1. T.C.STANBUL NVERSTESLETME FAKLTES
KURUMSAL YNETM SUNUM RAPORU
KURUMSAL YNETM KOMTELER
RETM YES: Yrd. Do.Dr. MUHTEEM BARAN
HAZIRLAYANLAR:
1001070272/ 15819 AYLNERGEN
1001070297/ 15844 MERVE ARSLAN

2. indekiler
Kurumsal Ynetim Komiteleri
Komiteler

Kurumsal Ynetim Komitesi- Yetki Snr ve Kapsam, Yaps, Sorumluluklar

3. Denetim Komitesi- Yetki Snr ve Kapsam, Yaps, Sorumluluklar 4. Yrtme Komitesi 5. Operasyonel Risk alma Komitesi 6. Kredi Komitesi 7. Aktif Pasif Komitesi (APKO)rnek irketler ve Komiteleri

Turkcell

8. HalkbankKaynaka
9. KURUMSAL YNETM KOMTELER
Kurumsal ynetim, iletmelerin yatrmclara ve dier kar gruplarna kar olan sorumluluklar ve kamuyu aydnlatma esaslar erevesinde etkin ynetim ve kontrol salayan ilkeler btndr. Kurumsal ynetim ilkeleri ile i hayatnn hukuki altyaps, siyasi ve kurumsal erevesinin belirlenmesi ve yatrmclar iin gven, finansal ve ekonomik istikrar ortamnn salanmas amalanr.
10. KURUMSAL YNETM KOMTELER
irket faaliyetlerinin kurumsal ynetim ilkelerine uygun olarak ynetilmesinde komitelere dayal alma sistemi yararldr. Komiteler, profesyonel bir yaklamla irket ileri hakknda ynetim kurulunun bilgilenmesini ve almasn salar. Komiteler kendi yetki ve sorumluluklar erevesinde hareket eder, ynetim kuruluna nerilerde bulunur, ancak nihai karar ynetim kuruluna aittir.
11. KOMTELER

Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi
Bilgi Gvenlik Komitesi
Bilgi Mimari Komitesi
Denetim Komitesi
Risk Ynetimi Komitesi
Kurumsal Ynetim Komitesi
Kredi Komitesi
Aktif Pasif Komitesi
Yrtme Komitesi
Organizasyon ve Mevzuat Uyum Komitesi
Personel Komitesi
Disiplin Kurulu Komitesi
Acil Durum Komitesi
12. KURUMSAL YNETM KOMTES
Kurumsal Ynetim Komitesi, irketin kurumsal ynetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyiletirme almalarnda bulunmak ve bu kapsamda Ynetim Kuruluna neriler sunmak zere kurulan komitedir.
lkemizde SPK tarafndan yaplan yasal dzenlemelerle, hisse senetleri borsada ilem gren ortaklklarn ynetim kurullar tarafndan Kurumsal Ynetim Komitesi oluturmas zorunlu tutulmutur.
13. Komitenin Yetki Snr ve Kapsam
Komite;
irket ierisinde Kurumsal Ynetim lkelerini gelitirerek benimsenmesini ve uygulanmasn salar.
Ynetim Kurulunun yllk kurumsal ynetim deerlendirmesini yapar ve Ynetim Kuruluna sunar.
Pay Sahipleri ile likiler birimiyle koordineli alr.
Ynetim Kurulu yelerinin seimine ilikin nerilerde bulunur.
Ynetim Kurulunun ve ona bal komitelerin ileyii, yaps ve etkinliine ilikin nerilerde bulunur.
14. Komitenin Yaps
Komite irket esas szlemesine uygun olarak oluturulur. Komite Bakan bamsz ynetim kurulu yeleri arasndan seilir. Gerek duyulduunda Komite Bakan uzman nc kiiler arasndan seilebilir. Komite yeleri imknlar dhilinde, yrtmede grevli olmayan kiiler arasndan seilir. Komitede, irket Yrtme Komitesi Bakan ve Mali lerden Sorumlu Bakan Yardmcs grev alamaz.
Komitede; muhasebe, finans, denetim, hukuk, ynetim gibi alanlarda en az sekiz yllk i tecrbesine sahip uzman kiiler grev alabilir. Komite en az iki yeden oluur. ye saysnn yardan bir fazlasnn katlmyla toplanr ve karar alr. ayet kurumsal ynetim komitesini oluturan yelerde bir deiiklik olmu ise, deiiklik olduu yl, Olaan Genel Kurul toplantsndan sonra yaplacak ilk Ynetim Kurulu toplantsnda Komite tekrar belirlenir.
Komite Toplantlar ve Raporlama
Komite toplantlar ylda en az iki kez gerekletirilir. Toplantlarda alnan kararlar Ynetim Kurulu sekreteryas tarafndan yazl hale getirilir ve arivlenir.
15. Komitenin Sorumluluklar
a. Kurumsal Ynetim lkelerine Uyum
b. Kamuya Yaplacak Aklamalar
c. Ynetim Kuruluna Seilecek Adaylarn Belirlenmesi
d. Pay Sahipleri ile likiler
e. Raporlama Sorumluluu
16. Trkiyede Durum: Kurumsal Ynetiim ve Denetimden Sorumlu Komiteler
OECD ilkeleri dorultusunda TSIAD tarafndan aklanan kurumsal ynetiim ilkeleri esas alnarak, SPK tarafndan halka ak irketlerin bamsz denetimine ilikin yeni dzenlemelere gidilmitir. Sermaye Piyasasndaki Bamsz Denetim Hakkndaki Tebliin 23. maddesine yaplan ekleme ile hisse senetleri borsada ilem gren ortaklklarda zorunlu, grmeyenlerde ihtiyari olarak, ynetim kurulu karar ile kurul bnyesinde en az iki yeden oluan Denetimden Sorumlu Komite(DSK) kurulmas esas getirilmitir.
17. DENETM KOMTES
Denetim Komitesi, i ve d denetim srecinin uygulama etkinliini, katma deerini, muhasebe, mali raporlama ve i kontrol ile ilgili i sistemlerin ileyii ve yeterliliini takip ederek Ynetim Kuruluna nerilerde bulunacaktr.
lkemizde SPK tarafndan yaplan yasal dzenlemelerle, hisse senetleri borsada ilem gren ortaklklarn ynetim kurullar tarafndan Denetim Komitesi oluturmas zorunlu tutulmutur.
18. Komitenin Yetki Snr ve Kapsam
Komite, fiili olarak denetim yapan bir organ deildir. Denetim faaliyetleri ile ilgili dorudan sorumluluklar bulunmamakla beraber i ve d denetim srecinin uygulama etkinliini, katma deerini, muhasebe, mali raporlama ve i kontrol ile ilgili i sistemlerin ileyii ve yeterliliini Ynetim Kurulu adna gzetmekle sorumludur.
Ynetim Kurulu tarafndan oluturulur ve yetkilendirilir. Ynetim Kurulunun verdii yetki dhilinde hareket eder ve Ynetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Ancak nihai karar sorumluluu her zaman Ynetim Kuruluna aittir.
19. Komitenin Yaps
Komite, irket esas szlemesine uygun olarak ve en az iki yeden oluur. Grev alacak yeler muhasebe, finans, denetim, hukuk gibi alanlarda i tecrbesine sahip uzman kiiler arasndan seilir. Komitede, irket Yrtme Komitesi Bakan ve Mali lerden Sorumlu Bakan ve Yardmcs grev alamaz. Komite Bakan bamsz Ynetim Kurulu yeleri arasndan seilir. Bunun mmkn olmad hallerde, mevzuatn izin verdii lde, Komite Bakan konusunda uzman nc kiiler arasndan seilebilir. htiya olduunda Ynetim Kurulu yesi olmayan, konusunda uzman kiilere de Komitede grev verilebilir.
irketin konsolide mali tablolar ierisinde nemli yere sahip itiraklerinin mali ve i denetim ilerinden sorumlu temsilcileri de Komite yesi olabilir.
Komite, ye saysnn yardan bir fazlasnn katlm ile toplanr, ounluu ile karar alr.
Komite toplantlarnda alnan kararlar yazl hale getirilir, Komite yeleri tarafndan imzalanr ve dzenli bir ekilde saklanr.
20. Komitenin Sorumluluklar
a. Kontrol Sorumluluu
b. Finansal Raporlama Sorumluluu
c. Denetim Sorumluluu
d. Bamsz D Denetim Sorumluluu
21. Yrtme Komitesi (cra Kurulu)
Ynetim Kurulu tarafndan , irket i ve ilemlerinin belirlenmi i program ve btesi erevesinde yrtlmesini gerekletirmek zere yeterli sayda yeden oluturulan kuruldur.
Kurulu kararnda Yrtme Komitesinin karar almaya yetkili olaca konular ve snrlar etrafl ekilde belirlenir.
Yrtme Komitesi Bakan, Ynetim Kurulu yeleri arasndan belirlenir; ancak Ynetim Kurulu Bakan ile Yrtme Komitesi Bakan ayn kii olamaz.
Yrtme Komitesi, Bakan'n daveti zerine irket ilerinin gerektirdii sklkta toplanr. Toplantlara, Yrtme Komitesi Bakan'nn uygun grd irket yneticileri ile nc kiiler de katlabilir.
Yrtme Komitesinin tm almalar yazl hale getirilir ve her Ynetim Kurulu toplantsnda Yrtme Komitesi Bakan tarafndan almalar hakknda bilgi verilir.
22. Operasyonel Risk alma Komitesi
Kurumun operasyonelzarar douran ilemlerinin belirlenmesi ve operasyonel zararlarn nne geilmesi amacyla alan bir organdr.
OperasyonelRisk alma Komitesi dzenli olarak ayda bir defa toplanmaktadr.
23. Kredi Komitesi
Ynetim Kurulunun kredilerle ilgili olarak verecei grevleri yerine getirmek zere, Genel Mdr ile Ynetim Kurulunca seilen ve sre hari olmak zere Genel Mdrde aranan artlar tayan en az iki Ynetim Kurulu yesinden oluur.
24. Aktif Pasif Komitesi (APKO)
Kurum varlk ve ykmllklerinin ynetimi ile bu kapsamda fon hareketlerine ilikin politikalarn belirlenmesi, banka bilanosunun ynetilmesi iin ilgili birimlerce icra edilecek kararlarn alnmas amacyla oluturulmu bir komitedir.
25. RNEK RKETLER VE KOMTELER
26. 27. Denetim Komitesi yeleri:
Emin Sha AYKYL - Bakan - Ynetim Kurulu yesi Salim Alkan - ye - Ynetim Kurulu yesi
Kurumsal Ynetim Komitesi yeleri:
Hasan CEBEC - Bakan - Ynetim Kurulu Bakan Nurzahit KESKN - ye - Ynetim Kurulu yesi brahim Hakk TUNCAY - ye - Ynetim Kurulu yesi
Sabahattin BRDAL - ye - Ynetim Kurulu yesiOsman ARSLAN - ye - Finansal Ynetim ve Planlama Genel Mdr Yardmcs Sleyman ASLAN - ye - Hazine Ynetimi ve Uluslararas Bankaclk Genel Mdr YardmcsYakup DEMRC - ye - nsan Kaynaklar, Organizasyon ve Destek Hizmetleri Genel Mdr Yardmcs Erdal elik - ye- nsan Kaynaklar Daire Bakan
Operasyonel Risk alma Komitesi yeleri:Ali Ulvi SARGON -Bakan- Risk Ynetimi Daire BakanAlaattin SARITA - ye- Disiplin Kurulu BakanMehmet TFEK -ye- Kontrol Daire Bakan Ergin KAYA -ye-ube Operasyonlar Daire BakanLevent BALKAN-ye-D lemler Operasyonlar Daire Bakan Okan Hasan GR -ye- Bte ve Performans Ynetimi Daire BakanAli ALEV - ye- Hazine Operasyonlar Daire BakanKadir YAYLAK - ye- Vergi Ynetimi ve Muhasebe Daire BakanAyegl ASLAN - ye- Teknolojik Mimari Ynetimi Daire Bakan. ngen Akn -ye- Kanal Ynetimi Daire Bakan Mustafa ar NAL- ye- Tefti Kurulu Bakan Yardmcs
28. Kredi Komitesi yeleri;

Hseyin AYDIN - Bakan - Ynetim Kurulu yesi ve Genel MdrMehmet Emin ZCAN- ye - Ynetim Kurulu Bakan VekiliSalim ALKAN- ye - Ynetim Kurul yesiAhmet YARIZ - ye - Ynetim Kurulu yesi
Aktif Pasif Komitesi yeleri:
Osman ARSLAN-ye-Finansal Ynetim ve Planlama Genel Mdr YardmcsMehmet Akif AYDEMR-ye-Kurumsal ve Ticari Krediler Genel Mdr Yardmcs Taner AKSEL - ye- Kurumsal ve Ticari Pazarlama Genel Mdr Yardmcs Yunus ESMER-ye- Esnaf ve KOB Bankacl-1 Genel Mdr Yardmcs smail Hakk MAMOLU-ye- Esnaf ve KOB Bankacl-2 Genel Mdr Yardmcs Sleyman ASLAN-ye- Hazine Ynetimi ve Uluslararas Bankaclk Genel Mdr YardmcsDr. ahap KAVCIOLU - ye- Kredi Politikalar Genel Mdr Yardmcs Bilgehan KURU -ye- Bireysel Bankaclk Genel Mdr Yardmcs
29. Kaynaka
lkemizdeki Kurumsal Ynetim Dzenlemeleri/Makale/Yavuz AKBULAK ,SPK Bauzman
Kurumsal Ynetim, Ekonomik Yorumlar, Yl 40. Say 474
Ali Gner TEKN/Makale/Ekonomistler Blteni, Mays 2003
Bankaclar Dergisi, Say 47, 2003
lker alkan ,NortelNeta Finans Genel Mdr Yardmcs/Roprtaj/ Capital online, aralk 2009
www.turkcell.com.tr
www.halkbank.com.tr