med budsjettarbeidet.

Investeringsregnskap

Konto Tekst Regnskap

2015 Budsjett

2016 Regnskap

2016

02002 600 000 426 500

02002

02002

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 600 000 426 500

07500 Overføring fra kommuner

SUM INVESTERINGSINNTEKTER

20

KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: 60 % fordeles likt mellom deltakerkommunene og 40 % etter folketallet pr. 1.1. året før

budsjettåret.

Kommune: Regnskap

2015 Budsjett

2016 Regnskap

2016

Osen 43 148,92

Roan 42 947,34

Åfjord 58 563,33

Bjugn 68 723,13

Ørland 71 861,11

Rissa 81 127,22

Leksvik 60 128,96

SUM 600 000 426 500,00

Budsjettert fordeling mellom kommune ble gjort av økonomisjef i Åfjord kommune i forbindelse

med budsjettarbeidet.


Drift:

Investering: Investeringsbudsjettet skulle gå til innkjøp av PlanDialog (planregister på internett) med

integrasjon mot sakssystem. Dette ble kjøpt inn i 2016, men uten integrasjon mot sakssystem.

Det skyldes bl.a.at man ikke ønsker å investere i dyre integrasjoner før man vet om man skal

beholde dagens sakssystem eller ikke. Budsjetterte midler ble derfor ikke brukt opp.

2. ” Kunder” pr. 31.12.2016 1621 Ørland kommune

1624 Rissa kommune

1627 Bjugn kommune

1630 Åfjord kommune

1632 Roan kommune

1633 Osen kommune

1718 Leksvik kommune

3. Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner Fosen IKT drifter GIS-systemet, inkludert webinnsyn (kartløsning på internett). Åfjord kommune har

hatt det kartfaglige ansvaret i 2016.

4. Organisering og bemanning Regional fagansvarlig i 2016: Trude Iversen Hårstad, Åfjord kommune.

Fagansvarlig i kommunene (medlemmer av faggruppen):

Ørland kommune: Hugo Beer Johansen

[email protected] 72 51 40 00


21

Rissa kommune: Geir Arne Lein


Bjugn kommune: Geir Øyvind Hassel


Åfjord kommune: Gisle Kvernland


Åfjord kommune: Trude Iversen Hårstad


Roan kommune: Reidar Haugerud


Osen kommune: Knut Solstad


Leksvik kommune: Geir Løkken


I tillegg har vi utvidet gruppen med en person fra hver kommune som har kompetanse innenfor

arealplanlegging. Det har variert hvem og hvor mange som har vært med. Vi ser at det er en stor fordel at

det er med personer fra begge fagmiljøene og vil fortsette med det.


6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen Det har vært gjennomført 2-dagers grunnkurs i WinMap i april 2016. Det deltok 7 personer fordelt på 5

kommuner. Det har vært gjennomført 3-dagers kurs i konstruksjon og kontroll av reguleringsplaner i

WinMap i juni 2016. Kurset var åpent for alle. Alle kommunene var representert og til sammen deltok 7

personer. I tillegg ble det gjennomført kurs i PlanDialog (planregister) i november 2016. Alle

kommunene var representert og til sammen deltok 7 personer.

7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2016 PlanDialog (planregister på internett) ble tatt i bruk i løpet av 2016. Nå er arealplaner med tilhørende

dokumenter tilgjengelig gjennom kartløsningen på nett. Dette har lettet hverdagen til saksbehandlerne

samt gjort det enklere for innbyggerne å finne planstatus på sin eiendom.

8. Utfordringer i 2017 og framover I dag oppdateres flere kartbaser i kommunen og sendes inn til Statens kartverk to ganger i året. Det er

ønskelig at kommunene i stedet oppdaterer en sentral base hos Statens kartverk. Åfjord kommune er en

av to pilotkommuner innenfor dette. Hvis programvaren blir klar, kommer kommunene på Fosen til å ta

dette i bruk i løpet av 2017. I tillegg vil det være fokus på utvikling og oppgradering av kartløsningen på

internett og programvaren vi bruker internt i kommunen..









22

Helse- og omsorgsprogram (vertskommune/regionansvar: Åfjord)

HELSE OG OMSORGSPROGRAM

(VERTSKOMMUNE / REGIONANSVAR ÅFJORD)

DRIFTSREGNSKAP 2016 / DRIFTSBUDSJETT:KONTO TEKST REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017

100 - 199 Kjøp av varer og tjenester 292 307,69 362 000,00 308 178,76 330 000,00

270 Utviklingstiltak 21 744,20 30 000,00 11 880,00 25 000,00

429 Moms- og komp.ordning 69 946,00 75 632,40

Regnskapsmessig mindreforbruk 145 643,11 27 830,00

(til fond 2.5100.326)

Sum driftsutgifter 529 641,00 392 000,00 423 521,16 355 000,00

729 Ref av moms - drift -69 946,00 -75 632,40

750 Ref fra kommuner -339 695,00 -392 000,00 -347 889,00 -355 000,00

Tilskudd fra KomUT -120 000,00

195 Bruk av fond/avsetning til fond

Sum driftsinntekter -529 641,00 -392 000,00 -423 521,40 -355 000,00

INVESTERINGSREGNSKAP 2016 / INVESTERINGSBUDSJETT

KONTO TEKST REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017

0150-0195Utviklingstiltak og konsulenttj. 24 640,00 160 000,00 46 200,00 100 000,00

(prosj 5005)

Moms 6 160,00 11 550,00

Avsetning investeringsfond

Sum investeringsutgifter 30 800,00 160 000,00 57 750,00 100 000,00

Bruk av bundet fond (2.5500.408 -24 640,00 -160 000,00 -46 200,00 -100 000,00

Skjønnstilskudd

Ref av moms -6 160,00 -11 550,00

Ref fra kommuner

Sum Investeringsinntekter -30 800,00 -160 000,00 -57 750,00 -100 000,00

KOMMUNEANDLER:Fordelingsprinsipp: 60% fordeles likt på alle kommuner og 40% fordeles etter folketall pr. 1.1. året før budsjettåret

KOMMUNEREGNSKAP 2015 REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017

Osen 42 785,00 55 951,00 42 374,00

Roan 42 606,00 55 646,00 42 268,00

Åfjord 49 563,00 76 673,00 58 543,00

Bjugn 69 336,00 90 256,00 69 157,00

Rissa 82 948,00 108 412,00 82 291,00

Leksvik 60 651,00 79 062,00 60 367,00

SUM 347 889,00 466 000,00 355 000,00

Vertskommunekostnad i 2016 og 2017: 47.000,- ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 2016:


Etablert faggruppe Profil omsorg Fosen (Osen, Roan, Åfjord(VK), Indre Fosen, Bjugn)

Fokus i samarbeidsprosjektet er i stor grad kvalitetsforbedring, effektivisering, opplæring i og

implementering av nasjonale krav samt stor økonomisk gevinst ved å være flere sammen. Nye

og forbedrede programversjoner vil bidra til ytterligere mulighet for kvalitetsforbedring og

23

effektivisering. For optimal kvalitet, ressurs- og nyttegevinst ønsker vi å opprettholde

kommunalt samarbeid på området.


Fag- /systemansvarlig i kommunene utgjør faggruppe Profil Omsorg Fosen. Faggruppen møtes

hver andre mnd. Det er ulik praksis i den enkelte kommune i forhold til ekstra stillingsressurs

som arbeider med Profil. Det er den enkelte kommune som drifter stillingsressurs for å arbeide

/oppgradere og utvikle Profil i egen kommune.

3. Fagmiljø

Faggruppa jobber godt i lag og har stor fokus på kvalitetsforbedringer og helhetlig bruk av

programmet. Fagprogrammet Profil omsorg og mobil omsorg blir benyttet 24/7 /365 dager og

brukergruppen er alle ansatte som utøver helsehjelp i kommunene.


Vi tilegner oss kompetanse gjennom regionalt og nasjonalt samarbeid, kurs og opplæring. Vi

bruker ulike tilgjengelige kanaler Visma Community, samarbeider med Utviklingssentret for

hjemmetjenester for sykehjem og hjemmetjenester i Sør- Trøndelag gjennom ulike prosjekt som

har som mål å utvikle og forenkle dokumentasjon i elektronisk pasientjournal. Samarbeid med

leverandør om ulike forbedringer ut fra våre erfaringer, og samarbeid med de andre Profil

omsorgskommunene.

Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i 2016 Implementert ny standard for

dokumentasjon i elektronisk pasientjournal.


De største og mest urovekkende utfordring fremover er ressurstilgang og kompetanse fra

FosenIKT i forbindelse med kontinuerlige oppgraderingen og fornying av Profil omsorg

Sikkerhet i forhold til at alle systemene virker 24/7 365. Det er viktig at alle sertifikater fornyes

slik at systemene virker. Dette er det rådmenn som har ansvar for pr. dags dato. FosenIKT

overvåker også dette uten at dette er nedfelt i en avtale hvem som skal ha det fulle ansvar.

Overvåkning av Visma samhandling link er utfordrende for personell i den enkelte kommune.

Sikkerhet for at meldinger faktisk kommer frem. Dette vil på sikt kreve sentralisert

overvåkning. Det vil være en betydelig økning av meldinger for hver pasient som utskrives fra

sykehus. Support vil bli viktig.

Mål 2017.

Samarbeid mellom Profilkommuner i Sør-Trøndelag er etablert i forbindelse med

oppstart bedding av e. kommunikasjon/meldinger. Samarbeidet videreføres med tanke på

kompetanseheving og ønsket endring opp mot leverandør om bedre funksjoner i

fagprogrammet. KomUt –samarbeidet. Ny satsing mot Psykisk helse, helsestasjon og

rehabiliteringstjenesten for intern og ekstern kommunikasjon.

6. Andre kommentarer til regnskapet:

Har endret regnskapsoppsett fra Word til xl . Korrigert budsjett for 2017 ut fra

regnskapstall 2016. Ved evt. nødvendige investeringer eller overforbruk vil det bli tatt fra

fond.

Det blir også gitt skjønnsmidler fra FM til utviklingstiltak meldingsutveksling for 2017

24

Fosen Sak/Arkiv (Vertskommune/regionansvar: Rissa) Ikke mottatt for 2016 Fosen Barneverntjeneste (Vertskommune: Rissa) Ikke mottatt for 2016

Behandlet av: Saks-

nr.:

Møte-

dato:

Saks-

beh.:

Navn på saken

Rådmannsgruppa

Utviklingsprisen for Fosen 2016


Styret 18/17 09.06.17 TB

Vedlegg 1. Statutter for utviklingsprisen for Fosen

2. Informasjon om kandidat nr 2

I 2005 vedtok styret i Fosen Regionråd nye statuetter for den tidligere” Utbyggingsprisen for

Fosen”. Denne prisen hadde til da vært utdelt totalt 14 ganger. De nye statuttene benevnes

som” Statuetter for tildeling av utviklingsprisen for Fosen”. Utviklingsprisen er til nå utdelt 9

ganger siden 2006 (se liste over utdelinger av utbyggingsprisen og utviklingsprisen)

Kommunene er i brev av 04.01.17 bedt om å komme med forslag på kandidater til

utviklingsprisen for Fosen 2016. I statuttene for utdeling av utviklingsprisen for Fosen, pkt 6

står følgende:

Formannskapet i hver av regionens sju kommuner innstiller én eller flere kandidater til

utviklingsprisen. Dersom den enkelte kommune velger å innstille flere kandidater til prisen, ordnes

kandidatene etter prioritering. Den enkelte kommune kan også foreslå kandidater fra de øvrige

kommunene. Frist for å foreslå kandidater settes til 1. mars.

Følgende kandidater er foreslått av de oppførte kommuner:

1. CTM Lyng AS Leksvik kommune http://ctmlyng.no/om/

2. Frode Viken Roan kommune Vikahav AS

3. O.E.M Aquaservice AS Bjugn kommune https://www.facebook.com/oemaquaservice/

4. Norsk Havservice AS Ørland kommune http://norskhavservice.no/

5. CTM Lyng AS Rissa kommune http://ctmlyng.no/om/

6. Norgeskjell AS Åfjord kommune http://www.norgeskjell.no/

Opplysninger om bedriftene finnes på ovennevnte linker. Informasjon om kandidat 2 er

vedlagt.


http://ctmlyng.no/om/

https://www.facebook.com/oemaquaservice/

http://norskhavservice.no/

http://ctmlyng.no/om/

http://www.norgeskjell.no/

Utbyggingsprisen er tidligere tildelt:

1990: Jens Bye, Rissa

1991: Bjørn Lyng, Leksvik

1992: Tore Løkke, Åfjord

1993: Morten Berg, Ørland

1994: Leon Bygballe, Leksvik

1995: Henry Ressem, Verran

1996: Refsnes Fiskeindustri, Åfjord

1997: Johs. J. Syltern, Åfjord

1998: Ragnar Lyng, Leksvik

1999: Ørland Sparebank, Ørland

2000: Norsk Limtre AS, Mosvik

2001: Kråkøyfisk AS, Roan

2002: Stjern AS Åfjord

2003: Kroa Produkter AS Leksvik

Utviklingsprisen er tidligere tildelt:

2006: Stokkøya Sjøsenter Åfjord (utdelt 2007)

2008: Fosen Transport Ørland (utdelt 2009)

2009: Drageid Leirskole Osen (utdelt 2010)

2010: Kjetil Myran Leksvik (utdelt 2011)

2011: Nilssen Hønseri AS Roan (utdelt 2012)

2012: LC Production AS Rissa (utdelt 2013)

2013: Fosen Tools Ørland (utdelt 2014)

2014: Marine Harvest Fish Feed Bjugn (utdelt 2015)

2015: Hepsø Notservice AS Osen (utdelt 2016)

Begrunnelse for tildelingen:

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:

1. Utviklingsprisen for Fosen 2016 tildeles NN

2. Prisen utdeles i forbindelse med rådsmøtet på Brekstad 9.juni 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

STATUTTER FOR TILDELING AV UTVIKLINGSPRISEN FOR FOSEN

1. Utviklingsprisen for Fosen tildeles av Fosen Regionråd.

2. Utviklingsprisen skal være en stimulans til videre arbeid og innsats, og prisen tildeles

aktører som Fosen Regionråd ønsker å fremheve som gode bidragsytere til en positiv

utvikling for hele regionen.

3. Kandidaten bør ha utmerket seg ved ide- og/ eller arbeidsinnsats som har gitt positive

virkninger for Fosen. Den kan også tildeles aktører som fremstår som gode

ambassadører for Fosen og har satt Fosen på kartet på en positiv måte.

4. Med positive virkninger menes særlig:

å ha bidratt til opprettelse av arbeidsplasser

å ha bidratt med innsats som har bedret mulighetene for utvikling av bedrift,

næring eller lokalsamfunn.

positiv omdømmebygging

5. Utviklingsprisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har sitt

virke på Fosen, og den kan deles mellom flere verdige kandidater.

6. Formannskapet i hver av regionens åtte kommuner innstiller èn eller flere kandidater

til utviklingsprisen. Dersom den enkelte kommune velger å innstille flere kandidater

til prisen, ordnes kandidatene etter prioritering. Den enkelte kommune kan også

foreslå kandidater fra de øvrige kommunene. Frist for å foreslå kandidater settes til 1.

mars.

7. Blant kommunenes forslag velger regionrådets styre prisvinner(e) i tråd med statuttene

og intensjonene bak prisen etter innstilling fra arbeidsutvalget.

8. Prisen utdeles fortrinnsvis hvert år avhengig av verdige kandidater.

9. Prisen består av en særskilt figur (symbol) og en pengepremie, og den deles ut på

årsmøtet til Fosen Regionråd, eller ved en annen passende anledning.

Vedtatt i styremøte 01.09.05

Vedlegg 1 til styresak 11/17 Utviklingsprisen

for Fosen 2016

Frode Viken – Roan kommunes kandidat for Utviklingsprisen for Fosen 2016

Vikahav AS

Virksomheten ble etablert i 2008 av Frode Viken. På dette tidspunkt hadde han en båt,

Vikabas, og to ansatte på full jobb opp imot service til oppdrettsnæringa.

I 2012 bygget han en ny, større båt med navn Vikahav. Denne båten førte med seg 3 nye

arbeidsplasser.

I 2014 overtok virksomheten en ny båt med navn Vikasund, den første båten som ble

ferdigstilt i 2010, Vikabas, ble da solgt. På dette tidspunkt hadde de 7 ansatte.

Per dags dato bygger Frode Viken en ny båt ved Viknaslipen i Rørvik, som skal ferdigstilles i

2018. Det er usikkert om båten skal ha ett eller to skift med ytterlige 5 arbeidsplasser.

Frode Viken transporterer rensefisk, som f.eks. rognkjeks til oppdrettslokaliteter. Det kan sies

at Frode er spesialist på dette da det pumpes forsiktig i fra båt til not det eksakte tiltenkte

antall rensefisk.

Det er også hevdet at Frode Viken er landets mest effektive når det kommer til vasking av

merder, dette på grunn av at han skaffer seg det beste utstyret han kan ha på båtene. Og på

grunn av gode medarbeidere og gode rutiner.

Frode Viken tar også på seg jobber med inspeksjoner på nøter, for å sjekke om de er hele og

gangbare, samt inspeksjoner på anleggene til oppdrettsnæringa.

Han er også svært nøye av vedlikehold og renslighet på båtene.

Frode Viken har hatt stor økning i omfang siden han startet i 2010 med 2 ansatte, per februar

2017 har han 9 ansatte. Og planlagt 16-18 når den nye båten står ferdig. I 2008 startet de med

3,5 millioner, og passerte 25 millioner i 2016. Dette er et tegn på godt utført arbeid og stor

vekst innenfor næringen. Frode Viken utvider stadig bedriften, både med tanke på antall

ansatte, antall jobber og økonomisk.

Vedlegg 2 til styresak 11/17 Utviklingsprisen

for Fosen 2016

Behandlet av: Saks-

nr.:

Møte-

dato:

Saks-

beh.:

Navn på saken

Rådmannsgruppa 19.05.17 TB

Kjøp av aksjer og egenkapitalinnskudd


Styret 15/17 09.06.17 TB

Saksfremstilling: Kjøp og salg av aksjer behandles i investeringsregnskap.

Avsatte midler på kapitalfond kan brukes til:

1. Kjøp av nye aksjer

2. Egenkapitalinnskudd KLP

3. Investeringstilskudd til kommune, det er kommunene som har gitt de opprinnelige

aksjene i Prebio.

Fosen Regionråd har følgende oppstilling i investeringsregnskapet 2016;

Konto Prosj Prosj (T) Beløp

5290 7050 Kjøp og salg av aksjer og andeler 500 000,00 Fosenbrua, aksjer

1951 7050 Kjøp og salg av aksjer og andeler 10 000,00 Fosenbrua, omkostninger

5291 7050 Kjøp og salg av aksjer og andeler 11 219,00 KLP Egenkapitaltilskudd

5291 7050 Kjøp og salg av aksjer og andeler 1 870,00 KLP Egenkapitaltilskudd

5500 7050

Kjøp og salg av aksjer og andeler -440 526,00 Mindreforbruk investering avsatt til kapitalfond

9290 7050 Kjøp og salg av aksjer og andeler -963 615,00 Salg av aksjer Prebio

7050 Kjøp og salg av aksjer og andeler 0,00

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Mindreforbruk av investering pålydende kr 440.526,- disponeres til kjøp av nye aksjer

og kapitalinnskudd i KLP.

2. Sekretariatet anbefaler å disponere kr 400.000, av mindreforbruk investering til å

investere i nye aksjer i Fosenbrua AS, inklusive omkostninger.

3. Sekretariatet anbefaler å disponere kr 40.526,- av mindreforbruk investering til

egenkapitalinnskudd KLP


Saken er ikke behandlet i rådmannsgruppen.

Arbeidsutvalgets innstilling til styret:

1. Mindreforbruk av investering pålydende kr 440.526,- disponeres til kjøp av nye aksjer

og kapitalinnskudd i KLP.

2. Styret anbefaler å disponere kr 400.000, av mindreforbruk investering til å investere i

nye aksjer i Fosenbrua AS, inklusive omkostninger.

3. Styret anbefaler å disponere kr 40.526,- av mindreforbruk investering til

egenkapitalinnskudd KLP

Styrets vedtak:


FOSEN LENSMANNSDISTRIKT RISSA, LEKSVIK, ØRLAND, ÅFJORD, BJUGN, ROAN

AVTALE OM POLITIRÅD

Innledning Trøndelag politidistrikt skal etablere et forpliktende samarbeid med politidistriktets kommuner. Det skal innledes et samarbeid med hver kommune, men over tid kan samarbeidet organiseres i ulike samarbeidskonstellasjoner, for eksempel på regionnivå. På strategisk nivå vil samarbeidet foregå i politiråd. I det daglige samarbeidet vil politikontaktordningen ha en sentral rolle. Målsetninger med politiråd

• Formålet med samarbeidet vil være å etablere gjensidig informasjonsutveksling, etablere felles oppfatning og iverksette tiltak.

• Bidra til at kommunene og politiet tar et felles ansvar for kriminalitetsforebygging og innbyggernes trygghet.

• Bidra til å styrke dialog og samarbeid mellom politi og kommune • Bidra til bedre informasjonsflyt mellom politiet og kommunene. • Bidra til økt kunnskap om kriminalitet og utrygghet lokalt og om de bakenforliggende årsaker. • Samarbeidet skal gjennom et felles kunnskapsgrunnlag bidra til en mer strategisk og målrettet

kriminalitetsforebygging og en hensiktsmessig samordning og koordinering av innsats og tiltak lokalt.

• Politirådet skal tilrettelegge for et godt samarbeid om forholdene knyttet til beredskap og samfunnssikkerhet.

Organisering av politirådsamarbeidet Deltakere: Kommune: Ordfører og rådmann.. Politi: Lensmann, leder for det forebyggende arbeidet i politiet. Ledelse / sekretariatfunksjon. Ledelse: Politirådet ledes av Lensmannen, men selve møtet ledes av den ordføreren som holder hus for

møtet. Sekretariat: Daglig leder for Fosen regionråd avsetter tid til politirådet min. 2 ganger i året og skriver

referat fra møtene.

Lokale mål Politikontaktordningen skal ivareta den daglige kontakten mellom kommunen og politiet med hovedfokus på kriminalitetsforebygging. Politikontakten skal være pådriver for at anbefalinger i evt.SLT og politiråd følges opp i politidistriktet. Politikontakten vil ha myndighet til å ta beslutninger innenfor sitt ansvarsområde på vegne av politiet.

• Gjennom politiråd og politikontaktordningen skal det etableres et tett og formalisert samarbeid mellom lokalt politi og sentrale samarbeidspartnere, som for eksempel barnevern, utdanningsinstitusjoner og NAV

• Tilrettelegge for gode samarbeidsarenaer og samarbeidsrutiner mellom lokalt politi og næringslivet. (ansvarliggjøre problemeiere)

• Legge til rette for nødvendige tverrfaglige og kriminalitetsforebyggende tiltak (eks. Ruskontrakter, Kjernegrupper, Felles Ansvar) )

• Legge til rette for at både lokalt politi og kommunene har ressurser og kompetanse til å samordne det forebyggende og kriminalforebyggende arbeidet i hver kommune.

Møtehyppighet: Det skal avholdes to møter pr år. Møtene følger regionrådets møter i kommunene. Det vil stå i referatet hvilken kommune som skal holde neste møte.

Fosen regionråd den . . 2017 Ørland kommune Bjugn kommune Rissa kommune Åfjord kommune -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- Rådmann Rådmann Rådmann Rådmann Roan kommune Leksvik kommune Lensmannen i Fosen ------------------- ---------------------- ---------------------------------- Ordfører Ordfører Lensmann ------------------- ---------------------- Rådmann Rådmann

fosen regionrÅd...lærende organisasjon, team og teamarbeid, konflikt og uenigheter v/ kjell Åge...

Documents