operazione fast nuova

GUARDIA DI FINANZA

COMANDO PROVINCIALE BRINDISI

OPERAZIONE

“FAST”

Brindisi, 04 marzo 2013

Reparto operante:

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA BRINDISI

“OPERAZIONE FAST”

• INDAGINE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI

CANALI DI RICICLAGGIO DELLE INGENTI

DISPONIBILITA’ ILLECITAMENTE ACCUMULATE

DA ESPONENTI DI SPICCO DELLA FRANGIA

BRINDISINA DELLA SCU (CLAN VITALE -

PASIMENI)

L’INDAGINE



• PERIODO DI INDAGINE: NOVEMBRE 2010 - MARZO 2013

• A.G. TITOLARE DELL’INDAGINE: PROCURA REPUBBLICA

LECCE – DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA


• NOVEMBRE 2010: DEPOSITO INFORMATIVA DI P.G. CON FORMULAZIONE IPOTESI DI REATO E RICHIESTA DI INDAGINI TECNICHE;

• DICEMBRE 2010 AVVIO INDAGINI TECNICHE (NR. 19 INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E NR. 08 AMBIENTALI)

• ATTIVITA’ DI RISCONTRO ALLE INDAGINI TECNICHE CON SERVIZI DI APPOSTAMENTO, PEDINAMENTO E DI OSSERVAZIONE CON RIPRESE VIDEO

• ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DA COLLABORATORE DI GIUSTIZIA

• INDAGINI PATRIMONIALI E BANCARIE

LE FASI DELLE INDAGINI


• ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE EMESSA NEI CONFRONTI DI N. 19 INDAGATI DI CUI:

NR 09 IN CARCERE;

NR 10 AI DOMICILIARI;

• SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI MOBILI, IMMOBILI, QUOTE SOCIETARIE E DISPONIBILITA’ FINANZIARIE PARI A CIRCA 3,6 MILIONI DI EURO;

• SEQUESTRO ANTICIPATO DI QUOTE SOCIETARIE E COMPENDI AZIENDALI RELATIVI A N. 2 SOCIETA’ PER UN VALORE COMPLESSIVO DI 15 MILIONI DI EURO.

PROVVEDIMENTI ESEGUITI


• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI AGGRAVATO DALLE MODALITA’ MAFIOSE (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356 ED ART. 7 LEGGE 12.7.91 NR. 203);

• IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.);

• RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.);

• BANCAROTTA FRAUDOLENTA (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);

• DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA ED EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (ARTT. 2 E 8 - 1° C. DLGS NR. 74/2000);

• ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 – 1° E 2° COMMA – C.P.).

I REATI CONTESTATI

GLI ARRESTATI



• ANNI 62 – OSTUNI (BR);

• O.C.C. IN CARCERE (già detenuto);

• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO AGGRAVATO DALLE MODALITA’ MAFIOSE (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356 E ART. 7 LEGGE 12.7.91 NR. 203);

• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);

• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA UN PUBBLICO UFFICIALE (ARTT. 48-479 – 476 CPV C.P.);


P. A.


• ANNI 57 – REGALBUTO (EN);

• O.C.C. IN CARCERE;

• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO AGGRAVATO

DALLE MODALITA’ MAFIOSE (ART. 12

QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356 E ART. 7

LEGGE 12.7.91 NR. 203);

• IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI

PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.);


• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-

216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42

NR. 267 E SUCC. MOD);

• ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 –

1° E 2° COMMA – C.P.).

R. A. G.


• ANNI 32 – OSTUNI;





• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216

N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267

E SUCC. MOD);

• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA UN P.U.

(ARTT. 48-479 – 476 CPV C.P.);

• EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI

INESISTENTI (ART. 8 - 1° C. DLGS NR. 74/2000);

• ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 – 1° E

2° COMMA – C.P.).

G. M.





• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA UN P.U. (ARTT. 48-479 – 476 CPV C.P.);

• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA PERSONA ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ (ARTT. 359-481-379 C.P.);

• EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 - 1° C. DLGS NR. 74/2000);


S. I. A.




• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO E POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356 E ART. 7 LEGGE 12.7.91 NR. 203);

• IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.).

P. G.


• ANNI 43 – SPINAZZOLA;


• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO E POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356 E ART. 7 LEGGE 12.7.91 NR. 203);




S. A.


• ANNI 42 – BARI;




F. F.



• O.C.C. DOMICILIARI;


• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO AGGRAVATO DALLE MODALITA’ MAFIOSE (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356);


P. B.







P. B.




• EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 - 1° C. DLGS NR. 74/2000).

C. A.




• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236 COMMA 1 E 2 - 223-216 N. 2 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);

• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA UN PUBBLICO UFFICIALE (ARTT. 48-479 – 476 CPV C.P.).

R. C. F.




• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD).

C. B.


• ANNI 45 – PEZZE DI GRECO - FASANO;




T. G.


• ANNI 69 – DESENZANO DEL GARDA


• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236 COMMA 1 E 2 - 223-216 N.2 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);

• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA UN P.U. (ARTT. 48-479 – 476 CPV C.P.);

• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA PERSONA ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ (ARTT. 359-481-379 C.P.).

Z. G.


• ANNI 41 – SVIZZERA;



• DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA (ART. 2 - 1° COMMA DLGS NR. 74/2000).

N. D.


• ANNI 38 – MARTINA FRANCA (TA);



• DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA (ART. 2 - 1° COMMA DLGS NR. 74/2000).

C. A. A.


• ANNI 28 – MARTINA FRANCA (TA);


• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD).

E. C.

I BENI IN SEQUESTRO

IN AMBITO PENALE


• QUOTE SOCIETARIE E RELATIVO COMPENDIO AZIENDALE DI N. 2 SOCIETA’ COSTITUITO DA BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL VALORE STIMATO DI 3,6 MILIONI DI EURO;

• SOMMA DI EURO 190.553,00 QUALE PROFITTO DEL REATO DI CUI ALL’ART. 2 DLGS NR. 74/2000.



BENI RICONDUCIBILI ALLA FAMIGLIA

PRUDENTINO ALBINO

•SITA IN OSTUNI LOCALITA’ “DIANA-MARINA” COMPOSTA DA NR. 8 VANI ED UN LOCALE DI CIRCA 164 MQ.

• VALORE STIMATO EURO 800.000,00.


VILLA

FOTO NR. 01


VILLA

FOTO NR. 02


VILLA

•SITO IN OSTUNI ZONA DI MARE TRA LE LOCALITA’ TURISTICHE “DIANA MARINA” E “MONTICELLI” DI HA 12.78.78;

•IMPIEGATO ATTUALMENTE AD USO AGRICOLO MA CON UNA DESTINAZIONE URBANISTICA TURISTICO/RESIDENZIALE;

•VALORE STIMATO EURO 2.256.828,00.


TERRENO EDIFICABILE

FOTO NR. 01


TERRENO EDIFICABILE

FOTO NR. 02


TERRENO EDIFICABILE

FOTO NR. 03


TERRENO EDIFICABILE

•EURO 190.553,00 QUALE PROFITTO DEL REATO DI CUI ALL’ART. 2 CO. 1° DEL DLGS. NR. 74/’00 OPERATO NEI CONFRONTI DELLA SCOMMETTENDO SRL DI CEGLIE MESSAPICA.


SEQUESTRO DI SOMME DI DENARO


BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO ANTICIPATO

NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTO DI

PREVENZIONE ANTIMAFIA

• QUOTE SOCIETARIE E RELATIVO COMPENDIO AZIENDALE DI N. 2 SOCIETA’ COSTITUITO DA BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL VALORE STIMATO DI 15 MILIONI DI EURO;


SCOMMETTENDO SRL


ROYAL 88


VALORE COMPLESSIVO

BENI IN SEQUESTRO

19 MILIONI DI EURO


DATI GLOBALI

PERIODO INDAGINE: NOVEMBRE‘10 – MARZO ‘13;

DENUNCIATI IN STATO DI ARRESTO: NR.19;

DENUNCIATI A PIEDE LIBERO: NR. 27;

VALORE BENI IN SEQUESTRO: 19 MILIONI DI EURO;

REATI CONTESTATI: RICICLAGGIO, TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO E REIMPIEGO DI PROVENTI ILLECITI CON L’AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO, REATI FALLIMENTARI

E TRIBUTARI.


operazione fast nuova

Documents