statut dioničkog ffdruštva bh telecom

8/15/2019 Statut Dioničkog FFDruštva BH Telecom

http://slidepdf.com/reader/full/statut-dionickog-ffdrustva-bh-telecom 1/57

O N i Č K O

DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO

STATUT

i o n i č k o g

društva BH Telecom Sarajevo

Sarajevo septem r 2010 godine



S A D R Ž A J

I.

O P Ć E

ODREDBE

č l a n

1 4.

str. 1

II.

NAZIV ZNAK I SJEDiŠTE

č l a n

5 7

str. 2

III.

DJELATNOST č l a n 8 11

str. 2

IV.

OSNOVNI KAPITAL

č l a n 1 2 1 9 str. 4

P o v e ć a n j e osnovnog kapitala č l a n 14. str. 5

Postupak u

s l u č a j u n e p l a ć a n j a

upisanih dionica

č l a n

15 17

str. 5

Smanjenje osnovnog kapitala č l a n 1 8 1 9 str. 6

V. DIONICE I I O N i Č R I

č l a n

20 25.

str. 7

Dionice

č l a n

20 24.

st r

. 7

Pravo u č e š u dobiti č l a n 25.

str. 9

VI. FOND REZERVI

č l a n 26 28. str. 9

VII. DIVIDENDA

č l a n

29 30. str. 9

VIII. GUBITAK

č l a n

31 32.

str . 10

IX. UPRAVLJANJE

č l a n

33 110 str. 11

1. Skupština Društva

č l a n

34 59.

st

r. 11

Sazivanje Skupštine

č l a n

35 44.

str . 11

Održavanje i

o d l u č i v a n j e

Skupštine

č l a n

45 50.

st r

. 14

P r e d s j e d a v a

j u ć i Skupštine odbor za glasanje

z a p i s n i i o v j e r

i v a č i

zapisnika

č l a n 51

54.

str . 17

Zapisnik Skupštine

č l a n 55 57.

str . 19

Ništavnost i pobijanje odluka Skupštine

č l a n

58 59. st r. 20

2. Nadzorni odbor

č l a n

60

78

str. 21

3. Uprava č l a n 79 94.

str. 28

Sekretar Društva

č l a n 95 98.

str. 34

4. Odbor za reviziju

č l a n

99

102

. st r. 35

Odjel za internu reviziju

č l a n 103

106

st r. 36

Zabrana konkurencije konflikt interesa i

E t i č

kodeks

č l a n

107 110

str. 37



X. NEDOPUŠTENE I O G R A N i Č E N E

AKTIVNOSTI DRUŠTVA

č l a n 111 112.

st r. 39

XI. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

č l a n 113 116

str. 39

XII. POSLOVNA TAJNA POVLAŠTENE INFORMACIJE

č l a n

117. str. 40

XIII. SINDIKALNO ORGANIZOVANJE č l a n 1 1 8 1 1 9

str. 41

XIV. ZAPOSLENI

č l a n

120. str. 41

XV. OSNIVANJE DRUŠTAVA

I POVEZIVANJE SA DRUGIM DRUŠTVIMA

č l a n 121 125

str. 42

XVI. PODJELA PRIPAJANJE I SPAJANJE

č l a n 126 132. str. 42

Plan reorganizacije

č l a n 126

130

.

st r. 42

Podjela

č l a n 131. st r. 43

Pripajanje

i

spajanje

č l a n 132.

str . 44

XVII . PRESTANAK DRUŠTVA ODLUKOM SKUPŠTINE

č l a n 133 136

str. 44

XVIII. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

č l a n

137.

str. 45

XIX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

č l a n 138 141 str. 46



bh

www.bhtelecom.ba

ruštvo BH Tele om Sarajevo

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, BiH

Na osnovu

č l a n a

123. i 246. Zakona o privrednim društvima Službene novine

Federacije BiH , br.

23/99 45/00 02 6/02 29/03 68/05 91/07 84/ 08 88 /08

i

7109

45. stav 1) o) i

3

. Statuta

č k o g društva BH Telecom Sarajevo broj: 00.1

1.3-6885/09

od 07.04.2009 godine i 00.1-1.2 -

495

3-4/10

od 18.5.2010. godine, Skupština

društva BH Telecom Sarajevo , na 24. sje ni i održanoj 29.9.2010. go ine,

d on

i j

el a j e

T TUT

I O N i Č K O G

DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

I.

O P Č

ODREDBE

Č 1.

1)

društvo BH TELECOM Sarajevo u daljem tekstu: Društvo) nastalo je na

osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na Plan

reorganizacije - promjena oblika organizovanja JP BH Telecoma u društvo V broj:

677/03

od 15. decembra 2003. godine Službene novine Federacije BiH , br. 66

03

i

Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na promjenu oblika

organizovanja JP BH Telecoma u d i o n i č k o društvo V broj: 677/03 od 15. decembra 2003.

godine Službene novine Federacije BiH , br.

1/04 .

Č 2.

1)

društvo BH TELECOM Sarajevo je pravni sljednik Javnog p r e d

z e ć a

BH

Telecom Sarajevo, upisanog u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu rješenjem

broj: UFII-2/02 od 08.01.2002. godine, nastalo

u s k l a đ

akata i djelatnosti Društva sa

Zakonom o privrednim društvima Službene novine Federacije BiH , br. 23/99 45/00 2102

6/02

i

29/03

Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti Službene novine Federacije

BiH , br. 28 98 36/98 i 47/98 Zakonom o javnim p r e d u z e m u Federaciji Bosne

i

Hercegovine Službene novine Federacije BiH , br.

8/05

te drugim relevantnim zakonima.

3.

1)

i o n i č k o društvo BH TELECOM Sarajevo je privredno društvo organizovano kao

otvoreno društvo sa najboljom praksom korporativnog upravljanja.

2) Društvom upravljaju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima

Službene novine Federacije BiH , br.

23/99 45 /00 02 6/02

i

29/03 65/05 91/07 84/08

88/08

i

7109

Zakonom o tržištu vrijednosnih papira Službene novine Federacije BiH , br.

85/08 Zakonom o javnim p r e d u z e u Federaciji Bosne i Hercegovine Službene novine

Federacije BiH , br.

8/05 8 8

i

22/09

Pravilnikom o upravljanju

o n č k m

društvima

Službene novine Federacije BiH , br. 19/10 te drugim relevantnim zakonima i ovim

statutom.

4.

1) Ovim statutom

u r e đ u j u

se, u skladu sa zakonom, pitanja od za

pravni status i nastupanje u pravnom prometu, osnovni kapital

i

dionice, upravljanje, statusne

promjene, prestanak Društva i izmjene i dopune Statuta.



Statut H Telecoma d

Sara

jevo

II. NAZIV, ZNAK I SJEDiŠTE

5

1) Naziv Društva na bosanskom jeziku je:

društvo BH TELECOM Sarajevo.

2) naziv Društva na bosanskom jeziku je: BH TELECOM d.d. Sarajevo .

3) Naziv Društva na engleskom jeziku je: BH TELECOM, Joint Stock Company,

Sarajevo.

4) Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 8.

5) Naziv Društva napisan na bosanskom jeziku može se upotrebljavati samostalno, a

naziv Društva napisan na engleskom jeziku može se upotrebljavati samo zajedno sa punim

nazivom na bosanskom jeziku.

6

1) Društvo ima svoj znak, koji se, zajedno s nazivom, koristi za n a č a v a n

djelatnosti, usluga i proizvoda i u poslovnoj i u javnoj komunikaciji.

2) Logotip Društva sastoji se od dva 2) mala slova bh napisana zajedno i

stiliziranog č n o g velikog slova T. Tekstualna bh je ispisana modificiranom

tipografijom BlacklightD, a slovo T je konstruirano od 4) zasebne elipse. Boja logotipa

je narandžasta.

7

1) Društvo ima i štambilj.

2) je okruglog oblika,

p r e č n i

45 mm i sadrži naziv i sjedište Društva ispisano

latinicom, a u sredini je amblem Društva. č a t o m se ovjerava

a u t e

akta potpisanog

od ovlaštene osobe Društva.

3) Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 70x25 mm i sadrži naziv i sjedište

Društva ispisano latinicom. Štambilj se koristi za evidentiranje ulaznih akata u Društvo.

4) Organizacioni dijelovi Društva imaju i štambilj istog sadržaja iz stava 2) i 3)

ovog

č l n

samo sa dodatkom naziva i sjedišta organizacionog dijela.

5) Korištenje, č u v a n j e i uništavanje p e č a t a i štambilja i njihov broj generalni

direktor svojim aktom.

III. DJELATNOST

Č 8

1) Djelatnost Društva je:

22.11 22.110 Izdavanje knjiga

22.12 22.120 Izdavanje novina

22.13 22.130 Izdavanje

č a s o p i s a

i

s l i č n i h r i o d

izdanja



Statut H Telecoma d d Saraje vo

22.1

42

2.140

22.15 22.150

22.21 22.210

22.22 22.220

25.21 25.210

2522 25.220

25.23 25.230

25.24 25.240

2811

28.110

28.12 28.120

28.52 28.520

29.23 29.230

30.02 30.020

32.30 32.300

45.11 45.110

45.12 45.120

45.211

45.212

45.213

45.22 45.220

45

3145.310

45.3245 .320

45.3345.330

45.3445.340

50.20 50.200

50.404

51.43 51.430

51.90 51.900

52.45 52.450

52.481

52.487

55.231

55.232

55.233

55.234

55.30 55.300

55.51 55.510

64.20 64.200

70.12 70.120

70.20 70.200

71.10 71.100

71.21 71.210

71 31 71.310

71.33 71.330

71.34 71.340

72.10 72.100

72

21 72.210

7222 7222

723

72.300

Izdavanje

z v u č n

zapisa

Ostala djelatnost

Štampanje novina

Štampanje , d.n.

Proizvodnja listova, cijevi i profila od

l s t i č n

masa

Proizvodnja ambalaže od masa

Proizvodnja proizvoda za

g r đ e v

i n r s t v o

od

p l s t

masa

Proizvodnja ostalih proizvoda od masa

Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija

Proizvodnja metalne

g r đ e v i n s k e

stolar ije i spojnih elemenata

Osnovni mašinski radovi

Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za

d o m i n s t v o

Proizvodnja

r č u n

i ostale opreme za obradu podataka

Proizvodnja televiz ijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje

i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja

p r t e

opreme

Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

Visokogradnja

Izgradnja objekata niskogradnje

Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih

dijelova

Postavljanje krovnih konstru kcija i pokrivanje krovova

Postavljanje k t r i č n i h instalacija i opreme

Izolacioni radovi

Postavljanje cijevnih instalacija

Ostali instalacioni radovi

Održavanje i popravak motornih vozila

Održavanje i popravak motocikla

Trgovina na veliko

m

aparatima za

m

i radio

i televizijskim

m

Ostala trgov ina na veliko

s k l j

za vlastiti

Trgovina na malo aparatima za m ć radio i

televizijskim

u r e đ j

Trgovina na malo kance larijskom opremom

m

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama

Ostali smještaj za boravak turista

č n i č k i domovi

Studentski domovi

Ostali smještaj , d.n.

Restoran i

Kantine

Telekomunikacije

Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti

Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti

Iznajmljivanje automobila

Iznajmljivanje ostalih kopnenih sredstava

Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme

Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme,

Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n.

Pružanje konsultantskih usluga u vezi s

č u n r s k o m

opremom

hardwer

Izrada softwarea

Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea

Obrada podataka



Statut H Telecoma d Sarajevo

72.40 72.400

72.50 72.500

73.102

74.13 74.130

74.20 74.200

74.30 74.300

74.401

74.402

74.70 74.700

74.85 74.850

74.87 74.870

92.20 92.200

92.511

Izrada i upravljanje bazama podataka

Održavanje i popravak kancelarijskih, r a č u n s k č u n a r s

mašina

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u t e h n i č k i tehnološkim

naukama

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i t e h n i č k o

savjetovanje osim

s t r u č n e

izrade planske dokumentacije

i č k o

ispitivanje i analiza

i r e đ i v n j e sajmova

Ostale usluge reklame i propagande

Č i š ć e n j e

objekata

Sekretarske i p r e v o i l djelatnosti

Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

Radio i televizijske djelatnosti

Djelatnost biblioteka.

9

1 U okviru djelatnosti iz 8. ovog statuta, Društvo obavljati poslove

vanjskotrgovinskog prometa, i to:

a uvoz i izvoz robe iz okvira registrovane djelatnosti;

b zastupanje stranih osoba i konsignacija;

e usluge m e đ u n a r o d n o g transporta robe i usluga;

d posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga;

e obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama;

f izvoz robe i usluga koje se

n a p l a ć u

uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti

kompenzacioni poslovi i

g usluge iz okvira registrovane djelatnosti.

1

1 Generalni direktor Društva o v l a š ć e n je da zastupa i predstavlja Društvo

l j u č u j e ugovore u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa zakonom.

Č 11

1 Ugovore o raspolaganju sa ukupnom j e d n o š ć u v e ć o od 10.000 KM, obavezno

potpisuju generalni direktor Društva i odgovorni Uprave Društva.

IV OSNOVNI KAPITAL

12

1 Osnovni kapital Društva iznosi 634.573.580,00 KM.

2 Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava ovog podijeljen je na

63.457.358 dionica, iste klase, nominalne vrijednosti 10 KM.



Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

13.

1) Iznos osnovnog kapitala i broj klasa i nominalna vrijednost dionica Društva mogu

se mijenjati odlukom Skupštine Društva donesenom d v o t r e ć i n s k o m v e ć i n o m u skladu sa

m 48 ovog statuta ili odlukom Nadzornog odbora.

2)

Za donošenje odluka iz prethodnog stava Nadzorni odbor može biti ovlašten ovim

statutom ili odlukom Skupštine Društva.

3)

Odluke Skupštine il ili Nadzornog odbora iz ovog zamjenjuju o d g o v a r j u ć

odredbe ovog statuta i postaju njegov sastavni dio.

o v e ć a n j e

osnovnog

kapitala

4

1) o v e ć a n j e osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke koju, na prijedlog

Nadzornog odbora, donosi Skupšt ina Društva d v o t r e ć n s k o

2/3

i n o m zastup ljenih

dionica s pravom glasa , po svakoj klasi dionica, u skladu sa zakonom.

2) Izuzetno za iznos investicionih ulaganja po z a k l j u č e n o m kupoprodajnom ugovoru

u postupku privatizacije, nakon što kupac izvrši sve ugovorom preuzete obaveze, može se

osnovn i kapital Društva, o č m u odluku donosi Skupština Društva o t r ć

2/3

i n o m zastupljenih dionica s pravom glasa, po svakoj klasi dionica, u skladu sa

zakonom.

3)

Nadzorn i odbor Društva ovlašten je za donošenje odluke o osnovnog

kapitala i to:

a) emisijom novih dionica;

b) iz fonda rezervi iznad iznosa koji iznosi najmanje

25

osnovnog kapitala Društva;

e) emisijom dionica za zaposlene iz dobiti.

4) U s l u č iz a) i b) prethodnog stava

p o v e ć a n j e

osnovno g kapitala

može se izvršiti najviše do jedne

/3

iznosa osnovnog kapitala na dan donošenja

odluke.

5)

Ovlaštenje iz stava

3)

ovog važi najduže pet godina od dana stupanja na

snagu ovog statuta.

6)

a č

procjene stvari i prava

m

unosom se

u p l

nove dionice utvrdit se

posebnom odlukom Skupštine .

ostup k

u s l u č a upis nih dionica

15.

1) i o n i č r je dužan uplatiti upisane dionice po cijeni dionica prilikom emisije,

i

to:

a) u cjelini u roku za upis i uplatu, kada je to o d r e đ e n o odlukom o emisiji ;

5



Statut H Telecoma d d Sarajevo

b) kada je odlukom o emisiji u t v r đ

m o g u ć n o s t

uplate na rate, dion premiju u

cjelini i 30 n ominalne vrijednosti prilikom upisa dionica, a preostali iznos u

ratama, najkasnije u roku od šest mjeseci od datuma završetka upisa dionica;

c) dion premiju u cjelin i i 50 nominalne vrijednosti dionice ili cijene dionice

prilikom emisije prije upisa integrisanog

p o v e ć n j

osnovnog kapitala u registar

emitenata, a preostali iznos u ratama, najkasnije u roku od šest mjeseci od

datuma završetka upisa dionica;

d) u cjelini prije upisa

p o v e ć n j

osnovnog kapitala u registar emitenata, ako se

dionice u potpunosti ili

d j e l i m i č n o p l ć j u

unosom stvari i prava.

16.

1) Kada se uplata dionica nove

ermsije

vrši u ratama, na osnovu izvještaja

depozitara o uplati posljednje rate, Uprava Društva dužna je dostaviti Komisiji za vrijednosne

papire Federacije Bosne i Hercegovine u daljem tekstu: Komisija) i Registru vrijednosnih

papira u Federaciji Bosne i Hercegovine u daljnjem tekstu: Registar) izvještaj o upisnicima

dionica koji su dionice uplatili u cjelini.

17.

1) Kada se uplata dionica nove emisije vrši u ratama, Društvo je dužno, putem

depozitara, upisniku dionica koji ne izvrši obavezu p l ć n j p o j e d rate u roku njenog

d o s p uputiti pismeni poziv da cjelokupan iznos preostale obaveze do pune cijene

upisanih dionica prilikom emisije uplati u roku od 30 dana, od datuma d o s p zaostale

rate, sa upozorenjem da u neispunjavanja te obaveze biti

s k l j

iz Društva.

2) Na osnovu izvještaja depozitara, u roku od osam dana od njegovog prijema,

Nadzorni odbor s k l j u č i t iz Društva upisnika dionica koji po pozivu iz prethodnog stava

ovog ne izvrši obavezu p l ć n preostale obaveze do pune cijene upisanih dionica

prilikom emisije, a odluku o tome Uprava Društva dužna je upisati u listu kod

Registra i knjigu privremenica, objaviti je u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u

Federaciji Bosne i Hercegovine i dostaviti p r e p o

r u č e n o m

poštom upisniku dionica, najkasnije

osam dana od dana donošenja odluke.

3) Uz odluku iz stava 2) ovog

č l n

Uprava Društva dužna je upisniku dionica

uputiti pismeni poziv da putem depozitara vrati Društvu privremenicu, najkasnije 30 dana od

dana donošenja odluke iz stava 2) ovog č l n sa upozorenjem da po isteku tog roka

njegova privremenica biti proglašena

n e v ž e ć o m

Smanjenje os ov o kapitala

Č

18.

1) Društvo može smanjiti osnovni kapital radi:

a) r s p o dijela gubitka iz poslovanja preostalog nakon prethodnog

r s p o r e đ i v n j gubitka na teret dion premije, zadržane dobiti i fonda rezervi;

b) prenosa dijela osnovnog kapitala, do 10 ukupnog iznosa, u fond rezervi za

p o k r i ć e

b u d u ć i h

gubitaka u poslovanju;




e iznosa osnovnog kapitala sa promjenama vrijednosti strukture

imovine ili obima i efikasnosti poslovanja Društva.

2 Osnovni kapital Društva ne može se smanjit i ispod najmanjeg iznosa osnovnog

kapitala i č k o g društva

u t v r đ e n o g

zakonom.

Č

19

1 Odluku o smanjenju osnovnog kapitala , na prijedlog Nadzornog odbora , donosi

Skupština Društva d v o t r e ć i n s k o m

2/3 v e ć i n o m

zastupljenih dionica s pravom glasa,

odvojenim glasanjem po svakoj klasi dionica, u skladu sa zakonom.

V. DIONICE I I O N i Č R I

D

ioni

Č l a n 2

1 Dionice Društva su dematerijalizovane . nedjeljive i glase na ime.

2 Na jednoj dionici može postojati više ovlaštenika, koje prema Društvu kao

p u o o

zastupa jedan od njih ili

r e ć

osoba.

3 Dionice su n e o g r n č e n o prenos ive i mogu biti predmet založnog prava, prava

plodouživanja. prava otkupa i prava p r e č e kupnje u skladu sa zakonom. Promet dionica

može biti o g r n i č e n zakonom ili aktom Komisije, s tim da promet može i

Društvo u

p r e d v

i đ e n zakonom i vlasnik dionice u korist lica. Zabrana

prijenosa može biti

r e đ e

odlukom suda i drugog nadležnog organa, kao i Komisije u

r e d v i đ e n i m

zakonom i aktima Komisije.

4 Za prijenos i osnivanje založnog prava , prava plodouživanja, prava otkupa i prava

kupnje dionica nije potrebna saglasnost Društva.

5 Prijenosom dionice prenose se sva prava sadržana u dionici.

6 Pravo vlasništva na dionici se upisom dionice kod Registra na

r č u n

vlasnika

dionice. Osnov za sticanje i prijenos vlasništva je pravni posao, odluke vezane za emisiju

dionica , odluka suda, drugog nadležnog organa i zakon.

7 Prava iz dionice s t i č u se, r n č v j u ili prestaju upisom kod

Registra, a osnov za sticanje i

o g r n

č e n j e

prava iz dionice je pravni posao, odluka suda ili

drugog nadležnog organa, zakon i drugi propis, odnosno akt emitenta kada je to

r e d v i đ e n o zakonom.

Č l a n 21

1 Dionica daje pravo u Društvu .

2

i o n i

ne može odricanjem od

č l n s

prava istupit i iz Društva.

7




3 ) Pravo č l n s t v u Društvu prestaje prijenosom dionice, k l j u č e n j e m iz Društva

zbog neizvršavanja obaveze uplate za dionice i prestankom Društva, osim u s u č

pripajanja drugom Društvu

ili

spajanja sa drugim Društvom.

Č

1) Pravo č l n s t v u Društvu sadrži u p r v l j č k i imovinska prava, koja

d i o n i č r i

ostvaruju u skladu sa zakonom, ovim statutom, propisima Komisije i odlukama Skupštine

Društva.

2) p r v l j č k prava d i o n i č r su prava na:

a)

u č e š ć e

u radu i

o d l u č i v n j u

Skupštine Društva, pravo glasa, l j u č u j u ć

kumulativno glasanje;

b) podnošenje zahtjeva za sazivanje Skupštine , te neposredno sazivanje u skladu

sa č l n o m 41. ovog statuta;

e) predlaganje izmjena dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine , u skladu sa

č l n o m

40. ovog statuta;

d) uvid u isprave i pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o

Društvu;

e) predlaganje kandidata za č l n o v e Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i č e š ć e

u izboru, u skladu sa l n o m 60. i 99. ovog statuta;

fl podnošenje zahtjeva za reviziju poslovanja i pobijanje odluka Skupštine.

3) Imovinska prava i o n i č r su prava:

a)

u č e š ć

u diobi dobiti;

b) p r e č e kupnje dionica;

e) prijenosa dionice;

d) postavljanja zahtjeva Društvu za otkup dionica;

e) u diobi imovine preostale nakon

s t e č

ili likvidacije Društva.

4) Imovinska prava sadržana u dionici mogu se prenositi i zalagati.

3

1) Društvo može emitovati dionice r z l i č i t i h klasa, pri č u dionice iste klase sadrže

ista prava.

2) Društvo ne može emitovati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po

dionici, niti dionice potpuno bez prava glasa.

3) Dionice Društva, osim dionica, sadrže oznaku klase.

) Klasa , broj i nominalna vrijednost dionica u t v r đ u j se odlukama Skupštine iiii i

Nadzornog odbora Društva o p o v e ć n j u osnovnog kapitala, smanjenju osnovnog kapitala,

konverziji, denominaciji , spajanju ili podjeli dionica, a te odluke zamjenjuju o d g o v r j u ć e

odredbe ovog statuta i postaju njegov sastavni dio.

4

1) Društvo može emitovati i posebne dionice za zaposlene u Društvu.

2) Zbir nominalnih vrijednost svih dionica za zaposlene ne može biti od 5

osnovnog kapitala Društva.

8




3) Dionice zaposlenih sadrže ista prava kao i o i č n e dionice, a ne mogu se prenositi

na druga lica osim na zaposlene i penzionisane zaposlenike Društva.

Pravo

u č e š ć

u

dobiti

5

1) koji se na listi Društva kod Registra nalazio na dan donošenja

odluke Skupštine Društva o raspodjeli dobiti, ima pravo u č e š ć u dobiti naplatom dividende u

novcu ili sticanjem besplatnih dionica u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine.

2) Dividenda se srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica, a za dionice

koje nisu u cjelini l ć e n e srazmjerno izvršenim uplatama i vremenu od dana uplate do

kraja poslovne godine za koju se dividenda

VI FOND REZERVI

6

1) Društvo ima fond rezervi, koji iznosi najmanje 25 osnovnog kapitala Društva.

2) Fond rezervi formira se raspodjelom dob iti posljednje poslovne godine, od

zadržane dobiti iz ranijih godina i premije.

3) Izdvajanje u fond rezervi vrši se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim

društvima.

7

1) Fond rezervi koristi se za gubitka drugih

n e p r e d v

troškova u

poslovanju Društva.

8

2) Fond rezervi iznad obaveznog iznosa iz 26. stav 1) ovog statuta, može se

korist iti i za dopunu dobiti koja se dijeli

i o n i č r

najviše do 5 osnovnog kapitala,

i

p o v e nominalne vrijednosti p o s t o j e ć dionica ili emisiju besplatnih dionica.

VII DIVIDENDA

9

1) Odluku o isplati dividende donosi Skupština Društva prilikom

i v n j

o

godišnjem finansijskom izvještaju, zajedno sa izvještajima vanjskog revizora, Nadzornog

odbora i Odbora za reviziju.

2) Odluku o isplati dividende Skupština Društva može donijeti kada je ostvarena

dobit u izvještajnom periodu a Društvo je sposobno izvršavati obaveze, i pri tome je:

a) gubitak ostvaren u prethodnom

o r č u n s k o m

periodu u cjelini pokriven;

9



Statut BH Telecoma d d Sarajevo

b izvršeno izdvajanje u fond rezervi, u skladu sa odredbama

č l n

26. ovog

statuta;

e izvršen o r č u n poreza na dobit, u skladu sa zakonom.

3

1 Skupština Društva može donijeti odluku da se dividenda na dionice i

dionice za zaposlene ne i s p l ć u pri istom odlukom obavezno svrhu

upotrebe dijela dobiti koji bi pripao tim dionicama.

2 Društvo je dužno isplatiti dividendu po osnovu prioritetnih dionica i u da je

ukupan iznos dobiti i dijela fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz 26. stav 1 ovog

statuta dovoljan samo za isplatu te dividende.

3 Skupština Društva, prilikom

o d l u č i v n j

o isplati dividende, vodit č u n o

zakonskim o g r n i č e n j vezanim za isplate dividendi,

u v ž v j u ć

najbolju praksu za

privrednu granu kojoj Društvo pripada.

4 Odluka o isplati dividende sadrži: iznos dividende, datum na koji se lista

i o n i č r za isplatu dividende, datum isplate i odredbu o

n č i n u

i roku objavljivanja

obavještenja o isplati dividende.

VIII GUBITAK

31

1 Odluku o pokrivanju gubitka iz poslovanja Skupština Društva dužna je donijeti

prilikom

i v n j

o polugodišnjem il ili godišnjem finansijskom izvještaju, zajedno sa

izvještajima vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za izvještajni period

za koji je iskazan gubitak.

2 Pokrivanje gubitka vrši se

j e d e

redosljedom i na teret:

a fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz 26. stav 1 ovog statuta;

b zadržane dobiti;

e premije i

d osnovnog kapitala.

3 U pokrivanja gubitka na teret osnovnog kapitala, Skupština Društva

istovremeno donosi i odluku o smanjenju osnovnog kapitala, u skladu sa odredbama ovog

statuta.

Č 32

1 Kada Društvo u godišnjem ili polugodišnjem o r č u n u iskaže gubitak u iznosu

v e ć e m od zbira

t r e ć i n e

/3

osnovnog kapitala i obaveznog iznosa fonda rezervi iz 26.

stav 1 ovog statuta, ili kada tokom poslovne godine nastanu okolnosti koje ukazuju da je

vrijednost imovine Društva manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza,

Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu Društva, najkasnije 15 dana od dana u t v r đ i v n j

gubitka ili nastanka navedenih okolnosti.




2) U s l u č a j u iz prethodnog stava ovog

l a n a

na osnovu izvještaja Nadzornog

odbora, koji u k l j u č u j e bilans stanja i bilans uspjeha sa izvještajem vanjskog revizora,

Skupština donosi odluku o nastavku poslovanja ili odluku o prestanku Društva.

IX.

UPR VLJ NJ

Č l a n

33.

Organi Društva su:

a) Skupština;

b) Nadzorni odbor ;

e Uprava Društva i

d) Odbor za reviziju.

1. kupštin Društva

Č l a n

34.

1) Skupštinu Društva č i n e d i o n i č a r i

2) Skupštinom Društva , do izbora predsjednika Skupštine Društva , predsjedava

prisutn i

d i o n i č a r

ili

p u n o m o ć n i k

d i o n i č a r a sa

n j v e ć i m

brojem dionica sa pravom glasa .

3) Skupština Društva

v e ć i n o m

glasova aklamacijom i z m e đ u prisutnih d i o n i

p u n o m o ć n

d i o n i č a r a bira predsjedn ika Skupštine Društva i dva

o v j e r

i v a č a zapisn ika.

4) Predsjednik i

č l n o v

Nadzornog odbora i Odbora za reviziju , genera lni direktor i

drugi Uprave dužni su prisustvovati Skupštini.

Saz

iv nje

kupštine

Č l a n 35.

1) Skupština i č a r a zakazuje se kada je to r e đ e n o zakonom, drugim propisima

i ovim Stututom, i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i njegovih

i o n i

a

najmanje jednom godišnje, radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva , koji

j u č u j

finansijske izvještaje Društva i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te

prijedloge odluka u pogledu raspodjele dobiti i isplati dividende , ili

gubitka, najkasnije šest mjeseci po završetku poslovne godine na koju se izvještaji i prijedlozi

odluka odnose .

2) Skupštinu saziva Nadzorn i odbor, po vlastitoj inicijativi , prijedlogu Uprave Društva,

Odbora za reviziju ili zahtjevu ovlaštenih

i o n i č a r a

a može je sazvati ovlašteni ili

grupa sa više od 10 ukupnog broja dionica s pravom glasa , odnosno

ili grupe d i o n i č a r a sa prioritetnim dionicama koji 5 svih dionica s pravom

glasa, u skladu sa zakonom.

3) Pravo o d l u č i v a n j a u Skupštini ima koji se na listi kod Registra

nalazio 30 dana prije datuma o r e đ e n o g za održavanje Skupšt ine ili posljednjeg radnog

dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

4 ) Troškove održavanja Skupštine snosi Društvo, bez troškova

d i o n i č a r a

11




5 r đ i v n kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vrši Odbor za glasanje, u

sastavu od najmanje tri koje imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju Skupštine.

6

1 Skupštini Društva mogu prisustvovati ili

p u n o m o ć n i

o n i č r

koji su se

prijavili Odboru za glasanje, najkasnije tri dana prije datuma o d r e đ e n o g za održavanje

Skupštine, neposredno,

p r e p o r u č e n o m

poštom, faksom ili email-om.

2 Najkasnije tri dana prije vremena o d r e đ e n o g za p o č e t k Skupštine, svaki

je dužan Odboru za glasanje , odnosno š ć e n o j osobi, p r e o č i t ispravu za osobnu

identifikaciju, a p u n o m o ć n

i o n i č r

je uz to dužan predati

p u n o m o ć

za zastupanje.

3 Postupak prijave za

č e š ć e

u radu

i o d l u č i v n j u

Skupštine i v r đ i

zastupljenost i

i o n i č r

na Skupštini propisuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Č

7

1 Nadzorni odbor je dužan najkasnije 20 dana prije datuma za

održavanje Skupštine objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji

Bosne

i

Hercegovine obavještenje o sazivanju Skupštine, koje obavezno sadrži:

a naziv i adresu sjedišta Društva;

b datum donošenja odluke o sazivanju Skupštine;

e datum podnošenja , ime i prezime ili naziv i svojstvo podnosioca zahtjeva, ako se

Skupština saziva po zahtjevu iz č l n 35. ovog statuta;

d mjesto održavanja i vrijeme

č e t k

Skupštine;

e i rok prijave za u radu i Skupštine, te davanja

o m

f dnevni red Skupštine;

g mjesto i vrijeme uvida u dokumente koji se odnose na dnevni red Skupštine i

h naznaku o kojim m dnevnog reda se odvojenim glasanjem po

klasama dionica.

Č

8

1 Ako je održavanje Skupštine zakazano izvan mjesta sjedišta Društva, Nadzorni

odbor dužan je, najkasnije 20 dana prije datuma

o d r e đ e n o g

za održavanje Skupštine,

obavještenje iz 37. ovog statuta, uputiti svakom d i o n p r e p o r u č e n pismom,

telefaksom ili elektronskom poštom, na adresu iz liste

d i o n

dobijene od Registra.

2 Osim obavještenja i dostavljanja obavještenja iz 37. i prethodnog stava

ovog Nadzorni odbor dužan je osigurati i dodatno

obj l

j ivanje na

o m

240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, a u skladu sa propisima Komisije.

9

1 Društvo je dužno obavještenje o sazivanju Skupštine iz 37. 38 . ovog

statuta, objaviti i na svojoj web stranici.

12




2 ) Društvo je obavezno dostaviti obavještenje iz prethodnog stava i svim i o n i č r i m

koji imaju 0,5 ili više dionica s pravom glasa. Društvo može prijedlog svih odluka i

dokumenata koji se razmatrati na Skupštini objavit i i na svojoj web stranici.

4

1)

i o n i č r

i/ili grupa sa najmanje 5 ukupnog broja dionica sa pravom

glasa, ima pravo Nadzornom odboru pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga

odluka naredne Skupštine, u svako doba prije objav ljivanja obavještenja o održavanju

Skupštine, kao

i

izmjenu dnevnog reda

i

prijedloga odluka Skupšt ine koja je sazvana,

najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju iste. Nadzorn i odbor je

dužan o predloženoj izmjeni postupiti u skladu sa zakonom .

2 ) Nadzorni odbor dužan je , najkasnije osam dana od isteka roka iz prethodnog

stava ovog

č l n

obavještenje o dopun i dnevnog reda Skupštine, odnosno prijedloge

i č r objaviti na isti i u istim dnevn im novinama u kojima je objavljeno i

obavještenje o sazivanju Skupštine.

3 ) Troškove objavljivanja

j e i n

prijedloga iz stava 1) ovog koji sadrže

do 100 snosi Društvo , a za prijedloge sa više od 100

r i j e č

troškove snosi

p r e l g

41

1) Zahtjev za sazivanje Skupštine može podnijeti:

a)

i o n i č r

ili grupa sa više od 10 ukupnog broja dionica sa pravom glasa;

b) Nadzornog odbora i

e) Odbor za reviziju Društva.

2 ) Ukoliko Nadzorni odbor u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne objavi

obavještenje o sazivanju Skupštine , podnos ilac zahtjeva iz prethodnog stava ovog

ovlašten je neposredno sazvati Skupštinu i dužan je o tome pismeno obavijes titi Komisiju.

3 ) Lica iz stava 1) ovog ovlaštena su neposredno sazvat i Skupštinu, bez

prethodnog podnošenja zahtjeva Nadzornom odbo ru, u da pet mjeseci po isteku

poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvao Skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem

izvještaju Društva , koji u č u j finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbo ra i

Odbora za reviziju.

4) Podnos ilac zahtjeva iz stava 1) ovog ukoliko neposredno saziva Skupštinu,

može zadužiti sekretara Društva da izvrši sastava radnih tije la Skupštine,

objavlj ivanje obavještenja o sazivanju Skupštine na iz 242. Zakona o privrednim

društvima

te

da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje Skupštine Društva .

42

1) Nadzorni odbor kojem je istekao mandat može sazvat i Skupštinu , ako je ne

sazovu

i o n i č r i

i Odbor za reviziju u skladu sa

č l n o m

41. Statuta, radi imenovanja novog

Nadzornog odbora , najkasnije u roku od 30 dana po prestanku mandata . Na tako sazvanoj

Skupštin i može se pored imenovanja novog Nadzornog odbora razmatrati samo godišnji

izvještaj o poslovanju Društva i pitanja iz

č l n

32. Statuta .

13




4

1) Nadzornog odbora ovlašten je za podnošenje zahtjeva iz 41. stav 1)

ovog statuta, u

s l u č j u

da:

a) sjednica Nadzornog odbora nije održana u periodu dužem od pet mjeseci;

b) Nadzorni odbor nije dobio ilili razmatrao izvještaj Uprave o poslovanju po

polugodišnjem ili godišnjem

o r č u n u

najkasnije 90 dana od datuma na koji se

izvještaj i n j v

e Nadzorni odbor nije imenovao novog generalnog direktora Društva po razrješenju

ili isteku otkaznog roka prethodnika, u skladu sa odredbama ovog statuta;

d) neki od č l n o v Nadzornog odbora obavlja djelatnost konkurentnu djelatnosti

Društva, protivno odredbama ovog statuta, ili nije Nadzornom odboru prijavio

konflikt interesa u skladu sa odredbama ovog statuta.

Č 44

Odbor za

revizuu

ovlašten je za podnošenje zahtjeva, iz

č l n

41. stav 1) ovog

statuta, po

č n j u

revizije po zahtjevima iz 100. ovog statuta, ili

nepravilnosti u radu Nadzornog odbora il ili Uprave Društva.

Održavanje i

o d l u č i v n j e Skupštine

45

1) Skupština može ako su na njoj zastupljeni, ili putem

i o n i sa više od 30 ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.

2) Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena

č e t k

Skupštine nije

postignut kvorum za iz stava 1) ovog Skupština se o d g đ a

Skupštine je dužan najranije za 15 dana, a najkasnije za 30 dana od prvobitno zakazanog

dana održavanja objavit i obavještenje o ponovnom sazivanju Skupštine, na

v r đ e n

odredbama 37., 38. i 39. ovog statuta, uz obaveznu naznaku da se radi o ponovnom

sazivanju .

3) U iz stava 2) ovog Skupština može ako su zastupljeni,

l i č n

ili putem

ć n i k

sa više od 10 ukupnog broja dionica Društva s

pravom glasa.

4) Ako su u dnevni red Skupštine uvrštena pitanja o kojima se glasa odvojeno po

klasama dionica, kvorum iz st. )

i

3 ) ovog č l n u t v r đ u j se po klasama dionica.

5) Prilikom r đ i v n j zastupljenosti , u ukupan broj dionica s pravom glasa ne

se vlastite dionice koje drži Društvo u skladu sa zakonom.

6) Izuzetno predsjednik Skupštine može prekinuti rad Skupštine najduže do 15 dana,

uz

č n o g

datuma i mjesta nastavka rada Skupštine. Za nastavak

Skupštine se ne može mijenjati dnevni red.

46

1) Zakazana Skupština može se otkazati prije njenog održavanja:

14




s) planu poslovanja , odnosno revidiranom planu poslovanja , na prijedlog Nadzornog

odbora, u skladu sa

č l n o

23. Zakona o javn im

p r e d u z e ć

u Federaciji Bosne i

Hercegovine;

t) donošenju t i č k o g kodeksa Društva na prijedlog Nadzornog odbora;

u) drug im pitanjima bitnim za poslovanje Društva , u skladu sa zakonom ovim

statutom.

2 ) Skupština podnosi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvještaje o radu i

poslovanju najmanje jednom godišnje.

3) Plan poslovanja pod

t č k o m

s) stava 1) ovog

č l n

sadrži sve elemente koji

i n č e

ulaze u sastav plana poslovanja, odnosno revidiranog plana poslovanja, a

n r o č

sadrž i:

a)

p r e d v i đ n

prihoda i rashoda ;

b) kapitalne izdatke predložene za period koj i plan poslovanja obuhvata;

e) izvor finans ija predloženih za navedene kapitalne izdatke te druge poslovne

ciljeve;

d) sve zajmove uzimanje je planirano u periodu koji plan poslovanja obuhvata;

e) garancije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita;

f) prijedloge za obrazovanje ili kupovinu novih

p r e d u z e ć

ili poslova bilo u cjelini ili

i č n o ili

prodaju bilo kojeg od zavisnih

p r e d u z e ć

tj. subs idijara) javnog

r e d u z e ć

te kadrovsku popunu kao i

p r t e ć e

rashode za ove aktivnosti;

g) prijedloge za korištenje i raspodjelu dobiti za period koji obuhvata

plan poslovanja;

h) plan prihoda i rashoda koji mora odražavati planirane aktivnosti Društva .

Č 8

1) Skupština d v o t r e

ć i n s k o m 2/3 i n o m

zastupl jenih dionica s pravom

glasa o pitanjima iz 47. stav 1) a), b), h), i), n) i p) ovog statuta,

odvojeno glasanje po klasama dionica, a o osta lim pitanjima

č u j e

zastupljenih dionica s pravom glasa , osim izbora l n o v Nadzornog odbora koji se

vrši u skladu sa odredbama 61. ovog statuta, dok se za odobrenje odluka o

donacijama o d l u č u j e u skladu sa Zakonom o donac ijama p r e d u z e ć u javnom vlasništvu ili

pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

2 ) U smislu prethodnog stava ovog č l n d v o t r e ć i n s k o m

2/3

v e ć i n o m smatra se

66,66 zaokruženo na cijeli broj dionica plus jedna dionica , a n t p o l o v i č n o m v e ć i n o m

smatra se 50 zaokruženo na cijeli broj dionica plus jedna dionica , sve u odnosu na ukupan

broj dionica s pravom glasa zastupljenih na Skupštini.

3) Skupšt ina je dužna izjasniti se o izvještajima i prijedlozima odluka iz 47. stav

1) d), e) i f) ovog statuta najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine na koju

se odnose izvještaji i prijedlozi za tu poslovnu godinu.

9

1) Pravo

u č e š ć

u radu i

č i v n j u

Skupštine Društva

i o n i

može ostvariti

l i č n o

ili putem


2) Jednog

d i o n i č r

na Skupštini može zastupati samo jedan


16




3

u n o m o ć

za

u č e š ć e

u radu i

o l u č i v n j u

Skupštine Društva daje se u obliku

pisane izjave potpisane od strane d i o n i č r - vlastodavca i p u n o m o ć n i k a u n o m o ć se, uz

identifikacioni dokument i o n i č r i p u n o m o ć n i k a dostavlja Društvu l i č n o p r e p o r u č e n o m

poštom, faksom ili putem e-maija, najkasnije tri dana do dana za koji je sazvana Skupština

i o n i č r

4

u n o m o ć

prestaje ako se

d i o n

- vlastodavac registruje za

u č e š ć e

i prisustvuje

Skupštini s

i t o m

iskazanom namjerom da glasa, zatim izdavanjem p u n o m o ć

drugom licu ili opozivom

p u n o m o ć

u obliku pisane izjave potpisane od strane

i č r

vlastodavca, sa

u č i n k o m

danom dostavljanja Društvu te danom upisa kod Registra prijenosa

dionica od strane i o n i č r - vlastodavca.

5

u n o m o ć n i k

je dužan, neposredno pred održavanje Skupšt ine, u skladu s

Poslovnikom o radu Skupštine, predati Odboru za glasanje potvrdu o prijavi za

u č e š ć e

u

radu i

o d l u č i v n j u

na Skupštini, uz p r e d o č e n j e svog identifikacionog dokumenta.

6 Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet

p u n o m o ć n i k a

7 Osim svakog poslovnog sposobnog

i č k o g

lica,


može biti pravno

lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa

svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja i o n i č r u

kojim

s l u č a j e v i m a

ovlaštenja iz p u n o m o ć i vrši zakonski ili

o p u n o m o ć e n i

zastupnik takvog

pravnog lica.

50.

1 mogu izvršiti uvid u materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu

Društva svakog radnog dana u terminu od 09:00 sati do 12:00 sati, najkasnije tri dana prije

održavanja Skupštine.

r e d s j e d a v a j u ć i Skupštine,

o or

za glasanje,

z a p i s n i č a r

i

o v j e r i v a č

zapisnika

51.

1 Radom Skupštine predsjedava predsjednik Skupštine, u

č m u

je ovlašten i

odgovoran n a r o č i t o da: otvara rad Skupštine; u t v r đ u j e i proglašava pravilnost sazivanja

Skupštine; u t v r đ u j e i proglašava, na osnovu pismenog izvještaja odbora za glasanje,

postojanje kvoruma; u t v r đ u j e i proglašava, na osnovu pismenog izvještaja Nadzornog

odbora,

k o n a č a n

dnevni red; osigurava rad Skupštine prema

u t v r đ e n o m

dnevnom redu,

u t v r đ u

redoslijed, daje i oduzima i j e č za usmeno izlaganje

d i o n i č r

i drugih ovlaštenih

u č e s n i k a u radu Skupštine; po potrebi,

o g r a n i č a v a

diskusiju u č e s n u radu Skupštine i

preduzima druge neophodne mjere u cilju doprinosa uspješnom i neometanom održavanju

Skupštine; u t v r đ u j e i proglašava, na osnovu pismenog

izvještaja

odbora za glasanje, odluke

Skupštine za svaku

t a č k u

dnevnog reda; z k l j u č u j e rad Skupštine i potpisuje zapisnik i

odluke Skupštine.

2 Poslovnikom o radu Skupštine ova pitanja se po potrebi šire obraditi.




5

(1) Glasanje u Skupštini vrši se putem g l s č k i h

l s t

je forma sadržaj

u t v r đ e n

Poslovnikom o radu Skupštine.

(2) Glasanje se vrši:

a) zaokruživanjem na

o

odgovora za ili protiv prijedloga odluke ili

b) zaokruživanjem na l s č k o m imena kandidata pri izboru ili razrješenju

organa Društva,

e) aklamacijom u skladu s 34. stav (3) Statuta, i izuzetno, drugim pitanjima o

kojim o l u č Skupština.

(3) Rezultate glasanja

u t v r đ u j

Odbor za glasanje koga predsjednik i dva

koji mogu biti imenovani iz reda

i č r

i/ili zaposlenih u Društvu.

(4) Č l n o v odbora za glasanje ne mogu biti lica koja su

č l n o v

Uprave ili Nadzornog

odbora Društva kao ni lica koja posjeduju 5 ili više dionica s pravom glasa Društva i lica

koja su pod

z n č j n

uticajem ili kontrolom tih lica.

(5) Odbor za glasanje ovlašten je i odgovoran utvrditi broj dionica s pravom glasa za

koje je podnesena prijava za

u č e š ć e

u radu i o l u č i v n j u Skupštine, u skladu sa odredbama

č l n 36. ovog statuta, pismeni izvještaj o tome dostaviti p r e s j e v j u ć e m Skupšt ine,

Nadzornom odboru i generalnom direktoru Društva, najkasnije tri dana prije datuma

održavanja Skupštine.

(6) Odbor za glasanje dužan je da prije p o č e t k Skupštine:

a) spisak prisutnih i o n i č r zastupnika i č r i njihovih p u n o

b) utvrdi valjanost p u n o m o ć i

e) ustanovi identitet

i o n i č r

i njihovih

p u n o o ć n

d) utvrdi ukupan broj glasova za svaku dnevnog reda;

e) utvrdi broj glasova svakog i svakog p u n o o ć n za svaku

dnevnog reda.

(7) Za vrijeme održavanja Skupštine Odbor za glasanje u t v r đ i objavljuje rezultate

glasanja.

(8) Nakon održane Skupštine Odbor za glasanje predaje s t i ć arhivi

Društva na te sastavlja pismeni izvještaj o svom radu potpisan od strane svih

Odbora.

(9) Pored poslova iz st. (5) do (8) ovog Odbor za glasanje vrši i druge poslove

vezane za glasanje na Skupštini.

(10)

Č

Odbora za glasanje koji odbije da potpiše izvještaj iz stava (7) ovog

dužan je da da obrazloženje , koje sastavni dio izvještaja. Društvo je dužno da ovaj

izvještaj objavi na svojoj internet stranici, u roku od 5 dana od dana održavanja Skupštine.

53

(1) Izuzetno od

č l n

52. ovog statuta, pravo

o l u č i v n j

na Skupštini u Društvu,

i o n i č r

može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih

g l s č k i h

l s t ć

dostavljenih

18




Društvu putem pošte, faksa ili e mai la prije datuma održavanja Skupštine glasanje u

odsutnosti .

2 Pravo o l u č i v n j glasanjem putem popunjenih i potpisanih

g l s č k i h l s t ć

dostavljanjem Društvu putem e-maila može se koristiti u skladu sa zakonom kojim se

reguliše elektronski potpis.

3 U

s l u č j u

iz stava 1 ovog

č l n i o n i č r i

mogu, najkasnije u roku od 3 dana od

dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem

obavijestiti Društvo da žele pravo o l u č i v n j na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

4 Društvo je dužno u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti i o n i č r iz stava

3 ovog č l n dostaviti i o n i č r u na adresu iz liste i o n i č r iz

č l n

241. stav 3. Zakona o

privrednim društvima putem pošte, faksa ili elektronske pošte izvještaje i prijedloge svih

odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i g l s č k e l i s t i ć e a i o n i č r

može dostaviti popunjene

g l s č k e

najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.

5 Na l s č k e l i s t i ć e dostavljene od strane i o n i č r putem pošte ili faksa sekretar

Društva ili drugo ovlašteno

lice

stavlja datum kad su zaprimljeni i potpis, a u

l u č j u

da su

g l s č u p u ć e n i

putem elektronske pošte oni se izlistavaju i stavlja datum i potpis kao

kod dostavljanja putem pošte ili faksa.

54.

Za

i o n i č r e

koji glasaju u odsustvu smatra se da su

l i č n o

prisutni na sjednici i to

samo u dijelu sjednice na koji su se njihovi glasovi u odsustvu odnosili.

2 i o n i č r koji glasa u odsustvu može svoj glas da p o v u najkasnije do trenutka

glasanja o tom pitanju na Skupštini.

3 U

s l u č j u

l i č n o g glasanja i o n i č r na Skupštini ili glasanja putem


smatra se da je

p o v u č e n o

dato glasanje u odsustvu.

Zapisnik kupštine

55.

1 O radu Skupštine vodi se zapisnik koji obavezno sadrži elemente u t v r đ e n e u

253. Zakona o privrednim društvima, a

r z r đ e n e

Poslovnikom o radu Skupštine.

2 Zapisnik potpisuju p r e s j e v j u ć i Skupštine, z p i s n i č r i dva o v j e r i v č

zapisnika, a uz zapisnik se prilažu i njegov sastavni dio

č i n e

pismeni prijedlozi i izvještaji

podneseni Skupštini.

3 Sekretar Društva je dužan osigurati da se zapisnik najkasnije 30 dana od

dana održavanja Skupštine.

56.

1 Uprava Društva je dužna obezbijediti uslove, a sekretar Društva je ovlašten i

odgovoran za trajno

č u v n j e

odluka i obavještenja o sazivanju Skupštine, potpisanog




zapisnika, liste i o n i č r kod Registra meritorne za u č e š ć e u radu i

o l u č i v n j u

Skupštine,

pismenih izvještaja i prijedloga podnesenih Skupštini, evidencija i izvještaja o zastupljenosti

i izvještaja o rezultatima glasanja na Skupštini.

7

1) Ukoliko

i o n i č r

ili njegov

p u n o m o ć n

u roku od osam dana od dana održavanja

Skupštine, dostavi Odboru za glasanje ovjerenu izjavu

i č r

javnu ispravu ili drugi

vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost

p u n o m o

iz 49. ovog statuta, Odbor za

glasanje proglasiti m glasove po osnovu te p u n o m o ć i i o tome pismeno izvijestiti

Nadzorni odbor.

2) Nadzorni odbor je dužan obustaviti od izvršenja odluku za donošenje su

n e v ž e glasovi bili i sazvati Skupštinu radi ponovnog o d l u o tim pitanjima,

najkasnije 30 dana od dana prijema obavještenja Odbora za glasanje o n e v ž e ć i

glasovima.

Ništavnost i pobijanje odluka Skupštine

Č

8

1) Odluka Skupštine ništavna je zbog povrede postupka

u t v r đ e n o g

zakonom i ovim

statutom i kada je ništavnost iz navedenih ili drugih razloga u t v r đ e n odlukom suda.

2 ) Odluka Skupštine, pri

m donošenju nisu u č i n j e n e povrede postupka, ali njen

sadržaj i/ili posljedice su protivne odredbama zakona i ovog statuta, može se pobijati u

postupku pred sudom.

3) Postupak mogu pokrenuti svaki Nadzornog odbora Uprave, u

skladu sa zakonom.

Č l n

9

1) i o n i č r ili grupa udruženih sa najmanje 25 Ukupnog broja dionica sa

pravom glasa može postaviti zahtjev za preispitivanje odluke Skupštine vezane za:

a) prestanak o r e đ e aktivnosti Društva;

b) usvajanje likvidacionog bilansa;

e) imenovanje Komisije za likvidaciju;

d) likvidaciju regionalnih direkcija i

e) izmjenu Statuta.

2) U preispitivanja odluke u skladu sa prethodnim stavom ovog

Nadzorni odbor je dužan sazvati, u roku ne

ć m

od 15 dana, sjednicu Skupštine na kojoj

se ponovo razmotriti preispitivanje osporene odluke.

3)

i o n i

koji su podnijeli zahtjev za preispitivanje odluke dužni su iznijeti razloge i

dokaze koji

p o t v r đ u j u

te razloge za preispitivanje odluke.

4) O istoj odluci ne može se dva puta preispitivati njena validnost .




2 Nadzorni odbor

6

1) Nadzorni odbor

j v j u

predsjednik i šest

č l n o v

koje p o j e bira i

razrješava Skupština Društva.

2) Jedno mjesto u Nadzornom odboru pripada kandidatu sa j v e ć i m brojem

glasova iz Skupštine Društva koji je bio kandidat od

i o n i č r

sa najmanje 5 dionica s

pravom glasa.

3) Za predsjednika i č l n o v e Nadzornog odbora može biti predložena poslovno

sposobna osoba koja ima visoku s t r u č n u spremu, najmanje pet godina profesionalnog

iskustva u vezi sa

j e l t n o š ć u

Društva telekomunikacione struke ili u oblasti finansija ili

poslovnog prava, i koja ispunjava druge zakonske odredbe vezane za javna imenovanja.

4) Prijedlog kandidata za Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne

informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta

p r e v i đ e n

zakonom,

drugim propisima i Statutom Društva.

5) Predsjednik i č l n o v i Nadzornog odbora ne mogu biti osobe suprotno odredbama

č l n 260. Zakona o privrednim društvima.

6

1) Č l n o v Nadzornog odbora biraju se glasanjem u skladu sa 249. Zakona o

privrednim društvima, pri

č u

svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak u

broju

č l n o v

Nadzornog odbora koji se biraju.

2 ) Kandidate koji su dobili n j v e ć broj glasova Skupština proglašava za

Nadzornog odbora.

3) Na prvoj

k o n s t i t u i r j u

sjednici Nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od

dana održavanja Skupštine iz prethodnog stava ovog saziva sekretar Društva,

Nadzorni odbor jednog od svojih č l n o v bira za predsjednika Nadzornog odbora.

4) Nadzorni odbor može razriješiti Nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika,

uz istovremeno imenovanje jednog od

l n o v

za predsjednika Nadzornog odbora.

62

1) Predsjednik i l n o v Nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od

godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja Skupština Društva

glasa o povjerenju

č l n o v i m

Nadzornog odbora.

2) Mandat predsjednika i č l n Nadzornog odbora može prestati prije isteka perioda

za koji su imenovani razrješenjem odlukom Skupštine Društva, u skladu sa

č l n o m

259.

Zakona o privrednim društvima i č l n o m 44. Zakona o javnim

p r e u z e ć i m

u Federaciji

Bosne i Hercegovine.

21




(3) Ako za vrijeme trajanja mandata predsjednik ili Nadzornog odbora prestane

ispunjavati uslove za imenovanje, dužan je da o tome bez odlaganja obavijesti Nadzorni

odbor i Upravu Društva.

(4) U

s l u č j u

iz

č l n

259. stav 5. 1. Zakona o privrednim društvima, kada se ne

razrješava cijeli Nadzorn i odbor , predsjedn ik ili Nadzornog odbora nije razrješen,

shodno

č l n u

262. Zakona o privrednim društvima, ako je broj glasova protiv njegovog

razrješenja jednak ili v e ć i od broja glasova koje je dobio prilikom imenovanja cijelog

Nadzornog odbora.

(5) Razrješenje predsjednika ili Nadzornog odbora Društva prije isteka mandata

na koji je izabran , pored razloga iz č l n 259. Zakona o privrednim društvima i č l n 44.

Zakona o javnim p r e d u z e ć u Federaciji Bosne i Hercegovine, može se izvršiti i:

a) na njegov pisani zahtjev ;

b) u s l u č j u da nije u

m o g u ć n o s t i

ili ne vrši funkciju

č l n

Nadzornog odbora;

c) u

s l u č j u

nepostupanja sa potrebno pažnjom i lojalno prema Društvu , u skladu sa

odredbama 39. i 40. Pravilnika o upravljanju i o n i č k i m društvima;

d) u drugim s l u č j e v i m

p r e d v i đ e n i m

relevantn im pozitivnim propisima i ovim

statutom .

(6) Prijedlog za razrje šenje predsjednika ili č l n Nadzornog odbora sadrži

istovremeno i prijedlog kandidata za to mjesto.

(7) Predsjedniku ili č l n u koji je imenovan umjesto razrješenog predsjednika ili

č l n

kada se ne razrješava cijeli Nadzorni odbor , mandat traje do isteka mandata

č l n o v

Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora, a nisu

razrješen .

(8) Mandat traje kao u stavu (7) ovog č l n i kada se sukces ivno razrješe svi l n o v i

Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

Č 6

(1) Predsjednik i Nadzornog odbora mogu dati ostavku. Ostavka se izjavljuje

Društvu , putem sekretara, u pisanom obliku i ako iz nje ne proizilazi nešto drugo, ista stupa

na snagu danom kada je i izjavljena.

(2) Za prestanak l n s t v u Nadzornom odboru nije potrebna odluka Skupštine.

(3) Sekretar Društva dužan je o ostavci iz stava (1) ovog odmah izvijestiti sve

Nadzornog odbora, Uprave i koji su

č l n

nominirali.

(4) Data ostavka

č l n

Nadzornog odbora p o v l č se samo uz saglasnost Skupštine.

6

(1) Generalni direktor i Uprave Društva ne može biti predsjednik i

nadzornog odbora ili upravnog odbora u privrednim društvima ili institucijama ,

u k l j u č u j u ć

ali

i ne

o g r n i č v j u ć i

se na: fondove, banke, agencije , komisije .

(2)

i o n i č r

sa 50% i više dionica , direktor i uprave bilo kojeg d i o n i č k o g društva

kao vlasnik sa 50% i više vlasništva , direktor i uprave bilo kojeg društva sa

22



Statut H Telecoma d

Sarajevo

o g r n i č e n o m o d g o v o r n o š ć u ne može biti predsjednik Nadzornog odbora ili Uprave

Društva.

3 Predsjednik ili Nadzornog odbora ili Uprave Društva ne može istovremeno

biti predsjednik ili nadzornog ili upravnog odbora drugog društva ili institucije.

4 Predsjednik i

l n o v i

Nadzornog odbora i

č l n o v i

Uprave Društva dužni su

p r o ć i

o d g o v r j u ć

s t r u č n o

usavršavanje u skladu sa propisom koji donosi Vlada Federacije Bosne

i Hercegovine .

5

g r n i č e n j e

koje se odnosi na stav 2 i 3 ne odnosi se na

č l n o v e

Nadzornog

odbora koji su imenovani ispred privatnog kapitala.

6

1 Predsjednik i

č l n o v

Nadzornog odbora

p o j e d

i n č n o

k l j u č u j u

sa Društvom

ugovor koji je prethodno odobren od Skupštine, a u ime Društva potpisuje ga generalni

direktor.

2 Ugovor iz prethodnog stava ovog

č l n

obavezno sadrži vrste, kriterije i visinu

naknada predsjednika, odnosno č l n Nadzornog odbora.

3 Pravo na naknadu predsjedniku i č l n o v i m Nadzornog odbora ostvaruje se u

skladu sa politikom naknada Društva, koju donosi Skupština na prijedlog Odbora za

naknade. Politika naknada Društva zasniva se na procjeni obima zadataka, rada

predsjednika i svakog č l n organa Društva, kao i organa Društva u cjelini ili drugog lica, te

finansijskog stanja Društva, ekonomskog okruženja Društva i drugog što opredjeljuje visinu

naknade, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

66

1 Odbor za naknade u Društvu imenuje se odlukom Nadzornog odbora, kojom se

u t v r đ u j

broj

č l n o v

i sastav Odbora.

2 Odbor za naknade predlaže Skupštini politiku naknada Društva, koja se odnosi na

č l n o v e Nadzornog odbora, Uprave Društva i Odbora za reviziju, u skladu s pozitivnim

zakonskim propisima.

67

1 Nadzorni odbor radi i

l u č u j

na sjednicama, koje se održavaju najmanje jednom

u tri mjeseca, a saziva ih i njima predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

2 Predsjednik Nadzornog odbora: u t v r đ u dnevni red i predsjedava sjednicama

Nadzornog odbora, nadgleda cjelokupan rad Nadzornog odbora i njegovih komisija , stara se

da ostali

č l n o v i

dobiju sve informacije neophodne za izvršavanje svojih obaveza, organizuje

program usavršavanja č l n o v Nadzornog odbora, osigurava da l n o v i Nadzornog odbora

imaju dovoljno vremena za konsuitacije i donošenje odluka, predstavlja Nadzorni odbor,

stara se o r o v o đ e n j u odluka Nadzornog odbora kao i izvršenju njegovog programa rada, te

vrši druge poslove u skladu sa statutom i drugim opštim aktima Društva.




3 Predsjednik Nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev generalnog

direktora Društva ili dva

č l n

Nadzornog odbora, najkasnije dana od dana podnošenja

zahtjeva , a u protivnom, sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.

4 U s l u č j u s p r i j č n o s t predsjednika da prisustvuje sjedn ici Nadzornog odbora tu

funkciju obavlja Nadzornog odbora kojeg sebe na toj sjedn ici odrede prisutni

č l n o v

Nadzornog odbora.

5 Uko liko s p r i

j e č e n o s t

predsjednika za obavljanje dužnosti traje neprekidno duže od

tri mjeseca u vrijeme kada je Nadzorni odbor dužan donijeti odluku o sazivanju Skupštine u

dnevni red se uvrštava god išnj i finansijski izvještaj Društva, Nadzorni odbor je dužan

izvršiti izbor novog predsjednika.

6 Ukoliko

s p r i

j e č e n o s t predsjednika za obavl janje dužnosti traje neprekidno duže od

mjeseca u periodu od održavanja Skupštine koja je razmatrala godišnji finansijski

izvještaj Društva do kraja kalendarske godine, Nadzorni odbor dužan je izvršiti izbor novog

predsjednika.

8

1 Pismeni poziv za sjedn icu Nadzornog odbora, u kojem su n z n č e n i mjesto i

datum održavanja, vrijeme p o č e t k i dnevni red sjednice, dostavlja se č l n o v i m Nadzornog

odbora najkasnije dana prije datuma održavanja sjednice.

2 Uz poziv za sjednicu, dostavljaju se izvještaji, prijedlozi odluka ilili drugi materijali

za svaku

t č k u

dnevnog reda.

3 U s l u č j u kada neko pitanje, iz nadležnosti Nadzornog odbora koje u pozivu za

sjednicu nije uvršteno u dnevni red, zahtijeva hitno donošenje odluke, dopunu dnevnog reda

može predložiti predsjednik ilili Nadzornog odbora na sjednici , a generalni direktor

Društva to može

u č i n i t i

prijedlogom u pismenom obliku dostavljenom predsjedniku

Nadzornog odbora prije p o č e t k sjednice.

4 Na zahtjev generalnog direktora , kada se radi o rješavanju pitanja hitne prirode,

može se održati sjednica Nadzornog odbora i u roku k r ć e m od

u t v r đ e n o g

u stavu 1 ovog

ali taj rok ne može bit i od

5

dana. Zahtjev za održavanje sjednice mora biti

obrazložen . Predsjednik Nadzornog odbora može sazvati sjedn icu Nadzornog odbora u roku

ne k r ć e m od 5 dana, uz obrazloženje za rješavanje pitanja hitne prirode koje navodi u

pozivu za sjedn icu.

5 Sjedn ica Nadzornog odbora može se u hitnim

l u č j v

održat i telefonskim ili

elektronskim putem , što se regulisati Poslovnikom o radu Nadzornog odbora

9

1 Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako su prisutn i predsjednik i

najmanje č t i r i č l n Nadzornog odbora .

2 U s l u č j u da najkasnije 30 minuta nakon vremena

o r e đ e n o g

za p o č e t k sjednice

nisu ispunjeni uslovi iz prethodnog stava ovog

č l n

predsjednik ili koji ga zamjenjuje u

s l u č j u

s p r i j č n o s t i

dužan je u roku od tri dana ponovo sazvati sjednicu Nadzornog odbora.

Datum održavanja prekinute sjednice zakazat se najkasnije za 15 dana .

24




3 Sjednici Nadzornog odbora obavezni su prisustvovati generaln i direktor i sekretar

Društva, a druge osobe sjednici prisustvuju samo na osnovu pismenog poziva predsjednika

Nadzornog odbora.

7

Nadzorni odbor donosi odluke

v e ć i n o m

glasova prisutnih

č l n o v

pri

č u

niko

ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega

l i č n o

2 Prisustvom i glasom č l n prisutnog na sjednici, u smislu prethodnog stava ovog

č l n

smatra se i pismeno izjašnjenje odsutnog

č l n

Nadzornog odbora o pitanjima,

izvještajima i prijedlozima uvrštenim u dnevni red sjednice, dostavljeno predsjedniku

Nadzornog odbora. preko sekretara Društva, najkasnije jedan radni dan prije dana

održavanja sjednice.

3 Izuzetno od stava 1 ovog

č l n

odluku o iznosu lzdvajanja za donacije u

fiskalnoj godini i odluke o donacijama za potrebe u oblasti sporta, kulture, socijalne

p o o ć

i

humanitarne svrhe, Nadzorni odbor donosi jednoglasno.

71

O radu na sjednici Nadzornog odbora s č i n j v se zapisnik, koji obavezno sadrži

elemente: datum i mjesto održavanja , vrijeme p o č e t k i vrijeme završetka sjednice, ime i

prezime prisutnih

č l n o v

ime i prezime odsutnih

č l n o v

i naznaku da li je unaprijed

najavljeno odsustvo i naveden razlog odsustva, ime i prezime i funkcija prisutnih č l n o v

Uprave i drugih osoba prisutnih sjednici po pozivu, dnevni red

u t v r đ e n

u pozivu za sjednicu,

prijedloge za dopunu dnevnog reda, sa imenom i prezimenom i funkcijom p r e l g

usvojene dopune dnevnog reda, rezultate glasanja i odluke o svakoj dnevnog reda, sa

imenom i prezimenom i sadržinom izjašnjenja odsutnog

č l n

Nadzornog odbora koji se

pismeno izjasnio prije sjednice, kao i o ostalim pitanjima koja se razraditi u Poslovniku o

radu Nadzornog odbora.

72

1 Zapisnik na sjednici Nadzornog odbora vodi osoba koju odredi sekretar Društva,

uz saglasnost predsjednika Nadzornog odbora, koja je dužna

s č i n i t i

zapisnik, u roku od tri

dana od dana održavanja sjednice.

2 Zapisnik potpisuju predsjednik Nadzornog odbora i

i s n i č r

3 Sekretar Društva dužan je kopije potpisanog zapisnika dostaviti

Nadzornog odbora i generalnom direktoru , a

č l n o v

Uprave koji su prisustvovali sjednici

dostavlja se izvod iz zapisnika koji se odnosi na njihovo u č e š ć e u radu sjednice, najkasnije

osam dana od dana održavanja sjednice na kojoj je zapisnik usvojen.

4 U s u č j e v i m i pitanjima za koje je zakonom, drugim propisima i/ili odredbama

ovog statuta propisano obavezno č i n j v n j odluke Nadzornog odbora u pismenom obliku,

sekretar Društva dužan je na osnovu prijedloga usvojenih na sjednici i zapisnika č i n i t

odluku i u potrebnom broju primjeraka dostaviti je na potpis predsjedniku Nadzornog odbora,

odmah a najkasnije tri dana od dana održavanja sjednice a zatim potpisanu odluku bez

odlaganja dostaviti generalnom direktoru i/ili č l n o v Uprave odgovornim za njeno

izvršenje .




5) Sekretar Društva dužan je os igurati da se odluke iz stava 4) ovog č l n č u v j u

trajno , a zapisnik iz stava 2) ovog č l n i pismena izjašnjenja iz č l n 70. ovog statuta

najmanje 5 pet) godina od dana održavanja sjednice Nadzornog odbora.

73

1) Nadzorn i odbor Društva ovlašten je i odgovoran da:

a) predlaže Skupštini poslovn ike o radu organa upravljanja Društva ;

b) nadzire poslovanje Društva;

e) predlaže i provodi odluke Skupštine;

d) nadzire rad Uprave Društva ;

e) predlaže Skupštini Društva plan poslovanja, odnosno revidirani plan poslovanja u

skladu sa

č l n o m

23. Zakona o javnim p r e d u z e ć i m u Federacij i Bosne i

Hercegovine;

fl

usvaja izvještaj Uprave o poslovanju Društva po polugodišnjem i godišnjem

o r č u n u

sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije u skladu sa

zakonom;

g) podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva , koji obavezno u k l j u č u j e

izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan

poslovanja za narednu poslovnu godinu, koji odražava plan poslovanja iz

č l n

47. stav 1)

t č k

s) ovog statuta. U izvještaju o radu Nadzornog odbora

obavezno se navodi i podatak ako je Uprave ili Nadzornog odbora bio u

sukobu interesa podatak o tome i kako se postupilo u tom

s l u č j u

h) organizira izradu vjerodostojnih r č u n o v o d s t v e n i h evidencija i finansijskih

izvještaja,

s č i n j e n i h

u skladu sa Zakonom o r č u n o v o d s t v u i reviziji u Federaciji

Bosne i Hercegovine iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva , te koji se daju na

uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje Društva , i ne može

prenositi ovlaštenje iz ove t č k e na drugi organ Društva;

i) razmatra provedbeni propis za postupak nabavke u smislu njegove usaglašenosti

sa v ž e ć propisima o nabavci , nadzire njegovo p r o v o đ e n j e razmatra izvještaje

o nabavci i prijavljuje nadležn im organima sve eventualne prijevare i zloupotrebe,

te ne može prenosit i ovlaštenja iz ove na drugi organ Društva ;

j imenuje i razrješava č l n o v e Uprave Društva u skladu sa zakonom i ovim

statutom ;

k) daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti, predlaže

n č i n

k r i ć

gubitka;

I) vrši izbor kandidata Odbora za reviziju,

v e ć i n o m

glasova na osnovu javnog

konkursa i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini, te ne može

prenositi ovlaštenja iz ove na drugi organ Društva ;

m) imenuje predsjednike i

č l n o v e

Odbora za naknade i Odbora za imenovanje ;

n) po potrebi, imenuje odbore il ili

s t r u

komisije za pripremu prijedloga

ii ii

i

p r o v o đ e n j e

odluka i

u t v r đ u

njihove zadatke , odgovornosti i prava;

o) razmatra izvještaje Odbora za reviziju i nadzire Upravu u primjeni preporuka datih

od Odbora za reviziju u u t v r đ e n i m vremenskim rokovima, te ne može prenositi

ovla štenja iz ove t č k e na drugi organ Društva;

p) odobrava kupovinu , prodaju , zamjenu, uzimanje u Iizing i druge transakcije

imovinom , direktno ili posredstvom ovisnih društava u toku poslovne godine u

obimu od 15 do 33 knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva,

jednoglasno;

q) donosi p o j e d i n č n e odluke o donacijama za potrebe u oblasti sporta , kulture,

socijalne p o m o ć i i humanitarne svrhe, u skladu sa

č l n o m

47. stav 1)

t č k

g)

ovog statuta;

r) saziva Skupštinu i predlaže dnevni red i odluke Skupštine ;

s) priprema

t i č k i

kodeks u saradnji sa Odborom za reviziju i predlaže ga Skupštini ;

26




t bira predsjednika Nadzornog odbora;

u daje ovlaštenja za aktivnosti koje su

o g r n i č e n e

na osnovu odredaba 112.

Statuta;

v daje upute generalnom direktoru za


preporuka u vezi sa

nepravilnostima ;

w na prijedlog Uprave usvaja akt koji sadrži detaljne odredbe o disciplinskom

postupku i

p r v i č n o m

postupku smjenjivanja odgovornog lica;

z odobrava emisiju novih dionica

p o s t o j e

klase u iznosu do zbira

nominalne vrijednosti

t o j e ć

dionica i

o d r e đ u j e

iznos, vrijeme prodaje i cijenu

ovih dionica, koja ne može biti manja od

p r o s j e

tržisne vrijednosti

t o j e ć

dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke;

ž donosi odluku o p o v e ć n osnovnog kapitala Društva, shodno 14. Statuta, a

u skladu s odlukom o procjene stvari i prava unosom se ć u j u

nove dionice;

x

o d l u č u j e

o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom, propisima Komisije, ovim

statutom i odlukama Skupštine Društva.

7

1 Dužnost i odgovornost Nadzornog odbora je da osigura:

a donošenje jednog ili više poslovnika kojima se u t v r đ u j u operativni i funkcionalni

aspekti rada Nadzornog odbora i Uprave u skladu sa Zakonom o privrednim

društvima, Zakonom o javnim

p r e d u z e ć i m

u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Statutom i t i č k i m kodeksom Društva;

b prethodno razmatranje uz potvrdu zakonitosti poslovnika od kvalifikovanih lica

pravne struke;

e da akti Društva sadrže detaljne odredbe o disciplinskom postupku i

č o

postupku smjenjivanja odgovornog lica;

d da akti Društva sadrže odredbe o potpunom sa posla iz Društva na

period od najmanje dvije 2 godine za lica koja su smijenjena na opisan u

Zakonu o javnim p r e d u z e ć u Federaciji Bosne i Hercegovine, i

dužnost Uprave da za tu svrhu vodi adekvatne kadrovske evidencije ;

e

u t v r đ stimulativnih mjera za poboljšanje i vrednovanje u okviru Društva.

2 Nadzorni odbor dužan je i odgovoran za strogo poštivanje poslovnika i drugih akata i

dosljedno p r o v o đ e n zakona.

3 Vršenje neposrednog nadzora nad

r o v o

pojedinih odredbi ovog

predsjednik Nadzornog odbora može povjeriti jednom od

č l n o v

i u tom predsjednik

je solidarno odgovoran sa

l n o m

Nadzornog odbora kojem je povjeren takav zadatak za

izvršavanje tog zadatka.

75

1 Nadzorni odbor je dužan i odgovoran da u saradnji sa Odborom za reviziju pripremi

kodeks i isti predloži na usvajanje Skupštini Društva.

2 Nadzorni odbor ne može prenositi nadležnosti u t v r đ e n e ovim na drugi organ.




Č 76

1) U vršenju svojih ovlaštenja i odgovornosti, predsjednik i svak i Nadzornog

odbora

p o j e i n č n o

i svi zajedno imaju pravo zahtijevati i dobiti od Uprave i zaposlenih u

Društvu sve podatke o poslovanju, zahti jevati prisustvo i izjašnjenja č l n o v Uprave na

sjednicama Nadzornog odbora, kao i prisustvovati sjedn icama Uprave .

1)

Predsjednik i

č l n o v i

Nadzornog odbora

p o j e i n č n o

i svi zajedno dužni su svoja

ovlaštenja , odgovornosti i obaveze izvršavati savjesno odnosno sa posebnom pažnjom u

skladu sa zakonom, propisima Komisije , ovim statutom i odlukama Skupštine, kao i lojalno

prema Društvu , a u interesu Društva i njegovih

2)

Predsjednik i č l n o v Nadzornog odbora n e o g r n i č e n o solidarno odgovaraju za

štetu koju Društvu prouzrokuju svojim postupanjem protivno prethodnom stavu ovog č l n

neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti.

3 ) Zahtjev za naknadu štete iz stava 2) ovog č l n tužbom kod suda može postaviti

Uprava Društva i

i o n i č r

i/ili grupa

i č r

sa

5

dionica s pravom glasa.

4)

Društvo može odustati od potraživanja po zahtjevu iz stava

3)

ovog č l n nakon

isteka tri godine od dana njegovog postavljanja ako odustajanje odobri Skupština, a protiv te

odluke nije na Skupštini podnesen prigovor i o n i č r sa najmanje 10 dionica s pravom

glasa .

78

1) Predsjednik i Nadzornog odbora Društva dužni su

j e i n

za

Skupštinu po god išnjem izvještaju o poslovanju Društva dati izjavu o postupanju po zakonu ,

Pravilniku o upravljanju društvima, ovom statutu i drug im opštim aktima Društva .

3 Uprava

79.

) Upravu Društva č i n e generalni direktor i izvršni direktori i to:

a) Izvršni direktor za razvoj poslovanja;

b) Izvršni direktor za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima;

e) Izvršni direktor za tehnolog iju i razvoj servisa;

d) Izvršni direktor za ekonomsko finansijske poslove .

2) Uprava organizuje rad i rukovod i poslovan m , zastupa preds tavlja Društvo

odgovara za zakonitost poslovanja .

3) Uprava Društva:

a) donosi Pravilnik o radu;

b) donosi cjenovnik usluga;

e) donosi opšta akta Društva koja nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora;

d)

u t v r đ u j e

nacrte i prijedloge opštih akata Društva koji su u nadležnosti Skupštine i

Nadzornog odbora;

8



Statut H Telecoma d

Sarajevo

e)

o d l u č u j e

o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing i drugim transakcijama

imovinom, direktno ili posredstvom ovisnih društava u toku poslovne godine u

obimu do 15 knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva po bilansu

stanja na kraju prethodne godine;

f imenuje predstavnike Društva u organe i tijela drugih pravnih lica;

g) o d l u č u j e o upotrebi i raspodjeli sredstava, u skladu sa zakonom i ovim statutom;

h)

o d l u č u j e

o službenim putovanjima u inostranstvo za generalnog direktora;

i) vodi aktivnosti oko pripreme ugovora u skladu sa č l n o m 47. stav 1)

t č k n) ovog statuta;

podnosi Nadzornom odboru izvještaj o poslovanju Društva po polugodišnjem i

godišnjem o r č u n u sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, te izvještajem revizije u

skladu sa zakonom. Vrsta i visina naknade koja je i s p l ć e n Nadzornom odboru u

prethodnoj poslovnoj godini sastavni je dio izvještaja o godišnjem poslovanju

Društva. Naknada se prikazuje u ukupnom iznosu i po pojedinim osnovima;

k) donosi odluke o osnivanju i prestanku podružnica Društva;

I) o d l u č u o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti Nadzornog odbora ili Skupštine

Društva.

4 ) Uprava Društva nadležna je i za:

a) izvještavanje Nadzornog odbora na zahtjev Nadzornog odbora;

b) provedbu e t i č k o g

kodeksa i da osigura da sva odgovorna lica postupaju u skladu

sa e t i č k i m kodeksom tako što se protiv lica koja krše kodeks provesti

disciplinski postupak;

c) izradu nacrta plana poslovanja u skladu sa

č l n o m

22. i 23. Zakona o javnim


u Federaciji Bosne i Hercegovine i nadgledanje realizacije plana

poslovanja;

d) donošenje i dostavljanje Nadzornom odboru na razmatranje i davanje saglasnosti

provedbenog propisa za postupak nabavke i odgovorna je za provedbu Zakona o

javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;

e) pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti;

f

zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima

u t v r đ e n i m

u

poslovniku ili poslovnicima Društva te v ž e ć i m zakonima;

g) u t v r đ i v n j e prijedloga akta koji sadrži detaljne odredbe o disciplinskom postupku i

p r v i č n o m postupku smjenjivanja odgovornog lica.

5 ) Uprava može na jednog ili više svojih

č l n o v

izvršiti prijenos dužnosti iz stava 4)

t č k b), uz jednoglasnu pismenu saglasnost Nadzornog odbora, ali Uprava i dalje biti

odgovorna za izvršenje svake od prenesenih dužnosti.

6 ) Nakon što Društvo usvoji plan poslovanja direktor odjela za internu reviziju plan

dostaviti generalnom revizoru Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne

i

Hercegovine

u daljem tekstu: generalni revizor), dok generalni direktor Društva plan p r e d o

nadležnom ministarstvu.

7) Plan poslovanja za period za koji je donesen predstavljati osnov poslovnih

aktivnosti Društva u pogledu onih pitanja koja sadrži.

8) Izuzetno od odredaba stava 7) ovog č l n Uprava na godišnjem osnovu

razmotriti plan poslovanja te u

s l u č j u

potrebe, a u skladu sa njegovim ciljevima, revidirati i

usaglasiti plan poslovanja radi njegovog

p r i l g o đ v n j

kretanjima na komercijalnom tržištu.

Uprava posebnim aktom utvrditi razmatranja plana poslovanja na godišnjem nivou.

) Prilikom

o l u č i v n j

o iznosu koji može biti

r s p o r e đ e n

kao dobit, Uprava voditi

r č u n o preporukama datim od Odbora za reviziju te ukupnim finansijskim obavezama

9




e se vode o d g o v r j u ć e evidencije o zaposlenicima sa detaljnim podacima o

otpuštanju navedenih lica za period od dvije godine;

d se navedenim otpuštenim licima od momenta izvršenog kršenja radne dužnosti

ne vrše isplate bilo kakve naknade u novcu , zamjeni novca ili u naturi.

2

Uprava može jednom od svojih

č l n o v

prenijeti bilo koju od obaveza u t v r đ e n u

ovom

č l n u

ali ostati odgovorna za izvršenje svake od navedenih obaveza.

84.

1

Upravi nije dopušteno da:

a izdvaja za rezerve iznose

v e ć e

od jedne polov ine neto dobit i raspoloživog za

raspodjelu ;

b izdvaja za raspodjelu dividende ukoliko iznos osnovnog kapitala Društva nije

od ukupnog iznosa

l ć e n o g

d i o n i č r s k o g kapitala i zakonskih rezervi , te ako se

dividendom ne umanjuje iznos ovih sredstava na manje od tog iznosa.

85

1

Č l n o v i

Uprave Društva dužn i su dostavit i

p o j e i n č n o

Nadzornom odboru

Društva uz godišnji izvještaj o poslovanju Društva izjavu o postupanju po zakonu, drugim

propisima, Statutu i drugim opštim aktima Društva , kao i t i č k o m kodeksu Društva.

86

1 Uprava Društva donosi odluke ako je na sjednici prisutno više od polovice č l n o v

Uprave Društva .

2 Odluka se donosi v e ć i n o m glasova od strane prisutnih č l n o v Uprave Društva .

3 Glas generalnog direktora, odnosno zamjenika koji ga po ovlaštenju zamjenjuje,

l u č u j u ć je u s l u č j u istog broja glasova prilikom donošenja odluke.

4

Druga pitanja u vezi sa radom i

o d l u č i v n j e m

Uprave Društva regulisat se

Poslovnikom o radu Uprave Društva.

87

1

Generalnog direktora imenuje Nadzorni odbor, na osnovu javnog konkursa, u

skladu sa zakonom, na period od godine, bez o g r n

i č e n j

m o g u ć n o s t i ponovnog

imenovanja.

2

Generalni d irektor predsjedava Upravom, rukovodi poslovan m , zastupa

predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja .

3

Položaj , ovlaštenja, odgovornosti i prava generalnog direktora u r e đ u se

ugovorom koji generalni direktor

j u č u j e

sa Nadzornim odborom Društva , u skladu s

pozitivnim zakonskim propis ima.

Č 88.

1 Generalni direktor je zakonski zastupnik Društva , bez

o g r n i č e n j

3




2 Pored generalnog direktora, a u okviru ovlaštenja u t v r đ e n i h ovim statutom, drugim

o p ć i m aktima i odlukama generalnog direktora, Društvo zastupaju, u okviru svog djelokruga

zaposlenici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Generalnoj direkciji i drugim

o d g o v r j u ć i m

organizacionim dijelovima Društva.

3 Generalni direktor može za zastupanje Društva ovlastiti i

t r ć

osobe,

p u n o m o ć j e m

u pisanom obliku, kojim se

u t v r đ u

sadržaj, granice i trajanje ovlaštenja za

zastupanje.

4 Ovlaštenje iz stava 3 ovog

č l n

ne može se dati predsjedniku ili

Nadzornog odbora Društva.

89

1 Nadzorni odbor Društva, na prijedlog generalnog direktora, može dati prokuru

f i z i č k o osobi, predsjednika i č l n o v e Nadzornog odbora, za preduzimanje svih

pravnih radnji i poslova, osim prijenosa i o p t e r e ć e n j nekretnina, u ime i za r č u n Društva, u

skladu sa zakonom.

9

1 Izvršne direktore imenuje i raznjesava Nadzorni odbor, na pismeni prijedlog

generalnog direktora Društva, a na osnovu javnog konkursa u skladu sa zakonom.

2 Bez obzira na vrijeme imenovanja, izvršni direktori imenuju se za period

t e k u ć e g

mandata generalnog direktora.

3 Izvršni direktor organizuje rad, zastupa i predstavlja Društvo odgovara za

zakonitost poslovanja u poslovima i obimu

u t v r đ e n o m

zakonom i ugovorom.

4 e đ u s o b n i odnosi u obavljanju poslova, visina

n o v č n e

naknade, odgovornost u

izvršavanju propisanih obaveza i druga pitanja uredit se ugovorom koji uz prethodno

odobrenje Nadzornog odbora sa izvršnim direktorom

z k l j u č u j

generalni direktor, u ime i za

r č u n Društva, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

91

1 Generalni direktor pismeno

o v l š ć u

jednog od izvršnih direktora da ga

zamjenjuje u

s l u č

s p r i j e č e n o s t ili odsutnosti i

u t v r đ u j e

ovlaštenja.

92

Za generalnog direktora i izvršnog direktora može biti izabran državljanin Bosne i

Hercegovine, t h n i č k i najkvalifikovanija i poslovno sposobna osoba, u skladu sa operativnim

i poslovnim potrebama Društva koja ima završen fakultet: za s o b r ć j i komunikacije,

e l e k t r o t e h n i č k i

pravni ili ekonomski i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodnim

poslovima, te ispunjava druge uslove

u t v r đ e n e

Pravilnikom o radu Društva. Kandidat za

generalnog direktora

p r e d o č v

Nadzornom odboru Društva Program rada za mandatni

period.

2 Posebni uslovi koje moraju ispunjavati generalni direktor i izvršni direktori

u t v r đ u j u

se Pravilnikom o radu.




3 Nadzorni odbor može utvrd iti i dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za

generalnog direktora ili izvršnog direktora.

4 Na generalnog direktora i izvršne direktore odnose se odredbe 260 i 270. stav

Zakona o privrednim društvima.

5 Svaki kandidat za generalnog direktora i izvršnog direktora dužan je prije

imenovanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature, konkurencije , u smislu

odredaba ovog statuta , i o vrijednosnim papirima Društva koje posjeduje.

6

Za generalnog direktora i izvršne direktore ne mogu biti imenovana lica koja vrše

funkciju u

p o l i t i č k i m

strankama.

93.

1 Mandat generalnog direktora

ili

li izvršnog direktora može prestati prije isteka

perioda za koji je imenovan , podnošenjem ostavke, sporazumno ili razrješenjem odlukom

Nadzornog odbora Društva.

2 Generalni direktor ilili izvršni direktori mogu biti razriješeni i prije isteka perioda na

koji su imenovani shodno odredbama

č l n

259. stav 5. Zakona o privrednim društvima, kao

i u s l j e e ć i m s l u č j e v i m

a iz razloga

u t v r đ e n i h č l n o m

44. Zakona o javnim

p r e u z e ć i m

u Federaciji Bosne i

Hercegovine;

b na njihov pisani zahtjev;

e u

s l u č j u

da nisu u

m o g u ć n o s t i

ili ne vrše funkciju

č l n

Uprave Društva;

d u drugim

s l u č j e v i m p r e v i đ e n

relevantnim pozitivnim prop isima ovim

statutom.

3 Generalni direktor i Uprave Društva mogu dati ostavku . Ostavka se izjavljuje

Nadzornom odboru u pisanom obliku. Za prestanak

č l n s t v

u Upravi Društva nije potrebna

odluka Nadzornog odbora. O ostavci se odmah izvijestiti svi

č l n o v i

Uprave Društva . Data

ostavka

p o v l č

se samo uz saglasnost Nadzornog odbora .

4 U

s l u č

ostavke ili sporazumnog razrješenja, generaln i direktor i Uprave

Društva dužni su nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji Nadzorni odbor,

ali ne

k r ć e m

od 30 dana za generalnog direktora, odnosno 15 dana za

l n o v e

Uprave

Društva .

5 Istekom mandata

ili

prijevremenim razrje šenjem generalnog direktora ili izvršnog

direktora, ugovor iz

č l n

87. stav 3 odnosno 90. stav 4 ovog statuta ostaje na snazi

u dijelu koji se odnosi na prava i obaveze po razrješenju dužnosti.

94

1 U

s l u č j u s p r i j e č e n o s t

za obavljanje dužnosti u periodu do 30 dana, generaln i

direktor pismeno

o v l š ć u j e

jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u

t e k u ć i m

poslov ima.

2 U

s l u č j u


za obavljanje dužnosti u periodu dužem od 30 dana ,

generalni direktor je dužan o razlozima i trajanju


bez odlaganja pismeno

izvijestiti Nadzorni odbor, koji može odobriti vršenje dužnosti generalnog direktora u skladu

33




sa stavom 1 ovog do prestan ka

č n o s t i

ili donijeti odluku o razrješenju

general nog direktora.

3

Prestankom obavljanja funkcije generalnog direktora po osnovu

č l n 93.

stav

1

ili po osnovu stava

2

ovog Nadzorni odbor imenovati v.d. generalnog direktora

Društva , do

o k o n

postupka izbora genera lnog direktora Društva , u skladu sa

odredbama ovog statuta .

ekretar ruštva

95

1

Sekretara Društva imenuje i razrješava Nadzorn i odbor na prijedlog generalnog

direktora.

2

Za sekretara Društva može biti imenovana poslovno sposobna osoba koja je

diplom irani pravnik i ima najmanje pet god ina profesionalnog iskustva u oblasti poslovnog

prava, a Nadzorni odbor može utvrditi i dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za

sekretara.

3

Sekretar Društva ne može biti osoba suprotno odredbama

260.

Zakona o

privrednim društvima.

4 Bez obzira na vrijeme imenovanja, sekretar se imenuje za period

t e k u

mandata generalnog direktora.

5 đ u

odnosi u obavljanju poslova, visina

n o v č n e

naknade , odgovornost u

izvršavanju propisanih obaveza i druga pitanja uredit se ugovorom koji, uz prethodno

odobrenje Nadzornog odbora, sa sekretarom Društva generalni direktor , u ime i za

Društva.

96

1

Sekretar Društva je odgovoran za pravno -

s t r u

pripremu, podršku i u

organizacij i i zakonito p r o v o đ e postupaka sazivanja , održavanja i

o d l u

Skupštine

Društva , sjednica Nadzornog odbora, Uprave i Odbora za reviziju, kao i drugih odbora i/ili

s t r u č n komisija imenovanih od Nadzornog odbora, za pripremu prijedloga i/ili

p r o v o đ

odluka.

2

Sekretar Društva obavezan je prisustvovati Skupštini sjednicama Nadzornog

odbora i Uprave.

97.

1 Sekretar Društva odgovoran je za:

a registra zapisnika Skupštine, sa dokumentima koji su u vezi sa dnevnim

redom Skupštine;

b

v o đ e n j e

registra zapisn ika Uprave/Nadzornog odbora , sa dokumentima koji su u

vezi sa dnevnim redom sjednica Uprave/Nadzornog odbora;

e

č u v n

drugih dokumenata, izuzev finansijskih izvještaja;

d pripremu sjednica,

j v n j e

i distribuciju ovlaštenim osobama zapisnika

odluka Skupštine Društva ;

e pripremu sjednica ,

s č i n j v n j e

distribuciju ovlaštenim osobama zapisnika

odluka Nadzornog odbora;

4




f) o e z j e đ i v n j e uvida d i o n i č r u isprave Društva, u skladu sa odredbama ovog

statuta;

g)


odluka Skupštine, Nadzornog odbora i generalnog direktora.

9B.

1) Sekretar Društva može biti razriješen prije isteka perioda na koji je imenovan u

s l j e d e ć i m

s l u č j e v i m

a) kad izgubi povjerenje Uprave Društva, Nadzornog odbora ili Skupštine Društva;

b) iz razloga u t v r đ e n i h č l n o m 44. Zakona o javnim


u Federaciji

Bosne i Hercegovine;

e) na pisani zahtjev sekretara Društva;

d) u s l u č j u da nije u m o g u ć n o s t i ili ne vrši funkciju sekretara Društva;

e) u drugim

l u č p r e d v

i đ e n relevantnim pozitivnim propisima ovim

statutom.

4.

d or za rev iziju

99.

) Odbor za reviziju č i n e predsjednik i dva č l n koje imenuje Skupština Društva na

prijedlog Nadzornog odbora odnosno

d i o n i č r

ili grupe d i o n

i č r

s najmanje 5 dionica s

pravom glasa.

2) Prijedlog kandidata za

č l n

Odbora za revizuu mora sadržavati potrebne

informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova

p r e d v i đ e n i h

zakonom,

drugim propisima i Statutom Društva.

3) Predsjednik ili Odbora za reviziju ne može biti Nadzornog odbora ili

Uprave ili zaposlen u Društvu, niti smije imati direktni ili indirektni finansijski interes u

Društvu, izuzev naknade po osnovu te funkcije.

4) Naknada i druga prava i obaveze predsjednika i č l n o v Odbora za revi ziju

u r e đ u j u se ugovorom, koji na osnovu odluke Skupštine sa svakim od njih z k l j u č u j e

generalni direktor, u ime i za

r č u n

Društva, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

5) Na odgovornost predsjednika i č l n o v Odbora za reviziju za vršenje dužnosti iz

svoje nadležnosti , kao i njihovo razrješenje, shodno se primjenjuju odredbe Pravilnika o

upravljanju i č k i m društvima koje se odnose na Nadzorni odbor, odredbe Statuta Društva

i ugovora z k l j u č e n o g sa Društvom.

100.

1) Odbor za reviziju ovlašten je za pripremu i predlaganje procedura koje treba da

minimiziraju rizik od prekršaja i prestupa, za osiguravanje primjene

r č u n o v o d s t v e n

standarda i za predlaganje

r č u n o v o d s t v e n i h

politika.

2 ) Odbor za reviziju ovlašten je da s r đ u j e sa vanjskim revizorom, bez

posredovanja Nadzornog odbora i Uprave Društva.

3) Odbor za reviziju ovlašten je zahtijevat i sazivanje sjednice Nadzornog odbora i

Skupštine kada smatra da su ugroženi interesi

d i o n i č r

ili utvrdi nepravilnosti u radu

Nadzornog odbora ili Uprave Društva ili njihovih

č l n o v

u skladu sa zakonom .




4) Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg

o r č u n

i

reviziju finansijskog poslovanja d i o n i č k o g društva na zahtjev d i o n i č r s najmanje 10

o i č n

dionica ili 5 prioritetnih dionica, i o tome dostaviti izvještaj Skupštini i Nadzornom

odboru, najkasnije osam dana po o k o n č n revizije .

5) Odbor za reviziju dužan je u roku od 30 dana obavijestiti generalnog revizora o

svakoj ostavci ili razrješenju u l u č j u da direktor kojeg postavi generalni revizor podnese

ostavku ili bude razriješen sa funkcije u Društvu.

101.

1) Odbor za reviziju vrši kontinuiranu kontrolu finansijskog poslovanja i upravljanja

Društvom, primjenu propisanih procedura, akata i radnji Nadzornog odbora i Uprave Društva.

102.

1) Odbor za reviziju dužan je:

a) imenovati vanjskog revizora;

b) imenovati direktora Odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor

t e h n i č k i najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Ured za reviziju institucija u

Federaciji Bosne i Hercegovine nije upoznao Društvo sa svojom namjerom da

izvrši imenovanje u roku od 30 dana od dana kada je generalni revizor

obaviješten u skladu sa č l n o m 103. Statuta;

e) razmotriti godišnju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti

u pogledu r z l i č i t i h p o d r u č j i revizija koje se izvršiti, te osigurati da prijavljena

pitanja budu bez odlaganja i na

o d g o v r j u ć i

korigovana;

d) razmotriti navedenu strategiju rizika i plan revizije i

p o s t i ć

sporazum sa generalnim

revizorom po pitanju obrade, u

s l u č j u

kada je glavni revizor imenovao

direktora Odjela za internu reviziju Društva;

e) osigurati da Odjel za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije;

fl osigurati da interne kontrole u Društvu budu adekvatne i da funkcioniraju kako je

p r e d v i đ e n o

g) podnositi Nadzornom odboru sažete

m j e s e č n e

izvještaje o svojim sastancima

svakog mjeseca;

h) konsultovati se sa generalnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske

organizacije ili strukovne

s t r u č n e

grupe koja vrši

s t r u č n o

unutrašnje strukovno

ocjenjivanje Odjela za internu reviziju svake dvije - tri godine;

i) osigurati da Odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa

m e đ u n r o d n revizijskim standardima;

j j

da prati obim i rezultate vanjske revizije i istu usmjerava ;

k) ukazuje na rizike koji bi eventualno mogli uticati na uspješnost poslovanja

Društva;

l) predlaže mjere u cilju smanjivanja finansijskih i drugih rizika i

m) drugo u skladu sa zakonom.

Odjel za

nt rnu

reviziju

103.

1) U skladu sa Zakonom o ministarskim , vladinim i drugim imenovanjima Federacije

Bosne i Hercegovine generalni revizor ima pravo da imenuje lice na funkciju direktora Odjela




za internu reviziju koji vršiti funkciju č l n Odbora za reviziju, bez prava glasa u ovom

organu.

2 Društvo snositi troškove imenovanja direktora Odjela za internu reviziju.

3 Direktora Odjela za internu reviziju kojeg imenuje generalni revizor organi Društva

ne mogu smijeniti bez prethodnog pisanog odobrenja generalnog revizora.

4 Nakon razrješenja direktora Odjela za internu reviziju generalni revizor ima pravo

da imenuje novog direktora Odjela za internu reviziju u skladu sa stavom 1 ovog č l a n a

5 Odbor za reviziju dužan je u roku od 30 dana obavijestiti generalnog revizora o

svakoj ostavci ili razrješenju u s l u č a j u da direktor kojeg postavi generalni revizor podnese

ostavku ili bude razriješen sa funkcije u Društvu.

Č l a n

104.

1 Direktor Odjela za internu reviziju dužan je i odgovoran da uspostavi Odjel za

internu reviziju o g o v r j u ć e g obima potrebnog da se adekvatno obavljaju dužnosti u t v r đ e n e

Zakonom o javnim p r e u z e ć i m u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovim statutom, te ima

i s k l j u č i v u

odgovornost za izbor i

r u k o v o đ e n j e

licima zaposlenim u ovom odjelu.

Č l a n

105.

1 Odjel za internu reviziju odgovoran je da:

a podnosi godišnju strategiju rizika i plan revizije Odboru za

rev z

u kojima je

sadržan detaljan prikaz

r a z l i č i t i h p o r u č j

i revizija koja biti izvršena;

b podnosi izvještaj o obavljenim revizijarna i preporuke Odboru za reviziju putem

direktora Odjela za internu reviziju;

e obavlja svoje dužnosti u potpunom skladu sa

m e đ u n r o n

revizijsk im

standardima.

2 Odjel za internu reviziju dužnost iz prethodnog stava ne može prenositi na drugi

organ.

Č l a n

106.

1 Odjel za internu reviziju č i n e zaposlenici Društva.

2 Direktor Odjela za internu reviziju ne može biti zaposlenik Društva, ali za

usluge koje pruža Društvu biti shodno tome n g r đ e n od Društva i u skladu sa

o g o v r j u ć i m tarifama u s l u č a j u da se one mogu dobiti iz Ureda za reviziju institucija u

Federaciji Bosne i Hercegovine ili nadležnog ministarstva.

Zabrana konkurencije, kon l kt interesa i t i č k i kodeks

Č l a n 107.

1 Predsjednik i č l n o v Nadzornog odbora,

č l a n o v i

Uprave,

č l a n o v i

Odbora za

reviziju i prokurist Društva ne mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnosti Društva

i

ne

smiju ni u jednom od navedenih svojstava, niti kao osobno odgovoran Društva osoba,



Statut H Telecoma d d S ajevo

kao zaposleni u drugom društvu

ili

kao samostalni poduzetnik sudjelovat i u djelatnost i koja je

ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s

d j e l t n o š ć u

Društva.

1 8

1) Svaki Nadzornog odbora, Uprave Društva i Odbora za

revizuu

dužan je

prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu s kojim Društvo

ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.

2) U s l u č j u iz prethodnog stava ovog

č l n

predsjednik il ili Nadzornog odbora

kao i Odbora za reviziju, ne može l u č i v t o pitanjima koja se odnosa Društva i pravnih

lica iz stava 1 ) ovog

č l n

a generalni direktor i/ili izvršni direktor može u č e s t v o v t u tom

poslovnom odnosu samo na osnovu pismene saglasnosti predsjednika Nadzornog odbora.

3 ) Ako je Uprave, Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju Društva u trajnom

sukobu interesa, nadležni organ Društva dužan je da ga razriješi te funkcije.

Č

1 9

1) Svaki Nadzornog odbora, Uprave Društva ili Odbora za reviziju dužan je da

pismeno obavijesti Društvo o svakom sticanju ili prodaji dionica Društva od strane njega ili

lica koja su s njim povezana, najkasnije naredni radni dan od dana sticanja odnosno

o t u đ e n j a Društvo je dužno u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja isto dostaviti

berzi, na kojoj su dionice uvrštene u trgovanje. Berza je dužna najkasnije naredni radni dan

od prijema, obavještenje objaviti na svojoj internet stranici.

2) Indirektnim sticanjem iz prethodnog stava ovog

č l n

smatra se sticanje dionica

i/ili obveznica Društva od strane druga ili srodnika osobe iz stava 1 ) ovog do

stepena u uspravnoj ili č n o j liniji ili po tazbini, sticanje od strane osobe u

njeno ime a za osobe iz stava 1) ovog kao i sticanje od strane pravne osobe u

kojoj je osoba iz stava 1) ovog vlasnik najmanje 10 dionica s pravom glasa.

11

) Skupština Društva donosi

e t i č k

kodeks Društva.

2) kodeks kao neophodni minimum sadržavati j e d e ć e obavezne odredbe:

zabranu u pogledu sukoba interesa, zabranu odavanja poslovnih tajni, zabranu u pogledu

konkurencije , zabranu u pogledu kredita i izjavu kojom se propisuju dužnosti

u t v r đ e n

č l n o m 15.- 18. Zakonom o javnim p r e d u z e ć i m u Federaciji Bosne i Hercegovine, te

standarde koji se odnose na profesionalno i obavljanje poslova Uprave, njenu

odgovornost, povlaštene informacije, i druga pitanja od za pravilno i efikasno

upravljanje Društvom.

3) Kršenje pravila usvojenog i č k o g kodeksa Društva predstavljat osnov za

opoziv odnosno otkaz pojedine funkcije na osnovu provedenog disciplinskog postupka, u

skladu sa o d g o v r j u ć pravilnikom.




X. NEDOPUŠTENE I

O G R N i Č N

AKTIVNOSTI DRUŠTVA

1 Društvu je strogo zabranjeno obavljanje s l j e d e ć i h aktivnosti:

a davanje kredita ili

pozajmica

zaposlenim u Društvu ili t r e ć i m licima, ili pružanje

garancije ili osiguranja za kredite, osim u procesu prestruktu iranja kada Društvo

može izvršiti ulaganje ili dati pozajmicu privrednom društvu i s k l j u č i v o na osnovu

odluke Skupštine Društva ;

b davanje putem donacija u suprotnosti sa odredbama v a ž e ć i h zakona o dodjeli

sredstava ili donacijama ;

e isplata p l a ć a zaposlenim na bilo kojoj listi č e k a n

d isplata p l a ć a zaposlenim bez uplate doprinosa i poreza u skladu sa v a ž e ć

zakonskim propisima;

e u č e š ć e u postupku nabavke u svojstvu p o n u đ a bilo kojeg lica koje je pripremilo

poziv na tender;

f vršenje izmjena ili dopuna u bilo kojem

z a k l j u č e n o m

ugovoru o nabavci, osim

ako nisu izvršene u skladu sa v a ž e ć i m zakonima o nabavci;

g prihvat

p l a ć a n j a

sredstava koje zamjenjuje novac,

p l a ć a n j e

u naturi, ili gotovinskom

ekvivalentu;

h investiranje iz

k r t k o r o č n i h

izvora sredstava Društva, osim kada se radi o

odobrenim investicijama prema definiciji datoj u v a ž e ć i m zakonima koji regulišu tu

oblast;

i

z k l j u č e n j e

ugovora o raspolaganju sa ukupnom v r i j e d n o š ć u v e ć o m od 10.000,00

KM, bez potpisa direktora i odgovornog č l a n a Uprave;

k obnavljanje ili materijalno mijenjanje p o s t o

j e ć i h

zajmova dodijeljenih povezanim

licima ili t r e ć i m stranama.

2

1 Društvo može preduzimati

j e d e ć e

aktivnosti, uz pismeno ovlaštenje

Nadzornog odbora:

a izmirenje duga prema povjeriocu Društva ć a n j e m

licu ugovori o cesiji

duga ;

b prebijanje dugova prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja je iz tog

razloga istovremeno i povjerilac i dužnik Društva ugovori o prostoj kompenzaciji ;

e u č e š ć e u aranžmanu višestrukog prebijanja dugova i z m e đ u više strana bilo da je

isti aranžman organizirala Vlada ili drugi organ ugovori o multilateralnoj , odnosno

višestrukoj kompenzacij i ;

d izmirenje duga prema Društvu u da dužnik p l a ć a povjeriocu Društva;

e otpis potraživanja ;

f ugovora o izmirenju dospjelog duga prema Društvu, pod povoljnim

uslovima, koje u t v r đ u Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

XI ORGANIZACIJA DRUŠTVA

3

1 Društvo je organizovano kao jedinstvena samostalna organizacija i ekonomsko -

poslovna cjelina na funkcionalnom , tehnološkom, procesnom i teritorijalnom principu,

se ostvaruju pretpostavke za uspješno poslovanje, profitabilnost, efikasnost u upravljanju i

pravovremeno donošenje odluka i obaveznost njihovog

s p r o v o đ e n j a




Č 114

1 Organizacionu šemu Društva u t v r đ u j e Uprava Društva.

2 Društvo može osnovati regionalne direkcije i telecom centre kao organizacione

dijelove - podružnice izvan sjedišta Društva, koje se upisuju u registar kod nadležnog suda.

3 Regionalne direkcije i telecom centri iz stava 2 ovog osnivaju se i ukidaju

odlukom Uprave Društva i iste nemaju status pravnog lica. Regionalne direkcije mogu imati

u skladu sa posebnim aktom Društva.

4 Direktore regionalnih direkcija i rukovodioce telecom centara imenuje Uprava

na

prijedlog generalnog direktora.

Č 115

1 Organizacija Društva ima za cilj da:

a obezbijedi efikasno poslovanje u skladu sa najboljom praksom korporativnog

upravljanja;

b potpunu rukovodnu povezanost i z m e đ u pojedinih dijelova Društva, generalnog

direktora, izvršnih direktora i lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;

e obaveznost u izvršavanju poslovne politike po pojedinim segmentima;

d

l č n

odgovornost i

p o j e d i n č n

ovlaštenja za generalnog direktora, izvršne

direktore, lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i za sve zaposlenike

kod poslova i zadataka iz oblasti za koju su zaduženi ;

e nesmetan protok informacija za o e z j e đ e n j e saradnje pojedinih

organizacionih dijelova društva;

fl

jasno definisan status svake organizacione jedinice.

116

1 Organizacione jedinice i njihov djelokrug, radom organizacionih

jedinica, posebna prava

i š ć e n

rukovodilaca organizacionih jedinica, kao i pravila o

organizacij i unutrašnjeg rada u Društvu se Pravilnikom o radu.

2 U skladu sa šemom iz 114. stav 1 ovog statuta, Pravilnikom o radu i

Planom poslovanja, generalni direktor Društva sistematizaciju poslova, potrebnu

strukturu i broj zaposlen ih.

3 Uprava donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim

zaposlenikom.

4 Generalni direktor ili od njega ovlašteno lice ugovore o radu sa novim

zaposlenikom.

XII POSLOVNA TAJNA POVLAŠTENE INFORMACIJE

117

1 Poslovnom tajnom smatraju se informacije o t e k u ć e m poslovanju, planovima i

namjerama za koje je da bi prouzrokovale

z n č j n u

štetu Društvu ako ih

t r e ć e

osobe

saznaju bez saglasnosti Društva.




2 Za u t v r đ i v n j e informacija, dokumenata podataka koji predstavljaju poslovnu

tajnu nadležan je generalni direktor Društva.

3

p ć i m

aktom Društva u t v r i ć e se informacije, dokumenti i podaci koji predstavljaju

poslovnu tajnu i za koje, pored generalnog direktora, nadležni su i zaposlenici sa posebnim

ovlaštenjima i odgovornostima u okviru rada i poslovanja organizacione jedinice kojom

rukovode.

4 Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim

propisima i podaci o kršenju zakona i drugih propisa .

5 Osoba koja prekrši obavezu

č u v

poslovne tajne snosi radnopravnu

materijalnu odgovornost v r đ e n u aktom iz stava 2 ovog

č l n

6 Na pitanja pojma povlaštenih informacija, izuzetaka od povlaštenih informacija,

prometa na osnovu povlaštenih informacija, lica koja imaju obaveze u vezi sa povlaštenim

informacijama, zabrana u vezi sa povlaštenim informacijama, kontrole pristupa povlaštenim

informacijama i obaveze obavještavanja o licima koja imaju pristup povlaštenim

informacijama primjenjuju se

o d g o v

odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

XIII. SINDIKALNO ORGANIZOVANJE

Č 118.

1 Zaposlen i u Društvu mogu organizovati sindikat, u skladu sa zakonom,

kolektivnim ugovorom i pravilima sindikata .

2 Ukoliko je u Društvu organizovano više sindikata, za Upravu su mjerodavni

stavovi i zahtjevi o kojima su sindikati postigli saglasnost, a kada te saglasnosti nema,

stavovi i zahtjevi sindikata koji zastupa v e ć i n u zaposlenih u Društvu.

3 Osnovu za pregovore sa sindikatom u t v r đ u Nadzorni odbor , a Društvo zastupa

generaln i direktor.

119.

1 U Društvu se ne mogu osnivati organizacije i provoditi aktivnosti koji nemaju

karakter sindikata i sindikalnih aktivnosti u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovo rom i

pravima sindikata.

XIV. ZAPOSLENI

120.

1 Zaposleni u Društvu ostvaruju prava i ispunjavaju obaveze

i

odgovornosti po

osnovu rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorima o radu.

2 Odluku o z k l j u č i v n j u kolektivnog ugovora za Društvo donos i Nadzorni odbor

Društva.




3) Generalni direktor Društva ili od njega ovlašteno lice j e i n č n e

ugovore o radu.

XV OSNIVANJE DRUŠTAVA I POVEZIVANJE SA DRUGIM DRUŠTVIMA

121

1) Ako Društvo ima v e ć i n s k o

u č e š ć e

u osnovnom kapitalu drugog društva ili ako na

osnovu ugovora z k l j u č e n o g sa drugim društvom ima pravo da imenuje v e ć i n u

nadzornog odbora tog drugog društva, odnosno ima

ć i n u

glasova u Skupštini, tada je

Društvo društvo, a drugo društvo zavisno.

2) Društvo je

v l j u ć e

sa

m č e š ć e m

u osnovnom kapitalu kada,

neposredno

ili

posred no preko drugog društva, na osnovu više od 50

u č e š

u osnovnom

kapitalu drugog društva ima više od 50 glasova u skupštini zavisnog društva.

3) e š ć e u osnovnom kapitalu koji pripada Društvu kao j u ć e m može biti

posredno

neposredno i se u skladu sa zakonom.

4) Zavisno društvo može u Društvu kao

ć m

pribaviti dionice i udjele i ostvariti

svoje pravo glasa na osnovu dionica i udje la kojima raspola že, u skladu sa odredbama

zakona o društvu sa uzajamnim ć m

Č

122

1) Društvo može imati č e š ć e u osnovnom kapitalu drugog društva, koje istovremeno

ima u osnovnom kapitalu Društva , te

č i n e

društva sa uzajamnim ć m

123

1) Društvo na osnovu

u č e n

ugovora o poslova može osnovati

koncern ili holding, u skladu sa zakonom.

124

1) Društvo može osnovati poslovno udruženje sa jednim ili više društava , radi

u n p r e đ e n j

sopstvenog p r i v r e đ i v n i u s k l đ i v n j svoje djelatnosti , u skladu sa zakonom.

125

1) Društvo se može povezivati ugovorom i u druge oblike povezivanja konzorcij ,

franšizing, zajednica društava , poslovna unija, poslovn i sistem , pul i drug i).

XVI PODJELA PRIPAJANJE I SPAJANJE

Plan reorganizacije

126

1) Društvo se može podijeliti na dva ili više

i o n i č k i h

društava, pripojiti se drugom

i o n i č k o m društvu, pripojiti Društvu jedno ili više

i o n i č k i h

društava, a može se i spojit i sa

jednim ili više

i o n i č

društava u novo

i č k o

društvo.

42




127.

1 Odluka o podjeli, spajanju ili pripajanju donosi se na osnovu plana reorganizacije,

koji priprema Uprava, a na prijedlog Nadzornog odbora usvaja Skupština Društva, u skladu

sa zakonom.

2 O planu reorganizacije Nadzorni odbor je dužan obavijestiti i povjerioce

Društva najmanje 30 dana prije datuma o l u č

3 Odluku o namjeravanoj reorganizacij i Nadzorni odbor je dužan objaviti u

sredstvima javnog informisanja.

128.

1 Plan reorganizacije obavezno sadrži elemente i zahtjeve u t v r đ e n e u zakonu.

Č

129.

Uprave i Nadzornog odbora i druge osobe koje su pripremile plan

reorganizacije i revizori koji su izvršili pregled i dali mišljenje za društva odgovorni

su solidarno Društvu i za štetu, ako u

u t v r đ

omjera zamjene

prava pri spajanju, pripajanju, podjeli Društva nisu postupali po pravilima struke.

130.

1 Prije

o l u č

o planu reorganizacije, Uprava Društva dužna je svakom

i č r u na njegov zahtjev dati na uvid ili predati kopije plana reorganizacije, godišnjih

finansijskih izvještaja Društva za posljednje tri poslovne godine, vanredni finansijski izvještaj

za tri mjeseca koja prethode izradi plana reorganizacije, ako su podaci u njemu stariji od šest

mjeseci , s izvještajima i mišljenjem revizije.

Podjela

131.

1 Društvo se može podijeliti pripajanjem sa dva ili više otvorenih

društava ili podjelom na dva ili više novih otvorenih društava, u skladu sa zakonom,

na osnovu odluke Skupštine donesene v o t r e ć i n s k o m

2/3

o zastupljenih dionica s

pravom glasa, j u ć i i prioritetne dionice, odvojenim glasanjem po klasama dionica.

2 Odluka iz prethodnog stava ovog obavezno sadrži:

a oblik, firmu , sjedište i djelatnost svakog društva sljednika;

b bilans stanja Društva i svakog društva sljednika , sa izvještajem vanjskog revizora;

c raspored prava imovine i obaveza Društva na društva sljednike i

d spisak č r č l n o v svakog društva sljednika, sa

p o j e i n č e š ć e m

u

osnovnom kapitalu.

3 Na osnovu odluke iz stava 1 ovog dionice ili udje le u

društvima sljednicima, srazmjerno njihovih dionica u osnovnom kapitalu Društva.

4 Nakon podjele, za obaveze Društva odgovaraju n e o g r n i č e n o solidarno društva

sljednici.



Statut BH Te ecoma d d Sarajevo

5 Podjelom Društva u smislu odredaba ovog statuta smatra se i prijenos dionica ili

udjela subsidijarnog društva i č r i m Društva, u zamjenu za dionice Društva koje se

Pripajanje i spajanje

132.

1 Društvo se može spojiti s drugim i o n i č k i m društvom/društvima u novo

društvo, može se pripojiti jednom od njih, a može se Društvu pripojiti jedno ili više društava,

na osnovu odluke Skupštine Društva donesene

v o t r e ć

k o m 2/3 v e ć i n o m zastupljenih

dionica s pravom glasa,

k l j u č u j u ć i

prioritetne dionice.

2 Društvo se može pripojiti samo drugom društvu koje nakon pripajanja

ispunjavati jedan od kriterija za otvoreno i o n i č k o društvo.

3 Društvo se može spojiti sa jednim ili više drugih društava samo na da tim

spajanjem osnuju novo otvoreno društvo.

4 Odluka iz prethodnog stava ovog obavezno sadrži elemente u

zakonu.

XVII. PRESTANAK DRUŠTVA ODLUKOM SKUPŠTINE

133.

1 Osim prestanka po osnovu podjele, pripajanja drugom društvu ili spajanja sa

drugim društvom, u kojem Društvo ima jednog ili više pravnih sljednika, Društvo

može prestati tako da imovina Društva ne prelazi na pravnog sljednika, nego se provodi

postupak likvidacije .

2 Odluku o prestanku Društva u smislu prethodnog stava ovog č l n donosi

Skupština v o t r e ć

i n s k o m

2/3 i n o m zastupljenih dionica s pravom glasa, k l j u i

prioritetne dionice, pri

č m u

odluka obavezno sadrži datum donošenja, broj dionica s pravom

glasa zastupljenih na Skupštini i broj glasova datih za odluku, te imena i prezimena

Uprave Društva koji preuzimaju funkciju likvidatora sa m naznakom o skupnom vršenju

funkcije likvidatora.

3 Odluku iz stava 2 ovog generalni direktor Društva dužan je dostaviti

Komisiji

i

registarskom sudu, najkasnije osam dana od dana donošenja.

4 Danom upisa u sudski registar odluke o prestanku Društva i pokretanju postupka

likvidacije , prestaje mandat Uprave i Nadzornog odbora kao organa Društva.

Č

134.

1 Likvidator je dužan obavještenje o pokretanju postupka likvidacije objaviti u

najmanje jednom

m ć m

dnevnom listu, tri puta od dana donošenja odluke iz prethodnog

č l n

u razmacima od 15 do 30 dana.

2 Obavještenjem iz prethodnog stava ovog

č l n

likvidator je dužan pozvati

povjerioce da prijave potraživanja, najkasnije šest mjeseci od dana posljednjeg objavljivanja.

44



Statut H Telecoma d d S

r

ajevo

3) Obavještenje sa pozivom iz stava 1) ovog č l n likvidator je dužan uputiti

poznatim povjeriocima

i n č n o

35

1) Likvidator je dužan

č i n i t

i podnijeti Skupštini Društva na odobrenje

likvidacioni bilans, najkasnije do kraja godine u kojoj je pokrenut postupak likvidacije.

2) Skupština Društva je dužna istovremeno sa odobrenjem p o č e t n o g likvidacionog

bilansa razriješiti Nadzorni odbor i Upravu.

3 ) Likvidator je dužan o k o n poslovanje i naplatiti potraživanja Društva, u n o v

imovinu i izmiriti obaveze Društva , podnijeti Skupštini Društva na kraju svake poslovne godine u

toku postupka likvidacije bilans stanja, bilans uspjeha i izvještaj o toku likvidacije, a u roku

v r đ e n o m odlukom o prestanku Društva i pokretanju postupka likvidacije, k o n č n izvještaj o

toku likvidacije sa finansijskim izvještajem i prijedlogom za diobu preostale imovine.

36

1) Skupština Društva dužna je po o k o n č n j u radnji iz prethodnog ovog statuta ,

na prijedlog likvidatora, usvojiti završni i odobriti prijedlog za diobu preostale imovine

Društva.

XVIII. IZMJENE

I DOPUNE STATUTA

37

1) Prijedlog za donošenje, izmjene i/ili dopune ovog statuta, u pisanom obliku sa

obrazloženjem, Skupštini Društva može podnijeti Nadzorni odbor i i o n i č r ili grupa

i o n i

sa najmanje 5 dionica s pravom glasa , kao i Uprava Društva.

2) Odluku o izmjenama i/ili dopunama ovog statuta Skupština Društva donosi

o 2/3) zastupljenih dionica s pravom glasa, i prioritetne

dionice, odvojenim glasanjem po klasama dionica.

3) I zuzetno od stava 2) ovog Nadzorni odbor Društva ovlašten je za

donošenje odluke o promjen i adrese sjedišta Društva u istom mjestu i odluke o izmjenama

i/ili dopunama naziva i djelatnosti Društva koje su nametnute propisima ili drugim

administrativnim razlozima .

4) Svaku odluku iz stava 3) ovog Nadzorni odbor dužan je objaviti najkasnije

osam dana od dana donošenja , na

u t v r đ e n

u 37. ovog statuta za objavljivanje

obavještenja o održavanju Skupštine Društva.




XIX

PREL ZNE

I

Z VRŠNE

ODRED E

138

1 p ć akta u nadležnosti Skupštine. Nadzornog odbora i Uprave donijet se ili

uskladiti sa odredbama

ovog

statuta. najkasnije šest mjeseci od dana njegovog stupanja na

snagu, a dotle se primjenjuju odredbe p o s t o j ć i h

o p ć i h

akata Društva, osim odredaba

suprotnih zakonu, drugim propisima i ovom statutu.

139

1 Ako neko pitanje nije

u r e đ e n o

ovim statutom primijenit se relevantni pozitivni

propis.

14

1 Statut Društva biti

u s k l a đ e n

sa izmjenama i dopunama pozitivnih propisa koji

eventualno nastanu nakon usvajanja ovog statuta, a odnose se na ovo društvo, u rokovima

u t v r đ e n pozitivnim propisima.

2 Do usaglašavanja ovog statuta sa promjenama iz prethodnog stava ovog č l a n a

primjenjivat se rješenja pozitivnih propisa.

141

1 Danom stupanja na snagu ovog statuta. prestaje da se primjenjuje Statut

i o n i č k o g

društva BH Telecom Sarajevo broj: 00.1 1.3 6885/09 od 07.04.2009. godine

i

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta i o n i č k o g društva BH Telecom Sarajevo broj: 00.1

1.2 - 4953 4/10 od 18.5.2010. godine

2 Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj p l o č u

sjedištu Društva. a dostupan je i č r i m na uvid, na njihov zahtjev.

Broj: 00 - 2 - 13898 8/10

Sarajevo, 29.9.2010. godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE

; . J

<.O ;i1 .;s:Ji

Zerina o r i j h o d ž dipl. pravnik

statut dioničkog ffdruštva bh telecom

Documents