第二案： 董事會提

案由： 本公司民國105年度盈餘分配案，提請 承認。

說明： 1. 依本公司章程規定擬具盈餘分配之議案。

2. 有關現金股利分配，提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配

息基準日、發放日及其他相關事宜，本次現金股利分派計算至元

為止，未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

3. 如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權憑證之

行使及可轉換公司債轉換等因素致影響本公司流通在外之股份總

數額，股東配息率因此發生變動，擬授權董事長調整之。

4. 檢附民國105年度盈餘分配表，請參閱本議事錄附件，提請 承認。

決議： 經主席徵詢全體出席股東，本案無異議照案通過每股發放新台幣 0.88

元。

第三案： 董事會提

案由： 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。

說明： 1. 為配合營運需要及法令規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」

部分條文。

2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱本議

事錄附件。

決議： 經主席徵詢全體出席股東，本案無異議照案通過。

第四案： 董事會提

案由： 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 討論。

說明： 1. 為配合營運需要及法令規定，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部

分條文。

2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱本議事

錄附件。

決議： 經主席徵詢全體出席股東，本案無異議照案通過。

第五案： 董事會提

案由： 本公司「背書保證辦法」修訂案，提請 討論。

說明： 1. 為配合營運需要及法令規定，擬修訂「背書保證辦法」部分條文。

2. 本公司「背書保證辦法」修訂條文對照表，請參閱本議事錄附件。

決議： 經主席徵詢全體出席股東，本案無異議照案通過。

第六案： 董事會提

案由： 本公司「股東議事規則」修訂案，提請 討論。

說明： 1. 依據金管會民國106年01月18日金管證交字第1060000381號函令規

定，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

2. 本公司「股東議事規則」修訂條文對照表，請參閱本議事錄附件。

決議： 經主席徵詢全體出席股東，本案無異議照案通過。

2

第七案： 董事會提

案由： 討論解除本公司董事競業禁止之限制案，謹請 討論。

說明： 1. 依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

2. 楊昌龍董事兼任其他公司職務如下，擬依法提請股東常會同意解除

本公司楊昌龍董事競業禁止之限制。

公司名稱 兼任職務

常聚餐飲(股)公司 董事長

商之器科技(股)公司 獨立董事

決議： 經主席徵詢全體出席股東，本案無異議照案通過。

伍、 臨時動議：無。

陸、 散會：上午九點十八分。

3

105

105 19.00 104 17%1.26 104

(unified collaboration)

2~3

105 106

105

( ) 105

105 1,899,480 145,342126,378 1.36 51.8%

105 104

15.47%189.67%

11.79%174.28%

345.82%296.75%

406.76%342.49%

4

105 1044.49%5.21%6.65%

1.36

(0.94%)(1.08%)(1.63%)

(0.28 )

10%

/Chromebook/iPad

ODM105 213

38

USB /Chromebook/iPadHD

PTZ

ISO 9001 ISO 14000 OHSAS 18000 IECQ QC 080000 ISO 28000

ISO 13485 ISO 14064-1 PAS 2050

105

1. (AVer PTC500) (AVer VC320)

USB (AVer U70) (AVer C36i)

5

2. USB (AVer CC30) 400 105

3. USB (AVer CC30) (AVer C36i)

ISTE

4. (AVer EVC950) 10 Full HD 1,500

5. Tech & Learning

Stellar Service Awards

106

1.

AVer

/Chromebook/iPad

104 105

Tech & Learning Stellar Service Awards

AVer 80

2~3

12

300 AVer

ODM

ODM

2.

6

Speakerphone

1.

/Chromebook/iPad106

2.

AVer 80

AVer

7

( )

IMF 1 16 1063.4% 107 3.6% 2

IMF 1062.3% 107 2.5% 106 107

1.6% 106 107 1.5% 1.4%105 106

0.8% 107 0.5% 1066.5% 107 6.0% 106

4.5%

( )

Technavio 104103 108 9.5%

11.09%80%

HD

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

條次 修正後條文 現行條文 說明

5. 5.4.1.2 短期有價證券之取得或處

分，由執行單位評估後，於本條第五

項所定之額度內進行交易，其授權額

度、層級等，按本公司內部作業程序

辦理。

5.4.3 本公司取得或處分資產，除了

5.4.1、5.8 及 5.13.2 規定外，其金額

在新台幣 1,000 萬(含)元以下由董事

長授權相關權責單位依本公司核決

權限執行，金額在新台幣 1,000萬元

以上，5,000 萬(含)元以下者，如遇

董事會休會期間得授權董事長先行

處理，事後再向董事會報備，金額在

新台幣 5,000萬元以上須經董事會核

准通過後為之。

5.4.1.2 短期有價證券之取得或處

分，由執行單位評估後，於本條第五

項所定之額度內進行交易。

5.4.3 本公司取得或處分資產，除了

5.8 及 5.13.2 規定外，其餘簽核流程

須經董事會核准通過且金額在新台

幣 5,000萬（含）元以下，如遇董事

會休會期間，可先行處理再於事後報

備董事會。

因應實務需求訂定

授權額度及相關事

項。

6. 本程序訂立於民國 98年 4月 6日。

第一次修正於民國 98年 8月 7日。

第二次修正於民國 99年 10月 25日。

第三次修正於民國 101年 6月 12日。

第四次修正於民國 104年 6月 10日。

第五次修正於民國 106年 6月 8日。

本程序訂立於民國 98年 4月 6日。

第一次修正於民國 98年 8月 7日。

第二次修正於民國 99年 10月 25日。

第三次修正於民國 101年 6月 12日。

第四次修正於民國 104年 6月 10日。

新增修正日期。

32

資金貸與他人辦法修正條文對照表

條次 修正後條文 現行條文 說明

2. 2.資金貸與對象與評估標準：

2.1 資金貸與之對象以公司法第十五

條規定內容為限。

2.2 本公司與他公司或行號間因業務

往來關係從事資金貸與者，應依第三

條之規定評估貸與金額與業務往來

金額是否相當。

2.3 因有短期融通資金之必要從事資

金貸與者，以下列原因及情形為限：

2.3.1 本公司持股達 50%以上之公司

因業務需要而有短期融通資金之必

要者。

2.3.2 他公司或行號因購料或營運週

轉需要而有短期融通資金之必要者。

2.資金貸與之對象以公司法第十五

條規定內容為限。

2.1 資金貸與他人之原因及必要性:

本公司與他公司或行號間因業務往

來關係從事資金貸與者，應依第三條

之規定；因有短期融通資金之必要從

事資金貸與者，以下列情形為限：

2.1.1 本公司持股達 50%以上之公司

因業務需要而有短期融通資金之必

要者。

2.1.2 他公司或行號因購料或營運週

轉需要而有短期融通資金之必要者。

條序變更及酌做文

字修正。

3. 3.資金貸與總額及個別對象限額：

3.1 本公司資金貸與總額以不超過本

公司淨值的 40%為限。

3.1.1 與本公司有業務往來之公司或

行號，貸與總額不超過雙方間業務往

來金額，且不得超過本公司淨值 40%

為限；個別貸與金額不超過雙方間業

務往來金額，且不超過本公司淨值的

5%為限。所謂業務往來金額，係指

雙方最近一年內進貨或銷貨金額孰

高者。

3.1.2 有短期融通資金必要之公司或

行號，貸與總額以不得超過本公司淨

值 40%為限；個別貸與金額以不超過

本公司淨值 5%為限。

前項所稱短期，係指一年。但公司之

營業週期長於一年者，以營業週期為

準。

3.2 本公司…..期限。

3.資金貸與總額及借支限額

3.1 本公司資金貸與總額以不超過本

公司淨值的 40%為限，與本公司有業

務往來之公司或行號，個別貸與金額

以不超過本公司淨值的 5%為限，有

短期融通資金必要之公司或行號，個

別貸與金額以不超過本公司淨值 5%

為限。

3.2 前項所稱短期，係指一年。但公

司之營業週期長於一年者，以營業週

期為準。

3.3 前項 3.1 所稱資金貸與總額，係

指本公司短期融通資金之累計餘額。

3.4 本公司…..期限。

一、配合本準則第九

條第二項及第三項

之內容，分別就業務

往來公司或行號之

資金貸與訂定貸與

總額及個別限額訂

定業務往來金額相

當之評估標準。

二、配合本準則第九

條第二項就短期融

通資金訂定資金貸

與總額。

三、修改條序。

33

條次 修正後條文 現行條文 說明

3.3 本公司….循環動用。

3.4 前項…百分之十。

3.5 本公司….業主之權益。

3.5 本公司…..循環動用。

3.6 前項….百分之十。

3.7 本公司….業主之權益。

14. 本程序訂立於民國 98 年 4 月 6 日。

第一次修正於民國 98 年 8 月 7 日。

第二次修正於民國 99年 10月 25日。

第三次修正於民國 101年 6月 12日。

第四次修正於民國 103年 6月 12日。

第五次修正於民國 106 年 6 月 8 日。

本程序訂立於民國 98 年 4 月 6 日。

第一次修正於民國 98 年 8 月 7 日。

第二次修正於民國 99年 10月 25日。

第三次修正於民國 101年 6月 12日。

第四次修正於民國 103年 6月 12日。

新增修正日期。

34

1

背書保證辦法修正條文對照表

條次 修正後條文 現行條文 說明

4. 背書保證之額度：

(1)、本公司得為對外所行背書保證責

任總額以不超過本公司實收資本額之

50% 為限，對每一被保證公司背書保

證之限額，以不超過對被保證公司背

書保證責任總額之 50%為限。本公司

及關係企業控股比例達 50%以上之子

公司，則不受被保證公司背書保證責

任總額之 50%限制。

(2)、本公司及子公司整體得為對外所

行背書保證責任總額以不超過本公司

實收資本額之 50% 為限，對每一被保

證公司背書保證之限額，以不超過對

被保證公司背書保證責任總額之 50%

為限。

(3)、本公司或子公司因業務往來關係

從事背書保證，除前項規定外，對單

一對象提供背書保證金額以不超過雙

方間最近一年內業務往來金額為限，

所稱業務往來金額係指雙方間進貨或

銷貨金額孰高者。

本公司整體得為對外所行背書保證

責任總額以不超過本公司實收資本

額之 50% 為限，對每一被保證公司

背書保證之限額，以不超過對被保

證公司背書保證責任總額之 50%為

限。本公司及關係企業控股比例達

50%以上之子公司，則不受被保證

公司背書保證責任總額之 50%限

制。本公司及子公司整體得為對外

所行背書保證責任總額以不超過本

公司實收資本額之 50% 為限，對每

一被保證公司背書保證之限額，以

不超過對被保證公司背書保證責任

總額之 50%為限。

一、配合本準則第

十二條第三項之內

容，酌做文字修正

並修改條序。

二、配合本準則第

十二條第二項之內

容規定，因業務往

來關係從事背書保

證，應明定背書保

證金額與業務往來

金額是否相當之評

估標準。

19. 本辦法訂立於

民本程序訂立於民國 98 年 4月 6日。

第一次修正於民國 98年 8月 7日。

第二次修正於民國 99年 10 月 25日。

第三次修正於民國 100年 6月 9日。

第四次修正於民國 103年 6月 12日。

第五次修正於民國 106年 6月 8日。

本辦法訂立於

本程序訂立於民國 98年 4月 6日。

第一次修正於民國 98年 8月 7日。

第二次修正於民國99年10 月25日。

第三次修正於民國 100年 6月 9日。

第四次修正於民國 103年 6月 12日。

新增修正日期。

35

1

股東議事規則修正條文對照表

條次 修正後條文 現行條文 說明

二 出席股東（或代理人）請配戴出席

證，繳交簽到卡，以代簽到。出席

股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計

以書面或電子方式行使表決權之股

數計算之。

出席股東（或代理人）請配戴出

席證，繳交簽到卡，以代簽到。

出席股數依繳交之簽到卡計算

之。

配合金管會發佈第

1060000381號函令及

因應採行電子方式行

使表決權之規定，爰修

正部分條文。

十五 主席對於議案之討論，認為已達可

付表決之程度時，得宣佈停止討

論，提付表決。

主席對於議案之討論，認為已達

可付表決之程度時，經徵得出席

股東（或代理人）之同意，得宣

佈停止討論，提付表決。

考量實際運作情形，酌

做文字修正。

十八 議案之表決，除公司法及公司章程

另有規定外，以出席股東（或代理

人）表決權過半數之同意通過之。

議案之表決，除公司法及公司章

程另有規定外，以出席股東（或

代理人）表決權過半數之同意通

過之。表決時，如經主席徵詢出

席股東（或代理人）無異議者視

為通過，其效力與投票表決同。

配合金管會發佈第

1060000381 號函令及

因應採行電子方式行

使表決權之規定，爰修

正部分條文。

二十三 本規則訂立於民國98年4月6日。

第一次修正於民國 106年 6月 8日。

本規則訂立於民國 98年 4月 6日。

新增修正日期。

36