ــــ معيــــة العامــــة غ ــــ حضــــور اجتمــــاع ا ا إ م ية مســــا ــــ ــــدمات ال عاديــــة السادســــة (االجتمــــاع التــــدعو شــــركة دلــــھ ل

االول)

ـــ العاديـــة معيـــة العامـــة غ ـــ حضـــور اجتمـــاع ا ن الكـــرام إ م ية دعـــوة املســـا ـــ ـــدمات ال ســـر مجلـــس إدارة شـــركة دلـــھ ل

ــ تمــام الســاعة عــا ئة هللا الثالثــاء مــن مســاء يــوم والنصــف العاشــرةالسادســة للشــركة (االجتمــاع األول) املقــرر عقــده بمشــ

شــــفى دلـــھ ــــ (ح1439رمضــــان 07م املوافـــق 2018مـــايو 22 ـــ مس م أم القـــرى)، ـــ العيــــادات الشـــمالية (الــــدور -ســـب تقــــو مب

ــــي للموقــــع و ــــاض وذلــــك حســــب الــــرابط االلك ب) بمدينــــة الر ، وذلــــك لبحــــث https://goo.gl/ccpcZRالثالــــث / قاعــــة التــــدر

: جدول األعمال التا

ية1 ر مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املن ت ع تقر .م31/12/2017 . التصو

ية 2 ت ع القوائم املالية عن السنة املالية املن .م31/12/2017. التصو

ت ع 3 ر مجلس االدارة عن. التصو ية العام املا تقر م.31/12/2017املن

ا (4 ن وقدر م اح نقدية ع املسا ع أر شأن توز ت ع توصية مجلس اإلدارة ال عن عـام 147.5. التصو م 2017) مليون ر

تھ 2.5بواقع سـ م الواحد تمثـل مـا ال للس م 25ر ن لألسـ ن املـالك م ـون األحقيـة للمسـا ـ أن ت % مـن رأس مـال الشـركة، ع

معية عقاد ا ـيوم ا ل واملقيـدين خ الشـركة لـدىمسـا ـ ـ تـار ي يـوم تـداول ي ايـة ثـا ـ االسـتحقاق كمـامركـز إيـداع

خ تم اإلعالن عن تار عس قة توز اح الحقا. وطر األر

سابات 5 ن مراجع ا عي ت ع ن للشـركة . التصو ـ ن املر نـة املراجعـة وذلـك لفحـص ومراجعـة مـن بـ ـ توصـية ع بنـاءا

ع والسنوي لعام وتدقيق القوائم املال ي والثالث والرا ع الثا ع االول لعام 2018ية للر عابھ.2019م والر م وتحديد أ

ــــــــ 6 يــــــــة م عــــــــن إدارة الشــــــــركة خــــــــالل الســــــــنة املاليــــــــة املن ــــــــ إبــــــــراء ذمــــــــة أعضــــــــاء مجلــــــــس اإلدارة مــــــــن مســــــــئولي ت ع .التصـــــــو

م.31/12/2017

ت7 افأة ع . التصو ل 200,000 بواقع لایر 1,800,000 رهوقد بمبلغ اإلدارة مجلس أعضاء م املنت املا العام عن عضو ل

م.31/12/2017

ـد بــن عبـد هللا القاسـم 8 اك األسـتاذ/ ف ـ اشــ ت ع ـ. التصـو شـاط الشــركة وذلـك بإمتالكــھ (عضــو مسـتقل) عمــل منـافس ل

تھ ســ ــ تقــوم 11.88مــا مة مقفلــة) وال اؤه (شــركة مســا ــ شــركة الــدكتور محمــد راشــد الفقيــھ وشــر ــ مباشــرة) % (ملكيــة غ

ا لعام قادم. (مرفق)بتقديم الرعاية الطبية والعالج خيص وال

ـــد بـــن عبـــد هللا 9 اك األســـتاذ/ ف ـــ اشـــ ت ع شـــاط الشـــ عضـــو مســـتقل)(القاســـم .التصـــو ركة وذلـــك بتوليـــھ ـــ عمـــل منـــافس ل

ـــ تقــوم بتقــديم الرعايــة الطبيـــة مة مقفلــة) وال اؤه (شــركة مســا ــ مجلــس إدارة شـــركة الــدكتور محمــد الفقيــھ وشـــر ة عضــو

ا لعام قادم. (مرفق) خيص والعالج، وال

اك الدكتور /محمد بن راشد 10 ت ع اش شـاط الشـركة وذلـ عضـو تنفيـذي)(الفقيـھ . التصو ك بإمتالكـھ ـ عمـل منـافس ل

تھ ســــ ســــبة 13.88 مــــا اؤه 7.03% (ملكيــــة مباشــــرة) و ــــ شــــركة الــــدكتور محمــــد راشــــد الفقيــــھ وشــــر ــــ مباشــــرة) % (ملكيــــة غ

مة مقفلة) وال تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعالج ا لعام قادم. (مرفق) (شركة مسا خيص وال

اك الــدكتور /محمــد بــن راشــد الفقيــ11 ــ اشــ ت ع شــاط الشــركة (عضــو تنفيــذي) ھ. التصــو وذلــك بتوليــھ ــ عمــل منــافس ل

ـــ تقـــوم بتقـــديم الرعايـــة الطبيـــة مة مقفلـــة) وال اؤه (شـــركة مســـا شـــركة الـــدكتور محمـــد الفقيـــھ وشـــر لرئاســـة مجلـــس االدارة

ا لعام قادم. (مرفق). خيص والعالج، وال

يم12 نــدس/فارس بـن إبـرا اك امل ـ اشـ ت ع ـ عمــل ينـافس الشـركة وذلـك بتوليــھ عضـو مسـتقل)(ميــد ا الراشـد . التصـو

ن ي للعالج شركة رئاسة مجلس املدير شي ي الطبياملركز ال ا لعام قادم. (مرفق)والتأ خيص ، وال

يم .13 ندس/فارس بـن إبـرا اك امل ت ع اش ميـد التصو ة عضـو مسـتقل)(ا ـ عمـل ينـافس الشـركة وذلـك بتوليـھ عضـو

يةشركة ا لعام قادم. (مرفق) دراية للرعاية ال خيص وال

ــ ألعضـــاء 14 ــدودة ، وال ــن للســفر والســياحة ا الــة دار ن الشــركة وشــركة و تم بــ ــ ســ ــ األعمــال والعقــود ال ت ع . التصــو

امل ــ الــدين صـا ــ تنفيــذي)مجلـس االدارة األســتاذ/ م امـل(عضــو غ نـدس/ عمــار بــن حســن ــ تنفيــذي )( ع، وامل ، ضــو غ

ــد بـن ســراج مالئكـة نـدس /ف ــ تنفيـذي )،وامل كــة ( عضــو غ ــ شـركة دلــھ ال ن م مــن كبــار التنفيـذي ـو ـ مباشــرة ة غ مصــ

ـــدودة ، ـــن للســـفر والســـياحة ا الـــة دار ية) واملالكـــة لشـــركة و ـــ ـــدمات ال ـــ شـــركة دلـــھ ل ن م القابضـــة (مـــن كبـــار املســـا

ــا لعــام قـــادم خيص ــ ان التعـــامالت وال ان وتـــذاكر ســفر لــبعض مـــوظفي الشــركة علمــا ــ ــوزات ط ــ عبــارة عـــن إصــدار ، و

ال6,587,401م بلغت 2017للعام ، بدون شروط تفضيلية. (مرفق) ر

ن التقنيـة (15 ن الشـركة الفنيـة لتـوط ـ ن الشــركة و تم بـ ـ سـ ـ االعمـال والعقـود ال ت ع ـ لعضـو مجلــس ،)ATS. التصـو وال

ندس/ طارق بـن عثمـان اال ـ تنفيـذي)،(القصـ دارة امل س مجلـس االدارة عضـو غ ك ورئـ ونـھ شـر ـا ـ مباشـرة ف ة غ مصـ

ن التقنية ( ا لعام ATS الشركة الفنية لتوط خيص ن التقنيـة تفاقيـة و عبارة عن ا قادم،)، وال مـع الشـركة الفنيـة لتـوط

ATS ان التعـــامالت للعـــام ـــ للشـــركة علمـــا ـــ تقـــديم دعـــم ف ـــال، 3,662,900بلغـــت م 2017ـــدف إ .تفضـــيليةشـــروط بـــدون ر

(مرفق)

ــ ألعضــاء مجلــس االدارة األســتاذ/ 16 ــة، وال ن شــركة دلــھ التجار ــ ن الشــركة و تم بــ ــ ســ ــ االعمــال والعقــود ال ت ع . التصــو

امل امل) ( عضو غ تنفيذيم الدين صا ندس/عمار بن حسن ـ تنفيـذي)، وامل ـد بـن سـراج ( عضـو غ نـدس/ ف ، وامل

ـــ تنفيـــذي )مالئكـــة ـــ مباشـــرة ( عضـــو غ ة غ ممصـــ ـــو ـــا كـــة القابضـــة (مـــن كبـــار ف ـــ شـــركة دلـــھ ال ن مـــن كبـــار التنفيـــذي

ــ خيص ــ ــة، وال ية) واملالكــة لشــركة دلــھ التجار ــ ــدمات ال ــ شــركة دلــھ ل ن م ــ عبــارة عــن صــيانة املســا ا لعــام قــادم، و

ان التعامالت للعام زة التكييف علما ال، 1,553,987م بلغت 2017وقطع غيار أج (مرفق) .شروط تفضيلية بدون ر

ن شــركة املشـــفى الطبيــة 17 ــ ن الشـــركة و تم بــ ــ ســـ ــ االعمـــال والعقــود ال ت ع مة –. التصــو ــمســا / لألســـتاذ مقفلـــة، وال

و طـعبد هللا بن ـا ـ مباشـرة ف ة غ ـ شـركة املشـفى الطبيـة نـھارق القصـ مصـ س مجلـس االدارة س رئـ حكـم انـھ ابـن رئـ و

نـــدس/ طـــارق بـــن عثمـــان القصـــ ية امل ـــ ـــدمات ال خيص(مجلـــس إدارة شـــركة دلـــھ ل ـــ ـــ تنفيـــذي)، وال ـــا لعـــام عضـــو غ

ن علمـا بـأن التعـ عـن خـدماتعبـارة قادم، و ـ محـول شـروط ، بـدون 1,066,392م قـد بلغـت 2017امالت للعـام عالجيـة ملر

مرفق)(تفضيلية.

ــ 18 ة غ ــ لعضــو مجلــس اإلدارة مصــ ــ وال ن ومصــرف الراج ــ ن الشــركة و تم بــ ــ ســ ــ االعمــال والعقــود ال ت ع . التصــو

ا االستاذ/ حمزة بن عثمان ـ عبـارة عضـو مسـتقل)(خشيم مباشرة ف ـا لعـام قـادم، و خيص ـ ـل اسـالمي حيـث عـن، وال تمو

لقيمة تبلغ ال 1,300,000,000 التمو ر ل تنافسية ألسعار اسعاران علما مرفق)(السوق. ذ التمو

نـــدس/ طـــارق بـــن عثمـــان 19 ن امل ــ ن الشـــركة و تم بـــ ـــ ســـ ـــ االعمـــال والعقـــود ال ت ع ـــ تنفيـــذي)(القصـــ . التصــو عضـــو غ

ـــ حيـــث خيص ـــ ـــا، وال ة مباشـــرة ف ا لديـــھ مصـــ ـــة يقـــوم بتقـــديم شـــارات ادار ـــ عبـــارة عـــن عقـــد تقـــديم اس ا لعـــام قـــادم، و

ال 1,147,596للشركة حيث بلغ قيمة العقد ذه م2018لعام ر انھ ال يوجد شروط تفضيلية مرفق)(العقد. علما

عديل املادة رقم . 20 ت ع شراء من النظام االساس )16(التصو اواملتعلقة ا ا وإر يع ا و م مرفق)( .الشركة ألس

عديل املادة رقم (21 ت ع مرفق)( .) من النظام األساس واملتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة19. التصو

عديل املادة رقم (22 ت ع س مجلس اإلدارة.21. التصو مرفق)( ) من النظام األساس واملتعلقة بصالحيات رئ

عديل23 ت ع نة املراجعة26املادة رقم ( . التصو مرفق) ( .) من النظام األساس واملتعلقة ب

عديل املادة رقم (24 ت ع معية العامة32. التصو مرفق) ( .) من النظام األساس واملتعلقة بدعوة ا

عديل املادة رقم (25 ت ع انية الشركة43. التصو (مرفق) .) من النظام األساس واملتعلقة بم

عديل املادة رقم ( .26 ت ع اح44التصو ع األر مرفق)( .) من النظام األساس واملتعلقة بتوز

حة. 27 ت ع إعادة ترقيم مواد النظام االساس وفق التعديالت املق .التصو

ـــــاح.28 ــــــع أر ض مجلـــــس اإلدارة بتوز ـــــ تفـــــو ت ع ل نصـــــف التصـــــو شـــــ خ 2018املـــــا للعـــــامســــــنوي مرحليـــــة م وتحديـــــد تــــــار

ناســب مــع وضــع والصــرف االســتحقاق ات وذلــك بمــا ي لنظــام الشــر بحســب الضــوابط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا

ة. ثمار ا التوسعية واالس ا النقدية وخطط الشركة املا وتدفقا

-كما تود الشركة ان تنوه ع عدة نقاط:

م من املسا - ل مسا سبق يحق ل اية جلسة التداول ال ل مسا الشركة لدى مركز اإليداع ب ن املقيدين م

حسب األنظمة واللوائح. معية و معية حضور اجتماع ا اجتماع ا

معية العامة ون اجتماع ا العادية غ و مون يحا وإذا لم يتوفر النصاب نصف رأس املال يمثلون إذا حضرة مسا

ون الالزم لع عقاد االجتماع األول، و ددة ال اء املدة ا عد ساعة من ان ي تم عقد االجتماع الثا ذا االجتماع، س قد

مون يمثلون إذا حضر مسا يحا ي ع رأس املال ع األقلاالجتماع الثا .ر

ون عضوا ضور بموجب توكيل خطي ع أال ي ص أخر عنھ ا م توكيل كما يحق للمسا مجلس اإلدارة أو موظفا

عليھ من: ون مصادقا الشركة، وأن ي

ة. م شركة أو مؤسسة اعتبار ان املسا ا أو إذا ألحد سبا م من ان املسا ة الصناعية م الغرف التجار

ل حساب لدى البنك أو ال ون للمو طة أن ي م اململكة شر اص املرخص ل ص إحدى البنوك املرخصة أو األ

املرخص لھ الذي يقوم بالتصديق.

م بأعمال التوثيق. اص املرخص ل كتابة العدل أو األ

معية، وإرسال عقاد ا ن ع األقل من موعد ا ة من التوكيل قبل يوم د الشركة ب م أو وكيلة تزو إ ھوع املسا

اض، ي – النخيل، (الر معية، كما يجب ع )برج النخيل، الدور الثا عقاد ا وع الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل ا

ة الوطنية. و ن / الوكيل احضار ال م جميع املسا

معية عد ع بنود ا ت عن ي التصو ن خدمات تداوال ل ن الكرام امل م ان املسا ون بإم بأنھ سي من تباعلما دءا

تيوم من الساعة العاشرة صباحا عقاد 2018 مايو19ملوافق ا الس عة من مساء يوم ا معية،م وح الساعة الرا ا

: ن باستخدام الرابط التا م ميع املسا ومجانا ي متاحا ت خدمات تداوال يل والتصو ون ال وسي

www.tadawulaty.com.sa

:اإلتصال ولالستفسار ير لة 0112255065 ع . 5004أو 5769تحو

نموذج التوكیل تاریخ تحریر التوكیل

الموافق

]صادرة من ]رقم اإلقامة أو جواز السفر لغیر السعودیین[أو [ ]الجنسیة , بموجب ھویة شخصیة رقم [ ] ]اسم الموكل الرباعي[أنا المساھم

من [ ]ألسھم عددھا ]ة[ومالك ]اسم الشركة الموكلة[مفوض بالتوقیع عن /مدیر/رئیس مجلس إدارة شركة [أو ]الشخصیة[, بصفتي [ سھما

, ]1010128530[برقم ]ھـ13/04/1415[المسجلة في السجل التجاري في سعودیة) عامة (مساھمة ]دلھ للخدمات الصحیة[أسھم شركة

لنص المادة ( , بموجب ھویة شخصیة رقم ( ) أو [ ]الجنسیة] اسم الوكیل الرباعي [) من النظام األساس للشركة فإني بھذا أوكل 27واستنادا

]دیة السادسة غیر العا عامةالجمعیة ال[, لینوب عني في حضور اجتماع الجمعیة [ ] صادرة من ]رقم االقامة أو جواز السفر لغیر السعودیین [

, المملكة العربیة السعودیة في تمام ]الریاض[في مدینة ] مبنى العیادات الشمالیة (الدور الثالث / قاعة التدریب-مستشفى دلھ [الذي سیعقد في

وقد وكلتھ بالتصویت ھـ (حسب تقویم أم القرى) . 1439 /07/09م الموافق22/05/2018 الثالثاء بتاریخ یوم مساء منالعاشرة والنصف الساعة

بة نیابة عني على المواضیع المدرجة على جدول األعمال وغیرھا من المواضیع التي قد تطرحھا الجمعیة العامة للتصویت علیھا , والتوقیع نیا

أي اجتماع الحق یؤجل إلیھ عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بھذه االجتماعات , ویعتبر ھذا التوكیل ساري المفعول لھذا االجتماع أو

.

اسم موقع التوكیل

رقم السجل المدني لموقع التوكیل (أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغیر صفة موقع التوكیل السعودیین)

: ( معنویا ل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسھم شخصا توقیع الموك

م2017لعام الداخلیة الرقابةلفعالیة وإجراءات نظام السنویةنتائج المراجعة

للمادة ةشكلت لجنة المراجع من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وتتلخص مھامھا )14(وفقا یلي:ومسئولیاتھا فیما

بھا. المكلفةتنفیذ األعمال والمھام فيدارة المراجعة الداخلیة للتحقق من مدى فاعلیتھا إعلى اإلشراف - 1 مكتوب عن رأیھا وتوصیاتھا بشأنھ. ووضع تقریردراسة نظام الرقابة الداخلیة - 2 منھا.التصحیحیة للمالحظات الواردة اإلجراءاتدراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ - 3 أتعابھم.من إستقاللھم وفصلھم وتحدید بتعیین المحاسبین القانونیین بعد التأكد اإلدارةالتوصیة لمجلس - 4 علیھا. اللجنةمع المحاسب القانوني وإبداء مالحظات ةدراسة خطة المراجع - 5 بشأنھا.ومتابعة ما تم ةعلى القوائم المالی نالقانونییدراسة مالحظات المحاسبین - 6 بشأنھا. ةلرأي والتوصیقبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء ا ةوالسنوی ةاألولی ةدراسة القوائم المالی - 7 بشأنھا. ةوإبداء الرأي والتوصی ةالمتبع ةدراسة السیاسات المحاسبی - 8

العام:وسجل الحضور خالل ةوفیما یلي بیان بعضویة اللجن م2017خالل عام اجتماعات 6اللجنة اجتماعات بلغتھذا وقد

م

سم العضوا

م2017العام اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة خالل المنصب16/01 20/02 24/04 05/06 22/07 22/10

رئیس اللجنة فارس بن إبراھیم الراشد الحمید 1 عضو اللجنة القاسم عبد هللافھد بن 2 عضو اللجنة بن صالح الخلیفي عبد الرحمن 3 عضو اللجنة محمد بن حمد الفارس 4

الرأي: أي قصور ھام أو أين لجنة المراجعة ترى أنھ لیس ھناك إف م2017بھ اللجنة من أعمال عن عام ما قامتھذا وفى ضوء

إخالل بأنظمةأو يخرق جوھر أياألخطاء وأنھ لم یحدث واكتشافأنظمة الرقابة الداخلیة وأنھا فعالة لمنع في يتغیر جوھر م.2017الرقابة الداخلیة خالل عام