目錄 - well pool co ltd...(二)各主要部門所營業務： 部門 主要職掌 稽核室...
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目錄壹、致股東報告書 ......................................................................................................... 1
貳、公司簡介 ................................................................................................................. 2 一、設立日期 .............................................................................................................................. 2
二、公司沿革 .............................................................................................................................. 2
叁、公司治理報告 ......................................................................................................... 3 一、組織系統 .............................................................................................................................. 3
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .................. 5
三、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .................................................................... 11
四、公司治理運作情形 ............................................................................................................ 16
五、會計師公費資訊 ................................................................................................................ 34
六、更換會計師資訊 ................................................................................................................ 34
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽
證會計師所屬事務所或其關係企業者 ............................................................................ 34
八、會計師獨立性之評估： .................................................................................................... 34
九、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十
之股東股權移轉及股權質押變動情形 ............................................................................ 35
十、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係
之資訊 ................................................................................................................................ 36
十一、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投
資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ............................................................ 36
肆、募資情形 ............................................................................................................... 37 一、公司資本及股份 ................................................................................................................ 37
二、公司債之辦理情形 ............................................................................................................ 40
三、特別股辦理情形 ................................................................................................................ 40
四、海外存託憑證之辦理情形 ................................................................................................ 40
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形 ............................................................ 40
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .................................................................... 40
七、資金運用計畫執行情形 .................................................................................................... 40
伍、營運概況 ............................................................................................................... 41 一、業務內容 ............................................................................................................................ 41
二、市場及產銷概況 ................................................................................................................ 46
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數 ............................................................ 49
四、環保支出資訊 .................................................................................................................... 49
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五、勞資關係 ............................................................................................................................ 50
六、重要契約 ............................................................................................................................ 51
陸、財務概況 ............................................................................................................... 52 一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表及會計師查核意見 .................................... 52
二、最近五年度財務分析 ........................................................................................................ 58
三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ............................................................................ 62
四、最近年度經會計師查核簽證之財務報告 ........................................................................ 62
五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告 ................................................................ 62
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務周轉困難情事，
對本公司財務狀況之影響 ........................................................................................................ 62
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理 ................................................... 63 一、財務狀況 ............................................................................................................................ 63
二、財務績效 ............................................................................................................................ 63
三、現金流量 ............................................................................................................................ 64
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .................................................................... 64
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 64
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估 .................................................... 65
七、其他重要事項 .................................................................................................................... 66
捌、特別記載事項 ....................................................................................................... 67 一、最近年度關係企業相關資料 ............................................................................................ 67
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 ................................................ 68
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ............................ 68
四、其他必要補充說明事項 .................................................................................................... 68
玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款
所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項： ........................................... 68
附錄 A：惠普股份有限公司合併財務報告暨會計師查核報告 ............................... 69
附錄 B：惠普股份有限公司個體財務報告暨會計師查核報告 ............................. 131
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壹、致股東報告書
各位股東女士,先生:
2015 年惠普之營運，在政府打房、大選在即，不利於營建的產業之環境下，總銷量為
3,743仟pu較去年微降0.97%，而營收849,774仟元較去年些微減少1.21%，稅後淨利135,624
仟元，較去年 144,986 仟元短少 9,362 仟元，衰退 6.46%，每股 EPS 為 3.76 元。
惠普公司2015年去年此時原預估第三條新線，將於第四季能安裝試車完成並投入生產，
但因各項機組配合不順，使試車量產時程延遲，導致第四季無法進入量產，預計銷量 4,120
仟 pu 無法達成。公司已於今年第一季完成試車，投入生產，預計將可增加今年之營收。
展望 2016 年在全球充斥各種黑天鵝之預測環境下，保守情緒濃厚，營建產業展望前景
不容樂觀，預計公司之產銷將可較去年略有成長。
董事長 張世宗
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貳、公司簡介
一、設立日期：中華民國 70 年 11 月 30 日
二、公司沿革：
1981 年： 創立惠普股份有限公司，購置廠房位於桃園縣楊梅鎮，佔地三仟餘坪，實收資本額為新台幣 18,000 仟元。
1983 年： 現金增資添購機器設備。正式生產惠龍紗及惠普地毯，為國內第一家引進聚丙烯長纖維紗及 PP 地毯生產技術之公司。
1984 年： 國產實業建設股份有限公司轉投資本公司。1988 年： 於楊梅購置土地二仟餘坪擴建倉庫，增設各式地毯織造設備。1990 年： 開發新產品方塊地毯，增設方塊地毯機及裁切設備。1991 年： 購置台北市鄭州路 139 號 5 樓現址，作為總公司之辦公室。1993 年： 向經濟部投資審議委員會申請獲准至大陸投資設廠。1994 年： 轉投資惠強實業股份有限公司，從事室內裝潢設計工程業務。1995 年： 現金增資投資於裝潢建材之經營。1997 年： 代理經銷日本進口矽酸鈣板及國產自製之水泥纖維平板之防火建材。代理
進口高級方塊地毯，以因應設計市場之需求，創造公司之利潤。
1998 年： 轉投資國興建業(股)公司，以新式隔間施工法取代傳統磚牆隔間，與代理經銷進口矽酸鈣板及國產自製之水泥纖維平板具互補互利之成效。
2003 年： 結束楊梅地毯廠自製地毯生產線，產品由大陸廠供應。2004 年： 為健全經營體質，強化公司組織、節約成本，提高公司獲利，辦理減資彌
補虧損，並合併國浦股份有限公司，主要生產矽酸鈣板、水泥纖維板等。
2005 年： 國浦廠更新抄造設備，擴大產能因應市場需求。2006 年： 處分閒置楊梅地毯廠廠房及土地。2007 年： 出售台北辦公室(台北市鄭州路 139 號 5 樓之一)給兆豐國際商業銀行股份有
限公司，成立駿馬一號不動產投資信託基金。
2008 年： 出售海外轉投資事業英屬維京群島惠普公司全部股權。2009 年： 彌補虧損減資 202,253 仟元及現金減資 168,159 仟元，減資後實收資本額為
252,238 仟元。2010 年： 新增第二條抄造產線，擴充產能及產品多樣化。10 月經行政院金融監督管
理委員會核准，公司股票公開發行；11 月經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，登錄興櫃市場交易。
2011 年： 增購設備，開發輕質矽酸鈣板(0.8FK)。2012 年： 民國 100 年度盈餘轉增資 12,612 仟元，及配合申請股票初次上櫃公開承銷
現金增資 33,120 仟元，實收資本額增至新台幣 297,970 仟元。12 月經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，股票上櫃掛牌交易。
2014 年： 1 月經台灣檢驗科技(股)認證，取得 ISO14001。2015 年： 新增第三條生產線，擴充產能及產品多樣化。
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叁、公司治理報告
一、組織系統
(一)公司之組織結構
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
國浦廠 業務部 管理部 財務部
稽核室
總經理室
薪酬委員會
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(二)各主要部門所營業務：部 門 主 要 職 掌
稽核室
負責內部控制制度之稽核、提報稽核報告予董事會、適時提供改善建
議、合理確保內部控制制度持續有效實施，並協助管理階層履行其責
任。
總經理負責訂定公司各項經營政策，組織系統規劃，管理制度審核，並協調
各部門機能運作及監督執行成果。
業務部
負責各區業務推廣及客戶服務、市場資訊及競爭對手資訊之收集、訂
定銷售目標及銷售預測計畫、報價、接單、出貨及客訴折讓處理、應
收帳款控管及催收、協助生產計劃編排。
財務部
負責會計制度之執行、審核各項交易事項之合理性與適法性，會計帳
務處理、財務、管理報表編製、預算彙編、現金收支出納、財務管理
及各項費用控管執行。
管理部
負責人事政策、人員招募離退、升遷考核、薪資福利、退休、保險、
教育訓練計劃之執行，同時負責總務相關管理辦法、庶務用品採購、
行政支援作業、資產管理、資訊管理及股務業務之執行。負責協力廠
商的開發評估、交易條件的訂定、原物料之採購、交期的跟催。
國浦廠
負責生產計劃表編排及執行、生產原物料請購及安全庫存的規劃、產
品製造與研發、產品品質控制、存貨的進出管理、堆置及倉庫安全維
護、廠內各項生產設備的維護、製造過程活動的建立與管理、各項製
程問題之協調、解決及流程監督與管制。
-4-
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二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一)董
事及監察人資料
105年
3月
31日；
單位：
股
職稱
國籍
或註
冊地
姓名
選任
日期
任期
初次
選任
日期
選任
時
持有股份
現
在
持有股數
配偶、未
成
年子女現
在
持有股份
利用他人
名義持有
股份
主要經（學）
歷
目前兼任
本公司
及其
他公司之
職務
具配偶或
二親等
以內
關係之其
他主管
、董
事或監察
人
股數
持股比
率股
數持
股比
率股
數持
股
比率
股 數
持股
比率
職稱
姓名
關係
董事長
中華
民國
張世宗
103.
06.2
6 3年
72.1
1.28
752,
788
2.30
%82
8,06
62.
30%
1,20
5 0.
00%
0 0
美國加州州立
大學企管碩士
國賓影城
(股)公
司常務董事
國浦
(股)公
司董事
國產建材實業
(股)公
司監察
人 夆典科技開發
(股)公
司監察
人
無無
無
董事
中華
民國
國產建材實業
(股)公
司
103.
06.2
6 3年
73.1
1.29
15,8
46,7
1848
.35%
17,4
31,3
8948
.35%
0 0
0 0
無無
無
代表人：林信智
101.
05.1
80
0 0
0 0
0 0
0 國產建材實業
(股)公
司執行長
金陽投資
(股)公
司董事長
國產建材實業
(股)公
司董事
國興水泥
(股)公
司董事
台北港埠通商
(股)公
司董事
長 安豐企業
(股)公
司董事
無無
無
董事
中華
民國
國產建材實業
(股)公
司
103.
06.2
6 3年
73.1
1.29
15,8
46,7
1848
.35%
17,4
31,3
8948
.35%
0 0
0 0
無無
無
代表人：禹治行
103.
06.2
60
0 0
0 0
0 0
0
國產建材實業
(股)公
司總管理
處協理
國產建材實業
(股)公
司總管
理處協理
台北港埠通商
(股)公
司副總
經理
無無
無
董事
中華
民國
盛保熙
103.
06.2
6 3年
100.
11.2
31,
000
0.00
%1,
100
0.00
%5,
500
0.02
%0
0
保瑞藥業
(股)公
司 董
事長
保瑞藥業
(股)公
司董事長
聯邦化學製藥股份有限公司
董事長
保雷國際有限公司 董
事
台灣工業銀行股份有限公司
法人代表 董
事
麻吉娛樂經紀
(股)公
司執行
董事
瑞寶興投資有限公司 董
事
無無
無
-5-
-
職稱
國籍
或註
冊地
姓名
選任
日期
任期
初次
選任
日期
選任
時
持有
股份
現
在
持有
股數
配偶
、未
成
年子
女現
在
持有
股份
利用
他人
名義
持有
股份
主要
經（學）
歷
目前
兼任
本公
司及
其
他公
司之
職務
具配
偶或
二親
等以
內
關係
之其
他主
管、
董
事或
監察
人
股數
持股
比
率股
數持
股比
率股
數持
股
比率
股 數
持股
比率
職稱
姓名
關係
獨立
董事
中華
民國
陳世
宗10
3.06
.26
3年
101.
06.2
60
0 0
0 0
0 0
0
日本早稻田大學
商學碩士
中國中南大學管
理科學與工程博
士
宏善(股
)公司 董
事長
國立空中大學 兼
任副教授
日本立命館大學
客座教授
日本拓殖大學 兼
任 客
座教
授 世新大學兼任
副教授
無無
無
獨立
董事
中華
民國
朱立
聖10
3.06
.26
3年
100.
06.2
80
0 0
0 0
0 0
0
臺灣大學商學碩
士
亞洲大學經營管
理學系講師
裕元工業(集
團)有
限公司
獨立董事
智擎生技製藥股份有限公司
獨立董事
關貿網路(股
)公司 監
察人
樂易
(股)公
司監察人
亞洲大學經營管理學系 講
師
無無
無
獨立
董事
中華
民國
鄭聖
穎10
3.06
.26
3年
100.
11.2
30
0 0
0 0
0 0
0 美國南加州大學
企管碩士
關貿網路(股
)公司 協
理
Tradeglobal
Investment (Hong Kong)
Limited自然人 董
事
無無
無
監察
人中
華
民國
盧立
民10
3.06
.26
3年
100.
11.2
340
5,60
31.
24%
446,
163
1.24
%0
0 0
0
聯華建設
(股)公
司董事長
台北市進出口公
會理監事
聯華建設股份有限公司
董
事長
宜鳴貿易股份有限公司
董
事長
無無
無
監察
人中
華
民國
簡松
棋10
3.06
.26
3年
100.
11.2
31,
000
0.0%
10
,100
0.
03%
0 0
0 0
財政部保險司
司
長 中國信託人壽保
險(股
)公司董事
長 中國信託商業銀
行(股
)公司
顧問
蘇黎世產物保險
(股)公
司獨
立董事
東展興業
(股)公
司監察人
正興聯合會計師事務所
合
夥會計師
無無
無
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職稱
國籍
或註
冊地
姓名
選任
日期
任期
初次
選任
日期
選任
時
持有
股份
現
在
持有
股數
配偶
、未
成
年子
女現
在
持有
股份
利用
他人
名義
持有
股份
主要
經（學）
歷
目前
兼任
本公
司及
其
他公
司之
職務
具配
偶或
二親
等以
內
關係
之其
他主
管、
董
事或
監察
人
股數
持股
比
率股
數持
股比
率股
數持
股
比率
股 數
持股
比率
職稱
姓名
關係
監察
人中
華
民國
樓秀
嵩10
3.06
.26
3年
100.
11.2
32,
000
0.01
%2,
200
0.01
%0
0 0
0
美國西北大學法
學碩士
美國
Orric
k, He
rringto
n &
Sutcl
iffe律師事務
所律師
復興航空運輸股份有限公司
法務長
無無
無
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法人股東之主要股東
105 年 4 月 25 日
法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東
國產建材實業股份有限公司
欣蘭企業股份有限公司(6.32%)、中興保全股份有限公司(6.12%)、富邦人壽保險股份有限公司(4.62%)、立捷國際股份有限公司(3.73%)、公務人員退休撫卹基金管理委員會(2.49%)、欣蘭投資股份有限公司(1.91%)、承信投資有限公司(1.63％)、王莊岩(1.55%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投資專戶(1.39%)、源信投資有限公司(1.35％)。
主要股東為法人者其主要股東
法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東
欣蘭企業股份有限公司
林孝信(23.34%)、承信投資有限公司(20.59%)、莊素珠(16.13%)、振荃有限公司受託信託財產專戶(8.73%)、陳哲雄(5.76%)、黃思宜(4.48%)、林宏俊(4.46%)、源信投資有限公司(2.60%)、許美英(2.57%)、林明昇(2.35%)。
中興保全股份有限公司
日商 SECOM 株式會社(27.29%)、承信投資有限公司(4.18%）、欣蘭企業股份有限公司(3.35%)、德銀託管第一雄鷹ＦＥ海外基金投資專戶(3.13%)、新光人壽保險股份有限公司(2.96%）、中華郵政股份有限公司(2.54%）、富邦人壽保險股份有限公司(2.06%）、財團法人杜萬全慈善公益基金會(1.9%)、源信投資有限公司(1.74％)、花旗(台灣)商業銀行受託保管 CPH 資本海外投資基金-KL 投資專戶(1.46%)。
富邦人壽保險股份有限公司 富邦金融控股股份有限公司(100%)。
立捷國際股份有限公司 中保投資股份有限公司(100%)。
欣蘭投資股份有限公司承信投資有限公司(68.33%)、林孝信(14.67%)、莊素珠(14.25%)、林明昇(1.21％) 、林建涵(1.21%）、林秀德(0.33%）。
承信投資有限公司林孝信(44.27%)、莊素珠(22.20%)、林明昇(16.765%)、林建涵(16.765%)。
源信投資有限公司 莊素珠(27.37%)、林明昇(25.29%)、林建涵(25.29%)、林孝信(22.05%)。
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董事及監察人資料
條件姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格符合獨立性情形 兼任
其他
公開
發行
公司
獨立
董事
家數
商 務 、 法
務、財務、
會計或公司
業務所須相
關科系之公
私立大專院
校講師以上
法官、檢察
官、律師、
會計師或其
他與公司業
務所需之國
家考試及格
領有證書之
專門職業及
技術人員
商務、
法務、
財務、
會計或
公司業
務所須
之工作
經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
張世宗 國產建材實業(股)公司代表人：林信智
國產建材實業(股)公司代表人：禹治行
盛保熙 陳世宗 朱立聖 2 鄭聖穎
盧立民 簡松棋 1 樓秀嵩 註：各董事、監察人符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格打” ”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之
五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股
東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之
董事、監察人或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。(9)未有公司法第 30 條各款情事之一。(10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
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(二)總
經理、副總經理
、協理及各部門與分支機構主管資料
105年
3月
31日
職稱
國籍
姓名
就任
日期
持有股份
配偶、未成年
子女持有股份
利用他人
名義持有
股份
主要經（
學）歷
目前兼任
其他
公司之職
務
具配偶或
二親等
以內關
係之經理
人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職稱
姓名
關係
總經理
澳大利亞
倪勇
100.
01.0
113
,310
0.04
%0
0 0
0
澳洲
Mon
ash大學土木工程學博士
澳洲
Jam
es H
ardi
e R＆
D總部技術經理
英國
Cape
Cas
il公司技術經理
惠普
(股)公
司技術經理
惠普
(股)公
司執行副總經理
國浦
(股)公
司董事長
無無
無
財務部經
理中
華民國
許嘉明
96.0
6.20
2,42
00.
01%
0 0
0 0
輔仁大學企業管理碩士
保全會計師事務所襄理
國浦
(股)公
司監察人
無無
無
業務部經
理中
華民國
杜孟信
91.0
3.08
0 0
0 0
0 0
陸軍官校專科班
九如實業
(股)公
司經銷部襄理
國浦
(股)公
司業務部副理
無無
無無
管理部經
理中
華民國
王志浩
95.0
1.01
1,46
80.
00 %
0 0
0 0
海洋大學航管系學士
惠普
(股)公
司管理部副理
無無
無無
廠長
中華民國
何傳芳
96.0
3.17
0 0
0 0
0 0
中原大學機械工程系學士
惠普
(股)公
司副廠長
無無
無無
稽核主任
中華民國
柯正興
99.0
5.01
0 0
0 0
0 0
政治大學企管系學士
力麗企業
(股)公
司會計部協理
無無
無無
-10-
-
三、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(一)一
O四年度支付董
事之酬金 董
事（含
獨立董事）之酬金（彙
總配合級距揭露姓名方
式）
單位：新台幣仟元
職稱
姓名
董事
酬金
A、B、
C及
D
等四
項總額
占
稅後
純益之
比
例(%
)
兼任
員工領
取相關
酬金
A、
B、C、
D、
E、F及
G等
七項
總額
占稅
後純
益之
比例
(%)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
報酬
(A)
退職
退休金
(B)
董事
酬勞
(C)業
務執
行費
用
(D)
薪資
、獎金
及特
支費等
(E)
退職
退休金
(F)
員工
酬勞
(G)
員工
認股權
憑
證得
認購股
數
(H) (仟
單位
)
取得
限制員
工
權利
新股股
數
(I) (仟
單位
)
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本公
司財
務報
告內
所
有公
司本
公司
財務
報告
內所
有公
司本
公司
財務
報告
內所
有公
司本
公司
財務
報告
內所
有公
司現
金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
董事
長張
世宗
2,95
02,
950
0 0
2,01
42,
014
1,99
21,
992
5.13
%5.
13%
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
無
董事
盛保
熙
獨立董事
陳世
宗
獨立董事
朱立
聖
獨立董事
鄭聖
穎
法人董事
國產建材實業
(股)公
司0
0 0
0 67
167
10
0 0.
49%
0.49
%0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 無
法人董事
代表人
國產建材實業
(股)公
司
代表人
：林信智
0 0
0 0
0 0
150
150
0.11
%0.
11%
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
無
法人董事
代表人
國產建材實業
(股)公
司
代表人
：禹治行
0 0
0 0
0 0
150
150
0.11
%0.
11%
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
無
註1：
董事酬勞為依董事會所擬預定修正公司章程所提列，俟
105年股東常會通過公司章程修正案後正式生效。
註2：
本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
-11-
-
酬金級距
表
給付
本公司各
個董
事酬金級
距
董事
姓名
前四
項酬金
總額
(A+B
+C+D
) 前七項酬金總額
(A+B
+C+D
+E+F
+G)
本公
司財
務報
告內
所有公司
本公司
財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0元
林信
智、
禹治
行、
盛保
熙、
陳世
宗、
朱立
聖、
鄭聖
穎、
國產
建材實
業(股
)公司
林信
智、
禹治
行、
盛保
熙、
陳世
宗、
朱立
聖、
鄭聖
穎、
國產
建材實
業(股
)公司
林信智、禹治行、盛保熙、
陳世宗、朱立聖、鄭聖穎、
國產建材實業
(股)公
司
林信智、禹治行、盛保熙、
陳世宗、朱立聖、鄭聖穎、
國產建材實業
(股)公
司
2,00
0,00
0元（
含）～
5,00
0,00
0元（不
含）
張世
宗張
世宗
張世宗
張世宗
5,00
0,00
0元（
含）～
10,0
00,0
00元
（不含
）－
－－
－
10,0
00,0
00元
（含
）～
15,0
00,0
00元（不
含）
－－
－－
15,0
00,0
00元
（含
）～
30,0
00,0
00元（不
含）
－－
－－
30,0
00,0
00元
（含
）～
50,0
00,0
00元（不
含）
－－
－－
50,0
00,0
00元
（含
）～
100,
000,
000元
（不含
）－
－－
－
100,
000,
000元
以上
－－
－－
總 計
8人
8人
8人
8人
(二)一
O四年度支付監
察人之酬金
監察人之酬金
（彙總配合級距
揭露姓
名方式）
單
位：新台幣仟元
職稱
姓名
監察人酬
金A、
B及
C等
三項
總額
占稅
後純
益之
比例
(%)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
報酬
(A)
酬勞
(B)
業務
執行
費用
(C)
本公司
財務報告
內
所有公司
本公司
財務報告
內
所有公司
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本公
司財
務報
告內
所有
公司
監察
人盧
立民
0 0
1,00
7 1,
007
445
445
1.07
%
1.07
%
無監
察人
簡松
棋
監察
人樓
秀嵩
註1：
監察人酬勞為依董事會所擬預定修正公司章程所提列，俟
105年股東常會通過公司章程修正案後正式生效。
註2：
本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
-12-
-
酬金級距
表
給付本公司各個監察人酬金級距
監察人姓名
前三項酬金總額
(A+B
+C)
本公司
財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0元
盧立民、
簡松棋
、樓秀
嵩盧
立民、
簡松棋
、樓秀
嵩
2,00
0,00
0元
（含）
～ 5
,000
,000
元（
不含）
－－
5,00
0,00
0元
（含）
～10
,000
,000
元（
不含）
－－
10,0
00,0
00元
（含
）～
15,0
00,0
00元（
不含）
－－
15,0
00,0
00元
（含
）～
30,0
00,0
00元（
不含）
－－
30,0
00,0
00元
（含
）～
50,0
00,0
00元（
不含）
－－
50,0
00,0
00元
（含
）～
100,
000,
000元
（不含
）－
－
100,
000,
000元
以上
－－
總
計3人
3人
(三)一
O四年度支付總
經理及副總經理之酬金
總經理及
副總經理之酬金（彙總
配合級距揭露姓名方式
）單位：新台幣仟元
職稱
姓名
薪資
(A)
退職退休
金(B
)獎
金及特
支費
等等
(C)
員工酬勞
金額
(D)
A、
B、 C
及D
等四項總
額占
稅後純益
之比
例（％）
取得員工
認股
權憑證數
額(仟
單位
)
取得限制
員工
權利新股
股數
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
本公司
財務
報
告內
所
有公司
本公司
財務
報
告內
所
有公司
本公司
財務
報
告內
所
有公司
本公
司財
務報告
內所
有公司
本公
司
財務
報
告內
所
有公司
本公
司
財務
報
告內
所
有公司
本公
司
財務
報
告內
所
有公司
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
總經理
倪勇
2,86
4 2,
864
0 0
1,46
21,
462
95
0 95
0
3.26
%3.
26%
0 0
0 0
無
-13-
-
酬金級距
表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距
總經理及副總經理姓名
本公司
財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0元
2,00
0,00
0元（含）～
5,00
0,00
0元（不含）
倪勇
倪勇
5,00
0,00
0元（含）～
10,0
00,0
00元（不含）
－－
10,0
00,0
00元（含）～
15,0
00,0
00元（不含）
－－
15,0
00,0
00元（含）～
30,0
00,0
00元（不含）
－－
30,0
00,0
00元（含）～
50,0
00,0
00元（不含）
－－
50,0
00,0
00元（含）～
100,
000,
000元（不含）
－－
100,
000,
000元以上
－－
總計
1人
1人
(四)分
派員
工酬
勞之
經理
人姓
名及
分派
情形
單位：新台幣仟元
職稱
姓名
股票金額
現金金額
總計
總額占稅後純益之比例（％）
經 理 人
總經理
倪勇
0 37
1 37
1 0.
27%
經理
許嘉明
經理
杜孟信
經理
王志浩
廠長
何傳芳
註：以上為依董事會所擬預
定修正公司章程所提列
104年度員工酬勞，本案俟
105年股東常會通過公司章程修正案後正式生效。
-14-
-
(五)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析暨給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬
金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：
１.最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例：單位：新台幣仟元
103 年度 104 年度
本公司 合併報表 本公司 合併報表
董事酬金總額 8,418 8,418 7,927 7,927 董事酬金總額占稅後純益比例 5.81% 5.81% 5.84% 5.84% 監察人酬金總額 1,580 1,580 1,452 1,452 監察人酬金總額占稅後純益比例 1.09% 1.09% 1.07% 1.07% 總經理及副總經理酬金總額 4,248 4,248 4,421 4,421 總經理及副總經理酬金總額占稅
後純益比例2.93% 2.93% 3.26% 3.26%
２.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性
1董事、監察人董事及監察人之酬金包含報酬、業務執行費用及酬勞；在報酬部份，係
依公司章程規定；在業務執行費部份，係指董監事因執行業務所支付之相關
支出，如車馬費等；在酬勞部分，董事及監察人酬勞分配標準係遵循公司章
程，提報董事會並經股東會決議通過後發放。
2總經理及副總經理總經理及副總經理之酬金為薪資及員工酬勞，薪資水準係依對公司貢
獻暨參考同業水準。員工酬勞分配標準係遵循公司章程，提報董事會並經
股東會決議通過後發放。103 年度及 104 年度支付總經理之酬金總額分別為4,248 仟元及 4,421 仟元，占同年度稅後純益之比率分別為 2.93%及 3.26%。
綜上所述，本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策及
訂定酬金之程序，除基本薪酬外，其他獎勵部份，則與經營績效呈正向關聯
性。
-15-
-
四、公司治理運作情形：
(一)董事會運作情形：最近年度董事會開會 6次，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名
實際出
(列)席次數
委託出
席次數
實際出
(列)席率(%)
備註
董 事 長 張世宗 6 0 100%
董 事國產建材實業(股)公司代表人：林信智
5 1 83%
董 事國產建材實業(股)公司代表人：禹治行
5 1 83%
董 事 盛保熙 5 0 83% 獨立董事 陳世宗 6 0 100% 獨立董事 朱立聖 6 0 100% 獨立董事 鄭聖穎 6 0 100% 監 察 人 盧立民 6 0 100% 監 察 人 簡松棋 5 0 83% 監 察 人 樓秀嵩 6 0 100% 其他應記載事項：
一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨
立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益
迴避原因以及參與表決情形：無。
三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊
透明度等）與執行情形評估：依本公司「董事會績效評估辦法」，完成董事
自評並向董事會提報綜合評核結果。
-16-
-
(二)監察人參與董事會運作情形：最近年度董事會開會 6 次（A），列席情形如下：
職稱 姓名實際出(列)席次數（Ｂ）
實際出(列)席率(%)（Ｂ/Ａ）
備註
監 察 人 盧立民 6 100% 監 察 人 簡松棋 5 83% 監 察 人 樓秀嵩 6 100% 其他應記載事項：
一、 監察人之組成及職責：
組成：本公司監察人三人，由股東會選任之。
職責：監察人應監督公司業務之執行，並得隨時調查公司業務及財務狀況，
查核簿冊文件，並得請求董事會或經理人提出報告。監察人得列席董
事會陳訴意見。
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：1. 可利用電話、郵件或其他書面資料等方式溝通，必要時得面對面晤
談。
2. 溝通管道順暢良好。(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務
狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：
1. 稽核主管每月定期向監察人報告稽核業務並將上個月稽核報告及追蹤報告交付監察人查閱。
2. 稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，稽核主管立即作報告陳核，並通知監察人。
3. 監察人得隨時要求稽核主管作專案稽核及報告。4. 會計師於每年查核完成時，與治理單位進行查核後溝通會議。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董
事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。
-17-
-
(三)公
司治理運作情形
及其與上市
(櫃)公
司治
理實務守則
差異情形
及原因
：
項目
運作情
形與上
市上櫃公
司
治理
實務守則
差
異情形
及原因
是否
摘要說
明
一、
公司
是否
依據
「上
市上
櫃公
司治
理實
務守
則」
訂定
並揭
露公
司治
理實
務守
則？
ˇ
本公
司依據「上
市上櫃
公司治理
實務守
則」訂定
並揭露公
司治理
實務守則
於
公司
網站及公
開資訊
觀測站。
無重
大差異
二、
公司股權結構及股東權益
(一) 公
司是
否訂
定內
部作
業程
序處
理股
東建議、疑義、糾紛及
訴訟事宜，並
依程序實施？
ˇ為確
保股東權
益，本公
司已設立
發言人
制度，妥
善處理
股東建議、疑義及
糾
紛事
項。
尚未
訂定
相關
之
內部
作業程序
(二) 公
司是
否掌
握實
際控
制公
司之
主要
股東
及主
要股
東之
最終
控制
者名
單？
ˇ
本公
司依股務
代理機
構提供之
股東名
冊掌握各
股東之
情形。
無重
大差異
(三) 公
司是否建立、執行與關係企業間之
風險控管及防火牆之機制
? ˇ
本公
司訂有「集團
企業、關
係人與關
係企
業交易
作業程
序」與關
係企業間
之
往來
均依該作
業程序
及受內部
控制制
度之規範
，並定
期執行
稽核程序
。
無重
大差異
(四)公
司是否訂定內部
規範，禁止公司內
部人
利用
市場
上未
公開
資訊
買賣
有
價證券？
ˇ
本公
司訂
有「
員工
行為
倫理
守則
」，
嚴禁
以機
密或
內幕
消息
謀取
個人
利益
，
或嘉
惠、傷害
他人。
無重
大差異
三、董事會之組成及職責
(一) 董
事會
是否
就成
員組
成擬
訂多
元化
方針及落實執行？
ˇ本公司在「公司治理實務守則」及「董事及監察人選舉辦法」中，明
定董事
會成員
應多元化
，並落
實執行。
上述規定
並公
布於公司
網站。
無重
大差異
(二) 公
司除
依法
設置
薪資
報酬
委員
會及
審計委員會外，是否自願設置其他各
類功能性委員會？
ˇ
本公司
在功能性
委員會，目
前只設
置有薪資
報酬委
員會，其他
功能性委員
會
尚未設
置。未來
將依實
際需要及
規定陸續
設置
相關功能
性委員
會。
目前
只設
置有
薪
資報
酬委員會
(三) 公
司是
否訂
定董
事會
績效
評估
辦法
及其評估方式，每年並定期進行績效
評估？
ˇ
本公
司已
依規
定訂
定董
事會
績效
評估
辦法
及其
評估
方式
，並
公布
於公
司網
站。104年度董
事會績
效評估，於
105年
1月完成董
事會成
員自評，並
於10
5年3月
9日董事會由
議事單
位向董事
會報告評
核結
果。
無重
大差異
-18-
-
項目
運作情
形與上
市上櫃公
司
治理
實務守則
差
異情形
及原因
是否
摘要說
明
(四) 公
司是
否定
期評
估簽
證會
計師
獨立
性？
ˇ
本公司
與簽證會
計師非
關係人，具
備專業性
及獨立
性，董事會
每年針對其
獨
立性
作定
期評
估，
要求
簽證
會計
師提
供提
供「
獨立
性聲
明書
」，
會計
師職
業
道德規
範公報第
十號「正
直、公正客
觀及獨立
性」列表評估，確認會計
師與
本公司
除簽證及
財稅案
件之費用
外，無其他
之財務
利益及業
務關係，會計
師
家庭成
員亦無違
反獨立
性之要求
。。
無重
大差異
四、 公
司是
否建
立與
利害
關係
人溝
通管
道
管道
，及
於公
司網
站設
置利
害關
係人
專區
，並
妥適
回應
利害
關係
人所
關切
之重要企業社會責任議題？
ˇ
本公司
網站上設
有發言
人及電子
郵件信箱
之聯
絡資訊，另
設有利
害關
係人專
區，以
妥適回應
利害關
係人所關
切之包括
企業
社會責任
在內之
相關議題
。
無重
大差異
五、
公司
是否
委任
專業
股務
代辦
機構
辦理
股東會事務？
ˇ本公司
委託專業
股務機
構_群
益金鼎
證券股份
有限公
司代辦
股東會事
務。
無重
大差異
六、
資訊公開
(一) 公
司是
否架
設網
站，
揭露
財務
業務
及
公司治理資訊？
ˇ本公司
網站已架
設完成，有
關財務
業務相關
資訊之
揭露，均由
專人負責公
開
資訊觀
測站之各
項申報
資訊。
無重
大差異
(二) 公
司是
否採
行其
他資
訊揭
露之
方式
（如
架設
英文
網站
、指
定專
人負
責公
司資
訊之
蒐集
及揭
露、
落實
發言
人制
度、
法人
說明
會過
程放
置公
司網
站
等）？
ˇ
本公司指定
專人負責
定期及
不定期於
公開
資訊
觀測站之
申報，且
設有專職
發
言人。
無重大
差異
七、
公司
是否
有其
他有
助於
瞭解
公司
治理
運作
情形
之重
要資
訊（
包括
但不
限於
員工
權益
、僱
員關
懷、
投資
者關
係、
供應
商關
係、
利害
關係
人之
權利
、董
事及
監察
人進
修之
情形
、風
險管
理政
策及
風險
衡量
標準
之執
行情
形、
客戶
政策
之執
行情
形、
公司
為董
事及
監察
人購買責任保險之情形等）？
ˇ
1. 本公
司為員工
投保勞、健保、團
保，出
差人員
另提供
意外保險，並定期
提
供健
康檢查確
保員工
之健康。
2. 本公
司之資訊
均由專
人定期及
不定期於公
開資訊
觀測站申
報揭露，提
供投
資人
參考。
3. 本公司
董監事之
進修依「
上市上
櫃公
司董事、監察人
進修推行
要點參
考範
例」之
規定，
104年度
董事、
監察人之進
修課程
如下：
無重
大差異
-19-
-
項目
運作情
形與上
市上櫃公
司
治理
實務守則
差
異情形
及原因
是否
摘要說
明
職稱
姓名
進修起訖日
主辦單位
課程名稱
時數
董事
張世宗
104/
08/1
1 證券暨期貨市場
發展基金會
董監
財報
不實
之法
律責
任與風險控管
-以實務案
例探討為中心
3
董事
張世宗
104/
12/0
4 社團法人中華公
司治理協會
台灣
企業
的董
事會
需要
動起來！談
董事
會的建構
3
法人
董事
代表 人
林信智
104/
04/2
3 社團法人中華公
司治理協會
安倍
的第
三支
箭能
將日
本擠
入公
司治
理的
強國
之伍嗎
? 1
104/
08/1
1 證券暨期貨市場
發展基金會
董監
財報
不實
之法
律責
任與風險控管
-以實務案
例探討為中心
3
104/
10/1
3 社團法人中華公
司治理協會
資訊
揭露
與財
報不
實的
董監責任
3
法人
董事
代表 人
禹治行
104/
10/1
3 社團法人中華公
司治理協會
資訊
揭露
與財
報不
實的
董監責任
3
104/
08/1
1 證券暨期貨市場
發展基金會
董監
財報
不實
之法
律責
任與風險控管
-以實務案
例探討為中心
3
董事
盛保熙
104/
05/2
5 社團法人中華公
司治理協會
公司治理與證券法規；公
司治理評鑑之因應策略
6
獨立
董事
朱立聖
104/
08/1
1 證券暨期貨市場
發展基金會
董監
財報
不實
之法
律責
任與風險控管
-以實務案
例探討為中心
3
104/
10/3
0 證券暨期貨市場
發展基金會
企業
社會
責任
報告
書與
會計師確信原則
3
-20-
-
項目
運作情
形與上
市上櫃公
司
治理
實務守則
差
異情形
及原因
是否
摘要說
明
獨立
董事
鄭聖穎
104/
03/0
3 社團法人中華公
司治理協會
公司
侵權
與董
事責
任判
決探討
1
104/
04/2
3 社團法人中華公
司治理協會
安倍
的第
三支
箭能
將日
本擠
入公
司治
理的
強國
之伍嗎？
1
獨立
董事
鄭聖穎
104/
07/2
8 社團法人中華公
司治理協會
2015
董事學會白皮書研
究摘要報告
1
104/
08/1
1 證券暨期貨市場
發展基金會
董監
財報
不實
之法
律責
任與風險控管
-以實務案
例探討為中心
3
104/
12/2
8 社團法人中華公
司治理協會
企業
併購與
內線交
易3
獨立
董事
陳世宗
104/
04/2
3 社團法人中華公
司治理協會
安倍
的第
三支
箭能
將日
本擠
入公
司治
理的
強國
之伍嗎？
1
104/
08/1
1 證券暨期貨市場
發展基金會
董監
財報
不實
之法
律責
任與風險控管
-以實務案
例探討為中心
3
104/
09/1
7 社團法人中華公
司治理協會
上市
櫃公
司股
權規
劃與
董監改選作業
3
監察 人
盧立民
104/
05/0
6 證券暨期貨市場
發展基金會
掌握公司治理與
CSR趨
勢，創造多贏契機
3
104/
05/1
2 證券暨期貨市場
發展基金會
策略與關鍵績效指標
3
監察 人
簡松棋
104/
08/1
1 證券暨期貨市場
發展基金會
董監
財報
不實
之法
律責
任與風險控管
-以實務案
例探討為中心
3
-21-
-
項目
運作情
形與上
市上櫃公
司
治理
實務守則
差
異情形
及原因
是否
摘要說
明
104/
11/2
4 社團法人中華公
司治理協會
獨立董事職能發揮與審
計委員會運作實務
3
監察 人
樓秀嵩
104/
01/1
3 證券暨期貨市場
發展基金會
如何運用財務資訊作好
企業經營決策
3
監察 人
樓秀嵩
104/
08/1
1 證券暨期貨市場
發展基金會
董監
財報
不實
之法
律責
任與風險控管
-以實務案
例探討為中心
3
4.本
公司
訂定
有「
內部
重大
資訊
處理
作業
程序
」及
「員
工行
為倫
理守
則」，
同時揭露於公司網頁公告，禁止公
司董
事、監
察人、經理
人及
受僱人
不得
向知
悉本
公司
內部
重大
資訊
之人
探詢
或蒐
集與
個人
職務
不相
關之
公司
未
公開內部重大資訊。並要求公司董
事、監察人、經理
人及受
僱人應
以善
良
管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則
執行
業務。
5. 本
公司風險管理政策及風險衡量標準之執行
情形
：請參
閱本年
報第
65頁
之財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管
理。
6. 本
公司業務人員均配有專責客戶，與
客戶
保持暢
通的溝
通管
道，並
落實
執
行ISO
品質
保證
制度
，生
產符
合品
質標
準之
產品
，確
保客
戶之
權益
，滿
足
客戶之需求。
7.本公司依章程規定，已為全體董監事購
買責任
保險
。
八、
公司
是否
有公
司治
理自
評報
告或
委託
其他
專業
機構
之公
司治
理評
鑑報
告？
（若
有，
請敍
明其
董事
會意
見、
自評
或委
外評
鑑結
果、
主要
缺失
或建
議事
項及改善情形）
ˇ
本公司民國一百零四年一月已依台灣證券
交易所
公司
治理中
心建置
的「
公司
治理
評鑑
系統
」，
進行
公司
治理
自評
，未
來將
針對
評鑑
結果
進行
檢討
與可
行
之改進方式評估。
註1：
運作情形不論勾選｢是
｣或｢否
｣，均應於摘要說明欄位敘明。
註2：
所稱公司治理自評報告，係指依
據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評
項目
中目前
公司運
作及執
行情
形之報
告。
-22-
-
(四)薪酬委員會之組成、職責及運作情形：１.薪資報酬委員會成員資料
身份別
條
件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形（註）
兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註
商務、法務、
財務、會計或
公司業務所
需相關料系
之公私立大
專院校講師
以上
法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業務
所需之國家考試
及格領有證書之
專門職業及技術
人員
具 有 商
務、法務、
財務、會計
或公司業
務所需之
工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 朱立聖 0
獨立董事 陳世宗 0
獨立董事 鄭聖穎 0
註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表
決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持
股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8）未有公司法第 30 條各款情事之一。
２.薪資報酬委員會運作情形資訊(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。(2) 本屆委員任期：103 年 6 月 26 日至 106 年 6 月 25 日，最近年度薪資
報酬委員會開會 3 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
職稱 姓名實際出席
次數(Ｂ) 委託出
席次數
實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)(註) 備註
召集人 朱立聖 3 0 100 委員 陳世宗 3 0 100 委員 鄭聖穎 3 0 100
其他應記載事項：
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期
別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：
無。
二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面
聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見
及對成員意見之處理：無。
-23-
-
(五)履
行社
會責
任情
形：
項目
運作
情形
與上
市上
櫃公
司企
業社
會責
任實
務守
則差
異情
形及
原因
是否
摘要
說明
(註2)
一、
落實
公司
治理
(一)
公司
是否
訂定
企業
社會
責任
政策
或
制度
，以
及檢
討實
施成
效？
ˇ依
本公
司訂
立之
「企
業社
會責
任實
務守
則」
辦理
。無
重大
差異
。
(二)
公司
是否
定期
舉辦
社會
責任
教育
訓
練？
ˇ本
公司
為不
定期
舉辦，其
進修
方式
得參
加公
司內
部教
育訓
練或
主管
機
關所
舉辦
專業
課程
及宣
導。
(三)
公司
是否
設置
推動
企業
社會
責任
專
(兼)職
單位
，並
由董
事會
授權
高階
管
理階
層處
理，及
向董
事會
報告
處理
情
形？
ˇ
公司
尚未
設立
企業
社會
責任
專責
單位，目
前由
公司
管理
部及
工廠
廠務
處視
實際
狀況
執行
。
無重
大差
異。
(四)
公司
是否
訂定
合理
薪資
報酬
政策，並
將員
工績
效考
核考
核制
度與
企業
社
會責
任政
策結
合，及
設立
明確
有效
之
獎勵
與懲
戒制
度？
ˇ
本公
司於
每年
年初
根據
上年
度公
司經
營目
標的
達成
狀況
及個
人的
年
度考
核績
效及
同業
水準，來
做為
薪資
報酬
之依
據。本
公司
應將
企業
經
營績
效或
成果
，適
當反
映在
員工
薪酬
政策
中，
以確
保人
力資
源之
招
募、
留任
和鼓
勵，
達成
永續
經營
之目
標。
無重
大差
異。
二、
發展
永續
環境
(一)
公司
是否
致力
於提
升各
項資
源之
利
用效
率，並
使用
對環
境負
荷衝
擊低
之
再生
物料
？
ˇ
本公
司投
資廢
水及
汙泥
回收
處理
設施，製
程所
產生
之集
塵灰
廢棄
物均
已回
收添
加配
料使
用。此
外並
積極
開發
公告
再利
用之
廢棄
物，引
進如
飛灰、
RC
C單
元廢
觸媒等
加入
配料
使用，並
於97
年獲
行政
院環
保署
頒
發之
綠色
消費
廠商
榮譽
狀。
無重
大差
異。
(二)
公司
依其
產業
特性
建立
合適
之環
境
管理
制度
？ˇ
本公
司產
品製
程中
產生
之噪
音及
粉塵
較一
般產
業高，因
此制
定環
境管
理規
範，
並落
實執
行於
生產
製程
中。
每年
至少
執行
一次
作業
環境
檢
查，檢
討是
否符
合作
業現
況及
法令
規定
之要
求，隨
時提
報、逐
步改
善。
無重
大差
異。
(三)
公司
是否
注意
氣候
變遷
對營
運活
動
之影
響，並
執行
溫室
氣體
盤查、制
定
公司
節能
減碳
及溫
室氣
體減
量策
略？
ˇ
104年
投資
擴充
之生
產線
，以
天然
氣代
替重
油為
鍋爐
運作
之能
源，
以
達節
能減
碳及
溫室
氣體
減量
策略
目標
。
無重
大差
異。
-24-
-
項目
運作
情形
與上
市上
櫃公
司企
業社
會責
任實
務守
則差
異情
形及
原因
是否
摘要
說明
(註2)
三、
維護
社會
公益
(一)
公司
是否
依照
相關
勞動
法規
及國
際
人權
公約，制
定相
關之管
理政
策與
程
序？
ˇ遵
照勞
基法
及各
種勞
動法
令，保
障員
工合
法權
限，除
依法
定勞
工權
益
外，
公司
亦為
員工
投保
團體
保險
。
無重
大差
異。
(二)
公司
是否
建置
員工
申訴
機制
及管
道，
並妥
適處
理？
ˇ本
公司
網站
已設
置申
訴信
箱，充
分傾
聽同
仁的
聲音，並
及時
處理
同仁
反映
的問
題，
達到
促進
勞資
和諧
。
無重
大差
異。
(三)
公司
是否
提供
員工
安全
與健
康之
工
作環
境，並
對員
工定
期實
施安
全與
健
康教
育？
ˇ公
司每
年定
期實
施員
工特
殊與
一般
之健
康檢
查，
並持
續改
善作
業環
境，
確保
員工
身心
健康
。
無重
大差
異。
(四)
公司
是否
建立
員工
定期
溝通
之機
制，並
以合
理方
式通
知對
員工
可能
造
成重
大影
響之
營運
變動
？
ˇ公
司透
過內
部定
期會
議，適
時反
應公
司營
運政
策，同
時員
工亦
可即
時
表達
不同
意見
並予
溝通
。
無重
大差
異。
(五)
公司
是否
為員
工建
立有
效之
職涯
能
力發
展培
訓計
畫？
ˇ本
公司
積極
培養
包括
生產、銷
售、人
力資
源、研
究發
展及
財務
領域
專
業之
人才，除
提供
良好
之待
遇及
工作
環境
外，並
施予
專才
或多
職能
訓
練，
使員
工與
公司
同步
成長
。
無重
大差
異。
(六)
公司
是否
就研
發、採
購、生
產、作
業
及服
務流
程等
制定
相關
保護
消費
者
權益
政策
及申
訴程
序？
ˇ
本公
司未
制定
消費
者申
訴程
序，但
於公
司網
站設
有業
務聯
絡專
區，可
立即
處理
解決
客戶
反應
之相
關問
題。
無重
大差
異。
(七)
對產
品與
服務
之行
銷及
標示，公
司是
否遵
循相
關法
規及
國際
準則
？ˇ
本公
司所
產製
之產
品符
合國
家標
準，
尚具
有國
家正
字標
記、
綠建
材、
環保
標章
等認
證，亦
通過
ISO
140
01認
證，產
品品
質良
好及
穩定，深
獲
市場
肯定
。
無重
大差
異。
(八)
公司
與供
應商
來往
前，是
否評
估供
應
商過
去有
無影
響環
境與
社會
之紀
錄？
ˇ
本公
司與
供應
商來
往前
均會
注意
其對
過去
有無
影響
環境
與社
會之
紀
錄，
並作
為合
作與
否參
考項
目之
一。
無重
大差
異。
-25-
-
項目
運作
情形
與上
市上
櫃公
司企
業社
會責
任實
務守
則差
異情
形及
原因
是否
摘要
說明
(註2)
(九)
公司
與其
主要
供應
商之
契約
是否
包
含供
應商
如涉
及違
反其
企業
社會
責
任政
策，且
對環
境與
社會
有顯
著影
響
時，得
隨時
終止
或解
除契
約之
條款
？
ˇ
本公
司與
供應
商建
立商
業關
係前，會
評估
往來
對象
之合
法性、誠
信經
營政
策，以
及是
否曾
涉有
不誠
信行
為之
紀錄，以
確保
其商
業經
營方
式
公平、透
明且
不會
要求、提
供或
收受
賄賂。但
目前
未於
契約
明訂
終止
或解
除契
約之
條款
。
目前
未於
契約
明訂
終止
或解
除契
約之
條款
。
四、
加強
資訊
揭露
（一
）公
司是
否於
其網
站及
公開
資訊
觀測
站
等處
揭露
具攸
關性
及可
靠性
之企
業
社會
責任
相關
資訊
？
ˇ遵
守法
令之
規定
，即
時發
布重
大訊
息。
無重
大差
異。
五、
公司
如依
據「
上市
上櫃
公司
企業
社會
責任
實務
守則
」訂
有本
身之
企業
社會
責任
守則
者，
請敘
明其
運作
與所
訂守
則之
差異
情形
：
本公
司已
訂有
「企
業社
會責
任實
務守
則」，
其間
之發
展永
續環
境、
維護
社會
公益
、資
訊揭
露均
責由
公司
管理
部及
工廠
廠務
處遵
行辦
理及
追蹤
，符
合守
則要
求。
六、
其他
有助
於瞭
解企
業社
會責
任運
作情
形之
重要
資訊
（如
公司
對環
保、
社區
參與
、社
會貢
獻、
社會
服務
、社
會公
益、
消費
者權
益、
人權
、
安全
衛生
與其
他社
會責
任活
動所
採行
之制
度與
措施
及履
行情
形）：
公司
將努
力開
發，
利用
再生
原料
加入
板材
之配
料中
，注
入環
保綠
建材
之使
用，
充分
利用
資源
回收
使用
。
七、
公司
企業
社會
責任
報告
書如
有通
過相
關驗
證機
構之
查證
標準
，應
加以
敘明
：
本公
司努
力開
發環
保綠
建材
之產
品，
並通
過相
關驗
證機
構之
標章
如下
：
A.已
取得
環保
標章
： (1
)國浦
環保
纖維
水泥
板 1
.0FP
C
(2)國
浦環
保矽
酸鈣
板 1
.0FK
B
. 已取
得綠
建材
標章
： (
1)國
浦矽
酸鈣
板 1
.0FK
(健康
類)
(2)國
浦纖
維水
泥板
1.0
FPC
(再生
類)
(3)國
浦再
生纖
維水
泥板
1.0
R(綠
建材
標章
-健康
類)
(4)國
浦矽
酸鈣
板 0
.8FK
(綠建
材標
章-健
康類
) (
5)國
浦纖
維水
泥板
1.0
FPC
(健康
類)
C. 已
取得
綠色
產品
證書
：(1
)國浦
纖維
水泥
板 1
.0R
註1：
運作
情形
不論
勾選
｢是｣或
｢否｣，
均應
於摘
要說
明欄
位敘
明。
註2：
公司
已編
製企
業社
會責
任報
告書
者，
摘要
說明
得以
註明
查閱
企業
社會
責任
報告
書方
式及
索引
頁次
替代
之。
-26-
-
(六
)落實
誠信
經營
情形
及採
行措
施：
項
目
運
作
情
形與
上市
上櫃
公司
誠信
經營
守
則差
異情
形及
原因
是否
摘要
說明
一、
訂定
誠信
經營
政策
及方
案
(一)
公司
是否
於規
章及
對外
文件
中明
示
誠信
經營
之政
策、
作法
，以
及董
事
會與
管理
階層
承諾
積極
落實
經營
政
策之
承諾
？
ˇ
本公
司訂
有「
誠信
經營
守則
」，
董事
會與
管理
階層
皆承
諾積
極落
實執
行，並
由稽
核室
負責
誠信
經營
政策
與防
範方
案之
制
定及
監督
執行
，並
定期
向董
事會
報告
。
無重
大差
異
(二)
公司
是否
訂定
防範
不誠
信行
為方
案，
並於
各方
案內
明定
作業
程序
、
行為
指南
、違
規之
懲戒
及申
訴制
度，
且落
實執
行？
ˇ
本公
司已
訂有
「誠
信經
營守
則」，
防範
不誠
信行
為發
生。
無重
大差
異
(三)
公司
是否
對「
上市
上櫃
公司
誠信
經
營守
則」
第七
條第
二項
各款
或其
他
營業
範圍
內具
較高
不誠
信行
為風
險
之營
業活
動，
採行
防範
措施
？
ˇ
為確
保誠
信經
營之
落實，本
公司
建立
有效
之會
計制
度及
內部
控制
制度
，內
部稽
核人
員並
定期
查核
前項
制度
遵循
情形
。
無重
大差
異
二、
落實
誠信
經營
(一)
公司
是否
評估
往來
對象
之誠
信紀
錄，
並於
其與
往來
交易
對象
簽訂
之
契約
中明
訂誠
信行
為條
款？
ˇ為
確保
誠信
經營
之落
實，對
曾有
不誠
信行
為紀
錄者
將予
拒絕
往來
，或
嚴格
規定
於商
業契
約中
明訂
誠信
行為
之條
款。
無重
大差
異
(二)
公司
是否
設置
隸屬
董事
會之
推動
企
業誠
信經
營專
（兼
）職
單位
，並
定
期向
董事
會報
告其
執行
情形
？
ˇ
本公
司尚
未設
置企
業誠
信經
營專（
兼）職
單位，由
各部
門依
其職
務所
及範
圍盡
力履
行。
目前
未設
置企
業誠
信經
營專
（兼
）職
單位
。
(三)
公司
是否
制定
防止
利益
衝突
政策
、
提供
適當
陳述
管道
，並
落實
執行
？ˇ
本公
司董
事會
議事
規範
訂有
利益
迴避
規定，對
與自
身有
利害
關係
者，
不得
加入
討論
及表
決，
應予
迴避
。
無重
大差
異
-27-
-
項
目
運 作
情
形
與上
市上
櫃公
司誠
信經
營守
則差異情形及原因
是否
摘要說明
(四)
公司
是否
為落
實誠
信經
營已
建立
有
效的
會計
制度
、內
部控
制制
度，
並
由內
部稽
核單
位定
期查
核之
情形
，
或委託會計師執行查核？
ˇ
為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運
作情形，內部稽核人員
均作定期查核，並將查
核結果提報董
事會。
無重大差異
(五)
公司
是否
定期
舉辦
誠信
經營
之內
、
外部之教