ksshp:n vuosikertomus 2015

VUOSIKERTOMUS 2015

Sisällysluettelo

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus ........................................................................................ 4

Uusi sairaala ................................................................................................................................ 7

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin strategia 2015–2020 .................................................... 8

Uusilla toimintamalleilla pysyviä henkilöstövähennyksiä ................................................ 10

Liikelaitokset ja osakkuudet osakeyhtiöissä ........................................................................ 13

Seututerveyskeskuksen uudistuksia kohti sotea ........................................................... 14

Caterinan viimeinen toimintavuosi ................................................................................... 15

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin organisaatio 2016 ......................................................... 16

Toimialueiden ja vastuualueiden johtajat 2015 ................................................................... 18

Luottamushenkilöt 2015 ........................................................................................................... 20

Konsernin rahoituslaskelma ..................................................................................................... 22

Kuntayhtymän tase .................................................................................................................... 24

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue ja jäsenkunnat terveyskeskusalueittain .......... 26

VUOSIKERTOMUS 2015 3

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Hoitotakuun piiriin kuuluvassa toiminnassa ongelmia oli kahden potilasryhmän kohdalla, silmätaudeissa ja ortope-diassa. Jälkimmäisessä kevään ja alkusyksyn poikkeamat liittyivät leikkausten kotiutuksiin Jokilaakson sairaalasta. Sil-mätautien osalta pitkittynyt lääkärien rekrytointivaje aiheut-taa jono-ongelmaa, jota lievennetään palvelusetelin avulla yksityiseltä puolelta. Päivystystoiminnassa kasvanutta ky-syntää onnistuttiin ohjaamaan yhteydenottovaatimuksella ja siihen liittyvällä tiedotuskampanjalla.

Psykiatristen laitoshoitoa vaativien potilaiden kannalta mer-kittävä muutos oli Juurikkaniemen toimintojen siirtäminen Jyväskylään. Syynä oli pitkään jatkunut vaikea psykiatrien rekrytointi. Tilanteen teki ajankohtaiseksi muuttunut päivys-tysasetus ja mielenterveyslainsäädäntö ja niiden perusteella Valviran päätös saattaa toiminta lainmukaiseksi.

Toimintaympäristö kokonaisuudessaan on säilynyt vakaana. Sote-uudistusta koskeva keskustelu on vyörynyt laidasta toi-seen. Sillä on ollut vaikutuksia poliittiseen keskusteluun ja se on synnyttänyt jännitteitäkin jäsenkunnissa. Sote-keskus-telua on pyritty seuraamaan mahdollisimman huolellisesti niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti ja KSSHP:n edusta-jat ovat olleet mukana muun muassa alueellisessa valmiste-lussa sekä KSSOTE 2020 -hankkeen kautta että kuntien pe-rustamassa työvaliokunnassa. Olennaista on, että KSSHP:n asema 24/7 päivystävänä sairaalana säilyy pääsääntöisesti entisellään, mikä luo edellytykset nykyisen toimintavolyy-min jatkamiselle myös tulevaisuudessa.

Henkilöstön osalta vuoden 2015 aikana tapahtui paljon hy-vää ja tavoitteiden suuntaista kehitystä. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen vähentäminen on edennyt uuden sairaa-lan edellyttävällä lasku-uralla. Henkilöstön liikkuvuus on olennaisesti parantunut ja ly hyt ai kai sis ta keikkalaisista on päästy käytännössä kokonaan eroon, mikä parantaa toimin-nan laatua ja ennustettavuutta. Henkilöstö myös lähti erin-omaisesti mukaan ideoimaan säästökampanjassa erilaisia oman toiminnan sujuvuutta parantavia toimenpiteitä ja niitä on toteutettu käytännön tasolla kattavasti eri puolella taloa.

Talouden osalta vuodelle 2015 oli hyvin tiukat budjettiraamit, joissa ei lisääntyneen volyymin vuoksi täysin pysytty. Koko-naisuudessaan kustannustehokkuuden paraneminen näkyy siinä, että toimintamenot, henkilöstömenot mukaan lukien, vähenivät noin viidellä miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 tu-los oli suunniteltuakin parempi. Vahva ylijäämäinen tulos helpottaa tuleville vuosille edellisten vuosien kumulatiivisen alijäämän kattamisvelvoitteiden toteuttamista. Kuntia on in-formoitu kuukausittain palvelujen käytöstä ja kustannuksista sähköisen palvelun kautta, mikä on osaltaan lisännyt talou-den seurannan läpinäkyvyyttä, reaaliaikaisuutta ja ennustet-tavuutta. Toiminnan vaatimat investoinnit toteutuivat talous-arviota pienempinä, mutta varautuminen voimakkaaseen investointilisäykseen toteutettiin.

KSSHP:n konserniin kuuluvien yhteisöjen osalta olennai-sia muutoksia vuoden 2015 aikana oli Sakupen uuden pe-sulayksikön avautuminen elokuussa ja pesulatoimintojen siirtyminen kokonaisuudessaan pois Kukkumäeltä. Pesula on toiminut lievien käynnistysvaikeuksien jälkeen häiriöttä. Ruokalapalvelujen osalta merkittävä muutos oli liikelaitos Caterinan ja tytäryhtiö Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n toimintojen yhdistyminen liikkeenluovutuksena Jyväskylän Kylän Kattaus -liikelaitokseen. Lainvoimaiset päätökset teh-tiin 2015 ja uudessa organisaatiomuodossa toiminta käyn-nistyi vuoden 2016 alusta.

Sairaanhoitopiirissä kehitettiin riskienhallinnan ohjeistusta, menettelytapoja ja toimintamallia. Kyse on pitkäjänteisestä kehittämisestä, mutta olennaisia askeleita on päästy eteen-päin. Normaalin toiminnan lisäksi erityisvaatimuksia asettaa kolme kokonaisuutta: tietoturvallisuusriskit, uuden sairaalan projektiin liittyvät riskit ja investointiin liittyvät taloudelliset riskit. Kaikkien näiden osalta on luotu valmiutta arvioida, ennakoida ja hallita niitä.

Juha Kinnunen

sairaanhoitopiirin johtaja

Vuosi 2015 oli Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kokonaisuudessaan hyvin onnistunut niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Hoidettujen potilaiden määrän kasvu noudattaa väestön vanhenemisesta johtuvaa lisääntynyttä hoidon tarvetta. Siihen on kyetty pääosin vastaamaan.

VUOSIKERTOMUS 2015 5

Maatasopysäköinti

P-talo

Nykyinen sisäänkäynti

Käynti toiseen kerrokseen

Keuruuntie

Kukkumäentie

Kukkumäentienuusi linjaus

Keskussairaalantie

Parkkitaso, 3 kerrosta

Ronsuntaipaleentie

Pääsisäänkäynti

Uusi sairaala

Uutta sairaalaa varten hankittiin kahdeksan ulkopuolista tonttia, jotka ostettiin lähes kaikki vuoden 2015 aikana.

Sairaalan alueelta purettiin tulevan sairaalan tieltä kolme rakennusta, joista yksi oli vanha pesularakennus. Pesulan piippu kaadettiin maan tasalle tammikuussa 2016.

KSSHP solmi kesäkuussa 2015 Euroopan investointipankin kanssa puitesopimuksen 200 miljoonan euron lainasta uuden sairaalan rahoittamiseksi.

Pysyviä henkilöstövähennyksiä saatiin aikaiseksi, kun eri puolilla sairaalaa otettiin käyttöön useita Uusi sairaala -hankkeen mukaisia toimintamalleja ja toiminnan rationalisointikeinoja.

16 170Vuonna 2015 KSSHP:ssä tehtiin

16 170 leikkausta (määrä oli 448

enemmän kuin edellisvuonna).

2 661Sairaalassamme syntyi

2 661 lasta (vuonna 2014

synnytyksiä oli 2 828).

83 235Päivystyskäyntien määrä oli

83 235 (–5,2 % vähemmän

edellisvuoteen verrattuna).

1 038KSSHP:ssä harjoitteli 1 038

terveysalan opiskelijaa

26 oppilaitoksesta.

Virstanpylväät kohti uutta sairaalaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin strategia 2015–2020

Keski-Suomen sairaanhoito-piirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 5.6.2015 KSSHP:n uuden strategian vuosille 2015–2020.

PERUSTEHTÄVÄ, MISSIO

Annamme kansallisiin ja kansain-välisiin suosituksiin perustuvaa, luotettavaa, turvallista ja vaikutta-vaa tutkimusta, hoitoa ja kuntou-tusta potilaan parhaaksi.

Uusi sairaala

2020

MITTARIT

1. Sairaanhoitopiiri tasoiset mittarit

2. Toimialue- ja vastuu aluetasoiset mittarit

ARVOT

Tyytyväiset potilaatT

V Vastuu potilaista ja työyhteisöstä

I Into ja halu uudistua

Y Yhteistyön arvostaminen

STRATEGIA

Hiomme nykyisiä tehokkaampia toimintamalleja potilaiden turvalliseen ja vaikuttavaan hoitoon ja kuntoutukseen.

1. PotilasSovimme hoitosuunnitelmasta yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

2. HenkilöstöHoidamme potilaat moniammatillisella yhteistyöllä

3. ToimintamalliVahvistamme yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa

4. KustannustehokkuusLuomme tehokkaita toimintamalleja potilaiden vaikuttavaan hoitoon.

5. YhteistyöTiivistämme yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden ja yliopistojen kanssa

6. ViestintäViestimme kansalaisille mahdollisuuksista parantaa ja ylläpitää omaa hyvinvointiaan

VISIOLähtökohtana on sairaala, jossa annamme potilaiden tarvitseman

tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti.

Potilas ensinTavoitteemme on, että tutkimus,

hoito ja kuntoutus lähtevät potilaantarpeista. Tuemme potilastaolemaan aktiivinen oman

sairautensa hoidossa.

8 VUOSIKERTOMUS 2015 VUOSIKERTOMUS 2015 9

Henkilöstöä vähennettiin useista eri toiminnoista. Yhteen-sä vuonna 2015 tehtiin päätös lopettaa 62 budjetoitua toi-mea. Vastaavasti 29 budjetoitua tointa muutettiin tuke-maan toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja henkilöstön osaamistarpeita. Uusia toimia perustettiin kuusi. Merkittä-vin toiminnallinen muutos oli Liikelaitos Caterinan ja Kes-ki-Suomen Sairaalakahviloiden siirtyminen Jyväskylän kaupungin toiminnaksi.

Vuodeosastohoitoa vähennettiin sulkemalla lastentaudeilla sairaansijoja, minkä lisäksi lastenpsykiatrian sairaalahoito siirtyi Kuopion yliopistolliseen sairaalaan ja yksi operatiivi-nen vuodeosasto suljettiin. Myös Juurikkaniemen sairaa-lan lakkauttaminen varmistui syksyllä ja potilaiden hoi-don siirtäminen vuokratiloihin Jyväskylään siirtyi vuoden 2016 alkuun. Lisäksi psykiatrian sairaalahoitoa tiivistettiin eri osastoilla ja sairaansijoja vähennettiin 15 loppuvuon-na 2015. Masennushoitajatoiminta siirtyi Wiitaunionin toi-minnaksi.

Vakituisia palvelussuhteita päättyi useista eri syistä. Näis-tä 40 prosenttia päättyi eläköitymisen, 31 prosenttia irtisa-noutumisten perusteella ja 26 prosenttia siirtyi fuusioiden yhteydessä toiseen yhteisöön. Rekrytointien määrä pysyi

maltillisena, vaikka edellisvuoteen olikin pientä kasvua. Vuonna 2015 rekrytoitiin 133 henkilöä, edellisvuotena 113. Myös hakijamäärät kasvoivat. Lääkärihakuihin saatiin lisää hakijoita ja hoitohenkilöstöllä hakijamäärät pysyivät melko korkeana, vaikka yli puolet hoitohenkilökunnan rekrytoin-neista oli sisäisiä. Ilman hakijaa jäi kahdeksan tehtävää, joista seitsemän oli lääkärin virkaa.

Työpaikkailmoittelussa käytettiin vuonna 2015 sosiaalista mediaa, esimerkiksi Facebookia ja LinkedInia. Some-ka-navat käynnistyivät lupaavasti, vaikka perinteiset mol.fi , Kuntarekry ja lehti-ilmoitukset tavoittivat edelleen parhai-ten suuret massat. Rekrytointiprosesseissa luovuttiin myös viranhaltijapäätöksen tekemisestä, mikä nopeutti merkittä-västi prosessia ja vähensi työvaiheita. Esimiehille laadittiin myös tukimateriaali haastattelujen toteuttamiseen.

Vuonna 2014 talousarviossa päätetyt lisäresurssoinnit otet-tiin käyttöön vuoden 2015 aikana. Näitä olivat Jokilaak-son ostopalveluna ostettujen leikkausten korvaavat toimet, tiedottajan tehtävä tukemaan uuden sairaalan muutos-viestintää sekä koulutuksen ja tutkimuksen vastuualueel-le opetushoitajan tehtävä, asiantuntijalääkärin ja kirjasto-avustajan työpanoslisäykset.

Uusilla toimintamalleilla pysyviä henkilöstövähennyksiäVuonna 2015 otettiin käyttöön kaikissa toiminnoissa Uusi sairaala -hankkeen mukaisia malleja, joilla saavutettiin pysyviä henkilöstövähennyksiä.

”Poissaolojen ja tehdyn työn suhde nousi

75,8prosenttiin.”

Poissaolojen ja tehdyn työajan suhde nousi 75,8 prosent-tiin, kun vuonna 2014 se oli 75,7 prosenttia. Työpanosta nosti erityisesti sairauspoissaolojen reipas vähentyminen. Yleisimmät sairauspoissaolojen syyt olivat tuki- ja liikun-taelinsairaudet sekä mielenterveyshäiriöt, joiden määrä on kuitenkin laskussa. Hengityselinsairaudet vähentyivät, kun taas vammat, myrkytykset ja muut ulkoisten syiden ai-heuttamat sairaudet nousivat kolmanneksi yleisimmäksi syyksi sairauspoissaoloihin.

Sairauspoissaolohuiput toteutuivat ennustettavasti hel-mikuussa ja lokakuussa. Keskimääräinen sairauspoissa-olon kesto oli lääkäreillä 4,2 päivää, hoitajilla 5,2 päivää ja muilla 6,5 päivää. Kaikissa ammattiryhmissä sairasta-vuuden kesto lyheni.

Työterveys Aallon kanssa kehitettiin yhteistyössä työhy-vinvointijohtamisen toimintamalleja, joilla vaikutetetaan sairastavuuden kestoon, ennenaikaisiin eläköitymisiin ja työhyvinvointiin ja sitä kautta henkilöstökustannuksiin. Vuonna 2015 otettiin käyttöön esimerkiksi 1–7 päivän omailmoituskäytäntö, joka tehdään päivä kerrallaan. Myös vaikeiden ja haitallisesti kuormittavien tilanteiden purku- ja jälkipuintimalli valmistui vuonna 2015. Vartu-keskusteluja käytiin vilkkaasti, mutta silti noin 62 hälytysrajat ylittävää tai muuten huolta aiheuttavaa keskustelua jäi käymättä. Ennakoivaa toimintaa ja varhaista tukea voidaan kehittää edelleen.

Sairauspoissaolot vähenivät

Miehiä

16,9 %

Naisia

83,1 %

Suurin ikäryhmä

55–59 vuotta

2 727henkilötyövuotta

Hoitohenkilöstöä

1 587

Lääkäreitä

312

Muuta henkilöstöä

829

Kokoaikaiset palvelusuhteet

85,5 %


Liikelaitokset ja osakkuudet osakeyhtiöissä

Liikelaitos Caterinalle vuosi 2015 oli neljästoista ja viimei-nen toimintavuosi. Jatkossa Caterina ja Keski-Suomen Sairaalakahviot siirtyvät Jyväskylän kaupungin toimin-naksi ja henkilöstöön. Uusi ruokapalveluorganisaatio aloitti 1.1.2016 Jyväskylän kaupungin liikelaitoksena, joka tuottaa ruokapalvelut myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Lii-kelaitos Caterinan, Kahvila Paussin ja Jyväskylän kaupun-gin Kylän Kattaus -liikelaitoksen yhdistymistä valmisteltiin useissa työryhmissä toimintavuoden aikana. Sairaanhoi-topiirin valtuusto teki päätöksen yhdistymisestä 11.12.2015 kokouksesssaan ja lakkautti Liikelaitos Caterinan.

Muutoin vuosi 2015 kului tavanomaisessa toiminnassa ja kehitystyössä. Juurikkaniemen sairaalan ruokapalvelu ostettiin Keuruun kaupungin ruokapalvelulta. Asiakaspal-velutyö Väistösairaalassa ruokapalvelun hoitamana jatkui osana Caterinan toimintaa ja Kangasvuoren sairaalassa si-jaitsevan kuntoutusyksikön ruokapalvelut toimitettiin Cate-rinasta. Myös Kela-tuettu opiskelijaruokailu jatkui.

Caterinan työryhmä jatkoi uuden sairaalan ruokapalve-lun suunnittelua. Vuodeosastojen osastokeittiöiden suun-nitelmaa tarkennettiin keittiösuunnittelijan havainnekuvien avulla piirustusten, tila- ja laitetarpeiden sekä logistiikan osalta. Myös uuden sairaalan ravintolan suunnittelu eteni. Sen tiimoilta tutustuttiin mallina toimivaan OP-Pohjolan Vallilan kiinteistön ravintolamaailmaan.

Liikelaitos Caterina

Caterinan viimeinen toimintavuosi

Liikevaihto

5 165 375

Henkilöstön määrä

55

Tulos

260 086

Seututerveyskeskuksen viides toimintavuosi kului uudis-tusten keskellä kohti sotea. Osallistumista maakunnalli-seen sote-kehittämistyöhön jatkettiin yhä, minkä lisäksi aloitettiin liikelaitoksen oma strategiatyö ja toiminnan ke-hittäminen. Perusterveydenhuollon avo- ja laitoshoidon palvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut järjestettiin vuonna 2015 varsin vakiintuneesti seututerveyskeskuksen alueeseen kuuluvissa kahdeksassa kunnassa. Alueeseen kuuluvat Joutsa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Toivakka.

Merkittävin muutos oli Petäjäveden terveyskeskussairaa-lan lakkauttaminen osana kunnan palvelurakenneuudis-tusta. Vuodeosastohoitopäivät laskivat 15 prosenttia ko-ko vuoden aikana. Vastaavat uudistukset aloitettiin myös Konnevedellä ja Joutsassa. Niiden vaikutukset ajoittuvat vuoden 2016 alkuun.

Avoterveydenhuollossa pilotoitiin ja otettiin käyttöön vuo-den aikana useita uusia toimintamalleja helpottamaan työn sujuvuutta sekä asiakaslähtöisyyttä. Näitä ovat esi-merkiksi INR-poliklinikka, kokemusasiantuntijoiden oma-hoitoryhmät, fysioterapeuttien suoravastaanotot, suur-kuluttajien palvelunohjaus sekä lääkäreiden ja hoitajien pidennetyt, ”kerralla kuntoon” -vastaanottoajat. Suun ter-veydenhuollossa valmisteltiin maakunnallisen päivystyk-sen aloittamista. Myös varsin yllättävä ja suuri palvelun-tarve turvapaikanhakijoiden osalta saatiin hoidettua hyvin.

Vuonna 2015 tehtiin uusia rekrytointeja. Niiden kautta lii-kelaitoksen johtoon saatiin uutta verta toimitusjohtajan, avohoidon ylilääkärin ja laitoshoidon ylihoitajan ansiosta.

Seututerveyskeskuksen virkoihin ja toimiin oli myös hyvin hakijoita ja ajoittain hammas- ja lääkäriviroissa oltiin jopa omavaraisia. Suurin pula oli puheterapeuteista, joiden pal-veluita jouduttiin ostamaan edellisvuotta enemmän.

Henkilöstöäkään ei unohdettu. Työhyvinvointiin pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota vuonna 2015 toteutta-malla erilaisia malleja työssä jaksamiseen ja työyhteisön hyvinvointiin. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivätkin yhteensä 7,1 prosenttia. Henkilöstön hyvinvointi heijastuu myös asiakastyytyväisyyteen. Liikelaitos sai asiakaskyse-lystä arvosanaksi 9,3 asteikolla 4–10.

Keski-Suomen seututerveyskeskus

Uudistuksia kohti sotea

Liikevaihto

38 678 244 €

Henkilöstön määrä

501

Tulos

306 202


Keski-Suomen sairaanhoitopiirinorganisaatio 2016

VALTUUSTO

HALLITUS

JOHTORYHMÄ

PSYKIATRIANTOIMIALUE

KONSERVATIIVINENTOIMIALUE

OPERATIIVINENTOIMIALUE

TUKIPALVELUJENTOIMIALUE

TARKASTUS-LAUTAKUNTA

Laboratorio Fimlab Pesula Sakupe

OSAKKUUDET OSAKEYHTIÖSSÄ

KESKUSHALLINTO

Keski-Suomenseututerveyskeskus

LIIKELAITOKSET

Medi-it Sairaalakahviot

LÄÄKINNÄLLISTENPALVELUJEN TOIMIALUE

PÄIVYSTYKSENTOIMIALUE

Kirurgia

Naistentauditja synnytykset

Silmätaudit

Korva-, nenä-ja kurkkutaudit

Hammas-, suu-ja leukakirurgia

Anestesia jaleikkaushoito

Sairaala-psykiatria

Polikliininenpsykiatria

Nuoriso-psykiatria

Sisätaudit

Lastenvastuualue

Ihotauditja allergologia

Syöpätauditja sädehoito

Neurologia

Kuntoutus-toiminta

Talousosasto

Henkilöstö-ratkaisut

Tekninenhuolto

Keskushallinto

Koulutus ja tutkimus

Tietohallinto

Materiaalitoimi

Diagnostiset-palvelut

Sairaala-apteekki

Osastonsihteeri-palvelut

Puhtaus-palvelut

Päivystysalue

SHP:N JOHTAJA


Sairaanhoitopiirin johtoryhmä 2015

VASTUUALUE VASTUUALUEEN JOHTAJA

Kirurgia Ylilääkäri Maija Pesola

Naistentaudit ja

synnytyksetYlilääkäri Jyrki Jalkanen

Silmätaudit Ylilääkäri Niko Setälä

Korva-, nenä- ja

kurkkutaudit

Ylilääkäri Elina Nikanne13.4.2015 saakka,Erikoislääkäri Jouni Sopanen

Hammas-, suu- ja

leukakirurgiaYlilääkäri Veikko Tuovinen

Anestesia ja

leikkaushoitoYlilääkäri Pekka Pölönen

Operatiivinen toimialue

Toimialueen johtaja, osastonylilääkäri Jyrki VirkkunenToimialueen ylihoitaja, ylihoitaja Maarit Raappana,ylihoitaja Erja Humalamäki 1.10.2015–24.1.2016.


Sisätaudit Ylilääkäri Kai Nyman

Lasten vastuualue Ylilääkäri Juhani Lehtola

Ihotaudit Ylilääkäri Maria Huttunen

Syöpätaudit ja

sädehoitoYlilääkäri Ismo Jantunen

Neurologia Ylilääkäri Jouni Ranua

Kuntoutustoiminta Ylilääkäri Satu Auvinen

Konservatiivinen toimialue

Toimialueen johtaja, ylilääkäri Reija AlénToimialueen ylihoitaja, ylihoitaja Tuula Perttula


Diagnostiset

palvelut

Osastonylilääkäri Kirsi Timonen

Sairaala-apteekki Apteekkari Kirsi Juurinen

Osastonsihteeri-

palvelut

PalvelupäällikköPäivi Kontkanen

Puhtauspalvelut Vastuualueen johtajaMaritta Kautto,Palvelupäällikkö Satu Lahtinen14.9.2015–14.3.2016

Lääkinnällisten palvelujen toimialue

Toimialueen johtaja, osastonylilääkäri Kirsi TimonenToimialueen ylihoitaja, ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeström 30.9.2015 saakka,ylihoitaja Erja Humalamäki 1.10.2015–24.1.2016

Sairaanhoitopiirin johtoryhmään ovat kuuluneet sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen (puheenjohtaja), johtajaylilääkäri Vesa Kataja, hallintoylihoitaja Kaija Heikura sekä toimialueiden johtajat osastonylilääkäri Jyrki Virkkunen, ylilääkäri Reija Alén, osastonylilääkäri Kirsi Timonen, ylilääkäri Tarja Seuri, ylilääkäri Johanna Tuukkanen ja talous johtaja Aija Suntioinen sekä henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, tietohallintojohtaja Minna Rehn, viestintäpäällikkö Tuija Melville, hallintopäällikkö Seija Saarelainen (sihteeri) ja henkilö kunnan edustaja Anu Halonen.


Sairaalapsykiatria Ylilääkäri Päivi Heikkilä-Kari

Polikliininen

psykiatriaYlilääkäri Tarja Seuri

Nuorisopsykiatria Ylilääkäri Janne Mäntynen

Psykiatrian toimialue

Toimialueen johtaja, ylilääkäri Tarja SeuriToimialueen ylihoitaja, ylihoitaja Tarja Saharinen


Päivystysalue Ylilääkäri Johanna Tuukkanen

Päivystyksen toimialue

Toimialueen johtaja, ylilääkäri Johanna TuukkanenToimialueen ylihoitaja, ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeström30.9.2015 saakka,ylihoitaja Tytti Ervasti 1.10.2015 alkaen


Talousosasto Talousjohtaja Aija Suntioinen

Henkilöstöratkaisut Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Tekninen huoltoTekninen johtajaRaimo Koskela

Materiaalitoimi Ma. materiaalitoimen johtajaAnne Harjunpää,ma. materiaalitoimen johtajaMiia Paatola 7.10.2015 alkaen

Tukipalvelujen toimialue

Toimialueen johtaja, talousjohtaja Aija Suntioinen

LIIKELAITOS LIIKELAITOKSEN JOHTAJA

Liikelaitos

Caterina

Va. ruokapalvelunjohtaja Merja Tarasow

Liikelaitos Keski-

Suomen seutu-

terveyskeskus

Toimitusjohtaja Reijo Räsänen 29.3.2015 saakkaToimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu30.3.2015 alkaen

Liikelaitokset

Osakkuudet osakeyhtiöissä

OSAKEYHTIÖ OSAKEYHTIÖN JOHTAJA

Keski-Suomen

Sairaalakahviot OyToimitusjohtaja Aija Suntioinen

Fimlab

Laboratoriot Oy

Keski-Suomen yksikön johtaja Jaakko Uksila

Medi-IT Oy Toimitusjohtaja Timo Koivu

Sakupe OyPaikallisjohtaja, JyväskyläHarri Lepoaho


Tietohallinto Tietohallintojohtaja Minna Rehn

Koulutus ja

tutkimusJohtajaylilääkäri Vesa Kataja

Keskushallinto

Toimialueiden ja vastuualueiden johtajat 2015


Luottamushenkilöt 2015Valtuusto

Puheenjohtaja Leena YksjärviI varapuheenjohtaja Santero KujalaII varapuheenjohtaja Hellevi Sipponen

Valtuusto kokoontui 3 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 39 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä toimi

hallintopäällikkö Seija Saarelainen.

KUNTA AS.LUKU 31.12.2015 JÄSEN VARAJÄSEN

Hankasalmi 5 240 Mervi Hyvönen Jussi Hyvönen

Antero Manninen Ari Korhonen

Joutsa 4 688 Heikki Kuurne Pentti Sukanen

Leo Niinikoski Eero Peltoniemi

Jyväskylä 137 368 Leena Yksjärvi Jouni Arnberg

Pekka Tamminen Marja Leena Makkonen

Terhi Pulli Merja Hautakangas

Rauno Hänninen Seppo Hytönen

Marja Komppa Maia Fandi

Kannonkoski 1 462 Asko Hänninen Arto Seppälä

Karstula 4 268 Riitta Kolari Eila Sallinen

Satu Pitkänen Pirjo Ruuska

Keuruu 10 117 Hellevi Sipponen Timo Kaijanmäki

Marja Länkinen Tapio Paappanen

Antti Potapoff Maija Kajosmäki

Kinnula 1 745 Mikko Ihanti Esko Pelkonen

Kivijärvi 1 200 Eeva-Liisa Tobiasson Olavi Hakkarainen

Konnevesi 2 757 Pekka Karhunen Virpi Poikolainen

Vappu Laaksonen Johanna Liimatainen

Kyyjärvi 1 379 Jouko Huumarkangas Johanna Humalajoki

Laukaa 18 865 Eeva Niininen Jyrki Savolainen

Tuula Nieminen Aira Korhonen

Esko Tammenoja Elina Orrainen

Luhanka 761 Pirkko Vilkman Heikki Kiviniemi

Multia 1 710 Sisko Heinämäki Erkki U. Lampinen

Muurame 9 791 Tarja Salmela Tapani Roiha

Jani Kokko Riitta Noronen

Santero Kujala Janne Andersin

Petäjävesi 4 008 Mervi Ässämäki Tapio Kokkonen

Esko Karén Raisa Kinnunen

Pihtipudas 4 221 Mirja Ruotsalainen Heli Marttinen

Lauri Mielityinen Raimo Pärnänen

Saarijärvi 9 915 Kari Nuopponen Riitta Pirttiniemi

Gunnar Kotamäki Pasi Pyykkinen

Jaana Taipale Anu Piesanen

KUNTA AS.LUKU 31.12.2015 JÄSEN VARAJÄSEN

Toivakka 2 431 Markku Järvenpää Topi Saarelainen

Toini Jäntti Ritva-Leena Bågman

Uurainen 3 666 Mia-Riitta Allik Päivi Partanen

Pirjo Käpylä Veli-Matti Arponen

Viitasaari 6 666 Tiina Minkkinen Ritva Muittari

Sonja Kekkonen Tuija Arnberg

Äänekoski 19 646 Eero Hakonen Liisa Lakanen

Seppo Hänninen Anna-Riitta Pentinpuro

Marke Tuominen Marko Laitinen

VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET

Puheenjohtaja Leila Lindell, Äänekoski Yrittäjä Tuomo Silvast, Hankasalmi

I varapuheenjohtaja Lehtori, toimittaja Tony Melville, Jyväskylä Projektiasiantuntija Petri Jussila, Jyväskylä

II varapuheenjohtaja Pekka Leppänen, Äänekoski Lääkärinsihteeri Tuula Nieminen, Laukaa

Talouspäällikkö Jari Colliander, Jyväskylä Veikko Haverinen, Laukaa

Sosionomi Maarit Heikkinen, Laukaa Erityisopettaja Laura Kivinen, Saarijärvi

Toimi Kankaanniemi 5.6.2015 saakka, Ylikonstaapeli Jari Halttunen, Äänekoski 6.6.2015 alkaen

Yrittäjä Jari Rouhiainen, Jyväskylä

Maanviljelijä Satu Koskinen, Karstula Emäntä Seija Talaskivi, Saarijärvi

Kanslisti Leena Laurila, Keuruu Lähihoitaja Sari Hakanen, Jyväskylä

Asianajaja Pekka Pajala, Jyväskylä FM, HTK, aineopettaja Marjo Pakka, Jyväskylä

Hallitus

Hallitus kokoontui 14 kertaa ja käsitteli yhteensä 237 asiaa.

Hallitukselle asiat esittelivät sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, johtajaylilääkäri Vesa Kataja ja hallintoylihoitaja Kaija Heikura. Kokousten pöytä kirjanpitäjänä toimi hallintopäällikkö Seija Saarelainen.

VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET

Puheenjohtaja Esko Tammenoja, Laukaa Anna Koivu, Jyväskylä

Varapuheenjohtaja Tiina Minkkinen, Viitasaari Pentti Kytölä, Konnevesi

Tapani Mäki, Jyväskylä Simo Jämsä, Keuruu

Pia Nyman, Jyväskylä Mirja Drake, Viitasaari

Hellevi Saarenpää, Jyväskylä Eero Kinnunen, Saarijärvi

Tarkastuslautakunta kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 86 asiaa. Tarkastuslautakunnan sih teerinä toimi sisäinen tarkastaja Jarmo Jäspi.

Tarkastuslautakunta


2015 2014

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Vuosikate 27 428 954,10 9 204 561,48

Satunnaiset erät 1 843 511,73

Tulorahoituksen korjauserät 642 960,55 1 446 708,92

Yhteensä 28 071 914,65 12 494 782,13

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot -22 248 376,66 -21 313 200,63

Rahoitusosuudet investointimenoihin 181 004,60 62 632,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 100 000,00 2 603 097,54

Investoinnit netto -21 967 372,06 -18 647 471,09

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 6 104 542,59 -6 152 688,96

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset

Antolainojen vähennykset 100 000,00

LAINAKANNAN MUUTOKSET

Lainat ilman uutta sairaalahanketta

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 250 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 842 863,40 -8 459 197,40

Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 172 335,00 2 500 000,00

Uuden sairaalahankkeen lainat

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 480 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos 13 372 335,00

Yhteensä -642 863,40 5 770 802,60

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -68 292,65 49 475,52

Vaihto-omaisuuden muutos 464 674,16 170 186,95

Saamisten muutos -2 579 997,07 3 747 197,64

Korottomien velkojen muutos 480 944,42 -5 044 985,96

Yhteensä -1 702 671,14 -1 078 125,85

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2 345 534,54 4 792 676,75

RAHAVAROJEN MUUTOS 3 759 008,05 -1 360 012,21

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 17 295 734,68 13 536 726,63

Rahavarat 1.1. 13 536 726,63 14 896 738,84

3 759 008,05 -1 360 012,21

2015 2014

Toimintatuotot 371 888 183,62 361 337 831,58

Toimintakulut 343 911 444,88 351 405 464,34

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 366 544,55 527 466,47

TOIMINTAKATE 28 343 283,29 10 459 833,71

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 7 995,00 17 005,36

Muut rahoitustuotot 139 467,61 21 433,49

Korkokulut 1 056 256,08 1 286 192,58

Muut rahoituskulut 5 535,72 7 518,49

VUOSIKATE 27 428 954,10 9 204 561,48

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot 16 325 402,97 16 631 356,58

Tilikauden yli- ja alipariarvot

Satunnaiset erät 1 843 511,73

TILIKAUDEN TULOS 11 103 551,13 -5 583 283,37

Tilinpäätössiirrot

Vähemmistöosuudet

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 11 103 551,13 -5 583 283,37

Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma


Kuntayhtymän tase

VASTAAVAA 2015 2014

A PYSYVÄT VASTAAVAT 130 624 776,20 124 840 377,10

I Aineettomat hyödykkeet 14 832 646,80 16 168 652,48

1. Aineettomat oikeudet 12 915 848,69 13 853 919,54

2. Keskeneräiset ATK-ohjelmat 1 916 798,11 2 314 732,94

II Aineelliset hyödykkeet 113 031 307,83 104 374 903,05

1. Maa-alueet 12 650 265,12 4 586 983,09

2. Rakennukset 72 753 532,44 75 264 903,32

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 998 086,33 1 020 169,06

4. Koneet ja kalusto 13 679 404,40 14 468 444,08

5. Muut aineelliset hyödykkeet 567 255,00 567 255,00

6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 12 382 764,54 8 467 148,50

III Sijoitukset 2 760 821,57 4 296 821,57

1. Osakkeet ja osuudet 2 760 821,57 4 296 821,57

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 6 049,82 5 410,63

2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 6 049,82 5 410,63

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 79 871 780,87 73 971 293,75

I Vaihto-omaisuus 4 495 211,43 4 956 605,33

1. Aineet ja tarvikkeet 4 495 211,43 4 956 605,33

II Saamiset 58 295 099,56 55 705 875,77

Lyhytaikaiset saamiset 58 295 099,56 55 705 875,77

1. Myyntisaamiset 54 183 323,64 51 880 842,55

2. Lainasaamiset 7 117,00 10 434,50

3. Muut saamiset 2 772 115,89 2 374 301,06

4. Siirtosaamiset 1 332 543,03 1 440 297,66

IV Rahat ja pankkisaamiset 17 081 469,88 13 308 812,65

Yhteensä 210 502 606,89 198 817 081,48

VASTATTAVAA 2015 2014

A OMA PÄÄOMA 43 524 226,43 32 560 301,15

I Peruspääoma 47 956 215,17 47 956 215,17

III Muut omat rahastot 357 453,91 357 453,91

IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -15 753 367,93 -9 675 795,71

V Tilikauden yli-/alijäämä 10 963 925,28 -6 077 572,22

C PAKOLLISET VARAUKSET 14 337 992,00 13 356 877,00

2. Muut pakolliset varaukset 14 337 992,00 13 356 877,00

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 755 258,59 822 912,05

2. Lahjoitusrahastojen pääomat 755 258,59 822 912,05

E VIERAS PÄÄOMA 151 885 129,87 152 076 991,28

I Pitkäaikainen vieras pääoma 56 120 040,30 64 377 403,70

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 56 120 040,30 64 377 403,70

II Lyhytaikainen vieras pääoma 95 765 089,57 87 699 587,58

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 28 957 363,40 21 342 863,40

5. Saadut ennakot 2 302,50 2 302,50

6. Ostovelat 15 615 537,48 16 243 562,45

7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 4 281 607,17 4 209 715,93

8. Siirtovelat 46 908 279,02 45 901 143,30

Yhteensä 210 502 606,89 198 817 081,48


Keski-Suomen seututerveys-

keskus

Jyväskylän yhteistoiminta-

alue

Äänekosken terveyskeskus

Saarikka(Saarijärven ja

Karstulan seudun SOTE kuntayhtymä)

Wiitaunioni(Viitasaari, Pihtipudas)

Kinnulan terveyskeskus

TERVEYSKESKUSALUEET

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue ja jäsenkunnat terveyskeskusalueittain

KSSHP

Keski-Suomen keskussairaala

Juurikkaniemen sairaala(psykiatria; toiminta siirtyi Jyväskylään 1.2.2016)

Kangasvuoren sairaala(psykiatrinen kuntoutustutkimusyksikkö)

PIHTIPUDAS

TOIVAKKA

JOUTSALUHANKA

PETÄJÄVESI

MUURAME

JYVÄSKYLÄKEURUU

HANKASALMILAUKAA

UURAINENMULTIA

KONNEVESI

ÄÄNEKOSKISAARIJÄRVI

KARSTULA

KANNONKOSKI

KYYJÄRVIVIITASAARI

KIVIJÄRVI

KINNULA

26 VUOSIKERTOMUS 2015

ksshp:n vuosikertomus 2015

Documents