GHIDPENTRU PROCURORI N ACTIVITATEA DE PREVENIRE

I COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINE UMANE

CHIINU 2009

Pentru uzul colaboratorilor orGanelor Procuraturii

cuPrinS:

1. ndrumar metodic privind modalitatea ntocmirii i coninu-tul generalizrii activitii procurorului n domeniul preveni-rii i combaterii traficului de fiine umane .................................... ...............5

2. ndrumar metodic privind distincia dintre trafic de fiine umane i proxenetism ..................................................................... .............11

3. ndrumar metodic privind rolul procurorului n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane ................... .............17

4. Regulamentul seciei prevenire i combatere a traficului de fi-ine umane ....................................................................................... .............33

5. Ordinul Procurorului General nr.251 din 02.10.2006 privind interaciunii dintre direciile, seciile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale i specializate la desfurarea activi-tii de prevenire i combatere a traficului de fiine umane ...... .............39

6. Ordinul Procurorului General nr.132/4 din 08.08.2008 privind aprobarea Planului de realizare a msurilor stabilite n cadrul edinei republicane privind combaterea traficului de fiine umane a Consiliului Superior de Securitate din 24.07.2008 ....... .............65

7. Regulamentul Consiliul coordonator al organelor de drept cu atribuii n domeniul combaterii traficului de fiine umane de pe lng Procurorul General ................................................. .............75

8. Hotrrea Colegiului Procuraturii nr. 32/4 din 12.12.2008 ........... .............83

9. Modele de ordonane de punere sub nvinuire ........................... .............91

NDRUMAR METODICPRIVIND MODALITATEA NTOCMIRIII CONINUTUL GENERALIZRIIACTIVITII PROCURORULUIN DOMENIUL PREVENIRII I COMBATERII TRAFICULUIDE FIINE UMANE

6n conformitate cu ordinul Procurorului General nr. 251/15 din 02.10.2006 Cu privire la interaciunea dintre direciile, seciile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale i specializate la desfurarea activitii de prevenire i combatere a traficului de fiine umane anual ctre data de 15 ianuarie i 15 iulie secia prevenire i combatere a traficului de fiine umane urmeaz s finalizeze generalizarea activitii desfurate de ctre organele Procuraturii n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane.

Analiza notelor informative parvenite n Procuratura General privind acti-vitatea n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane a relevat faptul c n unele cazuri acestea conin doar date statistice referitoare la pornirea urmririi penale i rezultatele examinrii cauzelor penale n instana de judeca-t, fr analiza strii reale a lucrurilor, legalitii aciunilor procesuale efectuate de organul de urmrire penal, rolul procurorului n organizarea i conducerea urmririi penale pe astfel de cauze, activitile ce in de prevenirea traficului de persoane i alte momente care necesit a fi elucidate.

Pentru a ntocmi o not informativ ampl n acest domeniu de activitate a procurorului, este necesar s se rein urmtoarele aspecte.

Actele internaionale i legislaia naional privind combaterea traficului de fiine umane includ urmtoarele dimensiuni principale:

investigareacazurilordetraficinfptuireajustiieiasupratraficanilor. aciunideprevenireafenomenului; msurideprotecieavictimelortraficului.Pe aceste dimensiuni este axat i activitatea de procuror i n consecin no-

tele informative urmeaz s cuprind urmtoarele repere:

I. Investigarea cazurilor de trafic i nfptuirea justiiei asupra traficanilor

1. Numrul de cereri despre svrirea infraciunilor prevzute de art. art.165, 206, 207, 220, 302 i 362/1 Cod penal, parvenite n procuratur i organele de po-liie i analiza rezultatelor examinrii acestora (separat pe articole):

a) porniturmrireapenal;b) nu a fost nceput urmrirea penal.

72. Din numrul cauzelor pornite n baza art.165 i 206 Cod penal de concre-tizat urmtoarele poziii:

a) prin ce aciuni a fost svrit crima de trafic - recrutare, transportare, transfer,cazareasauprimireapersoanelor;

b) mijloacele de influen asupra victimei folosite - ameninarea sau utilizarea forei, alte mijloace de constrngere, rpirea, nelciunea, frauda, abuzul de putere sau de situaia de vulnerabilitate a persoanei, acordarea sau primirea de bani sau a altor avantaje n schimbul consimmntului unei persoane carearecontrolasupraalteipersoane;

c) scopul exploatrii - exploatarea sexual, prin munc sau servicii for-ate, sclavia sau n condiii similare acesteia, aservirea sau prelevarea de organe;

d) sexual i vrsta victimei la momentul recrutrii, transportrii, exploatrii .a.m.d.;

e) vrstaisexultraficantului;f) ara de destinaie.3. Numrul indicaiilor scrisedateofierilordeurmrirepenal;cazuride

atitudine iresponsabil a ofierilor de urmrire penal (tergiversare a termenilor, aciunideurmrirepenalnecalitative,naintatepropunerinefondate.);

4. Cte persoane pe cazurile de trafic au fost reinute. n cte cazuri procuro-rul a eliberat persoana reinut, motivele. n cte cazuri procurorul nu a naintat demers privind arestarea persoanei reinute, motivele. n cte cazuri persoana arestat, pn la trimiterea cauzei n judecat a fost pus n libertate sau i sa nlo-cuit, revocat msura preventiv sub form de arest, care au fost motivele, poziia procurorului, cine a iniiat procedura respectiv.

5. Numrul cauzelor penale restante din anii precedeni aflate n faza de ur-mrire penal. Pe cte din ele termenul urmririi penale este peste 1 an. Motivele tergiversrii urmririi penale. n cte cazuri tergiversarea a servit temei pentru revocarea, nlocuirea msurii preventive sub form de arest sau refuzul de a pre-lungi durata arestrii.

6. Numrul cauzelor penale pe care a fost terminat urmrirea penal (dosare / persoane) pe fiecare articol n parte. Dintre acestea n cte cazuri:

a) urmrirea penal a fost clasat, ncetat sau persoana a fost scoas de sub urmrire.Analizacauzeloricondiiilorcareauduslaadoptareasoluieidate;

b) cauza a fost trimis n judecat.7. Sentinele adoptate pe cauzele de trafic de fiine umane (dosare / persoane).

Dintre acestea.a) sentine de achitare. De fcut o analiz ampl a motivelor achitrii, pozi-

iei procurorului (calificarea aciunilor, msura de pedeaps solicitat, dac sentina a fost atacat.

8b) sentine de ncetare. De fcut o analiz ampl a motivelor ncetrii, pozi-iei procurorului (calificarea aciunilor, msura de pedeaps solicitat, dac sentina a fost atacat.

c) sentine de condamnare. De concretizat n baza crui articol din Codul penal persoana a fost condamnat, msura de pedeaps.

8. Ci inculpai aflai n stare de arest preventiv au fost eliberai n faza de judecare a cauzei. Motivele instanei. Poziia procurorului.

9. Pe cte cauze penale aciunile infracionale au fost recalificate de la trafic de fiine umane art.165 i art.206 Cod penal la infraciuni adiacente care prevd pedepse mai blnde. Descrierea circumstanelor. Motivele recalificrii.

a) nfazadeurmrirepenal;b) n faza examinrii judectoreti. De concretizat poziia procurorului n sus-

inerile verbale. n cazul n care procurorul a solicitat calificarea aciunilor n baza art.165 i art.206 Cod penal, ns instana a recalificat aciunile, iar procurorul nu a atacat sentina - de indicat care sunt motivele neatcrii.

10. Cooperarea internaional n domeniu. Numrul de comisii rogatorii na-intate, cauzele ce le-au impus, rile solicitante, cte din ele au fost executate.

9. Care sunt problemele ce apar la aplicarea prevederilor articolelor meni-onate n cadrul urmririi penale i n cadrul examinrii cauzelor n instana de judecat. De naintat propuneri de modificare a legislaiei.

II. Aciuni de prevenire a fenomenului

1. Cte controale n domeniu au fost efectuate de procuror. Care sunt rezulta-tele, actele de reacionare. Instituiile supuse controlului.

2. Monitorizarea de ctre procuror a fenomenului migraiei cetenilor Repu-blicii Moldova peste hotare.

a) numrul de ceteni plecai temporar peste hotare, ci dintre acetea i-au legalizat ederea n strintate, care sunt rile principale de destinaie (n %fadenumrultotal).nfazadeurmrirepenal;

b) numrul de ceteni care au plecat la loc permanent de trai peste hotare, inclusiv prini plecai mpreun cu copiii, iar al doilea printe a rmas n ar.

c) numrul cetenilor Republicii Moldova care au decedat n strintate, dac cadavrele au fost aduse n ar.

d) cte divoruri au fost nregistrate pe motiv c unul din soi sau ambii soi au fost plecai peste hotare la munc.

e) numrul copiilor rmai fr unul sau ambii prini n rezultatul plecrii acestora peste hotare, ci copii din aceast categorie au fost istituionali-

9zai, de indicat cazuri concrete de ctre cine sunt educai i care sunt con-secinele lipsei prinilor.

f) ci prini care se afl peste hotarele rii au fost deczui din drepturile printeti, la cererea cui?

g) numrul copiilor amplasai n centrele de plasament temporar pentru cerit i se afl la eviden.

h) numrul copiilor rmai fr ocrotire printeasc care au devenit victime ale abuzurilor.

2. Aportul procurorului la executarea n teritoriu a hotrrii Guvernului i Planului Naional de Aciuni privind combaterea traficului de fiine umane. n ce msur procurorul a participat la edinele Comisiilor teritoriale pentru comba-terea traficului de fiine umane.

3. Care este situaia la capitolul cooperare cu organizaiile internaionale i cele neguvernamentale.

4. Relaiile cu mass-media (articole, publicaii, emisiuni tele-radio etc.) i lec-ii de procuror.

III. Msuri de protecie a victimelor.

1. n cte cazuri prima audiere a victimei traficului de fiine umane a fost efec-tuat de procuror. Dac sunt evaluate necesitile victimei (asisten psihologic, medical social, juridic) i dac n funcie de circumstane sunt contactate ser-viciile respective,

2. n cte cazuri victima traficului de fiine umane a fost audiat n faa judec-torului de instrucie. De ce circumstane au fost impuse.

3. n cte cazuri n privina victimei au fost luate msuri prevzute de lege pentru ocrotirea vieii, sntii, onoarei, demnitii i bunurilor acestor persoa-ne, precum i pentru identificarea vinovailor i tragerea lor la rspundere. Ce msuri au fost aplicate, de ce circumstane au fost impuse.

4. n cte cazuri victima a beneficiat de serviciile unui avocat, care au fost ra-ionamentele.

5. n cte cazuri instanele judectoreti au admis aciunea civil n favoarea victimei, suma ncasat, dac sentina n aceast parte a fost executat.

6. n cte cazuri au fost aplicate msuri asiguratorii n vederea reparrii preju-diciului cauzat prin infraciune. Ce bunuri au fost sechestrate, valoarea lor.

n not informativ pot fi reflectate i alte aspecte, informai ce in de dome-niul indicat.

NDRUMAR METODICPRIVIND DISTINCIA NTRE TRAFIC DE FIINE UMANE N SCOP DE EXPLOATARE SEXUALI PROXENETISM

12

Generalizarea activitii procurorilor n domeniul conducerii i exercitrii urmririi penale, precum i reprezentrii nvinuirii n instanele judec-toreti pe cauzele de trafic de fiine umane indic la diversitatea practicii de apli-care a prevederilor legale care reglementeaz ncadrarea juridic a infraciunilor din aceast categorie. Se constat c la adoptarea soluiilor pe cauzele penale din categoria menionat fapte identice snt ncadrate juridic conform diferitor nor-me juridice.

Aspectele ce se refer la rencadrarea juridic a aciunilor infractorilor de la art. 165 Cod penal la art. 220 Cod penal au constituit subiectul multiplelor abor-dri att la nivel naional, ct i internaional. Subiectul respectiv a fost invocat i la evaluarea eforturilor ntreprinse de ctre Republica Moldova la nivel naional n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane.

Concursul ce apare ntre aceste dou norme juridice la calificarea aciunilor infractorilor este determinat de existena unor elemente comune pentru ambele infraciuni.

Astfel, att infraciunea de trafic de fiine umane, ct i infraciunea de proxe-nitism au tangena n elementul de implicare a victimelor n activitatea de presta-re a serviciilor sexuale. Aceasta rezult din scopul de exploatare sexual pentru infraciunea de trafic de fiine umane (art.165 Cod penal) i de practicare a pros-tituiei, n cazul infraciunii de proxenetism (art.220 Cod penal).

Totodat la aplicarea n practic a prevederilor articolelor respective urmeaz a se ine cont de deosebirile care difereniaz aceste norme juridice i care deter-min ncadrarea juridic diferit a aciunilor infractorilor.

n cazul infraciunii de trafic de fiine umane (art.165 CP) unul din scopurile scopul urmrit de infractor este exploatarea sexual comercial sau necomercial a victimei. n esen aciunea de exploatare prevede afectarea discernmntului victimei la exprimarea acordului de a practica prostituia, ceea ce se realizeaz prin ameninare, nelciune, abuzul de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere.

n cazul infraciunii de proxenitism (art.220 CP) infractorii nu aplic mijloa-cele caracteristice pentru traficul de fiine umane cum snt ameninarea, nel-ciunea etc. La comiterea proxenitismului, infractorul nu are scopul de a exploata careva persoane, ci de a trage foloase de pe urma practicrii benevole a prostituiei de ctre o alt persoan.

13

Spre deosebire de cazul traficului de fiine umane n cazul proxenetismului infractorul nu afecteaz aspectul volitiv al comportamentului persoanei care se va prostitua, acesta ntreprinde aciuni de ndemnare la prostituie, prin trezirea interesului unei persoane pentru aceasta prin propunerea, ncurajarea, convin-gerea, nduplecarea, darea de sfaturi sau prin alte aciuni avnd drept scop pro-vocarea dorinei de a practica prostituia. Totodat ndemnul la prostituie nu presupune neaprat determinarea persoanei la executarea unor acte de practicare a prostituiei, de aceea se consum odat cu comiterea aciunilor menionate, indiferent de faptul dac victima a nceput sau nu s practice prostituia.

Dac n aciunile comise de ctre infractor totui au convins persoana la prac-ticarea prostituiei atunci aceste aciuni urmeaz a fi ncadrate ca determinare i urmeaz a fi ncadrate ca infraciune de proxenetism prevzut de art. 220 CP.

Cazurile n care infractorul acord ajutor persoanei pentru a practica prosti-tuia aceast activitate urmeaz a fi calificat ca nlesnire a practicrii prostituiei. Ajutorul acordat persoanei la practicarea prostituiei poate consta n aciuni n imediata legtur cum ar fi acordarea ncperilor, crearea de alte condiii necesa-re pentru practicarea prostituiei, atragerea clienilor etc.

De asemenea obinerea de profituri sau a oricror avantaje materiale din prac-ticarea prostituiei de ctre o alt persoan, urmeaz a fi ncadrate ca infraciune de proxenetism i anume ca tragere de foloase de pe urma practicrii prostituiei de ctre o alt persoan. Pentru ncadrarea juridic corec este necesar de a stabili n fiecare caz dac infractorul cunotea despre proveniena foloaselor de care beneficiaz. De asemenea este important de a stabili n ce mod aceste foloase au trecut n proprietatea infractorului, benevol i cu acordul persoanei care a practi-cat prostituia sau prin ameninri i contrar voinei persoanei menionate.

Astfel, n cazul n care persoana care practic prostituia transmite benevol altei persoane foloasele a cror provenien o cunotea, fapta ultimei reprezint o infraciune de proxenetism.

n cazul n care bunurile trec forat din proprietatea persoanei care practic prostituia n proprietatea infractorului, aceasta reprezint caracteristicile unei exploatri sexuale , specifice infraciunii de trafic de fiine umane (art.165 CP) sau dup caz a unei infraciuni de sustragere a bunuirlor altei persoane.

innd cont de aspectele menionate, la ncadrarea juridic a faptelor ce n-trunesc elementele constitutive ale infraciunilor prevzute de art. 165 CP sau art.220 CP este necesar de a stabili cert circumstanele cazului n vederea delimi-trii aciunilor de trafic de fiine umane de cele de proxenetism.

Astfel, ca prim etap este necesar de a stabili n ce mod persoana s-a decis de a acorda servicii sexuale.

n cazul n care persoana a fost indus n eroare (nelat) cu privire la ocu-paia real care va fi practicat la locul de destinaie ( chelner, vnztoare, dan-satoare etc.) aciunile infractorului urmeaz a fi ncadrate juridic conform art.

14

165 alin. (1) lit.b) Cod penal. Aceasta soluie rezult din faptul c persoana fiind recrutat, transportat, transferat, adpostit sau primit prin aciuni de ne-lciune nu i-a manifestat liber consimmntul la acordarea serviciilor sexuale contra plat, ceea ce indic la scopul real al aciunilor infractorului - exploatarea sexual a victimei.

n cazul n care nu persist elementele de nelciune aciunile infractorului urmeaz a fi calificate juridic conform prevederilor art. 220 CP, deoarece aciu-nile snt comise n comun acord cu persoana care cunoate cert i accept c ea va practica prostituia. n acest din urm caz nu exist elementele de exploatare a persoanei, deoarece aspectul volitiv al aciunilor acesteia nu este afectat de ctre infractor prin nelciune.

Un alt mijloc de comitere a traficului de fiine umane este abuzul de poziie de vulnerabilitate prevzut de art. 165 alin. (1) lit. c) CP. Prin situaia de vulnerabili-tate a victimei se are n vedere ansamblul de situaii disperate care poate face un om s accepte exploatarea sa.

Abuzul de poziie de vulnerabilitate const n utilizarea de ctre traficant a strii speciale n care se gsete o persoan datorit:

-situaieisaleprecaredinpunctdevederealsupravieuiriisociale;-situaieicreatedeosarcin,boal,infirmitate,deficienfizicsaumintal;- situaiei sale precare i ilegale legate de intrare sau edere n ar, de tranzit

sau destinaie.Pentru a ncadra juridic aciunile infractorului conform prevederilor art. 165

alin. (1) lit. c) CP, este necesar de a stabili prezena strii speciale a victimei, in-fluena acestui element asupra consimmntului persoanei traficate, precum i utilizarea de ctre infractor a poziiei de vulnerabilitate a victimei pentru trafi-carea acesteia. Astfel, simpla constatare c persoana are un salariu mic n ara de origine, nu este suficient pentru calificarea aciunilor infractorului ca trafic de fiine umane.

Pentru stabilirea strii de vulnerabilitate se recomand de a implica asistenii sociali, care s efectueze un raport de evaluare a condiiilor de trai cu expunerea prerii asupra strii de vulnerabilitate a victimei.

O alt etap este stabilirea circumstanelor n care persoana a practicat pros-tituia.

Astfel, n cazul n care persoana a acceptat iniial de a practica prostituia n anumite condiii, dar ulterior a fost plasat n alte condiii care nu le accept sau le accept numai din motivul c este n imposibilitate de a le refuza, aceste aci-uni ale infractorului urmeaz a fi ncadrate juridic conform prevederilor art. 165 alin.(1) lit.a) CP. n acest caz victima i-a exprimat consimmntul la acordarea serviciilor sexuale contra plat, dar nu de a fi exploatat sexual. Astfel, victima este exploatat sexual fiind impus s acorde servicii sexuale sub ameninare n

15

orice form, prin rpire, prin confiscarea documentelor, prin servitute n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil, precum i prin ameninare cu divulgarea informaiilor confideniale.

De asemenea ca element al traficului de persoane poate fi considerat exploa-tarea sexual a persoanei prin abuzul de poziie de vulnerabilitate prevzut de art. 165 alin. (1) lit. c) CP dup ce victima a dat consimmntul iniial de practica prostituia, n cazul n care infractorul a beneficiat de starea special a victimei determinat de situaia sa precar i ilegal legat de intrare sau edere n ar, de tranzit sau destinaie. n acest caz de asemenea este necesar stabilirea folosirii de ctre infractor a acestei stri speciale a victimei pentru a o determina s accepte exploatarea sexual, excluzndu-i libera exprimare a consimmntului.

Infraciunea de proxenetism este inclus n capitolul VIII al Codului penal Infraciuni contra sntii publice i convieuirii sociale i are ca obiect juri-dic relaiile sociale a cror existen i desfurare normal sunt determinate de ocrotirea normelor de convieuire social.

n cazurile n care practicare prostituiei are loc peste hotarele Republicii Mol-dova este important de a stabili locul unde a avut loc ndemnul sau nlesnirea prostituiei.

Conform art.11, alin.(1) Cod penal toate persoanele care au svrit infraci-uni pe teritoriul Republicii Moldova urmeaz s fie trase la rspundere penal n conformitate cu legislaia Republicii Moldova.

Dup cum s-a menionat, infraciunea de proxenetism este consumat din momentul ndemnului sau nlesnirii practicrii prostituiei, astfel c prin aceasta au fost periclitate relaiile sociale a cror existen i desfurare normal sunt de-terminate de ocrotirea normelor de convieuire social din Republica Moldova. n consecin, chiar dac practicare prostituiei a avut loc pe teritoriul altui stat, iar ndemnul sau nlesnirea au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova, aciuni-le infracionale se ncadreaz n prevederile art. 220 Cod penal.

NDRUMAR METODICPRIVIND ROLUL PROCURORULUI N PREVENIREA I COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINE UMANE

18

Traficul de fiine umane n diversele lui forme, inclusiv i traficul de copii, prezint infraciuni periculoase, care duc n mod esenial la nclcarea drepturilor i libertilor persoanei.

Actele internaionale i legislaia naional privind combaterea traficului de fiine umane includ urmtoarele dimensiuni principale:

investigareacazurilordetraficinfptuireajustiieiasupratraficanilor. aciunideprevenireafenomenului; msurideprotecieavictimelortraficului;

I. Investigarea cazurilor de trafic i nfptuirea justiiei asupra traficanilor.

1. Definiia infraciunii de trafic de persoane i semnificaia termenilor.

n activitatea de combatere a traficului de fiine umane o importan major o are cunoaterea definiiei de trafic de persoane i a elementelor ei. Dac in-fraciunea, la general, i componentele ei, n special nu sunt clar definite aplicarea legii n procesul de prevenire i combatere a fenomenului infracional devine anevoios i ineficient, iar n unele cazuri chiar imposibil.

Lipsa unor definiii clare a fenomenelor infracionale se rsfrnge negativ i asupra colaborrii internaionale n acest domeniu. Atta timp, ct organele gu-vernamentale, de ocrotire a normelor de drept, organismele internaionale i or-ganizaiile neguvernamentale nu se vor concentra pe acelai tip de infraciune i pe acelai tip de victime, strategiile i soluiile propuse vor rmne necoordonate i ineficiente.

ntr-un numr considerabil de ri, legea penal nu prevede traficul de per-soane ca infraciune distinct. Traficul este pedepsit prin intermediul altor legi sau nu este pedepsit de loc. n astfel de cazuri, traficanii de femei n scopul pros-tituiei sunt pui sub acuzare pentru infraciunea de contraband sau pentru in-fraciuni legate de prostituie. Aceast situaie ns nu reflect adecvat caracterul grav i pericolul social sporit al infraciunii de trafic. Prin caracterul restrns al acestor legi i pedepsele minore aplicate, traficanii scap cu o pedeaps destul de mic, poate chiar numai cu o amend, pe care nu le este greu s o achite.

19

Referitor la victimele traficului de persoane, e de menionat c de multe ori victimele sunt urmrite n instan pentru fals i uz de fals, intrarea ilegal n ara respectiv sau pentru alte infraciuni, din simplu motiv c legile sunt aplicate n mod mecanic n privina unor persoane care nu fost nc identificate ca victime ale unor infraciuni grave.

Pn nu demult la nivel regional i internaional nu exista o definiie universal valabil i obligatorie din punct de vedere juridic a termenului trafic de persoa-ne. n diferite ri, n activitatea de combatere a traficului de persoane se utilizau n acest sens mai multe definiii, care deseori se suprapuneau sau se dublau i nu aveau un neles unic la aplicare.

Aceast problem a fost rezolvat prin efectuarea unor cercetri, care s-au soldat cu elaborarea i adoptarea Conveniei ONU mpotriva crimei organizate transnaionale i Protocolului adiional la Convenie privind prevenirea, com-baterea i sancionarea traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor, adoptate la 15 noiembrie la Palermo, Italia, semnate de Republica Moldova la 15 decembrie 2005, ratificat la 18 februarie 2005.

Totodat, e de remarcat faptul c, prin Legea nr. 67-XVI din 30.03.2006 a fost ratificat Convenia Consiliului Europei privind lupta contra traficului de fiine umane, care a fost semnat de ctre Republica Moldova la 06.05.2005 n or. Var-ovia, Polonia, n conformitate cu care a fost ajustat legislaia Republicii Mol-dova la standardele internaionale, prin prisma respectrii drepturilor omului i acordrii asistenei victimelor traficului i totodat atragerea la rspundere a infractorilor care pn la moment profitau de lacunele existente n legislaie.

Noul Cod penal prevede rspunderea penal pentru infraciunile legate de traficul de fiine umane n art.165 Traficul de fiine umane, art.206 Traficul de copii, art.207 Scoaterea ilegal a copiilor din ar i art.220 Proxenetismul (traficul de fiine umane n scop de prostituie).

n sensul art.165, 206 Cod penal, prin prisma legislaiei internaionale Trafic de fiine umane semnific recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unei persoane n scop de exploatare svrt prin ameninare, nelciu-ne, abuz de poziie de vulnerabilitate.

La acest capitol e necesar de menionat c conform alin.(4) al art. 165 i art.206 CP victimele traficului de fiine umane sunt absolvite de rspunderea penal pentru infraciunile svrite n legtur cu aceast calitate procesual.

Termenulcopildesemneazoricepersoannvrstdepnla18ani;Victime ale traficului snt persoane care au suferit fie individual, fie colectiv

prejudicii, inclusiv, vtmri psihice sau mintale, pierderi materiale sau morale, nclcri eseniale ale drepturilor i liberti lor fundamentale prin acte sau omi-siuni specificate n dispoziia articolelor 165 i 206 Cod penal.

Pentru realizarea laturii obiective a traficului de fiine umane este de ajuns existena cel puin a unei aciuni (inaciuni) infracionale menionate, n cel pu-

20

in unul din scopurile enumerate i care este svrit mcar prin unul din mij-loacele specificate.

La interpretarea aciunilor de trafic urmeaz de avut n vedere urmtoarele explicaii:

Recrutarea n scopul traficului de fiine umane presupune atragerea persoa-nelor prin selecionare ntr-o anumit activitate determinat de scopurile stipu-late n art.165 i art.206 CP.

La recrutare nu are importan mprejurrile n care a avut loc recrutarea: n locurile de odihn, prin reele neconvenionale, prin oferirea locurilor de munc sau studii, prin ncheierea unei cstorii fictive etc.

Mijloacele de recrutare pot fi efectuate prin constrngere, rpire, nelciune parial sau total etc.

Prin transportare se nelege deplasarea unei persoane dintr-un loc n altul n perimetrul unui stat sau peste frontier, folosind diferite mijloace de transport ori pe jos.

Transferul unei persoane este transmiterea victimei de la o persoan la alta prin vnzare-cumprare, schimb, dare n chirie, cesiune n contul unei datorii, donaie sau alte asemenea tranzacii cu sau fr recompens.

Adpostirea victimei este plasarea aceste ia ntr-un loc ferit pentru a nu fi descoperit de ctre reprezentanii organelor de stat sau de tere persoane care ar putea denuna traficantul.

Primirea victimei este preluarea victimei traficate de ctre o alt persoan de la persoana care i-a transmis-o prin vnzare-cumprare, schimb, dare n chirie, cesiune n contul unei datorii, donaie sau alte asemenea tranzacii cu sau fr recompens.

Scopurile specificate la art.165 i 206 CP se vor tlmci dup cum urmeaz:Prin exploatare sexual se nelege impunerea persoanei la practicarea prosti-

tuiei sau a altor aciuni cu caracter sexual.Prin exploatare sexual comercial se nelege activitate aductoare de pro-

fituri, care are drept urmare majorarea activului patrimonial al fptuitorului sau altor persoane, exprimndu-se n folosirea victimei prin constrngere n prostitu-ie sau n industria pornografic.

Prin exploatare sexual necomercial se nelege activitatea care nu are nici un impact direct asupra mrimii patrimoniului fptuitorului sau altor persoane, exprimndu-se n cstorie (inclusiv poligamic), concubinaj sau alte asemenea forme de coabitare etc.

Exploatarea prin munc sau prin servicii forate n corespundere cu pre-vederile Conveniei Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca forat sau obligatorie constituie:

a) determinarea victimei prin constrngere s ndeplineasc o munc pe care dinpropriainiiativivoinnuarndeplini-o;

21

b) punerea victimei n situaia de a presta o munc la care nu era obligat de a oefectua;

c) inereapersoaneinservitutepentruachitareauneidatorii;d) obinerea muncii sau a serviciilor prin nelciune, constrngere, violen

sauameninarecuviolent;Prelevarea de organe sau esuturi pentru transplantare are loc n cazul

obligrii victimei la prelevare de organe, esuturi sau alte elemente ale corpului pentru transplantare, contrar prevederilor Legii privind transplantul de organe, esuturi i celule umane (M.O., nr.81/273 din 25.10.2008). Este important de re-inut c conform prevederilor art.27 al legii menionate se interzice obinerea de profituri financiare ca urmare a donrii de organe, esuturi sau celule umane.

Mijloacele de efectuare a traficului de fiine umane se interpreteaz n felul urmtor:

Violena fizic nepericuloas pentru viaa i sntatea persoanei const n ca-uzarea intenionat a leziunilor corporale, care nu au drept urmare dereglarea de scurt durat a sntii sau o pierdere nensemnat, dar stabil a capacitii de munc, fie aplicarea intenionat a loviturilor sau svrirea altor acte de violen care au cauzat o durere fizic dac acestea nu au creat un pericol pentru viaa sau sntatea victimei.

Reglementrile snt prevzute n Regulamentul de apreciere medico-legal a gravitii vtmrii corporale (M.O., nr.170-172 din 08.08.2003).

Violena psihic const ntr-o ameninare asupra psihicului persoanei sub in-fluena creia victima nu-i dirijeaz voina n mod liber i svrete o activitate la dorina traficantului.

Dac violena, aplicat n legtur cu traficul de fiine umane, const n vt-marea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii, cele comise se calific prin concurs de infraciuni n baza art.165 ori, dup caz, art.206 i art.151 Cod penal.

Confiscarea documentelor constituie lipsirea sub orice form a victimei de documente de identitate, de cltorie .a. (paaport, buletin de identitate, permis de edere, documente de cltorie etc).

nelciunea const n inducerea n eroare i pgubirea unei persoane prin prezentarea drept adevrate a unor fapte mincinoase sau inversate n scopul de a obine pentru sine sau pentru altcineva realizarea traficului de persoane.

nelciunea ca metod de svrire a infraciunii se poate manifesta att prin aciuni active, care constau n comunicarea informaiilor false despre anumite circumstane sau fapte, ct i prin inaciuni care rezid n ascunderea, tinuirea circumstanelor sau faptelor reale (de exemplu, false promisiuni pentru un loc de munc legal, tinuirea condiiilor adevrate n care victima va fi forat s munceasc etc).

Abuzul de poziie de vulnerabilitate (art.165 alin.(1) lit.c) const n utiliza-rea de ctre traficant a strii speciale n care se gsete o persoan datorit:

22

a)situaieisaleprecaredinpunctdevederealsupravieuiriisociale;b) situaiei create de o sarcin, boal, infirmitate, deficien fizic sau min-

tal;c) situaiei sale precare i ilegale legate de intrare sau edere n ar, de tranzit

sau destinaie.Starea de vulnerabilitate poate fi condiionat de diferii factori cum ar fi: izo-

larea victimei, situaia ei economic grea, psihic, afectarea familial sau lipsa de resurse sociale i altele.

Abuzarea de situaia de vulnerabilitate a victimei constituie element al trafi-cului. Prin situaia de vulnerabilitate a victimei urmeaz de neles orice tip de vulnerabilitate, fie ea psihic, afectiv, familial, social sau economic. Se are n vedere ansamblul de situaii disperate care poate face un om s accepte exploa-tarea sa.

Dac paralel cu traficul de persoane au fost svrite i alte aciuni care au atentat asupra altor relaii sociale, aciuni care nu se ncadreaz n dispoziiile art.165, 206 CP, acestea urmeaz a fi ncadrate separat, prin concurs de infraci-uni, inclusiv i trafic.

Traficul de fiine umane, precum i traficul de copii face parte din compo-nena de infraciune formal i se consider consumat din momentul svririi cel puin a unei aciuni specificate la art.165 i 206 CP indiferent de survenirea consecinelor prejudiciabile.

Latura subiectiv a traficului de persoane se caracterizeaz prin intenie di-rect.

Subiect al infraciunilor, prevzute de art.165 i 206 CP poate fi orice persoan fizic responsabil, care a mplinit vrsta de 16 ani.

Subiect special al infraciunii prevzute de art.206 CP poate fi persoana res-ponsabil la care legal se afla la ntreinere copilul sau sub supraveghere la mo-mentul svririi infraciunii prevzute la alin.(1) lit.g) - abandonarea copilului n strintate.

Conform art.220 CP proxenetismul presupune aciuni ilegale ale proxenetului care mijlocete prostituia pentru a trage foloase materiale personale din aceast ocupaie. Aceast activitate se realizeaz prin:

a)ndemnulsaudeterminarealaprostituie;b)nlesnireapracticiiprostituiei;c)tragereadefoloasedepeurmapracticriiprostituiei;n cazul proxenetismului prostituata nu este victim. n acest caz ntre prosti-

tuat i proxenet exist nite relaii benevole.Proxenetismul este o infraciune contra sntii publice i convieuirii soci-

ale.Prin aceasta i se delimiteaz proxenetismul de trafic de fiine umane. Diferenierea traficului de fiine umane i a traficului de copii de trecerea

23

ilegal a frontierei de stat const n obiectul acestora i anume, trecerea ilegal a frontierei de stat atenteaz asupra activitii normale a autoritilor publice i securitii de stat, iar traficul este infraciune contra persoanei.

Latura obiectiv a trecerii ilegale a frontierei de stat n sensul art.362 CP con-st n trecerea ilegal a frontierei de stat ocrotite (pzite) pe uscat, pe ap sau aer fr documente necesare, fr permisiunea cuvenit ori n locurile nepermise.

n cadrul traficului deplasarea persoanelor peste frontier poate avea loc att pe cale legal ct i ilegal.

Scoaterea copilului din ar reprezint strmutarea de facto a copilului peste frontiera de stat a Republicii moldova ntr-o oarecare alt ar strin Pentru ca scoaterea copilului dinar s fie succeptibil de a fi calificat potrivit art.207 CP, aceast scoatere trebuie s fie ilegal. Caracterul de ilegalitate se datoreaz mij-loacelor sau metodelor de svrire a infraciunii: acte false sau o oarecare cale ilegal.

Prin acte se au n vedere, nainte de toate, actele de identitate. Astefel, con-form Legii cu privire la ieirea i intrarea n Republica Mioldova, cetenii RM au dreptul de a iei din RM n baza paaportului.

Potrivit Legii privind actele de identitate din sistemul naional de paapoarte, paaportul ceteanului RM poate fi eliberat de la natere. n paapoarte se n-scriu copiii titularului care nu au mplinit vrsta de 16 ani.

n afar de actele de identitate, n contextul infraciunii prevzute de art. 207 CP prin acte se are n vedere:

a) cererea reprezentantului legal al persoanei n vrst de pn la 18 ani, n temeiulcreiaaceastpersoanpoatebeneficiadeeliberareapaaportului;

b) consimmntul, legalizat notarial, al persoanei avnd vrsta de la 10 la 18 ani,carepleacsdomiciliezenstrintatecuunuldinpriniisi;

c) declaraia legalizat notarial a reprezentantului legal al minorului care iese dinRM,privinddesemnareansootoruluiacestuiminor;

d) comsimmntul exprimat prin declaraie, al ambilor prini ai minorului, ale cror semntur se legalizeaz notarial, cu privire la domiciliul mino-rului n strintate.

2. Tehnici speciale de investigare.

Spectrul vast i deosebit de grav al pericolelor generate de infraciunea de tra-fic de fiine umane necesit o ripost rapid, viguroas i profesionist din partea organelor de drept att pe plan intern, ct i internaional.

Traficanii sunt persoane abile, lipsiti de orice scrupule, foarte buni psihologi. Ei activeaz la scar global, deseori folosind cea mai performant tehnologie, tehnici de comunicare i splare a banilor, toate acestea pentru facilitarea activi-tilor lor criminale.

n Republica Moldova, traficanii, n cele mai dese cazuri recruteaz victimele

24

prin nelciune, sub pretextul angajrii n cmpul muncii peste hotare, apoi le vnd unor reele criminale din rile vecine. n aa circumstane traficanii din ara noastr se apropie foarte rar de etapa de exploatare a victimei, pe cnd anume aici se afl majoritatea oportunitilor de investigare pro-activ a traficului de fiine umane.

Aceasta, ns, nu nseamn c organele de drept din Republica Moldova sunt neputincioase n faa traficanilor. Astfel, n cazul n care victimele sunt dispuse s depun mrturii, organele de drept dispun de posibiliti poteniale n vederea investigrii reuite a cazului, reuit ce deriv din ctigarea ncrederii i crearea condiiilor n care victimele ar fi pregtite s depun mrturii n faa traficani-lor.

Investigarea traficului de persoane este marcat de doi factori de importan major, ambii depind practica obinuit de investigare a infraciunilor.

n primul rnd, victimele traficului de fiine umane, de regul, nu sunt dispu-se s depun plngeri sau mrturii. Acest lucru nu se ncadreaz n experiena cotidian, conform creia, atunci cnd se comite o infraciune, victima cooperea-z cu organele de drept.

n al doilea rnd, practica urmririi penale a relevat c traficul de fiine uma-ne, ca orice alt form de crim organizat, poart un caracter complex i se con-sum printr-un lan de infraciuni. Avnd i un caracter transfrontalier traficul de persoane, n mare parte, are loc n dou-trei i mai multe ri, fapt ce complic i mai mult urmrirea penal n aceste cauze.

Investigarea cazurilor de trafic de persoane poate fi efectuat folosindu-se trei metode principale: investigarea re-activ,bazatpedepoziiilevictimei;inves-tigarea pro-activ, bazat pe informaiile activitii operative de investigaie i investigarea de subminare, bazat pe aciunile de prentmpinare a fenomenului. La aplicarea acestor metode procurorul trebuie s se conduc de ndrumarul pentru colaboratorii organelor de drept privind cele mai eficiente metode de combatere a traficului de persoane (autor Paul Holmes), distribuit tuturor pro-curaturilor.

n cazurile cnd victimele traficului fac declaraii despre infraciune (metoda re-activ), procurorii i ofierii de urmrire penal vor putea aplica urmtoarele aciuni:

a) de a interveni imediat mpotriva traficanilor cu scopul proteciei victimei sau pentru a preveni cazurile cnd alte poteniale victime pot fi influenate de acetia sau pentru a asigura probele care, n caz contrar, pot fi pier-dute;

b) de a utiliza declaraia victimei pentru dezvoltarea i desfurarea de urgen a msurilor de identificare a traficanilor, a altor victime i martori ale tra-ficului.

Metoda pro-activ de investigare se folosete de organele de urmrire penal,

25

ca regul, n cazurile, cnd victima traficului nu dorete colaborarea cu organele de drept i nu declar mpotriva traficantului. Practica a demonstrat, c victime-le traficului de fiine umane, mai ales n cazul exploatrii sexuale, din mai multe cauze bine cunoscute, nu doresc s coopereze cu poliia i nu denun traficanii, deaceea organele de urmrire penal, n toate aceste cazuri, trebuie s foloseasc metoda pro-activ de investigare. Cu toate acestea, organele de drept, i pe par-cursul investigaiilor pro-active trebuie s ntreprind msuri de colaborare cu victimele traficului cu scopul ca, ulterior, s consolideze probele obinute, innd cont c depoziiile victimei au fost i vor rmne cele mai importante probe n procesul penal, indiferent de metoda de investigare utilizat.

Invectigarea pro-activ n mare parte este bazat pe acumularea de informaii i probe despre infractor i crima svrit de el prin:

- supravegherea tehnic i de ctre persoane speciale,- misiuni sub acoperire i tehnici standard de investigare,- desfurareaparalelainvestigaiilor(cercetrilor)financiare;- alte activiti operative de investigaie. La investigarea cazurilor de trafic de fiine umane, indiferent de metoda

de investigare utilizat, procurorul i ofierul de urmrire penal trebuie s stabileasc:

- prin ce aciuni a fost svrit crima de trafic - recrutare, transportare, transfer,cazareasauprimireapersoanelor;

- care mijloace de influen asupra victimei s-au folosit - ameninarea sau utilizarea forei, alte mijloace de constrngere, rpirea, nelciunea, frauda, abu-zul de putere sau de situaia de vulnerabilitate a persoanei, acordarea sau primi-rea de bani sau a altor avantaje n schimbul comsimmntului unei persoane carearecontrolasupraalteipersoane;

- care a fost scopul exploatrii - exploatarea sexual, munc sau servicii for-ate,sclaviasaupracticisimilareacesteia,aservireasauprelevareadeorgane;

- princemetodsaupromisiunivictimai-adatconsimmntui;- care era vrsta victimei la momentul recrutrii, transportrii, exploatrii

.a.m.d. Un rol important n investigarea cazurilor de trafic o are investigaia fi-

nanciar paralel.n acest sens trebuie s se in cont c investigare financiar cuprinde o multi-

tudine de aciuni i msuri, printre care pot fi menionate urmtoarele:-controlulcumprriibiletelordecltoriepentruvictime;- evaluarea cheltuielilor pentru perfectarea documentelor de cltorie i a vi-

zelor;-verificareabonurilordeplatnrestauraneihoteluri;-controlulsurselordintransferurileinternaionale;- plata pentru publicitate i reclam, etc.

26

Important este i activitatea de coroborare (consolidare, confirmare) a probe-lor i a informaiei acumulate, care poate fi obinut prin:

- interceptarea i nregistrarea convorbirilor telefonice sau altor convorbiri cuutilizareamijloacelortehnice(art.135-136CPP);

- nregistrareadeimagini(art.137CPP);- efectuarea percheziiei pentru a descoperi mijloace de svrire a crimei

sau alte documente, obiecte ce constituie o dovad relevant n cazul respectiv, precum i ridicarea de obiecte sau documente (art.125 128 CPP) .a.

Scopul traficanilor este obinerea de profit, iar persoanele traficate sunt consi-derate drept marf - bunuri comerciale, care trebuie recrutate, transportate i exploatate n scop de profit. Ca i n cazul oricrei activiti comerciale recruta-rea persoanei n scopul exploatrii nu poate avea loc cu succes fr publicitate, fie pentru a racola marfa, fie pentru a o reclama pentru vnzare.

Aceast situaie i creeaz partea slab, clciul lui Ahile, pentru traficani, lucru de care acetia nu pot s se fereasc.

Publicitatea activitii de recrutare i reclama bunurilor comercialepot fi fcute :

- prin anunuri n ziare, afie pe panouri n strad i n alte locuri publice,- n mod verbal, prin cunoscui, rude i chiar persoane necunoscute,- prin anunuri pe un site publicitar sofisticat de internet, precum i prin alte

metode i procedee. Pentru majoritatea infraciunilor de trafic de persoane sunt caracteristice

cinci categorii de activiti:1) Publicitatea - activitate de recrutare i exploatare.2) nchirierea - de locuine, birouri, vehicule, etc.3) Transportarea - toate formele.4) Comunicarea - linii terestre, telefonia, inclusiv mobil, pota electronic,

faxuri etc.5) Tranzaciile financiare - toate formele.Un rol important n activitatea de combatere i prevenire a traficului de fiine

umane i n urmrirea penal n aceste cauze l are cooperarea i asistena juridic internaional. n acest sens procurorul urmeaz s rein urmtoarele aspecte.

innd cont de faptul c infraciunea de trafic de fiine umane are un caracter transnaional i majoritatea cazurilor de trafic are loc cu transferarea persoanelor exploatate peste hotarele rii, procurorul i ofierul de urmrire penal, imediat dup pornirea procesului penal trebuie s organizeze i s numeasc o comisie rogatorie. Pentru aceasta este necesar de a obine de la victim i de la martori ct mai mult informaie despre activitile criminale ale infractorilor n rile de tranzit i destinaie. De aceea, se recomand ca chiar la prima audiere a vic-timei care, de regul, trebuie s fie efectuat cu participarea procurorului sau nemijlocit de acesta, n cazurile necesare, n prezena judectorului de instrucie,

27

pe parcursul creia urmeaz s se obin toat informaia necesar de a numi o comisie rogatorie reuit.

Republica Moldova dispune de o platform legislativ cuprinztoare menit s contribuie la urmrirea penal eficient a traficanilor de persoane. De fapt, atunci cnd examinm traficul de persoane i ncadrarea lui conform Codu-lui penal, ar trebui s inem cont de cazul Al Capone. Capone a fost un gangster renumit care a contribuit la comiterea multor infraciuni, inclusiv escrocherii i antaj. ncercrile de a-l condamna pentru comiterea acestor infraciuni au euat. Totui el a fost condamnat la 11 ani de nchisoare pentru evaziune fiscal.

Obiectivul oricrei strategii de combatere a traficului de persoane este salva-rea victimelor, precum i condamnarea i nlturarea din circulaie a traficanilor, blocnd astfel accesul lor la alte victime. Pentru realizarea acestui scop, sunt ne-cesare aciuni pe un front de investigare ct mai larg, iar atenia nu trebuie s fie fixat doar asupra infraciunilor principale. Ca i n cazul lui Capone, cercetarea oricrei activiti suspicioase ar putea da roade.

II. Aciuni de prevenire a fenomenului.

La exercitarea activitii asupra respectrii legislaiei privind prevenirea trafi-cului de fiine umane procurorul trebuie s rein urmtoarele.

Conform ordinului Procurorul General nr.251 din 02.10.2006 procurorul res-ponsabil de aplicarea i respectarea n teritoriu a legislaiei privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane are urmtoarele atribuii:

a) conduce personal urmrirea penal i controleaz legalitatea aciunilor pro-cesuale efectuate de organul de urmrire penal i cel ce exercit activitate operativ de investigaii sau dup caz exercit nemijlocit urmrirea penal pe cauzele atribuite la categoria celor de trafic de fiine umane (art.165, 206, 362/1Codpenal);

b) reprezint acuzarea n numele statului pe cauzele atribuite la categoria celor detraficdefiineumane;

c) efectueaz controale n teritoriu aferent privind respectarea legislaiei de prevenireicombatereatraficuluidefiineumane;

d) monitorizeaz activitatea desfurat de procuratura teritorial sau spe-cializat n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane, ntocmind i expediind generalizarea acestei activiti seciei prevenire i combatereatraficuluidefiineumanectre05ianuariei05iulie;

e) la nceperea urmrii penale pe infraciunile legate de traficul de fiine umane ascult victima, examineaz n conformitate cu legea chestiunile cevizeazproteciaeii-iasigurasistenajuridiccorespunztoare;

f) ntreprinde msuri privind investigarea financiar paralel n vederea sechestrrii i confiscrii bunurilor utilizate la svrirea infraciunii sau rezultatedininfraciuni;

28

g) lunar, ctre data de 01, informeaz secia prevenire i combatere a traficu-lui de fiine umane despre activitatea desfurat n domeniul combaterii traficului de fiine umane conform tabelelor din anexele nr.3 7 la ordinul Procurorului General nr.251 /15 din 02.10.2006.

Suplimentar la informaia inclus n tabelele anex, procurorii printr-o not vor informa detaliat despre motivele:

- recalificrii aciunilor de la componenele de infraciuni prevzute de arti-colele165i206Codpenallaalteinfraciuni;

- punerii n libertate sau nlocuirii, revocrii msurii preventive sub form dearest,cuspecificareapoziieiprocurorului;

- clasrii cauzelor penale, ncetrii urmririi penale sau scoaterii persoanei desuburmrire;

- despre rezultatele examinrii de ctre instanele de fond a cauzelor penale cu privire la infraciunile de trafic de fiine umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migraiunii ilegale (art. 3621 CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegal a copiilor din ar (art. 207 CP), iniierea sau organiza-rea ceretoriei (art.302 CP) i dup caz a altor infraciuni care snt n conexiune cu acestea, cu anexarea copiei hotrrilor judectoreti.

h) colaboreaz permanent cu ofierii de poliie, desemnai responsabili de acest domeniu de activitate cu reprezentani ai Serviciului Grniceri, sub-diviziunile pentru turism ale Ministerului Culturii i Turismului, Agenia Naional pentru Ocupaia Forei de Munc, organele de asisten soci-al, organele vamale, structurile Ministerului Dezvoltrii Informaionale i altele, de la care urmeaz s culeag informaia necesar, s verifice res-pectarea de ctre acestea a legislaiei privind prevenirea i combaterea tra-ficului de fiine umane.

i) colaboreaz cu organele guvernamentale i organizaiile neguvernamen-tale naionale i internaionale preocupate de prevenirea i combaterea traficuluidefiineumane,derepatriereaiasistenasocialavictimelor;

j) d publicitii informaii referitoare la legislaia n domeniu, precum i reglementrile privind protecia victimelor traficului de fiine umane, public materiale privind pericolul social i consecinele traficului, msu-rile aplicate persoanelor vinovate etc.

n ultima perioad de timp, n Moldova au fost adoptate un ir de acte nor-mative n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane. Astfel, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotrrea nr. 1219 din 09.11.2001 Cu privire la aprobarea componenei nominale a Comitetului Naional pentru com-baterea traficului de fiine umane i a Planului naional de aciuni pentru com-baterea traficului de fiine umane, cu modificrile operate prin Hotrrea nr. 903 din 25.08.2005. Prin Hotrrea respectiv a fost aprobat Planul naional de

29

prevenire i combatere a traficului de fiine umane. Acest plan a prevzut im-plementarea unor aciuni complexe i realizarea de iniiative social-economice orientate spre prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, precum i spre protecia victimelor unui astfel de trafic, inclusiv colaborarea cu organizaiile in-ternaionale, organizaiile neguvernamentale, cu alte instituii i reprezentani ai societii civile.

La 26.03.2008 prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 472 din 26 martie 2008 a fost adoptat un nou Regulament al Comitetului Naional pentru combaterea traficului de fiine umane i Planului Naional de prevenire i comba-tere a traficului de fiine umane pe anii 2008-2009, care este n curs de realizare.

Prin Hotrrea Guvernului nr.234 din 29.02.2008 a fost aprobat Regulamen-tul cadru privind comisiile teritoriale de prevenire i combatere a traficului de fiine umane. Regulamentul stabilete modul de formare a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiine umane, sarcinile i atribuiile lor de baz, modalitile de interaciune a comisiilor teritoriale cu Comitetul naional pentru combaterea traficului de fiine umane, precum i cu autoritile administraiei publice centrale i locale.

Procurorul-ef i procurorul specializat trebuie s participe la edinele comi-siei teritoriale de combatere a traficului de fiine umane, ns nu se recomand de a fi membri ai acestor comisii. n cadrul edinelor procurorul poate s in-formeze despre starea respectrii legislaiei n domeniu, despre lucrul efectuat de organele procuraturii i de urmrire penal n acest sens, s acumuleze date i informaii necesare pentru organizarea acestor activiti n teritoriu.

Ministerul Afacerilor Interne i subdiviziunile sale teritoriale realizeaz acti-viti de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, utiliznd metode de profilaxie, prentmpinare, depistare i curmare a infraciunilor legate de traficul de persoane, de evaluare a cauzelor i condiiilor ce favorizeaz acest fenomen, efectueaz urmrirea penal n aceste cazuri. n aceast activitate procurorul ur-meaz s coopereze cu responsabilii de acest domeniu din subdiviziunile MAI, n cazuri concrete s ntreprind msuri comune, s controleze legalitatea activi-tilor i aciunilor colaboratorilor de poliie, s conduc cu urmrirea penal n cauzele de trafic exercitat de ofierii de poliie.

Procurorul urmeaz s coopereze cu Serviciul Grniceri, care realizeaz m-suri i ntreprinde aciuni de prevenire i combatere a traficului de fiine umane prin prentmpinarea, depistarea i curmarea tentativelor de trecere a frontierei de stat de ctre traficani, precum i a trecerii legale i ilegale peste frontiera de stat a victimelor traficului de fiine umane.

Cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane sunt abilitate i alte autoriti publice cum ar fi Biroul Migraiune, subdiviziunile pentru turism ale Ministerului Culturii i Turismului, Agenia Naional pen-tru Ocupaia Forei de Munc, organele de asisten social, organele vamale,

30

structurile Ministerului Dezvoltrii Informaionale i altele, de la care procurorii urmeaz s culeag informaia necesar, s verifice respectarea de ctre acestea a legislaiei privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane.

Procurorul trebuie s colaboreze cu organele administraiei publice locale, primarii localitilor, poliitii de sector, liderii ntreprinderilor agricole care dis-pun de informaie referitoare la plecarea cetenilor peste hotare, despre persoa-nele care s-au ntors din strintate, inclusiv despre victimele traficului, precum i despre persoanele vulnerabile la trafic. Date i informaie utile pot fi obinute de procuror de la direciile de nvmnt i directorii de coli i colegii (date despre copiii rmai fr ocrotirea printeasc).

Procurorii trebuie s culeag informaia n acest sens i n cadrul audienei cetenilor la procuratur sau audienei organizate de procurori nemijlocit la in-stituii i organizaii, n primrii i la ntreprinderile agricole.

III. Protecia i asistena victimei traficului de fiine umane

Conform prevederilor art.215 CPP dac exist temeiuri suficiente de a consi-dera c partea vtmat, martorul sau alte persoane participante la proces, pre-cum membrii familiei acestora ori rudele apropiate pot fi sau sunt ameninate cu moartea, cu aplicarea violenei cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor ori cu alte acte ilegale organul de urmrire penal i instana de judecat sunt obligate s ia msuri prevzute de lege pentru ocrotirea vieii, sntii, onoarei, demni-tii i bunurilor acestor persoane, precum i pentru identificarea vinovailor i tragerea lor la rspundere.

Cererea privind protecia persoanelor menionate se nainteaz i se soluio-neaz de ctre organul de urmrire penal, de procuror sau instana de judecat n mod confidenial. Hotrrea cu privire la asigurarea proteciei de stat se remite imediat organului abilitat cu asemenea atribuii prin lege.

Conform Legii nr. 105-XVI cu privire la protecia martorilor i altor participani la procesul penal, publicat n Monitorul Oficial nr.112-114/434 din 27.06.2008, n vigoare de la 27.09.2008 asigurarea securitii participanilor la procesul penal a cror via, integritate corporal, libertate ori proprietate snt ameninate ca urmare a faptului c dein date pe care au acceptat s le furnizeze organelor judi-ciare i care constituie probe concludente cu privire la svrirea unor infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave.

n sensul prezentei legii menionate persoan protejat semnific persoan cu care s-a ncheiat un acord de protecie n condiiile prezentei legi i care are statut procesual de:

a) martor n cauz penal aflat n faz de urmrire penal sau de judecat, potrivitart.90dinCoduldeprocedurpenal;

b) parte vtmat n cauz penal aflat n faz de urmrire penal sau de judecat,potrivitart.59dinCoduldeprocedurpenal;

31

c) victim n cauz penal aflat n faz de urmrire penal sau de judecat, careacceptscooperezepnlancepereaprocesuluipenal;

d) bnuit, nvinuit, inculpat care accept s depun declaraii ce pot constitui probe concludente cu privire la o infraciune grav, deosebit de grav sau excepional de grav ori s furnizeze informaii privind pregtirea unor infraciunigrave,deosebitdegravesauexcepionaldegrave;

e) condamnat n timpul executrii unei pedepse privative de libertate care accept s depun declaraii ce pot constitui probe concludente cu privire la o infraciune grav, deosebit de grav sau excepional de grav ori s furnizeze informaii privind pregtirea unor infraciuni grave, deosebit de gravesauexcepionaldegrave;

f) persoan care nu are o calitate procesual, dar care accept s furnizeze informaii privitor la pregtirea unor infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave.

La cererea persoanelor indicate la lit.a)-f), de asemenea pot fi persoane prote-jate rudele apropiate i membrii lor de familie n condiiile legii

Aplicarea msurilor de protecie de stat se pune n sarcina organelor afacerilor interne i altor organe care efectueaz organul abilitat cu protecia martorilor i altor participani la procesul penal funcioneaz ca subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne.

n efectuarea urmririi penale, organul de urmrire penal este abilitat cu atri-buia de a aplica din oficiu msurile urgente sau msurile de asisten prevzute n prezenta lege, cu informarea imediat sau n cel mult 24 de ore a procurorului i a organului abilitat.

n cazul n care constat necesitatea aplicrii msurilor de protecie, organul de urmrire penal propune procurorului emiterea unei hotrri privind aplica-rea msurilor respective.

Procurorul care conduce urmrirea penal i procurorul ierarhic superior snt abilitai cu atribuia de a aplica din oficiu msurile urgente sau msurile de asisten prevzute n prezenta lege, cu informarea imediat sau n cel mult 24 de ore a organului abilitat.

La propunerea organului de urmrire penal sau din oficiu, procurorul care conduce urmrirea penal ori procurorul ierarhic superior emite o hotrre pri-vind aplicarea msurilor de protecie n condiiile art.215 din Codul de procedu-r penal.

Totodat, n acest sens procurorul trebuie s colaboreze cu organizaiile ne-guvernamentale cu atribuii n protecia i asistena victimelor traficului. n re-public funcioneaz mai multe astfel de organisme internaionale i organizaii neguvernamentale. Prin acestea pot fi menionate Misiunea Organizaiei Inter-naionale a Migraiei (OIM), Centru Internaional de protecie i promovare a drepturilor femeii La Strada, Centru de prevenire a Traficului de Femei, care

32

acord mai multe tipuri de protecie i asisten victimelor traficului: repatriere, asistena social, medical, psihologic, material. Aceste organizaii, n coope-rarea cu organele cu urmrire penal i procuratur, dispun de posibiliti de a acorda i alte tipuri de protecie i asisten victimelor traficului. Oficiu Chiinu OIM n comun cu Centru de prevenire a Traficului de Femei au creat i admi-nistreaz un centru de reabilitare a victimelor traficului de persoane, n care se acord protecia i asistena necesar victimelor.

Pentru efectuarea unei urmririi penale reuite se recomand c procurorii s utilizeze audierea martorului sau prii vtmate de ctre judector de instrucie, sau modaliti speciale le audiere a martorului i protecia lui, inclusiv a prii vtmate.

Astfel, conform art. 109 CPP n cazul n care prezena martorului la judecarea cauzei va fi imposibil din motivul plecrii peste hotarele republicii sau din alte motive ntemeiate, procurorul poate solicita audierea acestuia de ctre judecto-rul de instrucie, cu asigurarea posibilitii bnuitului, nvinuitului, aprtorului acestuia, prii vtmate i procurorului de a pune ntrebri martorului sau prii vtmate.

Potrivit prevederilor art.110 CPP dac exist motive temeinice de a conside-ra c viaa, integritatea corporal sau libertatea martorului ori a unei persoane apropiate a lui sunt n pericol n legtur cu declaraiile pe care aceast le face ntr-o cauz penal privind o infraciune grav, deosibit de grav sau excepional de grav i dac exist mijloace tehnice respective, judectorul de instrucie sau dup caz instana poate admite ca martorul sau partea vtmat s fie audiat fr a fi prezent fizic la locul unde se afl organul de urmrire penale sau n sala n care se desfoar edina de judect, prin intermediul mijloacelor tehnice speciale. Audierea martorului sau prii vtmate n condiiile menionate se face n baza unei ncheieri motivate a judectorului de instrucie sau, dup caz, a in-stanei din oficiu, ori la cererea motivat a procurorului, avocatului, martorului, prii vtmate sau a oricrei persoane interesate. Martorului audiat n acestea condiii i se permite s comunice alt informaie despre identitatea sa, dect cea real. Informaia real despre identitatea real se consemneaz de ctre jude-ctorul de instrucie ntr-un proces-verbal care se pstreaz la sediul instanei respective n plic sigilat.

REGULAMENTULSECIEI PREVENIRE I COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINE UMANE

34

I. Dispoziii Generale

1.1. Regulamentul seciei prevenire i combatere a traficului de fiine umane (n continuare Regulamentul) este elaborat n temeiul prevederilor ordinului Procurorului General nr. 20/8 din 20 februarie 2006 Cu privire la msurile de implementare a Legii privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane i stabilete competena i organizarea activitii seciei prevenire i combatere a trafi-cului de fiine umane.

1.2. Secia prevenire i combatere a traficului de fiine umane (n continua-re - secia) este o subdiviziune n cadrul Direciei conducere a urmririi penale a Procuraturii Generale.

1.3. Secia -i desfoar activitatea n baza prevederilor Legii cu privire la Procuratur, legislaiei penal i de procedur penal, altor acte legislative, tra-tatele internaionale la care Republica Moldova este parte, ordinelor, dispo-ziiilor i indicaiilor Procurorului General, hotrrilior Colegiului Procuraturii, prevederilor Regulamentului cu privire la Direcia conducere a urmririi penale i ale prezentului Regulament cu respectarea principiilor i normelor Constituiei Republicii Moldova.

1.4. Activitatea seciei este organizat n conformitate cu planurile de ac-tivitate ale Procuraturii Generale, Colegiului Procuraturii i Direciei conducere a urmririi penale.

1.5. In cadrul activitii sale secia colaboreaz cu alte direcii, secii i servicii ale Procuraturii Generale i alte organe ale Procuraturii i organe de drept i autoriti cu atribuii din domeniul combaterii traficului de fiine umane.

II. Competena seciei

2.1. n conformitate cu sarcinile, care i revin secia exercit urmtoarele atribu-ii:

a) conduce urmrirea penal i efectueaz controlul legalitii aciunilor pro-

35

cesuale efectuate de organul de urmrire penal a Centrului pentru combate-reatraficuluidefiineumane(CCTFU);

b) solicit organului de urmrire penal prezentarea pentru control a infor-maiilor despre rezultatele examinrii sesizrilor despre infraciuni, dosa-rele penale, documente, acte procedurale, materiale i alte date cu privire lainfraciunilesvriteipersoaneleidentificate;

c) efectueaz controale n Centrul pentru combaterea traficului de fiine umane cu privire la rezultatele conducerii urmririi penale exercitat de ofierii de urmrirepenal;

d) examineaz la edinele operative ale seciei drile de seam privind rezul-tatele conducerii urmririi penale efectuate de ofierii Centrului pentru combatereatraficuluidefiineumane;

e) acumuleaz i analizeaz starea de fapt a activitii de conducere a urmri-rii penale efectuat de ofierii Centrului pentru combaterea traficului de fiine umane pe care o prezint efului Direciei conducere a urmririi penale pentru propuneri Procurorului General i Colegiului Procuraturii pri-vindlichidarealacunelorisporireaeficacitiiacesteiactiviti;

f) contribuie la selectarea cadrelor i la instruirea profesional a procurorilor seciei;

g) participlaactivitateadeperfecionarealegislaiei;h) acord ajutor practic i metodic ofierilor de urmrire penal din cadrul Cen-

truluipentrucombatereatraficuluidefiineumane;i) examineaz plngerile parvenite n Procuratura General referitoare la aci-

unile ofierilor de urmrire penal din cadrul Centrul pentru combaterea traficului de fiine umane, precum i petiiile pe alte probleme ale activitii de urmrirepenal;

j) ntreprinde msuri privind coordonarea activitii organului de urmrire penalaCentruluipentrucombatereatraficuluidefiineumane;

k) reprezintnvinuirea,nnumelestatului,ninstanadejudecat;l) desfoar activiti de prevenire i combatere a traficului de fiine umane

nconformitateculegislaianvigoare;m) coordoneaz activitatea organelor Procuraturii n domeniul prevenirii i

combateriitraficuluidefiineumane;n) controleaz respectarea drepturilor omului n cauzele atribuite la cate-

goria de trafic de fiine umane, inclusiv ale victimelor traficului de fiine umane;

o) efectueaz studii n vederea depistrii i nlturrii cauzelor i condiii-lor ce favorizeaz traficul de fiine umane i public informaii statistice i rapoarte de analiz privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane;

p) solicit anual de la organele de drept, n termenele stabilite, rapoarte des-

36

pre respectarea legislaiei privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane care urmeaz s fie prezentate Consiliului coordonator de pe lngProcurorulGeneral;

q) analizeaz informaiile parvenite de la organele de drept i prezint anual ctre 17 ianuarie, Procurorului General pentru aprobare proiectul raportu-lui despre respectarea n ar a legislaiei privind prevenirea i combaterea traficuluidefiineumane;

r) duce evidena la nivel naional a cauzelor penale pornite n baza infraciu-nilor legate de traficul de fiine umane.

s) asigur conlucrarea Procuraturii Generale cu Comitetul naional pentru combatereatraficuluidefiineumane;

t) exercit alte atribuii n condiiile legii i actelor normative ale Procuratu-rii;

u) conlucreaz cu Consiliul coordonator de pe lng Procurorul General pri-vind problemele de prevenire i combatere a traficului de fiine umane.

(Pct. 2.1 completat prin ordinul Procurorului General nr.252/15 din 02.10.2006)

III. Organizarea activitii seciei

3.1. Secia este condus de procurorul, ef al seciei.n lipsa efului seciei atribuiile acestuia snt exercitate de ctre un procuror ef

- adjunct al seciei. n secie activeaz, procurori care sunt subordonai efului seciei i adjunc-

tului lui.3.2. eful seciei are urmtoarele atribuii:a) dirijeaz activitatea seciei, distribuie obligaiile ntre procurorii seciei,

organizeaz, conduce i controleaz activitatea procurorilor seciei, plani-fic activitatea seciei i face propuneri efului Direciei conducere a urmririi penale pentru planurile de activitate ale Direciei, Procuraturii Generale i ColegiuluiProcuraturii;

b) organizeaz colaborarea i asigur coordonarea activitii seciei cu alte sub-diviziuni ale Procuraturii Generale i cu Centrul pentru combaterea traficu-luidefiineumanenproblemelespecializateideinterescomun;

c) ndeplinete indicaiile, date spre executare personal de conducerea Pro-curaturiiGenerale,deefulDirecieiconducereaurmririipenale;

d) coordoneaz proiectele acelor i altor documente care urmeaz s fie sem-natedeefulDirecieisauconducereaProcuraturiiGenerale;

e) convoac edine operative pentru discutarea celor mai importante pro-blemeceindeactivitateaseciei;

37

f) analizeaz activitatea i profesionalismul procurorilor seciei, i prezint pentru atestare i solicit Procurorului General stimularea, ori dup caz, sancionarealor;

g) examineaz reclamaiile mpotriva deciziilor adoptate de ctre procurorii seciei,primetenaudienceteni;

h) exercit i alte atribuii prevzute de legislaie i prezentul Regulament.3.3. eful seciei prevenire i combatere a traficului de fiine umane orga-

nizeaz i efectueaz conducerea activitii de urmrire penal n Centrul pen-tru combaterea traficului de fiine umane, execut indicaiile date spre executare personal de ctre Procurorul General, adjuncii acestuia, eful Direciei, asigur executarea strict a obligaiilor de serviciu de ctre procurorii seciei, verific permanent legalitatea aciunilor procurorilor seciei, anuleaz hotrrile ilegale i nentemeiate ale acestora, d indicaiile necesare privind activitatea de condu-cere a urmririi penale.

3.4. Procurorul, ef al seciei, este ierarhic superior adjunctului su i procuro-rilor seciei din subordine.

3.5. Procurorii seciei i exercit atribuiile conform prezentului Regulament, Codului deontologic al procurorului i dispoziiei procurorului, ef al seciei.

3.6. Atribuiile efului adjunct i ale procurorilor sunt stabilite prin dispozi-ia efului de seciei aprobat de eful Direciei.

IV. Dispoziii finale

4. 1. Regulamentul se pune n aplicare de la data aprobrii lui de ctre Procu-rorul General.

4.2. Procurorii seciei sunt obligai s cunoasc legislaia ce reglementeaz relaiile din sectorul de activitate, s-i perfecioneze n permanen nivelul pro-fesional;

4.3. Fiecare colaborator al Seciei este responsabil de respectarea disciplinei executive i de munc i prevederilor Codului deontologic al procurorului.

4.4. n cazul completrii sau modificrii unor norme din Regulamentul cu privire la Direcia conducere a urmririi penale care se vor referi la activitatea seciei acestea se vor aplica n mod direct, fr a fi necesar modificarea sau com-pletarea obligatoare a prezentului Regulament

O R D I NCU PRIVIRE LA INTERACIUNEA DINTRE DIRECIILE, SECIILE PROCURATURII GENERALE, PROCURATURILE TERITORIALE I SPECIALIZATE LA DESFURAREAACTIVITII DE PREVENIRE I COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINE UMANE

40

Realiznd prevederile Legii nr. 241 - XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, n scopul eficienti-zrii interaciunii dintre direciile, seciile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale i specializate la desfurarea activitii de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, n temeiul art. 16 alin.(10) litera b) din Legea cu privire la Procuratur,

O R D O N :

1. Se aprob fia de post al procurorului seciei prevenire i combatere a trafi-cului de fiine umane (anexa nr.1).

2. Se aprob fia de post al procurorului responsabil de aplicarea i respecta-rea n teritoriu a legislaiei privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane (anexa nr.2).

3. Procurorii teritoriali i specializai vor desemna cte un procuror responsa-bil de aplicarea i respectarea n teritoriu a legislaiei privind prevenirea i com-baterea traficului de fiine umane reieind din corespunderea cu cerinele fiei de post, cu expedierea dispoziiilor respective efului seciei prevenire i combatere a traficului de fiine umane n termen de 10 zile.

4. Procurorii desemnai vor fi instruii n cadrul Centrului de pregtire a ca-drelor Procuraturii cu testare conform unui program special, aprobat de Procu-rorul General.

5. Coordonarea activitii procurorilor desemnai responsabili pentru exerci-tarea atribuiilor stipulate n prezentul ordin se va efectua de ctre eful seciei prevenire i combatere a traficului de fiine umane.

6. Procurorii teritoriali i specializai vor exercita n continuare conducerea i controlul asupra activitii procurorilor desemnai responsabili pentru exercita-rea atribuiilor stipulate n ordin.

7. Lunar, ctre data de 01, secia prevenire i combatere a traficului de fiine umane va fi informat de ctre:

41

a) Procuraturile teritoriale i specializate, secia conducere a urmririi penale n organele centrale ale MAI i SV, secia exercitare a urmririi penale pe cazuri excepionale a Procuraturii Generale, despre activitatea desfurat n domeniul combaterii traficului de fiine umane conform tabelului din anexele nr.3 7 la prezentul ordin.

Suplimentar la informaia inclus n tabelele anex, procurorii printr-o not vor informa detaliat despre motivele:

- recalificrii aciunilor de la componenele de infraciuni prevzute de arti-colele165i206Codpenallaalteinfraciuni;

- punerii n libertate sau nlocuirii, revocrii msurii preventive sub form de arest, cu specificarea poziiei procurorului.

- clasrii cauzelor penale, ncetrii urmririi penale sau scoaterii persoanei de sub urmrire.

b) Direcia judiciar i subdiviziunile sale :- despre rezultatele examinrii de ctre instanele de fond a cauzelor penale cu

privire la infraciunile de trafic de fiine umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migraiunii ilegale (art. 3621 CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegal a copiilor din ar (art. 207 CP), iniierea sau organizarea ceretoriei (art.302 CP) i dup caz a altor infraciuni care snt n conexiune cu acestea.

- despre rezultatele examinrii apelurilor i recursurilor mpotriva sentinelor i deciziilor pe cauzele atribuite la categoria celor de trafic de fiine umane, con-formanexeinr.9laprezentulordin;

- despre greelile depistate comise de procurori la exercitarea, conducerea i reprezentarea acuzrii de stat pe cauze atribuite la categoria celor de trafic de fiine umane.

c) Direcia control a urmririi penale conform competenei despre nclcrile i lacunele depistate n cadrul examinrii legalitii i temeiniciei aciunilor de urmrire penal pe cauzele cu privire la infraciunile de trafic de fiine umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migraiunii ilegale (art. 3621 CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegal a copiilor din ar (art. 207 CP), iniierea sau organizarea ceretoriei (art.302 CP) i dup caz a altor infraciuni care snt n conexiune cu acestea.

d) Direcia investigaii generale conform competenei despre aciunile ntre-prinse n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane i organizarea migraiunii ilegale.

e) Aparatul Procurorului General conform competenei despre aciunile ntreprinse de ctre alte subdiviziuni ale Procuraturii Generale n dome-niul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane.

8. Lunar, ctre data de 25, procuraturile teritoriale i specializate, Direcia conducere a urmririi penale i Direcia exercitare a urmririi penale ale Procu-

42

raturii Generale vor informa Direcia judiciar despre rezultatele examinrii de ctre instanele de fond a cauzelor penale cu privire la infraciunile de trafic de fiine umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migraiunii ilegale (art. 3621 CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegal a copiilor din ar (art. 207 CP), iniierea sau organizarea ceretoriei (art.302 CP) i dup caz a altor infraciuni care snt n conexiune cu acestea, conform anexei nr. 8 la pre-zentul ordin.

Suplimentar la informaia inclus n tabelul de la anexa nr.8 la prezentul or-din, procurorii printr-o not vor informa Direcia judiciar cu privire la:

- nr. cauzei penale atribuit de organul de UP i atribuit de instana de fond;

- numele i prenumele inculpatului(ilor) eventual funcia deinut la mo-mentulsvririiinfraciunii;

- numele i prenumele victimei sau, dup caz, martorului (la infraciunile frvictim);

- succintcircumstanelecauzei;- ncadrarea aciunilor persoanelor la trimiterea cauzei n judecat i data

trimiteriicauzeininstanadefond;- denumirea instanei, completul de judectori, judectorul raportor i pree-

dinteleedineicareaexaminatcauzaacuzatoruldestatiavocatulparticipant;- data adoptrii sentinei, ncadrarea juridic i pedeapsa aplicat, inclusiv

pedepselecomplementareimsuriledesiguran;- meniuni despre oportunitatea atacrii sentinei (dup caz, data depunerii

apelului ).Informaia generalizat va fi prezentat de ctre Direcia judiciar seciei pre-

venire i combatere a traficului de fiine umane n termenul prevzut la pct. 7 al prezentului ordin.

9. Secia prevenire i combatere a traficului de fiine umane va generaliza lu-nar activitatea desfurat de ctre organele Procuraturii n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane i ctre data de 5 va prezenta Guvernului Republicii Moldova i Consiliului Suprem de Securitate rapoarte privind rezulta-tele ndeplinirii msurilor programate.

10. eful Centrului de pregtire a cadrelor Procuraturii va prezenta n termen de 10 zile proiectul programului de instruire a procurorilor desemnai conform ordinului.

11. eful Direciei administrativ economice n termen de 10 zile va prezenta proiectul de asigurare material a activitii procurorilor responsabili de aplica-rea i respectarea n teritoriu a legislaiei privind prevenirea i combaterea trafi-cului de fiine umane.

12. Ordinului Procurorului General nr.101/21/6-17c/03 din 02.07.2003 pri-

43

vind activitatea procurorului n domeniul conducerii urmririi penale pe infrac-iunile legate de traficul de fiine umane se abrog.

13. Programul de prevenire i combatere a traficului de fiine umane pentru anii 2005-2006 aprobat prin ordinul Procurorului General nr.267/8 din 28.09.2005 se modific dup cum urmeaz: n coloana 4 Subdiviziunile responsabile pentru implementare cuvintele secia protecie a drepturilor i intereselor constituio-nale i combatere a traficului de fiine umane se nlocuiesc cu cuvintele secia prevenire i combatere a traficului de fiine umane.

14. Nomenclatorul activitilor analitice aprobat prin ordinul Procurorului General nr.131/4 din 31.05.2006 se modific dup cum urmeaz: la poziia 35 n coloana Termen de executare cuvintele Semestrial ctre 15 ianuarie i 15 iulie se nlocuiesc cu cuvintele Semestrial ctre 05 ianuarie i 05 iulie .

15. Ordinul s fie adus la cunotina lucrtorilor Procuraturii pentru execu-tare.

16. Controlul executrii prezentului ordin se dispune Prim-adjunctului Pro-curorului General.

Procurorul General semnat Valeriu Balaban

Not: cu modificrile i completrile aduse prin ordinul Procurorului General nr.154/15 din 19 septembrie 2008

44

Anexa nr. 1la ordinul Procurorului Generalnr. 251/15 din 02.10. 2006

Fia de posta procurorului seciei prevenire i combatere

a traficului de fiine umane

I. Dispoziii generale

1.1. Condiii pentru numirea n funcia de procuror al seciei prevenire i combatere a traficului de fiine umane.

n funcia de procuror al seciei prevenire i combatere a traficului de fiine umane poate fi numit procurorul care ntrunete urmtoarele condiii:

are o vechime n munc n organele Procuraturii de cel puin 5 ani n funciedeprocurorisebucurdeobunreputaie;

indeplinetecorespunztorobligaiiledeserviciu; cunoate cadrul legislativ naional i normele dreptului internaional i i

adapteazcunotinelesalelamodificrilecadruluinormativ; dispune de caliti i aptitudini necesare ndeplinirii sarcinilor de servi-

ciuspecificeseciei; manifest capaciti organizatorice i decizionale, iniiativ i operativi-

tate; cunoatelaperfecielimbadestatiposedlimbimoderne; respect disciplina muncii i se bucur de respect n colectivul de munc i

societate; i ridic permanent nivelului profesional n scopul nsuirii unor cuno-

tine avansate, metode i procedee moderne necesare pentru ndeplinirea atribuiilordeserviciu;

a trecut cu succes testarea cu aplicarea detectorului comportamentului simulat (poligraf).

1.2. Procurorul care ntrunete condiiile prevzute la pct.1.1. este numit n funcie de procuror al seciei prevenire i combatere a traficului de fiine umane, prin ordinul Procurorului General. La numirea n funcie se va lua n considera-ie propunerea efului seciei prevenire i combatere a traficului de fiine umane n baza unui raport motivat care este coordonat cu eful Direciei conducere a urmririi penale. Candidatul la funcia de procuror al seciei, care nu dispune de vechimea n munc prevzut de pct.1.1. poate fi numit n funcia respectiv n ordine de excepie de ctre Procurorul General dup efectuarea unui stagiu n secie, de pn la 3 luni, sub conducerea efului seciei.

45

1.3. Timpul de munc i de odihn al procurorului seciei este reglementat de Regulamentul intern al Procuraturii Generale.

1.4. Procurorul seciei beneficiaz de salariul funciei i de alte sporuri n condiiile legii.

1.5. Procurorul seciei este eliberat din funcie prin ordin al Procurorului General n modul i condiiile stabilite n art. 86 din Codul muncii i art.30 din Legea cu privire la Procuratur.

n cazul necorespunderii funciei deinute n legtur cu calificarea insu-ficient, eful seciei prezint un raport motivat Procurorului General, care este coordonat cu eful Direciei conducere a urmririi penale, prin care solicit ates-tarea extraplan al procurorului seciei. Raportul respectiv va conine analiza ac-tivitii procurorului respectiv, cu argumentarea necesitaii atestrii i eliberarea lui din funcie.

1.6. n activitatea sa procurorul seciei se conduce de Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, Constituia Republi-cii Moldova, Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, Legea cu privire la Procuratur, alte acte legislative i normative, Regulamentul Direciei conducere a urmririi penale, Regulamentul seciei prevenire i comba-tere a traficului de fiine umane, i alte acte normative ale Procuraturii.

II. Atribuiile procurorului seciei

2.1. Procurorul seciei are urmtoarele atribuii:k) conduce urmrirea penal i efectueaz controlul legalitii aciunilor pro-

cesuale efectuate de organul de urmrire penal a Centrului pentru Combate-reaTraficuluidePersoaneaMAI(CCTPaMAI);

l) reprezintnvinuirea,nnumelestatului,ninstanadejudecat;m) solicit organului de urmrire penal prezentarea pentru control a infor-

maiilor despre rezultatele examinrii sesizrilor despre infraciuni, dosa-rele penale, documente, acte procedurale, materiale i alte date cu privire lainfraciunilesvriteipersoaneleidentificate;

n) efectueaz controale n CCTP a MAI cu privire la rezultatele conducerii urmririipenaleexercitatdeofieriideurmrirepenal;

o) pregtete spre examinare la edinele operative ale seciei drile de seam privind rezultatele conducerii urmririi penale efectuate de ofierii CCTP a MAI;

p) acumuleaz i analizeaz starea de fapt a activitii de conducere a urm-ririi penale efectuat de ofierii CCTP a MAI pe care o prezint efului Direciei conducere a urmririi penale pentru propuneri Procurorului General i Colegiului Procuraturii privind lichidarea lacunelor i spori-reaeficacitiiacesteiactiviti;

46

q) desfoar activiti de prevenire i combatere a traficului de fiine umane nconformitateculegislaianvigoare;

r) coordoneaz activitatea organelor procuraturii n domeniul prevenirii i combateriitraficuluidefiineumane;

s) controleaz respectarea drepturilor omului, inclusiv ale victimelor traficu-luidefiineumane;

t) efectueaz studii n vederea depistrii i nlturrii cauzelor i condiiilor ce favorizeaz traficul de fiine umane i public informaii statistice i rapoarte de analiz privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane;

u) solicit anual de la organele de drept, n termenele stabilite, rapoarte des-pre respectarea legislaiei privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane care urmeaz s fie prezentate Consiliului coordonator de pe lngProcurorulGeneral;

v) analizeaz informaiile parvenite de la organele de drept i prezint anual ctre 17 ianuarie, Procurorului General pentru aprobare proiectul raportu-lui despre respectarea n ar a legislaiei privind prevenirea i combaterea traficuluidefiineumane;

w) duce evidena la nivel naional a cauzelor penale pornite n baza infraciu-nilor legate de traficul de fiine umane.

x) contribuie la selectarea cadrelor i la instruirea profesional a procurorilor responsabilidinprocuraturileteritoriale;

y) participlaactivitateadeperfecionarealegislaiei;z) acord ajutor practic i metodic ofierilor de urmrire penal din cadrul CCTP

aMAI;aa) examineaz plngerile parvenite n Procuratura General referitoare la aciu-

nile ofierilor de urmrire penal din cadrul CCTP a MAI, precum i petiiile pealteaspecteprivindprevenireaicombatereatraficuluidefiineumane;

bb) ntreprinde msuri privind coordonarea activitii organului de urmrire penalaCCTPaMAI;

cc) asigur conlucrarea Procuraturii Generale cu Comitetul Naional pentru CombatereaTraficuluideFiineUmane;

dd) conlucreaz cu Consiliul coordonator de pe lng Procurorul General privind problemele de prevenire i combatere a traficului de fiine umane.

ee) exercit alte atribuii n condiiile legii i actelor normative ale Procuraturii.

III. Drepturile procurorului seciei

3.1. Procurorul seciei are dreptul:a) s examineze probleme i s adopte decizii n limitele atribuiilor

sale;

47

b) la instruire profesional, reciclare i perfecionare n condiiile legii i acte-lornormativedepartamentale;

c) la accesul liber la cadrul legislativ naional, normele dreptului internaio-nal, actele normative departamentale n scopul exercitrii corespunztoare aatribuiilordeserviciu;

d) s aib acces la sistemul informaional computerizat, materialele i docu-mentelenecesareexercitriiatribuiilordeserviciu;

e) s fie avansat n funcie corespunztor pregtirii profesionale i calitilor individuale;

f) la munc n condiiile prevzute de legislaia muncii i standardele de stat privindorganizareaiproteciamuncii;

g) s solicite de la autoritile publice, subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale i specializate prezentarea documentelor, materia-lelor, datelor statistice i informaiilor necesare pentru executarea atribui-ilordeserviciu;

h) la odihn, asigurat prin stabilirea duratei timpului de munc, acordarea zilelordeodihnidesrbtoare,aconcediilordeodihnanuale;

i) la libera asociere n sindicate, alte organizaii obteti pentru reprezentarea intereselorsale;

j) dispune de alte drepturi n condiiile legii sau actelor normative departa-mentale.

3.2. Procurorul seciei este subordonat efului seciei, efului Direciei con-ducere a urmririi penale Prim adjunct al Procurorului General i Procurorului General.

IV. Obligaiile procurorului seciei

4.1. n exerciiul funciei procurorul seciei are urmtoarele obligaii:a) s execute ntocmai Constituia, alte legi, prevederile actelor normative,

inclusivdepartamentale;b) s-indeplineasccontiinciosobligaiiledeserviciucareirevin;c) sexecutemsurilestabilitenplanuriledeactivitate;d) srespectedisciplinamuncii;e) s se abin de la faptele care ar compromite onoarea i demnitatea de

lucrtoralProcuraturii;f) s fie responsabil de executarea indicaiilor i dispoziiilor conductorilor

ierarhicsuperiori;g) spstrezesecretuldestatideserviciu;h)s-iperfecionezecontinuunivelulprofesional;i) smanifesteiniiativioperativitatelaexercitareaatribuiilordeserviciu;

48

j) sparticipeactivlarealizareaprioritiloriatribuiilorcarerevinseciei;k) s fac propuneri cu titlu de iniiativ personal privind organizarea activi-

tii seciei sau de elaborare a propunerilor de modificare i completare a actelorlegislativeinormative,inclusivcelordepartamentale;

l) s ndeplineasc alte obligaii prevzute de contractul de munc i actele departamentale obligatorii.

4.2. Procurorul seciei i planific activitatea sptmnal. Programul de ac-tivitate al procurorului pentru sptmna precedent este prezentat efului seciei n ziua de vineri a sptmnii curente pentru includerea msurilor preconizate n planul de activitate al seciei. n ziua de luni al sptmnii, n cadrul examinrii planului de activitate pentru sptmna curent, procurorul seciei prezint da-rea de seam al activitii efectuate.

V. Dispoziii finale

5.1. Atribuiile de serviciu ale fiecrui procuror n secia prevenire i comba-tere a traficului de fiine umane nu pot s contravin prevederilor prezentei fie de post.

5.2. Pentru nerespectarea prevederilor fiei de post procurorii seciei preve-nire i combatere a traficului de fiine umane poart rspundere disciplinar n condiiile generale prevzute pentru procurori.

49

Anexa nr. 2la ordinul Procurorului Generalnr. 251/15 din 02.10.2006

Fia de post a procurorului responsabil de aplicarea i respectarea

n teritoriu a legislaiei privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane

I. Dispoziii generale

1.1. Condiii pentru numirea n funcia de procuror responsabil de aplicarea i respectarea n teritoriu a legislaiei privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane.

n funcia de procuror responsabil de aplicarea i respectarea n teritoriu a legislaiei privind preveni