天津中新药业集团股份有限公司 - · pdf file传统中药 742,265.15 964,944.70...
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证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临 2016-013 号
天津中新药业集团股份有限公司
2016 年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
该事项尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响:交易遵循了公开、公平、
公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营
不会产生不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2015 年 5 月 15 日,公司召开了 2014 年度股东大会,会议审议
通过了“2015 年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联
交易合同的议案”,公司预计 2015 年日常关联交易总额为不超过
200,424.60万元。公司 2015年实际完成日常关联交易总额为 75,395.24
万元,未超过预计总额。
2016 年 3 月 28 日,公司召开了 2016 年第三次董事会,会议审
议通过了“2016 年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关
联交易合同的议案” ,并提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司三名独立董事对本项关联交易发表了独立意见,认为此次关
联交易的表决程序合法、合规,交易符合上市公司及全体股东的利益。
2
公司与有关关联方均签订有未设定总交易金额的日常关联交易
合同,公司将按照上海证券交易所与新加坡交易所的有关规定,在每
个年度的股东大会上对日常经营性往来的关联交易合同执行情况进
行年度确认。
(二)日常关联交易 2015 年度完成与 2016 年预计情况
1、关联交易类别:购买产品
单位:人民币元
关联人 按产品种类
划分 2015 年完成金额 2016 年预计金额
天津医药集团太平医药有
限公司 传统中药 263,671,099.18 342,772,428.93
天津宏仁堂药业有限公司 传统中药 57,513,691.12 74,767,798.46
天津宜药印务有限公司 包装材料 29,569,707.02 38,440,619.13
天津太平龙隆医药有限公
司 传统中药 25,502,028.82 33,152,637.47
天津医药集团泓泽医药有
限公司 传统中药 20,375,805.01 26,488,546.51
天津市中央药业有限公司 化学药 19,061,232.99 24,779,602.89
天津力生制药股份有限公
司 化学药 14,069,698.63 18,290,608.22
天津市中药饮片厂有限公
司 传统中药 8,914,182.19 11,588,436.85
天津市药材集团宁河公司 传统中药 8,566,629.00 11,136,617.70
天津天药医药科技有限公
司 化学药 5,229,592.65 6,798,470.45
天津市津药医药发展有限
责任公司 化学药 3,148,439.06 4,092,970.78
天津金耀集团天药销售有
限公司 化学药 2,153,532.65 2,799,592.45
天津格斯宝药业有限公司 化学药 1,331,721.81 1,731,238.35
天津市太平祥云医药有限
公司 传统中药 742,265.15 964,944.70
天津市药材集团蓟县公司 传统中药 441,935.30 574,515.89
天津医药集团津一堂连锁
股份有限公司 传统中药 428,991.03 557,688.34
天津市浩达医疗器械有限
公司 医疗器械 369,935.49 480,916.14
天津医药集团众健康达医
疗器械有限公司 医疗器械 265,125.74 344,663.46
天津天安药业股份有限公
司 化学药 246,510.94 320,464.22
天津金耀药业有限公司 化学药 189,527.18 246,385.33
3
天津天药药业股份有限公
司 化学药 157,264.96 204,444.45
天津市医药设计院 化学药 80,000.00 104,000.00
天津太平百时康医疗器械
有限公司 医疗器械 50,990.60 66,287.78
天津众健爱和医疗科技有
限公司 医疗器械 10,000.00 13,000.00
合计 / 462,089,906.52 600,716,878.48
2、关联交易类别:销售产品
单位:人民币元
关联人 按产品种类
划分 2015 年完成金额 2016 年预计金额
天津医药集团太平医药有
限公司 传统中药 142,289,415.18 184,976,239.73
天津太平龙隆医药有限公
司 传统中药 52,702,222.47 68,512,889.21
天津医药集团津一堂连锁
股份有限公司 传统中药 28,500,367.97 37,050,478.36
天津市药材集团宁河公司 传统中药 24,543,407.66 31,906,429.96
天津医药集团泓泽医药有
限公司 传统中药 21,842,329.22 28,395,027.99
天津格斯宝药业有限公司 化学药 10,102,619.79 13,133,405.73
天津市中药饮片厂有限公
司 传统中药 3,653,505.05 4,749,556.57
天津市太平祥云医药有限
公司 传统中药 3,209,372.70 4,172,184.51
天津市药材集团蓟县公司 传统中药 3,111,147.99 4,044,492.39
天津市医疗器械厂有限公
司 医疗器械 1,150,000.00 1,495,000.00
天津宏仁堂药业有限公司 传统中药 309,874.12 402,836.36
天津太平振华大药房有限
公司 传统中药 88,050.90 114,466.17
天津市泰普大药房有限公
司 传统中药 83,974.78 109,167.21
天津市雍金房地产开发有
限公司 传统中药 58,666.67 76,266.67
天津宜药印务有限公司 包装材料 57,450.45 74,685.59
天津市津药医药发展有限
责任公司 化学药 50,622.00 65,808.60
天津华立达生物工程有限
公司 化学药 40,246.15 52,320.00
天津天药医药科技有限公
司 化学药 24,786.32 32,222.22
天津金耀药业有限公司 化学药 21,623.92 28,111.10
天津市医药空气洁净检测
中心 医疗器械 10,000.00 13,000.00
天津金益投资担保有限责
任公司 传统中药 5,033.33 6,543.33
4
天津舒泊花园大酒店有限
公司 传统中药 4,500.00 5,850.00
天津市医药设计院 化学药 1,805.13 2,346.67
天津金耀生物科技有限公
司 化学药 1,520.00 1,976.00
合计 / 291,862,541.80 379,421,304.34
注:预计的增幅按照 30%比例计算,2016 年关联交易总额不超
过 980,138,182.82 元。
二、关联方介绍和关联关系
公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料药及
制剂、营养保健品的生产经营等众多领域,主营业务是中成药的生产
和销售,因为公司的控股股东医药集团前身是天津市医药管理局,其
控股、参股有众多产品的医药工业企业和销售网络的医药商业企业,
公司与这些企业有历史上形成的业务关系,同时为发展和开拓公司业
绩,不可避免地要与这些企业发生一定的日常经济往来,形成关联交
易。
公司主要关联企业的情况介绍请参见附件。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、《药品购销合同》约定:合同双方的交易将严格遵循平等、自
愿、公平和诚信的原则,交易价格由合同双方参照市场价格协商确定,
购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格,销货合同的
价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。
2、《原材料供应合同》约定:上述企业生产所需的中药原材料全
部通过公司购买,供货价格以国家和天津市物价局规定的作价办法确
定,对于没有规定的,双方参照市场价格协商确定,其价格不应低于
公司向任何第三方供货的价格。
3、《药品包装印刷合同》约定:合同印刷品的价格以该公司不高
5
于市场同类加工品种的价格和该公司为第三方加工同类品种的价格
为原则,双方协商确定。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1、关联交易目的
上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来,与关联企业
签定合同有助于公司对药品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一
管理和调控,能够更好的保证公司正常的生产销售,尽可能地降低了
本公司的综合成本。
2、关联交易对本公司的影响
双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,定价
完全按照国家计委有关规定执行或市场价格进行交易,是一种完全的
市场行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形,而将给其他
股东带来更高的回报。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2016 年 3 月 30 日
6
附件:公司主要关联企业的情况介绍
单位:万元
名称 关联关系 法人代表 注册资本 注册地 本要股东 主营业务 总资产 净资产 主营
收入 净利润
天津市医药
集团有限公
司
控股股东 张建津 137400 河西区友谊北
路 29 号
天津市国资
委
经营管理国有资产、投资、控股、
参股;各类商品、物资的批发、
零售
1609235 1034202 6802 -8412
天津医药集
团太平医药
有限公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
李洪刚 34068.5925 天津市和平区 天津医药集
团 中药饮片加工 321136 29468 403266 379
天津市太平
祥云医药有
限公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
李洪刚 2000
天津市滨海新
区塘沽新北路
4668号创新创
业园 31-A 号
厂房 3 层 A\B
角
天津医药集
团太平医药
有限公司
中药材中药饮片中成药化学原
料药及其制剂 7330 2215 12066 63
天津太平振
华大药房有
限公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
李东 30 天津市河西区
天津医药集
团太平医药
有限公司
中成药、化学药制剂抗生素生化
药品生物制品等销售 1989 684 13590 436
天津宜药印
务有限公司 联营公司 刘玉良 3945
南开区咸阳路
83 号
天津医药集
团有限公司 包装装潢印刷品印刷 18733 13193 9245 1119
天津市医药
集团技术发
展有限公司 联营公司 张平 1500
天津市南开区
鞍山西道 308
号
天津医药集
团有限公司 医药技术产品开发 812 590 747 1.6
天津力生制
药股份有限
公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
郑洁 18245
天津市西青经
济开发区赛达
北一道 16 号
天津医药集
团有限公司
片剂硬胶囊剂颗粒剂滴丸剂等
生产 331249 297881 77495 12539
7
天津医药集
团泓泽医药
有限公司(合
并)
母 公 司 之
全 资 子 公
司
孙晶 2000 天津市河东区
双东路 9 号
天津医药集
团有限公司
医药制造业
化学原料化学品制造 5962 3486 9968 0.6
天津市中药
饮片厂有限
公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
陈长琦 2000 天津市西青区
西青道 278 号
天津金草国
药投资有限
公司
中药饮片生产 10140 5372 9032 831
天津市医药
公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
李洪刚 1219.8
天津市红桥区
大丰路(水游
城)安顺大厦
1 号楼第四层
天津医药集
团有限公司 医疗用品及器材零售 42185 33545 0 -697
天津医药集
团众健康达
医疗器械有
限公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
方志明 1991.4 河东区红星路
120 号
天津医药集
团有限公司
制造:医疗器械、空气、水净化
工程及设备设计、制造、安装、
检测;模具制造、机加工;销售:
医疗器械
8808 1523 10658 343
天津医药集
团世一堂连
锁股份有限
公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
马贵中 5526
天津市红桥区
芥园道与大丰
路交口安顺大
厦 1号楼 14层
天津市医药
集团有限公
司
中成药、中药饮片、化学药制剂、
生化药品、抗生素、包装食品、
保健食品、日用百货零售、医疗
器械等的销售。
8944 891 9909 -298
天津市浩达
医疗器械有
限公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
方志明 330.72 河东区十经路
2 号
天津医药集
团众健康达
医疗器械有
限公司
医疗器械经营 716 423 932 51
天津市金谊
房地产开发
建设公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
张建津 7500 和平区建设路
72 号 5 门
天津医药集
团有限公司
房地产开发及商品房销售、经济
信息咨询;自有房屋出租; 51573 31845 0 552
天津医药集 母 公 司 之 马贵中 118.4 和平路 137 号 天津医药集 验配眼镜 1108 -1731 1407 -95
8
团大明眼镜
有限公司 控 股 子 公
司
团敬一堂连
锁股份有限
公司
天津市医药
空气洁净检
测中心
母 公 司 之
全 资 子 公
司
孙秀芝 30 南开区白堤路
53 号南二楼
天津医药集
团众健康达
医疗器械有
限公司
技术开发、咨询、服务(空气洁
净检测);空气洁净设备维修;
空气洁净设备、仪器仪表、空调
制冷设备
156 119 353 42
天津太平百
时康医疗器
械有限公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
李洪刚 1000
红桥区大丰路
水游城安顺大
厦 1 号楼-7
天津医药集
团太平医药
有限公司
III 类、II 类:6815 注射穿刺器
械;6822 医用光学器具批发兼零
售
958 684 5264 -43
天津市中药
机械厂有限
公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
候玉祥 228.1
天津市西青区
杨柳青镇西青
道 278 号
天津市中药
饮片厂有限
公司
制造工业专用设备制造;中药机
械配件及包装用木箱制造;制药
机械产品的销售;自有房屋租
赁、劳务服务(不含涉外劳务)
1305 -1321 582 0.3
天津市药材
集团公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
李洪刚 1836 天津市南开区
白堤路云居里
天津医药集
团有限公司 中成药生产 16052 -4191 0 -6.7
天津市中央
药业有限公
司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
郑洁 8235
天津新技术产
业园区北辰科
技工业园宜中
路 10号 416
天津力生制
药股份有限
公司
片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊
剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、
口服溶液剂
48665.06 44462.54 23550.71 2499.37
天津药物研
究院有限公
司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
汤立达 3899 天津市华苑产
业区
天津医药集
团有限公司 医学研究和实验发展 47210 20780 8587 141
天津太河制
药有限公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
马贵中 13287 天津市河北区
雁门路 1 号
天津市医药
集团有限公
司
冻干粉针剂(含抗肿瘤类)、硬
胶囊剂(含抗肿瘤类)、原料药
生产
8326 -2005 0 -1417
9
天津金益投
资担保有限
责任公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
杨庆文 10000 和平区建设路
72 号
天津医药集
团有限公司
租赁担保、经济合同担保;投资
管理咨询; 34832 15667 1372 607
天津医药集
团(河北)德
泽龙医药有
限公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
赵录生 13425.48 石家庄市裕华
区
天津医药集
团有限公司
中成药、中药材、中药饮片、化
学原料药及其制剂、抗生素原料
药及其制剂、生化药品、生物制
品、医疗器械销售
22094 11487 0.5 -434
天津生物化
学制药有限
公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
郑洁 11082.28 空港经济区环
河南路 269 号
天津力生制
药股份有限
公司
化学药品、化学药品制剂、原料
药制造、中间体、诊断试剂、生
化试剂制造
50555 15370 12943 -3
天津美饮保
健食品有限
公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
李洪刚 80 西青区西青道
278 号
天津金草国
药投资有限
公司
保健食品批发兼零售;预包装食
品;预包装食品批发兼零售 120 34 0 -0.2
天津太平龙
隆医药有限
公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
李洪刚 1500 天津市北辰区
天津医药集
团太平医药
有限公司
中成药;化学原料药及其制剂;
抗生素原料药及其制剂;生化药
品;生物制品;蛋白同化制剂、
肽类激素、中药饮片、医疗器械
(凭许可证经营)批发;保健食
品 (硬胶囊类、软胶囊类、颗
粒类、片剂类、口服液类、袋泡
茶类)销售;
5153 1724 31985 94
天津市津药
医药发展有
限责任公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
李洪刚 300
河西区资水道
八字大楼西二
层
天津市药材
集团公司
中成药、化学原料药及其制剂、
化学制剂等批发 5277 87 9599 37
天津众健爱
和医疗科技
有限公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
张宝桐 3700
天津开发区西
区南大街 175
号实训车间
天津医药集
团有限公司
机电设备、电子检测设备的安
装、销售;软件开发、转让;静
态搬运车安装销售;生物医药技
1705 1504 132 -353
10
术开发、技术咨询
天津市药材
集团宁河公
司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
张志国 550 宁河县芦台镇
文化路 22 号
天津医药集
团太平医药
有限公司
药品、医疗器械批发、零售 6096 752 12004 34
天津市药学
杂志社
母 公 司 之
全 资 子 公
司
杨秋萍 4
天津市和平区
新华南路庆云
里 21 号
天津医药集
团有限公司
刊载医药文章,促进医药科技发
展,主刊出版发行,广告设计制
作发布相关资讯业务
98 23 136 8
天津市药材
集团蓟县公
司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
张宝英 1000 蓟县商贸街北
93 号
天津医药集
团太平医药
有限公司
中成药、中药饮片、化学药制剂、
抗生素、生化药品、生物制品、
诊断药品、医疗器材批发
10362 1440 16811 141
天津市医疗
器械厂有限
公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
高震 369.8868 南开区白堤路
53 号
天津医药集
团有限公司
医疗器械制造(按医疗器械生产
企业许可证范围生产) 2774 9 415 -236
天津市普光
医用材料制
造有限公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
李洪刚 12700
新技术产业园
区武清开发区
泉达路
天津医药集
团有限公司
医用高分子材料制造销售;液体
消毒剂生产销售;医用卫生材料
及敷料生产
13028 12698 7138 60
天津哈娜好
医材有限公
司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
张洪年 884 天津滨海新区 天津医药集
团有限公司
生产经营输液器和血液回路及
其他医用高分子产品;研究和发
展新产品、并在中国境内外销
售、提供技术服务;加工、生产、
销售“植物活性剂”;同类产品
进出口业务的批发、零售
22697 6123 32634 -159
天津药物研
究院药业有
限责任公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
汤立达 5000
天津滨海高新
区滨海科技园
惠新路 29 号
天津药物研
究院有限公
司
技术开发、咨询、服务、转让(新
药物、生物医学工程、电子与信
息、环保的技术及产品);化工
(易燃易爆易制毒化学品除外)
批发兼零售;
40878 18748 19904 -1453
11
天津市泰普
大药房有限
公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
马克 19.5
天津市南开区
鞍山西道 308
号
天津药物研
究院有限公
司
药品:中成药、中药饮片(精品
包装)、化学药制剂、抗生素、
生化药品零售;医疗器械零售
(按许可证经营);保健食品零
售经营
34 27 81 -4.1
天津市康盾
宝医用聚氨
脂技术有限
公司
母 公 司 之
全 资 子 公
司
高震 330
天津滨海高新
区滨海科技园
日新道 188 号
1号楼 1127号
天津市医疗
器械厂有限
公司
避孕器械生产 1250 -207 190 -62
天津市雍金
房地产开发
有限公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
姚培春 3000
天津市滨海新
区汉沽牌坊西
街 14 号
天津市金谊
房地产开发
建设公司
房地产开发、经营;商品房销售。 32615 1611 10710 -745
天津军创博
元科技有限
公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
张宝桐 204.0816
滨海高新区华
苑产业区(环
外)海泰发展
二路二号 2 号
楼一层 102A
天津市医药
集团有限公
司
机电一体化技术开发;Ⅱ类:
6822-5 光学内窥镜及冷光源制
造
316 -384 29 -166
天津金耀物
流有限公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
李静 3097.85 天津开发区第
十大街 7 号
天津药业集
团有限公司
药品仓储以及其他咨询服务
17285 17490 629 -468
天津金耀药
业有限公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
李静 37420.46 天津开发区黄
海路 221 号
天津药业集
团有限公司
小容量注射剂(含激素类、抗肿
瘤类)、滴眼剂(含激素类)、软
膏剂(含激素类)、乳膏剂(含
激素类)、涂膜剂(激素类)、凝
胶剂(含激素类)、膜剂、栓剂、
硬胶囊剂、丸剂(水丸、水蜜丸)、
鼻用喷雾剂(激素类)、冻干粉
118605 89070 34864 6605
12
针剂(含激素类)、第二类精神
药品制剂(苯巴比妥纳注射液、
地西泮注射液)、麻醉药品(盐
酸布桂嗪注射液)、气雾剂生产、
销售;生物科技技术咨询及技术
服务;自有专用场地的租赁服
务;物业管理。
天津格斯宝
药业有限公
司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
何光杰 3985.085243 天津开发区第
十大街 7 号
天津药业集
团有限公司
中药饮片生产;保健食品(委托
生产) 2035 1084 1822 -125
安国新隆中
药材有限公
司
母 公 司 之
控 股 子 公
司 侯玉祥 996
河北省安国市
工业城
天津市中药
饮片厂有限
公司
中药饮片生产 1250 727 180 -37
天津市医药
设计院
母 公 司 之
控 股 子 公
司 甘长森 367.5
天津市和平区
建设路 70 号
天津医药集
团有限公司 药品研发 1145 991 1622 171
天津天药药
业股份有限
公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
李立群 96085.496
天津市华苑产
业区物华道 2
号 A 座 2-09
室
天津药业集
团有限公司
承办中外合资经营、合作生产企
业;技术服务及咨询;压力容器
设计(取得特种设备安全监察部
门许可后经营);食品添加剂生
产;限分支机构经营:化学原料
药、原料药、无菌原料药、中药
材及中成药加工、医药中间体、
化工原料、化妆品、生物柴油及
相关技术和原辅材料生产加工;
301715 244792 140018 7780
天津天药医
药科技有限
公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
李静 3500 天津开发区第
十大街 7 号
天津药业集
团有限公司 医药研发、技术服务、咨询 15599 2799 46190 -155
13
天津天安药
业股份有限
公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
何光杰 8000
天津市华苑产
业区物华道 2
号
天津金耀氨
基酸有限公
司
大容量注射液(含抗肿瘤类)、
洗剂、冻干粉针剂(含激素类)、
无菌原料药、原料药的生产;
7008 -306 818 -518
天津舒泊花
园大酒店有
限公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司 刘志坚 1998
天津和平区荣
业大街 2 号
天津金耀集
团有限公司 酒店业 2165 -335 2690 49
天津金耀生
物科技有限
公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司 王福军 2000
天津开发区西
区新业九街 19
号
天津药业集
团有限公司 生物制药 28648 2488 10443 74
天津金耀集
团天药销售
有限公司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
王迈 4980
天津港保税区
天保大道 57
号 109 室
天津药业集
团有限公司
国际贸易,简单来料加工,新产
品开发及销售,代办保税货物的
仓储,咨询服务,化学原料药、
中西药品、中药材、中药饮片、
医药中间体、保健食品、化学试
剂、包装材料的经营
13540 11682 13237 382
天津金耀氨
基酸有限公
司
母 公 司 之
控 股 子 公
司
李静 15216.53 天津开发区黄
海路 223 号
天津药业集
团有限公司
90.39%天津
金耀集团有
限 公 司
9.61%
原料药(甲钴胺、卡莫司汀、磷
酸氢二钾、依地酸钙钠)生产 22707 18944 1701 406