moving forward for the future...

“ Moving forward for the future ”

2

วสยทศน ภารกจ และปรชญาการบรหาร

ขอมลทวไป

สารจากประธานคณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการก�ากบดแลกจการ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบรหารความเสยง

ภาวะเศรษฐกจโดยทวไป

นยส�าคญของภาวะเศรษฐกจตอภาวะธรกจทอยอาศยในป 2557

ขอมลบรษท

รางวลและเกยรตประวต

ผลการด�าเนนงาน

ความรบผดชอบตอสงคม

การพฒนาบคลากร

การดแลชมชน

สารจากประธานกรรมการบรหารเกยวกบมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน

หลกการความซอตรง

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

งบแสดงฐานะการเงน

3

4

5

8

11

14

16

18

21

22

65

71

77

84

87

89

91

174

175

177

สารบญ

3

วสยทศน ภารกจ และปรชญาการบรหาร

ผน�ำในกำรสรำงนวตกรรมและมลคำเพม

สรำงสรรคและพฒนำนวตกรรม เพอผลประกอบกำรทดและเตบโตอยำงยงยน

• นวตกรรม

• ชนะดวยกน

• กำรวดผลเปนรปธรรม

• เนนจรยธรรมและควำมถกตองตำมกฎหมำย

• ยดหลกเศรษฐกจพอเพยง

• ควำมรบผดชอบตอผมสวนไดเสย สงคมและสงแวดลอม

เพอสงคมคณภำพของ “ชำวศภำลย” บรษทฯ จงตงมนในกำรสรำงสรรคทอยอำศย

ทมคณภำพ พฒนำผลตภณฑตลอดเวลำ พฒนำสงคมใหมควำมปลอดภยอบอน

พฒนำกำรบรกำรทด ดวยควำมเปนมออำชพ เพอสรำงควำมพงพอใจสงสดของ

ลกคำ โดยยดมนในปรชญำกำรบรหำรงำน

S (SUPERIORITY) เนนควำมเปนเลศในดำนสนคำ บรกำรและกำรจดกำรทด

P (PROFITABILITY) เนนก�ำไรส�ำหรบทกฝำยทเกยวของ ไดแก ลกคำ ผถอหน

พนกงำน ผรบเหมำ คคำ และสงคม

L (LONGEVITY) ประกอบธรกจอยำงตอเนอง บนพนฐำนของควำมมนคง

วสยทศน

ภารกจ

คานยมองคกร

ปรชญาการบรหาร

4

ขอมลทวไปบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน)อาคารศภาลยแกรนดทาวเวอร เลขท 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร 10120

เลขททะเบยน 0107535000303

โทรศพท 0-2725-8888

โทรสาร 0-2683-2177

โฮมเพจ เวบไซต : www.supalai.com

อเมล : [email protected]

ทนจดทะเบยน 1,770,000,000 บาท

ทนเรยกช�าระแลว 1,716,553,249 บาท

เลขานการบรษท นางวารณ ลภธนานวฒน

โทรศพท 0-2683-2228

โทรสาร 0-2683-2177

อเมล [email protected]

วนประชมสามญผถอหนประจ�าป 2557วนท 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น.

ณ หองประชมชน 33 อาคารศภาลยแกรนดทาวเวอร

เลขท 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร 10120

เงนปนผลเสนอจาย : 0.70 บาทตอหน

เงนปนผลระหวางกาล : 0.30 บาทตอหน

เงนปนผลงวดครงปหลง : 0.40 บาทตอหน

วนทจายเงนปนผล : 6 พฤษภาคม 2557

5

สารจากประธานกรรมการเรยน ทานผถอหน ภาพรวมของธรกจอสงหารมทรพยไทยในป 2556 มทง

ปจจยบวก อยางเชน การเพมขนของรายไดประชากร การผลกดน

โครงการขนาดใหญของรฐในขณะทมปจจยลบเรองตนทนการกอสราง

ทเพมสงขน ตลอดจนสถานการณการเมองทตงเครยด แตในป2556

ทผานมาบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)และบรษทยอยกยงคงสามารถ

ท�ายอดขายไดสงถง18,576 ลานบาท แยกเปนคอนโดมเนยม62%

บานจดสรร38%

ดานฐานะการเงนกมความแขงแกรงยงขน มหนสนทมภาระ

ดอกเบยสทธตอสวนของผถอหนประมาณ รอยละ51 สวนตนทนการ

เงนทตองจายดอกเบยทอตราเฉลยต�ากวา4% ตอป ขนาดสนทรพย

เตบโตขน30% และสวนของผ ถอห นเตบโต12% ขณะเดยวกน

กลมบรษทฯสามารถท�ารายไดรวมได12,742ลานบาทและมก�าไรสทธ

2,882ลานบาทเตบโต5%

ปจจบนมโครงการด�าเนนงานอยระหวางการพฒนาประมาณ

81 โครงการ ทงในกรงเทพฯ ปรมณฑล และหวเมองตางจงหวด

คดเปนมลคาประมาณ150,749ลานบาทโดยมยอดขายทรอรบรรายได

(Backlog)ประมาณ39,230ลานบาท

ตลอดระยะเวลา25 ปทผานมา บรษทฯ ไดพสจนใหเหนถง

ความเปนมออาชพและเปนผ ประกอบการพฒนาอสงหารมทรพย

ชนแนวหนา ทมความเชยวชาญทงงานโครงการแนวราบและอาคารสง

โดยได สร างทอย อาศยในโครงการแนวราบมาแลว ประมาณ

14,000 ยนต และอาคารสง ประมาณ30,000 ยนต และบรษทฯ

ยงคงมงมนสรางสรรคบาน ภายใตConceptGreenDesign คอ

บานแสนสบายและประหยดพลงงานโดยน�าหลกการออกแบบบานและ

การเลอกใชวสดอปกรณทมสวนรวมในอนรกษพลงงานและเปนมตรกบสง

แวดลอมประกอบกบการพฒนาแบบบานอยางตอเนองและเลอกใชวสด

กอสรางทดมคณภาพมาตรฐาน พฒนางานบรการทดทงกอนและหลง

สงมอบสนคาภายใตระบบคณภาพมาตรฐานสากลISO9001:2008

พรอมทงดแลและพฒนาสงคมใหมความอบอนปลอดภย ซงสอดคลอง

กบภารกจของบรษท คอ “สรางสรรคและพฒนานวตกรรม เพอผล

ประกอบการทดและเตบโตอยางยงยน”ทบรษทฯน�ามาใชบรหารในปจจบน

6

โดยในป2556 ทผานมา บรษทฯ ไดมการขยายการลงทนไปยงหวเมองตางๆ ในภมภาคทเปนศนยกลางธรกจ

และแหลงทองเทยว ซงสวนใหญจะเปนโครงการแนวราบ สวนอาคารสงจะมเฉพาะหวเมองทองเทยว บรษทฯ

ไดเลอกลงทนจงหวดเชยงใหมสราษฎรธานสงขลาภเกตอดรธานขอนแกนชลบรและระยองในป2557บรษทฯ

จะขยายการลงทนพฒนาโครงการในจงหวดอบลราชธาน และนครราชสมา นอกจากน บรษทฯ ยงมนโยบายทจะขยาย

การลงทนไปตางประเทศ ทงน เพอกระจายความเสยง และเพมโอกาสในการลงทน ตลอดจนรกษาผลตอบแทนตอ

สวนของผถอหนใหอยในระดบทด โดยก�าหนดงบประมาณเพอการลงทนตางประเทศไวไมเกนรอยละ10 ของสนทรพย

ซงปจจบนไดด�าเนนการลงทนในประเทศฟลปปนสเปนทเรยบรอยแลว

ดานรางวลแหงความภาคภม ใจ • บรษทฯ ยงใหความส�าคญและยดมนปฏบตในการด�าเนนธรกจภายใตหลกการก�ากบดแลกจการทด จนม

ผลประเมนการก�ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยประจ�าป2556 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ

บรษทไทย(IOD) ซงไดรบการสนบสนนจากส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(ก.ล.ต.)และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)เปน1ใน87บรษท

ทไดรบคะแนนในระดบดเลศ(Excellent)จากบรษททส�ารวจทงสนจ�านวน526บรษทคอไดคะแนน93%

• รบรางวลBCIAsiaTop10DevelopersAwards2013จากบรษทบซไอเอเชยคอนสตรคชนอนฟอรเมชน

จ�ากด และFutureArcJournal ไดรบรางวลนตดตอกนเปนครงท2 โดย บมจ.ศภาลย เปน1 ใน10

บรษทพฒนาอสงหารมทรพยของประเทศไทยทไดรบรางวลดงกลาว โดยพจารณาจากผลงานออกแบบ

และพฒนาโครงการกอสรางของบรษทฯจนเปนทยอมรบของผบรโภค

• ไดรบรางวล“ผประกอบธรกจอสงหารมทรพยทดประจ�าป2556”ของส�านกงานคณะกรรมการคมครองผบรโภค

(สคบ.) ส�านกนายกรฐมนตร ในโครงการอสงหารมทรพยตดดาว สคบ. ซงมการประกาศรางวลดงกลาว

โดยบมจ.ศภาลยไดรบรางวลจ�านวน4โครงการไดแกศภาลยปารคศรนครนทร,ศภาลยสวรรณภม,

ศภาลยปารคแยกตวานนทและศภาลยรเวอรเพลสไดรบรางวลนตดตอกนเปนครงท3โดยผานเกณฑการ

พจารณาคดเลอกองคประกอบ5หมวดคอการประกอบการและทมงาน,ท�าเลทตงของโครงการ,มาตรฐาน

การออกแบบและการกอสราง,ความรบผดชอบของผประกอบการธรกจตอผบรโภคและสงคม,ความพงพอใจ

ของผบรโภค

• ไดรบรางวลรองชนะเลศอนดบ1 ในโครงการ “BV สญลกษณแหงความมนใจ ในมาตรฐานระดบสากล”

จากบรษทบโรเวอรทสเซอทฟเคชน(ประเทศไทย)จ�ากดซงรางวลดงกลาวแสดงใหเหนถงการใหความส�าคญ

กบการด�าเนนงานมาตรฐานสากล ISO9001:2008 โดยมการน�าเครองหมายการรบรองไปใชอยางถกตอง

กอรปกบมความสวยงามมความคดสรางสรรคและสอสารไปยงลกคาและผสนใจไดเปนอยางด

ทงนบรษทฯพรอมตระหนกถงหนาทและความรบผดชอบตอสงแวดลอมและสงคมโดยระลกเสมอวาการด�าเนน

ธรกจของบรษทฯ เปนสวนหนงของสงคม ธรกจของบรษทฯ จะเตบโตอยางยงยนได ตองตอบแทนสงคมและชมชนดวย

ความจรงใจ จรงจง และปลกฝงจตส�านกการมสวนรวมของพนกงานใหเปนสวนหนงของวฒนธรรมองคกร รวมทงลกคา

สงคมชมชนและผทมสวนไดเสยอนๆ เพอใหเกดการปฏบตอยางจรงจง ตามนโยบาย “ศภาลย ใสใจ...สรางสรรค

สงคมไทย”อยางไรกตามป2557ถอเปนปทบรษทฯครบรอบ25ปจงก�าหนดวสยทศนไววา“ผน�าในการสรางนวตกรรม

และมลคาเพม”โดยสรางสรรคและพฒนานวตกรรมเพอผลประกอบการทดและเตบโตอยางยงยนภายใตคณภาพมาตรฐาน

บรการประทบใจนอกจากนยงมแผนงานจดกจกรรมมากมายส�าหรบผมสวนไดเสยอาทลกคาพนกงานและประชาชนทวไป

7

โดยมกจกรรมประกวดถายภาพ,ประกวดประตมากรรม,ประกวดเรยงความและกจกรรมเพอสงคมตางๆเชนการปรบปรง

พฒนาโรงเรยนในชนบท,การพฒนาภมทศนในศาสนสถาน,การใหความรผานการบรรยายทางวชาการและการเจรญสต

สมาธโดยจะจดกจกรรมอยางตอเนองตลอดทงปเพอฉลองความส�าเรจในโอกาสครบรอบ25ปของบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทขอขอบพระคณผมสวนไดเสยทกกลมทใหการสนบสนนและมอบความไววางใจตอบรษทฯ

จนท�าใหบรษทฯ ประสบความส�าเรจในการด�าเนนธรกจไดอยางตอเนองและมนคง ขอใหเชอมนวาคณะกรรมการบรษท

จะยงคงมงมนก�ากบดแลบรษทฯ ใหเตบโตอยางมนคง โดยยดมนในหลกความสจรต ธรรมาภบาล จรยธรรม และ

ความถกตองตามกฎหมายเพอน�าบรษทฯกาวไปสบรษทฯชนน�าทเตบโตไดอยางมนคง

(นายประทปตงมตธรรม)

ประธานคณะกรรมการ

บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

8

เรยน ทานผถอหนคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการอสระ จ�านวน 3 ทาน ซงเปนผ ทรงคณวฒ

และมประสบการณดานการเงน อสงหารมทรพย และการบรหารองคการ โดยมนายประกต ประทปะเสน เปนประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ นายอนนต เกตพทยา และผศ.อศวน พชญโยธน เปนกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท เพอชวยคณะกรรมการบรษท

ในการดแลกจการ ซงในรอบป 2556 ทผานมา คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ไดปฏบตภารกจตามความรบผดชอบ

ในการก�ากบดแลกจการทด โดยมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 11 ครง และไดมการหารอรวมกบฝายบรหาร

ฝายตรวจสอบภายใน และผสอบบญชในเรองทเกยวของ โดยสรปสาระส�าคญในการปฏบตหนาทไดดงน

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงน และไม ใชรายงานทางการเงน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจ�าป 2556 ของบรษท ศภาลย จ�ากด

(มหาชน) และงบการเงนรวม รวมกบฝายบรหาร ฝายตรวจสอบภายใน และเชญผสอบบญชรวมประชมโดยไมมฝายจดการ

เขารวม เพอหารอเกยวกบความเปนอสระในการปฏบตหนาท และการแสดงความเหนของผสอบบญช พรอมทงสอบถาม

ผสอบบญชในเรองความถกตองครบถวนของงบการเงน การปรบปรงรายการบญชทส�าคญ ซงมผลกระทบตองบการเงน

ความเพยงพอเหมาะสมของวธการบนทกบญช ขอบเขตการตรวจสอบ ดงนน การเปดเผยขอมลอยางถกตอง ครบถวน

เพยงพอ และความมอสระของผสอบบญช ท�าใหมนใจวาการจดท�างบการเงนเปนไปตามขอก�าหนดของกฎหมาย

และมาตรฐานบญชตามหลกการบญชทรบรองทวไป ระบบบญชและงบการเงนมความถกตองเชอถอได รวมทงมการ

เปดเผยขอมลในงบการเงนอยางเพยงพอและทนเวลา เพอเปนประโยชนกบนกลงทนหรอผใชงบการเงน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการด�าเนนงานของฝายตางๆ โดยเปรยบเทยบแผนงานกบผลการ

ด�าเนนงานของฝายตางๆ โดยจะซกถามประเดนปญหา พรอมใหขอคดเหน พจารณาแนวทางการจดการ เพอใหมนใจวา

มการปฏบตงานตามแนวทางอยางเหมาะสมและโปรงใส

2. การสอบทานระบบการประเมนการบรหารความเสยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการประเมนการบรหารความเสยงตามหลกการทก�าหนดในนโยบายบรหาร

ความเสยง และตดตามความคบหนาของการบรหารความเสยงส�าคญ โดยพจารณาปจจยเสยง โอกาสทจะเกดผลกระทบ

จากการจดการความเสยง ท�าใหมนใจไดวา บรษทฯ มการประเมนความเสยงทมนยส�าคญอยางเปนระบบ พรอมสงเสรม

ความรความเขาใจใหกบพนกงานทงองคกร เพอเปนกลไกส�าคญในการสรางมลคาตอธรกจ นอกจากนคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดใหความเหนเกยวกบการพฒนาธรกจในอสงหารมทรพย บนทดนท�าเลตาง ๆ รวมถง การวเคราะหความเสยง

เกยวกบขอก�าหนดกฎหมาย แนวเวนคนทดน ศกยภาพทดนทเกยวของ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

9

3. การสอบทานระบบการควบคมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคมภายในเพอประเมนความเพยงพอ เหมาะสมของระบบ

ควบคมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางทก�าหนดโดยส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการพจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบทไดรบการอนมต

และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝายบรหารของบรษทฯ ไดตดตามใหมการแกไขปรบปรงตามขอเสนอแนะในรายงาน

ผลการตรวจสอบ และขอคดเหนของคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนอง รวมถงปรบปรงแกไขระบบการควบคมภายใน

ใหสอดคลองกบสถานการณทเปลยนแปลงไป ทงน ผลการตรวจสอบภายในไมพบจดออน หรอขอบกพรองในระบบ

การควบคมภายในทเปนสาระส�าคญ ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทฯ มระบบการควบคมภายใน

และการก�ากบดแลความเสยงอยางเพยงพอเหมาะสม นอกจากนผสอบบญชไดประเมนผลระบบควบคมภายใน และไมพบ

จดออนทเปนสาระส�าคญซงอาจมผลกระทบตองบการเงนของบรษทฯ

4. การสอบทานการปฏบตตามกฎหมายทเกยวของกบธรกจ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยฯ ขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยฯ

และคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และกฎหมายอนทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ มการปฏบต

ตามกฎหมายทเกยวของอยางถกตอง

5. การสอบทานรายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการดงกลาวเหนวา เปนรายการจรงทางการคาอนเปนธรกจปกตทวไป

สมเหตสมผล ขจดความขดแยงทางผลประโยชน และเปนไปตามขอก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

6. การสอบทานการปฏบตตามมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานมาตรการการควบคมภายใน รวมถงการก�ากบดแล การปฏบตตามมาตรการ

ตอตานการทจรตคอรรปชน ตลอดจนประเมนความเสยง และใหค�าแนะน�า รวมถงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการ

ตอตานการทจรตคอรรปชน ตอคณะกรรมการบรษทรบทราบ ทงน ผลการตรวจสอบภายในไมพบจดออน หรอขอบกพรอง

ในระบบการควบคมภายในตามมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนทเปนสาระส�าคญ ซงคณะกรรมการตรวจสอบ

มความเหนวา บรษทฯ มระบบการควบคมภายใน และการก�ากบดแลความเสยงมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน

ตามแนวทางโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตคอรรปชนอยางเพยงพอเหมาะสม

7. การทบทวนขอก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตรของฝายตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบใหมความเหมาะสม และสอดคลอง

กบหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทก�าหนดขนใหม และขอกฎหมายตางๆ ทเกยวของ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทดวยความรอบคอบ มความเปนอสระและโปรงใสเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบเชอมนวางบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย มความถกตอง เชอถอได และสอดคลอง

กบมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงนไดด�าเนนการภายใตการบรหารความเสยง

และระบบการควบคมภายในทมประสทธผลและเพยงพอ และเปนไปตามกฎหมายและขอก�าหนดของทางการทเกยวของ

10

นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานกฎบตรของฝายตรวจสอบภายใน ใหมความเหมาะสมและ

สอดคลองกบหนาทความรบผดชอบของฝายตรวจสอบภายใน เพอใชเปนแนวทางการปฏบตงาน และใหตระหนก

ถงความส�าคญของระบบการก�ากบดแลกจการทด โดยฝายตรวจสอบภายในสามารถปฏบตหนาทไดอยางอสระ

พรอมใหค�าแนะน�าปรกษา และใหขอมลทเปนประโยชนตอการตดสนใจในการปรบปรงการด�าเนนงานของบรษทฯ

8. การพจารณาเสนอแตงตงผสอบบญชและคาสอบบญช ประจ�าป 2556 : คณะกรรมการตรวจสอบพจารณา คดเลอก เสนอแตงตง ผสอบบญช รวมทงก�าหนดคาตอบแทนของผสอบบญช

ประจ�าป 2556 โดยพจารณาผลการปฏบตงานในปทผานมาของผสอบบญชตามเกณฑการประเมนผลบรษทฯ ดานคณสมบต

ของผสอบบญช ความเปนอสระในการปฏบตงาน คณภาพ และมาตรฐานการท�างาน อยในเกณฑนาพอใจ และผสอบบญช

มคณสมบตเปนไปตามประกาศของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย ดงนน คณะกรรมการตรวจสอบ จงไดเสนอแตงตงบรษท ส�านกงาน เอนสท แอนด ยง จ�ากด เปนผ

สอบบญชของบรษทฯ ประจ�าป 2556 และเสนอคาสอบบญช ประจ�าป 2556 ตอคณะกรรมการบรษท เพอเสนอใหทประชม

ผถอหนพจารณาตอไป

(นายประกต ประทปะเสน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน)

11

เรยน ทานผถอหนคณะกรรมการก�ากบดแลกจการ ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน โดยก�าหนดใหมกรรมการอสระไมนอยกวา

กงหนง และมประธานคณะกรรมการก�ากบดแลกจการเปนกรรมการอสระ ในป 2556 คณะกรรมการก�ากบดแลกจการ

จดใหมการประชม 1 ครง โดยมหนาทรบผดชอบดานการก�ากบดแลกจการด�าเนนงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามหลก

การก�ากบดแลกจการทด สอดคลองกบหลกการก�ากบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหลกสากล

ของ The Organization for Economic Cooperation and Development รวมถงดแลใหหลกการก�ากบดแลกจการทด

มผลในทางปฏบต และตดตามการด�าเนนงานตามแผนงานการก�ากบดแลกจการทด ทงน หนาทของคณะกรรมการ

ก�ากบดแลกจการยงครอบคลมการด�าเนนงานในดานการตอตานการทจรต และความรบผดชอบตอผมสวนไดเสย ไดแก

พนกงาน ลกคา คคา ชมชน ผรบเหมา ผถอหน สงคม หนวยงานภาครฐ โดยสรปสาระส�าคญไดดงน

1. สทธของผถอหน• จดใหมการประชมสามญผถอหนประจ�าป 2556 โดยใหขอมล วน เวลา สถานท และวาระการประชม ตลอดจน

ขอมลทงหมดทเกยวของกบเรองทตองตดสนใจทประชมแกผถอหนเปนการลวงหนาอยางเพยงพอและทนเวลา

และอ�านวยความสะดวกและสงเสรมใหผถอหนทกคน รวมทงผถอหนทเปนนกลงทนสถาบนไดเขารวมประชม

ผถอหนของบรษทฯ

• แจงใหผถอหนทราบกฎเกณฑตางๆ ทใชในการประชมลวงหนาทงภาษาไทยและภาษาองกฤษผานเวบไซตบรษทฯ

และน�าสงหนงสอเชญประชมลวงหนา เพอเปดโอกาสใหผถอหน และผลงทนสถาบน มเวลาในการเตรยมตวศกษา

รายละเอยดของแตละวาระ และเตรยมการมอบฉนทะเอกสาร และไดลงโฆษณาค�าบอกกลาวเชญประชมผถอหน

ในหนงสอพมพตอเนองกน 3 วนกอนวนประชม 3 วน

• จดวาระการประชมตางๆ ใหมวตถประสงค เหตผลของแตละวาระ และความเหนของกรรมการในแตละวาระ

อยางชดเจน

• ขออาสาสมครตวแทนจากผถอหนรายยอย และตวแทนจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย เขารวมสงเกตการณ

นบคะแนนทจดนบคะแนน โดยในแตละวาระของการประชม และเปดเผยมตทประชมสามญผถอหน พรอมผลการ

ลงคะแนนเสยงหลงเสรจสนการประชม โดยแจงตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเปดเผยไวบนเวบไซต

ของบรษทฯ

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน• อ�านวยความสะดวกใหกบผถอหนทเปนชาวตางชาต โดยจดท�าเอกสารตางๆ เปน 2 ภาษา คอ ภาษาไทย

และภาษาองกฤษ และจดท�าเวบไซตของบรษทฯ (www.supalai.com) เปน 2 ภาษา เพอใหบรการเผยแพร

แกผถอหนทสนใจ

• ก�าหนดใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน จดท�ารายงานความขดแยงเปนประจ�าทกป โดยในป 2556

ไมพบรายการความขดแยงทางผลประโยชนทเปนสาระส�าคญ

รายงานคณะกรรมการก�ากบดแลกจการ

12

• ก�าหนดใหกรรมการทกคนและผบรหารทมหนาทรายงานการถอครอง การเปลยนแปลงหลกทรพยตามกฎหมาย

โดยมเลขานการบรษทรวบรวมและรายงานในทประชมคณะกรรมการบรษทรบทราบเปนประจ�าทกไตรมาส

• ก�าหนดใหมการเปดเผยขอมลเกยวกบรายการทเกยวโยงกนในรายงานประจ�าป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงาน

ขอมลประจ�าป (แบบ 56-1) อยางครบถวน แตหากมการท�ารายการเกยวโยง การอนมตรายการจะตองไดรบ

ความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทกอนด�าเนนการ พรอมทงมการเปดเผยขอมลเกยวกบรายละเอยดของ

รายการ มลคารายการ เหตผลและความจ�าเปนไวในแบบแสดงรายการขอมลประจ�าปและรายงานประจ�าป

ตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย และมคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมเพอพจารณาดแลใหรายการระหวางกน

เปนไปอยางยตธรรม สมเหตสมผล

3. การใหความส�าคญกบผมสวนไดเสย• ปรบปรงจรรยาบรรณของกรรมการ ผบรหารและพนกงาน เพอใหสอดคลองกบหลกการก�ากบดแลกจการทด

ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และแนวปฏบตทดของโครงการพฒนาบรษทจดทะเบยนดานการก�ากบ

ดแลกจการทดของ บรษท ทรส คอรปอเรชน จ�ากด

• จดใหมชองทางการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนจากการกระท�าผดกฎหมายหรอกระท�าผดดานการทจรต

หรอกระท�าผดจรรยาบรรณ โดยสามารถสงอเมลถงกรรมการอสระ หรอหนวยงาน Anti-Corruption

([email protected])

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส• จดท�าแบบแสดงรายการขอมลประจ�าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าป ตลอดจนรายงานผลการด�าเนนงาน

รายไตรมาส งบการเงน และขอมลส�าคญส�าหรบผถอหน ผลงทน และประชาชนทวไป ซงมสาระส�าคญครบถวน

เพยงพอ เชอถอได และทนเวลา ผานชองทางตางๆ เชน ระบบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซต

บรษทฯ (www.supalai.com) โดยมทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ

• มหนวยงานนกลงทนสมพนธ เพอใหผถอหน นกลงทน ผสนใจทวไป ใชเปนชองทางในการตดตอสอบถามขอมล

เกยวกบบรษทฯ ไดโดยสะดวก โดยเผยแพรชองทางการตดตอแจงใหทราบในรายงานประจ�าป และเวบไซตบรษทฯ

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ• ทบทวนและอนมตวสยทศนและภารกจของบรษทฯ เปนประจ�าทกป

• ทบทวนขอก�าหนดของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย เปนประจ�าทกป

• ก�าหนดใหมการประเมนผลงานประจ�าปทงคณะของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย และการประเมน

ตนเองของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมกรรมการตรวจสอบ และการประเมนผลงานประจ�าปของผบรหารสงสด


• จดการประชมระหวางกรรมการทไมไดเปนผบรหาร (กรรมการอสระ) 1 ครง

ในป 2556 บรษทฯ ไดรบรางวลการจดอนดบในกลม “ดเลศ” จากผลของการส�ารวจการก�ากบดแลกจการทด

บรษทจดทะเบยนป 2556 ด�าเนนการโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย รวมกบตลาดหลกทรพย

แห งประเทศไทย และส�า นกงานคณะกรรมการก�ากบหลกท รพย และตลาดหลกท รพย ถอ เป นรางวล

แหงความภาคภมใจของบรษทฯ ซงทางคณะกรรมการก�ากบดแลกจการ จะยงคงมงมนพฒนาการด�าเนนงานดาน

13

การก�ากบดแลกจการใหมความโปรงใสและเปนแบบอยางทด เพราะคณะกรรมการก�ากบดแลกจการ เชอมนเปนอยางยงวา

การบรหารจดการทยดหลกนตธรรม ซอสตย สจรต โปรงใส ตรวจสอบได และพฒนาการก�ากบดแลกจการทด

อยางตอเนอง รวมถงใหความส�าคญตอการรบผดชอบตอผมสวนไดเสยอยางสงสด จะท�าใหองคกรเตบโตอยางยงยน

และสรางความเชอมนแกผถอหน และผมสวนไดเสยทกฝาย

(ดร.วรช อภเมธธ�ารง)

ประธานคณะกรรมการก�ากบดแลกจการ


14

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนเรยน ทานผถอหน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอสระทงสนมจ�านวน3ทานดงน

1.นายประสพ สนองชาต ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

2.นายประกต ประทปะเสน กรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

3.ดร.วรช อภเมธธ�ารง กรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน ไดปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายดวยความรอบคอบ

ซอสตยสจรต สมเหตสมผล และศกษาขอมลเพมเตมในเรองทเกยวของอยางรอบดาน อกทงยงสงเสรมการแสดง

ความคดเหนของกรรมการแตละทานอยางเปนอสระและสรางสรรค ตามหนาทความรบผดชอบทก�าหนดไวในกฎบตร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน ซงในป2556 มการประชมคณะกรรมการเพอสรรหากรรมการ1 ครง

และไดรายงานสรปผลการด�าเนนงานทกครงใหคณะกรรมการบรษทรบทราบอยางตอเนอง ซงการด�าเนนงานทส�าคญ

ในป2556สรปไดดงน

1. การสรรหากรรมการ พจารณาสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมตามขอก�าหนดในกฎหมายและไมมลกษณะตองหามตามขอก�าหนด

ของบรษทฯและเปนไปตามหลกการก�ากบดแลกจการทดโดยเสนอตอคณะกรรมการบรษทและตอทประชมสามญผถอหน

ประจ�าป2556 โดยการเลอกตงเปนรายบคคล ทงนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนยงไดเปดโอกาสใหผถอ

หนสามารถเสนอชอบคคลทเหนวาเหมาะสมเพอคดเลอกเปนกรรมการได แตไมมผถอหนรายใดเสนอชอบคคลเพอรบ

การพจารณาแตงตงเปนกรรมการดงนนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนจงเสนอใหพจารณาแตงตงกรรมการ

ทออกตามวาระประจ�าป2556 กลบเขาด�ารงต�าแหนงกรรมการอกวาระหนง โดยทประชมผถอหนไดมมตอนมตแตงตง

กรรมการทกทานตามทเสนอทงนรายละเอยดไดเปดเผยไวเพอความโปรงใสในการตรวจสอบในรายงานประจ�าปฉบบนแลว

2. การก�าหนดคาตอบแทน ในป2556 มการประชมคณะกรรมการเพอก�าหนดคาตอบแทน1 ครง เพอพจารณาคาตอบแทนของกรรมการ

และผบรหารระดบสง โดยพจารณาจากผลงาน และความส�าเรจในการปฏบตงานเปรยบเทยบกบเปาหมายทก�าหนดไว

นอกจากนจดใหมการประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยโดยรวมและประเมนผลการปฏบต

งานของตนเองของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยเปนรายบคคล ในการพจารณาคาตอบแทนไดค�านงถง

ความรบผดชอบของกรรมการขนาดของธรกจสภาพความเปนจรงในทางเศรษฐกจการด�าเนนการทสะทอนและเชอมโยง

กบผลประกอบการ รวมทงพจารณาเปรยบเทยบกบอตราคาตอบแทนของบรษทฯ ในกลมอตสาหกรรมเดยวกน ทงนได

เปดเผยคาตอบแทนของกรรมการไวในรายงานประจ�าปฉบบนเพอความโปรงใสในการตรวจสอบ

15

นอกจากนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนไดท�าการพจารณากลนกรองเรองตางๆตามบทบาทหนาท

เพอเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตพจารณากฎบตรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนซงเหนวา

ฉบบปจจบนยงมความเหมาะสมรวมทงไดก�าหนดคณสมบตดานทกษะทจ�าเปนส�าหรบการสรรหากรรมการไวในนโยบาย


คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนทกทานไดใหความส�าคญกบการเขารวมประชม และน�าเสนอ

ความคดเหนและขอมลทเปนประโยชนเพอพฒนางานสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนของผเกยวของอยางเปนธรรม

และเหมาะสม โดยปฏบตงานตามแนวทางการก�ากบดแลกจการทด สามารถตรวจสอบขนตอนการปฏบตงานได

ซงทกความเหนและขอเสนอแนะสามารถใชเปนเครองมอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาไดอยางเชอมนและไววางใจ

(นายประสพสนองชาต)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

16

เรยน ทานผถอหนคณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยกรรมการบรหาร กรรมการอสระ และผบรหารสายงานหลก

ของบรษทฯ ซงเปนผทมประสบการณ ความรความสามารถ ตลอดจนมความรความเขาใจในการด�าเนนธรกจ และการ

บรหารความเสยง จ�านวน 10 ทาน ดงน

1. นายอนนต เกตพทยา ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

2. นายประทป ตงมตธรรม กรรมการบรหารความเสยง

3. นางอจฉรา ตงมตธรรม กรรมการบรหารความเสยง

4. นายอธป พชานนท กรรมการบรหารความเสยง

5. นายไตรเตชะ ตงมตธรรม กรรมการบรหารความเสยง

6. นางวารณ ลภธนานวฒน กรรมการบรหารความเสยง

7. นายปณณพนธ เหนงเพชร กรรมการบรหารความเสยง

8. นายกตตพงษ ศรลกษณตระกล กรรมการบรหารความเสยง

9. นายบญชย ชยอนนตบวร กรรมการบรหารความเสยง

10. นางสชาวด สรรพอาสา กรรมการบรหารความเสยง

ผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรหารความเสยงในป 2556คณะกรรมการบรหารความเสยง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท โดยมขอบเขต

หนาทและความรบผดชอบ ตามทก�าหนดไวใน กฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง ทงนในป 2556 คณะกรรมการบรหาร

ความเสยง ไดมการประชมทงสน 1 ครง และครบองคประชม เพอก�าหนดและทบทวนกรอบการบรหารความเสยงองคกร

นโยบาย กระบวนการบรหารความเสยงองคกร และกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง ใหเหมาะสมกบการด�าเนน

ธรกจอยางมประสทธภาพ เปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทงใหขอเสนอแนะแนวทางในการบรหารความเสยงทสอดคลอง

ตอทศทางกลยทธการด�าเนนงานตามแผนธรกจ และสนบสนนการพฒนางานบรหารความเสยงในทกระดบทวทงองคกร

อยางตอเนอง เพอใหเกดเปนวฒนธรรมองคกร อกทงเพอใหมนใจวามการบรหารจดการความเสยงอยางมประสทธภาพ

รวมทงสามารถบรหารจดการความเสยงทส�าคญใหอยในระดบทยอมรบได

รายงานคณะกรรมการบรหารความเสยง

17

นอกจากนมการตดตาม การประเมนผล และการรายงานผลการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการบรษท

ผานคณะกรรมการตรวจสอบ ทงน รวมถงความเสยงดานเครดต (Credit Risk), ความเสยงดานการปฏบตการ

(Operation Risk), ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risk), ความเสยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) และความเสยง

ดานอนๆ อาทเชน ความเสยงในดานกฎหมาย ความเสยงดานการทจรตคอรรปชน และกฎระเบยบ (Regulatory Risk)

เปนตน

จากการปฏบตหนาทในรอบปทผานมา คณะกรรมการบรหารความเสยงไดด�าเนนการเพอใหมนใจวา การจดการ

ความเสยงมความเพยงพอเหมาะสม และไดถกน�าไปปฏบตอยางตอเนอง จนความเสยงอยในระดบทบรษทฯ ยอมรบได

(นายอนนต เกตพทยา)

ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง


18

ภาวะเศรษฐกจโดยทวไป2555

2556

ในป2555ทผานมาเศรษฐกจขยายตวในอตราทสง6.5%จากผลของการขยายตวของคาใชจายในการบรโภค

และการลงทน ทงของภาคเอกชนและภาครฐบาล ตามอตราการเพมของคาใชจายการบรโภคและการลงทน ทแสดง

ในตารางท1 การใชจายบรโภคของภาครฐบาลและภาคเอกชนทเพมขนอยางมากในป2555 มสาเหตมาจากการใชจาย

เพอซอมแซมความเสยหายทเกดจากน�าทวมป2554 สวนหนง ในสวนของคาใชจายบรโภคภาคเอกชนยงมสาเหต

ทมาจากการกระตนทเปนไปตามนโยบายรฐบาลและตามการกระตนของภาคเอกชนเพอชดเชยกบยอดขายสวนทลดลง

ในป2554เนองจากคาใชจายการบรโภคภาคเอกชนมสดสวนถงประมาณครงหนงของGDPการขยายตวของการบรโภค

ภาคเอกชนจงถอเปนแรงผลกดนทส�าคญตอการขยายตวของเศรษฐกจ

สงทนาสงเกตส�าหรบป2555คอ คาใชจายดานการลงทนของภาคเอกชนทเพมสงขนมากจากหลายๆสาเหต

คอประการทหนงการลงทนเพอชดเชยความเสยหายจากน�าทวมประการทสองการลงทนของภาคอตสาหกรรมทก�าลงสราง

ใหไทยเปนฐานการผลตในภมภาค และประการทสามการลงทนเพมทเปนไปตามบรรยากาศทด หลงจากทชลอตวไปบาง

จากเหตการณทางการเมองในชวงกอนหนานน

ภาคเศรษฐกจทหลายๆ คนคดวาเปนภาคส�าคญส�าหรบระบบเศรษฐกจไทย คอภาคการคาระหวางประเทศ

ไมไดเปนแรงผลกดนตอการขยายตวของเศรษฐกจในป 2555 ทงนเนองจากบรรยากาศการลงทนทดมกจะท�าให

มการน�าเขามากอนน�าไปสการเกนดลการคาทลดลงซงเปนพฤตกรรมปกตของระบบเศรษฐกจไทย

ในป2556ภาวะเศรษฐกจโดยทวไปมการขยายตวลดลงจากการคาดการณของผเกยวของในวงการเปนอยางมาก

สาเหตของการชลอตวทางเศรษฐกจอาจวเคราะหไดโดยงายจากขอมลในตารางท1 ซงไมอาจปฏเสธเปนอนไปได

การบรโภคของภาคเอกชนซงมสดสวนถง50% ไดแสดงใหเหนแลววา ชลอตวลงอยางรนแรง เรองนมความเปนไปได

2 ทาง คอ ประการทหนงการปรบขนคาแรงขนต�าตามนโยบายของรฐบาลไดแสดงใหอยางชดเจนทสดแลววา ไมได

ท�าใหรายไดทแทจรงของแรงงานเพมขนแตอยางใด ซ�ารายกวานน คอ คาแรงทสงขนกลายเปนภาระของระบบเศรษฐกจ

โดยรวม ทจะตองซอสนคาในราคาทสงขน เมอประกอบกบภาระของผบรโภคทเพมขนจากนโยบายรถคนแรกของรฐบาล

การใชจายเพอบรโภคของประชาชนจงเปนไปไดนอยลงรวมทงภาระจากการใชจายหลงน�าทวมเมอปกอนหนากอาจเปน

อกปจจยหนงทงหมดนท�าใหงบประมาณทผบรโภคสามารถจดสรรไดมนอยลงไป

การใชจายเพอการบรโภคและการลงทนของรฐบาลในป2556อาจจะไมไดเลวรายอะไรนกแตเนองจากเปนสดสวน

ทนอยของGDPจงไมอาจมอทธพลอะไรไดมากนกสวนภาคการคาระหวางประเทศทมความรสกวาไมดนนกไมไดถอวา

เลวรายอะไรมากนก เมอเทยบกบปกอนหนาในเชงมลคาทแทจรง สงทถอวาเปนปจจยส�าคญล�าดบท 2 ตอการ

ชลอตวของเศรษฐกจในป2556 เปนการใชจายเพอการลงทนซงถอวาชลอตวลงมากอยางมนยส�าคญ ภาคอตสาหกรรม

ยานยนตอาจมการใชก�าลงการผลตเตมท แตภาคอตสาหกรรมอนๆ ยงคงมก�าลงการผลตเหลออย ยงเมอโครงการ

รถยนตคนแรกยงไมมความเปนไปไดอกในอนาคต ความหวงทจะใหลงทนเพมจงเปนไดยาก จนกวาภาคอตสาหกรรม

จะสามารถหาตลาดเพอรองรบการผลตไดอยางชดเจนตอไป ในท�านองเดยวกน การลงทนทเพมขนดวยบรรยากาศทด

กคงตองใชเวลาสกระยะหนงเพอยอยสลายก�าลงการผลตทไดลงทนไปแลว

19

หมายเหต :G.Con.=GovernmentConsumption,P.Con=PrivateConsumption,Cap.=CapitalFormation,

G.Cap=GovernmentCapitalFormation,P.Cap=PrivateCapitalFormation,X=Exports,M=Imports

และCapitalFormation=Investment

Approx. % of GDP

10% 50% 25% 5% 20% 15% 100%

G.Con P.Cap Cap. G.Cap P.Cap X M GDP

2555 Q1 (0.2) 2.9 5.2 (9.6) 9.2 (3.2) 4.3 0.4

Q2 7.4 5.3 10.0 4.0 11.8 1.1 8.6 4.4

Q3 10.0 6.0 15.4 13.3 16.2 (2.8) (1.8) 3.1

Q4 12.5 12.4 22.9 30.9 20.9 10.6 15.0 19.1

2555 Total 7.5 6.6 13.2 8.9 14.4 3.1 6.2 6.5

2556 Q1 2.9 4.4 5.8 18.8 2.9 8.3 8.1 5.4

Q2 7.6 2.4 4.6 15.4 2.0 2.9 4.5 2.9

Q3 7.4 (6.6) (6.5) (16.2) (3.3) 3.8 6.6 2.7

ตารางท 1 : สดสวนและอตราการขยายขององคประกอบ GDP

2557

การบรโภคของภาคเอกชนในป 2557 อาจมการปรบตวดขนบาง แตกคงไมมปจจยใดทจะพลกบรรยากาศ

การบรโภคใหเปลยนแปลงอยางมนยส�าคญ นอกจากวารฐบาลอาจมนโยบายเดดทจะสรางหนใหประชาชนเพมขนไดอก

การลงทนภาคเอกชนกคงจะมการปรบตวเชนเดยวกบการบรโภค แตบรรยากาศการลงทนกคงจะไมเปลยนแปลง

อยางมนยส�าคญเชนเดยวกน

สงทรฐบาลไดบรรยายถงสรรพคณของโครงการ2 ลานลานบาท วาจะสามารถกระตนเศรษฐกจไดด จะเปน

ความจรงเพยงใดนน เมอดจากขอมลในตารางท1 จะทราบไดทนทวา การลงทนภาครฐบาลมสดสวนเพยงประมาณ

5% ของGDP เทานน ดงนนแมวาโครงการ2 ลานลานบาทจะเกดขนจรงในป2557 อตราการขยายตวของเศรษฐกจ

ไมนาจะเพมขนเกนกวา0.5หนวยเปอรเซนต

20

ภาคการคาระหวางประเทศอาจมแนวโนมในลกษณะปรบตวจากป2556เชนเดยวกน

เมอประมวลภาพรวมจากภาคเศรษฐกจตางๆตามทบรรยายขางตนแลวอาจสรปวาอตราการขยายตวทางเศรษฐกจ

ในป2557อาจมการปรบตวดขนจากป2556ไดบางแตไมควรจะมการเปลยนแปลงอยางมนยส�าคญ

การคาดคะเนภาวะทางเศรษฐกจโดยทวไป มกจะใชแบบจ�าลองทางเศรษฐกจทสรางขนบนพนฐานของขอมล

ในอดตซงจะมลกษณะของextrapolationเสมอดงนนแบบจ�าลองทางเศรษฐกจมกจะมจดออนทไมอาจaccommodate

การเปลยนแปลงของบรรยากาศการบรโภคและการลงทนทเปลยนแปลงอยางทนททนใด

นอกจากน ระบบเศรษฐกจนน ประกอบขนดวยภาคเศรษฐกจยอยเปนจ�านวนมาก ซงแตละสวนกอยภายใต

ผลกระทบจากปจจยภายนอกจ�านวนมากและไมอาจคาดคะเนได ท�าใหคาประมาณการของภาคเศรษฐกจยอย

มความแปรปรวน(variance) สง จนในบางครงการคาดคะเนภาวะเศรษฐกจทยอยเกนไป โดยไมมแบบจ�าลองทแมนย�า

อาจไมมประโยชนเทาทควร ซงผอานทไมไดอยในวงการเศรษฐศาสตรอยางใกลชดอาจไมทราบในสวนน แตผทเขาใจ

ในเรองเศรษฐมตจะซาบซงเรองนเปนอยางด

21

ในปจจบนน บรษทอสงหารมทรพยทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยถอไดวา มอทธพล

อยางสงตอแนวโนมของภาวะตลาดทอยอาศยเนองจากมปรมาณการขายถงประมาณ2เทาตวของบรษททไมไดจดทะเบยน

พฤตกรรมโดยทวไปของบรษทจดทะเบยนคอการตงเปาผลประกอบการใหมการขยายตวทกปเพอใหราคาหนมแนวโนม

ทดขนตลอดเวลาปญหาจงอยทวาตลาดทอยอาศยหรอผบรโภคสามารถรองรบอปทานทเพมขนตลอดเวลาไดหรอไม

เทาทผานมาบานจดสรรถอไดวามจ�านวนทขายไดประมาณปละกวา30,000 หนวย ในขณะทสรางเสรจจรง

ประมาณปละกวา20,000หนวยในชวง5ปทผานมาซงถอไดวาคอนขางสม�าเสมอภาวะการขายบานจดสรรเทาทผานมา

กเปนเชนนนจรงๆกลาวคอถาโครงการมบานสรางเสรจพรอมขายอตราการขายกยงคงไปไดเรอยๆไมมอะไรเปลยนแปลง

มากนก แมวาบรษทจดทะเบยนจะมเปาการขายทขยายตวเพมขนเรอยๆ โดยทมความเกยวของกบภาวะเศรษฐกจ

ทโจษยจรรยกนในสอมวลชนนอยมาก

สวนอาคารชดนนเทาทผานมาความตองการของผบรโภคอาจมองคประกอบหลายสวนดวยกนคอ

1. ซอเพอลงทนเนองจากอตราดอกเบยเงนฝากธนาคารต�าไป

2. ซอเพอความตองการใชจรงส�าหรบเปนบานในเมองดวยการจราจรทตดขดหรอใหบตรหลาน

3. ซอเพราะวาอตราดอกเบยผอนช�าระทอยอาศยต�าท�าใหมความสามารถผอนไดมากขน

4. ซอเพอใชเปนทอยอาศยจรงส�าหรบพนกงานระดบลางซงไมอาจหาซอทอยอาศยทถกกวานแลว

แนนอนทงหมดนตองการระดบรายไดทเหมาะสมดวย ปจจยขางตนทงหมดเปนแรงผลกดนอยางส�าคญใหอาคารชด

ยงคงเตบโตอยางตอเนองมาไมนอยกวา5ปแลว

ความทาทายกคอการเตบโตของอาคารชดยงคงเปนไปไดตอไปหรอไมค�าตอบอยทภาวะตลาดทอยอาศยในป2556น

กลาวคออปทานในบางท�าเลทมมากเกนไปอาจท�าใหการขายของโครงการตางๆ ในบรเวณนนๆ มอตราลดลงเนองจากปรมาณ

การขายยอมแบงๆ กนไปตามโครงการตางๆ ภาวะทก�าลงซอผบรโภคไมอาจดดซบปรมาณอปทานของอาคารชด

ในบรเวณหนงๆนน เปนตวชวาความตองการปจจยท1และ2ทกลาวถงขางตนก�าลงมแนวโนมสจดอมตวอยางชาๆ

ถาหากการขยายตวทางเศรษฐกจยงคงเปนไปอยางตอเนอง แตอาจเขาถงจดอมไดอยางรวดเรวในกรณทการขยายตว

ทางเศรษฐกจชลอตวลงอยางมนยส�าคญ

อยางไรกตามบรษททเลอกท�าโครงการในบรเวณทยงมอปทานไมมากนกไมนาจะมปญหาในการขายแตอยางใดทงสน

ในป2557นโดยเฉพาะความตองการตามปจจยท3และ4ดงกลาวขางตนจะยงคงเปนแรงเกอหนนภาวะอาคารชดตอไป

เชนเดยวกบทเปนแรงเกอหนนอยางสม�าเสมอในตลาดบานจดสรร

เมอเปนเชนน สงทนาสงเกต คอ จ�านวนอาคารชดทขายไดคงจะเรมชลอตวและลดลงในทสด ในขณะทจ�านวน

อาคารชดทสรางเสรจและจดทะเบยนจะมจ�านวนเพมขนตามปรมาณการขายทท�าไดในชวงทผานมา

โดยสรปแลวอาจกลาวไดวาดวยอตราการขยายตวทางเศรษฐกจ4-5%ตอปภาวะตลาดทอยอาศยกยงคงรกษา

ปรมาณการขายและปรมาณทแลวเสรจทไมนอยกวา100,000หนวยตอไปไดในป2557

นยส�ำคญของภำวะเศรษฐกจตอภำวะธรกจทอยอำศยในป 2557

22

การด�าเนนงาน บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)จดตงขนเมอวนท26มถนายน2532โดยเรมประกอบธรกจพฒนาอสงหารมทรพย

ประเภททอยอาศยและการพาณชย โดยมทนจดทะเบยนเรมตน100 ลานบาท ในระยะแรกไดด�าเนนธรกจเกยวกบ

การสรางบานเดยว และทาวนเฮาส ในลกษณะโครงการบานจดสรร ตอมาจงขยายธรกจสโครงการอาคารชด อาคาร

ส�านกงาน โรงแรมและรสอรท ตอมาในป2535 บรษทฯ ไดแปรสภาพเปนบรษทมหาชน โดยมทนจดทะเบยนเพม

เปน1,000ลานบาทและไดน�าหนสามญเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในวนท17พฤศจกายน2536

โดยมงเนนพฒนาโครงการทอยอาศยทงแนวราบ และแนวสงหลายโครงการ จนกระทงในป 2540 บรษทฯ ไดรบ

ผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจในประเทศไทย ในป2542บรษทฯ ไดเขารวมกระบวนการปรบโครงสรางหนกบส�านกงาน

คณะกรรมการเพอสงเสรมการปรบปรงโครงสรางหน (“คปน.”) ธนาคารแหงประเทศไทย รวมมลหนจ�านวนทงสน

8,113ลานบาทการปรบโครงสรางหนเสรจสนในป2545โดยบรษทฯยงคงด�าเนนธรกจเกยวกบการพฒนาอสงหารมทรพย

ทงบานเดยวทาวนเฮาสบานแฝดอาคารชดอาคารส�านกงานรสอรทและโรงแรมจนถงปจจบนบรษทฯมทนช�าระ

แลวทงสน1,716.55ลานบาทในระหวางป2547-2556บรษทฯมการเปลยนแปลงและพฒนาการทมนยส�าคญดงน

ขอมลบรษท

สรปการเปลยนแปลงและพฒนาการทมนยส�าคญ

2547

• เปดโครงการบานเดยวและทาวนเฮาส 2 โครงการ ไดแก ศภาลย วลล ศรนครนทร และศภาลย วลล

เอกมย-รามอนทรา พรอมทงเปดโครงการอาคารสงขนาดใหญ 3 โครงการ ไดแก ศภาลย คาซา รวา

รมฝงเจาพระยาศภาลยพรเมยรเพลสอโศกและศภาลยโอเรยนทลเพลสสาทร-สวนพล

• ทรสเรทตงจดอนดบเครดตองคกรของบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) ทระดบ “BBB” อนดบเครดต

ดงกลาวสะทอนถงประสบการณทยาวนานของบรษทฯ ในธรกจพฒนาอสงหารมทรพย คณะผ บรหาร

ทมประสบการณตราสญลกษณทเปนทยอมรบในตลาดทอยอาศยราคาปานกลาง

2548

• เปดโครงการบานเดยว1 โครงการ ศภาลย พารควลล พรอมทงเปดโครงการอาคารชด2 โครงการ

ใจกลางเมอง ไดแก ซตโฮม รชดาภเษก และซตโฮม สขมวท โดยสามารถขายหมด และปดโครงการได

ภายในงานGrandOpening

• ออกและเสนอขายใบส�าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ รนท 3 จ�านวนไมเกน433,087,447 หนวย ใหแก

ผถอหนเดมในราคาหนวยละ0บาทมอายการใชสทธ3ปโดยใบส�าคญแสดงสทธ1หนวยสามารถใชสทธ

ซอหนสามญได1หนในราคาหนละ1.50บาทปจจบนใบส�าคญแสดงสทธดงกลาวหมดอายการใชสทธแลว

23

• ออกและเสนอขายใบส�าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ จ�านวนไมเกน10,000,000 หนวย ใหแกพนกงาน

ผบรหารกรรมการและทปรกษาคณะกรรมการในราคาหนวยละ0บาทมอายการใชสทธ3ปโดยใบส�าคญ

แสดงสทธ1 หนวย สามารถใชสทธซอหนสามญได 1 หน ในราคาหนละ2.28 บาท ปจจบนใบส�าคญ

แสดงสทธดงกลาวหมดอายการใชสทธแลว

• ออกและจดสรรหนเพมทนจ�านวนไมเกน443,087,447 หน มลคาทตราไวหนละ1 บาท เพอรองรบการใชสทธ

ตามใบส�าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญรนท3และใบส�าคญแสดงสทธทเสนอขายแกพนกงานผบรหารกรรมการ

และทปรกษาคณะกรรมการ

2549

• เปดโครงการบานเดยวและทาวนเฮาส4โครงการไดแกศภาลยสวรรณภมศภาลยวลลวงแหวน-รตนาธเบศร

ศภาลย วลล สขมวท-ศรนครนทร และศภาลย วลล กงแกว-ศรนครนทร พรอมทงเปดโครงการอาคารชด2

โครงการ ไดแก ศภาลย ปารค ศรนครนทร และศภาลย รเวอร เพลส และในปนเปดอาคารส�านกงานใหเชา

ศภาลยแกรนดทาวนเวอรถนนพระราม3พรอมทงยายทท�าการส�านกงานใหญมาทอาคารศภาลยแกรนดทาวนเวอร

• ทรสเรทตงเพมอนดบเครดตองคกรของบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) เปนระดบ “BBB+” โดยอนดบ

เครดตสะทอนถงฐานะทางการเงนทดขนตลอดจนความสามารถในการควบคมตนทนการด�าเนนงาน

• ไดรบการรบรองระบบบรหารงานคณภาพมาตรฐานISO9001:2000จากส�านกงานรบรองคณภาพสมาคมวศวกรรม

สถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชปถมภ(EIT-CBO)และจากAFAQ-EAQAส�าหรบโครงการแนวราบ

2550

• เปดโครงการบานเดยวและทาวนเฮาส4 โครงการ ไดแก ศภาลย วลล วงศสวาง ศภาลย พารค วลล2

ศภาลยการเดนวลลวงแหวนปนเกลา-พระราม5และศภาลยวลลวงแหวนปนเกลา-พระราม5พรอมทง

เปดโครงการอาคารชด4 โครงการ ไดแก ซตโฮม รชดา-ปนเกลา ศภาลย พรเมยร รชดาฯ-นราธวาส-สาทร

ซตโฮมสแยกทาพระและศภาลยปารคแยกเกษตร

• ทรสเรทตงคงอนดบเครดตองคกรของบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)ทระดบ“BBB+”

• ไดรบการรบรองระบบบรหารงานคณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 จากส�านกงานรบรองคณภาพสมาคม

วศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชปถมภ(EIT-CBO)เมอวนท15สงหาคม2550ส�าหรบอาคารสง

2551

• เปดโครงการใหม8 โครงการ แบงเปนบานเดยวและทาวนเฮาส 5 โครงการ อาคารชด3 โครงการ ไดแก

(1)โครงการทาวนเฮาสศภาลยวลลรตนาธเบศร-แคราย(2)โครงการบานเดยวศภาลยวลลสขมวท-แพรกษา

(3)โครงการทาวนเฮาสศภาลยวลลตวานนท-ปทมธาน(4)โครงการบานเดยวศภาลยการเดนวลลตวานนท-ปทมธาน

(5)โครงการบานเดยวและทาวนเฮาสศภาลยซตรสอรทภเกต(6)โครงการอาคารชดศภาลยซตโฮมรตนาธเบศร

(7)โครงการอาคารชดศภาลยซตรสอรทรามค�าแหงและ(8)โครงการอาคารชดศภาลยซตรสอรทภเกต

• คณะกรรมการบรษท อนมตใหด�าเนนการซอคนหนสามญของบรษทฯ จากตลาดหลกทรพยฯ ตามโครงการ

ซอหนคนเพอบรหารการเงนจ�านวน120ลานหนคดเปนรอยละ6.99ของหนทออกและช�าระแลวโดยบรษทฯ

สามารถซอหนไดครบตามจ�านวน120ลานหน

24

2552

• เปดโครงการใหม11โครงการแบงเปนบานเดยวและทาวนเฮาส6โครงการอาคารชด5โครงการไดแก

(1)โครงการบานเดยวทาวนเฮาสและบานแฝดศภาลยซตฮลลภเกต(2)โครงการบานเดยวศภาลยฮลลภเกต

(3) โครงการบานเดยว และทาวนเฮาส ศภาลย วลล ราชพฤกษ-เพชรเกษม48 (4) โครงการบานเดยว

และทาวนเฮาสศภาลยพารควลลรามอนทรา23(5)โครงการบานเดยวศภาลยพารควลลประชาอทศ86

(6) โครงการบานเดยว ทาวนเฮาส และบานแฝด ศภาลย วลล หลกส-ดอนเมอง(7) โครงการอาคารชด

ศภาลย ปารค แยกตวานนท(8) โครงการอาคารชด ศภาลย คาซารวา วสตา2(9) โครงการอาคารชด

ศภาลยปารคอโศก-รชดา(10)โครงการอาคารชดศภาลยปารครชโยธนและ(11)โครงการอาคารชด

ศภาลยปารค@ดาวนทาวนภเกต

• คณะกรรมการบรษท มมตเสนอขายหนสามญเดมจ�านวน120,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ1 บาท

ซงเปนหนสามญทบรษทฯ ไดซอคนจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามโครงการซอหนคนเพอบรหาร

การเงน คดเปนสดสวนรอยละ6.99 ของหนทจ�าหนายแลวทงหมด1,716,553,249 หน โดยเสนอขาย

แกประชาชนทวไป ในราคาหนละ5.55 บาท ผานผจดจ�าหนายและรบประกนการจ�าหนาย โดยบรษทฯ

มวตถประสงคในการน�าเงนทไดจากการระดมทนเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในโครงการทมอย ในปจจบน

และซอทดนใหม

• ไดรบการรบรองระบบบรหารงานคณภาพมาตรฐานISO9001:2000 จากบรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน

(ประเทศไทย)จ�ากดครอบคลมตงแตการวางผงออกแบบการกอสรางการขายและบรหารชมชนทงใน

สวนของโครงการบานจดสรรและโครงการอาคารชด

2553


(1)โครงการบานเดยวและบานแฝดศภาลยวลลพหลโยธน-จนทรเบกษา(2)โครงการบานเดยวและบานแฝด

ศภาลยวลลสายไหม-วชรพล(3)โครงการบานเดยวศภาลยพารควลลรามอนทรา5(4)โครงการบานเดยว

ศภาลย การเดนวลล ภเกต(5) โครงการบานเดยวและบานแฝด ศภาลย การเดนวลล แจงวฒนะ-หลกส

(6)โครงการบานเดยวศภาลยวลลเชยงใหม(7)โครงการบานเดยวศภาลยพารควลลวงแหวน-ราชพฤกษ

(8) โครงการทาวนโฮม ศภาลย โนโววลล ตวานนท-ปทมธาน (9) โครงการทาวนโฮม ศภาลย วลล

ศรนครนทร-กงแกว(10)โครงการบานเดยวศภาลยการเดนวลลวงแหวน-ล�าลกกาคลอง3(11)โครงการอาคารชด

ศภาลยรเวอรรสอรท(12)โครงการอาคารชดซตโฮม@ศรนครนทร(13)โครงการอาคารชดศภาลยปารค

ราชพฤกษ-เพชรเกษม(14)โครงการอาคารชดศภาลยพรเมยร@ราชเทว

• ทรสเรทตงเพมอนดบเครดตองคกรของบรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน) เปนระดบ “A-” โดยอนดบเครดต

สะทอนถงฐานะทางการเงนทแขงแกรงตลอดจนความสามารถในการบรหารงานของบรษทฯ

• ไดรบการรบรองระบบบรหารงานคณภาพมาตรฐานISO9001:2008 จากบรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน

(ประเทศไทย)จ�ากดครอบคลมตงแตการวางผงออกแบบการกอสรางการขายและบรหารชมชนทงใน

สวนของโครงการบานจดสรรและโครงการอาคารชด

25

2554


(1)โครงการบานเดยวศภาลยมณฑลาปนเกลา-พทธมณฑลสาย1(2)โครงการบานเดยวศภาลยวลลวงแหวน

ล�าลกกาคลอง3(3)โครงการทาวนเฮาสโนโววลลวงแหวนล�าลกกาคลอง3(4)โครงการบานเดยวศภาลย

พารควลล รมเกลา-สวรรณภม(5) โครงการบานเดยวศภาลยสวนหลวง(6) โครงการอาคารชดศภาลย

พรมารวา(7)โครงการอาคารชดศภาลยพรเมยรอโศก(8)โครงการอาคารชดศภาลยปารคแคราย-งามวงศวาน

(9)โครงการอาคารชดศภาลยปารคเอกมย-ทองหลอ

2555

• ทรสเรทตงคงอนดบเครดตองคกรของบรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน) อยทระดบ “A-” โดยอนดบเครดต

สะทอนถงฐานะทางการเงนทแขงแกรงตลอดจนความสามารถในการบรหารงานของบรษทฯ


(1)โครงการบานเดยวศภาลยพารควลลศรราชา(2)โครงการบานเดยวศภาลยการเดนวลลสวรรณภม

(3) โครงการทาวนโฮม ศภาลย โนโววลล วงแหวน-ล�าลกกาคลอง5(4) โครงการบานเดยวและบานแฝด

ศภาลยวลลศรสมาน-ปทมธาน(5)โครงการบานเดยวและบานแฝดศภาลยวลลราชพฤกษ-บางบวทอง

(6) โครงการทาวนโฮม ศภาลย วลล พหลโยธน 52 (7) โครงการบานเดยว ศภาลย การเดนวลล

วงแหวน-ล�าลกกาคลอง5(8)โครงการบานเดยวศภาลยการเดนวลลแอรพอรต(9)โครงการบานเดยวศภาลย

พารควลล ชางเผอก(10) โครงการบานเดยวศภาลยการเดนวลล สราษฎรธาน(11) โครงการอาคารชด

ศภาลย ซตรสอรท รชดา-หวยขวาง(12) โครงการอาคารชด ศภาลย เวลลงตน(13) โครงการอาคารชด

ศภาลย วสตา แยกตวานนท(14) โครงการอาคารชดศภาลยปารค@ภเกตซต(15) โครงการอาคารชด

ศภาลย มอนเต @ เวยง เชยงใหม (16) โครงการอาคารชด ศภาลย ไลท สาทร-เจรญราษฏร

(17)โครงการอาคารชดศภาลยเอลทสาทร-สวนพล

2556

• ทรสเรทตงคงอนดบเครดตองคกรของบรษทศภาลยจากด(มหาชน)ทระดบ“A-”พรอมทงปรบแนวโนม

อนดบเครดตของบรษทเปน“Positive”หรอ“บวก”จาก“Stable”หรอ“คงท”เนองจากคาดวาผลการด�าเนน

งานของบรษทจะดขนในอนาคตจากการมยอดขายคอนโดมเนยมทรอรบรรายไดจ�านวนมาก

• เปดโครงการใหม15 โครงการแบงเปนบานเดยวและทาวนโฮม8 โครงการอาคารชด7 โครงการ ไดแก

(1)โครงการบานเดยวศภาลยวลลออนนช-สวนหลวง(2)โครงการบานเดยวศภาลยวลลวงแหวน-พระราม2

(3) โครงการทาวนโฮมศภาลย วลล เทพประสทธ8(4) โครงการบานเดยวศภาลย โมดา(5) โครงการ

บานเดยวศภาลยการเดนวลลบางแสน(6)โครงการบานเดยวศภาลยเอสเซนส(7)โครงการบานเดยว

ศภาลย พารควลล นตโย(8) โครงการทาวนโฮม โนโว วลล กรงเทพฯ-ปทมธาน(9) โครงการอาคารชด

ศภาลยมาเรย(10)โครงการอาคารชดศภาลยวสตาภเกต(11)โครงการอาคารชดศภาลยซตรสอรท

สถานพระนงเกลา-เจาพระยา (12) โครงการอาคารชด ศภาลย ซต รสอรท รชโยธน-พหลโยธน 32

(13)โครงการอาคารชดศภาลยวสตาศรราชา-แยกทาเรอแหลมฉบง(14)โครงการอาคารชดศภาลยซต

รสอรทระยอง(15)โครงการอาคารชดศภาลยเวอรนดารชวภา-ประชาชน

26

ภาพรวมในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย บรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย (“กลมบรษท”) ประกอบธรกจพฒนาอสงหารมทรพยเพอ

เปนทอยอาศยและเพอการพาณชย โครงการทอยอาศยของศภาลย อยภายใตแนวความคด การสรางสรรคทอยอาศย

ทมคณภาพ เพอสงคมคณภาพของ “ชาวศภาลย” ดวยการพฒนาผลตภณฑแบบบานอยางตอเนอง ใชวสดกอสราง

ทมคณภาพมาตรฐานพฒนาการบรการทดทงกอนและหลงสงมอบสนคาและใหความดแลพฒนาสงคมใหมความปลอดภย

และอบอนเพอสรางความพงพอใจของลกคาสงสดบรษทฯและบรษทยอยจะเปนผด�าเนนการและเปนเจาของโครงการบาน

อยอาศยประเภทบานเดยวบานแฝดทาวนเฮาสและอาคารชดในหลากหลายท�าเลทวเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล

รวมถงตางจงหวด เพอตอบสนองความตองการของตลาดและกลมลกคาเปาหมายทแตกตางกน จะเนนตลาดกลมลกคา

ผมรายไดปานกลางถงผมรายไดระดบสง โดยมงเนนทจะพฒนาโครงการปจจบนและกอสรางบานทอยระหวางด�าเนน

การใหแลวเสรจ และสงมอบใหแกลกคาตามก�าหนด เพอสรางการจดจ�าในตราสนคาของกลมบรษท ชอ “ศภาลย”

จะใชเปนชอน�าหนาโครงการตางๆทกโครงการตามดวยชอลกษณะหรอรปแบบโครงการทแตกตางกนออกไปตามกลมลกคา

เปาหมาย นอกจากน บรษทฯ ยงเปนผพฒนาอสงหารมทรพยประเภทอาคารส�านกงานใหเชา โดยเนนทท�าเลทเปน

แหลงธรกจการคา อกทงบรษทยอย ยงด�าเนนธรกจบรหารโครงการอสงหารมทรพย รวมทงบรหารจดการโรงแรม

และสถานพกตากอากาศอกดวย ปจจบน สถานภาพของบรษทฯ และบรษทยอย เตบโตขนจนอยในระดบแนวหนา

ของธรกจอสงหารมทรพย

/1 ถอหนโดยคณประทบ ตงมตธรรม และบคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (พ.ศ. 2535)/2 นายประทป ตงมตธรรม นายชวน ตงมตธรรม ซงมความสมพนธเปนพชายของนายประทป ตงมตธรรม และนางอญชญ ตงมตธรรมซงเปนภรรยา นายชวน ตงมตธรรม

ถอหนรวมกนรอยละ 5.06 ของทนช�าระแลว สวนผถอหนทเหลอเปนบคคลธรรมดาหลายรายทมไดมความเกยวของกบกลมนายประทป ตงมตธรรม /3 บรษทฯ มสดสวนการถอหนนอยกวารอยละ 50 ของทนช�าระแลว แตมอ�านาจจดการในบรษทดงกลาว จงน�างบการเงนของบรษทดงกลาวมาจดท�างบ

การเงนรวม สวนผ ถอห นสวนทเหลอเปนของกล มนายชวน ตงมตธรรม ซงมความสมพนธเปนพชายของนายประทป ตงมตธรรม สดสวนรวม 4.65%

และนตบคคลและบคคลธรรมดาทมไดมความเกยวของกบกลมนายประทป ตงมตธรรม

แผนภาพแสดงโครงสรางการถอหนของกลมบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

บรษท ศภาลย พรอพเพอรตแมเนจเมนท จ�ากด (SPM)“บรหารจดการโรงแรม”

บรษท ภเกตเอสเตท จ�ากด/2

(PE)“โรงแรมและพฒนาอสงหารมทรพย”

บรษท ศภาลยอสาน จ�ากด(SPN)

“พฒนาอสงหารมทรพย”

บรษท หาดใหญ นครนทร จ�ากด/3 (HN)


Supalai PhilippinesIncorporate (SPI)

“ใหเชาอาคารส�านกงาน”

28.20%

0.13%0.004% 5.40%1.91%

99.91% 81.51% 98.77% 49.89% 100.00%

กลมนายประทป ตงมตธรรม/1

บรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน)(SPALI)


27

บรษทฯมบรษทยอยทงสน5บรษทประกอบธรกจเกยวกบอสงหารมทรพยดงน

1. บรษท ศภาลย พรอพเพอรต แมเนจเมนท จ�ากด (“SPM”) บรษทฯ ถอห นอย รอยละ99.91 ของทนจดทะเบยน25 ลานบาท ด�าเนนธรกจบรหารดแลและจดการ

โรงแรม ภตตาคาร สถานพกตากอากาศและบรหารโครงการอสงหารมทรพย ปจจบน ด�าเนนการบรหารโรงแรม

ศภาลยปาสกรสอรทแอนดสปา

2. บรษท หาดใหญนครนทร จ�ากด (“HN”) HN จดต ง ขนในป 2531 จากการรวมกล มของนกธรกจอสงหารมทรพย ในจงหวดสงขลา โดยม

กลมนายประทป ตงมตธรรม กลมนายชวน ตงมตธรรม และ บมจ.มนคงเคหะการ ถอหนอยในสดสวนรอยละ5.40

รอยละ4.65 และรอยละ6.03 ตามล�าดบ ตอมาในป2539 บรษทฯเหนศกยภาพของการพฒนาอสงหารมทรพย

ในจงหวดสงขลาอกทงยงเปนการขยายการลงทนไปสภมภาคบรษทฯจงไดเขารวมลงทนในHNในสดสวนรอยละ49.89

ของทนจดทะเบยนจ�านวน191.50 ลานบาท ปจจบน พฒนาโครงการอาเซยนเทรดเซนเตอร ศนยธรกจครบวงจร

โครงการคอนโดมเนยมระดบกลาง2โครงการและโครงการบานจดสรรอก5โครงการ

3. บรษท ศภาลยอสาน จ�ากด (“SPN”) บรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ98.77 ของทนจดทะเบยนจ�านวน335.45 ลานบาท ด�าเนนธรกจพฒนา

อสงหารมทรพยในพนทภาคตะวนออกเฉยงเหนอปจจบนด�าเนนโครงการบานจดสรร4โครงการในจงหวดขอนแกน

4. บรษท ภเกตเอสเตท จ�ากด (“PE”) PE จดตงขนในป2532 เพอซอทดนทจงหวดภเกต ตอมาในป2544SPM ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ

ไดเขารวมทนในPE เพอสรางโรงแรมและรสอรทในจงหวดภเกต เนองจากเหนถงศกยภาพของโรงแรมในจงหวดภเกต

แตเนองจากการพฒนาโรงแรมทจงหวดภเกตดงกลาวตองใชเงนลงทนคอนขางสง และSPM มเงนทนไมเพยงพอ

จงไดขายหนทงหมดใหบรษทฯ ตอมาเมอวนท24 มนาคม2553 ทประชมสามญผถอหนประจ�าป2553 ของบรษท

ภเกต เอสเตท จ�ากด มมตใหเพมทนจดทะเบยนเดม153.6 ลานบาท เปนทนจดทะเบยนใหม 307.3 ลานบาท

บรษทฯลงทนเพมเปนจ�านวนเงน 143.7 ลานบาท ท�าใหบรษทฯ มสดสวนการลงทนในบรษทยอยดงกลาวเพมขน

เปนรอยละ81.51ปจจบนPEประกอบธรกจพฒนาบานพกตากอากาศเพอเชาระยะยาวและบรหารโรงแรมในจงหวดภเกต

5. Supalai Philippines Incorporate (“SPI”) ในระหวางป 2556 บรษทฯ ไดลงทนใน Supalai Philippines Incorporate ซงเปนบรษททจดตงขน

ในประเทศฟลปปนสจ�านวน599,999,972หนคดเปนรอยละ100ของSupalaiPhilippinesIncorporateโดยประกอบ

ธรกจอาคารส�านกงานใหเชาในประเทศฟลปปนส

28

จดเดนในการประกอบธรกจ• มประสบการณดานพฒนาอสงหารมทรพย มากวา30 ป จงสามารถพฒนาสนคาทมคณภาพดตรงตาม

ความตองการของผบรโภคในตนทนทแขงขนกบตลาดได

• สถานทตงโครงการตงอย ในบรเวณทมศกยภาพทวทกทศทางในเขตจงหวดกรงเทพมหานครและปรมณฑล รวมทงตางจงหวด โดยมผลตภณฑ ทหลากหลายไมวาจะเปน อาคารพาณชย ทาวนโฮม บานจดสรร

คอนโดมเนยมท�าใหเพมโอกาสในการขายและกระจายความเสยงในการลงทน

• การพฒนาคณภาพของสนคาและบรการอยางตอเนอง เพอใหตอบสนองกบความตองการของลกคา ทเปลยนแปลงไปจนท�าใหบรษทฯเปนผน�าบานและอาคารประหยดพลงงานทลกคาใหความเชอถอ

• การวางระบบงานทเปนมาตรฐาน โดยการออกแบบ การกอสราง การใชวสดกอสรางทไดมาตรฐาน และเนนการใหบรการหลงการขายภายหลงการพฒนาโครงการแลวเสรจ โดยดแลและพฒนาสงคมใหม

ความปลอดภยและอบอน เพอสรางความพงพอใจของลกคาสงสด จนไดรบการรบรองมาตรฐานสากล

ระบบ ISO9001:2008 ซงมขอบเขตการควบคมระบบคณภาพครบวงจรตลอดการผลตจนถงการสงมอบ

เพอสรางความเชอมนแกลกคาท�าใหสามารถสงมอบงานแกลกคาเรวขน

• การบรหารความเสยงอยางมประสทธภาพเพอใหสามารถขายพฒนากอสรางและสงมอบโอนกรรมสทธ ไดเรว รวมทงการส�ารวจศกษาวจยเพอดความตองการของลกคา และประเมนศกยภาพของทดนทจะน�ามา

พฒนากอนทจะพจารณาลงทนเพมเตมในโครงการทมอยหรอลงทนในโครงการใหมโดยก�าหนดขนาดโครงการ

แตละโครงการไมใหใหญเกนไป เพอลดความเสยงในการเปลยนแปลงความนยมของตลาด อกทงยงจ�ากด

งบประมาณในการลงทนตอโครงการและเพอใชเวลาในการขายโครงการใหสนลง

เปาหมายการด�าเนนธรกจบรษทฯ ใหความส�าคญในการสรางประโยชนตอผมสวนไดเสยทกฝายในระยะยาว เพอใหบรษทฯ เตบโต

อยางยงยนดงน

1. การสรางความพงพอใจสงสดใหแกผถอหน และใหผลตอบแทนทเหมาะสมอยางตอเนอง ดวยการท�าให

บรษทฯเตบโตอยางยงยน

2. การสรางสภาพแวดลอมใหพนกงานท�างานอยางมความสข (HappyWorkplace) โดยเนนพฒนา

ทรพยากรบคคลอยางตอเนอง ใหมศกยภาพในการท�างานทมประสทธภาพมากขน และสามารถพฒนา

ระดบการใหบรการใหอยในชนแนวหนาของธรกจอสงหารมทรพย เพอสงผลตอการด�าเนนธรกจของบรษทฯ

ใหบรรลเปาหมายประสบความส�าเรจและมการเจรญเตบโตอยางตอเนอง

3. การสรางพนธมตรทางธรกจกบคคาและผรบเหมา โดยการยดมนในความซอสตย และจรยธรรมในการ

ด�าเนนธรกจ

4. การสรางความเปนเลศดานสนคาและบรการเพอตอบสนองความตองการของลกคาทกระดบทงในประเทศ

และตางประเทศ โดยเนนพฒนาโครงการทอย อาศยทมคณภาพอยางตอเนอง ในท�าเลทเหมาะสม

และมศกยภาพ เพอตอบสนองความตองการซอทอยอาศยของกลมเปาหมายของบรษทฯ ใหความส�าคญ

ในเรองการวางผง การออกแบบ การกอสราง การขายและบรการทดเลศ โดยค�านงถงการใชประโยชน

และความตองการของลกคาเปนส�าคญเพอใหธรกจเตบโตอยางมคณภาพอยางยงยน

29

5. การปองกนผลกระทบทเกดขน หรอ อาจเกดขนกบชมชน สงคมและสงแวดลอม ภายใตแนวคด

“ศภาลย ใสใจ สรางสรรค สงคมไทย” โดยการการตอบแทนสงดๆ กลบคนสชมชนและสงคมโดย

รวม เชน การศกษา คนควา วจย และออกแบบบานอนรกษพลงงาน, พฒนาสภาวะแวดลอมของสงคม

และพนท ทบรษทฯ ไปพฒนาโครงการตางๆ, ใหการสนบสนนกจกรรมของสถาบนหรอมลนธการกศล

ตางๆเพอชวยเหลอสรางสรรคสงคม

ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ บรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน) และบรษทยอย ด�าเนนธรกจพฒนาอสงหารมทรพย และธรกจทเกยวเนอง

มลกษณะผลตภณฑตามประเภทของธรกจแตละประเภทดงน ก. ธรกจพฒนาอสงหารมทรพยประเภททอยอาศย

1) ธรกจจดสรรบานและทดน บรษทฯด�าเนนธรกจจดสรรบานและทดนเพอจ�าหนาย เปนการพฒนาโครงการบานพกอาศยในลกษณะแนวราบ

ในรปแบบของบานเดยว(DetachedHouse)บานแฝด(DuplexHouse)และทาวนเฮาส(Townhouse)พรอมการพฒนา

สาธารณปโภคตางๆในโครงการบรษทฯมนโยบายขายบานพรอมทดนจดสรรทงบานสรางเสรจกอนขายและบานสงสราง

ทงนสวนใหญจะขายบานทก�าลงกอสรางใกลเสรจ เพอใหลกคาไดเหนบานในระหวางสรางและมความมนใจวาบาน

จะสรางเสรจตามก�าหนด โครงการของกลมบรษทตงอยบนทดนท�าเลบรเวณถนนรอบนอกของกรงเทพมหานคร หรอ

ใกลกบระบบขนสงมวลชนทมอย ในปจจบน และจะมขนในอนาคต รวมทงในตางจงหวดทเปนศนยกลางธรกจ

และแหลงทองเทยว ซงเปนท�าเลใหมทมศกภาพและมความตองการบานพกอาศยสง ทกโครงการของกลมบรษท

อยภายใตแนวความคด “ศภาลย ใสใจ สรางสรรค สงคมไทย” มแบบบานใหเลอกหลากหลาย ทไดรบการออกแบบ

สวยงามไมลาสมยในรปแบบModernClassicStyleอยสบายประหยดพลงงานและเนนประโยชนใชสอยอยางคมคาปจจบน

กลมบรษทจะใชชอโครงการทตางกนตามลกษณะรปแบบโครงการ ผลตภณฑ และกลมลกคาเปาหมาย เพอตอบสนอง

ความตองการของกลมลกคาเปาหมายทแตกตางกนมชอโครงการตางๆของกลมบรษทดงน

โครงการ ศภาลย มณฑลา ปนเกลา – พทธมณฑล สาย 1

รปแบบผลตภณฑ:บานเดยว

ระดบราคา : 8-16ลานบาท

กลมลกคา : ลกคาระดบสงขนไปอายตงแต36ปขนไป

รายไดประมาณ150,000บาทขนไป/เดอน/ครอบครว

30

โครงการ ศภาลย ออรคด ปารค

รปแบบผลตภณฑ : บานเดยว

ระดบราคา : 3.59-8ลานบาท

กลมลกคา : ลกคาระดบกลางขนไปอายตงแต30ปขนไป


โครงการ ศภาลย พารควลล

รปแบบผลตภณฑ :บานเดยวและทาวนเฮาส

ระดบราคา : 2.90-7.99ลานบาท



โครงการ ศภาลย การเดนวลล

รปแบบผลตภณฑ : บานเดยว




โครงการ ศภาลย วลล

รปแบบผลตภณฑ : บานเดยวบานรนใหมและทาวนเฮาส




โครงการ ปาลมสปรง

รปแบบผลตภณฑ : ทาวนเฮาส




31

โครงการ โนโววลล

รปแบบผลตภณฑ : ทาวนเฮาส




โครงการ เอสเซนส

รปแบบผลตภณฑ :บานเดยวและอาคารพาณชย

ระดบราคา :4.35-5.69ลานบาท

กลมลกคา :ลกคาระดบกลางขนไปอายตงแต30ปขนไป


โครงการ โมดา

รปแบบผลตภณฑ:บานเดยวรปแบบทนสมยขน




โครงการ ศภาลย เพลส

รปแบบผลตภณฑ:คอนโดมเนยม




2) ธรกจอาคารชดพกอาศย บรษทฯ ด�าเนนธรกจอาคารชดพกอาศย หรอคอนโดมเนยมเพอจ�าหนาย เปนการพฒนาโครงการอาคารชด

ในลกษณะแนวสง โดยโครงการทพฒนาจะเลอกท�าเลบรเวณใกลแหลงสาธารณปโภคและการคมนาคมทสะดวก

รวมถงบรเวณรมแมน�าเจาพระยา โครงการอาคารชดทเปดจ�าหนายจะใชชอโครงการทตางกนออกไปตามความเฉพาะตว

ในรปแบบผลตภณฑและกลมลกคาเปาหมายดงน

32

โครงการ ซตโฮม

รปแบบผลตภณฑ : คอนโดมเนยม




โครงการ ซต รสอรท





โครงการ ศภาลย ปารค





โครงการ ศภาลย วสตา




รายไดประมาณ25,000บาท/เดอน/ครอบครว

โครงการ ศภาลย ไลท สาทร-เจรญราษฎร





33

โครงการ ศภาลย คาซา รวา





โครงการ ศภาลย รเวอร รสอรท





โครงการ ศภาลย เวลลงตน


ระดบราคา : 3-19ลานบาท



โครงการ ศภาลย พรมา รวา





โครงการ ศภาลย เอลท สาทร-สวนพล





34

ข. ธรกจอาคารส�านกงานใหเชา บรษทฯ ด�าเนนธรกจอาคารส�านกงาน เพอใหบรการพนทส�านกงานใหเชาแกลกคา โดยท�าเลทตงของโครงการ

จะอยในกรงเทพมหานครบนท�าเลศกยภาพทสามารถเชอมตอศนยกลางธรกจ(CBD:CentralBusinessDistrict) ไดงาย

และมสงอ�านวยความสะดวกดานสาธารณปโภคและการสอสารโทรคมนาคมอยางครบครน ปจจบน บรษทฯ เปดอาคาร

ส�านกงานใหเชา “ศภาลยแกรนดทาวเวอร”ตงอยบนถนนพระราม3 เปนอาคารสง33ชนประกอบดวยพนทใหเชา

ประมาณ42,000 ตารางเมตร พรอมอาคารจอดรถ1 อาคาร โดยออกแบบเปนอาคารส�านกงานทเนนความทนสมย

ดวยรปแบบสถาปตยกรรมทมรปทรงอาคารเปนวงร มการวางรปแบบพนทใชสอยภายในอาคารใหมความเหมาะสม

และเปนอาคารประหยดพลงงานขนาดพนทใหเชามใหเลอกตงแตขนาด118-1,000ตารางเมตรขนไป

SupalaiPhilippinesInc.,ซงเปนบรษทยอยด�าเนนธรกจอาคารส�านกงานเพอใหเชาแกลกคาโดยตกเปนอาคาร

ส�านกงานเกรดAสง45ชนรวมทจอดรถมพนททงหมด67,590ตารางเมตรSupalaiPhilippinesเปนเจาของ16ชน

พนทรวมประมาณ20,000 ตารางเมตร อาคารส�านกงานสรางขนเมอป พ.ศ.2541 ออกแบบโดยส�านกงานสถาปนก

ระดบโลก คอบรษทSkidmore,Owings&Merrill ในป2542-2543 เคยถกบนทกวาเปนตกทสงทสดในฟลปปนส

แมวาตวอาคารจะสรางมานานแลวแตไดรบการดแลเปนอยางด โดยฝายบรหารจดการอาคารของColliers และ

PetronMegaPlazaCondominiumAssociation โดยไดรบรางวลดานการดแลรกษาอาคารจากการเขาประกวด

กบหนวยงานหลายหนวยงาน

ค. ธรกจโรงแรมและรสอรท กลมบรษทด�าเนนธรกจโรงแรมและรสอรทมงเนนในตางจงหวดทมศกภาพปจจบนบรษทฯมโรงแรมและรสอรท

ทอยภายใตการบรหารของกลมบรษท2 แหงไดแก “ศภาลย ปาสก รสอรท แอนด สปา” ตงอยทจงหวดสระบร

ซงใกลแหลงทองเทยวทางธรรมชาตและไมไกลจากกรงเทพมหานครมหองพกจ�านวน138หองในบรรยากาศแวดลอมดวย

แมกไมสายน�าและขนเขาพรอมสงอ�านวยความสะดวกและ“ศภาลยรสอรทแอนดสปาภเกต”ตงอยทจงหวดภเกต

เปนโรงแรมระดบ4ดาวมหองพกจ�านวน182หองทงแบบหองDeluxeและแบบPoolsideVillaมกลมลกคาเปาหมาย

เปนชาวตางประเทศเปนหลก

โครงการ ศภาลย มาเรย@พทยา





โครงการ ศภาลย เวอเรนดา รชวภา-ประชาชน




รายไดประมาณ50,000บาท/เดอน/ครอบครว

35

ผงอง

คกร

บรษท

ศภา

ลย จ

�ากด

(มหา

ชน)

Supa

lai P

ublic

Com

pany

Lim

ited

ผถอห

นคณ

ะกรร

มการ

ก�ากบ

ดแลก

จการ

คณะก

รรมก

ารตร

วจสอ

บฝา

ยตรว

จสอบ

ภายใ

น

คณะก

รรมก

ารสร

รหา

และก

�าหนด

คาตอ

บแทน

คณะก

รรมก

ารบร

หารค

วามเ

สยง

คณะก

รรมก

ารบร

ษท

ประธ

านกร

รมกา

รบรห

าร

กรรม

การท

ปรกษ

ากร

รมกา

รบรห

าร

ผชวย

กรรม

การผ

จดกา

ร สา

ยงาน

กอสร

างโค

รงกา

รภม

ภาค

2

ฝายว

ศวกร

รมแล

ะประ

มาณกา

รโค

รงกา

รภมภ

าค 1

โครง

การภ

มภาค

2โค

รงกา

รภมภ

าค 3

ฝายก

อสรา

งแนว

ราบ

ฝายก

อสรา

งอาค

ารสง

ฝายบ

รหาร

ชมชน

ฝา

ยนตก

รรม

ฝายบ

ญช

ฝายบ

รหาร

การเงน

ฝายบ

รการ

ลกคา

ฝายเทค

โนโล

ยสาร

สนเท

ศ

ฝายร

ะบบค

ณภา

พ

ฝายท

รพยา

กรมน

ษย

ฝายส

รางส

รรคแ

ละพฒนา

ผลตภ

ณฑ

ฝายก

ารตล

าดแล

ะขาย

ฝายธ

รการ

ฝายจ

ดซอ

ฝายโ

ฆษณ

าและ

ประช

าสมพ

นธ

ฝายจ

ดหาท

ดนแล

ะพฒนา

โครง

การ

ฝายว

จยพฒนา

ผลตภ

ณฑ

และโคร

งการ

ฝายพ

ฒนา

ธรกจ

แล

ะนกล

งทนส

มพนธ

ฝายโ

ครงก

ารลง

ทนตา

งประ

เทศ

โครง

การบ

รษทย

อย

ผชวย

กรรม

การผ

จดกา

ร สา

ยงาน

กอสร

างโค

รงกา

รภม

ภาค

3

ผชวย

กรรม

การผ

จดกา

รอาว

โส

สายง

านกอ

สราง

แนวร

าบผช

วยกร

รมกา

รผจด

การอ

าวโส

สา

ยงาน

กอสร

างอา

คารส

งผอ

�านวย

การฝ

ายบร

หาร

ผชวย

กรรม

การผ

จดกา

รอาว

โส

สายง

านกา

รเงน

และบ

ญช

กรรม

การผ

จดกา

รรอ

งประ

ธานก

รรมก

ารบร

หาร

36

18

9

3 5

27

10 4

6

ผบรหาร และคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท 1. นายประทป ตงมตธรรม* ประธานคณะกรรมการบรษท

2. นางอจฉรา ตงมตธรรม* กรรมการ

3. นายอธป พชานนท* กรรมการ

4. นายไตรเตชะ ตงมตธรรม* กรรมการ

5. นายประศาสน ตงมตธรรม กรรมการ

6. นายประกต ประทปะเสน กรรมการอสระ

7. นายประสพ สนองชาต กรรมการอสระ

8. ดร.วรช อภเมธธ�ารง กรรมการอสระ

9. นายอนนต เกตพทยา กรรมการอสระ

10. ผศ.อศวน พชญโยธน กรรมการอสระ

ทปรกษาคณะกรรมการบรษท นายทว หนนภกด

หมายเหต:* กรรมการผมอ�านาจลงลายมอชอแทนบรษทฯ คอ กรรมการสองในสคนน ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส�าคญของบรษทฯ

โครงสรางการจดการของบรษทประกอบดวยคณะกรรมการ7 ชด ไดแก คณะกรรมการบรษทและทปรกษา

คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการก�ากบ

ดแลกจการคณะกรรมการบรหารความเสยงคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการจดการโดยมรายชอและขอบเขต

อ�านาจหนาทดงน

37

เลขานการบรษท

นางวารณ ลภธนานวฒน

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงการสงเสรมการก�ากบดแลกจการทดและปฏบตตามพระราชบญญตหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย(ฉบบท4)พ.ศ.2551มาตรา89/15ทก�าหนดใหคณะกรรมการบรษทตองจดใหมเลขานการบรษท

เพอรบผดชอบการจดท�าและเกบรกษาเอกสารการเกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร

และการด�าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการก�ากบตลาดทนประกาศก�าหนด รวมทงท�าหนาทประสานงาน ดแลจดการ

การประชมคณะกรรมการบรษทและการประชมผถอหน ชวยใหกรรมการและบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ

ขอบงคบตางๆทเกยวของ

คณะกรรมการตรวจสอบ1. นายประกต ประทปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายอนนต เกตพทยา กรรมการตรวจสอบ

3. ผศ.อศวน พชญโยธน กรรมการตรวจสอบ

เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวธปทอง หรณยานรกษ ผจดการฝายตรวจสอบภายใน

12

3

38

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

1. นายประสพ สนองชาต

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

2. นายประกต ประทปะเสน

กรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

3. ดร.วรช อภเมธธ�ารง

กรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการก�ากบดแลกจการ1. ดร.วรช อภเมธธ�ารง ประธานคณะกรรมการก�ากบดแลกจการ

2. นายประสพ สนองชาต กรรมการก�ากบดแลกจการ

3. นายประศาสน ตงมตธรรม กรรมการก�ากบดแลกจการ

4. นายอธป พชานนท กรรมการก�ากบดแลกจการ

เลขานการคณะกรรมการก�ากบดแลกจการ

นางวารณ ลภธนานวฒน

13

2

1 23 4

39

คณะกรรมการบรหารความเสยง 1. นายอนนต เกตพทยา ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

2. นายประทป ตงมตธรรม กรรมการบรหารความเสยง

3. นางอจฉรา ตงมตธรรม กรรมการบรหารความเสยง

4. นายอธป พชานนท กรรมการบรหารความเสยง

5. นายไตรเตชะ ตงมตธรรม กรรมการบรหารความเสยง

6. นายปณณพนธ เหนงเพชร กรรมการบรหารความเสยง

7. นางวารณ ลภธนานวฒน กรรมการบรหารความเสยง

8. นายกตตพงษ ศรลกษณตระกลกรรมการบรหารความเสยง

9. นายบญชย ชยอนนตบวร กรรมการบรหารความเสยง

10. นางสชาวด สรรพอาสา กรรมการบรหารความเสยง

เลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง

นางสาวธปทอง หรณยานรกษ

9 10 68 7

5 3 1 2 4

40

คณะกรรมการบรหาร 1. นายประทป ตงมตธรรม ประธานกรรมการบรหาร

2. นางอจฉรา ตงมตธรรม รองประธานกรรมการบรหาร

3. นายอธป พชานนท กรรมการผจดการ

4. นายไตรเตชะ ตงมตธรรม กรรมการบรหาร

1 43 2

41

คณะกรรมการจดการ

เจาหนาทระดบบรหารของบรษทมจ�านวน9 ทาน ซงมคณสมบตครบตามมาตรา68 แหงพระราชบญญต

บรษทมหาชนจ�ากด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากบตลาดทนท ทจ.28/2551 เรอง การขออนญาต

และการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหมลงวนท1ธนวาคม2551มรายชอดงน

1. นายประทป ตงมตธรรม ประธานกรรมการบรหาร

2. นางอจฉรา ตงมตธรรม รองประธานกรรมการบรหาร

3. นายอธป พชานนท กรรมการผจดการ

4. นายไตรเตชะ ตงมตธรรม กรรมการบรหาร

5. นายปณณพนธ เหนงเพชร ผชวยกรรมการผจดการอาวโสสายงานกอสรางแนวราบ

6. นางวารณ ลภธนานวฒน ผชวยกรรมการผจดการอาวโสสายงานการเงนและบญช

7. นายกตตพงษ ศรลกษณตระกลผชวยกรรมการผจดการอาวโสสายงานกอสรางอาคารสง

8. นายบญชย ชยอนนตบวร ผชวยกรรมการผจดการโครงการภมภาค2

9. นางสชาวด สรรพอาสา ผอ�านวยการฝายบรหาร

2 3

65

7

4

1

89

42

คณะกรรมการบรษท

วนท ไดรบต�าแหนง:2ตลาคม2541ระยะเวลาการท�างาน (นบถงวนท 22 เมษายน 2557) :15ป7เดอนการศกษา•วทยาศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด (นวตกรรมการพฒนาอสงหารมทรพย)มหาวทยาลยธรรมศาสตร

•M.Arch.(Hons.)(Housing)UniversityofIllinoisatUrbana-ChampaignU.S.A.•สถาปตยกรรมศาสตรบณฑต(เกยรตนยม)จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประวตการอบรม•ผบรหารระดบสงสถาบนวทยาการตลาดทน(หลกสตรวตท.)รนท7•TheJoboftheCEO-IMD(InstituteforManagementDevelopment)•สถาบนพฒนาเมอง หลกสตรผ บรหารระดบสงดานการบรหารงานพฒนาเมอง (มหานครรนท1)

•วทยาลยการเมองการปกครองสถาบนพระปกเกลา หลกสตร ประกาศนยบตรชนสงการบรหารเศรษฐกจสาธารณะส�าหรบนกบรหารระดบสงรนท9

•วทยาลยการเมองการปกครองสถาบนพระปกเกลา หลกสตร ประกาศนยบตรชนสงการเมองการปกครองในระบอบประชาธปไตยส�าหรบนกบรหารระดบสงรนท16

•สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตรDCP :Directors CertificationProgram รนท 17/2002,RCP :RoleofChairmanProgram (Chairman2000)รนท9/2003

ปจจบนด�ารงต�าแหนงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2532-ปจจบนประธานกรรมการบรษทและประธานกรรมการบรหาร บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงในบรษททเกยวของ2536-ปจจบนประธานกรรมการบรษทศภาลยพรอพเพอรตแมเนจเมนทจ�ากด2536-ปจจบนประธานกรรมการบรษทศภาลยอสานจ�ากด2532-ปจจบน กรรมการบรษทหาดใหญนครนทรจ�ากด2532-ปจจบนกรรมการบรษทภเกตเอสเตทจ�ากด

การด�ารงต�าแหนงในบรษทอน2531-ปจจบน กรรมการบรษทมนคงเอสเตทจ�ากด

การด�ารงต�าแหนงในองคกรอน2555-ปจจบน นายกสมาคมศษยเกามหาวทยาลยอลนอยสประเทศไทย2555-ปจจบน กรรมการความรวมมอปองกนการทจรต2554-ปจจบน อปนายกสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย2554-ปจจบน อปนายกสมาคมแหงสถาบนพระปกเกลา2543-ปจจบน นายกกตตมศกดสมาคมอาคารชดไทย

การด�ารงต�าแหนงทผานมา2541-2542 นายกสมาคมอาคารชดไทย

การถอหนของบรษท:393,816,044หนอตรารอยละ22.94(ณวนท31ธนวาคม2556)ประวตการท�าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา :ไมม

นายประทป ตงมตธรรม อาย 66 ปประธานกรรมการบรษทและประธานกรรมการบรหาร

43

วนท ไดรบต�าแหนง :5ตลาคม2535ระยะเวลาการท�างาน (นบถงวนท 22 เมษายน 2557) : 21ป7เดอน

การศกษา•M.S. Financeat University of Illinois at Urbana- ChampaignU.S.A.

•บญชบณฑต(เกยรตนยมด)มหาวทยาลยธรรมศาสตร•ผสอบบญชรบอนญาต

ประวตการอบรมสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD)

•หลกสตรDCP :DirectorsCertificationProgram รนท30/2003,CSP:CompanySecretaryProgram รนท1/2002

ปจจบนด�ารงต�าแหนงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2532-ปจจบน กรรมการบรษทและรองประธานกรรมการบรหาร บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงในบรษททเกยวของ2536-ปจจบน กรรมการบรษทศภาลยพรอพเพอรต แมเนจเมนทจ�ากด2536-ปจจบน กรรมการบรษทศภาลยอสานจ�ากด2532-ปจจบน กรรมการบรษทหาดใหญนครนทรจ�ากด2532-ปจจบน กรรมการบรษทภเกตเอสเตทจ�ากด

การด�ารงต�าแหนงในบรษทอน2531-ปจจบน กรรมการบรษทมนคงเอสเตทจ�ากด

การด�ารงต�าแหนงทผานมา2551-ปจจบนกรรมการสมาคมนกศกษาเกาพาณชยศาสตร และการบญชมหาวทยาลยธรรมศาสตร

การถอหนของบรษท :90,188,200หนอตรารอยละ5.25 (ณวนท31ธนวาคม2556)

ประวตการท�าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ปทผานมา :ไมม

วนท ไดรบต�าแหนง:29เมษายน2536ระยะเวลาการท�างาน (นบถงวนท 22 เมษายน 2557):21ปการศกษา•M.B.A(InternationalBusiness)GeorgiaStateUniversity,U.S.A.•M.B.A(Finance)MercerUniversity,U.S.A.•บญชบณฑต(การเงน)จฬาลงกรณมหาวทยาลย•ปรญญาบตรวทยาลยปองกนราชอาณาจกรหลกสตรการปองกนราชอาณาจกรภาครฐรวมเอกชนปรอ.รน22(วปอ.2552)


•หลกสตรDCP :DirectorsCertification Program รนท24/2002,DAP:DirectorAccreditationProgramรนท8/2004

ปจจบนด�ารงต�าแหนงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2535-ปจจบน กรรมการบรษทและกรรมการผจดการ บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงในองคกรอน2556-ปจจบน นายกสมาคมธรกจบานจดสรร2553-ปจจบน กรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย2551-ปจจบน ประธานสมาคมการคากลมธรกจกอสรางและ อสงหารมทรพยสภาหอการคาแหงประเทศไทย2547-ปจจบน นายกกตตมศกดสมาคมอาคารชดไทย2547-ปจจบน คณะกรรมการศนยขอมลอสงหารมทรพย ธนาคารอาคารสงเคราะห

การด�ารงต�าแหนงทผานมา2548-2552 คณะกรรมการผช�านาญการพจารณารายงาน การวเคราะหผลกระทบสงแวดลอมดานโครงการ ทพกอาศยส�านกงานนโยบายและแผนทรพยากร ธรรมชาตและสงแวดลอม2547-2549 กรรมการผทรงคณวฒคณะกรรมการจดสรร ทดนกลางกรมทดน

การถอหนของบรษท : 5,334,140หนอตรารอยละ0.31 (ณวนท31ธนวาคม2556)


นายอธป พชานนท อาย 56 ปกรรมการบรษทและกรรมการผจดการ

นางอจฉรา ตงมตธรรม อาย 65 ปกรรมการบรษทและรองประธานกรรมการบรหาร

44

วนท ไดรบต�าแหนง :21เมษายน2552ระยะเวลาการท�างาน (นบถงวนท 22 เมษายน 2557) :5ปการศกษา•บรหารธรกจมหาบณฑต(ดานการตลาดและการบรหารกลยทธ) สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย

•BachelorofCommerceattheUniversityofMelbourne,MajoringinMarketingEconomics


•หลกสตรDCP :DirectorsCertification Program รนท120/2009

ปจจบนด�ารงต�าแหนงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2552-ปจจบนกรรมการบรษทและกรรมการบรหาร บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงในบรษททเกยวของ2550-ปจจบนกรรมการบรษทศภาลยอสานจ�ากด

การด�ารงต�าแหนงในองคกรอน2552-ปจจบนกรรมการสมาคมธรกจบานจดสรร

การถอหนของบรษท :-ไมม-(ณวนท31ธนวาคม2556)ประวตการท�าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ปทผานมา :ไมม

วนท ไดรบต�าแหนง:25เมษายน2544ระยะเวลาการท�างาน (นบถงวนท 22 เมษายน 2557) :13ปการศกษา•เศรษฐศาสตรมหาบณฑต (ภาคภาษาองกฤษ) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

•วศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวศวกรรมส�ารวจ จฬาลงกรณมหาวทยาลย


•หลกสตรDCP :DirectorsCertification Program รนท36/2003,DCPDiploma:DirectorsCertificationProgramDiploma รนท 11/2003, SFE : Successful Formulation&ExecutionTheStrategyรนท14/2012

•หลกสตรสมมนา SE2 : “Risk Resilience:How the company’sdirectorsshoulddealwiththeissuesof EnterpriseRiskManagement?”รนท2/2013,DBT:“The GovernanceRoleoftheBoardinthePreparationand ResponsetoUnforeseenCrisisandtheOversightof (Foreign)Subsidiaries”รนท1/2013

ปจจบนด�ารงต�าแหนงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2544-ปจจบน กรรมการบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

การถอหนของบรษท :-ไมม- (ณ วนท31 ธนวาคม2556)ประวตการท�าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ปทผานมา :ไมม

นายประศาสน ตงมตธรรม อาย 64 ปกรรมการบรษท

นายไตรเตชะ ตงมตธรรม อาย 36 ปกรรมการบรษทและกรรมการบรหาร

45

วนท ไดรบต�าแหนง :25เมษายน2544ระยะเวลาการท�างาน (นบถงวนท 22 เมษายน 2557):13ปการศกษา•M.A.BusinessAdministrationWayneStateUniversity, Detroit,Michigan,U.S.A

•B.A.ScienceinBusinessAdministration,SllimanUniversity,Durnaguete,Philippines

ประวตการอบรม•หลกสตรสนเชอชนสงสถาบนสนเชอธนาคารซตแบงคประเทศฟลปปนส

•หลกสตรผบรหารระดบสง มหาวทยาลยสแตนดฟอรด และมหาวทยาลยสงคโปรประเทศสงคโปร

•หลกสตรพเศษวทยาลยปองกนราชอาณาจกรภาครฐรวมเอกชนรนท3

•หลกสตรผบรหารระดบสง โปรแกรมส�าหรบผบรหาร สถาบน เอมไอทรฐแมชซาชเซตสประเทศสหรฐอเมรกา

•สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD)•หลกสตรDAP :DirectorAccreditationProgramรนท 1/2003, RCP : RoleofChairmanProgram รนท15/2007

•หลกสตรสมมนาR-CAC : Thailand’s 4thNational ConferenceonCollectiveActionAgainstCorruptionรนท1/2013

ปจจบนด�ารงต�าแหนงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2548-ปจจบน ประธานกรรมการบรษทอาเชยนมารน เซอรวสสจ�ากด(มหาชน)2546-ปจจบน ประธานกรรมการบรษทผลตภณฑตราเพชร จ�ากด(มหาชน)2544-ปจจบน กรรมการอสระบรษทสยามสหบรการ จ�ากด(มหาชน)2544-ปจจบน กรรมการอสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบบรษทหาดทพยจ�ากด(มหาชน)

นายประกต ประทปะเสน อาย 72 ปกรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2544-ปจจบน กรรมการอสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบบรษทลคกเทคซ(ประเทศไทย) จ�ากด(มหาชน)2544-ปจจบน กรรมการอสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)2543-ปจจบน กรรมการอสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบบรษทไทยคารบอนแบลค จ�ากด(มหาชน)2534-ปจจบน ประธานกรรมการบรษทดเอราวณกรป จ�ากด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงในบรษทอน2529-ปจจบน ประธานกรรมการ บรษทอางทองชการเทอรมนลจ�ากด

เคยด�ารงต�าแหนงภายใน 5 ป ยอนหลงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2536-2555 กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษทรองเทาบาจาแหงประเทศไทยจ�ากด(มหาชน)2535-2542 กรรมการและรองผจดการใหญธนาคารไทยพาณชย จ�ากด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงในบรษทอน2547-2554 ประธานกรรมการบรษทไทยชการมลเลอร คอรปอเรชนจ�ากด

การด�ารงต�าแหนงในองคกรบรษทอน2549-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบหอการคาไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย2543-2554 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวทยาลยพายพ

การถอหนของบรษท:-ไมม-(ณวนท31ธนวาคม2556)ประวตการท�าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา :ไมม

46

วนท ไดรบต�าแหนง :29เมษายน2536ระยะเวลาการท�างาน (นบถงวนท 22 เมษายน 2557):21ปการศกษา•B.Commerce(Accounting)ofUniversityofCalcutta,India•Cert.IndustrialDevelopment


•หลกสตรDCP:DirectorsCertificationProgram รนท30/2003,RCC:RoleofTheCompensationCommitteeรนท2/2007และ15/2012

•หลกสตรสมนมาR-CF:“MeetingtheAECChallenge:RoleoftheChairman”รนท1/2013

IBMAdvanceManagement

ปจจบนด�ารงต�าแหนงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2543-ปจจบน กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษททปโกฟดส(ประเทศไทย)จ�ากด(มหาชน)2536-ปจจบน กรรมการอสระบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงในบรษทอน2539-ปจจบน ประธานกรรมการบรษทอนโฟเนท(ประเทศไทย) จ�ากด

การถอหนของบรษท:376,000หนอตรารอยละ0.02 (ณวนท31ธนวาคม2556)


วนท ไดรบต�าแหนง :5ตลาคม2535ระยะเวลาการท�างาน (นบถงวนท 22 เมษายน 2557) : 21ป6เดอน

การศกษา•Ph.D(Finance)UniversityofIllinoisatUrbana-ChampaignU.S.A.•M.B.A.Gothenburg,Sweden•M.A.S.UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign(UIUC),USA•บญชบณฑต(เกยรตนยม)จฬาลงกรณมหาวทยาลย


•หลกสตรDAP:DirectorAccreditationProgram รนท2/2003, AECP:Anti-CorruptionforExecutiveProgramรนท4/2012

ปจจบนด�ารงต�าแหนงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2549-ปจจบน ประธานกรรมการบรษทชนคอรปอเรชนจ�ากด (มหาชน)2549-ปจจบน กรรมการอสระบรษทบางกอกเชนฮอสปทอล จ�ากด(มหาชน)2547-ปจจบน กรรมการอสระบรษทหลกทรพยเอเซยพลส จ�ากด(มหาชน)2538-ปจจบน กรรมการอสระบรษทเมโทรซสเตมส คอรปอเรชนจ�ากด(มหาชน)2533-ปจจบน กรรมการอสระบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)2556-ปจจบน กรรมการอสระบรษทไทยอะโกรเอนเนอรย

จ�ากด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงในบรษทอน2546-ปจจบน กรรมการอสระบรษททรสคอรปอเรชนจ�ากด2546-ปจจบน กรรมการอสระบรษททรสเรทตงจ�ากด2536-ปจจบน กรรมการบรษทศภาลยพรอพเพอรต แมเนจเมนทจ�ากด2531-ปจจบน ประธานกรรมการบรษทส�านกงานสอบบญช

ดร.วรชแอนดแอสโซซเอทสจ�ากด

การด�ารงต�าแหนงทผานมา2542-2546 คณบดคณะพาณชยศาสตรและการบญชจฬาลงกรณ มหาวทยาลย

การถอหนของบรษท : 2,461,466หนอตรารอยละ0.14 (ณวนท31ธนวาคม2556)

ประวตการท�าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา :ไมม

ดร. วรช อภเมธธ�ารง อาย 71 ปกรรมการอสระและประธานคณะกรรมการก�ากบดแลกจการ

นายประสพ สนองชาต อาย 76 ปกรรมการอสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

47

วนท ไดรบต�าแหนง:22มกราคม2544ระยะเวลาการท�างาน (นบถงวนท 22 เมษายน 2557) : 13ป3เดอน

การศกษา•บรหารธรกจมหาบณฑต (การจดการ) สถาบนบณฑตบรหารธรกจ(ศศนทร)จฬาลงกรณมหาวทยาลย

•บรหารธรกจมหาบณฑต คณะพาณชยศาสตรและการบญชมหาวทยาลยธรรมศาสตร

•สถตศาสตร บณฑต คณะพาณชยศาสตร และการบญชจฬาลงกรณมหาวทยาลย


•หลกสตรDCP :DirectorsCertificationProgram รนท 17/2002,ACP :AuditCommitteeProgram รนท2/2004,DAP:DirectorAccreditationProgram รนท7/2004,QFR:ImprovingtheQualityofFinancial Reportingรนท1/2006,HRP:HowtoDevelopaRisk ManagementPlan รนท 2/2012 และRMP :Risk ManagementCommitteeProgramรนท1/2013

•หลกสตรสมมนาR-Forum : “DirectorNomination Issuesand Trend” รนท 1/2013,DTT : Personal FinancialPlanningWorkshopforDirectorsรนท1/2013, AGM: “IntegrityPact มาตรการส�าคญของการแกไข ปญหาคอรรปชน” ร นท 1/2013, NDC : The 2nd

NationalDirectorConference2013“BoardLeadershipEvolution”รนท1/2013,SE2:”RiskResilience:Howthecompany’sdirectorsshoulddealwiththeissuesof EnterpriseRiskManagement?” รนท 2/2013, SE3:CNBCSummit:Myanmar รนท 3/2013,DBT : “TheGovernance Role of the Board in the PreparationandResponsetoUnforeseenCrisisand theOversightof(Foreign)Subsidiaries”รนท1/2013

นายอนนต เกตพทยา อาย 63 ปกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

ปจจบนด�ารงต�าแหนงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2551-ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษทเซยรพรอพเพอรตจ�ากด(มหาชน)

2550-ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษททาเรอราชาเฟอรรจ�ากด(มหาชน)

2550-ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษทไฮโดรเทคจ�ากด(มหาชน)

2547-ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษทฟอรจนพารทอนดสตรจ�ากด(มหาชน)

2546-ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษทซเอมโอจ�ากด(มหาชน)

2544-ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงในบรษทอน2543-ปจจบน ประธานกรรมการบรษทจดหางาน เดอะบลเลยนโซลชนจ�ากด

การถอหนของบรษท:-ไมม-(ณวนท31ธนวาคม2556)ประวตการท�าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา:ไมม

48

วนท ไดรบต�าแหนง :10พฤษภาคม2554ระยะเวลาการท�างาน (นบถงวนท 22 เมษายน 2557) : 2ป11เดอน

การศกษา•MasterofArchitecture,UniversityofIllinois,U.S.A.•ปรญญาตรสถาปตยกรรมศาสตรบณฑต(เกยรตนยม)จฬาลงกรณมหาวทยาลย


•หลกสตรDAP : Director Accreditation Program ร นท 91/2011, ACP : AuditCommittee Program รนท38/2012

ปจจบนด�ารงต�าแหนงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2554-ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงในองคกรอน2555-ปจจบน ทปรกษากตตมศกดสมาคมนายหนา อสงหารมทรพย

2554-ปจจบนอาจารยพเศษประจ�าจฬาลงกรณมหาวทยาลย, มหาวทยาลยธรรมศาสตร,มหาวทยาลย ศลปากรและโรงเรยนธรกจอสงหารมทรพยไทย

2554-ปจจบน ทปรกษาคณะท�างานโครงสรางพนฐานคมนาคม และพลงงาน“สภาทปรกษาเศรษฐกจและสงคม แหงชาต”

ผศ. อศวน พชญโยธน อาย 74 ปกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

2554-ปจจบน อนกรรมการกพส.ของคณะกรรมการกสทช.

2553-ปจจบน กรรมการก�ากบดแลการด�าเนนงานกอสรางอาคาร รฐสภาแหงชาตใหมทเกยกกาย

2552-ปจจบน ผทรงคณวฒ คณะอนกรรมการก�าหนดราคา ประเมนทนทรพยกรงเทพฯกรมธนารกษกระทรวง การคลง

2545-ปจจบน กรรมการผทรงคณวฒ สาขาการพฒนาธรกจ อสงหารมทรพยมหาวทยาลยธรรมศาสตร

2544-ปจจบน ประธานทปรกษาโรงเรยนธรกจอสงหารมทรพย (TREBS:ThailandRealEstateBusinessSchool)

2543-ปจจบน ทปรกษาสมาคมอาคารชดไทย, สมาคมบาน จดสรร,สมาคมอสงหารมทรพยไทย

2543-ปจจบน อาจารยพเศษประจ�าโครงการปรญญาโทบรหาร ธรกจอสงหารมทรพยมหาวทยาลยธรรมศาสตร

2542-ปจจบน ทปรกษาสมาคมกอสรางและอสงหารมทรพย, สภาอตสาหกรรมไทยและคณะกรรมการ หอการคาไทยดานการพฒนาธรกจ

2542-ปจจบน อปนายกสมาคมนกเรยนเกามหาวทยาลย อลนอยส

2540-ปจจบน อาจารยพเศษประจ�าโครงการหลกสตร ประกาศนยบตรชนสงการประเมนคาทรพยสน มหาวทยาลยธรรมศาสตร

การด�ารงต�าแหนงทผานมา2554-2556 กรรมการสมาคมกอสรางและอสงหารมทรพย, สภาอตสาหกรรมไทย

2552-2553 ทปรกษาสภากาชาดไทย ในการตรวจสอบการ เสนอประกวดโครงการกอสรางในทดนของ สภากาชาดไทยถนนสขมวทตรงขาม วดธาตทอง

2550-2556 ประธานคณะกรรมการจดท�าราคาคากอสราง อาคารของสมาคมผประเมนคาทรพยสน แหงประเทศไทย

2549-2552 ทปรกษาดานการตรวจสอบการลงทนกอสราง โครงการขนาดใหญโครงการฟนฟเมองชมชน ดนแดงการเคหะแหงชาต,โครงการพฒนา ศนยคมนาคมพหลโยธน,โครงการพฒนาพนท บรเวณถนนราชด�าเนน

2542-2556 อาจารยพเศษประจ�าโครงการบรหารธรกจ อสงหารมทรพยจฬาลงกรณมหาวทยาลย (RE-CU)

2542-2554 ทปรกษาคณะกรรมการหอการคาไทย ดานการพฒนาธรกจอสงหารมทรพย

2525-2556 ผชวยศาสตราจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การถอหนของบรษท :-ไมม-(ณวนท31ธนวาคม2556)ประวตการท�าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา :ไมม

49

การศกษา•บรหารธรกจมหาบณฑต(การเงน)สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร•บญชบณฑตมหาวทยาลยเชยงใหม•ผสอบบญชรบอนญาต•ผสอบบญชภาษอากร

ประวตการอบรมวทยาลยการเมองการปกครองสถาบนพระปกเกลา

•หลกสตรประกาศนยบตรชนสงการบรหารเศรษฐกจสาธารณะส�าหรบนกบรหารระดบสงรนท10

มหาวทยาลยหอการคาไทยหลกสตรประกาศนยบตรชนสงการบญชภาษอากรสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD)

•หลกสตรEMT:EffectiveMinuteTakingรนท16/2010,BRP:BoardReportingProgramรนท3/2010

•หลกสตรสมมนา:R-CS:EquippingYourBoardforAGM รนท1/2013

ปจจบนด�ารงต�าแหนงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2545-ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการอาวโสสายงานการเงน และบญชบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงทผานมา2541-2545 ผจดการฝายองคการเพอการปฏรป ระบบสถาบนการเงน2537-2540 รองผอ�านวยการฝายบรษทเงนทนหลกทรพย เอสซเอฟจ�ากด(มหาชน)

การถอหนของบรษท : -ไมม-(ณวนท31ธนวาคม2556)

ประวตการท�าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา:ไมม

นางวารณ ลภธนานวฒน อาย 52 ปเลขานการบรษท

การศกษา•ดษฏบณฑตกตตมศกด(บญช)มหาวทยาลยธรรมศาสตร•ดษฏบณฑตกตตมศกด(บญช)มหาวทยาลยวลยลกษณ•ดษฏบณฑตกตตมศกด (การจดการ) มหาวทยาลยเทคโนโลย สรนาร

•นตศาสตรบณฑตมหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช•ปรญญาบตรวทยาลยปองกนราชอาณาจกรหลกสตรการปองกนราชอาณาจกรภาครฐรวมเอกชนปรอ.รน22(วปอ.2522)

•ประกาศนยบตรชนสงทางการบญชมหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประวตการอบรม•วทยาลยการเมองการปกครองสถาบนพระปกเกลา หลกสตรประกาศนยบตรชนสง(กตตมศกด)

•สภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต หลกสตรการรกษาความปลอดภยรนท14

•กรมประมวลขาวกลางหลกสตรการบรหารรนท42

ปจจบนด�ารงต�าแหนงการด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน2532-ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการ บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงทผานมา2522-2531 ผอ�านวยการส�านกงานตรวจเงนแผนดน2519-2543 สมาชกวฒสภา2519-2543 สมาชกสภาปฏรปการปกครองแผนดน2519-2543 สมาชกสภานตบญญตแหงชาต2543-2548 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ประจ�ากระทรวงกลาโหม2548-2551 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวชาชพการบญชในพระบรมราชปถมภ

การถอหนของบรษท :2,107,800หนอตรารอยละ0.12 (ณวนท31ธนวาคม2556)

ประวตการท�าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา :ไมม

นายทว หนนภกด อาย 86 ปทปรกษาคณะกรรมการบรษท

50

รายชอกรรมการวนทเขารบ

ตำาแหนง

การเขารวม

ประชมกรรมการ

ป 2556

อบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย1

1. นายประทป ตงมตธรรม

2. นางอจฉรา ตงมตธรรม

3. นายอธป พชานนท

4. นายไตรเตชะ ตงมตธรรม

5. นายประศาสนตงมตธรรม


7. นายประสพ สนองชาต

8. ดร.วรช อภเมธธ�ารง

9. นายอนนต เกตพทยา

10. ผศ.อศวน พชญโยธน

2/10/2541

5/10/2535

29/4/2536

6/5/2552

25/4/2544

25/4/2544

29/4/2536

5/10/2535

22/1/2544

10/5/2554

12/12

12/12

11/12

11/12

11/12

11/12

12/12

10/12

12/12

11/12

DCP,RCP

DCP,CSP

DCP,DAP

DCP

DCP,DCPDiploma,SFE,SE2,DBT

DAP,RCP,R-CAC

DCP,RCC,R-CF

DAP,ACEP

DCP,ACP,DAP,QFR,HRP,RMP,R-Forum,

DTT,AGM,NDC,SE2,SE3,DBT

DAP,ACP

ทปรกษากรรมการ

11. นายทว หนนภกด - 3/12 -

การประชมกรรมการ ในป2556บรษทฯไดจดประชมคณะกรรมการรวมทงสน12ครงโดยมกรรมการทงหมด10ทานและทปรกษา

กรรมการ1ทานเขารวมประชมสามารถสรปการเขารวมประชมของคณะกรรมการไดดงน

DCP: DirectorsCertificationProgram

CSP: CompanySecretaryProgram

RCC: RoleoftheCompensationCommittee

QFR: ImprovingtheQualityofFinancialReporting

HRP: HowtoDevelopaRiskManagementPlan

DCPDiploma:DirectorsCertificationProgramDiploma

R-CAC:Thailand’s4thNationalConferenceonCollective

ActionAgainstCorruption

SE3: CNBCSummit:Myanmar

AGM : IntegrityPact มาตรการส�าคญของการแกไขปญหา

คอรรปชน

SE2: RiskResilience-Howthecompany’sdirectorsshould

dealwiththeissuesofEnterpriseRiskManagement?

R-CF: MeetingtheAECChallenge-RoleoftheChairman

ACP: AuditCommitteeProgram

DAP: DirectorAccreditationProgram

RCP: RoleofChairmanProgram

SFE: SuccessfulFormulation&ExecutiontheStrategy

ACEP: Anti-CorruptionforExecutiveProgram

RMP: RiskManagementCommitteeProgram

DTT: PersonalFinancialPlanningWorkshopforDirectors

R-Forum:DirectorNominationIssuesandTrend

NDC: The2ndNationalDirectorConference2013“Board

LeadershipEvolution”

DBT: TheGovernanceRoleoftheBoardinthePreparation

andResponsetoUnforeseenCrisisandtheOversight

of(Foreign)Subsidiaries”

R-CS: EquippingYourBoardforAGM

หมายเหต1

51

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหนาทสอบทานงบการเงน การเปดเผยขอมล และประเมนระบบควบคมภายใน

ของบรษทฯส�าหรบในป2556บรษทฯไดจดประชมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทงสน11ครงโดยกรรมการตรวจสอบ

เขารวมประชมดงน

รายชอกรรมการ ป 2556


2. นายอนนต เกตพทยา

3. ผศ.อศวน พชญโยธน

9/11

10/11

10/11

คาตอบแทนของคณะกรรมการ บรษทฯ มการก�าหนดนโยบายการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการ โดยมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

คาตอบแทนท�าการพจารณากลนกรองคาตอบแทนกรรมการเพอเสนอแนะใหคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตตอทประชม

ผถอหนส�าหรบประจ�าป2556ไดก�าหนดหลกเกณฑคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยดงน

คาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท

1.คาตอบแทนรายเดอน ประธานกรรมการกรรมการและทปรกษาคณะกรรมการ

20,000บาท/คน/เดอน

2.คาบ�าเหนจ ประธานกรรมการกรรมการและทปรกษาคณะกรรมการ

500,000บาท/คน/ป

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

1.ประธาน 25,000บาท/คน/เดอน

2.กรรมการ 20,000บาท/คน/เดอน

คาตอบแทนของกรรมการชดยอย (ไมรวมกรรมการทเปนผบรหาร)

1.ประธาน 25,000บาท/คน/ครง

2.กรรมการ 20,000บาท/คน/ครง

หมายเหต:1.ก�าหนดจายคาเบยประชมเปนรายครงเฉพาะครงทมาประชม

2.คณะกรรมการชดยอยประกอบดวย(1)คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

(2)คณะกรรมการก�ากบดแลกจการ(3)คณะกรรมการบรหารความเสยงและอนกรรมการอนทคณะกรรมการแตงตง

52

คาตอบแทนทเปนตวเงน คาตอบแทนคณะกรรมการ

คาตอบแทนคณะกรรมการและทปรกษาคณะกรรมการและผบรหารของบรษทฯประจ�าป2556

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ในป2556บรษทฯก�าหนดคาตอบแทนรายเดอนของกรรมการตรวจสอบจ�านวน3ทานดงน

นายประกต ประทปเสน 300,000บาท

นายอนนต เกตพทยา 240,000บาท

ผศ.อศวน พชญโยธน 240,000บาท

รวม 780,000บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการก�ากบดแลกจการ

ในป 2556 บรษทฯ มกรรมการก�ากบดแลกจการ จ�านวน3 ทาน ไดจดประชมคณะกรรมการก�ากบดแล

กจการรวมทงสน1ครง

คาเบยประชม 65,000บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

ในป2556บรษทฯมกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนจ�านวน3ทานไดจดประชมคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดคาตอบแทนรวมทงสน1ครง


รายชอกรรมการป 2556

คาตอบแทนรายเดอน คาบำาเหนจ รวม

1. นายประทป ตงมตธรรม 240,000 500,000 740,000

2. นางอจฉรา ตงมตธรรม 240,000 500,000 740,000

3. นายอธป พชานนท 240,000 500,000 740,000

4. นายไตรเตชะ ตงมตธรรม 240,000 500,000 740,000

5. นายประศาสน ตงมตธรรม 240,000 500,000 740,000

6. นายประกต ประทปะเสน 240,000 500,000 740,000

7. นายประสพ สนองชาต 240,000 500,000 740,000

8. ดร.วรช อภเมธธ�ารง 240,000 500,000 740,000

9. นายอนนต เกตพทยา 240,000 500,000 740,000

10. ผศ.อศวน พชญโยธน 240,000 500,000 740,000

11. นายทว หนนภกด 240,000 500,000 740,000

รวม 2,640,000 5,500,000 8,140,000

หนวย:บาท

53

คาตอบแทนคณะกรรมการบรหารความเสยง

ในป2556บรษทฯมกรรมการทไมรวมกรรมการทเปนผบรหารจ�านวน1ทานในคณะกรรมการบรหาร

ความเสยงไดจดประชมคณะกรรมการบรหารความเสยงรวมทงสน1ครง


คาตอบแทนผบรหาร บรษทฯมการก�าหนดนโยบายการจายคาตอบแทนของผบรหารโดยก�าหนดใหคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

คาตอบแทนประเมนผลงานของผบรหารระดบสงก�าหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกบผลการด�าเนนงานของบรษทฯและ

ท�าหนาทพจารณากลนกรองอตราคาตอบแทนของผบรหารระดบสงไดแกต�าแหนงประธานกรรมการบรหารและผบรหาร

ระดบผชวยกรรมการผจดการขนไปเพอเสนอแนะใหคณะกรรมการบรษทอนมตเปนประจ�าทกป

ในป2556บรษทฯมผบรหารสล�าดบแรกจ�านวน7ทาน

เงนเดอนและผลตอบแทนจากการท�างาน120,424,840บาท

คณะกรรมการและคณะผบรหารของบรษทฯ ไมมผใดถกพพากษาวากระท�าผดทางอาญาหรออยระหวางการถก

ฟองรองคดอาญาการถกพพากษาใหเปนบคคลลมละลายหรอถกพทกษทรพย

จ�านวนพนกงาน บรษทฯ แบงสายงานออกเปน2 สายงาน คอสายงานหลกประกอบดวย งานกอสราง งานขาย และสายงาน

สนบสนน เชน ฝายบญช ฝายบรหารการเงน ฝายทรพยากรมนษย ฝายนตกรรม ฯลฯ มรายละเอยดจ�านวนพนกงาน

และผลตอบแทนส�าหรบป2556ดงน

จำานวนพนกงาน ผลตอบแทนรวม * (ลานบาท)

สายงานหลก 438 198

สายงานสนบสนน 221 119

รวม 659 317

หมายเหต : * ผลตอบแทนรวม หมายถง เงนเดอน คาลวงเวลา คาตอบแทนพเศษ และคาคอมมชชน

จากการทธรกจของบรษทฯมการเจรญเตบโตอยางกาวกระโดดท�าใหบรษทฯไดเพมจ�านวนบคลากรทงระดบบรหาร

และปฏบตการอยางรวดเรว ดงนน ในการสงเสรมใหบคลากรสามารถปรบตวเขากบวฒนธรรมและคานยมขององคกรได

อยางเหมาะสม และสรางแรงจงใจในการท�างาน บรษทฯ จงยงคงเนนกลยทธในการวางแผนความกาวหนาในสายงาน

ของพนกงานและผบรหาร(EmployeeCareerDevelopmentPlanning) ดวยการน�าCompetency มาประยกตใช

เพอใหเกดความสมพนธระหวางระดบทกษะ ความร ความสามารถตลอดจนพฤตกรรมทเกยวของกบงาน และสนบสนน

การใชตวชวดหลกของผลงาน(KPIs:KeyPerformanceIndicators)และด�าเนนแผนงานทมงเนนใหผบรหารไดตระหนกถง

บทบาททส�าคญในการเปนHumanResourceManager รวมทง บรษทฯ ใหสทธพนกงานทกคนในการเปนผถอหน

เพอใหพนกงานมสวนรวมในการเตบโตในฐานะเปนเจาของบรษทฯ

นโยบายตลอดจนกลยทธดงกลาวขางตนสามารถตอบสนองวสยทศนและเปาหมายหลกทเปนการพฒนาศกยภาพ

ของบคลากรโดยท�าใหเกดประสทธผลของการท�างานอนจะน�าไปสความกาวหนาขององคกรไดอยางยงยน

54

การควบคมภายในและการบรหารความเสยง บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)จดใหมระบบการควบคมภายใน(InternalControl)และการตรวจสอบภายใน

(InternalAudit) ทเหมาะสมและมประสทธผล โดยมการก�าหนดมาตรการการควบคมภายใน รวมถงการก�ากบดแล

การปฏบตตามมาตรการตอตานทจรตคอรรปชนตลอดจนประเมนความเสยงใหค�าแนะน�าและรายงานผลการตรวจสอบ

ตามมาตรการตอตานทจรตคอรรปชนตอคณะกรรมการบรษทรบทราบอยางสม�าเสมออกทงสอบทานใหบรษทฯปฏบตตาม

กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก�าหนดของตลาดหลกทรพย กฎหมายทเกยวของกบธรกจ

และสอบทานใหมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเปดเผยอยางเพยงพอ

การควบคมภายใน บรษทฯ ก�าหนดใหมการสอบทานและรายงานเกยวกบระบบการควบคมภายใน โดยฝายตรวจสอบภายใน

ทจดตงเปนอสระ ท�าหนาทสอบทานระบบการควบคมภายในของบรษทฯ ทงน บรษทฯ มการจดท�าคมอปฏบตงาน

และระเบยบปฏบต มการก�าหนดอ�านาจและหนาทความรบผดชอบไวอยางชดเจน พรอมทงสอสารใหพนกงานภายใน

บรษทฯไดรบทราบมการก�าหนดนโยบายและวธการบรหารบคลากรดานการควบคมภายในของบรษทฯจดใหมกจกรรม

การควบคม ซงประกอบดวย การสอบทานการด�าเนนงานทางการเงนและไมใชการเงน การดแลปองกนทรพยสน

ทมความเสยงสง และการควบคมระบบสารสนเทศ รวมทง จดใหมการตดตามประเมนผล โดยการตดตามผล

ในระหวางการปฏบตงานและประเมนผลเปนรายครงอยางตอเนองและสม�าเสมอเพอใหความมนใจวาระบบการควบคม

ภายในทวางไวเพยงพอ เหมาะสม มประสทธภาพ และมการปฏบตไดจรง โดยระบบการควบคมภายในของบรษทฯ

เปนไปตามแนวทางการควบคมภายตามมาตรฐานสากลของCOSO(COSOFramework:TheCommitteeofSponsoring

OrganizationsoftheTreadwayCommission)ทง5องคประกอบคอการควบคมภายในองคกรการประเมนความเสยง

การควบคมการปฏบตงานระบบสารสนเทศและการสอสารขอมลและระบบการตดตาม

คณะกรรมการบรษท ใหความส�าคญตอระบบการควบคมภายในของทกกระบวนการ โดยมการแบงแยกหนาท

ของฝายงานและต�าแหนงงานตางๆ พรอมทงมการกระจายอ�านาจโดยก�าหนดอ�านาจด�าเนนการของผบรหารและ

ผปฏบตงานไวอยางชดเจนและเหมาะสมเพอถวงดลอ�านาจในการปกปองรกษาเงนทนของผถอหนสนทรพยของบรษทฯ

อกทงก�าหนดใหมระบบการควบคมภายในครอบคลมถงการรายงานทางการเงนการปฏบตการการดแลรกษาทรพยสน

การด�าเนนการตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบทเกยวของ โดยคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

ใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการตรวจประเมนระบบการควบคมภายในเพอมงเนนใหระบบการควบคมภายใน

เปนไปอยางมประสทธผล ประสทธภาพ เพยงพอและเหมาะสมกบการด�าเนนธรกจ ตลอดจนการดแลรกษาทรพยสน

และการใชทรพยากรใหเปนไปอยางมประสทธภาพเพอปองกนความเสยหายหรอการทจรตทอาจเกดขน

ทงน ผสอบบญชของบรษทฯ คอ บรษท ส�านกงาน เอนสท แอนด ยง จ�ากด ซงเปนผตรวจสอบงบการเงน

รายไตรมาสและประจ�าป2556 ไดมการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษท ซงไมพบขอสงเกต ขอบกพรอง

ทมสาระส�าคญตองบการเงน

ส�าหรบหวหนางานตรวจสอบภายใน ไดรบการแตงตงโดยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ถงคณสมบตในการปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ โดยสามารถปฏบตหนาทในการประเมนระบบการควบคมภายใน

ประเมนผลการปฏบตงานและเสนอแนะการปรบปรงแกไข เพอใหการกระบวนการปฏบตงานของบรษทฯ เปนไปอยางม

ประสทธภาพประสทธผลและประหยดยงขนตามกรอบแนวคดการควบคมภายในของCOSOซงเปนหนวยงานในระดบสากล

ทเผยแพรวธการและกรอบแนวคดการควบคมภายในอยางเปนระบบ อกทงมการก�าหนดใหการแตงตง ถอดถอน

และโยกยายผด�ารงต�าแหนงหวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ

55

การบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยงท�าหนาทก�าหนดนโยบายบรหารความเสยงครอบคลมทงองคกรโดยกระบวนการ

บรหารความเสยง ประกอบดวยขนตอนหลกๆ คอ การระบความเสยง การประเมนความเสยง การตดตามและควบคม

ความเสยง และการรายงานความเสยง รวมถงมการพจารณาทบทวนความเพยงพอของระบบการบรหารความเสยง

และประสทธผลของการจดการความเสยงอยางสม�าเสมอซงกระบวนการบรหารจดการความเสยงครอบคลมความเสยง

ดานเครดต(CreditRisk), ความเสยงดานการปฏบตการ(OperationRisk), ความเสยงดานกลยทธ(StrategicRisk),

ความเสยงดานสภาพคลอง(LiquidityRisk),และความเสยงดานอนๆอาทเชนความเสยงในดานกฎหมายความเสยงดาน

การทจรตคอรรปชนและกฎระเบยบ(RegulatoryRisk)เปนตน

บรษทฯก�าหนดนโยบายวาดวยการบรหารความเสยงพรอมทงสอสารใหผบรหารและพนกงานรบทราบผานทาง

อเมลอนทราเนตและเวบไซตของบรษทฯอกทงไดสอสารใหพนกงานใหมไดรบทราบทนททเรมงานและในการปฐมนเทศ

พนกงานใหม โดยในป 2556 บรษทฯ จดใหมการประเมนความเสยงขององคกรแตละปจจยเสยงจากหนวยงาน

เจาของความเสยงและจดใหมการประเมนความเสยงดานการทจรตคอรรปชนของแตละหนวยงานทงนเพอใหสามารถ

ก�าหนดวธการจดการตอความเสยงทอาจเกดขนไดอยางมประสทธภาพ

ปจจยความเสยงปจจยความเสยงทอาจจะเกดขนและสงผลกระทบตอการด�าเนนงานในอนาคตมดงนคอ

1. ความเสยงดานกลยทธ

1.1 ความเสยงจากการแขงขนทสงขน

แมวาภาวะเศรษฐกจไทยโดยรวมในชวงไตรมาสสดทาย2556 จะไดรบผลกระทบจากปญหาการเมองภายใน

ประเทศ ความเชอมนของผบรโภค ยงไมไดเปลยนแปลงมากนก ภาวะเศรษฐกจ และการผลตโดยรวมนาจะฟนกลบมา

สสภาวะปกตภายในระยะสน ผประกอบการแตละรายยงคงน�ากลยทธดานการตลาดหรอการจดกจกรรมสงเสรมการขาย

มาใชในการกระตนยอดขายอสงหารมทรพยมากเชนเดมจงสงผลใหเกดการแขงขนสงในตลาดบานรวมทงตลาดโครงการ

อาคารชดทมผประกอบการหลายรายเปดขายในบรเวณเดยวกน อยางไรกตาม บรษทฯ เปนผประกอบการรายใหญ

อยในตลาดมานานกวา24 ป มชอเสยงในการท�าธรกจบนพนฐานของความซอสตย ยตธรรม และจรงใจตอผบรโภค

มโครงการทอยอาศยในท�าเลทตงทสะดวก ใกลระบบขนสงมวลชน กระจายทวทกทศทางของกรงเทพฯ ปรมณฑล

และจงหวดใหญในภมภาค ทสามารถตอบสนองกลมลกคาไดหลากหลาย มแบบบานทมจดเดนดานอนรกษพลงงาน

และมการบรหารงานภายใตระบบมาตรฐานISO9001:2008ทมกระบวนการตรวจสอบคณภาพจนถงการสงมอบสนคา

ใหลกคารวมไปถงการดแลการใหบรการแกลกคาเนนความพงพอใจของลกคาเปนเกณฑท�าใหบรษทฯมความไดเปรยบ

ในการแขงขนทงในดานความนาเชอถอและคณภาพของสนคาและบรการ

1.2 ความเสยงจากการปลอยสนเชอทอยอาศยของธนาคารพาณชย

แมวาธนาคารพาณชยในประเทศเขมงวดการปลอยสนเชอแกผบรโภคทซอทอยอาศย อนเนองจากความวตก

ของภาระหนสนครวเรอนทอยในระดบสงในชวงปลายป2556แตเนองจากบรษทฯเปนผประกอบการอสงหารมทรพยชนน�า

และมฐานะทางการเงนทแขงแกรงตลอดระยะเวลาทผานมา ธนาคารพาณชยไทยสวนใหญยงคงใหการสนบสนนสนเชอ

ใหกบลกคาของบรษทฯ แมวาจะมความเสยงทธนาคารพาณชยจะปฏเสธไมอนมตสนเชอแกลกคา ซงอาจสงผลกระทบ

ตอยอดการโอนรวมทงผลการด�าเนนงานของบรษทฯเพอลดความเสยงดงกลาวปจจบนบรษทฯจะประเมนคณสมบต

เบองตนและความสามารถในการผอนช�าระเงนกของลกคาทจะขอสนเชอจากสถาบนการเงนตงแตชวงทเขามาซอโครงการ

ไปจนถงการขอสนเชอกบสถาบนการเงน

56

1.3 ความเสยงจากการขาดแคลนแรงงาน

ภาวะการขาดแคลนแรงงานโดยรวมของภาคอตสาหกรรมกอสรางมมากขนเมอภาครฐมการพฒนาสาธารณปโภค

พนฐานเรงดวน ท�าใหแรงงานจ�านวนมากเขาสการกอสรางภาครฐ จงมความจ�าเปนตองใชแรงงานตางชาตมากขน

ซงมการผลกดนผานทางสมาคมตางๆ เพอใหภาครฐพจารณาใหเกดความคลองตวของการน�าเขาแรงงานตางชาตเพอ

ผอนคลายการขาดแคลนแรงงาน และทางบรษทฯ ไดพจารณาใชระบบการกอสรางแบบส�าเรจรป(Precastconcrete)

ในบางชนดของทอยอาศยเพอลดการใชแรงงานท�าใหลดความเสยงเรองการขาดแคลนแรงงานลงได

2. ความเสยงจากการประกอบธรกจ

2.1 ความเสยงในการสรางบานพรอมขาย

การด�าเนนนโยบายสรางบานพรอมขายเปนกลยทธทผประกอบการหลายๆแหงรวมทงบรษทฯน�ามาใชเพอสราง

ความเชอมนใหกบลกคา และสอดคลองกบสภาพตลาดสนเชอรายยอยเพอทอยอาศยทมการแขงขนของสถาบนการเงน

ทเสนอวงเงนสนเชอสงส�าหรบบานสรางเสรจพรอมขายแตการด�าเนนธรกจดงกลาวจ�าเปนตองมเงนทนสงและมความเสยง

หากสถานการณเปลยนแปลงไปหรอลกคาไมพอใจในบานทสรางเสรจแลวปจจบนบรษทฯมสดสวนของบานสรางเสรจ

พรอมขายประมาณรอยละ10ตอบานทงหมด

อยางไรกตามในกรณของบรษทฯความเสยงดานนจะไมสงมากนกเนองจากการสรางบานพรอมขายของบรษทฯ

จะด�าเนนการเปนเฟส และจะมการประเมนสถานการณการขายอยางใกลชด โดยแตละเฟสจะสรางประมาณ30 ยนต

ซงจะเรมเปดขายเมอการกอสรางบานมความกาวหนาไปประมาณ50% และในกรณทลกคามความประสงคจะซอ

หรอตองการเปลยนแปลงวสดส�าหรบบานหลงทอยระหวางการกอสราง บรษทฯ กจะยดหยนใหสามารถท�าได นอกจากน

บรษทฯ มความเชอมนวาประสบการณของบรษทฯ ในธรกจปรบตวใหสอดคลองกบความตองการของผซอและสภาพ

การแขงขน ทงดานขนาด คณภาพ และราคารวมถงการออกแบบบานทมงตอบสนองความพงพอใจของลกคาสงสด

และการใหความส�าคญในดานการควบคมคณภาพอยางเครงครดจะชวยลดความเสยงในดานดงกลาวลงไดอกทางหนง

2.2 ความเสยงจากปญหาความลาชาและคณภาพผลงานในการกอสราง

ปจจบนบรษทฯวาจางผรบเหมาจากภายนอกในการด�าเนนงานกอสรางทงบานพกอาศยแนวราบและอาคารชด

ท�าใหบรษทฯมความเสยงจากการทผรบเหมากอสรางเกดความลาชาในการสงมอบงานตามเวลาทก�าหนดหรองานกอสราง

ไมไดคณภาพ หากวาจางผรบเหมาทมความช�านาญไมเพยงพอหรอมปญหาดานบคลากร และปญหาดานสภาพคลอง

ทางการเงนเพอลดความเสยงดงกลาวบรษทฯบรหารจดการดงน

1)คดเลอกผรบเหมาและผผลตวสดทมประสบการณและมคณภาพในจ�านวนทมากเพยงพอส�าหรบการกอสราง

ตามแผนงานและไมใหมการกระจกตวอยกบรายใดรายหนงมากเกนไปโดยในงานกอสรางบานแนวราบจะไมมผรบเหมา

รายใดรบงานกอสรางเกน30%ของมลคางานบานจดสรรในแตละป

2) ตดตอธนาคารเพอจดท�าโครงการสนเชอหมนเวยนใหแกผรบเหมา และประสานกบรานคาวสดขนาดใหญให

ผรบเหมาสงของโดยมเครดตเพอเสรมสภาพคลองและรองรบการขยายงานของผรบเหมาอกทงมการแบงงวดงานใหดขน

เพอใหผรบเหมามสภาพคลองมากขนและยงชวยจดหาวสดบางรายการเพอลดภาระทางดานการเงนใหกบผรบเหมาดวย

3) พฒนางานกอสราง โดยสรางพนธมตรกบกลมผรบเหมากอสรางและผผลต เพอรวมกนพฒนางานกอสราง

และวสดกอสรางใหไดคณภาพและในเวลาทรวดเรวขน โดยจะเลอกใชเทคโนโลยทเหมาะสม ทไดมการศกษา ตรวจสอบ

กอนพจารณาน�ามาใชงานโดยจะมการตรวจสอบและคดเลอกผรบเหมาหรอผผลตทมความเชยวชาญรวมทงมการศกษา

หาแนวทางการกอสรางทใชแรงงานนอยลงเพอลดความเสยงเรองการขาดแคลนแรงงานในอตสาหกรรมกอสราง

57

นอกจากนบรษทฯยงมผเชยวชาญและทมงานบรหารโครงการทมากพอจะควบคมงานกอสรางใหไดมาตรฐาน

อกทงมแผนการฝกอบรมผปฏบตงานผควบคมงานและผรบเหมากอสรางผผลตวสดกอสรางในการพฒนากระบวนการ

กอสรางและคณภาพวสดกอสราง ใหเกดประสทธภาพและคณภาพทดขน และใหมความเขาใจทถกตองตรงกน ในการ

ตรวจสอบคณภาพของงานใหไดงานทมคณภาพดและลดความเสยงจากความลาชาในการสงมอบงาน

4) ทบทวนราคาจางเหมากอสรางใหสอดคลองกบสภาวะของตลาด เพอใหผ รบเหมาสามารถท�างานได

อยางไมตดขดตลอดจนมการจดประชมใหญระดมสมองและฟงความคดเหนของผรบเหมาปละ2ครงเพอทราบปญหา

และแกไขปญหาเกยวกบงานกอสรางและสรางความพงพอใจใหแกผรบเหมา

5)บรษทฯยงน�าเทคโนโลยการกอสรางแบบกงส�าเรจรป(Prefablication)มาใชในการกอสรางทาวนโฮม2ชน

ในบางโครงการในป2557 เพอแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน ในกรณอาคารชด จะเลอกใชผรบเหมาขนาดใหญ

ทมประสบการณ และแบงการวาจางแตละประเภทงานตามความเชยวชาญ จะไมวาจางผรบเหมาเพยงรายเดยวกอสราง

งานทกประเภทในโครงการมการปรบปรง แกไข วธการกอสราง รวมถงขอมลตางๆ ใหเหมาะสมกบสภาพสถานการณ

การกอสรางใหเปนปจจบนปละ2ครง

2.3 ความเสยงจากการปรบเปลยนกฎระเบยบ ขอบงคบ หรอกฎหมายทเกยวกบธรกจอสงหารมทรพย

การด�าเนนธรกจอตสาหกรรมนมความเสยงทอาจพบไดเชนการถกจ�ากดประโยชนในการใชพนทในการกอสราง

อาคารบางประเภทเขตจ�ากดความสงระยะถอยรนของอาคารรวมทงปญหาพพาทแนวเขตทดนกบเจาของทดนขางเคยง

ตลอดจนปญหาการรองเรยนระหวางการกอสราง หรอการถกเวนคนทดนเพอการกอสรางสาธารณปโภคของภาครฐ หรอ

ปญหาอนเกดจากการแกไขกฏหมาย ประกาศ และขอก�าหนดตางๆ ของทางราชการทมผลบงคบใชในระหวางทบรษทฯ

ถอครองทดนแลวแตอยระหวางการเตรยมงานเพอขออนญาตตอหนวยงานทเกยวของอยางไรกตามบรษทฯมแนวทาง

ลดความเสยงดงกลาว โดยกอนทจะเรมพฒนาโครงการอสงหารมทรพย จะตองมการตรวจสอบขอจ�ากดทางกฏหมาย

และขอบงคบตางๆ ของหนวยงานทเกยวของในดานการใชประโยชนทดนวามขอควบคมใดๆ บางทมผลตอแนวทางการ

พฒนาทบรษทฯก�าหนดขนบนทดนแปลงนนๆ

2.4 ความเสยงในการจดซอทดนเพอพฒนา1) ความเสยงทางดานกฎหมายและขอบงคบ

ความเสยงทางดานกฎหมายและขอบงคบ คอ ความเสยงทเกดจากความสามารถพฒนาโครงการ

ในรปแบบทก�าหนดไวโดยไมตดขอก�าหนดกฎหมายหรอขอบงคบใดๆโดยบรษทฯไดท�าการควบคมความเสยงในดานน

โดยการตรวจสอบขอบญญตตางๆทเกยวของกบการพฒนาโครงการอยางรอบคอบทมอยในปจจบนรวมทงทจะประกาศ

ใชในอนาคตอนใกลเชนขอบญญตเกยวกบผงเมองขอบญญตเกยวกบการกอสรางอาคารขอบญญตเกยวกบการจดสรร

ทดนและขอบญญตยอยแตละทองถนซงมผลตอการพฒนาโครงการรวมถงการตรวจสอบกรรมสทธและการโอนสทธตางๆ

บนทดนอยางครบถวน ตอจากนน บรษทฯ จะทดลองวางผงโครงการทผานการค�านงถงปจจยเหลานแลวบนทดนนนๆ

วาไดผลตรงตามความตองการของบรษทฯหรอไมกอนการซอทดน

2) ความเสยงของการจดซอทดนเชงธรกจ

ความเสยงของการจดซอทดนเชงธรกจ คอ ความเสยงของความสามารถในการขายโครงการบนทดน

ทจดซอมาใหไดรบผลตอบแทนตามเปาหมายทวางไวภายในระยะเวลาทก�าหนดไดหรอไม บรษทฯ ไดควบคมความเสยง

ดงกลาวโดยท�าการวเคราะหความตองการของตลาดในแตละทองทวเคราะหสภาพเศรษฐกจปรบปรงขอมลทางดานการตลาด

ของธรกจอสงหารมทรพยและการเปลยนแปลงราคาทดนในท�าเลตางๆอยางตอเนองซงท�าใหบรษทฯสามารถปรบแนวทาง

ในการเลอกซอทดนในท�าเลทดทมขนาดเหมาะสม เพอพฒนาเปนโครงการทตอบสนองตอภาวะตลาดและเศรษฐกจ

ในแตละชวงเวลาไดถกตอง การพจารณาถงปจจยตางๆ ขางตนท�าใหบรษทฯ สามารถลดความเสยงในการซอทดน

ไดเปนอยางด

58

2.5 ความเสยงจากตนทนวสดกอสรางทปรบตวเพมขน

ปจจบน วสดกอสรางซงเปนตนทนหลกส�าคญอยางหนงมราคาผนผวนตามภาวะราคาน�ามนทปรบเปลยนไป

ผลตอตนทนการด�าเนนโครงการของบรษทฯ อาจท�าใหผลการด�าเนนงานและฐานะการเงนของบรษทฯ ไดรบผลกระทบ

ในอนาคต ดงนน เพอลดความเสยงจากความผนผวนของราคาวสดกอสราง บรษทฯ จะบรหารตนทนการกอสรางตงแต

ชวงการออกแบบตลอดจนไดท�าสญญาจางเหมาทงคาแรงและคาวสดกอสรางกบผรบเหมาโดยผรบเหมาจะเปนผจดหาวสด

และอปกรณกอสรางเพยงสวนนอยสวนบรษทฯจะจดหาวสดกอสรางบางประเภททบรษทฯเปนคคากบผผลตหรอตวแทน

จ�าหนายรายใหญ ซงจะไดราคาทเปนสวนลดโครงการ และก�าหนดยนราคาทท�าใหบรษทฯ ควบคมตนทนได พรอมกบ

จะตดตามการเคลอนไหวของราคาและประมาณราคาไวลวงหนา ซงหากจ�าเปนกจะสงซอลวงหนาโดยจะจดซอคราว

ละมากๆท�าใหสามารถตอรองราคาและควบคมตนทนคากอสรางไดรวมทงสามารถบรหารและควบคมคณภาพและมาตรฐาน

ของบานตามทก�าหนดไวได นอกจากน บรษทฯ ยงไดมการศกษาทางเลอกในการใชวสดแตละประเภทททดแทนกนได

โดยเลอกใชใหเหมาะสมกบแตละสถานการณ รวมไปถงการพฒนาปรบปรง วธการผลต ขนสงวสดกอสรางรวม

คดคนนวตกรรมใหมๆ ทเกยวของกบการกอสรางรวมกบผรบเหมาและผผลต เพอใหเกดประสทธภาพในดานตนทน

การจดสงลดปญหาความผนผวนดานราคาหรอการขาดแคลนวสดกอสรางใหนอยลง

3. ความเสยงทางการเงน

ความเสยงจากการใหกยมเงนแกบรษทยอย

ณ31ธนวาคม2556บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)มเงนใหกยมจ�านวน327ลานบาทแกบรษทศภาลยอสานจ�ากด

ซงบรษทฯถอหนในสดสวนรอยละ98.77โดยนายประทปตงมตธรรมเปนกรรมการและผถอหนในบรษทยอยเมอบรษทฯ

มสภาพคลองกจะใหยมเพอลดตนทนดอกเบย ซงการพจารณาใหกยมนน บรษทฯไดพจารณาแลววาบรษทยอยมวงเงนก

จากธนาคารพาณชยโดยใหกยมในรปตวสญญาใชเงนในวงเงน480ลานบาทไมมหลกประกนก�าหนดช�าระคนภายใน

เดอนกมภาพนธ2557จ�านวน200ลานบาท,และช�าระคนภายในเดอนธนวาคม2558จ�านวน280ลานบาทในอตรา

คาเฉลยตนทนเงนกทกประเภทของบรษทฯในเดอนทผานมาบวก0.5%แตทงนตองไมสงกวาทผกกไดจากธนาคารโดยตรง

เพอใชเปนเงนทนหมนเวยน โดยบรษท ศภาลย อสาน จ�ากด ไดทยอยช�าระคนเงนตนและดอกเบยแกบรษทฯ บางสวน

ดงนนบรษทฯจงมความเสยงทอาจไมไดรบคนเงนใหกยมแกบรษทยอยบางแตไมมากบรษทฯจงไมไดตงคาเผอหนสงสย

จะสญจากการใหกยมเงนแกบรษทยอยดงกลาว

ณ31ธนวาคม2556บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)มเงนใหกยมจ�านวน39.5ลานบาทแกบรษทภเกตเอสเตท

จ�ากด ซงบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ81.51 โดยนายประทป ตงมตธรรม เปนกรรมการและผถอหนในบรษทยอย

บรษทฯใหกยมในรปตวสญญาใชเงนในวงเงน100ลานบาทไมมหลกประกนก�าหนดช�าระคนภายในเดอนกมภาพนธ2557

ในอตราคาเฉลยตนทนเงนกทกประเภทของบรษทฯในเดอนทผานมาบวก0.5%แตทงนตองไมสงกวาทผกกไดจากธนาคาร

โดยตรงเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนโดยบรษทภเกตเอสเตทจ�ากดไดทยอยช�าระคนเงนตนและดอกเบยแกบรษทฯบางสวน

ดงนน บรษทฯ จงมความเสยงทอาจไมไดรบคนเงนใหกยมแกบรษทยอยดงกลาว อยางไรกตาม การทบรษทฯ จ�าเปน

ตองใหความชวยเหลอทางการเงนนน เนองจากเลงเหนวาบรษทยอยดงกลาว ประกอบโรงแรมในจงหวดทมศกยภาพ

ทางธรกจคอจงหวดภเกต แตทผานมาตองประสบกบภาวะวกฤตทางการเมองตางๆ ท�าใหสงผลกระทบตอภาพลกษณ

ของการทองเทยวในประเทศไทยรวมไปถงในจงหวดภเกตซงหากภาวะเศรษฐกจตางๆดขนบรษทภเกตเอสเตทจ�ากด

กจะมผลประกอบการทดขน และมกระแสเงนสดมาช�าระหนและดอกเบยแกบรษทฯ ได อยางไรกตาม ปจจบน

บรษทฯไมไดตงคาเผอหนสงสยจะสญจากการใหกยมเงนแกบรษทยอยดงกลาว

59

ณ31ธนวาคม2556บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)มเงนใหกยมจ�านวน745ลานเปโซแกSupalaiPhilippines

Incorporationซงบรษทฯถอหนในสดสวนรอยละ99.99บรษทฯใหกยมในรปตวสญญาใชเงนในวงเงน745ลานเปโซ

ไมมหลกประกน ก�าหนดช�าระคนภายใน5 ป ในอตราคาเฉลยตนทนเงนกทกประเภทของบรษทฯ ในเดอนทผานมา

บวก0.5%เพอใชในการด�าเนนธรกจในชวงเรมแรกส�าหรบการประกอบธรกจอาคารส�านกงานใหเชาซงตอไปจะมกระแส

เงนสดจากรายรบคาเชาเขามาอยางตอเนอง กจะมผลประกอบการทดขนและมกระแสเงนสดมาช�าระหนและดอกเบย

แกบรษทฯไดอยางไรกตามปจจบนบรษทฯไมไดตงคาเผอหนสงสยจะสญจากการใหกยมเงนแกบรษทยอยดงกลาว

60

1. หลกทรพยของบรษท ฯณ 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ มทนจดทะเบยน 1,770,000,000 บาท เรยกช�าระแลว 1,716,553,249 บาท

แบงเปนหนสามญ 1,716,553,249 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท

2. หนประเภทอนของบรษททมสทธหรอเงอนไขตางจากหนสามญ เชน หนบรมสทธก. ในป 2553 ป 2555 และป 2556 บรษทฯ ไดออกหนกไมมประกนไมดอยสทธ รายละเอยดดงน

• ครงท 4/2553 เมอวนท 16 กรกฎาคม 2553 อาย 5 ป อตราดอกเบยคงท รอยละ 3.73 ตอป มลคา 500 ลานบาท

(500,000 หนวย มลคาทตราไวหนวยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถถอนในวนท 16 กรกฎาคม 2558

โดยจายช�าระดอกเบยทก 6 เดอนตลอดอายหนก

• ครงท 5/2553 เมอวนท 23 กรกฎาคม 2553 อาย 3.5 ป อตราดอกเบยคงท รอยละ 3.50 ตอป มลคา 500 ลานบาท

(500,000 หนวย มลคาทตราไวหนวยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถถอนในวนท 23 มกราคม 2557

โดยจายช�าระดอกเบยทก 6 เดอนตลอดอายหนก

• ครงท 7/2553 เมอวนท 29 ตลาคม 2553 อาย 5 ป อตราดอกเบยคงทรอยละ 3.73 ตอป มลคา 745 ลานบาท

(745,000 หนวย มลคาทตราไวหนวยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถถอนในวนท 29 ตลาคม 2558 จายดอกเบย

ทก 6 เดอนตลอดอายหนก

• ครงท 1/2555 เมอวนท 26 เมษายน 2555 อาย 2.5 ป อตราดอกเบยคงทรอยละ 4.31 ตอป มลคา 700 ลานบาท

(700,000 หนวย มลคาทตราไวหนวยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถถอนในวนท 26 ตลาคม 2557 จายดอกเบย


• ครงท 2/2555 เมอวนท 25 พฤษภาคม 2555 อาย 2.5 ป อตราดอกเบยคงทรอยละ 4.30 ตอป มลคา 500 ลานบาท

(500,000 หนวย มลคาทตราไวหนวยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถถอนในวนท 25 พฤศจกายน 2557 จายดอกเบย


• ครงท 1/2556 เมอวนท 3 พฤษภาคม 2556 อาย 3 ป อตราดอกเบยคงทรอยละ 3.68 ตอป มลคา 1,000 ลานบาท

(1,000,000 หนวย มลคาทตราไวหนวยละ 1,000 บาท ครบก�าหนดไถถอนในวนท 3 พฤษภาคม 2559 จายดอกเบย


• ครงท 1/2556 เมอวนท 3 พฤษภาคม 2556 อาย 5 ป อตราดอกเบยคงทรอยละ 4.12 ตอป มลคา 500 ลานบาท

(500,000 หนวย มลคาทตราไวหนวยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถถอนในวนท 3 พฤษภาคม 2561 จายดอกเบย


3. การเสนอขายหนหรอหลกทรพยแปลงสภาพใหแก กองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาว (Thai Trust

Fund) และการออกตราสารแสดงสทธ ในผลตอบแทนจากหลกทรพยอางอง (NVDR)จากขอมลผถอหนสามญของบรษทฯ ทถอหนผานบรษท ไทยเอนวดอาร จ�ากด ณ วนท 28 สงหาคม 2556 มจ�านวน

380,739,516 หน คดเปนรอยละ 22.18 ของหนสามญทช�าระแลว และเนองดวยหนสามญของบรษทฯ ทถอโดย

บรษท ไทยเอนวดอาร จ�ากด ไมสามารถใชสทธออกเสยงในการประชมผถอหน (ยกเวนกรณการใชสทธออกเสยง

เพอลงมตเกยวกบการเพกถอนห นออกจากการเปนหลกทรพยจดทะเบยน) จงเปนผลท�าใหสทธในการออกเสยง

โครงสรางเงนทน

61

ของผถอหนรายอนเพมขนดวย ทงนผลงทนสามารถตรวจสอบจ�านวนหนทเปน NVDR ลาสดของบรษทฯ ไดจากเวบไซต

ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย คอ www.set.or.th เพอประโยชนในการพจารณาใชสทธออกเสยงตอไป

4. ผถอหนรายใหญ 10 รายแรก ณ วนปดสมดทะเบยนลาสด วนท 28 สงหาคม 2556

รายชอผถอหนสดสวนการถอหน

จ�านวนหน รอยละ

1. กลมตระกลตงมตธรรม 1) 484,004,244 28.19

2. บรษท ไทยเอนวดอาร จ�ากด 380,739,516 22.18

3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 118,169,900 6.88

4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 94,991,050 5.53

5. SOMERS (U.K.) LIMITED 50,202,400 2.92

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 34,678,505 2.02

7. CHASE NOMINEES LIMITED 15 20,712,900 1.21

8. NORTRUST NOMINEES LTD. 16,077,057 0.94

9. บรษท ทนภทร จ�ากด (มหาชน) 15,790,900 0.92

10. HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LIMITED 13,346,400 0.78

รวม ผถอหนรายใหญ 10 รายแรก 1,228,712,872 71.58

ผถอหนรายยอยอนๆ 487,840,377 28.42

รวม 1,716,553,249 100.00

หมายเหต 1) กล มนายประทป ตงมตธรรม และผ ทเกยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบญญตหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย (พ.ศ. 2535) ประกอบดวย 1). นายประทป ตงมตธรรม 2). นางอจฉรา ตงมตธรรม ถอหน

จ�านวน 393,816,044 หน และ 90,188,200 หน หรอรอยละ 22.94 และ 5.25 ตามล�าดบ

62

5. นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ และบรษทยอยบรษทฯ มนโยบายทจะเสนอใหทประชมผถอหนจายเงนปนผลใหผถอหนในแตละปประมาณรอยละ 45 ของก�าไรสทธ

หลงหกภาษ แตในกรณทบรษทฯ ยงมผลขาดทนสะสมอย บรษทฯ ไมสามารถจายเงนปนผลได ทงนตามทระบไว

ในขอบงคบของบรษทฯ นอกจากนภายใตขอก�าหนดสทธและหนาทของผออกหนกของบรษทฯนน บรษทฯ สามารถ

จายเงนปนผลไดไมเกนรอยละ 60 ของก�าไรสทธในปนนๆ อยางไรกตามคณะกรรมการบรษท อาจจายเงนปนผล

ระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนครงคราว เมอเหนวาบรษทฯ มผลก�าไรสมควรพอทจะท�าเชนนน และรายงานใหท

ประชมผถอหนทราบในการประชมคราวตอไป

เมอวนท 13 สงหาคม 2556 ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 8/2556 มมตอนมตใหบรษทฯ จายเงนปนผล

ระหวางกาลหนละ 0.30 บาท ในวนท 10 กนยายน 2556

ตอมาทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2557 วนท 25 กมภาพนธ 2557 เหนชอบใหน�าเสนอตอทประชม

สามญผถอหนประจ�าป 2557 ในวนท 22 เมษายน 2557 เพอพจารณาอนมตจดสรรก�าไรประจ�าป 2556 งวดการด�าเนนงาน

ตงแตวนท 1 มกราคม 2556 ถง 31 ธนวาคม 2556 เพอจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราหนละ 0.70 บาท ซงคงเหลอ

เงนปนผลหนละ 0.40 บาท จายในวนท 6 พฤษภาคม 2557

อยางไรกตาม บรษทฯมเงอนไขในการรกษาเงอนไขการจายเงนปนผลตามสญญาเงนก กลาวคอ บรษทฯ

ตองไมจายเงนปนผล ไมวาเฉพาะกาลหรอประจ�าป หรอแจกจายใหผลประโยชนหรอผลตอบแทนใดๆ แกผถอหน

ไมวารายใดรายหนงหรอทงหมดและไมวาจะโดยทางใดหรอวธการใดเวนแตจะมเหตการณตอไปนเกดขนครบทกขอ

(1) บรษทฯ ไมไดตกเปนผผดตามสญญาเงนกยม และ

(2) บรษทฯ แสดงหลกฐานใหแกเจาหนพจารณาและเหนวาในปทจะจายเงนปนผล และ/หรอผลประโยชน

และ/ หรอผลตอบแทนใดๆ ดงกลาวนน บรษทฯ ไดส�ารองเงนไวในจ�านวนทเพยงพอทจะช�าระดอกเบย

และตนเงนทงหมดทถงก�าหนดช�าระในปทจะจายเงนปนผล และ/หรอ ผลประโยชน และ/หรอ

ผลตอบแทนใดๆ ดงกลาวใหครบถวน

ส�าหรบบรษทยอยนน ไมไดก�าหนดนโยบายการจายเงนปนผลทแนนอน ทงนขนอยกบผลประกอบการของ

แตละบรษทในแตละป

63

นกลงทนสมพนธบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน)

1011 อาคารศภาลยแกรนดทาวเวอร ถนนพระราม 3

แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพฯ 10120

โทรศพท 0-2725-8888 ตอ 851

โทรสาร 0-2687-0688

เวบไซต www.supalai.com


นายทะเบยนหลกทรพย

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ�ากด

62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ถนนรชดาภเษก คลองเตย

กรงเทพฯ 10110

โทรศพท 0-2229-2800,0-2654-5599

โทรสาร 0-2359-1259

โทรศพทสวนกลาง 0-2229-2888

เวบไซต www.tsd.co.th


นายทะเบยนหนก ไมมประกนครงท 4/2553, 7/2553 และ 1-2/2555ธนาคาร ซไอเอมบไทย จ�ากด (มหาชน)

เลขท 44 อาคารหลงสวน ถนนหลงสวน แขวงลมพน

เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทรศพท 0-2626-7503-4

โทรสาร 0-2626-7587

เวบไซต www.cimbthai.com

บคคลอางอง

64

นายทะเบยนหนก ไมมประกนครงท 5/2553 ธนาคารกสกรไทย จ�ากด (มหาชน)

เลขท 1 ซอย ราษฎรบรณะ 27/1 ถนนราษฎรบรณะ

แขวงราษฎรบรณะ เขตราษฎรบรณะ


โทรศพท 0-2470-1976

โทรสาร 0-2470-1998

เวบไซต www.kasikornbank.com

นายทะเบยนหนก ไมมประกนครงท 1/2556 ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด (มหาชน)

เลขท 1060 ถนนเพชรบร

แขวงมกกะสน เขตราชเทว


โทรศพท 0-2544-4049

โทรสาร 0-2544-7475

เวบไซต www.scb.co.th

ผสอบบญช

นายศภชย ปญญาวฒโน

ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3930

บรษท ส�านกงาน เอนสท แอนด ยง จ�ากด

ชน 33 อาคารเลครชดา 193/136-137 ถนนรชดาภเษก

คลองเตย กรงเทพฯ 10110

โทรศพท 0-2264-0777

โทรสาร 0-2264-0789

คาสอบบญช 1,970,000 บาท

65

รางวลและเกยรตประวตบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน)

บรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน) ด�าเนนธรกจพฒนาอสงหารมทรพยสระดบชนน�า โดยยดมนตามแนวปรชญา

S P L คอ S - Superiority ความเปนเลศ : เนนความเปนเลศในดานสนคาบรการและการจดการ, P - Profitability

ก�าไรผลตอบแทน : เนนก�าไรส�าหรบทกฝายทเกยวของทงลกคา พนกงาน ผรบเหมา คคา สงคม และผถอหน,

L - Longevity ความยงยน ถาวร :ประกอบธรกจอยางตอเนองบนพนฐานของความมนคงและเขารวมในตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย อกทงไดก�าหนดนโยบายคณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 :2008 ควบคไปกบการตระหนกถง

การคนก�าไรสสงคมอยางตอเนอง ลวนเปนปจจยเกอหนนใหบรษทฯ ไดรบรางวลแหงความภาคภมใจเปนจ�านวนมาก

เพอแสดงถงศกยภาพการบรหารงาน, ความรบผดชอบตอสงคม, ความเปนผ น�าในการสรางสรรคคณภาพสนคา

และความเปนมออาชพของผบรหารซงเปนการตอกย�าผลงานทมการเตบโตอยางยงยน

รางวลแหงความภาคภมใจของบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) และบรษทในกลม มดงน

1. รางวลทแสดงถงศกยภาพการบรหารงานของบรษทฯไดแก

• ป พ.ศ.2553 บรษทฯ ไดรบโลรางวลและใบประกาศเกยรตคณ

“บรษทจดทะเบยนทมผลการด�าเนนงานยอดเยยมประจ�าป 2010”

(BestPerformanceAwards)จากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ในงานSETAwards2010ซงเปนบรษทจดทะเบยนฯเพยงบรษทเดยว

ทไดรบรางวลในกล มทมมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดสงกวา

10,000ลานบาท

• ปพ.ศ.2553บรษทฯไดรบรางวล“Best Under A Billion Award”

จากนตยสารForbesAsiaโดยบมจ.ศภาลยเปน1ใน200บรษท

ทไดรบรางวลดงกลาว จากการพจารณาคดเลอกบรษทจดทะเบยน

ในภมภาคเอเชยกวา13,000บรษทและเปน1ใน9บรษทจดทะเบยน

ไทยทไดรบรางวลน โดยวดผลจากผลการท�าก�าไร, อตราการเตบโต,

ภาระหนสนและโอกาสทางธรกจในอนาคต

66

2. รางวลทแสดงถงความรบผดชอบตอสงคมไดแก

• ป พ.ศ.2556 บรษทฯ ไดรบรางวล “ผประกอบธรกจอสงหารมทรพยทด ประจ�าป 2556” ของส�านกงาน

คณะกรรมการคมครองผบรโภค(สคบ.) ส�านกนายกรฐมนตร ในโครงการอสงหารมทรพยตดดาว สคบ.

โดยบมจ.ศภาลยไดรบรางวลจ�านวน4โครงการไดแกศภาลยสวรรณภม,ศภาลยปารคศรนครนทร,

ศภาลยปารคแยกตวานนทและศภาลยรเวอรเพลสซงศภาลยไดรบรางวลนตดตอกนเปนครงท3

• ปพ.ศ.2555บรษทฯไดรบรางวล“รษฎากรพพฒน”หรอ“ผเสยภาษ

คณภาพประจ�าป พ.ศ. 2554”ซงเปนรางวลโดยกรมสรรพากรในสงกด

กระทรวงการคลงตามนโยบาย“ถกตองภมใจใหชาต”ซงมอบใหแก

ผเสยภาษทควรคาแกการยกยอง เชดช เนองจากองคกรหรอบคคล

เหลานเปนคนดของแผนดนทไดรวมมอรวมใจกนเสยภาษอยางถกตอง

เตมท เตมใจ และซอสตย เปนตนแบบของการท�าความดและสราง

ความเชอมนใหเกดขนกบประชาชน ผประกอบการ หนวยงาน และ

องคกรตางๆ ตระหนกถงคณประโยชนของการเสยภาษ เพอน�าไป

สรางความเจรญมนคงแกประเทศชาตบานเมองตอไป

• ป พ.ศ.2555 บรษทฯ ในฐานะเจาของอาคารศภาลย แกรนด ทาวเวอร ไดรบรางวลประกาศเกยรตคณ

“อาคารปลอดภย อนใจทงเมอง” จากกรงเทพมหานคร ใหเปนอาคารทมการบรหารจดการดานความปลอดภย

รางวลชมเชย ในโครงการเสรมสรางการมสวนรวมดานความปลอดภยในบานและอาคาร โดยส�านกการโยธา

กรงเทพมหานคร

• ป พ.ศ. 2555 บรษทฯ รบโลประกาศเกยรตคณโครงการ “รวมแรงไทย รกษาน�าใสทกคคลอง” จาก

นางสาวยงลกษณ ชนวตร นายกรฐมนตร ซงเปนประธานพธมอบโลดงกลาว ในโอกาสท บมจ.ศภาลย

เปนบรษทอสงหารมทรพยทเขารวมโครงการเพอชวยดแลรกษาคคลองอยางยงยน

• ป พ.ศ.2553 บรษทฯ ไดรบโลรางวลและใบประกาศเกยรตคณ

“ผประกอบการธรกจอสงหารมทรพยทด” ประจ�าป พ.ศ. 2552-2553

ของส�านกงานคณะกรรมการคมครองผบรโภค(สคบ.) ส�านกนายก

รฐมนตร ในโครงการอสงหารมทรพยตดดาว สคบ. ซงศภาลย

ไดรบรางวลนตดตอกนเปนครงท2

• ป พ.ศ.2551 บรษทฯ ไดรบรางวลและประกาศเกยรตคณ “ผประกอบการ

ธรกจอสงหารมทรพยทด” ประจ�าป 2550-2551 ของส�านกงานคณะกรรมการ

คมครองผบรโภค(สคบ.)ส�านกนายกรฐมนตรในโครงการคดเลอกผประกอบ

ธรกจอสงหารมทรพยทด

67

• ปพ.ศ.2546บรษทฯไดรบประกาศเกยรตคณ“ผประกอบธรกจทรกษาสทธผบรโภคดานโฆษณา : โฆษณาสนคา

และบรการทเปนธรรมตอผบรโภค”จากคณะกรรมการคมครองผบรโภคส�านกนายกรฐมนตร

3. รางวลทแสดงถงความเปนผน�าทางดานการพฒนาคณภาพสนคาทดเยยมไดแก

• ป พ.ศ.2556 บรษทฯ รบรางวล “BV สญลกษณแหง

ความมนใจ ในมาตรฐานระดบสากล” จากบรษท

บโรเวอรทสเซอทฟเคชน(ประเทศไทย)จ�ากด(BVC)

โดยรางวลดงกลาวพจารณาจากการน�าเครองหมาย

การรบรองระบบISO9001:2008 ของBVC ไปใช

เปนสวนหนงของสอโฆษณาประชาสมพนธของบรษทฯ

ไดอยางกวางขวาง มประสทธภาพ ถกตองตาม

หลกเกณฑสวยงามและสรางสรรค

• ปพ.ศ.2556บรษทฯรบโลรางวลและใบประกาศนยบตร

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013จาก

บรษทบซไอเอเชยคอนสตรคชนอนฟอรเมชนจ�ากด

และFutureArcJournal ซงศภาลยไดรบรางวลน

ตดตอกนเปนครงท 2 โดยเปน 1 ใน 10 บรษท

พฒนาอสงหารมทรพยของประเทศไทยทไดรบรางวล

ดงกลาว โดยพจารณาจากผลงานการออกแบบและ

การพฒนาโครงการกอสรางของบรษทฯจนเปนทยอมรบ

ของผบรโภค

• ป พ.ศ.2555 บรษทฯ รบประกาศเกยรตคณโครงการอสงหารมทรพยดเดน พ.ศ.2555 ในโครงการ

ศภาลยพารควลลรมเกลา-สวรรณภมประเภท“บานเดยว”และโครงการศภาลยปารคแยกตวานนทประเภท

“อาคารชด” จากศนยขอมลวจยและประเมนคาอสงหารมทรพยไทย บรษท เอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท

แอฟแฟรส จ�ากด ซงรางวลดงกลาวหมายถงโครงการ “คมคานาซอ” โดยพจารณาจากราคาและคณภาพ

ทเหมาะสมท�าเลทตงวสดรปแบบและการออกแบบสภาพแวดลอมในโครงการ

• ปพ.ศ.2555รบรางวลBCIAsiaTop10DevelopersAwards2012จากบรษทบซไอเอเชยคอนสตรคชน

อนฟอรเมชนจ�ากดและFutureArcJournalโดยเปน1ใน10บรษทพฒนาอสงหารมทรพยของประเทศไทย

ทไดรบรางวลดงกลาว โดยพจารณาจากผลงานการออกแบบ และการพฒนาโครงการกอสรางของบรษทฯ

จนเปนทยอมรบของผ บรโภค จ�านวน 4 โครงการ ไดแก ศภาลย พรเมยร อโศก, ศภาลย ปารค

แคราย-งามวงศวาน,ศภาลยปารคเอกมย-ทองหลอและซตรสอรทรชดาฯ-หวยขวาง

68

• ปพ.ศ.2554รบรางวลThailandPropertyAwards2011ประเภทBestAffordableCondoDevelopment

(Bangkok)ในโครงการศภาลยปารคแยกตวานนทและศภาลยพรเมยรรชดาฯ-นราธวาส-สาทรจากนตยสาร

PropertyReport

• ปพ.ศ.2554บรษทฯ รบโลประกาศเกยรตคณโครงการอสงหารมทรพยดเดน พ.ศ.2554ในโครงการศภาลยปารค

ราชพฤกษ-เพชรเกษมจากศนยขอมลวจยและประเมนคาอสงหารมทรพยไทยบรษทเอเจนซฟอรเรยลเอสเตท

แอฟแฟรส จ�ากด ซงรางวลดงกลาวหมายถงโครงการ “คมคากบการซอ” โดยพจารณาจากราคาทเหมาะสม

(ราคาตอตารางเมตร)ท�าเลทตงวสดรปแบบและการออกแบบสภาพแวดลอมในโครงการและของแถม

• ป พ.ศ.2554 บรษทฯ รบรางวล “บรษทพฒนาอสงหารมทรพยยอดเยยมของไทยประจ�าป 2554”

(Top10 DevelopersAwards 2011) จากBCIAsia โดยเปน1 ใน10 บรษทพฒนาอสงหารมทรพยของ

ประเทศไทยทไดรบรางวลดงกลาว โดยพจารณาจากผลงานการออกแบบและการพฒนาโครงการกอสรางของ

บรษทฯจนเปนทยอมรบของผบรโภค

• ปพ.ศ.2554บรษทฯไดรบมอบ“ฉลากรบรองอาคารอนรกษพลงงาน ป 2554”

จากกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงานกระทรวงพลงงานจ�านวน

ทงสน27ฉลากจากจ�านวน13แบบบาน

• ป พ.ศ.2553 บรษทฯ ไดรบรางวล “งานออกแบบชมชนเมองดเดน ประจ�าป 2552”

(UrbanDesignAwards2009) ระดบวชาชพและองคกร ประเภทโครงการวางผงแมบท

กลมอาคารในรางวลชมเชยของโครงการศภาลยคาซารวาจากสมาคมสถาปนกชมชนเมองไทย

• ป พ.ศ.2552 บรษทฯ ไดรบมอบ “ฉลากรบรองอาคารอนรกษพลงงาน ป 2552” จากกรม

พฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงานจ�านวน5แบบบานไดแกบานศภพฒน(ใหม)

ไดรบฉลากระดบดมาก,บานศภดรล(ใหม)บานศภวรรณาบานศภวฒนและบานศภนช

(พเศษ)ไดรบรางวลฉลากระดบด

69

• ปพ.ศ.2552บรษทฯไดรบรางวล“LivinginThailandAwardofExcellence2008”ในรางวลพเศษReaders’

ChoiceAwardประเภทBestDesignedPropertyจากนตยสารLivinginThailand

• ป พ.ศ.2551 บรษทฯ ไดรบรางวล “บานจดสรรอนรกษพลงงานดเดน” ระดบด แบบบานศภนช(พเศษ) และ

แบบบานศภดรล(ใหม)ประเภทบานเดยวขนาดเลกจากโครงการศภาลยการเดนวลลวงแหวนปนเกลา-พระราม5

ของกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงานกระทรวงพลงงาน

• ป พ.ศ.2550 บรษทฯ ไดรบรางวล “บานจดสรรอนรกษพลงงานดเดน” ระดบด แบบบานศภพฒน (ใหม)

ประเภทบานเดยวขนาดเลก จากโครงการศภาลย การเดนวลล วงแหวน ปนเกลา-พระราม5 และแบบบาน

ศภธารนทร ประเภทบานเดยวขนาดกลาง จากโครงการศภาลย สวรรณภม ของกรมพฒนาพลงงานทดแทน

และอนรกษพลงงานกระทรวงพลงงาน

• ป พ.ศ.2548 บรษทฯ ไดรบรางวล “บานจดสรรอนรกษพลงงานดเดน” ระดบดเดน แบบบานศภวฒน

ประเภทบานเดยวขนาดเลก จากโครงการศภาลย ออรคด ปารค วชรพล และแบบบานศภกรณย ประเภท

บานเดยวขนาดกลาง จากโครงการศภาลย ออรคด ปารค พระราม2 ของกรมพฒนาพลงงานทดแทน

และอนรกษพลงงานกระทรวงพลงงาน

70

4. รางวลทแสดงถงความเปนมออาชพของผบรหารบรษทฯไดแก

• ป พ.ศ.2556 สมเดจพระบรมโอรสาธราชฯ สยามมกฎราชกมาร พระราชทานปรญญาบตรวทยาศาสตร

ดษฎบณฑตกตตมศกด สาขานวตกรรมการพฒนาอสงหารมทรพย แก คณประทป ตงมตธรรม

ประธานกรรมการบรหารบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)ณหองประชมใหญมหาวทยาลยธรรมศาสตรทาพระจนทร

เมอวนท1สงหาคม2556ทผานมา

• ปพ.ศ.2556คณประทปตงมตธรรมประธานกรรมการบรหารบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)รบโลรางวล

เกยรตยศ “บคคลดเดนแหงป 2555 สาขาศลปวฒนธรรม”จากสมาคมแหงสถาบนพระปกเกลาโดยมคณสมศกด

เกยรตสรนนทประธานรฐสภามอบรางวลในงานราตรประดบดาวประจ�าป2556

• ปพ.ศ.2552คณวารณ ลภธนานวฒน ผชวยกรรมการผจดการอาวโสสายงานการเงนและบญชบรษทศภาลยจ�ากด

(มหาชน)ไดรบรางวล“CFO ขวญใจนกวเคราะห ประจ�าป 2552 หมวดธรกจอสงหารมทรพยและวสดกอสราง”

จากสมาคมนกวเคราะหหลกทรพย

5. รางวลทแสดงถงศกยภาพในการบรหารงานของกลมบรษทศภาลย ไดแก

• ป พ.ศ.2553 บรษท หาดใหญนครนทร จ�ากด ไดรบรางวล “บรรษทภบาลดเดน” ดานความโปรงใสและ

ความซอสตยสจรตโดยคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต

• ป พ.ศ.2552 บรษท หาดใหญนครนทร จ�ากด ไดรบรางวล “ประกาศเกยรตคณจรรยาบรรดเดนหอการคาไทย

ประจ�าป 2552”โดยหอการคาไทย

• ปพ.ศ.2551บรษทหาดใหญนครนทรจ�ากดไดรบรางวล“จรรยาบรรณดเดน”จากหอการคาจงหวดสงขลาในฐานะ

เปนองคกรทบรหารอยางมจรรยาบรรณตามหลกจรรยาบรรณหอการคา

71

ผลการด�าเนนงานจดเดนทางการเงน 5 ป

ขอมลส�าคญทางการเงน(หนวย : ลานบาท)

2552 2553 2554 2555 2556

ยอดขายตามสญญา 1 12,166 13,885 15,911 21,323 17,494

รายไดจากการขายอสงหารมทรพย 9,438 10,885 12,466 11,260 12,322

รายไดรวม 9,690 11,184 12,809 11,649 12,742

กำาไรกอนภาษเงนได 3,584 3,791 3,991 3,653 3,676

กำาไรสทธ 2,476 2,581 2,568 2,744 2,882

สนทรพยรวม 15,190 18,586 20,495 23,653 30,675

หนสนรวม 7,368 8,962 9,362 10,766 15,966

สวนของผถอหน 7,821 9,624 11,132 12,888 14,709

จำานวนหนทชำาระแลว (ลานหน) 1,716.55 1,716.55 1,716.55 1,716.55 1,716.55

กำาไรสทธตอหน (บาท) 1.54 1.50 1.50 1.60 1.68

มลคาหนทตราไว (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มลคาตามบญชตอหน (บาท) 4.56 5.61 6.49 7.51 8.57

เงนปนผลจายตอหน (บาท) 0.60 0.60 0.65 0.65 0.70

หมายเหต : 1 เฉพาะบรษทฯ เทานน

72

2552 2553 2554 2555 2556

อตราสวนกำาไรขนตนจากการขาย

อสงหารมทรพย (รอยละ)

44 43 42 44 41

อตรากำาไรสทธตอรายไดรวม (รอยละ) 26 23 20 24 23

อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน

(รอยละ)

32 27 23 21 20

อตราผลตอบแทนตอสนทรพยรวม

(รอยละ)

16 14 13 12 9

อตราสวนหนสนทมภาระดอกเบยสทธตอสวน

ของผถอหน (เทา)

0.37 0.42 0.40 0.25 0.51

อตราสวนทางการเงน

ขอมลส�าคญส�าหรบผถอหน

วนประชมสามญผถอหนประจ�าป 2557

วนท 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ หองประชมชน 33 อาคารศภาลยแกรนดทาวเวอร เลขท 1011

ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร 10120

เงนปนผลเสนอจาย : 0.70 บาทตอหน

วนทจายเงนปนผล : 06 พฤษภาคม 2557

73

อตราสวนกำาไรขนตนจากการขายอสงหารมทรพย อตรากำาไรสทธตอรายไดรวม

อตราสวนก�าไรขนตนจากการขายอสงหารมทรพย อตราก�าไรสทธตอรายไดรวม

50

40

30

20

10

0

44

26

43 42 4441

2320

24 23

(%)

อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน อตราผลตอบแทนตอสนทรพยรวม

อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน อตราผลตอบแทนตอสนทรพยรวม

32

16

27

2321 20

14 13 129

(%)

25

30

35

20

15

10

5

0

อตราสวนหนสนทมภาระดอกเบยสทธตอสวนของผถอหน

0.370.42 0.4

0.25

0.51

(เทา)

0.5

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

0

เงนปนผลตอหน

0.5

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0.7

0.8

2552 2553 2554 2555 2556

(บาท)

0.60 0.600.65 0.65

0.70

2552 2553 2554 2555 2556

2552 2553 2554 2555 2556

2552 2553 2554 2555 2556

74

การวเคราะหฐานะการเงนและผลการด�าเนนงาน

1. ตารางสรปผลการด�าเนนงาน

ป 2555(ลานบาท)


เพมขน (ลดลง)รอยละ (%)

รายไดรวม 11,649.39 12,742.01 9%

รายไดจากการขายอสงหารมทรพย 11,259.61 12,322.35 9%

คาใชจายในการขายและบรหาร 1,405.74 1,489.82 6%

คาใชจายในการขายและบรหารคดเปน%

เมอเทยบกบรายไดรวม

12.1% 11.7% -

กำาไรกอนภาษเงนได 3,652.97 3,676.48 1%

ภาษเงนได 831.28 726.07 (13%)

อตราภาษเงนไดเทยบกบกำาไรกอนภาษ (%) 23% 20% -

กำาไรสทธ 2,743.52 2,882.21 5%

กำาไรตอหนขนพนฐาน(บาท) 1.60 1.68 5%

อตรากำาไรสทธตอรายไดรวม (%) 24% 23% -

• รายไดจากการโอนกรรมสทธอสงหารมทรพยเทากบ 12,322.35 ลานบาท เพมขนจากปกอน 1,062.74 ลานบาท

คดเปนเพมขน 9% แบงเปนรายไดจากการโอนกรรมสทธบานและทาวนเฮาส 55% และทเหลอ 45% เปนรายได

จากการโอนกรรมสทธอาคารชด สาเหตทเพมขนเนองจากการขายและโอนกรรมสทธบานและทาวนเฮาสไดเพมขน

จากปกอน

• คาใชจายในการขายและบรหารของบรษทฯและบรษทยอยคดเปน 11.7% เมอเทยบกบรายไดรวม ซงใกลเคยง

กบปกอนทอยท 12.1%

• เมอเดอนตลาคม 2554 คณะรฐมนตรไดมมตใหปรบลดอตราภาษเงนไดนตบคคลจากอตรารอยละ 30 เปนรอย

ละ 23 ในป 2555 และเปนรอยละ 20 ตงแตป 2556 เปนตนไป และในเดอนธนวาคม 2554 ไดมพระราชกฤษฎกา

ประกาศลดอตราภาษเงนไดนตบคคลเพอใหเปนไปตามมตคณะรฐมนตรดงกลาวจงสงผลใหอตราภาษเงนได

นตบคคลสำาหรบ ป 2556 อยทรอยละ 20

• กำาไรสทธเทากบ 2,882.21 ลานบาทเพมขน 138.69 ลานบาท จากปกอน คดเปนเพมขน 5% สาเหตหลกมาจาก

รายไดจากการโอนกรรมสทธอสงหารมทรพยเพมตามทกลาวไวในขอ 1 สงผลใหกำาไรตอหนขนพนฐานเพมขน

จากปกอนคอเทากบ 1.68 บาทตอหน

75

2. ตารางสรปฐานนะการเงน




สนทรพย

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 2,169.78 791.71 (64%)

ตนทนโครงการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขาย 19,005.26 26,462.89 39%

สนทรพยอนๆ 2,478.22 3,420.81 38%

รวมสนทรพย 23,653.26 30,675.41 30%

สนทรพยรวมในป 2556 เพมขนจากป 2555 ประมาณ 30% สาเหตหลกของการเพมขนมาจาก

• เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลง 64% เนองจากในปลายป 2555 บรษทฯและบรษทยอยไดรบกระแส

เงนสดจากการโอนกรรมสทธอาคารชดในชวงไตรมาส 4 ของป 2555 เขามาเปนจำานวนมาก สำาหรบปลายป 2556

บรษทฯ และบรษทยอยไดนำากระแสเงนสดทไดรบจากการโอนกรรมสทธไปจายชำาระคนหนโครงการบางสวน

จงทำาใหกระแสเงนสดลดลง

• ตนทนโครงการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขายเพมขน 39% เนองมาจากมตนทนคากอสรางของโครงการทเปดขาย

เพมขนและมโครงการทรอสงมอบใหลกคาในปนและในอก 1- 3 ป ขางหนาเปนจำานวนมาก




หนสนและสวนของผถอหน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบน

การเงน 11.41 700.29 6,038%

เงนมดจำาและเงนรบลวงหนาจากลกคา 3,384.83 4,568.83 35%

เงนกยมระยะยาวจากธนาคาร - 3,219.11 100%

หนก 5,340.27 4,440.53 (17%)

หนสนอนๆ 2,029.07 3,037.89 50%

รวมหนสน 10,765.58 15,966.65 48%

รวมสวนของผถอหน 12,887.69 14,708.76 14%

หนสนทมภาระดอกเบยสทธตอสวนของผถอหน (%) 25% 51% -

76

หนสนรวมในป 2556 เพมขนจากป 2555 ประมาณ 48 % สาเหตหลกของการเพมขนมาจาก

• เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน และเงนกยมระยะยาวจากธนาคารเพมขนเนองจาก

บรษทฯมการจดหาแหลงเงนทนเพอใชในการพฒนาโครงการทจะครบกำาหนดสงมอบโอนกรรมสทธใหกบลกคา

ตงแตป 2557 เปนตนไป

• เงนมดจำาและเงนรบลวงหนาจากลกคาเพมขนประมาณ 35% เนองจากในป 2556 บรษทฯและบรษทฯยอย

ไดรบเงนจอง เงนทำาสญญาและเงนดาวนจากลกคาเพมขนจากการเปดขายโครงการเพมมากขน

• ในระหวางป 2556 บรษทฯไดชำาระคนหนกทครบกำาหนดจำานวน 2,400 ลานบาท และไดออกจำาหนายหนก

จำานวนเงนประมาณ 1,500 ลานบาท ซงมตนทนทางการเงนตำากวาสนเชอโครงการ

• อตราหนสนทมภาระดอกเบยสทธตอสวนของผถอหน (Net Gearing Ratio) อยทระดบ 51% ณ วนท 31 ธนวาคม

2556 เพมขนจากระดบ 25% ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 เนองมาจากบรษทฯไดมการขยายตวในการลงทน

ในโครงการตางๆ เพมขน รวมทงการลงทนในตางประเทศ

จากตารางจะเหนไดวาในป 2555 บรษทฯและบรษทยอยมกระแสเงนสดจากกจกรรมดำาเนนงานเพมสงขน ทงนเนองมา

จากยอดโอนกรรมสทธทเพมสงขนในชวงไตรมาส 4 ป 2555 และกระแสเงนสดจากการรบเงนจอง เงนทำาสญญาและเงนดาวน

จากโครงการทขายไดมากขนซงสวนใหญมาจากโครงการอาคารชดทครบกำาหนดโอนกรรมสทธในชวง 1 - 3 ปขางหนา

สำาหรบป 2556 บรษทฯ และบรษทยอยมกระแสเงนสดใชไปในกจกรรมดำาเนนงานมากขนเนองมาจากการลงทน

ในคากอสรางเพอพฒนาโครงการทรอสงมอบใหกบลกคาเพมสงขนตามยอดสญญาทรอโอนกรรมสทธทเพมสงขนเปน

จำานวนมาก และกระแสเงนสดใชไปในกจกรรมลงทนเพมสงขนเนองมาจากในระหวางปบรษทยอยแหงหนงไดลงทนซออาคาร

สำานกงานใหเชาในประเทศฟลปปนส

อนง ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯและบรษทยอย มยอดสญญาทลกคาซอบานและ/หรออาคารชดพกอาศย

แลวแตยงไมถงกำาหนดโอนใหลกคา 39,230 ลานบาท โดยคาดวาจะสามารถทยอยโอนใหลกคาและสามารถรบรเปนรายได

ในป 2557 จำานวน 15,584 ลานบาท และสวนทเหลอ 23,646 ลานบาทในอก 3 ปถดไป ทงนยอดสญญาทรอสงมอบหมาย

ถงยอดจำานวนเงนรวมของบานและ/หรออาคารชดพกอาศยทรอโอนซงบรษทฯและบรษทยอยจะทยอยรบรรายไดในอนาคต

ตามมาตรฐานการบญชคอรบรรายไดเมอโอนกรรมสทธ

3. ตารางสรปสภาพคลองและกระแสเงนสด(หนวย:ลานบาท)

ป 2555 ป 2556

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมดำาเนนงาน 2,357.01 (2,422.49)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (41.41) (842.55)

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (818.31) 1,865.61

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 1,497.29 (1,399.43)

77

ความรบผดชอบตอสงคมศภาลย ใส ใจ...สรางสรรคสงคมไทย ตามนโยบาย“ศภาลย ใสใจ...สรางสรรคสงคมไทย”ของบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)ทมงมนการด�าเนน

ธรกจพฒนาอสงหารมทรพยควบคไปกบการตอบแทนสงคมมาตลอดระยะเวลา24ปทผานมาในรปแบบกจกรรมตางๆ

ทหลากหลาย ทงกจกรรมดานการใหความร การศกษา สงแวดลอม ศลปะวฒนธรรม ครอบครว สขภาพ ชมชน

และศาสนาเพอรวมสรางสรรคคณภาพชวตของคนในสงคมใหดยงขน

กจกรรมอบรมสมมนาความร เปนอภนนทนาการสประชาชน ฟร

บรษทฯ จดอบรมสมมนาในหลากหลายประเภทความรทสรางสรรคคณภาพชวต ซงเปนอภนนทนาการ ฟร

มอบใหแกลกคาโครงการศภาลยสมาชกศภาลยแฟนคลบประชาชนทวไปพนกงานศภาลยรวมทงสอมวลชนแขนงตางๆ

ส�าหรบป2556 จดกจกรรมสรางสรรคสมมนาความรทหลากหลายอยางตอเนอง อาท “ถอดรหสฮวงจยเสรม

สรมงคลรบปมะเสง”โดยอาจารยโอวาทวาทยพร,“ครอบแกว+แกวงแขนเสรมสขภาพ”โดยอาจารยหยางเผยเซน,

“เมอไหรจะ...ร�ารวยมสขอยางยงยนVersion2013” โดย คณประทป ตงมตธรรม, “เคลดวธสงตอธรกจสลกหลาน”

โดยดร.สวรรณวลยเสถยร,อกทงจดงานสมมนาเพอผหญงและคนรนใหมทใสใจคณภาพชวตโดยรวมมอกบ2ส�านกพมพ

ชนน�าคอบรษทนานมบคส จ�ากด จดสมมนาและWorkshopหวขอ “ขบพษพชตหนดวย18ทากบผาขนหน”

โดยคณวมลรตนทากลผเชยวชาญดานการสอนโยคะและรวมกบบรษทอมรนทรพรนตงแอนดพบลงชงจ�ากด(มหาชน)

จดสมมนา“เคลดลบพชตOfficeSyndrome”โดยนพ.ประมวลจารตระกลชยแพทยผเชยวชาญประจ�าคลนคชวจตโฮม

นอกจากนยงจดสมมนาเพอผรบเหมาของศภลยหวขอ

“รบเหมาอยางมสข”ซงผเขารวมฟงสมมนาดงกลาวไดรบความร

เกยวกบบญชและการเงนส�าหรบงานรบเหมากอสราง,โครงการ

สนเชอเพอผรบเหมากอสรางของศภาลย,โครงการใหเครดตใน

การสงซอสนคาเพอผรบเหมาของศภาลย และรวมฟงเคลดลบ

การท�างานรบเหมาใหประสบความส�าเรจจากวทยากรมออาชพ

78

กจกรรมดานการศกษา

บรษทฯ มโครงการชวยพฒนาสถานศกษาทงโรงเรยน มหาวทยาลย สถาบนการศกษาตางๆ จ�านวนมาก

ในดานตางๆตงแตการบรจาคทดนเพอสรางเปนโรงเรยนสวนกหลาบวทยาลยรงสตการจดสรางอาคารเรยนหองบรรยาย

การบรจาคยานพาหนะ โดยป2556 รวมมอกบคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร ในดานวชาการ

และการวจยรวมทงการบรจาคเงนใหโรงเรยนชนบททขาดแคลนตางๆ

ในป2556จดกจกรรมบรจาคเงนและอปกรณเพอพฒนาปรบปรงโรงอาหารและหองสมดณโรงเรยนสราษฎรพทยา2

จงหวดสราษฎรธาน ตามนโยบายของโครงการ “แสงประทป” โดยไดรบความรวมมอจากบรษท โอลมปคกระเบองไทย

จ�ากด,บรษทผลตภณฑตราเพชรจ�ากด(มหาชน),บรษทคอนวดจ�ากดและบรษทแอรโคจ�ากดรวมสนบสนนใน

กจกรรมดงกลาว

อกทงมอบเงนสนบสนนการศกษาแดมหาวทยาลยเนชนในโอกาสทบรษทเนชนมลตมเดยกรปจ�ากด(มหาชน)

ครบรอบ43ปโดยมคณสทธชยหยนประธานเครอเนชนและคณดวงกมลโชตะนากรรมการผอ�านวยการเนชนกรป

และผศ.ดร.พงษอนทรรกอรยะธรรมอธการบดมหาวทยาลยเนชนเปนผรบมอบ

กอนหนานคณประทปตงมตธรรมและบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)รวมกนบรจาคเงนจ�านวน2,000,000บาท

ใหกบคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงเมอง มหาวทยาลยธรรมศาสตร เพอการสนบสนนการจดท�าหองCenterof

InnovativeUrban,CommunityandRealEstateDevelopment

คณประทปตงมตธรรมประธานกรรมการบรหาร,คณอจฉราตงมตธรรมรองประธานกรรมการบรหารและบรจาค

ในนามบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)มอบใหกบมลนธทสโกเพอเปนทนการศกษาแกเดกนกเรยนและนกศกษาทวประเทศ

ทขาดแคลนทนทรพยในงานคอนเสรตการกศล“30ปแหงการให”

79

อกทงมอบหนงสอ“เมอไหรจะ...ร�ารวยมสขอยางยงยน”เขยนโดยคณประทปตงมตธรรมใหโรงเรยนชนบทตางๆ

ในจงหวดเชยงใหม ขอนแกน สงขลา สระบร ภเกต ชลบร สราษฎรธาน ระยอง อดรธาน และนครราชสมา เพอใช

เปนแหลงขอมลอนเปนประโยชนส�าหรบคณาจารยและนกเรยน

เมอปพ.ศ.2535บรจาคทดนจ�านวน15ไรบรเวณรงสตคลอง4อ�าเภอคลองหลวงจงหวดปทมธาน ใหแก

กรมสามญศกษากระทรวงศกษาธการเพอเปนทตงโรงเรยนสวนกหลาบวทยาลยรงสตเปดสอนระดบมธยมศกษาปท1-6

กจกรรมอนรกษสงแวดลอม

ป2556ผบรหารบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)และคณะสอมวลชนรวมกบคณะผบรหารโรงเรยนรวมกจกรรม

ปลกตนไมเพอคนพนทสเขยว ณ โรงเรยนสราษฎรพทยา2 จงหวดสราษฎรธาน และทผานมาเขารวมโครงการ

“รวมแรงไทยรกษาน�าใสทกคคลอง”เพอชวยดแลรกษาคคลองอยางยงยนซงจดขนโดยกระทรวงการคลงอกทงบรษทฯ

น�าคณะสอมวลชนรวมกนปลกปาชายเลนเพอสรางความอดมสมบรณใหแกระบบนเวศณสวนปาชายเลนทลกระหมอม

อทยานสงแวดลอมนานาชาตสรนธร จงหวดเพชรบร, น�าทมสอมวลชนรวมกจกรรมปลอยเตาทะเล ณ ศนยอนรกษพนธ

เตาทะเล กองทพเรอ จงหวดชลบร, รวมปลกพรรณไมไทยในวรรณคด ณ โรงเรยนบานผงสามคค อ�าเภอแกงคอย

จงหวดสระบร

กจกรรมดานศลปะและวฒนธรรม

ปลายเดอนมถนายน2553บรษทฯจดงานแสดงศลปกรรม“พลงแหงการสรางสรรค”ณLifeStyleHallชน2ศนยการคา

สยามพารากอน โดยรายไดจากการจ�าหนายผลงานศลปะภายในงานดงกลาวมผมจตศรทธารวมกนสงจองภาพทงหมด

ทแสดงในงานนรวม56 ภาพ รวมเปนเงนทงสน2,400,000 บาท และน�าเงนทรวบรวมจากการจ�าหนายภาพทงหมด

จากงานแสดงศลปกรรมดงกลาวโดยไมหกคาใชจายทลถวาย สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

เพอโดยเสดจพระราชกศลบ�ารงสภากาชาดไทยพรอมทงทลเกลาถวายภาพจตรกรรม

80

กจกรรมการผลตสอความรทงทางโลกและทางธรรม

บรษทฯ ผลตหนงสอใหความร แจกฟร มอบใหครอบครวศภาลยและประชาชนทวไป โดยจะด�าเนนการคดสรร

ขอมลทมประโยชนในแงมมตางๆอาทเรองสขภาพฮวงจยหลกธรรมะในการด�าเนนชวตเปนตนเพอสงมอบความสข

ในชวงเทศกาลปใหมของทกปส�าหรบหนงสอทเคยจดพมพ ไดแกชวตทเจรญ,ก�าไรชวต,ไมมงคล,อายยนสขภาพด

ชวเปนสข, ชนะโรค ชนะวย ชยชนะแหงชวต, พลงลมปราณ สรางสรรคพลงชวต,

ดจแสงสองทาง,รทนฮวงจยรทางสความสข,หวใจยมได,กญแจสวรรคสรางสรรค

ชวตเปนสข,ความรคเรอน,ค�าคม

และลาสด“บานเราแสนสขใจ”อนเปนหนงสอรวบรวมขอมลจากคอลมน

“ความรคบาน”,“Garden@home”และ“HomeClinic”ในนตยสารSupalai@home

ของบรษทฯ ตงแตฉบบป2555 จนถงป2556 โดยมเนอหาสาระทเปนประโยชน

แกผอานแบงเปน2หวขอไดแกหมวด“บานสขสบาย”พบกบเคลดลบการดแล

รกษาทอยอาศยใหอยสบาย สวยคงทน และหมวด “สวนสขใจ” รวบรวมเกรด

ความรในการตกแตงสวนสวยบรเวณบานใหรนรมย นาอย พรอมรงสรรคความสข

ทงกายและจตใจใหกบทกคนในครอบครว

อกทงผลตสอในรปแบบPocketBookจ�าหนายเพอการกศลจ�านวน3เลม

คอ1.เคลด(ไม)ลบการบรหาร+การพฒนาอสงหารมทรพย,2.เคลด(ไม)ลบ

ศภาลย+อสงหารมทรพย และ3. เมอไหรจะ...ร�ารวยมสขอยางยงยน เขยนโดย

คณประทป ตงมตธรรม ประธานกรรมการบรหารของบรษทฯ ซงหนงสอเลม2 รายได

จากการจ�าหนายหนงสอทงหมด จะเปนสวนหนงของเงนกองทน “ประทป ตงมตธรรม”

จ�านวน 2,000,000 บาท ทบรจาคใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬาลงกรณ

มหาวทยาลย ขณะเดยวกนหนงสอเลม3 รายไดจากการจ�าหนายหนงสอทงหมด

มอบใหสภากาชาดไทยโดยไมหกคาใชจาย

นอกจากนบรษทฯยงไดจดท�าบทเพลงธรรมะชอวา“มองกวาง คดไกล ใฝสง”

ซงเปนบทเพลงทสรางสรรคสงคมและจรรโลงคณคาทางจตใจเหมาะส�าหรบผฟงทก

เพศทกวย โดยมเนอหาใจความเพอด�าเนนชวตใหมความสขอยางยงยน ส�าหรบชอ

บทเพลงดงกลาวไดขออนญาตน�าค�าประพนธของพระพรหมคณาภรณมาเปนชอเพลง

สวนค�ารองและท�านองโดยคณประทปตงมตธรรม

กจกรรมดานสงคม

ป2556บรษทฯรวมกบชมรมศภาลยสมพนธจดกจกรรมบรจาค

อะลมเนยมมอบใหมลนธขาเทยมในสมเดจพระศรนครนทราบรมราชชนน

เพอน�าไปจดท�าขาเทยมใหผดอยโอกาสดวยการเชญชวนพนกงานศภาลย

บรษทผเชาอาคารศภาลยแกรนดทาวเวอรและประชาชนทวไปรวมกน

บรจาคอะลมเนยมจากหวงดงฝากระปองหรอวสดทท�าดวยอะลมเนยม

โดยตงกลองรบบรจาคณ ชนLobbyของอาคารซงไดรบการแบงปน

น�าใจส�าหรบกจกรรมดงกลาวเปนจ�านวนมาก

81

เมอป2554บรษทฯชวยบรรเทาความเดอดรอนแกประชาชนทประสบอทกภยน�าทมคณะผบรหารและพนกงาน

ศภาลย รวมมอรวมใจมอบถงยงชพ อาหารแหง น�าดม และของใชจ�าเปน เพอชวยบรรเทาความเดอดรอนแกลกคา

โครงการศภาลยและประชาชนทประสบอทกภยในพนทตางๆโดยไดรบความรวมมอจากกองทพบกอกทงมอบบรจาคเงน

เพอชวยเหลอผประสบภยน�าทวมโดยมผวาราชการจงหวดนนทบรเปนผรบมอบและยงมอบเงนบรจาคจ�านวน2,000,000บาท

ใหสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย เพอเขากองทน “ตลาดทนรวมใจ ชวยภยน�าทวม” ในการชวยเหลอผประสบอทกภย

อกทงบรษทฯรวมกบบรษทดาวคอฟฟบนสจ�ากด,บรษทเอฟแอนดบบายดาวจ�ากดและบรษทแชมปบมเบลลจ�ากด

มอบหองสขาลอยน�าอาหารแหงของใชจ�าเปนใหแกประชาชนในพนทประสบอทกภยณหม2-3-4ต.ทาชางอ.นครหลวง

จ.พระนครศรอยธยา

นอกจากนบรษทฯ เปนผออกแบบ “บานชนบทส�าหรบเกษตรกร” โดยรวมมอกบคณะท�างานโครงสรางพนฐาน

คมนาคมและพลงงาน สภาทปรกษาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ในการศกษาเรอง “การพฒนาโครงสรางพนฐาน

ดานทอยอาศย”บรษทฯจงออกแบบบานชนบทส�าหรบเกษตรกรเพอมอบใหเกษตรกรทสนใจโดยไมมคาใชจายใดๆทงสน

กจกรรมดานสงเสรมสถาบนครอบครว

บรษทฯใหความส�าคญในการสงเสรมความสมพนธอนดภายในครอบครวอยางตอเนองเพอเปนรากฐานสนบสนน

สงคมไทยใหแขงแกรงอาทกจกรรม“เจรญสต-สมาธ”เนนฝกการใชสต-สมาธเพอพฒนาตนเองและน�าไปประยกตใช

ในชวตประจ�าวนรวมทงเพอเพมสายสมพนธในครอบครว

82

ป2555คณอจฉราตงมตธรรมรองประธานกรรมการ

บรหาร บรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน) มอบเงนบรจาค

ในนามสวนตว จ�านวน1,500,000 บาท เพอสนบสนน

การขยายบรการหอผปวยพเศษอาคารกตตวฒนาโรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเฉลมพระเกยรตโดยจดซออปกรณทางการแพทย

เพอชวยดแลรกษาพยาบาลผปวยและเพมโอกาสทางการรกษา

พยาบาลทมคณภาพแกประชาชนทวประเทศ

อกทงบรษทฯรวมสนบสนนหนงสอ“บนทกใกลใจ”

โดยรายไดหลงหกคาใชจายมอบใหสมาคมผดแลผปวยสมอง

เสอมแหงประเทศไทย

กจกรรมดานสขภาพ

บรษทฯเชญทมแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาล

ชนน�ามาใหบรการตรวจสขภาพฟร พรอมทงใหความรเกยว

กบสขภาพในหวขอทนาสนใจโดยจดกจกรรมสมมนาสขภาพ

และกจกรรมสมมนาแพทยทางเลอก ซงเปดโอกาสใหครอบครว

ศภาลยและประชาชนทวไปเขารวมกจกรรม อกทงมการจด

กจกรรมการกศล “บรจาคโลหต” ใหกบศนยบรการโลหต

แหงชาต สภากาชาดไทย โดยรบบรจาค ณ บรเวณชนL

อาคารศภาลยแกรนดทาวเวอรดวยการเชญชวนพนกงาน

ศภาลยและบรษทผเชาอาคารศภาลยแกรนดทาวเวอร

กจกรรมดานการพฒนาชมชน

บรษทฯ เนนการดแลสภาพแวดลอมโครงการใหดอย ตลอดเวลา โดยหากโครงการใดมปญหาเกยวกบ

สภาพแวดลอมโครงการ ลกคาสามารถแจงมายงบรษทฯ เพอท�าการปรบปรงและพฒนาได ซงทผานมามหลายโครงการ

ทบรษทฯเขาไปดแลความเรยบรอยใหไดแก

-ปพ.ศ.2555ด�าเนนการขดลอกคลองสาธารณะในพนทใกลเคยงโครงการศภาลยพารควลลรมเกลา-สวรรณภม

โดยเขาไปมสวนรวมในการเพมประสทธภาพการบรหารจดการน�าในพนทกรงเทพมหานคร ตามมตคณะรฐมนตร

ทขอความรวมมอจากภาคเอกชนในการขดลอกคลองในพนทโครงการจดสรรเพอบรรเทาปญหาอทกภยทอาจจะเกดขนใน

อนาคต

-ปพ.ศ.2554มอบรถบรรทกขยะมลฝอยมลคา2.1ลานบาทใหแกเทศบาลเมองล�าสามแกวจงหวดปทมธาน

เพอรกษาความสะอาดและจดระเบยบใหชมชนบรเวณใกลเคยง

-ปพ.ศ.2553มอบอปกรณเพอใชในการปฏบตงานของเจาหนาทต�ารวจใหกบสถานต�ารวจนครบาลบางโพงพาง

เพอใชตรวจความเรยบรอยของผใชรถใชถนน

- เมอป พ.ศ. 2549 ใชงบประมาณ8 ลานกวาบาท เพอปรบปรงถนน วางทอระบายน�าและบอพก

บรเวณซอยพหลโยธน48ดานหนาโครงการศภาลยพารควลล

83

- เมอตนป พ.ศ.2547 ใชงบประมาณรวม1.4 ลานบาท เพอท�าทอลอดถนนและปรบปรงถนนซอยลาซาล

บรเวณโครงการศภาลยวลลศรนครนทร

- เมอป พ.ศ.2536 บรษทฯ ไดเขาไปปรบปรงถนนเลยบคลอง4 เพอความสะดวกสบายของผใชรถใชถนน

ในบรเวณดงกลาว

-บรษทฯไดมอบรถบรรทกเกบขยะใหกบองคกรบรหารสวนต�าบลอ�าเภอคลองหลวงจงหวดปทมธานเพอรกษา

ความสะอาดและจดระเบยบใหหมบานโครงการศภาลยบรและบรเวณใกลเคยง

กจกรรมดานท�านบ�ารงศาสนา

บรษทฯ มโครงการพฒนาภมทศนในศาสนสถานทงวด มสยดหลายแหง

พรอมชวยวางผงออกแบบอาคารตางๆ ในวด โดยใหค�าแนะน�า และรวมมอ

กบกรมศลปากร ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสภาตลาดทนไทย

โดยบรษทฯ เปนเจาภาพดแลการบรณะวดแหงหนงในจงหวดนนทบร และ

ทผานมายงไดด�าเนนการปรบภมทศนศาสนสถานตางๆ ไดแก วดพนทาย

นรสงห จงหวดสมทรสาคร, วดชลประทานรงสฤษด จงหวดนนทบร และมสยด

เราวฏอตลมตตากน ทอาวปอ จงหวดภเกต นอกจากนคณประทป ตงมตธรรม

ประธานกรรมการบรหารไดรเรมคดสรางพระพทธรปชอ“พระศภนมตรมงมงคล”

เพอถวายเปนพทธบชา และน�าไปประดษฐสถาน ณ โครงการของศภาลย

เพอเปนสรมงคลในการด�าเนนชวตทครอบคลม ทงดานการงาน และชวตครอบครว

ของผทเลอมใสศรทธาตอไป

“พระศภนมตรมงมงคล”

84

การสงเสรมและพฒนาบคลากรอยางยงยน บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)เลงเหนวาทรพยากรบคคลเปนทรพยากรทมคณคายงในการทจะผลกดนใหนโยบาย

และเปาหมายขององคกรทตงไวสามารถบรรลวตถประสงคได อกทงท�าใหบรษทฯ มความเจรญกาวหนาและเตบโตได

อยางยงยน โดยเฉพาะในสภาวะทางดานเศรษฐกจทมการปรบเปลยนอยางรวดเรว และการทจะกาวเขาสประชาคม

เศรษฐกจเสรของอาเซยน(AEC:AsianEconomicCommunity)กจะท�าใหมคแขงขนทางธรกจมเพมมากขน

เพอใหมนใจวาบรษทฯ มความพรอมรบกบการปรบเปลยนดงกลาวได บรษทฯ ไดใหความส�าคญในการลงทน

ทางดานทรพยากรมนษยอยางตอเนอง โดยมงหวงทจะเหนพนกงานไดรบการพฒนาทงทางดานรางกาย และจตใจ

ซงจะตองท�าการพฒนาอยางไมหยดยง เปาหมายดงกลาวไดด�าเนนการโดยสอดแทรกเขาไปในกระบวนการบรหาร

ทรพยากรมนษย นบตงแตการสรรหาและคดเลอกบคลากร การบรหารคาจางและสวสดการ การสงเสรมความสมพนธ

อนดในองคกรรวมถงการฝกอบรมและพฒนาพนกงานใหมความรความสามารถทเหมาะสมกบต�าแหนงงาน

การสรรหาและคดเลอกบคลากร บรษทฯมนโยบายในการรบพนกงานทมความร(Knowledge)ความสามารถ(Ability)ทกษะ(Skill)และพฤตกรรม

ทสอดคลองกบต�าแหนงงาน (Attribute) เขามาท�างาน โดยมการก�าหนดสมรรถนะหลก (Competency) ของ

ทกต�าแหนงงานไวซงกระบวนการในการสรรหาและคดเลอกจะด�าเนนการโดยผานการสมภาษณแบบมงเนนสมรรถนะหลก

(CompetencyBased Interview) โดยผสมครทผานการคดเลอกมาปฏบตงานกบบรษทฯ นน ฝายทรพยากรมนษย

จะท�าการจดหลกสตรพนฐานทจ�าเปนส�าหรบการท�างานรวมทงการฝกอบรมภาคปฏบต(OntheJobTraining)เพอให

พนกงานมความพรอมทจะปฏบตงานไดอยางถกตองและเหมาะสม นอกเหนอจากนนบคลากรทมารวมงานกบบรษทฯ

จะตองเปนพนกงานทมทศนคตทด และเขาใจวฒนธรรมองคกรของบรษทฯ เพอทจะชวยท�าใหการท�างานรวมกน

เปนไปไดอยางราบรน

เพอเปนการรองรบต�าแหนงงานทจะตองทดแทนโดยเฉพาะต�าแหนงงานในระดบหวหนางาน บรษทฯ มนโยบาย

ทจะสรรหาบคลากรทมความสามารถภายในบรษทฯ(InternalJobPosting) หรอพจารณาเลอนต�าแหนงจากบคลากร

ภายในกอน(PromotefromWithin)เพอเปนการใหโอกาสพนกงานภายในไดใชความรความสามารถเพอพฒนาตนเอง

ไปในต�าแหนงงานทสงขนหรอใหโอกาสในการโอนยายเพอท�างานขามสายงาน(CrossFunctionalTransfer)เปนตน

การบรหารคาจางและสวสดการ การรกษาบคลากรทมศกยภาพสง(RetainTalent) เปนภารกจหลกทส�าคญอยางหนงขององคกร หลงจาก

ทท�าการคดเลอกบคลากรทมความรความสามารถทเหมาะสมกบต�าแหนงงานเขามาแลว บรษทฯ จ�าเปนจะตองดแล

ใหพนกงานไดรบผลประโยชนตอบแทนทเหมาะสม และไดรบรายไดทสามารถแขงขนในตลาดได ซงทกปบรษทฯ

จะเขารวมในการส�ารวจคาจางและสวสดการกบบรษททปรกษาทางดานทรพยากรบคคลรวมทงบรษทในกลมธรกจเดยวกน

เพอเปนขอมลในการพจารณาปรบปรงคาจาง และสวสดการใหเหมาะสมกบความสามารถในการท�าก�าไรของธรกจ ทงน

เพอรกษาพนกงานทดมฝมอใหอยกบองคกร และชวยรกษาความรความสามารถหลกขององคกร(CoreCompetency)

ไวใหคงอยคกบองคกรตลอดไป

การพฒนาบคลากร

85

นอกเหนอจากน บรษทฯ ยงมนโยบายในการพจารณาผลการปฎบตงานของพนกงานตามผลส�าเรจของงาน

(PayforPerformance)และการใหรางวลจะมความแตกตางระหวางผลการปฏบตงานของพนกงานแตละกลมอยางชดเจน

ทงนระบบการบรหารผลการปฏบตงาน(PerformanceManagementSystem)ทดจะตองมความโปรงใสและยตธรรม

ซงจะท�าใหพนกงานมขวญและก�าลงใจในการท�างานทดสามารถสรางความผกพนกบองคกร(EmployeeEngagement)

ไดอยางยงยนอกทงบรษทฯไดจดท�าระบบการยกยองชมเชยพนกงาน(RecognitionSystem)ทงในรปแบบทเปนตวเงน

และไมเปนตวเงน เชน การใหโลประกาศเกยรตคณแกพนกงานดเดนประจ�าปของบรษทฯ การใหรางวลอายงานนาน

แกพนกงานรางวลพนกงานทมความเปนเลศในการบรการแกลกคา

การสงเสรมความสมพนธอนด ในองคกร สภาพแวดลอมทดในองคกรเปนปจจยหนงทจะท�าใหพนกงานมทกษะในการท�างานรวมกน การใชชวตอยรวมกน

ภายใตวฒนธรรมองคกรเดยวกน และบคลากรในองคกรทมอยหลายระดบ ดงนน การเสรมสรางความสมพนธอนด

ในระหวางกลมตางๆ ในองคกร เชน ระหวางบรษทฯ และพนกงาน ระหวางพนกงานกบพนกงาน ระหวางพนกงาน

กบหวหนางานระหวางพนกงานกบผบรหารเปนตนหากทกกลมมความสมพนธอนดตอกนกจะสามารถท�าใหเปาหมาย

ขององคกรส�าเรจลลวงไปได

การเสรมสรางความสมพนธระหวางกลมตางๆ ดงกลาวขางตนนน จะด�าเนนการผานกจกรรมตางๆ ของบรษทฯ

เพอท�าใหพนกงานมชองทางหรอมโอกาสในการสอสารระหวางกนมากขน รวมทงเปนการเสรมสรางความรกความสามคค

ภายในองคกร เชน กจกรรมวนสงกรานต กจกรรมงานเลยงประจ�าปบรษทฯ กจกรรมกฬาภายใน กจกรรมทองเทยว

ประจ�าป กจกรรมขอเสนอแนะผานชองทางตางๆ ของบรษทฯ โดยม งเนนการสอสารแบบยอนกลบ (2-Way

Communication) เพอท�าใหมความเขาใจระหวางกนและกนมากยงขนนอกเหนอจากนนบรษทฯ ยงท�าการสงเสรม

กจกรรมทางคณธรรมและจรยธรรมของพนกงานผานทางชมรมศภาลยสมพนธเชนกจกรรมการบรจาคโลหตการบรจาค

สงของเหลอใชตางๆ เพอสาธารณกศล การเขารวมเจรญสตสมาธ เปนตน เปนกจกรรมทสงเสรมและพฒนา

ระดบจตใจของพนกงานใหดยงขน

การสงเสรมการพฒนาความร และพฒนาความกาวหนาในอาชพ บรษทฯ มพนธกจหลกส�าคญทางดานการพฒนาทรพยากรมนษย คอ การทจะพฒนาความรความสามารถ

ใหเหมาะสมกบต�าแหนงทพนกงานรบผดชอบและการสงเสรมใหพนกงานไดใชศกยภาพทมอยใหมากทสดเพอใหพนกงาน

ไดมความกาวหนาในสายอาชพของตนเองรวมทงเปนการเตรยมพนกงานทมศกยภาพเพอใหรองรบการเตบโตของบรษทฯ

และเพอใหองคกรมสามารถในการขบเคลอนธรกจไปไดอยางตอเนองและยงยน

การพฒนาความรความสามารถเพอความกาวหนาของพนกงานสามารถแบงออกไดเปน2รปแบบดงนคอ

1. การพฒนาดานสมรรถนะของพนกงาน (Competency)-ซงแบงออกเปน3ดานไดแก1.1 CoreCompetencyคอความสามารถหลกพนฐานทองคกรตองการใหพนกงานมโดยความสามารถหลก

นจะตองสอดคลองกบวสยทศนเปาหมายและวฒนธรรมองคกรซงหมายถงพนกงานในองคกรควรจะม

DNAอนเดยวกนหลกสตรทจะหลอหลอมใหพนกงานมความเปนศภาลยเหมอนๆกนไดแกหลกสตร

ปฐมนเทศส�าหรบพนกงานใหม หลกสตรเสรมสรางการท�างานเปนทม (SupalaiWay) หลกสตร

ดานระบบคณภาพ(ISO)และหลกสตรควาปลอดภยในการท�างานเปนตน

1.2 FunctionalCompetency คอ ความรความสามารถจ�าเปนส�าหรบต�าแหนง ซงในแตละต�าแหนง

จะมการก�าหนดระดบความสามารถทคาดหวงไวแลว พนกงานทมความสามารถเกนขดความสามารถ

ทก�าหนด บรษทฯ จะน�ามาพจารณาประกอบในการปรบต�าแหนง เพอใหพนกงานไดมโอกาส

86

ในการใชศกยภาพใหเหมาะสม และเปนการพฒนาพนกงานสามารถเตบโตไดตามสายอาชพ

(CareerDevelopment) โดยบรษทฯ จะท�าการจดการฝกอบรมทงในรปแบบการจดฝกอบรม

ภายใน (In-HouseTraining) และหลกสตรฝกอบรมภายนอก (External Training) แกพนกงาน

อยางตอเนอง

1.3 ManagerialCompetency คอ ความร ความสามารถทางดานการบรหารส�าหรบต�าแหนง

ระดบหวหนางานขนไป ซงทางบรษทฯ ไดจดฝกอบรมใหกบพนกงานทมศกยภาพ และไดรบ

การปรบต�าแหนง ไดมความร ความเขาใจ และทกษะในการเปนหวหนางานทด เชน หลกสตร

SmartLeader ส�าหรบหวหนางานระดบฝายขนไป หลกสตรSupervisorySkill ส�าหรบหวหนางาน

ระดบหนวยงาน เปนตน ซงการจดจะเปนหลกสตรภายในหรอภายนอกจะพจารณาตามความเหมาะสม

ในแตละป

กระบวนการในการจดท�าแผนการฝกอบรมและพฒนาพนกงานของบรษทฯ ในแตละป จะประมวลผล

จากการประเมนสมรรถนะของพนกงานเปนรายบคคล(CompetencyGapAssessment) และจดท�าเปนแผนพฒนา

พนกงานเปนรายบคคล(IDP- IndividualDevelopmentPlan) เพอท�าการคดเลอกพนกงานทเปนดาวเดน (Talent)

และท�าการพฒนาพนกงานกลมเหลานเพอใหรองรบกบแผนการสบทอดต�าแหนง(SuccessionPlan)โดยเฉพาะต�าแหนง

ทส�าคญกบธรกจขององคกร(CriticalPositions)

2. การศกษา และการพฒนาพนกงานอยางตอเนอง (Continuing Education) เปนการศกษา ทเกดจากความสนใจและสมครใจของพนกงานเอง ท�าใหมการพฒนาอยางตอเนอง โดยบรษทฯ ไดใหการสนบสนน

ในรปแบบของการใหทนการศกษา(Scholarship)ทงในระดบปรญญาตรและปรญญาโทการสนบสนนสงเสรมใหพนกงาน

ใชเวลาวางในการศกษาคนควาหาความรอยางอสระจากหองสมดของบรษทฯ(Self-Learning)อกทงสนบสนนใหพนกงาน

ทมผลงานดเดนของบรษทฯไดไปดงานทงในประเทศและตางประเทศ(SiteVisit)เพอเปนการเปดโลกทศนในการท�างาน

และน�าเอาความรมาปรบใชในองคกรรวมทงการพฒนาwebsiteของฝายทรพยากรมนษยใหเปนแหลงอางองในการคนควา

หาความรไดดวยตนเองโดยเฉพาะในการเกบขอมลของพนกงานทบรษทฯไดสงไปเขารบการอบรมมาแลวเปนตน

ส�าหรบการพฒนาพนกงานในรปแบบอนๆ ทท�าเปนลกษณะไมเปนทางการ เชน การจดพเลยง(Mentor) ส�าหรบ

พนกงานใหม ใหมความพรอมและมทปรกษาในระหวางชวงทดลองงาน การใหค�าแนะน�าในการท�างาน (Coaching)

ของหวหนากบพนกงานใหมทมต�าแหนงระดบหวหนางานขนไป กไดมการด�าเนนการควบค กนไปกบการพฒนา

ทเปนรปแบบแบบเปนทางการเชนเดยวกนทงนเพอใหพนกงานไดตระหนกถงความส�าคญในการเรยนรตลอดชวตนนเอง

87

บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)มโครงการบานจดสรรทอยในความดแลกวา40โครงการและกวา10,000ยนต

ตลอดระยะทผานมา ในการพฒนาอสงหารมทรพย ศภาลยยงคงเจตนารมณ ใหความส�าคญตอการดแลเจาของบาน

หรอผอยอาศยในโครงการศภาลยโดยจดใหมหนวยงานตางๆขนเพอบรการแกสมาชกศภาลยเกยวกบการดแลโครงการ

การรบเรองรองเรยน การจดกจกรรม การประชาสมพนธขาวสาร การซอมบ�ารง ตลอดจนชวยสนบสนนใหสมาชก

จดตงนตบคคลหมบานจดสรรเพอการดแลโครงการตอจาก ศภาลย ดงจะเหนไดจากกจกรรมตางๆ ทมการจดให

สมาชกโครงการศภาลยเชน

• การสรางสรรคสงคมใหมคณภาพ ศภาลยจดใหมกจกรรมการเจรญสต-สมาธ มงเนนเสรมสรางสมพนธภาพภายในครอบครวใหแขงแกรงและมความอบอนเพมขนซงสงผลตอการพฒนาจตใจตอครอบครว

และน�าไปสพนฐานทดตอสงคมโดยรวม(Supalai’sWhiteFamilyandWhiteCommunity)

• การจดกจกรรมเชอมความสมพนธหรอสรางความคนเคยระหวางสมาชก ศภาลยจดใหสมาชก ในโครงการฯ ไดรวมกนท�าบญตกบาตร เพอความเปนศรมงคลเนองในโอกาสขนปใหมและเสรมสราง

สมพนธภาพทดระหวางผอยอาศยในโครงการดวยกน พรอมทง ยงไดจดกจกรรมใหเดกๆ ไดสนกสนาน

ไดมโอกาสแสดงความสามารถ กลาคด กลาแสดงออก พรอมมของรางวลใหเดกๆ เนองในโอกาส

วนเดกแหงชาตอกดวย

• การเสรมสรางความปลอดภยศภาลยรวมกบหนวยงานราชการทเกยวของในทองทตางๆจดบรการฉดวคซน ปองกนพษสนขบาใหกบสตวเลยงในโครงการและฉดพนท�าลายแหลงเพาะพนธยง

• การใหความรวมมอภาครฐศภาลยไดสนบสนนการลอกคคลองเพอการระบายน�าและเตรยมปองกนน�าทวม

• การจดตงนตบคคลหมบานจดสรร “นตบคคลหมบานจดสรร” เรมมบทบาทมากขนในสงคมไทย เพราะการอย ร วมกนในสงคมหม บานจดสรรยอมตองไดรบการดแลตอจากผ ประกอบการทไดดแล

ตามระยะเวลาทกฏหมายก�าหนดแลว บรษทฯ จงใหการสงเสรม สนบสนน ชวยเหลอเพอใหโครงการ

ศภาลยสามารถบรหารจดการตามทสมาชกสวนใหญพงประสงค

• การซอมบ�ารงภายหลงจากทไดโอนกรรมสทธไปแลวศภาลยจดใหมหนวยงานเพอใหบรการซอมบ�ารงบานทอยอาศยในโครงการศภาลยตามระยะเวลารบประกนทก�าหนด

• การสอสารกบผอยอาศยศภาลยจดใหมการสอสารในรปแบบตางๆเชนวารสาร“สานสายใย”,เอกสารประชาสมพนธ, การตดประกาศประชาสมพนธ เพอแจงขาวสารทเปนประโยชนแกผอยอาศยในโครงการ

และมงหวงใหเกดความรวมมอรวมใจในการปฎบตเพอประโยชนตอการอยรวมกนอยางอบอนและเปนสข

การดแลชมชน

88

• การรบค�าแนะน�า ตชม เพอใหบรการขาวสารขอมล และเพอน�าขอมลทไดรบไปปรบปรงผลตภณฑและการบรการจงมการเปดชองทางการสอสารเพอการบรการ

หลงการขายไดแก

Supalai’sSmartCenterโทร.02-725-8899หรอ1720

โครงการระฆงแกว • กลองรบความคดเหนประจ�าโครงการ

• ฝายบรหารชมชน(ส�านกงานใหญ)โทร.02-725-8888,Fax:02-687-0234

• E-mail:[email protected]

• Website:www.supalai.com

• สงไปรษณย

การด�าเนนการตางๆตามขางตนนนเปนสวนหนงของกระบวนการทศภาลยมงหวงใหเกดมลคาเพมตอการพฒนา

และเพอสรางความพงพอใจแกลกคาของศภาลยตอไป

89

เปนททราบกนดอยแลววา การทจรตคอรรปชน ถอวาเปนอาชญากรรมทผดทงกฎหมายและศลธรรม ซง

สงผลกระทบตอฐานะของบรษทฯ ตลอดจนเศรษฐกจ สงคม การเมอง และความเชอมนระหวางประเทศ ดงนน บรษทฯ

จงตดสนใจลงนามเขารวมภาคเครอขายตอตานการทจรตคอรรปชน เพอใหผมสวนไดเสยทกฝาย เกดความมนใจยงขนวา

บรษทฯ มการบรหารงานตามหลกธรรมาภบาลทด โดยก�าหนดนโยบายทเนนการปลกจตส�านกใหพนกงานและผบรหาร

ทกระดบ ตระหนกถงพษภยของการทจรตคอรรปชนรวมทงสรางคานยมทถกตอง เพอพฒนาองคกรใหมความโปรงใส

พรอมทงไดก�าหนดนโยบายตางๆซงเกยวกบการตอตานการทจรตคอรรปชนอยางชดเจน

นอกจากน บรษทฯ ไดก�าหนดผรบผดชอบในการจดท�าหลกเกณฑ วธการการตดตามการรายงานอยางเปน

ลายลกษณอกษรโดยคณะกรรมการบรษทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผก�ากบดแลการปฏบตตามมาตรการ

ตอตานการทจรตคอรรปชนโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท�าการสอบทานมาตรการและการควบคมภายในทเกยวของ

รวมถงรายงานเกยวกบความเพยงพอและประสทธผลของมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนน พรอมทงสอบทาน

การประเมนความเสยงและใหค�าแนะน�าตอคณะกรรมการบรษท เกยวกบการปฏบตทควรม เพอลดความเสยงนน

โดยผบรหารจะน�าค�าแนะน�าไปปฏบต

นโยบายทเกยวของกบการตอตานการทจรตคอรรปชนนก�าหนดใหกรรมการผบรหารและพนกงานของบรษทฯ

บรษทยอยบรษทรวมหรอบรษทอนทบรษทฯมอ�านาจในการควบคมยดถอปฏบตโดยเครงครดซงประกอบดวยนโยบาย

ดงตอไปน

1. นโยบายวาดวยการตอตานทจรตคอรรปชน

2. นโยบายวาดวยการสนบสนนดานการเมอง

3. นโยบายวาดวยการรบการใหของขวญทรพยสนหรอผลประโยชนอนใด

4. นโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน

5. นโยบายวาดวยการใหเงนสนบสนน

6. นโยบายวาดวยการบรจาคเพอการกศล

ทงนการก�าหนดนโยบายหลกปฏบตรวมถงการสรางระบบการควบคมภายในเพอปองกนการทจรตคอรรปชน

จะสงผลใหความโปรงใสและการก�ากบดแลกจการทด เกดขนอยางเปนรปธรรมตรวจสอบได ซงบรษทฯ หวงเปนอยางยงวา

แนวทางดงกลาวจะเกดประโยชนแกผมสวนไดเสยในระยะยาวดงน

1. ผถอหน ไดรบความมนใจวาเงนลงทนทกบาททกสตางคไดรบผลตอบแทนอยางคมคา

2. พนกงาน ไดรบความเปนธรรมในการปฏบตงานโดยมชองทางในการแจงเบาะแสการทจรตคอรรปชน

ไปยงคณะกรรมการอสระ

3. คคา ไดรบการคดเลอกปฏบตตามสญญาขอตกลงและประเมนผลอยางเปนธรรม

4. ลกคา ไดรบสนคาทมคณภาพและบรการทด

5. ผรบเหมา ไดรบการอ�านวยความสะดวกใดหลายๆดาน โดยไมมการเรยกรบคาตอบแทน เชน

การชวยจดหาสนเชอการไดรบเงนคาจางโอนเขาบญชตามก�าหนดการตรวจรบงาน

และการจดเสนทางล�าเลยงวสดอปกรณเขา-ออกในพนทกอสราง

สารจากประธานกรรมการบรหาร เกยวกบมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน

90

6. สงคมและประเทศชาต รฐไดรบช�าระเงนภาษถกตอง เตมเมดเตมหนวย ในการน�าเงนรายไดภาษ

ไปบรหารประเทศ ในขณะเดยวกนสงคมไดรบประโยชนโดยออม จากการ

สรางวฒนธรรมแหงความซอสตยแกพนกงานในองคกร ซงจะแผขยายไปยง

สงคมวงกวาง


ประธานกรรมการบรหาร

91

จรยธรรมทางธรกจ บรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) มความมงมนทจะด�าเนนธรกจใหเกดการก�ากบดแลกจการทด จงเลงเหน

ถงความส�าคญในการด�าเนนธรกจดวยความซอสตยโปรงใสและเปนธรรมกบทกฝายทเกยวของ

คณะกรรมการบรษทจงไดก�าหนดหลกปฏบตเปน“จรรยาบรรณในการด�าเนนธรกจ”ทแสดงถงความรบผดชอบ

ในการด�าเนนธรกจและจรยธรรมของผบรหารและพนกงานของบรษทฯ ขน โดยบรษทฯ มความประสงคใหบคลากร

ของบรษทฯ มการปฏบตทเหมาะสม รวมถงใหมการปฏบตตอผมสวนไดเสยทกกลมดวยความซอสตย สจรต โปรงใส

และเปนธรรมพรอมทงมการถอปฏบตตามจรรยาบรรณในการด�าเนนธรกจอยางเครงครด

รวมถงมการก�าหนดนโยบายใหผบรหารพงแสดงความยดมนในจรรยาบรรณ โดยการปฏบตตนเปนแบบอยางทด

เสรมสรางบรรยากาศในการท�างานใหเออตอการปฏบตตามจรรยาบรรณ ขณะเดยวกนตองมงมนทจะปองปรามไมใหเกด

การละเมดจรรยาบรรณขน

ดงนน บรษทฯ จงไดก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนนธรกจ หรอคณธรรมและขอพงปฏบตในการท�างาน

(CodeofConduct)เพอใหผบรหารพนกงานใชเปนแนวทางในการประพฤตปฏบตอนจะน�าไปสการเสรมสรางวฒนธรรม

องคกรทมหลกการก�ากบดแลกจการทดโดยไดเปดเผยเนอหารายละเอยดของจรรยาบรรณในการด�าเนนธรกจไวในเวบไซต

บรษทwww.supalai.comและสงเสรมใหเกดการปฏบตในเรองจรรยาบรรณใหแกพนกงานทกคนทกระดบโดยจดท�าคมอ

จรรยาบรรณในการด�าเนนธรกจเปนรปเลมและแจกใหพนกงานทกฝายของบรษทและสามารถเขาไปศกษารายละเอยดไดท

ระบบ Intranet ของบรษทฯhttp://intranet.supalai.com นอกจากนยงเนนการสรางจตส�านกใหแกพนกงานตงแต

เรมเขางาน โดยบรรจหวขอจรรยาบรรณในการด�าเนนธรกจไวในหลกสตรการปฐมนเทศพนกงานใหม ซงมรายละเอยด

สรปเปนดานตางๆไดดงน

• การจดการความขดแยงทางผลประโยชน

• การรกษาขอมลทเปนความลบ

• ความรบผดชอบตอทรพยสนและชอเสยงของบรษทฯ

• ความรบผดชอบตอผมสวนไดเสย

การจดการความขดแยงทางผลประโยชน บรษทฯไดถอปฏบตตามนโยบายวาดวยความขดแยงทางผลประโยชนทก�าหนดใหกรรมการผบรหารและพนกงาน

ทกคนรวมถงพนกงานในบรษทยอยและบรษทรวมตองหลกเลยงการมผลประโยชนสวนตวใดๆทจะมผลเสยตอการปฏบต

หนาทเพอผลประโยชนของบรษทฯ หรอท�าใหยากตอการปฏบตงานอยางถกตองและมประสทธภาพ ความขดแยง

ทางผลประโยชนอาจเกดขนไดในหลายสถานการณ ทงนในการปฏบตหนาทจะตองยดถอประโยชนของบรษทฯ

ภายใตความถกตองตามกฎหมายและจรยธรรม

หลกการความซอตรง

92

การจดการความขดแยงทางผลประโยชนหมายถงผลประโยชนทจะท�าใหเกดความขดแยงกนระหวางผลประโยชน

สวนตวของพนกงานหรอผใกลชดกบผลประโยชนโดยรวมของบรษทฯ พนกงานทกคนตองหลกเลยงการมผลประโยชน

สวนตวใดๆ ทจะมผลเสยตอการปฏบตหนาทเพอผลประโยชนของบรษทฯ หรอท�าใหยากตอการปฏบตงานอยางถกตอง

และมประสทธภาพ ความขดแยงทางผลประโยชนอาจเกดขนไดในหลายสถานการณ ความขดแยงทางผลประโยชน

ทจะเกดขนกบพนกงานบอยครง คอ เมอบคคลใดบคคลหนง หรอสมาชกในครอบครวคนใดคนหนงไดรบประโยชน

บางอยางจากต�าแหนงหนาทของพนกงานในบรษทฯ

พนกงานทกคนตองเปดเผยเมอเกดสถานการณทท�าใหเชอวาจะท�าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนถาพนกงาน

สงสยวาจะมความขดแยงทางผลประโยชน หรอมบางอยางทอาจท�าใหผอนคดวาเปนความขดแยงทางผลประโยชน

ตองรายงานใหผบงคบบญชาทราบทนทซงผบงคบบญชาและพนกงานจะรวมกนพจารณาวามความขดแยงทางผลประโยชน

หรอไม และถามจะตองจดการอยางไรจงจะดทสด ถงแมวาจะไมสามารถหามการเกดความขดแยงทางผลประโยชน

ไดในทกกรณแตกเปนสงทไมพงประสงคใหเกดขน

การรกษาขอมลทเปนความลบ บรษทฯไดถอปฏบตตามนโยบายวาดวยการรกษาขอมลทเปนความลบอนรวมถงขอมลภายในขอมลทางธรกจ

ทงหมด เปนขอมลส�าคญในการด�าเนนการ บรหารกจการ อนเปนขอมลลบของบรษทฯ ทยงไมเปดเผยสสาธารณะ

หากเปดเผยแลว ยอมสงผลกระทบตอบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม และบคลากรของบรษทฯ โดยเฉพาะอยางยง

มผลกระทบตอมลคาหนทมการซอขายในตลาดหลกทรพย

เนองดวยขอมลทางธรกจและขอมลทางเทคนคทงหมดของบรษทฯ นบเปนทรพยสนทมความส�าคญยง

ตอการสรางและคงไวซงความไดเปรยบทางการแขงขน ในการท�างานใหบรษทฯ พนกงานสามารถเขาถงขอมลทเปน

ความลบ ซงรวมถงขอมลทงหมดทอาจเปนประโยชนตอค แขงหรอหากถกเปดเผยอาจท�าความเสยหายแกบรษทฯ

หรอลกคาได พนกงานมหนาทตองปกปองรกษาขอมลทเปนความลบของบรษทฯ หรอคคาทางธรกจของบรษทฯ

เวนไวแตจะไดรบอนญาตใหเปดเผยหรอเมอกฎหมายบงคบใหเปดเผย ภาระหนาทในการปองกนรกษาขอมลนจะตอเนอง

ไปจนถงเมอพนกงานผนนไดออกจากบรษทฯ ไปแลวกตาม การเปดเผยขอมลโดยไมไดรบอนญาตอาจท�าใหเกด

ความเสยหายตอบรษทฯและลกคาและอาจมผลใหตวพนกงานหรอบรษทฯตองรบผดทางกฎหมายนอกจากนพนกงาน

ตองไมเรยกรองรบเอาหรอใชขอมลในการแขงขนซงไดมาโดยวธการทมชอบดวยกฎหมายหรอผดจรยธรรม

บรษทฯ มนโยบายทจะใหขอมลทรวดเรว ถกตอง และสมบรณเมอมบคคลภายนอกรองขอ(หลงจากไดรบ

การอนญาตใหเปดเผยไดหรอกฎหมายบงคบใหเปดเผย) ทงนตองคงไวซงภาระหนาททตองรกษาความลบทเปนขอมล

ทางการแขงขน และปองกนการเลอกเปดเผยขอมลทางการเงนทมความออนไหวตอสภาพตลาดในเรองทเกยวกบ

การสอสารตอสาธารณชน บรษทฯ มหนาทและนโยบายทตองปฏบตตามกฎหมายทวาดวยการเปดเผยอยางยตธรรม

นอกจากน พนกงานตองไมท�าธรกจสวนตวหรอซอขายหนบรษทฯ หรอหนของบรษทฯ ทพนกงานนนรถงขอมลภายใน

และเปนขอมลทไมเปดเผยแกสาธารณชน และอาจมผลตอมลคาของหนนนๆ พนกงานตองไมเปดเผยขอมลดงกลาวใหร

ถงบคคลภายนอกหรอพนกงานผอนทไมมความจ�าเปนตองร พนกงานทกคนจะตองปฏบตตามนโยบายและระเบยบ

แบบแผนขอมลบรษทฯ และการปองกนการซอขายหนโดยใชขอมลภายใน หากมขอสงสยวาอยในขายทกฎหมายบงคบ

วาตองเปดเผยขอมลหรอไมจะตองตดตอฝายบรหารโดยทนท

93

ความรบผดชอบตอทรพยสนและชอเสยงของบรษทฯ พนกงานตองรกษาและใชทรพยสนของบรษทฯ อยางถกตองตามวตถประสงคทางธรกจเทานน การขโมย

ความสะเพราหรอการท�าใหเกดความสญเสยลวนมผลโดยตรงกบผลก�าไรของบรษทฯหามมใหมการใชเงนทนหรอทรพยสน

ของบรษทฯในทางทผดกฎหมายหรอผดวตถประสงคจะเพอผลประโยชนสวนตนหรอไมกตาม

เพอใหมการปองกนรกษาและใชทรพยสนของบรษทฯอยางถกตองเหมาะสมพนกงานทกคนจะตอง

• ใชความระมดระวงทจะปองกนไมใหเกดการขโมยการสญหายความเสยหายหรอการใชทรพยสนของบรษทฯ

อยางผดประเภท

• ตองรายงานใหฝายบรหารทราบทนททรวาเกดการขโมย การสญหาย ความเสยหาย หรอการใชทรพยสน

ของบรษทฯอยางผดประเภท

• ปกปองมใหบคคลอนไดไปครอบครองซงโปรแกรมขอมลการสอสารอเลคโทรนคตลอดจนเอกสารสงพมพ

และทเปนลายลกษณอกษร

• ใชทรพยสนหรอขอมลของบรษทฯ อยางถกตองตามวตถประสงคทางธรกจ ตามอ�านาจหนาททเกยวของ

กบความรบผดชอบในงาน

• ไมใชทรพยสนหรอขอมลของบรษทฯเมอพนกงานนนไมไดมความเกยวของกบบรษทฯอกตอไปแลว

ความรบผดชอบตอผมสวนไดเสย บรษทฯ ไดก�าหนดเปนนโยบายวาดวยการปฏบตตอพนกงาน ผถอหน ลกคา คคา เจาหน คแขง และสงคม

อยางเปนลายลกษณอกษรโดยพนกงานทกคนตองปฏบตตอเพอนพนกงานดวยกนและบคคลภายนอกอยางตรงไปตรงมา

และยตธรรมพนกงานไมควรเอาเปรยบผใดดวยการตกแตงปดบงขอมลหรอน�าขอมลไปใชในทางทผดไมน�าเสนอขอมล

ทไมเปนความจรงหรอกระท�าการใดๆทไมตรงไปตรงมาหรอยตธรรม

บรษทฯ ไดใหความส�าคญตอสทธของผ มสวนไดเสยทกกล มทงภายในและภายนอก โดยค�านงถงหลก

ความเปนธรรมเปนส�าคญ บรษทฯ มงมนทจะด�าเนนธรกจภายใตหลกจรรยาบรรณทด จงก�าหนดบทบาท หนาท

และความรบผดชอบทตองมตอผมสวนไดเสยดงน

ก. ผถอหน

บรษทฯ มงเนนใหธรกจเตบโตอยางมคณภาพและยงยน จงด�าเนนธรกจดวยความ ซอสตย สจรต โปรงใส มงใหเกด

การบรการทด สรางความพงพอใจตอลกคา ทจะสงผลตอการเพมมลคาและผลตอบแทนสงสดใหแกผ ถอห น

ในระยะยาว เนนความเทาเทยมกนของผถอหนทงรายใหญและรายเลก โดยใหสทธประโยชนและแบงปนผลก�าไร

อยางเทยมกน

ข. ลกคา

บรษทฯ มงเนนในการสรางความพงพอใจและความมนใจใหกบลกคาบรษทฯ ยดมนในการปฏบตตอลกคาดวย

ความยตธรรม ซอสตย และมคณธรรม ขอมลทใหกบลกคาควรเปนขอมลททนสมย ถกตอง และสมบรณทสด

94

เทาทจะท�าได พนกงานไมควรจงใจใหขอมลทผดพลาดแกลกคา นอกเหนอจากหลกปฏบตอนเปนทยอมรบกน

โดยทวๆไปพนกงานจะตองไมรบหรอจดใหมการเลยงไมรบหรอใหของขวญเงนคาธรรมเนยมบรการและ/หรอ

สทธพเศษใดๆกบผทท�าธรกจดวย(หลกปฏบตโดยทวไปหมายถงการเลยงอาหาร เครองดมและคาใชจายอนๆ

ทจ�าเปนอนเกยวเนองกบการท�าธรกจตราบเทาทมการใชวจารณญาณทดและเปนไปตามกฎขององคกรทงสองฝาย)

ค. พนกงาน

บรษทฯ เหนความส�าคญของพนกงาน มความเอาใจใสและปฏบตตอพนกงานทกคน ทกระดบอยางเปนธรรม

ทงในดานผลตอบแทนและสวสดการตามทกฎหมายแรงงานก�าหนด อกทงยงใหโอกาสพนกงานทจะเจรญกาวหนา

ในหนาทการงานไปพรอมกบการเจรญเตบโตของบรษทฯโดยใหความส�าคญตอการเสรมสรางศกยภาพบคลากร

ง. คคา

บรษทฯ ตองปฏบตตอคคาดวยความยตธรรม ซอสตย ความสมพนธกบคคานนขนอยกบราคา คณภาพ บรการ

และชอเสยงนอกเหนอจากปจจยอนๆพนกงานทท�างานตดตอกบคคาควรระมดระวงใหมความเทยงตรงโดยเฉพาะ

อยางยงพนกงานตองไมรบหรอเรยกรองเอาผลประโยชนจากคคาหรอผทก�าลงจะเปนคคาซงอาจมผลกบการประเมน

หรอพจารณาการซอสนคาและราคาของคคาอยางตรงไปตรงมา เมอตดตอกบคคาทเปนเอกชนพนกงานสามารถให

หรอรบของช�ารวยหรอการเลยงภายในขอบเขตทรบผดชอบและหลกปฏบตทท�ากนโดยทวไปได

จ. คแขง

บรษทฯ มนโยบายในการแขงขนทางการคาอยางเปนธรรม ไมท�าลายคแขงดวยกลวธตางๆ ไมผกขาดโดยก�าหนด

ใหคคาขายสนคาใหเฉพาะบรษทฯเทานนและไมมนโยบายทจะหาขอมลของคแขงทเปนการขดตอจรยธรรม

ฉ. สงคม

บรษทฯมนโยบายในการด�าเนนธรกจทค�านงถงสงแวดลอมเปนส�าคญโดยการออกแบบบานอนรกษพลงงานพรอมทง

มการคนก�าไรใหกบสงคม ทงในดานการสนบสนนกจกรรมสาธารณประโยชนทเปนประโยชนตอชมชนการพฒนา

หรอปรบปรงสภาพแวดลอมองคกรสาธารณกศลตลอดจนมการสนบสนนกจกรรมทองถน

95

การก�ากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน) ตระหนกถงความส�าคญของธรรมาภบาลและความรบผดชอบ

ตอสงคม เนองจากมความเชอมนวา ธรรมาภบาลทดจะเปนสวนส�าคญทจะชวยใหการด�าเนนธรกจของบรษทฯ

ประสบความส�าเรจ และสรางความเชอมนถงการมระบบการบรหารจดการทมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดซง

ชวยสรางความเชอมนตอผถอหนผลงทนผมสวนไดเสยและผทเกยวของทกฝายซงจะน�าไปสการเตบโตอยางมคณภาพ

และยงยนและสามารถสรางมลคาเพมแกกจการ

คณะกรรมการบรษท เขาใจบทบาท หนาท และความรบผดชอบทตองมตอผถอหน รวมถงผเกยวของตางๆ

และมเจตนามงมนทจะด�าเนนธรกจภายใตหลกธรรมาภบาลทด ตามแนวปฏบตทดหรอระเบยบของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย และส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงกฎระเบยบทเกยวของ

นอกจากน คณะกรรมการบรษทไดก�าหนดและทบทวนนโยบายตางๆ รวมถงการประเมนผลการปฏบตตามนโยบาย

ทเกยวของกบหลกการก�ากบดแลกจการทง5หมวดประกอบดวย

1. สทธของผถอหน

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

3. บทบาทของผมสวนไดเสย

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ซงกรรมการผบรหารและพนกงานรวมทงพนกงานในบรษทยอยบรษทรวมไดปฏบตตามนโยบายการก�ากบ

ดแลกจการรวมถงนโยบายทเกยวของโดยทวกนรายละเอยดดงตอไปน

หมวดท 1: สทธของผถอหน (Shareholders’ Rights) บรษทฯ ตระหนกและใหความส�าคญถงสทธของผ ถอห น โดยไมกระท�าการใดๆ อนเปนการละเมดหรอ

รดรอนสทธของผถอหน บรษทฯ ใหสทธขนพนฐานตอผถอหนอยางเทาเทยมกน อนไดแก การซอขายหรอโอนหน

การรบซอหนคนการไดรบเงนปนผลการมสวนแบงในก�าไรของกจการการไดรบขาวสารขอมลของกจการอยางเพยงพอ

การเขารวมประชมผถอหนเพอใชสทธออกเสยงในการแตงตงหรอถอดถอนกรรมการ แตงตงผสอบบญช และเรองทมผล

กระทบตอบรษทฯเปนตน

บรษทฯ ปฏบตตามนโยบายวาดวยการปฏบตตอผถอหน โดยก�าหนดใหคณะกรรมการบรษท พงเคารพสทธ

และปฏบตตอผ ถอห นทกกลม ทกรายอยางเทาเทยมกน โดยเฉพาะอยางยงกลมผ ถอห นสวนนอย ผถอห นทเปน

ชาวตางชาตและผถอหนประเภทสถาบนซงมไดจ�ากดเฉพาะสทธตามกฎหมายเทานนบรษทฯไดปฏบตหนาทและด�าเนน

ธรกจดวยความซอสตยสจรตโปรงใสมความรบผดชอบตอผถอหนจดการดแลไมใหทรพยสนใดๆของบรษทฯเสอมคาสญหาย

หรอสญเสยไปโดยเปลาประโยชน และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผเกยวของ ตลอดจนมนโยบายในการอ�านวย

ความสะดวกและสงเสรมใหผถอหนทกคน รวมทงผถอหนทเปนนกลงทนสถาบนไดเขารวมประชมผถอหนของบรษทฯ

โดยมการก�ากบดแลปฏบตตามนโยบายเพอด�าเนนการประชมผถอหนใหเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชม

ผถอหนทงนในการประชมผถอหนบรษทฯจะค�านงถงความสะดวกของผถอหนทจะเขารวมประชมโดยจะไมจดประชม

ในวนหยดนกขตฤกษ วนหยดท�าการของธนาคารพาณชย บรษทฯ ก�าหนดชวงเวลาจดประชมทเหมาะสม คอ ระหวาง

8.30ถง17.00นาฬกาและสถานทจะจดประชมทส�านกงานใหญของบรษทฯซงอยในเขตกรงเทพมหานครโดยจะอ�านวย

ความสะดวกในดานตางๆไดแกเจาหนาทคอยตอนรบใหความสะดวกอยางเพยงพอจดเจาหนาทตรวจสอบเอกสารจดให

มการเลยงรบรองส�าหรบผถอหนทเขามารวมประชม ซงสถานทใชจดประชมสามารถอ�านวยความสะดวกใหกบผสงอาย

และผพการทใชรถเขนรวมถงมการเตรยมระบบรกษาความปลอดภยและแผนรบมอกรณเกดเหตฉกเฉนใหกบผเขารวมประชม

96

ก�าหนดการจดประชมผถอหน

ในแตละปบรษทฯจดใหมการประชมสามญผถอหน1ครงภายในเวลาไมเกน4เดอนนบแตวนสนรอบปบญช

ของบรษทฯ โดยตระหนกถงสทธของผถอหนรวมทงสงเสรมใหผถอหนสามารถใชสทธในการประชมผถอหนไดอยางเตมท

จงเปดโอกาสใหผถอหนเสนอระเบยบวาระการประชมสามญผถอหน รายชอบคคลทเสนอแตงตงเปนกรรมการบรษท

และสงค�าถามลวงหนามายงบรษทฯทงภาษาไทยและภาษาองกฤษผานชองทางเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)

อยางนอย3 เดอนกอนวนสนรอบบญช โดยในปทผานมาบรษทฯ แจงผานตลาดหลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษทฯ

ใหผถอหนทราบแลวตงแตวนท1ตลาคม2556-7มกราคม2557เพอประโยชนสงสดของผถอหนทจะไดรบทราบถงสทธ

ของตนรวมถงไดน�าหลกเกณฑขนตอนและขอมลประกอบการประชมทงภาษาไทยและภาษาองกฤษแจงผานเวบไซต

ของบรษทฯลวงหนาเพอผถอหนจะไดมเวลาศกษาขอมลประกอบการประชมและในวนประชมสามญผถอหนคณะกรรมการ

ทปรกษาคณะกรรมการและผบรหารทดแลงานทางดานการเงน-บญชเขารวมประชมโดยพรอมเพรยงเพอตอบขอซกถาม

ทงนในป2556บรษทฯไดจดการประชมสามญผถอหนในวนท22เมษายน2556ณหองประชมAuditorium

ชน33 อาคารศภาลยแกรนดทาวเวอร เลขท1011 ถนนพระราม3 แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร

และในระหวางปไมมการเรยกประชมวสามญผถอหนส�าหรบการเดนทางมาประชมผถอหนสามารถเดนทางไดสะดวก

หลากหลายเสนทางไดแก

• ขนทางดวน มาทางดาวคะนอง โดยลงทดานพระราม3(ชองนนทร-นางลนจ) เขาสถนนพระราม3

ขนสะพานขามแยก1จดลงสะพานแลวเบยงออกซายเมอผานสามแยกไฟแดงใหวงตรงไป500เมตร

และกลบรถอาคารจะอยซายมอ

• มาจากถนนสขสวสดหรอสมทรปราการหรอสมทรสาครสามารถใชสะพานภมพล1และสะพานภมพล

2ลงถนนพระราม3ถงแยกไฟแดงใหเลยวขวาวงตรงไป500เมตรและกลบรถอาคารจะอยซายมอ

• มาจากสแยกทาพระสามารถวงตรงขนสะพานกรงเทพมงสถนนพระราม3ขนสะพานขามแยกตลอดสาย

สงเกตธนาคารกรงศรอยธยาส�านกงานใหญ(ฝงขวามอ)ไมตองขนสะพานตอใหวงถนนปกตอาคาร

จะอยซายมอ

• มาจากแยกอโศก-สขมวท ผานหนาศนยประชมแหงชาตสรกต ขามสะพานคลองเตย เขาสถนน

พระราม3 ขนสะพานขามแยก2 จด เมอลงสะพานจะผานสามแยกทจะขนสะพานภมพล1 ใหวง

ตรงไป500เมตรและกลบรถอาคารจะอยซายมอ

• มาจากถนนสลม-สาทร ใหวงเขาสถนนนราธวาสราชนครนทร มาบรรจบกบถนนพระราม3 เลยวขวา

ผานสามแยกทจะขนสะพานภมพล1ใหวงตรงไป500เมตรและกลบรถอาคารจะอยซายมอ

การสงหนงสอเชญประชม

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย(ประเทศไทย) จ�ากด ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษทฯ เปนผด�าเนนการจดสง

หนงสอเชญประชมพรอมเอกสารประกอบการพจารณาในวาระตางๆทมรายละเอยดเพยงพอตอการตดสนใจพรอมหนงสอ

มอบฉนทะและรายงานประจ�าป สงใหผถอหนลวงหนากอนวนประชม ประมาณ30 วน ทงน เพอเปดโอกาสใหผถอหน

และผลงทนสถาบนมเวลาในการเตรยมตวศกษารายละเอยดของแตละวาระและเตรยมการมอบฉนทะในกรณทไมสะดวก

เขารวมประชมดวยตนเองพรอมทงจดเตรยมอากรแสตมปส�าหรบปดหนงสอมอบฉนทะไวบรการโดยไมคดคาใชจายทงน

เพอตองการลดภาระการจดหาอากรแสตมปของผถอหน

นอกจากน บรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอเชญประชม เอกสารประกอบการพจารณา หนงสอมอบฉนทะทง

ฉบบภาษาไทยและภาษาองกฤษผานทางเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)ไมนอยกวา21วนเพอเปนชองทางหนง

ใหผถอหนทราบซงเปนขอมลเดยวกบขอมลทบรษทฯ ไดสงใหผถอหนในรปแบบเอกสาร และไดลงโฆษณาค�าบอก

กลาวเชญประชมผถอหนในหนงสอพมพตอเนองกน3วนกอนวนประชม14วน

97

บรษทฯ แจงใหผ ถอห นทราบในหนงสอเชญประชมดวยทกครง เพอใหผ ถอห นทราบถงสทธ หลกเกณฑ

และขนตอนในการออกเสยงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมายโดยไมมการเพมเรองประชมใดไวในวาระอนโดยไมแจงให

ทราบลวงหนา เวนแตกรณจ�าเปนเรงดวนทปรากฏภายหลงสงหนงสอเชญประชมแลว หรอหากมกรณเรงดวนทเปนเรอง

เกยวของหรอกระทบกบผลประโยชนของผถอหนและจ�าเปนตองเสนอวาระเปนกรณพเศษบรษทฯจะเรยกประชมวสามญ

ผถอหนทนทซงเลขานการบรษทจะรบผดชอบด�าเนนการบนทกการประชมใหถกตองครบถวนทกวาระการประชมเพอให

ผถอหนใชตรวจสอบ

ส�าหรบผถอหนทจะเสนอชอบคคล เพอเขารบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการอาจจะเปนผถอหนรายเดยว

หรอหลายรายรวมกนไดไมนอยกวารอยละ1ของทนช�าระแลวและถอหนมาอยางตอเนองไมนอยกวา1ปและตองถอหน

ในวนทเสนอชอกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนจะเปนผคดสรรรายชอบคคลทผถอหนเสนอวา

มคณสมบตเหมาะสมหรอไมตามหลกเกณฑการใหสทธผถอหนเสนอชอบคคลเพอเขารบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ

ไดประกาศผานเวบไซตของบรษทฯตงแตวนท1ตลาคม2556

การก�าหนดคาตอบแทนกรรมการ บรษทฯ ไดปฏบตตามนโยบายวาดวยหลกเกณฑการน�าเสนอและพจารณา

คาตอบแทนกรรมการตอผถอหน โดยบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน เพอท�าหนาท

พจารณารปแบบและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ ซงบรษทฯ ไดก�าหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยพจารณา

จากกลมอตสาหกรรมเดยวกน และการขยายตวทางธรกจประกอบ รวมถงบรษทฯ ไดน�าเสนอคาตอบแทนกรรมการ

ใหผถอหนพจารณาอนมตเปนประจ�าทกป ซงการจายคาตอบแทนกรรมการเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชน

มาตรา90ก�าหนดวา“การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมตของทประชมผถอหนซงประกอบดวยคะแนนเสยง

ไมนอยกวาสองในสามของจ�านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม”โดยการก�าหนดคาตอบแทนรายเดอนคาบ�าเหนจ

คาเบยประชม บรษทฯ ไดน�าเสนอใหผถอหนพจารณาอนมตในการประชมสามญผถอหนเปนประจ�าทกป และบรษทฯ

ไมมการจายเงนหรอทรพยสนอนใดใหแกกรรมการ เวนแตจะจายเปนคาตอบแทนตามสทธและผลประโยชนตอบแทน

โดยปกตวสย ในฐานะทเปนกรรมการของบรษทฯ ทงน บรษทฯ ไดเผยแพรนโยบายดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทฯ

(www.supalai.com)เพอใหผถอหนและประชาชนทวไปทสนใจไดรบทราบ

การด�าเนนการประชมผถอหน

ในวนประชมผถอหนบรษทฯไดจดเจาหนาทลงทะเบยนเพออ�านวยความสะดวกใหแกผถอหนและผรบมอบฉนทะ

ทเขารวมประชมเปนการลวงหนากวา2 ชวโมงกอนการประชมและตอเนองจนการประชมแลวเสรจ อกทงยงมการใช

ระบบจดประชมผถอหน(AGM)ในการลงทะเบยนผถอหน(e-Registration)และโปรแกรมการนบคะแนนและแสดงผล

(e-Voting)ซงเรมตงแตขนตอนการเตรยมขอมลผเขารวมประชมการลงทะเบยนเขารวมประชมการจดพมพใบลงคะแนน

การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรปผลการประชม เพออ�านวยความสะดวกรวดเรว

ในการประชมผถอหนและจดใหมการเลยงรบรองส�าหรบผถอหนทมารวมประชม

โดยกอนเรมการประชมประธานทประชมจะชแจงวธการออกเสยงลงคะแนนและการนบคะแนนเสยงของผถอหน

ทจะตองลงมตในแตละวาระตามขอบงคบของบรษทฯ รวมถงการก�าหนดใหมการใชบตรลงคะแนนเสยงส�าหรบทกวาระ

เพอใหผถอหนสามารถลงคะแนนไดตามทเหนสมควรและการใชสทธออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระอยางชดเจน

ค�าชแจงวธการออกเสยงลงคะแนนเสยงและการนบคะแนนเสยงมดงน

1. การออกเสยงลงคะแนนใหนบหนหนงหนเปนหนงเสยงและใหถอเอาเสยงขางมากเปนมตถาคะแนนเสยงเทากน

ใหประธานมเสยงชขาดอกเสยงหนงตางหากจากในฐานะเปนผถอหน

98

2. ผถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในขอประชมขอใดหามมใหออกเสยงในขอนนและประธานอาจจะเชญ

ใหออกนอกทประชมชวคราวกได แตการออกเสยงเลอกตงกรรมการหรอถอดถอนกรรมการใหออกเสยงลง

คะแนนไดโดยไมมขอหาม

3. ผถอหนทมาประชมดวยตนเอง สามารถออกเสยงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยงทไดรบแจกขณะลงทะเบยน

กรณผรบมอบฉนทะ ใหออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยงตามความประสงคของผถอหนทระบไวใน

หนงสอมอบฉนทะและสงมอบแกเจาหนาทเพอน�าไปบนทกรวมกบคะแนนเสยงทผถอหนมอบฉนทะลวงหนา

ใหแกกรรมการอสระทบรษทฯเสนอชอ

4. ประธานแจงใหทประชมทราบผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยผลคะแนนเสยงทนบไดจะเปน

คะแนนเสยงทรวมคะแนนเสยงตามความประสงคของผถอหนทมาประชมดวยตนเองและผรบมอบฉนทะแลว

โดยในแตละวาระจะใชจ�านวนหนของผเขาประชมลาสด

ส�าหรบวาระการเลอกตงกรรมการจะลงมตเปนรายบคคล โดยบรษทฯ เสนอชอกรรมการใหผถอหนลงคะแนน

เปนรายบคคล และเพอใหการลงคะแนนเสยงในวาระเลอกตงกรรมการมความโปรงใสในการนบคะแนน จงก�าหนดให

ผถอหนทกทาน ทงทเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง ลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนนเสยง และเจาหนาท

จะเกบบตรลงคะแนนเสยงเมอลงคะแนนเสยงใหกรรมการครบทกคนแลว

บรษทฯ เปดโอกาสใหผเขารวมประชมซกถามปญหาและขอสงสยตางๆ หรอเสนอความคดเหนไดอยางเตมท

และใหเวลาการอภปรายอยางเพยงพอเหมาะสม โดยจะบนทกประเดนค�าถามค�าตอบไวในรายงานการประชม เพอใหผ

ถอหนทไมไดเขาประชมไดรบทราบ ซงประธานทประชมจะด�าเนนการประชมตามวาระการประชม รวมทงไมเพมวาระ

การประชมโดยไมแจงใหผถอหนทราบลวงหนา

ในป2556 บรษทฯ จดใหมการประชมสามญผถอหนประจ�าป เมอวนท22 เมษายน2556 ณ หองประชม

Auditorium ชน33 อาคารศภาลยแกรนดทาวนเวอร เลขท1011 ถนนพระราม3 แขวงชองนนทร เขตยานนาวา

กรงเทพมหานคร ในวนประชม ประธานกรรมการไดท�าหนาทประธานในทประชม โดยมประธานคณะอนกรรมการ

ทกคณะคณะกรรมการและผบรหารทดแลงานทางดานการเงน-บญชเขารวมประชมทงสน11ทานโดยเขาประชม

พรอมเพรยงกนดงน

1. นายประทป ตงมตธรรม ประธานกรรมการ

2. นางอจฉรา ตงมตธรรม รองประธานกรรมการ

3. นายอธป พชานนท กรรมการ

4. นายประกต ประทปะเสน กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. นายประสพสนองชาต กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

6. ดร.วรช อภเมธธ�ารง กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการก�ากบดแลกจการ

7. นายอนนต เกตพทยา กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

8. ผศ.อศวน พชญโยธน กรรมการอสระ

9. นายประศาสนตงมตธรรม กรรมการ

10. นายไตรเตชะตงมตธรรม กรรมการ

11. นางวารณ ลภธนานวฒน ผชวยกรรมการผจดการอาวโสสายงานการเงน-บญชและเลขานการบรษท

ทปรกษากรรมการทลาการประชม

1. นายทวหนนภกด

99

นอกจากนบรษทฯไดเชญผสอบบญชจากบรษทส�านกงานเอนสทแอนดยงจ�ากดเขารวมประชมตงแต

เรมการประชมเพอรบฟงความคดเหนเตรยมตอบขอซกถามของผถอหนในวนประชมดงน

1. นางสาวกรองแกว ลมปกตตกล

2. นางสาวชชฎา เกษมสมใจ

ในการประชมประธานทประชมไดชแจงวธการออกเสยงลงคะแนนและการนบคะแนนเสยงรวมถงการก�าหนด

ใหมการใชบตรลงคะแนนเสยงส�าหรบทกวาระกอนเรมประชม พรอมทงขอความเหนทประชมในกรณทมผเขารวมประชม

ภายหลงมสทธเขารวมเปนองคประชมและมสทธลงคะแนนได นบแตวาระทไดเขาประชมเปนตนไป ซงทประชมมมต

เหนชอบ ในการด�าเนนการประชมประธานทประชมไดน�าเสนอเรองตอผ ถอห นเพอพจารณา ตามล�าดบวาระการ

ประชม พรอมทงเปดโอกาสใหซกถามในแตละวาระ สวนเรองอนทนอกเหนอจากวาระไดเปดโอกาสใหซกถามในชวงทาย

ซงผถอหนมสทธเทาเทยมกนและมเวลาอยางเพยงพอเหมาะสม

การประชมผถอหน

ในป2556บรษทฯจดประชมสามญผถอหนในวนท22เมษายน2556โดยมกรรมการเขารวมประชม10ทาน

(กรรมการทงหมดม10 ทาน) และมผถอหนเขารวมประชม763 ราย รวมนบจ�านวนหน ไดทงสน1,037,096,849 หน

คดเปนรอยละ60.42 ของจ�านวนหนทจ�าหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ (หนสามญทเรยกช�าระแลวของบรษทฯ

มจ�านวนทงสน1,716,553,249 หน) ประกอบไปดวย ผถอหนเขารวมประชมดวยตนเองรวม182 ราย นบจ�านวนหน

ไดทงสน501,780,890 หน คดเปนรอยละ29.23 ของจ�านวนหนทจ�าหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ และโดยการ

มอบฉนทะรวม581รายนบจ�านวนหนไดทงสน535,315,959หนคดเปนรอยละ31.19ของจ�านวนหนทจ�าหนายไดแลว

ทงหมดของบรษทฯ ครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษทฯ และตามพระราชบญญตบรษทมหาชน คอ มผถอหน

มาประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอนมารวมประชมไมนอยกวา25คนและมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา1ใน3

ของจ�านวนหนทจ�าหนายไดทงหมด และเพอใหการประชมเปนไปอยางโปรงใส และสอดคลองกบแนวทางทดในการ

จดประชมผถอหนของบรษทจดทะเบยน ไดขออาสาสมครตวแทนจากผถอหนรายยอย คอ นางมาลณ อนวตเมธ

และนายเกรยงไกรกตธรทรพยเขารวมสงเกตการณนบคะแนนทจดนบคะแนนโดยในแตละวาระของการประชมบรษทฯ

จดใหมการลงคะแนนเสยง และบนทกมตของทประชมไวอยางชดเจนวา เหนชอบ ไมเหนชอบ หรองดออกเสยง

เปนจ�านวนเทาใดนอกจากนมตวแทนจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทยคอนางสาวรชดาภรณสายสาหรายเขารวม

ประชมในครงน

การเปดเผยผลการประชม

บรษทฯ เปดเผยมตทประชมสามญผถอหน พรอมผลการลงคะแนนเสยง โดยแจงเปนจดหมายตอกรรมการ

และผจดการ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเปดเผยไวบนเวบไซตของบรษทฯ (www.supalai.com) หลง

เสรจสนการประชม คอในวนท22 เมษายน2556 และจดสงรายงานการประชมผถอหน ซงมการจดบนทกการประชม

การออกเสยงในแตละวาระพรอมค�าถามหรอขอคดเหนทส�าคญไวอยางครบถวน ใหตลาดหลกทรพยฯ คณะกรรมการ

ตลาดหลกทรพย และหนวยงานทเกยวของ ภายใน14 วน นบแตวนประชมผถอหน คอในวนท3 พฤษภาคม2556

โดยเผยแพรขอมลผานทางเวบไซตของบรษทฯ รวมทงบรษทฯ ไดบนทกภาพการประชมเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ

(www.supalai.com)เพอใหบรการเผยแพรแกผถอหนทสนใจ

100

หมวดท 2 : การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน (Equitable Treatment of Shareholders)

บรษทฯ ไดปฏบตตามนโยบายวาดวยการปฏบตตอผถอหน เพอเนนความเทาเทยมกนของผถอหนทงรายใหญ

และรายเลกโดยปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกนใหความส�าคญเรองการรกษาสทธพนฐานของผถอหนและสงเสรมให

ผถอหนใชสทธตามพนฐานกฎหมายทก�าหนดมการใหขอมลอยางครบถวนเทาเทยมกน เพอใหผถอหนวางใจและมความ

มนใจในการลงทนและใหสทธประโยชนและแบงปนผลก�าไรอยางเทาเทยมกนโดยไมค�านงถงเพศอายเชอชาตสญชาต

ศาสนาความเชอฐานะทางสงคมความพการหรอความคดเหนทางการเมองและแมผถอหนจะไมสามารถเขารวมประชม

ดวยเหตไมสะดวกประการใดผถอหนยอมมสทธมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทนได ทงน บรษทฯ ไดเผยแพร

นโยบายดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)เพอใหผถอหนและประชาชนทวไปทสนใจไดรบทราบ

การอ�านวยความสะดวกใหกบผถอหนทเปนชาวตางชาตบรษทฯไดจดท�าเอกสารตางๆเปน2ภาษาคอภาษาไทย

และภาษาองกฤษส�าหรบผถอหนชาวไทยและชาวตางชาตอาทเชนหนงสอเชญประชมผถอหนหนงสอมอบฉนทะรายงาน

การประชมผถอหนรายงานประจ�าปเปนตนและจดท�าเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)เปน2ภาษาเพอให

บรการเผยแพรแกผถอหนทสนใจ

ทงนบรษทฯจดสงหนงสอเชญประชมพรอมเอกสารประกอบการพจารณาในวาระตางๆแกผถอหนลวงหนากอน

วนประชม ไมนอยกวา21 วน และน�ารายละเอยดเกยวกบการประชม ก�าหนดการประชม วาระการประชม เผยแพร

บนเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)ลวงหนามากกวา30วนกอนวนประชม

นอกจากน บรษทฯ มความมงมนทจะพฒนาไปสระดบมาตรฐานสากล จงยดมนในการด�าเนนธรกจ ทตงอย

บนพนฐานของความซอสตยโปรงใสและเปนธรรมเพอใหบรษทฯด�าเนนไปอยางมประสทธผลบรรลตามวตถประสงค

ทก�าหนดไวบรษทฯจงก�าหนดจรรยาบรรณของกรรมการผบรหารและพนกงานขนเพอเปนแนวทางในการประพฤตปฏบต

ใหถกตอง พรอมทงมนโยบายใหถอปฏบตอยางเครงครดในการปฏบตงาน เพอกอใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหน

และผมสวนไดเสยตางๆไดแกการจดการความขดแยงทางผลประโยชนการรกษาขอมลทเปนความลบความรบผดชอบ

ตอทรพยสนและชอเสยงของบรษทฯและความรบผดชอบตอผมสวนไดเสย

การจดการความขดแยงทางผลประโยชน

บรษทฯ ปฏบตตามนโยบายวาดวยความขดแยงทางผลประโยชน โดยกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน

รวมทงพนกงานในบรษทยอย บรษทรวม ถอปฏบตตามอยางเครงครดโดยทวกน เพอปองกนความขดแยงระหวาง

ผลประโยชนสวนตวของพนกงาน หรอผใกลชดกบผลประโยชนโดยรวมของบรษทฯ โดยก�าหนดใหกรรมการ ผบรหาร

และพนกงานทกคน ตองหลกเลยงการมผลประโยชนสวนตวใดๆ ทจะมผลเสยตอการปฏบตหนาท เพอผลประโยชน

ของบรษทฯ หรอท�าใหยากตอการปฏบตงานอยางถกตอง เชน การลงทน หรอมสวนเกยวของในโอกาสทางธรกจใดๆ

ทบรษทฯมความสนใจและการรถงขอมลนนสบเนองจากการท�างานทอยในความรบผดชอบของพนกงานหรอการแสวงหา

ผลประโยชนในองคกรทท�าธรกจหรอเปนคแขงกบบรษทฯหรอการท�าธรกจในนามของบรษทฯกบผทเปนสมาชกครอบครว

ของตน หรอกบองคกรธรกจทตนหรอสมาชกครอบครวของตนมสวนเกยวของอยอยางส�าคญ หรอท�างานเปนพนกงาน

เปนกรรมการเปนหนสวนหรอเปนทปรกษาขององคกรทท�าธรกจหรอแสวงหาการท�าธรกจกบบรษทฯหรอท�าธรกจแขงขน

กบบรษทฯหรอท�าธรกจทใหบรการกบคแขงขนส�าคญของบรษทฯหรอมสวนเกยวของกบงานทท�าเองหรอโดยผอนวาจาง

จนท�าใหมผลเสยไมวากรณใดๆ กบการท�างานใหบรษทฯ รวมถงมนโยบายใหกรรมการและผบรหารทมสวนไดเสย

ในวาระใดหามมใหเขารวมประชมคณะกรรมการในวาระนนๆ

101

ทงนกรรมการผบรหารและพนกงานทกคนตองเปดเผยเมอเกดสถานการณทท�าใหเชอวาจะท�าใหเกดความ

ขดแยงทางผลประโยชน ถาพนกงานสงสยวาจะมความขดแยงทางผลประโยชน หรอมบางอยางทอาจท�าใหผอนคดวา

เปนความขดแยงทางผลประโยชน ตองรายงานใหคณะกรรมการทราบทนท รวมทงตองเปดเผยโอกาสทางธรกจจากการ

ใชทรพยสน หรอขอมลของบรษทฯ กอนทจะใชโอกาสนนเพอการใด อนเปนประโยชนตอตวเอง โดยตองไมใชทรพยสน

หรอขอมล หรอต�าแหนงหนาทในบรษทฯ เพอแสวงหาผลประโยชนสวนตว โดยบรษทฯ ไมมรายการทเปนการใหความ

ชวยเหลอทางการเงนแกบรษททไมใชบรษทยอยหรอไมเคยเกดกรณทกรรมการหรอผบรหารของบรษทฯมการซอขาย

หลกทรพยโดยใชขอมลภายในหรอไมเคยฝาฝนหรอไมปฏบตตามหลกเกณฑการท�ารายการระหวางกนและหลกเกณฑ

การซอขายสนทรพย ทงน บรษทฯ ไดเผยแพรนโยบายดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com) เพอให

ผถอหนและประชาชนทวไปทสนใจไดรบทราบ

การใชขอมลภายใน

บรษทฯ ไดปฏบตตามนโยบายวาดวยการใชขอมลภายใน โดยกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน รวมทง

พนกงานในบรษทยอยบรษทรวมถอปฏบตตามอยางเครงครดโดยทวกนโดยก�าหนดใหกรรมการผบรหารและพนกงาน

ทกคนตองไมน�าขอมลภายในของบรษทฯหรอคคาทางธรกจไปซอหรอขายหรอเสนอซอหรอเสนอขายหรอชกชวนให

บคคลอนซอ หรอขาย หรอเสนอซอ หรอเสนอขายหลกทรพยของบรษทฯ หรอคคาทางธรกจ เพอประโยชนของตนเอง

หรอบคคลอนและตองปฏบตตามกฎหมายทเกยวของอยางเครงครดซงกรรมการและผบรหารมหนาท

• รายงานการถอครอง และรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพย ตามมาตรา59 แหงพระราชบญญต

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 ภายใน3 วนท�าการ นบจากวนทซอ ขาย โอน หรอรบโอน

ตอส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทงหามซอขายหลกทรพยของบรษทฯ

ในชวง1เดอนกอนทจะเผยแพรงบการเงนตอสาธารณชน

• รายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยตอส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย และจดสงส�าเนารายงานดงกลาวใหแกบรษทฯ ในวนเดยวกบวนทรายงานตอส�านกงานคณะ

กรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

• เมอไดรบทราบขอมลภายในทเปนสาระส�าคญทมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยจะตองระงบการซอ

ขายหลกทรพยของบรษทฯ ในชวง1 เดอนกอนทงบการเงนหรอขอมลภายในนนจะเปดเผยตอสาธารณชน

และหามเปดเผยขอมลทเปนสาระส�าคญนนตอบคคลอน

บรษทฯ ถอวาขอมลภายใน ขอมลทางธรกจทงหมด เปนขอมลส�าคญในการด�าเนนการ บรหารกจการ

อนเปนขอมลลบของบรษทฯ ทยงไมเปดเผยสสาธารณะ หากเปดเผยแลว ยอมสงผลกระทบตอบรษทฯ บรษทยอย

บรษทรวมและบคลากรของบรษทฯโดยเฉพาะอยางยงมผลกระทบตอมลคาหนทมการซอขายในตลาดหลกทรพยดงนน

บคลากรของบรษทฯ จงตองรกษาขอมลภายในไวเปนความลบ เวนแตจะไดรบอนญาตใหเปดเผย หรอเมอกฎหมาย

บงคบใหเปดเผยทงนบรษทฯไดเผยแพรนโยบายดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)เพอใหผถอหน

และประชาชนทวไปทสนใจไดรบทราบ

รายการเกยวโยง

บรษทฯไดปฏบตตามนโยบายวาดวยรายการเกยวโยงโดยกรรมการผบรหารและพนกงานทกคนรวมทงพนกงาน

ในบรษทยอย บรษทรวม ถอปฏบตตามอยางเครงครดโดยทวกน ซงบรษทฯ ปฏบตตามกฎระเบยบของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทยทกประการ เมอมการท�ารายการเกยวโยงกนทไมเปนไปตามเงอนไขการคาปกต ตองขอความเหนชอบ

102

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตท�ารายการ โดยก�าหนดขนตอน

เกยวกบการท�ารายการระหวางกนหรอรายการเกยวโยงกนดงน

1. การพจารณาการท�ารายการเกยวโยงบรษทฯจะใชเกณฑเชนเดยวกบลกคาทวไปและเปนไปตามกระบวนการ

ใหสนเชอปกตของบรษทฯ เพอสนบสนนการด�าเนนกจการซงตองเปนธรรมและสมเหตสมผลและกอใหเกด

ประโยชนสงสดแกบรษทฯ เชน ในกรณทกลมบรษทมรายการขอสนเชอใหคดอตราดอกเบยเชนเดยวกบ

ทคดกบบคคลภายนอก

2. การประเมนมลคารายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการตามมลคารวมของสงตอบแทนทช�าระใหหรอไดรบ

ช�าระหรอมลคาตามบญชหรอมลคาตามราคาตลาดของสนทรพยหรอบรการนนแลวแตจ�านวนใดจะสงกวา

3. หากมรายการระหวางกนของบรษทฯ หรอบรษทยอยเกดขนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

มสวนไดสวนเสยหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคตบรษทฯจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ

เปนผใหความเหนเกยวกบความจ�าเปนและความเหมาะสมของรายการนนในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบ

ไมมความช�านาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขนบรษทฯจะใหผเชยวชาญอสระหรอผสอบ

บญชของบรษทฯ เปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอน�าไปใชประกอบการตดสนใจ

ของคณะกรรมการบรษทหรอผถอหนตามแตกรณ

4. หากบรษทฯมรายการระหวางกนหรอรายการทเกยวโยงกนอนๆทเขาขายตามขอก�าหนดของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทยตองปฏบตตามขอก�าหนดดงกลาวอยางเครงครด

5. บรษทฯ ตองเปดเผยขอมลการท�ารายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน หรอรายการทเกยวโยงกน

หรอรายการระหวางกน ตามหลกเกณฑทส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ก�าหนด โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมลประจ�าป และรายงานประจ�าป หรอแบบรายงาน

อนใด ตามแตกรณ และมการเปดเผยขอมลรายการทเกยวโยงกนตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ตามหลกทรพยของตลาดหลกทรพย ตลอดจนรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบ

การตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษทฯ

กรรมการผบรหารและพนกงานทกคนตองหลกเลยงการมผลประโยชนสวนตวใดๆทจะมผลเสยตอการปฏบต

หนาทเพอผลประโยชนของบรษทฯ หรอท�าใหยากตอการปฏบตงานอยางถกตองและมประสทธภาพ ความขดแยง

ทางผลประโยชนอาจเกดขนไดในหลายสถานการณ ทงนในการปฏบตหนาทจะตองยดถอประโยชนของบรษทฯ

ภายใตความถกตองตามกฎหมายและจรยธรรม ซงบรษทฯ ไดท�าการเปดเผยขอมลเกยวกบรายการทเกยวโยงกน

ในรายงานประจ�าป(แบบ56-2) และแบบแสดงรายงานขอมลประจ�าป(แบบ56-1) อยางครบถวน นอกจากนบรษทฯ

หามไมใหผบรหารและพนกงานประกอบธรกจหรอมสวนรวมในธรกจทเปนการแขงขนกบธรกจของกลมบรษทไมวากรรมการ

ผบรหาร และพนกงานดงกลาวจะไดรบผลประโยชนทางตรงหรอทางออม โดยไดระบไวในคมอจรรยาบรรณของบรษท

อยางชดเจนแตหากจะมการท�ารายการทเกยวของกนหรอรายการทมความขดแยงทางผลประโยชนคณะกรรมการบรษท

ไดก�าหนดนโยบายในการพจารณาและอนมตรายการจะตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทกอนด�าเนนการ

พรอมทงมการเปดเผยขอมลเกยวกบรายละเอยดของรายการมลคารายการเหตผลและความจ�าเปนไวในแบบแสดงรายการ

ขอมลประจ�าปและรายงานประจ�าป ตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส�านกงานคณะกรรมการ

ก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตองมคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมเพอพจารณาดแลใหรายการ

ระหวางกนเปนไปอยางยตธรรม สมเหตสมผล และมนโยบายการก�าหนดราคาทเหมาะสม โดยค�านงถงประโยชนสงสด

ของบรษทฯ เปนหลกทงน บรษทฯ ไดเผยแพรนโยบายดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com) เพอให

ผถอหนและประชาชนทวไปทสนใจไดรบทราบ

103

การเสนอวาระการประชม การเสนอชอบคคลเพอแตงตงเปนกรรมการ และการตงค�าถามเกยวกบบรษทฯ

บรษทฯ ก�าหนดหลกเกณฑการเสนอวาระการประชม การเสนอชอบคคลเพอแตงตงเปนกรรมการ และการตง

ค�าถามเกยวกบบรษทฯ เพอเปดโอกาสใหผถอหนสวนนอยมสวนรวมในการก�ากบดแลบรษทฯ และการคดสรรกรรมการ

ทมคณสมบตเหมาะสม สามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ เพอประโยชนสงสดของผถอหนและผมสวนไดเสย

ทกฝาย

ส�าหรบการประชมป2557บรษทฯไดน�าหลกเกณฑดงกลาวเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)

และแจงขาวประกาศในเวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตงแตวนท1ตลาคม2556ถง7มกราคม2557

เพอใหผ ถอห นเสนอชอบคคลเพอแตงตงเปนกรรมการ เสนอวาระการประชม และการตงค�าถามเกยวกบบรษทฯ

อยางไรกตาม ไมมผถอหนเสนอวาระการประชม ไมมการเสนอชอบคคลสมครเปนกรรมการ และไมมค�าถามเกยวกบ

บรษทฯในระยะเวลาดงกลาว

การใชสทธออกเสยง

บรษทฯ ใหสทธแกผถอหนอยางเทาเทยมกนในการออกเสยงลงคะแนนในแบบหนงหนตอหนงเสยงประเภทหน

สามญ ซงเปนหนประเภทเดยวทบรษทฯ ออกใหผถอหน โดยก�าหนดใหนบหนหนงหนเปนหนงเสยง และใหถอเอาเสยง

ขางมากเปนมตของทประชมผถอหน

การมอบฉนทะ เพอรกษาสทธใหผถอหนทไมสะดวกเขาประชมดวยตนเองผถอหนสามารถมอบฉนทะใหผอนหรอกรรมการอสระ

รายใดรายหนงตามทบรษทฯ ไดเสนอชอไวซงมรายละเอยดของกรรมการบรษทฯ เสนอชอใหผถอหนมอบฉนทะ ทงน

บรษทฯไดจดสงหนงสอมอบฉนทะตามทกรมพฒนาธรกจการคากระทรวงพาณชยไดก�าหนดไวซงเปนแบบทก�าหนด

รายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดและชดเจนไปยงผถอหน โดยบรษทฯ จะใหสทธและปฏบตตอผรบมอบฉนทะ

เสมอนเปนผถอหนทานหนง นอกจากน บรษทฯ จดสงหนงสอมอบฉนทะพรอมกบหนงสอเชญประชมใหผถอหนลวงหนา

กอนวนประชม ไมนอยกวา21 วน และเปดเผยแบบหนงสอมอบฉนทะทงฉบบภาษาไทยและภาษาองกฤษ พรอมทง

รายละเอยดและขนตอนตางๆผานทางเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)กอนวนประชมมากกวา30วน

หมวดท 3: บทบาทของผมสวนไดเสย (Roles of Stakeholders) บรษทฯไดใหความส�าคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลมทงภายในและภายนอกไดแกผถอหนลกคาพนกงาน

คคา คแขง หนวยงานราชการ รวมถงความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม โดยบรษทฯ ไดก�าหนดจรรยาบรรณ

ของกรรมการผบรหารและพนกงาน(CodeofConduct)เพอเปนกรอบความประพฤตดานจรยธรรมในการด�าเนนธรกจ

โดยค�านงถงหลกความเปนธรรม หลกสทธมนษยชน หลกการเคารพกฎหมาย การเคารพทรพยสนทางปญญา รวมทง

การตอตานการทจรตคอรรปชนเปนส�าคญ และในป2555 บรษทฯ ไดก�าหนดนโยบายการปฏบตตอผมสวนไดเสย

แตละกลม นโยบายการปฏบตตอสงคมและสงแวดลอม และนโยบายทเกยวของกบมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน

ไวอยางชดเจน โดยค�านงถงสทธของผมสวนไดเสยดงกลาวตามกฎหมายหรอตามขอตกลงทมกบบรษทฯ ซงก�าหนด

ใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน รวมทงพนกงานในบรษทยอย บรษทรวม ถอปฏบตตามอยางเครงครดโดย

ทวกน และเผยแพรนโยบายตางๆ ไวบนเวบไซตของบรษท(www.supalai.com) เพอใหผถอหน และประชาชนทวไป

ทสนใจไดรบทราบ นอกจากน ยงจดใหมชองทางใหผมสวนไดเสยมโอกาสแสดงความคดเหนเกยวกบการด�าเนนงาน

ของบรษทฯ หรอรองเรยนในกรณทไมไดรบความเปนธรรมจากการกระท�าของบรษทฯ โดยผานทางเวบไซตของบรษทฯ

(www.supalai.com)เชนกน

104

หลกสทธมนษยชน

บรษทฯ ไดปฏบตตามนโยบายวาดวยหลกสทธมนษยชน โดยกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน รวมทง

พนกงานในบรษทยอย บรษทรวมปฏบตตามอยางเครงครดโดยทวกน บรษทฯ ยดถอหลกสทธมนษยชนเปนหลกปฏบต

รวมกนโดยค�านงถงศกดศรความเปนมนษยเสรภาพและความเสมอภาคของบคคลไมกระท�าการใดๆและไมสงเสรม

ใหมการละเมดสทธมนษยชนซงบรษทฯจะไมของเกยวกบหนวยงานองคกรหรอบคคลใดทละเมดสทธมนษยชนทกกรณ

รวมถงบรษทฯ ไดใหความรความเขาใจในหลกสทธมนษยชนแกพนกงาน เพอน�าไปปฏบตเปนสวนหนงในการด�าเนนงาน

และไมสนบสนนกจการทละเมดหลกสทธมนษยชนและพนกงานทกคนจะไมกระท�าการใดๆทมลกษณะเปนการคกคาม

ทางเพศ ไมวาตอพนกงานของบรษทฯ หรอบคคลภายนอกทเขามาตดตอธรกจ ทงน รวมถงการลวงละเมดทางเพศ

การเกยวพาราสการลวนลามการอนาจารและการมไวซงภาพลามกอนาจารทงวาจาและการสมผส

ตลอดระยะเวลากวา20ปทผานมาบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)มงมนการด�าเนนธรกจพฒนาอสงหารมทรพย

ควบคไปกบการตอบแทนสงคมอยางตอเนอง บรษทฯ ตระหนกและใหความส�าคญในการสนบสนนการด�าเนนกจกรรม

เพอสงคมและชมชนโดยรอบรวมทงใสใจดแลสงแวดลอมอยางตอเนองมเจตนารมณทจะท�างานรวมกบผทมสวนเกยวของ

โดยมงสรางและสบสานความสมพนธอนดทเกดจากการยอมรบและไววางใจซงกนและกนค�านงถงผลกระทบทอาจจะมตอ

ผมสวนไดสวนเสยเชนผถอหนพนกงานชมชนลกคาคคาและหนวยงานภาครฐตลอดจนถงสงคมและประเทศชาต

พรอมทงสรางทศนคตและวฒนธรรมองคกรเพอใหพนกงานมความรบผดชอบตอสงคมทอยรวมกน

ดานสทธมนษยชนพนฐานนน บรษทฯ ไดใหความส�าคญและสงเสรมการเคารพตอสทธและเสรภาพดวยการ

ไมเลอกปฏบต สงเสรมความเสมอภาคแกผดอยโอกาส และคนพการ รวมทงสงเสรมความเสมอภาคในโอกาสระหวาง

หญงชายไมแบงแยกเพศและชนชนไมใชแรงงานเดกบรษทฯมการก�ากบดแลใหคาจางอยในระดบทเหมาะสมเทยบเคยง

กบบรษทอนทอยในธรกจเดยวกน มการปรบปรง เปลยนแปลงโครงสราง และการจดระเบยบองคกรเพอด�าเนนธรกจ

ภายใตกรอบแหงกฎหมายไทย รวมทงปฏบตตามกฎหมาย และขอบงคบทเกยวของกบอาชวอนามยและความปลอดภย

อยางเครงครดสรางสภาพแวดลอมการท�างานทมความปลอดภยส�าหรบพนกงาน

บรษทฯใสใจและปฏบตตอพนกงานทกคนทกระดบตงแตแมบานจนถงผบรหารระดบสงอยางใหเกยรตเปนธรรม

และเสมอภาคกนโดยไมเลอกปฏบตทงในดานผลตอบแทนและสวสดการตามทกฎหมายแรงงานก�าหนดและยดหลกเมตตา

ธรรมในการทจะดแลพนกงานและครอบครวในยามฉกเฉนและจ�าเปนอกทงยงใหโอกาสพนกงานทจะเจรญกาวหนาในหนาท

การงานไปพรอมกบการเจรญเตบโตของบรษทฯ โดยใหความส�าคญตอการเสรมสรางศกยภาพบคลากร พรอมทงสงเสรม

ใหเกดเปนองคกรแหงการเรยนร(LearningOrganization) โดยใหพนกงานมการเพมพน ทกษะ ความร เพอเพมขด

ความสามารถในการปฏบตงานทจะตอบสนองการด�าเนนธรกจของบรษทฯทงในรปแบบของการใหทนการศกษาการดงาน

ทงในและตางประเทศ การมหองสมดและ Intranet ทใหพนกงานสามารถคนควาพฒนาตนเองได การมกลองรบฟง

ความคดเหนของพนกงานเพอเปนชองทางการสอสารขอมลจากลางขนบน(Upward)จากพนกงานทกระดบไปยงผบรหาร

ระดบสง โดยผบรหารระดบสงจะตอบค�าถามทกขอ ผานทางอเมลใหพนกงานทราบทกคน กจกรรมดานสทธมนษยชน

ทบรษทฯไดด�าเนนการไปมดงน

1. การออกแบบอาคารตางๆ โดยค�านงถงความสะดวกของคนพการตางๆ เชน มทางลาดส�าหรบคนพการ

หองน�าส�าหรบคนพการเปนตน

2. สนบสนนใหคนพการสามารถด�ารงชวตอสระ มศกดศรแหงความเปนมนษยและเสมอภาคกบบคคลทวไป

และมสวนรวมทางสงคมอยางเตมทและมประสทธภาพภายใตสภาพแวดลอมทคนพการสามารถเขาถงและใช

ประโยชนไดโดยเปดโอกาสใหคนพการท�างานกบบรษทฯโดยในป2556บรษทฯมคนพการท�างานจ�านวน

4คนจากจ�านวนพนกงานทงสน772คน

105

3. การเคารพสทธเสรภาพของบคคลการใหความเสมอภาคเทาเทยมกนของบคคลไมวาจะเปนผหญงหรอผชาย

ตางกตองไดรบการปฏบตอยางเสมอภาคเทาเทยมกนโดยบรษทฯเปดโอกาสใหผหญงทมความสามารถเทา

เทยมกบผชายเปนผบรหารไดปจจบนบรษทฯมคณะกรรมการจดการทเปนผบรหารทงหมดจ�านวน9ทาน

เปนผบรหารทเปนผหญงจ�านวน3ทาน

4. ค�านงถงความปลอดภยในการท�างาน โดยมเจาหนาทรกษาความปลอดภยทคอยดแลขนตอน วธการในการ

ปฏบตงานใหถกตองตามขนตอน สงผลใหพนกงานไดรบอบตเหตจากการท�างานนอยมาก อยางไรกตาม

เพอรองรบความเสยงทอาจจะเกดอบตเหตบรษทฯจงไดท�าประกนอบตเหตใหกบพนกงานทกคน

หลกการเคารพกฎหมาย

บรษทฯ ตระหนกถงความส�าคญของกฎหมาย และการน�ากฎหมายไปปฏบตงานควบคกบคณธรรม จรยธรรม

และความซอสตยสจรต ทงตอผมสวนไดสวนเสยภายในและภายนอกองคกร จะเลงเหนไดจากการทบรษทฯ ไดก�าหนด

นโยบายคณภาพทเนนพฒนาคณภาพใหดขนอยางตอเนองในระบบของการวางผงออกแบบกอสรางขายและบรหาร

ชมชน ใหตรงตามขอก�าหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวชาชพ และขอตกลงทเปนเอกสารกบลกคา นโยบายคณภาพ

ดงกลาวถอเปนการสรางวฒนธรรมในองคกร สรางทศนะคตใหแกพนกงาน ผบรหาร ใหเคารพในกฎหมาย และตงแต

ปพ.ศ.2547 เปนตนมาบรษทฯมนโยบายในการการก�ากบดแลการปฏบตตามกฎหมายทเกยวของกบการด�าเนนธรกจ

ของบรษทฯ ซงใหฝายนตกรรมมหนาทรวบรวมและควบคมทะเบยนบญชรายชอกฎหมายของทงบรษทฯ ใหเปนปจจบน

โดยตดตามความคบหนาการพจารณาและการยกรางกฎหมายตางๆทเกยวของกบการด�าเนนธรกจของบรษทฯรวมถง

การปรบปรงแกไขเปลยนแปลงยนยนความเปนปจจบนของบญชรายชอกฎหมายพรอมทงยนยนการปฏบตตามกฎหมาย

กบทกหนวยงาน ปละ1 ครง(ภายในเดอนมถนายนของทกป) โดยทวไป ฝายนตกรรมจะมการรายงานผลตอประธาน

กรรมการบรหาร และ/หรอ คณะกรรมการบรษทแลวแตกรณ จากนนแจงไปยงคณะกรรมการจดการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผบงคบบญชาทกหนวยงาน พรอมกนนประธานกรรมการบรหารยงก�าหนดใหฝายตรวจสอบภายใน

มหนาทตดตามผลดวย

นอกจากนบรษทฯ ยงมการอบรมใหความรกบพนกงานทมสวนเกยวของทกครง เมอมการประกาศใช

กฎหมายใหมหรอมการปรบปรงเปลยนแปลงหรอยกเลกกฎหมายหรอขอบงคบตางๆรวมถงการใหความรกบพนกงานใหม

เชนการอบรมสมมนาตางๆของฝายนตกรรมการเสนอความเหนการปรบปรงกฏระเบยบตางๆทเหมาะสมกบเศรษฐกจ

สงคมสงแวดลอมในแตและชวงเวลาผานองคกรรฐฯและองคกรอสระเชนสภาทปรกษาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตเปนตน

บรษทฯตระหนกดวาการด�าเนนธรกจของบรษทฯตองอยภายใตกรอบของกฎหมายไมทจรตหรอกระท�าสงผดกฎหมาย

หรออาศยชองวางของกฎหมายในการด�าเนนงาน

ปจจบนบรษทฯมความมงมนด�าเนนธรกจภายใตนโยบาย“ศภาลยใสใจ...สรางสรรคสงคมไทย”แมการด�าเนน

ธรกจตองอยภายใตกรอบของกฎหมายแลวยงตองค�านงถงคณธรรมและจรยธรรมประกอบดวยทงนกเพอความเปนธรรม

การเคารพผลประโยชนทกฝายทเกยวของตวอยางการใชนโยบายของบรษทฯมาวางแผนในระดบปฏบตการอาทเชน

• บรษทฯ มแบบมาตรฐานของสญญาจะซอจะขายทดนทไวใชส�าหรบกรณทบรษทฯ จะซอทดนมาพฒนา

เปนโครงการตางๆ ซงเปนไปตามมาตรฐานทส�านกงานคณะกรรมการคมครองผบรโภค(สคบ.) ก�าหนด

โดยทวไปในสญญาจะซอจะขายทดน จะใชภาษากฎหมาย บางครงค สญญาอาจไมเขาใจ เพราะเปน

ชาวบาน อาศยอยตางจงหวด กรณเชนน บรษทฯ จงไดปรบแบบสญญาจะซอจะขายทดนใหเปนภาษา

ทอานแลวเขาใจงายและมการอธบายกอนลงนามในสญญาแสดงใหเหนถงความซอสตยและการไมเอาเปรยบ

คสญญา

106

• กรณทลกคาเขาท�าสญญาจะซอจะขายทดนหรอสนคาอนๆ กบบรษทฯ ซงลกคาไดผอนดาวนมาแลว

เปนจ�านวนหนง ตอมาลกคาท�าหนงสอแจงถงบรษทฯ วามความเดอดรอนดวยเหตตางๆ จงขอใหบรษทฯ

คนเงนดาวนดงกลาวเมอผบรหารของบรษทฯไดพจารณาแลวมความประสงคใหคนเงนเทากบจ�านวนทลกคา

ยนรองขอโดยยดหลกมนษยธรรมเพอความเปนธรรมแกลกคาซงโดยปกตการขอเงนดาวนคนนหากมใชเปน

ความผดของบรษทฯตามกฎหมายแลวบรษทฯมสทธไมคนเงนดงกลาวได

• กรณเจาของทดนขางเคยงชแนวเขตล�าเขามาในทดนของบรษทฯ แมหลกฐานจากตนรางรงวดเดมยนยนไดวา

แนวเขตดงกลาวเปนแนวเขตทดนของบรษท แตเจาของทดนขางเคยงกยงคงยนยนในแนวเขตทตนน�าช

เพอเปนการแกไขปญหาและยตความขดแยง บรษทฯ ใชหลกใหค�านงถงวา ในอนาคตโครงการและเจาของ

ทดนขางเคยงนนตองเปนเพอนบานกน ดงนนจงควรรกษาความสมพนธทดตอกนไว บรษทฯ จงตดสนใจยต

โดยการยอมกนแนวเขตทมปญหาออกจากทดนทจะน�ามาพฒนาโครงการ แมจะท�าใหบรษทฯ สญเสยโอกาส

การลงทนกตาม

• กรณบรษทฯชวยกอสรางอาคารส�านกงานนตบคคลส�าหรบหมบานจดสรร เพอมอบใหแกลกบานในโครงการ

ซงตามกฎหมายแลว หากบรษทฯ จดพนทตงส�านกงานนตบคคลทมเนอท 20 ตารางวา ไมตองกอสราง

อาคาร แตเพราะบรษทฯ เขาใจถงความจ�าเปนทลกบาน แมจะจดพนทตงส�านกงานนตบคคลทมเนอท

20 ตารางวา แลวบรษทฯ ยงมนโยบายจะกอสรางอาคารส�านกงานนตบคคลหมบาน เพอมอบใหแกลกบาน

ในโครงการไวส�าหรบด�าเนนการตอไป ทงนเพอเปนการสรางคณคา มลคา และสนบสนนการบรหารจดการ

ในหมบาน

ตลอดระยะเวลา24ปของบรษทฯในการด�าเนนธรกจจงเปนทประจกษไดวาบรษทฯมไดมงเนนแตผลประโยชน

สงสดขององคกรเพยงอยางเดยวเทานนหากแตบรษทฯยงมการบรหารจดการทยดหลกนตธรรมซอสตยสจรตโปรงใส

และตรวจสอบไดรวมถงใหความส�าคญและแสดงความรบผดชอบตอผเกยวของทงทางตรงและทางออมไมวาจะเปนลกคา

คคาคแขงขนสงแวดลอมและวฒนธรรมทองถนโดยยดหลกการประนประนอมและหลกรฐศาสตรควบคไปกบกฎหมาย

ดงจะเหนไดจากรางวลเกยรตคณทไดรบจากหนวยงานตางๆอาทเชน

• ปพ.ศ.2546บรษทฯ ไดรบประกาศเกยรตคณ “ผประกอบธรกจทรกษาสทธผบรโภคดานโฆษณา : โฆษณา

สนคาและบรการทเปนธรรมตอผบรโภค”จากคณะกรรมการคมครองผบรโภคส�านกนายกรฐมนตร

• ปพ.ศ.2551บรษทฯไดรบรางวลและประกาศเกยรตคณ “ผประกอบการธรกจอสงหารมทรพยทด” ประจ�าป

2550 - 2551ของส�านกงานคณะกรรมการคมครองผบรโภค(สคบ.)ส�านกนายกรฐมนตรในโครงการคดเลอก

ผประกอบธรกจอสงหารมทรพยทด

• ป พ.ศ.2553 บรษทฯ ไดรบโลรางวลและใบประกาศเกยรตคณ “ผประกอบการธรกจอสงหารมทรพยทด”

ประจ�าป พ.ศ.2552 - 2553 ของส�านกงานคณะกรรมการคมครองผบรโภค (สคบ.) ส�านกนายกรฐมนตร

ในโครงการอสงหารมทรพยตดดาวสคบ.ซงบรษทฯไดรบรางวลนตดตอกนเปนครงท2

• ป พ.ศ.2556 บรษทฯ ไดรบรางวล “ผประกอบธรกจอสงหารมทรพยทด ประจ�าป 2556” ของส�านกงาน

คณะกรรมการคมครองผบรโภค(สคบ.) ส�านกงานนายกรฐมนตร ในโครงการอสงหารมทรพยตดดาว สคบ.

โดยบรษทฯไดรบรางวลจ�านวน4โครงการไดแกศภาลยสวรรณภม,ศภาลยปารคศรนครนทร,ศภาลย

ปารคแยกตวานนทและศภาลยรเวอรเพลสซงบรษทฯไดรบรางวลตดตอกนเปนครงท3

การเคารพทรพยสนทางปญญา

บรษทฯ ยดถอการเคารพทรพยสนทางปญญา โดยกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน รวมทงพนกงาน

ในบรษทยอยบรษทรวมปฏบตตามโยบายวาดวยทรพยสนทางปญญาอยางเครงครดโดยทวกนซงพนกงานทอยในระหวาง

107

การวาจางโดยบรษทฯผลตภณฑหรอกระบวนการขนตอนปฏบตการคนพบและพฒนาการปรบปรงหรอการประดษฐ

คดคนทเกยวกบผลตภณฑกระบวนการขนตอนปฏบตหรอสงของทท�าขนใชขายหรอพฒนาโดยพนกงานซงเกยวของ

กบงานของบรษทฯ หรอแตกแขนงออกไปจากงานของบรษทฯ ใหถอวาผลตภณฑ หรอกระบวนการขนตอนปฏบตนน

ตกเปนทรพยสนของบรษทฯและพนกงานทกคนมหนาทรกษาความลบทางการคาอนไดแกขอมลทางธรกจและขอมล

ทางเทคนคทงหมดของบรษทฯ ซงพนกงานตองปกปองรกษาขอมลทเปนความลบของบรษทฯ หรอคคาทางธรกจ

ของบรษทฯโดยภาระหนาทในการปองกนรกษาขอมลนจะตอเนองไปจนถงเมอพนกงานผนนไดออกจากบรษทฯไปแลว

กตาม การเปดเผยขอมลโดยไมไดรบอนญาตจนท�าใหเกดความเสยหาย ตองรบผดทางกฎหมาย พนกงานทกคนตองใช

โปรแกรมคอมพวเตอรทมลขสทธตามทบรษทฯ จดหาใหโดยหามตดตงและใชงานโปรแกรมคอมพวเตอรทมลขสทธ

ไมถกตองในบรษทฯไมเรยกรองรบเอาหรอใชขอมลทางธรกจซงไดมาโดยวธการทมชอบดวยกฎหมายหรอผดศลธรรม

รวมถงบรษทฯจะไมละเมดลขสทธสทธบตรและเครองหมายการคาของผอน

การตอตานการทจรตคอรรปชน

บรษทฯไดแสดงเจตนารมณเขาแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต(CollectiveAction

Coalition)ตงแตวนท9พฤศจกายน2553ซงจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD)หอการคาไทย

หอการคานานาชาต สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธรกจตลาดทนไทย และสภาอตสาหกรรม

แหงประเทศไทยโดยบรษทฯไดปฏบตตามมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนซงก�าหนดหลกเกณฑวธการการตดตาม

และการรายงานผลอยางเปนลายลกษณอกษรโดยคณะกรรมการบรษทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผก�ากบ

ดแลการปฏบตตามมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนสอบทานมาตรการและการควบคมภายในทเกยวของรายงานเกยว

กบความเพยงพอและประสทธภาพของมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน รวมถงการสอบทานการประเมนความเสยง

และใหค�าแนะน�าตอคณะกรรมการบรษท เกยวกบการปฏบตทควรม เพอลดความเสยงนน โดยผบรหารจะน�าค�าแนะน�า

ไปปฏบต ทงน เพอใหผมสวนไดเสยทกฝาย เกดความมนใจยงขนวา คณะกรรมการบรษท มการบรหารงานตาม

หลกธรรมภบาลทด

นโยบายทเกยวของกบมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน ไดแก นโยบายวาดวยการตอตานทจรตคอรรปชน

นโยบายวาดวยการสนบสนนดานการเมอง นโยบายวาดวยการรบ การใหของขวญ ทรพยสน หรอผลประโยชนอนใด

นโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน นโยบายวาดวยการใหเงนสนบสนน และนโยบายวาดวยการบรจาค

เพอการกศลโดยก�าหนดใหกรรมการผบรหารและพนกงานของบรษทฯรวมทงพนกงานในบรษทยอยบรษทรวมปฏบต

ตามอยางเครงครดโดยทวกน ซงบรษทฯ เผยแพรมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนใหกบพนกงานทกคนรบทราบ

รวมถงการปฐมนเทศพนกงานใหมทกครง และเผยแพรเพอใหผมสวนไดเสยทกกลมรบทราบมาตรการดงกลาว ผานทาง

เวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)

• นโยบายวาดวยการตอตานทจรตคอรรปชน

บรษทฯไดปฏบตตามนโยบายวาดวยการตอตานทจรตคอรรปชนซงบรษทฯด�าเนนกจการโดยใชกลยทธ

ในการแขงขนทางธรกจอยางเปนธรรมและยดมนในคณภาพทดของสนคาเปนส�าคญบรษทฯจงไมยอมรบ

การทจรตคอรรปชนใดๆทงสนไมวาจะโดยการน�าเสนอการใหค�ามนสญญาการขอการเรยกรองการให

หรอรบสนบน การชกจงสการกระท�าทผดกฏหมาย หรอการท�าลายความไววางใจ โดยครอบคลมถงธรกจ

และรายการทงหมดในทกประเทศและทกหนวยงานทเกยวของรวมถงการทผปฏบตงานหนงคนหรอมากกวา

หนงคน ซงอาจจะเปนพนกงาน ผบรหาร หรอบคคลภายนอกทเกยวของ รวมกนกระท�าการเพอใหเกด

ผลประโยชนแกตนเอง หรอแกพรรคพวกโดยมชอบหรอโดยผดกฎหมาย ผลประโยชนในทนไมได หมายถง

เฉพาะในรปของตวเงนเทานนแตยงเกยวของกบเรองอนๆซงอาจไมเกยวของกบตวเงนโดยตรงดวย

108

พรอมกนน บรษทฯ ไดก�าหนดขนตอนเพอตอตานการทจรตคอรรปชนอยางละเอยด เพอใหการปฏบต

เปนไปตามนโยบาย ทงน บรษทฯ จะสอบทานขนตอนการปฏบตอยางสม�าเสมอ เพอใหสอดคลองกบการ

เปลยนแปลงของกฎหมายธรกจและรกษาชอเสยงของบรษทฯ

• นโยบายวาดวยการสนบสนนดานการเมอง

บรษทฯไดปฏบตตามนโยบายสนบสนนงานการเมองการปกครองในระบอบประชาธปไตยโดยสนบสนน

ใหกรรมการ ผบรหาร พนกงานทกคน รวมทงพนกงานในบรษทยอย บรษทรวม และบรษทอนทบรษทฯ

มอ�านาจในการควบคม สามารถใชสทธทางการเมองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมองด

สามารถแสดงออกเขารวมสนบสนนใชสทธทางการเมองนอกเวลาท�างานโดยใชทรพยากรของตนเองเทานน

และบรษทฯไมมนโยบายใหผบงคบบญชาและพนกงานในทกระดบขนสงการหรอโนมนาวดวยวธการใดๆ

ทท�าใหพนกงานและผใตบงคบบญชา เขารวมในกจกรรมทางการเมองทกประเภท ซงอาจท�าใหเกด

ความขดแยงภายในองคการ

• นโยบายวาดวยการรบ การใหของขวญ ทรพยสน หรอผลประโยชนอนใด

บรษทฯ ประกอบธรกจดวยความซอสตยสจรต และถกตองตามกฎหมาย เพอเปนการด�ารงรกษาไว

ซงชอเสยง บรษทฯ จงก�าหนดนโยบายเกยวกบการรบ การใหของขวญ ทรพยสน หรอผลประโยชนอนใด

ทสามารถกระท�าไดตามประเพณและศลธรรมจรรยาเพอแสดงออกถงความกตญญกตเวทหรอเปนการรกษา

สมพนธภาพทางธรกจโดยปกต อยางไรกตาม การรบ การใหของขวญ ทรพยสน หรอผลประโยชนอนใด

ทไมเหมาะสมอาจมผลตอการตดสนใจในการปฏบตหนาทและอาจท�าใหบรษทฯเสยผลประโยชนซงบรษทฯ

ไมสนบสนนการกระท�าดงกลาว

• นโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน

บรษทฯ ไดปฏบตตามนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน โดยเปดใหมชองทางในการ

แจงเบาะแส หรอขอรองเรยน จากการกระท�าผดกฎหมาย หรอจรรยาบรรณ หรอพฤตกรรมทอาจ

สอถงการทจรตหรอประพฤตมชอบของบคคลในองคกรทงจากพนกงานและผมสวนไดเสยทกกลมรวมทง

มกลไกในการคมครองผใหขอมล และใหความส�าคญกบการเกบขอมลขอรองเรยนเปนความลบ เพอสราง

ความมนใจใหกบผรองเรยน ซงไดก�าหนดเปนขนตอนการด�าเนนการ การสอบสวนขอเทจจรง การสรปผล

รวมถงมาตรการคมครองผแจงเบาะแส หรอผรองเรยนไวอยางชดเจน โดยสามารถแจงเบาะแส หรอ

ขอรองเรยนผานชองทางอเมลของกรรมการอสระโดยตรง

• นโยบายวาดวยการใหเงนสนบสนน

บรษทฯ ไดปฎบตตามนโยบายวาดวยการใหเงนสนบสนน โดยมงมนด�าเนนธรกจควบคไปกบการ

ตอบแทนสงคมอยางตอเนองเพอใหเกดการด�าเนนธรกจเปนไปดวยความโปรงใสบรษทฯไดก�าหนดขนตอน

และควบคมการใหเงนสนบสนนโดยมการสอบทานการอนมตรายการจากผมอ�านาจของบรษทฯรวมถงการ

รายงานผลและการตดตามผลการใหเงนสนบสนนเพอใหแนใจวาเงนสนบสนนทบรษทฯจายไปมการน�า

ไปใชตามวตถประสงคในการขอเงนสนบสนน

• นโยบายวาดวยการบรจาคเพอการกศล

บรษทฯ ไดปฎบตตามนโยบายวาดวยการบรจาคเพอการกศล โดยมงมนด�าเนนธรกจควบคไปกบการ

ตอบแทนสงคมอยางตอเนองเพอใหเกดการด�าเนนธรกจเปนไปดวยความโปรงใสบรษทฯไดก�าหนดขนตอน

และควบคมรายการบรจาคเพอการกศลโดยมการสอบทานการอนมตรายการจากผมอ�านาจของบรษทฯรวม

ถงการรายงานผลและการตดตามผลการบรจาคเพอการกศลเพอใหแนใจวาเงนบรจาคทบรษทฯจายไป

มการน�าไปใชตามวตถประสงคในการขอเงนบรจาค

109

การประเมนความเสยงดานการทจรต

บรษทฯมการก�าหนดใหประเมนความเสยงดานทจรตของหนวยงานอยางนอยปละ1ครงและเรมด�าเนนการแลว

ในป2556โดยมขนตอนการด�าเนนการดงน

1. การประเมนความเสยงโดยใหทกหนวยงานในบรษทฯท�าการประเมนความเสยงดานทจรตของตนเอง

2. การรายงานผลมการรวบรวมและน�าเสนอขอมลความเสยงดานทจรตตอคณะกรรมการบรหารความเสยง

3. การจดการความเสยง ก�าหนดใหคณะกรรมการบรหารความเสยงประเมน วเคราะหความเสยง จดล�าดบ

ความเสยงก�าหนดแนวทางและกลยทธการบรหารความเสยงเกยวกบการทจรตเพอใหความเสยงอยในระดบ

ทยอมรบไดภายใตตนทนทเหมาะสมรวมถงรายงานผลการประเมนความเสยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบรษทพจารณาเหนชอบ

4. การสอสารจดใหมการสอสารจดการความเสยงตามความเหนของคณะกรรมการบรษทแจงใหฝายทเกยวของ

ทราบเพอด�าเนนการจดท�าคมอหลกปฏบตและสอสารทคนในฝายใหรบทราบและปฏบตโดยทวกน

5. การตดตามผลความเหนของคณะกรรมการบรษท รวมถงตดตามผลการปฏบตตามค มอหลกปฏบต

เปนประจ�าทกปอยางนอยปละ1ครง

6. การรายงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏบตตามคมอหลกปฏบตใหคณะกรรมการบรษท

รบทราบเปนประจ�าทกป

การด�าเนนการในการตอตานการทจรต

บรษทฯไดมการด�าเนนการเพอปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตดงน

1. บรษทฯ ไดก�าหนดขนเปนนโยบายเกยวกบการตอตานการทจรต ทกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน

รวมทงพนกงานทงในบรษทยอย บรษทรวม ตองปฏบตตามโดยทวกน อกทงยงก�าหนดไวในจรรยาบรรณ

ของกรรมการผบรหารและพนกงานของบรษทฯพงปฏบตอยางเครงครด

2. บรษทฯ ไดจดใหมชองทางในการแจงเบาะแส หากมการพบเหนการกระท�าทจรตใดๆ และจดใหมมาตรการ

คมครองผแจงเบาะแสผรองเรยนหรอผทใหความรวมมอในการใหขอมลดงกลาว

3. บรษทฯมการประเมนความเสยงดานการทจรตของทกหนวยงาน

4. บรษทฯ จดใหมกจกรรมเพอรณรงคการตอตานทจรต ไดแก เผยแพรนโยบายทเกยวกบการตอตาน

ทจรตไปยงผ มสวนไดเสยทกกล ม ผานทางเวบไซตของบรษทฯ (www.supalai.com) และเผยแพร

ไปยงพนกงานทกคนผานทางอเมลและอนทราเนตของบรษทฯรวมถงมการเผยแพรใหกบพนกงานใหมทนท

ทเรมงาน ท�าขาวประชาสมพนธใหความรเกยวกบมาตรการตอตานการทจรต โปสเตอรประชาสมพนธ

ในทกโครงการจดกจกรรมตอบปญหาชงรางวลรวมถงการปฐมนเทศพนกงานใหมเพอใหความรเกยวกบนโยบาย

และแนวปฏบตในการตอตานทจรต

การปฏบตอยางมจรยธรรม

นอกจากการก�าหนดนโยบายเพอสนบสนนการด�าเนนธรกจดวยความซอสตย โปรงใส และเปนธรรมกบทกฝาย

ทเกยวของแลวบรษทฯยงใหการสนบสนนงานทางธรรมะดวยการจดพมพหนงสอ“ร�ารวยมสขอยางยงยน”และการสราง

110

พระพทธรปใหเปนศลปแบบรวมสมยชอ“พระศภนมตรมงมงคลปญญาบารม”ทสามารถสอสารปรชญาโดยมงเนนการเขาถง

แกนแทของพระธรรมซงจะชวยยกระดบจตใจและสตปญญาของผทเคารพบชาใหอยเหนอกระแสแหงโลภะโทสะโมหะ

ซงเปนรากฐานของพระพทธศาสนามารวมไวในพระพทธรปเพอเปนพทธบชาและเพอความผาสกรมเยนของกลยาณมตร

ทอยรวมในยคสมยเดยวกน

ชองทางและกระบวนการในการจดการขอรองเรยน

คณะกรรมการบรษท ไดก�าหนดใหมชองทางการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนจากการกระท�าผดกฎหมาย หรอ

กระท�าผดดานการทจรต หรอกระท�าผดจรรยาบรรณ หรอพฤตกรรมทอาจสอถงการทจรต หรอการประพฤตมชอบ

ของบคคลในองคกร หรอการถกละเมดสทธ ทงจากพนกงาน และผมสวนไดเสยทกกลม รวมทงมมาตรการคมครอง

ผแจงเบาะแสหรอผรองเรยนดงน

1. บรษทฯจะเกบขอมลและตวตนของผแจงเบาะแสหรอผรองเรยนและผถกรองเรยนเปนความลบ

2. บรษทฯจะเปดเผยขอมลเทาทจ�าเปนโดยค�านงถงความปลอดภยและความเสยหายของผรายงานแหลงทมา

ของขอมลหรอบคคลทเกยวของ

3. ผทไดรบความเสยหายจะไดรบการบรรเทาความเสยหายดวยกระบวนการทเหมาะสมและเปนธรรม

4. กรณทผรองเรยน หรอผทใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรง เหนวาตนอาจไดรบความไมปลอดภย

หรออาจเกดความเดอดรอนเสยหายผรองเรยนหรอผใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงสามารถ

รองขอใหบรษทฯก�าหนดมาตรการคมครองทเหมาะสมกไดหรอบรษทฯอาจก�าหนดมาตรการคมครองโดย

ผรองเรยน หรอผทใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงไมตองรองขอกได หากเหนวาเปนเรองทม

แนวโนมทจะเกดความเดอดรอนเสยหายหรอไมปลอดภย

5. บรษทฯ จะไมกระท�าการใดอนไมเปนธรรมตอผแจงเบาะแส หรอผรองเรยน ไมวาจะโดยการเปลยนแปลง

ต�าแหนงงานลกษณะงานสถานทท�างานสงพกงานขมขรบกวนการปฏบตงานเลกจางหรอกระท�าการ

อนใดทมลกษณะเปนการปฏบตอยางไมเปนธรรมตอผแจงเบาะแส หรอผรองเรยน หรอผใหความรวมมอ

ในการตรวจสอบขอเทจจรง

ทงน ก�าหนดใหกรรมการอสระ เปนผรบเรองรองเรยน ซงสามารถแจงเบาะแส หรอขอรองเรยน ผานทางอเมล

ของกรรมการอสระโดยตรงไดแก

ล�าดบ รายชอกรรมการ ต�าแหนง อเมล

1. นายประกตประทปะเสน กรรมการอสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

[email protected]

2. นายอนนตเกตพทยา กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ [email protected]

3. ผศ.อศวนพชญโยธน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ [email protected]

4. นายประสพสนองชาต กรรมการอสระ [email protected]

5. ดร.วรชอภเมธธ�ารง กรรมการอสระ [email protected]

ทงนคณะกรรมการตรวจสอบท�าหนาทรายงานผลการสอบสวนตอคณะกรรมการบรษท

111

ความรบผดชอบตอผมสวนไดเสย

บรษทฯ แบงกลมผมสวนไดเสย และก�าหนดพนธกจเปนเปาหมายในการตอบสนองความตองการของผม

สวนไดเสยในแตละกลมไวดงน

ก) ผถอหน

บรษทฯมงเนนใหธรกจเตบโตอยางมคณภาพและยงยนจงด�าเนนธรกจดวยความซอสตยสจรตโปรงใสมงใหเกด

การบรการทด สรางความพงพอใจตอลกคา ทจะสงผลตอการเพมมลคาและผลตอบแทนสงสดใหแกผ ถอห น

ในระยะยาวเนนความเทาเทยมกนของผถอหนทงรายใหญและรายเลก

ทงน บรษทฯ ไดปฏบตตามนโยบายวาดวยการปฏบตตอผถอหน เพอใหเกดความเทาเทยมกนของผถอหน

ทงรายใหญและรายเลก โดยบรษทฯ พงเคารพสทธและปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน มการด�าเนนธรกจ

ดวยความซอสตย สจรต โปรงใส และบรหารกจการของบรษทฯ ใหมความเจรญกาวหนา มนคง เพอใหผถอหนไดรบ

ผลตอบแทนทยงยนจากการท�างานทมประสทธภาพและผลประกอบการทดของบรษทฯ รวมถงมการเปดเผยขอมล

ตอผถอหนอยางถกตองครบถวนมมาตรฐานโดยอยภายใตกรอบของกฎหมายหลกจรยธรรมและแนวทางการก�ากบดแล

กจการทด

ข) ลกคา

บรษทฯ ไดปฏบตตามนโยบายวาดวยการปฏบตตอลกคา โดยกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน รวมทง

พนกงานในบรษทยอย บรษทรวมถอปฏบตตามอยางเครงครดโดยทวกน เพอม งเนนในการสรางความพงพอใจ

ความมนใจใหกบลกคา และยดมนในการปฏบตตอลกคาดวยความยตธรรม ซอสตย และมคณธรรม โดยบรษทฯ

พงปฏบตตอลกคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม ตงอยบนพนฐานของการไดรบผลตอบแทนทเปนธรรมของทงสองฝาย

และสงมอบสนคาทมคณภาพในราคาทเปนธรรม อกทงม งมนในการจดหา พฒนา และผลตสนคาทมคณภาพ

เพอตอบสนองความตองการของลกคา มการศกษา ประเมน และปรบปรงผลกระทบของสนคาทอาจจะเกดขนกบลกคา

อยางสม�าเสมอ ตลอดจนควบคมดแลสนคาใหมคณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ขอก�าหนด กฎหมายคมครองผบรโภค

หรอกฎหมายอนทเกยวของพรอมจดใหมบรการหลงการขายเพออ�านวยความสะดวกใหกบลกคาอยางมประสทธภาพทงน

บรษทฯไดเผยแพรนโยบายดงกลาวแกลกคาผานทางเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)

จากการทบรษทฯ มงเนนในการสรางความพงพอใจ และความมนใจใหกบลกคา จงมการน�าระบบการบรหาร

งานคณภาพISO9001:2008ซงเปนมาตรฐานสากลทมงเนนในการใหบรหารใหไดคณภาพและค�านงถงความตองการ

ของลกคาเปนส�าคญ บรษทฯ ใหความเอาใจใสในทกๆ ขนตอนทตองมกระบวนการตรวจสอบคณภาพจนถงการสงมอบ

สนคาใหลกคา รวมไปถงการดแลการใหบรการแกลกคา และยงเปนการบรหารงานทเนนการปองกนปญหา

เนนความพงพอใจของลกคาเปนเกณฑ ซงนบวาเปนเรองทด และเกดประโยชนโดยตรงตอผบรโภคทซอทอยอาศย

และยงเปนการเสนอทางเลอกเพมขนใหกบผบรโภคในการเลอกซอบานทผานกระบวนการบรหารงานตามมาตรฐาน ISO

โดยบรษทฯ ก�าหนดนโยบายคณภาพ ดงน “บรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน) เนนพฒนา “คณภาพ” ใหดขนอยาง

ตอเนองในระบบของการวางผงออกแบบกอสรางขายและบรหารชมชนใหตรงตามขอก�าหนดของกฎหมายมาตรฐาน

วชาชพและขอตกลงทเปนเอกสารกบลกคา”

รวมทง ก�าหนดวตถประสงคดานคณภาพ โดยใหฝายตางๆ ทเกยวของกบระบบคณภาพ จดท�าวตถประสงค

ดานคณภาพทสามารถวดผลและน�าไปปฏบตไดจรง โดยแตละฝายจะตองสอสารวตถประสงคคณภาพทก�าหนดขน

ใหผรบผดชอบภายในหนวยงานทราบเพอการน�าไปปฏบตใหบรรลวตถประสงคคณภาพตามทก�าหนดไว

112

วตถประสงคคณภาพทแตละหนวยงานน�าไปปฏบตดงกลาวจะตองไดรบการอนมตจากประธานกรรมการบรหาร

และมการประกาศใช เพอใหทกหนวยงานน�าไปเปนเปาหมายในการท�างาน ทจะน�าไปสการบรรลถงวตถประสงค

ของนโยบายคณภาพตามทบรษทฯก�าหนดตอไป

บรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน) เปนบรษทพฒนาอสงหารมทรพย บรษทแรกและบรษทเดยวในประเทศไทย

ทไดรบการรบรองระบบบรหารคณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001 :2008 ครอบคลมตงแตการวางผง ออกแบบ

การกอสรางการขายตลอดจนการบรการหลงการขายจนท�าใหบรษทฯไดรบรางวลตางๆดงน

• รางวล“BVสญลกษณแหงความมนใจในมาตรฐานระดบสากลประจ�าป2556”จากบรษทบโรเวอรทส

เซอทฟเคชน(ประเทศไทย)จ�ากด(BVC)โดยรางวลดงกลาวพจารณาจากการน�าเครองหมายการรบรองระบบ

ISO9001:2008ของBVCไปใชเปนสวนหนงของสอโฆษณาประชาสมพนธของบรษทฯไดอยางกวางขวาง

มประสทธภาพถกตองตามหลกเกณฑสวยงามและสรางสรรค

• รางวล “บรษทพฒนาอสงหารมทรพยยอดเยยมของไทย ประจ�าป2555”(BCIAsiaTop10Developers

Awards2012)”จากBCIAsaiConstructionInformationCo.,Ltd.และFutureArcJournalซงบรษทฯ

ไดรบรางวล2ปซอนตดตอกนคอป2555และ2554โดยเปน1ใน10บรษทพฒนาอสงหารมทรพย

ของประเทศไทยทไดรบรางวลดงกลาวซงพจารณาจากผลงานการออกแบบและการพฒนาโครงการกอสราง

ของบรษทฯจนเปนทยอมรบของผบรโภค

• รางวล “โครงการอสงหารมทรพยดเดนพ.ศ.2555” ในโครงการศภาลย พารควลล รมเกลา- สวรรณภม

และโครงการศภาลย ปารค แยกตวานนท และรางวล “โครงการอสงหารมทรพยดเดน พ.ศ.2554”

ในโครงการศภาลย ปารค ราชพฤกษ - เพชรเกษม จากศนยวจยและประเมนคาอสงหารมทรพยไทย

บรษท เอเจนซฟอร เรยลเอสเตทแอฟแฟรสจ�ากด โดยรางวลดงกลาวหมายถงโครงการ “คมคานาซอ”

ซงพจารณาจากราคาและคณภาพทเหมาะสมท�าเลทตงวสดรปแบบและการออกแบบสภาพแวดลอม

ในโครงการ

• รางวล“ThailandPropertyAward2011”ประเภทBestAffordableCondoDevelopment(Bangoko)

ในโครงการศภาลยปารคแยกตวานนท และศภาลยพรเมยร รชดา-นราธวาส-สาทรจากนตยสาร

PropertyReport

• รางวล “ฉลากรบรองอาคารอนรกษพลงงาน ป2554” ภายใตโครงการสงเสรมอนรกษพลงงานในอาคาร

โดยการตดฉลาก จากกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน กระทรวงพลงงาน จ�านวนมากทสด

ถง27 รางวล13 แบบบาน การมอบรางวลในครงน ศภาลย จดไดวาเปนบรษทพฒนาอสงหารมทรพย

ทไดรบฉลากรบรองอาคารอนรกษพลงงานดงกลาวมากทสดและไดรบถง2ครงซอนตดตอกนคอป2552

และ2554ซงจดขนทก2ปนอกจากนแบบบานทไดรบรางวลดงกลาวบรษทฯไดสรางสรรคพฒนาออกแบบ

ทอยอาศย เนนการประหยดพลงงานและเปนมตรตอสงแวดลอม เพอมอบใหลกคาศภาลยทกโครงการ

โดยมสวนรวมในการอนรกษสงแวดลอมและชวยประหยดคาไฟฟาซงสอดคลองกบนโยบายดานการออกแบบ

ของศภาลยวา“GreenDesignStandard”คอมาตรฐานการออกแบบทเปนมตรกบสงแวดลอม

• รางวล “บรษทจดทะเบยนทมผลการด�าเนนงานยอดเยยมประจ�าป 2553(BestPerformanceAwards)”

จากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงศภาลยเปนบรษทเดยวทไดรบรางวลในกล มทมมลคาหลก

ทรพยตามราคาตลาดสงกวา10,000 ลานบาท ผลการด�าเนนงานของบรษทฯ โดดเดนในดานก�าไรสทธ

ตอยอดขาย ผลตอบแทนตอสวนผถอหน ผลตอบแทนตอทรพยสน หนสนทมภาระดอกเบยสทธตอทน

(NetGearing)นอกจากนรางวลดงกลาวพจารณาจากผลประกอบการในชวง3ปยอนหลงในดานการเตบโต

113

อยางตอเนอง ระดบการก�ากบดแลกจการทด (GoodCorporateGovernance) การปฏบตตาม

กฎระเบยบของตลาดหลกทรพยฯเรองการเปดเผยขอมลความโดดเดนในเรองตวเลขของอตราผลตอบแทน

ตอสนทรพย(ReturnonAssets)อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน(ReturnonEquity)อตราสวนหนสน

ตอทน(DebttoEquity)อตราผลตอบแทนของนกลงทน(ReturntoInvestors)ฯลฯ

• รางวล“BestUnderABillionAward”ในป2553จากนตยสารForbesAsiaโดยบรษทฯเปน1ใน200

บรษททไดรบรางวลดงกลาวจากการพจารณาคดเลอกบรษทจดทะเบยนในภมภาคเอเซยกวา13,000บรษท

และเปน1 ใน9 บรษทจดทะเบยนไทยทไดรบรางวลน โดยวดผลจากการท�าก�าไร อตราการเตบโต

ภาระหนสนและโอกาสทางธรกจในอนาคต

• รางวล“LivinginThailandAwardofExcellence2008”ในรางวลพเศษReaders’ChoiceAwardประเภท

BestDesignedPropertyจากนตยสารLivinginThailand

• รางวล “งานออกแบบชมชนเมองดเดน ประจ�าป2552”(UrbanDesignAward2009) ระดบวชาชพ

และองคกร ประเภทโครงการวางผงแมบทกลมอาคาร ในรางวลชมเชย ของโครงการศภาลย คาซา รวา

จากสมาคมสถาปนกชมชนเมองไทย

บรษทฯยดมนในการปฏบตตามสญญากบลกคาโดยเครงครดความเปนธรรมทบรษทฯไดใหแกลกคาเรมตงแต

การออกแบบบานทตอบสนองความของลกคาในปจจบนท�าสญญาทไดมาตรฐานการระบรายละเอยดวสดกอสรางทชดเจน

การตรวจรบมอบบานกอนโอนกรรมสทธและการรบประกนบานซงมการปฏบตในดานตางๆดงน

• น�าระบบการบรหารงานคณภาพISO9001:2008 โดยบรษทฯ ใหความเอาใจใสในทกๆ ขนตอนทตองม

กระบวนการตรวจสอบคณภาพจนถงการสงมอบสนคาใหลกคา รวมทงมการก�าหนดนโยบายคณภาพซง

มการสอสารใหพนกงานทกคนรบทราบและปฏบตตาม

• การออกแบบบานของบรษทฯ ค�านงถงการจดพนทใชสอยใหสามารถใชประโยชน และประหยดพลงงาน

ใหเกดประโยชนสงสดรวมทงออกแบบบานส�าหรบผพการและคนชรานอกจากนบรษทฯมฝายวจยและพฒนา

ซงด�าเนนการศกษาวสดทน�ามาใชโดยการจดตงคณะกรรมการพจารณาส�าหรบการเลอกใชวสดแตละชนด

• การท�าสญญาตามมาตรฐานทคณะกรรมการจดสรรทดน และส�านกงานคมครองผบรโภค (สคบ.) ก�าหนดไว

โดยลกคาทมาซอบานจดสรรและอาคารชดของบรษทฯ จะไดรบความเปนธรรมตงแตขนตอนการท�าสญญา

เพราะบรษทฯ จะใชสญญาจะซอจะขายตามมาตรฐานทคณะกรรมการจดสรรทดน และส�านกงานคมครอง

ผบรโภค(สคบ.) ไดก�าหนดไว ซงเปนการปองกนและแกไขปญหาในอดตทผซอบานมกถกผขายท�าสญญา

เอาเปรยบ และเปนสาเหตทท�าใหผซอไมไดบานตามทตองการแลวไมสามารถฟองรองบงคบเอาผดผจะขาย

ใหปฏบตตามสญญาไดโดยงายเหมอนกบสญญามาตรฐานน

• การระบรายละเอยดวสดกอสรางทชดเจนในสญญาจะซอจะขายโดยบรษทฯไดแนบรายการวสดทใชในการ

กอสรางบานใหกบลกคาทกราย โดยมรายละเอยดเพอใหลกคาทราบวาบานทลกคาซอไปนนใชวสดในการ

กอสรางชนดใด

• การตรวจรบมอบบานกอนโอนกรรมสทธ บรษทฯจะท�าการนดหมายลกคาเพอตรวจรบมอบบานกอนทจะโอน

กรรมสทธใหกบลกคาหากลกคาพบวามงานกอสรางมขอบกพรองหรอลกคาไมพอใจงานกอสรางเนองจาก

ผลงานต�ากวามาตรฐานของบานตวอยางในโครงการ บรษทฯ จะท�าการปรบปรงแกไขใหใหมจนเปนท

พอใจกอนแลวจงจะโอนกรรมสทธตอไป

114

• การรบประกนบานบรษทฯรบประกนในความช�ารดบกพรองของบานตอไปอก5ปในสวนของโครงสราง

ของอาคารและรบประกนในสวนควบหรออปกรณอนเปนสวนประกอบทส�าคญของอาคารภายในระยะเวลา

1 ป หลงจากทโอนกรรมสทธใหกบลกคา ทงน บรษทฯ มงเนนในการสรางความพงพอใจและความมนใจ

ใหกบลกคา ในกรณทเกดขอบกพรองหรอเกดเหตช�ารดของบานทไดสงมอบไปและไดโอนกรรมสทธไปแลว

และยงอยในชวงการรบประกนเมอลกคาไดแจงมาทางบรษทฯจะท�าการแกไขซอมแซมจนเรยบรอย

• การส�ารวจความคดเหนลกคา บรษทฯ ด�าเนนการส�ารวจความพงพอใจของลกคาภายหลงโอนกรรมสทธ

และความพงพอใจเกยวกบงานบรการหลงการขายเพอปรบปรงคณภาพและการบรการใหดยงขน

• การรบขอรองเรยนของลกคา บรษทฯ มชองทางรบขอรอเรยนของลกคาหลายชองทาง ดงน โทรศพท,

กลองรบความคดเหนในโครงการ,SmartCenter(1720), โครงการระฆงแกว([email protected]),

เวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)ฯลฯโดยจดใหมระบบการแกไขปญหาใหแกลกคาอยางรวดเรว

เหมาะสมรวมถงการน�าขอมลดงกลาวไปปรบปรงพฒนาสนคาและการใหบรการของบรษทฯตอไป

• การบรการหลงการขาย เพออ�านวยความสะดวกใหกบลกคา เชน การหาสนเชอธนาคาร การมอบฉนทะ

เพอใหบรษทฯเปนตวแทนในการโอนกรรมสทธฯลฯ

• การมอบคมอบานแกลกคาเพอใชในการดแลสวนตางๆของบานหลงโอนกรรมสทธ

ค) พนกงาน

บรษทฯ ไดปฏบตตามนโยบายวาดวยการปฏบตตอพนกงาน นโยบายวาดวยคาตอบแทนและสวสดการ และ

นโยบายวาดวยการพฒนาพนกงาน ซงบรษทฯ ตระหนกเสมอวาพนกงานทกคน ทกระดบ เปนทรพยากรทมคณคา

ของบรษทฯ ซงเปนปจจยแหงความส�าเรจของการบรรลเปาหมายของบรษทฯ จงใหการดแลและปฏบตทเปนธรรมทงใน

ดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตง การโยกยาย การฝกอบรม ตลอดจนสงเสรมใหพนกงานไดแสดงศกยภาพของตน

เพอเปนสวนรวมในการพฒนาองคกรอยางยงยน บรษทฯ ใหความส�าคญกบพนกงานทกคนไมวาจะท�างานอยในสวนใด

ฝายใด โดยปราศจากการเลอกปฏบต และมงเนนการสรางสภาพแวดลอมในการท�างานทด ปลอดภย การจาย

คาตอบแทนทเหมาะสมกบการท�างาน ซงบรษทฯ พจารณาคาตอบแทนใหทดเทยมกล มธรกจประเภทเดยวกน

และผลการด�าเนนงานของบรษทฯ โดยระยะสนขนอยกบความสามารถในการท�าก�าไรในแตละป และระยะยาวจากการ

ใหสทธพนกงานซอหนในราคาทก�าหนด(EmployeeStockOptions) ทงน ขนอยกบการพจารณากลนกรองของคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน และการพจารณาเหนชอบของคณะกรรมการบรษท รวมทง จดใหมสวสดการ

ทดให กบพนกงาน จดหานวตกรรมและเทคโนโลยใหมมาสนบสนนการท�างานเพอตอบแทนพนกงานทกคน

ทด�าเนนงานเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ ดานการพฒนาบคลากร บรษทฯ ตระหนกเสมอวา พนกงานเปนสนทรพย

ทมคาขององคกร จงมงทจะพฒนาความร ความสามารถใหกบพนกงานทกคน เพอใหสามารถเตบโตอยางยงยน

ไปพรอมกบองคกรได ทงน บรษทฯ เผยแพรนโยบายตางๆ ใหพนกงานทกคนรบทราบบนเวบไซตของบรษทฯ

(www.supalai.com)รวมถงการปฐมนเทศพนกงานใหมทกครง

บรษทฯ เหนความส�าคญของพนกงาน มความเอาใจใสและปฏบตตอพนกงานทกคน ทกระดบอยางเปนธรรม

ทงในดานผลตอบแทนและสวสดการตามทกฎหมายแรงงานก�าหนด และยดหลกเมตตาธรรมในการทจะดแลพนกงาน

และครอบครวในยามฉกเฉนและจ�าเปน อกทงยงใหโอกาสพนกงานทจะเจรญกาวหนาในหนาทการงานไปพรอมกบ

การเจรญเตบโตของบรษทฯ โดยใหความส�าคญตอการเสรมสรางศกยภาพบคลากร เนองจาก เลงเหนวา “บคลากร”

เปนทรพยากรทส�าคญซงเปนทรพยสนทมคา(HumanCapital) และเปนแรงผลกดนใหการด�าเนนธรกจบรรลเปาหมาย

ทจะสงผลตอการเจรญเตบโตอยางยงยนของบรษทฯ โดยบรษทฯ จดใหมการส�ารวจความคดเหนของพนกงาน

115

ทมตอบรษทฯ(OpinionSurvey) เปนประจ�าทกป ดวยสโลแกน “ทกความเหนอนมคาของทาน คอ ทกการเตบโต

และกาวไปพรอมกบบรษท”

บรษทฯมการน�าความสข8ประการมาใชในสถานทท�างานโดยความสข8ประการประกอบดวย

1. HappyBody:ความสขทางดานรางกายคอมสขภาพแขงแรงทงกายและใจรจกใชชวตรจกกนรจกนอน

โดยจดใหม

• กจกรรมกฬาสกฬาภายในและกฬาเชอมความสมพนธระหวางบรษทฯกบสอมวลชนและบรษทฯ

กบกลมธรกจอสงหารมทรพย

• การตรวจสขภาพประจ�าป

• สวสดการคารกษาพยาบาลและประกนอบตเหต

• จดใหมหองพยาบาลเพอรองรบพนกงานทเจบปวยระหวางท�างาน

2. HappyHeart:ความสขทมน�าใจงามคอมน�าใจเอออาทรตอกนและกนโดยจดใหม

• รางวลแหงการบรการ(ServiceAward)ส�าหรบพนกงานทใหบรการดวยใจอยางสม�าเสมอเพอหลอหลอม

ใหพนกงานมจตส�านกตอการบรการและชวยเสรมสรางใหเกดเปนวฒนธรรมมงสการบรการทเปนเลศ

3. HappyRelax:ความสขจากการผอนคลายคอผอนคลายตอสงตางๆ ในการด�าเนนชวตและการท�างาน

โดยจดใหม

• ชมรมศภาลยสมพนธเพอใหพนกงานไดจดกจกรรมตางๆเพอพนกงานเชนงานกฬาสงานเลยง

สงสรรคปใหมเปนตน

• หองฟตเนส เพอจดใหพนกงานไดมสถานทออกก�าลงกาย ในชวงกอนเรมงาน พกกลางวน และ

หลงเลกงาน

• สวสดการพกผอนโรงแรมในเครอ

• งบประมาณอบรมสมมนานอกสถานทรวมกบหนวยงานอน

4. HappyBrain:ความสขจากการหมนศกษาหาความรพฒนาตนเองอยตลอดเวลาคอน�าไปสการเปนมออาชพ

และความมนคงกาวหนาในการท�างานโดยจดใหม

• โครงการ1หนวยธรกจ1ความคดปท2หรอ1BusinessUnit1IDEA#2เพอสงเสรมความคด

สรางสรรคพฒนาบรษทฯใหเจรญกาวหนาดวยการท�างานเปนทม

• การสรางองคกรแหงการเรยนรไดแกการจดใหมหองสมดพนกงานเพอใหพนกงานไดคนควาหาความ

รเพมเตม และการจดงบประมาณส�าหรบการอบรมประจ�าป ทมความสอดคลองกบนโยบายและ

เป าหมายรวมของบรษทฯ และไดมการพฒนาพนกงานตามแผนทก�าหนดไว อย างต อเนอง

เพอการเสรมสรางประสทธภาพในการปฏบตงาน

• ทนการศกษาในระดบปรญญาตรและปรญญาโท

• การดงานทงในประเทศและตางประเทศ

5. HappySoul:ความสขจากการมจตปญญา“ทางสงบและคณธรรม”คอมความศรทธาในศาสนาทนบถออย

และมศลธรรมในการด�าเนนชวตมความละอายและเกรงกลวตอการกระท�าของตนโดยจดใหม

• จดใหมพระมาเทศนเกยวกบการท�างานอยางมความสข

• อนญาตใหพนกงานลาเพอประกอบพธทางศาสนา เชน อปสมบท ประกอบพธฮจญทเมกกะ

ประเทศซาอดอารเบยเปนตน

• จดใหมการทอดกฐนสามคค

6. HappyMoney:ความสขดานการเงนคอรจกเกบรจกใชมชวตทเหมาะสม โดยจดใหมผลตอบแทน

ทเหมาะสม ทงในรปของเงนเดอน คาตอบแทนพเศษ และคาใชจายในการด�าเนนการทเหมาะสม กองทน

116

ส�ารองเลยงชพ ในอตรา3-10% ตามอายงาน เพอเปนการปฏบตทเปนรปธรรมของบรษทฯ ในการ

ดแลพนกงานในระยะยาว อกทงยงเปนการสรางความมนคงทางการเงนแกพนกงาน ในกรณลาออก

เกษยณอายงาน พการ หรอเสยชวต ซงเปนการสรางความสมพนธทดในองคกรและเพมแรงจงใจในการ

ท�างานใหกบพนกงานและเพอดแลพนกงานใหมคณภาพชวตทด เงนชวยพนกงานเงนชวยเหลองานศพ

เงนชวยเหลองานแตงงานรถรบ-สงพนกงานระหวางบรษทฯกบสถานรถไฟฟา

7. HappyFamily: ความสขดานครอบครว คอ มครอบครวทอบอน และมนคง โดยจดใหมทนการศกษา

บตรของพนกงานทเรยนดใหสทธพนกงานซอทอยอาศยในโครงการของบรษทฯในราคาพเศษ

8. HappySociety:สรางสงคมทดสงคมทมความสขคอมความรกสามคคเออเฟอตอกนโดยจดใหม

• พเลยงในการสอนงานใหกบพนกงานใหม

• กจกรรมวนสงกรานตรดน�าด�าหวผใหญ

• บรษทฯ มนโยบายสนบสนนใหพนกงานมความรกและมความผกพนกบองคกรดวยการยดนโยบาย

“PromotefromWithin”&“Recognize”พนกงานทอยปฏบตงานมานานโดยมการประกาศเกยรตคณ

และใหรางวลพนกงานอายงาน5ป10ปและ20ปนอกจากนยงมงเนนใหพนกงานเปนคนดมจรยธรรม

คณธรรม เพอใหเปนบคคลทมคณภาพในสงคม โดยการสงเสรมใหมการประกอบกจทางศาสนา

ทแตละคนมความเลอมใสและศรทธาเชนการเขารวมกจกรรมเจรญสตสมาธการไปทศนศกษาดนแดน

พทธภมสงเวชนยสถาน4แหงทอนเดยเปนตนรวมถงการสนบสนนพนกงานทมศกยภาพทดดวยการ

มโครงการ “พนกงานดเดนประจ�าป” โครงการ “รางวลแหงการบรการ” เพอสงเสรมพนกงานใหมใจ

ในการใหบรการ และเพอหลอหลอมใหเกดวฒนธรรมทม งส การบรการทเปนเลศและโครงการ

“รางวลความคดสรางสรรคดเดน”เพอสรางองคกรแหงนวตกรรม

• ฝกอบรมหลกสตร “วถแหงศภาลยสความเปนเลศ(SupalaiWay)” โดยมงเนนใหพนกงานทกคน

เกดทศนคตและจตส�านกทดตอตนเอง เพอนรวมงาน และองคกร ดวยการพฒนาศกยภาพแหงตน

(Selfpotential) ใหมการพฒนาทงทางกายและจตใจ โดยมการผสมผสานการท�างานเปนทม

(TeamBuilding) และรจกการชวยเหลอเกอกลกน(Supporting) เพอพฒนาทมงานใหมทศนคต

ความรและทกษะในการท�างานทเปนไปในทศทางเดยวกน

รวมทงใหการสงเสรมและสนบสนนบคลากรใหมศกยภาพในการท�างานทมประสทธภาพมากขน เพอเพมขด

ความสามารถทางการแขงขนโดยมแผนการพฒนาพนกงาน(EmployeeDevelopmentPlan:EDP)ทด�าเนนไปในทศทาง

ทสอดคลองและเชอมโยงกบกลยทธทางธรกจ ซงบรษทฯ ถอเปนนโยบายส�าคญและไดด�าเนนการมาอยางตอเนอง

โดยมงเนนทจะสนบสนนใหบคลากรไดมโอกาสเรยนรสงใหมๆ รวมทงฝกฝนทกษะทจ�าเปนเพอเพมขดความสามารถ

ในการปฏบตงาน และสนบสนนบคลากรทกระดบ ใหไดรบความร เพอเสรมสรางประสทธภาพในการปฏบตงาน

และไดน�าระบบCompetencyมาใชในการพฒนาบคลากรใหมความรความสามารถในการปฏบตงานรวมถงเพมพน

ความร ทกษะ บคลกภาพ และทศนคตทพงปรารถนาของพนกงานใหมความเหมาะสมกบต�าแหนงหนาท ซงบรษทฯ

ท�าการสอสารใหพนกงานทกระดบทกคนในองคกรไดมวธการคดและทศนคตทถกตองเหมาะสม และมความเขาใจ

ในหลกการและปรชญาตอความสามารถหลกขององคกร(CoreCompetency)โดยไดจดท�าโครงการพฒนาประสทธภาพ

และเพมพลงการท�างานยคใหมตามความสามารถหลกองคกรดวยการจดกจกรรมเรยนรและพฒนาทมงาน(TeamLearning

&Development)เพอกอใหเกดการเปลยนแปลงพฤตกรรมเพอเสรมสรางวฒนธรรมใหมๆในการท�างานซงในป2556

การฝกอบรมพนกงานเฉลย1หลกสตร/ตอคน/ตอป

117

บรษทฯจดใหมชองทางการสอสารขอมลจากลางขนบน(Upward)จากพนกงานทกระดบไปยงผบรหารระดบสง

ในหลายชองทางดงน

• กลองรบฟงความคดเหนของพนกงานโดยผบรหารระดบสงจะตอบค�าถามทกขอผานทางอเมลใหพนกงาน

ทราบทกคน

• SiteVisit โดยผบรหารระดบสง และฝายทรพยากรมนษย เพอดแลความเปนอยของพนกงาน ทงในสวน

ของการปฏบตงานและการด�ารงชวตประจ�าวน

• โครงการตวแทนพนกงานพบปะผบรหาร เพอแลกเปลยนความคดเหน และขอเสนอแนะตางๆ เกยวกบ

กระบวนการปฏบตงานของบรษทฯ

บรษทฯ ยงไดสงเสรมพนกงานทมผลการปฏบตงานดเยยม ดวยการคดเลอกพนกงานดเดนประจ�าป

อยางตอเนองรวมถงสนบสนนใหพนกงานรกและผกพนกบองคกรโดยมรางวลส�าหรบพนกงานอายงาน5ป,10ปและ20ป

ซงถอเปนทรพยากรอนมคณคาของบรษทฯ และบรษทฯ ไดน�าระบบHRMS มาใชในบรษทฯ เพอเพมขดความสามารถ

และประสทธภาพตอระบบบรหารงานบคคลและการพฒนาทรพยากรมนษย

- ดานการบรหารจดการแนวทางการบรหารความเสยงขององคกรยคใหมการบรหารงานทรพยากรมนษย

ส�าหรบหวหนางานระบบบรหารผลการด�าเนนงานระบบบรหารคณภาพ(ISO9001:2008)เปนตน

- ดานการปรบเปลยนพฤตกรรมการสรางคานยมรวม(SharedValue)ใหกบพนกงานทกระดบทกโครงการ

ใหเกดวฒนธรรมแหงการบรการเพอมงสการบรการทเปนเลศ(SupalaiServiceExcellence)กจกรรม

SupalaiWay เพอสรางความสามคคระหวางเพอนรวมงาน นอกจากน ยงมการวดผลงานรายบคคล

ตามตวชวดผลการปฏบตงาน(KPI:KeyPerformanceIndicator) ท�าใหพนกงานมเปาหมายในการ

ท�างานและเกดการวดผลงานอยางเทยงธรรมเปนตน

- ดานการเพมประสทธภาพการท�างาน เพอใหผลในการท�างานประสานสอดคลองกนจนบรรลเปาหมาย

บรษทฯ ไดก�าหนดนโยบายSupalai7R มาเพมประสทธภาพของทมงาน เพอใหผลในการท�างาน

สอดคลองกนจนบรรลสเปาหมายส�าหรบกลยทธSupalai7Rเปนแนวคดในการสรางสรรคประสทธภาพ

ของทกฝายงานทท�างานเกยวของทงภายในและภายนอกองคกรซงมวตถประสงคและเปาหมายรวมกน

อนประกอบดวย

1. CSR (Corporate Social Responsibility): ศภาลย กบ สงคม โดยเนนความรบผดชอบตอสงคม

ขององคกร และคนก�าไรสสงคม โดยสรางความสมพนธระหวางสงคมและศภาลย เพอไดรบการ

กลาวขานและภาพลกษณทดขน

2. PR (Public Relation):ศภาลยกบสอมวลชนเชนงานประชาสมพนธและความสมพนธกบผสอขาว

เนนการสรางความสมพนธอนดตอสาธารณชนและสอมวลชน อกทงสรางความเปนกนเองระหวาง

ผบรหารและสอมวลชนโดยมงหวงใหสอมวลชนเปนสวนหนงขององคกรในเชงสรางสรรคทจะให

ความรวมมอซงกนและกน

3. CRM (Customer Relation Management):ศภาลยกบลกคาเนนสรางความสมพนธอนดระหวาง

บรษทฯ และลกคาใหมากขน โดยจดกจกรรมในรปแบบตางๆทเปนประโยชน เพอความพงพอใจ

ของลกคา

4. ER (Employee Relation):ศภาลยกบพนกงานเนนสรางความสมพนธอนดตอพนกงานภายในองคกร

ท�าใหพนกงานทกฝายมความสามคคและท�างานอยรวมกนเสมอนญาตเพอการท�างานอยางมความสข

118

5. IR (Investor Shareholder Relation):ศภาลยกบผถอหนท�าใหผถอหนและนกลงทนเขาใจและ

รบรขอมลของบรษทฯดขน เพอสรางความรสกทดตอบรษทฯ และเปนผถอหนในระยะยาวอกทง

ตองการท�าใหผลประกอบการเปนทถกใจส�าหรบนกลงทนและผถอหน

6. SCR (Supplier Contractor Relation):ศภาลยกบคคาและผรบเหมาใหความส�าคญกบคคาใน

แงสรางความเปนธรรมและความจรงใจใหกบคคาผรบเหมาเพอใหไดรบผลตอบแทนทดและไดรบ

ความไววางใจ

7. GR (Government Relation):ศภาลยกบหนวยงานราชการทเกยวของเนนดานความสมพนธระหวาง

หนวยงานราชการกบบรษทฯเนนใหเกดการประสานงานและความคลองตวซงบรษทฯปฏบตตาม

กฎระเบยบกฎหมายและใหความรวมมอทงทางตรงและทางออม

ทงน บรษทฯ มงพฒนาเสรมสรางวฒนธรรม และบรรยากาศในการท�างานทด และปฏบตกบพนกงานอยาง

เทาเทยมโดยจดท�าจรรยาบรรณของกรรมการผบรหารและพนกงาน(CodeofConduct)รวมถงการจดท�าจลสารบาน

ศภาลยเปนประจ�าทกเดอน เปนตน และเพอใหการปฏบตงานของพนกงานตอบสนองตอวสยทศนและพนธกจ บรษทฯ

จงไดก�าหนดค�าขวญประจ�าป2557“คณภาพมาตรฐานบรการประทบใจ”

ง) คคา บรษทฯ ไดปฏบตตามนโยบายวาดวยการปฏบตตอคคา ไดแก ผรบเหมา รานคา และเจาหนสถาบนการเงน

อยางเปนธรรมและเสมอภาค ซงกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน รวมทงพนกงานในบรษทยอย บรษทรวม

ถอปฏบตตามอยางเครงครดโดยทวกน โดยค�านงถงประโยชนสงสดของบรษทฯ และตงอยบนพนฐานของการไดรบ

ผลตอบแทนทเปนธรรมตอทงสองฝาย หลกเลยงสถานการณทท�าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน รวมทงปฏบต

ตามพนธสญญาใหขอมลทเปนจรงรายงานทถกตองการเจรจาแกปญหาและหาทางออกตงอยบนพนฐานของความสมพนธ

ทางธรกจ รวมถงใหการสนบสนนผรบเหมางานกอสรางบานจดสรรอยางตอเนอง เพอเปนก�าลงใจในการสรางสรรค

ผลงานทมคณภาพ

และบรษทฯ ยงไดปฏบตตามนโยบายวาดวยการปฏบตตอเจาหน ซงกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน

รวมทงพนกงานในบรษทยอย บรษทรวม ถอปฏบตตามอยางเครงครดโดยทวกน โดยยดมนในการด�าเนนธรกจ

อยางเปนธรรม เพอสรางความเชอถอใหกบเจาหน มงมนในการรกษาสมพนธภาพทยงยนกบเจาหนและใหความ

เชอถอซงกนและกน มปฏบตตามสญญาและเงอนไขตางๆ ทตกลงกนไวอยางเครงครด ไมวาจะเปนเรองวตถประสงค

ของการใชเงน การช�าระคน การดแลคณภาพหลกทรพยค�าประกน และเรองอนใดทไดท�าขอตกลงไวกบเจาหน

เพอบรรลผลประโยชนรวมกน สวนกรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดขอหนงได ตองรบแจงใหเจาหนทราบ

โดยเรว เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไขปญหา โดยใชหลกความสมเหตสมผล และไมด�าเนนการททจรต

ในการคากบเจาหนโดยบรษทฯไดมการปฏบตตอคคา/เจาหนดงตอไปน

• บรษทฯปฏบตตามสญญาและเงอนไขตางๆทตกลงกนไวอยางเครงครดซงในกรณทบรษทฯไมสามารถ

ปฏบตตามเงอนไขขอใดขอหนงไดบรษทฯรบแจงใหเจาหนรบทราบโดยเรวเพอรวมกนพจารณาหาแนวทาง

แกไขปญหาโดยใชหลกความสมเหตสมผล

• บรษทฯปฏบตตามเงอนไขตางๆทมตอเจาหนอยางเครงครด ไมวาจะเปนเรองวตถประสงคของการใชเงน

การช�าระคนการดแลคณภาพหลกทรพยค�าประกนเงอนไขทางการค�าประกนการบรหารเงนทนการช�าระ

หนคาสนคาและเรองอนใดทไดท�าขอตกลงไวกบเจาหนเพอบรรลประโยชนรวมกน

119

• บรษทฯ ใหความส�าคญในการจายช�าระเงนคาสนคา โดยการช�าระเงนตรงเวลาตามทตกลงกนไว อยางไร

กตามในบางกรณทรานคามความจ�าเปนตองการรบเงนคาสนคาเรวกวาทก�าหนดไวและยนยอมใหสวนลด

หากบรษทฯมสภาพคลองอยางเพยงพอและสามารถชวยเหลอไดบรษทฯกยนดใหการชวยเหลอทนท

• ก�าหนดนโยบายใหพนกงานทท�างานตดตอกบคคาตองมความเทยงตรงโดยเฉพาะอยางยงพนกงานตองไมรบ

หรอเรยกรองเอาผลประโยชนจากคคา หรอผทก�าลงจะเปนคคา ซงอาจมผลกบการประเมนหรอพจารณา

การซอสนคาและราคาของคคาอยางตรงไปตรงมา ซงไดระบไวในจรรยาบรรณของกรรมการ ผบรหาร

และพนกงาน ททกคนตองถอปฏบต โดยกอนการสงซอสนคา เชน วสดกอสรางทใชในการสรางบาน

รานคา ซงเปนคคาของบรษทฯ ตองท�าการเสนอราคาสนคามากอน เพอทบรษทฯ จะเปรยบเทยบขอเสนอ

และเงอนไขทดทสด

• บรษทฯมนโยบายทจะปฏบตตอผรบเหมาเสมอนเปนเพอนรวมธรกจ(BusinessPartner)โดยการยดมนตอ

สญญาหรอขอตกลงทมรวมกนภายใตกฎหมายทก�าหนด เพอใหผลประโยชนในการด�าเนนธรกจสอดคลอง

รวมกนระหวางบรษทฯและคคาบรษทฯด�าเนนนโยบายคดเลอกผรบเหมา(คคา)อยางยตธรรมและโปรงใส

ปฏบตตามเงอนไขทางการคาอยางเครงครดและพจารณาถงปญหาตางๆทเกดขนกบผรบเหมาเพอรวมกน

แกปญหาทเกดขนอยางสม�าเสมออาทเชนโดยปกตบรษทฯวาจางผรบเหมาโดยเหมารวมคาแรงและวสด

กอสราง อยางไรกตาม หากเกดการขาดแคลนวสด และบรษทฯ มศกยภาพในการตอรองชวยผรบเหมา

ในการจดหาวสดเพอประโยชนสงสดในการด�าเนนธรกจรวมกนระหวางบรษทฯและคคานอกจากนบรษทฯ

เปดโอกาสโดยใหความส�าคญกบผรบเหมากอสรางทรบงานกอสรางกบบรษทฯมานานโดยใหไปชวยรบงาน

กอสรางโครงการในตางจงหวดเพอใหผรบเหมากอสรางมงานท�าอยางตอเนอง

• จดกจกรรมขอบคณผรบเหมาทมารวมงานกบบรษทและมอบรางวลใหกบผรบเหมาตวอยางภายใตแนวคด

“รวมแรงรวมใจศภาลย&ผรบเหมา”เพอเสรมสรางความสมพนธอนดตอกนและเปนก�าลงใจใหกบผรบเหมา

ในการสรางสรรคผลงานทมคณภาพอยางตอเนอง

• ประสานกบธนาคารในการสนบสนนวงเงนสนเชอใหแกผรบเหมาเพอเสรมสภาพคลองและขดความสามารถ

ในการขยายงาน

• การสนบสนนผรบเหมางานกอสรางใหมโอกาสทจะขยบขยายหรอปรบเปลยนทอยอาศยบรษทฯไดมอบสทธ

พเศษส�าหรบผรบเหมางานกอสรางบานจดสรรของบรษทฯ ทซอทอยอาศยของบรษทฯ และบรษทในเครอ

จะไดรบสวนลดเพมอก10%ของราคาขายจากสวนลดสงสดทใหแกลกคาทวไปของแตละโครงการ

• เปดโอกาสใหผรบเหมารายใหม ไดเขามาเปนเพอนรวมธรกจ เพอรวมสรางสรรคผลงานทมคณภาพดวยกน

โดยสามารถสอบถามเพมเตมไดทโทร.0-2725-8888ตอ310ในวนเวลาท�าการจนทร-ศกร

• รวมมอกบบรษทผผลตพฒนาและทดสอบวสดรวมกน เพอใหแนใจวาวสดทน�ามาใชในการกอสรางทกชนด

มคณสมบตตรงตามทระบไว

• ค�านงถงความเปนธรรมกบเจาหนสถาบนทางการเงน เมอเกดวกฤตเศรษฐกจ ในป 2542 บรษทฯ

เขารวมกระบวนการปรบโครงสรางหนกบส�านกงานคณะกรรมการเพอสงเสรมการปรบปรงโครงสรางหน

(คปน.) ธนาคารแหงประเทศไทย และสามารถปรบโครงสรางหนไดส�าเรจในป2545 โดยเจาหนทกราย

ไดรบคนเงนตนครบถวน ท�าใหบรษทฯ ไดรบความไววางใจจากสถาบนการเงนทงหลาย และยงคงใหการ

สนบสนนสนเชอโครงการของบรษทฯมาอยางตอเนองในหลายๆโครงการ

ทงน บรษทฯ ไดมการแจงนโยบายดงกลาวใหแกคคาของบรษทฯ รบทราบ พรอมทงเผยแพรไวบนเวบไซตของ

บรษทฯ(www.supalai.com)

120

จ) คแขง บรษทฯปฏบตตามนโยบายวาดวยการปฏบตตอคแขงโดยกรรมการผบรหารและพนกงานทกคนรวมทงพนกงาน

ในบรษทยอยบรษทรวมถอปฏบตตามอยางเครงครดโดยทวกนโดย

• ด�าเนนธรกจภายใตกรอบของการแขงขนเสรและเปนธรรมไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคแขงทางการ

คาดวยวธฉอฉลไมสจรตหรอไมเหมาะสมหรอขดตอจรยธรรมและขอกฎหมายใดๆ

• ปฏบตตอคแขงในการแขงขนทางการคาอยางเปนธรรม ไมท�าลายคแขงดวยกลวธตางๆ เชน ไมท�าลาย

ชอเสยงของคแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายไมละเมดความลบหรอแสวงหาขอมลทเปนความลบ

ทางการคาของคแขงดวยวธไมสจรตหรอขดตอจรยธรรมไมผกขาดโดยก�าหนดใหคคาขายสนคาใหเฉพาะ

บรษทฯเทานนโดยตลอดเวลาบรษทฯไมเคยมขอพพาทใดๆในเรองทเกยวกบคแขงทางการคา

ทงนบรษทฯไดเผยแพรนโยบายดงกลาวผานทางเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)

ฉ) ชมชน สงคม สงแวดลอม สขภาพ และความปลอดภย

ชมชนและสงคม

บรษทฯ ไดปฏบตตามนโยบายวาดวยการปฏบตตอชมชน สงคม และสงแวดลอม โดยกรรมการ ผบรหาร

และพนกงานทกคน รวมทงพนกงานในบรษทยอย บรษทรวม ถอปฏบตตามอยางเครงครดโดยทวกน บรษทฯ

ไดยดมนและใหความส�าคญในการด�าเนนธรกจดวยความรบผดชอบตอชมชนสงคมและสงแวดลอมเพอใหเกดการพฒนา

ทยงยนในดานเศรษฐกจสงคมและสงแวดลอมดวยการค�านงถงผมสวนไดเสยทเกยวของทงในพนทตงโครงการและสงคม

โดยรวมเพอเปนการคนประโยชนใหแกชมชนสงคมและสงแวดลอมใหคงอยอยางยงยน

ตลอดระยะเวลา20กวาปทผานมาบรษทฯมงมนการด�าเนนธรกจควบคไปกบการตอบแทนสงคมอยางตอเนอง

ตามนโยบาย “ศภาลย ใสใจ..สรางสรรคสงคมไทย” เพอคนก�าไรสสงคม โดยประธานกรรมการบรหาร ไดมด�าร

ไววา “การคนก�าไรสสงคมขององคกรธรกจ เปนสวนส�าคญของบรษทธรรมมาภบาล ทจะตองชวยดแลและพฒนา

คณภาพสงคมใหดยงขนอยางตอเนองนอกเหนอการสรางสรรคสงแวดลอมทดแกชมชน แนวทางการสรางสรรคสงคม

ของศภาลยนน ม งเนนทการใหความร เพราะผ ทไดรบความร สามารถน�าไปตอยอดในการพฒนาคณภาพชวต

สรางประโยชนไดทงตนเอง ครอบครว ไปจนถงระดบสงคมสวนรวม ดงนน การใหความร จงเปนการใหทยงใหญไพศาล

สรางประโยชนสขส สงคมไดโดยตรงกวาการใหปจจย หรอสงของอนๆ” จงเปนทมาของโครงการ “แสงประทป”

ทเปนโครงการทสรางแสงสวางทางสตปญญาเพอพฒนาคณภาพชวต โดยไมมงหวงผลตอบแทน โดยกจกรรมทไดด�าเนน

การเพอประโยชนสขสสงคมมดงตอไปน

• กจกรรมอบรมสมมนาความรสประชาชนฟรเกยวกบสขภาพธรรมะศลปะการเงนและการลงทนฯลฯ

ซงในป2556มการจดอบรมสมมนาไดแกถอดรหสฮวงจยเสรมมงคลรบปมะเสง,ครอบแกวแกวงแขน

เสรมสขภาพ,เมอไหรจะ..ร�ารวยมสขอยางยงยนVersion2013,เคลดวธสงตอธรกจสลกหลาน,ขบพษ

พชตหนดวย18ทากบผาขนหนและเคลดลบพชตOfficeSyndrome

• กจกรรมดานการศกษา เนองดวยบรษทฯ เลงเหนถงความส�าคญของการศกษาของเดกไทยจงใหการ

สนบสนนพฒนาปรบปรงหองเรยนอาคารเรยนหองสมดอาคารหอพกนกเรยนหลายแหงในโรงเรยน

ชนบททขาดแคลนในชนประถมศกษาและในระดบมธยมและอดมศกษาเชนบรษทฯบรจาคเงนจ�านวน

2ลานบาทมอบใหแกคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงเมองมหาวทยาลยธรรมศาสตรเพอการ

121

สนบสนนการจดท�าหองเรยนและบรจาคเงนจ�านวน2ลานบาทมอบใหแกคณะสถาปตยกรรมศาสตร

จฬาลงกรณมหาวทยาลยบรจาคเงนกวา2ลานบาทเพอสรางพพธภณฑโรงเรยนสวนกหลาบวทยาลย

และพพธภณฑการศกษาแหงชาตเปนตน

• กจกรรมดานศลปะและวฒนธรรมบรษทฯจดงานแสดงศลปกรรม“พลงแหงการสรางสรรค”โดยน�ารายได

ไมหกคาใชจายจากการจ�าหนายผลงานศลปะ รวมเปนเงนทงสน 2,491,414 บาท ทลถวาย

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมารเพอโดยเสดจพระราชกศลบ�ารงสภากาชาดไทย

• กจกรรมการผลตสอความรทงทางโลกและทางธรรม บรษทฯ ผลตหนงสอซงมเนอหาทเปนประโยชน

ในชวตประจ�าวนและจดท�าบทเพลงธรรมะ“มองกวาง คดไกล ใฝสง”มอบใหแกลกคาและประชาชนทวไป

จดพมพหนงสอ “ร�ารวยมสขอยางยงยน” ดวยคาใชจายของบรษทฯ และน�ารายไดจากการจ�าหนาย

ทงหมด(โดยไมหกคาใชจาย)บรจาคใหสภากาชาดไทย

• กจกรรมดานสงคมรวมมอรวมใจมอบถงยงชพชวยบรรเทาความเดอดรอนแกประชาชนทประสบอทกภย

ในพนทตางๆอกทงมอบบรจาคเงนเพอชวยเหลอผประสบภยน�าทวมเพอเขากองทน“ตลาดทนรวมใจ

ชวยภยน�าทวม”รวมมลคากวา10ลานบาทนอกจากนบรษทฯไดออกแบบ“บานชนบทส�าหรบเกษตรกร”

เพอมอบใหเกษตรกรทสนใจโดยไมคดคาใชจายใดๆ

• กจกรรมดานสงเสรมสถาบนครอบครว บรษทฯ ใหความส�าคญในการสงเสรมความสมพนธอนด

ภายในครอบครวอยางตอเนอง เพอเปนรากฐานสนบสนนสงคมไทยใหแขงแกรง โดยการจดกจกรรม

“เจรญสต-สมาธ”กจกรรมวนแมและกจกรรมสายใยรกเพอเพมความกตญญตอบพการเปนตน

• กจกรรมดานสขภาพบรษทฯเชญทมแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลชนน�ามาใหบรการตรวจสขภาพ

ฟรแกครอบครวของลกคาศภาลยและประชาชนทวไปและจดกจกรรมบรจาคโลหตณส�านกงานใหญ

ของบรษทฯประจ�าทกป

• กจกรรมดานการพฒนาชมชนไดแกการปรบปรงถนนเลยบคลอง4การมอบรถบรรทกเกบขยะการท�า

ทอลอดถนนและปรบปรงถนนซอยลาซาล การวางทอระบายน�าและบอพกบรเวณซอยพหลโยธน4

การมอบอปกรณเพอใชในการปฏบตงานของเจาหนาทต�ารวจใหกบสถานต�ารวจ

• กจกรรมดานท�านบ�ารงศาสนา โดยปรบปรงภมทศนตามลานวด และมสยดเพอความปลอดภย รมรน

และสบายตาส�าหรบศาสนกชนทมาศาสนสถาน

• กจกรรมตรวจสขภาพ บรษทฯ ไดเชญทมแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลชนน�ามาใหบรการตรวจ

สขภาพฟรพรอมทงใหความรเกยวกบสขภาพในหวขอทนาสนใจโดยจดกจกรรมสมมนาสขภาพและ

กจกรรมสมมนาแพทยทางเลอกดวย ซงเปดโอกาสใหครอบครวศภาลยและประชาชนทวไปเขารวม

กจกรรม

• กจกรรมสรางความสมพนธในครอบครว

- กจกรรมวนแม ในชวงเดอนสงหาคมของทกปตรงกบเทศกาลวนแมแหงชาต บรษทฯ จงไดจด

กจกรรมคนก�าไรสสงคมภายใตคอนเซปต “รวมพลคนรกแม” ซงจดขนมาตอเนองทกป ส�าหรบ

ครอบครวศภาลยทกโครงการและประชาชนทสนใจเขารวมกจกรรม เพอสรางสรรคความสมพนธ

อนดในครอบครวศภาลย

- กจกรรมสานสายใยอาทเชนกจกรรมเจรญสต-สมาธเพอเพมสายสมพนธในครอบครว,กจกรรม

สายใยรกเพอเพมความกตญญตอบพการเปนตน

122

• ถายทอดสกจกรรมทเปนประโยชนตอสงคมในรปแบบตางๆไดแกการจดกจกรรมสมมนาใหความรดาน

ตางๆแกประชาชนทวไปโดยสามารถเขาอบรมไดโดยไมเสยคาใชจายใดๆทงสนการจดกจกรรมมอบ

ถงยงชพแกผประสบภยน�าทวมการจดกจกรรมBigCleaningเพอท�าความสะอาดตามโครงการตางๆ

ของบรษทฯหลงน�าลดรวมถงการจดกจกรรมใหสมาชกโครงการโดยมวตถประสงคเพอเสรมสรางสงคม

ไทยใหเปนสงคมทอบอนมสายสมพนธทดในครอบครว

• จดใหมหนวยงานรองรบการใหบรการแกลกคาในโครงการจดสรร ในเรองความปลอดภย ความสะอาด

ความสวยงาม และการจดตงนตบคคลหมบานจดสรรไดอยางสมบรณแบบ เพอสรางความพงพอใจ

ใหแกลกคาผอยอาศย และชวยสงเสรมภาพลกษณทด เนองจากบรษทฯ เลงเหนวา การอยอาศย

ในสงคมทมสภาพแวดลอมทด ยอมสงผลถงคณภาพชวตของผ อย อาศยในสงคมนนๆ จงให

ความส�าคญตอการสรางสรรคสงคมชาวศภาลยใหเปนสงคมทมคณภาพ นาอย มความอบอน มความ

ปลอดภย โดยมงเนนไปทการเสรมสรางสมพนธภาพภายในครอบครวใหแขงแกรงกอนเพอการพฒนา

ปลกฝงใหทกคนมจตส�านกทดตอครอบครวในอนทจะเปนพนฐานทดตอสงคมโดยรวม จงจดกจกรรม

ทปลกฝงความกตญญกตเวทแดบพการหรอกจกรรมทชวยเสรมสรางความสมพนธภายในครอบครว

อยางตอเนอง เชน กจกรรมเจรญสต-สมาธ กจกรรมปใหมทสงเสรมการท�ากจกรรมรวมกนของสมาชก

ในครอบครว เปนตน และศภาลยมไดดแลแคเพยงชาวศภาลยเทานน แตยงใหความเอาใจใสตอผอย

อาศยบรเวณพนทขางเคยงนบแตเรมพฒนาโครงการ โดยก�าหนดใหมการตรวจตราความเรยบรอย

ความปลอดภย เพอปองกนผลกระทบตางๆ ทอาจเกดขนอนเนองมาจากงานกอสรางกบผอยอาศย

ขางเคยงดวย และสงหนงทแสดงใหเหนถงการใหความส�าคญตอการดแลชาวศภาลย คอ การม

ชองทางการตดตอสอสารทหลากหลาย อนจะน�าไปสการพฒนาปรบปรงผลตภณฑและการบรการ เพอ

ใหเกดประโยชนสงสดและสรางความพงพอใจใหแกลกคาเปนส�าคญ ชองทางสอสารทสามารถบอกเลา

ความสขหรอมเรองทจะบอกใหศภาลยไดรบรหรอสงตอความคดเหนผานเจาหนาทบรหารชมชนประจ�า

โครงการ,เจาหนาทบรหารชมชนทส�านกงานใหญโทรศพท027258888ตอ553,557,SmartCenter

โทรศพท027258899,1720,www.supalai.com,กลองรบความคดเหนประจ�าโครงการและโครงการ

“ระฆงแกว”

สบเนองจากนโยบายของบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)ทมความมงมนในการด�าเนนธรกจพฒนาอสงหารมทรพย

อยางตอเนองควบคไปกบการไดมสวนรวมสรางสรรคสงคมไทยอยางตอเนองภายใตแนวคด “ศภาลย...ใสใจ สรางสรรค

สงคมไทย” ซงเนนการจดกจกรรมหลากหลายรปแบบ เพอคนก�าไรสสงคมเปนประจ�าทกป นบตงแตเรมกอตงบรษทฯ

จนถงปจจบน โดยมความตระหนกถงการสรางความรบผดชอบตอสงคมขององคกร (CorporateSocialResponsibility

:CSR)นอกจากนในป2556บรษทฯไดใหความส�าคญในดานสงคมและสงแวดลอมมากยงขนดวยการจดใหมสมมนา

เชงปฏบตการหวขอ“CSREngagement”โดยวทยากรผทรงคณวฒจากสถาบนไทยพฒนเปนผบรรยายเพอเสรมสราง

ความรและความเขาใจเกยวกบCSRและทศทางของบรษทฯในการด�าเนนกจกรรมCSRอยางยงยนขององคกร

สงแวดลอม ดานการใชทรพยากรบรษทฯไดปฏบตตามนโยบายวาดวยการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพโดยกรรมการ

ผบรหารและพนกงานทกคนรวมทงพนกงานในบรษทยอยบรษทรวมถอปฏบตตามอยางเครงครดโดยทวกน เหตจาก

ทรพยากรธรรมชาตในปจจบนนบวนยงลดนอยลง บรษทฯ จงมงเนนการปลกฝงจตส�านกแกพนกงานในการใชทรพยากร

ใหเกดประสทธภาพสงสดในอนทจะสงผลตอเนองในการสรางนสยและน�าไปปรบใชทบานรวมทงยงคาดหวงผลพลอยได

ซงจะท�าใหเกดการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพในระดบประเทศ ดวยความดน จะสงผานไปสเยาวชนรนหลงใหเปน

แบบอยางสบไป น�าไปสการคดกอนใช และการสรางนสยแหงความประหยด ทงน บรษทฯ ไดสอสารการสรางจตส�านก

123

ดานการใชทรพยากรดวยวธการตางๆเชนตดสตกเกอรประชาสมพนธจดบอรดและใหความรโดยการจดอบรมภายใต

แนวคด3Rs-Reduce,Reuse,Recycleเพอใหเกดการใชประโยชนทรพยากรอยางเตมทและเปนการลดพลงงานในการ

ก�าจดขยะลดมลพษและลดปรมาณการปลอยกาซเรอนกระจก

บรษทฯมงมนทจะปฏบตตามกฎหมายทกฉบบทเกยวกบการคมครองสงแวดลอมและกฎหมายทกฉบบทเกยวกบ

สขภาพและความปลอดภยโดยพนกงานทกคนตองปฏบตตามกฎหมายรวมถงการใหความรแกพนกงานและประชาชน

ทวไปดานสงแวดลอมสขภาพและความปลอดภย เพอน�ามาปรบใชในสถานทท�างานและเผยแพรไปยงบคคลภายนอก

เชน การอบรมเรอง “การประหยดพลงงานของบรษทฯ” การอบรมเรอง “การจดท�าผลตภณฑในครวเรอน” ซงสามารถ

ยอยสลายโดยธรรมชาตและไมท�าลายสงแวดลอมเปนตน

นอกจากนบรษทฯไดสงเสรมสนบสนนการออกแบบวจยและพฒนาผลตภณฑเพอการอนรกษพลงงาน

และสงแวดลอม และการใชหลกผกอมลพษเปนผรบภาระคาใชจายเพอกระตนใหเกดการลดการกอมลพษและลดภาระ

ของสงคมตามธรรมาภบาลสงแวดลอม อกทง สงเสรมใหมการใชทรพยากรของบรษทฯ อยางเกดประสทธภาพสงสด

โดยก�าหนดนโยบายทเกยวของไดแกนโยบายการใชรถยนตนโยบายการใชไฟฟานโยบายการใชเครองปรบอากาศนโยบาย

การใชอปกรณส�านกงานนโยบายการใชน�านโยบายการลดขยะและน�ากลบมาใชใหมทงนบรษทฯไดเผยแพรนโยบาย

ดงกลาวผานทางเวบไซตของบรษทฯ(www.supalai.com)

บรษทฯมงเนนการสรางจตส�านกดานสงแวดลอมและความปลอดภยแกพนกงานและหนวยงานทเกยวของดงน

• การพฒนาภายใตแนวคด SupalaiSaveOurWorldSaveYourMoneyบรษทฯออกแบบบานเพอการอนรกษ

สงแวดลอมและประหยดพลงงาน โดยออกแบบเนนบานและอาคารใหมความเยนโดยวถทางธรรมชาต

(PassiveCooling) ขณะเดยวกนกมการเตรยมการส�าหรบการท�าใหเกดความเยนดวยวธกลและพงพา

เทคโนโลย(ActiveCooling)เพอเปนสวนประกอบลกษณะผสมผสานกนโดยกอใหเกดทางเลอกในการ

ประหยดพลงงานตอภาระการท�าความเยนของเครองปรบอากาศลดการใชไฟสองสวางและเครองใชไฟฟา

อนๆไดโดยทราคากอสรางยงคงอยในระดบทใกลเคยงกนกบบานทวไปตามทองตลาดสงผลใหเกดความ

คมคาในเรองราคา การใชงานทเหมาะสมและสามารถประหยดคาไฟฟา จากแนวคดการออกแบบเพอ

สงเสรมการประหยดพลงงานท�าใหแตละโครงการของศภาลยเปรยบเสมอนEcolandทคอยชวยโลก

ในการลดการเกดสภาวะโลกรอน

• ด�าเนนการศกษาผลกระทบสงแวดลอม ตามประกาศของส�านกงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาต

และสงแวดลอมกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมแมมไดบงคบรปแบบกระบวนการในขนตอน

การมสวนรวมของประชาชนตอโครงการของบรษทฯ แตบรษทฯ เลอกทจะใชวธจดประชมเพอรบฟง

ความคดเหนของประชาชนทอยในบรเวณทคาดวาจะไดรบผลกระทบจากการด�าเนนการของบรษทฯ

โดยเรมจากการลงพนทสอบถามขอมลเบองตนจากบานทกหลงในบรเวณทคาดวาจะไดรบผลกระทบแลวน�า

มาวเคราะหเพอชแจงท�าความเขาใจตอประเดนขอหวงกงวลตางๆพรอมทงหามาตรการบรรเทาผลกระทบ

ทคาดวาจะเกดขนและน�าไปแจงใหประชาชนในพนททคาดวาจะไดรบผลกระทบทราบเพอการมสวนรวม

และรบฟงความคดเหนของประชาชน ในการประชมทกครงบรษทฯ ไดเปดใหประชาชนทเขารวมประชม

ทกทานสามารถแสดงความคดเหนไดอยางเตมทโดยเฉพาะการแสดงความคดเหนทเกยวของกบมาตรการ

บรรเทาผลกระทบสงแวดลอมทบรษทฯ จดท�าขนจากการลงพนทเกบขอมลในเบองตน หากไมเปนทพอใจ

กจะรบขอมลมาเพอแกไข ปรบเปลยนเพอใหเปนไปตามความตองการของประชาชน และหากยงมชมชน

หรอกลมประชาชนทยงมขอสงสยหรอคดวามาตรการบรรเทาผลกระทบสงแวดลอมยงไมเพยงพอ บรษทฯ

กมไดเพกเฉยแตจะท�าการประชมกลมเฉพาะ(FocusGroup)เพอรบฟงขอหวงกงวลเฉพาะของแตละชมชน

หรอเฉพาะกลมนนๆ เพอหาแนวทางบรรเทาผลกระทบทแตละชมชนหรอกลมกงวลใหเหมาะสมและ

เปนทพอใจตอไป

124

• การใหความรแกพนกงาน และประชาชนทวไป ดานสงแวดลอม เชนการประหยดพลงงานในบรษทฯ

โดยการปรบปรงภมทศนบรเวณบนใดหนไฟเพอรณรงคใหพนกงานใชบนไดหนไฟแทนการใชลฟทการ

จดท�าผลตภณฑเพอใชในครวเรอนซงสามารถยอยสลายโดยธรรมชาตและไมท�าลายสงแวดลอม

• การปองกนมลพษระหวางกอสรางระหวางกอสรางจดท�ารวโครงการจดท�าผาใบคลมตกเพอลดเสยงและฝน

จดสถานทแบบปดในการท�างานเพอลดความดงของเสยง ตดตงเครองตรวจสอบปรมาณเสยง และฝน

ของแตละวน จดใหมน�าลางลอรถกอนออกจากโครงการ เพอปองกนเศษดนทตดอยในลอรถออกไป

นอกโครงการฯลฯ

• กจกรรมอนรกษสงแวดลอม บรษทฯ ปลกปาชายเลนและปลอยเตาทะเลเพอสรางความอดมสมบรณ

ใหแกระบบนเวศและปลกพรรณไมไทยในวรรณคดณโรงเรยนบานผงสามคคอ�าเภอแกงคอยจงหวด

สระบรฯลฯ

• จดใหมเจาหนาทความปลอดภยระดบหวหนางานประจ�าทกโครงการกอสราง เพอท�าหนาทวเคราะห

ตรวจสอบก�ากบดแลสงเสรมและสนบสนนงานดานความปลอดภย

• จดกจกรรมซงเกยวของกบความปลอดภยตอชวต สขภาพ ของพนกงาน และลกคาเชนจดกจกรรม5ส

แกพนกงานโดยก�าหนดเปนนโยบาย5สและใหมการตรวจตดตามการปฏบตตามนโยบายดงกลาวทกป

รวมถงมการอบรมเรองความปลอดภยและซอมอพยพหนไฟประจ�าปใหแกพนกงานและลกคาทเชาอาคาร

ฯลฯ

• ปรบปรงสภาพแวดลอมใหมความปลอดภยตอชวต สขภาพ ทรพยสนของพนกงาน และลกคา เชนจดกจกรรม

5ส(สะสาง,สะดวก,สะอาด,สขลกษณะ,สรางนสย)การซอมอพยพหนไฟประจ�าปใหแกพนกงานและลกคาท

เชาอาคารโดยค�านงถงความปลอดภยดานอาชวอนามยและสงแวดลอมโดย

- ปพ.ศ.2555บรษทฯในฐานะเจาของอาคารศภาลยแกรนดทาวเวอรไดรบรางวลประกาศเกยรตคณ

“อาคารปลอดภยอนใจทงเมอง”จากกรงเทพมหานครใหเปนอาคารทมการบรหารจดการดานความ

ปลอดภยรางวลชมเชย ในโครงการเสรมสรางการมสวนรวมดานความปลอดภยในบานและอาคาร

โดยส�านกการโยธากรงเทพมหานคร

- ปพ.ศ.2555บรษทฯรบโลประกาศเกยรตคณโครงการ“รวมแรงไทยรกษาน�าใสทกคคลอง”จาก

นายกรฐมนตร ซงเปนประธานพธมอบโลดงกลาว ในโอกาสทบรษทฯ เปนบรษทอสงหารมทรพย

ทเขารวมโครงการเพอชวยดแลรกษาคคลองอยางยงยน

• กจกรรมรณรงคตางๆ ภายในบรษทฯ เชน ลดโลกรอนดวยมอเรา, ปดไฟทกครงหลงใชงาน, ปดจอ

คอมพวเตอร ชวงพกเทยงหรอไมไดใชงาน, ใชบนไดแทนการใชลฟท, ใชกระดาษ2หนา, ลดการสง

ขอมลระหวางกนดวยกระดาษเปลยนเปนสงผานระบบคอมพวเตอรแทน,รบบรจาคอลมเนยมเพอน�า

ไปจดท�าแกนกลางขาเทยมและไมเทาค�ายนเปนตน

สขภาพ และความปลอดภย ดานความปลอดภยบรษทฯไดปฏบตตามนโยบายวาดวยความปลอดภยอาชวอนามยและสภาพแวดลอม

ในการท�างานโดยกรรมการผบรหารและพนกงานทกคนรวมทงพนกงานในบรษทยอยบรษทรวมถอปฏบตตามอยาง

เครงครดโดยทวกน จากการเลงเหนถงความส�าคญดานความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท�างาน

ทจะสงผลตอพนกงานทกคนรวมทงชมชนและสงคมโดยบรษทฯมงมนทจะปรบปรงการด�าเนนการดานความปลอดภยและ

อาชวอนามยอยางตอเนองมการสนบสนนและสงเสรมกจกรรมดานความปลอดภยในการท�างานรวมถงมการตดตามและ

ประเมนผลการด�าเนนตามนโยบายเพอใหเกดการปฏบตอยางจรงจงและเกดประสทธภาพสงสด

125

บรษทฯ จดใหมคณะกรรมการความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท�างานของบรษทฯ

จ�านวน11 คน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสดการสงคม เรองคณะกรรมการความปลอดภย อาชวอนามย

และสภาพแวดลอมในการท�างาน ซงก�าหนดใหสถานประกอบกจการทมลกจางตงแต 500 คนขนไป ใหมกรรมการไม

นอยกวา11 คน ประกอบดวยนายจางหรอผแทนนายจางเปนประธานคณะกรรมการ ผแทนระดบบงคบบญชา4 คน

และผแทนลกจางระดบปฏบตการ5 คน เปนกรรมการ โดยมเจาหนาทความปลอดภยในการท�างาน เปนกรรมการ

และเลขานการส�าหรบกรรมการผแทนระดบบงคบบญชาไดคดเลอกโดยนายจางสวนการคดเลอกกรรมการผแทนระดบ

ปฏบตการเปนไปตามประกาศกรมสวสดการและคมครองแรงงานเรองหลกเกณฑและวธการเลอกตงคณะกรรมการผแทน

ลกจาง โดยแตตงลกจางระดบปฏบตซงไมประสงคจะรบสมครเลอกตงเปนกรรมการผแทนลกจาง จ�านวนไมนอยกวา

3 คน แตไมเกน5 คน เปนคณะกรรมการด�าเนนการเลอกตง เพอด�าเนนการเลอกตงกรรมการผแทนระดบปฏบตการ

โดยในป2556บรษทฯมการด�าเนนการดานความปลอดภยสรปไดดงน

• จดใหมการประชมความปลอดภยเดอนละ1ครง

• ตรวจพนทการท�างานดานความปลอดภยโดยกรรมการความปลอดภยอาชวอนามยและสภาพแวดลอม

ในการท�างานแบงหนาทกนออกตรวจและน�าผลตรวจมาพจารณาในทประชมพรอมตดตามผลการแกไข

อกทงแนะน�าวธการแกไขในกรณทพบวธการแกไขทไมเหมาะสม

• แนะน�าวธและ/หรอสงการใหแกไขปญหาของสภาพงานทอาจท�าใหเกดอนตรายจากโครงการรายงาน

สภาพงานทไมปลอดภยเปนประจ�าทกเดอน

• แนะน�าวธและ/หรอสงการแกไขปญหาอบตเหตจากโครงการรายงานการเกดอบตเหต

• จดใหมการซกซอมอพยพหนไฟประจ�าปรวมกบอาคารศภาลยแกรนดทาวเวอร

• รณรงคการปดไฟถอดปลกเครองใชไฟฟาและเครองใชส�านกงานทกชวงเทศกาลวนหยดยาวเพอปองกน

อบตเหตจากกระแสไฟฟาลดวงจร

• รณรงคการขบขปลอดภยทกชวงเทศกาลวนหยดยาวเพอปองกนอบตเหตจากรถยนต

• รณรงคการดแลปองกนตนเองจากโรคภยไขเจบเชนไขเลอดออกไขหวดใหญฯลฯ

รวมทงบรษทฯไดรายงานสถตการประสบอนตรายไวในรายงานผลการด�าเนนงานของเจาหนาทความปลอดภย

ในการท�างานระดบวชาชพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสดการสงคมเรองความปลอดภยการท�างานของลกจาง

เปนประจ�าทกไตรมาสและในป2556ไมมอบตเหตเกดขนกบพนกงานของบรษทฯแตอยางใด

ช) เศรษฐกจ บรษทฯ ใหความส�าคญตอการด�าเนนงานดวยความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม เพอสรางความยงยน

ใหกบระบบเศรษฐกจและสงคมของประเทศใหสามารถเตบโตเคยงคกนไปในอนาคตโดย

• การยดมนการเปนผประกอบการทด บรษทฯมนโยบายการช�าระภาษใหถกตอง ครบถวนตรงเวลา ซงได

ยดถอเปนแนวทางในการประกอบธรกจตงแตอดตจนถงปจจบน โดยเงนภาษทช�าระจะสามารถน�าไปพฒนา

ประเทศ พฒนาทอยอาศย พฒนาอาชพ สรางความสะดวกสบาย ความปลอดภยและความเจรญมงคง

ของประเทศ และในป พ.ศ.2555 บรษทฯ ไดรบรางวล “รษฎากรพพฒน” หรอ “ผเสยภาษคณภาพ

ประจ�าปพ.ศ.2554”เปนรางวลโดยกรมสรรพากรในสงกดกระทรวงการคลงตามนโยบาย“ถกตองภมใจ

ใหชาต” ซงมอบใหแกผเสยภาษทควรคาแกการยกยอง เชดช เนองจากองคกรหรอบคคลเหลานเปนคนด

ของแผนดนทไดรวมมอรวมใจกนเสยภาษอยางถกตอง เตมท เตมใจ และซอสตย เปนตนแบบของการท�า

ความดและสรางความเชอมนใหเกดขนกบประชาชนผประกอบการหนวยงานและองคกรตางๆตระหนก

ถงคณประโยชนของการเสยภาษเพอน�าไปสรางความเจรญมนคงแกประเทศชาตบานเมองตอไป

126

• การสรางรายไดในพนททเขาไปพฒนาโครงการอสงหารมทรพย การทบรษทฯ ไดเขาไปพฒนาพนทรกราง

วางเปลาใหเปนบานจดสรรหรอโครงการอาคารสง บางโครงการจะชวยพฒนาทอระบายน�าและถนนทางเขา

ใหดขน สงผลใหประชากรในพนทดงกลาวมความกนดอยดเพมขน จากธรกจเกดใหมทท�าใหสามารถเพม

การสรางงานสรางอาชพเชนรานซกรดรานสะดวกซอรานจดสวนรานท�าผมฯลฯ

• การพฒนาบานประหยดพลงงานบรษทฯไดรบรางวลบานจดสรรอนรกษพลงงานดเดนและรางวลฉลากรบรอง

อาคารอนรกษพลงงานโดยสงผลทางออมทสามารถชวยชาตลดคาใชจายในการจดหาแหลงพลงงานไดแก

- ป พ.ศ.2548 บรษทฯ ไดรบรางวล “บานจดสรรอนรกษพลงงานดเดน” ระดบดเดน แบบบาน

ศภวฒนประเภทบานเดยวขนาดเลกจากโครงการศภาลยออรคดปารควชรพลและแบบบาน

ศภกรณย ประเภทบานเดยวขนาดกลาง จากโครงการศภาลย ออรคด ปารค พระราม2 ของ

กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงานกระทรวงพลงงาน

- ปพ.ศ.2550บรษทฯไดรบรางวล“บานจดสรรอนรกษพลงงานดเดน”ระดบดแบบบานศภพฒน

(ใหม)ประเภทบานเดยวขนาดเลกจากโครงการศภาลยการเดนวลลวงแหวนปนเกลา-พระราม5

และแบบบานศภธารนทรประเภทบานเดยวขนาดกลางจากโครงการศภาลยสวรรณภมของกรม

พฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงานกระทรวงพลงงาน

- ป พ.ศ.2551 บรษทฯ ไดรบรางวล “บานจดสรรอนรกษพลงงานดเดน” ระดบด แบบบานศภ

นช(พเศษ) และแบบบานศภดรล(ใหม) ประเภทบานเดยวขนาดเลก จากโครงการศภาลย การ

เดนวลล วงแหวน ปนเกลา- พระราม5 ของกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน

กระทรวงพลงงาน

• การพฒนาทอยอาศยราคาประหยดส�าหรบผมรายไดนอยและปานกลาง บรษทฯ เลงเหนถงความเดอดรอน

ของประชาชนผมรายไดนอย จงไดเขารวมโครงการBOI กบส�านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

เพอพฒนาทอยอาศยคณภาพดราคาประหยดแกผมรายไดนอยและรายไดปานกลางคอนขางนอย ซงม

จ�านวนมากในสงคม

ซ) หนวยงานราชการ บรษทฯ มการปฏบตตามกฎหมาย และรายงานผลการปฏบตอยางเครงครด ไมวาจะเปนการจายภาษ และ

คาใชจายอนๆตามระเบยบและกฎเกณฑททางภาครฐก�าหนดและใหความรวมมอสนบสนนนโยบายภาครฐเพอผลประโยชน

ของประเทศชาต ตลอดจนมงมนด�าเนนโครงการทเปนประโยชนตอสาธารณะ ไมวาจะเปนนโยบายทไดรบมอบหมาย

จากภาครฐหรอเปนโครงการทบรษทรเรมขนเอง

ทงนบรษทฯยงก�าหนดใหมชองทางใหผมสวนไดเสยสามารถตดตอสอสารเสนอแนะใหขอมลทเปนประโยชน

ในการด�าเนนธรกจหรอขอรองเรยนในกรณทเปนการกระท�าทไมถกตองตอคณะกรรมการของบรษทไดโดยตรงซงก�าหนด

ชองทางการรบแจงขอมลหรอขอรองเรยน การคมครองสทธของผใหขอมล การรกษาขอมลของผรองเรยนไวเปนความลบ

โดยจ�ากดใหเฉพาะผทรบผดชอบทมหนาทตรวจสอบประเดนขอรองเรยนเทานนทจะเขาถงขอมลได และกรรมการอสระ

เปนผพจารณาสงการและรายงานตอคณะกรรมการบรษทซงมชองทางตางๆดงนSupalaiSmartCenterเบอรโทร1720และ

02-725-8899“Youcall,Wecare”หรอเวบไวตของบรษทฯ(www.supalai.com)หรอกลองรบความคดเหนประจ�าโครงการ

127

หมวดท 4 : การเปดเผยขอมลและความโปรงใส (Information Disclosure and Transparency)

บรษทฯมนโยบายการเปดเผยขอมลตอผเกยวของอยางเทาเทยมกนโปรงใสและทนการโดยบรษทฯใหมการ

เปดเผยขอมลโครงการ รายละเอยดของโครงการ การด�าเนนการโครงการใหกบลกคาทราบ และเปดเผยขอมล

ทางการเงนและฐานะการเงนของบรษทฯ ใหกบผถอหน และเปดเผยขอมลตางๆ ทเปนประโยชนตอพนกงาน รวมทง

มระบบการควบคมภายในทด

การเปดเผยขอมลเกยวกบรายละเอยดโครงการใหกบลกคา บรษทฯ มนโยบายการเปดเผยขอมลตางๆ ใหลกคาทราบกอนทจะตดสนใจซอบาน เชน เปดเผยรายละเอยด

ของโครงการผงโครงการมาตรฐานวสดกอสราง

การเปดเผยขอมลตอผถอหน บรษทฯเปดเผยขอมลทางการเงนพรอมทงมการวเคราะหผลประกอบการและฐานะการเงนของบรษทฯรวมถง

การรายงานขอมลและการตดสนใจทส�าคญตอส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและผถอหนเปนประจ�าอยางสม�าเสมอทกไตรมาสและประจ�าปพรอมทงเผยแพรขอมล

ผานเวบไซตของบรษทฯทงภาษาไทยและภาษาองกฤษนอกจากนคณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงภาระหนาททจะตอง

ปฏบตตอผถอหนโดยเทาเทยมกน โดยดแลใหมการเปดเผยสารสนเทศ ทงทเปนสารสนเทศทางการเงนและไมใช

ทางการเงนอยางถกตองครบถวนเพยงพอเชอถอไดและทนเวลาเพอใหผถอหนไดรบทราบสารสนเทศอยางเทาเทยมกน

ตามทก�าหนดโดยกฎหมายองคกรและหนวยงานภาครฐทเกยวของโดยมฝายนกลงทนสมพนธ(InvestorRelation)สงกด

ฝายพฒนาธรกจและนกลงทนสมพนธท�าหนาทเปนตวแทนของบรษทฯในการตดตอสอสารและใหการดแลตอผลงทนทวไป

นกวเคราะหหลกทรพยและผถอหน โดยการเผยแพรขอมลในเวลาทเหมาะสมผานชองทางตางๆทงสอมวลชนเวบไซต

โทรศพทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ส�าหรบการเปดเผยขอมล ทงกรณปกตและกรณเรงดวน กอนทจะเผยแพรขอมลผานชองทางตางๆ จะตองผาน

การพจารณาในความถกตอง ครบถวน ความเพยงพอของขอมล จากคณะกรรมการบรษทกอนน�าสงตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทยและเมอบรษทฯ น�าสงขอมลผานตลาดหลกทรพยฯ แลวจงเผยแพรขอมล งบการเงนผานIRWebsite

ทwww.supalai.comและwww.shareinvestor.com

บรษทฯด�าเนนการเชงรกดวยการออกไปพบปะนกวเคราะหและนกลงทนตางๆโดยมกรรมการบรหารและผบรหาร

ซงรบผดชอบดแลดานบญชและการเงน รวมประชมชแจงและเปดโอกาสใหนกลงทน นกวเคราะห ตลอดจนผสนใจ

ไดซกถามขอมลตางๆ นอกจากนกลงทนในประเทศแลว บรษทฯ ยงมการเดนทางเพอน�าเสนอขอมลและความคบหนา

ของบรษทฯ แกนกลงทนตางประเทศ(RoadShow) และเปดเผยขอมลแกสาธารณชน อาทเชน รายงานประจ�าป

แบบ56-1 ขอมลทน�าเสนอในวนพบปะนกลงทน เปนตน ทงน เพอใหมนใจวา ไดปฏบตตามระเบยบขอบงคบของ

กฎหมายทเกยวของอยางครบถวนนอกจากนบรษทฯมการใหขอมลขาวสารและเผยแพรผลการด�าเนนงานของบรษทฯ

อยางทวถงสนกลงทน ผถอหนและผทเกยวของทกไตรมาส มการแถลงขาวตอสอมวลชน และเปดเผยขอมลแกตลาด

หลกทรพยฯ

ในป2556ทผานมาบรษทฯไดเขารวมโครงการพบปะนกวเคราะหหลกทรพยและนกลงทนกบตลาดหลกทรพยฯ

ทงหมด2ครงและบรษทฯยงไดจดท�าบทความเรอง“แนวโนมภาวะเศรษฐกจป2557”และ“แนวโนมธรกจอสงหารมทรพย”

โดยตพมพในรายงานประจ�าปของบรษทฯนอกจากนผบรหารของบรษทฯใหสมภาษณและเขารวมอภปรายทงในสถาน

128

วทยและโทรทศนรวมทงการเขารวมเปนสมาชกและมบทบาทในสมาคมตางๆเพอรบใชสงคม

ส�าหรบการเปดเผยขอมลขาวสารของบรษทฯทส�าคญบรษทฯไดด�าเนนการผานชองทางตางๆและผานสอมวลชน

อยางสม�าเสมอเพอใหผถอหนและผมสวนไดเสยไดรบทราบขอมลขาวสารอยางทวถงโดยมการเผยแพรผานชองทางตางๆ

ดงน

1. ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

1)รายงานประจ�าป

2)งบการเงนของบรษท

3)รายงานผลการด�าเนนงานรายไตรมาส

4)เอกสารแจงมตคณะกรรมการบรษทและอนๆ

2. ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

3. กระทรวงพาณชย

4. หนงสอพมพ

5. นตยสารและวารสาร

6. โทรทศน

7. ขาวประชาสมพนธบรษท

8. ฝายนกลงทนสมพนธ ( Investor Relation) ตดตอ โทรศพท 0-2725-8888 ต อ 851 หรอ

e-mail:[email protected]

9. เวบไซตบรษทฯ(www.supalai.com)

10. การพบใหขอมลและตวตอตว(CompanyVisit/One-onOneMeeting)

11. การเดนทางไปใหขอมลแกนกลงทนทงในประเทศและตางประเทศ

12. การจดประชมนกวเคราะหหลกทรพย(AnalystMeeting)

13. การจดประชมใหขอมลแกสอมวลชนการแถลงขาวตอสอมวลชนและการจดท�าจดหมายขาวทน�าเสนอถง

ฐานะทางการเงนของบรษทฯ

14. การจดสงหนงสอแจงผถอหนทางไปรษณย

การเปดเผยขอมลทเปนประโยชนตอพนกงานของบรษทฯ

บรษทฯเปดเผยขอมลทเปนประโยชนตอพนกงานโดยการแจงผานระบบIntranetรวมทงตดประกาศไวทบอรด

ของบรษทฯเพอใหพนกงานรบรทราบขาวทเปนประโยชนส�าหรบพนกงานเองเชน

- สวสดการ

- ประกาศการแตงตงหรอเลอนต�าแหนงพนกงานในบรษทฯ

- ประกาศการรบพนกงานเขาใหม

- ประกาศเรองวนหยดประจ�าปของบรษทฯ

- ขาวหรอขอมลจากส�านกงานประกนสงคมเรองสวสดการตางๆ

- ขาวจากกรมสรรพากรเรองการยนภาษหรอเรองเกยวกบการจายภาษ

129

หมวดท 5: ความรบผดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)5.1 โครงสรางของคณะกรรมการ

องคประกอบของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยผทรงคณวฒทมความรความสามารถ และประสบการณทเปนประโยชน

ตอบรษทฯประกอบดวยกรรมการทงสน10คนโดยการเลอกตงกรรมการเปนไปตามมตทประชมผถอหนตามหลกเกณฑ

และวธการทตามกฎหมายก�าหนดปจบนประกอบดวย

กรรมการทเปนผบรหาร 4คน

กรรมการทไมเปนผบรหาร 1คน

กรรมการอสระ 5คน

โดยมกรรมการผมอ�านาจลงนามผกพนบรษทฯ คอ นายประทป ตงมตธรรม หรอ นางอจฉรา ตงมตธรรม

หรอ นายอธป พชานนท หรอ นายไตรเตชะ ตงมตธรรม สองคนในสคนน ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส�าคญ


นอกจากนบรษทฯ ก�าหนดเปนนโยบายวา คณะกรรมการบรษท จะตองมความหลากหลายในโครงสราง

ประกอบดวยเพศอายระดบการศกษาความรความสามารถทกษะวชาชพประสบการณการท�างานความเชยวชาญ

เฉพาะดาน รวมถงคณธรรมและจรยธรรม ซงมการก�าหนดหลกเกณฑ และกระบวนในการแตงตงคณะกรรมการเขาใหม

ไวดวย(โปรดดรายละเอยดในหวขอ “การสรรหากรรมการบรษท”) นอกจากนคณะกรรมการบรษท จ�านวน10 คน

และผบรหารระดบสงของบรษทฯ ไมเคยเปนพนกงานหรอหนสวนของบรษทสอบบญชภายนอกทใชบรการอยในชวง2 ป

ทผานมา และในคณะกรรมการของบรษทฯ ชดปจจบน มกรรมการอสระและกรรมการทไมเปนผบรหาร จ�านวน5 คน

มประสบการณการท�างานทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

เลขานการบรษท คณะกรรมการบรษทไดแตงตงนางวารณลภธนานวฒนซงเปนพนกงานประจ�าต�าแหนงผชวยกรรมการผจดการ

อาวโสสายงานการเงนและบญช (E-mail :[email protected]) ไดรบแตงตงเปนเลขานการบรษทตามมตทประชม

คณะกรรมการครงท7/2551เมอวนท29/5/51โดยเรมปฏบตหนาทตงแตวนท29/5/51ซงเปนผทมคณวฒคณสมบต

และประสบการณทเหมาะสมกบการด�ารงต�าแหนงเปนเลขานการบรษทโดยมคณสมบตและหนาทและความรบผดชอบหลก

ดงน

คณสมบตเลขานการบรษท

1. มความรอบรและเขาใจในรปแบบธรกจของบรษทฯ รวมถงบทบาทหนาททเกยวของกบงานเลขานการ

บรษทไดแกหนาทของกรรมการหนาทของบรษทฯและมความรดานกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ

ตลอดจนศกษาหาความรและตดตามขอมลขาวสารเพอพฒนาการปฏบตงานอยางสม�าเสมอ

2. ปฏบตหนาทตามกฎหมายกฎระเบยบขอบงคบของบรษทฯดวยความรบผดชอบระมดระวงซอสตยสจรต

มงมน ทมเท และสนบสนนการด�าเนนงานของบรษทฯ ใหบรรลวตถประสงค โดยอยภายใตหลกการก�ากบ

ดแลกจการทดและจรรยาบรรณทางธรกจ

3. ยดมนในจรยธรรม คณธรรม อนดงาม และค�านงถงผมสวนไดเสยทกฝาย ซงจะไมกระท�าการใดๆ อนจะ

กอใหเกดผลเสยตอชอเสยงและภาพลกษณของบรษทฯ

4. เกบรกษาความลบของบรษทฯไดเปนอยางดและไมมงหวงผลประโยชนสวนตวจากโอกาสทางธรกจของบรษทฯ

5. มมนษยสมพนธทด มความสามารถในการตดตอประสานงานกบฝายงานและหนวยงานตางๆ ทงภายใน

และภายนอกบรษทฯ

130

หนาทและความรบผดชอบของเลขานการ

1. ใหค�าแนะน�าเบองตนแกกรรมการในขอกฎหมายระเบยบและขอบงคบตางๆของบรษทฯทคณะกรรมการ

ตองทราบ และตดตามใหมการปฏบตตามอยางถกตองและสม�าเสมอ รวมถงรายงานการเปลยนแปลง

ในขอก�าหนดกฎหมายทมนยส�าคญแกกรรมการ

2. จดการประชมผถอหน และการประชมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษทฯ และ

ขอพงปฏบตตางๆ

3. บนทกรายงานการประชมผถอหนและการประชมคณะกรรมการบรษทรวมทงตดตามใหมการปฏบตตามมต

ทประชมผถอหนและทประชมคณะกรรมการบรษท

4. จดท�าและเกบรกษาทะเบยนกรรมการ รายงานประจ�าป หนงสอนดประชมผถอหน หนงสอนดประชม

คณะกรรมการรายงานการประชมผถอหนและรายงานการประชมคณะกรรมการบรษท

5. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหารและน�าเสนอรายงานตามทกฎหมาย

ก�าหนด

6. ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนทรบผดชอบตอหนวยงานทก�ากบดแลตามระเบยบ

และขอก�าหนดของหนวยงานราชการ

7. ตดตอและสอสารกบผถอหนทวไปใหไดรบทราบสทธตางๆของผถอหนและขาวสารของบรษทฯ

8. ดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษท

การก�าหนดคณสมบตของกรรมการอสระ

เพอสรางความเชอมนแกนกลงทนและรกษาสมดลของการบรหารจดการทดบรษทฯไดก�าหนดนยามความเปน

อสระของ“กรรมการอสระ”ทเขมงวดกวาหลกเกณฑทก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบตลาดทนดงน

1. ไดรบแตงตงจากคณะกรรมการหรอทประชมผถอหนของบรษทฯใหเปนกรรมการตรวจสอบและเปนกรรมการอสระ

2. ถอหนไมเกนรอยละ0.5 ของจ�านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอ

นตบคคลทอาจมความขดแยงทงนใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆดวย

3. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษา ทไดเงนเดอนประจ�า

หรอผมอ�านาจควบคมของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะได

พนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา2ปกอนวนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระ

4. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปน บดา

มารดาคสมรสพนองและบตรรวมทงคสมรสของบตรของผบรหารหรอผถอหนรายใหญผมอ�านาจควบคม

หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ�านาจควบคมของบรษทฯหรอบรษทยอย

5. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวมหรอนตบคคลทอาจมความขดแยง

ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหน

รายใหญ กรรมการซงไมใชกรรรมการอสระ หรอผบรหาร ของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ

บรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคลทอาจมความขดแยงเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว

ไมนอยกวา2ปกอนวนทยนค�าขออนญาตตอส�านกงานคณะกรรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

131

6. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯบรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคลทอาจมความขดแยงและไม

เปนผถอหนรายใหญกรรมการซงไมใชกรรมการอสระผบรหารหรอหนสวนผจดการของส�านกงานสอบบญช

ซงมผสอบบญชของบรษทฯบรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคลทอาจมความขดแยงสงกดอยเวนแตจะได

พนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา2ปกอนวนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระ

7. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษา

ทางการเงนซงไดรบคาบรการเกนกวา2ลานบาทตอปจากบรษทฯบรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคล

ทอาจมความขดแยง ทงน ในกรณทผ ใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล ใหรวมถงการเปนผถอห น

รายใหญกรรมการซงไมใชกรรมการอสระผบรหารหรอหนสวนผจดการของผใหบรการทางวชาชพนนดวย

เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา2ปกอนวนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระ

8. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯผถอหนรายใหญหรอผถอหน

ซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษทฯ

9. ไมมลกษณะอนใดทท�าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด�าเนนงานของบรษทฯ

10. กรรมการอสระทมคณสมบตตามขอ1-9อาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการด�าเนน

กจการของบรษทฯบรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคลทอาจมความขดแยง โดยมการตดสนใจในรปแบบ

องคคณะได

การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหนงของกรรมการชดยอย ส�าหรบวาระการด�ารงต�าแหนงของกรรมการชดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากบดแล

กจการ คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนด�ารงต�าแหนงคราวละ3 ป

เมอพนจากต�าแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงอกได

5.2 คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษท ท�าหนาทโดยค�านงถงหลกการความซอตรง (Integrity) ความโปรงใสตรวจสอบได

(Transparency)ความเปนธรรมกบผทเกยวของ(Fairness)และระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษทฯ

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท แบงเปน 2 ดาน ดงน

1. การก�าหนดทศทาง นโยบาย และกลยทธทางธรกจ

• ดแลและจดการใหการด�าเนนการของบรษทฯ เปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบ

ของบรษทฯ ตลอดจนมตทประชมผถอหนและรกษาผลประโยชนของบรษทฯ บนพนฐานของหลกการ

ก�ากบดแลกจการทด

• ก�าหนดวสยทศนพนธกจทศทางและกลยทธของบรษทฯทงนจะพจารณาทบทวนวสยทศนและพนธกจ

เปนประจ�าสม�าเสมอและอนมตอยางนอยทกๆ5ปเพอใหสอดคลองกบแผนการด�าเนนธรกจของบรษทฯ

• การควบคมดแลการด�าเนนงานของบรษทฯใหถกตองตามกฎระเบยบขอบงคบของหนวยงานทเกยวของ

มความรบผดชอบและรกษาผลประโยชนตอผถอหน พรอมทงเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ถกตอง

ครบถวนมมาตรฐานและโปรงใสตอผถอหนและผทเกยวของทกฝาย

132

• ใหความเหนชอบกลยทธและนโยบายทส�าคญ รวมถงวตถประสงคเปาหมายทางการเงนและแผนงาน

บรษทฯรวมทงตดตามดแลใหมการปฏบตตามแผนงานทก�าหนด

• พจารณาอนมตงบประมาณในการลงทนและในการด�าเนนกจการของบรษทฯประจ�าปรวมทงดแลการใช

ทรพยากรของบรษทฯ

• แตงตงและก�าหนดคาตอบแทนของประธานกรรมการบรหาร

• ดแลใหมระบบหรอกลไกการจายคาตอบแทนผบรหารระดบสงทเหมาะสม เพอกอใหเกดแรงจงใจทงใน

ระยะสนและระยะยาว

• จดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมใหญสามญประจ�าปภายในไมเกน4 เดอนนบแตวนปดบญช

สนปของบรษทฯและจดประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอมความจ�าเปน

• จดประชมคณะกรรมการบรษททกไตรมาส และในการประชมตองมกรรมการไมนอยกวากงหนง

ของทงหมดการวนจฉยชขาดของทประชมใหถอเอาเสยงขางมากเปนมตถาคะแนนเสยงเทากนใหประธาน

ของทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

• ใหค�าปรกษา รวมอภปรายปญหาอยางกวางขวางโดยทวกน และวนจฉยดวยดลยพนจทรอบคอบ

เรองทเสนอตามวาระการประชมคณะกรรมการบรษท

• มอบอ�านาจด�าเนนการใหประธานกรรมการบรหารในการด�าเนนกจการของบรษทฯ ตลอดจนมอ�านาจ

แตงตง และถอดถอนพนกงานของบรษทฯ รวมทงก�าหนดคาตอบแทนในการท�างาน ตามนโยบาย

ของคณะกรรมการรวมทงมอบอ�านาจด�าเนนการแกพนกงานทสอดคลองกบสถานการณของธรกจ

2. การตดตามการด�าเนนงานของฝายจดการเพอตรวจสอบถวงดล โดย

• การเปดเผยขอมลของบรษทฯ

- จดใหมระบบบญชการรายงานทางการเงนและการสอบบญชรวมทงดแลใหมระบบการควบคมภายใน

และการตรวจสอบภายในทมประสทธภาพและประสทธผล

- ดแลใหมชองทางในการสอสารกบผถอหนแตละกลมและผมสวนไดสวนเสยของบรษทฯอยางเหมาะสม

- ใหมการเปดเผยขอมลทถกตองชดเจนโปรงใสนาเชอถอและมมาตรฐานสง

- จดใหมการท�างบแสดงฐานะทางการเงนและงบก�าไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบปบญชของ

บรษทฯเสนอตอทประชมผถอหนในการประชมสามญประจ�าปเพอพจารณาอนมตงบดลและบญช

ก�าไรขาดทน และคณะกรรมการบรษท ตองจดใหผสอบบญช ตรวจสอบใหเสรจสนกอนน�าเสนอ

ตอทประชมผถอหน

- จดใหมการรายงานขอมลทางการเงนขอมลและขอมลทวไปทส�าคญตอผถอหนอยางครบถวนถกตอง

และเพยงพอและยนยนการตรวจสอบรบรองขอมลทรายงาน

- สอดสองดแลและจดการแกไขปญหาความขดแยงทางผลประโยชนทอาจเกดขน รวมถงรายการ

ทเกยวโยงกน

• การควบคมภายในและการบรหารความเสยง

- ก�าหนดแนวทางการบรหารจดการความเสยงอยางครอบคลม และดแลใหผ บรหารมระบบ

หรอกระบวนการทมประสทธภาพในการบรหารจดการความเสยง

- จดให มการควบคมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจดท�าระบบการควบคมทางการเงน

การด�าเนนงานและการก�ากบดแลการปฏบตงานรวมทงควบคมและบรหารความเสยง

133

• การก�าหนดคาตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการบรษทมหนาทน�าเสนอคาตอบแทนกรรมการใหทประชมสามญผถอหนเปนผพจารณาอนมต

• การก�าหนดคาตอบแทนผบรหารระดบสง

- คณะกรรมการบรษทมหนาทประเมนผลงานของผบรหารระดบสง และก�าหนดคาตอบแทนให

สอดคลองกบผลการด�าเนนงาน

• การเสนอขายหลกทรพยแกพนกงานและกรรมการ

3. การแตงตงและการถอดถอนกรรมการบรษทคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน ท�าหนาทเสนอขออนมต

แตงตงตอทประชมผถอหนตามหลกเกณฑและวธการทก�าหนดอยในขอบงคบบรษทโดยมสาระส�าคญดงน

1. กรรมการของบรษทเลอกตงโดยทประชมผถอหน โดยมจ�านวนไมนอยกวาหาคน และมกรรมการ

ทเปนอสระไมนอยกวา3 คน ซงกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ�านวนกรรมการทงหมด ตองมถน

ทอยในราชอาณาจกร และกรรมการบรษทอยางนอย1 คน ตองเปนผมความรดานบญชและการเงน

โดยกรรมการตองมคณสมบตตามทกฎหมายและขอบงคบก�าหนด

2. ใหทประชมผ ถอห นเลอกตงกรรมการ ซงคณะกรรมการสรรหาเปนผ คดเลอกและเสนอชอบคคล

ทมคณสมบตเหมาะสมตามหลกเกณฑดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

(2) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม(1)เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคน

เปนกรรมการกไดแตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล�าดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทากบ

จ�านวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตง

ในล�าดบถดลงมา มคะแนนเสยงเทากนเกนจ�านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตง

ในครงนนใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

3. ในการประชมสามญประจ�าปทกครงใหกรรมการออกจากต�าแหนง1ใน3เปนอตราถาจ�านวนกรรมการ

ทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ�านวนใกลทสดกบสวน1ใน3กรรมการทจะตอง

ออกจากต�าแหนงในปแรก และในปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทใหจบสลากกนวาผ ใดจะออก

สวนปหลงๆตอไปใหกรรมการทอยในต�าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต�าแหนง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหนงใหยนใบลาออกตอบรษทฯการลาออกมผลนบแตวนทใบลาออก

ไปถงบรษทฯ

5. ในการลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต�าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวา

สามในสของจ�านวนผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนง

ของจ�านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

134

4. การมอบอ�านาจ โดยคณะกรรมการบรษท

บรษทฯ โดยกรรมการผมอ�านาจลงลายมอชอในนามบรษทฯ สองในสคน ลงลายมอชอรวมกนมอบอ�านาจ

ใหกรรมการทานอนหรอบคคลอนด�าเนนการแทนในกจการของบรษทฯภายในชวงระยะเวลาหนงๆ

ทงนการมอบหมายอ�านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทนนจะไมมลกษณะเปนการ

มอบอ�านาจหรอมอบอ�านาจชวงทท�าใหคณะกรรมการบรษทหรอผรบมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรษทสามารถอนมต

รายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง (ตามนยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ส�าหรบทงบรษทฯ

และบรษทยอย

• พจารณาอนมตการท�ารายการไดมาหรอจ�าหนายไปซงสนทรพยเวนแตรายการดงกลาวจะตองไดรบอนมต

จากทประชมผถอหน ทงน ในการพจารณาอนมตดงกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ

ระเบยบทเกยวของกบส�านกงานก.ล.ต.

• พจารณาอนมตการท�ารายการทเกยวโยงกน เวนแตรายการดงกลาวจะตองไดรบอนมตจากทประชม

ผถอหน ทงน ในการพจารณาอนมตดงกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบ

ทเกยวของกบส�านกงานก.ล.ต.

• พจารณาอนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหน เมอเหนไดวาบรษทฯ มก�าไรพอสมควร

ทจะท�าเชนนน และรายงานการจายเงนปนผลดงกลาว ใหทประชมผถอหนทราบในการประชมผถอหน

คราวตอไป

• มอ�านาจพจารณาอนมตการกหรอการขอสนเชอใดๆจากสถาบนการเงนหรอการตงวงเงนทนหมนเวยน

ใหม(O/D) รวมตลอดถงการใชจายเงนเพอการลงทน เพอการจดซอทดน ภายในวงเงนแตละรายการ

ทเกนกวา200ลานบาทตอครง

5. การสรรหากรรมการบรษท

บรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนท�าหนาทพจารณาคดเลอกและกลนกรอง

บคคลทไดรบการเสนอชอ เพอการคดเลอกและเสนอแตงตงใหด�ารงต�าแหนงกรรมการ โดยค�านงถงสดสวน จ�านวน

และองคประกอบของคณะกรรมการทเหมาะสม

ทงน บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนสามารถเสนอชอบคคลเพอเขารบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ

ในการประชมสามญผถอหนไดโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนอาจเสนอใหคณะกรรมการบรษทจดตง

คณะกรรมการเฉพาะกจ ซงประกอบดวยคณะกรรมการบรษท หรอบคคลภายนอก เพอท�าหนาทสรรหากรรมการได

และในกรณทผลการคดเลอกไมมบคคลทเหมาะสมจะด�าเนนกระบวนการสรรหาหรอรบการเสนอชอบคคลทมคณสมบตใหม

ส�าหรบการคดเลอกกรรมการอสระคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนจะพจารณาคดเลอกบคคลทมคณสมบต

และไมมลกษณะตองหามตามขอก�าหนดของบรษทฯและเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเพอเสนอชอตอทประชมสามญ

ผถอหนเลอกตงเปนรายบคคล

ในกรณแตงตงกรรมการทถงก�าหนดออกตามวาระและแตงตงกรรมการใหมตามขอบงคบของบรษทฯก�าหนด

ใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

1)ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

2)ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม(1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคน

เปนกรรมการกไดแตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล�าดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทากบจ�านวน

135

กรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล�าดบถดลงมา

มคะแนนเสยงเทากนเกนจ�านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผ เปนประธาน

เปนผออกเสยงชขาด

6. อ�านาจของคณะกรรมการบรษท

• คณะกรรมการบรษทมหนาทปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษทฯ และ

มตทประชมผถอหน โดยปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชน

ของผถอหนทงในปจจบนและในระยะยาวทงนรวมถงการปฏบตใหเปนไปตามหลกเกณฑและขอบงคบ

ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

และคณะกรรมการก�ากบตลาดทนทจดตงขนตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

พ.ศ.2535แกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(ฉบบท4)พ.ศ.2551

• คณะกรรมการบรษทมอ�านาจแตงตงกรรมการคนหนงเปนประธานกรรมการและจะแตงตงรองประธาน

กรรมการกไดตามทคณะกรรมการเหนสมควร

• คณะกรรมการบรษทมอ�านาจแตงตงกรรมการคนหนงเปนประธานกรรมการบรหารและมอ�านาจแตงตง

บคคลใดๆเปนเลขานการบรษทตามทคณะกรรมการเหนสมควร

• คณะกรรมการบรษท มสทธเขารบการอบรม หรอเขารวมกจกรรม เพอเปนการเพมพนความรในงาน

ทเกยวของโดยใชทรพยากรของบรษทฯ

7. การประชมและองคประชม

บรษทฯ จดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทอยางนอยเดอนละ1 ครง และมการประชมพเศษเพมเตม

ตามความจ�าเปน โดยก�าหนดใหกรรมการมหนาทตองเขารวมประชมทกครง เวนแตมเหตจ�าเปน โดยในการประชม

จะมการก�าหนดวน เวลา และวาระการประชมไวลวงหนาตลอดปอยางชดเจนก�าหนดเปนทกวนองคารท 2 ของเดอน

และมการสงหนงสอเชญประชมทแสดงระเบยบวาระการประชม และเอกสารประกอบใหกรรมการแตละทานลวงหนา

เปนเวลาไมนอยกวา7 วนกอนวนประชมเพอใหกรรมการมเวลาเพยงพอในการศกษากอนการประชม เวนแตจะม

กรณจ�าเปนเรงดวนทมผลกระทบตอประโยชนของบรษทฯและบรษทฯไดบนทกรายงานการประชมทกครงใหแลวเสรจภายใน

ไมเกน14วนนบแตวนประชมโดยกรรมการทกทานสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชมจากเลขานการบรษทไดโดย

ตลอดและจดเกบรายงานการประชมทผานการรบรองจากคณะกรรมการบรษทแลวพรอมเอกสารทเกยวของไวครบถวน

• ในการประชมคณะกรรมการ ตองมกรรมการมาประชมไมนอยกวากงหนงของจ�านวนกรรมการทงหมด

จงจะเปนองคประชม ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได

ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการหรอม

แตไมสามารถปฏบตหนาทไดใหกรรมการซงมาประชมเลอกกรรมการคนหนงเปนประธานในทประชม

• การวนจฉยชขาดของทประชมใหถอเสยงขางมาก

• กรรมการคนหนงมเสยง1 เสยงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซงมสวนไดเสยในเรองใดไมมสทธ

ออกเสยงลงคะแนนในเรองนนถาคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอก1เสยง

เปนเสยงชขาด

136

• ในการเรยกประชมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรอผซงไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชม

ไมนอยกวา7วนกอนประวนประชมเวนแตในกรณจ�าเปนรบดวนเพอรกษาสทธหรอประโยชนของบรษทฯ

จะแจงการนดประชมโดยวธอนและก�าหนดวนประชมใหเรวกวานนกได

8. ทปรกษาคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงผทรงคณวฒคอนายทวหนนภกดซงมหนาทใหค�าปรกษาและค�าแนะน�า

แกคณะกรรมการบรษท ในเรองทเกยวของและอยในอ�านาจหนาทของคณะกรรมการ อาท นโยบายของบรษทฯ

เรองทตองปฏบตตามกฎหมายและระเบยบทวางไว รวมทงกจการส�าคญอนๆ ทหากท�าไปแลวจะเกดการเปลยนแปลง

หรอสงผลกระทบอยางมสาระส�าคญตอการด�าเนนธรกจของบรษทฯ

5.3 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษท ไดแตงตงกรรมการทมความร ความช�านาญทเหมาะสมเปนคณะกรรมการชดยอย เพอ

ชวยปฏบตงานในการศกษาและกลนกรองเรองส�าคญ ทตองการดแลอยางใกลชดในแตละดาน และเสนอความเหน

ตอคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอยของบรษทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการ

ตรวจสอบทกทาน มประสบการณ ความร ความสามารถดานบญชการเงนทเพยงพอในการสอบทานงบการเงน)

คณะกรรมการก�ากบดแลกจการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการบรหารความเสยง

5.4 คณะกรรมการจดการ คณะกรรมการจดการประกอบดวยประธานกรรมการบรหารรองประธานกรรมการบรหารกรรมการผจดการ

กรรมการบรหารผชวยกรรมการผจดการอาวโสผชวยกรรมการผจดการและผอ�านวยการฝายบรหาร

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการจดการ

ดานการเงน• ลงนามสงจายเชคหรอสงจายเงนออกจากบญชเงนฝากธนาคาร

• พจารณาอนมตการซอ/ไถถอน/ตออายตวสญญาใชเงน,ตวแลกเงน,ตราสารการเงนอนทออกโดยสถาบนการเงน

• พจารณาอนมตการลดหนทางการคาปกต/ตามสญญา

• พจารณาอนมตการโอนเงนระหวางธนาคาร

ดานบรการลกคา• พจารณาอนมตการเลอนโอนกรรมสทธและอนมตบอกเลกสญญา

ดานนตกรรม• พจารณาอนมตการซอทดน/จดสรรทดน/ขออนญาตจากหนวยงานราชการ

• เจรจาพจารณา เอกสารสญญาเกยวกบการด�าเนนงานตามปกตของบรษทฯ ใหค�าแนะน�าและขอเสนอแนะ

ในเรองดงกลาวเพอใหคณะกรรมการ และ/หรอคณะการบรหารของบรษทฯ และ/หรอผมสวนรบผดชอบ

ในเรองนนๆพจารณากลนกรองและหาขอสรป

ดานบคคล• พจารณาก�าหนดอตราคาจางเรมตน

• พจารณาอนมตอตราคาจางการปรบต�าแหนงเงนเดอนระหวางปทนการศกษาและสวสดการ

• พจารณาอนมตการจางงานบรรจโยกยายพกงานปลดออกไลออกลาออกและเลกจาง

• พจารณาอนมตการเลอนต�าแหนงต�ากวาผอ�านวยการฝาย

137

ดานงานโฆษณาและประชาสมพนธ• พจารณาอนมตคาใชจายโฆษณาทจะเกดขนจรงตามทไดรบอนมตงบประมาณจากคณะกรรมการ

• พจารณาอนมตแผนการตลาด-ขายและออกขอก�าหนดการขาย

ดานการบรหารงาน • ด�าเนนการตามนโยบาย ทศทาง กลยทธ และโครงสรางการบรหารงานของบรษทฯ ใหมประสทธภาพ

และประสทธผล

• ด�าเนนงานตามแผนธรกจ งบประมาณ ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรหารอยางซอสตย สจรต

และระมดระวงเพอรกษาผลประโยชนของบรษทฯและผถอหนอยางดทสด

• ก�ากบการบรหารงานทวไปตามทก�าหนดไวในระเบยบขอบงคบของบรษท

• ตดตามผลการด�าเนนงานของบรษทฯใหเปนไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณทไดรบ

• มอ�านาจอนๆซงจ�าเปนในการด�าเนนงานของบรษทฯตามททประชมคณะกรรมการและ/หรอคณะกรรมการ

บรหารของบรษทฯมอบหมาย

• ตดตอสอสารกบผมสวนไดเสยภายนอกองคการตามความจ�าเปนในแตละครงตามอ�านาจทไดรบมอบหมาย

ทงนการมอบอ�านาจดงกลาวขางตนใหแกกรรมการจดการนน จะตองไมมลกษณะเปนการมอบอ�านาจทท�าให

ผ รบมอบอ�านาจสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยง

ทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯ หรอบรษทยอย เวนแตเปนการด�าเนนงานตามธรกจปกตของบรษทฯ

และไดรบมตทประชมคณะกรรมการบรษททมกรรมการอสระเขารวมประชมและไดก�าหนดการพจารณาชดเจนแลวเทานน

ทงน ใหเปนไปตามเกณฑของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และกฎเกณฑของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยหรอหนวยงานราชการอนๆทก�าหนด

5.5 คณะกรรมการบรหาร

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร(1) ก�าหนดแนวทางและกลยทธพรอมก�ากบดแลการจดการการด�าเนนงานของบรษทฯใหเปนไปอยางม

ประสทธภาพและประสทธผลสงสด

(2) ตรวจสอบตดตามผลการด�าเนนงานของบรษทฯทก�าหนดไวใหเปนไปตามแผนธรกจทไดรบอนมตไว

(3) ทบทวนผลการด�าเนนงานเปนระยะเพอหาแนวทางแกไขอยางรวดเรวใหบรรลเปาหมายธรกจ

(4) ประเมนและกลนกรองโครงการลงทนขนาดใหญและงบประมาณประจ�าปกอนสงใหคณะกรรมการพจารณา

(5) ก�าหนดโครงสรางองคกรและบรหารจดการทมประสทธภาพ โดยครอบคลมทงเรองการคดเลอก

การฝกอบรมการวาจางและการเลกจางพนกงานของบรษทคณะผบรหารและผบรหารระดบสง

(6) ใหค�าปรกษาแกคณะกรรมการบรษทเกยวกบการตดสนใจในเรองทมความส�าคญ และปฏบตหนาทอนใด

ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

(7) เปนผแทนของบรษทฯและด�าเนนการในนามของบรษทฯกบบคคลภายนอก

(8) มอ�านาจพจารณาอนมตการใชจายเงนเพอการลงทน เพอการจดซอทดนภายในวงเงนแตละรายการ

ไมเกนกวา200ลานบาทตอครง

นอกจากน กรรมการบรหาร2 ทาน มอ�านาจพจารณาอนมต เพอการจดซอทดน ภายในวงเงนแตละรายการ

ไมเกนกวา100ลานบาทตอครงสวนทเกน100ลานบาทแตไมเกน200ลานบาทคณะกรรมการบรหารมอ�านาจพจารณา

อนมต และกรรมการบรหารแตละทานมอ�านาจพจารณาอนมตการจดซอสนคาวสดกอสรางภายในวงเงนแตละรายการ

ไมเกน500,000บาท

138

ทงน การมอบอ�านาจดงกลาวขางตนใหแกกรรมการบรหารนน จะตองไมมลกษณะเปนการมอบอ�านาจทท�าให

ผรบมอบอ�านาจสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผล

ประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯ หรอบรษทยอย เวนแตเปนการด�าเนนงานตามธรกจปกตของบรษทฯ และไดรบ

มตทประชมคณะกรรมการบรษททมกรรมการอสระเขารวมประชม และไดก�าหนดกรอบการพจารณาชดเจนแลวเทานน

ทงน ใหเปนไปตามเกณฑของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และกฎเกณฑของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยหรอหนวยงานราชการอนๆทก�าหนด

ประธานกรรมการบรหาร

หนาทและความรบผดชอบของประธานกรรมการบรหาร(1) จดการงานและด�าเนนงานของบรษทฯตามนโยบายและอ�านาจทคณะกรรมการบรษทก�าหนด

(2) ก�าหนดเปาหมายธรกจทงในระยะสนและระยะยาว ในแผนธรกจประจ�าป รวมทงงบประมาณคาใชจาย

และแผนยทธศาสตรระยะยาว ใหคณะกรรมการบรษทอนมตและมหนาทรายงานความกาวหนาตามแผน

และงบประมาณทไดรบอนมตดงกลาวตอคณะกรรมการในทกๆ3เดอน

(3) บรหารการปฏบตงานผานคณะกรรมการจดการ ใหบรรลเปาหมายตามทก�าหนดไวในแผนธรกจ โดยสราง

ความสามารถการแขงขนและใหผลตอบแทนทเหมาะสมแกผถอหน

(4) จดสรรทรพยากรและสรรหาบคคลากรทมศกยภาพใหเกดประโยชนสงสด

(5) บรรจแตงตงถอดถอนโยกยายเลอนลดตดเงนเดอนหรอคาจางลงโทษทางวนยพนกงานและลกจาง

ตลอดจนใหพนกงานและลกจางออกจากต�าแหนงตามระเบยบทคณะกรรมการก�าหนด

(6) สงเสรมและสรางวฒนธรรมองคกรใหเขมแขงและสนบสนนวสยทศนและการเตบโตของธรกจ

(7) ตดตามการด�าเนนงานของบรษทฯอยางใกลชดวดผลการด�าเนนการและรายงานถงกจการทฝายจดการได

กระท�าไปแลวตอคณะกรรมการบรษทเปนระยะและทนสถานการณ

(8) พจารณากลนกรองและน�าเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทในเรองเกยวกบนโยบายและทศทางธรกจ

ของบรษทฯ เรองทหากท�าไปแลว จะเกดการเปลยนแปลงอยางส�าคญแกกจการของบรษทฯ และเรอง

ทตองปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

(9) จดท�ารายละเอยดอ�านาจด�าเนนการภายในบรษทฯเพอกระจายอ�านาจใหพนกงานสามารถปฏบตงานและ

ตดสนใจอยางมประสทธภาพมความคลองตวโดยไมเสยการควบคมเพอน�าเสนอคณะกรรมการบรษทอนมต

(10)ท�ารายงานสถานะการเงนและงบการเงนใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตทกๆไตรมาส

(11)มอ�านาจพจารณาอนมตการจดซอสนคาวสดกอสรางภายในวงเงนส�าหรบแตละรายการทเกนกวา

500,000บาท

ทงนการมอบอ�านาจดงกลาวขางตนใหแกประธานกรรมการบรหารนน จะตองไมมลกษณะเปนการมอบอ�านาจ

ทท�าใหผรบมอบอ�านาจสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยง

ทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯหรอบรษทยอยเวนแตเปนการด�าเนนงานตามธรกจปกตของบรษทฯและไดรบ

มตทประชมคณะกรรมการบรษททมกรรมการอสระเขารวมประชม และไดก�าหนดกรอบการพจารณาชดเจนแลวเทานน

ทงน ใหเปนไปตามเกณฑของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และกฎเกณฑ

ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยหรอหนวยงานราชการอนๆทก�าหนด

139

5.6 การประเมนผลเกยวกบประสทธภาพการประชมคณะกรรมการบรษท

บรษทฯ จดใหมการประเมนผลเกยวกบประสทธภาพการประชมคณะกรรมการบรษททกครงและเปนประจ�าทกป

โดยในป2556มการจดประชมคณะกรรมการบรษทจ�านวน12ครงโดยมหลกเกณฑการประเมนผลประสทธภาพการประชม

คณะกรรมการบรษทจ�านวน10หวขอดงน

1. แจงการประชมลวงหนาอยางนอย7วนกอนการประชม

2. ไดรบเอกสารขอมลครบถวนพรอมหนงสอเชญประชม

3. เรมประชมตรงเวลาและการควบคมเวลาการประชม

4. ความเหมาะสมและรายละเอยดชดเจนของแตละวาระการประชม

5. การมสวนรวมของกรรมการ

6. รปแบบการน�าเสนอของฝายจดการ

7. ค�านงถงผลประโยชนของผมสวนไดเสย

8. สรปมตทประชมชดเจน

9. การควบคมและการจดการขอขดแยงในการประชมของประธานทประชม

10. อตราผเขารวมประชม

การประชมกรรมการแตละคณะ ในป 2556

รายนามคณะกรรมการ

บรษท

คณะกรรมการ

(ประชม

ทงหมด 12 ครง)


บรหารความเสยง

(ประชม



ตรวจสอบ

(ประชม



สรรหาและก�าหนด

คาตอบแทน

(ประชม



ก�ากบดแลกจการ

(ประชม


นายประทปตงมตธรรม 12/12 1/1 - - -

นางอจฉราตงมตธรรม 12/12 1/1 - - -

นายอธปพชานนท 11/12 1/1 - - 1/1

นายไตรเตชะตงมตธรรม 11/12 1/1 - - -

นายประศาสนตงมตธรรม 11/12 - - - 1/1

นายประกตประทปะเสน 11/12 - 9/11 1/1 -

นายประสพสนองชาต 12/12 - - 1/1 1/1

ดร.วรชอภเมธธ�ารง 10/12 - - 1/1 1/1

นายอนนตเกตพทยา 12/12 1/1 10/11 - -

ผศ.อศวนพชญโยธน 11/12 - 10/11 - -

140

คะแนนเตมรอยละ100ผลการประเมนเฉลยเกยวกบประสทธภาพการประชมคณะกรรมการบรษทในป2556ท

ผานมาไดคะแนนรอยละ97.17อยในเกณฑดเยยม

5.7 ประวตการกระท�าผดกฎหมาย การกระท�าผดดานการทจรต หรอ ดานจรยธรรม

บรษทฯ ไดมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในท�าหนาทก�ากบดแลการปฏบตงาน(ComplianceUnit)ซง

ในปทผานมา คณะกรรมการและคณะผบรหารของบรษทฯ ไมมการกระท�าทขดตอกฎระเบยบทเปนความผดรายแรง

(SeriousOffenses)ไมมประวตการกระท�าผดกฎระเบยบของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงไมมประวตการกระท�าความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงได

กระท�าโดยทจรต หรอดานจรยธรรม และไมมผใดถกพพากษาวากระท�าผดทางอาญาหรออยระหวางการถกฟองรอง

คดอาญา การถกพพากษาใหเปนบคคลลมละลายหรอถกพทกษทรพย รวมทงไมมประวตการท�ารายการทอาจเกด

ความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯในรอบปทผานมา

5.8 ภาวะผน�าและวสยทศน

คณะกรรมการบรษทก�าหนดวสยทศนทจะเปน “ผน�าในการสรางนวตกรรมและมลคาเพม” และก�าหนดภารกจ

วาจะตอง “สรางสรรคและพฒนานวตกรรมเพอผลประกอบการทดและเตบโตอยางยงยน” จงมการพฒนาทอยอาศย

ทกประเภท(บานเดยวบานแฝดทาวนเฮาสและอาคารชด)เพอกระจายความเสยงและสรางศกยภาพในการเจรญเตบโต

ทงยงเปนบรษทฯ ทมการพฒนาบานอนรกษพลงงาน โดยใหความใสใจในรายละเอยดทงดานประโยชนใชสอย การวาง

พนทกจกรรมตางๆทงวสดอปกรณและสไตลแบบบานนอกจากนยงตระหนกถงพลงงานและทรพยากรธรรมชาตเปนสงท

ก�าลงจะหมดไป จงไดใชหลกทงศาสตรและศลปมาพฒนาแบบและสรางบานทใชพลงงานอยางคมคา ใหประโยชนสงสด

กบผอยอาศย เพอสรางความพงพอใจกบลกคา โดยคณะกรรมการบรษทมการทบทวนและอนมตวสยทศนและภารกจ

ทกๆ5ป

5.9 ความขดแยงของผลประโยชน

บรษทฯ ปฏบตตามนโยบายวาดวยความขดแยงทางผลประโยชน โดยกรรมการ ผบรหาร พนกงานทกคน

จะไมใชขอมลจากต�าแหนงหนาทไปสรางประโยชนสวนตน และในการตดสนใจทางธรกจจะตองค�านงถงประโยชนสงสด

ของลกคาและผถอหนของบรษทฯ โดยจะตองไมน�าเหตผลสวนตนหรอบคคลในครอบครวมอทธพลตอการตดสนใจท

ท�าใหเบยงเบนไปจากหลกการขางตนโดยทกรรมการผบรหารหรอพนกงานทมสวนไดเสยในรายการนนจะตองไมมสวน

ในการพจารณาอนมตโดยบรษทฯ ไดท�าการเปดเผยขอมลเกยวกบรายการทเกยวโยงกนในรายงานประจ�าป(แบบ56-2)

และแบบแสดงรายงานขอมลประจ�าป (แบบ56-1) อยางครบถวน นอกจากนบรษทฯ หามไมใหผบรหารและพนกงาน

หลกเกณฑประเมนผลเกยวกบประสทธภาพการประชมคณะกรรมการบรษท

คะแนนท ไดรบ (%) เกณฑท ได90-100 ดเยยม

80-89 ดมาก

70-79 คอนขางด

60-69 พอสมควร

ต�ากวา60 ควรปรบปรง

141

ประกอบธรกจหรอมสวนรวมในธรกจทเปนการแขงขนกบธรกจของกลมบรษทไมวากรรมการผบรหารและพนกงานดงกลาว

จะไดรบผลประโยชนทางตรงหรอทางออม โดยไดระบไวในคมอจรรยาบรรณของบรษทอยางชดเจน แตหากจะมการท�า

รายการทเกยวของกนหรอรายการทมความขดแยงของผลประโยชนคณะกรรมการบรษทไดก�าหนดนโยบายในการพจารณา

และอนมตรายการจะตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทกอนด�าเนนการพรอมทงมการเปดเผยขอมลเกยวกบ

รายละเอยดของรายการ มลคารายการ เหตผลและความจ�าเปนไวในแบบแสดงรายการขอมลประจ�าปและรายงาน

ประจ�าปตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและส�านกงานกลต.และตองมคณะกรรมการตรวจสอบ

เขารวมประชมเพอพจารณาดแลใหรายการระหวางกนเปนไปอยางยตธรรมสมเหตสมผลและมนโยบายการก�าหนดราคา

ทเหมาะสม โดยค�านงถงประโยชนสงสดของบรษทฯ เปนหลก ทงน บรษทฯ ไดเผยแพรนโยบายดงกลาวไวบนเวบไซต

ของบรษทwww.supalai.comทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ

ตามมาตรา89/12แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(ฉบบท4)พ.ศ.2551ระบวากรรมการ

ผบรหารหรอบคคลทมความเกยวของจะกระท�าธรกรรมกบบรษทหรอบรษทยอยไดตอเมอธรกรรมดงกลาวไดรบอนมต

จากทประชมผถอหนของบรษทเวนแตธรกรรมดงกลาวจะเขาลกษณะหนงดงตอไปน

“ธรกรรมทเปนขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกบทวญญชนจะพงกระท�ากบคสญญาทวไปในสถานการณ

เดยวกน ดวยอ�านาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปนกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทม

ความเกยวของแลวแตกรณ และเปนขอตกลงทางการคาทไดรบอนมตจากคณะกรรมการหรอเปนไปตามหลกเกณฑท

คณะกรรมการอนมตไวแลว”

โดยในป2556มรายการคาระหวางกนมลคาประมาณ30ลานบาทซงเกนขอก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการ

ก�ากบตลาดทน ท ทจ.4/2552 ก�าหนดค�านยามความสมพนธทางธรกจไว คอ การท�ารายการคา ตงแตรอยละ3

ของสนทรพยทมตวตนสทธของผขออนญาตหรอตงแต20 ลานบาทขนไป แลวแตจ�านวนใดจะต�ากวา ซงในปทผานมา

รายการคาระหวาง2บรษทไดมการรายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษททกไตรมาสเปนประจ�าทกป

ตามขอเทจจรงคณะกรรมการบรษทเหนวาความสมพนธทางธรกจระหวางบมจ.ศภาลย(ผซอวสดกอสราง)

และบมจ.ผลตภณฑกระเบองตราเพชร(ผจ�าหนายวสดกอสราง)ซงมนายประกตประทปะเสนเปนประธานกรรมการ

บรษทมรายการทางการคาของบมจ.ผลตภณฑกระเบองตราเพชรซงกระท�าเปนปกตเพอประกอบกจการเกนรอยละ3

ของสนทรพยทมตวตนสทธหรอตงแต20ลานบาทขนไปแลวแตจ�านวนใดจะต�ากวาในบมจ.ศภาลย

ทงน ความสมพนธดงกลาว ไมไดสงผลกระทบตอการปฏบตหนาท และการใหความเหนทเปนอสระ ในฐานะท

นายประกต ประทปะเสน เปนกรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ บมจ. ศภาลย ตามมาตรา89/7

และตามมาตรา281/2แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(ฉบบท4)พ.ศ.2551อนเนองจาก

1) รายการคาท บมจ. ศภาลย ท�าการซอจาก บมจ. ผลตภณฑกระเบองตราเพชร ไมมผลกระทบอยางเปน

สาระส�าคญตอยอดรายไดของบมจ.ผลตภณฑกระเบองตราเพชร

2) ราคาสนคาเงอนไขการช�าระเงนและเงอนไขทางการคาอนๆทบมจ.ผลตภณฑกระเบองตราเพชรท�าธรกรรมกบ

บมจ.ศภาลยมการปฏบตในเรองดงกลาวเชนเดยวกบลกคารายอนของบมจ.ผลตภณฑกระเบองตราเพชร

3) กระบวนการจดซอจดจางวสดกอสรางของบรษทฯผานกระบวนการอยางโปรงใสมการเปรยบเทยบราคาและ

คณภาพโดยไมตกอยภายใตอทธพลของนายประกตประทปะเสนแตอยางใด

คณะกรรมการบรษทจงมมตใหนายประกตประทปะเสนด�ารงต�าแหนงกรรมการอสระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบตอไป

142

5.10 ปรชญาการบรหาร

เพอสงคมคณภาพของ“ชาวศภาลย”บรษทฯจงตงมนในการสรางสรรคทอยอาศยทมคณภาพพฒนาผลตภณฑ

ตลอดเวลาพฒนาสงคมใหมความปลอดภยอบอนพฒนาการบรการทดดวยความเปนมออาชพเพอสรางความพงพอใจ

สงสดของลกคาโดยยดมนในปรชญาการบรหารงาน

S (SUPERIORITY) : ความเปนเลศ

P (PROFITABILITY) : ก�าไรผลตอบแทน• ลกคา :ไดก�าไรเปนเงนหรอก�าไรชวต

• พนกงาน :มรายได-สวสดการทดมความสขกบงาน

• ผรบเหมา/คคา :รวมธรกจดวยความพอใจและเปนธรรม

• สงคม :ไดประโยชนจากการพฒนาโครงการของบรษท

• ผถอหน :ไดเงนปนผลและมลคาเพมจากการถอหน

L (LONGEVITY) : ความยงยนถาวร

5.11 การถวงดลของกรรมการท ไมเปนผบรหาร บรษทฯจดใหมคณะกรรมการบรษทในจ�านวนทเหมาะสมคอมจ�านวน10ทานและทปรกษาคณะกรรมการ1

ทานคณะกรรมการบรษทประกอบดวย

- กรรมการทเปนผบรหาร จ�านวน4ทาน

- กรรมการทไมเปนผบรหาร จ�านวน1ทาน

- กรรมการอสระ จ�านวน5ทาน

กรรมการอสระคดเปนสดสวนเทากบกงหนงของกรรมการทงหมดและในคณะกรรมการมกรรมการทมความร

ความสามารถดานการเงนและบญช5ทานในการประชมคณะกรรมการบรษทกรรมการทกคนไดท�าหนาทก�ากบดแลโดย

ค�านงถงประโยชนสงสดของผถอหน

5.12 การประชมกรรมการท ไมเปนผบรหาร (กรรมการอสระ)

บรษทฯสนบสนนเพอใหเกดการพฒนาระบบการบรหารและการด�าเนนงานของบรษทฯดยงขนโดยใหกรรมการ

ทไมเปนผบรหารประชมระหวางกนเองตามความเหมาะสม โดยไมมกรรมการทเปนผบรหาร หรอฝายจดการเขารวม

ในการประชมเพออภปรายปญหาตางๆเกยวกบการจดการธรกจของบรษทหรอเรองอนๆทอยในความสนใจซงกอให

เกดประโยชนตอบรษทฯและผมสวนไดเสยทกฝายเนองจากสามารถแสดงความคดเหนอยางเปนอสระและสรางสรรค

ในมมมองตางๆโดยในป2556มการประชมฯจ�านวน1ครงเมอวนท16สงหาคม2556

คณะกรรมการทไมเปนผบรหารมจ�านวน5ทานประกอบดวย

1.นายประสพ สนองชาต กรรมการอสระ

2.นายประกตประทปะเสน กรรมการอสระ

3.ดร.วรช อภเมธธ�ารง กรรมการอสระ

4.นายอนนต เกตพทยา กรรมการอสระ

5.ผศ.อศวน พชญโยธน กรรมการอสระ

143

5.13 การรวมหรอแยกต�าแหนง

บรษทฯไดรวมต�าแหนงประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหารเพอใหเกดประสทธภาพของการบรหาร

และประหยดคาใชจาย อยางไรกตามในการประชมทกครงมตตางๆ ทไดรบอนมตจะตองเปนมตเสยงขางมาก ประธาน

กรรมการจะออกเสยงกตอเมอคะแนนเสยงเทากน สวนการตดสนใจในเรองทส�าคญจะตองไดรบมตเหนชอบเปนเอกฉนท

จากคณะกรรมการบรษททกทานทไดเขารวมประชมหากมกรรมการทานใดทานหนงไมเหนชอบถอวาวาระนนไมผานความ

เหนชอบจากคณะกรรมการบรษทและกรณทประธานกรรมการมสวนไดเสยในวาระนนๆประธานกรรมการจะงดออกเสยง

5.14 การจ�ากดจ�านวนบรษทการด�ารงต�าแหนงกรรมการทบรษทอนของประธานกรรมการบรหาร

และกรรมการผจดการ

บรษทฯ ปฏบตตามนโยบายวาดวยการจ�ากดจ�านวนบรษทการด�ารงต�าแหนงกรรมการทบรษทอนของประธาน

กรรมการบรหารและกรรมการผจดการและไดเผยแพรนโยบายดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทฯwww.supalai.com

หากประธานกรรมการบรหารและกรรมการผจดการด�ารงต�าแหนงกรรมการบรษทอนๆ จ�านวนทมากเกนไป อาจมผล

ตอประสทธภาพในการปฏบตงานดงนนคณะกรรมการบรษทจงไดก�าหนดนโยบายวาดวยการไปด�ารงต�าแหนงกรรมการ

ทบรษทอนของประธานกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ เพอใหบรษทฯ ไดรบประโยชนสงสดในการทประธาน

กรรมการบรหารและกรรมการผจดการสามารถอทศเวลาส�าหรบการปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพมดงน

1. ประธานกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ สามารถด�ารงต�าแหนงในบรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน)

บรษทยอยและบรษทรวมได

2. การด�ารงต�าแหนงกรรมการทบรษทอน ซงมลกษณะเปนการแขงขนหรอคลายคลงกนกบธรกจหรอของกลม

บรษทฯใหน�าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพอพจารณาใหความเหนกอนเสนอขออนมตตอคณะกรรมการ

บรษทและทประชมผถอหนพจารณาอนมตเหนชอบตามล�าดบกอนเขารบการด�ารงต�าแหนงนน

3. การด�ารงต�าแหนงกรรมการในองคกรอนใดนอกจากขอ1 และ2 ซงเมอนบรวมกนแลวเกน5 แหง ตอง

ขอความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการบรษทกอนเขารบการด�ารงต�าแหนงนน

5.15 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คาตอบแทนของคณะกรรมการ บรษทฯ มการก�าหนดนโยบายการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการ โดยมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

คาตอบแทนท�าการพจารณากลนกรองคาตอบแทนกรรมการโดยพจารณาจากกลมอตสาหกรรมเดยวกนประกอบเพอเสนอ

แนะใหคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตตอทประชมผถอหน

คาตอบแทนผบรหาร

บรษทฯมการก�าหนดนโยบายการจายคาตอบแทนของผบรหารโดยก�าหนดใหคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

คาตอบแทนประเมนผลงานของผบรหารระดบสงก�าหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกบผลการด�าเนนงานของบรษทฯและท�า

หนาทพจารณากลนกรองอตราคาตอบแทนของผบรหารระดบสงไดแกต�าแหนงประธานกรรมการบรหารและผบรหารระดบ

ผชวยกรรมการผจดการขนไป

5.16 ปฐมนเทศกรรมการใหม

บรษทฯ ตระหนกถงความส�าคญตอการปฏบตหนาทของกรรมการใหมจงไดก�าหนดแนวปฏบตเกยวกบ

การเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาทกรรมการบรษทเพอใหกรรมการเขารบต�าแหนงสามารถรบทราบความคาดหวง

144

ทบรษทฯมตอบทบาทหนาทความรบผดชอบของกรรมการนโยบายธรกจของบรษทฯและแนวปฏบตในการก�ากบดแล

กจการของบรษทฯ ตลอดจนสรางความร ความเขาใจในธรกจ และการด�าเนนงานของบรษทฯ รวมถงการเขาเยยมชม

หนวยงานหนวยธรกจของบรษทฯ เพอเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาทกรรมการบรษทฯ ปฏบตหนาทไดทนท

สรปไดดงน

(1)ประสานงานในการใหขอมลเกยวกบบรษทฯในดานกฎหมายและอนๆแกคณะกรรมการบรษท

(2)ด�าเนนการสงมอบ “คมอส�าหรบกรรมการ” ใหกบกรรมการทานใหม เปนเอกสารเกยวกบขอมลบรษทฯ

และกฎหมายส�าคญทเกยวของอนจะเปนประโยชนส�าหรบการเปนคณะกรรมการบรษทฯ ใหกบกรรมการ

โดยมเลขานการบรษทเปนผประสานงานการสงมอบคมอฯทงนคมอส�าหรบกรรมการประกอบดวย

1.ขอบงคบบรษท

2.วตถประสงคของบรษท

3.หนงสอรบรองของบรษท

4.พระราชบญญตบรษทมหาชนจ�ากด

5.พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

6.คมอกรรมการบรษทจดทะเบยน

7.กฎบตรคณะกรรมการบรษทและกฎบตรคณะกรรมการชดยอย

8.จรรยาบรรณในการด�าเนนธรกจของคณะกรรมการบรษท

9.คมอนโยบายการก�ากบดแลกจการทดและนโยบายบรษทฯดานอนๆ

(3)จดใหมการพบปะกบประธานกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอยและผบรหาร

ของบรษทฯ เพอรบทราบขอมลเกยวกบการด�าเนนธรกจของบรษทฯ ในการทจะน�ามาเปนหลกในการปฏบต

หนาทของกรรมการใหมโดยมการน�าเสนอภาพรวมและรายละเอยดหวขอตางๆดงน

• วสยทศนพนธกจประวตบรษทฯ

• กลยทธและเปาหมายบรษทฯ

• โครงสรางการบรหารงาน

• ขอมลการด�าเนนงานและกจกรรมของบรษทฯ

• บทบาทอ�านาจหนาทและความรบผดชอบของกรรมการ

• นโยบายการก�ากบดแลกจการทด

• ประวตโดยสงเขปของกรรมการทานอนและผบรหาร

• คณสมบตและคาตอบแทนกรรมการ

5.17 แผนการสบทอดต�าแหนง

บรษทฯ ปฏบตตามนโยบายวาดวยแผนการสบทอดต�าแหนง ซงถอเปนสวนหนงของยทธศาสตรการจดวาง

ก�าลงคน และเปนภารกจยอยของยทธศาสตรการวางแผนทรพยากรมนษย โดยบรษทฯ มแผนการคดเลอกบคลากร

ทจะเขามารบผดชอบในต�าแหนงงานบรหารทส�าคญทกระดบใหเปนไปอยางเหมาะสมและโปรงใส เพอใหมนใจวาบรษทฯ

ไดผบรหารทมความเปนมออาชพ โดยมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน เปนผจดท�าแผนสบทอดต�าแหนง

ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และผบรหารของบรษทฯ เพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทเปนผพจารณา

ส�าหรบการสรรหาคดเลอกบคคลเขาด�ารงต�าแหนงผบรหารของบรษทฯ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

ไดจดใหมการตดตามความคบหนาแผนสบทอดต�าแหนงทครอบคลมต�าแหนงดงน

145

1. ระดบประธานกรรมการบรหาร / กรรมการผจดการเมอต�าแหนงผบรหารระดบประธานกรรมการบรหาร/กรรมการผจดการวางลงหรอผอยในต�าแหนงไมสามารถ

ปฏบตหนาทในต�าแหนงไดบรษทฯจะมระบบการใหผบรหารในระดบใกลเคยงหรอระดบรองเปนผรกษาการในต�าแหนง

จนกวาจะมการสรรหาและคดเลอกบคคลทมคณสมบตตามหลกเกณฑทบรษทฯ ก�าหนด และตองเปนผทมวสยทศน

ความรความสามารถและประสบการณความเหมาะสมกบวฒนธรรมองคกรโดยการพจารณาของคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดคาตอบแทนเปนผสรรหา เพอน�าเสนอตอคณะกรรมการบรษท พจารณาอนมตแตงตงผทมความเหมาะสม

ใหด�ารงต�าแหนงแทนตอไป

2. ระดบผบรหารเมอต�าแหนงระดบผบรหารตงแตผอ�านวยการขนไปวางลง หรอผอยในต�าแหนงไมสามารถปฏบตหนาท

ในต�าแหนงไดบรษทฯจะมน�าเสนอทายาทผสบทอดต�าแหนงทคดเลอกไวเสนอตอคณะกรรมการบรหารทงนการวางแผน

การสบทอดต�าแหนงของบรษทฯระดบผบรหารมกระบวนการดงน

1. วเคราะหสถานการณการประกอบธรกจของบรษทฯ ในดานกลยทธบรษทฯ นโยบาย แผนการลงทน

แผนงานการขยายตว

2. ประเมนความพรอมของก�าลงคนใหสอดคลองกบกลยทธของบรษทฯทงในระยะสนและระยะยาว

3. ก�าหนดแผนสรางความพรอมของก�าลงคน โดยจะพฒนาพนกงานหรอสรรหาพนกงานเพอเตรยมทดแทน

พนกงานคนทออก

4. สรางแผนสรรหาพนกงาน(Recruitment) และพฒนาฝกอบรมพนกงาน (EmployeeTrainingand

Development)ไวไดลวงหนากอนพนกงานจะเกษยณหรอออกจากต�าแหนงกอนเวลา

5. ก�าหนดความสามารถ(Competencies)ซงหมายถงความรทกษะบคลกภาพและทศนคตทพงปรารถนา

ของพนกงานในต�าแหนงนนๆและจดท�าแผนพฒนาเปนรายบคคล(IndividualDevelopmentPlan)

6. คดเลอกประเมนผลงานและประเมนศกยภาพของพนกงานเพอพจารณาความเหมาะสม

7. ใชเครองมอทดสอบและประเมนบคลากรเพอวเคราะหศกยภาพของพนกงาน

8. ระบทายาทผสบทอดต�าแหนงจากการประเมนและวเคราะหศกยภาพผลงานของพนกงานตองมการแจง

ใหพนกงานทราบลวงหนาเพอเตรยมรบมอบและเรยนรงานและก�าหนดหาทายาทส�ารอง

9. พฒนาและประเมนพนกงานทคาดวาจะเปนทายาทวาจะสามารถมพฒนาการและสรางผลงานตามทคาดหวง

ไดจรงหากไมเปนตามคาดหมายการเปลยนตวยอมสามารถท�าได

ทงนบรษทฯไดเผยแพรนโยบายดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทwww.supalai.comทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ

5.18 การสรรหากรรมการบรษท

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน มการก�าหนดหลกเกณฑ และขนตอนการสรรหากรรมการ

และผบรหาร ไวอยางเปนระบบ โดยเปดโอกาสใหผ ถอหนทกรายมสทธเสนอชอบคคลพจารณาเขารบการเลอกตง

เปนกรรมการบรษทลวงหนาในการประชมสามญผถอหนได โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนอาจเสนอ

ใหคณะกรรมการบรษทจดตงคณะกรรมการเฉพาะกจซงประกอบดวยคณะกรรมการบรษทหรอบคคลภายนอกท�าหนาท

สรรหากรรมการได หรอในบางกรณอาจใชฐานขอมลกรรมการ(DirectorPool) เพอชวยประกอบการตดสนใจเพมเตม

ในการสรรหากรรมการบรษท ส�าหรบหลกเกณฑการคดเลอกกรรมการบรษท จะท�าการคดเลอกและกลนกรองบคคล

ทมคณสมบตเหมาะสมเปนกรรมการบรษท โดยเปนผทรงคณวฒและมความเชยวชาญจากหลากหลายอาชพ ซงบรษทฯ

ไดก�าหนดคณสมบตดานทกษะทจ�าเปนตอการสรรหากรรมการไว(BoardSkillMatrix)โดยแสดงรายละเอยดไวในนโยบาย

146

วาดวยความหลากหลายในโครงสรางกรรมการบรษท และไดรบอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท8/2556

เมอวนท13 สงหาคม2556 โดยก�าหนดคณสมบตดานทกษะทจ�าเปนตอการสรรหากรรมการไว8 ดาน ดงน1) ดาน

การบรหารงานอสงหารมทรพย2) ดานวศวกรรม3) ดานงานออกแบบและสถาปตยกรรม4) ดานกลยทธการตลาด

และการแขงขน5) ดานบญชการเงนและการธนาคาร6) ดานเศรษฐศาสตร7) ดานกฎหมายทเกยวของกบธรกจ

และ8)ดานการบรหารความเสยงเพอใชเปนคมอในการก�าหนดคณสมบตของกรรมการทตองการสรรหาซงจะพจารณา

จากทกษะจ�าเปนทยงขาดอยในคณะกรรมการไมจ�ากดเพศมภาวะผน�าวสยทศนกวางไกลเปนผมคณธรรมและจรยธรรม

มประวตการท�างานโปรงใสไมดางพรอยไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายรวมทงมความสามารถในการแสดงความคดเหน

อยางเปนอสระ ซงคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนทท�าการคดเลอกทกทาน จะท�าการตดสนใจดวยขอมล

และเหตผล(InformedJudgment)โดยมวฒภาวะและความมนคงเปนผรบฟงทดและกลาแสดงความคดเหนทแตกตาง

และเปนอสระ พรอมทงมคณธรรมและความรบผดชอบ (IntegrityandAccountability)โดยยดมนในการท�างาน

อยางมหลกการและมาตรฐานเยยงมออาชพ จากนนจะไดเสนอรายชอบคคลทเหนวาเหมาะสมใหคณะกรรมการบรษท

พจารณากอนเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตตอไป

5.19 รายการเกยวโยง

บรษทฯปฏบตตามนโยบายวาดวยรายการเกยวโยงกนโดยก�าหนดเปนระเบยบปฏบตกระบวนการในการพจารณา

และอนมตรายการ ตลอดจนการเปดเผยขอมลใหเปนไปตามหลกเกณฑและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย เรอง การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน พ.ศ.2546

ทงนบรษทฯไดเผยแพรนโยบายดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทwww.supalai.comทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ

5.20 การบรหารความเสยง

บรษทฯ ปฏบตตามนโยบายวาดวยการบรหารความเสยง โดยก�าหนดกระบวนการบรหารจดการความเสยง

ครอบคลมความเสยงดานกลยทธดานเครดตดานสภาพคลองดานกฎหมายดานทจรตคอรรปชนดานการปฏบตการ

ดานนโยบายดานการเงนดานเหตการณภายนอกเพอใหสามารถบรหารจดการความเสยงไดอยางเปนระบบซงจะท�าให

ลดปจจยเสยงทจะสงผลกระทบตอความส�าเรจของบรษทฯใหอยในระดบทยอมรบไดและสอดคลองไปในทศทางเดยวกบ

แผนกลยทธของบรษทฯโดยครอบคลมถง

• เหตทมาของความเสยงทสงผลกระทบตอบรษทฯ ทงในทางการเงน และไมใชการเงน และจดใหมการทบทวน

ความเสยงทกครงทมการเปลยนแปลงของปจจยเสยงดานตางๆทสงผลกระทบตอเงนกองทนของบรษทฯ

• ประเภทความเสยง และก�าหนดระดบความเสยงทยอมรบได เพอใชเปนเกณฑในการตอบสนองความเสยง

ตอบรษทฯ

• การประเมนความเสยง โดยการเพมมาตรการในการประเมนความเสยงเพอใหเกดความแมนย�ามากยงขน

ทงในเชงปรมาณและ/หรอเชงคณภาพ

• การจดการความเสยงและการตดตามดแลความเสยงแตละประเภทตามล�าดบความส�าคญโดยมการตดตาม

ดแลความเสยงทกไตรมาส

ทงน บรษทฯ ไดเผยแพรนโยบายดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทwww.supalai.com ทงภาษาไทย

และภาษาองกฤษ

147

5.21 การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการเปนประจ�าทกป ปละ1 ครง

โดยแบบประเมนผลจะมความสอดคลองกบหลกการก�ากบดแลกจการทดของบรษท และขอบเขตหนาทความรบผดชอบ

ของคณะกรรมการโดยมงเนนการน�าผลประเมนทไดไปใชประโยชนเพอการทบทวนผลงานประเดนปญหาหรออปสรรค

ตางๆ ในระหวางปทผานมา รวมถงการปรบปรงการปฏบตหนาทของคณะกรรมการ เพอเพมประสทธผลการท�างาน

ของคณะกรรมการและสามารถน�าไปใชอางองในการท�าCGRatingไดโดยในป2556จดใหมการประเมนผล2ลกษณะ

คอ1)การประเมนผลคณะกรรมการทงคณะ2)การประเมนผลคณะกรรมการรายบคคล(ประเมนตนเอง)โดยแบบประเมน

ผลแบงเปน5 แบบ ประกอบดวย1) แบบประเมนผลการปฏบตงานคณะกรรมการบรษททงคณะ2) แบบประเมนผล

การปฏบตงานคณะกรรมการบรษทรายบคคล(ประเมนตนเอง)3) แบบประเมนผลการปฏบตงานคณะกรรมการตรวจ

สอบทงคณะ4)แบบประเมนผลการปฏบตงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบคคล(ประเมนตนเอง)และ5)แบบประเมน

ผลการปฏบตงานคณะกรรมการชดยอยทงคณะ โดยมกระบวนการในการประเมนผลงาน และหลกเกณฑการประเมนผล

คดเปนรอยละมดงน

กระบวนการในการประเมนผลงานคณะกรรมการทงคณะและรายบคคล

ทกปฝายเลขานการบรษท จะน�าสงแบบประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ จ�านวน5 แบบ สงให

คณะกรรมการทกคนประเมนผลการปฏบตงานประจ�าปในสวนทเกยวของซงภายหลงทกรรมการแตละคนประเมนผลงาน

เสรจเรยบรอยแลวจะน�าสงแบบประเมนผลการปฏบตงานกลบมายงฝายเลขานการบรษทเพอรวบรวมผลคะแนนการประเมน

ของกรรมการแตละคน และสรปผลวเคราะหการประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทในรอบป และรายงาน

ใหคณะกรรมการบรษทรบทราบในการประชมคณะกรรมการบรษทครงถดไปโดยในป2556มการรายงานคณะกรรมการ

บรษทรบทราบครงท11/2556ในวนท12พฤศจกายน2556ทผานมาโดยมเกณฑการประเมนผลคดเปนรอยละดงน

โดยสรปผลการประเมนไดดงน

1. แบบประเมนผลการปฏบตงานคณะกรรมการบรษททงคณะประกอบดวย5หมวดคอการปฏบตหนาทของ

คณะกรรมการ, โครงสรางของคณะกรรมการ, แนวปฏบตของคณะกรรมการ, การจดเตรยมและด�าเนนการประชม

คณะกรรมการและคณลกษณะของกรรมการ

สรปผลการประเมนผลคณะกรรมการบรษททงคณะในภาพรวม5 หมวด มคะแนนเฉลยอยในเกณฑดเยยม

เทากบรอยละ93

ระดบคะแนน ระดบ

มากกวา85% ดเยยม

มากกวา75% ดมาก

มากกวา65% ด

มากกวา50% พอใช

ต�ากวา50% ควรปรบปรง

148

2. แบบประเมนผลการปฏบตงานคณะกรรมการบรษทรายบคคล (ประเมนตนเอง) ประกอบดวย6 หวขอ คอ

1) ความรบผดชอบตอการตดสนใจและการกระท�าของตนเอง โดยสามารถอธบายและตดสนใจได2) มความรบผดชอบ

ตอการปฏบตหนาทดวยขดความสามารถและประสทธภาพทเพยงพอ3) มการปฏบตตอผมสวนไดเสยอยางเทาเทยม

เปนธรรม และสามารถอธบายได4) มความโปรงใสในการด�าเนนงานทสามารถตรวจสอบได และมการเปดเผยขอมล

5)มวสยทศนในการสรางมลคาเพมแกกจการในระยะยาวและ6)มจรยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธรกจ

สรปผลการประเมนผลคณะกรรมการบรษทรายบคคล ในภาพรวม6 หวขอ มคะแนนเฉลยอยในเกณฑดมาก


3. แบบประเมนผลการปฏบตงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ทงคณะ)ประกอบดวย13หวขอคอ1)การท�าหนาททงคณะ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ2) การสอบทานการจดท�างบการเงน3) การท�างานกบผสอบบญช4) การสอบทาน

การเปดเผยขอมลในรายงานอนๆ5) การสอบทานการควบคมภายในและการบรหารความเสยง6) หนวยงานตรวจสอบ

ภายใน7)เรองทวไป8)การด�าเนนการตามมาตรา89/25แหงพระราชบญญตหลกทรพยฯ9)การคดเลอกเสนอแตงตง

และเสนอคาตอบแทนของผสอบบญช10)การประชมกบผสอบบญช11)การพจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจม

ความขดแยงทางผลประโยชน12)รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ13)กฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรปผลการประเมนผลคณะกรรมการบรษททงคณะ ในภาพรวม13 หวขอ มคะแนนเฉลยอยในเกณฑดเยยม


4. แบบประเมนผลการปฏบตงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบคคล (ประเมนตนเอง) ประกอบดวย12 หวขอ

1) ความร ความสามารถ ทเกยวของกบธรกจบรษทฯ2) ความเชยวชาญเฉพาะดาน3) อ�านาจหนาท ความเปนอสระ

และความเทยงธรรม4)การอทศเวลาในการปฏบตงานและการเขารวมประชม5)การปฏบตการอนตามทคณะกรรมการ

บรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ6) สอบทานรายงานทางการเงนของบรษทใหมการ

เปดเผยอยางเพยงพอและถกตอง7) สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายในทเหมาะสม

8)สอบทานใหบรษทฯมการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยขอก�าหนดหรอกฎหมายทเกยวของ

กบธรกจของบรษทฯ9) สอบทานใหมการก�ากบดแล การปฏบตตามมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน ตลอดจน

ประเมนความเสยง และรายงานตอคณะกรรมการบรษทรบทราบ10) พจารณา คดเลอก เสนอแตงตงบคคลทมความ

เปนอสระเปนผสอบบญชของบรษทฯ11)พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

ใหเปนไปตามกฎหมายและขอก�าหนดของตลาดหลกทรพย และ12) มการเปดเผยผลการปฏบตงาน และใหความเหน

ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอยางครบถวน

สรปผลการประเมนผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบคคลในภาพรวม12หวขอมคะแนนเฉลยอยในเกณฑดเยยม


5. แบบประเมนผลการปฏบตงานคณะกรรมการชดยอย (ประเมนทงคณะ) ประกอบดวย5หมวดคอ1)การปฏบต

หนาทของคณะกรรมการ2)โครงสรางของคณะกรรมการ3)แนวปฏบตของคณะกรรมการ4)การจดเตรยมและด�าเนนการ

ประชมคณะกรรมการและ5)คณลกษณะของกรรมการ

สรปผลการประเมนผลคณะกรรมชดยอยทง3คณะในภาพรวม5หมวดมคะแนนเฉลยดงน

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนมคะแนนเฉลยอยในเกณฑดเยยมเทากบรอยละ90

• คณะกรรมการก�ากบดแลกจการมคะแนนเฉลยอยในเกณฑดเยยมเทากบรอยละ93

• คณะกรรมการบรหารความเสยงมคะแนนเฉลยอยในเกณฑดเทากบรอยละ75

149

5.22 การประเมนผลการปฏบตงานของประธานกรรมการบรหาร

ในการประเมนผลการปฏบตงานของประธานกรรมการบรหารซงเปนผบรหารสงสดคณะกรรมการบรษทไดก�าหนด

ใหคณะกรรมการบรษททานอนๆ ไมรวมประธานกรรมการบรหารประเมนผลการปฏบตงาน และเสนอผลการพจารณา

ใหคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนพจารณาคาตอบแทนเปนตวเงนเพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา

อนมตตอไป โดยจดใหมการประเมนปละ1 ครง โดยมหลกเกณฑ การประเมนผลการปฏบตงานของประธานกรรมการ

บรหารจากหวขอการประเมนดงน

1. การบรหารงานตามพนธกจวสยทศนเปาหมายธรกจและแผนธรกจประจ�าป

2. การพฒนาทรพยากรบคคลและสรางวฒนธรรมองคกรเพอการเจรญเตบโตธรกจอยางยงยน

3. การพฒนาสงเสรมและสรางวฒนธรรมองคกรใหเขมแขง

4. การก�ากบดแลกจการใหสอดคลองกบแนวปฏบตทดตามหลกบรรษทภบาล

5. การบรหารและด�าเนนงานตามนโยบายตางๆ ทเกยวของกบผถอหนคณะกรรมการบรษทขอกฎหมายและ

ขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

6. การบรหารงานภายในเพอลดความเสยงดานการทจรตคอรรปชน

5.23 การพฒนาและการสงเสรมความร ใหกบกรรมการ และผบรหาร

คณะกรรมการบรษทสนบสนนและสงเสรมการพฒนาความรใหกบกรรมการทกคนอยางจรงจงเพอเพมประสทธภาพ

ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการ บรษทฯ มนโยบายสงเสรมใหกรรมการ ผบรหาร และผปฏบตงานดานสนบสนน

งานเลขานการบรษท เขารวมสมมนาและเขาอบรมหลกสตรตางๆของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD)

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอสถาบนอสระอนๆ ไมวาจะเปนการพฒนาในสวนของหนาทและความรบผดชอบ

กรรมการหรอแนวทางการบรหารจดการแนวใหม เพอใหกรรมการบรษททกคนมการพฒนาและปรบปรงการปฏบตงาน

อยางตอเนอง รวมถงการน�าความรตางๆ มาปรบใชอยางเหมาะสมเพอใหมการปรบปรงการปฏบตงานอยางตอเนอง

และน�าความรมาใชประโยชนกบบรษทฯตอไป(ดหวขอคณะกรรมการบรษท)

5.24 การดแลดานการใชขอมลภายใน

บรษทฯปฏบตตามนโยบายวาดวยการใชขอมลภายในซงเปนนโยบายปองกนกรรมการผบรหารหรอพนกงานใช

ขอมลภายในเพอผลประโยชนแกตนเองหรอพวกพองสรปรายละเอยดไดดงน

• กรรมการผบรหารและพนกงานตองไมน�าขอมลภายในของบรษทฯหรอคคาทางธรกจของบรษทฯทตน

ไดรบทราบจากการปฏบตหนาท ไปซอ หรอขาย หรอเสนอซอ หรอเสนอขาย หรอชกชวนใหบคคลอนซอ

หรอขาย หรอเสนอซอ หรอเสนอขายหลกทรพยของบรษทฯ หรอคคาทางธรกจของบรษทฯ เพอประโยชน

ของตนเองหรอบคคลอนและตองปฏบตตามกฎหมายทเกยวของอยางเครงครด

• กรรมการผบรหารและพนกงานตองรกษาความลบและขอมลภายในในสวนทตนเองรบผดชอบไมใหตก

ไปยงบคคลอนรวมทงบคลากรของบรษทฯทไมมสวนเกยวของ

• บรษทฯ มการปองกนการใชขอมลภายใน โดยจ�ากดการเขาถงขอมลทยงไมเปดเผยตอสาธารณชน

โดยใหรบรเฉพาะผทเกยวของและทจ�าเปนเทานน และจดระบบรกษาความปลอดภยของขอมลภายใน

โดยเจาของขอมลตองก�าชบผทเกยวของใหปฏบตตามอยางเครงครด

• การเปดเผยขอมลตองเปนไปโดยบคลากรของบรษทฯทมอ�านาจหนาทบคลากรทวไปไมมหนาทเปดเผยขอมล

เมอถกถามใหเปดเผยขอมลทตนไมมหนาทเปดเผย ใหแนะน�าผถามสอบถามผทท�าหนาทเปดเผยขอมลนน

เพอใหการใหขอมลถกตองและเปนไปในทศทางเดยวกน

150

• นอกจากขอมลทเปดเผยตอสาธารณชนแลว บรษทฯ ถอวาขอมลตางๆ ของบรษทเปนขอมลทใชภายใน

เทานน ซงกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ตองใชขอมลนนภายใตกรอบหนาทและความรบผดชอบ

ตามทไดรบมอบหมาย

• กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน มหนาทในการปองกนรกษาขอมล และไมหาประโยชนจากขอมล

ภายในแมพนสภาพหรอสนสดการปฏบตงานทบรษทฯไปแลว

• กรรมการ และผบรหาร มหนาทรายงานการถอครองหลกทรพย และรายงานการเปลยนแปลงการถอครอง

หลกทรพยตามมาตรา59แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพยพ.ศ.2535ภายใน3วนท�าการ

นบจากวนทซอ ขาย โอน หรอรบโอน ตอส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

รวมทงหามซอขายหลกทรพยของบรษทฯในชวง1เดอนกอนทจะเผยแพรงบการเงนตอสาธารณชน

• บรษทฯ ก�าหนดใหกรรมการและผบรหารรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยตอส�านกงาน

คณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และจดสงส�าเนารายงานดงกลาวใหแกบรษทฯ

ในวนเดยวกบวนทรายงานตอส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

• บรษทฯก�าหนดใหกรรมการและผบรหารทไดรบทราบขอมลภายในทเปนสาระส�าคญทมผลตอการเปลยนแปลง

ราคาหลกทรพย จะตองระงบการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในชวง1 เดอนกอนทงบการเงนหรอขอมล

ภายในนนจะเปดเผยตอสาธารณชนและหามเปดเผยขอมลทเปนสาระส�าคญนนตอบคคลอน

• บรษทฯรณรงคในการละเวนการใชขอมลภายในผานชองทางการตดตอของบรษทฯโดยเฉพาะอยางยงเมอม

เหตการณส�าคญเชนการออกหนเพมทนการออกหนกเปนตน

• การเปดเผยขอมลโดยไมไดรบอนญาตจนท�าใหเกดความเสยหายตอบรษทฯและลกคาผนนตองรบผดทาง

กฎหมาย

การรายงานการถอหลกทรพยของกรรมการ และผบรหาร ทงทางตรงและทางออม

เพอก�ากบดแลดานการใชขอมลภายใน บรษทฯ ไดก�าหนดใหกรรมการ และผบรหาร มหนาทรายงาน

การถอครองหลกทรพย และรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพย ตามมาตรา59 แหงพระราชบญญตหลกทรพย

และตลาดหลกทรพยพ.ศ.2535ภายใน3วนท�าการนบจากวนทซอขายโอนหรอรบโอนตอส�านกงานคณะกรรมการ

ก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทง หามซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในชวง1 เดอนกอนทจะเผยแพร

งบการเงนตอสาธารณชน

ชอ - สกล

จ�านวนหน (หน)

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556เพม (ลด)

ระหวางป

1. นายประทปตงมตธรรมและคสมรส 484,004,244 484,004,244 -

2. นางอจฉราตงมตธรรมและคสมรส 484,004,244 484,004,244 -

3. นายอธปพชานนท 5,334,140 5,334,140 -

รายงานการถอหลกทรพยของกรรมการและผบรหารณวนท31ธนวาคม2556

151

ชอ - สกล

จ�านวนหน (หน)

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556เพม (ลด)

ระหวางป

4. นายไตรเตชะตงมตธรรม และคสมรส - - -

5. นายประศาสนตงมตธรรมและคสมรส - - -

6. นายประกตประทปะเสนและคสมรส - - -

7. นายประสพสนองชาตและคสมรส 380,533 380,533 -

8. ดร.วรชอภเมธธ�ารงและคสมรส 2,481,466 2,461,466 (20,000)

9. นายอนนตเกตพทยาและคสมรส - - -

10. ผศ.อศวนพชญโยธนและคสมรส - - -

11. นายปณณพนธเหนงเพชรและคสมรส 759,733 759,733 -

12. นางวารณลภธนานวฒนและคสมรส - - -

13. นายกตตพงษศรลกษณตระกลและคสมรส 507,373 507,373 -

5.25 การรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ

บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)ปฏบตตามนโยบายวาดวยการรายงานการมสวนไดเสยโดยก�าหนดใหกรรมการ

และผบรหารตองรายงานใหบรษทฯทราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทมความเกยวของซงเปนสวนไดเสย

ทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย ตามมาตรา89/14 แหงพระราชบญญตหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 ซงแกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4)

พ.ศ.2551เพอใหบรษทฯมขอมลประกอบการด�าเนนการตามขอก�าหนดเกยวกบการท�ารายการทเกยวโยงกนซงเปนรายการ

ทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนและอาจน�าไปสการถายเทผลประโยชนของบรษทฯและบรษทยอยไดรวมถง

การทกรรมการและผบรหารตองปฏบตหนาทดวยความระมดระวงและซอสตยสจรต ซงตองตดสนใจโดยไมมสวนไดเสย

ไมวาทางตรงหรอทางออมในเรองทตดสนใจขอมลในรายงานดงกลาวจงเปนประโยชนตอการตดตามดแลใหการท�าหนาท

ของกรรมการและผบรหารเปนไปตามหลกการดงกลาว

ดานการรายงาน1. ก�าหนดใหกรรมการและผบรหารรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทมความ

เกยวของ กรณเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

โดยกรอกแบบแจงรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหารดงน

• รายงานในครงแรก:ใหรายงานภายในวนท15ของเดอนถดไปนบจากวนทเกดรายการการมสวนไดเสย

• รายงานการเปลยนแปลงขอมลการมสวนไดเสย:ใหรายงานโดยมชกชาภายใน3วนท�าการนบแตวนทม

การเปลยนแปลงขอมลโดยระบแจงการเปลยนแปลงครงทเทาใดไวดวย

2. กรรมการและผบรหารสงแบบแจงรายงานการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทเกยวของ ใหเลขานการ

บรษททนทหรอภายในเวลาทก�าหนด

152

3. เลขานการบรษทด�าเนนการดงน

• จดสงส�าเนารายงานการมสวนไดเสยตามมาตรา89/14 ใหประธานกรรมการบรษท และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน7วนท�าการนบแตวนทบรษทฯไดรบรายงานนน

• เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทกรรมการและผบรหารรายงานตอบรษทฯ

• เปดเผยขอมลการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหารในรายงานประจ�าป(แบบ56-2) และ

แบบแสดงรายการขอมลประจ�าป(แบบ56-1)

ดานบทก�าหนดโทษ ตามบทบญญตแหงกฏหมายก�าหนดดงน

1. มาตรา281/2 แหง พ.ร.บ.หลกทรพยฯ ก�าหนดใหกรรมการหรอผบรหารผใด ไมปฏบตหนาทดวย

ความรบผดชอบ ความระมดระวง และความซอสตยสจรต ตามมาตรา89/7 จนเปนเหตใหบรษท ไดรบ

ความเสยหายหรอท�าใหตนเองหรอผ อนไดรบประโยชนจากการฝาฝน หรอไมปฏบตหนาทดงกลาว

ตองระวางโทษปรบไมเกนจ�านวนคาเสยหายทเกดขน หรอประโยชนทไดรบ แตทงนคาปรบดงกลาวตอง

ไมต�ากวาหาแสนบาท

2. มาตรา281/3แหงพ.ร.บ.หลกทรพยฯก�าหนดใหกรรมการหรอผบรหารบรษทผใดไมปฏบตตามมาตรา89/14

ตองระวางโทษปรบไมเกนหาแสนบาทและปรบไมเกนวนละสามพนบาทตลอดเวลาทยงมไดปฏบตใหถกตอง

3. มาตรา281/5แหงพ.ร.บ.หลกทรพยฯก�าหนดใหเลขานการบรษทผใดไมปฏบตหนาททก�าหนดตามมาตรา

89/15(1)(2)หรอ(3)หรอมาตรา89/16ตองระวางโทษปรบไมเกนหนงแสนบาท

4. มาตรา203แหงพ.ร.บ.บรษทมหาชนจ�ากดพ.ศ.2535ก�าหนดใหกรรมการบรษทคนใดไมปฏบตตามมาตรา88

หรอปฏบตตามแตไมครบถวนหรอไมตรงกบความจรงตองระวางโทษปรบไมเกนสองหมนบาท

5.26 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษทก�าหนดใหจดตงฝายตรวจสอบภายในภายในบรษทฯและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยฝายตรวจสอบภายในสามารถปฏบตงานไดอยางอสระเทยงธรรมตามทจรรยาบรรณและปณธานของฝายตรวจสอบ

ภายในก�าหนดไวทงนโดยไดมการก�าหนดวตถประสงคภารกจหลกขอบเขตการปฏบตงานอ�านาจหนาทและหนาทความ

รบผดชอบไวในกฎบตรของฝายตรวจสอบภายใน ซงไดรบอนมตจากประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทงมการประเมน

ความเพยงพอและความมประสทธผลของระบบการควบคมภายในรวมทงความเสยงตางๆภายในองคกรส�าหรบป2556

สรปสาระส�าคญไดดงน

1. การพฒนางานตรวจสอบใหเกดมลคาเพม

• โดยเนนการใหบรการใหความเชอถอ (AssuranceServeice) และการใหค�าปรกษา(Consulting

Service)อยางเปนอสระและเทยงธรรมเพอเพมมลคาและปรบปรงการด�าเนนงานของบรษทฯ

• จดท�าแผนงานตรวจสอบประจ�าปตามแนวRisk–BasedAuditPlanและปฏบตงานตามมาตรฐาน

การปฏบตงานวชาชพการตรวจสอบภายใน(StandardfortheProfessionalPracticeofInternal

Auditing)ซงรวมถงการปฏบตตามกฎหมายระเบยบขอบงคบทเกยวของกบบรษทฯ(ComplianceAudit)

• เนนการใหขอเสนอแนะเชงปองกน(ProactivePreventiveAudit)

153

2. การพฒนาผตรวจสอบภายใน

จดใหมการทดสอบความรตามมาตรฐานการปฏบตงานวชาชพการตรวจสอบภายใน (Standard for the

ProfessionalPracticeofInternalAuditing)และสงเสรมใหผตรวจสอบภายในพฒนาตนเองดวยการสอบ

วฒบตรทางวชาชพตรวจสอบหรอวชาชพอนทเกยวของกบงานตรวจสอบภายในรวมทงสงเสรมใหศกษาตอ

ในวชาชพอนทเกยวของกบการด�าเนนธรกจของบรษทฯ

5.27 คาสอบบญช

บรษทฯและบรษทยอยจายคาสอบบญชใหกบบรษทส�านกงานเอนสทแอนดยงจ�ากดซงเปนส�านกงานสอบ

บญชทผสอบบญชประจ�าป2556รวมทงบคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและส�านกงานสอบบญชทผสอบบญช

สงกดในรอบปบญชทผานมามจ�านวนเงนรวม3,200,000บาท

ทงนบรษททเปนส�านกงานสอบบญชและผสอบบญชไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยใดๆกบบรษทฯ/ผบรหาร

/ผถอหนรายใหญหรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวและผสอบบญชมความเปนอสระมคณสมบตทไดรบการยอมรบให

เปนผสอบบญชของบรษทฯรวมทงเปนผสอบบญชทไดรบความเหนชอบจากส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย

คาสอบบญช ประจ�าป 25561.คาสอบบญชงบการเงนเฉพาะบรษทและงบการเงนรวม1,970,000บาท

2.คาสอบบญชประจ�าปและรายไตรมาสของบรษทยอยจ�านวน4บรษทและงบการเงนรวม1,230,000บาท

รวมคาสอบบญช บรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยทงหมด 3,200,000 บาท

คาบรการอนนอกเหนอจากคาสอบบญช -ไมม-

154

ขอก�ำหนดเกยวกบคณะกรรมกำรก�ำกบดแลกจกำร คณะกรรมการบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) ไดใหความส�าคญตอระบบการก�ากบดแลกจการทด

(GoodCorporateGovernance)จงไดแตงตงคณะกรรมการก�ากบดแลกจการขน เพอก�าหนดหลกการและแนวปฏบต

ทดของกระบวนการก�ากบดแลกจการ(GoodGovernance)ใหเปนไปตามหลกการก�ากบดแลกจการทดและก�ากบดแล

การปฏบตงานของกรรมการ ฝายจดการ ใหมผลในทางปฏบตและเปนไปตามหลกการก�ากบดแลกจการทด รวมถง

จดโครงสรางใหมการตรวจสอบถวงดลการใหผลตอบแทนซงเปนสงส�าคญส�าหรบบรษทฯในการบรหารและลดความขดแยง

ทางผลประโยชนระหวางบคคลภายในบรษทฯและผถอหนใหอยในระดบต�าสด

อนง เพอใหการจดการดานการก�ากบดแลกจการใหเปนไปอยางมประสทธภาพเหมาะสมกบบรษทฯ จงเหนควร

ใหบรษทฯจดตงคณะกรรมการชดยอยคอคณะกรรมการก�ากบดแลกจการซงไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

เพอก�ากบดแลการปฏบตงานของกรรมการและฝายจดการ ใหเปนไปตามหลกการก�ากบดแลกจการทด จงเหนสมควรให

ก�าหนดหนาทความรบผดชอบและขอบเขตการด�าเนนงานของคณะกรรมการก�ากบดแลกจการดงตอไปน

1. วตถประสงค1.1 เพอใหการด�าเนนงานภายในองคกรมประสทธภาพมความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได

1.2 เพอสรางจตส�านกและตระหนกถงความส�าคญแกกรรมการผบรหารและพนกงานของบรษทฯในการ

น�าหลกการก�ากบกจการทดไปปฏบต

1.3 เพอก�ากบดแลกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ใหปฏบตตามหลกการก�ากบดแลกจการ

ทดอยางถกตองเพอสรางความมนใจแกผถอหนและผมสวนไดเสย

2. องคประกอบของคณะกรรมกำรก�ำกบดแลกจกำร2.1 มกรรมการก�ากบดแลกจการไมนอยกวากงหนงเปนกรรมการอสระ

2.2 มคณะกรรมการก�ากบดแลกจการอยางนอย3 คน โดยประธานคณะกรรมการก�ากบดแลกจการเปน

กรรมการอสระ

3. คณสมบตกรรมกำรก�ำกบดแลกจกำร3.1 ไดรบแตงตงจากคณะกรรมการบรษทใหเปนกรรมการก�ากบดแลกจการ

3.2 ไมมลกษณะอนใดทท�าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการก�ากบดแลกจการ

4. วำระกำรด�ำรงต�ำแหนงและกำรพนจำกต�ำแหนง 4.1 คณะกรรมการก�ากบดแลกจการมวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละ3ปสอดคลองกบการด�ารงต�าแหนง

เปนกรรมการของบรษทฯเมอพนจากต�าแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงอกได

4.2 ในกรณทกรรมการรายใดพนจากต�าแหนงกอนครบก�าหนดวาระใหเลอกตงกรรมการแทนภายใน3เดอน

นบจากวนทต�าแหนงวางลง โดยกรรมการทเขามาแทนมวาระการด�ารงต�าแหนงเทากบเวลาทเหลอ

ของกรรมการทเขาท�าหนาทแทน

155

5. กำรพนจำกต�ำแหนง5.1 ครบก�าหนดตามวาระ

5.2 พนจากการเปนกรรมการของบรษท

5.3 ลาออก

5.4 ตาย

5.5 คณะกรรมการบรษทมมตใหพนจากต�าแหนง

6. กำรประชมและองคประชม6.1 การประชมคณะกรรมการก�ากบดแลกจการแตละครง ใหมกรรมการก�ากบดแลกจการเขารวมประชม

ไมนอยกวากงหนงของจ�านวนกรรมการก�ากบดแลกจการจงจะถอวาครบองคประชม

6.2 ในกรณทประธานกรรมการก�ากบดแลกจการไมอย ในทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได

ใหกรรมการทมาประชมเลอกกรรมการก�ากบดแลกจการทานหนงเปนประธานฯในทประชม

6.3 จดใหมการประชมคณะกรรมการก�ากบดแลกจการอยางนอยปละ1ครงและประธานกรรมการก�ากบ

ดแลกจการอาจเรยกประชมกรรมการก�ากบดแลกจการเปนกรณพเศษเพอพจารณาเรองจ�าเปนเรงดวน

ไดตามทเหนสมควร

6.4 เลขานการคณะกรรมการก�ากบดแลกจการและ/ หรอผเขารวมประชมอน ไมมสทธออกเสยงในการ

ประชมคณะกรรมการก�ากบดแลกจการ

6.5 กรรมการก�ากบดแลกจการซงเปนผทมสวนไดเสยในเรองใด จะไมเขารวมในการพจารณา หรอลงมต

ในเรองนนๆ

7. ขอบเขตหนำทและควำมรบผดชอบ คณะกรรมการก�ากบดแลกจการมหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษทดงตอไปน

7.1 ก�าหนดหลกการและขอพงปฏบตทส�าคญของกระบวนการก�ากบดแลกจการทมประสทธผลทเหมาะสม

ส�าหรบบรษทฯ

7.2 ก�ากบดแลการปฏบตงานของกรรมการ และฝายจดการ เพอใหเปนไปตามหลกการก�ากบดแลกจการ

ทดของสถาบนก�ากบฯ ไดแก ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส�านกงานคณะกรรมการ

ก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

7.3 มอบนโยบายการก�ากบดแลกจการทดของบรษทฯใหคณะท�างานก�ากบดแลกจการทด

7.4 พฒนาและประกาศก�าหนดหลกการก�ากบดแลกจการทเปนเลศ

7.5 ก�าหนดนโยบายพรอมทงสนบสนนใหมการประเมนระดบมาตรฐานการก�ากบดแลกจการภายในองคกร

ดวยตนเองทกป

7.6 พฒนาและจดท�าแผนการก�ากบดแลการปฏบตตามหลกการก�ากบดแลกจการทประกาศก�าหนด

7.7 ทบทวนแนวทางหลกการก�ากบดแลกจการทดของบรษทฯอยางสม�าเสมอโดยเปรยบเทยบกบแนวปฏบต

ของสากลปฏบตและขอเสนอแนะของสถาบนก�ากบฯหรอหนวยงานทเกยวของตอคณะกรรมการบรษท

7.8 พจารณาเสนอขอพงปฏบตทดส�าหรบคณะกรรมการบรษทหรอเสนอการก�าหนดขอบงคบคณะกรรมการ

บรษทและคณะกรรมการทบรษทฯแตงตงทกชด

7.9 เสนอแนะขอก�าหนดเกยวกบจรยธรรมในการด�าเนนธรกจของบรษทฯจรรยาบรรณของพนกงานและขอพง

ปฏบตของผบรหารและพนกงานของบรษทฯ

7.10 พจารณาทบทวนแนวปฏบตและหลกการก�ากบดแลกจการทใชปฏบตใหมความตอเนองและเหมาะสม

กบธรกจของบรษทฯ

156

7.11 ทบทวนและเสนอประกาศขอความเกยวกบการก�ากบดแลกจการทดของบรษทฯทออกสสาธารณะ

7.12 สนบสนนใหมการเผยแพรวฒนธรรมในการก�ากบดแลกจการทดใหเปนทเขาใจของผบรหารและพนกงาน

ทกระดบและใหมผลในทางปฏบต

7.13 ทบทวนและรายงานตอคณะกรรมการบรษท เกยวกบการก�ากบดแลกจการทดของบรษทฯ และให

ความเหนในแนวปฏบตและเสนอแนะเพอแกไขปรบปรงตามความเหมาะสม

7.14 ดแลใหหลกการก�ากบดแลกจการทดมผลในทางปฏบต

7.15 ใหค�าปรกษาแกคณะท�างานเพอเตรยมความพรอมในการเขารบการจดอนดบการก�ากบดแลกจการทด

โดยหนวยงานกลางภายนอกองคกรไมนอยกวา1ครงทกๆ3ป

7.16 ก�าหนดใหมระบบงานรบขอรองเรยนจากผมสวนไดสวนเสยในกรณทเกยวกบบรรษทภบาลและจรยธรรม

ทางธรกจ

7.17 คณะกรรมการก�ากบดแลกจการมอ�านาจเชญผทเกยวของหรอผทเหนสมควรเขารวมประชม หรอให

ชแจงในเรองทเกยวของได

7.18 คณะกรรมการก�ากบดแลกจการมหนาทและความรบผดชอบในการรายงานกจกรรมของคณะกรรมการ

ก�ากบดแลกจการ หรอหนาทอนใดทคณะกรรมการบรษทมอบหมายตอคณะกรรมการบรษทอยางนอย

ปละ1ครง

7.19 คณะกรรมการก�ากบดแลกจการอาจขอค�าปรกษาจากผเชยวชาญเพอชวยใหสามารถปฏบตหนาท

ตามกฎบตรอยางมประสทธภาพดวยคาใชจายของบรษทฯ

8. กำรรำยงำน

ภายหลงจากทมการประชมคณะกรรมการก�ากบดแลกจการทกครง ใหเลขานการทประชม สรปความเหน

ของทประชมคณะกรรมการก�ากบดแลกจการน�าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอทราบและ/หรอเพอพจารณาภายใน

วนทมการประชมคณะกรรมการบรษทครงถดไป

9. กำรประเมนผลคณะกรรมกำรก�ำกบดแลกจกำรคณะกรรมการก�ากบดแลกจการตองประเมนผลการปฏบตงานอยางนอยปละ 1 ครง และรายงานให

คณะกรรมการบรษทรบทราบทงนเพอน�าผลการประเมนมาปรบปรงการด�าเนนงานใหมประสทธภาพและบรรลวตถประสงค

ทก�าหนดไว

10. คำตอบแทนกรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนตามทไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน

157

ขอก�ำหนดเกยวกบคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษท คณะกรรมการบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) ไดใหความส�าคญตอระบบการก�ากบดแลกจการทด

(GoodCorporateGovernance)จงไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขนเพอชวยคณะกรรมการบรษทในการก�ากบดแล

การด�าเนนงานและการบรหารงานใหมมาตรฐานเปนไปในแนวทางทถกตองโปรงใสอนจะกอใหเกดประโยชนแกผลงทน

และทกฝายทเกยวของและเพอใหสอดคลองตามนโยบายของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

และ / หรอ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมทงเพอใหสอดคลองกบมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน

โดยไดก�าหนดหนาทความรบผดชอบและขอบเขตการด�าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวดงตอไปน

1. องคประกอบของคณะกรรมกำร1.1 กรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอสระ

1.2 มกรรมการตรวจสอบอยางนอย3 คน โดยมกรรมการตรวจสอบอยางนอย1 ทาน เปนกรรมการผม

ความรดานการเงนและบญช

2. คณสมบตกรรมกำรตรวจสอบ2.1 ไดรบแตงตงจากคณะกรรมการ หรอทประชมผถอหนของบรษทฯ ใหเปนกรรมการตรวจสอบ และ

เปนกรรมการอสระ

2.2 ถอหนไมเกนรอยละ0.5ของจ�านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯบรษทยอยบรษทรวมหรอ

นตบคคลทอาจมความขดแยงทงนใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆดวย

2.3 ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงานลกจางพนกงานทปรกษาทไดเงนเดอนประจ�า

หรอผมอ�านาจควบคมของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแต

จะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา2ปกอนวนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระ

2.4 ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดา

มารดาคสมรสพนองและบตรรวมทงคสมรสของบตรของผบรหารหรอผถอหนรายใหญผมอ�านาจ

ควบคมหรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ�านาจควบคมของบรษทฯหรอบรษทยอย

2.5 ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวมหรอนตบคคลทอาจม

ความขดแยง ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปน

หรอเคยเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรรมการอสระ หรอผบรหารของผทมความสมพนธ

ทางธรกจกบบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจาก

การมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา2 ปกอนวนทยนค�าขออนญาตตอส�านกงานคณะกรรรมการ

ก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

2.6 ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง

และไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการของ

ส�านกงานสอบบญชซงมผสอบบญชของบรษทฯบรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคลทอาจมความขดแยง

สงกดอยเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา2ปกอนวนทไดรบการแตงตง


2.7 ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษา

ทางการเงนซงไดรบคาบรการเกนกวา2ลานบาทตอปจากบรษทฯบรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคล

ทอาจมความขดแยง ทงน ในกรณทผใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล ใหรวมถงการเปนผถอหน

158

รายใหญกรรมการซงไมใชกรรมการอสระผบรหารหรอหนสวนผจดการของผใหบรการทางวชาชพ

นนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา2 ป กอนวนทไดรบการแตงตง


2.8 ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ

หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษทฯ

2.9 ไมมลกษณะอนใดทท�าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด�าเนนงานของบรษทฯ

2.10กรรมการอสระทมคณสมบตตาม2.1-2.9อาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจ

ในการด�าเนนกจการของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง โดย

มการตดสนใจในรปแบบองคคณะได

3. วำระกำรด�ำรงต�ำแหนง และกำรพนจำกต�ำแหนง3.1 คณะกรรมการตรวจสอบทจะแตงตงใหม (ภายหลงจากทคณะกรรมการตรวจสอบชดปจจบน

หมดวาระลง)มวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละ3ปกรรมการตรวจสอบผพนจากต�าแหนงตามวาระ

อาจไดรบการแตงตงเขามาใหมได

3.2 ในกรณทต�าแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง เพราะเหตอนมใชการพนจากต�าแหนงตามวาระ

ใหคณะกรรมการบรษทแตงตงกรรมการผมคณสมบตตามทส�านกงานคณะกรรรมการก�ากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย และ/ หรอ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก�าหนดด�ารงต�าแหนงกรรมการ

ตรวจสอบแทนต�าแหนงทวางนน โดยใหมวาระการด�ารงต�าแหนงกรรมการตรวจสอบ เพยงเทาวาระ

ทยงเหลออยในต�าแหนงทไปแทนนน

3.3 หากกรรมการตรวจสอบทานใด ประสงคจะลาออกกอนครบวาระ จะตองแจงตอบรษทฯ ลวงหนา

ไมนอยกวา30 วน เพอใหคณะกรรมการบรษท พจารณาแตงตงทดแทน โดยคณะกรรมการบรษท

จะตองแตงตงกรรมการตรวจสอบรายใหม ใหครบถวนในทนทหรออยางชาภายใน3 เดอนนบแตวน

ทกรรมการตรวจสอบลาออก และใหบรษทฯ แจงการลาออกพรอมสงส�าเนาหนงสอลาออกใหตลาด

หลกทรพยฯทราบในทนท

4. กำรประชมและองคประชม4.1 การประชมคณะกรรมการตรวจสอบแตละครง ใหมกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมไมนอยกวากง

หนงของจ�านวนกรรมการตรวจสอบจงจะถอวาครบองคประชม

4.2 ในกรณทประธานกรรมการตรวจสอบไมอยในทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทไดใหกรรมการ

ตรวจสอบทมาประชมเลอกกรรมการตรวจสอบทานหนงเปนประธานในทประชม

4.3 จดใหมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ10ครงและประธานกรรมการตรวจสอบ

อาจเรยกประชมคณะกรรมการตรวจสอบเปนกรณพเศษ เพอพจารณาเรองจ�าเปนเรงดวนไดตามทเหน

สมควร

4.4 เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอผเขารวมประชมอนไมมสทธออกเสยงในการประชม

คณะกรรมการตรวจสอบ

159

5. ขอบเขตหนำทและควำมรบผดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทดงตอไปน

5.1 สอบทานใหบรษทฯมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเปดเผยอยางเพยงพอ

5.2 สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน (InternalControl) และการตรวจสอบภายใน

(InternalAudit) ทเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงาน

ตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตงโยกยายเลกจางหวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายในหรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน

5.3 สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก�าหนดของตลาด

หลกทรพยฯหรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

5.4 สอบทานใหบรษทฯ มมาตรการการควบคมภายใน รวมถงการก�ากบดแล การปฏบตตามมาตรการ

ตอตานการทจรตคอรรปชนตลอดจนประเมนความเสยงใหค�าแนะน�าและรายงานผลการตรวจสอบ

ตามมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนตอคณะกรรมการบรษทรบทราบอยางสม�าเสมอ

5.5 พจารณาคดเลอก และเสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอท�าหนาทเปนผสอบบญชของบรษทฯ

และเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการ

เขารวมประชมดวยอยางนอยปละ1ครง

5.6 พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยฯ ทงนเพอใหมนใจวา รายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปน

ประโยชนสงสดตอบรษทฯ

5.7 จดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ�าปของบรษทฯ ซงรายงาน

ดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอย


5.7.1ความเหนเกยวกบความถกตองครบถวนเปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษทฯ

5.7.2ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษทฯ

5.7.3ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก�าหนด

ของตลาดหลกทรพยฯหรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

5.7.4ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

5.7.5ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

5.7.6จ�านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน

5.7.7ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร

(charter)

5.7.8รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบ

ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

160

6. ปฏบตกำรอนใดตำมทคณะกรรมกำรบรษท มอบหมำยดวยควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ในการปฏบตหนาท คณะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทโดยตรง และ

คณะกรรมการบรษทยงคงมความรบผดชอบในการด�าเนนงานของบรษทฯตอบคคลภายนอก

ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระท�าทเกยวกบ

1.) รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน

2.) การทจรตหรอมสงผดปกตหรอมความบกพรองทส�าคญในระบบควบคมภายใน

3.) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพย และตลาดหลกทรพย ขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยฯ

หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ ซงอาจมผลกระทบอยางมนยส�าคญตอฐานะการเงน

และผลการด�าเนนงานของบรษทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบรษท

เพอด�าเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนควร

หากคณะกรรมการบรษทหรอผบรหารไมด�าเนนการใหมการปรบปรงแกไขภายในเวลากรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนงอาจรายงานวามรายการหรอการกระท�านนตอส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

หรอตลาดหลกทรพยฯ

7. กำรรำยงำน ทกครงภายหลงจากทมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบใหเลขานการทประชมสรปความเหนของทประชม

คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอทราบและ/หรอเพอพจารณา

8. เบดเตลด• คณะกรรมการตรวจสอบมอ�านาจเชญผบรหารหรอผเกยวของหรอผสอบบญชเขารวมประชมเพอชแจง

ขอมลเพมเตมได

• คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหนทเปนอสระ จากทปรกษาทางวชาชพอนใด เมอเหนวา

จ�าเปนไดดวยคาใชจายของบรษทฯ

• คณะกรรมการตรวจสอบเปนผพจารณาและใหความเหนในการแตงตงโยกยายพจารณาความดความชอบ

หรอเลกจางผจดการฝายตรวจสอบภายในและเจาหนาทระดบบรหารของฝายตรวจสอบภายใน

161

ขอก�ำหนดเกยวกบคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง คณะกรรมการบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) ไดใหความส�าคญตอระบบการก�ากบดแลกจการทด (Good

CorporateGovernance) จงไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยงขน เพอเปนการด�าเนนการตามหลกการ

ก�ากบดแลกจการทด (GoodGovernance) และถวงดลอ�านาจ (CheckandBalance) บรษทฯ แบงแยกหนาท

ดานการบรหารความเสยงออกจากงานดานทกอใหเกดความเสยง(BusinessUnit) โดยมคณะกรรมการบรหารความเสยง

ดแลการปฏบตงานและพฒนาธรกจท�าหนาทในการบรหารความเสยง

อนง เพอใหการจดการดานความเสยงเปนไปอยางมประสทธภาพ จงเหนควรใหบรษทฯ แตงตงคณะกรรมการ

ชดยอยคอคณะกรรมการบรหารความเสยงซงไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทเพอตดตามประเดนความเสยง

และจดการความเสยงใหเปนไปอยางเหมาะสมและทนตอเหตการณ

จงเหนสมควรใหก�าหนดหนาทความรบผดชอบและขอบเขตการด�าเนนงานของคณะกรรมการบรหารความเสยง


1. องคประกอบของคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

1.1 คณะกรรมการบรหารความเสยงจะถกแตงตงโดยคณะกรรมการบรษท ประกอบดวย คณะกรรมการ

จดการและกรรมการอสระอยางนอย1ทาน

1.2 กรรมการอสระด�ารงต�าแหนงเปนประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

2. คณสมบตกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

2.1 ไดรบแตงตงจากคณะกรรมการบรษทใหเปนกรรมการบรหารความเสยง

2.2 ไมมลกษณะอนใดทท�าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการพจารณาความเสยง

2.3 กรรมการบรหารความเสยงทมคณสมบตตาม2.1-2.2อาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

ใหตดสนใจในการด�าเนนกจการของบรษทฯบรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคลทอาจมความขดแยง

โดยมการตดสนใจในรปแบบองคคณะได

3. วำระกำรด�ำรงต�ำแหนง

คณะกรรมการบรหารความเสยงมวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละ3 ป และกรรมการบรหารความเสยง

ซงพนจากต�าแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงอกได

4. กำรประชมและองคประชม

4.1 การประชมคณะกรรมการบรหารความเสยงแตละครง ใหมกรรมการบรหารความเสยงเขารวมประชม

ไมนอยกวากงหนงของจ�านวนกรรมการบรหารความเสยงจงจะถอวาครบองคประชม

4.2 ในกรณทประธานกรรมการบรหารความเสยงไมอยในทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได

ใหกรรมการทมาประชมเลอกกรรมการพจารณาความเสยงทานหนงเปนประธานในทประชม

4.3 จดใหมการประชมคณะกรรมการบรหารความเสยงอยางนอยปละ1ครงและประธานกรรมการบรหาร

ความเสยงอาจเรยกประชมคณะกรรมการบรหารความเสยงเปนกรณพเศษเพอพจารณาเรองจ�าเปนเรง

ดวนไดตามทเหนสมควร

162

4.4 มตทประชมของคณะกรรมการบรหารความเสยงจะถอตามเสยงขางมากของกรรมการทมาประชม

ครบองคประชม

4.5 กรรมการบรหารความเสยงซงเปนผทมสวนไดเสยในเรองใด จะไมเขารวมในการพจารณา หรอลงมต

ในเรองนนๆ

4.6 คณะกรรมการบรหารความเสยงมอ�านาจเชญผทเกยวของ หรอผทเหนสมควรเขารวมประชม หรอให

ชแจงในเรองทเกยวของได

4.7 คณะกรรมการบรหารความเสยงมหนาทและความรบผดชอบในการรายงานกจกรรมของคณะกรรมการ

บรหารความเสยงหรอหนาทอนใดทคณะกรรมการบรษทมอบหมายตอคณะกรรมการบรษทอยางนอย

ปละ1ครง


คณะกรรมการบรหารความเสยงมหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษทดงตอไปน

5.1 ก�าหนดหลกเกณฑ นโยบาย และกระบวนการในการประเมน และบรหารความเสยงทมผลกระทบ

ตอบรษท

5.2 ประเมนวเคราะหความเสยงจดล�าดบความเสยงก�าหนดแนวทางและกลยทธการบรหารความเสยง

เพอใหความเสยงอยในระดบทยอมรบไดภายใตตนทนทเหมาะสม

5.3 ตดตามและประเมนผลการบรหารความเสยงและรายงานผลการประเมนความเสยงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท ทงน รวมถงความเสยงดานเครดต(CreditRisk), ความเสยง

163

ดานการปฏบตการ(OperationRisk),ความเสยงดานกลยทธ(StrategicRisk),ความเสยงดานสภาพ

คลอง(LiquidityRisk)และความเสยงดานอนๆอาทเชนความเสยงในดานกฎหมายความเสยงดาน

การทจรตคอรรปชนและกฎระเบยบ(RegulatoryRisk)เปนตน

5.4 พจารณานโยบายการบรหารความเสยงธรกรรมของบรษทฯ ใหครอบคลมความเสยงดานเครดต

(Credit Risk), ความเสยงดานการปฏบตการ (Operation Risk), ความเสยงดานกลยทธ

(StrategicRisk), ความเสยงดานสภาพคลอง (LiquidityRisk) และความเสยงดานอนๆ อาทเชน

ความเสยงในดานกฎหมาย ความเสยงดานการทจรตคอรรปชน และกฎระเบยบ(RegulatoryRisk)

เปนตน

5.5 พจารณาและทบทวนแนวทางและเครองมอในการบรหารความเสยงใหมประสทธภาพ และเหมาะสม

กบลกษณะและขนาดความเสยงแตละดานของธรกรรมทบรษทด�าเนนการ

5.6 พจารณาและทบทวนการก�าหนดเพดานความเสยง (RiskLimits) และมาตรการในการด�าเนนการ

กรณทไมเปนไปตามเพดานความเสยงทก�าหนด(CorrectiveMeasures)

5.7 ตดตามผลการประเมนความเสยงทงในภาวะปกตและภาวะวกฤต(StressTesting)

5.8 ประเมนความเสยงทอาจจะเกดขนจากผลตภณฑใหม หรอความเสยงทอาจเกดขน ส�าหรบธรกรรม

ทจะจดตงขนใหมรวมถงก�าหนดแนวทางการปองกนความเสยงทอาจจะเกดขนกบธรกรรม

5.9 คณะกรรมการบรหารความเสยงมอ�านาจเชญผบรหารหรอผเกยวของเขารวมประชมเพอชแจงขอมล

เพมเตมได

5.10 คณะกรรมการบรหารความเสยงอาจขอค�าปรกษาจากผเชยวชาญเพอชวยในสามารถปฏบตหนาท

ตามกฏบตรอยางมประสทธภาพดวยคาใชจายของบรษทฯ


ภายหลงจากทมการประชมคณะกรรมการบรหารความเสยงทกครง ประธานฯ ทประชมสรปความเหน

ของทประชมคณะกรรมการบรหารความเสยงและน�าเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอทราบและ/ หรอ

เพอพจารณา

7. กำรประเมนผลคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยงตองประเมนผลการปฏบตงานอยางนอยปละ1 ครง และรายงานใหคณะ

กรรมการบรษทรบทราบ ทงน เพอน�าผลการประเมนมาปรบปรงการด�าเนนงานใหมประสทธภาพและบรรล

วตถประสงคทก�าหนดไว

164

ขอก�ำหนดเกยวกบคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) ไดใหความส�าคญตอระบบการก�ากบดแลกจการทด

(GoodCorporateGovernance)จงไดแตงตงคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนขนเพอชวยคณะกรรมการ

บรษทในการพจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอด�ารงต�าแหนงกรรมการ

และเสนอความเหนตอคณะกรรมการซงจะน�าเสนอทประชมผถอหน ใหเปนผแตงตงกรรมการและพจารณารปแบบ

และหลกเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและผบรหารระดบสงเพอเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษท

โดยคณะกรรมการบรษทเปนผอนมตคาตอบแทนผบรหารระดบสง สวนคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบรษท

จะน�าเสนอใหทประชมผถอหนเปนผอนมต และเพอใหสอดคลองตามนโยบายของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

คณะกรรมการบรษทจงเหนสมควรใหก�าหนดหนาทความรบผดชอบและขอบเขตการด�าเนนงานของคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดคาตอบแทนดงตอไปน

1. องคประกอบของคณะกรรมกำร

1.1 กรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนสวนใหญเปนกรรมการอสระ

1.2 กรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนทนอกเหนอจาก1.1ตองเปนกรรมการทไมเปนผบรหาร

1.3 มกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนอยางนอย3คนโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

คาตอบแทนตองเปนกรรมการอสระ

2. คณสมบตกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำตอบแทน

2.1 ไดรบแตงตงจากคณะกรรมการ หรอทประชมผถอหนของบรษทฯ ใหเปนกรรมการสรรหาและก�าหนด

คาตอบแทน

2.2 ไมมลกษณะอนใดทท�าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการพจารณารปแบบและ

หลกเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและผบรหารระดบสง

3. วำระกำรด�ำรงต�ำแหนง และกำรพนจำกต�ำแหนง

3.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนมวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละ3ปกรรมการสรรหา

และก�าหนดคาตอบแทนผพนจากต�าแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงเขามาใหมได

3.2 ในกรณทต�าแหนงกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนวางลงเพราะเหตอนมใชการพนจากต�าแหนง

ตามวาระใหคณะกรรมการบรษทแตงตงกรรมการผมคณสมบตตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ก�าหนด ด�ารงต�าแหนงกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนแทนต�าแหนงทวางนน โดยใหมวาระ

การด�ารงต�าแหนงกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนเพยงเทาวาระทยงเหลออยในต�าแหนงทไปแทน

3.3 หากกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนทานใด ประสงคจะลาออกกอนครบวาระ จะตองแจง

ตอบรษทฯ ลวงหนาไมนอยกวา30 วน เพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาแตงตงทดแทน โดย

คณะกรรมการบรษทจะตองแตงตงกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนรายใหมใหครบถวนในทนท

หรออยางชาภายใน3เดอนนบแตวนทกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนลาออก

165

4. กำรประชมและองคประชม

4.1 การประชมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนแตละครง ใหมกรรมการสรรหาและก�าหนด

คาตอบแทนเขารวมประชมไมนอยกวากงหนงของจ�านวนกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

จงจะถอวาครบองคประชม

4.2 ในกรณทประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนไมอยในทประชม หรอไมสามารถปฏบต

หนาทไดใหกรรมการทมาประชม เลอกกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนทานหนงเปนประธาน

ในทประชม

4.3 จดใหมการประชมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนอยางนอยปละ1 ครง และประธาน

กรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนอาจเรยกประชมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน

เปนกรณพเศษเพอพจารณาเรองจ�าเปนเรงดวนไดตามทเหนสมควร


คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน ท�าหนาทพจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหา

บคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอด�ารงต�าแหนงกรรมการบรษท แทนกรรมการทออกตามวาระและผบรหารระดบสง

ของบรษทฯ รวมทงคดเลอกบคลากรตามเกณฑทก�าหนดไว และทบทวนขอเสนอของฝายจดการในการก�าหนดอตรา

คาตอบแทนของพนกงานทงหมดและเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทหนาทของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

คาตอบแทนมดงน

5.1 พจารณาคดเลอกและกลนกรองบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเปนกรรมการบรษทและเสนอแนะ

ตอคณะกรรมการบรษทใหน�าชอเสนอตอทประชมผถอหนเลอกตงใหด�ารงต�าแหนง

5.2 พจารณาคดเลอกและกลนกรองบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเปนประธานกรรมการบรหารและเสนอแนะ

ตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต

5.3 พจารณากลนกรองอตราคาตอบแทนกรรมการเพอเสนอแนะใหคณะกรรมการบรษทพจารณาน�าเสนอ

เพอขออนมตจากทประชมผถอหน

5.4 พจารณากลนกรองอตราคาตอบแทนของประธานกรรมการบรหาร และผบรหารระดบผชวยกรรมการ

ผจดการขนไปเพอเสนอแนะใหคณะกรรมการบรษทอนมต

5.5 พจารณาและใหความเหนตอขอเสนอของประธานกรรมการบรหารเพอน�าเสนอคณะกรรมการบรษท

เกยวกบนโยบายดานทรพยากรบคคลเพอใหสอดคลองกบกลยทธในการท�าธรกจของบรษทฯ

5.6 สรางความมนใจวาแผนการสบทอดต�าแหนงผบรหารระดบสงในต�าแหนงทส�าคญ และรายชอผทอย

ในเกณฑทจะไดรบการพจารณาไดรบการทบทวนอยเสมอเปนระยะๆ

5.7 ทบทวนกลยทธในการใหผลประโยชนตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบรษท เพอจดใหมสงจงใจ

ด�ารงไวซงพนกงานทมศกยภาพ รวมถงใหค�าเสนอแนะถงการพจารณาเงนเดอนหรอผลประโยชน

ตางๆแกผบรหารระดบสงของบรษทฯ

5.8 ก�าหนดระยะเวลาและเงอนไขตางๆในการวาจางประธานกรรมการบรหารรวมถงผลประโยชนตอบแทน

การสรรหาและเสนอแนะแกคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาผสบทอดต�าแหนงประธานกรรมการบรหาร

5.9 ทบทวนสดสวนจ�านวนและประสบการณของคณะกรรมการบรษท รวมถงผลประโยชนตอบแทน

ของคณะกรรมการบรษทและใหขอเสนอแนะในการคดเลอกผทมคณสมบตเหมาะสมทจะไดรบการเสนอ

ใหเปนกรรมการบรษทเพอเสนอขออนมตจากทประชมผถอหน

166

5.10คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนมอ�านาจเชญ ผบรหาร หรอผเกยวของ เขารวมประชม

เพอชแจงขอมลเพมเตมได

5.11 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนอาจขอค�าปรกษาจากผเชยวชาญเพอชวยใหสามารถปฏบต

หนาทตามกฎบตรอยางมประสทธภาพดวยคาใชจายของบรษทฯ

5.12 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนมสทธเขารบการอบรมหรอเขารวมกจกรรมเพอเปนการ

เพมพนความรในงานทเกยวของโดยใชทรพยากรของบรษทฯ


ทกครงภายหลงจากทมการประชมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน ใหประธานฯ ทประชม

สรปความเหนของทประชมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนน�าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอทราบ

และ/หรอเพอพจารณา

7. กำรเปดเผยขอมล

ด�าเนนการเปดเผยขอมลในรายงานประจ�าปเกยวกบนโยบายการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนความรบผดชอบ

ของคณะกรรมการ รปแบบคาตอบแทนและจ�านวนคาตอบแทนของคณะกรรมการและประธานกรรมการบรหาร กรรมการ

ผจดการและผบรหารระดบสง

8. กำรประเมนผลคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนตองประเมนผลการปฏบตงานของตนเองอยางนอยปละ1ครง

และรายงานใหคณะกรรมการบรษทรบทราบ ทงน เพอน�าผลการประเมนมาปรบปรงการด�าเนนงานใหมประสทธภาพ

และบรรลวตถประสงคทก�าหนดไว

167

บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)กระจายหนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตงแตเดอนพฤศจกายน2536

โดยบรษทฯ ไดจดใหมหนวยงานนกลงทนสมพนธ (InvestorRelationsDepartment) ทท�าหนาทเปนศนยกลางใน

การเปดเผยขอมลส�าคญตอนกลงทนและดแลกระบวนการรายงานทางการเงนเพอแสดงถงผลการด�าเนนงานและแนวโนม

ทางดานรายไดและการพฒนาโครงการในอนาคตของบรษทฯ ตอผถอหนทงในประเทศและตางประเทศไดรบทราบ

อยางเทาเทยมกน สม�าเสมอและครบถวนตามความเปนจรง โดยนกลงทนสามารถตดตอกบหนวยงานนกลงทนสมพนธ

ของบรษทฯไดโดยตรงหรอผานทางเวบไซตwww.supalai.comซงมขอมลทงภาษาไทยและภาษาองกฤษทไดปรบปรง

ใหทนสมยเปนปจจบนอยเสมอ

โดยบรษทฯไดมการน�าเสนอผลงานใหแกนกวเคราะหและนกลงทนเปนระยะๆอยางสม�าเสมอในรปของการจดกจกรรม

AnalystMeetingและเขารวมกจกรรมOpportunityDayกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนประจ�าทกไตรมาสรวมไปถง

มการเขารวมRoadshowและConferenceทงในประเทศและตางประเทศซงจดโดยสถาบนตางๆรวมไปถงการนดหมาย

ท�าCompanyVisitและConferenceCallกบนกลงทนสถาบนอยางตอเนอง

กรณทนกลงทนและผเกยวของมขอสงสยและตองการสอบถามเพมเตมสามารถตดตอมายงฝายนกลงทนสมพนธ

บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)โทรศพท0-2725-8888ตอ851อเมล:[email protected]หรอผานทางเวบไซตของบรษทฯ

www.supalai.com

นกลงทนสมพนธ

สรปกจกรรมหลกในป 2555 และ 2556 ดงน

ประเภทของกจกรรม กจกรรมในป 2555

(จำ�นวนครง)

กจกรรมในป 2556

(จำ�นวนครง)

CompanyVisit 93 90

ConferenceCall 12 19

OpportunityDay 4 2

AnalystMeeting 4 4

SiteVisit 8 13

Roadshowในประเทศ 13 -

Conferenceในประเทศ 7 4

Roadshowตางประเทศ 4 3

Conferenceตางประเทศ 3 -

168

บรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน) ด�าเนนงานภายใตระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2008 ทมการด�าเนนงาน

ตามระบบบรหารงานคณภาพและขอก�าหนดมาตรฐานสากล โดยใหความส�าคญในทกกระบวนการตงแตการวางแผน

การควบคมการตรวจสอบการวเคราะหขอมลเพอน�าไปสกระบวนการปรบปรงพฒนาระบบงานใหดยงขนอยางตอเนอง

โดยบรษทฯ มความมงมนทจะพฒนาคณภาพสนคา และบรการอยางตอเนอง เพอประโยชนตอผบรโภค และเพอให

ถกตองตรงตามขอก�าหนดของกฎหมาย มาตรฐานวชาชพ ขอตกลงทท�ากบลกคาเปนส�าคญ ดงทบรษทฯ ไดมการ

ประกาศเจตนารมณไวในนโยบายคณภาพ และสอสารใหพนกงานทกคนทราบและถอปฏบตอยางเครงครด คอ

“บรษท ศภ�ลย จำ�กด (มห�ชน) เนนพฒน� “คณภ�พ” ใหดขนอย�งตอเนอง ในระบบของก�รว�งผง ออกแบบ กอสร�ง

ข�ย และบรห�รชมชน ใหตรงต�มขอกำ�หนดของกฎหม�ย ม�ตรฐ�นท�งวช�ชพ และขอตกลงทเปนเอกส�รกบลกค�”

วตถประสงคดานคณภาพ

บรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน) ไดรบการรบรองระบบบรหารคณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001 ตงแต

ป พ.ศ.2545 จนถงปจจบน ตลอดระยะเวลากวา10 ปทผานมา บรษทฯ มไดหยดยงทจะพฒนาระบบงานใหดขน

อยางตอเนอง เพอตอบสนองความตองการและสรางความพงพอใจของลกคาสงสด โดยบรษทฯ ไดรบการรบรอง

ระบบ ISO9001 ครอบคลมตงแตการวางผง การออกแบบ การกอสราง การขาย ตลอดจนการบรการหลงการขาย

ทงในสวนของโครงการบานจดสรรและโครงการอาคารชดซงการขอการรบรองระบบของบรษทฯมรายละเอยดดงน

วนท 1 พฤษภ�คม 2545 บรษทฯ ไดรบการรบรองระบบมาตรฐาน ISO9001:1994 จากส�านกงานรบรอง

ระบบคณภาพ วศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปถมภ (EIT-CBO) และEnergy&Environmental

AccreditedQualityAssessment (EAQA) ส�าหรบโครงการบานจดสรร โดยไดมการก�าหนดนโยบายคณภาพ

(QualityPolicy)วตถประสงคคณภาพ(QualityObjectives)คมอคณภาพ(QualityManual)หลกปฏบต(Procedure)

และวธปฏบตงาน(WorkInstruction)ใหสอดคลองกบขก�าหนดของระบบISO9001:1994ดวย

วนท 1 มน�คม 2546บรษทฯไดรบการรบรองระบบมาตรฐานISO9001:2000จากส�านกงานรบรองระบบคณภาพ

วศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชปถมภ(EIT-CBO)และEnergy&EnvironmentalAccreditedQuality

Assessment(EAQA)

วนท 15 สงห�คม 2550 บรษทฯ ไดขยายขอบเขตการรบรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2000 ไปยง

“โครงการอาคารชด” ท�าใหบรษทฯ เปนบรษทพฒนาอสงหารมทรพยบรษทแรกและบรษทเดยวในประเทศไทย

ทไดรบการรบรองระบบบรหารคณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2000 ทงในสวนของโครงการบานจดสรร

และโครงการอาคารชดทครอบคลมตงแตการวางผงการออกแบบการกอสรางการขายตลอดจนการบรการหลงการขาย

วนท 26 มน�คม 2553 บรษทฯ ไดรบการรบรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 จากบรษท บโร เวอรทส

เซอทฟเคชน(ประเทศไทย)จ�ากด(BureauVeritasCertification(Thailand)Ltd.(BVC))

การด�าเนนงานภายใตระบบมาตรฐานISO9001:2008เปนเครองมอการบรหารงานทส�าคญทท�าใหบรษทฯกาวส

ความเปนมาตรฐานสากลมากขน และน�าไปสการพฒนางานอยางตอเนอง รวมถงการมสวนรวมของพนกงานทกคน

ทมการท�างานเปนทมและชวยกนสรางมาตรฐานการปฏบตงานเพอใหขนตอนการท�างานเปนระบบมากยงขนโดยก�าหนด

ขนตอนการปฏบตงานไวในหลกปฏบต(Procedures)วธปฏบตงาน(WorkInstructions)ระเบยบปฏบตงานและเอกสารอน

ทเกยวของ เพอใหพนกงานทกคนใชเปนคมอการปฏบตงาน และไดมการทบทวนขนตอนและกระบวนการด�าเนนงาน

เปนระยะ เพอใหมนใจวาระบบการบรหารงานยงคงมความเหมาะสม และครอบคลมเพยงพอ ซงจะสงผลใหเกด

ประสทธผลสงสดตอการน�าไปปฏบต

ระบบคณภาพ

169

การด�าเนนงานในระบบISO9001:2008 ของบรษทฯ ใชหลกการบรหารคณภาพ8 ประการ มาเปนแนวทาง

ในการจดท�าระบบไดแก

•องคกรทมงเนนลกคา(Customer-FocusedOrganization)

•ภาวะผน�า(Leadership)

•การมสวนรวมของพนกงาน(InvolvementofPeople)

•วถเชงกระบวนการ(ProcessApproach)

•วถเชงระบบในการจดการ(SystemApproachtoManagement)

•การปรบปรงอยางตอเนอง(ContinualImprovement)

•การใชขอเทจจรงในการตดสนใจ(FactualApproachtoDecisionMaking)

•ความสมพนธกบผสงมอบโดยการไดรบผลประโยชนรวมกน(MutuallyBeneficialSupplierRelationships)

อกทงยงมกระบวนการวเคราะหปญหาเพอน�าไปสการแกไขและปองกนไดอยางถกตองและมเครองมอทจะน�าไป

สการปรบปรงพฒนาระบบงานใหดขนอยางตอเนองอกหลายๆเรองอาทเชน:

1.การก�าหนดตวชวดผลงาน(KPIs:KeyPerformanceIndicators)ใหทกหนวยงานท�าการวดผลการปฏบตงาน

เพอสะทอนถงประสทธภาพและประสทธผลการด�าเนนงานและเกดแรงกระตนใหมการพฒนาการปฏบตงานตามเปาหมาย

ทก�าหนดไวโดยวดผลตงแตกระบวนการวางผงการออกแบบการกอสรางการขายการบรการหลงการขาย

บรษทฯยงมการทบทวนตวชวด(Indicators)และเปาหมาย(Target)ของทกกระบวนการเปนระยะเพอใหสอดคลอง

กบการปฏบตงานในปจจบนและเพอเกดประสทธภาพและประสทธผลสงสดซงในป2556ทผานมาบรษทฯไดทบทวน

ตววดผลของทกกระบวนการทงระบบ โดยเนนการวดผลในหลกการ “ลกคาคอบคคลส�าคญ” ทงลกคาภายใน

และลกคาภายนอก เพอพฒนามาตรฐานคณภาพและการบรการของบรษทฯ ใหดยงขนอยางตอเนอง โดยในป2556

บรษทฯ ไดปรบเพมเกณฑการวดผลดานความพงพอใจของลกคาใหสงขนจากป2555 ตววดผลทส�าคญทไดปรบปรง

อาทเชน:

•การวดผลความพงพอใจของลกคาในดานตางๆเชนการบรการหลงการขายการบรการงานซอมการ

บรหารจดการโครงการการใหขอมลและความรวดเรวในการใหบรการฯลฯเพอใหฝายงานทเกยวของน�าไป

เปนตววดผลและประเมนความพงพอใจของลกคาทมตอคณภาพของบาน หองชด และการใหบรการ

ของพนกงาน ทจะท�าใหบรษทฯ ทราบความตองการและความคาดหวงของลกคาทมตอบรษทฯ

และน�ามาปรบปรงพฒนาใหดยงขนอยางตอเนองตอไป

• การวดผลกระบวนการรบขอรองเรยนจากลกคา เพอใหทกหนวยงานตอบสนองตอขอรองเรยนของลกคา

และด�าเนนการแกไขปญหาไดอยางทนทวงทและมความรวดเรวมากยงขน โดยบรษทฯ ยงไดน�าขอมล

การรองเรยนจากลกคามาวเคราะหปญหาและก�าหนดแนวทางการปองกนมใหเกดขนซ�าอกและมการ

ตดตามผลการปฏบตการแกไขปญหาขอรองเรยนของลกคาโดยผบรหารอยางตอเนอง อกทง บรษทฯ

ไดก�าหนดไวเปนหลกปฏบต (Procedure) และสอสารใหพนกงานทกคนรบทราบและถอปฏบตตาม

ขนตอนทก�าหนดไว

•การวดผลกระบวนการสงมอบบาน หองชด ใหกบลกคา โดยวดผลดานคณภาพ และระยะเวลาการ

สงมอบใหเปนไปตามก�าหนดเวลาทไดตกลงไวกบลกคา

•การวดผลกระบวนการทเปนลกคาภายในซงกนและกนเนนการวดผลทปจจยน�าเขา(Input)กระบวนการ

(Process) และผลงาน(Output) โดยควบคมการด�าเนนงานใหเปนไปตามเปาหมายทก�าหนด เพอให

มนใจวางานนนๆจะเปนปจจยน�าเขา(Input)ทมคณภาพของกระบวนการถดไป

•ฯลฯ

170

2.การก�าหนดใหทกหนวยงานมการปรบปรงประสทธผลของระบบมาตรฐานISO9001อยางตอเนองโดยการ

ปรบปรงพฒนาทเปนผลมาจากการด�าเนนการดงนคอ

•การวเคราะหขอมลและการตรวจสอบการปฏบตงาน

•การวดผลการปฏบตงาน(KPIs:KeyPerformanceIndicators)

•การส�ารวจขอมลและการวดผลความพงพอใจของลกคา

•การปรบปรงแกไขและพฒนาระบบงานตามทไดรบขอเสนอแนะจากการตรวจตดตามระบบISO9001:2008

ทงจากผใหการรบรองระบบ(CertifyBody)และผตรวจประเมนภายในของบรษทฯ(InternalQuality

Auditor)

•ก�าหนดใหมการทบทวนระบบ และกระบวนการบรหารงานในหลกปฏบต(Procedures) วธปฏบตงาน

(WorkInstructions)ระเบยบปฏบตงานและเอกสารอนทเกยวของเปนระยะเพอใหมนใจวาระบบการ

บรหารงานยงคงความเหมาะสม มความครอบคลมเพยงพอ และมการปรบปรง พฒนาระบบงาน

อยางตอเนอง

•ฯลฯ

3. การน�าCompetencyมาใชในองคกรเพอใหเกดความสมพนธระหวางระดบทกษะความร ความสามารถ

ความช�านาญ และคณลกษณะทเหมาะสมของแตละต�าแหนงงาน รวมทง การใหความส�าคญในการสงเสรมและสราง

แรงจงใจในการท�างานโดยเนนเรองการวางแผนความกาวหนาในสายงานของพนกงาน(EmployeeDevelopmentPlan)

4.การก�าหนดเกณฑการคดเลอกการจดจางการควบคมการด�าเนนงานและการประเมนผลผรบจางภายนอก

ครอบคลมทกกระบวนการทบรษทฯ จดจาง เพอใหมนใจวาผรบจางภายนอกทบรษทฯ จดจางมคณภาพตามทบรษทฯ

ก�าหนด

5.การควบคมตดตามการปฏบตงานอยางใกลชดโดยผบรหารระดบสงในหลายรปแบบอาทเชน

•การตรวจตดตามระบบISO9001:2008โดยบรษทผใหการรบรองระบบ(CertifyBody)

•การตรวจตดตามระบบคณภาพภายใน โดยพนกงานทไดรบการแตงตงจากบรษทฯ (InternalQuality

Audit/IQA)

•การรายงานผลการปฏบตงานและการรายงานผลงาน(KPIs:KeyPerformanceIndicators)เปนตน

6. บรษทฯ ไดแตงตงพนกงานในฝายตางๆ ใหเป นผ ตรวจประเมนระบบ ISO 9001 ของบรษทฯ

(InternalQualityAudit/IQA) พนกงานจงมสวนรวมในการตรวจตดตามการปฏบตงานของฝายอนอยางตอเนอง

เพอสรางความมนใจใหกบผบรหารและลกคาวาการปฏบตงานในแตละขนตอนมความสอดคลองกบขอก�าหนดมาตรฐาน

ISO9001:2008และเปนไปตามขนตอนการปฏบตงานทบรษทฯก�าหนดไวอกทงการตรวจฯดงกลาวผตรวจประเมน

ระบบภายในของบรษทฯจะมการเสนอแนะแนวทางการปรบปรงและพฒนาระบบงานของฝายตางๆใหดขนอยางตอเนอง

จงท�าใหทงผตรวจฯและผรบการตรวจฯไดเรยนรซงกนและกนและมความเขาใจในกระบวนการท�างานระหวางฝายงาน

ซงถอเปนลกคาภายในท�าใหการประสานงานภายในเปนไปอยางมประสทธภาพมากขนดวย

นอกจากนบรษทฯไดก�าหนดใหมชองทางหลายชองทางทลกคาสามารถสอสารกบบรษทฯไดไมวาจะเปนความคด

เหนขอเสนอแนะและเรองรองเรยนอกทงผบรหารระดบสงของบรษทฯยงเนนใหความเอาใจใสในทกกระบวนการอยางใกลชด

รวมถงการเขาเยยมชมโครงการตางๆอยางเปนประจ�า เพอเขาถงปญหาอนจะน�าไปสมาตรการแกไขหรอปองกนปญหา

ไดอยางรวดเรว ซงการด�าเนนการดงกลาวของบรษทฯ มเปาหมายเพอใหเกดการพฒนาคณภาพสนคาและบรการ

อยางตอเนองอนจะน�าไปสการตอบสนองความตองการและสรางความพงพอใจของลกคาสงสด

171

อนงในป2556บรษทฯไดรบรางวลรองชนะเลศอนดบ1ในโครงการ“BVสญลกษณแหงความมนใจในมาตรฐาน

ระดบสากล” จากบรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน (ประเทศไทย) จ�ากด ซงรางวลดงกลาวแสดงใหเหนถงการให

ความส�าคญกบการด�าเนนงานมาตรฐานสากล ISO9001:2008 โดยมการน�าเครองหมายการรบรองไปใชอยางถกตอง

และยงมความสวยงามมความคดสรางสรรคและสามารถน�าไปสอสารตอลกคาและผสนใจไดเปนอยางด

รายการระหวางกน

รายการระหวางกนทเกดขนในป 2556

บรษทเกยวของ คว�มสมพนธ ลกษณะร�ยก�ร

มลค�ร�ยก�ร

(ล�นบ�ท)คว�มเหนคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ /

ป 2556คว�มจำ�เปน

และคว�มสมเหตสมผล

1. บรษทดราฟลอรจ�ากด

ประเภทธรกจ

ขายวอลลเปเปอรและแผนพน

ดราฟลอร

– เปนบรษททม

กรรมการรวมกบ

SPALI1ทานคอ

นายประทปตงมต

ธรรม

ซอวสดกอสราง

SPALI ซอวอลลเปเปอร

และแผนพนดราฟลอร

เฉพาะรนทSPALIก�าหนด

เจาหนการคา

เปนเจาหนการคาทเกด

ขนจากการซอวอลล

เปเปอรและแผนพนดรา

ฟลอรเฉพาะรนทก�าหนด

72.9

22.8

รายการดงกลาวมขอตกลงทางการ

คาในลกษณะเดยวกบทวญญชน

จะพงกระท�ากบคสญญาทวไปใน

สถานการณเดยวกน ทราคาและ

เงอนไขปกตทผขายเสนอใหกบลกคา

ทวไป ดวยอ�านาจตอรองทางการ

คาทปราศจากอทธพลในการทตนม

สถานะเปนกรรมการผบรหารหรอ

บคคลทมความเกยวของ

2. บรษทผลตภณฑ

ตราเพชรจ�าก(มหาชน)

ประเภทธรกจ

ขายกระเบองหลงคา

– เปนบรษททม

กรรมการรวมกบ

SPALI1ทานคอนาย

ประกตประทปะเสน

ซอวสดกอสราง

SPALIซอกระเบอง

หลงคาเฉพาะรนท

SPALIก�าหนด


เปนเจาหนการคาทเกด

ขนจากการซอกระเบอง

หลงคาเฉพาะรนท

SPALIก�าหนด

37.7

13.8

รายการดงกลาวมขอตกลงทางการ

คาในลกษณะเดยวกบทวญญชน

จะพงกระท�ากบคสญญาทวไปใน

สถานการณเดยวกน ทราคาและ

เงอนไขปกตทผขายเสนอใหกบลกคา

ทวไป ดวยอ�านาจตอรองทางการ

คาทปราศจากอทธพลในการทตนม

สถานะเปนกรรมการผบรหารหรอ

บคคลทมความเกยวของ

หมายเหต:SPALI:บรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)

172

มาตรการหรอขนตอนการอนมตรายการระหวางกน

ตามมาตรา89/12แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(ฉบบท4)พ.ศ.2551ระบวา“กรรมการ

ผบรหารหรอบคคลทมความเกยวของจะกระท�าธรกรรมกบบรษทหรอบรษทยอยไดตอเมอธรกรรมดงกลาวไดรบอนมต

จากทประชมผถอหนของบรษทแลว เวนแตธรกรรมดงกลาวเปนขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกบทวญญชนจะพง

กระท�ากบคสญญาทวไปในสถานการณเดยวกน ดวยอ�านาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะ

เปนกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของแลวแตกรณ และเปนขอตกลงทางการคาทไดรบอนมตจาก

คณะกรรมการบรษทหรอเปนไปตามหลกการทคณะกรรมการบรษทอนมตไวแลว“

จากขอก�าหนดขางตนคณะกรรมการบรษท จงไดก�าหนดวา บรษทฯและบรษทยอยทจะท�าธรกรรมกบกรรมการ

ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ ธรกรรมเหลานนตองเปนไปตามเงอนไขทางการคาทวไปหรอเปนการท�าธรกรรม

ทมขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกบทวญญชนจะพงกระท�ากบคสญญาทวไปในสถานการณเดยวกน ดวยอ�านาจ

ตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปนกรรมการ ผ บรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ

(แลวแตกรณ)ภายใตเงอนไขทสมเหตสมผลสามารถตรวจสอบได และไมกอใหเกดการถายเทผลประโยชน และจะตอง

ผานการพจารณาของกรรมการบรษท นอกจากน บรษทฯจะจดท�ารายงานสรปการท�าธรกรรมทมขนาดเกนกวา20 ลาน

บาทเพอรายงานในการประชมคณะกรรมการบรษททกครง

ทงน คณะกรรมการบรษท ไดก�าหนดนโยบาย ระเบยบปฏบต กระบวนการในการพจารณาและอนมตรายการ

ตลอดจนการเปดเผยขอมลใหเปนไปตามหลกเกณฑทหนวยงานราชการก�ากบดแลก�าหนด กลาวคอ บรษทฯ หรอบรษทยอย

จะท�ารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนไดกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรอกรรมการอสระ และไดรบอนมตจากคณะกรรรมการบรษท และ/หรอทประชมผถอหนกอนท�ารายการ ทงน

ขนกบขนาดรายการตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก�าหนด อยางไรกตามรายการทกรรมการหรอบคคลทอาจม

ความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษทฯ ใหกรรมการซงมสวนไดเสยในเรองนน

ไมมสทธออกเสยงหรอลงคะแนนในเรองนน ทงนในการด�าเนนการดงกลาวจะไมมลกษณะเปนการมอบอ�านาจทท�าให

ผรบมอบอ�านาจสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยงมสวนไดเสยหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชน

ในลกษณะอนใดกบบรษทฯหรอบรษทยอย

นโยบายหรอแนวโนมในการท�ารายการะหวางกนในอนาคต

บรษทฯ มนโยบายในการท�ารายการระหวางกนทเกดขนในปจจบนตอไปในอนาคต ภายใตกรอบการก�ากบดแล

กจการทด โดยจะก�าหนดเงอนไขตางๆ ใหเปนไปตามลกษณะการด�าเนนธรกจปกต และเปนราคาตลาดซงสามารถ

เปรยบเทยบไดกบราคาทเกดขนกบบคคลภายนอกทงนบรษทฯไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมพจารณาถงความ

เหมาะสมของราคาและความสมเหตสมผลของการท�ารายการระหวางกนดวย

รายการระหวางกนทอาจเกดขนในอนาคตนนคณะกรรมการบรษทจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบประกาศค�าสงหรอขอก�าหนดของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย คณะกรรมการก�ากบตลาดทน และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงการปฏบตตาม

ขอก�าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท�ารายการเกยวโยงและการไดมาหรอจ�าหนายทรพยสนทส�าคญของบรษทฯ

หรอบรษทยอย

ทงนหากมรายการระหวางกนของบรษทฯหรอบรษทยอยเกดขนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บรษทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผให

ความเหนเกยวกบความจ�าเปนและความเหมาะสมของรายการนนในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช�านาญในการ

173

พจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน บรษทฯ จะใหผเชยวชาญอสระหรอผสอบบญชของบรษทฯ เปนผใหความเหน

เกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอน�าไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการบรษท หรอผถอหนตามแตกรณ

ทงน บรษทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญช


ส�าหรบการใหความชวยเหลอทางการเงนในอนาคตแกบรษทยอยบรษทฯจะพจารณาถงฐานะทางการเงนผลการ

ด�าเนนงาน และความสามารถในการช�าระเงน เปนตน ทงนการใหความชวยเหลอทางการเงนแกบรษทยอยเหลาน

บรษทฯไดพจารณาทงผลดและผลเสยวาหากบรษทฯไมใหความชวยเหลอบรษทยอยเหลานกจะไมสามารถด�าเนนธรกจ

ตอไปไดอกทงการใหความชวยเหลอบรษทฯไดค�านงถงการเปนผถอหนใหญและมอ�านาจในการควบคมการบรหารเพอ

ใหเปนไปตามวตถประสงคของบรษทฯทงนบรษทฯจะไมใหความชวยทางการเงนแกบรษทอนทไมใชบรษทยอยของบรษทฯ

174

คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) และงบการเงนรวม

ของบรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน) และบรษทยอย รวมถงขอมลสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ�าป

งบการเงนนจดท�าขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทก�าหนดในพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. 2547

โดยแสดงรายการในงบการเงนตามขอก�าหนดในประกาศกรมพฒนาธรกจการคาลงวนท28 กนยายน2554 ออกตาม

ความในพระราชบญญตการบญช พ.ศ.2543 โดยเลอกใชนโยบายการบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสม�าเสมอ

และใชดลยพนจอยางระมดระวงและประมาณการทดทสดในการจดท�ารวมทงใหมการเปดเผยขอมลทส�าคญอยางเพยงพอ

ในหมายเหตประกอบงบการเงนเพอใหเปนประโยชนตอผถอหนและนกลงทนทวไปอยางโปรงใส

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบควบคมภายในทเหมาะสมและมประสทธผลเพอใหมนใจไดอยางมเหตผลวา

ขอมลทางบญชมความถกตอง ครบถวน เพยงพอ และทนเวลา ในอนทจะด�ารงรกษาไวซงทรพยสน ตลอดจนปองกน

การทจรตหรอการด�าเนนการทผดปกตอยางมสาระส�าคญและไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการ

ทเปนอสระก�ากบดแล ท�าหนาทสอบทานนโยบายการบญชและคณภาพของรายงานทางการเงน ระบบการควบคมภายใน

และกระบวนการตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพ โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบเรองน

ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงแสดงไวในรายงานประจ�าปแลว

งบการเงนของบรษทฯ และงบการเงนรวมของบรษทฯ และบรษทยอย ไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญช

ของบรษทฯคอบรษทส�านกงานเอนสทแอนดยงจ�ากดในการตรวจสอบนนทางคณะกรรมการบรษทไดสนบสนนขอมล

และเอกสารตางๆเพอใหผสอบบญชสามารถตรวจสอบและแสดงความเหนไดตามมาตรฐานการสอบบญชโดยผสอบบญช

แสดงความเหนอยางไมมเงอนไขไดปรากฏในรายงานของผสอบบญชซงแสดงไวในรายงานประจ�าปแลว

คณะกรรมการบรษท มความเหนวาระบบควบคมภายในของบรษทฯ โดยรวมมความเพยงพอและเหมาะสม

และสามารถสรางความเชอมนไดอยางมเหตผลวางบการเงนของบรษท ศภาลย จ�ากด(มหาชน) และงบการเงนรวม

ของบรษทศภาลยจ�ากด(มหาชน)และบรษทยอยส�าหรบปสนสดวนท31ธนวาคม2556มความเชอถอไดโดยถกตอง

ตามทควรในสาระส�าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและปฏบตถกตองตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน


ประธานคณะกรรมการบรษท

175

เสนอตอผถอหนของบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน)ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนรวมของบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย ซงประกอบดวยงบแสดงฐานะ

การเงนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 งบก�าไรขาดทนรวม งบก�าไรขาดทนเบดเสรจรวม งบแสดงการเปลยนแปลงสวน

ของผถอหนรวมและงบกระแสเงนสดรวม ส�าหรบปสนสดวนเดยวกน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชทส�าคญ และ

หมายเหตเรองอนๆ และไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) ดวยเชนกน

ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงนผบรหารเปนผรบผดชอบในการจดท�าและการน�าเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนและรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจ�าเปนเพอใหสามารถจดท�างบการเงนทปราศจาก

การแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ความรบผดชอบของผสอบบญชขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบตงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซงก�าหนดใหขาพเจาปฏบตตามขอก�าหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและ

ปฏบตงานตรวจสอบเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวา งบการเงนปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรง

อนเปนสาระส�าคญหรอไม

การตรวจสอบรวมถงการใชวธการตรวจสอบเพอใหไดมาซงหลกฐานการสอบบญชเกยวกบจ�านวนเงนและการเปดเผย

ขอมลในงบการเงน วธการตรวจสอบทเลอกใชขนอยกบดลยพนจของผสอบบญช ซงรวมถง การประเมนความเสยงจากการ

แสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญของงบการเงนไมวาจะเกดจาก การทจรตหรอขอผดพลาด ในการประเมน

ความเสยงดงกลาว ผสอบบญชพจารณาการควบคมภายในทเกยวของกบการจดท�าและการน�าเสนองบการเงนโดยถกตองตาม

ทควรของกจการ เพอออกแบบวธการตรวจสอบทเหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหน

ตอประสทธผลของการควบคมภายในของกจการการตรวจสอบรวมถงการประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญช

ทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชทจดท�าขนโดยผบรหาร รวมทงการประเมนการน�าเสนอ

งบการเงนโดยรวม

ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

176

ความเหนขาพเจาเหนวางบการเงนขางตนแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ผลการด�าเนนงานและกระแสเงนสด ส�าหรบ

ปสนสดวนเดยวกนของบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย และเฉพาะของบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน)

โดยถกตองตามทควรในสาระส�าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ศภชย ปญญาวฒโน

ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3930

บรษท ส�านกงาน เอนสท แอนด ยง จ�ากด

กรงเทพฯ: 25 กมภาพนธ 2557

177

บรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงนณ วนท 31 ธนวาคม 2556

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

(หนวย: บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2556 2555 2556 2555

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 7 791,712,557 2,169,783,099 713,215,969 1,890,002,637

ลกหนการคาและลกหนอน 10,075,347 13,980,762 - 6,990,567

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน

และดอกเบยคางรบ 6 - - 366,751,027 345,181,858

สวนของเงนใหกยมระยะยาวแกกจการ

ทเกยวของกนทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป

และดอกเบยคางรบ 6 - - 65,394,000 -

เงนทดรองจายบรษททเกยวของกน 6 - - 3,424,124 -

ตนทนโครงการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขาย 8 26,462,891,330 19,005,264,279 24,471,578,684 17,593,474,444

เงนมดจ�าซอทดน 226,328,620 226,321,805 211,028,789 209,333,067

เงนจายลวงหนาคาวสดกอสราง 320,682,376 568,420,127 320,682,376 549,164,471

สนทรพยหมนเวยนอน 268,585,632 78,344,282 113,547,925 71,649,022

รวมสนทรพยหมนเวยน 28,080,275,862 22,062,114,354 26,265,622,894 20,665,796,066

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนใหกยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกนสทธ

จากสวนทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป 6 - - 489,169,039 -

เงนลงทนในบรษทยอย 9 - - 1,018,422,684 586,095,188

เงนลงทนระยะยาวอน 10 1,825,975 7,300,712 1,825,975 7,300,712

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 11 1,716,424,494 831,014,124 834,439,114 785,180,402

ทดน อาคารและอปกรณ 12 385,536,240 384,991,080 201,190,598 195,735,162

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 20 422,773,314 324,422,013 380,510,849 290,032,995

สนทรพยไมหมนเวยนอน 68,577,539 43,421,619 66,846,769 41,793,678

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 2,595,137,562 1,591,149,548 2,992,405,028 1,906,138,137

รวมสนทรพย 30,675,413,424 23,653,263,902 29,258,027,922 22,571,934,203

178


งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)ณ วนท 31 ธนวาคม 2556



หมายเหต 2556 2555 2556 2555

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสน

จากสถาบนการเงน 13 700,289,627 11,411,177 700,289,627 11,411,177

เจาหนการคาและเจาหนอน 14 1,977,332,092 1,023,127,883 1,859,081,441 958,195,385

เงนประกนผลงานการกอสราง 308,961,936 217,413,116 287,436,916 194,973,830

เงนมดจ�าและเงนรบลวงหนาจากลกคา 4,568,827,353 3,384,827,971 4,292,896,628 3,213,385,842

สวนของเงนกยมระยะยาวจากธนาคาร

ทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป 15 2,227,034,180 1,362 2,227,034,180 1,362

สวนของหนกทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป 16 1,699,091,387 2,398,936,207 1,699,091,387 2,398,936,207

ภาษเงนไดคางจาย 490,305,272 598,546,911 457,732,881 568,003,372

ประมาณการหนสนทอาจเกดขนจากคดความ 26.3 41,157,000 41,157,000 41,157,000 41,157,000

หนสนหมนเวยนอน 150,705,585 101,685,110 133,008,739 88,237,588

รวมหนสนหมนเวยน 12,163,704,432 7,777,106,737 11,697,728,799 7,474,301,763

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาวจากกรรมการ 330,000 330,000 - -

เงนกยมระยะยาวจากธนาคารสทธจากสวนท

ถงก�าหนดช�าระภายในหนงป 15 992,076,830 - 992,076,830 -

หนกสทธจากสวนทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป 16 2,741,442,892 2,941,334,225 2,741,442,892 2,941,334,225

ส�ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 17 64,360,273 46,502,623 56,857,991 40,705,583

หนสนไมหมนเวยนอน 4,738,071 301,580 3,434,636 301,580

รวมหนสนไมหมนเวยน 3,802,948,066 2,988,468,428 3,793,812,349 2,982,341,388

รวมหนสน 15,966,652,498 10,765,575,165 15,491,541,148 10,456,643,151


179


งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)ณ วนท 31 ธนวาคม 2556



หมายเหต 2556 2555 2556 2555

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 1,770,000,000 หน มลคา

หนละ 1 บาท 1,770,000,000 1,770,000,000 1,770,000,000 1,770,000,000

ทนออกจ�าหนายและช�าระเตมมลคาแลว

หนสามญ 1,716,553,249 หน มลคา

หนละ 1 บาท 1,716,553,249 1,716,553,249 1,716,553,249 1,716,553,249

สวนเกนมลคาหนสามญ

สวนเกนมลคาหนสามญ 219,417,172 219,417,172 219,417,172 219,417,172

สวนเกนทนหนสามญซอคน 453,211,503 453,211,503 391,745,272 391,745,272

ก�าไรสะสม

จดสรรแลว - ส�ารองตามกฎหมาย 18 177,000,000 177,000,000 177,000,000 177,000,000

ยงไมไดจดสรร 11,664,175,072 9,897,501,372 11,261,910,301 9,609,142,789

องคประกอบอนของสวนของผถอหน 21,224,366 1,432,570 (139,220) 1,432,570

สวนของผถอหนของบรษทฯ 14,251,581,362 12,465,115,866 13,766,486,774 12,115,291,052

สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ�านาจ

ควบคมของบรษทยอย 457,179,564 422,572,871 - -

รวมสวนของผถอหน 14,708,760,926 12,887,688,737 13,766,486,774 12,115,291,052

รวมหนสนและสวนของผถอหน 30,675,413,424 23,653,263,902 29,258,027,922 22,571,934,203


180



หมายเหต 2556 2555 2556 2555

รายได

รายไดจากการขายอสงหารมทรพย 12,322,345,619 11,259,608,834 11,495,954,237 10,493,118,432

รายไดจากการใหเชาและบรการ 292,962,696 253,570,793 98,331,493 92,214,617

รายไดอน 126,698,242 136,212,889 147,769,239 110,776,896

รวมรายได 12,742,006,557 11,649,392,516 11,742,054,969 10,696,109,945

คาใชจาย

ตนทนขายอสงหารมทรพย 7,327,871,670 6,328,368,657 6,821,042,207 5,883,906,904

ตนทนการใหเชาและบรการ 162,582,707 132,593,999 64,940,182 62,279,416

คาใชจายในการขาย 816,906,177 785,336,972 774,660,910 747,865,065

คาใชจายในการบรหาร 672,912,723 620,402,384 555,360,999 512,998,505

รวมคาใชจาย 8,980,273,277 7,866,702,012 8,216,004,298 7,207,049,890

กำาไรกอนคาใชจายทางการเงนและ

คาใชจายภาษเงนได 3,761,733,280 3,782,690,504 3,526,050,671 3,489,060,055

คาใชจายทางการเงน (85,256,057) (129,717,536) (84,513,609) (129,365,282)

กำาไรกอนคาใชจายภาษเงนได 3,676,477,223 3,652,972,968 3,441,537,062 3,359,694,773

คาใชจายภาษเงนได 20 (726,069,259) (831,282,097) (673,231,399) (764,885,998)

กำาไรสำาหรบป 2,950,407,964 2,821,690,871 2,768,305,663 2,594,808,775

การแบงปนกำาไร

สวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 2,882,211,851 2,743,519,113 2,768,305,663 2,594,808,775

สวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ�านาจควบคม

ของบรษทยอย 68,196,113 78,171,758

2,950,407,964 2,821,690,871

กำาไรตอหน 22

ก�าไรตอหนขนพนฐาน

ก�าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 1.68 1.60 1.61 1.51


งบก�าไรขาดทนส�าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556


181



หมายเหต 2556 2555 2556 2555

กำาไรสำาหรบป 2,950,407,964 2,821,690,871 2,768,305,663 2,594,808,775

กำาไรขาดทนเบดเสรจอน:

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคา

งบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ 21,363,586 - - -

ผลก�าไร (ขาดทน) จากการวดมลคาเงนลงทน

ในหลกทรพยเผอขาย (1,964,737) 1,404,075 (1,964,737) 1,404,075

ผลกระทบของภาษเงนได 20 392,947 (435,470) 392,947 (435,470)

กำาไรขาดทนเบดเสรจอนสำาหรบป

- สทธจากภาษเงนได 19,791,796 968,605 (1,571,790) 968,605

กำาไรขาดทนเบดเสรจรวมสำาหรบป

- สทธจากภาษเงนได 2,970,199,760 2,822,659,476 2,766,733,873 2,595,777,380

การแบงปนกำาไรขาดทนเบดเสรจรวม

สวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 2,902,003,647 2,744,487,718 2,766,733,873 2,595,777,380

สวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ�านาจ

ควบคมของบรษทยอย 68,196,113 78,171,758

2,970,199,760 2,822,659,476


งบก�าไรขาดทนเบดเสรจส�าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556


182

บรษท

ศภา

ลย จ

�ากด

(มหา

ชน) แ

ละบร

ษทยอ

ย

งบแส

ดงกา

รเปล

ยนแป

ลงสว

นของ

ผถอห

นส�า

หรบป

สนสด

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

56

หมาย

เหตป

ระกอ

บงบก

ารเงนเ

ปนสว

นหนง

ของง

บการ

เงนน

(หนว

ย: บ

าท)

งบก

ารเงนร

วม

สวน

ของผ

ถอหน

ของบ

รษทฯ

ทนเรอน

หน

ทออก

แล

ะชำาร

ะแลว

สว

นเกน

มล

คาหน

สามญ

สวน

เกนม

ลคา

หนส

ามญซอ

คน

กำาไ

รสะส

ม

องค

ประก

อบอน

ของส

วนขอ

งผถอ

หน

กำาไ

รขาด

ทนเบ

ดเสร

จอน

ผลตา

งจาก

การแ

ปลงค

างบ

การเงน

ทเ

ปนเงนต

รา

ตางป

ระเท

ศ

สวนเ

กน (ต

ำากวา

) จา

กการ

เปลย

นแปล

ง มล

คาเงนล

งทน

- สท

ธ

รวม

องคป

ระกอ

บอน

ของ

สวนข

องผผ

ถอหน

รวม

สวนข

องผถ

อหน

ของบ

รษทฯ

สวนข

องผม

สวนไ

ดเสย

ทไมม

อำานา

จคว

บคม

ของ

บรษท

ยอย

รวม

สวนข

อง

ผถอห

น จ

ดสรร

แลว

ยงไม

ไดจด

สรร

ยอดค

งเหล

อ ณ ว

นท 31

ธนวา

คม 255

4 1,716

,553

,249

219

,417

,172

453

,211

,503

177

,000

,000

8,183

,010

,035

-

463

,965

463

,965

10,74

9,65

5,92

4 382

,789

,021

11,13

2,44

4,94

5

เงนป

นผลจ

ายให

กบผม

สวนไ

ดเสย

ท

ไมมอ

�านาจ

ควบค

มของ

บรษท

ยอย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(38,38

7,90

8) (3

8,38

7,90

8)

เงนป

นผลจ

ายแก

ผถอห

นของ

บรษท

ฯ

(หมา

ยเหต

25)

-

-

-

- (1,029

,027

,776

) -

-

- (1,029

,027

,776

) - (1,029

,027

,776

)

ก�าไรขา

ดทนเ

บดเสรจ

รวมส

�าหรบ

ป -

-

-

-

2,743

,519

,113

-

968

,605

968

,605

2,744

,487

,718

78,17

1,75

8 2,822

,659

,476

ยอดค

งเหล

อ ณ ว

นท 31

ธนวา

คม 255

5 1,716

,553

,249

219

,417

,172

453

,211

,503

177

,000

,000

9,897

,501

,372

-

1,432

,570

1,432

,570

12,46

5,11

5,86

6 422

,572

,871

12,88

7,68

8,73

7

ยอดค

งเหล

อ ณ ว

นท 31

ธนวา

คม 255

5 1,716

,553

,249

219

,417

,172

453

,211

,503

177

,000

,000

9,897

,501

,372

-

1,432

,570

1,432

,570

12,46

5,11

5,86

6 422

,572

,871

12,88

7,68

8,73

7

เงนป

นผลจ

ายให

กบผม

สวนไ

ดเสย

ท

ไมมอ

�านาจ

ควบค

มของ

บรษท

ยอย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(33,58

9,42

0) (3

3,58

9,42

0)

เงนป

นผลจ

ายแก

ผถอห

นของ

บรษท

ฯ

(ห

มายเหต

25)

-

-

-

- (1,115

,538

,151

) -

-

- (1,115

,538

,151

) - (1,115

,538

,151

)


ดทนเ

บดเสรจ

รวมส

�าหรบ

ป -

-

-

-

2,882

,211

,851

21,36

3,58

6 (1

,571

,790

) 19,79

1,79

6 2,902

,003

,647

68,19

6,11

3 2,970

,199

,760

ยอดค

งเหล

อ ณ ว

นท 31

ธนวา

คม 255

6 1,716

,553

,249

219

,417

,172

453

,211

,503

177

,000

,000

11,66

4,17

5,07

2 21,36

3,58

6 (1

39,220

) 21,22

4,36

6 14,25

1,58

1,36

2 457

,179

,564

14,70

8,76

0,92

6

183

บรษท

ศภา

ลย จ

�ากด

(มหา

ชน) แ

ละบร

ษทยอ

ย

งบแส

ดงกา

รเปล

ยนแป

ลงสว

นของ

ผถอห

น (ต

อ)ส�า

หรบป

สนสด

วนท

31 ธ

นวาค

ม 25

56

(หนว

ย: บ

าท)

งบก

ารเงนเ

ฉพาะ

กจกา

ร

ทนเ

รอนห

นทออ

ก

และ

ชำาระ

แลว

สวน

เกน

มลค

าหนส

ามญ

สวน

เกนม

ลคา

หนส

ามญซอ

คน

กำาไ

รสะส

ม

องค

ประก

อบอน

ของ

สวนข

องผถ

อหน

รวม

สวน

ของผ

ถอหน

กำาไ

รขาด

ทน

เบดเ

สรจอ

น

สวน

เกน

(ตำาก

วา)

จาก

การเปล

ยนแป

ลง

มลค

าเงน

ลงทน

- ส

ทธ

จดส

รรแล

ว

ยงไ

มไดจ

ดสรร

ยอดค

งเหล

อ ณ ว

นท 31

ธนวา

คม 255

4 1,716

,553

,249

219

,417

,172

391

,745

,272

177

,000

,000

8,043

,361

,790

463

,965

10,54

8,54

1,44

8

เงนป

นผลจ

ายแก

ผถอห

นของ

บรษท

ฯ

(ห

มายเหต

25)

-

-

-

-

(1,029

,027

,776

) -

(1,029

,027

,776

)


ดทนเ

บดเส

รจรว

มส�าห

รบป

-

-

-

-

2,594

,808

,775

968

,605

2,595

,777

,380

ยอดค

งเหล

อ ณ ว

นท 31

ธนวา

คม 255

5 1,716

,553

,249

219

,417

,172

391

,745

,272

177

,000

,000

9,609

,142

,789

1,432

,570

12,11

5,29

1,05

2

ยอดค

งเหล

อ ณ ว

นท 31

ธนวา

คม 255

5 1,716

,553

,249

219

,417

,172

391

,745

,272

177

,000

,000

9,609

,142

,789

1,432

,570

12,11

5,29

1,05

2

เงนป

นผลจ

ายแก

ผถอห

นของ

บรษท

ฯ

(ห

มายเหต

25)

-

-

-

-

(1,115

,538

,151

) -

(1,115

,538

,151

)


ดทนเ

บดเส

รจรว

มส�าห

รบป

-

-

-

-

2,768

,305

,663

(1

,571

,790

) 2,766

,733

,873

ยอดค

งเหล

อ ณ ว

นท 31

ธนวา

คม 255

6 1,716

,553

,249

219

,417

,172

391

,745

,272

177

,000

,000

11,26

1,91

0,30

1 (1

39,220

) 13,76

6,48

6,77

4

184




หมายเหต 2556 2555 2556 2555

กระแสเงนสดจากกจกรรมดำาเนนงาน

ก�าไรกอนคาใชจายภาษเงนได 3,676,477,223 3,652,972,968 3,441,537,062 3,359,694,773

รายการปรบกระทบยอดก�าไรกอนคาใชจายภาษเงนได

เปนเงนสดรบ (จาย) จากกจกรรมด�าเนนงาน

คาเสอมราคา 94,375,300 77,491,250 56,331,870 56,980,335

ก�าไรจากการจ�าหนายเงนลงทนระยะยาวอน (2,512,240) - (2,512,240) -

ก�าไรจากการจ�าหนายอสงหารมทรพยเพอการลงทน (24,526,534) - - -

ขาดทน (ก�าไร) จากการจ�าหนายอาคารและอปกรณ (1,935,706) 10,541 (1,906,765) 46,489

ก�าไรจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง - - (4,301,496) -

คาเผอ (โอนกลบ) ผลขาดทนจากการลดมลคา

ของโครงการ (126,818) (56,578,112) (126,818) 1,413,226

คาตดจ�าหนายคาใชจายในการออกหนก 3,106,134 3,049,812 3,106,134 3,049,812

ส�ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 17,947,650 5,147,194 16,152,408 4,355,313

รายไดเงนปนผล (73,000) (104,960) (33,508,581) (38,317,052)

ดอกเบยรบ (15,264,728) (4,322,245) (41,850,777) (12,534,638)

คาใชจายดอกเบย 78,689,820 122,778,808 78,435,249 123,129,124

ก�าไรจากการด�าเนนงานกอนการเปลยนแปลง

ในสนทรพยและหนสนด�าเนนงาน 3,826,157,101 3,800,445,256 3,511,356,046 3,497,817,382

สนทรพยด�าเนนงานลดลง (เพมขน)

ลกหนการคาและลกหนอน 3,905,415 2,052,473 6,990,567 5,849,059

ตนทนโครงการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขาย (7,351,294,435) (997,112,117) (6,771,771,624) (811,432,380)

สนทรพยหมนเวยนอน 56,994,286 (209,743,093) 181,378,997 (194,349,865)

สนทรพยไมหมนเวยนอน (25,155,920) (17,773,118) (25,053,091) (17,781,496)

หนสนด�าเนนงานเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคาและเจาหนอน 954,204,209 (435,543,572) 900,886,056 (442,719,965)

เงนมดจ�าและเงนรบลวงหนาจากลกคา 1,183,999,382 1,164,325,140 1,079,510,786 1,070,902,394

หนสนหมนเวยนอน 149,365,424 68,941,499 146,030,366 42,032,260

ส�ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (90,000) - - -

หนสนไมหมนเวยนอน 4,436,491 (2,183,608) 3,133,056 (2,183,609)

เงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมด�าเนนงาน (1,197,478,047) 3,373,408,860 (967,538,841) 3,148,133,780

จายดอกเบย (293,154,173) (222,370,252) (292,899,602) (204,368,218)

จายภาษเงนได (931,858,301) (794,032,920) (873,586,797) (726,875,494)

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมดำาเนนงาน (2,422,490,521) 2,357,005,688 (2,134,025,240) 2,216,890,068


งบกระแสเงนสดส�าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

185


งบกระแสเงนสด (ตอ)ส�าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556



หมายเหต 2556 2555 2556 2555

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

ดอกเบยรบ 15,264,728 4,322,245 28,535,622 12,405,343

เงนฝากธนาคารทมภาระค�าประกนลดลง - 242,610 - 242,610

เงนลงทนในบรษทยอยเพมขน - - (432,327,496) -

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกนเพมขน - - (21,500,000) (181,000,000)

เงนใหกยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกนเพมขน - - (537,015,557) -

เงนสดรบจากการขายเงนลงทนระยะยาวอน 6,022,240 - 6,022,240 -

เงนปนผลรบ 73,000 104,960 33,508,581 38,317,052

ซออสงหารมทรพยเพอการลงทน (865,541,521) (646,789) (2,253,913) (17,327,654)

ซออาคารและอปกรณ (30,498,417) (45,573,432) (19,014,185) (23,138,948)

เงนสดรบจากการจ�าหนายอสงหารมทรพยเพอ

การลงทน 30,000,000 - - -

เงนสดรบจากการจ�าหนายอาคารและอปกรณ 2,127,423 143,916 2,084,920 82,228

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (842,552,547) (41,406,490) (941,959,788) (170,419,369)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจาก

สถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) 698,469,149 (868,540,388) 698,469,149 (868,540,388)

เงนสดรบจากเงนกยมระยะยาว 9,019,551,000 2,886,000,000 9,019,551,000 2,886,000,000

ช�าระคนเงนกยมระยะยาว (5,800,441,352) (2,966,012,000) (5,800,441,352) (2,966,012,000)

เงนสดรบจากการออกหนก 1,497,157,714 1,197,656,700 1,497,157,714 1,197,656,700

เงนสดจายจากการไถถอนหนก (2,400,000,000) - (2,400,000,000) -

เงนปนผลจายแกผถอหนของบรษทฯ (1,115,538,151) (1,029,027,776) (1,115,538,151) (1,029,027,776)

เงนปนผลจายใหแกผมสวนไดเสยทไมมอ�านาจ

ควบคมของบรษทยอย (33,589,420) (38,387,908) - -

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) จากกจกรรมจดหาเงน 1,865,608,940 (818,311,372) 1,899,198,360 (779,923,464)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนเพมขน 21,363,586 - - -

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน

(ลดลง) สทธ (1,378,070,542) 1,497,287,826 (1,176,786,668) 1,266,547,235

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 2,169,783,099 672,495,273 1,890,002,637 623,455,402

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 791,712,557 2,169,783,099 713,215,969 1,890,002,637


186

1. ขอมลทวไปบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) เปนบรษทมหาชนซงจดตงและมภมล�าเนาในประเทศไทย ธรกจหลกของ

บรษทฯคอการพฒนาอสงหารมทรพย ทอยตามทจดทะเบยนของบรษทฯอยท 1011 อาคารศภาลย แกรนด

ทาวเวอร ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร

2. เกณฑ ในการจดท�างบการเงน2.1 งบการเงนนจดท�าขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทก�าหนดในพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. 2547

โดยแสดงรายการในงบการเงนตามขอก�าหนดในประกาศกรมพฒนาธรกจการคาลงวนท 28 กนยายน 2554

ออกตามความในพระราชบญญตการบญช พ.ศ. 2543

งบการเงนฉบบภาษาไทยเปนงบการเงนฉบบทบรษทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงนฉบบภาษาองกฤษ

แปลจากงบการเงนฉบบภาษาไทยน

งบการเงนนไดจดท�าขนโดยใชเกณฑราคาทนเดมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอนในนโยบายการบญช

2.2 เกณฑในการจดท�างบการเงนรวม

ก) งบการเงนรวมนไดจดท�าขนโดยรวมงบการเงนของบรษท ศภาลย จ�ากด (มหาชน) (ซงตอไปนเรยกวา

“บรษทฯ”) และบรษทยอย (ซงตอไปนเรยกวา “บรษทยอย”) ดงตอไปน

บรษท ลกษณะธรกจจดตงขนในประเทศ อตรารอยละของการถอหน

2556 2555

(รอยละ) (รอยละ)

บรษท ศภาลยอสาน จ�ากด พฒนาอสงหารมทรพย ไทย 99 99

บรษท ภเกต เอสเตท จ�ากด โรงแรมและพฒนาอสงหารมทรพย ไทย 82 82

บรษท หาดใหญนครนทร จ�ากด พฒนาอสงหารมทรพย ไทย 50 50

บรษท ศภาลย พรอพเพอรต แมเนจเมนท จ�ากด บรหารจดการโรงแรม ไทย 100 100

ศภาลย ฟลปปนส อนคอรปอเรท ใหเชาอาคารส�านกงาน ฟลปปนส 100 -


หมายเหตประกอบงบการเงนรวมส�าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

187

ข) บรษทฯน�างบการเงนของบรษทยอยมารวมในการจดท�างบการเงนรวมตงแตวนทบรษทฯมอ�านาจในการ

ควบคมบรษทยอยจนถงวนทบรษทฯสนสดการควบคมบรษทยอยนน

บรษทฯมอ�านาจในการควบคมบรษท หาดใหญนครนทร จ�ากด เนองจากกรรมการของบรษทฯเปน ผถอหน

และเปนกรรมการของบรษทดงกลาวและจะสนบสนนบรษทฯในการควบคมบรษทดงกลาว จงไดน�างบการเงน

ของบรษทดงกลาวรวมในการจดท�างบการเงนรวม

ค) งบการเงนของบรษทยอยไดจดท�าขนโดยใชนโยบายการบญชทส�าคญเชนเดยวกนกบของบรษทฯ

ง) สนทรพยและหนสนตามงบการเงนของบรษทยอยซงจดตงในตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตรา

แลกเปลยน ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลก

เปลยนถวเฉลยรายเดอน ผลตางซงเกดขนจากการแปลงคาดงกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

จ) ยอดคงคางระหวางบรษทฯและบรษทยอย รายการคาระหวางกนทมสาระส�าคญไดถกตดออกจากงบการเงน

รวมนแลว

ฉ) สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ�านาจควบคม คอ จ�านวนก�าไรหรอขาดทนและสนทรพยสทธของบรษทยอย

สวนทไมไดเปนของบรษทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของก�าไรหรอขาดทนรวมและสวน

ของผถอหนในงบแสดงฐานะการเงนรวม

2.3 บรษทฯจดท�างบการเงนเฉพาะกจการเพอประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงนลงทนในบรษทยอยตามวธราคาทน

3. มาตรฐานการบญช ใหมมาตรฐานการบญชทเรมมผลบงคบในปบญชปจจบนและทจะมผลบงคบในอนาคตมรายละเอยดดงน

ก. มาตรฐานการบญชทเรมมผลบงคบในปบญชปจจบน

มาตรฐานการบญช

ฉบบท 12 ภาษเงนได

ฉบบท 20 (ปรบปรง 2552) การบญชส�าหรบเงนอดหนนจากรฐบาล และการเปดเผยขอมลเกยวกบ

ความชวยเหลอจากรฐบาล

ฉบบท 21 (ปรบปรง 2552) ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงน

ฉบบท 8 สวนงานด�าเนนงาน

การตความมาตรฐานการบญช

ฉบบท 10 ความชวยเหลอจากรฐบาล - กรณทไมมความเกยวของอยางเฉพาะ

เจาะจงกบกจกรรมด�าเนนงาน

ฉบบท 21 ภาษเงนได - การไดรบประโยชนจากสนทรพยทไมไดคดคาเสอมราคาท

ตราคาใหม

ฉบบท 25 ภาษเงนได - การเปลยนแปลงสถานภาพทางภาษของกจการ หรอของ

ผถอหน

แนวปฏบตทางบญชเกยวกบการโอนและการรบโอนสนทรพยทางการเงน

188

มาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญชและแนวปฏบตทางบญชขาง

ตนไมมผลกระทบอยางเปนสาระส�าคญตองบการเงนน ทงน บรษทฯและบรษทยอยไดถอปฏบตตามมาตรฐานการ

บญชฉบบท 12 เรอง ภาษเงนได กอนวนทมผลบงคบใช

ข. มาตรฐานการบญชทจะมผลบงคบในอนาคตวนทมผลบงคบใช

มาตรฐานการบญช

ฉบบท 1 (ปรบปรง 2555) การน�าเสนองบการเงน 1 มกราคม 2557

ฉบบท 7 (ปรบปรง 2555) งบกระแสเงนสด 1 มกราคม 2557

ฉบบท 12 (ปรบปรง 2555) ภาษเงนได 1 มกราคม 2557

ฉบบท 17 (ปรบปรง 2555) สญญาเชา 1 มกราคม 2557

ฉบบท 18 (ปรบปรง 2555) รายได 1 มกราคม 2557

ฉบบท 19 (ปรบปรง 2555) ผลประโยชนของพนกงาน 1 มกราคม 2557

ฉบบท 21 (ปรบปรง 2555) ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตรา

ตางประเทศ

1 มกราคม 2557

ฉบบท 24 (ปรบปรง 2555) การเปดเผยขอมลเกยวกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน 1 มกราคม 2557

ฉบบท 28 (ปรบปรง 2555) เงนลงทนในบรษทรวม 1 มกราคม 2557

ฉบบท 31 (ปรบปรง 2555) สวนไดเสยในการรวมคา 1 มกราคม 2557

ฉบบท 34 (ปรบปรง 2555) งบการเงนระหวางกาล 1 มกราคม 2557

ฉบบท 36 (ปรบปรง 2555) การดอยคาของสนทรพย 1 มกราคม 2557

ฉบบท 38 (ปรบปรง 2555) สนทรพยไมมตวตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงน

ฉบบท 2 (ปรบปรง 2555) การจายโดยใชหนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557

ฉบบท 3 (ปรบปรง 2555) การรวมธรกจ 1 มกราคม 2557

ฉบบท 4 สญญาประกนภย 1 มกราคม 2559

ฉบบท 5 (ปรบปรง 2555) สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขายและการด�าเนนงานท

ยกเลก


ฉบบท 8 (ปรบปรง 2555) สวนงานด�าเนนงาน 1 มกราคม 2557

การตความมาตรฐานการบญช

ฉบบท 15 สญญาเชาด�าเนนงาน - สงจงใจทใหแกผเชา 1 มกราคม 2557

ฉบบท 27 การประเมนเนอหาสญญาเชาทท�าขนตามรปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557

ฉบบท 29 การเปดเผยขอมลของขอตกลงสมปทานบรการ 1 มกราคม 2557

ฉบบท 32 สนทรพยไมมตวตน - ตนทนเวบไซต 1 มกราคม 2557

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ฉบบท 1 การเปลยนแปลงในหนสนทเกดขนจาก การรอถอน การบรณะ

และหนสนทมลกษณะคลายคลงกน


ฉบบท 4 การประเมนวาขอตกลงประกอบดวยสญญาเชาหรอไม 1 มกราคม 2557

ฉบบท 5 สทธในสวนไดเสยจากกองทนการรอถอน การบรณะและการ

ปรบปรงสภาพแวดลอม


ฉบบท 7 การปรบปรงยอนหลงภายใตมาตรฐานการบญช ฉบบท 29

เรองการรายงานทางการเงนในสภาพเศรษฐกจทมภาวะ

เงนเฟอรนแรง


189

วนทมผลบงคบใช

ฉบบท 10 งบการเงนระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557

ฉบบท 12 ขอตกลงสมปทานบรการ 1 มกราคม 2557

ฉบบท 13 โปรแกรมสทธพเศษแกลกคา 1 มกราคม 2557

ฉบบท 17 การจายสนทรพยทไมใชเงนสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557

ฉบบท 18 การโอนสนทรพยจากลกคา 1 มกราคม 2557

ฝายบรหารของบรษทฯและบรษทยอยเชอวามาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความ

มาตรฐานการบญชและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนขางตนจะไมมผลกระทบอยางเปนสาระส�าคญ

ตองบการเงนเมอน�ามาถอปฏบต

4. นโยบายการบญชทส�าคญ

4.1 การรบรรายได

ก) รายไดจากการขายอสงหารมทรพย

รายไดจากการขายทดน บานพรอมทดนและหนวยในอาคารชด รบรเปนรายไดทงจ�านวนเมอม การโอน

กรรมสทธ กลาวคอเมองานกอสรางเสรจตามสญญาและมการโอนกรรมสทธใหกบผซอหลงจากไดรบช�าระ

จากผซอครบถวนแลว

ข) รายไดจากการใหเชาและบรการ

รายไดจากการใหเชารบรเปนรายไดตามวธเสนตรงตลอดอายสญญาเชา

รายไดจากการใหบรการรบรเมอไดใหบรการโดยพจารณาถงขนความส�าเรจของงาน

ค) ดอกเบยรบ

ดอกเบยรบถอเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยค�านงถงอตราผลตอบแทนทแทจรง

ง) เงนปนผลรบ

เงนปนผลรบถอเปนรายไดเมอบรษทฯมสทธในการรบเงนปนผล

4.2 ตนทนขายอสงหารมทรพย

ในการค�านวณหาตนทนขายทดน บานพรอมทดน และหนวยในอาคารชด บรษทฯและบรษทยอยไดท�าการแบง

สรรตนทนการพฒนาทงหมดตามเกณฑพนททขาย

4.3 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด หมายถง เงนสดและเงนฝากธนาคาร และเงนลงทนระยะสนทมสภาพคลองสง

ซงถงก�าหนดจายคนภายในระยะเวลาไมเกน 3 เดอนนบจากวนทไดมาและไมมขอจ�ากดในการเบกใช

4.4 ลกหนการคาและลกหนอน

ลกหนการคาและลกหนอนแสดงมลคาตามจ�านวนมลคาสทธทจะไดรบ บรษทฯและบรษทยอยบนทก คาเผอ

หนสงสยจะสญส�าหรบผลขาดทนโดยประมาณทอาจเกดขนจากการเกบเงนจากลกหนไมได ซงโดยทวไป

พจารณาจากประสบการณการเกบเงนและการวเคราะหอายหน

190

4.5 ตนทนโครงการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขาย

ตนทนโครงการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขายแสดงตามราคาทนหรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตราคาใด

จะต�ากวาซงประกอบดวยตนทนทดน คาออกแบบ คาสาธารณปโภค คากอสราง ตนทนการกยมและคาใชจาย

ทเกยวของ

บรษทฯ และบรษทยอยจะบนทกขาดทนจากการลดมลคาของโครงการ (ถาม) ไวในสวนของก�าไรหรอขาดทน

4.6 เงนลงทน

ก) เงนลงทนในหนวยลงทนแสดงตามมลคายตธรรม การเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของหลกทรพย

ดงกลาวบนทกในก�าไรขาดทนเบดเสรจอน และจะบนทกในสวนของก�าไรหรอขาดทนเมอไดจ�าหนาย

หลกทรพยนนออกไป

มลคายตธรรมของหนวยลงทนค�านวณจากมลคาสนทรพยสทธ

ข) เงนลงทนในตราสารทนทไมอยในความตองการของตลาดถอเปนเงนลงทนทวไป ซงแสดงในราคาทนสทธ

จากคาเผอการดอยคาของเงนลงทน (ถาม)

ค) เงนลงทนในบรษทยอยทแสดงอยในงบการเงนเฉพาะกจการแสดงมลคาตามวธราคาทนสทธจากคาเผอ

การดอยคาของเงนลงทน (ถาม)

บรษทฯและบรษทยอยใชวธถวเฉลยถวงน�าหนกในการค�านวณตนทนของเงนลงทน

เมอมการจ�าหนายเงนลงทน ผลตางระหวางสงตอบแทนสทธทไดรบกบมลคาตามบญชของเงนลงทนจะ

ถกบนทกในสวนของก�าไรหรอขาดทน

4.7 อสงหารมทรพยเพอการลงทน

บรษทฯและบรษทยอยบนทกมลคาเรมแรกของอสงหารมทรพยเพอการลงทนในราคาทนซงรวมตนทนการ

ท�ารายการ หลงจากนน บรษทฯและบรษทยอยจะบนทกอสงหารมทรพยเพอการลงทนดวยราคาทนหก

คาเสอมราคาสะสมและคาเผอการดอยคา (ถาม)

คาเสอมราคาของอาคารและส�านกงานใหเชาค�านวณจากราคาทนโดยวธเสนตรงตามอายการใหประโยชน

โดยประมาณ 5 ป 20 ป และ 30 ป คาเสอมราคารวมอยในการค�านวณผลการด�าเนนงาน

ไมมการคดคาเสอมราคาส�าหรบทดนและทดนรอการพฒนา

บรษทฯและบรษทยอยรบรผลตางระหวางจ�านวนเงนทไดรบสทธจากการจ�าหนายกบมลคาตามบญชของ

สนทรพยในสวนของก�าไรหรอขาดทนในงวดทตดรายการอสงหารมทรพยเพอการลงทนออกจากบญช

4.8 ทดน อาคารและอปกรณ และคาเสอมราคา

ทดนแสดงมลคาตามราคาทน อาคารและอปกรณแสดงมลคาตามราคาทนหกคาเสอมราคาสะสม และ

คาเผอการดอยคาของสนทรพย (ถาม)

191

คาเสอมราคาของอาคารและอปกรณค�านวณจากราคาทนของสนทรพยโดยวธเสนตรงตามอายการให

ประโยชนโดยประมาณดงน

อาคาร 30 ป

สวนปรบปรงอาคารและสงปลกสราง 5 ป

เครองจกรและอปกรณ 5 ป

เครองตกแตงและเครองใชส�านกงาน 3, 5 ป

ยานพาหนะ 5 ป

คาเสอมราคารวมอยในการค�านวณผลการด�าเนนงาน

ไมมการคดคาเสอมราคาส�าหรบทดน สวนปรบปรงทดน และอาคารระหวางกอสราง

บรษทฯและบรษทยอยตดรายการทดน อาคาร และอปกรณ ออกจากบญช เมอจ�าหนายสนทรพยหรอ

คาดวาจะไมไดรบประโยชนเชงเศรษฐกจในอนาคตจากการใชหรอการจ�าหนายสนทรพย รายการผลก�าไร

หรอขาดทนจากการจ�าหนายสนทรพย จะรบรในสวนของก�าไรหรอขาดทนเมอบรษทฯและบรษทยอย

ตดรายการสนทรพยนนออกจากบญช

4.9 ตนทนการกยม

ตนทนการกยมของเงนกยมทใชในการจดหาหรอกอสรางสนทรพยทตองใชระยะเวลานานในการท�าใหอยใน

สภาพพรอมใชหรอขาย ไดถกน�าไปรวมเปนราคาทนของสนทรพยจนกวาสนทรพยนนจะอยในสภาพพรอม

ทจะใชไดตามทมงประสงค สวนตนทนการกยมอนถอเปนคาใชจายในงวดทเกดรายการตนทนการกยม

ประกอบดวยดอกเบยและตนทนอนทเกดขนจากการกยมนน

4.10 คอมพวเตอรซอฟตแวร

บรษทฯและบรษทยอยบนทกมลคาเรมแรกของคอมพวเตอรซอฟตแวรทไดมาดวยราคาทน และภายหลงการ

รบรรายการครงแรก คอมพวเตอรซอฟตแวรแสดงมลคาตามราคาทนหกคาตดจ�าหนายสะสมและคาเผอการ

ดอยคาสะสม (ถาม) ของสนทรพยนน

บรษทฯและบรษทยอยตดจ�าหนายคอมพวเตอรซอฟตแวรทมอายการใหประโยชน 10 ป อยางมระบบตลอด

อายการใหประโยชนเชงเศรษฐกจของสนทรพยนน และจะประเมนการดอยคาของสนทรพยดงกลาวเมอม

ขอบงชวาสนทรพยนนเกดการดอยคา บรษทฯและบรษทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตดจ�าหนายและ

วธการตดจ�าหนายของคอมพวเตอรซอฟตแวรดงกลาวทกสนปเปนอยางนอย คาตดจ�าหนายรบรเปนคาใช

จายในสวนของก�าไรหรอขาดทน

4.11 คาใชจายในการออกหนกรอตดบญช

คาใชจายในการออกหนกไดบนทกเปนตนทนรอตดบญชซงแสดงหกจากมลคาหนกในงบแสดงฐานะการเงน

และทยอยตดจ�าหนายเปนดอกเบยจายโดยวธอตราดอกเบยทแทจรงตามอายของหนก

4.12 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน

บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบบรษทฯและบรษทยอย หมายถง บคคลหรอกจการทมอ�านาจควบคม

บรษทฯและบรษทยอย หรอถกบรษทฯและบรษทยอยควบคมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออม หรออย

ภายใตการควบคมเดยวกนกบบรษทฯและบรษทยอย

192

นอกจากนบคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถงบรษทรวมและบคคลทมสทธออกเสยงโดยทางตรง

หรอทางออมซงท�าใหมอทธพลอยางเปนสาระส�าคญตอบรษทฯและบรษทยอย ผบรหารส�าคญ กรรมการ

หรอพนกงานของบรษทฯและบรษทยอยทมอ�านาจในการวางแผนและควบคมการด�าเนนงานของบรษทฯและ

บรษทยอย

4.13 เงนตราตางประเทศ

บรษทฯแสดงงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการเปนสกลเงนบาท ซงเปนสกลเงนทใชในการด�าเนนงาน

ของบรษทฯ รายการตางๆของแตละกจการทรวมอยในงบการเงนรวมวดมลคาดวยสกลเงนทใชในการ

ด�าเนนงานของแตละกจการนน

รายการทเปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ สนทรพย

และหนสนทเปนตวเงนซงอยในสกลเงนตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน

ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทนทเกดจากการเปลยนแปลงในอตราแลกเปลยนไดรวมอยในการค�านวณผลการด�าเนนงาน

4.14 การดอยคาของสนทรพย

ทกวนสนรอบระยะเวลารายงาน บรษทฯและบรษทยอยจะท�าการประเมนการดอยคาของทดน อาคารและ

อปกรณ และสนทรพยอนของบรษทฯและบรษทยอย หากมขอบงชวาสนทรพยดงกลาวอาจดอยคา บรษทฯ

และบรษทยอยรบรขาดทนจากการดอยคาเมอมลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยมมลคาต�ากวามลคา

ตามบญชของสนทรพยนน ทงนมลคาทคาดวาจะไดรบคนหมายถงมลคายตธรรมหกตนทนในการขายของ

สนทรพยหรอมลคาจากการใชสนทรพยแลวแตราคาใดจะสงกวา

บรษทฯและบรษทยอยจะรบรรายการขาดทนจากการดอยคาและโอนกลบคาเผอจากการดอยคาในสวนของ

ก�าไรหรอขาดทน

4.15 ผลประโยชนของพนกงาน

ผลประโยชนระยะสนของพนกงาน

บรษทฯและบรษทยอยรบร เงนเดอน คาจาง ผลตอบแทนพเศษ และเงนสมทบกองทนประกนสงคมเปน

คาใชจายเมอเกดรายการ

ผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน

โครงการสมทบเงน

บรษทฯและพนกงานไดรวมกนจดตงกองทนส�ารองเลยงชพ ซงประกอบดวยเงนทพนกงานจายสะสมและ

เงนทบรษทฯจายสมทบใหเปนรายเดอน สนทรพยของกองทนส�ารองเลยงชพไดแยกออกจากสนทรพยของ

บรษทฯ เงนทบรษทฯจายสมทบกองทนส�ารองเลยงชพบนทกเปนคาใชจายในปทเกดรายการ

โครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน

บรษทฯและบรษทยอยมภาระส�าหรบเงนชดเชยทตองจายใหแกพนกงานเมอออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซงบรษทฯและบรษทยอยถอวาเงนชดเชยดงกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานส�าหรบ

พนกงาน

193

บรษทฯและบรษทยอยค�านวณหนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานโดยใชวธคด

ลดแตละหนวยทประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผเชยวชาญอสระไดท�าการประเมน

ภาระผกพนดงกลาวตามหลกคณตศาสตรประกนภย

ผลก�าไรหรอขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ส�าหรบโครงการผลประโยชนหลง

ออกจากงานของพนกงานจะรบรทนทในก�าไรหรอขาดทน

หนสนของโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน ประกอบดวย มลคาปจจบนของภาระผกพน

ตามโครงการผลประโยชน หกดวยตนทนบรการในอดตทยงไมไดรบร และผลก�าไรขาดทนจากการประมาณ

การตามหลกคณตศาสตรประกนภยทยงไมไดรบร

ในการปฏบตตามมาตรฐานการบญช ฉบบท 19 เรอง ผลประโยชนของพนกงานเปนครงแรกในป 2554

บรษทฯและบรษทยอยเลอกรบรหนสนในชวงการเปลยนแปลงทมากกวาหนสนทรบร ณ วนเดยวกนตาม

นโยบายการบญชเดม โดยใชวธปรบยอนหลงเสมอนวาไดบนทกคาใชจายผลประโยชนของพนกงานตาม

มาตรฐานการบญชฉบบนมาโดยตลอด

4.16 ประมาณการหนสน

บรษทฯและบรษทยอยจะบนทกประมาณการหนสนไวในบญชเมอภาระผกพนซงเปนผลมาจากเหตการณ

ในอดตไดเกดขนแลว และมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบรษทฯและบรษทยอยจะเสยทรพยากร

เชงเศรษฐกจไปเพอปลดเปลองภาระผกพนนน และบรษทฯและบรษทยอยสามารถประมาณมลคาภาระ

ผกพนนนไดอยางนาเชอถอ

4.17 ภาษเงนได

ภาษเงนไดประกอบดวยภาษเงนไดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช

ภาษเงนไดปจจบน

บรษทฯและบรษทยอยบนทกภาษเงนไดปจจบนตามจ�านวนทคาดวาจะจายใหกบหนวยงานจดเกบภาษของ

รฐโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษตามหลกเกณฑทก�าหนดในกฎหมายภาษอากร

ภาษเงนไดรอการตดบญช

บรษทฯและบรษทยอยบนทกภาษเงนไดรอการตดบญชของผลแตกตางชวคราวระหวางราคาตามบญชของ

สนทรพยและหนสน ณ วนสนรอบระยะเวลารายงานกบฐานภาษของสนทรพยและหนสนทเกยวของนน โดย

ใชอตราภาษทมผลบงคบใช ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน

บรษทฯและบรษทยอยรบรหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชของผลแตกตางชวคราวทตองเสยภาษทกรายการ

แตรบรสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชส�าหรบผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษ รวมทงผลขาดทนทาง

ภาษทยงไมไดใชในจ�านวนเทาทมความเปนไปไดคอนขางแนทบรษทฯและบรษทยอยจะมก�าไรทางภาษใน

อนาคตเพยงพอทจะใชประโยชนจากผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษและผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใชนน

บรษทฯและบรษทยอยจะทบทวนมลคาตามบญชของสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทกวนสนรอบระยะ

เวลาทรายงาน และจะท�าการปรบลดมลคาตามบญชดงกลาว หากมความเปนไปไดคอนขางแนวาบรษทฯ

และบรษทยอยจะไมมก�าไรทางภาษเพยงพอตอการน�าสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทงหมดหรอ

บางสวนมาใชประโยชน

194

บรษทฯและบรษทยอยจะบนทกภาษเงนไดรอการตดบญชโดยตรงไปยงสวนของผ ถอห นหากภาษทเกดขน

เกยวของกบรายการทไดบนทกโดยตรงไปยงสวนของผถอหน

5. การใชดลยพนจและประมาณการทางบญชทส�าคญในการจดท�างบการเงนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฝายบรหารจ�าเปนตองใชดลยพนจและการประมาณ

การในเรองทมความไมแนนอนเสมอ การใชดลยพนจและการประมาณการดงกลาวนสงผลกระทบตอจ�านวนเงน

ทแสดงในงบการเงนและตอขอมลทแสดงในหมายเหตประกอบงบการเงน ผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจ�านวน

ทประมาณการไว การใชดลยพนจและการประมาณการทส�าคญมดงน

คาเผอผลขาดทนจากการลดมลคาของตนทนโครงการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขาย และอสงหารมทรพยเพอ

การลงทน

บรษทฯและบรษทยอยพจารณาการดอยคาของตนทนโครงการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขายและอสงหารมทรพย

เพอการลงทนเมอพบวาโครงการมมลคายตธรรมลดลงอยางเปนสาระส�าคญ ฝายบรหารใชดลยพนจในการประเมน

การดอยคาของโครงการบนพนฐานของรายงานการประเมนของผประเมนราคาอสระ

คาเผอการดอยคาของเงนลงทน

บรษทฯและบรษทยอยจะตงคาเผอการดอยคาของเงนลงทนในบรษทยอยในงบการเงนเฉพาะกจการ เงนลงทนใน

หลกทรพยเผอขายและเงนลงทนทวไป เมอมลคายตธรรมของเงนลงทนดงกลาวไดลดลงอยางมสาระส�าคญและเปน

ระยะเวลานาน การทจะสรปวาเงนลงทนดงกลาวไดลดลงอยางมสาระส�าคญหรอเปนระยะเวลานานหรอไมนนจ�าเปน

ตองใชดลยพนจของฝายบรหาร

ทดน อาคารและอปกรณ และคาเสอมราคา

ในการค�านวณคาเสอมราคาของอาคารและอปกรณ ฝายบรหารจ�าเปนตองท�าการประมาณอายการใหประโยชน

และมลคาคงเหลอเมอเลกใชงานของอาคารและอปกรณ และตองทบทวนอายการใหประโยชนและมลคาคงเหลอ

ใหมหากมการเปลยนแปลงเกดขน

นอกจากน ฝายบรหารจ�าเปนตองสอบทานการดอยคาของทดน อาคารและอปกรณในแตละชวงเวลาและบนทก

ขาดทนจากการดอยคาหากคาดวามลคาทคาดวาจะไดรบคนต�ากวามลคาตามบญชของสนทรพยนน ในการนฝาย

บรหารจ�าเปนตองใชดลยพนจทเกยวของกบการประมาณการรายไดและคาใชจายในอนาคตซงเกยวเนองกบสนทรพยนน

การจดประเภทเงนกยมระยะยาว

ในการจดประเภทสวนของเงนกยมระยะยาวจากธนาคารทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป ฝายบรหารตองใชดลยพนจ

ในการประมาณการการไถถอนหลกประกนและการจายช�าระคนเงนกยมตามเงอนไขและขอก�าหนดทระบในสญญา

เงนกนน ๆ

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช

บรษทฯและบรษทยอยจะรบรสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชส�าหรบผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษและขาดทน

ทางภาษทไมไดใชเมอมความเปนไปไดคอนขางแนวาบรษทฯและบรษทยอยจะมก�าไรทางภาษในอนาคตเพยงพอทจะ

ใชประโยชนจากผลแตกตางชวคราวและขาดทนนน ในการนฝายบรหารจ�าเปนตองประมาณการวาบรษทฯควรรบร

จ�านวนสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชเปนจ�านวนเทาใด โดยพจารณาถงจ�านวนก�าไรทางภาษทคาดวาจะเกด

ในอนาคตในแตละชวงเวลา

195

ผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานตามโครงการผลประโยชน

หนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน ประมาณขนตามหลกคณตศาสตรประกนภย ซง

ตองอาศยขอสมมตฐานตาง ๆ ในการประมาณการนน เชน อตราคดลด อตราการขนเงนเดอนในอนาคต อตรา

มรณะ และอตราการเปลยนแปลงในจ�านวนพนกงาน เปนตน

คดฟองรอง

บรษทฯมหนสนทอาจจะเกดขนจากการถกฟองรองเรยกคาเสยหาย ซงฝายบรหารไดใชดลยพนจในการประเมนผล

ของคดและประมาณการหนสนทอาจเกดขนตามความเหนของฝายกฎหมายของบรษทฯ

6. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกนในระหวางป บรษทฯและบรษทยอยมรายการธรกจทส�าคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน รายการธรกจ

ดงกลาวเปนไปตามเงอนไขทางการคาและเกณฑตามทตกลงกนระหวางบรษทฯ บรษทยอย และบคคลหรอกจการ

ทเกยวของกนเหลานน ซงเปนไปตามปกตธรกจโดยสามารถสรปไดดงน

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ นโยบายการกำาหนดราคา

2556 2555 2556 2555

รายการธรกจกบบรษทยอย

(ตดออกจากงบการเงนรวมแลว)

รายไดคาเชา - - 1 1 ราคาตามสญญา

ดอกเบยรบ - - 30 8 รอยละ 4.0 - 5.0 ตอป

ซอทดน - - - 2 ราคาตลาด

คาบรหารจดการอาคาร - - 3 3 ราคาตามสญญา

รายการธรกจกบบรษททเกยวของกน

ซอวสดกอสราง 111 73 111 73 ราคาตามสญญา

งานกอสราง - 438 - 438 ราคาตามสญญา

ยอดคงคางระหวางบรษทฯและบรษทยอยกบบคคลและกจการทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555

มรายละเอยดดงน

(หนวย: พนบาท)


2556 2555 2556 2555

เงนทดรองจายกจการทเกยวของกน

(ตดออกจากงบการเงนรวมแลว)

ศภาลย ฟลปปนส อนคอรปอเรท (บรษทยอย) - - 3,424 -

เจาหนการคาและเจาหนอน - กจการทเกยวของกน

(หมายเหต 14)

บรษททเกยวของกน (มกรรมการรวมกน) 36,987 22,623 36,631 22,438

196

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกนและดอกเบยคางรบ

ยอดคงคางของเงนใหกยมระหวางบรษทฯ บรษทยอยและกจการทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ

2555 มการเคลอนไหวดงตอไปน


งบการเงนเฉพาะกจการ

31 ธนวาคม

2555 เพมขน ลดลง


2556

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกนและดอกเบยคางรบ

บรษท ศภาลยอสาน จ�ากด (บรษทยอย) 287,652 337,873 (298,301) 327,224

บรษท ภเกต เอสเตท จ�ากด (บรษทยอย) 57,530 5,285 (23,288) 39,527

รวม 345,182 343,158 (321,589) 366,751

เงนใหกยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกนและดอกเบยคางรบ



2556 2555

ศภาลย ฟลปปนส อนคอรปอเรท (บรษทยอย)

เงนใหกยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกนและดอกเบยคางรบ 554,563 -

หก: สวนทถงก�าหนดช�าระในหนงปและดอกเบยคางรบ (65,394) -

เงนใหกยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกนสทธจากสวนทถงก�าหนดช�าระภายใน

หนงป 489,169 -

การเปลยนแปลงของบญชเงนก ยมระยะยาวและดอกเบยคางรบแกกจการทเกยวของกนส�าหรบปสนสด

วนท 31 ธนวาคม 2556 มรายละเอยดดงน




2555 เพมขน

กำาไรทยงไมเกด

ขนจรงจากการ

แปลงคาอตรา

แลกเปลยน


2556

ศภาลย ฟลปปนส อนคอรปอเรท (บรษทยอย) - 550,262 4,301 554,563

เงนใหกยมระยะยาวแก ศภาลย ฟลปปนส อนคอรปอเรท เปนเงนกยมทมก�าหนดช�าระคนเงนตนพรอมดอกเบยเปน

รายป โดยจะมการช�าระเงนขนต�าปละ 60 ลานฟลปปนสเปโซ เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตราตนทนเงนกของ

ผใหกบวกดวยรอยละ 0.5 ตอป เงนกยมดงกลาวมก�าหนดช�าระคนภายใน 5 ป นบจากวนทตามสญญา

197

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

ในระหวางปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 บรษทฯและบรษทยอยมคาใชจายผลประโยชนพนกงานทให

แกกรรมการและผบรหาร ดงตอไปน



2556 2555 2556 2555

ผลประโยชนระยะสน 146,277 138,292 128,815 119,030

ผลประโยชนหลงออกจากงาน 2,676 2,501 2,235 2,089

รวม 148,953 140,793 131,050 121,119

7. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด



2556 2555 2556 2555

เงนสด 326,375 201,929 323,147 198,777

เงนฝากธนาคาร 465,338 279,354 390,069 211,226

ตวแลกเงน - 1,480,000 - 1,480,000

เงนลงทนระยะสน - 208,500 - -

รวม 791,713 2,169,783 713,216 1,890,003

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 เงนฝากออมทรพย และตวแลกเงนมอตราดอกเบยระหวางรอยละ 0.13 ถง

4.00 ตอป และรอยละ 0.60 ถง 2.85 ตอปตามล�าดบ

8. ตนทนโครงการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขาย



2556 2555 2556 2555

ทดน 713,050 991,698 655,014 860,310

ทดนและสงปลกสรางระหวางพฒนา 23,916,589 16,572,467 22,000,175 15,319,861

ทดนและสงปลกสรางทพฒนาแลว 1,874,730 1,482,704 1,822,268 1,419,308

รวม 26,504,369 19,046,869 24,477,457 17,599,479

หก: คาเผอผลขาดทนจากการลดมลคาของ

โครงการ (41,478) (41,605) (5,878) (6,005)

ตนทนโครงการพฒนาอสงหารมทรพย

เพอขาย - สทธ 26,462,891 19,005,264 24,471,579 17,593,474

198

ในระหวางป บรษทฯและบรษทยอยไดรวมตนทนการกยมเขาเปนตนทนของโครงการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขาย

โดยค�านวณจากอตราการตงขนเปนทนซงเปนอตราถวเฉลยถวงน�าหนกของเงนกดงน


2556 2555 2556 2555

ตนทนการกยมสวนทรวมเปนตนทนของ

โครงการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขาย

(ลานบาท) 200 84 200 84

อตราการตงขนเปนทน (รอยละ) 3.10 - 5.25 3.10 - 6.00 3.10 - 5.25 3.10 - 6.00

บรษทฯและบรษทยอยไดน�าทดนพรอมสงปลกสรางในโครงการไปจดจ�านองไวกบธนาคารเพอเปนหลกประกน

เงนเบกเกนบญช เงนกยม การออกหนงสอค�าประกน และการอาวลตวสญญาใชเงน สรปไดดงน


2556 2555 2556 2555

มลคาสทธตามบญช (ลานบาท) 16,981 13,523 16,304 12,468

9. เงนลงทนในบรษทยอย


บรษท ทนเรยกชำาระแลว

อตรารอยละของ

การถอหน ราคาทน เงนปนผลรบระหวางป

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ลานบาท) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)

บรษท ศภาลยอสาน จ�ากด 335 335 99 99 331,325 331,325 - -

บรษท ภเกต เอสเตท จ�ากด 307 307 82 82 255,334 255,334 - -

บรษท หาดใหญนครนทร จ�ากด 192 192 50 50 105,370 105,370 33,436 38,212

บรษท ศภาลย พรอพเพอรต

แมเนจเมนท จ�ากด 25 25 100 100 24,977 24,977 - -

ศภาลย ฟลปปนส อนคอรปอเรท 600 - 100 - 432,328 - - -

(ลานฟลปปนสเปโซ)

รวม 1,149,334 717,006 33,436 38,212

หก: คาเผอการดอยคาของเงนลงทน (130,911) (130,911)

เงนลงทนในบรษทยอย - สทธ 1,018,423 586,095

เมอวนท 8 มกราคม 2556 ทประชมคณะกรรมการของบรษทฯ มมตอนมตใหบรษทฯลงทนในหนสามญทงหมด

ของศภาลย ฟลปปนส อนคอรปอเรท ซงมทนจดทะเบยนทออกและเรยกช�าระแลวจ�านวนประมาณ 600 ลาน

ฟลปปนสเปโซ หรอคดเปนเงนจ�านวนประมาณ 432 ลานบาท

199

10. เงนลงทนระยะยาวอน



สดสวน

เงนลงทน

สดสวน

เงนลงทน2556 2555 2556 2555

(รอยละ) (รอยละ)

เงนลงทนในหนวยลงทน

หนวยลงทนในกองทนรวม 500 4,010 500 4,010

ก�าไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขนจรงจาก

การเปลยนแปลงมลคาเงนลงทน (174) 1,791 (174) 1,791

มลคายตธรรม 326 5,801 326 5,801

เงนลงทนในบรษทอน

บรษท สามคคซเมนต จ�ากด 0.54 2,000 2,000 0.54 2,000 2,000

บรษท เซาทเทอรน ฮลล จ�ากด 0.22 1,500 1,500 - - -

รวม 3,500 3,500 2,000 2,000

หก: คาเผอการดอยคาของเงนลงทน (2,000) (2,000) (500) (500)

เงนลงทนในบรษทอน - สทธ 1,500 1,500 1,500 1,500

เงนลงทนระยะยาวอน - สทธ 1,826 7,301 1,826 7,301

11. อสงหารมทรพยเพอการลงทนมลคาตามบญชของอสงหารมทรพยเพอการลงทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดงน


งบการเงนรวม

ทดนรอการพฒนา

ทดน อาคารและ

สำานกงานใหเชา รวม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556:

ราคาทน 7,981 1,955,124 1,963,105

หก: คาเสอมราคาสะสม - (246,681) (246,681)

มลคาตามบญช - สทธ 7,981 1,708,443 1,716,424


ราคาทน 7,981 1,018,151 1,026,132


มลคาตามบญช - สทธ 7,981 823,033 831,014

200



ทดนรอการพฒนาทดน อาคารและ

สำานกงานใหเชารวม


ราคาทน 7,981 1,081,459 1,089,440


มลคาตามบญช - สทธ 7,981 826,458 834,439


ราคาทน 7,981 1,002,300 1,010,281


มลคาตามบญช - สทธ 7,981 777,199 785,180

การกระทบยอดมลคาตามบญชของอสงหารมทรพยเพอการลงทนส�าหรบป 2556 และ 2555 แสดงไดดงน



2556 2555 2556 2555

มลคาตามบญชตนป 831,014 861,467 785,180 798,492

ซอสนทรพย 865,542 647 2,254 17,328

โอนมาจากตนทนโครงการอสงหารมทรพยเพอขาย 76,905 - 76,905 -

โอนออกระหวางป - (549) - -

จ�าหนายสนทรพย - ราคาตามบญช (5,474) - - -

คาเสอมราคา (51,563) (30,551) (29,900) (30,640)

มลคาตามบญชปลายป 1,716,424 831,014 834,439 785,180

มลคายตธรรมของอสงหารมทรพยเพอการลงทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดงน



2556 2555 2556 2555

ทดนรอการพฒนา 13,500 13,500 13,500 13,500

ทดน อาคาร และส�านกงานใหเชา 3,047,725 1,733,030 1,607,200 1,566,300

มลคายตธรรมประเมนโดยผประเมนราคาอสระโดยใชเกณฑราคาตลาดส�าหรบทดนรอการพฒนาและทดนใหเชา

และใชเกณฑวธพจารณาจากรายได (Income Approach) ส�าหรบอาคารส�านกงานใหเชา ขอสมมตฐานหลกทใช

ในการประเมนราคาอาคารดงกลาวประกอบดวย อตราผลตอบแทน อตราเงนเฟอ อตราพนทวางระยะยาว และ

อตราการเตบโตระยะยาวของคาเชา

บรษทฯและบรษทยอยไดน�าอสงหารมทรพยเพอการลงทนไปจดจ�านองไวกบธนาคารเพอเปนหลกประกนเงนเบกเกน

บญช การออกหนงสอค�าประกนและหนกมประกนสรปไดดงน


2556 2555 2556 2555

มลคาสทธตามบญช (ลานบาท) 22 765 - 777

201

12.

ทดน

อาคา

รและ

อปกร

ณ

(หนว

ย: พ

นบาท

)

งบกา

รเงน

รวม

ทดนแ

ละ

สวนป

รบปร

งทดน

อาคา

ร

สวนป

รบปร

ง

อาคา

รและ

สงปล

กสราง

เครอ

งจกร

และ

อปกร

ณ

เครอ

งตกแ

ตง

และเคร

องใช

สำานก

งาน

ยานพ

าหนะ

รวม

ราคา

ทน

31 ธ

นวาค

ม 25

5490

,114

320,49

913

1,20

952

,469

104,95

462

,677

761,92

2

ซอเพ

ม-

15,055

5,774

3,936

16,67

9 4,129

45,57

3

จ�าหน

าย/ต

ดจ�าห

นาย

--

(114

) (1

21)

(335

) (8

0) (6

50)

31 ธ

นวาค

ม 25

5590

,114

335,55

413

6,86

956

,284

121,29

866

,726

806,84

5

คาเสอม

ราคา

สะสม

31 ธ

นวาค

ม 25

54-

87,478

115,10

143

,070

75,091

42,868

363,60

8

คาเสอม

ราคา

ส�าหร

บป-

12,44

4 11,05

8 3,63

9 12,48

8 7,31

2 46

,941

คาเสอม

ราคา

ส�าหร

บสวน

ทจ�าห

นาย/

ตดจ

�าหนา

ย-

- (1

16)

(48)

(278

) (5

4)(496

)

31 ธ

นวาค

ม 25

55-

99,922

126,04

346

,661

87,301

50,126

410,05

3

คาเผ

อการ

ดอยค

า

31 ธ

นวาค

ม 25

5411

,801

--

--

-11

,801

31 ธ

นวาค

ม 25

5511

,801

--

--

-11

,801

มลคา

สทธต

ามบญ

ช

31 ธ

นวาค

ม 25

5478

,313

233,02

116

,108

9,39

929

,863

19,809

386,51

3

31 ธ

นวาค

ม 25

5578

,313

235,63

2 10,82

6 9,62

3 33,99

7 16

,600

38

4,99

1

คาเสอม

ราคา

ส�าหร

บป

2555

(จ�าน

วน 16 ลา

นบาท

รวม

อยใน

ตนทน

การใหเชา

และบ

รการ

สวน

ทเหล

อรวม

อยใน

คาใช

จายใ

นการ

บรหา

ร)46

,941

202

(หนว

ย: พ

นบาท

)

งบกา

รเงน

รวม

ทดนแ

ละ ส

วน

ปรบป

รงทด

นอา

คาร

สวนป

รบปร

ง

อาคา

รและ

สงปล

กสราง

เครอ

งจกร

และ

อปกร

ณ

เครอ

งตกแ

ตง

และเคร

องใช

สำานก

งาน

ยานพ

าหนะ

อาคา

รระห

วาง

กอสร

างรว

ม

ราคา

ทน

31 ธ

นวาค

ม 25

5590

,114

335,55

413

6,86

956

,284

121,29

866

,726

-80

6,84

5

ซอเพ

ม-

679

2,26

95,42

08,84

810

,905

2,37

730

,498

จ�าหน

าย/ต

ดจ�าห

นาย

--

(429

)(932

)(2,934

)(7,787

)-

(12,08

2)

โอน

-(4,476

)4,47

6-

--

--

โอนม

าจาก

ตนทน

โครงกา

รพฒนา

อสงห

ารมท

รพยเพอข

าย13

,051

--

--

--

13,051

31 ธ

นวาค

ม 25

5610

3,16

533

1,75

714

3,18

560

,772

127,21

269

,844

2,37

783

8,31

2

คาเสอม

ราคา

สะสม

31 ธ

นวาค

ม 25

55-

99,922

126,04

346

,661

87,301

50,126

-41

0,05

3

คาเสอม

ราคา

ส�าหร

บป-

13,936

5,11

93,49

512

,912

7,35

0-

42,812

คาเสอม

ราคา

ส�าหร

บสวน

ทจ�าห

นาย/

ตดจ

�าหนา

ย-

-(429

)(823

)(2,851

)(7,787

)-

(11,89

0)

31 ธ

นวาค

ม 25

56-

113,85

813

0,73

349

,333

97,362

49,689

-44

0,97

5

คาเผ

อการ

ดอยค

า

31 ธ

นวาค

ม 25

5511

,801

--

--

--

11,801

31 ธ

นวาค

ม 25

5611

,801

--

--

--

11,801

มลคา

สทธต

ามบญ

ช

31 ธ

นวาค

ม 25

5578

,313

235,63

2 10,82

6 9,62

3 33,99

7 16

,600

-

384,99

1

31 ธ

นวาค

ม 25

5691

,364

217,89

912

,452

11,439

29,850

20,155

2,37

738

5,53

6

คาเสอม

ราคา

สำาหร

บป

2556

(จ�าน

วน 11 ลา

นบาท

รวม

อยใน

ตนทน

การใหเชา

และบ

รการ

สวน

ทเหล

อรวม

อยใน

คาใช

จายใ

นการ

บรหา

ร)42

,812

203

(หนว

ย: พ

นบาท

)

งบกา

รเงน

เฉพา

ะกจก

าร

ทดนแ

ละ

สวนป

รบปร

งทดน

อาคา

ร

สวนป

รบปร

ง

อาคา

รและ

สงปล

กสราง

เครอ

งจกร

และ

อปกร

ณ

เครอ

งตกแ

ตงแล

ะ

เครอ

งใชส

ำานกง

านยา

นพาห

นะรว

ม

ราคา

ทน

31 ธ

นวาค

ม 25

5430

,890

151,46

233

,659

8,88

975

,875

51,197

351,97

2

ซอเพ

ม-

- 4,821

906

15,42

1 1,991

23

,139

จ�าหน

าย/ต

ดจ�าห

นาย

- -

(2)

(121

) (3

33)

-(456

)

31 ธ

นวาค

ม 25

5530

,890

151,46

238

,478

9,67

490

,963

53,188

374,65

5

คาเสอม

ราคา

สะสม

31 ธ

นวาค

ม 25

54-

31,009

22,860

5,62

351

,018

34,026

144,53

6

คาเสอม

ราคา

ส�าหร

บป -

3,998

4,922

903

10,30

3 6,215

26

,341

คาเสอม

ราคา

ส�าหร

บสวน

ทจ�าห

นาย/

ตดจ�า

หนาย

- -

(2)

(48)

(278

) -

(328

)

31 ธ

นวาค

ม 25

55-

35,007

27,780

6,47

861

,043

40,241

170,54

9

คาเผ

อการ

ดอยค

า

31 ธ

นวาค

ม 25

548,37

1-

--

--

8,37

1

31 ธ

นวาค

ม 25

558,37

1-

--

--

8,37

1

มลคา

สทธต

ามบญ

ช

31 ธ

นวาค

ม 25

5422

,519

120,45

310

,799

3,26

624

,857

17,171

199,06

6

31 ธ

นวาค

ม 25

55 22,51

9 11

6,45

5 10

,698

3,196

29,92

0 12,94

7 19

5,73

5

คาเสอม

ราคา

สำาหร

บป

2555

(จ�าน

วน 1 ล

านบา

ท รว

มอยใ

นตนท

นการ

ใหเชาแ

ละบร

การ สว

นทเหลอ

รวมอ

ยในค

าใชจ

ายใน

การบ

รหาร

)26

,341

204

(หนว

ย: พ

นบาท

)

งบกา

รเงน

เฉพา

ะกจก

าร

ทดนแ

ละ

สวนป

รบปร

งทดน

อาคา

ร

สวนป

รบปร

ง

อาคา

รและ

สงปล

กสราง

เครอ

งจกร

และ

อปกร

ณ

เครอ

งตกแ

ตงแล

ะ

เครอ

งใชส

ำานกง

านยา

นพาห

นะ

อาคา

รระห

วาง

กอสร

างรว

ม

ราคา

ทน

31 ธ

นวาค

ม 25

5530

,890

151,46

238

,478

9,67

490

,963

53,188

-37

4,65

5

ซอเพ

ม-

271

1,25

71,03

57,00

37,07

12,37

719

,014

จ�าหน

าย/ต

ดจ�าห

นาย

--

(429

)(845

)(2,918

)(7,787

)-

(11,97

9)

โอนม

าจาก

ตนทน

โครงกา

รพฒนา

อส

งหาร

มทรพ

ยเพอข

าย13

,051

--

--

--

13,051

31 ธ

นวาค

ม 25

5643

,941

151,73

339

,306

9,86

495

,048

52,472

2,37

739

4,74

1

คาเสอม

ราคา

สะสม

31 ธ

นวาค

ม 25

55-

35,007

27,780

6,47

861

,043

40,241

-17

0,54

9

คาเสอม

ราคา

ส�าหร

บป-

5,35

73,28

01,01

711

,095

5,68

3-

26,432

คาเสอม

ราคา

ส�าหร

บสวน

ทจ�าห

นาย/

ตด

จ�าหน

าย-

-(429

)(750

)(2,836

)(7,787

)-

(11,80

2)

31 ธ

นวาค

ม 25

56-

40,364

30,631

6,74

569

,302

38,137

-18

5,17

9

คาเผ

อการ

ดอยค

า

31 ธ

นวาค

ม 25

558,37

1-

--

--

-8,37

1

31 ธ

นวาค

ม 25

568,37

1-

--

--

-8,37

1

มลคา

สทธต

ามบญ

ช

31 ธ

นวาค

ม 25

5522

,519

11

6,45

5 10

,698

3,196

29

,920

12

,947

-

195,73

5

31 ธ

นวาค

ม 25

5635

,570

111,36

98,67

53,11

925

,746

14,335

2,37

720

1,19

1

คาเสอม

ราคา

สำาหร

บป

2556

(จ�าน

วน 1 ล

านบา

ท รว

มอยใ

นตนท

นการ

ใหเชาแ

ละบร

การ สว

นทเหลอ

รวมอ

ยในค

าใชจ

ายใน

การบ

รหาร

)26

,432

205

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 บรษทฯและบรษทยอยมอาคารและอปกรณจ�านวนหนงซง ตดคาเสอมราคา

หมดแลว แตยงใชงานอย สรปไดดงน


2556 2555 2556 2555

มลคาตามบญชกอนหกคาเสอมราคาสะสมและคาเผอ

การดอยคาของสนทรพย (ลานบาท)245 229 93 83

บรษทฯและบรษทยอยไดน�าทดนและอาคารไปจดจ�านองไวกบธนาคารเพอเปนหลกประกนเงนเบกเกนบญช เงนก

ยมและหนกมประกนสรปไดดงน


2556 2555 2556 2555

มลคาสทธตามบญช (ลานบาท) 4 290 2 128

13. เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน (หนวย: พนบาท)

อตราดอกเบยท

อางอง/เทยบเคยง


2556 2555 2556 2555

(รอยละตอป)

เงนเบกเกนบญช MOR 9,880 11,411 9,880 11,411

ตวแลกเงน 3.02 690,409 - 690,409 -

รวม 700,289 11,411 700,289 11,411

วงเงนเบกเกนบญชธนาคาร ค�าประกนโดยทดนพรอมสงปลกสรางในโครงการของบรษทฯและบรษทยอย

14. เจาหนการคาและเจาหนอน (หนวย: พนบาท)


2556 2555 2556 2555


กจการทเกยวของกน (หมายเหต 6) 36,987 22,623 36,631 22,438

กจการทไมเกยวของกน 1,716,703 768,461 1,622,638 731,252

เจาหนอน - 3,314 - 2,275

คาใชจายคางจาย 223,642 228,729 199,812 202,230

รวมเจาหนการคาและเจาหนอน 1,977,332 1,023,127 1,859,081 958,195

206

15. เงนกยมระยะยาวจากธนาคาร(หนวย: พนบาท)


2556 2555 2556 2555

เงนกยมจากธนาคาร 3,219,111 1 3,219,111 1

หก: สวนทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป (2,227,034) (1) (2,227,034) (1)

เงนกยมจากธนาคาร - สทธ 992,077 - 992,077 -

การเปลยนแปลงของบญชเงนกยมระยะยาวส�าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 มรายละเอยดดงน



2556 2555 2556 2555

ยอดคงเหลอตนป 1 80,013 1 80,013

บวก: กเพม 9,019,551 2,886,000 9,019,551 2,886,000

หก: จายคนเงนก (5,800,441) (2,966,012) (5,800,441) (2,966,012)

ยอดคงเหลอปลายป 3,219,111 1 3,219,111 1

เงนกยมเหลานคดดอกเบยในอตราทอางองกบอตราดอกเบยเงนใหกยมขนต�าของธนาคาร (MLR) โดยมเงอนไข

การช�าระคนรอยละ 70 ของราคาขายโดยไมต�ากวาจ�านวนทธนาคารก�าหนดเมอมการไถถอนโฉนดทดนหรอหนงสอ

แสดงกรรมสทธหองชด

เงนกยมของบรษทฯและบรษทยอยค�าประกนโดยการจดจ�านองทดนพรอมสงปลกสรางทมอยและ จะมในภายหนา

ในโครงการของบรษทฯ

สญญาเงนกยมสวนใหญไดระบขอปฏบตและขอจ�ากดทบรษทฯและบรษทยอยตองถอปฏบตบางประการตามทระบ

ในสญญา เชน การจายเงนปนผล การลดทนเรอนหน การควบหรอรวมกจการกบนตบคคลอน การด�ารงอตราสวน

หนสนรวมตอสวนของผถอหน และอตราสวนความสามารถในการช�าระหนใหเปนไปตามสญญา

บรษทฯและบรษทยอยมวงเงนกยมระยะยาวตามสญญาเงนกทยงมไดเบกใช สรปไดดงน



2556 2555 2556 2555

วงเงนกยมระยะยาวทยงมไดเบกใช 15,376 16,753 15,024 16,236

207

16.

หนก

(หนว

ย: พ

นบาท

)

งบกา

รเงน

รวม

/ งบ

การเงน

เฉพา

ะกจก

าร

31 ธ

นวาค

ม 25

5631

ธนว

าคม

2555

หนก

อายห

นก

วนทอ

อกหน

ก

วนทค

รบกำา

หนด

ไถถอ

น

มลคา

ทตรา

ไว

ตอหน

วย (บ

าท)

อตรา

ดอกเบย

(รอย

ละตอ

ป)กำา

หนดช

ำาระด

อกเบ

ย

สวนท

ถง

กำาหน

ด

ชำาระ

ภายใ

น

หนงป

สวนท

ถง

กำาหน

ด

ชำาระ

เกน

หนงป

รวม

สวนท

ถง

กำาหน

ด

ชำาระ

ภายใ

น

หนงป

สวนท

ถง

กำาหน

ด

ชำาระ

เกน

หนงป

รวม

2552

3 ป 6 เดอน

15 ก

นยาย

น 25

5215

มนา

คม 255

6 1,00

04.35

ช�าระ

ดอกเบย

ทก 6 เดอ

น

เรมต

งแตเดอ

นมนา

คม 255

3

ถงเดอน

มนาค

ม 25

56

--

-1,00

0,00

0-

1,00

0,00

0

1/25

533 ป

25 ก

มภาพ

นธ 255

312

กมภ

าพนธ

255

6 1,00

03.80

ช�าระ

ดอกเบย

ทก 3 เดอ

น

เรมต

งแตเดอ

นพฤษ

ภาคม

255

3

ถงเดอน

กมภา

พนธ 25

56

--

-20

0,00

0-

200,00

0

2/25

533 ป

31 พฤ

ษภาค

ม 25

5331

พฤษ

ภาคม

255

61,00

03.36

ช�าระ

ดอกเบย

ทก 6 เดอ

น

เรมต

งแตเดอ

นพฤศ

จกาย

น 25

53

ถงเดอน

พฤษภ

าคม

2556

--

-50

0,00

0-

500,00

0

3/25

533 ป

29 มถ

นายน

255

329

มถน

ายน

2556

1,00

03.10

ช�าระ

ดอกเบย

ทก 6 เดอ

น

เรมต

งแตเดอ

นธนว

าคม

2553

ถงเดอน

มถนา

ยน 255

6

--

-50

0,00

0-

500,00

0

4/25

535 ป

16 ก

รกฎา

คม 255

316

กรก

ฎาคม

255

81,00

03.73

ช�าระ

ดอกเบย

ทก 6 เดอ

น

เรมต

งแตเดอ

นมกร

าคม

2554

ถงเดอน

กรกฎ

าคม

2558

-50

0,00

050

0,00

0-

500,00

050

0,00

0

5/25


23 ก

รกฏา

คม 255

323

มกร

าคม

2557

1,00

03.50

ช�าระ

ดอกเบย

ทก 6 เดอ

น

เรมต

งแตเดอ

นมกร

าคม

2554

ถงเดอน

มกรา

คม 255

7

500,00

0-

500,00

0-

500,00

050

0,00

0

208

(หนว

ย: พ

นบาท

)

งบกา

รเงน

รวม

/ งบ

การเงน

เฉพา

ะกจก

าร

31 ธ

นวาค

ม 25

5631

ธนว

าคม

2555

หนก

อายห

นก

วนทอ

อกหน

ก

วนทค

รบกำา

หนด

ไถถอ

น

มลคา

ทตรา

ไว

ตอหน

วย (บ

าท)

อตรา

ดอกเบย

(รอย

ละตอ

ป)กำา

หนดช

ำาระด

อกเบ

ย

สวนท

ถง

กำาหน

ด

ชำาระ

ภายใ

น

หนงป

สวนท

ถง

กำาหน

ด

ชำาระ

เกน

หนงป

รวม

สวนท

ถง

กำาหน

ด

ชำาระ

ภายใ

น

หนงป

สวนท

ถง

กำาหน

ด

ชำาระ

เกน

หนงป

รวม

6/25

533 ป

17 ก

นยาย

น 25

5317

กนย

ายน

2556

1,00

03.40

ช�าระ

ดอกเบย

ทก 3 เดอ

น

เรมต

งแตเดอ

นธนว

าคม

2553

ถงเดอน

กนยา

ยน 255

6

--

-20

0,00

0-

200,00

0

7/25

535 ป

29 ต

ลาคม

255

329

ตลา

คม 255

81,00

03.73

ช�าระ

ดอกเบย

ทก 6 เดอ

น

เรมต

งแตเดอ

นเมษ

ายน

2554

ถงเดอน

ตลาค

ม 25

58

-74

5,00

074

5,00

0-

745,00

074

5,00

0

1/25


26 เมษ

ายน

2555

26 ต

ลาคม

255

71,00

04.31

ช�าระ

ดอกเบย

ทก 6 เดอ

น

เรมต

งแตเดอ

นตลา

คม 255

5

ถงเดอน

ตลาค

ม 25

57

700,00

0-

700,00

0-

700,00

070

0,00

0

2/25


25 พ

ฤษภา

คม 255

525

พฤศ

จกาย

น 25

571,00

04.30

ช�าระ

ดอกเบย

ทก 6 เดอ

น

เรมต

งแตเดอ

นพฤศ

จกาย

น 25

55

ถงเดอน

พฤศจ

กายน

255

7

500,00

0-

500,00

0-

500,00

050

0,00

0

1/25

563 ป

3 พฤ

ษภาค

ม 25

563 พฤ

ษภาค

ม 25

591,00

03.68

ช�าระ

ดอกเบย

ทก 6 เดอ

น

เรมต

งแตเดอ

นพฤศ

จกาย

น 25

56

ถงเดอน

พฤษภ

าคม

2559

-1,00

0,00

01,00

0,00

0-

--

2/25

565 ป

3 พฤ

ษภาค

ม 25

563 พฤ

ษภาค

ม 25

611,00

04.12

ช�าระ

ดอกเบย

ทก 6 เดอ

น

เรมต

งแตเดอ

นพฤศ

จกาย

น 25

56

ถงเดอน

พฤษภ

าคม

2561

-50

0,00

050

0,00

0-

--

รวม

1,70

0,00

02,74

5,00

04,44

5,00

02,40

0,00

02,94

5,00

05,34

5,00

0

หก: ค

าใชจ

ายใน

การอ

อกหน

กรอต

ดบญช

(909

)(3,557

)(4,466

)(1,064

)(3,666

)(4,730

)

สทธ

1,69

9,09

12,74

1,44

34,44

0,53

42,39

8,93

62,94

1,33

45,34

0,27

0

209

ภายใตสญญาหนกบรษทฯตองปฏบตตามเงอนไขทางการเงนบางประการ เชน การด�ารงอตราสวนหนสนตอสวน

ของผถอหนและการจายเงนปนผล เปนตน

17. ส�ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน จ�านวนเงนส�ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงานซงเปนเงนชดเชยพนกงานเมอออกจากงาน แสดงไดดงน



2556 2555 2556 2555

ภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนตนป 46,502 41,355 40,706 36,350

ตนทนบรการในปจจบน 3,713 3,537 3,093 2,938

ตนทนดอกเบย 1,809 1,610 1,587 1,418

ผลประโยชนทจายระหวางป (90) - - -

ขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย 12,853 - 11,472 -

ตนทนบรการในอดต (427) - - -

ภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนปลายป 64,360 46,502 56,858 40,706

คาใชจายเกยวกบผลประโยชนระยะยาวของพนกงานรวมอยในสวนของก�าไรหรอขาดทนแสดงไดดงน



2556 2555 2556 2555

ตนทนบรการในปจจบน 3,713 3,537 3,093 2,938

ตนทนดอกเบย 1,809 1,610 1,587 1,418

ตนทนบรการในอดตทรบรในป (427) - - -

ผลขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตร

ประกนภยทรบรในป 12,853 - 11,472 -

รวมคาใชจายทรบรในสวนของกำาไรหรอขาดทน 17,948 5,147 16,152 4,356

คาใชจายดงกลาวรบรในรายการตอไปนในสวนของก�าไรหรอ

ขาดทน

ตนทนขายและตนทนการใหเชาและบรการ 1,405 1,308 1,130 1,047

คาใชจายในการขายและการบรหาร 16,543 3,839 15,022 3,309

สมมตฐานทส�าคญในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ณ วนประเมนสรปไดดงน


2556 2555 2556 2555

(รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป)

อตราคดลด 4% 4% 4% 4%

อตราการขนเงนเดอนในอนาคต (ขนกบชวง

อายของพนกงาน)

5% - 7% 5% - 7% 7% 7%

อตราการเปลยนแปลงในจ�านวนพนกงาน 5% - 40% 5% - 40% 5% - 40% 5% - 40%

210

จ�านวนเงนภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนส�าหรบปปจจบนและสามปยอนหลงแสดงไดดงน


ภาระผกพนตามโครงการผลประโยชน


ป 2556 64,360 56,858

ป 2555 46,502 40,706

ป 2554 41,355 36,350

ป 2553 36,624 32,345

18. ส�ารองตามกฎหมายภายใตบทบญญตของมาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ�ากด พ.ศ. 2535 บรษทฯตองจดสรรก�าไร

สทธประจ�าปสวนหนงไวเปนทนส�ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก�าไรสทธประจ�าปหกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา

(ถาม) จนกวาทนส�ารองนจะมจ�านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน ส�ารองตามกฎหมายดงกลาวไม

สามารถน�าไปจายเงนปนผลได ในปจจบน บรษทฯไดจดสรรส�ารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว

19. คาใชจายตามลกษณะรายการคาใชจายแบงตามลกษณะประกอบดวยรายการคาใชจายทส�าคญดงตอไปน



2556 2555 2556 2555

ตนทนคาทดนและคาพฒนาทดน 5,271 2,654 4,942 2,452

ตนทนงานกอสราง 9,314 4,723 8,557 4,237

เงนเดอนและผลประโยชนอน 403 346 315 266

คาเสอมราคา 93 77 57 57

คาโฆษณาและสงเสรมการขาย 320 330 309 321

คาธรรมเนยมการโอนและคาภาษธรกจเฉพาะ 497 455 466 427

ดอกเบยและคาธรรมเนยมธนาคาร 286 232 285 213

อน ๆ 340 313 248 253

การเปลยนแปลงในตนทนโครงการพฒนา

อสงหารมทรพยเพอขาย (7,458) (1,133) (6,878) (890)

รวม 9,066 7,997 8,301 7,336

211

20. ภาษเงนได คาใชจายภาษเงนไดส�าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 สรปไดดงน



2556 2555 2556 2555

ภาษเงนไดปจจบน:

ภาษเงนไดนตบคคลส�าหรบป 824,311 911,777 763,600 843,133

รายการปรบปรงคาใชจายภาษเงนไดนตบคคล

ของปกอน (284) 63 (284) 63

ภาษเงนไดรอการตดบญช:

ภาษเงนไดรอการตดบญชจากการเกดผลแตกตาง

ชวคราวและการกลบรายการผลแตกตางชวคราว (97,958) (104,162) (90,085) (101,695)

ผลกระทบตอภาษเงนไดรอการตดบญชจากการ

เปลยนแปลงอตราภาษ - 23,604 - 23,385

คาใชจายภาษเงนไดทแสดงอยในงบกำาไรขาดทน 726,069 831,282 673,231 764,886

จ�านวนภาษเงนไดทเกยวของกบสวนประกอบแตละสวนของก�าไรขาดทนเบดเสรจอนส�าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

และ 2555 สรปไดดงน



2556 2555 2556 2555

ภาษเงนไดรอการตดบญชทเกยวของกบ ก�าไร

(ขาดทน) จากการวดมลคาเงนลงทน

ในหลกทรพยเผอขาย 393 (435) 393 (435)

รายการกระทบยอดจ�านวนเงนระหวางคาใชจายภาษเงนไดกบผลคณของก�าไรทางบญชกบอตราภาษทใชส�าหรบ

ปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดงน



2556 2555 2556 2555

ก�าไรทางบญชกอนภาษเงนไดนตบคคล 3,676,477 3,652,973 3,441,537 3,359,695

อตราภาษเงนไดนตบคคล รอยละ 20 และ 30 รอยละ 23 รอยละ 20 รอยละ 23

ก�าไรทางบญชกอนภาษเงนไดนตบคคล

คณอตราภาษ 734,092 840,184 688,307 772,730

รายการปรบปรงคาใชจายภาษเงนได

นตบคคลของปกอน

(284) 63 (284) 63

ผลกระทบตอภาษเงนไดรอการตดบญช

จากการเปลยนแปลงอตราภาษ - 23,604 - 23,385

212



2556 2555 2556 2555

ผลกระทบทางภาษส�าหรบ:

รายไดทตองรบรภาษเพมเตม 847 2,768 847 2,768

รายไดทไดรบการยกเวนภาษ (15) (21,732) (6,702) (30,520)

คาใชจายทสามารถน�ามาหกภาษ

เพมเตมได (759) (298) (747) (297)

คาใชจายทไมสามารถน�ามาหกภาษได 1,082 2,522 876 2,289

ขาดทนทางภาษยกมา - (10,463) - -

อนๆ (8,894) (5,366) (9,066) (5,552)

รวม (7,739) (32,569) (14,792) (31,312)

คาใชจายภาษเงนไดทแสดงอยในงบ

ก�าไรขาดทน 726,069 831,282 673,231 764,866

สวนประกอบของสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชในงบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555

ประกอบดวยรายการดงตอไปน



2556 2555 2556 2555

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช

คาเผอผลขาดทนจากการลดมลคาของโครงการ 8,296 8,321 1,176 1,201

คาเผอการดอยคาของเงนมดจ�าทดน 10,000 10,000 10,000 10,000

รายไดรบลวงหนา 373,204 276,900 352,408 263,664

ประมาณการหนสนทอาจเกดขนจากคดความ 8,231 8,231 8,231 8,231

ส�ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 12,872 9,301 11,372 8,141

ขาดทนสะสมยกมา 9,275 9,302 - -

อน ๆ (2,376) (904) (2,676) (1,204)

ผลกระทบจากการตดรายการระหวางกน 3,271 3,271 - -

รวม 422,773 324,422 380,511 290,033

ในเดอนตลาคม 2554 คณะรฐมนตรไดมมตใหปรบลดอตราภาษเงนไดนตบคคลจากอตรารอยละ 30 เปนรอยละ 23

ในป 2555 และเปนรอยละ 20 ตงแตป 2556 เปนตนไป และในเดอนธนวาคม 2554 ไดมพระราชกฤษฎกาประกาศ

ลดอตราภาษเงนไดนตบคคลเพอใหเปนไปตามมตคณะรฐมนตรดงกลาวส�าหรบป 2555-2557 บรษทฯและบรษท

ยอยไดสะทอนผลกระทบของการเปลยนแปลงอตราภาษดงกลาวในการค�านวณภาษเงนไดรอการตดบญชตามท

แสดงไวขางตนแลว

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทยอยแหงหนงมรายการขาดทนทางภาษทยงไมไดใชจ�านวน 90 ลาน

บาท (2555: 225 ลานบาท) ทบรษทยอยไมไดบนทกสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช เนองจากบรษทยอยพจารณา

แลวเหนวาบรษทยอยอาจไมมก�าไรทางภาษในอนาคตเพยงพอทจะน�าขาดทนทางภาษทยงไมไดใชขางตนมาใช

ประโยชนได

213

21. การสงเสรมการลงทนบรษทฯไดรบสทธพเศษทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนส�าหรบกจการทอยอาศยส�าหรบผมรายไดนอย

หรอปานกลาง และภายใตเงอนไขทก�าหนดบางประการ สทธพเศษดงกลาวรวมถงการไดรบยกเวนภาษเงนได

นตบคคลส�าหรบก�าไรสทธทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมเปนระยะเวลา 5 ป โดยมรายละเอยดดงน

บตรสงเสรม

การลงทนเลขท

วนทคณะกรรมการอนมต

ใหการสงเสรม

มลคาทไดรบยกเวน

ภาษเงนไดนตบคคลไมเกน

(ลานบาท)

1840(2)/2552 5 ตลาคม 2552 6.6

1957(2)/2552 6 พฤศจกายน 2552 49.3

1970(2)/2553 22 มถนายน 2553 154.1

1050(2)/2554 7 ตลาคม 2553 8.0

2396(2)/2554 9 มถนายน 2554 7.9

ในป 2556 รายไดของบรษทฯตามกจการทไดรบการสงเสรมการลงทนมจ�านวน 249 ลานบาท (2555: 382 ลานบาท)

22. ก�าไรตอหนก�าไรตอหนขนพนฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบปทเปนของผถอหนของบรษทฯ (ไมรวมก�าไรขาดทนเบดเสรจอน)

ดวยจ�านวนถวเฉลยถวงน�าหนกของหนสามญทออกอยในระหวางป

214

23.

สวนง

านด�า

เนนง

านขอ

มลส

วนงา

นด�าเนน

งานท

น�าเสน

อนสอ

ดคลอ

งกบรา

ยงาน

ภาย

ในขอ

งบรษ

ทฯท

ผมอ�า

นาจต

ดสนใจ

สงสด

ดานก

ารด�า

เนนง

านได

รบแล

ะสอบ

ทานอ

ยางส

ม�าเสม

อเพอใ

ชในก

าร

ตดสน

ใจใน

การจ

ดสรร

ทรพยา

กรให

กบสว

นงาน

และป

ระเม

นผลก

ารด�า

เนนง

านขอ

งสวน

งาน

บรษท

ฯและ

บรษท

ยอยใ

ชเกณ

ฑใน

การก

�าหนด

ราคา

ระหว

างกน

ตามท

กลาว

ไวใน

หมาย

เหตป

ระกอ

บงบก

ารเงนข

อ 6

ขอมล

รายไ

ด ก�า

ไร แ

ละสน

ทรพยร

วมขอ

งสวน

งานข

องบร

ษทฯแ

ละบร

ษทยอ

ยส�าห

รบปส

นสดว

นท 31

ธนวา

คม 255

6 แล

ะ 25

55 ม

ดงตอ

ไปน

(หนว

ย: ล

านบา

ท)

ธรกจ

อสงห

ารมท

รพย

โรงแ

รมแล

ะการ

บรหา

รจดก

ารกา

รตดร

ายกา

รบญชร

ะหวา

งกน

งบกา

รเงน

รวม

2556

2555

2556

2555

2556

2555

2556

2555

รายไ

ดจาก

ภายน

อก12

,491

11,392

124

121

--

12,615

11,513

รายไ

ดระห

วางส

วนงา

น1

13

3(4)

(4)

--

รายไ

ดทงส

น12

,492

11,393

127

124

(4)

(4)

12,615

11,513

ก�าไรจา

กการ

ด�าเนนง

านตา

มสวน

งาน

3,62

43,63

810

9-

-3,63

43,64

7

รายไ

ดและ

คาใช

จายท

ไมได

ปนสว

น:

รา

ยไดอ

น12

713

6

คา

ใชจา

ยทาง

การเงน

(85)

(130

)

คา

ใชจา

ยภาษ

เงนไ

ด(726

)(831

)

สวนท

เปนข

องผม

สวนไ

ดเสย

ทไมม

อ�านา

จควบ

คมขอ

งบรษ

ทยอย

(68)

(78)

ก�าไรส�า

หรบป

2,88

22,74

4

(หนว

ย: ล

านบา

ท)

ธรกจ

อสงห

ารมท

รพย

โรงแ

รมแล

ะการ

บรหา

รจดก

ารกา

รตดร

ายกา

รบญชร

ะหวา

งกน

งบกา

รเงน

รวม

2556

2555

2556

2555

2556

2555

2556

2555

อสงห

ารมท

รพยเพอก

ารลง

ทน1,74

886

6-

-(32)

(35)

1,71

683

1

ทดน

อาคา

รและ

อปกร

ณ

206

200

149

152

3133

386

385

สนทร

พยอน

30,439

23,287

8384

(1,949

)(934

)28

,573

22,437

รวมส

นทรพ

ย32

,393

24,353

232

236

(1,950

)(936

)30

,675

23,653

215

ขอมลเกยวกบเขตภมศาสตร

รายไดจากลกคาภายนอกก�าหนดขนตามสถานทตงของลกคา


2556 2555

รายไดจากลกคาภายนอก

ประเทศไทย 12,584 11,513

ฟลปปนส 31 -

รวม 12,615 11,513

สนทรพยไมหมนเวยน (ไมรวมสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช)

ประเทศไทย 1,331 1,267

ฟลปปนส 841 -

รวม 2,172 1,267

ขอมลเกยวกบลกคารายใหญ

ในป 2556 และ 2555 บรษทฯและบรษทยอยไมมรายไดจากลกคารายใดทมมลคาเทากบหรอมากกวา รอยละ 10

ของรายไดของกจการ

24. กองทนส�ารองเลยงชพบรษทฯและพนกงานบรษทฯไดรวมกนจดตงกองทนส�ารองเลยงชพขนตามพระราชบญญตกองทนส�ารองเลยงชพ

พ.ศ. 2530 โดยบรษทฯและพนกงานจะจายสมทบเขากองทนเปนรายเดอนในอตรารอยละ 2 - 10 (2555: รอยละ 2)

ของเงนเดอน กองทนส�ารองเลยงชพนบรหารโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทนกสกรไทย จ�ากด และจะจายใหแก

พนกงานเมอพนกงานนนออกจากงานตามระเบยบวาดวยกองทนของบรษทฯ ในระหวางป 2556 บรษทฯไดจายเงน

สมทบกองทนเปนจ�านวนเงน 8 ลานบาท (2555: 4 ลานบาท)

25. เงนปนผล

เงนปนผล อนมตโดย เมอวนท เงนปนผลจาย

เงนปนผลจาย

ตอหน

(พนบาท) (บาท)

เงนปนผลประจ�าป 2555 ทประชมสามญผถอหน 22 เมษายน 2556 600,577 0.35

เงนปนผลระหวางกาล ส�าหรบป 2556 ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ 13 สงหาคม 2556 514,961 0.30

รวมเงนปนผลสำาหรบป 2556 1,115,538 0.65

เงนปนผลประจ�าป 2554 ทประชมสามญผถอหน 27 เมษายน 2555 514,571 0.30

เงนปนผลระหวางกาล ส�าหรบป 2555 ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ 14 สงหาคม 2555 514,457 0.30

รวมเงนปนผลสำาหรบป 2555 1,029,028 0.60

216

26. ภาระผกพนและหนสนทอาจเกดขน

26.1 ภาระผกพนเกยวกบรายจายฝายทน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 บรษทฯและบรษทยอยมภาระผกพนสรปไดดงน



2556 2555 2556 2555

สญญากอสรางโครงการ 6,801 8,127 6,452 7,581

สญญาจะซอจะขายทดน 2,601 1,722 2,529 1,682

26.2 การค�าประกน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 บรษทฯและบรษทยอยมหนงสอค�าประกนทออกโดยธนาคารในนาม

ของบรษทฯและบรษทยอย ซงเกยวเนองกบภาระผกพนทางปฏบตบางประการตามปกตธรกจของบรษทฯ

และบรษทยอยคงเหลออยดงน



2556 2555 2556 2555

หนงสอค�าประกนระบบสาธารณปโภค 643 563 548 469

หนงสอค�าประกนเจาหนการคา 23 23 23 23

หนงสอค�าประกนการซอทดน 38 38 38 38

704 624 609 530

26.3 คดฟองรอง

ก) บรษทฯถกฟองรองในคดตาง ๆ เกยวกบการผดสญญา การเลกสญญา การเรยกเงนคน และคา

เสยหาย ทนทรพยรวมประมาณ 98 ลานบาท ขณะนคดสวนใหญอยในระหวางการพจารณาของศาล

อทธรณและศาลฎกา ซงบรษทฯไดประมาณคาความเสยหายทอาจเกดขนและบนทกประมาณการหนสน

ทอาจเกดขนจากคดความจ�านวน 41 ลานบาท ตามความเหนของฝายกฎหมายของบรษทฯ

ข) ในป 2549 บรษทฯไดท�าสญญาจะซอจะขายทดนกบบรษทแหงหนงจ�านวน 550 ลานบาท และจายช�าระ

เงนมดจ�าคาทดนจ�านวน 50 ลานบาทใหแกผขายแลว ตอมาบรษทฯพบวาทดนดงกลาวอยในแนวเขต

การกอสรางทางพเศษท�าใหเนอทดนขาดหายไปจนไมสามารถพฒนาใหสมประโยชนตามโครงการทวาง

ไว จงไดท�าการบอกเลกสญญาจะซอจะขายทดนดงกลาวและเรยกเงนคนจากผขายพรอมคาเสยหาย

ในระหวางป 2550 ผขายฟองบรษทฯวาผดสญญาและใหบรษทฯรบโอนกรรมสทธทดนดงกลาวพรอมทง

ช�าระเงนจ�านวน 500 ลานบาทและคาเสยหาย อยางไรกตาม บรษทฯด�าเนนการฟองแยงเรยกเงนมดจ�า

คนและคาเสยหาย ทงนในระหวางป 2551 ศาลชนตนมค�าพพากษาวาผขายไมมสทธบงคบใหบรษทฯ

รบโอนกรรมสทธทดนและไมตองช�าระคาทดนสวนทเหลอขณะเดยวกนบรษทฯกไมสามารถเรยกเงน

มดจ�าคนจากผขายได ดวยเหตดงกลาว บรษทฯจงไดบนทกคาเผอการดอยคาของเงนมดจ�าคาซอทดน

217

จ�านวน 50 ลานบาท อยางไรกตามบรษทฯไดยนอทธรณคดคานค�าพพากษาของศาลชนตน ซงในป 2555

ศาลอทธรณไดมค�าพพากษายนตามศาลชนตน และบรษทฯไดยนฎกาคดคานค�าพพากษาของศาลอทธรณ

ซงขณะนอยในระหวางการพจารณาของศาลฎกา

27. เครองมอทางการเงน

27.1 นโยบายการบรหารความเสยง

เครองมอทางการเงนทส�าคญของบรษทฯและบรษทยอยตามทนยามอยในมาตรฐานการบญชฉบบท 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมลส�าหรบเครองมอทางการเงน” ทแสดงในงบแสดงฐานะการเงนประกอบดวย รายการ


สนทรพยทางการเงน หนสนทางการเงน

- เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน

- ลกหนการคาและลกหนอน - เจาหนการคาและเจาหนอน

- เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน - หนก

- เงนใหกยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกน - เงนกยมระยะยาวจากกรรมการ

- เงนกยมระยะยาวจากธนาคาร

บรษทฯและบรษทยอยมความเสยงทเกยวของกบเครองมอทางการเงนดงกลาว และมนโยบายในการบรหารความ

เสยงดงน

ความเสยงดานการใหสนเชอ

บรษทฯและบรษทยอยมความเสยงดานการใหสนเชอทเกยวเนองกบลกหนการคา ฝายบรหารควบคมความเสยงน

โดยการก�าหนดใหมนโยบายและวธการในการควบคมสนเชอทเหมาะสม ดงนนบรษทฯและบรษทยอยจงไมคาดวา

จะไดรบความเสยหายทเปนสาระส�าคญจากการใหสนเชอ นอกจากนการใหสนเชอของบรษทฯและบรษทยอยไมม

การกระจกตวเนองจากบรษทฯและบรษทยอยมฐานของลกคาทหลากหลายและมอยจ�านวนมากราย จ�านวนเงน

สงสดทบรษทฯและบรษทยอยอาจตองสญเสยจากการใหสนเชอคอมลคาตามบญชของลกหนการคาทแสดงอยใน


ความเสยงจากอตราดอกเบย

บรษทฯและบรษทยอยมความเสยงจากอตราดอกเบยทส�าคญอนเกยวเนองกบเงนฝากสถาบนการเงน เงนเบกเกน

บญช หนกและเงนกยมระยะยาวทมดอกเบย สนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญมอตราดอกเบยทปรบขนลง

ตามอตราตลาด หรอมอตราดอกเบยคงทซงใกลเคยงกบอตราตลาดในปจจบน

218

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 สนทรพยและหนสนทางการเงนทส�าคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบย

และส�าหรบสนทรพยและหนสนทางการเงนทมอตราดอกเบยคงทสามารถแยกตามวนทครบก�าหนดไดดงน



ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

อตราดอกเบยคงท อตราดอกเบย

ปรบขนลงตาม

ราคาตลาด

ไมมอตรา

ดอกเบย รวม

อตรา

ดอกเบยตอปภายใน 1 ป ภายใน 2 - 5 ป

(รอยละ)

สนทรพยทางการเงน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - - 470 322 792 0.13 - 0.60

ลกหนการคาและลกหนอน - - - 10 10 -

- - 470 332 802

หนสนทางการเงน


จากสถาบนการเงน - - 700 - 700 3.02 - 7.78

เงนกยมระยะยาวจากธนาคาร - - 3,219 - 3,219 4.75 - 5.13

เจาหนการคาและเจาหนอน - - - 1,977 1,977 -

หนก 1,699 2,741 - - 4,440 3.50 - 4.31

1,699 2,741 3,919 1,977 10,336









อตรา


(รอยละ)


เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,688 - 275 207 2,170 0.60 - 2.85


1,688 - 275 221 2,184



จากสถาบนการเงน - - 11 - 11 7.38 - 7.78


หนก 2,399 2,941 - - 5,340 3.10 - 4.35

2,399 2,941 11 1,023 6,374

219









อตรา


(รอยละ)


เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - - 395 318 713 0.13 - 0.60

เงนใหกยมระยะสนแกกจการท

เกยวของกน 367 - - - 367 4.00 - 5.00

เงนใหกยมระยะยาวแกกจการท

เกยวของกน 555 - - - 555 4.40 - 5.00

922 - 395 318 1,635



จากสถาบนการเงน - - 700 - 700 3.02 - 7.78

เงนกยมระยะยาวจากธนาคาร - - 3,219 - 3,219 4.75 - 5.13


หนก 1,699 2,741 - - 4,440 3.50 - 4.31

1,699 2,741 3,919 1,859 10,218









อตรา


(รอยละ)


เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,480 - 207 203 1,890 0.60 - 2.85


เงนใหกยมระยะสนแกกจการท

เกยวของกน - - 345 - 345 5.01

1,480 - 552 210 2,242


เงนเบกเกนบญชและเงนกยม

ระยะสนจากสถาบนการเงน - - 11 - 11 7.38 - 7.78

เจาหนการคาและเจาหนอน - - - 958 958 -

หนก 2,399 2,941 - - 5,340 3.10 - 4.35

2,399 2,941 11 958 6,309

220

27.2 มลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน

เนองจากเครองมอทางการเงนสวนใหญของบรษทฯและบรษทยอยจดอยในประเภทระยะสน เงนใหกยมและ

เงนกยมมอตราใกลเคยงกบอตราดอกเบยในตลาด บรษทฯและบรษทยอยจงประมาณมลคายตธรรมของ

เครองมอทางการเงนใกลเคยงกบมลคาตามบญชทแสดงในงบแสดงฐานะการเงน

มลคายตธรรม หมายถง จ�านวนเงนทผซอและผขายตกลงแลกเปลยนสนทรพยกนในขณะททงสองฝาย

มความรอบร และเตมใจในการแลกเปลยนและสามารถตอรองราคากนไดอยางเปนอสระในลกษณะทไมม

ความเกยวของกน วธการก�าหนดมลคายตธรรมขนอยกบลกษณะของเครองมอทางการเงน มลคายตธรรม

จะก�าหนดจากราคาตลาดลาสด หรอก�าหนดขนโดยใชเกณฑการวดมลคาทเหมาะสม

บรษทฯและบรษทยอยมการประมาณการมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงนตามหลกเกณฑดงน

ก) สนทรพยและหนสนทางการเงนทจะครบก�าหนดในระยะเวลาอนสน ไดแก เงนสดและเงนฝากธนาคาร

ลกหน เจาหน และเงนกยมระยะสน แสดงมลคายตธรรมโดยประมาณตามมลคาตามบญชทแสดงใน


ข) เงนกยมระยะยาวทจายดอกเบยในอตราใกลเคยงกบอตราดอกเบยในตลาดแสดงมลคายตธรรมโดย

ประมาณตามมลคาตามบญชทแสดงในงบแสดงฐานะการเงน

ค) หนกทจายดอกเบยในอตราคงท แสดงมลคายตธรรมโดยการค�านวณมลคาปจจบนของกระแสเงนสด

จายในอนาคต คดลดดวยอตราดอกเบยโดยประมาณในตลาดปจจบนส�าหรบเงนกยมทมเงอนไข

ใกลเคยงกน

28. การบรหารจดการทน

วตถประสงคในการบรหารจดการทนทส�าคญของบรษทฯและบรษทยอยคอการจดใหมซงโครงสรางทางการเงนท

เหมาะสมเพอสนบสนนการด�าเนนธรกจของบรษทฯและบรษทยอย และเสรมสรางมลคา การถอหนใหกบผถอหน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 กลมบรษทมอตราสวนหนสนตอทนสรปไดดงน


2556 2555 2556 2555

อตราสวนหนสนตอทน 1.09:1 0.84:1 1.13:1 0.86:1

29. การอนมตงบการเงน

งบการเงนนไดรบอนมตใหออกโดยคณะกรรมการของบรษทฯ เมอวนท 25 กมภาพนธ 2557

ศภาลย ซต รสอรท สถานพระนงเกลา - เจาพระยา

ศภาลย วลล ศรนครนทร - กงแกว

โครงการคณภาพศภาลย

ศภาลย คาซา รวา

ศภาลย เวอเรนดา รชวภา-ประชาชน

ศภาลย ออรคด ปารค วงแหวน - พระราม 2

ศภาลย การเดนวลล สวรรณภม

ศภาลย วลล วงแหวน - พระราม 2ศภาลย วลล วงแหวน - ล�าลกกา คลอง 3

ศภาลย มาเรย @ พทยา

ศภาลย ซต รสอรท ภเกต

ศภาลย มอนเต @ เวยง เชยงใหม

ศภาลย รอยล รเวอร

ปาลม สปรงส – สายสนามบน (หาดใหญ)

ศภาลย เวลลงตน

ศภาลย ปารค ศรนครนทร

ศภาลย ซต รสอรท รชโยธน - พหลโยธน 32

ศภาลย พารควลล รมเกลา - สวรรณภม

ศภาลย การเดนวลล วงแหวน ปนเกลา - พระราม 5

ศภาลย วลล ราชพฤกษ - บางบวทองศภาลย วลล ศรสมาน - ปทมธาน

ศภาลย วสตา ศรราชา - แยกทาเรอแหลมฉบง

ศภาลย ปารค @ ดาวนทาวน ภเกต

ศภาลย พารควลล ชางเผอก

ศภาลย การเดนวลล มะลวลย

ปาลม สปรงส 7 ชยชนะสงคราม (หาดใหญ)

ศภาลย พรมา รวา

ศภาลย ปารค แยกตวานนท

ศภาลย แกรนด ทาวเวอร

ศภาลย พารควลล รามอนทรา 23

ศภาลย การเดนวลล แจงวฒนะ - หลกส

ศภาลย วลล แพรกษา ศภาลย วลล ออนนช-สวนหลวง

ศภาลย ซต รสอรท ระยอง

ศภาลย ปารค @ ภเกต ซต

ศภาลย วลล เชยงใหม

ศภาลย พารควลล ศรจนทร

โรงแรมศภาลย ปาสก รสอรท แอนท สปา จ.สระบร

ศภาลย พรเมยร ราชเทว

ศภาลย ปารค รชโยธน

ศภาลย สวรรณภม

ศภาลย พารควลล รามอนทรา 5

ศภาลย การเดนวลล วงแหวน - ล�าลกกา คลอง 3

โนโว วลล วงแหวน-ล�าลกกา คลอง 5

ศภาลย พารควลล ศรราชา

ศภาลย วสตา ภเกต

ศภาลย โมดา เชยงใหม

อาเซยน ซต รสอรท

โรงแรมศภาลย รสอรท แอนด สปา ภเกต

ศภาลย รเวอร รสอรท

ซต รสอรท รชดาฯ - หวยขวาง

ศภาลย มณฑลา ปนเกลา - พทธมณฑล สาย 1

ศภาลย พารควลล วงแหวน - ราชพฤกษ

ศภาลย การเดนวลล วงแหวน - ล�าลกกา คลอง 5

ศภาลย วลล พหลโยธน 52

โนโว วลล ตวานนท - ปทมธาน

ศภาลย การเดนวลล บางแสน

ศภาลย การเดนวลล ภเกต

ศภาลย การเดนวลล สราษฎรธาน

ซต รอสรท ภาสวาง-เพชรเกษม

ศภาลย วสตา แยกตวานนท

ซตโฮม ศรนครนทร ศภาลย สวนหลวง

ศภาลย พารควลล ประชาอทศ

ศภาลย การเดนวลล ตวานนท - ปทมธาน

ศภาลย วลล สายไหม - วชรพล

โนโว วลล กรงเทพฯ-ปทมธาน

ศภาลย วลล เทพประสทธ 8

ศภาลย เอสเซนส ภเกต

ศภาลย พารควลล นตโย

ปาลม สปรง แกรนด วลล (หาดใหญ)

moving forward for the future...

Documents