A Volán társaságok átalakítása a közösségi közlekedés európai piacnyitásának küszöbén

Dr. Simon ZoltánMagyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Társasági Portfólióért Felelős Főigazgatóság igazgatója

„Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja melyik kikötőbe tart” (Seneca)

2017. január 1-től- szabad verseny a közösségi közlekedési közszolgáltatás területen!

Mit szeretnénk?

Céljaink!

• Elégedett utas!• Elégedett megrendelő!• Elégedett tulajdonos!• Elégedett munkavállaló!

ELVÁRÁSAINK:• igény vezérelt menetrend, pontosság, tisztaság, utas-barát kiszolgálás• utasszám-, bevételnövekedés, költségvetési források hatékony felhasználása• felelős vagyonkezelés, fenntartható fejlődés, versenyképesség • biztonság, stabilitás, tervezhető életpálya

Kormányzati szándékNemzeti Közlekedési Stratégia

Stratégiai pillérek:» Új Széchenyi terv» Széll Kálmán terv II.

ELVEK•Közösségi közlekedés versenyképességének növelése az egyéni közlekedéssel szemben•Átlátható, egységes elvek mentén működő közösségi közlekedés•Kötöttpályás közlekedés prioritásaBEAVATKOZÁSI TERÜLETEK

• Közösségi közlekedési intézmény-rendszerének korszerűsítése• Infrastruktúra működtetési és vagyonkezelési feladatok rendezése• Menetrendi összehangolás, párhuzamosságok kiküszöbölése, • Szolgáltatási szint fejlesztéseo Regionalizáció kapcsán kormányzati elvárások megjelenése 2009-beno Közösségi közlekedés átalakítása

2012-ben kormányzati elvárások rögzítése és közvetítése MNV Zrt. irányába

február: felkérés hatástanulmány elkészítésére, javaslat-tételre 4/2012 RJGy

szeptember: döntés regionális átalakításról, irány meghatározása29/2012 RJGy; 41/2012 RJGY

•intézkedések megtétele a regionalizációs átalakítás előkészítésére •MNV Zrt. Volán Integrációs Projekt létrehozása – erős szakértői támogatás•regionalizációs intézekedések

o Jogi, szervezeti átalakítási lépések, intézkedéseko Gazdálkodás szervezés regionális szinten

Regionalizációs intézkedések

A regionális átszervezés közvetlen tulajdonosi céljai

• A Kormány által jóváhagyott, országosan egységes koncepció mentén történő megvalósítás, közlekedéspolitikai elvek érvényesítése (a szigetszerű megoldások kizárása)

• A Kormány által jóváhagyott egységes beruházási politika érvényesítése,• Állami vagyongazdálkodás hatékonyabbá tétele, méretgazdaságossági előnyök

érvényesülése, melynek eredményeként• felkészülés a közszolgáltatók versenyeztetéssel történő kiválasztására,

hatékony szervezet és működés kialakítása,• A regionális megrendelői igényeknek és a regionális menetrendnek

megfelelő regionális szolgáltatói oldal kialakítása,• tulajdonosi ellenőrzés hatékonyabbá tétele.

Regionalizáció lépései, folyamata

• szervezeti átalakítás folyamata

• gazdálkodási keretek egységesítése

Szervezeti átalakítás folyamata I.

Regionális Közlekedési Központ Zrt.

Volán Zrt.-k állami tulajdonrészeinek

apportja

Kisebbségi részvények

megvásárlásaBeolvadás

Alaptőke

DAKK Zrt. : 9 498,9 MFt

DDKK Zrt. :10 269,1 MFt

ÉMKK Zrt. : 10 954,7 MFt

ÉNYKK Zrt.: 9 400,0 MFt

KMKK Zrt.: 7 315,8 MFt

KNYKK Zrt.: 4 091,5 MFt

2020 MFt

DAKK Zrt. : 133,989 MFt

DDKK Zrt. :165,011 MFt

ÉMKK Zrt. : 244,003 MFt

ÉNYKK Zrt.: 295,205 MFt

KMKK Zrt.: 178,476 MFt

KNYKK Zrt.: 33,041 MFt

Egységes vezérigazgatói irányítás

MNV Zrt. koordináció, folyamatos kontroll

Regionális Volán

2012.11.19.

2014.12.31.

Szervezeti átalakítás folyamata II.

• vezetők kiválasztása az integrációs folyamat menedzselésére valamennyi Volán társaságnál 2012. október

• 6 RÉGIÓS TÁRSASÁG MEGALAPÍTÁSAMNV Zrt. 2012. november 19-én döntött a régiós közlekedési központi társaságok megalapításáról

jegyzett tőke: 20 MFt

• Észak- magyarországi Közlekedési Központ Zrt. • DAKK Dél-alföldi Közlekedési központ Zrt. • KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.• Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. • KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.• ÉNYKK Észak-nyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Marad a közép-magyarországi régióban : VOLÁNBUSZ Zrt.

Szombathely

Tatabánya

Budapest

Miskolc

Békéscsaba

Kaposvár

Szolnok

Északnyugat–Északnyugat–magyarországimagyarországi

Középnyugat- Középnyugat- magyar-magyar-országiországi

Dél-dunántúliDél-dunántúli

Dél-alföldiDél-alföldi

Középkelet-Középkelet-magyarországimagyarországi Észak-magyarországiÉszak-magyarországi

Régiós közlekedési központok2013

Régiós közlekedési központok2013

Régiós közlekedési központok2013.

Szervezeti átalakítás folyamata III.

• Volán társaságok állami tulajdonú részvényei apportálása a közlekedési központi társaságokba 2013. március Hatásai:o tulajdonosi kör változás – közvetlen állami tulajdon átalakult közvetettéo meghatározó befolyásszerzés következményei (KIVÉTEL: KISALFÖLD VOLÁN Zrt.)

• társaságok közgyűléseire a mandátum kiadása a Közlekedési Központok feladata (Alapítói hatáskörben döntés)

• értékesítésre felajánlott kisebbségi részvények kivásárlási kötelezettsége Gt. 53.§ 1.) bekezdés alapján

• dolgozói részvények átalakítása törzsrészvényekké – értékesíthetőség érdekében

• forrás biztosítása a KK Zrt-knek az értékesítésre felajánlott kisebbségi részvények kivásárlásához, tőkeemelés

• felajánlott részvények megvásárlása

Szervezeti átalakítás folyamata IV.

És ami előttünk áll!

•Régiós társaságok egyesülése Céldátum: 2015. január 1.

•Közvetlen állami tulajdonba kerül vissza a korábban a közlekedési központi társaságok tulajdonába lévő valamennyi VOLÁN részvény.

•Kisebbségi részvényesek száma csökken (tapasztalati tény), állami tőkekoncentráció nő.

•100%-os állami tulajdon a VOLÁNBUSZ Zrt. mellett már a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-ben is garantált.

Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése I.

szinergiák kihasználása, méretgazdaságosságból származó előnyök, legjobb gyakorlat

oemberi erőforrásokból eredő szinergiák I.

vezetői szintek kezdő állapotban vezetői szintek cél állapotbanvezetői szintek kezdő állapotban vezetői szintek cél állapotban

vezetői létszám csökkenésben 25 %-os megtakarítási célvezetői létszám csökkenésben 25 %-os megtakarítási cél

Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése I.Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése I. oo emberi erőforrásokból eredő szinergiák II.emberi erőforrásokból eredő szinergiák II.

Példa: Észak-magyarországi Közlekedési Központ zrt.

Várható 15% szellemi állományúmunkavállalói létszám csökkenés humánus folyamatban kezelve

Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése II.

• infrastruktúra racionalizálása, összehangolt fejlesztéseo Utasforgalmi infrastruktúra valós igényeknek való megfeleltetése o Regionális műszaki bázistelepek kijelöléseo Regionális logisztikai hálózat kialakítása• Informatikai szinergiák; o Regionális Operatív Programok támogatásával végrehajtott fejlesztések

összehangolása• Elektronikus utas-tájékoztatási rendszerek vizsgálata, közös alkalmazási

lehetőségek kidolgozása• beszerzések központi koordinálása

• Összehangolt autóbusz beszerzés

• szinergiák kontrolling területen• Szabadáras tevékenység összehangolása, hatékonyságnövelési intézkedések

kidolgozása, közös szabadáras rendszer üzemeltetése• Likviditásfinanszírozás régiós összefogással

Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése III.

•Működési, üzemviteli folyamatok egységesítése

o regionális és interregionális benchmark

o legjobb gyakorlat alkalmazása

o belső folyamatok, technológiák egységesítése

• egységes belső szabályozás

o összehangolt tulajdonosi ellenőrzés

Regionális logisztikai hálózat kialakítása

Utasforgalmi infrastruktúra

Regionális műszaki telepek kijelölése

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése II.

 infrastruktúra racionalizálása, összehangolt fejlesztése

Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése II. 

infrastruktúra racionalizálása, összehangolt fejlesztéseInformatikai szinergiák

•Kezdetben szerver központok társaságoknál

• Szerves központok egységesítése

• Régiós beolvadás után egy szerverközpont

Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése II. infrastruktúra racionalizálása, összehangolt fejlesztése

• Elektronikus utas-tájékoztatási rendszerek vizsgálata, közös alkalmazási lehetőségek kidolgozása

• Regionális Operatív Programok támogatásával végrehajtott fejlesztések összehangolása

Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése II. infrastruktúra racionalizálása, összehangolt fejlesztése

Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése II.• beszerzések központi koordinálása• közös beszerzések országosan, régiós szinten

Összehangolt autóbusz beszerzés

Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése II.szinergiák kontrolling területen

Legjobb gyakorlatok keresése, tanulmányozása, összehasonlítása a szervezet saját gyakorlatával, és a tanulságok hasznosítása a szervezet saját gyakorlatának fejlesztésében.

Egységes integrált controlling rendszer

Ügyviteli rendszerTársaságonként eltérő (szigetszerű) rendszerek

EREDMÉNYköltség

racionalizáció,centralizált, gyors , ellenőrzött vezetői

információ

Controlling szervezetTársaságonként• Központi controlling•Funkcionális controlling (műszaki, személyszállítási, HR)

„Egy” • Központi controlling•Funkcionális controlling (műszaki, személyszállítási, HR)

EREDMÉNYlétszám

racionalizáció

Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése II.Szabadáras tevékenység összehangolása:

• hatékonyságnövelési intézkedések kidolgozása, • közös szabadáras rendszer üzemeltetése

Eredménycélok teljesülése: Versenyképesség növelése III. 

Működési, üzemviteli folyamatok egységesítése 

regionális és interregionális benchmark legjobb gyakorlat alkalmazása belső folyamatok, technológiák egységesítése

egységes belső szabályozás együttes pénzgazdálkodás, összehangolt

likviditástervezés Folyamatok, eredmény összehangolt tulajdonosi

ellenőrzés

Eredmény 

Elégedett utas! • igény vezérelt menetrend, pontosság,

tisztaság, utas-barát kiszolgálásElégedett megrendelő!

• utasszám-, bevételnövekedés, költségvetési források hatékony felhasználása

 Elégedett tulajdonos! • felelős állami vagyonkezelés, fenntartható

fejlődés, versenyképességElégedett munkavállaló!

• biztonság, stabilitás, tervezhető életpálya = Volán életpálya modell