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三 顧 股 份 有 限 公 司
MetaTech (AP) Inc.
公開說明書
(發行國內第二次有擔保可轉換公司債)
一、公司名稱：三顧股份有限公司
二、本公開說明書編印目的：發行國內第二次有擔保可轉換公司債
三、本次發行轉換公司債概要
(一)種 類： 有擔保轉換公司債
(二)發行金額： 新台幣壹億伍仟萬元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依面額十
足發行。
(三)債券利率： 票面利率 0 %。
(四)發行條件： 發行期間三年，自發行之日貣滿一個月後，至到期日前十日止，
可轉換為本公司普通股。
(五)公開承銷比率：100%。
(六)承銷及配售方式：以詢價圈購方式對外公開銷售。
(七)發行及轉換辦法：請參閱本公開說明書第 327 頁。
四、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益：請參閱本公開說明書第 52 頁
五、本次發行之相關費用
(一)承銷費用：包括承銷手續費為新台幣參佰柒拾伍萬元整。
(二)其他費用：包括會計師、律師及印刷等其他費用，約新台幣壹拾玖萬元。
六、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾
在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
八、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項：請參閱本文第 4
頁。
九、查詢本公開說明書之網址：http：//newmops.tse.com.tw（公開資訊觀測站）
三 顧 股 份 有 限 公 司 編製
中 華 民 國 一 ○ 三 年 七 月 十 六 日 刊印
股票代號：3224
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一、 本次發行前實收資本之來源：
實 收 資 本 來 源 金 額 ( 新 台 幣 元 ) 佔 實 收 資 本 額 比 率
創立資本 10,000,000 3.33%
現金增資 218,000,000 72.67%
資本公積轉增資 58,000,000 19.33%
盈餘轉增資 127,800,000 42.60%
員工紅利轉增資 19,449,490 6.48%
轉換公司債 (13,210,000) (4.40)%
減資 (120,039,490) (40.01)%
合計 300,000,000 100.00%
二、公開說明書之分送計劃： (一)陳列處所：依規定檢送至有關單位，另放置於本公司以供查閱。
(二)分送方式：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之方式辦理。
(三)索取方式：請上網至公開資訊觀測站 (http://newmops.twse.com.tw)查詢及下載。 三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話：
名稱：康和綜合證券股份有限公司 網址：www.concords.com.tw
地址：台北市信義區基隆路一段 176 號 B1 電話：(02) 8787-1888
四﹑公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話： 名稱：元大商業銀行 地址：台北市松山區敦化南路一段 66 號 1F
電話：(02)2173-7006 網址：https://www.yuantabank.com.tw/bank/ 五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：
名稱：日盛國際商業銀行 地址：臺北市重慶南路一段 10 號 電話： (02)2561-5888 網址：http://www.jihsunbank.com.tw/
六、公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用 七、辦理股票過戶機構
名稱：康和綜合證券股份有限公司 地址：台北市信義區基隆路一段 176 號 B1 電話：(02) 8787-1888 網址：www.concords.com.tw
八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用 九、公司債簽證會計師及律師之名稱、地址、網址及電話：不適用 十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：
會計師姓名：周筱姿、李秀玲會計師 事務所名稱：資誠聯合會計師事務所 電話：(02)2729-6666 地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓 網址：http://www.pwc.com/tw
十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 複核律師姓名：莊振農律師 事務所名稱：維和法律事務所 電話：(02)2737-0253 地址：台北市大安區金山南路二段18號6樓之1 網址：無
十二、發言人及代理發言人、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱： 發言人姓名：汪啟華 發言人姓名：曾秀媛 職稱：銷售副總經理 職稱：財務/管理部協理 電話：(02)2698-3466 Ext.205 電話：(02)2698-3466 Ext.228 電子郵件信箱：[email protected] 電子郵件信箱：[email protected]
十三、公司網址：http://www.metatech.com.tw/
http://newmops.tse.com.tw/http://www.pwc.com/twmailto:[email protected]://www.metatech.com.tw/
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三顧股份有限公司公開說明書摘要
實收資本額： 300,000,000 元 公司地址：新北市汐止市區新台五路一段 75 號 14 樓之 3 電話：(02)2698-3466
設立日期：87 年 9 月 17 日 網址：http://www.metatech.com.tw/
上市日期：無 上櫃日期：93 年 6 月 3 日 公開發行日期：91 年 9 月 26 日 管理股票日期：不適用
負責人：董事長 黃美月
總經理 汪啟華
發言人姓名：汪啟華 職稱 銷售副總經理
代理發言人姓名：曾秀媛 職稱 財務/管理部協理
股票過戶機構：中國信託商業銀行代理部 電話：(02)2181-1911 網址：www.chinatrust.com.tw
地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓
股票承銷機構：康和綜合證券股份有限公司 電話：(02) 8787-1888 網址：www.concords.com.tw
地址：台北市信義區基隆路一段 176 號 B1
複核律師: 維和法律事務所 莊振農 電話：(02)2737-0253 網址：無
地址：台北市大安區金山南路二段 18 號 6 樓之 1
最近年度簽證會計師：周筱姿、李秀玲 電話：(02)2729-6666 網址：www.pwc.com/tw
地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓
信用評等機構：不適用 電話：不適用 網址：不適用
地址：不適用
評等標的 發行公司： 不適用 無□ ； 有□，評等日期：不適用 評等等級：不適用
本次發行公司債：不適用 無□ ； 有□，評等日期：不適用 評等等級：不適用
最近一次經信用評等日期：不適用 評等標的：不適用 評等結果：不適用
董事選任日期： 101 年 6 月 19 日， 任期：3 年 監察人選任日期：101 年 6 月 19 日 任期：3 年
全體董事持股比例：15.53% (103 年 6 月 30 日) 全體監察人持股比率：2.42 % (103 年 6 月 30 日)
董事監察人及持股超過 10%以上股東及其持股比例：(103 年 6 月 30 日)
職稱 姓名 持股比例% 職稱 姓名 持股比例% 董事長 浩正企業(股)
代表人：黃美月 7.79 獨立董事 陳榮華 0.00
董事 延祥建設開發(股) 代表人:黃軒凱
0.00 獨立董事 洪義富 0.00
董事 汪 啟華 0.79 獨立監察人 陳永琳 0.00 董事 黃文正 0.07 監察人 徐三華 0.67 董事 胡立三 6.88 監察人 吳宗憲 1.75 10%以上大股東 李紀富 13.47
工廠地址：無
主要產品：消費性應用 IC、一般通訊應用 IC、資訊應用 IC、其他。
市場結構：內銷 20.717﹪、外銷 79.29﹪
參閱本文之頁次
38 頁
風險事項 請參閱公開說明書公司概況之風險事項 4 頁
103 年第一季 合併營業收入： 511,068 仟元
合併稅前純益： 8,046 仟元
每股盈餘：0.28 元 215 頁
本次募集發行有價證券種類及金額 請參閱公開書明書封面
發行條件 請參閱公開書明書封面
募集資金用途及預計產生效益概述 請參閱公開書明書第 52 頁
本次公開說明書編印日期：103 年 7 月 16 日
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱目錄
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目 錄 頁次
壹、公司概況. ........................................................................................................................ 1
一、公司簡介. ................................................................................................................ 1
(一)設立日期. ......................................................................................................... 1
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話 .......................................................... 1
(三)公司沿革. ......................................................................................................... 1
二、風險事項 ................................................................................................................. 4
(一)風險因素 .......................................................................................................... 4
(二)訴訟或非訟事件 .............................................................................................. 8
(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二
年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債
信情事，應列明其對公司財務狀況之影響 ................................................. 8
(四)其他重要事項 .................................................................................................. 8
三、公司組織. ................................................................................................................ 9
(一)組織系統. ......................................................................................................... 9
(二)關係企業圖 .................................................................................................... 11
(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ........................ 13
(四)董事及監察人資料. ....................................................................................... 14
(五)發貣人. ........................................................................................................... 17
(六)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ................................................ 18
四、資本及股份. .......................................................................................................... 25
(一)股份種類. ....................................................................................................... 25
(二)股本形成經過. ............................................................................................... 25
(三)最近股權分散情形. ....................................................................................... 26
(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 ............................ 30
(五)公司股利政策及執行狀況. ........................................................................... 30
(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 .................... 31
(七)員工分紅及董事、監察人酬勞 .................................................................... 31
(八)公司買回本公司股份情形. ........................................................................... 31
五、公司債(含海外公司債)發行情形 ....................................................................... .32
六、特別股發行情形. .................................................................................................. 33
七、參與發行海外存託憑證之辦理情形 ................................................................... 33
八、員工認股權憑證辦理情形. .................................................................................. 33
九、限制員工權利新股辦理情形.. ............................................................................. 33
十、併購辦理情形. ...................................................................................................... 33
十一、受讓他公司股份發行新股辦理情形 ............................................................... 33
貳、營運概況 ...................................................................................................................... .34
一、公司之經營 .......................................................................................................... .34
(一)業務內容 ....................................................................................................... .34
(二)市場及產銷概況 ........................................................................................... .38
(三)最近二年度從業員工人數. ........................................................................... 43
(四)環保支出資訊. ............................................................................................... 43
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(五)勞資關係 ....................................................................................................... .44
二、不動產、廠房、設備及其他不動產 ................................................................... 46
(一)自有資產 ....................................................................................................... .46
(二)租賃資產 ....................................................................................................... .47
(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率 ........................................ 47
三、轉投資事業 .......................................................................................................... .47
(一)轉投資事業概況 ........................................................................................... .47
(二)綜合持股比例 ................................................................................................ 47
(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有
或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其
對公司經營結果及財務之影響 ................................................................... 48
(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第 185 條情事有
以部分營業、研發成果移轉子公司者、應揭露放棄子公司現金增資
認購情形 ....................................................................................................... 48
四、重要契約. .............................................................................................................. 48
參、發行計畫及執行情形 ................................................................................................... 52
一、前次現金增資、併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用
計畫分析 ............................................................................................................... 52
二、本次現金增資、發行公司債或發行員工認股權憑證計畫應記載事項 ........... 52
三、本次受讓他公司股份發行新股 ........................................................................... 70
四、本次併購發行新股 ............................................................................................... 70
肆、財務概況 ....................................................................................................................... 71
一、最近五年度簡明財務資料 ................................................................................... 71
(一) 簡明資產負債表及綜合損益表－國際財務報導準則 .............................. 71
(二) 影響上述財務報表一致性比較之重要事項 .............................................. 78
(三) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見 .................................................. 78
(四) 財務分析 ...................................................................................................... 79
(五) 會計科目重大變動說明 .............................................................................. 87
二、財務報告應記載事項. .......................................................................................... 89
(一) 發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查
核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告 ........................... 89
(二) 最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告 .................. 89
(三) 發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告. .............. 89
三、財務概況其他重要事項 ....................................................................................... 89
(一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生
財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響 ........................... 89
(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五
條情事者，應揭露之相關資訊 ................................................................... 89
(三)期後事項 ........................................................................................................ 89
(四)其他 ................................................................................................................ 89
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iv
四、財務狀況及經營結果分析 ................................................................................... 89
(一)財務狀況 ........................................................................................................ 89
(二)經營結果 ........................................................................................................ 90
(三)現金流量 ........................................................................................................ 90
(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................................ 91
(五)最近年度轉投資政策，其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一
年投資計畫 ................................................................................................... 91
(六)其他重要事項 ................................................................................................ 91
伍、特別記載事項 .............................................................................................................. .92
一、內部控制制度執行狀況 ....................................................................................... 92
(一)最近三年度會計師提出之內部控制改進建議 ............................................ 92
(二)最近三年度內部稽核發現重大缺失之改善情形 ...................................... 92
(三)內部控制聲明書 .......................................................................................... 92
(四)委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公
司改善措施及缺失事項改善情形 ............................................................... 92
二、信用評等報告 ....................................................................................................... 92
三、證券承銷商評估總結意見 ................................................................................... 92
四、律師法律意見書 ................................................................................................... 92
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見 ................................... 92
六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時，經行政院金融監督管
理委員會通知應自行改善事項之改進情形 ....................................................... 92
七、本次募集與發行有價證券於申報生效時，經行政院金融監督管理委員會
通知應補充揭露事項 ........................................................................................... 92
八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，
於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形 ..................... . 92
九、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決
議有不同意見且有紀錄或書面聲明 ................................................................. . 92
十、最近年度及截至公開說明書刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公
司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形 ....... 92
十一、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識
及豐富經驗之專家，尌發行人目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來
發展，進行比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估意見 ................. 92
十二、其他必要補充說明事項 ................................................................................... 92
十三、上市上櫃公司應尌公司治理運作情形應記載事項 ....................................... 93
(一)董事會運作情形 ............................................................................................ 93
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 ................................ 94
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務孚則差異情形及原因 96
(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形…100
(五)履行社會責任情形 ...................................................................................... 102
(六)公司履行誠信經營情形及採行措施 .......................................................... 104
(七)公司如有訂定公司治理孚則及相關規章者，應揭露其查詢方式 .......... 107
(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主
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管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總. .... 108
(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 .......................... 108
陸、重要決議 ..................................................................................................................... 108
與本次發行有關之決議文 ......................................................................................... 108
附錄
附錄一、國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法....................................... 108
附錄二、國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換價格計算書........................... 108
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壹、公司概況
一、公司簡介
(一)設立日期：民國 87 年 9 月 17 日
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話
總公司地址：新北市汐止市區新台五路一段 75 號 14 樓之 3
電話：(02)2698-3466
(三)公司沿革
年度 項目
87 年 ˙公司正式成立，資本額為壹仟萬元。
˙主要業務為電子零組件之代理銷售。
88 年 ˙銷售 Vitesse 半導體產品。
89 年 ˙代理並銷售 Summit 半導體產品。
˙代理並銷售 BTI 半導體產品。
˙代理並銷售 Dense-Pac 半導體產品。
90 年 ˙代理並銷售 Apogee 半導體產品。
˙現金增資 110,000,000 元，資本額為 120,000,000 元。
˙轉投資 MetaTech Investment Holding Co Ltd(BVI) USD2,000,000
元。
˙購置辦公室(台北縣汐止市新台五路一段 75 號 14 樓之 2、3)。
91 年 ˙代理並銷售 Fordahl 半導體產品。
˙代理並銷售 Cyan 半導體產品。
˙代理並銷售 TDK 半導體產品。
˙代理碩頡科技半導體產品。
˙91年 9 月辦理公開發行，並接受元富證券上櫃輔導。
˙現金增資肆仟捌佰萬元，公司實收資本額為壹億陸仟捌佰萬元。
92 年 ˙代理並銷售 Qctasic 半導體產品。
˙代理並銷售 Fastrax 半導體產品。
˙代理並銷售 Samtec 連接器產品。
˙代理並銷售 u-Nav 半導體產品。
˙代理並銷售 SIMTEC 半導體產品。
˙代理並銷售 Intrinsity 半導體產品。
˙代理並銷售 Volterra 半導體產品。
˙代理並銷售 Anachip 半導體產品。
˙盈餘轉增資及資本公積轉增資 26,700,000 元，公司實收資本額為
194,700,000 元。
˙92年 6 月 27 日登錄為興櫃股票。
˙92年 10 月 31 日申請股票上櫃。
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年度 項目
93 年 ˙代理並銷售 Conexant 半導體產品。
˙代理並銷售 Alta Analog 半導體產品。
˙代理並銷售 Alliance 半導體產品。
˙代理並銷售 TCL 半導體產品。
˙代理並銷售 Quorum 半導體產品。
˙代理並銷售 Motia 半導體產品。。
˙代理並銷售 iTerra 半導體產品。。
˙代理並銷售 Gemstone 半導體產品。
˙代理並銷售 Tak’ASIC半導體產品。
˙93年 4 月 6 日經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票上櫃申請。
˙93年 6 月 3 日股票掛牌上櫃。
˙辦理盈餘轉增資 44,300,000 元，公司實收資本額為 239,000,000 元。
94 年 ˙代理並銷售 Intersil 半導體產品。
˙增加海外投資成立聯屬公司”三顧貿易(深圳)有限公司”。
˙增加海外投資成立 MetaTech(S) Pte Ltd.印度分公司。
˙辦理盈餘轉增資 27,000,000 元，公司實收資本額為 266,000,000 元。
95 年 ˙代理並銷售 Chipidea 半導體產品。
˙代理並銷售 Lite-on Ambient Light Sensor 產品。
˙發行可轉換公司債面額新台幣壹億貳仟萬元。
˙辦理盈餘轉增資 34,000,000 元，公司實收資本額為 300,000,000 元。
˙辦理現金增資 60,000,000 元，公司實收資本額為 360,000,000 元。
˙購置辦公室(台北縣汐止市新台五路一段 75 號 14 樓之 4、5)。
˙公司債轉換普通股共 1,362,532 股，公司實收資本額為 373,625,320
元。
96 年 ˙代理並銷售 Lattice 半導體產品。
˙代理並銷售 Mindspeed 半導體產品。
˙辦理盈餘轉增資 19,546,200 元，資本公積轉增資 24,253,800 元公司˙
實收資本額為 417,425,320 元。
公司債轉換普通股共 573,797 股，公司實收資本額為 423,163,290
元。
˙增加海外投資 MetaTech(S) Pte Ltd.新幣 3,800,000 元。
˙增加海外投資 MetaTech Ltd.港幣 15,000,000 元。
97 年 ˙代理並銷售 Teridian 半導體產品。
˙代理並銷售 Forward 半導體產品。
˙辦理資本公積轉增資 10,000,000 元，公司實收資本額為 433,163,290 元。
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年度 項目
98 年 ˙代理並銷售 Ideacom 半導體產品。
˙代理並銷售 Microvision 半導體產品。
˙代理並銷售 On-Ramp Wireless 半導體產品。
˙增加海外投資 MetaTech Ltd.港幣 11,000,000 元。
99 年 ˙代理並銷售 5V Technologies,Ltd.半導體產品。
˙代理並銷售 Beijing Yoton 半導體產品。
˙代理並銷售 Broadlogic 半導體產品。
˙代理並銷售 ClariPhy 半導體產品。
˙代理並銷售 E-Switch 半導體產品。
˙代理並銷售 Eturbo 半導體產品。
˙代理並銷售 Greenliant 半導體產品。
˙代理並銷售 Maxim 半導體產品。
˙代理並銷售 Chingis Technologies Inc.半導體產品。
˙代理並銷售 Phoenix 半導體產品。
˙代理並銷售 United Lighting Opto-electronic Inc.半導體產品。
˙代理並銷售 Zywyn+半導體產品。
˙公司債轉換普通股共 8,620 股，公司實收資本額為 433,249,490 元。
100 年 ˙代理並銷售 AIC 半導體產品。
˙代理並銷售 eGalax_eMPIA 半導體產品。
˙代理並銷售 Eturbo 半導體產品。
˙代理並銷售 Helicomm 半導體產品。
˙代理並銷售 Jorjin 半導體產品。
˙代理並銷售 Semitech 半導體產品。
˙代理並銷售 Silego 半導體產品。
˙國內第一次可轉換公司債到期且全數贖回，並於 100 年 10 月 3 日終
止櫃檯買賣。
˙庫藏股註銷股數共 1,321,000 股，公司實收資本為 420,039,490 元。
101 年 ˙代理並銷售 InterFET 半導體產品。
˙代理並銷售 Innovasic 半導體產品。
˙代理並銷售 KDTouch 半導體產品。
˙代理並銷售 Seeways 半導體產品。
˙代理並銷售 APEX 半導體產品。
˙代理並銷售 BCD 半導體產品。
˙代理並銷售 Immeuse 半導體產品。
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年度 項目
102 年 通過減資彌補虧損案，每仟股減少 285,781,439 股，減資後資本額為 3 億。
成立生醫部門。
103 年 股務業務由中國信託轉為康和綜合證券代理。
二、風險事項
(一)風險因素：應分析評估最近年度及截至公開說明書刊印日止之下列事項：
1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：
102 年度及 103 年第一季本公司(合併)利息收支及兌換損益佔營收淨額之比
率
2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政
策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
民國一○二年初至截至公開說明書刊印日為止，本公司及所屬轉投資公
司並未從事高風險、高槓桿財務投資，有關資金貸與他人及背書保證情形
說明如下:
（1）本公司及所屬轉投資公司已依法訂定「資金貸與他人作業程序」以
供遵循。
項目 對 公 司 損 益 影 響
未 來 因 應 措 施 科 目 103 年第一季 102 年度
利率
利息收入 34 451 定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫
以取得較優惠之借款利率，降低利率變動對
公司損益之影響。 利息支出 1,355 5,752
匯率
變動
兌換利益
(損失) (2,353) 1,863
本公司之進貨主要以美元報價，銷貨大多亦
以美元報價，故匯率變動有部份抵銷作用。
本公司亦會適時監控與調整，必要時會採避
險措施。
通貨
膨脹 - - -
本公司主要營業項目係半導體零組件之經銷
代理，代理產品以消費性產品類、通訊產品
類及連結器為大宗，故受通貨膨脹之影響
小。
-
-5-
年度 貸出資金之公
司 貸與對象
與 公 司
之關係
本期最
高餘額
期末資
金貸與
餘額
實際動
支金額
業務往
來金額
個 別 對
象 資 金
貸 與 限
額(註)
資 金 貸
與 最 高
限 額
(註)
102 年度
三顧公司 MetaTech
Ltd.
有短期融
通資金之
必要 45,000 44,715 - - 56,307 112,613
MTI Holding
Co., Ltd 三顧公司
有短期融
通資金之
必要 59,620 59,620 5,990 - 226,522 283,152
MTI Holding
Co., Ltd
MetaTech
Ltd.
有短期融
通資金之
必要 60,000 59,620 40,244 - 226,522 283,152
MetaTech(S)
Pte Ltd. 三顧公司
有短期融
通資金之
必要 29,925 29,810 29,214 - 85,346 106,683
MetaTech(S)
Pte Ltd.
MetaTech
Ltd.
有短期融
通資金之
必要 57,000 56,639 - - 85,346 106,683
103 年第
一季
三顧公司 MetaTech
Ltd.
有短期融
通資金之
必要 45,705 45,705 - - 58,978 117,956
MTI Holding
Co., Ltd 三顧公司
有短期融
通資金之
必要 60,940 60,940 15,235 - 238,027 297,534
MTI Holding
Co., Ltd
MetaTech
Ltd.
有短期融
通資金之
必要 60,940 60,940 41,135 - 238,027 297,534
MetaTech(S)
Pte Ltd. 三顧公司
有短期融
通資金之
必要 30,470 30,470 23,767 - 90,452 113,065
MetaTech(S)
Pte Ltd.
MetaTech
Ltd.
有短期融
通資金之
必要 57,893 57,893 - - 90,452 113,065
註：依本公司之「資金貸與他人作業辦法」，因短期融通資金之貸放總額以不超過三顧公司淨值 40%為限；
對同一對象之貸放總額以不超過本公司淨值 20%為限。另依子公司之「資金貸與他人作業辦法」，
因短期融通資金貸放總額以不超過子公司淨值 40%為限；對同一對象之貸放總額以不超過子公司淨
值 20%為限；對於台灣母公司直接或間接持有表決權股份 100%之國外公司間，總額度以不超過子公
司淨值之 100%為限，對同一借款人以不超過子公司淨值 80%為限。
上述之資金貸與他人，係合併公司間因短期融通資金之必要所
致，合併公司皆依其「資金貸與他人作業辦法」規定，對於台灣母
公司直接或間接持有表決權股份 100%之國外公司間，其從事資金貸
與之總額度及對同一借款人之額度皆未超過限額。
-
-6-
（2）對外背書保證係依本公司「背書保證作業辦法」辦理
單位：新台幣及美金仟元
年度 被背書保證對象 對單一企業
背書保證限
額(註 2)
本期最高背
書保證餘額
期末背書
保證餘額
實際動支
金額
以財產擔
保之背書
保證金額
累計背書保證金
額佔最近期財務
報表淨值之比率
背書保證
最高限額
(註 3) 公司名稱 關係
102 年度
MetaTech
Ltd. 註 1 281,533 152,561 152,330 - - 54.11% 281,533
MetaTech(S)
Pte Ltd. 註 1 281,533 45,000 44,715 - - 15.88% 281,533
103 年
第一季
MetaTech
Ltd. 註 1 294,889 152,658 148,998 - - 50.53% 294,889
MetaTech(S)
Pte Ltd. 註 1 294,889 45,705 45,705 - - 15.50% 294,889
註1：本公司之曾孫公司。
註2：依本公司「背書保證作業辦法」規定，本公司對單一企業背書保證之金額不得超過本公司淨值之
百分之百為限。
註3：本公司「背書保證作業辦法」規定，本公司對外背書保證之總額不得超過本公司淨值之百分之百
為限。
上述之背書保證，係 102 年度及 103 年第一季三顧公司為其持股 100%之
曾孫公司 MetaTech Ltd.及 MetaTech(S) Pte Ltd.融資目的而開立擔保票據
及背書保證金額分別為 148,998 仟元及 45,705 仟元，本公司皆依「背書保
證作業辦法」規定，對單一企業背書保證之金額未超過本公司之限額。
3.未來研發計畫及預計投入之研發費用：
本公司為專業半導體零組件通路商，研發功能主要專責新產品線推廣之
應用技術，提供客戶降低成本之相關設計以及協助客戶群解決設計及生產上
所發生之問題，熟悉客戶之研發工作之流程，俾能對客戶提供完備之技術協
助，故公司無擬定研發計畫之需求。
4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：
最近年度國內外重要政策及法律變動未對本公司造成影響。
5.科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：
本公司代理產品多應用於高科技產品及 3C 產品上，且目前高科技產業
及 3C 產品蓬勃發展，對本公司應有正面之影響。
6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：
本公司一向秉持專業、誠信之永續經營原則，重視企業形象與風險控管，
故最近年度並無企業形象改變造成企業危機管理之情事。
7.最近年度及截至公開說明書刊印日止，進行併購之預期效益、可能風險及
-
-7-
因應措施：無。
8.最近年度及截至公開說明書刊印日止，擴充廠房之預期效益、可能風險及因
應措施：無。
9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：
進貨：本公司為代理商且與各廠商間均長期保持密切合作之關係無原料匱乏
之虞。
銷貨：占本公司銷貨比例尚未有明顯高度集中化之情形。本公司一方面與既
有客戶維繫長久合作關係，一方面致力開發新客戶，擴大與分散業
務來源，故不會有因銷貨集中之風險兒影響公司之穩定成長。
10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公
司之影響、風險及因應措施：
本公司於 102 年 7 月 18 日接獲公開收購人胡立三及李紀富共同收購
通知預訂公開收購數量為 16,000 仟股，佔本公司當時普通股總數 38.09%，
公開收購人與本公司董事長廖振華及其關係人口頭約定，同意以股票面額
新台幣 10 元為公開收購價格參與應賣，參與應賣股數為 12,000 仟股，經
參閱公開收購人於取得後十日內，向主管機關申報其取得股份之目的、資
金來源及主管機關所規定應行申報之書件，截至公開收期期間結束 102 年
7 月 29 日止，實際收購股數為 12,319,542 股。
本公司於 102.07.18 接獲公開收購人胡立三及李紀富等 2 人依規定申
報及公告之公開收購申報副本及相關書件後，應於 7 日內應尌規定事項公
告、作成書面申報金管會備查，本公司已於 102.7.23 尌規定事項公告，惟
書面文件遲至 102.7.29 始向金管會申報，另應於接獲公開收購人相關公開
收購書件後 7 日內(102.07.23)召開審議委員會，惟其中一位審議委員為本
公司一般董事江啟華，未符合獨立董事設置及應遵循事項辦法第 2 條第 1
項及第 3 條第 1 項規定，本公司於 102.7.25 接獲公開收購承辦券商國票綜
合證券通知董事江啟華有不符合獨立性之情形，並於 102 年 7 月 29 日重
新召開臨時董事會，增加遴選外部律師林永瀚為審議委員，已於 102.7.29
將公開收購審議結果上網公告並作成書面申報文件向金管會申報。
金管會於 102 年 8 月 14 日金管證交字第 1020030659 號函要求本公司
針對接獲公開收購人相關書件後未於 7 日內向金管會書面申報提出陳述書。
本公司已於 102 年 8 月 20 日提出說明因首次辦理被收購案件，不諳法令
相關規定等原因，並已補辦相關程序以符合法令規定。
另於 102 年 9 月 5 日之金管證交字第 1020035518 號函要求本公司針
對原審議委員汪啟華未符資格提出陳述書，本公司即於 102 年 9 月 24 日
提出，說明因首次辦理被收購案件，不諳法令相關規定等原因，並已補辦
相關程序以符合法令規定。
經上述評估，本公司取得股份之程序有違反證交法第 43 之 1 條規定
之處均已於申報日前補正。董事股權雖有大量移轉情形，股權交易過程雖
-
-8-
有被主管機關糾正情形，惟均已補正，對本公司營運無重大影響。
11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：
因國內上櫃公司受到主管機關監督與管理，需遵循公司法、證交法、
上市上櫃及公開發行公司規章等相關之規範。上櫃公司需定期提供財務資
料予主管機關，接受主管機關之監督與檢查，加上公司治理制度其中包含
強化董事會職能、發揮監察人功能、重視股東及利害關係人之權利、資訊
揭露透明化、內部控制暨內部稽核制度之建立與落實，故預期在嚴謹之內
外部管理制度下，經營權改變對本公司之影響及風險應不存在。
12.其他重要風險及因應措施：無。
(二)訴訟或非訟事件：
1.公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之
訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影
響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及
目前處理情形：無。
2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東
及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚
在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證
券價格有重大影響者：
本公司董事、監察人、總經理及從屬公司最近年度及本年度截至評估
報告出具日為止，除本公司之董事黃文正有下列訴訟外，本公司其餘之董
事並無已判決確定或目前尚在係屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件
謝維書以其於 99 年 6 月 18 日下午 5 時許因車禍頭部外傷大失血，被
送往被告臺安醫院急診室急救，惟因台安醫院及主治醫師黃文正等之醫療
疏失，而受有損害，故請求連帶賠償 150 萬元，本案經一審臺灣臺北地方
法院 101 年度醫字第 30 號判決謝維書敗訴，謝維書上訴後未繳裁判費，遭
裁定駁回其上訴確定。
上開案件目前之訴訟結果對本公司之股東權益或證券價格應不致發生
無重大影響。
3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度
及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公
司目前辦理情形：無。
(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截
至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其
對公司財務狀況之影響：無。
(四)其他重要事項：無。
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三、公司組織
(一)組織系統
1.公司之組織結構：
股東大會
監察人
董事會
稽核室
總經理室
董事長
市場行銷處 新 加 坡 營
運中心
台 灣 營
運中心 香港營
運中心 財務部 管理部 資訊部
應用開發處 業務一部 業務二部 客戶服務部
生醫部
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2. 各主要部門所營業務
部 門 主要職掌
總經理室 綜理全公司各項企劃案之擬定、評估與推行。
執行各部門協調及制度規劃等。
台 灣 營 運 中 心 統籌台灣總體營運事宜。
香 港 營 運 中 心 統籌香港及大陸銷售營運事宜。
新加坡營運中心 統籌新加坡及東南亞銷售營運事宜。
稽核室 內部稽核制度之建立、修訂及檢討。
內部稽核制度之訂定、審核、檢討、規劃之稽核。
市場行銷處 負責市場研究分析。
新產品通路之訂定。
整合公司之資源以期公司達到最大之效能。
應用開發處 負責新產品推廣之應用技術協助客戶縮短設計時程。
協助客戶群解決設計及產生問題，促使整體供應鏈之順暢
性及競爭性。
業務一/二部 業務部以產品別來作為劃分之標準，來拓展業務。
定期做市場調查及產品客戶滿意度分析並開發潛力客戶。
擬定產品銷售計劃及維護客戶滿意度。
客戶服務部 延續性訂單跟催。
L/C 審核 P/I 製作。
訂單處理歸檔、交期回覆。
記錄客戶需求並協助處理。
應收帳款之催款進度。
管理部 負責公司總務人事行政庶務、員工紅利、勞工法令及教育
訓練等行政業務。
負責公司固定資產及內外部之物料、設備之採購及管理。
財務部 會計：帳務處理及報表編製、財務管理資訊提供及分析、
稅務規劃與預算彙編及管理。
財務：財務調度、資金管理、出納作業及行政庶務。
商品庫存管理及出貨之行政業務。
資訊部 負責公司內部各部門作業系統資訊化及電腦化資訊管理整
合之規劃與維護。
生醫部 推廣「長生抗老」醫學產業、改善長齡生命的生活素質經
營項目：抗老美容保養品、抗老機能保養食品、專業醫療
抗老素材
-
-11-
(二)關係企業
1.關係企業組織圖：
103 年 3 月 31 日
三顧股份有限公司
MetaTech (A.P.) INC.
MetaTech Investment Holding Co., Ltd. 1. 母公司持股比例：100% 2. 實收股本：USD 10,000,000 3. 投資帳面金額：NT$297,534 仟元 4. 持有母公司比例：0% 5. 設立地點：英屬維京群島(British Virgin IS.)
MTI Holding Co., Ltd. 1. 母公司持股比例：100% 2. 實收股本：USD 10,000,000 3. 投資帳面金額：NT$297,534 仟元 4. 持有母公司比例：0% 5. 設立地點：薩摩亞(Samoa)
MetaTech (S) Pte Ltd. 1. 母公司持股比例：100% 2. 實收股本：SGD 3,800,000 3. 投資帳面金額：NT$113,065 仟元 4. 持有母公司比例：0% 5. 設立地點：新加坡
MetaTech Ltd. 1. 母公司持股比例：100% 2. 實收股本：HKD 46,000,000 3. 投資帳面金額：NT$121,731 仟元 4. 持有母公司比例：0% 5. 設立地點：香港
三顧貿易(深圳)有限公司 1. 母公司持股比例：100% 2. 實收股本：RMB 18,000,000 3. 投資帳面金額：NT$32,232 仟元 4. 持有母公司比例：0% 5. 設立地點：深圳
-
-12-
2. 與關係企業間之關係、相互持股比例、股份及實際投資金額
103 年 3 月 31 日
單位：%、仟股、新台幣仟元
公司名稱 本公司與關係企業之關係
本公司持有關係企業股份 關係企業持有本公司股份
持股
比例 股份 金額
持股
比例 股份 金額
MetaTech
Investment
HoldingCo.,Ltd
本公司採權益法評價之被投
資公司 100.00 10,000 297,534 － － －
MTI Holding
Co.,Ltd
本公司採權益法評價之被投
資公司 100.00 10,000, 297,534 － － －
MetaTech(S) Pte Ltd 本公司採權益法評價之被投
資公司 100.00 3,800 113,065 － － －
MetaTech Ltd 本公司採權益法評價之被投
資公司 100.00 46,000 121,731 － － －
三顧貿易(深圳)有限
公司
本公司採權益法評價之被投
資公司 100.00 － 32,232 － － －
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-13-
(三)總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管 103 年 6 月 30 日
職 稱 （註 1）
姓 名 尌 任
日 期
持有股份 配偶、未成年子
女持有股份
利用他人
名義持有
股份 主要經（學）歷（註 2）
目前兼
任其他
公司之
職務
具配偶或二親等以內關係
之經理人 經理人取得
員工認股權
憑證情形
股數 持股比
率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 職 稱 姓 名 關 係
董事兼暫代總
經理兼業務副
總經理
汪啟華 94.2.28 230,692 0.77% 8,024 0.03% 0 0 淡江大學電子工程系
阿法拉伐(股)公司行銷經理 無 無 無 無 無
集團副總 詹大立 98.9.1 0 0 0 0 0 0
Syracuse University Master, Computer Engineering Teridian Taiwan Country Manager
無 無 無 無 無
財務/管理部
協理 曾秀媛 91.6.1 0 0 0 0 0 0
University of South Australia MBA 美商台灣開利(股)公司財務主任
浩正企業(有)財務經理
無 無 無 無 無
註 1：不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，均應予揭露。 註 2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
-
-14-
(四)董事及監察人
1.董事及監察人資料 103 年 6 月 30 日
職 稱 姓 名
初次選任
日期
選任
日期 任期
選任時持有股份 現在持有股數
配偶、未成年
子女現在持有
股份
利用他人名
義持有股份 主要經（學）歷
目前兼任其他
公司之職務
具配偶或二親等以內關
係之其他主管、董事或
監察人
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股比
率 股數
持股
比率
職
稱 姓 名 關 係
董事長
浩正企業
(股) (代表人:黃
美月)
102.08.13 102.08.15 3 年 4,623,986 15.41 % 2,336,112 7.79% 714 0.00% 0 0
德國固麥茵茲騰堡
大學皮膚科醫學博
士
經歷: 麥茵茲醫學美
容事業集團創辦人
麥茵茲股份有限
公司 董事長
瑪旺幹細胞醫學
生物科技(股)公
司 董事長
特麥雅股份有限
公司 董事長
媚美雅股份有限
公司 董事
臺鹽實業股份有
限公司 董事
董事 黃文正 兄妹
董事
延祥建設開發
(股)(代表人:黃
祥凱)
102.09..30 102.9.30 3 年 1,000 0.00% 714 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
新北市產經大學進
修學士班
經歷:
好庭車企業有限公
司 總經理
旭昶企業有限公司
董事
軒登企業有限
公司 董事長 無 無 無
董事 汪啟華 97.06.13 101.06.14 3 年 645,921 2.15 % 230,692 0.79% 8,024 0.03% 0 0
淡江大學電子工程
學系
阿法拉伐(股)公司行
銷經理
無 無 無 無
董事 黃文正 102.09.30 102.09.30 3 年 1,000 0.00% 19,714 0.07% 14,284 0.05% 0 0
日本國立金澤大學
醫學部腦神經外科
醫學博士
經歷:
帝誠股份有限公司
董事
邏輯運股份有限公
台安醫院 腦神
經外科主任 藥
委會主席 董事長 黃美月 兄妹
-
-15-
職 稱 姓 名
初次選任
日期
選任
日期 任期
選任時持有股份 現在持有股數
配偶、未成年
子女現在持有
股份
利用他人名
義持有股份 主要經（學）歷
目前兼任其他
公司之職務
具配偶或二親等以內關
係之其他主管、董事或
監察人
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股比
率 股數
持股
比率
職
稱 姓 名 關 係
司 董事
奔騰物流系統股份
有限公司 董事
董事 胡立三 102.09.30 102.09.30 3 年 5,389,800 19.97% 2,065,495 6.88% 0 0.00% 0 0
學歷：台灣大學商
學系畢業，
經歷：聯捷會計師
事務所會計師
川飛能源股份有限
公司總經理
無 無 無 無
獨立
董事 陳榮華 92.06.10 101.06.14 3 年 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0
國立政治大學會研
所碩士
國立中興大學會計
系講師
資信聯合會計
師事務所會計
師兼所長 無 無 無
獨立
董事 洪義富 92.06.10 101.06.14 3 年 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0
逢甲大學企管系
銳欣股份有限公司
行銷副總
聯穎國際股份
有限公司執行
副總 無 無 無
獨立
監察人 陳永琳 92.11.27 101.06.14 3 年 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0
德州貝勒大學企管
碩士
廣信益群會計
師事務所會計
師 無 無 無
監察人 吳宗憲 98.06.19 101.06.14 3 年 736,691 2.46% 526,158 1.75% 0 0 0 0
中國文化大學國貿
系
東陽實業廠股
份有限公司外
銷業務專員 無 無 無
監察人 徐三華 93.04.19 101.06.14 3 年 564,673 1.88% 202,123 0.67 % 274,860 0.92% 0 0 僑光商專會統科 福成公司業務
主任 無 無 無
-
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2.董事、監察人屬法人股東代表： 103 年 6 月 30 日
職 稱 法人股東名稱 代表人
董事長 浩正企業有限公司 黃美月
董事 延祥建設開發股份有
限公司 黃軒凱
3.法人股東之主要股東
103 年 6 月 30 日
法人股東名稱(註一) 法人股東主要股東(註二)
浩正企業有限公司 劉宗恬 100%
延 祥 建 設 開 發 股 份
有限公司
黃美月 26.60%、洪唯倫 33.63%、羅穎
明 17.24%、胡蓮招 8.57%、林陳淑惠
9.01%、郭明輝 1.43%、洪郁雅 3.51%
註一：屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱及該法人之股東股權
比例超過百分之十或股權比例占前十名之股東名稱。
註二：法人股東之主要股東如屬法人股東代表者，應註明該第二層法
人股東名稱並應填列下表。
法人股東之主要股東屬法人股東代表者 103 年 6 月 30 日
法人股東名稱 法人股東之主要股東
無 無
【註】第二層屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱及該法人之股
東股權比例超過百分之十或股權比例占前十名之股東名稱。
4.董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形
103 年 6 月 30 日
條件
姓名
(註 1)
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形（註 1）
兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數
商 務 、 法
務 、 財
務 、 會 計
或 公 司 業
務 所 頇 相
關 科 系 之
公 私 立 大
專 院 校 講
師以上
法 官 、 檢
察 官 、 律
師 、 會 計
師 或 其 他
與 公 司 業
務 所 需 之
國 家 考 詴
及 格 領 有
證 書 之 專
門 職 業 及
技術人員
商務、法
務、財
務、會計
或公司業
務所頇之
工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
黃美月 1 家
黃軒凱 無
石啟孙(註 2) 無
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條件
姓名
(註 1)
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形（註 1）
兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 汪啟華 無
黃文正 無
胡立三 1 家
陳榮華 無
洪義富 無
陳永琳 1 家
吳宗憲 無
徐三華 無
註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超
過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自
然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人
股東之董事、監察人或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分
之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機
構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券
商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，
不在此限。
(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第 30 條各款情事之一。
(10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
註 2:已於 102.11.08 辭任。
(五)發貣人：不適用。
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(六)董事、監察人、總經理及副總經理之酬勞
1 最近年度(102)支付董事(含獨立董事)之酬金 102 年 12 月 31 日；單位：仟元，惟市價為元、股數為股
職稱 姓名
董事酬金
A、B、 C 及 D
等四項總額占稅
後純益之比例(註
11)
兼任員工領取相關酬金
A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益
之比例(註 12) 有無領取
來自子公司以
外轉投資事業
酬金(註13)
報酬(A)
(註 2)
退 職 退 休
金(B)
盈餘分配之酬
勞(C)(註 3)
業務執行費用
(D)(註 4)
薪資、獎金及特
支費等(E) (註 5) 退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G) (註 6)
員工認股
權憑證得
認購股數
(H)(註 7)
取得限制
員工權利
新股數額
（註 8）
本公司
財務報告
內所有公司
(註9)
本公司
財務報
告內所
有公司
(註9)
本公司
財務報告內所
有公司 (註 9)
本公司
財務報告內所
有公司 (註 9)
本公司
財務報告內所
有公司 (註 9)
本公司
財務報告內所
有公司 (註 9)
本公
司
財務報告
內所有公司
(註9)
本公司 財務報告內所有公司(註 9)
本公司
財
務報告
內所有
公司 (註9)
本公司
財
務報告
內所有
公司 (註9)
本公司
財務報告內所
有公司 (註 9)
現金紅
利金額
股票紅
利金額
現金紅
利金額
股票紅
利金額
董事長 廖振華 (註 2)
84 84 0 0 0 0 6 6 1.52% 1.52% 2,462 2,462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.12% 43.12% 無
董事長 黃美月 36 36 0 0 0 0 6 6 0.71% 0.71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.71% 0.71% 無 董事 汪啟華 120 120 0 0 0 0 12 12 2.23% 2.23% 2,134 2,134 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 40.09% 40.09% 無
董事 石啟孙 (註 3)
110 110 0 0 0 0 12 12 2.06% 2.06% 3,250 3,250 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 58.64% 58.64% 無
董事 陳榮華 120 120 0 0 0 0 0 0 2.03% 2.03% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.03% 2.03% 無 董事 洪義富 120 120 0 0 0 0 12 12 2.23% 2.23% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.23% 2.23% 無 董事 黃文正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無 董事 黃軒凱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無 董事 胡立三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無
公司如有下列情事之一者，應個別揭露其董事或監察人姓名及酬金；餘可選擇採彙總配合級距揭露姓名方式，或個別揭露姓名及酬金方式（採個別揭露者，請個別填列職稱、姓名及金額，無頇填列酬金級距表）：
（一）最近年度稅後虧損者，應個別揭露「董事及監察人」姓名及酬金；已採用國際財務報導準則者，最近年度個體或個別財務報告稅後虧損者，應個別揭露「董事及監察人」姓名及酬金。
（二）最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金；最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別監察人之酬金。 （三）最近年度任三個月份董事或監察人帄均設質比率大於 50%者，應揭露於各該月份設質比率大於 50%之個別董事或監察人酬金。 註 1:本公司 102 年度實際給付退職退休金金額為 0 仟元；另屬退職退休金之提列或提撥數為 204 仟元。合併報表內所有公司 102 年度實際給付退職退休金金額為 0 仟元；另屬
退職退休金之提列或提撥數為 204 仟元。 註 2:已於 102.8.13 辭任。 註 3:已於 102.11.08 辭任。
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酬金級距表
給付本公司各個董事酬金級距
董事姓名
前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
本公司(註 10) 財務報告內所有公司(註 11) I
本公司(註 10) 財務報告內所有公
司(註 11) J
低於 2,000,000 元
洪義富，陳榮華，
黃美月，黃文正，
黃軒凱，胡文三
洪義富，陳榮華，
黃美月，黃文正，
黃軒凱，胡文三
洪義富，陳榮華，
黃美月，黃文正，
黃軒凱，胡文三
洪義富,陳榮華，黃美
月，黃文正，黃軒凱，
胡文三
2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含） 廖振華，石啟孙，
汪啟華
廖振華，石啟孙汪
啟華
廖振華，石啟孙，
汪啟華
廖振華，石啟孙，汪啟
華
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）
100,000,000 元以上
總計 共九位 共九位 共九位 共九位
註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表
及下表(3-1)或(3-2)。
註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬
個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公帄市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機
之相關報酬，但不計入酬金。
註 5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、
特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際
或按公帄市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註 6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，應揭露最近年度盈餘
分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表六。
註 7：係指截至公開說明書刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部
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分)，除填列本表外，尚應填列附表二十九。
註 8：係指截至公開說明書刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填
列附表三十二。
註 9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註 10：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註 11：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註 12：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益則係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 13：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之 J，
並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關
酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
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2. 最近年度(102)支付監察人之酬金 102 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元
職稱 姓名
監察人酬金 A、B 及 C 等三項總額占稅後純益之比例(註 8)
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註 9)
報酬(A) (註 2)
盈餘分配之酬勞(B)(註 3)
業務執行費用(C)(註 4)
本公司
財務報告內所有公司 (註 5)
本公司
財務報告內所有公司 (註 5)
本公司
財務報告內所有公司 (註 5)
本公司
財務報告內所有公司 (註 5)
監察人 陳永琳 120 120 0 0 6 6 2.13% 2.13% 無
監察人 吳宗憲 120 120 0 0 12 12 2.23% 2.23% 無
監察人 徐三華 120 120 0 0 0 0 2.03% 2.03% 無
酬金級距表
給付本公司各個監察人酬金級距
監察人姓名
前三項酬金總額(A+B+C)
本公司(註 6) 財務報告內所有公司(註 7) D
低於 2,000,000 元 陳永琳, 吳宗憲, 徐三華 陳永琳, 吳宗憲, 徐三華
2,000,000 元（含）～ 5,000,000 元（不含）
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）
100,000,000 元以上
總計 共三位 共三位
註 1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。
註 2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。
註 4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公帄市
價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。
註 6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益。；已採用國際財務報導準則者，稅後純益則係指最近年度個體或個
別財務報告之稅後純益。
註 9：a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事
業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表 D 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬
勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
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3. 最近年度(102)支付總經理及副總經理之酬金
(1)總經理及副總經理之報酬 102 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元，惟市價為元、股數為仟股
職稱 姓名
薪資(A)
（註 2）
退職退休金
(B)
獎金及特支
費等等(C)
（註 3）
盈餘分配之員工紅利金額(D)
（註 4）
A、B、C 及 D 等四
項總額占稅後純益之
比例（％）（註 10）
取得員工認股權
憑證數額（註 5）
取得限制員工權
利新股數額（註
6）
有 無
領 取
來 自
子 公
司 以
外 轉
投 資
事 業
酬 金
( 註
11)
本 公
司
財務報告
內所有公
司 （ 註
7）
本公司
財務報告
內所有公
司 （ 註
7）
本 公
司
財 務 報
告 內 所
有 公 司
（註 7）
本公司 財務報告內所有
公司（註 5）
本公司
財務報告
內所有公
司 （ 註
7）
本 公
司
財 務 報
告 內 所
有 公 司
（註 7）
本 公
司
財 務 報
告 內 所
有 公 司
（ 註
7）
現 金
紅 利
金額
股 票
紅 利
金額
現 金
紅 利
金額
股票紅
利金額
總經
理
石啟
孙(註
1)
6,988 6,988 335 335 1,505 1,505
0 0 0 0
149.19% 149.19% 0 0 0 0 無 銷售
副總
經理
詹大
立 0 0 0 0
台灣
區總
經理
汪啟
華 0 0 0 0
＊不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監…等等)，均應予揭露
註 1:已於 102.11.08 辭任，辭任後由汪啟華代理
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(2)酬金級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名
本公司(註 8) 財務報告內所有公司(註 9) E
低於 2,000,000 元 無 無
2,000,000 元（含）～5,000,000 元 石啟孙、汪啟華、詹大立 石啟孙、汪啟華、詹大立
5,000,000 元（含）～10,000,000 元 無 無
10,000,000 元（含）～50,000,000 元 無 無
50,000,000 元以上 無 無
總計 共 3 位 共 3 位
註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2)。
註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車
及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公帄市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請
附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註 4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按
去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，則稅後純
益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 5：係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表二十九。
註 6：係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表三十二。
註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註 8：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益則係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 11：
a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，
併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費
用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
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4. 配發 102 年度員工紅利之經理人姓名及配發情形 102 年 12 月 31 日；單位新台幣仟元，惟市價為元、股數為股
職稱
（註 1）
姓名
（註 1）
股票紅利
金額
現金紅利
金額 總計
總額占稅後純益
之比例（％）
經
理
人
總經理 石啟孙(註5)
0 0 0 0% 銷售副總經理 汪啟華(註5)
執行副總經理 詹大立
財務部協理 曾秀媛 註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。 註 2： （1）最近年度盈餘分配議案尚未經董事會通過者，係填列最近年度經股東會決議配發經理人前一年度盈餘分配之員
工紅利金額（含股票紅利及現金紅利）；最近年度盈餘分配議案業經董事會通過，尚未經股東會決議者，係填列董事會通過擬議配發經理人最近年度盈餘分配之員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額；最近年度盈餘分配議案業經股東會決議者，係填列股東會決議總經理及副總經理支領最近年度盈餘分配之員工紅利金額，
（2）最近年度盈餘分配議案業經董事會通過或股東會決議者，股票紅利金額上市上櫃公司應以股東會決議日前一日收盤價並考量除權除息之影響，非上市（櫃）之公開發行公司則應以最近一期經會計師查核之財務報告淨值為計算基礎；已採用國際財務報導準則者，則應以最近一期經會計師查核之個體或個別財務報告淨值為計算基礎。
（3）稅後純益，盈餘分配議案尚未經董事會通過者，係指最近年度之前一年度之稅後純益；盈餘分配議案業經董事會通過或股東會決議者，係指最近年度之稅後純益。已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： （1）總經理及相當等級者、（2）副總經理及相當等級者、（3）協理及相當等級者、（4）財務部門主管 （5）會計部門主管、（6）其他有為公司管理事務及簽名權利之人
註 4：若董事兼任經理人有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表五外，另應再填列本表。 註 5:已於 102.11.08 辭任，辭任後由汪啟華代理
5.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副
總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂
定酬金之程序及與經營績效之關聯性
(1)最近年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益
比例之分析：
職稱
酬金總額佔稅後純益比%
101 年度 102 年度
本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公
司
董事之酬金 (1.42%) (1.42%) 11.81% 11.81%
監察人之酬金 (0.82%) (0.82%) 6.39% 6.39%
總經理及副總經理人之酬金 (21.31%) (21.31%) 149.2% 149.2%
(2)給付酬金之政策、標準及組合、訂定酬金之程序與經營績效之關聯性 A. 本公司給付董事及監察人之酬金可分為董事酬勞及業務執行費用二類。而
董監酬勞係依據本公司章程第二十二條規定，於本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，尌其餘數連同以往年度未分配盈餘由董事會提請股東會決議保留或分派之；員工紅利分配比例為萬分之一，另分派之股東紅利中，現金股利發放之比例不低於百分之三十，其餘以股票股利方式發放之，並經由股東會決議之，由於酬勞之訂定為固定水準不取決當年度盈餘水準，故與公司經營績效並無相對影響。
B. 本公司給付總經理及副總經理之酬金可分為薪資、獎金，及加計盈餘分配之員工紅利共三類。
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四、資本及股份
(一)股份種類 單位：股；103 年 06 月 30 日
股 份
種 類
核 定 股 本 備 註
流通在外股份(註) 未 發 行 股 份 合 計
記名式普通股 30,000,000 股 70,000,000 股 100,000,000 股 註 1 註 1：本公司於 93 年 6 月 3 日上櫃掛牌。
(二)股本形成經過
103 年 6 月 30 日 單位：新台幣仟元；仟股
年 月 發行
價格
核 定 股 本 實 收 股 本 備 註
股 數 金 額 股 數 金 額 股 本
來 源
以現金以外之財產
抵充股款者 其他
87.09 10 1,000 10,000 1,000 10,000 現金設立 - 註 1
90.12 10 12,000 120,000 12,000 120,000 現金增資 - 註 2
91.12 10 30,000 300,000 16,800 168,000 現金增資 - 註 3
92.09 10 30,000 300,000 19,470 194,700 盈餘及紅利轉增資 9,900 仟元
- 註 4 資本公積轉增資 16,800 仟元
93.06 10 30,000 300,000 23,900 239,000 盈餘及紅利轉增資 4,430 仟元 - 註 5
94.09 10 30,000 300,000 26,600 266,000 盈餘及紅利轉增資 20,054 仟元
- 註 6 資本公積轉增資 6,946 仟元
95.06 10 100,000 1,000,000 30,000 300,000 盈餘及紅利轉增資 34,000 仟元 - 註 7
95.10 10 100,000 1,000,000 36,000 360,000 現金增資 60,000 仟元 - 註 8
95.12 10 100,000 1,000,000 37,363 373,625 公司債轉換普通股 13,625 仟元 - 註 9
96.03 10 100,000 1,000,000 37,579 375,789 公司債轉換普通股 2,164 仟元 - 註 10
96.06 10 100,000 1,000,000 41,959 419,589 盈餘及紅利轉增資 19,546 仟元
- 註 11 資本公積轉增資 24,254 仟元
96.06 10 100,000 1,000,000 42,152 421,519 公司債轉換普通股 1,930 仟元 - 註 12
96.09 10 100,000 1,000,000 42,316 423,163 公司債轉換普通股 1,645 仟元 - 註 13
97.09 10 100,000 1,000,000 43,316 433,163 資本公積轉增資 10,000 仟元 - 註 14
99.12 10 100,000 1,000,000 43,325 433,249 公司債轉換普通股 86 仟元 - 註 15
100.04 10 100,000 1,000,000 42,004 420,039 註銷庫藏股減資 13,210 仟元 - 註 16
102.11 10 100,000 1,000,000 30,000 300,000 減資彌補虧損 120,034 仟元 - 註 17
註 1.核准文號： 87.09.17 商字第 00592284 號 註 2.核准文號： 91.01.09 經授商字第 09101001740 號 註 3.核准文號： 91.09.26 經授商字第 0910151865 號 註 4.核准文號： 92.09.15 經授中字第 09232661990 號 註 5.核准文號： 93.06.11 經授中字第 09332220350 號 註 6.核准文號： 94.09.02 經授中字第 09432742670 號 註 7.核准文號： 95.08.04 經授中字第 09532624610 號 註 8.核准文號： 95.08.21 金管證一字第 0950135986 號 註 9.核准文號： 96.04.23 經授中字第 09632010150 號 註 10.核准文號： 96.05.15 經授中字第 09632112690 號 註 11.核准文號： 96.07.09 金管證一字第 0960034965 號 註 12.核准文號： 96.09.05 經授中字第 09632722790 號 註 13.核准文號： 96.12.11 經授中字第 09633185050 號 註 14.核准文號： 97.07.07 金管證一字第 0970033733 號 註 15.核準文號： 99.12.22 北府經登字第 0993177428 號 註 16.核準文號： 100.04.18 北府經登字第 1005022056 號 註 17.核準文號： 102.11.27 北府經司字第 1025075393 號
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(三)最近股權分散情形
1.股東結構 103 年 06 月 27 日；單位：股
股東結構
數量 政府機構 金融機構 其他法人 個 人
外國機構及
外人 庫藏股 合 計
人 數 1 11 2 5 5,050 0 5,070
持 有 股 數 1 2,577,686 3,238 259,216 27,159,859 0 30,000,000
持 股 比 例 0.00% 8.59% 0.01% 0.86% 90.53% 0.00% 100.00%
註：外國發行人應說明其陸資持股比例；陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所
規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。
2.股數分散情形
103 年 06 月 27 日；單位;股，％
持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例
1 至 999 3,295 217,910 0.73
1,000 至 5,000 1,137 2,639,492 8.8
5,001 至 10,000 299 2,388,129 7.96
10,001 至 15,000 89 1,155,313 3.85
15,001 至 20,000 58 1,072,217 3.57
20,001 至 30,000 62 1,596,798 5.32
30,001 至 40,000 22 792,706 2.64
40,001 至 50,000 26 1,173,121 3.91
50,001 至 100,000 46 3,298,800 11
100,001 至 200,000 22 3,112,221 10.37
200,001 至 400,000 9 2,272,178 7.57
400,001 至 600,000 2 1,006,158 3.35
600,001 至 800,000 0 0 0
800,001 至 1,000,000 0 0 0
1,000,001 以上 3 9,274,957 30.92
合 計 5,070 30,000,000 100
3.主要股東名單
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額
及比例：
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103 年 06 月 27 日；單位：股
股份
主要股東名稱 持有股數 持股比例
李紀富 4,040,350 13.47%
胡立三 2,898,495 9.66%
浩正企業有限公司 董事長:黃美月 2,336,112 7.79%
吳宗憲 526,158 1.75%
周大均 480,000 1.60%
劉鳳嬌 400,000 1.33%
吳德堂 274,860 0.92%
王森榮 246,000 0.82%
張金麗 237,503 0.79%
汪啟華 230,692 0.77%
4.最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資
認股之情形
本公司最近一次現金增資係於 95 年度辦理，故�