OPERACIONES ENCUBIERTAS

AGENTE PROVOCADOR AGENTE INFILTRADO

ENTREGAS CONTROLADAS

25 /10/2010GRUPO: A

Artículo 22.- Corresponde a la Coordinación de Operaciones

Encubiertas:

Artículo 22.- Corresponde a la Coordinación de Operaciones

Encubiertas:

V.         Establecer esquemas de investigación preventiva a través de la infiltración de agentes para la obtención de información de estructuras criminales, formas de operar y ámbitos de actuación en términos de las normas aplicables;

V.         Establecer esquemas de investigación preventiva a través de la infiltración de agentes para la obtención de información de estructuras criminales, formas de operar y ámbitos de actuación en términos de las normas aplicables;

Artículo 210 R.P.F..- Para la realización de operaciones encubiertas se deberán cumplir, como mínimo, los lineamientos y requisitos siguientes:

Artículo 210 R.P.F..- Para la realización de operaciones encubiertas se deberán cumplir, como mínimo, los lineamientos y requisitos siguientes:

I.          Argumentos sobre la necesidad de la medida;

II.         Información de la que se desprenda la preparación de delitos;

II.         Información de la que se desprenda la preparación de delitos;

III.        Finalidad de inteligencia, relativa a la identificación de probables autores o participes del

delito;IV.        Autorización formal del Comisionado General,

previo acuerdo con el Secretario;

V.         Planeamiento táctico de la operación y designación de los agentes;

VI.        Coordinación con autoridades extranjeras, según sea el caso, y

VII.       Supervisión por parte de la autoridad competente.

Generalmente este tipo de acciones la realizan funcionarios de los cuerpos de seguridad o particulares.

AGENTE PROVOCADORAGENTE PROVOCADOR

Habrá provocación cuando una persona, siendo autorizada por la ley para tal efecto, determina la consumación de un delito, haciendo que otra u otras personas incurran en un delito que

probablemente no se hubiera realizado.

FUNDAMENTOS LEGALES DEL AGENTE PROVOCADOR

FUNDAMENTOS LEGALES DEL AGENTE PROVOCADOR

ARTÍCULO 180 BIS DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 180 bis.- Tratándose de los delitos de narcomenudeo previstos en los artículos 475, 476 y

477 de la Ley General de Salud, para fines de investigación el titular del Ministerio Público de la

Federación podrá autorizar que agentes de la policía bajo su conducción y mando compren, adquieran o

reciban la transmisión material de algún narcótico para lograr la detención del probable responsable del

comercio o suministro de narcóticos o de la posesión de los mismos con dichos fines y el aseguramiento

correspondiente.

El agente no desea que el provocado consuma el delito, por lo que sólo permite, al mismo, llegar al grado de la tentativa.

No puede considerarse instigador porque actúa sin dolo.

CARACTERÌSTICAS DEL AGENTE PROVOCADORCARACTERÌSTICAS DEL AGENTE PROVOCADOR

Se plantea si esta figura resulta o no punible, si el agente provocador es inductor. La doctrina alemana y un amplio sector de las española considera que el agente provocador queda impune porque no tiene dolo. Existe un dolo diferente para la tentativa y para la consumación.

En el ámbito penal solo existe el dolo de consumar un delito y como ese no es el objetivo del agente provocador, actúa sin dolo y queda impune.Cerezo señala que podría incurrir una responsabilidad por imprudencia cuando no adoptara las medidas necesarias para impedir que el inducido consumara el delito.

Por otro lado, en la mayoría de los casos, el agente provocador también quedaría impune, puesto que se tratara de una tentativa idónea de un delito imposible

Se plantea si esta figura resulta o no punible, si el agente provocador es inductor. La doctrina alemana y un amplio sector de las española considera que el agente provocador queda impune porque no tiene dolo. Existe un dolo diferente para la tentativa y para la consumación.

En el ámbito penal solo existe el dolo de consumar un delito y como ese no es el objetivo del agente provocador, actúa sin dolo y queda impune.Cerezo señala que podría incurrir una responsabilidad por imprudencia cuando no adoptara las medidas necesarias para impedir que el inducido consumara el delito.

Por otro lado, en la mayoría de los casos, el agente provocador también quedaría impune, puesto que se tratara de una tentativa idónea de un delito imposible

ENTREGAS CONTROLADASENTREGAS CONTROLADAS

Se designa como entrega controlada o vigilada a la técnica especial de investigación que permite que una remesa de drogas, armas, insumos químicos o cualquier otra especie de procedencia o tráfico ilegal, y que se envía ocultamente, pueda llegar a su lugar de destino sin ser interceptada por las autoridades competentes, a fin de individualizar a los remitentes, a los destinatarios, así como a los demás involucrados en dicha actividad ilícita.

Se designa como entrega controlada o vigilada a la técnica especial de investigación que permite que una remesa de drogas, armas, insumos químicos o cualquier otra especie de procedencia o tráfico ilegal, y que se envía ocultamente, pueda llegar a su lugar de destino sin ser interceptada por las autoridades competentes, a fin de individualizar a los remitentes, a los destinatarios, así como a los demás involucrados en dicha actividad ilícita.

Nota: en Mexico No esta reguladala Pero la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre de 2000, identificó a este procedimiento como técnicas especiales de investigación en el numeral 1 del artículo 20º.

Nota: en Mexico No esta reguladala Pero la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre de 2000, identificó a este procedimiento como técnicas especiales de investigación en el numeral 1 del artículo 20º.

Se entiende como entrega vigilada el dejar que la mercancía se transporte en el territorio nacional o salga de él, bajo la vigilancia de una red de agentes de policía

especialmente entrenados.

En estas actividades, está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la comisión del delito en el imputado.

Sólo está facultado para entregar por sí, o por interpuesta persona, o facilitar la entrega del objeto de la

transacción ilegal, a instancia o por iniciativa del indiciado o imputado.

Jorge Rivero Evia

ENTREGAS CONTROLADASENTREGAS CONTROLADAS

En el literal h del artículo 2 de la Convención de Palermo define la entrega vigilada como “la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos”

Articulo 11 Bis de la LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Art. 8 fracción 6 Ley Orgánica de la P.G.R.

Articulo 11 fracción 43 del reglamento de la Policía Federal

FUNDAMENTOS LEGALES ENTREGAS CONTROLADAS

FUNDAMENTOS LEGALES ENTREGAS CONTROLADAS

Estos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si fuere necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al Ministerio Público para que éste disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía, para que se recoja la información y los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados.

Asimismo, podrá disponerse que actúe como agente encubierto el particular que, sin modificar su identidad, sea de la confianza del imputado o la adquiera para los efectos de la búsqueda y obtención de información relevante y de elementos materiales probatorios y evidencia física.

Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda previstos en este código

En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá adelantar la revisión de legalidad formal y material del procedimiento ante el juez de Control dentro de las treinta y seis horas siguientes a la terminación de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo que sea pertinente, las reglas previstas para los registros y allanamientos.

El uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un período superior a un año, prorrogable por un año más mediante debida justificación. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido ningún resultado, esta se cancelará, sin perjuicio de la realización del control de legalidad correspondiente

CARACTERÍSTICAS ENTREGAS CONTROLADAS

CARACTERÍSTICAS ENTREGAS CONTROLADAS

CONCEPTO DE AGENTE INFILTRADO

CONCEPTO DE AGENTE INFILTRADO

Es un funcionario de la policía que tiene por misión actuar, dentro de la clandestinidad, en un determinado ambiente criminal para reprimir y prevenir, acciones delictivas, y para descubrir a quienes integran la organización criminal, con tareas y funciones que les vienen atribuidos por la Ley.

Es un funcionario de la policía que tiene por misión actuar, dentro de la clandestinidad, en un determinado ambiente criminal para reprimir y prevenir, acciones delictivas, y para descubrir a quienes integran la organización criminal, con tareas y funciones que les vienen atribuidos por la Ley.

• Artículo 8 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica

De la procuraduría general de la republica. El procurador general de la republica, así como los servidores públicos en quienes deleguen la facultad y los que autorice el reglamento de esta ley resolverán en definitiva:

Párrafo VI la infiltración de agentes para investigaciones en materia de delincuencia organizada, de conformidad con las disposiciones aplicables.

• Artículo 8 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica

De la procuraduría general de la republica. El procurador general de la republica, así como los servidores públicos en quienes deleguen la facultad y los que autorice el reglamento de esta ley resolverán en definitiva:

Párrafo VI la infiltración de agentes para investigaciones en materia de delincuencia organizada, de conformidad con las disposiciones aplicables.

FUNDAMENTOS LEGALESAGENTE INFILTRADO

FUNDAMENTOS LEGALESAGENTE INFILTRADO

• Artículo 11 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada:

Artículo 11.- En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, la

investigación también deberá abarcar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de

operación y ámbitos de actuación. Para tal efecto, el Procurador General de la República podrá autorizarla infiltración de agentes.

En estos casos se investigará no sólo a las personas físicas que pertenezcan a esta organización,

sino las personas morales de las que se valgan para la realización de sus fines delictivos.

• Artículo 11 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada:

Artículo 11.- En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, la

investigación también deberá abarcar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de

operación y ámbitos de actuación. Para tal efecto, el Procurador General de la República podrá autorizarla infiltración de agentes.

En estos casos se investigará no sólo a las personas físicas que pertenezcan a esta organización,

sino las personas morales de las que se valgan para la realización de sus fines delictivos.

FUNDAMENTOS LEGALESAGENTE INFILTRADO

FUNDAMENTOS LEGALESAGENTE INFILTRADO

• Artículo 11 Bis de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada:

El titular del órgano provisto en el artículo 8 podrá autorizar la reserva de la identidad de los agentes de la policía infiltrados así como de los que participen en la ejecución de ordenes de aprensión y

detenciones en fragancia y cateos relacionados con los delitos a que se refiere esta ley, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta el tipo de investigación, imposibilitando que conste en la

averiguación previa respectiva su nombre, domicilio, así como cualquier otro dato o circunstancia que puedan servir para la identificación de los mismos

En tales casos, se asignará una clave numérica, que sólo será del conocimiento del ProcuradorGeneral de la República, del Titular del órgano antes citado, del Secretario de Seguridad Pública y del

servidor público a quien se asigne la clave.En las actuaciones de averiguación previa, en el ejercicio de la acción penal y durante el proceso

penal, el Ministerio Público y la autoridad judicial citarán la clave numérica en lugar de los datos deidentidad del agente. En todo caso, el Ministerio Público acreditará ante la autoridad judicial el acuerdopor el que se haya autorizado el otorgamiento de la clave numérica y que ésta corresponde al servidorpúblico respectivo, preservando la confidencialidad de los datos de identidad del agente. En caso de

queel agente de la policía cuya identidad se encuentre reservada tenga que intervenir personalmente en

diligencias de desahogo de pruebas, se podrá emplear cualquier procedimiento que garantice la reserva

de su identidad.

• Artículo 11 Bis de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada:

El titular del órgano provisto en el artículo 8 podrá autorizar la reserva de la identidad de los agentes de la policía infiltrados así como de los que participen en la ejecución de ordenes de aprensión y

detenciones en fragancia y cateos relacionados con los delitos a que se refiere esta ley, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta el tipo de investigación, imposibilitando que conste en la

averiguación previa respectiva su nombre, domicilio, así como cualquier otro dato o circunstancia que puedan servir para la identificación de los mismos

En tales casos, se asignará una clave numérica, que sólo será del conocimiento del ProcuradorGeneral de la República, del Titular del órgano antes citado, del Secretario de Seguridad Pública y del

servidor público a quien se asigne la clave.En las actuaciones de averiguación previa, en el ejercicio de la acción penal y durante el proceso

penal, el Ministerio Público y la autoridad judicial citarán la clave numérica en lugar de los datos deidentidad del agente. En todo caso, el Ministerio Público acreditará ante la autoridad judicial el acuerdopor el que se haya autorizado el otorgamiento de la clave numérica y que ésta corresponde al servidorpúblico respectivo, preservando la confidencialidad de los datos de identidad del agente. En caso de

queel agente de la policía cuya identidad se encuentre reservada tenga que intervenir personalmente en

diligencias de desahogo de pruebas, se podrá emplear cualquier procedimiento que garantice la reserva

de su identidad.

FUNDAMENTOS LEGALESAGENTE INFILTRADO

FUNDAMENTOS LEGALESAGENTE INFILTRADO

OTROS

VIGILANCIA ELECTRONICA

VIGILANCIA TELEFONICA

LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Artículo 16.- Cuando en la averiguación previa de alguno de los delitos a que se refiere esta Ley o

durante el proceso respectivo, el Procurador General de la República o el titular de la unidadespecializada a que se refiere el artículo 8o. anterior, consideren necesaria la intervención de

comunicaciones privadas, lo solicitarán por escrito al juez de distrito, expresando el objeto y necesidad dela intervención, los indicios que hagan presumir fundadamente que en los delitos investigados participa

algún miembro de la delincuencia organizada; así como los hechos, circunstancias, datos y demáselementos que se pretenda probar.

Las solicitudes de intervención deberán señalar, además, la persona o personas que seráninvestigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación privada a

ser intervenida; su duración; y el procedimiento y equipos para la intervención y, en su caso, laidentificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se realiza la

comunicación objeto de la intervención.Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita,

por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos oinalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la

comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.

FUNDAMENTO LEGAL

El 20 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que contiene las reformas y adiciones a diversas disposiciones de las siguientes:

•Ley General De Salud•Código Penal Federal•Código Federal De Procedimientos Penales

El 20 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que contiene las reformas y adiciones a diversas disposiciones de las siguientes:

•Ley General De Salud•Código Penal Federal•Código Federal De Procedimientos Penales

REFORMAS LEGALES RECIENTES

REFORMAS LEGALES RECIENTES

CRÍTICAS: DE LA NO TENTATIVACRÍTICAS: DE LA NO TENTATIVA

• Artículo 2: cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas

que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese

solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:.

La delincuencia organizada entonces, constituye un delito autónomo que se tipifica por el sólo hecho de acordar, organizarse, en forma

permanente o reiterada con el fin de cometer alguno de los delitos indicados en el mismo artículo, se está dando a la finalidad abstracta acordada, el carácter de delito consumado, impidiendo la posibilidad

de la tentativa de delito.

• Artículo 2: cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas

que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese

solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:.

La delincuencia organizada entonces, constituye un delito autónomo que se tipifica por el sólo hecho de acordar, organizarse, en forma

permanente o reiterada con el fin de cometer alguno de los delitos indicados en el mismo artículo, se está dando a la finalidad abstracta acordada, el carácter de delito consumado, impidiendo la posibilidad

de la tentativa de delito.

CRÍTICAS: DE LA IMPUNIDAD DE INSTIGADORES

CRÍTICAS: DE LA IMPUNIDAD DE INSTIGADORES

Artículo 11: en las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta ley, la investigación también deberá abarcar el

conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación. Para tal efecto, el Procurador General de la

República podrá autorizar la infiltración de agentes.En estos casos se se investigará no sólo en las personas físicas que pertenecen a esta organización, sino las personas morales de las que

se valgan para la realización de sus fines delictivos.

En buena parte en los casos, el infiltrado es quien determina a otro u otros a cometer los delitos, pero se le garantiza la impunidad.

Artículo 11: en las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta ley, la investigación también deberá abarcar el

conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación. Para tal efecto, el Procurador General de la

República podrá autorizar la infiltración de agentes.En estos casos se se investigará no sólo en las personas físicas que pertenecen a esta organización, sino las personas morales de las que

se valgan para la realización de sus fines delictivos.

En buena parte en los casos, el infiltrado es quien determina a otro u otros a cometer los delitos, pero se le garantiza la impunidad.

CRÍTICAS: DE LA IDENTIDAD DEL ACUSADOR

CRÍTICAS: DE LA IDENTIDAD DEL ACUSADOR

Artículo 14. cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algún

miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del ministerio público de la federación, mantenerse bajo su reserva su identidad

hasta el ejercicio de la acción penal.

Las acusaciones deben provenir de persona cierta y determinada, para garantizar al ciudadano la certidumbre de las mismas y permitirle preparar su defensa y protegerlo de los abusos del poder. Pero el

nuevo procedimiento que contiene la LFCDO puede permitir el crear a un inocente como un criminal.

Artículo 14. cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algún

miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del ministerio público de la federación, mantenerse bajo su reserva su identidad

hasta el ejercicio de la acción penal.

Las acusaciones deben provenir de persona cierta y determinada, para garantizar al ciudadano la certidumbre de las mismas y permitirle preparar su defensa y protegerlo de los abusos del poder. Pero el

nuevo procedimiento que contiene la LFCDO puede permitir el crear a un inocente como un criminal.

CRÍTICA: COMUNICACIONES PRIVADAS

CRÍTICA: COMUNICACIONES PRIVADAS

• Articulo 26. los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención en los términos del presente capítulo, deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable a la orden judicial correspondiente.

En México el Ministerio Público tenía el monopolio de la investigación y del ejercicio de la acción penal, sin embargo al involucrar a los

particulares en la investigación de terceros, se desfigura ese monopolio y hace entrar en escena a los particulares convirtiéndolos

en policías.

• Articulo 26. los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención en los términos del presente capítulo, deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable a la orden judicial correspondiente.

En México el Ministerio Público tenía el monopolio de la investigación y del ejercicio de la acción penal, sin embargo al involucrar a los

particulares en la investigación de terceros, se desfigura ese monopolio y hace entrar en escena a los particulares convirtiéndolos

en policías.