Side 1 av 2

Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF Tid: 3. februar 2015, kl. 0930 – 1530

Sted: Direktørens møterom, Skien

Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen

Møteinnkalling / saksliste

Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 1-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste v/Styreleder

Beslutning

2-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 17. desember 2011 v/Styreleder

Beslutning 1

Administrerende direktør sin orientering

Orientering

3-2015

Godkjenning av oppstart idefasè for utbygging somatikk Skien v/Administrerende direktør og økonomidirektør

Beslutning 1

4-2015

Årlig melding 2014 STHF v/Administrerende direktør

Beslutning 2

5-2015

Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår v/Økonomidirektør

Beslutning 2

6-2015

Virksomhetsrapport og risikovurdering per 3. tertial 2014 v/Administrerende direktør og økonomidirektør

Orientering 2

7-2015

Status gjennomføring av Utviklingsplanen v/Administrerende direktør

Orientering

8-2015

Status realisering av tiltak 2015 Kirurgisk klinikk og Akutt og beredskapsklinikken v/Klinikksjefene Eirik Eliassen og Frank Hvaal

Orientering

9-2015

Pakkeforløp for kreft v/Klinikksjef Medisinsk serviceklinikk Henrik Høyvik

Orientering 1

10-2015

Styrets årsplan 2015 v/Styreleder

Orientering 1

11-2015

Eventuelt

Orientering

Side 2 av 2

Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg v/Styreleder

Andre orienteringer Foreløpig protokoll styret HSØ 18. desember 2014 Foretaksprotokoll STHF 19. desember 2014 Restanse styresaker ST

Orientering

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Forfall meldes til styrets sekretær, Tone Pedersen telefon 957 94 426 eller e-post tone.pedersen@sthf.no Med vennlig hilsen Tom Jørgensen (sign.) Styreleder Vedlegg: Saksdokumenter. Elektronisk kopi er sendt til: Helse Sør-Øst RHF Revisor Hans Christian Berger, PWC Varamedlemmer Direktørens stab og klinikksjefer

Saksfra Sakstitte Sak nr. 2-2015 Trykte vedUtrykte ve Forslag tProtokoll f Skien, den Bess MargAdministre

amlegg ti

el: Godkje

SaksbehTone Ped

dlegg: Protoedlegg:

til vedtakfra styremøt

5. januar 2

grethe Frøyserende direk

il styret

enning av

andler dersen, spes okoll fra sty

k: tet 17. desem

015

shov ktør

ved Syk

v protokol

sialrådgiver

yremøte 17.

mber 2014 g

kehuset T

ll fra styr

SakstypBeslutnin

. desember 2

godkjennes

Telemark

remøte 17

e ngssak 2014 

s.

k HF

7. desembe

S

er 2014

Møt3.2.2

Side 1 av 1

tedato 2015

PROTDato ogOnsdag

TilstedeTom JøElisabeThor HKari DaTor SevThorleiEllen ÅÅse HimAnn IseBarthol ObservKnut HBirgit L Fra admBess MTom HTone PLars ØdEirik Emøtet) Adm. dklinikkLiv H. Einar R(sak 91 Styreledvedrøre Protoko Styreledvideresesamarbefor inns

TOKOLL g tid: g 17. desem

e: ørgensen, steth A. Nilse

Helge Gundealen verinsen if Fluer Vik

Årøen mle erid Vik-Johld Vonen

vatører fra BH. Bjaaland, Lia, nestlede

ministrasjonM. FrøyshovHelge RønninPedersen, stydegård, kon

Eliassen, klin

direktørs ledk og økonom

Carlsen, koRamsli, eien

-14)

der Tom Jørnde økonom

ollfører: Ton

der informerendt per maeid med admpill før utse

FRA STY

mber 2014 kl

tyreleder n, nestleder

ersen

kre

hansen

Brukerutvalgleder Bruk

er Brukerut

nen: , administreng, økonomyresekretær/ns. klinikksjnikksjef Kir

dergruppe, lmisjef (sak 8onstituert kvndomssjef S

rgensen ledemi ble prese

ne Pedersen

rte innledniail til styret ministrasjonendelse til F

YREMØT

l. 0930 – 15

r

get med møerutvalget tvalget

erende direkmidirektør

/spesialrådgef Psykiatri

rurgisk klini

ledergruppe86-14) valitetssjef (ervice og sy

et møtet. Adentert av øko

n

ingsvis om b11.12.14. Snen, lager etFagforbunde

TE I SYK

500

øte- og talere

ktør

giver isk klinikk

nikk (deler a

en i Medisin

(sak 89-14)ystemledels

dministrereonomidirek

brev fra Fagtyret godkjet utkast til set.

KEHUSETSted:Direk

  

 

ett:

 

 

av

nsk

se  

  

ende direktøktør.

gforbundet ente styrelevar fra styre

T TELEM

ktørens møte

ør la frem sa

ved Ivar Staders forslaget. Utkastet

Si

MARK H

erom, Skien

akene. Sake

ang. Brevetg om at hant sendes til s

de 1 av 5

F

n   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

r

t er , i styret

Saker s Sak nr. Styrets Møteinn Sak nr.

Styrets Protoko Sak nr. Styrets Styret ta

Sak nr. Økonomi budsjespesifisestyret i sklinikkeinvester Styrets 1. Styr2. Styr

leve3. Base

(201inns

som ble beh

. 83-2014

enstemmignkalling og

. 84-2014

enstemmigoll fra styrem

. 85-2014

enstemmigar til virkso

. 86-2014

midirektør pettet blant anert tiltak forstyremøte een er konkreringene til r

enstemmigret vedtar drret forutsetteeransene i 2ert på forve16-2018), bøsparingseffe

handlet:

Godkjenn

ge vedtak: saksliste go

Godkjennnovember

ge vedtak: møte 25. no

Virksomh

ge vedtak: mhetsrappo

Budsjett

presenterte hnnet i forbinr realisering

enten i februetisert. Admesultatoppn

ge vedtak: riftsbudsjetter at STHF 015.

entet økonomør det i bud

ekter i 2016

ning av inn

odkjennes a

ning av mør 2014

vember god

hetsrappor

orten til orie

2015

hovedmomendelse med g av 10,6 miuar eller i mministrasjonnåelsen.

t og investerlegger ende

misk utviklidsjettåret leg. Dette for r

nkalling og

av styret.

øteprotokol

dkjennes.

rt per novem

entering.

enter i budsjinnsparingsillioner kron

mars 2015 mnen vil løpe

ringsrammeelig Oppdra

ing i Økonogges til retteraskere å ko

saksliste

ll fra styrem

mber

jett 2015 ogstiltak. I Kirner. Admin

med sak hvornde tilpasse

en for 2015ags- og best

omisk Langte for å kunnomme til et

møte i Syke

g presiserte rurgisk klin

nistrasjonen r innsparinge gjennomfø

. illerdokume

tids Plan (Øne gjennomfbærekraftig

Si

ehuset Tele

at det liggenikk har man

kommer tilgstiltakene iøringen av

ent til grunn

ØLP) -periodføre noe øktg resultatniv

de 2 av 5

emark 25.

er risiko n ikke lbake til i

n for

den te vå.

Sak nr. Styret v Styrets 1. Opp

endr StyrTirsd

0930-3. fe StyrTors

12 – 2. Styr

Sak nr.

Styrets 1. 2. D

ooooooo

Sak nr. Styrets Informa Sak nr. Styrets Styret ta

. 87-2014

var enige om

enstemmigpdatert møteret dato for

remøter: dag 1500 09eb. 2

reseminar:sdag – fredag 13. februar

ret vedtar fr

. 88-2014

enstemmigStyret tar in

Det oppnevno HR o Speso Anso Anso Anso Anso Ans

. 89-2014

enstemmigasjon om eta

. 90-2014

enstemmigar redegjøre

Styrets år

m å flytte sty

ge vedtak: eplan for stystyremøte i

Onsdag 930-1500

25. mars

r

remlagt årsp

Oppnevnansatt rep

ge vedtak: nformasjon nes et valgstrådgiver Bjsialrådgiveratt represenatt represenatt represenatt represenatt represen

Presentas

ge vedtak: ablert miljø

Evaluerin

ge vedtak: elsen til orie

rsplan og o

yremøte i fe

yremøter ogi februar;

Onsdag 0930-1500 20. mai

Tirsdag 19. mai

plan for 201

ning av medpresentante

om valg av tyre beståenarne Lia,

r/Styresekrentant, Arvid ntant, Jørn Rntant, Mariantant, Mona ntant, Arild

sjon av milj

system ved

ng av samm

entering.

oppdatert m

ebruar en da

g styresemin

Onsdag0930-15017. juni

15

5.

dlemmer tiler til styret

ansattvalgtnde av:

etær Tone Pd Fosse Rune Anderanne Aamana BørrestadPaulsen

ljøsystemet

d Sykehuset

menslåing t

møteplan fo

ag frem, fra

nar 2015 ve

00 Onsd

0930-1i 16. se

Tirsdag 5. septembe

l valgstyre t i STHF

te represent

Pedersen

rsen, (vernetnd

t ved Sykeh

Telemark H

til DPS Ned

or 2015

4. februar t

dtas, justert

dag 500

On0930

ept. 18.

er

for gjenno

anter til orie

tjenesten)

huset Telem

HF tas til ett

dre Telema

Si

til 3. februa

t for beslutn

nsdag 0-1500 09. nov. 1

Onsdag16. desem

omføring av

entering.

mark

terretning.

ark

de 3 av 5

ar 2015.

ning av

Onsdag 930-1500 16. des.

g mber

v valg av

Sak nr. Styrets Styret ta Sak nr. Det ble ANDRE 1. Orie

AdmTele

2. Fore3. Fore4. Rest Styrets Styret ta Møtet h Neste orTirsdag

. 91-2014

enstemmigar saken til

. 92-2014

ikke fremm

E ORIENT

entering fra ministrerendemark. eløpig protoeløpig prototanse styres

enstemmigar administr

hevet kl. 141

rdinære styr 3. februar 2

Bygnings

ge vedtak: orientering

Eventuelt

met saker til

TERINGSS

administrerde direktør i

okoll brukerokoll styret saker ST.

ge vedtak: rerende dire

10.

remøte: 2015 i Direk

sstatus og v

.

t

eventuelt.

SAKER

rende direktinformerte m

rutvalgsmøtHSØ 20. no

ektør sin ori

ktørens møt

videre plane

tør. muntlig om

te 4. novemovember 20

ientering og

terom, Skie

er for bygn

aktuelle sa

mber 2014. 014.

g øvrige sak

en kl. 0930 –

ningsmasse

ker vedrøre

ker til etterre

– 1500.

Si

en ved ST

ende Sykehu

etning.

de 4 av 5

uset

  

Tom JøStyrele Thor H Ellen Å

Tor Sev   

ørgensen der

Helge Gunde

Årøen

verinsen

Syk

  

  

  

  

  

  

ersen   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

kehuset Tele

  

Elis Nes  

  

  

Åse 

  

  

Ann

  

  

  

  

  

emark, 17.

sabeth A. Nistleder

e Himle

n Iserid Vik

desember 2

  

ilsen   

 

  

  

  

  

  

  

  

k-Johansen  

  

 

 

  

  

  

  

2014

  

B 

  

  

  

K  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TR

Si

 

Barthold Vo

 

 

 

Kari Dalen  

 

 

Thorleif Flu

 

 

 

 

 

 

 

Tone PedersReferent

de 5 av 5

onen

uer Vikre

sen

 

Saksframl

Sakstitte Sak nr. 3-2015

Trykte vedUtrykte ve Har saken Ingress: Gjennom oSkien til etutvikles og I henhold tbeslutnings Investeringutarbeidet kunne holdrask godkje Investeringbehandles idefase i fo Forslag t

1) Styav d

2) Styøko

Skien, 26. j Bess MargAdministre

legg til styr

el: Godkjen

SaksbehØkonomiRønning Einar Ra

dlegg: edlegg:

n betydning

områdeplan tt fremtidsreg vedlikehol

til tideligfasspunkter me

gen i Skien i forbindels

des ved at nenning av o

gsplaner av av vår eier

orbindelse m

til vedtak

yret anbefalede somatisk

yret er innfoonomisk lan

januar 2015

grethe Frøyserende direk

ret ved Syk

nning av op

andler idirektør Toog Eiendommsli Forslag til EiendomssUtviklingsp

g for pasien

og utviklinettet sykehuldes slik at d

se veiledereellom fasen

er en sentrase med plannytt sengebyoppstart til i

den størrelsHSØ. Regio

med rullerin

k:

er overfor Hke byggene orstått med angtidsplan.

5

shov ktør

kehuset Tele

ppstart av i

om Helge mssjef

mandat trategi HSØplan STHF

ntsikkerhet

ngsplan er dus. I HSØ eide tjener vir

n skal prosjne. Idefasen

al del av utvnen, vil bli bygg tas i brudefase.

se som utbyonforetaket

ng av økono

Helse Sør Øi Skien i he

at prosjektet

emark HF

idefasè for

SakstypBeslutnin

Ø

ten?

det vedtatt atiendomsstrarksomheten

jekter av deer den førs

viklingsplanbenyttet i ideuk i løpet av

ygging av sot har signaliomisk langti

st RHF at denhold til vets prioriterin

utbygging

e ng

t det skal saategi pekes n som skal d

enne størrelste av disse f

nen og det gefasen. Ska

v 2019, er de

omatikk i Sksert at de viidsplan som

det startes opedlagte manng blir beha

somatikk S

atses på å utdet på at eie

drives i bygg

se gjennomffasene.

grunnlagsmal den opprinet helt nødv

kien represeil behandle

m vedtas før

pp idèfasearndat. andlet ved å

S

Skien

Møt3.02

tvikle lokasjendommenegene.

føres i faser

aterialet somnnelige tidsvendig at ma

enterer, skaigangsettingsommeren.

rbeid for ut

årets rullerin

Side 1 av 4

tedato 2.15

jonen e skal

r med

m ble planen an får

al også g av

vikling

ng av

Bakgrun

Områdep

Styrene i hfattet høsteinvesteringomstillingsutviklingspprosedyrensykehusprohver sin de”Utviklingløsninger fhelseforetaStyrene i Hsommer 20Alternativ

En at d202

Hovedrappoversendelvegne av a

Utvikling

Styret i STTjenestetilb

SamDelIngSomAlli SkPol

Styret i HeI den vedtaFlytting avareal i Skieerstatter daadministranåværenderehabilitere

HelseSør

I styrevedtByggene sktilpasses i t

Negfor

nn

plan

helseforetaken 2009 likegsplan for sysprosessen iplan og inven beskrevet osjekter” (2elrapport, sags- og investfor sykehusoakene. Helseforetak011. 5 innebar bvidere satsn

disse sykehu25 porten ”Utvlsesbrev, daalle tre helse

gsplan

THF vedtok budet etter marbeid melregionfunk

gen endring matisk dagal kirurgi, akukien sykehuliklinikk og else Sør-Østatte utviklinv somatiske en. Totalt utagens 16 00sjonen at de

e sengepostees til hensik

rØstvedt

tak 010-201kal være funtråd med en

gative påviretisk hande

kene Sykehuelydende veykehusområi HSØ RHFesteringsplafor idéfasen

2009). Arbeiamt egne rapteringsplaneområdet som

kene behand

blant annet fning på de gusene videre

iklings- og atert 24.6.20eforetak.

i møte 20.0at Utvikling

ed Sykehuseksjonene vid

i driftsmodaktivitet flytuttfunksjon

us. dagbehand

t RHF tok dngsplanen st

poliklinikktgjør behov

00 kvm i Poret oppføres er i Skien. Ektsmessige a

tatteeien

1 vedtok stynksjonelle f

ndrede beho

rkninger på el.

uset i Vestfoedtak om å iådet Telema

F mottok de aner i Telemn i Helsediridet ble gjenpporter inneer i Telemarm helhet, og

dlet prosjekt

følgende: gode bygnineutvikles til

investering011, ble sen

05.2014 Utvgsplanen er et i Vestfolddereføres dell for psykttes fra Pors

ner og døgnb

dlingstilbud dette til orientår det: ker og dagavv for økning rsgrunn. Foet nytt seng

Eksisterendearealer for s

ndomsstra

yret i HSØ for pasientb

ov innen pas

klima og m

old, Psykiativerksette etark-Vestfoldtre Helsefo

mark og Vesrektoratets vnnomført i tenfor utvalgrk og Vestfg anbefaler

ktets og styri

ngskroppenl fremtidsre

gsplaner i Tendt Helse Sø

viklingsplangjennomfø

d videreføre

kiatri og rusbsgrunn til Skbehandling

videreføresntering i sty

vdelinger fr i areal i stø

or å imøtekogebygg. Dete sengepostsomatisk da

ategi

følgende mbehandlingesientbehand

miljø skal re

rien i Vestft felles arbed. Som en d

oretakene 20stfold sykehveileder ”Titre faser somgte fagområfold sykehusen prioriter

ingsgruppen

ne i Tønsberettede sykeh

elemark og ør-Øst RHF

n 2014 – 20ørt; es på nåvære

behandlingkien samles på t

s ved Rjukayremøte 3. j

a Porsgrunnørrelsesordeomme arealbtte sengebygtbygg (Nordagaktivitet fr

mål for eienden, og eienddlingen.

eduseres, og

fold og Sykeeid med en udel av den sa0.10.2009 ”Mhusområde”.dligfaseplanm alle er doåder. Prosjeksområde” drrt prosjektpo

ns anbefalin

g og Skien,hus, vel tilre

Vestfold syfra Sykehu

16 Sykehus

ende nivå

o steder, i N

n sykehus ouni 2014.

n til Skien uen 9 000 kvmbehovet anbgget skal i hdfløyen) skara Porsgrun

domsvirksomomsmassen

g det skal utv

S

ehuset Telemutviklings- oamlede Mandat for . Arbeidet fnlegging i

okumentert gktets hovedrrøfter alternortefølje for

ng – Alterna

, noe som inettelagt lang

ykehusområuset i Vestfo

set Telemark

Notodden sy

og Kragerø

utløser behom i Skien. Dbefaler hovedsak hual deretter nn. Se vedle

mheten, se n må utvikle

vikles god p

Side 2 av 4

mark og

fulgte

gjennom rapport native r de tre

ativ 5,

nnebærer gt utover

åde” med old på

k HF

ykehus og

sykehus

ov for Dette

use

gg

vedlegg es og

praksis

Lov Det

og

Tilsheltilst

Målformul

VurderinOppfyllingbygningsm Basert på ken ha form

ver og forskt skal arbeidoppnå en efo I løpet

eiendomkartleg

o I løpet på 10 %

standsgradeseforetaket tandsklassifo På sikt

og det godt norimelig

o Alle en3.

leringene er

ng g av vedtakemasse i Skien

krav i Tidligmelle beslutn

Initieri

Utredningsansvar

AnsvarHF og RHF

krifter skal edes med konffektiv areaav 2015, opmsvirksomh

gges i hht reav 2015, op

% i forhold en for det enskal ha en mfisering av bskal det tilsmå settes etok for formåg tid. nkeltelemen

r likeverdige

ene i utviklin. Dette inn

gfaseveiledeningspunkte

ing

sprosjektets

FB1

Beslutningsdokument

etterleves, hntinuerlig folbruk. . ppnå en kosheten på 10gnskapstallppnå en samtil 2010 niv

nkelte bygg minimumstibygg. strebes å fjet mål for tilsålet bygget

nt i bygg som

e, og ikke a

ingsplanenenebærer et in

erene skal per mellom fa

B

Status

Beslutdokum

Idéfase

herunder kraforbedring fo

stnadseffekt0 % i forholdl. mlet arealeffvået. eller bygni

tilstand relat

erne vedlikestandsklasstjener. Mål

m skal bruk

angitt i en pr

e innebærer nvesterings

prosjekt av easene, jfr fig

B2

Status

ningsment

B

Konseptfase

av til univerfor å effektiv

tivisering ind til 2010 n

fektivisering

ingskomplektert til norsk

eholdsettersen for hvertlet skal sette

kes videre sk

rioritert rekk

en økning ovolum på i

en slik størrguren under

B3

Status

Beslutningsdokument

Planfa

rsell utformvisere eiend

nnen forvaltnivået. Kostn

g i foretaksg

ks som utgjk standard f

lepet for det enkelt byges slik at det

kal ha tilstan

kefølge.

og utviklingstørrelsesor

relse gjennor.

Gj- fø

B4

Beslutningsdokument

ase

S

ming1 domsvirksom

tning og drifnadsnivået f

gruppen som

jør primærbfor

e viktigste bgg som anset kan oppnå

ndsklasse b

g av eksisterrden 1 mrd

om ulike fas

ennomøring

Side 3 av 4

mheten

ft for for 2010

m helhet

byggene i

byggene ees som ås innen

bedre enn

rende kroner.

ser, hvor

BehandlinVedtaket tiillustreres i

Dette innebover 500 M Arbeidet mDa store dehovedsak ainnenfor et Videre fraIdefasen viUnder foruprosjektforoverholde

ProsjeJuridisBeslutoppstaneste

1) For2) For

like3) Eie4) Før

inv5) Bes

vedved

ng av investil behandlini følgende m

bærer at styMNOK mrd

med idefaseeler av grunav kvalitetsstt begrenset

amdrift. il bli gjennoutsetning avrslaget fremtidsplanen a

ektstørrelssk eierskap tningskompart/videreførfase

r Sunnaas sykr foretakene i elydende inveserskap til prosjr idéfase igang

vesteringsprosjslutningpunkted prosjekter md B3 er endret

teringer i Hngsstruktur fmatrise.

yret i Sykehukroner.

en nnlagsarbeidsikring og st tidsrom.

omført i henv at HSØ enmlegges i løp

at man relat

e, mill. kro

etanse ring til

BBBB

kehus HF er dTelemark og Vsteringsvedtakjekter over 1 0gsettes kreves

sjekter over 10er som krever

mellom 100 og t.

Helse Sør-Øfor invester

uset Telema

det er gjort isammenfatti

nhold til veidelig godkjpet av 3. kvativt umiddel

oner

B1 – IdéfasB2 – KonseB3 – ForproB4 – Gjenno

denne grensenVestfold sykehk i styrene. 000 MNOK etts det en utvikl

00 MNOK. r styrebehandl500 MNOK de

Øst RHF. ringsbeslutn

ark kun kan

i forbindelsing i en rapp

ileder for tidenner oppstartal i år. Dlbart får god

se4)5) eptfase osjektfaseomføring

n på 10 MNOKhusområde fo

ter konseptfaslingsplan, som

ling I HSØ RHdersom vesent

ninger i HSØ

n anbefale o

se med utvikport. Dette

dligfaseplantart av idefa

Det vil være dkjennelse

501) 2)-100HF HF

RHF RHF RHF

K rutsetter inves

sen vurderes i m er behandlet

HF. Beslutningtlige forutsetnin

Ø RHF (styr

ppstart av id

klingsplanenarbeidet kan

nlegging i syasearbeidet avgjørende for overgan

100-500HF

HF4) RHF5) RHF5) RHF

steringer mello

hvert enkelt tit av RHF. Dett

ger ved B4 skanger for realite

S

resak 16/20

defasen i et

n består arbn gjennomf

ykehusprosjfør sommer for å kunne

ng til konsep

0 >50HF(RH

RHFRHFRHFRHF

om 10 og 50 M

ilfelle. te gjelder for a

al forelegges setsbehandling

Side 4 av 4

012) kan

t prosjekt

beidet i føres

jekter. ren, kan e ptfase.

00 HF)3) F4) F5) F5) F5)

MNOK

alle

styret gen

SykehuMandat f

Bess F

uset Telemfor idefasen

U

GODKJE Navn

Frøyshov

mark HF

Utbygg

NT AV:

Prosje

M

ging S

Rolle ektets eier

D2

D

1

Versjon 1.

Mand

IdefasSomati

Ad

Dato:

6.01.2015

Dokumentref

14800-I-HP-0

.0

dat

sen ikk Sk

StillAdministreren

irektør

:

01

kien (U

ing nde

Vers1.0

USS)

Da

Side: 1 / 4

sjon:

ato

SykehuMandat f

1  PR

2  PR

3  BA

4  BE

5  FO

uset Telemfor idefasen

INNHO

ROSJEKTET

ROSJEKTEI

AKGRUNN F

ESKRIVELS

ORSLAG TIL

mark HF

OLDSFOR

TS NAVN ....

IER ..............

FOR ARBEI

SE AV PROS

L FREMDRI

RTEGNE

....................

....................

DET ............

SJEKTETS L

FTSPLAN ...

D2

D

1

Versjon 1.

ELSE

....................

....................

....................

LEVERANSE

....................

Dato:

6.01.2015

Dokumentref

14800-I-HP-0

.0

....................

....................

....................

E ..................

....................

:

01

....................

....................

....................

....................

....................

Vers1.0

....................

....................

....................

....................

....................

Side: 2 / 4

sjon:

.................. 3

.................. 3

.................. 3

.................. 4

.................. 4

3 

3 

3 

4 

4 

SykehuMandat f

Versjo

Nr.

1

1

2

3

uset Telemfor idefasen

ENDRon Dato

REFERDokumentn

UtviklingsplSykehuset

PROSJ Utbygging

PROSJ Bess Frø

BAKGSykehusetråd med STHF måUtviklingsorganisat Det er et SengebygEksempeå oppgradmed Syke Denne idegjennomfKonseptu Sykehuseareal i Skaktivitet fr I forbindeiverksette

U U U U

De to sistinvesterindet er nat

mark HF

RINGSLOKapittel

RANSERnavn

lan 2014 – 2Telemark HF

JEKTETS

g Somatikk S

JEKTEIE

yshov, Admi

RUNN Fet Telemark lov og forskr

å forholde sesplanen er nøtorisk- og øko

lenge erkjengget i Skien

elvis innebærdere kvaliteteehuset i Vest

estudien skaføre utviklingutviklingen m

et Telemark kien for å oppra Porsgrunn

else med flyttes i Skien: Utrede hvordaUtrede lokalitUtrede nye loUtrede tilrette

te kulepunktengsbehov ogturlig å inklud

OGG l Endr

R TIL AND

016 F

S NAVN

Skien (USS)

ER

nistrerende d

OR ARBHF må moderift, ny medisg til. De endødvendige foonomisk bær

nt behov for minnfrir ikke drer dette kraven på sengetfold, og er b

al beskrive desplanens greå ivareta sam

HF har gjennpfylle utviklinn til Skien.

ting av aktivit

an sengefaseter for dage

okaliteter for selegging for s

ene var ikke identifisert b

dere disse ak

D2

D

1

Versjon 1.

ring

DRE DOKDok.id.

direktør

EIDET ernisere sitt tsinsk kunnskringer i spes

or å innfri krarekraft.

moderniserinagens krav tv til enkeltrompostene i Sk

beskrevet i ve

e bygningsmep om flyttingmarbeidende

nom arbeidegsplanens m

tet fra Porsg

ititetene i Skens dagens bsentralaborastråleterapi

en del av debehov for utbktivitetene i u

Dato:

6.01.2015

Dokumentref

14800-I-HP-0

.0

KUMENTVers

tjenestetilbudkap og de til esialisthelsetjeavene til beha

ng og oppgratil moderne sm med bad okien er allereedtatt ØLP fo

messige tiltakg av somatise enheter so

t med utviklinmål. Årsaken

runn til Skien

kien kan modbehandlingstatoriet og dia

en vedtatte ubygging av stutredningsar

:

01

Produse

TER jon Ar

d for å ivaretenhver tid gjeenestetilbudeandlingskval

adering av dasykehusdrift oog toalett. Ende i 2011 plaor de to siste

ene som måsk aktivitet fram berøres av

ngsplan identil dette er o

n vil følgende

derniseres. tilbud i Porsglyse.

tviklingsplantrålekapasitebeidet.

Vers1.0

ent Go

rkiv

ta befolkningeldende ramet som beskritet, beredsk

agens sengeog pasientsendringene soanlagt i fellese årene.

å gjennomføra Porsgrunn v utbygginge

ntifisert at enoverflytting av

e bygningsak

grunn

nen. Basert pet i HSØ, er d

Side: 3 / 4

sjon:

odkjent av

Dato

Mai 2014

ens behov, mmevilkår som

ives i kap og

rom. ervice. m kreves for

s områdeplan

res for å til Skien.

en.

må ha økt v somatisk

ktiviteter

på øvrige det vurdert a

i m

r n

t

SykehuMandat f

4

5

uset Telemfor idefasen

BESKRIdéfasen gir grunnler grunnlaProsjektbog sammgrunnlag Fra utviklutredningAlternativarbeidet mskal dette Idéfasen hovedpun

Glø

Vv

E F U E

FORSL Da store hovedsakinnenfor e

mark HF

RIVELSEomfatter allelag for å klarag for å arbe

beskrivelsen enlignes på for alternativ

ingsplanen fger og analysvene det stårmed utviklinge analyseres

skal resulternkter:

Grove anslagøsninger Vurderinger avurdering av dEventuelle ovForeløpig finaUsikkerhets- En overordne

LAG TIL

deler av grunk av kvalitetsett begrense

E AV PROe aktiviteter frgjøre behov

eide videre mskal sørge foen systemat

vvurderingen

foreligger detser av de rea

mellom er ågsplanen er dytterligere.

re i en rappo

g for framskre

av investeringdisse faktoreverordnede sansieringsplaog følsomhe

et plan for gje

FREMDR

nnlagsarbeidsikring og sat tidsrom.

D2

D

1

Versjon 1.

OSJEKTEra prosjektstfor helsetjen

med planleggor at de uliketisk måte. Prne.

t alternative alistiske alterå videreutvikldet dannet e

rt kalt prosje

evet behov, k

ger, driftsøkoene. skisser til utban etsanalyser ennomføring

RIFTSPL

det er gjort i fammenfatting

Dato:

6.01.2015

Dokumentref

14800-I-HP-0

.0

ETS LEVart til det forenester, kapasingen.

e alternativer oblemstilling

løsningsforsnativene frame dagens set beslutnings

ktbeskrivelse

kapasitet, are

onomi og pot

yggingsløsn

av konseptf

LAN

forbindelse mg i en rappor

:

01

VERANSEeligger et ovesitet og kostn

for å løse enene definere

lag. I idefasem til valg av engebygg ellesgrunnlag for

e, som inneh

eal og kostna

tensial for om

ing med loka

asen.

med utviklingrt. Dette arbe

Vers1.0

E erordnet doknader, og be

n problemsties og kvantif

en skal det get foretrukkeer å bygge nr dette valge

holder følgen

ad for alterna

mstilling, sam

alisering

gsplanen beseidet kan gje

Side: 4 / 4

sjon:

kument som slutte om de

lling belysesfiseres som

jøres et alternativ. ytt.. Gjennomt. I Idefasen

nde

ative

mt en helhetli

står arbeide innomføres

et

s

m

ig

Saksfra Sakstitte Sak nr. 5-2015

Trykte ved1. Utkast ti2. Retnings Ingress: Formålet mvedtektene Forslag tStyret vedtpolitikken Skien, den Bess MargAdministre

 

amlegg ti

el: Årlig e

SaksbehanØkonomidTone Pede

dlegg: il erklæringslinjer for a

med denne se fastsatt i fo

til vedtaktar erklærini 2014, som

23. januar

grethe Frøyserende direk

il styret

erklæring

ndler direktør Tomersen

g om lederneansettelsesvi

saken er å voretaksmøte

k: ng om ledernm innarbeide

2015

shov ktør

ved Syk

om leder

m Helge Rø

es ansettelseilkår for led

vedta en årlige i Sykehuse

nes ansettelses i note til

kehuset T

rnes anset

ønning, spes

esvilkår dere i statlig

g erklæringet Telemark

sesvilkår inregnskapet

Telemark

ttelsesvilk

sialrådgiver

ge foretak

g om ledernek HF.

nkludert redefor 2014.

k HF

kår

SakstypBeslutn

es ansettelse

egjørelse fo

S

pe Mningssak 3

esvilkår, jf.

or lederlønn

Side 1 av 1

Møtedato 3.2.2015

§ 8 a i

ns-

Vedlegg 1 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Sykehuset Telemark HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, fagdirektør, økonomidirektør, direktør for Service- og Systemledelse og klinikksjefer som ledende ansatte. Sykehuset Telemark HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II 31.3.2011) hvor hovedprinsippet er at

Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til moderasjon i lederlønningene.

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2014 Styret i Sykehuset Telemark HF mener at lederlønnspolitikken i 2014 har vært i tråd med de statlige retningslinjene. Sykehuset Telemark HF har i 2014 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurranse-dyktige arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken har for regnskapsåret 2014 i hovedsak bygget på de samme prinsipper som styret la til grunn i regnskapsåret 2013. Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør er behandlet og vedtatt av styret 29. oktober 2014. Lønn og godtgjørelse for øvrige ledende ansatte er fastsatt administrativt. Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn, men det er også rom for at administrerende direktør inngår avtaler om opptjening av permisjon, bistillinger ved universitet eller helseforetak og kostnader til pendling. Gjennomsnittlig lønnsjustering for ledende ansatte var noe lavere (eller marginalt lavere) enn den gjennomsnittlige generelle lønnsveksten for sykehuset i 2014.  

Vedlegg 2 Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II 31.3.2011) Innledningskapittel Retningslinjene erstatter Retningslinjer for statlig eierskap: Holdning til lederlønn, fastsatt 8. desember 2006. Retningslinjene har til hensikt å formidle hvilke forhold staten vil legge vekt på i sin stemmegivning når lederlønnsfastsettelsen behandles på selskapets generalforsamling, foretaksmøte el.l. De reflekterer også statens holdning til disse spørsmålene i selskaper der lederlønnsfastsettelse ikke er egen sak på generalforsamlingen. Retningslinjene gjelder for statsforetak, regionale helseforetak, særlovselskaper, statsaksjeselskaper, samt allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper hvor staten har en direkte eierandel. Selskaper hvor staten har indirekte eierskap eller porteføljeinvesteringer, gjennom for eksempel Argentum Fondsinvesteringer AS og Statens Pensjonsfond, omfattes ikke av retningslinjene. Retningslinjene gjelder ledende ansatte, jf. definisjoner nedenfor. Eierdepartementene vil legge til grunn et «følg eller forklar»-prinsipp ved håndhevelsen av retningslinjene. Retningslinjene endrer ikke styrets ansvar eller rollefordelingen mellom generalforsamling og styre. Der hvor næringsspesifikt regelverk stiller strengere eller mer detaljerte krav til selskapene, har slikt regelverk forrang i forhold til disse retningslinjene. Med virkning fra 1. april 2011 er fastsatt følgende veiledende retningslinjer: Definisjoner

Ledende ansatte omfatter daglig leder og andre ledende ansatte, jf. Ot.prp. nr. 55 (2005–2006), som viser til regnskapsloven og allmennaksjelovens regler om «ledende ansatte».

Med godtgjørelsesordning menes i disse retningslinjene en lønnspakke bestående av ett eller flere av følgende elementer: Fast lønn, variabel lønn (bonus, aksjeprogram, opsjoner og tilsvarende) og andre goder (pensjonsytelser, etterlønnsordninger, frynsegoder og tilsvarende).

Med opsjoner som avlønningsform menes her rett til å kjøpe aksjer til på forhånd avtalt pris. Retningslinjene sidestiller opsjonsavtaler hvor eventuell gevinst utbetales direkte uten foregående fysiske transaksjoner (syntetiske opsjoner) med alminnelige opsjoner, jf. regnskapslovens krav til rapportering.

Med aksjeprogram menes ordninger med direkte aksjeeierskap uten foregående opsjon. Dette kan innebære at den ansatte får aksjen som betaling, rabatt ved aksjekjøp eller bonusutbetaling med betingelse om å kjøpe aksjer. Retningslinjene omfatter ikke aksjespareprogram for alle ansatte.

Sluttvederlag omfatter her kompensasjoner i tilknytning til fratredelse og kan inneholde etterlønn, arbeidsfrie perioder, andre finansielle ytelser og naturalytelser.

Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjørelsesordninger Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være

konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til moderasjon i lederlønningene.

Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør være den faste grunnlønnen.

Ordningene må utformes slik at det ikke oppstår urimelig godtgjørelse på grunn av eksterne forhold som ledelsen ikke kan påvirke.

De enkelte elementer i en lønnspakke må vurderes samlet, med fast lønn, eventuell variabel lønn og andre goder som pensjoner og sluttvederlag som en helhet. Styret skal ha en oversikt over den samlede verdi av den enkelte leders avtalte godtgjørelse, og redegjøre for dette på en lett tilgjengelig måte i selskapets regnskaper.

Det er hele styrets ansvar å fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Daglig leders godtgjørelse fastsettes av styret.

I børsnoterte selskaper og selskaper som ikke defineres som små foretak 1, bør styret etablere et eget godtgjørelsesutvalg, som forbereder styrets behandling av lederlønnssaker.

Styret må påse at lederlønnsordningene ikke gir uheldige virkninger for bedriften eller svekker selskapets omdømme.

Godtgjørelse for styrearbeid skal ikke være prestasjonsbasert eller variabel. Personer i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i

samme konsern. Avtaler inngått før ikrafttreden av disse retningslinjene kan opprettholdes.

Opsjoner

Opsjoner og andre opsjonslignende ordninger skal ikke benyttes i selskaper der staten har eierandel.

Aksjeprogrammer

Aksjeprogrammer kan benyttes dersom de er særlig egnet til å nå langsiktige mål for selskapets utvikling, og der de bransjemessige forhold ligger til rette for bruk av slike ordninger. Aksjebasert avlønning må utformes slik at den bidrar til langsiktig innsats for selskapet og bør innebære bindingstid på aksjene på minst tre år.

Variabel lønn Eventuell variabel lønn skal bygge på følgende prinsipper:

Det må være klare sammenhenger mellom de mål som ligger til grunn for den variable lønnen, og virksomhetens mål.

Variabel lønn må være basert på objektive, definerbare og målbare kriterier. Kriteriene skal være basert på forhold lederen kan påvirke. Flere relevante målekriterier bør legges til grunn. En ordning med variabel lønn må være transparent og klart forståelig. Ved redegjørelse

for ordningen er det vesentlig å få belyst den forventede og den maksimale utbetalingen for hver enkelt deltaker i programmet.

Ordningen skal være tidsbegrenset. Samlet variabel lønn det enkelte år bør ikke overstige seks måneders fastlønn, med

mindre særskilte hensyn tilsier det. Pensjonsytelser

Pensjonsvilkår skal være på linje med andre ansattes vilkår i selskapet. Pensjonsytelser basert på et pensjonsgrunnlag over 12 G skal, for den delen som går ut

over 12 G, organiseres som innskuddspensjon, med innskuddet begrenset til maksimalt 30 pst. av fastlønn ut over 12 G. Innbetaling av innskuddspensjon skjer til en separat juridisk enhet atskilt fra foretaket med bindende virkning.

Der virksomheten er helt eller delvis finansiert over statsbudsjettet, bør samlet pensjonsgrunnlag ikke overstige 12 G, med mindre konkurransemessige hensyn tilsier det.

Ved avtale om pensjon skal det tas utgangspunkt i opptjeningstid som gjelder for tilsvarende andre ansatte i virksomheten.

Det skal tas hensyn til pensjon som er opptjent fra andre stillinger. Samlet godtgjørelsesgrad bør ikke overstige 66 pst. av lønn. Ut over en eventuell ytelsesordning begrenset til et pensjonsgrunnlag på 12 G, skal det

for virksomheter ikke lenger påløpe noen utbetalinger av pensjonsytelser når lederen ikke lenger er ansatt i virksomheten.

Styret må ha oversikt over de totale kostnadene av pensjonsavtalen før den inngås. Sluttvederlag

I forhåndsavtale hvor toppleder fraskriver seg bestemmelsene om oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven kan det avtales sluttvederlag. Sluttvederlag bør ikke benyttes ved frivillig avgang.

Samlet godtgjørelse for sluttvederlag som inkluderer godtgjørelse for oppsigelsestid og sluttvederlag bør ikke overstige 12 månedslønner.

Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende er aktiv eier av, bør sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet på grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter at vanlig oppsigelsestid for stillingen er ute.

Sluttvederlag kan holdes tilbake hvis vilkårene for avskjed foreligger, eller hvis det i perioden hvor det ytes sluttvederlag, oppdages uregelmessigheter eller forsømmelser som kan lede til erstatningsansvar eller at vedkommende blir tiltalt for lovbrudd.

Saksframl Sakstittel: Sak nr. 6-2015

Trykte ved1. Virksom2. Risikovu Har sakenJa, oppfølg Ingress: Virksomhe Styrets enStyret tar s

Skien, 27. j Bess MargAdm. direk

legg til styr

: Virksomh

SaksbehØkonomiRønning

dlegg: mhetsrapporurdering per

n betydningging av med

etsrapporten

stemmige vsaken til orie

januar 2015

grethe Frøysktør

ret ved Syk

hetsrapport

andler idirektør To

rt r 3. tertial 2

g for pasiendisinske par

n og risikov

vedtak: entering.

5

shov

kehuset Tele

t med risiko

om Helge

2014

ntsikkerhetametere og

vurdering lig

emark HF

ovurdering

SakstypOrienteri

ten? måletall ha

gger ved sak

g per 3. tert

e ing

ar betydning

ken.

tial 2015

g for pasient

Sid

Møt3.2.2

tsikkerheten

de 1 av 11

tedato 2015

n.

Resultater

Regnskapslavere penskroner. Årsnivå med t Årsresultatsom er 69 m Vedtatte sthøstens kuresultatutvskyldes lavstillinger spfor 2015. Aktivitetenfjoråret. Ansom følge Voksenpsyover fjorårforventet o Ventetider ventetid sa

r 2014

sresultatet aksjonskostnasresultatet sidligere rap

tet korrigertmillioner kr

trakstiltak murs- og reisevikling i siste

vere kostnadpesielt i nov

n i somatikkntall DRG-pav ISF- avk

ykiatrien/Rurets nivå. Akog 9 % unde

og antall framt få fristb

kkumulert fader ble resusett i forholdpportert estim

t for endredroner svake

med stillingsvirksomhet e del av 201der for ikkevember/des

ken har værtpoeng har likortning har

us/TSB rappktiviteten iner fjorårets n

ristbrudd habrudd ved ut

for 2014 er ultatkravet ed til styringmat.

de pensjonskere enn buds

s- og innkjøhar bidratt

14 sett i forh-medisinskeember og op

t 3 % underigget på omr gitt lavere

porterer 8 %nnen barne-nivå.

ar hatt bra utgangen av å

et overskudendret fra 2

gsmålet er 69

kostnader ersjett.

øpsstopp høpositivt til hold til resue tjenester,

oppnådd effe

r forventet nmtrent budsj

ISF-inntekt

% færre konsog ungdom

utvikling siståret.

dd på 310,85 millioner 9 millioner

r et undersk

sten 2014, sresultatet. S

ultatutviklinstørre turn-ekt for enke

nivå på årsbettert nivå iter enn bud

sultasjoner mspsykiatri h

te halvår 20

millioner kkroner til 3kroner svak

kudd på -44

samt avlysnSykehuset kngen tidligerover med fl

elte innspari

basis og tilnædesember,

sjettert i per

enn budsjethar vært 15

014 og det r

Sid

kroner. Som379,8 milliokere og omt

millioner k

ning av storekan vise til bre i året. De

flere vakanteingstiltak pl

ærmet likt mmen korrigrioden.

ttert i 2014, % lavere en

rapporteres n

de 2 av 11

m følge av ner trent på

kroner,

e deler av bedre ette e lanlagt

med geringer

men 3 % nn

nedgang i

Hovedmål

Gjennomsnitt 60 dager. Ord

Pasienten opp

Pasienten får behandling i s

Det er skapt øsikrer nødven

Sykehusinfeks

Alle medarbeimedarbeider-av forbedrings

Hovedmål

     

GjennoGjennoventetiavvikledesemb Gjennoog barnman tar Det er hpasientfra forrover etfortsatt

PasienMålet einnen fbarne- 4,98 %frist påavvikle

SykehuResultaSTHF hinfeksj

l:

ventetid somatdinært avviklede

plever ikke fristb

bekreftelse og samme brev

økonomisk handdige investering

sjoner er redus

ider involveres undersøkelsen stiltak for egen e

omsnittlig omsnittlig vd på 42,1 daede innen baber 56,9 dag

omsnitt ventn og unge enr og vil vari

høyt fokus pter som venrige periodett år. Høyt at aktivt med

nten opplever ikke innfrfristen i deseog ungdom

%. Det arbeidåfølgende mede er ryddi

usinfeksjonatet fra målihar kontinuonsforebyg

tikk redusert til e pasienter.

brudd

tidspunkt for

dlingsrom som ger

sert til under 3%

i oppfølging av med etableringenhet

ventetid avventetid avviager og TSBarne- og ungger. Gjenno

tetiden for ann i forrige iere fra peri

på ventetideter på behan

e. Det har ogantall langtidd arbeidsflyt

er ikke frisfridd. Det erember. 88 i

mspsykiatri. des med tilt

måned. Det ring i gamle

ner er reduingen i nove

uerlig fokus gende tiltak

60

0

100%

ÅrsresulBudsjettav

% 3%

g 100%

Mål

vviklede skiklede var 5B hadde vengdomspsykmsnitt hittil

avviklede pmåned. Par

iode til perio

er og det jobndling ved Sgså vært en dsventere set og gode pa

stbrudd r 90 pasientei somatikk, I samme peak som blan

ryddes i listefeilregistrer

usert til undember var 4på håndhyg

k. Ellers er d

Utv

%

ltat vvik

Sisnove

% Siste må

-

100

( 100,00)

100,00

50 %

70 %

90 %

0100200300400500

kal redusere57,6 dager inntetid på 37

kiatri var 48l i år STHF

asienter er krameteren vode.

bbes aktivt STHF er i dnedgang i a

ees hovedsaasientadmin

er ordinært 1 innen psy

eriode er detnt annet admer over fristringer.

der 3 % 4,3 %. giene og basdet iverksat

vikling siste

12 mnd

ste måling ember 2014

åling høst 2014

es til 60 dagnnen somat

7,2 dager. G,5 dager. Gjvar på 65,0

kortere inneventetid avv

med å holddesember påantall langtiakelig innennistrative ru

avviklet soykiatri vokst behandlet ministrativ otbrudd vente

sale smittevtt forbedring

Status

2012

60

113 (4%)

78 %

106 mill. 69 mill

--

5,9 %

67 %

ger tikk. Psykia

Gjennomsnitjennomsnitt0 dager.

en somatikkviklet vil var

de ventetidenå 8 928. Detidsventere on plastikkiruutiner.

m ikke har en, 0 innen 1808 rettig

oppfølging ende, noen

vernrutiner sgsarbeid på

Sid

Status Re

2013 de

65

225 (9,5%) (5

62 %

-14,7 mill. -14,7 mill.

-4-6

5,5 % 4

79 % 7

atri voksen httlig ventetidt for STHF

k og psykiatriere etter u

ne nede. Antte er en liteover seks murgi. Det job

fått behandn TSB og 1 ighetspasientav pasienteav fristbrud

som avdelinger

de 3 av 11

esultat

es.14

58

90 5,0%)

0 %

44 mill. 9 mill.

4,3 %

70 %

hadde d var for

tri voksen utvalget

ntall en økning

måneder og bbes

dling innen ter, det gir er som har dd

som har

hatt høTrygg kforebygI forbinurinveiretning

Pasien58 % atidspunarbeid

Det skAntall desembDet er ri snitt e

Antall/

og TSBAntall periodesiste mDet er

GjennoI novem6 453 hreduserpå ress

Antall Det er 2 084 sdager.

Antall Det harDette g

y forekomskirurgi er dggende tiltandelse med isinfeksjonegslinje på ni

nten får bekav henvisninnkt for behaog konkret

al normalt korridorpasber har anderegistrert 26er 2,3 % mo

/andel utskB utskrivninge. Det har v

månedene. A5 utskrivnin

omsnittstid mber var gjehenvisningert noe fra foursutnyttels

åpne doku7 046 dokusykepleierdoDette følge

pasienter mr vært en fogjelder 1 26

st av sykehuet fokus på

ak. pasientsikk

er, med fokuvå 1.

kreftelse ognger mottattandling i sampå å ha lang

ikke være sienter har delen økt til 264 korridorpot 2013 med

krivningskl

gsklare pasievært en økniAndelen i dengsklare pas

fra mottakennomsnitts

er ble vurderorrige månese og kvalite

umenter i Eumenter somokumenter. s jevnlig op

med åpen hortsatt nedga4 pasienter,

usinfeksjonepasientens

kerhetskampus på urinve

g tidspunkt t i perioden mme brev. Fge funksjon

korridorpade siste mån2,7 %, som pasienter i dd sine 2,9 %

are pasient

enter somatng i andel lsember var sienter inne

k av henvisstid for priort, hvorav 6d og andel vet innebære

EPJ som erm er mer enn

Det er av dpp i lederlinj

henvisningsang i pasien, herav 976

er. I forbindkroppstemp

panjen er deeiskateter. D

t for behandble besvart

Fokus på gonslister for l

asienter nedene liggeer nest høy

desember. Å%.

ter innen b

tikk er i desliggedøgn u3,1 %.

en voksenps

ning til vuroriteringsvu6 374 innen vurdert inne

er også foku

mer enn 1n 14 dager gdisse 66 doknjene.

speriode utnter med åpe

registrert et

delse med paperatur og a

et også iverkDet er blant

dling i samt med bekreod kvalitet iegene er tilt

et mellom 1yeste målingÅrsresultate

både somati

ember 32. Dutskrivningsk

sykiatri og T

rdering av rdering for 10 virkedag

en 10 dagerus på vurder

4 dager gagamle, heravkumenter so

ten ny konten periode otter innførin

asientsikkerantibiotika ti

ksatt tiltak fannet også

mme brev ftelse på monnen medistak for å for

,9 % og 2,2g i 2014. t er lavere e

ikk, psykisk

Dette er en rklare somat

TSB i desem

henvisningmåneden 2,ger. Gjennor er redusertringstid.

mle v 2 667 lege

om vanligvis

takt og ikke ny kng av DIPS.

Sid

rhetskampatil rett tid so

for å forebylaget en ny

ottatt henvisinsk adminrbedre dette

2 %, men fo

enn i fjor, hv

k helsevern

reduksjon frtiske pasien

mber.

gen er fullfø,84 dager.

omsnittstidet. Sykehuset

edokumentes tar mer en

kontakt dese.

de 4 av 11

njen og om et

ygge y

sning og nistrativt e punktet.

or

vor 2014

n voksne

fra forrige nter de

ført

en er ts fokus

er og nn 14

ember.

Ø-hjelp

 Økonomisk

Det er utbeytterligere kroner. Per  Driftsposte

Økonomisk

Regnskapslavere penskroner. Års De akkumui basisrammlavere enn inntektene årsresultate Akkumulerpensjonskohøyere konkostnadeneklinikkene

Kommune

Skien

Nome

Siljan

Bamble

Bø

Sauherad

Notodden

Hjartdal

Tinn

Vinje

Tokke

Seljord

Kviteseid

Porsgrunn

Kragerø

Drangedal

Fyresdal

Nissedal

ke forhold kn

etalt tilskud3 kommune

riodisert ko

r: 

ke forhold

sresultatet aksjonskostnasresultatet e

ulerte driftsmen som føbudsjettert,for 2013 og

et med 13 m

rte driftskosostnader, er nserninternee har vært h.

e

nyttet til eta

d til 13 komer for 2. halstnad per de

kkumulert fader ble resuer 69 million

sinntekter erølge av pens, i hovedsakg en korrige

millioner kro

stnader er 4budsjettavv

e gjestepasiehøyere i 201

Antall ØH‐

senger

9

2

2

1

1

5

0

0

1

1

2

2

2

blering av d

mmuner, i allvår, ca. 0,6esember utg

for 2014 er ultatkravet ener kroner s

r 194,8 millsjonskorrigek som følge ering av feiloner.

483 millioneviket – 50,8entkostnade4, et resulta

Fremdrift 

i drift

i drift

i drift ‐ kjøp

i drift ‐ sam

i drift ‐ sam

i drift

Avventer u

Avventer u

Etablert ø‐h

Etablert ø‐h

i drift ‐ sam

i drift

i drift

isse plassen

lt 16,6 milli6. Samlet utgjør ca. 17,2

et overskudendret fra 2svakere enn

lioner kroneeringen, er dav lavere I

lrapporterte

er kroner lav8 millioner ker og pensjoat av omstil

og komme

t

t

pes av STHF

marbeid m To

marbeid m Vi

utviklingsplan

utviklingsplan

hjelpsplasse

hjelpsplasse

marbeider nå

t + 4 mulighe

t

e 

ioner kronertbetaling for2 millioner k

dd på 310,85 millioner

n resultatkra

er lavere enndriftsinntektSF-inntekte

e DRG-poen

vere enn bukroner og skonskostnadelingene i fo

ntarer

okke

nje

nen STHF

nen STHF

er i Arendal k

er i Arendal k

r fullt

t for å kjøpe 

r. Det vil br 2014 blir dkroner.

millioner kkroner til 3

avet.

n budsjettettene 15,7 mer. Avkortning for PD di

udsjettert. Kkyldes høyeer. Vikar- ogorbindelser m

kommune

kommune

av STHF

Sid

bli utbetalt tida ca. 17,2

kroner. Som379,8 millio

t. Korrigert millioner kroing av ISF-ialyse har fo

Korrigert fore varekostnag ekstrahjelmed driftsen

de 5 av 11

ilskudd til millioner

m følge av ner

for trekk oner

orverret

lavere ader, p ndringer i

Finanspostfinansinnte

ST

Basisramm

ISF egne pa

ISF poliklin

ISF kommu

ISF kostnad

Utskrivning

Gjestepasi

Gjestepasi

Polikliniske

Øremerket

Andre ørem

Andre drift

Sum drifts

Kjøp av and

Kjøp av and

Varekostna

Innleid arb

Gjestepasi

Lønn til fas

Overtid og

Pensjon in

Off. tilskud

Annen løn

Avskrivnin

Nedskrivni

Andre drift

Sum drifts

Driftsresult

Finansinnt

Finanskost

Netto finan

Årsresultat

Reduserte 

Korrigert r

tene viser buekter.

HF første ra

me

asienter

nisk aktivitet

unal medfina

dskrevende 

gsklare pasie

enter andre

enter konse

e inntekter

t tilskudd "R

merkede tils

tsinntekter

inntekter

dre offentlig

dre private h

ader knyttet

beidskraft 

entkostnade

st ansatte

 ekstrahjelp

kl. arbeidsg

dd og refusjo

n

ger

inger

tskostnader

utgifter

tat

ekter

tnader

nsposter

t

pensjonsko

resultat

udsjettavvik

apportering

t

ansiering

legemidle

enter

e regioner

erninterne

Raskere tilba

skudd

ge helsetjen

helsetjenest

t til aktivitet

er konsernin

p

iveravg.

oner vedr. a

ostnader

k på - 2,5 m

2014

ake"

nester

ter

ten

nterne

rbeidskraft

millioner kro

Regnskap

2014

2 202 89

527 80

76 71

185 29

30 40

9 86

9 67

44 10

112 14

11 41

10 40

263 42

3 484 14

46 54

60 82

364 33

18 76

202 58

1 607 40

100 65

‐153 30

‐98 26

361 75

128 69

550 93

3 190 94

293 20

20 47

2 92

17 55

310 75

354 80

-44 04

oner, som fø

p Budsje

2014

96 2 381 9

07 540 9

19 89 7

91 193 2

01 28 5

63 3 5

78 6 6

07 45 6

46 111 6

14 10 6

01 10 3

21 256 

43 3 678 9

47 52 3

24 64 2

35 339 

69 3 2

85 183 0

09 1 600 4

51 68 2

00 380 5

61 ‐79 5

52 365 2

95 126 5

0

37 570 4

44 3 673 9

00 4 9

78 22 4

21 2 3

57 20 0

57 25 0

00

43 25 0

ølge av rente

tt Avvi

2014

996 ‐179

937 ‐13

704 ‐12

259 ‐7

540 1

500 6

646 3

630 ‐1

654

653

316

110 7

947 -194

379 5

231 3

136 ‐25

210 ‐15

059 ‐19

428 ‐6

275 ‐32

546 533

551 18

277 3

585 ‐2

0

409 19

985 483

962 288

435 ‐1

397

038 -2

000 285

‐354

000 -69

Sid

enedgang o

k

4

9 100

3 130

2 985

7 969

1 860

6 363

3 032

1 523

492

760

85

7 312

4 804

5 832

3 407

5 199

5 559

9 527

6 981

2 375

3 846

8 710

3 526

2 110

0

9 472

3 041

8 238

1 957

‐524

2 481

5 757

4 800

9 043

de 6 av 11

og lavere

Regnskapsvises i tabe STHF

Kir

Med

BUK

ABK

MSK

PK

Prehospital

Administra

Gjestepasie

Felles inkl. 

SUM

Endring pen

SUM

Aktivitet Somatikk DRGKLINIKK

Kirurgi

Medisin

Barne og un

Akutt og be

Medisinsk s

STHF

Antall DRGenn budsje Det er opptilleggsrefuvar om lagavvik mot Korrigerin Antall sykeenn i fjor. A Det er oppnaktivitetsta Nær 2/3 avOrtopedi. Poverlegepe Psykiatri

sresultatene ellen under:

l

sjonen

enter

pensjonsend

nsjon

ngdomsklinik

eredskap klin

service klinik

G-poeng i 2ettert og likt

daget en feiusjonen per

g 400 poengbudsjett forgen av feilr

ehusoppholAntall dago

nådd en ønsall, men som

v det totale nPå Gastrokiermisjon.

pr. klinikk

Avv

‐         

‐         

          

          

          

          

          

          

‐         

dringer 3         

2         

‐3       

‐         

Fakti

2014

16 7      

18 7      

kken 2 6        

nikk             

kk 6            

38 9      

2014 (døgn,t med fjorår

il i forbindeitonealdialy for høyt. Drverres sammrapporterte D

ld har vært 3opphold var

sket endringm gir mindre

negative DRirurgisk avd

hensyntatt

ik pr. des.

‐20 400 000

‐13 700 000

9 100 000   

‐8 800 000  

100 000       

900 000       

‐3 800 000  

23 900 000 

‐28 000 000

326 500 000

285 800 000

354 800 000

‐69 000 000

sk  Budsjet

4 2014

799 17 85       

757 19 48       

639 2 85         

57   4               

648 78             

900 41 02       

dag, poliklet.

else med beryse. Antall

Dette er korrmenlignet mDRG-poeng

3 % lavere o8 % høyere

g fra døgn tie utteling øk

RG-avviket deling har ka

grad av opp

ISF avvik pr. 

‐21 50               

‐5 90                 

‐4 40                 

25                      

‐2 80                 

34 35                 

                          

tt % avvik

2014

55 ‐6 %

86 ‐4 %

56 ‐8 %

44 30 %

84 ‐17 %

25 ‐5 %

linikk og dy

regningen aDRG-poen

rigert i desemed det rappg for PD for

og antall poe enn i samm

til dagbehankonomisk.

t ved STHF apasiteten v

pnåelse peri

des. S

00 000 ‐41        

00 000 ‐19        

00 000 4           

50 000 ‐8          

00 000 ‐2          

           

‐3          

23         

‐28        

50 000 360       

‐      285       

‐354     

‐69        

Faktisk B

2013

15 976         

19 615         

2 423            

40                 

785               

38 839         

yre biologisk

av antall DRg som ble rmber-rappoporterte budrverrer årsre

olikliniske kme periode

ndling og po

har oppståtvært reduser

iodebudsjett

UM

1 900 000

9 600 000

4 700 000

8 550 000

2 700 000

900 000   

3 800 000

3 900 000

8 000 000

0 850 000

5 800 000

4 800 000

9 000 000

udsjett %

2015 201

17 828   

18 367   

2 800     

52           

851        

39 898   

ke legemidl

RG-poeng kapportert pe

orteringen, mdsjettavvikeesultatet me

konsultasjoni fjor.

oliklinikk, s

tt innen Gasrt i ca 3 mån

Sid

t for DRG-p

% avvik

13‐2014

5 %

‐4 %

9 %

43 %

‐17 %

0 %

ler) var -5 %

knyttet til er novembemen bidrar tet per 11 måed 8 million

ner var 7 %

som vises i

strokirurgi oneder p.g.a.

de 7 av 11

poeng,

% lavere

er 2014 til at års åneder. ner kroner.

høyere

og

Klinikk

Barne ‐ og

Voksepsy

RUS/TSB

Sum

Voksenpsy Oppnådd penn budsjevakante ter Registrert phittil i år. IProduktivitvoksenpsykterapeuts a Aktivitetenutskrevne oprosjekt døaktiviteten Barne- og Antall polifjoråret. Devanskelig raktivitet en Registrert pønsket nivåoppnådd re Bemannin Klinikk

Kirurgi

Medisin

Barne og un

Akutt og be

Medisinsk s

Psykiatrisk 

Prehospita

ADM/FELLE

Sum

g ungdomsp

kiatri

ykiatri og t

poliklinisk aett, men liggrapeutstillin

produktiviteInnenfor TSteten per terkiatri. TSB

aktivitet og p

n på sengepog vesentligøgn til dag (

12 % laver

ungdomspikliniske koen lave aktirekrutteringnn forventet

produktiviteå. Desembeesultat er fre

ng

ngdomsklini

eredskap klin

service klinik

klinikk

l

ES

F

psykiatri   

  

  

9  

tverrfaglig

aktivitet innger 3 % ovenger.

et innenfor SB er aktivitrapeut er økviser imidl

planlegging

ostene er litg lavere gjen(reduksjon are sammenli

psykiatri nsultasjoneiviteten skylgssituasjon it. Dette gjen

et er på 2 koer viser imidemdeles litt

Faktis

           

           

kken            

nikk            

kk            

           

           

           

           

aktisk  Bud

2014 2

25 995 3     

54 573 5     

15 907 1     

96 475 10   

spesialiser

nenfor VOP r fjoråret. H

voksenpsykteten på 2,0 kende, men ertid en lite

g av arbeids

tt høyere ennnomsnittliav 1 sengepignet med fj

r i 2014 er ldes fremdeinn i vikarianspeiles i la

onsultasjonedlertid en litt lavere enn

k 2014 Buds

423               

695               

221               

351               

291               

575               

110               

443               

3 109            

dsjett  % av

2014 201

30 720 ‐1

59 400 ‐

16 800 ‐

06 920 ‐1

rt rusbehan

og TSB i 2Hovedårsake

kiatri er 2,2 konsultasjoer litt laver

en vekst. Desdagen.

nn budsjetteig liggetid inpost på 15 sefjorårets niv

15,4 % laveeles vakanteater og ledigavere lønnsk

er per fagbeten nedgangfjoråret.

sjett 2014 % 

393           

670           

222           

339           

292           

589           

87             

459           

3 052        

vvik Faktisk

14 2013

15 % 28 807  

‐8 % 55 470  

‐5 % 13 153  

10 % 97 430  

ndling (TSB

2014 viser 8en til lavere

konsultasjooner per fagre sammenliet er fortsatt

ert innenfor nnenfor TSBenger) ved D

vå.

ere enn bude stillinger pge stillingerkostnader.

ehandler perg sammenlig

avvik Fakt

8 %        

4 %        

‐1 %        

4 %        

0 %        

‐2 %        

27 %        

‐4 %        

2 %        

k  Budsjett 

2015

7 30 566     

0 58 600     

3 15 700     

0 104 866   

B)

% lavere be aktivitet en

oner per faggbehandler pignet med fjt stort fokus

VOP, mensB. Som følgDPS Nedre

sjett og 9,8 på grunn av . I desembe

r dag i 2014gnet med no

isk 2013 Bud

417               

706               

227               

344               

293               

604               

84                 

438               

3 112            

Sid

t  % avvik

2013‐2014

6 ‐10 %

0 ‐2 %

0 21 %

6 ‐1 %

behandlingsvnn budsjette

gbehandler pper dag.

fjoråret innes på den enk

s det er flerege av følge Telemark e

% lavere enhøyt sykefr

er er det 19

4. Dette er november, og

dsjett 2015 A

403              

627              

222              

343              

299              

575              

128              

432              

3 028           

de 8 av 11

4

%

%

%

%

volum ert er

per dag

enfor kelte

e av

er

nn fravær og % lavere

nasjonalt g

Avvik '13/'14

1 %

‐2 %

‐3 %

2 %

‐1 %

‐5 %

32 %

1 %

0 %

4

Sykehuset 2 873 fastlKorrigert f I april månskulle påvihøyere, 22 Årets bemaskyldes vireffektiviser Sykefravæår ligger symed samm Finanspos Samlet likLikviditetskroner lave

‐ Tilb‐ Neg‐ For‐ Lav‐ Lav

Driftskredimillioner k InvesterinDet er aktivfinansielle likviditetse Klinikk ko Kirurgisk Årsresultat2,5 millionforsinkelsefjerde kvarPasientska Aktivitetsvaktiviteten poliklinikk

rapportererønnede årsv

for overtake

ned ble overirke bemannårsverk.

anningsforbrksomhetsovringstiltak i

æret i novemykefraværet

me periode i

ster

kviditetsutvsbeholdningere enn budbakebetalt bgativt resultrskjell mellovere investevere pensjonittrammen ekroner.

nger vert varige leiekontrak

effekt utgjør

ommentare

k klinikk tet viser et nner kroner i er i bemannirtal er det rede Erstatnin

volumet harhøyere enn

k. Spesielt p

r et forbruk verk. Sammelse av perso

rført 24 fastningen med

bruk viser envertagelse. i klinikkene

mber er 7,3 %t på 6,7 %. fjor.

vikling gen per 31.1dsjettet. De sbasisrammetatavvik korom utbetalt eringer (eksknspremie iner på 419 m

driftsmidlerkter vedr. 3 r dermed 55

er

negativt buddesember. Lingsreduksjegistrert en vng og har bi

r ligget 6 % n forventet vplastikk-kiru

på 3 109 brmenlignet meonell fra VV

te årsverk frd 18 årsverk

n økning påØvrig avvik

e som har ta

%. Det er enSykefravær

2.14 var påstørste avvike: - 179 millrrigert for pog inntektskl. aktiverin

nkl. AGA: +millioner kro

r for i alt 77ambulanses

5 millioner k

dsjettavvik pLønnskostnonen forutsvesentlig økidratt negati

under budsved de flesteurgi og gastr

rutto måneded 2013, visV, er det et e

ra Vestre Vik inneværen

å 57 i forholk har samm

att lengre tid

n oppgang pret hittil i år

å minus 184kspostene elioner kronepensjonskossført ISF: + ng av finans+ 7 millioneoner og likvi

7 millioner kstasjoner 22kroner.

på 20,3 milnadene har vsatt i årets spkning i antaivt til result

sjettet og 5 %e fagområdrokirurgi ha

dsverk for 2ses det en nen reell ned

iken ambulade år. Det r

ld til årsbudmenheng medd enn opprin

på 0,1 % - pr er 0,3 % -

4 millioner ker: er tnader: - 6919 millione

siell leie): +er kroner iditetsreserv

kroner. Av 2 millioner k

lioner kronevært høyereparetiltak o

all ferdigbehtatet.

% høyere enene, både inar hatt en go

014, fordeltnedgang på 3dgang på 25

anse, noe soeelle årsver

dsjettet, herad implemennnelig planla

oeng fra okpoeng høye

kroner noe s

9 millioner ker kroner + 41 million

ven per 31.1

dette utgjørkroner. Inve

er, med en r enn budsjeg økt polikl

handlede sak

nn fjoråret. nneliggendeod utvikling

Sid

t på 236 var3 brutto må årsverk.

om i utgangrksforbruket

av 22 årsverntering av agt.

ktober måneere sammen

som er 172

kroner

ner kroner

12.14 er på

r aktiveringesteringer m

resultatforvettert, grunnlinisk aktiviker fra Nors

I desembere, dagkirurgg mot slutten

de 9 av 11

riable og ånedsverk.

gspunktet t var noe

rk

ed. Hittil i nlignet

millioner

235

av med

verring på net itet. I sk

r var gi og n av året.

Antall fristBemanning MedisinskÅrsresultatdesember mstengning s Aktivitetenpasienter hfjor. Antalli Skien harmens antalbudsjett/fjo Det er et mav variabelsengepostepågående oårsverk. Barne- og Klinikken mindreforb Aktivitet mBudsjettavforventet. Dfjoråret gru Akutt- og Klinikken hovedsakeble iverksaplanlagt i u Det er regivekst på 27 Klinikker riverksettin MedisinskKlinikken rekrutterinfor faste st

tbrudd og gjgen har vær

k klinikk tet viser et nmåned. Budsengepost i

n målt i antahar gått ned l ISF-givenr hatt en høyll polikliniskoråret.

merforbruk al lønn enn bene, og at enomstillingsp

ungdomskviser et pos

bruk på lønn

målt i DRG-vviket skyldDen poliklinunnet vakan

Beredskaphar et negatlig overforb

att allerede 1utviklingspl

istrert en ve7 % i forhol

rapporterer g av fase 1

k serviceklirapporterer gskostnaderillinger. Va

jennomsnittrt høyere en

negativt buddsjettavvikeKragerø og

all DRG-poi 2014 ved de polikliniyere aktiviteke konsulta

av brutto måbudsjettert i nkelte stillinprosessen ha

klinikken sitiv budsjetn grunnet va

-poeng er 8 es lavere anniske aktivi

nte stillinger

psklinikkentivt budsjettbruk på lønn1. oktober. lanen.

sentlig øknild til i fjor.

et merforbri utviklings

nikk et resultat t

r grunnet vaarekostnaden

t ventetid hann budsjetter

dsjettavvik pet skyldes høg uløst budsj

eng er 4 % alle sengep

iske konsultet sammenlisjoner i øvr

ånedsverk iforbindelse

nger finansiar overtid o

ttavvik på 9akanser båd

% lavere enntall døgnopiteten har vær og høyt sy

n tavvik på 8,n ved at oppSamtidig ha

ing i den po

ruk av bruttosplanen.

tilnærmet bakanser innene har også

ar blitt vesert og minim

på -13,7 miøyere lønnssjettutfordrin

under budsjpostene, mentasjoner varignet med bre Telemark

i klinikken. e med sommieres av ekstog dyre vika

9,1 millionerde innen som

nn budsjettepphold og nært 15 % lavykefravær i

,8 millionerptrappingenar nedtak av

olikliniske a

o månedsve

alanse i 201en radiolog

å vært høyer

entlig redusemalt høyere e

illioner kronkostnader ong i Rjukan

sjettert nivå ns antall dar tilnærmet lbudsjett og fk har vært 3

Dette skyldmeravviklinterne prosje

arløsninger p

r kroner i 20matikk og p

ert, men 9 %noe lavere pvere enn buterapeut stil

r kroner i 20n på Notoddv bemanning

aktiviteten (

erk, som hen

14. Klinikkegi som ble fire, spesielt s

ert i løpet avenn fjoråret

ner, med tilnog er konsekn/Notodden.

og fjoråret.gopphold vlikt med fjofjoråret (+3 600 lavere

des blant anngen ved enk

ektmidler. Ppåvirket for

014. Avvikesykiatri.

% høyere enasienttyngd

udsjettert ogllinger.

014. Avvikeen forutsattg på Rjukan

smerte polik

nger samme

en har hatt snansiert av

som følge av

Side

v 2014. ts nivå.

nærmet balakvens av uts.

. Antall innevar 9 % høyeoråret. Polik 600 konsulenn

net en høyekelte av På grunn av rbruket av b

et skyldes

nn fjoråret. de/DRG-indg 10 % laver

ket skyldes t i utviklingn tatt mer ti

iklinikk) me

en med tidli

store lønnsinnspv plasmapro

e 10 av 11

anse i satt

eliggende ere enn i

klinikkene ltasjoner),

ere bruk

den brutto

deks enn re enn

splanen d enn

ed en

igere

paringer odukter.

Samtidig hbalansert m Aktiviteten Det er et mav vikarer

PrehospitaResultatet pensjonskobemanningvesentlig abedre samk

PsykiatrisKlinikken hovedsak vsammenhevikarbyrå. Den polikl3% høyere Service ogKlinikken energikostninnsparingpositivt til

har klinikkenmerforbruke

n har vært h

mindreforbruholdt på et

al klinikk for 2014 vi

ostnader i prgsøkning i Kaktivitetsøknkjøring.

sk klinikk rapporterer vakante stilleng med lav

liniske aktive enn i fjor,

g Systemledrapporterer nader, økte stiltak i utvresultatet.

n hatt høyeret på vareko

høy i klinikk

uk av bruttolavt nivå.

ser et negatrivat ambul

Kragerø / Rjning i 2014

et positivt blinger i klin

vere poliklin

viteten innenmed en liten

delse et positiv binntekter fr

viklingsplan

re poliklinisostnader.

ken, målt i a

omånedsver

tivt budsjettlanse, implejukan som fog generert

budsjettavvnikken. Det niske inntekt

n voksenpsyn nedgang f

budsjettavvira parkering. Samtidig h

ske inntekte

antall under

rk i klinikke

tavvik på 3,ementering forutsatt i utt merkostna

vik på 0,9 mer vesentlig

kter og merk

ykiatri og rufor voksenp

ik på 12 milgsavgift og thar høstens

er innen lab

rsøkelser og

en, som følg

8 millioner av nye arbetviklingspla

ader utover

millioner kroge innsparinkostnader fo

us har vært psykiatri og

llioner krontidligere opstrakstiltak

oratoriemed

g analyser.

ge av vakant

kroner, følgeidstidsordnanen. Pasiendet som ble

oner for 201nger på lønnor innleid pe

8 % lavere stor vekst f

ner for 2014pnådd effek

k med innkjø

Side

disin, som h

te stillinger

ge av økte ninger og ntreiser har e kompenser

4. Avviket n som må seersonell fra

enn budsjetfor rus.

4 som følge kter av øpsstopp bi

e 11 av 11

har

og bruk

hatt en rt ved

skyldes i ees i

ttert og

av lavere

dratt

Virksomhetsrapport

Desember 2014

1

Innhold

1. Oppsummering

2. Hovedmål

3. Pasient

5. Aktivitet

4. Bemanning

6. Økonomi

7. Klinikker

2

Sammendrag

3

Sykehuset Telemark HFFaktisk

desemberBudsjett

desemberBudsjettavvik

desemberBudsjettavvik

%Faktisk HiÅ Budsjett hiÅ

Budsjettavvik HiÅ

Faktisk HiÅ 2013

Avvik % 2014 -2013

Årsestimat 2014

Årsbudsjett 2014

Budsjettavvik årsetimat 2014

Kvalitet

Ventetid ordinært avviklet. 57 60 65 60 65 0,5 % 60

Fristbrudd andel 5,0 % 0,0 % 13,6 % 0,0 % 9,5 % 0,0 %

Aktivitet

DRG-poeng

"Sørge-for" (dag,døgn,pol.,biologiske) 3 012 3 255 (243) -7,5 % 40 590 41 815 (1 225) 40 432 0,4 % 40 590 41 815 -2,9 %

"Sørge-for" (dag,døgn,pol.) 3 060 3 171 (111) -3,5 % 39 095 40 415 (1 320) 39 050 0,1 % 39 095 40 415 -3,3 %

Herav kommunal medfinansiering 1 815 1 862 (47) -2,5 % 22 770 23 700 (930) 22 984 -0,9 % 22 770 23 700 -3,9 %

Andel kommunal medfinansiering 59 % 59 % 58 % 59 % 59 % 58 % 59 %

Utført i eget foretak (dag, døgn, pol.) 3 012 3 155 (143) -4,5 % 38 900 40 205 (1 305) 38 855 0,1 % 38 900 40 205 -3,2 %

Polikliniske konsultasjoner

Somatikk 11 836 11 777 59 0,5 % 147 836 149 302 (1 466) 137 980 7,1 % 147 836 149 302 -1,0 %

VoP 4 110 3 678 432 11,7 % 54 573 59 400 (4 827) 55 470 -1,6 % 54 573 59 400 -8,1 %

BUP 1 687 2 094 (407) -19,4 % 25 995 30 720 (4 725) 28 807 -9,8 % 25 995 30 720 -15,4 %

TSB 1 383 1 155 228 19,7 % 15 907 16 800 (893) 13 153 20,9 % 15 907 16 800 -5,3 %

Bemanning

Brutto månedsverk (+avvik = merforbruk) 3 066 2 996 70 2,3 % 3 109 3 052 57 3 112 -0,1 % 3 109 3 052 1,9 %

Fast 2 852 2 872 2 869 0,1 %

Variabel 214 236 243 -2,8 %

Sykefravær (forrige måned) 7,3 6,7 6,4

Langtidsfravær 5,4 4,9 4,5

Korttidsfravær 1,8 1,8 1,9

Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) 2 951 269 2 682 998,3 % 18 769 3 210 15 559 10 057 86,6 % 18 769 3 210 484,7 %

Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) 8 276 6 764 1 512 22,4 % 100 651 68 275 32 375 108 540 -7,3 % 100 651 68 275 47,4 %

Økonomi

Driftsinntekter (tall i 1000 kr) 125 933 308 325 (182 392) -59,2 % 3 493 232 3 681 888 (188 656) 3 320 609 3 493 232 3 681 888 -5,1 %

Driftskostnader (tall i 1000 kr) (202 400) 323 950 526 350 162,5 % 3 200 032 3 676 926 476 894 3 325 583 3 200 032 3 676 926 -13,0 %

Netto f inansresultat (tall i 1000 kr) 679 1 670 (991) -59,3 % 17 557 20 038 (2 481) 5 712 17 557 20 038 -12,4 %

Pensjonskostnader (tall i 1000 kr) 354 800 (354 800) 354 800 (354 800) - 354 800 -

Resultat (tall i 1000 kr) (25 788) (13 955) (11 833) (44 043) 25 000 (69 043) 738 (44 043) 25 000

Regionale hovedmål

4

Utvikling siste Status Status Resultat

12 mnd 2012 2013 des.14

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter.

60 60 65 58

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0113 (4%)

225 (9,5%)

90 (5,0%)

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev

100% 78 % 62 % 58 %

Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

Årsresultat Budsjettavvik

106 mill. 69 mill

-14,7 mill. -14,7 mill.

-44,0 mill. -69,0 mill.

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling

november 2014 5,9 % 5,5 % 4,3 %

Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet

100% Siste måling høst 2014 67 % 79 % 70 %

HovedmålMål

-

100

( 100,00)

100,00

50 %

70 %

90 %

0100200300400500

5

STHF indikatorer med mål for arbeidet for 2014

2. Antall fristbrudd ventende STHF.

4. Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter STHF.

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåerBudsjettavvik periode

Verdi desember 2014

142

142

75,5

Kilde: D-8192 DIPS

3. Gjennomsnittlig ventetid avviklede STHF

56,9

‐3,09

1. Andel fristbrudd (%)

Avviklede STHF.

5,0 %

5,0 %

15,51

5,0 %

24,5%

0

0,1

0,2

0,3

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

142 

900 

0

500

1 000

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

56,91 83,13 

0

50

100

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

75,51 

117,85 

0

50

100

150

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

6

STHF indikatorer med konkrete mål for arbeidet for 2014

6. Antall ventende som har ventet mer enn 3 

måneder STHF.

8. Antall ventende som har ventet mer enn et år  

STHF.

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåerBudsjettavvik periode

Verdi desember 2014

2164

664

126

Kilde: D-8192 DIPS

7. Antall ventende som har ventet mer enn 6 

måneder STHF.

767

767

5. Antall som venter

på STHF.

8928

126

2928

8 928 12 178 

0

5 000

10 000

15 000

jul.13 aug.13sep.13 okt.13nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14mai.14 jun.14 jul.14 aug.14sep.14 okt.14nov.14des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

2 164 

5 372 

0

2 000

4 000

6 000

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

767 

1 983 

0

1 000

2 000

3 000

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

126 

518 

0

200

400

600

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

Målsetting: gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager ‐ avvikletBehandlede pasienter med og uten rett til helsehjelp

7

3. Pasient

0

50

100

150

200

250

300

Dag

er

des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14Somatikk 64,3 75,3 69,4 68,2 63,1 63,9 60,4 57,4 71,7 72,6 63,4 60,6 57,6

Psykiatri - voksen 36,2 48,7 47,1 42,5 46,0 46,2 43,4 37,3 56,2 40,6 49,4 37,2 42,1

Psykiatri - barn- og ungdom 39,1 50,4 51,1 42,3 52,2 54,3 55,1 77,8 64,7 53,3 45,3 61,6 48,5

TSB 28,9 24,1 29,8 46,2 24,9 25,6 29,0 29,7 112,4 252,5 183,8 21,9 37,2

0102030405060708090

100

Dag

er

des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14Barne og ungdomsklinikken 50,99 54,78 49,01 51,38 56,81 57,78 57,98 58,48 71,18 64,18 70,23 55,43 53,54

Kirurgisk klinikk 81,77 88,15 91,30 88,11 79,11 82,12 73,64 65,05 81,16 85,04 77,81 75,41 75,68

Klinikk for medisin 52,61 67,77 53,57 48,26 47,70 48,63 51,99 49,13 62,61 63,06 50,98 48,75 41,31

MSK 44,28 46,75 42,33 42,15 47,35 36,16 28,24 23,67 64,79 55,32 48,30 40,00 48,87

Psykiatrisk og rus 71,19 46,58 45,11 41,90 42,33 42,78 41,68 37,63 62,50 60,04 59,26 35,88 41,91

Målsetting: pasientene opplever ikke fristbrudd ‐ avvikletAndel behandlede pasienter med brudd på behandlingsfristen – 90 brudd i desember ‘14

8

3. Pasient

0%

5%

10%

15%

20%

25%

des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14Somatikk 16,7 % 20,2 % 18,2 % 15,3 % 14,1 % 19,9 % 14,1 % 10,0 % 16,8 % 17,8 % 15,8 % 4,7 % 5,2 %

Psykiatri - voksen 1,3 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,8 % 2,8 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 1,3 %

Psykiatri - barn- og ungdom 0,0 % 0,0 % 1,9 % 2,4 % 5,2 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 2,7 %

TSB 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14Barne og ungdomsklinikken 0,0 % 1,6 % 0,6 % 3,9 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 1,2 % 2,8 % 0,5 % 0,6 %

Kirurgisk klinikk 23,5 % 22,8 % 17,8 % 15,6 % 24,2 % 16,2 % 10,6 % 16,2 % 16,0 % 16,6 % 4,9 % 7,0 %

Klinikk for medisin 19,6 % 13,7 % 14,4 % 14,2 % 17,8 % 13,7 % 10,3 % 20,9 % 23,3 % 16,0 % 5,4 % 4,3 %

MSK 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Psykiatrisk klinikk 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,6 % 2,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 1,1 %

Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev

9

3. Pasient

Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning  til vurdering av henvisningen er fullført. 

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember

HiÅ 2014

Kirurgisk klinikk 2,55          3,06        2,83        3,38        3,14        2,80        3,13        2,46        3,09        2,23               1,82               2,40               2,19               2,71       

Klinikk for medisin 3,14          3,01        2,83        2,20        3,24        2,12        2,48        2,23        3,99        2,38               2,16               1,79               2,51               2,57       

Barne‐ og ungdomsklinikken 6,63          4,84        5,83        4,91        5,62        5,29        4,27        4,34        5,89        5,15               2,27               6,17               4,70               4,78       

Klinikk Rjukan/Notodden 4,75          5,39        5,13        5,05        5,70        4,87        5,02        6,29        5,22        5,03               3,96               3,35               3,11               4,78       

Medisinsk serviceklinikk 4,68          2,28        2,91        4,94        2,25        2,49        2,28        2,92        8,30        8,98               4,48               3,70               2,59               3,96       

Psykiatrisk klinikk 7,00          8,94        7,03        7,36        8,05        5,59        7,70        7,30        5,84        5,38               6,91               10,39            7,57               7,38       

STHF 3,46          3,57        3,42        3,44        3,80        3,00        3,40        3,24        3,88        2,98               2,51               2,82               2,84               3,22       

2014

Klinikk 2014 des.13 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept Oktober November Desember

Kirurgisk klinikk 46 % 48 % 48 % 47 % 46 % 48 % 48 % 48 % 55 % 51 % 51 % 53 % 48 %Medisinsk klinikk 63 % 70 % 66 % 65 % 62 % 69 % 67 % 59 % 68 % 69 % 72 % 73 % 68 %Barne og ungdomsklinikken 68 % 45 % 43 % 47 % 43 % 42 % 51 % 61 % 59 % 87 % 58 % 56 % 49 %Klinikk N/R 66 % 77 % 79 % 75 % 80 % 71 % 62 % 54 % 71 % 75 % 71 %Medisinsk serviceklinikk 92 % 96 % 92 % 95 % 94 % 93 % 87 % 90 % 74 % 96 % 82 % 75 % 73 %Psykiatrisk klinikk 64 % 80 % 76 % 78 % 75 % 63 % 72 % 69 % 74 % 71 % 75 % 73 % 70 %STHF 56 % 61 % 59 % 58 % 57 % 58 % 57 % 54 % 62 % 62 % 62 % 64 % 58 %

10

3. Pasient

Gjennomsnittstid i dager fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført. 

0

2

4

6

8

10

12

Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne‐ og ungdomsklinikken

Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk

STHF

11

3. Pasient

Antall henvisninger for utredning som er vurdert

 ‐

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne‐ og ungdomsklinikken

Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk

12

3. Pasient

Antall henvisninger for utredning som er vurdert

Åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal

Antall henvisninger vurdert. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desemberHiÅ 2014

Kirurgisk klinikk 2 338        2932 2772 3006 2 426      2882 2838 1880 2824 3155 3134 3063 2505 2785

Klinikk for medisin 1 797        2464 2341 2551 2 020      2303 2277 1467 2311 2627 2611 2621 2351 2329

Barne‐ og ungdomsklinikken 257            241 299 315 223         257 261 140 159 287 455 283 368 274

Klinikk Rjukan/Notodden 766            742 768 998 739         811 865 610 717 1028 1066 835 850 836

Medisinsk serviceklinikk 50              78 70 74 75           42 61 57 43 70 74 64 54 64

Psykiatrisk klinikk 232            245 266 299 244         204 303 233 265 323 346 332 325 282

STHF 5 440        6 702      6 516      7 243      5 727      6 499      6 605      4 387      6 319      7 490             7 686             7 198             6 453             6569

Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 5 310        6 479      6 379      7 057      5 506      6 402      6 424      4 272      6 044      7 365             7 549             7 107             6 374             6413

2014

8b - Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle nov.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember

HiÅ 2014

Totalt antall  dokumenter som er mer 14 dager gamle (uansett 

tidspunkt for opprettelse)   4 883  5 460    5 022    5 140    4 923    4 605    4 941      4 743       5 017       5 823          6 035          5 761          7 046          5 376      

Herav: antall  legedokumenter som er mer enn 14 dager gamle 

(uansett tidspunkt for opprettelse)   1 454  1 936    1 521    1 679    1 392    1 232    1 470      1 297       1 507       1 766          1 867          1 990          2 667          1 694      

Herav: antall  sykepleiedokumenter som er mer enn 14 dager 

gamle (uansett tidspunkt for opprettelse)   1 725  1 827    1 839    1 776    1 625    1 514    1 562      1 595       1 753       1 887          1 960          1 808          2 081          1 769      

Antall  dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få 

ferdigstilt         17  30         30         32         37         31         39           45             44             72                66                56                66                46            

8c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Antall  psaienter med åpen henvisningsperiode, uten ny 

kontakt   6 567  3 569    3 307    3 240    3 496    3 717    2 522      1 970       2 423       1 738          1 716          1 590          1 264          2 546      

Hvorav registrert i  DIPS      943  1 022    1 064    1 038    1 348    1 670    1 360      1 114       1 517       1 099          1 100          930             976             1 187      

2014

Målsetting: andel sykehusinfeksjoner under 3%Prevalens av sykehusinfeksjoner

13

3. Pasient

Ny måling gjennomføres mai 14

 ‐

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

Mai 12 Sep 12 Nov 12 Feb 13 Mai 13 Sep 13 Nov 13 Feb 14 Mai 14 Sep 14 Nov 15

%

STHF Mål

Målsetting: ingen korridorpasienterAndel korridorpasienter ‐ somatikk

14

3. Pasient

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Somatikk 2013 5,5 3,5 3,4 3,5 2,4 2,1 3,2 2,2 2,2 2,1 2,6 1,9

 Somatikk 2014 2,8 2,4 2,8 2,1 1,8 2,4 2,6 2,4 2,1 2,2 1,9 2,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0%

Aktivitet ‐ døgn, dag og poliklinikk

15

5. Aktivitet

Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik % Faktisk 2013 Avvik % E2014 B2014 Avvik % Siste 12 m.SomatikkAntall utskrevne pasienter døgnbehandling (SHO) 29 896 31 000 -1 104 -3,6 % 30 933 -3,4 % 29 896 31 000 -3,6 % 29 896Antall liggedøgn døgnbehandling 121 363 121 800 -437 -0,4 % 127 139 -4,5 % 121 363 121 800 -0,4 % 121 363Antall dagbehandling 18 794 19 000 -206 -1,1 % 17 428 7,8 % 18 794 19 000 -1,1 % 18 794Antall polikliniske konsultasjoner 147 836 149 302 -1 466 -1,0 % 137 980 7,1 % 147 836 149 302 -1,0 % 147 836Psykiatri - voksenAntall utskrevne pasienter døgnbehandling 1 711 1 789 -78 -4,4 % 1 814 -5,7 % 1 711 1 789 -4,4 % 1 711 Antall liggedøgn døgnbehandling 37 586 37 035 551 1,5 % 42 753 -12,1 % 37 586 37 035 1,5 % 37 586 Antall polikliniske konsultasjoner 54 573 59 400 -4 827 -8,1 % 55 470 -1,6 % 54 573 59 400 -8,1 % 54 573 Psykiatri - barn og ungdom

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 63 40 23 57,5 % 51 23,5 % 63 40 57,5 % 63

Antall liggedøgn døgnbehandling 2 872 2 800 72 2,6 % 3 085 -6,9 % 2 872 2 800 2,6 % 2 872

Antall polikliniske konsultasjoner 25 995 30 720 -4 725 -15,4 % 28 807 -9,8 % 25 995 30 720 -15,4 % 25 995 Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh.Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 106 35 71 202,9 % 48 120,8 % 106 35 202,9 % 106 Antall liggedøgn døgnbehandling 838 1 000 -162 -16,2 % 943 -11,1 % 838 1 000 -16,2 % 838 Antall polikliniske konsultasjoner 15 907 16 800 -893 -5,3 % 13 153 20,9 % 15 907 16 800 -5,3 % 15 907

Estimat for åretHittil i år Endring 2013-2014

DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske).

16

5. Aktivitet

Somatikk                      Denne måned

DRG‐poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik%

Faktisk 

2013

Budsjett 

2014

Estimat 

2014Kirurgi felles 1                 ‐            1 5                 ‐                  5 2                Kirurgi avd. I 780            751           29 4 % 9 281         9 943             ‐662  ‐7 % 8 926        Kirurgi avd. II 397            369           28 8 % 4 865         4 993             ‐128  ‐3 % 4 407        Avd. kvinneklinikken 216            208           8 4 % 2 647         2 776             ‐128  ‐5 % 2 504        

Kirurgisk klinikk 1 394          1328 66 5 % 16 798       17 711           ‐913  ‐5 % 15 839      17 855        16 679         Avdeling medisin felles 179           Avdeling B lunge, Kragerø 260            275           ‐15  ‐5 % 3 422         3 518             ‐96  ‐3 % 3 702        Avdeling blod/kreft/infeksjons/palliasjon/mage/t 333            396           ‐63  ‐16 % 4 501         4 798             ‐297  ‐6 % 4 364        Avdeling A hjerte,nyre,hormon,geriatri 311            368           ‐56  ‐15 % 4 258         4 480             ‐222  ‐5 % 4 579        Avdeling nevrologi og rehabilitering 193            207           ‐13  ‐6 % 2 376         2 533             ‐157  ‐6 % 2 230        Avdeling medisin øvre Telemark 274            349           ‐75  ‐21 % 4 190         4 301             ‐112  ‐3 % 4 683        

Medisinsk klinikk 1 371         1594 ‐223  ‐14 % 18 747      19 631          ‐884  ‐5 % 19 736      19 487       19 337        

BUK 166            234           ‐68  ‐29 % 2 638        2 856             ‐218  ‐8 % 2 425        2 856         2 656           

Akutt og beredskap 4                 3                1 38 % 57              44                  13 30 % 40              44               50                

MSK 41               58              ‐16  ‐28 % 648            784                ‐136  ‐17 % 784           784             684              

SUM aktivitet STHF i forhold til

intern målsetting 2 981         3 216        ‐240  ‐7 % 38 900      41 026          ‐2 126  ‐5 % 38 890      41 026       39 406        

SUM aktivitet STHF i forhold til

avtalt budsjett i Oppdragsdokumentet 2 981         3 155        ‐174  ‐6 % 38 900      40 205          ‐1 305  ‐3 % 38 890      40 205       39 406        

       Hittil i år

DRG Indeks ‐ døgnbehandling

17

Sykehusopphold:  Gir ISF, Sammenhengende opphold hvor en pasient mottar helsehjelp ved en helseinstitusjon for en eller flere helserelaterte problemer.

Avdelingsopphold:  Alle avdelinger pasienten har vært innom i løpet av et sykehusopphold

1,01 0,99

0,981,01

0,95

1,01

0,920,94

1,03

0,96 1,00

0,890,87

0,880,87

0,890,84

0,90

0,81

0,85

0,940,87 0,93

0,830,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14

DRG-indeks sykehusopphold DRG-indeks avdelingsopphold (eLi)

DRG poeng per klinisk årsverk

18

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

jan14 feb14 mar14 apr14 mai14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 nov14 des14

DRG-poeng per brutto m.verk - faktisk DRG-poeng per brutto m.verk - budsjett

19

4. Bemanning

Bemanning – antall brutto månedsverk i måneden

Bemanningsforbruket i april viser en økning som skyldes overtagelsen av Prehospitale tjenester i Rjukan 

og Notodden. Denne overtagelsen medfører at ca. 24 brutto årsverk overføres til STHF og blir en del av 

statistikken. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Faktisk 2012 3034 3035 3044 3061 3070 3030 3123 3265 3159 3123 3092 3133

Faktisk 2013 3068 3080 3081 3070 3071 3072 3139 3248 3172 3095 3104 3144

Faktisk 2014 3049 3053 3069 3082 3086 3087 3140 3316 3192 3091 3073 3066

Faktisk 2015 3019

Budsjett 2015 3044 3052 3034 3022 3020 2990 3002 3184 3057 2984 2975 2977

3019

2920

2970

3020

3070

3120

3170

3220

3270

3320

3370

Utvikling i antall årsverk 2013 ‐ 2015

20

3 100 

3 104 

3 108 3 108 3 108 

3 111 3 113 

3 111 3 112 

3 110 3 111 

3 112 3 110 

3 108 3 106 

3 108 3 109 

3 111 3 111 

3 117 3 118 3 118 

3 115 

3 109 

3 106 

 3 090

 3 095

 3 100

 3 105

 3 110

 3 115

 3 120

jan.13

feb.13

mar.13

apr.13

mai.13

jun.13

jul.13

aug.13

sep.13

okt.13

nov.13

des.13

jan.14

feb.14

mar.14

apr.14

mai.14

jun.14

jul.14

aug.14

sep.14

okt.14

nov.14

des.14

jan.15

Lønnskostnader  ‐ budsjettavvik hittil i år 

21

4. Bemanning

‐35 000 000

‐30 000 000

‐25 000 000

‐20 000 000

‐15 000 000

‐10 000 000

‐5 000 000

0

5 000 000

10 000 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Budsjettavvik fastlønn hittil pr måned Budsjettavvik variabellønn hittil pr måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i  % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i  %

Kirurgisk klinikk 243 713 867 228 453 397 ‐15 260 470 ‐7 % 14 321 608 12 687 738 ‐1 633 870 ‐13 %

Medisinsk klinikk 348 875 185 336 163 936 ‐12 711 249 ‐4 % 34 446 403 25 147 880 ‐9 298 523 ‐37 %

Barne‐ og ungdomsklinikken 116 662 261 120 282 452 3 620 191 3 % 2 999 319 2 879 233 ‐120 086 ‐4 %

Akutt og beredskap 184 483 263 172 926 467 ‐11 556 796 ‐7 % 10 006 813 8 526 857 ‐1 479 956 ‐17 %

Medisinsk Serviceklinikk 145 564 309 148 749 096 3 184 787 2 % 9 445 263 6 367 187 ‐3 078 075 ‐48 %

Psykiatri  og rus 291 962 599 310 742 780 18 780 181 6 % 10 989 831 5 180 900 ‐5 808 932 ‐112 %

Prehospital 46 404 277 38 867 612 ‐7 536 665 ‐19 % 3 779 860 964 412 ‐2 815 448 ‐292 %

Administrasjon 176 336 229 191 606 426 15 270 197 8 % 11 020 820 4 922 013 ‐6 098 807 ‐124 %

Felles  ‐ øvrig 53 394 018 52 468 532 ‐925 486 ‐2 % 3 640 783 1 599 075 ‐2 041 708 ‐128 %

STHF totalt 1 607 396 007 1 600 260 697 ‐7 135 310 ‐0,4 % 100 650 700 68 275 296 ‐32 375 405 ‐47 %

Variabellønn hitti l  i  år

Fastlønn og variabellønn

Fastlønn hitti l  i  år

Lønnskostnader – akkumulert budsjettavvik

22

4. Bemanning

‐25 000 000

‐20 000 000

‐15 000 000

‐10 000 000

‐5 000 000

0

5 000 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Budsjettavvik lønnskostnader eks pensjon hittil pr måned Budsjettavvik fastlønn hittil pr måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i  % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i  %

Kirurgisk klinikk 284 236 095 267 796 869 ‐16 439 226 ‐6 % 243 713 867 228 453 397 ‐15 260 470 ‐7 %

Medisinsk klinikk 413 437 568 395 429 318 ‐18 008 250 ‐5 % 348 875 185 336 163 936 ‐12 711 249 ‐4 %

Barne‐ og ungdomsklinikken 129 429 757 136 865 604 7 435 847 5 % 116 662 261 120 282 452 3 620 191 3 %

Akutt og beredskap 215 457 251 206 934 429 ‐8 522 822 ‐4 % 184 483 263 172 926 467 ‐11 556 796 ‐7 %

Medisinsk Serviceklinikk 170 939 695 173 545 266 2 605 570 2 % 145 564 309 148 749 096 3 184 787 2 %

Psykiatri  og rus 331 743 951 343 563 173 11 819 222 3 % 291 962 599 310 742 780 18 780 181 6 %

Prehospital 152 052 438 139 457 201 ‐12 595 237 ‐9 % 46 404 277 38 867 612 ‐7 536 665 ‐19 %

Administrasjon 210 619 949 224 731 502 14 111 553 6 % 176 336 229 191 606 426 15 270 197 8 %

Felles  ‐ øvrig 63 633 637 66 106 442 2 472 805 4 % 53 394 018 52 468 532 ‐925 486 ‐2 %

STHF totalt 1 971 550 342 1 954 429 804 ‐17 120 538 ‐1 % 1 607 396 007 1 600 260 697 ‐7 135 310 ‐0,4 %

Fastlønn og totale 

lønnskostnader eks  

pensjonskostnader

Lønnskostnad hitti l  i  år eks  pensjonskostnad Fastlønn hitti l  i  år

Innleiekostnader – akkumulert budsjettavvik

23

4. Bemanning

‐18 000 000

‐16 000 000

‐14 000 000

‐12 000 000

‐10 000 000

‐8 000 000

‐6 000 000

‐4 000 000

‐2 000 000

0

2 000 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Budsjettavvik innleiekostnader fra byrå hittil pr måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i  %

Kirurgisk klinikk 3 618 045 627 000 ‐2 991 045 ‐477 %

Medisinsk klinikk 4 607 399 2 079 941 ‐2 527 458 ‐122 %

Barne‐ og ungdomsklinikken 901 987 ‐901 987

Akutt og beredskap 508 001 503 115 ‐4 886 ‐1 %

Medisinsk Serviceklinikk 1 983 783 ‐1 983 783

Psykiatri  og rus 7 150 243 ‐1 ‐7 150 243

STHF totalt 18 769 459 3 210 055 ‐15 559 403 ‐485 %

Innleie fra vikarbyråInnleie fra vikarbyrå hitti l  i  år

Langtids‐ og korttids‐sykefravær2014

24

4. Bemanning

Sykefravær jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2012

Korttid 2,0 % 2,1 % 2,2 % 1,6 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,8 % 2,1 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 2,1 %

Langtid 4,5 % 4,9 % 4,5 % 4,9 % 5,1 % 4,6 % 5,1 % 4,6 % 4,8 % 5,3 % 5,4 % 4,5 % 4,8 %

12 mnd glidende korttid 1,9 % 1,8 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % 2,0 %

12 mnd glidende langtid 4,5 % 4,5 % 4,4 % 4,5 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,7 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 4,9 %

Kirurgisk klinikk

Korttid 1,5 % 1,7 % 1,8 % 0,8 % 1,6 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 2,0 % 1,8 % 1,8 %

Langtid 4,6 % 5,1 % 3,8 % 4,5 % 5,2 % 4,1 % 4,4 % 3,6 % 3,5 % 3,5 % 3,6 % 3,8 % 4,1 %

Medisinsk klinikk

Korttid 1,8 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 1,6 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,9 %

Langtid 4,0 % 3,9 % 4,2 % 4,3 % 5,3 % 4,6 % 5,5 % 5,4 % 5,8 % 5,7 % 5,7 % 4,4 % 4,6 %

Barne og ungdomsklinikken

Korttid 1,9 % 2,4 % 2,2 % 1,7 % 1,9 % 1,1 % 2,8 % 1,7 % 2,1 % 1,4 % 1,6 % 1,9 % 2,2 %

Langtid 5,9 % 6,5 % 5,8 % 6,8 % 6,9 % 6,4 % 5,7 % 6,4 % 7,1 % 7,9 % 6,8 % 4,5 % 4,4 %

Akutt og beredskap

Korttid 2,1 % 1,9 % 1,9 % 1,5 % 1,7 % 1,3 % 1,8 % 2,1 % 1,8 % 2,3 % 1,7 % 2,0 % 2,3 %

Langtid 4,4 % 6,1 % 5,3 % 5,0 % 5,0 % 4,5 % 5,7 % 3,8 % 3,0 % 3,0 % 4,5 % 4,3 % 4,0 %

Medisinsk serviceklinikk

Korttid 1,8 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % 2,1 % 2,5 % 2,6 % 1,8 % 2,2 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,1 %

Langtid 4,4 % 5,0 % 3,8 % 4,1 % 4,5 % 4,1 % 4,8 % 4,1 % 5,2 % 6,0 % 6,0 % 3,8 % 3,7 %

Psykiatri  og rus

Korttid 2,3 % 2,9 % 2,7 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 2,3 % 2,8 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,4 %

Langtid 5,0 % 5,4 % 5,8 % 6,0 % 5,1 % 4,9 % 4,7 % 4,9 % 5,1 % 5,9 % 5,5 % 4,9 % 5,8 %

Prehospital

Korttid 2,5 % 1,7 % 1,5 % 2,0 % 0,6 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 3,2 % 2,8 % 1,1 % 2,1 % 2,9 %

Langtid 2,1 % 3,5 % 3,1 % 3,9 % 2,3 % 3,5 % 2,7 % 3,2 % 1,1 % 2,5 % 5,4 % 3,3 % 2,2 %

Administrasjonen

Korttid 2,2 % 2,1 % 2,5 % 1,3 % 1,8 % 1,1 % 0,9 % 1,8 % 2,0 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,9 %

Langtid 4,8 % 4,2 % 3,7 % 4,8 % 5,1 % 4,4 % 5,6 % 4,2 % 5,4 % 6,6 % 6,5 % 5,6 % 6,8 %

Felles/Øvrig/DIPS

Korttid 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 4,7 % 6,8 % 39,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,4 %

Langtid 0,0 % 4,3 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %

Sykefravær Korttids ‐ langtidssykefravær og glidende 12 mnd. gjennomsnitt

25

4. Bemanning

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Korttid Langtid 12 mnd glidende langtid 12 mnd glidende korttid

Bemanningsforbruk og budsjett per klinikk justert for vikarsenter og Dips.

26

Bemanning / HR per periode Faktisk januar 2015

Budsjett januar 2015 Avvik

Faktisk januar 2014

endring 2013-2014

Kirurgisk klinikk 411                     404                     7                      414                     1                     

Medisinsk klinikk 647                     651                     ‐4                    686                     ‐32                 

Barne‐ og ungdomsklinikken 214                     221                     ‐7                    215                     ‐1                    

Akutt og beredskap 351                     342                     9                      347                     4                     

Medisinsk Serviceklinikk 284                     303                     ‐18                  290                     ‐5                    

Psykiatri og rus 570                     570                     ‐0                    580                     ‐10                 

Prehospital 120                     125                     ‐4                    85                       36                   

Administrasjonen (inkl felles/øvrig) 422                     429                     ‐7                    433                     ‐22                 

STHF 3 019                 3 044                 ‐25                  3 049                 ‐29                 

Antall og andel deltidsstillinger ‐ fast ansatte

27

4. Bemanning

Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

KIR 394 188 48 % 85 %

MED 609 273 45 % 88 %

BUK 220 64 29 % 91 %

AKB 370 123 33 % 92 %

MSK 265 41 15 % 98 %

PSYKIATRI 575 179 31 % 89 %

PREHOSP 107 13 12 % 97 %

ADM 439 104 24 % 95 %

STHF 2947 973 33 % 92 %

Klinikk Totalt antall  

fast ansatte Herav deltid

Andel  deltid av 

korrigert 

stil l ingsstørrelse

Gj.snittl ig korrigert 

stil l ingsprosent

Oppgaveplanlegging legerper 04.01.15

AML brudd

29

4. Bemanning

Driftsresultat og budsjettavvik 2014 ‐ foretak og klinikker

6. Økonomi

30

-100 000-80 000-60 000-40 000-20 000

020 00040 00060 00080 000

100 000120 000

jan.

11

feb.

11

mar

. 11

apr.

11

mai

. 11

jun.

11

jul.

11au

g. 1

1se

p. 1

1ok

t. 11

nov.

11

des.

11

jan.

12

feb.

12

mar

. 12

apr.

12

mai

. 12

jun.

12

jul.

12au

g. 1

2se

p. 1

2ok

t. 12

nov.

12

des.

12

jan.

13

feb.

13

mar

. 13

apr.

13

mai

. 13

jun.

13

jul.

13au

g. 1

3se

p. 1

3ok

t. 13

nov.

13

des.

13

jan.

14

feb.

14

mar

. 14

apr.

14

mai

. 14

jun.

14

jul.

14au

g. 1

4se

p. 1

4ok

t. 14

nov.

14

des.

14

i 000

NO

K

Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert

Desember, tall i 1000

ResultatResultat

Budsjett avvik

ResultatBudsjett

avvikResultat

Budsjett avvik

Budsjett Prognose

Kirurgisk klinikk -4 010 -2 504 -3 557 -3 268 -20 379 -20 379 0 -20 379

Medisinsk klinikk -1 381 -129 907 1 166 -13 731 -13 731 0 -13 731

Barne- og ungdomsklinikken -592 524 1 201 1 907 9 104 9 104 0 9 104

Akutt og beredskap -3 351 -1 847 -2 120 -1 141 -8 811 -8 811 0 -8 811

Medisinsk Serviceklinikk 89 1 669 234 1 357 74 74 0 74

Psykiatri og rus -968 575 -524 609 896 896 0 896

Prehospital -2 380 -2 305 851 1 287 -3 820 -3 820 0 -3 820

Administrasjon 3 195 8 530 -230 1 424 23 854 23 854 0 23 854

Felles - øvrig -16 389 -16 345 5 005 -3 202 -31 232 -56 232 25 000 -56 232

Totalt STHF -25 788 -11 832 1 768 139 -44 043 -69 043 25 000 -69 043

Denne periode Forrige periode Hittil i år Hele året

Budsjettavvik per klinikk

31

6. Økonomi

SammendragAvvik bud. Årsprognose

12 m 14 12 m 14 12 m 14 2 014               2014 2014

Beløp i 1.000 kr Inntekter Kostnader Årsresultat Inntekter Kostnader Årsresultat

Kirurgisk klinikk 2 ‐20 381  ‐20 379  2                       ‐20 381  ‐20 379 

Medisinsk klinikk 6 105 ‐19 835  ‐13 731  6 105               ‐19 835  ‐13 731 

Barne‐ og ungdomsklinikken 1 376 7 728 9 104 1 376               7 728 9 104

Akutt og beredskap 1 725 ‐10 536  ‐8 811  1 725               ‐10 536  ‐8 811 

Medisinsk serviceklinikk 5 719 ‐5 645  74 5 719               ‐5 645  74

Psykiatrisk klinikk ‐3 378  4 274 896 ‐3 378             4 274 896

Prehospital 21 855 ‐25 675  ‐3 820  21 855             ‐25 675  ‐3 820 

Administrasjonen  7 306 16 549 23 854 7 306               16 549 23 854

Gjestepasienter 4 727 ‐32 749  ‐28 022  4 727               ‐32 748  ‐28 021 

Felles,korreksjoner ‐236 050  562 640 326 590 ‐236 050         562 640 326 590

STHF ‐190 613  476 369 285 757 ‐190 613         476 370 285 757

Reduserte pens. kostn. ‐354 800  ‐354 800 

Korrigert resultat ‐69 043  ‐69 043 

Resultatregnskap

32

6. Økonomi

STHF: Desember 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 24 375 203 475 -179 100 2 202 896 2 381 996 -179 100 2 202 896 2 381 996 -179 100

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 38 254 42 395 -4 141 527 807 540 937 -13 130 527 807 540 937 -13 130

ISF somatisk poliklinisk aktivitet -1 285 7 076 -8 361 76 719 89 704 -12 985 76 719 89 704 -12 985

ISF-refusjon kommunal medfinansiering 14 773 15 184 -411 185 291 193 259 -7 969 185 291 193 259 -7 969

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 440 1 712 -1 273 30 401 28 540 1 860 30 401 28 540 1 860

Utskrivningsklare pasienter 2 153 276 1 878 9 863 3 500 6 363 9 863 3 500 6 363

Gjestepasienter -67 524 -590 9 678 6 646 3 032 9 678 6 646 3 032

Konserninterne gjestepasientinntekter 3 506 3 819 -314 44 107 45 630 -1 523 44 107 45 630 -1 523

Polikliniske inntekter 8 868 8 355 513 112 146 111 654 492 112 146 111 654 492

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 1 476 885 591 11 414 10 653 760 11 414 10 653 760

Andre øremerkede tilskudd 867 863 3 10 401 10 316 85 10 401 10 316 85

Andre driftsinntekter 31 266 23 514 7 751 263 421 256 110 7 312 263 421 256 110 7 312

Interne overføringer (inntekter) 1 308 246 9 089 2 941 6 148 9 089 2 941 6 148

SUM DRIFTSINNTEKTER 124 625 308 079 -183 453 3 484 143 3 678 947 -194 804 3 493 232 3 681 888 -188 656

Kjøp av offentlige helsetjenester 4 792 4 388 -404 46 547 52 379 5 832 46 547 52 379 5 832

Kjøp av private helsetjenester 6 336 5 446 -889 60 824 64 231 3 407 60 824 64 231 3 407

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 35 844 30 810 -5 035 364 335 339 136 -25 199 364 335 339 136 -25 199

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 2 951 269 -2 682 18 769 3 210 -15 559 18 769 3 210 -15 559

Konserninterne gjestepasientkostnader 16 647 14 201 -2 446 202 585 183 059 -19 527 202 585 183 059 -19 527

Lønn til fast ansatte 147 948 141 033 -6 914 1 607 409 1 600 428 -6 981 1 607 409 1 600 428 -6 981

Overtid og ekstrahjelp 8 276 6 764 -1 512 100 651 68 275 -32 375 100 651 68 275 -32 375

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift -502 023 31 823 533 846 -153 300 380 546 533 846 -153 300 380 546 533 846

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -7 573 -6 734 839 -98 261 -79 551 18 710 -98 261 -79 551 18 710

Annen lønn 28 225 32 230 4 005 361 752 365 277 3 526 361 752 365 277 3 526

Avskrivninger 12 060 10 686 -1 373 128 695 126 585 -2 110 128 695 126 585 -2 110

Nedskrivninger - - - - - - - -

Andre driftskostnader 42 810 52 788 9 977 550 937 570 409 19 472 550 937 570 409 19 472

Interne overføringer (kostnader) 1 308 246 9 089 2 941 9 089 2 941 -6 148

SUM DRIFTSKOSTNADER -203 708 323 704 527 412 3 190 944 3 673 985 483 041 3 200 032 3 676 926 476 894

DRIFTSRESULTAT 328 333 -15 626 343 959 293 200 4 962 288 238 293 200 4 962 288 238

Finansinntekter 1 506 1 870 -363 20 478 22 435 -1 957 20 478 22 435 -1 957

Finanskostnader 827 200 627 2 921 2 397 524 2 921 2 397 -524

FINANSRESULTAT 679 1 670 -991 17 557 20 038 -2 481 17 557 20 038 -2 481

(ÅRS)RESULTAT 329 012 -13 956 342 968 310 757 25 000 285 757 310 757 25 000 285 757

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 354 800 -354 800 354 800 -354 800 354 800 - 354 800

RESULTAT -25 788 -13 956 -11 832 -44 043 25 000 -69 043 -44 043 25 000 -69 043

Resultatregnskap

33

6. Økonomi

Kirurgisk klinikk: Desember 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 28 268 28 268 - 332 955 332 955 - 332 955 332 955 -

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter 377 490 -113 4 821 6 657 -1 837 4 821 6 657 -1 837

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - 62 -62 722 746 -24 722 746 -24

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 2 059 1 960 100 23 338 21 889 1 449 23 338 21 889 1 449

Interne overføringer (inntekter) 45 - 45 413 - 413 413 - 413

SUM DRIFTSINNTEKTER 30 749 30 780 -31 362 249 362 247 2 362 249 362 247 2

Kjøp av offentlige helsetjenester 824 148 -676 2 332 1 768 -565 2 332 1 768 -565

Kjøp av private helsetjenester - - - - - - - - -

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 3 277 3 826 549 41 625 41 633 8 41 625 41 633 8

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - 52 52 3 618 627 -2 991 3 618 627 -2 991

Konserninterne gjestepasientkostnader 12 - -12 19 - -19 19 - -19

Lønn til fast ansatte 22 657 20 092 -2 565 243 714 228 533 -15 181 243 714 228 533 -15 181

Overtid og ekstrahjelp 768 1 408 640 14 322 12 688 -1 634 14 322 12 688 -1 634

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 800 3 771 -29 45 008 45 051 43 45 008 45 051 43

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -795 -1 064 -268 -12 179 -12 552 -373 -12 179 -12 552 -373

Annen lønn 3 479 3 610 131 38 380 39 128 749 38 380 39 128 749

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 691 391 -300 4 943 4 737 -206 4 943 4 737 -206

Interne overføringer (kostnader) 49 53 4 831 635 -196 831 635 -196

SUM DRIFTSKOSTNADER 34 760 32 287 -2 473 382 613 362 247 -20 365 382 613 362 247 -20 365

DRIFTSRESULTAT -4 010 -1 507 -2 504 -20 364 -0 -20 364 -20 364 -0 -20 364

Finansinntekter - - - 0 - 0 0 - 0

Finanskostnader - - - 15 - 15 15 - 15

FINANSRESULTAT - - - -15 - -15 -15 - -15

(ÅRS)RESULTAT -4 010 -1 507 -2 504 -20 379 -0 -20 379 -20 379 -0 -20 379

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - -

RESULTAT -4 010 -1 507 -2 504 -20 379 -0 -20 379 -20 379 -0 -20 379

Resultatregnskap

34

6. Økonomi

Medisinsk klinikk: Desember 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 42 939 42 939 - 505 763 505 763 - 505 763 505 763 -

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter 149 77 72 1 570 1 112 459 1 570 1 112 459

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 620 372 248 4 578 4 506 72 4 578 4 506 72

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 4 095 3 526 569 41 007 36 163 4 844 41 007 36 163 4 844

Interne overføringer (inntekter) 76 - 76 730 - 730 730 - 730

SUM DRIFTSINNTEKTER 47 879 46 914 965 553 648 547 543 6 105 553 648 547 543 6 105

Kjøp av offentlige helsetjenester 235 236 2 3 036 2 818 -218 3 036 2 818 -218

Kjøp av private helsetjenester 18 3 -14 164 42 -122 164 42 -122

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 5 461 6 428 967 68 764 71 706 2 942 68 764 71 706 2 942

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 1 970 174 -1 796 4 607 2 080 -2 527 4 607 2 080 -2 527

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 287 - -287 287 - -287

Lønn til fast ansatte 29 645 29 642 -3 348 877 336 185 -12 692 348 877 336 185 -12 692

Overtid og ekstrahjelp 2 096 2 146 50 34 446 25 148 -9 299 34 446 25 148 -9 299

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 5 229 5 484 255 66 257 65 861 -396 66 257 65 861 -396

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -2 162 -1 785 376 -26 444 -21 137 5 307 -26 444 -21 137 5 307

Annen lønn 5 346 5 031 -315 56 558 55 233 -1 325 56 558 55 233 -1 325

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 1 137 734 -403 8 986 8 750 -236 8 986 8 750 -236

Interne overføringer (kostnader) 284 72 -213 1 828 857 -971 1 828 857 -971

SUM DRIFTSKOSTNADER 49 259 48 166 -1 094 567 367 547 543 -19 824 567 367 547 543 -19 824

DRIFTSRESULTAT -1 381 -1 251 -129 -13 719 -0 -13 719 -13 719 -0 -13 719

Finansinntekter - - - - - - - - -

Finanskostnader - - - 11 - 11 11 - 11

FINANSRESULTAT - - - -11 - -11 -11 - -11

(ÅRS)RESULTAT -1 381 -1 251 -129 -13 731 -0 -13 731 -13 731 -0 -13 731

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - -

RESULTAT -1 381 -1 251 -129 -13 731 -0 -13 731 -13 731 -0 -13 731

Resultatregnskap

35

6. Økonomi

Barne- og ungdomsklinikken: Desember 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 12 838 12 838 - 148 675 148 675 - 148 675 148 675 -

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter 1 266 1 257 9 17 662 18 284 -622 17 662 18 284 -622

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - -

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 340 148 192 3 490 1 779 1 710 3 490 1 779 1 710

Interne overføringer (inntekter) 31 - 31 287 - 287 287 - 287

SUM DRIFTSINNTEKTER 14 475 14 243 232 170 113 168 738 1 376 170 113 168 738 1 376

Kjøp av offentlige helsetjenester 3 14 11 64 166 102 64 166 102

Kjøp av private helsetjenester - 2 2 - 21 21 - 21 21

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 562 360 -202 3 839 3 919 80 3 839 3 919 80

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 241 - -241 902 - -902 902 - -902

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 1 - -1 1 - -1

Lønn til fast ansatte 10 453 11 066 613 116 662 120 295 3 633 116 662 120 295 3 633

Overtid og ekstrahjelp 455 292 -163 2 999 2 879 -120 2 999 2 879 -120

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 948 1 933 -15 22 967 23 098 130 22 967 23 098 130

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -640 -434 205 -9 195 -5 125 4 070 -9 195 -5 125 4 070

Annen lønn 1 800 1 742 -57 18 964 18 816 -147 18 964 18 816 -147

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 238 374 136 3 665 4 539 873 3 665 4 539 873

Interne overføringer (kostnader) 7 11 4 135 130 -5 135 130 -5

SUM DRIFTSKOSTNADER 15 067 15 360 293 161 004 168 738 7 733 161 004 168 738 7 733

DRIFTSRESULTAT -592 -1 116 524 9 109 0 9 109 9 109 0 9 109

Finansinntekter - - - - - - - - -

Finanskostnader - - - 5 - 5 5 - 5

FINANSRESULTAT - - - -5 - -5 -5 - -5

(ÅRS)RESULTAT -592 -1 116 524 9 104 0 9 104 9 104 0 9 104

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - -

RESULTAT -592 -1 116 524 9 104 0 9 104 9 104 0 9 104

Resultatregnskap

36

6. Økonomi

Akutt og beredskapsklinikken: Desember 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 23 448 23 448 - 276 182 276 182 - 276 182 276 182 -

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter 3 3 -1 44 49 -5 44 49 -5

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - -

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 419 93 326 2 822 1 091 1 731 2 822 1 091 1 731

Interne overføringer (inntekter) - - - - - - - - -

SUM DRIFTSINNTEKTER 23 869 23 544 325 279 048 277 322 1 725 279 048 277 322 1 725

Kjøp av offentlige helsetjenester 13 - -13 15 - -15 15 - -15

Kjøp av private helsetjenester - - - 36 - -36 36 - -36

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 3 281 3 108 -174 32 998 33 858 860 32 998 33 858 860

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - 42 42 508 503 -5 508 503 -5

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 1 - -1 1 - -1

Lønn til fast ansatte 16 804 15 659 -1 145 184 484 172 943 -11 541 184 484 172 943 -11 541

Overtid og ekstrahjelp 966 873 -93 10 007 8 527 -1 480 10 007 8 527 -1 480

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 106 2 794 -313 35 546 33 378 -2 168 35 546 33 378 -2 168

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -836 -394 442 -11 083 -4 645 6 437 -11 083 -4 645 6 437

Annen lønn 3 388 2 744 -644 32 049 30 109 -1 939 32 049 30 109 -1 939

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 401 180 -221 2 470 2 137 -333 2 470 2 137 -333

Interne overføringer (kostnader) 96 43 -54 826 511 -314 826 511 -314

SUM DRIFTSKOSTNADER 27 220 25 048 -2 172 287 858 277 322 -10 536 287 858 277 322 -10 536

DRIFTSRESULTAT -3 351 -1 504 -1 847 -8 810 -0 -8 810 -8 810 -0 -8 810

Finansinntekter - - - - - - - - -

Finanskostnader - - - 0 - 0 0 - 0

FINANSRESULTAT - - - -0 - -0 -0 - -0

(ÅRS)RESULTAT -3 351 -1 504 -1 847 -8 811 -0 -8 811 -8 811 -0 -8 811

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - -

RESULTAT -3 351 -1 504 -1 847 -8 811 -0 -8 811 -8 811 -0 -8 811

Resultatregnskap

37

6. Økonomi

Medisinsk serviceklinikk: Desember 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 14 859 14 859 - 175 013 175 013 - 175 013 175 013 -

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter 17 5 11 115 62 53 115 62 53

Polikliniske inntekter 5 259 4 554 705 65 205 57 822 7 382 65 205 57 822 7 382

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - -

Andre øremerkede tilskudd 298 298 - 3 555 3 555 - 3 555 3 555 -

Andre driftsinntekter 2 397 2 237 160 25 897 27 855 -1 958 25 897 27 855 -1 958

Interne overføringer (inntekter) 15 - 15 242 - 242 242 - 242

SUM DRIFTSINNTEKTER 22 844 21 952 892 270 026 264 307 5 719 270 026 264 307 5 719

Kjøp av offentlige helsetjenester 413 76 -336 1 102 915 -187 1 102 915 -187

Kjøp av private helsetjenester 89 8 -81 475 92 -383 475 92 -383

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 4 094 4 752 658 61 666 57 295 -4 371 61 666 57 295 -4 371

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 317 - -317 1 984 - -1 984 1 984 - -1 984

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 56 - -56 56 - -56

Lønn til fast ansatte 12 953 13 377 424 145 567 148 749 3 182 145 567 148 749 3 182

Overtid og ekstrahjelp 723 859 136 9 445 6 367 -3 078 9 445 6 367 -3 078

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 2 406 2 430 23 28 595 29 027 432 28 595 29 027 432

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 053 -519 533 -8 827 -6 127 2 700 -8 827 -6 127 2 700

Annen lønn 2 516 2 260 -256 24 754 24 556 -198 24 754 24 556 -198

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 273 278 6 4 694 3 295 -1 400 4 694 3 295 -1 400

Interne overføringer (kostnader) 23 12 -12 435 138 -297 435 138 -297

SUM DRIFTSKOSTNADER 22 755 23 532 778 269 947 264 307 -5 640 269 947 264 307 -5 640

DRIFTSRESULTAT 89 -1 581 1 670 79 -0 79 79 -0 79

Finansinntekter - - - - - - - - -

Finanskostnader 1 - 1 5 - 5 5 - 5

FINANSRESULTAT -1 - -1 -5 - -5 -5 - -5

(ÅRS)RESULTAT 89 -1 581 1 669 74 -0 74 74 -0 74

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - -

RESULTAT 89 -1 581 1 669 74 -0 74 74 -0 74

Resultatregnskap

38

6. Økonomi

Psykiatri og rus: Desember 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 33 540 33 540 - 382 875 382 875 -0 382 875 382 875 -0

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter 1 815 1 974 -159 22 844 27 729 -4 885 22 844 27 729 -4 885

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 537 128 409 2 270 1 552 719 2 270 1 552 719

Andre øremerkede tilskudd - - - 25 - 25 25 - 25

Andre driftsinntekter 2 091 2 172 -81 20 639 20 444 195 20 639 20 444 195

Interne overføringer (inntekter) 66 - 66 569 - 569 569 - 569

SUM DRIFTSINNTEKTER 38 050 37 814 235 429 222 432 600 -3 378 429 222 432 600 -3 378

Kjøp av offentlige helsetjenester 573 391 -182 4 070 4 247 177 4 070 4 247 177

Kjøp av private helsetjenester 66 89 23 473 1 067 594 473 1 067 594

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 419 1 655 236 17 121 17 953 832 17 121 17 953 832

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 422 - -422 7 150 - -7 150 7 150 - -7 150

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 186 - -186 186 - -186

Lønn til fast ansatte 26 477 28 503 2 026 291 963 310 743 18 780 291 963 310 743 18 780

Overtid og ekstrahjelp 1 873 441 -1 433 10 990 5 181 -5 809 10 990 5 181 -5 809

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 4 497 4 914 417 56 140 58 711 2 571 56 140 58 711 2 571

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 491 -1 757 -266 -18 269 -20 736 -2 466 -18 269 -20 736 -2 466

Annen lønn 4 347 4 532 185 47 060 48 375 1 315 47 060 48 375 1 315

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 813 574 -239 10 995 6 880 -4 116 10 995 6 880 -4 116

Interne overføringer (kostnader) 20 15 -5 441 180 -261 441 180 -261

SUM DRIFTSKOSTNADER 39 016 39 357 341 428 319 432 600 4 281 428 319 432 600 4 281

DRIFTSRESULTAT -966 -1 543 577 903 - 903 903 - 903

Finansinntekter - - - 0 - 0 0 - 0

Finanskostnader 2 - 2 7 - 7 7 - 7

FINANSRESULTAT -2 - -2 -7 - -7 -7 - -7

(ÅRS)RESULTAT -968 -1 543 575 896 - 896 896 - 896

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - -

RESULTAT -968 -1 543 575 896 - 896 896 - 896

Resultatregnskap

39

6. Økonomi

Prehospital klinikk: Desember 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 26 588 26 588 - 313 170 313 170 - 313 170 313 170 -

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter - - - - - - - - -

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 318 322 -4 3 844 3 850 -6 3 844 3 850 -6

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 8 656 5 865 2 791 78 517 56 802 21 715 78 517 56 802 21 715

Interne overføringer (inntekter) 6 - 6 146 - 146 146 - 146

SUM DRIFTSINNTEKTER 35 569 32 775 2 794 395 677 373 822 21 855 395 677 373 822 21 855

Kjøp av offentlige helsetjenester 19 19 0 296 213 -84 296 213 -84

Kjøp av private helsetjenester 5 584 4 606 -978 52 954 54 189 1 235 52 954 54 189 1 235

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 264 173 -91 2 941 1 883 -1 058 2 941 1 883 -1 058

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - - - - - - -

Lønn til fast ansatte 5 000 3 582 -1 418 46 404 38 884 -7 520 46 404 38 884 -7 520

Overtid og ekstrahjelp 340 106 -234 3 780 964 -2 815 3 780 964 -2 815

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 859 603 -256 8 845 7 200 -1 644 8 845 7 200 -1 644

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -100 -103 -3 -2 128 -1 220 908 -2 128 -1 220 908

Annen lønn 9 115 9 001 -114 103 997 100 829 -3 168 103 997 100 829 -3 168

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 16 814 14 862 -1 951 182 148 170 860 -11 289 182 148 170 860 -11 289

Interne overføringer (kostnader) 56 2 -54 257 20 -237 257 20 -237

SUM DRIFTSKOSTNADER 37 949 32 851 -5 098 399 494 373 822 -25 672 399 494 373 822 -25 672

DRIFTSRESULTAT -2 380 -76 -2 305 -3 817 0 -3 817 -3 817 0 -3 817

Finansinntekter - - - 0 - 0 0 - 0

Finanskostnader - - - 3 - 3 3 - 3

FINANSRESULTAT - - - -3 - -3 -3 - -3

(ÅRS)RESULTAT -2 380 -76 -2 305 -3 820 0 -3 820 -3 820 0 -3 820

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - -

RESULTAT -2 380 -76 -2 305 -3 820 0 -3 820 -3 820 0 -3 820

Resultatregnskap

40

6. Økonomi

Administrasjonen: Desember 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 31 640 31 640 - 372 679 372 679 - 372 679 372 679 -

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - 0 - 0 0 - 0

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter - - - - - - - - -

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - -

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 11 077 4 751 6 326 59 339 55 546 3 793 59 339 55 546 3 793

Interne overføringer (inntekter) 1 069 246 822 6 450 2 941 3 509 6 450 2 941 3 509

SUM DRIFTSINNTEKTER 43 786 36 638 7 148 438 469 431 166 7 302 438 469 431 166 7 302

Kjøp av offentlige helsetjenester 1 3 2 1 36 35 1 36 35

Kjøp av private helsetjenester 28 - -28 177 - -177 177 - -177

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 3 643 2 662 -981 29 436 25 615 -3 822 29 436 25 615 -3 822

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 2 - -2 2 - -2

Lønn til fast ansatte 15 993 17 613 1 620 176 342 191 627 15 284 176 342 191 627 15 284

Overtid og ekstrahjelp 917 490 -427 11 021 4 922 -6 099 11 021 4 922 -6 099

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 237 3 142 -95 36 847 37 535 688 36 847 37 535 688

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft 804 -677 -1 481 -10 078 -8 009 2 069 -10 078 -8 009 2 069

Annen lønn 3 352 3 322 -29 33 335 36 192 2 857 33 335 36 192 2 857

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 11 879 15 378 3 499 133 230 142 780 9 550 133 230 142 780 9 550

Interne overføringer (kostnader) 737 39 -698 4 276 469 -3 806 4 276 469 -3 806

SUM DRIFTSKOSTNADER 40 590 41 973 1 383 414 588 431 166 16 578 414 588 431 166 16 578

DRIFTSRESULTAT 3 196 -5 335 8 531 23 881 0 23 881 23 881 0 23 881

Finansinntekter - - - 3 - 3 3 3

Finanskostnader 1 - 1 29 - 29 29 29

FINANSRESULTAT -1 - -1 -26 - -26 -26 - -26

(ÅRS)RESULTAT 3 195 -5 335 8 530 23 854 0 23 854 23 854 0 23 854

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - -

RESULTAT 3 195 -5 335 8 530 23 854 0 23 854 23 854 0 23 854

Resultatregnskap

41

6. Økonomi

Felles, GP og korreksjoner: Desember 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme -189 746 -10 646 -179 100 -304 415 -125 315 -179 100 -304 415 -125 315 -179 100

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 38 254 42 395 -4 141 527 807 540 937 -13 130 527 807 540 937 -13 130

ISF somatisk poliklinisk aktivitet -1 285 7 076 -8 361 76 719 89 704 -12 985 76 719 89 704 -12 985

ISF-refusjon kommunal medfinansiering 14 773 15 184 -411 185 291 193 259 -7 969 185 291 193 259 -7 969

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 440 1 712 -1 273 30 401 28 540 1 860 30 401 28 540 1 860

Utskrivningsklare pasienter 2 153 276 1 878 9 863 3 500 6 363 9 863 3 500 6 363

Gjestepasienter -67 524 -590 9 678 6 646 3 032 9 678 6 646 3 032

Konserninterne gjestepasientinntekter 3 489 3 814 -325 43 993 45 569 -1 576 43 993 45 569 -1 576

Polikliniske inntekter - - - - - - - - -

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - -

Andre øremerkede tilskudd 569 566 3 6 821 6 761 60 6 821 6 761 60

Andre driftsinntekter 132 2 763 -2 631 8 373 34 541 -26 168 8 373 34 541 -26 168

Interne overføringer (inntekter) - - - 251 - 251 251 - 251

SUM DRIFTSINNTEKTER -131 287 63 664 -194 951 594 780 824 143 -229 362 594 780 824 143 -229 362

Kjøp av offentlige helsetjenester 2 712 3 501 789 35 630 42 217 6 586 35 630 42 217 6 586

Kjøp av private helsetjenester 551 738 187 6 546 8 821 2 275 6 546 8 821 2 275

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 13 843 7 845 -5 998 105 944 85 275 -20 669 105 944 85 275 -20 669

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientkostnader 16 636 14 201 -2 434 202 033 183 059 -18 974 202 033 183 059 -18 974

Lønn til fast ansatte 7 966 1 499 -6 467 53 394 52 469 -925 53 394 52 469 -925

Overtid og ekstrahjelp 138 149 11 3 641 1 599 -2 042 3 641 1 599 -2 042

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift -527 106 6 753 533 859 -453 504 80 685 534 190 -453 504 80 685 534 190

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 300 - 1 300 -58 - 58 -58 - 58

Annen lønn -5 116 -12 5 104 6 657 12 039 5 382 6 657 12 039 5 382

Avskrivninger 12 060 10 686 -1 373 128 695 126 585 -2 110 128 695 126 585 -2 110

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 10 566 20 017 9 451 199 804 226 433 26 628 199 804 226 433 26 628

Interne overføringer (kostnader) 36 - -36 59 - -59 59 - -59

SUM DRIFTSKOSTNADER -469 016 65 378 534 393 288 842 819 181 530 339 288 842 819 181 530 339

DRIFTSRESULTAT 337 728 -1 714 339 442 305 939 4 962 300 977 305 939 4 962 300 977

Finansinntekter 1 506 1 870 -363 20 474 22 435 -1 961 20 474 22 435 -1 961

Finanskostnader 824 200 624 2 845 2 397 448 2 845 2 397 448

FINANSRESULTAT 683 1 670 -987 17 629 20 038 -2 409 17 629 20 038 -2 409

(ÅRS)RESULTAT 338 411 -44 338 455 323 568 25 000 298 568 323 568 25 000 298 568

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 354 800 -354 800 354 800 -354 800 354 800 354 800

RESULTAT -16 389 -44 -16 345 -31 232 25 000 -56 232 -31 232 25 000 -56 232

Kontantstrøm desember 2014

6. Økonomi

42

Sykehuset Telemark HF Faktisk hittil i år

Estimat for året

Årsbudsjett Avvik

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

= Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 321 053 321 053 5 595 315 458

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordningen -572 919 -572 919 -49 909 -523 010

Pensjonskostnad inklusiv AGA -153 300 -153 300 380 546 -533 846

Pensjonspremie inklusiv AGA 419 619 419 619 430 455 -10 836

= Endring i driftslikviditet -251 866 -251 866 -44 314 -207 552

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -88 787 -88 787 -107 165 18 378

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 17 626 17 626 23 17 603

= Akkumulert endring likviditet -323 026 -323 026 -151 455 -171 571

Inngående likviditetsbeholdning 138 654 138 615

Herav skattetrekksmidler og bundne midler= Utgående likviditetsbeholdning -184 372 -184 372 -12 840 -171 571

Driftskredittramme 419 000 419 000

Likviditetsreserve 234 628 234 628

Likviditet og investeringer

43

6. Økonomi

-500 000

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000

300 000jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Budsjett Faktisk likviditet Nedre likviditetsgrense

Investeringer - tall i 1000 Faktisk 2014 Budsjett 2014Bygg & anlegg 14 627 31 500Finansiell leie ambulansestasjoner* 21 982 20 000MTU 34 121 38 000

Annet utstyr, biler m.m. 6 632 7 000SUM 77 362 96 500

*Finansiell leie ambulansestasjoner er aktivering av     leasingavtaler uten likviditetseffekt

Side 1 av 5

RISIKOVURDERING FOR SYKEHUSET TELEMARK ETTER 3. TERTIAL 2014

Risikovurdering Det legges til grunn at virksomheten skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer, i tråd med de styringskrav som Helse Sør-Øst fastsetter i oppdragsdokument og foretaksmøte, samt øvrige vedtak som fattes av styret i Sykehuset Telemark. Effektiv styring forutsetter at det er etablert en intern kontroll i virksomheten som kan bidra til å forhindre styringssvikt, feil og mangler. Risikostyring kan beskrives som en praktisk tilrettelegging av en metode for å ivareta kravene om etablering og gjennomføring av intern kontroll og risikovurdering, og innebærer å identifisere risiko som kan true oppfyllelsen av Sykehuset Telemark sine mål og krav. Med bakgrunn i mål og krav er risikovurderingen et hjelpemiddel for styre og ledelse til å identifisere hvilke områder som bør ha størst prioritet i kommende periodes internkontrollarbeid og hvilke områder som gis spesielt ledelsesmessig fokus i Sykehuset Telemark HF i 2014. Videre vil risikovurderingen gi grunnlag for risikostyringen av virksomheten gjennom å angi tiltak og prioriteringer for hva som bør følges opp. Risikostyringen forutsetter at det utarbeides gode tiltaksplaner for de områdene som er forbundet med uakseptabel risiko. Risikovurderingen for Sykehuset Telemark HF bygger på tidligere risikovurderinger korrigert for nye utfordringer som fremkommer i oppdragsdokument 2014, vedtak i foretaksmøteprotokoller i 2014, endringer i organisasjonen/driften og andre relevante forhold som har betydning for måloppnåelsen. For alle områder gjøres en vurdering av hva som er sannsynligheten for at foretaksgruppens mål og krav ikke vil bli oppfylt (sannsynlighet for at en hendelse ikke inntreffer). Samtidig vurderes de samme områdene i forhold til hva som vil bli konsekvensen av at området ikke håndteres på en god nok måte. Hensikten med vektingen er å kunne prioritere hvilke risikoområder som er mest kritiske for oppfølging for å sikre styring og kontroll. Vurderingene gjøres ut fra følgende skala:

Sannsynlighet: 1: Meget liten 2: Liten 3: Moderat 4: Stor 5: Svært stor

Konsekvens: 1: Ubetydelig 2: Lav 3: Moderat 4: Alvorlig 5: Svært alvorlig

I Risikomatrise per 3. tertial 2014 nedenfor, vises hvordan områdene ut fra vurdert sannsynlighet og konsekvens kategoriseres i forhold til risiko på en skala fra “lav” til “høy”. All virksomhet er forbundet med risiko, men noe risiko er akseptabel. For Sykehuset Telemark HF blir områder som defineres med ”lav” risiko (grønn farge) ikke videre omtalt. For alle områder som er forbundet med ”middels” og ”høy” eller ”kritisk” risiko skal det synliggjøres hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere risiko og når det forventes at tiltakene har fått ønsket virkning. Oversikten over dette er tatt inn i tabell for iverksatte og planlagte tiltak for risikoområder med mer enn akseptabel risiko per 3. tertial 2014.

Side 2 av 5

De områdene som vurderes å innebære mer enn akseptabel risiko etter 3. tertial 2014 er:

Vurdering av Sykehuset Telemarks overordnede risiko etter 3. tertial 2014: Sykehuset Telemark vurderer risikobildet per 3. tertial 2014 at det ikke foreligger økt risiko for redusert kvalitet eller pasientsikkerhet, og at sykehuset vil kunne ivareta sitt ”sørge for”-ansvar på samme nivå som tidligere. Området Samhandling innen sykehusområdet og mellom STHF og kommunene i Telemark er tatt ut fra risikovurderingen per 3. tertial, da dette området vurderes til å ha lav risiko og ikke krever tiltak for å redusere risikoen til akseptabelt nivå. Det har vært en positiv utvikling av ventetider og fristbrudd gjennom året. Målet er nådd når det gjelder ventetid avviklede per desember, men det er fremdeles utfordringer når det gjelder ventetid ventende og fristbrudd. Det blir spesielt viktig å få bedre grep om langtidsplanlegging av aktivitet og ressurser. For å få helt styring og kontroll er det nødvendig å fokusere på den totale mengden av pasienter som venter på undersøkelse, behandling, operasjon og kontroll, - ikke bare fristpasienter. Det er skapt en god grunnforståelse for problematikken, hvilket er et godt utgangspunkt for videre forbedring i 2015.

På området om sykehusinfeksjoner viser måling i mai 4,4 % og i september 3,6 %, så målet er ikke nådd. Det har dog vært en positiv trend, med resultater gjennom året som har vært lavere enn tidligere år. Det er iverksatt en rekke tiltak. Det er nødvendig å fortsette og å intensivere arbeidet.

For risikoområdet Pasientene får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning er det per desember 58 % av pasientene som har fått ”direkte time”. Dette er en nedgang fra 2013. Det er store variasjoner mellom ulike fagområder. Gjennomføring av ”direkte time” forutsetter god og langsiktig ressursplanlegging og henger således sammen med arbeidet med ventetider og fristbrudd. Dette er prioritert for 2015. På området Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet oppnådde Sykehuset Telemark HF et lavere resultat i 2014 enn foregående år, 63 % mot 67 %. Smedarbeiderundersøkelsen er en del av det systematiske forbedringsarbeidet i STHF og sykehuset vil fortsatt ha et stort fokus på involvering i oppfølgingsarbeidet, slik at alle medarbeidere skal føle at de er involvert i arbeidsmiljøforbedringer i egen enhet.

Området Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer har sykehuset hatt utfordring med å innfri kravet. Sykehuset har hatt store økonomiske utfordringer i 2014 og leverer et driftsresultat under budsjettert nivå. Likviditetsreservene har sikret gjennomføring av helt nødvendige vedlikeholds aktiviteter og nye investeringer. Likviditetsbidraget fra driften har vært negativt og gjenspeiler krevende tilpasning til omgivelsene og økende driftsutfordringer. Oppgraderte IKT-systemer og ny organisering av klinikkene på tvers av geografien er en viktig premiss for planlagt utviklingsarbeid og vil bidra til realiseringen av planlagte drifts-effektiviseringer fremover.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd X X

2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % X X

3 Pasientene får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning X X

4Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av

forbedringstiltak for egen enhetX X

5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer X X

6 Pasientbehandling og kvalitet X X

7 Medisinske satsingsområder: kreft, rus, genetikk, plastikkirurgi X X

8 Utvikling av organisasjonen – ledelse og arbeidsmiljø X X

9 Implementering av utviklingsplanen i henhold til vedtatt plan X X

Sannsynlighets- og konsekvensvurdering Sannsynlighet Konsekvens

Side 3 av 5

Risikoområdet Pasientbehandling og kvalitet følges blant annet opp ved implementering av tiltakspakkene til Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram og videreføring av prosjektet “Glemt av sykehuset”. STHF har implementert de sentrale satsningsområdene i programmet som: trygg kirurgi, behandling av hjerneslag, forebygging av selvmord, forebygging av infeksjoner ved sentrale venekateter, forebygging av urinveisinfeksjoner, forebygging av trykksår, forebygging av fall og samstemming av legemiddellister. Implementering av ny kunnskap, og nye arbeidsprosesser tar tid. Det er særlig utfordringer rundt et komplekst område som samstemming av legemiddellister og innsatsområdet vil ha økt fokus 2015 for å sikre en fullstendig implementering til alle relevante enheter. Innsatsområder som er implementert inngår i relevante enheters ordinære aktiviteter og følges opp i linjen. På områdene Medisinske satsingsområder: kreft, rus, genetikk, plastikkirurgi og Samhandling innen sykehusområdet og mellom STHF og kommunene i Telemark er det ingen store endringer i risikobildet siden forrige rapportering og det gis derfor ingen særskilte kommentarer. På risikoområdet Utvikling av organisasjonen – ledelse og arbeidsmiljø er det foretatt organisatoriske endringer som understøtter tjenestetilbudet til befolkningen og tjenestemodellen beskrevet i Utviklingsplanen på en god måte. Det er viktig å styrke ledelsesutøvelsen i sykehuset og ha et særlig fokus på å sikre at ledere i førstelinjen har tilstrekkelig kompetanse og støtte til å utøve sitt lederskap. Implementering av utviklingsplanen i henhold til vedtatt plan er forbundet med risiko og er en kritisk suksessfaktor i forhold til helseforetakets oppgaveløsning. Området er vesentlig og har hatt stor prioritet i 2014 både med hensyn til kommende års internkontrollarbeid og ledelsesmessig fokus i Sykehuset Telemark HF.

Side 4 av 5

RISIKOMATRISE PER 3. TERTIAL 2014

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 3 Pasientene får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med

etablering av forbedringstiltak for egen enhet 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 6 Pasientbehandling og kvalitet 7 Medisinske satsingsområder: kreft, rus, genetikk, plastikkirurgi 8 Utvikling av organisasjonen – ledelse og arbeidsmiljø 9 Implementering av utviklingsplanen i henhold til vedtatt plan Risikoområdene i risikomatrisen: Røde områder: Det er identifisert svakheter som gjør at tiltak utarbeides og iverksettes Gule områder: Det er identifisert visse svakheter som gjør at nærmere tiltaksbehov vurderes Grønt område: Ingen tiltak er nødvendig

Side 5 av 5

Det sterke fokuset på å få redusert ventetider og at pasienten ikke opplever fristbrudd fortsetter i 2015 og å

videreutvikle det gode arbeidet fra 2014. Det blir spesielt viktig å få bedre grep om langtidsplanleggingen av

aktivitet og ressurser. for å få helt styring og kontroll er det nødvendig å fokusere på den totale mengden av

pasienter som venter på undersøkelse, behandling, operasjon og kontroll,- ikke bare fristpasienter. Det er skapt

en god grunnforståelse. Fagområder med størst utfordringer har utarbeidet spesifikke handlingsplaner. Disse har

blitt og vil bli tett fulgt opp i linjen, samt i direktørens ledergruppe. Det arbeides for videre forbedring med full

tyngde i 2015.

Fagdirektør,

klinikksjeferLøpende

Det er stort fokus og mange tiltak på området. Herunder nevnes at innsatsområder “trygg kirurgi”, ”sentrale

venekatetre” og “urinveisinfeksjoner” i Pasientsikkerhetsprogrammet er implementert. Videre har arbeidsantrekk

og smykkebruk vært tema for internrevisjon. Det legges vekt på håndhygiene og holdningsskapende

tiltak. Utviklingen av insidensmålinger på keisersnitt, hofteproteser og tarmoperasjoner har også vært positiv.

Pasientsikkerhetsvisittene har vist seg som en god arena for å diskutere tiltak. Arbeidet med å redusere

sykehusinfeksjoner vil ha stort fokus også i 2015 og de igangsatte tiltak vil i all hovedsak fortsette.

Fagdirektør/

Kvalitetsseks

jonen,

klinikksjefer,

linjeledere

Løpende

Hovedtiltaket i 2014 og videre i 2015 er å sørge for at legenes funksjonslister/ arbeidslister minst har 4 måneders

horisont.

HR-Direktør,

KlinikksjeferLøpende

Sykehuset benytter en elektronisk handlingsplan, hvor tiltak legges inn og følges opp av lokale ledere. Verktøyet

forenkler rapportering og gir god oversikt og bedre mulighet for oppfølging av oppfølgingsarbeidet i linjeledelsen.

Sykehuset vil ha tyngde på dette arbeidet også i 2015

HR-Direktør,

stabsdir.og

klinikksjefer

Løpende

Det vil også i 2015 legges opp til stram økonomisk styring for å nå økonomiske resultat og for å sikre nødvendige

investeringer. Oppgraderte IKT-systemer og ny organisering av klinikkene på tvers av geografien er en viktig

premiss for planlagt utviklingsarbeid og vil bidra til realiseringen av planlagte driftseffektiviseringer fremover.

Økonomi-

direktørLøpende

Sykehuset har etablert lokale læringsnettverk innen simulering, behandlingslinjer og pasientforløp, helsefaglig

forbedringskunnskap og system for kontinuerlig forbedring. Nettverkene ligger inn under innsatsområdet

”Kunnskapsutvikling og god praksis”, hvor blant annet standardisering ut fra kunnskapsbasert praksis spiller en

sentral rolle. De lokale læringsnettverkene følger opp samarbeidet med de tilsvarende regionale

læringsnettverkene og dette arbeidet vil fortsette i 2015. Når det gjelder støttefunksjoner har vi spesielt fokusert

på merkantile funksjoner. Disse funksjonene er ytterligere samlet i 2014. Dette innebærer at håndteringen av post

og dokumenter, både administrativ og vedr pasienter, i mye større grad er utført på en enhetlig måte og med

mindre risiko for feil.

Fagdirektør,

klinikksjeferLøpende

Pasientsikkerhetskampanjen; Implementering av ny kunnskap og nye arbeidsprosesser tar tid. Det er særlig

utfordringer rundt et komplekst område som samstemming av legemiddellister og innsatsområdet vil ha økt fokus

i 2015 for å sikre en fullstendig implementering til alle relevante enheter. Sykehuset jobber med å lage et system

som sikrer at alle innsatsområders resultater i Pasientsikkerhetskampanjen følges opp i ledelseslinjen.

Fagdirektør,

klinikksjefer,

linjeledere

Løpende

Det arbeides kontinuerlig med de medisinske satsningsområdene, blant annet for området kreft hvor det i 2015

skjer en omorganisering og hvor det etableres en samlet en for kreft under Medisinsk Serviceklinikk. Arbeidet

med Pakkeforløp kreft er i gang.

Fagdirektør,

klinikksjeferLøpende

8

Lederutvikling er et kontinuerlig arbeid ved sykehuset. Sykehuset har lederutviklingstilbud for sine ledere, men

dette programmet skal videreutvikles og styrkes i 2015. Det har vært endringer i ledersjiktet i forbindelse med

sykehusets omorganisering høsten 2014 og det er viktig å sikre tilstrekkelig kompetanse og støtte til ledere for at

de skal utøve sitt lederansvar på best måte. Sykehuset vil fortsette med lederopplæringstiltak blant annet i form

av e-læring.

Admin.

Direktør,

økonomisjef,

klinkksjefer

og øvrige

linjeledere

Løpende

9

Arbeide med å gjennomføre vedtatt Utviklingsplan i henhold til plan fortsetter i 2015 med full tyngde og vil

kreve betydelig fokus og ledelse ressurser, som i 2014.

Admin.

Direktør,

toppleder-

gruppen

Løpende

Implementering av utviklingsplanen i henhold til vedtatt plan

3 Pasientene får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning

4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av

forbedringstiltak for egen enhet

5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

6 Pasientbehandling og kvalitet

7 Medisinske satsingsområder: kreft, rus, genetikk, plastikkirurgi

Utvikling av organisasjonen – ledelse og arbeidsmiljø

IVERKSATTE OG PLANLAGTE TILTAK FOR RISIKOOMRÅDER MED MER ENN

AKSEPTABEL RISIKO PER 3. TERTIAL 2014

Planlagt

gjennomført

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %

Ansvarlig

Saksfr Sakstit Sak nr. 7-2015 Trykte vUtrykte v Ingress Saken be

Forslag 1. Styret2. Styret

ivaret3. Styret

kommivaret

Skien, de Bess MarAdm. dire

ramlegg

ttel: Stat

SaksbeAdm. d

vedlegg: vedlegg:

:

skriver statu

g til vedta

t tar adminit ber admintas. t ber admin

munale øyebtas ut avtale

en 26. janua

rgrethe Frøyektør

til styret

tus gjenn

ehandler dir. Bess Frø

us i gjennom

k:

istrerende dnistrerende d

nistrerende dblikkelig- hjeperioden fr

ar 2015

yshov

t ved Syk

nomførin

øyshov

mføring av

direktørs reddirektør sikr

direktør sørgjelp senger,rem til 20. ju

kehuset

ng av Ut

SakstyOriente

Utviklingsp

degjørelse tire at god og

ge for at avt, kommunaluni 2015.

Telemar

tviklings

pe eringssak

planen vedta

il orientering forsvarlig

talene med le rehabilite

rk HF

splanen

att av styret

g pasientbeha

Tinn kommeringssenger

M3.2

t 20. mai 20

andling til e

mune vedrørr og legevak

Side 1 av 4

øtedato 2.2015

014.

enhver tid

rende ktstjeneste

4

I styreved

Styrets vuog på Rjugjennomf - Flytti

samarspesiasamha

- Flyttisamarspesiasamhakomp

- StyretKragekomm

- Styretdesen

- De omleggeverne

Status f Rjukan:

Utviklingsom skal er avvikleBefolkninNotoddensentralsyk

I omstillitilbudt tjeandre årstilbud til både er kjManglendopplæringfor å kunn

Erfaringefungerte ghvorav trvar fra Tibehandlin

dtaket i Utv

urdering er ukan. Styretføringen av

ing av akuttrbeid med Kalisthelsetjeandlingsrefing av akuttrbeid med Talisthelsetjeandlingsref

petanseoverft ber adminerø kan utvimunale/ekstt ber admin

ntraliseres. mstillingeneer til grunn aetjenesten i t

for omstil

gsplanen begis på Rjuket. Dette skangens behovn sykehus sokehusnivå.

ngsperioderenestetilbudaker ikke lepasientene.

kjent ved sykde tilgjengeg av vikarerne ivareta e

er fra jule- ogodt. 22 pas

re av pasientinn, en fra Vng på Notod

viklingsplan

at STHF hat ber derfor planen;

funksjonen Kragerø Komenesten skalformens ansfunksjonen

Tinn Kommenesten skalformens ansføring til ko

nistrerende dikles og bruerne helseak

nistrerende d

e som planeat omstillingtråd med ve

llingsarbe

skriver tydekan sykehusal dekke lokv for akuttfuom lokalsyk

r vil det værd. Endring aenger er tilg Det må helkehuset og elig kompetar og deres met godt og fo

og nyttårshesienter (1,3/tene var kir

Vinje og 7 pdden og pas

nen av 20. m

ar et særskiladministrer

og døgnbehmmune. Ar være klart varsdeling. og døgnbeh

mune. Arbeid være klart varsdeling.

ommunen i direktør om ukes i samarktører. direktør ha h

en medførergsarbeidet sedtatt retnin

eidet ved R

elig hvilket s i regi av Skalbefolkninfunksjonene kehus, og ve

re behov foav kompetangjengelige, kle tiden værsykehusetsanse kan ku

manglende korsvarlig tje

elgen da Rju/ døgn i snit

rurgiske, og pasienter kosientvolume

mai 2015 stå

lt ansvar forrende direkt

handlingen rbeidsdelingdefinert og

handlingen dsdelingen definert og Styret ber oforbindelseå legge til r

rbeid med p

høyt fokus p

r vil påvirkeskjer i nært ngslinje for o

Rjukan, N

tjenestetilbTHF etter angens behov innen indreed Skien sy

or kontinuernse ved at mkan påvirkere et tilstrekdrift, samt i

un i begrenskunnskap omenestetilbud

ukan akuttmtt) ble sendt kun to av p

om fra Tokket var greit å

år det blant a

r omstillingtør legge fø

fra Kragerøgen mellom

betryggend

fra Rjukan mellom kombetryggend

om at STHFe med avvikrette for at l

private avtal

på hvilke ny

e mange av samarbeid momstilling.

Notodden

ud, gitt somat akuttfunkv fra kommemedisin ogykehus ved b

lig vurderinmedarbeider muligheten

kkelig antallinnehar rettset omfang em lokal drif.

mottak var stt fra Rjukanpasientene ake kommuneå håndtere d

annet at:

en av lokalslgende til gr

ø til Skien skommuneh

de organiser

til Notoddemmunehelsede organiserF aktivt bidrling av akutledige areallespesialiste

ye tjenesteti

sykehusets med tillitsva

n og Krag

m dag- og posjonene i in

munene Tinng kirurgi skabehov for tj

ng av forsvare går over in for å leverl medarbeidt kompetanserstattes meft vil være b

tengt i 15 dans opptaksomankom om ne. Pasientender.

sykehusenegrunn i arbei

skal skje i ethelsetjenestert i tråd med

en skal skje etjenesten ort i tråd medrar til ttfunksjoneler på Rjukaer og

ilbud som k

medarbeidealgte og

gerø:

olikliniske tndremedisinn, Vinje og Tal ivaretas ajenester på

arlighet knyi annet arbere et godt ogdere tilgjengse til å yte tjed vikarer. Bbegrensende

ager viste amråde til Nnatten. 11 pne fikk god

Side 2 av 4

e i Kragerø idet med

t nært en og d

i nært og d

n. an og i

kan

ere. Styret

tjenester, n og kirurgi Tokke. av

yttet til id, eller av g forsvarliggelig, som jenestene. Behovet fore faktorer,

at dette Notodden,

asienter og adekvat

4

g

r

BemanningjennomgAnne OlaPetersen.

Følgendegod og fo

- frkuog

- I pN

- Frmog

- D- D

20

Tinn og Vstillinger,tilbudet e

Den oppsaktivitetestillinger samarbeidtjenestetilmedarbeikommunekommune

I dagens vhjelpeplesom kan blykkes å f

STHF prisom avtalFrøyshovvar ønskekan gjennmedarbeier en kon

STHF er ønsker å

21. januarådmann

ngssituasjongått og vurdaug Aase, ti

e plan for inorsvarlig dri

ra 1. mars tiunne være vg det vil hvepåsken, fra

Notodden ra 7. april ti

mandag til frgså gjennom

De indremedDe avtaler ST

0. juni 2015

Vinje komm, kan benytt

er tatt med i

satte bemaner som utvik

og for å sikdsløsningerlbud og de kidere. Det eren, slik at flen i møte 19

vurdering aeiere. Sykehbli overtallifinne annet

ioriterer å ivlt. 15. janua

v for å forlenet sluttdato nomføres. Tidere for å dnstruktivt og

åpen og imetablere i vå

ar ble det avRune Lødø

nen for Rjudert 23. januillitsvalg for

ndremedisinift som må v

l og med 27vanskelig å er fredag vu28. mars til

il 20. juni viredag. Dettemføres ved Kdisinske sengTHF har me5.

muner har lates i STHFsgjennomfø

nningsplan fklingsplan okre at god kr med kommkommunaler et mål at flest mulig få9. desember

av omstillinghuset er i diaige ved omsarbeid til v

vareta de fuar 2015 konnge avtalenfra Tinn), ti

Tinn kommudrifte rehabig god mulig

møtekommenåre lokaler.

vholdt et møøen, og STH

kan sykehuuar 2015 av r fagforbund

sk akuttfunkvære innfrid

7. mars videha tilstrekk

urderes om l og med 6.

il det være ie tilsvarer deKragerø sykgene ved Rjed Tinn kom

agt til rette fs regi frem tøringen av d

for dagsykehog befolkninompetanse

munen. For e tjenester sflere av dissfår hel stillinr 2014 og 2

gsarbeidet salog med NAstillingen. Aed STHF, s

unksjoner vintaktet komm

om drift avil 20. juni 20une på den ailiteringseng

ghet.

nde til event

øte mellom THF ved admi

us i periodenv klinikksjefdet Kjellfrid

ksjon vurdedd:

ereføres indkelig bemanfunksjonen april vil ak

indremedisien tilpassedkehus. jukan sykeh

mmune vil p

for at de syktil 20. juni. den beskrevn

huset Rjukangsgrunnlagforblir i Tinå ivareta daom STHF i

se kan ha arng i lokalmi23. januar og

ser det ut tilAV i håp om

Av de seks sser det ut so

i har avtalemunalsjef fov rehabiliter015, som foandre sidengene i vårt a

tuelt annen

Tinn komministrerende

n mellom 1.f Per Urdahld Nesset og

eres mulig å

dremedisinskning gjennomå flyttes t

kuttfunksjon

insk akuttfude indremed

hus videreføprioriteres o

kepleiere soDette er et mne planen o

an dekker tig tilsier. Fornn kommunagsykehuset dag drifter beidsforholiljøet. Detteg signalene

l å være ovem å finne gosom vurderem om 2-3 k

med kommor helse i Tiringssenger or de andre sa at de eveareal allered

aktivitet so

mune ved orde direktør B

mars 2015 l i samarbeifungerende

å gjennomfø

k akuttfunksom alle helgtil Notodden

nen i indrem

unksjon på ddisinske aku

øres til 20. jog viderefør

om skal overmeget konstver.

lstrekkelig dr å sørge forne jobbes det Rjukan sittfor Tinn, er

ld både ved e er allerede er positive.

ertallighet mode løsninges overtalligkan få hjelp

munen om freinn, Terje Bfra 24. maravtalene. Dentuelt da kde før 20. ju

om kommun

dfører Steiness Frøysho

og 20. juniid med avdee lokal lede

øre innenfor

ksjon som i dgene i dennen den aktue

medisin flytt

dagtid, kl. 0uttfunksjone

juni som plares som avta

r i kommuntruktivt inn

de planlagter flest muliget med t fremtidige

er det behovSTHF og i

e diskutert m.

med hensyn ger for medage, som manvia NAV.

em til 20. juBjerkehagenrs 2015 (som

Dette har vi bkunne bidra uni 2015, no

ne eller priv

nar Bergslanov og klinik

Side 3 av 4

i 2015 ble elingsleder r Grith

r de krav til

dag, Det vile perioden, elle helg. es til

08-16, en som

anlagt. alt frem til

nale spill, og

e g hele

e v for ca. 18

med

til arbeidere n ikke har

uni 2015 n, Bess m tidligere bekreftet med

oe vi synes

vate aktører

nd og kksjef for

4

l

medisinsknæringsp

For å sikrTinn og ibetydeligå skape e2015 gjenbehovet f

Notodden Det er etatilstrekkearbeidsm Det er anUtviklingvaktkomp Det er igasommereoperasjonombygnin Kragerø De ti døgsom i dagDet arbeikommunehelsestasjTelemarktjenester, Det er aver avtalt 2

k klinikk Perosjekt”. De

re god beredi Vinje, inneg mer enn deen tydelig trynnomføre enfor ambulan

n:

ablert 48 senelig antall sy

miljøet, og ar

nsatt til sammgsplanens kopetente LIS

angsatt et egn 2015. All

nsstuene på ngene.

:

gnsengene dg, mandag- ides videre me vedrørendjonsfunksjok fylkeskom tilsvarende

vholdt et mø27. februar.

er Urdahl. Het var en go

dskap tilstreen 1. mars 2et antatte beygghet for an evaluering

nsekapasitet

nger i fellesykepleiere. Mrbeidet med

men åtte legompetansek.

get arealprol kirurgi vil Notodden m

driftes som pfredag, 08- med etablerde deres behon. mmunes tanne en halv senøte mellom S

Her la kommod dialog om

eber STHF 2015. Dette ehov og ogsat tilstrekkeg av denne t er hensikts

s sengepost Mangel på m

d rekrutterin

ger i spesialkrav vil fra

osjekt på Noi en åtte uk

må stenges

planlagt til 216.

ring av helsehov for area

nhelsetjenesngepost. STHF og K

munen fremm et konstru

å ha etablerinnebærer a

så mer enn aelig kapasiteøkede preh

smessig i fo

i tredje etasmedarbeide

ng og god iv

lisering ved1. mars 201

otodden. Omkers periodei perioden f

20. juni 201

eaktivitet i al til psykisk

ste har fått t

Kragerø kom

m sitt forslaguktivt prosje

rt to døgnamat den prehoanbefalt i Uet er tilgjengospitale ber

orhold til bef

sje. Det har ere har til devaretagelse m

d indremedis15 innfris ve

mbygningen gjennomføfor å kunne

15. Akuttfun

sykehuset. k helse og ru

tilbud om le

mmune 9. jan

g til ”Rjukanektutkast.

mbulanser, bospitale ber

Utviklingsplagelig. Vi vilredskapen fofolkningens

vært utfordels vært utfomedarbeide

sinsk avdelied eget vakt

ne planleggeøres kun ved

gjennomfør

nksjonen i i

STHF er i dus og eventu

eie av ønske

nuar 2015, o

n sykehus- e

både ved lokredskapen øanen. Dette l innen 1. okfor å vurderes behov.

drende å få aordrende foere er priorit

ing på Nototsjikt beståe

es gjennomd Skien sykeøre de nødve

indremedisi

dialog med uelt også

et areal for d

og et nytt d

Side 4 av 4

et

kasjonen i kes gjøres for

ktober e om

ansatt r tert.

odden. ende av

ført ehus, da endige

n fortsetter

Kragerø

deres

ialogmøte

4

 

Saksframl

Sakstitteberedska Sak nr. 8-2015

Trykte vedUtrykte ve Har saken Ingress: I saksfremlog beredskresultatomruttrykk forskulle jobbvedtatte bu En betydelog de respe Forslag t1) Styret t2) Styret f

resultat Skien, 26. j Bess MargAdministre

legg til styr

el: Status apsklinikk

SaksbehØkonomiRønning

dlegg: edlegg:

n betydning

legget til sty

kapsklinikkerådene somr at man villbes løpende udsjettet.

lig andel av ektive klinik

til vedtaktar saken tilforventer attoppnåelse

januar 2015

grethe Frøyserende direk

ret ved Syk

realiserinken

andler idirektør To

g for pasien

yrets budsjeen, som er s

m har den støle ha et spesmed å sikre

effektiviserkksjefer vil

k: l orienteringt klinikkenei budsjettår

5

shov ktør

kehuset Tele

ng av tilta

om Helge

ntsikkerhet

ettsak i deseskilt ut fra tiørste risikousielt fokus pe gjennomfø

ringskraveni styremøte

g. e jobber videet.

emark HF

ak 2015 K

SakstypOrienteri

ten?

ember fremkidligere Kirutfordringenpå å håndterføring av eff

ne var ikke ke gi en statu

ere med å im

Kirurgisk

e ing

kom det at Krurgisk klinin i 2015. Adre denne risfektivisering

konkretisertus for realise

mplementer

klinikk og

Kirurgisk kikk) synes ådministrasjoikoen gjenngskravene in

t ved innganering.

re tiltak som

S

g Akutt o

Møt3.02

klinikk (samå være de onen ga samnom året ognnarbeidet

ngen til bud

m sikrer

Side 1 av 3

og

tedato 2.15

mt Akutt-

mtidig at det i det

dsjettåret

Saken Klinikkenei budsjettetfremgikk d

1) 11 2) 9 m

var Kirurgis Klinikken

Status i arb Akutt- og Klinikken Notodden fdet akuttmkostnadsretabellen ne

e har jobbett, herav 23,5det at ca. 20

millioner gemillioner i Ar tilstrekkeli

sk klinikk

har etablert

beidet vil gi

g beredsk

har følgendforventes å

medisinske tieduksjoner (edenfor:

t med driftse5 millioner

0 millioner k

enerell effeAkutt- og beig gjennoma

k

t følgende m

is i styremøt

kapsklinik

de effektivisøke med 9,

ilbudet. Sam(hovedsakel

effektiviserikroner som

kroner var b

ktivisering eredskapskliarbeidet og

modell for å

tet av klinik

kken

seringskrav ,4 millionermtidig er detlig bemanni

inger og tiltm følge av Ubeheftet med

i kirurgisk kinikken somforankret.

å identifisere

kksjef Eirik

innarbeidetr kroner somt budsjetterting) andre s

tak for 91,5Utviklingsplad betydelig

klinikk somm på grunn a

e effektivise

k Eliassen.

t i inneværem en følge at med omtre

steder, slik s

millioner kanen. I budsusikkerhet –

m ikke var koav strukture

eringstiltak

ende års budv økt aktivient tilsvarensom det frem

S

kroner er innsjettdokume– fordelt so

konkretisert.elle endring

i 2015:

dsjett. Kostnitet og forbende mkommer a

Side 2 av 3

narbeidet entet

om følger:

er ikke

nadene på edring av

av

Klinikksjefinnarbeide Konklusj Arbeidet mtidspunktetarbeidet, hv

f Frank Hvade planer fo

jon

med å sikre gt for vedtakva som gjen

aal vil orienor effektivis

gjennomførk av budsjettnstår og pla

ntere om stasering.

ring av tiltaktet, er nå go

aner for vide

atus i arbeid

kene som ikodt i gang. Kere arbeid.

det med å kv

kke var konkKlinikksjefe

valitetssikre

kretisert og ene orientere

S

e og gjennom

g kvalitetssiker om status

Side 3 av 3

mføre de

kret på s i

Saksfra Sakstitte Sak nr. 9-2015

Trykte vedUtrykte ve Ingress: På AD i Hskulle lageytret et øns Vedlegger pakkeforlønovember Sykehuset prostata, mutarbeidelsopprettet ekoordinerinforløpskooforløpsansvFor DIPs v Innføring aVed sykehpatologi) s Forslag tStyret tar o Skien, den Bess MargAdm. direk

amlegg ti

el: Pakkef

SaksbehAdministM. Frøys

dlegg: edlegg:

SØ sitt møte et utkast tiske om at al

basert på inøp kreft. Styunder AD’s

i Telemarkmage/tarm, bse av overorn koordinerngsansvaret

ordinatorer, varlig lege,

vil to medar

av pakkeforhuset Telema

amt onkolo

til vedtakorienteringe

26. januar

grethe Frøysktør

il styret

forløp for

andler trerende dirshov Felles orie Ingen

te med styrel en orientelle helsefore

nnspillet frayret i det regs orientering

k er godt i gabryst og lunrdnede helseringsgruppet for innførisom kreftkosom vil væ

rbeidere få h

rløp forutsetark kan det

og ressurser.

k: en til etterret

2015

shov

ved Syk

r kreft

rektør Bess

entering fra

elederne i Hringssak til etakene kun

a styrelederngionale helsger.

ang med å inge fra 1.1.2emyndighete med 12 meingen av pakoordinator h

ære medisinshovedansvar

tter tilstrekkoppstå kap

.

tning.

kehuset T

SakstypOrienteri

HSØ til sty

HSØ i desemstyrene i he

nne ha en sa

ne, et utkastseforetaket

implemente2015. Forløpter og kommedlemmer, skkeforløpenhar overordskfaglig koo

aret for mon

kelig kapasiasitetsbehov

Telemark

e ingssak

yrene HF-en

mber 2014 belseforetakeak med tilnæ

t til en genehadde en til

re pakkeforpsbeskrivelsmer i løpet asom skal hane. For å siknet koordinordinator in

nitorering.

itet og bedrev med hens

k HF

ne om Pakke

ad styreledeene om pakkærmet likt in

erell sak omlsvarende sa

rløpene, hvoser for de reav 2015. Sya det overorkre god logineringsansvanen definer

et logistikk yn til diagn

S

Møt3.2.2

eforløp for k

erne om at Rkeforløp krennhold til si

m implementak på sitt m

orav de 4 føesterende 26ykehuset harrdnede istikk etablear for og rt “pakkeom

på flere omnostikk (radi

Side 1 av 1

tedato 2015

kreft.

RHF-et eft. De ine styrer.

tering av møte i

ørste 6 er under r

eres

mråde”.

mråder. iologi og

Vedlegg

Implem Det er eskal bli ePakkefo PakkefonormgivbrukerrePakkefo Det skaldiagnosebrystkrepakkefo Det skalhelsefor HovedmÅ sikre gventetid.

Kort omEt pakkbehandlkonkreteviktige e Pakkefofastlege elPakkefo MonitoHelsedir De pros

• S• S• B• B• B

ForløpstDet er gmonitor

g 1

mentering

et mål i Nasjet foregangs

orløp for kre

orløpene er nvende. Helseepresentanteorløpene ska

l gjennomføeveiledere sk

eft, tykk- og orløpene og d

l utarbeides retakene og v

mål – Pakkgode pasientfor

m pakkeforkeforløp er eling, kommue forløpstideelementer i p

orløpet starteller avtalespesiorløpet omfa

orering av forektoratet ut

sessmål og fStart pakkefStart utrednBiopsidato Behandling Behandling

tid fra henvigjennomførtrering ved Sy

av Pakke

onal kreftstrsland for godeft.

nasjonale staedirektorateter utarbeidetal implement

øres en trinnkal implemeendetarmskdiagnoseveil

egne regionved det enk

keforløp forrløp for kreftp

rløp for kret standardis

unikasjon/dier. Bruk av pakkeforløp

er når et helialist. Et forløpatter: utredn

orløpstider tvikler kode

forløpstider forløp i spesning der pasi

besluttet i tvstarter

isning er mot et pilotprosykehuset i V

forløp for

rategi, Sammde pasientfo

andardisertet har i samart 28 pakkefoteres i helset

nvis innførinenteres 1. jankreft, prostatledere imple

nalt tilpassedelte sykehus

r kreft  pasienter med r

eft ert pasientfoialog med pforløpskoorene.

seforetak møp kan også staning, initial b

for pakkefr i Norsk pa

som skal mosialisthelsetjeienten møter

verrfaglig m

ottatt til behsjekt for utp

Vestfold.

kreft

men mot kreft orløp. Et av

e pasientforlørbeid med forløp og diatjenesten i 2

ng av pakkefnuar 2015. Dtakreft og luementeres.

de planer fors som utrede

rask diagnosti

orløp, som basient og på

rdinator, tve

mottar en hentarte i helseforebehandling o

forløpene asientregiste

onitoreres i enesten r

møte

handling starprøving av m

– Nasjonal kvirkemidlen

øp som er fafagfolk fra sygnoseveiled

2015.

forløpene. DDet er pakkeungekreft. I l

r implementer eller beha

ikk, uten ikk

beskriver orgårørende, meerrfaglige mø

nvisning meetaket hvis maoppfølging o

r (NPR) for

pakkeforløp

rtes, er definmidlertidig lø

kreftstrategi 20ne for å nå d

aglig baserteykehusene, fere for kreft

De fire førsteeforløp og dløpet av 201

tering i alle dandler kreftp

e-medisinsk b

ganisering aed ansvarspløter og bruk

d begrunnet man ved utredniog eventuell

r å kunne føl

pene er :

nert som ”koøsning på ko

013-2017, adette målet e

e og skal væfastleger og ft etter dansk

e pakkeforlødiagnoseveile15 vil resten

de fire regiopasienter.

begrunnet forsi

av utredninglassering og

kermedvirkn

mistanke om king identifisereresidivbeha

lge forløpsti

ongemål”. oding og

Side 1 av 3

at Norge er

re

k modell.

øpene og eder for av de 28

nale

inkelse og

g og gning er

kreft fra er kreft.. ndling.

ider.

Utfordr LedelseDet foruinnførinoperativsamt bedfra styredelaktighDet foruvil bl.a. v

T F I

KapasitInnførintilgjengeendoskotilstrekkmå vurdgjøre omiverksatt Implemform av

• a• e• u

ErfaringImplemfaktorer

e e s t v

Danmarfagområ

F

M

VurderArbeidesatsninghelhetlig

ringer og fo

esforankrinutsettes at lengen av pakkvt lederskap,dre samarbe

et til pasientnhet vil være utsettes at dvære: TilstrekkeligForløpskooInformasjon

tet ng av pakkefelighetsprosjopier. Utrednkelig tilgang tderes i forhomprioriteringt flere tiltak

entering av v: anskaffelse aetablering avutstyr og ko

ger fra Danentering av

r som fremhet sterkt fagen sterk topsterk driftsletett oppfølgvillighet til å

rk peker vidåder. Forløpskoo

Multidisiplin

ring et med å impger i Helse Sge pasientfor

orutsetning

ng edere på allekeforløpene , som innbefeid mellom unær virksomavgjørende et etableres

g kapasitet fordinatorer sn til ansatte

forløp forutjektet er det ning ved mitil endoskop

old til hvordager. Det saminnen disse

pakkeforløp

av utstyr forv forløpskoo

ompetansehe

nmark kreftpakker

holdes er glig fundameppledelse meedelse

gning og oveå allokere nø

ere på to vik

rdinator

nære team (t

plementere pør-Øst som rløp og imp

ger for innf

nivå tar et afor kreft pr

fatter pasienulike aktører

mhet. Medarbfor måloppstruktur og

or tverrfagliom sikrer koog samarbei

setter tilstrevist til at fle

istanke om mpi. Behov foan dagens k

mme gjelder områdene.

p for kreft b

r å unngå flaordinatorer eving til mon

blir i Danm

ent ed klare mål

ervåkning ødvendige re

ktige funksjo

tverrfaglige m

pakkeforløpe”Glemt av lementering

føring av p

aktivt eierskrioriteres tilsntsikkerhet or. Arbeidet bbeidere og p

pnåelse. organisering

ige møter soontakt med idende aktør

ekkelig kapasere sykehusmage-tarm kor nødvendi

kapasitet benoperasjonsk

berører mang

askehalser nitorering, a

mark generel

og tydelige

essurser

oner for å si

møter)

ene kan og msykehuset”,

g av ny pasie

akkeforløp

kap for prosestrekkelig. Aog kvalitet, lobør være forpasienter/br

g som sikrer

om vurderer pasienten orer både inn

sitet og bedrhar en kapa

kreft forutseige røntgenunyttes og hvokapasitet. Ti

ge områder

analyse og fo

lt oppfattet s

krav, som o

ikre effektiv

må sees i sam tilgjengeligh

entrettighets

pene

essen og sørArbeidet foruogistikk og krankret i helrukere må in

r arbeidet. V

behandlingg god logisti

nad i og mell

ret logistikk asitetsutfordretter undersøundersøkelseorvidt det vilgjengelighe

og vil kunne

orbedringsar

som en suks

også imøteko

e forløp og

mmenheng hetsprosjektlov. Disse o

rger for at utsetter strakapasitetsutle organisasjnvolveres og

Viktige funks

gsalternativertikk i forløpelom HF/syk

på flere omdringer innenøkelse raskt er (MR / CTil være nødv

etsprosjektet

e få konsekv

rbeid

sess og noen

ommer konf

samarbeid m

med andre vtet , arbeidetområdene fo

Side 2 av 3

tegisk og nyttelse onen;

g legenes

sjoner

r et kehus

mråder. I n og med

T / Pet) vendig å t har

venser i

n suksess

flikter

mellom

viktige t med

orutsetter

opplærinpoliklini Arbeidefastlegerutvikle earbeidet Ledere oimpleme Følgend

D

H

ng og oppføikker og diag

et vil utfordrr. Praksiskonet godt samat.

og styrene ventering av p

de tiltak vil bDet regiona

o etabo arran

lærino etab

krefnett

Helseforetako oppo følgo følgo opp

i og

ølging i pasiegnostiske en

re helseforetnsulentene iarbeid mello

ved helseforepakkeforløp

bli gjennomfale helseforeblerer ressursngerer lærinng og erfarin

blerer nettsidftbehandlingsider. kene rette forløpse opp og sike opp implerette organimellom syk

entadministrnheter.

takene/sykeh helseforeta

om sykehusa

etakene/sykp for kreft sk

ført: taket sgruppe og i

ngsseminar dngsutvekslinde med lenkeg/pakkeforlø

skoordinatokre utredninementering asasjons- og l

kehusene, sam

rativt system

husene, og kakene (et netavdelinger og

kehusene vil kal lykkes. R

implementeder alle helseng med imple til nasjonaøp/forløpsk

or og tilstrekngs- og behanav oppgradeledelsesstrukmt med fast

m, endring av

kreve godt sttverk av allmg allmennleg

måtte ta en Resultater må

eringsgruppeeforetak og rlementering al info og infkoordinatore

kkelig kapasindlingskapa

ert kodingsmkturer som stleger

v logistikk o

samarbeid mmennleger soger) vil være

tydelig rolleå etterspørre

e. relevante sykav pakkefor

fo om er på helsefo

tet med tverasitet. modul for pasørger for n

og organiseri

med kommunom arbeider

e viktige aktø

e for at arbees og følges

kehus deltarrløp for kref

oretakenes

rrfaglige mø

akkeforløp nødvendig sa

Side 3 av 3

ing på

ner og r for å ører i

idet med opp.

r for ft.

øter

amarbeid

Saksfra Sakstitte Sak nr. 10-2015 Trykte vedUtrykte ve Ingress: Styrets årsp Forslag tStyret tar å Skien, den Bess MargAdministre

 

amlegg ti

el: Styrets

SaksbehTone Ped

dlegg: edlegg:

plan blir for

til vedtakårsplan for 2

20. januar

grethe Frøyserende direk

il styret

s årsplan

andler dersen, spes

Styrets årspIngen

rtløpende op

k: 2015 til orie

2015

shov ktør

ved Syk

2015

sialrådgiver

plan 2015

ppdatert og

entering.

kehuset T

SakstypOrienteri

g legges frem

Telemark

e ingssak

m for styret

k HF

i hvert møt

S

Møt3.2.2

te.

Side 1 av 1

tedato 2015

S

3. febkl. 09 Sted:Direkmøte  

12. oFellesog sty Sted:ClarioCongAirpo

25. mkl. 09 Sted:møte

 

19. mkl. 09StyreTema1. S2. H Sted:Ikke a

20. mkl. 09 Sted:  

STYR

Styremøte 

bruar 9.30‐15.30 

:  ktørens erom, Skien 

g 13. februar:s foretaksmøtyresamling 

: on Hotel & gress Oslo ort, Gardermo

mars  9.30 – 15.30 

: Direktørens erom, Skien 

mai  900 – 1530 eseminar a:  Stråleterapi Helikopterbas

:  avklart 

mai  9.30 – 15.30 

: Ikke avklart 

RETSÅR

Inn Pro

17 Go

for Årl Årl

an 

: te 

oen 

 

Inn Pro Op Års

20 Fo

hatjeme

Proluf

Nytje 

se 

 

Inn Pro

25 Ov

benø

RSPLAN2

Beslutning

nkalling og sakotokoll fra sty.12.14 odkjenning av r utbygging solig melding 20lig erklæring osettelsesvilkå

nkalling og sakotokoll fra styppdrag og bessberetning og14 rslag til løsninndlingsplan foenestetilbudeted behov for øosjektplan forftambulanse i y struktur Prehenester 

nkalling og sakotokoll fra sty.3.15 verordnet straholde og å redvendig helse

2015

gssaker 

ksliste yremøte ST 

oppstart idefomatikk Skien 014 for STHF om ledernes r 

ksliste yremøte ST 3.2tilling 2015 g årsregnskap 

ng og or styrking av t til ruspasientøyeblikkelig hjr etablering avTelemark hospitale 

ksliste yremøte ST 

ategi for å kruttere epersonell. 

O

fasè  

AD Vi

te St

Ut St

20Akkli

Pa År

2.15

ter jelp v 

AD Vi

fe Fo

kovir

Animop

År

AD Vi

ap År

Orienterings

D driftsorienterksomhetsraprtial 2015  atus gjennomtviklingsplaneatus realiserin015 Kirurgisk kkutt og beredsinikken akkeforløp forrsplan for styr

D driftsorienterksomhetsrapbruar orslag til handonsernrevisjonrksomhetsstyrntikorrupsjonsmplementeringppfølging rsplan for styr

D driftsorienterksomhetsrappril rsplan for styr

ssaker 

eringerpport per 3. 

mføring av n  ng av tiltak klinikk og skaps‐

 kreft et 

eringerpport per 

lingsplan for n ring sprogram, g og 

et 

eringerpport per 

et 

21.1.2

S

Øvrige 

Foreløpi HSØ 1

Foretak19.12.1

Restan

 

Protoko05.02.1

Protokotaksmø

Vedtek Protoko

møte 2 Årsmel

Pasientombud

Restan

 

Protokoutvalgs

Protoko12.03.1

Restan

015

Side 1 av 3

orientering

pig protokoll s18.12.14 ksprotokoll 14 se styresaker 

oll styret i HSØ15 oll fra fore‐øte 12.02.15 kter 2015 for Soll brukerutva29.01.15  ding 2014 frat‐ og bruker‐det se styresaker 

oll bruker‐smøte 19.03.1oll styret i HSØ15 og 30.04.15se styresaker 

ger 

styret 

ST 

Ø

STHF algs‐ 

 

ST 

15 Ø 5 ST 

S

17. jukl. 09 Sted:møte  

15. sekl. 09Styre Sted:Dir. m 

16. sekl. 09 Sted:Skien  

18. nkl. 09 

Sted:møte  

STYR

Styremøte 

uni  9.30 – 15.30 

: Direktørens erom, Skien 

eptember  900 – 1530 eseminar 

:  møterom, Skie

eptember 9.30 – 15.30 

: Dir. møteromn 

ovember  9.30 – 15.30 

 : Direktørens erom, Skien 

RETSÅR

Øk

Inn Pro

20 Int

rev Sty

en 

 

m, 

Inn Pro

17 

Inn Pro

16 HM

20 Sty

adarbmø 

RSPLAN2

Beslutning

konomisk lang

nkalling og sakotokoll fra sty.5.15 terne revisjonvisjons‐tema 2yrets møtepla

nkalling og sakotokoll fra sty.6.15 

nkalling og sakotokoll fra sty.9.15 MS‐handlingsp16  yrets årlige evministrerendebeid og resultøte 

2015

gssaker 

gtidsplan (ØLP

ksliste yremøte ST 

er 2014 og 2015  n 2016 

ksliste yremøte ST 

ksliste yremøte ST 

plan for 2015‐

valuering av e direktørs ater – lukket 

O

P)

AD Vi

te Ev

av Ov

fo20

År    

AD Vi

te St St

Ut År

‐

AD Vi

ok St Ek

re St

gjead

M20

Sa År       

Orienterings

D driftsorienterksomhetsraprtial 2015 valuering gjenv Utviklingsplaverordnet hanr helse, miljø 014‐2015   rsplan for styr

D driftsorienterksomhetsraprtial 2015 atus budsjettaatus gjennomtviklingsplanersplan for styr

D driftsorienterksomhetsrapktober atus budsjettaksterne tilsyn ovisjoner atus handlingennomføring dministrativt aedarbeiderun015  amdata 2014rsplan for styr

ssaker 

eringerpport per 1. 

nomføring anen  ndlingsplan og sikkerhet 

et 

eringerpport per 2. 

arbeid 2016 mføring av n  et 

eringerpport per 

arbeid 2016 og 

splaner og pasient‐arbeid ndersøkelsen 

et  

21.1.2

S

Øvrige 

Tilleggsårlig m

Protokoutvalgs

Protokoforetak

Restan

 

Brukersøkelse

Protokomøte 1

Protoko18.06.1

Restan

Protokoutvalgs15.10.1

Protoko10.09.1

 Restan Samdat

 

015

Side 2 av 3

orientering

s‐ opplysningeelding 2014 oll bruker‐smøte 07.05.1oll fra ksmøte i ST  se styresaker 

erfaringsundeen (PASOPP) 2oll brukerutva11.06.15 oll styret i HSØ15 se styresaker 

oll bruker‐smøte 10.9.1515 oll styret i HSØ15 og 22.10.15nse styresakerta 2014  

ger 

er til 

15 

ST 

er‐2014 algs‐

Ø 

ST 

5 og 

Ø 5 r ST  

S

16. dkl. 09 Sted:Skien  

16. dKl. 15 Styre Sted:Skien TemaÅrlig av styarbei 

STYR

Styremøte 

esember 9.30 – 15.00 

: Dir. møteromn 

esember  5.00– 18.00 

eseminar 

: Dir. møteromn 

a:  egenevalueriyrets arbeid oidsform: 

RETSÅR

m, 

Inn Pro

18 Bu Led Sty

  

m, 

ng og 

 

RSPLAN2

Beslutning

nkalling og sakotokoll fra sty.11.15 dsjett 2016 STdelsens gjennyrets årsplan 2

2015

gssaker 

ksliste yremøte ST 

T omgang  2016 

O

 

AD Vi

no St

Ut 

Orienterings

D driftsorienterksomhetsrapovember atus gjennomtviklingsplane

ssaker 

eringerpport per 

mføring av n  

21.1.2

S

Øvrige 

Protokoutvalgs

Protoko18.11.1

Restan

 

015

Side 3 av 3

orientering

oll bruker‐smøte 12.11.1oll styret i HSØ15 se styresaker 

ger 

12 Ø 

ST 

Saksfra Sakstitte Sak nr. 11-2015 Trykte vedUtrykte ve Ingress: Det forelig Forslag tDet forelig Skien, den Bess MargAdm. direk

amlegg ti

el: Eventu

SaksbehTone Ped

dlegg: edlegg:

gger ved uts

til vedtakgger ingen s

26. januar

grethe Frøysktør

il styret

uelt

andler dersen, spes Ingen Ingen

sendelse ing

k: saker til ved

2015

shov

ved Syk

sialrådgiver

gen saker til

dtak.

kehuset T

SakstypOrienteri

eventuelt.

Telemark

e ingssak

k HF

S

Møt3.2.2

Side 1 av 1

tedato 2015

1

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo

Dato: Styremøte 18. desember 2014

Tidspunkt: Kl 0800-1700

Følgende medlemmer møtte:

Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder Ikke til stede kl 10:10-13:30 Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup forfall Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist forfall Varamedlem: Karin Solfeldt Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Rune Kløvtveit Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Peder Olsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent.

2

Saker som ble behandlet:

087-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. NOVEMBER 2014 SAMT PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 27. NOVEMBER 2014

Styrets enstemmige

V E D T A K Protokoll og B-protokoll (unntatt offentlighet) fra styremøtet 20. november 2014 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 27. november 2014 godkjennes.

088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014

Styrets enstemmige

V E D T A K Styret tar aktivitets- og økonomirapport per november 2014 til etterretning.

089-2014 FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2015

Styremedlem Kirsten Brubakk fratrådte under styrets behandling av innstillingen. Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning for 2015.

2. Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen

slik det fremgår av saksframlegget.

3

090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV 2030 HELSE SØR-ØST – GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING

Styrets enstemmige

V E D T A K 1. Styret tar redegjørelsen om SINTEFs analyse av fremtidig kapasitetsbehov til

orientering.

2. Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger legges til grunn for videre arbeid med helseforetaksgruppens utviklingsplaner, med følgende presiseringer:

a. Ved planlegging og godkjenning av utbyggingsprosjekter beholdes høy utnyttelsesgrad som grunnforutsetning.

b. Aktiv samhandling med kommunale tjenester skal være en viktig forutsetning for helseforetakenes og sykehusenes arbeid med «pasientens helsetjeneste». Styret legger til grunn at potensialet i samhandlingsreformen realiseres.

c. Det gjennomføres en mulighetsstudie for etablering av diagnostiske sentre i Helse Sør-Øst innen utgangen av 2015.

d. Det gjøres en samlet vurdering av forslagene i rapportene om videreutvikling og styrking av intensivkapasiteten i Helse Sør-Øst innen utgangen av 2015.

e. Helseforetakene må på grunnlag av de store ulikhetene i behandlingstilbudene innen psykisk helsevern og TSB vurdere samlet ressursinnsats, struktur og innhold som grunnlag for den videre utvikling av tjenestetilbudet.

3. Arbeidet for å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder

videreføres. Plan for tiltak og gjennomføring fremmes som egen sak for styret. Styret legger til grunn at en utnytter potensialene for utvidelser og utvidet bruk av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus.

4. Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold HF. Det legges til grunn at overføring skjer fra 1. januar 2017, men endelig vurdering gjøres på grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset Østfold i 2015-16.

091-2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Styrets

V E D T A K 1. Styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2015 til etterretning.

4

2. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2015 (tall i millioner kroner):

Akershus universitetssykehus HF 0 Oslo universitetssykehus HF 175 Sunnaas sykehus HF 14 Sykehusapotekene HF 30 Sykehuset i Vestfold HF 70 Sykehuset Innlandet HF 70 Sykehuset Telemark HF 0 Sykehuset Østfold HF -100 Sykehuspartner HF 30 Sørlandet sykehus HF 120 Vestre Viken HF 200

3. Styrerleder gis fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i

februar 2015 for å gjøre oppdrag og bestilling bindende for helseforetakenes styrer. 4. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med de private ideelle

sykehusene som yter tjenester innen for Helse Sør-Øst RHFs ”sørge for”-ansvar etter samme oppsett som oppdrag og bestilling 2015 til helseforetakene.

092-2014 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN – RULLERING

Styrets enstemmige

V E D T A K 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene og

private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF.

093-2014 STIFTELSE AV SYKEHUSPARTNER HF

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter sykehuspartner HF i henhold til fremlagte stiftelsesprotokoll.

2. Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevner følgende eieroppnevnte representanter til

styret i Sykehuspartner HF: Styreleder Steinar Marthinsen Nestleder Bjørn Erikstein Styremedlem Marianne Johnsen Styremedlem Cathrine Kloumann Styremedlem Morten Lang-Ree

5

3. Sykehuspartner HF får pr 01.01.2015 overført den samlede virksomhet med

tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser som inngår i avdelingen Sykehuspartner fra Helse Sør-Øst RHF som nærmere beskrevet i plan for utskilling av virksomhet fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF datert 18.12.2014.

4. Styret ber administrerende direktør sørge for at virksomheten som i henhold til stiftelsesprotokollen pkt 4 over føres Sykehuspartner HF blir detaljert i en egen åpningsbalanse for Sykehuspartner HF.

094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige

V E D T A K 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram med implementeringsplan for Helse

Sør-Øst med oppstart 1.februar 2015.

2. Antikorrupsjonsprogrammet med tilhørende verktøy oversendes helseforetakene for styrebehandling og videre oppfølging og implementering.

095-2014 VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER – OPPNEVNING AV VALGSTYRE

Styrets enstemmige

V E D T A K 1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering. 2. Følgende oppnevnes som valgstyre:

1. Steinar Marthinsen, leder (vara: Erik Thorshaug)

2. Anne B. Biering (vara: Dag Vatne)

3. Veronica Kollevåg (vara: Anne Bi Hoffsten)

4. Cathrin Snare (vara: Thomas Stokkvin Renngård)

5. Kjetil Kaasin (vara: Morten Sæheim)

6. Nelly Saasen Henriksen (vara: Ola Yttre)

7. Bryndhild Asperud (vara: Weronika Råksvaag).

3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder. 4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen

helseforetaksgruppen.

6

096-2014 IDEFASERAPPORT - REGIONALE PROTONSENTRE

Styreleder fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

1. Styret anbefaler en felles nasjonal prosess for plan, innkjøp og bygg for etablering av protonterapi i Norge. Styret legger til grunn at Sykehusbygg HF blir benyttet.

2. Styret anbefaler at et protonsenter etableres så snart som mulig i Helse Sør-Øst for å ivareta de pasientene som behandles i regionen.

3. Det anbefales at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for partikkel/protonterapi ved Oslo universitetssykehus HF, som også skal ivareta en nasjonal koordinerende funksjon.

Administrerende direktør trakk sitt forslag til vedtak. Styreleders forslag ble deretter enstemmig vedtatt.

097-2014 ORIENTERINGSSAK: KVALITETSHÅNDBOK FOR BYGG- OG EIENDOM I HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige

V E D T A K Styret tar saken til orientering.

098-2014 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2015

Styrets enstemmige

V E D T A K Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER

1. Styreleder orienterer

2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorientering om arbeidet med å etablere en standardisert og modernisert IKT-infrastruktur.

3. Referat fra møte i brukerutvalget 18. og 19. november 2014, hvor sak om fremtidens medisin ble referert muntlig for styret.

4. Brev fra HOD datert 25.11.14 vedr valg av styrer i RHF og HF – antall ansattvalgte

5. Møteprotokoll datert 17. desember 2014 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte (delt ut i møtet)

7

6. Muntlig orientering fra Revisjonsutvalget om revisjonsområder 2015

Temasaker

Styreevaluering (i lukket møte)

Møtet hevet kl. 16:00

8

Oslo, 18. desember 2014

Per Anders Oksum Sigrun E. Vågeng styreleder nestleder

Eyolf Bakke Kirsten Brubakk

Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn

Irene Kronkvist Bernadette Kumar

Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard

Svein Øverland Tore Robertsen

styresekretær

S D

STATUSO

Det foreligger ing

OPPFØLG

gen styrevedtak so

GINGAVS

om ikke er fulgt o

STYREVE

opp og satt opp

DTAKSY

i årsplaner.

YKEHUSETTELEMMARK

20.januar201

Side 1 av

15

v 1

Saksfra Sakstitte Sak nr. 4-2015

Trykte vedVedlegg 1:Vedlegg 2: Ingress: I henhold tmelding tildet lagt til RHF (HSØ(Årlig meldstyrets rappregionale hSykehuset for 2014 fo Frist for ov2015. Årligvedtektene Forslag t1. Styret g2. Styrele

styrets 3. Årlig m Skien, den Bess MargAdm. direk

amlegg ti

el: Årlig m

SaksbehBess FrøTone Ped

dlegg: : :

til helseforel departemegrunn at he

Ø). Sykehusding) til Heport for forehelseforetakTelemark H

or Sykehuse

versending ag melding se for STHF

til vedtakgir sin tilslu

eder og adminnspill i m

melding 201

27. januar

grethe Frøysktør

il styret

melding 20

andler yshov, admdersen, spes Årlig meldProtokoll fr

etakslovens entet om forelseforetakeset Telemarkelse Sør-Østegående år hkets oppdragHF rapporteet Telemark

av styrebehskal behandl§ 6 og helse

k: utning til årl

ministrerendemøtet og eve14 sendes H

2015

shov

ved Syk

014 for Sy

m.dir./ sialrådgiver

ding 2014 fofra drøftings

§ 34 skal stretaket og fone i Helse Sk (STHF) skt RHF, som hvert år. Årgsdokumenterer på og kvk ligger vedl

handlet årligles i foretakeforetakslov

lig melding e direktør gentuelle end

Helse Sør-Øs

kehuset T

ykehuset

SakstypBeslutnin

or Sykehusesmøte med t

tyret for detoretakets virSør-Øst skakal i henholomfatter st

rlig meldingt for sammevitterer ut alagt.

g melding 20ksmøte inneven § 34.

2014 for Sgis fullmakt dringer etterst for videre

Telemark

Telemark

e ngssak

et Telemark tillitsvalgte

t regionale hrksomhet. Il levere Årlld til vedtektyrets plandg er helsefore år samt bealle deloppd

014 fra STHen utgangen

ykehuset Tetil å utformavsluttet re

e behandling

k HF

k HF

HF og hovedve

helseforetakhelseforetaig melding

ktenes § 14 sokument foretakets rapeslutninger idragene. Utk

HF til HSØ av juni 201

elemark HFme endelig devisjon for 2g innen frist

S

Møt3.2.2

erneombud

ket hvert år akenes vedtetil Helse Søsende en m

or virksomhpportering pi foretaksmøkast til årlig

er satt til 1.15, jamfør

F. dokument ba2014. ten 1. mars

Side 1 av 2

tedato 2014

sende ekter er ør-Øst elding eten og å det øter, der

g melding

. mars

asert på

2015.

Det vises tav HSØ er I henhold tom foretakomfatte deredegjøre fav krav depvirksomhet Tilsvarendhvert år skvirksomhet I Årlig melutad og intoverordnetrammebeti Rapporten er gitt i forøkonomisk Frist for ov2015. Årligvedtektene Det er et krhelseforetaen praksis tilbakemelRHF var 2STHF, er s Det ligger bidratt for brukerutvable sendt tiom prosessde tillitsvaljanuar 201innarbeidetdrøftingsprmøte den 2 Styrebehan

il vedlagte dbenyttet i u

til helseforeket og foreta helseforetafor virksompartementetten i de kom

de bestemmekal sende en ten og styre

lding skal dternt i sykeht karakter ogingelser som

om virksomretaksmøtet/k kompensa

versending ag melding se for ST § 6

rav at årlig ak. For å få med å avgi ding på alle0. januar 20

sendt til HS

et omfattenå gi en sam

alget har ogsil tillitsvalgtsen. Etter atlgte og to re5 med de vat i utkastet. rotokoll ligg29. januar 2

ndlet Årlig m

dokument Åutarbeidelse

etaksloven §akets virksoak som det r

mheten i det ft har stilt tilmmende år.

else er tatt imelding til

ets rapport f

den samledehuset, men fg vise hove

m er gitt av H

mheten for 2/foretaksmø

asjon, er fulg

av styrebehskal behandl

og helsefor

melding fratil dette uteegen rappo

e relevante o015. Denne Ø innen fris

nde arbeid bmmenstilling

så hatt anledte, hovedvet utkast til åepresentantealgte repres Drøftingsm

ger som ved015.

melding vil

Årlig meldinen.

§ 34 skal regomhet som fregionale heforegående l virksomhe

nn i vedtektl Helse Sør-fra foregåen

e virksomheførst og fremdtrekkene i Helse Sør-Ø

2014 skal bøter og egnegt opp.

handlet årligles i foretakretaksloven

a Helse Sør-en å gi korteort for oppføopplysningerapporten, sten og skal

bak Årlig meg av virksomdning til å g

erneombud oårlig meldinger fra brukesentantene hmøte med ddlegg til sak

publiseres

ng for 2014

gionalt helsforelegges delseforetakeår, herunde

eten. Meldin

ktenes § 14 f-Øst RHF sonde år.

eten dokumemst til eier.virksomhet

Øst RHF som

lant annet ve brev i løpe

g melding frksmøte innen § 34.

-Øst RHF oere frist for iølging av oper som skal som tilsvarel ikke styreb

elding, hvormheten i STgi innspill i og brukerut

ng forelå bleerutvalget. Dhvor tilbakede tillitsvalgken. Årlig m

på STHF si

4 fra STHF t

eforetaket hdepartementet eier. Melder skal det rengen skal in

for STHF, hom omfatter

enteres. DetPlandokumtens fremtidm eier.

vise hvordanet av året, el

ra STHF til en utgangen

også skal ominnsending ppgavene heinngå i årlier del II: rapbehandles fø

r de fleste kHF. De tilliprosessen.

tvalget for ie dette sendtDet ble dereemelding ogte ble avhol

melding ble

in internetts

til HSØ. Fel

hvert år utartet. Meldingdingen skal edegjøres foneholde en

hvor det fremr styrets pla

tte er viktig mentet skal vdige drift inn

n pålegg og ller satt som

HSØ RHF eav juni 201

mfatte de unav årlig meelseforetakeg melding fpporteringeør innsende

klinikker og itsvalgte, hoMal for årlinnspill samt til to valgtetter avholdtg innspill bleldt 27. januabehandlet a

side.

S

lles maler u

rbeide en mgen skal ogsblant annet

for gjennomplan for

mkommer aandokument

g som informvære av strannenfor de

g bestemmelm vilkår for

er satt til 1.15, jamfør

nderliggendeelding, er deet er pålagt.for Helse Søer i Årlig meelse.

g flere i stabovedverneomig melding f

mmen med ote representat et møte dee hensyntattar 2015 og

av brukerutv

Side 2 av 2

utarbeidet

melding så t føringen

at styret t for

masjon ategisk og

lser som

mars

e et innført Frist for ør-Øst elding for

har mbud og fra HSØ

orientering anter for en 21. t og

valget i

SYKEHUSET TELEMARK HF

Årlig melding 2014

til Helse Sør-Øst RHF

Skien 28. januar 2015

Innhold

DEL I:  INNLEDNING OG SAMMENDRAG ................................................................................ 1 1.  Innledning .................................................................................................................................... 1 1.1.  Om Sykehuset Telemark HF – oppgaver og organisering ................................................................... 1 1.2.  Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag ................................................................................................ 3 1.3.  Sykehuset Telemark HFs mål for 2014 ................................................................................................... 3 1.4.  Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll ................................................... 4 1.5.  Medvirkning fra brukere og ansatte ......................................................................................................... 6 

2.  Sammendrag ................................................................................................................................. 8 2.1.  Positive resultater og uløste utfordringer ................................................................................................ 8 2.2.  Evaluering av egen virksomhet og organisering .................................................................................... 9 

DEL II:  RAPPORTERINGER ............................................................................................................. 11 3.  Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling for 2014 ................................................... 11 3.1.  Overordnede føringer .................................................................................................................. 11 3.1.1.  Mål for Helse Sør-Øst .............................................................................................................................. 11 3.1.2.  Tildeling av midler .................................................................................................................................... 12 

3.2.  Resultater for mål 2014 ................................................................................................................ 16 3.2.1.  Aktivitet ...................................................................................................................................................... 16 3.2.2.  Tilgjengelighet og brukerorientering ...................................................................................................... 16 3.2.3.  Kvalitet og pasientsikkerhet .................................................................................................................... 19 3.2.4.  Personell, utdanning og kompetanse ..................................................................................................... 24 3.2.5.  Forskning og innovasjon ......................................................................................................................... 26 

3.3.  Styringsparametre 2014 ............................................................................................................... 27 3.4.  Organisatoriske krav og rammebetingelser ................................................................................ 30 3.4.1.   Krav og rammer for 2014........................................................................................................................ 30 

3.4.2.   Øvrige styringskrav 2014 ............................................................................................................. 31 4.   Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av 2014. ........................................................ 35 5.  Rapportering på andre områder .............................................................................................. 38 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT ........................................................................................... 39 6.  Utviklingstrender og rammebetingelser ................................................................................. 39 6.1.  Faglig og demografisk utvikling ............................................................................................................. 39 6.2.  Forventet økonomisk utvikling .............................................................................................................. 40 6.3.  Personell- og kompetansebehov ............................................................................................................ 41 6.4.  Bygningskapital og øvrige investeringsområder – status og utfordringer ....................................... 41 

7.  Helseforetakets planer for utviklingen ................................................................................... 42 

DEL IV: VEDLEGG ............................................................................................................................... 43 

Vedlegg 1: ...................................................................................................................................................... 43 

Drøftingsprotokoll fra møte 27. januar 2015 med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud ....................... 43 

1

DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG

1. Innledning

1.1. Om Sykehuset Telemark HF – oppgaver og organisering Sykehuset Telemark arbeider etter følgende kjerneverdier • Åpenhet og involvering – i måten vi arbeider på og i våre prosesser. • Respekt og forutsigbarhet – i måten vi møter pasientene og hverandre. • Kvalitet og kunnskap – er vår virksomhet og beslutninger basert på. Sykehuset Telemark helseforetak (STHF) er et helseforetak innen sykehusområdet Telemark - Vestfold. STHF er eid av Helse Sør-Øst RHF (HSØ) opptaksområde er Telemark fylke med ca. 170.000 innbyggere. STHF har i tillegg til sitt allsidige akuttsykehus i Skien også tre lokalsykehus; Rjukan, Kragerø og Notodden, og leverer spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for rusmiddelavhengighet (TSB). Virksomheten drives med sikte på å nå nasjonale helsepolitiske-, forskningspolitiske- og utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetting innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instrukser, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgnings-vedtakene. Pasientenes behov for spesialisthelsetjeneste skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet. Sykehuset Telemark har en robust og allsidig plastikkirurgisk avdeling. Sykehuset har også delregionfunksjon og spesialkompetanse innen medisinsk genetikk, fertilitetsbehandling og arbeidsmedisin. Sykehuset Telemark HF samhandler med Sykehuset i Vestfold (SiV) innen sykehusområdet. Karkirurgien er samlet i SiV. Psykiatrien i Vestfold (PiV) og STHF har i flere år, siden 2008, hatt et felles samhandlingsutvalg. Felles tjeneste-erklæringer, fellestiltak på faglig utvikling, spesialist-utdanning og felles kurskatalog er utviklet for psykiatrien. Felles områdeplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og områdeplan for psykisk helsevern (PHV) er utviklet. I flere år er det arbeidet systematisk for samarbeidstiltak mellom de ulike fagmiljøene. Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold har i dag felles prehospital klinikk. De administrerende direktørene i sykehusområdet ble høsten 2014 enige om å vurdere om en oppløsning av felles prehospital klinikk vil være en bedre løsning for begge sykehus, basert på å styrke den akuttmedisinske kjede i hvert fylke uten at de fungerende fellestjenestene innen AMK og Pasientreier skal dubleres. På bakgrunn av det arbeidet som nå gjøres og de respektive direktørers kommende innstilling, skal styrene ved ST og SiV behandle saken i løpet av 2015. Opptaksområdet for sykehuset dekker Telemark fylke med ca. 170.000 innbyggere og 18 kommuner. Telemark fylke har et areal på totalt 15.299 kvadratkilometer, og en befolkningstetthet på 11 innbyggere per kvadratkilometer. Virksomheten drives med lokaliteter i 8 kommuner, Rjukan, Seljord, Sauherad, Notodden, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø. Hovedadministrasjonen ligger i Skien. I tillegg fører fritt sykehusvalg og flere spesialfunksjoner,

som arbsykehus SykehusbefolkniDirektørdet avde3) og sek Budsjett Nedenst(Prehospikke er k

beidsmedisinet utover op

set Telemarkingen. Sykehrens kontorelinger og seksjoner (niv

tet i 2014 er

tående organpital klinikk klar før i 201

n, fertilitetsbpptaksområd

k har foretathuset er nå o. Som nevnt

eksjoner. Unvå 4).

på ca. 3,7 m

nisasjonskarer ikke lagt

15):

behandling odet.

tt organisatoorganisert i st er endelig onder hver kli

milliarder kro

rt viser organinn, som fø

og plastikkiru

oriske endrinseks klinikkeorganiseringinikk og stab

oner. Antall

niseringen i ølge av vedta

urgi, til at de

nger som uner samt tre sg Under hvebsavdeling (n

budsjetterte

klinikker ogak om endri

et kommer p

nderstøtter tjstabsavdelinger klinikk og nivå 2) er de

e årsverk i 2

g i stabsenheng/oppløsn

pasienter til

jenestetilbudnger, i tillegg g stabsavdeliet avdelinger

2014 er 3051

eter for STHning og ny st

2

det til til ng er r (nivå

.

HF truktur

3

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Visjonen til Sykehuset Telemark er at sykehuset skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Verdigrunnlaget ved Sykehuset Telemark HF er forankret i nasjonale helseplaner og Helse Sør Øst sine verdier. Tre verdier skal være bærende for virksomheten. Åpenhet og involvering Respekt og forutsigbarhet Kvalitet og kunnskap Pasientene skal få trygg og god diagnostikk, behandling og pleie ut fra god kunnskap, best practice og nasjonale standarder. Pasientene skal komme til undersøkelse og behandling når de trenger det uten lang ventetid. Når pasientene kommer til behandling skal de oppleve et sammenhengende forløp uten unødvendig venting. Utskrivningen fra sykehuset skal være godt planlagt og koordinert med kommunehelsetjenesten. Det innebærer kontinuerlig fokus på utvikling og vedvarende og kontinuerlig forbedringsarbeid. Pasientenes behov, lovpålagte oppgaver og Oppdrag og bestilling, er førende for Sykehuset Telemark HFs videre arbeid med mål og strategiutforming.

1.3. Sykehuset Telemark HFs mål for 2014 Sykehuset har fem strategiske innsatsområder i perioden 2011 - 2014 Pasientbehandling og kvalitet. Redusere køer og ventetider. Medisinske satsingsområder.

o Kreft o Rus o Genetikk o Plastikkirurgi med vekt på behandling av sykelig overvekt og brystrekonstruktiv

kirurgi Samhandling innen sykehusområdet og mellom STHF og kommunene i Telemark. Utvikling av organisasjonen – ledelse og arbeidsmiljø. De fem strategiske innsatsområdene skal blant annet baseres på: Krav, føringer og prioriteringer i styrende dokumenter Samhandlingsreformen (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) Nasjonal helse- og omsorgsplan, 2011- 2015 Helse Sør-Øst (HSØ). Plan for strategisk utvikling 2013- 2020 HSØ styrevedtak 108:2008 om pasientbehandling (Omstillingsprogrammet- Innsatsområde 1-

Hovedstadsprosessen) Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst Utviklingsplan og investeringsplaner i Telemark og Vestfold sykehusområde Faglige forutsetninger Kvalitet og pasientsikkerhet Faglige krav og anbefalinger Kompetanse og robuste fagmiljø

4

Fremtidsrettet bruk av bygninger/areal, medisinsk teknisk utstyr (MTU) og IKT Økonomiske rammebetingelser Satsningsområdene er i godt samsvar med de strategiske mål Helse Sør-Øst har satt for perioden. De fem strategiske mål; ingen fristbrudd, gjennomsnittlig ventetid under 65 dager, direkte time, medarbeideroppfølging og økonomisk handlingsrom, følges opp månedlig. I tillegg er delmål definert både innen de overordnede målene og for andre fokusområder av vår virksomhet som for eksempel kvalitet og pasientsikkerhet. I mai 2014 vedtok styret i STHF Utviklingsplan for 2014 til 2016. Sykehuset er i gang med implementeringen av vedtaket i henhold til vedtatte tidsplan.

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Rammeverket for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst legges til grunn for arbeidet med styringssystemet ved Sykehuset Telemark. Prinsippene for god virksomhetsstyring gjøres gjeldende for helseforetaket. Virksomhetsstyringen og internkontrollen består av foretakets prosesser knyttet til: Kvalitetssystemets prosedyrer og rutiner for driften Strategier og prioriterte mål med handlingsplaner Registrering og dokumentasjon av driften i grunnsystemer Periodisk rapportering og oppfølging av mål og styringsindikatorer Risikovurderinger knyttet til foretakets måloppnåelse og tiltak for å sikre måloppnåelse Virksomhetsstyring Følgende elementer – med kort beskrivelse - inngår i virksomhetsstyringen: Lover, retningslinjer og eierkrav Kvalitetssystemet Pasientsystem, administrasjonssystem, elektronisk journal, personalsystem, økonomi- og

innkjøpssystem og øvrige systemer Ledelsesinformasjonssystem Intern og ekstern rapportering Ledelsens gjennomgåelse (LGG) Mål, strategier og handlingsplaner med korrigerende tiltak Kvalitetssystemet inneholder foretakets prosedyrer og rutiner for driften. Disse bygger på relevante lover og retningslinjer, som regulerer virksomheten og beskriver hvordan prosesser og arbeidsoppgaver skal gjennomføres. Som en del av den løpende driften registreres data og dokumentering av prosesser og oppgaver i ulike systemer som pasientsystemer, personalsystem og innkjøps- og økonomisystem. Registrering og dokumentasjon i grunnsystemer danner grunnlaget for intern rapportering i Ledelsesinformasjonssystemet (eLi) og øvrige rapporteringsverktøy. Systemet gir ledere informasjon knyttet til ventetider, kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi for ledernes ansvarsområder. I den månedlige virksomhetsrapporten rapporteres data og måloppnåelse knyttet til pasientbehandlingen, systemkvalitet, arbeidsmiljø, og økonomi. Denne og den tertialvise rapportering utgjør grunnlaget for ledelsens gjennomgåelse og den tertialvis risikovurderingen. I Årlig melding oppsummerer og rapporterer Sykehuset Telemark måloppnåelsen til eier. Ledelsens gjennomgåelse er administrerende direktørs gjennomgang av

5

den totale virksomheten. Denne metodikken er tatt i bruk, men skal utvikles videre gjennom 2015. Hele organisasjonen involveres i praktiseringen av virksomhetsstyringen gjennom året. De ulike råd, utvalg og grupper som er etablert, jobber kontinuerlig for måloppnåelse innen kvalitet og aktivitet basert på gode beslutninger basert på kvalitets sikret kunnskap og fakta, læringssløyfer og delingskultur. Direktørens ledergruppe (bestående av administrerende direktør, klinikksjefer og stabsdirektører) har jevnlige møter hver uke. Administrerende direktør har jevnlig dialogmøter med de enkelte klinikkene, ca. hver 1,5 måned. Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) har månedlige møter og er en viktig arena for kvalitetsarbeidet og læring på tvers mellom klinikkene. Det er også etablert klinikkvise KPU. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er en viktig arena for sikring av den gode arbeidsplassen og grunnlag for utvikling av medarbeidere. AMU har månedlige møter. Administrerende direktør har jevnlig dialogmøter med de hovedtillitsvalgte, samt hovedverneombudet hver 14 dag, i tillegg til drøftingsmøter. Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark har jevnlige møter og gir viktige tilbakemeldinger til organisasjonen, spesielt på forhold rundt pasientbehandling. Brukerutvalget stiller også med to representanter i styret med møte- og talerett. Dette er med på å sikre brukerstemmen inn i styrerommet. Brukerutvalget ved STHF er også aktive deltagere med rekruttering av brukerrepresentanter til prosjekter, kampanjer, lokale brukerråd osv. Styret er STHFs øverste beslutningsnivå. Styret har avholdt åtte styremøter i 2014 i tillegg til styreseminarer. Styret skal ved hjelp av god virksomhetsstyring settes i stand til å ta kvalitativt gode beslutninger og å etterspørre og få nødvendig informasjon samt stille de krav til sykehus-administrasjonen som styret til en hver tid finner nødvendig for å nå overordnede mål og krav. Sykehuset Telemark har lagt opp til at risikovurdering utføres hvert tertial. Ledelsens gjennomgang (LGG) utarbeides en gang årlig. I 2014 var det planlagt at LGG skulle utarbeides og presenteres for styret i siste kvartal 2014. Dette måtte utsettes da gjennomføring av organisasjonsmessige endringer, oppstart av gjennomføring av Utviklingsplanens elementer og fokuset på reduksjon av kostnader var svært krevende å håndtere for organisasjonen i tillegg til ordinær drift. Konsernrevisjonen har i henhold til revisjonsplan 2014-2015 revidert intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark HF i 2014. Formålet med revisjonen var å kartlegge og vurdere om det er etablert intern styring og kontroll innenfor et utvalg av prosesser i Sykehuset Telemark HF. Konsernrevisjonen har påpekt svakheter i styringssystemer og Sykehuset Telemark har iverksatt et prosjekt for å gjennomføre og iverksette endringer av systemene i henhold til konsernrevisjonens anbefalinger. Konsernrevisjonens rapport med STHFs handlingsplan vil bli fremmet for styret i STHF på styremøte 25. mars 2015. Intern styring og kontroll Intern kontroll innebærer at de ansvarlige for virksomheten skal: Beskrive hovedoppgaver og mål og hvordan virksomheten er organisert Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter Sørge for arbeidstakeres medvirkning og bra utnyttelse av kunnskap og erfaring Bruke erfaringer til forbedring Skaffe oversikt over områder hvor det er fare for svikt eller mangel i forhold til myndighets

krav, regler og lover Lage, kontrollere og forbedre prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke,

rette opp og forebygge overtredelse av gjeldende lovgivning

6

Foreta overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer bra og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten

Program for interne revisjoner er utarbeidet og læring på tvers av geografiske og faglige grenser er i fokus. I tillegg til sykehusets tertialvise risikovurderinger utarbeides det enkeltvis situasjonsbetingede risikovurderinger og det lages egne handlingsplaner for risikoreduserende tiltak.

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte Tillitsvalgte Sykehuset Telemark har avtale om totalt 6,93 årsverk frikjøp av foretaks- og hovedtillitsvalgte. I tillegg er hovedverneombud frikjøpt i full stilling. De største arbeidstakerorganisasjonene har også klinikktillitsvalgte. I Sykehuset Telemark er det etablert en fast møtestruktur mellom sykehusets ledelse og foretakstillitsvalgte sammen med hovedverneombudet. Administrerende direktør har fast møte med de foretakstillitsvalgte og hovedverneombudet hver 14 dag og møte med alle hoved- og foretakstillitsvalgte hver fjerde uke. HR-direktør eller økonomidirektør deltar også på disse møtene. HR-direktør har i tillegg egne kvartalsvise møter, samt møter etter behov. Foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte og verneombud har regelmessige møter med klinikksjefene, minst fire ganger hvert år. Tillitsvalgte og verneombud deltar i styringsgrupper og prosjektgrupper som gjelder utviklingsarbeid, omlegginger og organisasjonsendringer m.m. I 2014 har det vært tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud på alle nivåer i forbindelse med utviklingsplanen for STHF 2014-2016 og oppstart implementering av denne. Samarbeid med tillitsvalgte gjennomføres i prinsippet i overensstemmelse med de 12 prinsippene for medvirkning, men vi erkjenner at det er krevende å få gjennomført i alle ledd. Sykehuset har egne retningslinjer for organisasjonsendringer og omstillingsprosesser. Vernetjenesten er organisert med verneombud i definerte verneområder og med et klinikkverneombud i hver klinikk. Verneombudene medvirker i årlige vernerunder i alle enheter. Hovedverneombudet deltar på møter med øverste ledelse på lik linje med foretakstillitsvalgte, samt i separate møter ved behov. Gjennom hele året har det vært medvirkning i møter med administrerende direktør og HR- direktør vedrørende oppfølging av oppdragsdokumentet. Mal for årlig melding er sendt til alle foretaktstillitsvalgte (FTV) og hovedverneombud for innspill underveis. Endelig versjon er behandlet av FTV-gruppen og hovedverneombudet i drøftingsmøte den 27. januar 2015. Ansattvalgte har også medvirket til årlig melding gjennom sin representasjon i styret. To av de tillitsvalgte har deltatt i et felles møte med en fra administrasjonen og to medlemmer fra brukerutvalget for å gi innspill til utkast til årlig melding før ferdigstillelse og drøftingsmøte. De foretakstillitsvalgte og hovedverneombudet har gjennom året vært spesialt opptatt av behovet for og arbeidet med å rekruttere legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere. Det har også vært et tydelig fokus på å sørge for at flere medarbeidere får tilbud om hele stillinger. Omstillingsarbeidet, spesialt knyttet til gjennomføring av Utviklingsplanen, har vært krevende. Å ivareta medarbeidere som risikerer å miste jobben, må bytte arbeidssted eller får andre oppgaver er et viktig arbeid. Her har både tillitsvalgte og vernetjenesten lagt ned mye godt arbeid, vært støttende og bidratt til å finne gode løsninger.

7

Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark HF Brukerutvalget (BU) ved STHF skal være rådgiver og samarbeidspartner for styret i utviklingen av tjenestetilbudet ved sykehuset, og bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeidet og i aktuelle prosjekter. Brukerutvalget skal også koordinere og behandle høringer i forhold til helsetilbud og planarbeid, foreslå representanter fra brukere i råd og utvalg, samt bidra med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid. Brukerutvalget skal ta initiativ i saker som har betydning for pasienter og pårørende og være et forum for tilbakemelding fra bruker-organisasjonene, pasienter og pårørende. Brukerutvalget legger 13 prinsipper for brukermedvirkning på systemnivå til grunn for sitt arbeid. Prinsippene er vedtatt av Helse Sør-Øst og styret i Sykehuset Telemark HF. Brukerutvalgets medlemmer er valgt fra ulike brukerorganisasjoner i Telemark. Brukerutvalget ved STHF har gjennomført syv møter og behandlet 78 saker i 2014. Møtene har vært lagt til direktørens møterom ved Sykehuset Telemark HF, Skien. Medlemmer av brukerutvalget har deltatt på aktuelle moduler i brukeropplæring i regi av FFO/SAFO og HSØ i 2014 og medlemmene har deltatt i opplæring i bruk av iPad. Deltakelse og medvirkning: Leder og nestleder i brukerutvalget har møte- og talerett i styret ved STHF.

Brukerutvalget har således vært representert i styremøtene i hele 2014. Brukerutvalgets leder og nestleder møter fast i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget ved

STHF. Brukerutvalgets medlemmer har gjennom 2014 engasjert seg i prosjekter og arbeider der

brukermedvirkning har vært etterspurt (ca. 20 ulike prosjekter og utvalg). Brukerutvalget har vært representert på en regional konferanse om brukermedvirkning i

regi av HSØ høsten 2014. Det ble foretatt et skifte i sekretærfunksjonen til brukerutvalget i oktober 2014. Noen saker som har opptatt brukerutvalget i 2014: Kvalitet, ventetider og pasientsikkerhet Regnskap og budsjett Omstilling ved STHF

Innholdet som angår brukerutvalget tilsvarer årsmelding fra brukerutvalget for 2014. Brukermedvirkning i utarbeidelse av årlig melding 2014 er ivaretatt ved at brukerutvalget har fått tilsendt mal for årlig melding med mulighet til å gi input til rapporteringen på et tidlig tidspunkt i prosessen. Brukerutvalget har også medvirket til årlig melding gjennom sin observatørrolle i styret, samt at to brukere har deltatt i et felles møte med en fra administrasjonen og to tillitsvalgte for å gi innspill til utkast til årlig melding før ferdigstillelse. Årsmelding fra brukerutvalget og årlig melding 2014 behandles i brukerutvalgets første møte i 2015. Oppdragsdokumentet gir etter brukerutvalgets syn klare føringer for økt brukermedvirkning og betydningen av dette. I helseforetaket blir brukermedvirkningen bedre, men brukerutvalget vil påpeke to punkter:

8

o Ved ønske om brukeroppnevning i prosjekter kommer anmodning om dette oftest sent til

brukerutvalget og uten noe mandat. Dette fører til at brukerutvalget ikke får nok tid til å finne den/de meste egnede brukere.

o I vårt sykehusområde har Sykehuset i Vestfold gjennomført brukerrepresentasjon i klinikk-KPUene. Ved Sykehuset Telemark er brukerutvalgets anmodning av slik brukermedvirkning avslått av de fleste klinikker, bortsett fra Psykiatrisk klinikk.

I Helse Sør-Østs veileder for brukerutvalg er det i punkt 8 beskrevet arbeidsform og administrasjon i tredje kulepunkt; Brukerutvalget skal innen budsjettrammen ha minst 6 møter i året hvorav minst ett felles møte med styret. Felles møte med styret i STHF er ikke avholdt i 2014, men planlegges gjennomført i 2015.

2. Sammendrag

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer Det omfattende arbeidet som er lagt til grunn for Utviklingsplanen dannet grunnlaget for et tydelig vedtak av planen i styremøtet 20. mai 2014. Hovedelementene i vedtaket ble deretter bekreftet av HSØ styre 3. juni 2014 og av helseminister Høie i foretaksmøte 5. juni 2014. Dette har gitt en tydelig beslutning, som muliggjør en hensiktsmessig gjennomføring av planen. Utviklingsplanen hadde et særskilt fokus på høy kompetanse i akuttmottak og ved døgnbehandling. Dette er tatt til følge, slik at en ordning med akuttoverleger i front er etablert høsten 2014 ved akuttmottaket i Skien, og tilsvarende etablering med vaktkompetente Leger i spesialisering er i gang ved Notodden. Ved Fylkesmannens brede tilsyn ved akuttmottaket i Skien i desember ble det verken funnet avvik eller gitt merknader, og dette tar vi som et godt signal på at vi har god og forsvarlig drift. I Skien er det ikke lenger turnusleger alene ved døgnbehandling, og på Notodden vil det heller ikke være tilfelle så snart vaktordning med vaktkompetent LIS er etablert, etter planen innen 1. mars 2015. STHF har hatt et stort trykk med revisjoner og tilsyn gjennom året. Vi ble i desember 2014 miljøsertifisert etter ISO 14001. Arbeidsmedisin ble sertifisert etter ISO 9001, uten anmerkninger. Konsernrevisjonen har revidert vår virksomhetsstyring våren 2014 og Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med organisasjonen i september 2014. STHF fikk syv avvik ved tilsynet, som det arbeides med å lukke. Allerede før tilbakemeldingsfristen var noen av avvikene lukket, men det gjenstår fremdeles arbeid for å sørge for at de resterende pålegg løses godt. Vi har arbeidet systematisk med systemforbedringer knyttet til alle disse tilsynene, samtidig som vi har gjennomført omstillingen vedtatt i Utviklingsplanen og endring av organisasjonen for bedre å understøtte tjenestetilbudet etter vedtaket i mai 2014. Det omfattende systemarbeidet samtidig som organisasjonen er i omstilling har vært krevende både for medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og verneombud. HR- avdelingen har bistått på en god måte i et vanskelig landskap. Etter innføringen av DIPS i mai 2013 har organisasjonen gjennom DIPS fase 2 konsolidert bruken og optimalisert arbeidsprosessene. Vi har hatt spesielt fokus på korrekt dokumentasjon, informasjonsflyt og rett bruk av verktøyet. Dette har vært et nødvendig grunnlag for vårt arbeid med fristbrudd og ventelister. God planlegging og langt nok planleggingsperspektiv har vært viktige elementer for god utnytting av poliklinikkdagen og personellressurser. Dette har ført til en betydelig reduksjon av fristbrudd og reduksjon i ventetid. Arbeidet videreføres i 2015. Det er fremdeles potensial for å forstå og bruke DIPS bedre som verktøy, blant annet for å få god kontroll og oversikt over alle ventende pasienter, ikke bare fristpasienter og nyhenviste.

9

Dette er også nødvendig for å kunne tilby pasientene time ved rett lokasjon slik at vi forvalter ressursene godt på tvers av geografi. Den økonomiske målsettingen beskrevet i budsjettet for 2014 var å skape et økonomisk overskudd på 25 millioner kroner. Det innebar en endring i kostnader/ inntekter på over 100 millioner kroner. Lavere DRG-aktivitet enn planlagt, økte kostnader til gjestepasienter og legemidler samt lavere tempo i effektiviseringsarbeidet gjenspeiles i det økonomiske resultatet for 2014. Årsresultatet korrigert for endrede pensjonskostnader er et underskudd på -44 millioner kroner, som er 69 millioner kroner svakere enn budsjett. For å redusere kostnader måtte foretaket innføre stillingsstopp, reise- og kurs- stopp fra 20. august og ut året. Dette var ikke ønskelig virkemiddel å ta i bruk, men ble ansett som helt nødvendig av økonomiske årsaker. Det har bidratt til økt aktivitet i siste halvdel av året og reduserte kostnader, hvilket virket positivt på den samlete aktiviteten og det økonomiske resultatet. For å begrense den negative effekten av resultatsvikten, er investeringene redusert med 41 millioner kroner i forhold til budsjett, noe som er medvirkende årsak til at likviditets-beholdningen (korrigert for tilbakebetaling av basisramme) er 7 millioner høyere enn forutsatt i budsjettet.

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering Utviklingsplanen beskriver et nytt tjenestetilbud for STHF. Utviklingsplanen har et særskilt fokus på høy kompetanse i akuttmottak og ved døgnbehandling. Konkrete endringer i tjenestetilbud sees tydeligst ved at Rjukan og Kragerø sykehus omgjøres til dagsykehus ved å flytte akuttfunksjonene og døgnsengene til henholdsvis Notodden og Skien sykehus. Allerede høsten 2014 ble kirurgisk akuttfunksjon og døgnaktivitet avviklet ved Rjukan sykehus. Notodden sykehus er rustet til å ta imot disse funksjonene. Ambulanseberedskapen er økt i øvre deler av fylket. Gjennomføring av planen krever betydelig omstilling spesielt for Rjukan, Notodden og Kragerø. Mange medarbeidere er i omstilling. Dette har vært og er fremdeles et krevende arbeid både for medarbeidere, tillitsvalgte og ledere, og har skapt belastninger på arbeidsmiljøet vårt. På Rjukan er endringene størst og vi tilstreber at medarbeiderne får stilling andre steder i helseforetaket, blant annet på Notodden, hvor aktiviteten økes. Endringene kan også resultere i at ikke alle får arbeide videre i sykehuset, men vi tilstreber en god dialog med Tinn kommune for overføring av kompetent personell til kommunal aktivitet. Sykehuset Telemark har i 2014 hatt stort fokus på styring og kontroll med ressursbruken for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. Utviklingsplanen beskriver hovedtrekkene i hvordan og hvor tjenestetilbudet vårt skal ytes. STHF har gjennomført en stor organisasjonsendring for bedre å understøtte de tjenestetilbudet vi skal levere. Omorganiseringen av hele foretaket ble foretatt siste halvdel av 2014. Tidligere var STHFs åtte klinikker dels organisert etter fag, dels etter geografisk tilhørighet. Nå er de seks klinikkene som utfører pasientrettet arbeid organisert etter fag på tvers av geografi. Klinikkene er videre organisert i avdelinger og seksjoner. Det er færre organisatoriske enheter, og derved også færre ledere, enn tidligere. Dette medfører en strammere styringsmodell og en forenkling av styringslinjer. Organiseringen danner grunnlag for robust faglig fellesskap,

10

hensiktsmessige driftsløsninger, god ressursforvaltning og er en viktig forutsetning for å nå resultatkravene. Stabsfunksjonene økonomi og HR er slått sammen. Hensikten med samorganiseringen er å sørge for bedre forvaltning av både økonomiske- og medarbeider- ressurser. En mindre toppledergruppe (redusert fra 16 til 11 medlemmer) styrker mulighet for godt teamarbeid og god styring. Gjennomføringen har skjedd i dialog med tillitsvalgte, hovedverneombud og med de ansatte. Brukerutvalget og styret har vært fortløpende informert om prosessen.

11

DEL II: RAPPORTERINGER

3. Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling for 2014

3.1. Overordnede føringer

3.1.1. Mål for Helse Sør-Øst For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt målformuleringer som

en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: - Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.

Det har vært en positiv utvikling av ventetider og fristbrudd gjennom året. Målet på ventetid under 60 dager er nådd når det gjelder ventetid avviklede i desember (57), men det er fremdeles utfordringer når det gjelder ventetid ventende og fristbrudd. Ventetid ventende var 75,5 dager (mål under 60) i desember, mens andel fristbrudd var på 5 % (mål 0). Det blir spesielt viktig å få bedre grep om langtidsplanlegging av aktivitet og ressurser for å få bedre kontroll på ventelistene våre samt redusere både ventetid og andel fristbrudd ytterligere. For å få helt styring og kontroll er det nødvendig å fokusere på den totale mengden av pasienter som venter på undersøkelse, behandling, operasjon og kontroll, - ikke bare fristpasienter. Det er skapt en god grunnforståelse for denne utfordringen, hvilket er et godt utgangspunkt for videre forbedring i 2015. Det er viktig å forankre dette arbeidet godt i de kliniske miljøene.

- Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.

Det har vært en positiv trend, med resultater gjennom året som har vært lavere enn tidligere år. Måling i mai viste 4,4 % og i september 3,6 %, så målet er ikke nådd. Det er iverksatt en rekke tiltak. Det er nødvendig å fortsette og å intensivere arbeidet.

- Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.

I november fikk 64 % av pasientene ”direkte time”, men i desember kun 58 %. Tallene svinger noe gjennom året, men viser en marginal forbedring fra 2013. Det er også store variasjoner mellom ulike fagområder. Gjennomføring av ”direkte time” forutsetter god og langsiktig ressursplanlegging og henger således sammen med arbeidet med ventetider og fristbrudd. Dette er prioritert for 2015. For de tre ovenstående punkter henvises det til mer detaljert beskrivelse senere i dokumentet.

- Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for

egen enhet.

I 2014 er det videreført opplæring av nye ledere i oppfølging av Medarbeider-undersøkelsen (MU). STHF oppnådde et lavere resultat i 2014 enn foregående år, 63 % mot 67 %. Sykehuset vil

12

fortsatt ha et stort fokus på involvering i oppfølgingsarbeidet, slik at alle medarbeidere skal føle at de er involvert i arbeidsmiljøforbedringer i egen enhet. Det er spesielt viktig at ledere har god kommunikasjon i arbeidet med forbedringstiltak, slik at de ansatte responderer positivt.

- Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Sykehuset har hatt store økonomiske utfordringer i 2014 og leverer et driftsresultat på – 44 millioner kroner, som er betydelig under forventet nivå på + 25 millioner kroner. Likviditetsreservene har sikret gjennomføring av helt nødvendige vedlikeholds aktiviteter og nye investeringer. For å begrense den negative effekten av resultatsvikten, er investeringene redusert med 41 millioner kroner i forhold til budsjett, noe som er medvirkende årsak til at likviditets-beholdningen (korrigert for tilbakebetaling av basisramme) er 7 millioner høyere enn forutsatt i budsjettet. Likviditetsbidraget fra driften har vært negativt og gjenspeiler krevende tilpasning til omgivelsene og økende driftsutfordringer. Oppgraderte IKT-systemer og ny organisering av klinikkene på tvers av geografi, samt sammenslåing av stabsavdelingene økonomi og HR, er en viktig premiss for planlagt utviklingsarbeid og vil bidra til realiseringen av planlagte driftseffektiviseringer fremover.

3.1.2. Tildeling av midler Sykehuset Telemark skal benytte midlene som stilles til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer pasientene til

gode. Sykehuset Telemark skal i 2014 basere sin virksomhet på de tildelte midler. Sykehuset Telemark tildeles 3,2 mill kroner i 2014 knyttet til behandling og planlegging av pasienter med behov for rekonstruksjon av bryst. Det forventes at ventetid og kapasitet innenfor området opprettholdes på samme nivå som i 2013. Det forventes også at foretaket i større grad enn tidligere inngår forpliktende samarbeid med Oslo universitetssykehus for å utnytte den samlede ressurs og kapasitet i regionen best mulig. Sykehuset Telemark skal rapportere om aktiviteten for 1. tertial (frist 20. mai), 2. tertial (frist 20. september) og for hele året (frist 20. januar 2015). Rapporteringsmal m.m. vil bli distribuert til kontaktpersonene ved foretaket.

Rapportering for tildelte midler 2014

Basisramme Tildeling: 2 381 996 Resultat1:

- herav forskning i basis Tildeling: 5 271 Resultat1:

Statlige tilskudd Tildeling: 8 191 Resultat1:

ISF-refusjoner Tildeling: 852 441 Resultat1:

I alt Tildeling: 3 242 627 Resultat1:

Basisrammen omfatter en ny bevilgning på 3,0 millioner kroner knyttet til regionale tilbud for tvangsinnleggelser. I tillegg til disse inntekter kommer gjestepasientinntekter, polikliniske refusjonsinntekter, samt øvrige foretaksspesifikke inntekter, herunder pasientbetaling og eventuelle tilskudd til definerte formål fra Helse Sør-Øst RHF, statlige etater og andre.

1 Hentet fra helseforetakets foreløpige rapportering for desember 2014 per 20. januar 2015. Helseforetakets kommentarer:

13

Innsatsstyrt finansiering ISF- refusjonsandelen er økt fra 40 til 50 % fra 2014. Innsatsstyrt finansiering er en forenkling av en kompleks

klinisk virkelighet og er ikke egnet til finansiering av de enkelte avdelingene i sykehusene. Det er viktig at finansieringen ikke er til hinder for god organisering av tilbudet på den enkelte avdeling eller mellom avdelinger. Den medisinske kodingen dokumenterer helsehjelpen pasienten mottar. Kodingen må være faglig korrekt og skal ikke benyttes for å øke inntjeningen i strid med god faglig praksis og hensiktsmessig organisering.

ISF-inntektene har økt i 2014 som følge av økt refusjonssats fra 40 % til 50 % og også aktivitetsvekst. Vi har hatt en tydelig vridning av aktiviteten fra døgnbehandling til dag og poliklinikk. Aktivitetsveksten har vært på mer enn 8 % innen polikliniske tjenester, men til tross for et høyt aktivitetsnivå gjenspeiles det ikke i ISF inntektene på samme måte da polikliniske takster er betydelig lavere enn takstene for døgn- og dag aktivitet Ambisjonsnivået i årets aktivitetsbudsjett har vært høyt og resultatene for DRG- aktivitet utført i eget foretak har vært lavere enn forventet. Behov for og derved bruk av biologiske legemidler har vært høyere enn budsjettert og gjenspeiler høyere behandlingsvolum og et økt kostnadsnivå. Det er jobbet aktivt med koderutinene etter implementering av nye DIPS-prosedyrer. Videre er det allokert ressurser for kvalitetssikring av koding med fokus på riktig registrering og felles registreringspraksis i klinikkene. Midler til etablering og drift av kommunale ø-hjelpsplasser Helse Sør-Øst skal sette av minst 234,1 mill. kroner av basisbevilgningen til etablering av døgntilbud øyeblikkelig hjelp

i kommunene, og bidra til at tilbudene i kommunene har en kvalitet som reelt sett avlaster sykehus. Det forutsettes at helseforetaket setter av nødvendige midler til utbygging og drift av øyeblikkelig hjelp tilbud i henhold til avtalte utbyggings- og opptrappingsplaner med kommuner i helseforetakets opptaksområde.

Det er utbetalt tilskudd til 13 kommuner for 2014 og til ytterligere 3 kommuner for 2. halvår 2014, en samlet utbetaling for 2014 på 17,2 millioner kroner.

Status i fremdriften vises i tabellen under:

Kommune

Antall ØH‐

senger Fremdrift og kommentarer

Skien

Nome 9 i drift

Siljan

Bamble 2 i drift

Bø

Sauherad

Notodden

Hjartdal

Tinn 2 i drift ‐ kjøpes av STHF

Vinje i drift ‐ samarbeid m Tokke

Tokke i drift ‐ samarbeid m Vinje

Seljord 1

Kviteseid 1

Porsgrunn 5 i drift

Kragerø 0 Avventer utviklingsplanen STHF

Drangedal 0 Avventer utviklingsplanen STHF

Fyresdal 1 Etablert ø‐hjelpsplasser i Arendal kommune

Nissedal 1 Etablert ø‐hjelpsplasser i Arendal kommune

i drift ‐ samarbeider når fullt

i drift + 4 mulighet for å kjøpe av STHF2

2 i drift

2

14

Utleveringskostnader LAR De regionale helseforetakene har i dag ansvaret for å dekke medikamentkostnader LAR. Fra 2014 vil de regionale

helseforetakene også få ansvaret for å dekke utleveringskostnadene i LAR, med unntak for pasienter som oppfyller kriterier for å få utlevert medikamenter av kommunale tjenester.

I 2014 har sykehuset ivaretatt finansieringsansvaret for både medikamentkostnadene LAR og utleveringskostnadene. Avtalene er videreført og de samtlige kostnadene for 2014 har ligget på 10,3 millioner kroner og i tillegg kommer noen kostnader fra apotekene som inngår i medikamentfakturaene. Midlene har finansiert ulike typer LAR medikamenter til ca. 290 pasienter i Telemark. Antallet pasienter har vært forholdsvis stabilt de siste 4-5 år, og det forventes ingen store endringer kommende år. Medikamentene blir hovedsakelig utlevert av apoteker og i regi av kommuner, det være seg legevakter, egne utleveringssteder osv. Medikamenter som blir utlevert skal gis under tilsyn av helsepersonell, og pasientene skal observeres en viss tid etter inntak av medikamentene. Midlene finansierer også kommunenes ulike organisering av utleverings-ordninger, og dekker utgifter som observasjonsgebyr til apotekene.

Fra tilskudd til basis Tidligere tilskudd knyttet til barn som pårørende, nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, regionalt

kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, rusmestringsenheter i fengsel, soningsenheter for personer under 18 år og narkotikakontroll for domstolskontroll inngår fra 2014 i de respektive helseforetakenes basisrammer og skal videreføres på minst samme nivå som i 2013.

Finansieringen av rusmestringsenheter i fengsel, regionalt tilbud tvangsinnleggelser og tiltak for barn som pårørende er overført fra tilskudd til basisramme i 2014. De ansvarlige klinikker har hensyntatt oppgavene som en del av den ordinære driften og videreført aktivitetene på minst samme nivå som i 2013. Raskere tilbake Ordningen med ”Raskere tilbake” videreføres i 2014. Det øremerkede tilskuddet til ”Raskere tilbake” er ikke omfattet

av vederlagstabellen over. Dette tilskuddet skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres gjennom basisbevilgningen. Tilskuddets størrelse vil bli avklart senere. Aktivitet som genereres i medhold av denne ordningen er ikke omfattet av aktivitetsbestillingen i tabellen over, men kommer i tillegg.

Ordningen “Raskere tilbake” er videreført i 2014 på et noe høyere nivå enn i 2013. Det er allokert interne ressurser som har bidratt til økt aktivitet for den aktuelle pasientgruppen, i tråd med målsettingen med ordningen.

Drift og investering For 2014 tildeles foretaket en samlet basisramme til drift og investeringer. Det forutsettes at helseforetaket legger til rette

for at investeringer kan gis den nødvendige prioritering innenfor basisrammen. Basisrammen tilfører likviditet slik at Sykehuset Telemark kan gjennomføre ordinære investeringer for i alt 40,6 millioner kroner forutsatt et økonomisk resultat i balanse. Helse Sør-Øst RHF presiserer at positive resultater som oppstår i løpet av året ikke kan benyttes til investeringer før foretaket har tilstrekkelig grad av sikkerhet for positiv resultatoppnåelse på årsbasis.

Sykehuset Telemark har foretatt en stram prioritering av nye investeringer for året, som har ligget på et nøkternt og helt nødvendig nivå. Det er investert 14,6 millioner kroner til bygg, 34,1 millioner kroner til MTU og 6,6 millioner kroner til øvrige. Det er i tillegg aktivert finansielle leieavtaler for ambulansestasjoner for 22 millioner kroner. Samlet er det foretatt investeringer på 77,4 millioner kroner i 2014, herav 22 millioner kroner uten likviditetseffekt.

15

Forsinkelser i anskaffelser og forskyvninger vil håndteres innenfor investeringsplanen for 2015. Likviditetsreservene fra tidligere år har delfinansiert årets investeringer. Likviditet og kapitalforvaltning Foretaksgruppens etablerte prinsipper for likviditetsstyring ligger til grunn for løpende tilpasning av investeringsnivå til

resultat og tilgjengelig likviditet. Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den 7. arbeidsdag i hver måned. Månedlig overføring utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet når disse er utbetalt til Helse Sør-Øst RHF. Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon. Fra 2014 innføres renteberegning av alle helseforetakenes langsiktige, konserninterne fordrings- og gjeldsforhold overfor det regionale helseforetaket.

Sykehuset Telemark har hatt en negativ likviditetsutvikling i 2014, men tilgjengelig likviditet har ligget godt innenfor godkjente rammer. Likviditetssituasjonen følges opp nøye. Resultatkrav for 2014 Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy

kvalitet på pasientbehandlingen. God ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Sykehuset Telemark må iverksette nødvendige tiltak for å innfri resultatkravene innenfor rammer og oppgaver som gjelder. Gjennomføringen av tiltak skal skje i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, og i god dialog med pasienter, pårørende og deres organisasjoner. Det legges til grunn at det er etablert prosesser for medvirkning på alle nivåer.

Sykehuset Telemark har i 2014 hatt stort fokus på styring og kontroll med ressursbruken for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. Utviklingsplanen beskriver hovedtrekkene i hvordan og hvor tjenestetilbudet vårt skal ytes. STHF har gjennomført en stor organisasjonsendring for bedre å understøtte de tjenestetilbudet vi skal levere. Omorganiseringen av hele foretaket ble foretatt siste halvdel av 2014. Tidligere var STHFs åtte klinikker dels organisert etter fag, dels etter geografisk tilhørighet. Nå er de seks klinikkene som utfører pasientrettet arbeid organisert etter fag på tvers av geografi. Klinikkene er videre organisert i avdelinger og seksjoner. Det er færre organisatoriske enheter, og derved også færre ledere, enn tidligere. Dette medfører en strammere styringsmodell og en forenkling av styringslinjer. Organiseringen danner grunnlag for robust faglig fellesskap, hensiktsmessige driftsløsninger, god ressursforvaltning og er en viktig forutsetning for å nå resultatkravene. Stabsfunksjonene økonomi og HR er slått sammen. Hensikten med samorganiseringen er å sørge for bedre forvaltning av både økonomiske- og medarbeider- ressurser. En mindre toppledergruppe (redusert fra 16 til 11 medlemmer) styrker mulighet for godt teamarbeid og god styring. Gjennomføringen har skjedd i dialog med tillitsvalgte, hovedverneombud og med de ansatte. Brukerutvalget og styret har vært fortløpende informert om prosessen. Sykehuset Telemark skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Sykehuset Telemark skal for 2014 ha et resultat på 25 millioner kroner. Ovennevnte to punkter rapporteres samlet: Året 2014 har vært preget av store økonomiske utfordringer som følge av et stort effektiviseringsbehov og et omfattende omstillingsarbeid som har krevd mer tid og ressurser enn planlagt. Driftsresultatet for 2014 er et overskudd på 311 millioner kroner. Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader er et underskudd på -44 millioner kroner, som er 69 millioner kroner lavere enn årets styringsmål. Lavere DRG-aktivitet enn planlagt, økte kostnader til gjestepasienter

16

og legemidler samt lavere tempo i effektiviseringsarbeidet gjenspeiles i det økonomiske resultatet for 2014.

3.2. Resultater for mål 2014

3.2.1. Aktivitet Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillingen. Rapportering av aktivitet 2014 Somatikk VOP BUP TSBTotalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og bilo. legem.) i henhold til ”sørge for”-ansvaret

Krav: 41 805 Resultat1:

Pasientbehandling

- Antall utskrevne pasienter, døgnbehandling Krav: 31 000 1 789 40 35Resultat1:

- Antall liggedøgn døgnbehandling Krav: 121 800 37 035 2 800 1 000Resultat1:

- Antall dagbehandlinger Krav: 19 000 Resultat1:

- Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Krav: 149 302 59 400 30 720 16 800Resultat1:

1 Hentet fra helseforetakets foreløpige rapportering for desember 2014 per 20. januar 2015. Helseforetakets kommentarer: Antall DRG-poeng i 2014 (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) er foreløpig beregnet å være 40.979 poeng. Dette er 2 % lavere enn budsjettert og 1 % høyere enn i fjor. Nær 2/3 av det totale negative budsjettavviket har oppstått innen Gastrokirurgi og Ortopedi. Antall sykehusopphold har gått ned med 3 %, mens antall dagopphold har hatt en vekst på 8 % sammenlignet med i fjor. Stor vekst er det registrert ved poliklinikkene også, antall ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner var 7 % flere enn i fjor. Antall utskrevne pasienter voksenpsykiatrien har som følge av endring fra døgn til dag falt med 6 %, mens det er en vekst innenfor BUP og TSB, henholdsvis med 23 % og 114 %. Da volumet innenfor Voksenpsykiatrien er størst, så er endringen samlet sett en nedgang på 1,9 %. Resultatet for 2014 er 0,7 % høyere enn budsjettert. Antall liggedøgn har falt med 12 % som følge av endringer fra døgn til dag, men er 0,7 % høyere enn budsjettert. Aktivitetsnivået innenfor poliklinisk aktivitet i psykiatrien har falt fra 2013. Antall polikliniske konsultasjoner har samlet sett gått ned med 1 %. Resultatet for 2014 er 9,8 % lavere enn budsjettert.

3.2.2. Tilgjengelighet og brukerorientering Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.

Det har vært høyt fokus på ventetider gjennom hele året, og det jobbes aktivt med å redusere både ventetider og antall pasienter som venter. Det har gjennom året vært en nedgang i antall langtidsventere og antall som venter over seks og tre måneder. Høyt antall langtidsventere ses spesielt innenfor plastikkirurgi. Gjennomsnittlig ventetid avviklede hittil i år er på 66 dager, og

17

tilsvarende 60 dager per november. Til sammenligning var tallene for januar 73,8 dager. November tallene fordeler seg med 61 dager innen somatikk, 37 dager innen psykiatri, 22 dager innen TSB og 62 dager for barne- og ungdomspsykiatri. Parameteren anses således å være oppfylt per november.

Ingen fristbrudd.

Helseforetaket har hatt betydelige utfordringer med fristbrudd etter innføringen av DIPS i mai 2013. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid i klinikkene for å få kontroll med fristbrudd. I den første fasen besto arbeidet i hovedsak i å rydde administrative fristbrudd som hadde oppstått i forbindelse med overgangen til DIPS. I neste fase har arbeidet vært mer rettet mot bedre kapasitetsutnyttelse. Opplegget og føringene i det regionale prosjektet har vært fulgt. I tillegg har vi hatt målrettet fokus på de fagområdene med størst utfordringer. Per desember kan vi konstatere at flere av fagområdene har lyktes i å redusere fristbrudd. Gjennom året er prosent fristbrudd for avviklede pasienter redusert fra 19 % i januar til 5 % (mål 0) i desember. Dette representerer 102 pasienter, hvorav 1 i barne- og ungdomspsykiatri og resten i somatikk. De fagområdene som fremdeles sliter er ortopedi og mage-tarm, hvor det ser ut til å være en nasjonal utfordring med kapasitet på koloskopi. Arbeidet med å redusere fristbrudd vil fortsette med full tyngde i 2015.

Redusert ventetid, økt kapasitet og god kompetanse innen brystrekonstruksjon for pasienter med brystkreft. Sykehuset Telemark har redusert ventetiden på behandling av brystkreftpasienter kraftig. Årsaken til dette er todelt. For det første har sykehuset økt samarbeidet med mamma-seksjon slik at alle pasienter som er kandidater for primærrekonstruksjon kan få dette. I tillegg er det ryddet i ventelisten for DIEP rekonstruksjon, slik at vi per i dag kun har 6-9 måneders ventetid fra henvisning til operasjon for sekundærrekonstruksjoner. Noe av ventetiden skyldes også et ønske fra pasientene om noe tid på å bearbeide tanken på å gjennomføre inngrep for bryst-rekonstruksjon.

Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig.

Månedlig oppdatering av ventetidene på ”Fritt sykehusvalg” er satt i system. De aller fleste ventetidene oppdateres i henhold til føringene. I noen få tilfeller ser vi at fristen overskrides. Vi tilstreber at alle ventetider oppdateres i henhold til føringene. 80 % av kreftpasienter har startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning.

I annet tertial 2014 fikk 65 % av brystkreftpasientene startet behandlingen innen 20 dager. Dette er over landsgjennomsnittet, men likevel lavere enn foregående tertial hvor vi har ligget rundt 80 %. De gode resultatene fra tidligere kan i noen grad skyldes at enkelte pasienter, som i første runde ble henvist til brystdiagnostikk senter (BDS), feilaktig fikk registrert mottatt dato når de ble henvist videre til brystkirurgisk avdeling. For lungekreft fikk ca. 42 % av pasientene første behandling innen 20 dager (1. tertial 2014). Også her er resultatene bedre enn landsgjennomsnittet, og det har det vært en nedgang fra tidligere. Det har vært fokusert på å optimalisere kommunikasjonen med universitetssykehus for å ikke miste tid i utredningsfasen, men fagmiljøet rapporterer at PET scan fremdeles kan være en flaskehals.

18

Blant pasienter med tykktarmskreft fikk ca. 52 % startet behandling innen 20 dager (1. tertial 2014). Dette er noe nedgang i forhold til tidligere, hvor vi har ligget rundt 60-65 % - på nivå med landsgjennomsnittet. Det har vært svært utfordrende med utredningskapasiteten. Det er også en flaskehals at en stadig økende andel av pasientene trenger coloskopi i narkose. Sykehuset har de siste årene hatt et spesielt fokus på kreftområdet og har utarbeidet flere behandlingsforløp og aktivt tatt i bruk og videreutviklet konseptet rundt kreftkoordinatorer. Til tross for dette ser vi at vi ikke har kommet i mål. Det er spesifikke forhold som har bidratt til dette for hver av kreftformene. Samtidig er det utfordrende å monitorere måloppnåelsen underveis og sette inn korrigerende tiltak, i og med at vi ikke vet hvilke pasienter som teller med før i ettertid.

Det er gjennomført pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsenhetsnivå, resultatene er offentliggjort på helseforetakenes

nettsider og aktivt fulgt opp i tjenesten.

Sykehuset Telemark har i flere år gjennomført månedlige pasienterfaringsundersøkelser helt ned på sengeposter, samt innenfor dagkirurgi og i akuttmottak. Resultatene formidles til ledere og brukes ut i enhetene. Vi har nylig begynt å publisere resultatene på hjemmesiden. I samråd med Brukerutvalget vil utformingen av selve undersøkelsen og metodikken bli revurdert i 2015.

Det er etablert brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i alle helseforetak.

Det er etablert brukerstyrte plasser i form av en avtale om brukerstyrt innleggelse på DPS sengeposter i Skien, Porsgrunn og Seljord. Det er ikke etablert brukerstyrte plasser i TSB da psykiatrisk klinikk ikke har døgnplasser for TSB utover øyeblikkelig hjelp.

Det er etablert flere standardiserte forløp i henhold til nasjonale retningslinjer. Sykehuset Telemark skal i 2014

tilrettelegge for helhetlige pasientforløp og utvikle behandlingslinjer for sykdomsgruppene hjerneslag, prostatakreft, hoftebrudd, samt for pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol. I størst mulig grad oppfordres det til samarbeid med brukere og samarbeidende kommuner. For kreftforløp ønskes det særskilt oppmerksomhet på forløpstider.

Sykehuset har tidligere utarbeidet og publisert flere behandlingslinjer og har nå laget en felles mal for arbeid med behandlingslinjer framover. Det er i 2014 utarbeidet behandlingslinje for hjerneslag som er klar for publisering, det er tidligere utarbeidet og publisert behandlingslinje for hoftebrudd som det er startet arbeid med å gjennomgå på nytt. Behandlingslinje for prostatakreft er i prosess og vil ferdigstilles i forbindelse med oppstart av pakkeforløp. Behandlingslinje for pasienter med skadelig bruk/ avhengighet a v alkohol vil bli utarbeidet i løpet av 2015. Behandlingslinjene skal utarbeides i samarbeid med samarbeidende kommuner og med deltakende brukerrepresentanter. Sykehuset Telemark har ikke i utarbeidelsen av alle behandlingslinjene hatt med deltakende brukerrepresentanter. Dette tilstrebes i det videre arbeidet.

Det er oppnevnt koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester.

Det er etablert praksis for at koordinator oppnevnes for pasienter med behov for komplekst eller koordinert og langvarig tjenestetilbud. For kreftpasienter ivaretas koordineringen av definerte kreftkoordinatorer. Vår vurdering er at det likevel er behov for å forbedre det systematiske arbeidet med å sikre at alle pasienter som har rett til å få koordinator får det. Vi vil jobbe videre med dette i 2015.

19

Helseforetaket skal ha konkrete og gjennomførbare planer for å redusere ventetiden og unngå fristbrudd.

Gjennom hele året har det vært stort fokus på ventetider og fristbrudd. Vi har deltatt i det regionale prosjektet for økt tilgjengelighet. Det har også blitt satt på ressursteam fra Analyseavdelingen og Kvalitetsavdelingen for å bidra til å identifisere utfordringene og finne gode tiltak lokalt. De fagområdene med størst utfordringer har utarbeidet spesifikke handlingsplaner. Disse har blitt tett fulgt opp i linjen, samt i direktørens ledergruppe. I forbindelse med rapportering for arbeidet med ventetider og fristbrudd, henvises det også til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. februar 2014 sak 3: Overordnede styringsbudskap for 2014: Ventetid og fristbrudd vil være kritiske suksessfaktorer i 2014. Mange helseforetak har god utvikling i arbeidet med

disse områdene, og noen har allerede nådd de målene som er satt. Erfaringen viser likevel at dette ikke er områder der gode resultater opprettholdes av seg selv, men at god resultatoppnåelse bygger på et kontinuerlig arbeid.

Se besvarelse av neste kulepunkt.

Det vises også til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. juni 2014 sak 3: Årlig melding 2013, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14: Helseforetaket må i 2014 ha en særlig ambisjon om å bedre tilgjengeligheten for pasientene med spesiell vekt på å unngå

fristbrudd. Ventetider og fristbrudd har i flere år vært prioritert som et av de fem overordnede målene for Helse Sør-Øst. Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakets styre legger stor vekt på å forbedre måloppnåelsen innen disse områdene. I supplerende opplysninger til årlig melding 2013 har Sykehuset Telemark HF gitt tilbakemelding om at gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter innen alle fagområder samlet per desember 2013 var 63 dager, og at målet dermed er oppnådd. Helseforetaket har i årlig melding oppgitt 12,3 % som resultat for 2013 for styringsparameter andel fristbrudd. Det anmerkes at den tette oppfølgingen av området ventetider og fristbrudd gjør at foretaket gradvis er i ferd med å gjenvinne kontrollen for disse. Foretaksmøtet var fornøyd med at helseforetaket er i ferd med å få kontroll med utviklingen innen disse områdene. Foretaksmøtet merket seg at gjennomsnittlig ventetiden i 2014 frem til og med april har vært på 68 dager. Dette viser at helseforetaket fortsatt må arbeide aktivt for å kunne nå målet for 2014 som er satt til under 65 dager. Frem til og med april 2014 er andel fristbrudd rapportert til 16 %. Foretaksmøtet ba om at styret i Sykehuset Telemark HF følger opp og styrker arbeidet med å fjerne fristbrudd slik at den overordnede målsetningen kan oppfylles.

Både ventetid og fristbrudd er betydelig redusert gjennom året, og når det gjelder ventetid, er målet som er satt fra Helse Sør-Øst oppnådd (ventetid avviklede i desember 57,6 dager), men det er fremdeles utfordringer når det gjelder ventetid ventende og fristbrudd. Ventetid ventende var 75,5 dager (mål under 60) i desember. For fristbrudd har vi ikke helt kommet i mål ved årsslutt, og arbeidet fortsetter med full tyngde i 2015. Vi har erfart at problematikken rundt ventetider og fristbrudd er svært omfattende og kompleks. Mange av pasientene som henvises til sykehuset genererer flere kontakter. Rettighetspasienter som står på venteliste utgjør ikke mer enn 20-30 % av den totale massen av pasientkontakter som skal håndteres innenfor juridiske frister samt at forsvarlighets-prinsippet gjelder i hele behandlings-forløpet. Så lenge den totale utfordringen ikke er vesentlig endret risikerer man at et skarpt fokus på fristbrudd går ut over for eksempel kontrollpasienter. For å få styring og kontroll med ventetider og fristbrudd er det derfor essensielt å redusere den totale pasientmassen, ikke bare fristbrudd og antall pasienter på den offisielle ventelisten. Videre er langtidsplanlegging av aktivitet et nødvendig element for å oppnå styring og kontroll. Nøkkelen til dette er behandlernes timebøker, som bør være fastlagt minst fire måneder fram i tid.

3.2.3. Kvalitet og pasientsikkerhet I forbindelse med rapportering for alle underpunkter under overskriften kvalitet og pasientsikkerhet, henvises det også til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. februar 2014, sak 3 Overordnede styringsbudskap for 2014:

20

Arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser og støttefunksjoner er, sammen med utvikling av gode pasientforløp, viktige elementer for å heve kvaliteten i behandlingen. I Helse Sør-Øst har mange helseforetak utviklet gode tilbud basert på dette. Alle helseforetaksstyrer vil ha et ansvar for at det gode arbeidet fortsetter og at erfaringer både fra eget og andre helseforetak følges opp i den videre utviklingen. Det forventes at helseforetakstyrene sørger for at det utarbeides konkrete tiltaksplaner for å realisere oppdragsdokumentets styringskrav.

Sykehuset har etablert lokale læringsnettverk innen simulering, behandlingslinjer og pasientforløp, helsefaglig forbedringskunnskap og system for kontinuerlig forbedring. Nettverkene ligger inn under innsatsområdet ”Kunnskapsutvikling og god praksis”, hvor blant annet standardisering ut fra kunnskapsbasert praksis spiller en sentral rolle. De lokale læringsnettverkene følger opp samarbeidet med de tilsvarende regionale læringsnettverkene. Sykehuset Telemark har etablert standardiserte arbeidsprosesser, som har vært et av hovedfokusene ved DIPS innføringen mai 2013. Organisasjonen har i 2014 gjennom DIPS fase 2 konsolidert bruken og optimalisert arbeidsprosessene. Vi har hatt spesielt fokus på korrekt dokumentasjon, informasjonsflyt og rett bruk av verktøyet som bygger på vår DIPS fase 1.

Det vises til pkt. 3.2.2 for nærmere utdyping av arbeidet med behandlingslinjer. Når det gjelder støttefunksjoner har vi spesielt fokusert på merkantile funksjoner. Disse funksjonene er ytterligere samlet i 2014. Dette innebærer at håndteringen av post og dokumenter, både administrativ og vedrørende pasienter, i mye større grad er utført på en enhetlig måte og med mindre risiko for feil. For å realisere oppdragsdokumentets styringskrav med konkrete tiltaksplaner har sykehuset jobbet med å utvikle dette i 2014. Vi har blant annet gjort større endringer i lederavtalene for å tilpasse disse bedre for operasjonalisering av styringskrav. Arbeidet med konkrete tiltaksplaner for styringskrav er en kontinuerlig prosess og videreutvikling av dette vil ha prioritert i 2015. Pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp

i ledelseslinjen.

STHF har implementert de sentrale satsningsområdene i programmet som: trygg kirurgi, behandling av hjerneslag, forebygging av selvmord, forebygging av infeksjoner ved sentrale venekateter, forebygging av urinveisinfeksjoner, forebygging av trykksår, forebygging av fall og samstemming av legemiddellister. Implementering av ny kunnskap, og nye arbeidsprosesser tar tid. Det er særlig utfordringer rundt et komplekst område som samstemming av legemiddellister og innsatsområdet vil ha økt fokus i 2015 for å sikre en fullstendig implementering til alle relevante enheter. Innsatsområder som er implementert inngår i relevante enheters ordinære aktiviteter og følges opp i linjen. Det jobbes med å lage system som sikrer at alle innsatsområders resultater følges opp i ledelseslinjen. Rapportering til Helsedirektoratet Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til fritt sykehusvalg, er rapportert på

sykehusnivå, og benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning.

Kvalitetsindikatorer gjennomgås jevnlig i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget. Forbedringsarbeid innen de enkelte indikatorene skjer i aktuell avdeling og fagområde. Gode eksempler er slagbehandling og hjerteinfarkt hvor resultatene brukes aktivt til kontinuerlig

21

forbedring. Dette har resultert i at 30-dager overlevelse er betydelig forbedret i løpet av de siste årene. Som et ledd i forbedringsarbeidet er behandlingslinje for hjerneslag nylig implementert, og trombolyseraten er blant de høyeste i landet. Ventetider har vi hatt ett spesielt fokus på og resultatene har vært tatt opp i hvert ledermøte, styremøtene og i brukerutvalgsmøtene i 2014. Det har blitt iverksatt forbedringsarbeid innen det enkelte fagområde. Vi ser tydelige resultater, og vil fortsette arbeidet i 2015. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har:

- nasjonal dekningsgrad - omfatter pasientrapporterte effektmål - benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning.

STHF bidrar med pasienter til alle aktuelle nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Den enkelte klinikk og fagmiljø benytter mottatte rapporter til egen evaluering og systematisk forbedringsarbeid. STHF er databehandleransvarlig for GASTRONET. Dette er et register der pasientrapporterte effektmål har vært med fra starten i 2003. Alle deltakende leger mottar rapporter på egen kvalitet og anonymt sammenlignet mot kollegaer. Dette åpner for selv- evaluering og kontinuerlig forbedringsarbeid.. Nye metoder i spesialisthelsetjenesten Det er etablert en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Praksis for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten er etablert. Det har ikke vært gjennomført mini-metodevurderinger ved foretaket i 2014. Det har heller ikke vært meldt inn metodevurderinger sentralt.

Oslo universitetssykehus er etablert som regionalt kompetansesenter for metodevurdering.

Dette punktet har ikke vært relevant for STHF i 2014. ”Øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud i kommunene Det er etablert flere ”øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud i kommunene i samarbeid mellom helseforetak og kommuner.

Det er etablert ø-hjelp tilbud i 16 av 18 kommuner i Telemark. Drangedal og Kragerø vil etablere sitt tilbud i løpet av 2015. Alle tilbudene er etablert i samarbeid med STHF og dette er formalisert i egne samarbeidsavtaler mellom de aktuelle kommuner og STHF.

Helseforetaket har bidratt til at ”øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud i kommunene har god kvalitet, og har vurdert effektene

av tilbudene.

Det er representanter fra STHF som er med og planlegger. Veilederen blir nøye fulgt i denne prosessen da den definerer klare kvalitetskrav. Det jobbes med muligheten av å få et felles registreringsverktøy for bruk av disse sengene felles for hele Telemark, som vil gi grunnlag for å måle tilbudene mot hverandre og vurdere effekten av de ulike tilbudene når det gjelder ønsket og riktig bruk av sykehusinnleggelser.

22

Helseforetaket samarbeider med kommunene for å unngå uønskede reinnleggelser.

Akuttmottaket ved Sykehuset Telemark samarbeider med kommunen for å “snu” personer som ikke trenger helsetjenester på spesialisthelsetjeneste nivå, både når det gjelder innleggelser og reinnleggelser. Det gjelder da ø-hjelpstilbud som har en geografisk nærhet til sykehuset. Analyse- gruppen som er sammensatt av personer fra kommunene og sykehuset jobber for å få frem gode data vedrørende reinnleggelser slik at de uønskede reinnleggelser kan unngås i større grad. Psykisk helsevern Det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk. Det legges til grunn at veksten innen

psykisk helsevern skjer ved DPS og innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, ventetid og aktivitet.

Sykehuset Telemark har ikke klart målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk. Som følge av nedleggelse av en døgnpost desember 2013 og dreining i behandlingen fra døgn til dag, har aktiviteten for inneliggende innenfor voksenpsykiatrien falt i 2014. Nedgangen gjelder DPS, mens Sykehusfunksjonen har en vekst i antall sykehusopphold for både BUP, VOP og TSB. Den polikliniske aktiviteten har falt med 10 % innenfor BUP, VOP har falt med 1,6 %, mens TSB har en vekst på hele 21 %. Den samlede polikliniske aktiviteten innenfor psykisk helse er redusert med 1 % fra 2013. Reduksjonen er innenfor sykehusfunksjonen, mens DPS har en vekst på 2 %. Somatikken har i samme periode hatt en reduksjon innenfor døgnbehandling, men viser til en vekst i antall dagbehandlinger og poliklinisk aktivitet. Kostnader innen psykisk helse er redusert i 2014 blant annet som følge av at bemanningen er redusert med 30 årsverk fra 2013. Hovedårsaken til reduksjonen innenfor den polikliniske aktiviteten er vakante stillinger, som det har vært vanskelig å rekruttere til. Krevende å rekruttere personell med kompetanse innenfor dette tjenesteområdet. Andel årsverk DPS har økt i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i sykehus.

Fordelingen av andel årsverk mellom DPS og sykehus er 56 % og 44 % i 2014. Budsjett 2015 er fordelt med andel 53 % DPS og 47 % sykehusfunksjon, da det fortsatt er en utfordring å få rekruttert terapeuter.

Andel tvangsinnleggelser for helseregionen er redusert med 5 % sammenliknet med 2012.

Sykehuset Telemark har ikke oppnådd målet om 5 % reduksjon. De siste 3 årene har sykehuset ligget på ca. 21 % andel tvangsinnleggelser. På bakgrunn av prosjektet døgn til dag hvor sykehuset styrker ambulante tjenester arbeides det med å trygge pasientene i sitt nærmiljø og derigjennom arbeide for redusert tvangsbruk.

23

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Det er etablert systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer.

Sykehuset Telemark HF på Notodden har fått tildelt kroner 700.000 av HSØ RHF i 2014 for å teste ut og innføre en systematisk kartlegging (verktøy) av alkoholbruk til pasienter som blir innlagt ved somatiske avdelinger. Det er opprettet et eget prosjekt kalt ASK (alkohol – somatikk – kommunikasjon). Formålet er å identifisere helseskadelig alkoholbruk hos somatiske pasienter og gi veiledning eller annen oppfølging ved behov. Videre å øke bevisstheten hos pasienter om alkoholens helseskadelige virkninger, og gi tilbud om oppfølgingssamtale ved TSB team – fastlege ved risikofylt alkoholbruk. Kartlegging og systematisk bruk av verktøy ved innleggelser er gjennomført. Det er identifisert helseskadelig alkoholbruk hos pasienter i kartleggingen. Imidlertid har ingen pasienter ønsket veiledning eller annen oppfølging. Det skal nå igangsettes en systematisk evaluering i samarbeid med en forsker fra KoRus – Sør. Hensikten er å se på mulige forbedringspunkter i det praktiske arbeidet og justere retningslinjer etter evalueringen. Det vil i 2015 også bli lagt vekt på å styrke kunnskap om temaet, og samhandling med det kommunale hjelpearbeidet.

Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene skal eksplisitt omtale konkret samhandlingsarenaer og

samhandlingsrutiner innen TSB herunder samarbeidet i forhold til utskrivningsklare pasienter.

Sykehuset Telemark har inngått samarbeidsavtale med kommunene i Nedre og Øvre Telemark i 2014 om samhandling innen psykisk helse og rus/avhengighet.

Det er etablert tilbud om brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

STHF har meldt tilbake til Helse Sør-Øst at brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling må avtales med Borgestadklinikken, da STHF ikke har døgnplasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling utover 3 ø-hjelps plasser. Langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og brukerorientert utrednings- og

behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar.

I 2014 var det planlagt, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold et kurs for leger vedrørende pasienter med uspesifiserte smertetilstander. Kurset var tenkt som oppstart for å lage et behandlingsforløp. Som følge av beslutning i STHF om innføring av ekstraordinære økonomiske tiltak høsten 2014 ble kurset utsatt til 22. januar 2015. Pasientadministrative rutiner Helseforetaket har stor oppmerksomhet på betydningen av gode pasientadministrative rutiner som bidrag til trygghet og

sikkerhet i pasientbehandlingen og forløpet.

Det er utarbeidet en egen handlingsplan for sikring av det pasientadministrative arbeidet. Planen er etablert på bakgrunn av gjentatte risikovurderinger av faremomenter i det pasientadministrative arbeidet i alle aktuelle klinikker. Handlingsplanen inneholder målrettede tiltak for styring og kontroll med den pasientadministrative arbeidsprosessen. Status på tiltakenes effekt er sentral informasjon i sykehusets styringsdialog.

24

Sykelig overvekt Sykehuset Telemark skal utføre kroppsformende kirurgi på pasienter som har gjennomført vektreduksjon i form av

fedmekirurgi eller annen form for livsstilsbehandling på samme nivå som i 2013.

Dette er en pasientgruppe som er i stadig vekst, samtidig som man har blitt strengere på krav angående hvem som skal kan bli operert for offentlig regning. Kapasitet med hensyn til operasjonsstuer har ikke økt, samtidig har fagansvarlig for kroppsformende kirurgi hatt overlegepermisjon i deler av 2014. Dette har ført til at samlet ventetid for denne pasientgruppen har økt. Sykehuset er nå godt rustet med to overleger som primært fokuserer på denne pasientgruppen. Det er dårlig samsvar mellom antall fedmeopererte og forventning til korrigerende kirurgi utført av plastikkirurg. Målet er å opprettholde nivået fra 2013, men det synes vanskelig å forvente en økning uten at dette skal gå utover andre trengende pasientgrupper. Nasjonale tjenester Nasjonale tjenester (behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester) skal ivareta

krav i forskrift og veileder. Nasjonale tjenester følger opp evalueringen fra Helsedirektoratet. Ovennevnte punkter er ikke aktuelle for Sykehuset Telemark. Sykehusapotek Sykehuset Telemark skal samarbeide med Sykehusapotekene i arbeidet med å utvikle gode farmasøytiske tilbud. Tiltak for å forebygge alvorlige legemiddelfeil/legemiddelhendelser skal gjennomføres. Det skal utarbeides gode rutiner for å sikre legemiddelinformasjon og legemiddelforsyning til pasient og samarbeidende

helsepersonell ved utskriving fra sykehus. Som en del av oppfølgingen av pasientsikkerhetsprogrammet skal metode for samstemming av legemiddellister og

legemiddelgjennomganger for prioriterte pasientgrupper implementeres. Sykehuset Telemark skal samarbeide med Sykehusapotekene i relevante forskings- og utviklingsprosjekter.

Ovennevnte punkter rapporteres samlet. Foretaket har et nært og godt samarbeid med Sykehusapotekene. Sykehusapotekene er blant annet involvert i utarbeidelse og revidering av legemiddelprosedyrer og bistår i utarbeidelse og gjennomføring av undervisnings- og opplæringsopplegg, både e-basert og i klasserom. Farmasøyter deltar i internrevisjoner innen legemiddelområdet og er representert i foretakets legemiddelkomite. Vi bruker farmasøyter aktivt ute på sengeposter til pasientrettede legemiddelgjennomganger. FoU-prosjektet ”Opplæring av sykepleiere i samstemming av legemiddellister” er underplanlegging for oppstart i februar 2015.

3.2.4. Personell, utdanning og kompetanse Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell. Særlig innsats må rettes mot behovet for

spesialisert kompetanse for å sikre gode tjenestetilbud.

STHF gjennomførte sommeren/høsten 2013 en kartlegging av helseforetakets behov for nødvendig kompetanse fremover. Sykehuset gjennomførte våren 2014 en ny kartlegging av kompetansesituasjonen for alle fagområder for å sikre kompetansen fremover. Denne ble presentert for styret i STHF på styremøte 20. mai 2014, sak 35-2014. Det arbeides med en overordnet strategi for å beholde og å rekruttere helsepersonell til Sykehuset Telemark HF. Denne strategien skal tentativ være klar våren 2015.

25

STHF har hatt rekrutteringsutfordringer i flere fagområder. Spesialt gjelder dette leger i utdanning og legespesialister i psykiatri (både voksen og barn), radiologi, gynekologi og ortopedi. STHF tilrettelegger praksis for mange yrkesgrupper hvert studieår. Dette gjelder studenter, elever, hospitanter og lærlinger som avvikler sin læretid i sykehuset. Tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, også innenfor den nye spesialiteten i rus- og

avhengighetsmedisin som ventes godkjent i 2014. I de fleste fagområder er tilgangen på leger i spesialisering i våre eksisterende utdanningsstillinger god og i tråd med behovet for spesialister. I fagområdet bryst- og endokrinkirurgi har vi en utfordring med hensyn til utdanningskapasitet og har derfor for tiden ikke tilstrekkelig antall ansatte LIS for å dekke det kommende behovet. Vi er i gang med å utarbeide en strategi for å rekruttere spesialister og også beholde våre leger etter at de har fullført spesialistutdanningen. Arbeidet er under planlegging når det gjelder den nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin. Innen dette fagfeltet vil STHF ha poliklinikktjeneste ved våre DPS. For øvrig er vi i dialog med HSØ vedrørende vår rolle i oppgavefordeling mellom og sammen med Borgestadklinikken. Det er av betydning for hvilken rolle STHF skal ha for ø-hjelp rus.

Redusere omfanget av midlertidige stillinger i helseforetakene. Sykehuset har fra 2013 til 2014 fortsatt en økning i antall årsverk utført av fast ansatte, og en nedgang i antall årsverk utført av midlertidig ansatte. Bruk av midlertidige stillinger i STHF kan være nødvendig i omstillingsfaser, slik at fleksibiliteten i forhold til endret tjenestetilbud og ivaretakelse av allerede ansatte medarbeidere i omstilling ivaretas. Vi ser at dette kan være en utfordring i forhold til styring av midlertidige stillinger og sykehuset har et bevisst forhold til dette. Vi vil følge nøye med på hvilke muligheter og begrensninger den foreslåtte endringen i lovverket gir.

Det er gjennomført oppgavedeling og oppnådd reduserte ventetider og gode og effektive pasientforløp.

Vi har god erfaring med å bruke sykepleiere og fysioterapeuter til egne poliklinikker innenfor flere avgrensede områder. Det er i løpet av året gjort en vurdering av behovet for ytterligere oppgavedeling for sykepleiere, og det er konkrete planer innenfor inflammatory bowel disease (IBD) og pusteprøver. Det er etablert et Dokumentasjonssenter, hvor sekretærer er samlet under en og samme ledelse, og hvor de jobber inn mot hele organisasjonen. Fra årsskiftet får Dokumentasjonssenteret opplæring med tanke på å håndtere Kreftmeldinger.

Det bygges opp lokale utdanningsløp for å sikre tilstrekkelig rekruttering til den nye spesialiteten innen rusmedisin.

Det er iverksatt et samarbeid med Borgestadklinikken om lokale utdanningsløp i Telemark.

26

3.2.5. Forskning og innovasjon Forskning Sykehuset Telemark skal øke omfanget av klinisk pasientrettet forskning og helsetjenesteforskning av høy relevans og

kvalitet, herunder kartlegging og oppfølging av kunnskapssvake områder.

STHF arbeider kontinuerlig med å øke omfanget av den kliniske forskningen. Dette måles gjennom CRISTIN systemet. Vi har spesiell fokus på pasient-nær klinisk forskning. Vi har også økt fokus på helseøkonomiske aspekter ved de kliniske forløp, herunder også helsetjeneste-forskning.

Sykehuset Telemark skal øke omfanget av nasjonalt og internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, iverksatt

tiltak for større grad av brukermedvirkning i forskning.

STHF arbeider både regionalt, nasjonalt og internasjonalt i sine forskningsprosjekter, noe som blant annet har ført til publiseringer i høyt rangerte vitenskapelige tidsskrifter. STHF sitt forskningsutvalg har en løpende vurdering av når og hvordan vi best kan utnytte brukermedvirkning innen forskning og forventer å ha dette på plass i løpet av 2015.

Oslo universitetssykehus skal ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner som er finansiert av regionale strategiske

forskningsmidler.

STHF har et tett og godt samarbeid med regional forskningsstøtte og utnytter det tjenestetilbudet som foreligger.

Sykehuset Telemark skal legge til rette for deltakelse i - og gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier, inkludert

multisenterstudier.

STHF deltar i slike studier ut fra behov og tilgang på aktuelle pasienter.

Sykehuset Telemark skal legge til rette for samhandlingsforskning i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer, også innenfor egne budsjettrammer.

STHF har et løpende samarbeid med primærhelsetjenesten innen forskning, og vi legger til rette for å kunne iverksette samhandlingsforskning der det er aktuelt. Rent konkret har vi et prosjekt planlagt der vi venter på offentlige tillatelser.

Innovasjon Sykehuset Telemark skal initiere eller delta i forskningsbaserte eller brukerdrevne innovasjonsprosjekter, og det er et

konkret mål at aktiviteten økes på dette området.

Vi arbeider aktivt med innovasjon og har tre spennende prosjekter under planlegging som nå vurderes i samarbeid med INVEN2 og Innovasjon Norge.

Sykehuset Telemark skal ved behov delta i større innovasjonsprosjekter som bidrar til bedre pasientforbehandling og

samhandling.

STHF er positive til å bidra dersom denne type samarbeid etterspørres.

27

3.3. Styringsparametre 2014 Styringsparametre Mål Status (og regionens gj.snitt)

Tilgjengelighet og brukerorientering HF RHF snitt

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i spesialisthelsetjenesten, somatikk

Under 65 dager

2. tert. 2013: 64,9 71,6

2013 totalt: 72,9 75,9

2. tert. 2014: 63,8 70,5Kommentarer:  Målet er oppnådd. Tall per desember 2014 for gjennomsnittlig ventetid avviklede var 57,6 dager innen somatikk i STHF.

Andel fristbrudd for rettighetspasienter - avviklede, somatikk 0

2. tert. 2013: 19,2 8,1

2013 totalt: 15,8 7,7

2. tert. 2014: 15,4 7,1 Kommentarer: Målet om null fristbrudd for avviklede er ikke oppnådd. Det har vært iverksatt målrettete tiltak i de fagområdene med størst utfordringer. Dette har ført frem slik at det nå i hovedsak er to fagområder som sliter med fristbrudd. Vi forventer en ytterligere nedgang i 2015, men vil neppe komme helt i mål. Dette er i hovedsak på grunn av underkapasitet på coloskopi, hvilket ser ut til å være en nasjonal utfordring. Det er budsjettert med 1 % fristbrudd i fjerde kvartal 2015.

Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager

80 %

2. tert. 2013: 52,2 54,8

2013 totalt: 54,4 54,3

2. tert. 2014: 52,9 53,3Kommentarer: Målet er ikke nådd. En viktig bidragende årsak er kapasitetsutfordringer ifht coloskopi. De nye pakkeforløpene for kreft er i god forberedelse og vil gi bedre mulighet for å monitorere og korrigere underveis. Det antas at måloppnåelsen vil bedres, men det er usikkert om vi når målsettingen i 2015.

Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager

80 %

2. tert. 2013: 71,4 33,6

2013 totalt: 65,2 32,8

2. tert. 2014: Ikke tall 34,5Kommentarer: Det er innenfor denne indikatoren få pasienter, og en eller to pasienter gir store utslag. For 2. tertial har STHF mindre enn 5 pasienter, og data er da fjernet for å anonymisere. Tall fra 1. tertial 2014 var 42 %. Det er således lite sannsynlig at målet innfris i 2014. Utredning med PET scan er en flaskehals. Det antas at måloppnåelsen vil bedres i forbindelse med innføringen av pakkeforløp, men det er usikkert om vi når målsettingen i 2015.

28

Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager

80 %

2. tert. 2013: 100,0 60,0

2013 totalt: 81,5 63,0

2. tert. 2014: 62,5 48,1Kommentarer: Målet vil sannsynligvis ikke nås. De gode resultatene fra tidligere skyldes i noen grad at mottatt dato har blitt feilaktig registrert for enkelte pasienter. Det antas at måloppnåelsen vil bedres i forbindelse med innføringen av pakkeforløp, og det tas sikte på å nå målsettingen i 2015. Brukererfaringer for inneliggende pasienter som får behandling i somatiske sykehus

Kommentarer: Resultatene fra PasOpp rapport 3 – 2014 for Sykehuset Telemark HF viser at Rjukan og Kragerø scorer høyt, mens de øvrige lokasjoner i STHF ligger rundt landssnittet. Sykehuset har gjort resultatene av PasOpp rapport nr. 3–2014 kjent i organisasjonen. Det er lenket opp til pasienterfaringsundersøkelsene fra www.sthf.no under området Kvalitet/Brukerundersøkelser. Per i dag er det en oppgave i linja å følge opp de ulike funnene i rapporten og iverksette tiltak for forbedring. Når PasOpp undersøkelsene publiseres blir disse gjort kjent via nyhetsoppslag og resultatene forelegges for styret, brukerutvalget og direktørens ledergruppe. Lokalt ved STHF gjennomføres også regelmessige skjemabaserte brukerundersøkelser blant inneliggende pasienter på de største sengepostene og på Dagsykehuset Porsgrunn. Resultatene av disse lokale brukerundersøkelsene sendes tilbake til de respektive avdelingene, både kvantitative og kvalitative tilbakemeldinger, til bruk i det videre arbeidet med tiltak og oppfølging.

Kvalitet og pasientsikkerhet HF RHF snitt

30 dagers totaloverlevelse 2013 totalt: 94,2 94,7Kommentarer: Informasjon for 2014 ikke tilgjengelig på Helse norge.no. I 2013 har STHF 94,2 % overlevelse etter sykehusinnleggelse. Dette er dårligere enn landssnittet. Det er iverksatt tiltak, og det arbeides for å bedre resultatene i 2015.

Sykehusinfeksjoner

Mai 2013: 7,0 4,2

Nov. 2013: 5,6 4,7

Mai 2014: 4,4 4,9 Kommentarer: STHF har ikke nådd målet om andel sykehusinfeksjoner under 3 %. For året 2014 vises det en god trend med lavere sykehusinfeksjoner enn tidligere år, og målingen for september ligger på 3,6 %. Det arbeides for å nå målet i 2015.

29

Andel tvangsinnleggelser (antall per 1000 innbyggere i helseregionen)

Redusert med 5 %

sammenlignet med i fjor

2. tert. 2013: Tall fra NPR for 2013/2014 foreligger ikke.

2013 totalt:

2. tert. 2014:

Kommentarer: Sykehuset Telemark har ikke oppnådd målet om 5 % reduksjon, og har de siste 3 årene ligget på ca. 21 % andel tvangsinnleggelser. På bakgrunn av prosjektet døgn til dag hvor sykehuset styrker ambulante tjenester vil det arbeides med å trygge pasientene i sitt nærmiljø og derigjennom arbeide for redusert tvangsbruk.

Andel reinnleggelser innen 30 dager av eldre pasienter 2013 totalt: 15,9 15,4 Kommentarer: Informasjon for 2014 ikke tilgjengelig på Helsenorge.no. I 2013 har STHF 15,9 % reinnleggelser for pasienter over 67 år, mot 15,4 % som er snittet i landet.

Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse

20 %

2. tert. 2013: 18,0 16,6

2013 totalt: 19,0 16,4

2. tert. 2014: 22,5 12,2Kommentarer: STHF er blant de 5 beste HFene i landet med å gi trombolyse behandling ved hjerneinfarkt (Helsenorge.no) Antall beslutninger i samarbeid mellom de regionale helseforetakene om å innføre eller ikke innføre en ny metode, jf. nasjonale metodevurderinger i system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Kommentarer: Ikke relevant for STHF. Antall gjennomførte mini metodevurderinger som er sendt til Kunnskapssenterets database

0

Kommentarer: Det har ikke vært gjennomført minimetodevurderinger i 2014. Metodikken er etablert og kjent i foretaket. Det antas ikke å ha vært behov for å gjennomføre metodikken i 2014. Andel årsverk i psykisk helsevern for voksne fordelt på henholdsvis DPS og sykehus

Kommentarer: Fordelingen av andel årsverk mellom DPS og sykehus er 56 % og 44 % i 2014. Budsjett 2015 er fordelt med andel 53 % DPS og 47 % sykehusfunksjon, da det fortsatt er en utfordring å få rekruttert terapeuter.

30

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre Kommentarer: PasOpp rapport 3 – 2014 viser at Sykehuset Telemark som helhet skårer bedre enn landssnittet på alle hovedparametre med unntak av bemanning, hvor vi er på nivå med landet forøvrig. Sammenlignet med Helse Sør-Øst er samtlige parametre høyere. Det er gode resultater spesielt for ventetid og veiledning. Internt i Sykehuset Telemark er det noe variasjon mellom de ulike DPSene. Notodden/Seljord trekker resultatene opp på samtlige parametre. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Kommentarer: STHF har ingen døgnplasser knyttet til TSB utover 3 akuttsenger. Det er ikke gjennomført pasienterfaringsundersøkelse for pasienter knyttet til disse akuttsengene.

3.4. Organisatoriske krav og rammebetingelser

3.4.1. Krav og rammer for 2014 Resultatkrav og rammer legges til grunn for styrets arbeid i 2014.

- Det forutsettes at helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdragsdokumentet og foretaksmøtet slik at virksomheten drives innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder for helseforetak. Nedleggelse av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet i kvalitet og pasientsikkerhet, skal ikke skje før regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan er behandlet i Stortinget.

Styrets vedtak av Utviklingsplanen 20. mai 2014 i Sykehuset Telemark HF innebar blant annet å flytte akuttfunksjoner fra Kragerø og Rjukan til Skien. I foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 13. juni 2014 ble det i sak 6: Utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF fattet følgende vedtak; Foretaksmøtet stadfester vedtaket som er gjort av styret i Sykehuset Telemark HF om

avvikling av akuttfunksjoner i Kragerø og på Rjukan. Foretaksmøtet ber om at planer for prehospitale tjenester oppdateres og fornyes i god tid før

avvikling av akuttfunksjonen ved Sykehuset Telemark, Rjukan.

I tråd med styrets vedtak og foretaksmøtets stadfestelse av vedtaket har Sykehuset Telemark arbeidet for å avvikle akuttfunksjoner i Kragerø og på Rjukan i samarbeid med Kragerø og Tinn kommune, i henhold til vedtatt plan. Prehospitale tjenester i Tinn, Vinje og Kragerø styrkes før akuttfunksjonene endres.

- Foretakene skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi). Foretakene skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtida og forsikre seg om at ansatte hos leverandører - også i andre land - har forsvarlige vilkår.

Sykehuset Telemark ivaretar arbeidsgiveransvaret på en god måte, jobber aktivt for å opprettholde et godt renommé og være en attraktiv arbeidsplass. Spesiell oppmerksomhet gis til omstillingsprosesser og til yrkesgrupper som er vanskelig å rekruttere.

31

Sykehuset følger felles innkjøpsreglementet som sikrer leverandøravtaler i tråd med etiske retningslinjer. Gjennom grundige prosesser med utvalg av leverandører, tilstrebes å bidra til gode arbeidsvilkår for ansatte hos avtalepartnere og leverandører.

- Foretaksmøtet viste til og la til grunn videreføring av tidligere krav om intern kontroll og risikostyring, herunder krav

til forbedring av det pasientadministrative arbeidet. Foretaksmøtet understreket at god ledelse som kan representere foretaket utad i offentligheten og overfor andre interessenter, er en viktig forutsetning for å nå resultatkravene.

Handlingsplan for sikring av det pasientadministrative arbeidet er utarbeidet på bakgrunn av gjentatte risikovurderinger i alle aktuelle klinikker. Handlingsplanen inneholder målrettede tiltak for styring og kontroll med den pasientadministrative arbeidsprosessen. Status på tiltakenes effekt er sentral informasjon i sykehusets styringsdialog.

- Regjeringen har til hensikt å innføre nøytral moms for helseforetakene i løpet av stortingsperioden. Foretakene må ta

hensyn til dette når de planlegger og beslutter investeringer og innkjøp. Sykehuset er utenfor merverdiavgiftsloven, uten fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. Den etablerte ordningen motiverer til egenproduksjon av enkelte tjenester og kan hindre effektiv utnyttelse av ressurser. Det er varslet at en endring med nøytral merverdiavgift i statlig sektor vil bidra til driftseffektiviseringer, som vil hensyntas i egen virksomhet. Videreutvikling av nasjonalt samarbeid - bedre samordning på tvers av regionene I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2014 ble det vist til protokoll fra foretaksmøtet i januar 2013 og

omtale i Prop. 1 S (2013-2014) vedrørende utredning av muligheter for å ta ut gevinster av bedre samordning på tvers av regionene for arbeidet med sykehusbygg, IKT og innkjøp. Videre ble det vist til at de regionale helseforetakene skal etablere et felles helseforetak, Nasjonal IKT HF, for strategisk samarbeid på IKT-området. Det ble også vist til at de regionale helseforetakene har igangsatt et prosjekt for mer nasjonalt samarbeid om innkjøp. - Sykehuset Telemark må merke seg oppdragene de regionale helseforetakene er gitt innen videreutvikling av nasjonalt

samarbeid. Sykehuset Telemark har merket seg de oppdragene de regionale helseforetakene er gitt innen videreutvikling av nasjonalt samarbeid og vil bidra i regionale styrer, fora, råd og nettverk samarbeidsgrupper der dette etterspørres.

3.4.2. Øvrige styringskrav 2014 Øvrige styringskrav legges til grunn for styrets arbeid i 2014.

Dette gjøres rede for i besvarelsen av overskriftene nedenfor.

Beredskap og sikkerhet Sykehuset Telemark skal i 2014 ha:

- etablert beredskap for kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm, IKT, legemidler - etablert sikringstiltak i tråd med sikkerhetsloven, bl.a. objektsikkerhetsforskriften - ferdigstilt oppfølgingstiltak for spesialisthelsetjenesten etter 22. juli 2011 innen 31. desember 2014.

Ovennevnte punkter rapporteres samlet. Det er etablert beredskap rundt legemidler, spesielt med tanke på leveringssvikt. Denne har blitt gjennomgått og kvalitetssikret, senest i forbindelse med grossistbyttet 2015.

32

Avdeling for Teknologi og eHelse ved STHF har i samarbeid med sykehusets beredskapsledelse etablert beredskaps- og varslingsplaner for IKT og Telekom. Basert på erfaringer etter lynnedslag og strømutfall i oktober 2014, vil planene bli revidert i 2015. Det er på basis av risikoanalyser etablert en beredskapsordning for svikt i tilførsel av vann, strøm, medisinsk luft og medisinsk oksygen. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven I forbindelse med lovendringen er de regionale helseforetakene bedt om å gjennomføre et felles arbeid for å utvikle og

implementere nødvendige endringer i sykehusenes pasientadministrative systemer (EPJ/PAS) for best mulig etterlevelse av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven. De skal også bidra i arbeidet med å utvikle bedre systemstøtte for pasientrettigheter på tvers av virksomheter og IKT-systemer og bidra i Helsedirektoratets arbeid med å utvikle standard for elektronisk henvisning mellom helseforetak: Videre skal de gjennomføre implementering og utrulling av elektronisk henvisning mellom helseforetak i samarbeid med leverandørene. - Sykehuset Telemark skal i 2014 delta i dette arbeidet etter nærmere vurdering fra Helse Sør-Øst RHF.

STHF er forespurt om å være pilot for henvisninger mellom helseforetak, sammen med Betanien hospital og A-hus, og har takket ja til det. Det er etablert en felles arbeidsgruppe for STHF og Betanien. Arbeidet har til nå bestått i å svare på spørsmål til regional prosjektleder, som forberedelse til teknisk test av meldingsutvekslingen.

Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) Helse Sør-Øst RHF skal bidra i arbeidet mot visjonen om én innbygger - én journal. Samtidig skal det legges vekt på å

fullføre igangsatte tiltak. Digital fornying er Helse Sør-Østs program for fornying og standardisering av teknologiske løsninger og arbeidsprosesser

og er realiseringen av Helse Sør-Øst sin vedtatte IKT-strategi (styresak 066-2012). Programmet er en satsing som skal gi felles løsninger bygget på standardiserte arbeidsprosesser for hele regionen. Sykehuset Telemark Helseforetaket skal understøtte digital fornying ved å innføre løsninger i henhold til vedtatt gjennomføringsplan fra fornyingsstyret og bidra med nødvendig kompetanse og kapasitet, samt realisere tilknyttede gevinster og kvalitetsforbedringer i tråd med regionalt planverk. Dette forutsetter god endringsledelse og virksomhetsutvikling i innføringsprosjektene. Sykehuset Telemark skal i 2014: - oppdatere områdeplan slik at den er i henhold til regional gjennomføringsplan.

Oppdatert og godkjent områdeplan er innarbeidet i Clarity, og er tilgjengelig for hele foretaksgruppen – inkludert Sykehuspartner og RHF.

- forberede, starte og gjennomføre prosjekter som i gjennomføringsplan er del av digital fornying sin portefølje i 2014.

Alle prosjekter i Digital Fornyings portefølje, som gjelder Sykehuset Telemark, er gjennomført i henhold til regionale føringer.

- avsette fagressurser til de regionale programmene slik at utvikling av regionale standarder, inkludert standardisering

av prosesser og løsninger som understøtter digital fornying, skjer på bakgrunn av helseforetakenes behov.

Sykehuset Telemark har bidratt med fagressurser til de regionale programmene så langt det har vært mulig. Med bakgrunn i de økonomiske utfordringene sykehuset har stått overfor i 2014, har det vært noe redusert aktivitet annet halvår 2014.

33

- delta i regionale styrer, fora, råd og nettverk der det etterspørres. Sykehuset Telemark har bidratt i regionale styrer, fora, råd og nettverk der dette har vært etterspurt.

- bidra til forvaltning av regional løsning ved å bemanne rollene helseforetakene har i regional forvaltningsmodell.

Sykehuset Telemark har bidratt til forvaltning av regional løsning for PAS/EPJ gjennom regionalt systemeierforum og systemforvalterforum. Et stort antall medarbeidere i STHF har i tillegg deltatt i ulike arbeidsgrupper i Regional Standardisering av Klinisk Dokumentasjon (RSKD).

Teknologiskifte i Telenor Telenor skal gjennomføre et teknologiskifte med overgang fra analog teknologi (PSTN/ISDN) til digital teknologi (IP)

og/eller mobile løsninger. Teknologiskiftet blir gjennomført gradvis med oppstart 2013/14 og antas å være sluttført innen utgangen av 2017. De regionale helseforetakene er bedt om å gjennomføre en felles risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til det forestående teknologiskiftet i Telenor. Sykehuset Telemark vil være omfattet av denne risikovurderingen.

I samarbeid med Sykehuspartner vil Sykehuset Telemark gjennomføre overgang fra analog til digital teknologi på telekomområdet i 2015. I den forbindelse vil det også bli gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse. Utvikling av nødmeldetjenesten Foretaksmøtet viste til tidligere krav om utvikling av nødmeldetjenesten og innføring av Nødnett. I 2014 vil den

nasjonale utbyggingen fortsette for det nye digitale nødsambandet. De regionale helseforetakene er bedt om å bidra til videre utbyggingen av Nødnett i tråd med endringene i revidert styringsdokument for innføringsprosjektet, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11. november 2013. Sykehuset Telemark vil være omfattet av dette arbeidet.

Sykehuset Telemark har forberedt seg til å ta i bruk nytt nødnett, og både investeringer og opplæring er gjennomført i tråd med fremdriftsplanen fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). På grunn av mange og alvorlige feil på systemet, er oppstart utsatt på ubestemt tid. Vurderingene er gjort i samråd med Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Sørlandet og DNK.

Kostnader på pasientnivå (KPP) Bedre og mer presis informasjon om KPP vil et være et viktig verktøy for å analysere medisinsk praksis og kvalitet, for

styring på ulike nivåer i helsetjenesten, og for sammenligning mellom ulike organisatoriske enheter. Målsettingen er at KPP skal være implementert som gjennomgående kvalitets- og styringsverktøy for alle helseforetak innen 1. januar 2017. Strategien skal legges fram for departementet innen utgangen av første halvår 2014. Helsedirektoratet skal trekkes med i dette arbeidet. De regionale helseforetakene er bedt om å utarbeide en felles strategi med leveranser og milepæler som er nødvendig for å sikre implementering av KPP i alle helseforetak i tråd med tidsplanen. Sykehuset Telemark vil omfattes av endringen når den er implementert.

Sykehuset Telemark har bidratt i arbeidet med kostnadsvekter (KV) i 2013 og i 2014 og deltatt i arbeidsgruppen for KV-spesifikasjon for 2015. Det er også bidratt med data til arbeidet med felleskostnadene, som skal fordeles etter felles prinsipper i regionen. Arbeidet med KPP vil prioriteres fremover og det vil allokeres ressurser til felles prosjekt og innføring av KPP. Laboratoriekodeverk Helsedirektoratet skal etablere og gjennomføre et nasjonalt program for kodeverk og terminologi for å øke kvaliteten på

styringsdata samt innføre nasjonalt laboratoriekodeverk innen 1. oktober 2014. De regionale helseforetakene er bedt om å bistå Helsedirektoratet i arbeidet. Sykehuset Telemark vil omfattes av dette arbeidet.

34

Alle helseforetakene har fått utsettelse i forhold til vedtatt dato for implementering av nasjonalt kodeverk i de enkelte fagsystemer. Kodeverket er fortsatt ikke endelig vedtatt, og mange analyser har fortsatt ikke nasjonal kode. Det skal i løpet av 2015 etableres et prosjekt ved STHF for implementering av nasjonalt kodeverk. En overgang til dette kodeverket vil føre til endringer i integrasjonen mellom laboratoriedatasystemene og DIPS, og Sykehuspartner ansees å være en part som må bidra mye inn i disse endringene. Etikk og miljø Sykehuset Telemark skal i 2014 ha:

- utført årlig klimaregnskap for å vise sine CO2-utslipp på skjema utviklet av Difi og Helse Sør-Østs regionale faggruppe for miljø.

- innført miljøledelse etter ISO 14001-standard og er blitt sertifisert av Det norske Veritas innen 31.12.14.

Sykehuset har i mars 2014 rapportert til HSØ på klimaregnskap for 2013 i henhold til skjema fra Difi/HSØ. Sykehuset Telemark har implementert system for miljøledelse og DNV-GL har gjennomført sertifiseringsrevisjon i september 2014. I desember 2014 er det gitt tilbakemelding fra DNV-GL om at STHF er blitt miljøsertifisert. Innkjøp og logistikk Sykehuset Telemark skal i 2014 ha:

- oppnådd 80 % bruk av avtaler. Faktiske kjøp på avtale innenfor definerte kostnadsarter er 83 % og målet er nådd. Det har ikke vært mulig teknologisk å sjekke ut om alle bokførte fakturaer inneholder avtaleprodukter. Som følge av dette er det antatt at alle artikler som kjøpes fra en avtaleleverandør er anskaffet i henhold til gjeldende avtaler. Det foreligger derfor en risiko for feil ved bruk av denne metoden. Dette er den beste tilnærmingen vi har til måling i forhold til våre systemer.

- oppnådd 70 % bruk av innkjøpssystem. Totale kjøp foretatt gjennom elektroniske bestillingssystem utgjør 61 %. Bestillingene er summert opp fra innkjøp- og logistikksystemet. Målet på 70 % er ikke nådd. Årsaken til dette er at en systemleverandør har foretatt en utilsiktet opprydding i databasen og slettet et stort antall bestillinger ved en feiltagelse. Anslagsvis er det slettet bestillinger for 20 millioner kroner. Dersom man tar dette beløpet med i beregningene ville STHF ha oppnådd målet.

- oppnådd 90 % bruk av elektronisk produktkatalog. STHF har oppnådd 95 % bruk av elektronisk produktkatalog og målet er nådd. Tallet hentes direkte ut fra innkjøp og logistikksystemet til sykehuset. Dette gir en andel fritekstbestillinger under kravet på 10 %. I praksis betyr dette at innkjøperne benytter systemet korrekt ved fortløpende å oppdatere og opprette nye artikler i databasen før bestillingen genereres.

- brukt Forsyningssenteret for innkjøp med 36 millioner kroner.

STHF har foretatt innkjøp for 27 millioner kroner i 2014 fra Forsyningssenteret og oppnådde ikke kravet på 36 millioner kroner. Årsaken er blant annet redusert aktivitet på sykehuset i

35

forhold til budsjettert og derav lavere vareforbruk, samt at Forsyningssenteret ikke har tilgjengeliggjort det antall varer/artikler som var forutsatt i begynnelsen av året.

- gjennomført en vurdering av hvordan forsyningskjeden fungerer lokalt og tilrettelegge for endring av forsyningsstruktur

til større andel leveranser fra regionalt forsyningssenter og begrensning i lokalt lagerhold. Det må tilstrebes en reduksjon i kapitalbinding og svinn.

Det gjøres en kontinuerlig vurdering av tilgjengelig varespekter som blir kjøpt fra regionalt forsyningssenter for å sikre at størst andel av varer kommer fra dette senteret. Det tilstrebes å holde lagerbeholdningen på et minimumsnivå for å sikre lavest mulig kapitalbinding, men samtidig sikre nødvendige leveranser til forbrukerne. HR Sykehuset Telemark skal i 2014:

- bidra til standardisering av arbeidsprosesser rundt HR i eget foretak og hos Sykehuspartner.

Sykehuset bidrar til standardisering av arbeidsprosesser rundt HR blant annet ved bruk av de verktøy som er etablert i Personalportalen og kobling til regelverk samt ved bruk av GAT, som fortsatt er i utvikling ved at løsninger og dataunderlag blir stadig bedre. Over tid får også ledere økt kompetanse i bruk av programvaren.

Sykehuset deltar i ulike kontaktmøter mellom helseforetak og Sykehuspartner, både på et overordnet nivå og knyttet til løpende drift og forbedringer i drift.

- gjennomføre konkrete tiltak for å styrke særlig førstelinjeledernes kompetanse.

Etter innføringen av DIPS i mai 2013 har organisasjonen gjennom DIPS fase 2 konsolidert bruken og optimalisert arbeidsprosessene. Vi har hatt spesielt fokus på korrekt dokumentasjon, informasjonsflyt og rett bruk av verktøyet og sykehuset har avholdt opplæring av ledere.

I forbindelse med den gjennomførte omstillingen vedtatt i Utviklingsplanen og endring av organisasjonen for bedre å understøtte tjenestetilbudet etter vedtaket i mai 2014, har HR hatt kurs og bistått ledere for å øke deres kompetanse.

Sykehuset tilbyr kontinuerlig en rekke kurs til ledere, blant annet HMS kurs og GAT workshop hver uke hvor ledere kan komme og få svar på spørsmål. Andre kurs som er tilbudt til ledere er blant annet e-læringsprogram og sertifiseringer.

4. Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av 2014. Foretaksmøte 13. februar 2014 sak 3: Overordnede styringsbudskap for 2014

- Videreføring av utviklingsarbeidet som er i gang i spesialisthelsetjenesten - Styrets arbeid med å gjennomføre regjeringens politikk i spesialisthelsetjenesten. - Helseforetakets konkrete tiltaksplaner for å realisere oppdragsdokumentets styringskrav. - Helseforetakets prioriteringer og oppmerksomhet mot det som er viktigst for pasientene for å gi gode tilbud til alle

pasientgrupper etter at detaljstyring og rapporteringskrav er fjernet. Eiers overordnede styringsbudskap legges til grunn for styrets arbeid i 2014. Vi mener at disse punktene er gjort rede for i dokumentet for øvrig.

36

Foretaksmøte 13. juni 2014 sak 3: Årlig melding 2013, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14

- Opplegget for styrets samlede gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende sammenlignbar statistikk, som omfatter kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet.

Styret ved STHF gjennomgår i hvert styremøte virksomhetsrapporten. Denne omfatter både faglige krav og resultater, HR og økonomiske parametere. Rapporten med tilhørende presentasjoner gir styret bred informasjon om hvordan foretaket innfrir de forskjellige styringsparametere. Det presenteres en utvidet rapport hvert tertial. To ganger i året presenteres en bred oversikt over gjennomførte tilsyn og revisjoner inklusive status for oppfølging av disse.

- Resultater av styrets samlede gjennomgang i 2014 av virksomheten

Ledelsens gjennomgang (LGG) skal i STHF utarbeides en gang årlig. I 2014 skulle LGG vært utarbeidet og presentert for styret i siste kvartal 2014. Denne oppgaven har helseforetaket måtte utsette da sykehuset i samme periode har gjennomført flere krevende oppgaver blant annet; Organisasjonsendring for bedre å understøtte tjenestetilbudet etter vedtaket i mai 2014 for

Utviklingsplanen Omstillinger vedtatt i Utviklingsplanen Tiltak for å redusere kostnader på grunn av sykehusets store økonomiske utfordringer

- Arbeidet med meldingsutveksling og bruk av det nasjonale adresseregisteret (NHN adresseregister), henvisninger og basismeldinger mellom sykehus, fastleger og pleie- og omsorgssektoren i kommunene.

NHN adresseregister er tatt i bruk. Henvisninger og basismeldinger benyttes overfor legekontor, men kombinert med papirkopier. Plan for avvikling av papirkopier foreligger og er igangsatt for ett legekontor i desember 2014. Migrering av svarmeldinger er godt i gang. Legekontor med System X, InfoDoc og Winme 3 er prioritert. Ca. 50 % av legekontorene i Telemark har lagt om til KITH xml v 1.3. Det er bestilt bistand fra Sykehuspartner for å komme i gang med elektroniske basismeldinger til kommunale enheter, men dette arbeidet er ikke igangsatt ennå.

- Arbeid med utviklingen av en heltidskultur der flest mulig ansatte i faste hele stillinger er viktig for å lykkes med å

utvikle ”pasientens helsetjeneste”.

Sykehuset har gjennom lang tid jobbet med mål om å oppnå flere heltidsstillinger. Det er et linjeansvar å følge opp egne ansatte med rapportert uønsket deltid. Linjelederne har ansvar for å tilby egne ansatte med uønsket deltid, en høyere stillingsprosent når dette mulig. HR-avdelingen følger opp rekrutteringspraksisen til klinikkene. Bemanningssenteret, organisert under HR, arbeider målrettet og aktivt overfor personell med registrert uønsket deltid, for å tilby disse økt/full stilling. Tendensen over tid (2010-2014) viser at andelen deltidsstillinger synker fra 46 til 40 % og gjennomsnittlig stillingsprosent har økt fra 86 til ca. 90 %. Foretaket har egne prosedyrer som ivaretar håndtering av fortrinnsrett og permisjon. Linjeledere har ansvar for å påse at permisjoner ikke forsterker deltidsutfordringen. Foretaket følger forløpende utviklingen i faste stillinger, stillingsstørrelse og deltidsbildet, basert på datauttrekk i HR-kuben i Personalportalen. Tilgjengelige rapporter har gitt et bedre kunnskapsgrunnlag. Sykehuset Telemark konstaterer at det fortsatt er potensiale for å øke andelen faste stillinger, øke stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger og tilby flere

37

heltidsstillinger. Et vesentlig virkemiddel for å oppnå enda bedre resultater, er å videreføre kompetanseheving hos ledere med fokus på arbeidstidsplanlegging, personell- og ressursutnyttelse.

Det forutsettes at driften innrettes slik at alle styringskrav for 2014 etterkommes.

Sykehuset Telemark har innrettet driften med mål om å etterkomme alle styringskrav for 2014. Vi har blant annet gjennom hele 2014 hatt et stort fokus på innfrielse av styringskrav, med et spesielt vekt på fristbrudd og ventetider. Sykehuset har hatt en betydelig reduksjon i fristbrudd og ventetider, blant annet grunnet langsiktig planlegging, god utnyttelse av arbeidsdagen og derav høy poliklinisk aktivitet. Organisasjonsendringen har vært en nødvendig omlegging for å sikre gode og effektive styringslinjer, slik at vi er rustet til å ivareta god virksomhetsstyring. Sykehuset har ikke nådd alle styringskrav for 2014, ei heller innen det økonomiske området, og disse krever videre oppfølging og fokus i 2015. Foretaksmøte 13. juni 2014 sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2013, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6 Foretaksmøtet påpekte at alle helseforetak i Helse Sør-Øst skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige

investeringer. Dette innebærer at helseforetaket minst har et resultat i balanse det enkelte år. I økonomisk langtidsplan har helseforetaket estimert behov for årlige resultater, blant annet med utgangspunkt i nødvendig nivå på ny- og reinvesteringer i bygg og medisinskteknisk utstyr. I 2013 har Sykehuset Telemark HF et årsresultat på -15,0 millioner kroner. Foretaksmøtet merket seg at dette viser en forverring fra forrige år og dermed reduserer helseforetakets handlingsrom. Foretaksmøtet forutsatte at det arbeides med å oppnå økonomisk handlingsrom som legger til rette for en bærekraftig utvikling over tid. Foretaksmøtet understreket viktigheten av at styring og kontroll med kvalitet og pasientsikkerhet ikke må stå i motsetning til styring og kontroll med ressursbruken.

Sykehuset Telemark har stort fokus på økonomistyring og kostnadskontroll. Et historisk høyt kostnadsnivå, raskt nedgang i aktivitet som følge av Samhandlingsreformen, krevende innføring av nye IKT-verktøy i pasientbehandlingen og et omfattende omstillingsarbeid har påvirket driftsresultatene negativt i 2013 og 2014. Det jobbes aktivt med videreutvikling av organisasjonen og driftseffektiviseringer i klinikkene, i tråd med regionale føringer og vedtak i Utviklingsplanen.

Sykehuset har fremdeles et stort effektiviseringsbehov, som vil være hovedprioriteringen fremover. Hovedutfordringen er realisering av planlagte innsparingstiltak og styring av ressurser innenfor de tildelte økonomiske rammer. Det er lagt opp til effektiviseringer med betydelig større økonomisk effekt enn foregående år, noe som vil stille store krav til organisasjonens gjennomføringsevne og evnen til å prioritere riktig til beste for pasientene i hele Telemark. Foretaksmøte 13. juni 2014 sak 6: Utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF Foretaksmøtet stadfester vedtaket som er gjort av styret i Sykehuset Telemark HF om avvikling av akuttfunksjoner i

Kragerø og på Rjukan. Foretaksmøtet ber om at planer for prehospitale tjenester oppdateres og fornyes i god tid før avvikling av akuttfunksjonen

ved Sykehuset Telemark, Rjukan.

38

Ovennevnte to punkter rapporteres samlet: I tråd med styrets vedtak og foretaksmøtets stadfestelse av vedtaket har Sykehuset Telemark arbeidet for å avvikle akuttfunksjoner i Kragerø og på Rjukan i samarbeid med Kragerø og Tinn kommune, i henhold til vedtatt plan. Sykehuset Telemark har oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark. Oppdatert plan ble presentert for ledelsen i Tinn kommune i møte med Helse- og Omsorgsdepartementet 6. august 2014. Planen ble sendt til Tinn kommune for innspill. Sykehuset vurderer fortløpende om det er nødvendig å fornye planen frem til avvikling av akuttfunksjonen ved Sykehuset Telemark, Rjukan.

5. Rapportering på andre områder I forbindelse med rapportering for arbeidet med oppfølging av styringsbudskap gitt i tidligere års oppdrag og bestilling, henvises det til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. juni 2014 sak 3: Årlig melding 2013, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14: Foretaksmøtet bemerket at mange utfordringer som er beskrevet i årlig melding 2013 (…) krever videre oppfølging også i

2014 og la til grunn at helseforetakets styre og ledelse gjør dette på en god måte. Spesielt ble det lagt vekt på at arbeidet med å oppnå målene for de nasjonale kvalitetsindikatorene må videreføres i 2014.

Kvalitetsindikatorer gjennomgås jevnlig i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget. Forbedrings-arbeid innen de enkelte indikatorene skjer i aktuell avdeling og fagområde. Det har vært jobbet spesielt med 30-dagers overlevelse i forhold til slagbehandling og hjerteinfarkt. Her er resultatene betydelig forbedret i løpet av de siste årene. Som et ledd i arbeidet med kvalitetsindikatorer er innsatsområdet ”Kunnskapsutvikling og god praksis” operasjonalisert, og det er dannet nettverk innenfor de definerte underområdene (simulering, behandlingslinjer, kunnskapsstøtte og kontinuerlig forbedring). Videre har sykehuset, i likhet med andre foretak i Helse Sør-Øst, i løpet av 2014 meldt seg inn i Global Comparator Program - Dr. Foster. Vi har fått de første dataene og er i gang med å rigge opplæring og bruk av verktøyet lokalt. Vi ser at arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer er nødvendig å prioritere også i 2015. Vi vil da ha et spesielt fokus på preoperativ liggetid på lårhalsbrudd samt reinnleggelser.

39

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT

6. Utviklingstrender og rammebetingelser

6.1. Faglig og demografisk utvikling Det er tre dominerende drivere i utvikling av spesialisthelsetjenesten: 1. Endring i befolkningens behov og forventninger

o Brukerens egen rolle i behandlingen utvikles og styrkes o Flere lever med sykdom o Sykdomsutviklingen med flere eldre som gir behov for nye tilbud o Pasientrettighetene styrkes o Pasienter blir informerte kunder o Flere behandlingsalternativer – pasientene vil kun ha det beste

2. Utvikling av medisinsk kunnskap, metoder og teknologi o Faglig spesialisering / Tverrfaglige behandlingsmetoder o Beste praksis ut fra nasjonale og internasjonale faglige erfaringer skal utøves o Fordeling av oppgaver basert på behandlingskvalitet og volum o Pasientbehandlingen som grunnlag for forskning o Teknologi virker både sentraliserende og desentraliserende

3. Endring i helsetjenestens rammevilkår o Politisk styring o Krav til behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og tilgjengelighet o Politisk styring og styrkede tilsyns- og kontrollfunksjoner o Samhandlingsreformen o Økonomiske rammer og krav til ressursutnyttelse

STHF’s utviklingsplan anbefaler følgende i perioden 2014-2016

o Notodden: Lokalsykehus for øvre Telemark o Medisinske og kirurgiske akuttfunksjoner o Dagbehandlingstilbud på Rjukan o Dagbehandlingstilbud i Kragerø o Psykiatri med døgnbehandling på Notodden og DPS/døgntilbud i Seljord og Rjukan o Skien; Sentralsykehus for Telemark, og lokalsykehus for nedre Telemark o Akutt og traumesykehus med bredt spekter av tilbud både medisin, kvinne/barn og

kirurgi. Døgn og dagbehandlingstilbud o Sykehuspsykiatri i Skien og DPS i Porsgrunn, Bamble og Kragerø

Behandlingsbehov og planlagt aktivitet i perioden 2014-2016 Det er beregnet at det er stabilt behandlingsbehov og aktivitet i perioden. Det er estimert en befolkningsvekst på 0,6 % i Telemark 2014-2017. Behovsindeksene, som er beregnet av Helse og

40

Omsorgsdepartementet, er stabile for Telemark i planperioden. For Telemark er hovsindeksene slik (100 er gjennomsnittet for hele Norges befolkning); • Somatikk 112 • Voksenpsykiatri og rus 105 • Barne- og ungdomspsykiatri 109 Dette innebærer at Sykehuset Telemark må ha en kapasitet som ivaretar at behovet for helsetjenester i vår befolkning er noe høyere enn landsgjennomsnittet. Aktiviteten var i 2012 høyere enn behovsindeksen tilsier, men prognosen for 2013 viser at ved utgangen av 2013 er aktiviteten rimelig godt harmonisert med behovsindeksene for både somatikk og psykiatri (voksne og barn). Denne hovedtendensen gjelder også i 2014, bortsett fra at vi har sett en aktivitetsnedgang i barne- og ungdomspsykiatri. Dette skal vi ha et spesielt fokus på i 2015 slik at tjenestetilbudet igjen harmonerer bedre med behovet. Aktivitetsutvikling somatikk Vår medisinske aktivitet har stabilisert seg på et nivå som ivaretar befolkningens behov. Det er fremdeles behov for å øke planlagt kirurgisk aktivitet for å ivareta god tilgjengelighet og korte ventelister. DRG-nivået er i planperioden anslått til i å være stabil i størrelsesorden 40.000 DRG per år. Vi har hatt en tydelig vridning av aktivitet i somatikk fra døgnbehandling til dag- og poliklinisk behandling, med en økning i poliklinisk aktivitet på over 8 % i 2014. Aktivitetsutvikling psykiatri Dimensjonering av behandlingstilbudene må være i samsvar med behovsindeksen. Døgnbehandling på DPS nivå skal reduseres marginalt og aktivitetstallene innen de ambulerende og polikliniske tjenestene skal styrkes. Sykehuset har et spesielt fokus på å øke behandlingsaktivitet per terapeut slik at kompetansen benyttes hensiktsmessig for god pasientbehandling. Innen Habilitering for Barn og Unge (HABU) og Barne- og ungdomspsykiatri (BUPS) forventes en økning av aktiviteten til nivået i 2012, men vi forventer fremdeles en dreining fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet.

6.2. Forventet økonomisk utvikling Sykehuset Telemark har utarbeidet et driftsbudsjett for 2015 som legger opp til et økonomisk resultat i balanse. Hovedutfordringen i 2015 er styring av ressurser innenfor de tildelte økonomiske rammer, på en slik måte at det sikres helsetjenester tilpasset befolkningens behov og gir rom for helt nødvendige investeringer. Budsjettet krever god økonomistyring og stram kostnadskontroll for å sikre de forventede resultater. Gjennomføring av Utviklingsplanen gir omstillingsutfordringer og stiller krav til effektivisert drift innenfor stramme økonomiske rammer. Det foreslåtte budsjettet vil danne et grunnlag for å bringe STHF til et langsiktig bærekraftig resultatnivå, som er helt avgjørende for kunne gjennomføre nødvendige investeringer og sikre god pasientbehandling. I ØLP prosessen i 2015 vil det arbeides videre med planlagte merverditiltak.

41

6.3. Personell- og kompetansebehov Regionalt og nasjonalt er det fortsatt mangel på leger innen enkelte spesialiteter. Foretaket vil ha fortsatt fokus på å rekruttere og beholde nøkkelpersonell. For å være i forkant og planlegge, foretas en årlig gjennomgang av status og tiltak for å skaffe viktig kompetanse. Årlig gjennomgang, vurdering og implementering av tiltak foregår i klinikkene. Den tradisjonelle arbeidsfordelingen mellom de ulike helsepersonell gruppene er fortsatt i endring, som følge av økt utdanning, ny teknologi, mangel på bestemte grupper og kostnadene på høyt kvalifisert arbeidskraft. Dette gjelder alle helsepersonellgrupper. Det arbeides med suksesjonsplanlegging for å sikre riktig tilstrekkelig kompetanse. Sykehuset Telemark har hatt og har utfordringer med å rekruttere og beholde overleger spesielt innen spesialitetene; psykiatri, gastrokirurgi, gynekologi, ortopedi, geriatri og onkologi, samt for psykologspesialister. Utdanning av helsepersonell er en av sykehusets hovedoppgaver. STHF ivaretar praksisopplæring av mange helsepersonellgrupper. Foretaket fokuserer på god planlegging, organisering og å dedikere kompetanseressurser til utdanningsoppgavene. STHF har et særskilt ansvar for å lære opp alle ansatte og særlig nyansatte i hvordan ”tingene skal gjøres” ved sykehuset, og sikre at ansatte kjenner til og behersker prosedyrer og verktøy sykehuset benytter. Det benyttes blant annet e-læringsprogrammer og sertifiseringer av personell som har gjennomført opplæring. STHF tilrettelegger praksis for mange yrkesgrupper hvert studieår. Dette gjelder studenter, elever, hospitanter og lærlinger som avvikler sin læretid i sykehuset. I tillegg har vi utenlandske sykepleiere, leger o.a. som søker om å få avvikle nødvendig praksis for å få norsk autorisasjon som helsepersonell. I 2014 har det blitt tilrettelagt praksis for ca. 390 personer i sykehuset. Sykehuset erfarer generelt at opplæring, tilrettelegging og oppfølging med praksisplasser blir stadig mer krevende gitt samlede rammebetingelser.

6.4. Bygningskapital og øvrige investeringsområder – status og utfordringer

Sykehuset Telemark HF har en eiendomsmasse på ca. 170.000 kvm fordelt på 6 hoved-lokasjoner. Denne sykehusstrukturen medfører et høyere arealbehov enn om en hadde hatt en mer sentralisert struktur. I tabellen under fremkommer prosentandel av bygningsmassen per lokasjon som samlet sett er tilstandsvurdert innunder de fire tilstandsgradene fra 0 (best) til 3 (dårligst). I dette er det gjort en avrunding av hver enkelt bygnings vektede tilstandsgrad på følgende måte:

42

Lokasjon

Andel areal pr. vektet tilstandsgrad (avrundet)

Samlet vektet tilstandsgrad

Areal (BTA)

TG 0 TG 1 TG 2 TG 3

Nordagutu 3.500 0 % 87 % 13 % 0 % 1,3 Rjukan 9.700 0 % 99 % 1 % 0 % 1,2 Notodden 16.400 13 % 55 % 32 % 0 % 1,1 Seljord 6.500 0 % 100 % 0 % 0 % 0,8 Skien 107.500 8 % 73 % 19 % 0 % 1,2 Porsgrunn 22.500 24 % 22 % 54 % 0 % 1,1 Kragerø 8.700 48 % 52 % 0 % 0 % 0,8 Samlet 174.800 12 % 66 % 22 % 0 % 1,0

Som tabellen viser er hele 78 % av bygningsmassen totalt sett vurdert som god (TG 0) eller tilfredsstillende (TG 1), mens kun 22 % er totalt sett vurdert som utilfredsstillende (TG 2). Ingen bygninger er totalt sett vurdert som gjennomgående dårlig. Det presiseres at også bygninger som totalt sett er vurdert som tilfredsstillende vil kunne ha enkeltkomponenter med utbedringsbehov. Hele 92 % av bygningsmassen har slike behov. Av dette har 42 % kritiske behov (elementer med tilstandsgrad 3). I henhold til HSØs vedtatte eiendomsstrategi skal ingen enkeltelement ha tilstandsgrad 3. Estimert vedlikeholdsetterslep på samtlige bygninger er på vel 700 millioner kroner. Selv om den overordnede status synes rimelig god er det enkeltbygninger som utpeker seg i negativ retning. Dette gjelder: Store deler av den somatiske bygningsmassen i Porsgrunn Ett av sengebyggene i Skien (B55 Nordfløyen) Dialysebygget i Skien (B72) Gamlebygget på somatisk del i Skien (B57) (benyttes i hovedsak til kontorer)

7. Helseforetakets planer for utviklingen Sykehuset Telemark har hatt en strategi for perioden 2011 – 2014. Utviklingsplanen 2014 – 2016 konkretiserer strategien og danner utgangspunkt for videre strategisk arbeid. Utviklingsplanen 2014-2016 beskriver hovedtrekkene i STHFs tjenestetilbud og behov for investering knyttet til gjennomføring av dette. Planens fundament er å skape gode, trygge og likeverdige tjenester for befolkningen i hele Telemark. Alle kommunene har gitt innspill til planen, både i samtaler under utvikling av planen og i den offisielle høringen. Vi opplever at hovedtrekkene i planen er godt forankret i majoriteten av kommunene i fylket vårt. Brukerutvalget og brukerorganisasjonene har tilsvarende gitt støtte til planen ved god forankring i kvalitet og pasientsikkerhet. De endringer planen beskriver som kan gjennomføres innenfor de rammene vi har i dag er iverksatt og gjennomføres endelig frem mot sommeren 2015. Dette gjelder spesielt omgjøring av

43

Rjukan og Kragerø sykehus til dagsykehus ved å flytte akuttfunksjonene og døgnsengene til henholdsvis Notodden og Skien sykehus. Sykehuset har behov for investeringsmidler til et nytt sengebygg i Skien og rehabilitering av den nåværende sengefløyen til poliklinikkareal, slik at somatisk aktivitet kan flyttes fra Porsgrunn til Skien. Nåværende sengefløy har ikke adekvat pasientstandard og har et betydelig behov for rehabilitering av både areal og tekniske installasjoner. Ved å bygge nytt sengebygg vil funksjonaliteten for god pasientbehandling styrkes betydelig, samtidig som det planlegges for strålesikre rom i nybygget. Ved å legge til rette for gode polikliniske areal i den nåværende sengefløyen kan den somatiske driften i Grenland samles, effektiviseres og styrkes faglig. Samling av funksjonene i Skien gir grunnlag for mer effektiv drift, robuste fagmiljø og bedre bruk av medarbeidernes kompetanse til nytte for pasientene. Vårt strategiske arbeid er knyttet opp mot gjennomføring av Utviklingsplanen og å innfri målsettingene i Oppdrags- og bestiller dokumentet på en måte som ivaretar god faglig drift og god ressursforvaltning. STHF arbeider med ett helhetlig strategisk rammeverk, som samler alle disse elementene og våre fag- og områdespesifikke strategier i ett dokument. Strategidokumentet skal eies av ledelse og medarbeidere og være et levende styringsdokument som utvikles over tid, knyttet til foretakets utvikling og faglige kultur. Arbeidet bygges på våre kjerneverdier kvalitet, respekt og trygghet. Fundamentet for strategien er krav, føringer og prioriteringer i styrende dokumenter, brukermedvirkning, faglige forutsetninger samt de økonomiske rammebetingelser. Det strategiske rammeverket, som er under utarbeidelse, samler STHFs strategier og planer og vil inngå som en del av vår helhetlige virksomhetsstyring.

DEL IV: VEDLEGG

Vedlegg 1:

Drøftingsprotokoll fra møte 27. januar 2015 med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud